Справа № 496/4227/15-к
Провадження № 1-кс/496/604/15
У Х В А Л А
14 вересня 2015 року Біляївський районний суд Одеської області у складі

Слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянув клопотання прокурора Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати слідчому тимчасовий доступ з можливістю вилучення до Форми №1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивує тим, що 12.06.2015 до Біляївського РВ ГУ МВС України в Одеській області надійшла заява від директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 відносно ОСОБА_4 та інших осіб щодо вчинення шахрайських дій по заволодінню корпоративними правами законного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка створена відповідно до законодавства республіки Панама, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 797447, (розмір внеску до статутного фонду Товариства його учасником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 310 000 грн.), та привласнення належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві власності майна на загальну суму 14 560 100 гривень, а саме: земельної ділянки площею 4,41 га та нежитлових будівель та споруд, площею 4981,1 кв. м., площею 4945 кв. м., площею 4969,2 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_3 . За даним фактом СВ Біляївського РВ ГУМВС України в Одеській області 12.06.2015 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000685, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 28.03.2013 ІНФОРМАЦІЯ_5 була проведена державна реєстрація новоутвореного Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в редакції від 21.05.2015 року учасником Товариства є юридична особа « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка створена відповідно до законодавства республіки Панама, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 797447. Розмір внеску до статутного фонду Товариства його учасником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 310 000 грн. 14.07.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно посвідчених нотаріально договорів купівлі продажу наступні об`єкти нерухомості: земельну ділянку площею 4,41 га та нежитлові будівлі та споруди, площею 4981,1 кв. м., площею 4945 кв. м., площею 4969,2 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , на загальну суму 14 560 100 гривень. Як вбачається з документів наданих потерпілим, показань наданих потерпілим та свідками, матеріалами реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документами вилученими 15.06.2015 року у державного реєстратора реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_6 , гр. ОСОБА_4 вступивши у попередню змову з гр. ОСОБА_6 , спрямований на протиправне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману, маючи на меті заволодіти корпоративними правами юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та забезпечити юридичні повноваження з розпорядження власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинив шахрайство в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України при наступних обставинах. ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 заздалегідь усвідомлюючи, що для реалізації злочинного плану щодо державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та державної реєстрації змін до відомостей про Товариство в частині зміни учасника Товариства з юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на фізичну особу ОСОБА_4 , керівника Товариства з ОСОБА_5 на ОСОБА_4 та зміни місцезнаходження Товариства їм знадобиться певний пакет документів, передбачений статтею 29 Закону України від 15.05.2003 р. № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців", не маючи жодного відношення до юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останніми було виготовлено документи, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості, зокрема: - генеральна довіреність від 18.11.2014 видана « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_2 ; - договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.04.2015 підписаного з боку продавця представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 за довіреністю та з боку покупця ОСОБА_4 ; - протокол № 01/15 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.04.2015 за підписом ОСОБА_6 ; - протокол № 02/15 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.04.2015 за підписом ОСОБА_6 ; - статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » затверджений загальними зборами учасників на підставі протоколу № 01/15 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.04.2015 за підписом ОСОБА_4 , - справжність підпису ОСОБА_4 засвідчено 24.04.2015 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_8 , зареєстровано в реєстрі за № 198; - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців за підписом ОСОБА_4 від 26.05.2015; - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців з підписом ОСОБА_4 від 26.05.2015. 26.05.2015 ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, шляхом обману, використовуючи вищезазначені підроблені документи, звернувся до державного реєстратора реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 під виглядом легітимного учасника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для внесення змін до установчих документів юридичної особи та відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Того ж дня, державний реєстратор ОСОБА_9 прийнявши отримані документи за достовірні, вчинила дії з реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, в результаті яких було змінено учасника Товариства з юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на фізичну особу ОСОБА_4 , керівника Товариства з ОСОБА_5 на ОСОБА_4 та змінено місцезнаходження Товариства на адресу: АДРЕСА_4 . Станом на 26.05.2015 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » значився ОСОБА_5 , у якого зберігаються право установчі документи Товариства, остання чинна редакція статуту, печатка підприємства, який категорично заперечує проведення протягом 2015 року загальних зборів учасників Товариства з приводу зміни учасників в Товаристві, його звільнення з посади директора та зміни місцезнаходження Товариства на адресу: АДРЕСА_4 . Згідно офіційного листа від 22.06.2015 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніколи не схвалювала рішення про надання довіреності пану ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_2 , та відповідно не видавала довіреність вказаній особі з повноваженнями діяти від імені та в інтересах компанії. ОСОБА_4 відвідуючи державного реєстратора та під час нотаріального засвідчення особистих підписів, свою особу посвідчував шляхом пред`явлення паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Мгачі, Олександрівського району, Сахалінської області. Паспорт виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 02 лютого 2010 року. Таким чином, встановлено, що ОСОБА_4 здійснював оформлення паспорту в ІНФОРМАЦІЯ_9 правонаступником якого став ІНФОРМАЦІЯ_10 . Для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, дослідження документів, які містять інформацію про власника паспорту, проведення пред`явлення для впізнання, направленого на підтвердження того факту, що чоловік, який відвідував державного реєстратора ОСОБА_9 та шахрайським шляхом заволодів корпоративними правами юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та юридично отримав повноваження з розпорядження власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є саме ОСОБА_4 , а не інша особа, необхідно отримати можливість доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, (відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, комерційну таємницю, банківську таємницю тощо), а саме: отримати тимчасовий доступ до форми - 1 на ім`я ОСОБА_4 , яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю її вилучення.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати ОСОБА_11 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до Форми №1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз*яснити відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Біляївського

районного суду Одеської області ОСОБА_1