Дата документу 31.03.2014
Справа № 490/3573/14-к
н/п 1-кс/490/1393/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
____________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

31 березня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотання слідчого СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого ОСОБА_2 . СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження № 0000156 від 16 березня 2013 року, за фактом ухилення від сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 212 КК України.

20 березня 2014 року слідчий ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві (МФО банку НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, а саме для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, оскільки дозволить встановити докази вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

Разом з цим, слідчий у клопотанні не обґрунтував, чому є недостатнім для встановлення вказаних вище обставин кримінального правопорушення ознайомитися зі змістом інших зазначених у клопотанні документів та зробити з них копії, а тому клопотання в частині надання можливості вилучення оригіналів цих документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві (МФО банку НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому ОСОБА_2 . СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та зробити копії до документів:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (гривня), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві (МФО банку НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві (МФО банку НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє до 30 квітня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1