У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.03.2014 Справа №607/3374/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №0000365 від 15 серпня 2013 року звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 ..

В судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 своє клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, службові особи TOB ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання службовим становищем, вчинили розтрату зерна кукурудзи в кількості 318,060 тонн вартістю 629567,96 гривень належного TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинили матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

За даним фактом 15 серпня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0000365.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 лютого 2013 року директор вище вказаного товариства ОСОБА_5 діючи спільно із заступником директора товариства ОСОБА_6 , незаконно відвантажили зі складу TOB ІНФОРМАЦІЯ_2 на вантажні автомобілі д.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 зерно кукурудзи в загальній кількості 103 тони, яке в період з 17 по 18 лютого 2013 року було доставлено на ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Херсон із зазначенням у товарно-транспортних накладних замовник та вантажовідправник зерна - TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, дляв становлення службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та осіб причетних до вчинення даного злочину, а також дослідження питання ким виконанні підписи в документах щодо відвантаження та прийому зерна, слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій відповідних документів.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1