печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

23 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Смілого І.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Смілого І.В. про тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення ,-

ВСТАНОВИВ:

16.12.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Смілого І.В., за погодженням старшого прокурора прокуратури м. Києва Ладного С.О. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Сегурапром» () з можливістю їх вилучення.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та вважав можливим розгляд справи у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або їх знищення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або їх знищення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий вказує, що в діях ОСОБА_3, ОСОБА_4 та групи невстановлених осіб вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 домовлявся з іноземцями про перерахування коштів за надані громадянками України інтимні послуги на рахунки іноземних офшорних підприємств та деяких громадян України, які згодом перераховували ці кошти на рахунки підприємств ТОВ «Сегурапром» (), ТОВ «Бенефіт-груп» (), ПРАТ «АВІОНІКА» () підконтрольних ОСОБА_3

Досудовим слідством установлено, що в подальшому, для обготівковування незаконно отриманих доходів ТОВ «Сегурапром» () перераховувало кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ПП «Союз-маркет групп» (), ТОВ «Золотий глобус» (), ТОВ «Прайд компані» (), ТОВ «ТехкомВ» (ЄДРПОУ 3248145), ТОВ «Ренфорс» (), ТОВ «Промтрейд-корпорейшн» ().

Слідчий зазначає, що по даному кримінальному провадженню необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів укладених між ТОВ «Сегурапром» () та підприємствами ТОВ «Золотий глобус» (), ТОВ «Прайд компані» (), ТОВ «ТехкомВ» (ЄДРПОУ 3248145), ТОВ «Ренфорс» (), ТОВ «Промтрейд-корпорейшн» ().

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до оригіналів документів укладених між ТОВ «Сегурапром» () та підприємствами ТОВ «Золотий глобус» (), ТОВ «Прайд компані» (), ТОВ «ТехкомВ» (ЄДРПОУ 3248145), ТОВ «Ренфорс» (), ТОВ «Промтрейд-корпорейшн» (), з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309, 372 КПК України 2012 року, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Смілого І.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Смілому І.В. тимчасовий до оригіналів документів ТОВ «Сегурапром» (), укладених між ТОВ «Сегурапром» () та підприємствами ТОВ «Золотий глобус» (), ТОВ «Прайд компані» (), ТОВ «ТехкомВ» (ЄДРПОУ 3248145), ТОВ «Ренфорс» (), ТОВ «Промтрейд-корпорейшн» (), а саме: 1) договори №СПУС 040201/13 від 4.02.2013р., на 4 арк.; №СПУС030101/13 від 03.01.2013р., на 4 арк.; №СПУС 010301/13 від 01.03.2013р., інші документи укладені між ТОВ «Сегурапром» () та ТОВ «Ренфорс» (), на 4 арк.; 2) Додаткова угода до договору постачання від 30.07.2013р., на 6 арк.; договір про переведення боргу№2207 від 22.07.2013р., на 1 арк.; договір поруки №3107 від 31.07.2013р., на 4 арк.; видаткова накладна №РН-000047 від 27.06.2013р., на 1 арк.; видаткова накладна №РН-000046 від 27.06.2013р., на 1 арк.; видаткова накладна №РН-000045 від 26.06.2013р., на 1 арк.; видаткова накладна №РН-000044 від 26.06.2013р., на 1 арк.; видаткова накладна №РН-000039 від 4.06.2013р., на 1 арк.; договір поставки №28031 від 28.03.2013р., з додатками на 12 арк., інші документи укладені між ТОВ «Сегурапром» () та ТОВ «Золотий глобус» (); 3) договір №СПТ-1405 від 14.05.2013р., на 3 арк.; видаткова накладна №-000000475 від 10.07.2013р., на 1 арк.; акт звірки розрахунків від 31.07.2013р., на 1 арк.; акт звірки розрахунків від 30.07.2013р., на 1 арк.; видаткова накладна №-000000430 від 27.06.2013р., на 1 арк.; видаткова накладна №-000000427 від 26.06.2013р., на 1 арк.; видаткова накладна №-000000411 від 21.06.2013р., на 1 арк.; видаткова накладна №-000000400 від 19.06.2013р., на 1 арк.; видаткова накладна №-000000395 від 17.06.2013р., на 1 арк.; видаткова накладна №-000000380 від 13.06.2013р., на 1 арк.; акт звірки розрахунків від 31.05.2013р., на 1 арк., інші документи укладені між ТОВ «Сегурапром» () та ТОВ «Прайд компані» (); 4) договір №0107/1112 від 7.11.2012р., на 2 арк., інші документи між ТОВ «Сегурапром» () та ТОВ «Промтрейд-корпорейшн» (); 5) простий вексель №0527286 від 31.05.2013р., на 1 арк., виданий ТОВ «Сегурапром» () на користь «Союз-маркет групп» (); 6) договір зберігання від 16.07.2013р. №ДЗ160713 від 29.08.2013р.; додаткова угода №2 до договору зберігання від 16.07.2013р. №ДЗ160713 від 29.08.2013р., на 1 арк.; додаткова угода №3 до договору зберігання від 16.07.2013р. №ДЗ160713 від 27.09.2013р., на 1 арк.; договір №050713 від 5.07.2013р.; специфікація №2 до договору №050713 від 5.07.2013р., на 1 арк.; специфікація №3 до договору №050713 від 28.07.2013р., на 2 арк.; специфікація №4 до договору №050713 від 01.08.2013р., на 2 арк.; специфікація №5 до договору №050713 від 20.08.2013р., на 2 арк.; специфікація №6 до договору №050713 від 26.08.2013р., на 2 арк.; акт здачі-приймання даних УУС-148 від 5.08.2013р., з додатком на 7 арк.; акт здачі-приймання даних САС-В-4 від 16.08.2013р., з додатком на 9 арк.; акт здачі-приймання даних УУКП-148(0230104) від 5.08.2013р., з додатком на 8 арк.; акт здачі-приймання даних УУКП-148(0230103) від 5.08.2013р., з додатком на 8 арк.; акт здачі-приймання даних УУКП-148(0230106) від 5.08.2013р., з додатком на 8 арк.; акт здачі-приймання даних УУКП-148(0230107) від 8.08.2013р., з додатком на 8 арк.; акт здачі-приймання даних УУКП-148(0530110) від 12.08.2013р., з додатком на 8 арк.; акт надання послуг від 31.10.2013р., на 1 арк.; акт надання послуг від 30.09.2013, на 1 арк., інші документи між ТОВ «Сегурапром» () та ТОВ «ТехкомВ» (ЄДРПОУ 3248145) з можливістю вилучення вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О.Медушевська

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя А.О.Медушевська