печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4891/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Фаренюка О.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Фаренюка О.С. про тимчасовий доступ документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

06 березня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Фаренюка О.С., погоджене старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення старшого радника юстиції О.А. Цилюрика, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного підприємства «ПІД КЛЮЧ» (юридична адреса Черкаська обл. Монастирищенський р-н м. Монастирище, вул. Леніна,5) щодо будівництва, його фінансування, розподілу власності площ житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщенням по АДРЕСА_1 за 2007-2013 р.р.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000210, що внесено до ЄРДР 14.02.2013 за фактом розтрати майна службовими особами ПП «ПІД КЛЮЧ» шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 КК України.

Обгрунтовуючи подання, слідчий зазначив, що службові особи ПП «ПІД КЛЮЧ» у період 2011-2012 р. р. за наявності порушеного провадження у справі про банкрутство цього підприємства, наявності боргу перед державою у вигляді несплати податків у сумі понад 10 млн. грн. та накладеного арешту на майно, без дозволу розпорядника майна ОСОБА_3, зловживаючи своїми службовими обов'язками, розтратили майно підприємства шляхом продажу майнових прав на житлову площу в АДРЕСА_1 громадянам ОСОБА_4 і ОСОБА_5, іншим.

Слідчий зазначає, що житлові та нежитлові приміщення у АДРЕСА_1, майнові права на які продані ОСОБА_4 та ОСОБА_5, іншим на момент початку будівництва зазначеного житлового комплексу, тобто станом на 27.01.2012, відповідно до умов Договору про спільну діяльність від 05.09.2006 укладеного з Управлінням державної охорони України та протоколу розподілу площ об'єкту будівництва № 6 від 27.01.2012, належали КП «Житомирбудзамовник». Яким чином ПП «Під ключ» отримало право розпоряджатись вказаним майном у слідства відомості відсутні, у зв'язку з відмовою надати відповідну інформацію службовими особами ПП «Під ключ».

Приймаючи до уваги, що в службових осіб ПП «ПІД КЛЮЧ» () знаходяться оригінали документів щодо здійснення будівництва, його фінансування, розподілу права власності площ житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщенням по АДРЕСА_1 за 2007-2013 р.р., а вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, з викладених в ньому підстав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'яжу з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, які перебувають у володінні приватного підприємства «ПІД КЛЮЧ» (юридична адреса Черкаська обл. Монастирищенський р-н м. Монастирище, вул. Леніна,5) щодо будівництва, його фінансування, розподілу власності площ житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщенням по АДРЕСА_1 за 2007-2013 р.р.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Фаренюка О.С. про тимчасовий доступ документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Фаренюку Олександру Сергійовичу, старшому слідчому СУ УМВС України в Житомирській області Рудю Віталію Миколайовичу, слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Нестеренко Альоні Вадимівні, старшому оперуповноваженому в ОВС ДДСБЕЗ МВС України Щербаку Андрію Івановичу тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) документів, які перебувають у володінні приватного підприємства «ПІД КЛЮЧ» (юридична адреса Черкаська обл. Монастирищенський р-н м. Монастирище, вул. Леніна,5) щодо будівництва, його фінансування, розподілу власності площ житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщенням по АДРЕСА_1 за 2007-2013 р.р., документи щодо надходження коштів фінансування вказаного будівництва, їх використання, отримання права власності на вказані приміщення від КП «Житомирбудзамовник», інші документи з вказаного приводу, зокрема:

- договір від 10.10.2007 № 69 Генерального підряду на капітальне будівництво укладеного з КП «Житомирбудзамовник», акту приймання-передачі майна від 12.12.2008 до зазначеного Договору з усіма змінами, доповненнями та додатками, на день винесення рішення судом;

- договір від 10.10.2007 № 77/1 генерального підряду на капітальне будівництво за адресою: АДРЕСА_1 з ТОВ «ВБК «Центренергобуд»;

- інвестиційні договори про участь ПП «ПІД КЛЮЧ» у Фонді фінансування будівництва виду А за програмою будівництва об'єкту по АДРЕСА_1; документів, що підтверджують внесення інвестиційних внесків до фонду з боку ПП «ПІД КЛЮЧ»;

- договори щодо передачі прав замовника від КП «Житомирбудзамовник» до ПП «ПІД КЛЮЧ» по Договору про спільну діяльність у будівництві від 05.09.2006 року укладеному між Управлінням державної охорони України та КП «Житомирбудзамовник»;

- платіжні доручення щодо перерахування ПП «Під ключ» грошових кошт, що пов'язано з будівництвом житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщенням по АДРЕСА_1;

- фінансово-господарських документів, що підтверджують набуття права власності або розпорядження ПП «ПІД КЛЮЧ» приміщеннями по АДРЕСА_1;

- договір № 163/18ш купівлі-продажу майнових прав від 18.01.2012 укладеного з ОСОБА_4, акту приймання передачі майнових прав від 18.01.2012; квитанцій до прибуткових касових ордерів про сплату ОСОБА_4 коштів до договору № 163/18ш; виписок по рахунках ПП «ПІД КЛЮЧ» щодо оприбуткування отриманих готівкових коштів від ОСОБА_4 та відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку; касової книги за 2012-2013 р.р.; рішень учасників підприємства про надання згоди на укладання даного договору;

- договір безпроцентної позики від 17.01.2012 № 17/01 укладеному між ПП «ПІД КЛЮЧ» та ОСОБА_8 з усіма змінами та додатками по теперішній час; фінансово-господарських документів, що підтверджують виконання цього договору (видаткових касових ордерів, касової книги за 2012-2013р.р.);

- договір № 78/НП34А/щ купівлі-продажу майнових прав від 10.08.2011 укладеного з ОСОБА_5, акту приймання передачі майнових прав від 10.08.2011; квитанцій до прибуткових касових ордерів про сплату ОСОБА_5 коштів до договору № 78/НП34А/щ; касової книги за 2011 рік; завірених печаткою підприємства виписок по рахунках ПП «ПІД КЛЮЧ» щодо оприбуткування отриманих готівкових коштів від ОСОБА_5 та відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку; рішень учасників підприємства про надання згоди на укладання даного договору;

- договір підряду від 01.02.2011 № 01/02 укладеному з ТОВ «ІБК «Талан» код 04781566 з усіма змінами та додатками до нього, актів приймання-передачі виконаних робіт, кошторисів, довіреностей від ТОВ «ІБК «Талан» на ім'я ОСОБА_9 щодо отримання готівкових коштів на ПП «ПІД КЛЮЧ»; документів по оплаті зазначеного договору (платіжних доручень, меморіальних, видаткових або прибуткових касових ордерів, видаткових та податкових накладних);

- виписки по рахунку ПП «ПІД КЛЮЧ» () № 002 відкритому в ПАТ «ТММ Банк» МФО 300896 (на паперовому та електронному носії) про рух коштів за період 10.10.2007 по теперішній час із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

- виписки по рахунку ПП «ПІД КЛЮЧ» () № 22 відкритому в АБ «Таврика» МФО 300788 (на паперовому та електронному носії) про рух коштів за період 10.10.2007 по теперішній час із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

- виписки по рахунку ПП «ПІД КЛЮЧ» () № 2 відкритому в АТ «Фортуна банк» МФО 300904 (на паперовому та електронному носії) про рух коштів за період 10.10.2007 по теперішній час із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

- договорів субпідряду за період часу з 10.10.2007 по теперішній час укладених ПП «ПІД КЛЮЧ» у зв'язку з будівництвом житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщенням по АДРЕСА_1; з усіма змінами та доповненнями, специфікаціями, актами прийому-передачі, видатковими/прибутковими, товарно-транспортними накладними, податковими накладними, рахунками-фактур, платіжними дорученнями, книгами обліку придбання та продажу товарів (надання послуг, виконаних робіт);

- документи щодо залучення ПП «Під ключ» коштів на інвестування вказаного будівництва;

- всі акти - приймання передачі приміщень за названою адресою укладенні, де однією з сторін є ПП «Під ключ»;

- всю проектно-кошторисну документацію з приводу здійснення будівництва вказаного об'єкту.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва