Справа № 361/3486/15-к
Провадження № 1-кс/361/549/15
У Х В А Л А
21 травня 2015 року м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 26.09.2014, -
В С Т А Н О В И В:
18.05.2015 старший слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять інформацію стосовно вхідних та вихідних з`єднань ОСОБА_4 , що використовує сім-картку оператора мобільного зв`язку life:) з номером НОМЕР_1 , за період з 01.11.2014 по 15.05.2015.

Із клопотання вбачається, що СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000062 від 26.09.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом створення (придбання) групою осіб у період 2013-2015 років значної кількості суб`єктів підприємництва (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та за фактом сприяння ухиленню від сплати податків службовим особам підприємств реального сектору економіки, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах. Під час досудового розслідування встановлено створення ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими досудовим розслідуванням особами в період з 2013 року по 2015 рік з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки низки суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », для використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, чим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » та інших діючих підприємств України надано послуги з ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів у особливо великих розмірах. Також на банківські рахунки названих суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності перераховувалися грошові кошти з рахунків реально діючих підприємств за нібито надані послуги, виконані роботи чи поставлені товари з метою переведення грошових коштів у готівкову форму та повернення їх клієнтам за вирахуванням певних відсотків, при цьому виготовлялися бухгалтерські документи з неправдивими відомостями щодо проведення фінансово-господарських операцій, які фактично не проводилися. В ході слідства в кримінальному провадженні отримано ухвали Апеляційного суду Київської області про дозвіл на зняття інформації з каналів зв`язку по номерах телефонів причетних до злочинів абонентів, та на даний час проводяться негласні слідчі дії, одержані при цьому документи на підставі доручення слідчого аналізують оперативні співробітники ОУ Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області. В подальшому від оперативних співробітників, які займаються обробкою матеріалів НСРД, отримано інформацію про активну участь у злочинній групі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , уродженця с. Лукашівка Золотоніського району Черкаської області, що серед асоціальних верств населення здійснює пошук та підбір осіб, використовуючи паспортні дані яких створює фіктивні суб`єкти господарської діяльності для використання їх реквізитів і банківських рахунків учасниками злочинної групи для надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань та незаконного виведення безготівкових коштів з підприємств реального сектору економіки, в протиправній діяльності користується мобільним телефоном з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_39 :) з номером НОМЕР_1 . Так, ОСОБА_4 у телефонному режимі з ОСОБА_6 обговорив, спланував та організував створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та інших СПД на підставних осіб, їх реквізити використані в протиправних схемах злочинної діяльності, за рахунок яких у період листопада 2014 року - травня 2015 року незаконно сформовано податковий кредит суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки на загальну суму близько 25 000 000 грн.

З урахуванням необхідності з`ясування вичерпного кола спілкування ОСОБА_4 для подальшої ідентифікації осіб, причетних до злочинів, з приводу яких проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000062 від 26.09.2014, з метою проведення з ними слідчих і процесуальних дій, встановлення адрес проживання й розташування приміщень, що використовуються в протиправній діяльності, та з`ясування інших обставин, які мають суттєве значення, старший слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розпорядженням про вилучення реєстраційних даних абонента телефону з номером НОМЕР_1 , відомостей щодо ІМЕІ телефону, трафіків з`єднань з прив`язками до базових станцій, тривалості, дат здійснення телефонних контактів за період з 01.11.2014 по 15.05.2015.

При розгляді клопотання слідчий ОСОБА_2 його підтримав, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , дослідивши клопотання і долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до пунтку 7 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. За змістом частини першої статті 159, частини першої статті 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 0000062 про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2014 відомостей про створення ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншими особами в період 2013-2014 років низки фіктивних підприємств для сприяння ухиленню від сплати податків службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » на загальну суму 3 066 000 грн., а також іншим суб`єктам реального сектору економіки, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів у особливо великих розмірах, проведення за вказаними фактами досудового розслідування за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України; копію рапорту старшого оперуповноваженого ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_12 , погодженого заступником начальника управління - начальником відділу ОВЕЗ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_13 - про встановлення за результатами проведеного комплексу оперативних міроприємств відомостей про злочинну діяльність ОСОБА_4 , який у злочинній діяльності використовує мобільні телефони з сім-картками операторів мобільного зв`язку life:) з номером НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_40 »; витяг з протоколу негласних слідчих дій за результатами проведення оперативно-технічного заходу за певними об`єктами контролю про відібрання в ході проведення на підставі ухвал слідчого судді Апеляційного суду Київської області вказаного заходу матеріалів, про спілкування ОСОБА_4 у період з 10.11.2014 по 17.11.2014 з особами на ім`я « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 » та ін., характер яких опосередковано вказує на участь названого абонента в протиправній діяльності.

Таким чином, уповноваженою особою на виконання частин п`ятої - шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє запитуваною інформацією, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000062 від 26.09.2014, зокрема для встановлення кола спілкування ОСОБА_4 та виявлення серед нього причетних до злочинної діяльності, з приводу якої проводиться досудове розсдіування в названому кримінальному провадженні, осіб, іншими способами з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цієї інформації, не представляється можливим, відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Разом із тим, старшим слідчим СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 жодним чином не доведено, що в період після 17.11.2015 певний абонент використовував мобільний телефон з сім-карктою оператора мобільного зв`язку life:) з номером НОМЕР_1 та приймав участь у протиправній діяльності, а інформація про трафіки з`єднань з прив`язкою до базових станцій, тривалість, дати здійснення телефонних контактів вказаного абонента за період з 01.11.2014 по 15.05.2015 є корисною для досудового розслідування в кримінальному проваджені № 0000062 від 26.09.2014 за фактом вчинення групою осіб злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, тому слідчому чи уповноваженій особі за його дорученням на виконання частини сьомої статті 163 КПК України достатньо надати дозвіл на вилучення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитуваної інформації за період з 01.11.2014 по 01.12.2014.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 чи уповноваженій особі за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю й зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформації про реєстраційні дані абонента і відомостей щодо IMEI телефону, в якому використовувалась сім-картка оператора мобільного зв`язку life:) з номером НОМЕР_1 , трафіків з`єднань з прив`язкою до базових станцій, тривалості, дат здійснення телефонних контактів вказаного абонента за період з 01.11.2014 по 01.12.2014.

На підставі частини сьомої статті 163 КПК України забезпечити слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 чи уповноваженій особі за дорученням слідчого можливість вилучення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитуваної інформації в письмовому та електронному вигляді.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно зі ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1