20.01.2016 Справа № 756/288/16-к
№ 756/288/16-к
№ 1-кс/756/42/16
У Х В А Л А
Іменем України

20 січня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0010647 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2014-2015 років посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно шахрайським шляхом, здійснили привласнення коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які зазначені в клопотанні.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 06.11.2015 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ (МФО: НОМЕР_1 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_1 , відкриті наступні поточні рахунки, а саме: -№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також у ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_2 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_2 , відкриті наступні поточні рахунки, а саме: - № НОМЕР_8 . до оригіналів, а вразі відсутності завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищевказаних банківських рахунків, які знаходяться за адресою: Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ (МФО: НОМЕР_1 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_1 відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_2 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_2 до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточних банківських рахунків.

-установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

-інформації про рух грошових коштів по вищезазначеним поточним банківським рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), з моменту їх відкриття по 20.01.2016.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1