Справа № 569/4133/13-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Динович Н.М. розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

05 березня 2013 року слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що службова особа Товариства з обмеженою відповідальністю ПАКМАРУКРАЇНА код за , юридична адреса: м. Рівне, вул. Гагаріна,буд.39, не маючи наміру виконувати зобовязання по договору від 01.01.2013 № 1/01/2013 з Товариством з обмеженою відповідальністю ЕКО-ДОР (ОСОБА_3), щодо постачання товарно-матеріальних цінностей відповідно до оплачених товарно-супровідних документів, шляхом обману заволоділи коштами вказаного товариства у сумі 31878 польських злотих, що по курсу Національного банку України станом на 01.01.2013 100 гривень є 258,20 польських злотих, становить 12353,8 грн., чим заподіяли зазначеному товариству майнової шкоди на вказану суму.

За фактом шахрайства 26.01.2013 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно інформації ДПІ у м. Рівному ДПС у Рівненській області керівником ТОВ ПАКМАР-УКРАЇНА отримано свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість 02.02.2012.

Слідчий суду пояснив, що документи до яких планується доступ має важливе значення для справи.

Представник Державній податковій інспекції у м. Рівному Державної податкової служби у Рівненській області на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги те, що документи особової справи Товариства з обмеженою відповідальністю ПАКМАРУКРАЇНА код за , про взяття на облік платника податків, реєстрацію платника податку на додану вартість, призначення керівником ОСОБА_4, декларації про прибуток підприємства, декларації з податку на додану вартість, в тому числі розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток5), розрахунки по комунальному податку, акти перевірок ПП СТАБУД, та інші документи (листи, звернення, повідомлення, що мають відношення до вказаного підприємства) за період часу з 01.02.2012 по даний час , які знаходяться у Державній податковій інспекції у м. Рівному Державної податкової служби у Рівненській області, мають першочергове значення для встановлення обставин вчинення шахрайства у кримінальному проваджені та підтверджують незаконну діяльність вказаного підприємства і в подальшому можуть бути долучені до кримінального провадження в якості речових доказів, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів особової справи Товариства з обмеженою відповідальністю ПАКМАРУКРАЇНА код за , про взяття на облік платника податків, реєстрацію платника податку на додану вартість, призначення керівником ОСОБА_4, декларацій про прибуток підприємства, декларацій з податку на додану вартість, в тому числі розшифровок податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток5), розрахунків по комунальному податку, актів перевірок ТОВ ПАКМАРУКРАЇНА, та інших документів (листів, звернень, повідомлень, що мають відношення до вказаного підприємства) за період часу з 01.02.2012 по 13.03.2013 року, які знаходяться у володінні Державній податковій інспекції у м. Рівному Державної податкової служби у Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, буд.8, та можливість їх вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_5