АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження № 11/774/100/15 Справа № 1-47/11 Головуючий у 1 й інстанції - ОСОБА_1 Доповідач - ОСОБА_2

В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Дніпропетровської області в складі:

Головуючого-судді ОСОБА_2
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
за участю:
секретаря ОСОБА_5
прокурора
обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8
адвокатів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11
потерпілих, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15
представника потерпілих ОСОБА_16 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську кримінальну справу за апеляційними скаргами прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, захисника-адвоката ОСОБА_9 в інтересах засудженого ОСОБА_8 на вирок Першотравенського міського суду Дніпропетровської області від 05 березня 2014 року відносно:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженеця м. Дніпропетровська, українця, громадянина України, який, мешкає у АДРЕСА_1 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

засудженого за ч.2 ст.358 КК України на 3 роки обмеження волі;

- за ч.3 ст.358 КК України на 2 роки обмеження волі;

- за ч.3 ст.190 КК України на 3 роки позбавлення волі;

- за ч.4 ст.190 КК України на 5 років позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено покарання у виді позбавлення волі на строк п`ять років.

На підставі ч.5 ст.74 КК України, п.2 та п.3 ч.1 ст.49 КК України його звільнено від відбування покарання по ч.2 ст.358; ч.3 ст.358 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

В С Т А Н О В И Л А:
Згідно з вироком суду ОСОБА_8 визнаний винним та засуджений за вчинення злочинів за таких обставин.

ОСОБА_6 в період часу з грудня 2006 року по січень 2009 року скоїв умисні злочини, діючи при цьому як самостійно, так і за попередньою змовою з іншими особами, а також у складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 .
В кінці грудня 2006 року, точнішу дату встановити в ході слідства не представилося можливим, ОСОБА_6 , скоюючи злочин повторно, діючи умисно, з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів і використання завідомо підроблених документів, при невстановлених слідством обставинах вступив в попередню змову на скоєння вказаного злочину з ОСОБА_8 , розробивши при цьому злочинний план і заздалегідь розподіливши ролі в скоєнні злочину.
Реалізовуючи сумісний злочинний намір, ОСОБА_6 , діючи умисно, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , здійснюючи обман, назвавшись представником ПП "Бліц" м. Дніпропетровська, до якого фактично він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_17 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Міцубісі Лансер" в автосалоні ПП "Аеліта", розташованому по вул. Булигіна, 1, м. Дніпропетровська, оформивши операцію через вказану фірму ПП "Бліц". Здійснюючи обман ОСОБА_17 , ОСОБА_6 повідомив його, що за умови покупки автомобіля через ПП "Бліц", ціна автомобіля складатиме 14 000 доларів США, що в той період, відповідно до офіційного курсу НБУ, складало 70 700 гривень, в той час, коли в автосалоні ПП "Аеліта" вартість даного автомобіля складала на той момент 93 850 гривень.
Продовжуючи вводити ОСОБА_17 в оману щодо своїх дійсних намірів, ОСОБА_6 переконав його, що автомобіль для нього, нібито, буде придбаний ПП "Бліц" шляхом оформлення даною фірмою кредиту у ПАТ КБ "Надра" на суму повної вартості автомобіля і під його заставу, і, що кредит, нібито, погашатиме ПП "Бліц", а після погашення даною фірмою кредиту в повному обсязі, автомобіль буде виведений із застави і ОСОБА_17 зможе розпоряджатися ним на свій розсуд. При цьому, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_17 сплатити вартість автомобіля в розмірі 14 000 доларів США безпосередньо йому, обіцяючи, що він внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також, здійснюючи обман, під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля, отримав від ОСОБА_17 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім`я і на ім`я його дружини ОСОБА_18 .
Продовжуючи скоювати злочин, ОСОБА_6 , маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_17 , використовуючи здобуту ним при невстановлених слідством обставинах підроблену печатку ПП "Бліц", діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , підроблював документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ПП "Бліц" №0103077/03 і №0103077/04 від 01 березня 2007 року на ім`я ОСОБА_17 і ОСОБА_18 - відповідно, про те, що дані особи, нібито, працюють в ПП "Бліц" і отримують в ньому доходи; рахунок ПП "Бліц" № 1208 від 12 березня 2007 року, лист ПП "Бліц" на адресу ОСОБА_17 від 26 лютого 2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордера ПП "Бліц" № 238 від 12 березня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 93 850 гривень в рахунок оплати за автомобіль "Міцубісі Лансер", а також угода №18 від 09 березня 2007 року про переведення боргу перед ПАТ КБ "Надра" на ПП "Бліц".
Потім ОСОБА_6 , при невстановлених слідством обставинах, використовуючи завідомо підроблені документи, вводячи в оману працівників ПАТ КБ "Надра", що не знали про його злочинні наміри, надав вищезгадані довідки про доходи від ПП "Бліц" №0103077/03 і №0103077/04 від 01 березня 2007 року на ім`я ОСОБА_17 і ОСОБА_18 , а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_17 і ОСОБА_18 у відділення № 11 філії ПАТ КБ "Надра" Дніпропетровського регіонального управління, розташованого по вул. Янтарна, 79, м. Дніпропетровська, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_17 на придбання автомобіля "Міцубісі Лансер", для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_17 , як оплата за автомобіль.
Продовжуючи скоювати злочин, ОСОБА_6 , маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_17 , передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_17 співучасникові злочину ОСОБА_8 , який, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, реалізуючи сумісний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_17 , здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, що мають право видавати або посвідчувати такі документи, і надають права, підробив від імені ОСОБА_17 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 06 березня 2007 року, довідку-рахунок ПП "Аеліта" №280402 від 05 березня 2007 року, надавши їх від імені ОСОБА_17 до Павлоградського МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул. Дніпровська, 10, м. Павлоград, Дніпропетровської області, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 06 березня 2007 року на ім`я ОСОБА_17 був зареєстрований автомобіль "Міцубісі Лансер" з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_1 .
Після цього, ОСОБА_8 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім`я ОСОБА_17 і надав його співучасникові злочину ОСОБА_6 , який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорту ксерокопію, надав її у відділення №11 філії ПАТ КБ "Надра" Дніпропетровського регіонального управління (ДРУ), розташованого по вул. Янтарна, 79, м.Дніпропетровська, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_17 під заставу автомобіля "Міцубісі Лансер" д/н НОМЕР_1 .
Будучи введеним ОСОБА_6 в оману щодо умов придбання автомобіля, в період з лютого по початок березня 2007 року, точніше дати встановити в ході слідства не представилося можливим, ОСОБА_17 , знаходячись в м. Першотравенську, Дніпропетровській області, передав ОСОБА_6 свої особисті грошові кошти в загальній сумі 14 000 доларів США, як оплату за автомобіль "Міцубісі Лансер".
07 березня 2007 року ОСОБА_6 , здійснюючи обман ОСОБА_17 , під приводом підписання документів, пов`язаних з оформленням автомобіля, переконав його прибути у відділення №11 філії ПАТ КБ "Надра" ДРУ по вул. Янтарній, 79, м. Дніпропетровська, де йому був наданий для підписання заздалегідь підготовлений при невстановлених слідством обставинах пакет документів по видачі кредиту ОСОБА_17 під поруку його дружини ОСОБА_18 на покупку вищезгаданого автомобіля "Міцубісі Лансер", д/н НОМЕР_1 на суму 18 584,16 доларів США.
При цьому, ОСОБА_6 , здійснюючи обман ОСОБА_17 , переконав його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і що оплачувати платежі по кредиту буде ПП "Бліц", достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_17 кредитного договору зобов`язання по оплаті кредиту перед банком виникнуть безпосередньо у нього.
Будучи введеними ОСОБА_6 в оману, ОСОБА_17 підписав кредитний договір №8/2007/840-К/45-АП від 07 березня 2007 року і інші документи по видачі кредиту на покупку автомобіля "Міцубісі Лансер" д/н НОМЕР_1 на суму 18 584,16 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент укладення договору, складало 93 850 гривень, тобто на суму повної вартості автомобіля і під його заставу, і того ж дня, 07 березня 2007 року, на підставі вказаного кредитного договору, кредитні грошові кошти в сумі 93 850 гривень було перераховано банком на рахунок ПП "Аеліта", як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_17 .
Потім, в середині березня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не представилося можливим, ОСОБА_6 , здійснюючи обман, з метою створення видимості законності операції, знаходячись в м. Першотравенську, Дніпропетровської області, передав ОСОБА_17 підроблені рахунок ПП "Бліц" № 1208 від 12 березня 2007 року; лист ПП "Бліц" на адресу ОСОБА_17 від 26 лютого 2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру ПП "Бліц" №238 від 12 березня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 93 850 гривень, як оплату за автомобіль "Міцубісі Лансер"; а також угоду №18 від 09 березня 2007 року про перевід боргу перед ПАТ КБ "Надра" на ПП "Бліц", використавши вищезгадані завідомо підроблені документи.
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , шляхом обману, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з грудня 2006 року по березень 2007 року включно, заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 14 000 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 70 700 гривень, що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном в великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_6 в квітні 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилось можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів і використання завідомо підроблених документів, при невстановлених слідством обставинах вступив в попередню змову на скоєння вказаного злочину з ОСОБА_8 , розробивши, при цьому, злочинний план і заздалегідь розподіливши ролі в скоєнні злочину.
Після чого, реалізуючи сумісний злочинний умисел, ОСОБА_6 , діючи умисно, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 , здійснюючи обман, назвавшись представником ПП "Бліц" м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_19 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Міцубісі Лансер" в автосалоні ПП "Аеліта", розташованому по вул. Булигіна, 1, м. Дніпропетровська, оформивши операцію через вказану фірму ПП "Бліц".
Здійснюючи обман ОСОБА_19 , ОСОБА_6 повідомив їй, що за умови покупки автомобіля через ПП "Бліц" ціна автомобіля складатиме 14 000 доларів США, що в той період відповідно до офіційного курсу НБУ складало 70 700 гривень, тоді як в автосалоні ПП "Аеліта" вартість даного автомобіля складала на той момент 93 950 гривень.
Продовжуючи вводити ОСОБА_19 в оману щодо своїх дійсних намірів, ОСОБА_6 переконав її, що автомобіль для неї, нібито, буде придбаний ПП "Бліц" шляхом оформлення даною фірмою кредиту у ВАТ КБ "Надра" на суму повної вартості автомобіля і під його заставу, і, що кредит, нібито, погашатиме ПП "Бліц", а після погашення даною фірмою кредиту в повному об`ємі, автомобіль буде виведений із застави і ОСОБА_19 зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.
При цьому, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_19 сплатити вартість автомобіля 14 000 доларів США безпосередньо йому, обіцяючи, що він внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що надасть їй відповідні документи, а також, здійснюючи обман, під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля, отримав від ОСОБА_19 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на її ім`я і на ім`я її матері ОСОБА_20 .
Продовжуючи скоювати злочин, ОСОБА_6 , маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_19 , використовуючи здобуту ним при невстановлених слідством обставинах підроблену печатку ПП "Сплав", діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , підроблював документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи і надають права, а саме: довідки про доходи, оформлені від ПП "Сплав" №3/05/03 від 15 травня 2007 року і №3/05 від 03 травня 2007 року на ім`я ОСОБА_19 і ОСОБА_20 - відповідно, про те, що дані особи, нібито, працюють в ПП "Сплав" і отримують в ньому доходи.
Потім, ОСОБА_6 при невстановлених слідством обставинах, використовуючи завідомо підроблені документи, вводячи в оману працівників ВАТ КБ "Надра", що не знали про його злочинні наміри, надав вищезгадані довідки про доходи від ПП "Сплав", а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_19 і ОСОБА_20 у відділення №11 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, розташованого по вул. Янтарна, 79 в м.Дніпропетровську, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_19 на придбання автомобіля "Міцубісі Лансер", для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_19 , як оплата за автомобіль.
Будучи введеною ОСОБА_6 в оману щодо умов придбання автомобіля, ОСОБА_19 в середині квітня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилось можливим, знаходячись в м.Першотравенську, Дніпропетровської області, передала ОСОБА_6 свої особисті грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, а також внесла на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_6 в КБ "Приватбанк", свої особисті грошові кошти, як оплату за автомобіль "Міцубісі Лансер":
- 24 квітня 2007 року через Тернівське ТОБО №2 КБ "Приватбанк", розташоване за адресою: вул. Пушкіна 2, м. Тернівка, Дніпропетровської області - грошові кошти в сумі 4 000 доларів США
- 07 травня 2007 року через Тернівське ТОБО КБ "Приватбанк", розташоване за адресою: вул. С.Маркова, 7а, м. Тернівка, Дніпропетровської області - грошові кошти в сумі 6 000 доларів США.
Продовжуючи скоювати злочин, ОСОБА_6 , маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_19 , передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_19 співучасникові злочину ОСОБА_8 , який, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину і реалізуючи сумісний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_19 , здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, що мають право видавати або посвідчувати такі документи, і надають права, підробив від імені ОСОБА_19 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 19 травня 2007 року, заяву про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 22 травня 2007 року, довідку-рахунок ПП "Аеліта" №280888 від 19 травня 2007 року, які надав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул. Дніпровська, 10, м. Павлоград, Дніпропетровської області, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 22 травня 2007 року на ім`я ОСОБА_19 був зареєстрований автомобіль "Міцубісі Лансер", з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_3 .
Після цього ОСОБА_8 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім`я ОСОБА_19 і надав його співучасникові злочину ОСОБА_6 , який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її у відділення №11 філії ВАТ КБ "Надра" Дніпропетровського регіонального управління (ДРУ), яке розташоване по вул. Янтарна, 79 в м.Дніпропетровську, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_19 під заставу автомобіля "Міцубісі Лансер" д/н НОМЕР_3 .
23 травня 2007 року ОСОБА_6 , здійснюючи обман ОСОБА_19 , під приводом підписання документів, пов`язаних з оформленням автомобіля, переконав її прибути у філію ВАТ КБ "Надра" ДРУ по вул. Сєрова, 11 в м. Дніпропетровську, де їй був наданий для підписання заздалегідь підготовлений при невстановлених слідством обставинах пакет документів по видачі кредиту ОСОБА_19 під поруку її матері ОСОБА_20 на придбання вищезгаданого автомобіля "Міцубісі Лансер" д/н НОМЕР_3 на суму 18 603,96 доларів США.
При цьому, ОСОБА_6 , здійснюючи обман ОСОБА_19 , переконав її в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ПП "Бліц", достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_19 кредитного договору зобов`язання по оплаті кредиту перед банком виникнуть безпосередньо у неї.
Будучи введеною ОСОБА_6 в оману, ОСОБА_19 підписала кредитний договір №8/2007/840-К/598-АП від 23 травня 2007 року і інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля "Міцубісі Лансер", д/н НОМЕР_3 на суму 18 603,96 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент укладення договору, складало 93 950 гривень, тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 23 травня 2007 року, на підставі вказаного кредитного договору, кредитні грошові кошти в сумі 93 950 гривень були перераховані банком на рахунок ПП "Аеліта", як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_19 .
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , здійснюючи шахрайство, шляхом обману, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з квітня 2007 року по травень 2007 року включно заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 14 000 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 70 700 гривень, що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілій збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність, в червні 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилось можливим, ОСОБА_6 , володіючи організаторськими здібностями і якостями лідера, після здійснення ряду умисних злочинів за попередньою змовою з ОСОБА_8 , за які він не притягувався до кримінальної відповідальності, будучи упевненим в своїй безкарності, усвідомлюючи суспільну небезпеку і наслідки своїх дій, з метою незаконного збагачення шляхом звернення на свою користь чужого майна, а саме: заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, з оформленням на їх ім`я кредитів в банківській установі за участю посадової особи банку; розробив план злочинної діяльності, згідно якого він, як лідер організованої групи, підшукав співучасників, об`єднав їх, детально розподілив між ними обов`язки, способи поведінки при виконанні злочинного плану і, таким чином, створив стійке об`єднання для заняття злочинною діяльністю, координуючи дії і забезпечуючи взаємозв`язок між всіма членами організованої групи.
Перед тим, як приступити до виконання і реалізації розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що наодинці він не зможе реалізувати і довести свій намір до кінця, тобто досягнути своїх корисливих цілей, долучив до складу організованої групи свого знайомого ОСОБА_8 , з яким він раніше за попередньою змовою здійснював шахрайство відносно громадян, а також запропонував вступити до складу організованої групи ОСОБА_7 , яка обіймала посаду начальника відділення №27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ в м. Першотравенську, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків і володіла повноваженнями давати підлеглим їй співробітникам вказівки по оформленню документів по видачі кредитів фізичним особам або самостійно оформляти такі документи.
При цьому, ОСОБА_6 довів до відома ОСОБА_8 і ОСОБА_7 розроблений ним план злочинної діяльності, після чого, ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , усвідомлюючи злочинний характер запропонованих дій ОСОБА_6 , будучи упевненими в чіткості керівництва і координації їх дій ОСОБА_6 , переслідуючи мету незаконного збагачення, дали свою згоду на вступ до складу організованої групи і виконання відведених ним функцій при скоєнні злочинів.
Отримавши від ОСОБА_7 і ОСОБА_8 згоду на участь в організованій групі, ОСОБА_6 організував їх в стійке об`єднання для скоєння умисних злочинів, здійснюючи керівництво їх діями, направленими на виконання єдиного злочинного плану і реалізацію єдиного наміру, і в період з червня 2007 року по червень 2008 року організованою групою під керівництвом ОСОБА_6 було здійснено 17 умисних злочинів, в ході яких члени організованої групи заволоділи шляхом обману грошовими коштами громадян.
Відповідно до розробленого плану ОСОБА_6 , узгодженого з членами організованої групи ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , в обов`язки ОСОБА_6 , як лідера групи, входили організаторські і управлінські функції, надання консультативної, інформаційної і матеріальної допомоги членам групи при виконанні ними своїх функцій згідно плану. Як організатор групи, ОСОБА_6 повинен був здійснити пошук громадян, охочих придбати автомобілі, і, здійснюючи обман, представляючись працівником ПП "Бліц" або ТОВ "Транссервіс-2004" м.Дніпропетровська, запропоновувати їм придбати нові автомобілі в автосалонах м.Дніпропетровська і Дніпропетровської області дешевше за їх ринкову вартість через його посередність за готівковий розрахунок, з оформленням операції через вказані підприємства. При цьому, ОСОБА_6 повинен був під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримати від громадян ксерокопії їх особистих документів - паспорти і довідки про привласнення ідентифікаційного номера.
Крім того, ОСОБА_6 повинен був за участю членів групи виготовити підроблені документи, а саме: довідки про доходи на ім`я притягнутих ним громадян і, здійснюючи пособництво в здійсненні службового підроблення, зловживання посадовою особою службовим становищем, надати їх ОСОБА_7 разом з ксерокопіями здобутих ним особистих документів громадян для підготовки кредитних договорів і інших документів по видачі кредиту і формування кредитних справ. Також, ксерокопії особистих документів громадян ОСОБА_6 повинен був надати учасникові групи ОСОБА_8 для постановки придбаних громадянами автомобілів на облік в органах державної автомобільної інспекції (ДАІ) і отримання техпаспортів на дані автомобілі. Після отримання учасником групи ОСОБА_8 техпаспортів в ДАІ, ОСОБА_6 повинен був виготовити з них ксерокопії, після чого, надати дані ксерокопії учасникові групи ОСОБА_7 для внесення відомостей про автомобілі в кредитні договори, які одночасно були і договорами застави.
Потім, ОСОБА_6 повинен був, здійснюючи обман, переконати громадян прибути у відділення №27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ для підписання підготовлених учасником організованої групи ОСОБА_7 кредитних договорів на придбання вибраних ними автомобілів на суму їх повної вартості, повідомивши їх, що оплачувати видані ним кредити, нібито, буде ПП "Бліц" або ТОВ "Транссервіс-2004".
Також, ОСОБА_6 для створення видимості законності операції, повинен був за участю членів групи виготовити підроблені документи від імені ПП "Бліц" або ТОВ "Транссервіс-2004" про те, що зобов`язання по сплаті виданих громадянам кредитів приймають на себе вказані підприємства, а також квитанції про отримання даними фірмами наявних грошових коштів від громадян і, використовуючи вказані завідомо підроблені документи, надати їх громадянам.
Таким чином, оплата за придбані громадянами автомобілі повинна була фактично проводитися за рахунок кредитних грошових коштів ВАТ КБ "Надра", перерахованих банком в безготівковій формі на рахунки автосалонів, унаслідок чого у громадян виникали кредитні зобов`язання перед даним банком, а отримані від громадян шляхом обману як оплата за автомобілі грошові кошти в наявній формі або на відкриті ним рахунки в банківських установах ОСОБА_6 повинен був розподілити між учасниками організованої групи.
У свою чергу, ОСОБА_7 , будучи призначеною наказом філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ №8-п від 04 січня 2006 року на посаду начальника відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, розташованого за адресою: вул. Октябрьська, 16, кв.41, м. Першотравенська, Дніпропетровської області, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, будучи посадовою особою, діючи, згідно розробленого злочинного плану, у складі організованої групи, повинна була, використовуючи надані ОСОБА_6 ксерокопії особистих документів громадян, техпаспортів на автомобілі і підроблені довідки про доходи на ім`я даних громадян, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи істотну шкоду правам і інтересам окремих громадян, що охороняються законом, дати вказівку підлеглим їй співробітникам підготувати кредитні договори і інші документи, необхідні для видачі банком кредитів для оплати в безготівковій формі грошових коштів в автосалони м. Дніпропетровська і Дніпропетровської області за автомобілі, що придбуваються громадянами, на суму їх повної вартості і під їх заставу.
Також, ОСОБА_7 повинна була, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюючи обман, переконати направлених до неї ОСОБА_6 громадян підписати підготовлені нею або її підлеглими кредитні договори і інші документи по видачі кредитів на автомобілі, що придбуваються громадянами, на суму їх повної вартості в автосалонах і під їх заставу, завіривши при цьому громадян, що погашати дані кредити буде ПП "Бліц" або ТОВ "Транссервіс-2004", представником яких, нібито, є ОСОБА_6 .
У разі неможливості прибуття з якої-небудь причини обманутих громадян ОСОБА_6 до ОСОБА_7 , вона повинна була, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюючи службову фальсифікацію, використовуючи надані ОСОБА_6 ксерокопії особистих документів громадян, техпаспортів на автомобілі і підроблені довідки про доходи, без відома даних громадян оформити на їх ім`я кредитні договори і інші документи, необхідні для видачі банком кредитів для оплати в безготівковій формі грошових коштів в автосалони м.Дніпропетровська і Дніпропетровської області за автомобілі, що придбувають громадяни, на суму їх повної вартості і під їх заставу.
Крім того, при необхідності, ОСОБА_7 повинна була надавати ОСОБА_6 допомогу у виготовленні підроблених документів - довідок про доходи, угод про переведення боргу та інше.
У свою чергу, ОСОБА_8 , являючись учасником організованої групи, діючи згідно розробленого злочинного плану і виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, повинен був, отримавши від ОСОБА_6 ксерокопії особистих документів громадян, здійснюючи підробку від їх імені заяв і інших документів, пов`язаних з реєстрацією транспортних засобів і використовуючи дані завідомо підроблені документи, надати їх від імені громадян в органи ДАІ для внесення на облік транспортних засобів, що придбуваються громадянами, і отримати техпаспорти на вказані автомобілі.
Після отримання техпаспортів ОСОБА_8 повинен був надати їх учасникові групи ОСОБА_6 для виготовлення з них ксерокопій і надання даних ксерокопій учасникові групи ОСОБА_7 для внесення відомостей про автомобілі в кредитні договори, які одночасно були і договорами застави.
Крім того, при необхідності, ОСОБА_8 повинен був надавати ОСОБА_6 допомогу у виготовленні підроблених документів - довідок про доходи, угод про переведення боргу та інше.
Таким чином, ОСОБА_6 , створив організовану групу, яка діяла в період з червня 2007 року по червень 2008 року і, якій були властиві наступні ознаки:
- до складу організованої групи входили три особи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 ;
- ОСОБА_6 , володіючи якостями лідера, заздалегідь організував злочинну групу в стійке об`єднання для скоєння численних однорідних злочинів;
- учасники групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 були об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій учасників групи і мали єдиний намір на заволодіння чужим майном шляхом обману;
- всім учасникам групи був відомий план злочинної діяльності;
- організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 діяла впродовж тривалого періоду часу з червня 2007 року по червень 2008 року;
- ОСОБА_6 , як організатор групи, розподілив ролі її учасників і керував скоюванням злочинів, розподіляв між співучасниками грошові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності.
Діючи у складі організованої групи ОСОБА_6 скоїв умисні злочини при наступних обставинах.
Так, в середині липня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилось можливим, ОСОБА_6 , скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем і службовому підробленні, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ПП "Бліц" м. Дніпропетровська, до якого фактично він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_21 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Міцубісі Лансер" в автосалоні ПП "Аеліта", розташованому по проспекту ім. Газети "Правда", 34-Б в м.Дніпропетровську, оформивши операцію через вказану фірму ПП "Бліц".
Здійснюючи обман ОСОБА_21 . ОСОБА_6 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ПП "Бліц" ціна автомобіля складатиме 75 000 гривень, в той час, як в автосалоні ПП "Аеліта" вартість даного автомобіля складала на той момент 98 750 гривень. При цьому, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_21 сплатити вартість автомобіля в сумі 75 000 гривень безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_21 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім`я.
Продовжуючи вводити ОСОБА_21 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_6 переконав його, що автомобіль для нього, нібито, буде придбаний ПП "Бліц" шляхом оформлення даною фірмою кредиту у ВАТ КБ "Надра" на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і, що кредит, нібито, погашатиме ПП "Бліц", а після погашення даною фірмою кредиту в повному обсязі автомобіль буде виведений із застави і ОСОБА_21 зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.
Будучи введеним ОСОБА_6 в оману щодо умов придбання автомобіля 17 липня 2007 року ОСОБА_21 , знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_6 свої особисті грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, як передоплату за автомобіль "Міцубісі Лансер".
Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_6 , маючи умисел на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_21 , скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуті ним при невстановлених слідством обставинах підроблені печатки ПП "Сплав" та ПП "Бліц", діючи спільно з учасниками організованої групи ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , підроблював документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ПП "Сплав" №59 від 17 липня 2007 року на ім`я ОСОБА_21 про те, що він, нібито, працює в ПП "Сплав" і отримує в ньому доходи; квитанцію до прибуткового касового ордера ПП "Бліц" №0178 від 26 липня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 74 850 гривень, як оплату за автомобіль "Міцубісі Лансер"; а також угоду №20 від 26 липня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ПП "Бліц".
Потім, ОСОБА_6 , здійснюючи пособництво у зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, службовому підробленню, надав вищезгадану підроблену довідку про доходи від ПП "Сплав" №59 від 17 липня 2007 року на ім`я ОСОБА_21 , а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_21 учасникові організованої групи ОСОБА_7 у відділенні №27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, розташованого по вул. Жовтнева, 16/41 в м. Першотравенську, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_21 на придбання автомобіля "Міцубісі Лансер" для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_21 , як оплату за автомобіль.
У свою чергу, ОСОБА_7 , будучи посадовою особою, діючи умисно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_21 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам окремих громадян, які охороняються законом, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_6 документи, зокрема, завідомо підроблену довідку про доходи від ПП "Сплав" №59 від 17 липня 2007 року на ім`я ОСОБА_21 , дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_7 , підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_21 , а також власноруч заповнила анкету-заяву від імені ОСОБА_21 від 19 липня 2007 року та внесла до даного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про місце його роботи і отримані доходи, зробивши, таким чином, службову фальсифікацію, що спричинило тяжкі наслідки.
В той же час, ОСОБА_6 , продовжуючи скоювати злочин, діючи, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_21 , передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_21 учасникові організованої групи ОСОБА_8 , який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, що мають право видавати або посвідчувати такі документи і надають права, підробив від імені ОСОБА_21 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 25 липня 2007 року, довідку-рахунок ПП "Аеліта" №673313 від 25 липня 2007 року, які надав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вулиця Дніпровська, буд. 10, м. Павлограда, Дніпропетровської області, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 25 липня 2007 року на ім`я ОСОБА_21 був зареєстрований автомобіль "Міцубісі Лансер" з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_4 .
Після цього, ОСОБА_8 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім`я ОСОБА_21 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_6 , який, у свою чергу, зробивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої злочинної групи ОСОБА_7 , з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_21 під заставу автомобіля "Міцубісі Лансер" д/н НОМЕР_4 .
26 липня 2007 року ОСОБА_6 , реалізуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_21 , під приводом підписання документів, пов`язаних з оформленням автомобіля, переконав його прибути у відділення №27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, розташованого за адресою: вул. Октябрьська, 16/41, м. Першотравенська, Дніпропетровської області, до начальника даного відділення ОСОБА_7 , яка, діючи умисно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам ОСОБА_22 , що охороняються законом, що спричинило тяжкі наслідки, шляхом обману переконала ОСОБА_22 підписати кредитний договір №8/2007/840-К/1070-АП від 26 липня 2007 року та інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля "Міцубісі Лансер" д/н НОМЕР_4 на суму 19 554,46 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент укладення договору, складало 98 750 гривень, тобто на суму повної вартості автомобіля і під його заставу, і того ж дня, 26 липня 2007 року, на підставі підписаного ОСОБА_22 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок ПП "Аеліта", як оплату за придбаний автомобіль ОСОБА_22 .
При цьому, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , здійснюючи обман ОСОБА_22 , переконали його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ПП "Бліц", в якому, нібито, працює ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що, на підставі підписаного ОСОБА_22 кредитного договору, зобов`язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у нього.
Будучи введеним в оману учасниками організованої групи, не знаючи про їх злочинні наміри, 26 липня 2007 року ОСОБА_22 , з метою остаточного розрахунку за придбаний автомобіль, знаходячись біля автосалону ПП "Аеліта" по проспекту ім. Газети "Правда", 34-Б в м.Дніпропетровську, передав ОСОБА_6 свої особисті грошові кошти в сумі 55 000 гривень, після чого, ОСОБА_6 , з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, передав ОСОБА_22 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера ПП "Бліц" №0178 від 26 липня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 74 850 гривень, як оплата за автомобіль "Міцубісі Лансер", а також угоду №20 від 26 липня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ПП "Бліц".
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , шляхом обману, здійснюючи пособництво в службовій фальсифікації і зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвели тяжкі наслідки, а також, здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період липня 2007 року заволодів грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 4 000 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 20 200 гривень і 55 000 гривень, а всього в загальній сумі 75 200 гривень, що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_6 в кінці липня на початку серпня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилось можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , з корисливої заінтересованості, маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ПП "Бліц" м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_23 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Шевроле Авео" в автосалоні ДП "Валентина Сервіс Плюс", розташованому по проспекту К. Маркса, 102 в м. Дніпропетровську, оформивши операцію через вказану фірму ПП "Бліц".
Здійснюючи обман ОСОБА_23 . ОСОБА_6 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ПП "Бліц" ціна автомобіля складатиме 56 000 гривень, в той час, як в автосалоні ДП "Валентина Сервіс Плюс" вартість даного автомобіля складала на той момент 69 900 гривень. При цьому, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_23 сплатити вартість автомобіля в сумі 56 000 гривень безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_23 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім`я.
Продовжуючи вводити ОСОБА_23 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_6 переконав його, що автомобіль для нього, нібито, буде придбаний ПП "Бліц" шляхом оформлення даною фірмою кредиту у ВАТ КБ "Надра" на суму повної вартості автомобіля і під його заставу, і, що кредит, нібито, погашатиме ПП "Бліц", а після погашення даною фірмою кредиту в повному об`ємі автомобіль буде виведений із застави і ОСОБА_23 зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.
Будучи введеним ОСОБА_6 в оману щодо умов придбання автомобіля в кінці липня - на початку серпня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, ОСОБА_23 , знаходячись на території автостанції м.Тернівка, Дніпропетровській області, передав ОСОБА_6 свої особисті грошові кошти в сумі 26 000 гривень, як передоплату за автомобіль "Шевроле Авео".
Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_6 , маючи умисел на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_23 , скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуті ним при невстановлених слідством обставинах підроблені печатки ТОВ "Гефест", ПП "Бліц", діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_8 , підроблював документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ТОВ "Гефест" №8 від 14 серпня 2007р. на ім`я ОСОБА_23 про те, що він, нібито, працює в ТОВ "Гефест" і отримує в ньому доходи; квитанцію до прибуткового касового ордеру ПП "Бліц" №399 від 09 серпня 2007р. про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 26 000 гривень, як оплата за автомобіль "Шевроле Авео".
Потім ОСОБА_6 з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблений документ, в кінці липня - на початку серпня 2007р., точнішу дату встановити в ході слідства не представилося можливим, знаходячись на території автостанції в м. Тернівка, Дніпропетровській області, передав ОСОБА_23 вищезгадану підроблену квитанцію до прибуткового касового ордера ПП "Бліц" №399 від 09 серпня 2007р.
Після цього, ОСОБА_6 , здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, надав вищезгадану підроблену довідку про доходи від ТОВ "Гефест" №8 від 14 серпня 2007р. на ім`я ОСОБА_23 , а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_23 учасникові організованої групи ОСОБА_7 у відділення №27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, розташованому по вул. Октябрьська, 16/41 в м.Першотравенську, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_23 на придбання автомобіля "Шевроле Авео", для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_23 , як оплату за автомобіль.
У свою чергу ОСОБА_7 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_23 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам окремих громадян, що охороняються законом, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_6 документи, зокрема: завідомо підроблену довідку про доходи від ТОВ "Гефест" №8 від 14 серпня 2007 року на ім`я ОСОБА_23 , дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_7 , підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_23 .
В той же час, ОСОБА_6 , продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_23 , передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_23 учасникові організованої групи ОСОБА_8 , який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, що має право видавати або посвідчувати такі документи, і надають права, підроблював від імені ОСОБА_23 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 29 серпня 2007 року, заяву про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 29 серпня 2007 року, довідку-рахунок ДП "Валентина Сервіс Плюс" № НОМЕР_5 від 28 серпня 2007 року, які надавав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул. Дніпровська,10, м. Павлоград, Дніпропетровської області, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 29 серпня 2007 року на ім`я ОСОБА_23 був зареєстрований автомобіль "Шевроле Авео" з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_6 .
Після цього, ОСОБА_8 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 , отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім`я ОСОБА_23 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_6 , який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_7 з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_23 під заставу автомобіля "Шевроле Авео", д/н НОМЕР_6 .
29 серпня 2007 року ОСОБА_6 , реалізовуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_23 , під приводом підписання документів, пов`язаних з оформленням автомобіля, переконав його прибути у відділення №27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Октябрьська, 16/41, м. Першотравенська, Дніпропетровської області, до начальника даного відділення ОСОБА_7 , яка, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль у скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_23 , що спричинило тяжкі наслідки, шляхом обману переконала ОСОБА_23 підписати кредитний договір №8/2007/980-МК27/15-КА від 29 серпня 2007 року та інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля "Шевроле Авео" д/н НОМЕР_6 на суму 69 900 гривень, тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 29 серпня 2007 року, на підставі підписаного ОСОБА_23 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок постачальника автомобіля - ТОВ "УкрАвтоЗАЗ-сервіс", ділером якого є ДП "Валентина Сервіс Плюс", як оплату за придбаний автомобіль ОСОБА_23 .
При цьому, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , здійснюючи обман ОСОБА_23 , переконали його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ПП "Бліц", в якому, нібито, працює ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_23 кредитного договору зобов`язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у нього.
Будучи введеним в оману учасниками організованої групи, не знаючи про їх злочинні наміри, 30 серпня 2007 року ОСОБА_23 , з метою остаточного розрахунку за придбаний автомобіль, знаходячись біля автосалону ДП "Валентина Сервіс Плюс" по проспекту К.Маркса, 102 в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_6 автомобіль "Деу Сенс" д/н НОМЕР_7 вартістю 30 000 гривень, що належить його дружині ОСОБА_24 .
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 шляхом обману, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело тяжкі наслідки, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з кінця липня 2007 року по серпень 2007 року включно, заволодів грошовими коштами ОСОБА_23 в сумі 26 000 гривень, а також належним ОСОБА_24 автомобілем "Деу Сенс" д/н НОМЕР_7 вартістю 30 000 гривень, а всього заволодів чужим майном на загальну суму 56 000 гривень, що більше, ніж в 250 разів, перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілим збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_6 в кінці липня - на початку серпня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ "Транссервіс-2004" м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_25 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Шевроле Авео" в автосалоні ВАТ "Дніпропетровськ-Авто", який розташований за адресою: вул.Дніпровська, 334-а, м. Павлоград, Дніпропетровська область, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ "Транссервіс-2004".
Здійснюючи обман ОСОБА_25 ОСОБА_6 повідомив їй, що за умови придбання автомобіля через ТОВ "Транссервіс-2004" ціна автомобіля складатиме 10500 доларів США, що в той період, відповідно до офіційного курсу НБУ, складало 53025грн., в той час, як в автосалоні ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" вартість даного автомобіля складала на той момент 62240грн. При цьому, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_25 сплатити вартість автомобіля 10500 доларів США безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть їй відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_25 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на її ім`я.
Продовжуючи вводити ОСОБА_25 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_6 переконав її, що автомобіль для неї, нібито, буде придбаний ТОВ "Транссервіс-2004" шляхом оформлення даною фірмою кредиту у ВАТ КБ "Надра" на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і, що кредит, нібито, погашатиме ТОВ "Транссервіс-2004", а після погашення даною фірмою кредиту в повному об`ємі, автомобіль буде виведений із застави і ОСОБА_25 зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.
Будучи введеною ОСОБА_6 в оману щодо умов придбання автомобіля 14 серпня 2007 року ОСОБА_25 , знаходячись в Павлоградському відділенні № 7 КБ "Приватбанк" по вул. Верстатобудівельників, 20 в м. Павлограді, Дніпропетровської області, перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_6 в КБ "Приватбанк", свої особисті грошові кошти в сумі 3000 доларів США, як передоплату за автомобіль "Шевроле Авео".
Продовжуючи скоювати злочин, ОСОБА_6 , маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_25 , скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуті ним при невстановлених слідством обставинах підроблені печатки ТОВ "Салютера", ТОВ "Транссервіс-2004", діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_8 , підроблював документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ТОВ "Салютера" № 14-08-1 від 14 серпня 2007 року на ім`я ОСОБА_25 про те, що вона, нібито, працює в ТОВ "Салютера" і має там доходи; квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 401 від 21 серпня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 61640грн., як оплата за автомобіль "Шевроле Авео", а також угоду № 21 від 21 серпня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".
Після цього, ОСОБА_6 , здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, надав вищезгадану підроблену довідку про доходи від ТОВ "Салютера" № 14-08-1 від 14 серпня 2007 року на ім`я ОСОБА_25 , а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_25 учасникові організованої групи ОСОБА_7 у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване по вул. Жовтнева,16/41 в м. Першотравенську, Дніпропетровській області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_25 на придбання автомобіля "Шевроле Авео", для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_25 , як оплату за автомобіль.
У свою чергу, ОСОБА_7 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_25 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_6 документи, зокрема завідомо підроблену довідку про доходи від ТОВ "Салютера" № 14-08-1 від 14 серпня 2007 року на ім`я ОСОБА_25 , дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_7 , підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_25 .
В той же час, ОСОБА_6 , продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_25 , передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_25 учасникові організованої групи ОСОБА_8 , який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які посвідчуються установою, що має право посвідчувати такі документи, і надають права, підробив від імені ОСОБА_25 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 29 серпня 2007 року та заяву про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 29 серпня 2007 року, які надав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Дніпровська, 10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 29 серпня 2007 року на ім`я ОСОБА_25 був зареєстрований автомобіль "Шевроле Авео", з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_8 .
Після цього, ОСОБА_8 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 , отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім`я ОСОБА_25 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_6 , який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_7 , з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_25 під заставу автомобіля "Шевроле Авео", д/н НОМЕР_8 .
Будучи введеною в оману учасниками організованої злочинної групи, не знаючи про їх злочинні наміри, 29 серпня 2007 року ОСОБА_25 з метою остаточного розрахунку за придбаний автомобіль, знаходячись біля свого будинку по АДРЕСА_4 , передала ОСОБА_6 свої особисті грошові кошти в сумі 7500 доларів США, після чого, ОСОБА_6 , з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, передав ОСОБА_25 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 401 від 21 серпня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 61640грн., як оплата за автомобіль "Шевроле Авео", а також угоду № 21 від 21 серпня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".
30 серпня 2007 року ОСОБА_6 , реалізовуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_25 , під приводом підписання документів, пов`язаних з оформленням автомобіля, переконав її прибути у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Жовтнева, 16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, де начальник даного відділення ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам ОСОБА_25 , що охороняються законом, що спричинило тяжкі наслідки, через посередництво підлеглих їй співробітників, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_7 , надала ОСОБА_25 для підписання кредитний договір № 8/2007/980-МК27/16-КА від 30 серпня 2007 року та інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля "Шевроле Авео", д/н НОМЕР_8 , на суму 61640грн., тобто на суму повної вартості автомобіля (без урахування передоплати в сумі 600грн, сплаченої 28 серпня 2007 року ОСОБА_6 на рахунок постачальника) і під його заставу, які ОСОБА_25 підписала, будучи введеною в оману учасниками організованої злочинної групи. Того ж дня, 30 серпня 2007 року, на підставі підписаного ОСОБА_25 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок постачальника автомобіля - ЗАТ "Запорізький автомобілебудівний завод", ділером якого є ВАТ "Дніпропетровськ-Авто", як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_25 ..
При цьому, ОСОБА_6 , здійснюючи обман ОСОБА_25 , переконав її в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ "Транссервіс-2004", в якому, нібито, працює ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_25 кредитного договору, зобов`язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у неї.
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , шляхом обману, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвів до тяжких наслідків, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з кінця липня 2007року по серпень 2007 року включно, заволодів грошовими коштами ОСОБА_25 в сумі 10500 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежу, складає 53025грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілій збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_6 на початку серпня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилось можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем і службовому підробленню, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ "Транссервіс-2004" м. Дніпропетровська, до якого фактично він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_26 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Міцубісі Лансер" в автосалоні ПП "Аеліта", який розташований за адресою: вул. Булигіна, 1, м. Дніпропетровськ, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ "Транссервіс-2004".
Здійснюючи обман ОСОБА_26 . ОСОБА_6 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ "Транссервіс-2004" ціна автомобіля складатиме 60000грн., в той час, як в автосалоні ПП "Аеліта" вартість даного автомобіля складала на той момент 93950грн. При цьому, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_26 сплатити вартість автомобіля в сумі 60000грн. безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_26 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім`я і на ім`я його дружина ОСОБА_27 .
Продовжуючи вводити ОСОБА_26 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_6 переконав його, що автомобіль для нього, нібито, буде придбаний ТОВ "Транссервіс-2004" шляхом оплати грошових коштів на рахунок автосалону в безготівковій формі.
Будучи введеним ОСОБА_6 в оману щодо умов придбання автомобіля 14 серпня 2007 року ОСОБА_26 , знаходячись в Тернівському відділенні КБ "Приватбанк", який розташований за адресою: вул. С.Маркова, 8, м. Тернівка, Дніпропетровська область, вніс на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_6 в КБ "Приватбанк", свої особисті грошові кошти в сумі 3600 доларів США, а також 15 серпня 2007 року, знаходячись біля автосалону ПП "Аеліта" по вул. Булигіна, 1 в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_6 свої особисті грошові кошти в сумі 30000 грн., як предоплата за автомобіль "Міцубісі Лансер".
Продовжуючи скоювати злочин, ОСОБА_6 , маючи намір на підробку документа з метою його подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_26 , скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуту ним при невстановлених слідством обставинах печатку ТОВ "Транссервіс-2004", діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_7 , підроблював документ, який видається підприємством, що має право видавати такі документи, і надає права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ТОВ "Транссервіс-2004" № 19 від 28 серпня 2007 року на ім`я ОСОБА_26 про те, що він, нібито, працює в ТОВ "Транссервіс-2004" і отримує там доходи.
Після цього, ОСОБА_6 , здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, службовому підробленню, надав вищезгадану підроблену довідку про доходи від ТОВ "Транссервіс-2004" № 19 від 28 серпня 2007 року на ім`я ОСОБА_26 , а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_26 та ОСОБА_27 учасникові організованої злочинної групи ОСОБА_7 у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване по вул. Жовтнева, 16/41 в м. Першотравенську, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_26 на придбання автомобіля "Міцубісі Лансер", для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_26 , як оплата за автомобіль.
У свою чергу, ОСОБА_7 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_26 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_6 документи, зокрема, завідомо підроблену довідку про доходи від ТОВ "Транссервіс-2004" № 19 від 28 серпня 2007 року на ім`я ОСОБА_26 , дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_7 , підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_26 під поручительство його дружини ОСОБА_27 , а також власноручно заповнила анкету-заяву від імені ОСОБА_26 від 29 серпня 2007 року та внесла до даного офіційного документу завідомо неправдиві відомості про місце його роботи і отримані доходи, скоївши, таким чином, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
В той же час, ОСОБА_6 , продовжуючи скоювати злочин, діючи, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_26 , передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_26 учасникові організованої групи ОСОБА_8 , який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, що мають право видавати або посвідчувати такі документи, і надають права, підробив від імені ОСОБА_26 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 21 вересня 2007 року, заяву про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 21 вересня 2007 року, довідку-рахунок ПП "Аеліта" № 673710 від 19 вересня 2007 року, які надав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Дніпровська, 10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 21 вересня 2007 року на ім`я ОСОБА_26 був зареєстрований автомобіль "Міцубісі Лансер", з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_9 .
Після цього, ОСОБА_8 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 , отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім`я ОСОБА_26 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_6 , який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_7 , з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_26 під заставу автомобіля "Міцубісі Лансер", д/н НОМЕР_9 .
21 вересня 2007 року ОСОБА_6 , реалізовуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_26 , під приводом підписання документів, пов`язаних з оформленням автомобіля, переконав його прибути у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване за адресою:, вул. Октябрьськая,16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, де начальник даного відділення ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби та інтересам ОСОБА_26 , що охороняються законом, що спричинило тяжкі наслідки, переконала ОСОБА_26 підписати кредитний договір № 8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007 року та інші документи по видачі кредиту на придбання вищезгаданого автомобіля "Міцубісі Лансер", д/н НОМЕР_9 , на суму 18603,96 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент укладення договору, складало 93950 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля і під його заставу, і того ж дня 21 вересня 2007 року, на підставі підписаного ОСОБА_26 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок ПП "Аеліта", як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_26 .
При цьому, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , здійснюючи обман ОСОБА_26 , переконали його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ "Транссервіс-2004", в якому, нібито, працює ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_26 кредитного договору, зобов`язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у нього.
Будучи введеним в оману учасниками організованої групи, не знаючи про їх злочинні наміри, 25 вересня 2007 року ОСОБА_26 , з метою остаточного розрахунку за придбаний автомобіль, в Тернівському відділенні КБ "Приватбанк", розташованому за адресою: вул. С.Маркова,8, м. Тернівка, Дніпропетровська область, вніс на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_6 в КБ "Приватбанк", свої особисті грошові кошти в сумі 2400доларів США.
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману, здійснюючи пособництво в службовій фальсифікації і зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, а також, здійснюючи підробку документів в період з серпня 2007 року по вересень 2007 року включно, заволодів грошовими коштами ОСОБА_26 в сумі 6000 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 30300грн. і 30000грн., а всього в загальній сумі 60300грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_6 на початку жовтня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем і службовому підробленні, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ "Транссервіс-2004" м. Дніпропетровська, до якого фактично він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_15 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Шевроле Лачетті" в автосалоні ДП "Валентина Сервіс Плюс", розташованому за адресою: пр-т. К.Маркса, 102, м. Дніпропетровська, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ "Транссервіс-2004".
Здійснюючи обман ОСОБА_15 ОСОБА_6 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ "Транссервіс-2004" ціна автомобіля складатиме 75000грн., в той час, як в автосалоні ДП "Валентина Сервіс Плюс" вартість даного автомобіля складала на той момент 87460грн. При цьому, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_15 сплатити вартість автомобіля в сумі 75000грн. безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_15 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім`я, та на ім`я його дружини ОСОБА_28 .
Продовжуючи вводити ОСОБА_15 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман ОСОБА_6 переконав його, що автомобіль для ОСОБА_15 , нібито, буде придбаний ТОВ "Транссервіс-2004" шляхом оформлення даною фірмою кредиту у ВАТ КБ "Надра" на суму повної вартості автомобіля і під його заставу, і, що кредит, нібито, погашатиме ТОВ "Транссервіс-2004", а після погашення даною фірмою кредиту в повному об`ємі, автомобіль буде виведений із застави і ОСОБА_15 зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.
Будучи введеним ОСОБА_6 в оману щодо умов придбання автомобіля протягом жовтня 2007 року ОСОБА_15 , знаходячись в Першотравенському відділенні КБ "ПриватБанк", розташованому за адресою: вул. Чайковського, 2, м. Першотравенська, Дніпропетровської області, вніс на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_6 в КБ "ПриватБанк", свої особисті грошові кошти в загальній сумі 4000 грн., як передоплата за автомобіль "Шевроле Лачетті".
Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_6 , маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_15 , скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуту ним при невстановлених слідством обставинах підроблену печатку ТОВ "Транссервіс-2004", діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_7 , підроблював документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 467 від 19 жовтня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 75000 грн., як оплата за автомобіль "Шевроле Лачетті", а також угоду № 28 від 19 жовтня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".
Після цього, ОСОБА_6 , здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, службовому підробленні, надав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_15 , ОСОБА_28 учасникові організованої групи ОСОБА_7 у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване по вул. Жовтнева, 16/41 в м. Першотравенську, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_15 на придбання автомобіля "Шевроле Лачетті", для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_15 , як оплату за автомобіль.
У свою чергу, ОСОБА_7 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_15 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_6 документи, дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_7 , підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_15 під поручительство його дружини ОСОБА_28 , а також власноручно заповнила анкету-заяву від імені ОСОБА_15 від 16 жовтня 2007 року та внесла до даного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про отримані ним доходи, скоївши, таким чином, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
В той же час, ОСОБА_6 , продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_15 , передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_15 учасникові організованої групи ОСОБА_8 , який, діючи умисно, повторно, з корисливої зацікавленості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або затверджуються підприємством, установою, що мають право видавати або посвідчувати такі документи, і надають права підробив від імені ОСОБА_15 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 19 жовтня 2007 року, акт прийому-передачі ДП "Валентина Сервіс Плюс" № 086723 від 18 жовтня 2007 року, які надав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Дніпровська, 10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 19 жовтня 2007 року на ім`я ОСОБА_15 був зареєстрований автомобіль "Шевроле Лачетті" з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_10 .
Після цього, ОСОБА_8 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області тимчасовий техпаспорт на ім`я ОСОБА_15 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_6 , який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_7 з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_15 під заставу автомобіля "Шевроле Лачетті" д/н НОМЕР_10 .
19 жовтня 2007 року ОСОБА_6 , реалізуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_15 , під приводом підписання документів, пов`язаних з оформленням автомобіля, переконав його прибути у відділення №27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Жовтнева, 16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, де начальник даного відділення ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_15 , що спричинило тяжкі наслідки, переконала ОСОБА_15 підписати кредитний договір № 8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007 року і інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля "Шевроле Лачетті" д/н НОМЕР_10 на суму 17318,81 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент укладення договору, складало 87460 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 19 жовтня 2007 року, на підставі підписаного ОСОБА_15 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок постачальника автомобіля - ЗАТ "Запорізький автомобілебудівний завод", дилером якого є ДП "Валентина Сервіс Плюс", як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_15 .
При цьому, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , здійснюючи обман ОСОБА_15 , переконали його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ "Транссервіс-2004", в якому, нібито, працює ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_15 кредитного договору, зобов`язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у нього.
Будучи введеним в оману учасниками організованої групи, не знаючи про їх злочинні наміри, 19 жовтня 2007 року ОСОБА_15 , знаходячись в автосалоні ДП "Валентина Сервіс Плюс" по пр-ту К.Маркса, 102 в м. Дніпропетровську, з метою остаточного розрахунку за придбаний автомобіль, передав ОСОБА_6 свої особисті грошові кошти в сумі 71000 грн., після чого, ОСОБА_6 , з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, передав ОСОБА_15 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера № 467 від 19 жовтня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 75000 грн., як оплата за автомобіль "Шевроле Лачетті", а також угоду № 28 від 19 жовтня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , шляхом обману, здійснюючи пособництво в службовому підробленні і зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвели тяжкі наслідки, а також, здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період жовтня 2007 року заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 75000 грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_6 в кінці вересня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем і службовому підробленню, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ "Транссервіс-2004" м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_29 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "КІА Сід" в автосалоні ПП "Аеліта", який розташований за адресою: вул. Булигіна, 1, м. Дніпропетровськ, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ "Транссервіс-2004".
Здійснюючи обман ОСОБА_29 ОСОБА_6 повідомив їй, що за умови придбання автомобіля через ТОВ "Транссервіс-2004" ціна автомобіля складатиме 15000 доларів США, що в той період, відповідно до офіційного курсу НБУ, складало 75750 грн., в той час, як в автосалоні ПП "Аеліта" вартість даного автомобіля складала на той момент 88400 грн. При цьому, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_29 сплатити вартість автомобіля 15000 доларів США безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть їй відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_29 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на її ім`я.
Продовжуючи вводити ОСОБА_29 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_6 переконав її оформити на своє ім`я кредит у ВАТ КБ "Надра" на придбання вказаного автомобіля на суму його повної вартості в автосалоні і під його заставу, завіривши ОСОБА_29 , що даний кредит, нібито, погашатиме ТОВ "Транссервіс-2004", а після погашення даною фірмою кредиту в повному об`ємі, ОСОБА_29 зможе вивести автомобіль із застави і розпоряджатиметься ним на свій розсуд.
Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_6 , маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_29 , скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуті ним при невстановлених слідством обставинах підроблені печатки ТОВ "Балтекс-агро", ТОВ "Транссервіс-2004", діючи спільно з учасниками організованої групи ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , підробив документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ТОВ "Балтекс-агро" № 5/10 від 12 жовтня 2007 року на ім`я ОСОБА_29 про те, що вона, нібито, працює в ТОВ "Балтекс-агро" і отримує там доходи; квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 485 від 29 жовтня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_29 грошові кошти в сумі 76500 грн., як оплата за автомобіль "КІА Сід", а також угоду № 31 від 29 жовтня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".
Після цього, ОСОБА_6 , здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою свої службовим становищем, службовому підробленні, надав вищезгадану підроблену довідку про доходи від ТОВ "Балтекс-агро" № 5/10 від 12 жовтня 2007 року на ім`я ОСОБА_29 , а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_29 учасникові організованої групи ОСОБА_7 у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване по вул. Жовтнева, 16/41 в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_29 на придбання автомобіля "КІА Сід", для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_29 як оплата за автомобіль.
У свою чергу, ОСОБА_7 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_29 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_6 документи, зокрема, завідомо підроблену довідку про доходи, оформлену від ТОВ "Балтекс-агро" № 5/10 від 12 жовтня 2007 року на ім`я ОСОБА_29 , дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_7 , підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_29 під поручительство її чоловіка ОСОБА_30 , а також власноруч заповнила анкету-заяву від імені ОСОБА_29 від 16 жовтня 2007 року, внесла до даного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про місце її роботи і отримані нею доходи, зробивши, таким чином, службову фальсифікацію, що спричинило тяжкі наслідки.
В той же час, ОСОБА_6 , продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документа з метою його подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_29 , передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_29 учасникові організованої групи ОСОБА_8 , який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документа, який посвідчується установою, що має право посвідчувати такі документи, і надає права, підробив від імені ОСОБА_29 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 27 жовтня 2007 року, яку надав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Дніпровська 10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, використавши, таким чином, завідомо підроблений документ, на підставі якого 27 жовтня 2007 року на ім`я ОСОБА_29 був зареєстрований автомобіль "КІА Сід", з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_11 .
Після цього, ОСОБА_8 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_29 , отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім`я ОСОБА_29 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_6 , який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_7 , з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_29 під заставу автомобіля "КІА Сід" д/н НОМЕР_11 .
Будучи введеною ОСОБА_6 в оману щодо умов придбання автомобіля протягом жовтня 2007 року, точніші дати встановити в ході слідства не виявилося можливим, ОСОБА_29 , знаходячись в м. Дніпропетровську, передала ОСОБА_6 свої особисті грошові кошти в загальній сумі 76500 грн., як оплату за автомобіль "КІА Сід".
29 жовтня 2007 року ОСОБА_6 , реалізовуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_29 , переконав її прибути у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Жовтнева, 16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, де начальник даного відділення ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_29 , що спричинило тяжкі наслідки, переконала ОСОБА_29 підписати кредитний договір № 8/2007/980-МК27/26-КА від 29 жовтня 2007 року і інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля "КІА Сід", д/н НОМЕР_11 , на суму 88400 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 29 жовтня 2007 року, на підставі підписаного ОСОБА_29 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок ПП "Аеліта", як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_29 ..
При цьому, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , здійснюючи обман ОСОБА_29 , переконали її в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ "Транссервіс-2004", в якому, нібито, працює ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_29 кредитного договору, зобов`язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у неї.
Цього ж дня, 29 жовтня 2007 року, ОСОБА_6 , продовжуючи скоювати злочин, з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, знаходячись в автосалоні ПП "Аеліта" по вул. Булигіна, 1 в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_29 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 485 від 29 жовтня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_29 грошові кошти в сумі 76500 грн., як оплата за автомобіль "КІА Сід", а також угоду № 31 від 29 жовтня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , шляхом обману, здійснюючи пособництво в службовому підробленні і зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвели тяжкі наслідки, а також здійснюючи підробку документів і, використовуючи завідомо підроблені документи, в період з вересня 2007 року по жовтень 2007 рік включно заволодів грошовими коштами ОСОБА_29 в сумі 76500 грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілій збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_6 в листопаді 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ "Транссервіс-2004" м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_31 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "КІА Черато" в автосалоні ДФ ТОВ "Український Автомобільний Холдинг", розташованому по пр-ту ім. Газети "Правда",125 в м. Дніпропетровську, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ "Транссервіс-2004".
Здійснюючи обман ОСОБА_32 ОСОБА_6 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ "Транссервіс-2004" ціна автомобіля складатиме 80000 грн., в той час, як в автосалоні ДФ ТОВ "Український Автомобільний Холдинг" вартість даного автомобіля складала на той момент 96200 грн. При цьому, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_32 сплатити вартість автомобіля в сумі 80000 грн. безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_32 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім`я.
Продовжуючи вводити ОСОБА_32 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_6 переконав його оформити на своє ім`я кредит у ВАТ КБ "Надра" на придбання вказаного автомобіля на суму його повної вартості в автосалоні і під його заставу, завіривши ОСОБА_32 , що даний кредит, нібито, погашатиме ТОВ "Транссервіс-2004", а після погашення даною фірмою кредиту в повному об`ємі, ОСОБА_33 зможе вивести автомобіль із застави і розпоряджатиметься ним на свій розсуд.
Будучи введеним ОСОБА_6 в оману щодо умов придбання автомобіля, 26 листопада 2007 року ОСОБА_33 , знаходячись в Першотравенському відділенні КБ "Приватбанк", розташованому за адресою: вул. Чайковського,2, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, вніс на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_6 в КБ "Приватбанк", свої особисті грошові кошти в сумі 12807 доларів США як передоплата за автомобіль "КІА Черато".
Продовжуючи скоювати злочин, ОСОБА_6 , маючи намір на підробку документів, з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_32 , скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуті ним при невстановлених слідством обставинах підроблені печатки ТОВ "БТС-строй", ТОВ "Транссервіс-2004", діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_34 , підробив документи, які видаються або посвідчуються підприємством, що має право видавати або посвідчувати такі документи, і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ТОВ "БТС-строй" № 0107-1 від 20 листопада 2007 року на ім`я ОСОБА_32 про те, що він, нібито, працює в ТОВ "БТС-строй" і отримує там доходи; квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 524 від 26 листопада 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_32 грошові кошти в сумі 65000 грн., як оплата за автомобіль "КІА Черато"; угода № 37 від 04 грудня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004"; а також анкету-заяву на видачу кредиту від імені ОСОБА_32 від 28 листопада 2007 року, яку за допомогою ОСОБА_6 власноручно заповнив ОСОБА_8 .
Після цього, ОСОБА_6 , здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, надав вищезгадані підроблені довідку про доходи від ТОВ "БТС-строй" № 0107-1 від 20 листопада 2007 року на ім`я ОСОБА_32 , анкету-заяву на видачу кредиту від імені ОСОБА_32 від 28 листопада 2007 року, а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_32 учасникові організованої групи ОСОБА_7 у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване по вул. Жовтнева, 16/41 в м. Першотравенську, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_32 на придбання автомобіля "КІА Черато" для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_32 , як оплата за автомобіль.
У свою чергу, ОСОБА_7 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_32 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_6 документи, зокрема, завідомо підроблені довідку про доходи, оформлену від ТОВ "БТС-строй" № 0107-1 від 20 листопада 2007 року на ім`я ОСОБА_32 , анкету-заяву на видачу кредиту від імені ОСОБА_32 від 28 листопада 2007 року, дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_7 , підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_31 під поручительство його дружини ОСОБА_35 .
В той же час, ОСОБА_6 , продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_32 , передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_32 учасникові організованої групи ОСОБА_8 , який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або затверджуються підприємством, установою і надають права, підробив від імені ОСОБА_32 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 29 листопада 2007 року, заяву про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 29 листопада 2007 року і акт прийому-передачі ДФ ТОВ "Український Автомобільний Холдинг" № 152936 від 29 листопада 2007 року, які надав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Дніпровська,10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 29 листопада 2007 року на ім`я ОСОБА_32 був зареєстрований автомобіль "КІА Черато" з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_12 .
Після цього, ОСОБА_8 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_32 , отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім`я ОСОБА_32 , надав його учасникові організованої групи ОСОБА_6 , який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_7 , з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_32 під заставу автомобіля "КІА Черато" д/н НОМЕР_12 .
30 листопада 2007 року ОСОБА_6 , реалізовуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_32 , переконав його прибути у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Октябрьська,16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, де начальник даного відділення ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_32 , що спричинило тяжкі наслідки, переконала ОСОБА_32 підписати кредитний договір № 8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007 року і інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля "КІА Черато" д/н НОМЕР_12 на суму 96200 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 30 листопада 2007 року, на підставі підписаного ОСОБА_36 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок постачальника автомобіля - ВАТ "Луцький автомобільний завод", ділером якого є ТОВ "Український Автомобільний Холдинг", як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_37 ..
При цьому, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , здійснюючи обман ОСОБА_32 , переконали його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ "Транссервіс-2004", в якому, нібито, працює ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_36 кредитного договору зобов`язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у нього.
На початку грудня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не представилося можливим, ОСОБА_6 , продовжуючи скоювати злочин, з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, знаходячись за місцем роботи ОСОБА_32 по вул. Ударників,42 в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_31 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 524 від 26 листопада 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_32 грошові кошти в сумі 65000 грн., як оплата за автомобіль "КІА Черато", а також угоду № 37 від 04 грудня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".
Будучи введеним в оману учасниками організованої групи, не знаючи про їх злочинні наміри, в період з грудня 2007 року по вересень 2008 року ОСОБА_33 , з метою остаточного розрахунку за придбаний автомобіль, шляхом перерахування грошових коштів на рахунки № НОМЕР_2 і № НОМЕР_13 , відкриті ОСОБА_6 в КБ "Приватбанк", а також шляхом передачі грошових коштів в наявній формі, передав ОСОБА_6 свої особисті грошові кошти на загальну суму 15000 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , шляхом обману, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвів до тяжких наслідків, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з листопада 2007 року по вересень 2008 року включно, заволодів грошовими коштами ОСОБА_32 в сумі 80000 грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_6 на початку грудня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ "Транссервіс-2004" м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_38 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Міцубісі Грандіс" в автосалоні ПП "Аеліта", розташованому по вул. Булигіна, 1 в м. Дніпропетровську, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ "Транссервіс-2004".
Здійснюючи обман ОСОБА_39 ОСОБА_6 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ "Транссервіс-2004" ціна автомобіля складатиме 135000 грн., в той час, як в автосалоні ПП "Аеліта" вартість даного автомобіля складала на той момент 154035 грн. При цьому, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_39 сплатити вартість автомобіля в сумі 135000 грн. безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_39 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім`я.
Продовжуючи вводити ОСОБА_39 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман ОСОБА_6 переконав його оформити на своє ім`я кредит у ВАТ КБ "Надра" на придбання вказаного автомобіля на суму його повної вартості в автосалоні і під його заставу, завіривши ОСОБА_39 , що даний кредит, нібито, погашатиме ТОВ "Транссервіс-2004", а після погашення даною фірмою кредиту в повному об`ємі, ОСОБА_40 зможе вивести автомобіль із застави і розпоряджатиметься ним на свій розсуд.
Будучи введеним ОСОБА_6 в оману щодо умов придбання автомобіля 08 грудня 2007 року ОСОБА_40 , знаходячись по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 , передав ОСОБА_6 свої особисті грошові кошти в сумі 121000 грн., як передоплата за автомобіль "Міцубісі Грандіс". При цьому, ОСОБА_6 , повторно здійснюючи підробку документа, який видається підприємством, що має право видавати такі документи, і надає права, використовуючи заздалегідь виготовлений ним із застосуванням здобутих при невстановлених слідством обставинах підробленої печатки ТОВ "Транссервіс-2004", бланку квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004", власноручно заповнив даний бланк, оформивши квитанцію № 548 від 08 грудня 2007 року про те, що ТОВ "Транссервіс-2004" отримані від ОСОБА_39 грошові кошти в сумі 135000 грн., як оплата за автомобіль "Міцубісі Грандіс", після чого, використовуючи даний завідомо підроблений документ, надав його ОСОБА_41 .
Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_6 , маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_39 , скоюючи злочин повторно, діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_8 , використовуючи печатку ТОВ ТК "Електа", засновниками якого вони з ОСОБА_8 на той момент були, а також здобуту ним при невстановлених слідством обставинах підроблену печатку ТОВ "Транссервіс-2004", підробив документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ТОВ ТК "Електа" № 01078-11/12 від 11 грудня 2007 року на ім`я ОСОБА_39 про те, що він, нібито, працює в ТОВ ТК "Електа" і отримує там доходи; квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 548 від 08 грудня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_39 грошові кошти в сумі 121000 грн., як оплата за автомобіль "Міцубісі Грандіс"; угоду № 42 від 18 грудня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".
Після цього, ОСОБА_6 , здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїми службовим становищем, надав вищезгадану підроблену довідку про доходи від ТОВ ТК "Електа" № 01078-11/12 від 11 грудня 2007 року на ім`я ОСОБА_39 , а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_39 учасникові організованої групи ОСОБА_7 у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване по вул. Жовтнева, 16/41 в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_39 на придбання автомобіля "Міцубісі Грандіс", для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_39 , як оплата за автомобіль.
У свою чергу, ОСОБА_7 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_39 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_6 документи, зокрема, завідомо підроблену довідку про доходи, оформлену від ТОВ ТК "Електа" № 01078-11/12 від 11 грудня 2007 року на ім`я ОСОБА_39 , дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_7 , підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_38 під поручительство його дружини ОСОБА_42 .
В той же час, ОСОБА_6 , продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_39 учасникові організованої групи ОСОБА_8 , який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованостті, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, надав від імені ОСОБА_39 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 15 грудня 2007 року у Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Дніпровська,10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, на підставі якого 15 грудня 2007 року на ім`я ОСОБА_39 був зареєстрований автомобіль "Міцубісі Грандіс" з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_14 .
Після цього, ОСОБА_8 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_39 , отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім`я ОСОБА_39 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_6 , який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_7 з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_39 під заставу автомобіля "Міцубісі Грандіс", д/н НОМЕР_14 .
18 грудня 2007 року ОСОБА_6 , реалізовуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_39 , переконав його прибути у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Октябрьська,16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, де начальник даного відділення ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_39 , що спричинило тяжкі наслідки, переконала ОСОБА_39 підписати кредитний договір № 8/2007/840-МК27/36-АП від 18 грудня 2007 року і інші документи по видачі кредиту на придбання вищезгаданого автомобіля "Міцубісі Грандіс" д/н НОМЕР_14 на суму 29702,97 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент укладення договору, складало 150000грн., тобто на суму повної вартості автомобіля (без урахування передоплати в сумі 4035грн, сплаченої 18 грудня 2007 року ОСОБА_6 в касу автосалону) і під його заставу, того ж дня, 18 грудня 2007 року, на підставі підписаного ОСОБА_43 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок ПП "Аеліта", як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_44 .
При цьому, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , здійснюючи обман ОСОБА_39 , переконали його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ "Транссервіс-2004", в якому, нібито, працює ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_43 кредитного договору зобов`язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у нього.
Після цього, ОСОБА_6 , продовжуючи скоювати злочин, з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, знаходячись в автосалоні ПП "Аеліта" по вул. Булигіна, 1 в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_38 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 548 від 08 грудня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_39 грошові кошти в сумі 121000 грн., як оплата за автомобіль "Мітсубісі Грандіс", а також угоду № 42 від 18 грудня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".
Будучи введеним в оману учасниками організованої групи, не знаючи про їх злочинні наміри, в період з 18 січня 2008 року по 15 вересня 2008 року ОСОБА_40 , з метою остаточного розрахунку за придбаний автомобіль, перерахував на рахунки № НОМЕР_2 і № НОМЕР_13 , відкриті ОСОБА_6 в КБ "Приватбанк" свої особисті грошові кошти в загальній сумі 2788,08 доларів США.
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , шляхом обману, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з грудня 2007 року по 15 вересня 2008 року заволодів грошовими коштами ОСОБА_39 в сумі 2788,08 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 13817,9 грн. і 121000 грн., а всього в загальній сумі 134817,9 грн., що більше, ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном в особливо великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_6 на початку січня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем і службовому підробленню, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ "Транссервіс-2004" м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_45 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Опель Вектра" в автосалоні ВАТ "Дніпропетровськ-Авто", розташованому за адресою: вул.Дніпровська,334-а, м. Павлоград, Дніпропетровська область, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ "Транссервіс-2004".
Здійснюючи обман ОСОБА_46 ОСОБА_6 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ "Транссервіс-2004" ціна автомобіля складатиме 129800 грн., в той час, як в автосалоні ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" вартість даного автомобіля складала на той момент 147340 грн. При цьому, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_46 сплатити вартість автомобіля в сумі 129800 грн. безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_46 ксерокопії посвідчення на проживання і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім`я.
Продовжуючи вводити ОСОБА_46 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_6 переконав його, що автомобіль для ОСОБА_46 , нібито, буде придбаний ТОВ "Транссервіс-2004" шляхом оформлення даною фірмою кредиту у ВАТ КБ "Надра" на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і, що кредит, нібито, погашатиме ТОВ "Транссервіс-2004", а після погашення даною фірмою кредиту в повному об`ємі, автомобіль буде виведений із застави і ОСОБА_47 зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.
Будучи введеним ОСОБА_6 в оману щодо умов придбання автомобіля, в 20-х числах січня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не представилося можливим, ОСОБА_47 , знаходячись біля автосалону ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" за адресою: вул.Дніпровська, 334-а, м. Павлоград, Дніпропетровська область, передав ОСОБА_6 свої особисті грошові кошти в сумі 40000 грн., як передоплата за автомобіль "Опель Вектра".
Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_6 , маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_46 , скоюючи злочин повторно, діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_8 , використовуючи печатку ТОВ ТК "Електа", засновниками якого вони з ОСОБА_8 на той момент були, а також здобуту ним при невстановлених слідством обставинах підроблену печатку ТОВ "Транссервіс-2004", підробив документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ТОВ ТК "Електа" № 01086-28/01 від 28 січня 2008 року на ім`я ОСОБА_46 про те, що він, нібито, працює в ТОВ ТК "Електа" і отримує в ньому доходи; квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 588 від 25 січня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_46 грошові кошти в сумі 129800 грн., як оплата за автомобіль "Опель Вектра", а також угода № 46 від 31 січня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".
Після цього, ОСОБА_6 , здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, надав вищезгадану підроблену довідку про доходи від ТОВ ТК "Електа" № 01086-28/01 від 28 січня 2008 року на ім`я ОСОБА_46 , а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_46 учасникові організованої групи ОСОБА_7 у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване по вул. Октябрьській,16/41 в м. Першотравенськ, Дніпропетровській області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_46 на придбання автомобіля "Опель Вектра", для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_46 як оплата за автомобіль.
У свою чергу, ОСОБА_7 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_46 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_6 документи, зокрема завідомо підроблену довідку про доходи, оформлену від ТОВ ТК "Електа" № 01086-28/01 від 28 січня 2008 року на ім`я ОСОБА_46 , дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_7 , підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_48 .
В той же час, ОСОБА_6 , продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_46 учасникові організованої групи ОСОБА_8 , який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, надав від імені ОСОБА_46 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 31 січня 2008 року у Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Дніпровська, 10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, на підставі якої 31 січня 2008 року на ім`я ОСОБА_46 був зареєстрований автомобіль "Опель Вектра" з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_15 .
Після цього, ОСОБА_8 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_46 , отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім`я ОСОБА_46 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_6 , який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_7 з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_46 під заставу автомобіля "Опель Вектра", д/н НОМЕР_15 .
31 січня 2008 року ОСОБА_6 , реалізовуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_46 , під приводом підписання документів, пов`язаних з оформленням автомобіля, переконав його прибути у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Октябрьська,16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, де начальник даного відділення ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_46 , що спричинило тяжкі наслідки, переконала ОСОБА_46 підписати кредитний договір № 760431/МБ від 31 січня 2008 року та інші документи по видачі кредиту на придбання вищезгаданого автомобіля "Опель Вектра" д/н НОМЕР_15 на суму 147340 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 31 січня 2008 року, на підставі підписаного ОСОБА_49 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок постачальника автомобіля - ТОВ "УкрАвтоЗАЗ-сервіс", ділером якого є ВАТ "Дніпропетровськ-Авто", як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_50 ..
При цьому, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , здійснюючи обман ОСОБА_46 , переконали його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ "Транссервіс-2004", в якому, нібито, працює ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має, і, що на підставі підписаного ОСОБА_51 кредитного договору зобов`язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у нього.
Будучи введеним в оману учасниками організованої групи, не знаючи про їх злочинні наміри, 31 січня 2008 року ОСОБА_47 , знаходячись біля автосалону ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" за адресою: вул.Дніпровська,334-а, м. Павлоград, Дніпропетровська область, з метою остаточного розрахунку за придбаний автомобіль, передав ОСОБА_6 свої особисті грошові кошти в сумі 89800 грн., після чого ОСОБА_6 , з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, передав ОСОБА_45 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера № 588 від 25 січня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_46 грошові кошти в сумі 129800 грн., як оплата за автомобіль "Опель Вектра", а також угода № 46 від 31 січня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".
Також, 31 січня 2008 року ОСОБА_6 , здійснюючи обман ОСОБА_46 , під приводом оплати за оформлення автомобіля, переконав його сплатити 3050 грн. на рахунок № НОМЕР_16 , відкритий у ВАТ КБ "Надра" на ім`я ОСОБА_7 , і того ж дня, 31 січня 2008 року, ОСОБА_47 , знаходячись у відділенні ВАТ КБ "Надра" ДРУ за адресою: вул. Верстатобудівників,14, м. Павлоград, Дніпропетровська область, по квитанції № 9286 сплатив свої особисті грошові кошти в сумі 3050 грн. на вказаний рахунок.
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період січня 2008 року заволодів грошовими коштами ОСОБА_46 в сумі 132850 грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_6 на початку грудня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не представилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ "Транссервіс-2004" м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_52 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Міцубісі Аутлендер" в автосалоні ПП "Аеліта", розташованому по вул. Булигіна,1 в м. Дніпропетровську, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ "Транссервіс-2004".
Здійснюючи обман ОСОБА_52 ОСОБА_6 повідомив її, що за умови придбання автомобіля через ТОВ "Транссервіс-2004" ціна автомобіля складатиме 34000 доларів США, що в той період, відповідно до офіційного курсу НБУ, складало 176750 грн., тоді як в автосалоні ПП "Аеліта" вартість даного автомобіля складала на той момент 209732 грн. При цьому, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_52 сплатити вартість автомобіля в сумі 34000 доларів США безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть їй відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_52 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на її ім`я.
Продовжуючи вводити ОСОБА_53 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман ОСОБА_6 переконав її оформити на своє ім`я кредит у ВАТ КБ "Надра" на придбання вказаного автомобіля на суму його повної вартості в автосалоні і під його заставу, завіривши ОСОБА_53 , що даний кредит, нібито, погашатиме ТОВ "Транссервіс-2004", а після погашення даною фірмою кредиту в повному об`ємі, ОСОБА_52 зможе вивести автомобіль із застави і розпоряджатиметься ним на свій розсуд.
Будучи введеною ОСОБА_6 в оману щодо умов придбання автомобіля 12 грудня 2007 року ОСОБА_52 , знаходячись в автосалоні ПП "Аеліта" по вул. Булигіна,1 в м. Дніпропетровську, передала ОСОБА_6 свої особисті грошові кошти в сумі 34000 доларів США, як оплата за автомобіль "Міцубісі Аутлендер".
Продовжуючи скоювати злочин, ОСОБА_6 , маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_52 , скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуту ним при невстановлених слідством обставинах підроблену печатку ТОВ "Транссервіс-2004", діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_8 , підробив документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 589 від 11 лютого 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_52 грошові кошти в сумі 177800 грн., як оплата за автомобіль "Міцубісі Аутлендер", а також угода № 48 від 11 лютого 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".
Після цього, на початку лютого 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, ОСОБА_6 , здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, переконав ОСОБА_53 звернутися до учасника організованої групи ОСОБА_7 у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване по вул. Октябрьська,16/41 в м. Першотравенську, Дніпропетровській області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_52 на придбання автомобіля "Міцубісі Аутлендер", для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_52 , як оплата за автомобіль.
У свою чергу, ОСОБА_7 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_52 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_7 , підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_52 під поручительство її чоловіка ОСОБА_54 .
В той же час, ОСОБА_6 , продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_52 , передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_52 учасникові організованої групи ОСОБА_8 , який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, і надають права, підробив від імені ОСОБА_52 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 13 лютого 2008 року, заяву про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 12 лютого 2008 року, довідку-рахунок ПП "Аеліта" № 827713 від 13 лютого 2008 року, які надав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Дніпровська 10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 13 лютого 2008 року на ім`я ОСОБА_52 був зареєстрований автомобіль "Міцубісі Аутлендер", з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_17 .
Після цього, ОСОБА_8 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_52 , отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім`я ОСОБА_52 і надав його учасникові організованої злочинної групи ОСОБА_6 , який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_7 з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_52 під заставу автомобіля "Міцубісі Аутлендер" д/н НОМЕР_17 .
13 лютого 2008 року ОСОБА_6 , реалізовуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_52 , переконав її прибути у відділення №27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Жовтнева, 16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, де начальник даного відділення ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_52 , що спричинило тяжкі наслідки, переконала ОСОБА_52 підписати кредитний договір № 766063/МБ від 13 лютого 2008 року та інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля "Міцубісі Аутлендер" д/н НОМЕР_17 на суму 209732 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 13 лютого 2008 року, на підставі підписаного ОСОБА_52 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок ПП "Аеліта", як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_55 .
При цьому, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , здійснюючи обман ОСОБА_52 , переконали її в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ "Транссервіс-2004", в якому, нібито, працює ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_52 кредитного договору, зобов`язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у неї.
Після цього, ОСОБА_6 , продовжуючи скоювати злочин, з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, знаходячись по вул. Горького в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області, передав ОСОБА_52 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 589 від 11 лютого 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_52 грошові кошти в сумі 177800 грн., як оплата за автомобіль "Мітсубісі Аутлендер", а також угоду № 48 від 11 лютого 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , шляхом обману, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи в період з грудня 2007 року по лютий 2008 року включно, заволодів грошовими коштами ОСОБА_52 в сумі 34000 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 171700 грн., що більше, ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілій збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном в особливо великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_6 в лютому 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем і службовому підробленню, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ "Транссервіс-2004" м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_56 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Хюндай Матрикс" в автосалоні ПП "Аеліта", розташованому за адресою: вул. Булигіна, 1, м. Дніпропетровськ, оформивши операцію через вказану фірму - ТОВ "Транссервіс-2004".
Здійснюючи обман ОСОБА_57 . ОСОБА_6 повідомив її, що за умови придбання автомобіля через ТОВ "Транссервіс-2004" ціна автомобіля складатиме 84000 грн., в той час, як в автосалоні ПП "Аеліта" вартість даного автомобіля складала на той момент 98100 грн. При цьому, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_56 сплатити вартість автомобіля в сумі 84000 грн. безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть їй відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_56 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на її ім`я і на ім`я її чоловіка ОСОБА_58 .
Продовжуючи вводити ОСОБА_56 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман ОСОБА_6 переконав її, що автомобіль для ОСОБА_56 , нібито, буде придбаний ТОВ "Транссервіс-2004" шляхом оформлення даною фірмою кредиту у ВАТ КБ "Надра" на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і, що кредит, нібито, погашатиме ТОВ "Транссервіс-2004", а після погашення даною фірмою кредиту в повному об`ємі, автомобіль буде виведений із застави і ОСОБА_56 зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.
Будучи введеною ОСОБА_6 в оману щодо умов придбання автомобіля 25 лютого 2008 року ОСОБА_56 у відділенні КБ "Приватбанк" "Терни" за адресою: вул. Федоренко, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область по квитанції № 79191124 перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_6 в КБ "Приватбанк" свої особисті грошові кошти в сумі 16542 доларів США, як оплату за автомобіль "Хюндай Матрикс".
Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_6 , маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_56 , скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуті ним при невстановлених слідством обставинах підроблені печатки ТОВ "Арт Метал Фурнітура", ТОВ "Транссервіс-2004", діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_8 , підробив документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ТОВ "Арт Метал Фурнітура" № 27/02/08 від 26 лютого 2008 року на ім`я ОСОБА_56 про те, що вона, нібито, працює в ТОВ "Арт Метал Фурнітура" і отримує там доходи; квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 592 від 06 березня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 84000 грн., як оплата за автомобіль "Хюндай Матрикс", а також угоду № 52 від 06 березня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".
Після цього, ОСОБА_6 , здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, службовому підробленні, надав вищезгадану підроблену довідку про доходи від ТОВ "Арт Метал Фурнітура" № 27/02/08 від 26 лютого 2008 року на ім`я ОСОБА_56 , а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_56 та ОСОБА_59 учасникові організованої групи ОСОБА_7 у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване по вул. Октябрьська,16/41 в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_56 на придбання автомобіля "Хюндай Матрикс" для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_56 , як оплата за автомобіль.
У свою чергу, ОСОБА_7 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_56 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_6 документи, зокрема: завідомо підроблену довідку про доходи, оформлену від ТОВ "Арт Метал Фурнітура" № 27/02/08 від 26 лютого 2008 року на ім`я ОСОБА_56 , дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_7 , підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_56 під поруку її чоловіка ОСОБА_59 , зокрема: власноручно заповнила і підписала анкету-заяву від імені ОСОБА_56 від 28 лютого 2008 року і анкету поручителя від імені ОСОБА_59 від 28 лютого 2008 року, внісши до даних офіційних документів завідомо неправдиві відомості про місце їх роботи і отримані ними доходи, зробивши, таким чином, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
В той же час, ОСОБА_6 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_56 , скоюючи злочин повторно, передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_56 учасникові організованої групи ОСОБА_8 , який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, що мають право видавати або посвідчувати такі документи, і надають права, підробив від імені ОСОБА_56 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 09 березня 2008 року, заяву про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 09 березня 2008 року, довідку-рахунок ПП "Аеліта" № 827894 від 06 березня 2008 року, які надав від імені ОСОБА_56 в МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Малиновського, 130, м. Дніпропетровськ, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 09 березня 2008 року на ім`я ОСОБА_56 був зареєстрований автомобіль "Хюндай Матрикс" з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_18 .
Після цього, ОСОБА_8 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_56 , отримав в МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім`я ОСОБА_56 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_6 , який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_7 з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_56 під заставу автомобіля "Хюндай Матрикс" д/н НОМЕР_18 .
11 березня 2008 року ОСОБА_7 , реалізовуючи умови злочинної змови, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, будучи посадовою особою, знаходячись за місцем роботи у відділенні № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, розташованому за адресою: вул. Жовтнева, 16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_56 , що спричинило тяжкі наслідки, оформила і підписала без її відома і без відома її чоловіка ОСОБА_59 кредитний договір № 782357/ФЛ від 11 березня 2008 року на ім`я ОСОБА_56 під поручительство ОСОБА_59 і інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля "Хюндай Матрикс" д/н НОМЕР_18 на суму 98100 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля і під його заставу, які, здійснюючи службове підроблення, власноручно підписала від імені даних громадян, що спричинило тяжкі наслідки. Того ж дня, 11 березня 2008 року, на підставі вказаного кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок ПП "Аеліта", як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_57 ..
У свою чергу, ОСОБА_6 , діючи згідно розробленого злочинного плану, з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, знаходячись в автосалоні ПП "Аеліта" по вул. Булигіна, 1 в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_56 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера № 592 від 06 березня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 84000 грн., як оплата за автомобіль "Хюндай Матрикс", а також угода № 52 від 06 березня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".
При цьому, ОСОБА_6 , здійснюючи обман ОСОБА_56 переконав її в тому, що кредитний договір на покупку автомобіля оформлений ТОВ "Транссервіс-2004" і, що оплачувати платежі по кредиту буде вказана фірма, достовірно знаючи, що ТОВ "Транссервіс-2004" до даної операції ніякого відношення не має і, що в результаті оформлення ОСОБА_7 без відома ОСОБА_56 кредитного договору на її ім`я, який одночасно є договором застави, автомобіль "Хюндай Матрикс" д/н НОМЕР_18 переданий як запорука ВАТ КБ "Надра", унаслідок чого ОСОБА_56 не зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , шляхом обману, здійснюючи пособництво в службовому підробленні, зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, а також, здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з лютого 2008 року по березень 2008 року включно заволодів грошовими коштами ОСОБА_56 в сумі 16542 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежу, складає 83537,1грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілій збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_6 в лютому 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем і службовому підробленні, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ "Транссервіс-2004" м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_13 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Міцубісі Лансер" в автосалоні ПП "Аеліта", розташованому за адресою: вул. Булигіна, 1, м. Дніпропетровськ, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ "Транссервіс-2004".
Здійснюючи обман ОСОБА_13 , ОСОБА_6 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ "Транссервіс-2004" ціна автомобіля складатиме 84000 грн., в той час, як в автосалоні ПП "Аеліта" вартість даного автомобіля складала на той момент 96500 грн. При цьому, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_13 сплатити вартість автомобіля в сумі 84000 грн. безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_13 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім`я і на ім`я його дружина ОСОБА_60 .
Продовжуючи вводити ОСОБА_13 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_6 переконав його, що автомобіль для ОСОБА_13 , нібито, буде придбаний ТОВ "Транссервіс-2004" шляхом оплати грошових коштів на рахунок автосалону в безготівковій формі.
Будучи введеним ОСОБА_6 в оману щодо умов придбання автомобіля ОСОБА_13 , знаходячись в Тернівському відділенні КБ "Приватбанк" за адресою: вул. С.Маркова, 8, м. Тернівка, Дніпропетровська область, перерахував на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_6 в КБ "Приватбанк" свої особисті грошові кошти, як оплату за автомобіль "Міцубісі Лансер":
- 20 лютого 2008 року - в сумі 6800 доларів США;
- 25 лютого 2008 року - в сумі 4340 доларів США;
- 15 березня 2008 року - в сумі 5000 доларів США.
Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_6 , маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_13 , скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуту ним, при невстановлених слідством обставинах, підроблену печатку ТОВ "Транссервіс-2004", діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_8 , підробив документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 649 від 15 квітня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 84000 грн., як оплата за автомобіль "Мітсубісі Лансер", а також угоду № 57 від 15 квітня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".
Після цього, ОСОБА_6 , здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою свої службовим становищем, службовому підробленні, надав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_13 та ОСОБА_61 учасникові організованої групи ОСОБА_7 у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване по вул. Октябрьській,16/41 в м. Першотравенську, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_13 на придбання автомобіля "Міцубісі Лансер" для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_13 , як оплата за автомобіль.
У свою чергу, ОСОБА_7 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_13 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам окремих громадян, що охороняються законом, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_6 документи, дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_7 , підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_13 , а також власноручно заповнила анкету-заяву від імені ОСОБА_13 від 25 березня 2008 року, внесла до даного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про отримані ним доходи, скоївши, таким чином, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
В той же час, ОСОБА_6 , продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_13 , передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_13 учасникові організованої групи ОСОБА_8 , який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, що мають право видавати або посвідчувати такі документи, і надають права, підробив від імені ОСОБА_13 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 28 березня 2008 року, заяву про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 28 березня 2008 року, довідку-рахунок ПП "Аеліта" № 183172 від 26 березня 2008 року, які надав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Дніпровська, 10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 28 березня 2008 року на ім`я ОСОБА_13 був зареєстрований автомобіль "Міцубісі Лансер", з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_19 .
Після цього, ОСОБА_8 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім`я ОСОБА_13 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_6 , який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_7 , з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_13 під заставу автомобіля "Міцубісі Лансер", д/н НОМЕР_19 .
31 березня 2008 року ОСОБА_6 , реалізовуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_13 , під приводом підписання документів, пов`язаних з оформленням автомобіля, переконав його прибути у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Октябрьська,16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, де начальник даного відділення ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_13 , що спричинило тяжкі наслідки, переконала ОСОБА_13 підписати кредитний договір № 798580/ФЛ від 31 січня 2008 року та інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля "Міцубісі Лансер" д/н НОМЕР_19 на суму 19108,91 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент укладення договору, складало 96500 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 31 березня 2008 року, на підставі підписаного ОСОБА_13 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок ПП "Аеліта", як оплата за придбаний ним автомобіль.
При цьому, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , здійснюючи обман ОСОБА_13 , переконали його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ "Транссервіс-2004", в якому, нібито, працює ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_13 кредитного договору зобов`язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у нього.
Продовжуючи скоювати злочин в середині квітня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не представилося можливим, ОСОБА_6 , з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, знаходячись біля автовокзалу в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_13 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера № 649 від 15 квітня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 84000 грн., як оплата за автомобіль "Міцубісі Лансер", а також угода № 57 від 15 квітня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".
Будучи введеним в оману учасниками організованої групи, не знаючи про їх злочинні наміри 02 грудня 2008 року ОСОБА_13 , знаходячись в Тернівському відділенні КБ "Приватбанк", яке розташоване за адресою: вул. С.Маркова,8, м. Тернівка, Дніпропетровська область, з метою остаточного розрахунку за придбаний автомобіль, вніс на рахунок № НОМЕР_20 , відкритий ОСОБА_6 в КБ "Приватбанк", свої особисті грошові кошти в сумі 1641 доларів США.
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману, здійснюючи пособництво в службовій фальсифікації і зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з лютого 2008 року по 02 грудня 2008 року заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 17781 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 93227 грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_6 на початку березня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян, шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем і службовому підробленню, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ "Транссервіс-2004" м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_62 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Черрі ТІГО" в автосалоні ТОВ "Автопарк Люкс", який розташований за адресою: вул. спуск Тольятті, 2, м. Дніпропетровськ, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ "Транссервіс-2004".
Здійснюючи обман ОСОБА_63 . ОСОБА_6 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ "Транссервіс-2004" ціна автомобіля складатиме 81000 грн., в той час, як в автосалоні ТОВ "Автопарк Люкс" вартість даного автомобіля складала на той момент 92200 грн. При цьому, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_64 сплатити вартість автомобіля в сумі 81000 грн. безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_64 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім`я і на ім`я його дружина ОСОБА_65 .
Продовжуючи вводити ОСОБА_64 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_6 переконав його, що автомобіль для ОСОБА_64 , нібито, буде придбаний ТОВ "Транссервіс-2004" шляхом оформлення даною фірмою кредиту у ВАТ КБ "Надра" на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і, що кредит, нібито, погашатиме ТОВ "Транссервіс-2004", а після погашення даною фірмою кредиту в повному об`ємі, автомобіль буде виведений із застави і ОСОБА_66 зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.
Будучи введеним ОСОБА_6 в оману щодо умов придбання автомобіля на початку березня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не представилося можливим, ОСОБА_66 , знаходячись біля автосалону ТОВ "Автопарк Люкс" по вул. спуск Тольятті, 2 в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_6 свої особисті грошові кошти в сумі 81000 грн., як оплату за автомобіль "Черрі ТІГО".
Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_6 , маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_64 , скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуті ним при невстановлених слідством обставинах підроблені печатки ТОВ ТБ "Євросервіс", ТОВ "Транссервіс-2004", діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_8 , підробив документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ТОВ ТБ "Євросервіс" № 110 від 17 березня 2008 року на ім`я ОСОБА_64 про те, що він, нібито, працює в ТОВ ТБ "Євросервіс" і отримує там доходи; квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 617 від 01 квітня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_64 грошові кошти в сумі 81000 грн., як оплата за автомобіль "Черрі ТІГО", а також угоду № 53 від 01 квітня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".
Після цього, ОСОБА_6 , здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, службовому підробленні, надав вищезгадану підроблену довідку про доходи від ТОВ ТБ "Євросервіс" № 110 від 17 березня 2008 року на ім`я ОСОБА_64 , а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_64 та ОСОБА_67 учасникові організованої групи ОСОБА_7 у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване по вул. Октябрьська,16/41 в м.Першотравенську, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_64 на придбання автомобіля "Черрі ТІГО", для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_64 , як оплата за автомобіль.
У свою чергу, ОСОБА_7 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_64 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_6 документи, зокрема підроблену довідку про доходи, оформлену від ТОВ ТБ "Євросервіс" № 110 від 17 березня 2008 року на ім`я ОСОБА_64 , підготувала пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_62 під поруку його дружини ОСОБА_67 , зокрема власноручно заповнила і підписала анкету-заяву від імені ОСОБА_64 від 28 березня 2008 року, внесла до даних офіційних документів завідомо неправдиві відомості про місце його роботи і отримані ним доходи, зробивши, таким чином, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
В той же час, ОСОБА_6 , продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою подальшого використання їх для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_64 , передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_64 учасникові організованої групи ОСОБА_8 , який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, що мають право видавати або посвідчувати такі документи, і надають права, підробив від імені ОСОБА_64 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 02 квітня 2008 року, заяву про внесення особливих відміток до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу від 02 квітня 2008 року, довідку-рахунок ТОВ "Автопарк Люкс" № НОМЕР_21 від 01 квітня 2008 року, які надав в МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул. Маліновського,130, м. Дніпропетровськ, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 02 квітня 2008 року на ім`я ОСОБА_64 був зареєстрований автомобіль "Черрі ТІГО" з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_22 .
Після цього, ОСОБА_8 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_64 , отримав в МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім`я ОСОБА_64 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_6 , який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_7 з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_64 під заставу автомобіля "Черрі ТІГО" д/н НОМЕР_22 .
03 квітня 2008 року ОСОБА_7 , реалізовуючи умови злочинної змови, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, будучи посадовою особою, знаходячись за місцем роботи у відділенні № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Октябрьська,16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_64 , що спричинило тяжкі наслідки, оформила і підписала без його відома і без відома його дружини ОСОБА_67 кредитний договір № 802200/ФЛ від 03 квітня 2008 року на ім`я ОСОБА_64 під поручительство ОСОБА_68 та інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля "Черрі ТІГО" д/н НОМЕР_22 на суму 82980 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля (без урахування передоплати в сумі 9220 грн., яка сплачена 01 квітня 2008 року ОСОБА_6 в касу автосалону) , під його заставу і того ж дня, 03 квітня 2008 року, на підставі вказаного кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок постачальника автомобіля - ТОВ "Сі Ей Автомотив", ділером якого є ТОВ "Автопарк Люкс", як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_69 ..
У свою чергу, ОСОБА_6 , діючи згідно розробленого злочинного плану, з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, 03 квітня 2008 року, знаходячись в автосалоні ТОВ "Автопарк Люкс" по вул. спуск Тольятті, 2 в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_62 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера № 617 від 01 квітня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_64 грошові кошти в сумі 81000 грн., як оплата за автомобіль "Черрі ТІГО", а також угоду № 53 від 01 квітня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".
При цьому, ОСОБА_6 , здійснюючи обман ОСОБА_64 , переконав його в тому, що кредитний договір на придбання автомобіля оформлений ТОВ "Транссервіс-2004" і, що оплачувати платежі по кредиту буде вказана фірма, достовірно знаючи, що ТОВ "Транссервіс-2004" до даної операції ніякого відношення не має і, що в результаті оформлення ОСОБА_7 без відома ОСОБА_64 кредитного договору на його ім`я, який одночасно є договором застави, автомобіль "Черрі ТІГО" д/н НОМЕР_22 переданий як порука ВАТ КБ "Надра", унаслідок чого, ОСОБА_66 не зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , шляхом обману, здійснюючи пособництво в службовій фальсифікації і зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з березня 2008 року по квітень 2008 року включно заволодів грошовими коштами ОСОБА_64 в сумі 81000 грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_6 в кінці березня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не представилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ "Транссервіс-2004" м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_70 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Шевроле Авео" в автосалоні ВАТ "Дніпропетровськ-Авто", розташованому по проспекту Праці, 16 в м. Дніпропетровську, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ "Транссервіс-2004".
Здійснюючи обман ОСОБА_71 ОСОБА_6 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ "Транссервіс-2004" ціна автомобіля складатиме 63200 грн., в той час, як в автосалоні ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" вартість даного автомобіля складала на той момент 72600 грн. При цьому, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_71 сплатити вартість автомобіля в сумі 63200 грн. безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_71 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім`я.
Продовжуючи вводити ОСОБА_71 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_6 переконав його оформити на своє ім`я кредит у ВАТ КБ "Надра" на придбання вказаного автомобіля на суму його повної вартості в автосалоні і під його заставу, завіривши ОСОБА_71 , що даний кредит, нібито, погашатиме ТОВ "Транссервіс-2004", а після погашення даною фірмою кредиту в повному об`ємі ОСОБА_72 зможе вивести автомобіль із застави і розпоряджатиметься ним на свій розсуд.
Після цього, в кінці березня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, ОСОБА_6 , здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, переконав ОСОБА_71 звернутися до учасника організованої групи ОСОБА_7 у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване по вул. Октябрьська,16/41 в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_71 на придбання автомобіля "Шевроле Авео", для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_71 , як оплата за автомобіль.
У свою чергу, ОСОБА_7 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_71 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи істотну шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_7 , підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_73 .
В той же час, ОСОБА_6 , продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_71 , передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_71 учасникові організованої злочинної групи ОСОБА_8 , який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, що мають право видавати або посвідчувати такі документи, і, що надають права, підробив від імені ОСОБА_71 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 01 квітня 2008 року, довідку-рахунок ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" № НОМЕР_23 від 27 березня 2008 року, які надав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Дніпровська,10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 01 квітня 2008 року на ім`я ОСОБА_71 був зареєстрований автомобіль "Шевроле Авео" з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_24 .
Після цього, ОСОБА_8 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_71 , отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім`я ОСОБА_71 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_6 , який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_7 з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_71 під заставу автомобіля "Шевроле Авео" д/н НОМЕР_24 .
Будучи введеним ОСОБА_6 в оману щодо умов придбання автомобіля ОСОБА_72 , знаходячись в Першотравенському відділенні КБ "Приватбанк" за адресою: вул. Чайковського,2, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, вніс на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_6 в КБ "Приватбанк", свої особисті грошові кошти, як оплату за автомобіль "Шевроле Авео":
- 24 березня 2008 року по квитанції № 83683854 - в сумі 5030,19 доларів США;
- 09 квітня 2008 року по квитанції № 86468071 - в сумі 20000 грн.;
- 14 квітня 2008 року по квитанції № 87268511 - в сумі 9500 грн.,
а також в кінці березня на початку квітня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, ОСОБА_72 , знаходячись в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_6 свої особисті грошові кошти в сумі 9100 грн.
03 квітня 2008 року ОСОБА_6 , реалізовуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_71 , переконав його прибути у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Октябрьська,16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, де начальник даного відділення ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи істотну шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_71 , переконала його підписати кредитний договір № 798492/ФЛ від 03 квітня 2008 року і інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля "Шевроле Авео" д/н НОМЕР_24 на суму 72600 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 03 квітня 2008 року, на підставі підписаного ОСОБА_74 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок постачальника автомобіля - ТОВ "УкрАвтоЗАЗ-сервіс", ділером якого є ВАТ "Дніпропетровськ-Авто", як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_75 .
При цьому, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , здійснюючи обман ОСОБА_71 , переконали його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ "Транссервіс-2004", в якому, нібито, працює ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_74 кредитного договору, зобов`язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у нього.
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , шляхом обману, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, а також, здійснюючи підробку документів, в період з березня 2008 року по квітень 2008 року включно, заволодів грошовими коштами ОСОБА_71 в сумі 5030,19 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 25402,5 грн. і 38600 грн., а всього в загальній сумі 64002,5 грн., заподіявши потерпілому значний збиток на вказану суму.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_6 в кінці березня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ "Транссервіс-2004" м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_76 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Фольксваген Туарег" в автосалоні ТОВ "Джерман Моторз", який розташований за адресою: вул. Сім`ї Хохлових, 9-А, м. Київ, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ "Транссервіс-2004".
Здійснюючи обман ОСОБА_76 ОСОБА_6 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ "Транссервіс-2004" ціна автомобіля складатиме 350000 грн., в той час, як в автосалоні ТОВ "Джерман Моторз" вартість даного автомобіля складала на той момент 409050 грн. При цьому, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_76 сплатити вартість автомобіля в сумі 350000 грн. безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи.
Продовжуючи вводити ОСОБА_76 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_6 переконав його оформити на своє ім`я кредит у ВАТ КБ "Надра" на придбання вказаного автомобіля на суму його повної вартості в автосалоні і під його заставу, завіривши ОСОБА_76 , що даний кредит, нібито, погашатиме ТОВ "Транссервіс-2004", а після погашення даною фірмою кредиту в повному об`ємі ОСОБА_76 зможе вивести автомобіль із застави і розпоряджатиметься ним на свій розсуд.
Після цього, в кінці березня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, ОСОБА_6 , здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, переконав ОСОБА_76 звернутися до учасника організованої групи ОСОБА_7 у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване по вул. Жовтнева, 16/41 в м. Першотравенську, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_76 на придбання автомобіля "Фольксваген Туарег", для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_76 , як оплата за автомобіль.
У свою чергу, ОСОБА_7 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної нею ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_76 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_7 , підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_54 .
Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_6 , маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_76 , скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуту ним при невстановлених слідством обставинах підроблену печатку ТОВ "Транссервіс-2004", діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_8 , підробив документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 652 від 25 квітня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_76 грошові кошти в сумі 350000 грн., як оплата за автомобіль "Фольксваген Туарег", а також угода № 54 від 25 квітня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".
Будучи введеним учасниками організованої групи в оману щодо умов придбання автомобіля протягом квітня 2008 року ОСОБА_76 , знаходячись на території м. Дніпропетровська, передав ОСОБА_6 свої особисті грошові кошти в загальній сумі 350000 грн., як оплату за автомобіль "Фольксваген Туарег", а також 22 квітня 2008 року здійснив реєстрацію автомобіля "Фольксваген Туарег" в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області на своє ім`я з отриманням номерного знаку НОМЕР_25 .
24 квітня 2008 року ОСОБА_6 , реалізовуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_76 , переконав його прибути у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Жовтнева, 16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, де начальник даного відділення ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_76 , що спричинило тяжкі наслідки, переконала ОСОБА_76 підписати кредитний договір № 808236/МБ від 24 квітня 2008 року і інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля "Фольксваген Туарег" д/н НОМЕР_25 на суму 368145 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля (без урахування передоплати в загальній сумі 40905 грн, сплаченої ОСОБА_6 в період з 25 березня 2008 року по 25 квітня 2008 року у касу автосалону) під його заставу і того ж дня, 24 квітня 2008 року, на підставі підписаного ОСОБА_76 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок ТОВ "Джерман Моторз", як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_54 ..
При цьому, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , здійснюючи обман ОСОБА_76 , переконали його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ "Транссервіс-2004", в якому, нібито, працює ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_76 кредитного договору зобов`язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у нього.
Після цього, ОСОБА_6 , продовжуючи скоювати злочин, з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, 26 квітня 2008 року, знаходячись по вул. Горького в м. Першотравенську, Дніпропетровської області, передав ОСОБА_76 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 652 від 25 квітня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_76 грошові кошти в сумі 350000 грн., як оплата за автомобіль "Фольксваген Туарег", а також угоду № 54 від 25 квітня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , шляхом обману, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, а також, здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з березня 2008 року по квітень 2008 року включно, заволодів грошовими коштами ОСОБА_76 в сумі 350000 грн., що більше, ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном в особливо великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_6 в травні 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем і службовому підробленню, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ "Транссервіс-2004" м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_77 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Фольксваген Гольф" в автосалоні ТОВ "Автоцентр-Україна", розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 22, м. Дніпропетровськ, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ "Транссервіс-2004".
Здійснюючи обман ОСОБА_78 ОСОБА_6 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ "Транссервіс-2004" ціна автомобіля складатиме 25000 доларів США, що в той період, відповідно до офіційного курсу НБУ, складало 126250 грн., в той час, як в автосалоні ТОВ "Автоцентр-Україна" вартість даного автомобіля складала на той момент 143875 грн. При цьому, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_78 сплатити вартість автомобіля 25000 доларів США безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_78 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім`я.
Потім, ОСОБА_6 , маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_78 , скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуті ним при невстановлених слідством обставинах підроблені печатки ТОВ "Арт Метал Фурнітура", ТОВ "Транссервіс-2004", діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_8 , підробив документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ТОВ "Арт Метал Фурнітура" № 26/05/08 від 26 травня 2008 року на ім`я ОСОБА_78 про те, що він, нібито, працює в ТОВ "Арт Метал Фурнітура" і отримує там доходи; квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 654 від 07 травня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_78 грошові кошти в сумі 126250 грн., як оплата за автомобіль "Фольксваген Гольф", а також угоду № 58 від 30 травня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".
Продовжуючи вводити ОСОБА_78 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман ОСОБА_6 переконав його, що автомобіль для ОСОБА_78 , нібито, буде придбаний ТОВ "Транссервіс-2004" шляхом оформлення даною фірмою кредиту у ВАТ КБ "Надра" на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і, що кредит, нібито, погашатиме ТОВ "Транссервіс-2004", а після погашення даною фірмою кредиту в повному об`ємі, автомобіль буде виведений із застави і ОСОБА_79 зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.
Після цього, ОСОБА_6 , здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, службовому підробленні, надав вищезгадану підроблену довідку про доходи від ТОВ "Арт Метал Фурнітура" № 26/05/08 від 26 травня 2008 року на ім`я ОСОБА_78 , а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_78 учасникові організованої групи ОСОБА_7 у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване по вул. Октябрьській,16/41 в м. Першотравенську, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_78 на придбання автомобіля "Фольксваген Гольф", для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_78 , як оплата за автомобіль.
У свою чергу, ОСОБА_7 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_78 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_6 документи, зокрема: завідомо підроблену довідку про доходи, оформлену від ТОВ "Арт Метал Фурнітура" № 26/05/08 від 26 травня 2008 року на ім`я ОСОБА_78 , підготувала пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_77 , зокрема, власноручно заповнила і підписала анкету-заяву на ім`я ОСОБА_78 від 26 травня 2008 року, внесла до даного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про місце його роботи і отримані ним доходи, зробивши, таким чином, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
Будучи введеним ОСОБА_6 в оману щодо умов придбання автомобіля, 21 травня 2008 року ОСОБА_79 , знаходячись в районі "Підстанції" по пр-ту Гагаріна в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_6 свої особисті грошові кошти в сумі 25000 доларів США, як оплату за автомобіль "Фольксваген Гольф", після чого, ОСОБА_6 , діючи згідно розробленого злочинного плану, з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, передав ОСОБА_77 вищезгадані підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера № 654 від 07 травня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_78 грошові кошти в сумі 126250 грн., як оплата за автомобіль "Фольксваген Гольф", а також угоду № 58 від 30 травня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".
При цьому, ОСОБА_6 , здійснюючи обман ОСОБА_78 , переконав його в тому, що кредитний договір на придбання автомобіля оформлений ТОВ "Транссервіс-2004" і, що оплачувати платежі по кредиту буде вказана фірма, достовірно знаючи, що ТОВ "Транссервіс-2004" до даної операції ніякого відношення не має, і, що в результаті оформлення кредитного договору на його ім`я, який одночасно є договором застави, придбаний автомобіль ОСОБА_80 буде переданий, як запорука ВАТ КБ "Надра", унаслідок чого ОСОБА_79 не зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.
Після цього, ОСОБА_6 , продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_78 , передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_78 учасникові організованої групи ОСОБА_8 , який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, що мають право видавати або посвідчувати такі документи, і надають права, підробив від імені ОСОБА_78 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 30 травня 2008 року, довідку-рахунок ТОВ "Автоцентр-Украина" № НОМЕР_26 від 30 травня 2008 року, які надав в МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Малиновського, 130, м. Дніпропетровськ, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 30 травня 2008 року на ім`я ОСОБА_78 був зареєстрований автомобіль "Фольксваген Гольф", з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_27 .
Після цього, ОСОБА_8 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_78 , отримав в МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім`я ОСОБА_78 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_6 , який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_7 з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_78 під заставу автомобіля "Фольксваген Гольф", д/н НОМЕР_27 .
30 травня 2008 року ОСОБА_7 , реалізовуючи умови злочинної змови, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, будучи посадовою особою, знаходячись за місцем роботи у відділенні № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, розташованому за адресою: вул. Жовтнева, 16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_78 , що спричинило тяжкі наслідки, оформила і підписала без його відома кредитний договір № 828278/ФЛ від 30 травня 2008 року на ім`я ОСОБА_78 і інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля "Фольксваген Гольф" д/номер НОМЕР_27 на суму 29664,95 доларів США, що на той момент відповідно до офіційного курсу НБУ складало 143875 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 30 травня 2008 року, на підставі вказаного кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок ТОВ "Автоцентр-Україна", як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_81 ..
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , шляхом обману, здійснюючи пособництво в службовому підробленні і зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи в період травня 2008 року заволодів грошовими коштами ОСОБА_78 в сумі 25000 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежу, складає 126250 грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_6 в кінці березня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем і службовому підробленню, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ "Транссервіс-2004" м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_82 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "Опель-Астра" в автосалоні ВАТ "Дніпропетровськ-Авто", розташованому за адресою: вул. Дніпровська, 334-А, м. Павлоград, Дніпропетровська область, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ "Транссервіс-2004".
Здійснюючи обман ОСОБА_83 ОСОБА_6 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ "Транссервіс-2004" ціна автомобіля складатиме 87000 гривень, в той час, як в автосалоні ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" вартість даного автомобіля складала на той момент 94179 гривень. При цьому, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_83 сплатити вартість автомобіля 87000 гривень безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_83 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім`я і на ім`я його дружина ОСОБА_84 .
Продовжуючи вводити ОСОБА_83 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман ОСОБА_6 переконав його, що автомобіль для ОСОБА_83 , нібито, буде придбаний ТОВ "Транссервіс-2004" шляхом оплати грошових коштів на рахунок автосалону в безготівковій формі.
Будучи введеним ОСОБА_6 в оману щодо умов придбання автомобіля в кінці березня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, ОСОБА_85 , знаходячись на території продовольчого ринку в м. Тернівці, Дніпропетровської області, передав ОСОБА_6 свої особисті грошові кошти в сумі 42000 гривень, як передоплату за автомобіль "Опель Астра", а також 10 квітня 2008 року через відділення КБ "Приватбанк", яке розташоване по вул. С. Маркова, 8 в м. Тернівці, Дніпропетровської області, перерахував на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_6 в КБ "Приватбанк", свої особисті грошові кошти в сумі 2390 доларів США.
Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_6 , маючи намір на підробку документа з метою його подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_83 , скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуту ним при невстановлених слідством обставинах підроблену печатку ТОВ "Апарель Дістрібьюшн Компані", діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_8 , підробив документи, що видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ТОВ "Апарель Дістрібьюшн Компані" № 116 від 23 травня 2008 року на ім`я ОСОБА_83 про те, що він, нібито, працює в ТОВ "Апарель Дістрібьюшн Компані".
Після цього, ОСОБА_6 , здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, службовому підробленню, надав вищезгадану підроблену довідку про доходи від ТОВ "Апарель Дістрібьюшн Компані" № 116 від 23 травня 2008 року на ім`я ОСОБА_83 , а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_83 , ОСОБА_86 учасникові організованої групи ОСОБА_7 у відділення № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване по вул. Жовтнева, 16/41 в м. Першотравенську, Дніпропетровській області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_83 на придбання автомобіля "Опель Астра" для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_83 , як оплата за автомобіль.
У свою чергу, ОСОБА_7 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_83 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_6 документи, зокрема, завідомо підроблену довідку про доходи, оформлену від ТОВ "Апарель Дістрібьюшн Компані" № 116 від 23 травня 2008 року на ім`я ОСОБА_83 , дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_7 , підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_82 під поручительство його дружини ОСОБА_86 , а також власноручно заповнила і підписала анкету-заяву від імені ОСОБА_83 від 09 квітня 2008 року, внесла до даного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про місце його роботи і отримані ним доходи, зробивши, таким чином, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
В той же час, ОСОБА_6 , продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_83 , передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_83 учасникові організованої групи ОСОБА_8 , який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, і надають права, підробив від імені ОСОБА_83 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 31 травня 2008 року, заяву про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 31 травня 2008 року, довідку-рахунок ТОВ "Автоцентр-Украина" № НОМЕР_26 від 30 травня 2008 року, які надав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул. Дніпровська, 10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 31 травня 2008 року на ім`я ОСОБА_83 був зареєстрований автомобіль "Опель Астра" з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_28 .
Після цього, ОСОБА_8 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_83 , отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім`я ОСОБА_83 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_6 , який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_7 з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_83 під заставу автомобіля "Опель Астра" д/н НОМЕР_28 .
03 червня 2008 року ОСОБА_7 , реалізовуючи умови злочинної змови, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, будучи посадовою особою, знаходячись за місцем роботи у відділенні № 27 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, розташованому за адресою: вул. Жовтнева, 16/41, м. Першотравенська, Дніпропетровської область, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_83 , що спричинило тяжкі наслідки, оформила і підписала без його відома і без відома його дружини ОСОБА_86 кредитний договір № 828944/ФЛ від 03 червня 2008 року на ім`я ОСОБА_83 під поручительство ОСОБА_86 і інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля "Опель Астра" д/н НОМЕР_28 на суму 94179 гривень, тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 03 червня 2008 року, на підставі вказаного кредитного договору кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок постачальника автомобіля - ТОВ "Укравтозаз-сервіс"", ділером якого є ВАТ "Дніпропетровськ-Авто", як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_87 ..
Будучи введеним в оману учасниками організованої групи, не знаючи про їх злочинні наміри, 04 червня 2008 року ОСОБА_85 , знаходячись у відділенні № 28 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, розташованому за адресою: вул. Курська 22, м. Тернівка, Дніпропетровської області, з метою остаточного розрахунку за придбаний автомобіль вніс на рахунок № НОМЕР_29 , відкритий ОСОБА_6 у ВАТ КБ "Надра", свої особисті грошові кошти в сумі 33000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , шляхом обману, здійснюючи пособництво в службовому підробленні і зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, а також, здійснюючи підробку документів, в період з березня 2008 року по 04 червня 2008 року заволодів грошовими коштами ОСОБА_83 в сумі 2390 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежу, складає 12069,5 гривень, і 75000 гривень, а всього в загальній сумі 87069,5 гривень, що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_6 в травні 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів і використання завідомо підроблених документів, при невстановлених слідством обставинах вступив в попередню змову на скоєння вказаного злочину з невстановленою слідством особою, розробивши при цьому злочинний план і заздалегідь розподіливши ролі в скоєнні злочину.
Після чого, реалізуючи сумісний злочинний намір, ОСОБА_6 , діючи умисно, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_88 , здійснюючи обман, назвавшись представником ТОВ "Транссервіс-2004" м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_89 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль "ДЕУ Ланос" в автосалоні ВАТ "Дніпропетровськ-Авто", розташованому по вул.Дніпровській, 334-А в м. Павлограді, Дніпропетровської області, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ "Транссервіс-2004".
Здійснюючи обман ОСОБА_88 ОСОБА_6 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ "Трансервіс-2004" ціна автомобіля складатиме 54000 гривень, в той час, як в автосалоні ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" вартість даного автомобіля складала на той момент 61100 гривень.
Продовжуючи вводити ОСОБА_88 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_6 переконав його, що автомобіль для ОСОБА_88 , нібито, буде придбаний ТОВ "Транссервіс-2004" шляхом оплати грошових коштів на рахунок автосалону в безготівковій формі.
При цьому, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_88 сплатити вартість автомобіля 54000 гривень безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_88 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім`я і на ім`я його дружини ОСОБА_90 .
Продовжуючи скоювати злочин, ОСОБА_6 , маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_88 , скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуті ним при невстановлених слідством обставинах підроблені печатки ДП "Віларт", ТОВ "Транссервіс-2004", діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробив документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: довідки про доходи, оформлені від ДП "Віларт" № 41 і № 42 від 17 липня 2007 року на ім`я ОСОБА_88 і ОСОБА_91 відповідно, про те, що дані особи, нібито, працюють в ДП "Віларт" і отримують в нім доходи; квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 682 від 23 липня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_88 грошові кошти в сумі 53157 гривень, як оплата за автомобіль "ДЕУ Ланос", а також угоду № 61 від 23 липня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004".
Потім, ОСОБА_6 , при невстановлених слідством обставинах, використовуючи завідомо підроблені документи, вводячи в оману працівників ВАТ КБ "Надра", що не знали про його злочинні наміри, надав вищезгадані довідки про доходи від ДП "Віларт" № 41 і № 42 від 17 липня 2007 року на ім`я ОСОБА_88 і ОСОБА_91 , а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_88 , ОСОБА_91 , у відділення № 33 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ, яке розташоване по вул. Горького, 164 в м. Павлограді, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_88 на придбання автомобіля "ДЕУ Ланос", для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння отриманими від ОСОБА_88 , як оплата за автомобіль, грошовими коштами.
Продовжуючи скоювати злочин, ОСОБА_6 , маючи намір на підробку документів і використання завідомо підроблених документів, передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_88 невстановленій особі, яка, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, і, реалізовуючи сумісний намір, направлений на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_88 , здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, що мають право видавати або посвідчувати такі документи, і надають права, при невстановлених слідством обставинах підробила від імені ОСОБА_88 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 22 липня 2008 року, довідку-рахунок ВАТ "Дніпропетровськ-Авто" № НОМЕР_30 від 19 липня 2008 року, які надала в Новомосковський МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Спаська, 7, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 22 липня 2008 року на ім`я ОСОБА_88 був зареєстрований автомобіль "ДЕУ Ланос" з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_31 .
Будучи введеним ОСОБА_6 в оману щодо умов придбання автомобіля, в період з травня по липень 2008 року, точніше дати встановити в ході слідства не представилося можливим, ОСОБА_92 , знаходячись по вул. Косіора, 11 в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_6 свої особисті грошові кошти в загальній сумі 53157 гривень, як оплату за автомобіль "ДЕУ Ланос".
23 липня 2008 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, здійснюючи обман ОСОБА_88 , під приводом підписання документів, пов`язаних з оформленням автомобіля, переконав його прибути у відділення № 33 філії ВАТ КБ "Надра" ДРУ по вул. Горького, 164 в м. Павлограді, Дніпропетровської області, де йому був наданий для підписання заздалегідь підготовлений при невстановлених слідством обставинах пакет документів по видачі кредиту ОСОБА_89 під поручительство його дружини ОСОБА_91 на придбання автомобіля "ДЕУ Ланос" д/н НОМЕР_31 на суму 12619,53 доларів США.
При цьому ОСОБА_6 , здійснюючи обман ОСОБА_88 , переконав його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ "Транссервіс-2004, достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_93 кредитного договору зобов`язання по оплаті кредиту перед банком виникнуть безпосередньо у нього.
Будучи введеним ОСОБА_6 в оману, ОСОБА_92 підписав кредитний договір № 856241/ФЛ від 23 липня 2008 року і інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля "ДЕУ Ланос" державний номер НОМЕР_31 на суму 12619,53 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент укладення договору, складало 61078,53 гривен, тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 23 липня 2008 року, на підставі вказаного кредитного договору, кредитні грошові кошти в сумі 61100 гривень було перераховано банком на рахунок постачальника автомобіля - АТ "Українська автомобільна Корпорація", ділером якого є ВАТ "Дніпропетровськ-Авто", як оплату за придбаний автомобіль ОСОБА_94 ..
24 липня 2008 року ОСОБА_6 з метою створення видимості законності операції, знаходячись по вул. Косіора, 11 в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_89 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ "Транссервіс-2004" № 682 від 23 липня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_88 грошові кошти в сумі 53157 гривень, як оплата за автомобіль "ДЕУ Ланос", а також угоду № 61 від 23 липня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ "Надра" на ТОВ "Транссервіс-2004", використавши вищезгадані завідомо підроблені документи.
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, здійснюючи шахрайство, шляхом обману, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з травня 2008 року по липень 2008 року включно, заволодів грошовими коштами ОСОБА_88 в сумі 53157 гривень, заподіявши потерпілому значний збиток на вказану суму.
В апеляціях:

- прокурор просить скасувати вирок Першотравенського міського суду Дніпропетровської області від 05 березня 2014 року, постановити свій вирок, яким :

ОСОБА_8 визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 та ч.3 ст.358 КК України, та призначити йому покарання:

по ч.2 ст.358 КК України - у виді обмеження волі на строк три роки;

по ч.3 ст.358 КК України - у виді обмеження волі на строк два роки.

На підставі ч.5 ст.74 КК України, п.2 та п.3 ч.1 ст.49 КК України ОСОБА_8 звільнити від відбування покарання по ч.2 ст.358; ч.3 ст.358 КК України в зв`язку з закінченням строків давності.

ОСОБА_8 визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 та ч.4 ст.190 КК України, та призначити йому покарання:

по ч.3 ст.190 КК України - у виді позбавлення волі на строк три роки;

по ч.4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк шість років, з конфіскацією всього належного йому майна.

У відповідності з ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі на строк шість років, з конфіскацією всього належного йому майна.

Не оспорюючи фактичні обставини скоєння злочинів ОСОБА_95 , кваліфікацію та доведеність його вини у скоєнні вищевказаних злочинів, прокурор вважає, що вирок суду порушує вимоги кримінального закону в частині невідповідності призначеного судом покарання характеристиці особистості засудженого та тяжкості скоєних ним злочинів.

Призначаючи остаточне покарання засудженому ОСОБА_8 у вигляді 5 років позбавлення волі, суд не врахував, що санкцією статті 190 ч. 4 КК України передбачено обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації всього належного йому майна, про що свідчить відсутність в резолютивній частині вироку призначення засудженому ОСОБА_8 покарання у вигляді конфіскації майна за ст. 190 ч. 4 КК України. Крім того, суд призначаючи остаточне покарання засудженому ОСОБА_8 не в достатній мірі навів обґрунтування необхідності призначення засудженому за ст. 190 ч. 4 КК України 5 років позбавлення волі, та незважаючи на тяжкість скоєного злочину та наслідки, які від нього настали, безпідставно обмежився мінімальним розміром покарання, яке визначено в санкції ст. 190 ч. 4 КК України.

Суд першої інстанції не врахував, що ОСОБА_8 винним себе у скоєнні інкримінованих злочинів не визнав, не розкаявся в скоєному, належних висновків для себе не зробив. Своїми злочинними діями він спільно з іншими обвинуваченими завдав шкоду, що більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум дохід громадян на момент вчинення. Вказану матеріальну шкоду ОСОБА_95 добровільно ні в ході досудового ні на судовому слідстві не відшкодував, що свідчить про його небажання усунути наслідки злочину та зменшити суспільну небезпеку вчинених злочинів;

- адвокат ОСОБА_9 в інтересах засудженого ОСОБА_8 просить скасувати вирок суду у зв`язку з невідповідністю останнього діючому законодавству, справу скерувати прокурору Дніпропетровської області для організації додаткового розслідування, в ході якого потрібно встановити роль кожного з співучасників злочину, залучити в якості співучасників злочину працівників банку «Надра» м. Дніпропетровська, які приймали участь в видачі аналогічних кредитів для купівлі автомобілів і не залучених по справі, в якості обвинувачених, встановити бухгалтера обвинуваченого ОСОБА_96 », встановити яку роль вона виконувала, та вияснити яку, кому, в якому розмірі з потерпілих було завдано матеріальної шкоди і в чому вона виразилась.

Заслухавши доповідь судді, пояснення адвоката ОСОБА_9 , який підтримав свою апеляційну скаргу, пояснення обвинуваченого ОСОБА_95 , який просив задовольнити апеляцію свого захисника, обвинувачених ОСОБА_97 і ОСОБА_98 , які просили задовольнити апеляцію адвоката обвинуваченого ОСОБА_99 , потерпілих ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , які просили задовольнити апеляцію прокурора, думку прокурора, який підтримав апеляцію прокурора, який приймав участь у розгляді справи судом першої інстанції, перевіривши матеріали кримінальної справи в межах апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга адвоката ОСОБА_9 задоволенню не підлягає, а апеляція прокурора підлягає частковому задоволенню, а вирок відносно ОСОБА_8 підлягає частковому скасуванню, з постановленням нового вироку, в частині призначення покарання за ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з вимогами ст. 323 КПК України вирок повинен бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права, з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 67 цього Кодексу.

Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Відповідно до ст. 62 Конституції України та п. 23 постанови Пленуму ВС України № 5 від 29.06.1990 року «Про виконання судами України законодавства і постанов ПВС України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановленняя вироку» ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особою тлумачаться на її користь.

Відповідно до ч 2 ст. 67 КПК України, кожен доказ не має наперед встановленої сили. При постанові вироку, суд за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об`єктивному розгляді всіх обставин кримінальної справи в їх сукупності, керуючись законом, повинен оцінити кожен доказ з точки зору належності та взаємозв`язку для прийняття відповідного рішення та для вирішення питань, зазначених у ст. 324 КПК України. Це і було зроблено судом першої інстанції.

Перевіркою матеріалів кримінального провадження щодо доводів апеляційної скарги адвоката ОСОБА_9 про невідповідність висновків суду, викладених у вироку, фактичним обставинам справи діючому законодавству і направлення справи прокурору Дніпропетровської області для організації додаткового розслідування по справі є необґрунтованими.

Вивченням матеріалів кримінальної справи не встановлено даних, які б свідчили про неповноту чи необ`єктивність дослідження органами досудового розслідування та судом обставин кримінальної справи.

Висновок суду щодо доведеності вини ОСОБА_95 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.358 ч.2, 358 ч.3, 190 ч.3, 190 ч.4 КК України і за які він засуджений підтверджується сукупністю доказів, які зібрані з додержанням вимог кримінально-процесуального закону та перевірених в ході розгляду кримінальної справи в суді.

Висновки суду першої інстанції ґрунтуються на неупередженій оцінці безпосередньо досліджених ним доказів та на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності. У зв`язку з чим, не має підстав вважати, що по справі допущена суттєва неповнота судового розгляду, яка викликає необхідність скасування вироку і направлення справи на додаткове розслідування прокурору Дніпропетровської області.

Законно і обосновано суд звільнив ОСОБА_95 від відбуття покарання по ч.3 ст.358, ч.3 ст.358 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності на підставі ч.4 ст.74, п.2 та п.3 ч.1 ст.49 КК України.

Суд обґрунтовано визнав достовірними послідовні покази потерпілих та свідків, які вони давали як в ході досудового слідства так і в судовому засіданні, які детально приведені в вироку суду, які узгоджуються з іншими матеріалами справи, в тому числі письмовими документами та висновками судово- почеркознавчих експертиз.

Таких порушень кримінально-процесуального закону під час встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, які могли б істотно вплинути на висновки суду про винуватість підсудного та на кваліфікацію його дій не виявлено.

Оцінюючи вищевказані докази по справі в їх сукупності по епізодам злочинної діяльності ОСОБА_102 , суд першої інстанції зробив правильний висновок щодо їх належності, допустимості та достовірності, так як вони є достатніми для встановлення фактичних даних на підставі яких він прийшов до висновку про доведеність вини підсудного ОСОБА_95 у вчиненні інкримінованих йому стороною обвинувачення злочинів.

Достовірність вищевикладених показань потерпілих та свідків в тому числі, викладених в ході зазначених вище слідчих дій підтверджуються об`єктивними даними, що містяться у документах, висновках експертиз та у протоколах огляду, вилучення та очних ставок.

Вина ОСОБА_95 повністю підтверджується сукупністю достатніх, на погляд судової колегії, доказів, які є достовірними та дозволяють суду об`єктивно встановити обставини вчинення ними злочинів щодо потерпілих.

Приходячи до зазначених висновків, суд першої інстанції належним чином оцінив покази потерпілих, свідків, які як в ході судового так і досудового слідства давали покази, які є послідовними, логічними і такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи.

Колегія суддів не находить причин сумніватися у правових висновках суду першої інстанції.

Колегія суддів вважає такими, що не заслуговують на увагу доводи апеляційної скарги захисника щодо відсутності у діях ОСОБА_95 ознак організованої групи, оскільки ці ознаки наявні, як стосовно організації такої групи, її діяльності, а також ролі кожного його з учасників.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що сукупність дій всіх учасників організованої групи в тому числі ОСОБА_95 , їх послідовність та розподіл між виконавцями обов`язків по відношенню до кожного з потерпілих, наявність організатора ОСОБА_97 , який фактично координував їх діяльність, велика кількість вчинених на протязі великого проміжку часу тотожних дій по залученню клієнтів до одного й того ж відділення банку «Надра», незаконна діяльність співучасників, а саме заповнення документів без їх власників, підроблення документів та їх використання, розподіл доходів та таке інше, свідчить про наявні ознаки організованої злочинної групи.

Суд обґрунтовано дійшов до висновків про те, що ОСОБА_95 скоїв злочини, за які був засуджений, скоєні в складі організованої групи, так як судом було встановлено, що в групу входило три особи, які попередньо організувались у спільне об`єднання для вчинення двох і більше злочинів, це об`єднання було стійким, об`єднано єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення результату, всі учасники групи були обізнані з планом злочинної діяльності.

Вступ до цієї організованої групи ОСОБА_95 означав надання ним згоди на участь в такому об`єднанні, він усвідомлював не тільки факт існування організованої групи, але своїми діями підтвердив реальність участі і своїх намірів.

З вироку суду вбачається, що ОСОБА_95 був фактично зв`язуючою ланкою між ОСОБА_103 та ОСОБА_104 , так як він, діючи згідно розробленого злочинного плану і виконуючи свою роль повинен був отримувати від організатора ОЗГ Шагіняна ксерокопії особистих документів громадян, здійснюючи підробку від їх імені заяв і інших документів, пов`язаних з реєстрацією транспортних засобів і використовуючи дані, завідомо підроблені документи, надавати їх від імені громадян в органи ДАІ для внесення на облік транспортних засобів, що набувають власності громадянами і отримувати техпаспорти на вказані автомобілі. Після цього він повинен був надавати їх учасникові групи ОСОБА_105 для виготовлення з них ксерокопій і надання даних ксерокопій учасникові групи ОСОБА_106 для внесення відомостей про автомобілі в кредитні договори, які одночасно були і договорами застави. При необхідності ОСОБА_95 повинен був і надавав ОСОБА_105 допомогу у виготовленні підроблених документів довідок про доходи, угод про переведення боргу та таке інше, що він фактично робив. Ці факти знайшли своє підтвердження в судовому засіданні в апеляційній інстанції.

Критично відноситься колегія суддів до доводів адвоката про те, що з вироку суду не вбачається кому саме безпосередньо ОСОБА_95 спричинив шкоду, так як останній перебував в ОЗГ і кожен член цієї групи виконував свою роль в цих злочинах. Потерпілим була спричинена шкода і їм не обов`язково було знати чи був договір ОСОБА_95 з ОСОБА_104 чи ОСОБА_103 чи ні, їх дії говорять про зворотне і не за безкоштовно ОСОБА_95 виконував свою роль у вчиненні даних злочинів.

Не може колегія суддів погодитися з апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_9 і в частині того що ОСОБА_95 своїми діями нікому не спричинив ніякої матеріальної шкоди. Суд першої інстанції розцінює спричинення шкоди не окремо відносно кожного з учасників ОЗГ, а в складі самої ОЗГ, які скерували свої дії на отримання вигоди шахрайським шляхом.

В апеляційній скарзі прокурора, який приймав участь у розгляді справи судом першої інстанції ставиться питання про порушення судом вимог кримінального закону при постанові вироку суду в частині невідповідності призначеного судом покарання, характеристиці особи обвинуваченого ОСОБА_95 та тяжкості скоєних ним злочинів.

Колегія суддів вважає, що в цій частині довод апеляції прокурора являється частково законним і обґрунтованим.

Так, згідно з п.1 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24.10.2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання» (з наступними змінами) визначено звертати увагу суддів на те, що вони при призначенні покарання в кожному випадку і щодо кожного підсудного, який визнається винним у вчиненні злочину, мають суворо додержуватися вимог ст.65 КК України стосовно загальних засад призначення покарання.

Однак, суд першої інстанції не дотримався вищевказаних приписів призначення покарання та призначив остаточно ОСОБА_95 за ч.4 ст.190 КК України покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, не врахувавши при цьому що санкцією даної статті передбачене обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації всього належного йому майна, про що свідчить відсутність в резолютивній частині вироку суду призначення йому покарання у вигляді конфіскації майна, і це недолік по справі потрібно виправити.

В той же час, колегія суддів не може погодитися з доводами апеляційної скарги прокурора щодо ОСОБА_95 в частині того, що йому в порушення вимог абзацу 2 пункту 1 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24.10.2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання» ( з наступними змінами) та ст.65 ч.2 КК України було призначене покарання, яке хоч і не виходить за межі встановлені відповідними статтями Кримінального Кодексу України, але за своїм розміром є явно несправедливим, внаслідок м`якості.

При цьому прокурор вказує в апеляції, що ОСОБА_95 фактично не визнав себе винним, не розкаявся в скоєному, належних висновків для себе не зробив, спільно з іншими підсудними завдали потерпілим шкоду, що більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення, шкода ним не відшкодована, а також іншими підсудними, що свідчить про його небажання усунути наслідки злочину та зменшити суспільну небезпеку вчинених злочинів.

Колегія суддів рахує, що призначене в сукупності покарання судом ОСОБА_95 у виді 5 років позбавлення волі, з врахуванням усіх обставин справи, його ролі, обставин які пом`якшують його вину у скоєному, відповідає КПК України, буде сприяти його виправленню та перевихованню, а також попередження скоєння нових злочинів.

Також не має ніякого правового значення те, що ОСОБА_95 у відділенню банку де працювала ОСОБА_107 , брав кредит для купівлі автомобіля для себе на загальних підставах. Доводи ОСОБА_95 про те, що він не знав про відносини і спілкування між ОСОБА_104 і ОСОБА_103 , не знайшли свого підтвердження, оскільки всі його дії говорять про зворотне.

В апеляції захисника обвинуваченого ОСОБА_108 ставиться питання про розшук органами досудового слідства жінки на ім`я ОСОБА_109 , яка працювала в офісі ОСОБА_97 та залучення її в якості свідка по справі з метою встановлення та з`ясування будь яких обставин та фактів, стосовно відносин між ОСОБА_95 та ОСОБА_103 , а також встановлення осіб які працювали в банку «Надра» котрі видавали кредит, оформляли документи клієнтам ОСОБА_97 з метою залучення їх до кримінальної відповідальності як співучасників. Колегія суддів ці доводи оцінює як спробу направити слідство та суд по хибному шляху, затягнути час, пом`якшити участь його підзахисного та уникнути відповідальності. Крім цього колегія суддів встановила що в ході досудового слідства вживались всі можливі заходи для встановлення істини у справі, у тому числі допитано ряд співробітників банку "Надра", проте підстав для притягнення їх до відповідальності не знайдено.

Будучи допитаним в ході досудового слідства в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_95 пояснив, що він познайомився з ОСОБА_103 більше 10 років тому, з яким у нього склалися дружні відносини, в ході яких вони допомагали один одному у вирішенні низки питань, у тому числі придбання та оформлення документів на автомобілі

Приблизно на початку 2007 року, точної дати не пам`ятає, ОСОБА_110 подзвонив йому і запитав, чи зможе він допомогти поставити на облік машину в Павлоградському МРЕВ для його клієнта.

Він погодився, вони зустрілися з ОСОБА_103 , і той передав йому документи на автомобіль, необхідні для постанови на облік: копію паспорта клієнта, довідку рахунок на автомобіль, технічну документацію, а також гроші для реєстрації автомобіля. Після чого він зареєстрував автомобіль в Павлоградському МРЕВ, отримав техпаспорт, державні номери на автомобіль і передав їх ОСОБА_105 .

Аналогічним чином на прохання ОСОБА_97 він оформив в Павлоградському МРЕВ близько 10 автомобілів. Початкові документи, а також гроші на реєстрацію автомобілів йому передавав ОСОБА_110 , він оформляв машини в МРЕВ де від імені клієнтів ОСОБА_97 підписував заяви на реєстрацію автомобілів. Отримані документи в МРЕВ та державні номери він передавав ОСОБА_105 .

Пам`ятає, що приблизно 2-3 раза він віддавав техпаспорта і державні номера безпосередньо клієнтам.

За оформлення кожної машини він брав собі 200-300 грн. з числа грошей, які передавав йому ОСОБА_110 або його клієнти.

При реєстрації машин в МРЕВ він від імені клієнтів ОСОБА_97 підготовлював заяви на реєстрацію автомобілів.

За прискорення оформлення документів на автомобілі він платив ОСОБА_111 , який працював в Павлоградському МРЕВ, як і було між ними обумовлено майнову винагороду у розмірі 400 грн. за кожну машину, і ще 100 або 200 грн. він оплачував експерту, який знаходився при МРЕВ. Винагороду він оплачував з числа тих грошей, які отримував від ОСОБА_97 .

Підтверджує, що він знайомий з ОСОБА_112 з лютого 2008 року, познайомився коли оформляв на своє ім`я кредит на покупку автомобіля «Мітсубісі Ланцер».

Більш того, в ході допиту, йому були пред`явлені документи про постанову на облік в МРЕВ автомобілів на ім`я ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , та інших, який ознайомившись з ними надав детальні пояснення по кожному епізоду.

З вищезазначеного вбачається, що ОСОБА_95 входив до ОЗГ яка діяла на протязі декількох років і виконував у ній свою роль.

Свідок ОСОБА_115 , пояснила суду, що коли виявилась «афёра» з автомобілем який вони придбали через ОСОБА_97 у 2008 році, вони написали заяву до міліції і пред`явили вимоги ОСОБА_105 віддати їхні гроші, на що він відповів що за всіх він один відповідати не буде. (а.с. 131 т. 47)

Аналізуючи доводи сторони захисту щодо неповноти судового розгляду та невідповідності висновків суду фактичним обставинам справи з тих підстав, що допитані по справі потерпілі та свідки давали суперечливі покази в частині їх вини, колегія суддів приходить до висновку, що вони є безпідставними, оскільки потерпілі : ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 ,та інші, так і свідкіи: ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 та інші, чітко і послідовно вказували саме на ОСОБА_95 як учасника злочинної групи.

Що ж стосується доводів сторони захисту, що показання потерпілих та свідків містять неточності, то колегія суддів вважає,що суд першої інстанції дав належну оцінку таким показам, усунув суперечності та навів детальні мотиви, які з них він приймає до уваги і обґрунтовує доведеність обвинувачених і чому відхиляє інші.

При цьому деякі неточності в показах вказаних осіб щодо викладення характеру, розвитку подій, послідовність дій ОСОБА_95 , колегія суддів вважає зумовленими як за строком дій цих подій, так і особистим сприйняттям цими особами тих моментів, які вони спостерігали, тому не вбачає підстав для визначення показань вищезазначених потерпілих та свідків недостовірними та недопустимими доказами.

Істотних розбіжностей в показах даних осіб виявлено не було, а розбіжності в їх показах щодо подробиць є незначимими і не мають суттєвого значення для правильного вирішення кримінальної справи.

Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції дав належну оцінку показам обвинуваченого, а саме невизнання ним своєї вини і розцінює його покази як форму реалізації права на захист, як спосіб захисту від пред`явленого обвинувачення та спробу уникнути кримінальної відповідальності за вчинені ними злочини

Із цих показів вбачається, що ОСОБА_95 діяв не сам, а в складі злочинної групи. Хоча обвинувачений ОСОБА_95 і не визнав себе винним у вчиненні інкримінованих йому злочинів, його вина у вчиненні цих злочинів підтверджується іншими, безпосередньо дослідженими судом першої інстанції показами, а саме.

З пояснень потерпілого ОСОБА_123 вбачається, що він 8-10/ХІІ 2007 року приїхав в Дніпропетровськ до ОСОБА_97 з яким його раніше познайомив ОСОБА_116 , перед цим ОСОБА_110 в ході телефонної розмови сказав йому, що від нього підійде ОСОБА_95 і буде вирішувати питання. Він віддав ОСОБА_95 1000 грн. і паспорт. Останній попередив, що якщо він передумає, то ці гроші він не поверне. На що останній погодився. Вечором під`їхав ОСОБА_110 , якому він віддав 121 000 грн. Останній дав йому дві квитанції на проплату грошей.

3000 доларів США він залишився винним ОСОБА_105 , які він зобов`язався перераховувати на його розрахунковий рахунок кожен місяць по 300 доларів США.

17.12.2007р. ОСОБА_110 послав його до ОСОБА_98 , яка надала йому документи, які він підписав, але ні яких документів ні копій їх вона йому не віддала. Паспорт він забрав в банку пізніше через деякий час.

18.12.2007р. ОСОБА_110 йому сказав щоб він приїхав за автомобілем, при цьому надав йому угоду перерахунку боргу на фірму «Трансервіс 2004», яка буде платити за нього кредит в сумі 29702 доларів США, як він сказав.

У вересні 2008 р. він вперше побачив свій кредитний договір, ОСОБА_107 сказала, що треба почекати, що це тимчасові труднощі, умовляла, що це труднощі у ОСОБА_97 . Коли він звернувся до міліції, ОСОБА_107 почала над ним знущатися, сказала, що будете все одно платити кредит, щоб шукали кращого адвоката, а то «слабенького» знайшли.

Довідка про його доходи була з якогось заводу м. Дніпропетровська, вказана заробітна плата була 6000 грн, хоча він на цьому заводі ніколи не працював. Заява в кредитній справі про видачу кредиту підписана не ним.

З цього пояснення вбачається, який був ланцюжок злочинної діяльності ОЗГ, яку очолював ОСОБА_110 і роль кожного із учасників її, у тому числі і ОСОБА_95 .

Аналогічним чином шахрайським шляхом ОСОБА_110 та інші учасники злочинної групи, заволоділи грошами потерпілого ОСОБА_124 , який пояснив, що в січні 2008р. він за два рази віддав ОСОБА_105 гроші за автомобіль 40 000 грн. та 89 800 грн. він підписав документи: договір купівлі продажу, договір страхування, ОСОБА_110 передав йому квитанцію про те, що фірма «Трансервіс» отримала гроші, договір про переведення боргу з ОСОБА_124 на фірму, та т.і., які він потім передав співробітникам міліції;

Потім ОСОБА_110 подзвонив якомусь знайомому як з`ясувалось ОСОБА_95 , який через годину віддав йому номера і техпаспорт на автомобіль. На слідуючий день ОСОБА_110 йому передзвонив і дав йому номер рахунку, на який необхідно покласти 3050 грн. Він з банку «Надра» переслав гроші на цей рахунок, пізніше йому стало відомо, що цей рахунок належить ОСОБА_125 , для чого це потрібно було зробити, куда ці гроші пішли він не знає. Шагінян після цього сказав, що треба поїхати в м. Першотравенськ в банк, найти ОСОБА_126 і підписати документи.

Коли він підписував кредитний договір який вже був напечатаний, то побачив, що в ньому було вказано його прізвище, ім`я та по батькові, номер автомобіля та таке інше. В ході слідства побачив довідку з місця роботи про доходи видану на його ім`я, начеб то він працює тренером по футболу в п/о «Павлоградвугілля». Приблизно в 20 числах листопада 2008 року йому подзвонили з банку «Надра» і повідомили, що у нього є заборгованість. Шагінян йому сказав, що криза в країні, долар «виріс». На початку грудня 2008 р. йому зателефонувала ОСОБА_107 , яка попросила заплатити за кредит за 12.2008 р. 3000 грн.

В січні 2009 року, знову подзвонили з банку, ОСОБА_110 перестав відповідати на телефонні дзвінки. Лопатіна йому сказала, що це його проблеми і треба платити кредит.

В літку 2009 р. в МРЕВ він проходив технічний огляд і його повідомили, про те, що відсутній його підпис про отримання технічного паспорту і номерів на автомобіль.

Аналізуючи пояснення потерпілого ОСОБА_46 колегія суддів приходить до аналогічного висновку щодо організації і скоєння епізоду злочинної діяльності, а також наслідків скоєного групою осіб злочину.

Аналогічні пояснення дали потерпілі ОСОБА_13 , ОСОБА_72 , ОСОБА_85 , ОСОБА_92 , ОСОБА_12 , і ці пояснення повністю спростовують доводи апеляційних скарг, а також пояснення обвинувачених по справі і підтверджують вину обвинувачених, в тому числі і ОСОБА_95 .

Не знайшли свого підтвердження доводи апеляційних скарг обвинувачених і адвокатів щодо невідповідності вироку суду фактичним обставинам справи. Допитані в судовому засіданні свідки ОСОБА_127 , ОСОБА_20 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_27 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , Чемерис та інші і кожний окремо підтвердили про діяльність організованої групи, яка на протязі декількох років шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілих в особливо великих розмірах.

Хоча вони давали пояснення щодо різних епізодів скоєних в різний час, на протязі декількох років, проте вказане ними не вибивається із загальної канви скоєного ОСОБА_95 , в злочинній групи, з іншими учасниками цієї групи.

Зазначені докази узгоджуються між собою та іншими доказами у справі і не викликають сумніву у своїй належності.

Як вбачається з судового рішення визнаючи ОСОБА_95 винуватим у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч. 3, 190 ч. 4 КК України суд дотримався вимог ст.ст.323, 327, 333, 334, 335, КПК України, вірно вирішив питання про доведеність його винуватості у вчиненні цих злочинів та правильно кваліфікував його дії.

Крім іншого, у вироку належним чином наведено формулювання обвинувачення за епізодами висунутого ОСОБА_95 і визнаного судом доведеним, висновки суду про доведеність такого обвинувачення обґрунтовано на підставі об`єктивного з`ясування всіх обставин які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 67 КПК України.

Матеріалами провадження з`ясовано, що судове слідство у ньому проведено з дотриманням вимог кримінально- процесуального закону і такх порушень цього закону, котрі були б суттєвими і тягли за собою скасування вироку, у справі не допущено. Посилання в апеляційній скарзі адвоката Зарвницького в інтересах обвинуваченого на те, що судове слідство у справі проведено не повно і не об`єктивно а висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи та не підтверджені зібраними у ній доказами, є необґрунтованими.

Таким чином з урахуванням викладеного вище, колегія суддів вважає необґрунтованими і голослівними доводи сторони захисту обвинуваченого ОСОБА_95 про відсутність в його діях об`єктивної сторони складу інкримінованих кримінальних правопорушень, а саме причино наслідкового зв`язку між діяннями обвинуваченого та наслідками які наступили відносно потерпілих по справі, і не вбачає підстав для скасування вироку суду першої інстанції і направлення справи на додаткове розслідування через відсутність в діях останнього складу злочинів які йому інкриміновані, оскільки на переконання колегії суддів, суд першої інстанції належно оцінив сукупність наведених у вироку доказів і правильно кваліфікував його дії по ст. ст. 190 ч. 3, 190 ч. 4 КК України.

Крім того, доводи апеляційної скарги захисника щодо недоведеності вини обвинуваченого за відсутністю в його діях складу злочинів, колегія суддів розцінює як такі, що зводяться до особистого аналізу та переоцінки одиночних доказів.

При цьому обвинувачений і його захисник, оцінюють і тлумачать такі докази на свій лад, вибірково спотворюючи їх зміст відособлено від інших доказів, ігноруючи всю їх сукупність та системність.

З огляду на вищезазначене, доводи захисника обвинуваченого ОСОБА_95 , про те, що досудове слідство і судове слідство було проведене неповно і однобічно, колегія суддів розцінює як безпідставні.

Із матеріалів справи об`єктивно вбачається, що суд повно та всебічно дослідив всі обставини справи, вирішив у відповідності з законом, клопотання сторін, дав належну оцінку всім доказам по справі як тим, що підтверджують вину обвинуваченого так і тим, на які сторона захисту посилалась, як на докази, що спростовують обвинувачення, належним чином перевірив версію сторони захисту і виклав переконливі висновки в її спростування, які ґрунтуються на досліджених по справі доказах.

Таким чином колегія суддів дійшла висновку, що суд першої інстанції належним чином виконав вимоги кримінально процесуально законодавства, а саме ст.ст. 333, 334, 335 КПК України, відповідно до якого у разі визнання особи винуватою у мотивувальній частині вироку зазначається формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним та іншими вимогами даного закону.

Згідно з вимогами ст.ст. 377, 378 КПК України при залишенні доводів апеляційної скарги або частини цієї скарги без задоволення, суд апеляційної інстанції має зазначити і навести підстави з яких апеляційну скаргу визнано необґрунтованою.

Як вбачається з вироку суду першої інстанції суд за приписами зазначеного закону всі доводи зазначені в апеляційних скаргах, проаналізував з урахуванням наявних у справі матеріалів, дав їм належну оцінку, навів обґрунтовані міркування які спростовують викладені доводи.

Ті ж доводи які залишились поза увагою суду першої інстанції, заповнив суд апеляційної інстанції.

Призначаючи покарання ОСОБА_95 , суд першої інстанції врахував, що він скоїв злочини невеликої, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі, вперше притягується до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується за місцем проживання,, має на утриманні неповнолітню дитину, частина потерпілих просили пом`якшити йому покарання і вважав можливим його виправлення в місцях позбавлення волі.

Колегія суддів, одночасно вважає заслуговуючим на увагу довід апеляційної скарги прокурора в частині незастосування до ОСОБА_95 при призначенні йому покарання за ст. 190 ч. 4 КК України, обов`язково передбаченою санкцією цієї частини і статті КК України додаткового покарання - конфіскації майна належного йому на праві особистої власності, так як в силу ст. 367 ч. 1 п. 4 КПК України (в редакції 1960р.) підставами для скасування або зміни судових рішень, зазначених у ч. 1 ст. 347 КПК України, при розгляді справи в апеляційному суді є неправильне застосування кримінального закону, а згідно зі ст. 371 ч. 1 п. 1 КПК України (в редакції 1960р.) неправильним застосуванням кримінального закону, що тягне за собою скасування або зміну вироку є незастосування судом кримінального закону, який підлягає застосуванню.

В цій частині, колегія суддів вважає за можливе погодитись з доводами апеляційної скарги прокурора і призначене ОСОБА_95 судом першої інстанції покарання за ч. 4 ст. ст. 190 КК України скасувати, так як судом першої інстанції не був застосований кримінальний закон, який підлягав застосуванню, а це призвело до необґрунтованого пом`якшення покарання, а також ухвалити свій вирок, яким призначити йому покарання за даним законом у вигляді позбавлення волі з застосуванням додаткового покарання у виді конфіскації всього належного йому майна.

Згідно зі ст. 366 ч. 1 п. 2 КПК України (редакції 1960р.) в результаті розгляду апеляцій на рішення зазначені в ч. 1 ст. 347 КПК України, апеляційний суд постановляє свій вирок, скасовуючи повністю чи частково вирок суду першої інстанції, а в силу ст. 378 ч. 1 п. 2 КПК України (в редакції 1960р.) апеляційний суд скасовує вирок суду першої інстанції та постановляє свій у випадку необхідності застосування більш суворого покарання.

Колегія суддів рахує, що призначене в сукупності покарання судом ОСОБА_95 у виді 5 років позбавлення волі, з врахуванням усіх обставин справи, його ролі у скоєному відповідає КПК України і буде сприяти його виправленню та перевихованню, а також попередження нових злочинів.

Інших підстав для зміни або скасування вироку суду, колегія суддів не вбачає.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.366-367 КПК України(в редакції 1960 року) та п.п.11,15 Розділу 9 Перехідних положень КПК України, колегія суддів, -

З А С У Д И Л А :
Апеляційну скаргу прокурора, який приймав участь у розгляді справи в суді першої інстанції задовольнити частково.

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_9 залишити без задоволення.

Вирок Першотравенського міського суду Дніпропетровської області від 05 березня 2014 року відносно ОСОБА_8 в частині призначення йому покарання за ч.4 ст.190 КК України скасувати.

Призначити ОСОБА_8 за ч.4 ст.190 КК України покарання 5 років позбавлення волі, з конфіскацією всього особисто належного йому майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_8 покарання 5 років позбавлення волі, з конфіскацією всього особисто належного йому майна.

В іншій частині вирок суду відносно ОСОБА_8 залишити без змін.

Вирок набирає законної сили з моменту її проголошення.
Вирок може бути оскаржений і на нього може бути подана касаційна скарга у Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ протягом трьох місяців з моменту проголошення.

Судді: