ун. № 2608/4545/12
пр. № 4/2608/118/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2012 року суддя Святошинського районного суду м. Києва Біда М.А., за участю старшого полмічника прокурора Святошинського району м. Києва ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду подання старшого слідчого прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою Святошинського району м. Києва 24.11.11відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, порушено кримінальну справу № 58-2820 за ознаками складу злочинів, передбачених ст. ст. 191 ч. 2, 191 ч. 3, 364-1 ч. 1 КК України.

Підставами для порушення вказаної кримінальної справи стали матеріали перевірки щодо неправомірних дій службових осіб ЖБК «Обчислювач-2»при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Досудовим слідством встановлено, що на підставі договору № 28/09/2011-А від 28.09.11, укладеного між ЖБК «Обчислювач-2»та СПД-ФО ОСОБА_5, останнім проведено аудит фінансово-господарської діяльності кооперативу за період 2009-2011 років, за результатами якого виявлено незаконне використання його службовими особами грошових коштів на суму 133954,00 гривні.

Так, 23.04.2009 року службовими особами ЖБК «Обчислювач-2»були перераховані грошові кошти у сумі 3500,00 грн. за оплату товарів, придбаних у ТОВ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», в тому числі продукти харчування (мясні вироби, риба, ікра тощо), а також принтер HP LASERJET P1005 та точильний станок RTEC», які на баланс кооперативу передані не були та жодним чином не відображались у фінансово-господарській документації.

29.09.2009 року службовими особами ЖБК «Обчислювач-2»були перераховані грошові кошти у сумі 7750,00 грн. за оплату хімічних товарів, придбаних у ТОВ «ОСОБА_8 Юкрейн», хоча фактично було придбано 1,0 тонну бензину марки А-95 по при те, що на балансі кооперативу транспортні засоби відсутні, договори оренди транспортних засобів не заключалися.

26.11.2009 року службовими особами ЖБК «Обчислювач-2»були перераховані грошові кошти у сумі 1200,00 грн. за послуги отримані від ВАТ «Укртелеком»по особовим рахункам № 301489185 та № НОМЕР_1, які кооперативу не належать та не використовуються.

25.12.2009 року службовими особами ЖБК «Обчислювач-2»були перераховані грошові кошти у сумі 6000,00 грн. за оплату товарів, придбаних у ТОВ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», в тому числі продукти харчування та алкогольні напої, оливу напівсинтетичну для двигуна та засоби для прання тощо.

07.09.2010 року службовими особами ЖБК «Обчислювач-2»були перераховані грошові кошти у сумі 7750,00 грн. за оплату пального (бензину марки А-95) у кількості 1,0 тонни, придбаного у ТОВ «Альянс Холдинг»по при те, що на балансі кооперативу транспортні засоби відсутні, договори оренди транспортних засобів не заключалися.

09.02.2011 року службовими особами ЖБК «Обчислювач-2»були перераховані грошові кошти у сумі 8960,00 грн. за оплату пального (бензину марки А-95) у кількості 1,0 тонни, придбаного у ТОВ «Альянс Холдинг»по при те, що на балансі кооперативу транспортні засоби відсутні, договори оренди транспортних засобів не заключалися.

Крім того, в період 2009-2011 років службовими особами ЖБК «Обчислювач-2»були зняті готівкові кошти з рахунки ЖБК «Обчислювач-2»на загальну суму 98794,00 грн. із зазначенням наступних цілей витрат: заробітна плата, придбання господарчих товарів, матеріальна допомога, господарчі витрати, закупівля будівельних матеріалів. Витрата вказаних грошових коштів первинними фінансово-господарськими документами, регістрами бухгалтерського обліку, балансом кооперативу, оглядом виконаних ремонтних робіт не підтверджена.

Таким чином, за період 2009-2011 років діями службових осіб ЖБК «Обчислювач-2»завдано збитків кооперативу на загальну суму 133954,00 грн.

Встановлено, що ЖБК «Обчислювач-2»() має банківський рахунок, відкритий у Київській філії АТ «КБ «Експобанк»(МФО 322700), а саме:

- № 1101, валюта українська гривня;

Також, ЖБК «Обчислювач-2»() має банківські рахунки, відкриті у УДК м. Києва (МФО 820019), а саме:

- № 1575, валюта українська гривня;

- № 1575, валюта українська гривня;

- № 1575, валюта українська гривня;

Для обєктивності досудового слідства необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на вказаних рахунках, з метою встановлення факту нецільового використання грошових коштів посадовими особами ЖБК «Обчислювач-2»за період з 2009 по 2012 роки.

Вислухавши пояснення старшого слідчого прокуратури району ОСОБА_2, думку заступника прокурора Святошинського району м. Києва ОСОБА_9, який підтримав подання, вважаю за необхідне дати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, в Київської філії АТ «КБ «Експобанк» (МФО 322700) та УДК м. Києва (МФО 820019).

Керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2 задовольнити.

Зобовязати АТ «КБ «Експобанк»(МФО 322700) та УДК м. Києва (МФО 820019) розкрити банківську таємницю щодо рахунків відкритих на імя ЖБК «Обчислювач-2»(), а саме:

а) АТ «КБ «Експобанк» (МФО 322700) :

- № 1101, валюта українська гривня;

б) УДК м. Києва (МФО 820019) :

- № 1575, валюта українська гривня;

- № 1575, валюта українська гривня;

- № 1575, валюта українська гривня;

Надати дозвіл на проведення в приміщенні Київської філії АТ «КБ «Експобанк»(МФО 322700) за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, 34 та УДК м. Києва (МФО 820019) за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 11-А, виїмки документів, що складалися при оформленні рахунків, відкритих на імя ЖБК «Обчислювач-2»(), їх банківському обслуговуванні, відомостей про рух коштів на вказаних рахунках, а саме:

а) у Київській філії АТ «КБ «Експобанк»(МФО 322700):

- № 1101, валюта українська гривня;

б) у УДК м. Києва (МФО 820019):

- № 1575, валюта українська гривня;

- № 1575, валюта українська гривня;

- № 1575, валюта українська гривня;

Контроль за виконанням постанови покласти на прокурора Святошинського району м Києва.

Суддя Святошинського районного

суду м. Києва М.А. Біда