Справа №712/7874/13-к
Провадження №1 кс/712/2999/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 червня 2013 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Черкаській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1-го класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які належать ПАТ КБ Приватбанк (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50), регіональним управлінням, філіям та відділенням по всій території України.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого та прокурора,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0000031, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2013.

Згідно матеріалів даного кримінального провадження, мешканець м. Христинівка Черкаської області ОСОБА_3 домовився з жителем Російської Федерації на імя Мохаммед про поставку останньому пестициду Семерон, який відповідно до довідки № 348/01 від 25 квітня 2013 року ЧФ ДУ Центрдержродючість відноситься до групи пестицидів та є малотоксичною отруйною речовиною.

В подальшому ОСОБА_3 з метою доставки пестициду Семерон до Російської Федерації домовився з жителем Харківської області про незаконне переміщення ним через митний кордон України вказаної речовини.

Відповідно до вищевказаних домовленостей ОСОБА_3 15 травня 2013 року передав до відділення Нової пошти у м. Умані близько 200 кг пестициду Семерон, та 16 травня 2013 року передав до відділення Нової пошти у м. Сміла близько 1200 кг пестициду Семерон для доставки Михайлу у м. Харків для їх подальшого незаконного переміщення через митний кордон України до Російської Федерації.

У діях ОСОБА_3 вбачаються ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 КК України.

У ході проведення обшуку 17.05.2013 житла ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, в останнього був виявлений і вилучений мобільний телефон марки Samsung модель Duos чорного кольору.

За результатами огляду вищезазначеного телефону, зокрема вхідних СМС-повідомлень, встановлено, що ОСОБА_3 отримував від жителя Російської Федерації на імя Магомед грошові перекази у відділенні ПАТ КБ Приватбанк за допомогою платіжної системи Золота корона згідно грошових переводів № 351623976 від 29.04.2013, № 704151160 від 30.04.2013, № 342804921 від 30.04.2013, № 933694675 від 30.04.2013, № 816301055 від 30.04.2013, № 371439071 від 30.04.2013, № 161823510 від 30.04.2013.

З метою отримання доказів протиправної діяльності ОСОБА_3 в даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні від ПАТ КБ Приватбанк квитанцій щодо отримання ОСОБА_3 вищеперелічених грошових переказів, а також роздруківки подальшого руху цих коштів.

До того ж, в сукупності з іншими речами і документами ці дані матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ Приватбанк щодо отримання ОСОБА_3 від Магомеда грошових переказів за допомогою платіжної системи Золота корона, а також роздруківка подальшого руху цих коштів, містить охоронювану законом таємницю, зважаючи, що ці дані будуть використані як докази причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, заслухавши доводи слідчого і прокурора, який підтримав дане клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000031, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ УСБУ в Черкаській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що належать ПАТ КБ Приватбанк (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50), регіональним управлінням, філіям та відділенням по всій території України, а саме, зобовязати ПАТ КБ Приватбанк надати:

- квитанції щодо отримання ОСОБА_3 за допомогою платіжної системи Золота корона грошових переказів № 351623976 від 29.04.2013, № 704151160 від 30.04.2013, № 342804921 від 30.04.2013, № 933694675 від 30.04.2013, № 816301055 від 30.04.2013, № 371439071 від 30.04.2013, № 161823510 від 30.04.2013, а також роздруківку подальшого руху цих коштів.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ УСБУ в Черкаській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1

Строк дії даної ухвали становить один місяць з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Черкаської області, протягом п'яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий