Провадження №1-кс/200/7280/15
У Х В А Л А
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, а саме до інформації щодо функціонування розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , тобто інформація, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме: відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2014 до часу пред`явлення ухвали до виконання.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 04.12.2014 посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підробила документи від імені підприємства для громадянина ОСОБА_4 , який завдяки цим документам здійснив здачу металобрухту по АДРЕСА_1 на підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за що отримав 13 тис грн.
Установлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначене підприємство займається оптовою торгівлею металами та металевими рудами. Керівником та головним бухгалтером підприємства є ОСОБА_5
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті наступні розрахункові рахунки у таких банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 .
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або оперативним працівникам за його дорученням тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2014 до часу пред`явлення ухвали до виконання.
Строк дії ухвали до 27 вересня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1