пр. № 1-кс/759/4115/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000045 від 06 червня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.5, 212 ч.3, 205 ч.1, 209 ч.3, 205 ч.2, 28 ч.2, 205 ч.1, 191 ч.5 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И Л А:

23 грудня 2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000045 від 06 червня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.5, 212 ч.3, 205 ч.1, 209 ч.3, 205 ч.2, 28 ч.2, 205 ч.1, 191 ч.5 КК України, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо відкриття та використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення (здійснення виїмки):
· копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за весь період функціонування рахунку;
· оригіналів документів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", а також можливої технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер власника рахунку вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені власника рахунку, а також карток зі зразками підписів власника рахунку;
· оригіналів документів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі анкет, реєстраційних документів, договорів, копій паспорту громадянина України, та інших документів, які подавались до банківської установи для отримання картки.
Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, згідно аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014 року, складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), в період з 01.11.2013 по 31.12.2013 року, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн.

Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особами, з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на пособництво легально діючим суб`єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, протягом 2010-2014 років, використовуються реквізити підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) на рахунки яких систематично перераховуються грошові кошти рядом легально діючих суб`єктів підприємницької діяльності.
Так, під час досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд обшуків, в тому числі за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено фінансово-господарські документи, печатки ряду підприємств. Крім того, допитаний ОСОБА_7 , який перебував за вказаною адресою повідомив, що у літку 2013 року він познайомився із ОСОБА_8 , яка запропонувала йому займатись реєстрацією та перереєстрацією підприємств, на що дав згоду, в тому числі погодився зареєструвати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 ». В подальшому, по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ОСОБА_7 отримував детальні вказівки від ОСОБА_8 на проведення повної реєстрації товариства, отримання печаток та здійнення підбору осіб на посади директорів та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », в одній особі, назви вказаних підприємств були вигадані ним та погоджені із ОСОБА_8 . У місті Дніпропетровськ ОСОБА_7 зустрів чоловік, П.І.Б. він не пам`ятає, який особисто заходив до відділення банківської установи разом з директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 ». Грошові кошти на проїзд до міста Дніпропетровська, реєстрацію підприємтсв та виплату грошових коштів ОСОБА_7 надавала ОСОБА_8 .

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, було встановлено, що керівником підприємства, яке має ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_9 , місцезнаходження якого на даний час не встановлено.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, є підстави вважати, що грошові кошти, отримані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 могли бути отримані за його незаконну діяльність, також, документи щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 можуть допомогти встановити місцезнаходження ОСОБА_9 , осіб, які користувались рахунком; розміри грошових коштів, що надійшли на рахунок та отримані готівкою; суб`єкти підприємницькою діяльності, з якими проводився розрахунок карткою, а також встановити призначення платежів.
Таким чином, документи щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містять фактичні дані, за допомогою яких слідством можуть бути встановлене місцезнаходження останнього, осіб які фактично отримували готівкові грошові кошти, тобто зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів.

Отже, відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить, а також просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути заначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », про яке йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0000045 від 06 червня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.5, 212 ч.3, 205 ч.1, 209 ч.3, 205 ч.2, 28 ч.2, 205 ч.1, 191 ч.5 КК України, а тому клопотання визнаю обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000045 від 06 червня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.5, 212 ч.3, 205 ч.1, 209 ч.3, 205 ч.2, 28 ч.2, 205 ч.1, 191 ч.5 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо відкриття та використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення (здійснення виїмки):
· копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за весь період функціонування рахунку;
· оригіналів документів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", а також можливої технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер власника рахунку вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені власника рахунку, а також карток зі зразками підписів власника рахунку;
· оригіналів документів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі анкет, реєстраційних документів, договорів, копій паспорту громадянина України, та інших документів, які подавались до банківської установи для отримання картки.
У разі відсутності перелічених вище документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя
Святошинського районного ОСОБА_1
суду м. Києва