УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/1096/14-к

31.01.2014

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000857 від 27.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Відділом СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінальному провадження № 0000857 від 27.12.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 К України.
16.12.2013 невстановлені особи, представившись співробітниками ПП « ОСОБА_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), шляхом обману представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), повідомивши останнім розрахунковий рахунок для перерахування коштів за оплату товару та отримавши за нього кошти, не виконали умови договору, чим заподіяли підприємству матеріальну шкоду на суму 188 698, 80 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що для здійснення підприємницької діяльності та перерахування коштів за реалізований товар особи, що представлялися представниками ПП « ОСОБА_3 » контрагентам надавали розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , код НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
18.12.2013 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_3 » укладено договір № 537/12/13 поставки «Карбідно-аміачної суміші 32%», в кількості 60 тон. Згідно умов вказаного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила переведення грошей в сумі 188 698,80 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 наданий представниками ПП « ОСОБА_3 », але підприємство умови договору поставки товару не виконало, причини не виконання не повідомлено.
Враховуючи, що документи про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить доказову інформацію щодо перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх подальший рух, є необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів та їх вилученні, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Крім того, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться матеріали банківської справи оформлені на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 . Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про особу, яка відкрила та користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , на який ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала кошти за поставку товару.
Вказані документи знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , і останні неможливо отримати іншим способом, тому їх вилучення є обов`язковим.
Враховуючи, що вищевказані документи містять необхідну для слідства інформацію й будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, керуючись ст. ст. 132-135, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
1. Надати в.о. слідчого відділу СУ УМВС старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю, а саме: юридичну (банківську) справу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та документи про рух коштів на вказаному рахунку за період з 18.12.2013 до 20.01.2014, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1