Справа № 487/4414/15-к
Провадження № 1-кс/487/662/15
УХВАЛА
Іменем України

18.06.2015 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
15.06.2015 року слідчий СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Заводського району міста Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ з вилученням документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 24.11.2012 р. до Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області надійшли матеріали Державної служби фінансового моніторингу України стосовно ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП " ОСОБА_6 ", які мають ознаки фіктивності. За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Згідно реєстраційних даних єдиним засновником і керівником підприємства ПП " ОСОБА_5 " є ОСОБА_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , ПП " ОСОБА_6 " ОСОБА_9 . З матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачається, що довіреними особами по вказаним підприємствам виступали ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які за дорученням директорів вказаних підприємств зняли грошові кошти на загальну суму близько 44000000 гривень у Дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в АДРЕСА_2 . Аналіз отриманих даних від ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно вищевказаних підприємств свідчить про створення суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності з подальшою їх легалізацією.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (наказів про призначення на посади осіб, які приймали участь у складанні та підписанні бухгалтерської та податкової звітності підприємств, а також наказів про розподіл обов`язків між ними та ін.) з метою проведення почеркознавчих та технічних експертиз, для встановлення особи, яка підробила документ, та використання документів в якості вільних зразків почерку та підпису, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

24.11.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000187 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 205 ч.1 КК України з наступним формулюванням фабули: узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України стосовно фінансових операцій, проведених ПП ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , а також додатковий узагальнений матеріал щодо фінансових операцій, проведених ПП ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , які можуть бути пов`язані з легалізацією доходів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується за наявності підстав передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з частиною 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч. 3 ст. 132, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Мотивуючи необхідність вилучення реєстраційної справи та наказів необхідністю проведення почеркознавчої експертизи, слідчий не вказує обставини, якими викликана необхідність призначення такої експертизи та не вказує цілей, які нею будуть досягнуті, що є підставою для відмови в задоволені клопотання в цій частині.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000187 - задовольнити частково.

Надати на строк до 18.07.2015 року слідчому Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (наказів про призначення на посади осіб, які приймали участь у складанні та підписанні бухгалтерської та податкової звітності підприємств, а також наказів про розподіл обов`язків між ними та ін.), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1