Провадження № 1-кс/734/150/14 Справа № 734/2672/14
У х в а л а

іменем України

16 вересня 2014 року

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000415 від 06.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000415 від 06.07.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , звернувся до правоохоронних органів з проханням прийняти міри до невстановленої особи, яка 05.07.2014 року в денний час спілкуючись з ним по моб. тел. НОМЕР_1 через термінали ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в м. Київ, шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 14400 грн.

За вказаним фактом 06.07.2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0000415, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 05.07.2014 року на одному з інтернет сайтів він знайшов оголошення про продаж автомобіля Ауді 80 який за інформацією з оголошення продавав чоловік на ім`я ОСОБА_5 . Після цього він зателефонував на моб. тел. НОМЕР_1 , що був зазначений у вказаному оголошенні та домовився з продавцем, що переведе йому гроші за автомобіль та наступного дня забере автомобіль у м. Рівне. Продавець вказав наступний номер банківського рахунку: НОМЕР_2 , куди ОСОБА_4 мав переслати гроші. Після цього ОСОБА_4 поїхав до АДРЕСА_2 через АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та за адресою АДРЕСА_3 з АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 переслав гроші на банківський рахунок НОМЕР_2 , що зареєстрована в установі ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слухаючи невідомого чоловіка який представився продавцем автомобіля Ауді-80, ОСОБА_4 не усвідомлював, що відносно нього вчиняють шахрайські дії.

Тобто даний чоловік який представився продавцем автомобіля Ауді-80 шляхом обману змусив ОСОБА_4 відправити гроші в сумі 14400 грн. на банківськийрахунок іншої особи під номером НОМЕР_2 .

Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів на банківську картки № НОМЕР_2 , що зареєстрована в установі ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме 05.07.2014 року, а також існує необхідність в отриманні відомостей про вказаний номер рахунку на який здійснено транзакцію з АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в АДРЕСА_3 , та відомостей про особу на яку зареєстровано даний рахунок, зокремакопію заяви особи на отримання цієї картки яку вона надавала при її отриманніта копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період 05.07.2014 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому по АДРЕСА_4 .

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Отримані документи в установі ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послались на доводи наведені в клопотанні.

Згідно ч.1 ст.160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 0000415 від 06.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому по АДРЕСА_4 а саме:

- Відомості про рух грошових коштів 05.07.2014 року на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 .

- Відомості про банківську картку № НОМЕР_2 , на яку були перераховані кошти 05.07.2014 року з АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в АДРЕСА_3 , копію заяви особи на отримання цієї картки, яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку,надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період 05.07.2014 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому по АДРЕСА_4 , та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області молодшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: