Довгинцівський районний суд м.Кривого Рогу
Дело № 1-214/2010
16 ноября 2010 года Долгинцевский районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области в составе:
Председательствующего- судьи ОСОБА_1
при секретаре Улисько О.М.
с участием прокурора Даруды В.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Кривом Роге дело по обвинению :
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ур. с. Красино Криворожского района Днепропетровской области, гр-на Украины, украинца, не работающего, ІНФОРМАЦІЯ_2, вдовец, ранее не судимого, проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_3
в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч. 2, 358 ч.2, 358 ч. З УК Украины,
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, ур. г Кривого Рога Днепропетровской области , гр-на Украины, украинца, не работающего, ІНФОРМАЦІЯ_5, разведен, ранее не судимого, проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_3
в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч. 2, 358 ч.2, 358 ч. З УК Украины,
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ур. с. Николаевка Широковского района Днепропетровской области, гр-на Украины, украинца, не работающего, ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее не судимого, проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_7
в совершении преступления, предусмотренного . ст. 358 ч. З УК Украины,
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, ур. с. Калугер Фалештского района Республики Молдова, гр-на Украины, молдаванина, не работающего, ІНФОРМАЦІЯ_5, женатого, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей, ранее не судимого, проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_9
в совершении преступления, предусмотренного ст. 358 ч. 3 УК Украины,
ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, ур. г. Кривого Рога Днепропетровской области, гр. Украины, украинки, не работающей, ІНФОРМАЦІЯ_5, не замужней, ранее не судимой, проживающей: ІНФОРМАЦІЯ_11
в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст.190 ч.2, 358 ч.2, 358 ч. 3 УК Украины,
ОСОБА_3 будучи ранее судимым 05.05.2009 г. Дзержинским районным судом г. Кривого Рога за преступления, связанные с подделкой документов и их использование при совершении мошеннических действий в августе 2006 года, не имея на тот момент не снятую и не погашенную судимость, совершил аналогичные преступления в 2007 году. 14.05.2009 г. постановлением Долгинцевского районного суда г. Кривого Рога освобожден от уголовной ответственности в связи с амнистией.
Так , ОСОБА_3 в первой декаде августа 2007 года, в процессе беседы с ОСОБА_8 - соседом по домовладению, расположенному в городе Кривой Рог по улице Нестерова, дом №11, предложил последнему взять кредит в банке, на что последний дал свое согласие.
Так, ОСОБА_3, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем обмана, подделки документа, совершенного группой лиц и использования такого поддельного документа, из корыстных побуждений, действуя повторно, вступил в предварительный сговор с гр.ОСОБА_8, договорившись о том, что он окажет ему помощь в изготовлении заведомо поддельного документа - справки о доходах предприятия ООО «Агродизель», к печати и штампу которого имел свободный доступ, не являясь при этом должностным или иным служебным лицом, для последующего предоставления в банк и заключения потребительского кредита в Криворожском ТОБО Днепропетровского филиала Акционерного Банка «Экспресс- Банка», за вознаграждение - часть полученной суммы кредита.
ОСОБА_8, не имея на тот период постоянного места работы, дал свое согласие на изготовление ему такого поддельного документа - справки о доходах с места работы с указанием должности и размера фактически полученного дохода за последние 6 месяцев, которая указана в п. 4.1.5. положения «О кредитовании физических лиц на приобретение товаров, оплату услуг и другие потребительские цели», утвержденного решением Правления АБ «Экспресс-Банка».
ОСОБА_3, действуя по ранее достигнутой договоренности с ОСОБА_8, с целью доведения преступного умысла до конца, его логического завершения и получения кредита последним, при помощи неустановленного по делу лица, изготовили поддельный документ.
Так, для такого изготовления поддельного документа, ОСОБА_8 предоставил ОСОБА_3 свои паспортные данные, а именно копии паспорта гражданина Украины и идентификационного номера плательщика налогов. ОСОБА_3, выполняя свою часть достигнутой договоренности с последним и имея свободный доступ к круглой печати и угловому штампу ООО «Агродизель», проставил, согласно заключения эксперта №357.4.6 от 21.12.2009г., оттиски круглой печати и углового штампа ООО «Агродизель» в чистом бланке справки о доходах. Затем, при помощи неустановленного по делу лица, в бланк данной справки о доходах на имя ОСОБА_8 были внесены сведения, не соответствующие действительности, а именно: о месте работы, занимаемой должности и размере заработной платы ОСОБА_8 за последние 6 месяцев, как на работника ООО «Агродизель». После чего ОСОБА_3 подделал подпись от имени главного бухгалтера и учредителя ООО «Агродизель» ОСОБА_9, изготовил тем самым поддельный документ - справку о доходах на имя ОСОБА_8 с ООО «Агродизель» за исх.60 от 17.08.2007г..
Также одним из основных и обязательных условий получения кредита, в соответствии с п.6.6.2 положения «О кредитовании физических лиц», было подписание договора поручительства с не менее чем двумя поручителями. Для чего ОСОБА_3, получив от неустановленного по делу лица копии паспортов и идентификационных номеров на граждан ОСОБА_10 и ОСОБА_11, самостоятельно изготовил, согласно заключения эксперта №360.4.6 от 30.12.2009г., поддельные справки о доходах, как на работников ООО «Агродизель» №№61 и 62 от 17.08.2007г., проставил обязательные реквизиты документа - оттиски круглой печати и углового штампа ООО «Агродизель» и заполнил графы бланков справок, а также расписался от имени должностных лиц данного предприятия, которые затем предоставил через неустановленное по делу лицо в отделение АБ «Экспресс-Банка», где производилось оформление потребительского кредита на имя ОСОБА_8.
После чего, в кассе вышеуказанного отделения банка, ОСОБА_8 получил деньги кредита наличными в сумме 9450 гривен., с учетом 450 гривен оплаты услуг банка по оформлению пакета документов при выдаче кредита и комиссии в сумме 100 гривен за получение кредитных денег наличными через кассу банка, причинив тем самым материальный ущерб Криворожскому ТОБО Днепропетровского филиала АБ «Экспресс- Банка» материальный ущерб на общую сумму 9450 гривен.
Помимо того, примерно в августе 2007 года, ОСОБА_3, имея свободный доступ к круглой печати и угловому штампу ООО «Агродизель», проставил, действуя повторно, согласно заключения эксперта №357.4.6 от 21.12.2009г., оттиски круглой печати и углового штампа ООО «Агродизель» в чистом бланке справки о доходах и передал ее для дальнейшей подделки неустановленному по делу лицу, зная о том, что данная справка в дальнейшем будет использована при совершении мошеннических действий при получении кредита в банке. В чистый бланк справки о доходах на имя ОСОБА_5 неустановленным по делу лицом были внесены сведения, не соответствующие действительности, а именно: о месте работы, занимаемой должности и размере заработной платы ОСОБА_5 за последние 6 месяцев, как на работника ООО «Агродизель». После чего неустановленным по делу лицом была подделана подпись от имени руководителя ООО «Агродизель» ОСОБА_12, изготовило тем самым поддельный документ - справку о доходах на имя ОСОБА_5 с ООО «Агродизель» за исх.35 от 20.08.2007г..
Кроме того, ОСОБА_3 предоставил , зная о том, что данная справка в дальнейшем будет использована при совершении мошеннических действий, незаполненный бланк справки о доходах с проставленными оттисками печати и углового штампа ООО «Агродизель» неустановленному лицу на имя жены ОСОБА_5 ОСОБА_13 впоследствии изготовило поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_13 ( поручителя ) за исх.34 от 20.08.2007г., как на работника ООО «Агродизель», согласно заключения эксперта № 360.4.6 от 30.12.2009г., и на ранее неизвестного ему ОСОБА_14, как на работника ЧП «СК ПАНТЕОН» за исх.№31/1, проставило недостающие и обязательные реквизиты документа - оттиски круглой печати и углового штампа ЧП «СК ПАНТЕОН», заполнило графы бланков справок и проставило подписи от имени должностных.
Так же, в августе 2007 года, ОСОБА_3 неустановленным лицом были переданы паспорт и идентификационный код на имя ОСОБА_6 ОСОБА_3 , действуя повторно, и зная о том, что данная справка в дальнейшем будет использована при совершении мошеннических действий при получении кредита в банке, имея свободный доступ к круглой печати и угловому штампу ООО «Агродизель», проставил, согласно заключения эксперта № 357.4.6 от 21.12.2009г., оттиски круглой печати и углового штампа ООО «Агродизель» в чистом бланке справки о доходах, затем внес в его графы сведения, не соответствующие действительности, а именно: о месте работы, занимаемой должности и размере заработной платы ОСОБА_6 за последние 6 месяцев, как на работника ООО «Агродизель». После чего ОСОБА_3 подделал подпись от имени главного бухгалтера и учредителя ООО «Агродизель» ОСОБА_15, изготовил тем самым поддельный документ - справку о доходах на имя ОСОБА_6 с ООО «Агродизель» за исх. № 86 от 30.08.2007г..
Также одним из основных и обязательных условий получения кредита, в соответствии с п.6.6.2 положения «О кредитовании физических лиц», было подписание договора поручительства с не менее чем двумя поручителями. Для чего ОСОБА_3, получив от неустановленного по делу лица, копии паспортов граждан Украины и идентификационных номеров на граждан ОСОБА_16 и ОСОБА_17, самостоятельно изготовил, действуя повторно, согласно заключения эксперта №360.4.6 от 30.12.2009г., поддельные справки о доходах, как на работников ЧП «ПРОДЭКСПОРТ» №№ 82 и 83 от 23.08.2007г., проставил обязательные реквизиты документа - оттиски круглой печати и углового штампа ЧП «ПРОДЭКСПОРТ» и заполнил графы бланков справок, а также расписался от имени должностных лиц данного предприятия, которые затем предоставил, через неустановленное по делу лицо, в отделение АБ «Экспресс-Банка», где производилось оформление потребительского кредита на имя ОСОБА_6.
Кроме того, в конце августа 2007года, ОСОБА_3, находясь по месту жительства ОСОБА_7, а именно по адресу: г.Кривой Рог улица Шполянская, дом № 27, предложил последний взять кредит в банке, на что ОСОБА_7 дала свое согласие.
Так, ОСОБА_3, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем обмана, подделки документа, совершенного группой лиц и использования такого поддельного документа, из корыстных побуждений, действуя повторно, вступил в предварительный сговор с гр.ОСОБА_7, договорившись о том, что он окажет ей помощь в изготовлении заведомо поддельного документа - справки о доходах предприятия ЧП «ПРОДЭКСПОРТ», к печати и штампу которого имел свободный доступ, не являясь при этом должностным или иным служебным лицом, для последующего предоставления в банк и заключения потребительского кредита в Криворожском ТОБО Днепропетровского филиала Акционерного Банка «Экспресс-Банка», за вознаграждение - часть полученной суммы кредита.
ОСОБА_7, не имея на тот период постоянного места работы, дала свое согласие на изготовление ей такого поддельного документа - справки о доходах с места работы с указанием должности и размера фактически полученного дохода за последние 6 месяцев, которая указана в п. 4.1.5. положения «О кредитовании физических лиц на приобретение товаров, оплату услуг и другие потребительские цели», утвержденного решением Правления АБ «Экспресс-Банка».
ОСОБА_3, действуя по ранее достигнутой договоренности с ОСОБА_7, с целью доведения преступного умысла до конца, его логического завершения и получения кредита последней, изготовил поддельный документ.
Так, для такого изготовления поддельного документа, ОСОБА_7 предоставила ОСОБА_3 свои паспортные данные, а именно копии паспорта гражданина Украины и идентификационного номера плательщика налогов. ОСОБА_3, выполняя свою часть достигнутой договоренности с последней и в ее присутствии, действуя повторно, в заранее изготовленный им бланк справки о доходах с обязательными реквизитами ЧП «ПРОДЭКСПОРТ» - оттиском круглой печати и углового штампа, согласно заключения эксперта №357.4.6 от 21.12.2009г., самостоятельно внес сведения, не соответствующие действительности, а именно: о месте работы, занимаемой должности и размере заработной платы ОСОБА_7 за последние 6 месяцев, как на работника ЧП «ПРОДЭКСПОРТ». После чего ОСОБА_3 подделал подпись от имени главного бухгалтера ЧП «ПРОДЭКСПОРТ» ОСОБА_18, изготовил тем самым поддельный документ - справку о доходах на имя ОСОБА_7 с ЧП «ПРОДЭКСПОРТ» за исх. № 51 от 17.09.2007г.
Также одним из основных и обязательных условий получения кредита, в соответствии с п.6.6.2 положения «О кредитовании физических лиц», было подписание договора поручительства с не менее чем двумя поручителями. Для чего, ОСОБА_3 получил от неустановленного по делу лица справку о доходах № 65 от 16.09.2007г. на имя ОСОБА_19, как на работника ЧП «Алексис» и копии паспорта гражданина Украины и идентификационного номера гр. ОСОБА_20 от него же самого, действуя повторно, самостоятельно изготовил поддельную справку о доходах № 5 от 17.09.2007г. на имя последнего, как на работника ЧП «ПРОДЭКСПОРТ», согласно заключения эксперта №
360.4.6от 30.12.2009г., заполнил графы бланка справки, а также расписался от имени главного бухгалтера ЧП «Продэкспорт» ОСОБА_18, которые затем через неустановленное по делу лицо предоставил в отделение АБ «Экспресс-Банка», где производилось оформление потребительского кредита на имя ОСОБА_7
После чего, в кассе вышеуказанного отделения банка, ОСОБА_7 получила деньги кредита наличными в сумме 9450 гривен., с учетом 450 гривен оплаты услуг банка по оформлению пакета документов при выдаче кредита и комиссии в сумме 100 гривен за получение кредитных денег наличными через кассу банка, причинив тем самым материальный ущерб Криворожскому ТОБО Днепропетровского филиала АБ «Экспресс- Банка» материальный ущерб на общую сумму 9450 гривен.
ОСОБА_8, в первой декаде августа 2007 года, ОСОБА_3, в процессе беседы с ОСОБА_8 - соседом по домовладению, расположенному в городе Кривой Рог по улице Нестерова, дом №11, предложил последнему взять кредит в банке, на что последний дал свое согласие.
Так, ОСОБА_3, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем обмана, подделки документа, совершенного группой лиц и использования такого поддельного документа, из корыстных побуждений, действуя повторно, вступил в предварительный сговор с гр.ОСОБА_8, договорившись о том, что он окажет ему помощь в изготовлении заведомо поддельного документа - справки о доходах предприятия ООО «Агродизель», к печати и штампу которого имел свободный доступ, не являясь при этом должностным или иным служебным лицом, для последующего предоставления в банк и заключения потребительского кредита в Криворожском ТОБО Днепропетровского филиала Акционерного Банка «Экспресс- Банка», за вознаграждение - часть полученной суммы кредита.
ОСОБА_8, не имея на тот период постоянного места работы, дал свое согласие на изготовление ему такого поддельного документа - справки о доходах с места работы с указанием должности и размера фактически полученного дохода за последние 6 месяцев, которая указана в п. 4.1.5. положения «О кредитовании физических лиц на приобретение товаров, оплату услуг и другие потребительские цели», утвержденного решением Правления АБ «Экспресс-Банка».
ОСОБА_3, действуя по ранее достигнутой договоренности с ОСОБА_8, с целью доведения преступного умысла до конца, его логического завершения и получения кредита последним, при помощи неустановленного по делу лица, изготовили поддельный документ.
Так, для такого изготовления поддельного документа, ОСОБА_8 предоставил ОСОБА_3 свои паспортные данные, а именно копии паспорта гражданина Украины и идентификационного номера плательщика налогов. ОСОБА_3, выполняя свою часть достигнутой договоренности с последним и имея свободный доступ к круглой печати и угловому штампу ООО «Агродизель», проставил, согласно заключения эксперта №357.4.6 от 21.12.2009г., оттиски круглой печати и углового штампа ООО «Агродизель» в чистом бланке справки о доходах. Затем, при помощи неустановленного по делу лица, в бланк данной справки о доходах на имя ОСОБА_8 были внесены сведения, не соответствующие действительности, а именно: о месте работы, занимаемой должности и размере заработной платы ОСОБА_8 за последние 6 месяцев, как на работника ООО «Агродизель». После чего ОСОБА_3 подделал подпись от имени главного бухгалтера и учредителя ООО «Агродизель» ОСОБА_9, изготовил тем самым поддельный документ - справку о доходах на имя ОСОБА_8 с ООО «Агродизель» за исх.60 от 17.08.2007г..
Также одним из основных и обязательных условий получения кредита, в соответствии с п.6.6.2 положения «О кредитовании физических лиц», было подписание договора поручительства с не менее чем двумя поручителями. Для чего ОСОБА_3, получив от неустановленного по делу лица копии паспортов и идентификационных номеров на граждан ОСОБА_10 и ОСОБА_11, самостоятельно изготовил, согласно заключения эксперта №360.4.6 от 30.12.2009г., поддельные справки о доходах, как на работников ООО «Агродизель» №№61 и 62 от 17.08.2007г., проставил обязательные реквизиты документа - оттиски круглой печати и углового штампа ООО «Агродизель» и заполнил графы бланков справок, а также расписался от имени должностных лиц данного предприятия, которые затем предоставил через неустановленное по делу лицо в отделение АБ «Экспресс-Банка», где производилось оформление потребительского кредита на имя ОСОБА_8.
После чего, в кассе вышеуказанного отделения банка, ОСОБА_8 получил деньги кредита наличными в сумме 9450 гривен., с учетом 450 гривен оплаты услуг банка по оформлению пакета документов при выдаче кредита и комиссии в сумме 100 гривен за получение кредитных денег наличными через кассу банка, причинив тем самым материальный ущерб Криворожскому ТОБО Днепропетровского филиала АБ «Экспресс- Банка» материальный ущерб на общую сумму 9450 гривен.
ОСОБА_7, в конце августа 2007года, ОСОБА_3, находясь по месту жительства ОСОБА_7, а именно по адресу: г.Кривой Рог улица Шполянская, дом № 27, предложил последний взять кредит в банке, на что ОСОБА_7 дала свое согласие.
Так, ОСОБА_3, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем обмана, подделки документа, совершенного группой лиц и использования такого поддельного документа, из корыстных побуждений, действуя повторно, вступил в предварительный сговор с гр.ОСОБА_7, договорившись о том, что он окажет ей помощь в изготовлении заведомо поддельного документа - справки о доходах предприятия ЧП «ПРОДЭКСПОРТ», к печати и штампу которого имел свободный доступ, не являясь при этом должностным или иным служебным лицом, для последующего предоставления в банк и заключения потребительского кредита в Криворожском ТОБО Днепропетровского филиала Акционерного Банка «Экспресс-Банка», за вознаграждение - часть полученной суммы кредита.
ОСОБА_7, не имея на тот период постоянного места работы, дала свое согласие на изготовление ей такого поддельного документа справки о доходах с места работы с указанием должности и размера фактически полученного дохода за последние 6 месяцев, которая указана в п. 4.1.5. положения «О кредитовании физических лиц на приобретение товаров, оплату услуг и другие потребительские цели», утвержденного решением Правления АБ «Экспресс-Банка».
ОСОБА_3, действуя по ранее достигнутой договоренности с ОСОБА_7, с целью доведения преступного умысла до конца, его логического завершения и получения кредита последней, изготовил поддельный документ.
Так, для такого изготовления поддельного документа, ОСОБА_7 предоставила ОСОБА_3 свои паспортные данные, а именно копии паспорта гражданина Украины и идентификационного номера плательщика налогов. ОСОБА_3, выполняя свою часть достигнутой договоренности с последней и в ее присутствии, действуя повторно, в заранее изготовленный им бланк справки о доходах с обязательными реквизитами ЧП «ПРОДЭКСПОРТ» - оттиском круглой печати и углового штампа, согласно заключения эксперта №357.4.6 от 21.12.2009г., самостоятельно внес сведения, не соответствующие действительности, а именно: о месте работы, занимаемой должности и размере заработной платы ОСОБА_7 за последние 6 месяцев, как на работника ЧП «ПРОДЭКСПОРТ». После чего ОСОБА_3 подделал подпись от имени главного бухгалтера ЧП «ПРОДЭКСПОРТ» ОСОБА_18, изготовил тем самым поддельный документ - справку о доходах на имя ОСОБА_7 с ЧП «ПРОДЭКСПОРТ» за исх. № 51 от 17.09.2007г.
Также, одним из основных и обязательных условий получения кредита, в соответствии с п.6.6.2 положения «О кредитовании физических лиц», было подписание договора поручительства с не менее чем двумя поручителями. Для чего, ОСОБА_3 получил от неустановленного по делу лица справку о доходах № 65 от 16.09.2007г. на имя ОСОБА_19, ) как на работника ЧП «Алексис» и копии паспорта гражданина Украины и идентификационного номера гр. ОСОБА_20 от него же самого, действуя повторно, самостоятельно изготовил поддельную справку о доходах № 5 от 17.09.2007г. на имя последнего, как на работника ЧП «ПРОДЭКСПОРТ», согласно заключения эксперта №
360.4.6от 30.12.2009г., заполнил графы бланка справки, а также расписался от имени главного бухгалтера ЧП «Продэкспорт» ОСОБА_18, которые затем через неустановленное по делу лицо предоставил в отделение АБ «Экспресс-Банка», где производилось оформление потребительского кредита на имя ОСОБА_7
После чего, в кассе вышеуказанного отделения банка, ОСОБА_7 получила деньги кредита наличными в сумме 9450 гривен., с учетом 450 гривен оплаты услуг банка по оформлению пакета документов при выдаче кредита и комиссии в сумме 100 гривен за получение кредитных денег наличными через кассу банка, причинив тем самым материальный ущерб Криворожскому ТОБО Днепропетровского филиала АБ «Экспресс- Банка» материальный ущерб на общую сумму 9450 гривен.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_3, виновным себя признал полностью, заявив ходатайство об упрощенном порядке рассмотрения уголовного дела без вызова в судебное заседание потерпевших. Пояснил, что он в начале августа месяца 2007 года предложил своему знакомому ОСОБА_8 взять кредит в банке с помощью поддельной справки о доходах предприятия ООО «Агродизель», за вознаграждение - часть полученной суммы кредита, на что тот согласился. Чтобы осуществить предложенное, он изготовил поддельную справку о доходах с места работы с печатью и штампом указанного предприятия, на имя ОСОБА_8, (якобы работника ООО «Агродизель» ) с указанием должности и размера фактически полученного дохода за последние шесть месяцев, подделал подпись от имени главного бухгалтера и учредителя предприятия ООО «Агродизель» - ОСОБА_9
Зная о том, что для того , чтобы оформить и получить кредит, нужны поручители не менее двух человек, он имея копии паспортов и идентификационных номеров ОСОБА_10 и ОСОБА_11 указанным выше способом изготовил поддельные справки, о их доходах, как работников ООО «Агродизель». 21.08.2007 года в банк «Экспресс Банк» были предоставленные поддельные справки о доходах на получение ОСОБА_8 кредита в сумме 10 000,00 грн.
В августе 2007 года он изготовил поддельную справу о доходах с места работы с печатью и штампом предприятия ООО «Агродизель» не вписывая в нее данных на чье имя она выдана, передал ее для дальнейшей подделки
Так же, в августе 2007 года, ему были переданы паспорт и идентификационный код на имя ОСОБА_6 ОСОБА_18 проставил оттиски круглой печати и углового штампа ООО «Агродизель» в чистом бланке справки о доходах, затем внес в его графы сведения, не соответствующие действительности, а именно: о месте работы, занимаемой должности и размере заработной платы ОСОБА_6 за последние 6 месяцев, как на работника ООО «Агродизель». После чего подделал подпись от имени главного бухгалтера и учредителя ООО «Агродизель» ОСОБА_15
Кроме этого получив копии паспортов граждан Украины и идентификационных номеров на граждан ОСОБА_16 и ОСОБА_17, изготовил справки о доходах, как на работников ЧП «ПРОДЭКСПОРТ» , проставил обязательные реквизиты документа - оттиски круглой печати и углового штампа ЧП «ПРОДЭКСПОРТ» и заполнил графы бланков справок, а также расписался от имени должностных лиц данного предприятия, которые затем предоставил в отделение АБ «Экспресс-Банка», где производилось оформление потребительского кредита на имя ОСОБА_6.
А так же, в конце августа 2007года, он предложил ОСОБА_7 взять кредит в банке. Изготовил поддельную справку о доходах ОСОБА_7 с обязательными реквизитами ЧП «ПРОДЭКСПОРТ» - оттиском круглой печати и углового штампа за последние 6 месяцев, как на работника ЧП «ПРОДЭКСПОРТ». После чего он подделал подпись от имени главного бухгалтера ЧП «ПРОДЭКСПОРТ» ОСОБА_18 А так же для подписания договора поручительства изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_19, как на работника ЧП «Алексис» и гр. ОСОБА_20 как на работника ЧП «ПРОДЭКСПОРТ».
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_5, виновным себя признал полностью, заявив ходатайство об упрощенном порядке рассмотрения уголовного дела без вызова в судебное заседание потерпевших. Пояснил, что в августе 2007 года, с целью получения кредита, нигде не работая, предоставил в АБ «Экспресс-Банк» поддельную справу о доходах с места работы - предприятия ООО «Агродизель». Был заключен кредитный договор на сумму 10 000,00 грн.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_6, виновным себя признал полностью, заявив ходатайство об упрощенном порядке рассмотрения уголовного дела без вызова в судебное заседание потерпевших. Пояснил, что в августе 2007 года, с целью получения кредита, нигде, не работая, предоставил в АБ «Экспресс-Банк» поддельную справу о доходах с места работы - предприятия ООО «Агродизель». Был заключен кредитный договор на сумму 10 000,00 грн.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_8, виновным себя признал полностью, заявив ходатайство об упрощенном порядке рассмотрения уголовного дела без вызова в судебное заседание потерпевших. Пояснил, что в августе 2007 года ОСОБА_3
А.Н., пообещал ему что поможет взять кредит в банке, за вознаграждение - часть полученной суммы кредита. Так , 21.08.2007 года он, нигде не работая с целью получения кредита в АБ «Экспресс-Банк» предоставил поддельную справку о доходах с места работы - ООО «Агродизель», которую изготовил ОСОБА_3 Согласно этой справки был заключен кредитный договор на сумму 10 000,00 грн.
Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_7, виновной себя признала полностью, заявив ходатайство об упрощенном порядке рассмотрения уголовного дела без вызова в судебное заседание потерпевших. Пояснила, что ОСОБА_3
А.Н., предложил свою помощь, в оформлении кредита, за вознаграждение - часть полученной суммы кредита. Так 28.09.2007 года нигде не работая, с целью получения кредита она предоставила в АБ «Экспресс Банк», поддельную справку о доходах с места работы ЧП «ПРОДЭКПОРТ», изготовленную ОСОБА_3, на основании которой был заключен кредитный договор на сумму 10 000,00 грн.
Кроме полного признания своей вины в совершении данного преступления подсудимыми каждым в отдельности, их вина нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается следующими доказательствами.
справкой о задолженности по кредитному договору, расчетом сумы
кредитной задолженности ОСОБА_6 (л.д.86-87); справкой о задолженности по кредитному договору, расчетом сумы
кредитной задолженности ОСОБА_8 (л.д.88-89);
справкой о задолженности по кредитному договору, расчетом сумы
кредитной задолженности ОСОБА_21 (л.д.90-91);
справкой о задолженности по кредитному договору, расчетом сумы
кредитной задолженности ОСОБА_22 (л.д.92-93);
рапортами (л.д.94-105);
копией паспорта ОСОБА_6, справкой о доходе на имя ОСОБА_18
на имя копиями договора договора
расчетами сумы задолженности на 11.09.2009 г., ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_22, (л.д.251-258); справками АБ «Экспресс Банк» (л.д. 286-304); протоколами отобрания экспериментальных образцов для экспертного исследования, образцами подписей к ним: ОСОБА_12, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_20, а так же образцами почерка ОСОБА_3 (л.д.2-17, 19-29, 31-46, 48-63, 65-80, 82-97, 99-115, 117- 165, 167-170);
протоколом экспериментальных образцов для экспертного исследования от 19.11.2009 года, к нему образцами оттиска углового штампа ООО «Агродизель», образцами оттиска круглой печати ООО «Агродизель», образцами подписи ОСОБА_15, (л.д. 172-196); протоколом отобрания экспериментальных образцов для экспертного исследования от 20.11.2009 года, к нему образцами подписи ОСОБА_23, (л.д. 198-211);
протоколом отобрания экспериментальных образцов для экспертного исследования от 25.11.2009 года, к нему образцами оттиска круглой печати Криворожского ТОБО ДФ АБ «Экспресс Банк», (л.д.213-220); протоколом экспериментальных образцов для экспертного исследования от 25.11.2009 года, к нему образцами подписи ОСОБА_24 (л.д.222-230);
протоколом экспериментальных образцов для экспертного исследования от 10.12.2009 года к нему образцами подписи и почерка ОСОБА_3 (л.д. 232-279);
протоколом экспериментальных образцов для экспертного исследования от 16.12.2009 года, к нему образцами почерка и подписи ОСОБА_14, (л.д.281-294);
протоколом отобрания экспериментальных образцов для экспертного исследования от 25.12.2009 года, к нему образцами подписи ОСОБА_10 (л.д. 296-303);
протоколом отобрания экспериментальных образцов для экспертного исследования, к нему образцами подписи и почерка ОСОБА_17 (л.д.305-325);
заключением эксперта № 324.4 (ЗП) от 10.01.2010, фототаблицей к нему (л.д.258-266), согласно выводов которого подпись в графе «получатель» в заявлении на выдачу наличных от 28 сентября 2007 года, выполнена ОСОБА_7 Подпись в графе «плательщик» в заявлении на перевод наличных от 28 сентября 2007 года выполнена ОСОБА_26. Подпись в графе «плательщик» в заявлении на перевод наличных от 28 сентября 2007 года выполнена ОСОБА_7; заключением эксперта № 325.4 (ЗП) от 10.01.2010 года, фототаблицей к нему (л.д.278-287), согласно выводов, которого подпись в графе «получатель» в заявлении на выдачу наличных от 29 августа 2007 года, выполнена ОСОБА_5 Подпись в графе «плательщик» в заявлении на перевод наличных от 28 августа 2007 года выполнена ОСОБА_5 Подпись в графе «плательщик» в заявлении на перевод наличных от 29 августа 2007 года выполнена ОСОБА_5; заключением эксперта № 359.4.6 от 30.12.2009 г., фототаблицей к нему (л.д. 301-305);
заключением эксперта № 364.4 от 30.12.2009 г., фототаблицей к нему (л.д.319-324)
заключениемэксперта № 6.4 от 14.01.2010 г., фототаблицей к нему (л.д.338-344);
заключением эксперта № 357.4.6 от 21.12.2009 г., фототаблицей к нему (л.д.359-369);
протоколами выемки (л.д.4-6,11,13,15,19,22);
протоколом осмотра (л.д.25-28),а так же другими материалами уголовного дела исследованными в судебном заседании.
Оценив в совокупности изложенное суд приходит к выводу что действия подсудимых:
ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_5, и ОСОБА_7, каждого в отдельности, правильно квалифицированы по ст. 358 ч.З УК Украины по признакам использование заведомо поддельного документа.
А так же действия подсудимых ОСОБА_3, ОСОБА_8, и ОСОБА_7, каждого в отдельности, правильно квалифицированы по:
ст. 190 ч.2 УК Украины по признакам завладения чужим имуществом, путем обмана совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц.
ст. 358 ч.2 УК Украины по признакам подделка документа, который выдается предприятием, в целях использования его подделывающим лицом, совершенное повторно, 1 по предварительному сговору группой лиц.
При назначении наказания каждому подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений данные о личности каждого подсудимого, смягчающие и отягчающие вину обстоятельства.
ОСОБА_3 вину осознал, в содеянном раскаялся, по месту жительства
характеризуется положительно, ранее не судим.
ОСОБА_8 вину осознал, в содеянном раскаялся, по месту жительства характеризуется положительно, ранее не судим.
ОСОБА_5 вину осознал, в содеянном раскаялся, по месту жительства характеризуется j положительно, ранее не судим.
ОСОБА_6 вину осознал, в содеянном раскаялся, по месту жительства характеризуется положительно, ранее не судим, имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей: ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_28
Викторовича, ІНФОРМАЦІЯ_13, ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_14.
ОСОБА_7, вину осознала, в содеянном раскаялась, по месту жительства характеризуется положительно, ранее не судима.
Суд считает что исправление и перевоспитание - ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_18
В.А., ОСОБА_5, и ОСОБА_7, каждого в отдельности, возможно без изоляции от общества с назначением испытательного срока, согласно ст. 75 УК Украины.
Исковое заявление Днепропетровского филиала Публичного акционерного общества Акционерный банк «Експрес-Банк», должно быть оставлено без рассмотрения как не соответствующее нормам ЦПК ( не разграничено с кого какую сумму взыскать с учетом совершенного преступления, не учтены суммы, уплаченные по кредиту в период рассмотрения дела в суде ).
Судебные издержки по делу должны быть взысканы солидарно , но с учетом количества эпизодов и участников, принимавших участие в совершении преступления по каждому эпизоду обвинительного заключения.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 321 - 324 УПК Украины, суд,
ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.З УК Украины и назначить наказание:
пост. 190 ч.2 УК Украины - 3 года 6 месяцев ограничения свободы; по ст. 358 ч.2 УК Украины - 2 года ограничения свободы; по ст. 358 ч.З УК Украины - 1 год ограничения свободы.
На основании ст. 70 ч.1 УК Украины путем полного поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить наказание в виде 3 лет 6 мес. ограничения свободы.
На основании ст . 75 УК Украины от назначенного наказания ОСОБА_3 освободить с испытательным сроком в 1 год .
Суд постановляет не приводить приговор в исполнение , если осужденный в течении испытательного срока не совершит нового преступления.
В соответствии со ст. 76 УК Украины возложить обязанности на осужденного не выезжать за приделы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно - исполнительной инспекции , не менять место жительства без их разрешения .
ОСОБА_4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.З УК Украины и назначить наказание: пост. 190 ч.2 УК Украины -2 года 6 месяцев ограничения свободы; по ст. 358 ч.2 УК Украины - 2 года ограничения свободы; по ст. 358 ч.З УК Украины - 1 год ограничения свободы.
На основании ст. 70 4.1 УК Украины путем полного поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить наказание в виде 2 лет 6 мес. ограничения свободы.
На основании ст . 75 УК Украины от назначенного наказания ОСОБА_4 освободить с испытательным сроком в 1 год.
Суд постановляет не приводить приговор в исполнение , если осужденный в течении испытательного срока не совершит нового преступления.
В соответствии со ст. 76 УК Украины возложить обязанности на осужденного не выезжать за приделы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно - исполнительной инспекции , не менять место жительства без их разрешения .
ОСОБА_7 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.З УК Украины и назначить наказание: пост. 190 ч.2 УК Украины -2 года 6 месяцев ограничения свободы; по ст. 358 ч.2 УК Украины - 2 года ограничения свободы; по ст. 358 ч.З УК Украины - 1 год ограничения свободы.
На основании ст. 70 ч.1 УК Украины путем полного поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить наказание в виде 2 лет 6 мес. ограничения свободы.
На основании ст . 75 УК Украины от назначенного наказания ОСОБА_7 освободить с испытательным сроком в 1 год .
Суд постановляет не приводить приговор в исполнение , если осужденная в течении испытательного срока не совершит нового преступления.
В соответствии со ст. 76 УК Украины возложить обязанности на осужденную не выезжать за приделы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно - исполнительной инспекции , не менять место жительства без их разрешения .
ОСОБА_5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 358 ч.З УК Украины и назначить наказание в виде 1 года ограничения свободы.
На основании ст . 75 УК Украины от назначенного наказания ОСОБА_5 освободить с испытательным сроком в 1 год .
Суд постановляет не приводить приговор в исполнение , если осужденный в течении испытательного срока не совершит нового преступления.
В соответствии со ст. 76 УК Украины возложить обязанности на осужденного не выезжать за приделы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно - исполнительной инспекции , не менять место жительства без их разрешения .
ОСОБА_6 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 358 ч.З УК Украины и назначить наказание в виде 1 года ограничения свободы.
На основании ст . 75 УК Украины от назначенного наказания ОСОБА_6 освободить с испытательным сроком в 1 год .
Суд постановляет не приводить приговор в исполнение , если осужденный в течении испытательного срока не совершит нового преступления.
В соответствии со ст. 76 УК Украины возложить обязанности на осужденного не выезжать за приделы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно - исполнительной инспекции , не менять место жительства без их разрешения .
Контроль за поведением осужденных, каждого в отдельности , возложить на орган уголовно - исполнительной инспекции Долгинцевского района, г. Кривого Рога.
Меру пресечения осужденным, каждому в отдельности, оставить прежней - подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу .
Вещественные доказательства, находящиеся в материалах уголовного дела - оставить при деле.
Судебные издержки за проведение экспертиз в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины на Приднепровской железной дороге взыскать с:
Исковое заявление Днепропетровского филиала Публичного акционерного общества Акционерный банк «Експрес-Банк», оставить без рассмотрения, раз»яснив их право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.
На приговор может быть подана апелляция в Днепропетровский апелляционный суд через Долгинцевский районный суд г. Кривого Рога всеми участниками процесса с момента провозглашения приговора в течении 15 дней, а осужденным, находящимся под стражей - в тот же срок с момента получения копии приговора.