1-кс/214/1106/15
У Х В А Л А
іменем України
29 грудня 2015 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши винесене слідчим СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, в кримінальному провадженні № 0002231, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2014 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про застосування надання тимчасового доступу до документів, в обґрунтування якого зазначив наступне. 02.06.2014 року до, на той час, Саксаганського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від ПП ОСОБА_5 , стосовно того, що представники магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 привласнили собі майно магазину, яке було ввірене їм, чим завдали ПП ОСОБА_5 майновий збиток в розмірі 32745, 80 грн.

Відомості про дане правопорушення внесені до ЄРДР за № 0002231, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що 01 червня 2009 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладений трудовий договір між працівником і фізичною особою, що зареєстрований в Довгинцівському районному центрі зайнятості м. Кривий Ріг 03.06.2009 р. № НОМЕР_1 .

17 березня 2009 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_7 укладений трудовий договір між працівником і фізичною особою, що зареєстрований в Довгинцівському районному центрі зайнятості м. Кривий Ріг 23.03.2009 р. № НОМЕР_2 .

Між сторонами також було укладено договір про колективну матеріальну відповідальність , датований 25.05.2009 р., який підписано ОСОБА_7 та ОСОБА_6 при прийомі на роботу.

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з дати укладання трудових договорів працювали в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 на посадах керуючого магазином та продавець непродовольчих товарів відповідно.

14 червня 2012 року за участю вказаних працівників в магазині була проведена інвентаризація за результатами якої нестачі виявлено не було.

19 вересня 2012 року за участю працівників в магазині була проведена інвентаризація за результатами якої виявлено нестачу товару на суму 78847, 20 гривень.

Згідно аналізу результатів інвентаризації окремих позицій товарів від 19.09.2012 року, виконаного 06.05.2014 року, за договором № 5/04-14СП від 18.04.14 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» встановлено, що повна сума недостачі за період часу з 15.06.2012 року по 19.09.2012 рік складає 32 745, 80 грн. за закупівельними сумами.

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з вказаним висновком не згодні.

Таким чином у органу досудового слідства виникла необхідність щодо з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, потребуючі необхідних спеціальних знань в галузі судової бухгалтерії.

Так, з метою проведення судово-економічної експертизи, встановлення повної суми завданого ФОП ОСОБА_5 , протиправними діями його працівників, майнового збитку, з метою встановлення кола винних осіб та притягнення їх до відповідальності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів на підставі яких буде проведена вказана експертиза, а саме: інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) станом на 19.09.2012 рік, інвентаризаційна відомість магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №11 від 14.06.2012 року, аналіз результатів інвентаризації окремих позицій товарів від 19.09.2012 року, виконаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення, товаро-транспортні накладні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), квитанції до прибуткових касових ордерів, трудові договори укладені між ФОП ОСОБА_5 , з однієї сторони та ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 з іншої, договір на поставку товарів № 001/5-ю від 04.01.2011 року укладений між постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та покупцем ПП ОСОБА_5 , договір на поставку товарів № 008/1-И від 10.01.2010 року укладений між постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та покупцем ПП ОСОБА_5 , договір на поставку товарів № 0004 від 22.04.2009 року укладений між постачальником ПП ОСОБА_9 та покупцем ПП ОСОБА_5 , договір про надання інформаційних (консультативних) послуг і виконання робіт від 27.04.2012 року, укладений між виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та замовником ПП ОСОБА_5 , договір про колективну матеріальну відповідальність від 25.05.2009 року, укладений між ФОП ОСОБА_5 та членами колективу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), книги обліку доходів та витрат підприємця для платників єдиного податку №2 розпочатої 09.11.2008 року, №5 розпочатої 06.06.2009 року та №6 розпочатої 17.06.2009 року, звіти по продажу за період роботи гр.. ОСОБА_7 та ОСОБА_6 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Вказані документи знаходяться у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
В разі отримання вказаних документів можливо їх безпосереднє використання як речового доказу в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, зазначив, що враховуючи обставини вчиненого правопорушення, для всебічного та повного розгляду по справі необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

ОСОБА_5 про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, надав суду клопотання про відкладення розгляду справи з наданням йому необхідного часу для підготовки та прибуття за викликом суду.

Суд не вбачає підстав для відкладення розгляду клопотання слідчого.

Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Враховуючи думку слідчого, вважаю, що його клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначений у ст. 161 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, вважаю, що підстави, наведені слідчим в клопотанні є вагомими, а доводи, викладені у судовому засіданні обґрунтованими і переконливими, є підстави вважати, що у володінні ОСОБА_5 знаходяться документи, які можуть бути визнані речовими доказами по справі, тому клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Дозволити слідчому СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим вилученням, що знаходяться у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) станом на 19.09.2012 рік, інвентаризаційна відомість магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №11 від 14.06.2012 року, аналіз результатів інвентаризації окремих позицій товарів від 19.09.2012 року, виконаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення, товаро-транспортні накладні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), квитанції до прибуткових касових ордерів, трудові договори укладені між ФОП ОСОБА_5 , з однієї сторони та ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 з іншої, договір на поставку товарів № 001/5-ю від 04.01.2011 року укладений між постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та покупцем ПП ОСОБА_5 , договір на поставку товарів № 008/1-И від 10.01.2010 року укладений між постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та покупцем ПП ОСОБА_5 , договір на поставку товарів № 0004 від 22.04.2009 року укладений між постачальником ПП ОСОБА_9 та покупцем ПП ОСОБА_5 , договір про надання інформаційних (консультативних) послуг і виконання робіт від 27.04.2012 року, укладений між виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та замовником ПП ОСОБА_5 , договір про колективну матеріальну відповідальність від 25.05.2009 року, укладений між ФОП ОСОБА_5 та членами колективу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), книги обліку доходів та витрат підприємця для платників єдиного податку №2 розпочатої 09.11.2008 року, №5 розпочатої 06.06.2009 року та №6 розпочатої 17.06.2009 року, звіти по продажу за період роботи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1