печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі особи, що подала клопотання ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 та слідчого ОСОБА_5 , розглянувши клопотання ОСОБА_3 , подану в інтересах компанії «Сабулонг Трейдінг ЛТД», щодо скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000359, -
ВСТАНОВИВ:
Представник ОСОБА_3 , у порядку ч. 1 ст. 174 КПК України, звернулась до суду із клопотанням в інтересах компанії «Сабулонг Трейдінг ЛТД» щодо повного скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 13 червня 2014 року, а саме: на видаткову частину та залишки у цінних паперах, належних компанії «Сабулонг трейдинг ЛТД» рахунків № НОМЕР_1 (валютний) та № НОМЕР_2 у ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).
Представник «Сабулонг трейдінг ЛТД» ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала вимоги, що наведені у скарзі та просила їх задовольнити.
Процесуальний керівник - прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та старший слідчої групи заступник третього відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 у судовому засіданні просили відмовити у задоволенні вимог скарги, посилаючись на її безпідставність та просили долучити до матеріалів розгляду даної скарги довідку за результатами вивчення з Узагальненого матеріалу № 0375/2014/ДСК складеного Державною службою фінансового моніторингу України від 10.06.2014, оскільки зазначені матеріали містять гриф «Для службового користування». Крім того, слідчий зауважив, що для підтвердження або спростування вищевказаної інформації Державної служби фінансового моніторингу України 15.08.2014 Генеральною прокуратурою України направлено запит про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Республіки Кіпр.
Заслухавши пояснення заявника, прокурора та слідчого, дослідивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Під час судового засідання, встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000915 від 18.05.2015 за підозрою колишнього Голови Національного банку України ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
18.05.2015 із кримінального провадження № 0000359 від 07.05.2014 згідно ст. 217 КПК України виділено матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_7 , яким присвоєно № 0000915.
19.05.2014 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у кримінальному провадженні №0000359 від 07.05.2014.
Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_7 кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України підтверджується встановленими під час досудового розслідування фактичними обставинами справи та зібраними доказами.
До виділених матеріалів кримінального провадження включені матеріали щодо застосованих заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема арешти, накладені на майно підозрюваного ОСОБА_7 , матеріали допуску до захисників у кримінальному провадженні, тощо.
ОСОБА_7 переховується за межами України, місцезнаходження його не встановлено, у зв`язку із чим 22.05.2014 його було оголошено у розшук.
Судовим розглядом встановлено, що Державною службою фінансового моніторингу України виявлені комерційні підприємства, зареєстровані у Республіці Кіпр, а саме: Katiema Enterprises Limited, Aldoza Investments Limited, Foxtron Networks Limited, Sabulong Trading LTD, Opalcore ltd, Baleingate Finance limited, Akemi Management limited, Kviten Solution Limited, Quickpace Limited, Wonderbliss LTD, Loricom Holding Group LTD, Japelion LTD, Mannigford Trading limited, Erosaria LTD, відносно яких, враховуючи Узагальнений матеріал № 0375/2014/ДСК від 10.06.2014, є підозри вважати, що останні здійснюють свою діяльність, ймовірно, під контролем ОСОБА_7 .
На поточних рахунках та на рахунках у цінних паперах зазначених комерційних підприємств, зареєстрованих у Республіці Кіпр, акумульовані значні фінансові кошти, які могли бути отримані ОСОБА_7 незаконним шляхом під час вчинення ним кримінальних правопорушень, у тому числі щодо привласнення коштів Національного банку України під час його перебування на посаді Голови НБУ.
Частиною 2 ст. 170 КПК України встановлено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Так, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Враховуючи, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні суспільно небезпечного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, є всі підстави вважати, що на поточних рахунках та на рахунках у цінних паперах зазначених комерційних підприємств, зареєстрованих у Республіці Кіпр, акумульовані значні фінансові кошти, які могли бути отримані ОСОБА_7 незаконним шляхом під час вчинення ним кримінальних правопорушень, тобто кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість арешту накладеного на майно комерційної компанії «Сабулонг Трейдінг ЛТД», зареєстрованої у Республіці Кіпр, а саме на видаткову частину належних їй рахунків та залишків по рахунках у цінних паперах у ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. , -
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання ОСОБА_3 , подану в інтересах компанії «Сабулонг Трейдінг ЛТД», щодо скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000359 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1