Справа № 161/2161/15-к
Провадження № 1-кс/161/575/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 19 лютого 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувсь до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема з наданням вилучення документів щодо наступних клієнтів банку, а саме:

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 :
- документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_3 ;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 10.02.2015;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_3 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 10.02.2015;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по 10.02.2015 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу).

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_6 :
- документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_6 ;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_6 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_6 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 10.02.2015;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_6 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 10.02.2015;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по 10.02.2015 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу).

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) порахунку № 4:
- документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_8 ;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_8 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_8 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 10.02.2015;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_8 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 10.02.2015;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по 10.02.2015 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу).

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000208 від 14.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, так як в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2006-2008 років в м. Луцьку невстановлена особа при оформленні кредитів в банківських установах ВАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", AT " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", AT " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ВАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " шляхом обману і зловживання довірою заволоділа кредитними коштами, чим завдала банківським установам матеріальної шкоди, тому слідчий звернувся я із даним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлялось про дату, час і місце розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 та прокурора прокуратури Волинської області, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням іншому слідчому, або працівнику оперативних служб тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема з наданням вилучення належним чином завірених ксерокопій документів щодо наступних клієнтів банку, а саме:

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 :
- документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_3 ;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 10.02.2015;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_3 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 10.02.2015;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по 10.02.2015 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу).

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_6 :
- документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_6 ;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_6 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_6 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 10.02.2015;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_6 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 10.02.2015;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по 10.02.2015 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу).

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) порахунку № 4:
- документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_8 ;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_8 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_8 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 10.02.2015;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_8 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 10.02.2015;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по 10.02.2015 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу).

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням іншому слідчому, або працівнику оперативних служб тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема з наданням вилучення належним чином завірених ксерокопій документів щодо наступних клієнтів банку, а саме:

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 :
- документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_3 ;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 10.02.2015;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_3 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 10.02.2015;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по 10.02.2015 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу).

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_6 :
- документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_6 ;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_6 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_6 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 10.02.2015;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_6 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 10.02.2015;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по 10.02.2015 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу).

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) порахунку № 4:
- документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_8 ;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_8 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_8 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 10.02.2015;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_8 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 10.02.2015;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по 10.02.2015 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1