Провадження 1-кс/127/4074/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1, 17.07.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 11.02.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що начальник Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_2, використовуючи своє службове становище, заволоділа грошовими коштами фізичних осіб (вкладників) - ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_9, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 на загальну суму 14 254 839 грн., які знаходилися на їхніх депозитних рахунках у Вінницькому відділені № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», що в м. Вінниці по просп. Космонавтів, 42.

Будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_14 показав, що 13.12.2012 року в приміщені Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», яке розташоване за адресою: м. Вінниця просп. Космонавтів, 42, уклав із ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», в особі начальника Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_2, договір банківського вкладу № 156547 (вклад «ощадний») та додаткові договори до договору банківського вкладу № 156547. За умовами вказаних договорів ОСОБА_14 через касу зазначеного відділення банку на депозитний рахунок № 737, в період часу з 13.12.2012р. по 12.02.2013р. вніс кошти в сумі 1 267 794 грн., що підтверджується квитанціями № № 3144 і 3339 від 13.12.2012р., № 2952 від 14.12.2012р., № № 3360 і 4754 від 18.12.2012р., № 2079 від 21.12.2012, № 477 від 27.12.2012, № 4394 від 11.01.2013, № 6834 від 28.01.2013. У період часу з 21.12.2012 по 15.01.2013 ОСОБА_14 зняв із депозитного рахунку кошти на загальну суму 410 000 грн., що підтверджується заявами на видачу готівки № 4192 від 21.12.2012, № 6490 від 24.12.2012, № 5353 від 28.12.2012, № Ц551 від 29.12.2012, № 5244 від 09.01.2013, №355 від 15.01.2013. Станом на 20.03.2013 року залишок коштів на депозитному рахунку ОСОБА_14 становить 857 794 грн., які ним не знімалися.

Водночас, за інформацією ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» договори банківського вкладу, укладені між ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» та ОСОБА_14, а також квитанції про внесення ним коштів є підробленими, а згідно даних бухгалтерського обліку банку залишок коштів на депозитному рахунку ОСОБА_14 станом на 19.02.2013 становить 1 169, 60 грн.

Зазначені вище документи, а саме договір банківського вкладу № 156547 (вклад «ощадний») від 28.11.2012, додаткові договори до договору банківського вкладу № 156547, квитанції № № 3144 і 3339 від 13.12.2012, № 2952 від 14.12.2012, № № 3360 і 4754 від 18.12.2012, № 2079 від 21.12.2012, № 477 від 27.12.2012, № 4394 від 11.01.2013, № 6834 від 28.01.2013 та заяви на зняття готівки № 4192 від 21.12.2012, № 6490 від 24.12.2012, № 5353 від 28.12.0212, № 11551 від 29.12.2012, № 5244 від 09.01.2013, №355 від 15.01.2013 зберігаються у ОСОБА_14 за адресою: м. Вінниця, провулок Жуковського, 4.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої та криміналістичної експертизи, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У зв'язку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, якими підтверджуються договірні відносини між ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» та ОСОБА_14

В судовому засіданні слідчий Каспрович А.І. підтримав клопотання за викладених в ньому обставин.

ОСОБА_14 в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасника процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

З протоколу допиту свідка потерпілого ОСОБА_14 вбачається, що 13.12.2012 року в приміщені Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», яке розташоване за адресою: м. Вінниця просп. Космонавтів, 42, уклав із ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», в особі начальника Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_2, договір банківського вкладу № 156547 (вклад «ощадний») та додаткові договори до договору банківського вкладу № 156547. За умовами вказаних договорів ОСОБА_14 через касу зазначеного відділення банку на депозитний рахунок № 737, в період часу з 13.12.2012р. по 12.02.2013р. вніс кошти в сумі 1 267 794 грн., що підтверджується квитанціями № № 3144 і 3339 від 13.12.2012р., № 2952 від 14.12.2012р., № № 3360 і 4754 від 18.12.2012р., № 2079 від 21.12.2012, № 477 від 27.12.2012, № 4394 від 11.01.2013, № 6834 від 28.01.2013. У період часу з 21.12.2012 по 15.01.2013 ОСОБА_14 зняв із депозитного рахунку кошти на загальну суму 410 000 грн., що підтверджується заявами на видачу готівки № 4192 від 21.12.2012, № 6490 від 24.12.2012, № 5353 від 28.12.2012, № Ц551 від 29.12.2012, № 5244 від 09.01.2013, №355 від 15.01.2013. Станом на 20.03.2013 року залишок коштів на депозитному рахунку ОСОБА_14 становить 857 794 грн., які ним не знімалися.

Згідно даних бухгалтерського обліку банку залишок коштів на депозитному рахунку ОСОБА_14 станом на 19.02.2013 становить 1 169, 60 грн.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000111 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів оригіналів договору банківського вкладу № 156547 (вклад «ощадний») від 28.11.2012 року, додаткових договорів до договору банківського вкладу № 156547, квитанцій № 3144 і 3339 від 13.12.2012, № 2952 від 14.12.2012, № № 3360 і 4754 від 18.12.2012, № 2079 від 21.12.2012, № 477 від 27.12.2012, № 4394 від 11.01.2013, № 6834 від 28.01.2013 та заяв на зняття готівки № 4192 від 21.12.2012, № 6490 від 24.12.2012, № 5353 від 28.12.0212, № 11551 від 29.12.2012, № 5244 від 09.01.2013, №355 від 15.01.2013, які зберігаються у ОСОБА_14 за адресою: м. Вінниця, провулок Жуковського, 4, з можливість вилучення їх.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів договору банківського вкладу № 156547 (вклад «ощадний») від 28.11.2012 року, додаткових договорів до договору банківського вкладу № 156547, квитанцій № 3144 і 3339 від 13.12.2012, № 2952 від 14.12.2012, № № 3360 і 4754 від 18.12.2012, № 2079 від 21.12.2012, № 477 від 27.12.2012, № 4394 від 11.01.2013, № 6834 від 28.01.2013 та заяв на зняття готівки № 4192 від 21.12.2012, № 6490 від 24.12.2012, № 5353 від 28.12.0212, № 11551 від 29.12.2012, № 5244 від 09.01.2013, №355 від 15.01.2013, які зберігаються у ОСОБА_14 за адресою: м. Вінниця, провулок Жуковського, 4, з можливістю вилучення їх.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя