Справа № 4/2609/1761/12
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2012 року суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1, розглянувши подання заступника начальника ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби ОСОБА_2, погоджене з заступником прокурора м. Києва ОСОБА_3, про проведення обшуку в складських приміщеннях, розташованих в м.Запоріжжя вул. Сєдова, 8-«Б», 8-«Б-2», 8-«А-5», -

В С Т А Н О В И В:

Заступника начальника ОСОБА_4 СУ Окружної ДПС-ЦО з обслуговування ВПП ДПС ОСОБА_2, звернувся до суду з поданням про проведення обшуку в складських приміщеннях, розташованих в м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 8-«Б», 8-«Б-2», 8-«А-5».

Як убачається із подання слідчого, генеральний директор ТОВ «ТД«Мегаполіс» ОСОБА_5, будучи службовою особою відповідальною за своєчасне і достовірне нарахування податків, надання податкової звітності до органів державної податкової служби, а також сплату податків до бюджету підприємством, в грудні 2009р. документально створив видимість здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Постачальник Лайн» () з приводу поставки товару (поліграфічної продукції), хоча фактично ТОВ «Постачальник Лайн» товари (поліграфічну продукцію) в адресу ТОВ «ТД«Мегаполіс» не постачало.

В ході проведення дослідчої перевірки, а також досудового слідства у даній кримінальній справі, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД «Мегаполіс», що підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ «Постачальник Лайн» службовими особами ТОВ «ТД«Мегаполіс» були надані не в повному обсязі, встановити їх місце знаходження прийнятими заходами не виявилось можливим.

Станом на 2009р. на посаді головного бухгалтера ТОВ «ТД«Мегаполіс» перебувала ОСОБА_6, яка вела бухгалтерський та податковий облік підприємства та могла складати документи щодо нібито взаємовідносин ТОВ «ТД «Мегаполіс» з ТОВ «Постачальник Лайн» на електронних носіях та в паперовому вигляді. На даний час колишній головний бухгалтер ТОВ «ТБ «Мегаполіс» ОСОБА_6 працює головним бухгалтером ТОВ «Українська Дистрибуційна Компанія», а колишній головний бухгалтер ТОВ «Українська Дистрибуційна компанія» ОСОБА_7 працює генеральним директором ТОВ «ТД«Мегаполіс».Також встановлено, що ТОВ «ТД «Мегаполіс» та ТОВ «Українська Дистрибуційна компанія» входять до складу групи компаній «Global Spirits», яка займається виробництвом та продажем алкогольних напоїв торгової марки «Хортиця», «Мароша», «Blagoff» та інш.

Вивчивши подання слідчого та матеріали кримінальної справи, а також заслухавши слідчого, суд приходить до висновку про його задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що в орендованому офісному приміщенні ТОВ «Українська Дистрибуційна Компанія», розташованих за адресою:м.Запоріжжя вул. Сєдова, 8-«Б»,8-«Б-2»,8-«А-5», можуть знаходитися фінансово-господарські документи ТОВ «ТД«Мегаполіс», що підтверджують фінансово-господарські операції з ТОВ «Постачальник Лайн», документи та предмети що спростовують факт поставки товару (поліграфічної продукції) ТОВ ОСОБА_8» в адресу ТОВ «ТД«Мегаполіс» та підтверджують факт виготовлення зазначеної продукції іншим підприємством або безпосередньо ТОВ «ТД«Мегаполіс» та інші предмети і документи, які можуть свідчити про проведення протиправної діяльності генеральним директором ТОВ «ТД «Мегаполіс» ОСОБА_5 можуть знаходитись в орендованому офісному приміщенні ТОВ «Українська Дистрибуційна Компанія»

Керуючись ст.29 Конституції України, ст.177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл заступнику начальника ОСОБА_4 СУ Окружної ДПС-ЦО з обслуговування ВПП ДПС ОСОБА_2 на проведення обшуку в орендованому офісному приміщенні ТОВ «Українська Дистрибуційна Компанія» () розміщеному за адресою: м.Запоріжжя вул. Сєдова,8-«Б»,8-«Б-2»,8-«А-5» для відшукання і вилучення документів, що підтверджують фінансово-господарські операції ТОВ «ТД«Мегаполіс» з ТОВ «Постачальник Лайн», документів та предметів що спростовують факт поставки товару (поліграфічної продукції) ТОВ ОСОБА_8» в адресу ТОВ «ТД«Мегаполіс» та підтверджують факт виготовлення зазначеної продукції іншим підприємством або безпосередньо ТОВ «ТД«Мегаполіс», печатки та фінансово-господарських документів ТОВ «Постачальник Лайн» (), а також інших предметів і документів, які можуть свідчити про проведення протиправної діяльності директором ТОВ «ТД«Мегаполіс» ОСОБА_5, і мають значення для встановлення істини у справі.

Проведення обшуку доручити співробітникам ОСОБА_4 СУ Окружної ДПС-ЦО з обслуговування ВПП ДПС

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: