Справа № 282/898/14-к
Провадження № 1-кс/282/60/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2014 рокусмт.Любар
Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Любарського РВ УМВС про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування за №0000214 від 09.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
09.06.2014 року до Любарського РВ УМВС України в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в період з 05.06.2014 по 09.06.2014 року невідома особа по мобільному телефону під приводом виграшу у лотереї шляхом обману заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 18800грн.

За вказаною заявою 09 червня 2014 року внесено відомості в ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №-0000214, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 05.06.2014 року 12 год. 20 хв. на мобільний телефон гр. ОСОБА_2 марки «S-Tell S1-01» IMEI НОМЕР_1 номер сім карти НОМЕР_2 , надійшло SMS-повідомлення з мобільного телефону номер НОМЕР_3 , наступного змісту: «Лада-Сенс», на ваш номер випав приз авто «Шевроле-Нива», інформація по тел. НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 , Поздоровляємо Вас!!!

Після отримання вказаного повідомлення ОСОБА_2 зателефонував за номером НОМЕР_4 . На дзвінок відповіла невідома особа, яка відрекомендувалася ОСОБА_3 - фінансовим директором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що абонент НОМЕР_2 виграв автомобіль марки «Нива-Шевроле», який переможець може отримати в м. Києві або забрати грошові кошти готівкою у сумі 156 тис. грн., за умови внесення визначеної ним суми коштів на банківський рахунок. На висловлену пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_2 погодився після чого 05.06.2014 та 06.06.2014 року через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: в АДРЕСА_2 вніс кошти на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , на загальну суму 9960грн; 07.06.2014 року через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 вніс грошові кошти на суму 8080 грн., 09.06.2014 року через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_4 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 вніс грошові кошти у сумі 760 грн.

За період з 05.06.2014 року по 09.06.2014 року гр. ОСОБА_2 перерахував грошові кошти на загальну суму 18800 грн. на рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , вказані невідомою особою по мобільному телефоні НОМЕР_8 , що дає підстави вважати, що вони можуть належати цій особі.

Отримання тимчасового дозволу до відомостей щодо стану рахунків клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, фінансово-економічний стан клієнтів банку - власників розрахункових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які становлять банківську таємницю, є єдиним способом встановити осіб які отримали перераховані ОСОБА_2 грошові кошти та в сукупності з іншими доказами, зібраними в рамках кримінального провадження, дасть можливість об`єктивно оцінити обставини скоєння кримінального правопорушення, встановити осіб, причетних до його вчинення, а також розміру завданної шкоди.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Тому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_5 , зокрема банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, так як дані документи містять банківську таємницю:

-відомості про особу, а саме: прізвище ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорта, ким та коли виданий, адреси реєстрації та проживання, номери мобільних та домашнього телефонів, номери рахунків, банківських карток, якими користувалися чи користуються особи еілєнти банку, на рахунок яких було здійснено рух грошових коштів, у період з 01 червня 2014 року і по теперішній час.

-відомості про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування;

-інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаноих рахунках з наданням фото- або відеофіксування даної операції.

Розглянувши клопотання, матеріали справи, та вислухавши пояснення слідчого СВ Любарського РВ УМВС приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити і дати згоду на надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю поскільки вказана інформація може містити данні, що мають істотне значення для розслідування справи, а саме для встановлення особи яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 161, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. 6 ст.163 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_5 , зокрема банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, так як дані документи містять банківську таємницю:

- відомості про особу, а саме: прізвище ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорта, ким та коли виданий, адреси реєстрації та проживання, номери мобільних та домашнього телефонів, номери рахунків, банківських карток, якими користувалися чи користуються особи еілєнти банку, на рахунок яких було здійснено рух грошових коштів, у період з 01 червня 2014 року і по теперішній час.

- відомості про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаноих рахунках з наданням фото- або відеофіксування даної операції.

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Любарського РВ УМВС в Житомирській області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1