Справа № 639/1032/15-к
1-кс/639/206/15
УХВАЛА
іменем України
7 лютого 2015 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0001709 від 4.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_3 та погоджене з старшим прокурором прокуратури Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_4 клопотання про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

В клопотанні вказано, що 03.09.2014 року до Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , заяву зареєстровано в ЖЄО під №М779 від 03.09.2014 року, відомості про кримінальне правопорушення, внесено до ЄРДР під № 0001709 від 04.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування 08.09.2014 року, був допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_5 , який надав свідчення про те, що він з 2007 року неодноразово здійснював покупки меблі в магазині, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В цьому магазині здійснював діяльність ФОП ОСОБА_6 . На протязі вказаного періоду ФОП ОСОБА_6 завжди поставляв меблі вчасно та у випадку непоставки меблі повертав надані йому грошові кошти.

В листопаді 2013 року ОСОБА_5 подзвонив ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_1 ) з метою здійснення покупки меблі яка його зацікавила. В той же день, ФОП ОСОБА_6 на почтовий адрес, який зареєстрований в мережі Інтернет, відправив ОСОБА_5 фотографії комплекту меблі. ОСОБА_5 вибрав комплект меблі, який його зацікавив. Після цього, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 під`їхати до магазину, але попередив, що він переїхав та здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

04 грудня 2013 року ОСОБА_5 зі своєю дружиною ОСОБА_7 приїхав за вище вказаною адресою, та вони зайшли у приміщення магазину, де їх зустрів ФОП ОСОБА_6 , який ще раз показав фотографії комплекту меблі що їх цікавив. Після чого ФОП ОСОБА_6 пояснив, що у випадку внесення повної суми грошових коштів за меблі, вони будуть коштувати дешевше, а саме 1500 доларів США, але якщо ФОП ОСОБА_6 буде привозити меблі за свої гроші, меблі будуть коштувати на п`ятсот доларів більше, а саме 2000 доларів США. Також в зв`язку з тим, що у ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 склались довірливі відносини, ФОП ОСОБА_6 позичив 500 доларів США доларів які з його слів, потрібні для поставки меблі. ФОП ОСОБА_6 отримав грошові кошти в присутності ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_7 та в їх присутності, на копії свідоцтва платника єдиного податку ФОП ОСОБА_6 , написав власноручно розписку про отримання грошових коштів указавши в термін поставки заказаної меблі до 31.12.2013 року.

В вказаний термін, ФОП ОСОБА_6 меблі не поставив та з цього приводу, постійно придумував різні причини, на підставі яких, він не зміг поставити меблі.

13.07.2014 ОСОБА_5 зі своєю дружиною ОСОБА_7 прийшли к ФОП ОСОБА_6 до приміщення магазину, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Під час зустрічі ФОП ОСОБА_6 на оберті свідоцтва платника єдиного податку, написав про те, що він зобов`язується повертати кожний тиждень грошові кошти в сумі 150 доларів США.

04.08.2014 ОСОБА_5 . 13.07.2014 ОСОБА_5 зі своєю дружиною ОСОБА_7 прийшли к ФОП ОСОБА_6 до приміщення магазину, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання грошових коштів або отримання іншого комплекту меблі який знаходився у нього в магазині. ФОП ОСОБА_6 гроші не повернув та надавати комплект меблі, який знаходився в нього в магазині відмовився, та після цього визвав наряд міліції в зв`язку з тим, що нібито ОСОБА_5 та ОСОБА_7 заважають йому здійснювати підприємницьку діяльність. Після приїзду співробітників міліції, ФОП ОСОБА_6 пообіцяв поставити меблі або повернути грошові кошти до 04.09.2014 року.

До теперішнього часу грошові кошти ФОП ОСОБА_6 не повернув, меблі не поставив та магазин зачинено.

28.06.2014 року та 09.08.2014 року до Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли заяви від ОСОБА_7 , заяви зареєстровано в ЖЄО під № 5344 від 28.06.2014 року та під № 6732 від 09.08.2014 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0001709 від 04.09.2014 року.

Допитана потерпіла ОСОБА_7 надала свідчення про те, що 04.12.2013 вона знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , передала ОСОБА_6 2000 доларів США, з них 1500 доларів США передоплату за покупку меблів, а 500 доларів США за доставку меблів із за кордону, з послідуючим поверненням їй 500 доларів США. ОСОБА_6 написав власноручно розписку, ОСОБА_6 меблі не привіз та грошові кошти не повернув.

28.06.2014 року та 09.08.2014 року до Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли заяви від ОСОБА_8 , заяви зареєстровано в ЖЄО під № 5345 від 28.06.2014 року та під № 6733 від 09.08.2014 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0001709 від 04.09.2014 року.

Допитаний потерпілий ОСОБА_8 надав свідчення про те, що з 1999 по березень 2014 року працював не офіційно у ОСОБА_6 виконував роботу по ремонту меблів. 04.08.2013 року передав у борг ОСОБА_6 5000 доларів США на 3 місяці, ОСОБА_6 розписку про отримання грошових коштів не писав, грошові кошти не повернув.

09.09.2014 року та 26.09.2014 року до Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли заяви від ОСОБА_9 , заяви зареєстровано в ЖЄО під № Щ № 811 від 09.09.2014 року та Щ №882 від 26.09.2014 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0001709 від 04.09.2014 року.

Допитана потерпіла ОСОБА_9 надала свідчення про те, що 25.07.2014 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , передала в борг ОСОБА_6 12500 грн., він написав їй власноручно розписку, грошові кошти ОСОБА_6 не повернув.

03.09.2014 року до Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , заяву зареєстровано в ЖЄО під №7566 від 03.09.2014 року відомості про кримінальне правопорушення, внесено до ЄРДР під № 0001710 від 04.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_10 надала свідчення про те, що на прикінці червня 2014 року вона знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , передала ФОП ОСОБА_6 , в якості передоплати за покупку дивана, грошові кошти у сумі 800 доларів США та 5400 грн. ФОП ОСОБА_6 надав товарний чек на загальну суму 1250 доларів США, та до теперішнього часу диван не привіз, грошові кошти не повернув та на телефонні дзвінки не відповідає.

01.10.2014 року, 15.10.2014 року та 10.11.2014 року до Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли заяви від ОСОБА_11 , заяви зареєстровано в ЖЄО під № М 899 від 01.10.2014 року, під № М 963 від 15.10.2014 року та під № 1042 від 10.11.2014 року відомості про кримінальне правопорушення, внесено до ЄРДР під № 0002136 від 10.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_11 надала свідчення про те, що 12.06.2014 вона знаходячись в приміщенні магазину який розташований за адресою АДРЕСА_1 , передала ФОП ОСОБА_6 , в якості передоплату за покупку дивану, грошові кошти у сумі 550 доларів США., про яких ФОП ОСОБА_6 написав власноручно розписку в якої вказав термін поставки дивана до 12.07.2014 року. В термін який був вказаний в розписці ФОП ОСОБА_6 меблі не привіз, та до теперішнього часу гроші отримані ним в якості передоплати не повернув, на телефонні дзвінки не відповідає.

Допитаний в якості свідка ФОП ОСОБА_6 надав свідчення про те, що з 2009 року зареєстрований як приватний підприємець, з 11.11.2013 по 01.06.2014 свою фінансово-господарську діяльності здійснював за адресою: АДРЕСА_2 . В червні 2014 року здійснював фінансово-господарську діяльність за адресою: м.Харків, вул. Китаєнко 5в. Меблі придбав через мережу Інтернет, на сайте «Сландо», у громадян із Західної України. Грошові кошти він перераховував постачальникам меблів на картки різних банків.

04.08.2013 року він знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , отримав в борг у ОСОБА_8 5000 доларів США, строк займу - 3 місяці, він розписку не писав, грошові кошти не повернув.

04.12.2013 в магазин за адресою: АДРЕСА_5 , приїхала ОСОБА_7 зі своїм чоловіком, ОСОБА_7 передала йому 2000 доларів США, передоплату за покупку дивана, він написав їй розписку. Після чого він заказав постачальникам із Західної України меблі, передав грошові кошти, але постачальник меблі не привіз.

12.06.2014 він знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_11 передала йому грошові кошти у сумі 550 доларів США як передоплату за покупку дивану. Він написав їй розписку, заказав меблі постачальникам із Західної України, передав грошові кошти, але постачальник меблі не привіз.

25.07.2014 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 передала йому в борг грошові кошти у сумі 12500 грн., він напивав їй власноручно розписку, грошові кошти не повернув.

На прикінці червня 2014 року він знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 передала йому грошові кошти у сумі 800 доларів США та 5400 грн. як передоплату за покупку дивана, він надав їй товарний чек на загальну суму 1250 доларів США. Після цього він заказав меблі постачальникам із Західної України, передав грошові кошти, але постачальник меблі не привіз.

Під час досудового розслідування ФОП ОСОБА_6 надати контактні дані постачальників, документально підтвердити факти передачі грошових коштів постачальникам та підтвердити факти заказів меблів у постачальників з західної України, не зміг.

Допитаний свідок ОСОБА_12 надав свідчення про те, що у нього у власності є нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 111,0 кв.м., яке належить йому на праві власності, згідно договору купівлі-продажу від 27.09.2000 року. 01.06.2014 року між ним та ОСОБА_13 було укладено договір оренди нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , термін дії договору до 31.05.2015 року. ОСОБА_13 взяв в оренду нежитлове приміщення для виконання фінансово-господарської діяльності у вигляді продажу меблів. У зв`язку з не виконанням умов договору, не сплатою оренди приміщення, він в односторонньому порядку розірвав договір. Зі слів ФОП ОСОБА_13 йому відомо, що меблі він набував на Західній Україні, постачальники меблів йому не відомі.

При проведенні досудового слідства встановлено, що 01.08.2013 року за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 отримав у борг грошові кошти у сумі 5000 доларів США, борг не повернув, чим спричинив ОСОБА_8 матеріальну шкоду, на загальну суму 5000 доларів США.

04.12.2013 року за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_6 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 2000 доларів США, чим спричинив ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 2000 доларів США.

12.06.2014 року за адресою: м. Харків, вул. Китаєнко, 5в, ОСОБА_6 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 550 доларів США, чим спричинив ОСОБА_11 матеріальну шкоду на загальну суму 550 доларів США.

25.06.2014 року за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 отримав у борг грошові кошти у сумі 12500 грн., борг не повернув, чим спричинив ОСОБА_9 матеріальну шкоду, на загальну суму 12500 грн.

В кінці червня 2014 року за адресою: м.Харків, вул.Китаєнко, 5в, ОСОБА_6 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 1250 доларів США, чим спричинив ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 1250 доларів США. 28.10.2014 року прокурором об`єднанні матеріали кримінальних проваджень №0001709 та №0001710 в одне кримінальне провадження за єдиним номером № 0001709.

Так, 15.12.2014 року прокурором об`єднанні матеріали кримінальних проваджень №0001709 та № 0002136 в одне кримінальне провадження за єдиним номером № 0001709.

15.12.2014 року кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення прокурором змінено з ч.1 ст. 190 КК України на ч.2 ст. 190 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також під час досудового розслідування, в приміщенні меблевого магазину, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з дозволу власника приміщення ОСОБА_14 був проведений огляд місця події. Під час огляду встановлено, що всі меблі які знаходились в магазині ФОП ОСОБА_6 було вивезено.

З метою відшукання та вилучення прибуткових накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, банківських виписок на проведення розрахунків, платіжних доручень, грошових коштів здобутих незаконним шляхом, флеш карт, електронних носіїв інформації та жорстких дисків а також меблів, які використовувались ФОП ОСОБА_6 в злочинній діяльності 05.02.2015 року в судді Жовтневого району м. Харкова отримано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 .

Під час проведення обшуку, за вище вказаною адресою було виявлено та вилучено документи та майно яке використовувалось ФОП ОСОБА_6 в злочинній діяльності, а саме:

- Акт згідно договору закладу майна від 20.03.2014 на 1 аркуші;

- Чернові записи на 6 арк.

- Копії договору позики 05.07.2013 на 2 арк.

- Копії іпотечного договору на 3 арк.

- Оригінал заяви нотаріуса ОСОБА_15 від 13.02.2015 № 02-24/4 на 1 аркуші.

- Рахунок № 0006/01.15 на 1 аркуші.

- Копії чеку на 1 аркуші.

- Два конверти з номерами карток пустих від «Приват Банк».

- Копії договору позики на 1 аркуші.

- Інформаційна справа (без підпису) на 1 аркуші.

- Квитанція до прибуткового касового ордеру № 504 від 30.09.2014 на 1 аркуші.

- Додаток до публічної пропозиції ПАТ «Альфа Банк» від 21.01.2011 на 7 арк.

- Заява про закриття рахунків на 1 арк.

- Лист на 1 аркуші.

- Інформаційна довідка (без підпису) на 1 аркуші.

- Копії звіту індивідуальної відомості на 2 арк.

- Розписка ОСОБА_16 на 1 аркуші.

- Копія договору купівлі-продажу на 4 аркушах.

- Копії стандартних кредитних звітів на 4 арк.

- Графік платежів на 5 арк.

- Договір № 5701 від 23 вересня 2008 року на 4 арк.

- Кредитний договір № SME0022242 на 5 арк.

- Договір поруки на 2 арк.

- Договір застави на 6 арк.

- Витяг з про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна на 1 арк.

- Грошові кошти - 8 купюр іноземної валюти.

- Дві монети іноземні.

- Блокнот коричневого кольору.

- Флешка «Transcend» 4 гб.

У зв`язку з тим, що вилучені предмети в ході обшуку э предметом кримінального правопорушення, та враховуючи те, що потерпілими за матеріалами кримінального надані цивільні позови, про відшкодування ним майновий шкоди, тому в ході досудового слідства виникла необхідність накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, перевіривши матеріали справи, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 цього Кодексу, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що речі, вилучені в ході обшуку, відповідають критеріям, зазначеним у п.1 ч.2 ст. 167 КПК України як речі, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони здобуті злочинним шляхом, крім того, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, отже слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на зазначене вище майно.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Накласти арешт на майно, що було тимчасово вилучено під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- Акт згідно договору закладу майна від 20.03.2014 на 1 аркуші;

- Чернові записи на 6 арк.

- Копії договору позики 05.07.2013 на 2 арк.

- Копії іпотечного договору на 3 арк.

- Оригінал заяви нотаріуса ОСОБА_15 від 13.02.2015 № 02-24/4 на 1 аркуші.

- Рахунок № 0006/01.15 на 1 аркуші.

- Копії чеку на 1 аркуші.

- Два конверти з номерами карток пустих від «Приват Банк».

- Копії договору позики на 1 аркуші.

- Інформаційна справа (без підпису) на 1 аркуші.

- Квитанція до прибуткового касового ордеру № 504 від 30.09.2014 на 1 аркуші.

- Додаток до публічної пропозиції ПАТ «Альфа Банк» від 21.01.2011 на 7 арк.

- Заява про закриття рахунків на 1 арк.

- Лист на 1 аркуші.

- Інформаційна довідка (без підпису) на 1 аркуші.

- Копії звіту індивідуальної відомості на 2 арк.

- Розписка ОСОБА_16 на 1 аркуші.

- Копія договору купівлі-продажу на 4 аркушах.

- Копії стандартних кредитних звітів на 4 арк.

- Графік платежів на 5 арк.

- Договір № 5701 від 23 вересня 2008 року на 4 арк.

- Кредитний договір № SME0022242 на 5 арк.

- Договір поруки на 2 арк.

- Договір застави на 6 арк.

- Витяг з про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна на 1 арк.

- Грошові кошти - 8 купюр іноземної валюти.

- Дві монети іноземні.

- Блокнот коричневого кольору.

- Флешка «Transcend» 4 гб.

- шляхом заборони розпоряджатися ними будь-яким чином та використовувати їх.

Місцем зберігання арештованого майна визначити Жовтневий РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1