УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
25.06.2015 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000510 від 11 червня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_2 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000510 від 11 червня 2015 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділенням Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області розслідується кримінальне провадження № 0000510 від «11» червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_5 , з кредитного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У ході проведення досудового слідства встановлено, що 10.06.2015 року о 18.04 годині, невідома особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами в сумі 5 520 грн. з кредитного рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відомості про дану подію було внесено до ЄРДР за № 0000510 від «11» червня 2015 року за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 посвідчив, що він являється клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 10.06.2015 в м. Новоукраїнка вул. Кірова, користуючись терміналом скористався своєю кредитною карткою та слухаючи при цьому поради особи по телефону, яка представилась працівником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не обмірковуючи свої дії, перекинув грошові кошти у сумі 5509 гривень та було знято комісію в сумі 11 гривень на рахунок, відразу після чого номер із яким він розмовляв вимкнувся. Через декілька хвилин на його мобільний телефон прийшло повідомлення про те, що банківська операція пройшла успішно та з кредитного рахунку № НОМЕР_1 знято 5509 гривень. (комісія 11 гривень).

Згідно до квитанції (чека) № 0001 від 22.06.2015 року встановлено, що 10.06.2015 року о 18.04 годині із кредитної картки № НОМЕР_1 було поповнено картку № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , інших анкетних даних слідством не встановлено.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями у даному кримінальному провадженню, встановити особу злочинця та місце його перебування не виявилося можливим.

Заслухавши прокурора прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_7 та дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з слідуючих підстав.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
З метою повного та всебічного розслідування слідству необхідно встановити повні дані про спосіб, місце та час вчинення кримінального правопорушення, а саме переведення коштів на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 . Вказана інформація міститься лише в банківських документах та рахунках, які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань, подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.
На підставі наведеного та беручи до уваги, що отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внееного до ЄРДР за № 0000510 від 11.06.2015 року, тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , а саме:

· заяв на встановлення будь-яких системи та SMS послуг з зазначенням адрес та телефонів за якими буде встановлено та через які буде здійснюватись зв`язок з сервером банку по даному рахунку;

· довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;

· документ, яким підтверджено факт передачі банком електронного шифру (ключа) безпосередньо власнику рахунку чи уповноваженому представнику даної особи;

· карток із зразками підписів суб`єктів що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами наявними на рахунку;

· платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по даних розрахункових рахунках даного платника податків;

· перелік банківських операцій в період з 10.06.2015 року по 23.06.2015 року, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;

· заяви про відкриття (закриття) рахунку, договори розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінці повідомлень про відкриття рахунку в установі банку, страхове свідоцтво, копії паспорту, копію довідки фізичної особи платника податків, довідку форми 4-ОПП;

· заяви на отримання чекових книжок;

· чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку;

· договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічних комплексів та SMS послуг, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснювався зв`язок з сервером банку по цьому рахунку;

· заяви на отримання кредитів;

· кредитних справ вказаного клієнту банку з наявними кредитними договорами та додатків до цих кредитних договорів;

· договорів застави, якими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та документів, які підтверджують право заставодавця на внесення в заставу предмету застави;

· платіжні документи, якими підтверджується перерахування кредиту на рахунок даної особи;

· фото- (відео-) зйомку з камер спостереження банківських терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких здійснювалися банківські операції в період часу з 10.06.2015 року по 23.06.2015 по вищевказаному рахунку.

Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 24.06.2015 року по 24.07.2015 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1