печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В :
15.12.2014 слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури Печерського району м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всієї наявної інформації у електронному та друкованому вигляді про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито банківською установою для користування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 01.01.2014 р. по 01.12.2014. включно, із зазначенням повних даних отримувачів платежів здійснених із зазначеного рахунку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004199 від 08.08.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 190 КК України

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не маючи права підпису даного товариства та без відома його керівництва, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_6 підписав додаткову угоду № 1 від 24.06.2014 до договору № 26-07-14-НС від 26.07.2013 і додаток № 1 до неї та отримав від останнього в якості плати за товар, по умовах згаданого договору, грошові кошти в розмірі 7560,00 (сім тисяч п`ятсот шістдесят) Євро, що на момент вчинення злочину становило 122472,00 (сто двадцять дві тисячі чотириста двадцять дві) гривні. Отримавши грошові кошти ОСОБА_5 їх до каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не вніс, поставку та монтаж віконних конструкцій згідно договору не здійснив, а отримані грошові кошти в розмірі 122472,00 гривень, що у 100 разів і більше неоподаткованого мінімуму доходів громадян на момент вчинення злочину, використав на власні потреби, завдавши потерпілому майнову шкоду в значних розмірах. ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном в значних розмірах шляхом зловживання довірою, вчинив злочин (кримінальне правопорушення), передбачений ч. 2 ст. 190 КК України. Продовжуючи свої злочинні дії, які об`єднані єдиним умислом та спрямовані на повторне заволодіння чужим майном у великих розмірах, ОСОБА_5 діючи як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи довірою ОСОБА_7 , отримує від останнього грошові кошти для виконання замовлення по виготовленню та монтажу деревино-алюмінєвих конструкцій на загальну суму 300000,00 (триста тисяч) гривень. Вказану суму грошових коштів ОСОБА_7 перераховує з банківського рахунку своєї дочки ОСОБА_8 , яким користується на підставі довіреності, на рахунок НОМЕР_1 (240000) відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_5 , двома переказами 16.07.2014 у розмірі 100000,00 (сто тисяч) гривень та 22.07.2014 у розмірі 200000,00 (двісті тисяч) гривень. Отримавши грошові кошти ОСОБА_5 їх до каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не вніс, виготовлення та монтаж деревино-алюмінєвих конструкцій згідно домовленості не здійснив, а отримані грошові кошти в розмірі 300000,00 гривень, що у 250 разів і більше неоподаткованого мінімуму доходів громадян на момент вчинення злочину, використав на власні потреби, завдавши потерпілому майнову шкоду у великих розмірах. ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном у великих розмірах, шляхом зловживання довірою, повторно, вчинив злочин (кримінальне правопорушення), передбачений ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, 28.07.2014 ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії, які не об`єднані єдиним умислом та направлені на повторне заволодіння чужим майном, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , перебуваючи в приміщенні офісу згаданого товариства за адресою: АДРЕСА_2 , присвоїв ввірене йому для роботи майно, а саме: ноутбук марки Asus UL30A (UL30A-SU73NEGRAW) вартістю 5379,16 грн. (п`ять тисяч триста сімдесят девять гривень 16 копійок).

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразилися у привласненні ввіреного йому майна, вчиненого повторно, вчинив злочин (кримінальне правопорушення), передбачений ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою збирання доказів, які підтверджують мотив, мету та подію вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме всієї наявної інформації у електронному та друкованому вигляді про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КК України, неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0004199.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором прокуратури Печерського району м.Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м.Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всієї наявної інформації у електронному та друкованому вигляді про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито банківською установою для користування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 01.01.2014 р. по 01.12.2014. включно, із зазначенням повних даних отримувачів платежів здійснених із зазначеного рахунку.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37307/14-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м.Києві ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

15.12.2014