У Х В А Л А
15.09.2015 Справа №607/15441/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0002488 від 08 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 .

У судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, з врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів, яка перебуває у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також просить виготовити та вилучити належним чином завірену копію.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в період часу з 14.40 год. по 18.15 год. 07 вересня 2015 року невідома особа шляхом шахрайства, під приводом придбання весільного плаття через Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 1100 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

За даним фактом «08» вересня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002488 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що розмістила на Інтернет-сайті «ОLХ» оголошення щодо продажу свого весільного плаття, в якому зазначила своє ім`я, номер мобільного телефону НОМЕР_2 та вартість товару в розмірі 3600 гривень.

07 вересня 2015 року близько 14.40 год. до неї на мобільний телефон з номера НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який виявив бажання придбати зазначену сукню. Обговоривши деталі, вони домовилися, що оплата товару буде здійснена шляхом перерахунку грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , який обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Близько 17.30 год. на мобільний телефон ОСОБА_6 з номера НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що для зручності необхідно провести деякі банківські операції у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та допоміг ОСОБА_5 зареєструватися у ній, оскільки вона не була зареєстрована. Після проведення всіх операцій, продиктованих представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній повідомив, що ОСОБА_6 перераховані вищезазначені грошові кошти та їй необхідно дочекатися їх надходження. Проте, о 18.15 год. на мобільний телефон останньої надійшло СМС-повідомлення, згідно якого з її рахунку було знято 1100 гривень, які були зараховані, згідно даних « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ІНФОРМАЦІЯ_4 як оплата комунальних послуг.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім цього, слідчий суддя відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено: прізвище, ім`я, по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей та документів.

У своєму клопотанні слідчий просить про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів, яка містить охоронювану законом таємницю, особисто йому, а також за його ж дорученням уповноваженій особі, однак прізвище, ім`я, та по батькові особи не вказав, тому в даній частині клопотання до задоволення не підлягає.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема необхідна для встановлення руху коштів по рахунку на який було здійснено перерахунок, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу за 07 вересня 2015 року, з можливістю виготовити її копію.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1