Справа №592/6964/13-к Головуючий у суді у 1 інстанції - Хитров
Номер провадження 11-сс/788/221/13 Суддя-доповідач - Литовченко Н. О.
Категорія - Скарги на постанови про порушення кримінальної справи
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2013 року колегія суддів з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Сумської області в складі:

головуючого-судді - Литовченко Н. О.,

суддів - Крамаренка В. І., Борсая В. М.,

з участю секретаря судового засідання Сисенко Н.В.,

прокурора - Крамаренко Н.І., слідчого - Оксененко С.В.,

представника ТОВ "Світові платіжні системи" ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Суми матеріали кримінального провадження №0004216 за апеляційною скаргою ТОВ «Світові платіжні системи» на ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 04 липня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

03.07.2013р. до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим із старшим прокурором прокуратури м. Суми, звернувся слідчий СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області, яке обґрунтував тим, що представниками ТОВ «Світові платіжні системи» в приміщенні розповсюдження лотереї «Фаворит тото» ТОВ «Світові платіжні системи» за адресою м. Суми, пр-т. Шевченко, 24 ведеться діяльність з прийняття грошових ставок від гравців з можливістю подальшого грошового виграшу або програшу.

11.06.2013р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004216 були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.203-2 ч.1 КК України.

Зважаючи на те, в ході проведення санкціонованого обшуку 02.07.2013р. було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 328грн., які використовувались в якості прийняття ставок від гравців та виплат їм, у разі виграшу, а, відповідно до положень ст.203-2 КК України, зайняття гральним бізнесом карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання, більш того вищезазначені грошові кошти використовувались в якості розрахунку під час вчинення протиправної діяльності, пов'язаною з прийняттям грошових ставок, слідчий просив задовольнити вищезазначене клопотання, наклавши арешт на грошові кошти ТОВ «Світові платіжні системи» в сумі 328 грн.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 04.07.2013р. було накладено арешт на грошові кошти в сумі 328 грн., що були вилучені 02.07.2013р. з приміщення ТОВ «Світові платіжні системи», за адресою м. Суми, пр-т Шевченко, 24, які належать ТОВ «Світові платіжні системи». Своє рішення суд мотивував тим, що в судовому засіданні представник ТОВ «Світові платіжні системи» не заперечував того факту, що дійсно проводився прийом грошових коштів та робились ставки, що давали змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості, що заборонено відповідно до вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні», а тому клопотання слідчого вважає обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказані в клопотанні кошти пов'язані з кримінальним правопорушенням, фактично є доходами та забезпеченням кримінального правопорушення.

В поданій апеляційній скарзі ТОВ «Світові платіжні системи» в особі генерального директора ОСОБА_3 просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області від 01.07.2013р. про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Світові платіжні системи», оскільки слідчим у даному кримінальному провадженні не надано жодних доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, відсутні докази, що вилучені кошти отримані внаслідок протиправної букмекерської діяльності, а тому висновки суду не підтверджені доказами та не відповідають обставинам справи, що є підставою для скасування судового рішення згідно ст. ст. 409, 411 КПК України.

Вислухавши суддю-доповідача про зміст оскарженого судового рішення, доводи представника ТОВ «Світові платіжні системи», який підтримав апеляційну скаргу та просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області від 01.07.2013р., пояснення слідчого, прокурора Крамаренко Н.І. про залишення ухвали слідчого судді без змін, провівши судові дебати, перевіривши матеріали кримінального провадження і обговоривши доводи поданої апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вірно встановлено слідчим суддею та підтверджується матеріалами справи, 11.06.2013р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004216 були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.203-2 ч.1 КК України, а саме під час проведення перевірки було виявлено букмекерські контори, у яких здійснюється прийом грошових ставок на спортивні події за адресами: м.Суми, вул.Воскресенська,2, вул.Н.р.Стрілки,10б, вул.Засумська,5.

В ході досудового розслідування в приміщенні розповсюдження лотереї «Фаворит тото» ТОВ «Світові платіжні системи» за адресою м. Суми, пр-т.Шевченко,24 був проведений санкціонований обшук, в ході якого вилучені грошові кошти в сумі 328 грн.

Таким чином, проведено обшук та вилучено кошти за іншою адресою, ніж внесено повідомлення до ЄРДР 11.06.2013р. за № 0004216, на яке посилався слідчий в клопотанні про арешт майна.

Окрім того, ухвалою слідчого судді від 01.07.2013р. надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні пункту розповсюдження державних лотерей «Фаворит тото» ТОВ «Світові платіжні системи» за зазначеною адресою з метою відшукання та вилучення комп'ютерної та телевізійної техніки та документів, та про грошові кошти мова не йде.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:… набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи, що в матеріалах клопотання про накладення арешту на майно відсутні відомості про внесення до ЄРДР повідомлення про виявлення фактів незаконної діяльності за адресою м.Суми, пр-т.Шевченка,24, та відсутні будь-які докази отримання коштів від букмекерської діяльності, а не від продажу лотереї, тобто відсутня правова підстава для арешту майна, колегія суддів прийшла до висновку, що апеляційна скарга є обґрунтованою, а ухвала слідчого судді від 04.07.2013р. є незаконною та підлягає скасуванню.

За таких обставин колегія суддів вважає за необхідне постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 404, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Світові платіжні системи» задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 04 липня 2013 року скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Марченку О.Ю. про накладення арешту на грошові кошти в сумі 328грн., що були вилучені в ході обшуку 02.07.2013р. в приміщенні ТОВ «Світові платіжні системи» за адресою: м. Суми, пр.Шевченко,24, та які належать ТОВ «Світові платіжні системи».

Вилучені грошові кошти в сумі 328грн. негайно повернути власнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

Литовченко Н. О. Крамаренко В. І. Борсай В. М.