УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/19645/15-к

Провадження № 1-кс/638/3038/15

26.11.2015 року Дзержинський районний суд м. Харкова
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
з участю прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000792 від 22.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, -
ВСТАНОВИВ:
До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, що знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; реєстри руху грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків до 12.11.2015 року по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням назв контрагентів, ЄДРПОУ/ідентифікаційних кодів, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів та вхідного залишку на кожний день на паперовому та електронному носії; інформації про використання рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку до 12.11.2015 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Дзержинським відділом поліції (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000792 від 22.09.2015 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, за заявою Голови Харківської обласної громадської правозахисної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 щодо зловживання службовим становищем лікарями КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдана шкода громадянам на суму більше 300000 грн.

Зі змісту заяви ОСОБА_4 вбачається, що лікарі травматологічного відділення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вступивши до злочинної змови з посадовими особами лікарні через фіктивних підприємців організували шахрайську схему отримання грошових коштів, а саме використовують банківський рахунок ФОП « ОСОБА_7 », іпн НОМЕР_8 , який надають хворим, щоб останні робили передплати в сумі 12500 за одноразові хірургічні набори для проведення операції на суглобах. В подальшому при проведенні відповідних операцій хворим, лікарі не закуповують нові набори, а використовують єдиний набір вже на протязі одного року та в подальшому, грошові кошти з карткового рахунку ФОП « ОСОБА_7 » перераховуються на особистий рахунок ОСОБА_6 , яка використовуючи Інтернет систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховує гроші іншим учасникам злочинної групи.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що лікарі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою особистого збагачення, надають хворим реквізити банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , що відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ) ФОП « ОСОБА_8 » іпн. НОМЕР_10 та в подальшому, замість покупки обладнання розподіляють отримані кошти між собою.

У вересні 2015 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заволоділи грошовими коштами наступних пацієнтів КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_9 1987 р. н., ОСОБА_10 1991 р. н., ОСОБА_11 , ОСОБА_12 1953 р. н., ОСОБА_13 1987 р. н., ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 1972 р. н., ОСОБА_18 1986 р. н.

З метою всебічного, повного об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення істини по справі та інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , що відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП « ОСОБА_8 » іпн НОМЕР_10 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити у зв`язку з тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у доступі до вищевказаних документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене прокурорм клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, та які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000792 від 22.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, що знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; реєстри руху грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків до 12.11.2015 року по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням назв контрагентів, ЄДРПОУ/ідентифікаційних кодів, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів та вхідного залишку на кожний день на паперовому та електронному носії; інформації про використання рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку до 12.11.2015 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1