пр. № 1-кс/759/1131/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2013 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О., при секретарі Голубенко Т.В., за участю прокурора Речицької Н.А., старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гришина О.М., розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000071 старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гришиним О.М., і погоджене прокурором Речицькою Н.А., клопотання про проведення обшуку.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Речицькою Н.А., -

ВСТАНОВИВ:

24 травня 2013 року СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим слідством у вказаному провадженні встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Райкон" (код 38388160).

26 липня 2013 року СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням у даному провадженні встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, в період з 01.02.2011 по 30.09.2012 р., використовуючи реквізити ТОВ "Каліон", ТОВ "Імпульс Трейд", ТОВ "Капексбуд", ТОВ "Вікторія Трейд плюс", ТОВ "Мератон" сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість ТОВ "Украгро - тек" на загальну суму 5544,0 тис. грн. та іншим легально діючим підприємствам.

В ході подальшого розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 мають відношення до незаконної діяльності ТОВ "Райкон" (код 38388160), в зв'язку з чим кримінальне провадження № 0000105 об'єднано з матеріалами кримінального провадження №0000071.

Крім того, розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 здійснює діяльність щодо незаконного збуту підакцизних товарів - алкогольних напоїв, шляхом використання дозвільних документів КФ "Сикера" ТОВ "ЮЗ Алко-Трест"(), директором якого є ОСОБА_7.

Проведеними слідчо-оперативними заходами у кримінальному провадженні встановлено, що для незаконного зберігання алкогольних напоїв використовується нежитлове приміщення № 48 по вул. Чорновола, у м. Вишневе, Києво-Святошинського району Київської області, що належить ВАТ «Укркомункомплект».

Приймаючи до уваги, що в нежилому приміщенні № 48 по вул. Чорновола, у м. Вишневе, Києво-Святошинського району Київської області, можуть зберігатись незаконно виготовлені гр.ОСОБА_2 алкогольні напої, документи щодо придбання, збуту та зберігання алкогольних напоїв, чорнові записи щодо незаконної діяльності, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та належать КФ "Сикера" ТОВ "ЮЗ Алко-Трест"(), слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гришина О.М., - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гришину О.М., на проведення обшуку в нежилому приміщенні № 48 по вул. Чорновола, у м. Вишневе, Києво-Святошинського району Київської області, що належить ВАТ «Укркомункомплект», та яке на правових підставах викоритовується КФ "Сикера" ТОВ "ЮЗ Алко-Трест"(), з метою відшукання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, гр ОСОБА_2 документів щодо придбання, збуту та зберігання алкогольних напоїв, чорнових записів щодо незаконної діяльності, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. .Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко