У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 336/5022/15-к

пр. 1-кс/336/560/2015

21 липня 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання

слідчого СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів

по досудовому розслідуванню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000407 від 30.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати інформацію про рух грошових коштів, фінансових операцій здійснених з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить потерпілій ОСОБА_4 , яка зберігається в філіалі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00:00 години 28.01.2015 року до 00:00 години 30.01.2015 року, з вказівками повних даних контрагентів (отримувачів) грошових коштів та їхніх банківських рахунків, призначення платежів та місце їх здійснення, відеозапису та фотознімків із зображенням особи, яка здійснювала зняття грошей, а також надати розпорядження про надання можливості вилучення вказаного документу.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив про наступне.

Так, досудовим слідством встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом 29.01.2015 року увівши в оману гр. ОСОБА_4 1973 р.н., заволоділа її грошовими коштами у сумі 3944 гривень.

За даним фактом 30.01.2015 року було розпочато розслідування за кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що вона у січні 2015 року розмістила об`яву про продаж свого взуття на інтернет-сайті «OLX». 29.01.2015 року її на мобільний телефон надійшов дзвінок з № НОМЕР_2 . Невідомий представився як ОСОБА_5 , який мешкає у м. Київ, та повідомив що збирається придбати запропонований потерпілою товар за 550 гривень. Після цього ОСОБА_4 у телефонному режимі продиктувала номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та своє прізвище, ім`я та по батькові. Так, 29.01.2015 року близько 17:00 годин потерпілій, на мобільний телефон надійшов дзвінок з № НОМЕР_3 , у якому невідомий представився менеджером «» ІНФОРМАЦІЯ_1 банку відділення № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 . Останній пояснив, що для того щоб отримати грошові кошти, які повинні надійти на карту останній, необхідно надати певну інформацію, а саме: номер карти, строк дії, останні три цифри які зображені на звороті карти. ОСОБА_4 надала вказану інформацію, після чого з рахунку ОСОБА_4 був здійснений переказ грошових коштів у розмірі 3944 гривень.

Слідством було встановлено, що головний офіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , контактний номер телефону: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , де зберігається вся інформація про клієнтів банку та банківські операції.

Враховуючи те, що інформація про рух грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить потерпілій ОСОБА_4 , посприяє встановленню істини по справі, дасть можливість встановити осіб причетних до скоєного вказаного правопорушення, та в подальшому притягнення винних осіб у скоєнні злочину до кримінальної відповідальності.

У зв`язку із викладеним у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних речей і документів.

В судовому засіданні слідчий наполіг на заявленому клопотанні.

За судовим викликом особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не явилася та не повідомила про причини неприбуття, що в силу ч.4 ст. 163 КПК України не перешкодило для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, перевіривши клопотання та доводи слідчого наданими матеріалами, суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин перерахування грошових коштів потерпілого та обставин незаконного заволодіння вказаними коштами.

Також, речі і документи, щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, вилучення запитуваної слідчим інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів та фінансових операцій, здійснених по розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілій ОСОБА_4 , що зберігається в філіалі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 години 28.01.2015 року до 00:00 години 30.01.2015 року, з вказівками повних даних контрагентів (отримувачів) грошових коштів та їхніх банківських рахунків, призначення платежів та місце їх здійснення, відеозапису та фотознімків із зображенням особи, яка здійснювала зняття грошей, з можливістю ознайомитися з такою інформацією, зробити її виписку та вилучення.

Строк дії ухвали закінчується 21 серпня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копію ухвали негайно вручити слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1