печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3852/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчої групи, заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим старшим групи прокурорів,заступником начальника другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_4 про арешт майна.

В обгрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001716 від 12.08.2015 за фактом заволодіння керуючим партнером одного із підприємств, що здійснює свою господарську діяльність в аграрній сфері, шляхом обману та зловживання довірою належною іншому партнеру часткою майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також слідчий вказує, що гр. України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у 2012 році створили аграрний холдинг Агрейн Холдинг Лімітед (далі - AgreinHoldingLimited) юрисдикції Республіки Кіпр, який належав у рівних долях: 50 % акцій цієї кіпрської компанії належало трастовому керуючому DNS Trust, бенефіціаром якого є ОСОБА_5 та 50 % - трастовому керуючому PNP AgriTrust (RadosarTrading LTD), бенефіціаром якого є ОСОБА_6 . До складу аграрного холдингу Агрейн Холдинг Лімітед у подальшому ввійшли як компанії-нерезиденти так і 22 українські підприємства виробники сільськогосподарської продукції.

Управління поточною діяльністю цих українських підприємств здійснювалось компанією-нерезидентом AgreinHoldingLimited, якою, за погодженням вказаних засновників, створено чотири компанії-нерезиденти: AgreinFinanceLimited, AgreinManagementLimited, AgreinInvestmentsLimited, AgreinOverseasLimited (юрисдикції республіки Кіпр та Британських Віргінських островів). ОСОБА_5 довірила ОСОБА_6 бути керуючим партнером спільного бізнесу та оформити номінальними власниками бізнесу осіб, що підконтрольні ОСОБА_6 .

Упродовж 2012 року до складу компаній-нерезидентів AgreinFinanceLimited, AgreinManagementLimited, AgreinInvestmentsLimited, AgreinOverseasLimited, шляхом придбання останніми статутних капіталів 22 українських підприємств виробників сільськогосподарської продукції, увійшли:ТОВ Агрейн Менеджмент, ТОВ Агрейн Транс, ТОВ Агрікор Холдинг, ТОВ Агрістейт, ТОВ Агровіт, ТОВ Агропрайм Холдинг, ТОВ Агросет, ПП Соєва Сфера, ТОВ Сервіс Грейн, ТОВ Елеватор Агро, ТОВ Сантагро, СТОВ Добробут, ПСП Нива, ТОВ Агрофірма Рассвет, ТОВ Мілл Агро, ТОВ Прайм Лайн Елеватор, ТОВ Агропромислова фірма Дніпро, ДП Агрофірма Іскра, ТОВ Прилуцьке Племпідприємство, ТОВ Савранський завод продовольчих товарів, ТОВ Агростем, ТОВ Агрейн Трейдинг.

Юридично зазначені українські підприємства були оформлені на номінальних власників, підконтрольних ОСОБА_6 , а саме: ТОВ ВАЙЗ КОІН, ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ», а також на фізичних осіб, якими у серпні 2012 року відступлено корпоративні права (відчужено частки) у 22 українських компаніях на користь компаній-нерезидентів AgreinFinanceLimited, AgreinManagementLimited, AgreinInvestmentsLimited, AgreinOverseasLimited, що входять до холдингу Агрейн.

Продавцями корпоративних прав вищевказаних підприємств були:

А) юридичні особи: ТОВ «ВайзКоін» (), ТОВ «Голден Трідл» (), ТОВ «Каренсі Клік» (), ТОВ «Лід Лайн» (), ТОВ «УелсХаус» (), ТОВ «СтрімзКепітал» ();

Б) фізичні особи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Так, зокрема, 29.08.2012 між ТОВ «ВайзКоін» (), ТОВ «ГолденТрідл» (), ТОВ «Каренсі Клік» (), ТОВ «Лід Лайн» (), ТОВ «УелсХаус» () та компаніями AgreinInvestmentsLimited, AgreinOverseasLimited було укладено договори купівлі-продажу 100% корпоративних прав ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (), ТОВ «Елеватор Агро» (), ТОВ «Агрікор Холдинг» (), ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство» (). Внаслідок укладених договорів компанії AgreinInvestmentsLimited та AgreinOverseasLimited набули статусу учасників ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство», що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, згідно яких учасниками ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство» (код 37109849) є:

-Компанія AgreinInvestmentsLimited (КОМПАНІЯ "АГРЕЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (адреса засновника: 3106, Лімассол,МаксімуМікаіліді,6, МАКСІМОС ПЛАЗА, ТАУЕР 3, 4-ий поверх, кв./офіс 401, КІПР)), якій належить частка номінальною вартістю 10.00 грн., що становить 1% статутного капіталу ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство»;

-Компанія AgreinOverseasLimited (КОМПАНІЯ "АГРЕЙН ОВЕРСІС ЛІМІТЕД" (адреса засновника: 3106, Лімассол,МаксімуМікаіліді,6, МАКСІМОС ПЛАЗА, ТАУЕР 3, 4-ий поверх, кв./офіс 401, КІПР)), якій належить частка номінальною вартістю 990.00 грн., що становить 99% статутного капіталу ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство».

Водночас, у листопаді 2013 року керівники ТОВ ВАЙЗ КОІН, ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ», що підконтрольні ОСОБА_6 та за його безпосереднього впливу переоформили свої частки на користь компаній-нерезидентів БелварФайненсЛімітед, ДасторТрейдінгЛімітед, ФолдрестІстейтЛімітед, ЛазерморІнжинірінгЛімітед, ВейлебургОверсізЛімітед та ТОВ Нітроінвест.

При цьому встановлено, що в період наприкінці 2014 року початку 2015 року зазначені вище продавці корпоративних прав звернулись до господарських судів з позовами проти іноземних та українських компаній холдингу Агрейн про розірвання договорів купівлі-продажу корпоративних прав у зв`язку із нездійсненням розрахунків за даними договорами та про скасування рішень загальних зборів учасників українських компаній холдингу Агрейн, якими було затверджено зміну учасників цих товариств. Оскільки на підставі саме цих договорів та рішень в 2012 році був структурований спільний Аграрний бізнес, то фактично обґрунтуванням позову є те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 самі собі не заплатили за свої ж корпоративні права.

Крім того, слідчий вказує, що всі судові рішення прийняті на користь позивачів, тому ОСОБА_6 реалізовує свій злочинний умисел, направлений на заволодіння часткою ОСОБА_5 в холдингу Агрейн Холдинг Лімітед.

Ухвалою Апеляційного суду м.Києва від 30.10.2015 накладено арешт на корпоративні права 22 аграрних підприємств холдингу Агрейн, у тому числі на корпоративні права ТОВ «Елеватор Агро». Одночасно за цим рішенням суду накладено заборону державному реєстратору Реєстраційної служби Прилуцького міськрайонного управління юстиції Чернігівської області здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів цього підприємства.

06.11.2015 вказану ухвалу Апеляційного суду м.Києва направлено до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Прилуцького міськрайонного управління юстиції Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області для організації виконання та 16.11.2015 за № 690/02.05-14 отримано інформацію за підписом начальника відділу ОСОБА_14 про прийняття її до виконання.

Однак, органом досудового розслідування було встановлено, що незважаючи на арешт корпоративних прав ТОВ "Елеватор Агро" та заборону державним реєстраторам вчиняти певні дії, в грудні 2015 державними реєстраторами Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Прилуцького міськрайонного управління юстиції Чернігівської області було проведено державну реєстрацію зміни учасників ТОВ «Елеватор Агро».

Так, станом на дату подання цього клопотання, учасниками ТОВ «Елеватор Агро» є:

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЙЗ КОІН" (Код ЄДРПОУ засновника: 37974582; Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 87-Б), якому належить частка номінальною вартістю 10 560 000.00 грн.;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОЛДЕН ТРІДЛ" (Код ЄДРПОУ засновника: 37974577; Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 87-Б), якому належить частка номінальною вартістю 14 190 000.00 грн.;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРЕНСІ КЛІК" (Код ЄДРПОУ засновника: 37974556; Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 87-Б), якому належить частка номінальною вартістю 13 200 000.00 грн.;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІД ЛАЙН" (Код ЄДРПОУ засновника: 37974561; Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 87-Б), якому належить частка номінальною вартістю 13 530 000.00 грн.;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЕЛС ХАУС" (Код ЄДРПОУ засновника: 37974598; Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 87-Б), якому належить частка номінальною вартістю 14 520 000.00 грн..

Таким чином, слідчий вказує, що корпоративні права українських підприємств холдингу Агрейн, в тому числі корпоративні права ТОВ «Елеватор Агро» є майном, на яке було спрямоване кримінальне правопорушення, орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину, тоді як незастосування арешту може призвести до відчудження (зникнення), втрати або настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженнію.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, надходжу до наступного.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зволікання з накладенням арешту на корпоративні права ТОВ «Елеватор Агро» може призвести до невідворотних наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, майно відповідає підставі для арешту, визначеному ст. 170 КПК України, оскільки на корпоративні права даного товариства було спрямоване кримінальне правопорушення.

Крім того, слідчим доведено, що орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття даного заходу забезпечення кримінального провадження, які б переважали інтереси держави, слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчої групи, заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Елеватор Агро» (ідентифікаційний код 36459905, місцезнаходження: 17580, Чернігівська область, Прилуцький район, село Івківці, вулиця Прилуцька, будинок 19), а саме:

- на частку номінальною вартістю 10 560 000.00 грн., яка належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЙЗ КОІН" (Код ЄДРПОУ засновника: 37974582; Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 87-Б);

- на частку номінальною вартістю 14 190 000.00 грн., яка належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОЛДЕН ТРІДЛ" (Код ЄДРПОУ засновника: 37974577; Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 87-Б);

- на частку номінальною вартістю 13 200 000.00 грн., яка належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРЕНСІ КЛІК" (Код ЄДРПОУ засновника: 37974556; Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 87-Б);

- на частку номінальною вартістю 13 530 000.00 грн., яка належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІД ЛАЙН" (Код ЄДРПОУ засновника: 37974561; Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 87-Б);

- на частку номінальною вартістю 14 520 000.00 грн., яка належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЕЛС ХАУС" (Код ЄДРПОУ засновника: 37974598; Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 87-Б).

Заборонити державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Прилуцького міськрайонного управління юстиції Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Елеватор Агро», ідентифікаційний код 36459905.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1