Справа № 473/1191/14-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів.

"14" березня 2014 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора Вознесенської міжрайонної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Вознесенського МВ УМВС ОСОБА_4 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Вознесенського МВ УМВС ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0002816, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого,

В С Т А Н О В И В :
17 жовтня 2013 року до ЄРДР за номером 0002816, з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України внесені дані про те, що 25 вересня 2013 року в селі Тімірязєвка Вознесенського району Миколаївської області в приміщенні своєї квартири за адресою: АДРЕСА_1 громадянка ОСОБА_5 уклала договір з представником ПП « ОСОБА_6 » на виготовлення та встановлення металопластикових вікон. Після цього невстановлена особа, яка представилася представником ПП « ОСОБА_6 » за допомогою переносного пристрою для зчитування інформації з її кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняла гроші в сумі 359 гривень. Згодом через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на громадянку ОСОБА_5 було оформлено кредит на суму 3460 гривень. На теперішній час громадянці ОСОБА_5 гроші не повернуті, і вікна згідно договору не встановлені та не виготовлені.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 КПК України для тимчасового доступу до речей та документів, які полягають у наданні слідчому ІНФОРМАЦІЯ_2 Мальченку ОСОБА_7 керівництвом Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в місті Дніпропетровську за адресою: АДРЕСА_2 /ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 / наступних відомостей та банківських документів:

1. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 .

2. Роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 , з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів, або їх подальшого перерахування з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти.

3. Фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах належних КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з пластикової банківської платіжної картки за номером НОМЕР_3 .

При здійсненні тимчасового доступу до речей та документів слідчим СВ Вознесенського МВ УМВС ОСОБА_4 , необхідно йому забезпечити можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити виїмку їх оригіналів.

В клопотанні поданому до суду зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до даних відомостей та документів, а також їх виїмка необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій при проведенні кримінального провадження.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якого в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до речей і документів, та їх виїмку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить також з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відповідно до якого до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст. ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язань щодо збереження банківської таємниці та порядку розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України

У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ Вознесенського МВ УМВС майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які полягають у наданні керівництвом Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в місті Дніпропетровську за адресою: АДРЕСА_2 /ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 / наступних відомостей та банківських документів:

1. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 .

2. Роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 , з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів, або їх подальшого перерахування з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти.

3. Фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах належних КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з пластикової банківської платіжної картки за номером НОМЕР_3 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних в даній ухвалі відомостей, речей та документів забезпечити слідчому СВ Вознесенського МВ УМВС майору міліції ОСОБА_4 можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити виїмку їх оригіналів, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 31 березня 2014 року.

Роз`яснити керівництву Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в місті Дніпропетровську за адресою: АДРЕСА_2 , /ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 /, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, з проведенням їх виїмки може бути оскаржена в апеляційному порядку, відповідно до ст.310 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1