Справа № 640/2196/16-к
н/п 1-кс/640/1183/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий СВ ВСП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 11.02.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів: акту перевірки підприємства за період 01.01.2015 по 01.10.2015 або включно з даним періодом; відомостей нарахування заробітної плати за період січень 2015 жовтень 2015 року; переліку рахунків, відкритих підприємством в банківських установах (за даними підприємства, з вказанням періоду накладання арешту або інших обтяжувань, в разі наявності, довідка); документів щодо відкриття кредитної лінії у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у липні 2014 року (договір, розпорядчі документи щодо прийняття рішення при закредитування, розрахунки, економічне обґрунтування, узгодження ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); документів щодо виконання договірних зобов`язань на суму 342 тис. грн., перерахованих ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (договори, розрахунки, економічне обґрунтування, узгодження ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); договору комісії з ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 2014 року, за яким відвантажено 11 комплектів спеціального майна, довідка про стан дебіторської заборгованості за даним договором, узгодження ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », довідки про стан позовної та претензійної роботи; оборотно-сальдових відомостей по рахункам 301, 311, 611 за завершений період 2015 року, у випадку, якщо виплата заробітної плати березень 2015 вересень 2015 відбувалася в такому періоді, та відомості на виплату, або платіжні відомості, або ВКО, за якими здійснювалася така виплата за цей період; переліку звільнених працівників з якими не розрахувалися по заробітній платі (за даними підприємства, довідка), накази про звільнення (завірені копії); довідки про списання грошових коштів з рахунків за виконавчими провадженнями про стягнення заробітної плати за наявності (дата, прізвище, ім`я, по-батькові. ІПН, сума заробітної плати, за який період) за наявності; виписок банку (банків) за 2015 рік по рахункам підприємства відкритим в банківських установах (завірена копія), які знаходяться на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх завірені належним чином копії.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у порушення вимог ст.ст. 97, 115 Кодексу законів про працю України, ст. 24 Закону України "Про оплату праці" упродовж березня-липня 2015 року не виплачували заробітну плату 185 працівникам підприємства, що призвело до невиплати заробітної плати на загальну суму 2882 тис. грн.
В ході розслідування кримінального провадження було призначено судово-економічну експертизу з метою встановлення реальної можливості виплати заробітної плати працівникам Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») протягом березня-липня 2015 року.
Слідчий вказав, що з метою проведення експертизи в повному обсязі, експертом було заявлене клопотання про необхідність надання додаткових матеріалів на дослідження від 02.12.2015. Для виконання зазначеного клопотання, на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було направлено запит про надання завірених копій документів, необхідних для проведення судово-економчної експертизи, однак у відповідь було отримано лист, що без дозволу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вони не можуть надати копії документів та для вирішення цього питання направляли листи до ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для погодження дозволу на видачу копій необхідних документів. Однак по теперішній час відповідь від ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надходила.
Слідчий також вказав, що у разі наявності наступних документів: акту перевірки підприємства за період 01.01.2015 по 01.10.2015 або включно з даним періодом; відомостей нарахування заробітної плати за період січень 2015 жовтень 2015 року; переліку рахунків, відкритих підприємством в банківських установах (за даними підприємства, з вказанням періоду накладання арешту або інших обтяжувань, в разі наявності, довідка); документів щодо відкриття кредитної лінії у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у липні 2014 року (договір, розпорядчі документи щодо прийняття рішення при закредитування, розрахунки, економічне обґрунтування, узгодження ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); документів щодо виконання договірних зобов`язань на суму 342 тис. грн., перерахованих ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (договори, розрахунки, економічне обґрунтування, узгодження ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); договору комісії з ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 2014 року, за яким відвантажено 11 комплектів спеціального майна, довідка про стан дебіторської заборгованості за даним договором, узгодження ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », довідка про стан позовної та претензійної роботи; оборотно-сальдових відомостей по рахункам 301, 311, 611 за завершений період 2015 року, у випадку, якщо виплата заробітної плати березень 2015 вересень 2015 відбувалася в такому періоді, та відомості на виплату, або платіжні відомості, або ВКО, за якими здійснювалася така виплата за цей період; переліку звільнених працівників з якими не розрахувалися по заробітній платі (за даними підприємства, довідка), накази про звільнення (завірені копії); довідки про списання грошових коштів з рахунків за виконавчими провадженнями про стягнення заробітної плати за наявності (дата, прізвище, ім`я, по-батькові, ІПН, сума заробітної плати, за який період) за наявності; виписки банку (банків) за 2015 рік по рахункам підприємства відкритим в банківських установах (завірена копія), на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно їх вилучити та передати на дослідження експертам, що може сприяти встановленню істини по справі, встановленню осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та визначення суми спричиненої матеріальної шкоди. Також такі документи самі по собі мають доказове значення по справі. Вказані документи потрібні експерту для проведення повного і всебічного дослідження та іншими способами одержати дані документи не можливо.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 частково заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на відсутність документів, зазначених у п.9 клопотання, а саме: довідки про списання грошових коштів з рахунків за виконавчими провадженнями про стягнення заробітної плати (дата, прізвище, ім`я, по-батькові, ІПН, сума заробітної плати, за який період). Крім того вказав, що у клопотанні є незрозумілим перелік документів щодо виокнання договірних зобов"язань на суму 342 тис. грн., перерахованих ДК " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Водночас, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до довідки про списання грошових коштів з рахунків за виконавчими провадженнями про стягнення заробітної плати за наявності (дата, прізвище, ім`я, по-батькові. ІПН, сума заробітної плати, за який період), оскільки в порушення п. 1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий не довів, що відшукувані речі та документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів: акту перевірки підприємства за період 01.01.2015 по 01.10.2015 або включно з даним періодом; відомостей нарахування заробітної плати за період січень 2015 жовтень 2015 року; переліку рахунків, відкритих підприємством в банківських установах (за даними підприємства, з вказанням періоду накладання арешту або інших обтяжувань, в разі наявності, довідка); документів щодо відкриття кредитної лінії у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у липні 2014 року (договір, розпорядчі документи щодо прийняття рішення при закредитування, розрахунки, економічне обґрунтування, узгодження ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); документів щодо виконання договірних зобов`язань на суму 342 тис. грн., перерахованих ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (договори, розрахунки, економічне обґрунтування, узгодження ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); договору комісії з ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 2014 року, за яким відвантажено 11 комплектів спеціального майна, довідка про стан дебіторської заборгованості за даним договором, узгодження ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », довідки про стан позовної та претензійної роботи; оборотно-сальдових відомостей по рахункам 301, 311, 611 за завершений період 2015 року, у випадку, якщо виплата заробітної плати березень 2015 вересень 2015 відбувалася в такому періоді, та відомості на виплату, або платіжні відомості, або ВКО, за якими здійснювалася така виплата за цей період; переліку звільнених працівників з якими не розрахувалися по заробітній платі (за даними підприємства, довідка), накази про звільнення (завірені копії); виписок банку (банків) за 2015 рік по рахункам підприємства відкритим в банківських установах (завірена копія), які знаходяться на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів: акту перевірки підприємства за період 01.01.2015 по 01.10.2015 або включно з даним періодом; відомостей нарахування заробітної плати за період січень 2015 жовтень 2015 року; переліку рахунків, відкритих підприємством в банківських установах (за даними підприємства, з вказанням періоду накладання арешту або інших обтяжувань, в разі наявності, довідка); документів щодо відкриття кредитної лінії у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у липні 2014 року (договір, розпорядчі документи щодо прийняття рішення при закредитування, розрахунки, економічне обґрунтування, узгодження ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); документів щодо виконання договірних зобов`язань на суму 342 тис. грн., перерахованих ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (договори, розрахунки, економічне обґрунтування, узгодження ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); договору комісії з ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 2014 року, за яким відвантажено 11 комплектів спеціального майна, довідка про стан дебіторської заборгованості за даним договором, узгодження ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », довідки про стан позовної та претензійної роботи; оборотно-сальдових відомостей по рахункам 301, 311, 611 за завершений період 2015 року, у випадку, якщо виплата заробітної плати березень 2015 вересень 2015 відбувалася в такому періоді, та відомості на виплату, або платіжні відомості, або ВКО, за якими здійснювалася така виплата за цей період; переліку звільнених працівників з якими не розрахувалися по заробітній платі (за даними підприємства, довідка), накази про звільнення (завірені копії); виписок банку (банків) за 2015 рік по рахункам підприємства відкритим в банківських установах (завірена копія), які знаходяться на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.03.2016 року.
Роз`яснити представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1