Справа № 545/831/13-к
№1-кс/545/35/13.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2013 р. Слідчий суддя Полтавського районного суду Полтавської області - Гальченко О.О., з участю слідчого Дейнека М.А., прокурора - Рева В.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтава клопотання старшого слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття охоронюваної законом таємниці та розкриття банківської таємниці, а також надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ "Полтава-Банк" по рахункам № 26030509 і № 2 та належать ТОВ Георесурс із подальшим вилученням документів, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокуратури Полтавського району звернувся 26.02.2013 року до суду з клопотанням про надання дозволу на розкриття охоронюваної законом таємниці та розкриття банківської таємниці, а також надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ "Полтава-Банк" по рахункам № 26030509 і № 2 та належать ТОВ Георесурс із подальшим вилученням документів.

Послався на те, що 14 січня 2013 року прокуратурою Полтавського району Полтавської області на підставі перевірки, проведеної територіальною державною інспекцією з питань праці у Полтавській області вимог дотримання трудового законодавства службовими особами ТОВ Георесурс , що зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_1, у єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за № 0000002 з кваліфікацією ч.1 ст.175 КК України щодо безпідставної невиплати заробітної плати громадянам більше ніж за один місяць. 16 січня 2013 року дане кримінальне провадження в порядку ст. 214 КПК України направлено до Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2012 року територіальною державною інспекцією з питань праці у Полтавській області проведена перевірка вимог дотримання трудового законодавства службовими особами ТОВ Георесурс . Відповідно до висновку перевірки встановлено, що згідно протоколу загальних зборів від 08.09.2011 року на посаду директора ТОВ Георесурс призначений в.о. директора ОСОБА_2. Чисельність працівників на час перевірки складала 11 чоловік. Наказом від 30.08.2012 року №47 за скороченням штату на підставі п.1 ст.40 КЗпП України були звільнені 33 працівника. Відповідно до розрахункової відомості, станом на 18.09.2012 року сума заборгованості перед працівниками підприємства становить 242,20 грн., у т.ч. заробітна плата за липень-серпень 2012 року, вихідна допомога та грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки працівникам при звільненні. Згідно довідки про надходження та використання коштів підприємства, надходження коштів у серпні 2012 року склали 313,70 тисяч грн., з яких кошти на виплату заробітної плати не

використовувались. Сплачено податків на суму 109,90 тисяч грн., відсотки за користування кредитом 14,50 тисяч грн., придбання господарських матеріалів 4,80 тисяч грн., послуги звязку 5,0 тисяч грн., оренда 6,0. тисяч грн. та понесені затрати на транспортні послуги у сумі 61,0 тис. грн. У вересні 2012 року на рахунок підприємства надійшло 33,50 тис. грн., які у сумі 14,40 тис. грн. використано на податки, 1,30 тис. грн.. на електроенергію, 1,5 тис. грн. на господарській матеріали, 1,50 тис. грн., на оплату оренди 5,0 тис. грн.., та 19,50 тисяч грн. сплачено за транспортні послуги. На виплату заробітної плати кошти підприємством не використовувалися. Відповідно до чинного законодавства України, службові особи ТОВ Георесурс умисно порушили вимоги ст.ст. 15, 24 ЗУ Про оплату праці та ст.ст. 97, 115, 116 КЗпП України, не виплативши безпідставно заробітну плату працівникам підприємства більш як за один місяць.

З метою підтвердження чи спростування здійснення господарської діяльності ТОВ Георесурс , отримання грошових коштів за відвантажені ТМЦ чи виконані роботи, а також можливості здійснення розрахунків по заробітній платі з працівниками товариства необхідні платіжні документи (платіжні доручення), грошові чеки та роздруківки руху коштів по рахунках (регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), а беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, і підтверджують чи спростовують придбання та реалізацію, обсяги камяного вугілля, їх отримати можливо лише у банківській установі шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.

Дана інформація містить охоронювану законом таємницю і являється банківською таємницею, доступна лише ПАТ АБ "Полтава-Банк", МФО 331489, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_2, де відкрито рахунок ТОВ Георесурс . Вказану інформацію, що міститься в зазначених документах, можливо використати як докази, до них необхідно отримати тимчасовий доступ.

В судовому засідання слідчий вказане клопотання підтримав та прохав його задовольнити, уточнивши на вимогу суду, що дана довідка знаходиться в ПАТ АБ Полтава- Банк.

Прокурор підтримав клопотання із підстав вказаних в ньому слідчим.

Від представника ПАТ АБ Полтава - Банк за довіреністю надійшла заява про розгляд даного клопотання в його відсутності та на розсуд суду (а. с. 30).

Суд заслухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається, що 14.01.2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом самостійного уявлення прокурором кримінального правопорушення за результатами перевірки у порядку нагляду щодо безпідставної невиплати заробітної плати працівникам підприємства службовими особами ТОВ Георесурс. Попередньо вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч.1 ст.175 КК України (2001 року).

Тому, з вказаних підстав клопотання підлягає задоволенню відповідно до ст. 159-165 КК України, оскільки дана інформація містить охоронювану законом таємницю і являється банківською таємницею, доступна лише ПАТ АБ "Полтава-Банк", МФО 331489, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_2, де відкрито рахунок ТОВ Георесурс , яку можливо використати як докази, що міститься в документах, і до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене, керуючись ст.ст.110, 159-165, 309-310, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття охоронюваної законом таємниці та розкриття банківської таємниці, надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у

володінні ПАТ АБ "Полтава-Банк" по рахунках № 26030509 і № 2 та належать ТОВ Георесурс із подальшим вилученням документів задовольнити.

Дозволити розкриття охоронюваної законом таємниці та розкриття банківської таємниці, а також дозволити тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.09.2011 року по 01.02.2013 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 01.02.2013 року, платіжних доручень з 01.09.2011 року по 01.02.2013 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.09.2011 року по 01.02.2013 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 01.02.2013 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи клієнт-банк та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ "Полтава-Банк", МФО 331489, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_3, по рахункам № 26030509 і № 2 та належать ТОВ Георесурс зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_1 із подальшим вилученням оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.09.2011 року по 01.02.2013 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 01.02.2013 року, платіжних доручень з 01.09.2011 року по 01.02.2013 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.09.2011 року по 01.02.2013 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 01.02.2013 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи клієнт-банк та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ "Полтава-Банк", МФО 331489, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_2, по рахунках № 26030509 і № 2 та належить ТОВ Георесурс зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_1

Дозволити вилучення у ПАТ АБ "Полтава-Банк", МФО 331489 роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках № 26030509 і № 2, що належать ТОВ Георесурс , із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.09.2011 року по 01.02 .2013 року.

Копію ухвали направити старшому слідчому СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1, прокурору Полтавського району Полтавської області, ПАТ АБ Полтава - Банк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області через Полтавський районний суд Полтавської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_3