Справа № 761/2754/13-к
Провадження № 1-КС/761/614/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2013 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Маліновська В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ДПС у м.Києві Калитки А.В., внесене по кримінальному провадженню №0000093 від 04.12.2012р. за ч.3 ст.209КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ" () та відображають взаємовідносини цього товариства з гр.ОСОБА_2 і з ТОВ "ФК "Народна позика", та можливість їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

31.01.2013р. старший слідчий СУ ДПС у м.Києві Калитка А.В. за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва Барабаш Д.В. по кримінальному провадженню №0000093 за ч.3 ст.209 КК України вніс клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ" () та відображають взаємовідносини цього товариства з гр.ОСОБА_2 і з ТОВ "ФК "НАРОДНА ПОЗИКА", та можливість їх вилучити.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ" (), що відображають взаємовідносини цього товариства з гр.ОСОБА_2, та згаданого товариства з ТОВ "ФК "НАРОДНА ПОЗИКА", та можливість їх вилучити, а саме: 1.договори між ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ" та ТОВ "ФК "Народна позика" з додатками, договори про надання кредиту, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі векселів, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, та інші бухгалтерські документи по взаєморозрахунках та взаємовідносинах між ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ" та ТОВ "ФК "Народна позика"; 2.договори між ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ" та гр. ОСОБА_2, з додатками, специфікації до них, векселі, акти прийому-передачі, листи, доручення, первинні бухгалтерські документи, та інші документи по взаєморозрахунках та взаємовідносинах між ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ" та гр. ОСОБА_2.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що провадженні СУ ДПС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від " 04" грудня 2012 року.

Так, 03.12.2012р. до СУ ДПС у м.Києві надійшли узагальнені матеріали від Національного банку України, щодо перевірки законної діяльності ПАТ "Комерційний банк "ЦЕНТР" (МФО 380742).

За результатами перевірки ПАТ "Комерційний банк "ЦЕНТР", виявлено окремі фінансово-господарські операції фізичних та юридичних осіб, які являються клієнтами даного банку, що не мали очевидного економічного сенсу, та мають ознаки сумнівні.

Так в період з 01.09.2010 по 01.06.2012 з поточного рахунку №1 клієнта ПАТ "Комерційний банк "ЦЕНТР" юридичної особи ТОВ "КУА "Менеджмент сервіс" (), невстановлені слідством фізичні особи (клієнти ПАТ "Комерційний банк "ЦЕНТР") отримували кошти на поточні рахунки з призначенням платежу "оплата за іменні цінні папери згідно договору купівлі-продажу".

В подальшому фізичні особи перераховували кошти на поточний рахунок №1 ТОВ "ФК "Народна позика" (), з призначенням платежу "внесок грошового вкладу до небанківської фінансової установи згідно договору".

В свою чергу ТОВ "Народна позика" ( ) повертало кошти на поточні рахунки фізичних осіб з призначенням платежів "внесок грошового вкладу до небанківської фінансової установи" та "оплата відсотків за користування грошовим вкладом".

Надалі фізичні особи перераховували кошти на поточний рахунок ТОВ "КУА "Менеджемнт сервіс" ( ) з призначенням платежів "повернення грошових коштів за іменні цінні папери" та "сплата штрафних санкцій".

Аналогічна схема розрахунків ТОВ "ФК "Народна позика" проводилася з юридичними особами ТОВ "Б.І.Г. - ФІНАНС" () за поточним рахунком № 1 (у національній валюті), та ТОВ "ПРОМБУДЛІЗИНГ" () за поточним рахунком № 1 (у національній валюті).

26.12.2011 з поточного рахунку № 1 (у національній валюті) клієнта ПАТ "Комерційний банк "ЦЕНТР" юридичної особи ТОВ "ФІРМА "КАПІТАЛ" () на поточний рахунок НОМЕР_2 ( у національній валюті) клієнта ПАТ "Комерційний банк "ЦЕНТР" фізичної особи ОСОБА_4 було зараховано кошти у сумі 100,0 млн. грн. з призначенням платежу "оплата згідно договору комісії на купівлю корпоративних прав".

28.12.2011 з поточного рахунку № 1 (у національній валюті) ТОВ "ФК "Народна позика" на поточний рахунок НОМЕР_3 (у національній валюті) клієнта ПАТ "Комерційний банк "ЦЕНТР" фізичної особи ОСОБА_2 було зараховано кошти у сумі 7,9 млн. грн. з призначенням платежу "перерахування кредитних коштів згідно кредитного договору".

В подальшому, кошти перераховано на поточний рахунок № 1 (у національній валюті) клієнта ПАТ "Комерційний банк "ЦЕНТР" юридичної особи ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ" ( ) з призначенням платежу "повернення фінансової допомоги згідно договору".

За інформацією з баз даних інформаційно-довідкової системи втрачених паспортів Міністерства внутрішніх справ України НОМЕР_1, виданий 03.07.1996 Богунським РВУ МВС Житомирської області на ім'я ОСОБА_2, на який відкритий поточний рахунок НОМЕР_3 (у національній валюті) клієнта ПАТ "Комерційний банк "ЦЕНТР" фізичної особи ОСОБА_2, вважається втраченим.

Але згідно протоколу допиту свідка гр. ОСОБА_5, від 16.11.2012р., свідок пояснив, що він являється директором ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ", брав кредит у ТОВ "ФК "Народна позика" як директор ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ" а не як фізична особа, на суму сто мільйонів гривень, в спосіб перерахування кредитних коштів на поточний рахунок ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ" в ПАТ "Комерційний банк "ЦЕНТР".

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які відображають взаємовідносини ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ" з гр. ОСОБА_2, та ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ" з ТОВ "ФК "НАРОДНА ПОЗИКА".

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів, призначення платежів, данні про фізичних і юридичних осіб, їх реквізити, підтвердження фінансово-господарських розрахунків.

Відомості, що містяться в документах по взаємовідносинах ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ" з гр. ОСОБА_2, та з ТОВ "ФК "НАРОДНА ПОЗИКА", використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 0000093.

У зазначених документах охоронювана законом таємниця не міститься.

Зазначені фінансово-господарські документи необхідно вилучити у ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ" з метою отримання доказів проведення між вказаним товариством з гр.ОСОБА_2 та між зазначеним товариством з ТОВ "ФК "НАРОДНА ПОЗИКА" фінансово-господарчих розрахунків та встановити осіб, які підписували дані документи у кримінальному провадженні.

Вилучити їх у ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ" або якимось іншим шляхом - неможливо.

Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають у розпорядження ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ".

Вказана установа є учасником схеми операцій, що є сумнівними та мають ознаки легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, в зв'язку з тим що ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ" проводила фінансові операції з гр. ОСОБА_2 та ТОВ "ФК "НАРОДНА ПОЗИКА", що мали ознаки сумнівності.

Тобто, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000093 є достатньо підстав вважати що ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ", є учасником даного кримінального правопорушення, яке полягає у легалізації (відмивання) коштів одержаних злочинним шляхом, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

З огляду на викладене слідчий просив проводити розгляд клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи та задовольнити клопотання і надати право тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.3 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено те, що наведені у клопотанні документи, що перебувають у володінні ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ" (фактична адреса: м.Вишневе, Київська область, вул.Святошинська 27 корпус 1., юридична адреса: Київська область, Києво - Святошинський район, м.Вишневе, вул.Лесі Українки, буд. 72 - А) у сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000093 від 04.12.2012р. за ч.3 ст.209КК України мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні.

За ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню шляхом надання слідчому права тимчасового доступу до вказаних ним документів, які перебувають у володінні ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ" з правом їх вилучення, оскільки слідчим доведено наявність обставин, викладених у ч.7 ст. 163 КПК України.

При цьому під час виконання даної ухвали старший слідчий СУ ДПС у м.Києві Калитка А.В., в порядку ч.2, ч.3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПрАТ ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ" оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, вручити її копію та залишити опис документів, які були вилучені, а ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ" в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення йому копій вилучених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ДПС у м.Києві Калитки А.В., внесене по кримінальному провадженню №0000093 від 04.12.2012р. за ч.3 ст.209КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ" () та відображають взаємовідносини цього товариства з гр.ОСОБА_2 і ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ" з ТОВ "ФК "НАРОДНА ПОЗИКА", та можливість їх вилучити - задовольнити.

Старшому слідчому СУ ДПС у м.Києві Калитці А.В. надати право тимчасового доступу до

документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ" (, фактична адреса: м.Вишневе, Київська область, вул.Святошинська 27 корпус 1, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м.Вишневе, вул.Лесі Українки, буд.72-А), що відображають взаємовідносини цього товариства з гр.ОСОБА_2, і вказаного товариства з ТОВ "ФК "НАРОДНА ПОЗИКА", та можливість їх вилучення, а саме:

- 1.Договори між ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ" та ТОВ "ФК "Народна позика" з додатками, договори про надання кредиту, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі векселів, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, та інші бухгалтерські документи по взаєморозрахунках та взаємовідносинах між ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ" та ТОВ "ФК "Народна позика";

- 2. Договори між ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ" та гр.ОСОБА_2, з додатками, специфікації до них, векселі, акти прийому-передачі, листи, доручення, первинні бухгалтерські документи, та інші документи по взаєморозрахунках та взаємовідносинах між ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ" та гр.ОСОБА_2.

Службовим особам ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ" () забезпечити слідчому СУ ДПС у м.Києві Калитки А.В. право тимчасового доступу та вилучення вказаних вище документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий СУ ДПС у м.Києві Калитка А.В. в порядку ч.2, ч.3 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ" її оригінал, вручити копію та залишити опис документів, які були вилучені, а ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ" в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення йому копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: