Справа № 525/903/14-к
Провадження № 1-кс/525/66/2014
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2014 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого прокурора прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з старшим прокурором прокуратури Великобагачанського району Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 30 травня 2013 року з чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_1 до Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області на телефон 102 надійшло повідомлення, що ОСОБА_5 шахрайським способом заволодів грошима ОСОБА_6 в сумі 16 тисяч грн.

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 31 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у подальшому за матеріалами кримінальних проваджень № 0000348 від 30 травня 2013 року та № 0000349 від 21 серпня 2013 року, які надійшли по територіальності, слідчим відділенням Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області продовжено вже розпочате досудове розслідування за фактами незаконного заволодіння шахрайським способом коштів ОСОБА_5 .

28 серпня 2013 року постановою старшого прокурора прокуратури Великобагачанського району кримінальні провадження № 0000266, № 0000348 та № 0000349 об`єднані в одне провадження за № 0000348 від 30 травня 2013 року за фактом заволодіння шахрайським способом ОСОБА_5 банківських карток, з яких незаконно було знято грошові кошти, що належать ОСОБА_6 на загальну суму 16 тисяч грн.

В ході досудового розслідування та допиту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що вона має банківські карточки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , через які отримує пенсію, та кредитну карточку. До квітня 2010 року вона перебувала у Ліщинівському психоневрологічному будинку інтернаті та до цього часу не звернулась з письмовою заявою до банківських установ, через які отримала грошові кошти з метою отримання документів про банківські операції з грошовими коштами через пластикові картки, що незаконно вчинялись її сином ОСОБА_5 .

З метою встановлення на досудовому розслідуванні обставин, передбачених ст. 91 КПК України щодо незаконного заволодіння ОСОБА_5 пластиковою карткою Публічного акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_6 та зняття з неї без дозволу власника грошових коштів, необхідно отримати відомості про рух коштів по відкритому рахунку у вказаній банківській установі.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформація відноситься до банківської таємниці.

Вказана інформація перебуває в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що доступ до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також отримання відомостей (інформації) про рух коштів по них, тобто здійснення банківських операцій клієнтом банку у період часу з листопада 2012 року по серпень 2013 року буде мати доказове значення у кримінальному провадженні за фактом заволодіння шахрайським способом пластикової картки, з якої у зазначений період знімалися грошові кошти без згоди власника банківської картки.

Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Старший прокурор прокуратури Великобагачанського району в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, тяжкість вчинення злочину, те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки доступ до рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також отримання відомостей (інформації) про рух коштів по них, тобто здійснення банківських операцій клієнтом банку у період часу з листопада 2012 року по серпень 2013 року буде мати доказове значення у кримінальному провадженні за фактом заволодіння шахрайським способом пластикової картки, з якої у зазначений період знімалися грошові кошти без згоди власника банківської картки.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик факсимільним зв`язком, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку старшого прокурора прокуратури Великобагачанського району, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що 30 травня 2013 року з чергової частини Хорольського РВ УМВС України в Полтавській області до Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області на телефон 102 надійшло повідомлення, що ОСОБА_5 шахрайським способом заволодів грошима ОСОБА_7 в сумі 16 тисяч грн. (а.к.а.к.1-2).

Згідно з витягу Єдиного реєстру щодо кримінального провадження вбачається, що за заявою ОСОБА_6 , відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000348) (а.к.3).

З протоколів допиту свідків, потерпілої вбачається, що вона має банківські карточки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який отримує пенсію та кредитну карточку. З грудня 2012 року по теперішній час її син ОСОБА_5 шахрайським способом заволодів її грошима в сумі 16 тисяч грн. (а.к.а.к. НОМЕР_1 ).

На підставі клопотання старшого прокурора прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_8 слідчим суддею Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_9 16.10.2013 року було винесено ухвалу, якою було надано старшому прокурору прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_8 доступ до документів, відомості у яких становлять банківську таємницю та знаходяться у розпорядженні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 ) стосовно наявності відкритих у вказаній банківській установі рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме : про наявність одержаних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 грошових коштів у виді кредиту; про наявність виготовлених на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пластикових карток вказаним банком; надано дозвіл старшому прокурору прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_8 на отримання доступу до відомостей, що знаходяться у розпорядженні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно руху коштів по всіх банківських рахунках, у тому числі рахунках по кредитах (якщо такі є) у період часу з листопада 2012 року по серпень 2013 року, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Однак провести тимчасовий доступ до речей та документів не виявилося можливим, що вбачається з рапорту слідчого СВ Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 (а.к.20).

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що доступ до рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також отримання відомостей (інформації) про рух коштів по них, тобто здійснення банківських операцій клієнтом банку у період часу з листопада 2012 року по серпень 2013 року буде мати доказове значення у кримінальному провадженні за фактом заволодіння шахрайським способом пластикової картки, з якої у зазначений період знімалися грошові кошти без згоди власника банківської картки.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні старшим прокурором, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60.62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також отримання відомостей (інформації) про рух коштів по них, тобто здійснення банківських операцій клієнтом банку у період часу з листопада 2012 року по серпень 2013 року буде мати доказове значення у кримінальному провадженні за фактом заволодіння шахрайським способом пластикової картки, з якої у зазначений період знімалися грошові кошти без згоди власника банківської картки, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах прокурором під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення щодо ОСОБА_7 , а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, що прокурором в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Великобагачанського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_4 доступ до документів, відомості у яких становлять банківську таємницю та знаходяться у розпорядженні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 ) стосовно наявності відкритих у вказаній банківській установі рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме :

- про наявність одержаних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 грошових коштів у виді кредиту;

- про наявність виготовлених на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пластикових карток вказаним банком;

Надати дозвіл слідчому СВ Великобагачанського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_4 на отримання доступу до відомостей, що знаходяться у розпорядженні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 ) стосовно руху коштів по всіх банківських рахунках на ім`я ОСОБА_6 , у тому числі рахунках по кредитах (якщо такі є) у період часу з листопада 2012 року по серпень 2013 року, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали до 06 вересня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1