Провадження 1-кс/127/6220/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0004484 від 20.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 19:30 години по 20:00 години 18.06.2014 року невідома особа, шахрайським шляхом під приводом купівлі мобільного телефону, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить його матері ОСОБА_5 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 6,139 гривень 75 копійок, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

За даним фактом 20.06.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вході проведення досудового розслідування та допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено наступне, що ймовірний підозрюваний, який шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами, попросив його для перерахунку коштів за купівлю його мобільного телефону продиктувати йому особисті дані вище вказаних банківських карток після чого з них почали зніматись грошові кошти, а саме з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 в період часу з 19:30 години до 20:00 години були зняті грошові кошти в сумі 103,55 гривень; 103,55 гривень; та 1204,88 гривень, а з банківської картки його матері ОСОБА_5 № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі: 103,55 гривень; 103,55 гривень; 100 гривень; 100 гривень; 100 гривень; 1 гривня; 2,410 гривень; 1204,88 гривень; та 604,79 гривень, чим завдано ОСОБА_4 загалом матеріальної шкоди на загальну суму 6,139 гривень 75 копійок

З метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні необхідних для встановлення особи яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської справи гр. ОСОБА_4 , (клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на якого оформлена банківська картка № НОМЕР_1 , а саме довідки чи дійсно з вище зазначеної банківську картки були перераховані грошові кошти сумі 103,55 гривень; 103,55 гривень; та 1204,88 гривень, 18.06.2014 року в період часу з 19:15 години по 20:15 години, на яку саме банківську картку, кому вона належить (повні анкетні дані, адреса проживання та реєстрації, контактні номери телефонів), дата, час проведення транзакції. Оскільки отримати іншими способами дану інформацію немає можливості. Та тимчасовий доступ до банківської справи гр. ОСОБА_5 (клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на яку оформлена банківська картка № НОМЕР_2 , а саме довідки чи дійсно з вище зазначеної банківську картки були перераховані грошові кошти сумі 103,55 гривень; 103,55 гривень; 100 гривень; 100 гривень; 100 гривень; 1 гривня; 2,410 гривень; 1204,88 гривень; та 604,79 гривень, 18.06.2014 року в період часу з 19:15 години по 20:15 години, на яку саме банківську картку, кому вона належить (повні анкетні дані, адреса проживання та реєстрації, контактні номери телефонів), дата, час проведення транзакції. Оскільки отримати іншими способами дану інформацію немає можливості.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської справи гр. ОСОБА_4 , (клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на якого оформлена банківська картка № НОМЕР_1 , а саме довідки чи дійсно з вище зазначеної банківську картки були перераховані грошові кошти сумі 103,55 гривень; 103,55 гривень, та 1204,88 гривень, 18.06.2014 року в період часу з 19:15 години по 20:15 години, на яку саме банківську картку, кому вона належить (повні анкетні дані, адреса проживання та реєстрації, контактні номери телефонів), дата, час проведення транзакції. Оскільки отримати іншими способами дану інформацію немає можливості. Та тимчасовий доступ до банківської справи гр. ОСОБА_5 (клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на яку оформлена банківська картка № НОМЕР_2 , а саме довідки чи дійсно з вище зазначеної банківську картки були перераховані грошові кошти сумі 103,55 гривень; 103,55 гривень; 100 гривень; 100 гривень; 100 гривень; 1 гривня; 2,410 гривень; 1204,88 гривень; та 604,79 гривень, 18.06.2014 року в період часу з 19:15 години по 20:15 години, на яку саме банківську картку, кому вона належить (повні анкетні дані, адреса проживання та реєстрації, контактні номери телефонів), дата, час проведення транзакції. Юридична адреса ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 телефон: НОМЕР_3 , тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки отримання даної інформації може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні та сприятиме розкриттю злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківської справи:

1) ОСОБА_4 , на якого оформлена банківська картка № НОМЕР_1 , надавши довідки чи дійсно з вище зазначеної банківську картки були перераховані грошові кошти сумі 103,55 гривень; 103,55 гривень; та 1204,88 гривень, 18.06.2014 року в період часу з 19:15 години по 20:15 години, на яку саме банківську картку, кому вона належить (повні анкетні дані, адреса проживання та реєстрації, контактні номери телефонів), дата, час проведення транзакції.

2) ОСОБА_5 (клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на яку оформлена банківська картка № НОМЕР_2 , надавши довідки чи дійсно з вище зазначеної банківську картки були перераховані грошові кошти сумі 103,55 гривень; 103,55 гривень; 100 гривень; 100 гривень; 100 гривень; 1 гривня; 2,410 гривень; 1204,88 гривень; та 604,79 гривень, 18.06.2014 року в період часу з 19:15 години по 20:15 години, на яку саме банківську картку, кому вона належить (повні анкетні дані, адреса проживання та реєстрації, контактні номери телефонів), дата, час проведення транзакції.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: