Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8184/13-к
У Х В А Л А

25 червня 2013 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря Миколаєць Я.П., прокурора Малого Є.І., слідчого Вишневського А.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції Вишневського А.В., в рамках кримінального провадження № 0000949 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майор міліції Вишневський А.В., за згодою старшого прокурора Подільського району м. Києва бриста 3-го класу Малого Є.І., звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000949 від 22.12.2012 року за фактом фіктивного підприємництва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом червня 2012 року придбали ТОВ «Фалкон-2011» (), ТОВ «Дінапріс» (), ТОВ «Франкфурт Консалтинг» (), ТОВ «Кватро Мегатех» (), МПП "К.В.КОМ" (), ТОВ «Гудвілл КОМ» (), ТОВ «Реалпромбуд» (), ТОВ «Карденвол» (, перереєструвавши на ОСОБА_3 та ОСОБА_4 із метою прикриття незаконної діяльності. Крім того, проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0001023 від 07.02.2013 за фактом фіктивного підприємництва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2012 року створили та придбали ТОВ "Стім-А" (), ТОВ "Айпі-Сервіс" (), ТОВ "Віпбудпром" (), ПП "Контакт-М" (), ТОВ "Лізінг-Сіті" (), ПП "Інфініті Центр" (),ТОВ "ДМС Голд" (), ПП "Унісон Дизайн" (), ПП "Матрікс" (), ТОВ "Айсіпі" (), ТОВ "ГНБ Дрілл То Тренчлесс" (), ТОВ "Айпі-Сервіс" (), ТОВ "Регіонметал-Захід" (), ТОВ "Сан Ред Манюфекчурінг" (), ТОВ «Даніус» (), ТОВ "Будрай" (), ТОВ "Вергус" (, ТОВ "Білдінг Груп Плюс" (, ТОВ "Спец-Маркет" (, ТОВ "Фалкон-2011" (, ТОВ "Інтер-Аркол" (, ТОВ "Атлант Буд Сіті" (), ТОВ "Бренд Буд Плюс" (), ТОВ "Будрост" (), ТОВ "Гойдас" (), ТОВ "Гонза Лесс" (), ТОВ "Кілт Фоллс" (), ТОВ "Карденвол" (), ТОВ "Лойд Стром" (), ТОВ "Студер Бейкер" (), ТОВ "Фокрас" (), ТОВ "Холоста" (), ТОВ "Авто Безпека" (), ТОВ "Кращий Крам" (), ТОВ "Спецторгпостач" (), ПП"Нива Плюс" (), ТОВ "Ревель" (), ТОВ "Тру Кам" (), ТОВ "Л.О.С.Т." (), ТОВ "Венсеремос" (), ТОВ "Сандел Компані" (), ТОВ "Дельта КЛ" (), ТОВ "Елбіді Груп" (), ТОВ "Кепітал ЛТД" (), ТОВ "Леонор" (), ТОВ "Люті Скай Мост" (), ТОВ "Перла-Інформ" (), ТОВ "Рарт" (), ТОВ "ТМЦ-Спецторг" (), ТОВ "Аделард" (), ТОВ "Вікейд" (), зареєструвавши на «підставних» осіб із метою прикриття незаконної діяльності. 08.02.2012 кримінальні провадження, які зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000949 від 22.12.2012 та № 0001023 від 07.02.2013 об'єднані у одне провадження під № 0000949 від 22.12.2012.

Допитані у якості свідків ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_4, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_8, ОСОБА_19, які відносяться до малозабезпеченої категорії населення, показали, що зареєстрували вищезазначені суб'єкти господарської діяльності за грошову винагороду на прохання ОСОБА_20 та ОСОБА_21

14.02.2013 ухвалою слідчого судді надано тимчасовий доступ до даних щодо вхідних та вихідних телефонних з'єднань з посиланням на реєстратор та прив'язкою до базових станцій у тому числі до № 063-767-26-83 та № 063-747-16-57. Із рапорту старшого оперуповноваженого ВПМ ДПІ у Києво - Святошинському районі Київської області ДПС Кончаківського В.М. вбачається, що за результатами проведення аналізу вхідних та вихідних телефонних з'єднань з посиланням на реєстратор та прив'язкою до базових станцій № 063-767-26-83 та № 063-747-16-57, якими користується ОСОБА_20 та проведеного опитування мешканців будинку АДРЕСА_2 встановлено, що у кв. АДРЕСА_1, яка належить родині ОСОБА_23 фактично проживає ОСОБА_20, який використовує її як жиле та офісне приміщення. Згідно довідки ВСП "Відрадненський" №1544 від 18.06.2013 власником особового рахунку квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 являються гром. ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27

З огляду на викладене, вказане приміщення може використовуватись ОСОБА_20 для підшукування "підставних" осіб та залучення їх до протиправної діяльності за допомогою комп'ютерної техніки через соціальну мережу "ВК", а також ведення бухгалтерського обліку, складання реєстраційних, фінансово-господарських документів, бухгалтерської та податкової звітності підприємств з ознаками фіктивності, комунікації ОСОБА_20 та невстановлених осіб між собою, а також із третіми особами за допомогою телефону, комп'ютерної техніки щодо фіктивного підприємництва, зберігання печаток, готівкових коштів, чорнових записів, які можуть зберігатись на паперових, магнітних та оптичних носіях інформації щодо створення, реєстрації та діяльності підприємств з ознаками фіктивності. Таким чином, відшукувані речі і документи можуть мати значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та підлягають подальшому експертному дослідженню.

Враховуючи вищевикладене, із метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, у зв'язку з чим, слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий та прокурор внесене до суду клопотання підтримали.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, у зв'язку з наступним.

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається з ухвали слідчого судді від 14.02.2013 року було надано тимчасовий доступ до даних щодо вхідних та вихідних телефонних з'єднань з посиланням на реєстратор та прив'язкою до базових станцій у тому числі до № 063-767-26-83 та № 063-747-16-57. З рапорту старшого оперуповноваженого ВПМ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ДПС ОСОБА_22 вбачається, що за результатами проведення аналізу вхідних та вихідних телефонних з'єднань з посиланням на реєстратор та прив'язкою до базових станцій №063-767-26-83 та № 063-747-16-57, якими користується ОСОБА_20 та проведеного опитування мешканців будинку АДРЕСА_2 встановлено, що у кв. АДРЕСА_1, яка належить родині ОСОБА_24 фактично проживає ОСОБА_20, який використовує її як жиле та офісне приміщення. Згідно довідки ВСП "Відрадненський" №1544 від 18.06.2013 власником особового рахунку квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 являються гром. ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27

Щодо надання дозволу на проведення обшуку із метою відшукання та вилучення документів, які використовуються невстановленими особами, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України в ухвалі слідчого судді має бути зазначено речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Таким чином, клопотання в цій частині не конкретизовано та належними та допустимими доказами не обґрунтовується, внаслідок чого можливе порушення прав та охоронюваних законом інтересів третіх осіб, у зв'язку з чим у даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для надання дозволу на обшук та необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про проведення обшуку.

Керуючись статтями 131 - 132, 234 - 235 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції Вишневського А.В., в рамках кримінального провадження № 0000949 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про арешт майна - задовольнити частково;

Надати начальникові відділення СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві Вишневському Андрію Вікторовичу дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1, власником особового рахунку якого є ОСОБА_23 за місцем проживання ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_1 із метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп'ютерної техніки, що зберегли інформацію про фінансово-господарську діяльність та містять програмне забезпеченням «Клієнт - Банк» та програмне забезпечення, яке використовується у бухгалтерському обліку, печатки, готівкові кошти, нотатки із чорновими записами, які використовуються ОСОБА_20 із метою не допущення їх знищення;

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити;

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді;

Виготовлено дві копії ухвали.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваВ.В. Гребенюк