Справа № 367/5626/15-к
УХВАЛА
06 серпня 2015 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000061 від 15.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:
06.08.2015 року до суду надійшло зазначене клопотання слідчого, погоджене із прокурором прокуратури м. Ірпеня ОСОБА_4 , в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів про рух коштів по банкіському рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_1 , який належать клієнту банка - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта; касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; карток зі зразками підпису та печатки; копій паспортів службових осіб ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); відомостей про власників; анкет юридичної особи; заяв на відкриття поточного рахунку; наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); наказів про встановлення лімітів каси; заяв на отримання чекових книжок; заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; видаткових касових ордерів про використання готівки; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання без фіксування технічними засобами, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що 15.06.2015 року Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за № 0000061 про те, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 » незаконно заволоділи чужим майном шляхом обману, що виразилося у відчуженні на користь фізичних осіб з 13.11.2013 року права власності на квартири у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , які згідно іпотечного договору від 24.05.2013 року між ПП « ОСОБА_6 » та Державною іпотечною установою перебували в іпотеці та відчуженню не підлягали. З метою приховання своїх протиправних дій посадові особи ПП « ОСОБА_5 » вжили заходів до зміни юридичної адреси вказаного будинку шляхом звернення із заявою, на підставі якої ІНФОРМАЦІЯ_2 прийняв відповідне рішення № 169 від 13.11.2013 року. Внаслідок шахрайських дій посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » спричинено шкоду у вигляді неповернення отриманого кредиту у сумі 19 млн. грн. та неможливості звернення стягнення на майно, що перебуває в іпотеці.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Слідчим, разом із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, подано документи, які належним чином не засвідчені (зокрема, відсутній належним чином засвідчена копія витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження в рамках якого подається клопотання), що унеможливлює суд пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання.

Клопотання про надання доступу до документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів.
На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 160, 163, 164, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1