Справа № 640/3195/13-к
н/п 1-кс/640/1359/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" лютого 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під»їзд, робочий телефон 7000470) по кримінальному провадженню № 0000184 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю, -

встановив:

22.02.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області юристом 3 класу ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення: договору № 43 від 28.01.2008 між АКБ «Золоті Ворота» код банку 351931, ідентифікаційний код 20015529 та ОСОБА_3; договору №1 від 21.12.2009 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_3 про зміни до вищевказаного договору № 43; договору № 2 від 30.07.2010 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_3 про зміни до вищевказаного договору № 43; договору № 3 від 26.08.2010 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_3 про зміни до вищевказаного договору № 43; договору застави рухомого майна № 08-018 (транспортних засобів) від 28.01.2008 між ОСОБА_4 заставодавець ОСОБА_3 та АКБ «ОСОБА_5 ворота»; заяви ОСОБА_3 до АКБ «Золоті Ворота» про продовження строку дії договору №43 від 28.01.2008; заяв ОСОБА_3 до АКБ «ОСОБА_5» про реструктуризацію простроченої заборгованості за договором №43 від 28.01.2008; заяви ОСОБА_3 до АКБ «Золоті Ворота» про зниження з 01.08.2010 відсоткової ставки до рівня 17% за договором № 43 від 28.01.2008; графіків погашення заборгованості ОСОБА_3 за договором № 43 від 28.01.2008; заяв ОСОБА_3 до АКБ «Золоті Ворота» про видачу готівки згідно кредитного договору № 43 від 28.01.2008 з наступними змінами; прибуткових касових ордерів АКБ «Золоті Ворота» по отриманню від ОСОБА_3 грошових коштів згідно договору № 43 від 28.01.2008; видаткових касових ордерів АКБ «Золоті Ворота» про видачу ОСОБА_3 грошових коштів згідно договору №43 від 28.01.2008; анкети позичальника АКБ «Золоті Ворота» на імя ОСОБА_3 за договором №43 від 28.01.2008; дані про клієнта АКБ «Золоті Ворота» на імя ОСОБА_3 за договором № 43 від 28.01.2008; прибуткові касові ордери про внесення грошових коштів за кредитним договором № 43 від 28.01.2008; витяги з протоколів засідань кредитного комітету щодо доцільності укладення та внесення змін до договору № 43 від 28.01.2008; копії положення про кредитування фізичних осіб АКБ «ОСОБА_5 ворота»; копії Технологічної карти операцій кредитування фізичних осіб АКБ «Золоті Ворота»; копії положення АКБ «Золоті Ворота» щодо оцінки кредитного ризику; копії положення АКБ «Золоті Ворота» щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи; копії Уставу АКБ «Золоті Ворота» код банку 351931, ідентифікаційний код 20015529 зі змінами; копії Уставу ПАТ «Золоті Ворота» код банку 351931, ідентифікаційний код 20015529 зі змінами; копії свідоцтва про державну реєстрацію ПАТ «Золоті Ворота»; інформації про рух грошових коштів по рахунках: позичкова заборгованість №07 валюта 840, прострочена позичкова заборгованість №07 валюта 840, відсотки про кредиту №07 валюта 840, прострочені відсотки про кредиту №07 валюта 840, пеня №3407, за період з 28.01.2008 по даний час, із зазначенням контрагентів та призначень платежів, а також дати та часу проведення операцій, за період з 28.01.2008 по даний час, із зазначенням контрагентів та призначень платежів, а також дати та часу проведення операцій; заяв ОСОБА_3 про видачу пропусків для проходу до АКБ «Золоті Ворота»; оригіналу кредитної справи ОСОБА_3 в АКБ «Золоті Ворота», які перебувають у володінні ПАТ «Банк «ОСОБА_5 ворота» за адресою м. Харків пр. Леніна, 36.

Слідчий зазначає, 31.01.2013 до УБОЗ ГУМВС України в Харківській області звернувся в.о. Голови Правління АТ «ОСОБА_5 ворота» ОСОБА_6 із заявою про те, що ОСОБА_3, підробивши та надавши у січні 2008 року до АКБ «Золоті Ворота» по пр.Леніна, 36 у м.Харкові довідку про суму свого доходу як директора ТОВ «Престижімпортс» за липень-грудень 2007 року, уклав з указаним банком 28.01.2008 року договір № 43 про надання споживчого кредиту, після чого, шляхом обману та зловживанням довірою, продовжуючи щорічно надавати до АКБ «ОСОБА_5 ворота» такі ж підроблені довідки, заволодів в період з 21.01.2008 по 05.09.2011 коштами у сумі 247 783 гр., які були йому надані АКБ «Золоті Ворота» відповідно до умов договору. Під час досудового слідства також встановлено, що 25.01.2008 року між АКБ «Золоті Ворота» код банку 351931 та ОСОБА_3 укладено договір № 43 про надання споживчого кредиту у формі кредитної лінії (відновлюваної), згідно якого, останньому надано кредит у сумі 50 000 доларів США на строк, з урахуванням подальшої пролонгації, до 05.09.2011. Після закінчення строку дії договору, ОСОБА_3 кредитні кошти банку не повернув, у звязку із чим АКБ «ОСОБА_5 ворота» спричинено збитки на суму 247 783 гр. З метою укладення та пролонгації вищевказаного договору № 43, на протязі 2008-2011 р.р. до АКБ «Золоті Ворота» надані довідки ТОВ «Престижімпортс» про доходи ОСОБА_3 як директора вищевказаного підприємства.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 01 лютого 2013 року.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю.

В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.

Представник Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_7 ворота», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_6 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «ОСОБА_7 ворота», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей і документів в межах внесених відомостей до ЄРДР, а саме з 21.01.2008 року по 05.09.2011 року.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 0000184 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становить банківську таємницю задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, що знаходяться у ПАТ «Банк «ОСОБА_7 ворота» за адресою м. Харків пр-т. Леніна, 36, а саме - договору № 43 від 28.01.2008 між АКБ «Золоті Ворота» код банку 351931, ідентифікаційний код 20015529 та ОСОБА_3; договору № 1 від 21.12.2009 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_3 про зміни до вищевказаного договору № 43; договору №2 від 30.07.2010 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_3 про зміни до вищевказаного договору № 43; договору № 3 від 26.08.2010 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_3 про зміни до вищевказаного договору №43; договору застави рухомого майна №08-018 (транспортних засобів) від 28.01.2008 між ОСОБА_4 заставодавець ОСОБА_3 та АКБ «ОСОБА_7 ворота»; заяви ОСОБА_3 до АКБ «Золоті Ворота» про продовження строку дії договору № 43 від 28.01.2008; заяв ОСОБА_3 до АКБ «Золоті Ворота» про реструктуризацію простроченої заборгованості за договором №43 від 28.01.2008; заяви ОСОБА_3 до АКБ «Золоті Ворота» про зниження з 01.08.2010 відсоткової ставки до рівня 17% за договором № 43 від 28.01.2008; графіків погашення заборгованості ОСОБА_3 за договором № 43 від 28.01.2008; заяв ОСОБА_3 до АКБ «Золоті Ворота» про видачу готівки згідно кредитного договору № 43 від 28.01.2008 з наступними змінами; прибуткових касових ордерів АКБ «Золоті Ворота» по отриманню від ОСОБА_3 грошових коштів згідно договору № 43 від 28.01.2008; видаткових касових ордерів АКБ «Золоті Ворота» про видачу ОСОБА_3 грошових коштів згідно договору № 43 від 28.01.2008; анкети позичальника АКБ «Золоті Ворота» на імя ОСОБА_3 за договором № 43 від 28.01.2008; дані про клієнта АКБ «Золоті Ворота» на імя ОСОБА_3 за договором № 43 від 28.01.2008; прибуткові касові ордери про внесення грошових коштів за кредитним договором № 43 від 28.01.2008; витяги з протоколів засідань кредитного комітету щодо доцільності укладення та внесення змін до договору № 43 від 28.01.2008; копії положення про кредитування фізичних осіб АКБ «ОСОБА_7 ворота»; копії технологічної карти операцій кредитування фізичних осіб АКБ «Золоті Ворота»; копії положення АКБ «Золоті Ворота» щодо оцінки кредитного ризику; копії положення АКБ «Золоті Ворота» щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи; копії Уставу АКБ «ОСОБА_5» код банку 351931, ідентифікаційний код 20015529 зі змінами; копії уставу ПАТ «Золоті Ворота» код банку 351931, ідентифікаційний код 20015529 зі змінами; копії свідоцтва про державну реєстрацію ПАТ «Золоті Ворота»; інформації про рух грошових коштів по рахунках: позичкова заборгованість №07 валюта 840, прострочена позичкова заборгованість № 07 валюта 840, відсотки про кредиту №07 валюта 840, прострочені відсотки про кредиту №07 валюта 840, пеня №3407, за період з 28.01.2008 по 5.09.2011 року, із зазначенням контрагентів та призначень платежів, а також дати та часу проведення операцій, за період з 28.01.2008 по 5.09.2011 року, із зазначенням контрагентів та призначень платежів, а також дати та часу проведення операцій; заяв ОСОБА_3 про видачу пропусків для проходу до АКБ «Золоті Ворота»; оригіналу кредитної справи ОСОБА_3 в АКБ «Золоті Ворота».

Зобовязати Публічне акціонерне товариство «ОСОБА_7 ворота», МФО 351931, м. Харків, пр-т. Леніна, 36 надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а саме - договору № 43 від 28.01.2008 між АКБ «Золоті Ворота» код банку 351931, ідентифікаційний код 20015529 та ОСОБА_3; договору № 1 від 21.12.2009 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_3, про зміни до вищевказаного договору №43; договору №2 від 30.07.2010 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_3, про зміни до вищевказаного договору №43; договору №3 від 26.08.2010 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_3, про зміни до вищевказаного договору №43; договору застави рухомого майна №08-018 (транспортних засобів) від 28.01.2008 між ОСОБА_4 заставодавець ОСОБА_3 та АКБ «ОСОБА_7 ворота»; заяви ОСОБА_3 до АКБ «Золоті Ворота» про продовження строку дії договору №43 від 28.01.2008; заяв ОСОБА_3 до АКБ «Золоті Ворота» про реструктуризацію простроченої заборгованості за договором №43 від 28.01.2008; заяви ОСОБА_3 до АКБ «Золоті Ворота» про зниження з 01.08.2010 відсоткової ставки до рівня 17% за договором №43 від 28.01.2008; графіків погашення заборгованості ОСОБА_3 за договором №43 від 28.01.2008; заяв ОСОБА_3 до АКБ «Золоті Ворота» про видачу готівки згідно кредитного договору №43 від 28.01.2008 з наступними змінами; прибуткових касових ордерів АКБ «Золоті Ворота» по отриманню від ОСОБА_3 грошових коштів згідно договору №43 від 28.01.2008; видаткових касових ордерів АКБ «Золоті Ворота» про видачу ОСОБА_3 грошових коштів згідно договору №43 від 28.01.2008; анкети позичальника АКБ «Золоті Ворота» на імя ОСОБА_3 за договором №43 від 28.01.2008; дані про клієнта АКБ «Золоті Ворота» на імя ОСОБА_3 за договором №43 від 28.01.2008; прибуткові касові ордери про внесення грошових коштів за кредитним договором № 43 від 28.01.2008; витяги з протоколів засідань кредитного комітету щодо доцільності укладення та внесення змін до договору № 43 від 28.01.2008; копії положення про кредитування фізичних осіб АКБ «ОСОБА_7 ворота»; копії Технологічної карти операцій кредитування фізичних осіб АКБ «Золоті Ворота»; копії положення АКБ «Золоті Ворота» щодо оцінки кредитного ризику; копії положення АКБ «Золоті Ворота» щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи; копії Уставу АКБ «Золоті Ворота» код банку 351931, ідентифікаційний код 20015529 зі змінами; копії Уставу ПАТ «Золоті Ворота» код банку 351931, ідентифікаційний код 20015529 зі змінами; копії свідоцтва про державну реєстрацію ПАТ «Золоті Ворота»; інформації про рух грошових коштів по рахунках: позичкова заборгованість №07 валюта 840, прострочена позичкова заборгованість №07 валюта 840, відсотки про кредиту №07 валюта 840, прострочені відсотки про кредиту №07 валюта 840, пеня №3407, за період з 28.01.2008 по 5.09.2011 року, із зазначенням контрагентів та призначень платежів, а також дати та часу проведення операцій, за період з 28.01.2008 по 5.09.2011 року, із зазначенням контрагентів та призначень платежів, а також дати та часу проведення операцій; заяв ОСОБА_3 про видачу пропусків для проходу до АКБ «Золоті Ворота»; оригіналу кредитної справи ОСОБА_3 в АКБ «Золоті Ворота».

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.03.2013 року.

Розяснити ПАТ «ОСОБА_7 ворота», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.