Провадження №1-кс/155/239/15
Справа №155/1542/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2015 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 від 01 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України,
ВСТАНОВИВ:
08 грудня 2015 року заступник прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000304.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 28 серпня 2015 року з розрахункового рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » д.р. № НОМЕР_1 було проведено дві несанкціоновані операції з перерахунку грошових коштів на розрахункові рахунки в інших банках із використанням зовнішніх засобів несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) підприємства, що призвело до витоку та порушення встановленого порядку маршрутизації інформації за послугою Інформатор Банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надходження та списання коштів (сума та контрагент), що спричинило значну шкоду підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 237506,95 грн.
При цьому, згідно виписки з банку по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що перерахунок коштів в сумі 208504,95 грн. проведено 28 серпня 2015 року о 10 годині 13 хвилин на розрахунковий рахунок Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Черкаси Черкаської області. Благодійна організація зареєстрована в АДРЕСА_1 , а її засновниками є ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , та ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 .
Крім того, згідно інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти в сумі 208504,95 грн. були зняті з поточного рахунку Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При цьому, згідно виписки з банку по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що перерахунок коштів в сумі 29000,00 грн. проведено 28 серпня 2015 року о 15 годині 40 хвилин на картковий рахунок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_4 , МФ НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того, згідно інформації банку встановлено, що 29000,00 грн. були зняті з карткового рахунку ОСОБА_6 в м.Одеса у період з 16 години 40 хвилин по 16 годину 45 хвилин.
Так, на виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано звіт про транзакції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 власником якої є ОСОБА_6 згідно якого вбачається, що грошові кошти в сумі 29000 грн. надійшли на рахунок ОСОБА_6 28 серпня 2015 року о 16 год. 22 хв. 57 сек. Підставою для отримання грошових коштів вказано «За агентським дог. №16 додаток 1 від 2».

Встановлено, що 28 серпня 2015 року у період з 16 год. 42 хв. 32 сек. по 16 год. 45хв. 31 сек. здійснено шість операцій по зняттю грошових коштів на загальну суму 28 700 грн. за допомогою банкомату розміщено у АДРЕСА_2 .

Однак, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надало відповідь про те, що не володіє інформацією про відео фіксацію осіб під час зняття грошових коштів із карткового рахунку, оскільки зняття грошових коштів здійснювалось за допомогою банкомату належного іншій фіну станові.

Згідно даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 та інших ВЕБ ресурсів встановлено, що за вищевказаною адресою розміщений банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ).

З показань генерального директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладало будь-яких угод з особою на ім`я ОСОБА_6 , та не здійснювали заповнення платіжних доручень на ім`я вказаної особи.

В свою чергу виникає необхідність у вилученні інформації у вигляді відеозапису камер зовнішнього огляду банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки саме за наявності примірника відеозапису можливо використати наявну інформацію для доказування винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, а також використання в тому числі під час проведення інших слідчих дій (пред`явленні інформації відеозапису для впізнання іншим особам).

Враховуючи вищевикладене, виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: фотознімки з камер зовнішнього огляду банкомату, де проводилось зняття грошових коштів 28.08.2015 у АДРЕСА_2 у період з 16 год. 30 хв. по 17 год. 00 хв. за допомогою банківської картки виданої на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_4 МФ0334851 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ, оскільки дасть ідентифікувати особу, яка безпосередньо заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і не може бути отримана будь-яким іншим чином.

У зв`язку з вищевикладеним заступник прокурора просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Заступник прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначеної у поданні інформації.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення заступника прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Клопотання заступника прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
В судовому засіданні заступником прокурора доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання заступника прокурора обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , заступнику прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_3 (та/або за його дорученням ввіреній ним особі чи службі) тимчасовий доступ з вилученням у повноважного представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_3 ), документів, які відображають фінансову діяльність клієнта банку, а саме: надання відеозапису, фотознімків особи, яка 28 серпня 2015 року у період з 16 год. 30 хв. по 17 год. 00 хв. здійснила в АДРЕСА_2 , за допомогою банкомату, зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 МФО НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виданої на ім`я ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя