Справа № 392/1528/15-к
провадження 1-кс/392/111/15
УХВАЛА
22 вересня 2015 року м. Мала Виска
Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Маловисківського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Мала Виска клопотання слідчого СВ Маловисківського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000538 від 24 липня 2015 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Маловисківського РВ УМВС України в Кіровоградській області звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене із прокурором прокуратури Маловисківського району ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: відкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 05 грудня 2014 року по 14 вересня 2015 року, а саме:
-роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 05 грудня 2014 року по 14 вересня 2015 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;
-заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;
-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;
-договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу Клієнт Банк, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 05 грудня 2014 року по 14 вересня 2015 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк».
Клопотання обґрунтоване тим, що Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене 24.07.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, за заявою жителів с. Злинка Маловисківського району Кіровоградської області проте, що працівники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " підробили їхні підписи в договорах оренди земельних ділянок укладених з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що жоден з орендодавців договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не підписував та підписи в договорах є підробленими, що встановлено під час досудового розслідування. 17 липня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 (продавцем) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 (покупцем) було укладено Договір купівлі-продажу незавершеного виробництва врожаю сількогосподарських культур, який був отриманий внаслідок підроблення договорів оренди земельних ділянок.. Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_6 частина грошових коштів, в розмірі 300 000 грн. були перераховані з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а решта грошових коштів були передані в готівковій формі, а тому з метою встановлення кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово-господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, встановленні причетних до цього осіб , проведення судових експертиз виникла необхідність у доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ст. 107 КПК України.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлене належним чином про день, час та місце судового засідання свого представника не направило та не повідомило про неможливість його прибуття, проте згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, це не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, заслухавши доводи слідчого, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді
Згідно п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В ч. 7 ст. 163 КПК України зазначається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Судом встановлено, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості в них мають бути обов`язково використанні під час досудового розслідування і органом досудового розслідування неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та які можуть бути вилучені.
У відповідності до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України зазначено про те, що клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Разом з тим, слідчим не було обгрунтовано та доведено необхідності тимчасового доступу до інформації, що міститься в речах і документах та вилучення (здійснення виїмки) в період часу із 05 грудня 2015 року 17 липня 2015 року, оскільки договір купівлі-продажу незавершеного виробництва, на який посилається слідчий , був укладений лише 17 липня 2015 року, що виходить за рамки кримінального провадження без аргументованого доведення такої необхідності. Крім того, слідчий ставить питання про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення усіх без вийнятку оригіналів документів по банківському рахунку що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Суд вважає, що в матеріалах клопотання відсутні обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу з можливістю вилучення усіх без вийнятку оригіналів документів по банківському рахунку, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може призвести до відкриття банківської таємниці щодо юридичних осіб, які взагалі не мають жодного відношення до даного кримінального провадження та укладання 17 липня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Договору купівлі-продажу незавершеного виробництва врожаю сількогосподарських культур.
Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне в задоволенні цієї частини клопотання відмовити як передчасно заявленій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Маловисківського РВ УМВС у Кіровоградській області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) відкритих у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів на паперовому носії інформації завіреної підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з розшифровкою призначення платежу з юридичною особою Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), за період з 17 липня 2015 року по 14 вересня 2015 року;
- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримати роздруківку руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 05 грудня 2014 року по 14 вересня 2015 року;
- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень за період часу з 17 липня 2015 року по 14 вересня 2015 року;
- договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку за період часу з 17 липня 2015 року по 14 вересня 2015 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк».
В задоволенні іншої частини вимог відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. (ч. 1 ст. 166 КПК України)
Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 22 вересня 2015 року по 21 жовтня 2015 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1