Справа № 214/7014/13-к
У Х В А Л А

іменем України

12 вересня 2013 року Сакаганський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

головуючого - слідчого судді Прасолова В.М.

при секретарі - Горбуновій Л.С.

за участю слідчого - Федосова М.М.

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0003291 слідчим слідчого відділу Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенантом міліції Федосовим М.М., і погоджене прокурором Коваленко Д.О. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання обґрунтовано тим, що 06.08.2013 року до чергової частини Саксаганського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області по пошті ВХ.Т-11 надійшла заява від ФОП ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно того, що гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_4, які перебуваючи на посаді директора та заступника директора ТОВ "ЛОКО-КВС" 10.06.2013 року, ввівши її в оману шляхом складання договору, шахрайським шляхом отримали передоплату за купівлю тепловозу від ФОП ОСОБА_2 в розмірі 1500000, чим завдали гр. ОСОБА_2 майновий збиток на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР № 0003291 від 06.08.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ФОП ОСОБА_2 встановлено, що нею як фізичною-особою підприємцем в якості покупця маневрового тепловоза ТЕМ-2 № 211, 10 червня 2013 року був підписаний Договір купівлі-продажу за №01/06.2013 з ТОВ "ЛОКО-КВС" в особі директора підприємства ОСОБА_3 Дане підприємство в особі вищезазначеного директора й безпосереднього виконавця заступника директора ТОВ "ЛОКО-КВС" ОСОБА_4 (який проводив усі попередні переговори і зустрічі по факту придбання тепловоза, передавав усі документи, що стосуються угоди) договірні зобов'язання за вищезазначеним Договором не виконують та судячи з наданих ними раніше, як з'ясувалось пізніше, фіктивних документів, виконувати їх не збираються. Ці незаконні дії вищезазначених осіб змусили ФОП ОСОБА_2 звернутись із заявою про злочин в Саксаганський РВ, для проведення перевірки і встановлення об'єктивної істини.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2, як фізична-особа підприємець, на початку 2013 р. довірила ОСОБА_5 як приватній особі, обізнаній в питаннях залізничної техніки, здійснити пошук маневрового тепловозу серії ТЕМ-2 для подальшого придбання його у свою особисту власність. Пізніше для цієї мети йому була видана відповідна Довіреність №02/04 от 02.04.2013р. як уповноваженій особі представляти інтереси ФОП ОСОБА_2 у всіх структурах та підприємствах з питань пошуку, вивчення та аналізу пропозицій щодо продажу маневрового тепловозу серії ТЕМ-2 з подальшою метою укладення від імені ФОП ОСОБА_2 Договору купівлі-продажу.

В процесі виконання ним вищезазначених функцій, надійшла комерційна пропозиція від ТОВ "ЛОКО-КВС" (код ЄДРПОУ - 37663879) щодо продажу тепловозу серії ТЕМ-2, заводський №211, 1984 року випуску, який за всіма параметрами підходив для покупки.

Перші переговори відбулися на початку квітня 2013р. в офісі ТОВ "ЮНІКАС-ТК", (що знаходиться у адміністративно-побутовому корпусі(АПК) станції Мудрьона), під час яких відбулося безпосереднє знайомство між ним та ОСОБА_4 в присутності його заступника з економічної безпеки ОСОБА_6. В процесі знайомства ОСОБА_4 представився засновником підприємства ТОВ "ЛОКО-КВС" та вручив ОСОБА_5 копії реєстраційних документів ТОВ "ЛОКО-КВС" .

В процесі переговорів заступник директора ТОВ "ЛОКО-КВС" ОСОБА_4 твердо завірив ОСОБА_5 у тому, що у нього до реалізації є тепловоз серії ТЕМ-2 №211, що знаходиться на території Польщі. При досягненні сторонами згоди за всіма суттєвими умовами майбутньої купівлі-продажу, після здійснення з боку покупця необхідної передплати (на поставку локомотива на територію України), заступник директора ТОВ "ЛОКО-КВС" гр. ОСОБА_4 з боку ТОВ "ЛОКО-КВС" гарантував протягом 20-30 днів доставку на територію України і передачу покупцю вищезазначеного локомотива в технічно-справному стані, придатному для експлуатації в мережі залізничних доріг "Укрзалізниці" та пройшовшого всі необхідні митні процедури.

Своїми впевненими діями та переконливими словами під час переговорів заступник директора ТОВ "ЛОКО-КВС" ОСОБА_4, ввів в оману ОСОБА_5

При підготовці проекту Договору купівлі-продажу, в якому ретельно пророблялися деталі передачі вищезазначеного тепловоза, з покупця тепловозу було висунуто умову щодо попереднього огляду вищезазначеного тепловоза на території Польщі, для чого були оформлені відповідні візи, але, коли діло дійшло до конкретної поїздки до Польщі, заступник директора ТОВ "ЛОКО-КВС" ОСОБА_4, несподівано для них повідомив про те, що тепловоз ТЕМ-2 №211 в Польщі передано в оренду, здійснення угоди не представляється можливим і, відповідно, їх запланована поїздка до Польщі втрачає сенс.

Приблизно на початку червня 2013 р. заступник директора ТОВ "ЛОКО-КВС" ОСОБА_4, який знав, що ОСОБА_5 продовжуємо пошук маневрового тепловоза, повідомив його про те, що пропонований раніше тепловоз ТЕМ-2 №211 повернений з оренди та готовий до реалізації, але тільки в найкоротші терміни, тому що з економічних міркувань може бути знову переданий в оренду.

Враховуючи ситуацію, що склалася, заступник директора ТОВ "ЛОКО-КВС" ОСОБА_4 звернувся до нього з пропозицією довіритись йому, як людині слова, придбати тепловоз без його попереднього огляду на території Польщі, завіривши, що він особисто оглядав тепловоз, бере на себе всю відповідальність за реальну відповідність технічного стану тепловоза всім вимогам, та підтвердить це при підписанні Договору купівлі-продажу, взявши на себе все гарантії, але, висунув при цьому умову щодо передплати у сумі 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот тисяч грн.) в найкоротший термін (до 8 днів) для того, щоб угода відбулася, й, користуючись довірою, спровокував ОСОБА_5 до швидкого прийняття рішення щодо підписання Договору купівлі-продажу без попереднього огляду тепловоза (на довірі).

10 червня 2013р. після проробки деталей і підготовки проекту Договору купівлі-продажу з урахуванням вищезазначених умов, Договір купівлі-продажу за №01/06.2013 було підписано зі сторони Покупця - ФОП ОСОБА_2, зі сторони Продавця (ТОВ "ЛОКО-КВС") - директором ТОВ "ЛОКО-КВС" ОСОБА_3, з яким ОСОБА_5 познайомився в присутності заступник директора ТОВ "ЛОКО-КВС" ОСОБА_4 при підписанні вищезазначеного Договору, в офісі ТОВ "ЛОКО-КВС" за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Паркова, 3.

В Договорі купівлі-продажу №01/06.2013 від 10 червня 2013 р. ТОВ "ЛОКО-КВС" (Продавець) взяло на себе забов'язання передати у власність ФОП ОСОБА_2 (Покупець) індивідуально визначене майно - маневровий тепловоз ТЕМ-2 №211 (що належить Продавцю на правах власності за Контрактом №111/04/2013 від 11.04.2013р.) на умовах, визначених вищезазначеним Договором.

У відповідності з п.3.2. вищезазначеного Договору Продавець (ТОВ "ЛОКО-КВС") зобов'язаний був організувати доставку маневрового тепловоза ТЕМ-2 №211 за свій рахунок в термін не пізніше 20.06.2013р. на територію здійснення факту купівлі-продажу (приймання-передачі) вищезазначеного тепловоза - Локомотивне депо Гребінка (ТЧ-12) м. Гребінка, з попереднім наданням необхідної документації і інформації згідно п.3.1. вищезазначеного Договору.

Згідно п.3.3. вищезазначеного Договору, для своєчасної доставки Продавцем (ТОВ "ЛОКО-КВС") маневрового тепловоза ТЕМ-2 №211 на територію купівлі-продажу (приймання-передачі), Покупець (ФОП ОСОБА_2.), на протязі 8 (восьми) банківських днів від дати отримання відповідного рахунку від Продавця (ТОВ "ЛОКО-КВС") № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ "ФКБ Банк", здійснює часткову оплату (передплату) в сумі 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот тисяч грн.) на поточний рахунок Продавця (ТОВ "ЛОКО-КВС").

Вказана сума грошових коштів (1500000 грн.) розбита на вісім платежів, згідно яких директор ТОВ "ЛОКО-КВС" ОСОБА_3 надав ФОП ОСОБА_2 вісім податкових накладних від 10.06.2013 року, 11.06.2013 року, 12.06.2013 року, 13.06.2013 року, 14.06.2013 року, 17.06.2013 року, 18.06.2013 року та 19.06.2013 року на загальну суму 1500000 грн. Вказані податкові накладні завірені підписом директора ТОВ "ЛОКО-КВС" ОСОБА_3 та печаткою ТОВ "ЛОКО-КВС".

19.06.2013р. Покупцем (ФОП ОСОБА_2.) у повному обсязі були виконані зобов'язання згідно п.п.4.2.1.(п.3.3.) вищезазначеного Договору, а саме, здійснена передплата у сумі1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот тисяч грн.) на поточний рахунок Продавця (ТОВ "ЛОКО-КВС") № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ "ФКБ Банк"

Згідно п. 3.6. вищезазначеного Договору Продавець (ТОВ"ЛОКО-КВС") взяв на себе зобов'язання за свій рахунок в термін до 10.07.2013р. усунути (на території здійснення факту купівлі-продажу (приймання-передачі)маневрового тепловоза ТЕМ-2 №211) у повному обсязі всі технічні недоліки маневрового тепловоза ТЕМ-2 №211, згідно Дефектному акту, а також на підставі наступних пунктів вищезазначеного Договору здійснити фактичну передачу маневрового тепловоза ТЕМ-2 №211 і здійснити відправлення маневрового тепловоза ТЕМ-2 №211 за залізничними реквізитами, зазначеними в інструктивному листі Покупця (ФОП ОСОБА_2.) Вих. №6 от 10.06.2013р.

В регламентовані строки, взяті Продавцем (ТОВ "ЛОКО-КВС") зобов'язання за Договором купівлі-продажу №01/06.2013 от 10 червня 2013 року - не були виконані, причини невиконання вищезазначених зобов'язань - Продавцем (ТОВ "ЛОКО-КВС") конкретно не були сформульовані.

На неодноразові письмові звернення від імені ФОП ОСОБА_2 на адресу ТОВ "ЛОКО-КВС":

- Вих.№5 от 10.06.2013р.;- Вих.№6 от 10.06.2013р.;- Вих.№7 от 17.06.2013р.;

- Вих.№8 от 25.06.2013р.- Вих.№9 от 02.07.2013р.;- Вих.№10 от 03.07.2013р.

зі сторони ТОВ "ЛОКО-КВС" не було надано жодної відповіді, тільки 02.07.2013р., по електронній пошті, було отримано проект ініційованої Продавцем (ТОВ "ЛОКО-КВС") Додаткової угоди до вищезазначеного Договору (про неможливість виконання Продавцем взятих на себе зобов'язань за вищезазначеним Договором), яка зі сторони Покупця (ФОП ОСОБА_2.) була підписана компромісно (без застосування суттєвих штрафних санкцій, передбачених відповідними пунктами вищезазначеного Договору)- Додаткова угода №1 від 02.07.2013р.

Згідно обопільно підписаній Додатковій угоді №1 від 02.07.2013р. Сторони встановили і затвердили граничний термін повернення вищезазначеної передплати - 08 липня 2013р.

По теперішній час зобов'язання, взяті Продавцем (ТОВ "ЛОКО-КВС") за Договором купівлі-продажу №01/06.2013 від 10 червня 2013 року та за Додатковою угодою №1 від 02.07.2013р., - не виконані, причини невиконання вищезазначених зобов'язань - Продавцем (ТОВ "ЛОКО-КВС") конкретно не сформульовані.

З виписки про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ "ФКБ Банк" вбачається, що ОСОБА_2 за вісім платежів перераховувала на даний банківський рахунок згідно умов укладеного договору грошові кошти на загальну суму 1500000 грн., основну частину яких, а саме 1400000 грн. ОСОБА_4 після надходження грошових коштів перераховував на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий на нього в АТ "Укрексімбанк", а іншу частину грошових коштів направив на погашення заборгованостей по аудиторським перевіркам заборгованостям по заробітній платні на інші потреби не пов`язані з виконанням умов укладеного вищевказаного договору.

Крім того, було встановлено, що ОСОБА_4 перерахував з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ "ФКБ Банк" на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я останнього в АТ "Укрексімбанк" в якості фінансової позики грошові кошти на загальну суму 1400000 грн., після чого за допомогою різних банкоматів, мобільних банківських терміналів розташованих, як в межах України так і за її межами зняв з банківського рахунку № НОМЕР_1 за допомогою банківської пластикової картки майже всі грошові кошти, залишок на картці станом на 11.09.2013 рік складає 132, 82 грн.

В ході подальшого розгляду кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 підтримує дуже близькі стосунки з ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2. Встановлено, що ОСОБА_4 на протязі одного року приїжджає до ОСОБА_7 у якої залишається на ніч.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав повністю. Крім того, просить надати дозвіл на обшук у зазначеному приміщенні з метою відшукання також документів, які послугували підставою для переводу грошових коштів на загальну суму 1400000 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ "ФКБ Банк" на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ "Укрексімбанк". Крім того, просить надати дозвіл на обшук у зазначеному приміщенні з метою відшукання також документів, які послугували підставою для переводу грошових коштів на загальну суму 1400000 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ "ФКБ Банк" на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ "Укрексімбанк".

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення відомостей про вчинення кримінального правопорушення.

Суд вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування необхідно виявити речі, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та знаряддя кримінального правопорушення.

Тому суд вважає, що в судовому встановлені достатні підстави для надання дозволу на обшук в квартирі АДРЕСА_1, яка належить на праві власності ОСОБА_7, в якій мешкають ОСОБА_7 та ОСОБА_4 для відшукання речей, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та знаряддя кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Федосову М.М. провести лише один раз обшук в квартирі АДРЕСА_1, яка належить на праві власності ОСОБА_7, в якій мешкають ОСОБА_7 та ОСОБА_4 для відшукання: грошових коштів знятих з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4; документів, які послугували підставою для переводу грошових коштів на загальну суму 1400000 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ "ФКБ Банк" на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ "Укрексімбанк"; пластикової банківської картки «Укрексімбанк»; документів, що підтверджують факт укладання договору з ФОП ОСОБА_2; комп`ютерного обладнання, а саме системних блоків з жорсткими дисками; ноутбуків на яких друкувались підроблені податкові накладні; печаток, штампів, якими завіряється документація ТОВ «ЛОКО-КВС», а також їх вилучення.

Строк дії ухвали 10 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Прасолов В.М.