Справа № 161/7416/15-к
Провадження № 1-кс/161/2092/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 15 травня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням, зазначивши в ньому обставини, за яких 26.02.2010 року службові особи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_1 , шляхом підробки документів, було створено фермерське господарство « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване в с. Ростань, Шацького району, Волинської області з наявними ознаками фіктивного підприємництва та вчинення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, слідчий ОСОБА_4 зазначив, що 21.01.2013 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Разом з тим слідчий зазначив, що згідно Довідки № 21/16-005 «щодо ознак фіктивного підприємництва ФГ « ОСОБА_7 » та вчинення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» встановлено, що є достатні підстави вважати, що обставини створення ФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване в с. Ростань, Шацького району, Волинської області, використання його реєстраційних документів, а також вчинення фінансових операцій по рахунку даного СГД.

Крім цього, у відповідності до даних довідки № 21/16-005 складеної головним державним податковим ревізором-інспектором відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС у Волинській області ОСОБА_9 від 06.09.2012 встановлено, що ФГ « ОСОБА_10 » (до 06.07.2012 назва - ФГ ОСОБА_11 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах, а саме:

- № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (гривня) відкриті у Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 12.08.2011;

- № НОМЕР_7 (гривня) (відкритий 01.03.2012) та № НОМЕР_8 (євро) (відкритий 19.03.2012) відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ.

Слідчий також зазначив, що з метою перевірки надходження грошових коштів від ПП « ОСОБА_5 » на розрахункові рахунки ФГ « ОСОБА_10 » (до 06.07.2012 назва - ФГ ОСОБА_11 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виникла необхідність в дослідженні руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_7 (гривня) (відкритий 01.03.2012) та № НОМЕР_8 (євро) (відкритий 19.03.2012) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ.

В зв`язку з цими обставинами, слідчий просив суд:

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів наступних документів, а саме:

- відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_7 (гривня) (відкритий 01.03.2012) та № НОМЕР_8 (євро) (відкритий 19.03.2012), які належать ФГ « ОСОБА_10 » (до 06.07.2012 назва - ФГ ОСОБА_11 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ), на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, оригінали документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- інформацію на паперових носіях про «IP-адреси» комп`ютера (ів) з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, що обслуговує ФГ « ОСОБА_10 » (до 06.07.2012 назва - ФГ ОСОБА_11 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_7 (гривня) та № НОМЕР_8 (євро) за період часу з 01.03.2012по дату отримання ухвали;

- інформацію на паперових носіях про номери мобільних телефонів, з допомогою яких здійснювався вхід в аккаунти по управлінню рахунками («клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ін.) клієнтом ФГ « ОСОБА_10 » (до 06.07.2012 назва - ФГ ОСОБА_11 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунках № НОМЕР_7 (гривня) та № НОМЕР_8 (євро) за період часу з 01.03.2012по дату отримання ухвали;

- інформацію на паперових носіях про Log-файли доступу до рахунків («клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ін.) клієнтом ФГ « ОСОБА_10 » (до 06.07.2012 назва - ФГ ОСОБА_11 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунках № НОМЕР_7 (гривня) та № НОМЕР_8 (євро) за період часу з 01.03.2012по дату отримання ухвали.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Разом з тим, прокурор ОСОБА_3 зазначила, що є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Слідчий суддя заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, 7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ та можливістю вилучення до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ та можливість проведення виїмки старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів наступних документів, а саме:

- відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_7 (гривня) (відкритий 01.03.2012) та № НОМЕР_8 (євро) (відкритий 19.03.2012), які належать ФГ « ОСОБА_10 » (до 06.07.2012 назва - ФГ ОСОБА_11 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ), на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, оригінали документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- інформацію на паперових носіях про «IP-адреси» комп`ютера (ів) з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, що обслуговує ФГ « ОСОБА_10 » (до 06.07.2012 назва - ФГ ОСОБА_11 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_7 (гривня) та № НОМЕР_8 (євро) за період часу з 01.03.2012по дату отримання ухвали;

- інформацію на паперових носіях про номери мобільних телефонів, з допомогою яких здійснювався вхід в аккаунти по управлінню рахунками («клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ін.) клієнтом ФГ « ОСОБА_10 » (до 06.07.2012 назва - ФГ ОСОБА_11 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунках № НОМЕР_7 (гривня) та № НОМЕР_8 (євро) за період часу з 01.03.2012по дату отримання ухвали;

- інформацію на паперових носіях про Log-файли доступу до рахунків («клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ін.) клієнтом ФГ « ОСОБА_10 » (до 06.07.2012 назва - ФГ ОСОБА_11 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунках № НОМЕР_7 (гривня) та № НОМЕР_8 (євро) за період часу з 01.03.2012по дату отримання ухвали;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1