Єдиний унікальний номер справи 185/811/15-к
Провадження № 1-кс/185/96/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2015 року м. Павлоград

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 жовтня 2013 року за №00004671, порушує питання про надання тимчасового доступу до документів, а саме відомостей по всім транзакціям її рахунку/карти № НОМЕР_1 за період з 00.00 годин 15.10.2013 року по 00.00 годин 21.10.2013 року з повною розшифровкою транзакцій, а саме: дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції, на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з рахунку/карти № НОМЕР_1 , а також оригіналів документів щодо відкриття або оформлення банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 (копія паспорта, копія ІНН, заява особи або анкети клієнта та інше); що зберігаються в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 00.00 годин 15.10.2013 року по 00.00 годин 21.10.2013року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення.

З клопотання вбачається, що 17.10.2013 року приблизно о 15.45 годин невідома особа, по мобільному телефону, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 4500 гривень, які належать гр. ОСОБА_5 , чим самим спричинила гр. Чичкан матеріального збитку на суму 4500 гривень.

18 жовтня 2013 року за даним фактом було відкрито кримінальне провадження № 0003647 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме відомостей по всім транзакціям її рахунку/карти № НОМЕР_1 за період з 00.00 годин 15.10.2013 року по 00.00 годин 21.10.2013 року з повною розшифровкою транзакцій, а саме: дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції, на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з рахунку/карти № НОМЕР_1 , а також оригіналів документів щодо відкриття або оформлення банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 (копія паспорта, копія ІНН, заява особи або анкети клієнта та інше); що зберігаються в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 00.00 годин 15.10.2013 року по 00.00 годин 21.10.2013 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення.

Відповідальній особі, у якої перебуває вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали 15 діб з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1