Справа № 4-402/11
П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси «23»лютого 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., з участю прокурора Пидорича С.М., розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПА в Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, погодженого прокурором Черкаської області, про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки роздруківки руху коштів по рахунку №1001 по кримінальній справі № НОМЕР_1,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ПМ ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа №, порушена відносно директора ТОВ «МЧМ»() ОСОБА_2 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах до державного бюджету за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «МЧМ»(, м. Черкаси, вул. Смілянська, 2) ОСОБА_2, з метою умисного ухилення від сплати податків до державного бюджету, уклав господарські угоди та відобразив по бухгалтерському та податковому обліках підприємства операції з придбання робіт (ремонтно-будівельних, монтажних, технічних, проектних та інших) від ТОВ «Робоком»(), ТОВ «Свебтаурас»(), ТОВ «ЛТД Міган»() та ТОВ «Бізнес Сателліт»(), які мають ознаки «фіктивності», та, в подальшому, незаконно включив до складу податкового кредиту суми ПДВ з неіснуючих операцій від вказаних контрагентів, внаслідок чого, в порушення п.п.7.4.4 та п.п.7.4.5 п.7.4, п.п.7.7.1 п.7.7, ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість»від 03.04.1997 року №168/97-ВР (із змінами та доповненнями), умисно не сплатив до державного бюджету в 2009 році податок на додану вартість в сумі 1 871 909 грн., що в 6188 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є в особливо великих розмірах.

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінальної справи роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ «Свебтаурас»() №1001, відкритому в ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК», м. Київ, МФО 300216, з вказанням часу проведення операції, а також заяви на відкриття рахунку, договору на касове обслуговування, договору на встановлення системи „клієнт-банк, платіжних доручень щодо перерахування коштів з рахунку за період з 01.01.09 по теперішній час, довіреностей ТОВ «Свебтаурас»() на інших осіб щодо здійснення операцій по рахунку, картки із зразками підписів та відбитком печатки.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, вважаю за необхідність розкрити банківську таємницю, враховуючи те, що виїмка в ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК», м. Київ, МФО 300216, має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі.

На підставі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, та керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Розкрити для слідчого відділу податкової міліції ДПА в Черкаській області банківську таємницю клієнта ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК», м. Київ, МФО 300216, - ТОВ «Свебтаурас»();

2. Провести виїмку у службових осіб ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК», м. Київ, МФО 300216:

· справи з юридичного оформлення рахунку № 1001 в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства;

· роздруківки руху коштів ТОВ «Свебтаурас»() по рахунку №1001 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів з кодом ЄДРПОУ за період з 01.01.09 по теперішній час;

· документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки, та ін.).

3. Виконання постанови суду доручити працівникам податкової міліції.

4. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:______________________ ОСОБА_3

Постанова мені оголошена: «______» ___________________________2011 року

___________________________________(__________________________)