№ провадження 1-кс/646/5225/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.10.2015 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001649 від 25.06.2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.І ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Червонозаводського району м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів у ХГРУ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме всі документи, пов`язані з відкрі ттям, обслуговуванням розрахункових рахунків в період часу з травня по серпень 2013 та кредитні справи наступних підприємств:
-ФОП « ОСОБА_5 » податковий номер НОМЕР_1 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що в період часу з травня по серпень 2013 невстановлені особи, шахрайським шляхом, скориставшись кредитною лінією ХГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", який розташовано по АДРЕСА_1 та, зареєструвавши 19 підприємств, фактично заволоділи грошовими коштами банківської установи на загальну суму 698 853 грн.
Встановлено, що громадянин ОСОБА_6 податковий номер НОМЕР_1 в період часу з травня по серпень 2013 умисно придбав права на 19 фізичних та юридичних осіб, а саме: ФОП ОСОБА_5 податковий номер НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за СДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за СДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за СДРПОУ НОМЕР_4 , ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за СДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код за СДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за СДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код за СДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код за СДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код за СДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код за СДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код за СДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код за СДРПОУ НОМЕР_13 , ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код за СДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код за СДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код за СДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код за СДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код за СДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код за СДРПОУ НОМЕР_19 .
Зазначені підприємства тривалий час не вели підприємницьку діяльність, однак ОСОБА_6 зареєстрував їх за адресами, по яким мешкають громадяни, що не мають ніякого відношення до вказаних фірм. Після цього, ОСОБА_6 відкрив у 19 фірмах розрахункові рахунки в ХГРУ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому ОСОБА_6 , маючи умисел на незаконне заволодіння шляхом шахрайства банківськими коштами, отримав у ХГРУ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з необхідністю сплати у термін в ЗО діб, кредитні грошові кошти в розмірі 698 853 грн., які отримував у готівковій формі в банкоматах м. Харкова та фактично незаконно заволодів ними.
Документи кредитних справ ФОП « ОСОБА_5 » податковий номер НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 у ХГРУ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які відносяться до оформлення, відкриття та обслуговування розрахункових рахунків зазначених підприємств у період часу з травня по серпень 2013 у ХГРУ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні для проведення судової економічної експертизи, встановлення наявності або спростування факту спричинення заявникові (ХГРУ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») матеріальних збитків.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що без проведення економічної експертизи неможливе подальше проведення досудового розслідування, але відповідно до п. 3.3. наказу міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 листопада 1998 року за №705/3145, яким затверджені науково методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень зазначене наступне. Разом з документам про призначення економічної експертизи експерту слід І адати документи бухгалтерського обліку, до яких у тому числі відносяться роздруківки руху грошових коштів, договори кредитування тощо.
З огляду на те, що необхідні документи, а саме документи про з`єднання мобільних терміналів перебувають у володінні ХГРУ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме представника оператора мобільного зв`язку ХГРУ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчий довів неможливість іншим способом довести обставини злочину, крім їх вилучення, з метою встановлення обставин вчиненого злочину, що інформація, яка зазначена у вказаних документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 562 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів у ХГРУ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме всі документи, пов`язані з відкрі ттям, обслуговуванням розрахункових рахунків в період часу з травня по серпень 2013 та кредитні справи наступних підприємств:
-ФОП « ОСОБА_5 » податковий номер НОМЕР_1 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1