Справа № 199/6945/13-к
УХВАЛА

20.06.2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська Воробйов В.Л., при секретарі Родіна М.В., за участю: прокурора Геник В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

19.06.2013 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів філії ДРРУ АТ Б Фінанси та кредит.

Клопотання обґрунтовано тим, що до прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська 26.02.2013 року надійшло звернення ліквідатора Державного підприємства Дніпропетровська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція (надалі ДП ДМТС)ОСОБА_3 Згідно доводів звернення державні кошти за оренду державного не поступають як до Державного бюджету через Регіональне відділення Фонду державного майна у Дніпропетровській області так і до балансоутримувача - державного підприємства, а перераховуються на інші субєкти господарювання.

Для встановлення повної, всебічної та обєктивної істини та надання правової оцінки обставин фактів викладених за зверненням, районною прокуратурою прийнято рішення про проведення у порядку нагляду за додержанням та застосуванням законів перевірки з питань використання грошових коштів отриманих від оренди державного майна, перерахування коштів до Регіональне відділення Фонду державного майна у Дніпропетровській області, законність їх перерахування стороннім субєктам господарювання 26.02.2013 було винесено постанову про проведення перевірки.

За результатами проведеної перевірки було встановлено, що згідно договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності .№12/02-4744ОД від 15.02.12.р. Регіональне відділення Фонду державного майна у Дніпропетровській області (орендодавець) передає, а ТОВ ПХ Груп код 32950525 (орендар) приймає у строкове платне користування державне окреме нерухоме майно-нежитлові приміщення площею 522,29 кв.м. розміщене за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дороге вул. Криворізьке шосе,50 що перебуває на балансі Державного підприємства Дніпропетровська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція, вартість якого визначена і становить 1 038 800 грн.

Про фактичну передачу державного майна складено Акт приймання передачі від 15 лютого 2012 року.

Згідно умов договору орендна плата перераховується до державного бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні :

- 70% до державного бюджету у розмірі 7 893,33 грн.,

- 30% балансоутримувачу у розмірі 3 382,85.

Окрім того було встановлено, що 02.01.12. р. ТОВ ПХ Груп поклажедаваць та ДП ДМТС зберігач уклали договір №02/01 відповідального зберігання з правом користування згідно якого поклажедаваць передає, а зберігач приймає на відповідальне зберігання майно поклажедавця.

В подальшому згідно договору №29/02 від 29.02.12.р. про відступлення права вимоги ТОВ Дніпро І К-2006/2 новий кредитор отримав право вимагати від боржника ТОВ ПХ Груп виконання умов договору №12/02- 47440Д від 15.02.12.р. договір №02/01 від 02.01.12. р., де первісним кредитором було - ДП ДМТС.

Так, зокрема:

- ТОВ ПХ Груп згідно платіжного доручення №4681 від 01.03.12. з р/р 45151 перерахувало згідно договору №29/02 про відступлення права вимоги від 29.02.12. без ПДВ на р/р ТОВ Дніпро І К-2006/2 01 суму в 10 148,55 грн.;

- ТОВ ПХ Груп згідно платіжного доручення №4787 від 07.03.12. з р/р 45151 перерахувало згідно договору №29/02 про відступлення права вимоги від 29.02.12. без ПДВ на р/р ТОВ Дніпро І К-2006/2 01 суму в 50 000,00 грн.;

- ТОВ ПХ Груп згідно платіжного доручення №5380 від 12.03.12. з р/р 45151 перерахувало згідно договору №29/02 про відступлення права вимоги від 29.02.12. без ПДВ на р/р ТОВ Дніпро І К-2006/2 01 суму в 10 148,55 грн.

Загальна перерахованих коштів складала більше 150 тис. грн.

ТОВ Дніпро І К-2006/2 зареєстрований за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Передова 5 та перебуває на обліку в контролюючих органах АНД району м. Дніпропетровська, в тому числі в ДПІ АНД районі м. Дніпропетровська.

Згідно отриманих пояснень від директора філії ТОВ ПХ Груп , товариство всі платежі , в тому числі за оренду в сумі біля 50 тис.грн. та платежі за активну та реактивну електроенергію, за сумісне користування електричними мережати то воду в сумі біля 100-120 тис. грн., сплачувало на розрахункові рахунки ТОВ Дніпро І К-2006/2.

Зазначені пояснення також підтверджені платіжними дорученнями та виписками, актами здачі приймання робіт.

Однак згідно даних ДПІ АНД районі м. Дніпропетровська ТОВ Дніпро І К-2006/2 задекларувало в декларації з податку на прибуток за 2012 рік валові доходи від продажу товарів у розмірі всього 35 тис. грн. та декларації з ПДВ обсяги постачання за весь 2012 рік також у розмірі 35 тис. грн.

За даним фактом слідчим прокуратури Амур - Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_4 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 за фактом незаконного перерахування грошових коштів з Державного підприємства Дніпропетровська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція на розрахункові рахунки третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування було отримано довідку з Державної Податкової Інспекції в Амур Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області Державної податкової служби щодо банківських рахунків ТОВ Дніпро І К-2006/2 (ЄРДПОУ 34681235).

За вищезазначеною довідкою ТОВ Дніпро І К-2006/2 відкрито в філії ДРРУ АТ Б Фінанси та Кредит в м. Дніпропетровськ (МФО 307231) наступний рахунок №01.

У звязку із цим виникла необхідність в отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю, які необхідні для встановлення обєктивної істини по даному кримінальному провадженню.

В судовому засіданні прокурор Геник В.М. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтується необхідність тимчасового доступу до речей та документів вважаю, враховуючи те, що документи які мають значення для провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні зберігаються у відділенні філії ДРРУ АТ Б Фінанси та Кредит, розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ вул.Плеханова, 9, тому вважаю, що клопотання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Враховуючи те, що відомості матеріали які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, становлять банківську таємницю, а речі і документи, якими вказані відомості закріплені такими що містять охоронювану законом таємницю відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України та ч.2 ст.62 ЗУ Про банки і банківську діяльність становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати слідчому СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів, які містять банківську таємницю по банківському рахунку №01, а також іншим рахункам, що належать ТОВ Дніпро І К-2006/2 (ЄРДПОУ 34681235) та знаходяться у відділені філії ДРРУ АТ Б Фінанси та Кредит в м. Дніпропетровськ, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9, а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ Дніпро І К-2006/2 (ЄРДПОУ 34681235);

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку №01, а також іншим рахункам, та іншим наявним рахункам, які належать ТОВ Дніпро І К-2006/2 (ЄРДПОУ 34681235), а саме: банківської інформації на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківському рахунку №01, та іншим наявним рахункам, які належать ТОВ Дніпро І К-2006/2 (ЄРДПОУ 34681235) з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, обєму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з 2010 року по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

Згідно ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії.

Слідчий суддя: В.Л.Воробйов