Справа № 581/557/15-к
Провадження № 1-кс/581/86/15
УХВАЛА

19 червня 2015 року слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Липоводолинського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

18 червня 2015 року слідчий Липоводолинського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором вказаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що 16 червня 2015 року на мобільний телефон ОСОБА_4 з абонентського номера НОМЕР_1 прийшло sms-повідомлення про виграш автомобіля «Шкода Фабіа». ОСОБА_4 зателефонував на вказаний номер та від особи, яка представилась акціонером товариства, отримав усне підтвердження факту виграшу та необхідність сплати ним 1% від суми виграшу, тобто 2555 грн. Зайшовши на вказаний у повідомленні сайт ОСОБА_4 переконався в тому, що номер його мобільного телефону дійсно міститься в десятці переможців акції. Знявши зі своєї кредитної картки 2555 грн. ОСОБА_4 перерахував їх на вказаний невідомою особою рахунок на прізвище ОСОБА_5 .

Через декілька хвилин на номер ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа та попрохала повідомити їй номерний код, який прийшов ОСОБА_4 sms-повідомленням, вказуючи на те, що під цим номером він зареєстрований у розіграші, а також попросив ОСОБА_4 надати номер своєї кредитної картки.

Після цього, о 18 год. 30 хв. на телефон ОСОБА_4 прийшло sms-повідомлення з паролем про підтвердження оплати в сумі 7500 грн. Цей пароль ОСОБА_4 також було надано невідомій особі.

Таким чином, із кредитної картки ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , було знято 7500 грн. та ще 5000 грн.

17 червня 2015 року до ЄРДР за №0000186 були внесені відомості за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками передбаченими ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий зазначає, що у зв`язку з викладеним, йому необхідно надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що становлять банківську таємницю, а також зобов`язати банк надати інформацію у вигляді роздруківки руху грошових коштів по банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із 16 червня 2015 року по 18 червня із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зняття 7500 грн. і 5000 грн., що мало місце 16 червня 2015 року.

До початку судового засідання слідчий подав заяву про розгляд матеріалів без його участі, своє клопотання підтримав у повному обсязі, про фіксацію судового засідання звукозаписуючим пристроєм не клопотав.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду подання повідомлено належним чином.

За таких обставин, розгляд клопотання слід провести без повної фіксації судового засідання звукозаписуючим пристроєм через неявку учасників судового провадження.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає його таким, що підлягає часковому задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 17 червня 2015 року до ЄРДР внесені відомості про кримінальне провадження №0000186, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайський дій, у зв`язку зі зникненням 16 червня 2015 року грошових коштів у розмірі 15000 грн. із виданої на ім`я ОСОБА_4 картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вважаю, що для подальшого розслідування цього кримінального правопорушення необхідним є дослідження усіх відомих під час здійснення банківської операції даних щодо переказу із належної ОСОБА_4 банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів у розмірі 7500 грн. і 5000 грн., що відбулося 16 червня 2015 року.

Належність банківської картки за вказаним номером ОСОБА_4 доводиться такими письмовими доказами, як копія заяви ОСОБА_4 про надання дозволу власника на розкриття інформації, що містить банківську таємницю від 17 червня 2015 року, копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 17 червня 2015 року.

Інформація, про яку просить надати тимчасовий доступ слідчий стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення істотних обставин провадження, може використовуватись у якості доказу у даному провадженні, хоча і містить відомості, що становлять банківську таємницю, однак без доступу до неї, дослідити її, перевірити обставини кримінального провадження та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної документації, згідно з наданими матеріалами, не можливо.

У зв`язку з цим, слідчому необхідно надати доступ до вказаних документів.

Необхідності розкриття банківської таємниці щодо вказаних відомостей після 16 червня 2015 року слідчий не надав суду, тому у задоволенні клопотання у цій частині слід відмовити.

Зазначена у клопотанні вимога про вилучення зазначеної інформації не підлягає задоволенню, оскільки такі відомості зберігаються в установах банку на цифрових носіях в електронному вигляді, а тому їх вилучення слідчим не є необхідним у даному випадку. За наявності відповідної ухвали слідчого судді, слідчий вправі отримати зазначену у ній інформацію у вигляді письмових відповідей банку у паперовому вигляді (роздруківки, фотографії тощо). Тому, у задоволенні клопотання у цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Липоводолинського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо переказу 7500 та 5000 грн. з банківської картки № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , що мало місце 16 червня 2015 року (із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), суми платежу, призначення платежу та детальної інформації про отримувача даних грошових коштів (власника картки/рахунку)).

Відмовити у задоволенні клопотання в частині надання вказаних відомостей станом на 18 червня 2015 року та в частині їх вилучення.

Ухвала діє протягом двадцяти днів із дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1