Глухівський міськрайонний суд Сумської області
Справа № 576/2824/13-к
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

місто Глухів 14.11.13 року

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Моргун О.В. при секретарі Суглобовій М.І. за участю слідчого Токарик Д.Л. розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0001087 слідчим СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001087, яке погоджено прокурором Глухівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 21 жовтня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України шахрайство. 12 жовтня 2013 року близько 11 години на мобільний номер телефону мешканки ІНФОРМАЦІЯ_1 О.О. прийшло смс-повідомлення з наступним текстом: «LADA-TRANS на Ваш номер випав приз auto Chevrolet Niva, info pot tel: 58, 13, http://ladatrans.hot.es ОСОБА_3». В подальшому жінка через мережу інтернет ознайомилась з умовами конкурсу та передзвонила на один із зазначених телефонних номерів. Їй відповів чоловік, який представився ОСОБА_4, та в подальшому запропонував перерахувати гроші в сумі 1410 грн. 1 % податку від вартості автомобіля на банківський рахунок № 307814, оформлений в ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_5. Після чого ОСОБА_6 в магазині «Стиль», який розміщено за адресою: м. Глухів, вул. Києво-Московська буд. 51, де знаходиться термінал ПАТ КБ «Приват Банк» перерахувала 1410 гривень, а з комісією 1417, 5 грн. на вище зазначений рахунок. ОСОБА_4 пообіцяв передзвонити ОСОБА_6, коли переконається, що гроші дійсно переведені. Коли передзвонив ОСОБА_4, то сказав, що гроші дійсно перераховані, та зєднав ОСОБА_6 з транспортним відділом. Хлопця з яким розмовляла ОСОБА_6 звали Антоном. Він сказав, що так як ОСОБА_6 самостійно забиратиме свій автомобіль, то їй необхідно заплатити страховий поліс «Каско» в сумі 2100 гривень. ОСОБА_6 того ж дня на картку, з тим же номером перевела, ще 2100 грн., а з комісією 2110 грн. ОСОБА_6 загалом перерахувала 3527,5 грн. на вище вказаний рахунок.

Факт перерахування грошей в сумі 3527,5 грн. підтверджується показаннями потерпілої ОСОБА_6, а також квитанціями від 12.10.2013 року, які надавались з терміналу ПАТ КБ «ПриватБанк».

Істотне значення для цього провадження має отримання для тимчасового доступу та вилучення документів, а саме інформації про розгорний рух коштів по вказаному картковому рахунку 307814 оформленому в ПАТ КБ «ПриватБанк», а також до документів, які складались банком та особою, якій належить зазначений рахунок, при його оформленні .

Слідчий підтримав внесене клопотання.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів які знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо інформації про розгорнутий рух коштів по картковому рахунку № 307814, оформленому в ПАТ КБ «ПриватБанк», з зазначенням місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ з банкоматів яких проведено транзакції за період з 12.10.2013 по 21.10.2013 року , а також до документів, які складались банком та особою, якій належить зазначений рахунок, при його оформленні

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132,ст.163 ч.5 ч.6 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Керуючому ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,50, надати слідчому СВ Глухівського МВ УМВС України Сумської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів в друкованому вигляді, щодо інформації про розгорнутий рух коштів по картковому рахунку № 307814, оформленому в ПАТ КБ «ПриватБанк», з зазначенням місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ з банкоматів яких проведено транзакції за період з 12.10.2013 по 21.10.2013 року, а також до документів, які складались банком та особою, якій належить зазначений рахунок, при його оформленні з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити керуючому ПАТ КБ «ПриватБанк» що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя