Провадження № 1-кс/470/212/15
Справа № 470/887/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2015 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського району суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Березнегуватського району Миколаївської області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Березнегуватського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
02 вересня 2015 року заступник начальника СВ Березнегуватського РВ УМВС України звернувся з відповідним клопотанням у якому зазначив, що 21.08.2015 року до чергової частини Березнегуватського РВ УМВС України в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом введення в оману заволоділа її грошовими коштами.

Того ж дня за даним фактом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстроване кримінальне провадження № 0000368 за ознаками скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що має сина ОСОБА_6 , який наразі проходить службу в ЗСУ. 21.08.2015 року на її мобільний телефон з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився її сином і сказав, що у нього виникли неприємності та передав слухавку нібито адвокату. Який повідомив, що її син побив чоловіка, а тому для лікування цього чоловіка та для того, щоб його родичі не звертались до міліції, необхідно терміново перерахувати 2000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Не маючи змогу особисто перерахувати кошти на вказаний номер картки, вона доручила це своєму онуку Ростиславу. Під час здійснення операції у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт.Березнегувате Миколаївської області на екрані платіжного терміналу висвітились реквізити отримувача коштів ОСОБА_7 . Після цього вона зателефонувала синові, від якого дізналась, що той нікого не бив, зрозумівши що її вели в оману звернулась до міліції.

Посилаючись на те, що існує достатньо підстав вважати що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо особи, яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та про рух коштів на вказаному рахунку дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення злочину, заступник начальника СВ просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Вислухавши думку прокурора, дослідивши документи, якими обґрунтовується клопотання слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, оскільки інформація тимчасовий доступ до якої просить надати заступник начальника СВ, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом встановити володільця банківської картки № НОМЕР_2 та осіб причетних до вчинення злочину неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись. ст.ст. 160,162,163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Березнегуватського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Березнегуватського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 або іншим співробітникам міліції за його дорученням тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість вилучити її у Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого по АДРЕСА_1 а саме:

-про володільця картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-документів на підставі яких було відкрито рахунок та видано платіжну картку № НОМЕР_2 ;

-інформацію та документи щодо здійснення розрахунково касових операцій по рахунку № НОМЕР_2 (про зняття коштів з зазначеного рахунку)- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, його номер, суми виданих коштів за період часу з 01.01.2015 року по 31.08.2015 року;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку та через банкомати отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2015 року по 31.08.2015 року.

У разі невиконання посадовими особами публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала діє до 03 жовтня 2015 року включно.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку передбаченому ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1