печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5759/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.02.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного 09.06.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурорм відділу Генеральної прокуратури України про тимчасовий доступ до документів.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликалась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000349, зареєстрованому в ЄРДР 09.06.2015 за фактами заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, групою осіб, в особливо великих розмірах та фіктивного підприємництва за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що період з листопада 2011 року по серпень 2013 року службові особи Приватного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 (Україна, код НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із власниками та службовими особами компанії, зареєстрованої у Об`єднаних Арабських Еміратах ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою подальшої реалізації на внутрішньому ринку України лікарських засобів групи Онкологія та СНІД, виробництва індійської фармацевтичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також антибактеріальних засобів виробництва індійської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які виступали фактичними відправниками товару з Індії, шляхом підроблення документів, штучно завищили вартість фармацевтичної продукції, що ввозилася на митну територію України, на загальну суму понад 2,8 млн. дол. США, та, як наслідок, завищили задекларовану суму витрат в цьому ж обсязі. Відповідно, занижено податок на прибуток на загальну суму 4,2 млн. грн.

Досудовим слідством установлено, що у період з листопада 2011 року по серпень 2013 року службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_2 ) за попередньою змовою із власниками та службовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , United Kingdom, company number НОМЕР_3 ) з метою подальшої реалізації на внутрішньому ринку України лікарських засобів широкого асортименту, зареєстрованих в Україні під торговельною маркою ІНФОРМАЦІЯ_7 , виробництва щонайменше 12 індійських фармацевтичних компаній, які виступали фактичними відправниками товару з Індії, шляхом підроблення документів, штучно завищили вартість фармацевтичної продукції, що ввозилася на митну територію України, на загальну суму понад 15,5 млн. дол. США, та, як наслідок, завищено суму витрат в цьому ж обсязі. Відповідно, занижено податок на прибуток на загальну суму 25,5 млн. грн.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 тимчасовий доступ (із можливістю ознайомитись та зробити копії ) до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- всіх документів, які стали підставою для митного оформлення вантажів за наступними митними деклараціями: 500050000/2012/3983 від 13.03.2012; 500030302/2012/1497 від 18.04.2012; 500030302/2012/1591 від 23.04.2012; № 500050000/2012/14860 від 19.06.2012; 500050000/2012/14863 від 19.06.2012; 500030302/2012/3507 від 09.08.2012; 500030302/2012/4013 від 04.09.2012; 500030302/2012/4859 від 17.10.2012; 500030302/2012/5279 від 08.11.2012; 500050000/2012/29429 від 14.11.2012; 500030302/2012/5877 від 11.12.2012; 500030302/2012/5964 від 17.12.2012; 500030302/2012/5968 від 17.12.2012; 500030302/2013/427 від 04.02.2013; 500030302/2013/815 від 27.02.2013; 500030302/2013/816 від 27.02.2013; 500030302/2013/1270 від 28.03.2013; 500060001/2013/22217 від 05.06.2013; 500030302/2013/2443 від 11.06.2013, а саме митних декларацій, декларацій митної вартості, актів митного огляду, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу товарів з додатками та доповненнями, рахунків-фактур, інвойсів, пакувальних листів, коносаментів (BillofLading), авіаційних вантажних накладних (AirWaybill), Сертифікатів про походження товарів, реєстраційних посвідчень на лікарські засоби, сертифікатів, документів про дозвіл на ввезення зразків імунобіологічних препаратів, документів, що свідчать про оплату за поставлений товар та інших документи, що подавались та складались при митному оформленні за вказаними митними деклараціями.

- всіх наявних документів, які стали підставою для митного оформлення вантажу, що надходив в період з 01.01.2011 по теперішній час на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від компаній: ІНФОРМАЦІЯ_10 (MUMBAI CENTRAL, MUMBAI-400 008 INDIA); CADILA PHARMACEUTICALS LTD (CADILA COPPORATE CAMPUS, SARKHEJ - DHOLKA ROAD,BHAT AHMEDABAD-382210 INDIA); ALEMBIC PHARMACEUTICALS LIMITED (ALEMBIC ROAD, VADODARA, 390003, INDIA); FDC LIMITED (142-48, S.V. ROAD, JOGESHWARI (W) MUMBAI 400102, INDIA); AGIO PHARMACEUTICALS LIMITED (A/38, NANDJYOT INDL. Estate, KURLAANDHERI ROAD, SAFEDPOOL, MUMBAI,400072, INDIA); PRECISE BIOPHARMA (PVT) LTD (209, JHALAWAR, PATANWALA INDUSTRIAL ESTATE GHATKOPAR WEST MUMBAI 400086); INDOCO REMEDIES LIMITED (INDOCO HOUSE, 166 CST ROAD, SANTA CRUZ (E) MUMBAI, 400098, INDIA); LYKA BDR INTERNATIONAL LIMITED (GATE NO 3, UNIT NO 101, SHIV SHAKTI INDUSTRIAL ESTATE, ANDHERI-KURLA ROAD, ANDHERI (E), MUMBAI - 400059, INDIA); SAMRUDH PHARMACEUTICALS PVT LTD (J-174 M.I.D.C. TARAPUR BOISAR DIST THANE 401506 INDIA); ERICA HEALTHCARE PVT. LTD. (4, KAMDHENU INDUSTR. ESTATE, OFFLINK ROAD, MALAD (WEST), MUMBAI400064, INDIA); ANGLO-FRENCH DRUGS & INDUSTRIES LTD. (41,3RD CROSS, V BLOCK, RAJAJI NAGAR BANGALORE-560 010, INDIA 400072, INDIA); ALVITA PHARMA PRIVATE LIMITED (NO B-203 GOPAL PALACE NEAR NEHRU CI RCLE SATELLITE ROAD AMBAVADI AHMEDABAD 380015 GUJARAT INDIA); ІНФОРМАЦІЯ_11 (WOCKHARDT TOWERS, BANDRA KURLA COMP LEX,BANDRA (E) MUMBAI, 400051,INDIA); NARPOD LIFE SCEINCES PVT LTD (304,TOWN CENTRE ANDHERI KURLA ROAD ANDHERI (E) MUMBAI,400059,INDIA), DENI & HEMI FZ LLC (P.O.BOX: 478824, DUBAI, UAE); ІНФОРМАЦІЯ_12 (VIA RICARDO J. ALFARO "THE CENTURY TOWER" ІНФОРМАЦІЯ_13 , OFFICE 905, ІНФОРМАЦІЯ_14 , REPUBLIC PANAMA); ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ) в митних постах (відділах митного оформлення тощо) ІНФОРМАЦІЯ_9 , в тому числі вантажно-митних декларацій з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice), товарно-супровідних документів, договорів купівлі-продажу товару, договорів поруки, технічної документації на вантаж, запитів щодо визначення митної

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/5759/15-к

Прим. 2 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_15

Виконавець: ОСОБА_1 10.02.2016