Справа № 199/1667/15-к
УХВАЛА

04.03.2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
04.03.2015 року до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2015 року службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі, надали до УПФУ в АНД районі м. Дніпропетровська недостовірні відомості щодо необхідності повернення сплаченого підприємством збору на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування в розмірі 1500 тис. грн. за договором купівлі-продажу нерухомого майна по АДРЕСА_1 , від 25.07.2014 року, укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", однак не довели злочинний намір до кінця з причин, які не залежать від їх волі.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до інформації ДПІ у АНД районі м. Дніпропетровська від 02.03.2015 року №156/9/04-61-18-02 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито наступні банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
- НОМЕР_1 ;
- НОМЕР_2 ;
- НОМЕР_1 ;
- НОМЕР_3 - НОМЕР_4 .
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю, які необхідні для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.
Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме у наданні дозволу на тимчасовий доступ та вилученні завірених належним чином копій документів у відношенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В іншій частині суд не вбачає підстав для задоволення даного клопотання виходячи з наступного.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, враховуючи положення.
У відповідності з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Але, прокурором не доведена необхідність саме у наданні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з подальшим їх вилученням, не було зазначено для яких саме цілей необхідно вилучити оригінали документів, крім цього які-небудь експертизи або інші процесуальні дії, де необхідні оригінали документів не призначаються і не виконуються, що унеможливлює задоволення клопотання в цій частині.
Враховуючи те, що для встановлення обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та неможливості отримання вказаних документів іншим шляхом, необхідно мати доступ та можливість вилучення належно завірених копій документів у відношенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-166 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати прокурору прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити належним чином завірені копії документів, які містять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 - НОМЕР_4 , а також іншим рахункам, що відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-обліково-реєстраційної юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 - НОМЕР_4 , та іншим наявним рахункам, які відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банківської інформації на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 - НОМЕР_4 , та іншим наявним рахункам, які відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, об`єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з 01.01.2014 року по 01.03.2015 року.
В іншій частині клопотання - у вилученні оригіналів документів відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Згідно ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1