н.с.619/779/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К РА Ї Н И
25 лютого 2015 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В ході досудового розслідування було встановлено, що 04.06.2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на виконання підрядних робіт №04/06/1-14/1БМ щодо ремонту кабінок для голосування на 160 виборчих дільницях.
За результатами виконання робіт, передбачених вищевказаним договором, 04.06.2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано акт приймання робіт №1, щодо ремонту кабінок для голосування на 160 виборчих дільницях, вартість виконаних робіт склала 111 360 грн. На підставі акту приймання робіт, 06.06.2014 року з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 111360 гривень за виконання вказаних робіт відповідно договору №04/06/1-14/1БМ (платіжне доручення №54 від 05 червня 2014 року).
Крім того, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 були надані договір на виконання підрядних робіт №04/06/14-ВК вiд 04.06.2014 року, укладений мiж ним та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язане виконати комплекс робіт по ремонту та виготовленню обладнання для голосування, акти приймання виконаних будівельних робіт №1 вiд 01.07.2014 року та №2 вiд 02.07.2014 року, підписані мiж директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , платіжне доручення №2222, 2226 від 17.10.2014 року до вказаного договору, в яких вказано, що з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано 109 132 гривні 80 копійок за виконання вказаних робіт відповідно договору №04/06/14-ВК вiд 04.06.2014 року.
В ході допиту в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , вiд імені якого підписані акти приймання виконаних будівельних робіт відповідно вказаного договору, було встановлено, що він навчається в Мгжрегіональній Академії Управління персоналом, та ніколи не перебував на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ніколи не зустрічався та ніяких документів не підписував. Покази ОСОБА_7 підтверджуються висновком судово-почеркознавчої експертизи №29 вiд 21.01.2015 року, відповідно якого встановлено, що підписи вiд імені ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , що містяться в актах приймання виконаних будівельних робіт №1 вiд 01.07.2014 року та №2 вiд 02.07.2014 року, виконані не ними, а іншими особами.
Тобто директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 надав завідомо неправдиві офіційні документи щодо виконання будівельних робіт відповідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що ним не виконувались, а відповідно і не переховувались грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського РВ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до інформації, що містить відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
02.02.2015 року СВ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області направлено заяву до Оболонського районного суду м. Києва на території якого знаходиться відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де відкрито рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою розкриття банківської таємниці та зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по вказаному рахунку. Відповідно до листа Оболонського районного суду м. Києва, дану заяву повернено, та роз`яснено, що правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження передбачені розділом ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.
Слідчий вказує, що з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.
Слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов до наступного.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, передбачених ст.ст.132, 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки необхідність надання тимчасового доступу до згаданих документів слідчим доведена.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

Клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського РВ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Дергачівського РВ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період з 04.06.2014 року по теперішній час.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Дергачівського РВ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Дергачівського району Харківської області.
Ухвала підлягає негайному виконанню та діє до 26 березня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1