У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.03.2014 Справа №607/2895/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0000008 від 29.01.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 та ч. 1 ст. 209 КК України звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником відділу наглядів за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, службові особи ПМП ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем, за період діяльності з 01.01.2012р. по 31.12.2012р., внісши неправдиві дані в документи бухгалтерського обліку вказаного підприємства, незаконно заволоділи коштами КП ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 180328 грн., які в подальшому в сумі 180 000 грн. легалізували шляхом перерахування на банківські рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

За даним фактом 29 січня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000008 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.191 та ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до бази даних ІНФОРМАЦІЯ_8 АІС Податковий блок, в філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м.Тернопіль (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) знаходяться відомості про рух коштів по рахунках: НОМЕР_6 (валюта Українська гривня); НОМЕР_7 (валюта Польський злотий); НОМЕР_7 (валюта Українська гривня); НОМЕР_7 (валюта Євро); НОМЕР_7 (валюта Долар США), що належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб товариства та інші документи, що містять банківську таємницю.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м.Тернопіль (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) за період з 01.09.2012 року по теперішній час.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищенаведене та те, що документи та інформація про рух коштів по рахунках

НОМЕР_6 (валюта Українська гривня);

НОМЕР_7 (валюта Польський злотий);

НОМЕР_7 (валюта Українська гривня);

НОМЕР_7 (валюта Євро);

НОМЕР_7 (валюта Долар США),

що належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб їх отримати не виявляється можливим, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме слід надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інформації лише за період діяльності товариства за який було порушено податкове законодавство, з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р., оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.09.2012 року по теперішній час.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ у Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням слідчим чи оперативним працівникам податкової міліції, тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м.Тернопіль (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) та можливість їх вилучити (скопіювати), а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунках:

НОМЕР_6 (валюта Українська гривня);

НОМЕР_7 (валюта Польський злотий);

НОМЕР_7 (валюта Українська гривня);

НОМЕР_7 (валюта Євро);

НОМЕР_7 (валюта Долар США),

за період з 01.01.2012 р. 31.12.2012 р., із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ на паперових та електронних носіях, з копіюванням на електронні носії інформації;

- оригінал (при відсутності, - її завірена копія) картки із зразками печатки та підписів службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- оригінали документів (при відсутності, їх завірених копій), які подавалися для відкриття та закриття рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку; та інші);

- оригіналів всіх документів (при відсутності, їх завірених копій), які свідчать про наявність системи Клієнт-банк (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи Клієнт-Банк; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою Клієнт-Банк; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою Клієнт-Банк, та інші), а також протоколи системи Клієнт-Банк в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Встановити строк дії ухвали терміном 1 місяць з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя ОСОБА_1