Дата документу 28.04.2015 Справа № 554/5443/15-к
Справа № 554/5443/15-к
Провадженя № 1-кс/554/2733/2015
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000057 від 04.09.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, -

в с т а н о в и л а :

28.04.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4

ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до відомостей по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 ), який містить інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року, а також оригіналів документів, а у разі відсутності оригіналів їх копій, а також інших документів по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 ).

Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:

в даний час другим відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження 0000057 від 04.09.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України.

Із клопотання слідує, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ) в період березня-грудня 2012 року, внаслідок здійснення господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ) ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1391177грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.
Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковано за ч.1 ст.212 КК України.

Згідно даних ЄРДР 04.09.2014 внесено відомості з правовою кваліфікацією ч.1 ст.212 КК України із фабулою вказаною вище.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що на даний час виникла необхідність в отриманні документів, які підтверджують здійснення розрахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ) в період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року, що дасть можливість встановити повний об`єм перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить відомості ,які можуть становити банківську таємницю, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Ці документи дійсно перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості про відкриття рахунків, відомості про здійснення перерахування коштів.

При чому отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000057 від 04.09.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до даних по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 ), який містить інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а саме:

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року, а також до оригіналів документів, а у разі відсутності оригіналів їх копій по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 ).

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів із можливістю їх вилучення старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому з ОВС відділу планування та моніторингу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1