Дата документу 25.09.2014 Справа № 334/8747/14-к
Провадження № 1-кс/334/1567/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді: ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши скаргу ПАТ КБ «Приватбанк» на бездіяльність слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізький області,

встановив:

ПАТ КБ «Приватбанк» в особі представника за довіреністю звернувся до суду із скаргою на бездіяльність слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізький області, при цьому вказав, що в СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізький області перебуває кримінальне провадження №0000153, відкрите 04.04.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення органом досудового розслідування відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про факт заволодіння коштами з депозитних рахунків Банку відкритих на ім`я ОСОБА_3 колишнім працівником ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ОСОБА_4 , незаконними діями якої, Банку спричинені прямі збитки у вигляді майнової шкоди на суму 79 581.49 доларів США і 20 093.00 грн.

19.08.2014 року представником ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000153 від 04.04.2014 р. слідству було подано заяву про залучення Банківської установи як потерпілого з врученням представнику потерпілого пам`ятки про процесуальні права та обов`язки.

У відповідь на вищезазначену заяву, листом ст..слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_5 від 22.08.2014 року в задоволенні клопотання про визнання Банку потерпілим відмовлено.

Зазначене повідомлення отримано представником Банку 03.09.2014 р.

Вважає вказану відмову незаконною та просять зобов`язати слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізький області ОСОБА_5 винести постанову , якою залучити ПАТ КБ «Приватбанк» потерпілим у кримінальному провадженні №0000153 від 04.04.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Суд заслухавши пояснення представника Банку за довіреністю, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходить до висновку про необхідність задоволення скарги.

Згідно з ч. 5 ст. 55, п. 5 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржено рішення слідчого або прокурора про відмову у визнанні потерпілого особою, якій відмовлено у визнанні потерпілого.

У відповідності до ч. 1 ст. 304 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора можуть бути подані протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою; строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Відповідно до п. З ч. 2 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про зобов`язання вчинити певну дію

Судом встановлено, що в СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізький області перебуває кримінальне провадження №0000153, відкрите 04.04.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

04.04.2014 року ПАТ КБ «Приватбанк» звернувся до начальника ЗМУ ГУМВС України в Запорізький області з заявою про незаконне заволодіння коштами з депозитних рахунків Банку відкритих на ім`я ОСОБА_3 колишнім працівником ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ОСОБА_4 , на суму 79 581.49 доларів США і 20 093.00 грн.

Також, 04.04.2014 року за вказаним фактом прийнято заяву і від ОСОБА_3 .

Відповідно до витягу з ЄРДР внесено відомості, що у період з 2014 року по 13.03.2014 року невідома особа, діючи шляхом шахрайства, заволоділа грошима ОСОБА_3 в сумі приблизно 1000000 грн., яка зберігала їх на депозитних рахунках відкритих у відділеннях ЗРУ КБ «Приватбанк», чим спричинила останній матеріальну шкоду у особливо великих розмірах.

Будь-яких відомостей щодо вирішення заяви Банку матеріали кримінального провадження не містять.

19.08.2014 року представником ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000153 від 04.04.2014 р. слідству було подано заяву про залучення Банківської установи як потерпілого з врученням представнику потерпілого пам`ятки про процесуальні права та обов`язки.

Листом ст..слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_5 від 22.08.2014 року в задоволенні клопотання про визнання Банку потерпілим відмовлено.

Обґрунтовуючи своє рішення про відмову в задоволенні моєї законної і обґрунтованої вимоги визнання Банку потерпілим слідчий мотивував тим, що на зазначений час визнання ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" потерпілим передчасно, а проведення слідчих дій, направлених на встановлення особи, якій спричинена матеріальна шкода не завершено.

Проте вказаний висновок слідчого суперечить вимогам ст. 55 КПК України, згідно з положеннями ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути... юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Права та обов`язки потерпілого виникають з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

Так, подаючи заяву про визнання банку потерпілим Банк мотивував це тим, що відповідно до укладених між Банком та ОСОБА_3 з грудня 2008 р. по вересень 2013 р депозитних договорів саме Банк згідно з вимогами ст.ст. 1058 1066,1068, 1073 ЦК України зобов`язався:

- виплачувати вкладникові суму вкладу та проценти,

- гарантував безперешкодне розпорядження коштами на рахунку

- ніс зобов`язання що безпідставного списання коштів та їх збереження

тому Банк, як сторона договору, відразу після встановлення факту незаконного заволодіння злочинницею коштами з депозитних рахунків Банку відкритих на ім`я ОСОБА_3 поновив депозитні договори ошуканої вкладниці з відповідними сумами вкладу та нарахованими відсотками, зазнавши при цьому прямі збитки у вигляді майнової шкоди на вищезазначену суму. Факт поновлення Банком депозитних рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 з відповідними сумами вкладів та нарахованими відсотками підтверджувався доданими до заяви виписками руху коштів по двадцять одному депозитному рахунку на ім`я ОСОБА_3 .

Тобто без перевірки вказаних обставин, що можливо лише в рамках проведення слідчих дій, рішення ст..слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізький області ОСОБА_5 про відмову у визнанні Банку потерпілим є незаконним.

Приймаючи до уваги викладене, керуючись ст.ст. 303, 304, 306, 307 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Скаргу ПАТ КБ «Приватбанк» на бездіяльність слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізький області задовольнити.

Зобов`язати ст.. слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізький області ОСОБА_5 винести постанову , якою залучити ПАТ КБ «Приватбанк» потерпілим у кримінальному провадженні №0000153 від 04.04.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1