12.06.2015
Іменем України Провадження № 1-кс/200/4475/15
12 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
12.06.2015 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.2013 р. між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) в особі головного інженера першого заступника начальника залізниці ОСОБА_4 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підрядник) в особі ОСОБА_5 укладено договір № ПР/П-131783/НЮ щодо виконання робіт з розчищення та кріплення русла рік ОСОБА_6 і Самара в районі залізничного мостового переходу на 159 км + 430 м перегону Новомосковськ Орлівщина для покращення пропуску води під мостовою спорудою на території Орлівщинської сільської ради з власних матеріалів. Відповідно п. 3.1 вказаного Договору вартість робіт складає 5 473 231,20 гривень в тому числі ПДВ. На виконання договору № ПР/П-131783/НЮ від 24.12.2013 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 було укладено договори на оренду автотранспорту, будівельної техніки та обладнання, закупівлю будівельних матеріалів з підприємствами, які містять ознаки фіктивності та використовуються для переведення безготівкових коштів у готівку, при цьому будь-яку автотранспортну та будівельну техніку на балансі не мають.
В ході досудового розслідування встановлено, що до утворення ряду підприємств, які використовувались в ході виконання державних замовлень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для впровадження протиправної фінансової схеми з мінімізації оподаткування, причетний громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який реєструє на своє ім`я та на підставних осіб суб`єкти підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, відкриває їх розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ставить їх на податковий облік. На розрахункові рахунки вказаних підприємств надходять безготівкові грошові кошти від підприємств, що ухиляються від сплати податків. Надалі вказані грошові кошти перераховуються на рахунки фіктивних підконтрольних ОСОБА_7 підприємств. Так, зокрема у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриті наступні розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ОКПО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) а саме:
матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток товариства, тощо;
- документів, щодо надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розміщення ним депозитів в установі банку;
- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 10.03.2015 р. по теперішній час;
- документів що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі, (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 10.03.2015 р. по теперішній час, а також документів щодо його інкасації;
- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 10.03.2015 р. по теперішній час, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вищевказаних рахунків в період з 10.03.2015 р. по теперішній час, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;
- документів про встановлення та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » системою «Клієнт Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою та інших документів, які мають значення для справи.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 12 липня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1