У Х В А Л А
Справа № 569/838/15-к
27 січня 2015 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_2 , яке погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) МФО банку НОМЕР_5 для юридичної особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кредитному договору №201 від 29.11.2002 року, з можливістю проведення вилучення їх копій.
- розгляд клопотання відбувся з участю слідчого ОСОБА_2 , заступника начальника відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 ,
Слідчий СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_2 у своєму клопотанні, погодженому із старшим прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку НОМЕР_5 у АДРЕСА_1 ), та стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) МФО банку НОМЕР_5 для юридичної особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кредитному договору №201 від 29.11.2002 року, з можливістю проведення вилучення їх копій.
Вказані факти можливо перевірити лише шляхом отримання тимчасового доступу до банківських документів.
Вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) МФО банку НОМЕР_5 для юридичної особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кредитному договору №201 від 29.11.2002 року, які необхідні для швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування, а саме: пакети документів по відкриттю рахунків, документи юридичної справи, заяви на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжні доручення, чеки, картки зі зразками підписів, пакети документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформація стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишки коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, за період часу з 29.11.2002 по 08.08.2012, знаходяться в приміщенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку НОМЕР_5 у АДРЕСА_1 .
Підстави та законність прийнятих арбітражними керуючими ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків з можливістю вилучення копій їх документів.
Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
Прокурор клопотання підтримав.
Представник ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши думку слідчого, суд приходить до наступного висновку.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких необхідно отримати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що дана інформація міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку НОМЕР_5 у АДРЕСА_1 ), та стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) МФО банку НОМЕР_5 для юридичної особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кредитному договору №201 від 29.11.2002 року і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, за наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_2 задовольнити повністю.
Керівнику чи уповноваженому представнику АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку НОМЕР_5 , що розташований у АДРЕСА_1 ), надати слідчому СУ УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку НОМЕР_5 у АДРЕСА_1 ), та стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) МФО банку НОМЕР_5 для юридичної особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кредитному договору №201 від 29.11.2002 року, а саме пакетів документів по відкриттю рахунків, документів юридичної справи, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інших документів, які стосуються управління вказаними рахунками, за період часу з 29.11.2002 по 08.08.2012, шляхом надання можливості ознайомитися з документами, а також вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).
Копії вилучених документів виготовляються в використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1