Справа № 576/2355/14-к
Провадження № 1-кс/576/281/14
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
(тимчасовий доступ до речей і документів)

07 жовтня 2014 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000934 слідчим СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000934, яке погоджено прокурором Глухівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке 24 вересня 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за заявою потерпілого ОСОБА_5 про те, що 11.09.2014 о 15 годині 13 хвилин невідома особа шахрайським шляхом через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами у сумі 5480 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Факти перерахування грошей підтверджується показаннями потерпілого ОСОБА_5 та копією чека від 11.09.2014 року.

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошима ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, а також встановлення особи, на яку оформлений банківський рахунок № НОМЕР_1 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 11.09.2014 року по 06.10.2014 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , оформленому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням місця (адреси) проведення трансакцій та найменування банківських установ, з банкоматів яких проведено трансакції, а також до документів, які складались банком та особою, якій належить зазначений рахунок, при його оформленні, із можливістю вилучення даної документації.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Для встановлення винної особи виникла необхідність в наданні тимчасового доступу з можливістю вилучення до інформації та документації, яка містить банківську таємницю, а саме: до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 11.09.2014 року по 06.10.2014 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , оформленому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням місця (адреси) проведення трансакцій та найменування банківських установ, з банкоматів яких проведено трансакції, з можливістю її вилучення, а також до документів, які складались банком та особою, якій належить зазначений рахунок, при його оформленні, з можливістю виготовлення їх копій.

Вказана інформація знаходиться у Публічному акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий підтримав внесене клопотання.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, інформація щодо руху коштів по банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , може бути використана як доказ, і на думку суду, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою тих документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено всі підстави, передбачені ст. 132, ч.5,6 ст. 163 КПК України, для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160,162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 11.09.2014 року по 06.10.2014 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , оформленому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням місця (адреси) проведення трансакцій та найменування банківських установ, з банкоматів яких проведено трансакції, з можливістю її вилучення, а також до документів, які складались банком та особою, якій належить зазначений рахунок, при його оформленні, з можливістю виготовлення їх копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити Керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя