Справа № 591/2737/15-к
Провадження № 1-кс/591/669/15
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 квітня 2015 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря Формова В.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів, які містять банківську таємницю
Клопотання погоджено з Прокурором.
Слідчий Терещенко О.В. клопотання підтримала та просила надати тимчасовий доступ до матеріалів, які містять банківську таємницю.
Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
У ході розслідування було встановлено, що ТОВ «Сумитеплоенерго» відповідно до договору оренди № УКМ0047 цілісного майнового комплексу по виробництву, транспортуванню тепла та електричної енергії у місті Суми від 01.09.2005 року, укладеного з Сумською міською радою, прийняло в платне строкове користування цілісний майновий комплекс по виробництву, транспортуванню тепла та електричної енергії у місті Суми.
Відповідно до отриманої інформації від ТОВ «Сумитеплоенерго» за період часу з 01.01.2014 року до 01.03.2015 року останні співпрацювали по закупівлі вугілля кам’яного антрацит марки ТМСШ (0-25) мм з ТОВ «Євро-реконструкція», ТОВ Фірма «Технова», ТОВ «Постач вугілля груп» та INTROSTYLE CONSULT LIMITED, які в свою чергу співпрацюють з ТОВ «Разрез «Степановський» та ЗАТ «Сибірський Антрацит» Російська Федерація.
Доставка вугільної продукції на ТОВ «Сумитеплоенерго» здійснюється виключно залізничним транспортом.
Після того як вугільна продукція була направлена на ТОВ «Сумитеплоенерго» через митний кордон України, оформлюються митні декларації та від постачальника складаються документи, а саме: акт приймання-передачі вугільної продукції, в якому вказується номер посвідчення якості, номер вагону, номер залізничної накладної та кількість вугілля. Всі ці документи додаються до акту приймання-передачі (посвідчення, накладні тощо).
В митних деклараціях також вказується сторона, відповідальна за фінансове врегулювання, так як ТОВ «Сумитеплоенерго» співпрацює з ТОВ «Євро-реконструкція», ТОВ Фірма «Технова», ТОВ «Постач вугілля груп» та здійснює закупівлю частини вугілля, яке є залишком для вказаних товариств, тобто здійснюється переадресація вугільної продукції, згідно правил інкотермс 2010.
Після того як вугільна продукція пройшла митний контроль працівниками ТОВ «Сумитеплоенерго» здійснюється загальний контроль за доставкою вугілля, коли по залізничному транспорту подається вугільна продукція вагонами вже на територію ТЕЦ, де маються під’їзні колії для відвантаження вугілля. Коли вагон зайшов на ТЕЦ, працівники підприємства звіряють якість та зважують на вагонних вагах вугілля, звіривши із залізничною накладною вагу та кількість вугілля і вже після цього здійснюється розвантаження вугілля на вугільне поле за адресою: м. Суми вул. 2-га Залізнична, 10.
Розрахунки ТОВ «Сумитеплоенерго» за поставлену вугільну продукцію відповідно до договорів за період часу з 01.01.2014 року до 01.03.2015 року проходять через розрахункові рахунки, які відкриті в ПАТ «Альфа-банк» та ПАТ «Приватбанк».
Ознайомлення з зазначеними документами, які вказані в клопотанні можуть бути використані у порядку ст. 99 КПК України у ході розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки нададуть можливість встановити факт вчинення, або не вчинення злочинів, осіб, які до них причетні, або не причетні, з’ясувати розмір , або відсутність шкоди, перевірити та уточнити показання осіб, які мали відношення до розслідуваних подій. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей, що містяться в банківській справі.
Документи щодо руху коштів по рахункам ТОВ «Сумитеплоенерго», які відкриті в ПАТ «Альфа-Банк» мають значення речових доказів та документів у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази вини.
Доведення обставин привласнення грошових коштів посадовими особами ТОВ «Сумитеплоенерго», без тимчасового доступу у ПАТ «Альфа-Банк» до вказаних документів не можливо.
У зв’язку з тим, що документи щодо руху коштів по рахункам ТОВ «Сумитеплоенерго», які відкриті в ПАТ «Альфа-Банк» мають значення речових доказів та документів у кримінальному провадженні, виникає необхідність в їх вивчення.
В інший спосіб отримати документи та вказану інформацію неможливо.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, Банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Слідчим не мотивована необхідність вилучення оригіналів банківських документів, тому в цій частині клопотання слідчим суддею не задовольняється. Крім того інформація потрібна слідчому не за весь період, а тільки з 01.01.2014 року до 01.03.2015 року.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумські області Терещенко О.В.
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя О.Б. Капкін