Справа№522/1644/16-к
1-кс/522/1592/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2016 року м. Одеса
В ході досудового слідства у провадженні встановлено наступне:
Так в травні 2014 року у ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , маючи злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробили єдиний злочинний план, згідно якого здійснювали ряд дій спрямованих на підготовку та подальшого вчинення шахрайства.
Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , розробили єдиний злочинний план, що складається з чотирьох частин, кінцевою метою першої частини плану було створення в мережі Інтернет сайтів у вигляді Інтернет магазину, аналогів Інтернет - сайтів що діяли на території Російської Федерації, який діяв би на території України, де на вказаних сайтах буде розміщена завідомо неправдива інформація у вигляді оголошень, щодо продажу електронної побутової техніки, мобільних телефонів та аксесуарів до них, яких в наявності ніколи не було.
Кінцевою метою другої частини плану було оформлення договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про надання послуг Інтернет зв`язку, так званої «Сіп-телефонії», телефоні номери яких були викладені на сторінках Інтернет магазинів та слугували би для зворотного зв`язку з замовниками Інтернет магазинів.
Кінцевою метою третьої частини плану було створення афілійованих підприємств зареєстрованих в м. Києві, та відкриття банківських рахунків на які замовники/клієнти Інтернет - магазинів здійснювали би передоплату у вигляді грошового переказу за придбання замовленого товару за реквізитами належних їм пластикових карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Кінцевою метою четвертої частини плану було шахрайське заволодіння грошовими коштами, які замовники перераховували за замовлений в Інтернет магазині товар, на належні їм розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зареєстровані на афілійовані підприємства.
Приступив до реалізації першої частини свого злочинного плану ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , в один із днів на початку травня 2014 року (більш точну дату в ході досудового слідства встановити не надалось можливим), за грошову винагороду підшукали особу, а саме ОСОБА_10 , який володіє необхідним знанням в користуванні електронно-обчислювальною техніки, а саме в роботі з персональним комп`ютером та в розробці Інтернет магазинів. В подальшому ОСОБА_10 , погодившись на пропозицію, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 , протягом 2014-2015 рр. створив копії відомих російських Інтернет магазинів для продажу неіснуючого товару на території України, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Крім того, ОСОБА_10 було розроблено базу даних для роботи ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та невстановлених осіб операторів, що приймали та оброблювали замовлення; та обліку надійшовших замовлень.
Приступив до реалізації другої частини свого злочинного плану ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , з метою отримання телефонних номерів для зв`язку з замовниками товарів в Інтернет- магазинах, в один із днів в березні 2015 року (більш точну дату в ході досудового слідства встановити не надалось можливим), знаходячись у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що за адресою: АДРЕСА_3 , уклали договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання послуг Інтернет зв`язку, так званої «Сіп-телефонії», телефоні номери яких ОСОБА_10 , розмістив на сторінках Інтернет магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Для роботи вказаних Інтернет - магазинів ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , підшукали ОСОБА_6 та інших невстановлених слідством осіб, які за грошову винагороду схилили до злочину, а саме до роботи пов`язаної з інформуванням замовників Інтернет магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », щодо продажу неіснуючого товару. В подальшому ОСОБА_6 , та невстановлені слідством особи знаходячись за місцем мешкання в декількох містах України, використовуючи Сіп-телефонію (через Інтернет - мережу) оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зв`язувалися з замовниками вказаних Інтернет магазинів та здійснювали інформування та приймали закази з продажу неіснуючого товару, а саме електронної побутової техніки, мобільних телефонів та аксесуарів до них.
Роботою ОСОБА_6 , використовуючи Інтернет ресурс «ВКонтакт» керували ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 .
Приступив до реалізації третьої частини свого злочинного плану ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , в один із днів на початку березня 2015 року (більш точну дату в ході досудового слідства встановити не надалось можливим), підшукали невстановлену слідством особу, яку схилили за грошову винагороду до скоєння злочину, а саме реєстрації афілійованих підприємств, для подальшого використання та здійснення злочинної мети. Погодившись на вказану пропозицію, невстановлена слідством особа на протязі березня липня 2015 р., знаходячись в м. Києві, реєструє афілійовані підприємства, за схожою назвою Інтернет магазинів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване 18.03.2015 в м. Києві, місце знаходження: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване 28.04.2015 в м. Києві, місце знаходження: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстроване 20.08.2014 в м. Києві, місце знаходження: АДРЕСА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстроване 20.04.2015 в м. Києві, місце знаходження: АДРЕСА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєстроване 27.05.2015 в м. Києві, місце знаходження: АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстроване 27.05.2015 в м. Києві, місце знаходження: АДРЕСА_9 , та розрахункові рахунки до них відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Приступив до реалізації четвертої частини свого злочинного плану ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , в один із днів на початку лютого 2014 року (більш точну дату в ході досудового слідства встановити не надалось можливим), підшукали особу, а саме ОСОБА_11 , якого схилили за грошову винагороду до скоєння злочину. При цьому ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , вговорили ОСОБА_11 , отримувати грошові кошти замовників Інтернет магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » шляхом зняття з розрахункових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрованих за афілійованими підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Прийнявши пропозицію, ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 , передали ОСОБА_11 , наявні в них банківські картки та пін-коди до них, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та зареєстрованих за вищевказаними підприємствами.
Роботою ОСОБА_11 керували ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , а у випадку зняття грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - також і ОСОБА_10 за вказівкою останніх.
При цьому ОСОБА_11 , віддавав собі звіт в тому, що зазначені банківські картки необхідні саме для зняття в банкоматах та відділень банків м. Одеси, грошових коштів, які замовники Інтернет- магазинів, будучи введені в оману, перерахували за придбання неіснуючого товару, а саме електронної побутової техніки, мобільних телефонів та аксесуарів до них і що в зв`язку з цим він є співучасником скоєння даного злочину.
24.08.2015 р. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , затримано та повідомлено про підозру у скоєні кримінальних правопорушень передбачених ст. 190 ч. 3 КК України.
23.01.2016 ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у скоєні 32 епізодів кримінальних правопорушень передбачених ст. 190 ч. 3 КК України.
За скоєння злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України до кримінальної відповідальності притягується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
30.11.2015 підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , повідомлено про нову підозру у скоєні кримінальних правопорушень передбачених ст. 190 ч. 3 КК України (всього 55 епізодів).
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 23.02.2016.
Вина ОСОБА_6 , у вчиненні інкримінованих йому злочинів підтверджується комплексом зібраних у кримінальному провадженні доказів, серед іншого: заявами потерпілих; інформацією та документами, фото- та відеозаписами, отриманими в ході тимчасового доступу в банківських установах; допитами свідків; протоколом обшуку місця мешкання ОСОБА_6 , в ході якого вилучено комп`ютерну техніку, мікрофон та інше; інформацією та документами, аудіо записами, отриманими в ході тимчасового доступу в інтернет оператора; вилученими при затриманні підозрюваних, речовими доказами (кредитними картками, комп`ютерами), висновком проведеної експертизи відео-звукозапису від 15.01.16р., тощо.
Крім того в ході досудового слідства встановлена причетність ОСОБА_6 , до інших аналогічних кримінальних правопорушень.
Приймаючи до уваги, що ОСОБА_6 підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України, а також те, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, викладені в описовій частині цього клопотання, а застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, яке є найбільш м`яким запобіжним заходом, надасть змогу їм запобігти, слідчий за погодженням з заступником керівника Одеської місцевої прокуратури №3 подав клопотання про обрання ОСОБА_6 даного запобіжного заходу.
Розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 , який вважав необхідним клопотання задовольнити та обрати ОСОБА_6 запобіжний засіб у вигляді особистого зобовязання, пояснення ОСОБА_6 та його адвоката ОСОБА_5 , які заперечували проти обрання запобіжного заходу за тими підставами, що провина ОСОБА_6 матеріалами справи не доведена, тому в обранні запобіжного заходу відмовити, все ж приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
З наданих до суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється в скоєні злочинах, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України, в даному випадку слідчий обґрунтовано вказав на наявність ризику передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливість переховуватися від органів досудового слідства, та суду. Крім того, слідчий зазначив, що ОСОБА_6 , після викриття злочинної діяльності його спільників активно допомагав у розкритті злочину та з`явився з зізнанням; прибував до органу досудового розслідування не перший виклик.
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що ОСОБА_6 необхідно обрати запобіжний засіб у вигляді особистого зобовязання з покладенням на підозрюваного передбачених ч.5 ст. 194 КПК України зобовязань.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176 178, 179, 184, 194 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобовязання передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, а саме:
?З`являтись по кожній потребі до ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_10 ;
?З`являтись по кожній потребі до ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_11 ;
?З`являтись до слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській ОСОБА_3 , кожний другий понеділок місяця о 10 годині;
?Не відлучатися з місця мешкання без дозволу слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській ОСОБА_3 прокурора чи суду;
?Повідомляти слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській ОСОБА_3 , про зміну свого місця проживання;
Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний не виконає покладенні на нього обов`язки, до нього може бути накладене грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Контроль за виконання особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду прокурор.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Копію ухвали отримала, про покладені на мене зобов`язання повідомлене, про наслідки невиконання застосованих до мене зобов`язань попереджена.
________
дата, прізвище, підпис підозрюваного