Справа № 346/4753/15-к
Провадження № 1-кс/346/582/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2015 року м. Коломия

Коломийський міськрайонний суд

Івано-Франківської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні №0000590 від 11.07.2015 року клопотання слідчого СВ Коломийського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Коломийської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію: - хто є власником (всі можливі особисті дані) банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаних рахунках і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також надати фотознімки; чи зверталися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи, про втрату карток по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якщо так, то хто саме; - рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 1 березня 2015 року по 30 березня 2015 року; - дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 1 березня 2015 року по 30березня 2015 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; - у випадку перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 вказати на який саме рахунок та кому він належить, чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо) в період часу з 1 березня 2015 по 30 березня 2015 року.

Клопотання мотивовано тим, 10.07.2015 року у чергову частину Коломийського МВ УМВС України в Івано-Франківській області поступив рапорт начальника штабу ОСОБА_5 про те, що ним у ході вивчення матеріалів по заяві ОСОБА_6 було встановлено, що ОСОБА_7 , який працював на посаді дилера заводу «Ліга тем», діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, вчинив шахрайські дії щодо ОСОБА_6 , а саме заволодів його грошовими коштами у сумі 15 000 гривень, чим спричинив матеріальну шкоду на вказану суму.

11.07.2015 року рапорт зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000590 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги викладене та з необхідністю встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, зокрема кому перераховано грошові кошти, хто та де знімав кошти чи проводив операції по перерахунку грошових коштів, яким чином та куди скерував грошові кошти із карток банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що ймовірно належить ОСОБА_7 , а також те, що вилучені документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, а тому необхідно вилучити з володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію, яка містить наступні дані:

- хто є власником (всі можливі особисті дані) банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаних рахунках і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також надати фотознімки; чи зверталися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи, про втрату карток по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якщо так, то хто саме;

- рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 1 березня 2015 року по 30 березня 2015 року;

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 1 березня 2015 року по 30 березня 2015 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали;

- у випадку перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо) в період часу з 1 березня 2015 по 30 березня 2015 року.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, і можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести за допомогою інформації по вказаних банківських рахунках, крім вилучення даної інформації з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею

Вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що вказані документи, які містять інформацію по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 1 березня 2015 по 30 березня 2015 року, має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому можуть бути використані, як доказ по кримінальному провадженню, а тому необхідно надати слідчому СВ Коломийського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Коломийського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію: - хто є власником (всі можливі особисті дані) банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаних рахунках і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також надати фотознімки; чи зверталися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи, про втрату карток по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якщо так, то хто саме; - рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 1 березня 2015 року по 30 березня 2015 року; - дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 1 березня 2015 року по 30березня 2015 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; - у випадку перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 вказати на який саме рахунок та кому він належить, чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо) в період часу з 1 березня 2015 по 30 березня 2015 року.

Строк дії ухвали 1 місяць, тобто до 16.11.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1