Провадження №1-кс/751/2325/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 05 листопада 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженим начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження № 0000315 від 05.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 205, ч.3,4,5 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , створив шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (крод ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та інші підприємства реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість на суму 1 908 103 грн. та податку на прибуток на суму 1 717 292 грн., всього на загальну суму 3 625 395, 7 грн.

У ході проведення досудового розслідування накладено арешт на грошові кошти, які містяться на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_46 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_50 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_55 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_56 ).

21.10.2015 року на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_56 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надійшли ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова, а саме:

- справа №751/9410/15-К від 06.10.2015 року, надійшла в конверті з поштовим штриховим ідентифікатором 14 6 від 19.10.2015 р.,

- справа №751/9431/15-К від 07.10.2015 року, надійшла в конверті з поштовим штриховим ідентифікатором 14 3 від 19.10.2015 р.,

- справа №751/9411/15-К від 06.10.2015 року, надійшла в конверті з поштовим штриховим ідентифікатором 14 5 від 19.10.2015 р.,

- справа №751/9433/15-К від 07.10.2015 року, надійшла в конверті з поштовим штриховим ідентифікатором 14 0 від 19.10.2015 р.,

- справа №751/9428/15-К від 07.10.2015 року, надійшла в конверті з поштовим штриховим ідентифікатором 14 4 від 19.10.2015 р.,

- справа №751/9407/15-К від 06.10.2015 року, надійшла в конверті з поштовим штриховим ідентифікатором 14 8 від 19.10.2015 р.,

- справа №751/9429/15-К від 07.10.2015 року, надійшла в конверті з поштовим штриховим ідентифікатором 14 4 від 19.10.2015 р.,

- справа №751/9408/15-К від 06.10.2015 року, надійшла в конверті з поштовим штриховим ідентифікатором 14 9 від 19.10.2015 р.,

- справа №751/9403/15-К від 06.10.2015 року, надійшла в конверті з поштовим штриховим ідентифікатором 14 0 від 19.10.2015 р.,

- справа №751/9401/15-К від 06.10.2015 року, надійшла в конверті з поштовим штриховим ідентифікатором 14 1 від 19.10.2015 р.,

- справа №751/9425/15-К від 07.10.2015 року, надійшла в конверті з поштовим штриховим ідентифікатором 14 3 від 19.10.2015 р., про зняття арешту з грошових коштів, які містяться на вищевказаних банківських рахунках.

27.10.2015 року отримано лист від Голови ІНФОРМАЦІЯ_34 про те, що ІНФОРМАЦІЯ_35 ухвали суду у вищевказаних справах на зняття арешту з коштів які знаходяться на рахунках не виносились.

Крім того, конверти із вищевказаними штриховими ідентифікаторами з Нововозаводського районного суду м. Чернігова на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( АДРЕСА_1 ) не надсилались.

На даний час у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні оригіналів ухвал Новозаводського районного суду м. Чернігова на зняття арешту з грошових коштів на рахунках та оригіналів конвертів із штриховими ідентифікаторами, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_56 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлено у встановленому порядку, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

Ухвалив:
Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ОСОБА_8 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_56 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригінали ухвал Новозаводського районного суду м. Чернігова:

- справа №751/9410/15-К від 06.10.2015 року,

- справа №751/9431/15-К від 07.10.2015 року,

- справа №751/9411/15-К від 06.10.2015 року,

- справа №751/9433/15-К від 07.10.2015 року,

- справа №751/9428/15-К від 07.10.2015 року,

- справа №751/9407/15-К від 06.10.2015 року,

- справа №751/9429/15-К від 07.10.2015 року,

- справа №751/9408/15-К від 06.10.2015 року,

- справа №751/9403/15-К від 06.10.2015 року,

- справа №751/9401/15-К від 06.10.2015 року,

- справа №751/9425/15-К від 07.10.2015 року;

оригінали поштових конвертів, на яких містяться наступні штрихові ідентифікатори:

- 14 6 від 19.10.2015 р.,

- 14 3 від 19.10.2015 р.,

- 14 5 від 19.10.2015 р.,

- 14 0 від 19.10.2015 р.,

- 14 4 від 19.10.2015 р.,

- 14 8 від 19.10.2015 р.,

- 14 4 від 19.10.2015 р.,

- 14 9 від 19.10.2015 р.,

- 14 0 від 19.10.2015 р.,

- 14 1 від 19.10.2015 р.,

- 14 3 від 19.10.2015 р.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1