справа № 606/2169/15-к
Ухвала
Іменем України
09 жовтня 2015 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Теребовлянського району ОСОБА_3 слідчого СВ Теребовлянського РВ УМВС України у Тернопільській області ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000318 від 23.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановив:
У провадженні СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 23.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в Теребовлянський РВ УМВС України в Тернопільській області звернулась ОСОБА_5 , 1973р.н.,жителька АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 15000 гривень, а саме І4,07.2015 року невідомі особи з кредитної картки заявниці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським способом перерахували грошові кошти на рахунок невідомої особи.
Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлені особи, скоїли кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 належній потерпілій, перерахували з нього грошові кошти на інші карткові рахунки.
Відповідно до ч.І ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні тому слід надати доступ до неї.
Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання слідчого СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шо в АДРЕСА_2 , а саме:
1. інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 належних ОСОБА_5 за 14.07.2015 року.
2. інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку ОСОБА_5 14.07.2015 року здійсненно переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку .
3. у випадку наступного перерахування коштів із карткового рахунку, на який із карткового рахунку № НОМЕР_1 були перераховані кошти в сумі 15000 гривень, інформацію про рух даних коштів, а саме номера карткових рахунків, адреса банківських терміналів, з яких відбувалось зняття готівки чи інших безготівкових операцій з можливістю копіювання відео файлів з наявних камер спостереження на момент здійснення таких операцій, номера рахунків - отримувачів коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку .
Тимчасовий доступ до вказаної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копії.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя :