печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Чорному В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області Уколова А.П., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюка І.Д., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

06 серпня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюка І.Д., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Малюк Б.М., про надання доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ОКСІ БАНК», з можливістю проведення їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управління МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 03.12.2012 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «НВП «Гетьман» та ТОВ «АБВ Техніка» грошовими коштами ТОВ «ФК «Факторинг» в особливо великих розмірах, шляхом обману за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в 2012 році ТОВ «ФК «Факторинг» відповідно до договору № 108-09 Ф від 12.08.2009 перерахувало кошти ТОВ «ТД «Леопрінт» у сумі 2,2 млн. грн. Відповідно до вказаного договору ТОВ «ТД «Леопрінт» в рахунок забезпечення фінансування повинно переуступати свої боргові вимоги на користь ТОВ «ФК «Факторинг». Між ТОВ «ТД «Леопрінт» та ТОВ «ФК «Факторинг» укладено додаткові угоди, відповідно до яких ТОВ «ТД «Леопрінт» відступило ТОВ «ФК «Факторинг» право грошової вимоги до боржників ТОВ «НВП «Гетьман» та ТОВ «АБВ Техніка».

На даний час ТОВ «АБВ Техніка» та ТОВ «НВП «Гетьман» свої боргові зобов'язання перед ТОВ «ТД «Леопрінт» та ТОВ «ФК «Факторинг» (пред'явлені останніми в офіційному порядку) не виконало.

Окрім цього встановлено, що ТОВ «НВП «Гетьман» розрахувалось по договору поставки з ТОВ «ТД «Леопрінт» простим векселем серії АА № 1 885 195 від 15.08.2012 на суму 204 272,87 грн., який було пред'явлено ТОВ «Електрофест» до сплати у ПАТ «ОКСІ БАНК», МФО 325990.

У зв'язку з викладеним вище виникла необхідність в тимчасовому доступів та вилученні у отриманні оригіналу векселя АА № 1 885 195 від 15.08.2012, оригіналу платіжного доручення № 364 від 12.02.2013 та квитанції про проведення платежу, які знаходяться у ПАТ «ОКСІ БАНК», МФО 325990, , зареєстрованого за адресою м. Львів, Галицький район, вул. Газова, 1.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області Уколова А.П., дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим не зазначено значення речей і документів, до яких він просить надати доступ з можливістю проведення їх вилучення, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюка І.Д. про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик