печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурора прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурора прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 10.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2. ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність на тимчасовий доступ до документів стосовно розрахункового рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 .
Сторона кримінального провадження слідчий, яким внесене дане клопотання вказує, що можливість отримання тимчасового доступу до документів стосовно розрахункового рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , необхідних для одержання зазначених вище доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.
Представник особи у володінні якого знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився і не повідомив про причини неявки, про дату, час та місце розгляду повідомлялось судом вчасно та належним чином, у відповідності до ст. 135 КПК України.
Слідчим суддею з урахуванням вказаного, вимог КПК України, визнано можливим розгляд клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких просить слідчий.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується подане клопотання, в тому числі й витяг з ЄРДР, приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Разом з тим, слідчим, яким внесено клопотання не наведено переконливих доводів щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей та документів в частині надання документів в період починаючи з 01.01.2012 та надання документів вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурора прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. ст. 108, ст.ст.160,162, 163, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурора прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів стосовно розрахункового рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , а саме:
· копію справи по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_2 (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);
· документи щодо руху грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_2 - в період з 01 січня 2013 року по 20 жовтня 2014 року (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника та одержувача, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;
· довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вказаному рахунку, які мали юридичну силу в період з 01 січня 2013 року по 20 жовтня 2014 року;
· платіжні доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )на списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 в період з 01 січня 2013 року по 20 жовтня 2014 року;
· документи (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі банківської установи в період з 01 січня 2013 року по 20жовтня 2014 року;
· інформацію про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) в період з 01 січня 2013 року по 20 жовтня 2014 року, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів,із яких відбувалося з`єднання із системою.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві ОСОБА_3 на вилучення (виїмку) копій вищевказаних документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 .
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити з них копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/30313/14-к
Примірник 2 слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя: