Справа №727/6641/14-к
Провадження №1-кс/727/2039/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 серпня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці
в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
слідчий ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області майора міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по матеріалам досудового розслідування №0000085 від 06 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області майор міліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно.
В клопотанні посилається на те, що 06 червня 2014 року в ЄРДР прокуратурою Чернівецької області зареєстровано кримінальне провадження № 0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТзОВ «Боянівка».
Приводом для реєстрації кримінального провадження послужила заява про вчинення злочину начальником філії - Чернівецьке обласне управління AT «Ощадбанк» ОСОБА_4 . У вказаній заяві зазначено, що між ТзОВ «Боянівка» та AT «Ощадбанк» укладено кредитний договір № 34 від 30 жовтня 2007 року на суму кредиту 44 000 000 грн. та кредитний договір № 46 від 13 травня 2008 року на суму кредиту 277 890 863 грн. 06 червня 2014 року філії - Чернівецьке обласне управління AT «Ощадбанк» стало відомо, що 04 червня 2014 року незаконно, всупереч Закону України «Про іпотеку», за заниженою на 50 відсотків вартістю продано частину іпотечного майна переданого в іпотеку ТзОВ «Боянівка», а саме установку (міні завод) бетонних сумішей та естакаду для розгрузки сипучих матеріалів; склад запасних частин, нежитлову будівлю енергоблоку з механічною ремонтною майстернею.
Досудовим слідством встановлено, що 13 травня 2008 року між AT «Ощадбанк» та ТзОВ «Боянівка» було укладено генеральний кредитний договір № 45, в рамках якого між сторонами було укладено договір невідновлюваної кредитної лінії № 46 від 13 травня 2008 року з лімітом 281 815 716 грн. з остаточним терміном повернення не пізніше 12 травня 2013 року. Крім цього, 30 жовтня 2007 року між AT «Ощадбанк» та ТзОВ «Боянівка» було укладено договір відновлюваної кредитної лінії № 34 з лімітом кредитування 44 000 000 грн. з остаточним терміном повернення не пізніше 23 грудня 2010 року.
Виконання зобов`язань за кредитними договорами забезпечене рядом іпотечних договорів. Зокрема предметом договору іпотеки № 76 від 30 травня 2008 року укладеного між AT «Ощадбанк» та ТзОВ «Боянівка» є установка (міні-завод) бетонних сумішей та естакада для розгрузки будівельних матеріалів, що розташовані за адресою: м. Чернівці, вул. Хотинська, 43.
Предметом договору № 97 від 29 квітня 2009 року укладеного між AT «Ощадбанк» та ТзОВ «Боянівка» є будівля енергоблоку з механічною ремонтною майстернею, літ. «В», загальною площею 1856,90 кв. м.; склад запасних частин літ. «З», загальною площею 1137,90 кв. м.
Ухвалою господарського суду Чернівецької області від 03 липня 2012 року за заявою TOB «Литер» порушено провадження у справі про банкрутство ТзОВ «Боянівка», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.
Ухвалою господарського суду Чернівецької області від 12 червня 2013 року у справі про банкрутство ТзОВ «Боянівка» введено процедуру санації боржника.
Ухвалою господарського суду Чернівецької області від 23 жовтня 2013 року у справі про банкрутство ТзОВ «Боянівка» визнано грошові вимоги AT «Ощадбанк» до боржника.
Ухвалою господарського суду Чернівецької області від 18 листопада 2013 року у справі про банкрутство ТзОВ «Боянівка» затверджено план санації.
Керуючий санацією ОСОБА_5 , всупереч вимогам схваленого загальними зборами кредиторів TOB «Боянівка» та затвердженого 18 листопада 2013 року господарським судом Чернівецької області плану санації виставив на продаж не передбачене планом санації належне боржнику нерухоме майно, а саме: склад запасних частин (літ. «З») загальною площею 1137,9 кв.м. та нежитлову будівлю енергоблоку з механічною ремонтною майстернею (літ. «В»), загальною площею 1856,9 кв.м.
Згідно з протоколом № 14-06-04/02 від 04 червня 2014 року проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу майна ТзОВ «Боянівка» відбувся аукціон (лот № 2) з продажу належної ТзОВ «Боянівка» складу запасних частин (літ. «З») загальною площею 1137,9 кв.м., розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Хотинська, 43. Переможцем торгів оголошено ТзОВ «Будівельна компанія «Боянівка», ідентифікаційний код № 39177313.
Згідно з протоколом № 14-06-04/03 від 04 червня 2014 року проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу майна ТзОВ «Боянівка» відбувся аукціон (лот № 4) з продажу належної ТзОВ «Боянівка» нежитлової будівлі енергоблоку з механічною ремонтною майстернею (літ. «В»), загальною площею 1856,9 кв.м. розташованої за адресою: м. Чернівці, вул. Хотинська, 43. Переможцем торгів оголошено ТзОВ «Будівельна компанія «Боянівка», ідентифікаційний код № 39177313.
Крім цього, відповідно до протоколу № 14-06-04/01 від 04 червня 2014 року проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу майна ТзОВ «Боянівка» відбувся аукціон (лот № 1) з продажу належної ТзОВ «Боянівка» установки (міні-заводу) бетонних сумішей та естакади для розгрузки сипучих матеріалів, яке належить TOB «Боянівка» та включає в себе: 1. Приміщення операторської - літ. А; 2. Трансформаторна підстанція - літ. Б; 3. Горизонтальна бетонно-змішувальна установка - І; 4. Бункери з цементом - II; 5. Пункт вигрузки з цементом - III; 6. Рециклінгова установка - IV; 7. Котельня - V (контейнери); 8. Водозабірник - VI; 9. Відкриті склади інертних матеріалів - VII; 10. Бетонний вузол - VIII.
Іпотека зазначеного майна виступає забезпеченням належного виконання зобов`язань боржника перед AT «Ощадбанк» за договором відновлюваної кредитної лінії № 34 від 30 жовтня 2007 року та договором невідновлюваної кредитної лінії № 46 від 13 травня 2008 року, які були укладені між TOB «Боянівка» та AT «Ощадбанк».
Згідно положення ч. 2 ст. 49 Закону України «Про іпотеку» початкова ціна продажу предметів іпотеки на других прилюдних торгах може бути зменшеною не більше ніж на 25 відсотків. Початкова вартість предмету іпотеки (установки (міні-заводу) бетонних сумішей та естакади для розгрузки сипучих матеріалів) для його продажу на прилюдних торгах була визначена згідно із висновком ПП «Експерт ГАРАНТ» про ринкову вартість об`єкта незалежної оцінки від 27 січня 20! року та встановлено на рівні 9 656 750 грн.
Згідно із протоколом № 14-06-04/01 від 04 червня 2014 року, проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу установки (міні-заводу) бетонних сумішей та естакади для розгрузки сипучих матеріалів, зазначене майно було реалізовано за ціною 4 017 208 грн. Отже, ціна продажу зазначеного предмета іпотеки становить лише близько 40 % від початкової вартості, визначеної згідно з висновком ПП «Експерт ГАРАНТ» про ринкову вартість незалежної оцінки від 27 січня 2014 року, і це є грубим порушенням ст. 49 Закону України «Про іпотеку».
Комітетом кредиторів боржника та AT «Ощадбанк», як заставним кредитором, не узгоджувались результати незалежної експертної оцінки майна боржника, яке було виставлено на продаж керуючим санацією ОСОБА_5 .
Крім цього, договір про проведення аукціону укладений між Товарною біржею «Київська Універсальна» та TOB «Боянівка» не надавався керуючим санацією ОСОБА_5 кредиторам боржника для схвалення та не був узгоджений з комітетом кредиторів боржника, що є грубим порушенням норм чинного законодавства України про банкрутство.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій. Враховуючи викладене вищевказане нерухоме майно є предметом кримінально протиправних дій, тому є речовим доказом у кримінальному провадженні.
З метою збереження вказаного речового доказу та уникнення подальшого переоформлення права власності на вказані об`єкти нерухомого майна до встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність в накладенні арешту на нерухоме майно: склад запасних частинліт. «З», загальною площею 1137,90 кв.м.; нежитлову будівлю енергоблоку з механічною ремонтною майстернею (літ. «В»), загальною площею 1856.9 кв.м.; установку (міні-заводу) бетонних сумішей та естакади для розгрузки сипучих будматеріалів, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 25 липня 2014 року № 24706370, 23 червня 2014 року зареєстровано право спільної часткової власності (5/1000) на нерухоме майно - склад запасних частин літ. «З», загальною площею 1137,90 кв.м.; право спільної часткової власності (21/1000) на нерухоме майно - нежитлову будівлю енергоблоку з механічною ремонтною майстернею (літ. «В»), загальною площею 1856,9 кв.м., право власності на нерухоме майно - установку (міні-завод) бетонних сумішей та естакаду для розгрузки сипучих будматеріалів, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, які розташовані за адресою: м. Чернівці, вул. Хотинська, 43, за ТзОВ «Будівельна компанія «Боянівка», .
Просить суд накласти арешт на наступне нерухоме майно: склад запасних частин літ. ОСОБА_6 , загальною площею 1137,90 кв.м.; нежитлову будівлю енергоблоку з механічною ремонтною майстернею (літ. «В»), загальною площею 1856,9 кв.м., установку (міні-завод) бетонних сумішей та естакаду для розгрузки сипучих будматеріалів, розташоване за адресою: м. Чернівці, вул. Хотинська, 43 зареєстроване на праві власності за ТзОВ «Будівельна компанія «Боянівка», код ЄДРПОУ №39177313
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ТзОВ « Будівельна компанія Боянівка» та адвокат заперечували проти задоволення клопотання, надали пояснення.
Оглянувши матеріали справи, заслухавши учасників судового засідання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Встановлено, що 06.08.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 внесено відомості ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України, згідно яких: начальник філії - Чернівецьке обласне управління AT «Ощадбанк» ОСОБА_4 звернувся до правоохоронних органів з заявою, що між ТзОВ «Боянівка» та AT «Ощадбанк» укладено кредитний договір № 34 від 30 жовтня 2007 року на суму кредиту 44 000 000 грн. та кредитний договір № 46 від 13 травня 2008 року на суму кредиту 277 890 863 грн. 06 червня 2014 року філії - Чернівецьке обласне управління AT «Ощадбанк» стало відомо, що 04 червня 2014 року незаконно, всупереч Закону України «Про іпотеку», за заниженою на 50 відсотків вартістю продано частину іпотечного майна переданого в іпотеку ТзОВ «Боянівка», а саме установку (міні завод) бетонних сумішей та естакаду для розгрузки сипучих матеріалів; склад запасних частин, нежитлову будівлю енергоблоку з механічною ремонтною майстернею

Підставою накладення арешту на майно є сукупність фактичних даних, що вказують на завдання кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди. Отже, клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 ч.2 КПК України.
Відповідно до ст. 4 Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», обов`язковій державній реєстрації підлягає право власності на нерухоме майно. При цьому, під державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно слід розуміти офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав щляхом внесення відповідного запису до державного реєстру прав власності на нерухоме майно.
Із матеріалів, доданих до клопотання слідчого, зокрема із інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, вбачається, що власником складу запасних частин літ. «З», загальною площею 1137,90 кв.м.; нежитлової будівлі енергоблоку з механічною ремонтною майстернею (літ. «В»), загальною площею 1856,9 кв.м., установки (міні-завод) бетонних сумішей та естакади для розгрузки сипучих будматеріалів, які розташовані за адресою: м. Чернівці, вул. Хотинська, 43 є ТзОВ «Будівельна компанія «Боянівка», код ЄДРПОУ №39177313. Якихось інших інформаційних даних про відчуження вказаного майна, які підтверджуються витягом з реєстру прав власності на нерухоме майно, в матеріалах справи, на день звернення з клопотанням, немає.
Керуючий санацією ОСОБА_5 , всупереч вимогам схваленого загальними зборами кредиторів TOB «Боянівка» та затвердженого 18 листопада 2013 року господарським судом Чернівецької області плану санації виставив на продаж не передбачене планом санації та належне боржнику - TOB «Боянівка» нерухоме майно, а саме: склад запасних частин (літ. «З») загальною площею 1137,9 кв.м. та нежитлову будівлю енергоблоку з механічною ремонтною майстернею (літ. «В»), загальною площею 1856,9 кв.м., установку (міні-завод) бетонних сумішей та естакаду для розгрузки сипучих будматеріалів Тобто, 04 червня 2014 року незаконно, всупереч Закону України «Про іпотеку», за заниженою на 50 відсотків вартістю продав ТзОВ «Боянівка» частину іпотечного майна TOB «Боянівка» переданого в іпотеку, а саме установку (міні завод) бетонних сумішей та естакаду для розгрузки сипучих матеріалів; склад запасних частин, нежитлову будівлю енергоблоку з механічною ремонтною майстернею.
4.08.2014 року своєю постановою слідчий ці споруди визнав речовим доказом, оскільки вони були предметом виконання зобов`язань за кредитними договорами і забезпечували іпотечні договори. Так, предметом договору іпотеки № 76 від 30 травня 2008 року укладеного між AT «Ощадбанк» та ТзОВ «Боянівка» є установка (міні-завод) бетонних сумішей та естакада для розгрузки будівельних матеріалів, що розташовані за адресою: м. Чернівці, вул. Хотинська, 43. Предметом договору № 97 від 29 квітня 2009 року укладеного між AT «Ощадбанк» та ТзОВ «Боянівка» є будівля енергоблоку з механічною ремонтною майстернею, літ. «В», загальною площею 1856,90 кв. м.; склад запасних частин літ. «З», загальною площею 1137,90 кв. м.
Згідно положень ст. 100 КПК України доля речових доказів вирішується при ухваленні рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Спір про належність речей, які визнані речовими доказами, вирішується у порядку цивільного судочинства після набрання чинності рішень у кримінальному провадженні.
Крім того, покарання за ці кримінальні правопорушення передбачає спеціальну конфіскацію і тому незастосування заходу забезпечення провадження арешту майна, яке було предметом злочину, може призвести до подальшого переоформлення права власності на вказані об`єкти нерухомого майна до встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Отже, керуючись власним переконанням, щодо наявності достатніх підстав для накладання арешту на майно, виходячи зі змісту ст..ст. 170 та 173 КПК України, прихожу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого ОСОБА_3 та можливості накладання арешту на майно, шляхом заборони його відчуження під час досудового слідства. Застосовуючи такий спосіб арешту майна, виходжу з того, що він не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності юридичної особи або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 170-175, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборонити відчуження складу запасних частин літ. «З», загальною площею 1137,90 кв.м.; нежитлової будівлі енергоблоку з механічною ремонтною майстернею (літ. «В»), загальною площею 1856,9 кв.м., установку (міні-завод) бетонних сумішей та естакади для розгрузки сипучих будматеріалів, розташоване за адресою: м. Чернівці, вул. Хотинська, 43 зареєстроване на праві власності за ТзОВ «Будівельна компанія «Боянівка», код ЄДРПОУ №39177313.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1