УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" жовтня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 1-го ВКР СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 07.08.2015 року про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі матеріалів, 29.01.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України.
З клопотання вбачається, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ході фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) щодо виконання ремонтних робіт та обслуговування приміщень на об`єктах в м. Києві, ухилились від сплати податків до Державного бюджету на загальну суму 9 188 142 грн., в т. ч. податку на додану вартість в сумі 5 857 742 грн. та податку на прибуток в сумі 3 330 400 грн. Сума збитків підтверджується актом позапланової перевірки від 07.07.2015 року № 2870/26-56-22-04-09/30370381.
Крім того, у клопотанні зазначено, в ході досудового розслідування необхідно встановити факт реального здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_8 ). Також зазначено, що вказані документи мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, клопотання не підтримав.
Слідчий в судове засідання не з`явився, клопотання не підтримав. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані копії документів, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Зокрема, відповідно до п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Проте, в супереч ст. 132 КПК України, у клопотанні слідчого та доданих до нього документах не доведено наявності достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України,
у х в а л и в:
В задоволенні клопотання слідчого 1-го ВКР СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 07.08.2015 року про тимчасовий доступ до документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: