Справа № 1-99/201
В И Р О К

І м е н е м У к р а ї н и

11.10.11 року

Врадіївський районний суд Миколаївської області

У складі головуючого Тихоненко М.І.

При секретарі Лисейко Т.А.

З участю прокурора Мочалко С.П.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Врадіївка кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2 армійського району Донецької області, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одружена, приватний підприємець, проживаюча ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше судимої: 16.02.2011 року Кривоозерським районним судом Миколаївської області по ч.4, ст. 27, ч.3 ст. 191, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.4, ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 366 України з застосуванням ст. 70 КК України до 3 років обмеження волі з позбавленням права займати посаду бухгалтера строком на 1 рік та штрафу в розмірі 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 2550 грн., з застосуванням ст.. 75 КК України із звільненням від покарання з випробуванням терміном в 1 рік. 26.02.2011 року Врадіївським районним судом Миколаївської області по ст. 358 ч.1, ст. 358 ч.3 України з застосуванням ст. 70 КК України до 1 року 3 місяців обмеження волі з застосуванням ст.. 75 КК України із звільненням від покарання з випробуванням терміном в 1 рік.

У скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України.

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 у червні 2007 року, (точної дати в ході судового слідства не встановлено) вступила у злочинну змову із керуючим філії Кривоозерське відділення №3161 відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»,( далі за текстом ВАТ «Держощадбанк») ОСОБА_2 з метою заволодіння грошовими коштами даного банківського відділення шляхом незаконного укладення та підроблення кредитного договору від імені третьої особи без її відома та згоди і отримання грошових коштів за даним кредитним договором.

Тоді ж ОСОБА_1 та ОСОБА_2 узгодили між собою план злочинних дій, спрямований на заволодіння грошовими коштами ВАТ «Держощадбанк», шляхом незаконного укладення та підроблення кредитного договору від імені третьої особи без її відома та згоди і отримання грошових коштів за даним кредитним договором.

Відповідно до відведеної у злочинному плані ролі, ОСОБА_1 повинна була надавати ОСОБА_2 фотокопію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи, від імені якої буде укладатись кредитний договір без її відома та згоди, довідку про розмір заробітної плати, а також аналогічні документи на поручителів у договорах поруки за кредитним договором. А також виконувати підписи у кредитному договорі від імені особи, на чиє імя вказаний договір укладатиметься, в договорах застави майна від імені заставодержателя, у договорах поруки від імені поручителів, та у видатковому касовому документі, який підтверджуватиме факт видачі готівки із каси тій особі, від імені якої укладатиметься кредитний договір.

Відповідно до своєї ролі у розробленому злочинному плані ОСОБА_2, після отримання від ОСОБА_1 необхідних для оформлення кредиту документів, повинен був здійснити оформлення кредитного договору на третю особу без її відома і згоди, договір застави майна, договори поруки та інші документи, що необхідні для оформлення кредитного договору, а також видаткові касові документи, а після їхнього підписання забезпечити безперешкодне отримання грошових коштів за видатковими касовими документами у касі очолюваного ним банківського відділення.

На виконання плану злочинних дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ВАТ «Держощадбанк», ОСОБА_1 в червні 2007 року, (точної дати в ході судового слідства не встановлено) діючи з корисливих мотивів, заволоділа копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_3 та ОСОБА_4, що знаходилися в особових справах вказаних осіб у Врадіївському районному центрі зайнятості з метою використання їх в подальшому для незаконного отримання кредиту. Також, ОСОБА_1 в червні 2007 року, (точної дати в ході судового слідства не встановлено) обманним шляхом отримала від ОСОБА_5 копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру з метою використання їх в подальшому для незаконного отримання кредиту.

ОСОБА_1, в червні 2007 року, (точної дати в ході судового слідства не встановлено) перебуваючи на посаді головного спеціаліста бухгалтера Врадіївського районного центру зайнятості, знаходячись в своєму службовому кабінеті за адресою смт. Врадіївка вул. Героїв Враіївщини 137 А, виготовила завідомо недостовірну довідку від 20.06.2007 року про розмір доходів ОСОБА_5 за період з грудня 2006 року по травень 2007 року, в якій вказала, що остання працювала у Врадіївському районному центрі зайнятості на посаді начальника відділу, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 у Врадіївському РЦЗ не працювала. У вказаній довідці ОСОБА_1 підробила підписи від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 і самовільно поставила у підробленому документі гербову печатку Врадіївського районного центру зайнятості, до якої мала доступ у звязку із виконанням службових обовязків.

Крім цього, ОСОБА_1, в червні 2007 року, точного часу встановити не представилось можливим, перебуваючи на посаді головного спеціаліста бухгалтера Врадіївського районного центру зайнятості, знаходячись в своєму службовому кабінеті за адресою смт. Врадіївка вул. Героїв Врадіївщини 137 А, виготовила завідомо недостовірну довідку від 20.06.2007 року про розмір доходів ОСОБА_4 за період з грудня 2006 року по травень 2007 року, вказавши, що ОСОБА_4 працює в ЗАТ «Ольма» на посаді бухгалтера, достовірно знаючи, що остання там не працювала. У вказаній довідці ОСОБА_1 підробила підписи від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_9, а бланком довідки з печаткою ЗАТ «Ольма» заволоділа під час виконання своїх службових обовязків у Врадіївському районному центрі зайнятості.

ОСОБА_1, в червні 2007 року, (точної дати в ході судового слідства не встановлено)

отримала від особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, завідомо недостовірну довідку про місце роботи ОСОБА_3 та фотокопію трудової книжки останньої, в яких містяться відомості про те, що вона працює в ПП «Вікторія» на посаді економіста та за період з грудня 2006 року по травень 2007 року отримала заробітну плату в сумі 11942 грн.

Виконуючи свою роль у злочинному планові, в червні 2007 року, (точної дати в ході судового слідства не встановлено), ОСОБА_2 передав ОСОБА_1 чисті бланки анкет поручителів, кредитної заявки, заяви індивідуального позичальника для їх заповнення та підписання від імені третіх осіб.

Діючи умисно та з корисливою метою, виконуючи свою роль у злочинному плані, ОСОБА_1 власноручно заповнила анкети від імені поручителів ОСОБА_4, ОСОБА_5 датовані 19.06.2007 та 20.06.2007 року та підробила в них підписи вказаних осіб. Також вона заповнила анкету індивідуального позичальника та кредитну заявку від імені ОСОБА_3 та підробила підписи від її імені у вказаних документах.

Після цього, діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою незаконного отримання кредитних коштів, а також згідно розробленого плану злочинних дій, ОСОБА_1, в червні 2007 року, (точної дати в ході судового слідства не встановлено), передала ОСОБА_2 підроблені довідки про доходи на імя ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 від 20.06.2007 року кожна, фотокопію трудової книжки ОСОБА_3, а також копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_3, анкети поручителів на імя ОСОБА_5 та ОСОБА_3, анкету індивідуального позичальника на імя ОСОБА_3, кредитну заявку на імя ОСОБА_3, заяву індивідуального позичальника для укладення кредитного договору від імені ОСОБА_3 на отримання кредиту у розмірі 10000 грн., укладення договору застави майна та двох договорів поруки від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_4

ОСОБА_2, перебуваючи на посаді керуючого філією Кривоозерське відділення №3161 ВАТ «Держощадбанк», будучи службовою особою, оскільки на підставі положення про філію та посадової інструкції наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, отримавши від ОСОБА_1 зазначені документи, діючи з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль у злочинному планові, того ж дня надав усний наказ юристконсульту очолюваного ним банківського відділення ОСОБА_10 на виготовлення кредитного договору від імені ОСОБА_3, договорів поруки від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_4, а також інших документів, укладення яких вимагається Положенням про кредитування фізичних осіб, затвердженого постановою правління ВАТ «Держощадбанк» №110 від 18.06.03 з послідуючими змінами та доповненнями. При цьому ОСОБА_2 запевнив ОСОБА_10, що особисто надасть документи вказаної кредитної справи на підпис позичальнику та поручителям, так як вони проживають в ІНФОРМАЦІЯ_5.

ОСОБА_10, отримавши від ОСОБА_2 зазначений вище пакет документів для укладення кредитного договору від імені ОСОБА_3, виготовила кредитний договір №524 від 21.06.2007 року про надання ВАТ «Держощадбанк», в особі керуючого філією Кривоозерське відділення №3161 ОСОБА_2 кредиту ОСОБА_3 у розмірі 10000 грн.

Крім того, ОСОБА_10 виготовила два договори поруки від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_4 від 21.06.2007 року кожен, договір застави майна №470 від 21.06.2007 року на імя ОСОБА_3, заяву про видачу готівки від 21.06.2007 року про видачу ОСОБА_3 кредитних коштів у сумі 10000 грн. Вказані документи ОСОБА_10 передала ОСОБА_2 для підписання їх позичальником та поручителями.

ОСОБА_1, в червні 2007 року, (точної дати в ході судового слідства не встановлено),

знаходячись в приміщенні Кривоозерського ВОБ №3161 ВАТ «Держощадбанк», після отримання від ОСОБА_2 документів, які необхідні для укладення кредитного договору, підробила в них підписи від імені третіх осіб. Зокрема, ОСОБА_1 підробила підписи у кредитному договорі №524 від 21.06.2007 року від імені ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 Крім цього, ОСОБА_1 підробила підписи від імені ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в договорах поруки від 21.06.2007 року, графіку погашення кредиту та відсотків за ним згідно кредитному договору № 524 від 21.06.2007 року. Також, в заяві на видачу готівки з каси від 21.06. 2007 року ОСОБА_1 підробила підпис від імені ОСОБА_3 В подальшому вищевказані підроблені документи ОСОБА_1 передала ОСОБА_2

Після цього, ОСОБА_2, підписавши від імені ВАТ «Держощадбанк» завідомо підроблений кредитний договір №524 від 21.06.2007 року про надання кредиту ОСОБА_3 у сумі 10000 грн., договір застави майна № 470 від 21.06.2007 року, а також договори поруки від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_4 від 21.06.2007 року кожен, графік погашення кредиту та відсотків за ним згідно кредитного договору № 524 від 21.06.2007 року, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами ВАТ «Держощадбанк», отримав із каси Кривоозерського відділення №3161 ВАТ «Державний ощадний банк України» кошти у сумі 10000 грн. та доводячи до кінця свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, очолюваного ним банківського відділення, передав ОСОБА_1 в приміщенні Кривоозерського ВОБ №3161 ВАТ «Держощадбанк» кошти у сумі 8000 грн., при цьому грошові кошти в сумі 2000 грн. залишив собі.

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_1 свою вину в скоєні інкримінованих їй злочинів визнала повністю та пояснила, що вона з 1992 року по травень 2009 року працювала у Врадіївському центрі зайнятості. З 2006 року вона працювала на посаді головного спеціаліста бухгалтера. Згідно посадовою інструкції вона мала право видавати довідки безробітнім особам, нараховувати матеріальну допомогу по безробіттю. Працівникам центру зайнятості мала право видавати довідки тільки головний бухгалтер.

В червні 2007 року вона звернулась із проханням до ОСОБА_2 оформити для неї кредит в Кривоозерському ВОБ №3161 на іншу особу, за це ОСОБА_2І мав отримати 20 відсотків від суми кредиту за сприяння в оформленні. На це ОСОБА_2 погодився.

В червні 2007 року вона звернулася до своєї знайомої ОСОБА_3 з пропозицією оформити на її імя для неї кредит у Кривоозерському відділенні Ощадбанку на суму 10 000 грн. Вона запевнила ОСОБА_3, що буде вчасно сплачувати вказаний кредит. Проте, на дану пропозицію ОСОБА_3 не погодилась та свого дозволу не надала. Через деякий час вона перебуваючи на посаді головного спеціаліста бухгалтера Врадіївського центру зайнятості, маючи доступ до анкетних даних осіб, які перебувають на обліку у Врадіївському центрі зайнятості, самовільно взяла копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на імя ОСОБА_3 з метою оформлення кредиту в Кривоозерському ВОБ №3161. Крім цього, таким же шляхом вона заволоділа копією паспорта та довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_4 з метою отримання кредиту. У червні 2007 року, перебуваючи в приміщенні свого службового кабінету Врадіївського центру зайнятості, вона виготовила завідомо недостовірну довідку від 20.06.2007 року про місце роботи та розмір доходів ОСОБА_5 за період з грудня 2006 року по травень 2007 року, при цьому вказавши, що остання працювала у Врадіївському центрі зайнятості на посаді начальника відділу, достовірно знаючи, що вказані відомості є недостовірними. 20.06.2007 року вона виготовила завідомо недостовірну довідку про доходи та місце роботи ОСОБА_4 за період з грудня 2006 року по травень 2007 року, вказавши в ній, що остання працює в ЗАТ «Ольма» на посаді бухгалтера, при цьому достовірно знаючи, що ОСОБА_4 там не працювала та підробила в ній підписи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 Довідку про доходи та місце роботи ОСОБА_3 від 20.06.2007 року на її прохання виготовила ОСОБА_11, а також внесла завідомо недостовірну інформацію в трудову книжку ОСОБА_3 про те, що остання 19.10.2005 року прийнята до ПП «Вікторія» на посаду економіста та підробила підпис керівника ПП «Вікторія» ОСОБА_12 Також, згідно попередньої домовленості ОСОБА_2 в приміщенні Кривоозерського ВОБ №3161 надав їй чисті бланки наступних документів анкети поручителя, анкети індивідуального позичальника, кредитної заявки, заявки індивідуального позичальника на видачу кредиту. Після цього, вона заповнила наступні документи: анкету поручителя на імя ОСОБА_4 від 19.06.2007 року, анкету поручителя на імя ОСОБА_5 від 20.06.2007 року, анкету індивідуального позичальника від 21.06.2007 року на імя ОСОБА_3, кредитну заявку на імя ОСОБА_3, та підробила в них підписи вказаних осіб. Всі вищевказані документи, а саме фотокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на імя ОСОБА_3, ОСОБА_13, ОСОБА_5, а також довідки про місце роботи та доходи ОСОБА_3Л, ОСОБА_13, ОСОБА_5, анкету індивідуального позичальника, кредитну заявку та заяву індивідуального позичальника на видачу кредиту, фотокопію трудової книжки ОСОБА_3, анкети поручителів ОСОБА_14 та ОСОБА_13, вона діючи за попередньою домовленістю із керуючим Кривоозерським ВОБ №3161 ОСОБА_2 в приміщенні Кривоозерського ВОБ №3161 передала останньому для оформлення кредитного договору на імя ОСОБА_3 на суму 10 000 грн. Через деякий час їй зателефонував ОСОБА_2 та повідомив, що виготовив всі необхідні документи для оформлення кредиту на імя ОСОБА_3 і в звязку з цим їй необхідно прибути в Кривоозерське ВОБ №3161 для їх підписання. Прибувши в Кривоозерське ВОБ №3161, в червні місяці 2007 року ОСОБА_2І надав їй для підпису від імені божників необхідні документи які необхідні для кредитного договору. Після цього, вона підробила підписи в наступних документах: кредитному договорі № 524 від 21.06.2007 року від імені ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, в договорі застави майна від 21.06.2007 року від імені ОСОБА_3 майна, на яке в кредитній справі наявні документи у боржника та поручителів не було. В графіку погашення кредиту та відсотків за ним згідно кредитного договору № 524 від 21 06.2007 року підписи від імені ОСОБА_3, ОСОБА_13 та ОСОБА_15 виконала вона власноручно. В заяві на видачу готівки від 21.06.2007 року підпис від імені ОСОБА_3 виконала також вона власноручно. Після цього, всі документи кредитної справи №524 вона віддала ОСОБА_2, який зобовязався забезпечити отримання готівкових коштів з каси Кривоозерського ВОБ №3161. Через деякий час їй знову зателефонував ОСОБА_2І та повідомив щоб вона приїхала до нього в Кривоозерське ВОБ №3161 для того, щоб забрати кошти за вказаним кредитним договором. В своєму службовому кабінеті ОСОБА_2 надав їй кошти в сумі 10 000 грн, з яких він 20 відсотків відрахував собі.

Висновок суду про винність ОСОБА_1 в скоєнні інкримінованих їй злочинів ґрунтується на доказах, безпосередньо досліджених судом при розгляді даної справи:

Свідок ОСОБА_5 в суді пояснила, що вона поручителем при оформленні кредиту в Кривоозерському відділенні № НОМЕР_1 «Держощадбанк» не була. В Кривоозерське відділення №3161 ВАТ «Держощадбанк» з цього приводу не їздила. Влітку 2007 року ОСОБА_1 просила її бути у неї поручителем при отриманні кредиту в Платинум банку, проте вона відмовила ОСОБА_1 бути поручителем і щось підписувати. В договорі поруки на її імя від 21.06.2007 року, в графіку погашення кредиту та відсотків за ним згідно кредитного договору №524 від 21.06.2007 року, в анкеті поручителя від 20.06.2007 року, в кредитному договорі №524 від 21.06.2007 року на імя ОСОБА_3 підписи виконаний не нею, а іншою особою. У Врадіївському центрі зайнятості вона не працювала. ОСОБА_3 її не прохала бути у неї поручителем за кредитним договором.

Свідок ОСОБА_16Є в суді пояснила, що вона працює директором Врадіївського РЦЗ. За час роботи в Врадіївському РЦЗ вона не памятає щоб ОСОБА_5 працювала у Врадіївському центрі зайнятості. Довідку про місце роботи ОСОБА_5 в Врадіївському РЦЗ, вона не видавала і не підписувала. Гербова печатка Врадіївського центру зайнятості знаходилася у сейфі головного бухгалтера Врадіївського РЦЗ ОСОБА_7 До неї ніхто не звертався з проханням видати довідку про місце роботи та заробітну плату ОСОБА_5 ОСОБА_1Є будучи працівником Врадіївського РЦЗ мала доступ до печатки в період відсутності на робочому місці головного бухгалтера.

Свідок ОСОБА_17 в суді пояснила, що вона працює у Врадіївському районному центрі зайнятості на посаді головного бухгалтера. Довідку про доходи та місце роботи ОСОБА_5 від 20.06.2007 року вона не підписувала. ОСОБА_5 у Врадіївському центрі зайнятості не працювала. Печатка Врадіївського центру зайнятості була у неї, проте у вказаній довідці вона її не ставила. Доступ до печатки був у ОСОБА_1 Довідки про заробітну плату працівникам Врадіївського центру зайнятості видавались на спеціальних бланках Врадіївського РЦЗ.

Свідок ОСОБА_10 в суді пояснила, що вона раніше працювала у Кривоозерському ВОБ №3161 на посаді юриста. В її обовязки входило проведення правової оцінки кредитних договорів та юридичний супровід відділення. У звязку із тим, що у кредитному відділі Кривоозерського ВОБ №3161 не вистачало працівників, керуючий ОСОБА_2 дав їй усне розпорядження підготувати відповідний пакет документів необхідні для оформлення кредитного договору на імя ОСОБА_3 З цією метою, ОСОБА_2 надав їй для цього копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на позичальника та поручителів, анкету індивідуального позичальника, документи на майно, що є предметом застави, довідки про доходи позичальника та поручителів, копію трудової книжки на імя ОСОБА_3 На підставі цих документів вона виготовила кредитний договір № 524 від 21.06.2007 року на імя ОСОБА_3, два договори поруки від 21.06.2007 року на імя ОСОБА_5 та ОСОБА_4, договір застави майна №470 від 21.06.2007 року, графік погашення кредиту та відсотків за ним, заяву на видачу готівки з каси. Вищевказані документи вона потім віддала ОСОБА_2

Свідок ОСОБА_12 в суді пояснив, що він на протязі 11 років працює директором ПП «Вікторія». Довідку від 20.06.2007 року про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_3 він не видавав та не підписував. До нього з проханням видати довідку про доходи для отримання кредиту в банку ніхто не звертався. На його підприємстві працювала на посаді головного бухгалтера ОСОБА_11, яка й могла потай від нього виготовити вказану довідку. Доступ до печатки вона мала у звязку із виконанням посадових обовязків. Трудову книжку на імя ОСОБА_3 він не оформляв, наказ про призначення її на посаду не підписував та не складав.

Свідок ОСОБА_8 в суді пояснив, що він на протязі з 2006 року по 2007 рік був в.о. керівника ЗАТ «Ольма». В 2007 році ЗАТ «Ольма» припинило свою діяльність та було ліквідоване. Довідку про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_4 він не надавав та не підписував. ОСОБА_4 в ПП «Ольма» не працювала. Ніхто до нього з проханням видати довідку про доходи для отримання кредиту в банку не звертався. Працівники ЗАТ «Ольма» на період відсутності роботи на вказаному підприємстві ставали на облік у Врадіївському центрні зайнятості. Коли робота в ЗАТ «Ольма» зявлялась то працівники знову знімалися з обліку та працювали в ЗАТ «Ольма».

Із показань свідка ОСОБА_3 вбачається, що вона ніколи не укладала кредитних договорів у Кривоозерському ВОБ №3161. Кредитний договір № 524 від 21.06.2007 року, договорі застави майна №470 від 21.06.2007 року, двох договорах поруки на імя ОСОБА_5 та ОСОБА_4 від 21.06.2007 року, анкеті індивідуального позичальника, графіку погашення кредиту та відсотків за ним згідно кредитного договору № 524 від 21.06.2007 року, заяві на видачу готівки від 21.06.2007 року підписи виконані не нею, а іншою особою. Із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вона не знайома, про поручительство за кредитним договором їх не просила. В ПП «Вікторія» вона ніколи не працювала. Дозвіл на укладення кредитного договору в Кривоозерському ВОБ №3161 вона нікому не надавала. Свій паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру вона нікому не передавала. В червні 2007 року до неї зверталась ОСОБА_1 з проханням оформити для неї кредит однак вона ОСОБА_1 відмовила. На протязі часу з 2007 по 2008 рік вона декілька разів перебувала на обліку у Врадіївському районному центрі зайнятості і для реєстрації надавала до центру зайнятості свої документи, серед яких були копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

Крім визнання вини самою підсудною ОСОБА_1 її вина підтверджується документами, які містяться в матеріалах кримінальної справи, які також були зачитані та досліджені в ході судового засідання:

- положенням про Кривоозерське відділення Ощадбанку в редакції 2003 року, наказом про призначення на посаду керуючого Кривоозерським відділення ощадбанку ОСОБА_2 та його посадовою інструкцією, відповідно до яких вбачається, що ОСОБА_2 В,І., перебуваючи на посаді керуючого Кривоозерським відділення ощадбанку був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, у звязку з чим, у період перебування ОСОБА_2 на вказаній посаді, він був службовою особою.

- актовим записом про смерть №01 від 04.01.2010, яким засвідчено факт смерті 29.12.2009 року ОСОБА_2 в результаті пневмонії, спричиненої вірусом парагрипу.

- протоколом виїмки від 10.06.2011 року відповідно до якого у Кривоозерському відділенні №3161 ВАТ «Держощадбанк» були вилучені: кредитна справа за кредитним договором №524 від 21.06.2007 року на імя ОСОБА_3, а також заява про видачу готівки від 21.06.2007 року, що підтверджує факт видачі кредитних коштів у сумі 10000 грн. за вказаним кредитним договором.

- речовими доказами по справі, якими визнана кредитна справа за кредитним договором №524 від 21.06.2007 року на імя ОСОБА_3, а також заява про видачу готівки від 21.06.2011 року, що підтверджує факт видачі кредитних коштів у сумі 10000 грн. за вказаним кредитним договором.

- довідкою Врадіївського РЦЗ від 13.05.2011 року з якої вбачається, що ОСОБА_5 у Врадіївському РЦЗ не працювала.( а. с. 42

- довідкою УПФУ у Врадіївському районі Миколаївської області від 17.06.2011 року з якої вбачається, що ОСОБА_4 в трудових відносинах із ПП «Ольма» в період з грудня 2006 року по травень 2007 року не перебувала.( а.с.173.

- довідкою Врадіївського РЦЗ від 17.06.2011 року з якої вбачається, що ОСОБА_5 у Врадіївському РЦЗ не працювала.( а.с. 175.

- довідкою із Врадіївського районного центру зайнятості від 17.06.2011 року з якої вбачається, що ОСОБА_1 працювала у Врадіївському РЦЗ в період з 10.08.1992 року по 26.05.2009 року.( а.с. 179.

- довідкою ПП «Вікторія» від 16.06.2011 року з якої вбачається, що ОСОБА_3 в ПП «Вікторія» не працювала та заробітну плату не отримувала.( а.с. 182.

- довідкою ПП «Вікторія» від 16.06.2011 року з якої вбачається, що ОСОБА_11 працювала в ПП «Вікторія» з 2003 року по 2008 рік на посаді головного бухгалтера.( а.с 171.

- Довідкою із Філії Кривоозерське відділення № НОМЕР_1 «Державний ощадний банк України» в якій відображено розрахунок заборгованості за кредитним договором № 524 від 21.06.2007 року.

В зв'язку з тим, що показання ОСОБА_1 відповідають фактичним обставинам справи і нею не заперечуються, то інші докази по справі не досліджувалися.

Дослідивши та оцінивши зібрані докази по справі, суд вважає повністю доведеною вину підсудної ОСОБА_1 в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб та кваліфікує її дії за ч.3 ст. 191 КК України, а також кваліфікує її дії в підроблені документа, який посвідчується та видається підприємством, яке має право посвідчувати та видавати такі документи, який надає права або звільняє від обовязків, з метою використання його підроблювачем, за ч. 1 ст. 358 КК України. Крім зазначеного, суд кваліфікує дії підсудної у використанні завідомо підробленого документа, за ч.3 ст. 358 КК України.

У той же час, суд вважає за необхідне перекваліфікувати дії підсудної ОСОБА_1 з ч.1 ст. 366 КК України на ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 366 ч.1 КК України. Оскільки за змістом ч.2 ст. 28,ч.2 ст. 27 КК України злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його вчинили декілька ( два або більше) співвиконавців, тобто осіб, які безпосередньо вчинили злочин ( виконали обєктивну сторону складу злочину), передбаченого КК. Кваліфікувати дії особи як пособника у вчиненні злочину за попередньою змовою групою осіб можна тоді коли особа порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь( зброя, засоби звязку, транспорт, документи, наркотичні засоби тощо) або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, які до початку злочину домовилися про його вчинення.

Як встановлено в ході судового слідства, що ОСОБА_1 за попередньою змовою з керуючим філією Кривоозерського відділення №3161 ВАТ«Державний ощадний банк України» ОСОБА_2, на незаконне заволодіння грошовими коштами ВАТ «Держощадбанк», шляхом незаконного укладення та підроблення кредитних договорів від імені третіх осіб без їх відома і згоди, вона в червні 2007 року, знаходячись в приміщенні Кривоозерського ВОБ №3161 ВАТ «Держощадбанк», після отримання від ОСОБА_2 документів, які необхідні для укладення кредитного договору, підробила в наданих їй документах підписи від імені третіх осіб, не маючи при цьому статусу службової особи та повноважень на складання та видачу таких документів. Таким чином, ОСОБА_1Є при підробленні підписів у кредитному договорі №524 від 21.06.2007 року від імені ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та підписів від імені ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в договорах поруки від 21.06.2007 року, вчиняла зазначені дії як приватна особа, без будь яких повноважень якими зазвичай наділені службові особи та як наслідок цього не є субєктом злочину, передбаченого ст. 366 КК України. Однак, ОСОБА_18 як приватна особа при вищезазначених обставинах умисно сприяла службовій особі ОСОБА_2 у вчиненні службового підроблення, а саме в підробленні документів у кредитному договорі №524 від 21.06.2007 року з метою незаконного заволодіння разом з ОСОБА_2 грошовими коштами ВАТ «Держощадбанк».

Таким чином, дії підсудної ОСОБА_1, суд кваліфікує за ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 366 КК України як пособництво в внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.

При призначенні покарання підсудній ОСОБА_1, суд враховує ступінь тяжкості вчинених нею злочинів, які за ступенем тяжкості відносяться до категорії злочинів невеликої тяжкості, а також тяжким, особу підсудної яка за місцем свого проживання характеризуються з позитивної сторони, має постійне місце проживання та сімю, її майновий стан.

Обставини, помякшуючі відповідальність при призначенні покарання підсудній:

- щире її каяття, часткове відшкодування завданого збитку.

Суд дійшов до висновку, що призначене підсудній ОСОБА_1 покарання, яке необхідне і достатнє для їх виправлення та попередження нових злочинів, з урахуванням особи підсудної, може бути тільки у виді обмеження волі, з призначенням покарання підсудній на підставі ч.1, ч.4 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів з призначенням покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, з призначенням остаточного покарання за сукупністю злочинів шляхом часткового складання покарань призначеним за цим вироком і за попереднім вироком Кривоозерського районного суду Миколаївської області від 16.02.2011 року, а також за вироком Врадіївського районного суду Миколаївської області від 26.02.2011 року, із звільненням її від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України, з покладенням на неї обовязків, передбачених ст. 76 КК України (п. п. 3;4).

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд

З А С У Д И В :

ОСОБА_1 визнати винною за ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 366 КК України і призначити їй покарання:

- за ч.3 ст. 191 КК України - 3 (три) роки 2 (два) місяці обмеження волі з позбавленням права обіймати посаду бухгалтера строком на 3 (три)роки.

- за ч.1 ст. 358 КК України - 5(пять) місяці арешту.

- за ч.3 ст. 358 КК України - 6 (шість) місяці арешту.

- за ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 366 КК України - 3(три) роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посаду бухгалтера строком на 2(два) роки.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_1 покарання у виді обмеження волі строком на 3 (три) роки 2 (два) місяці, з позбавленням права обіймати посаду бухгалтера строком на 3 (три)роки.

На підставі ч.4 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання покарань, призначеним за цим вироком і за попереднім вироком Кривоозерського районного суду Миколаївської області від 16.02.2011 року, а також за вироком Врадіївського районного суду Миколаївської області від 26.02.2011 року, остаточно призначити ОСОБА_1 покарання у виді обмеження волі строком на 3 (три) роки 4 ( чотири) місяці з позбавленням права обіймати посаду бухгалтера строком на 3 (три) роки та штрафу в розмірі 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 2550 грн.

На підставі ч.3 ст. 72 КК України покарання у виді штрафу в розмірі 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 2550 грн., виконувати самостійно.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити засуджену ОСОБА_1 від призначеного покарання з випробуванням, при умові, якщо вона на протязі іспитового строку терміном в 3 (три) роки не скоїть нового злочину.

На підставі п.3, п.4 ст. 76 КК України покласти на засуджену ОСОБА_1 обовязки:

- повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця роботи, проживання;

- періодично зявлятися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

До набрання вироком законної сили, запобіжний захід по відношенню до засудженої ОСОБА_1 залишити попереднім підписку про невиїзд.

Речові докази по справі: кредитна справа за кредитним договором №524 від 21.06.2007 року, заява про видачу готівки від 21.06.2007 року які зберігаються матеріалах даної кримінальної справи, залишити при справі.

Вирок може бути оскаржений до Миколаївського апеляційного суду протягом пятнадцяти діб з моменту його проголошення через Врадіївський районний суд, а засудженими в той же строк і в тому ж порядку з моменту отримання копії даного вироку.

Суддя: