печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 18.03.2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000126 18.03.2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України справ юридичного оформлення рахунків, інформації про рух коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Міненерговугілля) за попередньою змовою зі службовими особами державного підприємства (далі ДП) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іншими шляхом отримання дотацій з Державного бюджету України в межах бюджетної програми «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття затрат з собівартості готової товарної вугільної продукції» (далі Програма) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2013 № 153 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового покриття вугледобувних підприємств, що включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції (далі Порядок)» визначений механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за Програмою.

Відповідно до п.п. 1 п. 5 вищезазначеного Порядку Міненерговугілля розподіляє бюджетні кошти між вугледобувними підприємствами, якщо вартість продукції за прогнозованими цінами не покриває прогнозованих витрат, що включаються до її собівартості. В ході досудового розслідування встановлено, що вугледобувні підприємства учасники Програми за попередньою змовою з Міненерговугілля шляхом штучного завищення окремих щомісячних показників діяльності, а саме прогнозованих витрат, що включаються до собівартості продукції, без урахування суми амортизаційних відрахувань, нарахованих на основні засоби, що придбані за рахунок бюджетних коштів, які розраховуються вугледобувними підприємствами відповідно до галузевих методичних рекомендацій з обліку витрат на виробництво готової вугільної продукції, затверджених Міненерговугілля та Мінфіном, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Згідно п.п. 1 п. 10 та п. 11 Порядку Міненерговугілля, який є головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем Програми, перераховує бюджетні вугледобувним підприємствам на окремі рахунки, відкриті в органах ІНФОРМАЦІЯ_9 , із зазначенням напрямів їх використання, у тому числі у платіжних дорученнях. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов`язань в органах ІНФОРМАЦІЯ_9 та операції, пов`язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в установленому законодавством порядку.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23.02.2013 № 153 в ІНФОРМАЦІЯ_10 ЄДРПОУ НОМЕР_1 учасником Програми відкритий наступні розрахункові рахунки:

НОМЕР_2 відкритий 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 відкритий 11.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

За даними ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На вищезазначених рахунках, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 відображається інформація щодо перерахування бюджетних коштів з Міненерговугілля до учасників Програми.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий стверджує, що дослідити зазначені документи в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю, неможливо, а вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому у теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні.

Звертаючись до суду з вищезазначеним клопотанням, слідчий окремо акцентував увагу на розгляді клопотання за відсутності володільця запитуваної інформації, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, наведених у клопотанні, що визнано слідчим суддею обґрунтованим.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000126, внесеного до ЄРДР 18.03.2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 18.03.2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій а саме:

· Справ з юридичного оформлення рахунків:

НОМЕР_2 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

НОМЕР_4 відкритому 11.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

· Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам:

НОМЕР_2 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

НОМЕР_4 відкритому 11.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

всі за період з 26.01.2011 по 14.07.2014 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу).

· Платіжні документи підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунках:

НОМЕР_2 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

НОМЕР_4 відкритому 11.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

· платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо за період з 26.01.2011 по 14.07.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/19863/14-к

Примірник 2 старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1