печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Чергавому В.В., при секретарі Чергавому В.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Козлова Д.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та надання можливості їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

15 липня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України лейтенанта міліції Козлова Д.М, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про надання тимчасового доступу та надання можливості вилучити ( здійснити виїмку) оригіналів установчих, реєстраційних, обліково-звітних документів, актів перевірки з додатками, а також всіх інших документів ТОВ "БК Каро-Технології" (код 34819993) у Державній податковій інспекції у Шевченківському районі м. Києва ДПС.

В судовому засіданні слідчий Козлов Д.М. посилалась на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

На судовий виклик представник ДПІ у Шевченківському районі м. Києва не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ДПІ у Шевченківському районі м. Києва.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні ГСУ МВС України знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 22.03.2013 за фактом створення та використання юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності - фіктивне підприємництво, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Матеріалами справи встановлено, що у період часу з 11.10.2011 по 28.08.2012 невстановлені слідством особи з метою незаконної діяльності створили та використали ПП "Тай-Трейдінг" (код за ), а саме згідно договору фінансової допомоги перерахували на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ "Фінексбанк" на ім'я ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) грошові кошти на загальну суму 459 млн. грн., а також за договором позики від BROOKMAX SALES LTD (Беліз) перераховано на ім'я останнього грошові кошти на загальну суму 14,5 млн. доларів США, які в подальшому невстановленими особами були отримані від імені ОСОБА_3

Після отримання доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю ПП "Тай-Трейдінг" (код 33639177) по розрахунковому рахунку 6291 відкритому у ПАТ "Фінексбанк" з'ясовано, що грошові кошти надходили з розрахункового рахунку 196 компанії ТОВ "Патнам Інвестмент Груп" (код 32921562), що також відкритий у ПАТ "Фінексбанк", МФО 380311. Всього компанією перераховано 1,3 млрд. грн.Т "Фінексбанк", МФО 380311. Всього компанією перераховано 1,3 млрд. грн.

В ході досудового слідства отримані повні реєстраційні відомості, що містяться в Державній податковій службі та встановлено, що ТОВ "БК Каро-Технології" (код 34819993) зареєстровано у Державній податковій інспекції у Шевченківському районі м. Києва ДПС та податкову звітність подавало саме до вказаного органу державної податкової служби.

Таким чином, у Державній податковій інспекції у Шевченківському районі м. Києва ДПС наявні установчі, реєстраційні, обліково-звітні документи, акти перевірки з додатками, а також інші документи ТОВ "БК Каро-Технології" (код 34819993), які мають значення для даного кримінального провадження. Також містять відомості про засновників та керівників ТОВ "БК Каро-Технології" (код 34819993), документи із вільними зразками підписів цих осіб, які необхідні для проведення відповідних експертиз та відомості щодо сплати податків вказаним товариством.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення документів, оскільки вказана слідча дія дійсно спрямована на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні і слідчому судді надано достатньо відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети - з'ясування усіх обставин, пов'язаних із фактом створення та використання юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000283 від 22.03.2013 (Козлову Дмитру Миколайовичу, Перехрестенко Володимиру Миколайовичу, Рядінському Єгору Олександровичу та Шаповал Валентину Олександровичу), тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних, обліково-звітних документів, актів перевірки з додатками, а також всіх інших документів ТОВ "БК Каро-Технології" (код 34819993), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) у Державній податковій інспекції у Шевченківському районі м. Києва ДПС.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15229/13-к

Примірник 2- наданий слідчому в ОВС ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Козлову Д.М.

Слідчий суддя Бортницька В.В.