УХВАЛА

07 червня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області Миронця Р.П., яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Рогальчук К.Л., про тимчасовий доступ до документів,які знаходяться у виконавчому комітеті Рівненської міської ради та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області Миронець Р.П. звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів,які знаходяться у виконавчому комітеті Рівненської міської ради та можливість їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що 12.10.2012 в ході проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2, було виявлено та вилучено металічний сейф у зачиненому положенні, у якому 02.11.2012 під час проведення огляду - виявлено та вилучено бойову нарізну короткоствольну багатозарядну вогнепальну зброю, а саме: бойовий нарізний револьвер системи «Наган» 1895 року (номер знищений), калібру 7.62 мм. придатний для стрільби та чотирнадцять патронів, які являються придатними для стрільби боєприпасами. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: частина 1 статті 263 КК України.

Крім того, 26.02.2013 надійшов рапорт оперуповноваженого УБОЗ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_3, діючи у змові з ОСОБА_5, ОСОБА_6, у період часу з 2008 по 2013 року, використовуючи реквізити підконтрольних фіктивних підприємств: ТОВ - фірми "САЄ-ЛТД" код за , юридична адреса: м. Рівне. вул. Дундича, 6.24, кв.27. та ТОВ "Веснянка" код за . м. Рівне, вул. Київська,44, шляхом проведення безтоварних операцій та відображення їх у податковій звітності, незаконно сформували податкових кредит з податку на додану вартість для інших юридичних осіб у розмірі 2 735 495 грн. В подальшому перераховані безготівкові кошти на рахунки за безтоварними операціями, знімались готівкою у банківських установах учасниками групи та за вирахуванням 8-10 відсотків повертались замовникам конвертації. Вказаними діями спричинено ненадходження до бюджету обов'язкових податкових платежів в загальній сумі 2 735 495 грн., чим завдано державним інтересам шкоди у великому розмірі, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: частина 2 статті 205 КК України.

Крім того, 26.02.2013 надійшов рапорт оперуповноваженого УБОЗ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_3, діючи у змові з ОСОБА_5. ОСОБА_6, у період часу з 2008 року по 2013 рік, використовуючи реквізити вказаних фіктивних підприємств, шляхом проведення безтоварних операцій, незаконно сформували податкових кредит з ПДВ для інших юридичних осіб у розмірі 2 735 495 грн. З метою надання проведеним операціям законного вигляду, учасники групи вносили завідомо неправдиві відомості в податкові декларації з податку на додану вартість, які офіційно керівники підконтрольних підприємств: ТОВ "САЄ-ЛТД" ОСОБА_3. ТОВ "Веснянка" ОСОБА_6 подавали за імісцем реєстрації до органів ДПС Рівненської області. Вказаними діями спричинено тяжкі наслідки, що виразилися у ненадходженні до бюджету обов'язкових податкових платежів в загальній сумі 2 735 495 грн. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: частина 2 статті 366 КК України.

Крім того, 26.02.2013 надійшов рапорт оперуповноваженого УБОЗ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_3, діючи у змові з ОСОБА_5, ОСОБА_6. у період часу з 2008 по 2013 року, використовуючи реквізити підконтрольних фіктивних підприємств: ТОВ - фірми "САЄ-ЛТД" код за , юридична адреса: м. Рівне, вул. Дундича, 6.24, кв.27, та ТОВ "Веснянка" код за , м. Рівне, вул. Київська,44, шляхом проведення безтоварних операцій та відображення їх у податковій звітності, незаконно сформували податкових кредит з податку на додану вартість для інших юридичних осіб у розмірі 2 735 495 грн. В подальшому перераховані безготівкові кошти на рахунки за безтоварними операціями, знімались готівкою у банківських установах учасниками групи та за вирахуванням 8-10 відсотків повертались замовникам конвертації. В подальшому, з метою приховування джерела походження та надання легального вигляду коштам, які незаконно надійшли від замовників конвертації і мінімізації податкових зобов'язань на банківські рахунки ТОВ - фірма "САЄ-ЛТД" та ТОВ "Веснянка", одержані внаслідок вчинення фіктивного підприємництва, за безтоварними операціями, знімались готівкою у банківських установах ОСОБА_3 та за вирахуванням 8-10% повертались "замовникам" конвертації. В результаті вчинення фінансових операцій з коштами, які отримані злочинним шляхом, конвертації їх в неконтрольовану готівку, ОСОБА_3 легалізовано кошти в сумі 2 735 495 грн. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: частина 1 статті 209 КК України.

09 березня 2013 року заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Рогальчуком К.Л. вищевказані кримінальні правопорушення об'єднано в одне провадження, котрому присвоєно реєстраційний номер внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань - № 0000055 від 01.02.2013 року.

Згідно відповідних актів перевірок,проведених органами ДПІ в областях ДПС України встановлено, що вищевказані суб"єкти господарювання проводили господарські операції,зокрема,з ТОВ "Веснянка" та ТОВ "САЄ-ЛТД".

В процесі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ "САЄ-ЛТД".

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ,слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), групі слідчих у даному кримінальному провадженні: Парчуку Сергію Васильовичу, Марчуку Василю Яковичу, Миронцю Руслану Петровичу, Харкевичу Юрію Івановичу, Пасічнику Анатолію Вікторовичу, Самолюку Ігорю Володимировичу. Степанюку Андрію Віталійовичу, а саме: всієї реєстраційної справи ТОВ «САЄ-ЛТД», юридична адреса: 33022,Рівненська область, Рівненський район,м.Рівне, вул.Дундича, буд.24,кв.27, котра перебуває у володінні юридичної особи - виконавчий комітет Рівненської міської Ради за адресою: м. Рівне вул. Соборна, 12А.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак