Провадження №1-кс/127/5390/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2015 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003865 від 04.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , маючи умисел на привласнення коштів товариства, умисно, шляхом не внесення до каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, привласнила кошти товариства, які перебували в її віданні на загальну суму 200 000 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, спричинивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди на вище вказану суму.

В ході досудового слідства допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що при спілкуванні з співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому стало відомо про те, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходили кошти за реалізований товар, які в подальшому знімались з рахунку товариства.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що всі кошти вносились на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснювались через ОСОБА_7 , як директора вказаного товариства.

З квітня 2013 року на посаді директора товариства невідомим чином відбулась зміна керівника товариства з ОСОБА_7 на ОСОБА_5 .

Опитані з даного приводу засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , повідомили, що зборів товариства на яке б виносилось питання звільнення з посади директора ОСОБА_4 , та призначення на посаду ОСОБА_5 не проводилось, так як для зміни директора необхідно проводити збори учасників товариства, які не відбувались.

Досудовим слідством встановлено, що право електронного підпису має лише ОСОБА_7 , та електронний ключ для керування рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться лише у останньої.

В зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні відомостей про відкриття рахунків та роздруківки руху коштів з відображенням контрагентів та призначення платежу по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) із зазначенням дати та часу здійснення операцій, зазначенням контрагентів, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, з можливістю їх вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого проведення судових експертиз.

Зазначені вище документи мають важливе значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки відомості, що в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:
· юридичних справ, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та користування цими рахунками (заява, картка зразків підпису, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

· виписки про рух коштів з відображенням контрагентів та призначення платежу по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 05.12.2011 по 01.10.2013 роки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: