печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ОВС ГПУ ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
19.12.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ОВС ГПУ ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001623 від 24.11.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

У цьому кримінальному провадженні розслідуються факти зловживання службовим становищем, службовими особами ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, які, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, використовуючи надану їм владу, всупереч інтересам служби, достовірно знаючи про протиправну діяльність ряду підприємств, що спричинило тяжкі наслідки та ненадходження до бюджету обов`язкових зборів та платежів на зальну суму близько 3,5 млн. грн.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 із іншими невстановленими слідством особами надають послуги з прикриття фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових грошових коштів у готівку та укриття їх від податкового обліку та здійснення інших сумнівних фінансово-господарських операцій, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

18.12.2014 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/36134/14-к від 04.12.2014 проведено обшук у нежитлових приміщеннях приміщенні відділенні № 4 ПАТ КБ «Стандарт» (МФО: 380690), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 45, які на праві власності належать ПП «Ачи-Кале», ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . В ході обшуку на підлозі біля запасних дверей входу в відділення №4 ПАТ КБ «Стандарт» в двох поліетиленових пакетах синього кольору з написом «BMV» виявлено грошові кошти в загальній сумі 4 891 999 гривень (відповідно до протоколу обшуку), що не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, але які прямо свідчать про обставини вчинення правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Частиною другою вищезазначеної статті передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, вилучені 18.12.2014 під час обшуку у приміщенні відділення № 4 ПАТ КБ «Стандарт» (МФО: 380690), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 45, а саме грошові кошти в загальній сумі 4 891 999 гривень.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню, відповідно до ст. 535 КПК України та закону про виконавче провадження.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1