пр. № 1-кс/759/3731/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2014 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене зі прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0012348 від 31.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене зі прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0012348 від 31.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, в якому слідчий просить надати йому або співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_1 за його дорученням тимчасового доступу до відомостей, що містяться в оригіналах первинних бухгалтерських документах, чорнових записах та інших фінансово-господарських документах, пов`язаних з фінансово-господарськими взаємовідносинами посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- контракти (договори), пов`язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів (надання послуг) та додатки до них, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару (надання послуг), акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей (виконаних послуг), та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договорам, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості,укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- реєстри отриманих та виданих податкових накладних, та реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , 74, АДРЕСА_6 , які пов`язані з фінансово-гоподарськими взаємовідносинами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- всі наявні офіційні переписки з приводу предмету договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Дозволити старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )оригінали документів, які пов`язані з фінансово-господарськими взаємовідносинами посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться за фактичним місце знаходження офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: АДРЕСА_7 .
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0012348 від 31.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 невстановлена особа 25.10.2013 з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом реєстрації, які діяли від імені посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 ), з метою формування кредитних зобов`язань суб`єктам господарювання внесли завідомо неправдиві відомості до податкової звітності та фінансово-господарських документів. За юридичноюадресоювказанетовариство не знаходиться.
За результатами проведених слідчо-оперативнихзаходів в рамках кримінальногопровадження № 0012348 встановлено, що одним ізконтрагентівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яким дане товариство безпосередньо здійснювало протягом тривалого часу свою фінансово-господарськудіяльність, являєтьсяПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щопідтверджуєтья матеріалами кримінального провадження.
03.06.2014 голові правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вручено запит про надання належним чином завірених копії документів, які пов`язані з фінансово-господарськими відносинами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
04.07.2014 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла відповідь від посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій вказано, що останні відмовляються надати копії документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мотивуючи це тим, що запит правоохоронних органів є безпідставним та незаконним.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Крім того, голові правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 тричі вручено повістки про виклик до слідчого з метою проведення допиту з приводу фінансово-господарських взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проте жодного разу останній не прибув.
Вищевикладене дає можливість слідству зробити висновок, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) умисно затягують проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012348 від 31.10.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, що призводить до тяганини та не уможливлює забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а також прийняття законного рішення по провадженню в розумні строки.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у вивченні та проведенні аналізу відомостей, що містяться в оригіналах первинних бухгалтерських документах, чорнових записах та інших фінансово-господарських документах пов`язаних з фінансово-господарськими взаємовідносинами посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані і долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.
Також слідчий просив клопотання розглядати у відсутність особи у володінні якої знаходяться документи.
В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються..
Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Виходячи з вимог ч.1 ст. 164 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині щодо надання тимчасового доступу до речей і документів оперативному працівнику за його дорученням, оскільки єдиним процесуальним документом, що надає право особі доступ до речей та документів є ухвала слідчого судді (а не доручення слідчого), в якій має бути зазначено конкретне прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання та надання слідчому тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю без можливості їх виїмки з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки згадані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загрози зміни або знищення цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене зі прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0012348 від 31.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції ОСОБА_3 доступ до відомостей, що містяться в оригіналах первинних бухгалтерських документах, чорнових записах та інших фінансово-господарських документах, пов`язаних з фінансово-господарськими взаємовідносинами посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), без можливості їх виїмки з можливістю ознайомлення з ними ьа отримання їх копій, а саме:
- контракти (договори), пов`язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів (надання послуг) та додатки до них, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару (надання послуг), акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей (виконаних послуг), та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договорам, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості,укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- реєстри отриманих та виданих податкових накладних, та реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , 74, АДРЕСА_6 , які пов`язані з фінансово-гоподарськими взаємовідносинами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- всі наявні офіційні переписки з приводу предмету договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
Ухвала слідчого судді діє один місяць до 28 листопада 2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1