Справа № 488/3086/15-к
Провадження № 1-кс/488/329/15 р.
УХВАЛА
20.07.2015 року

Слідчий суддя Корабельного району міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Корабельного РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В
Слідчий СВ Корабельного РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася із відповідним клопотанням до суду в рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 205 КК України.

Згідно з клопотанням, невстановлені особи з метою незаконної діяльності СГД реального сектору економіки зареєстрували на ім`я ОСОБА_4 фіктивне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до пояснень ОСОБА_5 , у вересні 2014 року чоловік на ім`я ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_5 з пропозицією зареєструвати на ім`я ОСОБА_5 за грошову винагороду у розмірі 2.000,00 гривень, на що ОСОБА_5 погодився та залишив номер мобільного телефону вищевказаному чоловіку. Наступного дня ОСОБА_5 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 та в телефонній розмові вони домовились зустрітись біля залізничного вокзалу міста Миколаєва з метою подальшої реєстрації підприємства. Зустрівшись біля залізничного вокзалу міста Миколаєва, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 поїхали до приватного нотаріуса, де ОСОБА_5 підписав документи, з якими не ознайомився. Після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 поїхали до ДПІ в Корабельному районі міста Миколаєва, де ОСОБА_5 також підписав документи з якими не ознайомлювався. В подальшому у цей же день ОСОБА_5 та ОСОБА_6 поїхали в банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщений на розі вулиці Радянської та проспекту Леніна в місті Миколаєві, де ОСОБА_5 поставив власний підпис в документах, з якими в подальшому не ознайомлювався. По закінченню чого ОСОБА_6 заплатив ОСОБА_5 50,00 гривень та домовився заплатити решту в найближчий термін, однак після того ОСОБА_5 чоловіка на ім`я ОСОБА_6 ніколи не зустрічав. Також ОСОБА_5 пояснив, що статут, печать та інша документація вищевказаних підприємств у нього ніколи не перебувала у віданні.

У ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, котрі, відповідно до положень пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Дані відомості є необхідними для використання в якості доказів та містяться в документах, які перебувають у володінні "Миколаївського регіонального управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо руху грошових коштів на банківському особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 за період з вересня 2014 року по липень 2015 року з вказівкою найменування платника, контрагентів, ЄДРПОУ, чеків по вищезазначеному банківському особовому рахунку, заяв та договорів на відкриття банківського особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зразків відтиску печаті і підписи, наданих довіреностей за банківським особовим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , до відомостей щодо руху грошових коштів на банківському особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 за період з вересня 2014 року по липень 2015 року з вказівкою найменування платника, контрагентів, ЄДРПОУ, чеків по вищезазначеному банківському особовому рахунку, заяв та договорів на відкриття банківського особового рахунку «Реколт-Н» № НОМЕР_4 , зразків відтиску печаті і підписи, наданих довіреностей за банківським особовим рахунком «Реколт-Н» № НОМЕР_4 , до відомостей щодо руху грошових коштів на банківському особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 за період з вересня 2014 року по липень 2015 року з вказівкою найменування платника, контрагентів, ЄДРПОУ, чеків по вищезазначеному банківському особовому рахунку, заяв та договорів на відкриття банківського особового рахунку «Реколт-Н» № НОМЕР_5 , зразків відтиску печаті і підписи, наданих довіреностей за банківським особовим рахунком «Реколт-Н» № НОМЕР_5 .

Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, встановлення винної особи у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ.

Керуючись статтями 163,164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Корабельного РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні "Миколаївського регіонального управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо руху грошових коштів на банківському особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 за період з вересня 2014 року по липень 2015 року з вказівкою найменування платника, контрагентів, ЄДРПОУ, чеків по вищезазначеному банківському особовому рахунку, заяв та договорів на відкриття банківського особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зразків відтиску печаті і підписи, наданих довіреностей за банківським особовим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; до відомостей щодо руху грошових коштів на банківському особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 за період з вересня 2014 року по липень 2015 року з вказівкою найменування платника, контрагентів, ЄДРПОУ, чеків по вищезазначеному банківському особовому рахунку, заяв та договорів на відкриття банківського особового рахунку «Реколт-Н» № НОМЕР_4 , зразків відтиску печаті і підписи, наданих довіреностей за банківським особовим рахунком «Реколт-Н» № НОМЕР_4 ; до відомостей щодо руху грошових коштів на банківському особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 за період з вересня 2014 року по липень 2015 року з вказівкою найменування платника, контрагентів, ЄДРПОУ, чеків по вищезазначеному банківському особовому рахунку, заяв та договорів на відкриття банківського особового рахунку «Реколт-Н» № НОМЕР_5 , зразків відтиску печаті і підписи, наданих довіреностей за банківським особовим рахунком «Реколт-Н» № НОМЕР_5 .

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок надати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Встановити строк дії ухвали до 20.08.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1