печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання доступу до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) стосовно клієнта банку ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000127, зареєстрованому 18.03.2014 у ЄРДР за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також державних та комунальних підприємств Харківської області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2012-2014 рр. з Державного бюджету України були виділені кошти ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) для проведення закупівель (робіт та послуг) на суму понад 1 млрд.грн., однак, значну частину грошових коштів під приводом оплати за виконані роботи (надані послуги) було перераховано на підконтрольні вищезазначеному суб`єкту господарювання підприємства з метою подальшого заволодіння коштами. В ході розслідування встановлено переможців конкурсних торгів, проведених ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими є товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на яке протягом 2012-2014 рр. було перераховано понад 230 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на яке перераховано понад 195 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на яке перераховано понад 191,7 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на яке перераховано понад 155 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), на яке перераховано понад 25,1 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), на яке перераховано понад 74,476 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), на яке перераховано понад 16 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), на яке перераховано понад 5,801 млн.грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), на яке перераховано понад 83,379 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), на яке перераховано понад 15,885 млн.грн., ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), на яке перераховано понад 27,853 млн.грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), на яке перераховано понад 37,2 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), на яке перераховано понад 12,004 млн.грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), на яке перераховано понад 3,732 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), на яке перераховано понад 15,598 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), на яке перераховано понад 4,579061 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), на яке перераховано понад 89,1 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), на яке перераховано понад 6,423 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), на яке перераховано понад 18,365 млн.грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), на яке перераховано понад 65,810 млн.грн., ПАТ РБП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), на яке перераховано понад 5,810 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), на яке перераховано понад 5,051 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), на яке перераховано понад 11,342 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), на яке перераховано понад 27,622 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), на яке перераховано понад 35,014 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), на яке перераховано понад 47,479 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), на яке перераховано понад 56,8681 млн.грн.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності підприємств переможців конкурсних торгів встановлено, що грошові кошти у подальшому перераховано на розрахункові рахунки ряду підприємств, які мають ознаки фіктивності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_6 , оперуповноваженомуінспектору ДДСБЕЗ МВС України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС ДДСБЕЗ МВС України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні ФіліїХарківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

справ з юридичного оформлення рахунку ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

№ НОМЕР_30 (валюта рахунку російський рубль), відкритий 28.03.2014 р.;

№ НОМЕР_30 (валюта рахунку долар США), відкритий 28.03.2014 р.;

№ НОМЕР_30 (валюта рахунку євро), відкритий 28.03.2014 р.;

№ НОМЕР_31 (валюта рахунку російський рубль), відкритий 28.03.2014 р.;

№ НОМЕР_32 (валюта рахунку євро), відкритий 28.03.2014 р.;

№ НОМЕР_33 (валюта рахунку долар США), відкритий 28.03.2014 р.;

№ НОМЕР_34 (валюта рахунку долар США), відкритий 04.04.2014 р., зокрема, заяви на відкриття рахунків, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статуту, наказів про призначення посадових осіб, договорів на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», іншіх документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_30 (валюта рахунку долар США), відкритому 28.03.2014 р., за період з 28.03.2014 р. по 16.05.2014 р., із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_30 (валюта рахунку євро), відкритому 28.03.2014 р., за період з 28.03.2014 р. по 16.06.2014 р., із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_31 (валюта рахунку російський рубль), відкритому 28.03.2014 р., за період з 28.03.2014 р. по 16.06.2014 р., із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_32 (валюта рахунку євро), відкритому 28.03.2014 р., за період з 28.03.2014 р. по 16.06.2014 р., із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_33 (валюта рахунку долар США), відкритому 28.03.2014 р., за період з 28.03.2014 р. по 16.06.2014 р., із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо.

інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_34 (валюта рахунку долар США), відкритому 04.04.2014 р., за період з 28.03.2014 р. по 16.06.2014 р., із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

платіжні документи підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахункам:

№ НОМЕР_30 (валюта рахунку російський рубль), відкритий 28.03.2014 р.;

№ НОМЕР_30 (валюта рахунку долар США), відкритий 28.03.2014 р.;

№ НОМЕР_30 (валюта рахунку євро), відкритий 28.03.2014 р.;

№ НОМЕР_31 (валюта рахунку російський рубль), відкритий 28.03.2014 р.;

№ НОМЕР_32 (валюта рахунку євро), відкритий 28.03.2014 р.;

№ НОМЕР_33 (валюта рахунку долар США), відкритий 28.03.2014 р.;

№ НОМЕР_34 (валюта рахунку долар США), відкритий 04.04.2014 р.;

платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо за період з 28.03.2014 р. по 12.05.2014 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/17151/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія Філія-Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1

26.06.2014