Дата документу 30.07.2015 Справа № 554/9834/15-к
№ 554/9834/15-к
№ 1кс/554/4634/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.07.2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2
в с т а н о в и л а :
28.07.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 та мотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про з`єднання абоненту НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2013 року по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного телефону, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок цього телефону із вказаними апаратами та IMEI ( азимут, відстань ), а також інші дані по зазначеному номеру, які можуть бути надані ( доступні оператору ), що необхідно для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, організаторів, пособників злочинної схеми щодо незаконної господарської діяльності, в тому числі щодо здійснених операцій по конвертації коштів.
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про з`єднання абоненту № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2013 року по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного телефону, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок цього телефону із вказаними апаратами та IMEI ( азимут, відстань ), а також інші дані по зазначеному номеру, які можуть бути надані ( доступні оператору ), до моменту встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також вилучити зазначені документи у роздрукованому вигляді
Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.
Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:
Із клопотання слідує, що у період часу з січня 2013 до вересня 2014 року невстановлені особи від імені службових осіб ФГ « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), грубо порушуючи вимоги п.п.198.1, 198.2, 198.6 ст.198 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-IV, умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення суб`єктами господарської діяльності (вигодо набувачами) від сплати обов`язкових платежів у наслідок незаконного формування податкового кредиту, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: податкових декларацій з податку на прибуток та на додану вартість, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних та інших первинних бухгалтерських та облікових документів щодо проведення фінансово-господарських операцій із рядом суб`єктів господарювання реального сектору економіки.
В період з 19.08.2013 року по 31.07.2014 з ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), була співзасновником, керівником та головним бухгалтером ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), яка має в особистому користуванні мобільний термінал з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрAТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 .
Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковано за ч.1 ст.358 КК України.
Згідно даних ЄРДР 23.10.2014 на підставі матеріалів правоохоронних та державних контролюючих органів внесено відомості з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.358 КК України.
В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що фактично ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за місцем реєстрації не перебуває, будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснює, у тому числі не мало будь-яких господарських відносин із вказаними підприємствами-вигодонабувачами.
На сьогоднішній день з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, організаторів, пособників злочинної схеми щодо незаконної господарської діяльності, в тому числі щодо здійснених операцій по конвертації коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
На підтвердження даних доводів слідчому судді надано копії матеріалів, якими обґрунтовується клопотання.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Ці документи дійсно можуть перебувати у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, організаторів, пособників злочинної схеми щодо незаконної господарської діяльності, в тому числі щодо здійснених операцій по конвертації коштів.
При чому отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про з`єднання абоненту НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2013 року по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного телефону, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок цього телефону із вказаними апаратами та IMEI ( азимут, відстань ), а також інші дані по зазначеному номеру, які можуть бути надані ( доступні оператору ), до моменту встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також вилучити зазначені документи у роздрукованому вигляді та які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1