Справа № 1 кс/760/1155/14
Провадження № 760/3964/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу і вилучення оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що стосуються обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать гр. ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що безготівкові кошти, які надходили на рахунки 7 підприємств (м. Київ), що відкриті в банківських установах м. Києва, від групи підприємств (в основному, Дніпропетровська, Київська, Черкаська, Херсонська область та м. Київ) в якості оплати ПММ, металобрухту, молочної продукції, побутової хімії, будівельних матеріалів, палива, товарів та послуг, в подальшому, перераховувались, на два рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Київська область), в якості оплати за векселі.

В свою чергу, закумульовані на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безготівкові кошти, в подальшому, перераховувались на рахунок ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) в якості оплати за інвестиційні сертифікати, та з рахунку останнього, знімались готівкою ним особисто, через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Київська область).

За період з 03.09.2012 по 04.02.2013, з рахунку, відкритого ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знято ним особисто кошти готівкою на загальну суму 39,1 млн. грн.

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачає, що дії зазначених вище суб`єктів господарської діяльності та фізичної особи спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним (приховування чи маскування джерел походження таких коштів).

Також встановлено, що гр. ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Слідчий вказує на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках гр. ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) та документів щодо зняття готівки. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного громадянина.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 22.03.2013 року порушено кримінальне провадження №0000041 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий не навів та в судовому засіданні не обґрунтував значення окремих документів що містять банківську таємницю по рахункам гр. ОСОБА_5 що стосуються обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: щодо банківської виписки з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не зазначив, які саме відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 в) за період з 01.01.2011 по теперішній час, що виходить за межі дати відкриття та закриття банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Враховуючи вимоги глави 21 КПК України, надаю тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 в) по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 26.06.2012 року по 26.02.2014 року, по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 26.06.2012 року по 26.02.2014 року, по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період з 16.01.2012 року по 26.02.2014 року.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , (службове посвідчення КО №031126 видане 21.10.2013 року) тимчасового доступу і вилучення оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що стосуються обслуговування рахунку № НОМЕР_2 за період з 26.06.2012 року по 26.02.2014 року, рахунку № НОМЕР_3 за період з 26.06.2012 року по 26.02.2014 року, рахунку № НОМЕР_4 за період з 16.01.2012 року по 26.02.2014 року, які належать гр. ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме:

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належить гр. ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- документів щодо придбання гр. ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та видачі співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чекових книжок по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , векселів та ін.;

- договорів, укладених гр. ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та з указаного рахунку;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc, дата та час здійснення операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку), з дня відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу до документів.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1