печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4010/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ісаєвська О.В. при секретарі Братасюк О.Є. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунько В.Ю., яке погоджено з Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунько В.Ю., яке погоджено з Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про проведення обшуку в приміщенні офісу під літерою «А-2» загальною площею 255,9 кв. м. з приміщеннями паливної площею 7,1 кв. м., яка знаходиться в м. Львові на вул. Городоцькій 155, який перебуває у володінні ПП «Оліяр», власником якого є його засновник ОСОБА_3.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні дані про яке 24.01.2013 року занесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159, а саме щодо повторного створення невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Ентхілл», ТОВ «Лайткрафт ЛТД», ТОВ «Форін Технотрейд», ТОВ «Ангел Сек'юрітіз», ТОВ «Айс-Вок», ТОВ «Спрінфудс Торг», ТОВ «УКРФІНСЕРВІС», ТОВ «Июльский», ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» та ТОВ «Пактум Трейд СКС» з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Сділчий у клопотанні зазначає, що розслідуванням встановлено, що в період з 2011 по 2012 роки у м. Києві невстановлені особи повторно створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності (СПД), а саме: ТОВ «Ентхілл» (), ТОВ «Лайткрафт ЛТД» (), ТОВ «Форін Технотрейд» (), ТОВ «Ангел Сек'юрітіз» (), ТОВ «Айс-Вок» (), ТОВ «Спрінфудс Торг» (), ТОВ «УКРФІНСЕРВІС» (), ТОВ «Июльский» (), ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» () та ТОВ «Пактум Трейд СКС» (), з метою прикриття незаконної діяльності, яка виражалась в незаконному використанні їх статутних документів, печаток і банківських рахунків, на які надходили безготівкові кошти. У послідуючому отримані на рахунки перелічених СПД безготівкові кошти у сумі понад 1,5 млрд. грн.. невстановленими особами з банківських рахунків ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» та ТОВ «Пактум Трейд СКС» незаконно знімались готівкою.

Слідчий зазначає, що ТОВ «ЕНТХІЛЛ», ТОВ "АНГЕЛ СЕК'ЮРІТІЗ" та ТОВ «АЙС-ВОК» отримували кошти понад 200 млн. грн. від ПП «Оліяр» () засновником якого є ОСОБА_3, ОСОБА_4 та директором ОСОБА_5.

Також при проведенні розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є засновниками ТОВ «Транс-сервіс-1».

Крім того встановлено, що ПП «Оліяр» мало фінансово-господарські взаємовідносини з СПД, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «АТМ» (), ТОВ «СОЛО-25» (), ТОВ «НЕЗАЛЕЖНА ЕКСПЕРТНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА» (), ПП «КОНТАКТ-М» (), ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-1» (), ТОВ «НАША ОЛІЯ» (), ТОВ «ДЕЛЬТА-ПРИНТ» (), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «СМАРТ» (), ПП «АТК - ДНІПРО» (), ТОВ «САН ОІЛ ТРЕЙД» (), ПП «УКРХІМКОМПЛЕКТ» (), ТОВ «СОЛВІ» (), ПП «ЕЛЕМЕНТИ.КОНСТРУКЦІЇ.СИСТЕМИ.» (), ТОВ «ЗД СОЛЮШНС» (), ПП «ДОМІНАНТА-ЕКО» (), ПП «БЕССАРАБІЯ-В»(), ПП «АДВЕРТАЙМ МЕДІА»(), ТОВ «ТРАНСПОРТ-ЕКСПРЕС» (), ТОВ «ТД ДНІПРО ПЛАСТ» (), ТОВ «СВН-АНТАРЕКС» (), ТОВ» ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕГРАЛ» (), ТОВ «МАГРЕБ УКРАЇНА» (), ПП «УЕТ»(), ТОВ «САНФЛАВЕР» (), ПП «ПРО ЕНЕРДЖІ ІНЖИНІРІНГ» (), ПП «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВК» (), ТОВ «ДА-ГРУП» (), ПП «ДНІПРО-АГРО В» (), ТОВ «ВВВВ» (), ТОВ «МОДЕЛЬ ПАК» (), ТОВ»ЕНЕРДЖІ-ЕДВАЙС» (), ПП «ЕККО КОНТИНЕНТ» (), ТОВ «ОРТ ТРЕЙД СОЮЗ»(), ТОВ «БАРАКУДА-НЕО» (), ТОВ «ІНТЕРПРОЕКТ-ІНЖИНІРИНГ» (), ТОВ «ІДСФ» (), ТОВ «ПРОГРЕС ОІЛ» (), ТОВ»ПАРАДІЗ ХХІ»(), ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (), ТОВ «ЕСТАМП ХХІ» (), ТОВ»ШКАРЛАТ» (), ПП «АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (), ТОВ»ВОДНИЙ ПРОЕКТ» (), ТОВ»СТАНДАРТ - 2010» (), ТОВ «ВАЛОНА» (),

ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ІНТЕРПРОЕКТМОНТАЖБУДСЕРВІС» (), ТОВ «ВІПБУДПРОМ» (), ТОВ «ПЕНТА КИЇВ» (), ТОВ «ЛІЗІНГ-СІТІ» (), ТОВ «ГАЛИЦЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (), ПП «ГРУПА ЛІС» (), ТОВ «ІНВЕСТМЕНТ ГРУП»Н.М.» (), ТОВ «М.М.ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «ІНВЕСТ ІНОВЕЙШН» (), ТОВ»ІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ ГРУПП Л.М.» (),ТОВ «К.Г.СІСТЕМС» (), ПП «ПАВОЛІЯ» (), ТОВ «ЦЕНТР ПРОМИСЛОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ» (), ТОВ «ОПТКРАФТГРУПП» (), ТОВ «ЕКСПРЕС ЛОГІСТИК» (), ТОВ «АКВЕРІІС» (), ТОВ «ІНТЕРПАМПС» (), ПП «СОУЧ» (), ТОВ «ОЛІЯР-ТРЕЙД» (), ПП «ІНТЕГРАЛ-Т» (), ТОВ «АЙСІПІ» (), ТОВ «ТРЕЙДТЕХ» (), ТОВ «СТІМ-А» (), ТОВ «АЙПІ-СЕРВІС» (), ПП «ЗАХІД-БЕТОН-БУД» (), ТОВ «МАНСІТОРГ» (), ТОВ «КИЇВ-ОПТТОРГ» (), ТОВ «ГРІН МАКС» (), ТОВ «АКТИВ БУМ» (), ТОВ «ПАРТНЕР ЮНІ» ().

Слідчий вказує, що 17.01.2013 Ухвалою Печерського районного суду м. Києва було надано дозвіл на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів, що свідчать про взаємовідносини ПП «Оліяр» з ТОВ «Ентхілл», ТОВ «Ангел Сек'юрітіз» та ТОВ «АЙС-ВОК». Однак, в ході проведення виїмки ПП «Оліяр» не видано документи, які свідчать про взаємовідносини з ТОВ «Ентхілл», ТОВ «Ангел Сек'юрітіз» та ТОВ «АЙС-ВОК». 22.01.2013 в офісному приміщенні ПП «Оліяр» по вул. Городоцькій 155 в м. Львів з ухвалою Печерського районного суду м. Києва був ознайомлений заступник начальника служби безпеки ПП «Оліяр» ОСОБА_11., а 23.01.2013 з ухвалою суду була ознайомлена головний бухгалтер ПП «Оліяр» ОСОБА_10, яка зобов'язалась надати зазначені документи, але документи надані не були.

Слідчий зазначає, що досудовим слідством також встановлено, що перелічені вище документи ПП «Оліяр» зберігаються в приміщенні офісу під літерою «А-2» загальною площею 255,9 кв. м. з приміщеннями паливної площею 7,1 кв. м., яке знаходиться в м. Львові по вул. Городоцька 155 та згідно витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 23768671 від 04.09.2009 власником якого є його засновник ОСОБА_3.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання є обґрунтованим, речі і документи зазначені у клопотанні які необхідно відшукати мають значення для досудового розслідування, а також є достатні підстави вважати, що ПП «Оліяр» використовується офіс під літерою «А-2» загальною площею 255,9 кв. м. з приміщеннями паливної площею 7,1 кв. м., яка знаходиться в м. Львові на вул. Городоцька 155.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні офісу під літерою «А-2» загальною площею 255,9 кв. м. з приміщеннями паливної площею 7,1 кв. м., яка знаходиться в м. Львові на вул. Городоцькій 155, який перебуває у володінні ПП «Оліяр», власником якого є його засновник ОСОБА_3, з метою встановлення та вилучення предметів, документів, чорнових записів, носіїв електронної інформації, печаток і штампів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ПП «Оліяр» () з ТОВ «ЕНТХІЛЛ» (), ТОВ "АНГЕЛ СЕК'ЮРІТІЗ" (), ТОВ «АЙС-ВОК» (), ПП «АТМ» (), ТОВ «СОЛО-25» (), ТОВ «НЕЗАЛЕЖНА ЕКСПЕРТНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА» (), ПП «КОНТАКТ-М» (), ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-1» (), ТОВ «НАША ОЛІЯ» (), ТОВ «ДЕЛЬТА-ПРИНТ» (), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «СМАРТ» (), ПП «АТК - ДНІПРО» (), ТОВ «САН ОІЛ ТРЕЙД» (), ПП «УКРХІМКОМПЛЕКТ» (), ТОВ «СОЛВІ» (), ПП «ЕЛЕМЕНТИ.КОНСТРУКЦІЇ.СИСТЕМИ.» (), ТОВ «ЗД СОЛЮШНС» (), ПП «ДОМІНАНТА-ЕКО» (), ПП «БЕССАРАБІЯ-В»(), ПП «АДВЕРТАЙМ МЕДІА»(), ТОВ «ТРАНСПОРТ-ЕКСПРЕС» (), ТОВ «ТД ДНІПРО ПЛАСТ» (), ТОВ «СВН-АНТАРЕКС» (), ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕГРАЛ» (), ТОВ «МАГРЕБ УКРАЇНА» (), ПП «УЕТ»(), ТОВ «САНФЛАВЕР» (), ПП «ПРО ЕНЕРДЖІ ІНЖИНІРІНГ» (), ПП «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВК» (), ТОВ «ДА-ГРУП» (), ПП «ДНІПРО-АГРО В» (), ТОВ «ВВВВ» (), ТОВ «МОДЕЛЬ ПАК» (), ТОВ»ЕНЕРДЖІ-ЕДВАЙС» (), ПП «ЕККО КОНТИНЕНТ» (), ТОВ «ОРТ ТРЕЙД СОЮЗ»(), ТОВ «БАРАКУДА-НЕО» (), ТОВ «ІНТЕРПРОЕКТ-ІНЖИНІРИНГ» (), ТОВ «ІДСФ» (), ТОВ «ПРОГРЕС ОІЛ» (), ТОВ»ПАРАДІЗ ХХІ»(), ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (), ТОВ «ЕСТАМП ХХІ» (), ТОВ»ШКАРЛАТ» (), ПП «АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (), ТОВ»ВОДНИЙ ПРОЕКТ» (), ТОВ»СТАНДАРТ - 2010» (), ТОВ «ВАЛОНА» (), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ІНТЕРПРОЕКТМОНТАЖБУДСЕРВІС» (), ТОВ «ВІПБУДПРОМ» (), ТОВ «ПЕНТА КИЇВ» (), ТОВ «ЛІЗІНГ-СІТІ» (), ТОВ «ГАЛИЦЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (), ПП «ГРУПА ЛІС» (), ТОВ «ІНВЕСТМЕНТ ГРУП»Н.М.» (), ТОВ «М.М.ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «ІНВЕСТ ІНОВЕЙШН» (), ТОВ»ІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ ГРУПП Л.М.» (), ТОВ «К.Г.СІСТЕМС» (), ПП «ПАВОЛІЯ» (), ТОВ «ЦЕНТР ПРОМИСЛОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ» (), ТОВ «ОПТКРАФТГРУПП» (), ТОВ «ЕКСПРЕС ЛОГІСТИК» (), ТОВ «АКВЕРІІС» (), ТОВ «ІНТЕРПАМПС» (), ПП «СОУЧ» (), ТОВ «ОЛІЯР-ТРЕЙД» (), ПП «ІНТЕГРАЛ-Т» (), ТОВ «АЙСІПІ» (), ТОВ «ТРЕЙДТЕХ» (), ТОВ «СТІМ-А» (), ТОВ «АЙПІ-СЕРВІС» (), ПП «ЗАХІД-БЕТОН-БУД» (), ТОВ «МАНСІТОРГ» (), ТОВ «КИЇВ-ОПТТОРГ» (), ТОВ «ГРІН МАКС» (), ТОВ «АКТИВ БУМ» (), ТОВ «ПАРТНЕР ЮНІ» (), та незаконну діяльність даних підприємств, пов'язану з ухиленням від сплати податків, які необхідні для розслідування кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали, а саме до 22 березня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ісаєвська О.В.