н/п 1-кс/668/4751/13
УХВАЛА

29.11.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Овасапової О.В., у матеріалах досудового розслідування №0000619 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотання в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ТОВ «Херсонавтотранс» (код ЄРДПОУ 03119055) за поточним рахунком № 0001, відкритим у ПАТ КБ « Надра»; надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити вилучення інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № 0001, що здійснювалися між ТОВ «Херсонавтотранс» та ТОВ «Карбон Юг» (код ЄРДПОУ 38270240), між ТОВ «Херсонавтотранс» та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, банків обслуговування по кожній операції за період часу з 01.01.2012 по 13.11.2013, які зберігаються у ПАТ КБ « Надра» та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме: документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № 0001 (про здійснення зарахування та перерахування грошових коштів з зазначеного рахунку) між ТОВ «Херсонавтотранс» та ТОВ «Карбон Юг», між ТОВ «Херсонавтотранс» та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 - платіжні доручення, за період часу з 01.01.2012 по 13.11.2013, які зберігаються у ПАТ КБ « Надра».

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000619 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що арбітражний керуючий ОСОБА_2, будучи службовою особою ТОВ «Херсонавтотранс», якій ввірене розпорядження майном ТОВ «Херсонавтотранс», 12.10.2012 та 29.11.2012, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Карбон-Юг», незаконно, шляхом укладання фіктивного договору про надання ФОП ОСОБА_1 юридичних послуг ТОВ «Херсонавтотранс», привласнив грошові кошти, що належать ТОВ «Херсонавтотранс», на загальну суму 62 000 гривень, які в подальшому обернув на свою користь.

Окрім, цього ОСОБА_2, будучи службовою особою ТОВ «Херсонавтотранс», якій ввірене розпорядження майном ТОВ «Херсонавтотранс», 01.02.2013, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Карбон-Юг», незаконно, шляхом укладання фіктивного договору про надання ТОВ «Карбон-Юг» юридичних послуг ТОВ «Херсонавтотранс», привласнив грошові кошти, що належать ТОВ «Херсонавтотранс», на загальну суму 65 100 гривень, які в подальшому обернув на свою користь.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у ПАТ КБ «Надра» щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку №0001 між ТОВ «Херсонавтотранс» та ТОВ «Карбон-Юг» () між ТОВ «Херсонавтотранс» та ФОП ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) у період часу з 01.01.2012року по 13.11.2013року та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Овасаповій О.В., дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ТОВ «Херсонавтотранс» (код ЄРДПОУ 03119055) за поточним рахунком № 0001, відкритим у ПАТ КБ « Надра».

Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Овасаповій О.В., тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити вилучення інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № 0001, що здійснювалися між ТОВ «Херсонавтотранс» та ТОВ «Карбон Юг» (код ЄРДПОУ 38270240), між ТОВ «Херсонавтотранс» та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, банків обслуговування по кожній операції за період часу з 01.01.2012 по 13.11.2013, які зберігаються у ПАТ КБ « Надра».

Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Овасаповій О.В., тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме: документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № 0001 (про здійснення зарахування та перерахування грошових коштів з зазначеного рахунку) між ТОВ «Херсонавтотранс» та ТОВ «Карбон Юг», між ТОВ «Херсонавтотранс» та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 - платіжні доручення, за період часу з 01.01.2012 по 13.11.2013, які зберігаються у ПАТ КБ « Надра».

Доручити організацію виконання зазначеної ухвали слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Овасаповій О.В.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_3