У Х В А Л А
30 грудня 2015 року м.Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР Головного управління ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР Головного управління ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та які містять відомості, що становлять банківську таємницю.
Досудовим слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 23.07.2012 проведено тендер, переможцем якого стало Представництво «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до умов тендеру зобов`язане провести будівництво ділянки автомобільної дороги Київ-Ковель-Ягодин (М07). Разом з тим встановлено, що роботи з влаштування шумозахисного екрану вздовж автомобільної дороги Київ-Ковель-Ягодин (М07) здійснювались безпосередньо робочою силою та виробничими засобами Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при цьому у бухгалтерському та податковому обліках підприємствах з метою ухилення від сплати податків до бюджету службові особи Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в змові із невстановленими слідством особами документально відображали проведення фінансово-господарських операцій без реального настання їх правових наслідків.
З метою отримання відомостей про проведені фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , який повідомив, що на підприємстві протягом 2013-2015 працювало 4 працюючих, роботи по організації виготовленню та проведенню робіт по влаштуванню шумозахисних екранів здійснювались субпідрядними організаціями.
Для цілей здійснення фінансово-господарської діяльності службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для розрахунків у період 2013-2015 років використовувались банківські рахунки № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Євро, Українська гривня, Долар США), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до виписок про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для проведення подальшого аналізу щодо встановлення фактичного обігу грошових коштів, фактично задекларованих сум, законності їх перерахування, фактичних постачальників товарів (робіт, послуг) підприємства.
Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:
- справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Євро, Українська гривня, Долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ), в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені підприємства; - розгорнутого руху в паперовому та електронному вигляді коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу по рахункам № НОМЕР_3 (Українська гривня) за період 19.11.2014 по 30.10.2015, № НОМЕР_4 (Українська гривня) за період 24.09.2013 по 30.10.2015, № НОМЕР_5 (Українська гривня) за період 19.08.2014 по 30.10.2015, № НОМЕР_6 (Євро, Українська гривня, Долар США) за період з 31.08.2015 по 30.10.2015, шляхом зняття та вилучення копії інформації, що міститься на електронних інформаційних системах банку та становлять банківську таємницю.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1