печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Пономаренко А.О., за участю слідчого СГ Генеральної прокуратури України Петришина М.С., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчого СГ Генеральної прокуратури України Петришина М.С. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

20 грудня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчого СГ Генеральної прокуратури України Петришина М.С., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Лавренюком М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк» та їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчий СГ Генеральної прокуратури України Петришин М.С. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

ПАТ «Кредобанк» в судове засідання свого представника не направило, про місце, день і час розгляду клопотання повідомлене належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчий СГ Генеральної прокуратури України Петришин М.С. зазначив про те, що документи які знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши доводи клопотання сторони кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчого СГ Генеральної прокуратури України Петришина М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк», оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо та вилучення їх копії. Разом з цим клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів які знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк», задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено можливості знищення або пошкодження вказаних документів, а також не обґрунтовано необхідності такого вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчого СГ Генеральної прокуратури України Петришина М.С., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчому СГ Генеральної прокуратури України Петришину Миколі Степановичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Топалову Вадиму Захарійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк» (, адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78) відносно рахунку № 134 клієнта банку товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівський м'ясний двір» (), та надати їм можливість вилучити копії документів, а саме:

- відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді інформацію про особу, яка відкрила рахунок, про рух коштів по цьому рахунку за період із 01 травня 2012 року по 19 грудня 2013 року включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти.

- заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунок, зняття коштів готівкою та здійснення банківських переказів за вказаний період.

В задоволені решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Кредобанк» (, адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів стороні кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчому СГ Генеральної прокуратури України Петришину Миколі Степановичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Топалову Вадиму Захарійовичу та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Виготовлено в 2-ох оригінальних примирниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/27984/13-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчена копія ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов