ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/5259/14-к
Провадження № 1-кс/210/655/14
У Х В А Л А
іменем України
"19" вересня 2014 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого першого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 3-го класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором прокуратури м. Кривого Рогу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.
В провадженні слідчого управління податкової міліції Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 06.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Службові особи ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2012р. по 30.06.2014 р. використовували схему ухилення від сплати податків, а саме для виробництва продукції, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуповувало томатну пасту, яку імпортувало від нерезидента: ІНФОРМАЦІЯ_3 , LTD, Китай. Фактично фінансові розрахунки та ввезення на територію України проводилось через підконтрольну засновнику ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", «офшорну» компанію ІНФОРМАЦІЯ_4 , Кіпр, що призвело до ненадходження у бюджет коштів, з податку на додану вартість у розмірі 3 106 306 грн., що є особливо великим розміром.
В ході досудового розслідування відповідно до витягу з Центральної бази даних юридичних осіб ДПА України, наданого рапортом оперативного співробітника у відповідь на доручення слідчого, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало розмитнення томатної пасти, яку імпортувало від нерезидента: ІНФОРМАЦІЯ_3 , LTD, Китай, на ІНФОРМАЦІЯ_1 з заниженням фактичної ціни товару. При розмитненні томатної пасти на ІНФОРМАЦІЯ_5 зберіглися вантажно - митні декларації з додатками за період з 2012-2014р.р. щодо імпорту томатної пасти підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код 30260000 від постачальника «нерезидента»: фірма ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 .
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру а саме, копій вантажно - митних декларацій з додатками, договорів (контрактів, рахунків-фактур), СМR. додатків до них та інше, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У зв`язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення, а саме: копій вантажно - митних декларацій з додатками, договорів (контрактів, рахунків-фактур), СМR. додатків до них та інше.
Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000030 від 06.09.2014 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1. Задовольнити клопотання та дозволити слідчому ІНФОРМАЦІЯ_6 капітану податкової міліції ОСОБА_2 , членам слідчої групи або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України працівникам податкової міліції тимчасовий доступ копій вантажно - митних декларацій з додатками, договорів (контрактів, рахунків-фактур), СМR. додатків до них та інше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по фінансово-господарським операціям з , COFCO TUNHE CO., АДРЕСА_2 . 2 HUANGH які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.
2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати ІНФОРМАЦІЯ_6 капітану податкової міліції ОСОБА_2 , членам слідчої групи або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам податкової міліції.
3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_2 та членам слідчої групи (або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам податкової міліції) та надати йому можливість їх вилучення.
4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.
5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1