Справа № 727/9294/14-к
Провадження № 1-кс/727/2870/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2014 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000036 від 05.03.2014 року),

сторони кримінального провадження:
- Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000036 від 05.03.2014 року.
Вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з метою одержання неправомірної вигоди для суб`єктів зовнішньоекономічних відносин, в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді несплати ними повного обсягу суми митних і податкових платежів, упродовж 2013-2014 року здійснювали митне оформлення продуктів харчування, в тому числі печінки, ківі, хурми по заниженому рівню митної вартості, що спричинило шкоду державним інтересам у вигляді зменшення суми вищевказаних платежів.
Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 №24-70-61-13/01/2033 від 11.03.14 упродовж 2013-2014 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при здійсненні митного оформлення продуктів «консерви рибні: печінка тріски» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » занижувалася вартість вказаних продуктів нижче 2,87$ за 1 кг, що є нижчим від рівня митної вартості оформлення такого товару. При цьому службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для митного оформлення надавалися документи з заниженою вартістю продуктів.
Для перевірки зазначених фактів та з`ясування дійсних обставин закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продуктів «консерви рибні: печінка тріски» необхідно встановити коли, які суми, та на які рахунки відбувався переказ коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке призначення вказаних платежів, а так само коли, які суми, та з яких рахунків надійшли на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 2013 по 2014 рік.
Відповідно до відомостей отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користується (користувався) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), яке знаходиться у АДРЕСА_1 , рахунками: НОМЕР_3 (гривна), НОМЕР_3 (євро), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (російський рубль).
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до роздруківок руху коштів, з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період часу з 01.01.2013 року по 11.08.2014 року, по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 .
А тому просить надати старшим прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , слідчому в ОВС СВ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_6 , оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СДСБЕЗ Кіцманського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшим прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , слідчому в ОВС СВ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_6 , або за їхнім дорученням оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_7 та оперуповноваженому СДСБЕЗ Кіцманського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме до:
- роздруківок руху коштів, з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період часу з 01.01.2013 року по 11.08.2014 року, по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_3 (гривна), НОМЕР_3 (євро), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (російський рубль).
Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1