АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2015 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання ОСОБА_4

представника власника майна ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві апеляційну скаргу представника СПП «Чумаки» ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 грудня 2014 року, -

В С Т А Н О В И Л А :

Цією ухвалою частково задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_7 та накладено арешт на рухоме майно, позбавлено можливості відчужувати майно, яке перебуває у власності сільськогосподарського приватного підприємства «Чумаки» (), а саме на об`єкти нерухомого майна, які знаходяться за наступними адресами:

Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, смт. Курортне, вулиця Морська, будинок 2-ч;
Дніпропетровська область, Дніпропетровський р., с.Чумаки, вулиця , Шкільна, будинок, 10;
Дніпропетровська область, Дніпропетровський р., с.Чумаки, вулиця Совхозна, будинок 26;
Дніпропетровська область, Дніпропетровський р., с.Чумаки, вулиця Центральна, будинок 38;
Дніпропетровська область, Дніпропетровський р., с.Чумаки, вулиця Центральна, будинок 36;
Дніпропетровська область, Дніпропетровський р., с.Чумаки, вулиця Совхозна, будинок 28;
Дніпропетровська область, Дніпропетровський р., с.Чумаки, вулиця Меліоративна, будинок 15;
Дніпропетровська область, Дніпропетровський р., с.Чумаки, вулиця Центральна, будинок 34;
Дніпропетровська область, Дніпропетровський р., с.Чумаки, вулиця Шкільна, будинок 12;
Дніпропетровська область, Дніпропетровський р., с.Зоря, вулиця Польова, будинок 3а;
Дніпропетровська область, Дніпропетровський р., с.Зоря, вулиця Польова, будинок 3;

АДРЕСА_1 ;
АДРЕСА_2 ;
АДРЕСА_2 ;
АДРЕСА_2 ;
АДРЕСА_2 ;
АДРЕСА_2 ;
АДРЕСА_3 ;
АДРЕСА_4 ;
Дніпропетровська область, Дніпропетровський р., с.Горянівське, вулиця Лугова, будинок 1;
АДРЕСА_5 ;
Дніпропетровська область, Дніпропетровський р., с.Зоря, вулиця Радгоспна, будинок 26;
Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, смт. Куротне, вулиця Морська, будинок 2.
В решті клопотання відмовлено.
Згідно ухвали суду, слідчий суддя дійшов висновку, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо даних вважати, що нерухоме майно, яке перебуває у власності СПП «Чумаки» (), є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а відтак відповідає п.3, ч. 2 ст. 167 КПК України.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції представника СПП «Чумаки» ОСОБА_5 подала апеляційну скаргу в якій просить поновити строк подання апеляційної скарги, скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 грудня 2014 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_6 в повному обсязі.
Мотивуючи вимоги, викладені в апеляційній скарзі, апелянт вказує на те, що арешт на майно товариства було накладено безпідставно та всупереч ч. 1 ст. 170 КПК України, оскільки слідчий суддя не врахував, що майно СПП «Чумаки» не є предметом злочину, що розслідується та не відповідає п.3 ч. 2 ст. 167 КПК України.

В апеляційній скарзі представник СПП «Чумаки» посилається на те, що предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що розглядається є 100% статутного капіталу СПП «Чумаки», але при цьому, на думку апелянта, помилково ототожнювати частку у статутному капіталі підприємства з його майном, а тому володіння часткою у статутному капіталі підприємства надає його власнику право брати участь в управління підприємством, отримувати частину прибутку (дивіденди) та користуватися іншими правами, передбаченими статутом підприємства.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, яка підтримала апеляційну скаргу та просила її задовольнити, дослідивши матеріали провадження за клопотанням слідчого, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає.
Як вбачається з ухвали, слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного 04.12.2014р. до ЄРДР № 0001484 за фактом вчинення злочину передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.06.2013 TOB «Юнісон Груп» () в особі його директора ОСОБА_8 придбало 100 % статутного капіталу СПП «Чумаки» () у ОСОБА_9 , про що був укладений нотаріально засвідчений договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі СПП «Чумаки» і передачі права учасника.

В той же день відповідно до протоколу № 8 загальних зборів учасників (власників) СПП «Чумаки» виключено зі складу учасників ОСОБА_9 та включено ТОВ «Юнісон Груп». Останнє при цьому стало володіти 100% голосів та 100% часток в статутному капіталі СПП «Чумаки».

На момент купівлі-продажу частки статутного капіталу СПП «Чумаки» директором даного підприємства був ОСОБА_10 , якому відповідно до вищевказаного протоколу було доручено проведення усіх необхідних дій, спрямованих на державну реєстрацію прийнятих на зборах рішень.

01.07.2013р. зміни щодо учасника (власника) СПП «Чумаки» () внесені до статуту підприємства та проведено державну реєстрацію змін до установчих документів.

13.10.2014р. відбулися загальні збори учасників ТОВ «Юнісон Груп» на яких було вирішено звільнити ОСОБА_11 з посади директора, призначити на вказану посаду ОСОБА_12 та зобов`язано останнього провести державну реєстрацію змін до відомостей про підприємство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Вказане рішення було оформлене протоколом № 13-10/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Юнісон Груп» від 13.10.2014. ОСОБА_12 на підставі вищевказаного протоколу та наказу № 75-к від 20.10.2014 приступив до обов`язків директора ТОВ «Юнісон Груп».

30.10.2014р. відбулися загальні збори учасників (власників) СПП «Чумаки» на яких було вирішено звільнити з посади директора ОСОБА_10 за власним бажанням, призначити виконуючим обов`язки директора - заступника директора з управління проектами ОСОБА_13 та зобов`язано останню провести державну реєстрацію змін до відомостей про підприємство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Вказане рішення було оформлене протоколом № 30-10-14 загальних зборів учасників (власників) СПП «Чумаки» від 30.10.2014.

14.11.2014р. відбулися загальні збори учасників (власників) СПП «Чумаки» на яких було вирішено звільнити з посади виконуючого обов`язки директора ОСОБА_13 , призначити директором ОСОБА_14 та зобов`язано останнього провести державну реєстрацію змін до відомостей про підприємство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Вказане рішення було оформлене протоколом № 14-11-14 загальних зборів учасників (власників) СПП «Чумаки» від 14.11.2014. Після цього ОСОБА_14 на підставі вищевказаного протоколу видав відповідний наказ та приступив до виконання обов`язків директора СПП «Чумаки» та надав вказівку підлеглим підготувати та подати необхідні документи щодо реєстрації змін до відомостей про підприємство до відповідних державних органів.

25.11.2014 державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_15 надано виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про те, що керівником СПП «Чумаки» () є ОСОБА_14 .

Однак, 26.11.2014 ОСОБА_14 відмовлено у подальшому внесенні змін до відомостей про підприємство у зв`язку з тим, що відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців керівником СПП «Чумаки» () значився не ОСОБА_14 , а ОСОБА_16 з 22.11.2014; єдиним учасником вказаного сільськогосподарського приватного підприємства стало не ТОВ «Юнісон Груп» (), а компанія Стеллар Партнере ЛТД (індекс 3110, Майє, Вікторія, Шам пен Тонг Плаза, 103 Сейшели); а також було змінено місцезнаходження юридичної особи з адреси: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н., с. Чумаки, вул. Шкільна, 10 на м. Дніпропетровськ, пр.-т. Кірова, 44.

В ході розслідування даного кримінального провадження установлено, що вищевказані зміни внесені державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції Дніпропетровської області на підставі протоколу № б/н загальних зборів учасників ТОВ «Юнісон Груп» () від 21.11.2014 та реєстру присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Юнісон Груп». Разом з тим вищевказаний протокол та реєстр присутніх учасників ТОВ «Юнісон Груп» () від 21.11.2014 щодо проведення зазначених змін завідомо підроблений.

Задовольняючи клопотання слідчого, внесене в межах зазначеного кримінального провадження, про накладення арешту на майно СПП «Чумаки», слідчий суддя врахував достатність доказів того, що майно є предметом кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України та відповідає критеріям п.3 ч.2 ст. 167 КПК України наклавши арешт на майно перелік та вид якого був чітко зазначений слідчим у клопотанні.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що на майно СПП Чумаки безпосередньо було спрямоване кримінальне правопорушення та з метою запобігання його відчуження на користь третіх осіб, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 132, 170-173 КПК України наклав на нього арешт.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження колегією суддів не встановлено.

Доводи апеляційної скарги щодо порушень судом норм КПК України не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду, а зазначені в апеляційній скарзі представника СПП «Чумаки» обставини, не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Посилання автора апеляції на ту обставину, що власником арештованого майна є СПП «Чумаки», а ТОВ «Юнісон Груп» є лише власником 100% статутного капіталу, як на підставу для відмову у задоволенні клопотання слідчого є непереконливим, оскільки ці обставини підлягають доведенню під час судового розгляду і не підлягає вирішенню у цій стадії кримінального провадження.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника СПП «Чумаки» - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Поновити представнику СПП «Чумаки» ОСОБА_5 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19 грудня 2014р.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 грудня 2015 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_7 та накладено арешт на нерухоме майно, позбавлено можливості відчужувати майно, яке перебуває у власності СПП «Чумаки» () залишити без змін.

Апеляційну скаргу представника СПП «Чумаки ОСОБА_5 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3