Справа № 592/1929/13-к
Провадження № 1-кс/592/340/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2013 року м.Суми

Суддя Ковпаківського райсуду м. Сум Алфьоров А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Новик О.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Службові особи ТОВ «Спецтехстрой» (зареєстровано за юридичною адресо м. Суми вул. Кірова, 98), протягом 2011 р. - 2012 р. при виконанні будівельних робіт за бюджетні кошти, замовником яких виступало Управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації, шляхом зловживання своїм службовим становищем, використовуючи завідомо підроблені документи, систематично здійснювали безтоварні фінансово-господарські операції з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме з ТОВ «ТПК «Соларіс» (Київська область м. Українка вул. Промислова,6) на суму 222 тим. 900 грн.; ТОВ «Компанія Валкер» (Київська область м. Вишгород вул. Шолуденка, 6 «В») на суму 300 тис. грн. та ТОВ «Клім-АС» (Київська область м. Вишгород вул. Новоромислова,1) на суму 123 тис. 600 грн. Після чого зазначені кошти на загальну суму 646 тис. 500 грн. були переведені у готівку та привласнені представниками ТОВ «Спецтехстрой». Таким чином, збитки завдані бюджету внаслідок вказаних незаконних дій складають 646 тис. 500 грн.

Для проведення об'єктивного досудового слідства та уникнення реальної загрози внесення змін, до документів, що можуть мати доказове значення у вказаній справі, старший слідчий СВ СМВ УМВС України в Сумській області звернулась з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів податкової звітності ТОВ «Спецтехстрой» (і.к. 31787330), що знаходяться в ДПІ в м. Сумах, за адресою м. Суми вул. Покровська площа, 2.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, згідно ст. 160-163 КПК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

У Х В АЛ И В:

1. Надати тимчасовий доступ до документів з їх вилученням для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

· Податкові декларації ТОВ «Спецтехстрой» (і.к. 31787330) за період з 2011 р. по 2012 р.;

· Декларації на прибуток ТОВ «Спецтехстрой» (і.к. 31787330) за період з 2011 р. - 2012 р.

· Додатки № 5 до декларацій ТОВ «Спецтехстрой» (і.к. 31787330) за період 2011 р. - 2012 р.

· Акти перевірок та висновки з додатками до них з питань відшкодування ПД ТОВ «Спецтехстрой» (і.к. 31787330) у період з 2011 р. - 2012 р.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні ДПІ в м. Сумах, за адресою м. Суми вул. Покровська площа, 2.

3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Новик О.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: А.М. Алфьоров