печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

У клопотанні ставиться питання про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000226, внесеному 18.06.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що здійснюючи фінансово-господарську діяльність ОСОБА_5 являючись фінансовим директором ТОВ «РМ-Техно» (), в період 01 жовтня 2011 року по 31 грудня 2012 року за невстановлених слідством обставин, в денний період часу знаходячись в офісному приміщенні ТОВ «РМ-Техно» за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Городецького, 11/Б, з метою ухилення від сплати податків шляхом безпідставного завищення податкового кредиту підприємства створив видимість проведення фінансово-господарських операцій, за результатами яких штучно сформував податковий кредит, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності - ПП «Унісон Дизайн» (), ТОВ «Гостарешт» (), ТОВ «Трейдтех» (), ТОВ «Еліт Укаїна» (), ТОВ «Оріон Лідер» (), ТОВ «Іст Реалтігруп» (), ТОВ «Іст Сейл Маркет» (), ТОВ «Магреб Україна» (), ТОВ Соло 25» (), ТОВ «Авто Безпека» ().

Зазначено, що в результаті вчинених злочинних дій, направлених на умисне ухилення від сплати податків, фінансовий директор ТОВ «РМ-Техно» ОСОБА_5 в період з 01 жовтня 2011 року по 31 грудня 2012 року не сплатив до державного бюджету України податок на додану вартість на загальну суму 6 921 605 грн., що призвело до ненадходження до державного бюджету грошових коштів на загальну суму 6 921 605 грн., що більше ніж в п`ять тисяч разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

30.05.2014 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 23 ст. 212 КК України.

У судовому засіданні слідчий та прокурор просять задовольнити клопотання.

Підозрюваний не заперечує проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя встановив, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000226, внесеному 18.06.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

30.05.2014 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 23 ст. 212 КК України.

Підставою для застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також наявність ризиків, а саме: підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Слідчий посилається на наявність цих ризиків, що підтверджується тим, що в разі визнання ОСОБА_5 винним у вчиненні кримінального правопорушення, про підозру в якому йому повідомлено, ОСОБА_5 загрожує покарання у виді позбавлення волі до 10 років. Ці обставини є достатніми для переконання, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти зазначеним вище ризикам.

Враховуючи обгрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, доведеність заявленого ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду, тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи матеріальне становище підозрюваного ОСОБА_5 , вважаю за необхідне визначити заставу у розмірі 20 розмірів мінімальної заробітної плати, оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків. При цьому враховується практика Європейського суду з прав людини, відповідно до якої сума застави повинна визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження уявляється доцільним покладення на підозрюваного ОСОБА_5 передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави, розмір застави визначити у межах 20 мінімальних заробітних плат в сумі 24 360 (двадцять чотири тисячі триста шістдесят гривень), у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок Печерського районного суду м. Києва:

р/р НОМЕР_1 ;

МФО (код банку) 820019;

ЗКПО 02 896 745;

ЄДРПОУ банку: 38004897;

Банк одержувача: УДКСУ в Печерському районі ГУ ДКСУ в м. Києві.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає ( АДРЕСА_1 ), без дозволу слідчого, прокурора або суду,що обґрунтовується необхідністю полегшення працівникам ГУ Міндоходів у Київській області профілактичного нагляду за ОСОБА_5 задля недопущення вчинення ним інших кримінальних правопорушень;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що обґрунтовується необхідністю полегшення для працівників ГУ Міндоходів у м. Києві можливості виклику ОСОБА_5 для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

Строк дії обов`язків, покладених судом, визначити до 30.07.2014 року.

Підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1