09.04.2013

Справа № 642/2825/13-К
Провадження № 1кс/642/770/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

9 квітня 2013 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СГ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 , яке погоджено з заступником Харківського міжрайонного прокурора з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СГ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітан міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, посилаючись на те, що в провадженні СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці знаходиться матеріал досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

У клопотанні по кримінальному провадженню зазначено, що за результатами проведених відкритих торгів СТГО ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено угоду № П/НКВ-11446/МЮ 17835/1 від 24.03.2011 з ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 на розробку проектно-кошторисної документації по об`єкту Впровадження швидкісного руху пасажирських потягів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова - модернізація колії на дільниці Гребінка-Полтава, електрифікація дільниці Полтава-Красноград-Лозова, колійний розвиток на дільниці Полтава-Красноград. Вартість угоди складає 24 368 191 грн.

В подальшому між ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (виконавець) в порушення ч. 5 ст. 2 Закону України Про проведення державних закупівель без проведення встановлених зазначеним законом процедур закупок, укладена угода № 12004/1 від 29.03.2011 на створення проектно-кошторисної документації, а саме виконання проектно-вишукувальних робіт та розробку кошторисної документації по об`єкту Впровадження швидкісного руху пасажирських потягів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова - модернізація колії на дільниці Гребінка-Полтава, електрифікація дільниці Полтава-Красноград-Лозова, колійний розвиток на дільниці Полтава-Красноград.

Вартість угоди визначена згідно кошторису № 1, складеного службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 і складає 1 122 684 грн. (без урахування ПДВ). Службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 у період травня-серпня 2011 року підписані акти приймання виконаної проектно-кошторисної документації, на підставі яких з банківського рахунку ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховані державні кошти в розмірі 1 251 922,6 грн.

В той же час проектно-кошторисна документація, нібито виготовлена за договором № 12004/1 ВІД 29.03.2011 від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , зазначеними в ній працівниками не виготовлялась. Зазначені працівники на даному підприємстві фактично не працювали.

Під час проведення допиту директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 встановлено, що останній угоду № 12004/1 від 29.03.2011 на створення проектно-кошторисної документації не підписував, але підтвердив, що ставив свій підпис на платіжних документах щодо перерахування грошових коштів з рахунку ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Проведеною експертизою згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 № 933 від 14.02.2013 підтверджено, що на платіжних документах стоять підписи саме гр. ОСОБА_5 .

В результаті проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримавши грошові кошти на свій рахунок від ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 1 251 922,6 грн., перерахувало їх на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як за участь у виконанні робочого проекту за відповідними договорами.

Приймаючи до уваги те, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у вилученні докуметів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що свідчать про взаємовідносини з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо приймання участі у виконанні робочого проекту за договорами № 31/10 від 03.09.2010, № 30/10 від 03.09.2010, № 32/10 від 03.09.2010 та № 12004/3 від 01.04.2011, а також платіжних доручень, банківських виписок, касових чеків та інших документів, що підтверджують надходження та видаток грошових коштів перерахованих з рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2011 р. по даний час.

Крім того, по кримінальному провадженню відпрацьовується версія причетності посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 до скоєння даного правопорушення, що свідчить про наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання посилаючись на зазначені вище обставини. Вивчивши надані матеріали справи, заслухавши думку слідчого, прокурора, суд вважає клопотання таким, що є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Беручі до уваги, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження мотиву злочину та кваліфікації кримінального правопорушення, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30,131,132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СГ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СГ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_3 та співпрацівникам ВДСБЕЗ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю тимчасового вилучення з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 : оригіналів документів, що свідчать про взаємовідносини з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо приймання участі у виконанні робочого проекту за договорами № 31/10 від 03.09.2010, № 30/10 від 03.09.2010, № 32/10 від 03.09.2010 та № 12004/3 від 01.04.2011, а також платіжних доручень, банківських виписок, касових чеків та інших документів, що підтверджують надходження та видаток грошових коштів перерахованих з рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2011 року по даний час, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СГ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_3 , зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1