Провадження №1-кс/127/9004/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно. Своє клопотання мотивував наступним: слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000466, відомості про яке 02.07.2014 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1,2,3 ст. 204 КК України.
У ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000466 отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_1 №51/1596 від 05.09.2015 про те, що невстановленими особами зі складських приміщень ТОВ «Нова пошта» за адресою: м.Могилів-Подільський, вул. Покровська 22, до відділення №1 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м.Вінниця, вул. Гліба Успенського 91 здійснено відправлення за товарно-транспортними накладними незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.
На підставі ухвали суду 07.09.2015 проведено огляд складських приміщень терміналу Вінницької філії ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м.Вінниця, вул. Гліба Успенського 91, з метою виявлення можливих незаконно виготовлених алкогольних напоїв. За результатами огляду складських приміщень терміналу Вінницької філії ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м.Вінниця, вул. Гліба Успенського 91 встановлено, що на 5 дерев`яних палетах з поміщеними на них експрес-накладними №8682 від 05.09.2015, №3180 від 05.09.2015, №9499 від 05.09.2015, №8401 від 05.09.2015, №9715 від 05.09.2015 розміщено 120 картонних ящиків, в яких зберігаються 720 картонних упаковки з поліетиленовими пакетами з рідиною ємкістю 3 літри кожен, на яких нанесено логотип горілки торгової марки «Єльцин» без марок акцизного податку встановленого зразка. Вищевказані речі в ході огляду були тимчасово вилучені.
Оскільки вказані експрес-накладні та 720 картонних упаковки з поліетиленовими пакетами з рідиною зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та відповідають визначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України критеріям, виникла необхідність у проведенні з ними цілого ряду судових експертиз та інших слідчих (розшукових) дій.
За таких обставин вказані експрес-накладні та 720 картонних упаковки з поліетиленовими пакетами з рідиною ємкістю 3 літри кожен, на яких нанесено логотип горілки торгової марки «Єльцин» без марок акцизного податку встановленого зразка підлягають арешту, оскільки його незастосування може призвести до зникнення майна, настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. В зв`язку з наведеним слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з відповідним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник Вінницького відділення №1 ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_4 в телефонному режимі не заперечував щодо розгляду справи у його відсутність та задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, враховуючи позицію ОСОБА_4 , дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Так, згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужити певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Як вбачається з ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме та рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Приймаючи до уваги викладене, необхідність в проведенні ряду судових експертиз, суд вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки слідчий в судовому засіданні довів необхідність такого арешту.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167,170,171,172,173 КПК України, суд -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: на 720(сімсот двадцять) картонних упаковки з поліетиленовими пакетами ємністю по 3 літри кожен наповнених рідиною з нанесеними логотипами горілки торгової марки «Єльцин» без марок акцизного податку та експрес-накладні №8682 від 05.09.2015, №3180 від 05.09.2015, №9499 від 05.09.2015, №8401 від 05.09.2015, №9715 від 05.09.2015, які тимчасово вилучені під час проведення огляду 07.09.2015 у складських приміщеннях терміналу №1 Вінницької філії ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м.Вінниця, вул. Гліба Успенського 91.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: