У Х В А Л А
Справа № 569/18181/14-к

20 листопада 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенант міліції ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме про операції проведені 05.11.2014 року по переказ грошових коштів в сумі 2 630 грн. термінал відправлення відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відомості про власника розрахунковий рахунок (картки), відомості про зняття або переказ даних грошових коштів (в разі зняття з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку, які знаходяться в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006930 від 04 листопада 2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Із матеріалів клопотання убачається, що 04.11.2014 року до чергової частини Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 про те що 04.11.2014 року невідома йому особа на ім`я ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, заволоділи його майном , так грошовими коштами у сумі 2630 грн.
04.11.2014 відомості про даний злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006930. Правова кваліфікація злочину ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що я займаюся нерегулярними перевезеннями людей по всій Україні вже на протязі довгого часу. Далі 04.11.2014 року близько 12 години 45 хвилин йому на мобільний № НОМЕР_2 з номеру мобільного НОМЕР_3 зателефонував невідомий йому чоловік, який назвався ОСОБА_5 та повідомив йому, що номер йому дав його знайомий ОСОБА_6 і він на даний час перебуває з великою кількістю людей в м. Нетішин, Хмельницької області та потребує перевезення групи людей в кількості 37 чоловік до м. Івано-Франківська нащо під час розмови потерпілий ОСОБА_4 погодився та повідомив невідомого на ім`я ОСОБА_5 , що йому потрібен невеликий час для того, щоб викликати свого водія на роботу та оформити всі відповідні документи на поїздку в м. Івано-Франківськ через м. Нетішин, Хмельницької області, після чого невідомий на ім`я ОСОБА_5 погодився та вони домовилися, що після того як ОСОБА_4 буде готовий відправляти свій автобус на м. Нетішин, Хмельницької області то вони здзвоняться. Після чого на протязі 1-2 годин ОСОБА_4 зателефонував невідомому на ім`я ОСОБА_5 та повідомив йому, що водій вирушив в напрямку м. Нетішин для перевезення групи людей про яку вони раніше домовлялися та невідомий відповів, що добре ми його чекаємо але є одне прохання, що коли водій буде проїздити повз м. Острог, Рівненської області то заїхав на автовокзал де забрав особисті речі які останній замовив в невідомої жінки на ім`я ОСОБА_7 та повідомив ОСОБА_4 її мобільний номер НОМЕР_4 на який водій може зателефонувати і домовитися де забрати особисті речі невідомого на ім`я ОСОБА_5 та поросив, що є ще одне прохання, щоб ОСОБА_4 перерахував на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 пояснивши, що це грошові кошти в сумі 2 630 грн. за ті самі особисті речі які водій має забрати на автовокзалі в м. Остріг, Рівненської області, а після прибуття водія до м. Нетішин невідомий на ім`я ОСОБА_5 йому верне їх особисто. Нащо ОСОБА_4 згодився і довго не роздумуючи відразу зайшов в відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 та зробив всі відповідні перерахунки грошових коштів в сумі 2 630 грн. Після чого зателефонував до невідомого на ім`я ОСОБА_5 та повідомив йому, що все що від нього потребувалося він виконав на що невідомий на ім`я ОСОБА_5 подякував та сказав, що через декілька хвилин зателефонує. Після чого на протязі 30 хвилин невідомий не телефонував і ОСОБА_4 вирішив зателефонувати йому сам але все було марно так, як на телефонні дзвінки невідомий на ім`я ОСОБА_5 не відповідав. По суті заданих питань більше доповнити нічого не може.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції проведені 04.11.2014 року щодо руху грошових коштів з використанням банківської картки на № НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження, оскільки особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Дані документи (відомості) знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .
На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи (відомості), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, суд прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом виготовлення їх копій.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме про операції проведені 05.11.2014 року по переказ грошових коштів в сумі 2 630 грн. термінал відправлення відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відомості про власника розрахунковий рахунок (картки), відомості про зняття або переказ даних грошових коштів (в разі зняття з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку, які знаходяться в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1