Справа № 203/3445/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального №0000309, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:
05 червня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, без проведення процедури конкурсних торгів, уклали договір № ПР/Е-131803/НЮ від 27.12.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на закупівлю обладнання для технічного переоснащення на загальну суму 15 569 000,00 грн., з метою штучного завищення витрат та привласнення частин державних коштів.
Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно з умовами договору №ПР/Е-131803/НЮ від 27.12.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2013-2014 зобов`язувалось здійснити постачання на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) електротехнічного обладнання на суму 12 732 436,86 грн. та провести монтажні роботи на суму 2 432 437,27 грн. і пусконалагоджувальні роботи на суму 404 828,28 грн.
Відповідно до інформації УСБУ у Дніпропетровській області протягом 2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі близько 12 000 000,00 грн., яке, у свою чергу, спрямувало на рахунки субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 7 400 000,00 грн., яким фактично і було виконано постачання електротехнічного обладнання тягової підстанції « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також із залученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснювало монтажні та пусконалагоджувальні роботи, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перерахувало 200 000,00 грн. та 6 500 000,00 грн. відповідно. Решту коштів було перераховано на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Також, згідно інформації УСБУ у Дніпропетровській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно договору № ПР/Е-131803/НЮ від 27.12.2013 було поставлено на потреби ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) продукцію виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму 8,7 млн. грн.
Судом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито у ІНФОРМАЦІЯ_10 розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 .
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: юридичної справи , в тому числі установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відомостей щодо руху грошових коштів, платіжних доручень та відомостей щодо розпорядження грошовими коштами по розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_11 , з можливістю їх подальшого вилучення.
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000309 від 19 березня 2015 року.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.
За змістом ст.ст. 131, 159, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК, України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному провадженні є потреба в отриманні доступу до документів, а саме: юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відомостей щодо руху грошових коштів, платіжних доручень та відомостей щодо розпорядження грошовими коштами по розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_11 , для з`ясування наявності чи відсутності фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо поставки продукції для потреб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), однак, без відображення відомостей щодо контрагентів та з подальшою можливістю їх вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій.
Керуючись ст. 110, ст.162, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального №0000309, - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_3 доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 за період часу з 01.12.2013 по теперішній час, а саме: юридичну справу, в тому числі установчі та реєстраційні документи, заяву на відкриття (закриття) рахунку, картки із взірцями підписів та відбитки печаток, договори на розрахункове-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», акти приймання-передачі програмного продукту, копії документів осіб, що заснували підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування вказаним рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; в електронному вигляді та роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_9 із зазначенням дати надходження (перечислення), номер платіжного документу, суми, призначення платежу; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів, з відображенням наступної інформації: дати надходження (перечислення), номер платіжного документу, суми, призначення платежу по поточному рахунку № НОМЕР_9 ; документи, що стали підставою для видачі готівкових коштів поточного рахунку № НОМЕР_9 (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори); документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № НОМЕР_9 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за допомогою системи «Клієнт-банк», в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою «Клієнт-Банк», дата та час входу в систему «Клієнт-Банк», виконані операції, місце входу в систему «Клієнт-Банк» із вказівкою ІР-адреси та номер мобільного телефону (для відправки коду), без відображення відомостей щодо контрагентів та з подальшою можливістю їх вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1