Справа № 646/2018/15-к
№ провадження 1-кс/646/1016/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.02.15 року м. Харків
В С Т А Н О В И В :
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив наступне.
10.12.2014 року до Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з Управління по боротьби з організованою злочинністю Харківської області надійшли матеріали заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , стосовно невстановленої особи, яка за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розповсюджує з території Червонозаводського району м. Харкова музичні твори без дозволу правовласників.
11.12.2014 до УБОЗ ГУМВС України в Харківській області надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій) у порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення з яких IP адрес розповсюджуються музичні твори, отримання від Інтернет провайдерів, хостинг - провайдерів інформацію про фактичні адреси, з яких здійснювався вхід до мережі Інтернет для розповсюдження вказаних музичних творів, з метою встановлення, на кого зареєстрований в мережі Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення повних анкетних даних осіб, на кого зареєстрований сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
12.12.2014 до Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт співробітника УБОЗ ГУМВС України в Харківській області, в якому зазначено, що доменне ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має безпосередній зв`язок з доменом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовує декілька IP-адрес, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Використання такої великої кількості IP-адрес, для розповсюдження музичних творів створено для унеможливлення встановлення дійсного місця розташування серверу.
За даними міжнародної системи визначення IP-адрес встановлено, що IP-адрес НОМЕР_3 належить хостинг - провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 . Інші IP-адреси використовуються для створення ілюзії запуску сайту з Нідерландів та Франції.
На серверному обладнанні, яке знаходилось за вищевказаною адресою та використовує IP-адресу НОМЕР_3 містяться дані про адміністрування веб - сайту з доменним ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В свою чергу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зберігається інформація стосовно взаємовідносин між хостинг провайдером та особою, яка орендує IP-адресу НОМЕР_3 для розповсюдження музичних творів без дозволу правовласників.
15.12.2014 СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області було винесено клопотання, котре затверджено процесуальним керівником та отримана ухвала суду про надання тимчасового доступ з можливістю наступного вилучення оригіналів документів, які містять в собі данні про особу, яка використовує IP-адресу « НОМЕР_3 », данні про оплату послуг використання IP-адресу « НОМЕР_3 » та серверного обладнання (сервер), якому надана вищезазначена IP-адреса.
22 грудня 2014 року в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів співробітниками УБОЗ ГУМВС України в Харківській області було вилучено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 :
· серверне обладнання (сервер) «tiles2-kibergrad» NSRZS-STAT-DRD-DB87 сірого кольору;
· серверне обладнання (сервер) serv1_salemix NTSO1353 сірого кольору;
· Договір ДЦ №2814 з печаткою №22 2 арк.;
· Додаток №1 до договору №2814 з печаткою №22 1.арк;
· Додаток №2 до договору№2814 з печаткою №22 1.арк;
· Додаток №3 до договору№2814 з печаткою №22 1.арк;
· Додаткова угода №1 до додатку №3 до договору 2814 1 арк;
· Додаток №4 до договору ДЦ №2814 з печаткою №22 3 арк.
В ході досудового розслідування було встановлено, що на вилучених серверах мається інформація про використання IP адресу НОМЕР_3 та згідно договору №2814 від 23.12.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_7 уклала договір надання послуг хостингу серверів з ОСОБА_8 .
Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_8 , повідомив, що на теперішній час мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Також повідомив, що він не знає на кого оформлені доменні адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Він користується електронними поштовими ящиками ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Має відкриті рахунки в системі Webmoney Transfer : НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Повідомив, що він має сервера в Дата центрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також повідомив, що заключав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розміщення серверного обладнання, з правовласниками на розповсюдження аудіо файлів не заключав.
Встановлено, що за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме рахунків : НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_8 останній отримує винагороду від іноземних компаній за трафік та продаж рекламного місця на веб - ресурси ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розповсюджує музичні твори без згоди правовласників. Легалізацію коштів, здобутих за допомогою веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. ОСОБА_8 здійснює переказами з рахунків у системі Інтернет розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_11 рахунки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_12 , які зареєстровані на його ім`я. Відомості про перекази та адміністрування рахунків у системі Інтернет розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_10 на території України володіє ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_9 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки вбачається неможливість іншим способом довести обставини злочину, крім їх вилучення, а саме документів по відкриттю та обслуговуванню, списанню розрахункових рахунків ОСОБА_8 та зачисленню грошових коштів на розрахункові рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 23 грудня 2013 року по теперішній час, за адресою: АДРЕСА_3 , у директора ОСОБА_9 .
На підставі вищевикладеного, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та притягнення її кримінальної відповідальності, встановлення її місцезнаходження, враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, яка знаходиться в у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_9 , також вищезазначена інформація може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, вищевказана інформація може перебувати у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того, слідчий довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню, тому необхідно надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_10 у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме:
- документів, які знаходяться в справі оформлення рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_10
- первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у установі;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунках № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото -, та відео- регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаних рахунків, з можливістю виготовлення копій з документів.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме:
- документів, які знаходяться в справі оформлення рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_10
- первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у установі;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунках № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото -, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаних рахунків.
Строк дії ухвали один місяць з дня ії постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1