Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/3633/13-к
Кримінальне провадження № 1кс/711/786/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 квітня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Смоляр А.О.,

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

прокурора - Демченка М.І

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Хлобистіна М.Л. винесеного у кримінальному провадженні № 0000020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2ст.28, ч.2ст.205 КК України, погоджене з старшим прокурором прокуратури Черкаської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що невстановлені особи, протягом 2011-2012 років, з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд підприємств на території Черкаської області, а саме: ПП Діловий партнер плюс (м.Черкаси, вул. Добровольського, 3, ), ТОВ Компанія Юнібіт (м. Черкаси, вул. Добро-вольського, 3, ), ТОВ Ателан (м. Черкаси, вул. Добро-вольського, 3, ), ТОВ АТЗ - Сервіс (м. Черкаси, бул. Шевченка, 266, ), ТОВ СтройБетонУкраїна (м.Черкаси, бульв. Шевченка, 266, ), ПП Ізол (АДРЕСА_1, ) та ПП Артбуд Вектор (АДРЕСА_2), зареєструвавши та перереєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали та не мають ніякого відношення до діяльності підприємств, після чого, за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів, використовували реквізити, печатки і документацію вищевказаних підприємств з метою транзиту та конвертації безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкового навантаження для ряду субєктів підприємницької діяльності, в тому числі державних підприємств. Вищевказані фіктивні підприємства функціонували в середньому близько 10-12 місяців, після чого, з метою приховування незаконної діяльності і уникнення кримінальної відповідаль-ності, перереєстровувалися ними на інших осіб і згодом припиняли діяльність, а натомість реєструвалися нові підприємства і фактично використовувалися з метою прикриття незаконної діяльності. Розслідуванням було встановлено, що останніми діючими й на теперішній час фіктивними субєктами господарю-вання являються: ТОВ Роял - Консалтинг (АДРЕСА_3, ), ПП Нова - Центр (м. Черкаси, вул. Горького, 27, ), ПП Офіс - 2000 (м. Черкаси, вул. Горького, 27, ), ПП Видавництво ПРЕССБОЛ - 2008 (м. Черкаси, вул. Горького, 27, ), ТОВ Компанія Восток Інтернейшнл (м. Черкаси, вул. Горького, 27, ) та ПП Єврофасад - Черкаси (м. Черкаси, бул. Шевченка, 266/1, ). Протягом 2011-2012 років діючим підприємствам - реальним субєктам економіки через рахунки вказаних фіктивних підприємств переведено безготівкових коштів в готівку близько 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано податку на додану вартість, загальна сума якого встановлюється.

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 08.01.2013 зареєстроване кримінальне провадження № 0000020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

28.01.2013 в рамках розслідування вищевказаного кримінального провадження зареєстроване кримінальне провадження № 0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, які в цей же день обєднані в одне провадження з присвоєнням єдиного реєстраційного номера - 0000020.

Під час провадження досудового розслідування було встановлено, що всі вищевказані встановлені фіктивні підприємства (товариства) після отримання безготівкових грошових коштів від реально діючих субєктів господарської діяльності, під приводом оплати за векселі прості з іменним індосаментом згідно договору № 121/20-12БВ від 02.07.2012 та під приводом оплати за векселі прості з іменним індосаментом згідно договору № 22-26/12БВ від 01.10.2012 майже одразу перераховували їх, відповідно, на розрахунковий рахунок ТОВ Мерідіан Фінанс () № 002 відкритий в ПАТ ЕРДЕ Банк (МФО 380667) та на розрахунковий рахунок ТОВ ФК Вєнта - капітал () № 4260 відкритий в ПАТ РАДИКАЛ БАНК (МФО 319111). В ході розслідування отримано достатньо доказів вважати, що дані два товариства використовува-лися в незаконній схемі мінімізації податкових зобовязань та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку в якості податкових ям.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що картки зі зразками підписів та відбитків печаток, а також відомості про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку № 4260 відкритому в ПАТ РАДИКАЛ БАНК (МФО 319111) за період часу з 01.01.2011 по 01.04.2013, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити з метою проведення відповідних криміналістичних експертиз.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої перебувають документи, клопотання про доступ з можливістю вилучення до яких подано до суду, в судове засідання не викликалася, оскільки слідчий заявив клопотання її не викликати оскільки є достатньо підстав вважати, що вказані документи можуть бути знищені або до їхнього змісту можуть бути внесені зміни.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених в клопотанні.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 40, 92, 93, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов'язати службових осіб Публічного акціонерного товариства РАДИКАЛ БАНК (МФО 319111), що має юридичну адресу: с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2в, виготовити роздруківку руху коштів за період часу з 01.01.2011 по 01.04.2013, на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку № 4260, що належить ТОВ ФК Вєнта - капітал () і відкритий в ПАТ РАДИКАЛ БАНК (МФО 319111).

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) вищевказаного рахунку № 4260, що належить ТОВ ФК Вєнта - капітал () з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ РАДИКАЛ БАНК (МФО 319111), а саме: карток зі зразками підписів та відбитками печаток; розрахункових документів; платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково - касових ордерів; документів, які послужили підставою для зняття готівки; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки; документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи Клієнт - Банк, Інтернет - Банкінг тощо.

Зобовязати відповідальну особу ТОВ ПАТ РАДИКАЛ БАНК, яка відповідає за збереження вказаних вище документів та наділена правом видавати такі документи, видати вказані документи, старшому слідчому ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області М.Л.Хлобистіну., розяснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обовязків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: