П ОС Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2012 року Подільський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді Шаховніна М. О. ,

при секретарі Довгалюк Д. О.,

за участю прокурора: Кучера В.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання начальника відділення слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_1В про надання дозволу АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005) на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Авант-С» () рахунок № 0000 та проведення виїмки документів,

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Подільського району м. Києва ОСОБА_2, вніс до суду подання про надання АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005) на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Авант-С» () рахунок № 0000 та проведення виїмки документів.

Подання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 57-2675 порушена 06.04.2012 прокуратурою Подільського району м. Києва за фактом підроблення попереднього договору укладеного між ТОВ „Авант-С та ОСОБА_3 купівлі-продажу нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Межова, 23-б, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у невстановлений час у невстановленому місці невідома особа підробила документ, а саме попередній договір від 23.10.2009 року купівлі-продажу нерухомого майна - нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Межова, 23-б.

У подальшому, невідомі особи, в період часу з 18.11.2011 р. по 02.12.2011 р., використовуючи вказаний та інші підроблені документи, в супереч волі власника ОСОБА_3, захопили та зруйнували нежитлову одноповерхову споруду, попередньо обгородивши його парканом, що потягло порушення нормальної роботи ТОВ „Дімітра груп.

Відповідно вказаного договору, ОСОБА_3, повинен до 31.12.2009 р. підписати з ТОВ „Авант-С , та посвідчити у нотаріальному порядку, договір купівлі-продажу (основний договір) нежитлових приміщень загальною площею 307,4 кв.м, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Межова, 23б (літера А), отримавши в момент складання попереднього договору з ТОВ „Авант-С в особі директора ОСОБА_4, тобто 23 жовтня 2009 року, грошові кошти у розмірі 210 тис. грн.

Допитаний під час розслідування вказаної кримінальної справи ОСОБА_3 заперечив підписання попереднього договору від 23.10.2009 року купівлі-продажу нерухомого майна з ТОВ „Авант-С та отримання грошових коштів від директора вказаного товариства ОСОБА_4 у сумі 210 тис. грн.

Посилаючись на те, що для встановлення перерахування грошових коштів ТОВ „Авант-С ОСОБА_3, як передоплату за нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Межова, 23б (літера А), зняття готівкових коштів з рахунку ТОВ „Авант-С для передачі ОСОБА_3 у розмірі 210000 грн., необхідно дослідити інформацію, яка міститься у документах про касові операції та дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу „банк-клієнт, "клієнт - Інтернет - банк", картки з підписами та відтисками печаток, що мають доказове значення по справі, слідчим було внесене дане подання про надання дозволу АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005) на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Авант-С» () рахунок № 0000 та проведення виїмки документів.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, які підтримали подання, вивчивши матеріали подання, суд приходить до висновку про його задоволення, оскільки є достатньо підстав вважати що, дані про рух коштів по рахунку № 0000 та документи, які характеризують фінансово-господарські відносини по фінансово-господарським операціям ТОВ «Авант-С» () мають значення по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005) розкрити для слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві та слідчо-оперативної групи по справі інформацію, яка містить банківську таємницю клієнта банку TOB «Авант-С» рахунок № 0000 та проведення виїмки наступних документів:

·Картки із зразками підписів і відбитку печатки;

·Документів щодо відкриття та функціонування рахунку;

·Роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 27.10.2006 по 02.11.2012 та меморіальні ордери банку (на папері та в електронному вигляді);

·Заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з 27.10.2006 по 02.11.2012;

·Прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з 27.10.2006 по 02.11.2012;

·Копій договорів, актів прийому передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями;

·Документів, підтверджуючих договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, між та банком, стану розрахунків за цими операціями, а також інших документів, які мають значення речових доказів по кримінальній справі

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_5