Справа № 524/7311/14-к
УХВАЛА

12.08.2014 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання начальника відділення СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до ЄРДР за № 0002238 від 01.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0002238 від 01.08.2014 року, яке погоджене з прокурором прокуратури м. Кременчука ОСОБА_3 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в слідчому відділі Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002238 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2014, за рапортом старшого оперуповноваженого СДСБЕЗ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 про факт шахрайських дій з боку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Під час досудового розслідування встановлено, що 16.01.2007 року створено та зареєстровано за № 0022347 у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_5 суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
22.05.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 через менеджера Кременчуцького складу ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №1-21/05 на постачання канцелярських товарів згідно рахунків.
Товар згідно видаткових накладних №Кр-00016 від 22.05.2014, №Кр-00028 від 04.06.2014, №Кр-00031 від 10.06.2014, №Кр-00031 від 20.06.2014, №Кр-00040 від 24.06.2014 поставлений на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується підписами ОСОБА_5 та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відпуск товару здійснював менеджер Кременчуцького складу ОСОБА_7 .
За отриманий товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не розрахувалось і загальна сума заборгованості становить 61300,68 грн. За адресою реєстрації: АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутнє.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців станом на 28.03.2014 менеджер Кременчуцького складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 являвся засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке на підставі договору №1-5/05 від 22.05.2014 здійснювало постачання канцелярських товарів та витратних матеріалів для виборчих комісій територіального виборчого округу №148 на підготовку та проведення позачергових виборів Президента України 25 травня 2014 року на загальну суму 59399,96 грн., перелік яких, згідно видаткової накладної №18 від 22.05.2014 співпадає з переліком товару поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно видаткової накладної №Кр-00016 від 22.05.2014.
Згідного витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 взято на облік як платника податків.
Для встановлення осіб, причетних до створення та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також розв`язання вищевказаних питань, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів облікової справи (реєстраційної та звітної частини) платника податків та виготовити з них копії.
Згідного витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців облікова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб причетних до створення та діяльності даної юридичної особи.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст..107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання , приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення.
Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, вони мають бути обов`язково використанні згідно з нормами п.2 ч.2 ст.242 КПК України при проведенні експертизи з метою встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень, отриманих потерпілим, що неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх вилучення для використання при проведенні відповідної експертизи.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст..ст.132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до ЄРДР за № 0002238 від 01.08.2014 року - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділення СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 та за його дорученням оперативним працівникам на тимчасовий доступ до звірених копій документів облікової справи (реєстраційної та звітної частини) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
У разі вилучення зазначених документів іншими правоохоронними органами, надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій протоколів виїмки, яким підтверджується обсяг та перелік вилучених документів та належним чином завірених копій вилучених документів.
Строк дії ухвали визначити до 12 вересня 2014 року включно.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :