справа № 4-450/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2011 року м.Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Рабець М.Д., з участю старшого слідчою СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1П, прокурора Таран Л.В., розглянувши у приміщенні суду в м.Бровари подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ, МФО 321767.-

ВСТ А II О В II В :

07 грудня 2011 року старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТД Спецтехніка» та проведення виїмки документів у ПАТ «ВТБ Банк» в м. Києві, (МФО 321767), посилаючись на те, що СВ ПМ Броварської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 07-8125, порушена щодо ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, працюючи з 02.11.2005 по 09.07.2010 директором ТОВ «ТД Спецтехніка», зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області, свідоцтво про державну реєстрацію: серія А01 № 543232 від 02.11.2005 та яке є платником податків у Броварській ОДП1, юридична адреса: Київська область, м. Бровари, вул. Металургів, 22. будучи службовою особою підприємства, з метою ухилення від сплати податків, документально створив видимість здійснення з підприємством ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна» (підприємство має ознаки фіктивності) фінансово-господарських операцій з приводу постачання запчастин, з ТОВ «Аглант-Сервіс Груп» (підприємство має ознаки фіктивності) фінансово-господарських операцій з приводу постачання техніки, хоча фактично підприємствами ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна», ТОВ «Атлант-Сервіс Груп» будь-які товари не постачалися, своїми діями умисно ухилився від сплати податку на додану вартість, який входить в систему оподаткування, введений в установленому законом порядку, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 1943995,64 грн.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що ТОВ «ТД Спецтехніка» фінансово-господарської діяльності не здійснює з квітня 2010 року, однак ОСОБА_2 для подальшого ведення господарської діяльності зареєстрував на своє ім'я ТОВ «ТДС Україна» (). Основним постачальником ТОВ «ТДС Україна» являється ТОВ «ТДС Спецтехніка», директором та засновником підприємства являється ОСОБА_3, який працював менеджером на ТОВ «ТД Спецтехніка».

З метою встановлення фактів придбання продукції ТОВ «ТДС Спецтехніка» та подальшої її реалізації на ТОВ «ТДС Україна», мається необхідність отримати інформацію про рух коштів на банківському рахунку ТОВ «ТДС Спецтехніка».

В процесі досудового слідства по справі встановлено, що в ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках відкритих ТОВ «ТДС Спецтехніка», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши ст. слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС Спецтехніка» () та проведення виїмки документів в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ. МФО 321767.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 14-1. 177. 178 КПК України, ст ст. 60, 62 Закону України «Про банки га банківську діяльність», суддя -

II О С Т А Н О В И В ;

Подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС Спецтехніка» () та проведення виїмки документів в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ, МФО 321767 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС Спецтехніка» (код 37001680) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи на проведення виїмки документів в ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, м. Київ, а саме:

Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках: №7574 (українська гривня). №7574 (євро). № 7574 (польський злотий), №7574 (долар США), № 7574 (російський рубль), відкритих ТОВ «ТДС Спецтехніка» (код 37001680) в ПАТ «ВТБ Банк», з моменту відкриття рахунку по теперішній час. з інформацією про рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів: розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ТДС Спецтехніка» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ТДС Спецтехніка», їх коди ЄДРПОУ.

Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «ТДС Спецтехніка» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «ТДС Спецтехніка» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отриманню готівкових коштів по вищевказаних рахунках з моменту відкриття по теперішній час.

Постанова є обов'язковою для виконання і оскарженні це піддягає.

Суддя М.Д. Рабець