Провадження №1-кс/200/733/16
Справа №200/826/16-к
УХВАЛА

21 січня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- річних фінансових, господарських та перспективних планів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », погоджених ІНФОРМАЦІЯ_5 у період часу з 2013 року по теперішній час.
- належним чином завірених копій усіх рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення Довгинцівського, Інгулецького, Централь-міського, Саксаганського, Жовтневого, Дзержинського, Тернівського районів м. Кривого Рогу зі всіма додатками та матеріалами, що стали підставою для їх прийняття в період часу з 2011 по теперішній час.
- належним чином завірених копій особової справи колишнього голови ІНФОРМАЦІЯ_5 (наказ про призначення на посаду, про звільнення з посади, посадова інструкція та ін.) ОСОБА_4 .
Відповідно до клопотання слідчого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є постійно діючими підприємствами зі своїми потужностями, які було створено на базі ліквідованих комунальних підприємств, які здійснювали утримання житлових будинків міста, для подальшого виконання їх функцій. Вищевказані підприємства фактично перебувають у власності та підконтрольні громадянину ОСОБА_5 , який дає вказівки керівникам зазначених підприємств, щодо ведення їх фінансово-господарської діяльності.
Так, в 2013-2014 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стали переможцями в конкурсах з визначення управителів будинку, споруди або групи будинків і споруд по районам м. Кривого Рогу. В подальшому між зазначеними підприємствами, як переможцями конкурсу та ІНФОРМАЦІЯ_6 було укладено договори на надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків і споруд на території районів м. Кривого Рогу. Відповідно до укладених договорів на надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків і споруд «Замовник», а саме управління благоустрою та житлової політики, зобов`язане погоджувати річні фінансові, господарські та перспективні плани «Управителя» протягом одного місяця з моменту подання або внесення пропозиції щодо їх корегування.
В рамках вищевказаних договорів підприємствами також здійснюються послуги з утримання житлових будинків. До таких послуг входить: ремонт конструктивних елементів, внутрішньо-будинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливної каналізації, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, технічне обслуговування та поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, інших внутрішньо-будинкових інженерних систем у разі їх наявності, технічне обслуговування ліфтів.
В свою чергу, в ході виконання ремонтних робіт, ОСОБА_5 дає вказівки керівникам зазначених підприємств, щодо здійснення розкрадання коштів територіальної громади міста, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт. Зокрема, до актів вноситься штучно завищена ціна на будівельні матеріали, які використовуються в ході проведення робіт, а також застосовуються завищені кошторисні норми та коефіцієнти. При цьому, в якості субпідрядних організацій в ході виконання робіт, залучаються ряд підприємств, які теж перебувають у власності або підконтрольні громадянину ОСОБА_5 , а саме: ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) з кінцевим виведенням грошових коштів через підприємства з ознаками фіктивності.
Так, зазначені підприємства, з метою завищення вартості робіт, а також зменшення податкового навантаження під час виконання робіт, переводять грошові кошти на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, що створені з метою мінімізації податкових зобов`язань.
Приймаючи до уваги, що річні фінансові, господарські та перспективні плани ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », погоджені ІНФОРМАЦІЯ_5 в яких можуть міститися відомості про обставини кримінального правопорушення, рішення виконкому про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення м. Кривого рогу та особова справа колишнього голови ІНФОРМАЦІЯ_5 (наказ про призначення на посаду, про звільнення з посади, посадова інструкція та ін.) ОСОБА_4 можуть мати значення для встановлення істини у справі, перебувають за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) необхідні для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами встановити зазначені обставини, слідчий звернулась до суду з цим клопотанням.
В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину, визначення обсягу збитків, встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
- річних фінансових, господарських та перспективних планів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », погоджених ІНФОРМАЦІЯ_5 у період часу з 01.01.2013 року по 21.01.2016 року.
- належним чином завірених копій усіх рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення Довгинцівського, Інгулецького, Централь-міського, Саксаганського, Жовтневого, Дзержинського, Тернівського районів м. Кривого Рогу зі всіма додатками та матеріалами, що стали підставою для їх прийняття в період часу з 01.01.2011 по 21.01.2016 року.
- належним чином завірених копій особової справи колишнього голови ІНФОРМАЦІЯ_5 (наказ про призначення на посаду, про звільнення з посади, посадова інструкція та ін.) ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали до 21 лютого 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1