Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 4-1278/11
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.07.2011 г. председатель
Центрального районного суда г.
Николаева судья –Голубкин А.И. при
секретаре Бойцун А.В., с участием
прокурора Козачины С.В.,
защитника ОСОБА_1, рассмотрев
представление старшего следователя по
ОВД СО НМ ГНА в Николаевской области,
согласованного с заместителем
прокурора Николаевской области, об
избрании меры пресечения в виде
содержания под стражей в отношении
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1,
уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина
Украины, частного предпринимателя,
ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, имеющего на
иждивении двоих детей, проживающего по
адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого,
В материалах представления указано,
что, ОСОБА_3, является директором
предприятия ООО «ВВМ - Вилиджтрейд»,
состоящего, на учете в ГНИ Центрального
района г. Николаева, являющегося
плательщиком налога на добавленную
стоимость, расположенного по адресу г.
Николаев, ул. Большая Морская, д. 63/2.
Основными видами деятельности
предприятия является посредничество в
торговле сельскохозяйственным сырьем,
животными, текстильным сырьем и
полуфабрикатами; оптовая торговля
зерном, семенами и кормами для
животных; деятельность автомобильного
грузового транспорта.
ОСОБА_3, будучи служебным лицом
–директором предприятия, исполняя на
организационно-распорядительные и
административно-хозяйственные
функции, в соответствии со ст. 8 Закона
Украины «О бухгалтерском учете и
финансовой отчетности в Украине»№ 996-XIV
от 16.07.1999 г., являлся ответственным за
организацию бухгалтерского учета и
обеспечение фиксирования фактов
осуществления всех хозяйственных
операций в первичных документах,
сохранение обработанных документов,
регистров и отчетности на протяжении
установленного срока, создание
необходимых условий для правильного
ведения бухгалтерского учета,
обеспечение неуклонного исполнения
всеми сотрудниками, причастными к
бухгалтерскому учету, правомерных
требований бухгалтера по вопросу
порядка оформления и предоставления к
учету первичных документов. В
соответствии с п.п. 3.4 п. 3 Порядка
заполнения и подачи налоговой
декларации по НДС, утвержденного
приказом ГНА Украины от 30.05.97 № 166,
данные, указанные в декларации, должны
соответствовать данным бухгалтерского
и налогового учетов плательщика,
достоверность данных подтверждается
подписями ответственных лиц -
руководителя и главного бухгалтера и
печатью предприятия. Таким образом
ОСОБА_3, будучи служебным лицом
предприятия, являлся ответственным как
директор предприятия за достоверность
данных, указанных в налоговых
декларациях по НДС предприятия за
отчетные периоды ноябрь 2009 года – март
2010 года, а также своевременность подачи
налоговых отчетных документов.
ОСОБА_3, будучи директором ООО «ВВМ -
Вилиджтрейд», планируя в период ноября
2009 –марта 2010 года приобретение от
имени предприятия ООО «ВВМ -
Вилиджтрейд»с целью дальнейшей
продажи с учетом налога на добавленную
стоимость (далее НДС)
сельскохозяйственной продукции у
неустановленных в ходе досудебного
следствия фермерских хозяйств, не
являющихся плательщиками НДС,
осознавал, что для реализации его
преступного умысла, направленного на
умышленное уклонение от уплаты налога
на добавленную стоимость в бюджет
государства, ему будут необходимы
поддельные первичные бухгалтерские и
налоговые документы от субъекта
хозяйствования, подтверждающие
легитимность проводимых операций.
ОСОБА_3, являясь директором ООО «ВВМ -
Вилиджтрейд», с целью умышленного
уклонения от НДС, разработал способ
совершения преступления
–приобретение ООО «ВВМ -
Вилиджтрейд»товаров (работ, услуг) у
лиц, не являющихся плательщиками НДС,
продажу товаров (работ, услуг)
действующим субъектам хозяйствования
с учетом НДС, формирование
недостоверных данных о налоговом
кредите по НДС в налоговой отчетности
его предприятия путем использования
поддельных первичных бухгалтерских
документов предприятий ООО
«СКЦ-Милениум», ООО «Зернотог КАО»,
которые документально подтверждали бы
приобретение вышеуказанных товаров
(работ, услуг). С целью реализации
своего преступного плана ОСОБА_3
вступил в преступный сговор с
неустановленными в ходе досудебного
следствия лицами, которыми были
созданы ООО «СКЦ-Милениум»и ООО
«Зернотог КАО»с целью фиктивного
предпринимательства и прикрытия
незаконной деятельности,
способствующей умышленному уклонению
Вследствие чего ОСОБА_3, являясь
директором предприятия ООО «ВВМ -
Вилиджтрейд», будучи осведомленным о
фактических проведенных в период
ноября 2009 –марта 2010 г.
финансово-хозяйственных операциях
предприятия, являющихся объектом
налогообложения и о том, что товары
(работы, услуги) предприятием ООО «ВВМ -
Вилиджтрейд»приобретались у
неустановленных в ходе досудебного
следствия лиц и по неустановленной
цене, вступив в преступный сговор с
неустановленными в ходе досудебного
следствия лицами, которыми были
созданы ООО «СКЦ-Милениум»и ООО
«Зернотог КАО»с целью фиктивного
предпринимательства и прикрытия
незаконной деятельности,
способствующей умышленному уклонению
от уплаты налогов, умышленно уклонился
от уплаты в бюджет государства налога
на добавленную стоимость на сумму 2 299 344
грн., что привело к фактическому
непоступлению в бюджет государства
налогов на общую сумму 2 299 344 грн.
При проведения досудебного следствия
проведен обыск в АДРЕСА_1, в ходе
которого сотрудниками налоговой
милиции обнаружены и изъяты печати
предприятий ООО «Монограт», ООО «ВВМ
Вилиджтрейд», ООО «Билбудстрой», ООО
«Старсервис Юг», налоговую отчетность
предприятия ООО «Пикуль», ООО
«Монограт», ООО «ВВМ Вилиджтрейд», ООО
«Зерноторг КАО», ООО «СКЦ-Милениум»,
первичные бухгалтерские документы
предприятий «Монограт», ООО «Пикуль»,
первичные бухгалтерские документы по
взаимоотношению ООО «Монограт»с ООО
«Пикуль», ООО «Укревро-экспорт», ООО
«ВВМ Вилиджтрейд»по взаимоотношению с
ООО «Зерноторг КАО», ООО
«СКЦ-Милениум», ФОП ОСОБА_4, ООО
«Билбудстрой»по взаимоотношению с ООО
«Зерноторг КАО», ООО «СКЦ-Милениум».
Кроме того, в ходе проведения обыска
15.04.2010 по вышеуказанному адресу, ОСОБА_2,
который непосредственно открывал
входную дверь в квартиру АДРЕСА_2, перед
началом проведения обыска добровольно
выдал из своего «под кожу»портфеля
прозрачный полиэтиленовый пакет в
котором находились: денежный чек серии
ЛЕ 4521038 с оттиском круглой печати ООО
«СКЦ-Милениум»(код ЕДРПОУ 36623039) с
подписью руководителя предприятия, на
получение наличных средств в филиале
«Одесская дирекция»АТ
«Индекс-Банк»центральное отделение в
г. Николаеве –соответствующие графы, о
количестве средств и лица –получателя
не заполнены; денежный чек серии ЛЕ 4521037
с оттиском круглой печати ООО
«СКЦ-Милениум»(код ЕДРПОУ 36623039), с
подписью руководителя предприятия на
получение наличных средств в филиале
«Одесская дирекция»АТ
«Индекс-Банк»центральное отделение в
г. Николаеве–соответствующие графы, о
количестве средств и лица –получателя
не заполнены; денежный чек серии ЛГ 2961701
от 02.03.10 с оттиском круглой печати ООО
«СКЦ-Милениум»(код ЕДРПОУ 36623039) с
подписью руководителя предприятия, на
получение наличных средств в филиале
«Одесская дирекция»АТ
«Индекс-Банк»центральное отделение в
г. Николаеве ОСОБА_2, НОМЕР_1 выдан
Заводским РО НГУ УМВД Украины в
Николаевской области 27.11.97, семьсот
девяносто тысяч гривен 00 копеек.
Указанный чек перечеркнут с лицевой
стороны по диагонали и сделана надпись
Согласно заключения № 4120
судебно-почерковедческой экспертизы
от 27.06.2011 подписи от имени ОСОБА_5 в
графах: «Подписи» денежных чеков серии
ЛГ № 2961701, серии ЛЕ № 4521037, серии ЛЕ №
4521038 исполнены не ОСОБА_5, а иным лицом.
Также в ходе проведения обыска 15.04.2010 в
вышеуказанном помещении были
обнаружены и изъяты три ноутбука, а
также карта памяти по типу «флеш».
Согласно заключения эксперта № 1138 от
27.10.10 компьютерно-технической
экспертизы на НЖМД предоставленных на
исследование ноутбуков была
обнаружена информация, касающаяся
деятельности предприятий, в том числе
ООО «Зерноторг КАО»- 26 файлов, ООО «СКЦ
Милениум»- 19 файлов.
Первоначально допрошенный в качестве
свидетеля ОСОБА_3 пояснил, что летом 2009
года он познакомился с мужчиной по
имени ОСОБА_2, который предложил ему за
денежное вознаграждение
зарегистрировать на свое имя
предприятие. На предложение ОСОБА_2 он
согласился в связи с тем, что на тот
момент нигде не работал и необходимы
были средства на проживание. Через
некоторое время ОСОБА_3 встретился с
ОСОБА_2 возле детского городка
«Сказка», после чего последовали к
юристу, офис которого находился
неподалеку. У юриста Магденко В.В.
подписал договор аренды офисного
помещения по адресу: г. Николаев, ул. Б.
Морская, 73, а также иные
предоставленные ему документы, в
содержание которых он не вникал. Через
некоторое время совместно с ОСОБА_2,
ОСОБА_3 в ГНИ Центрального района г.
Николаева было получено свидетельство
о регистрации плательщика налогов, а
также открыты текущие счета ООО «ВВМ
Вилиджтрейд» в «Кредитпромбанке»,
«Индексбанке». Кроме того, ОСОБА_3 была
выдана доверенность на имя ОСОБА_2 на
право пользования банковским счетов
ООО «ВВМ Вилиджтрейд».
Финансово-хозяйственной деятельностью
предприятия ООО «ВВМ Вилиджтрейд», как
директор, ОСОБА_3 не занимался,
бухгалтерский и налоговый учет
предприятия не вел, кроме открытия
счета в учреждениях банков, никаких
денежных средств с расчетных счетов не
снимал, платежных поручений на
перечисление средств иным
предприятиям не выписывал,
обязательную налоговую отчетность
предприятия ООО «ВВМ Вилиджтрейд»не
составлял и в органы налоговой службы
не подавал, печать предприятия ООО «ВВМ
Вилиджтрейд»была изготовлена самим
ОСОБА_2, у него же она и находилась в
последующем. Кроме того, ОСОБА_2, как
правило, 1-2 раза в месяц привозил ОСОБА_3
денежные средства за создание
предприятия ООО «ВВМ Вилиджтрейд»и
возможность осуществления от имени
ОСОБА_3 финансово-хозяйственной
Впоследствии в ходе досудебного
следствия ОСОБА_3 отказался от ранее
данных показаний, свидетельствующих о
непричастности к регистрации и ведению
финансово-хозяйственной деятельности
ООО «ВВМ Вилиджтрейд» и сообщил, что
действительно является директором
вышеуказанного предприятия. ОСОБА_2 ему
знаком, так как помогал в поисках
офисного помещения для его
предприятия. Кроме того, со слов ОСОБА_3,
на имя ОСОБА_2 и его знакомой ОСОБА_6 им
были выписаны доверенности на право
распоряжения банковским счетом,
объясняя это тем, что ОСОБА_2 помогал
ему в ведении финансово-хозяйственной
деятельности предприятия ООО «ВВМ
Вилиджтрейд». Кроме того, что касается
финансово-хозяйственных отношений с
предприятиями ООО «Зерноторг КАО»и ООО
«СКЦ Милениум»ОСОБА_3 пояснил, что
всеми вопросами по взаимоотношению с
указанными предприятиями занимался
ОСОБА_2, ему он приносил уже подписанные
от имени директоров ООО «Зерноторг
КАО»и ООО «СКЦ-Милениум»первичные
бухгалтерские документы по
взаимоотношению с ООО «ВВМ
Согласно заключения эксперта № 4120
судебно-почерковедческой экспертизы
от 27.06.2011подписи от имени ОСОБА_3 в
декларациях по налогу на добавленную
«ВВМ-Вилиджтрейд»исполнены самим
Кроме того, в ходе проведения выемки
24.06.2011 в филиале ОД АТ
«Индекс-Банк»банковского юридического
дела и движения по текущему счету ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд»было установлено, что
предприятием ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»за
весь период с момента открытия
текущего счета перечислялись денежные
средства на текущий счет ООО
«СКЦ-Милениум»с назначением платежа:
за сельскохозяйственную продукцию.
Также, в ходе проведения выемки 14.06.2011 в
филиале ПАТ «Кредитпромбанк», МФО 326007,
банковского юридического дела и
движения по текущему счету ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд»было установлено, что
предприятием ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»за
весь период с момента открытия
текущего счета перечислялись денежные
средства на текущие счета ООО
«СКЦ-Милениум», ООО «Зерноторг КАО»с
назначением платежа: за
сельскохозяйственную продукцию.
Допрошенный в качестве свидетеля
ОСОБА_7 –директор ООО «Зерноторг КАО»,
показал, что в октябре 2009 года его
соседка ОСОБА_8, проживающая по адресу:
ІНФОРМАЦІЯ_5, сообщила, что есть
возможность заработать деньги, а
именно, за денежное вознаграждение
зарегистрировать на свое имя
предприятие. Кроме того, она сообщила,
что к нему приедет мужчина по имени
ОСОБА_7 непосредственно с этим
предложением. Через некоторое время к
нему подъехал ОСОБА_2 и предложил за
денежное вознаграждение
зарегистрировать на его имя
предприятие. Согласившись с
предложением ОСОБА_2, он через
некоторое время встретился с последним
возле детского городка «Сказка», после
чего совместно поехали к юристу, офис
которого находился в том районе города.
У юриста Польгун А.Г. подписал
некоторые предоставленные ему
документы, связанные с регистрацией
предприятия ООО «Зерноторг КАО»на его
имя. Затем на автомобиле марки
«ДЕУ»серого цвета, которым управлял
ОСОБА_2, они проехали к нотариусу, офис
которого находился на пересечении ул.
Наваринской и Адмирала Макарова. У
нотариуса были сделаны ксерокопии
паспорта и идентификационного номера
ОСОБА_7, а также последним были
подписаны предоставленные нотариусом
документы, в содержание которых ОСОБА_7
не вникал. За вышеуказанные операции,
связанные с регистрацией предприятия
ООО «Зерноторг КАО»на ОСОБА_7, ОСОБА_2
заплатил последнему денежные средства
в размере 100,0 гривен. В ноябре 2009 ОСОБА_7
совместно с ОСОБА_2 подъехали на авто в
ГНИ Центрального района г. Николаева,
на первом этаже которой ОСОБА_7 получил
свидетельство о регистрации
плательщика НДС, которое сразу же было
отдано ОСОБА_2 После этого ОСОБА_2
сообщил, что ведением
финансово-хозяйственной деятельности
зарегистрированного на имя ОСОБА_7
предприятия ООО «Зерноторг КАО»будут
заниматься иные лица и передал ОСОБА_7
денежные средства в размере 100,0 грн.
Кто именно занимался ведением
финансово-хозяйственной деятельности
предприятия ООО «Зерноторг КАО»ему не
известно, кроме того, ему также не
известно чем занимается предприятие,
кто являлся контрагентами предприятия,
кто вел бухгалтерский и налоговый учет
предприятия. ОСОБА_2 сообщил ОСОБА_7 о
том, что ему необходимо только
зарегистрировать на свое имя
предприятие, а все остальное его не
должно интересовать. Печати
предприятия ООО «Зерноторг КАО»ОСОБА_7
не получал, счетов в банковских
учреждениях не открывал, какой-либо
деятельности от имени предприятия ООО
«Зерноторг КАО»не вел.
Допрошенная в качестве свидетеля
ОСОБА_5 –директор ООО «СКЦ –Милениум»,
показала, что предприятие
зарегистрировала по просьбе человека
по имени Михаил, который
непосредственно занимался
регистрацией предприятия в
соответствующих государственных
организациях, так же она показала, что
печать предприятия ООО
«СКЦ-Милениум»находилась у Михаила.
Лично она, ОСОБА_5, деятельностью
предприятия не занималась, каких-либо
документов, которые относятся к
финансово-хозяйственной деятельности
предприятия не подписывала, активами
не распоряжалась, обязательную
налоговую отчетность предприятия не
подписывала и в органы налоговой
Кроме того, согласно заключения
судебно-почерковедческой экспертизы №
3642 от 04.06.2011 в предоставленных на
исследование первичных бухгалтерских
документах ООО «ВВМ Вилиджтрейд»по
взаимоотношению с ООО «Зерноторг КАО»и
ООО «СКЦ-Милениум», обнаруженных в ходе
проведения следственных действий по
уголовному делу, а также в документах
обязательной налоговой отчетности
вышеуказанных предприятий, подписи от
имени директора ООО «Зерноторг
КАО»ОСОБА_7 и директора ООО
«СКЦ-Милениум»ОСОБА_5 исполнены не
ОСОБА_7 и не ОСОБА_5 соответственно, а
Кроме того, 04.07.2011 в ходе проведения
выемки в филиале ОД АТ «Индекс-Банк»,
МФО 388335, банковского дела и движения
денежных средств по текущему счету ООО
«СКЦ-Милениум», установлено, что
денежные средства с указанного
текущего счета ООО «СКЦ-Милениум»были
сняты ОСОБА_2 в кассе банка.
Кроме того, 04.07.2011 ОСОБА_3 добровольно
явился в СО НМ ГНА в Николаевской
области и собственноручно дал свои
показания. В протоколе допроса ОСОБА_3
пояснил, что примерно в 2006-2007 г. он
познакомился с ОСОБА_2 ОСОБА_9 период
знакомства они находились в дружеских
отношениях. Примерно в сентябре 2009 г.
Гончаренко А.В. предложил ему
зарегистрировать на него предприятие,
пообещав при этом денежное
вознаграждение за регистрацию. С какой
целью предприятие должно было быть
зарегистрировано на имя ОСОБА_3 ОСОБА_2
не сообщил, хотя при этом указал, то
ведением финансово-хозяйственной
деятельности данного предприятия он
будет заниматься лично. Каким именно
видом деятельности будет заниматься
данное предприятие ОСОБА_2 не указал.
ОСОБА_3 сообщил ОСОБА_2 о том, что ничего
не понимает в ведении
финансово-хозяйственной деятельности,
на что ОСОБА_2 ответил, что
деятельностью этого предприятия он
будет заниматься самостоятельно, от
ОСОБА_3 только требуется
зарегистрировать это предприятие на
свое имя, при этом ОСОБА_2 пообещал
ОСОБА_3 денежное вознаграждение в
размере 1000,0 грн. Учитывая то, что на тот
момент ОСОБА_3В, нигде не работал и
нуждался в денежных средствах, на
предложение ОСОБА_9 он согласился, при
этом, со слов ОСОБА_3, не понимая тот
факт, с какой целью это предприятие
должно быть зарегистрировано на его
имя. Через некоторое время ОСОБА_3
встретился с ОСОБА_2 и последовали в
юридическую фирму для подписания
необходимых документов, связанных с
регистрацией предприятия на его имя. В
суть подписываемых документов ОСОБА_3
не вникал, кроме того, что понял, что
становится директором предприятия ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд». В дальнейшем ОСОБА_3
совместно с ОСОБА_2 последовали к
нотариусу, у которого он подписал
предъявленные документы. После
регистрации предприятия на свое имя,
ОСОБА_3 несколько раз получал от ОСОБА_2
денежные средства на общую сумму 3000,0
грн. ОСОБА_2 сообщил ОСОБА_3 о том, что
данное предприятие будет существовать
всего несколько месяцев, после чего он
его закроет. В дальнейшем, ОСОБА_3
совместно с ОСОБА_2 открывали счета в
банках предприятию ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд». Документы на
открытие счетов ОСОБА_2 привозил с
собой, кроме того у ОСОБА_2 находилась
печать предприятия ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд». Кроме подписания
необходимых документов, связанных с
регистрацией предприятия ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд»на имя ОСОБА_3,
открытия счетов в банках предприятию, а
также получения свидетельства
плательщика НДС в ГНИ Центрального
района г. Николаева, никаких больше
действий, связанных с ведением
финансово-хозяйственной деятельности
предприятия ОСОБА_3 не осуществлял. По
просьбе ОСОБА_2 он неоднократно
подписывал привозимые документы
предприятия ООО «ВВМ-Вилиджтрейд», в
суть которых не вникал. ОСОБА_2 сказал
ОСОБА_3 о том, что подпись у него легкая
и в случае необходимости он будет сам
за него подписывать необходимые
документы. В банке ОСОБА_3 подписал
предъявленную ОСОБА_2 доверенность на
управление банковским счетом
предприятия ООО «ВВМ-Вилиджтрейд».
Кроме этого, ОСОБА_2 предоставил ОСОБА_3
пустую чековую книжку предприятия ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд», где в графе директор
и главный бухгалтер ОСОБА_3 поставил
свои подписи. Со слов ОСОБА_3 к
деятельности предприятия ООО
«ВМ-Вилиджтрейд»он никакого отношения
финансово-хозяйственной деятельности
предприятия не занимался и намерений
таких не имел. Договора не подписывал,
счетами предприятия в банковских
учреждениях не распоряжался, налоговую
отчетность не составлял, хотя возможно
подписывал, когда ОСОБА_2 привозил ему
на подпись документы ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд», обязательную
налоговую отчетность предприятия в
органы налоговой службы не подавал.
Показания, которые были даны 16.04.2010
года, со слов ОСОБА_3 являются
правдивыми. Те показания, которые
ОСОБА_3 давал позже, с его слов, являются
не правдивыми, это ОСОБА_2 попросил его
изменить показания, объясняя тем, что
дело разрешится так быстрее перед тем,
как идти к следователю 09.09.2010 года,
ОСОБА_2 проинструктировал ОСОБА_3 по
поводу дачи им дальнейших показаний.
27.07.2011 в отношении ОСОБА_2 возбуждено
уголовное дело по ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3
27.07.2011 ОСОБА_2 в порядке ст. 115 УПК
Украины задержан по подозрению в
совершении преступлений,
предусмотренных вышеуказанными
Кроме того, 27.07.2011 в ходе проведения
обыска в автомобиле, на котором
передвигался ОСОБА_2 было обнаружено и
изъято денежные средства в сумме 169 550,0
грн., печати предприятий ООО «Альфа-К»,
ООО «КПВ Гранит», а также первичные
бухгалтерские документы предприятия
28.07.2011 допрошен в качестве свидетеля
директор ООО «Альфа-К» ОСОБА_10, который
пояснил, что с июня 2010 года
зарегистрирован частным
предпринимателем и занимается
изготовлением изделий из дерева в
арендуемом им столярному цеху по
адресу: Николаевская область, г. новый
Буг, ул. Гребенникова, 130. О предприятии
ООО «Альфа-К»и о том, что он является
учредителем и директором данного
предприятии он впервые узнал от
сотрудников налоговой милиции и
пояснил, что летом 2010 к нему подошел
мужчина и представился ОСОБА_11 и
предложил ему осуществлять на
территории арендуемого им цеха приемку
и хранение зерновых, поскольку его
территория не предназначена для
хранения. Так некоторое время ОСОБА_12
на территории арендуемого им цеха
принимал зерновые, принадлежащие
ОСОБА_11, и при накоплении
соответствующего объема по указанию
ОСОБА_11 отвозил зерновые на элеваторы.
Рассчитывался с поставщиками он
наличными денежными средствами,
которые перед этим получал от ОСОБА_11 В
марте 2011 ОСОБА_11 предложил ему
совместно заниматься торговлей
сельхозпродукцией, и сообщил, что для
этого необходимо открыть какой-то счет
в банке. По указанию ОСОБА_11 он приехал
в г. Николаев. На автовокзале его
встретил ОСОБА_11, а впоследствии
подошел ОСОБА_13 Совместно с ОСОБА_11 и
ОСОБА_13 они проехали к нотариусу. Возле
офиса нотариуса их ожидал ОСОБА_2 У
нотариуса по указанию ОСОБА_2 он
подписал предъявленные документы, в
суть которых не вникал, а ОСОБА_2
поставил на этих документах печать
предприятия ООО «Альфа-К», которая
находилась у него. При выходе от
нотариуса по указанию ОСОБА_2 он
поставил свою подпись на чистом листе
бумаги. ОСОБА_2 объяснил это тем, что ему
необходимо увидеть, как он
подписывается и чтобы у него остался
образец его подписи. В дальнейшем они
последовали в банк, в котором был
открыт счет для предприятия ООО
«Альфа-К», он поставил подписи на
предъявленных документах, в содержание
которых не вникал, а также на
предъявленной чековой книжке. После
проведенных мероприятий его отвезли на
автовокзал и ОСОБА_2 заплатил ему 100
гривен. Никаких документов,
касающихся финансово-хозяйственной
деятельности ООО «Альфа-К», он не
подписывал, договоров не заключал,
налоговую отчетность предприятия не
составлял и в налоговые органы не
подавал. В общем, никаких
административно-хозяйственных и
организационно-распорядительных
функций на предприятии ООО «Альфа-К»не
осуществлял, намерений заниматься
финансово-хозяйственной деятельностью
предприятия ООО «Альфа-К»не имел, кто
занимался изготовлением печати
вышеуказанного предприятия он не
знает, однако данная печать находилась
у ОСОБА_2 при регистрации предприятия у
Кроме того, ОСОБА_10 заявил, что 26.07.2011 к
нему приехал ОСОБА_11 и принуждал его
идти в прокуратуру и писать заявление о
том, что раньше не давал никаких
пояснений относительно причастности к
деятельности предприятия ООО
28.07.2011 ОСОБА_11 позвонил ему и приказал
выехать за пределы г. Нового Буга. Также
ОСОБА_11 приказал ему сменить номер
телефона, и ничего не говорить
сотрудникам налоговой милиции.
Кроме того, ОСОБА_10 заявил, что
прикрываясь его именем, ОСОБА_11, ОСОБА_14
под руководством ОСОБА_2 могут
осуществлять какую-либо незаконную
деятельность от имени предприятия ООО
«Альфа-К»и инициировал предпринять
меры по признанию недействительными
учредительных документов предприятия
Кроме того, 28.07.2011 в 21 ч. 30 мин. ОСОБА_12 на
имя начальника СО НМ ГНА в Николаевской
области написал заявление, в котором
указал, что в связи с тем, что он
является свидетелем по уголовному делу
№ 11800001 и ему угрожает физической
расправой ОСОБА_11 за то, что он дает
какие-либо показания по уголовному
делу, касающихся регистрации
предприятия ООО «Альфа-К»под
руководством та организацией граждан:
ОСОБА_11, ОСОБА_13 и ОСОБА_2, просит в
порядке ст. 52-1 УПК Украины принять меры
к обеспечению его безопасности в связи
с угрозой его жизни и здоровью.
В представлении следователь просит
избрать в отношении ОСОБА_15 меру
пресечения в виде содержании под
стражей, мотивируя представление тем,
что ОСОБА_15 подозревается в совершении
преступлений, предусмотренных ст.ст. 27
ч. 5, 212 ч. 3, 205 ч. 2, а именно в
пособничестве в умышленном уклонении
от уплаты налогов в особо крупных
размерах, что является тяжким
преступлением, санкция за совершение
которого предусматривает лишение
свободы сроком от 5 до 10 лет с
конфискацией имущества, а также в
фиктивном предпринимательстве,
причинившем тяжкие последствия,
являющегося преступлением средней
тяжести, санкция за совершение
которого предусматривает лишение
свободы сроком более 3 лет, а также тем,
что до настоящего времени органом
досудебного следствия не установлены
все лица, причастные к совершению
указанных преступлений, а ОСОБА_2,
находясь на свободе, может
препятствовать установлению истины по
делу, сообщив иным неустановленным
соучастникам данные, которые стали ему
известными в связи с расследованием
уголовного дела, а также склоняя
свидетелей к даче показаний,
оправдывающих его, а также тем, что
находясь на свободе, подозреваемый
ОСОБА_2 может воспрепятствовать
установлению истины по уголовному
делу, а также может скрыться от
следствия и суда, а также тем, что иная,
более мягкая мера пресечения не сможет
обеспечить надлежащее исполнение
процессуальных решений, а также - с
целью дальнейшего обеспечения
исполнения процессуальных решений.
Выслушав подозреваемого,
прокурора, изучив материалы
представления, суд пришел к следующему
ОСОБА_2 имеет на иждивении двух
малолетних детей, имеет постоянное
место жительства, ранее не судим.
Доводы следствия о том, что ОСОБА_2
находясь на свободе, может
препятствовать установлению истины по
делу, склонять свидетелей к даче
показаний, оправдывающих его,
воспрепятствовать установлению истины
по уголовному делу, при исследовании
материалов представления
подтверждения не нашли.
Принимая во внимание указанные факты,
Руководствуясь ст. ст. 148, 150,
155, 165-1 УПК Украины,
П О С Т А Н О В И Л :
В представлении старшего следователя
по ОВД СО НМ ГНА в Николаевской области
об избрании меры пресечения в виде
содержания под стражей в отношении
На постановление может быть
подана апелляция в апелляционный суд
Николаевской области в течение 3 суток
со дня его вынесения.
приостанавливает исполнение
Судья