Справа № 303/869/16-к
№ 1-кс/303/164/16
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 лютого 2016 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1
сторони у справі: старший слідчий СВ ОСОБА_2
секретар судового засідання ОСОБА_3

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженні №0000051 від 14 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду 16 лютого 2016 р.,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 просить надати йому або оперативному працівнику ВПК в Закарпатській області Карпатського управління Департаменту кіберполіції НПУ, за дорученням слідчого, тимчасовий доступ шляхом вилучення документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з моменту відкриття вказаного рахунку по 13.12.2015 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, які знаходяться в Закарпатському РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .
Клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_2 погоджено прокурором Мукачівської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_4 ..
1) Згідно викладених обставин кримінального правопорушення:
У провадженні старшого слідчого СВ Мукачівського районного відділення поліції перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 14 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 13 січня 2016 року до чергової частини Мукачівського районного відділення поліції надійшов рапорт в.о. начальника ВПК в Закарпатській області Карпатського управління Департаменту кіберполіції НПУ, ОСОБА_5 , про те, що до них надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , 1988 р.н., мешканки м. Львів, яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка проживає в Мукачівському районі Закарпатської області, яка через мережу інтернет під приводом купівлі-продажу товарів на сайті "OLX", виманила від неї грошові кошти в сумі 480 гривень. Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено старшим слідчим СВ Мукачівського (з обслуговування м. Мукачева та Мукачівського району) МВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 , до Єдиного реєстру досудових розслідувань «14» січня 2016 року за № 00000051. В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 перерахувала кошти на рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який ймовірно належить особі на ім`я ОСОБА_7 , 1992 р.н., який може бути причетним до вчинення даного кримінального правопорушення. З того часу особа на ім`я ОСОБА_8 на зв`язок не виходить, мобільний номер з якого він телефонував вимкнений, свій акуант в інтернеті видалив.
2) Правова кваліфікація кримінального правопорушення:
- визначена за ч.1 ст. 190 КК України (шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою).
3) У клопотанні зазначені наступні речі та документи:
- надати старшому слідчому СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 або оперативному працівнику ВПК в Закарпатській області Карпатського управління Департаменту кіберполіції НПУ, за його дорученням, тимчасовий доступ шляхом вилучення документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з моменту відкриття вказаного рахунку по 13.12.2015 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, які знаходяться в Закарпатському РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .
4) Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:
- у матеріалах подання зазначені підстави вважати, що вказані документи перебувають саме у юридичної особи - Закарпатського РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
5) Значення речей і документів для встановлення обставин справи:
- з метою розкриття даного злочину, та повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який ймовірно належить особі на ім`я ОСОБА_8 , в період часу з моменту відкриття вказаного рахунку по 13.12.2015 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного злочину не має можливості.
6) Можливість використання, як доказів:
- відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
7) Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів:
- враховуючи те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відомості які містяться в документах можуть бути використані як доказ злочинної діяльності певних осіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який ймовірно належить особі на ім`я ОСОБА_8 , в період часу з моменту відкриття вказаного рахунку по 13.12.2015 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, оскільки існує необхідність встановити обставини пов`язані з ідентифікацією особи, та отримання доказів злочинної діяльності певних осіб.
Закарпатське РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за викликом суду, явку свого представника в судове засідання не забезпечив, про причини не повідомив, його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 163 КПК України).
В судовому засіданні старший слідчий СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 надав суду достатні дані, що дають підстави вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість їх вилучити, перебувають чи можуть перебувати саме у володінні юридичної особи Закарпатського РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,
у х в а л и в :
Надати старшому слідчому СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або оперативному працівнику ВПК в Закарпатській області Карпатського управління Департаменту кіберполіції НПУ, за його дорученням, тимчасовий доступ шляхом вилучення документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з моменту відкриття вказаного рахунку по 13.12.2015 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, які знаходяться в Закарпатському РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 або оперативним працівником ВПК в Закарпатській області Карпатського управління Департаменту кіберполіції НПУ, за дорученням слідчого та особою, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей або документів, в порядку передбаченому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду ОСОБА_1