Дата документу 23.01.2015 Справа № 334/499/15-к
Провадження № 1-кс/334/134/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_4 винесене в кримінальному провадженні №00000073 від 10.07.2014 року, за ознаками ч.2 ст.205 КК України,-
ВСТАНОВИЛА:
В ході досудового розслідування встановлено, що 11 січня 2014 року укладено договір купівлі-продажу у статному капіталі ТОВ «Фріарт» між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відповідно до якого ОСОБА_6 придбав за 100 гривень зазначене підприємство. Після цього ТОВ «Фріарт» 19.05.2014 року подало податкову декларацію в ДПІ у Ленінському районі м.Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області, в якій зазначено взаємовідносини з ВАТ «Алчевський металургійний комбінат».

Опитаний працівниками податкової міліції ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_6 , пояснив, що будь-якого відношення до ТОВ «Фріарт» він не має, ніяких договорів він не укладав, податкові декларації до ДПІ не надавав. В місті Запоріжжя був в 2012 році, де працював кілька місяців в ТОВ «Явір-2000» охоронцем по охороні заводі «Дніпроспецсталь».

Відповідно до акту позапланової перевірки №176/08-28-22-12/36977196 від 26.05.2014 року, проведеної працівниками ДПІ у Ленінському районі м.Запоріжжя ГУ Міндоходів Запорізької області встановлено, що ТОВ «Фріарт» відкриті банківські рахунки в ЗРУ ПАТ «ПриватБанк» МФО 313399, №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , розташований за адресою: м.Запоріжжя, пл.Інженерна,1.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи ТОВ «Апекс» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документації підприємства яка знаходиться в Запорізьке РУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Запоріжжя (МФО 313399), а саме №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в ЗРУ ПАТ «ПриватБанк» МФО 313399 ТОВ «Фріарт» ЄГРПОУ 36977196, із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «Фріарт».

Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ТОВ «Фріарт» може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, погодженого із прокурором та оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та наданні дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних банківських документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИЛА :
Клопотання старшого слідчого Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000073 задовольнити.

Надати старшому слідчому Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на отримання в Запорізькому РУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Запоріжжя пл.Інженерна,1 (МФО 313399) наступних документів:

- виписок руху по розрахунковим рахункам ТОВ «Фріарт» , а саме: № №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків, а період з 01.01.2012 р. по 22.01.2015 р., у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунків № №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «Фріарт».

Зобов`язати працівників Запорізького РУ ПАТ КБ «Приватбанк» надати старшому слідчому Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл тимчасовий доступ до вищевказаних банківських документів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 23 лютого 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1