Справа № 138/1102/15-к
Провадження №:1-кс/138/126/15

УХВАЛА
Іменем України
08 травня 2015 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000048 від 18.01.2015,-

ВСТАНОВИВ:
23.04.2015 слідчий ОСОБА_4 звернувся до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в зв`язку з наступним:

досудовим слідством встановлено, що 17.01.2015 року до Могилів-Подільського МВ надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідомі особи шляхом обману, під приводом покупки коня на офіційному сайті ОLX шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 в сумі 3000 грн.

За вказаним фактом 18.01.2015 розпочато досудове розслідування, відомості про яке, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 4-5 січня 2015 року на офіційному сайті ОЛХ в мережі Інтернет, він розмістив оголошення з приводу продажу свого коня за грошові кошти в сумі 10000 гривень, також в оголошенні він розмістив номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 для контактного зв`язку з покупцями. В його користуванні мається кредитна картка ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 з максимальним лімітом 3000 гривень. 11 січня 2015 року біля 12:00 години до нього зателефонував чоловік з номера НОМЕР_3 та представився ОСОБА_6 з м. Києва. В телефонній розмові ОСОБА_6 запитав про коня і домовилися про ціну у 10000 гривень. Однак ОСОБА_6 повідомив, що приїхати не може, тому попросив щоб ОСОБА_5 продиктував номер карточки і йому необхідно приїхати до найближчого банкомату ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , вставити картку в банкомат і аж тоді ОСОБА_6 зможе скинути на його картку грошові кошти в сумі 10000 гривень. ОСОБА_5 в цей самий день приїхав до банкомату ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований по вулиці Стависька навпроти магазину З перших рук. Коли потерпілий знаходився біля банкомата, відразу зателефонував до ОСОБА_6 на номер НОМЕР_3 , продиктував йому номер картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 і він став йому говорити, що потрібно робити. Спочатку ОСОБА_5 вставив картку до банкомату і ОСОБА_6 в телефонному режимі став говорити, які кнопки банкомату необхідно нажимати. Однак коли все було зроблено за вказівкою ОСОБА_6 , той сказав, що його картки не бачить і зателефонує пізніше та відразу поставив слухавку. На телефон потерпілого ніяких смс-повідомлень не приходило, після цього ОСОБА_5 поїхав додому так і не продавши коня.

13 січня 2015 року біля 10:00 години до ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_4 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 . В телефонній розмові ОСОБА_7 став розпитуватися про коня і домовилися про ціну у 10000 гривень. ОСОБА_7 сказав, що він сам із Закарпаття і приїхати не може, а коня заберуть його товариші, які мають їхати до нього в гості з Могилів-Подільського району. ОСОБА_7 сказав, що для того щоб він скинув ОСОБА_5 гроші, останньому необхідно приїхати до найближчого банкомату ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 і вставити свою картку в банкомат. ОСОБА_5 в цей самий день приїхав до банкомату ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований по вулиці Стависька навпроти магазину З перших рук. Коли він знаходився біля банкомата, відразу зателефонував до ОСОБА_7 на номер НОМЕР_4 , продиктував йому номер картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 і ОСОБА_7 став йому говорити що потрібно робити. Спочатку ОСОБА_5 вставив картку до банкомату і ОСОБА_7 в телефонному режимі став говорити, які кнопки банкомату необхідно нажимати. Коли потерпілий все зробив, як говорив ОСОБА_7 , той сказав що його карточки не бачить і зателефонує пізніше та відразу поставив слухавку. На телефон ОСОБА_5 ніяких смс-повідомленнь не приходило, після цього він поїхав додому.

15.01.2015 до нього з того ж самого номеру НОМЕР_4 зателефонував чоловік, який уже представився представником ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а не ОСОБА_7 як 13.01.2015. Цей чоловік сказав, що на картці ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 в нього заборгованість 3000 гривень. ОСОБА_5 не міг зрозуміти яка заборгованість і звідки вона взялася, так як ніяких грошей він не знімав і нею не користувався. Після цього він пішов до відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 і працівник банку сказав, що з його картки було знято грошові кошти в сумі 3000 гривень, 2000 гривень знято 11.01.2015, а 1000 гривень 13.01.2015. Тоді ОСОБА_5 уже зрозумів, що ті люди, які до нього телефонували зняли його грошові кошти.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 зареєстрована на ОСОБА_5 , в проміжок часу з 11.01.2015 по 15.01.2015, дані про власника картки на яку перераховувалися грошові кошти з картки ОСОБА_5 , місця зняття коштів, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перевід, що знаходиться у Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо руху коштів з банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 зареєстрована на ОСОБА_5 , в проміжок часу з 11.01.2015 по 15.01.2015, дані про власника картки на яку перераховувалися грошові кошти з картки ОСОБА_5 , місця зняття коштів, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

А тому слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати слідчому СВ Дніпропетровського міського Управління ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо руху коштів з банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ОСОБА_5 , в проміжок часу з 11.01.2015 по 15.01.2015, дані про власника картки на яку перераховувалися грошові кошти з картки ОСОБА_5 , місця зняття коштів, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перевід, та можливість вилучення даних документів, які зберігаються у Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому в АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Слідчим та прокурором доведено, що отримані в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення місця перебування особи, яка вчинила злочин, і отримати їх в інший спосіб, окрім як виїмки інформації, не представляється можливим.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Дніпропетровського міського Управління ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про рух коштів з банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ОСОБА_5 , в проміжок часу з 11.01.2015 по 15.01.2015; дані про власника картки на яку перераховувалися грошові кошти з картки ОСОБА_5 , місця зняття коштів, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перевід; та можливість вилучення даних документів, які зберігаються у Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому в АДРЕСА_2 .

Дана ухвала діє до 08 червня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: