15.07.2015
У Х В А Л А Справа № 200/13685/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5283/15

07 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000041 від 20.10.2014 року про накладення заборони, -

В С Т А Н О В И В:

07 липня 2015 року до суду звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , з клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у якому прохає накласти заборону на використання та розпорядження майном - грошовими коштами на банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритому ТОВ «Інтерлізінвест» у АТ «Райфайзен Банк Аваль».

Необхідність звернення з клопотанням слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом УСБУ у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000041 від 20.10.2014 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території м. Дніпродзержинська, виготовили підроблені документи, а саме: рішення загальних зборів учасників ТОВ "ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ" № 1/2014 від 26.09.2014 та договір про відступлення частки у статутному капіталі "ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ ОСОБА_4 " від 26.09.2014 року.

Допитані в якості свідків представники компаній - засновники товариства пояснили, що дій по відчужуванню чи даруванню часток в компанії не здійснювалось та доручень від власників з даного приводу не надходило.

Крім того, встановлено, що 08.10.2014 року, під приводом проведення переговорів про здійснення спільної господарської діяльності, до головного офісу ТОВ «Інтерлізінвест», розташованого за адресою: вул. Оскольська, 31 в м. Києві, увійшли невстановлені особи, які пред`явили директору ТОВ «Інтерлізінвест» ОСОБА_5 витяг з ЄДРЮОФОП про те, що, станом на 08.10.2014 керівником ТОВ «Інтерлізінвест» являється ОСОБА_6 та повідомили про зміну власника компанії.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 показав, що до діяльності ТОВ «Інтерлізінвест» він ніякого відношення не має, будь-які документи, пов`язані з діяльністю вказаного підприємства, він не підписував.

Також встановлено, що у грудні 2014 року невстановлені особи із застосуванням підроблених установчих документів здійснили зміну державної реєстрації ТОВ КУА "ПАРАНГОН" в реєстраційній службі Дніпродзержинського міського управління юстиції в Дніпропетровській області.

Крім того встановлено, що у період вересня-жовтня 2014 року, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території м.Дніпродзержинська, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток підприємства, здійснили протиправне заволодіння майном та частками ТОВ «Інтерлізінвест» (ЄРДПОУ 33442626), власником яких є приватна компанія з обмеженою відповідальність «Інтерлізінвест Б.В.» (Нідерланди) та ТОВ «КУА «Парангон», що заподіяло велику шкоду вказаним підприємствам.

Таким чином, встановлено, що невстановлені особи, використовуючи підроблені офіційні документи, заволоділи майном компанії ТОВ «Інтерлізінвест», основними видами економічної діяльності якої, в тому числі, є діяльність у сфері транспорту, та незаконно отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися майном підприємства, а також грошовими коштами розташованими у банківських установах.

Накопичення безготівкових коштів, отриманих невстановленими особами незаконним шляхом, а саме: заволодіння майном вищевказаного підприємства, здійснюється із використанням банківських розрахункових рахунків, у т.ч. №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих у АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9), які на даний час використовуються невстановленими особами, які заволоділи майном компанії ТОВ «Інтерлізінвест».

Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 12 червня 2015 року заборонено розпорядження безготівковими коштами ТОВ «Інтерлізінвест» №№3, 9, 1, 2, , відкритими у АТ «Райфайзен Банк Аваль», однак у зазначений термін не відпали ризики до зникнення, втрати або пошкодження майна ТОВ «Інтерлізінвест», тому, слідчий прохає заборонити використання та розпорядження майном у подальшому.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту. Прохав відповідно до вимог ч.2 ст. 172 КПК України розглянути клопотання без виклику власника рахунків.

З метою забезпечення заборони на розпорядження грошовими коштами, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, представник ТОВ «Інтерлізінвест» в судове засідання не викликався.

Згідно з вимогами ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу; арешт може бути накладено на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, які перебувають у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, так як є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритому ТОВ «Інтерлізінвест» у АТ «Райфайзен Банк Аваль», відповідають критеріям, наведеним у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, та, з метою унеможливлення їх подальшого перерахуванню на інші рахунки або зняття, приходжу до висновку про можливість тимчасового накладення заборони на використання та розпорядження ними.

Одночасно із цим, не знаходжу підстав для задоволення вимоги слідчого стосовно зобов`язання банку не здійснювати будь-яких банківських операцій (видатки, використання, відчуження, транзит, інш.) з вказаним майном (коштами), з огляду на наступне. За умисне невиконання службовою особою ухвали суду або перешкоджання її виконанню, передбачена кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 382 КК України. А тому, у випадку невиконання ухвали суду, слідчий має право на звернення до прокурора або до суду з вимогою про зобов`язання банк вчинити певні дії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Тимчасово заборонити використання та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на розрахункових рахунках № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих ТОВ «Інтерлізінвест» у АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Строк дії ухвали до 07 вересня 2015 року.

Слідчій суддя ОСОБА_1