печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання доступу до документів Центру надання послуг, пов`язаних з використанням автотранспортних засобів №1, підпорядкований ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000183, внесеного 28.08.2013 р. слідчим СУ ГУ МВС України в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактами вчинення групою осіб протидії в законній господарській діяльності та використання підроблених документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.206, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України. Так, що 17.04.2008 р. прокуратурою Запорізької області порушено кримінальну справу №4750801 за фактами підроблення та використання невстановленими особами протоколу позачергових зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.02.2008 р., за ознаками злочинів, передбачених ч.1, 3 ст.358 КК України, та визначено підслідність кримінальної справи за прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя. 24.04.2008 р. прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя порушено кримінальну справу №5090801 за фактом заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману, в особливо великому розмірі за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. 07.05.2008 р. прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя об`єднано в одне провадження кримінальні справи №4750801 та №5090801 під загальним реєстраційним номером 4750801. 29.12.2008 р. прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя порушено кримінальну справу №260901 за фактом протидії законній господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою із погрозами фізичної розправи, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.206 КК України. 28.08.2013 р. СУ ГУ МВС України в Запорізькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про використання підробленого протоколу позачергових зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.02.2008 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України за №0000183. 30.08.2013 р. СУ ГУ МВС України в Запорізькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом протидії законній господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою із погрозами фізичної розправи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.206 КК України за №0000186. 02.09.2013 р. прокуратурою Запорізької області кримінальне провадження №0000183 було об`єднано з кримінальним провадженням №0000186 в одне провадження під реєстраційним №0000183. 25.09.2013 р. постановою заступника Генерального прокурора України ОСОБА_5 доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000183 ГСУ МВС України. Крім цього, 22.08.2013 р. до ГСУ МВС України надійшло звернення генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 про заволодіння шляхом обману чужим майном у особливо великому розмірі, яке 05.09.2013 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 про вчинення правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України. 02.10.2013 р. Генеральною прокуратурою України кримінальне провадження №0000183 було об`єднано з кримінальним провадженням №0000513 в одне провадження під реєстраційним №0000183. Установлено, що ОСОБА_7 , з середини 2007 р. по початок 2008 р., знаходячись в м. Запоріжжі, з метою шахрайського заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створив групу осіб у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлених осіб, після чого, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою з використанням підроблених документів організував заволодіння майном цього товариства в особливо великих розмірах. Зокрема на початку лютого 2008 р. невстановлені особи, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , здійснили підроблення протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.02.2008 р. Відповідно до зазначеного протоколу засновники товариства ніби прийняли рішення про відкликання з посади генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , та призначили з 07.02.2008 р. на цю посаду ОСОБА_9 . Повідомлення про проведення вказаних зборів учасникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не направлялися, збори не проводилися, учасники товариства вказаний протокол не підписували, що підтверджується висновками судово-почеркознавчих експертиз, допитами свідків та потерпілих, а також іншими доказами. У подальшому, ОСОБА_9 , використовуючи підроблений протокол зборів учасників, звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя із позовом про те, що його протягом тривалого часу безпідставно, незаконно не допускали до виконання посадових обов`язків генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 14.02.2008 р. Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя виніс ухвалу, відповідно до якої з метою забезпечення позову ОСОБА_9 заборонено ОСОБА_6 та іншим особам, крім ОСОБА_9 , виконувати обов`язки генерального директора товариства, укладати угоди від імені товариства та використовувати печатку товариства. 18.02.2008 р. ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , працівниками служби безпеки одного із підприємств, підконтрольного ОСОБА_7 , прибули на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та, ніби виконуючи ухвалу суду, заволоділи адміністративними приміщеннями за вказаною адресою. У подальшому, під видом виконання обов`язків генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими особами шляхом обману заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму понад 2,8 млн.грн., у тому числі, адміністративною будівлею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 1 373 648 грн., автотранспортом, комп`ютерною технікою та іншим майном товариства. Зокрема, зазначену адміністративну будівлю, автотранспорт, комп`ютерну техніку та інше майно ОСОБА_9 , використовуючи повноваження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де одноособовим засновником та директором працював ОСОБА_11 , який у подальшому перепродав вказану нерухомість, автотранспорт та інше майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), де у свою чергу одноособовим засновником та директором була ОСОБА_12 . Відповідно до листа ЦБДР та АС при МВС України №45/2663 від 19.06.2014 р. встановлено, що реєстрації, зняття з реєстрації та інші операції з транспортними засобами, які перебували у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснювалися Центром надання послуг, пов`язаних з використанням автотранспортних засобів №1, підпорядкований ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- автомобіль ЗАЗ-Daewoo Lanos (зеленого кольору 2004 р.випуску) д.зн. НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , поставлено на облік 11.06.2004 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_1 , 14.03.2008 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знято з обліку, а 11.04.2008 р. УДАІ ГУ МВС України в Запорізькій області поставлено на реєстрацію на підставі документів, наданих ОСОБА_13 , як новим власником вказаного автомобіля, 15.12.2012 р. знято з реєстрації для реалізації на підставі документів, наданих ОСОБА_13 ;

- автомобіль ЗАЗ-Daewoo Т 13110 (сірого кольору 2004 р.випуску) д.зн. НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_7 , поставлено на облік 14.05.2004 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_1 , 13.03.2008 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знято з обліку, а 20.03.2008 р. поставлено на реєстрацію на підставі документів, наданих представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як нового власника вказаного автомобіля, 25.03.2008 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знято з реєстрації для реалізації, а 15.07.2008 р. поставлено на реєстрацію представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як нового власника вказаного автомобіля, 30.03.2012 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знято з реєстрації для реалізації, 03.04.2012 р. поставлено на реєстрацію на підставі документів, наданих ОСОБА_14 , як новим власником вказаного автомобіля;

- автомобіль ЗАЗ-Daewoo Lanos D-4 (зеленого кольору 2004 р.випуску) д.зн. НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_9 , поставлено на реєстрацію 13.08.2004 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_1 , 13.03.2008 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знято з реєстрації для реалізації, 21.03.2008 р. поставлено на реєстрації на підставі документів, наданих представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як нового власника вказаного автомобіля, 25.03.2008 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знято з реєстрації для реалізації, а 15.07.2008 р. поставлено на реєстрацію на підставі документів, наданих представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як нового власника вказаного автомобіля, 30.03.20012 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знято з реєстрації, 03.04.2012 р. поставлено на реєстрацію на підставі документів, наданих ОСОБА_15 , як новим власником вказаного автомобіля;

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в Центрі надання послуг, пов`язаних з використанням автотранспортних засобів №1 підпорядкований ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно вилучити оригінали зазначених документів оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідні для проведення необхідних почеркознавчих експертизи з метою ідентифікації осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Крім того вказані документи можуть бути використані як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000183 від 28.08.2013 р. ( ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 ) доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , підпорядкований ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_2 , що становлять таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: документи, на підставі яких здійснювалася реєстрація та зняття з реєстрації транспортних засобів: ЗАЗ-Daewoo Lanos (зеленого кольору 2004 р.випуску, номер кузова НОМЕР_5 ), ЗАЗ-Daewoo Т 13110 (сірого кольору 2004 р.випуску, номер кузова НОМЕР_10 ); ЗАЗ-Daewoo Lanos D-4 (зеленого кольору 2004 р.випуску номер кузова НОМЕР_9 ), які перебували у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

заява заповнена згідно бланку;

документи, що підтверджують сплату передбачених законодавством зборів за послуги, що надаються інспекцією;

документи, що підтверджують особу представника власника та його повноваження (копія паспорту, довіреність);

рішення уповноваженого органу управління власника про зняття автомобіля з обліку (протокол зборів засновників, наказ директора, копія статуту та інше);

довідка-рахунок, видана суб`єктом який продав автомобіль;

договори, в тому числі угоди, підписані на товарних біржах, та інші документи, які встановлюють право власності на автомобіль;

вантажна декларація, або належним чином оформлена довідка-рахунок;

документи, підтверджуючи оцінку автомобіля;

акт огляду автомобіля;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт), з відміткою про зняття з обліку;

інші документи, на підставі яких здійснювалася реєстрація та зняття з реєстрації транспортних засобів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/18000/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія Центр надання послуг, пов`язаних з обслуговуванням автотранспортних засобів №1, підпорядкований УДАІ ГУ МВС України в Запорізькій обл.

виконавець: ОСОБА_1

4.07.2014