печерський районний суд міста києва
Справа № 757/625/13- к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2013 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Рєзніка В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Рєзніка В.В. про дозвіл на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

04.01.2013 року у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Рєзніка В.В., за погодженням із старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Мінівим Р.Ю. про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях та на території за адресою: АДРЕСА_1, з метою встановлення і вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тантал-07», ТОВ «Парітет 2000»в печатному вигляді та на електронних носіях, штампів та печаток підприємств які задіяні у злочинній схемі вказаних товариств, чорнових записів, що використовувалися при веденні бухгалтерського обліку, цінностей, здобутих злочинним шляхом, паливно-мастильних матеріалів, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у справі.

У судовому засідання старший слідчий Рєзнік В.В. внесене клопотання підтримав та послався на достатність підстав вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тантал-07», ТОВ «Парітет 2000»в печатному вигляді та на електронних носіях, штампи та печатки підприємств які задіяні у злочинній схемі вказаних товариств, чорнові записи, що використовувалися та використовуються при веденні бухгалтерського обліку, цінності, здобуті злочинним шляхом, паливно-мастильні матеріали, а також інші предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000370, за фактом використання невстановленою особою підроблених документів, відповідно до п. 6 Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України перебувало у провадженні слідчого відділу на момент вступу в дію 20.11.12 року Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий вказує, що у травні 2011 року невстановлена особа надала до державної податкової інспекції у місті Дніпродзержинську підроблену податкову декларацію з податку на додану вартість ТОВ «Тантал-07»за травень 2011 року та додаток № 5 до неї, попередньо внісши до них у розділи І «Податкові зобов'язання»завідомо неправдиву інформацію про обсяг поставки на адресу ТОВ «Золотий вік 2010»міста Харкова товару ТОВ «Тантал-07»на суму 985 053, 03 грн. та про суму податку на додану вартість у розмірі 197 010, 61 грн.

Допитані в якості свідків ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, показали, що вони працюють водіями на ТОВ «Плаза-Транс», яке надає послуги по перевезенню вантажів автоцистернами. В 2010-2012 роках вони перевозили бензол та КМПА для ТОВ «Тантал-07»та ТОВ «Парітет 2000». Дані товариства були зазначені в товарно-транспортних накладних на вантаж. Вантаж доставляли на різні нафтобази, одна з яких знаходилась за адресою: АДРЕСА_1. Свої покази останні підтвердили при проведені відтворення обстановки та обставин подій, за їх участю.

В ході розслідування встановлено, що свою незаконну діяльність посадові особиТОВ «Тантал-07»та ТОВ «Паритет 2000»здійснюють за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно інформації Обласного комунального підприємства «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації»№ 2670 від 02.10.2012 приміщення (комплекс будівель) за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано за:

- ОСОБА_6 на праві приватної спільної часткової власності 1/5;

- ВАТ «Дніпродзержинське автотранспортне підприємство 11265», на праві колективної власності 1/5;

- ТОВ «МіКомп»на праві колективної власності 1/5.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що він є директором ТОВ «Абсолют-плюс», відповідно до договору оренди №Ор-1 від 01.08.2011 орендує 11 резервуарів загальним об'ємом 425 м3., дані резервуари розташовані за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Рєзніка В.В., дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тантал-07», ТОВ «Парітет 2000» в печатному вигляді та на електронних носіях, штампи та печатки підприємств які задіяні у злочинній схемі вказаних товариств, чорнові записи, що використовувалися та використовуються при веденні бухгалтерського обліку, цінності, здобуті злочинним шляхом, паливно-мастильні матеріали, а також інші предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Рєзніка В.В. про надання дозволу на проведення обшуку -задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях та на території за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тантал-07», ТОВ «Парітет 2000»в печатному вигляді та на електронних носіях, штампів та печаток підприємств які задіяні у злочинній схемі вказаних товариств, чорнових записів, що використовувалися при веденні бухгалтерського обліку, цінностей, здобутих злочинним шляхом, паливно-мастильних матеріалів, документації яка відображає надходження паливно-мастильних матеріалів, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у справі.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.Карабань