Справа № 369/2283/13-к
Провадження № 1-кс/369/346/13
У Х В А Л А

іменем України

11 березня 2013 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді Коцюрби М.П.,

при секретарі Кучер В.В.,

за участі прокурора Холодницького Н.І.,

слідчого Нікольчева С.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника СВ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ДПС підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погодженим з прокурором прокуратури Києво-Святошинького району Київської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 27.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11 березня 2013 року начальник СВ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ДПС підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Києво-Святошинького району Київської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 27.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 27.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах, в порушення п. 187.1 ст. 187, п. 198.3 ст.198 Податкового кодексу України за період січня-липня 2011 року ухилилась від сплати податків на загальну суму 5 049 659,23 грн.

Відповідно до документів вилучених у ПАТ ОТП Банк по рахунку ФОП ОСОБА_2 встановлено, що зняття готівкових грошових коштів з рахунків вищезазначеної громадянки за дорученням від 04.09.2010 року здійснювала громадянка ОСОБА_3.

Крім того, при огляді компютерної техніки, вилученої під час проведення обшуку за адресою розташування офісного приміщення, яке в своїй протиправній діяльності використовує громадянка ОСОБА_2 за адресою: м. Київ, вул. Осіння, буд. 33, виявлено електронні копії документів ТОВ НВП Природа і Світ. Відповідно до виявлених документів директором ТОВ НВП Природа і Світ є громадянка ОСОБА_3.

Відповідно до отриманих від оперативного підрозділу податкової міліції ДПІ у Києво-Святошинському районі легалізованих матеріалів одержаних в результаті проведення оперативно-технічних заходів спрямованих на документування протиправної діяльності ОСОБА_3 встановлено, що остання здійснює незаконну діяльність повязану з наданням послуг у сфері конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ для реально діючих підприємств - замовників послуг конвертації, що підтверджується телефонними розмовами ОСОБА_3 Також встановлено, що громадянка ОСОБА_3 відповідно до вироку Києво- Святошинського районного суду Київської області від 02.11.2011 року визнана винною у скоєнні злочину передбачено ч.3 ст. 212 КК України та призначено їй покарання за цим законом із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 5 (пять) років без позбавлення права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю. На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_3 звільнено від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши їй іспитовий строк 2 (два) роки.

Відповідно до тих же даних, отримано інформацію, що за адресою проживання громадянина ОСОБА_4: АДРЕСА_1, який є активним учасником злочинної діяльності громадянки ОСОБА_3, зберігається печатка СГД, що має ознаки фіктивності, а саме: ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1).

Зазначені документи необхідно вилучити у громадянина ОСОБА_4 оскільки вони необхідні для експертного дослідження.

Начальник СВ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ДПС підполковник податкової міліції ОСОБА_1, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у громадянина ОСОБА_4 Григорорвича, та те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для їх знищення або переховування, просив суд надати оперуповноваженому ВПМ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ОСОБА_6 (службове посвідчення серії УКО №065516) тимчасовий доступ до речей і документів громадянина ОСОБА_4 та надати можливість їх вилучити у громадянина ОСОБА_4, а саме: печатку СГД ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1); у випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені копії документів на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор прокуратури клопотання підтримали.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з наступних підстав.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, ч. 1 ст. 159, 160 КПК України,

суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СВ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ДПС підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погодженим з прокурором прокуратури Києво-Святошинького району Київської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 27.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 КК України-задовольнити.

Надати оперуповноваженому ВПМ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ОСОБА_6 (службове посвідчення серії УКО № 065516) тимчасовий доступ до речей і документів громадянина ОСОБА_4 та надати можливість їх вилучити у громадянина ОСОБА_4, а саме: печатку СГД ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1)

Строк дії ухвали один місяць з дня постановления ухвали.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в силу ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_7