Справа № 727/7681/15-к
Провадження № 1-кс/727/2311/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000014 від 02 лютого 2015 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000014 від 02 лютого 2015 року.

Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що 02 лютого 2015 року слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000014, стосовно фізичної особи ОСОБА_5 , жителя м. Чернівці, який в період 2014 року при реалізації товарів продовольчої групи, ухилився від сплати податків до державного бюджету в сумі 3 596 510 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_5 протягом 2014 року здійснив ввезення на митну територію України овочів та фруктів іноземного походження шляхом використання підставних суб`єктів господарської діяльності юридичних осіб, таких як TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інші.
Після проведення митного огляду на ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказаний товар розвантажується в орендованих ФОП ОСОБА_5 складських приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , з яких ним здійснюється його подальша реалізація, фактично TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інші підприємства, які задіяні при імпорті, жодного відношення до товарів не мають, а лише надають документи на його походження.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ФОП ОСОБА_5 , належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до оригіналів договорів оренди, суборенди приміщень, повідомлення орендарів про передачу орендованих приміщень в суборенду за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі яких ФОП ОСОБА_5 їх орендує.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Вилучення оригіналів документів необхідне в зв`язку з тим, що існує реальна загроза їх зміни або знищення. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст..ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-до оригіналів договорів оренди, суборенди приміщень, повідомлення орендарів про передачу орендованих приміщень в суборенду за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі яких ФОП ОСОБА_5 їх орендує.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1