печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В :
29 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що має в указаному банку розрахункові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 382 КК України.

Також слідчий зазначає, що в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що має в указаному банку розрахункові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав посилаючись на доводи викладені у клопотанні та докази якими воно обґрунтоване.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
За наведених обставин, слідчий суддя визнав можливим проводити судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. ст. 108, ст.ст. 160, 163, 164, 166, 234, 235, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , прокурорам відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитись та зробити копії) до речей і документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що має в указаному банку розрахункові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме:

- договору та інших документів про відкриття та обслуговування рахунків

№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , документів щодо дистанційного керування цими рахунками та використання банківських платіжних карток з моменту їх відкриття по 31.01.2015;

- відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів по рахунках

№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, в період з моменту їх відкриття по 31.01.2015;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказані рахунки та зняття з них коштів готівкою, в період з моменту їх відкриття по 31.01.2015;

- документів, на підставі яких накладався, знімався арешт або було відмовлено у накладенні арешту на кошти, що містяться на рахунках № НОМЕР_4 та

№ НОМЕР_5 , а також листування банку з ініціаторами накладення (зняття) арешту, в період з моменту їх відкриття по 31.01.2015.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , прокурорам відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що має в указаному банку поточний рахунок № НОМЕР_8 , а саме:

- договору та інших документів про відкриття та обслуговування рахунку

№ НОМЕР_8 , документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток з моменту його відкриття по 31.01.2015;

- відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів по рахунку

№ НОМЕР_8 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, в період з моменту його відкриття по 31.01.2015;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказаний рахунок та зняття з нього коштів готівкою, в період з моменту його відкриття по 31.01.2015;

- документів, на підставі яких накладався, знімався арешт або було відмовлено у накладенні арешту на кошти, що містяться на рахунку № НОМЕР_8 , а також листування банку з ініціаторами накладення (зняття) арешту, в період з моменту його відкриття по 31.01.2015.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , прокурорам відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 , державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що має в указаному банку поточний рахунок № НОМЕР_11 , а саме:

- договорів та інших документів про відкриття та обслуговування рахунку

№ НОМЕР_11 , документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток з моменту його відкриття по 31.01.2015;

- відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів по рахунку

№ НОМЕР_11 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, в період з моменту його відкриття по 31.01.2015;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказаний рахунок та зняття з них коштів готівкою, в період з моменту його відкриття по 31.01.2015;

- документів, на підставі яких накладався, знімався арешт або було відмовлено у накладенні арешту на кошти, що містяться на рахунку № НОМЕР_11 , а також листування банку з ініціаторами накладення (зняття) арешту, в період з моменту його відкриття по 31.01.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40120/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Копія - "ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Виконавець ОСОБА_1