печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києва Карпенко І.В. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Любезнікова Д.О., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Розглянути і винести ухвалу про надання слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000029 (Любезнікову Дмитру Олексійовичу, Карпенко Ірині Володимирівні, Бурлаченко Наталії Миколаївні) тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку), до оригіналів документів щодо клієнта ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування» (МФО 380292) - ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), що знаходяться в ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування» (МФО 380292), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська/пров. Рильського, 18/2, а саме:

- інформацію про рух коштів (в електронному та паперовому вигляді) по рахунку ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) НОМЕР_2, відкритому в ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування» (МФО 380292), із зазначенням контрагентів, дат проведення та призначення платежів з 23.04.2013 до 17.05.2013;

- інформацію про суму коштів, на які накладено арешт по рахунку НОМЕР_2, який належить ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), та відкритий останньою в ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування» (МФО 380292) станом на 17.05.2013.

В обґрунтування клопотання зазначає:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та службовими особами ПАТ «Родовід Банк», у період 2009-2010 років прийняла участь у розтраті і привласненні коштів вказаного банку, вчиненого в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами ПАТ «Родовід Банк», що завдало банку майнової шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму понад 18 млн. грн.

24.12.2012 прокурором Генеральної прокуратури України погоджено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

27.12.2012 за підозрою у вчиненні зазначеного злочину ОСОБА_4, оголошено у міжнародний розшук, її місцезнаходження на даний час невідоме.

Санкція статті 191 Кримінального кодексу України, за якою підозрюється ОСОБА_4, передбачає конфіскацію майна винної особи.

08.05.2013 згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва на кошти, що знаходяться на рахунку НОМЕР_2, який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та відкритий в ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування», МФО 380292, накладено арешт.

При розгляді клопотання слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва в частині надання письмової інформації про рух коштів по рахунку та суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали, клопотання задоволено не було.

В ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування» у м. Києві (МФО 380292) знаходяться документи (інформація) стосовно його клієнта ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) щодо руху коштів по її рахунку НОМЕР_2 та інформація щодо суми коштів, на які накладено арешт відповідно до ухвали суду від 08.05.2013.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці у ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування» у м. Києві (МФО 380292) стосовно його клієнта ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2 - 3.3 Постанови НБУ від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище речей і документів, з можливістю їх подальшого вилучення з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000029 (Любезнікову Дмитру Олексійовичу, Карпенко Ірині Володимирівні, Бурлаченко Наталії Миколаївні) тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку), до оригіналів документів щодо клієнта ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування» (МФО 380292)

- ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), що знаходяться в ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування» (МФО 380292), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська/пров. Рильського, 18/2, а саме:

- інформацію про рух коштів (в електронному та паперовому вигляді) по рахунку ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) НОМЕР_2, відкритому в ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування» (МФО 380292), із зазначенням контрагентів, дат проведення та призначення платежів з 23.04.2013 до 17.05.2013;

- інформацію про суму коштів, на які накладено арешт по рахунку НОМЕР_2, який належить ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), та відкритий останньою в ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування» (МФО 380292) станом на 17.05.2013.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/11745/13-к.

Примірник №2 наданий старшому слідчому слідчого відділу Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києва Карпенко І.В.

Слідчий суддя А.В.Мельник