печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5436/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2016 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури №6 у м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :
09 лютого 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вилучене під час проведення огляду від 08.02.2016, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1. Посвідчення адвоката № 662 на ім`я ОСОБА_6 ,

2. Копія паспорта на ім`я ОСОБА_7 ,.

3. Копії паспорта на ім`я ОСОБА_8 - 16 шт,

4. Копії паспорта на ім`я ОСОБА_9 2 шт,

5. Копія паспорта на ім`я ОСОБА_10 ,

6. Копія паспорта на ім`я ОСОБА_11 ,

7. Копія інд кода та картки Приватбанкуна ім`я ОСОБА_12 ,

8. Свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_13 ,

9. Копія паспорта на ім`я, договір, відмова ОСОБА_14 ,

10. Копії паспорта на ім`я ОСОБА_15 ,

11. Копії паспорта на ім`я ОСОБА_16 ,

12. Копія інд кода ОСОБА_17 ,

13. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ Порше Каен НОМЕР_1 ОСОБА_12 ,

14. Свідоцтво про народження ОСОБА_18 , 1998 р.н.,

15. Копії паспорта на ім`я ОСОБА_13 ,

16. ОСОБА_19 ,

17. Свідоцтво про народження ОСОБА_20 ,

18. Копія паспорта ОСОБА_17 ,

19. Витяг з Єдиного реєстру ОСОБА_21 ,

20. Документи ОСОБА_22 ,

21. Статут ТОВ ЕС КІ МО,

22. Договір Купівлі-Продажу квартири ОСОБА_23 ,

23. Заява ОСОБА_24 ,

24. Тех паспорт, свідоцтво, на нежилі приміщення по

АДРЕСА_1 . Копія аркушів паспорта НОМЕР_2 ,

26. Оригінал Свідоцтва про народження ОСОБА_25 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

28. Стартовий пакет Київстар ,

29. Міжнародний договір Вязмітилова Вікторія,

30. Роуменгові тарифи,

31. Документи Компіо Груп Кіпр,

32. Фотокартки 3на 4 ОСОБА_8 ,

33. ОСОБА_26 ,

34. Фотографії ОСОБА_8 24 шт.,

35. Ухвала Суду ОСОБА_8 ,

36. .Рішення Суду ОСОБА_27 ,

37. Рішення Суду ОСОБА_28 ,

38. Ухвала ОСОБА_29 ,

39. Рішення Суду ОСОБА_8 ,

40. Ухвала ОСОБА_14 ,

41. Касаційна скарга ОСОБА_30 ,

42. Лист Верховний Суд України 25.05.2010р. №6,

43. дозвіл на побачення захиснику ОСОБА_12 від імені судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_31 на 1-му аркуші,

44. клопотання про зміну запобіжного заходу на ім`я Ст. слідчого прокуратури Київської області Ковальчука від адвоката ОСОБА_32 , на 6-ти аркушах,

45. копія листа судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_31 за вих. № 1-859/11 від 01.03.2012 року на 1-го аркуші,

46. наказ МОЗ України та МЮ України № 239/5/104 від 10.02.2012 на 4 аркушах,

47. копія паспорту ОСОБА_33 на 2-х аркушах,

48. копія паспорту ОСОБА_34 на 2-х аркушах.

49. копія відповіді КМКЛ «Київський міський центр здоровя» від 24.02.2012 на 1-му аркуші,

50. клопотання про проведення медичного обстеження підсудного ОСОБА_8 за вих.. № 47-1401 від 28.02.2012 на 4 аркушах,

51. копія положення про Управління Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держкомзему в Київській обл. на 9 аркушах,

52. копія постанови Печерського районного суду м. Києва від 03 червня 2011 року про обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_8 на 1-му аркуші,

53. копія постанови про порушення кримінальної справи від 31.05.2011 від ім`я ст. слідчого прокуратури Київської області ОСОБА_35 на 3-х аркушах,

54. апеляційна скарга на постанову Печерського районного суду м. Києва на 8-ми аркушах від ім`я адвоката ОСОБА_36 ,

55. ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 21 лютого 2013 року з супровідним на 2-х аркушах,

56. копія свідоцтва про зайняття адвокатської діяльності № 662 на імя ОСОБА_37 ,

57. копія звернення від імя ОСОБА_12 на 2-х аркушах,

58. копія заяви від 11.20.2012 від ОСОБА_12 на ім`я Начальника відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб,

59. копія заяви від адвоката ОСОБА_38 , на ім`я начальника відділу державної реєстрації юридичних осіб підприємців на 1-му аркуші,

60. копія постанови слідчого в ОВС ГП України про допуск захисника по справі,

61. копія витягу з ЕДР на ТОВ «Політрейд» на 3-х аркушах,

62. копія наказу № 23/10/12 від 23.10.2010 про вступ на посаду Директора ОСОБА_39 ,

63. копія виписки з ЄДР ТОВ «Політрейд» на 2-х аркушах,

64. копія протоколу № 1 загальних зборів ТОВ «ІРИНИНСЬКЕ» від 12.01.2010 на 1-му аркуші,

65. копія документів що стосуються прим.95, по вул. Ірининській, 5/24 в м. Києві на 5-ти аркушах,

66. копія статуту ТОВ «ІРИНИНСЬКЕ» на 13 аркушах,

67. копія довіреності від імя ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_40 ,

68. копія листа з-за допомогою електронної поштою між ОСОБА_41 та ОСОБА_42 на 2-х аркушах,

69. копія чорнових записів на 3-х аркушах,

70. клопотання від ОСОБА_38 на імя слідчого в ОВС ГП України на 2-х аркушах,

71. Додаток № 1 до договору про надання правової допомоги від 26.09.2012 в двох примірниках, кожний на1-му аркуші,

72. заява ОСОБА_38 на адресу начальника відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківської РДА на 1-му аркуші,

73. заява ОСОБА_38 на адресу начальника відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківської РДА на 1-му аркуші,

74. заява ОСОБА_38 на адресу управління реєстрації суб`єктів господарювання м. Черкаси на 1-му аркуші,

75. заява від ОСОБА_12 до ГП України на 2-х аркушах,

76. копія зави про злочин від ОСОБА_14 на ім`я прокурора Шевченківського району м. Києва на 5-ти аркушах,

77. копія відповіді з Шевченківської прокуратури м. Києва за № 6166 від 22.10.12 на 1-му аркуші,

78. копія заяви ОСОБА_12 до СБ України від 29.10.2012 на 1-му аркуші,

79. заява про злочин від ОСОБА_12 на 2-харкушах,

80. рукопис на 1-му аркуші,

81. копія довіреності від імені ОСОБА_43 на ім`я ОСОБА_44 на 4-х аркушах,

82. копія свідоцтва про реєстрацію ТОВ «Ірининське» на 1-му аркуші,

83. довідка з ЄДР на ТОВ «Ірининське» на 1-му аркуші,

84. протокол зборів ТОВ «Ірининське» від 12.01.2010 року на 1-му аркуші,

85. копія простого векселю № 7438 на 1-му аркуші,

86. копія простого векселю № 7439 на 1-му аркуші,

87. копія право власності та витяг про реєстрацію права власності на приміщення по вул. Ірининській, 5/24-А на 2-х аркушах,

88. копія протоколу зборів учасників ТОВ «Ірининське» від 12.01.2010 на 1-му аркуші,

89. копія статуту ТОВ «Іриниське» на 12 аркушах,

90. акт про прийом системи сигналізації в експлуатацію на 2-х аркушах,

91. акт про обстеження об`єкта на предмет укріпленості на 2-х аркушах,

92. протокол погодження вартості майна до договору № 15/622 від 07.02.2012 на 1-му аркуші,

93. інструкція з користування сигналізації на 2-х аркушах,

94. лист ТОВ «Політрейд» від 15.10.2012 вих.9/7 з додатками на 4-х аркушах,

95. довіреність від ОСОБА_10 на імя ОСОБА_12 на 1-му аркуші та копії на 3-з аркушах,

96. копія додаткового договору від 06.11.2017 року від ТОВ «ЕС КІ МО» на 3-х аркушах,

97. квитанція № 72-1183 на 1-му аркуші,

98. квитанція № 72-1183 рко на 1-му аркуші,

99. копія сертифікату на ім`я ОСОБА_45 на 1-му аркуші,

100. копія сертифікату на імя ТОВ «Глобал Апрайзер Груп» на 1-му аркуші,

101. копія свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів на ім`я ОСОБА_45 на 1-му аркуші

102. копія угоди на проведення оцінки майна від 19.10.2017 № 12 на 2-х аркушах,

103. копія акту прийому-передачі робіт між ТОВ «Нова Хата» та ОСОБА_11 на 1-му аркуші,

104. копія акту прийому передачі робіт між ТОВ «Нова Хата» та Будило О.К, н 1-му аркуші,

105. копія угоди на проведення оцінки майна № 2 від 21.02.2007 на 2-х аркушах,

106. копія технічного паспорту на кв. АДРЕСА_2 на 2-х аркушах,

107. договір про надання послуг з утримання будинку та прибудинкової території на 5-ти аркушах,

108. квитанція № 92 від 16.12.2003 року на 1-му аркуші,

109. касовий ордер № 93 від 16.12.2003 року на 1-му аркуші,

110. копія квитанції ПФ України від ОСОБА_30 на 1-му аркуші,

111. копія квитанції ПФ України від ОСОБА_8 на 1-му аркуші,

112. копія квитанції БТІ від ОСОБА_8 на 1-му аркуші,

113. копія квитанції БТІ від ОСОБА_8 на 1-му аркуші,

114. копію документів, що стосуються парко місця АДРЕСА_3 на 3-х аркушах,

115. копію документів, що стосуються парко місця АДРЕСА_4 на 3-х аркушах,

116. договір дарування машиномісце від 04.03.2014 року від ОСОБА_46 на ОСОБА_8 на 1-му аркуші,

117. копія договору дарування квартири від 25.12.2003 року від ОСОБА_47 на ОСОБА_48 на 1-му аркуші,

118. довіреність від 08.02.2007 року від ОСОБА_30 на ОСОБА_49 на 1-му аркуші,

119. квитанція від 08.11.2007 року від імя ОСОБА_11 нва 1-му аркуші,

120. довіреність від 23.02.2017 року від імя ОСОБА_11 на ОСОБА_50 на 2-х аркушах,

121. копія свідоцтва про смерть ОСОБА_51 на 1-му аркуші,

122. копія договору купівлі-продажу квартири між ОСОБА_30 та ОСОБА_11 на 1-му аркуші,

123. довідка про відсутність заборгованості ОСОБА_11 , видана ТОВ «Житло-Сервіс» на 1-му аркуші,

124. рахунок про сплату ЖКП ТОВ «Житло-Сервіс» від 13.02.2007 на 1-му аркуші,

125. витяг по результатам пошуку на 1-му аркуші,

126. роздруківка про рахунок в АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_8 , на 1-му аркуші,

127. довідка про доходи від 11.01.2011 року на імя ОСОБА_8 на 1-му аркуші,

128. довідка з роботи про доходи ОСОБА_8 на 1-му аркуші,

129. повідомлення про продаж ТОВ «Альянс-Центр» та ТОВ «ЕС КІ МО» в 2-х екземплярах на 1-му аркуші кожний,

130. повідомлення про відмову від переважного права ТОВ «Альянс-Цент» та ТОВ «ЕС КІ МО» на 1-му аркуші,

131. договір № 15/622 на охорону об`єкта за допомогою ПЦС на 8-ми аркушах,

132. копія чека від 10.08.12 на 1-му аркуші,

133. перелік речей на 1-му аркуші,

134. платіж за жовтень2012 року на1-му аркуші,

135. фото рахунку місцевого бюджету для платників УДКСУ у Дарницькому р-ні на 1-му аркуші,

136. витяг допиту свідка ОСОБА_12 на 3-х аркушах,

137. витяг статей з мережі Інтернет на 17 аркушах,

138. Копія додаткової угоди № 1 до договору оренди від 27.02.2007 між ТОВ «Альянс-Центр» та ТОВ «Ес Кі Мо» на 1 аркуші;

139. Копія додаткової угоди № 1 до договору оренди від 27.02.2007 між ТОВ «Альянс-Центр» та ТОВ «Ескімо» на 1 аркуші;

140. Копія додаткової угоди № 2 до договору оренди від 27.02.2007 між ТОВ «Альянс-Центр» та ТОВ «Ескмо» на 1 аркуші;

141. Копія додаткової угоди № 3 до договору оренди від 27.02.2007 між ТОВ «Альянс-Центр» та ТОВ «Ескімо» на 1 аркуші;

142. Копія акту прийому-передачі будівлі з оренди від 22.07.2007 між ТОВ «Альянс-Центр» та ТОВ «Ескімо» на 1 аркуші;

143. Копія договору оренди від 23.07.2007 між ТОВ «Альянс-Центр» та ТОВ «Ескімо» на 8 аркушах;

144. Копія витягу № 4333183 з державного реєстру правочинів на 1 аркуші;

145. Копія додаткової угоди № 1 до договору оренди від 23.07.2007 між ТОВ «Альянс-Центр» та ТОВ «Ескімо» на 1 аркуші;

146. Копія додаткової угоди № 2 до договору оренди від 23.07.2007 між ТОВ «Альянс-Центр» та ТОВ «Ескімо» на 1 аркуші;

147. Копія витягу з протоколу № 7 засідання зборів учасників ТОВ «Ескімо» від 11.03.2008 на 1 аркуші;

148. Копія акту прийому-передачі будівлі з оренди від 22.07.2007 між ТОВ «Альянс-Центр» та ТОВ «Ескімо» на 1 аркуші;

149. Копія договору про внесення змін до договору оренди від 12.03.2008 між ТОВ «Альянс-Центр» та ТОВ «Ескімо» на 1 аркуші;

150. Копія додаткової угоди № 3 до договору оренди від 27.02.2007 між ТОВ «Альянс-Центр» та ТОВ «Ескімо» на 1 аркуші;

151. Копія договору про задоволення вимог іпотеко держателя від 15.03.2010 між ТОВ «Бізант» та ТОВ «Альянс-Центр» на 10 аркушах;

152. Копія висновку про стан здоров`я ОСОБА_18 від 11.08.2009 на 1 аркуші;

153. Копія висновку про стан здоров`я ОСОБА_8 від 11.08.2009 на 1 аркуші;

154. Бланк висновку про стан здоров`я особи на 1 аркуші;

155. Блан висновку про стан здоров`я, фізичний та розумовий розвиток дитини на 1 аркуші;

156. Копія довідки держкомзему від 10.08.2009 № 07-06-3/3323 на 1 аркуші;

157. Копія заяви ОСОБА_12 від 17.07.2009 на 1 аркуші;

158. Копія рішення Дарницького суду по справі № 2-4223/2009 рік на 1 аркуші;

159. Копія заяви ОСОБА_18 до служби у справах захисту дітей від 12.08.2009 на 1 аркуші;

160. Копія довідки форми № 3 «Житло-Сервіс» від 07.05.2009 на 1 аркуші;

161. Копія реєстраційного посвідчення № 026842 від 14.12.2006 на 1 аркуші;

162. Копія договору купівлі-продажу квартири від 01.06.2006 на 1 аркуші;

163. Копія витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 3247733 на 1 аркуші;

164. Копія довідки гімназії № 48 від 06.08.2009 на 1 аркуші;

165. Копія висновку № 5589/09 від 17.08.2009 на 2 аркушах;

166. Оригінал довідки гімназії № 48 від 02.06.2009 № 106 на 1 аркуші;

167. Фотокопія свідоцтва про шлюб № НОМЕР_3 на 1 аркуші;

168. Копія заяви ОСОБА_13 від 09.06.2009 на 1 аркуші;

169. Копія довіреності ОСОБА_13 від 10.04.2009 на 1 аркуші;

170. Копія договору від 08.04.2009 між ОСОБА_13 та ОСОБА_12 на 1 аркуші;

171. Копія заяви ОСОБА_13 від 09.06.2009 на 1 аркуші;

172. Копія квитанції № 484090 від 19.08.2009 на 1 аркуші;

173. Роздруківка з реквізитами дарницького удк на 1 аркуші;

174. Оригінал квитанції № 484098 вд 19.08.2009 на 1 аркуші;

175. Оригінал квитанції № 484091 вд 19.08.2009 на 1 аркуші;

176. Копія довідки форми № 3 «Житло-Сервіс» № 314 від 27.05.2009 на 1 аркуші;

177. Копія реєстраційного посвідчення № НОМЕР_4 на 1 аркуші;

178. Договір купівлі-продажу квартири від 01.12.2006 на 1 аркуші;

179. Копія витягу № 3247733 про реєстрацію в державному реєстрі правочинів на 1 аркуші;

180. Оригінал договору від 08.04.2009 між ОСОБА_13 та ОСОБА_12 на 1 аркуші;

181. Оригінал договору від 08.04.2009 між ОСОБА_13 та ОСОБА_12 на 1 аркуші;

182. Оригінал довідки служби у справах дітей № 64 від 05.06.2009 на 1 аркуші;

183. Копія іпн ОСОБА_12 на 1 аркуші;

184. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_18 на 1 аркуші;

185. Копія довідки служби у справах дітей № 64 від 05.06.2009 на 1 аркуші;

186. Копія довідки ТОВ «Політрейд» № 184/2 від 01.06.2009 на 1 аркуші;

187. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_52 № НОМЕР_5 на 1 аркуші;

188. Копія довідки гімназії № 48 від 02.06.2009 № 106 на 1 аркуші;

189. Копія довідки ТОВ «Політрейд» № 184/2 від 01.06.2009 на 1 аркуші;

190. Ухвала про відкриття провадження у справі № 2-4223/2009 від 02.06.2009 на 1 аркуші;

191. Копія Ухвали про відкриття провадження у справі № 2-4223/2009 від 02.06.2009 на 1 аркуші;

192. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_13 та ОСОБА_23 на 1 аркуші;

193. Копія довідки форми № 3 «Житло-Сервіс» № 314 від 27.05.2009 на 1 аркуші;

194. Копія паспорта та іпн ОСОБА_13 на 3 аркушах;

195. Повідомлення за січень 2013 Іринінська 5/24 на 1 аркуші;

196. Повідомлення за листопад 2012 Іринінська 5/24 на 1 аркуші;

197. Повідомлення ТОВ «Воля-Кабель» № 787479 від 02.12.2012 на 1 аркуші;

198. Повідомлення ТОВ «Воля-Кабель» № 787455 від 02.12.2012 на 1 аркуші;

199. Рахунок за жовтень 2012 Іринінська 5/24 на 1 аркуші;

200. Рахунок за вересень 2012 Іриніська 5/24 на 1 аркуші;

201. Рахунок за вересень 2012 Іринінська 5/24 на 1 аркуші;

202. Рахунок за вересень 2012 Іринінська 5/24 на 1 аркуші;

203. Повідомлення за вересень 2012 Іринінська 5/24 на 1 аркуші;

204. Повідомлення ТОВ «Воля-Кабель» № 787455 на 1 аркуші;

205. Повідомлення ТОВ «Воля-Кабель» № 787479 на 1 аркуші;

206. Оригінал претензії № 1013/45 від 01.11.2012 на 1 аркуші;

207. Оригінал претензії № 1139/47 від 03.12.2012 на 1 аркуші;

208. Рахунок за листопад 2012 Іринінська 5/24 на 1 аркуші;

209. Рахунок за жовтень 2012 Іринінська 5/24 на 1 аркуші;

210. Роздруківка платежів за червень 2011 на 1 аркуші;

211. Роздруківка платежів за липень 2011 на 1 аркуші;

212. Роздруківка платежів за серпень 2011 на 1 аркуші;

213. Роздруківка за вересень 2011 на 1 аркуші;

214. Роздруківка платежів за жовтень 2011 на 1 аркуші;

215. Роздруківка платежів за листопад 2011 на 1 аркуші;

216. Роздруківка платежів за грудень 2011 на 1 аркуші;

217. Роздруківка платежів за січень 2012 на 1 аркуші;

218. Роздруківка платежів за лютий 2012 на 1 аркуші;

219. Роздруківка платежів за березень 2012 на 1 аркуші;

220. Роздруківка платежів за квітень 2012 на 1 аркуші;

221. Роздруківка платежів за травень 2012 на 1 аркуші;

222. Роздруківка платежів за червень 2012 на 1 аркуші;

223. Роздруківка платежів за липень 2012 на 1 аркуші;

224. Роздруківка платежів за серпень 2012 на 1 аркуші;

225. Роздруківка платежів за вересень 2012 на 1 аркуші;

226. Роздруківка платежів за жовтень 2012 на 1 аркуші;

227. Рахунок Іринська 5/24 за вересень 2012 на 1 аркуші;

228. Рахунок Іринська 5/24 за жовтень 2012 на 1 аркуші;

229. Рахунок Іринська 5/24 за листопад 2012 на 1 аркуші;

230. Рахунок Іринська 5/24 за грудень 2012 на 1 аркуші;

231. Квитанція від 20.01.2006 на 49950 грн. на 1 аркуші;

232. Квитанція від 20.01.2006 на 49.95 грн. на 1 аркуші;

233. Квитанція від 20.01.2006 на 49950 грн. на 1 аркуші;

234. Квитанція від 20.01.2006 на 49.95 грн. на 1 аркуші;

235. Квитанція від 24.01.2006 на 23320 грн. на 1 аркуші;

236. Квитанція від 24.01.2006 на 23.32 грн. на 1 аркуші;

237. Квитанція № 78 від 20.01.2006 на 1 аркуші;

238. Квитанція № 81 від 24.01.2006 на 1 аркуші;

239. Квитанція № 85 від 24.01.2006 на 1 аркуші;

240. Квитанція № 82 від 24.01.2006 на 1 аркуші;

241. Квитанція № 47 від 25.01.2006 на 1 аркуші;

242. Квитанція № 90 від 26.01.2006 на 1 аркуші;

243. Квитанція № 84 від 20.01.2006 на 1 аркуші;

244. Квитанція № 53 від 14.03.2006 на 1 аркуші;

245. Квитанція № 95 від 16.03.2006 на 1 аркуші;

246. Квитанція № 51 від 14.03.2006 на 1 аркуші;

247. Оригінал Договір про уступку права вимоги від 21.03.2007 на ОСОБА_53 на 1 аркуші;

248. Оригінал Додаткова угода № 1 до договорів № 7 та № 14 від 08.12.05 про передачу майнових прав на об`єкт нерухомості, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Докучаєвська, 23 на 1 аркуші;

249. Оригінал Договір № 7 про передачу майнових прав на об`єкт нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 на 5 аркушах;

250. Оригінал Довідка Житлобуд від 04.10.2007 № 981 на 1 аркуші;

251. Копія технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 Іринська 5/24 на 2 аркушах;

252. Фотокопія довіреність від 14.06.2011 ОСОБА_54 на 1 аркуші;

253. Фотокопія довіреність від 14.06.2011 ОСОБА_15 на 1 аркуші;

254. Копія свідоцтво про право власності № НОМЕР_6 від 30.01.2007 на 1 аркуші;

255. Копія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно № 711008 на 1 аруші;

256. Оригінал витягу про реєстрацію № 093769 на 1 аркуші;

257. Квитанція № К11/К/27 від 20.06.2011 на 1 аркуші;

258. Довідка-роздруківка про нарахування та оплату № 12635 на 2 аркушах;

259. Копія свідоцтва про право власності від 30.01.2007 на 1 аркуші;

260. Копія довідки форми № 3 «Житло-сервіс» № 707 на 1 аркуші;

261. Копія довідки-характеристики № 1283142 від 11.10.2007 на 1 аркуші;

262. Оригінал розписки від 10.09.2007 на 1 аркуші;

263. Оригінал свідоцтво про народження № НОМЕР_7 на 1 аркуші;

264. Оригінал договір про внесення змін та доповнень від 26.05.2015 ТОВ «Бізнт» та ТОВ «Ескімо» на 2 аркушах;

265. Оригінал витягу ЕЕС 126256 на 2 аркушах;

266. Оригінал договору про внесення змін від 30.01.2005 ТОВ «Бізант» та ТОВ «Ескімо» на 2 аркушах;

267. Оригінал витягу ЕЕС 126015 на 1 аркуші;

268. Оригінал договору про внесення змін від 04.11.2014 ТОВ «Бізант» та ТОВ «Ескімо» на 2 аркушах;

269. Оригінал витягу ЕЕВ 411201 на 1 аркуші;

270. Оригінал договору про внесення змін та доповнень від 08.08.2014 ТОВ «Бізант» та ТОВ «Ескімо» на 2 аркушах;

271. Оригінал витяг ЕЕВ 411131 на 1 аркуші;

272. Оригінал договір про внесення змін та доповнень від 14.05.2014 ТОВ «Бізант» та ТОВ «Ескімо» на 2 аркушах;

273. Оригінал Витягу № 654741 на 1 аркуші;

274. Оригінал договору № 994359 на 2 аркушах;

275. Оригінал витягу № 654685 на 1 аркуші;

276. Оригінал договору № 106673 на 1 аркуші;

277. Оригінал договору № 244911 на 2 аркушах;

278. Оригінал витягу № 080520 на 1 аркуші;

279. Оригінал претензії № 77 від 01.07.2010 на 1 аркуші;

280. Оригінал розписки № 81 від 05.07.2010 на 1 аркуші;

281. Оригінал претензії № 70 від 16.06.2009 на 3 аркушах;

282. Оригінал договору № 393925 на 2 аркушах;

283. Оригінал договору № 150482 на 1 аркуші;

284. Оригінал витягу з протоколу № 7 від 11.03.2008 на 1 аркуші;

285. Оригінал додаткової угоди № 2 від 12.03.2008 на 1 аркуші;

286. Копія додаткової угоди № 2 від 12.03.2008 на 1 аркуші;

287. Роздруківка податку на землю на 1 аркуші;

288. Оригінал Акту прийому-передачі будівлі в оренду від 23.07.2007 на 1 аркуші;

289. Оригінал опису будівлі згідно договору оренди від 23.07.2007 на 4 аркушах;

290. Оригінал додаткової угоди № 1 від 23.07.2007 на 1 аркуші;

291. Оригінал договору оренди № 143199 на 7 аркушах;

292. Оригінал витягу № 050642 на 1 аркуші;

293. Оригінал додаткової угоди № 3 від 20.07.2007 на 1 аркуші;

294. Оригінал акту прийому-передачі від 22.07.2007 на 1 аркуші;

295. Копія додаткової угоди № 3 від 20.07.2007 на 1 аркуші;

296. Копія акту прийому-передачі від 22.07.2007 на 1 аркуші;

297. Копія додаткової угоди № 3 від 20.07.2007 на 1 аркуші;

298. Копія акту прийому-передачі від 22.07.2007 на 1 аркуші;

299. Оригінал акту прийому-передачі від 01.03.2007 на 5 аркушах;

300. Оригінал додаткової угоди № 1 від 28.02.2007 на 1 аркуші;

301. Оригінал додаткової угоди № 1 від 01.03.2007 на 1 аркуші;

302. Оригінал додаткової угоди № 2 від 30.03.2007 на 1 аркуші;

303. Оригінал договору оренди від 27.02.2007 на 7 аркушах;

304. Оригінал попереднього договору від 28.02.2007 на 2 аркушах;

305. Оригінал попереднього договору від 25.05.2006 на 4 аркушах;

306. Копія свідоцтва про право власності від 19.03.2007 на 2 аркушах;

307. Копія витягу № 26482390 на 1 аркуші;

308. Оригінал свідоцтва № 000751 на 1 аркуші;

309. Оригінал листа № 2985/02-13 від 08.10.09 на 1 аркуші;

310. Оригінал витягу № 433558 на 1 аркуші;

311. Копія запису № 77 від 14.01.1980 на 1 аркуші;

312. Оригінал листа № 780/1202/02-13 від 08.10.2009 на 1 аркуші;

313. Оригінал витягу № 9 на 2 аркушах;

314. Копія запису № 78 від 15.10.1997 на 1 аркуші;

315. Оригінал листа № 779/12-02/02-13 від 08.10.2009 на 1 аркуші;

316. Оригінал витягу № 2 на 2 аркушах;

317. Копія запису № 57 від 26.05.2006 на 1 аркуші;

318. Оригінал довідки № 00/14-03-36 від 25.09.2008 на 1 аркуші;

319. Оригінал довідки № 1033/12-03-33 від 25.09.08 на 1 аркуші;

320. Оригінал довідки № 1032/12-03-33 від 25.09.08 на 1 аркуші;

321. Оригінал свідоцтва № 000943 на 1 аркуші;

322. Оригінал свідоцтва № 000957 на 1 аркуші;

323. Оригінал свідоцтва № НОМЕР_8 на 1 аркуші;

324. Оригінал свідоцтва № НОМЕР_9 на 1 аркуші;

325. Оригінал свідоцтва № НОМЕР_10 на 1 аркуші;

326. Оригінал ІПН № НОМЕР_11 на 1 аркуші;

327. Копія розписки від 20.06.2011 року на 2 аркушах;

328. Копія розписки від 23.08.2011 року на 2 аркушах;

329. Роздруківка статуту ТОВ «Аріанда плюс 2011» на 9 аркушах;

330. Копія розписки від 23.08.2011 на 1 аркуші;

331. Копія довіреності від 14.06.2011 ОСОБА_14 на 1 аркуші;

332. Копія ухвали по справі № 6-741/12 на 2 аркушах;

333. Оригінал договору № 309078 на 1 аркуші;

334. Оригінал договору № 309081 на 2 аркушах;

335. Оригінал договору № 309079 на 2 аркушах;

336. Оригінал довіреності № 114216 на 1 аркуші;

337. Оригінал заяви № 483621 на 1 аркуші;

338. Оригінал свідоцтва № 031558 на 1 аркуші;

339. Оригінал технічного паспорту на машиномісце на 4 аркушах;

340. Роздруківка по ДельтаБанк від 08.02.016 на 1 аркуші;

341. Протокол № 331/1 від 17.09.2012 без підпису на 2 аркушах;

342. Протокол № 33/1 від 17.09.2012 без підпису на 2 аркушах;

343. Копія договору про внесення змін та доповнень № 1 від 14.03.2014 ПАТ ДельтаБанк на 3 аркушах;

344. Копія іноземної угоди від 23.04.2014 на 9 аркушах;

345. Копія іноземної угоди Дельта від 09.12.2013 на 8 аркушах;

346. Копія іноземної угоди від 09.12.2013 на 4 аркушах;

347. Копія договору купівлі-продажу акцій № 14-2014/БВ від 23.04.2014 на 9 аркушах.

348. Копія паспорта громадянина ОСОБА_55 на одному аркуші,

349. Копія ідентифікаційного номера громадянина ОСОБА_55 на одному аркуші,

350. Копія паспорта громадянина ОСОБА_56 на двох аркушах а також на одному аркуші ідентифікаційний номер на ім`я ОСОБА_56 ,

351. Копія паспорта громадянина ОСОБА_57 на двох аркушах та ідентифікаційний номер копія на ім`я ОСОБА_57 ,

352. Копія паспорта громадянина ОСОБА_58 на одному аркуші та на його ж ім`я ідентифікаційний номер копія також на одному аркуші,

353. Копія паспорта громадянина ОСОБА_59 на одному аркуші та на його ж імя ідентифікаційний номер копія також на одному аркуші,

354. Копія паспорта громадянина ОСОБА_60 на одному аркуші та на його ж ім`я ідентифікаційний номер копія також на одному аркуші,

355. Копія паспорта громадянина ОСОБА_61 на двох аркушах та на його ж ім`я ідентифікаційний номер копія на одному аркуші,

356. Копія паспорта громадянина ОСОБА_62 на одному аркуші та на його ж імя ідентифікаційний номер копія на одному аркуші.

357. Копія паспорта громадянки ОСОБА_63 на одному аркуші та на її імя копія ідентифікаційного номера на одному аркуші.

358. Копія паспорта громадянина ОСОБА_64 на одному аркуші та копія ідентифікаційного номера на його ж ім`я,

359. Аркуш паперу одна сторінка з підписом ОСОБА_59 ,

360. Аркуш паперу одна сторінка з підписом ОСОБА_65 ,

361. Аркуш паперу одна сторінка з підписом

АДРЕСА_7 . Аркуш паперу одна сторінка з підписом ОСОБА_65 ,

363. Два аркуші паперу з підписом ОСОБА_66 ,

364. Два аркуші паперу з підписом ОСОБА_67 ,

365. Два аркуші паперу з підписом ОСОБА_57 ,

366. Два аркуші паперу з підписом ОСОБА_68 ,

367. Два аркуші паперу з підписом ОСОБА_59 ,

368. Один аркуш паперу з підписом ОСОБА_69 ,

369. Один аркуш паперу з підписом ОСОБА_69 ,

370. Один аркуш паперу з підписом ОСОБА_70 ,

371. Один аркуш паперу з підписом ОСОБА_70 ,

372. Один аркуш паперу з підписом ОСОБА_65 ,

373. Один аркуш паперу з підписом ОСОБА_71 ,

374. Один аркуш паперу з підписом ОСОБА_64 ,

375. Один аркуш паперу з підписом ОСОБА_64 ,

376. Один аркуш паперу з підписом ОСОБА_62 ,

377. Один аркуш паперу з підписом ОСОБА_62 ,

378. Один аркуш паперу з підписом ОСОБА_62 ,

379. Один аркуш паперу з підписом ОСОБА_65 ,

380. Копія картки платника податків гр.. ОСОБА_12 на одному аркуші а також копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Porsche Boxster» НОМЕР_12 на одному аркуш,

381. Копія проїзного документу дитини на імя ОСОБА_72 на одному аркуші а також копія візи на те ж імя на одному аркуші.

382. Копія свідоцтва про шлюб гр. ОСОБА_8 та ОСОБА_23 на одному аркуші,

383. Копія паспорта гр. ОСОБА_73 на двох сторінках а також копія ідентифікаційного номера на його ж ім`я,

384. Копія паспорта гр. ОСОБА_74 на одному аркуші а також копія ідентифікаційного номера на її ж ім`я, копія загаран.паспорта на імя ОСОБА_75 на одному аркуші, копія свідоцтва про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на ім`я ОСОБА_74 на одному аркуші,

385. Копія заяви від ОСОБА_8 до ТОВ «Чайка ЛТД плюс» від 04.12.2006 року на одному аркуші,

386. Форма №П-2 ДС не заповнена на шести аркушах..,

387. Форма № П-2 ДС не заповнена на чотирьох аркушах,

388. Бланк декларації на двух аркушах не заповнений,

389. Бланк декларації на одному аркуші не заповнений,

390. Бланк заяви до народного депутата України не заповнений на одному аркуші,

391. Бланк декларації на двох аркушах не заповнені,

392. Резюме на громадянина ОСОБА_8 в кількості п`яти аркушів.

393. Копія повідомлення Черкаському міському військовому комісару від МВС України в Черкаській області на ОСОБА_8 на одному аркуші.

394. Копія диплому на імя ОСОБА_8 на двух аркушах.

395. Копія анкети для оформлення візи в країни Шенгенської угоди на ОСОБА_8 на одному аркуші.

396. Копія анкети для оформлення візи в країни Шенгенської угоди на ОСОБА_76 на одному аркуші.

397. Копія анкети для оформлення візи в країни Шенгенської угоди на ОСОБА_77 на одному аркуші.

398. Копія паспорта гр.. ОСОБА_13 та копія ідентифікаційного номера на одному аркуші.

399. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_20 на одному аркуші.

400. Дві копії свідоцтва про народження ОСОБА_18 по одному аркушу.

401. Копія довідки з міністерства освіти і науки України видана ОСОБА_18 на одному аркуші.

402. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_13 та ОСОБА_23 від 16.08.2005 року на одному аркуші.

403. Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_12 на двох аркушах,

404. Копія закордонного паспорта на ОСОБА_76 в кількості трьох аркушів,

405. Копія закордонного паспорта на ОСОБА_77 в кількості двох аркушів,

406. Копія посвідчення водія на імя ОСОБА_12 № НОМЕР_13 на одному аркуші,

407. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Porsche cayenne s» № НОМЕР_14 на одному аркуші,

408. Копія медичної довідки на ОСОБА_12 на одному аркуші,

409. Копія свідоцтва про право власності на машиномісце № НОМЕР_15 від 30.01.2007 року на одному аркуші,

410. Реквізити ТОВ «Політрейд» на одному аркуші,

411. Аркуш паперу з електронним адресом на одному аркуші,

412. Абонентська карточка ATC Multicom G 1232 на одному аркуші,

413. Аркуш паперу на якому вказана назва Majestic та інша інформація англійською мовою на одному аркуші.

414. Аркуш паперу на якому вказана назва Majestic та інша інформація англійською мовою на одному аркуші.

415. Реквізити ВАТ «Черкасигаз» на одному аркуші,

416. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи №617573 ТОВ «Політрейд» на одному аркуші.

417. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість №100017984 на одному аркуші.

418. Копія паспорта гр.. ОСОБА_78 та ідентифікаційного номера на трьох аркушах.

419. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Hyndai getz на одному аркуші.

420. Дві копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Toyota corolla на одному аркуші.

421. Копія паспорта гр.. ОСОБА_67 та копія ідентифікаційного номера на двох аркушах.

422. Копія паспорта гр.. ОСОБА_67 та копія ідентифікаційного номера на двох аркушах.

423. Копія довіреності від ОСОБА_79 на ОСОБА_80 на одному аркуші.

424. Реквізити банка Chase Bankна одному аркуші.

425. Копія паспорта гр.. ОСОБА_81 на двох аркушах та ідентифікаційний номер на його ж імя копія на одному аркуші.

426. Копія паспорта гр.. ОСОБА_82 на двох аркушах.

427. Копія паспорта гр.. ОСОБА_56 на двох аркушах та ідентифікаційний номер на одному аркуші копія.

428. Копія паспорта гр.. ОСОБА_83 на одному аркуші, копія закордонного паспорту гр.. ОСОБА_83 а такох копія ідентифікаційного номера на одному аркуші.

429. Копія закордонного паспорта гр. ОСОБА_84 на двох аркушах.

430. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_85 на одному аркуші.

431. Копія паспорта гр.. ОСОБА_30 та копія ідентифікаційного номера на п`яти аркушах.

432. Копія свідоцтва про одруження ОСОБА_86 та ОСОБА_87 на одному аркуші.

433. Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_51 на одному аркуші.

434. Облікова картка особи, обраної народним депутатом України 30 вересня 2007 року на ОСОБА_17 на двох аркушах.

435. Копія паспорта гр. ОСОБА_88 та копія ідентифікаційного номера на п`яти аркушах.

436. Копія закордонного паспорта гр. ОСОБА_89 на одному аркуші.

437. Копія паспорта та ідентифікаційного номера гр ОСОБА_90 на чотирьох аркушах.

438. Копія паспорта гр. ОСОБА_11 в кількості семи аркушів.

439. Копія закордонного паспорту гр. ОСОБА_11 на одному аркуші.

440. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_91 на одному аркуші.

441. Три копії ідентифікаційного номера гр.. ОСОБА_11 .

442. Копія посвідчення водія ОСОБА_11 на одному аркуші.

443. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_16 на одному аркуші.

444. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_17 на двох аркушах.

445. Оригінал Довіреності від ОСОБА_12 на ОСОБА_92 та ОСОБА_93 на двох аркушах.

446. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_18 на трьох аркушах.

447. Копія обов`язкового страхування на одному аркуші.

448. Копія довіреності ОСОБА_10 на ОСОБА_12 на одному аркуші.

449. Копія паспорта гр. ОСОБА_94 на шести аркушах.

450. Копія ідентифікаційного номера гр.. ОСОБА_94 на двох аркушах.

451. Копія паспорта гр. ОСОБА_95 на одному аркуші.

452. Копія ідентифікаційного номера гр.. ОСОБА_96 на одному аркуші.

453. Копія паспорта гр.. ОСОБА_97 на одному аркуші.

454. Копії банківських карток на трьох аркушах.

455. Копія паспорта гр. ОСОБА_98 на п`яти аркушах.

456. Копія свідоцтва про укладення шлюбу ОСОБА_99 та ОСОБА_100 на одному аркуші.

457. Копія паспорта гр.. ОСОБА_101 на п`яти аркушах.

458. Копія ідентифікаційного номера гр.. ОСОБА_101 на одному аркуші.

459. Копія паспорта гр.. ОСОБА_102 на двох аркушах та ідентифікаційний номер на одному аркуші.

460. Копія паспорта гр. ОСОБА_101 на п`яти аркушах та ідентифікаційний номер на одному аркуші на його ім`я,

461. Копія свідоцтва про укладення шлюбу ОСОБА_99 на одному аркуші.

462. Копія паспорта гр. ОСОБА_103 на п`яти аркушах.

463. Копія закордонного паспорта гр.. ОСОБА_101 на десяти аркушах.

464. Копія паспорта гр.. ОСОБА_103 на одному аркуші.

465. Копія паспорта гр.. ОСОБА_98 на одному аркуші та ідентифікаційний номер на одному аркуші.

466. Копія паспорта гр.. ОСОБА_101 на чотирьох аркушах.

467. Копія ідентифікаційного номера гр.. ОСОБА_101 на двох аркушах.

468. Копія закордонного паспорта гр.. ОСОБА_101 на трьох аркушах.

469. Копія паспорта гр. ОСОБА_44 на двох аркушах та ідентифікаційний номер на одному аркуші копія.

470. Копія паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_104 на трьох аркушах та копія номера на одному аркуші.

471. Копія паспорта гр. ОСОБА_105 на п`яти аркушах.

472. Копія ідентифікаційного номера гр.. ОСОБА_105 на одному аркуші.

473. Копія паспорта гр. ОСОБА_106 на п`яти аркушах.

474. Копія свідоцтва про одруження ОСОБА_105 та ОСОБА_106 на одному аркуші.

475. Копія закордонного паспорта гр.. ОСОБА_105 на одинадцяти аркушах.

476. Копія паспорта гр.. ОСОБА_107 на двох аркушах.

477. Копія Указ президента України від 6 вересня 2004 року на одному аркуші.

478. Копія Указ президента України від 26 грудня 2003 року на одному аркуші.

479. Роздруківка з інтернет-представництва Призидента України на двох аркушах.

480. Текст на аркуші.

481. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_10 на одному аркуші.

482. Копія свідоцтва про одруження ОСОБА_108 та ОСОБА_109 на одному аркуші.

483. Копія заяви компетентним органам від ОСОБА_13 від 19.березня 2007 року на одному аркуші.

484. Копія паспорта гр.. ОСОБА_110 на одному аркуші.

485. Копія ідентифікаційного номера гр.. ОСОБА_110 на одному аркуші.

486. Юридичний висновок ТОВ Адлер і партнери Адвокатське бюро.

487. Квитанція ОСОБА_10 .

488. Копія паспорту ОСОБА_111 6шт.

489. Проїзний документ дитини ОСОБА_112 .

490. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ ОСОБА_113 .

491. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ ОСОБА_112 .

492. 4 фотокартки невідомої особи.

493. Копія паспорту та код ОСОБА_114 .

494. Копія паспорту та код ОСОБА_7 .

495. Довідка ОСОБА_14 3 шт.

496. Свідоцтво про зміну імені ОСОБА_14 .

497. Свідоцтво про зміну імені ОСОБА_115 .

498. Свідоцтво про народження ОСОБА_14 .

499. Свідоцтво про смерть ОСОБА_116 .

500. Свідоцтво про смерть ОСОБА_117 .

501. Свідоцтво про смерть ОСОБА_118 .

502. Довіреність ОСОБА_119 2 шт.

503. Витяг з ЄРД ОСОБА_119 2шт.

504. Копія паспорту та код ОСОБА_119 .

505. Перелік документів необхідних для проведення юридичного аудиту ТОВ «ЕС КІ МО» на 3 (трьох) аркушах; заява на виведення зі складу учасників ТОВ «ЕС КІ МО» на 1 (одному) аркуші;

506. Протокол № 10 засідання загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» на 1 (одному) аркуші;

507. Договір відступлення (купівлі-продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «ЕС КІ МО» на 2 (двох) аркушах;

508. Договір відступлення (купівлі-продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «ЕС КІ МО» на 2 (двох) аркушах;

509. Договір відступлення (купівлі-продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «ЕС КІ МО» на 2 (двох) аркушах;

510. Договір відступлення (купівлі-продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «ЕС КІ МО» на 2 (двох) аркушах;

511. Договір відступлення (купівлі-продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «ЕС КІ МО» на 2 (двох) аркушах;

512. Копія Договору відступлення (купівлі-продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «ЕС КІ МО» на 5 (п`яти) аркушах;

513. Копія Договору відступлення (купівлі-продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «ЕС КІ МО» на 4 (чотирьох) аркушах;

514. Копія Договору відступлення (купівлі-продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «ЕС КІ МО» на 5 (п`яти) аркушах;

515. Копія Договору відступлення (купівлі-продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «ЕС КІ МО» на 4 (чотирьох) аркушах;

516. Копія Договору відступлення (купівлі-продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «ЕС КІ МО» на 4 (чотирьох) аркушах;

517. Копія Договору відступлення (купівлі-продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «ЕС КІ МО» на 4 (чотирьох) аркушах;

518. Копія Договору відступлення (купівлі-продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «ЕС КІ МО» на 4 (чотирьох) аркушах;

519. Копія Договору відступлення (купівлі-продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «ЕС КІ МО» на 5 (п`яти) аркушах;

520. Копія Договору відступлення (купівлі-продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «ЕС КІ МО» на 5 (п`яти) аркушах;

521. Копія Договору відступлення (купівлі-продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «ЕС КІ МО» на 5 (п`яти) аркушах;

522. Копія Договору відступлення (купівлі-продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «ЕС КІ МО» на 5 (п`яти) аркушах;

523. Копія Certificate of incorporation № НЕ 180755 на 3 (трьох) аркушах;

524. Копія Certificate of incorporation № НЕ 181699 на 3 (трьох) аркушах;

525. Копія Certificate of incorporation № НЕ 181697 на 3 (трьох) аркушах;

526. Копія Certificate of incorporation № НЕ 183783 на 3 (трьох) аркушах;

527. Копія Certificate of incorporation № НЕ 180849 на 3 (трьох) аркушах;

528. Копія довіреності на ОСОБА_120 та ОСОБА_121 від 17.05.2007 року на 2 (двох) аркушах;

529. Копія довіреності на ОСОБА_120 та ОСОБА_121 від 06.08.2008 року на 2 (двох) аркушах;

530. Копія довіреності на ОСОБА_122 від 30.09.2008 року на 2 (двох) аркушах;

531. Копія довіреності на ОСОБА_123 від 14.09.2008 року на 2 (двох) аркушах;

532. Копія довіреності на ОСОБА_123 від 14.09.2008 року на 2 (двох) аркушах;

533. Копія документу Power of attorney given by shoesstorm holdings limited на 7 9(семи)

534. Оригінал довіреності № 949 від 28.10.2011 р. від ОСОБА_10 для ОСОБА_12 на 1-му арк..;

535. Оригінал Наказу ТОВ «ЕС КІ МО» № 66/2007-К від 16.07.2007 р. на 1-му арк..;

536. Оригінал Наказу ТОВ «ЕС КІ МО» № 65/2007-К від 16.07.2007 р. на 1-му арк..;

537. Оригінал Наказу ТОВ «ЕС КІ МО» № 66/2007-К від 16.07.2007 р. на 1-му арк..;

538. Копія Наказу ТОВ «ЕС КІ МО» № 66/2007-К від 16.07.2007 р. на 1-му арк..;

539. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_19 виданий 20.08.1996 року Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві на ім`я ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстр.: АДРЕСА_8 на 3-х арк..;

540. Копія ідентифікаційного коду № на 1-му арк..;

541. Копія ідентифікаційного коду № на 1-му арк..;

542. Оригінал Наказу ТОВ «ЕС КІ МО» № 65/2007-К від 16.07.2007 р. на 1-му арк..;

543. Оригінал Наказу ТОВ «ЕС КІ МО» № 65/2007-К від 16.07.2007 р. на 1-му арк..;

544. Копія Наказу ТОВ «ЕС КІ МО» № 65/2007-К від 16.07.2007 р. на 1-му арк..;

545. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_20 виданий 26.08.2005 року Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській обл. на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстр.: АДРЕСА_9 + копія ідентифікаційного коду № НОМЕР_21 на 2-х арк..;

546. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_20 виданий 26.08.2005 року Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській обл. на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстр.: АДРЕСА_9 + копія ідентифікаційного коду № НОМЕР_21 на 2-х арк..;

547. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_22 виданий 15.11.1996 року Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській обл. на ім`я ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстр.: АДРЕСА_10 на 3-х арк..;

548. Копія ідентифікаційного коду № на 1-му арк..;

549. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_23 виданий 02.07.1996 року Подільським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім`я ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстр.: АДРЕСА_11 + копія ідентифікаційного коду № НОМЕР_24 на 1-му арк..;

550. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_23 виданий 02.07.1996 року Подільським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім`я ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстр.: АДРЕСА_11 + копія ідентифікаційного коду № НОМЕР_24 на 1-му арк..;

551. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_22 виданий 15.11.1996 року Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській обл. на ім`я ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстр.: АДРЕСА_10 на 3-х арк..;

552. Копія ідентифікаційного коду № на 1-му арк..;

553. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_25 виданий 24.04.1998 року Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім`я ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстр.: АДРЕСА_12 на 1-му арк..;

554. Копія ідентифікаційного коду № на 1-му арк..;

555. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_2 виданий 13.01.2007 року Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстр.: АДРЕСА_13 на 2-х арк..;

556. Копія ідентифікаційного коду № на 1-му арк..;

557. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_26 виданий 05.06.1997 року Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім`я ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстр.: АДРЕСА_14 на 1-му арк..;

558. Копія ідентифікаційного коду № на 1-му арк..;

559. Копія ідентифікаційного коду № на 1-му арк..;

560. Копія Наказу ТОВ «ЕС КІ МО» №1/2006-к від 03.04.2006 р. на 1-му арк..;

561. Копія Наказу ТОВ «ЕС КІ МО» № 3/2006-к від 30.11.2006 р. на 1-му арк..;

562. Оригінал заяви про застосування податкової соціальної пільги від 03.04.2006 р. ТОВ «ЕС КІ МО» від ОСОБА_128 на 1-му арк..;

563. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_2 виданий 13.01.2007 року Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстр.: АДРЕСА_13 на 2-х арк..;

564. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_27 виданий 26.09.2000 року Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім`я ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстр.: АДРЕСА_15 на 1-му арк..;

565. Копія ідентифікаційного коду № на 1-му арк..;

566. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_28 виданий 19.08.1999 року Кіровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. на ім`я ОСОБА_130 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстр.: АДРЕСА_16 + копія ідентифікаційного коду № НОМЕР_29 на 2-х арк..;

567. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_19 виданий 20.08.1996 року Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві на ім`я ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстр.: АДРЕСА_8 на 3-х арк..;

568. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_19 виданий 20.08.1996 року Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві на ім`я ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстр.: АДРЕСА_8 на 3-х арк..;

569. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_19 виданий 20.08.1996 року Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві на ім`я ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстр.: АДРЕСА_8 на 3-х арк..;

570. Копія ідентифікаційного коду № на 1-му арк..;

571. Копія ідентифікаційного коду № на 1-му арк..;

572. Копія ідентифікаційного коду № на 1-му арк..;

573. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_30 виданий 06.08.1996 року Мінським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім`я ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстр.: АДРЕСА_17 на 2-х арк..;

574. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_30 виданий 06.08.1996 року Мінським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім`я ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстр.: АДРЕСА_17 на 2-х арк..;

575. Копія ідентифікаційного коду № на 1-му арк..;

576. Оригінал повідомлення ТОВ «ЕС КІ МО» від Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва, про взяття на облік юридичної особи/відокремленого підрозділу від 29.07.2009 р. на 1-му арк.;

577. Оригінал повідомлення ТОВ «ЕС КІ МО» від Печерської районної у м. Києві Державної адміністрації №3597/11/09 від 14.07.2009 р. на 1-му арк.;

578. Оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ЕС КІ МО» № 2016443 від 25.06.2009 р. на 1-му арк.

579. Оригінал довідки № 53259 від 25.01.2010 виданої Управлінням реєстрації та обліку платників податків про взяття на облік платника податків ТОВ «ЕС КІ МО» на 1-му арк..;

580. Оригінал дозволу № 31 від 12.08.2011 р. наданий Департаментом пожежної безпеки Державної інспекції техногенної безпеки України ТОВ «ЕС КІ МО» на 1-му арк..;

581. Оригінал листа від Департаменту пожежної безпеки до ТОВ «ЕС КІ МО» № 36/1/5930 від 12.08.2011 р. на 1-му арк..;

582. Оригінал рішення Департаменту пожежної безпеки № 36/1/5931 від 12.08.2011 р. про припинення виконання постанови про застосування запобіжних заходів від 20.09.2010 р. № 1/241/420 щодо зупинення експлуатації приміщень ТОВ «ЕС КІ МО» на 1-му арк..;

583. Оригінал дозволу від Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації № 2102/1/11 від 28.03.2011 р. ТОВ «ЕС КІ МО» на 1-му арк..;

584. Оригінал висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 06.03/1315.В від 16.03.2007 р. на 1-му арк..;

585. Оригінал повідомлення від 30.09.2009 р. про взяття на облік страхувальника ТОВ «ЕС КІ МО» КМВ Фонду соц. страхування з тимчасової втрати працездатності на 1-му арк..;

586. Оригінал страхового свідоцтва № від 03.07.2009 р. наданого ТОВ «ЕС КІ МО» Управлінням виконавчої дирекції Фонду у м. Києві на 1-му арк..;

587. Оригінал повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків ТОВ «ЕС КІ МО» виданий Печерським районним центром зайнятості 24.11.2009 р. на 1-му арк..;

588. Копія реєстру протоколів ТОВ «ЕС КІ МО» на 1-му арк..;

589. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 28/04-15 від 23.04.2015 р. на 1-му арк..;

590. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 28/04-15 від 23.04.2015 р. на 1-му арк..;

591. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 27/01-15 від 29.01.2015 р. на 1-му арк..;

592. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 26/10-14 від 29.10.2014 р. на 1-му арк..;

593. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 26/10-14 від 29.10.2014 р. на 1-му арк..;

594. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 25/07-14 від 01.07.2014 р. на 1-му арк..;

595. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 24/05-14 від 14.05.2014 р. на 1-му арк..;

596. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 23/02-14 від 28.02.2014 р. на 1-му арк..;

597. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 15/10-12 від 19.10.2012 р. на 1-му арк..;

598. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 15/10-12 від 19.10.2012 р. на 1-му арк..;

599. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 21/05-12 від 30.05.2012 р. на 1-му арк..;

600. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 21/05-12 від 30.05.2012 р. на 1-му арк..;

601. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 20/04 від 09.04.2012 р. на 1-му арк..;

602. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 19/01 від 10.02.2012 р. на 1-му арк..;

603. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 19/01 від 10.02.2012 р. на 1-му арк..;

604. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 19/07-11 від 21.07.2011 р. на 1-му арк..;

605. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 18/06-11 від 01.06.2011 р. на 1-му арк..;

606. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 17/07-10 від 22.07.2010 р. на 1-му арк..;

607. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 17/07-10 від 22.07.2010 р. на 1-му арк..;

608. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 16/06-10 від 09.06.2010 р. на 1-му арк..;

609. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 16/06-10 від 09.06.2010 р. на 1-му арк..;

610. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 15/07 від 30.06.2009 р. на 1-му арк..;

611. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 15/07 від 30.06.2009 р. на 1-му арк..;

612. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 15/07 від 30.06.2009 р. на 1-му арк..;

613. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 14/06 від 24.06.2009 р. на 1-му арк..;

614. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 13/04 від 16.04.2009 р. на 1-му арк..;

615. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 12/04 від 10.04.2009 р. на 1-му арк..;

616. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 11 від 31.12.2008 р. на 1-му арк..;

617. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 10 від 23.12.2008 р. на 1-му арк..;

618. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 10 від 23.12.2008 р. на 1-му арк..;

619. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 10 від 23.12.2008 р. на 1-му арк..;

620. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 10 від 23.12.2008 р. на 1-му арк..;

621. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 9 від 29.08.2008 р. на 1-му арк..;

622. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 9 від 29.08.2008 р. на 1-му арк..;

623. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 9 від 29.08.2008 р. на 1-му арк..;

624. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 8 від 31.07.2008 р. на 1-му арк..;

625. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 8 від 31.07.2008 р. на 1-му арк..;

626. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 7 від 11.03.2008 р. на 1-му арк..;

627. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 7 від 11.03.2008 р. на 1-му арк..;

628. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 7 від 11.03.2008 р. на 1-му арк..;

629. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 6 від 18.07.2007 р. на 2-х арк..;

630. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 5 від 16.07.2007 р. на 2-х арк..;

631. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 5 від 16.07.2007 р. на 2-х арк..;

632. Оригінал довіреності № 1159 від 20.03.2006 р. від ОСОБА_128 для ОСОБА_132 та ОСОБА_133 на 1-му арк..;

633. Копія Наказу ТОВ «ЕС КІ МО» № 2/2006-К від 01.11.2006 р. на 1-му арк..;

634. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_31 виданий 12.12.1995 року Подільським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім`я ОСОБА_134 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстр.: АДРЕСА_18 на 3-х арк..;

635. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 5 від 16.07.2007 р. на 2-х арк..;

636. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 5 від 16.07.2007 р. на 2-х арк..;

637. Реквізити ТОВ «ЕС КІ МО» на 1-му арк..;

638. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 12-06/07 від 12.06.2007 р. на 4-х арк..;

639. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 12-06/07 від 12.06.2007 р. на 4-х арк..;

640. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 12-06/07 від 12.06.2007 р. на 4-х арк..;

641. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 12-06/07 від 12.06.2007 р. на 4-х арк..;

642. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 3 від 30.11.2006 р. на 1-му арк..;

643. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 3 від 30.11.2006 р. на 1-му арк..;

644. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 3 від 30.11.2006 р. на 1-му арк..;

645. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 3 від 30.11.2006 р. на 1-му арк..;

646. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 3 від 30.11.2006 р. на 1-му арк..;

647. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 3 від 30.11.2006 р. на 1-му арк..;

648. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_30 виданий 06.08.1996 року Мінським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім`я ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстр.: АДРЕСА_17 на 1-му арк..;

649. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Ларенс» № 3 від 03.05.2006 р. на 1-му арк..;

650. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Ларенс» № 3 від 03.05.2006 р. на 1-му арк..;

651. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Ларенс» № 3 від 03.05.2006 р. на 1-му арк..;

652. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Ларенс» № 3 від 03.05.2006 р. на 1-му арк..;

653. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 000030 на 1-му арк..;

654. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 61 на 1-му арк..;

655. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 65 на 1-му арк..;

656. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 000010 на 1-му арк..;

657. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 000006 на 1-му арк..;

658. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 000004 на 1-му арк..;

659. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 000005 на 1-му арк..;

660. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000016 на 1-му арк..;

661. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000018 на 1-му арк..;

662. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000015 на 1-му арк..;

663. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000020 на 1-му арк..;

664. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000014 на 1-му арк..;

665. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000019 на 1-му арк..;

666. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000004 на 1-му арк..;

667. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000005 на 1-му арк..;

668. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000012 на 1-му арк..;

669. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000009 на 1-му арк..;

670. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000012 на 1-му арк..;

671. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000011 на 1-му арк..;

672. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000010 на 1-му арк..;

673. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000017 на 1-му арк..;

674. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000015 на 1-му арк..;

675. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000014 на 1-му арк..;

676. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000007 на 1-му арк..;

677. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000008 на 1-му арк..;

678. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000006 на 1-му арк..;

679. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000009 на 1-му арк..;

680. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000018 на 1-му арк..;

681. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000019 на 1-му арк..;

682. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000020 на 1-му арк..;

683. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000021 на 1-му арк..;

684. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000023 на 1-му арк..;

685. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000024 на 1-му арк..;

686. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000025 на 1-му арк..;

687. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000026 на 1-му арк..;

688. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000026 на 1-му арк..;

689. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000031 на 1-му арк..;

690. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000023 на 1-му арк..;

691. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000025 на 1-му арк..;

692. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000029 на 1-му арк..;

693. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000033 на 1-му арк..;

694. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000021 на 1-му арк..;

695. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000022 на 1-му арк..;

696. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 2 від 08.06.2006 р. на 1-му арк..;

697. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 3 від 30.11.2006 р. на 1-му арк..;

698. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 3 від 30.11.2006 р. на 1-му арк..;

699. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_22 виданий 15.11.1996 року Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській обл. на ім`я ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстр.: АДРЕСА_10 + копія ідентифікаційного коду № НОМЕР_32 на 2-х арк..;

700. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_22 виданий 15.11.1996 року Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській обл. на ім`я ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстр.: АДРЕСА_10 + копія ідентифікаційного коду № НОМЕР_32 на 1-му арк..;

701. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_22 виданий 15.11.1996 року Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській обл. на ім`я ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстр.: АДРЕСА_10 + копія ідентифікаційного коду № НОМЕР_32 на 2-х арк..;

702. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_30 виданий 06.08.1996 року Мінським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім`я ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстр.: АДРЕСА_17 на 2-х арк..;

703. Копія паспорту гр-на України серії НОМЕР_20 виданий 26.08.2005 року Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській обл. на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстр.: АДРЕСА_9 + копія ідентифікаційного коду № НОМЕР_21 на 1-му арк..;

704. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 1 від 20.03.2006 р. на 1-му арк..;

705. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 1 від 20.03.2006 р. на 1-му арк..;

706. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕС КІ МО» № 1 від 20.03.2006 р. на 1-му арк..;

707. Оригінал статуту ТОВ «ЕС КІ МО» № 80369799 від 24.10.2012 р. на 11-ти арк..;

708. Оригінал довідки № 6036979 від 20.03.2012 р. наданої ТОВ «ЕС КІ МО» Головним управлінням регіональної статистики на 1-му арк..;

709. Оригінал виписки з єдиного держ. реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців № 0016443 від 06.04.2006 р. на 1-му арк..;

710. Оригінал свідоцтва № 100267331 від 08.02.2010 р. про реєстрацію платника податку на додану вартість виданого ТОВ «ЕС КІ МО» Державною податковою адміністрацією України на 1-му арк..;

711. Оригінал статуту ТОВ «ЕС КІ МО» № 1016443 від 25.06.2009 р. на 9-ти арк..;

712. Оригінал статуту ТОВ «ЕС КІ МО» № 0016443 від 15.04.2009 р. на 9-ти арк..;

713. Оригінал статуту ТОВ «ЕС КІ МО» № 8016443 від 29.12.2008 р. на 8-ми арк..;

714. Оригінал статуту ТОВ «ЕС КІ МО» № 4016443 від 18.06.2007 р. на 14-ти арк..;

715. Оригінал статуту ТОВ «ЕС КІ МО» № 1016443 від 06.07.2006 р. на 9-ти арк..;

716. Оригінал статуту ТОВ «ЕС КІ МО» № 0016443 від 06.04.2007 р. на 9-ти арк..;

717. Копія статуту ТОВ «ЕС КІ МО» № 0016443 від 06.04.2007 р. на 9-ти арк..;

718. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000001 на 1-му арк..;

719. Оригінал квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «ЕС КІ МО» № 0000002 на 1-му арк..;

720. Копія заяви № 2123 від 04.05.2006 р. від ОСОБА_135 щодо виключення із складу учасників ТОВ «ЕС КІ МО» на 1-му арк..;

721. Оригінал договору суборенди між ТОВ «ЕС КІ МО» та ТОВ «Система-А» від 06.11.2007 р. на 4-х арк.. + витяг з Державного реєстру правочинів № 4909398 від 06.11.2007 р. на 1-му арк..;

722. Оригінал додаткового договору № 983 від 21.07.2009 р. до договору суборенди від 06.11.2007 р. між ТОВ «ЕС КІ МО» та ТОВ «Система-А» на 2-х арк..;

723. Оригінал Витягу з Державного реєстру правочинів № 7527405 від 21.07.2009 р. на 1-му арк..;

724. Оригінал повідомлення про розірвання Договору суборенди від 06.11.2007 р. між ТОВ «ЕС КІ МО» та ТОВ «Система-А» № 28/07-2010 від 22.07.2010 р. на 1-му арк..;

725. Оригінал повідомлення про розірвання Договору суборенди від 06.11.2007 р. між ТОВ «ЕС КІ МО» та ТОВ «Система-А» № 28/07-2010 від 22.07.2010 р. на 1-му арк..;

726. Оригінал акту прийому передачі приміщення між ТОВ «ЕС КІ МО» та ТОВ «Система-А» від 01.07.2009 р. на 2-х арк..;

727. Оригінал повідомлення про вручення поштового відправлення від ТОВ «ЕС КІ МО» до ТОВ «Система-А» від 26.07.2010 р. на 1-му арк..;

728. Оригінал повідомлення про вручення поштового відправлення від ТОВ «ЕС КІ МО» до ОСОБА_136 за адресою: АДРЕСА_19 на 1-му арк..;

729. Оригінал Акт приймання-передачі Майна в суборенду, на одному аркуші.

730. Оригінал додаткового договору до договору суборенди нежитлових приміщень від 30 травня 2012 року на одному аркуші.

731. Оригінал Акт прийому-передачі нежитлових приміщень згідно Договору суборенди приміщень від01 червня 2011 року на одному аркуші.

732. Оригінал Договір суборенди нежитлових приміщень від 01.06.2011 року між ТОВ «ЕС КІ МО» та ТОВ «Система А» на чотирьох аркушах.

733. Копія довіреності від 15.08.2017 р. гр. ОСОБА_11 .

734. Протокол загальних зборів учасників ТОВ « Навігатор 428»

735. Статут ТОВ «Навігатор 428» від 03.03.2008 року на 12 аркушах.

736. Протокол засідання зборів учасників ТОВ «Навігатор 428» від 03.03.2008 на 3 аркушах.

737. Договір купівлі продажу частини частки в статутному капіталі ТОВ « Навігатор 428» зареєстрованого в реєстрі за № 2454.

738. Копія ухвали про відкриття провадження у справі № 761/1007/13-ц на 3 аркушах.

739. Копія заяви міністру юстиції України від ОСОБА_14 на 3-х аркушах.

740. Копія довіреності від 14.06.2011 року гр. ОСОБА_14 на ОСОБА_12 .

741. Заява про згоду на відчуження майна від 14.06.2011 року.

742. Витяг з державного реєстру правочинів № 10035239.

743. Копія свідоцтва про право власності від 30.01.2007 на ОСОБА_14 .

744. Бумага формата А4 з підписами на 6 аркушах.

745. Копія довіреності від 28.10.2011 року ОСОБА_10 на ОСОБА_12 .

746. Звіт ТОВ « Навіа Хата» про незалежну оцінку на приміщення за адресою: АДРЕСА_20 . на 36 аркушів.

747. Довіреність від 04.10.2012 року ОСОБА_12 на ОСОБА_137 на 2 аркушах.

748. Копія реєстраційного посвідчення №035515 на 3-х аркушах.

749. Копія реєстраційного посвідчення № НОМЕР_4 на 2- х аркушах.

750. Витяг з державного реєстру правочинів № 4884110 на 3-х аркушах.

751. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів № 3247733 від 01.12.2006 року.

752. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 6103902 від 30.12.2004 року на 3-х аркушах.

753. Витяг з державного реєстру правочинів № 591905 на 3-х аркушах.

754. Копія договору купівлі продажу частини квартири м. Харків від. 28.12.2004 року. № 2182 на 8 аркушах.

755. Договір купівлі- продажу від 01.11.2007 року № 1287.

756. Довіреність від 04.10.2012 року гр. ОСОБА_12 на ОСОБА_138 .

757. Копія статуту ТОВ «Ірининське» на 13 аркушах.

758. Договір оренди приміщення від 03.05.2011 року на 8-х аркушах.

759. Копія договору оренди приміщення від 02.01.2013 року між ТОВ « Ірининське» та гр. ОСОБА_85 на 4х аркушах.

760. Акт прийому - передачі офісних приміщень від 03.05.2011 року на 2-х аркушах.

761. Копія повідомлення про укладання договору між між ТОВ « Ірининське» та гр. ОСОБА_85 на 2-х аркушах.

762. Акт здачі прийому приміщення від 10.01.2013 року між ТОВ « Ірининське» та гр. ОСОБА_85 на 2 х аркушах.

763. Копія рішення суду від 18.06.2009 року справа № 2- 4223/ 2009 рік.

764. Копія договору дарування квартири від 20.06.2011 року на 3-х аркушах.

765. Постанова про відмову в порушенні кримінальної справи від 19.11.2012 року на 2-х аркушах.

766. Відповідь В.о начальника управління нотаріату ОСОБА_139 на 9 аркушах.

767. Генеральна угода про спорудження об`єкта будівництва № 26.07.2005 року м. Луганськ на 9 аркушах.

768. Копія заяви про злочин прокурору Шевченківського районна ОСОБА_140 на 5- ти аркушах.

769. Реєстраційне посвідчення № 035515

770. Договір купівлі продажу квартири від 01.11.2007 року на 2-х аркушах.

771. Витяг на 11 аркушах.

772. Повідомлення прокурора від. 22.10.2012року.

773. Довіреність від 14.06.2011 року гр. ОСОБА_14 на ОСОБА_12 .

774. Копія договору купівлі- продажу квартири від 04 12.2013 року. № 8122 на 2-х аркушах.

775. Копія позовної заяви на 8-ми аркушах.

776. Копія ухвали суду про відкриття провадження у справі № 761/1007/13.

777. Заява гр. ОСОБА_17 від 22.01.2013 року.

778. Заява старшому прокурору прокуратури Шевченківського району м. києва ОСОБА_141 від гр. ОСОБА_17 від 22.01.2013 року на 2-х аркушах.

779. Копія з реєстру прав власності на нерухоме майно № 30357528.

780. Копія реєстраційного посвідчення № НОМЕР_33 .

781. Заява про згоду на відчуження майна 14.06.2011 року.

782. Копія довіреності від 14.06.2011 року гр. ОСОБА_14 на гр. ОСОБА_142 .

783. Копії з акту передачі грошових коштів на 2 аркушах.

784. Договір купівлі-продажу квартири 01.11.2007 року № 1287.

785. Витяг з державної реєстраційної служби № 537313.

786. Витяг з державної реєстраційної служби № 537314.

787. Витяг з державної реєстраційної служби № 537315.

788. Витяг з державної реєстраційної служби № 788462.

789. Копія довіреності від 26.12.2012 року гр. ОСОБА_143 на гр. ОСОБА_144 .

790. Копія рішення суду від 08.06.2012 року. № 02/20-152/2012.

791. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_20 .

792. Попередній партнерський договір від.17.07.2009 року між ОСОБА_12 та ОСОБА_145 .

793. Копія реєстраційного напису № 11.

794. Копія свідоцтва про право власності від 19.03.2007 року.

795. Довіреність від 20.07.2011 року гр. ОСОБА_10 на гр. ОСОБА_12 .

796. Договір позики від 02.04.2010 року №1298 між гр. ОСОБА_12 та гр. ОСОБА_146 .

797. Копія заяви про вихід з складу учасників ТОВ « ЕС КІ МО» гр. ОСОБА_12 № 1689 на 2 аркушах.

798. Копія довіреності від 20.10.2012 року гр. ОСОБА_10 на гр. ОСОБА_12 .

799. Копія бланка додаткового договору між ТОВ « ЕС КІ МО» з ТОВ « СИСТЕМА А» на 2-х аркушах.

800. План схема

801. Копія договору суборенди від 06.11.2007 року між ТОВ « ЕС КІ МО» з ТОВ « СИСТЕМА А» на 8 аркушах.

802. Копія витягу з державного реєстру правочинів № 4909398

803. Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «ІРИНСЬКЕ» від 19.01.2012 року на 2-х аркушах.

804. Повідомлення судді дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_147 .

805. Копія довіреності від 02.03.2012 року гр. ОСОБА_8 на гр. ОСОБА_142 .

806. Копія витягу прпо реєстрацію В Єдиному реєстрі довіреностей № 21401539.

807. Копія заяви подружжя на розірвання шлюбу яке має дитину на 2- аркушах.

808. Копія свідоцтва про шлюб.

809. Копія свідоцтва про народження.

810. Копія конверта.

811. Витяг перевірок МВД на 2-х аркушах.

812. Витяг ЄРДПОУ № 33697815 від 22.10.2009 року на 3-х аркушах.

813. Витяг ЄРДПОУ № 21386529 від 22.10.2009 року на 4-х аркушах.

814. Витяг ЄРДПОУ № 30956216 від 22.10.2009 року на 5-х аркушах.

815. Витяг ЄРДПОУ № 22794561 від 22.10.2009 року на 4-х аркушах.

816. Витяг «Державний Центр Персональних Документів»

817. Два аркуша паперу з підписом та датою від 02.08.2010 року.

818. Довідка «Приват банк» від 30.01.2008 № 20-18/476.

819. Копія свідоцтва про шлюб.

820. Копія паспорта на гр. ОСОБА_12 на 4-х аркушах.

821. Копія свідоцтва про народження гр. ОСОБА_25 на 2 х аркушах.

822. Копія паспорта гр. ОСОБА_10 .

823. Копія свідоцтва про одруження гр. ОСОБА_148 на 2-х аркушах.

824. Копія свідоцтва про шлюб.

825. Копія свідоцтва про народження гр. ОСОБА_18 .

826. Довідка ТОВ « Політрейд» вих..№ 26/1.

827. Довідка ТОВ « Політрейд» вих..№ 63

828. Копія свідоцтва про реєстрацію фізичної особи № НОМЕР_34 .

829. Квитанція № 74815338. Від30.01.2008 року.

830. Витяг ЄРДПОУ № 32584075 ТОВ «ПОЛІТРЕЙД» на 5-ти аркушах.

831. Витяг ЄРДПОУ № 34337824 ТОВ «ПОЛІТРЕЙД» на 4-х аркушах.

832. Витяг ЄРДПОУ № 32584075 ТОВ «ПОЛІТРЕЙД» на 7-ми аркушах.

833. Витяг ЄРДПОУ № 32584075 від 19.10.2009 року на 4-х аркушах.

834. Витяг ЄРДПОУ № 34337824 від 19.10.2009 року на 2-х аркушах.

835. Відповідь на запит «Інфо Сервіс» на 16 аркушах.

836. Характеристика на гр. ОСОБА_8 на 5-ти аркушах.

837. Витяг с сесії облради у виконанні ОСОБА_149 на 23 х аркушах.

838. Витяг інформації по СПД ОСОБА_23 ТОВ «ЕС КІ МО» на 9- ти аркушах.

839. Бланк договору суборенди нежитлових приміщень від 01.02.2011 року на 8-х аркушах.

840. Бланк договору оренди майна від 01.02.2011 року на 3-х аркушах.

841. Бланк акту прийому- передачі майна від 01.02.2011 року.

842. Супровідна від 02.06.2009 року Дарницький районного суду м. Києва.

843. Ухвала Дарницького районного суду м. Києва від 02.06.2009 року.

844. Позовна заява про позбавлення батьківських прав на 4-х аркушах.

845. Рішення суду від 18.06.2009 року на 2-х аркушах.

846. Копія рішення суду від 27.08.2009 року № 2о-244/2009 на 12 аркушах.

847. Бланк акту прицому-передачі нежитлових приміщень від 01.02.2011.

848. Характеристика ОСОБА_12 ТОВ « ПОЛІТРЕЙД» вих..№ 182/2 на 3-х бланках.

849. Справка КП « Житлокомсервіс» вих.. № 1817

850. Рукописні записки.

851. Витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб № 5.

852. Довіреність від 19.05.2009 року гр. ОСОБА_12 гр. ОСОБА_150 .

853. Копія довіреності від 19.05.2009 року гр. ОСОБА_12 гр. ОСОБА_151 на 2-х бланках.

854. Заява за місцем вимоги на згоду усиновлення № 2855

855. Копія довіреності від 02.09.2008 року гр. ОСОБА_8 гр. ОСОБА_152 .

856. Довіреність від 10.04.2009 року гр. ОСОБА_153 на гр. ОСОБА_154

857. копія запрошення служби у справах дітей вх..№ 63 від 05.06.2009року.

858. Заява ОСОБА_13 про не заперечення в Дарницький районний суд м. Києва.

859. Заява за місцем вимоги гр. ОСОБА_13 .

860. Копія Акту обстеження житлово- побутових умов від 13.08.2009 року.

861. Копія квитанції № 438515.

862. Копія квитанції № 438513.

863. Квитанція №0196.

864. Квитанція № 0197.

865. Квитанція №438516

866. Копія квитанції № 438514.

867. Квитанція № 1981.

868. квитанція № 5997.

869. Реєстраційне посвідчення № 317 .

870. Реєстраційне посвідчення № 1846.

871. квитки на потяг Харків Київ № НОМЕР_35 , та № НОМЕР_36 .

872. Рішення суду від 26.01.2007 року справа № 2-4588 на 4-х аркушах.

873. заочне рішення суду від 11.09.2007 року справа № 2-3287/7 на 2-х аркушах.

874. Копія свідоцтва про шлюб.

875. Копія довідки КП « Виборче ремонтно-експлуатаційне управління»

876. Копія свідоцтва про народження.

877. Довідка «Департамент Інформаційних технологій».

878. Копія Паспорта ОСОБА_8 на 2-х аркушах.

879. Копія супровідної виконавчого органу Дарниуького р-ну м. Києва від 17.08.2009 року № 77.

880. Копія договору оренди від 27.02.2007 року на 4-х аркушах.

881. Копія акту прийому передачі будівлі в оренду від 01.03.2007 р. на 5-ти аркушах.

882. Поверхневий план будівлі на 5-ти аркушах.

883. Копія свідоцтва про право власності від 19.03.2007 року № 303-В.на 2-х аркушах.

884. Копія попереднього договору від 28.02.2007 року на 2-х аркушах.

885. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_155 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007565 від 24.11.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи відповідно до наказу від 26.12.2012 № 797-к по ПАТ «Дельта Банк» (, посаду Першого заступника Голови Ради Директорів Банку, будучи зобов`язаним виконувати завдання та функції керівника ПАТ «Дельта Банк», в силу займаної посади постійно здійснював функції службової особи та одночасно виконував організаційно-розпорядчі обов`язки, а тому, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, був службовою особою Банку.

Наприкінці 2014 року, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду Першого заступника Голови Ради Директорів Банку, перебуваючи поза межами території України, діючи із корисливим мотивом, вступив у злочинну змову із невстановленими слідством особами, та реалізуючи свій злочинний умисел направлений на протиправне заволодіння грошовими коштами ПАТ «Дельта Банк» шляхом зловживання своїм службовим становищем, в порушення чинного законодавства, використав в якості прикриття своєї незаконної діяльності підроблений Договір зберігання та застави від 06.11.2012, укладений між ПАТ «Дельта Банк» в особі Першого заступника Голови Ради Директорів ОСОБА_5 , що підтверджується висновком експерта від 13.01.2016 № 1567, та «BANKWINTER&COAG» (адреса: Сінгерштрассе 10, А-1010 Відень, Австрія), на умовах якого Банк надав міжбанківський депозит в сумі 50 000 000,00 доларів США в забезпечення виконання фірмою Джаміко Файненс Лімітед (Jamico Finance Limited, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: поштова скринька 3175, Роунд Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови) зобов`язань за кредитним договором від 06.11.2012, та надав «BANKWINTER&COAG» право самостійно списувати грошові кошти з кореспондентського рахунку Банку № НОМЕР_37 відкритого в «BANKWINTER&COAG», після письмового повідомлення останнім про невиконання позичальником зобов`язань за кредитним договором, що в подальшому призвело до протиправного списання із зазначеного кореспондентського рахунку Банку грошових коштів у розмірі 50 629 166,67 доларів США, та, відповідно до висновку експерта від 25.12.2015 № 25/12-1, призвело до завдання матеріальної шкоди ПАТ «Дельта Банк» в розмірі 50 629 166,67 доларів США, що на момент вчинення злочину (кримінального правопорушення) становило 1 188 772 833, 41 гривень, що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

В ході досудового розслідування після проведення процесуальних дій та збору належної кількості доказів, 23.01.2016 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Оскільки вжитими заходами встановити фактичне місцеперебування підозрюваного ОСОБА_5 не представилось можливим, слідчим на підставі ст. ст. 280, 281, ч. 5 ст. 110 КПК України винесено постанову від 25.01.2016 про оголошення в розшук підозрюваного ОСОБА_5 .

Крім того, 08.02.2016 у проміжок часу з 17.20 год. по 20.00 год., під час огляду місця події в приміщенні службового кабінету № 22 Печерського УП ГУ НП України в м. Києві, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Московській буд. 30, за участі ОСОБА_156 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , було виявлено та вилучено документи, які за поясненнями ОСОБА_157 належать підозрюваному ОСОБА_5 , та які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також встановлення можливих співучасників вчиненого злочину.

Посилаючись на те, що для забезпечення ефективності досудового розслідування, зокрема відшкодування завданої матеріальної шкоди та забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 170 КПК України, слідчий просить постановити ухвалу про накладення арешту на зазначені документи.

У судовому засіданні прокурор підтримав погоджене клопотання у повному обсязі, наполягав на його задоволенні.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовано, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом на підставі доводів клопотання встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007565 від 24.11.2015, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

08.02.2016 у проміжок часу з 17.20 год. по 20.00 год. під час огляду місця події в приміщенні службового кабінету № 22 Печерського УПГУНП України в м. Києві, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Московській буд. 30, за участі ОСОБА_156 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , було виявлено та вилучені документи, які, за поясненнями ОСОБА_157 , належать підозрюваному ОСОБА_5 ..

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що для забезпечення ефективності досудового розслідування, зокрема відшкодування завданої матеріальної шкоди та забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 170 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Положеннями КПК України передбачені два самостійні інститути забезпечення заходів кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно, а саме накладення арешту на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану їх діями з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову (ст.170 КПК України), а також накладення арешту на речі та документи, які мають режим тимчасово вилученого майна (ч. 5 ст. 171, ч. 2 ст. 167 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

3. Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Згідно ч. 3 ст. 168 КПК України слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчий вказує на те, що вилучене майно в ході проведення огляду місця події було тимчасово вилучено у ОСОБА_157 , який відповідно до протоколу допиту в якості свідка, пояснив, що його знайомий ОСОБА_5 в період 2013-2015р.р. передав йому на зберігання копії документів, які він зберігав в ячейці, яка була відкрита на його ім`я в Українському Будівельному Інвестиційному Банку. 08.02.2016р. він вилучив ці документи разом із іншими документами, які були йому передані іншою його знайомою на ім`я ОСОБА_158 , із своєї банківської ячейки, та по виходу із приміщення банку, йому було співробітниками Національної поліції пройти до Печерського управління поліції, де за його згодою всі документи у нього були вилучені.

У зв`язку з тим, що перелічені документи були вилучені у ОСОБА_157 в процесі огляду місця події, вони, за міркуванням слідчого, є тимчасово вилученим майном, на яке може бути накладено арешт.

Між тим, як встановлено в ході розгляду клопотання, слідчий обґрунтовує накладення арешту на перелічені документи необхідністю забезпечення ефективності досудового розслідування, зокрема відшкодування завданої матеріальної шкоди та забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні.

Проте як вбачається з переліку майна, яке було тимчасово вилучене під час огляду місця події, жодний з перелічених документів не становить матеріальної цінності та не здатний забезпечити відшкодування завданої шкоди, оскільки перелік вилучених речей становлять лише документи, які самі по собі не можуть бути реалізовані для забезпечення цивільного позову потерпілих осіб.

Визначаючи правову підставу для накладення арешту, прокурор в судовому засіданні на підтримання доводів клопотання також зазначив, що перелічені документи можуть бути використані як докази вчинених кримінальних правопорушень з боку ОСОБА_5 , що відповідно до ст. 170, ч. 2 ст. 167 КПК України дає підстави для їх арешту.

Разом з тим, згідно норм Глави 10 та Глави 17 КПК України, правові підстави, з яких слідчим вноситься клопотання про накладення арешту та, відповідно, накладається арешт слідчим суддею, мають співвідноситися з обставинами кримінального провадження.

Однак, в клопотанні, долучених до нього: протоколі допиту свідка ОСОБА_157 , протоколі огляду місця події від 08.02.2016р., взагалі не йдеться мова про те, що вилучені копії і оригінали правовстановлюючих документів на ім`я відповідних фізичних та юридичних осіб, копії договорів, укладених між фізичними та юридичними особами, оригінали та копії довіреностей фізичних осіб, квитанцій до прибуткових касових ордерів, копії квитанцій, тощо якимось чином співвідносяться з діяльністю ПАТ «Дельта Банк», Першого заступника Голови Ради Директорів Банку ОСОБА_5 .

Крім того, в клопотанні та долучених до нього матеріалах з достатньою повнотою органом досудового розслідування не обґрунтовано, та в судовому засіданні не доведено, яким саме чином всі перелічені документи є предметом, доказом злочинів, засобом чи знаряддям їх вчинення, набуті злочинним шляхом, є доходом від вчинених злочинів або отримані за рахунок доходів від вчинених злочинів з боку посадових осіб ПАТ «Дельта Банк», підозрюваного у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , па отже, відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України.

З урахуванням викладеного, а саме того, що за матеріалами клопотання неможливо чітко встановити тих обставин, яке відношення вилучені документи мають до розслідуваних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 365 КК України, слідчий суддя вважає, що у даному кримінальному провадженні слідчий не довів необхідності у накладенні арешту на перелічені документи, що відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України мало стати підставою для відмови у задоволенні клопотання, та поверненні вилучених документів особи, в якої їх було вилучено.

З огляду на встановлене, слідчий суддя вважає помилковим посилання слідчого на застосування до вказаного майна такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна.

З урахуванням встановлених вище обставин, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна, залишити без задоволення.

Вилучені документи негайно повернути особі, в якої вони були вилучені.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1