Справа № 4-2124/08

ПОСТАНОВА
17 вересня 2008 року

м. Київ
Суддя Печерського районн
ого суду м. Києва Мосьондз І. А
., при секретарі Табала Я.В., за у
частю прокурора Кузьміча Я.А
., розглянувши у відкритому су
довому засіданні подання зас
тупника начальника другого с
лідчого відділу Генеральної
прокуратури України Шкурпел
а Р.В. про надання дозволу на п
роведення ревізії по криміна
Заступник начальника д
ругого слідчого відділу Гене
ральної прокуратури України
Шкурпело Р.В. за згодою заступ
ника Генерального прокурора
України Пшонки В.П. звернувся
до суду з поданням про призна
чення позапланової виїзної д
окументальної ревізії ТОВ «
Інвестлайн» з окремих п
итань фінансово-господарськ
ої діяльності, виконання яко
ї просить доручити ревізорам
Контрольно-ревізійного упра
Внесене до суду подання п
ро проведення ревізії по кри
й обґрунтовує тим, що Генерал
ьною прокуратурою України ро
зслідується кримінальна спр
ння, розтрати, зловживання сл
ужбовим становищем та службо
вого підроблення службовими
особами ТОВ «Київвисотбуд»
та ТОВ «Агробудпереробка ЛТД
» при будівництві будинків у
місті Києві та Київській обл
асті за ознаками злочинів, пе
редбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст
. 366, ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового слідства
по справі встановлено, що про
тягом 2003-2007 років ТОВ «Агробудп
кладено інвестиційні догово
ри на будівництво житлових б
удинків за адресами: м. Київ, в
ул. Старонаводницька, 2/20, ділян
ка 14; вул. Сімї Сосніних, 4-А; 4-й
мікрорайон житлового масиву
Позняки; м. Бориспіль вул. Киї
вський шлях, 97 та Київська обл
асть, Бориспілький район, с. Чу
бинське вул. Погрібняка, 14 з ТО
На виконання інвестиційни
х угод ТОВ «Інвестлайн»
отримано кредити в АКБ «Київ
», які перераховано ТОВ «Київ
висотбуд» та ТОВ «Агробудпер
еробка ЛТД» на будівництво в
казаних вище обєктів. Тако
ж, ТОВ «Інвестлайн» шлях
ом укладення інвестиційних у
год залучено грошові кошти в
З урахуванням отриманих в
ході досудового слідства да
них, вбачається необхідність
проведення ревізії ТОВ «І
нвестлайн», в ході якої нео
бхідно зясувати викладенн
і в поданні питання, весь рух і
нвестиційних коштів направл
ених на будівництво будинків
по кожному інвестору та їх ви
користання вказаним товарис
Вивчивши внесене подання т
а матеріали кримінальної спр
ави, вважаю, що подання підляг
ає задоволенню, оскільки з от
риманих в ході слідства дани
х вбачається наявність доста
тніх підстав у необхідності
зясування обставин, які мо
жливо встановити лише шляхом
проведення ревізії.
Враховуючи викладене, керу
ючись вимогами ст.ст. 11,14 Закону
України „Про Державну контр
ольно-ревізійну службу в Укр
аїні”, ст.ст. 22, 66 та 114 КПК України
Подання заступник
а начальника другого слідчог
о відділу Генеральної прокур
атури України Шкурпела Р.В. ві
д 15.09.08 про призначення ревізії
ТОВ «Інвестлайн» (ЄДРПОУ 33
240447) задовольнити.
Призначити у кримінальні
зну документальну ревізію ТО
В «Інвестлайн» (ЄДРПО
У 33240447) розташованого за адре
сою: м. Київ, вул. Богдана Хмель
ницького, 16-22, юридична адреса м
. Київ, вул. Б. Хмельницького,/Ів
ана Франка, 31/27, на вирішення як
ої поставити наступні питанн
§ які конкретн
о кошти залучено протягом 2003-200
7 років від конкретних фізичн
их та юридичних осіб (в.ч. кред
итів від АКБ «Київ») ТОВ «Ін
вестлайн» в якості інвест
ування будівництва за адреса
ми: м. Київ, вул. Старонаводниц
ька, 2/20, вул. Сімї Сосніних, 4-А,
4-й мікрорайон житлового маси
ву Позняки, м. Бориспіль, вул. К
иївський шлях, 97 та Київська о
бл., с. Чубинське, вул. Погрібня
ка, 14, із зазначенням конкретн
их фізичних (прізвище, імя т
а батькові, ідентифікаційний
код) та юридичних (назва підпр
иємства, ідентифікаційний ко
д) осіб від яких надійшли конк
ретні кошти, обєкта будівн
ицтва (будинок, квартира), сум
коштів внесених конкретною о
собою, підстав (конкретний до
говір), дати та джерела надход
ження коштів (субєкт госпо
дарювання, фізична особа, ном
§ яким чином ТОВ «
Інвестлайн» використан
о залучені від конкретних фі
зичних та юридичних осіб інв
естиційні кошти, із зазначен
ням конкретної особи від яко
ї надійшла конкретна сума, об
єкта будівництва (адреса), ч
асу отримання коштів та часу
їх використання, субєкта г
осподарювання (контрагента),
номеру рахунку банку на який
перераховано залучені від ф
ізичних та юридичних осіб ко
нкретні кошти, підстав перер
§ які конкретно ко
шти, отримані від фізичних та
юридичних осіб ТОВ «Інвес
тлайн» направило на будів
ництво зазначених вище обє
ктів; які кошти направило на п
огашення отриманих кредитів
та процентів по них; які кошти
використано для конкретних
потреб підприємства ?
§ чи дотримано ТОВ
«Інвестлайн» при викор
истанні коштів, які надійшли
від конкретних осіб умов укл
адених з ними договорів та чи
нного законодавства України
§ сформувати реєс
три (списки) інвесторів юри
дичних та фізичних осіб, які н
а підставі укладених з ТОВ «
Інвестлайн» договорів вн
осили грошові кошти та джере
ла послідуючого їх використа
ння ТОВ «Інвестлайн» в р
озрізі конкретних грошових к
оштів конкретного інвестора
§ для забезпеченн
я вирішення ревізорами вказа
них вище питань провести рев
ізію взаєморозрахунків та зу
стрічні перевірки між ТОВ «
Інвестлайн» та ТОВ «Київ
обудпереробка ЛТД» (ЄДРПОУ 2057
4157), а також з «Центрінвествкла
), ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 3
0971428), ТОВ «Інвестиційні систем
овані у місті Києві по вул. Бог
дана Хмельницького, 16-22 та з акц
іонерним комерційним банком
«Київ», який розташований у м
істі Києві по вул. Богдана Хме
Проведення ревізії дору
чити ревізорам Контрольно-ре
візійного управління в м. Киє
ві. Строк проведення ревізії
встановити з 29.09.2008 р. по 10.10.2008 р.
Суддя