СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про відмову у розкритті банківської таємниці
та тимчасового доступу до речей і документів

Справа номер 712/341/14-к
Номер провадження 1кс/712/175/14

м. Черкаси 17 січня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000201 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітаном податкової міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ,-.

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000201, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2013 по 01.08.2013 при закупівлі горіхів волоських у населення, не задекларували до сплати 15 % від суми, витраченої на придбання волоського горіха, внаслідок чого ухилились від сплати до державного бюджету податку з доходів фізичних осіб.

Крім цього, встановлено, що основним видом діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є інші види перероблення та консервування фруктів та овочів, а фактично підприємство займається здійсненням відправкою експорту насіння гарбузового та волоських горіхів.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ).

З метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування а також з метою з`ясування всіх обставин проведення фінансово-господарських відносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентами та дослідження руху коштів по взаємовідносинам з даними контрагентами виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: роздруківку руху коштів за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, особову справу, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище перелічені документи не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання не підлягає до задоволення, оскільки дане клопотання не вмотивоване, крім цього органами внутрішніх справ не було доведено, що державі були завдані збитки.
Керуючись ст.ст. ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність , -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітану податкової міліції ОСОБА_4 про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей і документів відмовити.
Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1