Справа №295/597/14-к

УХВАЛА
Іменем України
16.01.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі с/з ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання, внесене у кримінальному провадженні №0001350 погоджене прокурором прокуратури м. Житомир юристом 3 класу ОСОБА_4 про арешт майна та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із указаним клопотанням в якому зазначає, що у провадженні СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження за №0001350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий вказає, що 19.12.2013 до Житомирського МВ УМВС України звернувся голова правління Українського науково-практичного центру народної та нетрадиційної медицини ОСОБА_5 , який повідомив про те, що з рахунку вище вказаного закладу зникли грошові кошти в сумі 1 205 344 гривні.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що Український науково-практичний центр народної та нетрадиційної медицини являється клієнтом ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) та користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 .

19 грудня 2013 року на підставі платіжного доручення №34 з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) на ТОВ «Дюк Смайл» () було сформовано платіж на суму 1 205 344, 00 гривні. Як вказав при допиті ОСОБА_5 вказані грошові кошти невідомою особою було незаконно переведено з розрахункового рахунку ПрАТ «УНПЦН та НМ» () на рахунок ТОВ «Дюк Смайл» ().

Слідчий обґрунтовує необхідність арешту грошових коштів тим, що платіжне доручення №34 від 19.12.2013 на суму 1 205 344, 00 гривень було незаконно сформовано та відправлено на рахунок ТОВ «Дюк Смайл» (), що підтверджується матеріалами кримінального провадження, з метою забезпечення грошових коштів та недопущення інших незаконних дій, існує об`єктивна необхідність в накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Дюк Смайл» ().

Окрім того, відповідно до ст. 98 КПК України грошові кошти, які знаходяться на рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Дюк Смайл» () є речовим доказом по матеріалах кримінального провадження, а тому необхідно вжити заходів щодо забезпечення його схоронності через арешт.

Слідчий посилається в клопотанні на положення ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-111 від 07.12.2000 року, відповідно до якої арешт на грошові кошти суб`єктів господарювання накладаються виключно на підставі рішення суду, зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється відповідно до законів України на підставі рішення суду.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання з підстав у ньому викладених.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення заявленого клопотання, виходячи з наступного висновку.

Згідно ч. 1, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Згідно ч.4 ст.171 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Враховуючи викладені вище обставини, а також те, що провадження проводиться СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області по факту заволодіння грошовими коштами Українського науково-практичного центру народної та нетрадиційної медицини і дані обставини підтверджуються рядом процесуальних документів, зокрема протоколами допиту потерпілого, свідка, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Дюк Смайл» (), який відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

В той же час слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині передачі арештованих коштів на відповідальне зберігання службовим особам ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за необґрунтованістю.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти та видаткові операції, крім сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів в бюджети, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Дюк Смайл» (), який відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) та використовуються ТОВ «Дюк Смайл», в межах суми 1 205 344 гривні або іншої суми, яка знаходиться на зазначеному банківському рахунку і буде меншою за вказану вище.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, Українському науково-практичному центру народної та нетрадиційної медицини, ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива», ТОВ «Дюк Смайл».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя