Провадження 1-кс/127/6200/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання слідчого ВР ЗКЗ СВ ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Мартинюка Я.С. про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ «ПриватБанк»»: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50А, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Мартинюк Я.С. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Мішеніною Т.М., мотивуючи свої вимоги тим, що 09 квітня 2013 року о 16 год. 43 хв. ОСОБА_1 знаходячись за адресою: м. Вінниця, вул. Іванова 9, будучи неправдиво повідомленою про те, що її син у результаті дорожно-транспортної пригоди має відшкодувати матеріальні збитки, здійснила перерахунок коштів у сумі 2000 грн. через касу відідлення «ПриватБанк» на рахунок платіжної картки ОСОБА_2 №162871, на який вказала невідома особа під час телефонної розмови, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 2000 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_1 повідомила, що невідомий їй чоловік, який повідомив потерпілій про те, що її син потрапив у ДТП продиктував їй номер рахунку відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» №5167-9872-0816-2871 на який вона згодом перерахувала грошові кошти в сумі 2000 гривень в одному із відділень ПАТ КБ «ПриватБанк» та отримала в касі чек, де було зазначено, що отримувачем платежу є ОСОБА_2.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно встановити хто та яким саме чином розпорядився грошовими коштами, які перерахувала на рахунок ОСОБА_2 потерпіла, тому постала необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме, до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку №5167-9872-0816-2871 за період часу з 00:00 год. 09.04.2013 року по теперішній час із зазначенням дати та часу проведення операції та адрес відділень, терміналів і банкоматів, де здійснювалися операції по поповненню або зняттю грошових коштів із рахунку №5167-9872-0816-2871 з можливістю вилучення всіх документів з яких складається вищевказана інформація, що може допомогти у встановленні істини у кримінальному провадженні, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки ці документи повязані з клієнтським рахунком №5167-9872-0816-2871, на який потерпіла перерахувала грошові кошти. Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ «ПриватБанк» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів банківською установою.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому ВР ЗКЗ СВ ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Мартинюку Я.С. тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50А, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку №5167-9872-0816-2871 за період часу з 00:00 год. 09.04.2013 року по теперішній час із зазначенням дати та часу проведення операції та адрес відділень, терміналів і банкоматів, де здійснювалися операції по поповненню або зняттю грошових коштів із рахунку №5167-9872-0816-2871 з можливістю вилучення всіх документів, з яких складається вищевказана інформація з можливістю зробити копії всіх документів, з яких складається вищевказана інформація.

В іншій частині клопотання повернути без задоволення

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: