Справа №200/6879/15-к
УХВАЛА

18 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- право установчої документації МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (статути підприємства, які діяли протягом 2013-2015 років, свідоцтво про державну реєстрацію підприємства, накази на призначення та звільнення та посадові інструкції директора, його заступників та головного бухгалтера підприємства за період з 2013 по 2015 роки, штатний розклад підприємства станом з 2013 по цей час;
- відомостей та документів про основні засоби, матеріальні активи, які знаходяться на балансі підприємства станом з 2013 по цей час (автотранспорт, техніка, споруди, будівлі, тощо), також майна яке знаходиться в користуванні (в оренді) підприємства, та майна, яке передано в користування (в оренду) підприємством іншим суб`єктам господарювання;
- договорів підряду, виконання робіт, поставки, послуг, тощо з додатками та специфікаціями, податкові накладні, рахунки на оплату, акти приймання, акти виконаних робіт, документацію на поставлену продукцію, тощо між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- відомостей про банківські рахунки МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом з 2013 по цей час;
- роздруківки з оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському рахунку 631 «Розрахунок з вітчизняними постачальниками» щодо взаємовідносин між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- роздруківки руху грошових коштів з банківських установ, що підтверджує розрахунки між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період з за 2013-2015 роки;
- завірених копій податкових декларацій МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з уточнюючими розрахунками та додатками до них у тому числі додатку № 5, копій реєстру податкових накладних, копії 1ДФ (відомості щодо осіб які отримували доходи на підприємстві з 2013 по цей час), актів перевірок вимог додержання податкового, валютного та іншого законодавства, які були проведені в період часу з 01.01.2014 по теперішній час.
СУ ГУМВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000500 від 27.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України.
27.05.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості під №0000500, за фактом привласнення бюджетних коштів невстановленими службовими особами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які діючи в супереч інтересам служби, спільно з невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) порушують вимоги ряду законодавчих актів.
Посадові особи МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати первинну фінансово-бухгалтерську документацію та інші документи (статути, накази, тощо) письмово відмовилися.
Встановлено, що первинна фінансово-бухгалтерська документація та інші документи (статути, накази, тощо) МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться за юридичною адресою підприємства, а саме: АДРЕСА_1 .
З метою ефективного, швидкого, повного, неупередженого та всебічного розслідування кримінального правопорушення, встановлення усіх обставин по справі, кола осіб які причетні до скоєння правопорушення, доказів по справі, слідчий звернувся до суду з цим клопотанням та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представники МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не заперечував проти задоволення клопотання.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме:
- належним чином завірених копій правоустановчої документації МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (статути підприємства, які діяли протягом 2013-2015 років, свідоцтво про державну реєстрацію підприємства, накази на призначення та звільнення та посадові інструкції директора, його заступників та головного бухгалтера підприємства за період з 2013 по 2015 роки, штатний розклад підприємства з 01.01.2013 по 18.08.2015);
- відомостей та документів в копіях про основні засоби, матеріальні активи, які знаходяться на балансі підприємства станом з 01.01.2013 по 18.08.2015 (автотранспорт, техніка, споруди, будівлі, тощо), також майна, яке знаходиться в користуванні (в оренді) підприємства, та майна, яке передано в користування (в оренду) підприємством іншим суб`єктам господарювання;
- копій договорів підряду, виконання робіт, поставки, послуг, тощо з додатками та специфікаціями, податкових накладних, рахунків на оплату, актів приймання, актів виконаних робіт, документації на поставлену продукцію, тощо між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- відомостей про банківські рахунки МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом з 01.01.2013 по 18.08.2015;
- роздруківки з оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському рахунку 631 «Розрахунок з вітчизняними постачальниками» щодо взаємовідносин між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- роздруківки руху грошових коштів з банківських установ, що підтверджує розрахунки між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період з за 2013-2015 роки;
- завірених копій податкових декларацій МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з уточнюючими розрахунками та додатками до них у тому числі додатку № 5, копій реєстру податкових накладних, копії 1ДФ (відомості щодо осіб які отримували доходи на підприємстві з 2013 по цей час), актів перевірок вимог додержання податкового, валютного та іншого законодавства, які були проведені в період часу з 01.01.2014 по 18.08.2015.
Строк дії ухвали до 18 вересня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1