печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та при проведенні оперативно-розшукової діяльності військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та при проведенні оперативно-розшукової діяльності військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити клопотання та ухвалити рішення про надання слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції ОСОБА_4 , з правом передоручення іншому слідчому,тимчасового доступу до наступних речей та документів, що зберігаються в Публічному акціонерному товариствіАкціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю зробити їх копії:

юридичної справи про відкриття Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )рахунку № НОМЕР_4 ;

договорів про відкриття, розрахунково-касового та електронно-касового обслуговування рахунку, контрольних карток із зразками підписів, документів щодо надання доступу та дистанційного керування рахунком, отримання та використання банківських платіжних карток.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції ОСОБА_4 , або іншому слідчому за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення та зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати останньомуна паперових та електронних носіяхвідомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 1 січня 2011 по 1 березня 2012 років із зазначенням підстав та сум перерахувань, назв і банківських реквізитів контрагентів, які перераховували кошти та яким перераховувалися кошти зуказаного розрахункового рахунку, дати проведення фінансових операцій, розміри сум коштів, що перераховувалися та залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку товариства на кінець банківського дня;

Клопотання розглянути без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 за підозрою колишнього ІНФОРМАЦІЯ_3 Єжеля ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до розділу ХІІІ «Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін» договорів від 08.02.2011 №286/2/8/11/7, від 01.06.2011 №286/2/8/11/11 та від 30.06.2011 №286/2/8/11/18 про надання послуг з харчування особового складу ІНФОРМАЦІЯ_4 , укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сплата за отримані ІНФОРМАЦІЯ_5 указані послуги з харчування особового складу здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на реєстраційний рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва(МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПО НОМЕР_6 ).

Згідно з повідомленням Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України від 28.08.2014 №14/4-18563, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до теперішнього часу використовує банківський гривневий рахунок № НОМЕР_4 відкритий у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою встановлення остаточної суми завданих кримінальним правопорушенням збитків; обсягу та своєчасності сплачених Міністерством оборони України грошових коштів за надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , дат проведення банківських операцій; встановлення протиправних зв`язків фігурантів з іншими особами та суб`єктами господарювання, надання юридичної оцінки діям Міністерства оборони України; подальшого призначення та проведення судово-економічної експертизи; проведення інших слідчих дій, а також швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по банківському розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_4 відкритому у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва та операцій, що проведені по указаному розрахунковому рахунку за період з 1 січня 2011 року по 1 березня 2012 року, а також документів що стали підставою для його відкриття.

Указані документи та відомості, що у них містяться, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) й в сукупності з іншими речами та документами можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з можливістю їх вилучення з підстав зазначених у клопотанні.

Вимоги клопотання про можливість передоручення тимчасового доступу іншому слідчому задоволенню не підлягають, оскільки суперечать вимогам ст.. 1264 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до наступних речей та документів, що зберігаються в Публічному акціонерному товариствіАкціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю зробити їх копії:

юридичної справи про відкриття Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )рахунку № НОМЕР_4 ;

договорів про відкриття, розрахунково-касового та електронно-касового обслуговування рахунку, контрольних карток із зразками підписів, документів щодо надання доступу та дистанційного керування рахунком, отримання та використання банківських платіжних карток.

речей і документів, з можливістю їх вилучення на паперових та електронних носіях, які містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 1 січня 2011 по 1 березня 2012 років із зазначенням підстав та сум перерахувань, назв і банківських реквізитів контрагентів, які перераховували кошти та яким перераховувалися кошти зуказаного розрахункового рахунку, дати проведення фінансових операцій, розміри сум коштів, що перераховувалися та залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку товариства на кінець банківського дня;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/27026/14-к.

Примірник №2 наданий прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та при проведенні оперативно-розшукової діяльності військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1