Справа № 182/8537/15-к
Провадження № 1-кс/0182/1457/2015
У Х В А Л А
Іменем України
15.12.2015 року м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , розглянувши в приміщенні Нікопольського міськрайонного суду в м. Нікополі, Дніпропетровської області внесене у кримінальному провадженні № 0002387 клопотання прокурора Нікопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Нікопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002387 від 21.07.2015 року про надання право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити наступні документи: довідки інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час, які були відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час; документів на відкриття рахунків, а саме: договорів по банківському обслуговуванні (копія паспорту, РНОКПП, анкети-заяви на відкриття рахунків, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковим рахункам, які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 за період часу з 15.07.2015 року по теперішній час, із зазначенням адрес банкоматів.
Відповідно до поданого клопотання, 20 липня 2015 року до чергової частини Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі по тексту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_4 , в якій зазначено, що 21 травня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_4 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 було укладено договір П-1662 на перевезення та експедирування вантажів. Відповідно до умов договору ОСОБА_5 зобов`язаний організувати доставку ввіреного йому підприємством вантажу до пункту призначення, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язаний сплатити за надання цих послуг.
На виконання вимог наведеного вище договору № П-1662 від 21.05.2015 року та специфікації № 5 від 15 липня 2015 року, відповідно до товарно-транспортної накладної № П13634 від 15 липня 2015 року на автомобіль н/з НОМЕР_1 , причіп н/з НОМЕР_2 , водій ОСОБА_6 було відвантажено 19 301 кг продукції м`яса птиці з пунктом розвантаження місто Одеса 19-й кілометр Старокиївської дороги.
Автомобіль було навантажено та відправлено з території підприємства ( АДРЕСА_3 ) 15 липня 2015 року о 20.42 год. Однак до теперішнього часу автомобіль, під керуванням водія ОСОБА_6 з вантажем до місця призначення не прибув, зв`язок з водієм втрачений. Таким чином, водій ОСОБА_7 , шляхом обману заволодів м`ясом птиці в кількості 19 301 кг., чим спричинив підприємству матеріальний збиток на загальну суму 614 437 грн. 41 коп.
Слідчим відділом Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області відомості про виявлений факт 21.07.2015 року внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0002387 з правовою кваліфікацією вчинених дій за ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування в якості свідка був допитаний ОСОБА_8 , який показав, що 21 травня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_4 , з однієї сторони та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , з іншої сторони був укладений договір № П-1662 на перевезення та експедирування вантажу. Відповідно до умов договору ФОП ОСОБА_5 зобов`язаний організувати доставку ввіреного йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вантажу до пункту призначення, а саме до міста Одеси. Плата за перевезення вантажу здійснюється після надання актів виконаних робіт. Перевезення вантажу здійснюється з використанням вантажних автомобілів, залучені зі сторони на договірних засадах. 18 липня 2015 року приблизно о 08:00 год. ранку від працівників Нікопольського міського відділу стало відомо про те, що ОСОБА_5 звернувся до відділу міліції в м. Запоріжжі за фактом того, що автомобіль марки РЕНО МАГНУМ, н/з НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_9 рухаючись в напрямку м. Одеса в установлений термін не прибув в пункт призначення, зв`язок з водієм відсутній. Дізнавшись про даний факт, він надав вказівку підлеглим йому працівникам зібрати достовірну інформацію, щодо встановлення місця знаходження автомобілю та водія. Під час проведення перевірки було встановлено, що 15 липня 2015 року менеджер по логістиці АПГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 підписав специфікацію № 5 до договору П-1662 від 21 травня 2015 року з ФОП « ОСОБА_5 » на перевезення та доставку вантажу м`яса птиці з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до міста Одеси, вага вантажу складала 19 301 кг. 15 липня 2015 року о 18.30 год. автомобіль марки РЕНО МАГНУМ, н/з НОМЕР_1 , з причепом н/з НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_11 заїхав на територію їх підприємства, розташованого по АДРЕСА_3 та став під погрузку вантажу. При цьому ОСОБА_9 бухгалтеру підприємства ОСОБА_12 надав водійське посвідчення серія НОМЕР_3 та в подальшому поставив свій підпис в видаткових накладних та в технологічних журналах підприємства. О 20.42 год. вантаж був завантажений на вищезазначений автомобіль та водій ОСОБА_9 відправився в пункт призначення, а саме в АДРЕСА_4 . Зі слів менеджера по логістиці ОСОБА_13 16 липня 2015 року ОСОБА_9 з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонував ОСОБА_14 на мобільний телефон НОМЕР_5 та повідомив, що виїхавши за межі міста Нікополя сталася поломка автомобіля та він чекає поки йому привезуть необхідні запчастини для здійснення ремонту. 16 липня 2015 року в вечірній час ОСОБА_15 знову зателефонував ОСОБА_16 та повідомив, що автомобіль відремонтований та він відправився в пункт призначення. 17 липня 2015 року о 08.30 год. він знову зателефонував ОСОБА_16 та повідомив, що він в`їхав в м. Одеса та в найкоротший термін прибуде до пункту призначення. Після чого зв`язок з ОСОБА_15 був втрачений. Також було встановлено, що ФОП ОСОБА_5 через диспетчера на ім`я ОСОБА_17 , яка проживає в м. Харків м.т. НОМЕР_6 найняв ОСОБА_11 з автомобілем для здійснення перевезення вантажу товару. Крім того, було встановлено, що власником автомобілю марки РЕНО МАГНУМ н/з НОМЕР_1 являється ОСОБА_18 , який користується мобільним зв`язком ОСОБА_19 , номер НОМЕР_7 . ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 . Відповідальним за відвантаження продукції на експорт через ПП « ОСОБА_20 » являвся ОСОБА_21 (бухгалтер, м.т. НОМЕР_9 , м.т. НОМЕР_10 ) та ОСОБА_22 (менеджер зовнішньоекономічної діяльності, НОМЕР_11 ), через даних осіб проходить інформація щодо відправки вантажу до ПП « ОСОБА_20 ». В результаті злочинних дій невідомих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріальної шкоди на загальну суму 614 437 грн. 41 коп.
Під час проведення досудового розслідування в якості свідків допитані: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_5 , які підтвердили факт завантаження 15 липня 2015 року продукції підприємства (м`яса птиці) з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вантажний автомобіль РЕНО МАГНУМ, н/з НОМЕР_1 , причіп н/з НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_6 .
Припроведені досудовогорозслідуваннядоСВНікопольськогоМВГУМВС України в Дніпропетровській області від працівників оперативного підрозділу СКР Нікопольського МВ надійшли матеріали, в яких зазначено, що під час проведення слідчих (розшукових) заходів оперативним шляхом було встановлено, що абонентський номер НОМЕР_12 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значиться на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою проведення об`єктивного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів стосовно рахунків, які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
Вивчившиматеріаликлопотання, приходжудовисновку, щоклопотанняпрокуроразадоволеннюнепідлягає, виходячизнаступного.
Відомості, про тимчасовий доступ, до яких прокурор клопоче в своєму клопотанні, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до інформації, яка становить банківську таємницю, а отже належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що прокурором необґрунтована необхідність надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів. Прокурором не надано жодного підтвердження того, що ОСОБА_3 відкривала рахунки в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відсутні також посилання на пояснення свідків з цього приводу.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
В задоволенні клопотання прокурора Нікопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , внесеного у кримінальному провадженні № 0002387, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1