печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Нєстєровій О. В., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Трубнікова Л.Л., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Трубнікова Л.Л. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

07 серпня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Трубнікова Л.Л. про тимчасовий доступ до документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що кримінальна справа внесена в Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 21 листопада 2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч.3 ст.27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 21 листопада 2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч.3 ст.27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

17.04.2013 у ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у нежилих приміщеннях за вказаною адресою, для відшукання, у т.ч., коштів, здобутих злочинним шляхом, виявлено ОСОБА_2 при якому знаходився, зокрема, пакет з грошима у сумі 271 тис. 848 гривень.

ОСОБА_2 ствердив, що ці кошти він у травні 2010 року зняв готівкою у відділенні №142 ПАТ «VАВ - банк» (ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк») з власного особового рахунку НОМЕР_1, що є сумнівним, так як окремі банкноти датовані 2011 роком.

Перевірити достовірність свідчень ОСОБА_2 можливо лише дослідивши відомості, які містять банківські документи щодо зазначеного рахунку.

Це, зокрема, документи які знаходяться у приміщенні ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» МФО 380537 код ЄДРПОУ 53 про відкриття ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунку НОМЕР_1, а також інших гривневих та валютних рахунків у вказаній банківській установі, здійснення операцій по цих рахунках тощо.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Трубнікову Л.Л тимчасовий доступ до банківських документів ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та можливість вилучення копій наступних документів: карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або інших документів, надано право розпорядження рахунками відкритими на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та підписання розрахункових документів; документів щодо відкриття та функціонування всіх рахунків на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 у вказаному банку, зокрема, рахунку НОМЕР_1 за період з моменту відкриття по травень 2010 року включно, у т.ч.:

- заяв на відкриття вказаних вище банківських рахунків (встановленого зразка);

- паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб які мають право розпорядження рахунками (по кожному рахунку окремо);

- договору на розрахункове - касове обслуговування відповідного клієнта;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

інших документів, які надавались вказаним вище клієнтом до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківських рахунків; у разі виготовлення та видачі дублікатів платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, надати усі наявні документи, що стали підставою для виготовлення та видачі дублікатів карток, документи щодо номеру картки, повних даних особи на ім'я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах; роздруківки руху коштів (на паперовому носії) по всіх гривневих та валютних рахунках зазначеного клієнту з моменту відкриття кожного рахунку (поточного, карткового, тощо) до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

- дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;

відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідних рахунках проводились видаткові готівкові розрахунки) з гривневих та валютних рахунках зазначеного клієнту; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення клієнтом грошових коштів на рахунки з моменту відкриття кожного рахунку до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, а також інших документів, які мають значення речових доказів по кримінальній справі; інших документів (у тому випадку, якщо по цих рахунках проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним клієнтом) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: листів, заяв, доручень та інших документів, ОСОБА_2 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта. договорів, укладених на користь чи за дорученням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали про надання тимчасового доступу до банківських документів, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова