Справа 727/9621/13-к
Провадження №1-кс/727/2320/13
Ухвала

Іменем України

29жовтня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Шепіт І.І.

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Шевченківського РВ У МВС в Чернівецькій області майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу та вилучення документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002525 від 15.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся ст. слідчий СВ Шевченківського РВ У МВС в Чернівецькій області майор міліції ОСОБА_1 з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002525 від 15.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

В клопотанні посилається на те, що 20.09.2013 року ОСОБА_2, 07.03.1964р.н.. в А-Банк (дочірня структура ПриватБанку) надав завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3, в якому вклеєна своя фотокартка, після чого отримав кредитну картку з лімітом 8000грн.. Після цього, 02.10.2013 року. ОСОБА_2 використовуючи вказаний завідомо підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_3, у Центральному відділенні отримав кредит на придбання мобільного телефону на суму 4980грн.. Далі. ОСОБА_2, 07.10.2013 року, використовуючи вказаний завідомо підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_3, у відділенні А-Банку. що по вулиці Головній, в м. Чернівці, отримав кредит на придбання планшету в сумі 4777.50грн.. (ЄО-10888 від 14.10.2013 року).

Вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2. 07.03.1964р.н., використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3 20.09.2013 року у відділенні А-Банку. що за адресою: м. Чернівці, вулиця Головна, 96 (ПАТ Акцент-Банк, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вулиця Батумська, 11), від імені ОСОБА_3 оформив заявку на оформлення кредитної картки Універсальна з лімітом 8000грн. (номер договору БАМАВ4972); Крім цього, 02.10.2013 року, ОСОБА_2, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3, у відділенні А-Банку, що по вулиці Комарова. 14. в м. Чернівці оформив кредит на придбання планшету вартістю 4777.50грн (номер договору -АМЕ8КО106440026).

На даний час кредитні справи на ім'я ОСОБА_3 перебувають у володінні ПАТ КБ Акцент-Банк, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вулиця Батумська, 11, які, являють собою банківську таємницю, які в подальшому можуть використовуватися як доказ, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Суд, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002525 від 15.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України внесено дані згідно до яких: 20.09.2013 року ОСОБА_2, 07.03.1964р.н.. в А-Банк (дочірня структура ПриватБанку) надав завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3, в якому вклеєна своя фотокартка, після чого отримав кредитну картку з лімітом 8000грн.. Після цього, 02.10.2013 року. ОСОБА_2 використовуючи вказаний завідомо підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_3, у Центральному відділенні отримав кредит на придбання мобільного телефону на суму 4980грн.. Далі. ОСОБА_2, 07.10.2013 року, використовуючи вказаний завідомо підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_3, у відділенні А-Банку. що по вулиці Головній, в м. Чернівці, отримав кредит на придбання планшету в сумі 4777.50грн.. (ЄО-10888 від 14.10.2013 року).

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні ПАТ КБ Акцент- Банк, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, суд вважає, що слідчим наведено обгрунотваних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та речей, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Шевченківського РВ У МВС в Чернівецькій області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ Акцент-Банк, юридична адреса: Дніпропетровськ, вулиця Батумська, 11, а саме до кредитних справ (договір SAMAВ4972 та договір № АNESRG106440026 ) на ім'я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1.

Строк дії цієї ухвали 10 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя Мамчин П.І.