Острозький районний суд Рівненської області
Справа № 4-28/10
ПОСТАНОВА

13 травня 2010 року м. Острог

Суддя Острозького районного суду Рівненської області Поліщук Т.М., розглянувши подання старшого слідчого Острозької міжрайонної прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_1, про надання дозволу на проведення виїмки у ВАТ КБ «Надра» Рівненське РУ,-

встановила:

В провадженні Острозької міжрайонної прокуратури знаходиться кримінальна справа

№ 65/19-10, порушена відносно ОСОБА_2 по фактах службового підроблення та співучасті (пособництва) у шахрайстві, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.27 ч.2 ст.190 КК України.

Приводом до порушення даної справи послужили матеріали перевірки в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів у сфері банківської діяльності ФГ "Темп" засновником та директором якого є ОСОБА_2

В ході досудового слідства по кримінальній справі встановлено, що ОСОБА_2, працюючи на посаді директора ФГ "Темп", будучи службовою особою, здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обовязки, тобто функції по здійсненню керівництва трудовим колективом та розпорядженню майном, вчинив службове підроблення та співучасть (пособництво) у шахрайстві. Так, ОСОБА_2 достовірно знаючи що ОСОБА_3 в період з жовтня 2005 року по березень 2006 року водієм в ФГ «Темп» не працював та відповідно заробітної плати не отримував, 21.03.2006 року, діючи умисно в інтересах ОСОБА_3, з метою отримання останнім разом з ОСОБА_4 кредиту, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційного документу, а саме довідки № 3 від 21.03.2006 року про доходи ОСОБА_3, зазначивши що він працює на посаді водія ФГ «Темп» та нарахована йому заробітна плата за період з жовтня 2005 року по березень 2006 року загалом становила 11430,21 грн., що не відповідало дійсності.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_2, діючи умисно, з метою отримання ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 кредиту в Острозькому відділенні № 7 ВАТ КБ «Надра» та укладення договорів поруки, надав завідомо підроблений документ. В подальшому ОСОБА_3 серед інших документів, необхідних для укладання договорів поруки надав до Острозького відділення №7 ВАТ КБ «Надра» вищевказану довідку, де містились завідомо неправдиві відомості про його доходи, внаслідок чого на підставі поданих до банківської установи документів був укладений договір поруки №7/1804/06-1-п від 18.04.2006 року, згідно якого ОСОБА_3 поручається перед ВАТ КБ «Надра» за належне виконання ОСОБА_4 взятих на себе зобовязань по кредитному договору №7/1804/06-1 від 18.04.2006 року, згідно якого останній отримав на умовах повернення, строковості та платності грошові кошти в сумі 40000 грн., чим Острозькому відділенню № 7 ВАТ КБ «Надра» було заподіяно майнової шкоди на вказану суму, яка на момент вчинення злочину являється значною шкодою.

Під час проведення збору матеріалів дослідної перевірки, представниками ВАТ КБ "Надра" було надано із справи позичальника ОСОБА_4 копію довідки про доходи № 3 від 21.03.2006 року на імя поручителя ОСОБА_3

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування вказаної справи, виникла необхідність у проведенні виїмки з філії ВАТ КБ "Надра" Рівненське РУ справи позичальника ОСОБА_5, в якій знаходиться вказаний оригінал довідки про доходи на імя ОСОБА_3

Враховуючи викладене та керуючись ст. 178 КПК України

постановила :

Надати дозвіл на проведення виїмки в філії ВАТ КБ "Надра" Рівненське РУ (юридична адреса:

м. Рівне вул. Поштова,11) справи позичальника ОСОБА_4, в якій знаходиться оригінал довідки про доходи № 3 від 21.03.2006 року на імя ОСОБА_6.

Копію постанови направити Острозькому міжрайонному прокурору в Рівненській області.

Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя Т.М.Поліщук