Справа № 727/588/15-к
Провадження № 1-кс/727/169/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 січня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 23 вересня 2014 року, за ознаками ч.1 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 23 вересня 2014 року, за ознаками ч.1 ст.212 КК України.

В клопотанні посилається на те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які шляхом укладання договорів про нібито виконання робіт по будівництву центру мобільного зв`язку по АДРЕСА_1 , розважального комплексу в м, Рівному, багатоквартирного житлового будинку в м. Новодністровськ, замовник ІНФОРМАЦІЯ_2 , будівельних робіт в АР Крим з підприємствами: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (м. Одеса), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (м. Одеса), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 " (м. Дніпропетровськ); ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 " (м. Донецьк), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 " (м. Донецьк), ГОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (м. Дніпропетровськ) протягом 2012-2013 років ухилились від сплати ПДВ в сумі 1 165,6 тис. грн.

Актом №1609/24-12-22-01/32929561 від 19 серпня 2014 року встановлено, що для перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав Договір №36-01/2011-к на виконання будівельно-монтажних робіт із завершення будівництва гідроагрегатів №2 та №3 ІНФОРМАЦІЯ_9 від 16.08.2013р. відповідно до якого Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (і/к 38334660, м. Київ) в особі генерального директора ОСОБА_4 «Генпідрядник» та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора ОСОБА_5 «субпідрядник» домовилися, що «Замовник» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке замовляє виконання робіт, контролює хід будівництва і здійснює технагляд за ним, проводить розрахунки за виконані роботи та приймає їх результати.

Генпідрядник - Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_11 » доручає, а субпідрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт із завершення будівництва гідроагрегатів №2 та №3 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На виконання БМР на вказаному об`єкті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " залучено для субпідрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі договору субпідряду №11/11 від 11.11.2013 року (далі по тексту Договір), укладений в м.Чернівці.

Замовник - Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке замовляє виконання робіт, контролює хід будівництва і здійснює технічний нагляд за ним, проводить розрахунки за виконані роботи, та приймає їх результати в межах Договору генерального підряду на виконання генпідрядних робіт із завершення будівництва ІНФОРМАЦІЯ_12 та № З ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Генпідрядник-Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виконує роботи та передає їх результати Замовнику на умовах, визначених Договором генерального підряду на виконання генпідрядних робіт із завершення будівництва гідроагрегатів № 2 та № 3 ІНФОРМАЦІЯ_9 , залишаючись відповідальним перед Замовником за результати робіт, та виступає перед Субпідрядниками як Замовник зазначених робіт щодо виконання окремих видів і комплексів робіт, передбачених Договорами субпідряду.

Субпідрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична особа, залучена для виконання будівельно-монтажних робіт із завершення будівництва гідроагрегатів № 2 та № 3 ІНФОРМАЦІЯ_9 (Уточнення проекту першої черги ГАЕС у складі 3-х агрегатів, включаючи заходи по підвищенню надійності та безпеки гідротехнічних споруд, основного гідросилового обладнання ІНФОРМАЦІЯ_14 ), яка несе відповідальність перед Генпідрядником за якісне, повне та своєчасне виконання окремих видів і комплексів робіт, передбачених Договором субпідряду. Субпідрядник, залучений до виконання робіт за Договором субпідряду, повинен відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника.

Виконавець - Товариство з обмеженою відповідальністю "

ІНФОРМАЦІЯ_6 ", юридична особа, залучена для виконання будівельно-монтажних робіт із завершення будівництва гідроагрегатів № 2 та № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_9 (Уточнення проекту першої черги ГАЕС у складі 3-х агрегатів, включаючи заходи попідвищенню надійності та безпеки гідротехнічних споруд, основного гідросилового обладнання ІНФОРМАЦІЯ_14 ), яка несе відповідальність перед Субпідрядником за якісне, повне та своєчасне виконання окремих видів і комплексів робіт, передбачених Договором субпідряду.

Філія Консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м.Новодністровськ» (далі Філія Консорціуму) - уповноважений представник Генпідрядника на Об`єкті, що діє на основі Положення про Філію.

Предмет Договору: Субпідрядник доручає, а Виконавець забезпечує, відповідно до проектно-кошторисної документації і умов Договору, виконання будівельно-монтажних робіт згідно погодженої Сторонами Програми робіт, що додається до Договору та є його невід`ємною частиною.

Місце виконання Робіт із завершення будівництва гідроагрегатів № 2 та № ІНФОРМАЦІЯ_14 (Уточнення проекту першої черги ГАЕС у складі 3-х агрегатів, включаючи заходи по підвищенню надійності та безпеки гідротехнічних споруд, основного гідросилового обладнання ІНФОРМАЦІЯ_14 ): Україна, Чернівецька обл., місто Новодністровськ, Дністровська ГАЕС.

В періоді, за який проводилась перевірка, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано акти приймання виконаних будівельних робіт за ф.КБ-2в, підрядником в яких значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 " Відповідно до наданих актів субпідрядник виконував наступні роботи: Облаштування фасаду та будівельні роботи по покрівлі багатоквартирного житлового будинку у м. Новодністровськ.

Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що багатоквартирний житловий будинок в м. Новодністровськ, мікрорайон Сонячний, будувався на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору субпідряду від 16.08.2013 року, згідно якого генпідрядник Консорціум НВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 ), а виконавець робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ).

За даним фактом 23 вересня 2014 року розпочате кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Вказує, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості в них можуть бути використані як докази для доведення обставин вчиненого правопорушення, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Судом встановлено, 23 вересня 2014 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000066 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, згідно яких: службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які шляхом укладання договорів про нібито виконання робіт по будівництву центру мобільного зв`язку по АДРЕСА_1 , розважального комплексу в м, Рівному, багатоквартирного житлового будинку в м. Новодністровськ, замовник ІНФОРМАЦІЯ_2 , будівельних робіт в АР Крим з підприємствами: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (м. Одеса), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (м. Одеса), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 " (м. Дніпропетровськ); ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 " (м. Донецьк), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 " (м. Донецьк), ГОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (м. Дніпропетровськ) протягом 2012-2013 років ухилились від сплати ПДВ в сумі 1 165,6 тис. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що багатоквартирний житловий будинок в м. Новодністровськ, мікрорайон Сонячний, будувався на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору субпідряду від 16.08.2013 року, згідно якого генпідрядник Консорціум НВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 ), а виконавець робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ).

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 4 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, суд вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та речей слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обгрунотваних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та речей, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативному працівнику податкової міліції тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю отримання копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в м. Вишгород Київської області, а саме: до оригіналів всіх первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів за період 2012-2013 років, які підтверджують факт замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельно-монтажних робіт:
-загально-будівельні роботи багатоквартирних житлових будинків у м. Новодністровську за період 2012-2013 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Консорціум НВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- договорів з усіма додатками, планів-завдань, калькуляцій, актів приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми № КБ-3, акти скритих робіт, журналів обліку виконаних робіт форми №СБ-6, податкових та видаткових накладних за період 2012-2013 років, платіжні доручення, інвентаризації, та інші документи що підтверджують виконання вказаних робіт.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1