ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2012 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши подання щодо розкриття банківської таємниці по кримінальній справі № 51/91-12,-

в с т а н о в и в:

Прокуратурою м.Рівне розслідується кримінальна справа №51/91-12 за фактом заволодіння бюджетними коштами у великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення службовими особами ТОВ Контур Плюс, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.

З подання вбачається, що службові особи ТОВ Контур Плюсв порушення ст.40 Закону України Про здійснення державних закупівель, зловживаючи службовим становищем, на виконання договору від 04.05.2011 №040511-02/155 про надання послуг по розробленню та супроводженню програмного засобу навчального призначення для професійної підготовки, перепідготовки безробітних за професією Майстер ресторанного обслуговування 4-5 розрядсамовільно змінено умови договору шляхом включення у звіт про використання кошторису витрат при розрахунках за послуги із розробки та закупівлі програмного засобу додаткової статті витрат прибутокна суму 106 667 грн. якої не було передбачено плановою калькуляцією, тендерною документацією конкурсних торгів та акцептованою пропозицією конкурсних торгів ТзОВ Контур Плюс, а також не обумовлено при підписанню договору.

Крім того встановлено, що службові особи ТОВ Контур Плюспри наданню замовнику звітів про фактичні витрати по договорам №040511-01 від 04.05.2011 та №040511-02 від 04.05.2011 внесено завідомо неправдиві відомості щодо суми сплати єдиного соціального внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування на суму 13 970,32 грн., які в подальшому підприємству відшкодовані Рівненським центром професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Внаслідок таких злочинних дій, службові особи ТОВ Контур Плюс, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом самовільного змінення умов договору №040511-02 від 04.05.2011 та внесення завідомо неправдивих відомостей у звіти про фактичні витрати по договорам №040511-01 від 04.05.2011 та №040511-02 від 04.05.2011 заволоділи бюджетними коштами у сумі 120637,32 грн.

Відповідно до наявних в матеріалах кримінальної справи №51/91-12 документів, в період виконання робіт по договорам №040511-01 від 04.05.2011 та №040511-02 від 04.05.2011, ТОВ Контур Плюсперераховувало отримані кошти на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_1.

Старший слідчий прокуратури м.Рівне ОСОБА_2 звернувся до суду з погодженим прокурором м.Рівне поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці ФОП ОСОБА_1 в АТ Укрсиббанк(МФО 351005), рахунок №0200.

Підставність розкриття банківської таємниці обґрунтовує тим, що необхідно дослідити обставини руху грошових коштів по вищевказаному рахунку для підтвердження факту привалсенення службовими особами ТОВ Контур Плюсввірених бюджетних коштів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 1 п. 2 ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Дослідивши подання, матеріали кримінальної справи, суд прийшов висновку, що подання старшого слідчого прокуратури м. Рівне про надання дозволу на розкриття банківської таємниці ФОП ОСОБА_1 підлягає задоволенню, оскільки воно ґрунтується на необхідності повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.177 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Розкрити банківську таємницю ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1) в АТ Укрсиббанк(МФО 351005), рахунок №0200 та дати дозвіл на надання руху коштів з моменту відкриття рахунку по даний час, із зазначенням призначення платежу, реквізитів контрагентів та залишку грошових коштів на даний час.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає, проте на постанову про відмову може бути подана апеляція прокурором до апеляційного суду протягом трьох діб.

Суддя: Доля В.А.