УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/14821/14-к

03.11.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 за кримінальним провадженням №00000163, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух грошових коштів у межах співвідносин СУТП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта СУТП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (код НОМЕР_1 ), щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 , відкритому у Центральної фiлiї ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ).

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, у межах співвідносин СУТП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку: № НОМЕР_3 (українська гривня), за період з 01.01.2012 року по дату винесення ухвали слідчого судді, документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу.

- ксерокопій карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб СУТП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (код НОМЕР_1 ), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства.

Зобов`язати ЦФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1