У Х В А Л А

Справа № 569/9256/14-к

19 червня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 ,яке погоджено із прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 звернулась в суд з клопотанням,яке погоджене із прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до документів Закритого акціонерного товариства комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , E- mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документів кредитної справи на оформлення кредитної картки НОМЕР_2 укладеним між ОСОБА_4 та відділенням № НОМЕР_3 по ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а також вилучити наступні документи
- Довідку про доходи № 03 від 15.03.2013;
- Заяви, заяви-анкети ОСОБА_4 на отримання кредитної картки № НОМЕР_2
В обґрунтування клопотання зазначив, що ОСОБА_4 , 20 березня 2013 року, перебуваючи в приміщенні відділення 21 ДБ по ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою АДРЕСА_2 , діючи умисно, на підставі підробленої довідки про доходи № 03 від 15.03.2013 із завідомо неправдивою інформацією, що останній отримував дохід перебуваючи на посаді продавця фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , оформив кредитну картку № НОМЕР_2 на яку був встановлений кредитний ліміт у розмірі 8000 грн.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення використання завідомо підробленого документа, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати кредитна справа на оформлення кредитної картки № НОМЕР_2 від 20.03.2013 укладена між ОСОБА_4 та відділенням № НОМЕР_3 по ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також оригінали окремих документів, а саме: довідка про доходи № 03 від 15.03.2013, заяви, заяви-анкети ОСОБА_4 на отримання кредитної картки.
Обґрунтування необхідності вилучення документів необхідно для надання їх в якості об`єкта дослідження для проведенні почеркознавчої експертизи документів з метою ідентифікації підпису в довідці про доходи № 03 від 15.03.2013, що є необхідним для досягнення мети отримання доступу до документів. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.
Покликаючись на викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів Закритого акціонерного товариства комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса АДРЕСА_1 , тел. , а саме: документів кредитної справи на оформлення кредитної картки НОМЕР_2 укладеним між ОСОБА_4 та відділенням № НОМЕР_3 по ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а також вилучити наступні документи
- Довідку про доходи № 03 від 15.03.2013;
- Заяви, заяви-анкети ОСОБА_4 на отримання кредитної картки № НОМЕР_2 .
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1