Справа №712/3417/15-к
Провадження №1кс/712/1380/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 26 березня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001077 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 12.03.2015 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 12.03.2015 року близько 19.22 години невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 16 000 гривень, які вона перерахувала на банківський рахунок за непритягнення до кримінальної відповідальності її сина.

13.03.2015 року СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за №0001077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що 12.02.2015 року вона перебувала на дачі в с. Чапаївка Золотоніського району Черкаської області та близько 16.30 години на її мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) зателефонували з невизначеного номеру. Чоловік, представився її сином ОСОБА_6 , який повідомив, що знаходиться в міліції, так як його затримали з наркотиками, після чого поклав трубку. Через кілька хвилин перетелефонував невідомий, який представився майором міліції та пояснив, що сина затримали з наркотичними речовинами та що для того, щоб владнати ситуацію, необхідно 16 000 гривень. Також сказав, щоб вона ні з ким не зв`язувалась та нікого про це не повідомляла. Після цього вона приїхала додому в АДРЕСА_1 , де взяла гроші та побігла до терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 і на номер картки, який їй в телефонній розмові продиктував чоловік ( НОМЕР_2 ) перерахувала грошові кошти. Протягом всього часу вона була на зв`язку з ніби-то працівниками міліції та не клала слухавку. Через деякий час, після того як вона перерахувала гроші, їй зателефонував іі син, та запитав, що сталося та чому вона довго не брала слухавку. Після цього вона запитала, де він знаходиться, на що останній повідомив, що перебуває вдома в м. Київ та відпочиває.

В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 16 000 гривень 12.03.2015 року о 19:22:34 з терміналу TS800163 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені доступу до інформації по операції по перерахунку коштів, яка була здійснена 12.03.2015 року о 19:22:34 з терміналу TS800163 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 з метою встановлення рахунку отримувача коштів, а також інформації про власника вказаного рахунку, особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 12.03.2015 та інформації і відео файлів про оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1)
Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) Фінансово-економічний стан клієнтів;

4) Системи охорони банків та клієнтів;

5) Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки враховуючи те, що інформація по операції по перерахунку коштів, яка була здійснена 12.03.2015 року о 19:22:34 з терміналу TS800163 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , а також інформація про власника вказаного рахунку, особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 12.03.2015 та інформації і відео файлів про оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього,мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 та надати тимчасовий доступ на отримання інформації та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю, а саме до інформації по операції по перерахунку коштів, яка була здійснена 12.03.2015 року о 19:22:34 з терміналу TS800163 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , а також інформації про власника вказаного рахунку, особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 12.03.2015, а також до інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.
Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м . Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 та оперуповноваженого СКР Соснівського РА УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_7 .

Ухвала діє протягом 30 діб із моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1