Справа № 495/441/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.02.2016 м. Білгород - Дністровський

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі:

головуючої одноособово судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3

особи, відносно якої заявлено клопотання, ОСОБА_4

розглянувши у підготовчому судовому засіданні у залі суду м. Білгород-Дністровський Одеської області клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Рені, громадянки України, освіта вища, не заміжньої, не працює, раніше не судимої, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваної у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 призначено наказом управляючого «Ощадний банк України» в 1984 році на посаду головного бухгалтера БілгородДністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», тобто вона є службовою особою, в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить розподіл обов`язків між працівниками підпорядкованого відділу обліку та звітності, матеріальна відповідальність за зберігання всіх цінностей, цінних паперів та готівки, відповідальність за відправку платежів на зовнішні банки, організація роботи обліку та контроль за цим, відкриття та закриття рахунків фізичних та юридичних осіб. Згідно наказу № 160 від 25.09.2002 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна» затверджена комісія по проведенню оцінки заставленого майна в складі: ОСОБА_4 головного бухгалтера, ОСОБА_5 начальника відділу кредитування, ОСОБА_6 економіста відділу кредитування, ОСОБА_7 провідного консультанта, ОСОБА_8 провідного бухгалтера, затвердженого керуючим відділення ОСОБА_9 .

Згідно наказу № 23 від 10.02.2004 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна» затверджена комісія по проведенню оцінки заставленого майна в складі: ОСОБА_5 керуюча відділенням; ОСОБА_4 головного бухгалтера; ОСОБА_6 начальник відділу кредитування; ОСОБА_7 завідуюча сектором юридичної служби; ОСОБА_10 заступник головного бухгалтера, затвердженого керуючим відділення ОСОБА_5 .

Згідно затвердженого керуючим Білгород Дністровським відділенням Ощадного банку Україна ОСОБА_9 «Положення про кредитний комітет Білгород Дністровського відділення № 6707 ВАТ «Державний Ощадний банк Україна» від 25.08.2002 року № 161 п.3 члени кредитного комітету приймають рішення про надання кредитів юридичним та фізичним особам в межах своїх повноважень, заслуховують начальників структурних підрозділів відділення Ощадбанку з питань кредитної діяльності та згідно п.4 несуть відповідальність за приймання рішення у межах покладених на них, як на керівників структурних підрозділів функціональних обов`язків, за підготовку матеріалів, що подаються на розгляд кредитного комітету структурними підрозділами, які вони представляють.

ОСОБА_4 будучи членом кредитного комітету згідно наказу № 160 від 25.09.2002 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна» та наказу № 23 від 10.02.2004 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна», затверджених керуючими Білгород Дністровським відділенням Ощадного банку України в порушення п.2.1 Положення «Про інспекційні перевірки заставного майна», затвердженого Постановою правління Ощадбанку України від 27.05.1999 року за № 28 не провела первинну перевірку документів на майно, візуальну перевірку наявності стану, умов зберігання чи експлуатації майна, підписавши акт за результатами перевірки.

На підставі зазначених документів ОСОБА_4 проявивши злочинну самовпевненість, хоча і передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій, але легковажно розраховуючи на їх запобігання, не перевіривши правильність оформлення документів на отримання кредитів юридичним і фізичним особам та не перевіривши оцінку заставленого майна, які в подальшому виявилися недостовірними, в приміщенні Білгород Дністровської філії «Ощадбанку Україна» по вул. Кірова, 28, м. Білгород Дністровський Одеської області на підставі яких кредитним комітетом відділення банку складено протокол № 107 від 07.10.2003 року про можливість видачі кредиту ОСОБА_11 на суму 35000 гривень, прийнятого за підробленими, не перевіреними та підписаними ОСОБА_4 документами, який завірила своїм підписом та у подальшому грошові кошти були видані банком.

У визначені в кредитному договорі термін, грошові кошти в сумі 35000 грн. Білгород Дністровським відділенням № 6707 «Державний Ощадний банк України» не отримані, а стягнути їх в порядку цивільного судочинства не надалося можливим із-за відсутності заставного майна та особи, яка їх отримала, що спричинило тяжкі наслідки.
Далі, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 знаходячись з 1984 року на посаді головного бухгалтера Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», тобто вона є службовою особою в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить розподіл обов`язків між працівниками підпорядкованого відділу обліку та звітності, матеріальна відповідальність за зберігання всіх цінностей, цінних паперів та готівки, відповідальність за відправку платежів на зовнішні банки, організація роботи обліку та контроль за цим, відкриття та закриття рахунків фізичних та юридичних осіб. Згідно наказу № 160 від 25.09.2002 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна» затверджена комісія по проведенню оцінки заставленого майна в складі: ОСОБА_4 головного бухгалтера, ОСОБА_5 начальника відділу кредитування, ОСОБА_6 економіста відділу кредитування, ОСОБА_7 провідного консультанта, ОСОБА_8 провідного бухгалтера, затвердженого керуючим відділення ОСОБА_9 .

Згідно наказу № 23 від 10.02.2004 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна» затверджена комісія по проведенню оцінки заставленого майна в складі: ОСОБА_5 керуюча відділенням, ОСОБА_4 головний бухгалтер, ОСОБА_6 начальник відділу кредитування, ОСОБА_7 завідуюча сектором юридичної служби, ОСОБА_10 заступник головного бухгалтера, затвердженого керуючим відділення ОСОБА_5 .

Згідно затвердженого керуючим Білгород Дністровським відділенням Ощадного банку Україна ОСОБА_9 «Положення про кредитний комітет Білгород Дністровського відділення № 6707 ВАТ «Державний Ощадний банк Україна» від 25.08.2002 року № 161 п.3 члени кредитного комітету приймають рішення про надання кредитів юридичним та фізичним особам межах своїх повноважень, заслуховують начальників структурних підрозділів відділення Ощадбанку з питань кредитної діяльності та згідно п.4 несуть відповідальність за приймання рішення у межах покладених на них, як на керівників структурних підрозділів функціональних обов`язків, за підготовку матеріалів, що подаються на розгляд кредитного комітету структурними підрозділами, які вони представляють.

ОСОБА_4 будучи членом кредитного комітету згідно наказу № 160 від 25.09.2002 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна» та наказу № 23 від 10.02.2004 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна», затверджених керуючими Білгород Дністровським відділенням Ощадного банку України в порушення п.2.1 Положення «Про інспекційні перевірки заставного майна», затвердженого Постановою правління Ощадбанку України від 27.05.1999 року за № 28 не провела первинну перевірку документів на майно, візуальну перевірку наявності стану умов зберігання чи експлуатації майна, підписавши акт за результатами перевірки.

На підставі зазначених документів ОСОБА_4 проявивши злочинну самовпевненість, хоча і передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій, але легковажно розраховуючи на їх запобігання, не перевіривши правильність оформлення документів на отримання кредитів юридичним і фізичним особам та не перевіривши оцінку заставленого майна, які в подальшому виявилися недостовірними, в приміщенні Білгород Дністровської філії «Ощадбанку Україна» по вул. Кірова, 28, м. Білгород Дністровський Одеської області на підставі яких кредитним комітетом відділення банку складено протокол № 118 від 30.10.2003 року про можливість видачі кредиту ОСОБА_12 на суму 45000 гривень, прийнятого за підробленими, не перевіреними та підписаними ОСОБА_4 документами, який завірила своїм підписом та у подальшому грошові кошти були видані банком.

У визначені в кредитному договорі термін, грошові кошти в сумі 45000 грн. Білгород Дністровським відділенням № 6707 «Державний Ощадний банк України» не отримані, а стягнути їх в порядку цивільного судочинства не надалося можливим із-за відсутності заставного майна та особи, яка їх отримала, що спричинило тяжкі наслідки.

Далі, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи з 1984 року на посаді головного бухгалтера Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», тобто вона є службовою особою, в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить розподіл обов`язків між працівниками підпорядкованого відділу обліку та звітності, матеріальна відповідальність за зберігання всіх цінностей, цінних паперів та готівки, відповідальність за відправку платежів на зовнішні банки, організація роботи обліку та контроль за цим, відкриття та закриття рахунків фізичних та юридичних осіб. Згідно наказу № 160 від 25.09.2002 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна» затверджена комісія по проведенню оцінки заставленого майна в складі: ОСОБА_4 головного бухгалтера, ОСОБА_5 начальника відділу кредитування, ОСОБА_6 економіста відділу кредитування, ОСОБА_7 провідного консультанта, ОСОБА_8 провідного бухгалтера, затвердженого керуючим відділення ОСОБА_9 .

Згідно наказу № 23 від 10.02.2004 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна» затверджена комісія по проведенню оцінки заставленого майна в складі: ОСОБА_5 керуюча відділенням, ОСОБА_4 головний бухгалтер, ОСОБА_6 начальник відділу кредитування, ОСОБА_7 завідуюча сектором юридичної служби, ОСОБА_10 заступник головного бухгалтера, затвердженого керуючим відділення ОСОБА_5 .

Згідно затвердженого керуючим Білгород Дністровським відділенням Ощадного банку Україна ОСОБА_9 «Положення про кредитний комітет Білгород Дністровського відділення № 6707 ВАТ «Державний Ощадний банк Україна» від 25.08.2002 року наказу № 161 п.3 члени кредитного комітету приймають рішення про надання кредитів юридичним та фізичним особам межах своїх повноважень, заслуховують начальників структурних підрозділів відділення Ощадбанку з питань кредитної діяльності та згідно п.4 несуть відповідальність за приймання рішення у межах покладених на них функціональних обов`язків, як на керівників структурних підрозділів за підготовку матеріалів, що подаються на розгляд кредитного комітету структурними підрозділами, які вони представляють.

ОСОБА_4 будучи членом кредитного комітету згідно наказу № 160 від 25.09.2002 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна» та наказу № 23 від 10.02.2004 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна», затверджених керуючими Білгород Дністровським відділенням Ощадного банку України в порушення п.2.1 Положення «Про інспекційні перевірки заставного майна» затвердженого Постановою правління Ощадбанку України від 27.05.1999 року за № 28 не провела первинну перевірку документів на майно, візуальну перевірку наявності стану, умов зберігання чи експлуатації майна, підписавши акт за результатами перевірки.

На підставі зазначених документів ОСОБА_4 проявивши злочинну самовпевненість, хоча і передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій, але легковажно розраховуючи на їх запобігання, не перевіривши правильність оформлення документів на отримання кредитів юридичним і фізичним особам та не перевіривши оцінку заставленого майна, які в подальшому виявилися недостовірними, в приміщенні Білгород Дністровської філії «Ощадбанку Україна» по вул. Кірова, 28, м. Білгород Дністровський Одеської області на підставі яких кредитним комітетом відділення банку складено протокол № 117 від 29.10.2003 року про можливість видачі кредиту ОСОБА_13 на суму 45000 гривень, прийнятого за підробленими, не перевіреними та підписаними ОСОБА_4 документами, який завірили своїм підписом та у подальшому грошові кошти були видані банком.

У визначені в кредитному договорі термін, грошові кошти в сумі 45000 грн. Білгород Дністровським відділенням № 6707 «Державний Ощадний банк України» не отримані, а стягнути їх в порядку цивільного судочинства не надалося можливим із-за відсутності заставного майна та особи яка їх отримала, що спричинило тяжкі наслідки.

Далі, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді з 1984 року головного бухгалтера Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», тобто вона є службовою особою, в обов`язки якої відповідно до посадових інструкцій входить розподіл обов`язків між працівниками підпорядкованого відділу обліку та звітності, матеріальна відповідальність за зберігання всіх цінностей, цінних паперів та готівки, відповідальність за відправку платежів на зовнішні банки, організація роботи обліку та контроль за цим, відкриття та закриття рахунків фізичних та юридичних осіб. Згідно наказу № 160 від 25.09.2002 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна» затверджена комісія по проведенню оцінки заставленого майна в складі: ОСОБА_4 головного бухгалтера, ОСОБА_5 начальника відділу кредитування, ОСОБА_6 економіста відділу кредитування, ОСОБА_7 провідного консультанта, ОСОБА_8 провідного бухгалтера, затвердженого керуючим відділення ОСОБА_9 .

Згідно наказу № 23 від 10.02.2004року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна» затверджена комісія по проведенню оцінки заставленого майна в складі: ОСОБА_5 керуюча відділенням, ОСОБА_4 головного бухгалтера, ОСОБА_6 начальника відділу кредитуванн, ОСОБА_7 завідуюча сектором юридичної служби, ОСОБА_10 заступника головного бухгалтера, затвердженого керуючим відділення ОСОБА_5 .

Згідно затвердженого керуючим Білгород Дністровським відділенням Ощадного банку Україна ОСОБА_9 «Положення про кредитний комітет Білгород Дністровського відділення № 6707 ВАТ «Державний Ощадний банк Україна» від 25.08.2002 року № 161 п.3 члени кредитного комітету приймають рішення про надання кредитів юридичним та фізичним особам межах своїх повноважень, заслуховують начальників структурних підрозділів відділення Ощадбанку з питань кредитної діяльності та згідно п.4 несуть відповідальність за приймання рішення у межах покладених на них, як на керівників структурних підрозділів функціональних обов`язків, за підготовку матеріалів, що подаються на розгляд кредитного комітету структурними підрозділами, які вони представляють.

ОСОБА_4 будучи членом кредитного комітету згідно наказу №160 від 25.09.2002 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна» та наказу № 23 від 10.02.2004 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна», затверджених керуючими Білгород Дністровським відділенням Ощадного банку України в порушення п.2.1 Положення «Про інспекційні перевірки заставного майна», затвердженого Постановою правління Ощадбанку України від 27.05.1999 року за № 28 не провела первинну перевірку документів на майно, візуальну перевірку наявності стану, умов зберігання чи експлуатації майна, підписавши акт за результатами перевірки.

На підставі зазначених документів ОСОБА_4 проявивши злочинну самовпевненість, хоча і передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій, але легковажно розраховуючи на їх запобігання, не перевіривши правильність оформлення документів на отримання кредитів юридичним і фізичним особам та не перевіривши оцінку заставленого майна, які в подальшому виявилися недостовірними, в приміщенні Білгород Дністровської філії «Ощадбанку Україна» по вул. Кірова, 28, в м. Білгород Дністровський Одеської області на підставі яких кредитним комітетом відділення банку складено протокол № 117 від 29.10.2003 року про можливість видачі кредиту ОСОБА_14 на суму 45000 гривень, прийнятого за підробленими, не перевіреними та підписаними ОСОБА_4 документами, який завірили своїм підписом та у подальшому грошові кошти видані банком.

У визначені в кредитному договорі термін, грошові кошти в сумі 45000 грн. Білгород Дністровським відділенням № 6707 «Державний Ощадний банк України» не отримані, а стягнути їх в порядку цивільного судочинства не надалося можливим із-за відсутності заставного майна та особи, яка їх отримала, що спричинило тяжкі наслідки.
Далі, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 з 1984 року перебуваючи на посаді головного бухгалтера Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», тобто вона є службовою особою, в обов`язки якої відповідно до посадових інструкцій входить розподіл обов`язків між працівниками підпорядкованого відділу обліку та звітності, матеріальна відповідальність за зберігання всіх цінностей, цінних паперів та готівки, відповідальність за відправку платежів на зовнішні банки, організація роботи обліку та контроль за цим, відкриття та закриття рахунків фізичних та юридичних осіб. Згідно наказу № 160 від 25.09.2002 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна» затверджена комісія по проведенню оцінки заставленого майна в складі: ОСОБА_4 головного бухгалтера, ОСОБА_5 начальника відділу кредитування, ОСОБА_6 економіста відділу кредитування, ОСОБА_7 провідного консультанта, ОСОБА_8 провідного бухгалтера, затвердженого керуючим відділення ОСОБА_9 .

Згідно наказу № 23 від 10.02.2004 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна» затверджена комісія по проведенню оцінки заставленого майна в складі: ОСОБА_5 керуюча відділенням, ОСОБА_4 головного бухгалтера, ОСОБА_6 начальника відділу кредитування, ОСОБА_7 завідуюча сектором юридичної служби, ОСОБА_10 заступника головного бухгалтера, затвердженого керуючим відділення ОСОБА_5 . Згідно затвердженого керуючим Білгород Дністровським відділенням Ощадного банку Україна ОСОБА_9 «Положення про кредитний комітет Білгород Дністровського відділення № 6707 ВАТ «Державний Ощадний банк Україна» від 25.08.2002 року № 161 п.3 члени кредитного комітету приймають рішення про надання кредитів юридичним та фізичним особам в межах своїх повноважень, заслуховують начальників структурних підрозділів відділення Ощадбанку з питань кредитної діяльності та згідно п.4 несуть відповідальність за приймання рішення у межах покладених на них, як на керівників структурних підрозділів, функціональних обов`язків за підготовку матеріалів, що подаються на розгляд кредитного комітету структурними підрозділами, які вони представляють.

ОСОБА_4 будучи членом кредитного комітету згідно наказу № 160 від 25.09.2002 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна» та наказу № 23 від 10.02.2004 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна», затверджених керуючими Білгород Дністровським відділенням Ощадного банку України в порушення п.2.1 Положення «Про інспекційні перевірки заставного майна», затвердженого Постановою правління Ощадбанку України від 27.05.1999 року № 28 не провела первинну перевірку документів на майно, візуальну перевірку наявності стану, умов зберігання чи експлуатації майна, підписавши акт за результатами перевірки.

На підставі зазначених документів ОСОБА_4 проявивши злочинну самовпевненість, хоча і передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій, але легковажно розраховуючи на їх запобігання, не перевіривши правильність оформлення документів на отримання кредитів юридичним і фізичним особам та не перевіривши оцінку заставленого майна, які в подальшому виявилися недостовірними, в приміщенні Білгород Дністровської філії «Ощадбанку Україна» по вул. Кірова, 28, в м. Білгород Дністровський Одеської області на підставі яких кредитним комітетом відділення банку було складено протокол № 118 від 30.10.2003 року про можливість видачі кредиту ОСОБА_15 на суму 45000 гривень, прийнятого за підробленими, не перевіреними та підписаними ОСОБА_4 документами, який завірила своїм підписом та у подальшому грошові кошти були видані банком.

У визначені в кредитному договорі термін, грошові кошти в сумі 45000 грн. Білгород Дністровським відділенням № 6707 «Державний Ощадний банк України» не отримані, а стягнути їх в порядку цивільного судочинства не надалося можливим із-за відсутності заставного майна та особи, яка їх отримала, що спричинило тяжкі наслідки.

Далі, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи з 1984 року на посаді головного бухгалтера Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», тобто вона є службовою особою, в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить розподіл обов`язків між працівниками підпорядкованого відділу обліку та звітності, матеріальна відповідальність за зберігання всіх цінностей, цінних паперів та готівки, відповідальність за відправку платежів на зовнішні банки, організація роботи обліку та контроль за цим, відкриття та закриття рахунків фізичних та юридичних осіб. Згідно наказу № 160 від 25.09.2002 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна» затверджена комісія по проведенню оцінки заставленого майна в складі: ОСОБА_4 головного бухгалтера, ОСОБА_5 начальника відділу кредитування, ОСОБА_6 економіста відділу кредитування, ОСОБА_7 провідного консультанта, ОСОБА_8 провідного бухгалтера, затвердженого керуючим відділення ОСОБА_9 .

Згідно наказу № 23 від 10.02.2004 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна» затверджена комісія по проведенню оцінки заставленого майна в складі: ОСОБА_5 керуюча відділенням, ОСОБА_4 головний бухгалтера, ОСОБА_6 начальник відділу кредитування, ОСОБА_7 завідуюча сектором юридичної служби, ОСОБА_10 заступник головного бухгалтера, затвердженого керуючим відділення ОСОБА_5 . Згідно затвердженого керуючим Білгород Дністровським відділенням Ощадного банку Україна ОСОБА_9 «Положення про кредитний комітет Білгород Дністровського відділення № 6707 ВАТ «Державний Ощадний банк Україна» від 25.08.2002 року № 161 п.3 члени кредитного комітету приймають рішення про надання кредитів юридичним та фізичним особам в межах своїх повноважень, заслуховують начальників структурних підрозділів відділення Ощадбанку з питань кредитної діяльності та згідно п.4 несуть відповідальність за приймання рішення у межах покладених на них, як на керівників структурних підрозділів функціональних обов`язків за підготовку матеріалів, що подаються на розгляд кредитного комітету структурними підрозділами, які вони представляють.

ОСОБА_4 будучи членом кредитного комітету згідно наказу № 160 від 25.09.2002 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна» та наказу № 23 від 10.02.2004 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна», затверджених керуючими Білгород Дністровським відділенням Ощадного банку України в порушення п.2.1 Положення «Про інспекційні перевірки заставного майна», затвердженого Постановою правління Ощадбанку України від 27.05.1999 року за № 28 не провела первинну перевірку документів на майно, візуальну перевірку наявності стану, умов зберігання чи експлуатації майна, підписавши акт за результатами перевірки.

На підставі зазначених документів ОСОБА_4 проявивши злочинну самовпевненість, хоча і передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій, але легковажно розраховуючи на їх запобігання, не перевіривши правильність оформлення документів на отримання кредитів юридичним і фізичним особам та не перевіривши оцінку заставленого майна, які в подальшому виявилися недостовірними, в приміщенні Білгород Дністровської філії «Ощадбанку Україна» по вул. Кірова, 28, в м. Білгород Дністровський Одеської області на підставі яких кредитним комітетом відділення банку складено протокол № 35 від 10.03.2004 року про можливість видачі кредиту ОСОБА_16 на суму 30000 гривень, прийнятого за підробленими, не перевіреними та підписаними ОСОБА_4 документами, який завірила своїм підписом та у подальшому грошові кошти були видані банком.

У визначені в кредитному договорі термін, грошові кошти в сумі 30000 грн. Білгород Дністровським відділенням № 6707 «Державний Ощадний банк України» не отримані, а стягнути їх в порядку цивільного судочинства не надалося можливим із-за відсутності заставного майна та особи, яка їх отримала, що спричинило тяжкі наслідки.

Далі, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи з 1984 року на посаді головного бухгалтера Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», тобто вона є службовою особою, в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить розподіл обов`язків між працівниками підпорядкованого відділу обліку та звітності, матеріальна відповідальність за зберігання всіх цінностей, цінних паперів та готівки, відповідальність за відправку платежів на зовнішні банки, організація роботи обліку та контроль за цим, відкриття та закриття рахунків фізичних та юридичних осіб.

Згідно наказу № 160 від 25.09.2002 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна» затверджена комісія по проведенню оцінки заставленого майна в складі: ОСОБА_4 головного бухгалтера, ОСОБА_5 начальника відділу кредитування, ОСОБА_6 економіста відділу кредитування, ОСОБА_7 провідного консультанта, ОСОБА_8 провідного бухгалтера, затвердженого керуючим відділення ОСОБА_9 .

Згідно наказу № 23 від 10.02.2004 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна» затверджена комісія по проведенню оцінки заставленого майна в складі: ОСОБА_5 керуюча відділенням, ОСОБА_4 головний бухгалтер, ОСОБА_6 начальник відділу кредитування, ОСОБА_7 завідуюча сектором юридичної служби, ОСОБА_10 заступником головного бухгалтера, затвердженого керуючим відділення ОСОБА_5 . Згідно затвердженого керуючим Білгород Дністровським відділенням Ощадного банку Україна ОСОБА_9 «Положення про кредитний комітет Білгород Дністровського відділення № 6707 ВАТ «Державний Ощадний банк Україна» від 25.08.2002 року № 161 п.3 члени кредитного комітету приймають рішення про надання кредитів юридичним та фізичним особам межах своїх повноважень заслуховують начальників структурних підрозділів відділення Ощадбанку з питань кредитної діяльності та згідно п.4 несуть відповідальність за приймання рішення у межах покладених на них, як на керівників структурних підрозділів функціональних обов`язків за підготовку матеріалів, що подаються на розгляд кредитного комітету структурними підрозділами, які вони представляють.

ОСОБА_4 будучи членом кредитного комітету згідно наказу № № 160 від 25.09.2002 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна» та наказу № 23 від 10.02.2004 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна», затверджених керуючими Білгород Дністровським відділенням Ощадного банку України в порушення п.2.1 Положення «Про інспекційні перевірки заставного майна», затвердженого Постановою правління Ощадбанку України від 27.05.1999 року за № 28 не провела первинну перевірку документів на майно, візуальну перевірку наявності стану, умов зберігання чи експлуатації майна, підписавши акт за результатами перевірки.

На підставі зазначених документів ОСОБА_4 проявивши злочинну самовпевненість, хоча і передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій, але легковажно розраховуючи на їх запобігання, не перевіривши правильність оформлення документів на отримання кредитів юридичним і фізичним особам та не перевіривши оцінку заставленого майна, які в подальшому виявилися недостовірними, в приміщенні Білгород Дністровської філії «Ощадбанку Україна» по вул. Кірова, 28, в м. Білгород Дністровський Одеської області на підставі яких кредитним комітетом відділення банку складено протокол № 6 від 19.01.2004 року про можливість видачі кредиту ОСОБА_17 на суму 45000 гривень, прийнятого за підробленими, не перевіреними та підписаними ОСОБА_4 документами, який завірила своїм підписом та у подальшому грошові кошти були видані банком.

У визначені в кредитному договорі термін, грошові кошти в сумі 45000 грн., Білгород Дністровським відділенням № 6707 «Державний Ощадний банк України» не отримані, а стягнути їх в порядку цивільного судочинства не надалося можливим із-за відсутності заставного майна та особи, яка їх отримала, що спричинило тяжкі наслідки.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи з 1984 року на посаді головного бухгалтера Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», тобто вона є службовою особою, в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить розподіл обов`язків між працівниками підпорядкованого відділу обліку та звітності, матеріальна відповідальність за зберігання всіх цінностей, цінних паперів та готівки, відповідальність за відправку платежів на зовнішні банки, організація роботи обліку та контроль за цим, відкриття та закриття рахунків фізичних та юридичних осіб. Згідно наказу № 160 від 25.09.2002 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна» затверджена комісія по проведенню оцінки заставленого майна в складі: ОСОБА_4 головного бухгалтера, ОСОБА_5 начальника відділу кредитування, ОСОБА_6 економіста відділу кредитування, ОСОБА_7 провідного консультанта, ОСОБА_8 провідного бухгалтера, затвердженого керуючим відділення ОСОБА_9 .

Згідно наказу № 23 від 10.02.2004 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна» затверджена комісія по проведенню оцінки заставленого майна в складі: ОСОБА_5 керуюча відділенням, ОСОБА_4 головного бухгалтера, ОСОБА_6 начальника відділу кредитування, ОСОБА_7 завідуючої сектором юридичної служби, ОСОБА_10 заступником головного бухгалтера, затвердженого керуючим відділення ОСОБА_5 .

Згідно затвердженого керуючим Білгород Дністровським відділенням Ощадного банку Україна ОСОБА_9 «Положення про кредитний комітет Білгород Дністровського відділення № 6707 ВАТ «Державний Ощадний банк Україна» від 25.08.2002 року № 161 п.3 члени кредитного комітету приймають рішення про надання кредитів юридичним та фізичним особам межах своїх повноважень, заслуховують начальників структурних підрозділів відділення Ощадбанку з питань кредитної діяльності та згідно п.4 несуть відповідальність за приймання рішення у межах покладених на них, як на керівників структурних підрозділів функціональних обов`язків за підготовку матеріалів, що подаються на розгляд кредитного комітету структурними підрозділами, які вони представляють.

ОСОБА_4 будучи членом кредитного комітету згідно наказу № 160 від 25.09.2002 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна» та наказу № 23 від 10.02.2004 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна», затверджених керуючими Білгород Дністровським відділенням Ощадного банку України в порушення п.2.1 Положення «Про інспекційні перевірки заставного майна», затвердженого Постановою правління Ощадбанку України від 27.05.1999 року за № 28 не провела первинну перевірку документів на майно, візуальну перевірку наявності стану, умов зберігання чи експлуатації майна, підписавши акт за результатами перевірки.

На підставі зазначених документів ОСОБА_4 проявивши злочинну самовпевненість, хоча і передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій, але легковажно розраховуючи на їх запобігання, не перевіривши правильність оформлення документів на отримання кредитів юридичним і фізичним особам та не перевіривши оцінку заставленого майна, які в подальшому виявилися недостовірними, в приміщенні Білгород Дністровської філії «Ощадбанку Україна» по вул. Кірова, 28, в м. Білгород Дністровський Одеської області на підставі яких кредитним комітетом відділення банку складено протокол № 117 від 29.10.2003 року про можливість видачі кредиту ОСОБА_18 на суму 45000 гривень, прийнятого за підробленими, не перевіреними та підписаними ОСОБА_4 документами, який завірила своїм підписом та у подальшому грошові кошти були видані банком.

У визначені в кредитному договорі термін, грошові кошти в сумі 45000 грн. Білгород Дністровським відділенням № 6707 «Державний Ощадний банк України» не отримані, а стягнути їх в порядку цивільного судочинства не надалося можливим із-за відсутності заставного майна та особи, яка їх отримала, що спричинило тяжкі наслідки.

Далі, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи з 1984 року на посаді головного бухгалтера Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», тобто вона є службовою особою, в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить розподіл обов`язків між працівниками підпорядкованого відділу обліку та звітності, матеріальна відповідальність за зберігання всіх цінностей, цінних паперів та готівки, відповідальність за відправку платежів на зовнішні банки, організація роботи обліку та контроль за цим, відкриття та закриття рахунків фізичних та юридичних осіб. Згідно наказу № 160 від 25.09.2002 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна» затверджена комісія по проведенню оцінки заставленого майна в складі: ОСОБА_4 головного бухгалтера, ОСОБА_5 начальника відділу кредитування, ОСОБА_6 економіста відділу кредитування, ОСОБА_7 провідного консультанта, ОСОБА_8 провідного бухгалтера, затвердженого керуючим відділення ОСОБА_9 .

Згідно наказу № 23 від 10.02.2004 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна» затверджена комісія по проведенню оцінки заставленого майна в складі: ОСОБА_5 керуюча відділенням, ОСОБА_4 головний бухгалтер, ОСОБА_6 начальник відділу кредитування, ОСОБА_7 завідуюча сектором юридичної служби, ОСОБА_10 заступником головного бухгалтера, затвердженого керуючим відділення ОСОБА_5 .

Згідно затвердженого керуючим Білгород Дністровським відділенням Ощадного банку Україна ОСОБА_9 «Положення про кредитний комітет Білгород Дністровського відділення № 6707 ВАТ «Державний Ощадний банк Україна» від 25.08.2002 року № 161 п.3 члени кредитного комітету приймають рішення про надання кредитів юридичним та фізичним особам в межах своїх повноважень, заслуховують начальників структурних підрозділів відділення Ощадбанку з питань кредитної діяльності та згідно п.4 несуть відповідальність за приймання рішення у межах покладених на них, як на керівників структурних підрозділів функціональних обов`язків за підготовку матеріалів, що подаються на розгляд кредитного комітету структурними підрозділами, які вони представляють.

ОСОБА_4 будучи членом кредитного комітету згідно наказу № 160 від 25.09.2002 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна» та наказу № 23 від 10.02.2004 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна», затверджених керуючими Білгород Дністровським відділенням Ощадного банку України в порушення п.2.1 Положення «Про інспекційні перевірки заставного майна», затвердженого Постановою правління Ощадбанку України від 27.05.1999 року за № 28 не провела первинну перевірку документів на майно, візуальну перевірку наявності стану, умов зберігання чи експлуатації майна, підписавши акт за результатами перевірки.

На підставі зазначених документів ОСОБА_4 проявивши злочинну самовпевненість, хоча і передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій, але легковажно розраховуючи на їх запобігання, не перевіривши правильність оформлення документів на отримання кредитів юридичним і фізичним особам та не перевіривши оцінку заставленого майна, які в подальшому виявилися недостовірними, в приміщенні Білгород Дністровської філії «Ощадбанку Україна» по вул. Кірова, 28, в м. Білгород Дністровський Одеської області на підставі яких кредитним комітетом відділення банку складено протокол № 35 від 10.03.2004 року про можливість видачі кредиту ОСОБА_19 на суму 45000 гривень, прийнятого за підробленими, не перевіреними та підписаними ОСОБА_4 документами, який завірила своїм підписом та у подальшому грошові кошти були видані банком.

У визначені в кредитному договорі термін, грошові кошти в сумі 45 000 грн. Білгород Дністровським відділенням № 6707 «Державний Ощадний банк України» не отримані, а стягнути їх в порядку цивільного судочинства не надалося можливим із-за відсутності заставного майна та особи, яка їх отримала, що спричинило тяжкі наслідки.
Далі, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи з 1984 року на посаді головного бухгалтера Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», тобто вона є службовою особою, в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить розподіл обов`язків між працівниками підпорядкованого відділу обліку та звітності, матеріальна відповідальність за зберігання всіх цінностей, цінних паперів та готівки, відповідальність за відправку платежів на зовнішні банки, організація роботи обліку та контроль за цим, відкриття та закриття рахунків фізичних та юридичних осіб. Згідно наказу № 160 від 25.09.2002 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна» затверджена комісія по проведенню оцінки заставленого майна в складі: ОСОБА_4 головного бухгалтера, ОСОБА_5 начальника відділу кредитування, ОСОБА_6 економіста відділу кредитування, ОСОБА_7 провідного консультанта, ОСОБА_8 провідного бухгалтера, затвердженого керуючим відділення ОСОБА_9 .

Згідно наказу № 23 від 10.02.2004 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна» затверджена комісія по проведенню оцінки заставленого майна в складі: ОСОБА_5 керуюча відділенням, ОСОБА_4 головний бухгалтер, ОСОБА_6 начальник відділу кредитування, ОСОБА_7 завідуюча сектором юридичної служби, ОСОБА_10 заступник головного бухгалтера, затвердженого керуючим відділення ОСОБА_5 .

Згідно затвердженого керуючим Білгород Дністровським відділенням Ощадного банку Україна ОСОБА_9 «Положення про кредитний комітет Білгород Дністровського відділення № 6707 ВАТ «Державний Ощадний банк Україна» від 25.08.2002 року № 161 п.3 члени кредитного комітету приймають рішення про надання кредитів юридичним та фізичним особам межах своїх повноважень, заслуховують начальників структурних підрозділів відділення Ощадбанку з питань кредитної діяльності та згідно п.4 несуть відповідальність за приймання рішення у межах покладених на них, як на керівників структурних підрозділів функціональних обов`язків за підготовку матеріалів, що подаються на розгляд кредитного комітету структурними підрозділами, які вони представляють.

ОСОБА_4 будучи членом кредитного комітету згідно наказу № 160 від 25.09.2002 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна» та наказу № 23 від 10.02.2004 року «Про зміну в комісії по проведенню оцінки заставленого майна», затверджених керуючими Білгород Дністровським відділенням Ощадного банку України в порушення п.2.1 Положення «Про інспекційні перевірки заставного майна», затвердженого Постановою правління Ощадбанку України від 27.05.1999 року за № 28 не провела первинну перевірку документів на майно, візуальну перевірку наявності стану, умов зберігання чи експлуатації майна, підписавши акт за результатами перевірки.

На підставі зазначених документів ОСОБА_4 проявивши злочинну самовпевненість, хоча і передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій, але легковажно розраховуючи на їх запобігання, не перевіривши правильність оформлення документів на отримання кредитів юридичним і фізичним особам та не перевіривши оцінку заставленого майна, які в подальшому виявилися недостовірними, в приміщенні Білгород Дністровської філії «Ощадбанку Україна» по вул. Кірова, 28, в м. Білгород Дністровський Одеської області на підставі яких кредитним комітетом відділення банку складено протокол №111 від 14.10.2003 року про можливість видачі кредиту ОСОБА_20 на суму 35000 гривень, прийнятого за підробленими, не перевіреними та підписаними ОСОБА_4 документами, який завірила своїм підписом та у подальшому грошові кошти були видані банком.

У визначені в кредитному договорі термін, грошові кошти в сумі 35000 грн. Білгород Дністровським відділенням № 6707 «Державний Ощадний банк України» не отримані, а стягнути їх в порядку цивільного судочинства не надалося можливим із-за відсутності заставного майна та особи, яка їх отримала, що спричинило тяжкі наслідки.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення передбачене ст. 367 ч.2 КК України, тобто службова недбалість, що спричинило тяжкі наслідки.

У підготовчому судовому засіданні ОСОБА_4 підтримала клопотання направлене прокурором до суду про звільнення її від кримінальної відповідальності відповідно до ст. 49 КК України, оскільки з дня вчинення нею злочину з 25.09.2002 року по 10.02.2004 року до моменту розслідування кримінального провадження за яким їй було пред`явлено підозру за ст. 367 ч.2 КК України, сплинув строк давності притягнення її до кримінальної відповідальності. Пояснила, що вона дійсно підписувала відповідну документацію, знаходячись на роботі, однак грошових коштів не отримувала.

У підготовчому судовому засіданні представник потерпілого ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» заперечувала проти задоволення клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ст. 367 ч.2 КК України, з огляду на те, що ПАТ «Державний ощадний банк України» завдано суттєву шкоду. Просила задовільнити цивільний позов у розмірі 360676,45 грн. та стягнути з ОСОБА_4 спричинені збитки.

У підготовчому судовому засіданні прокурор Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 підтримав клопотання щодо закриття кримінального провадження та звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ст. 367 ч.2 КК України у зв`язку із закінченням строків давності з тих підстав, що злочин, вчинений підозрюваною мав місце в періоди 25.09.2002 року по 10.02.2004 року. Досудовим розслідуванням встановлена достатність доказів, що підтверджують факт вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч.2 КК України, а саме, наказ № 160 від 25.09.2002 року «Про зміни в комісії по проведенню оцінки заставленого майна»; наказ № 23 від 10.02.2004 року «Про зміни в комісії по проведенню оцінки заставленого майна», протокол № 107 від 07.10.2003 року засідання кредитного комітету відділення Ощадного банку; протокол № 111 від 14.10.2003 року засідання кредитного комітету відділення Ощадного банку; протокол № 117 від 29.10.2003 року засідання кредитного комітету відділення Ощадного банку; протокол № 118 від 30.10.2003 року засідання кредитного комітету відділення Ощадного банку; протокол № 6 від 19.01.2004 року засідання кредитного комітету відділення Ощадного банку; протокол № 35 від 10.03.2004 року засідання кредитного комітету відділення Ощадного банку; протокол № 61 від 27.04.2004 року засідання кредитного комітету відділення Ощадного банку; акт документальної ревізії філії Білгород Дністровського відділення ВАТ «Ощадбанк» від 30.07.2004 року; висновком експерта № 207 від 18.03.2005 року; висновком експерта № 215 від 21.03.2005 року; висновком експерта № 218 від 23.03.2005 року; висновком експерта № 222 від 24.03.2005 року; висновком експерта № 223 від 24.03.2005 року; висновком експерта № 225 від 25.03.2005 року; висновком експерта № 227 від 25.03.2005 року; висновком експерта № 243 від 31.03.2005 року; висновком експерта № 251 від 05.04.2005 року; висновком експерта № 273 від 12.04.2005 року.

Вивчивши клопотання прокурора, заслухавши ОСОБА_4 , представника потерпілого ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Розглядаючи зазначене клопотання суд вважає, що клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури про закриття кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч.2 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, відповідає вимогам ст. 287 КПК України та до нього додана письмова згода ОСОБА_4 на звільнення її від кримінальної відповідальності.

З клопотання вбачається, що злочин, вчинений ОСОБА_4 за ст. 367 ч.2 КК України мав місце 25.09.2002 року, 10.02.2004 року.

За вчинення кримінального правопорушення за ст. 367 ч.2 КК України передбачено кримінальну відповідальність у виді: позбавленням волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

У відповідності до ст. 12 КК України злочин за ст. 367 ч.2 КК України відноситься до класифікації злочинів середньої тяжкості.

Відповідно до ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках передбачених КК України. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Таким чином, відповідно до п.3 ч.1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло 5 років у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Положенням ч. 1 ст. 286 КПК України визначено, що звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Виходячи з фактичних обставин та те, що кримінальне правопорушення мало місце в періоди 25.09.2002 року, 10.02.2004 року, відтак на час судового розгляду сплинули, передбачені п.3 ч.1 ст. 49 КК України строки притягнення особи до кримінальної відповідальності у зв`язку з чим, суд, за наявності згоди ОСОБА_4 на закриття кримінального провадження та звільнення її від кримінальної відповідальності приходить до висновку про необхідність звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч.2 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

Цивільний позов ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» про стягнення з ОСОБА_4 на користь зазначеного товариства матеріальної шкоди у сумі 360676,45 грн. залишити без розгляду з правом звернення в порядку цивільного судочинства.

Речові докази, судові витрати по даному кримінальному провадженню відсутні.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 12, 44, 49 КК України, ст. ст. 283, 284, 286, 287, 372, 395 КПК України, суд,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області задовольнити.

Закрити кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч.2 КК України.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_4 на досудовому розслідуванні не обирався.

Цивільний позов ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» про стягнення з ОСОБА_4 на користь зазначеного товариства матеріальної шкоди у сумі 360676,45 грн. залишити без розгляду з правом звернення в порядку цивільного судочинства.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області через Білгород-Дністровський міськрайонний суд протягом 7 днів з дня її проголошення.

Суддя