Справа № 161/353/13- к
Провадження № 1-кс/161/270/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 21 січня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням у ТзОВ "Волинський нафтовий дім", зокрема, первинних фінансово-господарських документів (договори, угоди, контракти та додатки до них, договорів на брокерське обслуговування, актів виконаних робіт, замовлень, на підставі яких діяли представники ТзОВ "Волинський нафтовий дім", накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, що підтверджують доходи та витрати по операціям) ТзОВ "Волинський нафтовий дім" щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ВАТ "Укрмедіаінвест" (ЄДОПОУ 36346918), ВАТ "Укрдорбуд" (), ПАТ "Медікал Томограф Інвестмен" (), ПАТ "Ост-Інвест" (), ТОВ "Діктон" (), ТОВ "Альматея Ойл" (), ТОВ "Союз Ойл" (), ТОВ ІК "Бізнес-Інвест" (), ТОВ "ФК Гамбит" (), ТОВ "Ойл-прайм" (), ТзОВ "Капітал-Стандарт" (), за період з 01.07.2011 року по 30.06.2012 року, а також бухгалтерських документів ТзОВ "Волинський нафтовий дім" за період з 01.07.2011 року по 30.06.2012 року, в яких зазначені фінансово-господарські взаємовідносини повинні бути відображені, що перебувають у володінні ТзОВ "Волинський нафтовий дім" (, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000024 від 14.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України щодо службових осіб ТзОВ "Волинський нафтовий дім", з метою дослідження фінансово-господарської діяльності, проведення економічної та почеркознавчої експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ТзОВ "Волинський нафтовий дім", тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТзОВ "Волинський нафтовий дім" (, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням у ТзОВ "Волинський нафтовий дім", зокрема, первинних фінансово-господарських документів ТзОВ "Волинський нафтовий дім" щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ВАТ "Укрмедіаінвест" (ЄДОПОУ 36346918), ВАТ "Укрдорбуд" (), ПАТ "Медікал Томограф Інвестмен" (), ПАТ "Ост-Інвест" (), ТОВ "Діктон" (), ТОВ "Альматея Ойл" (), ТОВ "Союз Ойл" (), ТОВ ІК "Бізнес-Інвест" (), ТОВ "ФК Гамбит" (), ТОВ "Ойл-прайм" (), ТзОВ "Капітал-Стандарт" (), за період з 01.07.2011 року по 30.06.2012 року, а також бухгалтерських документів ТзОВ "Волинський нафтовий дім" за період з 01.07.2011 року по 30.06.2012 року, в яких зазначені фінансово-господарські взаємовідносини повинні бути відображені, що перебувають у володінні ТзОВ "Волинський нафтовий дім" (, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос