Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/567/15-к
Провадження по справі № 1-кс/514/100/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2015 року смт Тарутине
Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000116 слідчим СВ Тарутинського РВ ГУМВС України в Одеській області майором міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокурори Тарутинського району Одеської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До Тарутинського районного суду Одеської області звернувся слідчий СВ Тарутинського РВ ГУМВС України в Одеській області майор міліції ОСОБА_4 з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Тарутинського району Одеської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Обгрунтовуючи клопотання, слідчий зазначила, що в ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка обманним шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про надання доступу до копії анкети-заяви до умов та правил надання банківських послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії паспорту особи, яка відкривала банківський рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відомості про рух по банківському рахунку № НОМЕР_1 ) за період часу з 09:00 до 24:00 години 04.03.2015 року.

Так, 04 березня 2015 року близько 11:00 год., невстановлені особи шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які належать ОСОБА_5 , мешканцю смт Тарутине Тарутинського району Одеської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.03.2015 року ОСОБА_5 , передивляючись об`яви в соціальній мережі «Інтернет» на сайті «OLX.ua» за допомогою мобільного телефону марки «Lenovo» № НОМЕР_2 на сторінці сайту «OLX. ua» побачив оголошення від користувача соціальної мережі «Інтернет» з іменем ОСОБА_6 , (прізвища та по батькові не надано) з кількома фотографіями мопеда «Suzuki Lest 2» чорного кольору з описом технічних характеристик мопеду та наданої вартістю товару 4300 грн., заявлений з міста Кременчук Одеської області. Продавець на ім`я ОСОБА_6 надав номер мобільного телефону НОМЕР_3 , за яким ОСОБА_5 , з ним зв`язався. У розмові по мобільному телефону ОСОБА_5 запитав чи продає він мопед по оголошенню, на що чоловік по імені ОСОБА_6 відповів, що продає мопед своєї дружини, оскільки хоче купити інший, кращої моделі. Далі, ОСОБА_5 , запитав чи знаходиться мопед в такому стані як він представлений на фотографії в соціальній мережі «Інтернет», на що отримав ствердну відповідь, що мопед в справному стані. Тоді ОСОБА_5 , запропонував йому відправити мопед за допомогою пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На що ОСОБА_6 відповів, що через дану пошту буде дорожче, але не вказав на скільки і запропонував варіант відправки мопеда через пошту " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", оскільки дешевше. Після цього ОСОБА_5 , повідомив йому, що згоден на такий варіант і запропонував відправити товар. ОСОБА_6 відповів, що потрібно зробити передоплату в сумі 2000 гривень. ОСОБА_5 , запитав, чи ОСОБА_6 не ошукає його, на що отримав відповідь «Ні», оскільки він торгує мопедами тривалий час і немає сенсу обманювати. Надалі, через 10 хвилин, по смс, на номер мобільного телефону ОСОБА_5 , надійшла смс від хлопця за ім`ям ОСОБА_6 , з наступним змістом: «Номер платіжної карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 з підписом ОСОБА_7 ; за часом було близько 11 години. Після цього в той же день, приблизно через 15 хвилин ОСОБА_5 , пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та перевів через термінал грошові кошти в сумі 2000 гривень на вказаний номер картки. Отримавши чек, набрав номер телефону ОСОБА_8 та повідомив про відправку грошей, про що ОСОБА_6 підтвердив даний факт. ОСОБА_5 , запитав, коли він відправить товар, на що той відповів, що вже йде на пошту для відправки мопеда по пошті "Інтайм". Після цього ОСОБА_5 , запитав ОСОБА_8 через скільки товар прийде в смт Тарутине, на що той відповів, що через дня три не більше. Також ОСОБА_5 , попросив його назвати номер декларації, на що ОСОБА_6 продиктував комбінацію цифр, яких виявилося 14, а взагалі повинно бути 10.

В той же день ОСОБА_5 , спробував зв`язатися з чоловіком по імені ОСОБА_8 для уточнення номеру декларації, але останній на телефоні дзвінки не відповідав.

Наступного дня, 05.03.2015 о 09 год. ранку ОСОБА_5 додзвонився ОСОБА_8 та попросив уточнити номер декларації, але той не дав конкретної відповіді. Тоді ОСОБА_5 зрозумів що його злочинним шляхом ошукали. Після цього ОСОБА_5 ще раз з ОСОБА_8 намагався поговорити по телефону, на що в відповідь отримав мовчання.

13.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав, прокурора, який погодився в необхідності задоволення клопотання, вивчивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, враховуючи що інформацію щодо власника рахунку та щодо переказу грошових коштів на платіжну картку можливо отримати лише в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме отримати в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою АДРЕСА_2 копію анкети - заяви до умов та правил надання банківських послуг " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копію паспорта особи яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відомості про рух по банківському рахунку № НОМЕР_1 ) за період часу з 09:00 до 24:00 години 04.03.2015 року.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про здійснення тимчасового доступу інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчому майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку за номером НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09:00 до 24:00 години 04.03.2015 року та зробити відповідні копії документів (анкети заяви до умов та правил надання банківських послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », паспорту особи, яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 ) по даному рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 06 червня 2015 року. Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1