Справа № 629/4790/13-к
Номер провадження 1-кс/629/864/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2013 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Попов О.Г., за участю слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції Колісник А.М., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Колісник А.М. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0001312 від 26.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ст. лейтенант міліції Колісник А.М.- 11.11.2013 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської міжрайонної прокуратури Горбік О.О., про проведення обшуку.

Клопотання слідчий мотивує тим, що працівниками ДСБЕЗ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області встановлено факт отримання гр. ОСОБА_3 шахрайським шляхом державної соціальної допомоги згідно ст. 18-1 ЗУ "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" у вигляді матеріальної допомоги на дитину в Управлінні праці та соцзахисту населення м. Лозова. Дане кримінальне правопорушення було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим СВ Лозівського МВ Колісником А.М. за № 0001312 від 26.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_4 було встановлено, що ОСОБА_3 в 2006 році зареєструвала шлюб з громадянином Турції ОСОБА_4, шлюб було зареєстровано в м. Ізміт на території Турції, де вона мешкала разом з останнім в АДРЕСА_2. Після шлюбу ОСОБА_3 обрала прізвище чоловіка (ОСОБА_4) та віросповідання іслам. В 2009 році у них народилася спільна дитина, хлопчик на ім'я ОСОБА_5. Протягом терміну сумісного життя ОСОБА_4 та ОСОБА_3, остання отримала вид на життя у Турції, а потім громадянство Турції. Один, іноді два рази на рік, як правило літом ОСОБА_3 виїжджала на Україну в м. Лозова, де мешкають її батьки, при цьому ОСОБА_4 ці подорожі оплачував за проханням ОСОБА_3, передав їй та її батькам грошові кошти в сумі 300-800 доларів США у місяць. Як правило на утримання сімї в місяць ОСОБА_4 витрачав 1.5-2 тис. доларів США у місяць, які витрачались на придбання продуктів харчування , одягу та лікарні для дитини, коли ОСОБА_3 знаходилась в Україні грошові кошти для неї та її батьків він перераховував через послугу грошових переказів Вестерн Юніон, коли вони перестали мешкати разом то ОСОБА_4 передавав грошові кошти своїм знайомим на імя Валерій чи через банківську службу переводу коштів, особисто на отримувача ОСОБА_3. В кінці літа 2012 року ОСОБА_3 разом з дитиною як раніш виїхала до батьків в Україну та потім повідомила ОСОБА_4, про те що вона не буде більше разом мешкати з ним, при цьому йому потім стало відомо що вона разом з собою забрала документи їх спільної дитини.

Крім того ОСОБА_4 пояснив, що йому було відомо про те, що ОСОБА_3 була громадянином Турції та України одночасно та про те що вона отримує кошти на дитину в Україні, але він не розумів юридичних підстав отримання вказаних коштів.

Показання ОСОБА_8 підтверджуються:

- свідоцтвом про шлюб ОСОБА_8 та ОСОБА_3 НОМЕР_1 від 06.02.2006 року.

- Динними міжвідомчої підсистеми "АРКАН", щодо відомостей про ОСОБА_3 яка перетнула державний кордон.

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_3 народила ІНФОРМАЦІЯ_1 в Лозівській ЦРЛ, та маючи намір на незаконне отримання допомоги на дитину як матері одиночки, 06.05.2009 року надала до відділу РАЦС по місту Лозова Лозівського МРУЮ Харківської області заяву відповідно до ст. 135 Сімейного Кодексу (При народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою), в якій вказала прізвище імя та по батькові дитини як ОСОБА_9, та у графі відомості про батька вказала ОСОБА_10. Хоча на час надання заяви перебувала у шлюбі з громадянином Турції ОСОБА_11.

ОСОБА_3 достовірно знаючи, що вона знаходиться в шлюбі з громадянином Турції ОСОБА_11 та сумісно мешкаючи з ним, отримуючи від нього матеріальну допомогу та знаходячись на його матеріальному забезпеченні, а також достовірно знаючи про те що в її паспорті НОМЕР_2 виданого 16.02.2006 року відсутня відмітка про те, що вона перебуває в шлюбі, 7.05.2009 року вона подала до управління праці та соціального захисту населення заяву та декларацію про майновий стан та доходи, в яких вказала що вона являється одинокою матір'ю, не має грошових переказів та на підставі яких незаконно отримала з травня 2009 року по червень 2013 року грошові кошти в сумі 13854 грн. 98 коп.

Крім того, 22.08.2013 року до СВ Лозівського МВ надійшов рапорт начальника СДСБЕЗ Лозівського МВ Острого Е.Б., в якому вказано, що в ході виконання доручення слідчого була виконана виїмка особової справи ОСОБА_3 з управління праці та соціального захисту населення. Допитані в якості свідків громадяни мешкаючи в сусідніх квартирах за адресою: АДРЕСА_3, зі слів останніх гр.-ка ОСОБА_3 в період 2009-2013 р. мешкає за адресою: АДРЕСА_4 сумісно з матірю ОСОБА_13, а свою особисту квартиру № 19 довгий період часу здає в оренду , при цьому для оплати комунальних платежів отримує субсидію, прискіпливо приховуючи отримання платежів від оренди. Крім того в ході допиту ОСОБА_4 було встановлено, що останній довгий час здійснював грошові перекази ОСОБА_3 через електронну систему Вестерн Юніон.

Встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу належить ОСОБА_3. Квартира № 20 за вказаною адресою належить її матері ОСОБА_13 та не встановленій в ході слідства особі ОСОБА_14.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання додаткових доказів,документування незаконних дій ОСОБА_3, та як це іншим чином не можливо, вважаю необхідним проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_3, а саме: АДРЕСА_1 та за місцем мешкання її матері ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_4 з метою відшукання документів які вказують на переводи грошових коштів ОСОБА_15 гр-ці ОСОБА_3, а також паспорту ОСОБА_3 в якому відсутня відмітка про шлюб з ОСОБА_11, який використовувала ОСОБА_3 для незаконного отримання допомоги на дитину.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Згідно інформаційної довідки від реєстраційної служби Лозівського міськрайонного управління юстиції Харківської області, від 06 вересня 2013 року власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3.

Згідно довідки "ЖУК" Лозівської міської ради квартира АДРЕСА_1 на праві власності за ОСОБА_3 на підставі договору купівлі продажу квартири від 20.04.2000 року.

Згідно довідки "ЖУК" Лозівської міської ради квартира АДРЕСА_4 на праві власності за матір'ю ОСОБА_3, а саме зав ОСОБА_13, та невстановленою органом досудового слідства громадянкою ОСОБА_14.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції Колісник А.М.- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції Колісник Андрію Миколайовичу на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_3, а саме: АДРЕСА_1 та за місцем мешкання її матері ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_4 з метою відшукання документів які вказують на переводи грошових коштів ОСОБА_15 гр-ці ОСОБА_3, а також паспорту ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, в якому відсутня відмітка про шлюб з ОСОБА_11 та який використовувала ОСОБА_3 для незаконного отримання допомоги на дитину.

Ухвала надає право слідчому проникнути до житла лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 11.12.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.Г. Попов