І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в складі:
головуючого Гуменного П.П.
з участю секретаря Кришталович Л.Б.
та прокурора Талаш П.П.
розглянувши матеріали по поданню старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Тернопільській області А.О.Дацко про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки від Відділенні “Хмельницька регіональна дирекція ПАТ “ВТБ Банк”(МФО –321767, м.Хмельницький, вул.Кам’янецька, 38) , -
Старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Тернопільській області А.О.Дацко звернувся в суд з поданням, погодженим із заступником прокурора Тернопільської області О.В.Комуніцьким про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки від Відділенні “Хмельницька регіональна дирекція ПАТ “ВТБ Банк”(МФО –321767, м.Хмельницький, вул.Кам’янецька, 38) документів.
Ознайомившись з поданням старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Тернопільській області, суд вважає, що дане подання підлягає до задоволення з наступних підстав.
16 вересня 2011 року відділ освіти Борщівської районної державної адміністрації в Тернопільській області, за результатами проведення конкурсних торгів закупівлі вугілля кам’яного для опалення навчальних закладів району провів оцінку пропозицій учасників даних торгів та за їх результатами переможцем визнано приватну фірму “Лінком”(м. Хмельницький).
7 жовтня 2011 року директор приватної фірми “Лінком”- Лінкевич Ю.І. (Постачальник) уклав з відділом освіти Борщівської районної державної адміністрації Тернопільської області в особі начальника Герчака С.П. (Покупець) договір №56 про закупівлю вугілля кам’яного за державні кошти. Відповідно до умов даного договору, директор приватної фірми “Лінком”- Лінкевич Ю.І. зобов’язався поставити покупцю 1168,5 тон вугілля марки ГМСШ (0-20) та 317,8 тон вугілля марки ГПК (50-200), на загальну суму 1143076,50 грн. (в тому числі ПДВ, транспортні витрати та витрати розвантажувальних робіт).
Поставка вугілля в навчальні заклади відділу освіти Борщівської районної державної адміністрації Тернопільської області згідно умов договору №56 від 7 жовтня 2011 року проводилася протягом листопада - грудня 2011 року шляхом транспортування вантажним автотранспортом, який завантажувався вугіллям на залізничній станції Борщів Тернопільської області. Фактичними відправниками вугілля по залізниці до станції Борщів Тернопільської області були наступні суб’єкти господарської діяльності: ДП “Волиньвугілля”, ДП Львіввугілля”, Агрофірма “Лайн”, які не видобувають та не відправляли на станцію Борщів Тернопільської області вугілля марок ГМСШ (0-20) та ГПК (50-200). Разом з тим, вказані підприємства поставляли на станцію Борщів Тернопільської області кам’яне вугілля марок “Г”, “ДГ”, “ДГР”, яке не відповідає якісним та вартісним показникам вугілля марок ГМСШ (0-20) та ГПК (50-200).
В результаті порушення директором приватної фірми “Лінком”- Лінкевичем Ю.І. умов вищевказаного договору щодо поставки дешевшого вугілля, яке не відповідає якісним показникам марки ГМСШ (0-20) та ГПК (50-200), відділу освіти Борщівської районної державної адміністрації Тернопільської області завдано збитки (шкоду) на загальну суму 552 583,31 грн., що відображено в довідці відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС у Тернопільській області від 03.09.2012р. №25/16-016/14197333 “Про результати відпрацювання щодо розкрадання бюджетних коштів та подальшої їх легалізації в результаті проведених операцій з поставки вугілля кам’яного відділу освіти Борщівської РДА приватною фірмою “Лінком”(код ЄДРПОУ –1417933, м. Хмельницький, вул. Театральна, 54) в рамках проведення процедури державних закупівель за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р.”.
За даним фактом слідчим відділом ДПС у Тернопільській області порушено кримінальну справу № 1024233 відносно директора ПФ “Лінком”Лінкевича Ю.І. за фактом незаконного заволодіння чужим майном за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
В ході слідства встановлено, що в Відділенні “Хмельницька регіональна дирекція ПАТ “ВТБ Банк”(МФО –321767, м.Хмельницький, вул.Кам’янецька, 38) знаходяться відомості про рух коштів по рахунках
що належать ПФ “Лінком”(код ЄДРПОУ 14179333, юр.адреса: м.Хмельницький вул.Театральна, 54), картка із зразками підписів та відтиском печатки, документи, які подавалися для відкриття рахунку.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи —суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
На підставі наведеного, керуючись ст.177, 178 КПК України, ст.60-62 Закону України “Про банки та банківську таємницю ” від 07.12.2000 року, -
П О С Т А Н О В И В :
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та на проведення виїмки в Відділенні “Хмельницька регіональна дирекція ПАТ “ВТБ Банк”(МФО –321767, м.Хмельницький, вул.Кам’янецька, 38) наступного, а саме:
· відомостей (інформації, документів) про рух коштів по рахунках
що належать ПФ “Лінком”(код ЄДРПОУ 14179333, юр.адреса: м.Хмельницький вул.Театральна, 54), за період з 01.01.2010 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 30.06.2012 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із вказанням їх коду ЄДРПОУ на паперових та електронних носіях.
· Оригіналу (при відсутності - її копія) картки із зразками печатки та підписів службових осіб ПФ “Лінком”.
· Оригіналів документів (при відсутності - їх копій), які подавалися для відкриття та закриття рахунків ПФ “Лінком” (заява про відкриття рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників товариства накази на призначення-звільнення службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; договір банківського рахунку; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку, інші).
· Оригіналів всіх документів (при відсутності - їх копій), які свідчать про наявність системи “Клієнт-банк” (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи “Клієнт-Банк”, договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою “Клієнт-Банк”; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою “Клієнт-Банк”, та інші).