печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

09.07.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у Святошинській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 29 січня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000037, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 333 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) спільно з службовими особами ряду підприємств будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою з невстановленими особами, а також посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), заволоділи протягом 2011-2013 років чужим майном на власну користь та користь третіх осіб державними грошима шляхом здійснення безпідставного перерахування коштів на рахунки фіктивних підприємств на загальну суму, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, в особливо великих розмірах, чим вчинили заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 29.08.2011 р., 01.09.2011 р., 02.09.2011 р., 02.11.2011 р., 14.03.2012 р. та 07.06.2012 р. КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою обготівкування та введення в тіньовий сектор економіки бюджетних коштів перерахувало з банківського рахунку № НОМЕР_5 Головного ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківський рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_6 , бюджетні кошти у сумі 69 млн. грн. у якості відшкодування збитків за зніс адміністративної будівлі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Оцінку вказаної адміністративної будівлі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " проводило ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), під час чого останнім допущено завищення вартості вказаної будівлі в два рази, що призвело до списання з державного бюджету надлишкових коштів, які в подальшому через ряд підприємств привласнені та розподілені між посадовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000037 встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності та привласнення надлишкових бюджетних коштів, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з банківських рахунків відкритих у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 перераховано частину вказаних коштів на ряд підприємств з ознаками фіктивності.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Представник Святошинської філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні Святошинської філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у Святошинській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме до: роздруківки руху коштів по розрахунковим рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з серпня 2011 по квітень 2014, відкритих ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у банківській установі АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період з серпня 2011 по квітень 2014; документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період з серпня 2011 по квітень 2014; SWIFT-повідомлень по розрахунках ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період з серпня 2011 по квітень 2014, копії юридичної справи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18729/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надано слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

24.07.2014