ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
Справа № 1-кс/489/34/2015
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2015 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006702 від 23.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23.12.2014 до Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області надійшла заява ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 01.10.2009, невстановлена особа, знаходячись у відділенні № НОМЕР_1 шахрайським шляхом переклеївши фотокартку в паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_3 - заволоділа грошовими коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим нанесла останньому матеріальної шкоди на суму 4371 гривню.

Відомості про кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.190 КК України 23.12.2014 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006702.

В ході досудового слідства було встановлено, що 01.10.2009 року ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходячись на території Ленінського району м. Миколаєва, а саме у відділенні № НОМЕР_1 Миколаївського РУ уклав з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір на оформлення відповідно до комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 кредитної картки № НОМЕР_2 , SAMDN50OTC002214231 з лімітом 3 000 грн. В ході проведеної перевірки співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти з зазначеної кредитної картки були зняті 01.10.2009 (на протязі 30 хвилин за 6-ть операцій) через банкомат CAN17813, належний ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 та банкомат CAN16437, належний ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Після зняття грошових коштів, ОСОБА_3 ухиляється від погашення кредитної картки. Заборгованість станом на 07.12.2010 складала 4 371,47 грн.

Як було встановлено пізніше скориставшись підробленим документом (паспорт серії НОМЕР_3 виданий 03.12.1996 Корабельним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області) на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кредитну картку отримав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово економічний стан клієнтів відносяться до банківської таємниці.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості які мають становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості, які містяться у кредитній справі по оформленню кредитної картки № НОМЕР_2 , SAMDN50OTC002214231 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 мають суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування, можуть бути використані як доказ та іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в банках.

Враховуючи вище вказане і те що для приєднання до матеріалів справи необхідні оригінали документів кредитної справи по оформленню кредитної картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий у клопотанні просить надати доступ та вилучити оригінали документів кредитної справи по оформленню кредитної картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

В судове засідання з`явився ст. слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , підтримала клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю за необхідне задовольнити його з причини неможливості одержання доказів по справі іншим шляхом та надати ст. слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до вказаних документів.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 доступ до документів кредитної справи по оформленню кредитної картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та вилучити оригінали документів кредитної справи по оформленню кредитної картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Не виконання вимог даної ухвали тягне за собою відповідальність передбачену ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: