Справа №4-470 ПОСТАНОВА
20 липня 2007 року

м. Житомир
Суддя Корольовського
районного суду м. Житомира Ко
тік Т.С. розглянувши подання с
таршого слідчого відділу п У
правління СБ України в Житом
ирській області про надання
дозволу на проведення виїмки
документів в ВАТ "банк "Олімпі
йська Україна" по кримінальн
ій справі №302
Слідчий звернувся до
суду з поданням про надання д
озволу на проведення виїмки
документів в ВАТ "банк "Олімпі
йська Україна" по кримінальн
ій справі №302.
В поданні зазначив, що
13.02.2007 року органом дізнання - ві
дділом БКОЗ Управління СБ Ук
раїни в Житомирській області
порушено кримінальну справу
за фактом вчинення посадови
ми особами ДП "Коростишівськ
ий сільський будівельний ком
бінат" злочинів, передбачени
х ч.4 ст. 191 ч.2 364 ч.2 366 КК України.
В ході досудового слід
ства встановлено, що службов
і особи ДП "Коростишівський С
БК" (м. Коростишів Житомирська
область), згідно договору під
ряду № 18-12 МП замовили та придба
ли у ПП "Енергія Сервіс" (м. Біла
Церква) обладнання котел мар
ки Е-0,1/0,9, арматуру та апаратуру
КВША, а також монтажні роботи
по встановленню даного обла
днання, всього на загальну су
а підприємстві оприбуткован
о не було і його вартість спис
ана на виконання монтажних р
Крім того, 10.01.2004 року ДП " К
оростишівський СБК" уклало д
оговір фінансового лізингу з
ДП "Ханса лізинг Україна" (м. Ки
їв) на постачання їм обладнан
ня - газогенератора ГТМ-1, зава
нтажувального обладнання, ко
тла марки Е-0,1/0,9, арматури та апа
ратури КВША на загальну суму
2500000 грн. разом з ПДВ. Відповідно
до проведеної Житомирською
ТПП експертної оцінки ринков
а вартість даного обладнання
Згідно матеріалів справ
и, частина вищевказаного обл
аднання, а саме, котел марки Е-
0,1/0,9, арматура та апаратура КВП
іА, які начебто отримані за до
говором фінансового лізингу
від ДП "Ханса лізинг Україна",
на адресу ДП " Коростишівськи
й СБК" не надійшли, хоча акт пр
иймання-передачі зазначеног
о вище обладнання на суму 2500000 г
рн. був підписаний сторонами
і обладнання було оприбутко
ване в ДП " Коростишівський СБ
К". Грошові кошти, за начебто о
тримане обладнання ДП « Коро
стишівський СБК» перерахову
вало за дорученням ДП «Ханса
лізинг України» на рахунок Т
ОВ «Ханса АС» через ВАТ «Банк
«Олімпійська Україна».
20.01.2004 року ДП " Коростишів
ський СБК" отримало кредит по
договору про відкриття кред
итної лінії № 01/04 у ВАТ "Банк Олі
мпійська Україна" в сумі 2485000 гр
н. з метою оплати придбаного у
ДП "Ханса лізинг Україна" обла
днання. Вказаними коштами сл
ужбові особи ДП „ Коростишів
ського СБК" розраховувались
з ДП „Ханса Лізинг".
05 вересня 2004 року вищезаз
начене обладнання разом з бо
рговими зобов'язанням було п
ередано на баланс ТОВ "Енерго
машбуд", яке набуло право влас
ності на дане обладнання.
У зв'язку з тим, що на дан
ий час у вказаній кримінальн
ій справі потрібно провести
судово-бухгалтерську експер
тизу, необхідно дослідити ру
х коштів на поточному рахунк
у ДП « Коростишівський СБК» в
період з 01.02.2007 року по 31.05.2007 p., а так
ож отримати і інші документи
, що мають відношення до уклад
ення договору фінансового лі
зингу та договору відкриття
кредитної лінії вказаному пі
дприємству, які зберігаються
у ВАТ «Банк «Олімпійська Укр
аїна». В ході слідства було та
кож встановлено, що ДП « Корос
тишівський СБК» у зазначений
період часу використовувало
поточний рахунок № 260033340, відкри
тий у ВАТ «Банк «Олімпійська
Україна» МФО 322324 (м. Київ). На під
ставі вищезазначеного, у слі
дства виникла необхідність п
ровести виїмку роздруківки р
уху коштів по зазначеному ра
хунку та отримати і інші доку
менти, які згідно Закону Укра
їни «Про банки і банківську д
іяльність» містять банківсь
ку таємницю, а тому згідно ст.
178 КПК України їх виїмка прово
диться тільки за вмотивовано
ю постановою судді. Приймаюч
и до уваги, що за даними слідст
ва в ВАТ «Банк «Олімпійська У
країна» знаходяться докумен
ти, які мають значення доказі
в у даній справі, слідчий прос
ить надати дозвіл на проведе
ння виїмки документів:
- роздруківки руху кошт
ів по поточному рахунку № 260033340,
відкритому державному підпр
иємству « Коростишівський сі
льський будівельний комбіна
т» (юридична адреса: Житомирс
ька обл., м. Коростишів, вул. Р. Л
вним розшифруванням дати про
ведення операцій, суми, призн
ачення платежу та суб'єкта, як
ому перераховувались кошти а
бо від якого отримувались ко
шти (контрагента) за період з 0
1.02.2007 р. по 31.05.2007 р.
оригіналів документів,
що стосуються видачі В
АТ «Банк «Олімпійська Ук
раїна» кредитів ДП «Корос
тишівський СБК» та погаше
ння кредитів вказаним ДП;
учень (заяв) щодо перерахуван
ня грошових коштів у ДП «Ханс
а Лізинг України», ТОВ «Ханса
А.С.» по договору фінансового
лізингу від 10.01.2004 року;
· документів, що ст
осуються перевірки, оцінки м
айна, під яке ВАТ «Банк «Олімп
ійська Україна» видавано кре
дит ДП « Коростишівський СБК
» на підставі договору про ві
дкриття кредитної лінії № 01/04 в
Заслухавши слідчого, як
ий підтримав подання та вивч
ивши матеріали кримінальної
справи, вважаю, що є всі підст
ави для задоволення подання.
Керуючись ст.ст. 66,177,178 КП
К України, Законом України ві
д 12.01.2005 року № 2322-15 " Про внесення зм
ін до деяких законодавчих ак
тів України (щодо посилення п
равового захисту громадян та
запровадження механізмів ре
алізації конституційних пра
в громадян на підприємницьку
діяльність, особисту недото
рканість, повагу до гідності
особи, правову допомогу, захи
ст", суд,-
Надати дозвіл на пров
едення виїмки документів в
ВАТ «Банк «Олімпійська Укр
аїна» документів, що становл
ять банківську таємницю, а са
роздруківки руху кошт
ів по поточному рахунку № 260033340,
відкритому державному підпр
иємству « Коростишівський сі
льський будівельний комбіна
т» (юридична адреса: Житомирс
ька обл., м. Коростишів, вул. Р. Л
вним розшифруванням дати про
ведення операцій, суми, призн
ачення платежу та суб'єкта, як
ому перераховувались кошти а
бо від якого отримувались ко
шти (контрагента) за період з 0
1.02.2007 р. по 31.05.2007 р.
оригіналів документ
ів, що стосуються видачі
ВАТ «Банк «Олімпійська
Україна» кредитів ДП «Кор
остишівський СБК» та погаш
ення кредитів вказаним ДП;
учень (заяв) щодо перерахуван
ня грошових коштів у ДП «Ханс
а Лізинг України», ТОВ «Ханса
А.С.» по договору фінансового
лізингу від 10.01.2004 року;
документів, що стосуються
перевірки, оцінки майна, під я
ке ВАТ «Банк «Олімпійська Ук
раїна» видавано кредит ДП « К
оростишівський СБК» на підст
аві договору про відкриття к
редитної лінії № 01/04 від 20.01.2004 рок