печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерському районі м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

16 липня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерському районі м. Києва ОСОБА_4 про надання слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 або за дорученням оперативним працівникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: отримання інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо абонента (власника) номера НОМЕР_2 з наданням копій підтверджуючих документів; трафіків ведення переговорів (у тому числі з відомостями щодо вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалості, ІМЕІ, маршрутів передавання і знаходження цього абонента та абонентів, з якими ведеться переговори) абонента НОМЕР_2 в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2014 року по 24.06.2014 рік; інформації про визначених чи не визначених абонентів, які у період з 01.01.2014 р. по 24.06.2014 р. здійснювали телефонні дзвінки на номер НОМЕР_2 , у т.ч. із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, трафіків ведення переговорів в електронному та паперовому вигляді, інформації про визначених чи не визначених абонентів, на які у період з 01.01.2014 р. по 24.06.2014 р. здійснювалися телефонні дзвінки з номеру НОМЕР_2 , у т.ч. із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, трафіків ведення переговорів в електронному та паперовому вигляді.

В судовому засіданні старший слідчий першого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 посилалася на достатність підстав вважати, що інформація щодо вищевказаного абонента має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлена в судове засідання не з`явилася, причини неявки не повідомила.

Слідчий суддя, враховуючи думку слідчого, який не заперечувала проти розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного 03 березня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000055, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором якого призначили ОСОБА_5 . Встановлено, що невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи реквізити, печатку та поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сприяли незаконному формуванню податкового кредиту в особливо великих розмірах діючим суб`єктам господарської діяльності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Крім того, встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 , під час здійснення злочинної діяльності, яка направлена на умисне ухилення від сплати податків, використовує номер НОМЕР_2 , який обслуговується оператором стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні якого знаходиться інформація та документи про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту (вихідні/вхідні з`єднання) маршрутів передавання, тощо.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту (вихідні/вхідні з`єднання) маршрутів передавання, тощо, що здійсненні абонентом НОМЕР_2 , що має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерському районі м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 або за дорученням оперативним працівникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: отримання інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо абонента (власника) номера НОМЕР_2 з наданням копій підтверджуючих документів; трафіків ведення переговорів (у тому числі з відомостями щодо вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалості, ІМЕІ, маршрутів передавання і знаходження цього абонента та абонентів, з якими ведеться переговори) абонента НОМЕР_2 в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2014 року по 24.06.2014 рік; інформації про визначених чи не визначених абонентів, які у період з 01.01.2014 р. по 24.06.2014 р. здійснювали телефонні дзвінки на номер НОМЕР_2 , у т.ч. із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, трафіків ведення переговорів в електронному та паперовому вигляді, інформації про визначених чи не визначених абонентів, на які у період з 01.01.2014 р. по 24.06.2014 р. здійснювалися телефонні дзвінки з номеру НОМЕР_2 , у т.ч. із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, трафіків ведення переговорів в електронному та паперовому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять один день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/19581/14-к

Прим. 2 слідчий ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконавець: ОСОБА_1

23.07.2014