печерський районний суд міста києва
справа № 757/1896/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2014 року Печерський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі:ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого:ОСОБА_3 ,
особи у володінні якої знаходяться речі і документи: ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітан міліції ОСОБА_3 (далі слідчий), за погодженням з Старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва юристом 3 класу ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ОСОБА_4 (далі особа у володінні якої знаходяться речі і документи).
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007144 від 08.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, під час якого для проведення технічної експертизи документів виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ОСОБА_4 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Особа у володінні якої знаходяться речі і документи, - ОСОБА_4 щодо задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення не заперечувала.
Вислухавши пояснення слідчого, особи у володінні якої знаходяться речі і документи, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007144 від 08.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, під час якого встановлено, що приблизно у період часу з 29.01.2013 року по 06.09.2013 року невстановлені особи, шляхом використання системи «Клієнт-Банк», незаконно, без відома керівництва підприємства, перерахували з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) грошові кошти у сумі 6 742 110 грн. на рахунки наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ). На підставі заяв від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) від 03.09.2013 року та 04.09.2013 року, поданих невстановленими особами до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), рахунки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 товариства були закриті. На підставі заяви від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) від 30.08.2013 року, поданої невстановленими особами до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), товариству було відкрито новий рахунок № НОМЕР_11 , а усі грошові кошти із вищевказаних двох закритих рахунків було переведено на відкритий рахунок товариства. Також під час досудового розслідування ОСОБА_4 надала 16 копій листів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких вказані контрагенти із сумами перерахувань грошових коштів та зазначено, що вказані платежі здійснені за вказівкою керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і претензій до Головного бухгалтера з приводу даних перерахувань у керівництва підприємств відсутні.
20.01.2014 року у кримінальному провадженні призначена технічна експертиза документів, а сааме, по 16 листам від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії яких надала ОСОБА_4 .
Отже, для проведення технічної експертизи документів, а саме, 16 листів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії яких ОСОБА_4 надала органу досудового розслідування та власноручно своїм підписом завірила їх, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ОСОБА_4 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що доступ до листів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ОСОБА_4 , необхідний для проведення технічної експертизи документів, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що речі не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості їх вилучити є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати Старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, що перебувають у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з можливістю їх вилучення, а саме до:
- лист без дати та номеру на ім`я керівництва ІНФОРМАЦІЯ_11 , у якому вказується, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджую терміновість та необхідність оплат підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;
- лист без дати та номеру на ім`я керівництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_11 у якому вказується, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджує терміновість та необхідність оплати підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;
- лист №201303-04 від березня 2013 року на ім`я керівництва ІНФОРМАЦІЯ_11 у якому вказується що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджую терміновість та необхідність оплати підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;
- лист №201304-01 від 01 квітня 2013 року на ім`я керівництва ІНФОРМАЦІЯ_11 у якому вказується що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджую терміновість та необхідність оплати підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;
- лист №1 від 04.04.2013 року на ім`я керівництва ІНФОРМАЦІЯ_11 у якому вказується, що Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_9 » підтверджує терміновість та необхідність оплати підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
- лист №2013/07/ від липня 2013 року на ім`я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якому вказується що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить провести платежі згідно доданих документів підприємствам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- лист №2013/07/01 від липня 2013 року на ім`я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якому вказується що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить провести платежі згідно доданих документів підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- лист №2013/07/02 від липня 2013 року на ім`я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якому вказується що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить провести платежі згідно доданих документів підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;
- лист №2013/07/02 від липня 2013 року на ім`я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якому вказується що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить провести платежі згідно доданих документів підприємству ПП « ОСОБА_6 »;
- лист №2013/07/ від липня 2013 року на ім`я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якому вказується що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить провести платежі згідно доданих документів підприємству ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;
- лист №2013/07/ від липня 2013 року на ім`я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якому вказується що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить провести платежі згідно доданих документів підприємству ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;
- лист №2013/08/ від серпня 2013 року на ім`я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якому вказується що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить провести платежі згідно доданих документів підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
- лист №2013/08/ від серпня 2013 року на ім`я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якому вказується що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить провести платежі згідно доданих документів підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на суму 2 940,00 грн. лист №2013/08/ від серпня 2013 року на ім`я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якому вказується що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить провести платежі згідно доданих документів підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на суму 3 037,50 грн.;
- лист №2013/08/ від серпня 2013 року на ім`я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якому вказується що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить провести платежі згідно доданих документів підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- лист №2013/08/ від серпня 2013 року на ім`я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якому вказується що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить провести платежі згідно доданих документів підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », Будівельний дім « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 справа № 757/1896/14-к
Прим. 2 Старший слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітан міліції ОСОБА_3
Копія ОСОБА_4
29.01.2014 р.