У Х В А Л А

Справа № 183/7948/15

№ 1-кс/183/1274/15

30 грудня 2015 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої СВ Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчої про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів -

ВСТАНОВИВ:

В Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області звернулась слідча СВ Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому вказала, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 30.10.2015 року до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння грошима, невстановленою особою 22.10.2015 року, шляхом шахрайства, що належали ОСОБА_4 , та кваліфікованого за ч.1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що 20.10.2015 року ОСОБА_4 знайшовши в мережі Інтернет оголошення про продаж блоку двигуна на автомобіль, за ціною 3000 гривень, де подзвонивши на вказаний під об`явою номер телефону, отримав наступну відповідь: що деталь відсутня, але подивляться на складі та йому передзвонять. Через деякий час йому зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що в нього є деталь, яка його цікавить, вартість якої 3000 гривень, і що він може її переслати. Після чого вони домовилися про здійснення оплати та доставки товару, а саме: ОСОБА_4 повинен перерахувати передоплату в розмірі 3000 гривень, а продавець надішле йому необхідну деталь за допомогою кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після цього від продавця, ОСОБА_4 надійшло СМС повідомлення з реквізитами банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , на яку ОСОБА_4 повинен перерахувати 100 відсотків вартості деталі, тобто 3000 гривень.

Після чого ОСОБА_4 перерахувавши продавцю на вказану карту грошові кошти в сумі 3000 гривень, одразу передзвонив продавцеві та повідомив, що грошові кошти перераховані, на що продавець повідомив, що протягом 30 хвилин він прийде до свого офісу та надішле ОСОБА_4 номер декларації на отримання товару. Однак до теперішнього часу продавець не виходив на зв`язок, а ні вищезазначений блок двигуна на автомобіль марки «Dacia» модель «Logan», а ні грошові кошти потерпілому не повернуті.

У зв`язку з швидким та повним проведенням досудового розслідування, встановленням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановленням кола осіб, які ймовірно вчинили злочин, слідча просить надати їй тимчасовий доступ з можливістю отримати копії документів а саме:

-документів, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформленні карти; дата оформлення карти № НОМЕР_1 , з зазначенням адреси розташування відділення банку;

-документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 22 жовтня 2015 року по теперішній час, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та знаття з нього грошових коштів;

-фотоматеріалів з банкоматів під час знаття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 22 жовтня 2015 року по теперішній час;

-фотоматеріалів з банкоматів під час знаття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 22 жовтня 2015 року по теперішній час без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти») та адреси даних банкоматів,

мотивуючи його, крім вищевказаного, тим, що вищевказані обставини неможливо встановити іншим способом, окрім як отримати необхідну інформацію та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідча повністю підтримала своє клопотання.

Представник відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та дату слухання клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомо, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Ч. 1 ст. 107 КПК України встановлено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. В судовому засіданні судом роз`яснювалося дане право, але у зв`язку з тим, що таке клопотання заявлено не було, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилося.

Суд, вислухавши доводи та пояснення слідчої в судовому засіданні, дослідивши клопотання та надані письмові докази, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Дійсно 30.10.2015 року слідчим відділенням Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за № 0002331 внесені відомості щодо факту заволодіння грошима, невстановленою особою 22.10.2015 року, шляхом шахрайства, що належали ОСОБА_4 . Кримінальне правопорушення було кваліфіковано за ч.1 ст. 190 КК України (а.п. 5).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст.ст.60-62, глави 10 Закону «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Виходячи з заявленого клопотання і представлених суду матеріалів, вбачається, що вищезазначена інформація, дійсно перебуває у володінні, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

В своєму клопотанні слідча довела необхідність надання їй тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та не можливість іншим способом довести ті обставини, що дозволяють встановити коло осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення і у сукупності з іншими матеріалами слідства надати цим фактам правову оцінку, у зв`язку з чим надане клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, ч.6 ст. 163, 164, КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчій СВ Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копії документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , та зобов`язати керівника даного банку надати копії документів слідчій СВ Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а саме:

-документи, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформленні карти; дата оформлення карти № НОМЕР_1 , з зазначенням адреси розташування відділення банку;

-документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 22 жовтня 2015 року по 30 грудня 2015 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та знаття з нього грошових коштів;

-фотоматеріали з банкоматів під час знаття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 22 жовтня 2015 року по 30 грудня 2015 року;

-фотоматеріали з банкоматів під час знаття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 22 жовтня 2015 року по30 грудня 2015 року, без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти») та адреси даних банкоматів

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє по 20.01.2016 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1