печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Пономаренко А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Котець Є.А.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України радника юстиції Личика С.Я. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

30 серпня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України радника юстиції Личика С.Я., яке погоджено прокурором - старшим прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення старшим радником юстиції Брезіцьким В.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (для ознайомлення та виготовлення копій), що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК» (м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, ідентифікаційний код 14360920):

- договору іпотеки №11677, укладеного АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» із ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1), що посвідчений 20.11.2008 приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Бурлакою О.В., розмір основного зобов'язання за яким становить 368 804,00 грн., а також усіх додатків, доповнень, додаткових угод до даного договору за 2008 -2013 роки;

- матеріалів листування ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» із ОСОБА_3 з приводу виконання зобов'язань за вказаним договором іпотеки за 2008 - 2013 роки;

- банківських виписок, квитанцій, прибуткових касових ордерів, інших документів, якими підтверджується погашення ОСОБА_3 зобов'язань за вказаним договором іпотеки за 2008 - 2013 роки;

- інших пов'язаних із вказаним договором іпотеки документів за 2008 - 2013 роки;

- документів щодо відкриття у ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», його відділеннях та філіях в Україні депозитних, карткових та інших рахунків на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1), укладення ОСОБА_3 відповідних договорів (угод) на обслуговування таких рахунків; щодо зарахування, списання, зняття, витрачання коштів вказаних рахунків та іншого їх обслуговування і руху коштів на них за 2002 - 2013 роки;

- документів щодо укладення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) із ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (відділеннями та філіями даного банку в Україні) договорів (угод) на обслуговування банківських скриньок, договорів зберігання та пов'язаних з ними документів за 2002 - 2013 роки.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У даному провадженні, крім іншого, досліджуються обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, директором комунального підприємства «Київдорсервіс» ОСОБА_3

12 серпня 2013 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції від 05 квітня 2001 року).

У даному кримінальному провадження проводяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (для ознайомлення та виготовлення копій), що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК» (м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, ідентифікаційний код 14360920) щодо клієнта банку ОСОБА_3.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володіння якої знаходяться дані документи не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України радника юстиції Личика С.Я. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Личику Сергію Яковичу та слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Борисенку Олегу Володимировичу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК» (м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, ідентифікаційний код 14360920):

- договору іпотеки №11677, укладеного АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» із ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1), що посвідчений 20.11.2008 приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Бурлакою О.В., розмір основного зобов'язання за яким становить 368 804,00 грн., а також усіх додатків, доповнень, додаткових угод до даного договору за 2008 -2013 роки;

- матеріалів листування ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» із ОСОБА_3 з приводу виконання зобов'язань за вказаним договором іпотеки за 2008 - 2013 роки;

- банківських виписок, квитанцій, прибуткових касових ордерів, інших документів, якими підтверджується погашення ОСОБА_3 зобов'язань за вказаним договором іпотеки за 2008 - 2013 роки;

- інших пов'язаних із вказаним договором іпотеки документів за 2008 - 2013 роки;

- документів щодо відкриття у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», його відділеннях та філіях в Україні депозитних, карткових та інших рахунків на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1), укладення ОСОБА_3 відповідних договорів (угод) на обслуговування таких рахунків; щодо зарахування, списання, зняття, витрачання коштів вказаних рахунків та іншого їх обслуговування і руху коштів на них за 2002 - 2013 роки;

- документів щодо укладення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) із ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (відділеннями та філіями даного банку в Україні) договорів (угод) на обслуговування банківських скриньок, договорів зберігання та пов'язаних з ними документів за 2002 - 2013 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/18604/13-к

Прим. 2 - старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України радник юстиції Личик С.Я.

Копія - ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»

Виконавець: Батрин О.В.

2.09.2013