Справа № 667/4451/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 червня 2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та проведення виїмки,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл співробітникам СДСБЕЗ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Херсоні, МФО НОМЕР_2 ; надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії, які зберігаються у«РАЙФФАЙЗЕН ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_2 .

Вказане клопотання мотивував його тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що під час перевірки вимог законодавства про працю Держфінінспекції в Херсонській області на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 виявлено заборгованість з виплати заробітної плати.

Так з`ясовано, що згідно показів від 09.04.2014 року наданих головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 заборгованість за заробітної плати складає 150 600 гривень. Під час проведення допиту головного бухгалтера ОСОБА_5 встановлено, що заборгованість на середину травня 2014 року складає понад 200 000 гривень та має тенденцію к збільшенню. Оскільки підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має сезонний режим роботи де найбільшій прибуток припадає на весну та літо є підстави вважати,що невиплата заробітної плати особовими особами підприємства вчиняється навмисно.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку, інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку.

Відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003, справа з юридичного оформлення рахунку зберігається у банку, на поточному рахунку клієнта здійснюються операції як в національній, так і в іноземних валютах.

Вилучення документів, що містяться в справі, а саме інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні. Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, по рахункам№ НОМЕР_1 інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Херсоні, МФО НОМЕР_2 та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вбачається, що в провадженні СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000594, внесеного 14.02.2014 року до реєстру за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Зважаючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, по рахунку № НОМЕР_1 інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києві, МФО НОМЕР_3 та вилучення їх з метою подальшого дослідження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369 372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та проведення виїмки задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам СДСБЕЗ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Херсоні, МФО НОМЕР_2 .

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії, які зберігаються у«РАЙФФАЙЗЕН ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали строком до 05.07.2014 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1