Справа № 579/368/15-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
"13" березня 2015 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого слідчого відділення Кролевецького РВ УМВС України Сумської області ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого СВ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000162 від 04 березня 2015 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити,-

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання вбачається, що 03 березня 2015 року до Кролевецького РВ УМВС з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що 03.03.2015 року близько 12 год. 55 хв. невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману з її кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у сумі 4550 грн.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено наступне.

03 березня 2015 року о 12 год. 46 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував раніше незнайомий чоловік, який представився працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Останній увійшовши у довіру до ОСОБА_4 і попросив повідомити цифровий код, який у подальшому надійшов на її телефон у вигляді СМС-повідомлення. ОСОБА_4 , не розуміючи небезпечність своїх дій, повідомила особі, яка представилася працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цифровий код, що надійшов на її телефон у вигляді текстового повідомлення. Після вказаних дій, ОСОБА_4 через СМС-повідомлення стало відомо про те, що з її банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були перераховані кошти в сумі 4550 грн.

Під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що вона користується банківською карткою, зареєстрованої на її ім`я у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також надала довідку щодо проведення банківських операцій з її карткою за 03.03.2015 року. Із довідки наданої ОСОБА_4 убачається, що невідома особа отримала необхідні дані та 03.03.2015 року о 12 год. 55 хв. здійснила переказ грошових коштів за допомогою системи переказів Р2Р через РОS у сумі 4550 грн., чим була завдана ОСОБА_4 матеріальна шкода.

У клопотанні слідчий СВ ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо даних контрагента за допомогою якого здійснювався переказ коштів 03.03.2015 року о 12 год 55 хв. з банківської картки, зареєстрованої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у сумі 4550 грн; а також даних стосовно кінцевого отримувача коштів з банківської картки, зареєстрованої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у сумі 4550 грн., з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться відносно контрагента за допомогою якого здійснювався переказ коштів 03.03.2015 року о 12 год 55 хв. з банківської картки, зареєстрованої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у сумі 4550 грн; а також даних стосовно кінцевого отримувача коштів з банківської картки, зареєстрованої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у сумі 4550 грн., і вони, документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню.

Враховуючи, що внесене слідчим СВ ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно контрагента за допомогою якого здійснювався переказ коштів 03.03.2015 року о 12 год 55 хв. з банківської картки, зареєстрованої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у сумі 4550 грн; а також даних стосовно кінцевого отримувача коштів з банківської картки, зареєстрованої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у сумі 4550 грн., мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо контрагента за допомогою якого здійснювався переказ коштів 03.03.2015 року о 12 год 55 хв. з банківської картки, зареєстрованої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у сумі 4550 грн; а також даних стосовно кінцевого отримувача коштів з банківської картки, зареєстрованої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у сумі 4550 грн., з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Юридичній особі - Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділення Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо:

- контрагента за допомогою якого здійснювався переказ грошових коштів 03 березня 2015 року о 12 годині 55 хвилин з банківської картки, зареєстрованої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у сумі 4550 грн;

- даних стосовно кінцевого отримувача грошових коштів з банківської картки, зареєстрованої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у сумі 4550 грн;

з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1