Справа № 1-188/11
Провадження № 1/2214/12/2012
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2012 року Славутський міськрайонний суд Хмельницької області у складі :

головуючого судді Мацюка Ю.І.,

при секретарі Ючковій О.В.,

з участю прокурора Мушинського В.С.,

адвоката ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Славутського міськрайонного суду кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, не одруженого, працюючого директором ТОВ «Славута-Граніт», жителя ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого,

відданого до суду за ч.2 ст. 365-1, ст.254, ч.2 ст.209 КК України;

в с т а н о в и в:

Підсудний ОСОБА_2, займаючи з 14 жовтня 2008 року посаду директора ТОВ «Славута-Граніт», будучи службовою особою юридичної особи приватного права та займаючи посаду повязану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків, виходячи за межі наданих йому прав та повноважень, протягом березня листопада 2009 року вчинив перевищення наданих йому повноважень, умисно як службова особа юридичної особи приватного права - ТОВ «Славута-Граніт», вчинив діяння, які явно виходять за межі наданих повноважень, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Крім того, протягом часу з 3 липня по 17 листопада 2009 року підсудний ОСОБА_2, маючи у оперативному використанні земельні ділянки під сільськогосподарське використання на території Старокривинської сільської ради, допустив їх безгосподарське використання на площі 120 х110 метрів квадратних, що спричинило тривале зниження та втрату їх родючості, виведення земель із сільськогосподарського обороту.

Злочини вчинено за наступних обставин:

В березні 2009 року підсудний ОСОБА_2, являючись директором ТОВ «Славута-Граніт», з метою забезпечення діяльності підприємства за цільовим призначенням, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, розпочав підготування земельної ділянки Старокривинського піщаного родовища під видобування піску, не маючи спеціального дозволу на користування надрами.

16 червня 2009 року підсудним ОСОБА_2, як директором ТОВ «ОСОБА_3 Граніт», укладено договір №57 з філією «Хмельницький державний випробувальний центр з сертифікації будівельних матеріалів» Державного підприємства «Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» про проведення сертифікаційних випробувань відібраних з території Старокривинської сільської ради зразків піску.

23 червня 2009 року «Центром з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» було проведено сертифікаційні випробування зразків піску незаконно видобутих з території Старокривинської сільської ради та видано сертифікат відповідності, згідно якого він відноситься до піску щільного природного для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт.

З метою підготування підприємства до видобування піску 2 червня 2009 року підсудний ОСОБА_2 уклав угоди дарування №1857 та №1859 для ТОВ «ОСОБА_3 Граніт» своїх земельних ділянок, що мали сільськогосподарське призначення, в межах Старокривинської сільської ради, площею 1,9546 га кожна з громадянами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та за угодою від 5 серпня 2009 року отримав у оренду на десять років дві земельні ділянки у МП «Будівельник», які попередньо були відчужені за договорами дарування №3232 та №3234 громадянами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для МП «Будівельник», площею 1,9546 га кожна.

Таким чином, підсудний ОСОБА_2 набув в оперативне управління чотири земельні ділянки в межах Старокривинської сільської ради площею 1,9546 га кожна, на яких було виявлено родовище піску.

Продовжуючи свої злочинні дії, в червні 2009 року підсудний ОСОБА_2 як директор ТОВ «ОСОБА_3 Граніт», всупереч вимог ст. ст. 13, 14 Конституції України, ст.ст. 20, 21, 168 Земельного кодексу України, ст.ст. 16, 18, 19 Кодексу України про надра, ст.ст. 35, 36, 37 Закону України «Про охорону земель», п.3.1. Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву, затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах № 1 від 04 січня 2005 року, діючи в інтересах Товариства та своїх особистих інтересах, явно виходячи за межі наданих йому прав та повноважень, з метою незаконного самовільного використання родовища піску, без зміни цільового призначення земельної ділянки та отримання спеціального дозволу на зняття родючого шару ґрунту, завідомо знаючи про необхідність такого дозволу, організував роботи технологічного та автомобільного транспорту по зняттю родючого шару ґрунту на земельних ділянках, які надавалися у власність для ведення особистого селянського господарства громадянам ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4 і в подальшому були передані у власність та в оренду для ТОВ «ОСОБА_3 -Граніт».

Зокрема, 10 червня 2009 року, у зв'язку з відсутністю у власності ТОВ «ОСОБА_3 - Граніт» власного автотранспорту та технологічного транспорту, з метою незаконного зняття поверхневого (родючого) шару ґрунту та незаконного видобутку піску на території Старокривинської сільської ради, підсудним ОСОБА_2, як директором ТОВ «ОСОБА_3 - Граніт», було укладено договір № 10/06 з МП «Будівельник» на виконання будівельно-монтажних робіт та про надання послуг засобами механізації.

Того ж дня підсудним ОСОБА_2 було укладено договір № 14 про надання послуг засобами механізації з ЗАТ «Управління механізації» УБ ХАЕС».

За розрядженням підсудного ОСОБА_2, орендованими ТОВ «Славута-Граніт» засобами механізації, в період з червня по жовтень 2009 року на земельних ділянках сільськогосподарського призначення на території Старокривинської сільської ради, які надавалися у власність для ведення особистого селянського господарства громадянам ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4 і в подальшому були передані у власність та в оренду для ТОВ «Славута-Граніт», було знято родючий шар ґрунту загальною площею 5,4158 га, внаслідок чого спричинено тривале зниження родючості ґрунтів та виведення земель із сільськогосподарського обороту та порушення структури ґрунту.

Розмір збитку, заподіяного державі в особі Старокривинської сільської ради внаслідок зняття ґрунтового покрову (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу становить 127882,31 гривень та внаслідок використання земельної ділянки не за цільовим призначенням 34285,81 гривень.

Крім того, всупереч вимог ст.ст. 16, 18, 19 Кодексу України про надра, на порушеній земельній ділянці підсудний ОСОБА_2, діючи в інтересах ТОВ «Славута-Граніт» та особистих інтересах, з корисливих мотивів, явно виходячи за межі наданих йому прав та повноважень, в період з липня по листопад 2009 року, без отримання спеціального дозволу на користування надрами, організував роботи технологічного та автомобільного транспорту по незаконному видобуванню піску з родовища на земельних ділянках в межах Старокривинської сільської ради та подальшої реалізації видобутого піску.

Таким чином, внаслідок своїх злочинних дій підсудним ОСОБА_2, як директором ТОВ «ОСОБА_3 Граніт», по зняттю родючого шару ґрунту та незаконному видобуванню і реалізації піску на земельній ділянці та території Старокривинської сільської ради за межами населеного пункту завдано збитку державі в особі Старокривинської сільської ради на суму 756830,92 гривень, що становить 2502 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, чим спричинено тяжких наслідків інтересам держави.

Крім того, на протязі березня - листопада 2009 року підсудний ОСОБА_2 як директор ТОВ «Славута-Граніт», на підставі зазначених укладених договорів, здійснив безгосподарське використання земель, що спричинило тривале зниження їх родючості, виведення земель із сільськогосподарського обороту, порушення структури ґрунту.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 вину в умисному перевищенні службових повноважень, як службова особа юридичної особи приватного права - ТОВ «Славута-Граніт», вчинені діянь, які явно виходять за межі наданих повноважень, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, та безгосподарському використанні сільськогосподарських земель на площі 120х110 метрів квадратних, що спричинило тривале зниження та втрату їх родючості, виведення земель із сільськогосподарського обороту визнав повністю. За даними показань підсудного слідує підтвердження факту наміру підсудного ОСОБА_2 отримати спеціальний дозвіл на користування надрами та підготування відповідного карєру для проведення видобування піску. 2 вересня 2009 року підсудним підготовлено офіційні документи та направлено до Державної геологічної служби Міністерства охорони навколишнього природного середовища України із заявкою на участь у аукціоні з продажу спеціального дозволу на користування надрами. До часу отримання спеціального дозволу підсудний дав усне розпорядження для заступника ОСОБА_8 готувати ділянку розміром 100х50 метрів для майбутнього видобування піску на земельних ділянках, отриманих ТОВ «Славута-Граніт» у оперативне користування.

Фактично, підсудний визнав факт, що дійсно без наявності спеціального дозволу на розробку родовища піску, він як директор ТОВ «Славута-Граніт», обовязками якого є забезпечення функціонування підприємства, дав розпорядження готувати земельну ділянку під розробку піску. Ніяких доходів від підготування ділянки під розробку піску підприємство не отримало, фактично розраховуючись за проведені земельні роботи з підприємствами МП «Будівельник» та ЗАТ «УБМ УБ ХАЕС» технологічним піском, що був під шаром ґрунту на поверхні піщаного родовища.

Підсудний ОСОБА_2 не визнав вини у вчиненні фінансових операцій та укладення угод з майном, одержаним внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а так само набуття, володіння та використанні коштів та іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за ознакою повторності.

За показаннями підсудного ОСОБА_2 ніяких доходів від початку діяльності ТОВ «Славута-Граніт» він не отримував та не займався відмиванням таких.

За епізодом умисного, вчинення діянь підсудним ОСОБА_2 як службовою особою юридичної особи приватного права - ТОВ «Славута- Граніт», які явно виходять за межі наданих повноважень, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам вину підсудного підтверджено його зізнавальними показаннями.

Зокрема, підсудний ОСОБА_2 у суді показав, що він в березні 2009 року як директор ТОВ «Славута-Граніт», з метою забезпечення діяльності підприємства за цільовим призначенням, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, розпочав підготування земельної ділянки Старокривинського піщаного родовища під видобування піску, не маючи спеціального дозволу на користування надрами.

16 червня 2009 року підсудний ОСОБА_2, як директор ТОВ «ОСОБА_3 Граніт», уклав договір №57 з філією «Хмельницький державний випробувальний центр з сертифікації будівельних матеріалів» Державного підприємства «Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» про проведення сертифікаційних випробувань відібраних з території Старокривинської сільської ради зразків піску.

23 червня 2009 року «Центром з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» було проведено сертифікаційні випробування зразків піску з території Старокривинської сільської ради та видано сертифікат відповідності, згідно якого він відноситься до піску щільного природного, придатного для використання у будівництві.

З метою підготування підприємства до видобування піску 2 червня 2009 року підсудний ОСОБА_2 уклав угоди дарування №1857 та №1859 для ТОВ «ОСОБА_3 Граніт» своїх земельних ділянок, що мали сільськогосподарське призначення, в межах Старокривинської сільської ради, площею 1,9546 га кожна з громадянами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та за угодою від 5 серпня 2009 року отримав у оренду на десять років дві земельні ділянки у МП «Будівельник», які попередньо були відчужені за договорами дарування №3232 та №3234 громадянами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для МП «Будівельник», площею 1,9546 га кожна.

Продовжуючи свої злочинні дії, в червні 2009 року підсудний ОСОБА_2 як директор ТОВ «ОСОБА_3 Граніт», всупереч вимог ст. ст. 13, 14 Конституції України, ст.ст. 20, 21, 168 Земельного кодексу України, ст.ст. 16, 18, 19 Кодексу України про надра, ст.ст. 35, 36, 37 Закону України «Про охорону земель», п.3.1. Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву, затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах № 1 від 04 січня 2005 року, явно виходячи за межі наданих йому прав та повноважень, з метою незаконного самовільного використання родовища піску, без зміни цільового призначення земельної ділянки та отримання спеціального дозволу на зняття родючого шару ґрунту, завідомо знаючи про необхідність такого дозволу, організував роботи технологічного та автомобільного транспорту по зняттю родючого шару ґрунту на земельних ділянках, які надавалися у власність для ведення особистого селянського господарства громадянам ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4 і в подальшому були передані у власність та в оренду для ТОВ «ОСОБА_3 Граніт».

10 червня 2009 року, в звязку з відсутністю в товариства власної автомобільної та технологічної техніки, з метою незаконного зняття поверхневого (родючого) шару ґрунту та незаконного видобутку піску на території Старокривинської сільської ради, підсудний ОСОБА_2 як директором ТОВ «ОСОБА_3 - Граніт» уклав угоду № 10/06 з МП «Будівельник» на виконання будівельно-монтажних робіт та про надання послуг засобами механізації, та угоду № 14 про надання послуг засобами механізації з ЗАТ «Управління механізації» УБ ХАЕС».

Підсудний ОСОБА_2 через свого заступника ОСОБА_8 розпорядився орендованими засобами механізації, в період з червня по жовтень 2009 року на земельних ділянках сільськогосподарського призначення на території Старокривинської сільської ради, які надавалися у власність для ведення особистого селянського господарства громадянам ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4 і в подальшому були передані у власність та в оренду для ТОВ «Славута-Граніт», зняти родючий шар ґрунту.

Крім того, всупереч вимог ст.ст. 16, 18, 19 Кодексу України про надра, на порушеній земельній ділянці підсудний ОСОБА_2, діючи в інтересах ТОВ «Славута-Граніт» та особистих інтересах, з корисливих мотивів, явно виходячи за межі наданих йому прав та повноважень, в період з липня по листопад 2009 року, без отримання спеціального дозволу на користування надрами, організував роботи технологічного та автомобільного транспорту по незаконному видобуванню піску з родовища на земельних ділянках в межах Старокривинської сільської ради та подальшої реалізації видобутого піску для оплати роботи автомобільного та технологічного транспорту.

Підсудним ОСОБА_2, як директором ТОВ «ОСОБА_3 Граніт», зняттям родючого шару ґрунту та незаконним видобуванням і реалізацією піску на земельній ділянці та території Старокривинської сільської ради за межами населеного пункту завдано збитку державі в особі Старокривинської сільської ради на суму 756830,92 гривень, що становить 2502 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, заподіявши тяжкі наслідки.

Крім зізнавальних показань вину підсудного ОСОБА_2 за викладеним епізодом підтверджено даними показань свідків.

Свідок ОСОБА_3, являючись директором МП «Будівельник», свідок ОСОБА_9, являючись головою правління ТОВ «Залізничник», свідок ОСОБА_10, являючись головою правління ЗАТ «УМ УБ ХАЕС» підтвердили у суді показання, що укладали угоди з підсудним ОСОБА_2 як директором ТОВ «Славута-Граніт» про надання послуг автотранспортом та спеціальними засобами механізації на роботах у піщаному карєрі. За виконанні роботи ТОВ «Славута-Граніт» розраховувалося піском.

Допитаний у суді свідок ОСОБА_11 показав, що він, виконуючи обовязки заступника директора ТОВ «Славута-Граніт», виконував розпорядження підсудного в частині підготування майдану для видобування піску, контролював виконуванні автотранспортом та засобами механізації роботи про розкриттю родовища піску, проведенню розрахунків піском за виконані роботи. Свідок підтвердив, що роботи по розкриттю піщаного карєру проводилися автотранспортом та спеціальною технікою підприємств МП «Будівельник» та УБ ХАЕС, яким і відвантажувався пісок в оплату за виконані роботи по підготуванню карєру до роботи.

Свідки ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у судовому засіданні також підтвердили виконання ними робіт бульдозером по зняттю верхнього шару ґрунту, які проводилися за розпорядженням підсудного безпосередньо через свідка ОСОБА_11

Свідок ОСОБА_14 підтвердив у суді факт, що спостерігав як знімався верхній шар ґрунту на піщаному карєрі та виконував роботу по підвезенню пального до засобів механізації за розпорядженнями підсудного ОСОБА_2, реалізованими через свідка ОСОБА_11

Свідок ОСОБА_13 показав у суді, що працював на піщаному карєрі екскаватором і вигортав пісок у бурти за розпорядженнями підсудного ОСОБА_2, які передавалися через свідка ОСОБА_11

Свідок ОСОБА_15 дав у суді показання, що виконував роботи по вантаженню піску у піщаному карєрі за розпорядженнями підсудного ОСОБА_2, що передавалися через свідка ОСОБА_11

Обєктивно вину підсудного підтверджено в суді даними:

протоколу Зборів Учасників ТОВ «ОСОБА_3 Граніт», в якому зазначено про створення ТОВ «ОСОБА_3 Граніт» та призначення ОСОБА_2 на посаду директора ТОВ «ОСОБА_3 Граніт»;

контракту, укладеним між Зборами учасників ТОВ «ОСОБА_3 Граніт» і ОСОБА_2, відповідно до якого останній як директор підприємства, був зобовязаний безпосередньо здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність;

Статуту ТОВ «Славута-Граніт» відповідно до якого предметом діяльності товариства, у числі інших, є видобування піску, розроблення піщаних карєрів. Статутом товариства безпосередньо не передбачено здійснення сільськогосподарського виробництва;

договору укладеного між ТОВ «ОСОБА_3 Граніт» та інститутом «Хмельницькагропроект» на виконання бурових робіт для Нетішинського родовища піску;

акту здачі приймання проектної продукції ТОВ «ОСОБА_3 Граніт» від інституту «Хмельницьагропроект» на суму 21000 гривень;

договору, підписаним ОСОБА_2, як директором ТОВ «ОСОБА_3 Граніт», з філією «Хмельницький державний випробувальний центр з сертифікації будівельних матеріалів» Державного підприємства «Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» на проведення сертифікаційних випробувань відібраних з території Старокривинської сільської ради зразків піску;

протоколу погодження договірної ціни, підписаним ОСОБА_2;

акту здачі прийому виконаних робіт, підписаним ОСОБА_2;

протоколу за результатами сертифікаційних випробувань піску щільного природного рядового, проведених Центром з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій по заявці ТОВ «ОСОБА_3 Граніт»;

сертифікату відповідності, виданого для ТОВ «Славута-Граніт» Центром з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій на зразок піску, видобутого ОСОБА_2 з території Старокривинської сільської ради, згідно якого видобутий пісок відноситься до піску щільного природного для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт;

державних актів на право власності на земельну ділянку громадян ОСОБА_6 та ОСОБА_7;

договорів дарування земельних ділянок громадянами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для ТОВ «Будівельник»;

договору оренди зазначених земельних ділянок ТОВ «Славута- Граніт» у ТОВ «Будівельник»;

державних актів на право власності на земельні ділянки громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_4;

договорів дарування земельних ділянок громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_4 для ТОВ «ОСОБА_3 Граніт»;

висновку екологічної експертизи ґрунтів, відповідно до якого зняття орного шару ґрунту на порушених землях Старокривинської сільської ради, що надавалися у власність для ведення особистого селянського господарства громадянам ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та в подальшому були передані в оренду та у власність ТОВ «ОСОБА_3 Граніт», спричинило тривале зниження родючості ґрунтів;

акту Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області перевірки дотримання ТОВ «ОСОБА_3 Граніт» вимог природоохоронного законодавства, в якому зафіксовано, що ТОВ «ОСОБА_3 Граніт» здійснює користування земельної ділянки, яка розташована на території Старокривинської сільської ради для видобутку корисних копалин (піску);

рішення Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області про тимчасову заборону господарської діяльності ТОВ «ОСОБА_3 Граніт» у звязку з виявленими вищевказаними порушеннями законодавства;

акту перевірки Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель у Хмельницькій області дотримання вимог земельного законодавства ТОВ «ОСОБА_3 Граніт», в якому зафіксовано, що землі сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами села Старий Кривин Славутського району, в районі промислової бази міста Нетішин, загальною площею 8 га використовуються ТОВ «ОСОБА_3 Граніт» з грубим порушенням вимог земельного законодавства;

листа Славутського райвідділу державного підприємства «Центр ДЗК» про те, що станом на 23 жовтня 2009 року по базі даних ДП «Центр ДЗК» за ТОВ «Славута-Граніт» не було зареєстровано земельних ділянок;

листа Славутської районної ради про те, що ТОВ «Славута-Граніт» не зверталось до Славутської районної ради з питання отримання спеціального дозволу на геологічне вивчення Старокривинського родовища піску;

листа Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель у Хмельницькій області про те, що ТОВ «Славута-Граніт» не зверталось до них за отриманням спеціального дозволу на зняття родючого шару ґрунту на земельних ділянках на території Старокривинської сільської ради;

листа Державної геологічної служби Міністерства охорони навколишнього середовища про те, що ТОВ «Славута-Граніт» не зверталось до них за отриманням дозволу на користування надрами;

листа Головного управління Держкомзему у Хмельницькій області, згідно якого, розмір збитку, заподіяного державі діяльністю ТОВ «Славута-Граніт» внаслідок зняття ґрунтового покрову (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу 127882,31 гривень та внаслідок використання земельної ділянки не за цільовим призначенням 34285,81 гривень;

листа Хмельницького державного проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції «Облдержродючість», в якому вказано, що зняття орного шару ґрунту на порушених землях Старокривинської сільської ради, спричинило тривале зниження родючості ґрунтів і вказані землі перейшли у нижчий клас;

довідки Державної геологічної служби Міністерства охорони навколишнього природного середовища України про те, що 10 вересня 2009 року о 10 годині 40 хвилин Державною геологічною службою Міністерства охорони навколишнього природного середовища України прийнята від ТОВ «ОСОБА_3 Граніт» заявка на участь в аукціоні з продажу спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення піску ділянки Старокривинська. Тобто, таку заявку ТОВ «Славута-Граніт» було подано вже після порушення кримінальної справи;

договору, укладеного між ТОВ «Славута-Граніт» та ЗАТ «УМ УБ ХАЕС» про надання останнім послуг засобами механізації: екскаватором, бульдозером, бензовозом;

актів виконаних ЗАТ «УМ УБ ХАЕС» робіт для ТОВ «Славута-Граніт»;

податкових накладних про надання ЗАТ «УМ УБ ХАЕС» послуг засобами механізації для ТОВ «Славута-Граніт»;

змінних рапортів ЗАТ «УМ УБ ХАЕС» про роботу екскаватора і автоцистерни на протязі серпня вересня 2009 року на піщаному карєрі ТОВ «Славута-Граніт»;

податкової накладної про надання ЗАТ «УМ УБ ХАЕС» послуг засобами механізації для ТОВ «Славута-Граніт»;

угоди про залік зустрічних однорідних вимог, укладеної між ТОВ «Славута-Граніт» і ЗАТ «УМ УБ ХАЕС»;

накладної про відпуск ТОВ «Славута-Граніт» для ЗАТ «УМ УБ ХАЕС» піску в кількості 2032 тонн на суму 46736 гривень;

договору укладеного між ТОВ «Славута-Граніт» та МП «Будівельник» на виконання останнім будівельно-монтажних робіт;

податкових накладних про надання МП «Будівельник» послуг засобами механізації для ТОВ «Славута-Граніт»;

договору купівлі-продажу товарів (піску) між ТОВ «Славута-Граніт» та МП «Будівельник»;

накладної ТОВ «Славута-Граніт» на відпуск піску в кількості 450 тонн на суму 8100 гривень для МП «Будівельник»;

накладної ТОВ «Славута-Граніт» на відпуск піску в кількості 455 тонн на суму 8190 гривень для МП «Будівельник»;

накладної ТОВ «Славута-Граніт» на відпуск піску в кількості 459 тонн на суму 8262 гривень для МП «Будівельник»;

накладної ТОВ «Славута-Граніт» на відпуск піску в кількості 5000 тонн на суму 95000 гривень для МП «Будівельник»;

накладної ТОВ «Славута-Граніт» на відпуск піску в кількості 3081,95 тонн на суму 70884,85 гривень для МП «Будівельник»;

накладної ТОВ «Славута-Граніт» на відпуск піску в кількості 6012,2 тонн на суму 117237,90 гривень для МП «Будівельник»;

накладної ТОВ «Славута-Граніт» на відпуск піску в кількості 5253,413 тонн на суму 128708,62 гривень для МП «Будівельник»;

накладної ТОВ «Славута-Граніт» на продаж піску в кількості 1944 тонн та 2883 тонн на суму 108543,46 гривень для МП «Будівельник»;

податкової накладної про продаж ТОВ «ОСОБА_3 Граніт» для МП «Будівельник» піску в кількості 5000 тонн на суму 95000 гривень;

податкової накладної про продаж ТОВ «ОСОБА_3 Граніт» для МП «Будівельник» піску в кількості 3081,95 тонн на суму 70884,85 гривень;

податкової накладної про продаж ТОВ «ОСОБА_3 Граніт» для МП «Будівельник» піску в кількості 6012,2 тонн на суму 117237,90 гривень;

податкової накладної про продаж ТОВ «ОСОБА_3 Граніт» для МП «Будівельник» піску в кількості 5253,413 тонн на суму 128708,62 гривень;

податкової накладної про продаж ТОВ «ОСОБА_3 Граніт» для МП «Будівельник» піску в кількості 2883,080 тонн та 1944 тонн на суму 108543,46 гривень;

податкової накладної про продаж ТОВ «ОСОБА_3 Граніт» для МП «Будівельник» піску в кількості 2032 тонн на суму 46736 гривень;

договору на виконання робіт механізмами укладеного між МП «Будівельник» та ТОВ «Залізничник», на підставі якого спеціальний технологічний транспорт, належний ТОВ «Залізничник», виконував роботи для ТОВ «ОСОБА_3 Граніт» на піщаному карєрі на території Старокривинської сільської ради;

податкової накладної про надання послуг екскаватором, бульдозером і бензовозом ТОВ «Залізничник» для МП «Будівельник» на суму 36121,28 гривень;

податкової накладної про надання послуг екскаватором і бульдозером ТОВ «Залізничник» для МП «Будівельник» на суму 20000 гривень;

договорами купівлі продажу піску, укладеними між МП «Будівельник» і ТОВ «Залізничник»;

договору, укладеному між ТОВ «УМТЗ» «Енергоатомбудкомплект» та МП «Будівельник» на оренду погрузчика L-34 «Сталева воля» і автомобіля КРАЗ для виконання робіт для ТОВ «Славута-Граніт» на піщаному карєрі на території Старокривинської сільської ради;

товарно-транспортної та податкової накладної, а також рахунків про надання ТОВ «УМТЗ» «Енергоатомбудкомплект» послуг погрузчиком L-34 «Сталева воля» для МП «Будівельник»;

договору, укладеного між ПП «Грант» та МП «Будівельник» на оренду автомобіля КАМАЗ для виконання робіт для ТОВ «ОСОБА_3 Граніт» на піщаному карєрі на території Старокривинської сільської ради;

накладної та податкової накладної про продаж ТОВ «ОСОБА_3 Граніт» для ТзОВ «Укстандарт» піску;

касових ордерів, платіжних доручень та виписок касової книги ТОВ «ОСОБА_3 Граніт» за липень грудень 2009 року, в яких відображено надходження коштів в касу Товариства та виплата коштів;

податкових звітів ТОВ «ОСОБА_3 Граніт» за 2008 2010 роки, в яких відображено розмір отриманого товариством прибутку від господарської діяльності з видобутку піску;

протоколу огляду земельних ділянок, які були подаровані громадянами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для МП «Будівельник» та передані останнім в оренду для ТОВ «ОСОБА_3 Граніт», з якого вбачається, що на вказаних земельних ділянках знятий шар родючого ґрунту, на місці якого утворилась водойма;

протоколів огляду земельних ділянок, на яких ТОВ «ОСОБА_3 Граніт» видобувало пісок, з яких вбачається, що на вказаних земельних ділянках знятий шар родючого ґрунту, на місці якого утворилась водойма;

протоколу огляду, з участю спеціалістів Держкомзему, земельних ділянок, на яких ТОВ «ОСОБА_3 Граніт» видобувало пісок, в ході якого була складена схема порушених земель;

протоколу огляду, з участю спеціалістів Держкомзему, земельних ділянок, на яких ТОВ «ОСОБА_3 Граніт» видобувало пісок, в ході якого були відібрані зразки ґрунтів на вказаних земельних ділянках для їх дослідження.

Досліджуючи зібрані докази в їх сукупності, суд прийшов до висновку про повне доведення вини підсудного в перевищенні повноважень, тобто умисному вчиненні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми дій, які явно виходять за межі наданих їй повноважень, що заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом інтересам держави в особі Старокривинської сільської ради, що спричинили тяжкі наслідки, за що підсудний повинен нести кримінальну відповідальність передбачену ч.2 ст.365-1 КК України.

За епізодом безгосподарського використання земель, що мало місце з 3 липня по 17 листопада 2009 року, вину підсудного ОСОБА_2 у вчиненні діянь у вигляді надання розпоряджень на знаття верхнього шару ґрунту, що спричинило тривале зниження та втрату їх родючості, виведення земель із сільськогосподарського обороту, вину підсудного ОСОБА_2, в частині надання розпорядження як директора ТОВ на розробку земельної ділянки під піщаний карєр підтверджено його показаннями, з яких слідує доведення факту надання ним розпоряджень заступнику ОСОБА_8 розпочати підготування земельної ділянки під піщаний карєр, використання розробленого піску на оплату виконаних засобами механізації робіт по обладнанню карєру з підприємствами УБ ХАЄС та МП «Будівельник» без наявності спеціального дозволу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

Показаннями свідка ОСОБА_16, з яких слідує підтвердження факту виконання розпоряджень підсудного ОСОБА_2 та проведення робіт для організації піщаного карєра без наявності спеціального дозволу.

Показаннями свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_12, які у суді показали, що виконували розпорядження підсудного і бульдозерами знімали родючий верхній шар ґрунту над піщаним родовищем.

Обєктивно вину підсудного ОСОБА_2 за викладеним епізодом підтверджено :

даними висновків екологічної експертизи ґрунтів, з яких слідує доведення факту спричинення тривалого знищення родючості ґрунтів внаслідок зняття верхнього шару ґрунту на площі земельних ділянок, отриманих у оперативне використання ТОВ «Славута-Граніт» від громадян ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 Зокрема, експертизою доведено факт зменшення в середньому на 0,063% (для відновлення вмісту гумусу на 0,1% необхідно 20-25 років інтенсивного землеробства) вмісту азоту - на 20 мг/кг, вміст фосфору на 1 мг/кг, вміст калію на 6 мг/кг ґрунту. Зниження кислотності ґрунту з рН-5,0 до рН-6,2 обумовлюється наявністю карбонатів у ґрунтовій породі, про що свідчать значення показників з підорного шару ґрунту на непорушених землях (рН-5,7-6,5);

Показання підсудного ОСОБА_2, свідків ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_12 узгоджуються між собою та з іншими зібраними по справі доказами і доводять вину підсудного у вчиненні безгосподарного використання земель, яким спричинено втрату їх родючості, виведення земель з сільськогосподарського обороту, за що підсудний повинен нести кримінальну відповідальність, передбачену ст. 254 КК України.

Органом досудового слідства інкриміновано у вину підсудному ОСОБА_2 вчинення фінансових операцій та укладення угод з майном, одержаним внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а так само набуття, володіння та використанні коштів та іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за ознакою повторності.

Такі висновки обвинувачення ґрунтуються на припущеннях, що не знайшли свого підтвердження в ході судового розгляду справи судом.

Зокрема, висновки обвинувачення про укладення підсудним ОСОБА_2 з умислом легалізації одержаних злочинним шляхом доходів, угод купівлі-продажу піску з МП «Будівельник», що мало місце 11 червня 2009 року, та аналогічної угод із ЗАТ «Управління механізації» УБ ХАЕС», що мало місце 29 жовтня 2009 року, проведення розрахунків за надання послуг засобами механізації названих підприємств, не знайшли свого підтвердження у суді.

Висновки про отримання внаслідок незаконного видобування піску 591662,83 гривень підсудним ОСОБА_2 та використання їх на протязі червня-листопада 2009 року для розвитку матеріальної бази товариства (розширення кар'єру та обсягів видобутку піску) i ведення подальшої господарської діяльності ТОВ «Славута-Граніт», а також для проведення розрахунків з іншими суб'єктами господарської діяльності за оренду технологічного та автомобільного транспорту не підтверджені належними доказами.

Фактично мало місце проведення розрахунків за виконання засобами механізації робіт МП «Будівельник» та ЗАТ «Управління механізації» УБ ХАЕС», робіт у вигляді розкриття верхнього шару ґрунту для підготування карєру до видобутку піску.

Підсудний ОСОБА_2 з часу заснування підприємства ТОВ «Славута-Граніт» неодноразово звертався до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України за отриманням спеціального дозволу на користування надрами на земельній ділянці Старокривинської сільської ради під назвою «Сарокривинське родовище» на площі 16,7 га. Лише 13 січня 2011 року такий дозвіл був отриманий підприємством за реєстраційним номером 5332.

Викладений факт підтверджує показання підсудного ОСОБА_2 про факт відсутності у нього умислу на вчинення легалізації одержаних злочинним шляхом доходів від видобування піску.

За даними довідки підприємства ТОВ «Славута-Граніт» за період часу з липня 2009 року по 2012 рік підприємство від видобутку піску коштів не отримувало. Не доведено факту руху коштів по підприємству і даними досудового слідства. Достовірно встановлено проведення внесків до статутного фонду в сумі 55000 гривень, 13500 гривень одержано фінансової допомоги на поворотній основі, 7100 гривень повернення коштів Державною Геологічною службою та 33000 гривень повернення матеріальної допомоги.

Досудовим слідством не доведено факту збільшення статутного фонду або іншого збільшення будь яких доходів товариства «Славута-Граніт» чи особисто підсудного ОСОБА_2, не встановлено такого факту і у судовому засіданні.

Предметом злочину, передбаченого ст. 209 КК України, крім грошових коштів і майна, може бути також і право на грошові кошти чи майно, одержане злочинним шляхом. Для кваліфікації діяння підсудного за вказаною статтею КК України підлягає визначенню злочинний дохід. Між тим, такого як на досудовому слідстві так і у судовому засіданні не встановлено. Не доведено факту наявності у підсудного чи підприємства грошових коштів чи майна, а також права на грошові кошти та майно внаслідок зняття родючого шару ґрунту та підготування підприємства до здійснення своєї діяльності за цільовим призначенням. На час розгляду справи у суді ТОВ «Славута-Граніт» отримало спеціальний дозвіл на проведення видобутку піску.

За таких обставин, висновки обвинувачення про вчинення підсудним ОСОБА_2 фінансових операцій та укладення угод з майном, одержаним внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а так само набуття, володіння та використанні коштів та іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за ознакою повторності є сумнівними, обґрунтованими на припущеннях.

Відповідно до ч. 3 ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи підлягають тлумаченню на її користь.

Враховуючи недоведення вини підсудного ОСОБА_2 у вчинені фінансових операцій та укладення угод з майном, одержаним внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а так само набуття, володіння та використанні коштів та іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за ознакою повторності, суд прийшов до висновку про обґрунтованість виправдання підсудного за ч.2 ст. 209 КК України.

Обираючи покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що помякшують та обтяжують покарання.

Обставин, що обтяжують покарання підсудного в судовому засіданні не встановлено.

Як помякшуючі покарання обставини, суд враховує щире каяття підсудного, сприяння органам досудового слідства та суду, його участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, стан здоровя.

Враховуючи обставини справи, вчинення підсудним вперше тяжких злочинів, в сукупності з даними про особу винного, ставлення підсудного до вчиненого, поведінкою у суді, позицію прокурора, приходить до висновку про необхідність, можливість та доцільність призначення покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу з позбавленням права займати посади, повязанні з виконанням господарсько-розпорядчих функцій.

Висновки суду про обрання покарання із застосуванням ст. 69 КК України ґрунтуються на фактичних обставинах справи, які характеризують особу підсудного ОСОБА_2 який позитивно характеризується, являється учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, страждає від дископатії, полірадикулярного синдрому, остеохондрозу шийного відділу хребта, вертебро-базиллярної недостатності. Суд також враховує факт наявності на час розгляду справи у суді спеціального дозволу на користування надрами, що в значній мірі помякшує суспільно небезпечні наслідки від вчинених злочинів.

Цивільний позов прокурора в інтересах держави в особі Старокривинської сільської ради до ОСОБА_2 про стягнення 756830,95 гривень, суд визнав підлягаючим залишенню без розгляду.

Такий висновок суду грутнується на тому, що спори між юридичними особами, якими є прокуратура та Старокривинська сільська рада, з одного боку, та ТОВ «Славута-Граніт» з іншого боку, підсудні господарському суду.

Керуючись ст. ст. 321-341 КПК України, суд ,

з а с у д и в :

ОСОБА_2 визнати винним і призначити покарання:

за ч. 2 ст.365-1 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді сплати на користь держави штрафу в розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34000 гривень, з позбавленням права займати посади, повязані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на три роки;

за ст. 254 КК України у виді сплати на користь держави двохсот пятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 4250 гривень, з позбавленням права займати посади, повязані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпопрядчих функцій терміном на два роки.

За ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_2 покарання у виді сплати на користь держави штрафу у розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34000 гривень, з позбавленням права займати посади, повязані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на три роки.

ОСОБА_2 за ч. 2 ст. 209 КК України виправдати.

До набрання вироком законної сили міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_2 залишити попередню - підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

Цивільний позов прокурора в інтересах держави в особі Старокривинської сільської ради до ОСОБА_2 про стягнення 756830,95 гривень залишити без розгляду, розяснивши право звернення із позовом до господарського суду.

На вирок може бути подана апеляція у кримінальну палату апеляційного суду Хмельницької області через Славутський міськрайонний суд протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Суддя Мацюк Ю. І.