У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.10.2015 Справа №607/16874/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000056 від 07 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора прокуратури м.Тернополя ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 27 березня 2015 року, невідома особа, представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману ОСОБА_5 перерахувала із кредитного рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного потерпілій, грошові кошти у сумі 7400 гривень, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

За даним фактом 07 липня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000056 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 в момент вчинення відносно неї злочину користувалась банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з якої були перераховані грошові кошти в сумі 7400 гривень на кортковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю м.Миколаїв.

Виходячи з того, що іншими засобами встановити особу, яка вчинилда вказане кримінальне правопорушення не є можливим, виникла необхідність у вилучені відомостей, які можуть становити банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме інформацію про рух коштів з 00.00 год. 27 березня 2015 року по 00.00 год. 28 березня 2015 року.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відомості кому належить вказаний рахунок, а саме анкетні дані власника вищевказаного рахунку, фото відеоматеріали з банкомату, можуть бути використані, як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , якому належить банківська картка за номером № НОМЕР_2 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 00.00 год. 26.03.2015 року по 00.00 год. 28.03.2015 року, з якого 27.03.2015 року переведено грошові кошти, у сумі 7400 гривень, а також номер рахунку на який були перераховані грошові кошти, фото особи, яка укладала договір та фото відео особи, яка знімала кошти з банкоматів, місце їх розташування із зазначенням реєстраційних номерів даних банкоматів, з подальшим вилученням вищевказаної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1