Справа № 686/1656/16-к

УХВАЛА

22 січня 2016 року м.Хмельницький
22 січня 2016 року старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 20.11.2015 року близько 02:00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_2 , знаходячись у стані алкогольного сп`яніння, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин із ОСОБА_5 , з метою нанесення тілесних ушкоджень останньому, умисно наніс декілька ударів руками та ногами в область голови і тулуба ОСОБА_5 . У відповідності до висновку СМЕ №664, в наслідок вищеописаних дій ОСОБА_4 заподіяв ОСОБА_5 тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми у вигляді великої, об`ємом близько 300 мл., субдуральної гематоми зліва (крововилив під твердою мозковою оболонкою), крововиливів під м`якими мозковими оболонками (субарахноїдальні крововиливи), перебіг якої ускладнився розвитком набряку та дислокації головного мозку. Від отримання зазначених травм голови ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 близько 04:00 год. помер на місці події.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 станом на 20.11.2015 року, будучи мобілізованим та проходячи військову службу в розташуванні в/ч НОМЕР_2 , користувався зарплатною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Безпосередньо перед побиттям 20.11.2015 року ОСОБА_5 , з його зарплатної картки ОСОБА_4 , через банкомат №САНМ 8827 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований на території Хмельницької обласної лікарні, намагався зняти грошові кошти. Зі слів ОСОБА_4 , такі кошти він не зняв через невірно повідомлений йому ПІН-код потерпілим, після чого таку банківську картку він повернув назад ОСОБА_5 . Однак в ході огляду трупа ОСОБА_5 , та прилеглої території, де було виявлено труп, місце знаходження такої банківської зарплатної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не встановлено. Не встановлено також і інформацію про рух грошових коштів по такій зарплатній картці, а також всі факти можливого використання такої картки як безпосередньо перед отриманням ОСОБА_5 тілесних ушкоджень, так і після їх отримання.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище картковому рахунку, оформленому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів по карткових рахунках, оформлених на ОСОБА_5 та інших транзакцій, з 18.11.2015 р. по теперішній час, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за його дорученням о/у СКР ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) - документальнтів, що містять інформацію, стосовно оформлення банківських карток на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м.Душанбе, Таджикистан, зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 (із обов`язковим зазначенням номера банківських карток); руху коштів по таких банківських картках, оформлених на ОСОБА_5 , з 18.11.2015 року по 22.01.2016 року, із зазначенням місце зняття нарахованих коштів, інших транзакцій, а також область, місто, дату зняття коштів та банкомат або ж касу; відео- та фотоматеріалів з банкоматів чи кас відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття чи отримання коштів з карткового рахунку, оформленого на ОСОБА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 18.11.2015 р. по 22.01.2016 р.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 21 лютого 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя