Справа № 626/568/15-к
Провадження № 1-кс/626/96/2015
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
13.03.2015 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Красноградського району Харківської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000850 від 17.12.2014 року, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000850 від 17.12.2014 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 17.12.2014 року з прокуратури Красноградського району до ЧЧ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області, надійшли матеріали проведення перевірки за зверненням начальника відділу адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб з ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи в особистих цілях з метою заволодіння чужими коштами шляхом шахрайства, від його імені в телефонному режимі вимагають у підприємців району грошові кошти начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 . Як наслідок 03.12.2014 року в 11 год. 08 хв., по АДРЕСА_1 , підприємцем ОСОБА_7 були перераховані на вказаний рахунок кошти в сумі 4000 грн.

За даним фактом 17.12.2014 року було розпочато досудове розслідування за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Вжитими заходами встановити осіб злочинців не представилося можливим.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_7 , дав свідчення про те, що він є приватним підприємцем і по АДРЕСА_2 тримає магазин. 03.12.2014 року йому на стаціонарний телефон подзвонив ОСОБА_5 , і сказав щоб він зателефонував ОСОБА_6 , за № НОМЕР_1 . Коли потерпілий зателефонував за даним номером, то ОСОБА_6 , пояснив, що до них приїхала перевірка і для того, щоб його магазин не закрили треба перерахувати на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 гроші у сумі 4000 грн., що ОСОБА_7 , і зробив.

В зв`язку з цим виникла необхідність отримання банківських документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме анкети громадянина, на якого оформлено даний банківський рахунок; документу про оформлення даного банківського рахунку на особу з вказівкою на дату його оформлення та вид виданої банківської карти (кредитна), виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій за 2014-2015 рік рік, (куди саме відправлялися гроші або отримувалися, номери карток ) а також адреси закладів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком. Також необхідно отримати фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зняттю готівки.

Отримана з банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 може набути доказового значення, а також бути використана для встановлення місцезнаходження винної особи, а також для підтвердження її вини у вчинені злочину по відношенню до ОСОБА_7 .

Розглянувши клопотання, перевіривши надані суду матеріали та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які підтримали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим, відповідає вимогам ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, так як достатньо підстав вважати, що вищевказані речі або документи, можуть перебувати у володінні інших осіб та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, зважаючи на викладене клопотання було розглянуте без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором прокуратури Красноградського району Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000850 від 17.12.2014 року, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме виписки по банківському рахунку за № НОМЕР_2 за 2014-2015 рік з указаним трафіком банківських операцій (куди саме відправлялися гроші, отримувалися, анкетні дані користувача на якого оформлена дана картка, фото (відео) з банкоматів, де знімалися гроші та місць їх проведення, документи про оформлення даного банківського рахунку на особу з вказівкою на дату його оформлення та вид виданої банківської карти (кредитна) що перебувають (або можуть перебувати) у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали доручити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1