Дата документу 04.03.2013
Справа № 334/1891/13-к
Провадження № 1-кс/334/422/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Козлової Н.Ю., при секретарі Васильєвій Ю.В., за участю прокурора Шпоньки М.В., слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції Пекного Д.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Пекного Д.М., погоджене із прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя Шпонькою М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000369 від 27 листопада 2012 року та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

13.11.2012 року до відділення № 7 ПАТ "ВТБ Банк" за адресою м. Запоріжжя, просп. Металургів, 17-А звернувся ОСОБА_3 з проханням надати кредит у сумі 26000 гривен. ОСОБА_3 була заповнена анкета - заява на одержання кредиту, та надані копія паспорту громадянина України, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та оригінал довідки про доходи з ТОВ "М і К" , згідно якої останній був працевлаштований у товаристві на посаді закрійника та отримав заробітну плату в період з травня 2012 року по жовтень 2012 року у сумі 19565,59 гривень. Згідно відповіді ТОВ "М і К", громадянин ОСОБА_3 у вказаному товаристві не працював та заробітну плату не отримував.

Вищевказана довідка про доходи на ім'я ОСОБА_3 від ТОВ "М і К" вих. №14/11-12 від 12.11.2012 р. була підписана директором товариства ОСОБА_4 та головним бухгалтером товариства ОСОБА_5

Документи, зі зразками вільних підписів генерального директора ТОВ "М і К" ОСОБА_4 та фінансового директора ТОВ "М і К" ОСОБА_5 за період 2012 року, знаходяться у ТОВ "М і К" , м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 69а.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення документів, зі зразками вільних підписів генерального директора ТОВ "М і К" ОСОБА_4 та фінансового директора ТОВ "М і К" ОСОБА_5 за період 2012 року, необхідне для проведення судової експертизи та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах.

Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов'язане із викликом представників ТОВ "М і К" , м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 69а, може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, зі зразками вільних підписів генерального директора ТОВ "М і К" ОСОБА_4 та фінансового директора ТОВ "М і К" ОСОБА_5 за період 2012 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, та вилучення їх у ТОВ "М і К" , м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 69а.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя Шпонька М.В., оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що у разі, якщо документи зі зразками вільних підписів генерального директора ТОВ "М і К" ОСОБА_4 та фінансового директора ТОВ "М і К" ОСОБА_5 за період 2012 року, залишиться у ТОВ "М і К" , м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 69а, їх може бути пошкоджено чи знищено. Також, слідчий зазначив, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом власника може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зі зразками вільних підписів генерального директора ТОВ "М і К" ОСОБА_4 та фінансового директора ТОВ "М і К" ОСОБА_5 за період 2012 року.

Судом було встановлено, що 27.11.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.358 КК України (кримінальне провадження № 0000369).

Документи, зі зразками вільних підписів генерального директора ТОВ "М і К" ОСОБА_4 та фінансового директора ТОВ "М і К" ОСОБА_5 за період 2012 року, знаходяться у ТОВ "М і К" , м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 69а, що підтверджується наданими матеріалами.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст.159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Пекного Данііла Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000369 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ТОВ "М і К" , м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 69а - документів зі зразками вільних підписів генерального директора ТОВ "М і К" ОСОБА_4 та фінансового директора ТОВ "М і К" ОСОБА_5 за період 2012 року, не менше 10 вільних підписів кожного.

Зобов'язати співробітників у ТОВ "М і К" , м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 69а, надати тимчасовий доступ до документів і зразками вільних підписів генерального директора ТОВ "М і К" ОСОБА_4 та фінансового директора ТОВ "М і К" ОСОБА_5 за період 2012 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 04.04.2013 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п'яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя: Козлова Н. Ю.