Справа № 161/1745/15-к
Провадження № 1-кс/161/478/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 11 лютого 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Луцького району ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 (на паперових носіях) відкритому на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків і подавалися під час їх функціонування, оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з моменту відкриття рахунку по грудень 2014 року з наданням можливості вилучення документів.

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000011 від 31.12.14 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, оскільки на адресу прокуратури Луцького району надійшла заява першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , яка повідомила, що в результаті проведеної інвентаризації було встановлено, що на імена ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) було незаконно зараховано та виплачено кошти із державного бюджету на соціальну допомогу у зв`язку із чим було розтрата упродовж 2013-2014 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , бюджетних коштів, спрямованих на виплату допомоги при народженні дитини в сумі понад 100 тисяч гривень, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 та прокурора прокуратури Луцького району, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому старшому слідчому СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 (на паперових носіях) відкритому на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків і подавалися під час їх функціонування, оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з моменту відкриття рахунку по грудень 2014 року з наданням можливості вилучення належним чином завірених ксерокопій вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 (на паперових носіях) відкритому на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків і подавалися під час їх функціонування, оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з моменту відкриття рахунку по грудень 2014 року з наданням можливості вилучення належним чином завірених ксерокопій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1