№ 566/832/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2014 року смт. Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області в складі слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Млинів клопотання слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 07 травня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Млинівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання 12 червня 2014 року погоджене прокурором Млинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 .

З клопотання слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , вбачається, що 07 травня 2014 року, приблизно о 13 год., невідома особа користуючись абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 12000 грн., яка знаходилася в смт.Демидівка Рівненської області. Вказані грошові кошти потерпіла перерахувала за допомогою терміналу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий у вказаному банку.

В діях невстановленої особи, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З чеків про користування послугами КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що переведення коштів ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_2 відбулось 07.05.2014 приблизно о 13 год. за допомогою терміналу, який розташований по АДРЕСА_2 . Переведення коштів відбувалося в кілька прийомів.

В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів в яких містяться відомості про власника рахунку в банку на який було здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілого, підстави переказу грошових коштів і з використанням якого термінального обладнання, особу, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку потерпілого та зафіксована встановленою в термінальному обладнанні камерою відеоспостереження під час транзакцій 07.05.2014 коштів на загальну суму 12 тис. грн., належних ОСОБА_5 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначені документи можуть перебувати у володінні Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Зазначена інформація має важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цієї інформації, зокрема, для встановлення події кримінального правопорушення та винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Зазначені обставини відповідно до вимог ч.1 ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, не має можливості.

У судовому засіданні слідчий СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області лейтенант міліції ОСОБА_3 і прокурор Млинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 підтримали та просили його задоволити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив, заперечень чи пояснень на клопотання не подавав.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як у відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України, згідно якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, слідчий СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області лейтенант міліції ОСОБА_3 що подав клопотання, довів, що документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ:

1) перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

2) документи що містять інформацію про рахунок № НОМЕР_2 , на який 07.05.2014 було здійснено перерахунок коштів на загальну суму 12 000 грн., підстави переказу грошових коштів та з використанням якого термінального обладнання; документи, що містять відомості про власника (власників) рахунку № НОМЕР_2 ; матеріали що містяться в засобах збереження інформації відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалося зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для забезпечення всебічного повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, при здійсненні досудового розслідування з метою отримання доказів вчинення злочину.

3) містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поскільки, довести обставини, які передбачається довести в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, не має можливості, так як відповідно до п.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, то суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

.

На підставі наведеного,
керуючись ст. ст.ст. 159 - 164,
166, 309 КПК України,
суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 07 травня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС в Рівненській області ОСОБА_3 або уповноваженій ним письмовим дорученням особі тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що містять інформацію про рахунок № НОМЕР_2 , на який 07.05.2014 було здійснено перерахунок коштів на загальну суму 12 000 грн., підстави переказу грошових коштів та з використанням якого термінального обладнання, з наданням копій документів у вигляді роздруківки інформації на паперовому носії;

- документів, що містять відомості про власника (власників) рахунку № НОМЕР_2 , з наданням їх копій;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалося зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 , з наданням на паперовому та магнітному носіях копій відеозаписів, відзнятих під час зняття коштів невідомою особою користувачем банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити з 18 червня 2014 року по 18 липня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя: /підпис/ А.П. Бандура