Справа № 591/581/16-к
Провадження № 1-кс/591/433/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до матеріалів

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надала суду клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів при розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 19.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Клопотання погоджено з Прокурором.

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила надати тимчасовий доступ до матеріалів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні старшого слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 знаходиться об`єднане кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 19.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

Підставою для початку досудового розслідування, відповідно до вимог ст. 214 КПК України виступило повідомленням управління захисту економіки в Сумській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом того, що в ході проведення ревізії, шляхом зустрічної звірки у надавача послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що в порушення п. 6 Порядку та умов надання у 2014 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах та теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та /або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затвердженого КМУ від 29.01.2014 року №30 внаслідок включення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» втрат теплової енергії (для населення), включених до розрахунку з різниці в тарифах за січень-березень 2013 року та за листопад-грудень 2012 року, вищих за нормативні втрати передбачені згідно рішення виконавчого комітету СМР «Про погодження нормативних витрат теплової енергії у магістральних та розподільчих теплових мережах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.03.2010 № 129, у зв`язку з чим проведено зайве перерахування коштів у вигляді субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, у такий спосіб в 2012 та 2013 роках, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти, а саме: субвенції, які виділені з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, всупереч нормативним документам, що на момент скоєння злочину в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто відноситься до великих розмірів.

20.01.2016 року у вище вказаному кримінальному провадженні було призначено судову економічну експертизу для підтвердження висновків ревізії ІНФОРМАЦІЯ_1 .

05.02.2016 року від судового експерта, якому доручено проведення дослідження надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи № 82.

Таким чином для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та проведення судової економічної експертизи, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів Дирекції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 01.01.2012 року до 31.12.2013 року, а саме: Копій статутних та установчих документів. Завірені розрахунки фактичної собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії населенню. Розрахунки різниці між фактичними витратами на теплову енергію, що виробляється, транспортується та постачається населенню, і фактичними нарахуваннями згідно з затвердженими тарифами, з підтверджуючими документами. Завірені звіти про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємтсв від надання послуг з теплопостачання (форма № 1С-теплопостачання). Завірені звіти про постачання теплової енергії (форма №1-теп), звітний кошторис витрат на виробництво тепоової енергії (форма « 23-енерго), довідка про корисний відпуск теплової енергії і розрахунки до неї (форма № 32-енерго). Завірені звіти про виконання інвестиційної програми (форма № 2-інвестиції). Розрахунки фактичних витрат теплової енергії у порівнянні з нормативними втратами теплової енергії. Акти прийому-передачі природного газу від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Меторіальні ордери № 3/13 «Накопичувальні відомості руху грошових коштів спеціального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_5 (установах банків)». Акти звірки взаєморозрахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Звіти про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (№4-3м).

Завдання кримінального провадження щодо швидкого, повного і неупередженого розслідування в даному випадку можуть бути виконані шляхом надання стороні обвинувачення права тимчасового доступу до перелічених документів, як заходу забезпечення кримінального провадження, застосування якого виправдовується потребами досудового розслідування, з огляду на обґрунтовану підозру щодо вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також для забезпечення проведення судової економічної експертизи.

Будь яких відомостей, віднесених відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, зазначені в даному клопотанні документи не містять.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом їх вилучення, у Дирекції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2013 року до 31.12.2014 року, а саме:

Копій статутних та установчих документів.

Завірені розрахунки фактичної собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії населенню.

Розрахунки різниці між фактичними витратами на теплову енергію, що виробляється, транспортується та постачається населенню, і фактичними нарахуваннями згідно з затвердженими тарифами, з підтверджуючими документами.

Завірені звіти про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємств від надання послуг з теплопостачання (форма № 1С-теплопостачання).

Завірені звіти про постачання теплової енергії (форма №1-теп), звітний кошторис витрат на виробництво теплової енергії (форма « 23-енерго), довідка про корисний відпуск теплової енергії і розрахунки до неї (форма № 32-енерго).

Завірені звіти про виконання інвестиційної програми (форма № 2-інвестиції).

Розрахунки фактичних витрат теплової енергії у порівнянні з нормативними втратами теплової енергії.

Акти прийому-передачі природного газу.

Меморіальні ордери № 3/13 «Накопичувальні відомості руху грошових коштів спеціального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_5 (установах банків)».

Акти звірки взаєморозрахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Звіти про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (№4-3м).

Право тимчасового доступу до документів надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1