Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/63/16
Справа № 711/35/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 січня 2016 року Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
в с т а н о в и л а:
Своє клопотання мотивує тим, щов ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником яких є ОСОБА_5 , вступили в злочинну змову з посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які входять в групу компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заснованої ОСОБА_6 і діючи умисно, з метою заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, в період 2014-2015 років, використовуючи спеціальний режим оподаткування сільгоспвиробників, проводили безтоварні операції по реалізації вказаним ПАТ молока та зернових культур за завищеною ціною на загальну суму приблизно 80 млн. грн., при цьому фактично не могли виробити відображену кількість продукції в зв`язку з обмеженими виробничими потужностями. В подальшому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », протягом 2015 року реалізовують вироблену молочну продукцію на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », керівником якої є ОСОБА_6 по ціні, яка пропорційно відповідає штучно завищем цінам придбання підприємствами-виробниками сировини, на загальну суму приблизно 130 млн. грн. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » експортує вказану молокопродукцію на підприємства-нерезиденти України і таким чином отримує в 2015 році відшкодування з державного бюджету податку на додану вартість в сумі 23,2 млн. грн. Крім того, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відборажаючи безтоварні операції по постачанню сільгосппродукції власного виробництва і користуючись при цьому спеціальним режимом оподаткування у вигляді пільг держави з ПДВ, штучно зависили податковий кредит та не сплатили до бюджету ПДВ на суму приблизно 150 млн. грн.
Приймаючи до уваги вищевикладене, на даний час з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до статистичної звітності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо результатів здійснюваної ними сільськогосподарської діяльності за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 по зареєстрованим напрямкам КВЕД - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; вирощування інших однорічних і дворічних культур; розведення великої рогатої худоби молочних порід; розведення овець і кіз; допоміжна діяльність у рослинництві; допоміжна діяльність у тваринництві; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, яка подається ними до ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164,165, 309 КПК України, суд, -
Клопотання задовольнити. Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 або за дорученням слідчого уповноваженій особі відповідного оперативного підрозділу Національної поліції тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме - до оригіналу всієї наявної статистичної звітності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо результатів здійснюваної ними сільськогосподарської діяльності за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 по зареєстрованим напрямкам КВЕД - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; вирощування інших однорічних і дворічних культур; розведення великої рогатої худоби молочних порід; розведення овець і кіз; допоміжна діяльність у рослинництві; допоміжна діяльність у тваринництві; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення копій даної статистичної звітності.
Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1