ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/8541/2015
УХВАЛА
03 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
03 вересня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 0000639, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення головним державним ревізором-інспектором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 перевірки було виявлено ряд порушень вимог податкового законодавства під час роботи торговельної установи приватного підприємця ОСОБА_5 , розташованої біля будинку АДРЕСА_1 .

У зв`язку із чим, заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою із головним державним ревізором-інспектором цього сектору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за невжиття заходів реагування, направлених на застосування штрафних санкцій, необхідність вжиття яких обумовлена наявністю виявлених порушень вимог податкового законодавства в діяльності зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності, вимагали від нього сплачувати їм неправомірну грошову винагороду в сумі 1500 грн. щомісяця. В подальшому ОСОБА_6 знижено суму неправомірної грошової винагороди до 500 грн., які ОСОБА_5 мав сплачувати йому щомісяця шляхом перерахування на банківську карту.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи заступник начальника сектору контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою із головним державним ревізором-інспектором цього сектору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, вимагають від приватного підприємця ОСОБА_5 неправомірну вигоду, яку він зобов`язаний сплачувати їм щомісяця за ненакладення на нього, як фізичну особу-підприємця, штрафних санкцій, необхідність накладення яких виникла у зв`язку із виявленими порушеннями вимог податкового законодавства при здійсненні ним підприємницької діяльності у формі роздрібної торгівлі продуктами харчування, тютюновими, алкогольними та іншими виробами в торговельній установі, розташованій біля будинку АДРЕСА_1 , а також за невжиття інших заходів реагування, передбачених чинним законодавством та позитивне вирішення питання щодо безперешкодного здійснення господарської діяльності цієї торговельної установи.

Під час додаткового допиту як свідка ОСОБА_5 пояснив, що за результатами його останньої зустрічі з ОСОБА_6 , яка мала місце 20.08.2015, останній самостійно, без його ініціативи передав заявникові клаптик паперу, на якому було написано рукописним текстом чорнилами синього кольору комбінацію із 16 арабських цифр, як номер банківській картки ( НОМЕР_1 ), на яку ОСОБА_5 мав щомісячно перераховувати неправомірну вигоду за невжиття заходів реагування та безперешкодне здійснення господарської діяльності його торговельної установи.

Встановлено, що вказаний картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ).

28.08.2015 року, об 11.59 год. ОСОБА_5 був здійснений платіж у розмірі 2 000 (дві тисячі) гривень на номер банківської картки ( НОМЕР_1 ) через касу Петровського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме до договору на відкриття та обслуговування карткового рахунку за карткою № НОМЕР_1 , роздруківку руху грошових коштів у вказаному рахунку за проміжок часу з 01.06.2015 по 01.09.2015 року, з вказівкою дати надходження (перерахування) грошових коштів, призначення платежу, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, найменування підприємства або фізичної особи, коду ЕДРПОУ, суми, призначення платежу, з вказівкою сальдо на початок та кінець операційного дня банку, з вказівкою даних та місця знаходження банкомату, магазинів і т.і., в яких здійснювалися платежі, або знімалася готівка, з наданням засобів фото фіксації під час зняття готівки, або проведення розрахунку через банкомат в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000639, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до договору на відкриття та обслуговування карткового рахунку за карткою № НОМЕР_1 , роздруківку руху грошових коштів у вказаному рахунку за проміжок часу з 01.06.2015 по 01.09.2015, з вказівкою дати надходження (перерахування) грошових коштів, призначення платежу, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, найменування підприємства або фізичної особи, коду ЕДРПОУ, суми, призначення платежу, з вказівкою сальдо на початок та кінець операційного дня банку, з вказівкою даних та місця знаходження банкомату, магазинів і т.і., в яких здійснювалися платежі, або знімалася готівка, з наданням засобів фото фіксації під час зняття готівки, або проведення розрахунку через банкомат в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні.

Доручити проведення тимчасового доступу до документів членам слідчої групи та прокурорам у вказаному кримінальному провадженні № 0000639.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1