н/п 1-кс/640/6925/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" жовтня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

за участю слідчого - Мусієнка С.О.,

прокурора - Учителя Г.О.,

власника майна - ОСОБА_1,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_2 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під»їзд) по кримінальному провадженню № 0000262 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

29.10.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_3, про накладення арешту на майно у вигляді речей та документів, які були вилучені під час обшуку 16.10.2013 в автомобілі НОМЕР_1, який використовує ОСОБА_1, а саме: печатку ПП «Либротех»; печатку ПП «Фларидакон»; печатку ТОВ «Спеценергосервіс»; печатку ТОВ «Леон-9»; статут ПП «Флоридакон» на 12 аркушах; статут ПП «Либротех» на 12 аркушах; довіреність від ОСОБА_4 на імя ОСОБА_5 на 1-му аркуші; довіреність від ТОВ «Пласткомплект» ОСОБА_6 на ОСОБА_7 на 2-х аркушах; виписку з державного реєстру на ПП «Лібротех» на 1-му аркуші; довідку № 788769 на 1-му аркуші; виписку з державного реєстру на ПП «Флоридакон» на 4-х аркушах; довідку № 788768 на 1-му аркуші; квитанцію до касового ордеру № 12 від 04.10.13 від ПП «Лібротех» на 1-му аркуші; прибутковий касовий ордер від 04.10.13 від Українського заводу «Пласткомпакт» на 1-му аркуші; касовий ордер № РКО-1 від 04.10.13 ПП «Лібротех» на 1-му аркуші; договір № 512 на 1-му аркуші; видаткову накладну № 1 від 07.10.13 на 1-му аркуші; видаткову накладну № 41001 від 04.10.13 на 1-му аркуші; штатний розклад ПП «Лібротех» на 1-му аркуші; накладну № 4 від 04.10.13 на 1-му аркуші; договір купівлі-продажу № 4/10 на 2-х аркушах; платіжне доручення № 481 від 24.09.13 на 1-му аркуші; чернеткові записи на 2-х аркушах; банківську картку № 009332.

Слідчий вказує, що службовими особами ДП ХМЗ ФЕД (юридична адреса: м. Харків, вул. Сумська, б.132, ), у період липень 2011 року - березень 2012 року завищено суму бюджетного відшкодування на 80 985 грн., в результаті відображення фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Спецтрубомонтаж», ТОВ фірма «Сат Імпекс», ТОВ «Металл-ресурс», ТОВ «НДІП «Ельдорадо 3». Крім цього, службові особи ДП ХМЗ ФЕД (юридична адреса: м. Харків, вул. Сумська, б.132, ), у період травень липень 2013 року, використовуючи своє службове становище, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій та перерахування державних коштів на банківський рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Арлета», заволоділи грошовими коштами на загальну суму 1 065 984 грн. Вказує, що група осіб, з метою сприяння підприємствам усіх форм власності в ухиленні від сплати податків, транзиту та незаконному переведенню у готівку грошових коштів, організувала створення (придбання) низки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ПП «Словенія Плюс», ПП «Мега Торрент», ТОВ «Вайз Сервіс», ТОВ «ТК Фіона», ТОВ «Ніка Трейдінг», ТОВ «Українська компанія «Модус», ТОВ «Харківська віконна компанія», ТОВ «Оліс-12», ТОВ «Арлета», ТОВ «Елінг.Буд-ХХІ», ТОВ «Спецтрубомонтаж», ПП «Буд-Комунікація», ТОВ «Новий ряд Харків», ТОВ «Вояж-11», ТОВ «Тібус», ТОВ «Укртрейдинвест», ТОВ «НВФ Электросервис», ПП «Торгснаб-2009», ТОВ «Барс-11», ТОВ «Марафон-12, ТОВ «Генбудинвест», ТОВ «НВО «УЗЕО», ТОВ «Укртехнопромпоставка», ПП «Промтранспоставка», ТОВ «Кварц Постач», ТОВ УФК «Тритон», ПП «Укрросстрой-2006», ТОВ «НВО «Харківський завод свічок запалювання», ТОВ «П-Компютери», ТОВ «Компютери-В», ТОВ «Індіго ЛТД», ТОВ «Внешснабторг», ПП «Ітан», ТОВ «Інтехногруп-Україна-2005», ТОВ «Травневе», ТОВ «Енергокранмаштех», ПП «Бюджетні інтерєрні рішення», ТОВ «Сев Кабель», ТОВ "ЕДАН ПЛЮС", ТОВ "ОСОБА_6 імпекс", ПП "Світ кассандри 350", ТОВ "Техно груп, ТОВ "Афінас 11", ТОВ "Океан СЮ", ТОВ "Маршал В", ТОВ "Вікар 11", ПП "Редан", ТОВ "Фінвестбуд", ТОВ "Егіда Харків", ТОВ "КОСТАРИКА-10", ТОВ "ФУТУР-10", ТОВ "СПАРТА-10", ТОВ "МЕТАЛУРГ-2010", ТОВ "САМАЙ-10", ТОВ "Сатур СЮ", ПП "ПРИМУЛА ДНІПРО", ТОВ "ТІ-ФАКТОР", ТОВ "БІЗНЕСТОРГ-ІННОВАЦІЇ", ТОВ "ФЕДЕЛЬТА", ТОВ "Баварія Ф", ТОВ "РТІ трейд", ТОВ "ПВС І КО", ТОВ "ССБ", ТОВ «АВ Трейд Україна» та інші, які входили до складу так званого «конвертаційного центру». При цьому, група осіб залучила незаможних осіб, які за грошову винагороду давали свою згоду на реєстрацію (перереєстрацію) фіктивних підприємств, при цьому не маючи наміру здійснювати їх фінансово-господарську діяльність. В результаті використання вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності, державі було заподіяно велику матеріальну шкоду. Зазначає, що ДП ХМЗ ФЕД мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ фірма «Сат Імпекс», по придбанню титану (ВТЗ-1 круг), з ТОВ "Спецтрубомонтаж" по виконанню робіт з технічного обслуговування кондиціонерів. При проведенні податкової перевірки встановлено, що вказані контрагенти за адресами реєстрації не знаходяться, на підприємствах відсутні основні фонди, транспортні засоби (власні та орендовані), складські приміщення (власні та орендовані), відсутні наймані працівники, що свідчить про нереальність здійснення фінансово-господарських операцій. Підприємства ТОВ «Арлета», ТОВ фірма «Сат Імпекс», ТОВ "Спецтрубомонтаж", ТОВ «Металл-ресурс», ТОВ «НДІП «Ельдорадо 3» використовуються винними особами з метою безпідставного формування підприємствам-контрагентам податкового кредиту з ПДВ та проведенням безтоварних операцій, лише з оформленням відповідних документів бухгалтерського та податкового обліку, перерахуванням грошових коштів по банківським рахункам з подальшою їх конвертацією із безготівкового виду в готівковий. Разом з низькою підприємств, які мають ознаки фіктивності та задіяні в діяльності так званого «конвертаційного центру», входять наступні підприємства, зокрема: ПП «Словенія Плюс», ПП «Мега Торрент», ТОВ «Вайз Сервіс», ТОВ «ТК Фіона», ТОВ «Ніка Трейдінг», ТОВ «Українська компанія «Модус», ТОВ «Харківська віконна компанія», ТОВ «Оліс-12», ТОВ «Арлета», ТОВ «Елінг.Буд-ХХІ», ТОВ «Спецтрубомонтаж», ПП «Буд-Комунікація», ТОВ «Новий ряд Харків», ТОВ «Вояж-11», ТОВ «Тібус», ТОВ «Укртрейдинвест», ТОВ «НВФ Электросервис», ПП «Торгснаб-2009», ТОВ «Барс-11», ТОВ «Марафон-12, ТОВ «Генбудинвест», ТОВ «НВО «УЗЕО», ТОВ «Укртехнопромпоставка», ПП «Промтранспоставка», ТОВ «Кварц Постач», ТОВ УФК «Тритон», ПП «Укрросстрой-2006», ТОВ «НВО «Харківський завод свічок запалювання», ТОВ «П-Компютери», ТОВ «Компютери-В», ТОВ «Індіго ЛТД», ТОВ «Внешснабторг», ПП «Ітан», ТОВ «Інтехногруп-Україна-2005», ТОВ «Травневе», ТОВ «Енергокранмаштех», ПП «Бюджетні інтерєрні рішення», ТОВ «Сев Кабель», ТОВ "ЕДАН ПЛЮС", ТОВ "ОСОБА_6 імпекс", ПП "Світ кассандри 350", ТОВ "Техно груп, ТОВ "Афінас 11", ТОВ "Океан СЮ", ТОВ "Маршал В", ТОВ "Вікар 11", ПП "Редан", ТОВ "Фінвестбуд", ТОВ "Егіда Харків", ТОВ "КОСТАРИКА-10", ТОВ "ФУТУР-10", ТОВ "СПАРТА-10", ТОВ "МЕТАЛУРГ-2010", ТОВ "САМАЙ-10", ТОВ "Сатур СЮ", ПП "ПРИМУЛА ДНІПРО", ТОВ "ТІ-ФАКТОР", ТОВ "БІЗНЕСТОРГ-ІННОВАЦІЇ", ТОВ "ФЕДЕЛЬТА", ТОВ "Баварія Ф", ТОВ "РТІ трейд", ТОВ "ПВС І КО", ТОВ "ССБ", ТОВ «АВ Трейд Україна». Посадові особи зазначених підприємств до фінансово-господарських діяльності ніякого відношення не мають, договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей та наданню послуг не укладають, не підписують, зайняти посади та стати засновниками погодились лише за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності. Вказує, що функції по зняттю готівкових грошових коштів у банківських установах та їх доставку, передачу документів податкового та бухгалтерського обліку підприємствам-контрагентам виконував ОСОБА_1, який для здійснення вищезазначеної діяльності використовував автомобіль НОМЕР_1. В ході проведення обшуку вказаного автомобіля було виявлене та вилучене майно, що є засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди та набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив про його задоволення, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна.

ОСОБА_1 в судове засідання з»явився, вважав вирішення клопотання покласти на розсуд слідчого судді.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

В провадженні слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000262, внесене до ЄРДР 04.06.2013, розпочате за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 191 ч.2, 191 ч.5, 27 ч.3, 205 ч.2 КК України.

16.10.2013 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 8.10.2013 року в ході проведення обшуку в автомобілі НОМЕР_1 було виявлене та вилучене майно, а саме - печатку ПП «Либротех»; печатку ПП «Фларидакон»; печатку ТОВ «Спеценергосервіс»; печатку ТОВ «Леон-9»; статут ПП «Флоридакон» на 12 аркушах; статут ПП «Либротех» на 12 аркушах; довіреність від ОСОБА_4 на імя ОСОБА_5 на 1-му аркуші; довіреність від ТОВ «Пласткомплект» ОСОБА_6 на ОСОБА_7 на 2-х аркушах; виписку з державного реєстру на ПП «Лібротех» на 1-му аркуші; довідку № 788769 на 1-му аркуші; виписку з державного реєстру на ПП «Флоридакон» на 4-х аркушах; довідку № 788768 на 1-му аркуші; квитанцію до касового ордеру № 12 від 04.10.13 від ПП «Лібротех» на 1-му аркуші; прибутковий касовий ордер від 04.10.13 від Українського заводу «Пласткомпакт» на 1-му аркуші; касовий ордер № РКО-1 від 04.10.13 ПП «Лібротех» на 1-му аркуші; договір № 512 на 1-му аркуші; видаткову накладну № 1 від 07.10.13 на 1-му аркуші; видаткову накладну № 41001 від 04.10.13 на 1-му аркуші; штатний розклад ПП «Лібротех» на 1-му аркуші; накладну № 4 від 04.10.13 на 1-му аркуші; договір купівлі-продажу № 4/10 на 2-х аркушах; платіжне доручення № 481 від 24.09.13 на 1-му аркуші; чернеткові записи на 2-х аркушах; банківську картку № 009332.

Таким чином, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що на вказаних речах та документах збереглися сліди вчинення кримінального правопорушення, які необхідно вивчити шляхом проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

А тому слідчий суддя накладає арешт на тимчасово вилучене майно, а саме - майно, що було вилучене 16.10.2013 року в ході проведення обшуку в автомобілі НОМЕР_1.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000262 про накладання арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме - печатку ПП «Либротех»; печатку ПП «Фларидакон»; печатку ТОВ «Спеценергосервіс»; печатку ТОВ «Леон-9»; статут ПП «Флоридакон» на 12 аркушах; статут ПП «Либротех» на 12 аркушах; довіреність від ОСОБА_4 на імя ОСОБА_5 на 1-му аркуші; довіреність від ТОВ «Пласткомплект» ОСОБА_6 на ОСОБА_7 на 2-х аркушах; виписку з державного реєстру на ПП «Лібротех» на 1-му аркуші; довідку № 788769 на 1-му аркуші; виписку з державного реєстру на ПП «Флоридакон» на 4-х аркушах; довідку № 788768 на 1-му аркуші; квитанцію до касового ордеру № 12 від 04.10.13 від ПП «Лібротех» на 1-му аркуші; прибутковий касовий ордер від 04.10.13 від Українського заводу «Пласткомпакт» на 1-му аркуші; касовий ордер № РКО-1 від 04.10.13 ПП «Лібротех» на 1-му аркуші; договір № 512 на 1-му аркуші; видаткову накладну № 1 від 07.10.13 на 1-му аркуші; видаткову накладну № 41001 від 04.10.13 на 1-му аркуші; штатний розклад ПП «Лібротех» на 1-му аркуші; накладну № 4 від 04.10.13 на 1-му аркуші; договір купівлі-продажу № 4/10 на 2-х аркушах; платіжне доручення № 481 від 24.09.13 на 1-му аркуші; чернеткові записи на 2-х аркушах; банківську картку № 009332.

Місцем зберігання арештованого майна визначити при кримінальному провадженні № 0000262.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.