Справа № 592/4820/14-к
Провадження № 1-кс/592/1484/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2014 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000123 від 13.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтовує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом завищення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) сум податкового кредиту та валових витрат внаслідок використання в податковому та бухгалтерському обліку підроблених підприємства документів на придбання товарів (робіт, послуг) від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 м. Дніпропетровськ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 м. Дніпропетровськ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 м. Дніпропетровськ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 м. Дніпропетровськ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_6 м. Дніпродзержинськ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 м. Запоріжжя), в результаті чого до бюджету не надійшло прдатків на загальну суму понад 3 млн. грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення розрахунків з вищевказаними суб`єктами господарювання використовувало рахунок № НОМЕР_8 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Під час проведення досудового розслідування службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовили у виконанні ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, а вже під час обшуку в офісному приміщенні товариства важливих для слідства документів виявлено не було. Тому слідчий з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформації про рух грошових коштів між вказаними суб`єктами господарювання просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, які були надані працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для відкриття вказаного рахунку, а також інших документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наданих для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів, а в разі відсутності - завірених відповідним чином копій вказаних документів; оригіналів карток зі зразками підписів службових осіб та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в разі відсутності - завірених відповідним чином їх копій; роздруківки руху грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу по вказаному рахунку за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2013 р.; чеків про зняття готівкових коштів з вказаного рахунку за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2013 р.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Можливо встановити обставини фактичного розпорядження коштами. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164, 167 КПК України,

У Х В А Л И В:

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до: оригіналів документів, які були надані працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для відкриття рахунку № НОМЕР_8 , а також інших документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наданих для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів, а в разі відсутності - завірених відповідним чином копій вказаних документів; оригіналів карток зі зразками підписів службових осіб та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в разі відсутності - завірених відповідним чином їх копій; роздруківки руху грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу по вказаному рахунку за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2013 р.; чеків про зняття готівкових коштів з вказаного рахунку за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2013 р.
Строк дії ухвали до 05.06.2014 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Сумської області на протязі 5-и днів з моменту отримання копії.

Суддя ОСОБА_1