Справа № 666/1961/15-к
Провадження № 1-кс/666/324/15

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

06.04.2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона юристом 2 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №30000107 від 14.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
1.1. 02.04.2015 року слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернулась до суду із погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять інформацію щодо рахунків, відкритих на картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; доступ до фото особи, зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ; доступ до матеріалів банківської справи на особу, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 11.11.2014р. по теперішній час; фото відео зйомку з банкоматів, в яких знімалися кошти з рахунку № НОМЕР_2 з 11.11.2014р. по теперішній час.

1.2. Клопотання мотивовано тим, що 27.02.2015р. до ЧЧ Дніпровського РВ ХМУ надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 11.11.2014р. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 2800грн., які були перераховані на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_6 .

1.3. За вказаним фактом 14.01.2015 року були внесені відомості до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження за №30000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

1.4. В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 11.11.2014р. близько 11-00год. на її мобільний номер зателефонував невідомий з номеру мобільного « НОМЕР_3 » та представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Останній повідомив, що з її карти намагаються зняти грошові кошти та для того щоб запобігти цього, їй необхідно повідомити деяку інформацію, на що вона погодилась, повідомила номер своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 , повідомила дівоче прізвище своєї матері та строк дії карти. Після чого, потерпіла ОСОБА_5 звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй стало відомо, що з її рахунку карти № НОМЕР_4 здійснено декілька операцій по переведенню грошових коштів, з рахунку зникло 1653 гривень. Також, з її іншого рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 зникли грошові кошти в розмірі 1200 гривень. У відділені повідомили, що грошові кошти з обох рахунків переведено на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 .

1.5. На підставі вищевикладеного, а також з метою встановлення осіб, які переводили в готівку отримані шахрайським шляхом грошові кошти, які було перераховано на картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вилученні інформації щодо руху грошових коштів за банківським

рахунком № НОМЕР_2 та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій.

2.1. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

2.2. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання за не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

3.1. Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.2. Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

3.3. Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

4.1. Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки є можливість використання як доказів інформації, яка знаходиться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо здійснення всіх розрахунковокасових операцій за розрахунковими рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та відомостей про особу-власника карткового рахунку, на ім`я якої було здійснено вищевказані розрахунково-касові операції, оскільки не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в іншій частині клопотання, оскільки слідчим не доведено, що надання тимчасового доступу до інших речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

5.1. Керуючись ст.ст.110, 162, 163, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

1. Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона юристом 2 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №30000107 від 14.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

2. Надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , які мають доказове значення для кримінального провадження та їх вилучення, а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунковокасових операцій за розрахунковими рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за 12.11.2015р. та відомості про особу-власника карткового рахунку, на ім`я якої було здійснено вищевказані розрахунково-касові операції: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий.

3. В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

4. Визначити строк дії ухвали до 26.04.2015р.

5. Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1