Провадження 1-кс/127/7101/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2013 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Міляновського В.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1, 16.12.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що 17 липня 2007 року ОСОБА_2 за попередньою змовою із ОСОБА_3 та ОСОБА_4, маючи умисел на заволодіння коштами шляхом шахрайства, перебуваючи у Вінницькому відділенні ПАТ «Універсал Банк» № 1, яке розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 4 та використовуючи довідки про доходи відомості в яких не відповідають дійсності, ОСОБА_2 уклала кредитний договір № 1504570К-07 від 17.07.2007 року, а ОСОБА_5 та ОСОБА_4 договори поруки, в результаті чого ОСОБА_2 отримала кошти в розмірі 14 000 гривень з терміном погашення тіла кредиту та відсоткам по ньому до 17.07.2010 року. Згідно до графіку щомісячних платежів ОСОБА_2 не здійснила жодної проплати по кредиту та відсоткам.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлення, чи належать підписи у документах кредитної справи по кредитному договору № 1504570К-07 від 17.07.2007 року укладеному між ОСОБА_2 та ПАТ «Універсал Банк» ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, чи іншим особам. Своєю чергою, проведення судово-почеркознавчої експертизи вимагає надання експерту для ознайомлення оригіналів досліджуваних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що кредитна справа по кредитному договору № 1504570К-07 від 17.07.2007 року укладеному між ОСОБА_2 та ПАТ «Універсал Банк» має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до кредитної справи по кредитному договору № 1504570К-07 від 17.07.2007 року укладеному між ОСОБА_2 та ПАТ «Універсал Банк», що зберігається у Вінницькому відділенні № 1 ПАТ «Універсал Банк» за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 4 а також отримати можливість тимчасового вилучення оригіналів документів цієї кредитної справи для направлення за місцем проведення судово-почеркознавчої експертизи. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Міляновський В.С. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник Вінницького відділення № 1 ПАТ «Універсал Банк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Судом встановлено, що 17.07.2007 року ОСОБА_2 уклала кредитний договір № 1504570К-07 з ВАТ «Банк Універсальний», а ОСОБА_5 та ОСОБА_4 уклали з вищевказаним банком договори поруки, в результаті чого ОСОБА_2 отримала кошти в розмірі 14 000 гривень з терміном погашення тіла кредиту та відсоткам по ньому до 17.07.2010 року. Станом на даний час ОСОБА_2 не здійснила жодної проплати по кредиту та відсоткам.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів Вінницького відділення № 1 ПАТ «Універсал Банк», оскільки слідчим було доведено те, що вказані документи знаходяться в Вінницькому відділенні № 1 ПАТ «Універсал Банк» та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім, того вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до кредитної справи по кредитному договору № 1504570К-07 від 17.07.2007 року укладеному між ОСОБА_2 та ПАТ «Універсал Банк», що зберігається у Вінницькому відділенні № 1 ПАТ «Універсал Банк» за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 4, а також з можливістю вилучення оригіналів документів цієї кредитної справи для направлення за місцем проведення судово-почеркознавчої експертизи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя