08.01.2013.
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 січня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши внесене клопотання у кримінальному провадженні № 0003212 від 22.11.2013 року слідчим СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 за період з 01.09.2009 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення, а саме необхідно вилучити юридичну справу , звіти з усіма наявними додатками/ формами/, листування , акти перевірок в тому числі акти та довідки з питань дотримання валютного законодавства, декларації про валютні цінності, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 ,за адресою: АДРЕСА_2 .
За текстом клопотання вбачається, що До СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт ві, старшого оперуповноваженого СДСБЕЗ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківськії області підполковника міліції ОСОБА_4 щодо скоєння в 2013 році, привласнення бюджетни: коштів під час проведення державних закупівель з боку керівництва підприємств, зареєстровани: у Ленінському районі м. Харкова, а саме ТОВ Українсько-російсько-американське ТОВ -підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /код НОМЕР_2 /, ІНФОРМАЦІЯ_4 /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 /, ПАГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_4 /, компані « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ /код ЄДРПОУ НОМЕР_5 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » /код НОМЕР_6 /, ТОЇ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » /код НОМЕР_7 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » /код НОМЕР_8 /, ТОЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код НОМЕР_9 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » /код НОМЕР_10 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » /код НОМЕР_11 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » /код НОМЕР_12 /, ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » /код НОМЕР_13 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » /код НОМЕР_14 /, ТОЇ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » /код НОМЕР_15 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »/код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » /код НОМЕР_17 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » /код НОМЕР_18 /, ТО] « ІНФОРМАЦІЯ_19 »/код НОМЕР_19 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » /код НОМЕР_20 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » /код НОМЕР_21 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » /код НОМЕР_22 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » /ко НОМЕР_23 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » /код НОМЕР_24 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_25 /.
Зазначені вище матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстр досудових розслідувань за №0003212 від 22.11.2013, за ознаками кримінальног правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.
З метою перекриття виводу бюджетних коштів, розпорядниками через ланцюг «переможець-транзитне підприємство-фіктивне підприємство» в тіньовий сектор економію документування їх протиправної діяльності, необхідно проведення слідчих /розшукових/ дій відношенні фіктивних суб`єктів господарської діяльності.
Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у даному кримінальному провадженні необхідно встановити обставини, що підлягають доказуванню шляхом отримання доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- переможця процедур державних закупівель, яке виводить бюджетні кошти тіньовий обіг із використанням підприємств із ознаками фіктивності за період з 01.09.2009 по теперішній час, з можливістю їх вилучення, а саме необхідно вилучити юридичну справу, звіти усіма наявними додатками /формами/, листування, акти перевірок в тому числі акти та довідки питань дотримання валютного законодавства, декларації про валютні цінності, які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_26 , за адресою АДРЕСА_2 для направлення за місцем проведення судово - економічної експертизи.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представник ІНФОРМАЦІЯ_2 до судового засідання не з*явилися.
За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.
Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є не обґрунтованим і задоволенню не підлягає.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому згідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи що слідчим жодних доказів необхідності надати доступ до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю суду не надано в задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1