Справа № 405/7917/15-к
УХВАЛА

20.11.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 28.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ прокуратури Кіровоградської області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000087 від 28.05.2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: ліцензій на право здійснення торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами:

- Ліцензія на право здійснення торгівлі тютюновими виробами серія АЕ №581854 (дії з 15.04.2015 по 15.04.2016);

- Ліцензія на право здійснення торгівлі тютюновими виробами серія АЕ №588719 (дії з 09.07.2015 по 09.07.2016);

- Ліцензія на право здійснення торгівлі алкогольними напоями серія АЕ №588397 (дії з 09.07.2015 по 09.07.2016);

- Ліцензія на право здійснення торгівлі алкогольними напоями серія АЕ №544392 (дії з 27.12.2014 по 27.12.2015).

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000087 від 28.05.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовим особами ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних, юридичних осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.10.2014 заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 повідомлено безпосереднього начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 про те, що її чоловік ОСОБА_5 зареєстрований як приватний підприємець та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інших заяв про виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів протягом грудня 2014 року по даний час від ОСОБА_3 не надходило.

Разом з тим, відділом власної безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано інформацію стосовно можливого не повідомлення ОСОБА_3 про реальний конфлікт інтересів, а саме директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДОПУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 протягом 2015 року неодноразово звертався до ІНФОРМАЦІЯ_2 з питань видачі та продовження дії ліцензій на право здійснення торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами в результаті чого було видано ряд ліцензій, а саме: ліцензія на право здійснення торгівлі тютюновими виробами серія АЕ №581854 (діє з 15.04.2015 по 15.04.2016); ліцензія на право здійснення торгівлі тютюновими виробами серія АЕ №588719 (діє з 09.07.2015 по 09.07.2016); ліцензія на право здійснення торгівлі алкогольними напоями серія АЕ №588397 (діє з 09.07.2015 по 09.07.2016); ліцензія на право здійснення торгівлі алкогольними напоями серія АЕ №544392 (діє з 27.12.2014 по 27.12.2015).

Відповідно до наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.04.2015 №46 та від 28.07.2016 №135 в період з 03.04.2015 по 08.09.2015 керівництво роботою відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів здійснювалось заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , у зв`язку із чим підписи при видачі та продовженні дій ліцензій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ставились саме нею без повідомлення про виникнення реального конфлікту інтересів. Вказані ліцензії у єдиному примірнику зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії ліцензій в ІНФОРМАЦІЯ_2 відсутні.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), знаходяться ліцензії на право здійснення торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, а саме:

1. Ліцензія на право здійснення торгівлі тютюновими виробами серія АЕ №581854 (дії з 15.04.2015 по 15.04.2015);

2. Ліцензія на право здійснення торгівлі тютюновими виробами серія АЕ №588719 (дії з 09.07.2015 по 09.07.2016);

3. Ліцензія на право здійснення торгівлі алкогольними напоями серія АЕ №588397 (дії з 09.07.2015 по 09.07.2016);

4. Ліцензія на право здійснення торгівлі алкогольними напоями серія АЕ №544392 (дії з 27.12.2014 по 27.12.2015);

Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №0000087 від 28.05.2015, зокрема щодо встановлення фактичних обставин зловживання службовим становищем службовим особами ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних, юридичних осіб.

З огляду на викладене, під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному проваджені виникла необхідність у призначені та проведені судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення виконавців підписів, які наявні у вищевказаних ліцензіях на право здійснення торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду речей і документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати особі, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оригінал ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: ліцензія на право здійснення торгівлі тютюновими виробами серія АЕ №581854 (дії з 15.04.2015 по 15.04.2016); ліцензія на право здійснення торгівлі тютюновими виробами серія АЕ №588719 (дії з 09.07.2015 по 09.07.2016); ліцензія на право здійснення торгівлі алкогольними напоями серія АЕ №588397 (дії з 09.07.2015 по 09.07.2016); ліцензія на право здійснення торгівлі алкогольними напоями серія АЕ №544392 (дії з 27.12.2014 по 27.12.2015).

Разом з тим виникла необхідність у вилученні саме оригіналів вищевказаних ліцензій оскільки згідно п.п.1.1 Розділу 1 науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 зазначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів стороною кримінального провадження, крім іншого, мають бути зазначені речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а також значення таких речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У даному клопотанні зазначається, що відповідно до наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.04.2015 року №46 та від 28.07.2015 року №135 в період з 03.04.2015 по 08.09.2015 керівництво роботою відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів здійснювалось заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , у зв`язку із чим підписи при видачі та продовженні дій ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ставились саме нею без повідомлення про виникнення реального конфлікту інтересів. Проте, слідчим не доведено, що ліцензії, які видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а не для доведення конфлікту інтересів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене відзначається відсутність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, у зв`язку з чим в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 28.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1