У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
№ 336/218/16-к
пр. 1-кс/336/16/2016
19 січня 2016 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання
прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів по досудовому розслідуванню, внесенному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які відображають фінансову діяльність ФОП ОСОБА_4 , а саме роздруківки руху грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням контрагентів та призначення платежу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в іноземних волютах та в українській гривні з моменту його відкриття до 13.01.2016 року.

В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначив про наступне.
«Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що ФОП ОСОБА_4 не виконує судове рішення, постановлене на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що на виконанні у державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 перебуває виконавче провадження № 48522872 з приводу стягнення з ФОП ОСОБА_4 на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » боргу у розмірі 229 592 гривень 40 копійок.
В строки встановлені для самостійного виконання рішення суду боржником не виконано…боржником не вживаються заходи щодо погашення заборгованості, з метою ухилення від виплати заборгованості за виконавчими документами, боржником відкрито нові розрахункові рахунки.

Так, згідно інформаційної довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 № від 20.10.2015, боржником відкрито нові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 . Станом на 20.10.2015 за боржником ФОП ОСОБА_4 зареєстровано зареєстровано 7 розрахункових рахунків у 3-х банківських установах, а саме: у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .

При цьому, боржнику достеменно відомо про наявність заборгованості перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та щодо наявності зазначеного виконавчого провадження, що перебуває на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_7 , про що свідчить письмове пояснення боржника від 12.06.2015 року.

Зважаючи на викладене, виникла необхідність у перевірці інформації, що відображають фінансову діяльність ФОП ОСОБА_4 , а саме роздруківки руху грошових коштів з банківського рахунку».

У зв`язку із викладеним у прокурора виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних речей і документів.
В судовому засіданні прокурор наполіг на заявленому клопотанні.
За судовим викликом особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не явилася та не повідомила про причини неприбуття, що в силу ч.4 ст. 163 КПК України не перешкодило для розгляду клопотання.
Заслухавши прокурора, перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як достовірно вбачається із матеріалів справи, вказані прокурором речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи вищеназваного банку.
Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин наявності грошових коштів та їх перерахування (зняття) за певних обставин та підстав.
Також, речі і документи, щодо яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які відображають фінансову діяльність ФОП ОСОБА_4 , а саме: роздруківки руху грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням контрагентів та призначення платежу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в іноземних валютах та в українській гривні, з моменту його відкриття до 13.01.2016 року, з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали закінчується 19 лютого 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.
Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копію ухвали негайно вручити слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1

19.01.16