Справа № 4-165/2011 рік
ПОСТАНОВА

06 травня 2011 року Золотоніський міськрайонний суд

Черкаської області

в складі: головуючого судді Мозгової О.А.

при секретарі Матвєєвій О.І.

прокурора Грицака А.М.

розглянувши подання старшого слідчого СВ Золотоніського МВ ГУМВС України в Черкаській області Рудь В.П., погодженого з Золотоніським міжрайонним прокурором Черкаської області про винесення постанови про проведення обшуку в домоволодінні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 по кримінальній справі № , -

ВСТАНОВИВ:

В квітні 2010 року ВПМ Золотоніської ОДПІ в Черкаській області проведено перевірку господарської діяльності ПП „Агрофірма - Сатіс" зареєстрованого 30.10.2009 року державним реєстратором виконавчого комітету Золотоніської міської ради Черкаської області за № 1 000479 (ідентифікаційний код юридичної особи 366618799), в ході якої встановлено, що засновником, директором та головним бухгалтером зазначеного підприємства є ОСОБА_3, зареєстрований в АДРЕСА_2. Будучи опитаним останній пояснив, що ПП «Агрофірма-Сатіс»він не реєстрував, нікого не уповноважував її реєструвати та ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності не має.

30 квітня 2010 року по даному факту прокуратурою Черкаської області порушено кримінальну справу № за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Крім того, встановлено, що невідомі особи в ході здійснення фінансово-господарської діяльності протягом 2009-2010 років діючи умисно, відображали операції з придбання ПП «Аргофірма-Сатіс»товарно - матеріальних цінностей від ДГ «Олександрівське», ПП «Мар-98»та інших підприємств з наданням первинних бухгалтерських документів підприємствам -клієнтам, в результаті чого проводили безпідставне формування їм податкового кредиту з ПДВ, конвертування безготівкових грошових коштів в готівку через розрахункові рахунки банківських установ. В результаті чого невстановлені особи від імені ПП «Агрофірма-Сатіс»вчинили фінансові операції з коштами, одержаними злочинним шляхом, що призвело легалізацію (відмивання) доходів на суму близько 260тис.грн.

28 травня 2010 року по даному факту прокуратурою Черкаської області порушено кримінальну справу № ДП-2 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України.

2 червня 2010 року кримінальні справи № та № ДП-2 обєднанні в одне провадження і присвоєно єдиний реєстраційний номер №

В ході досудового слідства було встановлено, що гр.ОСОБА_3 12.10.2009 року надав довіреність гр. ОСОБА_2 жителю АДРЕСА_1 представляти його інтереси як засновника приватного підприємства „Агрофірма-Сатіс", тому є підстави вважати, що у гр. ОСОБА_2 1970р.н. можуть знаходитись документи підтверджуючі господарську діяльность ПП „Агрофірма-Сатіс".

Вислухавши прокурора, слідчого, вивчивши матеріали приєдані до подання, суд вважає підстав у проведенні обшуку по місцю проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, необхідно відмовити з наступних підстав.

З подання про проведення обшуку вбачається, що адреса проживання ОСОБА_2 АДРЕСА_1, Черкаська область.

Згідно доручення виданої ОСОБА_3 на ім'я ОСОБА_2 адреса проживання останнього АДРЕСА_3

Отже, як вбачається з матеріалів подання, невідомо яка саме адреса з вказаних є дійсною адресою місця реєстрації та проживання ОСОБА_2.

Крім того, суду не надано жодних доказів про власника будинковолодіння по АДРЕСА_1

Керуючись ст. 141, ст. 177 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання старшого слідчого СВ Золотоніського МВ ГУМВС України в Черкаській області про проведення обшуку в домоволодінні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 по кримінальній справі № -відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: О.А. Мозгова