пр. № 1-кс/759/1797/15
ун. № 759/6459/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старший слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві

лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

№0000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України, шляхом надання дозволу на

тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

27.04.2015р. до суду надійшло клопотання старший слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просила надати їй дозвіл на розкриття банківської таємниці шляхом надання тимчасового доступу з вилученням оригіналів до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються відкриття та обслуговування наступних розрахункових рахунків:

№ НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 )

№ НОМЕР_4 , який належитьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 )

№ НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код НОМЕР_7 )

№ НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код НОМЕР_9 )

№ НОМЕР_10 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_11 )

№ НОМЕР_12 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_13 )

№ НОМЕР_14 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_15 )

№ НОМЕР_16 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код НОМЕР_17 )

№ НОМЕР_18 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_19 ), а саме:

· копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за весь період функціонування рахунку;
· документів наданих службовими особами підприємства для відкриття (закриття) рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;
· договорів на встановлення систем дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-linebanking, remotebanking, directbanking, homebanking, internetbanking, PC banking, phonebanking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань і з зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з`єднання, та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування;
· заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.
· документів, які містять інформацію про подання банківською установою інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходиться кримінальне провадження №0000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що згідно аналітичної довідки №96/16-20/38376270 від 17.04.2014р. складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » під час фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_22 ), в період з 01.11.13 по 31.12.2013, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн.

Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особами були зареєстровані або перереєстровані на підставних осіб ряд підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки. Також на банківські рахунки вказаних суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» перераховувалися грошові кошти реально діючих підприємств за нібито надані послуги, виконані роботи чи поставлені товари з метою переведення грошових коштів у готівкову форму та повернення їх клієнтам за вирахуванням певних відсотків.

Підчас проведення досудового розслідування, допитано як свідків засновників та директорів вищевказаних фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, які підтвердили, що створювали їх на прохання маловідомих їм осіб за грошову винагороду.

У ході досудового розслідування допитаний як свідок ОСОБА_7 , який являється одним із учасників «конвертаційного центру», показав, що за вказівками особи на ім`я ОСОБА_8 він знімав готівкові кошти в банківських установах з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », в сумах від 100 тис. грн. до 1 млн. грн., які в подальшому передавав іншим невідомим йому особам. Також, за вказівкою ОСОБА_8 особисто роздруковував первинні документи різних підприємств, ставив на них відповідні печатки, відвозив документи директора підприємств реального сектору економіки.

Разом із вищевикладеним, у ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали Святошинського районного суду м.Києва 29.05.2014р. проведено обшук в автомобілі ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено: податкові та видаткові накладні, договори поставки, чекові книжки для отримання готівки по підприємствам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », а також печатки перелічених підприємств.
Також, під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду у м. Києві проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_52 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_53 ), що зафіксовано протоколом тимчасового доступу до речей та документів з додатками від 05.04.2015р.

В результаті проведення аналізу руху коштів по особовому рахунку № НОМЕР_52 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », встановлено що за період з 02.06.2014р. по 05.03.2015р. оборот коштів склав 99 685 040,92 грн.

Також, було встановлено, що з розрахункових рахунків наступних підприємств, які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), було перераховано кошти на загальну суму 42 858 586,22 грн. за призначенням платежу сплата за юридичні послуги, а саме:

№ НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), здійснено перерахування коштів на суму 1 531 109, 21 грн;

№ НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), здійснено перерахування коштів на суму 14 178 952, 13 грн.;

№ НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), здійснено перерахування коштів на суму 270 000 грн;

№ НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ), здійснено перерахування коштів на суму 4 555 774, 55 грн;

№ НОМЕР_10 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_11 ), здійснено перерахування коштів на суму 6 901 420, 86 грн;

№ НОМЕР_12 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_13 ), здійснено перерахування коштів на суму 450 000 грн;

№ НОМЕР_14 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_15 ), здійснено перерахування коштів на суму 3 223 009, 16 грн;

№ НОМЕР_16 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_17 ), здійснено перерахування коштів на суму8 737 092,73 грн;

№ НОМЕР_18 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_19 ), здійснено перерахування коштів на суму 3 011 227, 58 грн;

Окрім того, в результаті проведення аналізу руху коштів по особовому рахунку № НОМЕР_52 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », встановлено що в подальшому кошти перераховувались на карткові рахунки фізичних осіб або знімались у відділеннях банку на підставі грошових чеків ОСОБА_9 або ОСОБА_10 .

В ході відпрацювання вищеперерахованих підприємств встановлено, що відповідно до даних, зазначених у інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України», внесено відомості стосовно податкових станів вищезазначених підприємств (8) - внесено запис про вiдсутнiсть за мiсцезнаходженням.

Також, з метою встановлення фактичного місцезнаходження службових осіб підприємств, було здійснено виїзди за податковими адресами підприємств, в результаті яких встановлено, що офісні та складські приміщення відсутні.

Крім того, є підстави вважати, що грошові кошти, отримані на вищезазначені рахунки отримані за незаконну діяльність, також документи щодо відкриття та використання даних рахунків можуть допомогти встановити місцезнаходження осіб на ім`я яких відкрито рахунки; осіб, які користувались рахунками; розміри грошових коштів, що надійшли на рахунки та отримані готівкою; суб`єкти підприємницькою діяльності, з якими проводився розрахунок картками, а також встановити призначення платежів.

Таким чином, документи щодо відкриття та використання розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 містять фактичні дані, за допомогою яких слідством можуть бути встановлене місцезнаходження, осіб які фактично отримували готівкові грошові кошти, тобто зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів.

Також, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб підприємств і інших осіб, що мали доступ до рахунку, які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов`язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, отримання готівкових коштів з рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків вищевказаних підприємств на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунки вищезазначених підприємств.

У зв*язку із наведеним, просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які вона просить суд, а також просила розглядати клопотання без виклику представників Товариств як осіб, до документів, що містять банківську таємницю яких, вона просить надати доступ, а також у відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як особи, що володіє документами, які містять банківську таємницю відносно цих Товариств, тимчасовий доступ до яких вона просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників Товариств і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, в інший спосіб, не виявляється за можливе, а тому клопотання суд визнає частково обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню щодо надання тимчасового доступу до документів, які є предметом даного клопотання, з можливістю ознайомитися з їх оригіналами та зробити їх копії.

Що стосується вилучення усіх документів, стосовно яких заявлено клопотання, в оригіналах, суд приходить до наступного.

Згідно частини 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до пункту 7) частини 2 ст.160 КПК України зазначено про те, що клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В даному випадку, слідчий обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів документів тим, що вони можуть містити оригінали підписів та почерку службових осіб Товариств та інших осіб, що мали доступ до банківських рахунків, які в подальшому можуть бути використані для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Так, попередня правова кваліфікація в кримінальному провадженні №0000045 від 06.06.2014р., в межах досудового розслідування якого подано дане клопотання, визначена за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2, ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України.

З наведеного випливає, що обставини, які підлягають доказуванню у вказаному вище кримінальному провадженні, випливають з попередньої правової кваліфікації діяння за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2, ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України та безпосередньо визначені в ст.91 КПК України.

Однак, заявляючи клопотання про здійснення виїмки документів в оригіналах, слідчим не надано суду доказів про те, яку почеркознавчу експертизу він має на меті призначити, вільні зразки почерку і підписів яких саме службових осіб Товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » цікавить слідство і для з*ясування яких обставин кримінального провадження за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2, ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України, буде призначена почеркознавча експертиза.

Враховуючи наведене, суд вважає, що в матеріалах клопотання відсутні обґрунтування необхідності вилучення (здійснення виїмки) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів документів, які є предметом даного клопотання.
Крім цього, згідно пункту 12 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. №53/5, як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 5 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст, тим більше необхідно зразків. Вільні зразки підпису надаються по можливості не менш ніж на 10 документах, експериментальні в кількості не менше 20 зразків підписів.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне в задоволенні цієї частини клопотання відмовити як передчасно заявленій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, з наданням права ознайомитися з їх оригіналами і зробити їх копії, що стосуються відкриття та обслуговування наступних розрахункових рахунків:

№ НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ),

№ НОМЕР_4 , який належитьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ),

№ НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ),

№ НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ),

№ НОМЕР_10 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_11 ),

№ НОМЕР_12 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_13 ),

№ НОМЕР_14 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_15 ),

№ НОМЕР_16 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_17 ),

№ НОМЕР_18 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_19 ), а саме:

· копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за весь період функціонування рахунку;
· документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття (закриття) рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;
· договорів на встановлення систем дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-linebanking, remotebanking, directbanking, homebanking, internetbanking, PC banking, phonebanking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань і з зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з`єднання, та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування;
· заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.
· документів, які містять інформацію про подання банківською установою інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: