Дело № 1- 96/2010 г.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 ноября 2010 года г. Николаев
Ленинский районный суд г. Николаева в составе:
председательствующего Захарченко Д.В.
при секретаре Титовой Т.Э.
с участием прокурора Румянцева А.В., Кошурко Р.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, на иждивении несовершеннолетний ребенок, не судимого, пенсионера, проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_4,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.200 ч.2, 205 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины,
ОСОБА_1 обвиняется в том, что имея умысел на незаконное обналичивание денежных средств, принадлежащих различным субъектам предпринимательской деятельности, путем создания фиктивных предприятий, открытия банковских счетов и перечисления денежных средств на счета указанных предприятий, в октябре 2005 года, путем привлечения ОСОБА_2В в качестве учредителя и директора предприятия, создал фиктивное предприятие ООО "Стройтехком", получив печать и уставные документы предприятия, и путем подписания ОСОБА_2 заявления и договора открытия банковского счета, открыл счет предприятия в НФ АО "Кредобанк", получив возможность использовать предприятие для обналичивания денежных средств.
В декабре-феврале 2006 года, ОСОБА_1 путем составления поддельного решения и приказа № 1 от 11.12.2006 г., о назначении на должность директора ОСОБА_3, составления и использования поддельного заявления от имени ОСОБА_3, подделки его подписей в карточках, подписи на договоре банковского счета, открыл счет предприятия в НО АБ "Факториал-Банк".
В декабре 2006 года, по предварительному сговору с ОСОБА_4, путем привлечения ОСОБА_5 в качестве учредителя и директора предприятия, составления и использования поддельных устава предприятия, акта приема-передачи имущества, решения участника о создании предприятия от 14.12.2006 г., карточки с образцом подписи, регистрационной карточки, приказа № 1 К от 19.12.2006 г. о назначении на должность директора, создал фиктивное предприятие ООО "ОСОБА_6 и Я", и путем использования заявления и договора открытия банковского счета, подписанного ОСОБА_5, в январе 2007 года, открыли счет предприятия в НФ АО "Кредобанк", получив возможность использовать предприятие для обналичивания денежных средств.
В январе 2008 года, ОСОБА_1 путем использования бланков с образцами подписи ОСОБА_5, и договоров на открытие банковского счета, и использования системы "Клиент-Банк", с подделанными им подписями ОСОБА_5 открыл счет предприятия в НО АБ "Факториал-Банк", получив возможность использовать предприятие для обналичивания денежных средств.
Осенью 2007 года, ОСОБА_1 находясь в кафе магазина "Сотка" по пр. Ленина в г. Николаев, приобрел у неустановленного лица учредительные документы, печать ООО "Митракс", а также информацию о текущем счете предприятия в НФ АО "Кредобанк", получив возможность использовать предприятие для обналичивания денежных средств.
В марте 2007 года, ОСОБА_1 путем использования копии паспорта и идентификационного кода ОСОБА_6, составления и использования поддельных устава предприятия, акта приема-передачи имущества, решения участника о создании предприятия от 01.03.2007 г., карточки с образцом подписи, регистрационной карточки, приказа № 1 К от 19.12.2006 г. о назначении на должность директора, создал фиктивное предприятие ООО "Экспресс-Техком", и путем использования заявления и договора открытия банковского счета, подписанного ОСОБА_6, открыл счет предприятия в НФ АО "Кредобанк", и в январе 2008 года, счет предприятия в НО АБ "Факториал-Банк" получив возможность использовать предприятие для обналичивания денежных средств.
В октябре-декабре 2007 года, по предварительному сговору с неустановленным лицом, по продельным договорам и актам выполненных работ, используя поддельные чеки, внося ложные сведения в платежные поручения на электронных носителях, путем перечисления денежных средств поступивших от ООО "Укрморшлях" и ДП "Химстрой" на ООО "Стройтех-ком", незаконно обналичил денежные средства в сумме 8961651,42 грн., перечисленные из государственного бюджета на строительство оградительной дамбы р. Дунай.
В сентябре-декабре 2007 года, по предварительному сговору с неустановленным лицом, по продельным договорам и актам выполненных работ, используя поддельные чеки, внося ложные сведения в платежные поручения на электронных носителях, путем перечисления денежных средств поступивших от ООО "Укрморшлях" и ООО "Вара" на ООО "ОСОБА_6 и Я" и ООО "Митракс", незаконно обналичил денежные средства в сумме 7209522,28 грн., перечисленные из государственного бюджета на строительство оградительной дамбы р. Дунай.
В апреле 2008 года, по предварительному сговору с неустановленным лицом, по продельному договору, используя поддельные чеки, внося ложные сведения в платежные поручения на электронных носителях, путем перечисления денежных средств поступивших от ООО "Укрморшлях" на ООО "Экспресс-Техком" и ООО "ОСОБА_6 и Я", незаконно обналичил денежные средства в сумме 11 162 589 грн., перечисленные из государственного бюджета на строительство оградительной дамбы р. Дунай.
Вина ОСОБА_1 в совершении указанных преступлений нашла свое подтверждение.
Так, подсудимый ОСОБА_1 признал себя виновным и показал, что по указанию неустановленного лица, путем подделки учредительных и регистрационных документов создал фиктивные предприятия ООО "Стройтех-ком", ООО "ОСОБА_6 и Я", ООО "Экспресс-Техком", приобрел фиктивное предприятие ООО "Митракс", открыл счета указанных предприятий, и контролируя их деятельность путем подделки банковских документов, снимал со счетов предприятий различные суммы денежных средств.
Действия ОСОБА_1 квалифицированы по 205 ч.2 УК Украины, как фиктивное предпринимательство, создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности совершенное повторно, причинившее крупный материальный ущерб государству; по ст.200 ч.2 УК Украины, как подделка документов на перевод, иных средств доступа к банковским счетам и их использование, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц; по ст.358 ч.2 УК Украины, как подделка документов которые выдаются либо удостоверяются предприятием, учреждением организацией, гражданином-предпринимателем, частным нотариусом, имеющим право выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляет права либо освобождает от обязанностей, в целях использования его подделывающим и другим лицом, а также изготовление поддельных печатей, штампов либо бланков предприятий, повторно, по предварительному сговору группой лиц; по ст.358 ч.3 УК Украины, как использование заведомо поддельного документа.
В судебном заседании ОСОБА_1 просил освободить его от уголовной ответственности на основании Закона Украины "Об амнистии", в связи с тем, что он имеет несовершеннолетнего ребенка.
В соответствии с п. "в" ст.1, ст. 6, Закона Украины "Об амнистии" от 12.12.2008 г., лица не лишенные родительских прав, которые на день подлежат освобождению вступления закона в силу имеют детей до 18 лет, освобождаются от уголовной ответственности.
Согласно свидетельства о рождении ребенка, ОСОБА_1 имеет несовершеннолетнего ребенка ІНФОРМАЦІЯ_5, преступления совершенные им не относятся к категории тяжких и совершены до вступления в законную силу Закона Украины "Об амнистии" от 12.12.2008 г.
Выслушав мнение участников судебного заседания, суд приходит к выводу, что на основании ст.1 п."в" Закона Украины "Об амнистии" от 12.12.2008 г., ОСОБА_1 подлежит освобождению от уголовной ответственности, а уголовное дело в отношении него прекращению.
Руководствуясь ст.6 п.4 УПК Украины, ст.1, 6 Закона Украины "Об амнистии" от 12.12.2008 г., суд, -
П О С Т А Н О В И Л :
ОСОБА_1 освободить от уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных 205 ч.2, 200 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины, на основании ст.1 п. "в" Закона Украины «Об амнистии» от 12.12.2008 г.,
Производство по делу прекратить.
Меру пресечения ОСОБА_1 в виде подписки о невыезде - отменить.
На постановление может быть подана апелляция в апелляционный суд Николаевской области в течение 7 суток с дня его вынесения.
Председательствующий: