ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/8510/2015
УХВАЛА
01 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
01 вересня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що 08.08.2014 року ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська складено акт №888/22-02/38299689 «Про неможливість проведення зустрічної звірки суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2013 року по 31.05.2013 року» за результатами якого звіркою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документально не підтверджено реальність здійснення господарських відносин як із контрагентами-продавцями так і з контрагентами-покупцями, їх вид, обсяг, та розрахунки за період з 01.04.2013 року по 31.05.2013 року.
Вказаний акт розіслано по всім державним податковим інспекціям, де зареєстровані контрагенти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». в т.ч. до ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська щодо проведення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших суб`єктів господарювання. Проте службові особи ДПІ на теперішній час провели перевірки лише частини підприємств-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інші ж фактично уникають відповідальності.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом від підприємств-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року використовувались розрахункові рахунки фізичної особи ОСОБА_3 (і.н.н. НОМЕР_1 ), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до інформації ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 знаходилася на розрахунково-касовому обліку у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , де фізичної особі відкрито розрахункові рахунки: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів, які знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю щодо фізичної особи ОСОБА_3 (і.н.н. НОМЕР_1 ), а саме: документів, які відображають відкриття, розпорядження рахунками: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 які належать фізичної особі ОСОБА_3 , у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування; юридичної справа ОСОБА_3 , в тому числі копій паспорту, наказів та інших документів про призначення особи з правом підпису та повноваженнями діяти від імені ОСОБА_3 , здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника; інформації (реєстру) про рух грошових коштів по вказаним рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.01.2013 по теперішній час включно, із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу у паперовому та електронних носіях; первинних платіжних документів по вказаних рахунках, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів, які знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю щодо фізичної особи ОСОБА_3 (і.н.н. НОМЕР_1 ), а саме: документів, які відображають відкриття, розпорядження рахунками: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 які належать фізичної особі ОСОБА_3 , у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування; юридичної справа ОСОБА_3 , в тому числі копій паспорту, наказів та інших документів про призначення особи з правом підпису та повноваженнями діяти від імені ОСОБА_3 , здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника; інформації (реєстру) про рух грошових коштів по вказаним рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.01.2013 по теперішній час включно, із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу у паперовому та електронних носіях; первинних платіжних документів по вказаних рахунках, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1