СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 21 грудня 2012 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В. за участю прокурора Шмітька Р.І., начальника відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000013, начальником відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майором податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області Бондаренко МЛО. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого Горстки Я.В., прокурора Шмітька Р.І., -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2, будучи директором ДП Чигиринський лісгосп() та ОСОБА_3 будучи директором ДП Камянське лісове господарство(), тобто будучи службовими особами, наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обовязками, умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_4, з метою розтрати бюджетних коштів, достовірно знаючи, що лісогосподарські роботи будуть виконуватись вільно найнятими громадянами, уклали з ТОВ Лісотекс() в особі директора ОСОБА_4 договори про закупівлю робіт за державні кошти.

В подальшому, на виконання вказаних договорів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, достовірно знаючи, що ТОВ Лісотексжодних робіт на виконання договорів не виконувало та техніку не надавало протягом 2010-2012 років безпідставно перерахували кошти з розрахункових рахунків лісогосподарств на розрахунковий рахунок ТОВ Лісотекс№ 9000 відкритий в АКІБ УкрСіббанкм. Харків (МФО 351005).

В свою чергу ОСОБА_4, будучи директором ТОВ Лісотекс, за попередньою змовою з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3, якими створено конвертаційний центрдо складу якого входять: ТОВ Аспектсервісгруп(),ТОВ Дана Плюс(), ТОВ "Міксагро" (), ТОВ "ОСОБА_4 ОСОБА_8" (), ТОВ "Сапро-Бест" (), ТОВ "Боніт" (), ПП пБК"Перспектива" (), ТОВ 'Логістик Бразерс" (), ТОВ "Архігідробуд" (), ТОВ Молінджі(), ТОВ "Біармсенс" (), ТОВ "Галаінтер" (), ТОВ " Жилдизайнбуд" (), ТОВ "Камтес" (), ТОВ "Вест Інтер'єр (), ТОВ "Торсистем Бутсбах" (). ТОВ "Електропромкомплекс" (), ТОВ " Цс-Таб" (), ТОВ "Біолан Україна ОСОБА_8" (), ТОВ "Сучасна Діагностика" (), ТОВ "Синтро-Клм" ( ), ПП "Гермес-Еліт" (), ПП "Єкс-Буд" (), ТОВ "Єтандартінжирінг" (), ТОВ "Стройдевелопмент" (), ТОВ "Будтехсталь" (), ТОВ "Інвестмастербуд" (), ТОВ Сагуаро(), ТОВ "ОСОБА_4 ОСОБА_8" (), ), ТОВ "Єімпаза" (), ТОВ "Алігус" (), ТОВ "Екотех-ЄМУ" (), ТОВ "Єота-Єтар" (), ТОВ "ППЄ-Груп" (), ТОВ "Промисловий ринок" (), ТОВ "Цитадель-Буд" (), ТОВ "Пром-спец ринок" (), ТОВ "Політехмастер" (), ТОВ "Лігабудфонд" (), ТОВ "Універспроф" (), ТОВ Наш район(), ТОВ Мегабудфонд() уклав договори підряду та перерахував кошти, які надійшли від ДП Чигиринський лісгосп, та ДП Камянське лісове господарствона розрахункові рахунки вказаних ФСГД з призначенням платежу за нібито виконані роботи.

В подальшому, ОСОБА_5, спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_9, використовуючи реквізити та банківські рахунки даних фіктивних підприємств, підробляли первинні бухгалтерські документи, документально оформлюючи на користь ДП Чигиринський лісгоспта ДП Камянське лісове господарствонеіснуючі господарчі операції шодо виконання робіт та повертали готівкові кошти ОСОБА_10, за виключенням восьми відсотків, який в подальшому повертав дані кошти, за виключенням певного відсотку, директору ДП Чигиринський лісгоспОСОБА_2 та директору ДП Камянське лісове господарствоОСОБА_3.

В зв'язку з вищевикладеним, ОСОБА_11 та ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_10, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_9, шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно розтратили державні кошти в загальній сумі 694797 грн. що є в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_10 дані неіснуючі операції по взаємовідносинам з вищевказаними ЄГД, що мають ознаки фіктивності відображав в податковій звітності ТОВ Лісотекс, що призвело до перекручення сум податкових зобовязань та не сплати обов'язкових платежів до державного бюджету.

Також, під час досудового слідства по даному кримінальному провадженню було встановлено, що ОСОБА_10, будучи директором ТОВ Лісотекс(), тобто будучи службовою особою, наділеною організаційно- розпорядчими та адміністративно-господарськими обовязками, умисно та достовірно знаючи, що роботи по заготівлі та трелюванню деревини виконуватись вільнонайманими робітниками ОСОБА_12 та ОСОБА_13 і до виконання даних робіт ТОВ Лісотексніякого відношення не має, в період з січня по червень 2012 року уклав договори про виконання зазначених робіт з директором ДП -Канівське лісове господарство(код ЄДРПОУ: 993352, зареєстроване та фактично розташоване за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Київська, 15) ОСОБА_14

В подальшому ОСОБА_10, з метою розтрати бюджетних коштів, надав до ДП Канівське лісове господарство для затвердження директором даного підприємства ОСОБА_14 підроблені акти виконаних робіт, в яких відображено виконання ТОВ Лісотекснеіснуючих заготівельних та трелювальних робіт. На діастаз: підроблених актів виконаних робіт ДП Канівське лісове господарствоперерахувало на поточний банківський рахунок ТОВ Лісотекскошти в сумі 680 тис. грн., що призвело до тяжких наслідків.

В звязку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню, виникла необхідність долучити до матеріалів оригінали реєстраційних, установчих документів субєктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності та увійшли до складу конвертаційного центру, а саме: ТОВ Аспексервісгруп(), ТОВ Біолан України ОСОБА_8(), ТОВ ОСОБА_15 груп(), ТОВ Алігус(), ТОВ ППС- Груп(), які перебувають у володінні Києво -Святошинської районної державної адміністрації Київської області у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в Києво - Святошинської районної державної адміністрації Київської області.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника Києво - Святошинської РДА в м. Києві, який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий Горстка Я.В. та прокурор Шміько Р.І. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, те що по даним документам планується провести судові експертизи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити саме оригінали реєстраційних, установчих документів субєктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності та увійшли до складу конвертаційного центру, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання начальника відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_1 та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали установчих та реєстраційних документів субєктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності та увійшли до складу конвертаційного центру, а саме: ТОВ Аспексервісгруп(), ТОВ Біолан України ОСОБА_8(), ТОВ ОСОБА_15 груп(), ТОВ Алігус(), ТОВ ППС-Груп(), які перебувають у володінні Києво - Святошинської державної адміністрації Київської області у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в Києво - Святошинській районній адміністрації Київської області.

2. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя