Справа № 404/1592/15-к
Номер провадження 1-кс/404/302/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000672 від 28.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:
05.03.2015 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000672 від 28.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яким встановлено, що невстановлена особа, діючи умисно, шляхом обману під приводом купівлі автомобільних запчастин, заволодів коштами належними ОСОБА_5 в сумі 4900 грн. Так, 27.01.2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись за місцем свого мешкання АДРЕСА_1 , отримав телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 від чоловіка, який представився, як ОСОБА_6 . Далі вказаний чоловік виявив бажання придбати автомобільні запчастини, які заявник виклав на продаж на сайті «OLX». Під час розмови чоловік сказав, що може надіслати гроші на картковий рахунок, нічого не підозрюючи, ОСОБА_5 назвав номер своєї картки НОМЕР_2 та розмова закінчилась. Через декілька годин на телефон заявника надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 та невідомий чоловік представився як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що надійшли грошові кошти, але для підтвердження їх отримання потрібно подиктувати код, який надійшов в СМС повідомленні на номер заявника. Зробивши всі вказані дії, заявник отримав нове повідомлення про зняття грошових коштів з власного рахунку та зрозумівши, що його ошукали одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував рахунок. На момент заблокування картки з даного рахунку невідомими особами було знято грошові кошти в розмірі 4900 грн.
Слідчий також зазначив, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка шляхом обману під приводом купівлі автомобільних запчастин,заволодів коштами належними ОСОБА_5 , також витребувати з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації про рух коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 станом на 27.01.2015 року, копії договорів про надання послуг на кредитно-касове обслуговування та відкриття банківського рахунку, а також кредитного договору з клієнтом банку на ім`я котрого зареєстрований вищевказаний картковий рахунок, копій відеозаписів з камер відео спостереження банкоматів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, вищезазначені документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку.
Слідчий також пояснив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-4) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5,6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання. Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162, 532 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю стосовно кредитної картки № НОМЕР_2 , інформації про рух коштів карткового рахунку станом на 27.01.2015 року по 04.03.2015 рік, копії договорів про надання послуг на кредитно-касове обслуговування, на відкриття банківського рахунку та кредитного договору, копій відеозаписів з камер відео спостереження банкоматів.
Дію ухвали встановити строком на один місяць, тобто до 04.04.2015 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. (ст. 309 КПК України).

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1