Дата документу 01.04.2014
Справа № 490/3431/14-к
н/п 1-кс/490/1359/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
____________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

21 березня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївські області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000330 від 13.12.2013, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 212 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму понад 5 735 000 грн.

18 березня 2014 року слідчий ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розташованого у АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ), а саме до документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а також інформації щодо використання системи «Клієнт - Банк».

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, а також вказана інформація щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку може бути використана в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю їх вилучення) до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розташованого у АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ), а саме до:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (код валюти 980), який відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. КИЄВI, розташованого у АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових грошових коштів через касу банку;

- інформація щодо ІР адресів з яких відбувалось керування рахунком за допомогою системи «Клієнт - Банк», договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Клієнт - Банк»;

- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розташованого у АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ).

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала діє до 21 квітня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1