Справа № 263/9609/15-к
Провадження № 1-кс/263/4302/2015
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

14 серпня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Артеменко Л.І., за участю прокурора Караман К.В., старшого слідчого СВ СУ ГУМВС України в Донецькій області Верещаки О.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУМВС України в Донецькій області Верещаки О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 09.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ СУ ГУМВС України в Донецькій області Верещака О.О. звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ (з можливістю вилучення на паперових та електронних носіях інформації) до виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) на розрахунковому рахунку Димитрівського БОКГ, , юридична адреса: Донецька обл., м. Димитрів, вул. Красноармійська, 2 в філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Краматорськ, МФО 335106, що розташована за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул.
Рози Люксембург, 54, а саме на розрахунковому рахунку № 2597 в період часу з 01.01.2014 по 14.08.2015, а також надати відомості про осіб, що мали доступ до зазначеного рахунку, відомості про відкриття та, в разі закриття рахунку, про закриття розрахункового рахунку.

З матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи ТОВ «Імперія Нафтопродукт» та Димитровського БОКГ, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи владою, уклали договір про надання послуг № 12/2 від 01.08.2014, за яким в подальшому склали фіктивні акти виконаних робіт, які стали підставою переведення грошових коштів в сумі 186 000 гривень на розрахункові рахунки ТОВ «Імперія Нафтопродукт».

Так, відповідно до договору про надання послуг від 01.08.2014 № 12/2, укладеного між ТОВ «Імперія Нафтопродукт» та Димитрівське БОКГ, встановлено, що Димитрівське БОКГ, , юридична адреса: Донецька обл., м. Димитрів, вул. Красноармійська, 2 має розрахунковий рахунок в філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Краматорськ, МФО 335106, а саме: розрахунковий рахунок № 2597.

Слідчий зазначила, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, та об’єктивного дослідження обставин скоєння кримінальних правопорушень, а також ймовірного проведення судово-бухгалтерської експертизи необхідно вилучення виписки руху коштів на зазначеному розрахунковому рахунку в період часу з 01.01.2014 по 14.08.2015, відомостей про осіб, що мали доступ до зазначеного рахунку, відомостей про відкриття та, в разі закриття рахунку, про закриття розрахункового рахунку.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення на паперових та електронних носіях інформації) до виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) на розрахунковому рахунку Димитрівського БОКГ, , юридична адреса: Донецька обл., м. Димитрів, вул. Красноармійська, 2 в філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Краматорськ, МФО 335106, що розташована за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург, 54, а саме на розрахунковому рахунку № 2597 в період часу з 01.01.2014 по 14.08.2015, а також надати відомості про осіб, що мали доступ до зазначеного рахунку, відомості про відкриття та, в разі закриття рахунку, про закриття розрахункового рахунку.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ СУ ГУМВС України в Донецькій області Верещаці О.О. або іншій особі, уповноваженій слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення на паперових та електронних носіях інформації) до виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) на розрахунковому рахунку Димитрівського БОКГ, , юридична адреса: Донецька обл., м. Димитрів, вул. Красноармійська, 2 в філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Краматорськ, МФО 335106, що розташована за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург, 54, а саме на розрахунковому рахунку № 2597 в період часу з 01.01.2014 по 14.08.2015, а також надати відомості про осіб, що мали доступ до зазначеного рахунку, відомості про відкриття та, в разі закриття рахунку, про закриття розрахункового рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Артеменко