печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у волордінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що на початку липня 2013 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі голови правління ОСОБА_5 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі голови правління ОСОБА_6 укладено договір №300413/1/172 добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, добровільного страхування майна, датований 01.05.2013 р. (договір страхування), відповідно до якого застраховано майно, а саме: зернові культури загальною вартістю більше 3,266 млрд.грн., що зберігалося на елеваторах та зернових складах, розташованих у різних регіонах держави. Загальні страхові платежі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним договором склали 177,78 млн.грн. У ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи статутний фонд 186 млн. грн., у порушення положень ст.30 Закону України «Про страхування» взяла на себе зобов`язання за договором страхування без фактичної можливості їх виконання у разі настання страхових випадків та без здійснення необхідного у таких випадках перестрахування майна; працівниками страхової компанії не проводився огляд умов зберігання зерна, що значно впливало на ризики, передбачені договором страхування; застраховане майно знаходилося у різних територіальних, кліматичних, геофізичних та інших районах, що не давало змоги чітко прорахувати фактори, які впливають на ризики стихійних явищ; зерно, страхування якого здійснено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у порушення п.5.4.1. договору страхування постійно вивозилося з місць страхування, що передбачало завершення дії страхового захисту. Вказані обставини, а також те, що договір страхування, датований 01.05.2013 р., фактично укладено на початку липня 2013 р., свідчать про вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розтрати належного вказаному суб`єкту господарювання майна, яке було ввірене їм, у особливо великих розмірах, тобто скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » упродовж 2013-2014 рр. шляхом використання поточного рахунку № НОМЕР_5 (980), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), одразу після отримання від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » плати за договором страхування грошові кошти у значних розмірах перераховувалися на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (980), відкритий у цій же банківській установі, з призначенням платежу «за акции простые именные согласно договору». Вказані факти дають підстави вважати, що зазначені грошові кошти перераховувалися з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого заволодіння ними та здійснення їх легалізації. Таким чином, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини вказаного підприємства з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими підприємствами, на рахунки яких у подальшому перераховувалися грошові кошти, отримані вказаною страховою компанією згідно договору страхування, у зв`язку з чим слідчий просить задовольнити клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридичною адресою місцезнаходження його є: АДРЕСА_1 , фактичною адресою: АДРЕСА_2 , і містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів щодо юридичного оформлення (відкриття, закриття) рахунку № НОМЕР_7 , відкритого 03.12.2012 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у тому числі, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, інформації про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався доступ до серверу (серверів) банку, що обслуговує абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та у електронному виді по рахунках із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (із вказівкою найменування контрагентів, їх ідентифікаційних номерів, найменувань та МФО банку, номерів рахунків контрагентів), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з моменту відкриття рахунку до часу отримання тимчасового доступу, надавши дозвіл вилучити їх (здійснити виїмку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/34622/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1

26.11.2014 р.