У Х В А Л А

Справа № 126/418/14-к

Провадження № 1-кс/126/67/14
"12" лютого 2014 р.

Бершадський районний суд в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання заступника начальника СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 16.01.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого от. 190 ч.І КК України, -

в с т а н о в и в :
В провадженні Бершадського районного суду Вінницької області знаходиться клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та зобов`язати керуючого вказаної філії надати заступнику начальника СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_4 інформацію по рахунку № НОМЕР_1 , а саме місце та дату його відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, її фотокартку, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів.

Своє клопотання заступник начальника СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 обґрунтовує наступним: 23.10.2013 року в м.Бершадь Вінницької області гр. ОСОБА_5 з метою поїхати на заробітки в Данію, в телефонному режимі зв`язався з гр. ОСОБА_6 , який з метою обману повідомив, що необхідно надіслати йому перелік документів для оформлення на роботу та перерахувати гроші в сумі 7020 гри. на рахунок ОСОБА_7 , однак після перерахування коштів в сумі 7020 гривень ОСОБА_8 на обіцяну роботу ОСОБА_5 не влаштував та не повернув йому гроші.

16.01.2014 року дані матеріали досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження стало відомо, що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 7020 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю: про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність вивчити зазначену інформацію, для встановлення обставин вчинення злочину.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення таких відомостей, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути змінені або знищенні.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні, заступник начальника СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 просив задовольнити клопотання.

Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була завчасно та належним чином повідомлена про місце та час розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , який просив задовольнити заявлене клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів метою отримання інформації, яка згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року - банківською таємницею, та в сукупності з іншими доказами та матеріалами має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.107 ст.ст.159,160, 162,163,164,166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя-

у х в а л и в :
Клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,) та зобов`язати керуючого вказаної філії надати заступнику начальника СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_4 інформацію по рахунку № НОМЕР_1 , а саме місце та дату його відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, її фотокартку, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: