05.02.2015
Справа № 642/611/15-к
Провадження № 1-кп/642/298/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати доступу до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.06.2014 року по теперішній час, а саме: інформації про рух грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 за період з 01.06.2014 року по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005019 від 10 грудня 2014 року внесено запис за заявою гр. ОСОБА_5 , про те, що 09.12.2014 року невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , 1931 р.н., який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з зазначенням правової кваліфікації ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування встановлено, що особа, яка представившись співробітником міліції та під приводом вирішення питання про не притягнення міліцією до кримінальної відповідальності онука потерпілого, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього. Особа, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , під час здійснення кримінального правопорушення здійснювала дзвінки на мобільний телефон ОСОБА_5 , за номером НОМЕР_2 .

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 повинен був перерахувати 5000 гривень на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , щоб уникнути його онукові кримінальної відповідальності. ОСОБА_5 , погодився, та виконав вказівки невідомої особи, скориставшись найближчим терміналом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , де через касу переказала грошові кошти у сумі 5000 гривень на картку № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_4 .

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю власника рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.06.2014 року по теперішній час, а саме інформації про рух грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 за період з 01.06.2014 року по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що має доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.06.2014 року по теперішній час, а саме:

- інформації про рух грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 за період з 01.06.2014 року по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію щодо особи, яка оформлювала дану картку, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Крім цього, необхідно отримати інформацію, в якому відділенні банку та за якою адресою особа отримувала вищезазначену картку.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1