У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.03.2014 Справа №607/3525/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0002905 від 26 липня 2013 року звернувся слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури міста Тернополя

ОСОБА_4 судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник Тернопільської обласної дирекції ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 25 липня 2013 надійшов рапорт від працівників СДСБЕЗ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області про те, що ними виявлено факт умисного доведення до банкрутства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За даним фактом 26 липня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0002905 за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ТОД ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено генеральну кредитну угоду №10 від 10 серпня 2007 року, в межах якої було укладено кредитний договір №010/09-01/195/07 від 14 червня 2007 року, відповідно до умов якого банк надав позичальнику грошові кошти в сумі 394 824,59 доларів США. Крім цього було укладено кредитний договір №010/09-01/237/07 від 10 серпня 2007 року, відповідно до умов якого банк надав позичальнику грошові кошти в сумі 1 255 791,81 доларів США. В подальшому, під час проведення реструктуризації та рефінансування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 25 жовтня 2011 року було укладено додаткову угоду №10/3 до генеральної кредитної угоди №10 від 10 серпня 2007 року в ході якої змінено найменування на Генеральний договір. Окрім цього в рамках Генерального договору було укладено кредитний договір №010/42-0-1/87/11 від 25 жовтня 2011 року, відповідно до умов якого банк надав позичальнику грошові кошти в сумі 9 198 100 гривень для рефінансування з доларів США в національну валюту України поточної заборгованості по кредитному договору № 010/09-01/237/07. Також 25 жовтня 2011 року між банком та позичальником було укладено кредитний договір № 010/42-0-1/88/11 від 25 жовтня 2011 року, відповідно до умов якого банк надав позичальнику грошові кошти в сумі 2 742 935 гривень для рефінансування з доларів США в національну валюту України поточної заборгованості по кредитному договору № 010/09-01/195/07.

Станом на 18 липня 2013 року заборгованість за Генеральним договором від 10 серпня 2007 року становить:

- по кредитному договору № 010/09-01/237/07 10 756 854 гривень 89 копійок.

- по кредитному договору № 010/42-0-1/88/11 2 185 880 гривень 05 копійок.

15 листопада 2012 року Господарський суд Тернопільської області по справі №2/62/5022-754/2012 вирішив задовольнити цивільний позов ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та стягнути з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 частину боргу в сумі 874 344,40 гривень.

Крім цього встановлено, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 уклали з іншими суб`єктами господарювання завідомо збиткові договори, що призвело до стійкої фінансової неспроможності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою ухилення від сплати заборгованості по кредитних договорах укладених із ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому інформацію про заборгованість, службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 подали в Господарський суд Тернопільської області з метою відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . 19 липня 2013 року Господарський суд Тернопільської області виніс ухвалу по справі № 921/736/13-г/11, про прийняття заяви ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 про порушення справи про банкрутство.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв`язку із необхідністю встановити яким чином ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 було використано кредитні кошти отримані в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформації про рух коштів по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, вона буде використана як доказ та на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , за період з моменту його відкриття по 12.03.2014 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, які зберігаються у приміщенні Тернопільської обласної дирекції ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) та можливість їх вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя ОСОБА_1