Справа №1- кс/760/374/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2013 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Кулаєвої О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000409 від 29.11.2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, в обгрутнування якого слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений слідством час в невстановленому слідством місці ОСОБА_2 вступила в злочинну змову, направлену на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом шахрайства, з невстановленими слідством особами.

Виконуючи свій злочинний намір і діючи відповідно до розподілених злочинних ролей, ОСОБА_2, діючи спільно та узгоджено з невстановленими слідством особами, своїми діями і висловлюваннями створили у засновника ТОВ "Атлант" та ТОВ "Київальянссервіс" ОСОБА_3 та посадових осіб вказаних Товариств уяву та впевненість про свою можливість виконати послуги, спрямовані на придбання та юридичне оформлення цілісного майнового комплексу військового містечка № 268, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Медова, 1, 3, 5, в тому числі і земельної ділянки, придбання Комплексу Товариствами, та набуття права власності на нього і для виконання цих дій запропонували укласти договори із ТОВ "ТІЛЛ 2002", директором якого була ОСОБА_2 і ТОВ "Трансполіс ЛТД", яке зазначили як підприємство, що працює від ОСОБА_2 і відповідно до укладених договорів перерахувати на розрахункові рахунки вказаних Товариств грошові кошти.

Так, 22.07.2008 року в денний час за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 7 між ТОВ "КИЇВАЛЬЯНССЕРВІС", що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 7, в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ "ТІЛЛ 2002", що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 65, оф. 21, в особі директора ОСОБА_2, був укладений договір про надання послуг № 55/08.

На підставі вказаного договору ТОВ "КИЇВАЛЬЯНССЕРВІС" перерахувало на рахунок ТОВ "ТІЛЛ 2002" № 222 в ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" за платіжним дорученням № 4132 від 29.07.2008 року - 1 731 450,00 гривень.

Крім цього, 22.07.2008 року в денний час за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 7, між "Київальянссервіс" в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ "ТРАНСПОЛІС ЛТД", в особі генерального директора ОСОБА_5, був укладений договір про надання послуг № 1936.

На підставі вказаного договору ТОВ "КИЇВАЛЬЯНССЕРВІС" перерахувало на рахунок ТОВ "ТРАНСПОЛІС ЛТД" № 0476 в Залізничній філії ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" (правонаступник Філія "Київське міське відділення ПАТ Промінвестбанк") згідно платіжного доручення № 4131 від 29.07.2008 року - 461 720,000 гривень, згідно платіжного доручення № 4137 від 30.07.2008 року - 461 720,00 гривень.

Крім цього, 03.10.2008 року за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 7, між ТОВ "Атлант" в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ "ТІЛЛ 2002", в особі директора ОСОБА_2, був укладений договір про надання послуг № 59/08.

На підставі вказаного договору ТОВ "Атлант" перерахувало на рахунок ТОВ "ТІЛЛ 2002" № 222 в ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" за платіжним дорученням № 4616 від 09.10.2008 року - 250 000,00 гривень та за платіжним дорученням № 4712 від 17.10.2008 року - 100 000,00 гривень.

В подальшому ОСОБА_2 та невстановлені слідством особи, діючи спільно та узгоджено між собою, переслідуючи мету заволодіти шляхом обману чужим майном, не маючи наміру виконувати зобов'язання згідно вищевказаних договорів, отримані кошти витратили за власним розсудом, зобов'язання по договорам не виконали, чим завдали ТОВ "Атлант" та ТОВ "Київальянссервіс" матеріальної шкоди.

В ході розслідування встановлено, що у ТОВ "КИЇВАЛЬЯНССЕРВІС", що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 7, знаходяться наступні документи: договір про надання послуг № 55/08 від 22.07.2008 року, укладений між ТОВ "ТІЛЛ 2002" та ТОВ "КИЇВАЛЬЯНССЕРВІС", та договір про надання послуг № 1936, укладений між ТОВ "Трансполіс ЛТД" та ТОВ "КИЇВАЛЬЯНССЕРВІС", які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Іншим способом довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж вилучення вказаних документів, неможливо, а тому слідчий просив надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищенаведених документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання сторони кримінального провадження, слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Кулаєвої О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, оскільки документи, які перебувають у володінні ТОВ "КИЇВАЛЬЯНССЕРВІС" за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 7, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному проваджені та можуть бути доказами в ньому.

Керуючись ст. 160, ст. 162 - 164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Кулаєвій О.В. тимчасовий дозвіл на доступ до документів, які зберігаються в ТОВ "КИЇВАЛЬЯНССЕРВІС" за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 7., а саме:

договору про надання послуг № 55/08 від 22.07.2008 року, укладеного між ТОВ "ТІЛЛ 2002" та ТОВ "КИЇВАЛЬЯНССЕРВІС", та договору про надання послуг № 1936 від 22.07.2008 року, укладеного між ТОВ "КИЇВАЛЬЯНССЕРВІС" та ТОВ "ТРАНСПОЛІС ЛТД";

Зобов'язати ТОВ "КИЇВАЛЬЯНССЕРВІС", розташованого за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 7. надати слідчому слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Кулаєвій О.В. доступ з можливістю вилучення вищезазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А.Макуха