Справа №295/9498/14-к

УХВАЛА
Іменем України
16.06.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні №0000041, заступником начальника СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення , та додані до клопотання матеріали кримінального провадження,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення посилаючись на те, що дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , в період 2011-2012, з метою прикриття незаконної підприємницької діяльності, зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подає звітність до управління пенсійного фонду України у Києво-Святошинському районі Київської області.

Разом з тим, відповідно до підпункту 4 пункту 2 статті 6 ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08 жовтня 2010 року №22-2 (із змінами), визначено, що звіт до органів Пенсійного фонду подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття на облік в органах

ІНФОРМАЦІЯ_2 зберігаються документи юридичної справи підприємства, а також звітності, які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі відомості щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, з моменту створення підприємства на паперових або електронних носіях інформації., з моменту створення підприємства.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_3 оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2011 по даний час.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.2.3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У вище зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме, містять відомості щодо сум нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, а також зазначається кількість найманих працівників на підприємстві.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163 та 164 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_4 , оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: документи юридичної справи підприємства та звітності, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) подавало до управління пенсійного фонду України у Києво-Святошинському районі Київської області за період з 01.01.2011 року по 16.06.2014 року.

Встановити строк дії ухвали до 15.07.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1