МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 480/2184/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

17 вересня 2013 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області Стрєльніков Д.В. при секретарі Куриляк Т.В., за участю прокурора Шалюти С.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області у кримінальному провадженні № 0001055 внесеному до ЄРДР 07.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури Миколаївського району Миколаївської області ОСОБА_2 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка перебуває у володінні МОД АТ ОСОБА_3 Аваль за адресою: м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 19

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Досудовим розслідуванням встановлено що 06.08.2013 до чергової частини Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області поштою надійшла заява від ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Улянівка, вул. Степова, 4, та повідомив, що у квітні місяці 2007 року невідома особа шахрайським шляхом, а саме шляхом довіри заволоділа його грошовими коштами в сумі 3000 доларів США. Даний факт 07.08.2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Крім цього 06.08.2013 до чергової частини Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області поштою надійшла заява від ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, та повідомив, що у червні місяці 2008 року невідома особа шахрайським шляхом, а саме шляхом довіри заволоділа його грошовими коштами в сумі 19000 грн. Даний факт 07.08.2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Крім цього 06.08.2013 до чергової частини Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області поштою надійшла заява від ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, який мешкає за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Улянівка, вул. Молодіжна, 10, та повідомив, що у серпні місяці 2007 року невідома особа шахрайським шляхом, а саме шляхом довіри заволоділа його грошовими коштами в сумі 20000 грн. Даний факт 07.08.2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Крім цього 06.08.2013 до чергової частини Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області поштою надійшла заява від ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, який мешкає за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Улянівка, вул. Гагаріна, 29, та повідомив, що у серпні місяці 2007 року невідома особа шахрайським шляхом, а саме шляхом довіри заволоділа його грошовими коштами в сумі 15000 грн. Даний факт 07.08.2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Крім цього 06.08.2013 до чергової частини Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області поштою надійшла заява від ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, яка мешкає за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Улянівка, вул. Радянська, 24, та повідомила, що у липні місяці 2007 року невідома особа шахрайським шляхом, а саме шляхом довіри заволоділа його грошовими коштами в сумі 15000 грн. Даний факт 07.08.2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Крім цього 06.08.2013 до чергової частини Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області поштою надійшла заява від ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, яка мешкає за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Улянівка, вул. Гагаріна, 24, та повідомила, що у травні місяці 2007 року невідома особа шахрайським шляхом, а саме шляхом довіри заволоділа його грошовими коштами в сумі 20000 грн. Даний факт 07.08.2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Крім цього 06.08.2013 до чергової частини Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області поштою надійшла заява від ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2, та повідомила, що у квітні місяці 2007 року невідома особа шахрайським шляхом, а саме шляхом довіри заволоділа його грошовими коштами. Даний факт 07.08.2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Крім цього 06.08.2013 до чергової частини Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області поштою надійшла заява від ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3, та повідомила, що у квітні місяці 2007 року невідома особа шахрайським шляхом, а саме шляхом довіри заволоділа його грошовими коштами в сумі 15000 грн. Даний факт 07.08.2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Крім цього 06.08.2013 до чергової частини Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області поштою надійшла заява від ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9, який мешкає за адресою: АДРЕСА_4, та повідомив, що у травні місяці 2008 року невідома особа шахрайським шляхом, а саме шляхом довіри заволоділа його грошовими коштами в сумі 20000 грн. Даний факт 07.08.2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів наявних в юридичних справах МОД АТ ОСОБА_3 Аваль вмотивована необхідністю подальшого розслідування кримінального провадження і т.ч. призначенням судових експертиз.

Вивчивши клопотання разом з доданими до нього документами і матеріалами кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, який підтримали клопотання вважаю наступне.

У відповідності до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, окрім іншого, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Отже в силу ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України документи про які йдеться в клопотанні слідчого містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 163 ч. 6 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання слідчого встановлено, що документи необхідні для забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, що відображають факт отримання грошових коштів, та матеріали, що містять інформацію про осіб, які розпоряджалась грошовими коштами за кредитними угодами: ОСОБА_4 № 014/08-112/62840, ОСОБА_7 № 014/08-112/62839 та НОМЕР_1, ОСОБА_13 № 014/08-112/70607, ОСОБА_9 № 014/08-112/67371 та 014/08-112/57837, ОСОБА_5 № НОМЕР_2, ОСОБА_6 № НОМЕР_3, ОСОБА_8 № НОМЕР_4, ОСОБА_11 № НОМЕР_5, ОСОБА_12 № НОМЕР_6 знаходяться в матеріалах юридичних справ по зазначеним угодам у МОД АТ ОСОБА_3 Аваль. Ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть використовуватись як докази тих обставин, які в інший спосіб довести неможливо.

Виходячи з викладеного клопотання слідчого є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області - задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до юридичних справ по кредитним угодам: ОСОБА_4 № 014/08-112/62840, ОСОБА_7 № 014/08-112/62839 та НОМЕР_1, ОСОБА_13 № 014/08-112/70607, ОСОБА_9 № 014/08-112/67371 та 014/08-112/57837, ОСОБА_5 № НОМЕР_2, ОСОБА_6 № НОМЕР_3, ОСОБА_8 № НОМЕР_4, ОСОБА_11 № НОМЕР_5, ОСОБА_12 № НОМЕР_6, з можливістю їх вилучення для направлення на техніко-криміналістичну та почеркознавчу експертизу, що зберігається у МОД АТ ОСОБА_3 Аваль за адресою: м. Миколаїв, Артилирійська 19.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Стрєльніков

17.09.2013