Дело № 0418/5529/2012
Произволство № 4/0418/766/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.08.2012 г. г. Днепропетровск
Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Маймур Ф.Ф., рассмотрев представление заместителя начальника СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС, согласованное с заместителем прокурора г. Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, в помещении ПАО «Черноморский банк развития и реконструкции»(укр. ПАТ «Чорноморський банк розвитку та реконструкції») (МФО 384577),
Заместитель начальника СО по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, в помещении ПАО «Черноморский банк развития и реконструкции»(укр. ПАТ «Чорноморський банк розвитку та реконструкції») (МФО 384577).
В обоснование своего представления заместитель начальника СО указывает на следующее.
ОСОБА_1 с неустановленными следствием лицами в 2009 году, не имея истинного намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, за материальное вознаграждение, по предварительному сговору и в интересах неустановленных следствием лиц, действуя с единым умыслом, направленным на создание субъектов предпринимательской деятельности ООО Компания «Ремэлектросервис»(код 36641718), ООО «Форест Трейд»(код 35986121), ООО «ТКФ Днепростройкомплект»(ЕГРПОУ 34916046), с целью прикрытия незаконной деятельности, состоящей в незаконном формировании налогового кредита по налогу на добавленную стоимость иных субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), путем оформления бестоварных операций с использованием текущих счетов и других обязательных реквизитов предприятий ООО «Ремэлектросервис»(код 36641718), ООО «Форест Трейд»(код 35986121), зарегистрировал на свое имя предприятия ООО «Ремэлектросервис» (код 36641718), ООО «Форест Трейд»(код 35986121), после чего передал полный пакет уставных и регистрационных документов предприятия неустановленным следствием лицам.
По данному факту 05 июля 2012 года НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_1 по ст.205 ч.1 УК Украины.
Так же досудебным следствием установлено, что предприятия ООО «Ремэлектросервис»(код 36641718), ООО «Форест Трейд»(код 35986121) зарегистрированы на «подставных»лиц, за материальное вознаграждение, без цели осуществлять предпринимательскую деятельность. Лица указанные как в учредительных, регистрационных, финансовых и бухгалтерских документах предприятий ООО Компания «Ремэлектросервис»(код 36641718), ООО «Форест Трейд»(код 35986121) никакой финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия не осуществляли.
Кроме того, досудебным следствием установлено, что к регистрации на «подставных лиц» предприятий ООО Компания «Ремэлектросервис»(код 36641718), ООО «Форест Трейд»(код 35986121) имел непосредственное отношение ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, который находясь в квартире №33, расположенной г. Днепропетровск, ул. Мандрыковская, дом 222 на протяжении 2009-2012 года, без действительного намерения осуществлять деятельность, связанную с производством и продажей товарно-материальных ценностей, выполнением и представлением работ и услуг используя реквизиты и печати приобретенных и перерегистрированных им фирм на «подставных»лиц, в том числе ООО Компания «Ремэлектросервис»(код 36641718), ООО «Форест Трейд»(код 35986121) осуществлял операции по незаконному переводу безналичных денежных средств, перечисленных с текущих счетов различных предприятий через текущие счета «фиктивных»субъектов хозяйственной деятельности, в наличные денежные средства.
Рассмотрев материалы представления, считаю, что данное представление заместителя начальника СО необходимо удовлетворить частично, а именно без раскрытия информации в отношении контрагентов указанного предприятия в соответствии со ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».
На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст.178 УПК Украины,
Представление удовлетворить частично.
Разрешить заместителю начальника СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС ОСОБА_3 производство выемки в помещении ПАО «Черноморский банк развития и реконструкции»(укр. ПАТ «Чорноморський банк розвитку та реконструкції») (МФО 384577) документов, содержащих банковскую тайну, а именно:
Выемку провести в пятнадцатидневный срок с момента вынесения постановления суда.
Судья Ф.Ф. Маймур