Справа № 487/5685/15-к
Провадження № 1-кс/487/811/15
УХВАЛА
Іменем України

23.07.2015 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209 КК України,-

в с т а н о в и в :
22.07.2015 року слідчий СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Заводського району м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлені в режимі ЕК10РР», (видаткових накладних, ТТН, рахунків-фактур, інвойсів, рахунків-проформ, та інші документи).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у період з 07.07.20215 по 14.07.2015 невстановленою особою підроблено та використано шляхом надання до ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо підроблені документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - 6 (шість) митних декларацій в режимі «ЕК10РР» щодо експорту товарів (пшениця, ячмінь) в адресу підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За вказаним фактом, 15.07.2015 до ЄРДР внесені відомості за № 0000049, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, невстановлені особи створили та використовували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою прикриття своєї незаконної діяльності, в тому числі зовнішньоекономічної.

За вказаним фактом, 16.07.2015 до ЄРДР внесені відомості за № 0000064, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Вищезазначені провадження об`єднані в одне провадження під № 0000049.

В ході досудового розслідування встановлено, що засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На даний час у ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюється завантаження пшениці та ячменю на експорт, на вантажне судно « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (IMO-9278973, прапор Панама), одним із експортерів пшениці та ячменю є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В той же час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в липні 2015 р. в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 оформлено 6 МД в режимі ЕК10РР, щодо експорту товарів (пшениця, ячмінь) і адресу підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Декларантом при митному оформленні виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому вилученні оригіналів митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлені в режимі ЕК10РР», які перебувають у володінні м/п « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 для проведення почеркознавчої експертизи, встановлення особи, яка підробила документ та огляду, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин справи.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий в судовому засіданні пояснив, що митні декларації щодо яких ініційовано клопотання відсутні на паперовому носії, оскільки подаються до митниці лише в електронному вигляді.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області до здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000049, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч. 1 ст. 205 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідності з частиною 5,7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим під час розгляду клопотання не доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,7 статті 163 КПК України, а саме не доведено що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні м/п « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки навіть сам слідчий зазначає про відсутність в м/п «Миколаїв-Морський» митних декларацій на паперовому носії, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1