Справа № 1-кс/679/456/2015
У Х В А Л А
ВСТАНОВИВ:
Встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_4 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», в м. Хмельницькому, по вул. Зарічанська 5/3, що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в ПАТ КБ «ПриватБанк» наступні (відомості) документи, а саме:
? Анкетні, паспорті дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки № НОМЕР_1 з якої було здійснено переказ грошових коштів в період часу з 09 години 00 хвилин 09.07.2015 року по 23 годину 00 хвилин 09 липня 2015 року.
? Рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала кошти;
? Матеріали службової перевірки (розслідування) проведеної працівниками ПАТ КБ «ПриватБанк» за фактом вчинення шахрайських дій.
Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та те, що на даний момент особи, що вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.190 КК України встановити не вдалось, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в володінні банку ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований в м. Хмельницький, по вул. Зарічанська 5/3, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість ознайомитись та вилучити в ПАТ КБ «ПриватБанк», в м. Хмельницькому, по вул. Зарічанська 5/3 наступні документи, а саме:
? Анкетні, паспорті дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки № НОМЕР_1 з якої було здійснено переказ грошових коштів в період часу з 09 години 00 хвилин 09.07.2015 року по 23 годину 00 хвилин 09 липня 2015 року.
? Рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала кошти;
? Матеріали службової перевірки (розслідування) проведеної працівниками ПАТ КБ «ПриватБанк» за фактом вчинення шахрайських дій.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132,159-164,395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Слідчому СВ Нетішинського MB УМВС України Хмельницької області ОСОБА_3 надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість ознайомитись та вилучити в ПАТ КБ «ПриватБанк», в м. Хмельницькому, по вул. Зарічанська 5/3 наступні документи, а саме:
? Анкетні, паспорті дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки № НОМЕР_1 з якої було здійснено переказ грошових коштів в період часу з 09 години 00 хвилин 09.07.2015 року по 23 годину 00 хвилин 09 липня 2015 року.
? Рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала кошти;
? Матеріали службової перевірки (розслідування) проведеної працівниками ПАТ КБ «ПриватБанк» за фактом вчинення шахрайських дій.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1