пр. № 1-кс/759/2690/15
ун. № 759/9477/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і матеріалів
встановив:
16.06.2015р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять на собі сліди вчинення злочину службовими особами ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) з можливістю їх вилучення та з метою проведення товарознавчої експертизи призначеної слідчим, які знаходяться в зоні митного контролю на території митного поста ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- транспортних засобів Audi A2 номер кузова НОМЕР_3 , VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_4 , Audi A2 номер кузова НОМЕР_5 , VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_6 , VOLKSWAGEN POLO номер кузова НОМЕР_7 ;
- документів в електронному та паперовому вигляді щодо митного оформлення транспортних засобів Audi A2 номер кузова НОМЕР_3 , VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_4 , Audi A2 номер кузова НОМЕР_5 , VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_6 , VOLKSWAGEN POLO номер кузова НОМЕР_7
. Клопотання мотивоване тим, що СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001243 від 10.02.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Зважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації розгляд клопотання слідчий просить проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.
В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав та просив його задовольнити, пояснивши, що отриманні в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001243 від 10.02.2015р.
Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думку слідчого, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2014-2015р.р. директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_8 ) ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 спланувала та організувала злочинну схему, яка полягає в здійснені зовнішньо-економічних операцій з імпорту транспортних засобів в адресу ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_9 ), ПП " ОСОБА_11 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_12 ), ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_13 , ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_14 " (код НОМЕР_19 ), ПП " ОСОБА_15 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_28 ), ПП " ОСОБА_16 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_33 ), ПП " ОСОБА_17 " (код НОМЕР_34 ), ПП " ОСОБА_18 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_36 ), ПП " ОСОБА_19 " (код НОМЕР_37 ) від підприємств-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Естонія), « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Естонія), « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (Канада), « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Канада), ІНФОРМАЦІЯ_27 за заниженою вартістю, в результаті чого ухились від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах.
Крім того, в ході проведення обшуків виявлено та вилучено печатку нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_27 та печатку з кліше підпису керівника даного підприємства. Отже є всі підстави вважати, що печатка і підпис керівника ІНФОРМАЦІЯ_27 використовувались не уповноваженими на те особами на території України, тобто виготовлені документи від імені ІНФОРМАЦІЯ_27 є підробленими.
Також в ході обшуків виявлено та вилучено чисті бланки сертифікатів відповідності з підписами, печатку «орган з сертифікації №1»ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_38 , м. Дніпропетровськ), печатку ймовірно з підписом експерта. Тобто зазначена печатка могла використовуватись групою вищевказаних підприємств для підроблення документів, які подавались до митних органів щодо оцінки вартості автомобілів, якими занижувалась їх вартість.
Крім того, допитано в якості свідка директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_12 ) ОСОБА_20 , який показав, що до діяльності підприємства відношення не має, всі документи підписує за грошову винагороду, не розуміючи їх зміст.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів шляхом їх вилучення, а саме документів щодо митного оформлення транспортних засобів, які ввезені на територію України від підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Естонія) в адресу ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) та транспортних засобів: Audi A2 номер кузова НОМЕР_3 , VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_4 , Audi A2 номер кузова НОМЕР_5 , VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_6 , VOLKSWAGEN POLO номер кузова НОМЕР_7 з метою проведення товарознавчої експертизи, яка призначена постановою слідчого.
Згідно поданих митних декларацій, рапорту оперативних співробітників та листа ІНФОРМАЦІЯ_29 встановлено, що документи щодо митного оформлення транспортних засобів та вказані транспортні засоби знаходяться в зоні митного контролю на території митного поста ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначені документи та транспортні засоби можуть містити фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме дані документи та транспортні засоби є об`єктом дослідження товарознавчої експертизи призначеної слідчим в рамках кримінального провадження постановою.
Транспортні засоби Audi A2 номер кузова НОМЕР_3 , VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_4 , Audi A2 номер кузова НОМЕР_5 , VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_6 , VOLKSWAGEN POLO номер кузова НОМЕР_7 та документи щодо митного оформлення транспортних засобів, які ввезені на територію України від підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Естонія) в адресу ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №0001243, адже після проведення по ним товарознавчої експертизи можливо встановити реальну (ринкову) вартість транспортних засобів та вирахувати суму несплачених податків.
Документи та транспортні засоби Audi A2 номер кузова НОМЕР_3 , VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_4 , Audi A2 номер кузова НОМЕР_5 , VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_6 , VOLKSWAGEN POLO номер кузова НОМЕР_7 необхідно вилучити з метою проведення товарознавчої експертизи, встановлення реальної (ринкової) вартості вищевказаних транспортних засобів, які ввезенні на територію України від підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Естонія) на адресу ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_36 ) та обчислення суми несплачених податків.
Таким чином в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в зоні митного контрою на території митного поста ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши думку слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що речі та документи, які будуть отримані, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчий суддя визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять на собі сліди вчинення злочину службовими особами ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) з можливістю їх вилучення та з метою проведення товарознавчої експертизи, призначеної слідчим, які знаходяться в зоні митного контролю на території митного поста ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- транспортних засобів Audi A2 номер кузова НОМЕР_3 , VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_4 , Audi A2 номер кузова НОМЕР_5 , VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_6 , VOLKSWAGEN POLO номер кузова НОМЕР_7 ;
- документів в електронному та паперовому вигляді щодо митного оформлення транспортних засобів Audi A2 номер кузова НОМЕР_3 , VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_4 , Audi A2 номер кузова НОМЕР_5 , VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_6 , VOLKSWAGEN POLO номер кузова НОМЕР_7
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя
Святошинського районного
суду міста Києва ОСОБА_1