Провадження № 1-кс/607/227/2016
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС - криміналіста СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 26 березня 2015 року в першій половині дня, ОСОБА_6 , 1956 р.н., на власному автомобілі марки «Мерседес спрінтер» виїхав із автостоянки в смт. Гусятин у невідомому напрямку, після чого зв`язок з останнім втрачено. 30 березня 2015 року жителька с. Коцюбинці Гусятинського району ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_8 про те, що неподалік лісу с. Чагарі Гусятинського району вона бачила автомобіль ОСОБА_6 . У подальшому ОСОБА_8 разом із своїм сином ОСОБА_9 та колишнім зятем ОСОБА_10 поїхали до лісу що в с. Чагарі Гусятинського району, де біля лісу виявили зачинений автомобіль, яким користувався ОСОБА_6 , та на відстані близько 300 метрів від краю лісу в лісі виявили повішаним ОСОБА_6 .
Згідно висновку судово-медичного експерта смерть ОСОБА_6 настала від механічної асфіксії внаслідок стискання шиї зашморгом в процесі удавлення. Моменту настання смерті передував розвиток стану шоку важкого ступеня як результату травматизації потерпілого.
З метою встановлення мотиву вчинення даного злочину, виникла необхідність у перевірці наявності грошових коштів у потерпілого ОСОБА_6 , оскільки в період з 2003 по листопад 2014 року, останній перебував за межами України у Республіці Кіпр. Так із показань брата потерпілого, ОСОБА_8 , встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 , упродовж 11 років, тобто з 2003 по листопад 2014 року, передавав в Україну, через електронну систему грошових переказів, гроші у іноземній валюті, яку він отримував у відділеннях банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а після приїзду ОСОБА_6 у листопаді 2014 року в Україну, передав їх останньому.
Під час проведення огляду домогосподарства ОСОБА_6 , а також зі слів доньки останнього, встановлено порушення обстановки у квартирі, відсутність техніки та грошових коштів, однак якої саме суми не встановлено.
Із клопотання, заявленого потерпілою ОСОБА_11 вбачається, що ОСОБА_8 привласнив кошти, передані йому ОСОБА_6 для зберігання, та використав їх у своїх потребах.
Слідчий зазначає, що враховуючи те, що іншим способами встановити наявність грошового рахунку у ОСОБА_8 , а також перерахування та зняття ним грошових коштів (із власного карткового рахунку), у період з 2003 по даний час, на теперішній час є не можливим, тому виникає необхідність у вилученні відомостей, які можуть становити банківську таємницю, і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення наявності грошового рахунку у ОСОБА_8 , а також перерахування та зняття ним грошових коштів (із власного карткового рахунку), у період з 2003 по даний час, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС - криміналіста СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС - криміналісту СУ ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_4 або за її дорученням старшому оперуповноваженому УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: коли саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем м. Копичинці Гусятинського району, Тернопільської області, який користується паспортом громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданого 27 жовтня 1998 року Гусятинським РВ УМВС України в Тернопільській області відкрито банківський рахунок, на чиє ім`я (анкетні дані особи); до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку, починаючи з 01 січня 2003 року по 18 січня 2016 року, із зазначенням дати перерахунку коштів, номерів карток, на які перераховувались кошти, суми платежів, призначення платежів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1