печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 (м.т. 097-929-73-87, р.т. 596-72-73), про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності в рамках кримінального провадження № 0000726 від 17.04.2015, -

В С Т А Н О В И В :
прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення Державній фінансовій інспекції України на проведення упродовж 15 робочих днів, позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності за період 2014-2015 років ПАТ «Укргазвидобування» (, 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28 та його відокремлених підрозділів: Філія «Учбово-оздоровчий комплекс «Червона Рута» ПАТ «Укргазвидобування» (), Філя управління «Укрбургаз» ПАТ «Укргазвидобування» (), Філія газопромислове управління «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» (), Філія газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Украгазвидобування» (), Філія геофізичне управління «Укргазпромгеофізика» ПАТ «Укргазвидобування» (), Філія Український науково-дослідний інститут природних газів (УКРНДІГАЗ) ПАТ «Укргазвидобування» (), Філія управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» ПАТ «Укргазвидобування» (), Філія управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ «Укргазвидобування» (), Філія газопромислове управління «Львівгазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» (), Філія спеціалізована аварійно-рятувальна (газорятувальна) служба «Лікво» ПАТ «Украгазвидобування» () із одночасним проведенням під час ревізії зустрічних перевірок з їх контрагентами.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000726 від 17.04.2015 за фактом вчинення службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво здійснюється першим відділом процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , який входить до групи прокурорів, які здійснюватимуть процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, відповідно до постанови від 05.08.2015 року, підтримав клопотання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Судом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000726 віл 17.04.2015 за фактом вчинення службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво здійснюється першим відділом процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України.

Матеріали вказаного кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі колективних звернень народних депутатів України щодо зловживання своїм службовим становищем службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Вог Трейдинг», ТОВ «Клевер ПМ», ТОВ «Укра» («Юкра»), ТОВ «Вог Аеро Джет», МПП «Феон», ТОВ «Надра Геоцентр».

Із звернень вбачається, що протягом 2014-2015 років службові особи ПАТ «Укргазвидобування», перебуваючи у змові з службовими особами ТОВ «Вог Аеро Джет», МПП «Феон», ТОВ «ВОГ Трейдинг», ТОВ «Клевер ПМ», ТОВ «Юкра», зловживаючи службовим становищем, уклали між собою низку договорів, відповідно до яких ПАТ «Укргазвидобування» здійснило поставку вказаним підприємствам бензину, конденсату ДЕПК (сировини для виробництва бензинів), скрапленого газу за ціною значно нижчою від ринкової, внаслідок чого державному підприємству завдані збитки в особливо великому розмірі.

Крім того, службові особи ПАТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Надра Геоцентр», в порушення ст.ст. 10, 14 Закону України «Про нафту і газ», зловживаючи службовим становищем, 19.11.2007 уклали між собою договір про спільну діяльність №265-12, згідно з умов якого, сторони зобов`язуються шляхом об`єднання внесків з метою отримання прибутку, спільно діяти в сфері видобутку та реалізації вуглеводневої сировини отриманої під час користування надрами Золочівського блоку Юліївського родовища (Харківська область), внаслідок чого Дочірній компанії ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» завдані збитки в особливо великому розмірі, які полягають у невідшкодуванні витрат по геологорозвідувальним роботам, неотриманні прибутку від видобування газу та призводять до втрати контролю держави над своїм майном.

Також, згідно з інформації Антимонопольного комітету України №128-29/09-4822 від 07.05.2015 посадові особи ПАТ «Укргазвидобування» в порушення ст. 4-1 Закону України «Про нафту і газ» протягом 2014 року здійснили реалізацію скрапленого газу поза межами аукціонів.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність залучення фахівців Державної фінансової інспекції України для перевірки вказаної вище інформації, її спростування чи підтвердження, збирання доказів, встановлення розміру ймовірної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також встановлення у якій кількості, на яку суму та по якій ціні, була здійснена поставка бензину, конденсату ДЕПК (сировини для виробництва бензинів), скрапленого газу, встановлення факту відповідності ціни поставленого товару її ринковій вартості й для встановлення суми на яку була занижена або завищена вартість продукції на момент укладання договорів ПАТ «Укргазвидобування» з ТОВ «Вог Трейдинг», ТОВ «Клевер ПМ», ТОВ «Укра» («Юкра»), ТОВ «Вог Аеро Джет», МПП «Феон», ТОВ «Надра Геоцентр» шляхом проведенні виїзної позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укргазвидобування» (, 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28 та його відокремлених підрозділів: Філія «Учбово-оздоровчий комплекс «Червона Рута» ПАТ «Укргазвидобування» (), Філя управління «Укрбургаз» ПАТ «Укргазвидобування» (), Філія газопромислове управління «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» (), Філія газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Украгазвидобування» (), Філія геофізичне управління «Укргазпромгеофізика» ПАТ «Укргазвидобування» (), Філія Український науково-дослідний інститут природних газів (УКРНДІГАЗ) ПАТ «Укргазвидобування» (), Філія управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» ПАТ «Укргазвидобування» (), Філія управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ «Укргазвидобування» (), Філія газопромислове управління «Львівгазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» (), Філія спеціалізована аварійно-рятувальна (газорятувальна) служба «Лікво» ПАТ «Украгазвидобування» () в частині законності укладання протягом 2014-2015 років угод та здійснення поставок продукції ПАТ «Укргазвидобування» наступним суб`єктам господарювання: ТОВ «Вог Трейдинг», ТОВ «Клевер ПМ», ТОВ «Юкра», ТОВ «Вог Аеро Джет», МПП «Феон», ТОВ «Надра Геоцентр», а також укладання прямих договорів без конкурсів чи аукціонів із одночасним проведенням під час ревізії зустрічних перевірок з контрагентами.

Згідно частин 6-8 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Згідно з п. 2.4 Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України, затвердженого Наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України,Генеральної прокуратури України від 19 жовтня 2006 року № 346/1025/685/53, позапланова виїзна ревізія на об`єкті контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним постанови про призначення ревізії та відповідного рішення суду, яке є дозволом для органу ДКРС на проведення ревізії, у якому зазначаються: підстави проведення ревізії, дата її початку та дата закінчення, номер, дата та підстави порушення кримінальної справи, орган, що порушив кримінальну справу, - для ревізії у суб`єкта господарювання, який не віднесено Законом до підконтрольних установ.

Отже, призначення та проведення позапланової виїзної ревізії можливе виключно на підставі судового рішення.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні та збирання доказів, встановлення розміру ймовірної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також встановлення у якій кількості, на яку суму та по якій ціні, була здійснена поставка бензину, конденсату ДЕПК (сировини для виробництва бензинів), скрапленого газу, встановлення факту відповідності ціни поставленого товару її ринковій вартості й для встановлення суми на яку була занижена або завищена вартість продукції на момент укладання договорів ПАТ «Укргазвидобування» з ТОВ «Вог Трейдинг», ТОВ «Клевер ПМ», ТОВ «Укра» («Юкра»), ТОВ «Вог Аеро Джет», МПП «Феон», ТОВ «Надра Геоцентр», необхідно провести виїзну позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укргазвидобування» (, 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28 та його відокремлених підрозділів: Філія «Учбово-оздоровчий комплекс «Червона Рута» ПАТ «Укргазвидобування» (), Філія управління «Укрбургаз» ПАТ «Укргазвидобування» (), Філія газопромислове управління «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» (), Філія газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Украгазвидобування» (), Філія геофізичне управління «Укргазпромгеофізика» ПАТ «Укргазвидобування» (), Філія Український науково-дослідний інститут природних газів (УКРНДІГАЗ) ПАТ «Укргазвидобування» (), Філія управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» ПАТ «Укргазвидобування» (), Філія управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ «Укргазвидобування» (), Філія газопромислове управління «Львівгазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» (), Філія спеціалізована аварійно-рятувальна (газорятувальна) служба «Лікво» ПАТ «Украгазвидобування» () в частині законності укладання протягом 2014-2015 років угод та здійснення поставок продукції ПАТ «Укргазвидобування» наступним суб`єктам господарювання: ТОВ «Вог Трейдинг», ТОВ «Клевер ПМ», ТОВ «Юкра», ТОВ «Вог Аеро Джет», МПП «Феон», ТОВ «Надра Геоцентр», а також укладання прямих договорів без конкурсів чи аукціонів із одночасним проведенням під час ревізії зустрічних перевірок з контрагентами.

Відтак, клопотання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 309 КПК України, ст.ст. 5, 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності в рамках кримінального провадження № 0000726 від 17.04.2015 задовольнити.

Надати дозвіл Державній фінансовій інспекції України на проведення упродовж 15 робочих днів, а саме з 14 серпня 2015 року, позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності за період 2014-2015 років ПАТ «Укргазвидобування» (, 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28 та його відокремлених підрозділів: Філія «Учбово-оздоровчий комплекс «Червона Рута» ПАТ «Укргазвидобування» (), Філія управління «Укрбургаз» ПАТ «Укргазвидобування» (), Філія газопромислове управління «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» (), Філія газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Украгазвидобування» (), Філія геофізичне управління «Укргазпромгеофізика» ПАТ «Укргазвидобування» (), Філія Український науково-дослідний інститут природних газів (УКРНДІГАЗ) ПАТ «Укргазвидобування» (), Філія управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» ПАТ «Укргазвидобування» (), Філія управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ «Укргазвидобування» (), Філія газопромислове управління «Львівгазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» (), Філія спеціалізована аварійно-рятувальна (газорятувальна) служба «Лікво» ПАТ «Украгазвидобування» () із одночасним проведенням під час ревізії зустрічних перевірок з їх контрагентами.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ХА. Гладун

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/28806/15-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали видано прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1