УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/14067/13-к

22.10.2013 м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів у ПАТ АБ «Експрес Банк» по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 14.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 0000333 від 14.03.2013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням зясовано, що ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3, створили на сайті «www.aukro.ua» облікові записи від імені ОСОБА_4 - «potapchuk_mikola» та від імені ОСОБА_5 - «david_store», протягом лютого-березня та серпня 2013 року, діючи з корисливих мотивів, шляхом шахрайства, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом надання послуг з продажу побутової техніки, заволоділи коштами користувачів Інтернет-аукціону «www.aukro.ua», зокрема ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41,

ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89 та ОСОБА_90, на загальну суму 271291 грн., чим спричинили потерпілим матеріальних збитків у великих розмірах.

18.09.2013 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_2 показав, що гроші в сумі приблизно 30 тисяч грн., отримані в результаті вчинення вищевказаних злочинів, ним витрачені на погашення кредиту, оформленого в ПАТ АБ «Експрес Банк» на імя ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка є матірю цивільної дружини підозрюваного ОСОБА_2

Таким чином, у теперішній час виникла необхідність у встановленні або спростуванні факту внесення протягом лютого-серпня 2013 року підозрюваним ОСОБА_2 коштів в сумі приблизно 30 тисяч грн. до

ПАТ АБ «Експрес Банк» в якості погашення заборгованості за кредитною угодою, укладеною між вказаним банком та ОСОБА_91

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, неможливо отримати іншим способом, оскільки вони становлять банківську таємницю та можуть бути вилучені виключно на підставі рішення суду.

Враховуючи, що вищевказані документи містять необхідну для слідства інформацію й будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, керуючись ст. ст. 132-135, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що зберігаються у Кримській філії ПАТ АБ «Експрес Банк» за адресою:

АР Крим, м. Сімферополь, б-р Леніна, 15/1, а саме:

- завірених копій кредитних угод, укладених між ПАТ КБ «Експрес Банк» з ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованою за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, заборгованість за якими погашена у 2013 році; роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках за такими кредитними угодами, документів на підтвердження внесення коштів з метою погашення заборгованостей за кредитними угодами (прибуткових касових ордерів, квитанцій, чеків, платіжних доручень тощо) за період з 01.02.2013 до 01.09.2013.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_92