печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9513/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., при секретарі Заліській Г.Г., за участю слідчого Кобріна В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СВ Управління СБ України в м. Києві Кобріна В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000088, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Управління СБ України в м. Києві Кобрін В.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури м. Києва Гошовським Р., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Слідчим відділом Управління СБ України в м. Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2009-2010 рр. невстановлені особи, з метою сприяння в незаконному переправленні громадян КНР ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, через державний кордон України, виготовили від імені ТОВ "Капітал Консалтинг" та ТОВ "Великий Мур" клопотання для оформлення запрошення на отримання візових документів для в'їзду в Україну із відомостями, що не відповідали дійсності.

За результатами розгляду вказаних клопотань та інших документів, наданих приймаючою стороною, співробітниками УГІРФО ГУ МВС України в м. Києві було видано приймаючій стороні запрошення на отримання візових документів для в'їзду в Україну вказаних громадян КНР. У подальшому вказані запрошення невстановленими особами були направлені до КНР, де невстановлені особи подали їх до Посольства України на території КНР як підставу видачі вищевказаним громадянам віз типу «Б» для в'їзду в Україну.

Протягом 2010 року громадяни КНР ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7 безперешкодно перетнули державний кордон України в пункті пропуску «Бориспіль» на підставі вищезазначених віз.

Під час виїмки в УГІРФО ГУ МВС України в м. Києві вилучено копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ "Великий Мур" () у якому зазначено, що місцем проведення державної реєстрації є Печерська районна у м. Києві державна адміністрація.

Оригінали документів щодо реєстрації, перереєстрації, реорганізації та ліквідації в м. Києві ТОВ "Великий Мур" знаходяться у Державній податковій інспекції Печерського району м. Києва.

З метою отримання відомостей, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а також з метою отримання зразків для проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо реєстрації, перереєстрації, реорганізації та ліквідації в м. Києві ТОВ "Великий Мур", які знаходяться у Державній податковій інспекції Печерського району м. Києва.

Звернувшись до суду з вищезазначеним клопотанням, слідчий окремо акцентував увагу на розгляді клопотання за відсутності володільця запитуваної інформації, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, наведених у клопотанні, що визнано слідчим суддею обґрунтованим.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України в м. Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 358 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки вилучення запитуваних слідчим документів, може перешкодити здійсненню підприємницької діяльності ТОВ "Великий Мур", ухвала слідчого судді підлягає оскарженню у відповідності до положень п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Управління СБ України в м. Києві Кобріна В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві старшому лейтенанту юстиції Кобріну В.М. на тимчасовий доступ до юридичної справи платника податків та податкової звітності за весь період діяльності ТОВ "Великий Мур" () з можливістю вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя В.П. Кицюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/9513/13-к.

Примірник 2 - слідчий СВ Управління СБ України у м. Києві Кобрін В.М.

Слідчий суддя В.П. Кицюк