УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"19" вересня 2014 р.Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0004411 від 25.04.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВ И В :
Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0004411 від 25.04.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Як вбачається з матеріалів 14 січня 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та громадянкою ОСОБА_5 укладено договір № 131726 про надання послуг згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає фінансові послуги з адміністрування фінансових активів, тобто систему послуг, спрямованих на придбання ОСОБА_5 товарів.
У подальшому ОСОБА_5 , згідно договору здійснила оплату обов`язкових платежів на рахунок № НОМЕР_2 , який знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 але останні до теперішнього часу не виконують умови договору.
Крім того, 31.10.2012між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_6 було укладено договір № 003185 про надання послуг у придбані нерухомості в місті Житомир. Після чого, ОСОБА_6 сплатив на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумі 17 600 гривень. На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконує умови договору.
Станом на 17.09.2014 з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . У даний час, необхідно встановити суму надходжень на рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_5 та подальший рух коштів з даного рахунку.
Витребувана інформація пов`язана з знаттям коштів з рахунку, їх рух, та документи на основі яких відкрито рахунок становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що кошти потерпілих дійсно перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Згідно ч.2 ст.160 КПК України «Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів» у клопотанні зазначаються:
Короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання:
14 січня 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та громадянкою ОСОБА_5 укладено договір № 131726 про надання послуг згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає фінансові послуги з адміністрування фінансових активів, тобто систему послуг, спрямованих на придбання ОСОБА_5 товарів.
У подальшому ОСОБА_5 , згідно договору здійснила оплату обов`язкових платежів на рахунок № НОМЕР_2 , який знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 але останні до теперішнього часу не виконують умови договору.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність:
Виявлення даного порушення, слідчим відділом Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0004411 від 25.04.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто «шахрайство».
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:
Документи, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Станом на 17.09.2014 з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . У даний час, необхідно встановити суму надходжень на рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_5 та подальший рух коштів з даного рахунку. Наявні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на підставі яких здійснювались валютні операції; дати, місця, точного часу проведення транзакції, та фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах із зазначеного рахунку; рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 31.10.2012 року до 15.09.2014 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.
Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи:
Зазначені вище документи, являються основними документами клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), які повинні зберігатись в зазначеному банку.
Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному проваджені:
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Інформація про рух товарів та коштів за них має важливе доказове значення для розслідування вказаного кримінального провадження.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Отримана інформація стане одним із основних доказів, оскільки підтвердить той факт, що кошти потерпілих дійсно перераховувались на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю:
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження:
Відповідно до зібраних матеріалів, а саме показів потерпілих власні кошти вони особисто перераховували на рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.
Згідно кримінально процесуального законодавства України порядок отримання доступу до документів передбачений ст.ст. 159-166 КПК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі викладеного враховуючи, що для з`ясування всіх обставин вказаного правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: необхідно встановити суму надходжень на рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_5 та подальший рух коштів з даного рахунку. Наявні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на підставі яких здійснювались валютні операції; дати, місця, точного часу проведення транзакції, та фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах із зазначеного рахунку; рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 31.10.2012 року до 15.09.2014 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.
Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
З матеріалів вбачається, що вчинено особливо злочин середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Наявні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.
Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0004411 від 25.04.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: необхідно встановити суму надходжень на рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_5 та подальший рух коштів з даного рахунку. Наявні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на підставі яких здійснювались валютні операції; дати, місця, точного часу проведення транзакції, та фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах із зазначеного рахунку; рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 31.10.2012 року до 15.09.2014 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.
Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: