Справа № 727/3619/14-к
Провадження № 1-кс/727/1094/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2014 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000006 від 18 березня 2014 року).

сторони кримінального провадження:
- Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000006 від 18 березня 2014 року.
Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юр. адреса: АДРЕСА_1 ), протягом 2012-2013 років, реалізували юридичним особам, придбаний на спеціалізованому аукціоні ІНФОРМАЦІЯ_2 скраплений газ, в загальній кількості 330303,86 тон і при цьому, шляхом безпідставного застосування пільг, не сплатили акцизний податок на загальну суму понад 3000000 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що отримувачем скрапленого газу, який придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для потреб населення, виступає ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ). Відповідно до ж/д накладних по яких перевозився скраплений газ для ПП « ОСОБА_5 » станцією відправлення та призначення є Cелещина Південної залізниці.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », а саме до оригіналів документів, які підтверджують факт отримання скрапленого газу, його перевезення, зберігання та подальшу реалізацію, а саме: договорів (що укладалися з постачальниками газу, перевізником, залізницею, власниками місць зберігання та покупцями скрапленого газу), додаткових угод, переписок, заявок на здійснення перевезення, планів (місячних або додаткових) на перевезення, ж/д накладних (в тому числі електронних перевізних документів), накладних, податкових накладних на придбання, транспортування, зберігання та реалізацію скрапленого газу, паспортів якості, сертифікатів відповідності, актів, що складалися залізницею при огляді вагонів та вантажу, доручень, що видавалися уповноваженим особам, які одержували вантаж та посвідчень, що підтверджують здачу ними іспиту на знання нормативно-правових актів; накопичувальних карток форми ДФУ-92, пам`яток форми ГУ-45, відомостей плати за користування вагонами форми ГУ-46, відомостей про подачу та забирання пустих вагонів, актів виконаних робіт, платіжних документів (платіжних доручень, виписок банків, касових документів), що підтверджують розрахунки із постачальником скрапленого газу, оплату послуг залізниці, а також розрахунок покупців за придбаний газ, інших документів, що складалися при придбанні, перевезенні, зберіганні та реалізації скрапленого газу.
А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення ряду експертиз. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до:
- оригіналів документів, які підтверджують факт отримання скрапленого газу, його перевезення, зберігання та подальшу реалізацію, а саме: договорів (що укладалися з постачальниками газу, перевізником, залізницею, власниками місць зберігання та покупцями скрапленого газу), додаткових угод, переписок, заявок на здійснення перевезення, планів (місячних або додаткових) на перевезення, ж/д накладних (в тому числі електронних перевізних документів), накладних, податкових накладних на придбання, транспортування, зберігання та реалізацію скрапленого газу, паспортів якості, сертифікатів відповідності, актів, що складалися залізницею при огляді вагонів та вантажу, доручень, що видавалися уповноваженим особам, які одержували вантаж та посвідчень, що підтверджують здачу ними іспиту на знання нормативно-правових актів; накопичувальних карток форми ДФУ-92, пам`яток форми ГУ-45, відомостей плати за користування вагонами форми ГУ-46, відомостей про подачу та забирання пустих вагонів, актів виконаних робіт, платіжних документів (платіжних доручень, виписок банків, касових документів), що підтверджують розрахунки із постачальником скрапленого газу, оплату послуг залізниці, а також розрахунок покупців за придбаний газ, інших документів, що складалися при придбанні, перевезенні, зберіганні та реалізації скрапленого газу.
Ухвала залишається в силі протягом 25 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1