печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

14.06.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_2 про надання членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000374 від 15.12.2012 (ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11) тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до всіх документів ТОВ «Квадротех Плюс» (), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53.

Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що в період 2009-2010 років службові особи ТОВ «НВО «Вектор», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом завищення вартості робіт з розрахунку міцності елементів СВБ енергоблоку № 1 ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» у відповідності вимогам нормативної документації, за договором від 10.02.2009 № 09/02-09 (номер ДП «НАЕК «Енергоатом» від 11.03.2009 № 22-12-1-09-1434), заволоділи коштами цього державного підприємства в сумі 452 168,19 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням крім того встановлено, що на виконання умов договору № 09/02-09 від 10.02.2009 ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» в період з 21.10.2010 по 25.10.2010 на рахунок ТОВ «НВО «Вектор» № 5, що відкритий в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805) перерахувало 185 тис. грн.

В свою чергу 26-28.10.2010 ТОВ «НВО «Вектор» частину отриманих коштів в розмірі 184 426 грн. перерахувало на рахунок ТОВ «Квадротех Плюс» () № 2061, відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394).

Слідчий вказує, з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Квадротех Плюс» () № 2061, й інформації про рух коштів по вказаному рахунку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник ТОВ «Квадротех Плюс» не зявився про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні ГСУ МВС України знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000374 від 15.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Обґрунтовуючи розкриття банківської таємниці щодо ТОВ «Квадротех Плюс» слідчий зазначає, що на виконання умов договору № 09/02-09 від 10.02.2009 ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» в період з 21.10.2010 по 25.10.2010 на рахунок ТОВ «НВО «Вектор» № 5, що відкритий в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805) перерахувало 185 тис. грн). В свою чергу 26-28.10.2010 ТОВ «НВО «Вектор» частину отриманих коштів в розмірі 184 426 грн. перерахувало на рахунок ТОВ «Квадротех Плюс» () № 2061, відкритий в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394).

При цьому слідчим не надано доказів того та не доведено в судовому засіданні, що дані кошти були перераховані по вищезазначеному договору, так як згідно виписки, яка міститься в матеріалах клопотання вбачається, що зазначені кошти ТОВ «НВО «Вектор» з рахунку №5, відкритий в ПАТ «Райффайзен банк Аваль», були перераховані на рахунок ТОВ «Квадротех Плюс» на підставі зовсім іншого договору.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні не доведено необхідності розкриття банківської таємниці відносно ТОВ «Квадротех Плюс» та надання тимчасового доступу до всіх документів ТОВ «Квадротех Плюс», що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Актабанк», тому в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста ОСОБА_12 Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/12670/13-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції

ОСОБА_1

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста ОСОБА_12 Ільєва