Провадження № 1-кп/760/874/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 грудня 2014 року Солом`янський районний суд м. Києва
В складі: головуючого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
за участю прокурора: ОСОБА_3 ,
Захисника : ОСОБА_4 ,
Обвинуваченого: ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за № 0000203 від 13.05.2014 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Чернігова, з середньою технічною освітою, не одруженого, працюючого за усним договором, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 222 та ч.1 ст. 366 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Органами досудового слідства ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що являючись громадянином України, будучи засновником та директором товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Унікальна пропозиція» (ідентифікаційний код за ), зареєстрованого
28 липня 2011 року Печерською районною державною адміністрацією
м. Києва (номер запису 1044199) за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 15 (далі ТОВ «ІК «Унікальна пропозиція»), виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, тобто будучи службовою особою, склав завідомо неправдиві офіційні документи, які в подальшому надав ПАТ «Авант-Банк» (, МФО 380708, юридична адреса: м. Київ, вул. Клименка, 23) з метою отримання кредиту, чим вчинив службове підроблення та шахрайство з фінансовими ресурсами при наступних обставинах.
Так, 26 липня 2011 року ОСОБА_5 , як єдиним учасником
ТОВ «ІК «Унікальна пропозиція» на загальних зборах учасників (протокол № 1 від 26 липня 2011 року) зазначеного товариство за адресою: м. Київ,
вул. Бастіонна, буд. 15, було створено ТОВ «ІК «Унікальна пропозиція», затверджено його статут та обрано директором товариства ОСОБА_5 .

Згідно з пунктом 14.3 статті 14 статуту ТОВ «ІК «Унікальна пропозиція», затвердженого Загальними зборами учасників товариства (протокол № 1 від
26 липня 2011 року) та зареєстрованого 28 липня 2011 року державним реєстратором Печерської районної у місті Києві державної адміністрації, ОСОБА_5 , як директор товариства: керує оперативною діяльністю товариства, включаючи вирішення питань, пов`язаних з укладанням договорів (контрактів); без довіреності діє від імені товариства, представляє його в установах, на підприємствах і в організаціях як в Україні, так і за кордоном; у відповідності до чинного законодавства та цього статуту розпоряджається майном товариства, укладає будь-які угоди та інші юридичні акти без довіреності, відкриває у банках поточні та інші рахунки товариства, визначає склад та обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, та порядок їх захисту; наділяється правом розпоряджатися банківськими та іншими рахунками товариства, правом першого підпису на розрахункових та інших документах; у встановленому порядку приймає на роботу та звільняє з роботи персонал товариства; вирішує питання стимулювання праці; видає накази та розпорядження обов`язкові для персоналу товариства; видає довіреності; затверджує структуру, штати, кошторис витрат; організовує виконання рішень Загальних зборів учасників; затверджує баланс товариства та виконує інші функції, що випливають з статутних завдань товариства.
Таким чином, ОСОБА_5 , будучи одноособовим засновником (власником) ТОВ «ІК «Унікальна пропозиція» та обіймаючи посаду директора зазначеного товариства, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків є службовою особою.
Так, у грудні 2011 року ОСОБА_5 як директор ТОВ «ІК «Унікальна пропозиція» вирішив отримати кошти в кредит в ПАТ «Авант-Банк» з метою використання їх у діяльності зазначеного товариства та отримання прибутку. При цьому ОСОБА_5 , який на поточну діяльність ТОВ «ІК «Унікальна пропозиція» уже отримував кредит в зазначеній банківській установі в серпні 2011 року по кредитному договору № К-Ю/11/026 від 29 серпня 2011 року в сумі 17 211 100 грн. під заставу депозиту на таку ж суму, було достовірно відомо, що ПАТ «Авант-Банк» не видасть йому кредит без забезпечення останнього. Крім цього, ТОВ «ІК «Унікальна пропозиція» станом на грудень 2011 року не погасила кредит по вищевказаному кредитному договору. Разом з тим ОСОБА_5 , розуміючи, що прибуток від діяльності ТОВ «ІК «Унікальна пропозиція» в значній частині використовується на погашення попереднього кредиту, з метою покращення фінансово-господарської діяльності вказаного товариства, вирішив отримати ще один кредит в ПАТ «Авант-Банк» під заставу рухомого майна, якого насправді у ТОВ «ІК «Унікальна пропозиція» не було. При цьому ОСОБА_5 вирішив подати до банку підроблені документи, які б створили уяву наявності у ТОВ «ІК «Унікальна пропозиція» товарів, які можливо надати в заставу, а в подальшому після отримання кредиту, на вимогу банку надавати такі ж документи, з метою приховування від працівників банку відсутності товарів на балансі вказаного товариства. Отримані в кредит на підставі недостовірних даних кошти, ОСОБА_5 планував використати на ведення поточної діяльності товариства.
Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на отримання кредиту в ПАТ «Авант-Банк» на підставі поданої до банку завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_5 в період часу з 06.00 до 08.00 15 грудня 2011 року, перебуваючи за своїм фактичним місцем реєстрації та проживання за адресою: АДРЕСА_1 , будучи службовою особою, достовірно знаючи, що на балансі ТОВ «ІК «Унікальна пропозиція» не перебувають товари обладнання загальною вартістю 51 973 000 грн. - на власному комп`ютері склав завідомо неправдивий офіційний документ - Балансову довідку № 28 від 15 грудня 2011 року. Довідка була адресована заступнику голови Правління ПАТ «Авант-Банк» ОСОБА_6 і у ній містилися неправдиві відомості про те, що станом на 15 грудня 2011 року на балансі ТОВ «ІК «Унікальна пропозиція» знаходилися товари загальною вартістю 51 973 000 грн., згідно переліку, наведеному в таблиці 1, які зберігалися на складах за адресою: м. Бровари, вул. Кутузова, 134. У той же час 15 грудня 2011 року ОСОБА_5 склав завідомо неправдивий документ - Додаток 1 до вказаної балансової довідки, де у вигляді таблиці відобразив перелік товарів, зазначивши їх кількість та вартість. Після цього ОСОБА_5 балансову довідку та додаток до неї у себе вдома роздрукував та засвідчив особистими підписами та печаткою ТОВ «ІК «Унікальна пропозиція».
Згідно довідки ТОВ «Діана Люкс Логістик» № 162 від 5 вересня 2014 року станом на 15 грудня 2011 року по 05 вересня 2014 року товари ТОВ «ІК «Унікальна пропозиція» в складських приміщеннях ТОВ «Діана Люкс Логістик» за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова, 134 не знаходились.
Достовірно знаючи, що в балансовій довідці № 28 від 15 грудня 2011 року та додатку до неї містяться завідомо неправдиві відомості про наявність на балансі ТОВ «ІК «Унікальна пропозиція» товарів загальною вартістю 51 973 000 грн., будучи ознайомленим працівником банку з положеннями статті 222 Кримінального Кодексу України (Шахрайство з фінансовими ресурсами), ОСОБА_5 продовжуючи вчиняти злочинні дії разом із іншими документами, передбаченими Положенням про кредитування юридичних та фізичних осіб в ПАТ «Авант-Банк», затвердженому Наказом голови Правління ПАТ «Авант-Банк» від 02 вересня 2009 року № 38/1, з метою незаконного отримання кредиту в сумі 20 788 900 грн. приблизно о 11.00 15 грудня 2011 року подав зазначену балансову довідку з додатком, які містили завідомо неправдиву інформацію, до ПАТ «Авант-Банк» за адресою: місто Київ, вул. Івана Клименка, 23.
На підставі поданих ОСОБА_5 документів, в тому числі і балансової довідки, яка містила завідомо неправдиву інформацію, начальником відділу кредитних операцій корпоративного бізнесу та адміністрування ПАТ «Авант-Банк» ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинні дії ОСОБА_5 , було складено висновок менеджера про доцільність кредитування ТОВ «ІК «Унікальна пропозиція».
Крім того, відповідно до Методики оцінки фінансово-майнового стану контрагентів за кредитними операціями банку юридичних осіб, визначення внутрішнього кредитного рейтингу, класу, групи ризику та розрахунку гранично мінімальної ставки кредитування (додаток № 1 до Положення про кредитування юридичних та фізичних осіб в ПАТ «Авант-Банк») начальником Управління ризиків та аналізу ОСОБА_8 , яка не була обізнана про злочинні дії ОСОБА_5 , було складено висновок щодо помірності ризику для банку при кредитуванні ТОВ «ІК «Унікальна пропозиція». Причому такий висновок було зроблено з урахуванням неправдивих відомостей щодо наявності на балансі ТОВ «ІК «Унікальна пропозиція» товарів на суму 51 973 000 грн., оскільки зазначене забезпечення відповідало найвищому І класу забезпечення, встановленому даною методикою.
15 грудня 2011 року на підставі поданих ОСОБА_5 до
ПАТ «Авант-Банк» документів, зокрема балансової довідки № 28 від 15 грудня 2011 року та додатку до неї, в яких містилися завідомо неправдива інформація про наявність на балансі ТОВ «ІК «Унікальна пропозиція» товарів загальною вартістю 51 973 000 грн., яка більш ніж в два рази перевищувала суму кредиту, а також вищевказаних висновку начальника управління ризиків та висновку менеджера про доцільність проведення активної кредитної операції з вказаним позичальником, членами Кредитного комітету ПАТ «Авант-Банк» (протокол № 190 від 15 грудня 2011 року), які не були обізнані про злочинні дії ОСОБА_5 , відповідно до процедури, передбаченої вищевказаним Положенням про кредитування юридичних та фізичних осіб в ПАТ «Авант-Банк» одноголосно прийнято позитивне рішення про відкриття для ТОВ «ІК «Унікальна пропозиція» відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування 20 788 900 грн. Цього ж дня, у зв`язку з тим, що сума кредиту перевищувала суму, на видачу якої в кредит мав повноваження Кредитний комітет, зазначене рішення Кредитного комітету було розглянуто на засіданні Правління ПАТ «Авант-Банк» (протокол № 97 від 15 грудня 2011 року), членам якого не було відомо про злочинні дії ОСОБА_5 , та надано дозвіл на дання кредиту ТОВ «ІК «Унікальна пропозиція» в сумі 20 788 900 грн.
На підставі вказаних протоколів Кредитного комітету та Правління банку, 15 грудня 2011 року між ПАТ «Авант-Банк» (кредитор) в особі заступника голови Правління ОСОБА_9 , якому не було відомо про злочинні дії ОСОБА_5 , і ТОВ «ІК «Унікальна пропозиція» (позичальник) в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір про надання кредиту
№ К-Ю/11/054 від 15 грудня 2011 року з додатком, згідно якого кредитор надавав позичальнику кредит в межах максимального ліміту 20 788 900 грн. строком до 14 грудня 2016 року.
Цього ж дня, між ПАТ «Авант-Банк» (заставодержатель) в особі заступника голови Правління ОСОБА_9 , якому не було відомо про злочинні дії ОСОБА_5 , і ТОВ «ІК «Унікальна пропозиція» (заставодавець) в особі директора ОСОБА_5 було укладено Договір застави № З-Ю/11/081 від 15 грудня 2011 року з Додатком, який містив завідомо неправдиві для ОСОБА_5 відомості про передачу в заставу ПАТ «Авант-Банк» належного ТОВ «ІК «Унікальна пропозиція» (заставодавець) майна, переліченого в балансовій довідці № 28 від 15 грудня 2011 року.
На виконання умов вищевказаного договору про надання кредиту ПАТ «Авант-Банк» 15 грудня 2011 року перерахувало на поточний рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «ІК «Унікальна пропозиція» кошти в сумі 20 788 900 грн., які ОСОБА_5 використав на здійснення поточної діяльності підприємства.
В подальшому ОСОБА_5 за час з моменту отримання кредиту до його погашення, з метою приховування вчинених дій по наданню до банку завідомо неправдивої інформації про наявність товарів загальною вартістю 51 973 000 грн. при отриманні кредиту, на вимогу банку неодноразово складалися завідомо неправдиві аналогічні балансові довідки про наявність товарів на балансі ТОВ «ІК «Унікальна пропозиція», які подавалися до банку.
В подальшому ТОВ «ІК «Унікальна пропозиція» було погашено заборгованість по кредитному договору № К-Ю/11/54 від 15.12.2011. У зв`язку з чим між ПАТ «Авант-Банк» та ТОВ «ІК «Унікальна пропозиція» було 13.06.2013 укладено Договір про розірвання договору про надання кредиту № К-Ю/11/054 від 15.12.2011 та Договір про розірвання договору застави
№ З-Ю/11/081 від 15.12.2011.
Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразилися в наданні завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту за відсутності ознак злочину проти власності, вчинив шахрайство з фінансовими ресурсами, тобто злочин, передбачений ч. 1 ст. 222 КК України.
В судовому засіданні захисник обвинуваченого заявив клопотання, яке підтримав ОСОБА_5 , про звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності за ч.1 ст. 222 КК України.

Прокурор проти задоволення клопотання та звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності за ч.1 ст. 222 КК України не заперечував.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що з часу вчинення злочину, в якому обвинувачується Спиця, минуло понад 3 роки. ОСОБА_5 свого постійного місця проживання з метою ухилення від слідства не змінював, розшук відносно нього органами досудового слідства не оголошувався, і він не ухилявся від суду і слідства. Справа не була своєчасно розслідувана та не була своєчасно розглянута з причин незалежних від обвинуваченого.

Згідно ч.1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочинів і до дня набрання вироком законної сили минуло: три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості за який передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі. Відповідно до ст. 12 КК України злочин передбачений ч. 1 ст. 222 КК України у вчиненні якого обвинувачується Спиця, відноситься до злочинів невеликої тяжкості, за його вчинення передбачене покарання у виді штрафу до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та це правопорушення вчинене 15 грудня 2011 року, тобто з дня його вчинення минуло понад 3 роки, що відповідно до п.1 ч.1 ст.49 КК є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності. Спиця з часу вчинення зазначених злочинів інших злочинів середньої тяжкості та тяжких не вчиняв, від слідства і суду не ухилявся.

Враховуючи викладені обставини, керуючись п.1 ч.1 ст. 49 КК України, ст. 284, 285, 286 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 222 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 7 днів.

Суддя: