Справа 127/9869/14-к
Провадження 1-кс/127/3216/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_2 , доступ до документів що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № № 0000028 від 27 листопада 2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України,-

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим що , 30 серпня 2010 року між публічним акціонерним товариством (далі - ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) укладено договір банківського рахунку № НОМЕР_3 , згідно якого останньому відкрито поточний рахунок № НОМЕР_4 для здійснення розрахунково-касових операцій та договір про дистанційне банківське обслуговування № НОМЕР_5 у відповідності до якого товариство отримало доступ до послуг щодо обробки електронних розрахункових документів, підписаних електронно-цифровим підписом (далі ЕЦП). Відповідно до договору № 42132 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало ЕЦП, ключі, шифри, коди доступу тощо до платіжної системи «Клієнт Банк», які були передані фінансовому директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4

22 серпня 2012 року, невстановлені особи з ІР-адреси НОМЕР_6 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, через мережу Ічтернет, здійснили несанкціоноване чання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) та ввели до неї команди на здійснення електронних платежів, підробивши електронні платіжні доручення від 22.08.2012 № 752 щодо перерахування грошових коштів в сумі 2 млн. 900 тис. грн. на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у АТ«' ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_9 ) та від 22.08.2012 № 753 щодо перерахування грошових коштів в сумі 2 млн. 850 тис. грн. на вище вказаний рахунок, а також електронне платіжне доручення від 22.08.2012 № 754 щодо перерахування грошових коштів в сумі 3 млн. 800 тис. грн. на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі за текстом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м.Київ, МФО НОМЕР_12 ).

У результаті зазначених дій невстановлених осіб з рахунку № НОМЕР_4 ТОB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було незаконно списано грошові кошти на загальну суму 9 550 000 грн., що в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є значною шкодою.

Того ж дня, тобто 22 серпня 2012 року, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти у сумі 3 млн. 800 тис. грн. були зняті готівкою особою, що пред`явила паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб вчинили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, що призвело до витоку, втрати та підробки інформації, чим заподіяли значну шкоду, тобто вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст. 361 КК України, який є тяжким.

Відповідно до опитувальника клієнта - юридичної особи - резидента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 14.08.2012, вилученого 15.11.2012 під час виїмки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що директор ТОВ - ОСОБА_5 використовував номер оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_13 .

Відповідно до деталізації телефонних дзвінків по номеру телефону № НОМЕР_13 за період з 01.08.2012 по 30.11.2012, що була вилучена 22.02.2013 в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого-судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.02.2013, встановлено, що абонент, який використовував зазначений номер мав вхідні та вихідні з`єднання, а також CMC повідомлення з номерами телефонів: № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 . Крім того, згідно вказаної деталізації телефонних дзвінків зазначений номер № НОМЕР_13 був активний у період з 13.08.2012 по 23.08.2012.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 11.01.2013 № 368 встановлено, що ОСОБА_5 під час державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зазначив свій контактний номер оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_19 .

Відповідно до копії анкети клієнта - юридичної особи резидента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що надійшла в узагальнених матеріалах з Державної служби фінансового моніторингу України від 17.12.2012 № 4533/0440-04-3/дск встановлено, що у графі «номери контактних телефонів і факсів», зокрема, зазначено номер телефону: « НОМЕР_20 ».

Відповідно до довідки, що була вилучена 11.04.2013 в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого-судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.03.2013 встановлено, що SІM картки з телефонними номерами: № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_21 в період часу з 01.07.2012 по 26.03.2013 використовувались в мобільних телефонах (терміналах) з ІМЕІ: НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 .

Таким чином є підстави вважати, що особи, причетні до несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин і протиправного перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », використовували або зв`язувались з абонентами, що використовували/-ють номери оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_21 та мобільні телефони (термінали) з ІМЕІ: НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 .

Відомості про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення (з`єднання), що здійснювалися з вказаних вище номерів оператора телекомунікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мобільних телефонів (терміналів) мають значення для встановлення всіх осіб підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, підтвердження або спростування їх причетності, а також такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Зазначені відомості містяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_2 ; юридична адреса - АДРЕСА_3 ; телефон НОМЕР_32 , факс НОМЕР_33 ).

Іншими способами встановити важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.

Враховуючи те, що осіб які скоїли вказане кримінальне правопорушення не встановлено, а інформація отримана в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може допомогти в розкриті даного злочину, та виявленні осіб, які причетні до шахрайських дій, необхідно провести тимчасовий доступ до інформації та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_2 ; юридична адреса - АДРЕСА_3 ; телефон НОМЕР_32 , факс НОМЕР_33 , представництво якого розташовано за адресою - АДРЕСА_4 ) щодо абонентів мобільного зв`язку № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_21 та щодо мобільних телефонів (терміналів) з серійними номерами (IMEI): НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , а також зобов`язати зазначеного оператора надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_2 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого, копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SМS і ММS повідомлення, GPRS трафік, в тому числі нульові дзвінки та службові повідомлення абонентів мобільного зв`язку № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_21 та користувачів мобільних телефонів (терміналів) з серійними номерами (IMEI): НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 за період часу з 01.07.2012 по 16.05.2014, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами.

Копію зазначеної інформації надати в паперовому вигляді та на носії інформації у електронному вигляді формату «Microsoft Excel», із зазначенням - типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: