Справа № 317/4175/14-к
№/п 1-кс/317/360/2014
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Про тимчасовий доступ до речей і документів

« 17» вересня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУ МВС України в Запорізької області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів погодженого з прокурором прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000802 від 23.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2014 за № 0000802, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України за заявою ОСОБА_4 .

З метою перевірки відомостей, що були викладені в заяві ОСОБА_4 , 27.05.2014 року оперативним співробітникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Запорізькій області, які здійснюють оперативне супроводження досудового розслідування було надано доручення про проведення слідчих та розшукових дій у порядку ст.40 КПК України.

На виконання зазначеного доручення від працівників УДСБЕЗ надійшли матеріали, які свідчать про причетність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), до виведення грошових потоків та їх розкрадання з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, в наданих матеріалах міститься аналітична схема, що отримана в результаті проведення оперативно-розшукових заходів з якої вбачається, що прямими контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), щодо яких встановлено фіктивність діяльності, або вироком Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 30.11.2012 року та вироком Ленінського районного суду м. Луганськ від 11.01.2013 року встановлено фіктивність зазначених підприємств, або директор та головний бухгалтер не мають відношення до діяльності підприємства. Також отримані від оперативних працівників матеріали свідчать про те, що прямими контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_12 ) аналогічно до яких встановлено фіктивність діяльності, або вироком Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 30.11.2012 року та вироком Ленінського районного суду м. Луганськ від 11.01.2013 року встановлено фіктивність зазначених підприємств, або директор та головний бухгалтер не мають відношення до діяльності підприємства, а прямими контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_14 ) ) аналогічно до яких встановлено фіктивність діяльності, або вироком Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 30.11.2012 року та вироком Ленінського районного суду м. Луганськ від 11.01.2013 року встановлено фіктивність зазначених підприємств, або директор та головний бухгалтер не мають відношення до діяльності підприємства.

Отримана інформація вказує на те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) з використанням в ланках контрагентів суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності здійснюють незаконне виведення державних грошових коштів з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що відкриті в наступних установах банку:

- НОМЕР_15 період з 27.05.2013р. по 28.05.2014 року в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_17 );

- НОМЕР_18 період з 01.10.2010 по 08.08.2011р. в Запорізькій обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО НОМЕР_19 за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_20 );

- НОМЕР_21 період з 04.03.2011 року по 05.12.2012 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО НОМЕР_22 за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

- НОМЕР_24 , відкритий 14.11.2011 року в ПАТ «» ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_25 за адресою: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_26 );

- НОМЕР_27 , відкритий 16.11.2012 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » МФО НОМЕР_28 за адресою: АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_29 );

- НОМЕР_30 період з 14.05.2007 по 20.07.2007р. МФО НОМЕР_31 , в Запорізькій філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за адресою: АДРЕСА_6 .

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), що відкриті в наступних установах банку:

- НОМЕР_32 , відкритий 18.04.2013 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » МФО НОМЕР_33 за адресою: АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_34 );

- НОМЕР_35 , відкритий 10.02.2012 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » МФО НОМЕР_33 за адресою: АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_34 );

- НОМЕР_36 , відкритий 06.03.2012 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » МФО НОМЕР_33 за адресою: АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_34 );

- НОМЕР_37 , відкритий 10.02.2012 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » МФО НОМЕР_33 за адресою: АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_34 ).

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), що відкриті в наступних установах банку:

- НОМЕР_38 період з 24.01.2007р. по 02.04.2007 року в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_17 );

- НОМЕР_39 відкритий в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_17 );

- НОМЕР_40 період з 03.07.2008р. по 15.08.2008 року в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_17 );

- НОМЕР_41 , відкритий 30.03.2004р. в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_17 );

- НОМЕР_42 , відкритий 05.02.1999р. в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_17 );

- НОМЕР_43 , відкритий 08.12.2003 року в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_17 );

- НОМЕР_44 , відкритий 05.08.1999 року в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_17 );

- НОМЕР_45 відкритий 02.08.1999 року в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_17 );

- НОМЕР_45 відкритий 02.08.1999 року в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_17 );

- НОМЕР_46 відкритий 18.06.2008 року, закритий 24.04.2012 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » МФО НОМЕР_47 за адресою: АДРЕСА_8 , (код ЄДРПОУ № НОМЕР_48 );

- НОМЕР_49 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » МФО НОМЕР_50 за адресою: АДРЕСА_9 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_51 );

- НОМЕР_52 (в євро), відкритий 02.11.2012 року в ПАТ «» ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_25 за адресою: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_26 );

- НОМЕР_52 , відкритий 23.07.2012 року в ПАТ «» ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_53 за адресою: АДРЕСА_10 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_26 );

- НОМЕР_54 , відкритий в Запорізькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » МФО НОМЕР_55 за адресою: АДРЕСА_11 .

Отримана оперативна інформація в обов`язковому порядку підлягає перевірці шляхом комплексного вивчення документів первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують господарські взаємовідносини між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), інших документів бухгалтерської, статистичної, податкової звітності, документів, що підтверджують здійснення операцій логістики, руху грошових коштів по банківським рахункам, проведення інших дій із залученням спеціалістів, експертів, інших осіб, що мають спеціальні знання.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані судді матеріали: клопотання, витяг з кримінального провадження, доручення про проведення досудового розслідування, повідомлення про початок досудового розслідування, постанову про призначення прокурора, та ін. документи.

Приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання. Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що відображають рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ):

- НОМЕР_38 період з 24.01.2007р. по 02.04.2007 року в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_17 );

- НОМЕР_39 відкритий в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_17 );

- НОМЕР_40 період з 03.07.2008р. по 15.08.2008 року в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_17 );

- НОМЕР_41 , відкритий 30.03.2004р. в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_17 );

- НОМЕР_42 , відкритий 05.02.1999р. в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_17 );

- НОМЕР_43 , відкритий 08.12.2003 року в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_17 );

- НОМЕР_44 , відкритий 05.08.1999 року в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_17 );

- НОМЕР_45 відкритий 02.08.1999 року в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_17 );

- НОМЕР_45 відкритий 02.08.1999 року в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_17 );

- НОМЕР_46 відкритий 18.06.2008 року, закритий 24.04.2012 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » МФО НОМЕР_47 за адресою: АДРЕСА_8 , (код ЄДРПОУ № НОМЕР_48 );

- НОМЕР_49 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » МФО НОМЕР_50 за адресою: АДРЕСА_9 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_51 );

- НОМЕР_52 (в євро), відкритий 02.11.2012 року в ПАТ «» ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_25 за адресою: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_26 );

- НОМЕР_52 , відкритий 23.07.2012 року в ПАТ «» ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_53 за адресою: АДРЕСА_10 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_26 );

- НОМЕР_54 , відкритий в Запорізькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » МФО НОМЕР_55 за адресою: АДРЕСА_11 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУ МВС України в Запорізької області капітана міліції ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів погодженого з прокурором прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_3 , яке надійшло до суду 17 вересня 2014 року о 13 годині 55 хвилин, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000802 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2014 року.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення), до руху грошових коштів, юридичної справи на відкриття розрахункових рахунків, оригінали карток з зразками підписів, оригінали платіжних доручень та інших меморіальних документів на списання грошових коштів з рахунків, оригінали чеків на отримання готівкових грошових коштів в касі банку, по наступним банківським розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), також обов`язково вказати найменування платежів, розрахункових рахунків та найменування контрагентів:

- НОМЕР_38 період з 24.01.2007р. по 02.04.2007 року в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_17 );

- НОМЕР_39 відкритий в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_17 );

- НОМЕР_40 період з 03.07.2008р. по 15.08.2008 року в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_17 );

- НОМЕР_41 , відкритий 30.03.2004р. в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_17 );

- НОМЕР_42 , відкритий 05.02.1999р. в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_17 );

- НОМЕР_43 , відкритий 08.12.2003 року в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_17 );

- НОМЕР_44 , відкритий 05.08.1999 року в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_17 );

- НОМЕР_45 відкритий 02.08.1999 року в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_17 );

- НОМЕР_45 відкритий 02.08.1999 року в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_17 );

- НОМЕР_46 відкритий 18.06.2008 року, закритий 24.04.2012 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » МФО НОМЕР_47 за адресою: АДРЕСА_8 , (код ЄДРПОУ № НОМЕР_48 );

- НОМЕР_49 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » МФО НОМЕР_50 за адресою: АДРЕСА_9 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_51 );

- НОМЕР_52 (в євро), відкритий 02.11.2012 року в ПАТ «» ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_25 за адресою: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_26 );

- НОМЕР_52 , відкритий 23.07.2012 року в ПАТ «» ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_53 за адресою: АДРЕСА_10 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_26 );

- НОМЕР_54 , відкритий в Запорізькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » МФО НОМЕР_55 за адресою: АДРЕСА_11 , з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1