Дата документу 27.08.2014
н/п 1-кс/490/3561/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
_______________________________________________________________________________

У Х В А Л А

27 серпня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника заявника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "УКР МЕТ" (далі - ТОВ "УКР МЕТ") про скасування арешту на документи та майно підприємства, на які було накладено арешт відповідно до ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 28 травня 2014 року у провадженні №490/6703/14-к, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні групи слідчих СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування обставин сприяння в ухиленні протягом 2011-2014 років від сплати податків суб`єктами господарської діяльності Миколаївської області та інших регіонів України на суму понад 10 000 000 грн, відомості про які за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000041.

23 травня 2014 року під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 20.05.2014р. обшуку орендованих ТОВ УКР МЕТ нежитлової будівлі та земельної ділянки, розташованих на території ДП Миколаївський річковий порт за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна,1, які перебувають у власності ПАТ Судноплавна компанія Укррічфлот, були виявлені та тимчасово вилучені системний блок №444335087 з флеш-накопичувачем, на якому зберігаються дані з камер відео-спостереження, лом чорного металу у кількості 1 847 тон 209 кг., а також товарно-транспортні накладні з відбитками печатки ТОВ УКР МЕТ на 28 аркушах.

26 травня 2014 року слідчий ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про накладення арешту на вказане вище речі і документи.

Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 28 травня 2014 року у провадженні 490/6703/14-к зазначене клопотання було задоволено та накладено арешт: як на річ, що зберегла на собі сліди кримінального правопорушення - системний блок № 444335087 з флеш-накопичувачем; як на речі, що є засобом вчинення кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди - товарно-транспортні накладні з відбитками печатки ТОВ УКР МЕТ на 28 аркушах, що були вилучені 23 травня 2014 року в ході проведення обшуку орендованого ТОВ УКР МЕТ нежитлової будівлі, розташованої на території ДП Миколаївський річковий порт за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна,1 та як на майно, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення - лом чорного металу у кількості 1847 т. 209 кг., що був вилучений 23 травня 2014 року в ході проведення обшуку орендованої ТОВ УКР МЕТ частини земельної ділянки, розташованої на території ДП Миколаївський річковий порт за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна,1, шляхом заборони будь-кому розпоряджатися цим металобрухтом до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

26 серпня 2014 року ОСОБА_4 , діючи в інтересах ТОВ "УКР МЕТ" на підставі довіреності №3-д від 05 травня 2014 року звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із клопотанням про скасування арешту з документів та майна підприємства, накладеного під час досудового розслідування кримінального провадження №0000041, а саме грошових товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, посвідчення із відбитками печаток, копій документів та лому чорного металу підприємства, які були вилучені під час обшуку від 23 травня 2014 за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна,1.

В обґрунтування клопотання представник ТОВ "УКР МЕТ" зазначає, що йому 12 червня 2014 року було передано на відповідальне зберігання лом чорного металу у кількості 1 847 т. 209 кг., на яке було накладено арешт слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва. Водночас, СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування обставин посібництва в ухиленні від сплати податків шляхом реєстрації групи підприємств впродовж 2010-2014 років суб`єктам господарської діяльності в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму понад 10 000 000 грн. Разом з тим, факт здійснення посібництва з боку службових осіб ТОВ "УКР МЕТ" свого підтвердження не знайшов, жодній особі по цьому кримінальному провадженні не повідомлено про підозру.

В судовому засіданні заявник доводи клопотання про скасування арешту підтримав з наведених вище підстав.

Прокурор ОСОБА_3 який є процесуальним керівником досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000041 в судовому засіданні пояснив, що на даний момент, проводиться ряд слідчих та розшукових дій направлених на встановлення причетності ТОВ "УКР МЕТ" до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, а тому задоволення клопотання ТОВ "УКР МЕТ" є передчасним.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення представника заявника, заперечення прокурора, оглянувши архівні матеріали клопотання про арешт майна №490/6703/14-к, матеріали кримінального провадження №0000041 (в 2 томах) приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення його дієвості.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Відповідно до пункту 4 ч. 2 ст. 167 КПК України до такого майна належать речі, гроші та документи, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Задовольняючи клопотання клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_5 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 та накладаючи арешт на лом чорного металу у кількості 1 847 т. 209 кг., слідчий суддя при розгляді справи №490/6703/14-к виходив із того, що в орендованих ТОВ УКР МЕТ нежитловій будівлі та земельній ділянці, розташованої на території ДП Миколаївський річковий порт за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна,1, які перебувають у власності ПАТ Судноплавна компанія Укррічфлот, організовано пункт прийому чорних та кольорових металів, на якому здійснюється прийом металобрухту з діючих на території м. Миколаєва без передбачених законом дозволів (ліцензій) пунктів прийому металобрухту від населення, з документальним оформленням придбання ТОВ УКР МЕТ цього металобрухту у суб`єктів господарювання ТОВ Скрап-Мет, ПП Чайка-2001, ТОВ УКР МЕТ, ТОВ МАКСМАР та ТОВ Єльгуна стилл, які у дійсності такий метал ТОВ УКР МЕТ не постачають. Внаслідок цього вищевказане майно є таким що набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає ознакам пункту 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Проте, за період проведення досудового розслідування, починаючи із моменту вилучення майна та документів ТОВ "УКР МЕТ до теперішнього часу, про підозру посадовим особам зазначеного підприємства так і іншим СГД не повідомлялося, що випливає як з пояснень прокурора так і підтверджується матеріалами кримінального проваджеення.

Звертає увагу той факт, що предметом досудового розслідування в рамках якого було здійснено вилучення майна ТОВ "УКР МЕТ" є обставини сприяння невстановленими особами на протязі 2011-2014 років суб`єктам господарської діяльності Миколаївської області та інших регіонів України в ухиленні від сплати податків. Водночас, досудовим розслідуванням не встановлено якими підприємствами було здійснено ухилення від податків, в якому розмірі та яким чином посадові особи "УКР МЕТ" пов`язані із вчиненням зазначеного кримінального правопорушення.

Також з матеріалів кримінального провадження №0000041 не вбачається зв`язок між вчиненням кримінального правопорушення у вигляді ухилення від сплати податків та набуттям внаслідок цього певної кількості лому чорного металу.

Щодо обставин організації пункту прийому чорних та кольорових металів, на якому здійснювався прийом металобрухту з діючих на території м. Миколаєва без передбачених законом дозволів (ліцензій) пунктів прийому металобрухту від населення, з документальним оформленням придбання ТОВ УКР МЕТ цього металобрухту у суб`єктів господарювання ТОВ Скрап-Мет, ПП Чайка-2001, ТОВ УКР МЕТ, ТОВ МАКСМАР та ТОВ Єльгуна стилл, то зазначені дії є диспозицією ст. 213 КК України, а саме порушення порядку здійснення операцій із металобрухтом. Проте, після здійснення обшуку та вилучення лому чорного металу за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна,1, з незрозумілих причин, відомості про вчинення саме зазначеного кримінального правопорушення до ЄРДР слідчим не вносилися, а внаслідок цього не здійснювалося досудове розслідування цих обставин.

Вищевказане призвело до порушення принципу розумності строків здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000041, який закріплено ч. 1 ст. 28 КПК України відповідно до якої під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Таким чином, органом досудового розслідування не було дотримано також принцип забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, що закріплений ст. 2 КПК України.

Порушення принципу розумності строків досудового розслідування призвело до того, що протягом періоду більше 3 місяців діє захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підприємства, яке не має жодного процессуального статусу у ньому. Це призводить до грубого порушення положень ч. 5 ст. 28 та ст. 283 КПК, які передбачають, що особа має право, щоб обвинувачення щодо неї в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо неї було закрите.

Слід підкреслити, що згідно ч. 3 ст. 132 КПК України при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий та прокурор повинні довести, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення призводить до виникнення відповідно до п.3 ч.1 ст. 276 КПК України обов`язку у сторони обвинувачення повідомити конкретну особу про підозру. Це пов`язано з тим, що виходячи із диспозиції п. 14 ч.1 ст.3 КПК України, саме з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення починається стадія кримінального провадження щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності. Лише на цій стадії особа, якій повідомлено про підозру отримує комплекс процесуальних прав, передбачених ч.3 ст. 42 КПК України так і 220-221 КПК України. Можливість застосування таких прав забезпечує дотримання принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні.

За такого приходжу до висновку, що продовження дії заходів забезпечення у вигляді накладеного арешту на майно ТОВ "УКР МЕТ" у вигляді лому чорного металу у кількості 1847 т. 209 кг. у кримінальному провадженні №0000041 суттєво порушує його право на здійснення господарської діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Крім того, відповідно до змісту ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд зобов`язані застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Таким чином, арешт на лом чорного металу у кількості 1847 т. 209 кг., що виявлений 23 травня 2014 року в ході проведення обшуку орендованої ТОВ УКР МЕТ частини земельної ділянки, розташованої на території ДП Миколаївський річковий порт за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна,1, та на який було накладено арешт відповідно до ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 28 травня 2014 року у провадженні №490/6703/14-к підлягає скасуванню, а зазначене майно поверненню юридичній особі у якої воно було вилучено.

Щодо скасування арешту з системного блоку № 444335087 з флеш-накопичувачем та товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ УКР МЕТ на 28 аркушах, які були вилучені 23 травня 2014 року в ході проведення обшуку орендованого ТОВ УКР МЕТ нежитлової будівлі, розташованої на території ДП Миколаївський річковий порт за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна,1, то у слідчого протягом 3 місяців було достатньо часу для здійснення їх огляду, та, у разі необхідності, призначення судової технічної експертизи. Проте, зазначені слідчі дії не здійснені, що вказує на відсутність їх доказового значення у кримінальному провадженні №0000041. Таким чином, клопотання в цій частині також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 86, 131-132, 167, 170 - 174 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання ТОВ "УКР МЕТ" про скасування арешту на документи та майно підприємства, на яке було накладено арешт відповідно до ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 28 травня 2014 року у провадженні №490/6703/14-к - задовольнити.

Скасувати арешт з лому чорного металу у кількості 1847 т. 209 кг., що був виявлений та вилучений 23 травня 2014 року в ході проведення обшуку орендованої ТОВ УКР МЕТ частини земельної ділянки, розташованої на території ДП Миколаївський річковий порт за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна,1, та на який було накладено арешт відповідно до ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 28 травня 2014 року у провадженні №490/6703/14-к.

Скасувати арешт з системного блоку №444335087 з флеш-накопичувачем та товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ УКР МЕТ на 28 аркушах, що були виявлені та вилучені 23 травня 2014 року в ході проведення обшуку орендованого ТОВ УКР МЕТ нежитлової будівлі, розташованої на території ДП Миколаївський річковий порт за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна,1 та на які було накладено арешт відповідно до ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 28 травня 2014 року у провадженні №490/6703/14-к.

Повернути ТОВ "УКР МЕТ": лом чорного металу у кількості 1847 т. 209 кг, системний блок № 444335087 з флеш-накопичувачем та товарно-транспортні накладні з відбитками печатки ТОВ УКР МЕТ на 28 аркушах.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, які здійснюють досудове розслідування обставин кримінального провадження № 0000041.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1