пр. № 1-кс/759/4410/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 жовтня 2015 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене в кримінальному провадженні за № 0005963 від 19.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене в кримінальному провадженні за № 0005963 від 19.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що 18.06.2015року до ЧЧ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві надійшов рапорт о-у ВДСБЕЗ відносно звернення представника ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо можливих не правомірних дій з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які полягають у невиконанні умов договорів в результаті чого привласнено грошові кошти у розмірі 945 400 гривень.

В ході судового розслідування виявлено,що документи , які містять банківську таємницю стосовно рахунка № НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з дати відкриття рахунку по 18.06.2015 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві майору міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) розкрити банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та вилучити в повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку), а саме:

-виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період з дати відкриття рахунку по 18.06.2015 рік,

-документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття , використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постанової Правління Нацбанку України від 12.11.2003 року №492 (зі змінами та доповненнями, в яких містяться інформація про осіб, які мають право розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою , договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-клієнт» , а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку, вказаної системи,включаючи місце проведення вказаної операції документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з дати відкриття рахунку по 18.06.2015 року.

-банківські документи ,які оформлюються при операції в касі банку , на підставі яких було видано готівку з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , або в іншому Банку та переказ без відкриття рахунку , наявні прибуткові касові ордери від працівників банку за внутрішньобанківськими операціями, документи уставлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті, квитанції (другий примірним прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі, документи які стосуються касових операцій , а саме : касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми , видаткові касові ордера та видаткові відомості , які виписані на іншу особу, розрахункові документи , інші касові документи, які згідно законодавства підтверджують факт отримання готівкових коштів, банківську виписку з поточного рахунку , грошові чеки, довіреності на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку , всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період з дати відкриття рахунку по 18.06.2015 рік.

-документи в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса , на який передавалися дані з ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , про зміну залишків на рахунку № НОМЕР_1 , відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 28.12.2014 року по 15.01.2015 року із обов`язковим зазначенням дат, годин, хвилин, секунд операцій.

-електронні ресурси , якими зафіксовано (відео візуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , де було здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з дати відкриття рахунку по 18.06.2015 рік.

-вся наявні документи стосовно осіб, які маються безпосереднє відношення до рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 клієнта банку ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відповідно до Інструції про порядок відкриття, використання і закриття рахунку у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 року №492 ( зі змінами та доповненнями , а текстом Інструкція №492, саме документи зі зі справи з юридичного оформлення рахунку, установчі та реєстраційні документи, накази , вся наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки зі зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку , додатки до них , заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам ( клієнту Банку) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи ) копії наявних паспортів за період з дати відкриття рахунку по 18.06.2015 рік.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 16 листопада 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1