Справа № 592/9296/13-к
Провадження № 1-кс/592/2109/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., при секретарі Лесняк В.О., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Оксененко С.В., без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Оксененко С.В., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000078 від 03.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 175 ч. 1 КК України .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Оксененко С.В., -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором м. Суми мотивує тим, що З 2009 року по даний час службові особи ПАТ Центролит шляхом знищення та розкрадання майна підприємства довели його до банкрутства.

За даним фактом 03.04.2013 року було заведено кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000078 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.

Службові особи ПАТ Центртолит зловживаючи службовим становищем, отримали кредит від АТ Ощадбанк, який на підприємство фактично не надійшов, внаслідок чого майно підприємства безпідставно опинилось у банківській заставі. Одночасно службові особи підприємства маючи достатні кошти ухилились від сплати внесків до бюджету ПФУ.

За даним фактом 11.04.2013 року було заведено кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002786 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Службові особи ПАТ Центроліт безпідставно не виплатили працівникам заробітну плату в сумі 12 млн. грн.

За даним фактом 11.04.2013 року було заведено кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002787 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

23.05.2013 року матеріали вищезазначених досудових розслідувань було обєднано в одне провадження з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру 0000078.

Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що 28.03.2006 року ПАТ Центролит в філії ЗАТ ОТП Банк в м. Суми, було відкрито розрахунковий рахунок № 9009.

27.09.2012 року ухвалою суду було прийнято рішення про відкриття процедури санації ПАТ Центролит.

Однак, 15.04.2013 року постановою господарського суду Сумської області ПАТ Центролит було визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, що викликає обґрунтовані сумніви, щодо цільового використання кредитних коштів, та фінансових ресурсів ПАТ Центролит.

Згідно свідчень голови первинної профспілки ПАТ Центролит ОСОБА_1, в період з 2009 року по 2012 року з території ПАТ Центролит було вивезено ряд обладнання заводу, яке могло бути реалізовано, кошти з його реалізації направлені на погашення заборгованості перед працівниками та виплат по кредитному договору.

В звязку в з вищевикладеним, з метою виявлення злочинної діяльності посадових осіб ПАТ Центролит, встановлення доцільності використання фінансових ресурсів зазначеного підприємства, необхідно здійснити розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ документів, які містять інформацію про детальний рух грошових коштів, з зазначенням призначень платежів та контрагентів по розрахунковому рахунку ПАТ Центролит відкритому в філії ЗАТ ОТП банк в м. Суми за № 9009 від 28.03.2006 року.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- інформацію про детальний рух грошових коштів, з зазначенням призначень платежів та контрагентів по розрахунковому рахунку ПАТ Центролит відкритими в філії ЗАТ ОТП банк в м. Суми за № 9009 за період з 28.03.2006 року по 24.04.2009 року з можливістю їх вилучення.

Тимчасовий доступ до документів має надати - Регіональне відділення АТ ОТП банк в м. Суми.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Оксененко С.В.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: О.В. Литовченко