У Х В А Л А Справа № 200/6686/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2435/15

03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000839 від 05.11.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 квітня 2015 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000839, відомості за фактом вчинення якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 24.12.2013 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) в особі головного інженера першого заступника начальника залізниці ОСОБА_4 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підрядник) в особі ОСОБА_5 укладено договір № ПР/П-131783/НЮ щодо виконання робіт з розчищення та кріплення русла рік ОСОБА_6 і Самара в районі залізничного мостового переходу на 159 км + 430 м перегону Новомосковськ Орлівщина для покращення пропуску води під мостовою спорудою на території Орлівщинської сільської ради з власних матеріалів.

Відповідно п. 3.1 вказаного Договору вартість робіт складає 5 473 231,20 гривень в тому числі ПДВ. Згідно п. 3.2 Договору оплата виконаних робіт проводиться замовником поетапно протягом 90 календарних днів з моменту підписання акту про виконані роботи форми КБ-2в з довідкою форми КБ-3. Акт про виконані роботи форми КБ-2в з довідкою форми КБ-3 підписується тільки після погодження замовником цін на матеріали, які зазначені у відомості матеріалів, що надаються до акту про виконані роботи.

На виконання договору № ПР/П-131783/НЮ від 24.12.2013 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 було укладено договори на оренду автотранспорту, будівельної техніки та обладнання, закупівлю будівельних матеріалів з наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір № 0105-2014/Т від 05.05.2014 року (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір № 0106/2014/Т від 02.06.2014 (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір № 04/1-14/АрТех від 01.04.2014 року (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір № 03-02/АТ від 03.02.2014 (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договір 02-11/АТ від 04.11.2013 року (предмет договору автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договір № АТ-01/03-14 від 03.03.2014 року (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » договір № 0304-14/АЖ від 01.04.2014 (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » договір № БМ-03/03-14 від 03.03.2014 року (предмет договору постачання будівельних матеріалів); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » договір № 05-2014/БМ від 05.05.2014(предмет договору постачання будівельних матеріалів); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » договір № 10414/1/СМ від 01.04.2014 року (предмет договору постачання будівельних матеріалів); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » договір № 24/03 від 24.03.2014 (предмет договору постачання будівельних матеріалів); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » договір № 2614 від 02.06.2014 року (предмет договору постачання будівельних матеріалів).

Так, згідно договору № 05-2014/БМ від 05.05.2014 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі директора ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відвантажило товар (будівельні матеріали) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 127 102,7 гривень. Однак встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_7 фактичного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не має, жодних фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не підтримував, договорів не укладав.

Встановлено, що вищезазначені підприємства мають ознаки фіктивності та використовуються для переведення безготівкових коштів у готівку, при цьому будь-яку автотранспортну та будівельну техніку на балансі не мають.

Крім цього, відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2013-2014 роках мало договірні відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на виконання робіт для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » для виконання вказаних робіт залучало наступні підприємства, які мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », афілійоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». До реєстрації та фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності причетні особи, які мають також відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». які використовувались в ході виконання державних замовлень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000839 від 05.11.2014 року та інші документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »,

- договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2013-2014 роки, додатків до цих договорів, специфікацій,

- документів щодо поставок або придбання товарів (робіт, послуг),

- податкових накладних,

- договорів з субпідрядними організаціями,

- актів виконаних робіт, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг),

- договорів з компаніями-транспортувальниками товарів,

- документів підтверджуючих наявність будівельної техніки, автотранспорту,

- договорів оренди будівельної техніки, автотранспорту,

- документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », афілійоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »,

- особових справ співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які були працевлаштовані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » протягом 2013-2014 років; документів, що підтверджують кваліфікацію співробітників (робітників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та їх навчання (підготовку, перепідготовку);

- наказів про прийняття на роботу у 2013-2014 роках та звільнення з роботи співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- посадових інструкцій; штатного розпису підприємства за 2013-2014 роки;

- листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- нарядів допусків до виконання робіт підвищеної небезпеки;

- положення з техніки безпеки на підприємстві; наказів про призначення осіб відповідальних за виконання та дотримання техніки безпеки при виконанні робіт по договорам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- перелік робіт підвищеної небезпеки на підприємстві;

- положення про видачу нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;

- журналів проведення інструктажів з техніки безпеки;

- журналів видачі нарядів-допусків до виконання робіт підвищеної небезпеки;

- дозволів Держгірпромнагляду на проведення робіт підвищеної небезпеки і листування з цього приводу;

- тендерної документації щодо отримання права на виконання робіт по укладеним договорам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2013-2014 роки;

- комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, а також інших доказів, що мають значення, для встановлення істини у кримінальному провадженню.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 03 травня 2015 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1