номер справи 711/2582/13-к
провадження № 1-кс/711/565/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2013 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Драник Н.П., при секретарі Мелещенко О.В., за участю прокурора Костюка О.С., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000063 клопотання старшого слідчого ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області Ніколенко Л.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В с т а н о в и в:

Старший слідчий ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області Ніколенко Л.П. звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: роздруківки руху коштів ПрАТ Черкасиводпроект по розрахунковому рахунку в українській гривні №7600, (з розшифровкою призначення платежу, вказанням контрагентів, вхідного сальдо на кінець та початок кожного дня) за період з 28.01.2011 року по теперішній час, а також карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, які знаходяться в Черкаському регіональному управлінні АТ УкрСиббанк (МФО банку 351005) за адресою: м. Черкаси, вул. О.Дашкевича, 27.

Клопотання мотивовано тим, що протягом 2001 - 2008 років між ВАТ Черкасиобленерго (на сьогодні ПАТ Черкасиобленерго), як замовником, та ВАТ Черкасиводпроект (на сьогодні ПрАТ Черкасиводпроект), як виконавцем, укладено ряд договорів про надання послуг з виготовлення технічної документацій по інвентаризації земельних ділянок під спорудами електромереж, що посвідчують право користування замовника земельними ділянками на території Черкаської області під обєктами електроенергетики, а саме:

- 18.05.2001 року договір №164-01/21 (25-01) на виготовлення технічної документації в Тальнівському районі, на суму 29 550 грн.,

- 26.07.2002 року договір №182-21/01 (15-02) на виготовлення технічної документації в Тальнівському, Городищенському, Канівському та Канеринопільському районах, на суму 835 069 грн.,

- 25.03.2004 року договір №181-01/21 (07-04) на виготовлення технічної документації в Чигиринському, Корсунь-Шевченківському, Камянському, Звенигородському, Драбівському, Христинівському районах, на суму 2 187 153 грн.,

- 17.07.2007 року договір №475-01 (62-07) на виготовлення технічної документації в Шполянському районі, на суму 651 262 грн.,

- 17.07.2007 року договір №476-01 (63-07) на виготовлення технічної документації в Смілянському районі, на суму 804 698 грн.,

- 17.07.2007 року договір №477-01 (64-07) на виготовлення технічної документації в Лисянському районі, на суму 379 840 грн.,

- 17.07.2007 року договір №478-01 (65-07) на виготовлення технічної документації в Чорнобаївському районі, на суму 590 658 грн.,

- 17.07.2007 року договір №479-01 (66-07) на виготовлення технічної документації в Жашківському районі, 124 339 грн.,

- 17.07.2007 року договір №480-01 (67-07) на виготовлення технічної документації в Уманському районі, 1 207 271 грн.,

- 12.08.2008 року договір №969-01/21 (53-07) на виготовлення технічної документації в Городищенському районі, на суму 10 943 грн.

- 26.08.2008 року договір №1105-01/21 (54-08) на виготовлення технічної документації в Черкаському районі, на суму 96 416 грн., а всього укладено договори на надання послуг з виконання технічної документації по інвентаризації земельних ділянок на загальну суму 6917199 грн.

На виконання умов вказаних договорів ПАТ Черкасиобленерго перерахувало на розрахунковий рахунок ПрАТ Черкасиводпроект кошти на загальну суму 4851559,90 грн. Однак ПрАТ Черкасиводпроект умови договорів виконані не були, технічна документація не виготовлена, а службові особи ПрАТ Черкасиводпроект, разом та за попередньою змовою з службовими особами ПАТ Черкасиобленерго, з метою заволодіння грошовими коштами енергопостачального підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем склали та затвердили фінансово-господарські документи (накладні, акти здачі-приймання), до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо належного виготовлення технічної документації, після чого на підставі цих документів незаконно заволоділи грошовими коштами на вказану суму.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по банківських рахунках ПрАТ Черкасиводпроект (код 01039613).

Згідно довідки ДПІ у м. Черкаси, ПрАТ Черкасиводпроект в банківських установах відкриті наступні розрахункові рахунки в українській гривні:

- АТ УкрСиббанк (МФО банку 351005) - №7601,

- АТ УкрСиббанк (МФО банку 351005) - №7600,

- АТ УкрСиббанк (МФО банку 351005) - №7600,

- АТ УкрСиббанк (МФО банку 351005) - №7600,

- ПАТ ЕНЕРГОБАНК (МФО банку 300272) - №601 .

Заслухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів за період часу з 14.07.2008 р. по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно надати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів ПрАТ Черкасиводпроект по розрахунковому рахунку в українській гривні №7600, з можливістю їх тимчасового вилучення.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області Ніколенко Л.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме: роздруківки руху коштів ПрАТ Черкасиводпроект по розрахунковому рахунку в українській гривні №7600, (з розшифровкою призначення платежу, вказанням контрагентів, вхідного сальдо на кінець та початок кожного дня) за період з 28.01.2011 року по теперішній час, а також карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, які знаходяться в Черкаському регіональному управлінні АТ УкрСиббанк (МФО банку 351005) за адресою: м. Черкаси, вул. О.Дашкевича, 27, з можливістю їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1