Справа № 209/1669/15-к
Провадження № 1-кс/209/262/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
16 квітня 2015 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000282 старшим слідчим СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

в с т а н о в и в:
В провадженні СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000282 за фактом зловживанням службовим становищем посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За даним фактом 05.02.2015 року було розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України.

05.02.2015 року до чергової частини Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ надійшла заява від виконуючого обов`язки заступника голови облдержадміністрації ОСОБА_5 з проханням перевірити інформацію щодо скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

За даним фактом 05.02.2015 року відомості викладені в заяві були внесені до ЄРДР з правовою кваліфікацією ч.1 ст. 364 КК України.

В своїй заяві заявник вказав, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від. 30.10.2013 року №935-42/VI передано з балансу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на баланс (господарське відання) комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 майно, згідно з додатком, а саме 68 об`єктів техніки.

За договором оренди комунального майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Дніпродзержинська від 01.12.2014 року №21 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передає в оренду ПП « ОСОБА_6 » з метою зимового утримання автошляхів міста Дніпродзержинська 11 об`єктів вищевказаного майна. Орендна плата за користування цими об`єктами була встановлена в розмірі 4892,09 грн. за місяць. Вказана орендна плата є заниженою, враховуючи, що оренда екскаватора в середньому становить 300 грн./год., а наприклад, оренда навантажувача 100 грн./год.

При цьому в рішенні міської ради зазначено, що директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 необхідно звернутись до господарського суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підготувати необхідні документи та здійснити відповідні заходи, визначені нормами чинного законодавства.

Таким чином, до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згодом було розпочато процедуру банкрутства. Враховуючи вказане, підприємство відповідно до чинного законодавства про банкрутство могло використати вказане майно для відновлення платоспроможності або ж задовольнити вимоги кредиторів за рахунок продажу вказаного майна. Натомість, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало вказано техніку в оренду ПП « ОСОБА_6 » за плату, що є значно нижче ринкової та економічно не вигідно.

Відповідно до пункту 3.1 орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, затвердженої рішенням міської ради, або за результатами конкурсу на право оренди комунального майна і становить без ПДВ за перший місяць оренди 4892,09 грн. Оскільки з ПП « ОСОБА_6 » було укладено договір за результатами конкурсу на право оренди комунального майна для утримання автошляхів, заявник додатково просить перевірити чи виконує вказане підприємство свої зобов`язання щодо зимового утримання автошляхів міста Дніпродзержинська.

Вищезазначені факти в сукупності дають підстави вважати, що в діях КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 », щодо оренди комунального майна існує певна корупційна складова.

Єдиним шляхом перевірити факти і відомості викладені в заяві від 05.02.2015 року є витребування та аналіз документів ведення господарської діяльності суб`єктів господарювання за вищезазначеними фактами.

В ході досудового розслідування в силу ч.2 ст. 93 КПК України 02.03.2015 року за вих.№4624 СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ був направлений запит директору ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 який останнім був отриманий 04.03.2015 року. В запиті було зазначено, що відповідь необхідно надати в строк до 15.00 годин 09.03.2015 року. Однак до теперішнього часу відповідь на запит до СВ Дніпровського РВ не надійшла, що свідчить про небажання в наданні переліку документів зазначених в запиті.

В ході проведення досудового розслідування слідчий просить суд надати йому тимчасовий доступ до документів а саме: договір №15 на надання послуг за допомогою спецмашин від 01.11.2014, укладений між ПП " ОСОБА_6 " та КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зі змінами та додатками; переписка між сторонами, стосовно виконання умов договору №15 на надання послуг за допомогою спецмашин від 01.11.2014; акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів, довідки Ф КБ-3, рахунки (рахунки-фактури), платіжні доручення (видаткові касові ордери, авансові звіти ПП " ОСОБА_6 ", корінці від прибуткового касового ордеру КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у разі здійснення оплати у готівковій формі), податкові накладні, складні протягом 2014 - 2015 років року по договору №15 на надання послуг за допомогою спецмашин від 01.11.2014; договір оренди транспортних засобів (11 одиниць), укладений у 2014 році між ПП " ОСОБА_6 " та КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зі змінами та додатками, акт приймання - передавання ТМЦ; переписка (комерційна пропозиція, тощо) між сторонами, стосовно виконання умов договору оренди транспортних засобів (11 одиниць), укладеного у 2014 році; акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в (наданих послуг) , підсумкові відомості ресурсів, довідки Ф КБ-3, рахунки (рахунки-фактури), платіжні доручення (видаткові касові ордери, авансові звіти ПП " ОСОБА_6 ", корінці від прибуткового касового ордеру КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у разі здійснення оплати у готівковій формі), податкові накладні, складні протягом 2014 - 2015 років року по договору оренди транспортних засобів (11 одиниць), укладеного у 2014 році; договір, укладений у 2014 році між суб`єктом оціночної діяльності та ПП " ОСОБА_6 " на проведення оцінки рухомого майна - 11 одиниць транспортних засобів, що обліковуються на балансі КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", платіжні доручення (видаткові касові ордери, авансові звіти ПП " ОСОБА_6 ", корінці від прибуткового касового ордеру у разі здійснення оплати у готівковій формі), акт приймання-передавання звіту про вартість майна, відповідний звіт; договір №26/12 на зимове утримання доріг, укладений 01.11.2013 між ПП " ОСОБА_6 " та ПП " ОСОБА_9 ", зі змінами та додатками; переписка між сторонами, стосовно виконання умов договору №26/12 на зимове утримання доріг від 01.11.2013; акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів, довідки Ф КБ-3, рахунки (рахунки-фактури), платіжні доручення (видаткові касові ордери, авансові звіти ПП " ОСОБА_6 ", корінці від прибуткового касового ордеру КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у разі здійснення оплати у готівковій формі), податкові накладні, складні протягом 2013 - 2014 років року по договору №26/12 на зимове утримання доріг від 01.11.2013, інші документи, що свідчать про фактичне виконання робіт (послуг) по вказаному договору; договір № 270-14 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти Послуги щодо очищування, інші(Послуги щодо підмітання, посипання та видалення снігу на території міста), укладений 05.12.2014 між ПП " ОСОБА_6 " та ІНФОРМАЦІЯ_4 , зі змінами та додатками; переписка між сторонами, стосовно виконання умов договору договір № 270-14 про закупівлю товарів (робіт або послуг) від 05.12.2014; листи ІНФОРМАЦІЯ_5 з пропозицією виконувати у 2014 році за відсутності належним чином оформленого договору, зокрема з питань виконання послуги щодо підмітання, посипання та видалення снігу на території міста; акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів, довідки Ф КБ-3, рахунки (рахунки-фактури), складні протягом 2014 - 2015 років по договору № 270-14 про закупівлю товарів (робіт або послуг) від 05.12.2014; договори субпідряду, укладені у 2014 - 2015 роках ПП " ОСОБА_6 " з іншими суб`єктами господарювання на виконання послуг щодо підмітання, посипання та видалення снігу на території міста, зі змінами та додатками, акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, підсумкова відомість ресурсів, Ф КБ-3, відповідні рахунки та платіжні доручення, податкові накладні; договори, укладені у 2014-2015 роках ПП " ОСОБА_6 " з іншими суб`єктами господарювання на придбання матеріалів, які безпосередньо використовувались під час виконання послуг щодо підмітання, посипання та видалення снігу на території міста, зі змінами та додатками, відповідні акти приймання-передачі ТМЦ (накладні), податкові накладні, рахунки та платіжні доручення; трудові договори, накази про прийняття на роботу, договори цивільного найму на осіб, які виконували у 2014-2015 роках послуги щодо підмітання, посипання та видалення снігу на території міста, перебуваючи у трудових (цивільних) відносинах з ПП " ОСОБА_6 ", акти виконаних робіт, відомості нарахування та виплати вказаним особам заробітної плати (у разі виконання робіт власними силами); штатний розпис ПП " ОСОБА_6 " станом за 2014 рік, зі змінами; копію Статуту та реєстраційних документів ПП " ОСОБА_6 "; копії наказів (контракт, рішення засновників) про призначення (звільнення, переведення) та посадові інструкції на директора ОСОБА_8 та осіб відповідальних за виконання послуг щодо підмітання, посипання та видалення снігу на території міста по договору № 270-14 про закупівлю товарів (робіт або послуг) від 05.12.2014. (тобто можливість ознайомитись з ними та зробити копії), які перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_6 », ( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та довів достатні підстави необхідності доступу до документів.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню оскільки воно є обґрунтованим, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, необхідне здійснення тимчасового доступу до документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме:

- договір №15 на надання послуг за допомогою спецмашин від 01.11.2014, укладений між ПП " ОСОБА_6 " та КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зі змінами та додатками;

- переписка між сторонами, стосовно виконання умов договору №15 на надання послуг за допомогою спецмашин від 01.11.2014;

- акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів, довідки Ф КБ-3, рахунки (рахунки-фактури), платіжні доручення (видаткові касові ордери, авансові звіти ПП " ОСОБА_6 ", корінці від прибуткового касового ордеру КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у разі здійснення оплати у готівковій формі), податкові накладні, складні протягом 2014 - 2015 років року по договору №15 на надання послуг за допомогою спецмашин від 01.11.2014;

- договір оренди транспортних засобів (11 одиниць), укладений у 2014 році між ПП " ОСОБА_6 " та КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зі змінами та додатками, акт приймання - передавання ТМЦ;

- переписка (комерційна пропозиція, тощо) між сторонами, стосовно виконання умов договору оренди транспортних засобів (11 одиниць), укладеного у 2014 році;

- акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в (наданих послуг) , підсумкові відомості ресурсів, довідки Ф КБ-3, рахунки (рахунки-фактури), платіжні доручення (видаткові касові ордери, авансові звіти ПП " ОСОБА_6 ", корінці від прибуткового касового ордеру КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у разі здійснення оплати у готівковій формі), податкові накладні, складні протягом 2014 - 2015 років року по договору оренди транспортних засобів (11 одиниць), укладеного у 2014 році;

- договір, укладений у 2014 році між суб`єктом оціночної діяльності та ПП " ОСОБА_6 " на проведення оцінки рухомого майна - 11 одиниць транспортних засобів, що обліковуються на балансі КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", платіжні доручення (видаткові касові ордери, авансові звіти ПП " ОСОБА_6 ", корінці від прибуткового касового ордеру у разі здійснення оплати у готівковій формі), акт приймання-передавання звіту про вартість майна, відповідний звіт;

- договір №26/12 на зимове утримання доріг, укладений 01.11.2013 між ПП " ОСОБА_6 " та ПП " ОСОБА_9 ", зі змінами та додатками;

- переписка між сторонами, стосовно виконання умов договору №26/12 на зимове утримання доріг від 01.11.2013;

- акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів, довідки Ф КБ-3, рахунки (рахунки-фактури), платіжні доручення (видаткові касові ордери, авансові звіти ПП " ОСОБА_6 ", корінці від прибуткового касового ордеру КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у разі здійснення оплати у готівковій формі), податкові накладні, складні протягом 2013 - 2014 років року по договору №26/12 на зимове утримання доріг від 01.11.2013, інші документи, що свідчать про фактичне виконання робіт (послуг) по вказаному договору;

- договір № 270-14 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти Послуги щодо очищування, інші(Послуги щодо підмітання, посипання та видалення снігу на території міста), укладений 05.12.2014 між ПП " ОСОБА_6 " та ІНФОРМАЦІЯ_4 , зі змінами та додатками;

- переписка між сторонами, стосовно виконання умов договору договір № 270-14 про закупівлю товарів (робіт або послуг) від 05.12.2014;

- листи ІНФОРМАЦІЯ_5 з пропозицією виконувати у 2014 році за відсутності належним чином оформленого договору, зокрема з питань виконання послуги щодо підмітання, посипання та видалення снігу на території міста;

- акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів, довідки Ф КБ-3, рахунки (рахунки-фактури), складні протягом 2014 - 2015 років по договору № 270-14 про закупівлю товарів (робіт або послуг) від 05.12.2014;

- договори субпідряду, укладені у 2014 - 2015 роках ПП " ОСОБА_6 " з іншими суб`єктами господарювання на виконання послуг щодо підмітання, посипання та видалення снігу на території міста, зі змінами та додатками, акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, підсумкова відомість ресурсів, Ф КБ-3, відповідні рахунки та платіжні доручення, податкові накладні;

- договори, укладені у 2014-2015 роках ПП " ОСОБА_6 " з іншими суб`єктами господарювання на придбання матеріалів, які безпосередньо використовувались під час виконання послуг щодо підмітання, посипання та видалення снігу на території міста, зі змінами та додатками, відповідні акти приймання-передачі ТМЦ (накладні), податкові накладні, рахунки та платіжні доручення;

- трудові договори, накази про прийняття на роботу, договори цивільного найму на осіб, які виконували у 2014-2015 роках послуги щодо підмітання, посипання та видалення снігу на території міста, перебуваючи у трудових (цивільних) відносинах з ПП " ОСОБА_6 ", акти виконаних робіт, відомості нарахування та виплати вказаним особам заробітної плати (у разі виконання робіт власними силами);

- штатний розпис ПП " ОСОБА_6 " станом за 2014 рік, зі змінами;

- копію Статуту та реєстраційних документів ПП " ОСОБА_6 ";

- копії наказів (контракт, рішення засновників) про призначення (звільнення, переведення) та посадові інструкції на директора ОСОБА_8 та осіб відповідальних за виконання послуг щодо підмітання, посипання та видалення снігу на території міста по договору № 270-14 про закупівлю товарів (робіт або послуг) від 05.12.2014 року, які перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_6 », ( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 можливість вилучити вищезазначені документи в приміщенні приватного підприємства « ОСОБА_6 », ( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 16 квітня 2015 року до 16 травня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1