П О С Т А Н О В А

Іменем України

25 січня 2012 року м. Миколаїв

Суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Захарченко Д.В., розглянувши подання слідчого прокуратури Ленінського району м. Миколаєва ОСОБА_1, про проведення виїмки оригіналів документів,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2, являючись експертом з продажу продуктів роздрібного бізнесу Миколаївського відділення №3 ПАТ «Сведбанк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Будівельників, 5-г, в період з 07.07.2011 р. по 21.11.2011 р. склала завідомо недостовірні документи від імені клієнтів банку ОСОБА_3 та ОСОБА_4, внаслідок чого заволоділа їх грошовими коштами на суму 140439 грн. 22 коп. та 5000 євро, а також створювала електронні документи про переказ коштів з карткових депозитних рахунків клієнтів банку ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, внаслідок чого незаконно заволоділа належними їм грошовими коштами на суму 302559 грн. 16 коп., 5000 євро та 14000доларів США.

ОСОБА_2 для відновлення суми депозиту ОСОБА_3 з депозитного рахунку ОСОБА_5 зняла кошти в сумі 14230, 14 доларів США, проте оскільки вказаної суму було недостатньо, нею було знято кошти з рахунку ОСОБА_9 в розмірі близько 70000 грн. Для відновлення суми депозиту ОСОБА_5, ОСОБА_2 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в розмірі 70469,86 грн., ОСОБА_10 31450 грн., та частину коштів, що залишилась на депозитному рахунку ОСОБА_9 Своїми діями ОСОБА_2 спричинила ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 матеріальну шкоду в розмірі 3800 євро та близько 160150 грн.

19.01.2012 р. за даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочинів, передбачених ст.364 ч.2, 366 ч.2 КК України.

В поданні слідчий просить винести постанову про проведення виїмки документів, кі мають значення для справи, а саме: особових справ клієнтів ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_11, оригіналів наказів про прийняття на посаду та звільнення з посади ОСОБА_2, її посадової інструкції, роздруківок руху грошових коштів, а також документів, що стали підставою для руху грошових коштів.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вважаю за можливе задовольнити вказане подання, оскільки в Миколаївському відділенні №3 ПАТ «Сведбанк», за адресою: м. Миколаїв, вул. Будівельників, 5-г, перебувають оригінали документів, що мають значення для кримінальної справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 УПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку в Миколаївському відділенні №3 ПАТ «Сведбанк», за адресою: м. Миколаїв, вул. Будівельників, 5-г, наступних документів в оригіналах: особових справ на імя ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_11; оригіналів наказів про прийняття на посаду та звільнення з посади експерта з продажу продуктів роздрібного бізнесу Миколаївського відділення №3 ПАТ «Сведбанк» ОСОБА_2, її посадової інструкції з підписом про ознайомлення з правами та обовязками експерта з продажу продуктів роздрібного бізнесу Миколаївського відділення №3 ПАТ «Сведбанк»; роздруківки руху грошових коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_3 (№ 6099.13804), ОСОБА_4 (№ 0705.11804), ОСОБА_5 (№ 0615.11804), ОСОБА_9 (№ 1656.04804), ОСОБА_7 (№ 13693.04804), ОСОБА_8 (№ 6105.13804), ОСОБА_2 (№ 5804, № 5804.3500804, № 5566), ОСОБА_12 (№ 5766), ОСОБА_13 (№ 5666.04804) в національній та іноземних валютах з зазначенням дати , відправників та отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, МФО банків, назви банків, по вищевказаним розрахунковим рахункам, з моменту відкриття рахунків по теперішній час; оригіналів документів, що підтверджують списання грошових коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам (платіжних доручень і грошових чеків, що стали підставою руху грошових коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Д.В. Захарченко