Справа №1- кс/760/5571/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007686 від 06.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0007686 від 06.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2014 року до Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшла заява представника за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 щодо неправомірних дій з боку службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході вивчення матеріалів було встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) договір банківського рахунку №23-506/юо від 25 жовтня 2013 року.
19 травня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося до зазначеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з платіжним дорученням в іноземній валюті №2, згідно якого доручило банку перерахувати грошові кошти 170 000,00 Євро з поточного рахунку товариства, на інший рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва.
Натомість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з поточного рахунку списав, але перерахунку на поточний рахунок товариства в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва не здійснив.
04.06.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось з листом №226 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому просило дати письмову довідку про проведення операції згідно платіжного доручення №2 від 19.05.2014 року та вказати місце знаходження вищезазначених валютних коштів.
12.06.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лист вих.. №121/2802/1, в якому вказано, що кошти у сумі 170 000,00 Євро списані з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та тимчасово зараховані на рахунок № НОМЕР_2 та обліковуються на цьому рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Разом з тим, на підставі якого нормативного акту банк здійснив таку протиправну дію у вищезазначеному листі не повідомлялося.
20.08.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з заявами про закриття всіх своїх рахунків, що були відкриті на підставі Договору №23-506/юо від 25 жовтня 2013 року, у зв`язку із чим просило негайно перерахувати валютні кошти у сумі 170 000,00 Євро на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва.
В порушення вимог діючого законодавства та умов укладеного між сторонами Договору, Банк рахунок Товариства не закрив, договір не розірвав, а грошові кошти відповідно до платіжного доручення №2 від 19.05.2014 року не перерахував по теперішній час.
В ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні документів, а саме всіх документів, щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , та які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в належно завіреній копії у встановленому законом порядку, а саме: роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням всіх даних підприємств та осіб (код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, № рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу, часу здійснення операції), які перераховували та вносили кошти на адресу вказаного рахунку або на адресу яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по 15.09.2014 року.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1