У Х В А Л А
Справа № 569/16965/15-к

30 грудня 2015 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи ПАТ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Рівненська обл., Рівненський р-н.,

с. Зоря, директор ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) в період 2014 року з метою доведення до стійкої фінансової неплатоспроможності вказаного підприємства шляхом укладення свідомо невигідних фінансово-господарських договорів з пов`язаними суб`єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР - НОМЕР_2 , директор - ОСОБА_5 , засновник - ОСОБА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР - НОМЕР_3 директор - ОСОБА_5 , засновник - ОСОБА_6 ) по реалізації ТМЦ (ріпаку, посівів сої та кукурудзи, пшениці Кубус, пшениці Артеміда, пшениці фуражної та ячменю, молодняк ВРХ з відгодівлі та корови основного стада) без отримання грошових коштів за реалізовані ТМЦ та укладення невигідних договорів оренди основних засобів (адміністративне приміщення площею більше 1 000 м.кв. та приміщення елеватора площею більше 10 000 м.кв.) по заниженим цінам, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності ПАТ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті чого завдали великої матеріальної шкоди державі на суму 4 655 тис. грн.

Із матеріалів провадження вбачається, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), знаходяться оригінали фінансово-господарських документів по взаєморозрахункам із ПАТ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), які є речовими доказами по справі.

Оскільки фінансово-господарські операції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювались протягом одного року, що передував порушенню провадження у справі про банкрутство, відчужено майно (ТМЦ) не отримавши взамін жодної компенсації, оскільки покупець не оплачував цей товар, в результаті чого боржник став неплатоспроможним, і виконання його грошових зобов`язань перед кредиторами повністю або частково стало неможливим, у слідства є підстави вважати, що ці розрахунки здійснювались за попередньою домовленістю службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, існує реальна загроза зміни або знищення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахункам із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в документах зазначено хто їх оформляв, хто підписував та інші обставини які мають значення для встановлення всіх обставин та осіб причетних до вчинення злочину.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити, оскільки вказані документи мають значення речових доказів та будуть використані при проведенні слідчих дій, документальних перевірок та експертиз, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в судовому засіданні та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), по взаєморозрахункам із ПАТ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) та можливість їх вилучити, а саме: договорів з додатками і доповненнями, додаткових угод, специфікацій поставок, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, актів надання/отримання послуг, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, листів, повідомлень, розпоряджень, банківських виписок про рух коштів, доручень та інших бухгалтерських документів, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні за період з 01.01.2014 по 01.10.2015.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1