печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів щодо проведення Національним банком України планових та позапланових виїзних перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказане клопотання мотивоване тим, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 29.07.2014, за фактом зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) в період з 2013 року по теперішній час, всупереч інтересів служби, за попередньою змовою з організаторами «конвертаційних центрів», які здійснюють незаконну діяльність на території АДРЕСА_1 по створенню та придбанню суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів) за допомогою зазначеної банківської установи, здійснюється відкриття рахунків юридичних осіб, через які відбуваються незаконні операції з валютою, фізичних осіб якими здійснюється зняття готівкових коштів та які до офіційних даних рахуються померлими, в порушення вимог діючого законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, не проводиться обов`язкове повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 про операції, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, внаслідок чого державі спричинюються тяжкі наслідки.

А тому виникла необхідність для отримання документів щодо проведення Національним банком України планових та позапланових виїзних перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки означена інформація має доказове значення при розслідування даного кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи. Просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 вказаного клопотання заперечила, зазначила про його необґрунтованість з точки зору відсутності в ньому вказівки періоду часу проведення планових та позапланових виїзних перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в свою чергу унеможливить виконання вказаної ухвали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, в поданому на розгляд слідчого судді клопотанні, слідчим не зазначено періоду часу проведення Національним банком України планових та позапланових виїзних перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також предмету їх проведення, а відтак слідчий суддя не знаходить підстав для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 7,22, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: