Справа № 1-кс/489/292/2013р.
У Х В А Л А

25 березня 2013 р. м. Миколаїв

Ленінський районний суд м. Миколаєва в складі:

слідчого судді Беспрозванного О.В.

при секретарі- Онищенко М.В.

з участю ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1

розглянувши в судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000166 від 12.01.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20.06.2011 року невстановлена особа з метою прикриття незаконної діяльності створила приватне товариство «ДК 2 Інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи 37757956). Згідно реєстраційних документів «ДК 2 Інвест» знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Кірова, 238. засновником та директором ПП «ДК 2 Інвест» являється ОСОБА_3.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_3, який пояснив, що в червні 2011 року його наглядно знайомий по імені Костянтин запропонував зареєструвати на його імя приватне підприємство за грошову винагороду в розмірі 1000 доларів США. ОСОБА_3 погодився після чого було підписано всі необхідні документи та зареєстровано ПП «ДК 2 Інвест». Через місяць після реєстрації підприємства ОСОБА_3 на мобільний телефон зателефонував Костянтин та повідомив, що необхідно поїхати в банк та підписати там деякі документи. Він погодився та приїхавши у відділення банку, яке розташоване по пр. Героїв Сталінграду, як саме називається банк йому не відомо, там він підписав документи та чекову книжку. Після чого Костянтин передав йому гроші в розмірі 200 гривень і вони розійшлись. Ніяких документів фінансово-господарської діяльності від імені ПП «ДК 2 Інвест» не складав і не підписував, печатку підприємства ніколи не отримував, і де можуть знаходитись первинні документи бухгалтерського та податкового обліку ПП «ДК 2 Інвест» йому невідомі.

За результатами протиправної господарської діяльності ПП «ДК 2 Інвест», зареєстрованого на особу, яка жодного відношення не мала до вчинення та проведення будь-яких фінансово-господарських операцій від імені даного підприємства, вбачається, що вищезазначені дії невстановлених осіб по створенню фіктивного субєкта підприємницької діяльності ПП «ДК 2 Інвест» з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати податків, спричинили матеріальну шкоду державі у вигляді несплаченого до бюджету іншими реально діючими субєктами господарювання, їх посадовими особами платниками податків.

З метою здійснення господарської діяльності ОСОБА_3В, відкрито в ПАТ «Єкатеринославський ОСОБА_4 Миколаївське Регіональне Управління» рахунок ПП «ДК 2 Інвест».

Враховуючи вищевикладене і те що для приєднання до матеріалів справи необхідні оригінали документів рахунку №026/980 , який належить ПП «ДК 2 Інвест», слідчий просить суд надати тимчасовий доступ та вилучити документи, які знаходяться в «Єкатеринославський ОСОБА_4 Миколаївське Регіональне Управління».

В судовому засіданні ст. слідчий Тимощук-Ковальчук І.М. підтримала вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вислухавши думку ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159, 163,164, 166, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з метою вилучення документів, які знаходяться в ПАТ «Єкатеринославський ОСОБА_4 Миколаївське Регіональне Управління», розташованого за адресою: м. Миколаїв вул.. Московська, 37, МФО 305987, а саме:

- документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № 026/980 (українська гривня), який належить ПП «ДК 2 Інвест» (), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з моменту відкриття рахунку до моменту проведення виїмки;

- оригіналів документів, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по вищевказаним поточним рахункам за весь період обслуговування ПП «ДК 2 Інвест », платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпоряджання рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку;

- оригіналів документів, які містяться у банківській юридичній справі ПП «ДК 2 Інвест»: заяви на відкриття рахунків, заяви на закриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування вексельних рахунків, договори про використання «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядного підпису при проведенні операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, установчий договір та акт, положень, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, довідки про внесення юридичної особи в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органи державної податкової служби України, документи, які відображають видачу векселів та їх погашення;

- оригіналів документів, які містяться у кредитній справі ПП «ДК 2 Інвест»;

- документів, які містять дані про ІР адреси компютерів з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з Банку виписок з поточних рахунків в разі використання ПП «ДК 2 Інвест» системи «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг». Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її отримання.

Слідчий суддя: О.В. Беспрозванний