У Х В А Л А

Справа № 569/23064/13-к

25 грудня 2013 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Доля В.А., розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, до Рівненського міського суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АБ «Укргазбанк» в місті Києві та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 14.05.2008 між Рівненським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» () та ТзОВ «Тріанекс» () укладено договір генпідряду №014т/08 стосовно будівництва 104-х квартирного будинку у м. Кузнецовськ, майдан Будівельників,1, на загальну суму 34081204 грн.

При цьому, Рівненське регіональне управління Фонду, виконуючи функції замовника по вказаному обєкту, упродовж 2008-2013 років, безпідставно перерахувало із рахунків 16-ти позичальників на поточний рахунок Фонду кредитні кошти як витрати на утримання служби замовника у загальній сумі 386 969,88 грн.

Крім того, Рівненським регіональним управлінням Фонду проведено витрати за рахунок кредитних коштів позичальників на страхування будівельно-монтажних робіт та авторський нагляд за весь період будівництва по обєкту « 104-х квартирний житловий будинок з вбудованими прибудованими приміщеннями, розташований за адресою: м. Кузнецовськ, майдан Будівельників,1», які не передбачені кошторисною документацією на будівництво обєкту, всього у сумі 291523,46 грн.

Також, Рівненським регіональним управлінням Фонду у 2008 році укладено договір з Архітектурним бюро приватного підприємця ОСОБА_3 від 26.05.2008 та з ТОВ «Архітектурне бюро ТМ» від 09.08.2011 на проведення авторського нагляду за будівництвом трьох секцій 9-ти поверхового пятисекційного вказаного житлового будинку та проведено видатки на загальну суму 11600 грн., які не передбачені кошторисною документацією на будівництво вищевказаного обєкту.

Як наслідок, завищено вартість будівництва вказаного житлового будинку та завдано матеріальної шкоди (збитків) Державному бюджету на загальну суму 690093,34 грн.

Згідно акту ревізії фінансового господарської діяльності в Рівненському регіональному управлінні Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» № 17-06-06/67 від 11.09.2013, вказана установа використовує поточний рахунок, відкритий в банківській установі, зокрема: поточний рахунок № НОМЕР_1, що відкритий в АБ «Укргазбанк» МФО 320478.

Документи про відкриття та обслуговування вказаного рахунку знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» МФО 320478, за адресою: м. Київ, вул. Єреванська,1.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені виникла необхідність у розкритті банківської таємниці в АБ «Укргазбанк» стосовно Рівненським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

Слідчий пояснив суду, що документи, доступ до яких необхідно отримати, мають значення для розслідування кримінального провадження, містять відомості про осіб, що безпосередньо подавали заяви для відкриття банківського рахунку, підписували відповідні договори з банківською установою, мають доступ до системи «Клієнт-Банк», повноваження підписувати фінансові документи та містять відомості про використання коштів державного бюджету України.

Представник АТ «Укргазбанк» в місті Києві про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яких подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, як містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування її клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані для встановлення важливих у провадженні обставин, а також як докази, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку), суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області підполковнику міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №0000295 тимчасовий доступ до оригіналів документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно Рівненського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (), та вилучити (здійснити їх виїмку) у приміщенні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», МФО 320478, за адресою: м. Київ, вул. Єреванська,1, і стосуються Рівненського регіонального управління Фонду (), а саме: копії документів банківської (юридичної) справи, копії документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в установі банку, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк» та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначеного рахунку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів або переведення на корпоративний рахунок), документів по руху коштів по вказаному рахунку з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 14.05.2008 по час винесення ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Доля В.А.