Справа № 405/5665/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.08.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 і підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000261 від 09 серпня 2014 р. про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Криничне Устинівського району, Кіровоградської області, громадянки України, з середньою спеціальною освітою, розлученої, не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , не судимої

. ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який полягає в забороні підозрюваній залишати квартиру АДРЕСА_1 , в якій вона проживає, щоденно з 21 години до 6 години наступного дня.

На обґрунтування клопотання зазначено, що наказом № 27о/с Державного Ощадного банку України філії Устинівського ВОБ № 3027 від 04 листопада 2008 року ОСОБА_6 , прийнято на постійну роботу на посаду бухгалтера ІІ категорії філії Устинівського ВОБ № 3027, яке розташоване за адресою: вул. Ювілейна, 4, смт. Устинівка, Кіровоградської області.

Перебуваючи на посаді бухгалтера ІІ категорії філії Устинівського ВОБ № 3027 ОСОБА_6 у відповідності до посадових обов`язків бухгалтера ІІ категорії відділу організації бухгалтерського обліку, звітності та контролю філії Устинівське відділення № 3027 ВАТ «Ощадбанк», як бухгалтер має відповідні права та обов`язки, зокрема: реєструвати відправлені та отримані переводи; вести синтетичний та аналітичний облік по рахунках 2620, 2630, 2635, 9760; своєчасна підготовка і надання у встановленні строки фінансової звітності; вести наступний контроль вкладних рахунків; забезпечувати проведення фінансового моніторингу по операціях з клієнтами, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму згідно Положення ВАТ «Ощадбанк»; формувати облікову картку ф.68 та відомість ф.19; підшивати документи первинного обліку по пачках оброблені в АРМ та ОДБ; набирати стрічку до первинних документів за день; працює з поточним архівом та несе відповідальність за зберігання архіву; вимагати від відповідальних осіб дотримання та належного виконання вимог чинного законодавства, нормативних актів НБУ, внутрішньобанківських положень та інших вказівок та розпоряджень; одержувати від структурних підрозділів відділення банку інформацію, необхідну для виконання своїх службових обов`язків; не приймати до оформлення і виконання фінансові документи, оформлені з порушенням вимог чинного законодавства, нормативних актів НБУ та внутрішньобанківських положень.

Таким чином, обіймаючи посаду бухгалтера ІІ категорії відділу організації бухгалтерського обліку, звітності та контролю філії Устинівське відділення № 3027 ВАТ «Ощадбанк», маючи організаційно-розпорядчі обов`язки ОСОБА_6 , тим самим є службовою особою.

При цьому, переслідуючи мету нетрудового збагачення за рахунок підроблення договору про відкриття фізичній особі карткового рахунку та здійснення його розрахунково-касового обслуговування за дебетово-кредитною схемою з додатком 1 та подальшим незаконним зарахуванням коштів на картковий рахунок з транзитного рахунку № НОМЕР_1 філії - Устинівське відділення АТ «Ощадбанк» на свою користь, ОСОБА_6 , в період з 27 травня 2009 року по 21 лютого 2013 року, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, використала своє службове становище за наступних обставин.

14 січня 2009 року, керуючим філії Устинівського ВОБ № 3027, ОСОБА_7 у зв`язку з великим навантаженням та значним обсягом робіт по зарахуванню на банківські платіжні картки (надалі БПК) заробітних плат, соціальної допомоги та інших зарахувань, згідно службової записки сектору бухгалтерського обліку, звітності та контролю (службова записка від 14 січня 2009 року) бухгалтеру ІІ категорії ОСОБА_6 доручено надання допомоги по нарахуванню на БПК та обслуговування клієнтів фізичних осіб бухгалтеру І категорії ОСОБА_8 на постійній основі та в період її відсутності.

Так, 08 травня 2009 року, переслідуючи мету привласнення чужого майна, що знаходилося у віданні ОСОБА_6 , з метою оформлення банківської картки (карткового рахунку) власноручно, відповідно висновку експерта № 32 від 18 червня 2015 року, склала заяву-анкету на відкриття рахунку фізичній особі та видачу платіжної картки датовану 08 травня 2009 року, на підставі якої ОСОБА_6 , відповідно висновку експерта № 32 від 18 червня 2015 року, склала завідомо неправдивий офіційний документ договір № 3872 про відкриття фізичній особі карткового рахунку та здійснення його розрахунково-касового обслуговування за дебетово-кредитною схемою з додатком 1 датовані 08 травня 2009 року, на анкетні дані вигаданої особи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та відповідно до прибуткового касового ордеру б/н від 27 червня 2009 року, відповідно висновку експерта № 32 від 18 червня 2015 року, ОСОБА_6 здійснила оплату послуг за виготовлення банківської платіжної картки.

Таким чином, ОСОБА_6 за вище вказаних обставин, використовуючи підроблені документи, тим самим здійснила відкриття рахунку № НОМЕР_2 на вигадану особу ОСОБА_9 з подальшим отриманням банківської картки.

Реалізовуючи свої злочинні наміри, направленні на незаконне заволодіння коштами належних філії - Устинівське відділення АТ «Ощадбанк» з транзитного рахунку № НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , в період з 27 травня 2009 року по 13 серпня 2010 року, незаконно здійснювала зарахування з вищевказаного транзитного рахунку грошових коштів, які в подальшому знімала через, невстановлені слідством, банкомати (АТМ) та РОS-термінали та привласнювала їх на свою користь.

В період з 08 травня 2009 року по 13 серпня 2010 року, ОСОБА_6 , незаконно зарахувала, на заздалегідь підготовлену БПК, яка оформлена на ОСОБА_9 , з транзитного рахунку № НОМЕР_1 філії Устинівське відділення АТ «Ощадбанк» кошти у вигляді зарахування заробітної плати на суму 120853,03грн., з яких 22,46грн. нараховані відсотки за залишки по картковому рахунку, з яких у вказаний період часу, ОСОБА_6 , зняла кошти у загальній сумі 120851,19грн., з них 3,69грн банком знято внаслідок згортання залишків по рахунку (перенесено на інший рахунок), а 0,6грн. плата за надання даних про залишки по рахунку, знято готівкою та шляхом оплати товарів 120846,90грн, тим самим ОСОБА_6 , підозрюється у вчинені привласнення чужого майна, яке перебувало в її віддані, вчинено повторно, тобто у злочині (кримінальному правопорушенні), передбаченому ч. 3 ст. 191 КК України.

08 травня 2009 року, переслідуючи мету привласнення чужого майна, що знаходилося у ОСОБА_10 , з метою оформлення банківської картки (карткового рахунку) власноручно, відповідно висновку експерта № 32 від 18 червня 2015 року, склала заяву-анкету на відкриття рахунку фізичній особі та видачу платіжної картки датовану 08 травня 2009 року, на підставі якої ОСОБА_6 , відповідно висновку експерта № 32 від 18 червня 2015 року, склала завідомо неправдивий офіційний документ договір № 3872 про відкриття фізичній особі карткового рахунку та здійснення його розрахунково-касового обслуговування за дебетово-кредитною схемою з додатком 1 датовані 08 травня 2009 року, на анкетні дані вигаданої особи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та відповідно до прибуткового касового ордеру б/н від 27 червня 2009 року, відповідно висновку експерта № 32 від 18 червня 2015 року, ОСОБА_6 здійснила оплату послуг за виготовлення банківської платіжної картки.

В період з 08 травня 2009 року по 13 серпня 2010 року, ОСОБА_6 , незаконно зарахувала, на заздалегідь підготовлену БПК, яка оформлена на ОСОБА_9 , з транзитного рахунку № НОМЕР_1 філії Устинівське відділення АТ «Ощадбанк» кошти у вигляді зарахування заробітної плати на суму 120853,03грн., з яких 22,46грн. нараховані відсотки за залишки по картковому рахунку, з яких у вказаний період часу, ОСОБА_6 , зняла кошти у загальній сумі 120851,19грн., з них 3,69грн банком знято внаслідок згортання залишків по рахунку (перенесено на інший рахунок), а 0,6грн. плата за надання даних про залишки по рахунку, знято готівкою та шляхом оплати товарів 120846,90грн.

З яких кошти у сумі 15673грн. знято ОСОБА_6 за допомогою POS-терміналу, який розташований у приміщенні філії Устинівського ВОБ № 3027, яке розташоване за адресою: вул. Ювілейна, 4, смт. Устинівка, Кіровоградської області, на які оформлено наступні банківські чеки:

- № 566 від 27 травня 2009 року на суму 283грн.;

- № 14634 від 29 березня 2010 року на суму 1200грн.;

- № 14630 від 29 березня 2010 року на суму 2300грн.;

- № 14831 від 01 квітня 2010 року на суму 1234грн.;

- № 14965 від 12 квітня 2010 року на суму 876грн.;

- № 15719 від 07 травня 2010 року на суму 1350грн.;

- № 17346 від 14 липня 2010 року на суму 2600грн.;

- № 17421 від 15 липня 2010 року на суму 1300грн.;

- № 8470 від 16 жовтня 2010 року на суму 3290грн.

- № 18346 від 09 серпня 2010 року на суму 1240грн., відповідно висновку експерта № 32 від 18 червня 2015 року рукописі тексти виконані ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, тобто у злочині (кримінальному правопорушенні), передбаченому ч. 1 ст. 366 КК України.

У зв`язку з реорганізацією філії Устинівського ВОБ № 3027, ОСОБА_6 , відповідно до Наказу № 28 о/с про припинення трудового договору (контракту) від 12 серпня 2010 року філії Устинівського відділення ВАТ «Ощадбанк» № 3027 звільнено.

Вказана філія Устинівського відділення № 3027 ВАТ «Ощадбанк» у Кіровоградській області відповідно до постанови № 231 від 03 червня 2010 року, Правління відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», реорганізовано в Устинівське територіально відокремлене безбалансове відділення № 10010/0121 (надалі Устинівське ТВБВ № 10010/0121), присвоївши їй новий внутрішньобанківський (порядковий) номер.

Наказом № 769-к філії Кіровоградського обласного управління ВАТ «Ощадбанк» про прийняття на роботу від 12 серпня 2010 року ОСОБА_6 , прийнято на роботу на посаду бухгалтера 2 категорії сектору бухгалтерського обліку, звітності та контролю Устинівського ТВБВ № 10010/0121.

Перебуваючи на посаді бухгалтера ІІ категорії Устинівського ТВБВ № 10010/0121 Кіровоградського обласного управління, ОСОБА_6 , у відповідності до посадових обов`язків бухгалтера ІІ категорії сектору бухгалтерського обліку, звітності та контролю Устинівського ТВБВ № 10010/0121, як бухгалтер має відповідні права та обов`язки, зокрема: виконувати функції оператора АРМ бухгалтера ОДБ; вести синтетичний та аналітичний облік по рахунках 1004, 2920, 2924, 2202, 2625, 2909; відкриття та закриття рахунків по БПК; роздруковувати закриті та відкритті рахунки за місяць та рік; здійснювати кредитуванням фізичних осіб по пластикових картках; надавати звіти по роботі з пластиковими картками; проводити зарахування та списання коштів картрахунків; у межах своєї компетенції та займаної посади забезпечує виявлення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом; сприяти відповідальним працівникам у виконанні ними своїх функціональних обов`язків щодо здійснення фінансового моніторингу; забезпечує збереження інформації, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер; надає консультації контролерам філій-відділення та клієнтам; здійснює ідентифікацію та вивчення клієнтів під час здійснення ними операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також під час встановлення з ними договірних відносин і відкриття рахунків, та періодично уточнює відомості, отримані за результатами здійсненної ідентифікації, з`ясовує суть діяльності і фінансовий стан, щоквартально аналізує операції клієнтів; здійснює ідентифікацію та вчинення клієнтів під час здійснення ними операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також під час встановлення з ними договірних відносин і відкриття рахунків, та періодично уточнює відомості, отримані за результатами здійсненої ідентифікації, з`ясовує суть діяльності і фінансовий стан, щоквартально аналізує операції клієнтів; здійснює фінансовий моніторинг операцій клієнтів, що полягає у виявленні операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, та підозрілих операцій клієнтів, які можуть мати відношення або бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та надає повідомлення про такі операції завідувачу сектору бухгалтерського обліку та звітності; забезпечує зберігання документів, які стосуються ідентифікації клієнтів та осіб, якими здійснено операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та документації про здійснення фінансових операцій; зобов`язана сприяти завідувачу сектору, у виконанні ними своїх функціональних обов`язків щодо здійснення фінансового моніторингу; одержувати в установленому порядку від посадових осіб структурних підрозділів необхідні для виконання своїх службових обов`язків дані та інформацію; вимагати від відповідальних осіб дотримання та належного виконання вимог чинного законодавства, нормативних актів НБУ, внутрішньобанківських положень та інших вказівок та розпоряджень; контролювати правильність оформлення та виконання фінансових документів відповідно чинного законодавства, нормативних актів НБУ та внутрішньобанківських положень; вносити пропозиції з питань покращення роботи.

Таким чином, обіймаючи посаду бухгалтера ІІ категорії відділу організації бухгалтерського обліку, звітності та контролю сектору бухгалтерського обліку, звітності та контролю Устинівського ТВБВ № 10010/0121, маючи організаційно-розпорядчі обов`язки ОСОБА_6 , тим самим є службовою особою.

Внаслідок реорганізації в Устинівське ТВБВ № 10010/0121, змінено номер транзитного рахунку з № НОМЕР_1 на № НОМЕР_3 , та змінено номер карткового рахунку, який був оформлений на ОСОБА_9 з № 7 на № 5797.

16 серпня 2010 року, керуючим ТВБВ №10010/0121, ОСОБА_7 у зв`язку з великим навантаженням та значним обсягом робіт по зарахуванню на банківські платіжні картки (надалі БПК) заробітних плат, соціальної допомоги та інших зарахувань, згідно службової записки сектору бухгалтерського обліку, звітності та контролю (службова записка від 16 серпня 2010 року) бухгалтеру ІІ категорії ОСОБА_6 доручено надання допомоги по нарахуванню на БПК та обслуговування клієнтів фізичних осіб бухгалтеру І категорії ОСОБА_8 на постійній основі та в період її відсутності.

ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні наміри направленні на незаконне заволодіння коштами належних Устинівському ТВБВ № 10010/0121 з транзитного рахунку № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , в період з 13 серпня 2010 року по 25 липня 2011 року, незаконно здійснювала зарахування з вищевказаного транзитного рахунку грошових коштів, які в подальшому знімала через, невстановлені слідством, банкомати (АТМ) та РОS-термінали та привласнювала їх на свою користь.

В період з 13 серпня 2010 року по 25 липня 2011 року, ОСОБА_6 , незаконно зарахувала, на заздалегідь підготовлену БПК, яка оформлена на ОСОБА_9 , з транзитного рахунку № НОМЕР_3 Устинівського ТВБВ № НОМЕР_4 кошти у вигляді зарахування заробітної плати на суму 97380грн., з яких 16,36 грн. нараховані відсотки за залишки по картковому рахунку, з яких у вказаний період часу ОСОБА_6 , зняла кошти у загальній сумі 97395грн., з них 1,6грн. плата за надання даних про залишки по рахунку, тим самим ОСОБА_6 , підозрюється у вчинені привласнення чужого майна, яке перебувало в її віддані, вчинено повторно, тобто у злочині (кримінальному правопорушенні), передбаченому ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, в період з 13 серпня 2010 року по 25 липня 2011 року, ОСОБА_6 незаконно зарахувала на заздалегідь підготовлену БПК, яка оформлена на ОСОБА_9 , з транзитного рахунку № НОМЕР_3 Устинівського ТВБВ № НОМЕР_4 кошти у вигляді зарахування заробітної плати на суму 97380грн., з яких 16,36грн. нараховані відсотки за залишки по картковому рахунку, з яких у вказаний період часу, ОСОБА_6 , зняла кошти у загальній сумі 97395грн., з них 1,6грн. плата за надання даних про залишки по рахунку.

З яких кошти у сумі 27086грн. знято ОСОБА_6 за допомогою POS-терміналу, який розташований у приміщенні Устинівського ТВБВ № 10010/0121, яке розташоване за адресою: вул. Ювілейна, 4, смт. Устинівка, Кіровоградської області, на які оформлено наступні банківські чеки:

- № НОМЕР_5 від 12 травня 2011 року на суму 870грн.;

- № 21555 від 20 жовтня 2010 року на суму 1700грн.;

- № 28353 від 06 липня 2011 року на суму 890грн.;

- № 28013 від 20 червня 2011 року на суму 1200грн.;

- № 23537 від 28 грудня 2010 року на суму 1292грн.;

- № 21419 від 14 жовтня 2010 року на суму 2904грн.;

- № 21497 від 18 жовтня 2010 року на суму 1370грн.;

- № 21568 від 21 жовтня 2010 року на суму 2900грн.;

- № 23512 від 27 грудня 2010 року на суму 1900грн.;

- № 23472 від 27 грудня 2010 року на суму 2700грн.;

- № 26803 від 16 травня 2011 року на суму 1250грн.;

- № 26726 від 12 травня 2011 року на суму 1530грн.;

- № 23435 від 24 грудня 2010 року на суму 2680грн.;

- № 28369 від 06 липня 2011 року на суму 2700грн.;

- № 26138 від 18 квітня 2011 року на суму 1200грн., відповідно висновку експерта № 32 від 18 червня 2015 року рукописі тексти виконані ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене повторно, тобто у злочині (кримінальному правопорушенні), передбаченому ч. 1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні наміри направленні на незаконне заволодіння коштами належних Устинівському ТВБВ № 10010/0121 з транзитного рахунку № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , в період з 25 липня 2011 року по 12 серпня 2014 року, незаконно здійснювала зарахування з вищевказаного транзитного рахунку грошових коштів, які в подальшому знімала через, невстановлені слідством, банкомати (АТМ) та РОS-термінали та привласнювала їх на свою користь.

Станом на 11 серпня 2014 року залишок коштів на рахунку № НОМЕР_6 становить 6962,04грн.

В період з 25 липня 2011 року по 12 серпня 2014 року, ОСОБА_6 , незаконно зарахувала, на заздалегідь підготовлену БПК, яка оформлена на ОСОБА_9 , з транзитного рахунку № НОМЕР_3 Устинівського ТВБВ № НОМЕР_4 кошти у вигляді зарахування заробітної плати на суму 252600грн., з яких 151,49грн. нараховані відсотки за залишки по картковому рахунку, з яких у вказаний період часу, ОСОБА_6 , зняла кошти у загальній сумі 245740грн., з них 1,90грн. зняті банком за надані послуги, 50 грн. списано, згідно порядку № 274 п. 13.4 від 29 грудня 2003 року, тим самим ОСОБА_6 , підозрюється у вчинені привласнення чужого майна, яке перебувало в її віддані, вчинено повторно, тобто у злочині (кримінальному правопорушенні), передбаченому ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, в період з 25 липня 2011 року по 12 серпня 2014 року, ОСОБА_6 , незаконно зарахувала, на заздалегідь підготовлену БПК, яка оформлена на ОСОБА_9 , з транзитного рахунку № НОМЕР_3 Устинівського ТВБВ № НОМЕР_4 кошти у вигляді зарахування заробітної плати на суму 252600грн., з яких 151,49грн. нараховані відсотки за залишки по картковому рахунку, з яких у вказаний період часу, ОСОБА_6 , зняла кошти у загальній сумі 245740грн., з них 1,90грн. зняті банком за надані послуги, 50 грн. списано, згідно порядку № 274 п. 13.4 від 29 грудня 2003 року.

З яких кошти у сумі 78515грн. знято ОСОБА_6 за допомогою POS-терміналу, який розташований у приміщенні Устинівського ТВБВ № 10010/0121, яке розташоване за адресою: вул. Ювілейна, 4, смт. Устинівка, Кіровоградської області, на які оформлено наступні банківські чеки:

- № 854 від 03 липня 2012 року на суму 2900грн.;

- № 37823 від 30 травня 2012 року на суму 1800грн.;

- № 30376 від 23 вересня 2011 року на суму 2000грн.;

- № 30682 від 06 жовтня 2011 року на суму 1300грн.;

- № 31279 від 20 жовтня 2011 року на суму 1200грн.;

- № 31947 від 21 листопада 2011 року на суму 1700грн.;

- № 728 від 27 червня 2012 року на суму 5905грн.;

- № 3098 від 17 вересня 2012 року на суму 4900грн.;

- № 3144 від 19 вересня 2012 року на суму 4805грн.;

- № 5 від 16 листопада 2012 року на суму 3700грн.;

- № 159 від 21 листопада 2012 року на суму 4500грн.;

- № 127 від 12 грудня 2012 року на суму 4300грн.;

- № 320 від 18 грудня 2012 року на суму 1300грн.;

- № 4009 від 26 жовтня 2012 року на суму 2200грн.;

- № 366 від 20 грудня 2012 року на суму 4200грн.;

- № 434 від 24 грудня 2012 року на суму 2600грн.;

- № 723 від 29 грудня 2012 року на суму 1800грн.;

- № 1044 від 21 січня 2013 року на суму 5705грн.;

- № 1147 від 24 січня 2013 року на суму 6200грн.;

- № 1307 від 31 січня 2013 року на суму 4900грн.;

- № 3351 від 01 жовтня 2012 року на суму 4900грн.;

- № 1596 від 11 лютого 2013 року на суму 5700грн., відповідно висновку експерта № 32 від 18 червня 2015 року рукописі тексти виконані ОСОБА_6 .

За вказаних обставин, ОСОБА_6 підозрюється у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене повторно, тобто у злочині (кримінальному правопорушенні), передбаченому ч. 1 ст. 366 КК України.

31 липня 2015 року ОСОБА_6 ,в порядку ст. 278 КПК України,повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Вина підозрюваної ОСОБА_6 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, підтверджується зібраними під час проведення досудового розслідування доказами:допитами свідків, висновком судово-почеркознавчої експертизи, висновком судово-економічної експертизи та іншими матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи здобуті докази протиправної діяльності ОСОБА_6 , є достатні підстави вважати, що під час досудового розслідування мають місце ризики, передбачені п.1 та п.5 ч.1 ст. 177 КПК України, і підозрюваний може:

- переховуватись від органів досудового розслідування та суду;

- незаконно впливати на свідка у кримінальному провадженні;

- вчините інше кримінальне правопорушення.

Вказані висновки зроблені, виходячи з наступних обставин:

1) факт свідомого внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та безпідставного зарахування коштів на картковий рахунок;

2) підозрювана офіційно не працює, тобто є незайнятою людиною, та маючи в цілому задовільний стан здоров`я, має можливість вільно пересуватись територією України. При цьому, кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України, у відповідності до ст. 12 КК України відноситься до тяжкого злочину. У разі визнання ОСОБА_6 винуватою у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Метою і підставами застосованого до ОСОБА_6 запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування, вчинити інші кримінальні правопорушення.

З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Підозрювана ОСОБА_6 під час розгляду клопотання слідчого заявила про часткове визнання вини у вчиненні злочинів і не заперечує проти застосування відносно неї запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши прокурора і слідчого, які вважають необхідним застосування відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, підозрювану та захисника, які не заперечують проти задоволення клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали вважаю необхідним застосування відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

При цьому враховується, що відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Ст. 177 КПК України відповідними ризиками визначено переховування від органів досудового розслідування та / або суду; знищення, ховання або спотворення будь-якої з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконний вплив на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

При розгляді клопотання встановлено, що ОСОБА_6 є повнолітньою працездатною особою і підозрюється у вчиненні двох умисних злочинів, один з яких є тяжким, скоєння яких полягало у вчиненні багатьох епізодів протиправних дій, пов`язаних з привласненням чужого майна, протягом тривалого періоду часу. Підозрювана заявляє про часткове визнання вини у вчиненні кримінальних правопорушень, до клопотання слідчим додано матеріали, які також вказують на вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191, 366 КК України.

Викладене свідчить про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень і про існування ризику перешкоджання ОСОБА_6 кримінальному провадженню шляхом переховування від органів досудового розслідування, в зв`язку з розумінням нею можливості призначення їй покарання у вигляді позбавлення волі, в звязку з чим існує необхідність застосування відносно неї запобіжного заходу. При цьому, з урахуванням наявності у підозрюваної постійного місця проживання та перебуванням у неї на утриманні двох неповнолітніх дітей є можливим застосування відносно неї запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягатиме в забороні залишати квартиру за місцем проживання щоденно з 21 години до 6 години наступного дня.

Більш мякі запобіжні заходи слід визнати недостатніми, враховуючи тяжкість злочину, у вчиненні якого вона підозрюється ОСОБА_6 ..

Згідно ч. 5 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу, не повязаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобовязує підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обовязків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає необхідним застосування відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні підозрюваній залишати житло щоденно з 21 години до 6 години наступного дня, в межах строку досудового розслідування, до 31.09.2015 р. Крім того, з урахуванням положень ч. 5 ст. 194 КПК України та змісту заявленого клопотання ОСОБА_6 має бути зобовязана прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду.

Керуючись ст.ст. 176, 177,178, 181, 193,194,196 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 від 03.08.2015 р. у кримінальному провадженні № 0000261 від 09 серпня 2014 р. про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Криничне Устинівського району Кіровоградської області, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк до 31.09.2015 р., який полягає в забороні підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишати квартиру АДРЕСА_1 щоденно з 21 години до 6 години наступного дня.

Зобовязати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Криничне Устинівського району Кіровоградської області, прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду.

Розяснити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою мають право зявлятись до неї в житло, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, повязаних із виконанням покладених на неї зобовязань.

Дата закінчення дії даної ухвали 31.09.2015 р.

Ухвалу передати до Устинівського РВ УМВС України в Кіровоградській області для виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1