КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-515/10
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.10.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання слідчого з ОВС ПМ ДПА у Полтавській області ст.. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів по рахунках ДП «Сателіт» ЗАТ «СУ-405 «Полтаваелектромонтаж» у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) за адресою м. Полтава, вул.. Шведська,2 ,

Подання обґрунтовує тим, що слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області розслідується кримінальна справа № 3, по обвинуваченню ОСОБА_2 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.205 КК України та по обвинуваченню ОСОБА_3 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що гр.. ОСОБА_2 з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на умисне ухилення від сплати податків, придбав ПП «Оптима сервіс» (, м. Полтава), ТОВ «Ольвія кон» (, м. Полтава), ТОВ «Санбуд» ( м. Полтава), та створив ПНВП «Енергомаш» (код ЄДРПОУ 311 18470, м. Полтава), ПП «ІВК «Алекс хіт»» (, м. Полтава), ПП «Арбіс трейд» (, м. Полтава), яку перебувають на податковому обліку в ДПІ у м. Полтаві.

Також встановлено, що на протязі часу з 21.07.2008 року по 15.09.2010 року ОСОБА_3 надав допомогу гр.. ОСОБА_2 на відкриття в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк» ряду розрахункових рахунків на підставних осіб. Крім цього керуючий Першого Полтавського відділення ПАТ «Універсал Банк» ОСОБА_3 на протязі вище вказаного часу давав вказівку підлеглим працівникам на видачу готівкових коштів не уповноваженим особам, які не являлись власниками розрахункових рахунків, відкритих в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк». Після незаконного зняття готівкових коштів ОСОБА_3 передавав їх громадянину ОСОБА_2

Суд, дослідивши матеріали подання приходить до висновку, що подання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів подання доказів про те що проти гр.. ОСОБА_2 порушена кримінальна справа немає, а в постанові про порушення кримінальної справи зазначено, що кримінальна справа порушена відносно невстановлених осіб, які з метою прикриття незаконної діяльності направленої на умисне ухилення від сплати податків придбали ряд підприємств та вказується перелік цих підприємств, підприємство ДП «Сателіт» ЗАТ «СУ-405 «Полтаваелектромонтаж» не зазначено.

Згідно ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Керуючись ст.178. 179 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні подання слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунках ДП «Сателіт» ЗАТ «СУ-405 «Полтаваелектромонтаж» у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) за адресою ОСОБА_4, вул.. Шведська,2 , - відмовити

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва