Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
757/5080/14-к: Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано судом: 25.01.2016. Зареєстровано: 26.01.2016. Забезпечено надання загального доступу: 27.01.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5080/14-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000346 від 24.05.2013 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в нежилих будівлях сирзаводу, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які використовує в своїй діяльності

ТОВ«Інтер-Мол» (код 32831474), та які належать останньому на праві власності.

Сторона кримінального провадження обґрунтовуючи внесене клопотання вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000346 від 24.05.2013 за фактами створення та придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, переслідуючи мету отримання неконтрольованого державою надприбутку, організували вчинення незаконних фінансових операцій по виведенню коштів з реального сектору економіки, конвертування їх у готівку та легалізацію з використанням фіктивних підприємств.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з

2012 по 2013 р.р. послугами фіктивних підприємств по переказу безготівкових коштів у готівку на загальну суму понад 40 млн. грн., з метою подальшого їх використання без відображення у бухгалтерському та податковому обліках, користувалось ТОВ«Інтер-Мол» (код 32831474).

Так, засновником ТОВ «Інтер-Мол» ОСОБА_5 та директором СВК «Кортеліський» ОСОБА_6 було організовано протиправну фінансову схему по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов`язань під виглядом придбання сільськогосподарської (молочної) продукції.

Відповідно до розробленого механізму, керівником СВК «Кортеліський» протягом 2012-2013 років, на підставі підроблених документів щодо наявності великої рогатої худоби, щомісячно відображалось постачання молока для потреб ТОВ «Інтер-Мол» на загальну суму від 3 до 5 млн. грн. Після отримання безготівкових коштів від ТОВ «Інтер-Мол», останні безпосередньо знімалися з банківських рахунків СВК «Кортеліський», нібито для придбання сільськогосподарської продукції та, за відрахуванням 8%, віддавалися керівництву ТОВ «Інтер-Мол». Разом з тим, поряд з СВК«Кортеліський» у 2012 році для реалізації зазначеного механізму по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов`язань керівництвом ТОВ «Інтер-Мол» зареєстровано СВК «Мол-Ресурс» (), яке аналогічним чином використовується для укладення фіктивних угод з ТОВ «Інтер-Мол» про постачання молочної продукції.

Допитана як свідок засновник (учасник) СВК «Кортеліський» ОСОБА_7 показала, що основним видом діяльності зазначеного кооперативу згідно кодів КВЕД було вирощування сільськогосподарських культур та їх подальша реалізація, але з метою приховування слідів злочину директором кооперативу ОСОБА_6 було внесено до КВЕД і діяльність пов`язану з молочною продукцією. В послідуючому ОСОБА_6 було підроблено ряд документів, щодо наявності в СВК «Кортеліський» більш 2000 корів, хоча насправді зазначений кооператив ніколи не мав жодної корови. В послідуючому було організовано схему, згідно якої ТОВ «Інтер-Мол» перераховувало в якості оплати за молоко кошти на рахунок СВК«Кортеліський», звідки знімалися готівкою та, з відрахуванням певного відсотка, передавалися службовим особам ТОВ «Інтер-Мол». Разом з тим, СВК «Кортеліський» не могло постачати молоко, так як не є виробником і не мало у власності чи оренді корів, справних ферм та ін. Виробництво продукції ТОВ«Інтер-Мол» здійснює за адресою: Дніпропетровська обл., смт. Томаківка, вул.Комунальна, 10.

Таким чином, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що у нежилих будівлях сирзаводу, що знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, смт. Томаківка, вул.Комунальна, 10, можуть знаходитись речі, документи та грошові кошти, пов`язані з діяльністю ТОВ«Інтер-Мол» (код 32831474) по взаємовідносинам з СВК «Кортеліський» (код 00853122) та СВК«Мол-Ресурс» (код 38434138), що мають суттєве значення для даного кримінального провадження, оскільки зберегли на собі сліди злочину та містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а тому можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно інформації сайту Томаківського маслосирзаводу http://tomakivka.com.ua/ виробничі потужності ТОВ«Інтер-Мол» знаходяться за адресою: Дніпропетровська обл., смт. Томаківка, вул.Комунальна, 10.

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно за №18641406 від 05.03.2014 нежилі будівлі сирзаводу, розташовані за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, смт.Томаківка, вул.Комунальна, 10, на праві приватної власності зареєстровані за ТОВ«Інтер-Мол» (код 32831474).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку у вищевказаних приміщеннях з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПКУкраїни, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000346 від 24.05.2013 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежилих будівлях Томаківського маслосирзаводу, що знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, смт. Томаківка, вул.Комунальна, 10, які використовує в своїй діяльності ТОВ«Інтер-Мол» (код 32831474), та які належать останньому на праві власності, з метою відшукування та вилучення речей, документів та грошових коштів, пов`язаних з діяльністю ТОВ«Інтер-Мол» (код 32831474) по взаємовідносинам з СВК «Кортеліський» (код 00853122) та СВК«Мол-Ресурс» (код 38434138), а саме: печаток, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); документів, що відображають транспортування, охолодження, переробку та реалізацію готової продукції суб`єктам господарювання; реєстрів надходження сировини; документів щодо наявності великої рогатої худоби на підприємствах; банківських документів зазначених підприємств (банківських карток із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печаток, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків; документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк»); цінних паперів (векселів, акцій); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; безпосередньо неврахованих значних сум грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; засобів зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підпису службових осіб і працівників перелічених вище підприємств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/5080/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...