Справа № 490/3663/14-к

Центральний районний суд м. Миколаєва
____________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

27 березня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні групи слідчих СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження з досудового розслідування обставин здійснення незаконної реалізації, зберігання з метою збуту підакцизних товарів (горілки), що мають наявні ознаки фальсифікату, відомості про які 20 грудня 2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України під № 0000336.

Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 19 березня 2014 року з метою відшукання і вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також документів, що можуть свідчити про їх походження та власника, було надано дозвіл на проведення обшуку у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "АТП-1263"().

19 березня 2014 року на підставі зазначеної вище ухвали слідчого судді у вказаному приміщенні старшим слідчим ОСОБА_5 виявлено та вилучено майно у вигляді цигарок марки Хортиця оригінальні блакитні, Хортиця оригінальні червона, Біле сонце жовті, Біле сонце блакитні.

21 березня 2014 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на зазначене вище майно.

Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду від 21.03.2014 року вказане клопотання повернуто для усунення недоліків.

24.03.2014 року на виконання ухвали судді від 21.03.2014 року до суду надійшло доповнене клопотання слідчого ОСОБА_3 з усунутими недоліками та відповідними доповненнями.

Необхідність накладення арешту на вказане майно слідчий обґрунтовував тим, що в матеріалах провадження містяться дані, які дають достатні підстави вважати зазначені вище речі та документи є такими, що використовувались в якості предметів та засобів вчинення кримінального правопорушення.

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З наданих матеріалів кримінального провадження слідує, що на вул. Новозаводській (біля будинку №9) в м. Миколаєві, встановлено факт здійснення незаконної реалізації, зберігання з метою збуту підакцизних товарів (горілки), що мають наявні ознаки фальсифікату, яка здійснюється з пересувного причепа білого кольору закритого типу з вікнами. В присутності понятих, спеціаліста та учасників, керуючись ст. 237 КПК України, у зв`язку з відсутністю власника даного причепу та відсутності можливості його ідентифікувати, проведено огляд. В ході проведення огляду в причепі вилучено 149 літрів рідини біло-прозорого та коричневого кольору з чітким запахом спирту, розлитого в пластикові пляшки різного об`єму, лійку, пусті скляні пляшки та стакани як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також пересувний причеп як засіб вчинення кримінального правопорушення.

В період з 19.03.2014 по 20.03.2014 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв. В ході проведення обшуку було вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби ДП «Тютюнова компанія Хамадей», які обклеєні марками акцизного збору сумнівного походження, а саме:

- 58 ящиків по 50 блоків в кожному, по 10 пачок цигарок в кожному блоку та 1 ящик по 46 блоків марки «Хортиця оригінальні блакитні», всього в кількості 29460 пачок цигарок.

- 59 ящиків по 50 блоків в кожному, по 10 пачок цигарок в кожному блоку марки «Хортиця оригінальні червона», всього в кількості 29500 пачок цигарок.

- 39 ящиків по 50 блоків в кожному, по 10 пачок цигарок в кожному блоку марки «Біле сонце жовті», всього в кількості 19500 пачок цигарок.

- 39 ящиків по 50 блоків в кожному, по 10 пачок цигарок в кожному блоку марки «Біле сонце блакитні», всього в кількості 19500 пачок цигарок.

З врахуванням того, що за адресою виявлення документів та речей відсутня реєстрація місцезнаходження та здійснення статутної діяльності будь-яких юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, майно та документи яких вилучені органами досудового розслідування, то на даний момент у слідчого судді є достатні підстави вважати, що вилучене в період з 19.03.2014 року по 20.03.2014 року під час проведення обшуку майно, підпадає під ознаки речей, передбачених п. 3 ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. При цьому, виходячи зі змісту положень ч. 2 ст. 170 КПК України, для накладення арешту на такі речі не має значення у володінні, розпорядженні та користуванні якої особи вони перебувають, на момент вирішення питання про їх арешт.

Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказані вище речі та документи.

Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо сторона, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту. Інших підстав для відмови у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна КПК України не передбачено.

Зазначене не позбавляє законного володільця зазначених речей або іншу зацікавлену особу звернутися з відповідним клопотанням про скасування арешту з зазначеного майна та речей в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт як на майно у вигляді тютюнових виробів, що мають ознаки п. 3 ч.2 ст.167 КПК України, які були вилучені в ході обшуку в період з 19.03.2014 по 20.03.2014 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 58 ящиків по 50 блоків в кожному, по 10 пачок цигарок в кожному блоку та 1 ящик по 46 блоків марки «Хортиця оригінальні блакитні», всього в кількості 29460 пачок цигарок.

- 59 ящиків по 50 блоків в кожному, по 10 пачок цигарок в кожному блоку марки «Хортиця оригінальні червона», всього в кількості 29500 пачок цигарок.

- 39 ящиків по 50 блоків в кожному, по 10 пачок цигарок в кожному блоку марки «Біле сонце жовті», всього в кількості 19500 пачок цигарок.

39 ящиків по 50 блоків в кожному, по 10 пачок цигарок в кожному блоку марки «Біле сонце блакитні», всього в кількості 19500 пачок цигарок

шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000336.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя: ОСОБА_1