Справа № 4-431/11
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2011 року Кіровський районний суд м. Кіровограда в складі судді -Павелко І.Л., при секретарі Сагайдак О.Є., за участю прокурора Лєбєдєвої Р.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні подання подання старшого слідчого прокуратури Кіровського району міста Кіровограда про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки з метою вилучення документів, які становлять банківську таємницю ,-

В С Т А Н О В И В :

Старшим слідчим прокуратури Кіровського району міста Кіровограда розслідується кримінальна справа № 76-452, яка порушена 14.11.2011 року відносно службових осіб комунального підприємства «Теплоенергетик» за фактом зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що між ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» та КП «Теплоенергетик» укладено договір на постачання природного газу в 2011 році для надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання (категорія ТЕ, №06/10-2549-ТЕ-18 від 20.12.2010).

Частиною 2 статті 18 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» передбачено, що для проведення розрахунків за спожитий природний газ гарантовані постачальники, їх структурні підрозділи, а також підприємства, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам з метою реалізації природного газу для потреб усіх категорій споживачів, відкривають в установах уповноважених банків поточні рахунки із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів.

Відповідно до вимог п. 2 Постанови КМУ №1082 від 03.12.2008 «Питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природній газ» плата за теплову енергію від усіх категорій споживачів зараховується виключно на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за використаний природний газ комунальним підприємствами теплоенергетики згідно з затвердженим нормативом відрахування коштів на рахунок ДК «Газ України».

Затверджений норматив відрахувань коштів на рахунок ДК «Газ України» для КП «Теплоенергетик» складає 77,3 %.

Комунальним підприємством 03.03.2009 відкритий розподільчий поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за використаний природній газ у філії Кіровоградське обласне управління ВАТ «Ощадбанк» (р/р № 01).

Однак, службові особи КП «Теплоенергетик», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, достовірно знаючи про те, кошти від усіх категорій споживачів необхідно зараховувати на спеціальний рахунок, в порушення вимог вищезазначеного законодавства, при укладанні договорів з населенням про надання послуг з централізованого опалення зазначали в реквізитах розрахунковий рахунок підприємства, що відкритий в ПАТ «Мегабанк». Відповідно споживачі по категорії населення, на виконання умов договору, сплачували кошти на зазначений рахунок.

Таким чином, службовими особами КП «Теплоенергетик» створені умови, відповідно до яких на спеціальний рахунок зараховувались лише кошти, що сплачені за укладеними договорами про надання послуг з теплопостачання бюджетними установами, госпрозрахунковими підприємствами, а кошти, сплачені населенням за укладеними договорами зараховувались на інші розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ «Мегабанк» м. Харків МФО 351629 (з 01.01.2011 по 01.02.2011 на р/р 0080 та з 01.02.2011 по 01.06.2011 на р/р 4).

В подальшому, службові особи підприємства, не дотримуючись нормативу відрахувань, самостійно обраховували суми коштів, що підлягали перерахуванню на рахунок ДК «Газ України» за отриманий природній газ за Договором №06/10-2549 ТЕ-18 від 20.12.2010.

Розрахунком обсягів коштів, які КП «Теплоенергетик» повинно було перерахувати ДК «Газ України» встановлено, що підприємство перераховувало кошти не в повному обсязі.

Внаслідок протиправних дій службових осіб КП «Теплоенергетик», всупереч вимог Постанови КМУ №1082, що полягали в недотриманні порядку розрахунків за природній газ, протягом періоду з 01.01.2011 по 01.06.2011 не перераховано коштів в загальній сумі 1895,78 тис. грн., що підтверджується довідкою контролера ревізора №08-17/1144 від 11.07.2011.

Так, допущена службовими особами підприємства різниця між обовязковими та фактичними розрахунками в січні 2011 року склала 763, 62 тис. грн.; в лютому 2011 року 561,8 тис. грн.; в березні 2011 року (-617, 62 тис. грн. переплата), в квітні 2011 року 711,7 тис. грн., в травні 2011 року 476, 28 тис.грн.

Таким чином, службові особи КП «Теплоенергетик» зловживаючи службовим становищем використовували його всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державі в особі ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України», а саме недоотримання коштів на загальну суму 1 895,78 тис.грн.

Враховуючи викладене, під час проведення досудового слідства виникла необхідність у встановлені розміру сум перерахувань та призначень платежів по розрахунковим рахункам КП «Теплоенергетик», по фінансово господарським взаємовідносинам з контрагентами, тому слідству необхідно отримати інформацію про види призначення платежу при перерахуванні коштів з банківських рахунків із зазначенням найменування та номеру рахунку контрагента (кореспондуючого рахунку) за період з 01.01.2011 року по 11.07.2011 року, а також банківських карток, що містять відбитки печаток КП «Теплоенергетик» та зразки підписів повноважних посадових осіб.

Відповідно до абзацу 4 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.

Згідно з п. 3.5. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» закріплених Постановою правління НБУ № 267 від 14.07.2006 р. банкам забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта або вимозі, рішенні (постанові) суду.

Так, в звязку із тим, що по кримінальній справі виконано ряд слідчих дій, однак одержання таких даних можливе лише шляхом розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, виникла необхідність в отриманні виписки руху коштів по рахункам КП «Теплоенергетик» із зазначенням призначення платежу, найменування та рахунків юридичних і фізичних осіб (контрагентів) на які перераховувалися грошові кошти. Вказана виписка руху коштів по рахунку банківської установи, відповідно до вищезазначених нормативних актів, видається виключно за рішенням (постановою) суду, оскільки містить інформацію про контрагентів підприємства, що являється банківською таємницею.

В звязку із вищевикладеним, враховуючи, що інформація та банківська документація про рухи та цілі використання коштів (призначення платежу), які знаходяться на розрахункових рахунках комунального підприємства «Теплоенергетик» (м. Кіровоград, вул. Ливарна, 1, ІПН: 39, ), а саме: на розрахункову рахунку №290251, МФО 323721, який відкритий у Кіровоградському центральному регіональному відділенні ПАТ «МЕГАБАНК», м. Кіровоград, пл. Дружби Народів, 3; на розрахункових рахунках №4, МФО 351629 та №0080, МФО 351629, які відкриті у ПАТ «МЕГАБАНК», м. Харків, вул. Артема, 30, а також банківські картки перерахованих банківських установ по кожному розрахунковому рахунку, що містять відбитки печаток КП «Теплоенергетик» та зразки підписів уповноважених службових осіб даного підприємства, являються банківською таємницею, та має значення для встановлення обєктивної істини та фактичних даних по вказаній кримінальній справі.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121 ІІІ (із змінами та доповненнями) та ст. ст. 14-1, 130, 177, 178 і 179 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та дати дозвіл на проведення виїмки в банківських установах з метою вилучення банківської документації щодо руху коштів комунального підприємства «Теплоенергетик» (м. Кіровоград, вул. Ливарна, 1, ІПН: 39, ) по розрахунковому рахунку №290251, МФО 323721, який відкритий у Кіровоградському центральному регіональному відділенні ПАТ «МЕГАБАНК», м. Кіровоград, пл. Дружби Народів, 3; по розрахункових рахунках №4, МФО 351629 та №0080, МФО 351629, які відкриті у ПАТ «МЕГАБАНК», м. Харків, вул. Артема, 30, а саме:

- банківської виписки руху коштів по вищезазначеним розрахунковим рахункам, із зазначенням призначення платежу, найменування та рахунків клієнтів (контрагентів) на які перераховувалися кошти (кореспондуючих рахунків) та отримувались грошові кошти, за період з 01.01.2011 року по 11.07.2011 року;

- банківських карток по вищезазначеним розрахунковим рахункам вищевказаних банківських установ із зразками підписів і відбитком печаток уповноважених службових осіб КП «Теплоенергетик» (м. Кіровоград, вул. Ливарна, 1, ІПН: 39, );

- довіреністі та договори про надання права підпису та розпорядження коштами, які знаходяться на вищезазначених розрахункових рахунках у вищевказаних банківських установах.

2) Зобовязати службових осіб вищевказаних банківських установ видати оригінали вищезазначених фінансово господарських документів та винести відповідну постанову про проведення виїмки в приміщеннях Кіровоградського центрального регіонального відділення ПАТ «МЕГАБАНК», м. Кіровоград, пл. Дружби Народів, 3; ПАТ «МЕГАБАНК», м. Харків, вул. Артема, 30.

Постанова не оскаржується.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1