Провадження 1-кс/127/4747/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Храновській І.І.,

за участю слідчого Шпака С.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області проводиться досудове розслідування, провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 02.08.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч.1 ст. 209 КК України.

Громадянин ОСОБА_2 всупереч діючому законодавству України, за відсутності дозвільних документів Національного банку України (Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів у Україні», Постанова Національного банку України № 481 від 04.11.2010 року якою затверджено Положення про електронні гроші в Україні) у період часу з 01.07.2011 по 09.08.2012 здійснив незаконне використання електронних грошей платіжної системи WebMoney Tranfer, у розмірі 1,8 млн. грн.

У ході досудового розслідування отримано дані про те, що ОСОБА_2, як фізичною особою у Головного офісі ПАТ «КБ Приват Банк (МФО 305299, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50 тел. НОМЕР_1) відкрито картковий рахунок за № 100, однак будучи допитаним останній заперечив здійснення фінансових операцій по вказаному рахунку.

Однак, у ході подальшого досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_2 у своїй злочинній схемі використовував картковий рахунок № 9100 відкритий у Головному відділенні КБ ПАТ Приват Банк, що знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею. Факт відкриття карткового рахунку № 9100 та проведення фінансових операцій з отриманням готівки, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення за ознаками легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Оскільки іншими способами встановити важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАК КБ «Приват Банк» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАК КБ «Приват Банк».

На підставі наведеного, керуючись 60,62 Закону України «Про банки і банківську діляьність», ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, або іншим працівникам ГУ Міндоходів у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі його доручення, тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації фізичної особи ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, що проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, яка містить банківську таємницю, та постановити ухвалу про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки у Головному відділенні ПАТ «КБ Приват Банк (МФО 305299, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тел. НОМЕР_1), а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів по рахунку фізичної особи ОСОБА_2 за № 9100 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за весь період з моменту відкриття рахунку.

2. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку за № 9100, відкритому фізичній особі ОСОБА_2

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: