Справа № 635/1598/16-к
Провадження № 1-кс/635/125/2016
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2016 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 27.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

12 лютого 2016 року до суду внесено зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до свідоцтва про реєстрацію, виписки з єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, статуту підприємства, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника податку на додану вартість, ліцензії пов`язаної із створенням (ремонтом) об`єктів архітектури, дозволами на виконання робіт підвищеної небезпеки, договорів оренди офісних приміщень та складських приміщень, що свідчать про можливість зберігання, розвантаження, навантаження матеріалів для виконання робіт - з можливістю вилучення їх завірених копій; документів щодо придбання матеріалів для виконання умов договорів підрядів: договору №1 від 09.10.2015 між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », договору між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 », договору між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 », договору між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 », договору між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_5 », договору між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_5 » (видаткових та податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактури, договорів поставки), банківських виписок за наявними розрахунковими рахунками через які здійснювалися операції по договорам підряду з ОСББ; документів що свідчать про наявність спеціальної техніки, яка наявна на балансі підприємства та залучалась для виконання робіт по договорам; договорів про надання транспортно експедиторських послуг; документів що підтверджують вартість і обсяги робіт виконаних машинами та механізмами, в т.ч. підрядними чи субпідрядними організаціями; документів щодо кількості найманих працівників, які виконували роботи по договорам; документів що свідчать про кваліфікацію, рівень освіти та досвід роботи працівників підприємства, актів виконаних робіт форми КБ-2в за умовами договору - з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 27.01.2016.

В своєму клопотанні слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір підряду №1 від 09.10.2015 року, щодо реконструкції житлового будинку по АДРЕСА_2 загальною вартістю 259569 грн.

Фінансування проекту здійснювалося за рахунок фінансових внесків громади, внесків міста та внеску по проекту МГР в рамках угоди про партнерство між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 .

ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було засноване 04.03.2015 року громадянкою ОСОБА_6 . Статутний капітал підприємства склав 100 грн., що викликає сумніви про можливість виконання робіт власними силами підприємства.

В листопаді 2015 року між зі сторони ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було підписано акт приймання виконаних робіт №1.

28.12.2015 року комісією в складі голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , представника ІНФОРМАЦІЯ_9 (інспектора відділу благоустрою) ОСОБА_8 , депутата ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 , мешканця обстежуваного багатоквартирного будинку ОСОБА_10 , було обстежено будинок по АДРЕСА_2 , про що складено акт обміру виконаних робіт та будівельних матеріалів при реконструкції даху.

В ході обстеження виявлено факт завищення обсягів виконаних робіт по договору підряду №1 від 09.10.2015 року зі сторони ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), так як частина робіт зовсім не виконувалась, а деякі матеріали використанні для виконання робіт не відповідали тим, що вказані в проектно кошторисній документації.

Вказане свідчить про вчинення шахрайських дій зі сторони ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які внесли до акту виконаних робіт недостовірні відомості.

03.02.2016 року в рамках кримінального провадження було призначено судову будівельно технічну експертизу з метою встановлення факту відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт з реконструкції житлового будинку по АДРЕСА_2 обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією з будівництва до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Крім цього встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконувало роботи на замовлення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по заміні вікон та дверей в місцях загального користування (8 буд.) на загальну суму 235 690 грн., ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » капітальний ремонт АДРЕСА_3 (утеплення та відмостка), реконструкція мереж електроживлення по АДРЕСА_4 ; (3 буд.) на суму 520 794 грн., ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » капітальний ремонт з заміною вікон у під`їздах, вхідних дверей у під`їзди, ремонт козирків над входом у під`їзди, облаштування парапету, ремонт температурного шва, (4 буд.) на суму 422 914 грн., ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по реконструкції житлового будинку заміні покрівлі (2 буд.) на суму 459 897 грн., ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по реконструкції твердопаливної котельні на суму 1 342 076 грн.

Фінансування проектів здійснювалося за рахунок фінансових внесків громади, внесків міста та внеску по проекту ІНФОРМАЦІЯ_11 в рамках угоди про партнерство між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 . Інтернет ресурс: ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Крім цього встановлено, що станом на 31.12.2015 року передбачені договорами підряду роботи зі сторони ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були виконані, так як 22.12.2015 року дія ліцензії на виконання робіт ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) була зупинена ДАБК України.

Також слідчий зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Клопотань про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню, детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 ».

Враховуючи наведене, а також те, що зазначені відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою охоронювану законом таємницю, при цьому доведено необхідність вилучення вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 27.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: свідоцтва про реєстрацію, виписки з єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, статуту підприємства, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника податку на додану вартість, ліцензії пов`язаної із створенням (ремонтом) об`єктів архітектури, дозволами на виконання робіт підвищеної небезпеки, договорів оренди офісних приміщень та складських приміщень, що свідчать про можливість зберігання, розвантаження, навантаження матеріалів для виконання робіт - з можливістю вилучення їх завірених копій; документів щодо придбання матеріалів для виконання умов договорів підрядів: договору №1 від 09.10.2015 між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », договору між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 », договору між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 », договору між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 », договору між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_5 », договору між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_5 » (видаткових та податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактури, договорів поставки), банківських виписок за наявними розрахунковими рахунками через які здійснювалися операції по договорам підряду з ОСББ; документів що свідчать про наявність спеціальної техніки, яка наявна на балансі підприємства та залучалась для виконання робіт по договорам; договорів про надання транспортно експедиторських послуг; документів що підтверджують вартість і обсяги робіт виконаних машинами та механізмами, в т.ч. підрядними чи субпідрядними організаціями; документів щодо кількості найманих працівників, які виконували роботи по договорам; документів що свідчать про кваліфікацію, рівень освіти та досвід роботи працівників підприємства, актів виконаних робіт форми КБ-2в за умовами договору - з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 16 квітня 2016 року.
Зобов`язати відповідальних осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів, та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку у п`ятиденний строк з моменту її проголошення, а особами що не були присутні у судовому засіданні в той самий строк з моменту вручення копії ухвали.

Ухвала може бути оскаржена виключно з підстав надання судом тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

З інших підстав ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1