Справа № 161/2316/15-к
Провадження № 1-кс/161/613/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 27 лютого 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів про відкриття та використання товариством з обмеженою відповідальністю фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 01.04.2012 по теперішній час, а також отримати оригінали (а за відсутності оригіналів, належним чином завірені копії) таких документів, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000102 щодо службових осіб ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування, з отриманих від Луцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області матеріалів, згідно акту № 157/22-1/30733394 від 04.12.2014, встановлено заниження службовими особами ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належних до сплати у 2013 році сум податку на прибуток в розмірі 3 157 549 грн. та належних до сплати в грудні 2013 року сум податку на додану вартість в розмірі 3 323 736 грн. шляхом невідображення в податковому обліку товариства доходів, отриманих від реалізації нафтопродуктів в кількості 1 741 000 кг.

В судове засідання не з`явився представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.

В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному об`ємі, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою швидкого дослідження обставин ухилення від сплати податків товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою уникнення розголошення відомостей про обставини та факт здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О С И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 або за його постановою (дорученням) іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання товариством з обмеженою відповідальністю фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 01.04.2012 по 27.02.2015 року включно, а також отримати оригінали (а за відсутності оригіналів, належним чином завірені копії) таких документів а саме:

· юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;
· платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);
· роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період 01.01.2013 по 27.02.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
· копії паспортів засновників та службових осіб підприємства;
· банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;
· листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунку службовими особами підприємства;
· банківські виписки про видачу готівки та чеки за період 01.01.2013 по 27.02.2015;
· договори на встановлення системи Банк-Клієнт, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
· протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;
· документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства;
· заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період 01.01.2013 по 27.02.2015;
· угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;
· копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства;
· грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період 01.01.2013 по 27.02.2015;
· документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Надати доступ до вищевказаних речей та документів з подальшою можливістю отримання їх належним чином завірених копій на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: