Провадження № 1кп/201/446/15
ВИРОК
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська кримінальне провадження № 0000846 відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. м. Підгороднє Дніпропетровського району Дніпропетровської області, українця, громадянина України, освіта вища, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

обвинуваченого у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст.367 КК України,

В судовому засіданні приймали участь:

прокурор ОСОБА_4

обвинувачений ОСОБА_3

захисник ОСОБА_5

представник потерпілого ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_7 , обіймаючи у період з 24 квітня 2008 року до 09 грудня 2014 року посаду Голови Правління ПАТ «АКТАБАНК» (код 35863708), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53, виконуючи організаційно-розпорядчіта адміністративно-господарські функції, тобто будучи службовою особоююридичної особи, вчинив злочин у сфері службової та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг за наступних обставинах.
23 липня 2014 року між ПАТ «АКТАБАНК» в oco6i Голови Правління ОСОБА_8 та ТОВ «АРМ-Технолопя» в oco6i директора ОСОБА_9 укладено кредитний договір № 01-1774/Т на поповнення обігових коштів вказаного підприємства на суму 9 500 000,00 доларів США.
24 липня 2014 року між ПАТ «АКТАБАНК» в oco6i Голови Правління ОСОБА_8 та ТОВ «Торгова компанія «Інвест-пром» в oco6i директора ОСОБА_10 укладено кредитний договір № 01-1775/Т поповнення обігових коштів вказаного підприємства на суму 9 500 000,00 доларів США.
25 липня 2014 року між ПАТ «АКТАБАНК» Голови Правління ОСОБА_8 та ТОВ «Мегатрейд-cepвic» в oco6i директора ОСОБА_11 укладено кредитний договір № 01-1779/Т на поповнення обігових коштів вказаного підприємства на суму 9 500 000,00 доларів США.
28 липня 2014 року між ПАТ «АКТАБАНК» в oco6i Голови Правління ОСОБА_8 та ДП «Українська компанія металів та сплавів» в oco6i директора ОСОБА_12 укладено кредитний договір № 01-1779/Т на поповнення o6ігових коштів вказаного підприємства на суму 9 500 000,00 доларів США.
30 липня 2014 року між ПАТ «АКТАБАНК» в oco6i Голови Правління ОСОБА_13 та ТОВ «Стройекспорт» в oco6i директора ОСОБА_14 укладено договір застави № 01-1779/Т/1, яким забезпечено вимоги позичальника за наданими ДП «Українська компанія металів та сплавів», ТОВ «АРМ-Технологія», ТОВ «Мегатрейд-cepвic» та ТОВ «Торгівельна компанія «Інвест-пром» кредитами, шляхом передачі у заставу майнового комплексу, розташованого у с. Кремшо, 44 у м. Запоріжжя.
Цього ж дня між ПАТ «АКТАБАНК» в oco6i Голови Правління ОСОБА_8 та ТОВ «Луганський трубопрокатний завод» в oco6i виконуючого обов`язки директора ОСОБА_15 укладено договір застави № 01-1779/Т/2, яким забезпечено вимоги позичальниказа наданими ДП «Українська компанія металів та сплавів», ТОВ «АРМ-Технологія», ТОВ «Мегатрейд-cepвic» та ТОВ «Торгівельна компанія «Інвест-пром» кредитами, шляхом передачі у заставу об`єктів незакінченого будівництва, нежитлових будівель та цілісного майнового комплексу, розташованих на вул. Советська, 20 в, вул. Miчуріна, 2a та вул. Свердлова, 2 у м. Луганську.
01 серпня 2014 року між ПАТ «АКТАБАНК» в oco6i Голови Правління ОСОБА_8 та ТОВ «АРМ-Технолопя» в особі директора ОСОБА_9 укладено кредитний договір № 01-1783/Т на поповнення обігових коштів вказаного підприємства на суму 7 500 000,00 гривень.
01 серпня 2014 року між ПАТ «АКТАБАНК» в oco6i Голови Правління ОСОБА_8 та ТОВ «Торгова компанія «Інвест-пром» в oco6i директора ОСОБА_10 укладено кредитний договір № 01-1784/Т на поповнення обігових коштів вказаного підприємства на суму 7 500 000,00 гривень.
01 серпня 2014 року між ПАТ «АКТАБАНК» в oco6i Голови Правління ОСОБА_8 та ТОВ «Луганський трубопрокатний завод» в oco6iвиконуючого обов`язки директора ОСОБА_15 укладено договір про внесення змін № 1 до договору застави № 01-1779/Т/2 від 01 серпня 2014 року, яким забезпечено вимоги позичальника за наданими ОВ «АРМ-Технологія» та ТОВ «Торгівельна компанія «Інвест-пром» кредитами, щодо умов повернення Іпотекодержателю кредитних коштів.
02 серпня 2014 року між ПАТ «АКТАБАНК» в oco6i Голови Правління ОСОБА_16 та ТОВ «Луганський трубопрокатний завод» в особівиконуючого обов`язки директора ОСОБА_15 укладено договір про внесення змін № 2 до договору застави № 01-1779/Т/2 від 01 серпня 2014 року, яким викладено опис предмету застави в новій редакції.
01 серпня 2014 року між ПАТ «АКТАБАНК» в особі Голови Правління ОСОБА_8 та ТОВ «Стройекспорт» в oco6i директора ОСОБА_17 укладено договір про внесення змін № 1 до договору застави № 01-1779/Т/1 від 01 серпня 2014 року, яким забезпечено вимоги позичальника за наданими ТОВ «АРМ-Технологія» та ТОВ «Торгівельна компанія «Інвест-пром» кредитами, щодо додаткових умов повернення іпотекодержателю кредитних коштів.
Відповідно до висновку про ринкову вартість майнового комплексу, який належить ТОВ «Луганський трубопрокатний завод» від 28 липня 2014 року та висновку про ринкову вартість основних засобів, які належать ТОВ «Стройекспорт» від 01 серпня 2014 року, загальна вартість заставного майна складала 470 880 000,00 гривень.
Надалі, під час проведення ПАТ «АКТАБАНК» моніторингу цільового використання ДП «Українська компанія металів та сплавів», ТОВ «АРМ-Технологія», ТОВ «Мегатрейд-сервіс» та ТОВ «Торгівельна компанія «Інвест-пром» кредитних коштів встановлено порушення ними умов кредитних договорів щодо одержання кредитів на поповнення обігових коштів підприємств.
У зв`язку з порушенням позичальниками умов кредитних договорів 01 серпня 2014 року ПАТ «АКТАБАНК» звернулось до ДП «Українська компанія металів та сплавів», ТОВ «АРМ-Технологія», ТОВ «Мегатрейд-сервіс» та ТОВ «Торгівельна компанія «Інвест-пром» з листом щодо дострокового розірвання кредитних договорів, а також з вимогою погашення кредитних зобов`язань.
Оскільки вказані кредити на загальну суму 470826232,85 гривень повернуто не було, , при цьому вартість поставленого на баланс ПАТ «Актабанк» заставного майна ТОВ «Луганський трубопрокатний завод», розташованого в м. Луганську та ТОВ «Стройекспорт» перевищувало вартість наданих ДП «Українська компанія металів та сплавів», ТОВ «АРМ-Технолопя», ТОВ «Мегатрейд-cepвic» та ТOB «Торгівельна компанія «Інвест-пром» кредитних коштів на суму 53767,15 гривень, то 02 серпня 2014 року між ПАТ «АКТАБАНК» в oco6i Голови Правління ОСОБА_3 та ТОВ «Луганський трубопрокатний завод» в oco6i заступника директора ОСОБА_15 укладено договір про задоволення вимог заставодержателя, відповідно до якого ПАТ «АКТАБАНК» набув право власності на майно ТОВ «Луганський трубопрокатний завод», розташованого м. Луганську.
Цього ж дня між ПАТ «АКТАБАНК» в oco6i Голови Правління ОСОБА_8 та ТОВ «Стройекспорт» в ocoбi фінансового директора - ОСОБА_18 укладено договір про задоволення вимог заставодержателя, відповідно до якого ПАТ «АКТАБАНК» набув право власності на майновий комплекс, розташований у с. Кремню у м. Запоріжжя.
04 серпня 2014 року між ПАТ «АКТАБАНК» в oco6i Голови Правління ОСОБА_8 та ТОВ «Стройекспорт» в ocoбi фінансового директора ОСОБА_18 підписано акт прийому передачі майна до договору про задоволення вимог заставодержателя від 02 серпня 2014 року.
Цього ж дня між ПАТ «АКТАБАНК» в oco6i Голови Правління ОСОБА_8 та ТОВ «Луганський трубопрокатний завод» в oco6i заступника директора ОСОБА_15 упродовж робочого дня, приблизно з 08 до 18 години, у приміщенні відділення № 4 ПАТ «АКТАБАНК», розташованому на бульварі Катеринославському, б. 1 у м. Дніпропетровську, підписано акт прийому-передачі майна до договору про задоволення вимог заставодержателя від 02 серпня 2014 року.
При цьому, Голова Правління ПАТ «АКТАБАНК» ОСОБА_7 , знаходячись у службовому приміщенні відділення № 4 ПАТ «АКТАБАНК», розташованому на бульварі Катеринославському, б. 1 у м. Дніпропетровську, будучи службовою особою, діючи в порушення вимог п. 10.8.1. Статуту ПАТ «АКТАБАНК» щодо обов`язку забезпечення збереження грошових матеріальних цінностей, проявляючи злочинну недбалість, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не впевнившись у наявності матеріальних цінностей, підписав акт прийому-передачі майна до договору про задоволення вимог заставодержателя від 02 серпня 2014 року, відповідно до якого, серед іншого майна, прийняв від ТОВ «Луганський трубопрокатний завод»:
- ножиці кривошипні 16777, балансовою вартістю 21417,60 гривень;
- верстат зубодовбальний 16688, балансовою вартістю 11250,00 гривень:
- верстат довбальний 16792, балансовою вартістю 8140,8 гривень;
- прес-ножиці 16682, балансовою вартістю 18 817,20 гривень;
- верстат поздовжньо-фрезерний 3-х ш 16676, балансовою вартістю . 2862,80 гривень;
- верстат зубофрезерний 16810, балансовою вартістю 11167,20 гривень:
- верстат токарно-гвинторізний 122344, балансовою вартістю 20 81 7.60 гривень;
- верстат напівавтомат торцекругловий 16798, балансовою вартістю 10590,00 гривень.
Після підписання акту прийому-передачі майна до договорупро задоволення вимог заставодержателя від 02 серпня 2014 року, головаправління ОСОБА_3 , будучи службовою особою, діючи в порушення вимог п.10.8.1. Статуту ПАТ «АКТАБАНК» щодо обов`язку забезпечення збереження грошових i матеріальних цінностей,проявляючи злочинну недбалість, неналежно виконуючи свої службовіобов`язки через несумлінне ставлення до них, не забезпечив схоронності майнаприйнятого ПАТ «АКТАБАНК» у власність від ТОВ «Луганськийтрубопрокатний завод».
05 серпня 2014 року працівниками ТОВ «Луганський трубопрокатний завод» було виявлено нестачу майна: ножиці кривошипних 16777, верстату зубодовбального 16688, верстату довбального 16792, пресу ножиців 16682, верстату поздовжньо-фрезерного 3-х ш 16676, верстату зубофрезерного 16810 верстату, токарно-гвинторізного 122344 та верстату напівавтомату торцекруглового 16798, загальна вартість яких відповідно до висновку експерту № ГО-2401 від 22 липня 2015 року станом на 04 серпня 2014 року складала 115063,2 гривень.
Постановою Національного банку України від 07 серпня 2014 року ПАТ «АКТАБАНК» визнаний проблемним та до банку направлено куратора від Національного банку України.
17 вересня 2014 року управління ПАТ «АКТАБАНК» перейшло до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних oci6.
При цьому, до акту формування ліквідаційної маси ПАТ «АКТАБАНК», затвердженого 27 квітня 2015 року протоколом засідання виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних oci6 № 098/15, включено майно, поставлене на баланс ПАТ «АКТАБАНК» на підставі договорів про задоволення вимог заставодержателя, укладених М1Ж ПАТ «АКТАБАНК», ТОВ «Стройекспорт» та ТОВ «Луганський трубопрокатний завод» 02 серпня 2014 року, на загальну суму 470 880 000,00 гривень.
Таким чином, у результаті злочинних дій ОСОБА_8 завдано істотної шкоди охоронюваним законом інтересам окремої юридичної особи - ПАТ «АКТАБАНК», яка полягає у заподіянні шкоди на суму 115063,2 гривень, що більш ніж в 190 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Вказаними діями ОСОБА_3 вчинив злочин перебачений ч. 1 ст. 367 КК України, а саме, службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 свою вину у скоєному кримінальному правопорушенні визнав в повному обсязі, розкаявся у скоєному та надав пояснення, які підтверджують обставини, викладені в обвинувальному акті.

Враховуючи те, що обвинувачений та інші учасники процесу не оспорюють всі обставини кримінального провадження і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності їх позиції, суд, роз`яснивши учасникам кримінального провадження положення ст. 349 КПК України, ухвалив проводити судовий розгляд даного провадження щодо всіх його обставин із застосуванням правил ч. 3 ст. 349 КПК України, визнавши недоцільним дослідження інших доказів.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що вина ОСОБА_3 у вчиненні ним злочину доведена в повному обсязі і умисні дії ОСОБА_3 вірно кваліфіковані органом досудового слідства за ч. 1 ст. 367 КК України, як службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи.
При визначенні виду та розміру покарання, суд виходить зі ступеня тяжкості скоєного злочину, який відноситься до злочинів невеликої тяжкості, особи обвинуваченого, який, раніше не судимий, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, посередньо характеризується, має на утриманні двох малолітніх дітей.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого в судовому засіданні не встановлено, а обставинами, що пом`якшують його покарання являється щире каяття, добровільне відшкодування завданої шкоди та наявність на утриманні двох малолітніх дітей.

З врахуванням викладеного, суд вважає, що з метою виправлення та попередження нових злочинів, обвинуваченому слід призначити покарання у виді штрафу, оскільки саме таке покарання буде повністю відповідати ступеню тяжкості вчиненого злочину, конкретним його обставинам, даним про особу обвинуваченого, встановленим під час розгляду кримінального провадження обставинам, що пом`якшують та обтяжують покарання обвинуваченого, а також, на думку суду, посприяє подальшому виправленню останнього та попередження вчинення ним нових злочинів.

Враховуючи тяжкість злочину, обставини злочину, що описано вище, особу обвинуваченого, такі пом`якшуючі покарання обставини, як щире каяття, добровільне відшкодування завданої шкоди та наявність на утриманні двох малолітніх дітей, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, так як обвинувачений не являється суспільно-небезпечною особою, суд вважає за можливе застосувати ст. 69 КК України та не призначати додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 374-376 КПК України, -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України та призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді штрафу в розмірі 8500 гривень без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.

Повернути ПАТ «АКТАБАНК» вилучені під час досудового розслідування документи, а саме:

- протоколи засідання правління ПАТ «АКТАБАНК»;
- протоколи засідання кредитного комітету ПАТ «АКТАБАНК»;
- протоколи засідання спостережної ради ПАТ «АКТАБАНК»;
- кредитні справи за кредитними договорами №01-1775/Т, 01-1774/Т, 01-1783/Т, 01-1784/Т, 01-1776/Т, 01-1779/Т, оригінали договорів застави №01-1779/Т/1, 01-1779/Т/1 та документів до них;
- юридичні справи клієнтів ПАТ «АКТАБАНК»;
- журнали обліку в кількості 5 шт.;
- кредитні, депозитні та юридичні справи клієнтів ПАТ «АКТАБАНК».
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана сторонами кримінального провадження до апеляційного суду Дніпропетровської області через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська протягом тридцяти діб з дня проголошення вироку суду.

Головуючий - суддя: ОСОБА_1