Справа № 712/4726/15-к
Провадження № 1-кс/712/1963/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про накладення арешту на майно

м. Черкаси 24 квітня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 3 класу ОСОБА_3 , слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0001408 слідчим СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України у Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси юристом 3 класу ОСОБА_3 , клопотання про накладення арешту банківські рахунки,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на рахунок ТОВ Агро-Хім 2013 () № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ ВТБ Банк (МФО 321767).

Клопотання мотивує тим, що до Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла письмова заява директора СТОВ Урожай, СТОВ Насіння, СТОВ Іскра та СТОВ Веремієвка ОСОБА_5 про те, що 21.04.2015 невстановлена особа, представившись працівником ТОВ Агро Хім 2013, що зареєстроване за адресою м. Черкаси, вул. Громова, 139/1, шляхом обману під приводом реалізації аміачної селітри вищевказаним підприємствам, заволоділи належним їм грошовими коштами в загальній сумі 478800 грн., які були перераховані на банківський рахунок ТОВ Агро Хім 2013 в якості оплати за даний товар, однак свої зобов`язання останнє не виконало, так як за вказаною адресою дане підприємство відсутнє, ніякої господарської діяльності взагалі не здійснює та місцезнаходження його представників не відоме.

В ході досудового слідства встановлено, що невстановленою особою, яка вчинила шахрайські дії відносно наступних суб`єктів господарської діяльності, а саме СТОВ Урожай, СТОВ Насіння, СТОВ Іскра та СТОВ Веремієвка, для здійснення даної незаконної діяльності з метою заволодіння чужими грошовими коштами використовується банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ ВТБ Банк (МФО 321767), юридична адреса м. Київ, б-р Шевченка/вул. Пушкінська,8/26 та належить ТОВ Агро-Хім 2013 ().

На вказаний банківський рахунок, що належить ТОВ Агро-Хім 2013 (), в якості оплати за аміачну селітру СТОВ Вереміївка згідно платіжного доручення № 269 від 22.04.2015 перераховано кошти в сумі 109200 грн., СТОВ Урожай згідно платіжного доручення № 663 від 22.04.2015 перераховано 126000 грн., СТОВ Насіння згідно платіжного доручення № 293 від 21.04.2015 42000 грн. відповідно, а тому грошові кошти, що знаходяться на вказаному поточному рахунку, отримані злочинним шляхом та є предметом протиправної діяльності.

Зазначені кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ ВТБ Банк (МФО 321767), фактично можуть бути використані на власний розсуд вищевказаною особою, а тому в зв`язку з вищевикладеним, є підстави вважати, що нею будуть вжиті заходи щодо списання коштів з вказаного вище банківського рахунку, в тому числі їх зняття у готівковій формі.

Згідно протоколів попитів свідків від 244.04.2015р. працівників ПАТ ВТБ Банк, підтвердили факт зняття грошових коштів 22.04.2015р. з банківського рахунку № НОМЕР_1 службовими особами ТОВ Агро-Хім 2013.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді грошей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного. Є підстави проводити судове засідання за відсутності службових осіб ТОВ Агро-Хім 2013 ()та їх представників, так як є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза списання коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ ВТБ Банк (МФО 321767), з метою недопущення списання коштів з вказаного вище банківського рахунку, в тому числі їх зняття у готівковій формі.

Суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою належного зберігання речових доказів, грошових коштів, які знаходяться на вказаних рахунках ТОВ Агро-Хім 2013 (), та в подальшому розгляду питання про їх долю, на вказані грошові кошти та рахунки необхідно накласти арешт.

Керуючись ст.ст. п. 1 ст. 98, ч. 9 ст. 100, ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 170, ст. 171, ч. 2 ст. 172 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ Агро-Хім 2013 () № НОМЕР_1 в ПАТ ВТБ Банк (МФО 321767).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ПП ТОВ Агро-Хім 2013 () № НОМЕР_1 в ПАТ ВТБ Банк (МФО 321767) - за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ Агро-Хім 2013 () № НОМЕР_1 в ПАТ ВТБ Банк (МФО 321767) за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов`язати співробітників ПАТ ВТБ Банк (МФО 321767) надати слідчому СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_4 або за його дорученням співробітникам СКР Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України у Черкаській області довідку про залишок коштів на рахунку ТОВ Агро-Хім 2013 () № НОМЕР_1 при накладенні арешту на кошти ТОВ Агро-Хім 2013 та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку на запит слідчого CВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВC України в Черкаській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_4 .

Строк дії даної ухвали становить 30 днів з моменту прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: