печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І., за участю секретаря Гуцинюка Я.І., представника особи, яка подала скаргу - адвоката Нагай І.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу Генерального директора ТОВ «Саміт Моторз Україна» ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого в ОВС ГСУМВС України Никоненка В.С. та слідчого в ОВС ГСУ МВС України Крупко А.О., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

Генеральний директор ТОВ «Саміт Моторз Україна» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність старшого слідчого в ОВС ГСУМВС України Никоненка В.С. та слідчого в ОВС ГСУ МВС України Крупко А.О., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна. Вказану скаргу обґрунтовує тим, що 09 серпня 2013 року в частині нежилого приміщення № 2 (номер 2) першого поверху, площею 462,15 метрів квадратних, орендованого Товариством з обмеженою відповідальністю «Саміт Моторз Україна» в торгівельно-офісному комплексі, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Мечникова, 2-А з 11 год. 50 хв. по 17 год. 00 хв. слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Крупка А. О. були проведені слідчі (розшукові) дії у формі обшуку, що підтверджується протоколом обшуку від 09 серпня 2013 року (надалі - «Протокол»).

Обшук був проведений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Ісаєвської О. В. від 17 липня 2013 року, справа № 757/15247/13-к (надалі - «Ухвала») в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 13.12.2012 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

При цьому, зазначеною ухвалою слідчого судді надано дозвіл на на проведення обшуку приміщення, орендованого ТОВ «Саміт Моторз Україна», з метою відшукання та вилучення документів (договорів, прибуткових та видаткових накладних, рахунків-фактури), копіювальної, комп'ютерної техніки (серверів, жорстких дисків), в яких містяться відомості щодо співпраці з ОСОБА_7, благодійними фондами, дані щодо вартості придбаних та реалізованих фізичним особам автомобілів за період з січня 2012 року по грудень 2012 року, та відеозаписи, на яких зафіксовано дії ОСОБА_7 і службових осіб ТОВ «Саміт Моторз Україна» під час отримання коштів у ОСОБА_8 та інших клієнтів автосалону.

Між тим, як зазначає особа, яка подала скаргу під час обшуку було вилучено майно та документи, які не входять до переліку, щодо якого було прямо надано дозвіл на відшукання в Ухвалі, та інформація у яких не має жодного відношення до обставин, що можуть мати значення для кримінального провадження.

Зокрема, під час обшуку було вилучено наступні майно та документи:

1. Папка-швидкозшивач сірого кольору з написом «Счет справки 1.11.2012-31.12.2012» з 62 документами на 475 аркушах (детальний перелік документів, які знаходяться в папці, наведено в Додатку № 1 до Протоколу).

У папці містилися копії довідок-рахунків на автомобілі, копії паспортів відповідних клієнтів, довіреностей, копії митних декларацій. Вказані документи містили інформацію виключно про фактичних клієнтів ТОВ «Саміт Моторз Україна» і не могли містити даних про будь-яких третіх осіб, зв'язок з ними (зокрема, про ОСОБА_7.). Окрім того, такі документи складалися стосовно вже по суті проданих ТОВ «Саміт Моторз Україна» автомобілів, в той час як протиправні дії ОСОБА_7, наскільки розуміє ТОВ «Саміт Моторз Україна», були пов'язані з тим, що вона отримувала від осіб, що контактували з нею, кошти, нібито на придбання автомобілів, однак такі особи так і не отримали відповідних автомобілів. При цьому такі особи особисто не оформляли жодних стосунків зі ТОВ «Саміт Моторз Україна». Відповідно, вказані документи та інформація, зазначена у них, не можуть мати жодного відношення до ОСОБА_7, містити відомостей про співпрацю з нею і не мають жодного відношення до обставин, що мають значення для кримінального провадження.

2. Папка-швидкозшивач червоного кольору з написом «Расторжение договоров 01.01.2012» з документами на 126 аркушах.

У папці містилися копії документів, пов'язаних з розірванням договорів з рядом клієнтів ТОВ «Саміт Моторз Україна»: копії відповідних заяв від клієнтів, копії договорів з додатковими угодами про їх розірвання. Усі вказані документи складалися виключно між Скаржником та його клієнтами. Відповідно, жодний з них ніяким чином не стосується ОСОБА_7, не містить і не може містити будь-яких відомостей щодо співпраці з нею чи взагалі свідчити про наявність будь-якого зв'язку з ОСОБА_7

3. Папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Расходные накладные 01.09.2012-30.06.2013» з документами на 219 аркушах.

У папці містилися оригінали видаткових накладних щодо передачі автомобілів клієнтам ТОВ «Саміт Моторз Україна», а також оригінали актів прийняття ТОВ «Саміт Моторз Україна» автомобілів клієнтів на відповідальне зберігання і актів видачі таких автомобілів клієнтам з відповідального зберігання за відповідний період, що складаються в процесі звичайної господарської діяльності ТОВ «Саміт Моторз Україна». Тобто, під час обшуку були вилучені всі документи за певний період часу, незалежно від їх значення для кримінального провадження та відсутності у них відомостей про можливу співпрацю з ОСОБА_7

Окрім того, частина вилучених документів стосуються 2013 року. Однак, наскільки розуміє ТОВ «Саміт Моторз Україна»,, протиправні дії вчинялися ОСОБА_7 лише протягом 2012 року (до листопада 2012 року), і саме стосовно документів та відомостей за 2012 рік слідчим суддею було надано дозвіл на відшукання та вилучення.

Відповідно, вказані документи жодним чином не стосуються ОСОБА_7, не містять і не можуть містити будь-яких відомостей щодо співпраці з нею, а інформація, що міститься в них, не має жодного відношення до обставин, що мають значення для кримінального провадження.

4. Папка-швидкозшивач червоного кольору з написом «Khomosky from Jan' 12» з документами на 254 аркушах.

У папці містилися копії анкет стосовно проведення тест-драйвів з контактними даними потенційних клієнтів ТОВ «Саміт Моторз Україна»,,, які зацікавилися можливістю проведення тест-драйву. Такі документи містять виключно формальні дані про потенційних клієнтів (ім'я, телефон, наявність водійських прав для проведення тест-драйву тощо) та про їх потреби/побажання (модель автомобіля, який зацікавив, тощо). За своїм змістом вони жодним чином не стосуються ОСОБА_7, не містять і не можуть містити будь-яких відомостей щодо співпраці з нею. Окрім того, частина вилучених документів стосуються 2013 року.

5. Папка-швидкозшивач червоного кольору з написом «Расходные накладные 01.11.2011-01.09.2012» з документами на 319 аркушах.

У папці містилися оригінали видаткових накладних щодо передачі автомобілів клієнтам Скаржника, а також оригінали актів прийняття ТОВ «Саміт Моторз Україна»,, автомобілів клієнтів на відповідальне зберігання і актів видачі таких автомобілів клієнтам з відповідального зберігання за відповідний період, що складаються в процесі звичайної господарської діяльності ТОВ «Саміт Моторз Україна». Тобто, під час обшуку були вилучені всі документи за певний період часу, незалежно від їх значення для кримінального провадження та відсутності у них відомостей про можливу співпрацю з ОСОБА_7

6. Папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Акти СМУ» 01.01.2012» з документами на 51 аркуші.

У папці містилися копії актів прийому-передачі автомобілів між Скаржником та офіційним імпортером таких автомобілів - ПІІ «Тойота-Україна». Акти прийому-передачі засвідчують лише факт передачі автомобілів ТОВ «Саміт Моторз Україна» і не мають жодного стосунку до їх подальшої реалізації ТОВ «Саміт Моторз Україна». Відповідно, такі документи жодним чином не стосуються ОСОБА_7, не містять і не можуть містити будь-яких відомостей щодо співпраці з нею, а інформація, що міститься в них, не має жодного відношення до обставин, що мають значення для кримінального провадження.

7. Папка-швидкозшивач червоного кольору, без напису, з 20 документами на 150 аркушах (детальний перелік документів, які знаходяться в папці, наведено в Додатку № 2 до Протоколу). У папці містилися копії довідок-рахунків на автомобілі, копії паспортів відповідних клієнтів, довіреностей, копії митних декларацій.

8. Папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Счет справки 01.09.2012-31.10.2012» з 56 документами на 431 аркуші (детальний перелік документів, які знаходяться в папці, наведено в Додатку № 3 до Протоколу). В папці містилися копії довідок-рахунків на автомобілі, копії паспортів відповідних клієнтів, довіреностей, копії митних декларацій.

9. Папка-швидкозшивач червоного кольору, без напису, з 34 пакетами документів на 268 аркушах (детальний перелік документів, які знаходяться в папці, наведено в Додатку №4 до Протоколу). У папці містилися документи, пов'язані з поставкою автомобілів ряду клієнтів ТОВ «Саміт Моторз Україна», у тому числі юридичних осіб, зокрема: договори, акти, копії гарантійних листів, копії вантажних митних декларацій, копії паспортів, витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців тощо

10. Системний блок в корпусі сірого кольору з написом на панелі управління «Grand» з флеш носієм «Pro 08.2007 OKOKE».

Системний блок використовувався для програмування магнітних ключів, які відкривають внутрішні двері в автосалоні. Будь-якої інформації, тим більше будь-яких даних, які були б пов'язані з ОСОБА_7, свідчили про співпрацю з нею, вказаний системний блок не містить і містити не може.

11. Відеореєстратор «Infinity», модель KSR816, серія №816S07C230038B.

12. Папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Duminsky from 01.02.2012» з документами на 428 аркушах.

У папці містилися анкети потенційних клієнтів ТОВ «Саміт Моторз Україна» з їх контактними даними та інформацією щодо автомобілів, які їх зацікавили. Такі документи містять виключно формальні дані про потенційних клієнтів (ім'я, телефон, наявність водійських прав для проведення тест-драйву тощо) та про їх потреби/побажання (модель автомобіля, який зацікавив, тощо).

13. Папка-швидкозшивач червоного кольору з написом «Счет справки 01.03.2012-31.05.2012» з документами на 300 аркушах.

У папці містилися копії довідок-рахунків на автомобілі, копії паспортів відповідних клієнтів, довіреностей, копії митних декларацій. Вказані документи містили інформацію виключно про фактичних клієнтів Скаржника і не могли містити даних про будь-яких третіх осіб, зв'язок з ними.

14. Документи на 324 аркушах. Під час обшуку були вилучені анкети потенційних клієнтів ТОВ «Саміт Моторз Україна».

15. з їх контактними даними, інформацією щодо автомобілів, які їх зацікавили, та зразки договорів на придбання автомобілів, які не були використані у зв'язку з тим, що їх роздрукували з тими чи іншими дефектами/помилками. Відповідні анкети містять виключно формальні дані про потенційних клієнтів (ім'я, телефон, наявність водійських прав для проведення тест-драйву тощо) та про їх потреби/побажання (модель автомобіля, який зацікавив, тощо). Роздруківки невикористаних договорів, по суті, є не документами, а чернетками, які ніколи не використовувалися для оформлення відносин з клієнтами ТОВ «Саміт Моторз Україна».

16. Файл з документами на 65 аркушах. Під час обшуку були вилучені анкети з контактними даними осіб, які вперше відвідали автосалон ТОВ «Саміт Моторз Україна» у 2012 році і знову виявили інтерес до придбання автомобіля у 2013 році. Папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Zaharov from 01.02.2012» з документами на 256 аркушах. У папці містилися анкети потенційних клієнтів ТОВ «Саміт Моторз Україна» з їх контактними даними та інформацією щодо автомобілів, які їх зацікавили. Такі документи містять виключно формальні дані про потенційних клієнтів (ім'я, телефон, наявність водійських прав для проведення тест-драйву тощо) та про їх потреби/побажання (модель автомобіля, який зацікавив, тощо).

17. Файл з документами на 292 аркушах. Під час обшуку були вилучені анкети потенційних клієнтів ТОВ «Саміт Моторз Україна» з їх контактними даними, інформацією щодо автомобілів, які їх зацікавили, та зразки договорів на придбання автомобілів і рахунків, які не були використані у зв'язку з тим, що їх роздрукували з тими чи іншими дефектами/помилками. Відповідні анкети містять виключно формальні дані про потенційних клієнтів (ім'я, телефон, наявність водійських прав для проведення тест-драйву тощо) та про їх потреби/побажання (модель автомобіля, який зацікавив, тощо). Роздруківки невикористаних договорів і рахунків, по суті, є не документами, а чернетками, які ніколи не використовувалися для оформлення відносин з клієнтами Скаржника. Відповідно, вказані документи жодним чином не стосуються ОСОБА_7, не містять і не можуть містити будь-яких відомостей щодо співпраці з нею, а інформація, що міститься в них, не має жодного відношення до обставин, що мають значення для кримінального провадження.

18. Блокнот коричневого кольору з написом на обкладинці «Lexus 2012». Блокнот містив особисті записи одного із продавців-консультантів ТОВ «Саміт Моторз Україна» (ОСОБА_9.).

19. Папка-швидкозшивач сірого кольору з документами на 302 аркушах. У папці містилися анкети стосовно проведення тест-драйвів з контактними даними потенційних клієнтів Скаржника, які зацікавилися можливістю проведення тест-драйву, та інформацією щодо автомобілів, які їх зацікавили.

20. Файл з документами на 153 аркушах. Під час обшуку були вилучені копії договорів та квитанцій, які проводилися через програму 1С при оплаті на користь ТОВ «Саміт Моторз Україна» .

21. Папка-швидкозшивач з написом «new GS350 potential» з документами на 144 аркушах. У папці містилися анкети з контактними даними потенційних клієнтів ТОВ «Саміт Моторз Україна», що виявили інтерес до нової моделі автомобіля - Lexus GS 350. Такі документи містять виключно формальні дані про відповідних потенційних клієнтів (ім'я, телефон) і були складені виключно для того, щоб у подальшому запросити таких осіб на презентацію нової моделі автомобіля, що і було зроблено.

22. Папка-швидкозшивач з написом «Strygun from 01.10.2011» з документами на 535 аркушах. У папці містилися анкети стосовно проведення тест-драйвів з контактними даними потенційних клієнтів ТОВ «Саміт Моторз Україна», які зацікавилися можливістю проведення тест-драйву, та інформацією щодо автомобілів, які їх зацікавили.

23. Журнал обліку виданих довідок-рахунків в синій обкладинці, на 100 аркушів, записи ведуться з 29.03.2011 року по 26.09.2012 року. У журналі коротко вказувалися основні дані про видачу довідок-рахунків клієнтам ТОВ «Саміт Моторз Україна» : дата видачі, номер довідки-рахунку, модель відповідного автомобіля, дані клієнта (ім'я/найменування, паспортні дані, адреса) та підпис самого клієнта. При цьому довідки-рахунки видавалися безпосередньо самим клієнтам-покупцям автомобілів.

24. Папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Счет справки 01.06.2012-31.08.2012» з 67 документами на 485 аркушів. У папці містилися копії довідок-рахунків на автомобілі, копії паспортів відповідних клієнтів, довіреностей, копії митних декларацій.

25. Блокнот в обкладинці коричневого кольору з написом «Lexus 2007». Блокнот містив особисті записи співробітника ТОВ «Саміт Моторз Україна» .

26. Блокнот в обкладинці чорного кольору. У блокноті коротко записувалися основні дані про факти видачі проданих автомобілів, а саме: дата видачі автомобіля, його модель, прізвище клієнта.

27. Файл з документами на 31 аркуші. У файлі містилися аркуші з даними про клієнтів Скаржника-учасників послуги «Лексус Консьєрж» Файл з документами на 31 аркуші. У файлі містилися аркуші з даними про клієнтів ТОВ «Саміт Моторз Україна» -учасників послуги «Лексус Консьєрж» (послуга, що надається власникам автомобілів Lexus протягом трьох років з моменту першого придбання автомобіля),а саме: номери карток, що дають право на отримання послуги власникам автомобілів Lexus, прізвище клієнта (власника автомобіля) і дата видачі йому автомобіля.

28. Папка-блокнот чорного кольору з написом «Контракти» з документами на 21 аркуші. У блокноті коротко записувалися основні дані про укладені договори на придбання автомобілів: дата договору, модель автомобіля, покупець, місяць планованої видачі автомобіля покупцю.

29. Завірені ТОВ «Саміт Моторз Україна» копії журналу обліку надходження та реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів на 53 аркушах. У журналі коротко вказувалися основні дані про видачу довідок-рахунків клієнтам Скаржника: дата видачі, номер довідки-рахунку, модель відповідного автомобіля, дані клієнта (ім'я/найменування, паспортні дані, адреса) та підпис самого клієнта.

30. Жорсткий диск «Seagate» S/N:5VJ9G2P4. Жорсткий диск було вилучено з комп'ютера з робочого місця співробітника ТОВ «Саміт Моторз Україна» ОСОБА_10

31. Жорсткий диск «Seagate» S/N:9RX1CX09. Жорсткий диск було вилучено з комп'ютера з робочого місця співробітника ТОВ «Саміт Моторз Україна» ОСОБА_11.

32. Жорсткий диск «Seagate» S/N:6RY7RXH7. Жорсткий диск було вилучено з комп'ютера з робочого місця співробітника ТОВ «Саміт Моторз Україна» ОСОБА_12.

33. Жорсткий диск «Seagate» S/N:9RX5SNBG. Жорсткий диск було вилучено з комп'ютера з робочого місця співробітника ТОВ «Саміт Моторз Україна» ОСОБА_13.

34. Жорсткий диск «Seagate» S/N:5MQ4D4D5. Жорсткий диск було вилучено з комп'ютера з робочого місця співробітника ТОВ «Саміт Моторз Україна» ОСОБА_14.

35. Жорсткий диск «Western Digital» S/N:WMAM9RW33017. Жорсткий диск було вилучено з комп'ютера з робочого місця співробітника ТОВ «Саміт Моторз Україна» Домінського.

36. Диск DVD+R. Диск було вилучено з комп'ютера з робочого місця співробітника ТОВ «Саміт Моторз Україна» ОСОБА_15.

37. Диск CD-R. Диск було вилучено з комп'ютера з робочого місця співробітника ТОВ «Саміт Моторз Україна» ОСОБА_16.

38. Диск DVD+R.

39. Диск було вилучено з комп'ютера з робочого місця співробітника ТОВ «Саміт Моторз Україна» ОСОБА_9.

Таким чином зазначає, що як видно з переліку вилученого майна і документів, та опису інформації, яка в них містилася, вилучення майна і документів, перерахованих вище, не було передбачено в ухвалі, не містять відомостей щодо співпраці ТОВ «Саміт Моторз Україна» з ОСОБА_7 та не має значення для кримінального провадження. При цьому, вилучені документи не містять слідів будь-якого кримінального правопорушення, а інформація в них немає жодного відношення до обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Тому вважає, оскільки вилучені під час проведення обшуку предмети (перелічені вище) не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу та не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі, вони мають статус тимчасово вилученого майна.

15 серпня 2013 року старшому слідчому ОВС ГСУ МВС України майору міліції Никоненко В.С. ТОВ «Саміт Моторз Україна» було направлене клопотання про повернення вилученого майна та документів, однак жодних дій чи відповіді від слідчого станом на день подання скарги не відбулося/не надійшло.

З огляду на вищевикладене, оскільки: вилучені під час проведення обшуку предмети та документи мають статус тимчасово вилученого майна як такі, що не відносяться до переліку предметів та документів, дозвіл на відшукання та вилучення яких було надано слідчим суддею, і таке майно не було повернуто володільцю ТОВ «Саміт Моторз Україна» в передбачений КПК України строк, з метою припинення порушення права власності та уникнення порушення права на підприємницьку діяльність, просить.

Визнати бездіяльність старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС майора міліції Никоненко В. С. та слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Крупка А. О. протиправною та зобов'язати їх повернути майно (у тому числі документи), вилучене у ТОВ «Саміт Моторз Україна»)згідно з протоколом обшуку від 09 серпня 2013 року.

В судовому засіданні представник особи, яка подала скаргу - адвокат Нагай І.М. скаргу підтримав, посилаючись на викладені в ній доводи, просив скаргу задовольнити.

В судове засідання з розгляду скарги 28.08.2013 слідчі, бездіяльність яких оскаржується не з'явилися, про час, дату повідомлявся вчасно та належним чином, в тому числі й за № телефону НОМЕР_1 слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС майора міліції Никоненко В. С. повідомив про неможливість прибуття в судове засідання, зазначив, що будь - яке судове рішення буде ним виконане.

Слідчий суддя, вислухавши думку особи, яка подала скаргу, який не заперечував проти розгляду скарги у відсутність слідчого, враховуючи положення ст. 306 КПК України, з огляду на принцип дизпозитивності кримінального судочинства, а також висловлену слідчим позицію Никоненко В. С., визнав можливим розгляд скаргу у його відсутність.

Вивчивши скаргу, долучені до неї матеріали, заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступного висновку.

Як вбачається, з копії ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Ісаєвської О. В. від 17 липня 2013 року у справі № 757/15247/13-к в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 13.12.2012 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказаною ухвалою, старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України майору міліції Никоненко В. С. було надано дозвіл на проведення обшуку приміщення, орендованого ТОВ «Саміт Моторз Україна» , з метою відшукання та вилучення документів (договорів, прибуткових та видаткових накладних, рахунків-фактури), копіювальної, комп'ютерної техніки (серверів, жорстких дисків), в яких містяться відомості щодо співпраці з ОСОБА_7, благодійними фондами, дані щодо вартості придбаних та реалізованих фізичним особам автомобілів за період з січня 2012 року по грудень 2012 року, та відеозаписи, на яких зафіксовано дії ОСОБА_7 і службових осіб ТОВ «Саміт Моторз Україна» під час отримання коштів у ОСОБА_8 та інших клієнтів автосалону.

Як вбачається з протоколу обшуку та додатків до протоколу, під час проведення обшуку у зазначеному приміщенні було вилучено: Папка-швидкозшивач сірого кольору з написом «Счет справки 1.11.2012-31.12.2012» з 62 документами на 475 аркушах (детальний перелік документів, які знаходяться в папці, наведено в Додатку №1 до Протоколу); Папка-швидкозшивач червоного кольору з написом «Расторжение договоров 01.01.2012» з документами на 126 аркушах; Папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Расходные накладные 01.09.2012-30.06.2013» з документами на 219 аркушах; Папка-швидкозшивач червоного кольору з написом «Khomosky from Jan' 12» з документами на 254 аркушах; Папка-швидкозшивач червоного кольору з написом «Расходные накладные 01.11.2011-01.09.2012» з документами на 319 аркушах; Папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Акти СМУ» 01.01.2012» з документами на 51 аркуші; Папка-швидкозшивач червоного кольору, без напису, з 20 документами на 150 аркушах; Папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Счет справки 01.09.2012-31.10.2012» з 56 документами на 431 аркуші, Папка-швидкозшивач червоного кольору, без напису, з 34 пакетами документів на 268 аркушах , Системний блок в корпусі сірого кольору з написом на панелі управління «Grand» з флеш носієм «Pro 08.2007 OKOKE»; Відеореєстратор «Infinity», модель KSR816, серія №816S07C230038B; Папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Duminsky from 01.02.2012» з документами на 428 аркушах; Папка-швидкозшивач червоного кольору з написом «Счет справки 01.03.2012-31.05.2012» з документами на 300 аркушах; Документи на 324 аркушах; Файл з документами на 65 аркушах; Папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Zaharov from 01.02.2012» з документами на 256 аркушах; Файл з документами на 292 аркушах; Блокнот коричневого кольору з написом на обкладинці «Lexus 2012»; Папка-швидкозшивач сірого кольору з документами на 302 аркушах; Файл з документами на 153 аркушах; Папка-швидкозшивач з написом «new GS350 potential» з документами на 144 аркушах; Папка-швидкозшивач з написом «Strygun from 01.10.2011» з документами на 535 аркушах; Журнал обліку виданих довідок-рахунків в синій обкладинці, на 100 аркушів, записи ведуться з 29.03.2011 року по 26.09.2012 року; Папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Счет справки 01.06.2012-31.08.2012» з 67 документами на 485 аркушів ; Блокнот в обкладинці коричневого кольору з написом «Lexus 2007»; Блокнот в обкладинці чорного кольору; Файл з документами на 31 аркуші; Папка-блокнот чорного кольору з написом «Контракти» з документами на 21 аркуші; Завірені ТОВ «Саміт Моторз Україна» копії журналу обліку надходження та реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів на 53 аркушах; Жорсткий диск «Seagate» S/N:5VJ9G2P4; Жорсткий диск «Seagate» S/N:9RX1CX09; Жорсткий диск «Seagate» S/N:6RY7RXH7; Жорсткий диск «Seagate» S/N:9RX5SNBG; Жорсткий диск «Seagate» S/N:5MQ4D4D5; Жорсткий диск «Western Digital» S/N:WMAM9RW33017; Диск DVD+R (вилучений з комп'ютера з робочого місця ОСОБА_15); Диск CD-R (вилучений з комп'ютера з робочого місця Ковалського); Диск DVD+R (вилучений з комп'ютера з робочого місця ОСОБА_9).

При цьому, як встановлено в судовому засіданні, вилучення частини майна і документів, перерахованих вище, не було передбачено в ухвалі, Таким чином, виходячи зі змісту ч.2 ст. 168 КПК України, на вказане майно розповсюджується режим тимчасово вилученого майна.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 169 та ч.5 ст. 171 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучене у разі незвернення слідчим, прокурором з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не пізніше наступного робочого дня після вилучення такого майна.

Враховуючи те, що орган досудового розслідування до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна та документів, які не входять до переліку речей, дозвіл на вилучення яких наданий в ухвалі слідчого судді від 17 липня 2013 року у справі № 757/15247/13-к, не звертався, таким чином такі речі підлягають безспірному поверненню особі, в якої воно було вилучене за виключенням особистих речей працівників ТОВ «Саміт Моторз Україна», у зв'язку з відсутністю в Генерального директора ТОВ «Саміт Моторз Україна» повноважень на їх представництво як фізичних осіб - володільців тимчасово вилученого майна.

Крім цього слідчий суддя, виходячи з вимог ст. 307 КПК України, не вправі визнавати дії чи бездіяльність слідчого, прокурора неправомірними за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора на стадії досудового розслідування.

З зазначених мотивів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення скарги.

Керуючись ст. ст. 168, 169, 171, 234, 303, 305, 306, 307,309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Скаргу Генерального директора ТОВ «Саміт Моторз Україна» ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого в ОВС ГСУМВС України Никоненка В.С. та слідчого в ОВС ГСУ МВС України Крупко А.О., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити частково.

Зобов'язати старшого слідчого в ОВС ГСУМВС України Никоненка В.С. та слідчого в ОВС ГСУ МВС України Крупко А.О. повернути ТОВ «Саміт Моторз Україна» , вилучені під час проведення 09 серпня 2013 року в частині нежилого приміщення № 2 (номер 2) першого поверху, площею 462,15 метрів квадратних, орендованого Товариством з обмеженою відповідальністю «Саміт Моторз Україна» в торгівельно-офісному комплексі, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Мечникова, 2-А обшуку, речі та документи, а саме:

1. Папка-швидкозшивач сірого кольору з написом «Счет справки 1.11.2012-31.12.2012» з 62 документами на 475 аркушах

2. Папка-швидкозшивач червоного кольору з написом «Khomosky from Jan' 12» з документами на 254 аркушах;

3. Папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Акти СМУ» 01.01.2012» з документами на 51 аркуші;

4. Папка-швидкозшивач червоного кольору, без напису, з 20 документами на 150 аркушах

5. Папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Счет справки 01.09.2012-31.10.2012» з 56 документами на 431 аркуші

6. Системний блок в корпусі сірого кольору з написом на панелі управління «Grand» з флеш носієм «Pro 08.2007 OKOKE»;

7. Папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Duminsky from 01.02.2012» з документами на 428 аркушах;

8. Папка-швидкозшивач червоного кольору з написом «Счет справки 01.03.2012-31.05.2012» з документами на 300 аркушах;

9. Документи на 324 аркушах;

10. Файл з документами на 65 аркушах;

11. Папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Zaharov from 01.02.2012» з документами на 256 аркушах;

12. Файл з документами на 292 аркушах;

13. Папка-швидкозшивач сірого кольору з документами на 302 аркушах;

14. Папка-швидкозшивач з написом «new GS350 potential» з документами на 144 аркушах;

15. Папка-швидкозшивач з написом «Strygun from 01.10.2011» з документами на 535 аркушах;

16. Журнал обліку виданих довідок-рахунків в синій обкладинці, на 100 аркушів, записи ведуться з 29.03.2011 року по 26.09.2012 року;

17. Папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Счет справки 01.06.2012-31.08.2012» з 67 документами на 485 аркушів;

18. Завірені ТОВ «Саміт Моторз Україна» копії журналу обліку надходження та реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів на 53 аркушах;

В задоволенні інших вимог скарги - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: