Провадження № 1-кс/161/4413/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

м. Луцьк 03 листопада 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_2 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженого із прокурором, про надання дозволу ініціатору або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх документів реєстраційної справи юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірені їх копії.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в січні 2013 року шляхом емісії звичайних (незабезпечених) відсоткових іменних облігацій серії «А» в кількості 165 тисяч штук, не маючи на меті використати залучені від їх продажу на фондовій біржі кошти у своїй господарській діяльності, що передбачена проспектом емісії, в порушення вимог проспекту емісії, отримавши від продажу вказаних цінних паперів грошові кошти від покупців облігацій, придбали цінні папери колишнього учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим унеможливили сплату відсоткового доходу власникам облігацій та їх погашення, що свідчить про заволодіння, шляхом обману, грошовими кошти покупців облігацій на суму, яка на даний час встановлюється.

03 жовтня 2014 року слідчим СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 порушено кримінальне провадження № 00000176, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх документів реєстраційної справи юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірені їх копії, а тому, слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ документів, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх документів реєстраційної справи юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірені їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх документів реєстраційної справи юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірені їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1