пр. № 1-кс/759/2741/15
ун. № 759/9643/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши, клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001243 від 09.02.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17.06.2015р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3

про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять на собі сліди вчинення злочину службовими особами ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) з можливістю їх вилучення та з метою проведення товарознавчої експертизи призначеної слідчим, які знаходяться в зоні митного контролю на території митного поста ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:транспортних засобів Audi A2 номер кузова НОМЕР_4 ; VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_5 , Audi A2 номер кузова НОМЕР_6 , VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_7 ; VOLKSWAGEN POLO номер кузова НОМЕР_8 ,RENAULT SCENIC номер кузова НОМЕР_9 ,Volkswagen Golf номер кузова НОМЕР_10 ; VOLKSWAGEN FOX номер кузова НОМЕР_11 ,MAZDA RX-8 номер кузова НОМЕР_12 ,RENAULT MEGANE SCENIC номер кузова НОМЕР_13 ;CITROEN SAXO номер кузова НОМЕР_14 ,VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_15 ,Причіп контенеровіз Trailor НОМЕР_16 ;документів в електронному та паперовому вигляді щодо митного оформлення транспортних засобів: Audi A2 номер кузова НОМЕР_4 ;VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_5 ;Audi A2 номер кузова НОМЕР_6 ;VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_7 ;VOLKSWAGEN POLO номер кузова НОМЕР_8 ;RENAULT SCENIC номер кузова НОМЕР_9 ;Volkswagen Golf номер кузова НОМЕР_10 ;VOLKSWAGEN FOX номер кузова НОМЕР_11 ;MAZDA RX-8 номер кузова НОМЕР_12 ;RENAULT MEGANE SCENIC номер кузова НОМЕР_13 ;CITROEN SAXO номер кузова НОМЕР_14 ;VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_15 ; Причіп контенеровіз Trailor НОМЕР_16 .

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що в період 2014 - 2015 років директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_17 ) ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 спланувала та організувала злочинну схему, яка полягає в здійснені зовнішньо-економічних операцій з імпорту транспортних засобів в адресу ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_11 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_21 ), ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_22 , ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_27 ), ПП " ОСОБА_14 " (код НОМЕР_28 ), ПП " ОСОБА_15 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_37 ), ПП " ОСОБА_16 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_42 ), ПП " ОСОБА_17 " (код НОМЕР_43 ), ПП " ОСОБА_18 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) ПП " ОСОБА_19 " (код НОМЕР_45 ) від підприємств-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Естонія), « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Естонія), « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (Канада), « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Канада), ІНФОРМАЦІЯ_27 за заниженою вартістю, в результаті чого ухились від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах.

Крім того в ході проведення обшуків виявлено та вилучено печатку нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_27 та печатку з кліше підпису керівника даного підприємства. Отже є всі підстави вважати, що печатка і підпис керівника ІНФОРМАЦІЯ_27 використовувались не уповноваженими на те особами на території України, тобто виготовлені документи від імені ІНФОРМАЦІЯ_27 є підробленими.

Також в ході обшуків виявлено та вилучено чисті бланки сертифікатів відповідності з підписами, печатку «орган з сертифікації №1»ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_46 , м. Дніпропетровськ) , печатку ймовірно з підписом експерта. Тобто зазначена печатка могла використовуватись групою вищевказаних підприємств для підроблення документів, які подавались до митних органів щодо оцінки вартості автомобілів, якими занижувалась їх вартість.

Крім того, допитано в якості свідка директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_21 ) ОСОБА_20 , який показав, що до діяльності підприємства відношення не має, всі документи підписує за грошову винагороду не розуміючи їх зміст.

Згідно поданих митних декларацій, рапорту оперативних співробітників та листа ІНФОРМАЦІЯ_29 встановлено, що документи щодо митного оформлення транспортних засобів та вказані транспортні засоби знаходяться в зоні митного контролю на території митного поста ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання .

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання, оскільки вилучені автомобілі необхідні для проведення товарознавчої експертизи, встановлення реальної (ринкової) вартості вищевказаних транспортних засобів, які ввезенні на територію України від підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Естонія) в адресу ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) та обчислення суми несплачених податків.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У ХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та/або за його дорученням оперативним співробітникам, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять на собі сліди вчинення злочину службовими особами ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) з можливістю їх вилучення та з метою проведення товарознавчої експертизи призначеної слідчим, які знаходяться в зоні митного контролю на території митного поста ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:транспортних засобів:

Audi A2 номер кузова НОМЕР_4

VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_5 ,

Audi A2 номер кузова НОМЕР_6 ,

VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_7 ,

VOLKSWAGEN POLO номер кузова НОМЕР_8 ,

RENAULT SCENIC номер кузова НОМЕР_9 ,

Volkswagen Golf номер кузова НОМЕР_10

VOLKSWAGEN FOX номер кузова НОМЕР_11 ,

MAZDA RX-8 номер кузова НОМЕР_12 ,

RENAULT MEGANE SCENIC номер кузова НОМЕР_13 ,

CITROEN SAXO номер кузова НОМЕР_14 ,

VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_15 ,

Причіп контенеровіз Trailor НОМЕР_16 ;

· документів в електронному та паперовому вигляді щодо митного оформлення транспортних засобів:
Audi A2 номер кузова НОМЕР_4

VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_5 ,

Audi A2 номер кузова НОМЕР_6 ,

VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_7 ,

VOLKSWAGEN POLO номер кузова НОМЕР_8 ,

RENAULT SCENIC номер кузова НОМЕР_9 ,

Volkswagen Golf номер кузова НОМЕР_10

VOLKSWAGEN FOX номер кузова НОМЕР_11 ,

MAZDA RX-8 номер кузова НОМЕР_12 ,

RENAULT MEGANE SCENIC номер кузова НОМЕР_13 ,

CITROEN SAXO номер кузова НОМЕР_14 ,

VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_15 ,

Причіп контенеровіз Trailor НОМЕР_16 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :