пр. № 4/2608/349/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2012 року суддя Святошинського районного суду м. Києва Домарацька А.В., за участю прокурора Святошинського району м. Києва Заріцької О.А., розглянувши подання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Гришина О.М. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у банківській установі, по кримінальній справі № 78-00174, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва ДПС, за згодою прокурора Святошинського району м. Києва в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи №78-00174, порушеної слідчим відділенням ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС відносно ОСОБА_3 за ознаками складу злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.2 КК України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АТ «Фінростбанк»у м. Києві, МФО 328599, по рахунку ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ТОДЕС" ().

Вивчивши подання, матеріали справи, заслухавши думку слідчого Гришина О.М., який вніс подання, думку прокурора Заріцької О.А., яка просить подання задовольнити, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з таких підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що в період 2007-2011 р.р., ОСОБА_3 з метою прикриття незаконної діяльності підшуковував тимчасово безробітних та малозабезпечених громадян, яких схиляв обіцяючи грошову винагороду, до вчинення дій з реєстрації (перереєстрації) суб'єктів підприємницької діяльності. Після встановлення таких осіб та одержання їх згоди на реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади, ОСОБА_3 готував установчі документи таких суб'єктів підприємницької діяльності, забезпечував посвідчення їх нотаріусами та наступне подання до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації.

Слідством встановлено, що у такий спосіб здійснено реєстрацію наступних підприємств: ТОВ "Фундуклеївський", ТОВ "Агропродукт Україна", ТОВ "Торговий дім ТОДЕС", ТОВ "Єврограндбуд", ТОВ "Пальміра-С".

Встановлено, що ОСОБА_3, в своїй злочинній діяльності використовує рахунок № 0317 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ТОДЕС" (), відкритий в АТ «Фінростбанк»у м. Києві, МФО 328599.

Враховуючи, що інформація про стан руху грошових коштів ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ТОДЕС" (), а також документи які стали підставою для відкриття та використання поточного рахунку, документи з отримання готівкових коштів, мають істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальній справі і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст.ст. 14-1, 178, 179 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого задовольнити.

АТ «Фінростбанк»у м. Києві, МФО 328599, розкрити банківську таємницю клієнта банку -ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ТОДЕС" () та провести виїмку наступних документів:

Платіжні документи, складені стосовно надходження та списання грошових коштів (рух коштів) по рахунку № 0317, який належить клієнту банка - ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ТОДЕС" (), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період діяльності підприємства за період з моменту відкриття рахунку по 11.07.2012;

Касові чеки, складені під час видачі готівкових коштів; картки зі зразками підпису та печатки; копії паспортів службових осіб ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ТОДЕС" (); відомості про власників; анкета юридичної особи; заява на відкриття поточного рахунку; накази (протоколи загальних зборів) про призначення службових осіб ТОВ "ПАЛЬМІРА - С" (); накази про встановлення ліміту каси; заяви на отримання чекових книжок; заявки на замовлення готівкових коштів; довіреності на отримання грошових коштів; видаткові касові ордери (видаткові відомості) про використання готівки, договір щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням IP- адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати та часу, номеру телефону з якого було здійсненого дзвінок.

Зобов'язати АТ «Фінростбанк»у м. Києві, МФО 328599, надати слідчому довідку про залишок коштів на рахунку(чеку) № 0317 (840, 978, 980) відкритому в АТ «Фінростбанк»у м. Києві, МФО 328599, та належить ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ТОДЕС" () станом на 22.06.2012 року та на момент оголошення постанови про проведення виїмки, а також надавати дану інформацію за запитом слідчого.

Проведення виїмки доручити членам слідчо -оперативної групи по кримінальній справі.

Постанова є обов'язковою для виконання.

Суддя Святошинського

районного суду м. Києва А.В. Домарацька