Справа № 461/6578/15-к
Провадження № 1-кс/461/3616/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
16.06.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 5-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000337 від 14.07.2014р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Старший слідчий в ОВС 5-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 , за погодженням старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України, звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2011 по 31.12.2012р., які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю, а саме:

· документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку: № НОМЕР_3 (по кожній валюті окремо), його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;
· карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
· листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
· виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_2 ), (по кожній валюті окремо), за період з 01.07.2011 по 31.12.2012, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
· заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;
· договорів, платіжних доручень, міжнародних SWIFT- повідомлень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
· банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
· документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
· вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; депозитну справу; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці;
· кредитні угоди, договори застави, поруки, які укладались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_2 ) в період з 01.07.2011 по 31.12.2012 зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод (кредитні справи ).
.При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Клопотання мотивує тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме слід надати згоду на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів. Щодо проведення вилучення зазначених документів, то в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено жодних достатніх підстав, що вказують на необхідність вилучення, зокрема на надано жодних належних доказів на підтвердження того, що вищезгадані документи можуть бути пошкоджені або знищені та не вказано конкретного переліку документів, що необхідно вилучити. Разом з тим, вказані недоліки можливо усунути після отримання доступу до документів та подальшого звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке буде оформлено та складено із дотриманням норм КПК України.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Старшому слідчому в ОВС 5-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 та/або старшому слідчому в ОВС СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_3 - надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та виготовлення копій до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2011 по 31.12.2012р., які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю, а саме:

· документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку: № НОМЕР_3 (по кожній валюті окремо), його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;
· карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

· листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

· виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_2 ), (по кожній валюті окремо), за період з 01.07.2011 по 31.12.2012, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

· заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

· договорів, платіжних доручень, міжнародних SWIFT- повідомлень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

· банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

· документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

· вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; депозитну справу; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці;

· кредитні угоди, договори застави, поруки, які укладались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_2 ) в період з 01.07.2011 по 31.12.2012 зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод (кредитні справи ).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1