печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України

23 червня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0000076 від 24.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.364, ч. 1 ст. 364-1 КК України,звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання обґрунтовано наступним. Головним слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження № 0000076 від 24.02.2014 за фактами неправомірних дій групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом

2013-2014 років на територію України здійснювалось ввезення нафтопродуктів під приводом подальшого їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів.

У вказаній злочинній схемі використовувались підконтрольні ОСОБА_5 суб`єкти підприємницької діяльності, зокрема ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », представництво « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через які на територію України ввозились нафтопродукти, які згідно фіктивних документів, начебто, експортувалися в режимі «реекспорт», за межі митної території України на адресу офшорних компаній.

Фактично ввезені на територію України нафтопродукти зберігались на нафтобазах митних складах, орендованих вищевказаними підприємствами імпортерами та розташованих у Кіровоградській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях, з яких реалізовувались вітчизняним споживачам від імені компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на загальну суму близько 36 млрд. грн.

В наслідок вищевказаних незаконних дій щодо ввезення та реалізації на території України палива без сплати обов`язкових податків, зборів і платежів у 2013 році державний бюджет недоотримав близько 7 млрд. грн.

Одним з підприємств нафтотрейдерів, які здійснювали придбання незаконно ввезених нафтопродуктів було ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з викладеним, з метою повного та всебічного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні товариства щодо придбання нафтопродуктів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », представництво « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в яких містяться відомості про товариство, його засновників, керівників, працівників, звітність, основних контрагентів та інша інформація необхідна для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та які свідчать про причетність конкретних осіб до незаконної діяльності товариства.

Зазначені документи потрібно вилучити у товариства , оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій та перевірок з питань дотримання податкового та митного законодавства, а також експертних досліджень.

Вислухавши слідчого, вивчивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В даному випадку звернувшись із клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий не надав доказів про неможливість одержання документів. Оскільки такі заходи не здійснені, вважаю передчасним застосування заходів визначених ст. 159 КПК України.

Слід також врахувати, що додані до клопотання документи не містять підтвердження посилання на слідчого на існування взаємовідносин між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), представництво ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) у період з 01.01.2012 по 01.05.2014 р.

З огляду на зазначене клопотання щодо вилучення документів є безпідставним. На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення ,- залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1