АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-сс/796/1357/2015 Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня2015 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участю прокурора ОСОБА_5

секретаря судового засідання ОСОБА_6
представника власника майна ОСОБА_7
розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Києві апеляційну скаргу директора ТОВ «РІЕЛСМА» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23 квітня 2015 року,

В С Т А Н О В И Л А :

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого в СГ ГСУ МВС України ОСОБА_9 , погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «Комсер» () № НОМЕР_1 , відкритий 05.03.2013 року;
- ТОВ «Оствестком» () № НОМЕР_2 , відкритий 06.06.2013 року;
- ТОВ «Імпполюсплюс» () № НОМЕР_3 , відкритий 08.04.2014 року;
- ТОВ «Ріелсма» () № НОМЕР_3 , відкритий 03.03.2014 року;
- ТОВ «Преслітреклама» () № НОМЕР_4 , відкритий 19.01.2015 року,
які відкриті у ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту, із забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).
При винесенні рішення слідчий суддя врахував достатність доказів, які вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою можливої його конфіскації, що передбачає санкція ст. 209 КК України, беручи до уваги наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України для його накладення, слідчий суддя прийшов до необхідності задовольнити клопотання слідчого.
Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції директор ТОВ «РІЕЛСМА» ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.04.2015 рокупросить скасуватита постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого в СГ ГСУ МВС України ОСОБА_9 , погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Ріелсма» () № НОМЕР_3 , відкритий 03.03.2014 року, відкритому у ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту, із забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Апелянт вважає ухвалу слідчого судді необґрунтованою та незаконною, винесеною внаслідок неповноти судового розгляду і обгрунтовує це наступним. ТОВ «Ріелсма» () є юридичною особою і державна реєстрація даної юридичної особи ніким не скасована і не припинена. У даного товариства відсутній будь-який податковий борг, а штат його працівників становить 5 осіб. Апелянт зазначає, що слідчим в обґрунтування клопотання, не було надано актів перевірок чи іншого документального підтвердження того, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «РІЕЛСМА» містить ознаки фіктивності. Обгрунтовуючи ухвалу, слідчий суддя не прийняв до уваги ті обставини, що на момент звернення слідчого з клопотанням, жодній посадовій особі ТОВ «РІЕЛСМА» чи іншій особі у кримінальному провадженні № 0000151, не було повідомлено про підозру. Вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали підлягає поновленню, оскільки копію оскаржуваної ухвали ТОВ «РІЕЛСМА» була отримана лише 13 травня 2015 року, що підтверджується відміткою в заяві про надання копії.
Від інших товариств, на рахунки яких накладено арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від23 квітня2015 року, апеляційних скарг не надходило.
Заслухавши доповідь судді, доводи представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу, пояснення прокурора, який заперечував проти апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, дослідивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступного.
Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно ч. 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Враховуючи, що ухвалу від 23.04.2015 року було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.
Як вбачається з наданих апеляційному суду матеріалів справи, ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000151 від 19.03.2015 р., за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, що відносяться до кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
23.04.2015 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва клопотання клопотання слідчого в СГ ГСУ МВС України ОСОБА_9 , погоджене старшим прокурором відділу відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання держаного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту на які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «Комсер» () № НОМЕР_1 , відкритий 05.03.2013 року;
- ТОВ «Оствестком» () № НОМЕР_2 , відкритий 06.06.2013 року;
- ТОВ «Імпполюсплюс» () № НОМЕР_3 , відкритий 08.04.2014 року;
- ТОВ «Ріелсма» () № НОМЕР_3 , відкритий 03.03.2014 року;
- ТОВ «Преслітреклама» () № НОМЕР_4 , відкритий 19.01.2015 року,
які відкриті у ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту, із забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні доводи про накладення арешту на майно, яке міститься на банківських рахунках, перевірялись судом першої інстанції, при цьому було вислухано доводи слідчого, досліджені матеріали справи, а також з`ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку, відкритому ТОВ «Ріелсма» () № НОМЕР_3 , відкритий 03.03.2014 року; оскільки грошові кошти, які зараховані та зберігаються на вказаному рахунку, відповідають критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України.
Як вважає колегія суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, перевірив співрозмірність втручання у діяльність ТОВ «Ріелсма» з потребами кримінального провадження.
Посилання апелянта на ті обставини, що арешт на майно товариств було накладено безпідставно та всупереч ст. 170 КПК України, оскільки слідчий суддя не врахував, що службові особи даних товариств не являються ні підозрюваними, ні обвинуваченими, а також не відносяться до осіб, які несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, а відносно ТОВ «Ріелсма», кримінальне провадження не здійснюється, не може братися до уваги, оскільки арешт на рахунки накладено з правових підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України.
Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд дослідив зазначені обставини та не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на банківський рахунок, відкритий ТОВ «Ріелсма», порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.
Всі інші підстави підлягають з`ясуванню судом під час розгляду справи по суті.
Доводи апеляційної скарги щодо порушень судом норм КПК України не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в них обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.
Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.
З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону; слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, відкритому ТОВ «Ріелсма», по матеріалах кримінального провадження № 0000151, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 309, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-

УХВАЛИЛА:

Поновити директору ТОВ «РІЕЛСМА» ОСОБА_8 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23 квітня 2015 року.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23 квітня 2015 року, якою задоволено клопотання слідчого в СГ ГСУ МВС України ОСОБА_9 , погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Ріелсма» () № НОМЕР_3 , відкритому 03.03.2014 року у ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту, із забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), залишити без змін, а апеляційну скаргу директора «РІЕЛСМА» ОСОБА_8 без задоволення.
Ухвала Апеляційного суду м. Києва оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4