05.02.2016 Справа №607/392/16-к
Провадження № 1-кс/607/565/2016
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В судовому засіданні слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що 25 квітня 2014 року громадянин ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) здійснив внесення готівкових коштів в сумі 49,47 млн. грн. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), які були зараховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перераховані на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), засновником та директором якого являється вищевказаний громадянин ОСОБА_5 .
Також встановлено, що відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0581/2015 від 27 листопада 2015 року протягом 2012 2015 років, ОСОБА_5 внесено готівкові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в Тернопільській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 14,57 млн. грн. в якості внеску до статутного фонду підприємства (про що свідчать копії фінансових чеків) та, знято кошти готівкою з рахунку вищезазначеного підприємства, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 16,37 млн. грн. в якості повернення фінансової допомоги. Зняття готівкових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось ОСОБА_5 згідно заяв на видачу готівки та паспорту серії НОМЕР_6 , виданого 24 червня 1988 року Тернопільським МУ УМВС України в Тернопільській області через відділення № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому, за наявною в матеріалах кримінального провадження інформацією, згідно форми 1ДФ, розмір офіційно задекларованих ОСОБА_6 доходів у 2011 році склав 447 тис. грн., у 2012 році - 252 тис. грн., у 2013 році 237 тис. грн., у 2014 році - 288 тис. грн., що не відповідає сумам проведених ним фінансових операцій.
Зважаючи на вид діяльності підпорядкованого ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надання в оренду вантажних автомобілів, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, автоперевезення), не виключено, що внесені готівкові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є прихованими доходами від господарської діяльності (прихована виручка), що може свідчити про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Вищевказане свідчить про необхідність дослідження діяльності ОСОБА_6 та підпорядкованого йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до копій чеків, що надійшли з узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України №0581/2015 від 27 листопада 2015 року, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ) громадянином ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (який являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») неодноразово здійснювалось внесення готівкових коштів у значних сумах на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий в Тернопільській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 АДРЕСА_3 ). Зарахування вищевказаних коштів відбувалось з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_11 , відкритий в Тернопільській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ).
Слідчий зазначає, що відомості про надходження та подальше перерахування коштів по банківському рахунку № НОМЕР_11 , що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ) щодо операцій по зарахуванню внесених громадянином ОСОБА_5 та ОСОБА_7 готівкових коштів на рахунок № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2012-2015 років, оригінали документів, які подавалися ОСОБА_5 та ОСОБА_7 чи іншими особами при внесенні вищевказаних готівкових коштів, документи, що свідчать про походження вказаних коштів та інші наявні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ) документи та відомості щодо вищевказаних операцій, оригінали документів, що складались під час проведення таких операції, інші відомості, в тому числі копії відеозаписів з камер відео-спостереження, на яких зафіксовано проведення внесення громадянином ОСОБА_5 та ОСОБА_7 чи іншими особами готівкових коштів, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також необхідні для призначення судово-почеркознавчих експертиз, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ) та можливість вилучити їх оригінали (завірені копії у разі відсутності оригіналів).
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене, та те, що вищевказана інформація має значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та зважаючи на те, що слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому з ОВС СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням о/у ОВЕЗ ОУ Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , ст. о/у ОВЕЗ ОУ Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , о/у ОВЕЗ ОУ Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ) та можливість виготовити та вилучити належним чином завірені копії вказаних документів:
- інформацію (відомості) про надходження та подальше перерахування коштів по рахунку № НОМЕР_11 , що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), відкритий у Тернопільській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ) щодо операцій по зарахуванню внесених громадянином ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ) готівкових коштів на рахунок № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2012-2015 років,
- документів, які подавалися ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ) при внесенні на рахунок № НОМЕР_11 та подальшому перерахуванні готівкових коштів на рахунок № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2012-2015 років;
- документи, що свідчать про походження готівкових коштів, що вносились ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ) на рахунок № НОМЕР_11 та подальшому перерахуванні на рахунок № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2012-2015 років та інші наявні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 );
- документи та відомості щодо операцій по зарахуванню внесених протягом 2012-2015 років готівкових коштів ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ) на рахунок № НОМЕР_11 та подальшому перерахуванні на рахунок № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі інформацію про точний час, місце та працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які проводили вищевказані операції, документів, що складались під час проведення таких операції, інші відомості, в тому числі копії відеозаписів з камер відео-спостереження, на яких зафіксовано внесення внесених громадянином ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ) готівкових коштів на рахунок № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2012-2015 років.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1