Бориспільський міськрайонний суд Київської області
Справа № 4-67/2010р.
П О С Т А Н О В А

14.01.2010 року Суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області В.М.Саган, розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Борисполя подання слідчого СВ ПМ Бориспільської ОДПІ ОСОБА_1 про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Альфаінвесткапітал» відкритий даним підприємством у АТ «Укрбудінвестбанк» у м. Києві (МФО 380377), по кримінальній справі №-05-7294

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ПМ Бориспільської ОДПІ старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальній справі № 05-7294 порушеній за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212, КК України, за фактом умисного ухилення службовими особами ТОВ Терра () від сплати податків в особливо великих розмірах, вніс до суду подання про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Альфаінвесткапітал» () №6301 в АТ «Укрбудінвестбанк» у м. Києві (МФО 380377) та надходять на вказаний рахунок, у звязку з розслідуванням кримінальної справи

З матеріалів встановлено, що службові особи ТОВ «Терра» (), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2008 році документально створили видимість здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Альфаінвесткапітал» () з приводу перерахування грошових коштів за нібито отримані юридичні послуги, хоча фактично підприємство ТОВ «Альфаінвесткапітал» () юридичні послуги ТОВ «Терра» не надавало.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Альфаінвесткапітал» активно використовується в злочинних схемах, спрямованих на отримання неконтрольованого доходу від надання діючим субєктам підприємницької діяльності послуг з переведення безготівкових коштів в готівку, що призводить до незаконного збільшення у останніх валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що ТОВ «Альфаінвесткапітал» має банківський рахунок №6301 в АТ «Укрбудінвестбанк» у м. Києві (МФО 380377), та зважаючи на те, що у досудового слідства є достатні дані вважати, що грошові кошти, які акумулюються на вказаному банківському рахунку мають незаконне походження та отримані злочинним шляхом, а також є речовими доказами по кримінальній справі, з метою припинення незаконної діяльності та відшкодування заподіяних злочином збитків і забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна виникла необхідність у зупиненні видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на вказаному банківському рахунку ТОВ «Альфаінвесткапітал» та надходять на нього.

Вивчивши подання, представлені матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання про зупинення видаткових операцій по банківському рахунку ТОВ «Альфаінвесткапітал» є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав для зупинення видаткових операцій з грошовими коштами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 59, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»

Враховуючи, що зібрання необхідних доказів в повному обсязі є обовязковою умовою для повного і всебічного розслідування кримінальної справи та встановлення істини, керуючись ст.177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого СВ ПМ Бориспільської ОДПІ про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на рахунку ТОВ «Альфаінвесткапітал» () №6301 в АТ «Укрбудінвестбанк» у м. Києві (МФО 380377) - задовольнити.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на банківському рахунку №6301 в АТ «Укрбудінвестбанк» у м. Києві (МФО 380377) та надходять на вказаний рахунок, які належать ТОВ «Альфаінвесткапітал» () та надати інформацію про залишки.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами АТ «Укрбудінвестбанк» у м. Києві (МФО 380377)

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесене подання прокурором.

Суддя