Справа №709/1151/14-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
13.02.2015 року смт.Чорнобай
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , -
В процесі досудового розслідування встановлено, що 08 лютого 2015 року до чергової частини Чорнобаївського РВ УМВС України в Черкаській області з СУ УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали перевірки по зверненню ОСОБА_5 щодо можливих, на його думку, протиправних дій представників ФГ " ОСОБА_6 " (юридична адреса: Одеська область, Балтський район, с. Оленівка).
В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було встановлено, що голова ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману уклав договори позики від 03.10.2014 між ОСОБА_5 та ФГ « ОСОБА_6 » на суму 1 500 000 грн. під заставу основних засобів (витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 45295867 від 03.10.2014), а саме ВРХ у кількості 330 голів та від 14.10.2014 між ОСОБА_5 та ФГ « ОСОБА_6 » на суму 1 050 000 грн. під заставу основних засобів (витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 45383736 від 16.10.2014), а саме ВРХ у кількості 244 голови.
В подальшому, достовірно знаючи, що вказане поголів`я перебувало в заставі (витяги про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №№ 45295867 від 03.10.2014 року та 45383736 від 16.10.2014 року) ОСОБА_7 здійснив продаж 08.12.2014 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всього заставного майна, а саме зазначеного поголів`я ВРХ в кількості 574 голів, чим спричинив збитки ОСОБА_5 в особливо великих розмірах на суму 2 550 000 грн.
Також встановлено, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступивши у злочинний зговір з ОСОБА_7 , з метою заволодіння коштами ОСОБА_5 , уклали фіктивний договір купівлі-продажу від 01.09.2014 № 01/09-14 та у наступному видали дублікати ветеринарних паспортів, ветеринарні картки на ВРХ, що дало змогу перереєструвати указане майно в органах Державної ветеринарної медицини за ФГ « ОСОБА_6 ».
У наступному, після укладення вищевказаних договорів позики та передачі грошових коштів позичальнику, указане заставне рухоме майно, а саме поголів`я ВРХ у кількості 574 голів службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перереєстровано в органах Державної ветеринарної медицини за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі оригіналів ветеринарних паспортів та ветеринарних карток, після чого указане майно було реалізовано третім особам.
Також під час проведення досудового розслідування було встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно отриманого 10.09.2014 року листа із ІНФОРМАЦІЯ_3 № 2117/23-13-11-012, достовірно знаючи, що майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме сільськогосподарська техніка та поголів`я ВРХ було описане та зареєстроване в податкову заставу, здійснили перереєстрацію вищезгаданого майна за ФГ « ОСОБА_6 ».
На даний час для встановлення факту протиправних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФГ « ОСОБА_6 », ІНФОРМАЦІЯ_2 та істини по даному кримінальному провадженню необхідно провести огляд документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо реєстрації (перереєстрації) великої рогатої худоби з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФГ « ОСОБА_6 » та із ФГ « ОСОБА_6 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 01.09.2014 року по 31.12.2014 року та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , які підтверджують накладення арешту на велику рогату худобу, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014 рік
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд встановив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на даний момент є необхідність здійснити вилучення даних документів на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, а також враховуючи, що дані документи необхідні для встановлення істини по кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити тимчасовий доступ з подальшим вилученням наступних речей та документів:
· оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо реєстрації (перереєстрації) великої рогатої худоби з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФГ « ОСОБА_6 » в період часу із 01.09.2014 року по 31.12.2014 року;
· оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо реєстрації (перереєстрації) великої рогатої худоби з ФГ « ОСОБА_6 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 01.09.2014 року по 31.12.2014 року;
· журналів вхідної і вихідної кореспонденції, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період із 01.09.2014 року по 31.12.2014 року;
· оригіналів документів (переписка) між установами, підприємствами, організаціями, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо реєстрації (перереєстрації) великої рогатої худоби з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФГ « ОСОБА_6 » та із ФГ « ОСОБА_6 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 01.09.2014 року по 31.12.2014 року.
· оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо реєстрації (перереєстрації) великої рогатої худоби з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФГ « ОСОБА_6 » в період часу із 01.09.2014 року по 31.12.2014 року;
· оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо реєстрації (перереєстрації) великої рогатої худоби з ФГ « ОСОБА_6 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 01.09.2014 року по 31.12.2014 року;
· журналів вхідної і вихідної кореспонденції, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період із 01.09.2014 року по 31.12.2014 року;
· оригіналів документів (переписка) між установами, підприємствами, організаціями, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо реєстрації (перереєстрації) великої рогатої худоби з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФГ « ОСОБА_6 » та із ФГ « ОСОБА_6 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 01.09.2014 року по 31.12.2014 року.
· оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підтверджують накладення арешту на велику рогату худобу, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014 рік;
· актів опису великої рогатої худоби, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку було накладено арешт за 2014 рік.
Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
2) Слідчий суддя: ОСОБА_1