печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в 2012-2014 роках службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП СПБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП ДГЗФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДВПТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 »-« ІНФОРМАЦІЯ_24 », ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_26 », зловживаючи службовим становищем, діючи за пособництва ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .. ОСОБА_7 , які фактично контролюють діяльність ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » м. Київ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » м. Київ (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), головного бухгалтера зазначених підприємств ОСОБА_8 , шляхом проведення оплати мікросхем та іншого комп`ютерного обладнання, яке фактично ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » не поставлялось, здійснили розкрадання державних коштів на суму понад 50 млн.грн., що є особливо великим розміром.

При цьому, розкрадання державних коштів здійснювалось з використанням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", ПП " ОСОБА_9 ", ПП " ОСОБА_10 ", ПП " ОСОБА_11 ", які входять до складу конвертаційного центру, організованого ОСОБА_12 за участі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших, та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ПП " ОСОБА_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ПП " ОСОБА_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", ПП « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »,які входять до складу конвертаційного центру, організованого ОСОБА_19 за участі ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та інших, шляхом відображення у бухгалтерському та податковому обліку цих підприємств поставок вказаних мікросхем та іншого комп`ютерного обладнання, яке фактично до ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » не поставлялось.

У ході досудового розслідування встановлено, що вказана злочинна схема продовжує використовуватися на теперішній час, при цьому грошові кошти з рахунків підприємств державного оборонного комплексу перераховуються на рахунки задіяних у схемі суб`єктів господарювання, у тому числі тих, що входять до складу конвертаційних центрів та мають ознаки фіктивності.

Також встановлено, що підприємствами державного оборонного комплексу в виробництві застосовуються мікросхеми та інше комп`ютерне обладнання, яке нібито поставляється ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », походження та характеристики якого наразі невстановлені.

В окремих випадках ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » здійснювало відправку для замовників державних підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_41 » мікросхем та іншого комп`ютерного обладнання з використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », що підтверджується наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » роздруківкою вантажних відправлень ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » за період з 01.10.2014 по 12.01.2015.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » здійснювало відправку для замовників державних підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_41 » мікросхем та іншого комп`ютерного обладнання, упродовж 01.01.2012 по теперішній, засобами поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 ».

На вказаному товаристві містяться документи, які містять відомості про пересилання та отримання предметів та грошових коштів особами, які мають відношення до скоєння інших кримінальних правопорушень, саме: накладні, квитанції, електронні реєстри тощо.

Зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема визначення кола осіб, які є отримувачами поштових відправлень та мають відношення до скоєння злочинів.

Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

З огляду на викладене, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей та виготовлення копій.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, клопотання слідчого не обґрунтовано необхідністю вилучення оригіналів запитуваних документів, а тому воно підлягає частковому задоволенню, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 161-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_27 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх наоежним чином завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю, - документів, які містять відомості про листи усіх видів, бандеролі, посилки, поштові контейнери, перекази, телеграми, інші матеріальні носії ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », відправлені на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП СПБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП ДГЗФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДВПТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 »-« ІНФОРМАЦІЯ_24 », ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_26 », та отримані від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДР НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_16 " (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДР НОМЕР_6 ), ПП " ОСОБА_17 " (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДР НОМЕР_20 ) , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_29 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_30 » (код ЄДР НОМЕР_23 ) у період з 01.01.2012 по 09.09.2015, в тому числі в електронному вигляді, а саме накладні, квитанції, електронні реєстри тощо, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи за клопотанням.

Примірник № 2 - виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1