Справа № 317/3564/15-к
№/п 1-кс/317/346/2015
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Про тимчасовий доступ до речей і документів

«11» листопада 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, по кримінальному провадженню №0001834 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, по кримінальному провадженню №0001834 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що 24.09.2015 до Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення, що в період часу з лютого 2015 р. по квітень 2015 р. контролер-касир ТВБВ № НОМЕР_1 , розташованого АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами на суму 16000 грн, зловживаючи своїм становищем, чим завдала матеріальну шкоду ОСОБА_3 на вказану суму.

За даним фактом 24.09.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0001834 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява клієнта філії Запорізьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те що контролер-касир територіально відокремленого безбалансового відділення №10007/0230 філії Запорізьке обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зловживаючи довірою та службовим становищем, заволоділа грошовими коштами клієнта, після чого звільнилася за власним бажанням.

Наказом облуправління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №864-к від 16.11.2007р. було покладено виконання обов`язків контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_1 на ОСОБА_4 .

Так, згідно акту суцільної звірки вкладних операцій від 07 липня 2015 року в період з 01.01.2013 по 03.06.2015 проведено суцільну звірку вкладних операцій в ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Запорізьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контролера-касира ОСОБА_4 . Ревізія проводилась на підставі розпорядження начальника філії Запорізьке обласне управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.05.2015

№ 97; від 08.06.2015№ 99; від 26.06.2015 № 111 головним ревізором відділу ревізій та ОСОБА_5 ,та провідним ревізором відділу ревізій та контролю ОСОБА_6 .

Перевіркою встановлено, що обслуговування вкладних операцій в ТВБВ№ НОМЕР_1 проводилось контролером-касиром ОСОБА_4 .

Згідно наказу від 27.06.2008 №362 Про надання права підписувати договори на залучення коштів фізичних осіб у національній та іноземній валютах у ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Запорізьке обласне управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » право підписувати договори на залучення коштів фізичних осіб у національній та іноземній валютах надано контролеру-касиру ТВБВ № НОМЕР_1 - ОСОБА_4 .

Згідно наказу по АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.11.2013 №418 Про затвердження Списку уповноважених працівників право підписувати договори банківського вкладу, договори про відкриття та обслуговування рахунків, випуск та надання платіжних карток та додаткових договорів до них було надано контролеру-касиру ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 .

Наказом від 16 квітня 2015 року № 346-к ОСОБА_4 звільнено з посади контролера касира ТВБВ № НОМЕР_1 за власним бажанням, при цьому одразу,

16.04.2015 було здійснено повну інкасацію готівкових коштів та цінностей в ТВБВ № НОМЕР_1 та розбіжностей з даними бухгалтерського обліку не встановлено.

З метою перевірки роботи контролера-касира ОСОБА_4 , з 25.05.2015 розпочато суцільну звірку вкладних операцій, під час якої встановлено, що за період з 01.01.2013по 18.03.2015 включно, контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 проводилися видаткові операції по рахунках вкладників по 2 аналітичним рахункам балансового рахунку № НОМЕР_2 на загальну суму 9950,00грн., а саме:

По рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 , в ощадній книжці зазначено 18.03.2015 залишок 6086,41грн., проте в даних АБС ІНФОРМАЦІЯ_3 залишок складає 3086,41грн., (завізовано та проведено в АБС ОСОБА_4 ),що свідчить про привласнення коштів в розмірі 3000,00 грн.

По рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 , в ощадній книжці зазначено одну операцію (прибуток в сумі 5,00 грн. 16.02.2010), проте в даних АБС ІНФОРМАЦІЯ_3 залишок па цю дату 0,00 грн. Згідно заяви ОСОБА_8 , вкладник останній раз здійснював видаткову операцію зі свого рахунку 13.06.2014 на суму 2150.00 грн., після чого, згідно даних АБС було здійснено видаткові операції від 15.09.2014 на суму 2600,00 грн., 23.10.2014 на суму 880.00 грн., 13.11,2014 на суму 870,00 грн., 15.12.2014 на суму 865,00 грн., 16.01.2015 на суму 865,00 грн., 10.02.2015 на суму 870.00 грн., що свідчить про привласнення коштів в розмірі 6950,00 грн.

По рахунку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , встановлено розбіжності даних по прибутку в ощадній книжці та даних АБС " ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо дат здійснення операцій та залишків коштів по депозитному рахунку вкладника, а саме: в ощадній книжці останню прибуткову операцію в сумі 100,00 доларів СІІІА зазначено 17.12.2014 , після чого залишок в ощадній книжці становить 1400,00 доларів СІІІА, згідно даних АБС ІНФОРМАЦІЯ_3 прибуток не відображено, та залишок по рахунку, згідно даних АБС становить 1300,00 доларів США. Таким чином, встановлено суму привласнення в розмірі 100,00 доларів США.

По рахунку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 , в ощадній книжці зазначено прибуток в сумі 3000,00грн. в АБС " ІНФОРМАЦІЯ_3 такого рахунку не існує. Договір на відкриття рахунку відсутній. В ощадній книжці, зазначено вид вкладу - «депозитний»,проставлено підпис контролера-касира ОСОБА_4 , та печатку банку. Встановлено суму привласнених коштів у розмірі 3000,00 грн.

По рахунку № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_12 , в ощадній книжці остання видаткова операція в сумі 826,03 грн. (видано відсотки) зазначена 05.11.2014, після чого залишок в ощадній книжці складає 10 000,00 грн., згідно даних АБС ІНФОРМАЦІЯ_3 такого рахунку не існує. Договір па відкриття рахунку відсутній. Ощадна книжка від 25.04.2014, зазначено вид вкладу - «депозитний 6м. 15,75%». Проставлено підпис контролера-касира ОСОБА_4 та печатку банку. Сума привласнених коштів становить 10000,00 грн.

Крім того контролер-касир ОСОБА_4 роздруковувала договори банківського вкладу з «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.02.2004р. №4 7-2 (Додаток 2 Договір про відкриття фізичній особі-резиденту поточного рахунку в національній валюті та його розрахунково-касове обслуговування.)», а від клієнтів отримувала грошові кошти без відображення операції в АБС " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по 2 договорам банківського вкладу на загальну суму 40000,00 грн.,а саме:

По рахунку № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_14 , встановлено розбіжності даних по прибутку в ощадній книжці та даних АБС " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо дат здійснення операцій та залишків коштів по депозитному рахунку вкладника, при цьому в ощадній книжці станом па 24.11.2014 зазначено прибуток 57400,00 грн., згідно даних АБС ІНФОРМАЦІЯ_3 " 24.11.2014 відображено прибуткову операцію на суму 27400,00 грн. (завізовано та проведено в АБС ОСОБА_4 ), на що клієнту видано договір роздрукований із «Порядку №47-2». Зазначений договір від 24.11.2014 №1682007 строком на 12 місяців під 19.00% не завірений печаткою та не підписаний жодною із сторін. Таким чином, встановлено суму привласнення в розмірі30000,00 грн.

По рахунку № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_13 згідно даних ощадної книжки клієнта, залишок на 03.11.2014 становить 10000,00 грн., згідно даних АБС " ІНФОРМАЦІЯ_3 даний рахунок закритий 03.11.2014 та клієнту видано ощадну книжку від 03.11.2014, зазначено вид вкладу «Депозитний 1р. 19,00%». Проставлено підпис контролера-касира ОСОБА_4 , також клієнту видано договір роздрукований із «Порядку №17-2». В наданому договорі відсутня сума вкладу, днем повернення депозиту зазначено ««04» листопада 2014р.». відсоткова ставка - в розмірі 19,00%. Договір завірений печаткою ТВБВ № НОМЕР_1 та підписаний ОСОБА_14 . Сума привласнених коштів становить 10000,00 грн.

При зверненні до ТВБВ вкладника ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_16 , встановлено що згідно даних АБС ІНФОРМАЦІЯ_3 " по рахунку № НОМЕР_17 (закритий 28.05.2015) вкладнику зараховувалися соціальні виплати з лютого 2011 по квітень 2013, при цьому з 15.05.2013зарахування здійснювалися на картковий рахунок № НОМЕР_18 (відкритий 16.04.2013). Згідно заяви ОСОБА_15 , вкладник БПК та ПІН-конверту не отримувала (підписи на позабалансових ордерах від 06.11.2013 № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 щодо отримання БПК та ПІН-конверту візуально не схожі). Згідно наданої письмової заяви ОСОБА_15 , вкладник з метою накопичування грошових коштів не здійснювала видаткових операцій зі свого пенсійного рахунку з грудня 2011 по липень 2014. Так 01.07.2014 з метою відкриття депозиту, вкладник знімає зі свого рахунку всі накопичувані кошти в розмірі37000,00 грн. (видаткова операція в АБС відсутня). Згідно даних АБС загальна сума здійснених видаткових операцій, без відома вкладника по рахунку № НОМЕР_18 за період з 12.09.2014 по 21.04.2015 становить 12124,16 грн. (шляхом здійснення трансакцій, отримання через пос-термінал). Сума привласнених коштів становить12124,16 грн.

Станом на 07.07.2015 р. загальна сума (в національній та іноземній валютах) розбіжностей залишків вкладів в ощадних книжках та отриманих від клієнтів договорів банківського вкладу з залишками даних АБС „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , неправомірно отриманих коштів з карткових рахунків склала по 7 клієнтам на суму 75074,16 грн. та 100,00Дол. США.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що приблизно в лютому 2015 вона вирішила відкрити депозитний рахунок на своє ім`я в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за чим звернулася до ТВБВ № НОМЕР_1 розташованого в АДРЕСА_1 . На момент звернення та обслуговування як клієнта надалі, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працювала всього одна контролер-касир ОСОБА_4 , яка і оформила депозитний рахунок в національній валюті. Більш інші співробітники в даному відділенні не працювали. При зверненні до ОСОБА_4 з приводу переоформлення рахунку, ОСОБА_3 передала їй суму приблизно 8000 грн., але не стала очікувати кінця оформлення, так як ОСОБА_4 сказала що це довга процедура, і повідомила, що коли вона підготує документи, то вона про це повідомить, а також видасть банківську карту. Приблизно в середині березня 2015 ОСОБА_3 також прийшла в ТВБВ № НОМЕР_1 , де попрохала ОСОБА_4 зарахувати грошові кошти на її рахунок, при цьому передала ОСОБА_4 суму в розмірі приблизно 5000 грн., на що вона повідомила, що обов`язково покладе дані грошові кошти на рахунок, але при цьому ніяких касових ордерів ОСОБА_3 видано не було. Після, приблизно в квітня 2015 року ОСОБА_3 знову звернулася до ОСОБА_4 в ТВБВ № НОМЕР_1 для внесення грошових коштів на рахунок, і знову передала їй суму в розмірі приблизно 3000 грн., на що ОСОБА_4 знову не видала жодної квитанції. При цьому ОСОБА_3 кілька разів цікавилася про готовність документів по її рахунку, на що ОСОБА_4 говорила, що в електронній базі вона створила рахунок на ім`я ОСОБА_3 , а документи вона не може підготувати у зв`язку із завантаженістю по роботі.

В ході проведення досудового розслідування виникли підстави вважати, що контролер-касир територіально відокремленого без балансового відділення № НОМЕР_1 філії Запорізьке обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 шляхом використання службового становища, підробки підписів клієнтів філії Запорізьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнила грошові кошти.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, шодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним, чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Прокурор прокуратури підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали: клопотання, витяг з кримінального провадження, доручення про проведення досудового слідства, повідомлення про початок досудового розслідування, постанову про призначення групи прокурорів, протокол допиту потерпілої ОСОБА_3 , протоколи допиту свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , копію паспорту ОСОБА_4 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збору доказів, а також недопущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні та дослідженні документів, які фактично містять в собі дані, які викривають обставини вчинення даного кримінального правопорушення: оригіналів заяв на відкриття та оформлення депозитних, розрахункових (карткових) рахунків, випуск платіжних карток; оригіналів заяв про видачу ощадних книжок або платіжних карток; оригіналів заяв про видачу готівки з ощадних книжок, розрахункових (карткових рахунків); оригіналів касових (видаткових) ордерів про отримання готівки за вказаними заявами, які надійшли від клієнтів філії Запорізьке обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_21 ) в період часу з 01.01.2015 по теперішній час; оригіналів договорів про надання банківських послуг (відкриття та обслуговування рахунку і випуск платіжної картки на рахунок), укладених зі вказаною громадянкою в період часу з 01.01.2015 по теперішній час; інформації щодо руху коштів по рахункам, відкритим на вказаних громадян, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час; фото - відео матеріалів зареєстрованих пос-терміналами та банкоматами при виконанні зняття готівки з рахунку ОСОБА_3 ; витягу з журналу транзакцій банкомату під час здійснення операції зняття готівки з рахунку ОСОБА_3 ; оригіналів завірених копій паспортів громадянина України та довідок про присвоєння ідентифікаційних податкових номерів ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_21 ), наданих до територіально відокремленого без балансового відділення № НОМЕР_1 філії Запорізьке обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи самої філії, які знаходяться за місцем знаходження філії Запорізьке обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ст. 159 ч. 2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи. Зважаючи на той факт, що посадові особи філія Запорізьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та безпосередньо зацікавлені в негативних результатах розслідування по кримінальному провадженню, існує реальна загроза знищення або зміни змісту запитуваних документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 160, 161,163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання прокурора прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, по кримінальному провадженню №0001834 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке надійшло до суду 11 листопада 2015 року.

Надати прокурору прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться за місцем знаходження філії Запорізьке обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме до оригіналів заяв на відкриття та оформлення депозитних, розрахункових (карткових) рахунків, випуск платіжних карток, оригіналів заяв про видачу ощадних книжок або платіжних карток, оригіналів заяв про видачу готівки з ощадних книжок, розрахункових (карткових рахунків), оригіналів касових (видаткових) ордерів про отримання готівки за вказаними заявами, які надійшли від клієнта філії Запорізьке обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_21 ) в період часу з 01.01.2015 по теперішній час, оригіналів договорів про надання банківських послуг (відкриття та обслуговування рахунку і випуск платіжної картки на рахунок), укладених зі вказаною громадянкою в період часу з 01.01.2015 по теперішній час, інформації щодо руху коштів по рахункам, відкритим на вказаних громадян, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, фото - відео матеріалів зареєстрованих пос-терміналами та банкоматами при виконанні зняття готівки з рахунку ОСОБА_3 , витягу з журналу транзакцій банкомату під час здійснення операції зняття готівки з рахунку ОСОБА_3 , оригіналів завірених копій паспортів громадянина України та довідок про присвоєння ідентифікаційних податкових номерів ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_21 ), наданих до територіально відокремленого без балансового відділення № НОМЕР_1 філії Запорізьке обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи самої філії, з подальшим їх вилученням з метою детального огляду, проведення судової-почеркознавчої експертизи та визнання їх речовими доказами по кримінальному провадженню.

Надати право тимчасового доступу до речей і документів згідно ухвали суду - прокурору прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_2 .
Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1