Справа № 640/1836/16-к
н/п 1-кс/640/1063/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2016 р. м. Харків
- реєстраційної частини облікової (юридичної) справи, податкову звітність за період з 01.01.2015 по теперішній час; податкових розрахунків за ф.1 ДФ за період з 01.01.2015 по теперішній час; інформації про банківські рахунки; розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 по теперішній час; усіх актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками, в т.ч. зустрічних перевірок, -
що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділи товаром ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та до теперішнього часу не розрахувались за вказаний товар, чим спричинили ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальних збитків».
Слідчий зазначає, що інформація інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо осіб, які причетні до здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у реєстраційній частині облікової справи, податковій звітності, податкових розрахунках за ф.1 ДФ, інформації про банківські рахунки, розшифровках податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будуть використані як докази у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім того ця інформація в подальшому буде використана для розкриття вказаного злочину, у зв`язку з чим орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до неї.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_1 за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів та інформації, тому клопотання в частині їх вилучення (здійснення виїмки) задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість копіювання в ІНФОРМАЦІЯ_1 документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю, а саме:
- реєстраційної частини облікової (юридичної) справи, податкову звітність за період з 01.01.2015 по теперішній час; податкових розрахунків за ф.1 ДФ за період з 01.01.2015 по теперішній час; інформації про банківські рахунки; розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 по теперішній час; усіх актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками, в т.ч. зустрічних перевірок, -
що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.03.2016 року.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1