Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, -
В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, в період з квітня по серпень 2015 року представники ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »", винаймаючи офісне приміщення по АДРЕСА_1 , під приводом надання транспортних засобів громадянам України, вводили їх в оману, переконуючи сплатити перший внесок за отриманий у майбутньому вказаний транспортний засіб, який буде гарантією отримати транспортний засіб на протязі тижня та отримували від ошуканих громадян їхні власні кошти, які останні вносили на банківські рахунки товариства. В подальшому із вказаними особами представники ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »» заключали договори фінансового лізингу, при цьому на момент укладення вказаних договорів не повідомляли призначення їхніх платежів та на які потреби перераховані їхні власні кошти. Як результат від ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »" ніхто із громадян транспортних засобів не отримав.
Таким чином, в період з квітня по серпень 2015 року представники ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »", діючи за участі та з погодження із невстановленою слідством особою, яка координувала дії останніх, заволоділи грошовими коштами громадян.
Як було встановлено в ході досудового розслідування гроші громадян в період з квітня по серпень 2015 року перераховувалися на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 СДЗ) № НОМЕР_2 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка стосується даних про осіб, які мають право розпоряджатися рахунком ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», отримувати виписки по вказаному рахунку, мають право підпису від імені чи в інтересах керівника зазначеної юридичної особи та документи, що підтверджують рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення (здійснити виїмку) оригіналів документів юридичної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунку по 02.11.2015 року;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів та отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунку по 02.11.2015 року;
- документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- електронних платіжних документів по рахунках, отриманих від імені підприємств/товариств по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи з дня відкриття рахунку по 02.11.2015 року;
- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з моменту відкриття рахунку по 02.11.2015 року.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1