Справа № 592/262/16-к
Провадження № 1-кс/592/130/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Сум ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП(м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0006887 від 21.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по фактам заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 19.12.2015 року. В ході досудового розслідування було встановлено, що кошти з банківської карти № НОМЕР_1 в сумі 9 300 грн., та № НОМЕР_2 в сумі 10100 грн. невстановленою особою перераховані на рахунок НОМЕР_3 . Для проведення об`єктивного досудового слідства необхідний тимчасовий доступ до документів, які містить банківську таємницю по цій картці. Тому слідчий просив надати доступ йому та іншим працівникам ГУНП в Сумській області з можливістю вилучення зазначених документів у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, докази використання коштами.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, у яких містяться наступна інформація:

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого на ОСОБА_5 , та № НОМЕР_2 , зареєстрованого на ОСОБА_4 станом на 19.12.2015 р.;

- надати відомості щодо отримувача грошових коштів (повні анкетні дані, місце проживання та реєстрації), які були перераховані на рахунок НОМЕР_3 , та рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку за період часу із 19.12.2015 до 31.12.2015;

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти.

Строк дії ухвали до 12.02.2016 року.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1