Провадження № 1-кс/161/4683/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 грудня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., при секретарі Трофимчук Ю.О., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, слідчого СУ УМВС України у Волинській області Похили В.В., розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ „Західінкомбанк (МФО 303484, м. Луцьк, пр. Перемоги, 15), а саме документів кредитної справи за кредитним договором №0306/05-127 від 03.06.2005 (договори та додаткові угоди до них, анкети, листи, заявки, протоколи, бізнес-плани, довідки про доходи позичальника, документи, що стосуються забезпечення за кредитним договором, документи підтвердження цільового використання коштів, акти перевірок застави, меморіальні ордери, платіжні доручення, а також всі інші документи, які повинні міститися в матеріалах кредитної справи); юридичної справи з оформлення ТзОВ „Алюглас рахунку №7, відкритого в ПАТ „Західінкомбанк; реєстру розрахункових операцій за банківським рахунком №7, з дати відкриття по 30.11.2013, з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів; карток із зразками підпису керівників виконавчого органу ТзОВ „Алюглас, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банківській установі при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування) банківського рахунку вказаного підприємства № 7; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по рахунку ТзОВ „Алюглас №7; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів ТзОВ „Алюглас за рахунком № 7; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», по рахунку ТзОВ „Алюглас № 7, видачу ключів та паролів доступу, зазначивши дати та ІР-адреси доступу до банківських рахунків, з яких відбувалося з'єднання з системою «Клієнт-Банк»; електронних платіжних документів по рахунках, отриманих від імені ТзОВ „Алюглас по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, та наданням можливості вилучення документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000404 від 26.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, так як вказані вище документи мають суттєве значення для доведення факту того, що службові особи ТзОВ „Алюглас діючи умисно, з корисливих мотивів та іншої особистої заінтересованості вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності даного Товариства, чим завдали великої матеріальної шкоди кредитору - ПАТ «Західінкомбанк», тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Крім того, зазначені документи, які знаходяться у володінні ПАТ „Західінкомбанк, містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без здійснення тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення, не буде забезпечено виконання завдань кримінального судочинства, оскільки за відсутності їх оригіналів, чи неможливості використання таких документів слідчим в ході досудового розслідування, не представиться можливим в інший спосіб зясувати обставини, які передбачається довести за їх допомогою, так як вони являються джерелом доказів, і необхідні для їх здобуття шляхом проведення судових (почеркознавча, бухгалтерська, економічна) експертиз, котрі виконуються виключно за оригіналами, а не копіями документів, і ці документи знаходяться лише у вказаній установі, тому виникла необхідність вилучення документів.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СУ УМВС України у Волинській області Похили В.В. та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 162 КПК України, тому слідчому СУ УМВС України у Волинській області Похилі В.В. слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зокрема до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ „Західінкомбанк (МФО 303484, м. Луцьк, пр. Перемоги, 15), а саме документів кредитної справи за кредитним договором №0306/05-127 від 03.06.2005 (договори та додаткові угоди до них, анкети, листи, заявки, протоколи, бізнес-плани, довідки про доходи позичальника, документи, що стосуються забезпечення за кредитним договором, документи підтвердження цільового використання коштів, акти перевірок застави, меморіальні ордери, платіжні доручення, а також всі інші документи, які повинні міститися в матеріалах кредитної справи); юридичної справи з оформлення ТзОВ „Алюглас рахунку №7, відкритого в ПАТ „Західінкомбанк; реєстру розрахункових операцій за банківським рахунком №7, з дати відкриття по 30.11.2013, з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів; карток із зразками підпису керівників виконавчого органу ТзОВ „Алюглас, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банківській установі при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування) банківського рахунку вказаного підприємства № 7; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по рахунку ТзОВ „Алюглас №7; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів ТзОВ „Алюглас за рахунком № 7; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», по рахунку ТзОВ „Алюглас № 7, видачу ключів та паролів доступу, зазначивши дати та ІР-адреси доступу до банківських рахунків, з яких відбувалося з'єднання з системою «Клієнт-Банк»; електронних платіжних документів по рахунках, отриманих від імені ТзОВ „Алюглас по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи та наданням можливості вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому СУ УМВС України у Волинській області Похилі В.В. тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ „Західінкомбанк (МФО 303484, м. Луцьк, пр. Перемоги, 15), а саме документів кредитної справи за кредитним договором №0306/05-127 від 03.06.2005 (договори та додаткові угоди до них, анкети, листи, заявки, протоколи, бізнес-плани, довідки про доходи позичальника, документи, що стосуються забезпечення за кредитним договором, документи підтвердження цільового використання коштів, акти перевірок застави, меморіальні ордери, платіжні доручення, а також всі інші документи, які повинні міститися в матеріалах кредитної справи); юридичної справи з оформлення ТзОВ „Алюглас рахунку №7, відкритого в ПАТ „Західінкомбанк; реєстру розрахункових операцій за банківським рахунком №7, з дати відкриття по 30.11.2013, з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів; карток із зразками підпису керівників виконавчого органу ТзОВ „Алюглас, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банківській установі при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування) банківського рахунку вказаного підприємства № 7; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по рахунку ТзОВ „Алюглас №7; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів ТзОВ „Алюглас за рахунком № 7; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», по рахунку ТзОВ „Алюглас № 7, видачу ключів та паролів доступу, зазначивши дати та ІР-адреси доступу до банківських рахунків, з яких відбувалося з'єднання з системою «Клієнт-Банк»; електронних платіжних документів по рахунках, отриманих від імені ТзОВ „Алюглас по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи та наданням можливості вилучення документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук