Справа № 715/2706/14-к
Провадження № 1-кс/715/132/14
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.12.2014 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Глибоцького РВ ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 , звернулася до Глибоцького районного суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Глибоцького району, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 30 січня 2014 року біля 13 години 30 хвилин в смт. Глибока Глибоцького району Чернівецької області, невідома особа через всесвітню мережу інтернет, шахрайським шляхом заволоділа коштами гр. ОСОБА_5 на загальну суму 1400 грн..

Повідомлення про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 11.02.2014 року з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000058 від 11 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грішми ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший «спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

З метою встановлення обставин, що мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 до щодо номера банківського рахунку № НОМЕР_1 , на ім`я « ОСОБА_6 », на який 30.01.2014 року через термінал який розміщений в АДРЕСА_1 , було перераховано гроші в загальній сумі 1400 грн.

1. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати, всю наявну інформацію на ОСОБА_6 , який являється власником рахунку № НОМЕР_1 , (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку):

2. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу із 28.01.2014 року по теперішній час, із зазначенням місця проведення банківської операції;

3. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 стосовно операцій за вище вказаною фізичною особою в період часу із 28.01.2014 року по теперішній час із зазначенням місця проведення банківської операції у печатному вигляді.

Термін дії даної ухвали складає 15 (п`ятнадцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: