Справа № 645/9124/14-к
Провадження № 1-кс/645/1473/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003336 від 22 жовтня 2014 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю наступного вилучення, а саме: до документів стосовно взаємовідносин ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та з ФО-П ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2012 року по 01.10.2014 року щодо постачання та перевезення кабельно-проводникової продукції виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: договорів (контрактів, угод) укладених між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку кабельно-провідникової продукції за період часу з 01.01.2012 року по 01.10.2014 року разом із усіма додатками та специфікаціями до них; первинних бухгалтерських та податкових документів щодо підтвердження придбання кабельно-провідникової продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПП « ОСОБА_5 » за період часу з 01.01.2012 року по 01.10.2014 року, а саме: податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, квитанцій про оплату, довіреностей на отримання реалізованої продукції; первинних бухгалтерських та податкових документів, що підтверджують придбання ПП « ОСОБА_5 » кабельно-провідникової продукції, яка в подальшому була реалізована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: Кабель 10кВ АСБ 3х120, Провод ASxSn 4х25, Провод ASxSn 4х35, Провод ASxSn 4х50, Провод ASxSn 2х16, Провод ASxSn 4х16, Провод ASxSn 4х50+1х25, Кабель КВВГ 10х2,5, Кабель КВВГэнг 14х2,5,Кабель ВВГ нгд 1х95, Провід СИПн-4 2х16, Кабель 10кВ ААБл 3х95, Провід А-50, Кабель 10кВ ААБл 3х120, Кабель 10кВ ААБл 3х185, Кабель 0,4кВ ААБл 4х120, Кабель 0,4кВ АВБбШВ 4х95, Кабель 0,4кВ АВБбШВ 4х70, Провод ПБД 25, Провод обмоточн. ПЭТ155 ф 3,0, Провод АПБД 11,5х7,2, Провод АПБД 5х2, Провод АПБД 10,6х4,5, Провод АПБД 45, Провод АПБД 4,5, Провід ASxSn 4х35, Провід ASxSn 4х50, Провід ASxSn 4х95, Кабель АВВГнг 2х10, Кабель АВВГнг 4х10, Кабель 10кВ АСБ 3х185, Провід АПВ-16, Кабель 0,4кВ АВБвШВ 4х120, Провід АРХn 50 1kV, Кабель 10кВ АСБ 3х95, Провід обм. ПЭТ155 ф1,5, Провід обм. ПЭТ155 ф2,24, Провод АС-150, Провід ASxSn 4х70, Кабель 10кВ АСБ 3х70, Камера 150 fps, Штатив 300 см, Катушка для кабеля, Рація з ларінгофонною гарнітурою з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що знаходяться за місцем знаходження ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставами для надання доступу до цієї документації слідчий зазначає те, що в провадженні СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003336 від 22 жовтня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа виготовила документи щодо придбання та подальшої реалізації кабельно-проводникової продукції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , що містять у собі недостовірні дані (ЖЄО 12604 від 22.10.2014 року).

Під час досудового розслідування встановлено, що діяльність з реалізації продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яку в свою чергу придбає в ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана під час досудового розслідування директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 надала свідчення, що ФО-П ОСОБА_6 здійснював транспортування на адресу її підприємства з ПП « ОСОБА_5 » придбаної кабельно-провідникової продукції. Аналогічні свідчення надала головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та комірник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 . Проте документального підтвердження на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орган досудового розслідування не отримав.

Проте допитаний під час досудового розслідування ОСОБА_6 пояснив, що він займається наданням послуг з перевезення вантажів на території України та офіційно зареєстрований як суб`єкт господарської діяльності. Крім того, ОСОБА_6 під час свого допиту надав свідчення, що ніколи кабельно-проводникову продукцію з ПП « ОСОБА_5 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним йому автомобільним транспортом не доставляв, жодного відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » він не мав.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » реалізовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступну номенклатуру товарів: Кабель 10кВ АСБ 3х120, Провод ASxSn 4х25, Провод ASxSn 4х35, Провод ASxSn 4х50, Провод ASxSn 2х16, Провод ASxSn 4х16, Провод ASxSn 4х50+1х25, Кабель КВВГ 10х2,5, Кабель КВВГэнг 14х2,5,Кабель ВВГ нгд 1х95, Провід СИПн-4 2х16, Кабель 10кВ ААБл 3х95, Провід А-50, Кабель 10кВ ААБл 3х120, Кабель 10кВ ААБл 3х185, Кабель 0,4кВ ААБл 4х120, Кабель 0,4кВ АВБбШВ 4х95, Кабель 0,4кВ АВБбШВ 4х70, Провод ПБД 25, Провод обмоточн. ПЭТ155 ф 3,0, Провод АПБД 11,5х7,2, Провод АПБД 5х2, Провод АПБД 10,6х4,5, Провод АПБД 45, Провод АПБД 4,5, Провід ASxSn 4х35, Провід ASxSn 4х50, Провід ASxSn 4х95, Кабель АВВГнг 2х10, Кабель АВВГнг 4х10, Кабель 10кВ АСБ 3х185, Провід АПВ-16, Кабель 0,4кВ АВБвШВ 4х120, Провід АРХn 50 1kV, Кабель 10кВ АСБ 3х95, Провід обм. ПЭТ155 ф1,5, Провід обм. ПЭТ155 ф2, 24, Провод АС-150, Провід ASxSn 4х70, Кабель 10кВ АСБ 3х70, Камера 150 fps, Штатив 300 см, Катушка для кабеля, Рація з ларінгофонною гарнітурою.

Під час досудового розслідування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було надіслано запит з метою отримання належним чином завірених копій документації щодо взаємовідносин вказаного підприємства з ПП « ОСОБА_5 » та ФО-П ОСОБА_6 щодо постачання та перевезення кабельно-проводникової продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано відповідь, що всю документацію щодо взаємовідносин вказаного підприємства з ПП « ОСОБА_5 » та ФО-П ОСОБА_6 щодо постачання та перевезення кабельно-проводникової продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знищено відповідно до акту знищення бухгалтерської документації, завірену копію якого було надано органу досудового розслідування. Таким чином, у органа досудового розслідування для підтвердження законності вчинених господарських операцій немає іншої можливості отримати необхідну інформацію, ніж здійснивши тимчасовий доступ до документації, що мається в ПП « ОСОБА_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно вказаних вище господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФО-П ОСОБА_6 , а саме до: договорів (контрактів, угод) укладених між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку кабельно-провідникової продукції за період часу з 01.01.2012 року по 01.10.2014 року разом із усіма додатками та специфікаціями до них; первинних бухгалтерських та податкових документів щодо підтвердження придбання кабельно-провідникової продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПП « ОСОБА_5 » за період часу з 01.01.2012 року по 01.10.2014 року, а саме: податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, квитанцій про оплату, довіреностей на отримання реалізованої продукції; первинних бухгалтерських та податкових документів, що підтверджують придбання ПП « ОСОБА_5 » кабельно-провідникової продукції, яка в подальшому була реалізована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: Кабель 10кВ АСБ 3х120, Провод ASxSn 4х25, Провод ASxSn 4х35, Провод ASxSn 4х50, Провод ASxSn 2х16, Провод ASxSn 4х16, Провод ASxSn 4х50+1х25, Кабель КВВГ 10х2,5, Кабель КВВГэнг 14х2,5,Кабель ВВГ нгд 1х95, Провід СИПн-4 2х16, Кабель 10кВ ААБл 3х95, Провід А-50, Кабель 10кВ ААБл 3х120, Кабель 10кВ ААБл 3х185, Кабель 0,4кВ ААБл 4х120, Кабель 0,4кВ АВБбШВ 4х95, Кабель 0,4кВ АВБбШВ 4х70, Провод ПБД 25, Провод обмоточн. ПЭТ155 ф 3,0, Провод АПБД 11,5х7,2, Провод АПБД 5х2, Провод АПБД 10,6х4,5, Провод АПБД 45, Провод АПБД 4,5, Провід ASxSn 4х35, Провід ASxSn 4х50, Провід ASxSn 4х95, Кабель АВВГнг 2х10, Кабель АВВГнг 4х10, Кабель 10кВ АСБ 3х185, Провід АПВ-16, Кабель 0,4кВ АВБвШВ 4х120, Провід АРХn 50 1kV, Кабель 10кВ АСБ 3х95, Провід обм. ПЭТ155 ф1,5, Провід обм. ПЭТ155 ф2,24, Провод АС-150, Провід ASxSn 4х70, Кабель 10кВ АСБ 3х70, Камера 150 fps, Штатив 300 см, Катушка для кабеля, Рація з ларінгофонною гарнітурою.

Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи та інформація, що може міститися в них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в даній документації не становлять собою охоронювану законом таємницю, тому необхідно здійснити тимчасовий доступ з подальшим вилученням в ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій документів стосовно взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2012 року по 01.10.2014 року щодо постачання та перевезення кабельно-проводникової продукції виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки це в подальшому під час розслідування кримінального провадження може мати доказове значення для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи знаходяться у зазначеному в клопотанні місці; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх наступного вилучення, а саме:

до документів стосовно взаємовідносин ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та з ФО-П ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2012 року по 01.10.2014 року щодо постачання та перевезення кабельно-проводникової продукції виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: договорів (контрактів, угод) укладених між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку кабельно-провідникової продукції за період часу з 01.01.2012 року по 01.10.2014 року разом із усіма додатками та специфікаціями до них; первинних бухгалтерських та податкових документів щодо підтвердження придбання кабельно-провідникової продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПП « ОСОБА_5 » за період часу з 01.01.2012 року по 01.10.2014 року, а саме: податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, квитанцій про оплату, довіреностей на отримання реалізованої продукції; первинних бухгалтерських та податкових документів, що підтверджують придбання ПП « ОСОБА_5 » кабельно-провідникової продукції, яка в подальшому була реалізована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: Кабель 10кВ АСБ 3х120, Провод ASxSn 4х25, Провод ASxSn 4х35, Провод ASxSn 4х50, Провод ASxSn 2х16, Провод ASxSn 4х16, Провод ASxSn 4х50+1х25, Кабель КВВГ 10х2,5, Кабель КВВГэнг 14х2,5,Кабель ВВГ нгд 1х95, Провід СИПн-4 2х16, Кабель 10кВ ААБл 3х95, Провід А-50, Кабель 10кВ ААБл 3х120, Кабель 10кВ ААБл 3х185, Кабель 0,4кВ ААБл 4х120, Кабель 0,4кВ АВБбШВ 4х95, Кабель 0,4кВ АВБбШВ 4х70, Провод ПБД 25, Провод обмоточн. ПЭТ155 ф 3,0, Провод АПБД 11,5х7,2, Провод АПБД 5х2, Провод АПБД 10,6х4,5, Провод АПБД 45, Провод АПБД 4,5, Провід ASxSn 4х35, Провід ASxSn 4х50, Провід ASxSn 4х95, Кабель АВВГнг 2х10, Кабель АВВГнг 4х10, Кабель 10кВ АСБ 3х185, Провід АПВ-16, Кабель 0,4кВ АВБвШВ 4х120, Провід АРХn 50 1kV, Кабель 10кВ АСБ 3х95, Провід обм. ПЭТ155 ф1,5, Провід обм. ПЭТ155 ф2,24, Провод АС-150, Провід ASxSn 4х70, Кабель 10кВ АСБ 3х70, Камера 150 fps, Штатив 300 см, Катушка для кабеля, Рація з ларінгофонною гарнітурою з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що знаходяться у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1