пр. № 1-кс/759/3382/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 липня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР № 0006417 від 30.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303, КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 02.02.2015 до слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшли матеріали, про те, що на території Святошинського району міста Києві ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 займаються сутенерством. Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по номеру телефону НОМЕР_2 який належить ОСОБА_5 встановлено, що грошові кошти отримані внаслідок заняття протиправною діяльністю (сутенерством) перераховували на банківський рахунок банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Допитано ОСОБА_7 , яка пояснила, що після того як вона знаходила особу яка бажає отримати послуги сексуального характеру за грошову винагороду, вона направляла їх на адресу АДРЕСА_1 , де клієнти отримували послуги сексуального характеру за грошову винагороду, та після чого сплачували грошові кошти за отримані послуги які в подальшому перераховували на банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 та ОСОБА_6 27.05.2015 за місцем мешкання ОСОБА_6 , було проведено обшук в ході якого було вилучено три банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Також встановлено, що особи які надавали послуги сексуального характеру за грошову винагороду перераховували на банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які належать ОСОБА_6 , частину грошових коштів отриманих за заняття проституцією, через відділення банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання слідчого доведене та знайшло своє обґрунтування, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР № 0006417 від 30.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303, КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанту міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) щодо руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошовим чекам про зняття готівки із зазначеного рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Виписку про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . (по всім наявним кодам валют), з інформацією про точний час надходження із зазначенням особи яка перерахувала вказані кошти та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час.

Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (здійснення їх виїмки).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1