Провадження № 1-кс/635/690/2014
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2014 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та міста Люботин) ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000511 від 13 грудня 2012 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку Закритого акціонерного товариства автобаза « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та матеріалів щодо відкриття та обслуговування зазначеного розрахункового рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю виготовлення завірених паперових копій та копій інформації на цифровому носієві.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим відділом Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та міста Люботин) ГУМВС України в Харківській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000511 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ст. 219 КК України за фактом того, що в період часу з серпня 2008 року по січень 2009 року невстановлена особа шляхом обману здійснила придбання акцій у акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в наслідок чого акціонерам ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була завдана шкода. В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 05 травня 2011 року по 21 червня 2012 року невстановлена особа умисно вчинила дії, спрямовані на доведення до банкрутства ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . В матеріалах кримінального провадження наявна інформація про те, що ЗАТ Автобаза « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців має наступні розрахункові рахунки в установах банків: в Харківській обласній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , №8173, №8172, №8170, №817, №8170, які на поточний час закриті, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо руху коштів по рахункам ЗАТ Автобаза « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучення усіх необхідних документів, пов`язаних з господарською діяльністю ЗАТ Автобаза « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з початку 2011 року по теперішній час, в тому числі пов`язаних з реалізацією договору № 1/11-Ф від 27 вересня 2011 про надання фінансової допомоги (в тому числі оборотно-сальдові відомості по рахункам 31, 36, 63, 68, 71, головну книгу, виписки банку по рахункам з додатками) та договору поруки б/н від 05 травня 2011 року, укладеного за зобов`язанням з ОСОБА_4 , вимоги про сплату від 12 вересня 2011 року, а також документів, у яких відображено перереєстрацію акцій товариства з моменту його заснування і по теперішній час, щодо балансового майна товариства з 2011 року по цей час та його відчуження. Інформація щодо руху коштів на зазначених розрахункових рахунках ЗАТ Автобаза « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та матеріалів щодо відкриття та обслуговування зазначених розрахункових рахунків необхідна для встановлення факту можливого використання коштів вказаного товариства не за призначенням, що могло стати причиною банкрутства ЗАТ Автобаза « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та для встановлення істини по провадженню, а також може бути використана у якості речового доказу. За вказаних обставин заявник змушений звернутися до суду з поданням.

Суд, оглянувши подання та додані до нього матеріали не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку Закритого акціонерного товариства автобаза « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та матеріалів щодо відкриття та обслуговування зазначеного розрахункового рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому виходить з наступного.

Відповідно до п.3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просить про надання доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, але жодних доказів на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які потребують доказування за допомогою цієї інформації суду не надає. Крім того, слідчим не доведено можливості використання, як доказів інформація про рух коштів по рахунку Закритого акціонерного товариства автобаза « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та матеріалів щодо відкриття та обслуговування зазначеного розрахункового рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, суд не знаходить підстав для задоволення клопотання старшого слідчого СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та міста Люботин) ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення і відмовляє в його задоволенні.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та міста Люботин) ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1