Дата документу 19.01.2016

Справа № 334/219/16-к
Провадження № 1-кс/334/87/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 за участю слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0004294 від 07.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, слідчим СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області капітаном поліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0004294 від 07.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2014 року до Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява від заступника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , а саме щодо протиправних дій відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі виразилися в підробленні документів.

Під час досудового розслідування було встановлено, що за умовами договору про відкриття кредитної лінії 20-Н/08/08/ЮО від 28.08.2008 року та додаткових угод до нього, банк відкрив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) відновлювальну кредитну лінію з лімітом 10 000 000 гривень на строк до 27.08.2012 року.

Перед укладанням даного кредитного договору службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали до відділення Банку ( АДРЕСА_2 ) завірену копію звіту про фінансові результати підприємства за 2007 рік ( форма 2), згідно з яким протягом звітного періоду підприємство отримало чистий прибуток в сумі 1 129 000 гривень.

На підставі отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звіту про його фінансово-господарську діяльність, Банком було здійснено розрахунки фінансового стану майбутнього позичальника та його можливості обслуговувати кредит, після чого прийнято рішення про укладання кредитного договору.

На даний час з`ясувалось, що сума отриманого прибутку в 2007 році службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була суттєво завищена і фактично становила 131 800 гривень.

Також, протягом дії договору про відкриття кредитної лінії №20-Н/08/08/ЮО від 28.08.2008 року та отримання чергових траншів, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії звітів про фінансові результати за 2008 і 2009 роки, згідно з якими протягом звітних періодів підприємство отримало чистий прибуток в сумах, відповідно 1 480 600 гривень і 1 493 000 гривень.

В той же час, до контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало фінансові звіти, за якими в 2008-2009троках воно отримало чистий прибуток в сумах відповідно 131 800 і 772 800 гривень.

Всі надані до банку копії звітів про фінансові результати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2007,2008 і 2009 роки підписані директором підприємства ОСОБА_5 та бухгалтером ОСОБА_6 , якою вони і завірені.

Надавши з метою отримання кредитних коштів до Банку неправдиву інформацію щодо отриманого підприємством чистого прибутку в 2007, 2008 і 2009 роках, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввели в оману працівників Банку щодо дійсного фінансового стану підприємства та можливості безперешкодного користування кредитними коштами, які були перераховані на рахунки позичальника після укладання кредитного договору.

Не зважаючи на закінчення 27.08.2012 року строку дії договору про відкриття кредитної лінії № 20-Н/08/08/ЮО від 28.08.2008 року, кредитні кошти Банку не повернуті.

Сума матеріальних збитків, завданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правомірними діями службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 17.10.2014 року становить 13 206 693,07 гривень і складається з боргу за кредитом в сумі 527 088,75 гривень і боргу за відсотками в сумі 4 679 604,32 гривень.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за 2007-2009 роки, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:
1.Задовольнити клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 та зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , надати дозвіл на отримання для виготовлення копій документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2007-2009 роки, з можливістю вилучення, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 .

2.Строк дії ухвали встановити терміном 30 діб.
3. Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1