Справа № 464/5605/15-к
пр.№ 1-кс/464/1509/15
У Х В А Л А
13.07.2015 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000125 від 09.06.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернулась до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 або уповноваженій ним особі за його процесуальним рішенням дозвіл на тимчасовий доступ до документів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні Центральної філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: - комп`ютерну роздруківку руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.10.2011 по 30.09.2014 в паперовому вигляді;- копій документів, які містяться в юридичній справі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по відкриттю та обслуговуванню рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Обов`язок виконання ухвали суду покласти на юридичну особу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, згідно з фабули якого, внесеного до ЄРДР вбачається, що службовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в період з 01.10.2011 по 30.09.2014, до державного бюджету податків на загальну суму 4 668 325,01 грн. Разом із тим, розрахунки по проведених фінансово-господарських операціях службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали через рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті у Центральній філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ). З метою встановлення всіх обставин здійснення фінансово-господарської діяльності ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів підприємства, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення ,а тому просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за судовим викликом до суду не з`явився, хоча товариство належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, яка клопотання підтримала, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.4 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення, отримання копій та їх вилучення (здійснення виїмки).

Разом із тим, сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, просить надати тимчасовий доступ також «…або уповноваженій ним особі за його (слідчим) процесуальним рішенням, в порядку ст.40 КПК України, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення…», однак, слідчий суддя, приходить переконання, що оскільки у відповідності до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; разом із тим, у відповідності до ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках встановлених цим Кодексом, однак тимчасовий доступ до речей і документів не відноситься до таких дій, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому у наданні тимчасового доступу у цій частині необхідно відмовити за безпідставністю.

Попри те, щодо періоду за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить переконання, що такий хоча і заявлений у межах кримінального провадження, однак частково виключається наданими до клопотання документами, адже такі рахунки згідно з відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 відкриті наступним чином: № НОМЕР_2 та №223 26.03.2014; № НОМЕР_3 31.03.2014, а відтак період за який необхідно надати такий доступ по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 з 26.03.2014 по 30.09.2014, по рахунку № НОМЕР_3 з 31.03.2014 по 30.09.2014, а клопотання задовольнити частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, які знаходяться у володінні Центральної філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме: - комп`ютерну роздруківку руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 за період з 26.03.2014 по 30.09.2014, по рахунку № НОМЕР_3 за період з 31.03.2014 по 30.09.2014, в паперовому вигляді;

- копій документів, які містяться в справі з юридичного оформлення рахунків ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в паперовому вигляді.

Обов`язок виконання ухвали покласти на юридичну особу - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою - АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1