Справа № 592/8359/13-к
Провадження № 1-кс/592/1833/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., при секретарі Лесняк В.О., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Марченко О.Ю., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Марченко О.Ю. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 06 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Марченко О.Ю., -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором м. Суми мотивує тим, що У провадженні слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 06 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході розслідування встановлено, що з метою розкрадання майна ТОВ Торговий дім Сумський хліб, ОСОБА_2 (власник 25 відсотків часток статутного капіталу ТОВ ТД Сумський хліб) організував незаконне усунення ОСОБА_3, володільця 25 відсотків часток статутного капіталу зазначеного підприємства, від управління діяльністю ТОВ Торговий дім Сумський хліб. Для цього, ОСОБА_2, за попередньою змовою із старшим юрисконсультом ВАТ Сумський хлібокомбінат ОСОБА_4 та директором ТОВ Торговий дім Сумський хліб ОСОБА_5 організували складання завідомо неправдивого документу - протоколу загальних зборів учасників ТОВ Торговий дім Сумський хліб № 1 від 06.04.2009 року, - яким ОСОБА_3 та ВАТ Сумський хлібокомбінат (власник 50 відсотків часток статутного капіталу товариства) були виведені зі складу учасників Товариства. При цьому частка ОСОБА_3 та ВАТ Сумський хлібокомбінат у статутному капіталі (75 % передано ОСОБА_6Л.) безоплатно, всупереч вимог ст. 53 Закону України Про господарські товариства (в редакції станом на 2008 рік), де передбачено, що частка учасника товариства може бути відчужена тільки на платній основі. Балансова вартість майна даного Товариства на той час складала (квітень 2009 року) біля 20 млн. грн. (з урахуванням коштів на банківських рахунках). Маючи умисел на заволодіння майном ТОВ Торговий дім Сумський хліб, ОСОБА_2 з метою приховування даного злочинного умислу та доведення даного товариства до банкрутства, організував неодноразову перереєстрацію юридичної адреси ТОВ Торговий дім Сумський хліб з м. Суми до м. Києва, а з м. Києва до Чернігівської області.

Допитаний ОСОБА_7 пояснив, що в період з 2001 по 2010 рік був директором ТОВ ТД Сумський хліб, про виключення з числа учасників товариства ОСОБА_3 та ВАТ Сумський хлібокомбінат та передачі їх часток ОСОБА_6 нічого не знає. При проведенні позачергових зборів учасників від 06.04.2009 присутнім не був, а відповідно можна вважати вказаний протокол підробленим, а подальша передача 100 % часток статутного капіталу ТОВ ТД Сумський хліб ОСОБА_6 та ОСОБА_8 є незаконним.

Беручи до уваги, що для повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженню, підтвердження факту участі ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в незаконній реалізації цілісного майнового комплексу за заниженою вартістю, з метою не проведення розрахунків з виключеними учасниками, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: статистичну звітність яка надавалась ТОВ ТД Сумський хліб () до ГУ статистики в м. Києві, яка зберігається за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 71, з можливістю її вилучення, для проведення почеркознавчої експертизи та встановлення балансової вартості підприємства на момент виключення ОСОБА_3 та ВАТ Сумський хлібокомбінат (06.04.2009), оскільки існує реальна загроза їх знищення.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі, зазначив, що йому потрібна державна статзвітність за період 2009 року.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- статистична звітність за 2009 рік яка надавалась ТОВ ТД Сумський хліб () до ГУ статистики в м. Києві.

Тимчасовий доступ до документів має надати Головне управління статистики у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 71.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Марченко О.Ю.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О.В. Литовченко