Справа № 161/5677/14-к
Провадження № 1-кс/161/1492/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 30 квітня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до оригіналів всіх документів щодо відкриття, використання та закриття ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у Волинському головному регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), -
В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000877.
Досудовим слідством встановлено, що 15.02.2013 року слідчим СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000877 відомості про встановлення причетності окремих осіб до створення суб`єкта підприємництва (юридичної особи) приватного підприємства " ОСОБА_4 " з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. 25.02.2013 року слідчим СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001122 матеріали про те, що в продовж 2008 2011 років, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, створив ряд суб`єктів підприємництва (юридичних осіб) з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток для підприємств реального сектору економіки, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
В судове засіданні представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.
В судовому засіданні заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Враховуючи вказані обставини, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до нижчевказаних документів з подальшою можливістю отримати належним чином завірені їх копії.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів щодо відкриття, використання та закриття ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у Волинському головному регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), його структурні підрозділи, філії та представництва, а також отримати належним чином завірені їх копії, а саме:
· юридичної справи ПП « ОСОБА_3 » з оформлення рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у Волинському головному регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 );
· реєстру розрахункових операцій за банківськими рахунками ПП « ОСОБА_3 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритими у Волинському головному регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з 23.01.2012 по 04.04.2014, з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;
· карток із зразками підпису керівників виконавчого органу ПП « ОСОБА_3 », заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банківській установі при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування) банківських рахунків вказаного підприємства №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритим у Волинському головному регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з 23.01.2012 по 04.04.2014;
· платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по банківським рахункам ПП « ОСОБА_3 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритими у Волинському головному регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з 23.01.2012 по 04.04.2014;
· заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів ПП « ОСОБА_3 » за банківськими рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритими у Волинському головному регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з 23.01.2012 по 04.04.2014;
· документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», по рахункам ПП « ОСОБА_3 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритими у Волинському головному регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), видачу ключів та паролів доступу, зазначивши дати та ІР-адреси доступу до банківського рахунку, з яких відбувалося з`єднання з системою «Клієнт-Банк», за період з 23.01.2012 по 04.04.2014;
· електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені

ПП « ОСОБА_3 » по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, в період з 23.01.2012 по 04.04.2014.
Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: