Справа № 712/4069/15к
Провадження № 1кс/712/1701/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
м. Черкаси 10 квітня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 старшого слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000970 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 звернуся до Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В клопотанні зазначено, що 18 березня 2015 року до Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 з заявою про те, що 18 березня 2015 року близько 11.00 год. біля ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 не відвантажило в повному обсязі його фермерському господарству ОСОБА_6 за адресою: Київська область, Яготинський район, с. Капустинці, замовлені мінеральні добрива.

19 березня 2015 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000970 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Допитаним розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 по телефону домовився про придбання 5 тонн карбаміду у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та 11 березня 2015 року переказав за товар кошти в сумі 51349,80 гривень на банківський рахунок вказаного підприємства № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 . Після цього 18 березня 2015 року близько 11.00 год. він, згідно домовленості, приїхав до ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , де невідомі особи відвантажили йому 1 тонну карбаміду, а решту він так і не отримав.

Таким чином, виникла необхідність в здійснені доступу до банківських документів, рахунків, персональної інформації з ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно клієнтів та відеозаписів з банкоматів.

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 № 2121-Ш (із змінами та доповненнями) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі його обслуговування та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею та відповідно до ст. 62 ч. 1 п. 2 зазначеного Закону, розкривається банками за рішенням суду.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритого в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та отримання інформації, яка має істотне значення у кримінальному провадженні, впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами одержати вказану інформацію є неможливим, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність та ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 369 372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 , та зобов`язати уповноважених осіб банку надати:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄРДПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійсненні такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з моменту відкриття по час отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- перелік банківських терміналів, з зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку в період з 11 березня 2015 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківського рахунку № 11 березня 2015 року, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом якому на обслуговування банківських рахунків в системі клієнт банк, актів приймання передачі електронних ключі доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , або за його дорученням на співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: