ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2038/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"28" липня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування №0000089 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2015р., за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України, суд, -

в с т а н о в и в :
Слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування №0000089 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2015р., за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Розгляд даного клопотання здійснювався без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Як вбачається з матеріалів згаданого клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно акту перевірки №2494/26-51-22-02/33594538 від 27.04.2015, складеного службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 з питань дотримання вимог податкового законодавства, валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2012 року по 31.12.2014 року ухилялось від сплати податків в особливо великих розмірах. .

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступні банківські рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Київ (МФО НОМЕР_7 ).

Під час досудового слідства постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме: оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.07.2014 року по дату винесення ухвали суду, та № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період 22.07.2014 по 27.11.2014 року, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити та дозволити вилучення документів, що містять банківську таємницю, у приміщенні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Київ (МФО НОМЕР_7 ).

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України сторона кримінального провадження, крім іншого, повинна довести, що документи, про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, слідчим не підтверджено у будь-який спосіб твердження щодо самого факту перерахування коштів та сторін вказаної фінансової операції, у зв`язку з чим слідчий суддя позбавлений можливості встановити чи був такий переказ коштів взагалі, що має суттєве значення для вирішення клопотання.

Крім того, слідчим взагалі необґрунтована необхідність тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, за період з 01.07.2014 року по день постановлення цієї ухвали слідчим суддею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в той час як досудовим слідством перевіряються обставини, що мали місце у 2012-2014 роках.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання слідчого, а саме не доведення ним обов`язкових та передбачених ч.5 ст.163 КПК України підстав для тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю.

За таких обставин в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування №0000089 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2015р., за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: