Справа № 640/6829/13-к
н/п 1-кс/640/2600/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" квітня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

слідчого - Бондаренко Г.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0000120 від 22.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

23 квітня 2013р. слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, в яких міститься інформація про зарахування та перерахування коштів з банківського поточного рахунку № 9560, відкритого у ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 ТОВ «Лозівський молочний завод» код 35294028, у т.ч. платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівки в період з 01.05.2012 по 1.04.2013; виписки руху коштів по банківському поточному рахунку № 9560, відкритому у ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 ТОВ «Лозівський молочний завод» код 35294028 за період з 01.05.2012р. по 1.04.2013р. із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу,суми та призначення платежу; документів юридичної справи по рахунку № 9560, відкритому у ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 ТОВ «Лозівський молочний завод» код 35294028, у тому числі карток зі зразками підпису, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

В обґрунтування клопотання вказала, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000120 від 22.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3, пояснив, що ряд осіб у квітні 2012 р. запропонували йому спільну господарчу діяльність на ТОВ «Сахновщинський молокозавод» по придбанню та подальшому продажу молока; у період травня-вересня під виглядом інвестування ним придбання молока навмисно шахрайським шляхом заволоділи його коштами у сумі 500000грн., після чого перевели всі кошти на рахунки знову зареєстрованого кооперативу «Велика родина» та фактично відсторонили його від отримання інформації по діяльності підприємства,чим завдали шкоди у великому розмірі. Повернути борг ОСОБА_3 відмовились, всі кошти, які покупці молока зараховували на рахунок ТОВ «Сахновщинський молокозавод» перераховані на рахунки фіктивних підприємств та зняті готівкою. Також досудовим слідством встановлено, що молоко на ТОВ «Сахновщинський молокозавод» постачали фізичні особи-підприємці, з якими керівники розраховувались готівкою однак, з метою навмисного зменшення сплати обов'язкових платежів до бюджету використовували завідомо неправдиві бухгалтерські документи по придбанню молока для завищення витрат. Крім того, кошти, зараховані на рахунок підприємства покупцями молока, перераховувались на рахунки інших підприємств для подальшої незаконної конвертації. У ході досудового слідства проведений обшук в домоволодінні за місцем мешкання фактичного бухгалтера ТОВ «Сахновщинський молокозавод» ОСОБА_4, де вилучені у якості речових доказів первинні бухгалтерські та податкові документи на придбання молока від низки фірм з ознаками фіктивності. Так, у період жовтня 2012р. з рахунку ТОВ «Сахновщинський молокозавод» перераховані кошти за придбання молока на рахунок ТОВ «Компанія «Укрінвест-ХХІ» у сумі понад 346 тис. грн., однак у вказаний період молоко отримувалось від фізичних осіб.

ТОВ «Лозівський молочний завод» код 35294028 має поточний рахунок № 9560 у ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, з якого кошти перераховувались на рахунок ТОВ «Сахновщинський молокозавод» для подальшого зняття готівкою.

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про відсутність підстав його задоволення, виходячи з наступного:

Слідчим до клопотання не додані документи про призначення ревізії та клопотання ревізора на яке слідчий посилається в клопотанні.

З урахуванням зазначення у витязі, що шахрайство відносно ОСОБА_3 відбулось у травні 2012р., слідчим не доведено обґрунтування вказаного у клопотанні періоду з 01.06.2012р. по 01.04.2013р.

Також слідчий посилається у клопотанні на перерахунок ТОВ «Лозівський молочний завод» код 35294028 коштів ТОВ «Сахновщинський молокозавод», однак не вказує, в який період відбулося перерахування коштів.

До клопотання всупереч вимог ч.5 ст. 132 КПК України слідчим не додані докази обставин перерахунку коштів на ТОВ «Сахновщинський молокозавод» з рахунку №9560, оскільки доданою випискою по рахунку №0676 ТОВ «Сахновщинський молокозавод» з неможливими для визначення днями за непридатності для читання, за період з невизначеного дня квітня 2012р. по невизначений день травня 2012р. на одній сторінці це не підтверджено(а.с.11).

Окрім того, в доданих до клопотання документах відсутні відомості щодо належності ТОВ «Лозівський молочний завод» код 35294028 рахунку №9560, відкритого у ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023.

З урахуванням викладеного, вважаю, що слідчим не виконані вимоги ч.5 ст. 132 КПК України, а відповідно, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні,та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0000120 від 22.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів відносно ТОВ «Лозівський молочний завод» код 35294028, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака,29 відмовити.

Ухвала оскарженню на підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: