УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Вінницьким відділом поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005655 від 26.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2015 року до Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся адвокат ОСОБА_5 , який представляє інтереси ОСОБА_6 , громадянина Сполучених Штатів Америки на підставі договору про надання правової допомоги від 12.08.2015 року.

Відповідно до показів адвоката ОСОБА_5 встановлено, що взимку 2015 року ОСОБА_6 на сайті знайомств «Mail.ru» познайомився із жінкою на ім`я ОСОБА_7 , яка представилась жителькою м.Донецьк, однак має на меті вибути із зони збройного конфлікту до родичів в м.Вінницю. В подальшому дане спілкування здійснювалось на вищевказаному сайті знайомств. При спілкуванні із ОСОБА_6 ОСОБА_7 повідомила, що у зв`язку із ситуацією в Донецькій області вона не має фінансової змоги покинути територію, на якій проводяться воєнні дії. Для фінансової підтримки ОСОБА_8 за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.01.2015 року здійснив переказ коштів на суму 2400 доларів США на ім`я ОСОБА_9 , код переказу №39020669. В тому числі 19.04.2015 року ОСОБА_6 за допомогою системи переказів коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ ОСОБА_7 на її знайому ОСОБА_10 , а саме 810 доларів США, код переказу №27755865. 09.01.2015 року за допомого системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 здійснив переказ 1800 доларів США на ім`я ОСОБА_11 , код переказу №40674663. 11.02.2015 року за допомого системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 здійснив переказ 900 доларів США на ім`я ОСОБА_11 , код переказу №35854205. Всі вище перераховані кошти ОСОБА_6 перераховував для ОСОБА_7 з метою щоб остання оформила документи на виїзд за кордон.

Здебільшого ОСОБА_6 спілкувався із ОСОБА_7 через «Вайбер» в тому числі ОСОБА_7 надсилала фото через електронну пошту, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зокрема, по «Скайп» зв`язку ОСОБА_6 із ОСОБА_7 жодного разу не спілкувався. Також, ОСОБА_12 спілкувався із ОСОБА_7 по номерах мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також спілкувався по телефону НОМЕР_3 із ОСОБА_13 , яка представлялась подругою ОСОБА_7 та агентом, що надає послуги по виїзду за кордон, якій перераховувались вищезазначені кошти.

В ході спілкування із ОСОБА_7 остання повідомила ОСОБА_6 , що у зв`язку із фінансовою ситуацією в Україні є можливість по занижених цінах придбати готовий бізнес та повідомила, що з ОСОБА_6 зв`яжеться її брат ОСОБА_14 , який являється експертом з інвестицій в Україну. В подальшому на електронну пошту ОСОБА_6 10.02.2015 року надійшов лист від ОСОБА_15 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 який повідомив, що є можливість придбати бізнес-об`єкт по ціні 189000 Євро, ринкова ціна якого складає 780000 доларів США. В підтвердження продажу даного об`єкту ОСОБА_16 на електронну пошту надіслав фото бізнес-об`єкту. В тому числі необхідні кошти на закупівлю сировини для початку роботи заводу.

Оцінивши пропозицію ОСОБА_15 ОСОБА_6 почав перераховувати кошти на банківські рахунки, які йому надіслав ОСОБА_16 , а саме: рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_17 у банківському відділенні, що знаходиться в АДРЕСА_2 . та рахунок № НОМЕР_5 . відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_18 у банківському відділенні, що знаходиться у АДРЕСА_1 . Після чого його рідні та знайомі ОСОБА_6 здійснили в інтересах ОСОБА_6 декілька переказів, а саме:

ОСОБА_19 (брат ОСОБА_6 ) 09 квітня 2015 року переказ в сумі 135 030,00 доларів США на ім`я ОСОБА_17 ;

ОСОБА_20 (партнер по бізнесу ОСОБА_6 ) 12 березня 2015 року в сумі 38000 доларів США на ім`я ОСОБА_18 ;

ОСОБА_20 (партнер по бізнесу ОСОБА_6 ) 05 березня 2015 року в сумі 30000 доларів США на ім`я ОСОБА_18 ;

ОСОБА_20 (партнер по бізнесу ОСОБА_6 ) 03 березня 2015 року в сумі 105000 доларів США на ім`я ОСОБА_17 ;

ОСОБА_20 (партнер по бізнесу ОСОБА_6 ) 03 березня 2015 року в сумі 90 000 доларів США на ім`я ОСОБА_17 ;

ОСОБА_21 (колишня дружина ОСОБА_6 ) 09 квітня 2015 року в сумі 140 000 доларів США на ім`я ОСОБА_18 ;

ОСОБА_21 (колишня дружина ОСОБА_6 ) 17 квітня 2015 року в сумі 19 750 доларів США на ім`я ОСОБА_17 .

Таким чином загальна сума коштів, яка була перерахована ОСОБА_6 для купівлі масло-екстракційного заводу склала 557 780 доларів США. Через деякий час на електронну адресу ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) від ОСОБА_22 надійшла фотокопія свідоцтва права власності на «Производственный агропромышленный комплекс», яка виявилась фіктивною.

Через деякий час ОСОБА_6 почав цікавитись щодо стану його придбаного заводу на що не отримував відповіді ні від ОСОБА_15 ні від ОСОБА_7 , Згодом ОСОБА_7 видалила свою сторінку на сайті знайомств, а на телефонні дзвінки не відповідала.

В подальшому після того як ОСОБА_6 зрозумів, що його ошукали він звернувся через адвоката ОСОБА_5 до Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області з приводу шахрайських дій невстановлених осіб, які заволоділи коштами на загальну суму 557780 доларів США.

В ході проведених слідчих дій, а саме при отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що невстановленими особами були повністю зняті кошти із даного рахунку, в тому числі при отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що невстановленими особами знято кошти в сумі 18007,25 доларів США , а решту 189992,75 доларів США переведено до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 невідомими особами завдано матеріальну шкоду на суму 557780 доларів США, що станом на момент останнього перерахунку коштів 17.04.2015 року по курсу НБУ складає 11 мільйонів 958 тисяч 803 грн. 20 коп., що 19636 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідає особливо великим розмірам.

Враховуючи, що банківський рахунок № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та рахунок № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито особами з метою переведення коштів в готівку або подальше їх укриття, а також документи, які подавались невстановленими особами для відкриття вищезазначених рахунків мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме до документів про відкриття і використання рахунку № НОМЕР_5 , та оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_3 , а саме документів про відкриття і використання рахунку № НОМЕР_4 , а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні судових експертиз, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам Управління захисту економіки у Вінницькій області Департаменту захисту економікиНаціональної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись із ними та здійснити виїмку), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 , за період з моменту відкриття по 30.06.2015 року, який належить ОСОБА_23 , а саме: копію паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду, договорів на відкриття рахунку, заяви, анкети, заяви про видачу готівки, видаткових ордерів, чеків терміналів про видачу готівки, довіреності на підставі яких інші особи мали право здійснювати зняття готівки, в тому числі надати матеріали фото/відео запису з камер спостереження банкоматів та відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при з здійсненні операцій з банківським рахунком № НОМЕР_5 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: