Справа № 361/5458/15-к
Провадження № 1-кс/361/854/15
У Х В А Л А

06 серпня 2015 року м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002853 від 30.07.2015,-
В С Т А Н О В И В:
03.08.2015 слідчий СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.06.2015 по дату винесення ухвали, з розпорядженням про їх вилучення.
У клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002853 від 30.07.2015 за ознаками злочину, передбаченого ст.251 КК України, встановлено факт загибелі на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , трьох свиней внаслідок збудника захворювання «африканська чума свиней» (АЧС), що підтверджується висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 № 004372 ПМ/15 від 28.07.2015 ІНФОРМАЦІЯ_4 . 28.07.2015 ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено дослідження трьох мертвих туш свиней з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено як причину їх смерті захворювання на АЧС. При цьому за повідомленням начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 стосовно несанкціонованого завезення поголів`я свиней та їх забою без належного ветеринарного супроводу, 30.07.2015 відповідною комісією перевірено непрацююче м`ясопереробне підприємство ПП « ОСОБА_4 » в с. Харківці Полтавської області, в одному з виробничих приміщень якого виявлено рештки забою свиней, а на дверях - пломбу з відтиском печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджує факт завезення свиней, можливо уражених вірусом африканської чуми, з названого підприємства. Враховуючи наявність на території ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 61 810 голів свиней та факти їх несанкціонованої реалізації в інших областях України, є вірогідним потрапляння уражених АЧС тварин, вирощених в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та м`яса цих тварин до м`ясопереробних підприємств на всій території України, що може бути підтверджено або спростовано надходженням грошових коштів на банківські рахунки підприємства-продавця, тому вказана обставина підлягає перевірці.
З урахуванням відкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідності встановлення підприємств - контрагентів вказаного акціонерного товариства, яким останнє в період після 01.06.2015 здійснювало продаж тварин, можливо уражених африканською чумою свиней, поширюючи таким чином епізоотію на інші регіони України та отримуючи прибуток від неправомірних дій, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.06.2015 по дату винесення ухвали, з розпорядженням про їх вилучення, зокрема справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку, платіжних документів підприємства, що стали підставою для руху коштів по рахунку.
При розгляді клопотання слідчий ОСОБА_2 його підтримав, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши доводи слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 , дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом частини першої статті 159, частини першої статті 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з частинами п`ятою-шостою статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 0002853 про внесення 30.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про те, що причиною смерті трьох свиней на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Калита Броварського району Київської області, відповідно до висновку експерта ДНДІЛДВСЕ № 004372 ПМ/15 від 28.07.2015 ІНФОРМАЦІЯ_4 , є «африканська чума свиней», проведення досудового розслідування за фактом порушення ветеринарних правил, яке спричинило поширення епізоотії, за ознаками злочину, передбаченого ст. 251 КК України; копію листа т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 № 7919 від 30.07.2015 про встановлення в ході перевірки звернення начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 взаємовідносин між ПП « ОСОБА_6 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питання придбання поголів`я свиней та їх подальшого забою на території Пирятинського району Полтавської області, виявлення факту несанкціонованого завезення свиней без належного ветеринарного супроводу на непрацююче м`ясопереробне підприємство ПП « ОСОБА_4 » в с. Харківці Пирятинського району Полтавської області, потужності якого орендуються ПП « ОСОБА_6 »; нечитабельну копію звіту про результати дослідження біологічного матеріалу від 29.07.2015; копію протоколу допиту від 30.07.2015 свідка ОСОБА_7 - завідуючого лабораторією ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо інкубаційного періоду АЧС, ознак перебігу вказаного захворювання, можливості його спалахів внаслідок перевезення хворих тварин чи їх м`яса до інших областей та загрози знищенню галузі свинарства на території України; лист ІНФОРМАЦІЯ_9 № 915109/10-06-11 від 31.07.2015 про відкриття, за інформацією з АІС «Податковий блок», ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ); копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про реєстрацію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копію заяви про перереєстрацію ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зв`язку зі зміною видів сільськогосподарської діяльності.
Таким чином, уповноваженою особою достатньо доведено, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка становить банківську таємницю, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002853 від 30.07.2015, зокрема підтвердження чи спростування факту порушення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ветеринарних правил, які спричинили поширення епізоотії, шляхом продажу уражених АЧС тварин, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не представляється можливим, відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до певних із запитуваних документів, зокрема виписки про рух коштів по банківському рахунку. При цьому слідчий суддя вважає, що тимчасовому доступу підлягає інформація за період з 01.07.2015 до дня звернення до суду з клопотанням 03.08.2015, оскільки вимога про надання запитуваної інформації за період «по дату винесення ухвали» суперечить вимогам КПК України.
Разом із тим, слідчим СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 не обгрунтовуно, які саме обставини в кримінальному провадженні № 0002853 від 30.07.2015 орган досудового розслідування має намір довести за допомогою документів щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, доступ до яких просить надати, це унеможливлює з`ясування питання доцільності використання вказаних документів як доказів у кримінальному провадженні, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою. З клопотання не вбачається корисність вищеперелічених документів для перевірки діяльності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині дотримання ветеринарних правил і норм.

Крім того, слідчим не доведено, що без вилучення безпосередньо оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни чи знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Враховуючи викладене, для з`ясування обставин у кримінальному провадженні достатньо вилучення з банківської установи належним чином завірених копій документів, тому клопотання уповноваженої особи в частині зобов`язання керівництва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити стороні кримінального провадження можливість вилучення оригіналів документів є безпідставним і задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), з розкриттям банківської таємниці щодо діяльності й фінансового стану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:
- виписки про рух грошових коштів по рахунку ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з інформацією про рух грошових коштів по рахунку, суми та призначення платежів, вид і номер платіжного доручення, що стали підставою для руху коштів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних осіб - контрагентів ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх коди ЄДРПОУ, за період з 01.07.2015 по 03.08.2015, в паперовому та електронному вигляді;

- платіжних документів, що стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.07.2015 по 03.06.2015, в паперовому та електронному вигляді.

У разі відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

Забезпечити слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 можливість вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завірених належним чином копій запитуваних документів.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 164 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно зі статтею 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1