печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

10.06.2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Полтавець А.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Селівона О.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

06.06.2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 0000263 надійшло клопотання сторони кримінального провадження ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.П., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Грицаєм Ю.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (оригіналів або копій), які містять комерційну таємницю та вилучення у ПП «Ком-Інвестбуд» (, юридична адреса: м. Київ, вул. О. Гончара, 26, прим. 86), а саме: договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 07.02.2007, відповідно до умов якого ПП «Ком-Інвестбуд» придбало нежитлове приміщення, розміщене за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, літ. Б, у тому числі додаткові угоди та додатки до договору (сертифікати, специфікації, календарні плани з виконання, протоколи узгодження цін); накладних, податкових накладних, рахунки-фактур, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, складених на виконання умов зазначеного вище договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 07.02.2007, укладеного з ПП «Ком-Інвестбуд»; платіжних документів (доручення та меморіальні ордери), які свідчать про перерахування грошових коштів, виписки з розрахункового рахунку складених на виконання зазначеного вище договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 07.02.2007, укладеного з ПП «Ком-Інвестбуд»; актів інвентаризацій, звірок та документальних перевірок за період взаємовідносин з АБ «Національні інвестиції»; реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) щодо взаємовідносин з АБ «Національні інвестиції» () по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36 (361), 37, 40, 63 (631), 64, 67, 68, 70, 74 та 79, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів та вилучення вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

В клопотанні слідчий посилався на достатність підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, незаконного заволодіння коштами ПАТ «Західінкомбанк» у особливо великих розмірах, неможливо.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - ст. слідчий в ОВС ГСУ МВС України Харкевич В.П. вказує, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000263 за фактом незаконного заволодіння коштами ПАТ «Західінкомбанк» у особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме в період з 4 по 12 січня 2007 року невстановлені особи ПАТ «Західінкомбанк», перебуваючи в м. Луцьк, Волинської обл., діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під приводом оформлення кредитів на підставних осіб, незаконно заволоділи коштами зазначеного банку в особливо великих розмірах на загальну суму 40 000 000,00 грн., чим спричинили шкоду банку на зазначену суму, і у подальшому вказані кредитні кошти перераховували на депозитний рахунок КС «Інкомвклад» (), а саме рахунок № 8, з якого ці ж кошти були спрямовані на поточний рахунок КС «Інкомвклад» (), а саме рахунок № 8, і за рахунок вищевказаних кредитних коштів, було поповнено статутний фонд ПП «Ком-Інвестбуд» (), яке в подальшому придбало у АБ «Національні інвестиції» нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, які в подальшому здали в оренду ПАТ «Західінкомбанк».

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 4 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ст. 132 ч. 5 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Разом з тим, слідчому судді докази обставин, на які посилається слідчий у своєму клопотанні не надані, тому, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що правові підстави для задоволення клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.П. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, відсутні.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12147/13-к.

Примірник 2 - наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Харкевичу В.П.

Слідчий суддя В.В. Підпалий