пр. № 1-кс/759/559/15
ун. № 759/2152/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів
встановив:
11.02.2015р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що в СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів м. Києва знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000079, внесені до ЄРДР 26.07.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Зважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації розгляд клопотання заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 просить проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться дана інформація.
В судовому засіданні заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отриманні в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000079 від 26.07.2014р.
Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думку заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, яка причетна до створення та діяльності вищевказаних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з наданням послуг по мінімізації податкових зобов`язань реально діючому сектору економіки України створила ряд нових підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ).
Допитаний в ході досудового слідства керівник та засновник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " гр. ОСОБА_5 повідомив, що до реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємств не має жодного відношення. Будь-яких договорів з іншими підприємствами не укладав та не підписував, банківські установи для відкриття рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " не відвідував.
Також допитано одноосібного засновника та директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ОСОБА_6 , який в ході допиту повідомив, що немає відношення до реєстрації та ведення фінансово господарської діяльності підприємства.
Крім цього проведеним аналізом наявної інформації автоматизованих ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_24 встановлено, що вказана група суб`єктів підприємницької діяльності з метою здачі податкової звітності до ДПІ за місцями реєстрації підприємств використовують електронніскриньки: ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ,ІНФОРМАЦІЯ_27 ,ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ,ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ,ІНФОРМАЦІЯ_27 які зареєстровані в домені ІНФОРМАЦІЯ_25 .
З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також встановлення місцезнаходження фінансово-господарських документів, печаток та інших речей які можуть слугувати доказами протизаконної діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ) про IP-адреси, з яких здійснювався доступ до поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ,ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши думку заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, слідчий-суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки кримінальне провадження порушено відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), тоді як в клопотанні просять надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ). В матеріалах клопотання відсутні докази взаємозв`язку вищевказаних юридичних осіб, а тому клопотання слідчий суддя визнає необґрунтованим, не підтвердженим матеріалами справи та таким, що не підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Відмовити в задоволенні клопотання.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя
Святошинського районного
суду міста Києва ОСОБА_1