печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві кримінальне провадження за скаргою адвоката ОСОБА_5 в інтересах публічного акціонерного товариства «СМАРТБАНК» на дії слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_5 21.11.2014 р. звернувся до суду зі скаргою в інтересах публічного акціонерного товариства «СМАРТБАНК» на дії слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , посилаючись на те, що на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.10.2014 р. було проведено обшук в офісних приміщеннях публічного акціонерного товариства «СМАРТБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Лук`янівська, 1-А, де було відшукано та вилучено документи і майно, що належать банку.

Судовим розглядом встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.10.2014 р. задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000037 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.333, ч.2 ст.333 КК України, надано дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях фактичної діяльності ПАТ «Банк ринкові технології» (МФО 380786) у будинку за адресою: Київ, вул. Лук`янівська, 1-А, щодо якого не зареєстровано жодного права власності згідно відповіді Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна №41841 (и-2014) від 13.10.2014 р. та Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна №26895797 від 17.09.2014 р., з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ «Вайстек Сервіс» (ЄДРОПУ 36356708), ТОВ «Експрес-Пеймент» (), ТОВ «Вайстек Експрес» (), ТОВ «Транс-кон» () та ТОВ «Інфолайт» (), ТОВ «Ренфорс» (), ТОВ «Готика ЛТД» (ЄДРПОУ 3888548), ПП «Астра Трейд-М» (), ТОВ «Форест-Плюс ЛТД» (), ТОВ «Салкон-2012» (), ТОВ «Альпек» (), ТОВ «Броксид» (), ТОВ «Вал-мікс сервіс» (), ТОВ «Олтим ЛТД» (), ТОВ «Глобалсервіс» (), ТОВ «Торенія» (), ТОВ «Альтистрейд» (), ТОВ «Інтербуд-Центр» (), ТОВ «ІнтроГруп» (),ТОВ «Інвестгранд» (), ПАТ СК «СКСтар-Поліс» (), ТОВ «Сантарм» (), ТОВ «Реалторг-Плюс» (), ТОВ «Авесбуд» (), ТОВ «Левіском», ТОВ «Піцентр», ТОВ «Асага», ТОВ «Укрєвростройка», ТОВ «Білдінг Контракт» (), ТОВ «Будзв`язок» (), ТОВ «В.Г.М.» (), ТОВ «Райкон» (), ТОВ «Сантарм» (), ТОВ «Артініком» (), ТОВ «ТК «Вектор-2012» (), ТОВ «Реалторг-груп» (), ТОВ «Мерфіс» (), ТОВ «ВКФ «Каталина» (), ТОВ «Олтим ЛТД» (), ТОВ «Антараль» (), ТОВ «ТД «Агрінол» (), ТОВ «Міра Проект» (), ТОВ «СКП «Наутіліус» (), ТОВ «ТД «Агрофірма «Станиця» (), ТОВ «Петра-Ком Плюс» (), ТОВ «Торговий дім Айсі» (), ПП «Траяна» (), ТОВ «Торговий дім «Еталон» (), ТОВ «Кийторгсервіс» (), ТОВ «Квінт-Торг» (), ТОВ «Фест-Груп» (), ТОВ «АО ЗЕД» (), ТОВ «Дівілон» (), ТОВ «Сервіс-Трейд-Груп» (), ТОВ «Інтербуд-Центр» (), ТОВ «Гравіском» (), ТОВ «Саверен» (), ТОВ «Кийінжпроект» (), ТОВ «Астор Престиж» (), ТОВ «Денто-Гранд» (), ТОВ «Інвентгруп» (), ТОВ «Антей Трейд ЛТД» (), ТОВ «Силуртрейд» (), ТОВ «Еко транс Оіл» (), довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними суб`єктами господарювання; податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств, печаток та штампів вказаних підприємств, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, банківських виписок по розрахункових рахунках, відкритих зазначеними суб`єктами господарювання (які можливо ідентифікувати через їх коди ЄРДПОУ) у банківській установі ПАТ «Банк ринкові технології» (МФО 380786), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») виді) в період з 01.01.2011р. по 08.10.2014 р., юридичних справ вищевказаних суб`єктів господарювання, в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків, документів, що містять інформацію про укладення між вищевказаними суб`єктами господарювання та ПАТ «Банк ринкові технології» (МФО 380786) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнтів та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків вищевказаних суб`єктів господарювання, SWIFT-повідомлень по розрахунках вищевказаних суб`єктів господарювання, документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта вищевказаних суб`єктів господарювання в системі клієнт-банк ПАТ «Банк ринкові технології» (МФО 380786), банківські скриньки (ячейки), що відкриті у ПАТ «Банк ринкові технології» (МФО 380786) з номерами №№1-200, документів, які відображають щоденну видачу готівку із каси банку протягом останнього місяця, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаних злочинів, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, відеозаписів із камер відеоспостереження, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За результатами проведення слідчої дії 5.11.2014 р. складено протокол.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчий суддя, вивчивши скаргу, прикладені документи, надані в судовому засіданні документи, зокрема, постанови слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 від 7.11.2014 р. про призначення комп`ютерно-технічних експертиз, протокол огляду від 15.12.2014 р., дійшов висновку, що в ході обшуку вилучені виключно речі і документи, які вказані в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.10.2014 р.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

За наведених вище обставин, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення скарги.

Керуючись ст.ст.303-307,309,376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

В задоволенні скарги адвоката ОСОБА_5 в інтересах публічного акціонерного товариства «СМАРТБАНК» на дії слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1