Провадження 1-кс/127/6492/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділення СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 ; фактична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , та їх виїмки, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 ; фактична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , мотивуючи своє клопотання тим, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 24.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що невстановлені слідством особи, з метою імітування фінансово-господарської діяльності, 29.01.2010 року зареєстрували у виконавчому комітеті Вінницької міської ради приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), після чого, з метою незаконної конвертації грошових коштів, невстановлені особи, в період часу з 2011 року по теперішній час, штучно формували податковий кредит суб`єктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

В ході аналізу податкової звітності, руху коштів по банківському рахунку та фінансово-господарської діяльності «фіктивного» ПП « ОСОБА_4 » встановлено, що дане підприємство входить до складу міжрегіональної групи суб`єктів підприємницької діяльності, із явними ознаками «фіктивності», що діють на території Вінницької, Хмельницької та Київської областей.

В ході відпрацювання даної групи суб`єктів встановлено, що до її складу входять наступні суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ), ПП БФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ) та ряд інших СГД з ознаками «фіктивності».

Серед СГД-вигодонабувачів злочинної діяльності вказаного «конвертаційного» центру встановлено ряд підприємств, які в період з 2011 року отримали державні кошти та в подальшому перерахували їх на рахунки «фіктивних» фірм, в результаті імітування здійснення реальних господарських, укладання нікчемних угод та проведення безтоварних операцій, з метою приховання реальних доходів підприємства від оподаткування.

Одним із СПД - вигодонабувачів являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

З метою встановлення реальних обсягів несплачених податкових зобов`язань та всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено письмовий запит з метою отримання фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з підприємствами із ознаками «фіктивності». Також директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та головному бухгалтеру ОСОБА_11 , які одночасно являються директором та головним бухгалтером, відповідно, ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), були вручені повістки щодо допиту їх в якості свідків, проте останні проігнорували виклики до органів ОВС та не з`явились для надання показів. Також, останні не надали в повному обсязі копії фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаєморозрахунках із суб`єктами господарської діяльності з ознаками «фіктивності», що не уможливлює проведення позапланової документальної перевірки.

З метою упередження знищення посадовими особами підприємства оригіналів фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та забезпечення проведення позапланової перевірки підприємства, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банківських виписок, платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаєморозрахунках із: ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), ПП БФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ) за період з 01.01.2011 року по теперішній час, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 ; фактична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні Повного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » філія якого розташована за адресою АДРЕСА_3 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ (виїмку) банківських виписок, платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) по взаєморозрахунках із: ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), ПП БФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ) за період з 01.01.2011 року по 15.09.2014, а саме ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії банківських виписок та платіжних доручень по взаєморозрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ПП « ОСОБА_7 », ПП БФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 ; фактична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1