Справа № 544/1571/15-к
пров. № 1-кс/544/252/2015
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2015 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду на вул. Леніна, 41 клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області юристом 2-го класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

У С Т А Н О В И Л А :
Старший слідчий СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У клопотанні вказується, що 17 червня 2015 року до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшло подання ІНФОРМАЦІЯ_1 про невиконання посадовими особами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДАЛІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») судових рішень про стягнення коштів на користь фізичних, юридичних осіб та держави, ігнорування законних вимоги державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За даною заявою було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України (далі КК).

Досудовим розслідуванням встановлено, що державним виконавцем у зв`язку з вчиненням виконавчих дій у виконавчому провадженні № 37613292 на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » накладені арешти. Однак, не зважаючи на вказаний факт, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинюються дії, спрямовані на ухилення від виконання судових рішень, а саме: останніми відкриваються нові поточні банківські рахунки суб`єкта господарювання, через які здійснюються банківські операції з грошовими коштами.

На підставі відомостей, зібраних в ході проведення досудового розслідування, з метою перевірки доводів, викладених у поданніІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
-відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснення інших операцій з вказаним банківським рахунком за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;
-банківської документації, що посвідчує виникнення господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також документів щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг, які надавалися ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період відкриття рахунку по теперішній час.

Старший слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, указавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана як доказ вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 382 КК

У інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні органів досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, у ході якого було виявлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » учинюються дії, спрямовані на ухилення від виконання судових рішень: відкриваються нові поточні банківські рахунки суб`єкта господарювання, через які здійснюються банківські операції з грошовими коштами.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) щодо кримінального провадження убачається, що 17 червня 2015 року за поданням відділу примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення (злочину) за ч. 1 ст. 382 КК (кримінальне провадження № 0000297).

В ході проведення досудового розслідування, з метою перевірки доводів, викладених у поданніІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність у отриманні доступу до :
-відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснення інших операцій з вказаним банківським рахунком за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;
-банківської документації, що посвідчує виникнення господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також документів щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг, які надавалися ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період відкриття рахунку по теперішній час.
Відомості, що містяться у даних документах можуть становити банківську таємницю, у зв`язку з чим вони належать до охоронюваної законом таємниці.

У старшого слідчого є достатньо підстав уважати, що вказані у клопотанні документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У поданому клопотанні та доданих документах старшим слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази на підтвердження вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 382 КК , що дасть змогу встановити істину у справі, а іншим способом довести вказані обставини неможливо.

Як передбачено ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приписам статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК установлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-165 КПК, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :
Клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий дозвіл на доступ до :

- документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали - до 08 листопада 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: