Провадження № 1-кс/760/6850/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.11.2015 слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №0000263, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 від 17.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України. Виходячи із цього, слідчий просив суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом банківську таємницю про операції, які проведені на користь чи за дорученням ЗАТ СУАП ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) за період часу з 01.04.2013 по 11.09.2015, котрі мають значення для проведення досудового розслідування.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та обґрунтував необхідність розгляду даного клопотання без виклику представників особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин,передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволенню, оскільки ним було доведено, що у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), можуть перебувати документи, що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами, ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 або за його дорученням уповноваженій особі Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом банківську таємницю про операції, які проведені на користь чи за дорученням ЗАТ СУАП ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) а саме: договір-доручення №ДОМ 13/04-1 про виконання функцій доміциліата, від 01.04.2013 з усіма його додатками, реєстр векселів до договору-доручення №ДОМ 13/04-1 про виконання функцій доміциліата, від 01.04.2013; повідомлення ЗАТ СУАП ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за НОМЕР_3 ) на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) про точні реквізити виписаних вексельних зобов`язань; платіжні документи, що свідчать про надходження на рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) коштів від ЗАТ СУАП ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також списання грошових коштів на рахунок векселедержателя у сумі зобов`язання за пред`явленими векселями, за період часу з 01.04.2013 по 11.09.2015; акти про приймання усіх векселів до погашення і погашення на користь останнього законного векселедержателя за договором-доручення №ДОМ 13/04-1 про виконання функцій доміциліата, від 01.04.2013; акти приймання-передачі усіх погашених векселів по договору-доручення №ДОМ 13/04-1 про виконання функцій доміциліата, від 01.04.2013 з можливістю ознайомитися та зробити копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1