Справа № 405/5726/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.08.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479 від 11.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000479 від 11.12.2012 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з дати державної реєстрації по 04.08.2015, а саме:

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;

- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

- документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

- копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

- документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

- заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;

- документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

- другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

- описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

- реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

- довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

- заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

- квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.

Також заявлено клопотання про вилучення вказаних документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479 від 11.12.2012 року, щодо директора ФГ „ ОСОБА_3 ОСОБА_4 за фактом доведення вказаного підприємства до банкрутства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 ЮС України.

21.09.2012 року на адресу прокурора Кіровоградського району м.Кіровограда надійшло повідомлення за підписом керуючого філією АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 у м.Кіровограді ОСОБА_5 , згідно якого встановлено, що 06.07.2011 р. між ФГ „ ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено кредитний договір №55211К5 з лімітом заборгованості 3000,0 тис. грн,, строком кредитування до 12 місяців, та встановленням процентної ставки на рівні 18,3 % річних (фіксована) на фінансування поточних витрат позичальника.

У забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором із майновим та фінансовим поручителем ОСОБА_4 - голова ФГ „ ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 22.10.1997 р., ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), було укладено деякі нотаріально посвідчені наступні договори іпотеки (застави, поруки):

- іпотечний договір від 06.07.11 №55211 2 7 предметом іпотеки за яким є свинокомплекс площею 3484,8 м кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , заставна вартість якого становить 3 455,880 тис. грн.;

- договір застави від 06.07.11 №55211 2 8 предметом забезпечення за яким є лінія по виготовленню кормів М - ИОЬ, заставна вартість якої становить 146,880 тис. грн.;

- договір фінансової поруки від 06.07.11 № 55211 Р6 у повній сумі зобов`язань за кредитом (отримано нотаріальну згоду дружини).

Банком було здійснено аналіз діяльності підприємства на основі наданої Позичальником ФГ „ ОСОБА_3 фінансової звітності (Баланс підприємства, звіт про фінансові результати) станом на 01.07.12 та руху коштів по розрахунковому рахунку відритому у філії. Відбулось погіршення показників статей фінансової звітності, а саме: по- перше позичальником було здійснено масове виведення основних засобів. Так, обсяг необоротних активів позичальника станом на 01.07.12 в порівнянні з 01.04.12 зменшився на 1052,0 тис. грн.. (94 %) та на останню звітну дату склав лише 67,2 тис. грн., по-друге, значно зменшилися оборотні активи позичальника, так виробничі запаси позичальника станом на 01.07.12 склали 0,00 тис. грн., однак аналізуючи фінансову звітність на попередні звітні дати, яка позичальником була надана до філії, видно що залишки виробничих запасів на балансі позичальника завжди були, готова продукція станом на 01.07.12 склала 106,3 тис. грн., що на 4816,3 тис. грн.. (97%) менше ніж станом на 01.04.12.

При аналізі статей балансу „Виробничі запаси, „Готова продукція, „Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги та статті Звіту про фінансові результати „Виручка від реалізації продукції за перше півріччя 2012 року, виявлено, що при значному зменшенні залишків сировини та готової продукції (переробки та реалізації), виручка від реалізації не збільшилась, дебіторська заборгованість не виникла.

Окрім, того, припинились надходження грошових коштів розрахунок відкритий у філії АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

ФГ «, ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до розширених відомостей з інформаційних баз данних ДФС України зареєстроване 28.04.2005 року ІНФОРМАЦІЯ_5 . Код суб`єкта господарювання код НОМЕР_1 ,

Юридична адреса ФГ „ ОСОБА_3 : АДРЕСА_2 .

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479 від 11.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з дати державної реєстрації по 04.08.2015, а саме:

- документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;

- документів, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

- документів, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

- копій повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

- документів про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

- заяв, запитів про доступ до документів з реєстраційної справи;

- документів, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

- другого примірника повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

- описів документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

- реєстраційних карток: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

- довіреностей на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

- заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

- квитанцій про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 можливість вилучити вказані вище речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 12.09.2015 р.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1