СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа номер 712/11400/13к

Номер провадження 1кс/712/4436/13

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 11 вересня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора Згіблова С.О., слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003647 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майором міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

31.08.2013 в СВ Соснівського РВ УМВС розпочато кримінальне провадження № 0003647 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Соснівського РВ УМВС з УБОЗ УМВС надійшла заява директора ТОВ „Комбінат хлібопродуктів „Тальне ОСОБА_3 про те, що під час розгляду Господарським судом Черкаської області справи № 04/05/10-01-14-05-08/4129, про банкрутство ДП ДАК Хліб України Тальнівський КХП, адміністрація ТОВ „Виробничо-торгівельне підприємство „Діоніс, шляхом обману, вчиняє шахрайські дії, а саме: ТОВ „Виробничо-торгівельне підприємство „Діоніс як кредитор ДП ДАК „Хліб України Тальнівський КХП на суму 1 887 305, 78 грн. (один мільйон вісімсот вісімдесят сім тисяч триста пять грн.) 78 коп. укладає три аналогічні угоди уступки права вимоги, на суму 1 887 305, 78 грн. (один мільйон вісімсот вісімдесят сім тисяч триста пять грн.) 78 коп., до ДП ДАК „Хліб України Тальнівський КХП, з фізичною особою підприємцем ОСОБА_4, ПП „Скарб та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5.

В свою чергу ТОВ „Комбінат хлібопродуктів „Тальне набув права вимоги до ДП ДАК Хліб України Тальнівський КХП на підставі договору відступлення права вимоги від 14.12.2012 року укладеного з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5, згідно умов якого ТОВ „Комбінат хлібопродуктів „Тальне сплачує ФОП ОСОБА_5 500000 (пятсот тисяч грн).

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Для обєктивного проведення досудового розслідування необхідні оригінал договору уступки права требования від 22.05.2007 укладеного між ТОВ „Виробничо-торгівельне підприємство „Діоніс та приватним підприємцем ОСОБА_4 та інших документів, що підтверджували законність укладання договору, здійснення оплати по зазначеному договору, а також документів, що мають юридичне відношення до зазначеного договору.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст. 160 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси ОСОБА_1 та надати дозвіл на тимчасовий доступ, з здійсненням виїмки, до документів приватного підприємця ОСОБА_4 ідентифікаційний код НОМЕР_1, а саме: оригінал договору уступки права требования від 22.05.2007 укладеного між ТОВ „Виробничо-торгівельне підприємство „Діоніс та приватним підприємцем ОСОБА_4 та інших документів, що підтверджували законність укладання договору, здійснення оплати по зазначеному договору, а також документів, що мають юридичне відношення до зазначеного договору.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Соснівського РВ УМВС України в м. Черкаси ОСОБА_6

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : Чепурний В.П.