Провадження № 1-кс/127/4351/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Бондаря Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницької області Бондара Ю.В. про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у ПрАТ «Корделівський обласний міжгосподарський комбікормовий завод» ( Вінницька область, Калинівський район, с. Корделівка, вул. Київська, б.1-А), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у ПрАТ «Корделівський обласний міжгосподарський комбікормовий завод» ( Вінницька область, Калинівський район, с. Корделівка, вул. Київська, б.1-А), мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000032 від 29.11.2012 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що між Приватним сільськогосподарським підприємством (ПСП) «Поділля-Агро» (код ЄДРПОУ-31380542, Вінницька область, Літинський район, с. Бірків) в особі його директора ОСОБА_1 та ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ-33776336, м. Київ, вул. Кудряшова, 20) в особі директора з комерційних питань по закупівлі ОСОБА_3 20.11.2012 було укладено договір поставки № 144152 від 20.11.2012. Згідно умов даного договору ПСП «Поділля-Агро» зобовязувалось реалізувати ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_2» насіння соняшника у кількості 2000 тон до 21.11.2012, яке знаходилось на зберіганні в ПрАТ «Корделівський ОМКЗ», а ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_2» в свою чергу зобовязувалось в пятиденний строк розрахуватись за реалізований товар після отримання його поставки, здійснивши безготівковий розрахунок на р/р № 5 належний ПСП «Поділля-Агро», відкритий у ПАТ «ОСОБА_4 Аваль». В результаті ПСП «Поділля-Агро» повністю виконало взяті на себе зобовязання, однак 26.11.2012 ОСОБА_1 перевіряючи вказаний рахунок підприємства виявив відсутність надходження на нього коштів від ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_2» за отриманий товар. При зверненні ОСОБА_1 до керівництва ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_2», останнє повідомило, що перерахувало кошти за поставлене насіння в сумі 9300000 грн. на р/р № 2 належний ПСП «Поділля-Агро», відкритий у Броварському відділенні ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», однак ОСОБА_1, а також інші особи за його доручення даний рахунок не відкривали. У ході подальшого проведення досудового розслідування установлено, що даний рахунок було відкрито невстановленою особою з використанням підроблених документів, і в подальшому, нею ж, при надходженні на даний рахунок вказаних коштів, 22.11.2012 було виготовлено три платіжні доручення, а саме № 1 на суму 1475000 грн., № 2 на суму 3800000 грн. та № 3 на суму 4000000 грн., про їх перерахування на р/р № 758, відкритий у ПАТ «РЕАЛ БАНК» та належний ТОВ «ЛЕТАВІЦА» (, м. Київ, пров. Квітневий, 1-А), наче б то як оплату за нафтопродукти згідно рахунків-фактур № 000057 від 21.11.2012, № 000059 від 21.11.2012 та № 000060 від 21.11.2012, хоча на справді ПСП «Поділля-Агро» з ТОВ «ЛЕТАВІЦА» жодних договорів щодо придбання нафтопродуктів не укладало та спільної фінансово-господарської діяльності ніколи не здійснювало. Таким чином, невстановлені особи, шляхом вчинення шахрайських дій, незаконного заволоділи коштами в сумі 9300000 грн. У ході досудового слідства встановлено, що насіння соняшника у кількості 2000 тон, яке зберігалося на території ПрАТ «Корделівський ОМКЗ»,ПСП «Поділля-Агро» в особі його директора ОСОБА_1 передало ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_2» в особі директора з комерційних питань по закупівлі ОСОБА_3 на підставі трьохстороннього акту приймання передачі від 20.11.2012, оригінал якого на теперішній час зберігається на ПрАТ «Корделівський обласний міжгосподарський комбікормовий завод» за адресою: Вінницька область, Калинівський район, с. Корделівка, вул. Київська, буд. 1-А. Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої та криміналістичної експертизи, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів у ПрАТ «Корделівський обласний міжгосподарський комбікормовий завод» ( Вінницька область, Калинівський район, с. Корделівка, вул. Київська, б.1-А).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив вилучити оригінали документів. Оскільки виникла необхідність у проведенні експертиз. Представник ПрАТ «Корделівський обласний міжгосподарський комбікормовий завод» ( Вінницька область, Калинівський район, с. Корделівка, вул. Київська, б.1-А) в судове засідання відповідно до ст. 163 КПК України не викликався. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які зберігаються у ПрАТ «Корделівський обласний міжгосподарський комбікормовий завод».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Бондару Ю.Б. на тимчасовий доступ до документів та здійснити виїмку оригіналу акту приймання передачі від 20.11.2012, який знаходиться у ПрАТ «Корделівський обласний міжгосподарський комбікормовий завод», за адресою: Вінницька область, Калинівський район, с. Корделівка, вул. Київська, буд. 1-А.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: