Провадження № 1-кс/592/3712/14

УХВАЛА

про надання дозволу на обшук
01 грудня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яке на підставі договору купівлі-продажу від 14.09.2007 року належить ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004739 від 01.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що підставою для початку досудового розслідування відповідно до ст.214 КПК України виступив рапорт оперуповноваженого УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області ОСОБА_5 за фактом привласнення майна заступником начальника відділення ПАТ «Приватбанк» ОСОБА_6 , яка маючи умисел на заволодіння коштами банку протягом 2013-2014 років укладала кредитні договори за підробленими документами, а саме: паспортами, ідентифікаційними номерами, довідками про доходи виданими на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 Цілуйко ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та в подальшому переводила кредитні грошові кошти в готівку, шляхом фіктивних закупівель товарів за домовленістю з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_18 , який знімав грошові кошти із свого рахунку та передавав ОСОБА_6 на загальну суму 104800грн. та остання в подальшому просила знімати грошові кошти з банкоматів по м. Суми ОСОБА_19 та ОСОБА_4 .
Відповідно до інформації Пенсійного фонду України в Сумській області вказані особи, на яких оформлювалися кредитні договори на підприємствах, згідно довідок про доходи не працювали.
Таким чином для належного виконання вимог ст. ст.9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винних осіб, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів, які стали підставою для укладення кредитних договорів та отримання грошових коштів: довідок про доходи, копії паспортів, ідентифікаційних номерів, квитанцій, чеків щодо зняття грошових коштів по укладеним кредитним договорам за підробленими документами на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 Цілуйко ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .
Виходячи з вище викладеного у слідства виникли підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , яке на підставі договору купівлі-продажу від 14.09.2007 року належить ОСОБА_4 , який знімав грошові кошти із банкоматів в м. Сумах грошові кошти та передавав ОСОБА_6 знаходяться документи, які свідчать про зняття грошей з банкоматів за період з 01.01.2013 року до 20.11.2014 року.
Враховуючи, що у перелічених документах міститься інформація, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також вище зазначені документи мають доказове значення, із врахуванням того, що наразі існує загроза знищення вказаної документації, виникла необхідність отримання можливості їх вилучення та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вище вказаних документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила надати дозвіл на обшук.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, які свідчать, що за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яке на підставі договору купівлі-продажу від 14.09.2007 року належить ОСОБА_4 , можуть знаходитися документи, які свідчать про зняття грошових коштів (квитанції) по укладеним кредитним договорам за підробленими документами на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 Цілуйко ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 за період з 01.01.2013 року до 20.11.2014 року.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яке на підставі договору купівлі-продажу від 14.09.2007 року належить ОСОБА_4 .
2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.
3. Речі та документи для виявлення та вилучення яких проводиться обшук документи, які свідчать про зняття грошових коштів (квитанції) по укладеним кредитним договорам за підробленими документами на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 Цілуйко ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 за період з 01.01.2013 року до 20.11.2014 року.

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
5. Проведення обшуку доручити старшому слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя ОСОБА_1