Номер провадження: 11-сс/785/1156/14
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.11.2014 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Одеської області в складі:

головуючого-судді ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

за участю прокурора ОСОБА_6 та слідчого ОСОБА_7 ,

в присутності представника ПАТ АКТАБАНК в судовому засіданні18.11.2014р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі в залі суду апеляційну скаргу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ АКТАБАНК ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 29.09.2014 року про задоволення клопотання старшого слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_7 та надання тимчасового доступу до документів по внесеному до ЄРДР кримінальному провадженню за № 0000051 від 09.09.2014 р., -

В С Т А Н О В И Л А:
До прокуратури м. Одеси 08.08.2014р. надійшла заява генерального директора ТОВ Одеський Торговий дім Сонячна Долина плюс ОСОБА_9 щодо неправомірних дій посадових осіб ПАТ АКТАБАНК, які присвоїли інкасовану виручку та даний факт зареєстровано в ЄРДР за №0000051 09.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.11.2011 року в м. Одесі між ТОВ Одеський торговий дім Сонячна долина плюс та ПАТ АКТАБАНК в особі начальника 8-го відділення Одеського регіонального Управління ПАТ АКТАБАНК, розташованого за адресою: вул. Грецька, 15-а у м. Одесі - ОСОБА_10 , офіс якого знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, 7, укладено договір №В08-0055/Н/і про інкасацію грошових коштів. Згідно умов даного договору і доповнення до нього, з понеділка по неділю в період з 18.00 по 18.30 год. ПАТ АКТАБАНК своїми силами здійснює інкасацію грошової виручки ТОВ Одеський торговий дім Сонячна долина плюс за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 16, в опломбованих інкасаторських сумках, після чого доставляє інкасовані кошти в касу ПАТ АКТАБАК за адресою: м. Одеса, вул. Грецька 15-а, де каса приймає кошти та перераховує їх на рахунок ТОВ Одеський Торговий дім Сонячна Долина плюс № НОМЕР_1 в АТ Дельта Банк в м. Києві, МФО 380236 протягом операційного періоду дня наступного за днем інкасації. Номер явочної картки інкасаторів 203, номери закріплених інкасаторських сумок - 331/1, 331/2, 331/3, 331/4.

31.07.2014 р. інкасаторами ПАТ АКТАБАНК була інкасована виручка в сумі 317 тис. 400 грн. в ТОВ Одеський торговий дім Сонячна долина плюс за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 16, що підтверджується копією супровідної відомості до сумки з грошовою виручкою № 49/2. Після отримання виручки інкасаторами ПАТ АКТАБАНК, грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ Одеський торговий дім Сонячна долина плюс в АТ Дельта Банк не надійшли, що підтверджується випискою з рахунку № НОМЕР_1 роздруківкою. Таким чином службові особи ПАТ АКТАБАНК, отримавши інкасовану 31.07.2014 р. в ТОВ Одеський торговий дім Сонячна долина плюс виручку в сумі 317 400, не маючи наміру на перерахування про інкасованої виручки на рахунок ТОВ Одеський торговий дім Сонячна долина плюс, привласнили грошові кошти в сумі 317 400 грн., що належать ТОВ Одеський торговий дім Сонячна долина плюс, завдавши матеріальної шкоди, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

26.09.2014 р. до Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_7 про надання тимчасового доступу до документів ПАТ АКТАБАНК з правом їх вилучення. В своєму клопотанні слідчий посилається на те, що бухгалтерська документація Публічного акціонерного товариства АКТАБАНК має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідна для призначення експертиз, та існує загроза знищення вказаної документації, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити її, а саме:

1. Договір № В08-055/Н/І від 18.11.2011 з додатковими угодами про інкасацію грошових коштів між ПАТ АКТАБАНК та ТОВ Одеський торговий дім Сонячна долина плюс, первинну документацію до вказаного договору;

2. Всю документацію по взаємовідносинам між ПАТ АКТАБАНК та ТОВ Одеський торговий дім Сонячна долина плюс;

3. розрахунки з вітчизняними постачальниками щомісячно, 631 рахунок (Регістри бухгалтерського обліку з постачальниками) за 2014;

4. розрахунки з іншими дебіторами щомісячно за 2014р, 377 рахунок (регістри бухгалтерського обліку з постачальниками);

5. журнал-ордер по рахунку 361 щомісячно за 2014р (оборотно-сальдова відомість - розрахунки з вітчизняними покупцями);

6. виписки банків за 2014р.;

7. податкові накладні з податковими деклараціями з податку на додану вартість з додатками за 2014р. (видані та отримані);

8. реєстри виданих та отриманих податкових накладних за 2014р.;

9. розхідні та прибуткові накладні за 2014р.;

10. книга обліку довіреностей,

11. товаро-транспортні накладні;

12. фінансові плани підприємства публічного акціонерного товариства АКТАБАНК на 2014р.;

13. баланси та звіти про фінансовий результат за 2014р. станом на сьогоднішній день (форми №1 та №2);

14. рішення зборів засновників, статут; статутні документи, зміни, свідоцтво про державну реєстрацію Публічного акціонерного товариства АКТАБАНК;

15. правовстановлюючі документи відділення 8 Одеського регіонального Управління Публічного акціонерного товариства АКТАБАНК, положення про відділення;

16. Особисті справи, особисті картки, накази про прийом на роботу, посадові інструкції, функціональні обов`язки, договори про матеріальну відповідальність керівників,бухгалтерів, інкасаторів ПАТ АКТАБАНК (ЄДРПОУ-35863708), положення про відділення;

17. касову документацію за 2014р. (касові книги, книги обліку виданих та прийнятих грошових коштів, книги обліку видатків та прибутків, книги обліку розрахункових операцій, касові ордери, ін.), що перебувають у володінні відділення 8 Одеського регіонального управління Публічного акціонерного товариства АКТАБАНК, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, 7.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 29.09.2014 р. клопотання слідчого задоволено та надано тимчасовий доступ до вищевказаних документів , з правом огляду та вилучення бухгалтерської документації відділення № 8 Одеського регіонального управління ПАТ АКТАБАНК, яка мотивована тим, що у кримінальному провадженні наявні матеріали, які дають достатні підстави вважати, що зазначені вище речі та документи мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини кримінального провадження неможливо.

В апеляційній скарзі представник ПАТ АКТАБАНК просить скасувати ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одесі від 29.09.2014 р. та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення, посилаючись на те, що вказана ухвала винесена з порушенням вимог КПК України, оскільки слідчий суддя не в повному обсязі з`ясував усі обставин кримінального провадження та не встановив доказів, які б свідчили про те, що перелічені документи підлягають тимчасовому доступу, а виконання вказаної ухвали унеможливлює здійснення господарської діяльності Банку, без право установчих документів.

Заслухавши доповідача, пояснення представника ПАТ АКТАБАНК, який підтримав вимоги апеляції та просив її розглянути на тій підставі, що вилучення правоустановчих документів ПАТ АКТАБАНК позбавить їх можливості здійснювати господарську діяльність, а також на те, що документи, на вилучення яких дав дозвіл слідчий суддя, не мають ніякого відношення до кримінального провадження, пояснення слідчого, прокурора, який заперечував проти апеляції, розглянувши матеріали судового провадження та обговоривши доводи апеляції, колегія суддів приходить до висновку, що апеляція підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Ухвалою слідчого судді дозволено вилучити рішення зборів засновників, статут, статутні документи, зміни до них, свідоцтво про державну реєстрацію ПАТ АКТАБАКТ, що посвідчують право банку на здійснення своєї діяльності та вилучення яких є перешкодою для здійснення банком господарської діяльності. А тому відповідно до п. 10 ст. 309 КПК України така ухвала підлягає апеляційному оскарженню.

До суду з апеляційною скаргою звернулась повноважна особа, а саме уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ АКТАБАНК ОСОБА_8 відповідно до рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 90 від 16.09.2014 р.

Як видно з ухвали слідчого судді, в ній відсутнє будь-яке обґрунтування прийнятого рішення, як відсутнє таке обґрунтування і в клопотанні слідчого.

В судовому засіданні апеляційного суду слідчий ОСОБА_7 пояснила, що в ході досудового розслідування встановлено порядок проведення інкасації: при проведенні інкасації - при отриманні грошей інкасаторами складається три екземпляри супровідного листа, один з яких вкладається в інкасаторську сумку з грошима, один залишається в організації, де інкасовано виручку і третій екземпляр додається до інкасаторської сумки та разом з нею передається касиру банку. Касир банку приймає інкасовані кошти та заповнює журнал обліку інкасованих грошових коштів і видає інкасатору корінець цього журналу, де позначається яка сума прийнята від інкасатора. Інкасатор цей корінець віддає керівнику відділення банку, а наступного дня начальник каси та касир, який прийняв виручку перераховують кошти і якщо все співпадає, у супровідній відомості ставлять підпис і передають виручку з цим документом менеджеру по роботі з транзитними рахунками, який в бухгалтерській програмі заповнює всі реквізити, а рішення про зарахування коштів (перерахування) приймає менеджер з цього питання в головному офісі банку (а не відділення). В даному випадку інкасовані кошти мали бути зараховані на рахунок їх власника 01.08.2014 р., але згідно роздруківки відповідного рахунку № НОМЕР_1 ТОВ Одеський торговий дім Сонячна долина плюс в АТ Дельта Банк - інкасовані кошти не надійшли, що підтверджується випискою з рахунку № НОМЕР_1 . Відділення № 8 банку фактично припинило свою діяльність в серпні 2014 р. та всі документи відділення передані в головний офіс банку.

Разом з тим слідчий не надала логічних пояснень з при воду того, для чого потрібно вилучати документи банку по його діяльності до 31.07.2014 р.

Твердження слідчого, що ці документи можливо будуть необхідні при проведенні в майбутньому відповідної експертизи, апеляційним судом не приймаються, так як не вказують на те, що ці документи мають значення для кримінального провадження, яке розслідується в даному випадку.

Щодо вилучення правоустановчих документів банку, а також інших документів слідчий пояснила, що для них достатньо копій цих документів, а про вилучення їх оригіналів вона заявила в клопотанні тільки через те, що банк добровільно не надав копій документів на запит слідчого.

Приймаючи до уваги викладене, колегія суддів приходить до висновку про необхідність скасування ухвали слідчого судді, як необґрунтованої та про можливість задоволення клопотання слідчого тільки частково з огляду на обставини кримінального правопорушення, яке розслідується та з огляду на доводи апеляції та пояснення слідчого в судовому засіданні та надати йому доступ до документів банку, які мають відношення до кримінального провадження, з правом вилучення тільки тих із них, які мають відношення до зникнення інкасованої суми та з`ясування обставин справи.

Керуючись ст. ст. 422, 159-166 , 419 КПК України, колегія суддів, -
У Х В А Л И Л А:
Апеляційну скаргу задовольнити частково, ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 29.09.2014 року про задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу з правом вилучення документації відділення №8 Одеського регіонального управління ПАТ АКТАБАНК скасувати.

Клопотання старшого слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_7 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення бухгалтерської документації ПАТ АКТАБАНК по внесеному до ЄРДР кримінальному провадженню за № 0000051 від 09.09.2014 р. задовольнити частково.

ПАТ АКТАБАНК, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Глинки,7,

надати старшому слідчому СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_7 або співробітнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ, з правом виготовити та отримати копій відповідно до вимог ст. 159 КПК України, до:

1. Договору № В08-055/Н/І від 18.11.2011 з додатковими угодами про інкасацію грошових коштів між ПАТ АКТАБАНК та ТОВ Одеський торговий дім Сонячна долина плюс, з первинною документацією до вказаного договору;

2. Супровідної відомості до інкасаторської сумки з інкасованою виручкою за 31.07.2014 р. ТОВ Одеський торговий дім Сонячна долина та журналу обліку інкасованої виручки за 31.07.2014 р. та 01.08.2014 р.

3. Розрахунків з вітчизняними постачальниками щомісячно, 631 рахунок (Регістри бухгалтерського обліку з постачальниками) за період з 31.07.2014 р. по 16.09.2014 р. відділення №8 Одеського регіонального управління ПАТ АКТАБАНК;

4. Розрахунків з іншими дебіторами щомісячно, 377 рахунок (регістри бухгалтерського обліку з постачальниками) за період з 31.07.2014 р. по 16.09.2014 р. відділення №8 Одеського регіонального управління ПАТ АКТАБАНК;

5. Журналу-ордеру по рахунку 361 щомісячно (оборотно-сальдова відомість - розрахунки з вітчизняними покупцями) за липень серпень 2014 р. відділення №8 Одеського регіонального управління ПАТ АКТАБАНК;

6. Розхідних та прибуткових накладних за липень вересень 2014р. відділення №8Одеського регіонального управління ПАТ АКТАБАНК;

7. Книги обліку довіреностей;

8. Балансів та звітів про фінансовий результат за 2014 р. станом на сьогоднішній день (форми №1 та №2);

9. Рішення зборів засновників, статут; статутні документи, зміни, свідоцтво про державну реєстрацію Публічного акціонерного товариства АКТАБАНК;

10. Правовстановлюючих документів відділення 8 Одеського регіонального Управління Публічного акціонерного товариства АКТАБАНК, положення про відділення;

11. Особистих справ, особистих карткок, наказів про прийом на роботу, посадових інструкції, функціональних обов`язків, договорів про матеріальну відповідальність керівників,бухгалтерів, інкасаторів ПАТ АКТАБАНК (ЄДРПОУ-35863708) - відділення №8 Одеського регіонального управління ПАТ АКТАБАНК та голови правління головного офісу;

12. Касової документації (касові книги, книги обліку виданих та прийнятих грошових коштів, книги обліку видатків та прибутків, книги обліку розрахункових операцій, касові ордери, ін.) відділення №8 Одеського регіонального управління Публічного акціонерного товариства АКТАБАНК за період з 31.07.2014 р. по 16.09.2014 р.,

що перебувають у володінні ПАТ АКТАБАНК, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, 7.

Надати старшому слідчому СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_7 або співробітнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ та право вилучити документи, перераховані в п.п. 2,12 резолютивної частини цієї ухвали.

В іншій частині в задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали один місяць включно по 24.12.2014 р.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді апеляційного суду Одеської області ОСОБА_2

ОСОБА_4

ОСОБА_3