Справа 127/2707/14-к
Провадження 1-кс/127/1009/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей.

Клопотання мотивовано тим, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000016 від 04.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що службовими особами ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом використання реквізитів даного підприємства, створено видимість проведення ними фінансово-господарських операцій з поставки товарно-матеріальних цінностей та надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності шляхом штучного формування валових витрат та податкового кредиту, імітації проведення фінансово-господарських операцій та наданню податкових вигод вищевказаними суб`єктами господарської діяльності на загальну суму 2 439 781,14 гривен.
Як повідомив ОСОБА_4 , у нього є знайомий на ім`я ОСОБА_5 , який в 2011 році, коли точно не пам`ятає, запропонував йому за грошову винагороду переоформити на його ім`я підприємство, де він офіційно буде рахуватись директором та у зв`язку з тим, що у нього було скрутне матеріальне становище він погодився. В подальшому наприкінці 2011 року у нотаріуса було переоформлено ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому він став єдиним засновником, директором та головним бухгалтером. Після того, він як директор ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансово-господарською діяльністю підприємства не займався, ніяких договорів на виконання робіт та послуг не підписував, податкові звітності не готував, установчих документів та печатки підприємства у нього не було. Юридична адреса ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , наскільки йому відомо це адреса проживання колишнього власника підприємства. Офісу або іншого приміщення у ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було. Після реєстрації ОСОБА_5 заплатив йому гроші приблизно 200 грн. на тиждень за те що він офіційно був директором підприємства. Інколи у банківських установах він знімав кошти з рахунку ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гроші віддавав ОСОБА_6 . Походження грошей йому не відомо.
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення та встановлення осіб причетних до даного кримінального правопорушення виникла необхідність у наявності документів фінансової звітності (баланси Ф 1 та звіти про фінансові результати Ф 2), які подавались посадовими особами ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
За наявною інформацією зазначені вище документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні, а також має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до Вінницького міського суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів фінансової звітності (баланси Ф 1 та звіти про фінансові результати Ф 2), які подавались посадовими особами ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи, просила задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансової звітності (баланси Ф 1 та звіти про фінансові результати Ф 2), які подавались посадовими особами ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: