Бориспільський міськрайонний суд Київської області
Справа № 4-477/10
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2010 року суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Криворучко І.В., при секретарі Бердник О.І., розглянувши подання начальника відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_1 про отримання даних що містять банківську таємницю у ВАТ «Український професійний банк» по кримінальній справі № 85-1242, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на отримання даних, що містять банківську таємницю ВАТ «Український професійний банк», що розташований в м. Києві по вул. Марини Раскової, 15, по кримінальній справі № 85-1242:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з моменту відкриття рахунків і по даний час, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаним рахункам ТОВ „Промислово-торгівельна група Самшит;

- заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори банківського рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ „Промислово-торгівельна група Самшит, статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- картки із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ „Промислово-торгівельна група Самшит, що діяли з моменту відкриття рахунків по даний час, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ТОВ „Промислово-торгівельна група Самшит;

- чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначених рахунках ТОВ „Промислово-торгівельна група Самшит;

- договір та доповнення до нього, укладений з ТОВ „Промислово-торгівельна група Самшит про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документи, якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу по даний час, а також документи, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк";

- документи, якими підтверджується звернення ТОВ „Промислово-торгівельна група Самшит до банківської установи про надання інформації щодо зміни залишків на рахунках підприємства, та документи, якими підтверджуються факти передачі (надання) банком по системі "Клієнт-Банк" інформації про зміну залишків на рахунках даного підприємства, з визначенням номера абонента, що отримував дану інформацію, за період з моменту встановлення даного програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" по теперішній час.

У звязку з тим, що в провадженні прокуратури Київської області перебуває кримінальна справа № 85-1242, порушена за фактом зловживання службовим становищем службовими особами управління земельних ресурсів в Бориспільському районі Київської області, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та щодо ОСОБА_2 за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 364 ч. 2, 27 ч. 3, 366 ч. 2, 27 ч. 3 КК України.

В ході досудового слідства по даній справі встановлено, що 25 червня 2009 року між ОСОБА_3 (Продавець) та ТОВ «Промислово-торгівельна група «Самшит» (Покупець), укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 8,2520 га., що розташована на території Щасливської сільської ради.

25 червня 2009 року між ОСОБА_3 (Продавець) та ТОВ «Промислово-торгівельна група «Самшит» (Покупець), укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 6,0002 га., що розташована на території Щасливської сільської ради.

25 червня 2009 року між ОСОБА_3 (Продавець) та ТОВ «Промислово-торгівельна група «Самшит» (Покупець), укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 3,5589 га, що розташована на території Щасливської сільської ради.

25 червня 2009 року між ОСОБА_4 (Продавець) та ТОВ «Промислово-торгівельна група «Самшит» (Покупець), укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 9,7751 га, що розташована на території Щасливської сільської ради.

25 червня 2009 року між ОСОБА_4 (Продавець) та ТОВ «Промислово-торгівельна група «Самшит» (Покупець), укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 9,9999 га, що розташована на території Щасливської сільської ради.

В ході слідства встановлено, що зазначені договори укладені незаконно, оскільки предметом угод були не землі сільськогосподарського призначення, а землі лісогосподарського призначення.

В подальшому частина зазначеного вище земельного масиву була продана ТОВ «ПТГ «Самшит» третім особам.

ТОВ «ПТГ «Самшит» (, юридична адреса: АДРЕСА_1), має банківський рахунок № НОМЕР_1 у ВАТ «Український професійний банк», м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, МФО 300205. На зазначений вище банківський рахунок ТОВ «ПТГ «Самшит» протиправно перераховували грошові кошти за продаж земель лісогосподарського призначення.

Дослідивши матеріали справи, слід дійти висновку, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки вищевказані документи мають суттєве значення для справи, при цьому виїмці підлягають конкретно визначені документи, тому виїмка інших, тобто не визначених документів КПК України не передбачено.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, 60, 62 ЗУ „Про банки і банківську діяльність,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання начальника відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_1, про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю задовольнити в повному обсязі.

Надати дозвіл на проведення всіх без винятку документів, що містять банківську таємницю, щодо відкриття банківського рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Промислово-торгівельна група «Самшит» (, юридична адреса: АДРЕСА_1), № НОМЕР_1 у ВАТ «Український професійний банк», м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, МФО 300205, та щодо руху коштів на даних банківських рахунках з моменту відкриття і по даний час, зокрема:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з моменту відкриття рахунків і по даний час, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаним рахункам ТОВ «ПТГ «Самшит»;

- заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори банківського рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ «ПТГ «Самшит», статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- картки із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «ПТГ «Самшит», що діяли з моменту відкриття рахунків по даний час, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ТОВ «ПТГ «Самшит»;

- чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначених рахунках ТОВ «ПТГ «Самшит»;

- договір та доповнення до нього, укладений з ТОВ «ПТГ «Самшит» про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документи, якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу по даний час, а також документи, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк";

- документи, якими підтверджується звернення ТОВ «ПТГ «Самшит» до банківської установи про надання інформації щодо зміни залишків на рахунках підприємства, та документи, якими підтверджуються факти передачі (надання) банком по системі "Клієнт-Банк" інформації про зміну залишків на рахунках даного підприємства, з визначенням номера абонента, що отримував дану інформацію, за період з моменту встановлення даного програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" по теперішній час.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя І.В. Криворучко