24.04.2015

Справа №64/46/15
Провадження № 1кс/642/1098/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 квітня 2015 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні СВ ЛВ на ст. Харків Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці перебувають матеріали кримінального провадження №0002858 від 17.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.364 КК України розпочате за фактом службового підроблення та зловживання службовим становищем службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення відкритих торгів (комплексне прибирання приміщень і прилеглої території вокзалу Харків Пасажирський державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і приміського терміналу вокзалу Харків Пасажирський державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в результаті чого 01 червня 2013 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір П/Л-13961/НЮ на суму 3 934 106 грн., а також під час проведення відкритих торгів №13 від 13.09.2013 року (послуги з прибирання приміщень і прилеглої території ремонтно-експлуатаційного депо та вагономийного комплексу відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в результаті чого 30 серпня 2013 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір № ПЛ-131431/НЮ на суму 5 057 053 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПО № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) гр. ОСОБА_4 , який 14.05.2013 року надав до тендерного комітету ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдиві відомості у вигляді інформації про виконання аналогічних видів робіт з Харківським регіональним філіалом приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в результаті чого став переможцем тендеру з надання послуг по комплексному прибиранню приміщень вокзалу і термінала Харків Пасажирський на загальну суму 3 934 106 грн.

Встановлено, що у 2013 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оголошено два тендера на надання послуг по прибиранню приміщень та прилеглої території комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на суму 5 057 053 грн.) та територію вокзалу і терміналу Харків Пасажирський (на суму 3 934 106 грн.) на загальну суму 8 991 159 грн.

За даними звіту про результати проведення процедури відкритих торгів №13 від 13.09.2013 року в торгах взяло участь 4 учасника: ПП « ОСОБА_5 » (5 355 231, 49 грн. з ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (5 057 052, 03 грн. з ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (1 738 608, 48 грн. з ПДВ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (1 698 921, 12 з ПДВ).

При проведенні тендеру на надання послуг по прибиранню приміщень та прилеглої території комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було завищено вартість робіт та безпідставно відхилено дві пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (1 698 921 грн. з ПДВ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (1 738 608 грн. з ПДВ), які пропонували втричі нижчу ціну по наданню послуг.

Крім того згідно довідки про виявлені порушення діючого законодавства наданої ст. оперуповноважений в ОВС 1 відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Харківській області майором П. Сєдих від 11серпня 2014 року Управлінням СБ України в Харківській області отримані дані щодо ознак протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

Так, 30.08.2013 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на послуги по прибиранню приміщень і прилеглої території ремонтно-експлуатаційного депо та вагономийного комплексу відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 5,06 млн. грн.

Заявки на участь в закупівлях подавали також ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ).

У тендерних пропозиціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була зазначена вартість робіт в сумі 1,7 млн.грн. та 1,74 млн.грн. відповідно, що на 3,3 млн.грн. дешевше пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, вказані пропозиції були відхилені комітетом з конкурсних торгів через, нібито, неправильно оформлені заявки, а саме: надані посвідчення не дають права виконувати роботи на висоті, не вказано наявність сніго-утилізаційної установки та підмітально-вакуумної машини, не заповнено додаток «Основні умови договору».

Внаслідок зазначеного, до участі у торгах були допущені лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

При цьому, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Харкова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , в 2013 році працював в ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та отримував відповідну заробітну плату, що підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Тобто, в порушення п. 6 ч. 1 ст. 17 та ч. 1 сї. 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» вказані підприємства мають ознаки пов`язаності між особою.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало отримані державні кошти в сумі 3,2 млн.грн., на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_8 ). Наявні дані свідчать, що вказане підприємство використовувалось в 2013-2014 р.р. в схемах мінімізації податкових зобов`язань та «конвертації» безготівкових коштів у готівку з метою їх привласнення.

Згідно Акту перевірки вказаного підприємства №1057/2659/22-02/38123047 від 16.04.2014 року, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_11 , не підтверджено реальність здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » господарських відносин з суб`єктами господарювання, задекларованими ним в декларації з ПДВ, додатках № 5 до декларації з ПДВ, реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за період з.01.02.2013 року по 28.02.2014 року.

Відповідно довідки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня) товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , відкритому в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) в подальшому державні кошти перераховувалися на розрахункові рахунки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відкриті в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

З урахуванням викладеного, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем була завищена вартість послуг по прибиранню приміщень і прилеглої території ремонтно-експлуатаційного депо та вагономийного комплексу відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до заподіяння шкоди ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 3,3 млн.грн.

Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність провести процесуальні дії, направлені на встановлення даних, важливих для подальшого досудового слідства, встановлення законності прийнятого рішення про визначення переможця конкурсних торгів та встановлення руху державних коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_8 , має розрахункові рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ). Юридична адреса публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: АДРЕСА_9 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надасть змогу виконати вимоги п.п. 1,2 ст. 100 КПК України, а також вкаже на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення по кримінальному провадженню і підлягають доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами. Відповідно до ст. 159 КПК України доступ до вищевказаних документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, для можливості ознайомлення з ними.

Таким чином, документи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходяться в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому.

Беручи до уваги наведене, та враховуючи, що відомості які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини незаконної фінансово-господарчої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах та позапланових документальних перевірок додержання вимог чинного податкового та валютного законодавства, керуючись, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 та згідно доручення слідчому оперуповноваженому СДСБЕЗ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість вилучення в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_9 , документів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

· завірених копій документів юридичної (реєстраційної) справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
· розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках, у тому числі і по розрахунковим рахункам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , які були відкриті товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2013 року по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
· завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою «Банк-Клієнт»;
· чеків чекової книжки та інші документів по використанню грошових коштів товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2013 року по теперішній час.
Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1