СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 24 квітня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В. за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000074 слідчим з ОВС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1, і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні ДПС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000074, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 лютого 2013 року, за матеріалами правоохоронного органу про виявлення факту доведення до банкрутства ЗАТ ПВІ Київагропроект () службовими особами підприємствами.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ЗАТ ПВІ Київагропроект з метою доведення вказаного підприємства до банкрутства здійснювались дії по виведенню активів з підприємства та нарощенню кредиторської заборгованості, внаслідок чого призвели підприємство до стійкої фінансової неспроможності, завдавши великої матеріальної шкоди кредиторам в розмірі 1 474 878 грн.,у тому числі:

Управління ПФУ у Жашківському районі 361 702,80 грн.;

Комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення Спецжитлофонд - 321 525,11 грн.;

Уманська ОДПІ Черкаської області 189 616,17 грн.;

вимоги щодо виплати заробітної плати 600 592,37 грн.

Постановою Господарського суду Черкаської області від 31 травня 2013 року ЗАТ ПВІ Київагропроект () визнано банкрутом та ліквідатором підприємства призначено ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), який мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

Таким чином в діях службових осіб ЗАТ ПВІ Київагропроект вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.

Крім цього, встановлено, що 16 вересня 2008 року ЗАТ Проектно-вишукувальний інститут Київагропроект та фізична особа ОСОБА_4 створили ТОВ Київпроект-Центр ().

В якості внеску до статутного капіталу новоствореного товариства ЗАТ Проектно-вишукувальний інститут Київагропроект передав, а ТОВ Київпроект-Центр прийняло нежитлові приміщення, розташовані по вул. Авіаконструктора Антонова, 5 у м. Києві, загальною площею 1794,2 кв.м.

В подальшому, ЗАТ Проектно-вишукувальний інститут Київагропроект, згідно договорів оренди, орендував у ТОВ Київпроект-Центр вищевказані нежитлові приміщення, у звязку з чим була утворена заборгованість в розмірі 434 444,35 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та зясування всіх обставин скоєння кримінального правопорушення на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної (особової) справи ТОВ Київпроект-Центр () та оригіналів документів, підтверджуючих проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ Київпроект-Центр () та ЗАТ ПВІ Київагропроект (), за період з 01.01.2007 по 01.04.2013, які на даний час перебувають у володінні ТОВ Київпроект-Центр ().

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ТОВ Київпроект-Центр (), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригіналів документів реєстраційної (особової) справи ТОВ Київпроект-Центр () та оригіналів документів, підтверджуючих проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ Київпроект-Центр () та ЗАТ ПВІ Київагропроект (), за період з 01.01.2007 по 01.04.2013, які на даний час перебувають у володінні ТОВ Київпроект-Центр (), мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням цих документів будуть створені можливості для їх знищення чи переховування, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ТОВ Київпроект-Центр () та оригіналів документів (договорів, додатків до договорів, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, звітів та інше), підтверджуючих проведення фінансово-господарські взаємовідносин між ТОВ Київпроект-Центр () та ЗАТ ПВІ Київагропроект (), за період з 01.01.2007 по 01.04.2013, які на даний час перебувають у володінні ТОВ Київпроект-Центр (), з послідуючим їх вилученням у службових осіб ТОВ Київпроект-Центр ().

2. Ухвала діє протягом місяця з дня її прийняття.

3. Організацію виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1

4. У разі невиконання ухвали можливо застосування санкцій, передбачених ст. 166 КПК України, а саме проведення обшуку.

5. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ___________ П.С.Грабовий

Ухвала мені оголошена, копію отримав: _______________________201__року

__________________________/__________________________________________/