У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.07.2014 Справа №607/12132/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000041від21.05.2014 р.,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
Старший слідчий з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення обшукув приміщеннях цокольного поверху за адресою: м. Київ вул. Золотоворітська, 2-а, де фактично може знаходитись ТОВ «Агрохімзбут» (код за , юридична адреса: м.Київвул.Дмитрівська, 56-Б/10) з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів, речей та інших носіїв інформації, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 0000041.
Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000041 від 21.05.2014 року, приходжу до наступного висновку.
Як вбачається з клопотання, матеріалами досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Т» (реєстраційні дані змінено) з початку 2014 року без будь-яких дозвільних документів організували незаконне виготовлення підакцизних товарів на обладнанні, що дозволяє їх виготовлення в обсягах 100 150 м3 в місяць. В подальшому, незаконно виготовлені підакцизні товари, з метою збуту транспортувалось автомобільним транспортом в місця тимчасового зберігання та реалізовувалось по цінам нижче ринкових як фізичним так і юридичним особам.
Відповідно до висновку Львівського управління з питань експертизи та досліджень спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Міністерства доходів і зборів України, зазначені підакцизні товари, що були направлені на дослідження не відповідають ДСТУ, та згідно листа Інспекції з питань захисту прав споживачів у Тернопільській областістановлять небезпеку і мають шкідливий вплив на організм людини.
За даним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 0000041 від 21.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
Крім цього, встановлено, що невстановлені слідством особи протягом 2014 року без будь-яких дозвільних документів на території Харківської області організували незаконне виготовлення дизельного пального шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво пального з відпрацьованої моторної оливи, яке в подальшому транспортувалось та збувалось на території Тернопільської області. В ході проведення обшуку на вказаній території виявлено та вилучено паливно-мастильні матеріали та обладнання за допомогою якого здійснювалось незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів.
14.07.2014 року слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України, яке об`єднано в одне провадження з №0000041.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ «Агрохімзбут» (код за ) та ТОВ «Трансмет» протягом 2014 року проведено господарські операції, що носять безтоварний характер з метою обготівкування грошових коштів, які полягали в наданні останньому бухгалтерських документів про придбання дизельного палива протягом 2014 року на загальну суму 1031168 грн.
Відповідно до листа оперативного управління Головного управління Міндоходів у Тернопільській області документи ТОВ «Агрохімзбут» (код за ) речі та інші носії інформації, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 0000041 можуть знаходитись за адресою: м.Київвул.Золотоворітська, 2-а на цокольному поверсі, де товариство фактично знаходиться протягом останніх двох місяців.
Згідно інформації з Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна відомості про власника цокольного поверху за адресою: м.Київвул.Золотоворітська, 2-а відсутні, а є тільки дані про власників квартир 26, 27, 29 вказаного будинку, серед яких не значить ТОВ «Агрохімзбут» та службові особи товариства.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення документів, що свідчать про господарську діяльність ТОВ «Агрохімзбут» виникла необхідність в проведенні обшуку в приміщеннях цокольного поверху будинку № 2-А по вул. Золотоворітській в м. Києві.
Підставою для проведення обшуку є матеріали кримінального правопорушення.
Під час обшуку планується відшукати фінансово-господарські документи ТОВ «Агрохімзбут» та ТОВ "Трансмет", речі та інші носії інформації, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 0000041, а саме:
первинні бухгалтерські документи про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ "Агрохімзбут" в період з 01.01.2013 року по даний час в тому числі і про придбання та реалізацію паливно-мастильних матеріалів та моторних олив,
первинні бухгалтерські документи про проведені фінансово-господарські операції ТОВ "Агрохімзбут" в період з 01.01.2013 року по даний час з ТОВ «Трансмет» (код за ) в тому числі і про придбання, реалізацію та перевезення паливно-мастильних матеріалів та моторних олив,
документи про надання ТОВ "Агрохімзбут" та його службовим особам поворотної фінансової допомоги юридичним та фізичним особам в період з 01.01.2013 року по даний час,
документи про наявність у власності чи оренді у ТОВ "Агрохімзбут" земельних ділянок, приміщень, складів та транспортних засобів,
документи про придбання обладнання для зберігання паливно-мастильних матеріалів,
печатки, штампи та бланки документів суб`єктів підприємницької діяльності, які використовувались ТОВ «Агрохімзбут» для оформлення операцій з придбання, транспортування та реалізації паливно-мастильних матеріалів та моторних олив,
цифрові носії інформації (комп`ютери, жорсткі диски, цифрові накопичувачі, тощо) в яких містяться електронні копії файлів чи документів вказаних вище.
банківські картки, які можуть свідчити про перерахування грошових коштів за придбані та реалізовані підакцизні товари.
Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що у приміщеннях цокольного поверху за адресою: м.Київ вул.Золотоворітська, 2-а, де фактично знаходиться ТОВ «Агрохімзбут», можуть знаходитись речі та документи, що мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та бути доказами під час судового розгляду.Враховуючи паперову та цифрову форму зберігання зазначених документів, а також отримані під час досудового розслідування відомості, які дають підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, знищення чи пошкодження документів та інформації на цифрових носіях, що мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та бути доказами під час судового розгляду, вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку вприміщеннях цокольного поверху за адресою: м. Київ вул. Золотоворітська, 2-а, де фактично може знаходитись ТОВ «Агрохімзбут» (код за , юридична адреса: м.Київ вул.Дмитрівська, 56-Б/10) з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів, речей та інших носіїв інформації, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 0000041, а саме:первинних бухгалтерських документів про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ "Агрохімзбут" в період з 01.01.2013 року по 20.07.2014 р., в тому числі і про придбання та реалізацію паливно-мастильних матеріалів та моторних олив, первинних бухгалтерських документів про проведені фінансово-господарські операції ТОВ "Агрохімзбут" в період з 01.01.2013 року по 20.07.2014 р. з ТОВ «Трансмет» (код за ), в тому числі і про придбання, реалізацію та перевезення паливно-мастильних матеріалів та моторних олив, документів про надання ТОВ "Агрохімзбут" та його службовим особам поворотної фінансової допомоги юридичними та фізичними особам в період з 01.01.2013 року по 20.07.2014 р., документів про наявність у власності чи оренді у ТОВ "Агрохімзбут" земельних ділянок, приміщень, складів та транспортних засобів, документів про придбання обладнання для зберігання паливно-мастильних матеріалів, печаток, штампів та бланків документів суб`єктів підприємницької діяльності, які використовувались ТОВ «Агрохімзбут» для оформлення операцій з придбання, транспортування та реалізації паливно-мастильних матеріалів та моторних олив,цифрових носіїв інформації (комп`ютери, жорсткі диски, цифрові накопичувачі, тощо) в яких містяться електронні копії файлів чи документів вказаних вище, банківських карток, які можуть свідчити про перерахування грошових коштів за придбані та реалізовані підакцизні товари.
Встановити строк дії ухвали до 00 год. 00 хв. 17серпня 2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1