Справа № 727/3731/13-к
Провадження 1-кс/727/852/13
Ухвала

Іменем України

29 квітня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Бузумурга С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ УМВС України в Чернівецькій області майора міліції Бузумурги С.В., про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000499 від 25.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Чернівецькій області майор міліції Бузумурга С.В. з клопотанням яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва за додержанням законів ОВС при провадженні досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення прокуратури Чернівецької області молодшим радником юстиції Єгоровим П.В. про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000499 від 25.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

В клопотанні посилається на те, що 03 березня 2006 року, невстановлена особа за попередньою змовою з працівником ЧОД "Райффайзен Банк Аваль" внесли неправдиві відомості в офіційні документи, щодо отримання ОСОБА_4 кредиту в сумі 118 000 доларів США. На підставі вказаних документів на ім'я ОСОБА_4 укладено кредитний договір № 011/0001/29437 та видано кредит в сумі 118 000 доларів США.

Вказує, що також невстановлена особа за попередньою змовою з службовою особою працівником ВАТ ЧОД "Райффайзен Банк Аваль" внесли неправдиві відомості в офіційні документи, а саме :

щодо отримання ОСОБА_5, кредиту в сумі 118 000 доларів США по кредитному договору 01 1/0001/29434 від 03.03.2006 року ;

щодо отримання ОСОБА_6, кредиту в сумі 110 000 доларів США, по кредитному договору 011/0001 /23060 від 25.07.2005 р. та додаткової угоди до нього №011/0001/23060/Д від 03.03.2006 року ;

щодо отримання ОСОБА_7, кредиту в сумі 118 000 доларів США. по кредитному договору №011 /0001 /31904 від 11 квітня 2006 року;

щодо отримання ОСОБА_8, кредиту в сумі 118 000 доларів США. по кредитному договору №011/0001/31908 від 11 квітня 2006 року;

- щодо отримання ОСОБА_9 кредиту в сумі 118 000 доларів США від 11 квітня 2006 року по кредитному договору № 011/0001/31905 від 11.04.2006 року.

Зазначає, що документи, які знаходяться в даних кредитних справах, мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, тому з метою повного та об'єктивного розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні в AT "Райффайзен Банк Аваль", оскільки іншим способами отримати вказані документи не представляється можливим, у зв'язку з чим просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що 25.04.2013 року зареєстровано відомості в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000499 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.366 КК України, згідно яких: 03 березня 2006 року, невстановлена особа за попередньою змовою з працівником ЧОД "Райффайзен Банк Аваль" внесли неправдиві відомості в офіційні документи, щодо отримання ОСОБА_4 кредиту в сумі 118 000 доларів США. На підставі вказаних документів на ім'я ОСОБА_4 укладено кредитний договір № 011/0001/29437 та видано кредит в сумі 118 000 доларів США.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ЧОД АТ "Райффайзен Банк Аваль", можуть бути документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ та можливість вилучення цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, суд вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та речей слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обгрунтованих підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та речей, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163- 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції Бузумургі С.В. тимчасовий доступ (з можливістю отримання копій) до оригіналів документів, в тому числі електронних, що знаходяться в ЧОД АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 356464, м. Чернівці, вул.. Головна, 143, а саме :

Кредитної справи по кредитному договору № 01 І /ООО 1 /2943 7 від 03 березня 2006 року на ім'я ОСОБА_10, всіх платіжних документів щодо отримання та погашення вказаного кредиту;

Кредитної справи по кредитному договору 011/0001/29434 від 03 березня 2006 року на ім'я ОСОБА_5, всіх платіжних документів щодо отримання та погашення вказаного кредиту;

- Кредитної справи по кредитному договору 011/0001/23060 від 25 липня

2005 р. на ім'я ОСОБА_6, всіх платіжних документів

щодо отримання та погашення вказаного кредиту;

- Кредитної справи по кредитному договору №011/0001/31904 від 11 квітня

2006 року на ім'я ОСОБА_7, всіх платіжних документів

щодо отримання та погашення вказаного кредиту;

- Кредитної справи по кредитному договору №011/0001/31908 від 11 квітня 2006 року на ім'я ОСОБА_8, всіх платіжних документів щодо отримання та погашення вказаного кредиту;

кредитної справи по кредитному договору №011/0001/31905 від 11.04.2006 року на ім'я ОСОБА_9, всіх платіжних документів щодо отримання та погашення вказаного кредиту.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.