Справа № 1 кс/760/150/14
Провадження № 760/519/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та надання доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю,

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000221, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Слідчий вказує на те, що у володінні банківської установи знаходяться документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 15.10.2013 року порушено кримінальне провадження №0000221 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що в результаті проведеного ІНФОРМАЦІЯ_3 аналізу фінансових операцій, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні експортних операцій не властивих основному виду діяльності за період з 01.03.2013 року по 31.08.2013 року, оформлення вантажу на експорт паід час яких від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » занижено податок на додану вартість за період з 01.03.2013 по 31.08.2013 року на загальну суму 10 234 474,00 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня, ЄВРО), відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий не навів та в судовому засіданні не обґрунтував значення окремих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): суми платежів з зазначенням повних даних контрагентів: назва підприємства (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не зазначив, які саме відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2012 по 06.12.2013 року, що виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.

Тому суд вважає, за потрібне задовольнити тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.03.2013 року по 31.08.2013 року.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - задовольнити частково.

Надати слідчому першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: виписок по особовим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня, ЄВРО), відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.03.2013 року по 31.08.2013 року (на паперовому та електронному носіях) по кожній валюті окремо, в яких відобразити: дату і час надходження та списання коштів, номер рахунку з якого надійшли кошти та номер рахунку на який перераховані кошти, призначення платежів та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали до 16.02.2013 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1