Дело № 203/2918/15-к
Производство № 1/0203/26/2015
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.12.2015 года Кировский районный суд г. Днепропетровска
в составе: председательствующего судьи - ОСОБА_1
при секретаре - ОСОБА_2 ,
с участием прокурора - ОСОБА_3 ,
адвоката - ОСОБА_4 ,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Днепропетровске уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г. Терновка, гражданина Украины, русского, с высшим образованием, не работающего, имеющего на иждивении троих детей 1996, 1999 и 2012 года рождения, проживающего по адресу: АДРЕСА_1 , ранее не судимого, в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч. 2 ст.366, ч.ч.3, 4 ст. 358 УК Украины,
В производстве Кировского районного суда г. Днепропетровска находится уголовное дело по обвинению ОСОБА_5 в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.ч.3,4 ст.358 УК Украины.
Из обвинительного заключения следует, что органами досудебного следствия ОСОБА_5 обвиняется в том, что он, в начале сентября 2008 года, являясь начальником отделения № 12 филиала ОАО КБ «Надра» Днепропетровского регионального управления, имея умысел на завладение путем злоупотребления своим служебным положением чужим имуществом в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6 , путем подделки и использования поддельных документов, совершил особо тяжкое и умышленные преступления при следующих обстоятельствах.
Так, ОСОБА_5 , на основании приказа № 309-П от 15.11.2007 года назначен на должность начальника отделения № 12 филиала ОАО КБ «Надра» Днепропетровского регионального управления, расположенного по адресу: гор. Днепропетровск, пр. Кирова, 110/21, в связи с чем являлся должностным лицом и был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, а именно: функциями по осуществлению руководства трудовым коллективом и вверенным ему участком работы, а также полномочиями по заключению кредитных договоров.
Примерно в начале сентября 2008 года ОСОБА_5 , занимая должность начальника отделения № 12 филиала ОАО КБ «Надра» ДРУ, находясь в неустановленном месте, вступил в предварительный сговор с ранее знакомым ОСОБА_6 , в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах с использованием своего служебного положения, а также подделку и использование заведомо поддельных документов.
В это же время ОСОБА_5 и ОСОБА_6 , договорившись о совместном совершении преступлений, разработали в общих чертах план их совершения, направленный на завладение в особо крупных размерах денежными средствами ОАО КБ «Надра», который заключался в следующем.
Так, ОСОБА_5 и соучастник преступления ОСОБА_6 , достоверно зная порядок согласования и выдачи кредита на приобретение автомобиля, приняли решение использовать имеющиеся в их распоряжении документы ОСОБА_7 и ОСОБА_8 , которым ранее банком было отказано в выдаче кредита, оформив кредит на указанных лиц, заведомо не осведомленных о совершаемом преступлении.
При этом ОСОБА_5 и соучастник преступления ОСОБА_6 договорились предоставить в банковское учреждение в виде залогового имущества несуществующий автомобиль, предоставив поддельные документы, а так же заведомо ложные документы, касающиеся доходов заемщика и поручителя от ООО «Лада-Пласт», где ОСОБА_6 являлся учредителем и у него находилась печать данного предприятия. В свою очередь ОСОБА_5 , являясь начальником отделения № 12 филиала ОАО КБ «Надра» ДРУ, как должностное лицо должен будет контролировать оформление, согласование и выдачу кредита без участия ОСОБА_7 и ОСОБА_8 ..
Определив объект преступного посягательства и способ совершения преступления, примерно в середине сентября 2008 года ОСОБА_5 , находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, согласно ранее разработанного преступного плана и отведенным ролям, по предварительному сговору с ОСОБА_6 , с целью завладения путем злоупотребления служебным положением чужим имуществом в особо крупных размерах, создавая условия для достижения преступного результата, составил поддельные документы:
- анкету поручителя от 15.09.2008 года, которую он собственноручно заполнил от имени ОСОБА_8 , указав его анкетные данные и внеся заведомо ложные сведения, а именно размер заработной платы и место работы, указав занимаемую должность поручителя менеджер ООО «Лада-Пласт», после чего расписался от имени ОСОБА_8 ;
- копию паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_8 , в которой собственноручно сделал запись «копия верна» и расписался от имени ОСОБА_8 ;
- в полученную от неустановленного следствием лица справку ООО «ТПГ «Техпром» на имя ОСОБА_7 , согласно которой последняя якобы работала в должности менеджера отдела продаж и её среднемесячная зарплата составляла 4900 грн., собственноручно внес запись «исх.№87от 15.09.08».
В то же время ОСОБА_6 составил поддельные документы:
- анкету-заявление клиента на получение кредита на покупку автомобиля по программе «Автопакет» от 17.03.2008 года, которую он собственноручно заполнил от имени ОСОБА_7 , указав её анкетные данные как заемщика и внеся заведомо ложные сведения, а именно: размер зарплаты и место работы, указав занимаемую должность заемщика - менеджер ООО «ТПГ «Техпром», после чего расписался от имени ОСОБА_7 ;
- заявление о дополнительном доходе от17.09.2008 года, которое он собственноручно написал от имени ОСОБА_7 и расписался от её имени;
- справку ООО «Лада-Пласт» № 1087 от 15.09.2008 года на имя ОСОБА_8 , согласно которой последний якобы работал в должности менеджера по продажам и его среднемесячная зарплата составляла 5220 грн., в которой от имени директора и бухгалтера расписалось неустановленное лицо, а ОСОБА_6 скрепил заведомо ложный документ имеющейся у него печатью ООО «Лада-Пласт».
Примерно в середине сентября 2008 года ОСОБА_5 , являясь начальником отделения № 12 филиала ОАО КБ «Надра» ДРУ, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_6 , злоупотребляя своим служебным положением с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, предоставил указанные поддельные документы, а также копию свидетельства о регистрации несуществующего транспортного средства - автомобиля марки «Lexus LX470» заводской номер кузова « НОМЕР_1 », р/н НОМЕР_2 , полученную от неустановленного следствием лица, в отделение № 12 филиала ОАО КБ «Надра» Днепропетровского регионального управления, расположенного по адресу: гор. Днепропетровск, пр. Кирова, 110/21.
В это же время, ОСОБА_5 , продолжая создавать условия для завладения чужим имуществом, находясь в рабочее время по адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, 110/21, как начальник отделения № 12 филиала ОАО КБ «Надра» ДРУ, дал распоряжение старшему менеджеру отделения № 12 филиала ОАО КБ «Надра» ДРУ ОСОБА_9 , заведомо неосведомленной о совершаемом преступлении, заверить копии и оригиналы предоставленных им документов без присутствия заемщика ОСОБА_7 и поручителя ОСОБА_8 ..
22 сентября 2008 года ОСОБА_5 , занимая должность начальника отделения № 12 филиала ОАО КБ «Надра» ДРУ, действуя умышленно, согласно преступного плана и отведенным ролям, по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_6 , реализуя умысел на завладение путем злоупотребления служебным положением чужим имуществом в особо крупных размерах, находясь в рабочее время по адресу: АДРЕСА_2 , достоверно зная, что ОСОБА_7 не является заемщиком, а ОСОБА_8 поручителем, подписал о имени банковского учреждения договор «Автопакет» № 902906/ФЛ от 22.09.2008 года, согласно которого ОАО КБ «Надра» предоставило ОСОБА_7 кредит для приобретения несуществующего автомобиля марки «Lexus LX470», р/н НОМЕР_2 , заводской номер кузова « НОМЕР_1 », который передавался в залог Банку, составив тем самым заведомо ложный документ, то есть совершил служебный подлог.
Кроме того, 22.09.2008 года, в рабочее время, ОСОБА_5 , злоупотребляя своим служебным положением, выразившемся в умышленном, из корыстных мотивов использовании служебного положения вопреки интересам службы, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6 , у старшего менеджера отделения № 12 филиала ОАО КБ «Надра» ДРУ ОСОБА_9 , заведомо неосведомленной о совершении преступления, получил, якобы для подписания за пределами банковского учреждения заемщиком и поручителем, договор «Автопакет» № 902906/ФЛ от 22.09.2008 года, в котором в неустановленном следствием месте от имени заемщика ОСОБА_7 и поручителя ОСОБА_8 расписалось неустановленное лицо. В дальнейшем ОСОБА_5 , действуя по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6 , предоставил старшему менеджеру отделения № 12 филиала ОАО КБ «Надра» ДРУ ОСОБА_9 заведомо поддельный документ договор «Автопакет» № 902906/ФЛ от 22.09.2008 года с поддельными подписями ОСОБА_7 и ОСОБА_8 ..
Также в этот день ОСОБА_5 , злоупотребляя своим служебным положением, подписал от своего имени и от имени ОСОБА_7 акт проверки залогового транспортного средства от 22.09.2008 года - несуществующего автомобиля марки «Lexus LX470», р/н НОМЕР_2 , заводской номер кузова « НОМЕР_1 », и дал распоряжение старшему менеджеру отделения № НОМЕР_3 филиала ОАО КБ «Надра» ДРУ ОСОБА_9 , заведомо неосведомленной о совершении преступления, подписать указанный акт без осмотра автомобиля.
После этого, 22.09.2008 года, в конце рабочего дня, ОСОБА_5 получил от имени ОСОБА_7 из кассы отделения № 12 филиала ОАО КБ «Надра» ДРУ, расположенного по адресу: гор. Днепропетровск, пр. Кирова, 110/21, кредитные денежные средства в сумме 218621 грн., расписавшись от имени ОСОБА_7 в заявлении на выдачу наличных № 822 от 22.09.2008 года. Полученными денежными средствами ОСОБА_5 и ОСОБА_6 завладели и распорядились по своему усмотрению.
Таким образом, ОСОБА_5 , по предварительному сговору с ОСОБА_6 , 22.09.2008 года завладел денежными средствами ОАО КБ «Надра» на суму 218621 грн., что на момент совершения преступления составило 849,01 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, установленных законодательством Украины на момент совершения преступления, т.е. в особо крупных размерах. Кроме того, ОСОБА_5 , являясь должностным лицом, путем служебного подлога причинил ОАО КБ «Надра» материальный ущерб на суму 218621 грн., что на момент совершения преступления составило 849,01 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и таким образом повлекло тяжкие последствия, а также по предварительному сговору совершил подделку документов и их использование.
В судебном заседании адвокатом обвиняемого, ОСОБА_4 , заявлено ходатайство о прекращении производства по уголовному делу в отношении ОСОБА_5 в части предъявленного обвинения по ч.2 ст.366 и по ч.ч.3,4 ст.358 УК Украины, в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности, мотивируя тем, что за данные преступления предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, а с момента события преступления, 22.09.2008 года, прошло более пяти лет.
ОСОБА_5 поддержал ходатайство адвоката.
Прокурор не возражал против прекращения уголовного дела, в части предъявленного ОСОБА_5 обвинения по ч.2 ст.366 и по ч.ч.3,4 ст.358 УК Украины, в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.
Суд, изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, подсудимого, считает, что ходатайство адвоката подлежит удовлетворению.
Согласно ч.2 ст.12 УК Украины, совершенное ОСОБА_5 преступление, предусмотренное ч.4 ст.358 УК Украины, относится к преступлению небольшой тяжести.
Согласно ч.3 ст.12 УК Украины, совершенные ОСОБА_5 преступления, предусмотренные ч.3 ст.358 и ч.2 ст.366 УК Украины, относятся к категории преступлений средней тяжести.
Пунктами 2 и 3 ч.1 ст.49 УК Украины предусмотрено, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления и до дня вступления приговора в законную силу прошло три года, в случае совершения преступления небольшой тяжести, и пять лет, в случае совершения преступления средней тяжести.
Согласно ч.2 ст.11-1 УПК Украины (1960 года) суд в судебном заседании при наличии оснований, предусмотренных ч.1 ст.49 УК Украины, прекращает уголовное дело в связи с истечением сроков давности в случаях, когда дело поступило в суд с обвинительным заключением.
В соответствии с ч.1 ст.282 УПК Украины (1960 года), если по время судебного рассмотрения дела будут установлены основания для прекращения дела, предусмотренные ст.11-1 УПК Украины (1960 года), суд, выслушав мнение участников судебного рассмотрения и заключение прокурора, своим мотивированным постановлением прекращает дело.
Руководствуясь п.п. 2, 3 ч.1 ст.49, ч.ч.2, 3 ст.12 УК Украины, ст.11-1, ст. 282 УПК Украины (в редакции 1960 года), суд -
П О С Т А Н О В И Л:
Ходатайство адвоката ОСОБА_4 о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого ОСОБА_5 по обвинению по ч.3 и ч.4 ст.358, ч.2 ст.366 УК Украины, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности удовлетворить.
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_5 в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст.358, ч.2 ст.366 УК Украины, прекратить в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
ОСОБА_5 освободить от уголовной ответственности по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст.358, ч.2 ст.366 УК Украины.
Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Днепропетровской области в течение семи суток с момента его провозглашения.
Суддя: