справа № 4-220/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2011 року м.Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Рабець М.Д., з участю слідчого СВ ПМ Броварської ОДНІ ОСОБА_1, прокурора Таран Л.В., розглянувши в м. Бровари в приміщенні суду подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_2 за згодою заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності ПГІ «Софі Транс» та проведення виїмки у ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 320371, м. Київ, по кримінальній справі №07-7303, -

ВСТАНОВИВ:

13 травня 2011 року старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_2 вніс до суду подання за погодженням Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ПГІ «Софт Транс» та проведення виїмки документів у ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 320371, м.Київ, посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 07-7303, порушена щодо директора ПП «Софг Транс» ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3, працюючи з 02.02.2008 по 01.06.2010 головним бухгалтером ПГІ «Софт Транс» (), перереєстрованого рішенням Броварської районної державної адміністрації від 23.08.2005 за № 0000374, та яке є платником податків у Броварській ОДПІ юридична адреса: Київська обл., Броварський р-н, с. Гоголів, вул. Київська, 243, будучи службовою особою підприємства, умисно ухилилася від сплати податку на прибуток по фінансово-господарських операціях з ТОВ «Екотрейд», що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах

В ході розслідування кримінальної справи виникла необхідність розкриття банківської таємниці ПП «Софт Транс» та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю ПП «Софт Транс».

Під час досудового слідства по справі встановлено, що у ПАТ «Банк «Український капітал». МФО 320371 знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках, відкритих ПП «Софт Транс», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово- господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, прокурора вважавшого за можливе задовольнити подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ГІП «Софт Транс» () та проведення виїмки документів у ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 320371, м. Київ.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ПП «Софт Транс» (код ЄДРГІОУ 23709793) та надати дозвіл на проведення виїмки документів в ГІАТ «Банк «Український капітал», МФО 320371, м.Київ, пр. Перемоги, буд. 67, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ПП «Софт Транс» () та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів у ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 320371, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 67, а саме:

1 .Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках: №, №0, №0, № 0, № 0, відкритих ПП «Софт Транс» (код 23709793) за період з моменту відкриття рахунків по 04.05.2011 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів: розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ПП «Софт Транс» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Софт Транс», їх коди ЄДРПОУ.

2. Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ПП «Софт Транс» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ПГІ «Софт Транс» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 320371, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 67, іоскарженню не підлягає.

Суддя М.Д.Рабець