Справа № 1615/3516/2012
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.07.2012 року м.Кременчук

суддя Крюківського районного суду м. Кременчук Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі Омельченко О.М., за участю слідчого Могильчук О.Ю., прокурора Сеннікова А.Б., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Кременчука Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів по банківським рахункам ПП "Укрцентр 2000",

в с т а н о в и в :

Старший слідчий прокуратури м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, в якому просив прийняти постанову про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні АТ УКРСИББАНК(МФО 331865, 351005, адреса м. Київ, вул. Андріївська, буд.№2/12), оригіналів документів по банківським рахункам ПП "Укрцентр 2000" ().

Обгрунтовуючи подання, слідчий вказав, що прокуратурою м. Кременчука Полтавської області проводиться досудове слідство по кримінальній справі №121325020, порушеної щодо службових осіб ТОВ "Компанія "Укрцентр" за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.191 КК України, а також щодо службових осіб ПП "Укрцентр 2000" за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, по факту заволодіння майном Виконавчого комітету Автозаводської районної ради м. Кременчука (далі Виконавчий комітет), шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великому розмірі

З метою проведення повного, всебічного та обєктивного розслідування та встановлення істини у кримінальній справі, слідчий зазначив, що необхідно встановити рух коштів отриманих ПП Укрцентр 2000від Виконавчого комітету, шляхом дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ПП Укрцентр 2000. Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені ПП Укрцентр 2000, як службові особи цього підприємства, необхідно дослідити банківські картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печаток, а також накази (протоколи рішень засновників) про призначення директора та головного бухгалтера, які містять данні про дати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємства. Також, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рахунками ПП Укрцентр 2000необхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу клієнт-банк. В справі наявні точні дані, що оригінали документів по банківським рахункам ПП "Укрцентр 2000", які містять банківську таємницю, знаходяться в приміщенні АТ УКРСИББАНК.

А тому слідчий просив прийняти постанову про проведення виїмки в приміщенні АТ УКРСИББАНКдокументів ПП "Укрцентр 2000", які містять банківську таємницю.

Вислухавши слідчого Могильчук О.Ю., прокурора Сеннікова А.Б., які підтримали подання, вивчивши подання та матеріали справи, суд вважає за необхідне подання про проведення виїмки задовольнити, виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, прокуратурою м. Кременчука порушена кримінальна справа № 121325020 щодо службових осіб ТОВ Компанія Укрцентрза ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.191 КК України, по факту зловживання повноваженнями та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великому розмірі, а також щодо службових осіб ПП Укрцентр 2000() за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, по факту заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великому розмірі

В ході досудового слідства встановлено, що між Виконавчим комітетом Автозаводської районної ради м. Кременчука та ПП Укрцентр 2000укладено договір купівлі-продажу фронтального навантажувача від 15.12.2005 року, відповідно до якого ПП Укрцентр 2000, як Продавець, зобовязався передати у власність Виконавчому комітету Автозаводської районної ради м. Кременчука, як Покупцю, фронтальний навантажувач на базі колісного трактора (протокол тендеру № 6 від 12.12.2005 р., звіт № 6 від 12.12.2005 р.), а Покупець зобовязався прийняти і оплатити товар на умовах, викладених в даному договорі. Виконуючи свої зобовязання відповідно до п. 2.2 договору, 26 грудня 2005 року Покупець перерахував кошти в розмірі 82 700 грн. в якості попередньої оплати. Але всупереч вимогам п. 3.1 договору, Продавець не виконав умови договору та не передав товар Покупцю у визначений строк.

Після цього Виконавчий комітет звернувся до суду за захистом своїх прав. Рішенням Господарського суду Полтавської області від 15.05.2007 р. у справі № 20/75 позов Виконавчого комітету Автозаводської районної ради м. Кременчука щодо стягнення з ПП Укрцентр 2000суми попередньої оплати в розмірі 82 700 грн. задоволено повністю.

Відповідно до статистичної звітності та показань свідка ОСОБА_3, яка в період 2004-2008 рр. здійснювала ведення бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності на ПП Укрцентр 2000, підприємство мало можливість повернути отримані відповідно до договору кошти або передати в адресу Виконавчого комітету товар. Незважаючи на це, посадові особи ПП Укрцентр 2000від виконання умов договору ухилились, чим заподіяли Виконавчому комітету збитки в розмірі 82 700 грн.

Щодо ПП Укрцентр 2000розпочато проведення процедури банкрутства. Арбітражний керуючий ПП Укрцентр 2000 ОСОБА_4 подав до правоохоронних органів заяву від 09.10.2009 р. № 3769/11 про те, що посадовими особами ПП Укрцентр 2000умисно приховані фінансові, бухгалтерські та інші документи, матеріальні та інші цінності.

Було встановлено, що ПП Укрцентр 2000(, м. Кривий Ріг) перебувало на обліку у Криворізькій південній ОДПІ, це підтверджено розширеними відомостями ДПА України про платника.

Також встановлено, що ПП Укрцентр 2000при здійсненні господарської діяльності мало банківські рахунки в АТ УКРСИББАНК(МФО 331865 р/р 0000, 0000, МФО 351005 - 8100). Валюта зазначених рахунків Українська гривня.

З огляду на наведене, суд погоджується з доводами слідчого та приймає до уваги, що оригінали документів по банківським рахункам ПП Укрцентр 2000мають значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування та встановлення істини у кримінальній справі, порушеній щодо службових осіб ПП Укрцентр 2000 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. А тому суд задовольняє подання слідчого.

Разом з тим, оскільки слідчий обгрунтовує своє подання необхідністю встановлення руху коштів отриманих ПП Укрцентр 2000від Виконавчого комітету за договором від 15.12.2005 року про купівлю-продаж фронтального навантажувача, суд вважає за потрібне період часу виїмки інформації обмежити періодом часу вчиненя злочину. А саме, дозволити проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю не з 01.01.2005 року, як просив слідчий в поданні, а з 15.12.2005 року з моменту укладення договору купівлі-продажу фронтального навантажувача між Виконавчим комітетом Автозаводської районної ради м. Кременчука та ПП Укрцентр 2000.

На підставі викладеного, керуючись статтею 178 КПК України ст.ст.59, 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, суд

п о с т а н о в и в:

Подання старшого слідчого прокуратури м. Кременчука Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів по банківським рахункам ПП "Укрцентр 2000", погоджене з прокурором, задовольнити.

Провести виїмку в приміщенні у приміщенні АТ УКРСИББАНК(МФО 331865, 351005, адреса м. Київ, вул. Андріївська, буд.№2/12), по рахункам ПП Укрцентр 2000() документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 15.12.2005 року по даний час, що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках (МФО 331865 р/р 0000, 0000, МФО 351005 - 8100). Валюта зазначених рахунків Українська гривня;

- інформації, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

- інформації, яка міститься в картці із зразками підписів та відбитком печатки, наказах про призначення службових осіб ПП Укрцентр 2000, а також інформації, яка міститься в довіреностях, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- інформації, яка міститься у видаткових ордерах та касових чеках (їх корінцях) про отримання службовими особами ПП Укрцентр 2000готівкових грошових коштів через касу АТ УкрСиббанк(МФО 331865, 351005), а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- інформації, що міститься в договорах та документах, які складалися під час виконання розрахунково-касового обслуговування;

- інформації, яка міститься в угодах та інших документах, на підставі яких ПП Укрцентр 2000використовувалася система віддаленого доступу типу клієнт-банк;

- інформації, що міститься в кредитних договорах та документах, які складалися під час виконання кредитних договорів;

- інформації, що міститься в зовнішньоекономічних контрактах та документах, які складали під час їх виконання та оплати;

- інформації, що міститься в векселях та документах, які складали під час їх видачі та оплати;

- карток із зразками підписів;

- службових записок, листів, доповідних (в т.ч. на електронних носіях).

У разі вилучення зазначених документів іншими правоохоронними органами, надати дозвіл на проведення виїмки протоколу виїмки, яким підтверджується обсяг та перелік вилучених документів та належним чином завірених копій вилучених документів.

В разі знищення даних документів надати копії відповідних актів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Н.В. Мурашова