печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника заявника ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ТОВ «Марморіс» про скасування арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

14 травня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання ТОВ «Марморіс» про скасування арешту на майно, накладеного 23 квітня 2015 року ухвалами слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 у справі:

- № 757/14119/15-к на грошові кошти, які перебувають на рахунках, відкритих в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул. Малом`ясницька, буд. 2-А, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30) та належать ТОВ «Марморіс» () № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 07.04.2014, № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 07.04.2014, № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 07.04.2014 року, а також заборонии розпоряджатися цим майном будь-яким чином, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту;

- № НОМЕР_4 на грошові кошти, які перебувають на рахунках, відкритих в ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, буд. 60) та належать ТОВ «Марморіс» (), а саме: № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 05.03.2015, № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 17.02.2015, а також заборони розпоряджатися цим майном будь-яким чином, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту.

Клопотання мотивоване тим, що арешт накладений на грошові кошти, наявні на зазначених рахунках, оскільки вони набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України. Враховуючи те, що досудовим розслідуванням не здобуто даних ТОВ «Марморіс» по взаємовідносинах з іншими суб`єктами господарювання у кримінальному провадженні, вказане товариство здійснює свою господарську діяльність та не має ознак фіктивності чи транзитності, що виключає участь вказаного товариства в «конвертаційному» центрі, то потреба у накладенні арешту відпала.

Представник ТОВ «Марморіс» у судовому засіданні клопотання підтримав.

Слідчий до судового засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та не заперечує щодо скасування арешту, оскільки у вказаному арешті відпала потреба.

Тому, слідчий суддя розглянув скаргу у відсутність слідчого на підставі ч. 3 ст. 306 КПК України.

Заслухавши пояснення представника заявника та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про скасування арештів на майно ТОВ «Марморіс», накладених 23 квітня 2015 року ухвалами слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000151 від 19.03.2015 в ЄРДР, за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Разом з тим, з наданих слідчим документів вбачається, що ТОВ «Марморіс» є діючим товариством без ознак фіктивності та не має відношення до суб`єктів господарювання, відносно яких здійснюється досудове розслідування, у рамках якого накладено арешт на грошові кошти.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Оскільки під час розгляду клопотання представник ТОВ «Марморіс» довів, що у подальшому відпала потреба у застосуванні цього заходу, рішення слідчого судді про накладення арешту на майно ґрунтувалось на хибній позиції органу досудового розслідування слідчий, що слідчий визнала у письмових запереченнях, з урахуванням волевиявлення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про скасування арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання ТОВ «Марморіс» про скасування арешту на майно задовольнити.

Скасувати арешт, накладений у кримінальному провадженні № 0000151 від 19.03.2015 року за фактом створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, накладений 23 квітня 2015 року ухвалами слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 у справі:

- № 757/14119/15-к на грошові кошти, які перебувають на рахунках, відкритих в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул. Малом`ясницька, буд. 2-А, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30) та належать ТОВ «Марморіс» () № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 07.04.2014, № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 07.04.2014, № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 07.04.2014 року, а також заборону розпоряджатися цим майном будь-яким чином, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту;

- № НОМЕР_4 на грошові кошти, які перебувають на рахунках, відкритих в ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, буд. 60) та належать ТОВ «Марморіс» (), а саме: № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 05.03.2015, № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 17.02.2015, а також заборону розпоряджатися цим майном будь-яким чином, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1