УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2015 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Із клопотання вбачається, що 28.10.2014 співробітниками СДСБЕЗ УМВСУ в Хмельницькій області в нежитловому приміщенні на першому поверсі п`ятиповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено ігровий зал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому розміщувалося 38 ігрових автоматів та одна рулетка, та в якому в супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» організовано господарську діяльність з проведення азартних ігор.
На момент виявлення грального залу у ньому знаходилося близько 15 чоловік, які приймали участь у грі на ігрових автоматах за власні кошти, адміністратор та охоронець даного залу.
В ході проведення 29.10.2014 обшуку у вказаному приміщенні виявлено та вилучено 38 гральних автоматів, рулетку та грошові кошти в сумі 130 гривень.
Як встановлено досудовим розслідуванням, приміщення за адресою АДРЕСА_1 , орендує ФОП ОСОБА_3 з метою подальшої здачі його в оренду. З 01.10.2014 укладено угоду про суборенду вказаного приміщення з ФОП ОСОБА_4 , який мав там організувати кафе. В свою чергу, ОСОБА_5 повідомив, що він не орендував 01.10.2014 ніякого приміщення, не займається підприємницькою діяльністю та не зареєстрований як ФОП.
Згідно договору суборенди від 01.10.2014, укладеного між ФОП ОСОБА_3 (орендар) та ФОП ОСОБА_4 (суборендар), суборендна плата за користування суборендованим майном здійснюється у безготівковій формі на поточний рахунок орендаря № НОМЕР_1 , відкритий в Жмеринській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості про операції та рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_3 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення фактів та обставин перерахування грошових коштів ОСОБА_3 за користування суборендованим майном, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Оскільки довести вищевказані обставини іншим способом не представляється можливим, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про операції та рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_3 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема по рахунку № НОМЕР_1 , а також в отриманні копій роздруківок руху коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2014 по 31.12.2014.
Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що відомості про операції та рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_3 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема і по банківському рахунку № НОМЕР_1 , знаходяться в приміщенні центрального офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 23 січня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1