Справа № 638/8232/13-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 червня 2013 року Дзержинський районний суд міста Харкова в складі:

Слідчого судді: Шишкіна О.В.,

секретаря: Підлипенського Д.В.,

за участю прокурора: Розумного М.В.,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Слідчим відділом Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного управляння міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майором міліції ОСОБА_1 проводиться досудове у кримінальному провадженні № 0000391 за узагальненими матеріалами № 0187/2012/ДСК згідно яких службові особи ТОВ «Остек систем груп», які розташовані за адресою: місто Харків, вулиця Космічна, будинок 21, к.601, за період часу з 09.11.2011 року по 26.03.2012 року отримували на розрахункові рахунки вказаного підприємства грошові кошти від різних підприємств, які в подальшому, а саме у розмірі 83,72 млн. грн. були перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Остек систем груп» № 4559 відкритий у відділенні ПАТ «Актабанк» на картковий рахунок *0785, який належить директорові ОСОБА_2, та які були останнім зняті з призначенням платежу «витрати на закупівлю товарів, рахунок № 0684, без ПДВ».

Дані матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000391 від 05 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та обєднанні з матеріалами кримінального провадження № 0000747, які внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000747 від 22 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Також слідчим відділом Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного управляння міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майором міліції ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000447 за узагальненими матеріалами № 0564/2012/ДСК, згідно яких встановлено, що ТОВ «Дельта-транс» ( код 37998163) за період часу з 23.05.2012 року по 11.10.2012 року провела фінансові операції, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу на суму 78,31 млн. грн., та які були зняті останнім з карткового рахунку № 5723 відкритому у відділені ПАТ «Актабанк» МФО 307394 на імя ОСОБА_3.

Дані матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000447 від 07 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Крім того, слідчим відділом Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного управляння міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майором міліції ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000449 за узагальненими матеріалами № 0162/2012/ДСК, згідно яких встановлено, що ФО-П ОСОБА_4 за період часу з 17.10.2011 року по 27.12.2011 року провів фінансові операції, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу на суму 15,61 млн. грн., та які були зняті останнім з поточного рахунку № 4389 відкритому у відділені ПАТ «Актабанк» МФО 307394 готівкою з призначенням платежу «оплата за прості іменні векселі» самим ОСОБА_4 та поступили на вказаний рахунок від ТОВ «Пальміра МК».

Дані матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000449 від 07 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Постановою старшого прокурора прокуратури Дзержинського району міста Харкова від 24 травня 2013 року вищевказані кримінальні провадження обєднанні в одне під номером №0000391.

Проведеним по вказаному кримінальному провадженню розслідуванню встановлено, що протягом травня 2012 року ТОВ «ОСОБА_5 транс» сформовано податковий кредит 30 контрагентам на загальну суму 645 834 грн.; протягом червня 2012 сформовано податковий кредит 39 контрагентам на загальну суму 744 144 грн.; протягом липня 2012 сформовано податковий кредит 94 контрагентам на загальну суму 694 943 грн.; протягом серпня 2012 сформовано податковий кредит 2 контрагентам на загальну суму 8 623 грн.; протягом вересня 2012 сформовано податковий кредит 2 контрагентам на загальну суму 70 466 грн.; протягом жовтня 2012 сформовано податковий кредит 1 контрагенту на загальну суму 10 316 грн.

Таким чином за серпень-жовтень 2012 року ТОВ «ОСОБА_5 транс» відповідно до податкових звітів сформовано податковий кредит на загальну суму 89 405 грн. Проведеним аналізом узагальнених матеріалів ДСФМ України №0564/2012/ДСК ТОВ «ОСОБА_5 транс» встановлено, що за вказаний період на розрахункові рахунки вказаного підприємства надійшли грошові кошти від 40 контрагентів на загальну суму 128,08 млн. грн.

Відповідно клопотання на даний час слідством перевіряється версія про те, що ТОВ « Тріада 2010», ПП «Спасатель плюс», ТОВ «Діалог транс», ТОВ «Сафір маркет», ТОВ «Остек систем груп», ТОВ «Альфа мед-2006», ТОВ «Харків-ком», ТОВ «Юта Сервіс», ТОВ «Компанія форест 2010», ТОВ «Валона», ТОВ ОСОБА_5», ТОВ «Діалог плюс» могли бути створені одними і тими ж особами та використовувались, як транзитні підприємства, у звязку з чим необхідні фінансово-бухгалтерські документи щодо взаємовідносин ТОВ «Дельта-Транс» за період часу з серпня по жовтень 2012 з контрагентами, а саме ТОВ « Тріада 2010», ПП «Спасатель плюс», ТОВ «Діалог транс», ТОВ «Сафір маркет», ТОВ «Остек систем груп», ТОВ «Альфа мед-2006», ТОВ «Харків-ком», ТОВ «Юта Сервіс», ТОВ «Компанія «Форест 2010», ТОВ «Валона», ТОВ ОСОБА_5», ТОВ «Діалог плюс» що перебувають у володінні ТОВ «Дельта-транс» () за адресою: місто Харків, вулиця Космічна, будинок, 21, кімната 601, до яких необхідно отримати, у встановленому законом порядку, тимчасовий доступ до речей і документів та без отримання котрих неможливо встановлення істини у справі.

Необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів та вилучення оригіналів фінансово-бухгалтерських документів, щодо взаємовідносин ТОВ «Дельта-Транс» за період часу з серпня по жовтень 2012 з контрагентами, а саме ТОВ «Тріада 2010», ПП «Спасатель плюс», ТОВ «Діалог транс», ТОВ «Сафір маркет», ТОВ «Остек систем груп», ТОВ «Альфа мед-2006», ТОВ «Харків-ком», ТОВ «Юта Сервіс», ТОВ «Компанія «Форест 2010», ТОВ «Валона», ТОВ ОСОБА_5», ТОВ «Діалог плюс», а саме: договорів на виконання робіт, платіжних доручень, договорів поставки, акти прийому виконаних робіт, акти передачі майна або товару, за період часу з 01.08.2012 року по жовтень 2012 року, адже ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі.

Суд приймає до уваги той факт, що на момент встановлення місцезнаходження вказаних документів, виникне необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів, будуть створені можливості для їх зміни або знищення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів фінансово-бухгалтерських документів, щодо взаємовідносин ТОВ «Альфа мед-2006» () з ТОВ «ОСОБА_5 транс» () за період часу з 01 серпня по 31 жовтня 2012, а саме: договорів на виконання робіт, платіжних доручень, договорів поставки, акти прийому виконаних робіт, акти передачі майна або товару, що перебувають у володінні ТОВ «Альфа мед-2006» () за адресою: місто Харків, вулиця Космічна, будинок 21, кімната 601 з 01.08.2012 року по 31.10.2012 року.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 06 липня 2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з нормами КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала може бути оскаржена протягом пяти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя