Справа № 1-кс/760/1450/14
№ 760/5174/14- к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання винесене в кримінальному провадженні №0000041 від 22.03.2013 року про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з подальшим їх вилученням, по рахунку в цінних паперах № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_3 за фактичним місцем знаходженням вказаних документів та матеріальних носіїв.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що СУФР ГУ Міндоходів у Київській області здійснюється розслідування кримінального провадження №0000041, розпочате за фактом проведення сумнівних операцій за участі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ) та гр. ОСОБА_3 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Підставою для реєстрації матеріалів в ЄРДР стали матеріали ІНФОРМАЦІЯ_14 , відповідно до яких джерелом походження коштів на рахунках, зазначених вище підприємств, та які, в подальшому, конвертовані у готівку, були кошти, отримані з рахунків групи компаній та фізичних осіб (Дніпропетровська, Київська, Черкаська, Херсонська область та м. Київ), в якості оплати ПММ, металобрухту, молочної продукції, побутової хімії, будівельних матеріалів, палива, товарів та послуг та ін.

Згідно первинних документів, які були отримані Держфінмоніторингом України від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), встановлено, що за період з 03.09.2012 по 04.02.2013, з рахунку ОСОБА_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », було знято кошти готівкою на загальну суму 39,1 млн. грн., з призначенням платежу: «Видача готівкових коштів з поточного рахунку клієнта».

Готівкові кошти з рахунку ОСОБА_3 знімались ним особисто через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення слідчих дій, за адресою проживання ОСОБА_3 проведено обшук та знайдено документи щодо його господарської діяльності. Відповідно до даних документів та пояснень гр. ОСОБА_3 , якого допитано 18.02.14 встановлено, що інвестиційні сертифікати, які в подальшому були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реалізовувались та придбавались із використанням рахунку у цінних паперах № НОМЕР_2 , відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що також підтверджується наявним договором відкриття рахунку.

Отже, відповідно до договору про відкриття рахунку в цінних паперах, встановлено, що гр. ОСОБА_3 відкрито розрахунковий рахунок рахунку в цінних паперах № НОМЕР_2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Таким чином, виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху цінних паперів по рахунку № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_3 .. Єдиним можливим способом встановлення руху цінних паперів є дослідження руху по рахунку вказаного громадянина.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) знаходяться документи про відкриття рахунку та відомості про рух цінних паперів, котрі мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), прокурор просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити, вказавши на те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по рахунку в цінних паперах № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_3 без рішення суду не можливо, а дослідити документи у інший спосіб слідство не має можливості, також зазначив, що його необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи (без представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Враховуючи те, що Слідчим управлінням податкової міліції ГУ Міндоходів у Київській області здійснюється розслідування кримінального провадження №0000041, розпочате за фактом проведення сумнівних операцій за участі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ) та гр. ОСОБА_3 , матеріали клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , розгляд клопотання здійснювався за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшим їх вилученням, по розрахунковому рахунку по рахунку у цінних паперах № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_3 (код НОМЕР_16 ) за фактичним місцем знаходженням вказаних документів та матеріальних носіїв, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що стосуються відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_3 (код НОМЕР_16 ), а саме: документів наданих ОСОБА_3 для відкриття рахунку, його обслуговування, довіреності на представництво інтересів ОСОБА_3 ; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 ; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху цінних паперів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв; договорів укладених на користь чи за дорученням ОСОБА_3 , в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів. А також надати інформацію про операції на рахунку у цінних паперах на паперовому та електронному носіях з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, назва контрагента, код ЄДРПОУ контрагента, рахунок у цінних паперах контрагента, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, дата, час операції, сума коштів, документи, на підставі яких проводиться операція, інші реквізити) по рахунку № НОМЕР_2 , який належить гр. ОСОБА_3 (код НОМЕР_16 ) за період з 20.01.2011 року по 05.03.2014 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1