Справа № 569/3614/14-к
УХВАЛА

17 березня 2014 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого спеціальної міліції відділу розслідування злочинів лінії карного розшуку СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів , -
Слідчий спеціальної міліції відділу розслідування злочинів лінії карного розшуку СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (інформації).
Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі , суду пояснив, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, встановлення фактів розрахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за оренду нафтобази з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для встановлення і дослідження шляхів легалізації незаконно отриманих коштів за реалізацію незаконно ввезених на територію України паливно-мастильних матеріалів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та свідчать про відкриття службовими особами указаного товариства у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 і подальше використання ними банківського рахунку № НОМЕР_3 , а також вилучити їх (здійснити їх виїмку), у зв`язку з чим просить суд його задоволити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею
Ураховуючи вищевикладене, а також те, що у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи щодо відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та які становлять банківську таємницю та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому спеціальної міліції відділу розслідування злочинів лінії карного розшуку СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю клієнта банку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та здійснити вилучення (здійснити виїмку) в цій банківській установі наступних документів:
- документів, на підставі яких товариством відкрито рахунок № НОМЕР_3 ;
- карток зі зразками підписів та відбитком печатки товариства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить товариству, з дня відкриття рахунку по 17.03.2014 року;
- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам товариства;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунку по 17.03.2014 року;
- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі товариству по рахунку № НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунку по 17.03.2014 року;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по 17 березня 2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1