МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 480/745/15-к
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів
16 квітня 2015 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області у кримінальному провадженні № 0000170 внесеному до ЄРДР 18.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Миколаївського району Миколаївської області ОСОБА_4 звернувся до суду, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з інформацією у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, які знаходяться в розпорядженні установи банку, а саме ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 11.02.2015 р. потерпілий ОСОБА_5 знаходячись в с. Весняне Миколаївського району Миколаївської області, на інтернет сайті безкоштовних онлайн-оголошень «OLX» знайшов оголошення (№ НОМЕР_1 ), щодо продажі дитячих підгузків марки «Да-да». Згідно оголошення продавець ОСОБА_6 , знаходиться в м. Луцьк Волинської області. Потерпілий ОСОБА_5 зателефонував на номер телефону продавця ( НОМЕР_2 ), зазначеному на сайті, та домовився про купівлю 3-х упаковок підгузків марки «Да-да» 3-го розміру та надав продавцю поштову адресу для отримання товару. Через декілька хвилин на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 надійшло СМС повідомлення від продавця ( НОМЕР_2 ) в кому було зазначено номер банківської карти та анкетні данні, для перерахування грошових коштів 778146-Гайда Валентин). Цього ж дня потерпілий ОСОБА_5 за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділу електронних платежів ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , перерахував грошові кошти в сумі 573 грн. на номер банківської карти на ім`я ОСОБА_6 , для оплати замовленого ним товару, а саме дитячих підгузків «Да-да». Після перерахування грошових коштів потерпілий ОСОБА_7 , зателефонував продавцю та спитав про надходження грошей до нього, продавець повідомив що грошові кошти отримав та цього ж дня замовлений товар буде відправлено. До теперішнього часу замовлений потерпілим ОСОБА_5 товар не надійшов, номер телефону продавця вимкнутий, оголошення на сайті «OLX» було відсутнє, грошові кошти в суму 573 грн. не повернуто.
В ході перевірки номеру банківської карти № НОМЕР_4 було встановлено, що невстановленою особою відкрито даний рахунок у ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).
Необхідність надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 вмотивована тим, що Документи що містяться в банківській справі по рахунку № НОМЕР_4 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по кримінальному провадженню.
Заслухавши доводи слідчого на підтримку клопотання, перевіривши надані письмові документи у кримінальному провадженні, вважаю наступне.

У відповідності до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, окрім іншого, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Отже в силу ст. 162 ч. 1 п. 5КПК України документи про які йдеться в клопотанні слідчого містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 163 ч. 6 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджені документи кримінального провадження вказують на те, що перерахування коштів потерпілим здійснено на на карт-рахунок невідомої йому особи.

Таким чином, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що відомості стосовно руху та залишку на рахунку коштів на картковому рахунку № НОМЕР_4 , адреси отримання коштів з вищевказаної картки, а також матеріали фото-відеозапису особи, якою було отримано зазначені кошти, мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази. Вказані дані можуть сприяти встановленню особи (осіб), яка використовувала платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та причетна до вчинення злочину.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому слід визначити конкретний часовий проміжок запитуваної інформації.

Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів наявних в розпорядженні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 поштова адреса: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритий у ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по 16 квітня 2015 року;
документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
договорів на дистанційне банківське обслуговування (при наявності), з можливістю вилучення документів, що зберігаються в ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її винесення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

16.04.2015