пр. № 1-кс/759/3463/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000041 від 10.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст.212 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),

В С Т А Н О В И Л А:
05 серпня 2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором прокурори Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000041 від 10.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст.212, в якому слідчий просив надати йому та ОСОБА_5 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володіння банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-копію виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно), призначення платежів по рахункам № НОМЕР_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по рахункам № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), по рахункам № НОМЕР_6 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), по рахункам № НОМЕР_8 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.11 по 23.06.15 рік;

-відомості про ІР адреси з`єднань з банком, по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , наявну в банку інформацію про уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та їх контактні телефони.

-копії документів на відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунку № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунку № НОМЕР_6 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), рахунку № НОМЕР_8 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) протягом 2012-2014 років ухилились від сплати податків в сумі 9 875 882 грн., шляхом проведення господарських операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

Також досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) протягом 2014 року ухилились від сплати податків в сумі 1 586 034 грн., шляхом проведення господарських операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунки № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунки № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунки № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито рахунки № НОМЕР_8 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), через які здійснюються розрахунки з юридичними та фізичними особами.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Єдиним можливим способом встановлення фактичних даних руху грошових коштів є дослідження інформації по банківським рахункам вказаного підприємства.

Отже, задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходила з наступного.

Виходячи зі змісту статті 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить, а також просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи вказаним в клопотанні Товариствам, про які йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0000041 від 10.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст.212 КК України, а тому клопотання вважаю обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000041 від 10.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст.212 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_3 та ОСОБА_5 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володіння банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-копію виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно), призначення платежів по рахункам № НОМЕР_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по рахункам № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), по рахункам № НОМЕР_6 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), по рахункам № НОМЕР_8 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.11 по 23.06.15 рік;

-відомості про ІР адреси з`єднань з банком, по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , наявну в банку інформацію про уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та їх контактні телефони.

-копії документів на відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунку № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунку № НОМЕР_6 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), рахунку № НОМЕР_8 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1
м. Києва