Справа № 405/7159/15-к
УХВАЛА

12.10.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 04.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні реєстраційної служби Кіровоградського районного управління юстиції, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000116 від 04.08.2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме : реєстраційної справи на арешт №5122068 (боржник ТОВ «Рікона», код ЄРДПОУ 31975177, м. Кіровоград, вул. Леніна, 10), - реєстраційної справи на арешт №5071395 (боржник ТОВ «Магнат», код ЄРДПОУ 32040107, м. Кіровоград, вул. Леніна, 14), - реєстраційної справи на арешт № 5121491 (боржник ТОВ «Антей», код ЄРДПОУ 31129608, м. Кіровоград, вул. Леніна, 15), - реєстраційної справи на арешт № 5121907 (боржник ТОВ «Карата», код ЄРДПОУ 32040217, м. Кіровоград, вул. Леніна, 10), - реєстраційної справи на арешт № 5120249 (боржник ТОВ «Віконт», код ЄРДПОУ 31975182, м. Кіровоград, вул. Леніна, 10), які знаходяться в приміщенні реєстраційної служби Кіровоградського районного управління юстиції, що розташоване у м. Кіровограді по вул. Преображенська, 2. Також заявлено клопотання про вилучення вказаних документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 04.08.2015 прокуратурою Кіровоградської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за результатами виявлення кримінального правопорушення під час здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів, а саме виявлення факту зняття арешту на майно з ТОВ «Рікона», ТОВ «Магнат», ТОВ «Антей», ТОВ «Карата», ТОВ «Віконт», на підставі постанови про скасування запобіжного заходу від 08.09.2013 слідчого Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , яка ним не виносилась та не підписувалась, та за цим фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000116, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

12.08.1015 процесуальним керівником прийнято рішення про передачу матеріалів даного кримінального провадження за підслідністю до слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області. Начальником слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області у даному кримінальному провадженні визначено групу слідчих, старшим групи слідчих призначено слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 , яким матеріали прийнято до свого провадження.

При допиті в якості свідка старший оперуповноважений відділу кримінального розшуку Кіровоградського МВ УМВС України в області ОСОБА_3 показав, що він працював на посаді слідчого Кіровоградського МВ до жовтня 2012, і у той період в його провадженні перебувала кримінальна справа №61-379 за ч. 1 ст. 358 КК України, предметом кримінального правопорушення у якій являлись корпоративні права на ряд суб`єктів господарювання, які належали ОСОБА_4 , зокрема: ТОВ «Рікона» ТОВ «Антей», ТОВ «Віконт», ТОВ «Магнат», ТОВ «Карата». Так, було встановлено, що невстановлені слідством особи, з початку 2012 року, через підставних осіб, використовуючи завідомо підроблені документи (заява на зміну державної реєстрації, протоколи рішення зборів учасників товариств, накази про призначення керівників від імені власників), здійснили зміни у державній реєстрації вказаних СПД, у результаті чого вивели ОСОБА_4 із засновників даних підприємств, включивши третіх осіб (при цьому встановлено, що документи у Реєстраційній палаті КМР вносились нібито особою, яка у дійсності на той момент вже була померлою).

На момент проведення слідчих дій такі незаконні дії з корпоративними правами продовжували мати місце, тому було прийнято рішення про накладення арештів на майно вказаних підприємств, з метою недопущення проведення змін у Державній реєстрації даних підприємств, правовою підставою арешту майна було визнання доказами корпоративних прав і у зв`язку з цим накладення арешту на майно товариств та відповідно внесення заяв до Державного реєстру прав на нерухоме майно. 08.05.2012 слідчим ОСОБА_3 винесено постанову про накладення арешту на майно: ТОВ «Рікона» ТОВ «Антей», ТОВ «Віконт», ТОВ «Магнат», ТОВ «Карата». Постанова була підписана, поставлений відбиток гербової печатки Кіровоградського МВ, додано до постанови копію службового посвідчення. Постанову про накладення арешту на майно слідчий ОСОБА_3 особисто направив у відповідний орган Міністерства юстиції для внесення заборони на відчуження майна вказаних СПД. У подальшому, у жовтні 2012 ОСОБА_3 був переведений до інших підрозділів УМВС та подальший рух кримінальної справи йому не відомий.

Допитаний в якості свідка завідувач сектору реєстраційної служби Кіровоградського райуправління юстиції ОСОБА_5 показав слідству, що 22.03.2014 (у суботу) до нього звернувся громадянин на прізвище ОСОБА_6 з постановою про скасування запобіжного заходу знаття арешту на майно ТОВ «Рікона», ТОВ «Магнат», ТОВ «Антей», ТОВ «Карата», ТОВ «Віконт». Вказаний громадянин пред`явив оригінал доручення йому від ОСОБА_4 , видане нотаріусом у м. Києві, з печаткою і підписами, а також свій паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , а також постанову слідчого Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про скасування запобіжного заходу зняття арешту на майно ТОВ «Рікона», ТОВ «Магнат», ТОВ «Антей», ТОВ «Карата», ТОВ «Віконт», а також інші документи, якими супроводжувалась дана дія копію паспорту та довідки про ідентифікаційний код ОСОБА_4 . Будь-яких ознак підроблення, у тому числі фотокартки у паспорті, не було помітно. Ці документи було відскановано у державному реєстрі, роздруковано дані про накладення обтяження на майно кожного підприємства, заведено відповідні реєстраційні справи на кожне підприємство: - реєстраційна справа на обтяження майна ТОВ «Рікона», - реєстраційна справа на обтяження майна ТОВ «Магнат», - реєстраційна справа на обтяження майна ТОВ «Антей», - реєстраційна справа на обтяження майна ТОВ «Карата», - реєстраційна справа на обтяження майна ТОВ «Віконт». В одну з цих справ ОСОБА_5 долучив оригінал постанови та квитанцій, в інші відскановані копії. ОСОБА_6 було вручено бланки заяв про внесення даних про скасування обтяження.

26.03.2013 ОСОБА_6 приніс заповнені бланки та з 15.36 по 16.29 год. цього ж дня ОСОБА_5 вніс до Реєстру інформацію про скасування арешту (припинення) на нерухоме майно ТОВ «Рікона» (код ЄРДПОУ 31975177, м. Кіровоград, вул. Леніна, 10), ТОВ «Магнат» (код ЄРДПОУ 32040107, м. Кіровоград, вул. Леніна, 14), ТОВ «Антей» (код ЄРДПОУ 31129608, м. Кіровоград, вул. Леніна, 15), ТОВ «Карата» (код ЄРДПОУ 32040217, м. Кіровоград, вул. Леніна, 10), ТОВ «Віконт» (код ЄРДПОУ 31975182, м. Кіровоград, вул. Леніна, 10). Витяги з Реєстру, квитанції про сплату адміністративного збору та надання інформації, заяви про припинення обтяження на майно, долучено у кожну зі справ. При цьому ОСОБА_6 розписався у картках прийому, які також долучені до справ, і пішов.

Для встановлення об`єктивної істини при розслідуванні необхідно провести експертизу підпису та відбитку гербової печатки Кіровоградського міського відділу УМВС України в Кіровоградській області, що містяться у постанові від імені слідчого ОСОБА_3 , а також експертизу підписів, що містяться у заявах про припинення обтяження на майно та картках прийому.

При цьому, при розслідуванні встановлено, що оригінал постанови від 08.09.2013 про скасування запобіжного заходу (якою скасовано арешт на майно ТОВ «Рікона», ТОВ «Магнат», ТОВ «Антей», ТОВ «Карата», ТОВ «Віконт»), винесеної від імені слідчого ОСОБА_3 , а також заяви про припинення обтяження на майно і картки прийому, знаходяться в матеріалах реєстраційних справ: - реєстраційна справа на арешт №5122068 (боржник ТОВ «Рікона», код ЄРДПОУ 31975177, м. Кіровоград, вул. Леніна, 10), - реєстраційна справа на арешт №5071395 (боржник ТОВ «Магнат», код ЄРДПОУ 32040107, м. Кіровоград, вул. Леніна, 14), - реєстраційна справа на арешт № 5121491 (боржник ТОВ «Антей», код ЄРДПОУ 31129608, м. Кіровоград, вул. Леніна, 15), - реєстраційна справа на арешт № 5121907 (боржник ТОВ «Карата», код ЄРДПОУ 32040217, м. Кіровоград, вул. Леніна, 10), - реєстраційна справа на арешт № 5120249 (боржник ТОВ «Віконт», код ЄРДПОУ 31975182, м. Кіровоград, вул. Леніна, 10).

Ці усі справи зберігаються у реєстраційній службі Кіровоградського районного управління юстиції, що розташоване у м. Кіровограді по вул. Преображенська, 2.

Таким чином, в приміщенні реєстраційної служби Кіровоградського районного управління юстиції, що знаходиться за адресою: м. Кіровоград, вул. Преображенська, 2, знаходяться документи, які містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом встановити обставини підроблення постанови, встановлення справжності або підроблення відбитку гербової печатки, обставин подачі постанови до реєстраційної служби, не має можливості, а також з метою проведення у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи і подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження як доказів обставин вчинення злочину, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням оригіналів реєстраційних справ про арешт майна, які знаходяться у приміщеннях реєстраційної служби Кіровоградського районного управління юстиції, що розташоване у м. Кіровограді по вул. Преображенська, 2.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, проведення почеркознавчої експертизи, з метою дослідження і перевірки фактичних даних, які мають значення для правильного вирішення кримінального провадження, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних оригіналів документів та інформації, яка перебуває у володінні вказаної реєстраційної служби, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документів без залучення представників реєстраційної служби Кіровоградського районного управління юстиції, до судового розгляду по суті клопотання.

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення стануть відомі власнику цих документів, що дасть їм можливість зміни або знищення відповідних документів.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник Кіровоградського районного управління юстиції до суду не зявився, про причини неприбуття не повідомив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши представлені матеріали клопотання вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи дійсно перебувають у володінні Кіровоградського районного управління юстиції, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 04.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Кіровоградського районного управління юстиції - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме : реєстраційної справи на арешт №5122068 (боржник ТОВ «Рікона», код ЄРДПОУ 31975177, м. Кіровоград, вул. Леніна, 10), - реєстраційної справи на арешт №5071395 (боржник ТОВ «Магнат», код ЄРДПОУ 32040107, м. Кіровоград, вул. Леніна, 14), - реєстраційної справи на арешт № 5121491 (боржник ТОВ «Антей», код ЄРДПОУ 31129608, м. Кіровоград, вул. Леніна, 15), - реєстраційної справи на арешт № 5121907 (боржник ТОВ «Карата», код ЄРДПОУ 32040217, м. Кіровоград, вул. Леніна, 10), - реєстраційної справи на арешт № 5120249 (боржник ТОВ «Віконт», код ЄРДПОУ 31975182, м. Кіровоград, вул. Леніна, 10), які перебувають у володінні Кіровоградського районного управління юстиції, що розташоване у м. Кіровограді по вул. Преображенська, 2.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 можливість вилучити вказані вище речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 11.11.2015 р.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1