Кримінальне провадження № 1-кс/760/7537/14
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва юриста 3 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 19.12.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший прокурор прокуратури Солом`янського району м. Києва юрист 3 класу ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірені копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема документів, на підставі яких здійснювались зміни стану платників податків, мотивуючи це тим, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають суттєве значення для розкриття кримінального провадження.

Обґрунтовував своє клопотання тим, що в провадженні прокурора знаходиться кримінальне провадження за №0000155 від 19.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України.
Досудовим слідством в кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з використанням (Транзитера) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » навмисно завищило вартість товару «системи збереження даних ІНФОРМАЦІЯ_4 (VSPG1000- ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке в подальшому було реалізовано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на суму 12 290 488,00 грн., тобто ймовірно службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заволоділи коштами державної установи в сумі 9876488,00 грн., які в подальшому були легалізовані.

Дослідженням фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 623) при здійсненні фінансово-господарських взаємостосунків із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.08.2014 по 30.11.2014 встановлено що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » засноване на державній власності та входить до сфери управління Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, укладено договір, №12.124/14/ПТ від 14.08.2014 на поставку обладнання та надання послуг з пусконалагодження для виконання умов договору з Державною міграційною службою України (договір №1.121/14/ІН/72 від 31.07.2014, видаткова накладна №РН-0000005 від 29.09.2014 оплата 11.08.2014).
Згідно специфікації (невід`ємної частини вищевказаного договору) вказано придбання «системи збереження даних ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 » за суму 12290488,00 грн.
Також встановлено, що за результатами фінансового дослідження виявлено ряд підприємств та встановлено походження товару «системи збереження даних VSP G1000 Hardware Product ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Згідно Додатків 5 до податкових декларацій «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період з 01.08.2014 р. по 30.11.2014 р. в розділі II «Податковий кредит операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відображено операції з різними контрагентами, серед яких постачальниками значаться підприємство з індивідуальним податковим номерам № 93, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно Додатків 5 до податкових декларацій «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період з 01.08.2014 по 30.11.2014 в розділі II «Податковий кредит операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відображено операції з різними контрагентами, серед яких постачальниками значаться підприємства з індивідуальними податковими номерами № НОМЕР_5 , який належитьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, підтверджується взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 12290488,00 грн., (ПДВ 2 048 414,66 грн.), встановлені походження товару «системи збереження даних VSP G1000 Hardware Product ( ІНФОРМАЦІЯ_5 »
Виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » придбало вищезазначений товар у ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 12044678,24 грн.,(ПДВ 2 007 446,37 грн.), яке в свою чергу придбало вищевказаний товар у нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Німеччина, згідно ВМД № 68864 від 25.09.14 року за 2414000,00 грн.
Прокурор просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягають задоволенню.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що 19.12.2014 року порушено кримінальне провадження №0000155 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора та надати тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Солом`янського району м. Києва юристу 3 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірені копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали до 22.01.2015 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1