№ провадження 1-кс/588/21/14
УХВАЛА
31.01.2014 року слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області капітана міліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0000043 від 22.01.2014 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області капітан міліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме до документів, що становлять банківську таємницю, а саме рух коштів ФОП ОСОБА_4 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У провадженні СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 22.01.2014 року.

Досудовим слідством встановлено, що в ході проведення документальної планової виїзної перевірки Державного підприємства (далі ДП) «Тростянецьке лісове господарство» з питань дотримання податкового законодавства, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року, виявлено факт службового правопорушення з боку службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зловживаючи службовим становищем, протягом 2011 року розтратили державні кошти, шляхом перерахування коштів на банківські розрахункові рахунки фізичним особам підприємцям, які одночасно являлися штатними працівниками вказаного державного підприємства.

Так, згідно наявних у кримінальному провадженні даних, встановлено, що ОСОБА_4 з 17.08.2005 року переведена на посаду бухгалтера Маківського лісництва та в подальшому між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та фізичною особою підприємцем (далі ФОП) ОСОБА_4 укладено договори на проведення лісокультурних робіт і лісогосподарських робіт, про закупівлю послуг в лісовому господарстві, роботи за якими виконані, згідно актів виконаних робіт і кошти за проведені роботи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховані на банківські розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_4 в загальній сумі 487204,21 грн.

Зібраними даними у кримінальному провадженні наявні точні дані про банківські рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якими користується/ користувалася ФОП ОСОБА_4 .

Тому слідчий і звернулася з даним клопотанням до суду та просила його задовольнити.

Представник установи, відносно якої подане дане клопотання в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали справи, пояснення слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що досудове розслідування внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань №0000043 від 22.01.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час проведення документальної планової виїзної перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання податкового законодавства, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року, виявлено факт службового правопорушення з боку службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що ОСОБА_4 була переведена на посаду бухгалтера Маківського лісництва та подальшому між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 укладено договори на проведення лісокультурних робіт і лісогосподарських робіт, про закупівлю послуг в лісовому господарстві, роботи за якими виконані, згідно актів виконаних робіт і кошти за проведені роботи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховані на банківські розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_4 в загальній сумі 487204,21 грн.

В зв`язку з цим виникла необхідність у встановленні інформації, якою володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та отриманні доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_4 .

При таких обставинах, враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності досудового розслідування, встановленню обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по рахункам, які згідно ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" становлять банківську таємницю, суд вважає за необхідне дане клопотання задовольнити,надавши термін для проведення дій строком на 1 місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.131,132,159-164,309,395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що згідно зі ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а саме руху коштів ФОП ОСОБА_4 , рнокпп: НОМЕР_1 з розшифровкою призначення платежу по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_4 (рнокпп: НОМЕР_1 )-

- № НОМЕР_2 за період часу з 03.07.2012 року по день винесення ухвали,

- № НОМЕР_3 з 17.07.2012 року по день винесення ухвали,

що перебувають у володінні, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЕДРПОУ: НОМЕР_4 ) у м.Києві, МФО банку НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: поштовий індекс: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_6 .

Строк дії даної ухвали 1 місяць з дня її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена в Апеляційний суд Сумської області через Тростянецький районний суд Сумської області протягом 5 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя