У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.03.2014 Справа №607/4074/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області старий лейтенант міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №0000931 від 06.03.2013 року звернувся старший слідчий СВ Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області старий лейтенант міліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 ..

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши старшого слідчого СВ Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області старий лейтенант міліції ОСОБА_3 , вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 06.03.2013 року в Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 шляхом шахрайства намагається заволодіти її квартирою, вартістю 219651 гривень.

За даними фактами 06 березня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000931 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Крім цього, 23.10.2013 року в Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 27.11.2012 року ОСОБА_6 шляхом шахрайства, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в розмірі 2000 доларів США.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003988 від 23 жовтня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.І ст. 190 КК України - заволодіння чужим майно шляхом шахрайства.

Крім цього. 23.10.2013 року в Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що у вересні 2011 року ОСОБА_6 шляхом шахрайства, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в розмірі 6000 доларів США.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003987 від 23 жовтня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім цього, 23.10.2013 року в Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що сім`я ОСОБА_10 шахрайськими діями, ввійшовши в довіру, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в розмірі 90000 доларів США.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003986 від 23 жовтня 2013 року, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України шахрайство вчинене в особливо великих розмірах.

17.12.2013 року матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000931 за ч.3 ст.190 КК України, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003986 за ч.4 ст. 190 КК України, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003987 за ч. 2 ст.190 КК України, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003988 за ч. 1 ст. 190 КК України, об`єднані та зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000931.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_11 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (правонаступником якого є ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено кредитний договір №А020() 12 від 01.06.2005 року.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, для використання як доказів інформації, яка знаходиться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, старший слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до оригіналів документів які наявні в матеріалах кредитного договору №А020012 від 01.06.2005 року укладеного між ОСОБА_11 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (правонаступником якого є ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що по АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали документів, які наявні в матеріалах кредитного договору №А020012 від 01.06.2005 року укладеного між ОСОБА_11 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (правонаступником якого є ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що по АДРЕСА_1 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області старий лейтенант міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області старий лейтенант міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до усіх оригіналів документів, які наявні в матеріалах кредитного договору №А020012 від 01.06.2005 року укладеного між ОСОБА_11 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (правонаступником якого є ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя ОСОБА_1