Справа № 2018/4-483/11
П О С Т А Н О В А

Іменем України

02.03.2011 р. Киевский районный суд г. Харькова в составе: председательствующего судьи Ефименко Н.В., с участием прокурора Гончаровой Л.В., рассмотрев представление следователя СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_1 , о проведении выемки по уголовному делу № 64090117 возбужденного по ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 358 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

Согласно материалов уголовного дела установлено, что в период времени с августа 2008 года по декабрь 2009года неустановленное лицо предоставило в ГНИ Ленинского района г. Харькова налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость СПДФЛ ОСОБА_2 (код ЕГРПОУ НОМЕР_1) с недостоверными сведениями, а именно внесло в налоговые декларации информацию о формировании налогового кредита по бестоварности сделки от ООО «ТПК «КИР»(код ЕГРПОУ 35970130). Указанное обстоятельство подтверждается допросом ОСОБА_3 от 24.04.2009г., ОСОБА_2 от 28.04.2009г.

По данному факту 18.03.2009 года СО Ленинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело № 64090117 по ч.3 ст. 358 УК Украины.

Кроме того, в период времени с августа 2008 года по апрель 2009 года должностные лица ООО «Импульс-Будсервис»(код ЕГРПОУ 35350443), зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, действуя в нарушение требований п.п.7.4.4., 7.4.5. и 7.4 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», достоверно зная о бестоварности операций между ООО «Импульс-Будсервис»и ФЛ-П ОСОБА_4 (код НОМЕР_2) являются бестоварными и не связаны с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Импульс-Будсервис»внесли заведомо ложные сведения в декларации на добавленную стоимость о формировании налогового кредита, в связи с приобретением товаров от ФЛП ОСОБА_4, что подтверждается допросом ОСОБА_4 от 28.04.2009г. и не уплатили на основании этого государству налог на добавленную стоимость в размере 1233518,0 гривен, тем самым причинив ущерб государственным интересам в виде недополученной суммы налога на добавленную стоимость в размере 1233 518,0 гривен, что является тяжкими последствиями.

27.07.2009 года СУ ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело № 64090117 Д-1 в отношении ОСОБА_5 по признакам ч.2 ст.364 УК Украины, по факту злоупотребления должностными лицами ООО «Импульс -Будсервис»своим служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия.

27.07.2009 года уголовные дела №64090117 и № 64090117Д-1 были объединены в одно производство под общим № 64090117.

Следователь в представлении просит разрешить выемку оригиналов документов, содержащих банковскую тайну в ПАО «Индекс-Банк»в г.Харькове МФО 300614 ПуАО «СЕБ-Банк»МФО 300175 документов и иных носителей информации, которые составляют банковскую тайну, относительно клиента ФЛ-П ОСОБА_5 (код НОМЕР_3) , а именно: -заявлений об открытии (закрытии) счета № 0157, оригиналов всех банковских карточек с образцами подписей и оттисков печати , кода , доверенностей, других документов юридического дела указанного субъекта предпринимательской деятельности, регистр операций с расшифрованными сведениями о движении средств по расчетному счету № 0157, ФЛ-П ОСОБА_5 (код НОМЕР_3) с указанием даты и номера платежного поручения, назначения платежа, названий предприятий отправителя и получателя, номеров расчетных счетов, код ОКПО отправителя и получателя, МФО Банка и суммы, за период деятельности с 20.03.2009 г. по настоящее время; мемориальных ордеров и чеков на получение наличных денежных средств за период деятельности с 20.03.2009 г. по настоящее время .

Прокурор представление поддержал, просил его удовлетворить.

Изучив материалы дела, выслушав мнение прокурора, следователя, считаю, что представление подлежит удовлетворению, принимая во внимание характер инкриминируемого преступления, наличие достаточных оснований полагать, что документы, имеющие значение для расследования настоящего уголовного дела находятся в помещении ПуАО «СЕБ-Банк», и сведения, содержащиеся в них, согласно ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»являются банковской тайной, разглашение которой возможно по решению суда.

Руководствуясь ст.ст. 178,179 УПК Украины, ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области - удовлетворить.

Раскрыть банковскую тайну и провести выемку в ПуАО «СЕБ-Банк»МФО 300175 документов и иных носителей информации, которые составляют банковскую тайну, относительно клиента ФЛ-П ОСОБА_5 (код НОМЕР_3) , а именно:

-заявлений об открытии (закрытии) счета № 0157 ,

- оригиналов всех банковских карточек с образцами подписей и оттисков печати , кода , доверенностей, других документов юридического дела указанного субъекта предпринимательской деятельности,

- регистр операций с расшифрованными сведениями о движении средств по расчетному счету № 0157, ФЛ-П ОСОБА_5 (код НОМЕР_3) с указанием даты и номера платежного поручения, назначения платежа, названий предприятий отправителя и получателя, номеров расчетных счетов, код ОКПО отправителя и получателя, МФО Банка и суммы, за период деятельности с 20.03.2009 г. по настоящее время .

- мемориальных ордеров и чеков на получение наличных денежных средств за период деятельности с 20.03.2009 г. по настоящее время .

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

Судья: