солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

18 вересня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Закутнєві А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Марусіча А.М., погодженого прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002182 від 30.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві старший лейтенант міліції Марусіч А.М звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Адониссс» (), які перебувають у володінні ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), мотивуючи це тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2012 року до Соломянського РУ ГУ МВС України в м. Києві, надійшли узагальнені матеріали Держфінмоніторінгу України стосовно сумнівних фінансових операцій, проведених 19.11.2012 р. ТДВ Фабрика ПТВ «Тосна», ТОВ «Адониссс», ТОВ «Вікторія-СС» за участі банківських установ «Укрсоцбанка», «Райфазен-банк Аваль» та «Піреус-Банк МКФ».

У ході вивчення матеріалів було встановлено, що 19.11.2012 р., невідомими особами було нелегитимно сформовані платіжні доручення, за якими з рахунку юридично особи відбулась несанкціоноване списання грошових коштів на рахунок юридичної особи, що підтверджується коментарем банківської установи: «Підозра в проведенні шахрайських операцій згідно листа іншого банку, дата закінчення зупинення 20.11.2012 року».

Того ж дня, ПАТ «Райффайзен банк Аваль» листом-повідомленням звернулось до ПАТ «Піреус Банк» МКБ» щодо зупинення електронних платежів, які були списані незаконним шляхом по системі «Клієнт-банк» з рахунку клієнта банку.

Слід зазначити, що юридичні особи були зареєстровані напередодні проведення фінансових операцій.

ПАТ «Піреус Банк МКБ» зупинено проведення фінансових операції по рахунку клієнта банку, з 19.11.2012 по 20.11.2012, включно.

Так, 19.11.2012, з рахунку ТДВ Фабрика ПТВ «Тосна» №2, відкритого в ПАТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО 380805) було несанкціоновано списано грошові кошти на рахунок ТОВ «Адониссс» №0557, відкритий в ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), на загальну суму 240 000 гривень.

Того ж дня, було здійснено спроби перерахувати безготівкові кошти з рахунку ТОВ «Адониссс» на рахунок ТОВ «Вікторія-СС» №6048, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), що підтверджується коментарем банківської установи: «Підозра в проведенні шахрайських операцій згідно листа іншого банку».

Рішенням Держфінмоніторінгу України від 20.11.2012 видаткові операції по рахунку юридичної особи зупинені на строк 5 робочих днів, до 26.11.2012, включно.

Залишок коштів на рахунку юридичної особи, станом на 20.11.2012, становив 240 000 гривень.

У ході допиту в якості свідка ОСОБА_5, було встановлено, що він зазначене підприємство зареєстрував на прохання невідомою особою за грошову винагороду. Окрім документів, що до реєстрації зазначеного підприємства більше нічого не підписував, а також чим займалося товариство йому не відомо.

В ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в перевірці руху коштів в ТОВ «Адониссс» (), для чого необхідно дослідити рух коштів по рахунку № 0557, який відкритий у ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), за період часу з 01.10.2012 року по 01.12.2012 року, а також відомості про особу, якою було відкрито рахунок.

Слідчий вважає, що у приміщенні ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) знаходяться відомості про особу, якою було відкрито рахунок та про рух коштів № 0557 за період з 01.10.2012 року по 01.12.2012 рік, що становлять банківську таємницю та мають значення для розслідування даної кримінальної справи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав доводи, викладені в клопотанні, і наполягав на його розгляді за відсутності представника ТОВ «Адонисс» та ПАТ «Піреус Банк МКБ», оскільки звернув увагу на існування реальної загрози зміни або знищення вищезазначених документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ Солом'янським РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002182 від 30.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Марусіча А.М - задовольнити.

Надати слідчому СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Марусічу А.М тимчасовий доступ до документів ТОВ «Адонисс» (), які перебувають у володінні ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) і містять банківську таємницю, із можливістю їх вилучення, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по рахункам № 0557, який належить ТОВ «Адониссс» () із зазначенням всіх даних підприємств (код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу, часу здійснення операції), які перераховували кошти на адресу вказаного товариства або на адресу яких перераховувалися кошти з вказаних рахунків за період часу з дати відкриття рахунків по 01.12.2012 р.;

- банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) вказаних рахунків;

- платіжних доручень, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках;

- заяв на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольною маркою, видаткових касових ордерах на отримання готівки з вказаних рахунків за період часу з дати відкриття рахунків по 01.12.2012 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 760/20161/13-к, справа №1-кс/760/3824/13

Примірник 2 - слідчий СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Марусіч А.М.

Слідчий суддя В.С. Кицюк