СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

м. Черкаси 28 січня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В., слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області капітана податкової міліції Плахотньої О.В.., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000078, слідчим з ОВС СУ ДПС у Черкаській області капітаном податкової міліції Плахотнею О.В. і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області Шмітьком Р.І. клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого Плахотньої О.В.,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ДПС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 21.12.2012 року.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що директор ТОВ "Черкаси-Мегастрой"ОСОБА_3 в період жовтня -листопада 2011 року в порушення вимог п.п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198 ПК України ухилився від сплати до державного бюджету податку на додану вартість на суму в розмірі 415 тис. грн. та податку на прибуток підприємств на суму 477 тис. грн., а всього на загальну суму 892 тис. грн..

Також, під час досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що ТОВ "Черкаси-Мегастрой"(), зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул.. Енгельса, 261.

Таким чином, на даний час є достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації ТОВ "Черкаси-Мегастрой"(), за адресою: м. Черкаси, вул. Енгельса, 261, можуть знаходитися документи ТОВ "Черкаси-Мегастрой"(), які підтверджують господарські відносини з ФОП ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_2).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, перешкоджання можливості знищення первинних документів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, комп'ютерна техніка, магнітні носії "флешки"на яких міститься електрона документація) ТОВ "Черкаси-Мегастрой"() підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ "Черкаси-Мегастрой"() з ФОП ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_2) та ФОП ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_1), які мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, можуть знаходитись за місцем реєстрації ТОВ "Черкаси-Мегастрой"(), а саме: м. Черкаси, вул. Енгельса, 261, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням цих документів будуть створені можливості для їх знищення чи переховування.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області капітана податкової міліції Плахотньої О.В.

2. Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ "Черкаси-Мегастрой"(), зареєстрованого за адресою: м. Черкаси, вул. Енгельса, 261 з метою відшукання і вилучення первинних бухгалтерських документів, договорів, актів приймання-передачі, грошових коштів щодо фінансово-господарських операцій з ФОП ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_2) та ФОП ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_1), за період жовтня -листопада 2011 року, а також інших предметів та документів на паперових та електронних носіях, що мають значення для встановлення істини по справі.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.С. Грабовий