Справа № 727/8732/15-к
Провадження № 1-кс/727/2647/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 листопада 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001791від 10 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке погоджене із прокурором прокуратури Шевченківського району м. Чернівці ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що в період часу з 20.05.2015 року по 29.05.2015 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу товару через мережу Інтернет заволоділа особистими грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 23528 грн.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 20.05.2015 року приблизно об 11 год. ОСОБА_5 знайшов у мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення від ОСОБА_6 про продаж товару, а саме морепродуктів. Тоді потерпілий подзвонив по номеру НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, та дізнався, що продавець також може продати алкогольні напої, після чого вони домовились про купівлю-продаж морепродуктів і алкоголю за грошові кошти в сумі 23500 грн., які потерпілий повинен був перерахувати на банківський рахунок. Продавець надав потерпілому 2 номери банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на одну з яких потрібно перерахувати кошти.

20.05.2015 року близько 18 год. за адресою: АДРЕСА_1 потерпілий через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », авторизувавшись за допомогою своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , перерахував грошові кошти в сумі 10000 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 .

21.05.2015 року приблизно о 11 год. 20 хв. потерпілий, знаходячись біля терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував на вищевказаний рахунок ще 4000 грн., а близько 12 год. 30 хв. потерпілий за адресою: АДРЕСА_3 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знову перерахував на вищевказаний рахунок ще 6000 грн.

Після цих транзакцій потерпілий дзвонив до продавця на рахунок товару, на що продавець відповідав, що йому потрібно ще декілька днів для відправки товару. Тоді 29.05.2015 року близько 10 год. ранку на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_4 подзвонив продавець і повідомив, що замовлений товар вже спакований і готовий до відправки, що потрібно лише перерахувати залишок по домовленій сумі, а саме суму доставки в розмірі 3500 грн., і тоді автомобіль з товаром вирушить.

29.05.2015 року близько 16 год. 20 хв. потерпілий за адресою: АДРЕСА_3 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знову перерахував на вищевказаний рахунок ще 3500 грн.

Після цієї транзакції потерпілий подзвонив продавцю ОСОБА_6 і повідомив, що гроші перерахував, на що продавець продиктував потерпілому мобільний номер водія на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_5 , який повинен привезти товар. Того ж дня потерпілий подзвонив цьому так званому водію та запитав, коли той приїде, на що останній відповів, що приїде 30.05.2015 року зранку. Але автомобіль так і не приїхав, мобільний номер водія був поза межами досяжності, зв`язавшись з продавцем, останній повідомив, що автомобіль зламався і що через декілька днів товар прибуде, однак товар так і не прибув, а продавець якщо слухавку і піднімає, то розмовляє у грубій формі.

Після цього потерпілий зрозумів, що його ошукали, що невідома особа заволоділа його грошовими коштами в сумі 23528 грн.

Вказує, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 10 червня 2015 року, зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0001791 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, згідно яких: в період часу з 20.05.2015 року по 29.05.2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу товару через мережу Інтернет заволоділа особистими грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 23500 грн.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів до речей і документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме щодо:

- повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_3 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 (копія паспорта, анкета заява, фінансовий номер);
- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_3 у період з 20.05.2015 року по 01.06.2015 року, у разі перерахунку 10000 гривень, 4000 гривень, 6000 гривень, 3500 гривень, які надійшли в період часу з 20.05.2015 року по 01.06.2015 року, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 20.05.2015 року по 01.06.2015 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1