УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"23" жовтня 2014 р.Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 .

За участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000196 від 22.07.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -
ВСТАНОВ И В :
Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0000196 від 22.07.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Як вбачається з матеріалів Невстановлені досудовим розслідуванням особи використовуючи реквізити ОСОБА_5 , створили ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з метою прикриття незаконної діяльності, тобто фіктивне підприємництво

Згідно п. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається:

Встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи використовуючи реквізити ОСОБА_5 , створили ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою прикриття незаконної діяльності, тобто фіктивне підприємництво.

Документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 МФО ( НОМЕР_3 ) у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 22.11.2012 по 17.09.2014.

Згідно з договорами, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заключало з різноманітними організаціями, грошові кошти від інших товариств перераховувалися на № НОМЕР_2 .

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 МФО ( НОМЕР_3 ) у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будуть використані в якості доказів для встановлення місця знаходження грошових коштів, та ким саме вони були перераховані, та на які потреби, для чого необхідно дослідити рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 МФО ( НОМЕР_3 ) у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 22.11.2012 по 17.09.2014.

Встановлено, що 22.11.2012 року невстановлені особи, використовуючи реквізити ОСОБА_5 , яка зареєстрована в Дніпровському районі міста Києва, зареєструвала на її ім`я Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 в своїх показах пояснила, що вона особисто ніякої участі в реєстрації та відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не приймала, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) їй не відомі, рахунок № НОМЕР_2 МФО ( НОМЕР_3 ), який знаходиться у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона не відчиняла.

Враховуючи викладене в теперішній час виникла необхідність в перевірці факту наявності договірних взаємовідносин у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з його контрагентами, для чого необхідно дослідити рух коштів по рахунку відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № 05 МФО ( НОМЕР_3 ) у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу, з 22.11.2012 по 17.09.2014, та інформацію щодо документів на підставі який відкрито даний рахунок .

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Наявні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000196 від 22.07.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України задовольнити.

Зобов`язати надати для слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , адреса якого АДРЕСА_1 , а саме до : документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрило рахунок за № НОМЕР_2 у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу 22.11.2012 по 17.09.2014 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: