печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :

Прокурор ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту та матеріалів клопотання, слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001425 за фактом недбалого ставлення до військової служби службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та працівників Державної адміністрації залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке полягало у неналежному плануванні та організації перевезення залізничним транспортом озброєння, боєприпасів, техніки та іншого військового майна в бойовій обстановці, розголошенні відомостей військового характеру про час, спосіб та місце перевезення залізничним транспортом майна військового призначення для забезпечення проведення АТО, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді організації диверсій шляхом підриву залізничних колій та мостів, через які здійснювалося перевезення майна, з метою ослаблення держави, порушення її суверенітету і територіальної цілісності, зміну меж території та порушення порядку, встановленого Конституцією України. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 425 КК України.
Прокурор вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів та рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритого АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не зявився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обовязковою.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 задовольнити.
Надати прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , банківських документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
-реєстраційних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-копій паспортів засновників та службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;
-карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття рахунку;
-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;
-виписок про рух грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_3 ;
№ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ;
№ НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ;
№ НОМЕР_12 та іншим наявним рахункам, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.04.2014 року по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх реєстраційних кодів за період з 01.04.2014 року по 28.08.2015;
-банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.04.2014 року по 28.08.2015
-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;
-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.04.2014 року по 28.08.2015;
-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2014 по 28.08.2015;
-договорів, укладених на користь чи за дорученням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2014 року по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/30382/15к
Примірник 2 прокурору ОСОБА_4
Слідчий суддя: ОСОБА_1