Справа №592/236/16-к
Провадження №1-кс/592/118/16

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

12.01.2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004750 від 20.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у Сумському МВ УМВС України в Сумській області прийнято заяву ОСОБА_4 про те, що 18.08.2015 о 18:35 та 19.08.2015 близько 09:30 під приводом звільнення сина від кримінальної відповідальності, вона перерахувала на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 24000 грн., чим останній завдано матеріальної шкоди на заявлену суму.

За вказаною заявою 20.08.2015 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0004750 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 18.08.2015 року ОСОБА_4 зі скритого номера на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, повідомив, що син ОСОБА_4 затриманий працівниками правоохоронних органів за зберігання наркотичних речовин, йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Для того, щоб звільнити сина від кримінальної відповідальності, необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 1000 доларів США на банківський рахунок, номер якого невстановлена особа продиктувала ОСОБА_4 , а саме НОМЕР_1 , зареєстровану на ОСОБА_5 .

18.08.2015 року ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 14400 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , а 19.08.2015 року ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 10000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , загальна сума перерахованих коштів склала 24400 гривень. 19.08.2015 року після перерахування коштів на рахунок невстановленої особи, ОСОБА_4 зателефонувала своєму синові та він їй повідомив, що ніхто його не затримував та з ним усе в порядку.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , зареєстрованому на ОСОБА_5 за період часу із 01.08.2015 по дату прийняття ухвали;

- анкетно-адресні дані власника рахунку НОМЕР_1 ;

- відомості щодо отримувача грошових коштів, які були перераховані на рахунок НОМЕР_1 за період часу із 17.08.2015 до дати прийняття ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття із вищевказаного рахунку даних грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти;

- детальна технічна інформація щодо користування власником карткового рахунку НОМЕР_1 , послугами віддаленого керування банківськими рахунками у період часу із 01.08.2015 по дату прийняття ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1