Справа № 404/4564/14-к
Номер провадження 1-кс/404/742/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенант міліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, суд,
ВСТАНОВИВ:
30.05.2014 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенант міліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № №0002581 від 12.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0002581 від 12.08.2013 року встановлено, що 09.08.2013 року ОСОБА_5 зателефонувала невідома раніше жінка и повідомила, що хоче купити 10 поросят, які продавала ОСОБА_5 і попросила номер рахунку для внесення передоплати. ОСОБА_5 назвала номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Через декілька годин ОСОБА_5 зателефонувала жінка та повідомила, що являється представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що на мою карту № НОМЕР_1 очікується переказ, але для цього необхідно активувати послугу переказу від юридичних осіб, тому ОСОБА_5 необхідно підійти до банкомату та активувати дану послугу. ОСОБА_5 повідомила, що зараз не може цього зробити і завтра це зробить її донька ОСОБА_6 . Наступного дня ОСОБА_6 взяла телефон та картку своєї мами ОСОБА_5 . О 8:00 зателефонувала жінка, яка повідомила, що являється представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона почала говорити які дії необхідно виконувати. Таким чином, ОСОБА_6 не маючи на те наміру, виконуючи вказівки останньої відправила невідомій їй особі грошові кошти в сумі 5 000 грн. В результаті чого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які містять банківську таємницю, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) а саме, про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 09.08.2013 року по 12.08.2013 року.
Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-6) містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема особи, яка вчинила правопорушення.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5,6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці`Ураховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 532 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенант міліції ОСОБА_3 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № №0002581 від 12.08.2013 року.
2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
2.1. Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .
2.2. Документи про підключення карткового рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку.
2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 09.08.2013 року по 12.08.2013 року.
3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 09.08.2013 року по 12.08.2013 року.
Дію ухвали встановити строком на один місяць, тобто до 28.06.2014 року.
Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. (ст. 309 КПК України).

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1