Справа № 150/869/15-к
Провадження № 1-кс/150/152/15
У Х В А Л А
18 листопада 2015 року с. Мазурівка
Слідчий суддя Чернівецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
начальника слідчого відділення ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Чернівецького районного суду клопотання начальника СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП України у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 05.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :
Слідчий клопоче про надання слідчому чи оперативному підрозділу за його дорученням дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , зобов`язавши зазначеного володільця надати відомості, які становлять банківську таємницю.
В судовому засіданні начальник слідчого відділу ОСОБА_4 підтримав подане клопотання та просив суд його задовольнити. Пояснив, що проведеними заходами, зокрема, опитуванням можливих очевидців кримінального правопорушення та оперативними заходами не вдалось встановити осіб, які могли би бути причетні до вчинення даного злочину, а одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість ідентифікувати особу володільця банківської картки № НОМЕР_2 . Дані обставини можуть сприяти встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Клопоче про надання такого доступу тимчасового доступу начальнику СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського відділу ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 або оперативному працівнику за його дорученням.
Прокурор підтримав подане клопотання і просить його задоволити.
Для розгляду клопотання представника публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликалось, з огляду наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Враховуючи доводи слідчого і надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до норм ч. ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що 04.11.2015 р. близько 15:00 год. до ОСОБА_5 з невідомого їй номеру НОМЕР_3 надійшов дзвінок від невідомої особи чоловічої статті, яка представившись працівником органів внутрішніх справ ОСОБА_6 та повідомив, що її син затриманий у зв`язку із тим, що він спричинив комусь тілесні ушкодження, та для уникнення її сином покарання, необхідно перерахувати грошові кошти в розмірі 13800 гривень. Після чого ОСОБА_5 , через Чернівецьке відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по касі перерахувала грошові кошти в розмірі 13800 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , де отримала чек з номером НОМЕР_4 , що стало підставою для звернення із заявою до Чернівецького ВП Могилів-Подільського відділу ГУНП у Вінницькій області.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000198 від 05.11.15 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У слідчого є обґрунтовані підстави вважати, що особи, які вчинили кримінальні правопорушення, перед вчиненням злочину та після його вчинення користувались послугами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і встановлення осіб, які вчинили шахрайство.
Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні зазначеного у клопотанні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як встановлено з пояснень слідчого та оглянутих судом матеріалів кримінального провадження, вжитими оперативно-розшуковими заходами не встановлено осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Слідчим належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочину, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо. Слідчим доведено відсутність інших можливостей доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що містяться у володінні банку.
Надання судом доступу до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власників (користувачів) банківської картки, оскільки не перешкоджає діяльності банку.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ :
Клопотання задоволити.
Надати начальнику СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 або оперативному працівнику, за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , зобов`язавши зазначеного володільця надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:
-відомості про держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані);
-відомості про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 01.11.2015 року по 12.11.2015 рік.
-відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 01.11.2015 року по 12.11.2015 рік отримували чи перераховували грошові кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 із зазначеннями відомостей про держателя банківського рахунку та його власника, дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС повідомлення із кодом- підтвердження проведеної грошової операції.
-зображень та відеозаписів з камери спостереження щодо осіб, які здійснили операції з банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 за період з 01.11.2015 по 12.11.2015 рік.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 17 грудня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Чернівецького районного суду
Вінницької області ОСОБА_1