У Х В А Л А

іменем україни

16.11.2015 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Закарпатської області молодший радник юстиції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у Закарпатській обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В :
З внесеного клопотання, яке погоджено з прокурором та матеріалів кримінального провадження вбачається, що впродовж березня-липня 2015 року на розрахункові рахунки Закарпатської ощадної кредитної спілки (ОКПО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , далі ЗОКС) у різних банківських установах (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) поступили кошти в сумі щонайменше 40 млн. грн. за фінансовими операція, що не мають очевидного економічного сенсу та законної мети, зокрема під виглядом коштів за договорами переуступки боргу (погашення кредитної заборгованості) та благодійних внесків від наступних суб`єктів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_9 (р/р НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Київ; р/р НОМЕР_13 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Київ та р/р НОМЕР_14 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_15 (р/р НОМЕР_16 , НОМЕР_17 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та р/р НОМЕР_18 , в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_19 (р/р НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Київ; р/р НОМЕР_22 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та р/р НОМЕР_23 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

В подальшому, із рахунків Закарпатської ощадної кредитної спілки вказані грошові кошти були переведені у готівкову форму, зокрема шляхом зняття готівки за чековими книжками без їх подальшого внесення у касу ЗОКС та безпідставного переведення на карткові банківські рахунки фізичних осіб коштів у вигляді повернення депозитів, виплата відсотків вкладникам, видачі кредитів зі зняттям готівки з таких карткових рахунків тощо.

Так, березні 2015 року ОСОБА_3 засновник Закарпатської ощадної кредитної спілки (ОКПО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та його мати директор вказаної кредитної спілки ОСОБА_4 вступили у злочинну змову з начальником Ужгородського відділення № НОМЕР_24 Закарпатської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОКПО НОМЕР_25 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , спрямовану на отримання неправомірної вигоди за вчинення останньою дій з обернення безготівкових коштів ІНФОРМАЦІЯ_10 у готівку шляхом зняття з рахунків ЗОКС з використанням банківських карток та рахунків, оформлених і відкритих на підставних осіб та безпосередньо з рахунків ЗОКС з використанням чекових книжок в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Закарпатському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та Закарпатській регіональній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у вказаних банках та їх подальшу передачу ОСОБА_4 ..

З метою реалізації вищевказаного злочинного плану у березні 2015 року ОСОБА_5 залучила до вказаної протиправної діяльності свого знайомого ОСОБА_6 , який повинен був підшукати вказаних підставних осіб, а також безпосередньо передавати ОСОБА_4 готівкові грошові кошти від ОСОБА_5 , отримати при цьому від ОСОБА_4 частину коштів в заздалегідь обумовленому розмірі у якості неправомірної вигоди, та передати їх ОСОБА_5 .

Так, на виконання викладеного вище протиправного плану, на початку березня 2015 року ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем та в порушення внутрішньобанківських розпорядчих документів, забезпечила випуск 7 дебітних платіжних карток та 4 платіжних карток типу «Gold» на підставних осіб, попередньо підшуканих ОСОБА_6 , без їх відома та фактичної присутності у відділенні банку.

Одночасно з цим ОСОБА_5 , на виконання злочинної домовленості з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , в порушення встановленого у банківській установі порядку, відкрила розрахунковий рахунок в очолюваному нею відділенні для ЗОКС з метою подальшого переведення безготівкових грошових коштів з такого рахунку на рахунки, відкриті на підставних осіб.

В подальшому, з вищевказаного банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_10 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_10 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом березня-липня 2015 року на карткові рахунки вищевказаних підставних осіб, за сприяння ОСОБА_5 , було без законних підстав перераховано грошові кошти в загальній сумі кілька мільйонів грн. Зокрема, 16 березня 2015 року ЗОКС зі свого розрахункового рахунку було здійснено поповнення карткових рахунків, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я шести сторонніх осіб у якості надання кредитів згідно кредитних договорів, які дані особи фактично не укладали, на загальну суму 860 тис. грн.

Після надходження вказаних грошових коштів на рахунки підставних осіб ОСОБА_6 протягом березня-липня 2015 року, за сприяння ОСОБА_5 , особисто знімав з них готівкові грошові кошти у касах відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у банкоматах вказаного банку та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після зняття зазначених готівкових коштів ОСОБА_6 передавав їх ОСОБА_4 .

При цьому, з метою недопущення викриття своєї протиправної діяльності під час проведення фінансового моніторингу, службові особи ЗОКС контролювали, щоб суми зарахувань на карткові рахунки та, відповідно, зняття готівки в кожному окремому випадку не перевищували 150 тис.грн., оформлення платіжних карток на фізичних осіб та перерахування коштів на них здійснювалось в окремих випадках без відома їх власників.

Такий ступінь тяжкості кримінального правопорушення (ч.5 ст.191 КК України, відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином) є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування щодо встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення, доказів, причетних та винних осіб, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як тимчасовий доступ до документів.

Досудовим розслідування встановлено, що у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківські рахунки на наступних громадян: № НОМЕР_26 , відкритого на ОСОБА_4 , № НОМЕР_27 , відкритого на ОСОБА_7 , № НОМЕР_28 , відкритого на ОСОБА_8 , № НОМЕР_29 відкритого на ОСОБА_9 , № НОМЕР_30 , відкритого на ОСОБА_10 , № НОМЕР_31 , відкритого на ОСОБА_11 , на які службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 безпідставно здійснювалось перерахування грошових коштів із рахунків ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Крім цього встановлено, що Закарпатською ощадною кредитною спілкою у 2015 році, з метою подальшого здійснення операцій незаконного характеру з грошовими коштами, відкрили у відділенні № НОМЕР_32 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_2 , а також корпоративну платіжну картку, яку видану касиру ЗОКС ОСОБА_12 . Із вказаного рахунку, в подальшому, здійснено незаконних операцій з грошовими коштами на загальну суму близько 20 млн.грн. у вказаний вище спосіб.

У володінні Закарпатської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її структурних підрозділах знаходяться оригінали документів щодо руху коштів по рахунках вищеперерахованих осіб, банківських та інших документів щодо їх відкриття та обслуговування, за період з 01.01.2015 по 01.11.2015.

Вказані документи (інформація) в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що у володінні Закарпатської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її структурних підрозділах знаходяться оригінали документів щодо руху коштів по рахунках вищеперерахованих осіб, банківських та інших документів щодо їх відкриття та обслуговування, за період з 01.01.2015 по 01.11.2015. приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати, з відкриттям банківської таємниці, дозвіл стороні обвинувачення на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) документів (інформації), що містить охоронювану законом банківську таємницю, за період із 01.01.2015 по 01.11.2015, у Закарпатській обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

виписок (у паперовому та електронному вигляді) про рух коштів із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів на розрахункових рахунках, відкритих на осіб, а саме:

1.№ НОМЕР_26 , відкритого на ОСОБА_4 ,

2.№ НОМЕР_27 , відкритого на ОСОБА_7 ,

3.№ НОМЕР_28 , відкритого на ОСОБА_8 ,

4.№ НОМЕР_29 відкритого на ОСОБА_9 ,

5.№ НОМЕР_30 , відкритого на ОСОБА_10 ,

6.№ НОМЕР_31 , відкритого на ОСОБА_11 .

- оригіналів банківських та інших документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, відкритих на осіб, а саме:

1.№ НОМЕР_26 , відкритого на ОСОБА_4 ,

2.№ НОМЕР_27 , відкритого на ОСОБА_7 ,

3.№ НОМЕР_28 , відкритого на ОСОБА_8 ,

4.№ НОМЕР_29 відкритого на ОСОБА_9 ,

5.№ НОМЕР_30 , відкритого на ОСОБА_10 ,

6.№ НОМЕР_31 , відкритого на ОСОБА_11 ,

7.№ НОМЕР_2 , відкритого на Закарпатську ощаду кредитну спілку,

8.а також відкриття та видачу корпоративної платіжної картки (до рахунку Закарпатської ощадної кредитної спілки № НОМЕР_2 ) та оформлення, продаж та обслуговування чекових книжок (до рахунку Закарпатської ощадної кредитної спілки № НОМЕР_2 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1