Справа № 202/9195/15-к
УХВАЛА
Іменем України
14 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти,-

ВСТАНОВИЛА:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про накладення арешту на грошові кошти.
В Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження за № 0000059 від 30.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.27 ч.5; ст. 212 ч.3 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Мультитойс» (код 39190439) при співучасті та порадами, наданням засобів чи знарядь, сприяли та сприяють вчиненню злочину громадянами ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5 ) та ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6 ) в період 2014-2015 років шляхом не відображення в податковій звітності операцій з реалізації незаконно ввезених на митну територію товарів, в порушення вимог чинного законодавства України ухилились та продовжують ухилятись від сплати ПДВ в державний бюджет в особливо великих розмірах, що в 5000 і більше разів перевищує встановлений чинним законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян. В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено коло осіб, які задіяні в противоправній схемі та які за допомогою власних карткових рахунків прикривають противоправну схему з реалізації продукції кошти за яку безпосередньо надходять на їхні особисті рахунки, такими громадянами є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (і.п.н. НОМЕР_5 ) та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (і.п.н. НОМЕР_6 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (і.п.н. НОМЕР_6 ) для здійснення реалізації продукції використовує рахунок відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), а саме рахунок № НОМЕР_7 на якому є підстави вважати знаходяться грошові кошти отримані від противоправної діяльності.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що необхідно накласти арешт на грошові кошти, тому як є достатньо підстав вважати, що безготівкові кошти, які знаходяться на рахунках гр.. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (і.п.н. НОМЕР_6 ), мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та є ключовими доказами, які допоможуть встановити джерела їх надходження, а також необхідні для забезпечення у майбутньому можливої конфіскації майна або цивільного позову з метою відшкодування спричинених державі збитків.
Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Згідно з ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК арешт може бути накладено гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, матеріали клопотання, вважаю що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено наявність підстав для накладення арешту на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунку гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (і.п.н. НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 відкритому в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299).
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170, 171, 173, 236, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунку гр.. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (і.п.н. НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 відкритому в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299).

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Після пред`явлення ухвали, кошти на зазначених рахунках заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку на ухвалі суду із вказівкою дати й часу надання ухвали в банківську установу, а також суми коштів арештованих на рахунку та часу накладання арешту на кошти. Зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи направляти виписки (довідки) із зазначенням на рахунку гр.. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (і.п.н. НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 в відкритому в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках до СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. С. Ковалевської 4.

Ухвала слідчого суді може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1