Провадження № 1-кс/0202/2683/2013
УХВАЛА

про арешт майна

19 вересня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю старшого слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції Томілко Д.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції Томілко Д.С., погоджене прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська юристом 3 класу Журавльовим С.В., про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000180, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

18 вересня 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції Томілко Д.С., погоджене прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська юристом 3 класу Журавльовим С.В., про арешт майна, в якому просить накласти арешт на грошові кошти у ДОДАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Дніпропетровськ МФО 305653, які знаходяться на рахунку НОМЕР_2, що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), заборонивши проведення переказів з вказаного рахунку, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування злочину слідчим направлено запит до Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська Головного Управління Міндоходів і зборів у Дніпропетровській області на предмет встановлення інформації відносно наявності у ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) рахунків у банківських (фінансових) установах.

Згідно відповіді на запит Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська Головного Управління Міндоходів і зборів у Дніпропетровській області № 6248/9/18-04 від 10.09.2013, ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) належить рахунок НОМЕР_2 відкритий у ДОДАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Дніпропетровськ МФО 305653.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що підозрюваний ОСОБА_4 вчинив особливо тяжкий злочин за попередньою змовою групою осіб, який відповідно до ч.4 ст. 190 КК України карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років, з конфіскацією майна, з метою забезпечення відшкодування завданої ТОВ "АБМ-Експорт" майнової шкоди.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Старший слідчий СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старший лейтенант міліції Томілко Д.С. клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000180, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції Томілко Д.С., погоджене прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська юристом 3 класу Журавльовим С.В., про арешт майна, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції Томілко Д.С., погоджене прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська юристом 3 класу Журавльовим С.В., про арешт майна - задовольнити в повному обсязі.

Накласти арешт на грошові кошти у ДОДАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Дніпропетровськ МФО 305653, які знаходяться на рахунку НОМЕР_2, що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), заборонивши проведення переказів з вказаного рахунку.

Оголошення постанови суду доручити старшому слідчому Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції Томілко Д.С.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко