справа № 415/1772/12
№ провадження 4/415/152/12
ПОСТАНОВА

Іменем України

12.03.2012 м. Дніпродзержинськ

суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1, розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_2 про проведення виїмки в ПП "Дніпропромсервіс",

ВСТАНОВИВ:

До Заводського районного суду м. Дніпродзержинська звернувся старший слідчий прокуратури м. Дніпродзержинська з поданням, в якому просить суд дозволити проведення виїмку первинних бухгалтерських та господарських документів в ПП «Дніпропромсервіс», що розташоване за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Воробйова 11-2, мотивуючи його тим, що прокуратурою м. Дніпродзержинська проводиться досудове слідство по кримінальній справі №44129005, яку порушено за фактом привласнення грошових коштів у великих розмірах службовими особами ПП «Дніпропромсервіс», шляхом зловживання своїм службовим становищем, та за фактом службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування зазначеної кримінальної справи, приймаючи до уваги, що в ПП «Дніпропромсервіс», яке розташоване за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Воробйова 11-2, , виникла необхідність у проведенні виїмки первинних бухгалтерських та господарських документів, які мають значення для справи.

Суддя, вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, якими слідчий мотивує необхідність проведення виїмки, вважає подання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим слідством по кримінальній справі встановлено, що 05.10.2011 р. управлінням комунального господарства Дніпродзержинської міської ради проведено процедуру закупівлі товарів: сіль ДК-016-97 та пісок ДК-016-97.

За результатами проведеної процедури закупівлі переможцем визнано приватне підприємство «Дніпропромсервіс», розташоване за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Воробйова 11-2, .

26.10.2011р. між управлінням комунального господарства Дніпродзержинської міської ради, в особі начальника ОСОБА_3 та ПП «Дніпропромсервіс», в особі директора ОСОБА_4, були укладені: договір № 129-11 на закупівлю товару пісок, у кількості 5000 тон, вартістю 224 000 гривень з урахуванням ПДВ, та договір № 128-11 на закупівлю товару солі, у кількості 1000 тон, вартістю 436 000 гривень з урахуванням ПДВ.

Відповідно до вказаних договорів: виконавець зобовязується у 2011 році поставити товар пісок та сіль, а замовник прийняти та оплатити такий товар. Перерахування грошових коштів з реєстраційного рахунку Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця після підписання акту приймання-передачі обома сторонами здійснюється у безготівковій формі по факту надходження бюджетних коштів. Місце поставки товару: Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського 176.

На виконання умов договору № 128-11 від 26.10.2011р., ПП «Дніпропромсервіс» були складені акти передачі будівельних матеріалів (солі) управлінню комунального господарства Дніпродзержинської міської ради від 27.10.2011р., 30.11.2011р., 01.12.2011р., 05.12.2011р., 06.12.2011р., 07.12.2011р., 08.12.2011р., 09.12.2011р., у кількості 1000 тон, на загальну суму 435 995 гривень, та на виконання договору № 129-11 від 26.10.2011р., ПП «Дніпропромсервіс» були складені акти передачі будівельних матеріалів (пісок) управлінню комунального господарства Дніпродзержинської міської ради від 27.10.2011р., 01.11.2011р., 02.11.2011р., 03.11.2011р., 04.11.2011р., у кількості 5000 тон, на загальну суму 223 980 гривень, які були підписані службовими особами управління комунального господарства Дніпродзержинської міської ради та ПП «Дніпропромсервіс», чим підтвердили поставку товару в повному обсязі.

Досудовим слідством встановлено, що станом на 17.02.2012р. відомості, зазначені в актах передачі будівельних матеріалів (піску та солі) не відповідають фактичній дійсності.

Співставленням кількості поставленої солі, згідно накладних та актів передачі будівельних матеріалів з кількістю, вказаною в інформації КП «Дорожник» встановлена розбіжність солі в кількості 700,0 тон на суму 305 200 грн. (з урахуванням ПДВ).

Співставленням кількості поставленого піску, згідно накладних та актів передачі будівельних матеріалів з кількістю, вказаною в інформації КП «Дорожник» встановлена розбіжність піску в кількості 1500,0 тон на суму 67200 грн. (з урахуванням ПДВ).

Таким чином, службові особи ПП «Дніпропромсервіс», зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою розкрадання бюджетних коштів, в порушення вимог п. 1 ст. 629 гл. 52 Розділ ІІІ Цивільного Кодексу України, діючи умисно, виготовили та надали до управління комунального господарства Дніпродзержинської міської ради офіційні документи, а саме акти передачі будівельних матеріалів (піску та солі), в які внесли недостовірні відомості щодо фактичної поставки товарів на загальну суму 273 290 грн., яка є обовязковою до сплати, в результаті чого інтересам територіальної громади міста було завдано майнової шкоди на вказану суму, що призвело до тяжких наслідків.

В свою чергу з метою привласнення отриманих бюджетних коштів, ухилення від сплати податків та мінімізації доходів, службові особи ПП "Дніпропромсервіс" 12.01.2012р., 17.01.2012р., 18.01.2012р., 16.02.2012р. одержали на розрахунковий рахунок № 8500 в АТ «Укрсіббанк» (МФО 351005), за договором №128-11 від 26.10.2011р. та №129-11 від 26.10.2011р. на закупівлю товарів солі та піску у якості погашення кредиторської заборгованості від управління Державного казначейства у м. Дніпродзержинську грошові кошти на суму 385965 грн..

Досудовим слідством доведено, що є достатньо підстав вважати, що грошові кошти, отримані ПП «Дніпропромсервіс» в якості погашення кредиторської заборгованості за поставку піску та солі службові особи ПП «Дніпропромсервіс» незаконно привласнили, шляхом перерахування їх на рахунок підприємства.

Враховуючи, що в ПП «Дніпропромсервіс», що розташоване за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Воробйова 11-2, знаходяться первинні господарські та бухгалтерські документи, що мають значення для розслідування кримінальної справи, з метою повного, всебічного та обєктивного розслідування зазначеної кримінальної справи, суддя вважає необхідним проведення виїмки документів в ПП «Дніпропромсервіс».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_2 про проведення виїмки в ПП "Дніпропромсервіс" задовольнити.

Провести виїмку в ПП «Дніпропромсервіс», що розташоване за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Воробйова 11-2, наступних документів:

1. Договорів поставки піску та солі на ПП «Дніпропромсервіс» від продавців піску та солі та додаткових угод до них.

2. Договорів укладених між управлінням комунального господарства Дніпродзержинської міської ради та ПП "Дніпропромсервіс" та додаткових угод до них.

3. Платіжних, бухгалтерських документів, які підтверджують оплату за пісок та сіль як ПП "Дніпропромсервіс" своїм постачальникам так і управлінням комунального господарства постачальнику ПП "Дніпропромсервіс".

4. Первинних господарських та бухгалтерських документів, які підтверджують закупівлю та постановку на баланс, списання з балансу (реалізацію) піску та солі на ПП "Дніпропромсервіс".

5. Актів приймання-передачі піску та солі.

6. Усієї переписки щодо закупівлі піску та солі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ричка С. О.