Справа №295/9530/13-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.07.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Корицька В.О.,

при секретарі Барашивець Т.С.

за участю начальника ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання винесене у кримінальному провадженні № 0000077 слідчий з ОВС ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2, та погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження,-

В С Т А Н О В И В :

У клопотанні слідчий зазначає, що у провадженні СУФР ГУ Міндоходів у Житомирській області знаходиться кримінальне провадження № 0000077 від 06 червня 2013 року щодо службових осіб ТОВ Термінал (код ЄДР 22046764) за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Також слідчий вказав, що службові особи ТОВ Термінал (код ЄДР 22046764) в період 2011-2012 років, внаслідок заниження митної вартості при імпорті товарів, ухилились від сплати податків та митних платежів на суму 600 тис.грн., що становить значні розміри.

ТОВ Термінал (код ЄДР 22046764) здійснювало розмитнення товарів в Житомирській митниці Міндоходів по наступним вантажно-митним деклараціям:

- № 101010002/2011/000256 від 23.02.2011 р.;

- № 101010002/2011/000434 від 22.03.11 р.;

- № 101010002/2011/000718 від 29.04.11 р.;

- № 101010002/2011/000913 від 25.05.11 р.;

- № 101010002/2011/000964 від 31.05.2011 р.;

- № 101010002/2011/001296 від 07.07.2011 р.;

- № 101010002/2011/001539 від 02.08.2011 р..

Оригінали документів, які стали підставою для митного оформлення імпорту ТМЦ ТОВ Термінал (ВМД, договори комісії, контракти, інвойси, специфікації до контрактів, пакувальні листи, CMR та інші наявні документи) по вище переліченим ВМД, містять інформацію щодо заявленої вартості митного оформлення ТМЦ, специфікацію товару, осіб, що подавали документи та оформлювали розмитнення ТМЦ, інформацію про фактичний перетин кордону товару, інформацію про транспорт, який перевозив вантаж, що впливає на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та митних платежів, кваліфікацію дій службових осіб ТОВ Термінал, а тому виклик службових осіб Житомирської митниці Міндоходів може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів про кримінальному провадженню.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Заслухавши доповідь учасника судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення оскільки є достатні підстави вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб Житомирської митниці Міндоходів документів, які стали підставою для митного оформлення імпорту ТМЦ ТОВ Термінал (ВМД, договори комісії, контракти, інвойси, специфікації до контрактів, пакувальні листи, CMR та інші наявні документи) по наступним вантажно-митним деклараціям:

- № 101010002/2011/000256 від 23.02.2011 р.;

- № 101010002/2011/000434 від 22.03.11 р.;

- № 101010002/2011/000718 від 29.04.11 р.;

- № 101010002/2011/000913 від 25.05.11 р.;

- № 101010002/2011/000964 від 31.05.2011 р.;

- № 101010002/2011/001296 від 07.07.2011 р.;

- № 101010002/2011/001539 від 02.08.2011 р..

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб Житомирської митниці Міндоходів оригіналів, а вразі їх відсутності - належним чином завірених копії документів, що надані митними органами Туреччини по вище вказаним поставкам.

Встановити строк дії ухвали до 26.08.2013.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О. Корицька