Справа № 916/2753/12
П О С Т А Н О В А

04 квітня 2012 року м.Тлумач

Суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області Лущак Н.І. розглянувши подання слідчого СВ Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківської області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене з в.о. начальника СВ Тлумацького РВ УМВС ОСОБА_2 та з прокурором Тлумацького району Новосельським А.П. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю про рух коштів по розрахунковому рахунку № 7 приватного малого підприємства «ПМК-99», код 30363112, які знаходяться в приміщенні Тернопільської обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», МФО 380805, за адресою: м. Тернопіль, вул. Кардинала ОСОБА_4, № 8,-

ВСТАНОВИЛА:

04.04.2012 року до Тлумацького районного суду звернувся з письмовим поданням слідчий СВ Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківської області старший лейтенант міліції ОСОБА_1М, щодо надання дозвілу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у приміщенні Тернопільської обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», МФО 380805, за адресою: м. Тернопіль, вул. Кардинала ОСОБА_4, № 8, а саме надати:

-інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № 7 приватного малого підприємства «ПМК-99», код 30363112, за період часу з 01.06.2011. по дату (включно) предявлення рішення (постанови) суду (якщо рахунок закритий раніше, то по дату його закриття), із зазначенням контрагентів (з ідентифікаційними ознаками та інформацією про призначення платежу), на паперових та електронних носіях;

- оригіналів документів (при відсутності - їх копії), які свідчать про внесення на рахунок № 7 та зняття з нього готівки, (заяви на внесення готівки, прихідні касові ордера, грошові чеки та інші).

Із подання та наданих матеріалів вбачається, що приватний підприємець ОСОБА_5, не маючи ліцензії на проведення будівельних робіт та не являючись виробником метало- пластикових конструкцій, з метою привласнення бюджетних коштів запропонував директору ПМП «ПМК-99» ОСОБА_6 укласти договір між ПМП «ПМК-99» та сільською радою с. Олешів Тлумацького району на виконання робіт по встановленню металопластикових вікон і дверей в камяних стінах у приміщенні Олешівської сільської ради, на що директор вказаного підприємства погодився.

З цією метою ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, не маючи на меті виконувати роботи, 08.06.2011 року склали завідомо неправдивий договір підряду на виконання робіт по встановленню металопластикових вікон і дверей у камяних стінах у приміщенні Олешівської сільської ради, який передано на підпис голові сільської ради с. Олешів, Тлумацького району, Івано-Франківської області. Вартість та витрати по виконанню робіт складають 10626 грн.

В цей же день, ОСОБА_5, діючи у змові з ОСОБА_6, внесли завідомо неправдиві відомості в акт приймання виконаних робіт № 2, що роботи згідно договору виконані в повному обсязі.

Платіжним дорученням № 102 від 08.06.2011року Олешівською сільською радою перераховано ПМП «ПМК-99» бюджетні кошти в сумі 10626 грн.

Відповідно до довідки № 14/01-06/07 від 11.01.2012 року, частина обємів робіт, вказаних в акті приймання виконаних робіт №2 від 08.06.2011 року не виконані, зокрема: демонтаж віконних коробок 2 шт. на загальну суму 45 грн.; демонтаж дверних коробок 1 шт. вартістю 26 грн.; установлення віконних блоків на загальну суму 2812 грн.; вікна металопластикові на загальну суму 2812 грн.; заповнення прорізів у камяних стінах дверними блоками з металопластику на загальну суму 1357 грн.; двері металопластикові вартістю 1357 грн., всього на загальну суму 5365 грн.

Всього посадовими особами приватним підприємцем ОСОБА_5 та директором ПМП «ПМК-99» ОСОБА_6, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнено бюджетні кошти на суму 5365 грн., які в подальшому були використані для власних потреб.

За вказаним фактом СВ Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області 07.02.2012 року порушена кримінальна справа № 331867 відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

З метою перевірки надходження коштів на рахунок № 7, відкритий у Тернопільській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» в м. Тернополі, що належить ПМП «ПМК-99», код 30363112, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки банківських документів, які містять банківську таємницю.

Інформація щодо юридичних чи фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками у відповідності із п.2 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність " на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Згідно ст. 178 КПК України виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Вивчивши матеріали судової справи та матеріали кримінальної справи № 331867, приймаючи до уваги, що для повного та всебічного розслідування кримінальної справи необхідно вилучити документи, інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № 7 приватного малого підприємства «ПМК-99 і враховуючи, що у відповідності до вимог Закону України від 12.01.2005 року № 2322-1V " Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканість, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)", Закону України «Про Банки і банківську діяльність», керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА:

Дозволити розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів що становлять банківську таємницю у приміщенні Тернопільської обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», МФО 380805, за адресою: м. Тернопіль, вул. Кардинала ОСОБА_4, № 8, а саме надати:

-інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № 7 приватного малого підприємства «ПМК-99», код 30363112, за період часу з 01.06.2011. по дату (включно) предявлення рішення (постанови) суду (якщо рахунок закритий раніше, то по дату його закриття), із зазначенням контрагентів (з ідентифікаційними ознаками та інформацією про призначення платежу), на паперових та електронних носіях;

-оригіналів документів (при відсутності - їх копії), які свідчать про внесення на рахунок № 7 та зняття з нього готівки, (заяви на внесення готівки, прихідні касові ордера, грошові чеки та інші).

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяН.І.Лущак