ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2360/15-к
Провадження № 1-кс/210/708/15

"28" вересня 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061, внесеному до ЄРДР 25 лютого 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України .

В ході досудового розслідування слідчим в порядку статті 93 КПК України, п.п 20.1.2 ст. 20, ст. 351 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами та доповненнями, п. 17 ст.11 Закону України «Про міліцію»від 20.12.1990 № 565-XII було направлено вимогу до ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно надання належним чином завірених копії статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2010-2015 року, в тому числі відомостей щодо балансів вказаного підприємства, на що ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовило у наданні вищевказаної звітності, керуючись статтями 162, 163, 164, 165 КПК України.
З метою використання в якості доказів та встановлення усіх обставин скоєння вищевказаного кримінального злочину, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2010-2015 року, в тому числі відомостей щодо балансів вказаного підприємства, з можливістю їх вилучити.
Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №-0000061 від 25.02.2015 року, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, та не встановлено обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України. Так, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

З викладених вище обставин щодо фабули та правової кваліфікації кримінального правопорушення вбачається, що досудове розслідування проводиться відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період 2010-2015 року, в тому числі відомостей щодо балансів вказаного підприємства
Разом з тим, клопотання слідчого взагалі не містить підстав, з яких слідчому потрібно отримати доступ до статистичної звітності підприємства за останні п"ять років, та яке доказове значення мають ці документи для досудового розслідування.

Слідчий суддя звертає увагу, що згідно ст.99 КПК України документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В Україні визнається і діє принцип верховенства права (ч. 1 ст. 8 Основного Закону України), одним із елементів, якого є принцип правової визначеності, сутність якого зводиться до того, що обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки.

Оскільки ані з клопотання, ані з матеріалів кримінального провадження не вбачається, яке саме доказове значення має статистична звітність суб"єкта господарювання, відносно службових осіб якого триває кримінальне провадження за ст. 204 КК України. Слідчий суддя вважає, що вмотивованих правових підстав для тимчасового доступу до документів та його мети, які мають бути покладені в основу проведення слідчих дій, клопотання не містить, а тому задоволенню не підлягає.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

П о с т а н о в и в:
В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах кримінального провадження № 0000061 внесеного до ЄРДР 25 лютого 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1