УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_5 , мотивуючи свої вимоги тим, що до Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області 05.08.2015 року із заявою звернувся представник відповідно до доручення ОСОБА_6 . ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій просить прийняти міри до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який підробив накладні про повернення коштів ОСОБА_6 , які вона надала останньому в якості фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

По даному факту 06.08.2015 року були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005181 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 12.05.2015 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 із письмовою заявою звернувся до Вінницького ВМ УМВС України у Вінницькій області про крадіжку установчих та бухгалтерських документів, яку вчинив ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому вище вказані документи повернені не були.

Згідно переліку в ОСОБА_4 знаходяться наступні документи:

1.Оригінал та нотаріально-завірена копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

2.Оригінал виписки з ЄДРЮО та ФОП.

3.Оригінали довідок про відкриття рахунків в банку.

4.Оригінал довідки з державної служби статистики.

5.Оригінал свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

6.Оригінал довідки 4-ОПП про взяття на облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

7.Оригінали протоколів загальних зборів акціонерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » починаючи з 18.05.2012 року.

8.Звіти про незалежну оцінку обладнання підприємства.

9.Звіти про незалежну оцінку нерухомості підприємства.

10.Оригінал довідки про взяття на облік ПФУ.

11.Договори з контрагентами з початку діяльності підприємства.

12.Кадрові документи:

Накази на прийняття та звільнення працівників.

Заяви від працівників.

Трудові договори з працівниками.

13.Оригінали договорів поворотної фінансової допомоги від засновників.

14.Статистична звітність за 2013,2014 роки (поквартально).

15.Банківські виписки починаючи з 01.01.2013р. по 30.04.2015р.

16.Касові документи починаючи з 01.01.2013р. по 30.04.2015р.

17.Видані податкові та видаткові накладні починаючи з 01.01.2013р. по 30.04.2015р.

18.Отримані податкові та видаткові накладні починаючи з 01.01.2013р. по 30.04.2015р.

19.Документи по заробітній платі працівників по підприємству : розрахунково платіжні та платіжні відомості починаючи з 01.01.2013р. по 30.04.2015р.

20.Звітність в ПФУ за 2013(помісячно),2014(помісячно),2015(01.02.03.04 міс.)

21.Декларації податку на додану вартість (помісячно) та декларації по прибутку за 2013,2014 рр.

22.Реєстраційна справа по договору оренди земельної частки (паю) з ОСОБА_8 в с. Якушенці Вінницького району, Вінницької області.

Приймаючи до уваги те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово почеркознавчих експертиз та позапланової податкової перевірки, тому необхідно провести тимчасовий доступ та вилучення вище зазначених документів у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем його проживання, а саме: АДРЕСА_1 , тому слідчий звернувся з даним клопотання до суду.

Крім того, слідчий просив дане клопотання розглядати без участі володільця вказаного майна ОСОБА_4 , оскільки в ході досудового розслідування кримінального провадження виникли підстави вважати, що дані документи можуть бути знищені або змінені.

Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику ОСОБА_4 , у володінні якого знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 або уповноваженій особі за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем його проживання, а саме: АДРЕСА_1 , установчих та бухгалтерський документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: оригінал та нотаріально завірена копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оригінал виписки з ЄДРЮО та ФОП, оригінали довідок про відкриття рахунків в банку, оригінал довідки з державної служби статистики, оригінал свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оригінал довідки 4-ОПП про взяття на облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оригінали протоколів загальних зборів акціонерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », починаючи з 18.05.2012 року, звіти про незалежну оцінку обладнання підприємства, звіти про незалежну оцінку нерухомості підприємства, оригінал довідки про взяття на облік ПФУ, договори з контрагентами з початку діяльності підприємства, кадрові документи: Накази на прийняття та звільнення працівників, заяви від працівників, трудові договори з працівниками, оригінали договорів поворотної фінансової допомоги від засновників, статистична звітність за 2013,2014 роки (поквартально), банківські виписки починаючи з 01.01.2013р. по 30.04.2015р., касові документи починаючи з 01.01.2013р. по 30.04.2015р., видані податкові та видаткові накладні починаючи з 01.01.2013р. по 30.04.2015р., отримані податкові та видаткові накладні починаючи з 01.01.2013р. по 30.04.2015р., документи по заробітній платі працівників по підприємству: розрахунково платіжні та платіжні відомості починаючи з 01.01.2013р. по 30.04.2015р., звітність в ПФУ за 2013 (помісячно), 2014 (помісячно), 2015(01.02.03.04 міс.), декларації податку на додану вартість (помісячно) та декларації по прибутку за 2013,2014 рр., реєстраційна справа по договору оренди земельної частки (паю) з ОСОБА_8 в с. Якушенці, Вінницького району, Вінницької області.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: