Провадження № 1-«кс»/522/1620/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000787 від 17.10.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, з метою особистого матеріального збагачення, займається незаконним збутом особливо небезпечної психотропної речовини на території м. Одеси та Одеської області.

В ході досудового розслідування до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшла інформація ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області, про те, що членами стійкого злочинного угрупування, із чітким розподілом функцій кожного, на території Одеської області, здійснюється незаконне перевезення та послідуючий незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин.

Керівництвом групою здійснює громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який безпосередньо надає вказівки щодо незаконного перевезення на території Одеської області наркотичних засобів, психотропних речовин, їх безпосередній роздрібний збут наркозалежним особам, із використанням так званих закладок та оплати за придбаний наркотик, за допомогою електронних гаманців. За вказівкою ОСОБА_4 , громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідає за фінансову складову вказаної протиправної діяльності, а саме здійснює керування електронними гаманцями, отримує грошові кошти за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та розподіляє грошові кошти між іншими членами угрупування.

Громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у вищезазначеній протиправній діяльності виконує функції оператора, який безпосередньо отримує дзвінки від наркозалежних осіб та надає вказівки іншим членам злочинного угрупування щодо організації закладок з незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин. А саме, після здійснення замовлення наркотичного засобу, наркозалежна особа повинна здійснити оплату на наданий ОСОБА_6 номер електронного гаманця. Після підтвердження надходження грошових коштів, ОСОБА_6 дає вказівку безпосереднім «закладникам», щодо приховування наркотичного засобу на території м. Одси у заздалегідь облаштовану схованку та повідомляє про це особі, яка замовила наркотичний засіб. Грошові кошти, які надходять від збуту наркотичних засобів переводяться з електронного гаманця на банківські карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та в подальшому знімаються з них громадянином ОСОБА_6 .

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також для можливості встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, тобто: надання відомостей стосовно оформлення платіжних карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати відкриття карт, на підставі яких документів оформлялися вказані банківські карти, можливість отримати роздруківку банківських розрахункових рахунків вказаних платіжних карт, вилучення інформації, яка відображає фінансові операції по вказаній карті стосовно дати, часу, суми надходження грошових коштів та дати, часу, суми, здійснення їх переведення, зняття, які зберігаються у приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладено та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити, та провести його розгляд без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, суд вважає необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріали свідчать про те, що відомості стосовно оформлення платіжних карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати відкриття карт, на підставі яких документів оформлялися вказані банківські карти, роздруківка банківських розрахункових рахунків вказаних платіжних карт, інформація, яка відображає фінансові операції по вказаній карті стосовно дати, часу, суми надходження грошових коштів та дати, часу, суми, здійснення їх переведення, зняття, які зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використанні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити

Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до відомостей стосовно оформлення платіжних карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати відкриття карт, на підставі яких документів оформлялися вказані банківські карти, роздруківку банківських розрахункових рахунків вказаних платіжних карт, вилучення інформації, яка відображає фінансові операції по вказаній карті стосовно дати, часу, суми надходження грошових коштів та дати, часу, суми, здійснення їх переведення, зняття, які зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: