пр. № 1-кс/759/2430/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2014 року слідчий суддя Святошинського району м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000152 від 07.07.2014 старшим слідчим СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві ОСОБА_4 , і погоджене з прокурором ОСОБА_5 клопотання про накладення арешту та додані до клопотання матеріали, заслухавши думку прокурора,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 07.07.2014 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи умисно, з метою шахрайського заволодіння майном та готівковими коштами, які перебувають на балансі та у розпорядженні і господарському віданні ТОВ «БIЛД БУД» ( код за ), здійснили підробку наступних документів : Договору відступлення (шляхом купівлі-продажу), зареєстрованого в реєстрі за № 477 від 18.06.2014 у статутному капіталі ТОВ «БIЛД БУД», частки, яка становить 94,309 % статутного капіталу Товариства, від ОСОБА_6 на користь ОСОБА_7 ; Договору відступлення (шляхом купівлі-продажу), зареєстрованого в реєстрі за № 478 від 18.06.2014 у статутному капіталі ТОВ «БIЛД БУД», частки, яка становить 0,382 % статутного капіталу Товариства, від ОСОБА_8 на користь ОСОБА_7 ; Договору відступлення (шляхом купівлі-продажу), зареєстрованого в реєстрі за № 479 від 18.06.2014 у статутному капіталі ТОВ «БIЛД БУД», частки, яка становить 0,764 % статутного капіталу Товариства, від ОСОБА_9 на користь ОСОБА_7 , шляхом внесення у вказані договори неправдивих відомостей про згоду на передачу часток у статутному капіталі товариства від засновників до ОСОБА_7 та підробки підписів засновників у вказаних договорах, які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

З показів, наданих ОСОБА_6 при допиті, встановлено, що він не підписував договір відступлення (шляхом купівлі-продажу), зареєстрованого в реєстрі за № 477 від 18.06.2014 у статутному капіталі ТОВ «БIЛД БУД», частки, яка становить 94,309 % статутного капіталу Товариства, на користь ОСОБА_7 , не знав про укладення цього договору, не знайомий з ОСОБА_7 , не був присутній у нотаріуса при підписанні договору і нікого на ці дії не уповноважував та у день підписання договору перебував на території Російської Федерації.

Крім цього, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння майном та готівковими коштами, які перебувають на балансі та у розпорядженні і господарському віданні ТОВ «БIЛД БУД» ( код за ) невстановлені особи підробли Протокол № 34 Загальних зборів учасників ТОВ «БIЛД БУД» від 18.06.2014 , яким були затверджені наступні рішення: про передачу частки учасника (засновника) ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_6 , яка становить 94,309 % статутного капіталу Товариства, від ОСОБА_6 , на користь ОСОБА_7 , виведено з числа засновників ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_6 , передача частки учасника (засновника) ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_8 яка становить 0,382 % статутного капіталу Товариства від ОСОБА_8 на користь ОСОБА_7 , виведено з числа засновників ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_8 , передача частки учасника (засновника) ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_9 , яка становить 0,764 % статутного капіталу Товариства, від ОСОБА_9 на користь ОСОБА_7 , виведено з числа засновників ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_9 , прийнято до числа засновників ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_7 , звільнено з посади Генерального директора ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_11 , призначено на посаду Генерального директора ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_7 , затверджено нову редакцію статуту ТОВ «БIЛД БУД», надано право Генеральному директору ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_7 першого підпису всіх фінансово-господарських документів Товариства та право розпорядження, відкриття , закриття , зміну рахунків у банківських установах з правом подавати картки зі зразками підписів осіб, призначено Генерального директора ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_7 уповноваженою особою для проведення змін до установчих документів ТОВ «БIЛД БУД».

Згідно показів, наданих ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 при допитах , встановлено, що на загальних зборах учасників товариства 18.06.2014 вони не були присутні , про проведення цих зборів їм відомо не було , вони їх не скликали, а Протокол № 34 Загальних зборів учасників ТОВ «БIЛД БУД» , вони не підписували. Крім цього, станом на 18.06.2014 ОСОБА_6 і ОСОБА_8 перебували на території Російської Федерації.

Після підробки вищеописаних документів, невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_7 , звернулась до Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві, де подала підроблені документи, зокрема Протокол № 34 Загальних зборів учасників ТОВ «БIЛД БУД», та на підставі вказаних документів здійснила реєстрацію зміненого статуту ТОВ «БIЛД БУД» від 25.06.2014.

Крім цього, невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_7 звернулась до банку ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), в якому відкритий розрахунковий рахунок ТОВ «БIЛД БУД» номер рахунку НОМЕР_1 , де представившись генеральним директором і засновником товариства, надала на підтвердження вищеописані підроблені документи, після чого змінила паролі до систем доступу до рахунків товариства Клієнт-Банк, отримала доступ до розпорядження коштами, які перебували на рахунку товариства, і здійснила перерахування коштів з рахунку товариства за номером НОМЕР_1 , відкритому в ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), в розмірі 1 000 000 гривень на рахунок невстановленого товариства.

Враховуючи вищевикладені факти, зокрема отриману слідством достовірну інформацію, що до підробки реєстраційних документів ТОВ «БIЛД БУД» ( код за ) і незаконну передачі майна товариства у власність третіх осіб, а також розпорядження коштами товариства без відома і згоди власників, виникла необхідність у арешті всіх наявних на рахунку ТОВ «БIЛД БУД» ( код за ) за номером НОМЕР_1 , відкритому в ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), грошових коштів.

З метою швидкого повного всебічного і об`єктивного розслідування даного провадження необхідно накласти арешт на всі наявні на рахунку ТОВ «БIЛД БУД» ( код за ) за номером НОМЕР_1 , відкритому в ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), грошових коштів, з метою запобіганню їх незаконному вилученню, перерахуванню і приховуванню цих коштів.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Арешт речей і документів , які зазначені у клопотанні , не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про арешт коштів, наявних на рахунку ТОВ «БIЛД БУД» ( код за ) за номером НОМЕР_1 , відкритому в ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), що в жодному разі не порушує права і свободи, а саме: особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, які визначені Конституцією України.

Накладення арешту на вказаний рахунок, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом зберегти грошові кошти наявні на рахунку, які мають значення для кримінального провадження, запобігти їх перерахуванню на рахунки інших підприємств, приховуванню , або витрачанню, визначених кримінальним процесуальним законодавством, як накладення арешту у досудового розслідування не має.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України,-

ухвалив:

1.Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві ОСОБА_13 , - задовольнити.

2..Накласти арешт на всі кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «БIЛД БУД» ( код за ), за номером НОМЕР_1 , відкритому в ПУАТ «ФІДОБАНК», (МФО 300175), (адреса: м. Київ, вул.Червоноармійська, 10).

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду
міста Києва ОСОБА_1