дело№ 1-52/2007 г.
21 марта 2007 года г.
Харцызский городской суд Донецкой области в составе:
председательствующего Кодолова В. А.
при секретаре Бурых В.Г.
с участием прокурора Згуевич Л.Е.
адвоката ОСОБА_1
рассмотрев в открытом
судебном заседании в г. Харцызске уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 рождения, уроженца г. Зугрэса
Донецкой области, украинца, гражданина Украины, с высшим образованием, не
судимого, женатого, работающего главным специалистом Госинпекции горного и
электромеханического контроля горного округа теруправления Госнадзорохрантруда
по Донецкой области, проживающего г. Харцызск,АДРЕСА_1
в совершении преступления, предусмотренного ст. 367 ч. 2 УК Украины, -
В ходе судебного следствия
прокуратурой г. Харцызска было изменено и предъявлено новое обвинение
подсудимому ОСОБА_2. в том, что он работая директором-председателем правления
ГОАО «шахта «Иловайская» ДП ГХК «Жовтеньвугилля», являясь должностным лицом,
ненадлежащее исполнял свои служебные обязанности в связи с недобросовестным
отношением к ним, что причинило тяжкие последствия.
Так, приказом Министра
угольной промышленности Украины № 119к
от 01.02.99 г. ОСОБА_2.
назначен на должность директора - председателя
правления ГОАО «шахта «Иловайская» ДП ГХК «Жовтеньвугилля».
контрактом № 142/14-2 от
ОСОБА_2. возложены следующие обязанности:
обязуется непосредственно и через администрацию шахты осуществлять текущее
управление (руководство) шахтой, обеспечивать ее продуктивную деятельность,
эффективное использование и сбережение закрепленного за шахтой государственного
«Руководитель, который заключил этот контракт, является полномочным
представителем шахты во время реализации полномочий, функций, обязанностей
шахты, предусмотренных актами законодательства, Уставом шахты, другими
нормативными документами»;
п.4 «Руководитель действует на принципах
подотчетен Минуглепрому и холдинговой компании в рамках, установленных
законодательством, Уставом шахты и этим контрактом»;
п.8 «Руководитель несет ответственность
за целевое использование бюджетных и внебюджетных средств, просроченную
дебиторскую задолженность шахты, в том числе экспортно-импортных операций.
Руководитель обязан принимать действенные меры для ликвидации указанных
п. 13 «Руководитель имеет право
пользоваться правом распоряжения средствами шахты»;
невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей, предусмотренных этим
контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством и
Согласно договору № 89 Д от 26.11.96 г. между Компанией
«Укруглереструктуризация» и ГОАО «шахта «Иловайская» ДП ГХК «Жовтеньвугилля»,
ГОАО «шахта «Иловайская» ДП ГХК «Жовтеньвугилля» приняла на себя выполнение
работ по ликвидации шахты «Харцызская», согласно утвержденного проекта и
договора подряда в части затрат, связанных с социально-экономической защитой
трудящихся и подготовки новых 278 рабочих
мест «Вскрытие и подготовка 1 горизонта
уклонного поля с фланговым стволом шахты «Иловайская». Для исполнения
указанного договора ГОАО «шахта «Иловайская» ДП ГХК «Жовтеньвугилля» заключила
договора субподряда с ГОАО ШСУ -7 треста
«Макеевуголь», ООО «Шахтар- Дон»,
ГОАО ШШСУ треста «Макеевшахтострой», 000 «Украины-Энерго», ГОАО ШСУ-8 ДП ГХК «Жовтеньвугилля» , ГХК «Донбассшахтострой». Работы по
указанному договору были выполнены в 1996-1998 годах на общую сумму 5780524
Компания «Укруглереструктуризация» в 1996-1998
годах частично оплатила
указанные работы денежными средствами в сумме 2112533 грн. В 2000 г. от Компании
«Укруглереструктуризация» поступили бюджетные средства на расчетный счет шахты
«Иловайская» - 01.02.00 г.
в сумме 104262 грн., 24.03.00 г. в сумме 868900 грн., 25.04.00 г. в сумме 1928219 грн. 80 коп. с назначением платежа за выполненные подрядные работы по
ликвидации шахты «Харцызская», и имели целевое назначение.
По состоянию на 26.04.00 г. долг ГОАО шахты «Иловайская» ДП
ГХК «Жовтеньвугилля» перед субподрядчиками по указанному договору составлял:
ШСУ-7 в сумме 200000 грн., ШСУ-8
в сумме 863236, 62 грн. 26.04.00 г. директор ГОАО «шахта «Иловайская» ДП ГХК
«Жовтеньвугилля» ОСОБА_2., получив от Компании «Укруглереструктуризация»
денежные средства в сумме 1928219,62 грн., перечислил
ШСУ-7 200 тыс. грн. за выполненные работы по ликвидации
шахты «Харцызская», часть денежных средств в сумме направил на выплату текущей
заработной платы работникам шахты «Харцызская».
Кроме того, 26.04.00
г. ОСОБА_2., являясь
должностным лицом, находясь в Харцызском отделении Проминвестбанка, не исполняя
должным образом свои служебные обязанности, предусмотренные заключенным с ним
контрактом, хотя должен был и мог предвидеть наступление вредных последствий в
результате ненадлежащего их выполнения, подписал официальный документ - платежное поручение № 114 от 26.04.00 г. на сумму 1165 тыс. грн., с указанием назначения платежа:
«Оплата за выполненные подрядные работы согласно договора б/н от 21.04.00
г., в т.ч. НДС 194166
наличие указанного договора, не осознавая неправдивый характер сведений,
содержащихся в платежном поручении, в то время как указанный договор не был
заключен и подрядные работы ГХК
«Жовтеньвугилля» не производились, и предоставил в банк для проведения операции
по незаконному перечислению ГХК «Жовтеньвугилля» денежных средств в сумме 1165 тыс. грн., поступивших от Компании
«Укруглереструктуризация» с целевым назначением на погашение задолженности за
проведение подрядных работ по ликвидации шахты «Харцызская», при наличии
кредиторской задолженности перед ГОАО ШСУ-8 ДП ГХК «Жовтеньвугилля» по договору
субподряда о выполнении работ по ликвидации шахты «Харцызская» в сумме 863236,62
образом, в результате халатных действий ОСОБА_2. причинен вред охраняемым
законом интересам ГОАО ШСУ-8 ДП ГХК Жовтеньвугилля на общую сумму 863236
грн, который в 250 раз превышает необлагаемый минимум
доходов граждан и таким образом является тяжкими последствиями.
образом, директор шахты - председатель
правления ГОАО «шахта «Иловайская» ДП ГХК Жовтеньвугилля ОСОБА_2., являясь
должностным лицом, допустил ненадлежащее исполнение своих служебных
обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие
последствия государственным интересам и охраняемым законом правам и интересам
ГОАО ШСУ-8 ДП ГХК «Жовтеньвугилля», то есть совершил преступление
предусмотренное ст. 367 ч.2
Подсудимый ОСОБА_2. вину
свою не признал и пояснил, что в 1996 году
ш. «Иловайская» заключила договор № 89-Д
Компанией «Укруглереструктуризация» по выполнению работ по закрытию шахты
«Харцызской». В соответствии с этим договором он имел право привлекать
субподрядчиков на выполнение определенных работ. Таких договоров было заключено
много, среди них был договор и с ШСУ № 8, согласно которому эта организация в течении нескольких
лет выполняла различные работы. В связи с тем, что Компания
«Укруглереструктуризация» не выплачивала ш. «Иловайская» деньги за выполненные
работы, она расплачивалась с субподрядными организациями своими деньгами,
полученными от реализации угля, однако к 2000 году долг ш. «Иловайская» перед ШСУ № 8 составил 863236, 62 грн. В апреле 2000 года Компания
«Укруглереструктуризация» решила погасить долг перед ш. «Иловайская» и готова
была перечислить деньги на их счета, однако счета были арестованы налоговой
службой, как на ш. «Иловайская», так и на ШСУ № 8, в связи с эти генеральный директор
ГХК «Жовтеньвугилля» ОСОБА_6 решил вопрос о разблокировании их счета, но чтобы
ш. «Иловайская» рассчиталась с ШСУ № 8, а ГХК «Жовтеньвугилля» смогли погасить кредиты, которые
они брали для выплаты задолженности по заработной плате шахтерам работающих в
их структурных подразделениях, в том числе ш. «Иловайская» и ШСУ № 8, поэтому было решено заключить
трехсторонний договор, согласно которому ш. «Иловайская» перечисляет полученные
от Компании «Укруглереструктуризация» деньги за выполненные работы, на счет ГХК
«Жовтеньвугилля» и разрешает вышестоящей организации распорядится этими
деньгами. ШСУ № 8 в
свою очередь доверяет ш. «Иловайская» перечислить образовавшуюся задолженность
на расчетные счета ГХК «Жовтеньвугилля» и разрешает последнему
распорядится этими деньгами
вышестоящих руководителей
25.04.2000 г. такой договор был заключен, в этот
же день ГХК «Жовтеньвугилля» было перечислено 1928219 грн., а Холдинговая Компания 15 мая 2000 г. в свою очередь погасила
задолженность ш. «Иловайская» и перечислила ГОАО ШСУ № 8 - 850000
ш. «Иловайская» является структурным подразделением ДП ГХК «Жовтеньвугилля», то
последняя, согласно Устава, могла распоряжаться деньгами, заработанными всеми
своими структурными подразделениями, что она и сделала.
образом, никому никакого имущественного вреда причинено не было, кроме этого
деньги, поступившие от Компании «Укруглереструктуризация» для ш. «Иловайская»,
не были бюджетными, поскольку это плата за выполненные ими работы.
ОСОБА_3 в судебном заседании показала, что в 2000 году она работала главным бухгалтером
на шахте «Иловайская» со 02.09.1998 г.
Ей известно, что в 1996 году
был заключен договор подряда с Компанией «Укруглереструктуризация» на
выполнение работ по закрытию ш. «Харцызская», эти работы выполнялись как
шахтой, так и субподрядными организациями, однако заказчик не оплачивал эти
работы. В апреле 2000 года
Компания «Укруглереструктуризация» готова была погасить ш. «Иловайская» долг,
однако их счета были арестованы налоговой службой, поэтому вышестоящая
организация решила этот вопрос, в конце апреля 2000 г. эти деньги поступили и они сразу
же, по согласованию с вышестоящей организацией перечислены на счет ГХК
«Жовтеньвугилля». Платежное поручение подписано ею и ОСОБА_2.
ОСОБА_4. в судебном заседании показала, что в 2000 году она работала кассиром на шахте
«Иловайская» от Компании «Укруглереструктуризация» поступили деньги за которые
они погасили задолженность по зарплате. 26.04.2000 г. она в Проминвест банке подготовила
платежное поручение по указанию ОСОБА_2., по которому перечисляли деньги с
шахта «Иловайская» на счет ГХК «Жовтеньвугилля». Для чего это делалось она не
Свидетель ОСОБА_5. в
судебном заседании показала, что она в 2000 году работала в налоговой первым заместителем. 26.04.2000
просили разблокировать временно счет ш. «Иловайская», чтобы к ним поступили
деньги. Ей было дано указание это сделать и на счет поступили деньги.
Свидетель ОСОБА_8. в
судебном заседании показала, что она работала главным бухгалтером на ГХК
«Жовтеньвугилля» с 2001 г.
Ей известно, что были перечислены деньги 26.04.2000 г. от ш. «Иловайская» на расчетный
счет ГХК «Жовтеньвугилля» за выполненные подрядные работы. Никакой
задолженности у ш. «Иловайская» перед ГХК «Жовтеньвугилля» не было, однако в то
время сложилась такая ситуация, что все счета подчиненных им предприятий
были заблокированы и
поэтому, расчеты за
выполненные работы их
подчиненными предприятиями
проводились через Холдинговую Компанию ГХК «Жовтеньву ги л л я».
Свидетель ОСОБА_9. в
судебном заседании показала, что она работала заместителем главного бухгалтера
на ш. «Иловайская» в 2000 г.
Ей известно, что Компания «Укруглереструктуризация» получила бюджетные деньги и
ими расплатилась с ш. «Иловайская» за выполненные работы в 1996 г. Задолженности ш. «Иловайская»
перед ГХК «Жовтеньвугилля» по состоянию на 26.04.2000 г. не было.
ОСОБА_10 в судебном заседании показал, что в 2000 г. он работал начальником управления
ШСУ № 8. Они на тот
момент находились в структуре ГХК «Жовтеньвугилля» и от него финансировались. В
заключен договор субподряда с ш. «Иловайская» на выполнения работ по закрытию
ш. «Харцызская», заказчиком выступала Компания «Укруглереструктуризация». Ш.
«Иловайская» частично расплачивалась за выполненные субподрядные работы. К
ее долг составил чуть больше 800000 грн., в
этот период фактически всеми деньгами распоряжалась вышестоящая организация ГХК
«Жовтеньвугилля». В конце апреля 2000 года
стало известно, что Компания «Укруглереструктуризация» готова погасить долг ш.
«Иловайская». В связи с тем, чтобы быстро рассчитаться между структурными
подразделениями ГХК «Жовтеньвугилля» был заключен трехсторонний договор,
согласно которому ш. «Иловайская» перечисляет полученные от Компании
«Укруглереструктуризация» деньги за выполненные работы, на счет ГХК
«Жовтеньвугилля» и разрешает вышестоящей организации распорядится этими
деньгами. ШСУ № 8 в
свою очередь доверяет ш. «Иловайская» перечислить образовавшуюся задолженность
на расчетные счета ГХК «Жовтеньвугилля» и разрешает последнему распорядится
этими деньгами. В мае 2000 года
Холдинговая компания перечислила ШСУ № 8 - 850000 грн., т.е. фактически погасила долг ш.
«Иловайская» и поэтому никакого вреда ШСУ № 8 не причинено. Все эти договора и
перечисления денежных средств производились с согласия и ведома вышестоящих
судебном заседании были оглашены показания свидетеля ОСОБА_6., данные им на
предыдущих судебных заседаниях в которых он пояснил, что
он в 2000 года работал генеральным директором
ГХК «Жовтеньвугилля». В
промышленности сложилось тяжелое положение с выплатой заработной
Счета многих структурных подразделений компании были заблокированы
инспекцией, поэтому расчеты между ними проводились через
Компанию. Ш. «Иловайская», которая является их структурным
подразделением, выполняла с 1996 года заказ Компании
«Укруглереструктуризация»
по закрытию ш. «Харцызская», однако плохо финансировала выполнение этих работ.
ШСУ № 8, которая также
являлась структурным подразделением Холдинга, выполняла субподрядные работы по
закрытию этой шахты. В апреле 2000 года
Компания «Укруглереструктуризация» готова была погасить задолженность перед ш.
«Иловайская». Сдцелью быстрого использования этих средств на погашения
задолженности по заработной плахе
был заключен трехсторонний договор
между ш. «Иловайская», ШСУ № 8 и
ГХК «Жовтеньвугилля», согласно которому все деньги концентрировались в
Холдинговой компании и распределялись между структурными подразделениями как с
целью погашения долговых обязательств между ними, так и на погашения
задолженности по заработной плате. Такие расчеты практиковались в Холдинговой
компании и это никому не причиняло вреда.
В судебном
заседании были оглашены показания свидетеля ОСОБА_11, данные им на предыдущих
судебных заседаниях в которых он пояснил, что в 2000 году работал директором ГОАО
«Сбытпоставка» и по роду своей деятельности участие в реструктуризации ш.
«Харцызская», не принимал, никакого долга ш. «Иловайская» перед ГОАО
«Сбытпоставка» не имела.
В судебном заседании были
оглашены показания свидетеля ОСОБА_12., данные ею на предыдущем судебном
заседании в котором она пояснила, что она работала с 1996 г. ревизором КРУ и проводила проверку
правильность использования государственных средств по реструктуризации ш.
«Харцызская», было установлено, что в 2000 году ш. «Иловайск», которая являлась подрядчиком, без
основательно перечислила ГХК «Жовтеньвугилля» 1165 тыс. грн. за выполнение подрядных работ
согласно договору. Однако, законность этого перечисления определить невозможно,
поскольку договора не было представлено.
В судебном заседании были
оглашены показания свидетеля ОСОБА_13, данные им на предыдущем судебном
заседании в котором он пояснил, что он ничего конкретного по делу не знает.
Исследовав и оценив все
доказательства в их совокупности суд считает, что вина ОСОБА_2. в совершении
преступления не доказана, и в его действиях отсутствуют состав преступления
предусмотренных ст. 367 4.2 УК
Как на до судебном
следствии, так и в судебном заседании не добыто доказательств, что в результате
перечисления вышестоящей организации ГХК «Жовтеньвугилля» 1165 тыс. грн., последней причинен существенный вред.
В обвинении указано, что
при наличии кредиторской задолженности перед ГОАО ШСУ № 8 в сумме 863236,62 грн. ОСОБА_2. не погасил ее, а перечислил
эти деньги вышестоящей организации ГХК «Жовтеньвугилля», чем причинил
существенный вред законным интересам этой организации.
Данное обвинение не нашло
своего подтверждения в ходе судебного следствия, более того, оно опровергается
показаниями свидетелей ОСОБА_10. и свидетеля ОСОБА_6., которые показали что в
результате этих перечислений никакого вреда никому не причинено.
Судом установлено, что
Холдинговая компания ГХК «Жовтеньвугилля» в мае 2000 года перечислила в ШСУ № 8 -
850000 грн., согласно
авизо № 169 и № 170 (л.д. 193, 194), т.е. выполнила свои договорные
обязательства и: погасила задолженность
ш. «Иловайская» перед
ШСУ № 8 за
субподрядные работы по ликвидации ш.
«Харцызская». Этот факт подтверждает и начальник ШСУ № 8 ОСОБА_10
образом, досудебным следствием не представлено доказательств, что ОСОБА_2. являясь
должностным лицом, причинил существенный вред законным интересам ГОАО ШСУ № 8 в результате не надлежащего
исполнения им своих служебных обязанностей, в связи с не добросовестным
На основании изложенного,
руководствуясь ст.ст. 6 п.2, 324,
327, 335 УПК Украины,
суд -
ОСОБА_2 оправдать за
отсутствием в его действиях состава преступления предусмотренных ст. 367 ч.2 УК Украины.
Меру пресечения ОСОБА_2. - подписку о не выезде отменить.
доказательства по делу - оставить
в камере хранения вещественных доказательств в прокуратуре г. Харцызска.
обжалован в Апелляционный суд Донецкой области в течении 15 суток с момента его оглашения.