УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"23" липня 2014 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0006748 від 02.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВ И В :
Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0006748 від 02.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Як вбачається з матеріалів 01.06.2014 року за адресою: АДРЕСА_1 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 30000 гривень, які належать гр. ОСОБА_4 .

Встановлено, що 01.06.2014 року невстановлена досудовим слідством особа, зателефонувала до гр. ОСОБА_4 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом довіри заволоділа грошовими коштами через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 30000 гривень.

Документи на підставі яких було відкрито рахунок по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на яку було здійснено перевід грошових коштів 01.06.2014 року з банківської картки № НОМЕР_1

Рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 ;

Інформацію щодо осіб, яким було здійснено перевід грошових коштів 01.06.2014 року № НОМЕР_2 з банківської картки № НОМЕР_1 ;

Рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Встановлення осіб, які оформляли банківські картки, а також встановлення кількості перерахованих грошових коштів від потерпілих на інші банківські картки та встановлення фотокарток осіб, які знімали грошові кошти.

Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на яку були переведені грошові кошти гр. ОСОБА_4 містить інформацію, мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме є необхідність дослідити кому належить банківська картка на яку були переведені грошові кошти.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Наведені документи мають істотне значення для розслідування кримінального провадження № 0006748.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становить банківську таємницю, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів вищезазначених документів.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Наявні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0006748 від 02.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до належно завірених копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Розкрити для слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві банківську таємницю клієнта банку, яка оформила банківську картку № НОМЕР_1 ;

2. Розкрити для ІНФОРМАЦІЯ_2 банківську таємницю клієнта банку, яка оформила банківську картку № НОМЕР_2 , на яку було здійснено перевід грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1

- 01.06.2014 року в 19:04 в сумі 9999.00 гривень, код авторизации 774014;

- 01.06.2014 року в 19:05 в сумі 9999.00 гривень, код авторизации 886822;

- 01.06.2014 року в 19:06 в сумі 9999.00 гривень, код авторизации 949080.

3. Провести виїмку роздруківки руху коштів по банківському рахунку закріпленими за банківською карткою: № НОМЕР_1 з 25.05.2014 до 03.06.2014 з указуванням суми обороту та остатку, дати, місця, точного часу проведення транзакції, та фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах із зазначених рахунків.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На постанову на протязі 5-х діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя: