Справа № 496/4823/15-к
Провадження № 1-кс/496/701/15
У Х В А Л А
08 жовтня 2015 року Біляївський районний суд Одеської області у складі

Слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянув клопотання ст. слідчого СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 » та іншими суб`єктами господарювання, договорів щодо проведення протягом 2012 року будівництва школи в с.Троїцьке Біляївського району Одеської області та фінансових документів, які свідчать про виконання зобов`язань за вищевказаними договорами, в тому числі: договорів підряду, субпідряду на виконання робіт з будівництва школи в с.Троїцьке Біляївського району Одеської області укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 » та іншими суб`єктами господарювання, додаткових угод до них; кошторисної документації по проведення вказаних робіт, яка зберігається за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 » та іншими суб`єктами господарювання щодо проведення будівництва школи в с.Троїцьке Біляївського району Одеської області, та інших господарських та бухгалтерських документів, які підтверджують проведення вищевказаних робіт в 2012 році, які зберігаються в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивує тим, що розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_7 за №583/А-2012 від 14.06.2012 затверджено проект будівництва «Школа у с.Троїцьке Біляївського району Одеської області будівництво» загальною кошторисною вартістю 58 115 229 грн. За результатами проведеної процедури відкритих і двоступеневих торгів 27 липня 2012 року, між ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора підприємства ОСОБА_7 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти за №28. Предметом договору являлось виконання робіт з будівництва школи в с.Троїцьке Біляївського району Одеської області, строк яких становив з серпня 2012 року по грудень 2012 року. Договірна ціна склала 34 979 791,07 грн., в тому числі: 31 189 034,21 грн. ціна будівельно-монтажних робіт; 3 721 101,6 грн. ціна придбання обладнання; 69 655,26 грн. ціна пусконалагоджувальних робіт. Відповідно до додаткової угоди, договірна ціна зменшена на 77 468,21 грн. і склала 34 902 322,86 грн. Аналізом одержаних в ІНФОРМАЦІЯ_9 документів встановлено, що протягом серпня-грудня 2012 року, останнім на підставі відповідних платіжних доручень, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти на загальну суму 34 902 322,86 грн., а саме: серпень 2012 року 17 185 719,15 грн.; вересень 2012 року 14 122 032,56 грн.; жовтень 2012 року 899 088,77 грн.; листопад 2012 року 2 685 566,49 грн.; грудень 2012 року 10 215,89 грн. Відповідно до звернення УСБУ в Одеській області наявна інформація свідчить про можливі завищення обсягів виконаних робіт та вартості матеріалів при виконанні робіт, пов`язаних із: - будівництвом спортивної зони, огорожі та благоустроєм 11 263 104 грн. (акти №№1, 4 і 11 за серпень 2012 року, акти №№19,20, 34 і 36 за вересень 2012 року, акти №40 і №46 робіт за жовтень 2012 року); будівництвом котельної, водонапірної вежі, насосної станції, очисних споруд, каналізаційно-насосної станції та трансформаторної підстанції 2 992 113 грн. (акти №№3 і 12 за серпень 2012 року, акти №№24, 25, 30 і 32 за вересень 2012 року, акти №№41 і 42 за жовтень 2012 року, акт №49 за листопад 2012 року, акти №№1 і 50 за грудень 2012 року); газопостачанням, будівництвом дворової каналізації, теплових, електричних і водопостачальних мереж зовнішніх мереж 1 561 553 грн. (акти №№6 і 7 за серпень 2012 року, акти №№22,23,26 і 27 за вересень 2012 року, акти №№43 і 44 за жовтень 2012 року); встановлення системи вентиляції 1 993 280 грн. (акт №18 за вересень 2012 року); встановленням пожежної сигналізації 678 772 грн. (акт №2 за серпень 2012 року, акт №17 за вересень 2012 року та акт №39 за жовтень 2012 року); встановленням резервуарів для води і пожежних резервуарів 847 563 грн. (акти №№8 і 13 за серпень 2013 року, акти №№31 і 33 за вересень 2012 року); вивезенням матеріалів та сміття 329 070 грн. (акт №37 за вересень 2012 року). Крім того, за отриманою інформацією завищеними також являються витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відрядження працівників (загалом на суму 466 200 грн.), а також дані щодо витрат на працю будівельників на обсяг робіт і працівників, що обслуговують машини, на обсяг робіт (люд./год). За даним фактом відомості внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001057, яке проводиться ІНФОРМАЦІЯ_10 . Під час досудового розслідування встановлено, що основним виконавцем робіт за договором №28 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до акту готовності об`єкта до експлуатації серії ОД № 9 від 21.12.2015 року будівництво школи здійснювалося генеральним підрядником був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а субпідрядниками були такі суб`єкти господарювання, як ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 ».

Вказані дані свідчать про те, що між вказаними суб`єктами господарювання існували фінансово господарські взаємовідносини. В процесі досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів та їх вилученні, а саме: документів, які свідчать про укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів субпідряду щодо проведення будівництва вищевказаного об`єкту; документів,які свідчать про виконання зобов`язань за вищевказаними договорами субпідряду. Вищевказані документи знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначені документи, єдині, які несуть в собі інформацію про проведення будівельно-монтажних робіт з будівництва школи в с.Троїцьке Біляївського району Одеської області протягом 2012 року суб`єктами господарювання, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені відповідні договори. Крім цього, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Для повного всебічного та об`єктивного дослідження зазначенні документи необхідно вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою можливості надання їх для ознайомлення під час виконання слідчих дій, в тому числі допитів свідків, підозрюваних по кримінальному провадженню, проведення відповідних ревізій або експертиз, в тому числі судової будівельно-економічної експертизи.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення старшому слідчому СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 до господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 » та іншими суб`єктами господарювання, договорів щодо проведення протягом 2012 року будівництва школи в с.Троїцьке Біляївського району Одеської області та фінансових документів, які свідчать про виконання зобов`язань за вищевказаними договорами, в тому числі: договорів підряду, субпідряду на виконання робіт з будівництва школи в с.Троїцьке Біляївського району Одеської області укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 » та іншими суб`єктами господарювання, додаткових угод до них; кошторисної документації по проведення вказаних робіт, яка зберігається за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 » та іншими суб`єктами господарювання щодо проведення будівництва школи в с.Троїцьке Біляївського району Одеської області, та інших господарських та бухгалтерських документів, які підтверджують проведення вищевказаних робіт в 2012 році, які зберігаються в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз*яснити відповідним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Біляївського

районного суду Одеської області ОСОБА_1