ЯЛТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Дело № 4-203/2007 г
Ялтинский городской суд в составе: судьи - Романенко В.В., при секретаре -
Кириловой К.Ю., с участием прокурора - Кутищевой Н.М., рассмотрев представление
старшего следователя СО ЯГУ ГУ МВД Украины в АРК Ткаченко Н.Н. о производстве
выемки в Крымском региональном управлении ЗАО КБ «Приват Банк»,
своем представлении, согласованном с прокурором, следователь просит суд дать
разрешение на проведение выемки в Крымском региональном управлении ЗАО КБ
Ходатайство мотивировано тем, что
расследуется уголовное дело в отношении ОСОБА_1 и имеется достаточно данных,
указывающих на совершение ею преступления, предусмотренного ст.358 ч.1 УК
Украины. Проведение выемки обоснованно
тем, что между гр-ном ОСОБА_2 и ЗАО КБ «Приват Банк» был заключен договор
кредитования, на основании поддельной справки о доходах, которую необходимо
изучить как вещественное доказательство, а также кредитное дело и документы,
подтверждающие получение гр-ном ОСОБА_2 денежных средств согласно договора
кредитования и подтверждающих возвращение суммы кредита, могут иметь по
уголовному делу значение вещественных доказательств, подтверждающих противоправную
деятельность ОСОБА_2
Изучив материалы представления, выслушав
мнение прокурора, суд считает, что представление следователя подлежит
удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно ст.178 УПК Украины, выемка
производится в случаях, когда имеются точные данные, что документы, имеющие
значение для дела, находятся в определенном месте.
08 мая 2007 года возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_1 по ст.358 ч.1 УК Украины.
Из представленных суду материалов
следует, что ОСОБА_1, являясь
бухгалтером Коммунального предприятия Симеизского поселкового совета
«Управление жилищно-коммунального хозяйства», 25.04.2007 года, используя имевшийся у нее бланк справки о
доходах, с мокрой гербовой печатью КП Симеизского поссовета УЖКХ, изготовила
поддельную справку о доходах для получения кредита на имя ОСОБА_2, путем
внесения в указанный бланк заведомо ложных сведений о том, что ОСОБА_2 с 14
марта 2006 года работает в УЖКХ в должности строителя кладбища и его заработная
плата за последние 6 месяцев составила 6076 гривен 15 копеек. Затем указанную
справку ОСОБА_1 сбыла ОСОБА_2 После чего, 26.04.2007 года, на основании данной
справки, в Ялтинском отделении №197, Крымского регионального филиала ЗАО КБ
«ПриватБанк», ОСОБА_2 был оформлен кредит на сумму 2700 гривен и выдана
кредитная карта «Пордия» № НОМЕР_1. Указанную сумму денег (2700) ОСОБА_2
обналичил и распорядилась по своему усмотрению.
Все документы по предоставлению кредита
ОСОБА_2 были направлены в Крымское региональное управление ЗАО КБ «ПриватБанк»,
расположенное в г. Симферополе, по ул. Героев Аджимушкая, д. 1.
Согласно письма заместителя директора
Крымского регионального управления ЗАО КБ
«ПриватБанк» Бутовского Е.Г.,
информацию по ОСОБА_2 в соответствии со ст. 62 Закона Украины «О банках и
банковской деятельности», банк может предоставить только по решению суда
В ходе досудебного следствия возникла
необходимость выемки в Крымском РУ ЗАО КБ «ПриватБанк» кредитного дела гр-на
ОСОБА_2, а также документов, которые
ОСОБА_2 предоставлял в ЗАО КБ «ПриватБанк», договора кредитования, оформленного
на его имя, графика выплаты кредита, квитанций, банковских выписок о движении
денежных средств по счету ОСОБА_2 и иной документации, подтверждающей выплату
гр-ну ОСОБА_2 суммы кредита и возвращения банку кредита.
Суд считает проведение выемки
обоснованным, поскольку согласно представления между гр-ном ОСОБА_2 и ЗАО КБ
«Приват Банк» был заключен договор кредитования, на основании поддельной
справки о доходах, которую необходимо изучить как вещественное доказательство,
а также кредитное дело и документы подтверждающие получение гр-ном ОСОБА_2
денежных средств согласно договора кредитования и подтверждающих возвращение
суммы кредита, которые могут иметь по уголовному делу значение вещественных
доказательств, подтверждающих противоправную деятельность ОСОБА_2.
На основании изложенного и руководствуясь
ст.178 УПК Украины, ст.8 Закона Украины «Об исполнительном производстве»,
Провести выемку в Крымском региональном
управлении ЗАО КБ «Приват Банк» кредитного дела ОСОБА_2, а также всех документов (справки о заработке,
заявление и т.д.), которые ОСОБА_2 предоставлял в ЗАО КБ «ПриватБанк», договора
кредитования, оформленного на его имя, графика выплаты кредита, квитанций,
банковских выписок о движении денежных средств по счету ОСОБА_2 и иной
документации, подтверждающей выплату гр-ну ОСОБА_2 суммы кредита и возвращения
обжалованию не подлежит.
Судья