Комінтернівський районий суд м.Харкова
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2014 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002623 від 05.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002623 від 05.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .
В поданому клопотанні слідчий посилався на те, що 04.10.2014 до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області звернувся з заявою громадянин ОСОБА_4 про те, що близько 16 години 00 хвилин 04.10.2014 невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа його коштами у сумі 3700 грн.
04.10.2014 матеріали досудового розслідування за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002623 від 05.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що на початку вересня 2014 року він вирішив продати фари від автомобіля «Вольво» та в зв`язку з цим виставив об`яву в Інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 3700 грн. 04.10.2014 близько 11 години 00 хвилин йому на мобільний телефон номер НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який сказав, що його зацікавила об`ява та вони домовились, що він купить вказані фари за 3700 грн. Також вказаному чоловіку він продиктував номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , на яку він повинен був перерахувати кошти. Близько 15 години 30 хвилин йому на мобільний телефон зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_4 та представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказав, що якщо він чекає кошти від юридичної особи, то для їх отримання необхідно піти до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вставити картку та зробити необхідні операції, які йому можуть допомогти зробити співробітники банку. Вони домовились, що він підійде до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » близько 16 години 30 хвилин та йому зателефонує співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та продиктує операції, які необхідно роботи. Він підійшов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , вставив свою картку та йому з номеру НОМЕР_5 зателефонував чоловік, який представився менеджером « ОСОБА_5 » та диктував операції, які він робив через банкомат. Після цього він взяв чек із банкомату, подивився на нього та зрозумів, що перерахував свої кошти у сумі 3701 грн. Також йому почали приходити смс-повідомлення про перерахування коштів. ОСОБА_4 відразу ж зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розповів їм про вказану ситуацію, де йому сказали, що його обманули.
Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до номера рахунку, на який ОСОБА_4 перерахував кошти 04.10.2014 о 16 годині 29 хвилин у сумі 3701 грн. з терміналу САНА6055 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 16 години 20 хвилин 04.10.2014 до теперішнього часу, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 , та інформацію про місце, час, спосіб, фото, відеоматеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.
Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, про причини неявки не повідомили.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичних осіб: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні- можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, його свідків.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому дозвіл на проведення вилучення (здійснення виїмки) інформації про номер рахунку, на який ОСОБА_4 перерахував кошти 04.10.2014 о 16 годині 29 хвилин у сумі 3701 грн. з терміналу САНА6055 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 16 години 20 хвилин 04.10.2014 до теперішнього часу, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 , факс НОМЕР_7 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , Skype Name: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), інформацію про місце, час, спосіб, фото, відеоматеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1