Справа № 760/2709/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2015 р. слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Соломянського району м. Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового № 0000131 від 28.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що СВ Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 28.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за фактом вчинення шахрайських дій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , приймають на облік вагітних лише після попередньо укладеного та оплаченого, згідно умов, договору з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які нібито надають послуги в супроводженні та прийнятті пологів. Проте в подальшому всі дії щодо супроводження та прийняття пологів здійснюються працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , що свідчить про шахрайський характер дій посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Згідно ст. 91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Органу досудового розслідування необхідно встановити та дослідити обставини щодо витрат та доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можливо були отримані шахрайським шляхом.
Відповідно до вимог ст. 94 КПК України необхідно надати оцінку вказаним операціям.
На підставі викладеного прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням документів, що стосуються банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві МФО НОМЕР_3 , а саме:
- підписів власника рахунку № НОМЕР_2 , а також, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, додатків до договорів, анкет, протоколів, актів, розпоряджень, довідки, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних);
- документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;
- договори щодо РКО та надання послуг „ клієнт банк з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги власником рахунку № НОМЕР_2 ;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;
- заяв на зняття грошових коштів, заяв на переведення на інший рахунок, заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;
- документів щодо придбання власником банківських карток по № НОМЕР_2 , та видачі співробітниками банку чекових книжок;
- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;
- документ, що засвідчує номер пластикової картки, яка відноситься до рахунку № НОМЕР_2 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає задоволенню в повному обсязі.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому прокурору прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві МФО НОМЕР_3 , а саме:
- підписів власника рахунку № НОМЕР_2 , а також, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, додатків до договорів, анкет, протоколів, актів, розпоряджень, довідки, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних);
- документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;
- договори щодо РКО та надання послуг „ клієнт банк з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги власником рахунку № НОМЕР_2 ;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;
- заяв на зняття грошових коштів, заяв на переведення на інший рахунок, заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;
- документів щодо придбання власником банківських карток по рахунку № НОМЕР_2 , та видачі співробітниками банку чекових книжок;
- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;
- документ, що засвідчує номер пластикової картки, яка відноситься до рахунку № НОМЕР_2 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1