Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/207/16-к
Номер провадження 1-кс/530/23/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.02.2016 року слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду м.Зіньків Полтавської області клопотання слідчого Зіньківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємниці,

В С Т А Н ОВ И В :

Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000517 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Клопотання слідчого Зіньківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 . В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, а саме тимчасового доступу з подальшим вилученням документів, які міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2014 року невідома особа шляхом зловживання довірою по телефонній розмові, шляхом пересилання коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жителю АДРЕСА_1 , чим спричинила матеріальні збитки ОСОБА_5 на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що у власному користуванні громадянин ОСОБА_6 має кредитну картку та картку соціальних виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 24.08.2015 року до нього зателефонувала його невістка громадянка ОСОБА_7 , яка проживає в АДРЕСА_2 та повідомила, що її картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано та для її відновлення їй необхідно підтвердити її особу, коли до ОСОБА_6 зателефонують працівники банку. На що ОСОБА_6 погодився та через деякий час до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру абонента НОМЕР_1 та попросили підтвердити особу його невістки, на що ОСОБА_6 підтвердив особу своєї невістки, потім даний чоловік повідомив, що йому потрібно зайти в Інтернет а саме на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що ОСОБА_6 також погодився та зайшовши на даний сайт він ввійшов на власну сторінку, дана особа попросила його здійснити декілька операцій, які саме ОСОБА_6 сказати не може, так як не зовсім в цьому розбирається, але дані операції йому диктував невідомий чоловік. Потім через деякий час знову зателефонувала його невістка ОСОБА_8 та повідомила, що це можуть бути шахраї, та після цього ОСОБА_6 вирішив перевірити баланс власних карток, а саме кредитної карти та карти для виплат, та коли він перевірив їх баланс то виявив, що з кредитної карти знято кошти в сумі 7800 грн, а з карти для виплат 3090 грн. на загальну суму 10890 грн. Виявивши, що знято кошти, він зателефонував на номер з якого йому телефонував невідомий чоловік, та йому відповів підійняв громадянин, який представився ОСОБА_9 . ОСОБА_6 запитав в нього, навіщо він зняв кошти з його карток, на що останній повідомив щоб він їхав в Дніпропетровськ та скаржився на це до головного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході досудового розслідування не вдалося встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_6 , тому враховуючи вищевикладене по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які підтверджують факт перерахунку грошових коштів в сумі 10 890 грн. з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , на інший рахунок яке сталося 24.08.2015 року, надання інформації про фізичну чи юридичну особу, на чий рахунок було перераховано вище вказані грошові кошти, зняття вказаних коштів чи переведення їх з рахунку невідомої особи на інший рахунок, а також про фізичну чи юридичну особу, яка здійснила зняття вказаних коштів або їх перевід з зазначенням дати та місця виконання даної операції.
Заявленим клопотанням слідчий посилається на те, що із метою повного та всебічного проведення досудового слідства виникла необхідність у встановленні фіксації обігу (руху) грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 .

У судовому засіданні слідчий, прокурор клопотання підтримали.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання .

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий, прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що документи банківським рахунком із номером карточки № НОМЕР_2 банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", факт перерахування грошових коштів громадянином ОСОБА_6 та подальшого їх переміщення чи зняття з рахунку, тому враховуючи вище викладене по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які підтверджують факт - перерахунку грошових коштів в сумі 10 890 грн. з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , на інший рахунок яке сталося 24.08.2015 року, надання інформації про фізичну чи юридичну особу, на чий рахунок було перераховано вище вказані грошові кошти, зняття вказаних коштів чи переведення їх з рахунку невідомої особи на інший рахунок, а також про фізичну чи юридичну особу, яка здійснила зняття вказаних коштів або їх перевід з зазначенням дати та місця виконання даної операції.

Перераховані документи і інформація, що міститься в них може бути використана як докази в кримінальному провадженні і не має можливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які підтверджують факт перерахунку грошових коштів в сумі 10 890 грн. з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , на інший рахунок яке сталося 24.08.2015 року, а саме:
-надання інформації про фізичну чи юридичну особу, на чий рахунок було перераховано вище вказані грошові кошти;
-інформації про зняття вказаних коштів чи переведення їх з рахунку невідомої особи на інший рахунок, а також про фізичну чи юридичну особу, яка здійснила зняття вказаних коштів або їх перевід з зазначенням дати та місця виконання даної операції.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення з 16.02.2016 року по 16.03.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

СуддяОСОБА_1