печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І., за участю секретаря Гуцинюка Я.І., представника особи, яка подала скаргу - адвоката Адубецького В.М., слідчого, бездіяльність якого оскаржується Овдієнка В.М., прокурора групи прокурорів в кримінальному провадженні Стороженка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу директора ТОВ «ТД ТАЇС-Е» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого в ОВС ГСУ МВС України Овдієнка В.М. та прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Кіпчарського О.П., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :

Директор ТОВ «ТД ТАЇС-Е» звернувся до слідчого судді із вказаною скаргою, яку обґрунтовує тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.07.2013 у справі № 757/15716/13-к надано дозвіл ГСУ МВС України на проведення обшуку в адміністративно - виробничій будівлі в літ. Б загальною площею 706 кв. м. за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкіна, 26-а, яка на праві приватної власності належить ТОВ "Артур-К" (код 21643699) з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів ПП "ТЕАТРАЛЬНЕ АГЕНТСТВО "КОЛІЗЕЙ" (КОД 36798169), ТОВ "ДНІПРООЛІЯ" (код 36726560), ТОВ "ТПК АВГУСТ" (код 37454001), ТОВ ВКФ "СНІТА ЛТД" (код 22757778), ПП ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА (код 34087979), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ ОГК" (код 36374360), ТОВ "ФОРІН ТЕХНОТРЕЙД" (код 37771614), ТОВ "ЛАЙТ СТОРК ЛТД" (код 37773260), ТОВ "УНАВА" (код 32109802), ТОВ "КІМНАТА МРІЇ" (код 34664691), ТОВ "ТД "КЕДР" (код 30406119), ТОВ "ДЕНКОН" (код 32498568), ТОВ "АВТОПРАЙД" (код 34564050), ТОВ "УКР БУД СЕРВІС" (код 37228444), ТОВ "ПАКОМ" (код 34710611), ТОВ "КВАРТАЛ" (код 31197479), ТОВ "ЕККАУНТІС ГРУП" (код 36516449), ПП "АКАДЕМІЯ ЧИСТОТИ" (код 33495002), ПП "ЛАН" (код 25280555), ТОВ "ПРІН КО" (код 37992308), ТОВ "ИНФИНИТИ" (код 37585953), ТОВ "ЮВЕКС -ІМПОРТ" (код 33799107), ТОВ "КОМПАНІЯ "РАКУРС ПЛЮС" (код 36342386), ТОВ "ФОКУС ЗОНА" (код 34613872), ТОВ "ДВУТАВР" (код 36612336), ТОВ " ТОЭРИС" (код 32907616), ТОВ "ІНТЕРАКТИВ УКРАЇНА" (код 36305082), ТОВ "МЕДІА МЕДЖИК" (код 25291429), ТОВ "ВТОРМЕТЕКСПОРТ" (код 30127924), ТОВ "НЕГОЦИАНТ-АГРО" (код 34598776), ТОВ "ГАЗТЕХГРУП" (код 36521789), ТОВ "ІНФОСТІЛ 2008" (код 35678045), ТОВ "МНОЖЕСТВО" (код 36900918), ТОВ "ЧАРЛІ" (код 25187229), ПП "ЛАЙН-ЛІМІТЕД" (код 36849595), ТОВ "ВЕМО" (код 30124221), ТОВ "КРЕДО" (код 30424604), ТОВ "КЛИВЕР" (код 37477563), ПП "СУЗІР'Я АЛЬПІОН" (код 35882076), ТОВ "КРЕІН ЮКРЕІН" (код 37389561), ПАТ "РАМБУРС" (код 22936378), ТОВ "К-В-С" (код 37810726), ПП "РОБОТА ПЛЮС" (код 24257092), ТОВ "СТРОНГ ІНГ" (код 37772335), ТОВ "МЕДІА ТЕТЯНА" (код 37118565), ТОВ "ЦЕНТР КРОВЛИ" (код 37278673), ПП "СПЕЦАВТООБЛАДНАННЯ" (код 34584627), ТОВ "К-РЕАЛ" (код 38185983), ПП "АГРОТЕХМОНТАЖ" (код 30667348), ТОВ "ВЕРНОН ШИППІНГ" (код 35179042), ТОВ "А-ВЕНТА" (код 34603555), ТОВ "ФІРМА ІНТЕР-ПРОЕКТ" (код 38272468), ТОВ "ТЕХ-ЛОГІСТІК" (код 38272489), ПП "КОМПАНІЯ КТТ" (код 33096428), ТОВ "КАСКАД-ГАЗ" (код 32834339), ТОВ "ТАРТАР ІНВЕСТ" (код 38240221), ПП "КАРТЕЗ" (код 36231461), ТОВ "КАВИС" (код 35049212):

- печаток; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів зазначених підприємств (банківських карток із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печаток, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків; документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб'єктам господарювання; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг "клієнт банк" з зазначенням місця встановлення; заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи "клієнт банк"); цінних паперів (векселів, акцій); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; безпосередньо грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; засобів зв'язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підпису службових осіб і працівників перелічених вище підприємств.

Однак,в ході проведення обшуку 31.07.2013, на виконання зазначеної ухвали, працівниками ГСУ МВС України були вилучені речі та документи, які не входять до переліку речей, вказаних в ухвалі слідчого судді. Так, зокрема було вилучено речі, належні ТОВ «ТД ТАЇС-Е» три жорстких диски комп'ютерів, на яких знаходиться клієнтська база, дані бухгалтерського обліку, дані обліку товарів та інша комерційна інформація; робочі зошити з комерційною інформацією та особисті речі працівника ТОВ «ТД ТАЇС-Е» .

При цьому слідчим, яким проведено обшук та вилучення не надано представнику ТОВ «ТД ТАЇС-Е» опису вилученого майна. Також станом на 06.08.2013 вилучене майно, яке належне ТОВ «ТД ТАЇС-Е» не повернуте власнику, як і не надіслано ухвали слідчого судді про арешт згадуваного майна.

За вказаних підстав просить слідчого суддю визнати незаконною бездіяльність старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Овдієнка В.М. та прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Кіпчарського О.П., яка полягає у неврученні опису вилучених речей та документів та неповерненні тимчасово вилученого майна ТОВ «ТД ТАЇС-Е».

Зобов'язати слідчого в ОВС ГСУ МВС України Овдієнка В.М. та прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Кіпчарського О.П. вручити представнику ТОВ «ТД ТАЇС-Е» опис вилучених 31.07.2013 речей і документів, а також повернути вилучені 31.07.2013 належні ТОВ «ТД ТАЇС-Е» речі та документи.

В судовому засіданні представник ТОВ «ТД ТАЇС-Е» скаргу підтримав, посилаючись на викладені в ній доводи, просив скаргу задовольнити, разом з цим уточнив прохальну частину зазначивши, що просить за результатами розгляду даної скарги слідчого суддю зобов'язати слідчого в ОВС ГСУ МВС України Овдієнка В.М. та прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Кіпчарського О.П. вручити представнику ТОВ «ТД ТАЇС-Е» опис вилучених 31.07.2013 речей і документів, а також повернути вилучені 31.07.2013 належні ТОВ «ТД ТАЇС-Е» речі та документи.

Слідчий та прокурор доводи скарги не визнали, зазначивши про те, що дійсно під час проведення обшуку у згадуваному приміщенні були вилучені належні ТОВ «ТД ТАІС-Е» речі та документи. Однак, зважаючи на те, що в них може міститися інформація, яка має відношення до кримінального провадження за № 0000346 від 24.05.2013, в рамках якого й проводився обшук, тому зазначені речі і були вилучені на підставі ухвали слідчого судді. Дійсно клопотання про арешт даного майна, слідчим не вносилось на розгляд слідчого судді, однак станом на день розгляду даної скарги по вилученим жорстким дискам проводиться компютерно -технічна експертиза. Просили в задоволенні скарги відмовити.

Вивчивши скаргу, долучені до неї матеріали, заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступного висновку.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.07.2013 у справі № 757/15716/13-к надано дозвіл ГСУ МВС України на проведення обшуку в адміністративно - виробничій будівлі в літ. Б загальною площею 706 кв. м. за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкіна, 26-а, яка на праві приватної власності належить ТОВ "Артур-К" (код 21643699) з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів ПП "ТЕАТРАЛЬНЕ АГЕНТСТВО "КОЛІЗЕЙ" (КОД 36798169), ТОВ "ДНІПРООЛІЯ" (код 36726560), ТОВ "ТПК АВГУСТ" (код 37454001), ТОВ ВКФ "СНІТА ЛТД" (код 22757778), ПП ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА (код 34087979), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ ОГК" (код 36374360), ТОВ "ФОРІН ТЕХНОТРЕЙД" (код 37771614), ТОВ "ЛАЙТ СТОРК ЛТД" (код 37773260), ТОВ "УНАВА" (код 32109802), ТОВ "КІМНАТА МРІЇ" (код 34664691), ТОВ "ТД "КЕДР" (код 30406119), ТОВ "ДЕНКОН" (код 32498568), ТОВ "АВТОПРАЙД" (код 34564050), ТОВ "УКР БУД СЕРВІС" (код 37228444), ТОВ "ПАКОМ" (код 34710611), ТОВ "КВАРТАЛ" (код 31197479), ТОВ "ЕККАУНТІС ГРУП" (код 36516449), ПП "АКАДЕМІЯ ЧИСТОТИ" (код 33495002), ПП "ЛАН" (код 25280555), ТОВ "ПРІН КО" (код 37992308), ТОВ "ИНФИНИТИ" (код 37585953), ТОВ "ЮВЕКС -ІМПОРТ" (код 33799107), ТОВ "КОМПАНІЯ "РАКУРС ПЛЮС" (код 36342386), ТОВ "ФОКУС ЗОНА" (код 34613872), ТОВ "ДВУТАВР" (код 36612336), ТОВ " ТОЭРИС" (код 32907616), ТОВ "ІНТЕРАКТИВ УКРАЇНА" (код 36305082), ТОВ "МЕДІА МЕДЖИК" (код 25291429), ТОВ "ВТОРМЕТЕКСПОРТ" (код 30127924), ТОВ "НЕГОЦИАНТ-АГРО" (код 34598776), ТОВ "ГАЗТЕХГРУП" (код 36521789), ТОВ "ІНФОСТІЛ 2008" (код 35678045), ТОВ "МНОЖЕСТВО" (код 36900918), ТОВ "ЧАРЛІ" (код 25187229), ПП "ЛАЙН-ЛІМІТЕД" (код 36849595), ТОВ "ВЕМО" (код 30124221), ТОВ "КРЕДО" (код 30424604), ТОВ "КЛИВЕР" (код 37477563), ПП "СУЗІР'Я АЛЬПІОН" (код 35882076), ТОВ "КРЕІН ЮКРЕІН" (код 37389561), ПАТ "РАМБУРС" (код 22936378), ТОВ "К-В-С" (код 37810726), ПП "РОБОТА ПЛЮС" (код 24257092), ТОВ "СТРОНГ ІНГ" (код 37772335), ТОВ "МЕДІА ТЕТЯНА" (код 37118565), ТОВ "ЦЕНТР КРОВЛИ" (код 37278673), ПП "СПЕЦАВТООБЛАДНАННЯ" (код 34584627), ТОВ "К-РЕАЛ" (код 38185983), ПП "АГРОТЕХМОНТАЖ" (код 30667348), ТОВ "ВЕРНОН ШИППІНГ" (код 35179042), ТОВ "А-ВЕНТА" (код 34603555), ТОВ "ФІРМА ІНТЕР-ПРОЕКТ" (код 38272468), ТОВ "ТЕХ-ЛОГІСТІК" (код 38272489), ПП "КОМПАНІЯ КТТ" (код 33096428), ТОВ "КАСКАД-ГАЗ" (код 32834339), ТОВ "ТАРТАР ІНВЕСТ" (код 38240221), ПП "КАРТЕЗ" (код 36231461), ТОВ "КАВИС" (код 35049212):

- печаток; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів зазначених підприємств (банківських карток із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печаток, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків; документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб'єктам господарювання; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг "клієнт банк" з зазначенням місця встановлення; заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи "клієнт банк"); цінних паперів (векселів, акцій); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; безпосередньо грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; засобів зв'язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підпису службових осіб і працівників перелічених вище підприємств.

При цьому, як встановлено в судовому засіданні ТОВ «ТД ТАЇС-Е» згідно договору оренди нерухомого майна від 01.11.2010 орендує частину нежитлового приміщення за адресою м . Миколаїв, вул. Потьомкіна, 26-а, яка на праві приватної власності належить ТОВ "Артур-К". 31.07.2013 ГСУ МВС України на підставі згадуваної ухвали слідчого судді від 27.07.2013 було проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою м . Миколаїв, вул. Потьомкіна, 26-а, в тому числі й в орендованій ТОВ «ТД ТАЇС -Е» частині. Під час проведення згадуваного обшуку у вказаному нежитловому приміщенні вилучені речі, які належать ТОВ «ТД ТАЇС -Е», зокрема три жорстких диски комп'ютерів, на яких знаходиться клієнтська база, дані бухгалтерського обліку, дані обліку товарів та інша комерційна інформація; робочі зошити з комерційною інформацією.

Аналізуючи зміст ухвали слідчого судді від 27.07.2013 у справі № 757/15716/13-к про надання дозволу на проведення обшуку приходжу до висновку, що вилучені 31.07.2013 речі та документи, які належать ТОВ «ТД ТАЇС -Е» прямо не вказані в ухвалі слідчого судді, а відтак на них розповсюджується режим тимчасово вилученого майна.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 169 та ч.5 ст. 171 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучене у разі незвернення слідчим, прокурором з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не пізніше наступного робочого дня після вилучення такого майна.

Враховуючи те, що орган досудового розслідування до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого в ТОВ «ТД ТАЇС -Е» майна, а саме: три жорстких диски комп'ютерів, на яких знаходиться клієнтська база, дані бухгалтерського обліку, дані обліку товарів та інша комерційна інформація; робочі зошити з комерційною інформацією, з 31.07.2013 не звертався, вказане майно підлягає безспірному поверненню особі, в якої воно було вилучене.

З зазначених мотивів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення скарги в цій частині, при цьому не погоджується з доводами слідчого та прокурора щодо можливості встановлення інформації, яка має відношення до кримінального провадження за № 0000346 від 24.05.2013 в означених речах внаслідок проведення слідчих дій.

Разом з цим, слідчий суддя не погоджується з доводами особи, яка подала скаргу з приводу необхідності вручення опису вилученого під час обшуку майна, так як дані твердження не охоплюються положеннями ст. 234-236 КПК України, а тому не знаходить підстав для задоволення скарги в цій частині.

Керуючись ст. ст. 100, 234, 303, 305, 306, 307,309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Скаргу директора ТОВ «ТД ТАІС-Е» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого в ОВС ГСУ МВС України Овдієнка В.М. та прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Кіпчарського О.П., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити частково.

Зобов'язати слідчого в ОВС ГСУ МВС України Овдієнка В.М. та прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Кіпчарського О.П. повернути ТОВ «ТД ТАІС-Е» вилучені під час проведення обшуку в адміністративно - виробничій будівлі в літ. Б загальною площею 706 кв. м. за адресою: м. Миколаїв, вул.. Потьомкіна, 26-а, належні ТОВ «ТД ТАІС-Е» три жорстких диски комп'ютерів, на яких знаходиться клієнтська база, дані бухгалтерського обліку, дані обліку товарів та інша комерційна інформація; робочі зошити з комерційною інформацією.

В задоволенні інших вимог скарги - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 10-50год. 27.08.2013

Слідчий суддя: