н/п 1-кс/640/6337/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" вересня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
04.09.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю, відносно підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 по рахункам № НОМЕР_2 (Долар США), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), за період з 01.07.2014 р. по теперішній час, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "", МФО НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_2 (Долар США), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня); обліково-реєстраційної справи; картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; витратні ордери, корінці грошових (касових) чеків, заяви, інші документи про отримання службовими особами даного підприємства або іншими особами за довіреністю службових осіб даного підприємства готівкових грошових коштів через касу банку, а також довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам; договори та інші документи, на підставі яких службові особи вищевказаних використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акти про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); документи по придбанню, реалізації, зберіганню, погашенню (сплати) векселів даним підприємством; самі векселя (договори, акти, заяви, платіжні документи, реєстри та інше) за період з 01.07.2014 р. по теперішній час; документи по отриманню, використанню, погашенню кредитів даним підприємством (договори, акти, платіжні документи та інше) за період з 01.07.2014 р. по теперішній час; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 (Долар США), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня) за період з 01.07.2014 р. по теперішній час, з можливістю вилучення їх завірених копій.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 шляхом використання підприємства-нерезидента (Blandron, Limited, Гонконг), занизили митну вартість імпортованих з країн Євросоюзу товарів на суму 1 233 тис. доларів США, що призвело до заниження обов`язкових митних платежів з податку на додану вартість в період 2014-2015 роках на суму 3,6 млн. грн., чим умисно ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.
У зв`язку з зазначеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню, подальшої організації проведення документальної перевірки, отримання повної інформації щодо дотримання підприємством вимог діючого податкового законодавства України за результатами фінансово-господарської діяльності, аналізу руху грошових коштів, які проходили через поточні рахунки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 .
В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_6 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості,які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю, відносно підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 по рахункам № НОМЕР_2 (Долар США), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), за період з 01.07.2014 по 08.09.2015, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "", МФО НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_2 (Долар США), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня); обліково-реєстраційної справи; картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; витратні ордери, корінці грошових (касових) чеків, заяви, інші документи про отримання службовими особами даного підприємства або іншими особами за довіреністю службових осіб даного підприємства готівкових грошових коштів через касу банку, а також довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам; договори та інші документи, на підставі яких службові особи вищевказаних використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акти про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); документи по придбанню, реалізації, зберіганню, погашенню (сплати) векселів даним підприємством; самі векселя (договори, акти, заяви, платіжні документи, реєстри та інше) за період з 01.07.2014 по 08.09.2015; документи по отриманню, використанню, погашенню кредитів даним підприємством (договори, акти, платіжні документи та інше) за період з 01.07.2014 по 08.09.2015; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 (Долар США), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня) за період з 01.07.2014 по 08.09.2015, з можливістю вилучення їх завірених копій.
Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "", МФО НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю, відносно підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 по рахункам № НОМЕР_2 (Долар США), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), за період з 01.07.2014 по 08.09.2015, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_2 (Долар США), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня); обліково-реєстраційної справи; картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; витратні ордери, корінці грошових (касових) чеків, заяви, інші документи про отримання службовими особами даного підприємства або іншими особами за довіреністю службових осіб даного підприємства готівкових грошових коштів через касу банку, а також довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам; договори та інші документи, на підставі яких службові особи вищевказаних використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акти про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); документи по придбанню, реалізації, зберіганню, погашенню (сплати) векселів даним підприємством; самі векселя (договори, акти, заяви, платіжні документи, реєстри та інше) за період з 01.07.2014 по 08.09.2015; документи по отриманню, використанню, погашенню кредитів даним підприємством (договори, акти, платіжні документи та інше) за період з 01.07.2014 по 08.09.2015; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 (Долар США), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня) за період з 01.07.2014 по 08.09.2015, з можливістю вилучення їх завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.10.2015 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1