Справа № 161/3671/15-к
Провадження № 1-кс/161/940/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 20 березня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури м.Луцька ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів, які містяться в кредитному договорі № 18/07-К/2, який був укладений між ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 17.04.2007 та які перебувають у володінні ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та наданням можливості вилучення вище вказаних документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000038 від 14.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.3641 КК України, оскільки ході досудового розслідування було встановлено, що 14 грудня 2012 року надійшла заява ОСОБА_5 про зловживання службовим становищем посадовими особами ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в інтересах ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . 17 квітня 2007 року був укладений кредитний договір № 18/07-К/2 між ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Згідно даного договору ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язався відкрити ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 відновлювальну кредитну лінію із загальним лімітом 1 800 000,00 гривень на поповнення оборотних коштів, строком на 12 місяців. Даний кредитний договір був наданий під 19% річних. 19.04.2007 року була укладена додаткова угода № 1 до кредитного договору № 18/07-К/2 про внесення змін до даного кредитного договору щодо умов забезпечення кредиту. 16.04.2008 року була укладена додаткова угода № 2 до кредитного договору № 18/07-К/2, якою був змінений строк кредитування, а саме термін погашення кредиту. Строк був змінений на 36 місяців (до 15.04.2010). По закінченню строку виплати кредиту, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 не виплатило кредит, існувала заборгованість у сумі 1 799 600,00 гривень (по тілу), за користування не сплачено відсотків у розмірі 794 816,44 гривень. Враховуючи, що вище вказані документи є джерелом доказів без яких неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути використані як доказ, а тому необхідно отримати оригінали документів, які містяться при матеріалах кредитної справи за договором №18/07-К/2, який був укладений між ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 17.04.2007 для дослідження та проведення судово почеркознавчих експертиз, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів, які містяться в кредитному договорі № 18/07-К/2, який був укладений між ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 17.04.2007 та які перебувають у володінні ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та наданням можливості вилучення вище вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів, які містяться в кредитному договорі № 18/07-К/2, який був укладений між ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 17.04.2007 та які перебувають у володінні ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та наданням можливості вилучення вище вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1