Справа № 755/5764/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" березня 2015 р.Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000126 від 24.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2. ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДПІ у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 , надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0000126 від 24.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2. ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів що що група осіб, здійснили реєстрацію та перереєстрації ряду підприємств з ознаки фіктивності, серед яких: ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат, для мінімізації об`єктів оподаткування та створення сприятливих умов в ухиленні від сплати податків до Державного бюджету

Так, відображаючи в податковій звітності проведення фінансово господарських операцій з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПП ОСОБА_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 до Державного бюджету України не надійшло податків, зборів (обов`язкових платежів) на загальну суму 5 491 527 грн., що є особливо великим розміром.

В ході розслідування встановлено, що представники вище перелічених підприємств звертались з позовами до ІНФОРМАЦІЯ_7 з приводу визнання дій ІНФОРМАЦІЯ_8 протиправними та зобов`язання вчинити певні дії, про що були винесені відповідні постанови в судових справах, а саме:

- постанова № 40803529 від 07.10.2014 року, судова справа № 810/5181/14, суддя ОСОБА_6 , позивач - ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідач - ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- постанова № 41318972 від 03.11.2014 року, судова справа № 810/6081/14, суддя ОСОБА_7 , позивач - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відповідач - ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- постанова № 40638404 від 25.09.2014 року, судова справа № 810/5151/14, суддя ОСОБА_8 , позивач - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідач - ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Так, з метою встановлення осіб, які на підставі довіреностей представляли інтереси ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ІНФОРМАЦІЯ_10 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме інформацію про: прізвище, ім`я та по-батькові, дату народження, ідентифікаційний номер, паспортні дані, адресу реєстрації) представників, які на підставі довіреностей представляли інтереси ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в судових справах № 810/5181/14, № 810/6081/14, № 810/5151/14.

Вивчивши клопотання, яким слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, заслухавши думки прокурора та слідчого які наполягали на задоволенні клопотання, суд приходить до наступного.

Частина 1 статті 159 КПК України регламентує, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із долучених до клопотання матеріалів та й зазначається у самому клопотанні, відомості до яких просить доступ слідчий, містять банківську таємницю. Окрім цього, слідчим не надано до суду жодних ґрунтовних доказів, які б дали змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000126 від 24.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2. ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України відмовити

Відмова у задоволенні клопотання не перешкоджає повторному зверненню до слідчого суді, суду в порядку КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: