печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшого слідчого 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшого слідчого 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме копій документів щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ), зокрема:

- заяв та договорів на відкриття рахунків у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 );

- анкет рахунків у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 );

- карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 );

- документів, що підтверджують повноваження розпорядників рахунків у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 );

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування) за період з часу відкриття рахунків по 19.06.14 по рахункам у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 );

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання - передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами (акції, векселі), які проводилися за період з часу відкриття рахунків по 19.06.14 по рахункам у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 );

- виписок про обіг на рахунках у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ) (у паперовому та електронному вигляді);

- документів, які надавалися ОСОБА_4 для відкриття рахунків та в процесі їх діяльності, а також договорів про відкриття рахунку з додатками, карток із зразками підписів по рахункам у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 );

- інших документів щодо операцій з цінними паперами по рахункам у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ) з часу відкриття рахунків по 19.06.14.

Зазначені документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , який створено для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку цінних паперів.

Клопотання про тимчасовий доступ до вказаних документів розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення останньою вказаних документів, з моменту обізнаністю її про розгляд клопотання судом.

Тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення надати усім слідчим слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000368 - старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , старшому слідчому 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , старшому слідчому 2 слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС 2 відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві ОСОБА_7 або за їх дорученням.

В обґрунтування клопотання зазначає:

09.04.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб.

10.04.2014 кримінальне провадження №0000253 об`єднано з кримінальним провадженням №0000069 від 06.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, в одне провадження під №0000069.

В подальшому, 08.05.2014 з кримінального провадження №0000069 виділено матеріали кримінального провадження за фактом вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що у 2007 році відбулася приватизація державного відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Україна, місто Запоріжжя) в подальшому реорганізованого у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в результаті чого його власником стало товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке отримало у власність 99% статутного капіталу товариства.

У 2008 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » продало 74,99% статутного капіталу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » австрійській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », фактичним власником якої через афілійовані структури « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є родина ОСОБА_8 .

Впродовж 2008-2010 років ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від комерційного ВАТ в подальшому реорганізованого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та державного ВАТ в подальшому реорганізованого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 на підставі укладених кредитних договорів отримано кредити на суму понад 230 мільйонів євро, залучені під реалізацію інвестиційного проекту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі створення виробництва полікристалічного кремнію, що використовується для виробництва фотогальванічних пластин та модулів сонячних електростанцій.

11.03.2010 ОСОБА_4 призначено на посаду Першого віце - прем`єр -міністра України.

Впродовж жовтня 2010 року, Конкурсною комісією ІНФОРМАЦІЯ_12 (далі ІНФОРМАЦІЯ_13 ), діяльність якого у вказаний період спрямовувалася і координувалася Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем`єр-міністра України, тобто ОСОБА_4 , ухвалено висновок щодо надання державної підтримки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років в обсязі 200 842 254,20 грн., та передано зазначені матеріали на розгляд Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів.

Комісію з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, створеною на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 415 від 17.05.2010 у формі дорадчого постійно діючого органу Кабінету Міністрів України та її головою відповідно до вказаної постанови призначено Першого віце-прем`єр-міністра України, яким у вказаний період часу був ОСОБА_4 .

Задля виконання функцій, Комісія уповноважена розглядати за поданням Держінвестицій проекти, яким передбачається надання державної фінансової підтримки, готувати пропозиції по наданих ІНФОРМАЦІЯ_13 інвестиційних проектах щодо доцільності надання їм державної фінансової підтримки.

26.10.2010 на засіданні Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, прийнято рішення про надання державної підтримки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 200 842 254, 20 грн. за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_14 ( Державного бюджету України).

27.10.2010 Конкурсною комісією ІНФОРМАЦІЯ_13 з урахуванням рішення Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, ухвалено рішення про надання державної підтримки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років в обсязі 200 842 254,20 грн. за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_14 . Цього ж дня між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 18 про компенсацію відсоткових ставок за користування кредитами залученими для реалізації інноваційного проекту на суму 200 842 254, 20 грн.

В подальшому, впродовж листопада-грудня 2010 року на підставі рішень вказаних вище Комісій, договору та платіжних доручень поданих ІНФОРМАЦІЯ_13 до ІНФОРМАЦІЯ_15 вказаним казначейством на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано державні кошти (кошти ІНФОРМАЦІЯ_14 ) в розмірі 170 081 071,7 грн.

Таким чином, за сприяння колишнього Першого віце - прем`єр міністра України ОСОБА_4 , державні кошти, а саме кошти ІНФОРМАЦІЯ_14 були спрямовані на підтримку бізнесу родини ОСОБА_8 . Встановлено, що 74, 9937 % акцій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належить австрійській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Керівником зазначеної компанії є ІНФОРМАЦІЯ_16 , який являється зятем рідного брата ОСОБА_9 ОСОБА_10 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до злочинної схеми заволодіння державним майном в особливо великому розмірі могли бути задіяні наступні підприємства: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження між ОСОБА_11 , яка діяла в інтересах свого чоловіка ОСОБА_4 та представниками вищезазначених підприємств протягом 2010 2013 років укладались договори купівлі продажу цінних паперів.

Відповідно до зазначених договорів у ОСОБА_4 відкрито рахунок у цінних паперах № НОМЕР_12 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що цінні папери публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_4 могли бути придбані за грошові кошти, що здобуті злочинним шляхом, зокрема за грошові кошти виділені зі Стабілізаційного фонду для фінансування інноваційного проекту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції».

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю вилучення завірених копій документів щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ), зокрема:

- заяв та договорів на відкриття рахунків у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 );

- анкет рахунків у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 );

- карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 );

- документів, що підтверджують повноваження розпорядників рахунків у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 );

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування) за період з часу відкриття рахунків по 19.06.14 по рахункам у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 );

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання - передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами (акції, векселі), які проводилися за період з часу відкриття рахунків по 19.06.14 по рахункам у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 );

- виписок про обіг на рахунках у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ) (у паперовому та електронному вигляді);

- документів, які надавалися ОСОБА_4 для відкриття рахунків та в процесі їх діяльності, а також договорів про відкриття рахунку з додатками, карток із зразками підписів по рахункам у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 );

- інших документів щодо операцій з цінними паперами по рахункам у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ) з часу відкриття рахунків по 19.06.14.

Тимчасовий доступ до завірених копій вказаних документів, з можливістю їх вилучення потрібен для перевірки вищевказаних в клопотанні обставин, у тому числі шляхом представлення для ознайомлення у ході допитів.

Зазначені документи та інформація зберігаються у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , який створено для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку цінних паперів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи або відомості з них можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з підстав зазначених у клопотанні.

Клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_3 , оскільки саме вказаний слідчий звернувся до суду з клопотанням.

Також зайвими є вимоги слідчого про надання можливості вилучення копій документів, оскільки ст. 159 КПК України передбачена можливість зробити копії документів у випадку надання до них тимчасового доступу.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшому слідчому 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ), зокрема:

- заяв та договорів на відкриття рахунків у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 );

- анкет рахунків у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 );

- карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 );

- документів, що підтверджують повноваження розпорядників рахунків у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 );

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування) за період з часу відкриття рахунків по 19.06.14 по рахункам у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 );

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання - передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами (акції, векселі), які проводилися за період з часу відкриття рахунків по 19.06.14 по рахункам у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 );

- виписок про обіг на рахунках у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ) (у паперовому та електронному вигляді);

- документів, які надавалися ОСОБА_4 для відкриття рахунків та в процесі їх діяльності, а також договорів про відкриття рахунку з додатками, карток із зразками підписів по рахункам у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 );

- інших документів щодо операцій з цінними паперами по рахункам у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ) з часу відкриття рахунків по 19.06.14.

Зазначені документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , який створено для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку цінних паперів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/16669/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшому слідчому 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1