Справа № 559/2127/13-к
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"12" липня 2013 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

в складі:

слідчого судді Тростянчука Г.Г.

при секретарі Федчук А.А.

прокурора Заболотного АЛ.

з участю слідчого Пасічника Ю.О.

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

у провадженні СВ Дубенського МРВ УМВС України в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 від 17 квітня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 17 квітня 2013 року, невідома особа, яка представилася ОСОБА_2, шахрайським шляхом, із використанням мобільного телефону та отриманих обманних шляхом особистих даних клієнта ПАТ КБ Приватбанк, зокрема: номеру кредитної картки 818055, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 505 гривень у ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 чим спричинила їй майнової шкоди.

Попередня правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

З метою встановлення точного місця вчинення кримінального правопорушення, встановлення інших необхідних даних у справі виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю з ПАТ КБ Приватбанк, про рух коштів по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_3 з якого злочинним шляхом були зняті кошти та даних з встановлених засобів фіксації факту зняття та отримання коштів тією чи іншою особою.

На даний час достовірно відомо, що картковий рахунок потерпілої з якого знімалися кошти 818055, що належить публічному акціонерному товариству комерційний банк ПриватБанк, юридична адреса якого м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, 49094, тел. НОМЕР_1, факс: НОМЕР_2, E-mail , головою правління якого є ОСОБА_4.

У даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місця його вчинення, підтвердження чи спростування вини особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у проведенні вилучення з вищевказаної юридичної особи даних про рух коштів по картковому рахунку з якого були зняті злочинним шляхом кошти та даними про місце зняття вказаних коштів із підтверджуючою це інформацією з камер відео спостереження банку чи банкомату ПриватБанк з якого вони знімалися.

При цьому слід зазначити, що в інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність ПАТ КБ ПриватБанк. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до

яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а відповідно до ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У ч.6 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий обґрунтовує необхідності отримання такої інформації, саме у порядку розгляду клопотання слідчим суддею Дубенського міськрайонного суду, тим, що інформація, яка підлягає вилученню містяться фактичні дані, що час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення, сліди, які залишив у правопорушник, що має значення для кримінального провадження та підлягає доказуванню, зокрема винуватості обвинуваченого (підозрюваного) у вчиненні кримінального правопорушення чи навпаки. Наявність такої інформації відповідатиме вимогам ст.99 КПК України та буде вважатися документом, який буде використано як доказ винуватості особи. Необхідність саме цим шляхом отримання такої інформації полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому цим законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ. Це саме, можна покласти й обґрунтування того, що документи із інформацією інтересуючою слідство інформацією, з метою використання як доказу, повинна бути вилучена. Крім того, в главах 20-21 КПК України існує перелік слідчих (розшукових дій), негласних слідчих дій, серед яких немає слідчих дій, в результаті проведення яких можна було б досягти визначеної мети, тому діючим КПК України, не передбачено іншої законної можливості отримати з банківської установи вказаних документів без розкриття банківської таємниці.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація, у головному офісі КБ ПАТ Приватбанк наприклад у виді відеозаписів камер відео спостереження зберігається на відповідних серверах, тому вона має властивість самознищуватися за встановлених ними умов, наприклад через певний проміжок часу або ж у разі певного накопичення обєму, про, що нам достовірно не відомо. Це дає підстави вважати, дана інформація може бути автоматично знищена, а виклик представників КБ ПАТ Приватбанк, юридична адреса якої знаходяться у м. Дніпропетровськ, займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому доцільності виклику представників даною юридичною особи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.

Керуючись ст.ст. 159, 164 КПК України,

УХ В А Л И В :

надати дозвіл отримати та вилучити (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) у ПАТ КБ „ПриватБанк юридична адреса: Україна, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, інформацію, яка містить банківську таємницю, яка містить банківську таємницю, зокрема данні про рух коштів власника карткового рахунку ОСОБА_3 номер кредитної картки якої №818055 за період часу з 01.04.2013 року по 18.04.2013 року, даних про місце розташування відділення банку, терміналу чи банкомату з якого знімалися грошові кошти з вищевказаного рахунку та відеозаписи з камер відео спостереження, що фіксують факт отримання коштів тією чи іншою особою із використанням даних кредитної картки №818055, розкривши для заступника начальника слідчого відділення Дубенського МВ УМВС України у Рівненській області ОСОБА_1 та (або) уповноваженої ним за письмовим дорученням особи, банківську таємницю, охоронювану законом.

Виконання ухвали провести протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя :підпис

Вірно: суддя