У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-кс/759/2043/13

ун. № 759/19465/13-к

05 грудня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Ключник А.С. за участю секретаря Левко О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шевченко В.В., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Шопяк В.Б. про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні № 0000837 від 25.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шевченко В.В., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Шопяк В.Б. про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні № 0000837 від 25.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216 за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана Вадима, будинок 27, власником нерухомого майна є Київська міська організація товариства сприяння обороні України та ЗАТ «F&C REALTY» (код 23496142), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами, за попередньою змовою із ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, вчинено діяння, спрямоване на створення ряду суб'єктів господарювання, серед яких: ТОВ «Гомеотон» (); ТОВ «Комплект Альянс» (); ПП «Каннеті Груп» (); ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (); ТОВ «Скайбілдван» (); ТОВ «Центр будівельних експертиз «Гарант» (); ТОВ «Темарал» (код ЄДРПОУ 3748930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (); ТОВ «Сафара» (); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (); ТОВ «Факторіум» (); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (); ПП «Фора-Трейд» (); ТОВ «БК «Євро Фасад» (); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (), з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з незаконним заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» на суму понад 50 мільйонів гривень, що завдало велику матеріальну шкоду Банку.

Окрім цього, встановлено, що ТОВ «Гомеотон», (юридична адреса: м.Київ, вул. Чистяківська, буд. 2а, оф. 301), ТОВ «Комплект Альянс» (юридична адреса: м. Олександрія Кіровоградської області, вул. Коваленка, буд. 35а) та ПП «Каннеті Груп» (юридична адреса: м. Київ, вул. Пимоненко, буд. 19/21) за вказаними у реєстраційних документах адресами не знаходяться, про що складено відповідні рапорти оперативного співробітника СБУ України.

За результатами проведених розшукових заходів встановлено, що директори та засновники ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» жодного відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не мають, комерційною діяльністю ніколи не займались, систематично вживають алкогольні напої та наркотичні речовини, відносяться до категорії осіб без постійного місця проживання. У зв'язку з цим, допитати останніх у якості свідків не виявилось можливим. Водночас, проведено опитування родичів вказаних осіб, зі слів яких встановлено зазначені факти.

За результатом аналізу податкової звітності ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» встановлено, що останні фінансово-господарську діяльність фактично не проводили з моменту реєстрації, необхідними виробничими потужностями, автотранспортом та приміщеннями не володіють, до податкових органів не звітують (вказані матеріали разом зі схемою відповідних протиправних фінансових операцій за участю ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» знаходяться при матеріалах клопотання).

Вищенаведені факти вказують на те, що ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» мають ознаки «фіктивного» підприємництва та створені і діють з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України) в рамках кримінального провадження № 0000837 та проведення комплексних відповідних заходів у результаті яких встановлено, що реквізити ТОВ «Гомеотон» (), ТОВ «Комплект Альянс» () та ПП «Канетті Груп» () використовуються для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» (далі - Банк) на суму понад 50 млн. грн., організовано протягом 2012 року Головою наглядової ради Банку ОСОБА_11, Членами наглядової ради Банку ОСОБА_12 та ОСОБА_13

Крім того, встановлено, що до незаконного використання ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Канетті Груп» за отриманими даними також причетні наступні особи - ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, особистий водій Голови наглядової ради ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» ОСОБА_11 та директор ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (, є також одним із позичальників Банку; ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_2, - займався координацією фінансових операцій, спрямованих на переведення у готівку коштів банківської установи та їх привласнення, а також оформленням відповідних удаваних угод, фінансової документації та бухгалтерської звітності; ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_3 - член ревізійної комісії Банку у період з червня 2012 року по травень 2013 року, здійснювала оформлення бухгалтерської документації відповідних фіктивних підприємств, а також платіжних та фінансових операцій; ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_4, - за попередньою домовленістю з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 здійснював юридичне оформлення емітентів та реєстрацію емісій неліквідних цінних паперів у ДКЦПФРУ, які у подальшому були використані учасниками протиправної схеми у якості застави під час видачі відповідних кредитів.

Згідно довідки від БТІ в м. Києві від 05.11.2013 р. за вих. №23328, інформаційної довідки з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна Державної реєстраційної служби України від 31.07.2013 р. встановлено за адресою: м. Київ, вул. В. Гетьмана, будинок 27, власника нерухомого майна в особі наступних осіб: нежилий будинок (літ. А) загальна площа 13382,0 кв. м., за Київською міською організацією товариства сприяння обороні України на підставі свідоцтва про право власності, виданого 13.03.2001 р.; нежиле приміщення - адміністративне (літ Л), загальною площею 322,9 кв. м., за ЗАТ «F&C REALTY» на підставі свідоцтва про право власності виданого 15.03.2002 р.

Досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного знаходження офісу ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216 за адресою: м. Київ, вул. В. Гетьмана, будинок 27, знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шевченко В.В. та прокурор прокуратури Святошинського району м. Києва Шопяк В.Б. клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до п. 4) ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно п.6 ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Пунктом 5 ч.2 ст. 235 КПК України встановлено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про обшук за місцем фактичного знаходження офісу ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216 за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана Вадима, будинок 27, власником нерухомого майна є Київська міська організація товариства сприяння обороні України та ЗАТ «F&C REALTY» (код 23496142), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, оскільки такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та слідчий з прокурором в судовому засіданні довели, що відшукуванні речі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщені.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шевченко В.В., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Шопяк В.Б. про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні № 0000837 від 25.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шевченко В.В. дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216 за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана Вадима, будинок 27, власником якого є Київська міська організація товариства сприяння обороні України та ЗАТ «F&C REALTY» (код 23496142), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме:

всі наявні документи, які знаходяться в кредитних договорах, укладених між ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк», МФО 300216, та ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (); ТОВ «Скайбілдван» (); ТОВ «Центр будівельних експертиз» (); ТОВ «Темарал» (код ЄДРПОУ 3748930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (); ТОВ «Сафара» (); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (); ТОВ «Факторіум» (); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (); ПП «Фора-Трейд» (); ТОВ «БК «Євро Фасад» (); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (), ТОВ «Баристер і партнери» (); Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765); ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н.); ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н.); ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н.); ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_4 р.н.); ОСОБА_11 (ІНФОРМАЦІЯ_9 р.н.); ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_10 р.н.); ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_11 р.н.), а саме:

контрольні документи (інформація щодо моніторингу кредиту) - картка контролю виконання вказаних клієнтами Банку (товариствами та фізичними особами) умов кредитного договору; плани роботи; документи щодо видачі та супроводу кредиту; схема руху кредитних коштів; аналіз фінансового стану та розрахунок класу позичальника - вказаних клієнтів Банку (товариствами та фізичними особами), згідно з визначеною у Банку методикою; щорічні (у разі необхідності - щомісячні чи щоквартальні) висновки кредитного працівника про фінансовий стан позичальника - вказаних клієнтів Банку (товариствами та фізичними особами), та віднесення кредиту до відповідної групи ризику; копії платіжних документів, що підтверджують сплату страхових платежів за страховими полісами (свідоцтвами, договорами); копії платіжних документів, що підтверджують факт надання та цільового використання кредитних коштів, нарахування і сплату процентів, погашення кредиту тощо; акти перевірок на місці наявності майна, наданого в заставу, та стану його збереження (у момент надання кредиту та протягом усього періоду користування ним); акти перевірки оцінки вартості предмета застави (з урахуванням змін кон'юнктури ринку); акти перевірок цільового використання кредиту; копії документів про здійснення претензійно-позовної роботи банку;

поточне листування з питань кредитування;

документація з бухгалтерського обліку кредиту та процентів: розпорядження на відкриття кредитного рахунку та рахунку нарахованих процентів, позабалансових рахунків для обліку кредитних зобов'язань, забезпечення, про зміни умов кредитного договору тощо; виписки з кредитного рахунку; рух грошових коштів по кредитному договору між Банком та позичальником - вказаних клієнтів Банку (товариствами та фізичними особами), в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів; розрахунки процентів, комісійних, штрафних санкцій);

документи щодо надання кредиту: кредитний висновок та додатки до нього; висновки представника служби безпеки Банку, працівників кредитного підрозділу та юридичного відділу банку щодо можливості надання кредиту; дозволи головного Банку про надання кредиту; клопотання позичальника про пролонгацію строку дії кредитного договору, зміни процентної ставки або інших умов договору; копії протокольних рішень чи виписка із протоколу засідань з рішенням кредитного комітету банку (кредитної комісії філії), правління банку, завірені секретарем відповідного колегіального органу, про надання кредиту, його пролонгацію, зміну процентної ставки або інших умов кредитного договору; витяг основних умов надання кредиту; розпорядження про надання кредиту.

документи для визначення платоспроможності позичальника та матеріали, що характеризують кредитний проект: анкета позичальника - вказаних клієнтів Банку (товариствами та фізичними особами); бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування; контракти на придбання, збут продукції чи надання послуг; довідки, отримані від інших Банків; запити;

юридичні документи: копії установчих документів (нотаріально засвідчені), якщо позичальник - вказаних клієнтів Банку (товариствами та фізичними особами), не має поточного рахунку в даному банку; договори оренди або свідоцтва про права власності на виробничі та офісні приміщення; ліцензії, сертифікати, патенти, дозволи; копія картки зі зразками підписів керівника та головного бухгалтера (або оригінал - якщо позичальник - вказаних клієнтів Банку (товариствами та фізичними особами), не має поточного рахунку у даному банку; протокол з рішенням власника (або вповноваженого ним органу), що засвідчує право уповноваженої особи укладати від імені позичальника (поручителя) - вказаних клієнтів Банку (товариствами та фізичними особами), договори про одержання кредиту, надання забезпечення, поручительства та ін.; документи щодо застави, гарантії чи поруки (правовстановлюючі документи, витяги з відповідних державних реєстрів); документи щодо страхування ризиків;

група матеріалів щодо договірних відносин: копія кредитного договору та додаткові угоди до нього (виписка про оприбуткування договору та доповнень); копія договору гарантії (виписка про оприбуткування договорів гарантії та доповнень); копія договору поруки (виписка про оприбуткування договорів поруки та доповнень); копія договору про заставу (виписка про оприбуткування договорів застави та доповнень до них та виписка про оприбуткування сум застави); копії страхових полісів (свідоцтв, договорів) на страхування заставного майна або страхування кредитного ризику та страхування життя чи здоров'я позичальника;

матеріали щодо поточної роботи з клієнтом - вказаних клієнтів Банку (товариствами та фізичними особами): щоквартальний аналіз фінансового стану; матеріали перевірок; протоколи зустрічей; письмова документація щодо кожної зустрічі між будь-яким представником банку та позичальника;

фінансова, бухгалтерська звітність позичальника - вказаних клієнтів Банку (товариствами та фізичними особами): щоквартальна статистична та бухгалтерська звітність; розшифровка дебіторської, кредиторської заборгованості; довідки про рух грошових коштів за рахунками; звіт про фінансові результати;

картки кредитної справи встановленого зразка, в якій міститься загальна інформація про позичальника - вказаних клієнтів Банку (товариствами та фізичними особами), початкові та діючі умови кредитного договору, фінансова оцінка позичальника, вид забезпечення, графік надання та повернення кредиту, розрахунки за нарахованими процентами та комісіями, стан заборгованості за кредитом, щомісячні надходження на поточні рахунки позичальника в банку, загальний висновок банку щодо якості кредитних відносин з позичальником тощо;

лист-клопотання клієнта довільної форми;

заявка на кредит встановленого зразка;

інша інформація, безпосередньо пов'язана з процесом кредитування із вказаними клієнтами Банку (товариствами та фізичними особами);

фотокопії сторінок з "Журналу реєстрації договорів" та в електронному вигляді, стосовно руху кредитної справи, де позичальник - вказані клієнти Банку (товариствами та фізичними особами);

виписку руху грошових коштів по наявним в Банку поточним рахункам ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (); ТОВ «Скайбілдван» (); ТОВ «Центр будівельних експертиз» (); ТОВ «Темарал» (код ЄДРПОУ 3748930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (); ТОВ «Сафара» (); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (); ТОВ «Факторіум» (); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (); ПП «Фора-Трейд» (); ТОВ «БК «Євро Фасад» (); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (), ТОВ «Баристер і партнери» (); Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765); ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н.); ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н.); ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н.); ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_4 р.н.); ОСОБА_18 (ІНФОРМАЦІЯ_9 р.н.); ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_10 р.н.); ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_11 р.н.), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунків по 05.12.2013 року;

документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на наявних в Банку поточних рахунках ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (); ТОВ «Скайбілдван» (); ТОВ «Центр будівельних експертиз» (); ТОВ «Темарал» (код ЄДРПОУ 3748930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (); ТОВ «Сафара» (); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (); ТОВ «Факторіум» (); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (); ПП «Фора-Трейд» (); ТОВ «БК «Євро Фасад» (); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (), ТОВ «Баристер і партнери» (); Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765); ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н.); ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н.); ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н.); ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_4 р.н.); ОСОБА_11 (ІНФОРМАЦІЯ_9 р.н.); ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_10 р.н.); ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_11 р.н.); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютери вказаних юридичних та фізичних осіб вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по вище вказаним поточним рахункам за період з дати відкриття рахунків по 05.12.2013 року;

документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк», МФО 300216, про зміну залишків на наявних в Банку поточних рахунках ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (); ТОВ «Скайбілдван» (); ТОВ «Центр будівельних експертиз» (); ТОВ «Темарал» (код ЄДРПОУ 3748930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (); ТОВ «Сафара» (); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (); ТОВ «Факторіум» (); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (); ПП «Фора-Трейд» (); ТОВ «БК «Євро Фасад» (); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (), ТОВ «Баристер і партнери» (); Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765); ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н.); ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н.); ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н.); ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_4 р.н.); ОСОБА_11 (ІНФОРМАЦІЯ_9 р.н.); ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_10 р.н.); ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_11 р.н.); по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунків по 05.12.2013 року;

банківські документи, які оформляються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з наявних в Банку поточних рахунків ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (); ТОВ «Скайбілдван» (); ТОВ «Центр будівельних експертиз» (); ТОВ «Темарал» (код ЄДРПОУ 3748930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (); ТОВ «Сафара» (); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (); ТОВ «Факторіум» (); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (); ПП «Фора-Трейд» (); ТОВ «БК «Євро Фасад» (); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (), ТОВ «Баристер і партнери» (); Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765); ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н.); ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н.); ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н.); ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_4 р.н.); ОСОБА_11 (ІНФОРМАЦІЯ_9 р.н.); ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_10 р.н.); ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_11 р.н.), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунків по 05.12.2013 року;

електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216, де було здійснено видачу готівки з наявних в Банку поточних рахунків ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (); ТОВ «Скайбілдван» (); ТОВ «Центр будівельних експертиз» (); ТОВ «Темарал» (код ЄДРПОУ 3748930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (); ТОВ «Сафара» (); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (); ТОВ «Факторіум» (); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (); ПП «Фора-Трейд» (); ТОВ «БК «Євро Фасад» (); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (), ТОВ «Баристер і партнери» (); Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765); ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н.); ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н.); ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н.); ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_4 р.н.); ОСОБА_11 (ІНФОРМАЦІЯ_9 р.н.); ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_10 р.н.); ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_11 р.н.) за період часу з дати відкриття рахунків по 05.12.2013 року;

всі наявні документи стосовно ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (); ТОВ «Скайбілдван» (); ТОВ «Центр будівельних експертиз» (); ТОВ «Темарал» (код ЄДРПОУ 3748930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (); ТОВ «Сафара» (); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (); ТОВ «Факторіум» (); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (); ПП «Фора-Трейд» (); ТОВ «БК «Євро Фасад» (); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (), ТОВ «Баристер і партнери» (); Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765); ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н.); ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н.); ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н.); ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_4 р.н.); ОСОБА_11 (ІНФОРМАЦІЯ_9 р.н.); ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_10 р.н.); ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_11 р.н.) - клієнта банку ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк», МФО 300216, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам наявним в Банку поточним рахункам чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунків по 05.12.2013 року;

положення про кредитний комітет та порядок проведення внутрішнього фінансового моніторингу в ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк», МФО 300216, за період часу з 2011 по теперішній час;

дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарського діяльності ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (); ТОВ «Скайбілдван» (); ТОВ «Центр будівельних експертиз» (); ТОВ «Темарал» (код ЄДРПОУ 3748930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (); ТОВ «Сафара» (); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (); ТОВ «Факторіум» (); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (); ПП «Фора-Трейд» (); ТОВ «БК «Євро Фасад» (); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (), ТОВ «Баристер і партнери» (); Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765); ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н.); ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н.); ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н.); ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_4 р.н.); ОСОБА_11 (ІНФОРМАЦІЯ_9 р.н.); ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_10 р.н.); ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_11 р.н.);

а також інші документи та речі, які містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, що їх вчинили.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 05 січня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник