печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Дідик М.В., за участю слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000489 від 31.07.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Чорного І.О., яке погоджено з прокурором відділу Генеральної прокуратури України С.В. Стороженко, про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловій будівлі загальною площею 1708,20 кв. м., розташованій за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_3 та використовується в своїй діяльності ПП «Купава» .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 31.07.2013, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та іншими особами створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Харків, а саме: ТОВ «Базіс Інторг» (код за ), ТОВ «Сайдінгбуд» (код за ), ТОВ «Проксі Плюс» (код за ), ТОВ «Лінда 2012» (код за ), ТОВ «Полімер Харків» (код за ), ТОВ «Версаль МК» (код за ),

ТОВ «Ронта» (код за ), ТОВ «Альва Трейд» (код за ), ТОВ «Стоун Торг» (код за ), ТОВ «Мегабудкомпані» (код за ), ТОВ «Юнікон - С» (код за ), ТОВ «Укрторг 2012» (код за ) з метою прикриття незаконної діяльності, що виразилось у наданні послуг реальним суб'єктам господарювання по мінімізації податку на додану вартість та конвертації грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, у готівку.

Таким чином, протягом 2012-2013 рр. діючими підприємствами, - реальними суб'єктами економіки, через рахунки вказаних вище суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності переведено безготівкових коштів у готівку понад 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом було недоотримано близько 200 млн. грн. податку на додану вартість, чим заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Встановлено, що послугами «конвертаційного центру» м. Харкова по переказу безготівкових коштів у готівку, з метою подальшого її використання без відображення в бухгалтерському та податковому обліках користувалося підприємство ПП «Купава» .

Так, в період з 2011 року по теперішній час вказане підприємство мало взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності ПП «Женевьєва» , ТОВ «Валрус Ексім» , ТОВ «Перша Технологічна компанія - СТГ» , ТОВ «Даніс Трейд» , ТОВ «Хароптторг - Ексім ЛТД» , ТОВ «Лінктехсервіс» на загальну суму більше 10 млн. грн.

Свою діяльність ПП «Купава» здійснює в приміщеннях нежитлової будівлі, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 33 (літера Х).

Викладене вище підтверджується слідчими (розшуковими) діями по даному кримінальному провадженню, а саме: показаннями свідків, документами, вилученими в ході проведення обшуків, документами податкової звітності підприємств та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно за № 13223564 від 21.11.2013 нежитлова будівля загальною площею 1708,20 кв. м., розташована за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності зареєстрована за ОСОБА_3.

Сторона кримінального провадження зазначає, що на даний час, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за вказаною вище адресою знаходяться установчі, фінансово-господарські та бухгалтерські документи, податкова звітність, печатки, штампи ПП «Купава» , готівкові грошові кошти, отримані від реалізації продукції без відображення в бухгалтерському та податковому обліках.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи те, що в нежитловій будівлі загальною площею 1708,20 кв. м., розташованій за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_3 та використовується в своїй діяльності ПП «Купава» , містяться речі та документи, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень, встановлення осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Чорному Ігорю Олександровичу дозвіл на проведення обшуку в нежитловій будівлі загальною площею 1708,20 кв. м., розташованій за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_3 та використовується в своїй діяльності ПП «Купава» , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, а також відшукання та вилучення майна, у вигляді, речей, документів, грошей пов'язаних із діяльністю ПП «Купава» , а також ТОВ «Базіс Інторг» (код за ), ТОВ «Сайдінгбуд» (код за ), ТОВ «Проксі Плюс» (код за ), ТОВ «Лінда 2012» (код за ), ТОВ «Полімер Харків» (код за ), ТОВ «Версаль МК» (код за ), ТОВ «Ронта» (код за ), ТОВ «Альва Трейд» (код за ), ТОВ «Стоун Торг» (код за ), ТОВ «Мегабудкомпані» (код за ), ТОВ «Юнікон - С» (код за ), ТОВ «Укрторг 2012» (код за ), ПП «Женевьєва» , ТОВ «Валрус Ексім» , ТОВ «Перша Технологічна компанія - СТГ» , ТОВ «Даніс Трейд» , ТОВ «Хароптторг - Ексім ЛТД» , ТОВ «Лінктехсервіс» та інших суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів перелічених юридичних осіб, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), значних сум готівкових коштів отриманих злочинним шляхом, а саме від реалізації продукції без відображення в бухгалтерському та податковому обліках, а також зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, а також інших предметів, речей, документів і цінностей, пов'язаних із протиправною діяльністю.

Визначити строк дії ухвали до 20 січня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гладун Х.А.

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/27976/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному І.О.

Слідчий суддя Х.А. Гладун