печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., при секретарі Скрибка А.В., за участю слідчого Васильєвої М.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Васильєвої М.Б. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000390 від 30.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Васильєва М.Б. звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Козловим П.Б., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000390 від 30.05.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.12.2012 з особистого рахунку (номер картки 269340) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, відкритого у Харківському відділенні Київського ГРУ «Приватбанку», без погодження із ОСОБА_3, відраховано грошові кошти у сумі 3000 гривень України.

27.12.2012 начальником Харківського відділення Київського ГРУ «Приватбанку» ОСОБА_4 було повідомлено ОСОБА_3 про те, що остання являється поручителем за договором поруки № КІОНАК00170095 від 26.04.2007 року по виконанню зобов'язань за кредитним договором боржника ОСОБА_5 Предметом цього договору є надання поруки поручителем перед кредитором за виконання ОСОБА_5 зобов'язань за кредитним договором №КІОНАК00170095 від 26.04.2007 р., згідно якого кредитор надав боржнику кредит у сумі 37681,63 доларів США у строк до 26.04.2012.

Також встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_5 знайомі протягом тривалого часу. Як зазначає ОСОБА_3, ОСОБА_5 дійсно позичала у Харківському відділенні Київського ГРУ «Приватбанку» грошові кошти у сумі 37681,63 тисячі доларів США та регулярно сплачувала грошові кошти за кредитом, але у зв'язку із скрутним матеріальним становищем, сплату боргу за кредитним договором тимчасово припинила.

Протягом січня-березня, ОСОБА_3 неодноразово по телефону та письмово зверталась до начальника Харківського відділення Київського ГРУ «Приватбанку» ОСОБА_4 з проханням надати оригінал примірника договору поруки № КІОНАК00170095 від 26.04.2007 року. На що, ОСОБА_4 надала тільки копію договору поруки та копії паспортних даних та ідентифікаційного коду. Як зазначає ОСОБА_3, вказаний документ вона бачить вперше та підпис у договорі поруки і копії паспорту виконано ні нею.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність у встановленні обставин укладання зазначеного договору поруки, виконанні зобов'язань по ньому, факту перерахування грошових коштів та інше, у зв'язку з чим потрібно отримати тимчасовий доступ до документів банківської справи, а саме договору поруки №КІОНАК00170095 від 26.04.2007 у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 321842) та копії паспорту ОСОБА_3, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50. Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000390 від 30.05.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Васильєвої М.Б. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві Васильєвій М.Б. дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 321842), зареєстрованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення:

· документів (кредитні справи), що свідчить про взаємовідносини між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 та Харківським відділенням Київського ГРУ Приватбанку, а саме: кредитні справи; документи, що подавались для оформлення кредиту вказаним особам (заяви, анкети, довідки, копії паспортів);

· кредитної справи за договором поруки № КІОНАК00170095 від 26.04.2007 р.; документи поручителів, що надавались в банк для укладання договору поруки; протоколи засідання кредитного комітету; рішення службових осіб про видачу кредиту; документи по перевірці позичальників та займаного майна; документи що свідчать по начислення процентів та штрафних санкцій; розпоряджання, накази, заяви на видачу кредитних грошових коштів; квитанції, що свідчать про отримання грошових коштів; висновки економістів, юристів, працівників служби безпеки про видачу кредитів; документи по оплаті комісій банку; претензії, нагадування, позовні заяви, переписка з позичальниками та з іншими органами по вказаним кредитам.

· копії положення про Харківське відділення Київського ГРУ «Приватбанку»; копія уставу; штатна чисельність Харківського відділення Київського ГРУ «Приватбанку»; функціональні обов'язки, накази про призначення на посаду, контракти, працівників Харківського відділення Київського ГРУ «Приватбанку»; положення, інструкції, розпоряджання, накази про порядок оформлення та видачі кредитів у Харківському відділенні Київського ГРУ «Приватбанку»;

· справи по юридичному оформленню карткового рахунку за картою НОМЕР_1 (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

· документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по картковому рахунку за картою НОМЕР_1, за період з 20.12.2012 по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

· вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

· документацію, що свідчить про розпоряджання кредитними коштами та що свідчить про отримання від ОСОБА_5, ОСОБА_3 грошових коштів на рахунок погашення кредиту та процентів по кредиту;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Кицюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/15338/13-к.

Примірник 2 - слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Васильєва М.Б.

Слідчий суддя В.П. Кицюк