Провадження №1-кс/127/9911/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 жовтня 2015 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого ВРЗ ЛКР ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ВРЗ ЛКР СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005605 від 23.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, 21.08.2015 року біля 15:20 год. невстановлена особа під час телефонного дзвінка з номера НОМЕР_1 , повідомила ОСОБА_4 неправдиві відомості про можливість повернути втрачені кошти під час участі у програмі МММ, після чого, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7600 грн., які були перераховані через термінали ІНФОРМАЦІЯ_1 розташований за адресом: АДРЕСА_1 на рахунки: НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 . В наслідок шахрайських дій ОСОБА_4 завдана матеріальна шкода на загальну суму 7600 грн.

З матеріалів кримінального провадження стало відомо, що невстановлена особа під час телефонного дзвінка, повідомила ОСОБА_4 неправдиві відомості про можливість повернути втрачені кошти під час участі у програмі МММ, після чого, обманним шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7600 грн., а саме згідно наявних квитанцій ОСОБА_4 21.08.2015 року користуючись терміналом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 о 15 год.55 хв.21 сек. Здійснив поповнення карткового рахунку № НОМЕР_5 на суму 800 грн. Крім того ОСОБА_4 22.08.2015 року користуючись терміналом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 о 12 год.15 хв.05 сек. Здійснив поповнення карткового рахунку № НОМЕР_5 на суму 3000 грн. та користуючись терміналом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 о 13 год.43 хв.49 сек. Здійснив поповнення карткового рахунку № НОМЕР_7 на суму 3800 грн.

У зв`язку з цим виникла необхідність з`ясувати кому належить картка на яку перерахував гроші потерпілий, чи активована картка, та чи знімалися з її рахунку грошові кошти, якщо так то яким способом.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отримані документів від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄРДПО НОМЕР_8 ), що за адресом АДРЕСА_3 , в яких містяться повні відомості про особу на яку оформлена картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з початковими та кінцевими цифрами карткового рахунку № НОМЕР_5 на який з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , ( АДРЕСА_2 ). здійснювалось поповнення рахунку 21.08.2015 року о 15 год.55 хв.21 сек. на суму 800 грн. номер чеку 5521, документів , які містять інформацію про рух коштів даного карткового рахунку та носія інформації з відео та фото записом, що підтверджують зняття коштів з вказаної картки, та документів в яких містяться повні відомості про особу на, яку оформлена картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з початковими та кінцевими цифрами карткового рахунку № НОМЕР_7 на який з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , ( АДРЕСА_1 ). здійснювалось поповнення рахунку 22.08.2015 року о 12 год.15 хв.05 сек. на суму 3000 грн. номер чеку 1505 та 13 год.43 хв.49 сек. на суму 3800 грн. номер чеку 4349.

Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зазначені в клопотанні.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на отримання відео та фото записи з камер спостереження банкоматів, з яких знімались кошти, слідчий суддя вважає, що слід відмовити, оскільки вказана вимога є не конкретизованою та передчасною, оскільки в клопотанні відсутні відомості щодо місця розташування банкомату.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому ВРЗ ЛКР СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), яка містить наступну інформацію:

?документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з початковими та кінцевими цифрами карткового рахунку № НОМЕР_5 на який з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , ( АДРЕСА_2 ). здійснювалось поповнення рахунку 15 год.55 хв.21 сек. на суму 800 грн. номер чеку 5521, час та дату активації картки у разі деактивації картки, документів на підставі, яких вона виконана;

?документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з початковими та кінцевими цифрами карткового рахунку№ НОМЕР_7 на який з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , ( АДРЕСА_1 ). здійснювалось поповнення рахунку 13 год.43 хв.49 сек. на суму 3800 грн. номер чеку 4349, час та дату активації картки у разі деактивації картки, документів на підставі, яких вона виконана;

?документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з початковими та кінцевими цифрами карткового рахунку № НОМЕР_7 на який з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , ( АДРЕСА_1 ). здійснювалось поповнення рахунку 22.08.2015 року о 12 год.15 хв.05 сек. на суму 3000 грн. номер чеку 1505, час та дату.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя