Справа № 177/2756/15-к
Провадження № 1-кс/177/244/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
19 листопада 2015 року

Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2

слідчого Криворізького відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Криворізького відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за кримінальним провадженням внесеним в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001114 від 13.11.2015 року про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

Перевіривши надані матеріали, вислухавши пояснення слідчого,-

В С Т А Н О В И В:
18 листопада 2015 року до Криворізького районного суду Дніпропетровської області звернувся слідчий Криворізького відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Криворізького району ОСОБА_4 про тимчасовий доступ речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації щодо операцій з рахунком № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання правом на участь в судовому засіданні не скористалися.

Вивчивши клопотання із долученими до нього додатками та заслухавши учасників розгляду клопотання встановлено, що 13.11.2015 до Криворізького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 13.11.2015 невстановлена особа, за місцем її мешкання, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 гривень, які належать ОСОБА_6 .

13.11.2015 матеріали, щодо вказаного правопорушення слідчим Криворізького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001114, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та почато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілій ОСОБА_6 13.11.2015 на її стаціонарний телефон зателефонувала невідома особа, яка назвалась її сином ОСОБА_7 та повідомив, що він знаходиться у відділенні поліції. Після чого зазначена особа повідомила, що для звільнення від кримінальної відповідальності необхідні грошові кошти в розмірі 25000 гривень. Деталі передачі грошових коштів необхідно було обговорити з раніше з невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_8 за номером телефону мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 для зв`язку з ним. Через деякий час до території її домоволодіння під`їхало таксі «Део Ланос», сірого кольору, і потерпіла віддала водію автомобіля грошові кошти у розмірі 7500 гривень, так як більше в неї не було.

Встановлена особистість водія таксі, ним виявився ОСОБА_9 , який сам прийшов до Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області та дав наступні показання: що він займається перевезенням пасажирів на замовлення та перевезенням і доставкою вантажу невеликих розмірів. Так, 13.11.2015 йому на мобільний телефон зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_8 та попросив перевести документи з с.м.т. Радушне Криворізького району Дніпропетровської області в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, за це пообіцяв йому заплатити гроші, на що останній погодився, так як не одноразово виконував його замовлення. Після того як ОСОБА_9 забрав, як він гадав документи, йому зателефонував ОСОБА_10 та сказав, що в конверті гроші і їх потрібно перерахувати на рахунок, який він йому вислав, а саме № НОМЕР_1 двома платежами по 3000 тисячі гривень за кожний платіж, що ОСОБА_9 і зробив. Потім все обдумавши він вирішив звернутись в поліцію.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні місцезнаходження грошових коштів у сумі 6000 гривень, які ОСОБА_9 перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , банк отримувач ? ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановлення причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом отримання від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів за вищевказаним рахунком.

Підставами вважати, що дана інформація про місцезнаходження вищевказаних коштів перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є те, що свідок ОСОБА_9 надав копію платіжного чеку № НОМЕР_1 від 13.11.2015, які підтверджують перерахування коштів на вищевказаний рахунок, який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин даного кримінального правопорушення, забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, для відстеження та встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охороняємої законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити рух грошових коштів, точне місце зняття грошових коштів та особу, котра може бути причетна до скоєння злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч.2 ст. 62 ЗУ «Про банк та банківську діяльність» інформацію, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , або за місцем перебування вказаної інформації, керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 163, 164, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому Криворізького відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації щодо операцій з рахунком № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Строк дії даної ухвали не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно ст. 166 КПК України, за невиконання даної ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право звернутися до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_11 Приміч