Провадження №1-кс/200/972/16
Справа №200/1283/16-к
УХВАЛА

28 січня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , шляхом вилучення оригіналів документів, а саме:
1. Інформації на паперовому носії стосовно укладених договорів між ОСОБА_4 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
2. Оригіналу Юридичної (банківської) справи ОСОБА_4 в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та клієнтом й інших документів, що містяться у справі);
3. Оригіналів Карток зі зразками підписів ОСОБА_4 .
Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000297 від 14.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом створення суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) з метою прикриття незаконної діяльності.
В ході досудового розслідування встановлено, що за період квітень - травень 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму 59,5 млн.
Відповідно до отриманої інформації керівником та бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що ніяких документів стосовно ведення бухгалтерської та економічної діяльності підприємства не підписувала, місце розташування підприємства їй невідоме.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді в ході тимчасового доступу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вилучено документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: договір № 64563 від 01.04.2014 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та документи, які підтверджують виконання договору, акти виконання робіт, договір № 64558 від 01.04.2014 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та документи, які підтверджують виконання договору, актів виконання робіт; договір № 64559 від 01.04.2014 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документів, які підтверджують виконання договору, актів виконання робіт; договір № 64563 від 01.04.2014 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документів, які підтверджують виконання договору, актів виконання робіт.
Крім того допитано в якості свідка головного державного ревізора-інспектора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , яка в ході проведення планової податкової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дійшла висновку, що перевіркою встановлено «нереальність» проведення господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і постачальником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та юридичну дефектність первинних документів.
Допитана у якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 на підставі ст. 63 Конституції України відмовилась пояснювати обставини створення підприємства та ведення фінансово-господарських операцій.
В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз вилучених в ході проведення тимчасового доступу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів.
У зв`язку з чим з метою призначення почеркознавчих експертиз у досудового розслідування виникла необхідність у вивченні документів банківської справи клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.
Оригінали зазначених документів необхідно дослідити з метою вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження, та надати на дослідження у ході почеркознавчих, криміналістичних, економічних експертиз, податкових перевірок, тощо.
Вищенаведені інформація та документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази відомостей, що в них містяться.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину, встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення, а саме:
1. Договорів між ОСОБА_4 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
2. Юридичної (банківської) справи ОСОБА_4 в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та клієнтом й інших документів, що містяться у справі);
3. Оригіналів Карток зі зразками підписів ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали до 28 лютого 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська ОСОБА_1