Справа№4-1144/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2010 року Зарічний районний суд м. Суми в складі:

головуючого в особі судді - КЛИМЕНКО А.Я. з участю прокурора - Постоленко В.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого СВ УБОЗ ГУМВС України в Сумській області Стрельченко Я.М., про проведення виїмки -

ВСТАНОВИВ:

До Зарічного районного суду м. Суми звернувся слідчий СВ УБОЗ ГУМВС України в Сумській області з поданням про проведення виїмки у приміщенні СФ АБ «Приватбанк», документів та інформації яка містить банківську таємницю.

Слідчий подання мотивує тим, що 12.08.2010 року СВ УБОЗ ГУМВС України в Сумській області порушено кримінальну справу № 10289530 відносно ОСОБА_1 за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч. 4, ст. 358 ч. 2,3.

Розслідуванням справи встановлено, що в жовтні 2007 року ОСОБА_1, використовуючи свою посаду директора відомого у місті ПІСЦ «Кварк», видав себе за платоспроможного клієнта і шляхом обману та зловживання довірою працівників банківської установи 18 жовтня 2007 року уклав кредитний договір з ЗАТ «ОТП Банк» № СМ-8МЕС01/002/2007 про видачу йому траншевого кредиту на суму 207 200, 00 доларів США для рефінансування існуючої заборгованості у ПІСЦ «Кварк» по кредитам в АКБ «Легбанк», АКБ «ТАС-Комерцбанк». Однак, після отримання кредитних коштів ОСОБА_1, не маючи наміру виконувати прийняті на себе зобовязання, відшкодовувати кредит відмовляється. Станом на 06.08.2010 року загальна сума заборгованості по кредиту з урахуванням несплачених відсотків за його користування становить 205 121, 80 доларів США.

Діючи повторно, 5 серпня 2008 року ОСОБА_1, виступаючи як СПД-ФО аналогічним чином з використанням підроблених документів, довідки про нараховані дивіденди № 138 від 19.05.2008 року та довідки про виплачену йому зворотню фінансову допомогу № 199 від 14.06.2008 року уклав з КБ «Західінкомбанк» ТзОВ кредитний договір № 0808/05-1. За рахунок цих підроблених документів він видав себе за платоспроможного клієнта і шляхом обману та зловживання довірою працівників банківської установи отримав споживчий кредит в сумі 2 500 000, 00 грн. зі сплатою 23% річних з нарахуванням індексу інфляції за попередній місяць. Використавши кредитні кошти на власні потреби, ОСОБА_1, не маючи наміру виконувати прийняті на себе зобовязання, відшкодовувати кредит відмовився. Так, заплативши в період з 29.08.2008 року по 14.07.2009 року тільки відсотки за користування кредитом, сам кредит не сплачував. Станом на 05.08.2010 року заборгованість по кредиту та відсоткам складає - 3 026 797, 51 грн.

Крім того є відомості про непогашені кредити ОСОБА_1М та непогашені кредити, до отримання та видачі яких ОСОБА_1 мав безпосереднє відношення в інших банківських установах м. Суми, а саме СФ АБ «Приватбанк», СФ АБ «Перший український міжнародний банк», СФ АБ «Кредитпромбанк». Зокрема, 30.04.2008 року між СФ АБ «Приватбанк» та СПД-ФО ОСОБА_1 був укладений договір «225544_сгесІ», з листопада 2008 року ОСОБА_1 від погашення кредиту відмовився. Сума заборгованості по кредиту на 16.08.2010 року складає 53598,86 грн.

У звязку з тим, що в матеріалах кримінальної справи маються достатні дані, які вказують на те, що у службовому приміщенні Сумської філії АБ «Приватбанк» за адресою: м. Суми, вул. Супруна, 9, знаходяться оригінали документів кредитної справи за кредитним договором про надання кредитних коштів ОСОБА_1 № «225544_сгеd» від 30.04.2008 року, а також з метою всебічного і повного зясування обставин у справі, виникла необхідність у проведенні виїмки оригіналів документів за вказаним кредитним договором.

Суд заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали кримінальної справи, вважає, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 178 КПК України -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку у службовому приміщенні Сумської філії АБ «Приватбанк», розташованому у м. Суми, вул. Супруна, 9, з метою вилучення /Всіх без винятку документів, які повязані з оформленням, отриманням, видачею та погашенням кредиту ОСОБА_1 за кредитним договором № 225544_ сгеd від 30.04.2008 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ КЛИМЕНКО А.Я.