Провадження № 1-кс/638/2692/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2015 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_2 , погодженого прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова юриста 2 класу ОСОБА_3 в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній процесі № 4, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.218 Кримінального закону Латвійської Республіки по факту уникнення податків та аналогічних платежів,-
встановив:
23.09.2015 року старший слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ та зобов`язати Уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати оригінали документів, які містять банківську таємницю, з можливістю отримання відповідним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів що підтверджують відкриття рахунків в «ПАТ РЕАЛ ІНФОРМАЦІЯ_2 », видачу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових грошових коштів в період часу з 2011 року по 2 жовтня 2014 громадянці України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3
-документів що підтверджують відкриття рахунків в «ПАТ РЕАЛ БАНК» громадянкою Латвійської Республіки Валентини Гуламі, персональний код НОМЕР_3 ;
-документів що підтверджують відкриття рахунків в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у громадянки Латвійської Республіки Гулама ОСОБА_5 , персональний код НОМЕР_4 ;
-юридичної справи підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-юридичної справи підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
-юридичної справи підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-юридичної справи підприємства ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
-юридичної справи підприємства ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-юридичної справи підприємства ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
-юридичної справи підприємства ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
-юридичної справи підприємства ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
-юридичної справи підприємства ІНФОРМАЦІЯ_13 (НК) LIMITED;
-документів, які підтверджують отримання або зняття будь якою особою 12 вересня 2012 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », готівковими коштами в розмірі 100000 доларів США, та юридичної справи клієнта з рахунку якої було здійснено зазначену операцію.
-надати інформацію, чи здійснює ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виплату готівкових грошових коштів валюти USD (доларів США), яка процедура виплати готівкових грошових коштів, чи потрібно завчасно замовляти виплачувану суму, обмежений чи необмежений обсяг грошової суми що видається, які умови видачі готівкових грошових коштів доларів США в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-також надати інформацію, чи здійснювалось упакування окремих десяти грошових упаковок в одну полімерну упаковку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (можлива 12.09.2012 р.), обмотуючи кожну упаковку паперовою стрічкою, на якій видно напис слов`янськими літерами «ПАТ РЕАЛ БАНК код банку НОМЕР_2 І.К. НОМЕР_1 ЛОЩАНІНА С.О. 18 ВЕР 2012», нижче наведено серійні номери банкнот, що розташовані зверху та знизу, що розташовані в кожній пачці: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_50 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , ABI НОМЕР_160 НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 . НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , КВ08363393І
В обґрунтуванні свого клопотання він посилається на те, що у ОСОБА_6 на 1 січня 2010 року були боргові зобов`язання у розмірі 5122360 євро по відношенню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (кредитний договір №76/07К23 від 28 червня 2007, де позичальником є ??ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») для видачі видають банком кредиту ОСОБА_7 . 10 лютого 2010 був укладений договір цесії, який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », якого на підставі статуту представляє член правління ІНФОРМАЦІЯ_15 , і ІНФОРМАЦІЯ_16 Road Town, Tortola British Virgin islands, і яка на підставі довіреності представляє уповноважена особа ОСОБА_8 , на підставі якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » передає ІНФОРМАЦІЯ_8 . право вимоги до В.Гуламі на суму 516 935 євро, яка випливає з договору позики від 28 червня 2007 року і фінансових документів товариства, таким чином згаданим договором цесії погашаються боргові зобов`язання ОСОБА_9 у розмірі 516 935 євро по відношенню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », і їх перейняв ІНФОРМАЦІЯ_8 . Погашення боргових зобов`язань ОСОБА_6 в розмірі 516 935 евро розглядається як набуття ОСОБА_6 і доходи В.Гуламі в 2010 році складають 516 935, і таким чином відбулося ухилення від сплати податків в 2010 році в розмірі 221 078,29 євро.
Одночасно, оцінивши матеріали кримінальної справи, константовано, що у ОСОБА_6 виникає прихований оподатковуваний дохід у розмірі 16839,69 євро за угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », таким чином відбулося ухилення від сплати податків в 2010 році в розмірі 6016,00 євро.
У ході розслідування отримана інформація про те, що раніше описані злочинні діяння з раніше зазначеними підприємствами, а також іншими зареєстрованими в Латвії а також офшорними компаніями, тривали також у 2012- 2013 роках, можливо тривали також у 2014 році, таким чином нанесений державі збиток складає більшу суму, ніж зазначено в огляді аудиту № НОМЕР_251 , приймаючи до уваги, що податковий аудит проведений тільки за період часу 2010-2011 рік, в якому встановлено, що ОСОБА_10 , персональний код: НОМЕР_3 , в 2010 -2011 роках ухилилася від сплати прибуткового податку з населення в розмірі не менше ніж 127 094,29 євро.
Одночасно було констатовано, що ОСОБА_8 будучи істинним одержувачем вигоди в ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , а також, як це стало відомо під час слідства, можливо будучи істинним одержувачем вигоди в інших закордонних компаніях: ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 (HK) LIMITED; ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_22 ; UPMAX TRADING LIMITED; ІНФОРМАЦІЯ_23 ; WIROLAISET SA, мав право розпоряджатися фінансовими коштами цих компаній, і він ці фінансові кошти використовує для покриття особистих витрат і особистих витрат членів його сім`ї. Гулам ОСОБА_11 , використовуючи дані цих і, можливо інших зареєстрованих закордоном підприємств, з метою приховати свій оподатковуваний прибутковим податком з населення обсяг доходу і не декларувати свої отримані доходи від діяльності зареєстрованих закордоном підприємств і в результаті їх діяльності отримані доходи.
Гулам ОСОБА_11 оформляючи договори позики (юридично не коректно оформлені), можливо підписуючи від імені третіх осіб, видозмінивши або якимось іншим наслідком поки невстановленим чином змінивши документи, які могли б засвідчити угоди, до яких залучені зареєстровані закордоном компанії, можливо використовуючи реквізити та документацію, таким чином приховував фактичну суть угод і отримував від угод з цими підприємствами доходи і прибуток, не сплачуючи за це прибутковий податок з населення, протягом 2010 року нанесений державі збиток становить 1329 210,48 євро, протягом 2011 року нанесений державі збиток становить 599 049,2 євро.
На підставі здійснені обшуки на кількох об`єктах, у тому числі за фактичним і задекларованому адресою місцем проживання ОСОБА_6 , персональний код НОМЕР_3 , і ОСОБА_8 , персональний код НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , ОСОБА_12 , з метою знайти і вилучити використані в злочинних діяннях реквізити, юридичних і фізичних осіб, бухгалтерські документи та інструменти їх виготовлення, комп`ютери, носії даних, записи, роздруківки, кодові калькулятори, платіжні картки, заготовки документів, дані банківських рахунків, чекові книжки, документи пов`язані з закордонними компаніями ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; пов`язані з іншими закордонними компаніями документи, інформацію електронного та документального характеру, з даними залучених у кримінальний процес № 4 осіб, платіжні зобов`язання, договори позики, договори цесії, боргові розписки, довіреності, друку, а також інші предмети і документи, у яких може бути доказове значення у сьогоденні кримінальному процесі, а також інші речі, зберігання яких заборонено.
Беручи до уваги вищезазначене, досудове слідство вважає, що існує реальна можливість, що у сейфах, договори про яких знайдені по задекларованому і фактичному місцях проживання ОСОБА_8 , персональний код НОМЕР_4 , і ОСОБА_6 , персональний код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , ОСОБА_12 , міг знаходиться записи з інформацією про залучених у кримінальний процес №158300103 особах, реквізити фізичних та юридичних осіб, використовувані в злочинних діяннях бухгалтерські документи та інструменти їх виготовлення, комп`ютери, носії даних, записи, роздруківки, кодові калькулятори, платіжні картки, заготовки документів, дані банківських рахунків, чекові книжки, пов`язані з закордонними компаніями документи, інформація електронного та документуються характеру даними залучених у кримінальний процес № 4 осіб, роздруківки рахунків, платіжні зобов`язання, договори позики, договори цесії, боргові розписки, довіреності, печатки, а також інші документи та предмети, у яких може бути доказове значення в зазначеному кримінальному процесі, а також пов`язані з кримінальним процесом готівкові грошові кошти, що спрямовує процес особа згідно ст. 179 ч.3 ст. 180 Кримінально-процесуального закону вирішила здійснити обшук у сейфі орендованому ОСОБА_13 (народилася ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_14 /О ОСОБА_15 (договір оренди сейфа № S02984), в сейфі орендованому ОСОБА_16 , персональний до 8) в А/О ІНФОРМАЦІЯ_24 (договір про оренду сейфа № S02913), і в сейфі орендованому ОСОБА_17 , персональний код НОМЕР_252 , в А/О ІНФОРМАЦІЯ_24 (договір про оренду сейфа № S02956).
Здійснюючи огляд об`єктів отриманих під час обшуку, здійсню детальний аналіз вилучених об`єктів, в результаті чого зафіксовано наступне:
У сейфі № 0816 А/О Norvik Banka, сейф № 0816, сейф А (згідно з договором (оренді сейфа № S02984), орендованому ОСОБА_13 (народилася 11.10.1957 знаходилися фінансові кошти 1 100 000 USD (один мільйон сто тисяч доларів США). Згідно зафіксованому під час огляду, кожна грошова упаковка яка перебувала в сейфі, складалася з 10'000 USD (десять тисяч доларів США), були обв`язані гумкою. Вилучені під час обшуку грошові кошти були розкладені по 10 грошових знаків в кожній пачці, і знаходяться в пачці грошові знаки були з одної серії.
Продовжуючи огляд об`єктів, які знаходилися в орендованому ОСОБА_16 сейфі, зафіксовано, що частина виявлених в сейфі грошових коштів була упакована в полімерні упаковки, на яких не було ідентифікаційних знаків. Знімаючи упаковку, було констатовано, що в упаковці знаходяться записної листок розміром з банкноту сірого кольору, на якому рукою виконана напис російською мовою «ДОЛ США 4100ч 1000-100000,00, итого 100000,00 (сто тисяч дол США, 00)», з печаткою синього кольору на тому ж самому записні листку «ПАТ РЕАЛ БАНК код банку НОМЕР_2 1.К. 14360721 ЛОЩАН1НА С.О. 18 ВЕР 2012». У полімерній упаковці знаходилися 10 (десять) окремих грошових упаковок, які обв`язані паперовою смужкою, на якій видно напис російською мовою «ПАТ РЕАЛ БАНК код банку 351588 I.К. НОМЕР_1 ЛОЩАН1НА С.О. 18 ВЕР 2012 », в кожної грошової упаковці знаходяться грошові кошти в розмірі 10000 (десять тисяч доларів США).
У зв`язку з раніше згаданим, і для подальшого розслідування кримінального процесу № 4 необхідно встановити ряд питань, які пов`язані з грошовими коштами, вилученими в Латвійській Республіці в кримінальному процесі № 4.
Для збору подальших доказів по справі необхідно отримати тимчасовий доступ, до документів які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю отримання відповідним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ,
Вищевказані відомості необхідні для швидкого та повного розслідування, проведення слідчих дій та прийняття процесуальних рішень, оскільки дані документи самі та в своїй сукупності з матеріалами кримінальної справи мають суттєве значення для встановлення важливих обставину кримінального процесу № НОМЕР_253 , а також містять відомості, за відсутності яких неможливо встановити обставини, що мають значення у кримінальному процесі та підлягають доказуванню.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Суд приходить до висновку, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Виходячи з того, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надані доступу до даних які містять банківську таємницю, з можливістю отримання відповідним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 , так як інформація, яка в них знаходиться має істотне значення для кримінального провадження.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Таким чином, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_2 , погодженого прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова юриста 2 класу ОСОБА_3 в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній процесі № 4, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.218 Кримінального закону Латвійської Республіки по факту уникнення податків та аналогічних платежів - задовольнити.
Зобов`язати Уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати належним чином завірені копії документів, які містять банківську таємницю, з можливістю отримання відповідним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів що підтверджують відкриття рахунків в «ПАТ РЕАЛ ІНФОРМАЦІЯ_2 », видачу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових грошових коштів в період часу з 2011 року по 2 жовтня 2014 громадянці України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3
-документів що підтверджують відкриття рахунків в «ПАТ РЕАЛ БАНК» громадянкою Латвійської Республіки Валентини Гуламі, персональний код НОМЕР_3 ;
-документів що підтверджують відкриття рахунків в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у громадянки Латвійської Республіки Гулама ОСОБА_5 , персональний код НОМЕР_4 ;
-юридичної справи підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-юридичної справи підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
-юридичної справи підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-юридичної справи підприємства ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
-юридичної справи підприємства ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-юридичної справи підприємства ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
-юридичної справи підприємства ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
-юридичної справи підприємства ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
-юридичної справи підприємства ІНФОРМАЦІЯ_13 (НК) LIMITED;
-документів, які підтверджують отримання або зняття будь якою особою 12 вересня 2012 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », готівковими коштами в розмірі 100000 доларів США, та юридичної справи клієнта з рахунку якої було здійснено зазначену операцію.
-документів які підтверджують запаковування окремих 10 грошових упаковок в одну полімерну упаковку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо, 12.09.2012., обмотуючи кожну упаковку паперовою стрічкою, на якій видно напис слов`янськими літерами «ПАТ РЕАЛ БАНК код банку НОМЕР_2 I.K. НОМЕР_1 ЛОЩАНІНА С.О. 18 ВЕР 2012 », та клієнта який замовив та отримав зазначені грошові кошти.
-документів, які підтверджують отримання або зняття будь якою особою 12 вересня 2012 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », готівковими коштами в розмірі 100000 доларів США, та юридичної справи клієнта з рахунку якої було здійснено зазначену операцію.
-надати інформацію, чи здійснює ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виплату готівкових грошових коштів валюти USD (доларів США), яка процедура виплати готівкових грошових коштів, чи потрібно завчасно замовляти виплачувану суму, обмежений чи необмежений обсяг грошової суми що видається, які умови видачі готівкових грошових коштів доларів США в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-також надати інформацію, чи здійснювалось упакування окремих десяти грошових упаковок в одну полімерну упаковку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (можлива 12.09.2012 р.), обмотуючи кожну упаковку паперовою стрічкою, на якій видно напис слов`янськими літерами «ПАТ РЕАЛ БАНК код банку 351588 І.К. НОМЕР_1 ЛОЩАНІНА С.О. 18 ВЕР 2012», нижче наведено серійні номери банкнот, що розташовані зверху та знизу, що розташовані в кожній пачці: НОМЕР_5 , LB70142472H, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_50 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_254 НОМЕР_160 НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 . НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , КВ08363393І
Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1