печерський районний суд міста києва
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,
при секретарі Козак О.О.,
за участю слідчого Савчука М.В.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Савчука Миколи Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -
10 вересня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Савчука М.В., яке погоджено старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , а саме: до копії реєстраційної справи ТОВ "ПІК "Інтерком" (ЄДРПОУ 34870060), що містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у володінні Реєстраційної служби Алчевського міського управління юстиції Луганської області, з можливістю вилучення їх в копіях.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на базі ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), з використанням фінансових інструментів даної банківської установи, під прикриттям наданням фінансових послуг у банківській сфері, протягом 2014 року функціонував та функціонує наразі потужний «конвертаційний центр» з незаконним обігом понад 500 млн. грн. щомісячно.
Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що з використанням фінансових інструментів ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119) із банківських рахунків ТОВ «Європа-факторинг», ТОВ «Перформер Нью», ТОВ «Стіфф компані», ТОВ «Перша фондова брокерська компанія», ТОВ «Імексгрупп», ТОВ «Кредекс Фінанс», Чепіжко О.В., Чумак Я.А., Гаєвого І.В., Литовченко М.С., Александрової Т.В., Казьміна О.О., Назимко К.С., Рожкова В.Л., Юлдашева Р.О., Попелнухи Д.М., Кравченка В.П., Полковніченко Л.М., Ломаки А.О., Ключкіна М.В., Кобильської О.О., Рухленко Т.С., Вознищік І.О., Масса Б.Я., Нузброха С.Я., інших юридичних і фізичних осіб налагоджено схему руху безготівкових коштів з подальшою «конвертацією» їх в готівку, яка спрямована на приховування чи маскування джерел походження коштів.
У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), оскільки без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальном провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Савчука Миколи Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення – задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції Савчуку М.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ "ПІК "Інтерком" (ЄДРПОУ 34870060).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам Реєстраційної служби Алчевського міського управління юстиції Луганської області надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Батрин О.В.
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 2 – слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції Савчук М.В.
Копія – реєстраційна служба Алчевського міського управління юстиції Луганської області.
Виконавець: Батрин О.В.