Справа № 579/823/15-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
"05" червня 2015 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого слідчого відділення Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000359 від 25 травня 2015 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити, при цьому уточнив, що тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно надати з можливістю їх вилучення,-

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання вбачається, що 25 травня 2015 року до Кролевецького РВ УМВС Укрїани в Сумській області звернувся ОСОБА_4 з повідомленням про те, що невстановлена особа з використанням належної йому банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28 квітня 2015 року на мобільний телефон ОСОБА_4 стали надходити численні дзвінки з різних невідомих йому номерів, і коли він підіймав слухавку, то зв`язок відразу переривався. ОСОБА_4 не придав вказаним подіям належної уваги, однак 21.05.2015 року із СМС-повідомлення від працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому стало відомо про наявність у нього заборгованості за користування кредитними коштами. 25 травня 2015 року ОСОБА_4 звернувся до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де йому стало відомо, що 24 квітня 2015 року з його банківської кредитної картки, відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за допомогою інтернет-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено грошовий переказ у сумі 7000 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на адресу отримувача ОСОБА_5 за що додатково було знято комісію у сумі 280 грн.

Вказаними протиправними діями невстановленої особи ОСОБА_4 було завдано матеріальна шкода на загальну суму 7280 грн.

25 травня 2015 року вказаний факт внесений до ЄРДР за №0000359, правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що він користується банківським рахунком, відкритим на його ім`я у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Номер рахунку отримувача грошового переказу з його рахунку згідно виписки по карті № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий СВ ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо руху коштів на рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 27.04.2015 року по 00 год. 30.05.2015 року; руху коштів на рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 27.04.2015 року по 00 год. 04.06.2015 року, даних з камер спостереження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняті кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у період час з 00 год. 27.04.2015 року по 00 год. 04.06.2015 року; фотокартки особи, на яку зареєстрована банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , копії договорів та копії документів, які підписував чи надавав власник картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 при її отриманні; документів, що містять відомості про подальший рух коштів у сумі переказу від 28.04.2015 року 7000 грн., із банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням отримувача та даних з камер спостереження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняті кошти у період з 00 год. 27.04.2015 року по 00 год. 04.06.2015 року, з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий СВ ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху коштів на рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 27.04.2015 року по 00 год. 30.05.2015 року; руху коштів на рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 27.04.2015 року по 00 год. 04.06.2015 року, даних з камер спостереження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняті кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період час з 00 год. 27.04.2015 року по 00 год. 04.06.2015 року; фотокартки особи, на яку зареєстрована банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , копії договорів та копії документів, які підписував чи надавав власник картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 при її отриманні; документів, що містять відомості про подальший рух коштів у сумі переказу від 28.04.2015 року 7000 грн. із банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням отримувача та даних з камер спостереження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняті кошти у період часу з 00 год. 27.04.2015 року по 00 год. 04.06.2015 року, і вони, документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини у кримінальному провадженні згідно ст.91 КПК України.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 27.04.2015 року по 00 год. 30.05.2015 року; руху коштів на рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 27.04.2015 року по 00 год. 04.06.2015 року, даних з камер спостереження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняті кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період час з 00 год. 27.04.2015 року по 00 год. 04.06.2015 року; фотокартки особи, на яку зареєстрована банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , копії договорів та копії документів, які підписував чи надавав власник картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 при її отриманні; документів, що містять відомості про подальший рух коштів у сумі переказу від 28.04.2015 року 7000 грн., із банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням отримувача та даних з камер спостереження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняті кошти у період часу з 00 год. 27.04.2015 року по 00 год. 04.06.2015 року, мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів на рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 27.04.2015 року по 00 год. 30.05.2015 року; руху коштів на рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 27.04.2015 року по 00 год. 04.06.2015 року, даних з камер спостереження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняті кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період час з 00 год. 27.04.2015 року по 00 год. 04.06.2015 року; фотокартки особи, на яку зареєстрована картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , копії договорів та копії документів, які підписував чи надавав власник картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 при її отриманні; документів, що містять відомості про подальший рух коштів у сумі переказу від 28.04.2015 року 7000 грн., із банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням отримувача та даних з камер спостереження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняті кошти у період часу з 00 год. 27.04.2015 року по 00 год. 04.06.2015 року, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Юридичній особі - Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому слідчого відділення Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо:

- руху коштів на рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 00 годин 00 хвилин 27 квітня 2015 року по 00 годин 00 хвилин 30 травня 2015 року;

- руху коштів на рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 00 годин 00 хвилин 27 квітня 2015 року по 00 годин 00 хвилин 04 червня 2015 року;

- даних з камер спостереження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняті кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 00 годин 00 хвилин 27 квітня 2015 року по 00 годин 00 хвилин 04 червня 2015 року;

- фотокартки особи, на яку зареєстрована банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , копії договорів та копії документів, які підписував чи надавав власник картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 при її отриманні;

- документів, що містять відомості про подальший рух коштів у сумі переказу від 28 квітня 2015 року 7000 гривень, із банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням отримувача та даних з камер спостереження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняті кошти у період часу з 00 годин 00 хвилин 27 квітня 2015 року по 00 годин 00 хвилин 04 червня 2015 року

з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1