Справа № 463/4044/15-к
Провадження № 1-кс/463/723/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 серпня 2015 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
слідчий СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0001780 від 11.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, погодженим прокурором прокуратури Личаківського району м.Львова ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Подане клопотання мотивує тим, що матеріали, які становлять банківську таємницю мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, у зв`язку із виниклою необхідністю перевірки заволодіння грошовими коштами вкладників банківської установи шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Без їх вилучення документи можуть бути знищенні, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановлення істини у даному кримінальному правопорушенні, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Представник особи у володінні якої можуть перебувати відомості, доступ до яких просить надати у своєму клопотанні слідчий, на розгляд клопотання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про місце, час та дату розгляду такого клопотання.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку прокурора, яка просила задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вказані вище обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у Територіально-відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 філії - Львівське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0001780 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України,
у х в а л и в :
клопотання слідчого СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до виписок з поточних, пенсійних та депозитних рахунків та вилучених у вкладників ощадних книжок, депозитних договорів та платіжних документів, що підтверджують внесення коштів вкладниками до каси Банку по вкладниках, яким відшкодовано банком кошти з рахунків 3552/3559 «Дебіторська заборгованість за вкладними (депозитними) операціями (шахрайські дії)», а саме: ОСОБА_6 (№ рахунку вкладника НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (№ рахунку вкладника НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (№ рахунку вкладника - НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (№ рахунку вкладника НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (№ рахунку вкладника НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (№ рахунку вкладника НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (№ рахунку вкладника - НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (№ рахунку вкладника НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (Депозит), ОСОБА_15 (№ рахунку вкладника - НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (№ рахунку вкладника НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 (№ рахунку вкладника НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 (№ рахунку вкладника - НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 (№ рахунку вкладника НОМЕР_14 ), ОСОБА_20 (Депозит), ОСОБА_21 (№ рахунку вкладника НОМЕР_15 ), ОСОБА_22 (№ рахунку вкладника НОМЕР_16 ), ОСОБА_23 (№ рахунку вкладника НОМЕР_17 ), ОСОБА_24 (№ рахунку вкладника НОМЕР_18 ), ОСОБА_25 (№ рахунку вкладника - НОМЕР_19 ), ОСОБА_26 (№ рахунку вкладника НОМЕР_20 ), ОСОБА_27 (№ рахунку вкладника НОМЕР_21 ), ОСОБА_28 (№ рахунку вкладника НОМЕР_22 ), ОСОБА_29 (№ рахунку вкладника НОМЕР_23 ), ОСОБА_30 (№ рахунку вкладника НОМЕР_24 ), ОСОБА_31 (№ рахунку вкладника НОМЕР_25 ), ОСОБА_32 (№ рахунку вкладника - НОМЕР_26 ), ОСОБА_33 (№ рахунку вкладника НОМЕР_27 ), ОСОБА_34 (№ рахунку вкладника НОМЕР_28 ), ОСОБА_35 (№ рахунку вкладника НОМЕР_29 ), ОСОБА_36 (№ рахунку вкладника НОМЕР_30 ), ОСОБА_37 (Депозит), ОСОБА_38 (Депозит), ОСОБА_39 (№ рахунку вкладника НОМЕР_31 ), ОСОБА_40 (№ рахунку вкладника НОМЕР_32 ), ОСОБА_41 (№ рахунку вкладника - НОМЕР_33 ), ОСОБА_42 (№ рахунку вкладника НОМЕР_34 ), ОСОБА_43 (№ рахунку вкладника - НОМЕР_35 ), ОСОБА_44 (№ рахунку вкладника НОМЕР_36 ), ОСОБА_45 (Депозит), ОСОБА_46 (№ рахунку вкладника НОМЕР_37 ), ОСОБА_47 (№ рахунку вкладника НОМЕР_38 ), ОСОБА_9 (Депозит), ОСОБА_24 (Депозит), ОСОБА_48 (№ рахунку вкладника - НОМЕР_39 ), ОСОБА_49 (№ рахунку вкладника - НОМЕР_40 ), ОСОБА_50 (№ рахунку вкладника - НОМЕР_41 ), ОСОБА_51 (Депозит), ОСОБА_52 (№ рахунку вкладника НОМЕР_42 ), ОСОБА_53 (№ рахунку вкладника - НОМЕР_43 ), ОСОБА_54 (№ рахунку вкладника НОМЕР_44 ), ОСОБА_55 (№ рахунку вкладника НОМЕР_45 ), ОСОБА_56 (№ рахунку вкладника - НОМЕР_46 ), ОСОБА_42 (Депозит), ОСОБА_57 (№ рахунку вкладника - НОМЕР_47 ), ОСОБА_58 (№ рахунку вкладника НОМЕР_48 ), ОСОБА_59 (№ рахунку вкладника - НОМЕР_49 ), ОСОБА_60 (Депозит), ОСОБА_61 (Депозит), ОСОБА_62 (Депозит), ОСОБА_63 (№ рахунку вкладника - НОМЕР_50 ), ОСОБА_64 (№ рахунку вкладника НОМЕР_51 ), ОСОБА_65 (№ рахунку вкладника НОМЕР_52 ), ОСОБА_66 (№ рахунку вкладника НОМЕР_53 ), ОСОБА_67 (депозит), ОСОБА_68 (№ рахунку вкладника НОМЕР_54 ), ОСОБА_69 (Депозит), ОСОБА_70 (Депозит), ОСОБА_71 (депозит), ОСОБА_72 (Депозит), ОСОБА_73 (Депозит), ОСОБА_74 (Депозит), ОСОБА_75 (Депозит), ОСОБА_76 (№ рахунку вкладника - НОМЕР_55 ), ОСОБА_77 (№ рахунку вкладника НОМЕР_56 ), ОСОБА_78 (№ рахунку вкладника НОМЕР_57 ), ОСОБА_79 (№ рахунку вкладника - НОМЕР_58 ), ОСОБА_80 (№ рахунку вкладника - №5 ЄВРО), ОСОБА_81 (№ рахунку вкладника - НОМЕР_59 ), ОСОБА_82 (№ рахунку вкладника НОМЕР_60 ), ОСОБА_83 (№ рахунку вкладника - НОМЕР_61 ), ОСОБА_84 (№ рахунку вкладника - НОМЕР_62 ), ОСОБА_85 (№ рахунку вкладника - НОМЕР_63 ), ОСОБА_53 (Депозит), ОСОБА_86 (№ рахунку вкладника - НОМЕР_64 ), ОСОБА_87 (депозит), ОСОБА_88 (№ рахунку вкладника - НОМЕР_65 ), ОСОБА_89 (№ рахунку вкладника - НОМЕР_66 ), ОСОБА_90 (Депозит), ОСОБА_91 (№ рахунку вкладника - НОМЕР_67 ), ОСОБА_92 (№ рахунку вкладника - НОМЕР_68 ), ОСОБА_93 (№ рахунку вкладника - НОМЕР_69 ), ОСОБА_94 (№ рахунку вкладника - НОМЕР_70 ), ОСОБА_95 (№ рахунку вкладника - НОМЕР_71 ), ОСОБА_54 (депозит), ОСОБА_96 (№ рахунку вкладника - НОМЕР_72 ), ОСОБА_97 (№ рахунку вкладника - НОМЕР_73 ), ОСОБА_98 (№ рахунку вкладника - НОМЕР_74 ), в оригіналах та в повному обсязі, що зберігаються у ТВБВ № НОМЕР_1 філіі Львівського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх огляду та вилучення для запобігання знищення вищевказаних документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити Територіально-відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 філії - Львівське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1