18.03.2013
Справа №642/2149/13к
Провадження №1-кс/642/597/13

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2013 р. м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме: інформацію, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунків, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі: заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків в системі клієнт-банк, актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користуванням банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на наступні банківські рахунки: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з часу відкриття рахунку до часу отримання постанови; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2012 року по теперішній час; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи; кредитних та депозитних справ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи; в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в квітні 2012 директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 1959 р.н., мешкає: АДРЕСА_3 , вніс неправдиві відомості до пропозиції конкурсних торгів щодо наявності у підприємства договірних відносин на постачання щебенево-шлакових матеріалів з чотирнадцятьма кар`єрами та підприємствами України (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими) для проведення поставок протягом 2012 щебеню та відсіву до структурних підрозділів ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 за рахунок державних коштів. Однак, згідно отриманих відповідей від ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ПАТ Кременчуцьке кар`єроуправління ІНФОРМАЦІЯ_9 вказані підприємства договірних відносин з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 2005 по 2013 не мали, щебнево-шлакові матеріали на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 не реалізовували. В подальшому вказана пропозиція конкурсних торгів була надана до комітету з конкурсних торгів ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 . Внаслідок чого 11.04.2012 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було визнано переможцем торгів та протягом 2012 на рахунки підприємства з ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 було перераховано державні кошти у розмірі 49 млн. 840 тис. грн.
В ході проведення досудового розслідування згідно інформації, отриманої із ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що постачальниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2012 року були підприємства, які не входять до переліку суб`єктів господарювання-виробників (постачальників) щебенево-шлакових матеріалів, вказаних посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в пропозиції конкурсних торгів, наданої до тендерного комітету ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Виходячи з вищенаведеного зазначені дані необхідні з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою використання в якості доказів вищевказаного злочину.
ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, оскільки суду не надано жодних доказів на підтвердження того, що інформація щодо проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, вхідна та вихідна кореспонденція між банком та клієнтом, кредитні та депозитні справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 з договорами, може бути використана в якості доказів у справі.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення невеликої тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів стосовно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме:
інформацію, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунків, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків в системі клієнт-банк, актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користуванням банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на наступні банківські рахунки: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з часу відкриття рахунку до часу отримання постанови; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 по теперішній час в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ).
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1