справа № 208/500/16-к
№ провадження 1-кс/208/152/16
УХВАЛА
Іменем України

10 лютого 2016 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпрпетровській області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого СВ Дніпродзержинського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -
Під час досудового розслідування кримінального провадження, проведеним 18.01.2016 оглядом місця виконання робіт, встановлено що роботи з капітального ремонту будівлі басейну ІНФОРМАЦІЯ_4 не закінчені та продовжуються.
18.01.2016 за постановою слідчого призначено будівельно-технічну експертизу.
В ході досудового розслідування кримінального провадження, 18.01.2016 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі ст.ст. 9, 40, 93 КПК України, було направлено запит (вих.№38/577) з метою отримання відомостей та належним чином завірених копій необхідних документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 2015-2016 р.р., а саме: повної реєстраційної картки, в тому числі відомостей про рахунки підприємства в установах банків та податкових декларацій.
05.02.2016 було отримано лист-відповідь (вих.№1634/9/04-1718-26) за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 про відмову в наданні запитуваних відомостей та належним чином завірених копій документів, відповідно до ст.ст.159, 162 КПК України, в зв`язку з тим що згідно ст.63.12 Податкового кодексу України інформація про платників податків є податковою інформацією з обмеженим доступом та відповідно до положень пп.9 п.1 ст.17, п.1 ст.21 Податкового кодексу України не підлягає розголошенню.
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати, вивчити та дослідити:
-повну реєстраційну картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі відомості про рахунки підприємства в установах банків;
-податкові декларації (з додатками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО за період 2015-2016 р.р.;
-інформацію про контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ознаками фіктивності.
Самі по собі вищевказані відомості та документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення істини необхідно долучити вищезазначені відомості та документи, однак враховуючи що вони є податковою інформацією з обмеженим доступом, містять персональні дані осіб, конфіденційну інформацію, в т.ч. комерційну таємницю необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, за період 2015-2016 р.р., з податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: повної реєстраційної картки, в тому числі відомостей про рахунки підприємства в установах банків; податкових декларації (з додатками), в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО та інформації про контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ознаками фіктивності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які є податковою інформацією з обмеженим доступом, а саме доступ до документів, містять інформацію, щодо руху грошових коштів за період 2015-2016 р.р., з податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: повної реєстраційної картки, в тому числі відомостей про рахунки підприємства в установах банків; податкових декларації (з додатками), в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО та інформації про контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ознаками фіктивності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі 208/500/16к.

Суддя ОСОБА_1