Справа № 1-167/10
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2010 року смт. Чорнобай

Чорнобаївський районний суд Черкаської області

в складі: головуючого - судді Цибри Н.В.

за участі секретаря Кривко С.О.

з участю прокурора Кіян В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Чорнобай справу про обвинувачення ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, гр.України, ІНФОРМАЦІЯ_3, розлученого, неповнолітніх дітей на утриманні не має, жителя ІНФОРМАЦІЯ_4, працюючого інженером-програмістом ЦБС, раніше судимого за вироком Чорнобаївського районного суду від 16 травня 2008 року за ст.ст.364 ч.2, 366 ч.2, 75 КК України до пяти років позбавлення волі з позбавленням права займатись банківською діяльністю на три роки та випробувальним іспитовим строком на три роки,-

у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.191 та чЛ ст.366 КК України,

встановив:

Підсудний ОСОБА_1, працюючи на посаді керуючого Іркліївським відділенням філії „Черкаське головне регіональне управління „Закритого акціонерного товариства комерційного банку „Приват Банк с. Іркліїв Чорнобаївського району, відповідно до наказу № Э.С8- ПП-2004-184 по ЧГРУ „Приват Банк від 29 листопада 2004 року та згідно розділу III п. ЗЛ-З.2 Положення про Іркліївське відділення ЧГРУ „Приват Банк, затвердженого рішенням правління ЗАТ КБ „Приват Банк (протокол № 11 від 22.03.2007 р.), здійснював загальне керівництво діяльністю відділення, був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно- господарськими функціями, відповідно до наказу № 4870 від 28.12.2004 року по ЧГРУ „Приват Банк був призначеним відповідальним за проведення операцій кредитування юридичних і фізичних осіб, являючись службовою особою, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, маючи єдиний умисел на незаконне користування грошовими коштами з кредитних карток громадян та на безоплатне обернення їх на свою користь, в період часу з 27.02.2007 року по серпень 2007 року, маючи доступ до анкетних даних клієнтів банку, зібравши анкетні дані громадян: ОСОБА_2 та ОСОБА_3, без відома та без дозволу цих громадян склав заяви від їх імені з проханням відкриття рахунків і надання банківських послуг по кредитних картках „Універсальна. Оформивши вищевказані кредитні картки, маючи доступ до вказаних кредитних карток, до їх пін-кодів та до касового обладнання банку, без відома зазначених громадян, встановив кредитні ліміти на картки, активував вказані кредитні картки загальною кількістю 2 штуки, користувався ними, незаконно знімаючи і заволодіваючи грошовими коштами, які витрачав на власний розсуд.

В ході незаконного користування ОСОБА_1:

Зняв з картки № 5457 0829 5030 9810 гр. ОСОБА_2 із встановленим лімітом 6570 грн. через термінал № 10105926 Іркліївського відділення ЧГРУ

«Приват Банк»: 27.02.2007 року - 1339 грн., 13.03.2007 року - 2575 грн., 26.04.2007 року - 1751 грн., 08.06.2007 року - 309 грн., 22.06.2007 року - 360,5 грн., 06.08.2007 року - 206 грн., всього зняв коштів на суму 6540,5 грн., а з урахуванням знятих, поповнених коштів та нарахованих відсотків завдав збитків банку на суму 14218,5 грн.

Зняв з картки № 5457 0829 5200 2884 гр. ОСОБА_3 із встановленим лімітом 4580 грн. через термінал № 10105926 Іркліївського відділення ЧГРУ «Приват Банк»: 28.02.2007 року - 4635 грн., 08.08.2007 року - 1030 грн., всього зняв коштів на суму 5665 грн., а з урахуванням знятих, поповнених коштів та нарахованих відсотків завдав збитків банку на суму 10652,88 грн.

В результаті таких незаконних дій ОСОБА_1 незаконно заволодів коштами на загальну суму 12205,5 грн., а з урахуванням нарахованих відсотків, комісії та штрафів на загальну суму 23420 грн., чим завдав матеріальної шкоди ПАТ КБ „Приват Банк на вказану суму.

Він же, працюючи на посаді керуючого Іркліївським відділенням філії „Черкаське головне регіональне управління „Закритого акціонерного товариства комерційного банку „Приват Банк с. Іркліїв Чорнобаївського району, відповідно до наказу № Э.СБ-ПП-2004-184 по ЧГРУ „Приват Банк від 29 листопада 2004 року та згідно розділу III п. 3.1-3.2 Положення про Іркліївське відділення ЧГРУ „Приват Банк, затвердженого рішенням правління ЗАТ КБ „Приват Банк (протокол № 11 від 22.03.2007 р.), здійснював загальне керівництво діяльністю відділення, був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, відповідно до наказу № 4870 від 28.12.2004 року по ЧГРУ „Приват Банк був призначеним відповідальним за проведення операцій кредитування юридичних і фізичних осіб, являючись службовою особою, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, маючи єдиний умисел на незаконне користування грошовими коштами з кредитних карток громадян та на безоплатне обернення їх на свою користь, в період часу з 27.02.2007 року по серпень 2007 року, маючи доступ до кредитних карток незаконно оформлених ним на імя ОСОБА_2 та ОСОБА_3, до їх пін- кодів, до касового обладнання банку, за відсутності на робочому місці касира-операціоніста, з метою отримання коштів з каси Іркліївського відділення ЧГРУ „Приват Банк, складав завідомо неправдиві документи - чеки, які дають право на отримання готівки з каси Іркліївського відділення ЧГРУ „Приват Банк по вказаних кредитних картках, в яких підробляв підписи від імені клієнтів банку про отримання ними готівки.

Так, ОСОБА_1 було складено чеки про отримання готівки:

по картці № 5457 0829 5030 9810 гр. ОСОБА_2: 13.03.2007 року - 2575 грн., 26.04.2007 року - 1751 грн., 08.06.2007 року - 309 грн., 06.08.2007 року - 206 грн., всього в кількості 4 штуки, на загальну суму 4841 грн.;

по картці № 5457 0829 5200 2884 гр. ОСОБА_3: 08.08.2007 року - 1030

грн..

Внаслідок таких дій ОСОБА_1 було складено та видано завідомо неправдивих документів - чеків, які дають право на отримання готівки з каси Іркліївського відділення ЧГРУ „Приват Банку загальною кількістю 5 шт., на загальну суму 5871 грн. та отримано готівкою вищевказану суму, чим завдано матеріальної шкоди ПАТ КБ „Приват Банк на вказану суму.

Як під час досудового слідства, так і в судовому засіданні підсудний вину у вчиненні злочинів визнав повністю та пояснив, що працював керуючим Іркліївським відділенням ЧГРУ «Приватбанк», оформив кредитні картки на ім»я ОСОБА_3 Та ОСОБА_2 Без їх відома, сам користувався коштами, знімав їх , так як мав доступ до обладнання банку.

В скоєному щиро розкаявся, просив суворо не карати, зобов»язується сплачувати завдані збитки щомісячно.

Показання підсудного відповідають фактичним обставинам справи і ним не оспорюються.

У відповідності до ст.299 КПК України, враховуючи думку прокурора, підсудного, суд визнав недоцільним дослідження доказів стосовно всіх фактичних обставин справи, які повністю не оспорюються сторонами і досліджував лише характеризуючі дані стосовно особи підсудного.

При цьому суд переконався в тому, що підсудний правильно розуміє зміст всіх обставин справи, викладених в обвинувальному висновку, і сумніву у добровільності та істинності його позиції у суду немає.

Також підсудному роз'яснено, що він при відмові від дослідження доказів щодо фактичних обставин справи, буде позбавлений можливості оспорювати їх в апеляційному порядку. Усвідомивши це, підсудний наполіг на істинності своєї позиції у визнання вини і викладених обставинах справи, а прокурор на недоцільності дослідження визнаних обставин.

Оцінюючи зібрані, перевірені та досліджені в порядку ст.299 КПК України докази, суд вважає, що вина підсудного повністю доведена, а його дії кваліфікує за ч.2 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та за ч. 1 ст. 366 КК України - службове підроблення, тобто складання і видача завідомо неправдивих документів службовою особою.

При призначенні покарання підсудному суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного, який вчинив злочин до постановления попереднього вироку, позитивно характеризується за місцем проживання, вважає за доцільне призначити покарання за сукупністю злочинів в межах санкції статті у вигляді обмеження волі з позбавленням права займатися банківською діяльністю.

Обставинами, що пом'якшують покарання, суд вважає щире каяття в скоєних злочинах та активне сприяння розкриттю злочинів; обставин, що обтяжують покарання, суд не вбачає.

Вирішуючи питання про призначення додаткового покарання, суд вважає необхідним з урахуванням тяжкості вчинених підсудним злочинів призначити підсудному ОСОБА_1 додаткове покарання у вигляді позбавлення права займатися банківською діяльністю.

У відповідності до ч.4 ст.70 КК України підсудному ОСОБА_1Л слід призначити покарання за сукупністю злочинів, так як інкриміновані йому злочини він вчинив до постановления попереднього вирокую

Проте враховуючи тяжкість вчинених злочинів, особу винного, який вчинив злочин до постановления попереднього вироку, зобовязується щомісячно відшкодовувати заподіяні збитки до повного їх погашення, в даний час звільнений з займаної посади, не становить підвищеної небезпеки для оточуючих, суд прийшов до висновку про можливість виправлення засудженого без відбування основного виду покарання у виді позбавлення волі, звільнивши засудженого від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з покладенням на нього обовязків, передбачених ч.2,3 ст.76 КК України.

По справі ПАТ КБ «Приватбанк» в особі філії «Черкаське головне регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк» заявлено цивільний позов на суму 23420 грн. Суд вважає доведеним заподіяння шкоди підсудним, тому позов підлягає до повного задоволення.

Речові докази: чеки на отримання готівки в кількості 5 шт., які знаходяться в матеріалах кримінальної справи, необхідно залишити в кримінальній справі.

Судові витрати по справі відсутні.

Керуючись ст..ст.323,324 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.191 та ч.І ст.366 КК України та призначити покарання за цими статтями:

за ч.2 ст.191 КК України - два роки обмеження волі з позбавлення права займатися банківською діяльністю строком на два роки;

за ч.І ст.366 КК України - один рік обмеження волі з позбавлення права займатися банківською діяльністю строком на один рік .

На підставі ч.І ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_1 два роки обмеження волі з позбавлення права займатися банківською діяльністю строком на два роки.

На підставі ч.4 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначеним за вироком Чорнобаївського районного суду від 16 травня 2008 року у виді пяти років позбавлення волі з позбавленням права займатись банківською діяльністю на три роки остаточно визначити до відбуття ОСОБА_1 пять років позбавлення волі з позбавленням права займатись банківською діяльністю на три роки.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_1 звільнити від відбуття основного виду покарання у виді позбавлення волі з випробувальним іспитовим строком на три роки.

У відповідності до ч.2,3 ст.76 КК України зобовязати ОСОБА_1 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу крмінально-виконавчої інспекції, повідомляти ці органи про зміну місця проживання чи роботи.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_1 - підписку про невиїзд з місця проживання - залишити попередню до вступу вироку в законну силу.

Стягнути з ОСОБА_1Л на користь ПАТ КБ Приватбанк завдані збитки в сумі 23420 грн.

Речові докази: чеки на отримання готівки в кількості 5 шт., які знаходяться в матеріалах кримінальної справи, залишити в матеріалах кримінальної справи.

Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Черкаської області протягом 15 днів з дня проголошення.

Суддя: Н.В.Цибра