печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Нагібіній Я.О., за участю слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Білоусова Є.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Білоусова Є.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

17 червня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Білоусова Є.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Чубко В. А. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Приватбанк» відносно клієнтів банку ОСОБА_3, ОСОБА_4 та їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Білоусов Є.О., посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Білоусов Є.О. зазначив, що інформація яка знаходиться у володінні ПАТ «Приватбанк» надасть змогу встановити коло конкретних осіб, що надавали ОСОБА_3 неправомірну вигоду та могли бути причетними до вчинення ним злочинів, перераховували йому грошові кошти на банківські рахунки, орієнтовні дати отримання ОСОБА_3 грошових коштів, та може свідчити про орієнтовний час початку останнім протиправної діяльності.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, враховуючи пояснення сторони кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Білоусова Є.О., дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Приватбанк» клієнтів банку ОСОБА_3, ОСОБА_4 та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Білоусова Є.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Білоусову Євгену Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Приватбанк» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, , ІПН 21) відносно клієнтів банку ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, паспорт серії НОМЕР_3, виданий 11 липня 2009 року Деснянським РВ УМВС України в м. Києві та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 а саме інформації, стосовно того коли та які саме рахунки відкривалися ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за період з 01 січня 2008 року по теперішній час, чи діють вони на цей час, який залишок коштів на цих рахунках.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Білоусову Євгену Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Приватбанк» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, , ІПН 21) відносно клієнта банку ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, паспорт серії НОМЕР_3, виданий 11 липня 2009 року Деснянським РВ УМВС України в м. Києві, а також можливість вилучення документів, які становлять банківську таємницю щодо рахунків НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, відкритих на ім'я ОСОБА_4, а саме:

- договорів про відкриття, розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування рахунку, контрольних карток із зразками підписів, документів щодо надання доступу та дистанційного керування рахунку, отримання та використання банківських платіжних карток;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по рахункам за весь час його існування із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, які перераховували кошти на ці рахунки та яким з указаних рахунків перераховувались кошти, дати вчинення фінансових операцій та розмір сум коштів, що перераховувались;

- заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунок, зняття коштів готівкою та здійснення банківських переказів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Приватбанк» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, , ІПН 21) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, стороні кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Білоусову Євгену Олександровичу, а також надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Виготовлено в 2-ох оригінальних примирниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/12723/13-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчені дві копії ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов