печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

01.08.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів юридичної справи даного підприємства, документів щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , платіжних доручень та чеків на отримання готівкових коштів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ФР ПІ у Печерському раойні ГУ Міндоходів у м. Києві перебуває кримінальне провадження №60000362, почате 29.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів юридичної справи даного підприємства, документів щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , платіжних доручень та чеків на отримання готівкових коштів.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів юридичної справи даного підприємства, документів щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , платіжних доручень та чеків на отримання готівкових коштів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів юридичної справи даного підприємства, документів щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , платіжних доручень та чеків на отримання готівкових коштів, а саме: справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства); документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 - за період з 01.10.2011 по 31.12.2013 (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації; платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на списання грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.10.2011 по 31.12.2013; документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 01.10.2011 по 31.12.2013, з можливістю вилучення їх копій

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/21529/14-к.

Прим. 2 ст.слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1

04.08.2014