Справа 127/4495/14-к
Провадження 1-кс/127/1551/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 , мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002483 від 11 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 01.11.2012 р. гр. ОСОБА_4 в офісі №903 ПП « ОСОБА_5 », який розташований у приміщені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) уклав договір №1-11 про виготовлення пластикових вікон із ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_6 .

Згідно умов вказаного договору вказане підприємство зобов`язане було виготовити та передати ОСОБА_4 7 металопластикових виробів із ПВХ профілю «WDS», виробництва «Миропласт» і фурнітури фірми «WHS».

Згідно п.1.1. вказаного договору загальна вартість виготовлення та доставки метало пластикових виробів складає 18763 грн.

01.11.2012 р. гр. ОСОБА_4 після укладання договору, згідно квитанції до прибуткового касового ордеру від 01.11.2012 р., надав як аванс за металопластикові вікна грошові кошти у сумі 11000 грн. В ході досудового розслідування було встановлено, що 07.12.2012 р. гр. ОСОБА_4 , згідно квитанції до прибуткового касового ордеру від 07.12.2012 р. передав службовим особам ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти у сумі 4000 грн., як оплату за вказане замовлення пластикових вікон.

Станом на 07.03.2014 р. підприємство ПП « ОСОБА_5 » умови договору перед ОСОБА_4 не виконало, металопластикові вироби за адресою проживання ОСОБА_4 не доставило.

За даним фактом 11.07.2013 р. було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлення, що офіс ПП « ОСОБА_5 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , однак місцезнаходження юридично особи ПП « ОСОБА_7 » АДРЕСА_4 .

Згідно п.5 вищевказаного договору ПП « ОСОБА_7 » має наступні реквізити: Р/С 3261 МФ НОМЕР_1 в ВФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в друкованому та електронному вигляді інформації за ким закріплений Р/С 3261 МФ НОМЕР_1 в ВФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів особи-власника вищевказаного рахунку, надати інформацію руху грошових коштів на вказаному розрахунковому рахунку в період часу з 01.11.2012 р. до 11.07.2013 р. може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задоволити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав

Представник ВФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ВФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ВФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію за ким закріплений Р/С 3261 МФ НОМЕР_1 в ВФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів особи-власника вищевказаного рахунку, надати інформацію про рух грошових коштів на вказаному розрахунковому рахунку в період часу з 01.11.2012 р. до 16.07.2013 р.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: