У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.03.2014 Справа №607/3143/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000098 звернулася слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Представник Тернопільської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 26 грудня 2013 року невстановлена особа шляхом обману під приводом завдатку за товар заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 500 гривень, які останній перерахував на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , м. Ужгород. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 користуючись мережею Інтернет, а саме сайтом «Сландо» побачив оголошення про продаж відеокарти та захотів її придбати. В якості завдатку за дану відеокарту він перерахував грошові кошти в сумі 500 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який йому продиктував чоловік, який виклав дане оголошення. Однак, через вказаний даним чоловіком період, він не отримав дану відеокарту, а номер телефону, який був зазначений в оголошенні невідповідає.
В ході досудового слідства встановлено, що банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Ужгород, а грошові кошти після перерахунку були зняті в банкоматі КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів, інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до даних матеріалів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ) та можливість її вилучити.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому ОСОБА_7 з розшифровкою контрагентів з 01 грудня 2013 року по 01 січня 2014 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ), з подальшим її вилученням. Також надати тимчасовий доступ до фото ОСОБА_7 , зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час відкриття нею банківського рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1