Провадження № 1-кс/127/4551/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.08.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Каспровича А.І., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Каспровича О.І. про тимчасовий доступ до оригіналів документів з вільними зразками підпису ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у кількості 30 аркушів кожного, які знаходяться у Вінницькому відділенні № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з вільними зразками підпису ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у кількості 30 аркушів кожного, які знаходяться у Вінницькому відділенні № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» який знаходяться за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, 42, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000111 від 11.02.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України. Досудовим слідством встановлено, що начальник Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_1, використовуючи своє службове становище, заволоділа грошовими коштами фізичних осіб (вкладників) ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_9, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 на загальну суму 14 254 839 грн., які знаходилися на їхніх депозитних рахунках у Вінницькому відділені № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», що в м. Вінниці по просп. Космонавтів, 42.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у призначені та проведені почеркознавчої та криміналістичної експертизи оригіналів договорів банківського вкладу та квитанцій про внесення коштів, які вилучені у ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_9, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_27, з метою дослідження підписів начальника Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_1 та старшого касира Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_2, а також печатки Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива». Відповідно до наказу Міністерства Юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5 про внесення змін до наказу Міністерства Юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 відповідно до ст. 8 ЗУ «Про судову експертизу та з метою приведення у відповідність до КПК України, для проведення дослідження органом, який призначив експертизу повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку особи, яка підлягає ідентифікації.

Згідно до ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160 - 166 КПК України).

Враховуючи, те що в Вінницькому відділені № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, 42, знаходяться вільні зразки підпису ОСОБА_1 та ОСОБА_2, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, проведення почеркознавчої та криміналістичної експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з вільними зразками підпису ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у кількості 30 аркушів кожного.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» в судове засідання відповідно до ст. 163 КПК України не викликався.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з вільними зразками підпису ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у кількості 30 аркушів кожного, які знаходяться у Вінницькому відділенні № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, 42.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Каспровичу А.І. на тимчасовий доступ до оригіналів документів з вільними зразками підпису ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у кількості 30 аркушів кожного, які знаходяться у Вінницькому відділенні № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, 42, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх ( провести виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: