печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., при секретарі Поклад А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Чорного І.О. про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 8.01.2013 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2ст.28, ч.2 ст.205, ч.4 ст.190 КК України.

Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України Чорний І.О. звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про арешт тимчасово вилученого майна.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що що ОСОБА_3 спільно з іншими, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням, особами протягом 2011-2012 рр. з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності на території Черкаської обл., а саме: ПП «Діловий партнер плюс» (), ТОВ «Компанія «Юнібіт» (), ТОВ «Ателан» (), ТОВ «АТЗ-Сервіс» (), ТОВ «СтройБетон Україна» (), ПП «Ізол» (), ПП «Артбуд Вектор» (), зареєструвавши та перереєструвавши їх за грошову винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали та не мають відношення до діяльності вказаних вище суб'єктів господарювання. Після цього, вказані вище юридичні особи надавали послуги по транзиту та «конвертації» безготівкових коштів у готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості «проконвертованих» грошових коштів для різних суб'єктів господарювання, в тому числі державних підприємств та підприємств, які надають послуги за бюджетні кошти. Вказані фіктивні підприємства функціонували в середньому десять-дванадцять місяців, після чого перереєстровувалися на інших осіб та припиняли свою діяльність, а натомість реєструвалися нові. Так, останніми діючими фіктивними суб'єктами господарювання були: ТОВ «Роял-Консалтинг» (), ПП «Нова-Центр» (), ПП «Офіс-2000» (), ПП «Виробництво «Прессбол-2008» (),ТОВ «Компанія Восток Інтернейшнл» (), ПП «Єврофасад-Черкаси» (). Крім того, на даний час проводяться слідчі (розшукові) дії, направлені на підтвердження інформації з приводу того, що ПВК «Ударник-2» (), ПП «Ронні» (), ПП «Мітра 2009» (), ТОВ «Агрохімпостач-2003» () теж відносяться до суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності. Таким чином, протягом 2011-2012 рр. діючими підприємствами - реальними суб'єктами економіки через рахунки вказаних фіктивних фірм переведено безготівкових коштів у готівку близько 1 млрд.грн., в результаті чого бюджетом було недоотримано близько 150 млн.грн. податку на додану вартість, чим завдано державним інтересам збитків у особливо великих розмірах.

Також у клопотанні зазначено, що в період з 2011 р. по 2012 р. послугами вказаних вище фіктивних підприємств по переказу безготівкових коштів у готівку на загальну суму понад 190 млн.грн. з метою подальшого їх використання без відображення у бухгалтерському та податковому обліках користувалось ПАТ «Городищенський маслозавод» (), ПрАТ «Ратнівський молокозавод» (), ПАТ «Шполянський молокозавод» (),ПАТ «Жашківський маслозавод» (),ПАТ «Христинівський молокозавод» (). Так, вказані товариства перераховували грошові кошти на адресу фіктивних суб'єктів господарської діяльності начебто за придбання молочної продукції. Фактично вказана молочна продукція закуповується у населення за готівковий розрахунок без відображення у бухгалтерському та податковому обліках, переробляється та, в подальшому, реалізується реальним суб'єктам господарювання. Встановлено, що ПАТ «Городищенський маслозавод» () мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Ателан» () та ТОВ «АТЗ-Сервіс» (). ПАТ «Ратнівський молокозавод» () мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Видавництво «Прессбол-2008» () та ПП «Нова-Центр» (). ПАТ «Шполянський молокозавод» () мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Ателан» (), ПП «Нова-Центр» (), ПП «Офіс-2000» (), ТОВ «Єврофасад-Черкаси» (), ТОВ «АТЗ-Сервіс» (). ПАТ «Жашківський маслозавод» () мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Ателан» (), ПП «Нова-Центр» (), ПП «Офіс-2000» (), ТОВ «СтройБетон Україна» (), ТОВ «АТЗ-Сервіс» (). ПАТ «Христинівський молокозавод» () мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Ателан» (), ТОВ «Єврофасад-Черкаси» ( ), ТОВ «Видавництво «Прессбол-2008» (), ПП «Офіс-2000» (), ТОВ «АТЗ-Сервіс» (). Допитані як свідки директори та засновники ТОВ «Ателан» ОСОБА_4, ТОВ «АТЗ-Сервіс» ОСОБА_5, ПП «Офіс-2000» ОСОБА_6, ПП «Єврофасад-Черкаси» ОСОБА_7, ТОВ «СтройБетон Україна» ОСОБА_8, ТОВ «Діловий партнер плюс» ОСОБА_9, ТОВ «Роял-Консалтинг» ОСОБА_10 повідомили, що до діяльності юридичних осіб, де вони рахуються керівниками, ніякого відношення не мають.

У клопотанні слідчим також зазначено, що 27.09.2013 р. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 3.09.2013 р. проведено обшук в адміністративній будівлі (літ.«А») комплексу будівель та споруд загальною площею 462,6 кв. м., яку використовує в своїй діяльності ПАТ «Жашківський маслозавод» (), розташованій за адресою: Черкаська обл., Жашківський район, м. Жашків, вул. Маслозаводська, 6, що на праві власності зареєстрована за ПАТ «Жашківський маслозавод» (), з метою відшукування та вилучення документів юридичних осіб в копіях:ПП «Діловий партнер плюс» (), ТОВ «Компанія «Юнібіт» (), ТОВ «Ателан» (), ТОВ «АТЗ-Сервіс» (), ТОВ «СтройБетон Україна» (), ПП «Ізол» (), ПП «Артбуд Вектор» (),ТОВ «Роял-Консалтинг» (), ПП «Нова-Центр» (), ПП «Офіс-2000» (), ПП «Виробництво «Прессбол-2008» (), ТОВ «Компанія Восток Інтернейшнл» (),ПП «Єврофасад-Черкаси» (), а в ході вказаного обшуку виявлено та вилучено: картонну папку з спеціалізованими товарними накладними на перевезення молочної сировини до товарно-транспортної накладної за формою №1-ТН із супутніми документами за листопад 2012 р.; картонну папку з написом «грудень 2012», в якій знаходяться спеціалізовані товарно-транспортні накладні за формою №1-ТН із супутніми документами за грудень 2012 р.; картонну папку з написом «жовтень 2012», в якій знаходяться спеціалізовані товарно-транспортні накладні з супутніми документами за жовтень 2012 р.; папку картонну з документами «вересень 2012», в якій знаходяться спеціалізовані товарно-транспортні накладні з супутніми документами за вересень 2012 р.; папку картонну з надписом «серпень 2012», в якій знаходяться спеціалізовані товарно-транспортні накладні з супутніми документами за серпень 2012 р.; дві картонні папки з написом «липень 2012», в якій знаходяться спеціалізовані товарно-транспортні накладні з супутніми документами за липень 2012 р.; дві папки картонні з написом «червень 2012», в яких знаходяться спеціалізовані товарно-транспортні накладні з супутніми документами за червень 2012 р.; дві картонні папки з написом «травень 2012», в якій знаходяться спеціалізовані товарно-транспортні накладні з супутніми документами за травень 2012 р.; папку картонну з написом «квітень 2012» в якій знаходяться спеціалізовані товарно-транспортні накладні з супутніми документами за квітень 2012 р.; папку картонну з написом «березень 2012», в якій знаходяться спеціалізовані товарно-транспортні накладні з супутніми документами за березень 2012 р.; дві картонні папки з написом «молоко січень 1-15.01.2012» та «молоко січень 16-31.01.2012», в яких знаходяться спеціалізовані товарно-транспортні накладні за формою №1-ТН із супутніми документами за січень 2012 р.; двадцять одну картонну папку із спеціалізованими товарно-транспортними накладними на перевезення молочної сировини до товарно-транспортної накладної за формою №1-ТН із супутніми документами за період: за січень 2011 р. в 2 папках; за лютий 2011 р. у 1 папці; за березень 2011 р. в 1 папці; за квітень 2011 р. в 1 папці; за травень 2011 р. в 2 папках; за червень 2011 р. у 2 папках; за липень 2011 р. у 2 папках; за серпень 2011 р. в 2 папках; за вересень 2011 р. в 2 папках; за жовтень 2011 р. в 2 папках; за листопад 2011 р. в 2 папках; за грудень 2011 р. в 2 папках; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними за формою №1-ТН із супутніми документами з написом: «старі ттн заводи-мілкстар»; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними за формою №1-ТН із супутніми документами з написом: «молоко і обрат лютий 2011 рік»; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними за формою №1-ТН із супутніми документами з написом: «молоко і обрат березень 2011 рік»; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними за формою №1-ТН із супутніми документами з написом: «молоко і обрат квітень 2011 рік»; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними за формою №1-ТН із супутніми документами з написом: «молоко і обрат травень 2011 рік»; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними за формою №1-ТН із супутніми документами з написом: «обрат червень-липень 2011 рік»; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними за формою №1-ТН із супутніми документами з написом: «обрат серпень-вересень»; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними за формою №1-ТН із супутніми документами з написом: «обрат жовтень»; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними за формою №1-ТН із супутніми документами з написом: «обрат листопад»; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними за формою №1-ТН із супутніми документами з написом: «обрат грудень»; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними за формою №1-ТН із супутніми документами з написом: «обрат січень 2012 рік»; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними на перевезення молочної сировини до товарно-транспортної накладної за формою №1-ТН із супутніми документами із написом: «молоко травень 2013»; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними на перевезення молочної сировини до товарно-транспортної накладної за формою №1-ТН із супутніми документами із написом: «молоко червень»; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними на перевезення молочної сировини до товарно-транспортної накладної за формою №1-ТН із супутніми документами із написом: «липень 2013»; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними на перевезення молочної сировини до товарно-транспортної накладної за формою №1-ТН із супутніми документами із написом: «серпень 2013»; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними на перевезення молочної сировини до товарно-транспортної накладної за формою №1-ТН із супутніми документами із написом: «обрат червень 2013»; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними на перевезення молочної сировини до товарно-транспортної накладної за формою №1-ТН із супутніми документами із написом: «квітень 2013»; десять картонних папок з приймально-розрахунковими відомостями про видачу грошових коштів за закуплене молоко від населення із супутніми документами; реєстр надходження сировини на ПАТ «Жашківський маслозавод» за період з 01.01.2011 р. по 26.09.2013 р.; флешку з інформацією програми «Бухгалтерія 1С» ПАТ «Жашківський маслозавод» по 10-му рахунку; список працівників ПАТ «Жашківський маслозавод» на 6 арк.; квитанції на 5 арк.; аркуші паперу з рукописним текстом на 2 арк.; аркуш паперу з рукописним текстом, до якого прикріплено аркуші паперу формату А-4 з інформацією про закупівлю молока в Жашківському районі на 1 арк.; аркуші паперу формату А-4 на 18 аркушах з інформацією у виді таблиць; аркуші формату А-4 з інформацією у виді таблиць та рукописного тексту на 77 арк.; сервер чорного кольору марки «LG» із записом на задній панелі: «TOP TECH COMPUTERS SYSTEMS гарантія до 18.05.2007»; сервер чорного кольору марки «GRAND» із написом на задній панелі у виді «»; сервер із написом на задній панелі «HP» та написом на боковій панелі «4098-819 REV:C/C» та «s/n GB8648XXAN HP PID470064-201»; аркуш паперу формату А-4 з переліком працівників ПАТ «Жашківський маслозавод»; швидкозшивач зеленого кольору з документами. Речі, на які необхідно накласти арешт, та вважаються тимчасово вилученими, тому з метою забезпечення повного, об'єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, незастосування арешту на зазначене вище майно перешкоджатиме встановленню істини, внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене; враховуючи, що оригінали вилучених документів необхідні для забезпечення проведення судових почеркознавчих та судових економічних експертиз, проведення перевірок дотримання податкового законодавства, інвентаризацій наявного на товаристві майна, позапланових ревізій державною фінансовою інспекцією, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберігають на собі його сліди, вилучені при обшуку речі та документи, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з'ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності підозрюваних.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи, що речі, на які необхідно накласти арешт, вважаються тимчасово вилученими, тобто ті, що вилучені в ході проведення обшуку 27.09.2013 р., що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає необхідним клопотання задовольнити та арештувати майно, зазначене у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Чорного І.О. про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на: картонну папку з спеціалізованими товарними накладними на перевезення молочної сировини до товарно-транспортної накладної за формою №1-ТН із супутніми документами за листопад 2012 р.; картонну папку з написом «грудень 2012», в якій знаходяться спеціалізовані товарно-транспортні накладні за формою №1-ТН із супутніми документами за грудень 2012 р.; картонну папку з написом «жовтень 2012», в якій знаходяться спеціалізовані товарно-транспортні накладні з супутніми документами за жовтень 2012 р.; папку картонну з документами «вересень 2012», в якій знаходяться спеціалізовані товарно-транспортні накладні з супутніми документами за вересень 2012 р.; папку картонну з надписом «серпень 2012», в якій знаходяться спеціалізовані товарно-транспортні накладні з супутніми документами за серпень 2012 р.; дві картонні папки з написом «липень 2012», в якій знаходяться спеціалізовані товарно-транспортні накладні з супутніми документами за липень 2012 р.; дві папки картонні з написом «червень 2012», в яких знаходяться спеціалізовані товарно-транспортні накладні з супутніми документами за червень 2012 р.; дві картонні папки з написом «травень 2012», в якій знаходяться спеціалізовані товарно-транспортні накладні з супутніми документами за травень 2012 р.; папку картонну з написом «квітень 2012» в якій знаходяться спеціалізовані товарно-транспортні накладні з супутніми документами за квітень 2012 р.; папку картонну з написом «березень 2012», в якій знаходяться спеціалізовані товарно-транспортні накладні з супутніми документами за березень 2012 р.; дві картонні папки з написом «молоко січень 1-15.01.2012» та «молоко січень 16-31.01.2012», в яких знаходяться спеціалізовані товарно-транспортні накладні за формою №1-ТН із супутніми документами за січень 2012 р.; двадцять одну картонну папку із спеціалізованими товарно-транспортними накладними на перевезення молочної сировини до товарно-транспортної накладної за формою №1-ТН із супутніми документами за період: за січень 2011 р. в 2 папках; за лютий 2011 р. у 1 папці; за березень 2011 р. в 1 папці; за квітень 2011 р. в 1 папці; за травень 2011 р. в 2 папках; за червень 2011 р. у 2 папках; за липень 2011 р. у 2 папках; за серпень 2011 р. в 2 папках; за вересень 2011 р. в 2 папках; за жовтень 2011 р. в 2 папках; за листопад 2011 р. в 2 папках; за грудень 2011 р. в 2 папках; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними за формою №1-ТН із супутніми документами з написом: «старі ттн заводи-мілкстар»; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними за формою №1-ТН із супутніми документами з написом: «молоко і обрат лютий 2011 рік»; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними за формою №1-ТН із супутніми документами з написом: «молоко і обрат березень 2011 рік»; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними за формою №1-ТН із супутніми документами з написом: «молоко і обрат квітень 2011 рік»; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними за формою №1-ТН із супутніми документами з написом: «молоко і обрат травень 2011 рік»; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними за формою №1-ТН із супутніми документами з написом: «обрат червень-липень 2011 рік»; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними за формою №1-ТН із супутніми документами з написом: «обрат серпень-вересень»; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними за формою №1-ТН із супутніми документами з написом: «обрат жовтень»; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними за формою №1-ТН із супутніми документами з написом: «обрат листопад»; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними за формою №1-ТН із супутніми документами з написом: «обрат грудень»; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними за формою №1-ТН із супутніми документами з написом: «обрат січень 2012 рік»; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними на перевезення молочної сировини до товарно-транспортної накладної за формою №1-ТН із супутніми документами із написом: «молоко травень 2013»; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними на перевезення молочної сировини до товарно-транспортної накладної за формою №1-ТН із супутніми документами із написом: «молоко червень»; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними на перевезення молочної сировини до товарно-транспортної накладної за формою №1-ТН із супутніми документами із написом: «липень 2013»; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними на перевезення молочної сировини до товарно-транспортної накладної за формою №1-ТН із супутніми документами із написом: «серпень 2013»; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними на перевезення молочної сировини до товарно-транспортної накладної за формою №1-ТН із супутніми документами із написом: «обрат червень 2013»; папку картонну з спеціалізованими товарно-транспортними накладними на перевезення молочної сировини до товарно-транспортної накладної за формою №1-ТН із супутніми документами із написом: «квітень 2013»; десять картонних папок з приймально-розрахунковими відомостями про видачу грошових коштів за закуплене молоко від населення із супутніми документами; реєстр надходження сировини на ПАТ «Жашківський маслозавод» за період з 01.01.2011 р. по 26.09.2013 р.; флешку з інформацією програми «Бухгалтерія 1С» ПАТ «Жашківський маслозавод» по 10-му рахунку; список працівників ПАТ «Жашківський маслозавод» на 6 арк.; квитанції на 5 арк.; аркуші паперу з рукописним текстом на 2 арк.; аркуш паперу з рукописним текстом, до якого прикріплено аркуші паперу формату А-4 з інформацією про закупівлю молока в Жашківському районі на 1 арк.; аркуші паперу формату А-4 на 18 аркушах з інформацією у виді таблиць; аркуші формату А-4 з інформацією у виді таблиць та рукописного тексту на 77 арк.; сервер чорного кольору марки «LG» із записом на задній панелі: «TOP TECH COMPUTERS SYSTEMS гарантія до 18.05.2007»; сервер чорного кольору марки «GRAND» із написом на задній панелі у виді «»; сервер із написом на задній панелі «HP» та написом на боковій панелі «4098-819 REV:C/C» та «s/n GB8648XXAN HP PID470064-201»; аркуш паперу формату А-4 з переліком працівників ПАТ «Жашківський маслозавод»; швидкозшивач зеленого кольору з документами.

Покласти обов'язок щодо виконання ухвали на старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Чорного І.О.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження».

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Волкова С.Я.