Справа № 464/6364/15-к
пр.№ 1-кс/464/1652/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
28.07.2015 м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , ст. слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 08.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-
в с т а н о в и в:
старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 08.06.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
В обгрунтування клопотання покликається на те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 01.10.2012 по 31.07.2014, під час здійснення фінансово-господарських операцій з ПП" ОСОБА_5 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДП" ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ухилились від сплати податків на загальну суму 4470417 грн., що підтверджується актом перевірки від 06.03.2015 №124/2200/33775353, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_7 . Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй діяльності при розрахунках з контрагентами використовувало рахункок № НОМЕР_9 , відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Ст.слідчий покликається на те, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, проведення судовопочеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши думку ст.слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
п ос т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій ним особі згідно процесуального документу, тимчасовий доступ до документів в приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:
комп`ютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів ( дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_9 , який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2012 по 31.12.2014.
Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1