154/2650/14-к
1-кс/154/414/14

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
« 18 вересня » 2014 року
Володимир-Волинський міський суд, Волинської області
в складі : слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
старшого слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000442 від 25.06.2014 року старшого слідчого СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району ) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
З клопотання вбачається, що 22.06.2014 року о 17 год. 41 хв. невстановлена особа, ввівши ОСОБА_4 в оману під виглядом здійснення купівлі у нього музичного лімітер-компресора та під виглядом здійснення грошового переказу на його банківську платіжну картку через термінал банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користуючись його не обізнаністю у здійсненні переказів коштів через банкомати, повідомляючи невірну інформацію, щодо порядку отримання переказу, змусила його через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №CAV04483, що розташований у АДРЕСА_1 , здійснити грошовий переказ коштів у сумі 1400 гривень, із його платіжної картки з Р/р НОМЕР_1 на платіжну картку з Р/р НОМЕР_2 , тобто шляхом обману заволоділа його грошима, чим заподіяла ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму.
25.06.2014 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за № 0000442 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно матеріалів провадження, 22.06.2014 року о 17.41 год. потерпілий ОСОБА_4 через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що розміщений в приміщенні АТП-10707 по АДРЕСА_1 , здійснив переказ грошей у сумі 1400 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що підтверджується наданим до матеріалів провадження фіскальним чеком №9.
В ході розслідування даного провадження було встановлено, що ОСОБА_4 будучи введеним в оману, 22.06.2014 року о 17 год. 41 хв. здійснив грошовий переказ коштів у сумі 1400 гривень, із його платіжної картки з Р/р НОМЕР_1 на платіжну картку з Р/р НОМЕР_4 , котра видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості, наявні у документах щодо здійснення руху коштів по платіжній картці Р/р НОМЕР_4 , котра видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення на який саме банківський рахунок були переведені грошові кошти та встановлення особи, на котру відкритий даний рахунок та яка може бути причетна до вчинення даного злочину й до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, так як відповідно до ст.162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю й згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» N 2121-III від 07.12.2000 року банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, слідчий просить розгляд даного клопотання провести без участі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-Ш від 07.12.2000 року банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності до ст. 62 вказаного закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів чи завірених копій документів, у яких зазначено: якій особі видана платіжна картка № НОМЕР_4 (заява на отримання даної картки із зазначенням анкетних даних цієї особи, її місця проживання та контактного телефону, копії паспорта даної особи); в якому відділенні банку з зазначенням адреси відкритий даний рахунок; рух коштів по рахунку даної платіжної картки з 22.06.2014 року по 17.09.2014 року (із зазначенням рахунків чи платіжних карток, з яких здійснювались перерахування коштів на дану платіжну картку та їх подальший рух), котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (публічне, МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ).
Так як іншими способами неможливо довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -
УХВАЛИВ :
Старшому слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 дозволити тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів чи завірених копій документів, у яких зазначено: якій особі видана платіжна картка № НОМЕР_4 (заява на отримання даної картки із зазначенням анкетних даних цієї особи, її місця проживання та контактного телефону, копії паспорта даної особи); в якому відділенні банку з зазначенням адреси відкритий даний рахунок; рух коштів по рахунку даної платіжної картки з 22.06.2014 року по 17.09.2014 року (із зазначенням рахунків чи платіжних карток, з яких здійснювались перерахування коштів на дану платіжну картку та їх подальший рух), котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (публічне, МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ).
Старшому слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 - Філії - Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_3 )надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя :