Справа № 0203/1597/2012
ПОСТАНОВА

15 лютого 2012 року місто Вінниця

Суддя Вінницького районного суду Вінницької області Бондаренко О.І., за участю прокурора Гантімурової Н.В., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Вінницького району Вінницької області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки , -

в с т а н о в и в :

До суду надійшло подання старшого слідчого прокуратури Вінницького району Вінницької області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Вінницького району, про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, та проведення виїмки, мотивоване тим, що 27 січня 2012 року прокурором Вінницького району за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами ПП Сігма-Спорушено кримінальну справу № 12047007 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 КК України.

Слідством встановлено, що службові особи ПП Сігма-Сзловживаючи службовим становищем, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, умисно, з корисливих мотивів вчинили привласнення бюджетних коштів за наступних обставин.

Постановою Господарського суду Вінницької області від 07.10.2010 року ПП Сігма-С/ с. Зарванці Вінницького району Вінницької області/ визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

До реєстру вимог кредиторів включено заборгованість перед Вінницькою МДПІ в сумі 82 682 грн., перед управлінням Пенсійного фонду у Вінницькому районі 20 970 грн., перед Вінницьким районним центром зайнятості 5 263 грн., перед ВВД Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 2 348 грн., перед Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 1 109 грн. Загальна сума заборгованості ПП Сігма - Сперед бюджетом та соціальними фондами становить 112 373 грн.

В той же час, посадові особи ПП Сігма-С, в порушення вимог ст.ст. 12, 23, 25 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення бюджетних коштів, звернулись з письмовою заявою до ВДВС Камянець-Подільського міськрайонного управління юстиції Хмельницької області про прийняття до примусового виконання наказу № 18/942-16 від 10.01.2011 року, виданого Господарським судом Хмельницької області про стягнення з ЗАТ Агрофірма АВІСна користь ПП Сігма-Сзаборгованості у сумі 444 480,65 грн., в якій вказали завідомо неправдиві відомості щодо наявності розрахункового рахунку ПП Сігма - Су відділенні ЗАТ А-Банк.

Вказана заява стала підставою для перерахування протягом квітня-червня 2011 року коштів у сумі 444 480 грн. 65 коп. на особовий рахунок, що належить ОСОБА_2, який в подальшому зняв їх готівкою та витратив на власні потреби.

Внаслідок зазначених дій службовими особами ППСігма-Сзавдані збитки кредиторам: Вінницькій МДПІ, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Вінницькому районному центру зайнятості, Управлінню Пенсійного фонду України Вінницького району Вінницької області на загальну суму 112 373 грн.

З метою повного, всебічного і обєктивного проведення досудового слідства, встановлення істини по справі, а також встановлення фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_2, який відкритий в ЗАТ А-Банк, м. Дніпропетровськ (МФО 307770), а саме: о/р № 019269, тобто, провести виїмку відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперових та електронних (магнітних) носіях, первинних документів, на підставі яких здійснювались фінансові операції з коштами ОСОБА_2 по вказаному рахунку, а також документів, наданих для відкриття та використання ОСОБА_2 зазначеного банківського рахунку, які можуть виступати в якості джерела доказів по даній кримінальній справі.

Заслухавши пояснення старшого слідчого прокуратури Вінницького району Вінницької області ОСОБА_1, зясувавши думку прокурора, яка підтримала подання, оглянувши матеріали кримінальної справи №12047007, вважаю, що подання підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст. 178 КПК України, слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальна справа, у випадках коли є точні дані , що предмет чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певному місці, з метою отримання фактичних даних, які мають доказове значення по справі, вправі звернутися до суду з поданням про проведення виїмки.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність , інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою забезпечення повноти дослідження обставин справи, отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальній справі, а також встановлення фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування, в зв`язку з чим необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_2, який відкритий в ЗАТ А-Банк, м. Дніпропетровськ (МФО 307770), а саме: о/р № 019269, суд вважає за необхідне надати дозвіл на проведення виїмки відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперових та електронних (магнітних) носіях, первинних документів, на підставі яких здійснювались фінансові операції з коштами ОСОБА_2 по вказаному рахунку, а також документів, наданих для відкриття та використання ОСОБА_2 зазначеного банківського рахунку.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, суд

п о с т а н о в и в :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл органам, які здійснюють досудове слідство по кримінальній справі № 12047007 на:

розкриття інформації, яка містить банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_2 (ідн. № НОМЕР_1);

проведення виїмки у ЗАТ А-Банк (МФО 307770) відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперових та електронних (магнітних) носіях по рахунку ОСОБА_2, а саме: о/р № 019269, в прибутковій і видатковій частині, з зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2011 по теперішній час;

первинних документів, на підставі яких здійснювались фінансові операції з коштами ОСОБА_2 по о/р № 019269;

документів, які стосуються відкриття і обслуговування рахунку № 3000 відкритого в ЗАТ А-Банк, м. Дніпропетровськ (МФО 307770) для ОСОБА_2, а саме:

карточки зі зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразку;

заяви на відкриття рахунків;

договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

ксерокопій паспортів уповноважених осіб;

оригіналу довіреності на імя особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, завіреної нотаріально;

заяв на видачу чекових книжок;

заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк";

договору на обслуговування системи "клієнт-банк";

акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію;

документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк";

документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, котрі підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2011 по теперішній час по о/р № 019269 відкритого в ЗАТ А-Банк, м. Дніпропетровськ (МФО 307770) для ОСОБА_2;

чеків на отримання готівки за період з 01.01.2011 по теперішній час по о/р № 019269 відкритого в ЗАТ А-Банк, м. Дніпропетровськ (МФО 307770) для ОСОБА_2.

Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: