ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7107/13-К
провадження № 1-кс/201/1868/2013
УХВАЛА

14 червня 2013 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14 червня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що на депозитному рахунку ДФ ВАТ КБ Причорноморя, заступником керівника філіалу якого був ОСОБА_3, знаходилися кошти ОСОБА_4, в розмірі понад 2000000 грн. Наслідком шахрайських дій ОСОБА_3 та його дружини ОСОБА_5, яка на той момент була керівником філіалу вказаного банку, виникли боргові зобовязання перед ОСОБА_6 в сумі понад 2000000. В якості гарантій повернення боргу були видані розписки від 17.08.2009 року та від 02.11.2009 року, але в зазначений термін гроші повернуті не були.

За рахунок часткового погашення вказаного боргу ОСОБА_3 та його дружиною ОСОБА_5 було запропоновано продати ОСОБА_6 їх будинок № 4, розташований за адресою вул. Героїв Чорнобиля в селі Волоське Дніпропетровського району, для чого була видана довіреність від 21.10.2009 року.

31.03.2010 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 був укладений договір купівлі продажу вказаного будинку, гроші за продаж якого в сумі 1409641 грн. частково погасили борг ОСОБА_3 та ОСОБА_5 Проте, з початку 2012 року по теперішній час ОСОБА_5 намагається привласнити грошові кошти, отриманні від продажу будинку. Після невдалих спроб привласнити будинок, який належить ОСОБА_7, ОСОБА_5 звернулась до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровськ з позовом про стягнення грошових коштів в сумі 704820.50 грн., тобто половини вартості будинку, який придбав ОСОБА_7 В якості співвідповідача до справи ОСОБА_5 залучила ПП Тібет (ЄДРПО 21918297), з яким у неї укладений договір про надання юридичних послуг та які за умовами договору, стали поручителями ОСОБА_6Законність діяльності ПП Тібет викликає серйозні сумніви та можливо є частиною шахрайської схеми, направленої на незаконне заволодіння майна, потребує перевірки.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 12 квітня 2013 року були внесені до ЄРДР за № 000136 та йому надано правову кваліфікацію за ч.1 ст.190 КК України.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до юридичної справи ПП Тібет () та Додатків № 5 за період часу з 01.01.2012 року по 01.06.2013 року, які знаходяться в ДПІ Жовтневого району м. Дніпропетровська, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 000136, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до юридичної справи ПП Тібет () та Додатків № 5 за період часу з 01.01.2012 року по 01.06.2013 року, які знаходяться в ДПІ Жовтневого району м. Дніпропетровська, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Галічий В.М.