Справа № 351/1802/14-к
Номер провадження №1-кс/351/136/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2014 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянув клопотання слідчого Снятинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 за досудовим розслідуванням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 13.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Снятинського районного суду Івано-Франківської області надійшло клопотання слідчого Снятинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 13.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Клопотання погоджено з процесуальним прокурором заступником прокурора Снятинського району юристом 1 класу ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено що12.06.2014 о 17 годині 30 хвилин невстановлені особи шляхом несанкціонованого перерахунку коштів через систему Клієнт-Банк "Приват-24" з рахунку ПМП "Любава", що зареєстроване в смт. Заболотів Снятинського району Івано-Франківської області перерахували кошти в сумі 108 200 гривень на рахунок ПП "Виробнича Фірма Добустранс", що знаходиться по вул. Красноармійська, 30 "А" м. Добропілля Донецької області.

Встановлено що 12.06.2014 шляхом втручання до системи дистанційного керування банківського рахунку «Приват 24» сформовано 4 фіктивні електронні платіжні доручення, а саме :

- Платіжне доручення № 4863 від 12.06.2014 «Оплата за товари згідно накладної № 257» в сумі 106 212 грн. 76 коп., про перерахунок коштів на рахунок № НОМЕР_1 відкритий приватним підприємством «Виробничою фірмою «Добустранс» м. Донецьк, ЄДРПО 31018568 у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк»;

- Платіжне доручення № 4864 від 12.06.2014 «Оплата за товари згідно накладної № 257» без ПДВ в сумі 106 212 грн. 76 коп., про перерахунок коштів на рахунок № НОМЕР_1 відкритий приватним підприємством «Виробничою фірмою «Добустранс» м. Донецьк, ЄДРПО 31018568 у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк»;

- Платіжне доручення № 4865 від 12.06.2014 «Оплата за товари згідно накладної № 257» без ПДВ в сумі 106 212 грн. 76 коп., про перерахунок коштів на рахунок № НОМЕР_1 відкритий приватним підприємством «Виробничою фірмою «Добустранс» м. Донецьк, ЄДРПО 31018568 у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк»;

- Платіжне доручення № 4866 від 12.06.2014 «Оплата за товари згідно накладної № 257» без ПДВ в сумі 108 200 грн., про перерахунок коштів на рахунок № НОМЕР_1 відкритий

приватним підприємством «Виробничою фірмою «Добустранс» м. Донецьк, ЄДРПО 31018568 у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк»;

Досудовим слідством встановлено що оплату по платіжних дорученнях за №№ 4863, 4864, 4865 було повернуто без оплати, тільки за платіжним дорученням № 4866 із рахунку № НОМЕР_2 ПМП «Любава» було списано кошти в сумі 108 200 грн..

Відповідно до інформації, наданої ПАТ КБ «Приват Банк» встановлено що 12.06.2014 із рахунку № НОМЕР_2 , що належить ПМП «Любава» було списано грошові кошти в сумі 108200 грн. на рахунок № НОМЕР_1 виробничої фірми Добустранс м. Донецьк, ЄДРПО 31018568. В подальшому із даного рахунку було перераховано грошові кошти в сумі 56420 грн. на карт-ключ НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_5 , а із даної карти було знято грошові кошти в сумі 16220 грн., та 40000 грн. було перераховано на карту № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 . З метою перевірки на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виникла необхідність у здійсненні доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ «Приват Банк», а саме :

- документів, на підставі яких відкрито рахунок карти ключ № НОМЕР_3 , (договір про відкриття та обслуговування рахунка, анкета клієнта, картка зразків підписів, документи, використані для ідентифікації клієнта тощо);

- виписки руху коштів по даному рахунку, матеріали відеоспостереження, на яких зафіксовано особу, яка одержала грошові кошти готівкою у касі банку або зняла готівку з карткового рахунку через банкомат;

- матеріали службової перевірки, проведеної службою безпеки банку по зверненні ОСОБА_7

- аудіозапис телефонної розмови працівника банку на ім`я ОСОБА_8 , яка 12.06.2014 телефонувала на мобільний телефон ОСОБА_7 за номером абонента НОМЕР_5 із номера телефону НОМЕР_6 , а також відомості про анкетні дані даного працівника та відділення банку в якому вона працює.

- документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_4 , (договір про відкриття та обслуговування рахунка, анкета клієнта, картка зразків підписів, документи, використані для ідентифікації клієнта тощо);

- виписки руху коштів по даному рахунку, матеріали відеоспостереження, на яких зафіксовано особу, яка одержала грошові кошти готівкою у касі банку або зняла готівку з карткового рахунку через банкомат;

Вище вказана інформація знаходяться в ПАТ КБ «Приват Банк» і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також встановленні осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Вище вказана інформація знаходяться в ПАТ КБ «Приват Банк» і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також встановленні осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги наведене, у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ «Приват Банк», юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Відповідно до п. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час судового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий мас право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 163 КІІК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подасться клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України.

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Снятинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, знаходяться в ПАТ КБ «Приват Банк», юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме :

- документів, на підставі яких відкрито рахунок карти ключ № НОМЕР_3 , (договір про відкриття та обслуговування рахунка, анкета клієнта, картка зразків підписів, документи, використані для ідентифікації клієнта тощо);

- виписки руху коштів по даному рахунку, матеріали відеоспостереження, на яких зафіксовано особу, яка одержала грошові кошти готівкою у касі банку або зняла готівку з карткового рахунку через банкомат;

- матеріали службової перевірки, проведеної службою безпеки банку по зверненні ОСОБА_7

- аудіозапис телефонної розмови працівника банку на ім`я ОСОБА_8 , яка 12.06.2014 телефонувала на мобільний телефон ОСОБА_7 за номером абонента НОМЕР_5 із номера телефону НОМЕР_6 , а також відомості про анкетні дані даного працівника та відділення банку в якому вона працює.

- документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_4 , (договір про відкриття та обслуговування рахунка, анкета клієнта, картка зразків підписів, документи, використані для ідентифікації клієнта тощо);

- виписки руху коштів по даному рахунку, матеріали відеоспостереження, на яких зафіксовано особу, яка одержала грошові кошти готівкою у касі банку або зняла готівку з карткового рахунку через банкомат;

Виконання цієї ухвали покласти на працівників Снятинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області.

Ухвала діє протягом 30 днів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Суддя Снятинського районного суду ОСОБА_1