Справа № 1-45/2010р.
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2010 р. Бориславський міський суд Львівської області

в складі: головуючого - судді Пещука Р.Й.

при секретарі: Стецун І.Т.

з участю прокурора: Павича В.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Бориславі кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, одруженого, ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше не судженого, безпартійного, не військовозобов»язаного, працюючого головним бухгалтером ТзОВ «Буковинський нафтогазовий комплекс», прож. ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст. 27 ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 27 ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 27 ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1, працюючи на посаді головного бухгалтера ТзОВ «Буковинський нафтогазовий комплекс» згідно наказу № 3 від 14.09.2000 року, будучи службовою особою, 30.01.2008 року, за підбурюванням, шляхом вмовлянь, ОСОБА_2, умисно, з метою подальшого використання, склав і видав завідомо неправдивий документ - довідку про доходи № 6-к, в яку вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_2, працюючи на посаді комерційного директора ТзОВ «Буковинський нафтопереробний комплекс» за період з липня по грудень 2007 року отримав заробітну плату в сумі 42000 грн., поставив підпис від імені головного бухгалтера та відтиск печатки підприємства та передав довідку ОСОБА_2, який поставив підпис від імені директора підприємства, хоча ОСОБА_1 було достовірно відомо, що ОСОБА_2 на підприємстві не працював, йому не нараховувалась та не виплачувалась заробітна плата. Внаслідок надання ОСОБА_2 вказаної довідки в Трускавецьке відділення ВАТ «Державний ощадний банк України» з ним було укладено кредитний договір № 1175 та одержано кредит в сумі 150000 грн., який на даний час не погашено в сумі 137498 грн.

Своїми діями ОСОБА_1 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст. 27 ч.2 ст. 366 КК України, оскільки за підбурюванням, склав та видав завідомо неправдивий документ, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, ОСОБА_1, в м. Бориславі, в період з 30.08.2006 року по 04.12.2006 року, за підбурюванням, шляхом вмовлянь, ОСОБА_3, підробив документи - довідки про доходи, з метою їх використання іншою особою.

Так, 30.08.2006 року ОСОБА_1, в м. Бориславі, за підбурюванням, шляхом вмовлянь, ОСОБА_3, умисно, підробив документ, який видається підприємством, і який надає права, з метою використання його іншою особою, - довідку про доходи № 1-к, з внесеними у неї ОСОБА_3 завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_3, працюючи на посаді комерційного директора ТзОВ «Баварія-Сервіс» за період з лютого по липень 2006 року отримала заробітну плату в сумі 6000 грн., та проставленим підписом від імені директора підприємства, на якій ОСОБА_1 поставив відтиск печатки та передав ОСОБА_3, хоча ОСОБА_1 та ОСОБА_3 було достовірно відомо, що ОСОБА_3 на підприємств не працювала, їй не нараховувалась та не виплачувалась заробітна плата. Внаслідок надання ОСОБА_3 вказаної довідки в Дрогобицьке відділення ТзОВ «Єврокредит» (ВАТ КБ «Надра») з нею було укладено кредитний договір № 11/10540035/0549/02 та нею одержано кредитні кошти в сумі 4939,74 грн.

04.12.2006 року ОСОБА_1, в м. Бориславі, за підбурюванням, шляхом вмовлянь, ОСОБА_3, умисно, підробив документ, який видається підприємством, і який надає права, з метою з метою використання його іншою особою, - довідку № 2-к, з внесеними у неї завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_3, працюючи на посаді комерційного директора ТзОВ «Баварія-Сервіс», за період з липня по листопад 2006 року отримала заробітну плату в сумі 15000 грн., та підписаної від імені директора ОСОБА_3, на якій ОСОБА_1 поставив підпис від імені головного бухгалтера та відтиск печатки підприємства та передав її ОСОБА_3, хоча ОСОБА_1 та ОСОБА_3 було достовірно відомо, що ОСОБА_3 на підприємстві не працювала, їй не нараховувалась та не виплачувалась заробітна плата. Внаслідок надання ОСОБА_3 вказаної довідки в Дрогобицьке відділення AT «Індекс Банку» з нею було укладено кредитний договір № 97/714086 та нею одержано кредитні кошти в сумі 10000 грн.

ОСОБА_1, в м. Бориславі, в період з 29.11.2006 року по 10.01.2008 року, з метою подальшого використання, за підбурюванням, шляхом вмовлянь, ОСОБА_3, будучи службовою особою, - директором, головним бухгалтером ТзОВ «Теплоенерго», головним бухгалтером ТзОВ «Буковинський нафтогазовий комплекс», ТзОВ «Технології обробки деревини», підробив документи, склав і видав завідомо неправдиві документи - довідки про доходи на імя ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5

Так, 29.11.2006 року ОСОБА_1, в м. Бориславі, будучи службовою особою - директором та головним бухгалтером ТзОВ «Теплоенерго», за підбурюванням, шляхом вмовлянь, ОСОБА_3, умисно, з метою подальшого використання, склав і видав завідомо неправдивий документ - довідку про доходи № 4-к, в яку вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_1, працюючи на посаді головного бухгалтера ТзОВ «Теплоенерго», за період з травня по жовтень 2006 року отримав заробітну плату в сумі 15000 грн., поставив підпис від імені директора, головного бухгалтера та відтиск печатки підприємства. Вказану довідку ОСОБА_1 5.12.2006 року як поручитель надав в Дрогобицьке відділення AT «Індекс Банку», внаслідок чого з ОСОБА_3 було укладено кредитний договір № 97/714086 та нею одержано кредитні кошти в сумі 10000 грн.

21.03.2007 року ОСОБА_1, в м. Бориславі, будучи службовою особою - головним бухгалтером ТзОВ «Технології обробки деревини», за підбурюванням, шляхом вмовлянь, ОСОБА_3, умисно, з метою подальшого використання, підробив документ та видав завідомо неправдивий документ - довідку про доходи № 58/03, з внесеними в неї завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_3, працюючи на посаді директора ТзОВ «Технології обробки деревини», за період з листопада 2006 року по лютий 2007 року отримала заробітну плату в сумі 8000 грн., та проставленими від імені директора підписом та відтиском печатки підприємства, в якій ОСОБА_1 поставив підпис від імені головного бухгалтера та надав її ОСОБА_3, хоча ОСОБА_1 та ОСОБА_3 було достовірно відомо, що ОСОБА_3 на підприємстві не працювала, їй заробітна плата не нараховувалась та не виплачувалась. Внаслідок надання ОСОБА_3 вказаної довідки в Бориславське відділення ВАТ КБ «Надра» з ОСОБА_6 було укладено кредитний договір № 13/06 ф та ним одержано кредитні кошти в сумі 25000 грн.

03.05.2007 року ОСОБА_1, в м. Бориславі, будучи службовою особою - головним бухгалтером ТзОВ «Буковинський нафтогазовий комплекс», за підбурюванням, шляхом вмовлянь, ОСОБА_3, умисно, з метою подальшого використання, склав завідомо неправдивий документ - довідку про доходи без номера, в яку вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_2, працюючи на посаді комерційного директора ТзОВ «Буковинський нафтогазовий комплекс», за період з листопада 2006 року по квітень 2007 року отримав заробітну плату в сумі 18000 грн., поставив підпис від імені головного бухгалтера та відтиск печатки підприємства та передав її ОСОБА_3, яка поставила підпис від імені директора підприємства та передала довідку ОСОБА_2, хоча ОСОБА_1 та ОСОБА_3 було достовірно відомо, що ОСОБА_2 на підприємстві не працював, йому не нараховувалась та не виплачувалась заробітна плата. Внаслідок надання ОСОБА_2 як поручителем вказаної довідки в Трускавецьке відділення AT «Індекс Банку» з ОСОБА_4 було укладено кредитний договір № 65/718152 та ним одержано кредитні кошти в сумі 3960 доларів СИІА (19998 грн.).

03.05.2007 року ОСОБА_1, в м. Бориславі, будучи службовою особою - головним бухгалтером ТзОВ «Технології обробки деревини», за підбурюванням, шляхом вмовлянь, ОСОБА_3, умисно, з метою подальшого використання, підробив документ та видав завідомо неправдивий документ - довідку про доходи № 7-к, з внесеними в неї завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_3, працюючи на посаді генерального директора ТзОВ «Технології обробки деревини», за період з листопада 2006 року по квітень 2007 року отримала заробітну плату в сумі 36000 грн., та проставленими від імені директора підписом та відтиском печатки, в якій ОСОБА_1, поставив підпис від імені головного бухгалтера, та надав її ОСОБА_3, хоча ОСОБА_3 та ОСОБА_1 було достовірно відомо, що у вказаний період часу на підприємстві заробітна плата не нараховувалась та не виплачувалась. В подальшому, 21.05.2007 року ОСОБА_3 як поручитель надала вказану довідку в Львівську філію ВАТ КБ «Хрещатик», внаслідок чого з ОСОБА_2 було укладено кредитний договір № 86-07 та ним одержано кредитні кошти в сумі 10000 грн.

03.05.2007 року ОСОБА_7, в м. Бориславі, будучи службовою особою - головним бухгалтером ТзОВ «Буковинський нафтогазовий комплекс», за підбурюванням, шляхом вмовлянь, ОСОБА_3, умисно, з метою подальшого використання, склав завідомо неправдивий документ - довідку про доходи № 7- к, в яку ОСОБА_1 вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_2, працюючи на посаді комерційного директора ТзОВ «Буковинський нафтогазовий комплекс», за період з листопада 2006 року по квітень 2007 року отримав заробітну плату в сумі 21000 грн., поставив підпис від імені головного бухгалтера та відтиск печатки підприємства та передав її ОСОБА_3, яка поставила підпис від імені директора підприємства та передала ОСОБА_2, хоча ОСОБА_1 та ОСОБА_3 було достовірно відомо, що ОСОБА_2 на підприємстві не працював, йому не нараховувалась та не виплачувалась заробітна плата. Внаслідок надання ОСОБА_2 вказаної довідки в Львівську філію ВАТ КБ «Хрещатик» з ним було укладено кредитний договір № 86-07 та ним одержано кредитні кошти в сумі 10000 грн.

15.05.2007 року ОСОБА_7, в м. Бориславі, будучи службовою особою - головним бухгалтером ТзОВ «Технології обробки деревини», за підбурюванням, шляхом вмовлянь, ОСОБА_3, умисно, з метою подальшого використання, підробив документ та видав завідомо неправдивий документ - довідку про доходи 8-к, з внесеними в неї завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_4, працюючи на посаді заступника директора з виробництва ТзОВ «Технології обробки деревини» в період з листопада 2006 року по квітень 2007 року отримав заробітну плату в сумі 15000 грн., та проставленими від імені директора підписом та відтиском печатки, в якій ОСОБА_1 поставив підпис від імені головного бухгалтера та надав її ОСОБА_3, яка надала довідку ОСОБА_4, хоча ОСОБА_1 та ОСОБА_3 було достовірно відомо, що у вказаний період часу на підприємстві заробітна плата не нараховувалась та не виплачувалась. Внаслідок надання ОСОБА_4 як поручителем вказаної довідки в Львівську філію ВАТ КБ «Хрещатик» з ОСОБА_2 було укладено кредитний договір № 86-07 та ним одержано кредитні кошти в сумі 10000 грн.

16.05.2007 року ОСОБА_1, в м. Бориславі, будучи службовою особою - головним бухгалтером ТзОВ «Технології обробки деревини», за підбурюванням, шляхом вмовлянь, ОСОБА_3, умисно, з метою подальшого використання, підробив документ та видав завідомо неправдивий документ -довідку про доходи 98-к, з внесеними в неї завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_4, працюючи на посаді заступника директора по виробництву ТзОВ «Технології обробки деревини», за період з листопада 2006 року по квітень 2007 року отримав заробітну плату в сумі 21000 грн., та проставленими від імені директора підписом та відтиском печатки, в якій ОСОБА_1 поставив підпис від імені головного бухгалтера та видав її ОСОБА_3, хоча ОСОБА_1 та ОСОБА_3 було достовірно відомо, що за вказаний період часу на підприємстві заробітна плата не нараховувалась та не виплачувалась. Внаслідок надання ОСОБА_4 як поручителем вказаної довідки в Трускавецьке відділення AT «Індекс банку» з ОСОБА_5 було укладено кредитний договір № 72/718159 та нею одержано кредитні кошти в сумі 3960 доларів США (19998 грн.).

16.05.2007 року ОСОБА_8, в м. Бориславі, будучи службовою особою - головним бухгалтером ТзОВ «Технології обробки деревини», за підбурюванням, шляхом вмовлянь, ОСОБА_3, умисно, з метою подальшого використання, підробив документ та видав завідомо неправдивий документ - довідку про доходи 99-к, з внесеними в неї завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_5, працюючи на посаді менеджера із збуту ТзОВ «Технології обробки деревини», за період з листопада 2006 року по квітень 2007 року отримала заробітну плату в сумі 15000 грн., та проставленими від імені директора підписом та відтиском печатки підприємства, в якій ОСОБА_1 поставив підпис від імені головного бухгалтера та надав її ОСОБА_3, яка надала довідку ОСОБА_5, хоча ОСОБА_1 та ОСОБА_3 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 на підприємстві не працювала, їй не нараховувалась та не виплачувалась заробітна плата. Внаслідок надання ОСОБА_5 вказаної довідки в Трускавецьке відділення AT «Індекс Банку» з нею було укладено кредитний договір № 72/718159 та нею одержано кредитні кошти в сумі 3960 доларів США (19998 грн.).

08.06.2007 року ОСОБА_1, в м. Бориславі, будучи службовою особою - головним бухгалтером ТзОВ «Технології обробки деревини», за підбурюванням, шляхом вмовлянь, ОСОБА_3, умисно, з метою подальшого використання, підробив документ та видав завідомо неправдивий документ - довідку про доходи № 159-к, з внесеними у неї завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_4, працюючи на посаді заступника директора з виробництва ТзОВ «Технології обробки деревини», за період з лютого по травень 2007 року отримав заробітну плату в сумі 20800 грн., та проставленими від імені директора підписом та відтиском печатки, в якій ОСОБА_1, поставив підпис від імені головного бухгалтера та надав її ОСОБА_3, яка надала довідку ОСОБА_4, хоча ОСОБА_3 та ОСОБА_1 було достовірно відомо, що у вказаний період часу на підприємстві заробітна плата не нараховувалась та не виплачувалась. Внаслідок надання ОСОБА_4 вказаної довідки в Трускавецьке відділення AT «Індекс Банку», з ним було укладено кредитний договір № 124/07-ф та ним одержано кредитні кошти в сумі 91000 доларів США (459550 грн.).

08.06.2007 року ОСОБА_1, в м. Бориславі, будучи службовою особою - головним бухгалтером ТзОВ «Буковинський нафтогазовий комплекс», за підбурюванням, шляхом вмовлянь, ОСОБА_3, умисно, з метою подальшого використання, підробив документ та видав завідомо неправдивий документ - довідку про доходи 4-к, з внесеними у неї завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_4, працюючи на посаді інструктора ТзОВ «Буковинський нафтогазовий комплекс» за період з грудня 2006 року по січень 2007 року отримав заробітну плату в сумі 10000 грн., та проставленими від імені директора та головного бухгалтера підприємства підписами, в якій ОСОБА_1 поставив відтиск печатки підприємства та надав її ОСОБА_3, яка надалі довідку ОСОБА_4, хоча ОСОБА_1 та ОСОБА_3 було достовірно відомо, що ОСОБА_4 на підприємстві не працював, йому заробітна плата не нараховувалась та не виплачувалась. Внаслідок надання ОСОБА_4 вказаної довідки в Трускавецьке відділення ОСОБА_9 «Індекс Банку» з ним було укладено кредитний договір № 124/07 ф та ним одержано кредитні кошти в сумі 91000 доларів США (459550 грн.).

04.09.2007 року ОСОБА_7, в м. Бориславі, будучи службовою особою - головним бухгалтером ТзОВ «Буковинський нафтогазовий комплекс», за підбурюванням, шляхом вмовлянь, ОСОБА_3, умисно, з метою подальшого використання, склав завідомо неправдивий документ - довідку про доходи № 4- к, в яку вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_2, працюючи на посаді комерційного директора ТзОВ «Буковинський нафтогазовий комплекс», за період з березня по серпень 2007 року отримав заробітну плату в сумі 19200 грн., поставив підпис від імені головного бухгалтера та відтиск печатки підприємства та передав її ОСОБА_3, яка підписала довідку від імені директора підприємства на надала ОСОБА_2, хоча ОСОБА_1 та ОСОБА_3 було достовірно відомо, що ОСОБА_2 на підприємстві не працював, йому заробітна плата не нараховувалась та не виплачувалась. Внаслідок надання ОСОБА_2 як поручителем вказаної довідки в Трускавецьке відділення ЛФ АБ «Експрес Банку» з ОСОБА_4 було укладено кредитний договір № 97914/11/к та ним одержано кредитні кошти в сумі 10000 грн.

05.09.2007 року ОСОБА_7, в м. Бориславі, будучи службовою особою - головним бухгалтером ТзОВ «Технології обробки деревини», за підбурюванням, шляхом вмовлянь, ОСОБА_3, умисно, з метою подальшого використання, підробив документ та видав завідомо неправдивий документ - довідку про доходи № 186/09, з внесеними в неї завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_4, працюючи на посаді заступника директора з виробництва ТзОВ «Технології обробки деревини», за період з березня по серпень 2007 року отримав заробітну плату в сумі 16200 грн., проставленими підписом від імені директора та відтиском печатки підприємства, в якій ОСОБА_1 поставив підпис від імені головного бухгалтера та надав її ОСОБА_3, яка надала довідку ОСОБА_4, хоча ОСОБА_1 та ОСОБА_3 було достовірно відомо, що за вказаний період часу на підприємстві заробітна плата не нараховувалась та не виплачувалась. Внаслідок надання вказаної довідки ОСОБА_4 в Трускавецьке відділення ЛФ АБ «Експрес Банку» з ним було укладено кредитний договір № 97914/11/к та ним одержано кредитні кошти в сумі 10000 грн.

19.09.2007 року ОСОБА_7, в м. Бориславі, будучи службовою особою - головним бухгалтером ТзОВ «Технології обробки деревини», за підбурюванням, шляхом вмовлянь, ОСОБА_3, умисно, з метою подальшого використання, підробив документ та видав завідомо неправдивий документ - довідку про доходи № 187/09, з внесеними в неї завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_4, працюючи на посаді заступника директора по виробництву ТзОВ «Технології обробки деревини», за період з березня по серпень 2007 року отримав заробітну плату в сумі 16200 грн., та проставленими підписом від імені директора та відтиском печатки підприємства, в якій ОСОБА_1 поставив підпис від імені головного бухгалтера та надав її ОСОБА_3, яка надала довідку ОСОБА_4, хоча ОСОБА_1 та ОСОБА_3 було достовірно відомо, що за вказаний період часу на підприємстві заробітна плата не нараховувалась та не виплачувалась. Внаслідок надання ОСОБА_4 вказаної довідки в Івано-Франківське відділення ВАТ АКБ «Прикарпаття» з ним було укладено кредитний договір № 557001655 та ним одержано кредитні кошти в сумі 4500 грн.

02.11.2007 року ОСОБА_7, в м. Бориславі, будучи службовою особою - головним бухгалтером ТзОВ «Технології обробки деревини», за підбурюванням, шляхом вмовлянь, ОСОБА_3, умисно, з метою подальшого використання, підробив документ та видав завідомо неправдивий документ - довідку про доходи №169/11, з внесеними в неї завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_3, працюючи на посаді генерального директора ТзОВ «Технології обробки деревини», за період з травня по жовтень 2007 року отримала заробітну плату в сумі 16200 грн., та проставленими підписом від імені директора та відтиском печатки підприємства, в якій ОСОБА_1 поставив підпис від імені головного бухгалтера та надав її ОСОБА_3, хоча ОСОБА_1 та ОСОБА_3 було достовірно відомо, що за вказаний період часу на підприємстві заробітна плата не нараховувалась та не виплачувалась. Внаслідок надання ОСОБА_3 як поручителем вказаної довідки в Бориславське відділення ВАТ «ОСОБА_10 ОСОБА_9» з ОСОБА_5 було укладено кредитний договір №014/0022/82/5334 та нею одержано кредитні кошти в сумі 15000 грн.

02.11.2007 року ОСОБА_7, в м. Бориславі, будучи службовою особою - головним бухгалтером ТзОВ «Технології обробки деревини», за підбурюванням, шляхом вмовлянь, ОСОБА_3, умисно, з метою подальшого використання, підробив документ та видав завідомо неправдивий документ - довідку про доходи № 170/11, з внесеними в неї завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_5, працюючи на посаді менеджера із збуту ТзОВ «Технології обробки деревини», за період з травня по жовтень 2007 року отримала заробітну плату в сумі 14400 грн., та проставленими підписом від імені директора та відтиском печатки підприємства, в якій ОСОБА_1 поставив підпис від імені головного бухгалтера та надав її ОСОБА_3, яка надала довідку ОСОБА_5, хоча ОСОБА_1 та ОСОБА_3 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 на підприємстві не працювала, їй заробітна плата не нараховувалась та не виплачувалась. Внаслідок надання вказаної ОСОБА_5 вказаної довідки в Бориславське відділення ВАТ «ОСОБА_11 ОСОБА_9» з нею

було укладено кредитний договір №014/0022/82/5334 та нею одержано кредитні кошти в сумі 15000 грн..

10.01.2008 року ОСОБА_7, в м. Бориславі, будучи службовою особою - головним бухгалтером ТзОВ «Буковинський нафтопереробний комплекс», за підбурюванням, шляхом вмовлянь, ОСОБА_3, умисно, з метою подальшого використання, підробив документ - довідку про доходи № 01-к, з внесеними в неї завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_2, працюючи на посаді комерційного директора ТзОВ «Буковинський нафтопереробний комплексі за період з липня по грудень 2007 року отримав заробітну плату в сумі 22800 грн., в якій ОСОБА_1 поставив підпис від імені головного бухгалтера та відтиск печатки підприємства та передав довідку ОСОБА_3, яка поставила підпис від імені директора підприємства та передала її ОСОБА_2, хоча ОСОБА_1 та ОСОБА_3 було достовірно відомо, що ОСОБА_2 на підприємстві не працював, йому не нараховувалась та не виплачувалась заробітна. Внаслідок надання ОСОБА_2 вказаної довідки в Трускавецьке відділення кредитної спілки «Відродження» з ним було укладено кредитний договір № 3146 та ним одержано кредитні кошти в сумі 12500 грн. Своїми діями ОСОБА_1 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст. 27, ч.1 ст. 358 КК України, оскільки за підбурюванням підробив документ, який видається підприємством і який надає права, з метою використання його іншою особою та злочин, передбачений ч.2 ст. 27 ч.1 ст. 366 КК України, оскільки за підбурюванням підробив документи, склав та видав завідомо неправдиві документи.

Крім того, 09.11.2006р. тобто з дня державної реєстрації ТзОВ «Технології обробки деревини», яке зареєстровано за юридичною адресою м. Борислав. Вул.. Трускавецька, 12 Львівської області по 21.11.2007р. до дня звільнення за власним бажанням, працював по сумісництву у вказаному товаристві на посаді головного бухгалтера. В силу покладених на нього функціональних повноважень як головного бухгалтера, ОСОБА_1 за час роботи в займаній посаді був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов»язками, тобто являється службовою особою.

В період часу з 01 травня 2007р. по 01.11.2007р. ТзОВ «Технології обробки деревини» подавало в Управління Пенсійного фонду м. Борислава Львівської області звітність «Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов»язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті» без нарахувань заробітної плати та відповідно без нарахувань страхових внесків, яка підписувалась як директором ТзОВ «Технології обробки деревини» ОСОБА_3 так і головним бухгалтером вказаного товариства ОСОБА_1 ком ОСОБА_12 самим, достовірно знаючи, що у вказаний період часу на підприємстві не проводилось нарахування та виплати заробітної плати, ОСОБА_1 діючи всупереч інтересам своїх функціональних обов»язків, по проханню директора ТзОВ «Технології обробки деревини» ОСОБА_3, 12 листопада 2007р. умисно склав та видав і підписав завідомо неправдивий офіційних документ, а саме довідку про доходи за реєстраційним № 307/11 від 12 листопада 2007р., видану ТзОВ «Технології обробки деревини», де зазначалось, що громадянин ОСОБА_13 працює в ТзОВ « Технології обробки деревини» столяром та йому в період часу з травня по жовтень 2007р. згідно розрахункових відомостей нараховувалась щомісячно заробітна плата в сумі 2000 грн. ( в загальному за вказаний період - 12000 грн)., а з врахуванням відрахувань із заробітної плати він щомісячно у вказаний період часу отримував заробітну плату по 1640,50 грн. ( в загальному за цей період - 9843,00). Достовірно знаючи про те, що вказаний офіційний документ за своїм змістом не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_14 в трудових відносинах з ТзОВ « Технології обробки деревини» ніколи не перебував, заробітної плати не отримував, ОСОБА_1 передав складений та підписаний ним вищевказаний документ директору ТзОВ «Технології обробки деревини» ОСОБА_3, і в послідуючому, а саме 14 листопада 2007р. вказаний офіційний документ, який був фіктивним за своїм змістом, ОСОБА_14 використав в Дрогобицькому відділенні ЛФ АКБ «ТАС - Комерцбанк» ( нині Дрогобицьке відділення ВАТ «Сведбанк») при укладенні кредитного договору № 1303/1107/50-472 на суму 15 тис. грн.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складенні і видачею завідомо неправдивого документу, ОСОБА_1 вчинив злочин, передбачений ч.1 ст. 366 КК України.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю та пояснив, що дійсно на прохання осіб видавав фіктивні довідки для пред»явлення їх в установи банків при отриманні кредитів, оскільки був переконаний ними що кошти будуть повернуті.

Крім повного визнання вини, вина підсудного у вчиненні злочинів знайшла своє повне доведення зібраними по справі доказами, зокрема:

перевіреними в судовому засіданні показаннями свідків ОСОБА_15 (а.с. 144 т.1), ОСОБА_9 (а.с. 69-71,72 т.3), даними ними під час досудового слідства.

даними протоколу огляду речових доказів від 06.08.2009 року, згідно якого було оглянуто довідку про доходи № 6-к від 30.01.2008 року на ОСОБА_2. В лівому верхньому куті мається відтиск кутового штампу з надписом «Буковинський нафтогазовий комплекс» Чернівецька область Вижницький район с. Берегомет ПРЕДСТАНИЦТВО м. Чернівці, вул. Гайдара-2, нижче дата 30 січня 2008 р. та № - 6-к», видана гр. ОСОБА_2 про те, що він дійсно працює в ТзОВ Підприємство «Буковинський нафтогазовий комплекс», займає посаду комерційного директора. Нижче мається таблиця, згідно якої ОСОБА_2 в період з липня по грудень 2007 року нараховано заробітну плату щомісячно в сумі 7000 грн., а всього на загальну суму 42000 грн. Нижче мається запис - загальна суму доходу за період з 01.07.07 по 30.12.2007 р., становить 42000 грн., сума загального доходу на руки - 34450,50 грн. Під вказаними записами мається підпис від імені директора ОСОБА_15 та головного бухгалтера ОСОБА_1 та відтиск мастичної печатки ТзОВ «Буковинський нафтогазовий комплекс»; розрахунки суми страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування ТзОВ «Буковинський нафтогазовий комплекс», що підлягають сплаті за липень - грудень 2007 року з додатками розміщені на 12 аркушах формату А-4. Згідно вказаних документів, загальна сума фактичних витрат підприємства на оплату праці та інших витрат, повязаних з відносинами трудового найму за липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2007 року становила - 0 грн. В кінці розрахунків маються підписи від імені директора ОСОБА_15, головного бухгалтера ОСОБА_1 та мастичні відтиски печатки підприємства. Згідно додатків сума заборгованості з виплати заробітної плати станом на початок липня 2007 року становила 14342,9 грн., сума заборгованості з виплати заробітної плати на станом на кінець грудня 2007 року становила 14342,9 грн.

(а.с. 114 Т.1)

даними протоколу огляду документів від 05.08.2009 року, згідно якого було оглянуто вимога про усунення порушення вих. № 749 від 05.12.2008року, згідно якої установа банку вимагає достроково погасити кредит у ОСОБА_2; договір добровільного страхування наземного транспорту №0012-007-08- 211-50 від 06.02.08 року, згідно якого ОСОБА_2 застрахував автомобіль марки «КІА SORENTO»; гарантійний лист №56 від 24.01.08 року на імя «Львів-Авто», згідно якого філія Трускавецьке відділення Ощадного банку № 8358 гарантує проплату кредиту в розмірі 150000 грн.; висновок юридичної служби щодо можливості видачі кредиту, згідно якого вказано що по зібраних документах достатньо матеріалів для видачі кредиту позичальнику; копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, згідно якого автомобіль марки «КІА SORENTO» зареєстровано на ОСОБА_2, та заборонено відчужувати; дозвіл відділу банківської безпеки №180 від 21.01.08 року, згідно якого відділ банківської безпеки, проти видачі кредиту ОСОБА_2 не заперечує; кредитна заява №36 від 30.01.08 року, згідно якої ОСОБА_2 просить надати кредит у розмірі 159063,36 грн. для купівлі автомобіля, також у заявці ОСОБА_2 зазначає, що він працює на посаді комерційного директора «Буковинський нафтогазовий комплекс», його заробітна плата становить 5000 грн.; протокол засідання кредитної ради №4 від 30.01.08 року, згідно якого дозволено видачу кредиту ОСОБА_2 в сумі 159063,36 грн., терміном на 84 місяців, зі сплатою користування кредитом в розмірі 18 річних на купівлю автомобіля «КІА SORENTO» та страхівку повне каско; довідка про доходи № 6-к від 30.01.2008 року на ОСОБА_2. В лівому верхньому куті мається відтиск кутового штампу з надписом «Буковинський нафтогазовий комплекс» Чернівецька область Вижницький район с. Берегомет ПРЕДСТАНИЦТВО м. Чернівці, вул. Гайдара-2, нижче дата 30 січня 2008 р. та № - 6-к», видана гр. ОСОБА_2 про те, що він дійсно працює в ТзОВ Підприємство «Буковинський нафтогазовий комплекс», займає посаду комерційного директора. Нижче мається таблиця, згідно якої ОСОБА_2 в період з липня по грудень 2007 року нараховано заробітну плату щомісячно в сумі 7000 грн., а всього на загальну суму 42000 грн. Нижче мається запис - загальна суму доходу за період з 01.07.07 по 30.12.2007 р., становить 42000 грн., сума загального доходу на руки - 34450,50 грн. Під вказаними записами мається підпис від імені директора ОСОБА_15 та головного бухгалтера ОСОБА_1 та відтиск мастичної печатки ТзОВ «Буковинський нафтогазовий комплекс»; акт від 24 червня 2008 року, згідно якого за місцем роботи ТзОВ «Буковинський нафтогазовий комплекс» ОСОБА_2 не виявлено; ухвала Трускавецького міського суду, згідно якої скасовано судовий наказ від 21.01.2009 року; заява ОСОБА_2 про скасування судового наказу; , контрольний листок реєстрації телефонних дзвінків позичальнику, згідно якого здійснено 4-ри телефонні дзвінки позичальнику; лист страхової компанії про настання страхового випадку, згідно якого страхова компанія повідомляє, що 16.02.2008 року був пошкоджений автомобіль, що належить ОСОБА_2; відповідь на лист в страхову компанію №176 від 25.02.08 року, згідно якого банк не заперечує проти виплати страхового відшкодування ОСОБА_2; копія паспорта та довідки про видачу ідентифікаційного коду ОСОБА_2; акт перевірки за наявністю та станом транспортного засобу як запропонованого в заставу майна від 31.12.2008року, згідно якого встановлено, що автомобіль марки «КІА SORENTO» є в наявності у ОСОБА_2; договір купівлі - продажу автомобіля з використанням банківського кредиту № 0000044 від 01 лютого 2008 року, згідно якого ОСОБА_2 придбав у AT «Львів-Авто» автомобіль марки «КІА SORENTO» за ціною 167840,00 грн.; висновки кредитної служби за результатами кредитної заявки, згідно якого зазначено, що коефіцієнт платоспроможності дозволяє отримати кредит; розрахунок платоспроможності боржника; повідомлення про умови кредитування, знгядно якого ОСОБА_2 попереджено про умови кредитування; копія свідоцтва про укладення шлюбу серія II СГ №307025 від 19.01.89 року, згідно якого укладено шлюб між ОСОБА_2 та ОСОБА_16; анкета поручителя ОСОБА_17, згідно якого остання вказує, що ОСОБА_2 працює на посаді комерційного директора ТзОВ «Буковинський нафтогазовий комплекс»; видаткова накладна № ЛА0000054 від 04.02.08 року видана Львів-авто на автомобіль марки «КІА SORENTO», згідно якої ОСОБА_2 отримав автомобіль; квитанція №293, згідно якої ОСОБА_2м. сплатив кошти в сумі 3043,34 грн. за страхування автомобіля; платіжне доручення на суму № 23 від 01.02.2008 р., згідно якого ОСОБА_2 сплатив перший внесок в сумі 17840 грн. за автомашину «КІА SORENTO»; платіжне доручення на суму №1 від 07.02.2008 р. на суму 150000 тис грн. за автомашину «КІА SORENTO»; договір застави майна № 1175/1 від 07.02.2008 року, згідно якого ОСОБА_2 з метою забезпечення належного виконання зобовязання, що випливає з кредитного договору № 1175 передає в заставу ВАТ «Державний ощадний банк України» автомобіль НОМЕР_1; кредитний договір №1175 від 07.02.2008 року, згідно якого філія Трускавецьке відділення ВАТ «Ощадбанк України» надав ОСОБА_2 кредит в сумі 150000 грн. строком на 84 місяців з терміном остаточного погашення кредиту не пізніше 07.02.2015 року.

(а.с. 112-113 Т.1)

копіями податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум отриманого з них податку ТзОВ «буковинський нафтогазовий комплекс» за 3-4 квартал 2007 року, згідно яких підприємство в період з липня по грудень 2007 року працівникам дохід не нараховувала та не сплачувала.

(а.с. 38-39 Т.1)

копією наказу № 3-к від 14.09.2000 року, згідно якого ОСОБА_1 призначено на посаду головного бухгалтера ТзОВ «Буковинський нафтогазовий комплекс» з 14.09.2000 року

(а.с. 30 Т.1)

відомостями з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів ОСОБА_2 за період з 01.07.2007 року по 31.12.2007 року, що надійшли з ДПІ м ОСОБА_12 Л/о № 7247/9/29010 від 21.08.2009 року, згідно яких ОСОБА_2 за вказаний період доходи не отримував.

(а.с. 118-119 Т.1)

Заявою ОСОБА_1 від 21.11.2007р. на ім.»я директора ТзОВ «Технології обробки деревини» про те, що він просить звільнити його з посади головного бухгалтера за власним бажанням.

(а.с. 10 Т.3)

Листом управління Пенсійного фонду України в м. Бориславі № 3494/04- 40 від 30.06.2009р. згідно якого вбачається, що ТзОВ «Технології обробки деревини» зареєстровано в управлінні Пенсійного фонду України м. Борислава 13.11.2006р. За період з травня по жовтень 2007р. підприємство подавало звітність без нарахування заробітної плати відповідно страхові внески не нараховувались і не сплачувались. Згідно поданої звітності керівником підприємства за вказаний період часу була ОСОБА_3, а головним бухгалтером ОСОБА_1 Відомості про розмір заробітної плати за період травень-жовтень ОСОБА_14 в відділі персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж відсутні.

(а.с. 16 Т.3)

Копією статистичних звітів управління Пенсійного фонду України в м. Бориславі «Розрахунок суми страхових внесків на загальообов»язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за травень-жовтень місяці. З яких вбачається що у вищевказаний період часу ТзОВ «Технології обробки деревини» подавало нульову статистичну звітність. Вказані звіти підписано директором ТзОВ «Технології обробки деревини» ОСОБА_3 та головним бухгалтером ОСОБА_1

( а.с. 17-22 Т.3)

витягом з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців з якого вбачається, що ТзОВ «Технології обробки деревини» зареєстровано за юридичною адресою м. Борислав. Вул.. Трускавецька, 12/3 . Дата державної реєстрації - 09.11.2006р.

( а.с. 23 Т.2)

Аналізуючи наведені докази в їх сукупності, суд приходить до висновку про повне доведення вини підсудного ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих йому злочинів.

Дії підсудного суд кваліфікує за

ч.2 ст. 27 ч.2 ст. 366 КК України, оскільки за підбурюванням, склав та видав завідомо неправдивий документ, що спричинило тяжкі наслідки;

ч.1 ст. 366 КК України, оскільки будучи службовою особою вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, склав і видав завідомо неправдивий документ;

ч.2 ст. 27 ч.1 ст. 358 КК України, оскільки за підбурюванням, підробив документ, який видається підприємством, і який надає права, з метою використання його іншою особою;

ч.2 ст. 27 ч.1 ст. 366 КК України, оскільки за підбурюванням, підробив документи, склав та видав завідомо неправдивий документ.

При обранні виду і розміру покарання суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчинених злочинів та особу самого підсудного, який згідно ст. 89 КК України раніше не суджений, за місцем проживання характеризується позитивно, розкаявся у вчиненому, що є обставиною, що помякшує йому покарання.

Обставин, які б обтяжували покарання по даній кримінальній справі суд не вбачає.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку, що виправлення і перевиховання підсудного можливе без ізоляції від суспільства і покарання йому слід обрати у вигляді обмеження волі, з наступним застосуванням ст. 75 КК України.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст. 27 ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 27 ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 27 ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 366 КК України і обрати йому покарання:

за ч.2 ст. 27 ч.2 ст. 366 КК України - 4 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов»язані з виконанням організаторсько- розпорядчих функцій на строк два роки

за ч.1 ст. 27 ч.1 ст. 358 КК України - 3 місяці арешту;

за ч.2 ст. 27 ч.1 ст. 366 КК України 2 роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов»язані з виконанням організаторсько- розпорядчих функцій на строк два роки

за ч.1 ст. 366 КК України - 1 рік 6 місяців обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов»язані з виконанням організаторсько- розпорядчих функцій на строк два роки.

На підставі ст. 70 КК України остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_1 обрати у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов»язані з виконанням організаторсько- розпорядчих функцій на строк два роки.

На підставі ст. 75 КК України засудженого від відбування покарання в частині основного покарання звільнити з випробуванням, якщо він протягом встановленого судом іспитового строку у 3 роки не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обовязки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на засудженого обовязок періодично зявлятися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції та повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання роботи або навчання.

Міру запобіжного заходу засудженому до вступу вироку в законну силу залишити без змін - підписку про невиїзд.

На даний вирок протягом 15 діб може бути подана апеляція до апеляційного суду Львівської області.

Суддя: