Справа №1- кс/760/697/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 22.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання в обґрунтування якого слідчий зазначив, що в провадженні слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 22.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України, за фактом проведення сумнівних операцій за участі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та гр. ОСОБА_3 .

Підставою для реєстрації матеріалів в ЄРДР стали матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0130/2013.Відповідно до даних матеріалів, встановлено наступне:

- за період з 03.09.2012 по 04.02.2013, з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_2 ), знято кошти готівкою на загальну суму 39,1 млн. грн.;

- джерелом походження коштів, на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та які, в подальшому, були зняті готівкою, були кошти, отримані з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ) в тій же банківській установі, в якості оплати за інвестиційні сертифікати;

- джерелом походження коштів, на рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та які, в подальшому, були перераховані на рахунок ОСОБА_3 , були кошти, отримані від групи компаній (в основному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») в якості оплати за векселі;

- джерелом походження коштів на рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та які, в подальшому, були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були кошти, отримані з рахунків групи компаній та фізичних осіб (Дніпропетровська, Київська, Черкаська, Херсонська область та м. Київ), в якості оплати ПММ, металобрухту, молочної продукції, побутової хімії, будівельних матеріалів, палива, товарів та послуг.

Із 39,1 млн. грн., які були конвертовані ОСОБА_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 13,5 млн. грн. надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ) в якості оплати згідно договору переуступки боргу.

Згідно інформації та документів, отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено наступне: джерелом походження коштів на рахунку № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », були кошти, отримані від наступних компаній: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_13 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_17 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_21 "(код НОМЕР_18 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_19 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_20 ), СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_21 ) в якості оплати засобів захисту рослин та сільськогосподарської продукції.

В подальшому, відповідно до інформації та документів, отриманих ІНФОРМАЦІЯ_24 від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахувало кошти на рахунок № НОМЕР_22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_23 ), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в якості оплати згідно договору переуступки боргу.

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_25 вбачає, що дії зазначених вище суб`єктів господарської діяльності та фізичної особи спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним (приховування чи маскування джерел походження таких коштів).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України.

12 грудня 2013 СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області було отримано ухвалу Солом`янського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), з можливістю їх вилучення, щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_13 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_17 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_21 "(код НОМЕР_18 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_19 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_20 ), СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_21 ).

Однак, на даний час у слідства виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_23 ).

Фінансово-господарські, первинні бухгалтерські та податкові документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ) щодо проведених фінансових операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_23 ) будуть мати доказове значення та свідчити про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Іншим способом, ніж вилучити документи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ) щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_23 ), неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчі та судбво-економічну експертизи, які згідно підзаконних нормативних актів проводяться лише по оригіналах документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання розглядається слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , оскільки у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути знищені, тому необхідно» отримати тимчасовий доступ та вилучити документи які знаходяться на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ).

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , (службове посвідчення КО №031126 видане 21.10.2013 року) та оперативним співробітникам ГУ Міндоходів у Київській області на підставі доручення, тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв), у представників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), а саме:

-договори з додатками та додатковими угодами, листування, щодо виконання умов договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_23 ) за період з 01.07.12 по 01.06.13;

-банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів що свідчать про оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ) за роботи, послуги, поставку ТМЦ від з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_23 ) за період з 01.07.12 по 01.06.13;

-податкових та видаткових накладних, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини, актів прийому-передачі товару (робіт, послуг)між ТОВ. «Яготин-Агро» (код НОМЕР_6 ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_23 );

-актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг та взаєморозрахунків;

-наказів про призначення та посадові інструкції службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 )та інших осіб підприємства, причетних до здійснення фінансово- господарських взаємовідносин за 2012-2013 роки;

-у випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1