Справа № 171/2466/14-к
Ухвала

Іменем України

16.09.2014 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000782 старшим слідчим слідчого відділення Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором прокуратури Апостолівського району ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

До Апостолівського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про на тимчасовий доступ в приміщені Відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , до документів та право вилучення їх оригіналів, а саме: 1) документів кредитних справ боржника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , по оформленню та отриманню кредитів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2005 року по 04.09.2014 рік, за якими рахується заборгованість перед банком: - заяви, анкети заяви; - завірені особисто копії паспортів, ідентифікаційного коду; - довідки про місце роботи та розмір заробітної плати; - кредитні договори, договори іпотеки, договори страхування; - матеріали перевірки заставного майна; - квитанції, заяви на видачу готівки, заяви на переказ грошей; - заяви поручителів по кредитному договору, завірені особисто копії паспортів, ідентифікаційного коду поручителем, довідка про доходи поручителя,; - договори поруки; - документи по розгляду в судових органах справ по кредитам боржника; - матеріали переписки; - інші документи кредитних справ. 2) документів кредитних справ боржника (в тому числі справ в яких громадянин виступав поручителем) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , по оформленню та отриманню кредитів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2005 року по 04.09.2014 рік, за якими рахується заборгованість перед банком: - заяви, анкети заяви; - завірені особисто копії паспортів, ідентифікаційного коду; - довідки про місце роботи та розмір заробітної плати; - кредитні договори, договори іпотеки, договори страхування; - матеріали перевірки заставного майна; - квитанції, заяви на видачу готівки, заяви на переказ грошей; - заяви поручителів по кредитному договору, завірені особисто копії паспортів, ідентифікаційного коду поручителем, довідка про доходи поручителя,; - договори поруки; - документи по розгляду в судових органах справ по кредитам боржника; - матеріали переписки; - інші документи кредитних справ. 3) бухгалтерські документи по розрахунку спричинених матеріальних збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кожному з кредитних договорів, заяви про вчинення кримінальних правопорушень з боку боржників.

Представник Відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 не з`явилася, про час, місце та день розгляду клопотання повідомлена належним чином, на підставі чого було надано заяву у якій вказано, що з клопотанням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не згодне, просила клопотання розглядати у її відсутності

Вивчивши клопотання з долученими до нього додатками, встановлено наступне.

В провадженні СВ Апостолівського РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000782 у відношенні ОСОБА_4 по факту заволодіння кредитними грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом надання документів, що містили неправдиві відомості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.11.2007 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_4 був укладений кредитний договір. Відповідно укладеного договору ОСОБА_4 отримано кредит в сумі 12 687, 50 доларів США. В забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором 29.11.2007 року ОСОБА_5 укладено з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір поруки. Зобов`язання за кредитним договором ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за вказаним кредитним договором не виконують, внаслідок чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальних збитків в сумі 271 761, 08 гривень.

Під час оформлення кредиту ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надані довідки про місце роботи та розмір заробітної плати на підприємстві ПП « ОСОБА_6 », а саме ОСОБА_4 довідка № 12 від 09.11.2007 року та ОСОБА_5 № 11 від 09.11.2007 року. Згідно відповіді Управління пенсійного фонду в Апостолівському районі фактичний розмір заробітної плати ОСОБА_4 не відповідає розміру заробітної плати зазначеній в наданій до банку довідці, що свідчить про використання завідомо неправдивих документів для оформлення кредиту.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведені слідчих та процесуальних дій по документуванню фактів вчинення кримінальних правопорушень з боку ОСОБА_4 , посадових осіб ПП « ОСОБА_7 », ОСОБА_5 при оформленні та отриманні кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідність в проведенні судової почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного, з метою виявлення і вилучення документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів кримінального правопорушення, отримання вільних зразків почерку та підписів для проведення експертизи, отримання документів для використання при проведенні подальших слідчих та процесуальних діях по доказуванню вини вказаних осіб, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в Відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , вважаю що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 15-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Апостолівського РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ в приміщені Відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , до документів та право вилучення їх оригіналів, а саме:

1) документів кредитних справ боржника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , по оформленню та отриманню кредитів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2005 року по 04.09.2014 рік, за якими рахується заборгованість перед банком:

- заяви, анкети заяви;

- завірені особисто копії паспортів, ідентифікаційного коду;

- довідки про місце роботи та розмір заробітної плати;

- кредитні договори, договори іпотеки, договори страхування;

- матеріали перевірки заставного майна;

- квитанції, заяви на видачу готівки, заяви на переказ грошей;

- заяви поручителів по кредитному договору, завірені особисто копії паспортів, ідентифікаційного коду поручителем, довідка про доходи поручителя,;

- договори поруки;

- документи по розгляду в судових органах справ по кредитам боржника;

- матеріали переписки;

- інші документи кредитних справ.

2) бухгалтерські документи по розрахунку спричинених матеріальних збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кожному з кредитних договорів, заяви про вчинення кримінальних правопорушень з боку боржників.

Відділенню ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_2 та працівникам оперативного підрозділу за його дорученням до вищевказаних документів з метою їх огляду та забезпечити можливість вилучення оригіналів оглянутих документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Термін дії даної ухвали 15 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Апостолівського районного суду ОСОБА_1