Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8095/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою заступника начальника відділу № 07/2/3 прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовує тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000065 від 17 січня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2009-2012 років, в тому числі щодо використання коштів, виділених відповідно до Державної цільової програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Державної цільової програми з футболу. За результатами перевірки складено Акт ревізії від 18.02.2013 № 03/21-43, відповідно до якого під час проведення зустрічних перевірок у субпідрядних організаціях встановлено завищення обсягів виконаних робіт генпідрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і субпідрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Окрім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за державні кошти замовляло товари в послуги в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке містить ознаки фіктивності, що підтверджується показами свідків. Зазначене товариство має відкриті рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме, щодо відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки вони зберегла на собі сліди вчиненого злочину, а тому, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертного дослідження, встановлення істини по справі, що у інший спосіб встановити неможливо.

У судовому засіданні слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » інформації щодо відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у органа досудового розслідування з`явиться можливість встановити обставини вчиненого злочину, призначити проведення експертного дослідження, використати отримані результати та самі документи як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються рахунків № НОМЕР_3 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг) та № НОМЕР_4 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг) з моменту їх відкриття по день винесення ухвали слідчого судді з можливістю виготовлення копій та вилучення:

копій всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), паспортів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті вказаних рахунків;

копій анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по даним рахункам;

довіреностей на право користування (розпорядження) вказаними рахунками;

копій договорів щодо РКО та надання послуг «Клієнт-Банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 );

копій документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ) банківських операцій по рахунках, а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, квитанцій, доручень, інших документів з рахунків;

банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (980, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 643 англійський фунт стерлінг) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу).

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в приміщенні суду в матеріалах поданого клопотання.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1