Справа № 569/1268/16-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2016 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),
в с т а н о в и в:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене із прокурором Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації (у вигляді виписки) по рахунках № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 з додатковим відображенням дати, суми, контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), номеру та дати контракту, товару по сумам в іноземній валюті, що були зараховані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 в період з 01 червня 2015 року до 14 грудня 2015 року.

В обґрунтування клопотання вказано, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом серпня-грудня 2015 року здійснили постачання м`яса та м`ясопродукції загальною вагою більше 1,5 тис. тонн на суму близько 100 млн. грн. на користь суб`єктів господарювання, підконтрольних представникам терористичної організації «ДНР» ( ОСОБА_5 бойовику 2 батальйону 2 бригади НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДНР, начальнику підрозділу розвідки із позивним « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 - міністру економічного розвитку ДНР, ОСОБА_7 - заступнику міністра економічного розвитку ДНР та іншим).

Так, у зазначений вище період, на розрахункові рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли кошти на вчинення зазначеної протиправної діяльності від комерційних фірм з Російської Федерації: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ІПН НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ІПН НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (РФ, м. Москва, інші дані відсутні) і тимчасово окупованих територій України (Донецька область., Луганська область та АР Крим).

Так, в період з серпня по грудень 2015 року на банківські рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано близько 500 млн. рос. руб. Однак, з метою уникнення перевірок з боку ІНФОРМАЦІЯ_8 , вказана сума коштів надходила не одним платежем, а частинами по різних фінансових операціях.

Правова кваліфікація кримінального провадження - фінансування тероризму, вчиненого повторно, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 2585 КК України, а також за ознаками зловживання службовим становищем та службового підроблення, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України.

В матеріалах кримінального провадження є дані про те, що на рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (мультивалютний рахунок), № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), надходять безготівкові грошові кошти, які в подальшому обготівковуються з метою привласнення службовими особами зазначеного ТзОВ, а також для придбання ВРХ, м`ясопродукції, що постачалась на користь суб`єктів господарювання, підконтрольних представникам терористичної організації «ДНР».

На підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 31.12.2015 здійснено тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять інформацію про здійснення розрахункових операцій по рахунках № НОМЕР_8 (мультивалютний рахунок), відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході здійснення тимчасового доступу встановлено, що кошти на вказаний вище рахунок зараховувалися ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розподільних рахунків № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 , відкритих банком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим не представилось можливим отримати інформацію про осіб, які здійснювали перерахування коштів зазначеному товариству.

Тобто встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація (документи) щодо осіб, які здійснювали перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », конкретних сум перерахованих коштів, конкретний час здійснення таких перерахунків, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Речі і документи доступ до яких планується отримати документів (інформації), які становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації (у вигляді виписки) по рахунках № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 з додатковим відображенням дати, суми, контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), номеру та дати контракту, товару по сумам в іноземній валюті, що були зараховані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 в період з 01 червня 2015 року до 14 грудня 2015 року.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, серед іншого, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно з положеннями статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, згідно частини 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про дату, суму, контрагентів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення для встановлення істини у провадженні, а тому можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до такої інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 84, 131, 132, 159-160 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації (у вигляді виписки) по рахунках № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 з додатковим відображенням дати, суми, контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), номеру та дати контракту, товару по сумам в іноземній валюті, що були зараховані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 в період з 01 червня 2015 року до 14 грудня 2015 року.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1