печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
07.10.2015 старший слідчий в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Бенефіт Брок» (36625811), що знаходиться за адресою: 61022, м. Харків, проспект Леніна,5 кімната,20 та провести їх виїмку в копіях, а саме:

- договору від 08.09.2014 № БД-080914-1Ю/БВ-1 щодо продажу ТОВ «ФК «Прайм Кепітал Груп» 19 451 923 шт. акцій емітента ПрАТ «Східно-Європейський-Альянс» на суму 131 495 000 грн., продавцем цінних паперів за договором є ЗНВПІФ «Оптимальний» (код за ЄДРІСІ 23300092) ТОВ «КУА «ТРАСТ ЦЕНТР»;

- договору від 08.09.2014 № БД-080914-2Ю/БВ-1 щодо купівлі у товариства ТОВ «ФК «Прайм Кепітал Груп» 19 451 923 шт. акцій емітента ПрАТ «Східно-Європейський-Альянс» на суму 131 500 000 грн., покупцем цінних паперів за договором є ТДВ «СК «Авангард»;

- договору від 10.09.2014 за № БД-100914-3Ю/БВ-1 щодо продажу ТОВ «ФК «Прайм Кепітал Груп» 5 069 773 шт. акцій емітента ПрАТ «Завод Радар» (код за , міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера НОМЕР_1 ) на суму 50 697 733 грн., продавцем цінних паперів за договором є ТДВ «СК «Авангард»;

- доручення на здійснення (торговцем) ТОВ «Бенефіт Брок», повноважень професійного учасника ринку під час надання послуг щодо укладення вищевказаних договорів;

- розпорядження на списання цінних паперів з рахунку продавця по кожному вищевказаному договору;

- розпорядження про зарахування цінних паперів на рахунок покупця по кожному вищевказаному договору;

- виписки з рахунку в цінних паперах покупця по кожному вищевказаному договору;

- додаткові угоди, акти прийому передачі, протоколи взаєморозрахунків, тощо;

- договорів укладених ТОВ «Бенефіт Брок» за дорученням щодо подальшого продажу акцій емітента ПрАТ «Завод Радар» та акцій емітента ПрАТ «Східно-Європейський-Альянс».

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14.04.14 за фактом розкрадання майна АТ «КБ «Експобанк» за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Правління НБУ від 24.09.2014 № 597 АТ «КБ «Експобанк» віднесено до категорії неплатоспроможних, а виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 25.09.2014 прийнято рішення № 97, яким введено в банк тимчасову адміністрацію.

У період дії тимчасової адміністрації та проведення нею перевірки діяльності банку виявлено, ознаки злочинної схеми по виводу високоліквідної нерухомості АТ «КБ «Експобанк», що знаходиться в центрі м. Києва із його власності та передачу її за заниженою вартістю комерційній структурі ТОВ «Факторингова компанія «Прайм Кепітал Груп».

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів, які перебувають у володінні ТОВ «Бенефіт Брок».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Бенефіт Брок» в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у володінні ТОВ «Бенефіт Брок» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000115.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні ТОВ «Бенефіт Брок» (36625811), що знаходиться за адресою: 61022, м. Харків, проспект Леніна,5 кімната,20 та провести їх виїмку в копіях, а саме:

- договору від 08.09.2014 № БД-080914-1Ю/БВ-1 щодо продажу ТОВ «ФК «Прайм Кепітал Груп» 19 451 923 шт. акцій емітента ПрАТ «Східно-Європейський-Альянс» на суму 131 495 000 грн., продавцем цінних паперів за договором є ЗНВПІФ «Оптимальний» (код за ЄДРІСІ 23300092) ТОВ «КУА «ТРАСТ ЦЕНТР»;

- договору від 08.09.2014 № БД-080914-2Ю/БВ-1 щодо купівлі у товариства ТОВ «ФК «Прайм Кепітал Груп» 19 451 923 шт. акцій емітента ПрАТ «Східно-Європейський-Альянс» на суму 131 500 000 грн., покупцем цінних паперів за договором є ТДВ «СК «Авангард»;

- договору від 10.09.2014 за № БД-100914-3Ю/БВ-1 щодо продажу ТОВ «ФК «Прайм Кепітал Груп» 5 069 773 шт. акцій емітента ПрАТ «Завод Радар» (код за , міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера НОМЕР_1 ) на суму 50 697 733 грн., продавцем цінних паперів за договором є ТДВ «СК «Авангард»;

- доручення на здійснення (торговцем) ТОВ «Бенефіт Брок», повноважень професійного учасника ринку під час надання послуг щодо укладення вищевказаних договорів;

- розпорядження на списання цінних паперів з рахунку продавця по кожному вищевказаному договору;

- розпорядження про зарахування цінних паперів на рахунок покупця по кожному вищевказаному договору;

- виписки з рахунку в цінних паперах покупця по кожному вищевказаному договору;

- додаткові угоди, акти прийому передачі, протоколи взаєморозрахунків, тощо;

- договорів укладених ТОВ «Бенефіт Брок» за дорученням щодо подальшого продажу акцій емітента ПрАТ «Завод Радар» та акцій емітента ПрАТ «Східно-Європейський-Альянс».

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37006/15-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - надано старшому слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

21.10.2015