02.03.2015
Справа №642/1423/15к
Провадження 1кс/642/552/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
2 березня 2015 слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника СВ ЛВ на станції Харків Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000472 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

У провадженні СВ ЛВ на ст. Харків Пас. УМВСУ на ПЗ перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 від «16» вересня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2013 року Кримською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері АР Крим до Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері були направлені матеріали кримінального провадження №0000472 за ч.1 ст. 115 КК України з постановою про визначення територіальної підслідності.

11.10.2013 року з Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері до СВ ЛВ на ст. Харків Пас. УМВСУ на ПЗ надійшли матеріали кримінального провадження №0000472 за ч.1 ст. 115 КК України, для організації подальшого досудового розслідування.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що 16.09.2013 року о 19 год. 00 хв. до чергової частини ЛВ на ст. Сімферополь поштою з Ялтинського МУ ГУМВС України в АР Крим надійшли матеріали ЄО №7026 від 14.09.2013 року про те, що 14.09.2013 року о 17 год. 00 хв. до Ялтинського МУ ГУМВС України в АР Крим з письмовою заявою звернувся громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , зі слів не судимий, працює адвокатом, про те, що 03.09.2013 року приблизно о 17 год. 30 хв. до м. Харків виїхав громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 , та до теперішнього часу місце його знаходження невідомо.

Крім цього, в ході досудового слідства встановлено, що 03.09.2013 року приблизно о 17 год. 30 хв. ОСОБА_5 здійснив посадку до пасажирського потягу №56, сполученням «Сімферополь Суми», вагон №9, місце№ НОМЕР_1 , купе №2. Під час слідування потягу ОСОБА_5 постійно спілкувався по мобільному телефону зі своєю сестрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_3 , але 04.09.2013 року приблизно о 03 год. 29 хв. після прибуття потягу на ст. Харків Пас., Південної залізниці зв`язок з ОСОБА_5 припинився, та до теперішнього часу його місцезнаходження не відомо.

В ході проведення досудового розслідування також було встановлено, що 04.09.2014 року біля 03 год. 30 хв. гр. ОСОБА_5 на вокзалі ст. Харків Пас., ПЗ, зустрів його знайомий гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Тбілісі, паспорт серії НОМЕР_2 виданий 21.04.2007 р. Дзержинським РВ, після чого гр. ОСОБА_5 разом з гр. ОСОБА_7 здійснили посадку до автомобілю ВАЗ 21102 д.н. НОМЕР_3 , який належав гр. ОСОБА_7 та виїхали з паркувального майданчику, розташованого в Ленінському районі, м. Харків, біля залізничного вокзалу ст. Харків Пас., ПЗ у невідомому напрямку та до теперішнього часу їх місцезнаходження не відомо.

В подальшому 14.01.2014 року в період часу з 15 год. 10 хв. до 16 год. 40 хв. в ході проведення огляду домоволодіння в якому мешкав гр. ОСОБА_7 із застосуванням службових собак за адресою: АДРЕСА_4 в технічній ямі розташованої у дворі домоволодіння була виявлена та вилучена задня кришка від телефону моделі «NOKIA» виготовлена з металу сірого кольору з блискучою поверхнею. Як було встановлено мобільний телефон зі схожою металевою кришкою перебував у користуванні гр. ОСОБА_5 , а останнім хто бачив гр. ОСОБА_5 був гр. ОСОБА_7 , телефон якого останній раз працював 10.09.2013 року в смт. Козача Лопань, Дергачівського району, Харківської обл., біля митного поста «Готівка».

Встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_4 , виданий Артемівським РВ ЛГУ УМВСУ в Луганської області 17 липня 2010 року, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ) мав в користуванні пластикові банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Орган досудового розслідування вважає, що документи та інформація, які мають доказове значення у даному кримінальному проваджені, а саме: відомості про особу на ім`я якої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкрито рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) ці рахунки, реєстри руху грошових коштів даних рахунків, встановлення факту чи знімалися або надходили грошові кошти на банківські рахунки, встановлення конкретного місця розташування банкоматів з яких можливо знімалися кошти, за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме встановлення місця перебування гр. ОСОБА_5 , у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Також, орган досудового розслідування вважає, що фото та відеоматеріали з камер відеоспостереження банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: фото - відеоматеріали щодо отримання грошових коштів з рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 з моменту відкриття до теперішнього часу, так само, як і інформація про власників інших карток (повні анкетні дані), якщо мали місце переведення грошових коштів з рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 на інші рахунки або на рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 з інших рахунків, а також відповідні фото - відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказом грошових коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши засутпника начальника СВ ЛВ на ст.Харків-пас. ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Матеріали кримінального провадження містять дані про вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що складають банківську таємницю та дозвіл на їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , філії «Харківське головне регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме:

відомості про особу, на ім`я якої відкрито рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даних рахунків, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунки, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

відомості щодо руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з відкриття рахунків по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

фото - відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з дати відкриття рахунків до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків та на рахунки: № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , а також відповідні фото - відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня винесення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1