Справа №: 272/1362/15-к
Провадження № 1-кс/272/221/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2015 року
Андрушівський районний суд Житомирської області в складі :
головуючої слідчої - судді ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
з участю : прокурора - ОСОБА_3 ,
встановив :
23.11.2015 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання прокурора прокуратури Андрушівського району юриста 2 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці, яка міститься у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дані документи перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого підпису в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів з вищевказаного рахунку з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, що впливають на визначення кваліфікації дій службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.
Виходячи з того, що дані відомості являються джерелом доказів і мають вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і впливають на визначення кваліфікації дій службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування, а також враховуючи те, що дані документи, які перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) можуть бути змінені або знищені.
Прокурор просить терміново надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) м. Харків. Окрім цього, просить клопотання розглянути за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України суд важає за можливе розглянути клопотання без повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, то суд відповідно до положень ст. 107 ч.1 КПК України приймає рішень про розгляд клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Заслухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, зазначив, що в даний час існує реальна загроза втрати або знищення оригіналів зазначених документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні, в якості речових доказів, просив надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій необхідних документів, дослідивши додані до клопотання матеріали, суд прийшов до висновку, що на даний час існує реальна загроза того, що вказані документи можуть бути втрачені або знищені, є необхідність в негайному розгляді даного клопотання, дана інформація та документи можуть мати значення для вирішення справи в якості речових доказів, тому надає дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків (МФО НОМЕР_3 ).
Враховуючи вищенаведені обставини та керуючись ст.ст. 159 -166 КПК України, суд, -
ухвалив :
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору прокуратури Андрушівського району юристу 2 класу ОСОБА_3 або за його дорученням одному із співробітників Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій необхідних документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_3 ), а саме: про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Харків, (МФО НОМЕР_3 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.09.2015 по 16.11.2015 ; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Харків, (МФО НОМЕР_3 ), а саме: картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.
Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" м. Харків (МФО НОМЕР_3 ) надати прокурору прокуратури Андрушівського району юристу 2 класу ОСОБА_3 або за його дорученням одному із співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 тимчасовий доступ до речей та документів.
Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1