Справа № 199/3024/15-к
УХВАЛА

24.04.2015 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

23.04.2015 року до Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 від 22.04.2015 року про надання тимчасового доступу та можливість вилучення копій матеріалів стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до комерційної таємниці та знаходяться у володінні вказаного суб`єкта господарювання за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що прокуратурою Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000013 від 02.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2014 року посадові особи ТОВ НТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться у АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, внесли завідомо недостовірні відомості щодо господарських відносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в податкові декларації з ПДВ та податку на прибуток, чим завдали державі збиток у сумі приблизно 200 тис. грн.

Також під час досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені встановлено, що у травні 2014 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться у АДРЕСА_1 , зловживаючи службовим становищем, внесли завідомо недостовірні відомості щодо господарських відносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в податкові декларації з ПДВ та податку на прибуток, в результаті чого отримали податкову вигоду шляхом незаконного формування податкового кредиту та мінімізації сплати податку на прибуток, чим завдали державі збиток у сумі приблизно 2 183 тис. грн.

При цьому встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " фактично не мало можливості здійснювати фінансово-господарську діяльність у період квітня-травня 2014 року, оскільки директор та засновник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового слідства, прокурором направлено вимогу про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації та копій документів, на яку керівництвом вказаного суб`єкту господарювання направлено лист від 07.04.2015 року №0704/15 про відмову у видачі запитуваних документів, мотивуючи необхідністю отримання тимчасового доступу до речей і документів від слідчого судді.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою проведення повного, об`єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей документів стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться по АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора, виходячи з того, що інформація, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п) 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що містить комерційну таємницю, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст.28,107,110,131,132,159,162-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1.Задовольнити клопотання та надати прокурору прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, а саме: Свідоцтво про державну реєстрацію суб`єкта господарювання, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; Довідку Облстату; Довідку про взяття на облік платника податків; Свідоцтво платника ПДВ; Рішення компетентного органу про створення суб`єкта господарювання; Накази про призначення на посаду керівників підприємства (директора та бухгалтера); Локальні акти товариства в яких відображені посадові обов`язки керівників та бухгалтера; Договори укладені з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та копії первинних фінансово-господарських документів з фінансово-господарських взаємовідносин з вказаним підприємством за період 2014 року; Відомості про оформлення трудових правовідносин зі співробітниками підприємства та належним чином оформлені трудові угоди (накази про прийняття на посаду) за період 2014 року; Відомості про фактичне місце здійснення господарської діяльності (договори оренди); Належним чином завірену копію декларації з ПДВ за травень 2014 року зі всіма додатками; які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої в АДРЕСА_1 .

2.Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

3. Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

4. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1