пр. № 1-кс/759/1340/14
ун. № 759/6449/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенант міліції ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенант міліції ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме, надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанту міліції ОСОБА_4 або іншій особі за її дорученням тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-? відомості щодо руху грошових коштів за поточним рахунком, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, до якого емітовано платіжну картку № НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на вказаний поточний рахунок;
-? відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття готівки з поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, до якого емітовано платіжну картку № НОМЕР_2 , в тому числі за допомогою вказаної платіжної картки;
-? матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, до якого емітовано платіжну картку № НОМЕР_2 , в тому числі за допомогою вказаної платіжної картки;
-? аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, до якого емітовано платіжну картку № НОМЕР_2 ;
-? справа з юридичного оформлення рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, до якого емітовано платіжну картку № НОМЕР_2 , в тому числі копії паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку.
Клопотання мотивоване тим, що 01.02.2014 року, о 10 год. 45 хв., невстановлена особа, знаходячись по

АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа чужим майном - грошовими коштами, у сумі 12000 грн., які належать ОСОБА_5 .
По вказаному факту 01.02.2014 відкрито кримінальне провадження №0000918 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитаний гр. ОСОБА_5 пояснив, що 01.02.2014 року, о 10.00, до нього на мобільний телефон зателефонувала його мати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила його, що їй на мобільний телефон зателефонував невідомий їй чоловік, зі скритого номера, який представився співробітником міліції та сказав їй, що в них в райвідділі знаходиться її син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якого затримали за передачу наркотиків, і щоб не заводити відносно нього кримінальне провадження, потрібно переслати через банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на Святошино, грошові кошти, в сумі 12000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_5 відразу зателефонував своєму брату ОСОБА_7 , але останній на його дзвінки не відповів. Через те, що в його матері не було грошових коштів, в сумі 12000 грн., ОСОБА_5 вирішив переслати через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , свої грошові кошти в розмірі 12000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_8 , після чого він зателефонував до свого брата ОСОБА_7 , від якого він дізнався, що його не затримували працівники міліції і з ним все гаразд.
В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 01.02.2014 року, приблизно о 10.00 до неї на її мобільний телефон зателефонував невідомий їй чоловік, зі скритого номера, який представився їй співробітником міліції та сказав, що в райвідділі знаходиться її син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якого затримали за передачу наркотиків, і щоб не заводити відносно нього кримінальне провадження, їй потрібно переказати через банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться на Святошино, грошові кошти, в сумі 12000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . ОСОБА_6 відразу подзвонила на мобільний телефон до свого сина ОСОБА_9 , але останній слухавку не брав, через що вона зателефонувала до свого другого сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому повідомила про те, що ОСОБА_9 знаходиться в райвідділі за передачу наркотиків. Через те, що в той момент у ОСОБА_6 не було грошових коштів, вона попрохала ОСОБА_5 , щоб останній через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслав 12000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_8 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що для встановлення дійсності факту здійснення переказу грошових коштів на платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 належну ОСОБА_8 , який може бути причетним до скоєння злочину, є необхідність в розкритті банківської таємниці.
Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
Враховуючи, що інформація про стан руху коштів та переведені через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а також інформація про особу, яка розпоряджається чужими грошима має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.
Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.
Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.
Достовірно встановлено у судовому засіданні, слідчим СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000918 від 01.02.2014, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-? відомості щодо руху грошових коштів за поточним рахунком, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, до якого емітовано платіжну картку № НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на вказаний поточний рахунок;
-? відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття готівки з поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, до якого емітовано платіжну картку № НОМЕР_2 , в тому числі за допомогою вказаної платіжної картки;
-? матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, до якого емітовано платіжну картку № НОМЕР_2 , в тому числі за допомогою вказаної платіжної картки;
-? аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, до якого емітовано платіжну картку № НОМЕР_2 ;
-? справа з юридичного оформлення рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, до якого емітовано платіжну картку № НОМЕР_2 , в тому числі копії паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку.
Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання, оскільки, зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.
Керуючись статтями 40, 110,131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309,371,372,395 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенант міліції ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити.
Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанту міліції ОСОБА_4 або іншій особі за її дорученням тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-? відомості щодо руху грошових коштів за поточним рахунком, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, до якого емітовано платіжну картку № НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на вказаний поточний рахунок;
-? відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття готівки з поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, до якого емітовано платіжну картку № НОМЕР_2 , в тому числі за допомогою вказаної платіжної картки;
-? матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, до якого емітовано платіжну картку № НОМЕР_2 , в тому числі за допомогою вказаної платіжної картки;
-? аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, до якого емітовано платіжну картку № НОМЕР_2 ;
-? справа з юридичного оформлення рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, до якого емітовано платіжну картку № НОМЕР_2 , в тому числі копії паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1