Провадження № 1-кс/592/3434/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

13 листопада 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст. слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005060 від 15.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 13.09.2014 невстановлена особа, зателефонувавши на мобільний телефон та представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканку АДРЕСА_1 про необхідність переказу грошових коштів у сумі 1000 грн. з її банківської рахунку № НОМЕР_1 з метою попередження підвищення процентної ставки по відкритому нею кредиту, не вказавши при цьому номеру рахунку, на який необхідно перерахувати кошти.

15.09.2014 за даним фактом СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0005060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 13.09.2014 о 17 год. 35 хв. з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CASU1357, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , було перераховано грошові кошти з картки номер: НОМЕР_2 на банківську картку клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , номер чека відправника: НОМЕР_4 .

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську картку клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 28.07.2014 року, а саме гроші в сумі 2 800 грн. - о 15.29 год. та гроші в сумі 3 000 грн. - о 15.33 год.

Перелічені документи, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити докази кримінального правопорушення, а також інформацію, яка в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин даного кримінального правопорушення. Отримати дані документи в інший спосіб не представляється можливим, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі. .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
1) до відомості щодо даних власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку 13.09.2014 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1000 гривень потерпілою ОСОБА_5 з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , номер чека відправника: 4;

2) відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 з 13.09.2014;

3) банківську справу клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка користується рахунком № НОМЕР_3 ;

4) відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_3 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

5) відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних власником рахунку № НОМЕР_3 , під час користування послугами банку;

6) відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти з 13.09.2014 року по теперішній час;

Тимчасовий доступ до документів має надати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою:

АДРЕСА_4 . Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається ст. слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена лише в частині надання тимчасового доступу і документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати підприємницьку діяльність протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1