№4-127/2011 года
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
25 января 2011 года г. Запорожье
Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Калюжная В.В., рассмотрев представление ст. следователя по особо важным делам СУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1, о производстве выемки в учреждении банка документов, содержащих банковскую тайну по уголовному делу № 341009, -
Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве СУ ГУМВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело № 341009, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.28 ч.2 ст.204 УК Украины.
Примерно в начале января 2010 года неустановленные лица, действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, незаконно создали подпольный цех, где, с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство, в период примерно с января 2010 года по настоящее время, незаконно изготавливали подакцизный товар, а именно автомобильный бензин различных марок. С этой целью они приспособили промышленную площадку, расположенную по адресу: Запорожская область, Запорожский район, пгт. Балабино, ул. Урицкого, д. 242.
Согласно Закону Украины «О ставке акцизного сбора и ввозной пошлины на определенные товары (продукцию)»от 11.07.1996 года № 313/96-ВР, моторные бензины относятся к подакцизным товарам.
В последующем, неустановленные лица, сбывали незаконно изготовленный автомобильный бензин через сеть автозаправочных станций ООО ФИРМА «АЛЬМА ЛТД»(ЕГРПОУ 20474869), расположенных на территории г. Запорожья и Запорожской области.
Так, 15 июля 2010 года примерно в 14:45 часов, находясь на АЗС ООО ФИРМА «АЛЬМА ЛТД» (ЕГРПОУ 20474869), расположенной по адресу: Запорожская область, Запорожский район, пгт. Балабино, ул. Урицкого, 242, ОСОБА_2, проводивший оперативную закупку, приобрел за 20,70 гривен у ООО ФИРМА «АЛЬМА ЛТД»(ЕГРПОУ 20474869) автомобильный бензин марки А-92 в количестве 3 литров, который согласно заключения Государственного предприятия Украинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА»№ 527-10 от 14.09.2010 года не соответствует требованиям ГОСТ 4063-2001 и не был изготовлен в заводских условиях.
Кроме того, в ходе расследования вышеуказанного уголовного дела, а также в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что предприятия ООО «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ-5»(ЕГРПОУ 35553516) и ЧП «ВИЗА-СЕРВИС» (ЕГРПОУ 31176553) реализовывало ООО ФИРМА «АЛЬМА ЛТД»компоненты для незаконного изготовления автомобильного бензина.
Следствием также установлено, что у ООО «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ-5»(ЕГРПОУ 35553516), открыты счета в АО «МЕТАБАНК»г. Запорожья (МФО 313582), расположенном по адресу: г. Запорожье, пр. Металлургов, д. 30, и находятся документы указанного предприятия, имеющие значение для установления истины по уголовному делу.
В соответствии со ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»- информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним, или третьим лицам при предоставлении услуг банка, и разглашение которой может причинить материальный и моральный ущерб клиенту, является банковской тайной.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
П О С Т А Н О В И Л:
Представление ст. следователя по особо важным делам СУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1, о производстве выемки удовлетворить.
Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.
Судья: В.В. Калюжная