Дата документу 09.04.2014
Справа № 490/3570/14-к
н/п 1-кс/490/1391/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
____________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

09 квітня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів Миколаївської області знаходиться кримінальне провадження № 0000039 від 18.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом І-ІV кварталів 2012 року.

20 березня 2014 року слідчий ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються здійснення поставок металобрухту ПП " ОСОБА_4 ".

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, а саме для встановлення даних про осіб, що здійснювали діяльність без відома директора ПП „ ОСОБА_4 , осіб уповноважених вчиняти правочини від імені службових осіб вказаного підприємства без довіреності, а також встановлення осіб, які фактично здійснювали фінансово господарську діяльність ПП„ ОСОБА_4 та були причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- Звернень, листів, запитів, довідок та інших документів, які надійшли від ПП „ ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Вантажно митних декларацій № 508010000/2012/1801, 508010000/2012/1803, 508040000/2012/1241, 508040000/2012/1546, 508040000/2012/1606, 508040000/2012/2070, 508040000/2012/2075, 508040000/2012/2100, 508040000/2012/2615 з додатками і доповненнями;

- Контрактів ( в тому числі зовнішньо економічних), сертифікатів (в тому числі про пожежо вибухо безпечність), відомостей про походження товару, поданих ПП „ ОСОБА_4 або декларантом при оформленні експортних операцій, згідно вищевказаних ВМД;

- Карток обліку особи, яка здійснює операції з товарами (ПП „ ОСОБА_4 ) та поданих вказаним підприємством при оформленні таких карток документів;

- Інших документів, оформлених відповідно до Митного Кодексу України, при оформленні експортних операцій, згідно вищевказаних ВМД, а саме: документів щодо прибуття (постановки) суден під завантаження, інформації, поданої стивідорними та агентськими компаніями, щодо отримання, руху в порту та фактичного навантаження металобрухту.

Ухвала діє до 09 травня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1