Справа № 666/4116/14-к
Провадження № 1-кс/666/461/14
У Х В А Л А
Іменем України

11.06.2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування № 00004225 внесених до ЄРДР від 06.09.2013року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ч.4 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майор міліції ОСОБА_4 , звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено з прокурором.
Клопотання мотивовано тим, 31.08.2013 року до чергової частини Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області надійшло повідомлення Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що у відділення № НОМЕР_1 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були виявлені підроблені документи у кредитних справах.
За даним фактом СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області внесено відомості до ЄРДР за № 0004225 від 31.08.2013. Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 358 КК України.
Крім того, 06.09.2013 року прокуратурою м. Херсона внесено відомості до ЄРДР за № 0000130 про те, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 480000 гривень.
29.09.2013р., вказані кримінальні провадження об`єднані в одне прокурором прокуратури Дніпровського району м. Херсона.
В ході досудового розслідування встановлено: 01.03.2013 року до відділення № НОМЕР_1 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , звернулася з заявою про отримання кредиту на придбання транспортного засобу у сумі 250 000 грн. (двісті п`ятдесят тисяч грн.) фізична особа, яка назвалась ОСОБА_6 , та надала працівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні документи:
- паспорт та довідку про присвоєння ІНН на ім`я ОСОБА_6 ;
- довідку від 26.02.2013 з підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про доходи, отриманні ОСОБА_6 за період з серпня 2012 року по січень 2013 року;
- документи з автосалону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (довідку-рахунок з печаткою автосалону).
20.03.2013р., між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою, яка надала документи громадянина ОСОБА_6 , був укладений договір № 98А, на підставі якого отримано кредит в сумі 250 000 грн. на придбання автотранспортного засобу «Lexus ES 350».
Відповідно до виявлених при проведенні службового розслідування службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактів, встановлено, що громадянин ОСОБА_6 за період з 04.08.2008 по теперішній час знаходиться у місцях позбавлення волі, документи з автосалону (довідка-рахунок) та довідка про доходи, надані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є підробленими (роботодавець, зазначений у довідці повідомив, що ОСОБА_6 ніколи не працював на підприємстві), паспорт ОСОБА_6 (згідно інформації родичів) був втрачений у 2007 році. Згідно інформації, отриманої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з автосалону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », жодних документів на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будь-якій фізичній особі не надавалось, взагалі автосалон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не займається реалізацією авто цієї марки.
За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 автотранспортний засіб «Lexus ES 350» НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 в органах ДАІ зареєстрований на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, 14.06.2013р, до відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , звернулася з заявою про отримання кредиту на придбання транспортного засобу у сумі 230 000 грн. фізична особа, яка назвалась ОСОБА_8 та надала працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні документи:
- паспорт та довідку про присвоєння ІНН видані на ім`я громадянина ОСОБА_8 ;
- довідку від 10.06.2013 з підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про доходи, отримані ОСОБА_8 за період з грудня 2012 року по травень 2013 року;
- документи з автосалону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (довідку рахунок з печаткою автосалону).
02.07.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою, яка надала документи громадянина ОСОБА_8 був укладений договір № 08А, на підставі якого отримано кредит в сумі 230000 грн. на придбання автотранспортного засобу «Toyota Camry».
Відповідно до виявлених при проведенні службового розслідування службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактів встановлено, що довідка про доходи надана до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є підробленою (роботодавець зазначений у довідці, повідомив, що ОСОБА_8 ніколи не працював на підприємстві), документи з автосалону (довідка-рахунок) є недійсними, за адресою місця реєстрації громадянина ОСОБА_8 встановлено, що такий там ніколи не проживав.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо реєстрації автомобіля «Toyota Camry», кузов НОМЕР_4 , на території України відсутня, а державний номерний знак НОМЕР_5 та свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_6 видані на інші транспортні засоби.
Крім того, 08.07.2013 року до відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , звернулася з заявою про отримання кредиту на придбання транспортного засобу «Toyota Prado» фізична особа, яка назвалась ОСОБА_9 , та надала працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні документи:
- паспорт та довідку про присвоєння ІНН видані на ім`я громадянина ОСОБА_9 ;
- паспорт моряка на ім`я громадянина ОСОБА_9 ;
- контракт на працевлаштування моряка;
- документи з автосалону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (довідку рахунок з печаткою автосалону).
Відповідно до виявлених при проведенні службового розслідування службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактів встановлено, що вказані документи не відповідають дійсності та є підробленими. На 09.07.2013 була призначена зустріч з ОСОБА_9 для підписання кредитної угоди, але останній на неї не з`явився.
Отже, такі документи кредитні справи № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , та підготовчі матеріали до кредитного договору ОСОБА_9 можуть бути використані як доказ, оскільки містять відомості про факти та обставини, що встановлюються у кримінальному провадженні, а саме підтверджують факт надання підроблених документів для оформлення вказаних кредитних договорів.
Тому, з метою встановлення швидкого, повного, неупередженого дослідження та з`ясування усіх обставин кримінального провадження, притягнення винних до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до руху коштів.
Просить клопотання задовольнити.
Зазначені документи відносяться до охоронюваної законом таємниці та згідно ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» надаються за рішенням суду.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явилися, про причину суду не сповістили.
Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме: за виключенням розшифровки контрагентів. В іншій частині клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати , що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної особи.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, а також з метою швидкого, повного, повного, неупередженого дослідження та з`ясування усіх обставин кримінального провадження, притягнення винних до кримінальної відповідальності, відшкодування завданих злочинами збитків, виникла необхідність у проведенні у Херсонському відділенні № 57 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ) виїмки документів, які становлять банківську таємницю, зокрема, матеріалів кредитних справ № 98А, № НОМЕР_8 , та підготовчих матеріалів до кредитного договору ОСОБА_9 , та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст. ст.110, 163-165, 309, 369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області майору міліції ОСОБА_4 , доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні службових осіб Херсонського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які мають доказове значення для кримінального провадження та їх вилучення, а саме:
-кредитні справи № 98А, № 08А, та підготовчі матеріали до кредитно договору ОСОБА_9 .
Для участі у розгляді клопотання, прошу здійснити виклик представника Херсонського відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали десять днів з моменту її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1