П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.09.2011 Справа №4-2532/11

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді Базана Л.Т.

при секретарі Сеник В.Г.

з участю прокурора Ороновського С.І.

розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у кримінальній справі № 1173483, -

В С Т А Н О В И В :

14 липня 2011 року старшим слідчим в ОВС СУ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_1 порушено кримінальну справу відносно посадових осіб ТОВ «Аванті-Буд» за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, за ознаками злочину передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Органами досудового слідства встановлено, що в період з січня 2006 року по лютий 2011 року посадові особи ТОВ «Аванті-Буд», зловживаючи довірою ОСОБА_2 при укладенні договору на пайову частку у будівництві квартири № 3 за адресою: м. Тернопіль, вул. Стадникової, 40А, заволоділи його коштами в сумі 264306 грн., чим спричинили останньому шкоду у великих розмірах.

Також встановлено, що на розрахунковий рахунок ТОВ «Аванті-Буд» № 126, що обслуговується у Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (м. Рівне, вул. Кавказька, 2) перераховувалися кошти від учасників-будівництва багатоквартирного будинку за адресою: м. Тернопіль, вул. Стадникової, 40А.

22.09.2011 року старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за згодою першого заступника прокурора м.Тернополя звернувся в суд з поданням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (м. Рівне, вул. Кавказька, 2) інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Аванті-Буд» (товариство з обмеженою відповідальністю, код ЗКПО 33616155, фактична та юридична адреса: будинок № 4 по проспекті ОСОБА_3 у м. Рівне, Рівненської області, директор ОСОБА_4М.) № 126 з 18 жовтня 2010 року по 22 вересня 2011 року з розшифровкою контрагенів, та оригіналів документів, які підтверджують отримання коштів з даного рахунку у вказаний період.

Посилається на те, що необхідність у розкритті банківської таємниці виникла з метою перевірки факту перерахунку коштів на банківський рахунок ТОВ «Аванті-Буд» № 126, що обслуговується у Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (м. Рівне, вул. Кавказька, 2) від учасників будівництва багатоквартирного будинку за адресою: м. Тернопіль, вул. Стадникової, 40А та зняття даних коштів.

Заслухавши думку прокурора, який подання підтримав, ознайомившись із матеріалами кримінальної справи, суд прийшов до висновку, що дане подання підлягає до задоволення, оскільки проведення виїмки зазначених документів, що становлять банківську таємницю необхідно для забезпечення всебічного, повного та обєктивного розслідування вказаної кримінальної справи.

На підставі наведеного, керуючись ч.3 ст.178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл по кримінальній справі № 1173483 на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (м. Рівне, вул. Кавказька, 2) інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Аванті-Буд» (товариство з обмеженою відповідальністю, код ЗКПО 33616155, фактична та юридична адреса: будинок № 4 по проспекті ОСОБА_3 у м. Рівне, Рівненської області, директор ОСОБА_4М.) № 126 з 18 жовтня 2010 року по 22 вересня 2011 року з розшифровкою контрагенів, та оригіналів документів, які підтверджують отримання коштів з даного рахунку у вказаний період.

Головуючий Базан Л.Т.