Дата документу 08.12.2015

Провадження № 1-кс/334/2180/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 грудня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання прокурора прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0003226 від 08.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
07.07.2015 року, близько о 00.00 годин ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником банку КБ ПАТ «Приват Банк» та повідомив, що з його кредитної картки повинно надійти перерахування у розмірі 1 835 гривень. ОСОБА_4 не підтвердив дане перерахування. Через деякий час, а саме о 01 годині 55 хвилин ОСОБА_4 на номер мобільного телефону зателефонувала жінка, яка поцікавилась, чи підтверджує ОСОБА_4 перерахування у розмірі 6 000 гривень, на що ОСОБА_4 повідомив, що він не підтверджує дане перерахування.
Після цього, через деякий час, ОСОБА_4 зателефонував вищевказаний співробітник банку та запропонував заблокувати банківські картки КБ ПАТ «Приват Банк», а саме картку № НОМЕР_1 та картку № НОМЕР_2 з метою безпеки, на що ОСОБА_4 погодився. Надалі, о 08.00 годині ОСОБА_4 на номер мобільного телефону надійшло повідомлення про те, що з банківської картки КБ ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти у розмірі 285 000 гривень, та з банківської картки КБ ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в розмірі 1 535 гривень.
Під час проведення досудового розслідування, було здійснено тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по вищевказаній банківській картці КБ ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_1 та картці № НОМЕР_2 , та встановлено, що 08.07.2015 року були здійснені транзакції по переказу грошових коштів на банківські картки «Укргазбанку» № НОМЕР_3 та «УкрСіббанку» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання та вилучення інформації, що знаходиться у володінні «УкрСіббанк», а саме:
- інформації про повні наявні відомості про власників карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , (анкетні дані, абонентські номера мобільних телефонів, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце проживання, роботи та ін.);
- інформації щодо руху коштів по вищевказаних картках «УкрСіббанк» № № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 годин 07.07.2015 року по теперішній час. Якщо мало місце зняття коштів, то з якого саме банкомату, з додатками фотографій з камер відео спостереження банкомату.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Судом було встановлено, що слідчим відділенням Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003226 від 08.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном.
Враховуючи, що інформація, що перебуває у володінні АТ «УкрСіббанк», що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чекістів, б. 23, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ :
Клопотання прокурора прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003226 від 08.07.2015 р. задовольнити.
Надати дозвіл на отримання та вилучення в «УкрСіббанку», що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чекістів, б. 23:
- інформації про повні наявні відомості про власників карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , (анкетні дані, абонентські номера мобільних телефонів, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце проживання, роботи та ін.);
- інформації щодо руху коштів по вищевказаних картках «УкрСіббанк» № № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 годин 07.07.2015 року по теперішній час. Якщо мало місце зняття коштів, то з якого саме банкомату, з додатками фотографій з камер відео спостереження банкомату.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 08.01.2016 року.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.
Суддя: ОСОБА_1