Номер провадження: 11-сс/785/737/15
Номер справи місцевого суду: 522/7826/15
Головуючий у першій інстанції Дерус
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
29.05.2015 року м. Одеса

Суддя судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Одеської області ОСОБА_1 , розглянувши апеляційну скаргу з доповненнями ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2015 р. про задоволення клопотання слідчого СГ - старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів Кіпрської філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні №0000141 від 19.06.2014 р., -

В С Т А Н О В И В:
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2015 р. клопотання слідчого СГ - старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволено. Слідчий суддя надав старшому слідчому ОСОБА_4 або за його письмовим дорученням в рамках міжнародного співробітництва компетентним органам Республіки Кіпр, доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у Кіпрській філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (PJSC CB ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 ), а саме :

- до інформації, як на паперових так і на електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишку коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_1 (Долар США), IBAN: НОМЕР_2 за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2014 р.

- до обліково-реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_3 (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора);

- до картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- до заяви на відкриття рахунків;

- до договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- до заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання Wood Export INC або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку;

- до інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких Wood Export INC використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- до платіжних доручень на перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 по рахунку № НОМЕР_1 (Долар США), IBAN: НОМЕР_2 за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2014 р.

- до листування Wood Export INC з Кіпрською філією ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (PJSC CB ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 );

- до кредитної справи ІНФОРМАЦІЯ_3 (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- до зовнішньо-економічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання і оплати, та можливість їх вилучення.

В апеляційній скарзі з доповненнями апелянти просять зазначену ухвалу слідчого судді скасувати та відмовити у задоволенні клопотання слідчого, з посиланням на незаконність та необґрунтованість зазначеного рішення слідчого судді, оскільки клопотання розглянуто та ухвалу постановлено без участі зацікавлених осіб, а саме ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , без врахування судом можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження; без урахування того, що юрисдикція судів України поширюється лише на територію України; ухвала оформлена без оформлення відповідного запиту про міжнародну правову допомогу, з ігноруванням міжнародних договорів України, з перевищенням своїх повноважень слідчим суддею; при постановленні ухвали слідчий суддя вийшов за межі вимог клопотання, рішення слідчим суддею прийнято про задоволення клопотання слідчого, не зважаючи на те, що будь-якій особі у кримінальному провадженні не пред`явлено підозру, тоді як у запиті про міжнародну правову допомогу повинні обов`язково міститися відомості про повідомлення про підозру або обвинувачення (п. 5 ч. 2 ст. 352 КПК України).

Апеляція подана з посиланням на п. 10 ч. 1 ч. 309 КПК України.

Розглянувши апеляційну скаргу в порядку ст. 398 КПК України, вважаю, що необхідно відмовити у відкритті апеляційного провадження, виходячи з наступного.

Відповідно до п.10 ст. 309 КПК України оскарженню в апеляційному порядку підлягають ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, якими дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ст. 164 ч.1 п.6 та ч.7 ст.163 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено розпорядження про надання тимчасового доступ до речей та документів та має бути викладено розпорядження про надання відповідній особі можливості вилучення речей і документів (ст.163 ч.7).

Як видно із резолютивної частини ухвали слідчого судді, в ній зазначене розпорядження тільки на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.

В ухвалі відсутнє розпорядження про надання права на вилучення речей та оригіналів документів.

В останньому пункті переліку документів, до яких надається право тимчасового доступу з правом вилучення їх копій, а саме до зовнішньо-економічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання і оплати, зазначено про можливість їх вилучення.

Проте зазначена вказівка слідчого судді не носить характеру розпорядження, в цій вказівці не вказано на право вилучення оригіналів документів цього пункту, вона не стосується всього переліку речей та документів та вона не відповідає розпорядженню судді про надання права на тимчасовий доступ до документів тільки з можливістю вилучення їх копій.

В ухвалі слідчого судді відсутнє розпорядження про надання права на вилучення документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 164 КПК України строк дії вказаної ухвали слідчого судді не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В апеляційній скарзі відсутні доводи на обґрунтування того, яким чином вказане рішення слідчого судді може перешкодити підприємницькій діяльності.

При таких обставинах, зважаючи на те, що рішення слідчого судді не може перешкодити підприємницькій діяльності, воно відповідно до п.10 ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Крім того, апеляційну скаргу подали фізичні особи ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які проживають у м. Києві та у їх володінні не знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких надав слідчий суддя, до апеляційної скарги не додані документи на підтвердження їх повноважень представляти інтереси Кіпрської філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому відповідно до ст. 163 КПК України вони не можуть бути учасниками судового розгляду та не мають права на оскарження рішення слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.399 КПК України суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на рішення, яке не підлягає апеляційному оскарженню.
Керуючись ст. 399 ч.4 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Відмовити у відкритті апеляційного провадження по апеляційній скарзі з доповненнями ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2015 р. про задоволення клопотання слідчого СГ - старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів Кіпрської філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні №0000141 від 19.06.2014 р.

Апеляційну скаргу разом з доданими до неї матеріалами повернути адресатам.

Ухвала може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ на протязі 3-х місяців з дня її проголошення.

Суддя апеляційного суду

Одеської області ОСОБА_1