н/п 1-кс/640/6006/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Досудовим слідством встановлено, що в період з літа 2014 року по теперішній час директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_4 , ОСОБА_5 за попередньою змовою із державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_4 здійснює оформлення без відома власників земельних ділянок в оренду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які на законних підставах відповідно до раніше укладених договорів оренди перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що призводить до завдання шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у великих розмірах.
Зазначені вище дії здійснюються шляхом зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_13 своїми службовими обов`язками, які використовуючи документацію відділу, що велася до 01.01.2013 у паперовому вигляді (поземельна книга та книга записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі), достовірно знаючи, що право оренди на земельні ділянки належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », незаконно вносять в Єдину базу даних автоматизованої системі державного земельного кадастру іншого користувача, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Адміністратором автоматизованої системи державного земельного кадастру, що забезпечує ведення поземельних книг у електронному вигляді на підставі даних файлів обміну про результати робіт із землеустрою, які надходять з територіальних органів, є ІНФОРМАЦІЯ_14 , без участі якого не можливе проведення державної реєстрації.
Крім того, досудовим слідством було встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 і ІНФОРМАЦІЯ_14 , з порушенням вимог чинного законодавства при проведенні земельних аукціонів на оформлення в оренду земель запасу, незаконно отримав оренду в 2014 2015 роках земельні ділянки на території Зачепилівського району Харківської області на підставі укладених з ІНФОРМАЦІЯ_14 договорів.
Також ОСОБА_5 з метою власного збагачення, використовуючи свої корупційні зв`язки в ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , органах місцевого самоврядування, здійснює захоплення сільськогосподарських земель шляхом укладення договорів оренди від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельні ділянки, що перебувають в оренді у інших господарств, а також незаконно обробляє землі сільськогосподарського запаса та землі резервного фонду без відповідного офіційного оформлення договорів оренди шляхом самозахвату.
Для здійснення зазначеної злочинної діяльності і уникнення в подальшої передбаченої законодавством відповідальності ОСОБА_5 незаконно переводить в готівкову форму грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться на поточних рахунках підприємства, і передає неправомірну вигоду службовим особам державних органів і органів місцевого самоврядування.
Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_4 відкрито поточні рахунки: № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_27 в Харківській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_7 в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_10 ; № НОМЕР_31 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_5 ; № НОМЕР_32 , № НОМЕР_19 в Харкiвському обласному управлiнні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_6 ; № НОМЕР_22 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 , адреса: АДРЕСА_7 ; № НОМЕР_33 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код НОМЕР_25 МФО НОМЕР_26 , адреса: АДРЕСА_8 , регіональне відділення: АДРЕСА_9 .
За результатами проведених слідчих дій було встановлено, що ОСОБА_5 систематично після надходження коштів на вищеперераховані рахунки незаконно переводить їх в готівкову форму і використовуються для передавання неправомірної вигоди службовим особам державних установ.
Слідчий вказав, що документи реєстраційної (юридичної) справи про відкриття ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_4 вищезазначених рахунків, документи за період з дати відкриття рахунків по теперішній час про рух коштів за вищеперерахованими рахунками мають суттєве значення для отримання додаткових фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, проведення документальних ревізій, економічної та почеркознавчої експертиз та кваліфікації кримінального правопорушення.
Слідчий також вказав, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харківській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Харкiвському обласному управлiнні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо .
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1