№ провадження 1-кс/646/5279/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.10.2015 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження за №0002225 від 16.10.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -
в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ) стосовно: Інформації, яка знаходиться в справі оформлення договорів від 26.01.2010 за №SAMDN169 та від 26.01.2010 за №SAMDN8247, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення договорів; первинних документів, які свідчать про зарахування за вказаними договорами на банківські рахунки №№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , та зняття з них грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 01.06.2010 по 09.03.2011; відомості про власника депозитних рахунків, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням грошових сум на ній; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за договорами від 26.01.2010 за №SAMDN169 та від 26.01.2010 за №SAMDN8247, за період з 01.06.2010 по 09.03.2011; надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів в копіях, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ) стосовно працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , а саме: Накази про прийняття на роботу, призначення на посаду та переміщення на посаді ОСОБА_4 ; посадову інструкцію ОСОБА_4 ; виробничу характеристику на ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не з`явився.

Відповідно до ч.3 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Тому слідчий суддя розглядає клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні встановлено, що до Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа в період часу з 01.06.2010 по 09.03.2011, шляхом підроблення документів для отримання грошових коштів, зняла, тим самим таємно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 21751,35 євро та 2086 доларів США з депозитних рахунків за договорами з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №SAMDN169 від 26.01.2010 та №SAMDN8247 від 26.01.2010, чим спричинила останній матеріальну шкоду у великих розмірах.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено старшим слідчим СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002225 від 16.10.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України що є тяжким злочином.
Під час досудового розслідування, згідно заяви ОСОБА_5 , встановлено, що 26.01.2010 нею було укладено два депозитних договори в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №SAMDN169 та №SAMDN8247. Оригінали договорів зберігались у її батька ОСОБА_6 , який здійснював поповнення цих рахунків. ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 помер. 10.05.2011 ОСОБА_5 звернулася до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням повідомити її про суму грошових коштів на рахунках і дізналась, що в період часу з 01.06.2010 по 09.03.2011 відносно неї було скоєно злочин ОСОБА_7 (дружина ОСОБА_6 ) та ОСОБА_4 (працівник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які шляхом підроблення документів для отримання грошових коштів зняли з її депозитних рахунків за договорами від 26.01.2010 №SAMDN169 та №SAMDN8247 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у розмірі 21751,35 євро та 2086 доларів США. При цьому ОСОБА_5 не знімали грошові кошти з цих рахунків і не видавала довіреності, якою б уповноважувала іншу особу знімати з них грошові кошти.
За таких наведених вище обставин ОСОБА_5 звернулася до Комінтернівського районного суду м. Харкова. Рішенням вказаного суду від 29.01.2014 по справі №641/3860/13-ц визнано дії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо списання коштів з рахунку, відкритому на підставі договору від 26.01.2010 №SAMDN169 та від 26.01.2010 №SAMDN8247 незаконними.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за договором №SAMDN169 від 26.01.2010 для внесення суми вкладу БАНК відкрив вкладнику лицьовий рахунок № НОМЕР_3 , та за договором №SAMDN8247 від 26.01.2010 лицьовий рахунок № НОМЕР_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо оформлення договорів від 26.01.2010 №SAMDN169, №SAMDN8247 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху по банківським рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме інформації щодо руху грошових коштів на рахунках за вказаними договорами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю наступного вилучення вказаних документів, що знаходяться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав

.

Клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані документи можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, проте вважає, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій вищевказаних документів, а не, як клопоче старший слідчий СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 оригіналів документів, оскільки слідчим не надано доказів, що необхідні саме оригінали документів, зокрема не надано постанови про призначення судової експертизи.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження за №0002225 від 16.10.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ) стосовно: Інформації, яка знаходиться в справі оформлення договорів від 26.01.2010 за №SAMDN169 та від 26.01.2010 за №SAMDN8247, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення договорів; первинних документів, які свідчать про зарахування за вказаними договорами на банківські рахунки №№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , та зняття з них грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 01.06.2010 по 09.03.2011; відомості про власника депозитних рахунків, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням грошових сум на ній; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за договорами від 26.01.2010 за №SAMDN169 та від 26.01.2010 за №SAMDN8247, за період з 01.06.2010 по 09.03.2011.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів в копіях, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ) стосовно працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , а саме: Накази про прийняття на роботу, призначення на посаду та переміщення на посаді ОСОБА_4 ; посадову інструкцію ОСОБА_4 ; виробничу характеристику на ОСОБА_4 .
В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1