печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2859/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (відомостей, які становлять банківську таєчницю),

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м.Києва молодший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного 18.05.13 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000477 за ч.4 ст.190 КК України, за погодженням із прокурором ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді і просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять дані про власника рахунку НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль, дата відкриття рахунку 04.09.09), тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );- документів, які містять дані щодо осіб, які приймали участь у відкриті вказаного рахунку; - документів щодо функціонування вказаного рахунку, роздруківок рухів коштів по ньому (в тому числі і в електронному вигляді) за період з дати його відкриття, тобто з 04.09.09, по теперішній час із зазначенням дат та часу платежів, призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень з зазначенням ІР адрес відправлення таких платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаного рахунку, а також надати розпорядження про можливість вилучення слідчим в ОВС першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 світлокопій документів, які містять дані про власника рахунку НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль, дата відкриття рахунку 04.09.09), тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); світлокопій документів, які містять дані щодо осіб, які приймали участь у відкриті вказаного рахунку; світлокопій документів щодо функціонування вказаного рахунку, роздруківок рухів коштів по ньому (в тому числі і в електронному вигляді) за період з дати його відкриття, тобто з 04.09.09, по теперішній час із зазначенням дат та часу платежів, призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки; світлокопій прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень з зазначенням ІР адрес відправлення таких доручень); світлокопій грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки; світлокопій інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаного рахунку.

Клопотання обгрунтовано наступними обставинами. Першим слідчим відділом прокуратури м.Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000477, відомості про яке внесено до ЄРДР 18.05.13 за фактом заволодіння невстановленими особами за попередньою змовою групою осіб земельними ділянками, розташованими на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області, загальною площею 21,5 га, під виглядом виділених ІНФОРМАЦІЯ_2 садовим товариствам: СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_14 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_15 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_16 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_17 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_18 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_19 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_20 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_21 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_22 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_23 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_24 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Із зібраних матеріалів досудового розслідування вбачається, що коло осіб, у т.ч. помічники народного депутата України ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ін., протягом 2007-2011 років організували злочину схему по шахрайському заволодінню зазначеними земельними ділянками на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області, які належали державі, а саме.

На початку 2007 року такі особи підшукали підставних осіб, переважно підконтрольних собі, які добровільно, погодились виступити головами садових товариств, підписати з цього приводу необхідні документи, та видати довіреності на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_6 щодо реєстрації садових товариств.

Крім того, з грудня 2007 року через ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб було підшукано мешканців м. Києва та інших регіонів, які у приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 видали на ім`я ОСОБА_6 довіреності щодо отримання, оформлення та розпорядження земельними ділянками у конкретних садових товариствах. Маючи відповідні довіреності, ОСОБА_6 ввів таких громадян в члени 23 садових товариств.

На підставі відповідних довіреностей, 22.02.2007 року у ІНФОРМАЦІЯ_26 було зареєстровано 23 садові товариства, дійсною метою яких не було ведення садівницької діяльності, а використання у схемі заволодіння земельними ділянками.

Одним днем, 14 грудня 2007 року, різними Розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_26 погоджено місця розташування земельних ділянок під розміщення всіх 23 садових товариств на території ІНФОРМАЦІЯ_27 .

25.08.2009 року ОСОБА_6 , діючи на підставі отриманих довіреностей подав до ІНФОРМАЦІЯ_28 заяви про безоплатну передачу у приватну власність для ведення садівництва земельних ділянок у конкретних садових товариствах.

Одним днем, 08.09.2009 року, різними Розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_26 прийнято рішення про передачу вищезазначеним 23 садовим товариствам та його членам земельних ділянок на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району.

Отримавши у ІНФОРМАЦІЯ_29 державні акти на право власності на земельні ділянки, та маючи право розпоряджатись ними за довіреностями, ОСОБА_6 , з листопада 2009 року по лютий 2010 року, шляхом укладання удаваних договорів купівлі-продажу (усього 179 договорів купівлі - продажу) земельних ділянок по ціні 5-6 тис грн. у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , переоформив їх на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_26 ) в особі їх директорів ОСОБА_14 та ОСОБА_15 відповідно.

Допитані у даному кримінальному провадженні особи, які у приватних нотаріусів Київського міського нотаріального ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 видали на ім`я ОСОБА_6 довіреності щодо отримання, оформлення та розпорядження земельними ділянками у конкретних садових товариствах, підтвердили факт надання ними відповідних довіреностей за винагороду та той факт, що дійсних намірів отримувати у власність земельних ділянок вони не мали, про здійснення відчуження ОСОБА_6 від їх імені земельних ділянок (відповідні договори купівлі-продажу посвідчувались приватним нотаріусом ОСОБА_13 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » їм нічого не відомо.

Крім того встановлено, що задля подальшого оформлення права власності на усі 179 земельних ділянок на конкретних фізичних осіб та надання видимості про добросовісність їх набуття у період з листопада 2009 року по березень 2010 року, право власності на такі земельні ділянки у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 товариствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_26 ) було переоформлено на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Таким чином у даному кримінальному провадженні виникає необхідність дослідити фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) на предмет проведення розрахунків за придбані земельні ділянки та щодо подальшого їх відчуження.

Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_31 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль, дата відкриття рахунку 04.09.09) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » МФО НОМЕР_27 ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ЗУ „Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться документи, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слід дійти висновку про те, що документи, доступ до яких планується отримати, дійсно перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлених важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, встановити обставини проведення дійсних розрахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за придбані земельні ділянки та подальший їх продаж, іншим шляхом не є можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій) , які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » МФО НОМЕР_27 ( АДРЕСА_1 ) щодо:

- роздруківок рухів коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (в тому числі і в електронному вигляді) за період з 04.09.2009р. по 05.08.2011р. із зазначенням дат та часу платежів, призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень з зазначенням ІР адрес відправлення таких платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки;

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 2859/14-к

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 "

Виконавець: ОСОБА_1

14.02.2014р.

Слідчий суддя ОСОБА_1