Справа № 161/1212/13- к
Провадження № 1-кс/161/540/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 05 лютого 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДПС у Волинській області Солохи М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ДПС у Волинській області Солоха М.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням по рахунках ПП М-Трейдінг () №6606, №91 та №9, відкритих в АТ ОСОБА_2 Аваль (МФО 380805), зокрема, заяви про відкриття рахунків; карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками та печаток користувачів рахунків; копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками; договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власником рахунків та банком; договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів, повязаних з його виконанням (в т.ч. на використання системи клієнт-банк); договорів між ПП М-Трейдінг та іншими субєктами господарювання, якщо такі є; платіжних доручень, в тому числі створених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаних рахунках; протоколів зєднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР адреси клієнта; копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи власника рахунків; наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунків; інформації про рух коштів по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2012 року по 15.01.2013 року, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів; чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаних рахунках за період з 01.01.2012 року по 15.01.2013 року; заяви про закриття рахунків (якщо вони були закриті), які перебувають у володінні АТ ОСОБА_2 Аваль (МФО 380805, юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000004 від 04.01.2013 року, щодо ухилення службовими особами ПП М-Трейдінг, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, з метою встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки АТ ОСОБА_2 Аваль належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлявся про дату, час і місце розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ ОСОБА_2 Аваль (МФО 380805, юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9).

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ ДПС у Волинській області Солосі М.М. тимчасовий доступ до документів по рахунках ПП М-Трейдінг () №6606, №91 та №9, відкритих в АТ ОСОБА_2 Аваль (МФО 380805), зокрема, заяви про відкриття рахунків; карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками та печаток користувачів рахунків; копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками; договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власником рахунків та банком; договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів, повязаних з його виконанням (в т.ч. на використання системи клієнт-банк); договорів між ПП М-Трейдінг та іншими субєктами господарювання, якщо такі є; платіжних доручень, в тому числі створених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаних рахунках; протоколів зєднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР адреси клієнта; копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи власника рахунків; наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунків; інформації про рух коштів по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2012 року по 15.01.2013 року, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів; чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаних рахунках за період з 01.01.2012 року по 15.01.2013 року; заяви про закриття рахунків (якщо вони були закриті), які перебувають у володінні АТ ОСОБА_2 Аваль (МФО 380805, юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос