печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 0000061 від 11.12.2012 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

07 жовтня 2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та їх рахунків, а саме: № НОМЕР_2 (відкритого на ОСОБА_5 29.04.1986 ІНФОРМАЦІЯ_2 ), № НОМЕР_3 (відкритого на ОСОБА_6 02.04.1996 ІНФОРМАЦІЯ_2 ), № НОМЕР_4 (відкритого на ОСОБА_7 08.11.1979 ІНФОРМАЦІЯ_2 ), № НОМЕР_5 (відкритого на ОСОБА_8 12.06.1992 ІНФОРМАЦІЯ_2 ), № НОМЕР_6 (відкритого на ОСОБА_9 03.05.1980 ІНФОРМАЦІЯ_2 ); які були використані для перерахування грошових коштів у період з 01.06.2014 по 29.09.2014.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 11 грудня 2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000061, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_10 у складі організованої ним групи, до складу якої входили громадянин України ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , протягом 2006-2007 років у м. Києві повторно придбала з метою прикриття незаконної діяльності суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також в період з 14 вересня 2006 року по 9 лютого 2007 року, у м. Києві, з метою протиправного переведення грошових коштів у готівку, неодноразово й повторно підробила документи на переказ грошових коштів заяви на видачу готівки від імені фізичних осіб
Згідно відповіді на доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативними співробітниками Центрального МРВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області встановлено, що грошові кошти, отримані невстановленими особами могли бути зараховано на рахунки відкриті на фізичних осіб в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 29.04.1986 ІНФОРМАЦІЯ_2 ), № НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 02.04.1996 ІНФОРМАЦІЯ_2 ), № НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 08.11.1979 ІНФОРМАЦІЯ_2 ), № НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 12.06.1992 ІНФОРМАЦІЯ_2 ), № НОМЕР_6 ( ОСОБА_9 03.05.1980 ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
З метою перевірки фактів руху грошових коштів по вказаних вище рахунках в період з 01.06.2014 по 29.09.2014 та дослідження документів юридичних справ клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках вказаних підприємств та фізичних осіб.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.
На судовий виклик представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та їх рахунків, а саме: № НОМЕР_2 (відкритого на ОСОБА_5 29.04.1986 ІНФОРМАЦІЯ_2 ), № НОМЕР_3 (відкритого на ОСОБА_6 02.04.1996 ІНФОРМАЦІЯ_2 ), № НОМЕР_4 (відкритого на ОСОБА_7 08.11.1979 ІНФОРМАЦІЯ_2 ), № НОМЕР_5 (відкритого на ОСОБА_8 12.06.1992 ІНФОРМАЦІЯ_2 ), № НОМЕР_6 (відкритого на ОСОБА_9 03.05.1980 ІНФОРМАЦІЯ_2 ); які були використані для перерахування грошових коштів у період з 01.06.2014 по 29.09.2014, та про проведення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) вилучення копій наступних документів:
- виписки руху коштів (в тому числі в електронному вигляді) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які були використані для перерахування грошових коштів у період з 01.06.2014 по 29.09.2014, та про проведення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти;
- копії юридичних справ громадян ОСОБА_5 29.04.1986 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 02.04.1996 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 08.11.1979 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 12.06.1992 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 03.05.1980 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних фізичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;
- копій документів, як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ОСОБА_5 29.04.1986 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 02.04.1996 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 08.11.1979 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 12.06.1992 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 03.05.1980 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнтів та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з яких здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;
- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації зазначених клієнтів у системі клієнт-банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28630/14-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1