Провадження № 1-кс/734/785/15 Справа № 734/3444/15-к
У х в а л а

іменем України

03 листопада 2015 року смт. Козелець

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 000229 від 14.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
слідчий СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 погодженням із прокурором прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 000229 від 14.04.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 14.04.2015 року до Козелецького РВ УМВС надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 900 грн.

За вказаним фактом 14.04.2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0000229, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 пояснив,що 26.02.2015 року на інтернет сайті «OLX» він знайшовши оголошення з продажу цифрового тюнера «Т2» вартістю 480 грн. і замовив собі два таких тюнера. Після чого 26.02.2015 року на мобільний телефон останнього НОМЕР_1 надійшов вхідний дзвінок з телефонного номеру НОМЕР_2 від невідомого чоловіка, який повідомив, що за даний товар потрібно перерахувати передоплату або всю суму та сказав, що вислати товар наложеним платежем через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в нього не має можливості. Після даної розмови останній скинув на мобільний телефон потерпілому смс-повідомлення з номером рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_4 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , що розташований в АДРЕСА_2 , перерахував грошові кошти в сумі 900 грн. на номер рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та почав чекати телефонного дзвінка від даної особи. Того ж дня, близько 18:00 год., потерпілий зателефонував сам невідомому чоловіку та під час розмови з яким дізнався, що останній отримав грошові кошти та якраз йде на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправляти товар. Після даної розмови ОСОБА_4 прочекав декілька днів, але товар так і не прийшов йому, тоді останній зателефонував даному чоловіку, але той не відповідав.

Відповідно до чека № 5630 від 25.02.2015 року, Ср 12:50 год. гроші ОСОБА_4 перераховано з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код якого НОМЕР_4 , на банківську картку «ПриватБанку`невідомої особи № НОМЕР_3 .

Замовляючи собі товар ОСОБА_4 не усвідомлював, що відноснонього вчиняють шахрайські дії. Тобто невідома особа, шляхом обману вимусила відправити ОСОБА_4 гроші в сумі 900 грн.на банківську карту іншої невідомої особи під номером НОМЕР_3 .

Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код якого НОМЕР_4 ,на банківську картку № НОМЕР_3 невідомої особи, а саме 25.02.2015 року, що зареєстрована в установі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також існує необхідність в отриманні відомостей про даний рахунок на який здійснено транзакцію з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код якого НОМЕР_4 , та відомостей про особу на яку зареєстровано даний рахунок, зокремакопію заяви особи на отримання цієї картки, яку вона надавала при її отриманніта копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період 25.02.2015 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому по АДРЕСА_3 .

Відтак, потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, оскільки таким способом можливо встановити осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (злочину).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація у судове засідання не з`явився.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання та доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили злочин і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 000229 від 14.04.2015 року, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому по АДРЕСА_3 , а саме:

-Відомості про рух грошових коштів 25.02.2015 року з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код якого НОМЕР_4 , на номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

-Відомості про банківську картку № НОМЕР_3 , на яку були перераховані кошти 25.02.2015 рокуз терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код якого НОМЕР_4 , копію заяви особи на отримання цієї картки, яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, в період 25.02.2015 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому АДРЕСА_3 ,та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області лейтенантуміліції ОСОБА_3 , або за дорученням останнього оперуповноваженому СКР старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 .

За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: