Дата документу 12.01.2015 Справа № 554/143/15-к
Справа №554/143/15-к
Провадження № 1-кс/554/97/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000008 від 01 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
12 січня 2015 року старший слідчий СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене заступником прокурора міста Полтави радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_5 , начальнику сектору боротьби зі злочинами у бюджетній сфері ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 24.06.2014 року по 01.01.2015 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 24.06.2014 року по 01.01.2015 року; залишку коштів на рахунку станом на 12.01.2015 року, які знаходяться в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Просили клопотання розглядати без виклику представника банку, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000008 від 01 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПМР, які зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, без погодження із ІНФОРМАЦІЯ_4 , 15.08.2013 року уклали із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори про співробітництво №№1, 2, 3, згідно яким передали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права на користування земельними ділянками комунальних ринків « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » міста Полтави та надали дозвіл на укладення з підприємцями договорів оренди торговельних місць та справляння плати за проведення торгівельної діяльності, внаслідок чого упродовж серпня - грудня 2013 року до місцевого бюджету не надійшли кошти в сумі 1,3 млн. грн., чим завдано істотної шкоди інтересам держави та спричинено тяжкі наслідки. На підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави, в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено : відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку: № НОМЕР_1 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.08.2013 року по 24.06.2014 року. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_1 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме : про організаційно-правову структуру юридичної особи; про відкриття вказаного рахункув; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 24 червня 2014 року по 12 січня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 24 червня 2014 року по 12 січня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою - АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000008 від 01 квітня 2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 12 січня 2015 року до 12 лютого 2015 року старшому слідчому слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_5 , начальнику сектору боротьби зі злочинами у бюджетній сфері ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_6 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_1 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 12 січня 2015 року до 12 лютого 2015 року старшому слідчому слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_5 , начальнику сектору боротьби зі злочинами у бюджетній сфері ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме : про організаційно-правову структуру юридичної особи; про відкриття вказаного рахункув; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 24 червня 2014 року по 12 січня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 12 січня 2015 року до 12 лютого 2015 року старшому слідчому слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_5 , начальнику сектору боротьби зі злочинами у бюджетній сфері ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_6 на вилучення інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 24 червня 2014 року по 12 січня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою - АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1