КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-423/10
Провадження № 4-423
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.09.2010 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку житла та інших нежитлових та підсобних приміщень за місцем проживання ОСОБА_2 в м. Полтаві, пр. Бистровський, 2-1.

В поданні посилався на те, що органами досудового слідства порушена кримінальна справа за фактом вчинення службовими особами Полтавського акціонерного банку Полтава- Банк (м.Полтава ) виготовлення, зберігання, придбання, перевезення з метою збуту, а також збуту підроблених грошей за ч.1 ст.199 КК України.

В період часу з 11.04.08 по 31.03.10 службовими особами Полтавського акціонерного банку Полтава-Банк (м.Полтава, вул. П.Комуни, 40-а, , МФО 331489) умисного ухилення від сплати до бюджету податку на прибуток у розмірі 3184500грн., що на момент вчинення злочину становило 12367 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах від здійснення операцій з торгівлі цінними паперами, чим порушили п.13.2 ст.13 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 №334/94-ВР в редакції Закону України від 22.05.97 № 283/97-ВР із змінами та доповненнями.

При цьому, службові особи ПАБ «Полтава-Банк» уклали з Компанією «SETARENA LIMITED» (продавець, Британські Віргінські острови, Akara Building. 24 De Castro Street Wickhams Cay I. Road Town Tortola, реєстраційний номер 616803, ) договір про придбання акцій ЗАТ «Курорт-Готель» (м.Миргород, вул. Гоголя, 112-а, корп.2 ), фактично власниками яких і були повязані особи банку з метою виведення у такий спосіб власних обігових коштів за межі України.

У наступному службові особи ПАБ «Полтава-Банк» 25.12.08 здійснили продаж своїм повязаним особам - службовим особам ТОВ «Комфін» 2700000шт. акцій ЗАТ «Курорт-Готель», таким чином лишивши їх фактично у своїй власності.

Проведеними слідчими діями встановлено, що за місцем реєстрації ЗАТ "Курорт-Готель", за адресою: м.Миргород вул. Гоголя, 112-а, корп.2, документи фінансово-господарської діяльності даного підприємства відсутні.

Директором ЗАТ «Курорт-Готель» є ОСОБА_2, який згідно даних Полтавського ОАДБ зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, при проведенні обшуку за якою встановлено, що ОСОБА_2 за даною адресою не проживає та документи підприємства відсутні.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_2 фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Посилаючись на те, що є достатні підстави вважати, що у помешканні за місцем фактичного проживання ОСОБА_2 в м. Полтаві, пр. Бистровський, 2-1, знаходяться первинні бухгалтерські, податкові та інші документи по взаємовідносинах між підприємствами ЗАТ «Курорт-Готель», ПАБ «Полтава-Банк», Компанією «SETARENA LIMITED» (Британські Віргінські острови), ТОВ «Комфін» та іншими підприємствами і фізичними особами- підприємцями, які використовуються в схемах мінімізації податкових зобовязань та незаконного формування податкового кредиту, а також компютерна техніка, яка містить інформацію для їх виготовлення, печатки, штампи, банківські пластикові картки для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, електронні носії інформації (флеш-карти,накопичувані на жорстких магнітних дисках, оптичні лазерні диски, магнітні дискети та ін.), а також юридично-правові документи, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом, інші документи, предмети та речі, які вказують на порушення законодавства і які можуть бути використані як докази під час досудового слідства і суду по кримінальній справі, які мають значення для встановлення істини в справі, а також банкноти національної валюти України, що містять ознаки підробки, з метою повного всебічного і обєктивного розслідування кримінальної справи та виявлення предметів злочинних дій, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню, в матеріалах є достатні дані вважати, що в житлі та інших нежитлових та підсобних приміщень за місцем проживання ОСОБА_2 в м. Полтаві, пр. Бистровський, 2-1 можливе виявлення слідів злочину та інших речових доказів, що мають значення для встановлення істини в справі.

Керуючись ст.177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Дозволити провести обшук житла та інших нежитлових та підсобних приміщень за місцем проживання за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: м.Полтава, пров. Бистровський, 2-1, з метою вилучення первинних бухгалтерських, податкових та інших документів по взаємовідносинах між підприємствами ЗАТ «Курорт-Готель», ПАБ «Полтава- Банк», Компанією «SETARENA LIMITED» (Британські Віргінські острови), ТОВ «Комфін» та іншими підприємствами і фізичними особами-підприємцями, які використовуються в схемах мінімізації податкових зобовязань та незаконного формування податкового кредиту, а також компютерної техніки, яка містить інформацію для їх виготовлення, печаток, штампів, електронних носіїв інформації (флеш-карти, накопичувані на жорстких магнітних дисках, оптичні лазерні диски, магнітні дискети та ін.), а також юридично-правових документів, речей і цінностей, здобутих злочинним шляхом, інших документів, предметів та речей, які вказують на порушення законодавства і які можуть бути використані як докази під час досудового слідства і суду по кримінальній справі, які мають значення для встановлення істини в справі, а також банкнот національної валюти України, що містять ознаки підробки.

Суддя Н.Л.Яковенко