Провадження № 1-кс/161/3393/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 08 серпня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_2 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженого із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять: відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я; інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 . зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». було проведено зміну вказаних даних в період з 26.02.2014 по 07.03.2014. з чиєї ініціативи; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунках № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, у тому числі номерів банківських рахунків, з яких надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 26.02.2014 по 07.03.2014; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 з інших банківських рахунків, шо здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 26.02.2014 по 07.03.2014 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

З матеріалів клопотання вбачається, що 26.02.2014 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , будучи представником сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживанням довірою клієнта ОСОБА_5 заволодів його грошовими коштами та загальну суму 1755 гривень, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду на визначену суму.

26.04.2014 СВ Луцького MB УМВС України у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за № 0000975 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказує, що допитаний як потерпілий ОСОБА_5 дав показання, що 25.02.2014 на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вирішив придбати мобільний телефон марки «Lenovo Р780» за ціною 1755 гривень. Знайшовши відповідний лот, потерпілий зробив замовлення. Зв`язавшись із продавцем - ОСОБА_4 , останній електронною поштою надіслав ОСОБА_5 номер банківського рахунку, а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який попросив перерахувати грошові кошти у розмірі вартості мобільного телефона. 26.02.2014 близько 08:29 години потерпілий ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів у розмірі 1755 гривень, що підтверджується банківським чеком. Про вдале здійснення операції оплати товару потерпілий одразу повідомив продавця. Останній відповів, шо гроші він справді отримав і ОСОБА_5 залишається лише чекати на доставку мобільного телефона. Однак, придбаний товар потерпілий так і не отримав, незважаючи на те, що з моменту оплати товару пройшов досить тривалий період часу. Окрім того, ОСОБА_4 на зв`язок більше не виходив, його номер телефону НОМЕР_2 не активний.

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій. за результатами яких не виявилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановлені власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого v ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (отримання повних анкетних даних особи власника (клієнта банку), адреси філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було відкрито вищевказаний рахунок), рух коштів по зазначеному рахунку за період з 26.02.2014 по 07.03.2014, із зазначенням точного місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей, як на інші банківські рахунки, так і номери мобільних операторів стільникового зв`язку.

Враховуючи те, що на даний час не можливо встановити точного власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , на котрий було перераховано грошові кошти, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих на вищевказаний банківський рахунок.

Разом з тим вказує, що з метою швидкого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також з метою уникнення розголошення відомостей про обставини та факт здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до документів, доцільно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Крім того, вимогами п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять: відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я; інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 . зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». було проведено зміну вказаних даних в період з 26.02.2014 по 07.03.2014. з чиєї ініціативи; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунках № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, у тому числі номерів банківських рахунків, з яких надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 26.02.2014 по 07.03.2014; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 з інших банківських рахунків, шо здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 26.02.2014 по 07.03.2014 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять: відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я; інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 . зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». було проведено зміну вказаних даних в період з 26.02.2014 по 07.03.2014. з чиєї ініціативи; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунках № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, у тому числі номерів банківських рахунків, з яких надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 26.02.2014 по 07.03.2014; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 з інших банківських рахунків, шо здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 26.02.2014 по 07.03.2014 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Тимчасовий доступ до документів - провести до 03 вересня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1