Кримінальне провадження № 1-кс/760/912/13
УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

Про тимчасовий доступ до документів

та їх вилучення

28 березня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Агафонов С.А.,за участю старшого слідчого Відділу розслідування особливо важливих справ Слідчого управління Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Окружної державної податкової служби ДПС України Воронюка С.О. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000009 від 21.11.2012р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191,ч.2 ст. 15 ч.3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні СУ ОДПС-ЦО з обслуговування ВПП ДПС перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 21.11.2012 року, за фактом замаху на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ "Кернел Трейд" (код за ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 ст. 15 ч.2, ст. 212 ч.3 КК України.

Як зазначає в клопотанні слідчий, службові особи ТОВ "Кернел Трейд" в 3,4 кварталах 2010 р. завищили валові витрати на підставі первинних документів про придбання зернових та олійних у ПП "СВ-Інтерконтакт" та ПП "Кремгесівське", які мають ознаки фіктивності, що призвело до несплати податку на прибуток у сумі 7 561 333 грн.

Згідно пояснень свідків ОСОБА_2, яка являється засновником та єдиною службовою особа ПП "СВ-Інтерконтракт" та ОСОБА_3, яка є засновником та єдиною службовою особою ПП "Кремгесівське" показали, що вони підписала реєстраційні документи вищевказаних підприємств без наміру здійснювати господарську діяльність за грошову винагороду, крім того їх підприємства господарську діяльність не здійснювали, з гр. ОСОБА_4 вони не спілкувалися.

Також слідчий вказує на те, що згідно вилучених на ТОВ "Кернел Трейд" документів, ПП "СВ-Інтерконтакт" та ПП "Кремгесівське" нібито доставляло насіння соняшника та зернові на адресу ТОВ "Кернел Трейд" згідно товарно-транспортних накладних, які зазначені в клопотанні.

Відповідно до відомостей отриманих від виробника бланків вказаних товарно-транспортних накладних - ДП "Поліграфічний комбінат "Зоря", бланки товарно-транспортних накладних 12ААБ 000 001 - 12ААБ 250 000, зам. № 357 були виготовлені на замовлення ТОВ "Управління Матеріально-Технічного Забезпечення "Енергокомплект" та відвантажені даному підприємству з 27.07.2010 р. по 01.11.2010 р.

Відповідно до відомостей отриманих від ТОВ "Управління Матеріально-Технічного Забезпечення "Енергокомплект" бланки товарно-транспортних накладних згідно яких ПП "СВ-Інтерконтакт" та ПП "Кремгесівське" нібито доставляло насіння соняшника та зернові на адресу ТОВ "Кернел Трейд", які зазначені в клопотанні були відпущені ТОВ "ТехноЮг" (65045, м. Одеса, вул. Л. Толстого, 30, ).

Виходячи із цього слідчий просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ "ТехноЮг", в яких містяться відомості про продаж вказаних бланків, товарно-транспортні накладні, які містять відомості про підприємства, фізичних осіб, які придбали вказані документи та використали їх для виготовлення товарно-транспортних накладних щодо поставки ПП "СВ-Інтерконтакт" та ПП "Кремгесівське" насіння соняшника та зернових на адресу ТОВ "Кернел Трейд".

В суді слідчий клопотання підтримав, зазначив, що його необхідно розглядати без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи (ТОВ "ТехноЮг"). Повідомлення керівництва підприємства про розгляд даного клопотання із великою вірогідністю може призвести до знищення, зміни або приховування відповідних документів з метою ухилитися від відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя погоджується з такою думкою, вважаючи, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки службові особи, щодо яких внесено інформацію до ЄРДР, мають безпосередній доступ до них.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суддя вважає наявними достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні ТОВ "ТехноЮг" (код за ЄДПРОУ 22863399), за адресою м. Одеса вул. Л. Толстого,3.

Відповідно до ч. 7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування оригіналів документів, що безпосередньо є доказами кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що такі дослідження документів та речей без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення необхідних документів та речей у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст. 191,212 Кримінального кодексу України, ст. ст. 159 -166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Відділу розслідування особливо важливих справ Слідчого управління Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Окружної державної податкової служби ДПС України Воронюка Сергія Олександровича - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого Відділу розслідування особливо важливих справ Слідчого управління Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Окружної державної податкової служби ДПС України лейтенанту податкової міліції Воронюку Сергію Олександровичу тимчасовий доступ до документів ТОВ "ТехноЮГ" (), які перебувають за місцем його фактичного розташування (м. Одеса вул. Л. Толстого 30), а саме: до договорів, актів прийому-передачі, видаткових накладних, виписок банку, касових чеків, довіреностей, які містять відомості про продаж товарно-транспортних накладних №№ 12ААВ185955, 12ААВ185957, 12ААВ185958, 12ААБ216928, 12ААБ216929, 12ААБ216604, 12ААБ216612, 12ААБ216602, 12ААБ216621, 12ААБ216916, 12ААБ216917, 12ААБ216603, 12ААБ221635, 12ААБ221645, 12ААБ227666, 12ААБ227669, 12ААБ216793, 12ААБ216547, 12ААБ216593, 12ААБ216795, 12ААБ216796, 12ААБ218023, 12ААБ227672, 12ААБ227734, 12ААБ185934, 12ААБ221640, 12ААБ221650, 12ААБ227626, 12ААБ227735, 12ААБ227737, 12ААБ216531, 12ААБ216610, 12ААБ216611, 12ААБ218022, 12ААБ227742, 12ААБ227743, 12ААБ227744, 12ААБ227747, 12ААБ185931, 12ААБ216759, 12ААБ216760, 12ААБ216891, 12ААБ221634, 12ААБ216532, 12ААБ218197, 12ААБ216548, 12ААБ045903, 12ААБ045906, 12ААБ021217, 12ААБ041426, 12ААБ041427, 12ААБ019976, 12ААБ019989, 12ААБ021216, 12ААБ019977, 12ААБ076431, 12ААБ021125, 12ААБ076139, 12ААБ076297, 12ААБ165929, 12ААБ165930, 12ААБ022698, 12ААБ022699, 12ААБ022700, 12ААБ022743, 12ААБ023604, 12ААБ022742, 12ААБ023605, 12ААБ023648, 12ААБ076295, 12ААБ076296, 12ААБ076456, 12ААБ081320, 12ААБ086071, 12ААБ086072, 12ААБ583314, 12ААБ019979, 12ААБ041384, 12ААБ041385, 12ААБ076291, 12ААБ076293, 12ААБ081268, 12ААБ081441, 12ААБ019881, 12ААБ019980, 12ААБ076271, 12ААБ076272, 12ААБ168831, 12ААБ168832, 12ААБ168833, 12ААБ168841, 12ААБ019751, 12ААБ019757, 12ААБ076082, 12ААБ076097, 12ААБ076207, 12ААБ076274, 12ААБ076452, 12ААБ076460, 12ААБ021017, 12ААБ020167, 12ААБ086216, 12ААБ086217, 12ААБ086218, 12ААБ086194, 12ААБ020173, 12ААБ020084, 12ААБ020083, 12ААБ076264, 12ААБ076099, 12ААБ076100, ААБ0018613, 12ААВ185955, 12ААВ185957, 12ААВ185958, 12ААБ216928, 12ААБ216929, 12ААБ216604, 12ААБ216612, 12ААБ216602, 12ААБ216621, 12ААБ216916, 12ААБ216917, 12ААБ216603, 12ААБ221635, 12ААБ221645, 12ААБ227666, 12ААБ227669, 12ААБ216793, 12ААБ216547, 12ААБ216593, 12ААБ216795, 12ААБ216796, 12ААБ218023, 12ААБ227672, 12ААБ227734, 12ААБ185934, 12ААБ221640, 12ААБ221650, 12ААБ227626, 12ААБ218197, 12ААБ216548, 12ААБ045903, 12ААБ045906, 12ААБ021217, 12ААБ041426, 12ААБ041427, 12ААБ019976, 12ААБ019989, 12ААБ021216, 12ААБ019977, 12ААБ076431, 12ААБ021125, 12ААБ165927, 12ААБ021198, 12ААБ165928, 12ААБ019778, 12ААБ019803, 12ААБ022679, 12ААБ022681, 12ААБ022727, 12ААБ022728, 12ААБ041425, 12ААБ076139, 12ААБ076297, 12ААБ165929, 12ААБ165930, 12ААБ022698, 12ААБ022699, 12ААБ227696, 12ААБ185881, 12ААБ216653, 12ААБ221679, 12ААБ180852, 12ААБ180872, 12ААБ180833, 12ААБ185877, 12ААБ185892, 12ААБ227528, 12ААБ227529, 12ААБ221551, 12ААБ227531, 12ААБ218031, 12ААБ221552, 12ААБ227700, 12ААБ227699, 12ААБ216517, 12ААБ185852, 12ААБ221679, 12ААБ227699, 12ААБ221676, 12ААБ227699, 12ААБ216890, 12ААБ227634, 12ААБ227630, 12ААБ081268, 12ААБ081441, 12ААБ019881, 12ААБ019980, 12ААБ022551, 12ААБ022697, 12ААБ041488, 12ААБ076314, 12ААБ022561, 12ААБ022731, 12ААБ076206, 12ААБ076377, 12ААБ086092, 12ААБ086093, 12ААБ165827, 12ААБ165829, 12ААБ165923, 12ААБ583319, 12ААБ022708, 12ААБ022709, 12ААБ022710, 12ААБ022749, 12ААБ023606, 12ААБ076255, 12ААБ227744, 12ААБ165927, 12ААБ021198, 12ААБ165928, 12ААБ019778, 12ААБ019803, 12ААБ022679, 12ААБ022681, 12ААБ022727, 12ААБ022728, 12ААБ041425, 12ААБ019757, 12ААБ076082, 12ААБ076097, 12ААБ076207, 12ААБ076274, 12ААБ076452, 12ААБ076460, 12ААБ021017, 12ААБ020167, 12ААБ086216, 12ААБ086217, 12ААБ086218, 12ААБ086194, 12ААБ020173, 12ААБ020084, 12ААБ020083, 12ААБ076264, 12ААБ076099, 12ААБ076100, 12ААБ045903, 12ААБ045906, 12ААБ021217, 12ААБ041426, 12ААБ041427, 12ААБ019976, 12ААБ019989, 12ААБ021216, 12ААБ019977, 12ААБ076431, 12ААБ021125, 12ААБ165927, 12ААБ022551, 12ААБ022697, 12ААБ041488, 12ААБ076314, 12ААБ022561, 12ААБ022731, 12ААБ076206, 12ААБ076377, 12ААБ086092, 12ААБ086093, 12ААБ165827, 12ААБ165829, 12ААБ165923, 12ААБ583319, 12ААБ022707, 12ААБ022708, 12ААБ022709, 12ААБ022710, 12ААБ022749, 12ААБ023606, 12ААБ076255, 12ААБ168831, 12ААБ16830, 12ААБ16928, 12ААБ216890, 12ААБ227634, 12ААБ227630, 12ААБ227735, 12ААБ227737, 12ААБ216531, 12ААБ216610, 12ААБ216611, 12ААБ218022, 12ААБ227742, 12ААБ227743, 12ААБ227744, 12ААБ227747, 12ААБ185931, 12ААБ216759, 12ААБ216760, 12ААБ216891, 12ААБ221634, 12ААБ216532, 12ААБ022700, 12ААБ022743, 12ААБ023604, 12ААБ022742, 12ААБ023605, 12ААБ023648, 12ААБ076295, 12ААБ076296, 12ААБ076456, 12ААБ081320, 12ААБ086071, 12ААБ086072, 12ААБ583314, 12ААБ019979, 12ААБ041384, 12ААБ041385, 12ААБ076291, 12ААБ076293, 12ААБ185378, 12ААБ185077, 12ААБ216651, 12ААБ185991, 12ААБ165876, 12ААБ180851, 12ААБ185879, 12ААБ180857, 12ААБ185828, 12ААБ185878, 12ААБ185918, 12ААБ181881, 12ААБ185774, 12ААБ221809, 12ААБ221200, 12ААБ185955, 12ААБ076271, 12ААБ076272

Вилучити оригінали документів ТОВ "ТехноЮГ" (), які знаходяться за місцем його фактичного розташування за адресою м. Одеса вул. Л.Толстого30, а саме: акти прийому-передачі, видаткові накладні, виписки банку, касові чеки, довіреності, які містять відомості про продаж товарно-транспортних накладних №№ 12ААВ185955, 12ААВ185957, 12ААВ185958, 12ААБ216928, 12ААБ216929, 12ААБ216604, 12ААБ216612, 12ААБ216602, 12ААБ216621, 12ААБ216916, 12ААБ216917, 12ААБ216603, 12ААБ221635, 12ААБ221645, 12ААБ227666, 12ААБ227669, 12ААБ216793, 12ААБ216547, 12ААБ216593, 12ААБ216795, 12ААБ216796, 12ААБ218023, 12ААБ227672, 12ААБ227734, 12ААБ185934, 12ААБ221640, 12ААБ221650, 12ААБ227626, 12ААБ227735, 12ААБ227737, 12ААБ216531, 12ААБ216610, 12ААБ216611, 12ААБ218022, 12ААБ227742, 12ААБ227743, 12ААБ227744, 12ААБ227747, 12ААБ185931, 12ААБ216759, 12ААБ216760, 12ААБ216891, 12ААБ221634, 12ААБ216532, 12ААБ218197, 12ААБ216548, 12ААБ045903, 12ААБ045906, 12ААБ021217, 12ААБ041426, 12ААБ041427, 12ААБ019976, 12ААБ019989, 12ААБ021216, 12ААБ019977, 12ААБ076431, 12ААБ021125, 12ААБ076139, 12ААБ076297, 12ААБ165929, 12ААБ165930, 12ААБ022698, 12ААБ022699, 12ААБ022700, 12ААБ022743, 12ААБ023604, 12ААБ022742, 12ААБ023605, 12ААБ023648, 12ААБ076295, 12ААБ076296, 12ААБ076456, 12ААБ081320, 12ААБ086071, 12ААБ086072, 12ААБ583314, 12ААБ019979, 12ААБ041384, 12ААБ041385, 12ААБ076291, 12ААБ076293, 12ААБ081268, 12ААБ081441, 12ААБ019881, 12ААБ019980, 12ААБ076271, 12ААБ076272, 12ААБ168831, 12ААБ168832, 12ААБ168833, 12ААБ168841, 12ААБ019751, 12ААБ019757, 12ААБ076082, 12ААБ076097, 12ААБ076207, 12ААБ076274, 12ААБ076452, 12ААБ076460, 12ААБ021017, 12ААБ020167, 12ААБ086216, 12ААБ086217, 12ААБ086218, 12ААБ086194, 12ААБ020173, 12ААБ020084, 12ААБ020083, 12ААБ076264, 12ААБ076099, 12ААБ076100, ААБ0018613, 12ААВ185955, 12ААВ185957, 12ААВ185958, 12ААБ216928, 12ААБ216929, 12ААБ216604, 12ААБ216612, 12ААБ216602, 12ААБ216621, 12ААБ216916, 12ААБ216917, 12ААБ216603, 12ААБ221635, 12ААБ221645, 12ААБ227666, 12ААБ227669, 12ААБ216793, 12ААБ216547, 12ААБ216593, 12ААБ216795, 12ААБ216796, 12ААБ218023, 12ААБ227672, 12ААБ227734, 12ААБ185934, 12ААБ221640, 12ААБ221650, 12ААБ227626, 12ААБ218197, 12ААБ216548, 12ААБ045903, 12ААБ045906, 12ААБ021217, 12ААБ041426, 12ААБ041427, 12ААБ019976, 12ААБ019989, 12ААБ021216, 12ААБ019977, 12ААБ076431, 12ААБ021125, 12ААБ165927, 12ААБ021198, 12ААБ165928, 12ААБ019778, 12ААБ019803, 12ААБ022679, 12ААБ022681, 12ААБ022727, 12ААБ022728, 12ААБ041425, 12ААБ076139, 12ААБ076297, 12ААБ165929, 12ААБ165930, 12ААБ022698, 12ААБ022699, 12ААБ227696, 12ААБ185881, 12ААБ216653, 12ААБ221679, 12ААБ180852, 12ААБ180872, 12ААБ180833, 12ААБ185877, 12ААБ185892, 12ААБ227528, 12ААБ227529, 12ААБ221551, 12ААБ227531, 12ААБ218031, 12ААБ221552, 12ААБ227700, 12ААБ227699, 12ААБ216517, 12ААБ185852, 12ААБ221679, 12ААБ227699, 12ААБ221676, 12ААБ227699, 12ААБ216890, 12ААБ227634, 12ААБ227630, 12ААБ081268, 12ААБ081441, 12ААБ019881, 12ААБ019980, 12ААБ022551, 12ААБ022697, 12ААБ041488, 12ААБ076314, 12ААБ022561, 12ААБ022731, 12ААБ076206, 12ААБ076377, 12ААБ086092, 12ААБ086093, 12ААБ165827, 12ААБ165829, 12ААБ165923, 12ААБ583319, 12ААБ022708, 12ААБ022709, 12ААБ022710, 12ААБ022749, 12ААБ023606, 12ААБ076255, 12ААБ227744, 12ААБ165927, 12ААБ021198, 12ААБ165928, 12ААБ019778, 12ААБ019803, 12ААБ022679, 12ААБ022681, 12ААБ022727, 12ААБ022728, 12ААБ041425, 12ААБ019757, 12ААБ076082, 12ААБ076097, 12ААБ076207, 12ААБ076274, 12ААБ076452, 12ААБ076460, 12ААБ021017, 12ААБ020167, 12ААБ086216, 12ААБ086217, 12ААБ086218, 12ААБ086194, 12ААБ020173, 12ААБ020084, 12ААБ020083, 12ААБ076264, 12ААБ076099, 12ААБ076100, 12ААБ045903, 12ААБ045906, 12ААБ021217, 12ААБ041426, 12ААБ041427, 12ААБ019976, 12ААБ019989, 12ААБ021216, 12ААБ019977, 12ААБ076431, 12ААБ021125, 12ААБ165927, 12ААБ022551, 12ААБ022697, 12ААБ041488, 12ААБ076314, 12ААБ022561, 12ААБ022731, 12ААБ076206, 12ААБ076377, 12ААБ086092, 12ААБ086093, 12ААБ165827, 12ААБ165829, 12ААБ165923, 12ААБ583319, 12ААБ022707, 12ААБ022708, 12ААБ022709, 12ААБ022710, 12ААБ022749, 12ААБ023606, 12ААБ076255, 12ААБ168831, 12ААБ16830, 12ААБ16928, 12ААБ216890, 12ААБ227634, 12ААБ227630, 12ААБ227735, 12ААБ227737, 12ААБ216531, 12ААБ216610, 12ААБ216611, 12ААБ218022, 12ААБ227742, 12ААБ227743, 12ААБ227744, 12ААБ227747, 12ААБ185931, 12ААБ216759, 12ААБ216760, 12ААБ216891, 12ААБ221634, 12ААБ216532, 12ААБ022700, 12ААБ022743, 12ААБ023604, 12ААБ022742, 12ААБ023605, 12ААБ023648, 12ААБ076295, 12ААБ076296, 12ААБ076456, 12ААБ081320, 12ААБ086071, 12ААБ086072, 12ААБ583314, 12ААБ019979, 12ААБ041384, 12ААБ041385, 12ААБ076291, 12ААБ076293, 12ААБ185378, 12ААБ185077, 12ААБ216651, 12ААБ185991, 12ААБ165876, 12ААБ180851, 12ААБ185879, 12ААБ180857, 12ААБ185828, 12ААБ185878, 12ААБ185918, 12ААБ181881, 12ААБ185774, 12ААБ221809, 12ААБ221200, 12ААБ185955, 12ААБ076271, 12ААБ076272.

В разі відсутності оригіналів вказаних документів, надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій відповідних документів та протоколи виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.А. Агафонов