Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/4592/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 травня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Позарецька С.М. за участю:

секретаря - Семиволос І.М.

прокурора - Демченко М.І.

слідчого - Падалка Б.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1, винесеного у кримінальному провадженні № 0000105 від 04.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчої дії у вигляді надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Вірол Групп», що розташоване в м. Києві, вул. Басейна, 9 кім. 3. В клопотанні зазначено, що в ході провадження досудового розслідування встановлено, що TOB «ITC» (, м. Черкаси, вул. Корольова, 38/1, директор та головний бухгалтер - ОСОБА_3, засновник - ОСОБА_4) у вересні 2011 року визнане переможцем тендеру, державним замовником якого виступало Управління житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації. 26.09.2011 в рамках державної програми «Реалізація пілотних проектів» між TOB «ІТС» в особі директора ОСОБА_3 та УЖКГ Черкаської облдержадміністрації в особі першого заступника начальника Управління ОСОБА_5, укладено та підписано договір про впровадження системи телемоніторингу та телекерування обєктами водопостачання, водовідведення, а також заміну насосного обладнання на КП «Управління ВКГ» у м. Каневі (Черкаська область) на загальну суму 5 млн. 200,8 тис. грн., на виконання умов якого на адресу TOB «ITC» Управлінням житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації перераховано аванс в сумі 1,4 млн. грн. В подальшому, протягом жовтня - листопада 2011 року, службові особи ТОВ «ІТС» здійснили закупівлю матеріалів та комплектуючих на суму понад 400 тис. грн., а основну суму близько 1 млн. грн. з метою розкрадання бюджетних коштів, перерахували на рахунки ТОВ «Сервіс Торг Плюс» () і ТОВ «Інтайм Сервіс» (), які мають ознаки фіктивності, і зареєстровані за однією адресою: м. Київ, вул. Хмельницька, 10, за якою фактично не знаходяться (адреса масової реєстрації), директора яких являються малозабезпеченими особами, зловживають спиртними напоями та не мають постійного місця роботи. Проведеною перевіркою встановлено, що будь - яких робіт по вказаному обєкту не проводилось та насосного обладнання не поставлялось до теперішнього часу. Службові особи Управління ЖКГ Черкаської облдержадміністрації належних вимог щодо виконання робіт на вказаному обєкту або повернення коштів до ТОВ «ІТС» не висували. Таким чином, службові особи Управління ЖКГ Черкаської облдержадміністрації та ТОВ «ІТС», шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами на суму близько 960 тис. грн., чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 04.02.2013р. зареєстровано кримінальне провадження № 0000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Під час провадження досудового розслідування було також встановлено, що на виконання умов вищевказаного договору від 26.10.2011, Управлінням житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації було перераховано грошові кошти в розмірі 600 000,00грн. і 804 699,36 грн. відповідно, на розрахунковий рахунок ТОВ «ІТС». З них, грошові кошти в сумі 1 063 374,40 грн., ТОВ «ІТС» 28.11.2011 перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Сервіс Торг Плюс» (). В подальшому, ТОВ «Сервіс Торг Плюс», протягом періоду часу, що обчислюється декількома добами, під приводами виконання умов ніби-то реально існуючих договорів, здійснило перерахування вищевказаних грошових коштів на розрахункові рахунки різних субєктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Вірол Групп» (), ПТКП «Стальспецснаб» (), ПП «ОСОБА_6 Рось» (), ТОВ «Таврида - Плюс» () і ТОВ «АрігонБуд» (), зокрема:

- 28.11.2011 на розрахунковий рахунок № 6, що належить ТОВ «Вірол Групп» відкритий в АТ «ОСОБА_7 Аваль» (МФО 380805) грошові кошти в сумі 710 931,20 грн. під приводом виконання умов договору №1511/1 від 15.11.2011 (за насоси SW150-350.Z/C/TH).

Вважає, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ «Вірол Групп», у володінні якого вона знаходиться.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали внесене клопотання, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по взаємовідносинах ТОВ «Сервіс Торг Плюс» () і ТОВ «Інтайм Сервіс» () з ТОВ «Вірол Групп» (), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити з метою проведення відповідних криміналістичних експертиз.

Отже, на думку суду, є всі підстави для задоволення такого клопотання і воно є належним чином обґрунтоване. Крім того, суд бере до уваги також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів.

На думку суду, є всі підстави для задоволення такого клопотання і воно є належним чином обґрунтоване.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 36, 40, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого в ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1, винесеного у кримінальному провадженні № 0000105 від 04.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Вірол Групп» (), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 9, кімн. 3, а саме: фінансово господарських, бухгалтерських та інших супутніх документів ТОВ «Вірол Групп» () по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Торг Плюс» () і ТОВ «Інтайм Сервіс» (), а саме: установчих документів (належним чином оформлені копії); підтверджуючих документів представництва заводу виробника Ahdritz Німеччина на території України (належним чином оформлені копії); угоди з ТОВ «Сервіс Торг Плюс» () з усіма додатками); угоди з ТОВ «Інтайм Сервіс» () з усіма додатками; договору переуступки боргу між ТОВ «Сервіс Торг Плюс» та ТОВ «Інтайм Сервіс»; оригінали: податкових накладних виписаних ТОВ «Сервіс Торг Плюс» та ТОВ «Інтайм Сервіс»; рахунків - фактур виписаних ТОВ «Сервіс Торг Плюс» та ТОВ «Інтайм Сервіс»; комерційних заявок та специфікацій на виготовлення та поставку насосного обладнання; платіжних доручень на перерахування коштів перерахованих за насосне обладнання по договору з ТОВ «Сервіс Торг Плюс»; картки по субрахунку 631 «розрахунки з вітчизняними постачальниками «по контрагенту ТОВ «Сервіс Торг Плюс» та ТОВ «Інтайм Сервіс» і документів по здійсненню претензійної роботі з УЖКГ Черкаської ОДА, ТОВ «Сервіс Торг Плюс» та ТОВ «Інтайм Сервіс» з приводу поставки насосного обладнання, та надати можливість їх вилучити.

Зобовязати відповідальну особу за збереження вказаних вище документів їх видати, розяснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обовязків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення..

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Головуючий: ОСОБА_8