ЄУН №1-кс/337/45/2016
Справа № 337/402/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької міської прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0003504 від 02.12.2015 року,

встановив:

03.02.2016 року прокурор Запорізької міської прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації по платіжній банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 05.08.2015 року по 11.01.2016 року

?копії документів наданих при відкритті платіжної картки;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?IP-адреси входів до рахунку через систему дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг);

?фотоматеріали та відеоматеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківської картки № НОМЕР_3 , або у відділеннях банку, з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій на паперовому та електронному носіях інформації.

В клопотанні зазначив, що 05.08.2015 року ОСОБА_5 перерахувала на номер банківської картки невідомого грошові кошти в сумі 7250 гривень в якості оплати за товар, який не отримала, таким чином невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003504 від 02 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, під приводом продажу папуг, створила сторінку користувача в мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під ніком « ОСОБА_6 », де також був вказаний мобільний номер користувача № НОМЕР_4 . В ході листування гр. ОСОБА_5 з вказаною невідомою особою, остання повідомила, що для отримання вказаного товару необхідно здійснити стовідсоткову оплату, на карту КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації по платіжній банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 05.08.2015 року по 11.01.2016 року

?копії документів наданих при відкритті платіжної картки;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?IP-адреси входів до рахунку через систему дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг);

?фотоматеріали та відеоматеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківської картки № НОМЕР_3 , або у відділеннях банку.
Зважаючи на викладене, прокурор вважає, що інформація, яка знаходиться у володінні Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, наполягав на його задоволенні та просив провести судовий розгляд без застосування засобів фіксації судового процесу та у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні прокурора зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: юридичної особи: Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні прокурор просить надати доступ до фотоматеріалів та відеоматеріалів при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківської картки № НОМЕР_3 , або у відділеннях банку, однак не вказує місцезнаходження банкоматів, що унеможливлює вирішення питання про надання доступу до матеріалів фото та відео. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Хортицького ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації по платіжній банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 05.08.2015 року по 11.01.2016 року

?копії документів наданих при відкритті платіжної картки;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?IP-адреси входів до рахунку через систему дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг); з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій на паперовому та електронному носіях інформації.

В інший частині відмовити.

Строк дії ухвали встановити 14 днів до 22 лютого 2016 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1