Справа № 353/112/15-к
Провадження № 1-кс/353/27/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 лютого 2015 року місто Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: заступника прокурора Тлумацького району Івано-Франківської області ОСОБА_2

секретаря ОСОБА_3

розглянула клопотання слідчого СВ Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області капітана міліції ОСОБА_4 , погоджене заступником прокурора Тлумацького району юристом 2-го класу ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000304, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.12.2014 р., про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «03» лютого 2015 року о 10 год. 13 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 , -

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені документи до яких необхідно надати тимчасовий доступ: інформація про рух коштів на рахунках платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та інформація про відкриття вказаних рахунків з зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживання/реєстрації.

У клопотанні слідчий СВ Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області капітан міліції ОСОБА_4 зазначає, що 18.12.2014 року у соціальній мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька с. Гончарів Тлумацького району Івано-Франківської області, знайшла трактор марки «МТЗ 82», який був виставлений на продаж за ціною 78 000 грн. На вказаній інтернет-сторінці було розміщено контактний телефон продавця даного т/з, а саме № НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний номер та домовилась із громадянином, який представився ОСОБА_6 , про доставку трактора в с. Гончарів Тлумацького району Івано-Франківській області до 20.12.2014 року, одночасно з цим вона зобов`язалась та перевела грошові кошти в сумі 50 000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який їй було представлено гр. ОСОБА_6 . В подальшому гр. ОСОБА_5 , за проханням гр. ОСОБА_6 , додатково переказала йому грошові кошти в загальній сумі 3 000 грн. (аванс гр. ОСОБА_6 ) на платіжну картку № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 (знайомого ОСОБА_6 ), за доставку трактора до с.Гончарів Тлумацького району Івано-Франківської області.

23.12.2014 року ОСОБА_5 звернулась із письмовою заявою в Тлумацький РВ УМВС України в Івано-Франківській області, оскільки громадянин, який назвався ОСОБА_6 взяті на себе зобов`язання щодо доставки трактора в с.Гончарів Тлумацького району Івано-Франківської області не виконав, а переказані йому грошові кошти привласнив та на дзвінки на мобільний телефон не відповідає, тобто своїми діями вчинив шахрайство.

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунках платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інформацію про відкриття вказаних рахунків з зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживання/реєстрації, слідчий СВ Тлумацького РВ УМВС в Івано-Франківській області просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження та є необхідними для ідентифікації особи, якій належать карткові рахунки.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити банківську таємницю.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання на розгляд клопотання не з`явився, про причини неприбуття не повідомив, хоча був повідомлений належним чином, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор довів, що документи зазначені в клопотанні, в тому числі документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунках платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інформацію про відкриття вказаних рахунків з зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційний номер та адреса проживання/реєстрації, самі по собі, та інформація, яка міститься у них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати слідчому СВ Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області капітану міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення документів, які містять інформацію про рух коштів на рахунках платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інформацію про відкриття вказаних рахунків з зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживання/реєстрації, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області капітаном міліції ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Сідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1