Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9797/15-к
Провадження № 1-кс/711/2848/15
У Х В А Л А

30 жовтня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.1 ст.357, ч.1 ст.364, ч. 2 ст. 367 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000433 від 25.09.2013 р.,

в с т а н о в и в:
Слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що СУ УМВС України в Черкаської області розслідується кримінальне провадження № 0000433 від 25.09.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.1 ст.357, ч.1 ст.364, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи 15.09.2010 заволоділи чужим майном, а саме майновим комплексом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом незаконного переоформлення права власності з державної не приватну, внаслідок чого було спричинено шкоду інтересам держави в особливо великих розмірах. На цей час у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, та які знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення всіх обставин провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: руху коштів по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період часу з моменту відкриття рахунку по 04.08.2014, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_8 ).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, слідчим СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню 0000433 від 25.09.2013 та для проведення ревізії, податкових перевірок та судових експертиз необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим не було доведено потрібність надання доступу та вилучення справ з юридичного оформлення рахунків підприємства та платіжних документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задоволити частково.

Надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: оригіналів документів про рух коштів по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_8 ).

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , виготовити роздруківку руху коштів в паперовому та/або електронному вигляді із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період часу з моменту відкриття рахунку по 04.08.2014, надавши вказану інформацію слідчому в СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 .

В решті частини клопотання відмовити.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1