Провадження № 1-кс/161/4230/14
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
16 жовтня 2014 року місто Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого в особливо-важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо-важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Києві (ЄРДПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо операцій по рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) в паперовому та електронному вигляді, у період часу з 01.01.2014 до 01.09.2014, з можливістю їх вилучення.

Оскільки, вищевказані документи, мають значення доказів у кримінальному провадженні за № 000235 від 17.07.2014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути знищені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, а тому існує необхідність їх вилучення.

Разом з тим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення факту реалізації ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 зерна, його оплати ПСП ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПСП ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, належним чином довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що є предметом клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів вбачається, що на підставі біржової угоди № 775АБ та № 776АБ, ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 продав ПСП ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПСП ІНФОРМАЦІЯ_5 по 5000 тон зерна кожному, яке було відвантажене із складу ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Тому, з`ясування обставин здійснення вказаних операції, на думку суду, мають важливе значення у вищевказаному кримінальному провадженні.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5-7 ст. 163 КПК України старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому в особливо-важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Києві (ЄРДПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо операцій по рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) в паперовому та електронному вигляді, у період часу з 01.01.2014 до 01.09.2014, з можливістю їх вилучення..

Тимчасовий доступ до документів провести до 16 грудня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1