Справа № 159/6704/14-к
Провадження № 1-кс/159/717/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ковель 07 листопада 2014 року

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 розглянувши в залі суду в м. Ковелі Волинської області клопотання слідчого СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю та проведення вилучення документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 07 листопада 2014 року внесено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, мотивоване тим, що 03.11.2014 року в Ковельський МВ УМВС України у Волинській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 30.10.2014 року з рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де вона являється клієнтом, при невідомих обставинах було переказано гроші в сумі 59000 гривень на рахунок клієнта КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , за послуги перевезення вантажу.

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення, внесено слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 листопада 2014 року за № 0001015, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що перерахування коштів невідомою особою здійснювалось з рахунку потерпілої ОСОБА_5 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 ) на рахунок гр. ОСОБА_6 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок № НОМЕР_2 ).

Слідчий зазначає, що з метою всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, необхідно здійснити аналіз інформації про рух грошових коштів з зазначенням агентів та контрагентів рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Врахувавши обґрунтування клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, врахувавши позицію прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в клопотанні, так і при розгляді справи наведено достатньо підстав про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для встановлення істини у провадженні.

Таким чином, враховуючи наявні в матеріалах справи відомості, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. ст. 108, ст.ст. 160, 163, 164, 166, 243, 244, КПК України, С У Д, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання слідчого СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю та проведення вилучення документів, що містять банківську таємницю.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, що місять банківську таємницю і проведення вилучення документів, що становлять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області капітану міліції ОСОБА_4 або за її дорученням іншій особі, копію документів про рух грошових коштів по рахунку фізичної особи № НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію про рух коштів (надходження та витрати) по рахунку з 09.00 години 30.10.2014 року по сьогоднішній день, а якщо рахунок було закрито, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів;

- інформацію про власника, замовника, користувача рахунку за № НОМЕР_2 .

Строк дії даної ухвали встановити до 07 грудня 2014 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду ОСОБА_1