11.12.15

11 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
07 грудня 2015 року слідча СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що протягом 2014-2015 невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 уклали договори з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 ); ПП Виробниче об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_7 ); ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , керівник ОСОБА_10 ); ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , керівник ОСОБА_12 ); ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , керівник ОСОБА_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , керівник ОСОБА_15 ); ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , керівник ОСОБА_17 ) на виконання робіт та послуг, складаючи та використовуючи в своїй діяльності завідомо неправдиві офіційні документи, формували податковий кредит з податку на додану вартість.
Діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідчить, що даний суб`єкт підприємницької діяльності не здійснює реальну фінансово-господарську діяльність, а створений для надання підприємствам реального сектору економіки послуг з мінімізації податкових зобов`язань, конвертації та легалізації грошових коштів.
Таким чином посадові особи ПП « ОСОБА_4 », ПП Виробниче об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_16 » відображали в документах податкової звітності операції з придбання у сумнівного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт та послуг, які використовували при складанні документів бухгалтерської та податкової звітності.
Згідно наданої інформації Управлінням СБУ у Дніпропетровській області протягом 2014-2015 рр. вказані суб`єкти підприємницької діяльності зарахували на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на загальну суму 13 млн. 91 тис. гривень.
Беручи до уваги вищевикладене, є всі підстави вважати, що грошові кошти з розрахункових рахунків підприємств реального сектору економіки були незаконно перераховані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у подальшому виведені з легального обігу через підприємства Дніпропетровської області.
Згідно даних наданих Дніпродзержинською ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ПП « ОСОБА_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча ОСОБА_2 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення належно завірених копій), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 по розрахунковим рахункам № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкритим Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме: відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2014 року по теперішній час із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, адреси зняття грошових коштів, розрахункового рахунку на який перераховані кошти, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.
Строк дії ухвали - до 11 січня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1