Справа № 344/9031/15-к
Провадження № 1-кс/344/2454/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріалами клопотання зазначається, що з жовтня 2010 року по грудень 2013 року в м. Івано-Франківську між ТОВ будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та фізичними особами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 було укладено ряд договорів про пайову участь в будівництві житлового будинку (поруч будинку АДРЕСА_1 . Пайові внески вищевказаних фізичних осіб на виконання умов договорів здійснювалися на підставі квитанцій до прибуткових касових ордерів, що видавалися посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 08.04.2010 по 26.09.2014 неодноразово змінювалися відомості про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зокрема відомості про засновників, керівників вказаного товариства.

У зв`язку із викладеним виникла необхідність у з`ясуванні законності будівництва багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , належного виконання договірних зобов`язань зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ), а також подання посадовими особами вказаного товариства фінансової звітності платника податків за 2010, 2013-2014 роки.

Згідно витягу від 01.04.2015 №20364994 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), де містяться наступні документи: документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема один примірник установчих документів; документи, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема один екземпляр змін до установчих документів та/або один екземпляр установчих документів у новій редакції;документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи; документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

Документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і є підстави вважати, що відомості, які містяться у цих документах, можна буде використати як докази для кваліфікації кримінального правопорушення, без їх вилучення неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. Перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. 2. Самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 3. Не становлять собою або не включають речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положення ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), так як відомості зазначені у ній мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 163,164,166,309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), зокрема:

- документів, що подаються для проведення державної реєстрації

юридичної особи, зокрема один примірник установчих документів;

- документів, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема один екземпляр змін до установчих документів та/або один екземпляр установчих документів у новій редакції;

- документів про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

- документів, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_4 , і надати можливість вилучити належним чином завірені їх копії.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1