Справа №127/8593/15-к
Провадження №1-кс/127/3766/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 квітня 2015 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та матеріали кримінального провадження №0003343 від 21.08.2013 року,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003343 від 21.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання, 20.08.2013 року начальник відділу запобігання шахрайства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 звернувся з заявою про те, що громадянка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , 28.12.2012 року шахрайським шляхом, з метою заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформленні кредитного договору подала завідома неправдиві відомості стосовно того, що працює у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » хоча насправді, у вказаному підприємстві не працювала та заробітну плату не отримувала заповнила відповідні дані у анкеті-заяві позичальника, які впливали на волю кредитора та враховувалися в процесі прийняття рішення про надання їй кредиту, умов чи відмови у наданні. Після прийняття позитивного рішення кредитним комітетом, працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", 29.12.2012 з ОСОБА_5 у приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , укладений кредитний договір №2, за яким останній надано кредит на суму 4274,40 грн., для купівлі ноутбука. Отримавши доступ до кредитних коштів ОСОБА_5 зняв їх та привласнив, чим завдав матеріальної шкоди ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вище вказану суму.

В березні 2015 року відбулось приєднання АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у зв`язку із чим останній став правонаступником всіх прав та обов`язків АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З урахуванням вищевикладених фактів, при провадженні досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , матеріали кредитної справи по кредитному договору №2 укладеному 28.12.2012 між АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 , а саме: роздруківку руху коштів по рахунку відкритому по вказаному кредитному договору з відображенням, сум коштів, дати здійснення операцій, місця здійснення операцій, призначення платежів, а також всіх інших оригіналів документів, що стали підставою для відкриття, використання вказаного рахунку та документів що регламентують порядок оформлення та видачі кредитів.

Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а саме необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучення оригіналів документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , документів що регламентують порядок оформлення та видачі кредитів, матеріали кредитної справи по кредитному договору №2 укладеному 28.12.2012 між АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 , а саме: роздруківку руху коштів по рахунку відкритому по вказаному кредитному договору з відображенням, сум коштів, дати здійснення операцій, місця здійснення операцій, призначення платежів, з можливістю вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя