печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

4.06.2014 р. в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання доступу (з можливістю вилучення копій) до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 .

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000474, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2013 рр. службові особи ПАТ Холдингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші службові особи державних і недержавних підприємств, установ, організацій, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах заволоділи грошовими коштами, земельними ділянками, будівлями та спорудами на території України. Зокрема, неправомірно заволоділи майном ПАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у особливо великих розмірах, а саме: під час купівлі ПАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » непридатних для будівництва земельних ділянок загальною площею 27,9041 га на території Требухівської сільської ради Броварського району Київської області за завищеною ціною на загальну суму близько 200 млн.грн.; шляхом виведення з управління Державного управління справами державного видавництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою його списання, знесення та подальшого будівництва житлово-офісно-торговельно- розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на земельній ділянці площею 3,1863 га по АДРЕСА_1 , з метою заволодіння коштами у сумі близько 255 млн. грн.; заволодіння будівлею по АДРЕСА_2 , шляхом купівлі об`єкту по заниженим цінам, загальною площею 966,50 кв. м. та вартістю 6,5 млн. грн.; заволодіння адміністративною будівлею по АДРЕСА_3 шляхом купівлі об`єкту по заниженим цінам, загальною площею 1811,2 кв. м. та вартістю 12 млн. грн.; заволодіння будівлею готелю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_4 шляхом купівлі об`єкту по заниженим цінам, загальною площею 2475,8 кв. м.; заволодіння нежитловими приміщеннями актового залу будівлі по АДРЕСА_5 , які реконструюються зі зміною цільового призначення під ресторан, із залученням коштів, матеріалів та робіт ПАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; заволодіння нерухомим майном, а саме: базами відпочинку разом із земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_6 , що була власністю ПАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом реалізації об`єкту по заниженим цінам; здійснення фіктивного банкрутства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », наслідком якого є заволодіння будівлею та земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_7 ; заволодіння нерухомим майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке на даний час ліквідоване.

У клопотанні зазначено, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення фактів взаєморозрахунків, дослідження та перевірки дійсності господарських операцій щодо відчуження указаних земельних ділянок на території Требухівської сільської ради Броварського району Київської області, а також законності дій при цьому службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виникла необхідність у вилученні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , копій карток із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , та зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що у зазначеній банківській установі знаходяться документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а також відомості про рух коштів по ньому. Таким чином, є достатньо даних вважати, що в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) наявні документи, які містять відомості про керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використання ними коштів, що можуть свідчити про їх незаконну діяльність, а також документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення економічних та бухгалтерських експертиз.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні №0000474, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2014 р., ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стосується рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) в друкованому та електронному виді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 01.01.2012 р. по день проведення вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/14803/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

виконавець: ОСОБА_1

4.06.2014