1-кс/639/1163/14
УХВАЛА
Іменем України

19 грудня 2014 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , перевіривши матеріали внесеного в кримінальному провадженні № 0001428 від 30.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України слідчим СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітаном міліції ОСОБА_3 і погоджене з заступником прокурора прокуратури Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучити.
29.07.2014 до ЧЧ Жовтневого РВ надійшов матеріал про те, іцо працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 зібрано матеріал у відношенні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які протягом 2012-2013 років, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт з будівництва оборотних систем виробничого водопостачання у смт. Комсомольське Харківської обл. Зміївського р-ну, привласнили бюджетні грошові кошти.
Даний матеріал було зареєстровано в ЖЕО під № 6351 від 29.07.2014 року та 30.07.2014 року внесено до СРДР за номером № 0001428 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області, в ході виконання оперативно-розшукових заходів, були виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .
20.09.2012 року проведено процедуру відкритих конкурсних торгів з закупівлі робіт з будівництва оборотних систем виробничого водопостачання, а також системи послідовного і повторного використання води, в т.ч. яка надходить від інших підприємств у смт. Комсомольське Харківської обл. Зміївського р-ну. Замовником торгів було КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_6 ). Переможцем торгів було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_7 ), з вартістю робіт, згідно з тендерною пропозицією у сумі 25 659 189,6 грн.
10.10.2012 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , укладено договір «на будівництво оборотних систем виробничого водопостачання, а також системи послідовного і повторного використання води, в т.ч. яка надходить від інших підприємств у смт. Комсомольське». Строк виконання договору 2012-2013 рік.
12.10.2012 року, вказана інформація була оголошена у ВДЗ, оголошення №304174 ВДЗ № 118/4(720/4) від 12.10.2012.
З листопаду 2012 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розпочато роботи, згідно з умовами договору. За період з листопада 2012 року по листопад 2013 року, було виконано робіт на загальна вартість 8 137 495, 44 грн. (в тому числі ПДВ 1 356 249,24 грн.) Вказані кошти були отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно з наявною інформацією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має виробничих потужностей, щоб самостійно виконувати такі обсяги робіт. Для виконання будівельних робіт, в смт. Комсомольске, Зміївського району, Харківській області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучалися субпідрядні організації які мають ознаки фіктивних підприємств, та використовувалися для незаконної конвертації грошових коштів, та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, для підприємств реального сектору економіки.
Фактично, будівельні роботи виконувалися найманими робітниками та технікою, без відображення в бухгалтерському обліку підприємства. Сплата за виконані роботи, здійснювалася в готівковій формі.
З метою мінімізації податкових платежів до бюджету, формування податкового кредиту з ПДВ, а також прикриття протиправної діяльності, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , за попередньою змовою з керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , було прийнято рішення, про виготовлення та підписання документів, від підприємств з ознаками «фіктивності», на нібито виконані ними роботи, та подальшому відображенню цих документів у актах виконаних робіт за формою КБ-2В, та у податковому обліку підприємств.
Таким чином, в бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть зберігатися підробленні документи, а саме: угоди, акти виконаних робіт, накладні, податкові накладні, та інше, на виконання робіт з будівництва оборотних систем виробничого водопостачання, а також системи послідовного і повторного використання води, в т.ч. яка надходить від інших підприємств у смт. Комсомольське Харківської обл. Зміївського р-ну.
В теперішній час, роботи, передбачені договором від 10.10.2012 року в повному обсязі не виконані, але документально оформлено їх виконання, для отримання грошових коштів. Залишок не сплаченої суми складає понад 16 млн. грн.
Вірогідна сума збитків, завданих державі, в наслідок протиправної діяльності керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 3 856584, 3 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано запит на отримання документів стосовно взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що отримано відповідь про те, що документи згідно акту-прийому передачі № 331/14 від 01.10.2014 знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), юридичні адреси якого АДРЕСА_3 .
Встановити фактичне місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надалось можливим.
У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання.
Вислухавши думку учасників процесу, перевіривши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.
У матеріалах справи відсутні докази того, що орган досудового розслідування звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою надати витребувані документи, а також відсутні докази відмови у їх наданні.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Зважаючи на відсутність підтвердження направлення такого запиту на підприємство, суд вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити у зв`язку з невичерпанням органом досудового розслідування позасудових можливостей отримання доказів по справі.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1