Справа № 522/956/16-к
Провадження № 1-«кс»/ 522/1048/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р АЇ Н И
26 січня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-копії договорів між замовником та виконавцем робіт щодо монтажу ліфтів за адресою: АДРЕСА_1 видаткових та податкових накладних, довідок та актів за формою КБ-2, КБ-3 до вказаних договорів;

-копій листів з організаціями- безпосередніми виконавцями робіт по монтажу ліфтів за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі щодо допуску до робіт конкретних осіб;

-копій сторінок журналів проведення інструктажів по техніці безпеки, де розписувались особи, що фактично виконували роботи по монтажу ліфтів за адресою: АДРЕСА_1 ;

-копій паспортів ліфтів ( у тому числі додатків 4), що встановлені за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 20.03.2014 року вчинено кримінальне правопорушення, а саме: протягом 2012-2014 років громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , створили ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код ЄДР НОМЕР_2 ),ПП " ОСОБА_7 " ( код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( код ЄДР НОМЕР_6 ) без реальної мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а з метою надання послуг з ухилення від сплати податків, формування безпідставного податкового кредиту з ПДВ та витратної частини, мінімізації податкових зобов`язань.
Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано старшим слідчим першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 за ч. 5 ст.191, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " укладено ряд фіктивних договорів підряду з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по монтажу ліфтів на об`єктах будівництва, попри те, що у вказаного підприємства не має дозволу на виконання робіт підвищеної безпеки.

Одним з об`єктів будівництва, де ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 " фактично встановлювались ліфти є ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 який фактично обслуговує ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у володінні даного підприємства знаходяться документи щодо монтажу ліфтів за вищевказаною адресою. На адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " направлявся лист з проханням надати копії документів, але копії запитуваних документів не було надано.

Дані документи ,що перебувають у володінні та зберігаються у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків, у вигляді не сплати податків, а також мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та являються джерелом доказів.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації іншими способами довести неможливо. Лише ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " володіє зазначеною інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити, тому розгляд зазначеного клопотання варто проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів та можливості вилучення їх.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", за адресою: АДРЕСА_1 має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання Старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:

-копії договорів між замовником та виконавцем робіт щодо монтажу ліфтів за адресою: АДРЕСА_1 видаткових та податкових накладних, довідок та актів за формою КБ-2, КБ-3 до вказаних договорів;

-копій листів з організаціями- безпосередніми виконавцями робіт по монтажу ліфтів за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі щодо допуску до робіт конкретних осіб;

-копій сторінок журналів проведення інструктожів по техніці безпеки, де розписувались особи, що фактично виконували роботи по монтажу ліфтів за адресою: АДРЕСА_1 ;

-копій паспортів ліфтів ( у тому числі додатків 4), що встановлені за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідальні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшим слідчим відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 та особам, що будуть діяти за його дорученням зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
26.01.2016