печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання - дозволу на тимчасовий доступу до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у приміщенні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) по рахунку - account 9001-802301-001 (IBAN: НОМЕР_1 ), із розшифровкою контрагентів (назва, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 12.07.2012 по теперішній час, інформацію про суму відсотків, які були нараховані банком компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на залишки обігових коштів по рахунку та реквізити банківських рахунків, на яких вони акумулювалися, а також копії банківської справи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із договором про відкриття рахунку, додатковими угодами, заявами, дорученнями та іншими документами справи.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003176 від 03.04.2014 за ч.ч.3,5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 20.06.2013 службові ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі першого заступника Генерального директора ОСОБА_4 , за результатами проведених закупівель товарів, робіт та послуг в єдиного учасника, в порушення вимог пункту 3 статті 35 Повітряного кодексу України та статті 8 Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів від 12..02.1981 (Україна приєдналася згідно Закону №1341-ІV від 26.11.2003) уклали із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора В Vistra ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ( Арнольд ван дер Хейде, Руурд ван Вольфсвінкель) контракт №7.1-124/2013, відповідно до якого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводить від імені Украероруху виставлення рахунків авіакомпаніям нерезидентам України ( далі користувачі), та ведення обліку надходження коштів за надане аеронавігаційне обслуговування (далі - АНО) згідно діючими в Україні законами та правилами, та перераховує ці кошти в Україну.

Вартість послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно зазначеного контракту склала 360 тис. євро.

Однак, відповідно до п.3 ст. 36 Повітряного кодексу України плата за послуги АНО (на маршруті, на підході та в районі аеродрому) справляється Євроконтролем та/або провайдером (провайдерами) аеронавігаційного обслуговування відповідно до міжнародних договорів та законодавства України.

Справляння плати за АНО будь-якими іншими суб`єктами господарювання, у тому числі нерезидентами України, крім організації Євроконтроль та провайдером (провайдерами) аеронавігаційного обслуговування, зазначеною вище статтею Повітряного кодексу України, не передбачено.

Слідством установлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є провайдером аеронавігаційного обслуговування та не пройшла сертифікацію Державіаслужби України згідно вимог українського законодавства.

Пунктом 7.1 Контракту №7.1-124/2013 передбачено, що кошти, отримані компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості плати за АНО за даним контрактом, є власністю Украероруху і довірені компанії на зберігання до моменту перерахування їх на користь Украероруху. Умовами цього ж контракту (п. 7.2.) передбачено, що виконавець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язаний двічі на місяць до 5 та 18 числа переказувати кошти на банківський рахунок замовника.

Крім того, пунктом 7.4 Контракту №7.1-124/2013 передбачено, що відсотки, які нараховані банком компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на залишки обігових коштів по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначеного у п. 3.8 Контракту, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щомісячно зобов`язана перераховувати Украероруху одночасно з основним платежем до 5 числа.

Пунктом 3.8 зазначеного контракту передбачено, що оплата за АНО здійснюється в євро і перераховується користувачами на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий зазначеною компанією виключно з ціллю справляння плати за АНО. Цей рахунок Виконавця повинен бути відкритий на умовах нарахування відсотків на залишок по рахунку.

Реквізити рахунку, на який повинні зараховуватись кошти за АНО, визначеного п.17.4 Контракту №7.1-124/2013: ІНФОРМАЦІЯ_5 , BIC CODE: АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), у банку, що за адресою: АДРЕСА_4

Відповідно до Додаткової угоди №1 від 06.11.2013 до Контракту №7.1-124/2013 було уточнено рахунки, на які повинні зараховуватися зібрані кошти за АНО: ІНФОРМАЦІЯ_5 , BIC CODE: INGBNL2A, ІНФОРМАЦІЯ_7 , №NL95 INGB (EUR), у банку, що за адресою: АДРЕСА_4 та на який перераховується сплата винагороди ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , SWIFT Code: ATBANL2A, Amsterdam account 9001-802301-002, IBAN НОМЕР_2 ).

Також, компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у документації конкурсних торгів представлено Украероруху лист про відкриття ними рахунку в доларах США із реквізитами: НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_1 ) в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

Крім того, заступником генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 погоджено компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливість зарахування плати за АНО на рахунок, відкритий в доларах США, а саме на рахунок із реквізитами: ІНФОРМАЦІЯ_8 , № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , у банку, що за адресою: АДРЕСА_4 .

Також першим заступником директора Украероруху ОСОБА_5 в доповненні №1 до умов припинення дії контракту №7.1-124/2013 від 16.01.2015, укладеному із представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (контактні дані відсутні) змінено реквізити рахунку на який Украерорух здійснює сплату винагороди « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно Контракту за послуги, що надані у серпні 2014 року на рахунок із такими реквізитами: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 : INGBNL2A, ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_5 , у банку, що за адресою: АДРЕСА_5 .

Всього з моменту підписання договору, компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставлено рахунків авіакомпаніям-нерезидентам на загальну суму 112,3 млн. Євро, з яких на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 за ревізійний період надійшло тільки 84,9 млн. Євро.

Проведеною ревізією фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 установлено, що компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » систематично порушувалися умови п.7.2 Контракту від 20.06.2013 №7.1-124/2013 в частині своєчасності переказу коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За результатами позапланового аудиту відповідності та фінансового аудиту діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2010 по 01.04.2014 установлено, що компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недотримувалися умови п. 7.4 Контракту так як відсотки, які нараховані банком компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на залишки обігових коштів по її рахунку зазначеного у п. 3.8 Контракту компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинна була щомісячно перераховувати Украероруху одночасно з основним платежем до 5 числа.

Крім того, аудитом установлено, що суми коштів у валюті долари США, які накопичувалися на рахунку відкритому компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виключно з ціллю справляння плати за АНО, останньою не перераховувалися до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Внаслідок цього компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за посередництвом начальника департаменту з економіки та фінансів ОСОБА_8 який згідно п.2.7. посадової інструкції був зобов`язаний організувати роботу щодо своєчасності та повноти розрахунків за договорами, а також його безпосереднього керівника в особі Генерального директора Украероруху ОСОБА_9 , вчинено привласнення коштів Украероруху в особливо великих розмірах, точну суму яких можна встановити тільки після отримання повних даних по згаданих банківських рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені службові особи, шляхом зловживання службовим становищем сприяли представникам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у незаконному заволодінні майном Украероруху в особливо великому розмірі, яке у подальшому було легалізоване (відмите).

У рамках провадження досліджуються обставини можливої участі у вчиненні злочинів фізичних осіб громадян та службових осіб компанії резидента Королівства Нідерландів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також перевіряється версія виведення (легалізації) незаконно здобутих грошових коштів, які повинні були бути сплачені на рахунки Державного підприємства обслуговування повітряного руху України, як плата за надані послуги із АНО.

Відповідно до довідки від 12.12.2012 з ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) початок діяльності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 12.07.2012, дата реєстрації 18.07.2012, реєстраційний номер ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) НОМЕР_6 , місце реєстрації місто Амстердам, Нідерланди, правова форма закрите акціонерне товариство ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ); Єдиний акціонер компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 12.07.2012 року « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстроване в м. Віллемстад (Willemstad), о. Кюрасао (Curacao) за номером 126749.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів просить здійснювати без виклику уповноваженої особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в силу наявності підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запрошених речей та документів.

Враховуючи, що зазначену слідчу дію необхідно провести за межами території України, а саме - на території Королівства Нідерландів, у зв`язку з чим Генеральною прокуратурою України підготовлено відповідний запит про надання міжнародно-правової допомоги у кримінальному провадженні №0003176 від 03.04.2014 до компетентних органів цієї іноземної країни.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України в разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Беручи до уваги, що в приміщенні вказаної банківської установи знаходяться документи, які необхідно використати для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, керуючись положеннями Європейської конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року, Конвенцією про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів одержаних злочинним шляхом 1990 року, просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів..

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити

Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у приміщенні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) по рахунку - account 9001-802301-001 (IBAN: НОМЕР_1 ), із розшифровкою контрагентів (назва, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 12.07.2012 по 26.08.2015 року, інформацію про суму відсотків, які були нараховані банком компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на залишки обігових коштів по рахунку та реквізити банківських рахунків, на яких вони акумулювалися, а також копії банківської справи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із договором про відкриття рахунку, додатковими угодами, заявами, дорученнями та іншими документами справи.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/30806/15-к.

Примірник №2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1