Справа № 579/1800/14-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

"19" грудня 2014 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000740 від 21 листопада 2014 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити,

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання встановлено, що 21.11.2014 року до Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області звернувся ОСОБА_4 з повідомленням про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 12.11.2014 року за попередньою домовленістю по телефону з особою, яка надала оголошення в інтернет-магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про продаж цифрового фотоапарату марки Fujifilm Х-А1, ОСОБА_4 перерахував кошти в сумі 4674 грн. із власного рахунку через інтернет-банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на вказаний в оголошенні особистий рахунок особи, відкритого у АТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 , власником якого є фізична особа-підриємець ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Згідно витягу з інтернет ресурсу-інтернет банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", убачається, що 12.11.2014 року за номером транзакції 1507-33-503 по каналу інтернет-банкінг було здійснено переказ коштів третій особі з банківської картки НОМЕР_3 на рахунок отримувача № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 у АТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Після переказу вищезазначених коштів в якості оплати за замовлений товар ОСОБА_4 не було доставлено цифровий фотоапарат марки Fujifilm Х-А1, а особа, яка представилася продавцем, в подальшому на зв`язок не виходила.

У клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо відомостей про власника розрахункового рахунку АТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; відомостей щодо прибуткових та видаткових операцій з використанням рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 21.10.2014 року по 17.12.2014 року, а також відомостей щодо місць зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням (банкоматів, каси відділень банку, терміналів самообслуговування, POS-терміналів) із зазначенням дати, часу, місця, суми та призначення операцій, з можливістю їх вилучення. Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставив у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей власника розрахункового рахунку АТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; відомостей щодо прибуткових та видаткових операцій з використанням рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 21.10.2014 року по 17.12.2014 року, а також відомостей щодо місць зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням (банкоматів, каси відділень банку, терміналів самообслуговування, POS-терміналів) із зазначенням дати, часу, місця, суми та призначення операцій, і вони, документи, перебувають у володінні АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відомостей про власника розрахункового рахунку АТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; відомостей щодо прибуткових та видаткових операцій з використанням рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 21.10.2014 року по 17.12.2014 року, а також відомостей щодо місць зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням (банкоматів, каси відділень банку, терміналів самообслуговування, POS-термінали) із зазначенням дати, часу, місця, суми та призначення операцій, має суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо відомостей про власника розрахункового рахунку АТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; відомостей щодо прибуткових та видаткових операцій з використанням рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 21.10.2014 року по 17.12.2014 року, а також відомостей щодо місць зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням (банкоматів, каси відділень банку, терміналів самообслуговування, POS-терміналів) із зазначенням дати, часу, місця, суми та призначення операцій, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Акціонерному товариству Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо:

- відомостей про власника розрахункового рахунку АТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;

- відомостей прибуткових та видаткових операцій з використанням рахунку АТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у період часу з 21 жовтня 2014 року по 17 грудня 2014 року;

- відомостей місць зняття грошових коштів з рахунку АТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням (банкоматів, каси відділень банку, терміналів самообслуговування, POS-терміналів) із зазначенням дати, часу, місця, суми та призначення операцій

з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечень проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1