Справа № 161/7716/14-к
Провадження № 1-кс/161/2137/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 02 червня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, а також можливість вилучити (здійснити виїмку) в цій банківській установі усіх документів, що стосуються кредитних договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.01.2007 № 2, -
В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 від 07.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що у період з 4 по 12 січня 2007 року, невстановлені службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в м. Луцьк, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під приводом оформлення кредитів на підставних осіб, незаконно заволоділи коштами зазначеного банку в особливо великих розмірах на загальну суму 40 млн. грн. Зокрема, у відповідності до висновку Аудиторського звіту від 15.10.2012, кредитні кошти зараховані на поточні рахунки 56 фізичних осіб, більша частина з яких була працівниками КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засіданні представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.
В судовому засіданні заслухавши прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Враховуючи вказані обставини, задля забезпечення проведення експертиз, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, ймовірної причетності до його вчинення окремих службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, а також можливість вилучити (здійснити виїмку) в цій банківській установі усіх документів, що стосуються кредитних договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.01.2007 № 2, укладеним із ОСОБА_4 ; від 10.01.2007 № 3, укладеним із ОСОБА_5 ; від 10.01.2007 № 4, укладеним із ОСОБА_6 ; від 10.01.2007 № 5, укладеним із ОСОБА_7 ; від 10.01.2007 № 6, укладеним із ОСОБА_8 ; від 10.01.2007 № 7, укладеним із ОСОБА_9 ; від 10.01.2007 № 8, укладеним із ОСОБА_10 ; від 10.01.2007 № 9, укладеним із ОСОБА_11 ; від 10.01.2007 № 10, укладеним із ОСОБА_12 ; від 04.01.2007 № 105, укладеним із ОСОБА_13 ; від 04.01.2007 № 106, укладеним із ОСОБА_14 ; від 04.01.2007 № 107, укладеним із ОСОБА_15 ; від 04.01.2007 № 108, укладеним із ОСОБА_16 ; від 04.01.2007 № 109, укладеним із ОСОБА_17 ; від 09.01.2007 № 110, укладеним із ОСОБА_18 ; від 09.01.2007 № 111, укладеним із ОСОБА_19 ; від 09.01.2007 № 112, укладеним із ОСОБА_20 ; від 09.01.2007 № 114, укладеним із ОСОБА_21 ; від 09.01.2007 № 115, укладеним із ОСОБА_22 ; від 11.01.2007 № 1101/07-2, укладеним із ОСОБА_23 ; від 11.01.2007 № 1101/07-3, укладеним із ОСОБА_24 ; від 11.01.2007 № 1101/07-4, укладеним із ОСОБА_25 ; від 11.01.2007 № 1101/07-5, укладеним із ОСОБА_26 ; від 11.01.2007 № 1101/07-6, укладеним із ОСОБА_27 ; від 11.01.2007 № 1101/07-7, укладеним із ОСОБА_28 ; від 11.01.2007 № 1101/07-8, укладеним із ОСОБА_29 ; від 11.01.2007 № 1101/07-9, укладеним із ОСОБА_30 ; від 11.01.2007 № 1101/07-11, укладеним із ОСОБА_31 ; від 04.01.2007 №0401/07/1, укладеним із ОСОБА_32 ; від 04.01.2007 №0401/07/2, укладеним із ОСОБА_33 ; від 04.01.2007 № 0401/07/5, укладеним із ОСОБА_34 ; від 04.01.2007 № 0401/07/4, укладеним із ОСОБА_35 ; від 04.01.2007 №0401/07/3, укладеним із ОСОБА_36 ; від 09.01.2007 №0901/07/1, укладеним із ОСОБА_37 ; від 09.01.2007 № 0901/07/5, укладеним із ОСОБА_38 ; від 09.01.2007 № 0901/07/3, укладеним із ОСОБА_39 ; від 09.01.2007 №0901/07/4, укладеним із ОСОБА_40 ; від 09.01.2007 №0901/07/2, укладеним із ОСОБА_41 , зокрема, самих кредитних договорів, додаткових угод до них, а також додатків та доповнень; заяв, анкет, документів довідкового характеру позичальника стосовно

фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості, прибутків та збитків відповідних періодів щодо ринкової вартості предмету застави тощо, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності, поданих в розпорядження працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підтвердження кредитоспроможності/ платоспроможності позичальника та інших документів, що надані позичальниками при укладанні зазначених вище кредитних договорів; договорів застави, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаних

договорів, додатків та доповнень до них, укладених в якості забезпечення

указаних вище кредитних договорів; актів обстежень по заставних зобов`язаннях, а також документів,сформованих в процесі банківського моніторингу цільового використання кредитних ресурсів по зазначеними кредитним договорам; інформацію про розмір заборгованості з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи по заставним зобов`язанням; реєстрів розрахункових операцій за позичковими рахунками із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів.
Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: