печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4754/14-к
У Х В А Л А
Іменем України

05 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
05 березня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 .

У судовому засіданні старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , посилався на те, що ГУ СБ України в м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, внесених 01.05.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007431 про вчинення невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), вступивши у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), вчинили розтрату чужого майна - бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), задіяне в злочинній схемі розтрати бюджетних грошових коштів, яке має ознаки фіктивності та фактично створене з метою прикриття незаконної діяльності, отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти в сумі 6 691 349 грн. згідно договору № 21/11 вiд 18.11.2011 як оплату за відводи, що підтверджується випискою по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), яку отримано на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до речей та документів від 15.07.2013.

З метою перевірки дійсності фінансово-господарських праввідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відповідності до ст. 93 КПК України, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено відповідний запит № 51/12-6256 від 30.09.2013, один з примірників якого 04.10.2013 під розпис передано співробітнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Станом на 11.02.2014 від керівництва, представників або інших уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних відомостей або документів щодо фінансово-господарських правовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу слідчого відділу Головного управління не надходило.

На даний час в рамках здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які можуть містити комерційну таємницю та на підставі яких здійснювалися вказане вище перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, матеріали кримінального провадження № 0007431 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке є однією із сторін вищевказаних господарських взаємовідносин.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування правопорушення, що розслідується в кримінальному провадженні, дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 ,, погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , а саме: договору № 21/11 вiд 18.11.2011, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), актів прийому-передачі, довіреностей, податкових та видаткових накладних, складені на виконання вищевказаного договору.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1