Справа № 666/2745/15-к
Провадження № 1-кс/666/445/15
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

18.05.2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона юристом 2 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001261 від 03.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
1.1. 15.05.2015 року слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернулась до суду із погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

1.2. Клопотання мотивовано тим, що до СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонські області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо шахрайських дій з боку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , який під приводом продажу мобільного телефону «Lenovo S90», за допомогою мережі Інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 заволодів грошовими коштами заявника в сумі 2050грн., які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 у якості сплати за вказаний товар, який до теперішнього часу не отримав.

1.3. За вказаним фактом 03.04.2015 року були внесені відомості до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження за №0001261 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

1.4. В ході проведення досудового розслідування встановлено, ОСОБА_7 , використовуючи комп`ютерну техніку зареєструвався на сайті електронних оголошень OLX ( ІНФОРМАЦІЯ_3 та Інтернет-аукціону ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 для розміщення оголошень про продаж різноманітної продукції. Знаходячи потенційних покупців, маючи корисливий мотив щодо власного збагачення, останній вводив в оману покупців, які перераховували грошові кошти на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , а замовлений товар в свою чергу не отримували. У своїй протиправній діяльності ОСОБА_6 використовував мобільні термінали з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

1.5. Надано запит на сайті електронних оголошень OLX ( ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо надання всієї наявної інформацію (ІР-адреси на момент розміщення повідомлень, ідентифікатор під категорію повідомлень, місця зазначені при публікуванні повідомлень, Email повідомлень, назви повідомлень, дати розміщення повідомлень та контакти) щодо повідомлень, які розміщені на Вашому веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містять номери мобільного зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . На вказаний запит отримано відповідь.

1.6. На підставі вищевикладеного, а також з метою встановлення ІР-адрес, які використовувалися під час розміщення оголошень про продаж товару в мережі Інтернет, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про власників ІР-адрес, яким надавався доступ до мережі Інтернет, із зазначенням повних анкетних даних, включаючи номер терміналу зв`язку абонента, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

2.1. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав, наведених в клопотанні.

2.2. Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не з`явились, про місце та час розгляду справи повідомлені належним чином, їх неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

3.1. Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та

неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.2. Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

3.3. Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

4.1. Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що слідчий під час розгляду клопотання у судовому засіданні довів наявність достатніх підстав вважати, що є можливість використання як доказів відомостей про власників ІР-адрес, яким надався доступ до мережі Інтернет із зазначенням повних анкетних даних, включаючи номер терміналу зв`язку абонента, які перебувають у володінні операторів та провайдерів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до речей і документів, які вказані в клопотанні та містять охоронювану законом таємницю.

5.1. Керуючись ст.ст.110, 162, 163, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона юристом 2 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001261 від 03.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

2. Надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримання інформації, що знаходиться у операторів телекомунікації щодо абонентів, яким надавався доступ до мережі Інтернет, із зазначенням повних анкетних даних, включаючи номер терміналу зв`язку, за наступними ІР-адресами, у наступних операторів телекомунікацій:

2.1. у оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , за наступними ІР-адресами:

- ІР адреса НОМЕР_5 03.02.2015 у період часу з 16:57 до 17:07;

- ІР адреса НОМЕР_5 04.02.2015 у період часу з 20:52 до 21:02;

- ІР адреса 93.79.160.60 04.02.2015 у період часу з 22:32 до 22:42;

- ІР адреса 93.79.160.60 06.02.2015 у період часу з 13:59 до 14:09;

- ІР адреса 93.79.160.60 06.02.2015 у період часу з 23:12 до 23:22;

- ІР адреса 93.79.160.60 03.03.2015 у період часу з 14:18 до 14:28;

- ІР адреса 93.79.228.102 21.01.2015 у період часу з 12:41 до 12:51;

- ІР адреса 93.79.228.102 02.02.2015 у період часу з 11:56 до 12:06;

- ІР адреса 93.79.228.102 16.02.2015 у період часу з 22:36 до 22:46;

- ІР адреса 93.72.90.34 16.01.2015 у період часу з 23:04 до 23:14;

- ІР адреса 93.72.90.34 17.01.2015 у період часу з 12:29 до 12:39;

- ІР адреса 93.72.90.34 28.02.2015 у період часу з 19:40 до 19:50;

- ІР адреса 93.79.240.226 13.01.2015 у період часу з 18:34 до 18:44;

- ІР адреса 93.79.240.226 05.03.2015 у період часу з 21:19 до 21:29;

- ІР адреса 93.79.224.161 24.01.2015 у період часу з 20:44 до 20:54;

- ІР адреса 93.79.224.161 04.03.2015 у період часу з 21:06 до 21:16.

2.2. у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , за наступними ІР-адресами:

- ІР адреса НОМЕР_6 15.01.2015 у період часу з 18:45 до 18:55;

- ІР адреса НОМЕР_6 15.01.2015 у період часу з 22:20 до 22:30;

- ІР адреса НОМЕР_6 18.01.2015 у період часу з 18:33 до 18:43;

- ІР адреса НОМЕР_6 18.01.2015 у період часу з 21:18 до 21:28;

- ІР адреса НОМЕР_7 19.01.2015 у період часу з 16:46 до 16:56;

- ІР адреса НОМЕР_7 20.01.2015 у період часу з 12:37 до 12:47;

2.3. у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою АДРЕСА_4 , за наступними ІР-адресами:

- ІР НОМЕР_8 25.01.2015 у період часу з 18:11 до 18:21;

- ІР адреса176.8.28.174 03.02.2015 у період часу з 21:05 до 21:15;

2.4. у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою м.Одеса, Олексіївська площа, за наступними ІР-адресами:

- ІР адреса НОМЕР_9 19.01.2015 у період часу з 20:22 до 20:32;

- ІР адреса НОМЕР_10 24.01.2015 у період часу з 12:14 до 12:24;

- ІР адреса 77.52.153.119 25.01.2015 у період часу з 13:16 до 13:26;

- ІР адреса 77.52.153.153 05.02.2015 у період часу з 22:25 до 22:35;

- ІР адреса 77.52.153.178 23.01.2015 у період часу з 00:39 до 00:49;

- ІР адреса НОМЕР_11 18.01.2015 у період часу з 15:23 до 15:33;

- ІР адреса 77.52.153.196 25.01.2015 у період часу з 00:24 до 00:34;

- ІР адреса НОМЕР_12 23.01.2015 у період часу з 01:22 до 01:32;

- ІР адреса 77.52.153.52 18.01.2015 у період часу з 14:13 до 14:23;

- ІР адреса 77.52.153.53 16.01.2015 у період часу з 23:02 до 23:12;

- ІР адреса 77.52.153.59 22.01.2015 у період часу з 23:08 до 23:18;

- ІР адреса 77.52.153.87 05.02.2015 у період часу з 15:01 до 15:11;

- ІР адреса 77.52.156.148 23.01.2015 у період часу з 09:12 до 09:22;

- ІР адреса 77.52.156.16 21.01.2015 у період часу з 18:26 до 18:36;

- ІР адреса 77.52.156.170 17.01.2015 у період часу з 11:42 до 11:52;

- ІР адреса 77.52.156.192 23.01.2015 у період часу з 04:26 до 04:36;

- ІР адреса 77.52.156.193 18.01.2015 у період часу з 19:04 до 19:14;

- ІР адреса 77.52.156.193 18.01.2015 у період часу з 23:00 до 23:10;

- ІР адреса 77.52.156.21 23.01.2015 у період часу з 17:51 до 18:01;

- ІР адреса 77.52.156.212 09.02.2015 у період часу з 14:09 до 14:19;

- ІР адреса 77.52.156.69 22.01.2015 у період часу з 16:10 до 16:20;

- ІР адреса 77.52.157.142 04.02.2015 у період часу з 12:21 до 12:31;

- ІР адреса 77.52.157.142 04.02.2015 у період часу з 17:35 до 17:45;

- ІР адреса 77.52.157.165 20.01.2015 у період часу з 23:20 до 23:30;

- ІР адреса 77.52.157.174 05.02.2015 у період часу з 11:23 до 11:33;

- ІР адреса 77.52.157.95 16.01.2015 у період часу з 21:21 до 21:31;

- ІР адреса 77.52.192.166 06.02.2015 у період часу з 22:08 до 22:18;

- ІР адреса 77.52.192.166 07.02.2015 у період часу з 14:47 до 14:57;

2.5. у оператора телекомунікацій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташований за адресою АДРЕСА_5 , за наступними ІР-адресами:

- ІР адреса НОМЕР_13 19.12.2014 у період часу з 01:21 до 01:31;

- ІР адреса НОМЕР_14 20.12.2014 у період часу з 13:45 до 13:55;

- ІР адреса НОМЕР_15 25.12.2014 у період часу з 12:00 до 12:10;

- ІР адреса НОМЕР_16 26.12.2014 у період часу з 15:19 до 15:29;

- ІР адреса НОМЕР_17 04.01.2015 у період часу з 21:04 до 21:14;

- ІР адреса НОМЕР_18 13.01.2015 у період часу з 21:28 до 21:38;

- ІР адреса НОМЕР_19 14.01.2015 у період часу з 07:49 до 07:59.

3. Визначити строк дії ухвали до 12.06.2015 року.

4. Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1