Справа № 346/4225/15-к
Провадження № 1-кс/346/522/15
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 вересня 2015 року м. Коломия
Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області Хільчук І.І.
за участі секретаря Олексюк Г.І.,
слідчого Фуфалька Т.М.,
Клопотання надійшло до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 10 вересня 2015 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника кримінального провадження, а саме: слідчого Коломийського МВ УМВС України в Івано-Франківській області –
Слідчий СВ Коломийського МВ УМВС України в Івано-Франківській області Фуфалько Т.М. за погодженням з прокурором Коломийської міжрайонної прокуратури Івано-Франківської області 10 вересня 2015 року звернувся в Коломийський міськрайонний суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ “Приватбанк”, що за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, та містять наступну інформацію: - хто є власником (всі можливі особисті дані) банківських рахунків № 5168 7423 4151 6635 та № 5168 7423 3655 5424, коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаному рахунку і на чиє ім’я (всі можливі особисті дані), а також надати фотознімки; чи зверталися до ПАТ КБ “Приватбанк” особи, про втрату карток по рахунках № 5168 7423 4151 6635 та № 5168 7423 3655 5424, якщо так, то хто саме; - рух коштів по рахунках № 5168 7423 4151 6635 та № 5168 7423 3655 5424 за період з 20 серпня 2015 року по момент виконання ухвали; - дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунків за період з 20 серпня 2015 року по момент виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред’явленні якого документу), а також їх залишок на рахунках станом на момент виконання ухвали; - у випадку перерахування грошових коштів з рахунків № 5168 7423 4151 6635 та № 5168 7423 3655 5424 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В своєму клопотанні слідчий СВ Коломийського МВ УМВС України в Івано-Франківській області посилається на те, що 14.07.2015 року в Коломийський МВ УМВС надійшла заява Юрчишина Ю.О., який повідомив про вчинення відносно нього шахрайських дій наступним чином: 13.07.2015 року приблизно о 19.00 год., невідома особа, діючи умисно , керуючись корисливими мотивами, спрямованими на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, представившись працівником ПАТ КБ “Приватбанк”. Шляхом зловживання довірою Юрчишина Ю.О. у результаті незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 5 329 грн., які були переведені із його особового рахунку.
Окрім цього до вказаного кримінального провадження долучено заяву Маркової Катерини Федорівни, 1950 р.н., жит. м. Коломия, вул. Стефаника, 16/53, Івано-Франківської області, про вчинення щодо неї шахрайських дій.
Беручи до уваги викладене та з необхідністю встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, зокрема хто саме та де знімав кошти чи проводив операції по перерахунку грошових коштів, яким чином та куди скерував грошові кошти із карток банку ПАТ КБ “Приватбанк” № 5168 7423 4151 6635 та № 5168 7423 3655 5424, а також те, що вилучені документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, а тому необхідно вилучити з володіння ПАТ КБ “Приватбанк” дану інформацію.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію по банківських рахунках № 5168 7423 4151 6635 та № 5168 7423 3655 5424 ПАТ КБ “Приватбанк”, мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, і можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести за допомогою інформації по вказаних банківських рахунках, крім вилучення даної інформації з ПАТ КБ “Приватбанк”, неможливо.
Зазначені документи та речі не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв’язку з наданням правової допомоги, або об’єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Заслухавши в судовому засіданні слідчого, який просить його клопотання задоволити, суд приходить до висновку, що клопотання слід задоволити, оскільки сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що дані документи знаходяться у володінні ПАТ КБ “ПриватБанк”, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, і можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що надасть можливість їх використання як доказів.
Очікуваний строк тимчасового доступу до речей і документів становить 30 днів.
На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 132, 160-164 КПК України, суд,-
Надати старшому слідчому СВ Коломийського МВ УМВС України в Івано-Франківській області Мельничук М.С. тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ “Приватбанк”, що за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, та містять наступну інформацію: - хто є власником (всі можливі особисті дані) банківських рахунків № 5168 7423 4151 6635 та № 5168 7423 3655 5424, коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаному рахунку і на чиє ім’я (всі можливі особисті дані), а також надати фотознімки; чи зверталися до ПАТ КБ “Приватбанк” особи, про втрату карток по рахунках № 5168 7423 4151 6635 та № 5168 7423 3655 5424, якщо так, то хто саме; - рух коштів по рахунках № 5168 7423 4151 6635 та № 5168 7423 3655 5424 за період з 20 серпня 2015 року по момент виконання ухвали; - дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунків за період з 20 серпня 2015 року по момент виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред’явленні якого документу), а також їх залишок на рахунках станом на момент виконання ухвали; - у випадку перерахування грошових коштів з рахунків № 5168 7423 4151 6635 та № 5168 7423 3655 5424 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).
Ухвала Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області підлягає виконанню старшим слідчим СВ Коломийського МВ УМВС України в Івано-Франківській області Мельничук М.С..
У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали тридцять днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: Хільчук І. І.