Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3519/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 березня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора прокуратури Подільського району м. Києва юриста 2 класу ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання прокурора прокуратури Подільського району м. Києва юриста 2 класу ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор прокуратури Подільського району м. Києва юрист 2 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000016 від 06.02.15 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи умисно, з корисних мотивів, під приводом виконання договорів на виконання робіт з реконструкції з надбудовою будинку, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 , привласнили грошові кошти бюджету м. Києва на суму близько 2 млн. грн.
Так, 30.10.13 за №1 та 28.04.14 за №2 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договори на виконання робіт з реконструкції з надбудовою будинку ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 .
У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2014-2015 років проводило-фінансово-господарські операції з придбання робіт та послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 №236/9/26-56-07-0609 від 23.02.15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) володіє ознаками «фіктивності», задіяна у схемі по незаконному формуванню «штучного» податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки шляхом оформлення придбання товарно-матеріальних цінностей через ланцюг «транзитних» та «фіктивних» підприємств, фактично фінансово-господарської діяльності не здійснювала.
В ході досудового розслідування надавались доручення ІНФОРМАЦІЯ_6 , за результатами виконання яких встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання підрядних робіт по будівництву, перераховувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за придбання фруктів.
За результатами аналізу податкової звітності вказаного підприємства встановлено, що даний суб`єкт господарювання здійснює реєстрацію податкових накладних та подачу електронної звітності з ІР адреси: НОМЕР_3 , що обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення.
Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Враховуючи те, що одержання зазначених документів надасть стороні обвинувачення можливість встановити фактичну адресу місцезнаходження комп`ютерної техніки з якої надавалась податкова звітність, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного,
керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора прокуратури Подільського району м. Києва юриста 2 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Надати прокурору прокуратури Подільського району м. Києва юристу 2 класу ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів Користувача ІР-адресою - НОМЕР_3 , його фізичну адресу (МАС-адреси) та договорів про надання телекомунікаційних послуг за вказаною ІР адресою за період з 30.10.13 по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1