печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого ГС ГСУ МВС України Кулькова М.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ГС ГСУ МВС України Кульков М.В про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюку Ігорю

Дмитровичу, слідчим слідчої групи ГСУ МВС України Івановій Юлії Миколаївні та Кулькову Максиму Вікторовичу тимчасовий доступ до документів та відомостей, а саме документів реєстраційної справи ТОВ «Міжнародний Союз Водіїв» (), яка знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві ( м. Київ, Шевченківський район, б-р Тараса Шевченка, 26/4),та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання зазначає:

У провадженні Головного слідчого управління МВС України перебуває кримінальне провадження № 0000054, за фактами створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та пособництві в ухиленні від сплати податків щодо ОСОБА_4 та інших осіб за ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 будучи організатором організованої злочинної групи у складі ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб, з корисливих спонукань, з метою власного збагачення створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало велику матеріальну шкоду державі.

Також ОСОБА_4 у період 2006-2007 років, реалізуючи свій умисел, направлений на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, який не був відомий іншим членам організованої ОСОБА_4 групи, після відповідних перерахувань реально діючими суб'єктами підприємницької діяльності коштів у безготівковій формі, за нібито поставлений товар в адресу підприємств з ознаками фіктивності, які створено з метою прикриття незаконної діяльності, реально володіючи ними та усвідомлюючи їх незаконне походження, переслідуючи мету їх легалізувати шляхом вчинення правочинів, здійснив придбання різних об'єктів нерухомості не території м. Києва, а саме: п'ятикімнатних квартир АДРЕСА_1 перетин АДРЕСА_2, на суму, машино-місць у паркінгу НОМЕР_1 (об'єкти інвестування №№ 4, 5) за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 4 746 397,75 грн.

03.09.2009 ОСОБА_4 оголошений в міждержавний розшук.

19.05.2011 Печерським районним судом м. Києва винесено постанову про надання дозволу на затримання ОСОБА_4 і доставку його під вартою в суд для вирішення питання про зміну запобіжного заходу.

На даний час місцезнаходження ОСОБА_4 не встановлене та він перебуває у розшуку.

Окрім того, у період з 01.08.2007 по 31.05.2008 ОСОБА_10, являючись службовою особою - директором ДП «ВестмонтПропертіз Україна ЛТД», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, як керівником організованої групи, з корисливих спонукань, всупереч інтересам Держави, без мети отримання вказаним товариством прибутку, ухилився від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у розмірі 4797464 грн., що більш ніж у п'ять тисяч разів перевищує неоподатковуваний законом мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, при цьому вчинивши службове підроблення офіційних документів.

21.07.2010 ОСОБА_10 оголошений у розшук.

У ході досудового розслідування встановлено , що ОСОБА_10 являвсязасновникомТОВ «Міжнародний Союз Водіїв» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Якіра, 13).

З метою перевірки показань свідків, встановлення місцезнаходження розшукуваного ОСОБА_11, осіб, яким відоме місце перебування останнього, виникла необхідність в отриманні документів реєстраційної справи ТОВ «Міжнародний Союз Водіїв», які зберігаються у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві (м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 26/4).

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей, що містяться в документах реєстраційної справи ТОВ «Міжнародний Союз Водіїв» та їх вилучення, неможливо встановити усіх осіб, яким відоме місце знаходження ОСОБА_11

Окрім того, є достатні підстави вважати, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи -відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві для розгляду цього клопотання та їх (документів) вилучення, існує реальна загроза їх зміни або знищення з метою ухилення від відповідальності осіб, причетних до вказаних злочинів.

Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києвізнаходяться відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, можливе місцезнаходження розшукуваного ОСОБА_11, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів, з підстав зазначених у клопотанні.

Оскільки з клопотанням до суду звернувся слідчий Кульков М.В., клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання доступу саме вказаному слідчому.

Крім того, клопотання не підлягає задоволенню в частині вилучення документів, зазначених у клопотанні, в зв'язку з недоведеністю слідчим необхідності проведення вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Кулькову Максиму Вікторовичу тимчасовий доступ до документів та відомостей, а саме документів реєстраційної справи ТОВ «Міжнародний Союз Водіїв» (), яка знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві ( м. Київ, Шевченківський район, б-р Тараса Шевченка, 26/4),.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/23720/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Кулькову МВ.

Слідчий суддя А.В.Мельник