Справа № 592/6354/14-к
Провадження № 1-кс/592/1849/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання вказаного слідчого, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритому для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ) в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Харків (МФО НОМЕР_6 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ст. слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:
В суд 16.06.2014 року надійшло клопотання ст. слідчого ОСОБА_2 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритому для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ) в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Харків (МФО НОМЕР_6 ).

Клопотання мотивується тим, що документи по зазначеному розрахунковому рахунку мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №0000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 про вчинення службовими особами МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, ОСОБА_3 за співучастю інших осіб кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 ч.3 КК України, та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі директором ОСОБА_3 , за співучастю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за період з 12.03.2013 по 28.11.2013 на розрахункові рахунки МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 , м. Суми) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 , м. Сімферополь) перераховано грошові кошти на загальну суму 93 млн. 634 тис. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при складанні та подачі до ДПІ у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб`єкт підприємницької діяльності - МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_4 . У подальшому за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі директор ОСОБА_3 , за співучастю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахували з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розрахункові рахунки МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти невстановленого походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму.

Після цього кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, у сумі 93,63 млн. грн. переховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_9 , м. Київ). З рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_3 . У подальшому отримані кошти використані ОСОБА_3 в фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також частково зняті з рахунків ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » довіреною особою ОСОБА_3 - ОСОБА_5 . Таким чином, ОСОБА_3 за співучастю інших осіб легалізовано грошові кошти, одержані злочинним шляхом, у сумі 93,63 млн. грн. яка є особливо великим розміром.

22.05.2014 по даному кримінальному провадженню в ході проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 вилучено грошові кошти, документи, печатки підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_17 ), штамп ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_18 ). Вилучені документи, печатки та штамп вказаних підприємств оглянуті слідчим згідно протоколу від 27.05.2014.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ) має банківські рахунки, відкриті в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Харків (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Харків (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучити, а саме: документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ) до Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Харків (МФО НОМЕР_6 ), для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів); карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток); роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2013 по теперішній час; матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ); чеків про зняття готівки за період з 01.01.2013 по теперішній час.

2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів Харківське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Харків (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , або уповноваженій особі за дорученням слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1