Справа № 282/1266/14-к
Провадження № 1-кс/282/106/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2014 рокусмт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Любарського РВ УМВС про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування за № 0000255 від 10.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:
10.07.2014 року до Любарського РВ УМВС надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_2 про те, що невідома особа на ім`я ОСОБА_3 , через сайт оголошень «Сландо», шляхом зловживання довірою заволодів мобільним телефоном марки «htc» який належав останньому, вартістю 2000 грн, який знаходився в резиновому чохлі, вартістю 50 грн, також в мобільному телефоні знаходилась карта пам`яті на 32 Gb, вартістю 190 грн.

За вказаною заявою 10 липня 2014 року внесено відомості в ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №0000255, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 05.05.2014 року по 10.05.2014 року в мережі «Інтернеті» на сайті «Сландо» гр. ОСОБА_2 знайшов оголошення про те, що продається мобільний телефон Айфон-5, 32 Mb пам`яті, який і вирішив придбати. Приблизно 10.05.2014 року ОСОБА_2 з мобільного телефону марки «htcderes-sv» номер сім карти НОМЕР_1 зателефонував на номер НОМЕР_2 , що побачив під оголошенням в «Інтернеті» про продаж мобільного телефону, де слухавку підняла невідома особа, яка відрекомендувалася ОСОБА_3 . ОСОБА_2 домовився з ним про купівлю вище вказаного мобільного телефону і про умови доставки. За доставку мобільного телефону ОСОБА_3 повідомив, що потрібно заплатити грошові кошти у сумі 100., які ОСОБА_2 може внести на банківський рахунок. На висловлену пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_2 погодився та зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , перерахував грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_4 , який невідома особа повідомила, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_2 ., в сумі 100 грн. Також у вище зазначений період ОСОБА_2 повторно зателефонував до невідомої особи на ім`я ОСОБА_3 і домовились із ним про обмін мобільними телефонами, на що невідома особа на ім`я ОСОБА_3 погодився. Так, 22.05.2014 року ОСОБА_2 через поштове відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в смт. Любар Житомирської області переслав свого мобільного телефона марки «htcderes-sv» чорного кольору, в середині якого знаходилась карта пам`яті на 32 Mb на адресу: АДРЕСА_1 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1, отримувач ОСОБА_4 . Через деякий час з мобільного номеру НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа на ім`я ОСОБА_3 та повідомив, що потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 300 грн., які ОСОБА_2 погодившись, зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , перерахував грошові кошти в сумі 300 грн., на банківський рахунок НОМЕР_4 , який невідома особа повідомила.

За період з 05.05.2014 року по 30.06.2014 року гр. ОСОБА_2 перерахував грошові кошти на загальну суму 400 грн. на рахунки № НОМЕР_4 , вказаний невідомою особою по мобільному телефоні НОМЕР_2 , що дає підстави вважати, що вони можуть належати цій особі.

Отримання тимчасового дозволу до відомостей щодо стану рахунків клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, фінансово-економічний стан клієнтів банку - власника розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який становить банківську таємницю, є єдиним способом встановити особу яка отримали перераховані ОСОБА_2 грошові кошти та в сукупності з іншими доказами, зібраними в рамках кримінального провадження, дасть можливість об`єктивно оцінити обставини скоєння кримінального правопорушення, встановити осіб, причетних до його вчинення, а також розміру завданої шкоди.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Тому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема банківського НОМЕР_6 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, так як дані документи містять банківську таємницю:

- відомості про особу, а саме: прізвище ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорта, ким та коли виданий, адреси реєстрації та проживання, номери мобільних та домашнього телефонів, номери рахунків, банківських карток, якими користувалися чи користуються особи клієнти банку, на рахунок яких було здійснено рух грошових коштів, у період з 05 травня 2014 року і по теперішній час.

- відомості про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаних рахунках з наданням фото - або відеофіксування даної операції.

Розглянувши клопотання, матеріали справи, та вислухавши пояснення слідчого СВ Любарського РВ УМВС приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити і дати згоду на надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 161, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. 6 ст.163 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема банківського НОМЕР_6 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, так як дані документи містять банківську таємницю:

- відомості про особу, а саме: прізвище ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорта, ким та коли виданий, адреси реєстрації та проживання, номери мобільних та домашнього телефонів, номери рахунків, банківських карток, якими користувалися чи користуються особи клієнти банку, на рахунок яких було здійснено рух грошових коштів, у період з 05 травня 2014 року і по теперішній час.

- відомості про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаноих рахунках з наданням фото- або відеофіксування даної операції.

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Любарського РВ УМВС в Житомирській області ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1