Справа № 579/1760/15-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
"19" листопада 2015 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого слідчого відділення Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Головного управління Національної поліції України в Сумській області ОСОБА_3 розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000676 від 07 жовтня 2015 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання і просить його задовольнити, при цьому зазначила, що тимчасовий доступ до документів юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно надати з метою вилучення,-

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання вбачається, що у провадженні Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Головного управління Національної поліції України в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000676 від 07.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

06 жовтня 2015 року до Кролеевцького РВ УМВС з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , мешканець м.Кролевець, про те, що невстановлена особа, яка представилася менеджером сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 5872 грн. за продаж сітки-рабиці, але товар він не отримав.

Під час проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що в серпні 2015 року під час перегляду сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він вирішив придбати 100 метрів сітки для обгородження власного господарства. Після чого ОСОБА_4 по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , вказаного на сайті, домовився з менеджером на ім`я ОСОБА_5 , про купівлю даної сітки. В подальшому ОСОБА_4 через відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ коштів за купівлю сітки на ім`я ОСОБА_6 на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 5870 грн. 02.09.2015 року. Під час телефонної розмови ОСОБА_7 повідомив, що гроші за сітку ним отримані і в подальшому буде відправлена сітка ОСОБА_4 . Однак, до 06.10.2015 року сітка на адресу ОСОБА_4 не надійшла, крім того на телефонні дзвінки ніхто не відповідає.

У клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 27.08.2015 року по 06.10.2015 року, із зазначенням даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти; фотокартки особи та її особисті дані, на яку зареєстрована картка, а також інформації стосовно договорів, які підписував власник банківської картки при її отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні картки, з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довела можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 27.08.2015 року по 06.10.2015 року, із зазначенням даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти; фотокартки особи та її особисті дані, на яку зареєстрована картка, а також інформації стосовно договорів, які підписував власник банківської картки при її отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні картки, і вони, документи, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини у кримінальному провадженні згідно ст.91 КПК України.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 27.08.2015 року по 06.10.2015 року, із зазначенням даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти; фотокартки особи та її особисті дані, на яку зареєстрована картка, а також інформація стосовно договорів, які підписував власник банківської картки при її отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні картки, мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 27.08.2015 року по 06.10.2015 року, із зазначенням даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти; фотокартки особи та її особисті дані, на яку зареєстрована картка, а також інформації стосовно договорів, які підписував власник банківської картки при її отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні картки, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Юридичній особі - Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділення Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Головного управління Національної поліції України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо:

- руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 27 серпня 2015 року по 06 жовтня 2015 року, із обов`язковим зазначенням даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти;

- фотокартки особи та особисті дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначивши число, місяць, рік народження, адресу реєстрації особи;

- копії договорів, які підписував власник картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 при її отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення ПАТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні банківської картки № НОМЕР_1 , зареєстрованої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

з можливістю її, інформації, вилучення, як документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1