печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В. за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Бургали О.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Маценко О.О., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Маценко О.О., слідчому СГ ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Мазуру А.А., слідчому СГ ГСУ МВС України майору міліції Дробишеву С.В., слідчому СГ ГСУ МВС України капітану міліції Бургалі О.М. тимчасового доступу до: договору № 1/09 на виконання робіт від 10.07.2009 між ТОВ «Спецбудтехнагляд» та МПП «Спектр»; зразку журналу виконання робіт ТОВ «Спецбудтехнагляд»; факсокопії реквізитів МПП «Спектр»; договору № 7 про проведення експертизи від 22.06.2009 між ТОВ «Спецбудтехнагляд» та ТОВ «Паллант-Інвест»; експертного висновку № 7 щодо спроможності суб'єкта будівельної діяльності виконувати роботи, пов'язані зі створенням об'єктів архітектури ТОВ «Спецбудтехнагляд» від 30.06.2009; акту здачі-прийому виконаних робіт від 09.07.2009 згідно договору № 7 від 22.06.2009 між ТОВ «Спецбудтехнагляд» та ТОВ «Паллант-Інвест»; договору банківського рахунку № 657 від 09.06.2009 між ПАТ «Укрексімбанк» і ТОВ «Спецбудтехнагляд»; договору № 314 на розрахункове обслуговування із використанням системи «Клієнт-Банк» від 09.06.2009 між ПАТ «Укрексімбанк» і ТОВ «Спецбудтехнагляд»; картки реєстрації ключа першого підпису ТОВ «Спецбудтехнагляд» (44135), ім'я ключа; довідки про відкриття рахунку за вих. № 164-1/706 від 09.06.09 надана ПАТ «Укрексімбанк» до ТОВ «Спецбудтехнагляд»; акту про введення системи «Клієнт-банк» в експлуатацію згідно договору № 314 на розрахункове обслуговування із використанням системи «Клієнт-Банк» від 09.06.2009; договору № 08-05-023-Д про надання приміщення в користування від 30.03.09 між ТОВ «Компанія АЛЛАРІС» та ТОВ «Спецбудтехнагляд»; копії статуту ТОВ «Стройресурс 2009» від 16.06.2009; копії статуту ТОВ «БК «Герц» від 16.03.2009; копії свідоцтва № 457619 про державну реєстрацію ТОВ «Стройресурс 2009»; копії довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Стройресурс 2009»; копії свідоцтва № 100237105 платника ПДВ ТОВ «Стройресурс 2009»; копії довідки АБ № 228348 з ЄДРПОУ ТОВ «Стройресурс 2009»; копії ліцензії № 358027 на будівельну діяльність ТОВ «БК «Герц»; копії наказу № 9/1 від 03.03.08 про призначення на посаду директора ТОВ «БК «Герц»; копії протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «БК «Герц» від 03.10.2008; копії протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «БК «Герц» від 22.07.2008; копії протоколу № 10/06 загальних зборів учасників ТОВ «БК «Герц» від 01.06.2009; копії протоколу № 02/06 загальних зборів учасників ТОВ «БК «Герц» від 02.06.2009; копії довідки за вих. 2463/1411 від 28.05.2008 наданої ВАТ «ВТБ Банк» до ТОВ «БК «Герц»; копії протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БК «Герц» від 29.05.2007; копії протоколу № 27/01-09 загальних зборів учасників ТОВ «БК «Герц» від 27.01.2009.

В обґрунтування клопотання зазначає:

У період з 2006 по 2008 роки, невстановлені особи, перебуваючи в м. Донецьк, з метою незаконного заволодіння коштами ПАТ «Промінвестбанк», уклали між філією «Головне управління Промінвестбанк у Донецькій області» та підконтрольними їм товариствами, а саме: ТОВ «ВБК Максімус» (правонаступником якого є ТОВ «ВБК «Легіон», ТОВ «АТП Максімус», ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» та ТОВ «Оріс Девелопмент» сім кредитних договорів, і, не маючи наміру виконувати умови вказаних кредитних договорів, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ПАТ «Промінвестбанк» на загальну суму 231 086 860 грн., завдавши матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом Головним слідчим управлінням МВС України проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000423 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

05.08.2013 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.07.2013 був проведений обшук на третьому поверсі будівлі 42/1 по проспекту Науки в місті Києві, в ході якого, серед іншого, були вилучені наступні документи:

- договір № 1/09 на виконання робіт від 10.07.2009 між ТОВ «Спецбудтехнагляд» та МПП «Спектр»;

- зразок журналу виконання робіт ТОВ «Спецбудтехнагляд»;

- факсокопія реквізитів МПП «Спектр»;

- договір № 7 про проведення експертизи від 22.06.2009 між ТОВ «Спецбудтехнагляд» та ТОВ «Паллант-Інвест»;

- експертний висновок № 7 щодо спроможності суб'єкта будівельної діяльності виконувати роботи, пов'язані зі створенням об'єктів архітектури ТОВ «Спецбудтехнагляд» від 30.06.2009;

- акт здачі-прийому виконаних робіт від 09.07.2009 згідно договору № 7 від 22.06.2009 між ТОВ «Спецбудтехнагляд» та ТОВ «Паллант-Інвест»;

- договір банківського рахунку № 657 від 09.06.2009 між ПАТ «Укрексімбанк» і ТОВ «Спецбудтехнагляд»;

- договір № 314 на розрахункове обслуговування із використанням системи «Клієнт-Банк» від 09.06.2009 між ПАТ «Укрексімбанк» і ТОВ «Спецбудтехнагляд»;

- картка реєстрації ключа першого підпису ТОВ «Спецбудтехнагляд» (44135);

- довідка про відкриття рахунку за вих. № 164-1/706 від 09.06.09 надана ПАТ «Укрексімбанк» до ТОВ «Спецбудтехнагляд»;

- акт про введення системи «Клієнт-банк» в експлуатацію згідно договору № 314 на розрахункове обслуговування із використанням системи «Клієнт-Банк» від 09.06.2009;

- договір № 08-05-023-Д про надання приміщення в користування від 30.03.09 між ТОВ «Компанія АЛЛАРІС» та ТОВ «Спецбудтехнагляд»;

- копія статуту ТОВ «Стройресурс 2009» від 16.06.2009;

- копія статуту ТОВ «БК «Герц» від 16.03.2009;

- копія свідоцтва № 457619 про державну реєстрацію ТОВ «Стройресурс 2009»;

- копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Стройресурс 2009»;

- копія свідоцтва № 100237105 платника ПДВ ТОВ «Стройресурс 2009»;

- Копія довідки АБ № 228348 з ЄДРПОУ ТОВ «Стройресурс 2009»;

- копія ліцензії № 358027 на будівельну діяльність ТОВ «БК «Герц»;

- копія наказу № 9/1 від 03.03.08 про призначення на посаду директора ТОВ «БК «Герц»;

- копія протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «БК «Герц» від 03.10.2008;

- копія протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «БК «Герц» від 22.07.2008;

- копія протоколу № 10/06 загальних зборів учасників ТОВ «БК «Герц» від 01.06.2009;

- копія протоколу № 02/06 загальних зборів учасників ТОВ «БК «Герц» від 02.06.2009;

- копія довідки за вих. 2463/1411 від 28.05.2008 наданої ВАТ «ВТБ Банк» до ТОВ «БК «Герц»;

- копія протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БК «Герц» від 29.05.2007;

- копія протоколу № 27/01-09 загальних зборів учасників ТОВ «БК «Герц» від 27.01.2009, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, тобто вищезазначені документи, які були вилучені в ході обшуку на третьому поверсі будівлі 42/1 по проспекту Науки в місті Києві, можуть бути використані як докази причетності конкретної фізичної особи до скоєння злочину.

Документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати містять банківську таємницю, а саме: договір банківського рахунку № 657 від 09.06.2009 між ПАТ «Укрексімбанк» і ТОВ «Спецбудтехнагляд»; договір № 314 на розрахункове обслуговування із використанням системи «Клієнт-Банк» від 09.06.2009 між ПАТ «Укрексімбанк» і ТОВ «Спецбудтехнагляд»; картка реєстрації ключа першого підпису ТОВ «Спецбудтехнагляд» (44135); решта документів, не відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відсутність доступу до вказаних документів унеможливлює встановлення всіх обставин, які мають значення у цьому кримінальному провадженні, і як наслідок призведе до порушення вимог ст.2 КПК України щодо повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Ураховуючи, що зазначені документи не підлягають арешту, частина з яких не відносяться до охоронюваної законом таємниці, отримати доступ до них можливо виключно шляхом тимчасового доступу до документів, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання оскільки нормами Глави 15 КПК України не передбачено можливість та механізм надання тимчасового доступу до речей та документів, які були тимчасово вилучені під час проведення обшуку та фактично перебувають у володінні слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Маценко О.О. про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник