УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2013 слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Нечипорук Л.Ф. розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції Химича А.В. про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

28.05.2013 року до суду звернувся слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції Химич А.В., з клопотанням, яке погоджене з прокурором прокуратури м. Вінниці, про надання дозволу на проведення обшуку, мотивуючи свої вимоги тим, що в липні 2010 року між ТОВ «Глоінвест» (, м. Вінниця, вул. Некрасова, 25/214) та ТОВ «Адат» (, м. Вінниця, вул. Пирогова, 148) в особі директора ОСОБА_2 було укладено договір на виконання будівельних робіт на об'єкті розташованому за адресою: АДРЕСА_2. В подальшому, в період часу з серпня 2010 по січень 2011 року ТОВ «Глоінвест» за умовами договору перерахувало на безготівковий рахунок ТОВ «Адат» гроші в сумі 250 000 грн., які даним товариством були спрямовані не за цільовим використанням, визначеним умовами укладеного договору, а були перераховані на рахунки інших підприємств з ознаками фіктивності для «конвертації» вказаних коштів, а саме: ТОВ «ТК» «Шот-Нор» (), ТОВ «Експертжитлобуд» (), ПП «Прилукхімснаб» (), ПП «Є.Б.Г. Україна» (), ПП «Єфаль» (), ТОВ «Сармат» () , ПП «Інтерсистемацентр» (). Таким чином, невстановлені особи незаконно заволоділи коштами ТОВ «Глоінвест» в сумі 250 000 грн.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що за податковою адресою ТОВ „Адат" (), а саме: юридична та фактична адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 148 знаходиться не офісне приміщення вказаного підприємства, а музей „Мій край-Поділля", а фактичне місце знаходження офісного приміщення ТОВ „Адат" (), розташоване на першому поверсі багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_1. Таким чином, оригінали первинних бухгалтерських документів, що свідчать про проведені взаєморозрахунки „псевдооперації" ТОВ „Адат" із вищевказаними фіктивними СГД за період 2010-2012 року можуть знаходитись за вищевказаною адресою. Крім того, за вказаною адресою можуть знаходитись грошові чеки, чорнові записи, що свідчать про рух „проконвертованог" готівки, печатки та грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, належної кваліфікації вчиненого діяння виникла необхідність у проведенні обшуку у офісному приміщенні ТОВ „Адат" () за адресою: АДРЕСА_1, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись грошові чеки, чорнові записи, що свідчать про рух „проконвертованої" готівки, комп'ютерна техніка, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи, печатки, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, що використовувалися у незаконній діяльності ТОВ „Адат", у зв'язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції Химич А.В. підтримав клопотання за обставин, викладених у ньому.

За відсутності клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції Химича А.В., знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000150 від 21.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Органами досудового розслідування встановлено, що в липні 2010 року між ТОВ «Глоінвест» (, м. Вінниця, вул. Некрасова, 25/214) та ТОВ «Адат» (, м. Вінниця, вул. Пирогова, 148) в особі директора ОСОБА_2 було укладено договір на виконання будівельних робіт на об'єкті розташованому за адресою: АДРЕСА_2. В подальшому, в період часу з серпня 2010 по січень 2011 року ТОВ «Глоінвест» за умовами договору перерахувало на безготівковий рахунок ТОВ «Адат» гроші в сумі 250 000 грн., які даним товариством були спрямовані не за цільовим використанням, визначеним умовами укладеного договору, а були перераховані на рахунки інших підприємств з ознаками фіктивності для «конвертації» вказаних коштів, а саме: ТОВ «ТК» «Шот-Нор» (), ТОВ «Експертжитлобуд» (), ПП «Прилукхімснаб» (), ПП «Є.Б.Г. Україна» (), ПП «Єфаль» (), ТОВ «Сармат» () , ПП «Інтерсистемацентр» (). Таким чином, невстановлені особи незаконно заволоділи коштами ТОВ «Глоінвест» в сумі 250 000 грн.

За податковою адресою ТОВ „Адат" (), а саме: юридична та фактична адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 148 знаходиться не офісне приміщення вказаного підприємства, а музей „Мій край-Поділля", а фактичне місце знаходження офісного приміщення ТОВ „Адат" (), розташоване на першому поверсі багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_1. Таким чином, оригінали первинних бухгалтерських документів, що свідчать про проведені взаєморозрахунки „псевдооперації" ТОВ „Адат" із вищевказаними фіктивними СГД за період 2010-2012 року можуть знаходитись за вищевказаною адресою. Крім того, за вказаною адресою можуть знаходитись грошові чеки, чорнові записи, що свідчать про рух „проконвертованог" готівки, печатки та грошові кошти отримані злочинним шляхом. Дані обставини підтверджуються рапортом ст. о/у з ОВС відділу ОБРБКЛ УПМ у Вінницькій області ст. лейтенантом міліції Курочки О.П. від 05.04.2013 року.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції Химича А.В. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у офісному приміщенні ТОВ „Адат" () розташованому на за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення грошових чеків, чорнових записів, що свідчать про рух „проконвертованої" готівки, комп'ютерної техніки, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи, печаток, коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом, а також інших документів та предметів, що використовувалися у незаконній діяльності ТОВ „Адат".

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Суддя: