Провадження №1-кс/200/3035/15
Справа №200/8229/15-к
УХВАЛА
21 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_2 (ФОП ОСОБА_4 ), які були проведені на адресу даного підприємства та за його дорученням за період з 01.01.2014 по теперішній час включно, з розшифруванням платежів: з зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагенту;

- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 (ФОП ОСОБА_4 ), за період з 01.01.2014 по теперішній час включно;

- документів, наданих клієнтом, які стали підставою для відкриття карточного рахунку № НОМЕР_2 (ФОП ОСОБА_4 ).

Під час досудового розслідування встановлено, в провадженні СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000321, внесеному до ЄРДР 23.03.2015 за ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України стосовно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається що невстановлені службові особи конкурсного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем у особливо великих розмірах, під час проведення конкурсних закупівель продуктів харчування на 2015 рік, уклали договори на закупівлю продуктів харчування по завищеній вартості, але довести свій злочинний намір не змогли за незалежними від їх волі обставинами.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 25.12.2014 ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно річного плану закупівель на 2015 рік, проведено 12 процедур конкурсних торгів по закупівлі продуктів харчування на загальну суму 8 842 850 гривень.

При здійсненні оцінки пропозицій учасників торгів службовими особами конкурсного комітету відхилено найнижчі пропозиції по 11 конкурсних торгах, у результаті чого проведено закупівель по завищеній вартості на суму 7 722 690 грн. При цьому, відхилено пропозиції, які дозволяли укласти договори з постачальниками продуктів харчування на суму 5 709 560 грн., та арифметична різниця складає 2 013 130 грн.

За результатами проведених конкурсних торгів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 02.02.2015 укладено: Договір № 1/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_5 ; Договір №2/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_5 ; Договір №3/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_6 ; Договір №4/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_7 ; Договір №5/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_4 ; Договір №6/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_4 ; Договір №7/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_7 ; Договір №8/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_5 ; Договір №9/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_8 ; Договір №10/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_9 ; Договір №11/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_6 ; Договір №12/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_9 - на закупівлю (виробів) продуктів харчування на 2015 рік за державні кошти.

Також, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 25.02.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Фізичними особами-підприємцями (4 особи), укладено 7 Додаткових угод: до договору № 2/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_5 ; до договору № 3/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_6 ; до договору № 4/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_7 ; до договору № 5/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_4 ; до договору № 7/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_7 ; до договору № 8/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_7 ; до договору № 12/15Т з приватним підприємцем ОСОБА_9 .

Згідно положень Додаткових угод зменшено обсяги закупівлі товару та ціну договору згідно затверджених кошторисних призначень на 2015 рік, про що внесено відповідні зміни до Абзаців других п.1.2 та перших п.3.1 договорів (основних), укладених 02.02.2015 року. Специфікації до договорів укладено також в новій редакції.

З метою об`єктивного, повного та всебічного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшкодування збитків завданих інтересам держави, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів та вилученні їх оригіналів в відкриті в Публічне акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просив задовольнити. Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК Україною

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме:

- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_2 (ФОП ОСОБА_4 ), які були проведені на адресу даного підприємства та за його дорученням за період з 01.01.2014 по 21.04.2015 року, з розшифруванням платежів: з зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагенту;

- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 (ФОП ОСОБА_4 ), за період з 01.01.2014 по 21.04.2015 року;

- документів, наданих клієнтом, які стали підставою для відкриття карточного рахунку № НОМЕР_2 (ФОП ОСОБА_4 ).

Строк дії ухвали до 21 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1