Справа № 369/7009/15-к
Провадження № 1-кс/369/1454/15
УХВАЛА
Іменем України
03.07.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю ст. слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні за № 0001853 від 19.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся ст. слідчий СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні за № 0001853 від 19.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Своє клопотання ст. слідчий мотивує тим, що до ЧЧ Києво-Святошинського РВ надійшла заява особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на здійснення тимчасової адміністрації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , з приводу того, що службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " були допущенні зловживання під час видачі та отримання кредиту, чим спричинили АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " матеріальну шкоду.

Вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001853.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 на який перераховувались грошові кошти, які були отримані в якості кредиту від банку.

У слідства є підстави вважати, що невстановлені особи вказаного підприємства разом з службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводили незаконні операції з кредитними коштами, в результаті чого спричинено шкоду інтересам банку. Інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та, відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, без отримання вказаної вище інформації іншими способами встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину та довести їх участь у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Згадана інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України.

Згідно відомостей офіційного сайту НБУ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , код МФО НОМЕР_3 розташований в АДРЕСА_1 .

Для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а саме встановлення обставин отримання кредитних коштів та їх подальше використання, встановлення яким чином та ким здійснювалося розпорядження рахунком, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Крім цього, враховуючи, що вищевказаний розрахунковий рахунки до цього часу використовується для перерахування та отримання грошових коштів, а в органу досудового розслідування наявні достатні підстави підозрювати його користувачів до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, то в такому разі орган досудового розслідування приходить до висновку, що повідомлення зазначених користувачів щодо розгляду цього клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може створити реальну загрозу зміни або знищення речей і документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, може бути розглянуте слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось. Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні речей та документів. У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, вислухавши ст. слідчого, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки ст. слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі та документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у них, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів. Ст. слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів, зазначених у клопотанні документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 ,задовольнити частково.

Надати ст. слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 або уповноваженій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходиться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), код МФО НОМЕР_3 , а саме до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку № НОМЕР_1 : договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунку (у тому числі системи «Клієнт банк» та додатків до них; виписки по рахунку (в тому числі електронний варіант) в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, час проведення платежу, номер платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) з моменту відкриття рахунку та по теперішній час; карток із зразками підписів та відбиток печатки підприємства; довіреностей наданих до банку уповноваженими особами підприємства; грошових чеків, платіжних доручень, заяв на отримання готівки та видачу чекових книжок; документів, які подавались для відкриття рахунку, заяви, анкети, з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1