Справа № 1-кс/489/677/2013р.
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2013 р. м. Миколаїв

Ленінський районний суд м. Миколаєва в складі:

слідчого судді Беспрозванного О.В.

при секретарі- Онищенко М.В.

з участю ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області- Білого І.С.

розглянувши в судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ МВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001876 від 27.03.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В період з 17.12.2012 року по 21.02.2013 року, перевіркою Державної фінансової інспекції у Миколаївській області виявлено факт завищення облікових даних службовими особами МКП «Миколаївводоканал» на загальну суму 360 тис. грн.

Дане кримінальне правопорушення 27.03.2013р. було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001876, правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.01.2011р. по 30.09.2012 року між МКП «Миколаївводоканал» та БМП «Піраміда» укладено 44 договори та 1 додаткову угоду на виконання будівельних робіт на загальну суму 3 601 936, 35 грн.

Перевіркою правильності списання матеріалів на виконані обсяги робіт та відповідності цін на матеріально-технічні ресурси за даними ресурсних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт за 2010-2011 та 9 місяців 2012 року встановлено: включення до актів вартості матеріальних ресурсів, що не відповідає даним бухгалтерського обліку на суму 298 137, 12 грн., включення до актів приймання виконаних будівельних робіт витрати роботи машин та механізмів, не підтверджених обліковими даними та документацією підрядника на загальну суму 33 378, 54 грн., включення витрат з перевезення робітників будівельно-монтажних організацій автомобільним транспортом в сумі 29 303, 58 грн. В цілому, за результатами зустрічної перевірки в БМП «Піраміда» встановлено завищення вартості виконаних будівельних робіт на суму 374 946, 61 грн., чим МКП «Миколаївводоканал» завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.

Також було встановлено, що вказані порушення були допущені посадовими особами БМП «Піраміда», шляхом внесення до актів приймання виконаних робіт відомостей, які були відсутні у внутрішньому бухгалтерському обліку БМП «Піраміда», а також шляхом завищення вартості матеріальних ресурсів у актах приймання виконаних робіт по відношенню до внутрішнього бухгалтерського обліку БМП «Піраміда».

Враховуючи зазначене, існує необхідність встановити порядок використання та спрямування коштів, отриманих БМП «Піраміда» в ході виконання робіт за договорами підряду з МКП «Миколаївводоканал». Відповідно до повідомлення ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва інформація щодо руху коштів БМП «Піраміда» знаходиться в банку ПАТ КБ «Правекс-банк».

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рух коштів на рахунках БМП «Піраміда» дозволять визначити, яким чином були використані кошти, отримані БМП «Піраміда» в ході виконання робіт за договорами підряду з МКП «Миколаївводоканал».

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в банках.

Тому слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку «Правекс Банк».

В судовому засіданні ст. слідчий Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 підтримав вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вислухавши пояснення слідчого, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Керуючись ст. ст. 159,160, 163,164, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати ст. слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні банку «Правекс-Банк» (найменування підприємства ПАТ КБ «Правекс- Банк», поштова адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз 9/2), та зобовязати останнього надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 копію інформації, а саме:

- виписку по розрахунковому рахунку БМП «Піраміда» № 4821 за період часу з 11.04.2012 року по теперішній час із зазначенням напрямку руху коштів та контрагентів,

- виписку по розрахунковому рахунку БМП «Піраміда» № 8093 за період часу з 11.04.2012 року по теперішній час із зазначенням напрямку руху коштів та контрагентів,

- виписку по розрахунковому рахунку БМП «Піраміда» № 0974 за період часу з 22.07.2011 року по 22.05.2012 рік із зазначенням напрямку руху коштів та контрагентів.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Беспрозванний О.В.