Справа № 462/861/14-к

У Х В А Л А

03 лютого 2014 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області майора міліції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000054 від 26.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.205 КК України.

Старший слідчий СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківських документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 - ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що перебувають у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , покликаючись на те, що невідомі особи створили ряд суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі, а в подальшому укладали нікчемні угоди з метою конвертації коштів державних підприємств та і їх привласнення.

Крім того, за результатами проведених УДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області заходів встановлено, що до вчинення розкрадання бюджетних коштів та коштів державних підприємств, протягом 2013 року причетні громадяни ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які займаюся злочинною діяльністю, пов`язаною із незаконним збагаченням, шляхом надання за винагороду послуг з мінімізації податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету діючими суб`єктами підприємницької (господарської) діяльності, без мети здійснення такої діяльності пов`язаної з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або надання послуг.

Так в ході проведення негласних слідчих(розшукових дій) встановлено, що в обов`язки ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , ОСОБА_6 входить надання кур`єрських послуг в частині отримання бухгалтерських документів у відділеннях ІНФОРМАЦІЯ_7 із подальшою їх доставкою до клієнтів, які користуються послугами зазначеної групи осіб щодо незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов`язань, що підлягають сплаті до бюджету, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності.

Як вбачається з клопотання та матеріалів кримінального провадження протягом 2013 року через електрону пошту та на відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 на ім`я ОСОБА_3 з м.Києва надсилались бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, які в подальшому отримувались ОСОБА_3 та передавались ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 із подальшою їх доставкою до клієнтів.

Вищевказані факти свідчать про безтоварність та фіктивність бухгалтерських операцій, які відбувалися між вищевказаними підприємствами.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і необхідні для перевірки фінансових операцій, які мали місце між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими підприємствами, встановлення відповідності вказаних операцій угодами та актами виконаних робіт, шляхом проведення відповідних експертиз та ревізій.

Враховуючи наведене, вважаю, що працівникам ГУМВС України у Львівській області слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення банківських документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 - ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що перебувають у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл працівникам ГУМВС України у Львівській області на тимчасовий доступ та можливість вилучення наступних документів:

- заяв про відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 - ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що перебувають у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_3 ;

- договорів про відкриття вказаного банківського рахунку;

- заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, котрі мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаному рахунку;

- карток із зразками підписів, що діяли з моменту відкриття рахунку по даний час, а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження коштами;

- чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень, меморіальних ордерів;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 - ЄДРПОУ НОМЕР_2 з моменту відкриття і по даний час, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді;

договорів та доповнень до них про надання послуг з використанням дистанційної системи обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 (програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк), документів, якими встановлено та обмежується коло осіб, котрі мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу по даний час, а також документи, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку при використанні дистанційної системи обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів з розшифровкою платежів, операції по яких були проведені з використанням дистанційної системи обслуговування банківського рахунку, завірені копії платіжних доручень, які зберігаються у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Оригінал ухвали.