Справа № 760/6144/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на станції Київ-Пасажирський УМВС України на ПЗЗ ОСОБА_2 , погодженого заступником начальника відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000080 від 25.01.2014 року,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Рівненської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, а саме:
- оригіналів документів про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, оригінали документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів);
- оригіналів договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ), дати та часу операції, призначення платежу за період з 01.01.2012 року по 20.03.2014 року в електронному вигляді та на папері;
- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, оригінали документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, з 01.01.2012 року по 20.03.2014 року;
- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та придбання і продажу цінних паперів за період з 01.01.2012 року по 20.03.2014 року;
- інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).
Разом з тим, ст. 38 КПК України встановлює, що органом досудового розслідування є слідчий підрозділ, в тому числі, і органу внутрішніх справ.
Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадку, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 цього Кодексу.
Так, у разі, якщо клопотання слідчого, прокурора не відповідає вимогам, які висунуто до клопотання, таке клопотання підлягає поверненню прокурору, як це передбачено ст. ст. 151 ч. З, 156 ч. 2, 172 ч. З КПК України тощо.
Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
З матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на ІНФОРМАЦІЯ_4 на Південно-західній залізниці і зареєстрований та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що територіально відноситься до Шевченківського району м. Києва.
Таким чином, вбачається, що клопотання подане слідчим з порушенням правил підсудності, тому не підлягає розгляду слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва, а й відповідно перешкоджає встановити правові підстави для його задоволення.
За викладеним, керуючись ст. ст. 38, 131-132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ЛВ на станції Київ-Пасажирський УМВС України на ПЗЗ ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000080 від 25.01.2014 року, повернути заступнику начальника відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1