УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 20.03.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням слідчий СУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенант міліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 20.03.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190, ч. 5 ст. 191 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що колишні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно розтратили грошові кошти в особливо великих розмірах в сумі 2 млн. євро, отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в рахунок передоплати за виготовлення установок по переробці ракетного палива, не виконавши при цьому контракт № ACS №14/2010 від 25 серпня 2010 року укладений між Бінаціональним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

24.05.2013 року до Мелітопольського МВ ГУМВС надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що 25.08.2010 року між Бінацінальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (організація, яка діє за законами Федеративної республіки Бразилія), за основним місцем діяльності місто Бразиліа, Федеративна Республіка Бразилія (замовник) в особі генеральних директорів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », організація, яка діє за законами України, за основним місцем діяльності м. Мелітополь, в особі директора ОСОБА_8 (постачальник) уклали контракт № АСS- 14/2010.

Відповідно до контракту замовник замовляє, а постачальник зобов`язується виготовити, випробувати та поставити (продати) наступну продукцію: агрегат з нейтралізації парів КРП та промислових стоків 2Г111 за ціною 1 247 937, 11 доларів США; агрегат з нейтралізації парів КРП та промислових стоків 2Г112 за ціною 1 247 937, 11 доларів США.

Однак, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою заволодіння грошовими коштами, перерахованими по вищевказаному контракту, перерахували їх на рахунок сторонньої організації в рахунок оплати за роботи, не пов`язані із виконанням умов контракту. При цьому, в 2011 році колишні працівники ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були запрошені представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення робіт по реставрації вживаних агрегатів нейтралізації парів ракетного палива та промислових стоків, які були придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 на підприємстві НВІП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в м. Вінниця, придбав два вживаних агрегати з нейтралізації парів та організував їх доставку на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де проводились робота по їх відновленню з метою їхньої подальшої передачі як новостворених по вищезазначеному контракту.

Також встановлено, що згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_6 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий посилаючись на те, що з метою встановлення напрямку використання грошових коштів та проведення ряду судових експертиз, а також для повного, всебічного та неупередженого розслідування провадження, просить клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичної справи, карток із зразками печатки та підписів, роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по всіх поточних та карткових рахунках, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів та призначення платежів, платіжних доручень та меморіальних ордерів, заяв на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб`єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах, документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, документів майнового найму банківського сейфу, документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаних рахунках, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття по теперішній час, які знаходяться у філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

В судове засідання представник АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Запоріжжі не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Разом з цим, слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати перелік речей та документів, доступ до яких просить надати слідчий.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичної справи, карток із зразками печатки та підписів, роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по всіх поточних та карткових рахунках, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів та призначення платежів, платіжних доручень та меморіальних ордерів, заяв на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», за період з моменту відкриття по теперішній час, які знаходяться у філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 23 січня 2015 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1