Справа № 464/3630/15-к
пр.№ 1-кс/464/1059/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
05.05.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 04.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 04.02.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення АБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . В обгрунтування клопотання покликається на те, що службові особи ПП`Міська Оренда», згідно акту №206122-01/36873226 планової виїзної перевірки від 12.12.2014, в період з 01.01.2012 по 31.12.2013 не сплатили податків на загальну суму 209244грн., що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів у великих розмірах. Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в грудні 2011 року, відповідно до договору купівлі №62МП від 09.12.2011 придбано в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) олію соняшникову в кількості 87,0 тонн на суму 909 846,0 грн., в подальшому придбану олію реалізовано через комісіонера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) фірмі нерезиденту Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) за ціною 774 827,44 грн. Як наслідок, по даній операції фактичний дохід ПП « ОСОБА_6 » становив 774827,44 грн., а понесені витрати 909846,0 грн., відтак від`ємний фінансовий результат склав 135 018,56 грн. Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " у своїй діяльності при розрахунках з ПП » ОСОБА_5 » використовувало банківські розрахункові рахунки з яких перераховувались кошти від покупця за поставку олії соняшникової від фірми нерезидента "Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Слідчий покликається на те, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення фактичного обсягу та вартості реалізованих комісіонером товарно-матеріальних цінностей, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, визначення вартості реалізованих товарів, проведення почеркознавчих експертиз, щодо дійсності укладання договорів комісії , а ому виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій ним особі згідно процесуального документу, тимчасовий доступ до документів в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- комп`ютерні роздруківки (виписки) руху коштів та копій виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період з 01.12.2011 по 31.12.2012, які належать ТзОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 "(ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1