Справа № 161/1169/16-к
Провадження № 1-кс/161/457/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 16 лютого 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період 2011 2013 років включно, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належних чином завірених їх копій.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з 2011 по 2013 роки, невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом внесення недостовірної інформації до електронної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо народження дітей в гр. ОСОБА_5 , розтрати в користь третіх осіб грошові кошти в сумі 160 тис. грн., що були незаконно вилучені, як державна соціальна допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років.
Дане кримінальне правопорушення 22.09.2015 було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0002859 за правовою кваліфікацією ч.2 ст.191КК України.
Зметою встановлення всіх обставин злочину, виникла необхідність отримання та дослідження виписки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника даного товариства, у володінні якого знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5-7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому слідчому СВ Луцького ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , слід надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період 2011 2013 років включно, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, -

У Х В А Л И В
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період 2011 2013 років включно, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя