Придніпровський районний суд м.Черкас
Придніпровський районний суд м.Черкаси
номер справи 711/2888/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2014 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
з участю: слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій слідчого управління УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000128 від 21 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій слідчого управління УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, винесеного у кримінальному провадженні № 0000128 від 21 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, мотивуючи його тим, що 20 березня 2014 року невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютера), який знаходиться в с. Богодухівка, Чорнобаївського району, Черкаської області та належить СТОВ «Богодухівське», до якого підключено банківську програму електронних платежів «Клієнт-банк», що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації, тобто незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «Креді Агріколь Банк» в сумі 637 100 грн. та зарахування їх на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 АТ «Сбербанк Росії», закріпленого за ТОВ «Алкіон» (). В цей же день частина зазначених грошових коштів в сумі 137100 грн. перерахована у Печерський філіал КБ «Приватбанк» на рахунок № НОМЕР_3 належний ТОВ «ЦСП Діанда», а частина грошових коштів в сумі 500000,00грн. перерахована в «Перший Український Міжнародний банк» (МФО 334851), на рахунок № НОМЕР_4 який закріплений за ГО «Клуб приватних інтересів», чим заподіяно СТОВ «Богодухівське» значну шкоду. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншими способами встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.
Керуючись частинами 1 та 2 ст. 159, ст. ст. 163, 164 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій слідчого управління УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000128 від 21 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій слідчого управління УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів для огляду, ксерокопіювання необхідних документів з можливістю їх вилучення, а саме: зобов`язати службових осіб ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» (МФО 334851), розташований за адресою: 04070, Київ, вул. Андріївська, 4 виготовити:
- роздруківку руху коштів за період часу з 19.03.2014 року по 27.03.2014 року на паперовому носії, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому у ПАТ «Перший Український Міжнародний банку» (МФО 334851) який закріплений за ГО «Клуб приватних інтересів»;
- фото осіб які знімали грошові кошти через мережі банкоматів з зазначеного рахунку у період часу з 20.03.2014 по 21.03.2014року в сумі 300 000,00грн. В разі зняття готівки через касу банку надати оригінал грошового чеку від 20(21).03.2014 року по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритому у ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» (МФО 334851) який закріплений за ГО «Клуб приватних інтересів» на зняття готівки в сумі 300 000,00грн.;
- роздруківку з системи «Клієнт-банк» платіжного доручення, або надати в оригіналі платіжне доручення на паперовому носії, чи інший документ на підставі якого було виконано операцію 20(21).03.2014року по перерахуванню коштів з рахунку № НОМЕР_4 відкритому у ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» (МФО 334851) який закріплений за ГО «Клуб приватних інтересів» на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК», закріплений за ОСОБА_5 у сумі 195 000,00грн.;
В разі використання платіжної системи «Клієнт-банк», надати копії документів які підтверджують наявність ліцензії на використання вказаної платіжної системи.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: