СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа номер 712/3/16-к

Номер провадження 1-кс/ 712/43/16
м. Черкаси 05 січня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000086 старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Наявними матеріалами провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ), являючись платником єдиного податку та перебуваючи на спрощеній системі оподаткування другої групи з обмеженням обсягу доходу за календарний рік не більше 1, 5 млн. грн., здійснює діяльність у сфері торгівлі автомобільними запчастинами та розхідними матеріалами до вантажних автомобілів іноземного походження, які незаконно ввезені на митну територію України без сплати всіх необхідних платежів до державного бюджету України, в т.ч. податку на додану вартість, збору за першу реєстрацію транспортного засобу та державного мита.
22.09.2015 в ході проведення обшуку на земельній ділянці та у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 були вилучені предмети і документи, а також транспортні засоби з наступними номерами кузова (двигуна, шасі): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 .

Володільцем перелічених транспортних засобів не надано жодних документів, які б підтвердили законність їх перебування на території України.

23.09.2015, вилучені в ході проведення обшуку 22.09.2015 на земельній ділянці та у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , приєднані до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Наявними матеріалами провадженнями встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ) у 2015 році ухилився від сплати податків на суму 3 260 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.
На даний час, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (раніше ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та пов`язаних з митним оформленням автотранспортних засобів (тимчасове ввезення, транзит, випуск у вільний обіг), за наступними реквізитами вантажно-митних декларацій: номер кузова (двигуна, шасі) НОМЕР_2 , номер документа НОМЕР_4 , дата 26.10.2007, номер кузова (двигуна, шасі) НОМЕР_3 , номер документа НОМЕР_5 , дата 06.05.2011, номер кузова (двигуна, шасі) НОМЕР_3 , номер документа НОМЕР_6 , дата 17.05.2011, номер кузова (двигуна, шасі) НОМЕР_3 , номер документа НОМЕР_6 , дата 17.05.2011.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 .

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або іншому співробітнику за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, (а у разі їх відсутності належним чином завірених копій) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (раніше ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою реєстрації: Волинська обл., Любомльський район, с. Римачі,стосовно митного оформлення автотранспортних засобів (тимчасове ввезення, транзит, випуск у вільний обіг), за наступними реквізитами вантажно-митних декларацій: номер кузова (двигуна, шасі) НОМЕР_2 , номер документа НОМЕР_4 , дата 26.10.2007, номер кузова (двигуна, шасі) НОМЕР_3 , номер документа НОМЕР_5 , дата 06.05.2011, номер кузова (двигуна, шасі) НОМЕР_3 , номер документа НОМЕР_6 , дата 17.05.2011, номер кузова (двигуна, шасі) НОМЕР_3 , номер документа НОМЕР_6 , дата 17.05.2011.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 , який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу.

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1