04.04.2014
Справа № 642/2955/14-к
Провадження № 1кс/642/865/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2014 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000291 від 09.10.2013 р. слідчим слідчого відділу ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати можливість тимчасового доступу та вилучення у ПП « ОСОБА_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , кімната 707 документів що до фінансово-господарських відносин зазначеного підприємства з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами господарської діяльності, а також документів бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_4 », які відображають такі фінансово-господарські відносини за період з 01.01.2013 по 28.02.2014, на паперових та електронних носіях

Як вбачається з наданих матеріалів, у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000291 від 09.10.2013 р. зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, на протязі 2012 року не встановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності по конвертації безготівкових грошових коштів у готівкові з подальшим зменшенням суми оподаткування з фінансово-господарських операцій на території м. Харкова, придбали наступні суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

В ході досудового розслідування, встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » могли мати місце фінансово-господарські взаємовідносини фіктивного характеру за період з 01.01.2012 по 28.02.2014.

Окрім у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться документи що до фінансово-господарських відносин фіктивного характеру зазначеного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), а також документи бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які відображають такі фінансово-господарські відносини за період з 01.01.2012 по 28.02.2014.

Поряд з цим документи що до фінансово-господарських відносин фіктивного характеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), а також документи бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.01.2012 по 28.02.2014., які відображають такі фінансово-господарські відносини мають доказове значення по кримінальному провадженню.

Таким чином для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 документи що до фінансово-господарських відносин фіктивного характеру зазначеного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), а також документи бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » , які відображають такі фінансово-господарські відносини за період з 01.01.2012 по 28.02.2014..

Виходячи з цього слідчий звернувся з вищевказаним клопотанням.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. І ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення; кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 можливість тимчасового доступу та вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 документів що до фінансово-господарських відносин зазначеного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), а також документів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » , які відображають такі фінансово-господарські відносини за період з 01.01.2012 по 28.02.2014, на паперових та електронних носіях.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1