Справа № 161/1146/14-к
Провадження № 1-кс/161/353/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 10 лютого 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме заяви та інші документи, передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валюті», затвердженої постановою правління НБУ 12.11.2003 №492 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за № 1172/8493, поданих службовими особами приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на відкриття рахунку № НОМЕР_1 в Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також документи, які подавались службовими особами підприємства для перерахування коштів з вказаного рахунку на інші розрахункові рахунки, з метою встановлення їх спрямованості та цілей, рух коштів по рахунку з моменту відкриття 07.04.2005 до 06.04.2010 з можливістю подальшого вилучення оригіналів цих документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002841, по факту привласнення грошових коштів пайовиків, службовими особами Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками в їх діях злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 28.02.2005 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_3 » укладений контракт на спорудження багатоквартирних будинків по АДРЕСА_2 . Паралельно посадові особи ПП « ОСОБА_3 » уклали контракти з фізичними особами по комплексу організаційно правових, проектних і будівельно-монтажних робіт по поетапному спорудженню житла для фізичних осіб за адресою: АДРЕСА_2 із наступною передачею їм у власність житла (договір про дольову участь), однак передача житла фізичним особам не відбулась.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.
В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Враховуючи вказані обставини, та те, що рахунок № НОМЕР_1 , що належить ПП " ОСОБА_3 ", використовувався в господарській діяльності вказаного підприємства і на який здійснювались перерахунки коштів за час діяльності, відкритий в Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, зокрема, надати тимчасовий доступ до нижчевказаних речей та документів з подальшою можливістю отримати належним чином завірені їх копії.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме заяви та інші документи, передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валюті», затвердженої постановою правління НБУ 12.11.2003 №492 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за № 1172/8493, поданих службовими особами приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на відкриття рахунку № НОМЕР_1 в Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також документи, які подавались службовими особами підприємства для перерахування коштів з вказаного рахунку на інші розрахункові рахунки, з метою встановлення їх спрямованості та цілей, рух коштів по рахунку з моменту відкриття 07.04.2005 до 06.04.2010, з можливістю подальшого отримання належним чином завірені їх копії.
Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: