УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"23" липня 2014 р.Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0007104 від 10.06.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВ И В :
Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0007104 від 10.06.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Як вбачається з матеріалів 10.06.2014 до СВ Дніпровського району м. Києва надійшов рапорт працівників ВДСБЕЗ про те, що невстановлена особа перебуваючи по АДРЕСА_1 , підробила установчі та статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно ч.2 ст.160 КПК України «Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів» у клопотанні зазначаються:

Так, встановлено що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2013 році, за результатами відкритих торгів було укладено договір на закупівлю товару, а саме електричних трансформаторів (оголошення № 097601 (ТЕХ), ВДЗ № 22/5 (765/5) від 19.03.2013 року).

В ході проведення оперативно розшукових заходів оперативними працівниками було встановлено, що при перевірці суб`єктів господарської діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дане товариство в реєстраційній справі внесло неправдиві відомості, щодо юридичного місця знаходження, та під час відпрацювання юридичної адреси: АДРЕСА_1 , встановити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не представилося можливим.

Документи, обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи: відповідно до наданих даних податковою ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно бази даних ДПІ перебуває на обліку з 22.05.2012 року та звітує до ІНФОРМАЦІЯ_2 засобами електронного зв`язку .

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному проваджені;

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано в податкових органах мають бути досліджені з метою встановлення кола службових осіб товариства, часу їх перебуваня на посаді, службових повноважень та юридичного і фактичного місцезнаходження.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю:

Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження:

Відповідно Висновку «Про результати відпрацювання ризикового платника податків оперативними підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за податковою адресою: АДРЕСА_1 не здійснює свою реальну фінансово-господарську діяльність, а використовує дану адресу як поштову, дані обставини свідчать про відсутність реального факту здійснення господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою реєстрації.

На даний час з метою всебічного та повного розслідування вказаного провадження виникла необхідність в дослідженні документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно кримінально процесуального законодавства України порядок отримання доступу до документів передбачений ст.ст. 159-166 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, враховуючи що для з`ясування всіх обставин вказаного правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано в податкових органах

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 2 років. Наявні в ІНФОРМАЦІЯ_2 що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0007104 від 10.06.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до належно завірених копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з подальшим її вилученням.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На постанову на протязі 5-х діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя: