№ 4 - 423 2008 год
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
судья Красногвардейского
районного суда г. Днепропетровска Леон
рассмотрев представление
следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Булич А.М.
о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну
года в суд Красногвардейского района г. Днепропетровска поступило представление
следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Булич А.М.
о производстве выемки по текущему
карточному счёту НОМЕР_1, открытый в ФОАО КБ «Надра» ДРУ на имя ОСОБА_1,
проживающей АДРЕСА_1, за период времени
с момента открытия карточного счета по настоящее время.
обосновании необходимости производства выемки
в представлении указывается, что 20 марта 2004 года ООО
«Галка-Днепропетровск» зарегистрировано в едином государственный реестре
юридических и физических лиц Украины. Согласно выписки из указанного реестра,
учредителем данного общества является ООО «Торговый дом «Галка».
период времени с 2004 года и по настоящее время ООО «Торговый дом «Галка»
передало должностным лицам ООО «Галка-Днепропетровск» для реализации продукцию
компании на общую сумму 1 781 721 гривен.
октября 2007 г. комиссией, утвержденной генеральным директором ООО «Торговый
дом «Галка» Дубовым В.Б., проведена проверка финансово-хозяйственной
деятельности ООО «Галка-Днепропетровск».
проведения указанной проверки установлено, что на момент ее проведения, остаток
товаров на складе ООО «Галка-Днепропетровск» составляет на общую сумму 105 253
гривен, общая сумма дебиторской задолженности по всем клиентам составляет 805
315 гривен, остаток денежных средств на расчетном свете предприятия ООО «Галка-Днепропетровск»
составляет 8 931 гривен, наличие основных фондов предприятия на общую сумму 65
935 гривен. Таким образом установлена недостача товара на предприятии ООО
«Галка-Днепропетровск» на общую сумму 796 283 гривен.
15 ноября 2007 г. по
указанному факту прокуратурой Красногвардейского района г. Днепропетровска
возбуждено уголовное дело № 66079042 в отношении должностных лиц ООО
«Галка-Днепропетровск» по признакам состава преступления, предусмотренного ст.
191 ч. 5 УК Украины.
производства досудебного следствия по указанному уголовному дел установлено,
что ООО «Галка-Днепропетровс», в лице ОСОБА_2. поставляло продукцию торговой
марки «Галка» частному предпринимателю ОСОБА_3, которая находится в г.
Энергодаре Запорожской области.
При этом, должностные лица
ООО «Галка-Днепропетровск» за поставленную продукцию торговой марки «Галка», с
целью присвоения денежных средств предприятия, умышленно казали частному
предпринимателю о том, что оплату необходимо производить в безналичной форме на
текущий карточный счет открытый в ДРУ ФОАО КБ «Надра» на имя ОСОБА_1 на номер
Так, должностные лица ООО
«Галка-Днепропетровск», согласно расходным накладным № РН-0846 от 26 февраля
2007 года, № РН-0845 от 26 февраля 2007 года, № РН-1483 от 30 марта 2007 года,
№ РН-1484 от 30 марта 2007 года, № РН-4258 от 30 августа 2007 года поставили
продукцию ЧП «ОСОБА_3» на общую сумму 2693,96 гривен. После этого, частный
предприниматель ОСОБА_3, по ранее указанной просьбе, оплату за поставленную
продукцию в сумме 2694, 73 гривен перечислила не на расчетный счет ООО
«Галка-Днепропетровск», а на текущий карточный счет, открытый в ДРУ ФОАО КБ
«Надра» на имя ОСОБА_1
оперативно-розысных мероприятий по установлению номера текущего карточного
счета, на который производились перечисления частным предпринимателем ОСОБА_3
как оплату за поставленную продукцию торговой марки «Галка» установлено, что
это НОМЕР_1, открытый в ДРУ ФОАО КБ «Надра» на имя ОСОБА_1
Исследовав предоставленные
следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению,
поскольку, исходя из материалов уголовного дела, данные документы имеют
значения для установления истины по делу и могут выступать в роли вещественных
На основании изложенного и
руководствуясь ст. 141, ст. 178 УПК Украины, ст. 62 п.2 Закона
Украины «О Банках и банковской деятельности»,-
Провести выемку по текущему
карточному счёту НОМЕР_1, открытый в ФОАО КБ «Надра» ДРУ на имя ОСОБА_1,
проживающей АДРЕСА_1, за период времени
с момента открытия карточного счета по настоящее время,
при этом предоставить следующие документы:
- распечатку движение денежных средств по указанному текущему карточном
счету НОМЕР_1 с расшифровкой данных о поступлении,
снятии и использовании денежных средств по данному счету, а также с указанием
физических и юридических лиц, которые производили перечисление денежных средств на указанный
текущий счет (с расшифровкой движения
денежных средств по карточному счету с указанием даты, плательщика, и места
проведении операции).
отражающие местонахождение банковских учреждений, через которые физические и
юридические лица производили перечисление денежных средств на указанный текущий
карточный счет НОМЕР_1;
документы отражающих открытие, распоряжение по текущему карточному счёту
НОМЕР_1, открытый в ФОАО КБ «Надра» ДРУ
на имя ОСОБА_1, проживающей АДРЕСА_1 и его использование.
платёжные документы, на основании которых производились зачисление и списание
денежных средств с указанного текущего счета, в том числе документов о
получении денежных средств.
Постановление направить прокуратуре Красногвардейского
района г. Днепропетровска для исполнения.
Постановление обжалованию не
Судья: