Справа №4-282/07
ПОСТАНОВА

21
серпня 2007 року суддя Кіровського районного суду М. Кіровограда Куценко
О.В., розглянувши матеріали подання
старшого слідчого прокуратури Кіровського району м. Кіровограда про проведення виїмки документів,
-

Встановив:

Ст. слідчий прокуратури Кіровського району
м. Кіровограда за згодою прокурора
Кіровського району звернувся з поданням про розкриття банківської таємниці та
проведення виїмки документів, які
становлять банківську таємницю по особовому рахунку ОСОБА_1. НОМЕР_1 с з дати його відкриття по 21.08.2007
року, а саме:

-
стосовно роздруківки з магнітного носія інформації серверу банку руху
коштів, з посекундною реєстрацією із
зазначенням часу (год, хвилин, секунд) проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені
підписом керівника, головного бухгалтера
та відбитком печатки банку за період з дати відкриття рахунку по 21.08.2007
року, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу
по вказаному рахунку;

· виїмки
заяви про відкриття (закриття) рахунку,
договору про відкриття банківського рахунку;

· документів
на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному
рахунку.

Окрім того, просить в разі
відсутності будь-яких документів,
зобов'язати Кіровоградську філію AT „Індекс-Банк"
письмово повідомити, про причини їх
відсутності та не надання даних документів згідно постанови судді, а також надати інформацію про їх
місцезнаходження на час проведення виїмки.

Подання обґрунтовує тим, що в ході слідства
встановлено факт перерахування незаконно отриманих коштів на картковий рахунок
НОМЕР_2, відкритий в Кіровоградській
філії AT „Індекс-Банк" в якості повернення зворотної
безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору б/н від 01.12.05 ОСОБА_1. для зарахування на
особовий рахунок НОМЕР_1.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, суд вважає можливим задовольнити
подання частково.

В частині зобов'язання керівництва Кіровоградської філії AT
„Індекс-Банк" письмово повідомити,
про причини можливої відсутності

2

документів та не
надання документів згідно постанови судді,
суд вважає подання таким, що не
підлягає задоволенню, оскільки дане
питання не стосується процедури виїмки документів та розкриття банківської
таємниці.

Керуючись ст. 177 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та дати дозвіл на проведення виїмки
документів, які становлять банківську
таємницю відносно клієнта Кіровоградської філії AT „Індекс-Банк"
по особовому рахунку ОСОБА_1.
. НОМЕР_1. (в українських гривнях) з дати його відкриття по 21.08.2007 року,
а саме:

· роздруківки
руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією
із зазначенням часу (год, хвилин, секунд)
проведення платежів, на паперовому носії
інформації завірені підписом керівника,
головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з дати
відкриття рахунку по 21.08.2007 року, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу
по вказаному рахунку;

· заяви
про відкриття (закриття) рахунку,
договір банківського рахунку,

· документів
на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному
рахунку;

Проведення
виїмки доручити оперативним співробітникам СВ ДСБЕЗ при УМВС України в
Кіровоградській області.

В решті
подання - відмовити.