Справа № 1-11/11
П О С Т А Н О В А

01.04.2011 року. Славутський міськрайонний суд Хмельницької області в складі:

головуючого судді Роїк В.П.

при секретарі Козир О.П.

з участю прокурора Шуль І.М.,

адвоката ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті ОСОБА_2 кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_3, українця, громадянина, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, на утриманні одна неповнолітня дитина, не працюючого, інваліда 2 групи, житель ІНФОРМАЦІЯ_4, відповідно до ст.69 КК України раніше не судимого, що скоїв суспільно-небезпечне діяння, передбачене ст. ст. 191 ч. 3, 364 ч. 2, 366 ч. 2, 368 ч. 2 КК України,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_3, працюючи на посаді головного державного інспектора Державної інспекції з контролю за цінами у Хмельницькій області в 2007-2009 роках, являючись службовою в силу наданих повноважень, вчинив зловживання владою та службовим становищем, чим заподіяв тяжких наслідків охоронюваним законом правам та інтересам громадян, інтересам юридичних осіб та державним інтересам.

Так, 13 листопада 2007 року головний державний інспектор Державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області ОСОБА_3 провів перевірку торгівельної мережі субєкта підприємницької діяльності ОСОБА_4, м. Славута, вул. Кузовкова, 24/23, за наслідками якої встановив необґрунтовано отриманої виручки в сумі 1060,67 гривень, про що склав акт перевірки.

28 листопада 2007 року на підставі вказаного акту перевірки Державною інспекцією з контролю за цінами в Хмельницькій області прийнято рішення №363 про вилучення в СПД ОСОБА_4 у дохід державного бюджету 1060,67 гривень необґрунтовано отриманої виручки та 2121,34 гривень штрафу.

У звязку з тим, що СПД ОСОБА_4 вказані суми коштів в дохід державного бюджету не сплатив, ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою створення позитивних показників в роботі щодо виконання рішень про застосування економічних санкцій за порушення державної дисципліни цін, прийнятих за наслідками проведених ним перевірок, 13 травня 2009 року склав та подав до Державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області завідомо неправдиву квитанцію №507/7439 про сплату СПД ОСОБА_4 до державного бюджету необґрунтовано отриманої виручки та штрафних санкцій в сумі 3202 гривень. В дійсності СПД ОСОБА_4 вказаних коштів не сплачував. Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_3 до державного бюджету не надійшло грошових коштів в сумі 3202 гривень.

Крім того, 29 грудня 2007 року ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою створення позитивних показників роботи, без фактичного проведення перевірки, склав завідомо неправдивий акт перевірки неіснуючого субєкта підприємницької діяльності ОСОБА_5. У вказаний акт перевірки ОСОБА_3 вніс завідомо неправдиві відомості про те, що СПД ОСОБА_5 здійснювала господарську діяльність у власному магазині в с. Киликиїв Славутського району та необґрунтовано отримала виручки в сумі 9035,13 гривень.

18 січня 2008 року на підставі вказаного акту перевірки Державною інспекцією з контролю за цінами в Хмельницькій області прийнято рішення №058 про вилучення в СПД ОСОБА_5 у дохід державного бюджету 9035,13 гривень необґрунтовано отриманої виручки та 18070,26 гривень штрафу.

ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи, що СПД ОСОБА_5 не існує та відповідно кошти згідно даного рішення сплачено не буде, з метою приховання складання завідомо неправдивого акту перевірки та з метою створення позитивних показників роботи щодо виконання рішень про застосування економічних санкцій за порушення державної дисципліни цін, прийнятих за наслідками проведених ним перевірок, 21 січня 2008 року склав завідомо неправдиве платіжне доручення №10 від 15.01.2008 року про сплату СПД ОСОБА_5 до державного бюджету необґрунтовано отриманої виручки та штрафних санкцій в сумі 27105,39 гривень, в той час як вказані кошти до бюджету не надходили. Вказане платіжне доручення ОСОБА_3 подав до Державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області.

Крім того, ОСОБА_3 8 вересня 2008 року провів планову перевірку в приватному підприємстві «Радість», м. Славута, в частині дотримання вимог чинного законодавства в частині порядку формування, встановлення та застосування цін (тарифів) на платні послуги з виконання проектно-вишукувальних робіт з геодезії, картографії, землеустрою, шифруванню та топографо-геодезичних і картографічних матеріалів. За наслідками перевірки ОСОБА_3 встановив необґрунтовано отриманої виручки даним підприємством в сумі 4605 гривень, про що склав акт перевірки від 8 вересня 2008 року.

8 вересня 2008 року ОСОБА_3 повідомив директору ПП «Радість» ОСОБА_6 про те, що вказаному підприємству за наслідками перевірки потрібно буде сплатити в дохід держави 13815 гривень. При цьому він запропонував передати йому хабара в сумі 1000 гривень за несплату вказаних коштів, які йому були передані.

15 вересня 2008 року на підставі вказаного акту перевірки Державною інспекцією з контролю за цінами в Хмельницькій області прийнято рішення №491 про вилучення в ПП «Радість» у дохід державного бюджету 4605 гривень необґрунтовано отриманої виручки та 9210 гривень штрафу.

5 грудня 2008 року ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи, що ПП «Радість» вказані кошти до бюджету сплачені не будуть, з метою приховання отримання ним хабара та з метою створення позитивних показників в роботі щодо виконання рішень про застосування економічних санкцій за порушення державної дисципліни цін, прийнятих за наслідками проведених ним перевірок, склав завідомо неправдиве платіжне доручення №58 від 23 вересня 2008 року про сплату ПП «Радість» до державного бюджету необґрунтовано отриманої виручки та штрафних санкцій в сумі 13815 гривень, в той час як вказані кошти до бюджету не надходили. Вказане платіжне доручення ОСОБА_3 подав до Державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області. Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_3 до державного бюджету не надійшло грошових коштів в сумі 13815 гривень.

Крім того, ОСОБА_3 10 вересня 2008 року провів планову перевірку в приватному підприємстві «Ліко-Агросервіс+», м. Нетішин, в частині дотримання вимог чинного законодавства в частині порядку формування, встановлення та застосування цін (тарифів) на платні послуги з виконання проектно-вишукувальних робіт з геодезії, картографії, землеустрою, шифруванню та топографо-геодезичних і картографічних матеріалів. За наслідками перевірки ОСОБА_3 встановив необґрунтовано отриманої виручки даним підприємством в сумі 1511 гривень, про що склав акт перевірки від 10 вересня 2008 року.

10 вересня 2008 року ОСОБА_3 повідомив директору ПП «Ліко-Агросервіс+» ОСОБА_2 та бухгалтеру ОСОБА_7 про те, що вказаному підприємству за наслідками перевірки потрібно буде сплатити в дохід держави 4533 гривень. При цьому він запропонував передати йому хабара в сумі 1500 гривень за несплату вказаних коштів, які йому були передані.

17 вересня 2008 року на підставі вказаного акту перевірки Державною інспекцією з контролю за цінами в Хмельницькій області прийнято рішення №493 про вилучення в ПП «Ліко-Агросервіс+» у дохід державного бюджету 1511 гривень необґрунтовано отриманої виручки та 3022 гривень штрафу.

20 лютого 2009 року ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи, що ПП «Ліко-Агросервіс+» вказані кошти до бюджету сплачені не будуть, з метою приховання отримання ним хабара та з метою створення позитивних показників в роботі щодо виконання рішень про застосування економічних санкцій за порушення державної дисципліни цін, прийнятих за наслідками проведених ним перевірок, склав завідомо неправдиву квитанцію №85602 від 29 вересня 2008 року про сплату ПП «Ліко-Агросервіс+» до державного бюджету необґрунтовано отриманої виручки та штрафних санкцій в сумі 4533 гривень, в той час як вказані кошти до бюджету не надходили. Вказану квитанцію ОСОБА_3 подав до Державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області. Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_3 до державного бюджету не надійшло грошових коштів в сумі 4533 гривень.

Крім того, ОСОБА_3 23 вересня 2008 року провів планову перевірку в субєкта підприємницької діяльності ОСОБА_8, м. Славута, дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року №1161 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року №1548», розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації від 16 листопада 2007 року №377/2007-р «Про запровадження державного регулювання цін на окремі продовольчі товари», зареєстрованого в міському управлінні юстиції від 16.11.2007 року №60/1185. За наслідками перевірки ОСОБА_3 встановив необґрунтовано отриманої виручки в сумі 1002,99 гривень.

23 вересня 2008 року ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_8 про те, що вказаному підприємству за наслідками перевірки потрібно буде сплатити в дохід держави 3008,97 гривень. При цьому ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_8 передати вказану суму коштів йому для подальшої сплати до бюджету, на що вона погодилася та передала йому грошові кошти в сумі 3008,97 гривень, які він привласнив.

29 вересня 2008 року на підставі вказаного акту перевірки Державною інспекцією з контролю за цінами в Хмельницькій області прийнято рішення №504 про вилучення в СПД ОСОБА_8 у дохід державного бюджету 1002,99 гривень необґрунтовано отриманої виручки та 2005,98 гривень штрафу.

6 жовтня 2008 року ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи, що СПД ОСОБА_8 вказані кошти до бюджету сплачені не будуть, з метою приховання привласнення ним грошових коштів та з метою створення позитивних показників в роботі щодо виконання рішень про застосування економічних санкцій за порушення державної дисципліни цін, прийнятих за наслідками проведених ним перевірок, склав завідомо неправдиву квитанцію №228698 від 6 жовтня 2008 року про сплату СПД ОСОБА_8 до державного бюджету необґрунтовано отриманої виручки та штрафних санкцій в сумі 3008,97 гривень. Вказану квитанцію ОСОБА_3 подав до Державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області. Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_3 до державного бюджету не надійшло грошових коштів в сумі 3008,97 гривень.

Крім того, 30 грудня 2008 року ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою створення позитивних показників роботи, без фактичного проведення перевірки, склав завідомо неправдивий акт перевірки неіснуючого субєкта підприємницької діяльності ОСОБА_9. У вказаний акт перевірки ОСОБА_3 вніс завідомо неправдиві відомості про те, що СПД ОСОБА_9 здійснювала господарську діяльність у торгівельній мережі м. Славута та необґрунтовано отримала виручки в сумі 4884 гривень.

9 січня 2008 року на підставі вказаного акту перевірки Державною інспекцією з контролю за цінами в Хмельницькій області прийнято рішення №001 про вилучення в СПД ОСОБА_9 у дохід державного бюджету 4884 гривень необґрунтовано отриманої виручки та 9768 гривень штрафу.

ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи, що СПД ОСОБА_5 не існує та відповідно кошти згідно даного рішення сплачено не буде, з метою приховання складання завідомо неправдивого акту перевірки та з метою створення позитивних показників роботи щодо виконання рішень про застосування економічних санкцій за порушення державної дисципліни цін, прийнятих за наслідками проведених ним перевірок, 19 січня 2008 року склав завідомо неправдиве платіжне доручення №5 від 14.01.2009 року про сплату СПД ОСОБА_9 до державного бюджету необґрунтовано отриманої виручки та штрафних санкцій в сумі 14652 гривень, в той час як вказані кошти до бюджету не надходили. Вказане платіжне доручення ОСОБА_3 факсимільним звязком з ЦЕЗ №12 ВАТ «Укртелеком» подав до Державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області.

Крім того, ОСОБА_3 в період з 6 по 20 березня 2009 року провів планову перевірку у відкритому акціонерному товаристві «Славутський хлібозавод», м. Славута, додержання державної дисципліни цін. За наслідками перевірки ОСОБА_3 встановив необґрунтовано отриманої виручки в сумі 39556,90 гривень.

По закінченню перевірки, ОСОБА_3 повідомив директору ВАТ «Славутський хлібзавод» про те, що необхідно буде сплатити штрафні санкції в сумі 19989,45 тисяч гривень, на що той погодився. У звязку з цим, ОСОБА_3 23 березня 2009 року у філії «Відділення Промінвестбанку в м. Славута Хмельницької області» відкрив особистий картковий рахунок. Реквізити вказаного рахунку ОСОБА_3 передав ОСОБА_10, повідомивши, що це реквізити рахунку Державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області на який необхідно перерахувати штрафні санкції в сумі 19989,45 тисяч гривень. Після цього, 23 березня 2009 року, ВАТ «Славутський хлібзавод» на вказаний картковий рахунок ОСОБА_3 перераховано грошові кошти в сумі 19989,45 гривень.

23 березня 2009 року на підставі акту перевірки ВАТ «Славутський хлібзавод, складеного ОСОБА_3, Державною інспекцією з контролю за цінами в Хмельницькій області прийнято рішення №033 від 23 березня 2009 року про вилучення у даного товариства в дохід державного бюджету грошові кошти 39556,90 гривень необґрунтовано отриманої виручки та 79113,80 гривень штрафу.

Того ж дня, ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи, що ВАТ «Славутський хлібзавод» штрафні санкції перераховані не будуть, з метою приховання факту привласнення грошових коштів даного товариства та з метою створення позитивних показників в роботі щодо виконання рішень про застосування економічних санкцій за порушення державної дисципліни цін, прийнятих за наслідками проведених ним перевірок, склав завідомо неправдиве платіжне доручення №2416 від 23 березня 2009 року про сплату ВАТ «Славутський хлібзавод» до державного бюджету необґрунтовано отриманої виручки та штрафних санкцій в сумі 118670,70 гривень. Вказане платіжне доручення ОСОБА_3 подав до Державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області. Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_3 привласнив грошових коштів, належних ВАТ «Славутський хлібзавод» в сумі 19989,45 гривень, та до державного бюджету не надійшло грошових коштів в сумі 118670,70 гривень.

Після скоєння вказаного злочину, у звязку з тим, що Державною інспекцією з контролю за цінами в Хмельницькій області встановлено факт несплати ВАТ «Славутський хлібзавод» штрафних санкцій в сумі 118670,70 гривень, ОСОБА_3, з метою приховання скоєного ним злочину, в порядку відшкодування збитків, завданих своїми злочинними діями, 27 березня 2009 року повернув для ВАТ «Славутський хлібзавод» грошові кошти в сумі 19989,45 гривень.

Вказаними злочинними діями ОСОБА_3 завдано СПД ОСОБА_8 збитків на суму 3008,97 гривень, ВАТ «Славутський хлібзавод» на суму 19989,45 гривень та державі в особі Державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області в сумі 143229,67 гривень.

Крім того, вказаними злочинними діями підірвано авторитет та престиж органу державної влади Державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області та органів державного управління в цілому.

В судовому засіданні ОСОБА_3 вину у вчиненні суспільно-небезпечних діянь не визнав і пояснив, що перевірки підконтрольних субєктів проводив відповідно до законодавста на підставі направлення на перевірку, яке видавалося начальником або заступником начальника Державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області. Документи про сплату штрафних санкцій суб»єктами підприємницької діяльності він до інспекції не подавав. Він проводив перевірку СПД «ОСОБА_4, однак квитанцій про сплату штрафних санкцій до інспекції не подавав. Перевірку в ПП «Радість» та СПД ОСОБА_8 проводив але ніяких коштів від директора ПП «Радість» ОСОБА_6 та ОСОБА_8 не отримував.

Однак вина у вчиненні ОСОБА_3 суспільно-небезпечних діянь підтверджується зібраними по справі доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_8 пояснила, що у вересні 2008 року її діяльність як приватного підприємця, перевіряв ОСОБА_3 За наслідками перевірки він виявив незаконно отриману виручку в сумі 1002,90 гривень, у звязку з чим необхідно було сплатити штраф у потрійному розмірі біля 3 тисяч гривень. При цьому ОСОБА_3 повідомив, що штраф можна передати йому, а він його сплатить в м. Хмельницькому та передасть прибутковий касовий ордер на вказану суму. Їй не було різниці яким чином сплачувати штраф, тому передала ОСОБА_3 гроші в сумі біля 3 тисяч гривень. При цьому будь-яких сумнівів про те, що ОСОБА_3 не сплатить вказаний штраф не було. Крім того проплати на суму 3008,97 згідно квитанції №228698 від 06.10.2008 року через Славутську філію АБ «Брокбізнесбанк» ніколи не робила.

Свідок ОСОБА_11 дала аналогічні покази.

Свідок ОСОБА_12 показала, що у вересні 2008 року представник Державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області ОСОБА_3 проводив перевірку в ПП «Радість» додержання державної дисципліни цін. За наслідками перевірки ним було складено акт про виявлені порушення. Через деякий час після перевірки вона отримала від ОСОБА_6 вказівку виписати платіжне доручення про сплату штрафних санкцій в сумі 13815 гривень відповідно до акту перевірки, яке передала йому.

Свідок ОСОБА_6, директор приватного підприємства «Радість», пояснив, що у вересні 2008 року представником державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області ОСОБА_3 було проведено перевірку ПП «Радість» щодо додержання державної дисципліни цін. За результатами перевірки було встановлено, що ПП «Радість» необґрунтовано отримало виручки в сумі 4605 гривень. у звязку з чим потрібно було в дохід державного бюджету сплатити кошти в сумі 13815 гривень. Він був не згідний з виявленими порушеннями, на що ОСОБА_3 запропонував передати йому особисто 1000 гривень та він зробить так, що акт перевірки ніде не буде облікований. Через декілька днів до нього на роботу прийшов ОСОБА_3, якому в своєму службовому кабінеті передав хабара у вигляді грошових коштів в сумі 1000 гривень. Через два тижні поштовим звязком до ПП «Радість» надійшли документи про необхідність сплати штрафних санкцій згідно акту перевірки. У звязку з цим дав вказівку бухгалтеру підготувати платіжне доручення на сплату штрафних санкцій, а також подзвонив до ОСОБА_3 і повідомив про вказані документи, на що він сказав проплати не роботи та платіжне доручення передати йому. Того ж дня ОСОБА_3 прийшов та забрав платіжне доручення.

Свідок ОСОБА_13 пояснила, що працює в ЦЕЗ №12і тривалий час знає ОСОБА_3 В січні 2009 року до неї в службовий кабінет зайшов ОСОБА_3 та з її дозволу передав факсимільним звязком якийсь документ до Державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області. Таким чином ОСОБА_3 передавав документи неодноразово. Під час розслідування справивона оглядала копію платіжного доручення №5 від 14.01.2009 року на суму 14652 гривень і з»ясувала, що воно було відправлене з її робочого телефону (факсу).

Свідок ОСОБА_14, начальник відділу торгівлі та побутового обслуговування населення Славутського міськвиконкому, яка показала, що в 2008 році відповідно до розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації та розпорядження Славутського міського голови №150-р від 27.06.2008 року було створено робочу групу з вивчення цінової ситуації на ринках послуг і основних продовольчих товарів в м. Славута, до складу якої було включено її. У звязку з цим залучалася до перевірок, які проводив головний державний інспектор з контролю за цінами ОСОБА_3 Однак участі в проведенні перевірки в СПД ОСОБА_9 не брала.

Свідок ОСОБА_10, директор ВАТ «Славутський хлібзавод» пояснив, що в березні 2009 року ОСОБА_3 було проведено перевірку додержання державної дисципліни цін на підприємстві. За наслідками перевірки було складено акт перевірки від 20 березня 2009 року, в якому зазначено, що ВАТ «Славутський хлібзавод» необґрунтовано отримало виручки в сумі 39556,90 гривень. Після цього ОСОБА_3 повідомив, що домовиться із керівництвом про зменшення суми штрафних санкцій до 19989,45 гривень і надав клаптик паперу, на якому були написані реквізити, за якими необхідно сплатити відповідний платіж. При цьому ОСОБА_3 запевнив в законності даного платежу. За вказаними реквізитами він дав вказівку головному бухгалтеру здійснити переказ коштів за вказаними реквізитами, при цьому вважав, що вказаний рахунок належить інспекції з контролю за цінами, який було здійснено згідно платіжного доручення.

25.03.2009 року до ВАТ «Славутський хлібзавод» поштовим звязком надійшла претензія державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області з рішенням про застосування до ВАТ «Славутський хлібзавод»штрафних та економічних санкцій в сумі 118670,7 гривень. Після цього до нього зявився ОСОБА_3, який повідомив. що ВАТ «Славутський хлібзавод» потрібно буле сплати всю суму штрафних санкцій. 27.03.2009 року на рахунок ВАТ «Славутський хлібзавод» поступили кошти в сумі 19849,72 гривень та 30.03.2009 року даним товариством згідно платіжного доручення №2473 сплачено 118670,70 гривень на розрахунковий рахунок управління державного казначейства у Славутському районі.

Аналогічні покази дав свідок ОСОБА_15

Свідок ОСОБА_16, начальник сектору по роботі з платіжними пластиковими картками відділення банку пояснила, щоь 23.03.2009 року до неї звернувся ОСОБА_3 з проханням відкрити картковий рахунок в «Промінвестбанку», при цьому надав копію паспорту, ідентифікаційного коду та написав відповідну заяву. В заяві було вказано дату 24.03.2009 року, оскільки відповідно до порядку миттєва картка видається відразу, проте її можна використовувати лише наступного дня після її активації. Для того, щоб дата відкриття рахунку та дата активації картки співпадали всі документи оформляються датою активації платіжної картки.

Грошові кошти на рахунок ОСОБА_3 в сумі 19949,47 надійшли 23.03.2009 року, того ж дня коли йому було надані реквізити рахунку, а 27.03.2009 року ОСОБА_3 власноручно напис заяву про повернення вказаних коштів ВАТ «Славутський хлібзавод».

Свідок ОСОБА_4 пояснив, що в м. Славута по вулиці Соборності, 24а, має власний магазин «Ольвія». В листопаді 2007 року головний державний інспектор Державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області проводив перевірку в магазині «Ольвія», за наслідками якої встановив незаконно отриманої виручки в сумі 1000 гривень. Оскільки він був не згідний з порушеннями, тому вирішив штрафних санкцій не сплачувати. Предявлену в ході попереднього слідства квитанцію про сплату ним штрафу в сумі 3202 гривень від 4 квітня 2008 року він побачив вперше та вказаної проплати не здійснював.

Свідок ОСОБА_17 пояснив, що Славутський районний відділ освіти з приватним підприємцем ОСОБА_5 ніколи ніяких господарський відносин не мав.

Свідок ОСОБА_5 пояснила, що проживає в ІНФОРМАЦІЯ_5 з часу народження та біля 25 років працює на посаді завідувача Варварівскього фельдшерсько-акушерського пункту. Ніколи не була зареєстрована приватним підприємцем та ніколи не займалася підприємницькою діяльністю. В с. Киликиїв рідних немає та у вказаному селі ніколи не була. Будь-якого відношення до діяльності магазинів не має. ОСОБА_3 їй не знайомий.

Свідок ОСОБА_18, сільський голова Киликиївської сільської ради пояснила, що СПД ОСОБА_5 на території Кили київської сільської ради будь-якої господарської діяльності не здійснювала та така особа їй невідома.

Свідок ОСОБА_2, директор ПП «Ліко-Агросервіс+» пояснив, що у вересні 2008 року ОСОБА_3 було проведено перевірку ПП «Ліко-Агросервіс+» щодо додержання державної дисципліни цін. За наслідками перевірки ОСОБА_3 виявлено необґрунтовано отриманої виручки в сумі 1511 гривень. ОСОБА_3 йому та головному бухгалтеру ОСОБА_19 повідомив, що в дохід держави буде стягнуто кошти в сумі 4533 гривень. Однак якщо йому особисто на місці вони заплатять 1511 гривень, то підприємству не доведеться сплачувати штрафних санкцій.

На вказану пропозицію 8-10 вересня 2008 року в м. Нетішин, поблизу приміщення в якому знаходиться офіс ПП «Ліко-Агросервіс+» в його присутності ОСОБА_19 передала хабара в сумі 1500 гривень.

Наприкінці січня 2009 року до ПП «Ліко-Агросервіс+» поштовим звязком з Державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області надійшла копія позовної заяви до Хмельницького окружного адміністративного суду від 22.01.2009 року разом з копіями документів, які стосувалися проведеної ОСОБА_3 перевірки. ОСОБА_19 зателефонувала підсудному, який завірив, що все владнає.

В березні 2009 року із Хмельницького окружного адміністративного суду поштовим звязком до ПП «Ліко-Агросервіс+» надійшла ухвала вказаного суду про те, що позовну заяву залишено без розгляду, оскільки інспекцією відкликано її через добровільне погашення відповідачем суми боргу.

Свідок ОСОБА_19 дала аналогічні покази.

Свідок ОСОБА_20, старший фінансовий менеджер з продажу послуг клієнтам з малого та середнього бізнесу Славутського відділення №1 Хмельницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» пояснила, що субєкти підприємницької діяльності ОСОБА_5, ОСОБА_9 та ПП «Ліко-Агросервіс» не є клієнтами Славутського відділення ПАТ КБ «Приватбанк» та предявлені в ході попереднього слідства копії платіжних документів, щодо сплати вказаними субєктами штрафних санкцій не відповідають дійності.

Вина ОСОБА_3 у вчиненому обєктивно підтверджується і матеріалами справи, а саме:

-довідкою №9 від 12.01.2010 року управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради про те, що дана установа будь-яких фінансово-господарських відносин з СПД ОСОБА_9 не мало (т. 1 а.с. 15);

-адресною довідкою Славутського РВВС від 27.08.2009 року,згідно якої ОСОБА_9 зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_6 та Славутському районі не значиться (т. 1 а.с. 24);

- інформацією Славутської ОДПІ від 01.09.2009 року про те, що ОСОБА_9 не знаходиться на податковому обліку як фізична особа підприємець(т. 1 а.с. 25);

-інформацією Славутського управління державного казначейства від 18.11.2009 року, згідно якої сплата штрафних та економічних санкцій СПД ОСОБА_4,СПД ОСОБА_5, ПП «Радість», ПП ОСОБА_8, СПД ОСОБА_9, не здійснювалася (т. 1 а.с. 59-61);

- інформацією відділу освіти Славутської районної державної адміністрації від 19.11.2009 року, згідно якої ОСОБА_21 у відділ освіти ніколи не працювала та акти перевірки державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області приватного підприємця ОСОБА_5 відділ освіти не одержував(т. 1 а.с. 63);

- інформацією Славутської РДА від 20.11.2009 року, згідно якої ОСОБА_5 на обліку як фізична особа-підприємець не перебуває та свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця їй не видавалося ( т. 1 а.с. 65);

- інформацією виконавчого комітету Славутської міської ради від 18.11.2009 року про те, що на балансі КП «Славутське ЖКО» будинок Сокола 2/24 (вказану адресу ОСОБА_3 вказав в акті перевірки СПд ОСОБА_9І.) не рахується( т. 1 а.с. 67).

- посвідченням на перевірку СПД ОСОБА_4 №0708 від 13.11.2007 року, виданим головному державному інспектору з контролю за цінами ОСОБА_3 (т. 1 а.с. 81);

-актом перевірки СПД ОСОБА_4 від 13.11.2007 року, складеним ОСОБА_3, згідно якого ОСОБА_4 необґрунтовано отримав виручки 1060,67 гривень(т. 1 а.с. . 82);

- висновком, рішенням від 28.11.2007 року та претензією від 30.11.2007 року Державноїі інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області, якими зобовязано ОСОБА_4 внести до бюджету 3182,01 гривень(т. 1 а.с. 86-88);

- копією завідомо неправдивої квитанції про сплату ОСОБА_4 штрафних санкцій в сумі 3182,01 гривень, складеної та поданої ОСОБА_3 до Державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області(т. 1 а.с. 89);

- посвідченням на перевірку СПД ОСОБА_5 №0990 від 29.12.2007 року, виданим головному державному інспектору з контролю за цінами ОСОБА_3 (Т. 1 а.с. 90);

- завідомо неправдивим актом перевірки неіснуючого СПД ОСОБА_5 від 29.12.2007 року, складеним ОСОБА_3, згідно якого ОСОБА_5 необґрунтовано отримала виручки 9035,13 гривень (Т. 1 а.с. 91);

-висновком від 16.01.2008 року, рішенням від 18.01.2008 року та претензією від 21.01.2008 року Державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області, якими зобовязано ОСОБА_5 внести до бюджету 27105,39 гривень(Т. 1 а.с. 92-94);

-копією завідомо неправдивого платіжного доручення №10 від 15.01.2008 року про сплату ОСОБА_5 штрафних санкцій в сумі 27105,39 гривень, складеного та поданого ОСОБА_3 до Державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області(Т. 1 а.с. 95);

-посвідченням на перевірку ПП «Радість» №0628 від 28.08.2008 року, виданим головному державному інспектору з контролю за цінами ОСОБА_3 (т. 1 а.с. 96);

- актом перевірки ПП «Радість» від 08.09.2008 року, складеним ОСОБА_3, згідно якого дане підприємство необґрунтовано отримав виручки 4605 гривень (т. 1 а.с. 97-102);

-рішенням від 15.09.2008 року та претензією від 18.09.2008 року Державноїі інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області, якими зобовязано ПП «Радість» внести до бюджету 13815 гривень (т. 1 а.с. 103-104);

-копією завідомо неправдивого платіжного доручення №58 від 23.09.2008 року про сплату ПП «Радість» штрафних санкцій в сумі 13815 гривень, складеного та поданого ОСОБА_3 до Державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області (т. 1 а.с. 105);

- посвідченням на перевірку ПП «Ліко-Агросервіс+» №0629 від 08.09.2008 року, виданим головному державному інспектору з контролю за цінами ОСОБА_3Ф.(т. 1 а.с. 106);

-актом перевірки ПП «Ліко-Агросервіс+» від 10.09.2008 року, складеним ОСОБА_3, згідно якого дане підприємство необґрунтовано отримало виручки в сумі 1511 гривень (т. 1 а.с. 107-112);

-рішенням від 17.09.2008 року та претензією від 18.09.2008 року Державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області, якими зобовязано ПП «Ліко-Агросервіс+» внести до бюджету 4533 гривень (т. 1 а.с. 113-114);

-копією завідомо неправдивої квитанції про сплату ПП «Ліко-Агросервіс+» штрафних санкцій в сумі 4533 гривень складеної та поданої ОСОБА_3 до Державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області (т. 1 а.с. 115);

-посвідченням на перевірку СПД ОСОБА_9 №0782 від 29.12.2008 року, виданим головному державному інспектору з контролю за цінами ОСОБА_3 (Т. 1 а.с. 116);

-завідомо неправдивим актом перевірки неіснуючого СПД ОСОБА_9 від 30.11.2008 року, складеним ОСОБА_3, згідно якого ОСОБА_9 необґрунтовано отримала виручки в сумі 4884 гривень (Т. 1 а.с. 118-119);

-рішенням від 09.01.2009 року та претензією від 09.01.2009 року Державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області, якими зобовязано ОСОБА_9 внести до бюджету 14652 гривень (т. 1 а.с. 120-121);

- копією завідомо неправдивого платіжного доручення №5 від 14.01.2009 року про сплату ОСОБА_9 штрафних санкцій в сумі 14652 гривень, складеного та поданого ОСОБА_3 до Державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області (Т. 1 а.с. 122);

-посвідченням на перевірку СПД ОСОБА_8 №0631 від 19.09.2008 року, видане головному державному інспектору з контролю за цінами ОСОБА_3 (т. 1 а.с. 123);

-актом перевірки СПД ОСОБА_8 від 23.09.2008 року, складеного ОСОБА_3, згідно якого ОСОБА_8 необґрунтовано отримала виручки в сумі 1002,99 гривень (Т. 1 а.с. 124-131);

- рішенням від 29.09.2008 року та претензією від 01.10.2008 року Державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області, якими зобовязано ОСОБА_8 внести до бюджету 3008,97 гривень (Т. 1 а.с. 144-145);

-копією завідомо неправдивої квитанції про сплату ОСОБА_8 штрафних санкцій в сумі 3008,97, складеної та поданої ОСОБА_3 до Державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області (Т. 1 а.с. 146);

-посвідченням на перевірку ВАТ «Славутський хлібзавод» №0045 від 06.03.2009 року, виданим головному державному інспектору з контролю за цінами ОСОБА_3 (Т. 1 а.с. 147);

-актом перевірки ВАТ «Славутський хлібзавод» від 20.03.2009 року, складеним ОСОБА_3, згідно якого дане товариство необґрунтовано отримало виручки в сумі 39556,90 гривень (Т. 1 а.с. 148-159);

-висновком, рішенням та претензією від 23.03.2009 року Державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області, якою зобовязано ВАТ «Славутський хлібзавод» внести до бюджету 118670,70 гривень (Т. 1 а.с. 188-190);

-копією завідомо неправдивого платіжного доручення №2416 від 23.03.2009 року про сплату ВАТ «Славутський хлібзавод» штрафних санкцій в сумі 118670,70 гривень, складеного та поданого ОСОБА_3 до Державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області (Т. 1 а.с. 191-192);

- дійсним платіжним дорученням №2416 від 23.03.2009 року згідно якого ВАТ «Славутський хлібзавод» на рахунок ОСОБА_3 на підставі наданих ним реквізитів перераховано грошових коштів в сумі 19989,45 гривень, інформацією ВАТ «ОСОБА_22 ОСОБА_17» та інформацією ЗАТ «Промінвестбанк» згідно яких 27.03.2009 року ОСОБА_3 повернуто ВАТ «Славутський хлібзавод» грошових коштів в сумі 19849,72 гривень (Т. 1 а.с. 199-200);

- позовною заявою Державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області до ПП «Ліко-Агросервіс+» про примусове виконання рішення інспекції від 17.09.2008 року про стягнення в бюджет грошових коштів в сумі 4533 гривень(Т. 1 а.с. 210-211);

-ухвалою Хмельницького окружного адміністративного суду від 05.03.2009 року про залишення позовної заяви Державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області до ПП «Ліко-Агросервіс+» у звязку з відкликанням позивачем позовної заяви через добровільне погашення відповідачем суми боргу (Т. 1 а.с. 215);

-заявою на миттєву картку подану ОСОБА_3 та договором №334-08/12 про надання пластикової платіжної картки та виконання розрахунків за операціями з картками, укладеного ОСОБА_3 з акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком, на підставі яких в даному банку було відкрито рахунок ОСОБА_3 на який 23.03.2009 року ВАТ «Славутський хлібзавод» перераховано грошові кошти в сумі 19989,45 гривень (Т. 1 а.с. 230-231);

-інформацією Славутської філії АТ «Брокбізнесбанк» від 25.01.2010 року, згідно якої проплата коштів ОСОБА_8 в сумі 3008,97 гривень згідно квитанції від 06.10.2008 року не проводилася. Касир ОСОБА_23, яка вказана в квитанції в даній філії банку ніколи не працювала (т. 2 а.с. 38).

-інформацією філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк» в м. Славута Хмельницької області», згідно якої платіжне доручення №58 від 23.09.2008 року ПП «Радість» про сплату Славутському УДК грошових коштів в сумі 13815 гривень до даної філії банку не подавалося. Відмітки банку на вказаному платіжному дорученні не відповідаються дійсності. Касир ОСОБА_24, яка вказана в платіжному дорученні у філії ніколи не працювала (т. 2 а.с. 40).

-інформацією філії Славутського відділення №2906 ВАТ «Державний ощадний банк України» від 26 січня 2010 року, згідно якого платіж ОСОБА_4 на суму 3202 гривень згідно квитанції від 04.04.2008 року не здійснювався. Реквізити та оформлення квитанції не відповідає реквізитам та оформленню дійсних квитанцій (т. 2 а.с. 42.

-інформацією Киликиївської сільської ради від 28.01.2010 року, згідно якої ОСОБА_5 на території даної сільської ради не проживає та торгівельною діяльністю не займається (т. 2 а.с. 44).

Дослідивши та проаналізувавши зібрані по справі докази, суд вважає, що вина ОСОБА_3 у вчиненні суспільно-небезпечних діянь, передбачених ст. ст. 364 ч. 2 КК України, ст. 366 ч. 2 КК України, ст. 191 ч. 3 КК України, ст. 368 ч. 2 КК України, а саме в зловживанні владою та службовим становищем, тобто умисному, з корисливих мотивів та в інших особистих інтересах, використанні службовою особою влади всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам громадян, державним інтересам та інтересам юридичних осіб, в службовому підробленні, тобто у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншому підробленні документів, складанні та видачі завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, у привласненні, заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в одержанні службовою особою у вигляді грошових коштів хабара за сприяння в несплаті до державного бюджету необгрунтовано отриманої виручки та штрафу, з використанням свого службового становища, вчиненому повторно, поєднаному з вимаганням хабара.

Однак, ОСОБА_3 на теперішній час виявляє органічний розлад особистості не уточненого ґенезу (пухлина головного мозку, гіпертонічна хвороба, ЧМТ) з вираженими змінами, внаслідок чого не може розуміти значення своїх дій та керувати ними, тобто його можна вважати неосудним. ОСОБА_25, який виявляє органічний розлад особистості не уточненого ґенезу з вираженими змінами потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку.

Приймаючи до уваги думку прокурора та захисника,враховуючи висновок експертизи, суд вважає можливим у відповідності до ст.93 ч.3,94 КК України застосувати щодо ОСОБА_3, який вчинив злочин у стані осудності, однак захворів на психічну хворобу до постановлення вироку примусовий захід медичного характеру у виді надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку.

Керуючись ст.419-421 КПК України, ст.93,94 КК України,суд,

п о с т а н о в и в:

застосувати щодо ОСОБА_3 примусовий захід медичного характеру у виді надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку

Міру запобіжного заходу до вступу постанови в законну силу залишити попередню- підписку про невиїзд.

На постанову може бути подано апеляцію до апеляційного суду Хмельницької області через Славутський міськрайонний суд протягом 15 діб з моменту її проголошення.

Суддя Роїк В. П.