пр. № 1-кс/759/3047/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
у складі: слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_4 за погодженням старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів знаходиться кримінальне провадження № 0007324, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
26.09.2014 р. до суду надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_4 за погодженням старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому просить зобов`язати керівника відділення № НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 (внутрішньобанківський код НОМЕР_3 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 , негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_4 відносно клієнта Банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 22 червня 2012 по 25 вересня 2014; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_6 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Банк-Клієнт, а також технічну документацію, щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_4 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 22 червня 2012 по 25 вересня 2014; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з відділення № НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), по системі Клієнт-Банк за період часу з 22 червня 2012 по 25 вересня 2014; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_4 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в відділенні № НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 22 червня 2012 по 25 вересня 2014; електронні ресурси, якими зафіксовано (відео візуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні відділення № НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період часу з 22 червня 2012 по 25 вересня 2014; всі наявні документи стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - клієнта банку відділення № НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 24 вересня 2014 р.
Досудовим розслідуванням встановлено, що головний бухгалтер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , податкова адреса: АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_6 (відповідно до змісту заяви про кримінальне правопорушення), при виконанні своїх посадових обов`язків на займаній посаді, будучи матеріально відповідальною особою за ввірене їй майно, з серпня 2012 по червень 2014 привласнила чуже майно, яке було ввірене останній, а саме привласнила кошти з поточного рахунку товариства № НОМЕР_4 в відділенні № НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 , які належать товариству, під приводом не існуючих платежів.
У ході проведення Директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " непланової інвентаризації руху коштів по поточному рахунку, з якого головний бухгалтер ОСОБА_6 (відповідно до змісту заяви про кримінальне правопорушення) незаконно зняла кошти, та відповідно до заявленого цивільного позову від представника товариства встановлено, що остання незаконно заволоділа коштами товариства на загальну вказану суму 2735 333 гривень 33 копійок.
Також, представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " звернулась в рамках даного провадження з заявою про вчинення злочину, а саме при аналізі фінансово-господарської документації було виявлено факт підробки документів від імені Директора, на підставі яких було здійснено перерахування коштів працівникам товариства; з приводу підробки підпису від імені засновників та Директора в уставних документів, які були подані до РДА в Святошинському районі з приводу зміни керівника товариства.
У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " має відкритий поточний рахунок № НОМЕР_4 в відділенні № НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_2 (внутрішньобанківський код НОМЕР_3 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно Наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Судом, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи (банківська таємниця по ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), які будуть отримані від АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою проведення аналізу руху грошових коштів по поточному рахунку, призначення дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах від імені Директора шляхом проведення почеркознавчої експертизи, з метою призначення економічної експертизи для встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітану міліції ОСОБА_4 задовольнити.
Зобов`язати надати начальнику слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітану міліції ОСОБА_4 , або працівникам МВС України у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, керівника відділення № НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 (внутрішньобанківський код НОМЕР_3 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 , негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_4 відносно клієнта Банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 22 червня 2012 по 25 вересня 2014; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_6 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Банк-Клієнт, а також технічну документацію, щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_4 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 22 червня 2012 по 25 вересня 2014; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з відділення № НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), по системі Клієнт-Банк за період часу з 22 червня 2012 по 25 вересня 2014; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_4 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в відділенні № НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 22 червня 2012 по 25 вересня 2014; електронні ресурси, якими зафіксовано (відео візуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні відділення № НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період часу з 22 червня 2012 по 25 вересня 2014; всі наявні документи стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - клієнта банку відділення № НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 24 вересня 2014 р.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського
районного суду міста Києва ОСОБА_1