Провадження №1-кс/127/4743/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_1 ), -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що у нього в провадженні знаходиться досудове розслідування №0000192 від 24.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 205 КК України.

Так, група осіб, починаючи з 2013 року і по даний час, на території м.Вінниці та Вінницької області займається створенням (придбанням) суб`єктів підприємницької діяльності без мети зайняття господарською діяльністю, при чому використовують реквізити даних підприємств для імітування фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, таким чином штучно формують останнім валові витрати та конвертують одержані від цих підприємств безготівкові кошти у готівку через відповідні розрахункові рахунки створених (придбаних) фіктивних підприємств у банківських установах, а також сприяють в привласненні коштів підприємств державної форми власності при їх конвертуванні у готівку на підставі недійсних фінансово-господарських операцій.

Зокрема встановлено, що вказані вище особи створили (придбали) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без мети зайняття господарською діяльністю, при чому шляхом імітування фінансово-господарських операцій з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнили і розтратили кошти вказаного підприємства на загальну суму 1296000 гривень.

Згідно з матеріалами кримінального провадження єдиним учасником (засновником) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 . При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_4 за реєстраційним номером № НОМЕР_2 .

Відповідно до показів ОСОБА_5 , у 2014 році ОСОБА_6 запропоновував йому за винагороду перереєструвати на себе ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що він погодився, а в подальшому лише підписував документи, які надав ОСОБА_6 та будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснював. Хто проводив реєстраційні дії щодо підприємства у органах реєстраційної та податкової служби, а також складав та подавав податкову звітність ОСОБА_5 невідомо.

З метою з`ясування суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме встановлення осіб, які безпосередньо приймали участь у реєстраціє чи перереєстрації підприємства, надавали до податкових органів необхідні для цього документи, а в подальшому податкову звітність чи інші документи, що стосуються діяльності підприємства, підтвердження або спростування причетності цих осіб до даного правопорушення, виникла необхідність у вилученні матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 ) в ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказані документи мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

Оскільки в ході розслідування є необхідність проведення ряду почеркознавчих експертиз, до кримінального провадження слід долучити саме оригінали вказаних вище документів.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задоволити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у відсутність представника.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за його дорученням, тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення (здійснення виїмки), а саме юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) з усіма наявними в ній документами, поданими до органів податкової служби засновниками та працівниками товариства, а також від їх імені довіреними особами, податковою звітністю товариства (у випадку її надання засобами інтернет-зв`язку, належним чином завірені роздруковані копії), заявками щодо подання каналами електронної пошти звітності підприємства, картками зразків підпису посадових осіб товариства та його печатки, а також актами проведених перевірок.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: