11 января 2007г. г.Николаев
Ленинский районный суд г.Николаева в составе: судьи -Беспрозванного А.В.
при секретаре- Трибрат Л.А.
с участием прокурора - Румянцева А.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании в
зале суда уголовное дело по обвинению ОСОБА_1,
в совершении преступлений,
предусмотренных ст.15 ч.3, ст.190 ч.1,
ст.358 ч.3, ст.358 ч.1,
ст.358 ч.2 УК Украины,
предварительному сговору с неустановленным в ходе следствия лицом, совершила
ряд преступлений при следующих обстоятельствах:
В июле 2006г. ОСОБА_1, обратившись
за консультацией по вопросу оплаты социальных отпусков в управление социальной защиты
населения Ленинского района г.Николаева, от сотрудников учреждения узнала о том, что
оплата предстоящего ей отпуска в связи с беременностью и родами, и отпуска по
уходу за ребенком до достижения ним трехлетнего возраста будет производиться в
минимальном предусмотренном законом размере, в связи с тем, что ОСОБА_1 является частным
и на протяжении 2006г. предпринимательскую деятельность не осуществляла.
Намереваясь получить материальную
помощь в связи с беременностью и родами в большем размере, ОСОБА_1 решила завладеть денежными
средствами Ленинской районной исполнительной дирекции фонда социального
страхования по временной потере трудоспособности (ЛРИД ФФС по ВПТ) г.Николаева
путем сообщения его администрации заведомо ложных сведений о месте работы,
размере заработной платы и уплаченных взносах на общеобязательное социальное
18.08.2006г. ОСОБА_1 прибыла в
Ленинскую районную исполнительную дирекцию фонда социального страхования по временной
потере трудоспособности г.Николаева, где с целью незаконного завладения
денежными средствами сообщила заведомо ложные сведения о том, что является бухгалтером
предприятия ООО «Мигкон»
и предоставила заведомо ложные документы:
-справку-расчет
от ООО «Мигкон» о начисленных взносах, перерасчетах и расходах,
связанных с общеобязательным государственным социальным страхованием в связи с
временной потерей трудоспособности за 8 месяцев 2006г. (формы№4) с указанием
размера задолженности фонда перед ООО «Мигкон» в размере 3390 грн. 01 коп.;
-письмо за исх.НОМЕР_1 от ООО
«Мигкон» о возмещении задолженности фонда в
размере 3390 грн. 01 коп., которые изготовила ранее.
что у сотрудников фонда возникли сомнения в правомерности представленных документов, главному
специалисту Ленинской районной исполнительной
дирекции ФСС по ВПТ г.Николаева ОСОБА_8 было поручено проведение проверки правильности начисления
страховых взносов и расходов ОСОБА_1.
04.09.2006г. ОСОБА_1 прибыла к
сотруднику ФСС по ВПТ г.Николаева ОСОБА_8, которой сообщила заведомо ложные сведения о
том, что является бухгалтером предприятия ООО «Мигкон» и предоставила лист
нетрудоспособности НОМЕР_2 на свое имя, содержащий заведомо ложные сведения
занимаемой должности.
06.09.2006г., на требование ОСОБА_8
предоставить иные документы, подтверждающие наличие оснований для выплаты денежных средств,
ОСОБА_1 представила в
Ленинскую районную дирекцию ФСС по ВПТ г.Николаева изготовленные ею ранее:
-приказ НОМЕР_3 директора ООО
«Мигкон», содержащий ложные сведения о назначении ОСОБА_1 на должность бухгалтера
-расчетно-платежную ведомость
НОМЕР_4, содержащую ложные сведения о начислении ОСОБА_1 заработной платы за
июль 2006г. в размере
НОМЕР_5 заседания уполномоченных сотрудников ООО «Мигкон» по социальному
страхованию, содержащий ложные сведения о назначении ОСОБА_1 пособия по временной
-справку-расчет средней заработной платы для выплаты по
листу нетрудоспособности, содержащую ложные
сведения о начисленной ОСОБА_1 средней заработной платы,
а также иные документы:
справку-расчет нерабочих дней за период с 03.08.2006г. по 06.12.2006г. по
больничному листку НОМЕР_2; декларации о прибыли ООО «Мигкон» за 2005-2006г.г.
Кроме того, 08.09.2006г. на
требование сотрудника Ленинской районной исполнительной дирекции ФСС по ВПТ г.Николаева ОСОБА_8
ОСОБА_1 предоставила в ЛРИД ФСС по ВПТ г.Николаева заведомо поддельную трудовую
НОМЕР_6 на свое имя, содержащую ложные сведения о месте работы, которую
изготовила ранее по предварительному сговору с неустановленным лицом. А также,
09.09.2006г. - акт НОМЕР_7 проверки порядка начисления, удержания, учета
и расхода средств фонда социального страхования по временной потере
трудоспособности ООО «Мигкон», который удостоверила от имени директора ООО «Мигкон»
ОСОБА_2 и заверила печатью предприятия, которую получила от ОСОБА_2, злоупотребляя доверием
предоставленных ОСОБА_1 заведомо поддельных документов, 22.09.2006г. ЛРИД ФСС
по ВПТ г.Николаева денежные средства в размере 3390,01 грн. перечислены со
счета (№25604865 в НОД АППБ «Аваль») Ленинской исполнительной дирекции фонда
социального страхования по временной потере трудоспособности г.Николаева на
расчетный счет (НОМЕР_8 в НФ РУ «Финансы и Кредит» ООО «Мигкон».
средствами ОСОБА_1 намеревалась завладеть, получив их в наличной форме,
а также оформив при этом право распоряжения средствами на расчетном счете
ООО «Мигкон» и введя в заблуждение директора предприятия ОСОБА_2, с которой находилась в
доверительных отношениях.
Однако довести свой умысел до конца ОСОБА_1 не смогла по
причинам не зависящим от ее воли - 22.09.2006г. попытка завладения средствами
ЛРИД ФСС по ВПТ г.Николаева была выявлена и пресечена сотрудниками
правоохранительных органов.
03.08.2006г. ОСОБА_1, находясь на приеме в Николаевской ЦРБ, с целью последующего
использования заведомо поддельного больничного листа, сообщила врачу
ОСОБА_3 заведомо ложные сведения о том, что является бухгалтером ООО «Мигкон».
На основании сообщенных ОСОБА_1 данных ОСОБА_3 заполнил лист нетрудоспособности НОМЕР_2 на имя ОСОБА_1, в
который с ее слов внес данные о том, что ОСОБА_1 является сотрудником ООО «Мигкон».
ОСОБА_1 использовала заведомо поддельный лист нетрудоспособности НОМЕР_2, путем
его предъявления и передачи главному специалисту Ленинской районной исполнительной
дирекции ФСС по ВПТ -ОСОБА_8
03.08.2006г. ОСОБА_1, находясь по месту жительства - АДРЕСА_1, с целью
последующего использования, используя принадлежащие ей компьютер и принтер,
изготовила следующие заведомо подложные
от имени директора ООО «Мигкон», содержащий ложные сведения о зачислении
ОСОБА_1 на должность ІНФОРМАЦІЯ_2 с
-расчетно-платежную ведомость
НОМЕР_4, содержащую ложные сведения о начислении ОСОБА_1 заработной платы за
июль 2006г. в размере 800,00 грн., с которой были произведены отчисления в фонд
социального страхования
по причине временной потерей трудоспособности;
-протокол НОМЕР_5 заседания
уполномоченных сотрудников ООО «Мигкон» по социальному страхованию, содержащий ложные
сведения о назначении ОСОБА_1 пособия по временной потере трудоспособности за
89 рабочих дней за счет
фонда социального страхования;
-справку-расчет средней заработной платы для выплаты по
листку нетрудоспособности, содержащую
ложные сведения о начисленной ОСОБА_1 среднедневной заработной платы в размере
38,09 грн. и начисленной заработной платы в июле 2006г. в размере 800,00
-справку-расчет
о начисленных взносах, перерасчетах и расходах, связанных с общеобязательным
государственным социальным страхованием в связи с временной потерей
трудоспособности (формы №4) за 8 месяцев 2006г., в заранее полученный бланк которой
внесла заведомо ложные сведения о начисленной ОСОБА_1 заработной
плате в июле 2006г. в размере 800 грн., начисленных и удержанных взносах на общеобязательное
государственное социальное страхование в размере 31,20 грн., размера
задолженности фонда социального страхования по причине беременности и родам перед ООО
«Мигкон» в сумме 3390,01 грн. за 89 рабочих дней;
-письмо НОМЕР_1 на имя директора
Ленинской районной исполнительной дирекции
фонда социального страхования по временной потере трудоспособности г.Николаева,
содержащее ложные сведения о задолженности фонда социального страхования перед ООО «Мигкон» в размере 3390.01 грн.;
-справку-расчет
нерабочих дней за период с 03.08.2006г. по 06.12.2006г. по больничному
листку НОМЕР_2, содержащую ложные сведения о работе ОСОБА_1 в ООО «Мигкон».
После чего в изготовленной
справке-расчете о начисленных взносах, перерасчетах и расходах, связанных с общеобязательным
государственным социальным страхованием в
связи с временной потерей трудоспособности, ОСОБА_1 рукописным способом
внесла запись: «за 8 місяців 2006
Затем все изготовленные указанным
способом заведомо подложные документы ОСОБА_1 собственноручно заверила подписью от имени
директора и ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_2 и печатью ООО «Мигкон», которую ранее получила от ОСОБА_2, злоупотребляя
Впоследствии указанные документы
ОСОБА_1 использовала, предъявив и передав сотрудникам Ленинской районной исполнительной
дирекции ФСС по ВПТ г.Николаева.
08.09.2006г., находясь по месту жительства - АДРЕСА_1, ОСОБА_1 внесла в акт
НОМЕР_7 проверки порядка начисления, учета и расходования средств Фонда
социального страхования по временной утрате трудоспособности заведомо ложные
сведения, удостоверив его подписью от имени директора ООО «Мигкон» ОСОБА_2 и
заверив печатью ООО «Мигкон», после чего использовала указанный документ,
передав его в Ленинскую районную исполнительную дирекцию ФСС по ВПТ г.Николаева.
Кроме того, 06.09.2006г., ОСОБА_1,
повторно, с целью последующего использования заведомо поддельного документа, обратилась
к неустановленному в ходе досудебного следствия лицу с целью подделки трудовой
книги на ее имя, на что последний выразил свое согласие. Достигнув
договоренности, находясь по месту жительства ОСОБА_1, неустановленное лицо, действуя под ее
убеждением, собственноручно внесло со слов последней в трудовую книгу НОМЕР_6, предоставленную
ОСОБА_1, заведомо ложные сведения о назначении 30.06.2006г. ОСОБА_1 на
должность ІНФОРМАЦІЯ_2. После чего ОСОБА_1 указанную заведомо поддельную
трудовую книгу лично предоставила в Ленинскую районную исполнительную дирекцию
фонда социального страхования по временной потере трудоспособности
г.Николаева, с целью завладения денежными средствами ЛРИД ФСС по ВПТ г.Николаева,
Подсудимая
ОСОБА_1 в ходе судебного разбирательства свою вину признала полностью и
пояснила, что с дня создания ООО «Мигкон» она вела бухгалтерскую документацию
предприятия, директором которого являлась ОСОБА_2, с которой она находилась в
дружеских отношениях. После того, как предприятие ООО «Мигкон» было
зарегистрировано, финансово-хозяйственная деятельность предприятия не осуществлялась.
Из-за этого Кивак и не заключала с ней никакого трудового соглашения.
Кивак передала ей печать и документы ООО «Мигкон» для того, чтобы она
самостоятельно оформляла необходимые отчеты. Примерно в феврале 2006г. она встала на учета
в женской консультации Николаевской ЦРБ в связи с беременностью. В июле 2006г.,
она обратилась в управление соц. защиты населения Ленинского р-на г.Николаева для
того чтобы получить оплату в связи с беременностью и родами. Ей ответили, что
она, как частный предприниматель должна прекратить свою деятельность и получать
пособие как безработная. Затем ей стало известно, что пособие работающего человека больше,
чем пособие у неработающего. После этого она решила оформить документы, как
работающей на ООО «Мигкон». Затем она, находясь по месту своего
используя компьютер и принтер, без ведома директора предприятия ОСОБА_2, изготовила
пакет документов: протокол сотрудников предприятия, справку -расчет средней
зар.платы, 2 справки-расчетов для выплаты по больничному листку, платежную
ведомость, приказ о ее назначении на должность бухгалтера, справку-расчет о начисленных
взносах, расходах, а также трудовую книжку. После чего все изготовленные
документы сдала в управление соц. защиты для получения пособия в сумме -3390,01
грн. Впоследствии ее вызвали в райотдел. В содеянном раскаивается.
Кроме признания своей вины подсудимой ОСОБА_1, ее вина в
инкриминируемых ей деяниях подтверждается
следующими собранными по делу доказательствами, исследованными в
судебном заседании:
-заявлением директора Фонда соц.
страхования о проведении проверки по факту законности начисления заработной
платы ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_1 /л.д.6/;
-протоколом выемки от 19.10.2006г.
в ходе которой ОСОБА_2 добровольно выдала работникам милиции приемо-сдаточный акт НОМЕР_9,
приемо-сдаточный акт НОМЕР_10, три
листа с рукописным текстом /л.д.44-45/;
-протоколом отобрания
экспериментальных образцов почерка и подписи от 19.10.2006г., в ходе которой были
отобраны образцы подписи и почерка гр.ОСОБА_2 /л.д.52-65/;
средней зарплаты для выплаты по листку нетрудоспособности ОСОБА_1,
которая с 07.2006г. составляет 3390,01 грн. /л.д.76/;
-письмом директору Ленинской РИД
Фонда СС по ВПТ НОМЕР_1 о возмещении задолженности Фонда предприятию ООО «Мигкон»
по состоянию на 03.08.2006г.
в размере 3390,01 грн. за декретный отпуск /л.д.77/;
НОМЕР_3 ТОВ «Мигкон» о назначении и принятии на должность бухгалтера ОСОБА_1 /л.д.78/;
-протоколом отобрания
экспериментальных образцов почерка и подписи от 01.11.2006г., в ходе которой
были отобраны образцы подписи и почерка гр.ОСОБА_1 /л.д.80-96/;
-протоколом выемки от 02.11.2006г.,
в ходе которой ОСОБА_1 добровольно выдала 2 тетрадные листка с рукописным
текстом, выполненным ОСОБА_1 /л.д.100-102/;
-протоколом выемки документов у гр.
ОСОБА_4 от 04.10.2006г., в ходе которой были изъяты: письмо исх.НОМЕР_1 на имя директора
Ленинской РИД Фонда СС по ВПТ Татуры Т.С. и справка-расчет (формы №4) /л.д.115-117/;
-протоколом выемки от 04.10.2006г.
у гр.ОСОБА_5 отчета о начисленных взносах, перерасчетах и расходах за 1 полугодие 2005г.,
за 1 квартал 2006г., за 1 полугодие
2006г. (форма №4) /л.д.119-124/;
-протоколом выемки от 05.10.2006г.
в НРУ банка «Финансы и кредит», в ходе которой изъята выписка по счету ООО «Мигкон» за период с
01.08.2006г. по 05.10.2006г.
-протоколом выемки от
16.10.2006г., в ходе которой у гр.ОСОБА_6 была изъята книга формы №8 для записи
рекомендованных почтовых отправлений и сообщений
выемки от 13.10.2006г., в ходе которой у гр.ОСОБА_4 было изъято письмо
НОМЕР_11. Ленинской районной исполнительной дирекции ФСС по ВПТ г.Николаева на
имя директора ООО «Мигкон» ОСОБА_2 о предоставлении документов для проведения проверки.
выемки от 23.10.2006г. в Ленинской районной исполнительной дирекции фонда СС по
ВПТ г.Николаева акта НОМЕР_7 проверки порядка начисления, удержания, учета и
расхода средств фонда СС по временной потере трудоспособности ООО «Мигкон» /л.д.137-138/;
-протоколом выемки от 01.11.2006г., в ходе которой у ОСОБА_1 были изъяты
изготовленные ею заведомо подложные документы и печать ООО «Мигкон» /л.д.140-141/;
-заключением судебно-почерковедческой экспертизы №1907 от 13.11.2006г.,
которой во всех изготовленных ОСОБА_1 заведомо подложных документах,
подписи и рукописный текст исполнены гр.ОСОБА_1 с подражанием подписи ОСОБА_2 /л.д.206-216/;
судебно-технической экспертизы документов №1908 от 07.11.2006г., согласно которой оттиски печати в изготовленных ОСОБА_1 заведомо подложных документах нанесены печатью ООО
«Мигкон» /л.д.224-228/;
доказательствами по делу: отчетами о начисленных взносах, перерасчетах и
расходах за 1 полугодие 2005г., 1 квартал 2006г., 1 полугодие 2006г.; справками-расчетами;
письмами (исх.НОМЕР_1, исх.НОМЕР_11.); приказом НОМЕР_3; книгой формыНОМЕР_10, актом
НОМЕР_7; листом нетрудоспособности НОМЕР_2; протоколом НОМЕР_5; расчетно-
платежной ведомостью НОМЕР_4; декларациями о прибыли за 1 полугодие
2006г., за 1 квартал 2006г., за 2005г., трудовой книжкой, печатью ООО «Мигкон».
Оценивая доказательства, собранные по делу в их совокупности, суд
считает, что органами досудебного следствия правильно квалифицированны действия
подсудимой ОСОБА_1 по ст.15 ч.3, ст.190 ч.1 УК Украины, то есть неоконченное
покушение на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество).
органами досудебного следствия правильно квалифицированны действия подсудимой
ОСОБА_1 по ст.358 ч.3 УК Украины, то есть использование заведомо поддельного документа.
органами досудебного следствия правильно квалифицированны действия подсудимой
ОСОБА_1 по ст.358 ч.1 УК Украины, то есть подделка удостоверения или иного
документа, который выдается или удостоверяется предприятием, учреждением,
организацией, гражданином - предпринимателем, иным лицом, имеющим право выдавать либо
удостоверять такие документы, и который предоставляет
права или освобождает от обязанностей, в целях использования его как подделывающим,
органами досудебного следствия правильно квалифицированны действия подсудимой
ОСОБА_1 по ст.358 ч.2 УК Украины, то есть подделка удостоверения или иного
документа, который выдается или удостоверяется предприятием, учреждением,
организацией, гражданином - предпринимателем, иным лицом, имеющим право выдавать либо
удостоверять такие документы, и который предоставляет
права или освобождает от обязанностей, в целях использования его как
подделывающим, так и другим лицом, совершенное повторно, по предварительному сговору
Изучением личности подсудимой ОСОБА_1 установлено, что она ранее не судима, частный предприниматель, по
месту жительства характеризуется положительно,
психически и физически здорова, имеет на иждивении малолетнего ребенка.
размер наказания подсудимой ОСОБА_1 суд учитывает степень тяжести
ею содеянного- совершение преступлений небольшой тяжести и
средней тяжести, ее
личность, обстоятельства дела,
смягчающие ответственность-
признание вины и
раскаивание в содеянном,
совершение преступления впервые, наличие на иждивении малолетнего
ребенка, и считает, что с учетом всего изложенного наказание ей необходимо
назначить в виде штрафа.
Также суд считает необходимым при
назначении наказания ОСОБА_1 по ст.358 ч.2 УК Украины применить ст.69 УК Украины, то
есть назначить наказание более
мягкое, не предусмотренное санкцией статьи.
Руководствуясь ст.ст.323,324 УПК Украины, суд,-
признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.15 ч.3, 190
ч.1, 358 ч.1, 358 ч.2, 358
ч.3 УК Украины и назначить ей
следующее наказание:
-по ст.15 ч.3, ст.190 ч.1 УК Украины- в виде штрафа в сумме
-по ст.358 ч.1 УК Украины - в виде штрафа в сумме
-по ст.358 ч.2 УК Украины, с
применением ст.69 УК Украины, - в виде штрафа в сумме 850 грн.;
-по ст.358 ч.3 УК Украины - в виде штрафа в сумме 510 грн.
На основании ст.70 УК Украины,
путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить наказание в виде
штрафа в сумме 850 грн.
Меру пресечения до вступления
приговора в законную силу оставить прежней-подписку о невыезде.
доказательство по делу: печать ООО «Мигкон» возвратить директору предприятия - ОСОБА_2
Расходы за проведение
почерковедческой экспертизы №1907 от 13.11.2006г. в сумме 470 грн.
77 коп., а также технической экспертизы №1908 от 07.11.2006г. в сумме 329грн. 54 коп.,
на общую сумму 800грн. 31 коп. взыскать с ОСОБА_1 в пользу НДЕКЦ при УМВД
Николаевской области/.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд
Николаевской области в течение
пятнадцати суток с момента его провозглашения.
Судья: