Провадження №1-кс/200/1963/15
Справа №200/5217/15-к
УХВАЛА
20 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОКПО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 приватного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 03.03.2015 по теперішній час;

- бухгалтерських та юридичних документів по взаємовідносинам ПП ОСОБА_4 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПП ОСОБА_5 , ПП ОСОБА_6 (договори, платіжні доручення, довіреності) у період з 03.03.2015 по теперішній час;

- карток з примірником підпису посадових осіб Приватного підприємства ОСОБА_4 .

Відповідно до клопотання слідчого, 03.03.2015 невстановлена особа під приводом реалізації насіння соняшнику, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_7 , директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , (далі ТОВ АД ІНФОРМАЦІЯ_3 ) заволоділа грошовими коштами у розмірі 1000000грн., що належать підприємству ТОВ АД ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто в особливо великих розмірах, що у більш як шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження №0000272 від 06.03.2015 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із показань потерпілого ОСОБА_7 слідує, що 02.03.2015 ТОВ АД ІНФОРМАЦІЯ_3 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 (Покупець) та ПП ОСОБА_4 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_3 , фактична адреса: Полтавська область, Кобеляцький район, с. Дрижина Гребля, (Постачальник) уклали договір № 0203/1К поставки насіння соняшника в розмірі 350 тон на суму 3167500,00грн. Згідно якого 02.03.2015 ПП ОСОБА_4 надала ТОВ АД ІНФОРМАЦІЯ_3 для сплати рахунок-фактуру № СФ-0000008 від 02.03.2015 на суму 3167500,00грн.

Згідно платіжного доручення № 110 від 03.03.2015 ТОВ АД ІНФОРМАЦІЯ_3 з рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 в якості попередньої оплати за насіння соняшника на рахунок ПП ОСОБА_4 № НОМЕР_6 відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 перераховано грошові кошти в розмірі 600000,00грн., та платіжного доручення № 202 від 03.03.2015 ТОВ АД ІНФОРМАЦІЯ_3 з рахунку № НОМЕР_7 відкритого в ПУАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 в якості попередньої оплати за насіння соняшника на рахунок ПП ОСОБА_4 № НОМЕР_6 відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 перераховано грошові кошти в розмірі 400000,00грн., на загальну суму 1000000грн.

Вантажні автомобілі від ТОВ АД ІНФОРМАЦІЯ_3 , які прибули в с. Пологи, Охтирського району, Сумської області для завантаження насінням соняшника, за яке здійснено попередню оплату у розмірі 1000000грн., відвантажено не було, у зв`язку з тим, що власником насіння соняшника виявився ОСОБА_8 , директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 в GUHE ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У відповідності до отриманої інформації з УКР ГУМВС в області в ПП ОСОБА_4 відкрито в Казначействі України, МФО НОМЕР_10 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОКПО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, а саме:

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 приватного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 03.03.2015 по 20.032015 року з можливістю отримання належним чином завірених копій;

- бухгалтерських та юридичних документів по взаємовідносинам ПП ОСОБА_4 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПП ОСОБА_5 , ПП ОСОБА_6 (договори, платіжні доручення, довіреності) у період з 03.03.2015 по 20.032015 року з можливістю отримання належним чином завірених копій;

- карток з примірником підпису посадових осіб Приватного підприємства ОСОБА_4 з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали до 20 квітня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1