Справа № 444/149/15-к
Провадження № 1-кс/444/19/2015
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 26 січня 2015 року
слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю прокурора Прокуратури Жовківського району ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СВ Жовківського РВ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :
В провадженні СВ Жовківського РВ ГУ МВС України у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000856 від 02.08.2013 р. за ознаками вчинення службовими особами ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 175, ч.1 ст. 382 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 впродовж 2012-2013 рр. не забезпечили виплати заробітної плати нарахованої працівникам вищевказаного товариства на суму 95,4 тис. грн. та в подальшому, достовірно знаючи про наявність зведеного виконавчого провадження щодо примусового виконання рішень Жовківського районного суду Львівської області, умисно їх не виконують, що призводить до порушень прав громадян на оплату праці. Водночас, державним виконавцем ВДВС Жовківського РУЮ Львівської області ОСОБА_4 в ході здійснення виконавчих дій у зведеному виконавчому провадженні № 40836667 встановлено, що згідно відповіді ДПІ у Жовківському районі боржник в особі ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак на момент вчинення виконавчих дій грошові кошти на вказаних рахунках відсутні. У зв`язку з наведеним, в ході слідства необхідно перевірити фінансову спроможність ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати за період з 2012-2013 рр. та виконання рішень Жовківського районного суду, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по вищевказаних банківських рахунках, яка згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб використання коштів товариства, виявити факти їх нецільового спрямування, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Враховуючи вищенаведене, для об`єктивності дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки слідчих версій, просить надати слідчому СВ Жовківського РВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 згоду на тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 (код валюти 840, 643) та № НОМЕР_2 (код валюти 980, 840, 643) належних ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з розшифруванням контрагентів та призначенням платежів за період з 01.01.2012 р. по 30.12.2014 р., котрі містяться у Львівському регіональному управлінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код фінансової установи НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та надати слідчому СВ Жовківського РВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 можливість їх вилучити.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питань слідчим суддею на досудовому розслідуванні не здійснюється.

Слідчий СВ Жовківського РВ ІНФОРМАЦІЯ_3 в судовому засіданні підтримав клопотання з вищевикладених підстав. Просить подання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даних речей.

Прокурор клопотання слідчого підтримав з аналогічних підстав.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

З витягу кримінального провадження № 0000856 вбачається, що 02.08.2013 року заяву про злочин внесено до ЄРДР.

Відповідно до ст. 159 ч. 2 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим СВ Жовківського РВ ГУ МВСУ у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб слухати клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв"язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 (код валюти 840, 643) та № НОМЕР_2 (код валюти 980, 840, 643) належних ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з розшифруванням контрагентів та призначенням платежів за період з 01.01.2012 р. по 30.12.2014 р., котрі містяться у Львівському регіональному управлінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код фінансової установи НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та надати слідчому СВ Жовківського РВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Жовківського РВ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1