УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 486/166/16-к
Провадження № 1-кс/486/23/2016
17 лютого 2016 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю: слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням погодженим з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання мотивує тим, що 27.01.2016 року до ЧЧ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області звернувся гр. ОСОБА_5 , 1948 р.н., про те, що невідома особа 23.01.2016 р., представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом обману заволоділа даними його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та коду підтвердження операції інтернет-банкінгу системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , скориставшись якими, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 4800 грн.
Органами досудового розслідування було встановлено, що наприкінці грудня 2015 року на інтернет-сайті ОLX гр. ОСОБА_6 , 1980 р.н., виклала оголошення про продаж шафи-купе, вартістю 7500 грн. та для контактної інформації залишила свій номер телефону № НОМЕР_2 . 23.01.2016 приблизно о 16.00 год. на її номер зателефонував невідомий чоловік з мобільного телефону оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 та повідомив про намір придбати шафу-купе, для чого йому потрібен номер картки, на який він зміг би переказати гроші. ОСОБА_6 повідомила йому номер своєї соціальної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , на рахунку якої не було грошових коштів. У той же день, приблизно о 20.00 год. на її номер зателефонував інший, раніше невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 , який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив, що на її рахунок надійшов переказ грошових коштів у розмірі 7000 грн. та запитав чи ще вона його очікує, на що ОСОБА_6 сказала, що чекає. Тоді чоловік повідомив, що дана сума з якихось технічних причин не може бути перерахованою саме на її соціальну картку, а тому їй потрібно назвати номер іншої банківської картки, на що ОСОБА_6 надала номер картки свого вітчима ОСОБА_5 , та за його добровільною згодою, повідомила номер телефону свого вітчима - № НОМЕР_5 . Після чого представник банку сказав, що подальші умови переказу з`ясує вже з її вітчимом.
Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_5 № НОМЕР_5 надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру, якого він не запам`ятав, та у телефонній розмові до нього звернувся чоловік, який представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив, що на його рахунок надійдуть грошові кошти в сумі 7000 грн. та для завершення цієї операції необхідно назвати номер картки та цифри на зворотній стороні. Тоді ОСОБА_5 назвав номер своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунку якої було приблизно 100 грн., але невідомий відповів, що така картка не підходить. Після чого ОСОБА_5 сповістив номер іншої своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , де на депозитному рахунку станом на січень 2016 року було вже 5580 грн., та номер на зворотній стороні. Через декілька хвилини, на телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення, з номеру № НОМЕР_6 про оплату 14194,44 руб. та у кінці повідомлення було зазначено номер НОМЕР_7 , який указано нікому не сповіщати. Через деякий час до ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий номер, де розмову він уже мав з жінкою, якій продиктував зазначені цифри в смс-повідомленні та на вимогу якої натиснув «#», як підтвердження.
25.01.2016 року, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по пр-ту Леніна в м. Южноукраїнську, де їм представник банку повідомила, що з його картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 23 січня 2016 року було знято грошові кошти у розмірі близько 4800 грн., в якості оплати за невідомий товар через мережу інтернет в універмазі ІНФОРМАЦІЯ_7 . При цьому, гроші у користування продавцю ще не перейшли, а тому представник відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , на прохання ОСОБА_5 , наклала арешт на даний переказ та заблокувала вказану картку, видавши ОСОБА_5 взамін нову картку, на яку переказала залишок коштів у розмірі близько 750 грн.
Таким чином, діями невідомої особи ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди у розмірі 4800 грн., після чого останній звернувся з заявою до поліції.
Дане кримінальне провадження 28 січня 2016 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000054; правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.190 КК України.
Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , належного потерпілому ОСОБА_5 , яка в подальшому буде використана як доказ.
На підставі викладеного, слідчий просила з метою отримання відомостей, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в період часу за 23 січня 2016 року, надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаних документів.
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши слідчого, беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 165, 166 КПК України, суд
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення:
- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу за 23 січня 2016 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме до 17 березня 2016 року, включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1