Справа № 396/2210/15-к
Провадження № 1-кс/396/216/15
УХВАЛА
ВСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання вказує, що 09.09.2015 року до чергової частини Новоукраїнського району надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 03.09.2015 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа через " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошовими коштами в сумі 4500 гривень.
Даний факт зареєстровано до журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень про злочини Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області за № 3386 від 09.09.2015 року.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 , 1971 року народження було встановлено, що остання в соціальній мережі «Інтернет» знайшла продаж мотоблока та домовишсь з даним чоловіком. Після чого остання переказала аванс сумі 1500, а потім решту коштів, в сумі 3000 гривень. Дані кошти були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Після переказу даних коштів гр. ОСОБА_6 даного товару до сьогоднішнього часу не дочекалася, а мобільний телефон з яким потерпіла тримала зв`язок на даний час не відповідає.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями у даному кримінальному провадженню, встановити особу злочинця та місце його перебування не виявилося можливим.
У зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
За результатами досудового розслідування є підстави вважати, що зазначені документи мають значення доказів у зазначеному кримінальному провадженні та зважаючи на те, що виникла необхідність у їх вилученні на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування злочину, а саме переведення грошових коштів на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а також враховуючи те, що отримати інформацію в інший спосіб не надається можливим, так як банківські рахунки та рух коштів по них становлять банківську таємницю, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про захист персональних даних», та отримані вищезазначені дані можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
На підставі наведеного та беручи до уваги, що отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального провадження, а також може бути використанна як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- повні анкетні дані на фізичну особу, з якою було укладено договір на відкриття вищевказаного рахунку (ПІБ, дата народження, місце народження, адреса проживання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податку тощо);
- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;
- перелік банківських операцій за період 01.09.2015 по 05.09.2015, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період із вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;
фото - (відео -) зйомку з камер спостереження банківських терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких здійснювалися банківські операції за період з 01.09.2015 по 05.09.2015 по вищезазначеному рахунку.
Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 18.09.2015 року по 18.10.2015 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Головуючий: ОСОБА_1