Провадження № 1-кс/344/3160/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СУ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , в обґрунтування якого покликався на те, що у провадженні СУ УМВС України в Івано-Франківській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000089 від 14.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 з метою збуту підробленої іноземної валюти та отримання від такої незаконної діяльності прибутку, вступив в злочинну змову зі своїм рідним братом ОСОБА_6 та, діючи згідно попередньо розподілених ролей, здійснював закупівлю підробленої іноземної валюти, яку в подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 збували на території Івано-Франківської області. Так, ОСОБА_5 , діючи в співучасті з ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, за невстановлених на даний час слідством обставин, придбав на території іншої держави, в подальшому ввіз на територію України та зберігав з метою збуту фальшиві євро, які перебувають в обігу на території країн Європейського Союзу і не відповідають банкнотам, виготовленим на підприємстві, що здійснює випуск цінних паперів даної категорії.

В квітні 2015 року ОСОБА_5 передав ввезені ним 150 підроблених євро ОСОБА_6 , які останній домовився збути ОСОБА_7 .

11.04.2015 ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , зберігаючи при собі підроблену іноземну валюту, незаконно перевіз її в м. Івано-Франківськ, де приблизно о 14 год. 00 хв. на території парку Військових ветеранів, збув ОСОБА_7 150 підроблених євро, що згідно з встановленим НБУ на 11.04.2015 офіційним курсом гривні до іноземних валют (2524 за 100 Євро), становить 3 786 гривень, за що отримав від останнього грошові кошти в сумі 1 900 гривень.

Згідно висновку експерта № 09/07-161 від 15.04.2015 надані на дослідження одна купюра номіналом 100 Євро серією та номером Х 0 та одна купюра номіналом 50 Євро серією та номером V 2, які ОСОБА_5 та ОСОБА_6 збули ОСОБА_7 , за способом нанесення зображень та первинними елементами захисту не відповідають купюрам номіналом, відповідно, 100 та 50 євро, які знаходяться в офіційному обігу. Всі зображення на даних купюрах виконані плоским растровим способом друку.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 24.04.2015 приблизно о 13 год. 00 хв., ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , маючи умисел на збут підробленої іноземної валюти, незаконно перевезли її до м. Івано-Франківська, де направились до парку Військових ветеранів. ОСОБА_5 залишився спостерігати поряд, щоб сторонні особи не перешкоджали їх злочинним діям, а в цей час ОСОБА_6 , умисно, з корисливих спонукань, повторно збув ОСОБА_7 іноземну валюту в кількості 1300 євро, що згідно з встановленим НБУ на 24.04.2015 офіційним курсом гривні до іноземних валют (2427 за 100 Євро), становить 31 551 гривень, за що отримав від останнього грошові кошти в сумі 13 000 гривень.

Згідно висновку експерта № 09/07-217 від 10.06.2015 надані на дослідження дві купюри номіналом 100 Євро серіями та номерами Х 7, Х 4, дві купюри номіналом 50 Євро серією та номером U 3, п`ять купюр номіналом 50 Євро серією та номером Z 0 та п`ятнадцять купюр номіналом 50 Євро серією та номером V 2, які ОСОБА_5 та ОСОБА_6 збули ОСОБА_7 , за способом нанесення зображень та первинними елементами захисту не відповідають купюрам номіналом, 100 та 50 Євро, які знаходяться в офіційному обігу. Всі зображення на даних купюрах виконанні плоским растровим способом друку.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , діючи в співучасті з ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, за невстановлених на даний час слідством обставин, придбав на території іншої держави, в подальшому 06.07.2015 повторно ввіз на територію України та зберігав з метою збуту фальшиві євро, які перебувають в обігу на території країн Європейського Союзу і не відповідають банкнотам, виготовленим на підприємстві, що здійснює випуск цінних паперів даної категорії.

07.07.2015 ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , маючи умисел на збут підробленої іноземної валюти, незаконно перевезли її на автомобілі «Фольцваген», д.н.з. НОМЕР_1 в м. Івано-Франківськ, де зупинились навпроти будинку 34 А по вул. Галицькій.

ОСОБА_5 залишився спостерігати поряд, щоб сторонні особи не перешкоджали їх злочинним діям, а в цей час ОСОБА_6 , знаходячись біля вказаного автомобіля, діючи умисно, з корисливих спонукань, повторно збув ОСОБА_7 підроблену іноземну валюту в кількості 9000 євро, що згідно з встановленим НБУ на 07.07.2015 офіційним курсом гривні до іноземних валют (2340 за 100 Євро), становить 210 600 гривень, за що отримав від останнього 78000 гривень, після чого відразу були затримані працівниками міліції.

Згідно висновку експерта № 09/07-275 від 11.08.2015 надані на дослідження вісімдесят п`ять купюр номіналом 50 євро серією та номером Z 2; двадцять чотири купюри номіналом 50 євро серією та номером Z 3, двадцять одна купюра номіналом 50 євро серією та номер X 4; шістнадцять купюр номіналом 50 євро серією та номером U 7; дев`ять купюр номіналом 50 євро серією та номером U 5; п`ять купюр номіналом 50 євро серією та номером S 3; п`ять купюр номіналом 50 євро серією та номером S 2; п`ять купюр номіналом 50 євро серією та номером U 3; три купюри номіналом 50 євро серією та номером Х 2; три купюри номіналом 50 євро серією та номером Х 3; три купюри номіналом 50 євро серією та номером S 1; одна купюра номіналом 50 євро серією та номером V 5, які ОСОБА_6 та ОСОБА_5 збули ОСОБА_7 , за способом нанесення зображень та первинними елементами захисту не відповідають купюрам номіналом 50 Євро, які знаходяться в офіційному обігу. Всі зображення на даних купюрах виконанні плоским растровим способом друку.

Всього ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , повторно збули ОСОБА_7 підроблену іноземну валюту в особливо великому розмірі в загальній кількості 10450 євро, що в перерахунку на національну валюту становить 245 937 гривень та в чотириста разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 у відповідності до

ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно згідно даних інформаційної довідки та довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 належить 1/3 тьохкімнатної квартири АДРЕСА_1 ( свідоцтво про право власності, б/н 08.09.2008, Рішення комітету Болехівської міської ради від 04.09.2008 за № 233).

З огляду на вищенаведене слідчий вважає, що є необхідність у накладенні на них арешту.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, що в свою чергу відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду такого.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. ч. 2, 3 ст. 199 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089. 08 липня 2015 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру.

Окрім цього, установлено, що ОСОБА_5 на праві власності належить на 1/3 тьохкімнатної квартири АДРЕСА_1 .

Відтак, враховуючи вищенаведене, та те, що в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено необхідність накладення арешту на вказане вище майно підозрюваного, з метою можливої його конфіскації, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 309, 395 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задоволити. Накласти арешт на 1/3 тьохкімнатної квартири АДРЕСА_1 та належить ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1