18.08.2015
справа № 642/6994/2015к
провадження №1кс/642/2171/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 серпня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

В с т а н о в и в:
Слідчий ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів стосовно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським карткам за рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 11.08.2015 до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт за період з 11.08.2015 до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт із зазначеного рахунку з 11.08.2015 до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням;

Як вбачається з наданих матеріалів, у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000296 від 12.08.2015 розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення- злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,Ю за фактом шахрайських дій, вчинених стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 11.08.2015, близько 15.00, невідомі особи, під виглядом працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонували на номер особистого мобільного телефону ОСОБА_8 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , та очікував грошового переводу на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та, зловживаючи його довірою, повідомили йому, що операція по грошовому переводу, який він очікує, здійснена з порушенням встановлених правил, у зв`язку з чим його банківську карту буде заблоковано або він повинен надати представникам банку дані щодо осіб, які можуть підтвердити його особистість. Після чого, ОСОБА_8 , повіривши у достовірність наданої інформації, будучи впевненим, що він розмовляє з представниками банку, надав невідомим особам дані та номер телефону ОСОБА_6 , ОСОБА_4 . Після чого невідомими особами одразу були відправлені смс-повідомлення на номери телефонів ОСОБА_4 та ОСОБА_6 із зазначенням кодів, які ОСОБА_8 в подальшому повідомив невідомим особам за їх вимогою. Водночас невідомі особи продовжили спілкуватися з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 по мобільним телефонам під виглядом працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ввівши їх в оману відносно своїх злочинних дій, зловживаючи їх довірою, отримали від них номери їх банківських карток та кодів до них, після чого з банківських карт ОСОБА_4 та ОСОБА_6 перевели на невстановлений рахунок грошові кошти в сумі 7 884 грн., які належать ОСОБА_4 , та грошові кошти в сумі 7 900 грн., які належать ОСОБА_6 . Після чого, невідомі особи повідомили ОСОБА_6 , що для повернення грошей на її банківську картку вона повинна надати їм дані щодо осіб, які можуть підтвердити її особистість, на що ОСОБА_6 , повіривши у достовірність наданої інформації, надала невідомим особам дані ОСОБА_5 . Після чого в той же день, близько 16.00, невідомі особи під виглядом працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонували на номер особистого мобільного телефону ОСОБА_5 , та ввівши її в оману відносно своїх злочинних дій, зловживаючи її довірою, отримали номери її банківських карток, та коди до них, в результаті чого з її банківських карток на невстановлений рахунок були переведені грошові кошти на загальну суму 75 060 грн. 50 коп. Далі невідомі особи, запевнили ОСОБА_5 у тому, що грошові кошти їй буде повернено на банківські картки в разі надання даних щодо осіб, які підтвердять її особистість. Після чого ОСОБА_5 надала невідомим особам дані ОСОБА_7 та номери банківських карток останньої, в результаті чого в той же день з банківської картки ОСОБА_7 на невстановлений рахунок були переведені грошові кошти у сумі 15 247 грн.

У результаті вищевказаних шахрайських дій потерпілому ОСОБА_4 спричинена матеріальна шкода на суму 7 884 грн., потерпілій ОСОБА_9 на суму 7 900 грн., потерпілій ОСОБА_5 на суму 75 060 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що невідомі особи, які телефонували йому 11.08.2015 під виглядом працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом отримали номери його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та коди до них, в результаті чого з даних карт шахраї зняли його особисті кошти на загальну суму 7 884 грн. Копії даних банківських карт ОСОБА_4 надав органам досудового розслідування.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, розкриття зазначеного кримінального правопорушення злочину, встановлення банківського рахунку, на який злочинці перевели грошові кошти з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , якими користується ОСОБА_4 , встановлення осіб, які причетні до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а також встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів на вищевказаній картці
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Як свідчать надані матеріали, потерпілий ОСОБА_4 має рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України

у х в а л и в :
Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів стосовно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським карткам за рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 11.08.2015 до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт за період з 11.08.2015 до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт із зазначеного рахунку з 11.08.2015 до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1