печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової ревізії,-

В С Т А Н О В И В :

15.07.2014 старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової ревізії.

Клопотання обґрунтоване тим, що головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 12.03.2014, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2012-2013 років службові особи ДАЗТ «Укрзалізниця», Південно-Західної, Південної, Донецької, Дніпропетровської, Придніпровської, Одеської, залізниць, ДП «Укрзалізничпостач» за попередньою змовою групою осіб, з встановленими та невстановленими службовими та фізичними особами та підрядних організацій, використовуючи реквізити комерційних структур, службових та фізичних осіб, шляхом порушення умов державних закупівель (завищення цін, необґрунтована відмова іншим учасникам товарів, надання незаконних вказівок) заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах, чим вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

12.03.2014 року ГСУ МВС України за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 0000116 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування отримано акт ревізії Державної фінансової інспекції України від 22.05.2014 № 05-21/51, яким засвідчено факти допущення порушень службовими особами ДП «Укрзалізничпостач» внаслідок яких державі було спричинено тяжкі наслідки у вигляді заподіяння матеріальних збитків на загальну суму понад 200 млн. грн.

Крім того, під час досудового розслідування отримано оперативну інформацію про допущення службовими особами ДП «Укрзалізничпостач» аналогічних порушень під час проведення процедури державних закупівель де переможцями стали ТОВ «Стейс» (), ТОВ ТД «Ремдизель» (), ТОВ «Беніш Джі Пі Ес Україна» (), ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудування» (), ТОВ «Торговий Дім «БМЗ» (), ТОВ «РДГ» (), ТОВ "ТД СЗГТВ, ЛМБДЕЗ «ТЕМП» () що призвело до збитків державі в особливо великих розмірах.

Крім того, під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що вказані товариства перераховували кошти на підприємства з ознаками фіктивності.

13.06.2014 у кримінальному провадженні № 0000116 заступнику директора ДП «Укрзалізничпостач» ОСОБА_4 повідомлено про підозру в вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до листа Державної фінансової інспекції в місті Києві за № 05-17/374 від 09.04.2014 не може бути обмежень у кількості позапланових ревізій у разі повідомлення про підозру посадовим особам підконтрольних установ, що ревізуються.

Відповідно до листа Державної фінансової інспекції в місті Києві за № 05-17/426 від 22.04.2014 проведення позапланової ревізії ДП «Укрзалізничпостач» по взаємовідносинах з ТОВ «Екоойл» та ТОВ «Торгівельна компанія «Славнафтопостач» можливе з 07.07.2014 по 25.07.2014. Однак, на даний час у кримінальному провадженні відсутня необхідність у проведенні позапланової ревізії ДП «Укрзалізничпостач» по взаємовідносинах з ТОВ «Екоойл» та ТОВ «Торгівельна компанія «Славнафтопостач».

Таким чином, з метою виявлення та документального підтвердження відомостей про обставини вчинення службовими особами ДП «Укрзалізничпостач» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 364 КК України; перевірки законності проведення ДП «Укрзалізничпостач» у 2012-2014 роках з конкурсних торгів на закупівлю товарів у ТОВ «Стейс» (), ТОВ ТД «Ремдизель» (), ТОВ «Беніш Джі Пі Ес Україна» (), ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудування» (), ТОВ «Торговий Дім «БМЗ» (), ТОВ «РДГ» (), ТОВ "ТД СЗГТВ, ЛМБДЕЗ «ТЕМП» () виникла необхідність у проведенні позапланової ревізії у ДП «Укрзалізничпостач» (), розташованого за адресою: м.Київ, просп. Повітрофлотський, буд. 11/15.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом; призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Як визначено у п.5 ч.5 ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин, зокрема, у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.

Згідно частин 6-8 ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Відтак, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Укрзалізничпостач».

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, надходжу до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення позапланової ревізії.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, ст.ст. 40, 93, 107, 110, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової ревізії задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Укрзалізничпостач» (), розташованого за адресою: м.Київ, просп. Повітрофлотський, буд. 11/15, за період з 01.01.2012 по теперішній час, проведення якої доручити фахівцям Державної фінансової інспекції України.

Встановити термін ревізії в кількості 15 робочих днів з 16.07.2014.

В ході ревізії вирішити наступні питання:

- встановити відповідальних посадових осіб Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» () за організацію та проведення процедур державних закупівель, за результатами яких укладено договори з ТОВ «Стейс» (), ТОВ ТД «Ремдизель» (), ТОВ «Беніш Джі Пі Ес Україна» (), ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудування» (), ТОВ «Торговий Дім «БМЗ» (), ТОВ «РДГ» (), ТОВ "ТД СЗГТВ, ЛМБДЕЗ «ТЕМП» ()? Якими положеннями та яких нормативно-правових актів це передбачено?

- встановити обґрунтованість та підстави включення до річного плану закупівель ДАЗТ «Укрзалізниця» послуг та товарів, за якими переможцями визначено ТОВ «Стейс» (), ТОВ ТД «Ремдизель» (), ТОВ «Беніш Джі Пі Ес Україна» (), ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудування» (), ТОВ «Торговий Дім «БМЗ» (), ТОВ «РДГ» (), ТОВ "ТД СЗГТВ, ЛМБДЕЗ «ТЕМП» (). Обґрунтованість визначення очікуваної вартості закупівлі послуг та товарів. Які положення та яких нормативно-правових актів було порушено та ким саме і які наслідки таких порушень?

- відповідальні за розробку технічного завдання на продукцію та товари, які були включені до плану закупівель ДАЗТ «Укрзалізниця» та переможцями на поставку яких стали ТОВ «Стейс» (), ТОВ ТД «Ремдизель» (), ТОВ «Беніш Джі Пі Ес Україна» (), ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудування» (), ТОВ «Торговий Дім «БМЗ» (), ТОВ «РДГ» (), ТОВ "ТД СЗГТВ, ЛМБДЕЗ «ТЕМП» (). Які положення та яких нормативно-правових актів було порушено та ким саме і які наслідки таких порушень?

- відповідність вимогам чинного законодавства у сфері державних закупівель проведення ДП «Укрзалізничпостач» процедур закупівель послуг та товарів, за результатами яких укладено договори з ТОВ «Стейс» (), ТОВ ТД «Ремдизель» (), ТОВ «Беніш Джі Пі Ес Україна» (), ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудування» (), ТОВ «Торговий Дім «БМЗ» (), ТОВ «РДГ» (), ТОВ "ТД СЗГТВ, ЛМБДЕЗ «ТЕМП» (). Які положення та яких нормативно-правових актів було порушено та ким саме і які наслідки таких порушень?

- відповідність поставленої ТОВ «Стейс» (), ТОВ ТД «Ремдизель» (), ТОВ «Беніш Джі Пі Ес Україна» (), ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудування» (), ТОВ «Торговий Дім «БМЗ» (), ТОВ «РДГ» (), ТОВ "ТД СЗГТВ, ЛМБДЕЗ «ТЕМП» () продукції, товарів ДП «Укрзалізничпостач» номенклатурі та вимогам, зазначеними в тендерній документації та технічному завданні? Які положення та яких нормативно-правових актів, договорів було порушено та ким саме і які наслідки таких порушень?

- чи надавалися ТОВ «Стейс» (), ТОВ ТД «Ремдизель» (), ТОВ «Беніш Джі Пі Ес Україна» (), ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудування» (), ТОВ «Торговий Дім «БМЗ» (), ТОВ «РДГ» (), ТОВ "ТД СЗГТВ, ЛМБДЕЗ «ТЕМП» () послуги, передбачені умовами договорів, укладених з ДП «Укрзалізничпостач»? Які саме послуги, на яку суму та якими документами це підтверджується ? Які положення та яких нормативно-правових актів було порушено та ким саме і які наслідки таких порушень?

- чи було завищення цін на продукцію, товари під час укладання договорів між ДП «Укрзалізничпостач» та ТОВ «Стейс» (), ТОВ ТД «Ремдизель» (), ТОВ «Беніш Джі Пі Ес Україна» (), ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудування» (), ТОВ «Торговий Дім «БМЗ» (), ТОВ «РДГ» (), ТОВ "ТД СЗГТВ, ЛМБДЕЗ «ТЕМП» ()? Наявність збитків, їх розмір. Винні особи, якими допущено завищення цін та/або нанесення матеріальної шкоди (збитки) ДП «Укрзалазнічпостач» ?

- наявність збитків ДП «Укрзалізничпостач» внаслідок невиконання чи неналежного виконання ТОВ «Стейс» (), ТОВ ТД «Ремдизель» (), ТОВ «Беніш Джі Пі Ес Україна» (), ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудування» (), ТОВ «Торговий Дім «БМЗ» (), ТОВ «РДГ» (), ТОВ "ТД СЗГТВ, ЛМБДЕЗ «ТЕМП» () умов договорів укладених з ДП «Укрзалізничпостач», зазначити їх розмір? Які положення та яких нормативно-правових актів було порушено та ким саме і які наслідки таких порушень?

Сприяння службовим особам Державної фінансової інспекції України у виконанні їх обов`язків щодо проведення позапланової ревізії, в частині вирішення питань, що потребують втручання правоохоронного органу, доручити працівникам ГСУ МВС України та ДДСБЕЗ МВС України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1