Справа № 4-457/12
ПОСТАНОВА

Іменем України

16 березня 2012 року суддя Соломянського районного суду м. Києва Москалюк В.М., розглянувши подання про надання згоди про проведення виїмки документів по кримінальній справі № 79-00227,

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ ПМ ДПІ Соломянського району м. Києва ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання згоди про проведення виїмки документів по кримінальній справі № 79-00227 порушеній по факту фіктивного підприємництва, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування справи встановлено, що на прохання гр. ОСОБА_2 за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності було зареєстровано на імя ОСОБА_3 ТОВ "ДОБРОБУТ 05" (). Також, даний факт підтверджено легалізованими матеріалами оперативного документування.

В подальшому встановлено, що ТОВ "ДОБРОБУТ 05" () мало фінансово-господарські відносини "ЗАВОД "МАЯК" (), ПП "СВЄМ" (), ТОВ "АКВАЛЕНД" (), ТОВ "АСТАРТА С" (), ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНА ФІРМА "БОЛІД" (), ТОВ "ВІРАБУД №1" (), ТОВ "ВІТАЛІТІ" (), ТОВ "ВСВ ЛТД" (), ТОВ "ЄВРОБУДБІЗНЕС" (), ТОВ "ЖИТЛО-БУД" (), ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "КРЕДО" (), ТОВ "КОГІТО" (), ТОВ "КОМПАНІЯ "ФОРСАЖ АВТО" (), ТОВ "НОВІ ЗОДЧІ" (), ТОВ "ПРЕМІУМ КЛІМАТ" (), ТОВ "РІЕЛТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ВАЛЕРА" (), ТОВ "СВІТЛОВОД-ГАЗАВТОМАТИКА" (), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ЄВРОСТИЛЬ" (), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НІСА" (), ТОВ "УЛЬТРАКОН-СЕРВІС" (), ТОВ "ФОРТИСГРУП УКРАЇНА" (), ТОВ "ХІТ-ІНЖЕНІРІНГ" (), ТОВ "ЮКО УКРАЇНА" (), ТОВ"ІНСТАЛСАЙТ" (), ТОВ "ЕКСПРЕС-ОФІС" ().

Для встановлення усіх обставин здійснення господарської діяльності, необхідно дослідити оригінали первинних документів "ЗАВОД "МАЯК" (), ПП "СВЄМ" (), ТОВ "АКВАЛЕНД" (), ТОВ "АСТАРТА С" (), ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНА ФІРМА "БОЛІД" (), ТОВ "ВІРАБУД №1" (), ТОВ "ВІТАЛІТІ" (), ТОВ "ВСВ ЛТД" (), ТОВ "ЄВРОБУДБІЗНЕС" (), ТОВ "ЖИТЛО-БУД" (), ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "КРЕДО" (), ТОВ "КОГІТО" (), ТОВ "КОМПАНІЯ "ФОРСАЖ АВТО" (), ТОВ "НОВІ ЗОДЧІ" (), ТОВ "ПРЕМІУМ КЛІМАТ" (), ТОВ "РІЕЛТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ВАЛЕРА" (), ТОВ "СВІТЛОВОД-ГАЗАВТОМАТИКА" (), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ЄВРОСТИЛЬ" (), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НІСА" (), ТОВ "УЛЬТРАКОН-СЕРВІС" (), ТОВ "ФОРТИСГРУП УКРАЇНА" (), ТОВ "ХІТ-ІНЖЕНІРІНГ" (), ТОВ "ЮКО УКРАЇНА" (), ТОВ"ІНСТАЛСАЙТ" (), ТОВ "ЕКСПРЕС-ОФІС" (), які складались за наслідком зазначених операцій.

Вилучення в офісі "ЗАВОД "МАЯК" (), ПП "СВЄМ" (), ТОВ "АКВАЛЕНД" (), ТОВ "АСТАРТА С" (), ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНА ФІРМА "БОЛІД" (), ТОВ "ВІРАБУД №1" (), ТОВ "ВІТАЛІТІ" (), ТОВ "ВСВ ЛТД" (), ТОВ "ЄВРОБУДБІЗНЕС" (), ТОВ "ЖИТЛО-БУД" (), ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "КРЕДО" (), ТОВ "КОГІТО" (), ТОВ "КОМПАНІЯ "ФОРСАЖ АВТО" (), ТОВ "НОВІ ЗОДЧІ" (), ТОВ "ПРЕМІУМ КЛІМАТ" (), ТОВ "РІЕЛТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ВАЛЕРА" (), ТОВ "СВІТЛОВОД-ГАЗАВТОМАТИКА" (), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ЄВРОСТИЛЬ" (), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НІСА" (), ТОВ "УЛЬТРАКОН-СЕРВІС" (), ТОВ "ФОРТИСГРУП УКРАЇНА" (), ТОВ "ХІТ-ІНЖЕНІРІНГ" (), ТОВ "ЮКО УКРАЇНА" (), ТОВ"ІНСТАЛСАЙТ" (), ТОВ "ЕКСПРЕС-ОФІС" () по фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин з ТОВ "ДОБРОБУТ 05" () є єдиною можливістю дослідити походження товару та увесь ланцюг злочинної схеми від виконавця до замовника.

Вивчивши подання, представленні матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах містяться дані, що мають доказове значення, а іншим способом їх отримати неможливо, керуючись ст. ст. 14-1, 178,179 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого задовольнити. Надати згоду СВ ПМ ДПІ у Соломянському районі м. Києва на проведення виїмки в "ЗАВОД "МАЯК" (), ПП "СВЄМ" (), ТОВ "АКВАЛЕНД" (), ТОВ "АСТАРТА С" (), ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНА ФІРМА "БОЛІД" (), ТОВ "ВІРАБУД №1" (), ТОВ "ВІТАЛІТІ" (), ТОВ "ВСВ ЛТД" (), ТОВ "ЄВРОБУДБІЗНЕС" (), ТОВ "ЖИТЛО-БУД" (), ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "КРЕДО" (), ТОВ "КОГІТО" (), ТОВ "КОМПАНІЯ "ФОРСАЖ АВТО" (), ТОВ "НОВІ ЗОДЧІ" (), ТОВ "ПРЕМІУМ КЛІМАТ" (), ТОВ "РІЕЛТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ВАЛЕРА" (), ТОВ "СВІТЛОВОД-ГАЗАВТОМАТИКА" (), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ЄВРОСТИЛЬ" (), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НІСА" (), ТОВ "УЛЬТРАКОН-СЕРВІС" (), ТОВ "ФОРТИСГРУП УКРАЇНА" (), ТОВ "ХІТ-ІНЖЕНІРІНГ" (), ТОВ "ЮКО УКРАЇНА" (), ТОВ"ІНСТАЛСАЙТ" (), ТОВ "ЕКСПРЕС-ОФІС" () в оригіналах документів по фінансово-господарським відносинам з ТОВ "ДОБРОБУТ 05" (), а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, протоколи погодження ціни, рішення тендерного комітету, протоколи засідання тендерного комітету, заявки на участь в тендері, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти прийому-передачі векселів або інших цінних паперів, акти виконаних робіт, копії дозволів на проведення робіт, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, платіжні доручення, рахунки-фактури, листи, кошториси робіт (послуг), завірені копії книги придбання та продажу товарів (робіт, послуг), залізничні квитанції, сертифікати якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, акти форми КБ1 та КБ2, акти взаємозвірок в односторонньому порядку, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та вїзду автотранспорту на територію підприємства, журнали складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківські виписки, бухгалтерських документів по рахунку №311 (розрахунковому розрахунку), рахунку №631 (розрахунок з постачальниками) та реєстр виданих та отриманих податкових накладних за 2010-2011 рік, а також оборотно-сальдову відомість по квартально за 2010-2011 рік, бухгалтерських документів по рахунку №361, рахунку №681 та реєстр виданих та отриманих податкових накладних за 2010-2011 рік у службових осіб "ЗАВОД "МАЯК" (), ПП "СВЄМ" (), ТОВ "АКВАЛЕНД" (), ТОВ "АСТАРТА С" (), ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНА ФІРМА "БОЛІД" (), ТОВ "ВІРАБУД №1" (), ТОВ "ВІТАЛІТІ" (), ТОВ "ВСВ ЛТД" (), ТОВ "ЄВРОБУДБІЗНЕС" (), ТОВ "ЖИТЛО-БУД" (), ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "КРЕДО" (), ТОВ "КОГІТО" (), ТОВ "КОМПАНІЯ "ФОРСАЖ АВТО" (), ТОВ "НОВІ ЗОДЧІ" (), ТОВ "ПРЕМІУМ КЛІМАТ" (), ТОВ "РІЕЛТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ВАЛЕРА" (), ТОВ "СВІТЛОВОД-ГАЗАВТОМАТИКА" (), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ЄВРОСТИЛЬ" (), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НІСА" (), ТОВ "УЛЬТРАКОН-СЕРВІС" (), ТОВ "ФОРТИСГРУП УКРАЇНА" (), ТОВ "ХІТ-ІНЖЕНІРІНГ" (), ТОВ "ЮКО УКРАЇНА" (), ТОВ"ІНСТАЛСАЙТ" (), ТОВ "ЕКСПРЕС-ОФІС" ().

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами "ЗАВОД "МАЯК" (), ПП "СВЄМ" (), ТОВ "АКВАЛЕНД" (), ТОВ "АСТАРТА С" (), ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНА ФІРМА "БОЛІД" (), ТОВ "ВІРАБУД №1" (), ТОВ "ВІТАЛІТІ" (), ТОВ "ВСВ ЛТД" (), ТОВ "ЄВРОБУДБІЗНЕС" (), ТОВ "ЖИТЛО-БУД" (), ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "КРЕДО" (), ТОВ "КОГІТО" (), ТОВ "КОМПАНІЯ "ФОРСАЖ АВТО" (), ТОВ "НОВІ ЗОДЧІ" (), ТОВ "ПРЕМІУМ КЛІМАТ" (), ТОВ "РІЕЛТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ВАЛЕРА" (), ТОВ "СВІТЛОВОД-ГАЗАВТОМАТИКА" (), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ЄВРОСТИЛЬ" (), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НІСА" (), ТОВ "УЛЬТРАКОН-СЕРВІС" (), ТОВ "ФОРТИСГРУП УКРАЇНА" (), ТОВ "ХІТ-ІНЖЕНІРІНГ" (), ТОВ "ЮКО УКРАЇНА" (), ТОВ"ІНСТАЛСАЙТ" (), ТОВ "ЕКСПРЕС-ОФІС" ().

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: