Справа № 750/9730/15-к
Провадження № 1-кс/750/2727/15

У Х В А Л А

07 жовтня 2015 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001358 від 04.03.2015 р., -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до роздруківок щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2014 по 17.09.2015 та копій матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які містяться в Головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та можливість вилучення таких, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2583, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку з тим, що протягом другого півріччя 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) перерахувало в безготівковій формі грошові кошти в сумі 4 млн. 416 тис. грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 та відповідно до даних ГУ ДФС у Чернігівській області має ознаки фіктивності.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказані грошові кошти за сприяння невстановлених осіб, які фактично здійснювали фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому було конвертовано в готівку через ряд фіктивних підприємств зареєстрованих в м. Києві та направлено представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого покриття витрат, пов`язаних з проведенням терористичної діяльності на території Донецької області.

Встановлено, що частину коштів, які направлялися на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано ПП « ОСОБА_5 », учасником і засновником яких є громадянин України ОСОБА_6 , який також, є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно із роздруківками руху коштів по рахункам ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що вказані підприємства перераховували грошові кошти на картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ).

Таким чином, невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сприяли діяльності так званої «ДНР», яка відповідно до абзацу 10 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» належить до терористичної організації, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні інформації про рух даних грошових коштів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до роздруківок щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2014 по 17.09.2015 та копій матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також можливість вилучення таких.

Строк дії ухвали встановити до 06 листопада 2015 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1