Справа № 667/189/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

З вищевказаного клопотання вбачається, що до Комсомольського відділення поліції Херсонського відділу поліції головного управління Національної поліції в Херсонській області 13.11.2015 року надішли заяви від громадян, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_2 , ОСОБА_13 та ін.. про те, що посадові особи приватного підприємства « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходячись у приміщенні підприємства розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під виглядом працевлаштування за кордоном, а саме у Норвегії в компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_15 АС) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян. Сума збитку встановлюється.
Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004580 від 13.11.2015 за попередньої правовою кваліфікацією передбаченою ч. 2 ст. 190 КК України. З урахуванням завданих матеріальних збитків 27.11.2015 змінено кваліфікацією на ч. 4 ст. 190 КК України.
Будучи допитаними в якості потерпілих заявники, останній надали показання про те, що про приватне підприємство « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , дізнались з Інтернет мережі та знайомих, які також подали документи для працевлаштування за кордоном. В ході бесіди по телефону або через мережу Інтернет з робітниками підприємства, а саме: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , останні пропонували працевлаштування за кордоном у Норвегії, шляхом підписання договору та сплати грошових коштів поетапно після настання кожних з наслідків передбачених у договорі. Під час складання договору між клієнтами та підприємством, надавши необхідні документи та ознайомившись із умовами договору, заявники передавали грошові кошти у сумі 500 Євро, або еквівалентно до суми, в іншій валюті у момент складання договору, після чого чекали на отримання трудового договору. Через деякий час після надходження трудових договорів з Норвегії, та завіреного нотаріусом Дніпропетровського області, їм необхідно було отримати візи на виїзд із країни. Проте один із клієнтів перевіривши дійсність укладеного договору через мережу Інтернет на офіційному сайті компанії, у якої начебто останні повинні були працювати, направив копію договору, який їм надали робітники « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У відповідь з компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) надійшов лист про те, що останні змінили назву з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_15 АС) на ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), мають однакові адреси та особи, такі як: генеральний директор ОСОБА_21 , торгівельний партнер ОСОБА_22 та представник з безпеки ОСОБА_23 , які зазначенні у договорі їм не знайомі. Тобто трудові договори з Норвегією видані робітниками « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підробленні.
Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 пояснила наступне, що на початку літа 2015 року їй зателефонував її давній знайомий ОСОБА_25 та запропонував заробити грошові кошти у сумі 2 000 гривень, на що остання погодилась. У подальшому при зустрічі вона познайомилась з ОСОБА_16 який запропонував їй стати директором ПП « ОСОБА_26 », діяльність якого є надання послуг у сфері працевлаштування за кордон, у зв`язку з сімейними обставинами попереднього директора на ім`я ОСОБА_27 , при цьому її завіряли у тому, що проблем з фірмою ніяких немає. За згоду ОСОБА_28 передав грошові кошти у сумі 500 гривень. Після відповідних процедур ОСОБА_29 перерахував на її особистий рахунок, останні грошові кошти у сумі 1 500 гривень на початку вересня 2015 року.
Враховуючи вищевикладене, слідчий посилається на те, що з метою перевірки достовірності отримання грошових коштів та встановлення здійснення операцій із наданням інформації щодо дати надходжень, місць та суми зняття готівки, а також наданням фотозображень осіб, які виконували зняття готівки, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та містить у собі відомості, які можуть слугувати доказами, з можливістю їх вилучення. Вказана інформація та документи знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відділення якого також знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також на паперових носіях у вигляді чеків на зняття готівки, які зберігаються у відділеннях комерційних банків, в зв`язку з чим просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на проведення виїмки документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується з обгрунтуванням клопотання, оскільки слідчому для встановлення обставин по кримінальному провадженню, механізму вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.
Керуючись ст. 160, ст. 162 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю надання доручення оперативним співробітникам підрозділів поліції, тобто здійснення операцій за рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_3 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із обов`язковим зазначенням дати надходжень, місць та суми зняття готівки, а також наданням фотозображень осіб, які виконували зняття коштів, за період з 01.01.2015 року по теперішній час, що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відділення якого також знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, з метою встановлення об`єктивної істини та долучення даних документів до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали визначити до 14.02.2016р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ___________________________/ ОСОБА_1 /