печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., за участю секретаря Скрибка А.В., представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СОГ ГСУ МВС України Козлова Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 12.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СОГ ГСУ МВС України Козлов Д.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ГСУ МВС провадиться досудове слідство в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 12.02.2013 за фактом створення та використання юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності - фіктивне підприємництво, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 11.10.2011 по 28.08.2012 невстановлені слідством особи з метою незаконної діяльності створили та використали ПП «Тай-Трейдінг» та згідно договору фінансової допомоги перерахували на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, відкритий у ПАТ «Фінексбанк» на ім'я ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 459 млн. грн., а також за договором позики перераховано на ім'я останнього грошові кошти на загальну суму 14,5 млн. доларів США, які в подальшому були отримані невстановленими особами від імені ОСОБА_4

Також встановлено, що на рахунки інших фізичних осіб, відкритих у ПАТ «Фінексбанк» здійснювалось перерахування грошових коштів від різних суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, які в подальшому у касах ПАТ «Фінексбанк» були отримані невстановленими особами, а саме: ОСОБА_5 за період з 05.04.2011 по 04.08.2011 отримав через касу ПАТ «Фінексбанк» готівкові кошти на загальну суму 1,1 млрд. грн., які надходили від ТОВ «Міська лілея» як повернення фінансової допомоги. Після отримання доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю ТОВ «Міська лілея» по розрахунковому рахунку, відкритому у ПАТ «Фінексбанк» з'ясовано, що грошові кошти надходили з розрахункового рахунку компанії ПП «Експопрофіт», що також відкритий у ПАТ «Фінексбанк», на рахунок ПП «Експопрофіт» грошові кошти надходили від підприємства ТОВ «Справа наша» з розрахункових рахунків, відкритих у технічній філії ПАТ «ПУМБ» в м. Львові, ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» м. Київ, ПАТ «Банк «Київська Русь» м. Київ.

Як вказує слідчий, для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність вилучення у вищевказаних банківських установах оригіналів документів щодо клієнтів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення іншого кримінального правопорушення, невідомого на даний час органу досудового слідства.

В судове засідання з'явився представник ПАТ «ПУМБ», який заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість. Слідчий в судове засідання не з'явився, про час, дату та місце розгляду був повідомлений своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи, що явка слідчого при розгляді справ даної категорії є обов'язковою, вважаю необхідним відмовити в задоволенні клопотання в зв'язку з неявкою останнього.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст. ст. 160, 163, 164, 166, 245, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України Козлова Д.М.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Кицюк