печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст.ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000925 від 10.09.2014 за фактом незаконного збагачення в особливо великих розмірах ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи у 2010-2013 роках на посаді Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 07.04.2011 задекларував за 2011 рік загальну суму сукупного доходу у розмірі 2 046 361 грн., у тому числі заробітну плату, інші виплати та винагороди у сумі 1 706 873 грн., дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності у сумі 952 грн., дивіденди та проценти 66 604 грн., матеріальну допомогу у сумі 102 960 грн., дарунки, призи та виграші у сумі 470 грн., страхові виплати у сумі 38 848 грн., та інші види доходів у сумі 129 654 грн., тобто, на загальну сум 2 046 361 грн. У той же час, ОСОБА_4 у вказаній декларації вказано, що ним, у звітному році вкладено у банки 2 131 582 грн., походження яких не відоме.

Також встановлено, що упродовж 2011 року тільки на власні поточні рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 внесені кошти, більші ніж ним задекларовано у 2011 році, а саме: 156 078 євро (в еквіваленті на гривню станом на 01.01.2012 - 1 560 780 грн.), 57 181 доларів США (в еквіваленті на гривню станом на 01.01.2012 - 428 648 грн.) та 666 446 грн., що у загальній кількості становить 2 655 874 грн.

Таким чином, суми задекларованих ОСОБА_4 доходів не відповідають обсягам проведених фінансових операцій.

Також встановлено, що за період перебування на посадах Голови НБУ (з 23.12.2010 по 23.12.2012) та Першого віце-прем`єр-міністра України (з 24.12.2012 по27.02.2014) ОСОБА_4 було відкрито 15 рахунків у 4 банківських установах, по яких були проведені фінансові операції на значні суми коштів у вигляді внесення коштів готівкою, поповнення карткових та депозитних рахунків. Загальний обсяг надходжень на рахунки ОСОБА_4 склав 41 233 030 грн., 156 078 Євро та 177 190 доларів США.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 підтримує тісні родинні зв`язки з ОСОБА_5 - мати, ОСОБА_6 - брат та ОСОБА_7 - дружина. Загальний обсяг надходжень на рахунки ОСОБА_5 склав: 4 798 810 грн., 40 000 доларів США та 37 060 Євро.

При цьому за інформацією Міндоходів України, сума доходів, отримана ОСОБА_5 , отримана від податкових агентів складає 4 284 070 грн. Загальний обсяг надходжень на рахунки ОСОБА_6 склав 64 073 310 грн., 229 590 доларів США. При цьому за інформацією Міндоходів України, сума доходів, отримана ОСОБА_6 склала 30 904 180 грн. Загальний обсяг надходжень на рахунки ОСОБА_7 склав 480 810 160 грн. та 41 014 970 доларів США. Інформація про доходи, отримані від податкових агентів, та інформація про підприємницьку діяльність протягом 2010-2013 років відсутня.

Отже, фінансові операції, пов`язані із надходженням коштів на рахунки ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 є прихованими доходами ОСОБА_4 , пов`язаними із службовою діяльністю останнього на посадах Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 та Першого віце-прем`єр-міністра України та можуть бути задіяні у схемах відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні судово- почеркознавчої експертизи, постанову про що винесено 05.10.2015 слідчим слідчої групи, старшим слідчим в ОВС ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зв`язку з викладеним виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять особисті підписи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ ІНФОРМАЦІЯ_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000925 від 10.09.2014 за фактом незаконного збагачення в особливо великих розмірах ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368-2 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а іншими способами їх встановити неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення,- задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів з підписами Першого віце-прем`єр-міністра України (у період з грудня 2012 року по лютий 2014 року), у т.ч. під час виконання обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_7 (у період з грудня 2013 року по лютий 2014 року) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема документів, в яких містяться не менше 24 оригіналів його підписів, що виконані у період 2012-2014 років (по 8 підписів за 2012, 2013 та 2014 роки), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому у АДРЕСА_1 , для подальшого їх скерування до ІНФОРМАЦІЯ_8 для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1