УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/5897/15-к

03.06.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області капітана юстиції ОСОБА_3 у матеріалах кримінального провадження № 0000011 про розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом УСБ України в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ст. 258-5 ч. 1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період з квітня по листопад 2014 року, громадянин України ОСОБА_4 , діючи незаконно, використовуючи підконтрольні йому підприємства, умисно, з метою матеріального та фінансового забезпечення терористичних організацій «Донецька народна Республіка» та «Луганська народна Республіка» (далі ДНР та ЛНР), без наміру створення правових наслідків, без фактичної передачі товарів від продавця до покупця, тобто проведення безтоварних операцій, вчинив активні дії щодо перерахування частини коштів отриманих від комерційної діяльності зазначених підприємств на рахунки підприємств підконтрольних терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР» та розташованих у Донецькій та Луганських областях.

Так, в період з квітня по листопад 2014 року ОСОБА_4 , з рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ВАТ Цюрупинська швейна фабрика « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Ровеньки Луганська область), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Свердловськ Луганська область) та ПП « ОСОБА_5 » (м. Донецьк) перераховано грошові кошти в загальній сумі 563 620, 40 гривень.

При цьому, ОСОБА_4 усвідомлював, що перераховані ним кошти в загальній сумі 563 620, 40 гривень будуть використані терористичними організаціями «ДНР» та «ЛНР» для організації та вчинення терористичних актів та іншої терористичної діяльності.

Крім того, відповідно до інформації наданої оперативним підрозділом Управління Служби безпеки України в Херсонській області, громадянин ОСОБА_4 контролює фінансову та іншу діяльність вищезазначених підприємств.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням щодо тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо банківських рахунків наступних фірм: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ): № НОМЕР_2 відкритий 18.02.11 (« ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 відкритий 16.01.09 (« ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Херсон, МФО НОМЕР_5 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ): № НОМЕР_7 відкритий 18.02.11 (« ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_8 відкритий 05.04.11 (« ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_9 відкритий 04.08.04 (« ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Херсон, МФО НОМЕР_5 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ): № НОМЕР_11 відкритий 28.03.07 (« ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Херсон, МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_12 відкритий 18.02.11 (« ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (податковий номер НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 ): № НОМЕР_14 відкритий 01.02.08 (« ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 ); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_15 , АДРЕСА_4 ): № НОМЕР_16 відкритий 08.02.11 (« ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_17 відкритий 02.11.12 (« ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 ), НОМЕР_18 відкритий 02.11.12 (« ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_19 відкритий 04.04.11 (« ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_20 відкритий 08.02.11 (« ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (податковий номер НОМЕР_21 , АДРЕСА_2 ): № НОМЕР_22 відкритий 17.08.11 (« ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Херсон, МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_23 відкритий 18.05.07 (« ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_24 відкритий 17.02.11 (« ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (податковий номер НОМЕР_25 , АДРЕСА_2 ): № НОМЕР_26 відкритий 22.03.05 (« ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 ), а саме, руху грошових коштів, по них у період часу з січня 2014 до квітня 2015, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, а також вилучення документів, які були підставою для відкриття вказаних рахунків, в т. ч. договору про розрахунково касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу, що відповідно до ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши матеріали досудового розслідування № 0000011, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та зазначені документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин для розслідування, а їх отримати можливо лише шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, а також їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -
УХВАЛИВ:

1)
Клопотання слідчого слідчого відділу УСБ України в Херсонській області капітана юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

2) Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на проведення слідчої дії тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо банківських рахунків наступних фірм: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 ,ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_26 а саме, руху грошових коштів, по них у період часу з січня 2014 до квітня 2015, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, а також вилучення документів, які були підставою для відкриття вказаних рахунків, в т. ч. договору про розрахунково касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1