Справа № 569/7778/13-к
УХВАЛА

13 травня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Шаблія В.І. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджене начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ ДПС у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 26.02.2013 р., по факту фіктивного підприємництва ТОВ Ідеско груп (код 37813989, м. Київ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ Ідеско груп (код 37813989, м. Київ) зареєстровано на прізвище ОСОБА_3, Житомирська обл., смт. Дзержинськ. В своєму поясненні ОСОБА_3 вказав, що він немає жодного відношення до створення та ведення господарської діяльності ТОВ Ідеско груп та це підприємство йому не відомо.

З метою безпідставного формування податкового кредиту, валових витрат і несплати податків, послугами ТОВ Ідеско груп користувалось ПП Вінтекс (м. Рівне , вул. Г.Мазепи, 4а/6а офіс 201), директором якого є ОСОБА_4

Під час проведення оперативно-розшукових заходів стосовно ОСОБА_4 та за результатами проведеного обшуку офісу ПП Вінтекс (м. Рівне , вул. Г.Мазепи, 4а/6а офіс 201), під час якого вилучено записники із записами банківських рахунків, встановлено, що ОСОБА_4 спільно з іншими особами, з метою конвертації і реконвертації коштів, передачі коштів замовникам конвертації, використовували рахунки пластикових карток ПАТ Ві Ей ОСОБА_5 №6763 5823 4081 4129 зареєстрована на ОСОБА_6, №6763 5820 0124 4491 зареєстрована на ОСОБА_7

Враховуючи, що ОСОБА_4 та іншим особам було відомо номери рахунків пластикових карток сторонніх осіб і вони мали доступ до цих рахунків та використовували їх, у слідства є підстави вважати, що ці рахунки пластикових карток та пластикові картки використовувались у злочинній діяльності.

Слідчий суду пояснив, що документи, до яких планується доступ мають важливе значення для справи .

Представник ПАТ ВіЕйБі Банк на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Клопотання слідчого підтверджене належними та допустимими доказами.

Враховуючи, що ОСОБА_4 та іншим особам було відомо номери рахунків пластикових карток сторонніх осіб і вони мали доступ до цих рахунків та використовували їх, у слідства є підстави вважати, що ці рахунки пластикових карток та пластикові картки використовувались у злочинній діяльності, а єдиним способом отримання інформації про рух коштів по рахунках пластикових карток та осіб якими було отримано та використовувались пластикові картки є розкриття банківської таємниці, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджене начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Рівненській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ Ві Ей ОСОБА_5 (м. Київ вул. Зоологічна, 5) які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю, а саме : всіх документів юридичного оформлення, видачі пластикових карток та використання рахунків пластикових карток ПАТ Ві Ей ОСОБА_5 : №6763 5823 4081 4129 зареєстрована на ОСОБА_6, №6763 5820 0124 4491 зареєстрована на ОСОБА_7 банківську виписку про рух коштів по рахунках пластикових карток №6763 5823 4081 4129 зареєстрована на ОСОБА_6, №6763 5820 0124 4491 зареєстрована на ОСОБА_7 із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу в оригіналах і в повному обсязі за період з 01.01.2010 по 30 квітня 2013року , шляхом виготовлення копій таких документів (інформації) в письмовому та електронному вигляді.

В разі відсутності оригіналів надати старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Рівненській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_8