Справа № 296/4694/15-к
УХВАЛА
Іменем України
24 квітня 2015 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СУ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000030 від 11.02.2015 року,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ УМВС України в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 11.02.2015 року, за фактами привласнення бюджетних коштів у великих розмірах та фіктивного підприємництва щодо невстановлених слідством осіб за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.205 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовувалось тим, що невстановлені особи у 2014 році зареєстрували на ім`я підставної особи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( і.к. НОМЕР_1 ) суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєструвавши його за кодом ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 з метою прикриття незаконної діяльності, а саме формування незаконного податкового кредиту суб`єктам підприємницької діяльності.

Вказується, що протягом 2014 року службові особи Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДР НОМЕР_3 ) в результаті проведення безтоварних операцій на суму понад 200 тис.грн. з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вчинили розтрату бюджетних коштів у великих розмірах.

Крім того, в ході розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , використовує розрахункові рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рахунки за № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

На даний час у досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам, належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »» (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з переліком контрагентів та призначенням платежів, які мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до інформації за її відсутності, просила його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Розглянувши подані документи і матеріали, з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, враховуючи, що вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, то слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання за таких обставин підлягає задоволенню частково, надавши слідчому можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчим не наведено будь-яких переконливих доводів вважати, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який є володільцем речей і документів, що містять інформацію, виїмку якої просить здійснити слідчий, може або має реальні наміри змінити або знищити таку інформацію, з огляду на що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Окрім того слідчий в клопотанні просила доручити здійснення тимчасового доступу, ряду співробітникам УМВС України в Житомирській області, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, однак в силу п.3 ч.2 ст. 40 КПК України, саме слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, а тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000030 від 11.02.2015 року задовольнити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зробити їх копії) до документів, що містять інформацію, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ, МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме відомостей про рух грошових коштів по рахунках:

- № НОМЕР_18 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- № НОМЕР_19 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- № НОМЕР_20 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_11 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ;

- № НОМЕР_21 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_12 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- № НОМЕР_22 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_13 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- № НОМЕР_23 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_14 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- № НОМЕР_24 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »» (код ЄДР НОМЕР_15 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- № НОМЕР_25 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_16 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- № НОМЕР_26 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_17 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 24.07.2014 по теперішній час.

Ухвала діє протягом 15-ти днів з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1