УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/6649/13-к

28.05.2013року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Андрієць В.М. по кримінальному провадженню №0000010 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковим рахункам №372962 та №022930, відкритих у ПАТ "Приватбанк".

Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Андрієць В.М. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

- юридичну (банківську) справу по банківських картах №372962 та №022930;

- банківські картки зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахункових карток №372962 та №022930;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів на карткових рахунках №372962 та №022930, з моменту відкриття рахунку до проведення виїмки;

- заяви на зняття готівки (переведення а корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткових рахунків №372962 та №022930 з моменту відкриття рахунку до дня проведення виїмки;

- документів про рух коштів (виписка) по розрахункових карткових рахунках №372962 та №022930 у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку до дня проведення виїмки.

Зобов'язати ПАТ Приватбанк надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Андрієць В.М. можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1