Провадження № 1-кс/344/2694/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 16.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що службові особи ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2014-2015 років здійснили імпорт товару (платформату) від фірм нерезидентів з Боснії та Герцеговини, вказавши у митній декларації мету використання даного продукту виробництво лаків та фарб.

Проте, як вбачається з матеріалів провадження, імпортований ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платформат транспортувався на територію Івано-Франківської області, де в подальшому виготовлявся готовий до використання автомобільний бензин, який реалізувався оптовими партіями через пов`язаних суб`єктів господарювання за готівку та без відображення в податковому та бухгалтерському обліку ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, службові особи ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ухилились від сплати 3 178 919 грн., акцизного податку.

Встановлено, що у своїй господарській діяльності ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ).

Беручи до уваги вищенаведене та те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ).

Слідчим, який звернувся із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів для ознайомлення, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх копій, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчим поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу. В той же час слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів вказаних документів, а тому клопотання підлягає до задоволення, із врахуванням наведеного та можливістю вилучення копій необхідних документів.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів - задоволити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто на ознайомлення з ними та вилучення, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носіях по рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що відкрито ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо надходження та списання грошових коштів по вказаних рахунках з 01.01.2014р., по 14.07.2015р., із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1