П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.03.2012 Справа №1915/4549/2012

Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в складі:

головуючого Кунцьо С.В.

з участю секретаря Вербицького Р.А.

та прокурора Когут О.В.

розглянувши матеріали по поданню помічника прокурора Тернопільського району Хрипливого Є.В. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Помічник прокурора Тернопільського району Хрипливий Є.В. звернувся в суд з поданням, погодженим із прокурором Тернопільського району Свергун В.М. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці Філією Тернопільське обласне управління АТ Ощадбанкта проведення виїмки у приміщенні Територіального відокремленого безбалансового відділення №10019/08 Філії Тернопільське обласне управління АТ Ощадбанк, МФО 338705, за адресою: м. Тернопіль, проспект Злуки, 53, виїмки заяви ОСОБА_1 на видачу готівки №43 від 23 жовтня 2007 року та заяви ОСОБА_2 на видачу готівки №42 від 23 жовтня 2007 року, які підтверджують отримання вказаним особами кредитних коштів за кредитними договорами №129 від 22 жовтня 2007 року та №127 від 22 жовтня 2007 року.

Ознайомившись з поданням помічника прокурора Тернопільського району Хрипливого Є.В., суд вважає, що дане подання підлягає до задоволення з наступних підстав.

У провадженні помічника прокурора Тернопільського району Хрипливого Є.В. знаходиться кримінальна справа № 164899, порушена 17 лютого 2012 року прокурором Тернопільського району Свергун В.М. за фактом зловживання повноваженнями та службового підроблення службовими особами ТзОВ Сфера Люксза ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 КК України та відносно ОСОБА_1 і ОСОБА_2 за фактом використання підроблених документів за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Із матеріалів кримінальної справи № 164899 вбачається, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю Сфера Люкс, що в смт. В.Бірки, Тернопільського району, з метою незаконного отримання кредитних коштів та подальшого їх використання при здійсненні фінансово-господарської діяльності товариства, для укладення ОСОБА_2 та ОСОБА_1 кредитного договору з ВАТ Державний ощадний банк України, зловживаючи повноваженнями та діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, в жовтні 2007 року виготовили, підписали та скріпили печаткою товариства недостовірні довідки про доходи ОСОБА_2 від 19 жовтня 2007 року, в якій зазначено, що за період з квітня по вересень 2007 року він як заступник директора ТзОВ Сфера Люксотримав дохід в розмірі 32 220 грн. та про доходи ОСОБА_1 від 18 жовтня 2007 року, в якій зазначено, що за період з квітня по вересень 2007 року він як головний технолог товариства отримав дохід в розмірі 33 220 грн.

В дійсності впродовж 2007 року ОСОБА_2 у вказаному товаристві взагалі не працював та будь-яких доходів не отримував, а ОСОБА_1 працював лише впродовж вересня 2007 року і отримав заробітну плату в розмірі 250 грн.

На підставі вищезазначеної довідки про доходи від 19 жовтня 2007 року та інших необхідних документів, поданих у філію - Тернопільське районне відділення №7939 ВАТ Державний ощадний банк України, ОСОБА_2 22 жовтня 2007 року уклав із банківською установою кредитний договір №127, згідно якого 23 жовтня 2007 року отримав кредитні кошти в сумі 150000 грн. На підставі довідки про доходи від 18 жовтня 2007 року та інших необхідних документів, поданих у філію - Тернопільське районне відділення №7939 ВАТ Державний ощадний банк України, ОСОБА_1 22 жовтня 2007 року також уклав із зазначеною банківською установою кредитний договір №129, згідно якого 23 жовтня 2007 року отримав кредитні кошти в сумі 150000 грн.

Одержані кошти вказані громадяни передали службовим особам ТзОВ Сфера Люкс, які використали їх для фінансово-господарських потреб товариства.

В установлений строк кредитні кошти ні вказані позичальники, ні ТзОВ Сфера Люксбанківській установі не повернули.

Злочинними діями службових осіб ТзОВ Сфера Люкспублічному акціонерному товариству Державний ощадний банк України завдано збитків на загальну суму 300 тис. грн.

За вказаних обставин суд приходить до переконання, що з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування справи, встановлення істини по справі, слід дати дозвіл на розкриття банківської таємниці Філією Тернопільське обласне управління АТ Ощадбанкта проведення виїмки у приміщенні Територіального відокремленого безбалансового відділення №10019/08 Філії Тернопільське обласне управління АТ Ощадбанк, МФО 338705, за адресою: м. Тернопіль, проспект Злуки, 53, виїмки заяви ОСОБА_1 на видачу готівки №43 від 23 жовтня 2007 року та заяви ОСОБА_2 на видачу готівки №42 від 23 жовтня 2007 року, які підтверджують отримання вказаним особами кредитних коштів за кредитними договорами №129 від 22 жовтня 2007 року та №127 від 22 жовтня 2007 року.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України Про банки та банківську діяльністьінформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

На підставі наведеного, керуючись ст. 177, 178 КПК України, ст. 60-62 Закону України Про банки та банківську таємницю від 07.12.2000 року, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання помічника прокурора Тернопільського району Хрипливого Є.В. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці Філією Тернопільське обласне управління АТ Ощадбанкта проведення виїмки у приміщенні Територіального відокремленого безбалансового відділення №10019/08 Філії Тернопільське обласне управління АТ Ощадбанк, МФО 338705, за адресою: м. Тернопіль, проспект Злуки, 53, виїмки заяви ОСОБА_1 на видачу готівки №43 від 23 жовтня 2007 року та заяви ОСОБА_2 на видачу готівки №42 від 23 жовтня 2007 року, які підтверджують отримання вказаним особами кредитних коштів за кредитними договорами №129 від 22 жовтня 2007 року та №127 від 22 жовтня 2007 року.

Головуючий суддяОСОБА_3