Справа 727/3687/14-к
Провадження №1-кс/727/1107/14
Ухвала
Іменем України
07 травня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання заступника начальника ОУ ДПІ у м. Чернівцях ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся заступник начальника ОУ ДПІ у м. Чернівцях ГУ Міндоходів у Чернівецькій област ОСОБА_3 і з клопотанням про надання тимчасового доступу документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В клопотанні посилається на те, що оперативним ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках ОРС категорії „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № 24-12-01/14цт від 31.01.2014 року, одержано, зареєстровано та перевіряються в установленому порядку відомості щодо протиправної діяльності по відмиванню коштів одержаних злочинним шляхом в сумі близько 20 млн. грн., що має ознаки тяжкого злочину передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.
В ході перевірки інформації отримано оперативні відомості, що для протиправної діяльності по відмиванню коштів отриманих злочинним шляхом можуть використовуватись банківські рахунки, які згідно листа Чернівецького відділення ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) від 26.03.2014 року №50.1-08/361, відкривались громадянином ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 код НОМЕР_2 :
№ рахункаВалюта рахунка
НОМЕР_3 Гривня
НОМЕР_3 Долар США
9001Євро
9001Російські рублі
Одночасно в ході перевірки інформації встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , із серпня 2002 року, перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 , як приватний підприємець, однак податкової звітності в ДПІ не подає та податки не сплачує.
З метою, здобуття інформації про рух коштів, яка може бути використана для отримання фактичних даних, що будуть використані як приводи та підстави для відкриття кримінального провадження, а також як доказ при досудовому розслідуванні, встановлення осіб причетних до скоєння злочинної діяльності, забезпечення відшкодування нанесених державі збитків, необхідно отримати інформацію, яка являється банківською таємницею, про рух коштів по рахунках ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а тому просить суд клопотання задовольнити.
В судовому засіданні заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Оглянувши матеріали оперативно-розшукової справи «Захист» № 24-12-01/14цт від 31.01.2014 року, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Встановлено, що оперативним ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках ОРС категорії „Захист № 24-12-01/14цт від 31.01.2014 року, одержано, зареєстровано та перевіряються в установленому порядку відомості щодо протиправної діяльності по відмиванню коштів одержаних злочинним шляхом в сумі близько 20 млн. грн., що має ознаки тяжкого злочину передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 20 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» прийняття рішення про проведення оперативно-розшукових заходів, подання та розгляд відповідних клопотань, проведення оперативно-розшукових заходів, фіксація та використання їх результатів, проведення цих заходів до постановлення ухвали слідчого судді та інші питання їх проведення регулюються згідно з положеннями глави 21 Кримінального процесуального кодексу України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, щодо мети проведення оперативно-розшукових заходів, суб`єкта ініціювання та проведення цих заходів, обґрунтування клопотання про їх проведення та підстав для його задоволення слідчим суддею, використання результатів оперативно-розшукових заходів та інших питань, обумовлених специфікою мети їх проведення. Прийняття рішень про проведення оперативно-розшукових заходів, які не потребують дозволу слідчого судді або рішення прокурора, здійснюється керівником відповідного оперативного підрозділу або його заступником з повідомленням про прийняте рішення прокурора. Негласне обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, аудіо-, відеоконтроль особи, аудіо-, відеоконтроль місця, спостереження за особою, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж, накладення арешту на кореспонденцію, здійснення її огляду та виїмки, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу проводяться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, погодженого з прокурором. Ці заходи застосовуються виключно з метою запобігання вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, запобігання і припинення терористичних актів та інших посягань спеціальних служб іноземних держав та організацій, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо руху коштів по вказаним в клопотанні рахункам, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а також обставин, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника ОУ ДПІ у м. Чернівцях ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю отримання копій) до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що містять банківську таємницю відносно клієнта ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_4 ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), по рахунках:
№ рахункаВалюта рахунка
НОМЕР_3 Гривня
НОМЕР_3 Долар США
9001Євро
НОМЕР_3 Російські рублі
Зокрема, до юридичної та кредитної справи клієнта, розшифрування руху коштів по рахунках із зазначенням контрагентів за період з моменту відкриття рахунків по даний час (в паперовому вигляді та на магнітних носіях), копій карток із зразками підписів, копій корінців чекової книжки, будь-яких інших документів, що стосуються обслуговування рахунків у повному обсязі
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 20 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1