УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/1615/14-к

10.02.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування за №0000279 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000279, за фактом сприяння в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки невстановленими особами, які використовували реквізити підприємств ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДР НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДР НОМЕР_5 ) за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), а саме: виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів по рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), за період з 03.08.12 по 01.02.14.

Зазначені документи та інформація містять дані про перерахування коштів постачальникам товару та про надходження коштів за реалізацію продукції, та у подальшому будуть використані, як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл «БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) та надати документи, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 , або за його дорученням для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня), який належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 03.08.12 по 01.02.14,

- документи юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів,

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу «БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), платіжні доручення, за період з 03.08.12 по 01.02.14.

- угоди та інші документи, на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) надати можливість зазначеному слідчому вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1