пр. № 1-кс/759/4368/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 жовтня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, внесене у кримінальному провадженні за № 0009220, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенант міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали,

В С Т А Н О В И В:
15 жовтня 2015 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенант міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи.

Слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0009220, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2015, приблизно о 12 год. 25 хв., невстановлені особи перебуваючи по АДРЕСА_3 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами, належними ОСОБА_6 завдавши значну майнову шкоду.

Будучи допитаною, потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що займається підприємницькою діяльністю та являється директором магазину. 14.09.2015 у зв`язку з закупівлею товару до свого магазину у неї виникла потреба в обміні грошових коштів, а саме національної валюти (гривень) на іноземну (долари). Цього ж дня, у вечірній час в мережі Інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла оголошення з приводу обміну грошових коштів, після чого зателефонувала по номеру телефону, який був вказаний в оголошенні. Поспілкувавшись з молодим чоловіком, вона дізналася, що обмін грошових коштів проходить у одному з відділень банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тоді, вона домовилась про зустріч зі співробітником на ім`я ОСОБА_7 , біля відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_3 . Знаходячись в середині вказаного відділення, вона віддала співробітнику власні грошові кошти в сумі 148 200 грн., які він відніс до касира під приводом їх перерахунку та в подальшому обміну. Однак, пізніше виявилось, що молодий чоловік на імя ОСОБА_7 , який представлявся співробітником банку, перерахував грошові кошти на невідомий рахунок.

Згідно протоколу огляду місця події від 15.09.2015 під час огляду службового кабінету №3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого по АДРЕСА_4 у ОСОБА_8 було виявлено і вилучено квитанцію, згідно якої останній, 15.09.2015, о 12 год. 25 хв., перебуваючи в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Київського ГРУ банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , перерахував грошові кошти у сумі 148198, 00 грн. на рахунок/картку « НОМЕР_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 . Також, у ОСОБА_8 було вилучено аркуш паперу в клітинку, з виконаними на ньому написами ручкою синього кольору «ПЕРЕВОД. ОСОБА_9 . 5168.7423.2641.6546. СУММА: 150 480 ГРН.».

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи приписи ст. 107 та ч. 2 ст.163 КПК України КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами та у відсутність представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Судом встановлено, що 16.09.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0009220, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 5).

Викладені в клопотанні обставини також підтверджуються, витягом ЄРДР, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 , протоколом огляду місця події, протоколом огляду речей та документів, квитанцією.

Відповідно до ч. 1 ст 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підсумовуючи викладене, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, враховуючи потреби досудового розслідування, зважаючи, що неможливо довести обставини та факти кримінального провадження без документів, що можуть мати значення речових доказів і необхідні для досягнення мети кримінального провадження, суд дійшов висновку, що вказане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенант міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи:

- які підтверджують відкриття карткового рахунку за банківською карткою № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_5 ;

- щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 13.09.2015 по 18.09.2015;

- подані ОСОБА_5 при відкритті карткового рахунку, зокрема: які посвідчують особу ОСОБА_5 , довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку про доходи, анкету та інші.

Строк дії ухвали слідчого судді 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1