У Х В А Л А
Іменем України
Справа № 285/4028/14-к

провадження № 1-кс/0285/304/14
17 жовтня 2014 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград - Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду,

клопотання старшого слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 (далі слідчий),

погоджене з прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000950 від 29.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати йому, оперуповноваженому СКР Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКР Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКР Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області майору міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, а саме: документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , віктдритими на ім`я ОСОБА_8 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів- повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, анкети клієнта тощо; банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), фото та відео фіксацію зняття коштів з рахунку починаючи з 00.00 годин 10.07.2014 року по 23.59 годину 12.07.2014 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, з яких слідує, що 10.07.2014 року невстановлена особа, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , із гаманця ОСОБА_8 умисно, таємно викрала кредитну картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з якої в подальшому протягом 10-12 липня 2014 року зняла грошові кошти в сумі 1550 грн. із банкомату " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого по АДРЕСА_2 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_8 матеріальної шкоди на вище вказану суму. 10 липня 2014 року близько 14 години потерпіла ОСОБА_8 перебувала у квартирі АДРЕСА_1 у знайомої ОСОБА_9 , з якою був її співмешканець ОСОБА_10 . В цей час ОСОБА_8 дала свою кредитну картку ОСОБА_10 для зняття грошей з рахунку в сумі 50 грн., при цьому повідомила пін-код даної картки. В подальшому ОСОБА_10 приніс ОСОБА_8 гроші в сумі 50 гривень та повернув кредитну картку, яку остання поклала в жіночу сумку. 16 липня 2014 року ОСОБА_8 виявила крадіжку кредитної картки та зняття з її рахунку грошових коштів в загальній сумі 1550 грн., а саме: 10 липня 2014 року знято 300 грн., 11 липня 2014 року 600 грн., 12 липня 2014 року 650 грн.. Дані операції були здійснені з одного і того ж самого банкомату розташованого по АДРЕСА_2 , що підтверджується роздруківкою про рух коштів по рахунку.

Згідно довідки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.07.2014 № 951643 картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 належить ОСОБА_8 . Також дана довідка підтверджує, що в період з 10.07.2014 по 12.07.2014 з даної картки було знято грошові кошти в сумі 1550 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст. 185 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з підстав зазначених у ньому та просив задовольнити.

Представник Банку в судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено факсимільним зв`язком від 16.10.2014 року, причини неявки суду невідомі.

Заслухавши у судовому засіданні слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, приходжу до наступного висновку.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

Судом встановлено, що в провадженні старшого слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області майора міліції ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000950 від 29 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні Банку, в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його скоєння, перебування їх у певному місці та в певний час і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України Житомирській області майору міліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКР Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКР Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКР Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області майору міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, а саме:

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , віктдритими на ім`я ОСОБА_8 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів- повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, анкети клієнта тощо;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), фото та відео фіксацію зняття коштів з рахунку починаючи з 00.00 годин 10.07.2014 по 23.59 годину 12.07.2014.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали - до 17 листопада 2014 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1