Справа № 203/5800/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2014 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0001287 за фактом зловживання службовим становищем ФОП ОСОБА_4 , відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 07.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
В наданому до Кіровського районного суду м.Дніпропетровська клопотанні слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДРВ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначені в клопотанні, з можливістю їх вилучення, посилаючись на те, що останні мають суттєве значення для встановленні істини у кримінальному провадженні.
З урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України та обґрунтування поданого клопотання, останнє слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши викладені в клопотанні доводи, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що документи, які містяться в ДРВ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні визначення остаточної суми несплачених до бюджету податків, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДРВ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- кредитної справи ФОП ОСОБА_4 , (ІПН НОМЕР_1 ) за 2011-2012 роки;
- роздруківки про рух грошових коштів з зазначення м дат, контрагентів, кодів ОКПО та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_2 за 2011-2012 роки на електронному та паперовому носіях;
- всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємця за період 2011-2012 роки, в тому числі платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання засобів з вказаного рахунку, в т.ч. документів на отримання готівкових грошових коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає, за виключенням ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у п.10 ч.1 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1