У Х В А Л А

Справа №377/680/14-к

Провадження №1-кс/377/73/14

26 червня 2014 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю:

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання старшого слідчого СВ Славутицького МВ ГУ МВС України в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

У С Т А Н О В И Л А:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Славутицького МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури м.Славутича, яке мотивовано тим, що при проведенні досудового розслідування, внесеного в ЄРДР за № 0000388 від 04.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановлено, що близько 17 години 00 хвилин 03.12.2013 року, невстановлена особа, зателефонувала ОСОБА_4 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_1 , та представившись співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що на рахунок № НОМЕР_1 громадянки ОСОБА_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли грошові кошти, але отримати вона їх не зможе через певні технічні причини. Для їх усунення необхідно підійти до найближчого банкомату та здійснити певні налаштування, а саме перевести наявні на її картці грошові кошти на інший рахунок, який вона вкаже. Оскільки, потерпіла дійсно чекала надходження грошових коштів на свій картковий рахунок, то погодилась виконувати всі вказівки невідомої особи та перерахувала на вказаний нею рахунок, який вона не запам`ятала, грошові кошти в сумі 11000 гривень за допомогою банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Пізніше, зрозумівши, що її ошукали, громадянка ОСОБА_4 звернулась із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий посилаючись на те, що відомості про кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб, зазначила, що виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник банку у судове засідання не з`явився без повідомлення причин, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Старший слідчий просила задовольнити клопотання, пославшись на зазначені в клопотанні обставини.

Відповідно до положень ч. 5 і 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, зазначених у них.

Старший слідчий в судовому засіданні пояснила, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: номеру рахунку, на який 29.11.2013 року близько 17 години з рахунку № НОМЕР_1 було здійснено два перекази грошових коштів по 5000 гривень кожний, на загальну суму 10000 гривень, документів, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку, на який потерпілою було перераховано кошти зі свого рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), виписки про рух коштів по рахунку, на який було перераховано кошти потерпілою, в період часу з 03.12.2013 року по час надання інформації, а також зображення осіб ( в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з цього банківського рахунку в період часу з 03.12.2013 року по час надання інформації.

З`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю доведеною наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про особу, на яку відкрито рахунок, на який потерпілою було перераховано кошти, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення його важливих обставин і може бути використана як доказ відомостей про особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, та її зв`язки, що не можуть бути доведені іншими способами.

У зв`язку з цим клопотання слід задовольнити в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159 164 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та можливість вилучення таких документів старшим слідчим СВ Славутицького МВ ГУМВС України в Київській області капітаном міліції ОСОБА_3 , а саме інформацію про номер рахунку на який потерпілою, зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , було перераховано грошові кошти в сумі 10000 гривень, особу на яку відкрито цей рахунок, виписки про рух коштів на даному рахунку, а також зображення особи яка відкривала рахунок та в подальшому ним користувалась, за період часу з 03.12.2013 року по час надання інформації.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище банківським рахунком та періодом часу з наступними відомостями:

1. Номеру рахунку, на який 29.11.2013 року близько 17 години, з рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , було здійснено два перекази грошових коштів по 5000 гривень кожний, на загальну суму 10000 гривень;

2. Заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштам, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку, на який потерпілою ОСОБА_4 , зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , було перераховано грошові кошти в сумі 10000 гривень;

3. Фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку, на який потерпілою ОСОБА_4 зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 10000 гривень;

4. Виписки про рух коштів по рахунку, на який потерпілою ОСОБА_4 зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 10000 гривень, в період часу з 03.12.2013 року по час надання інформації;

5. Зображення осіб ( в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з рахунку, на який потерпілою ОСОБА_4 зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 10000 гривень, в період часу з 03.12.2013 року по час надання інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали до 26 липня 2014 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Копію ухвали вручити (надіслати) стороні кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1