Дело№ 4-552/07
Приморский районный суд г. Одессы
в составе пред - щего
судьи: Кушниренко Ю.С.
при секретаре: Радецкой Г.Д.
с участием прокурора: Замковой Е.П.
адвоката: ОСОБА_3
открытом судебном заседании в г. Одессе жалобу адвоката ОСОБА_2 в защиту
ОСОБА_1 на постановление о возбуждении уголовного дела, вынесенное 22.05.2007г., следователем по ОВД СУ ГУМВД Украины в
Одесской области Черкашиным С.А. по факту осуществления операций небанковским
финансовым учреждением без государственной регистрации и специального
разрешения ( лицензии)
должностными лицами кредитного союза «Афина»,
сопряженное с получением дохода в крупных размерах, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.202 УК Украины,
ОСОБА_3, действующий в интересах
ОСОБА_1, обратился в суд с жалобой на
постановление о возбуждении уголовного дела,
вынесенное 22.05.2007г., по
признакам преступления,
предусмотренного ч.2 ст. 202 УК Украины,
считает, что данное постановление
вынесено незаконно, необоснованно и
подлежит отмене по следующим основаниям.
возбуждено с нарушением норм уголовно - процессуального
законодательства Украины, без
достаточных поводов и оснований, а
кроме того в действиях должностных лиц КС «Афина» отсутствует состав
преступления предусмотренный ст. 202 ч.2 УК Украины.
изложенного, адвокат ОСОБА_3, действующий в интересах ОСОБА_1, просит суд отменить постановление о
возбуждении уголовного дела от 22.05.2007г. и в возбуждении уголовного дела
жалобу, материалы, на основании которых было возбуждено
уголовное дело, выслушав пояснения
прокурора, полагавшего необходимым в
жалобе отказать, адвоката, просившего жалобу удовлетворить, суд приходит к выводу, что жалоба адвоката ОСОБА_3, действующего в интересах ОСОБА_1 на
постановление о возбуждении уголовного дела,
подлежит удовлетворению, по
следующим основаниям.
Постановления Пленума ВСУ от 11.02.2005г. №1, при рассмотрении жалоб данной
категории, суд вправе рассматривать
следующие вопросы: имелись ли на момент возбуждения дела предусмотренные ч.1
Украины поводы, имело ли лицо, которое возбудило уголовное дело, достаточно данных, которые указывали на наличие признаков
Украины), компетентное ли лицо приняло
решение о возбуждении уголовного дела и был ли соблюдён им установленный для
этого порядок ( ст.
В соответствии со ст. 94 УПК
Украины поводами к возбуждению уголовного дела являются:
сообщения предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, представителей власти, общественности или отдельных граждан;
представителей власти, общественности
или отдельных граждан, задержавших
подозреваемое лицо на месте совершения преступления или с поличным;
4)сообщения, опубликованные в печати;
обнаружение органом дознания,
следователем, прокурором или
судом признаков преступления.
Как усматривается из
постановления о возбуждении уголовного дела от 22.05.2007г., поводом к его вынесению послужили материалы
проверки кредитного союза «Афина».
В соответствии с ч.2
Украины: «Дело может быть возбуждено только в тех случаях, когда имеются достаточные данные, указывающие на наличие признаков
материалов, суд не усматривает наличия
оснований для возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц КС «Афина»
по признакам преступления,
предусмотренного ч.2 ст. 202 УК Украины.
Так, из постановления о возбуждении уголовного
дела от 22.05.2007г,
усматривается, что решением
директора департамента надзора за кредитными учреждениями № 3720-Л
от 03.11.2006г. утвержденным распоряжением Госфинуслуг № 6409 от
09.11.2006г., КС «Афина» с 20.11.06г.
аннулировано лицензию на осуществление деятельности по привлечению вкладов
членов КС «Афина» на депозитные счета.
Кроме того, решением директора департамента надзора за
кредитными учреждениями № 255 от 01.03.2007г.
утвержденным распоряжением Госфинуслуг № 6896 от
06.03.2006г., кредитный союз «Афина»
исключен из Государственного реестра финансовых учреждений и аннулировано
лицензию на осуществление деятельности по предоставлению финансовых кредитов за
счет привлеченных денежных средств,
кроме взносов ( вкладов) членов кредитного союза на
Согласно справки о
предварительной проверке кредитного союза «Афина установлено, что в период аннулирования лицензии на
осуществление деятельности по привлечению взносов ( вкладов)
союза на депозитные счета, а также исключением из Государственного
реестра финансовых учреждений, КС
«Афина» было привлечено указанных взносов ( вкладов) на сумму не менее 280 тысяч гривен, что сопряжено с получением доходов в крупных
Однако, согласно Постановления Пленума ВСУ №3 от 25.04.03г. п. 10 « О практике применения судами
законодательства об ответственности за отдельные преступления в сфере
хозяйственной деятельности», фактические
данные, подтверждающие размер
полученного дохода от совершенных преступлений,
предусмотренных ст. ст. 202 ч.2, 203 УК
Украины могут устанавливаться: выводами эксперта; с помощью актов
документальной проверки исполнения налогового законодательства; ревизии
финансово - хозяйственной
деятельности с учётом затрат,
непосредственно связанных с получением такого дохода и др.
В постановлении о возбуждении
уголовного дела от 22.05.2007г.,
следователь не указал конкретный размер дохода, полученный КС «Афина» после лишения его
соответствующих лицензий, что
обусловлено тем, что на момент его
вынесения какие - либо
акты проверок финансово - хозяйственной
деятельности КС «Афина» не составлялись,
экспертизы не проводились.
Выводы следователя основывались на
предварительной проверке кредитного союза « Афина», что противоречит действующему
законодательству и не может являться достаточным основанием для возбуждения
Также ст. 202 ч.2 УК Украины предусматривает
уголовную ответственность за осуществление операций небанковских финансовых
учреждений без государственной регистрации и без специального разрешения ( лицензии), получение которого предусмотрено
законодательством, сопряженное с
получением дохода в крупных размерах.
Как уже говорилось выше, в постановлении о возбуждении уголовного дела
от 22.05.2007г., не указано какой именно
доход был получен КС «Афина» после лишения его соответствующих лицензий.
Отсутствие в постановлении следователя фактических данных о доходе в крупном
размере, полученном КС «Афина» после
аннулирования лицензий, свидетельствует
об отсутствии в действиях должностных лиц КС «Афина» состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 202 УК Украины.
Кроме того, следователем при возбуждении уголовного дела
было нарушено требование ч.2 ст. 98 УПК
Украины, в соответствии с которой, если на момент возбуждения уголовного дела
установлено лицо, которое совершило
преступление, уголовное дело должно быть
возбуждено в отношении этого лица.
В самом постановлении о возбуждении
уголовного дела, следователь указывает
фамилию руководителя КС «Афина»,
однако, не смотря на это уголовное
дело, было возбуждено им по факту, а не в отношении конкретного лица, известного ему на момент возбуждения уголовного
С учетом изложенного, суд считает,
что постановление о возбуждении уголовного дела, вынесенное 22.05.2007г. по признакам состава
преступления, предусмотренного ч.2
ст.202 УК Украины - необходимо
отменить, так как в данном случае
отсутствуют основания для возбуждения уголовного дела, в действиях должностных лиц КС «Афина»
отсутствует состав преступления,
предусмотренный ст. 202 ч.2
УК Украины, а также следователем при
возбуждении уголовного дела было нарушено требование ч.2 ст. 98 УПК Украины, Руководствуюсь ст. 94, 98, 2367'2368УПК
Украины, суд -
Жалобу адвоката ОСОБА_2, действующего в интересах ОСОБА_1 на
постановление о возбуждении уголовного дела,
вынесенное 22.05.2007г., следователем
по ОВД СУ ГУМВД Украины в Одесской области Черкашиным С.А. по факту
осуществления операций небанковским финансовым учреждением без государственной
регистрации и специального разрешения ( лицензии) должностными лицами кредитного союза
«Афина», сопряженное с получением дохода
в крупных размерах, по признакам состава
преступления, предусмотренного ч.2
ст.202 УК Украины - удовлетворить.
Постановление о возбуждении
уголовного дела, вынесенное
22.05.2007г., следователем по ОВД СУ
ГУМВД Украины в Одесской области Черкашиным С.А. по факту осуществления
операций небанковским финансовым учреждением без государственной регистрации и
специального разрешения ( лицензии)
должностными лицами кредитного союза «Афина»,
сопряженное с получением дохода в крупных размерах, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.202 УК Украины - отменить и в возбуждении уголовного
Постановление может быть обжаловано в
с момента оглашения в Апелляционный суд Одесской области.