У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.05.2015 Справа №607/8006/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000596 від «10» березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та стосується руху коштів по рахунку по рахунку № НОМЕР_3 відкритому на ім`я ОСОБА_6 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в період часу з 16.00 год. 13 вересня 2012 року по 09.30 год. 14 вересня 2012 року, невстановлена особа керуючись корисливим мотивом, направленим на протиправне заволодіння чужим майном, із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 таємно викрала гроші в сумі 63 790 гривень, чим спричинила значну шкоду на вищевказану суму.

15 вересня 2012 року слідчим СВ ТМВ УМВС України ОСОБА_7 порушено кримінальну справу №1174702 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України.

03 жовтня 2012 року старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_8 прийняв вказану кримінальну справу до свого провадження та 06 листопада 2012 року зупинив досудове слідство до встановлення особи, що вчинила даний злочин.

10 березня 2015 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000596 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що перед вчиненням злочину невстановлена особа, відкрила у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Після відкриття даного рахунку невстановлені особи в період з 16.00 год. 13 вересня 2012 року по 09.30 год. 14 вересня 2012 року перерахували з рахунку № НОМЕР_4 Тернопільського УВП ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_3 гроші в сумі 63 790 гривень. Пізніше, після вчинення злочину, невстановлені особи в період з 13 по 14 вересня 2012 року через ряд банкоматів в м. Одесі зняли кошти в сумі 63 790 гривень, що належать ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення осіб, що вчинили даний злочин та зняли кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати вказані відомості іншим шляхом, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ в Тернопільського МВ УМВС України Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України ОСОБА_4 та оперуповноваженому ВКР Тернопільського МВ УМВС України Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) з можливістю отримання їх копій, а саме:

- виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому на ім`я ОСОБА_6 за період з 16.00 год. 13 вересня 2012 року по 18.00 год. 14 вересня 2012 року, з розкриттям джерел отримання та видачі коштів, кому та коли дані кошти були скеровані;

- інформації про всі банкомати та каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких проводилась зняття готівки по рахунку № НОМЕР_3 , за період з 16.00 год. 13 вересня 2012 року по 18.00 год. 14 вересня 2012 року;

- інформації про всю фото та відео зйомку з банкоматів, кас та відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких проводилось зняття готівки по рахунку № НОМЕР_3 , за період з 16.00 год. 13 вересня 2012 року по 18.00 год. 14 вересня 2012 року ;

-документів, що були оформлені як працівниками банку так і особою, що представлялась ОСОБА_6 при відкритті рахунку № НОМЕР_3 , включаючи фото та відео зйомку, що велась працівниками банку при оформленні рахунку;

- документів, що були оформлені як працівниками банку так і особою, що представлялась ОСОБА_6 при видачі коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 16.00 год. 13 вересня 2012 року по 18.00 год. 14 вересня 2012 року, включаючи фото та відео зйомку, що велась працівниками банку при видачі коштів;

- анкетні дані працівників банку, що займались відкриттям рахунку № НОМЕР_3 , а також проводили видачу коштів з даного рахунку за період з 16.00 год. 13 вересня 2012 року по 18.00 год. 14 вересня 2012 року;

- всі ІР адреси, з яких заходили перевіряти стан коштів на рахунку № НОМЕР_3 за період з 16.00 год. 13 вересня 2012 року по 18.00 год. 14 вересня 2012 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1