Сахновщинський районний суд Харківської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.08.2015 Справа № 634/791/15-к Провадження № 1-кс/634/70/15

Сахновщинський районний суд Харківської області в складі:
Головуючого слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю прокурора: слідчого: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Сахновщина клопотання слідчого СВ Сахновщинського РВ ГУМВД України в Харківській області (з обслуговування Сахновщинського та Кегичівського районів) майора міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Сахновщинського району Харківської області ОСОБА_5 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 17 березня 2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про дозвіл проведення позапланової виїздної ревізії,-

встановив:

16.03.2015 року до прокуратури Сахновщинського району Харківської області надійшло звернення ОСОБА_6 про те, що на території району виділяються багато коштів на ремонт доріг, який проводиться „Укравтодором. Враховуючи те, що ремонти проводяться, але дороги залишаються в незадовільному стані, то він вважає, що посадовими особами „Укравтодору отриманні кошти привласнюються.

Вказані відомості 17.03.2015 року були внесені прокуратурою району до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 за ст. 191 ч. 2 КК України.

18.03.2015 року прокуратурою району вказане кримінальне провадження направлено до Сахновщинського РВ ГУМВС України в Харківській області для здійснення належного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.

Під час досудового розслідування встановлено, що в 2014 році філією „Сахновщинський райавтодор ДП „Харківський облавтодор ВАТ ДАК „Автомобільні дороги України на території Сахновщинського району Харківської області, було проведено ряд ремонтів доріг, за наступними договорами селищною та сільськими радами:

- 18.06.2014 року між філією „Сахновщинський райавтодор ДП „Харківський облавтодор ВАТ ДАК „Автомобільні дороги України та Новоолександрівською сільською радою був укладений договір №24 на капітальний ремонт дороги по вул. Чкалова с. Новоолександрівка Сахновщинського району Харківської області,

- 12.06.2014 року між філією „Сахновщинський райавтодор ДП „Харківський облавтодор ВАТ ДАК „Автомобільні дороги України та Новоолександрівською сільською радою був укладений договір №23 на поточний ремонт автомобільної дороги вул. Чкалова с. Новоолександрівка Сахновщинського району Харківської області,

- 03.11.2014 року між філією „Сахновщинський райавтодор ДП „Харківський облавтодор ВАТ ДАК „Автомобільні дороги України та Новочернещинською сільською радою був укладений договір №56 на поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Центральна с. Костянтинівка Новочернещинської сільської ради Сахновщинського району Харківської області,

- 18.06.2014 року між філією „Сахновщинський райавтодор ДП „Харківський облавтодор ВАТ ДАК „Автомобільні дороги України та Лигівською сільською радою був укладений договір №25 на поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Леніна с. Лигівка Сахновщинського району Харківської області,

- 18.08.2014 року між філією „Сахновщинський райавтодор ДП „Харківський облавтодор ВАТ ДАК „Автомобільні дороги України та Шевченківською сільською радою був укладений договір №34 на поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Миру с. Шевченково Шевченківської сільської ради Сахновщинського району Харківської області,

- 03.11.2014 року між філією „Сахновщинський райавтодор ДП „Харківський облавтодор ВАТ ДАК „Автомобільні дороги України та Дар-Надеждинською сільською радою був укладений договір №57 на поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Зелена с. Гришівка Дар-Надеждинської сільської ради Сахновщинського району Харківської області,

- 17.11.2014 року між філією „Сахновщинський райавтодор ДП „Харківський облавтодор ВАТ ДАК „Автомобільні дороги України та Катеринівською сільською радою був укладений договір №62 на поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Кооперативна с. Катеринівка Сахновщинського району Харківської області,

- 01.10.2014 року між філією „Сахновщинський райавтодор ДП „Харківський облавтодор ВАТ ДАК „Автомобільні дороги України та Сахновщинською селищною радою був укладений договір №47 на поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Кірова с.м.т. Сахновщина Харківської області,

- 07.10.2014 року між філією „Сахновщинський райавтодор ДП „Харківський облавтодор ВАТ ДАК „Автомобільні дороги України та Сахновщинською селищною радою був укладений договір №49 на поточний ремонт автомобільної дороги по пр. Завірюхи с.м.т. Сахновщина Харківської області,

- 08.10.2014 року між філією „Сахновщинський райавтодор ДП „Харківський облавтодор ВАТ ДАК „Автомобільні дороги України та Сахновщинською селищною радою був укладений договір №40 на поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Завірюхи с.м.т. Сахновщина Харківської області,

- 08.10.2014 року між філією „Сахновщинський райавтодор ДП „Харківський облавтодор ВАТ ДАК „Автомобільні дороги України та Сахновщинською селищною радою був укладений договір №50 на поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Остапченко с.м.т. Сахновщина Харківської області,

- 12.10.2014 року між філією „Сахновщинський райавтодор ДП „Харківський облавтодор ВАТ ДАК „Автомобільні дороги України та Сахновщинською селищною радою був укладений договір №51 на поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Карла Маркса с.м.т. Сахновщина Харківської області,

- 17.10.2014 року між філією „Сахновщинський райавтодор ДП „Харківський облавтодор ВАТ ДАК „Автомобільні дороги України та Сахновщинською селищною радою був укладений договір №52 на поточний ремонт автомобільної дороги по пров. Поштовому с.м.т. Сахновщина Харківської області,

- 24.10.2014 року між філією „Сахновщинський райавтодор ДП „Харківський облавтодор ВАТ ДАК „Автомобільні дороги України та Сахновщинською селищною радою був укладений договір №55 на поточний ремонт автомобільної дороги по пров. Шідта с.м.т. Сахновщина Харківської області,

- 05.10.2014 року між філією „Сахновщинський райавтодор ДП „Харківський облавтодор ВАТ ДАК „Автомобільні дороги України та Сахновщинською селищною радою був укладений договір №60 на поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Леніна (пішоходна зона) с.м.т. Сахновщина Харківської області,

- 28.11.2014 року між філією „Сахновщинський райавтодор ДП „Харківський облавтодор ВАТ ДАК „Автомобільні дороги України та Сахновщинською селищною радою був укладений

договір №61 на поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Котовського с.м.т. Сахновщина Харківської області.

Таким чином у органів досудового слідства виникла необхідність у повному дослідженні взаємновідносин філією „Сахновщинський райавтодор ДП „Харківський облавтодор ВАТ ДАК „Автомобільні дороги України та Новоолександрівською сільською радою, Дар-Надеждинською, Новочернещинською сільською радою, Лигівською сільською радою, Шевченківською сільською радою, Катеринівською сільською радою та Сахновщинською селищною радою Сахновщинського району Харківської області, щодо заключення та належності виконання реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг по Сахновщинському районі за дорорами заключеними в 2014 році.

Обговоривши клопотання, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови у задоволенні вищевказаного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст 40 КПК України, якою визначені повноваження слідчого у кримінальному провадженні та ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», якою передбачено проведення позапланових виїзних ревізій, передумовою звернення слідчого з клопотанням про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії є винесена ним постанова про призначення такої ревізії.

Слідчий суддя суду першої інстанції, який здійснює судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, за наслідками розгляду клопотання слідчого повноважний надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії або відмовити у наданні такого дозволу.

Також частина 8 ст. 11 «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» передбачає, що орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

А тому відповідно до ч.5, ч. 7 ст 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин: 1) підконтрольною установою подано у встановленому порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами органу державного фінансового контролю під час проведення планової чи позапланової виїзної ревізії, в якій міститься вимога про повне або часткове скасування результатів відповідної ревізії; 2) у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з підконтрольною установою, якщо підконтрольна установа не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов`язковий письмовий запит органу державного фінансового контролю протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту; 3) проводиться реорганізація (ліквідація) підконтрольної установи; 4) у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, органів доходів і зборів, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю; 5)у разі, коли вищестоящий орган державного фінансового контролю в порядку контролю за достовірністю висновків нижчестоящого органу державного фінансового контролю здійснив перевірку актів ревізії, складених нижчестоящим органом державного фінансового контролю , та виявив їх невідповідність вимогам законів. Позапланова виїзна ревізія в цьому випадку може ініціюватися вищестоящим органом державного фінансового контролю лише у тому разі, коли стосовно посадових або службових осіб нижчестоящого органу державного фінансового контролю, які проводили планову або позапланову виїзну ревізію зазначеної підконтрольної установи, розпочато службове розслідування або у випадку повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами

державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.

Також положення п.2 ч. 14 ст 11 вищевказаного закону вказує, що посадові особи органу державного фінансового контролю вправі приступити до проведення ревізії за наявності підстав для їх проведення, визначених цим та іншими законами України, та за умови надання посадовим особам підконтрольних установ, інших суб`єктів господарської діяльності під розписку, зокрема: копії рішення суду про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії, в якому зазначаються підстави проведення такої ревізії, дата її початку та дата закінчення, а у разі проведення ревізії щодо суб`єктів господарської діяльності, не віднесених цим Законом до підконтрольних установ, - також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Згідно п. 29 Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 року № 550, позапланова виїзна ревізія об`єкта контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним, зокрема дати та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

У порушення даної вимоги у матеріалах клопотання не міститься документального підтвердження повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Крім того, відповідно до пункту 2 Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 року № 550, інспектування полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності об`єкта контролю і проводиться у формі ревізії, яка повинна забезпечувати виявлення фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб.

Однак у даному клопотанні слідчим некоректно поставленні питання, які виносяться для проведення ревізії.

Також слідчим не вказано, чи проводилася Державною фінансовою інспекцією планова виїзна ревізія даного підконтрольної установи.

Якщо така ревізія вже була проведена, то відповідно до пункту 2.12 Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України, затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України,Генеральної прокуратури України 19.10.2006 року N 346/1025/685/53 повторна ревізія з тих самих питань не проводиться. Ініціатору ревізії надається копія акта раніше проведеної ревізії.

Окрім цього, у матеріалах справи відсутні договори, на які йде посилання в клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» ст.ст. 40, 110, 131, 132, 369-372 КПК України, слідчий суддя-
ухвалив:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Сахновщинського РВ ГУМВД України в Харківській області (з обслуговування Сахновщинського та Кегичівського районів) майора міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Сахновщинського району Харківської області ОСОБА_5 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 17 березня 2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про дозвіл проведення позапланової виїздної ревізії- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: