печерський районний суд міста києва
примірник №___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України слідчого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України слідчого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
10 серпня 2015 року в провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України слідчого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з приводу наявних у період 2012-2015 років між ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та державним виробничо-технічним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » господарських взаємовідносин, а саме: договорів (угод) на поставку (або купівлі-продажу) з додатками (специфікаціями), документів первинного бухгалтерського обліку, транспортної документації, актів прийому-передачі, сертифікатів відповідності та якості, вантажно-митних декларацій, платіжних доручень тощо, а також актів обліку отриманих товарно-матеріальних цінностей та документів щодо їх подальшого використання у виробництві, документів податкового обліку та звітності, які знаходяться в державному виробничо-технічному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що в 2012-2014 роках службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП СПБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП ДГЗФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДВПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 »-« ІНФОРМАЦІЯ_25 », ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_27 », зловживаючи службовим становищем, діючи за пособництва ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .. ОСОБА_6 , які фактично контролюють діяльність ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » м. Київ (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), головного бухгалтера зазначених підприємств ОСОБА_7 , шляхом проведення оплати мікросхем та іншого комп`ютерного обладнання, яке фактично ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » не поставлялось, здійснили розкрадання державних коштів на суму понад 50 млн.грн., що є особливо великим розміром.

При цьому, розкрадання державних коштів здійснювалось з використанням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", ПП " ОСОБА_8 ", ПП " ОСОБА_9 ", ПП " ОСОБА_10 ", які входять до складу конвертаційного центру, організованого ОСОБА_11 за участі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших, та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ПП " ОСОБА_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ПП " ОСОБА_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", ПП « ОСОБА_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », які входять до складу конвертаційного центру, організованого ОСОБА_18 за участі ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та інших, шляхом відображення у бухгалтерському та податковому обліку цих підприємств поставок вказаних мікросхем та іншого комп`ютерного обладнання, яке фактично до ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » не поставлялось.

У ході досудового розслідування встановлено, що вказана злочинна схема продовжує використовуватися на теперішній час, при цьому грошові кошти з рахунків підприємств державного оборонного комплексу перераховуються на рахунки задіяних у схемі суб`єктів господарювання, у тому числі тих, що входять до складу конвертаційних центрів та мають ознаки фіктивності.

Також встановлено, що підприємствами державного оборонного комплексу в виробництві застосовуються мікросхеми та інше комп`ютерне обладнання, яке нібито поставляється ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », походження та характеристики якого наразі невстановлені.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні державного виробничо-технічного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України слідчого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_26 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншому слідчому чи оперативному підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з приводу наявних у період 2012-2015 років між ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та державним виробничо-технічним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » господарських взаємовідносин, а саме: договорів (угод) на поставку (або купівлі-продажу) з додатками (специфікаціями), документів первинного бухгалтерського обліку, транспортної документації, актів прийому-передачі, сертифікатів відповідності та якості, вантажно-митних декларацій, платіжних доручень тощо, а також актів обліку отриманих товарно-матеріальних цінностей та документів щодо їх подальшого використання у виробництві, документів податкового обліку та звітності, які знаходяться в державному виробничо-технічному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/28213/15-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1