УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/8473/13-к

05.07.2013

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., за участю прокурора Здражко І.О., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Козоріз О.Л. у матеріалах досудового розслідування № 00001108 про розкриття банківської таємниці відносно карткового рахунку, по якому видана платіжна карта № 681366, відкритим у ПАТ «ОСОБА_1 Аваль».

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000108, за підозрою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчинені злочинів, передбачених ст. ст. 301 ч. 3, 361 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2013 під час проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваної ОСОБА_4 за адресою: м. Херсон, вул. Махарадзе, 48/22 вилучена пластикова картка ПАТ «ОСОБА_1 Аваль» № 681366.

Проведеними у справі слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для перерахунку грошових коштів отриманих за виготовлення та збут творів порнографічного характеру шляхом трансляції за допомогою електронних систем передачі інформації у всесвітню інформаційну мережу загального доступу Інтернет використовували платіжні картки ПАТ «ОСОБА_1 Аваль».

24.05.2013 слідчим суддею Суворовського районного суду м. Херсона прийнято рішення про задоволення клопотання та надано дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно рахунку № 681366, відкритому в ПАТ «ОСОБА_1 Аваль» та вилучення оригіналів документів, строком до 24.06.2013.

Станом на 04.07.2013 ПАТ «ОСОБА_1 Аваль» не надано зазначені в ухвалі слідчого судді документи, у звязку з чим виникла необхідність повторного звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. ПАТ «ОСОБА_1 Аваль».

Вилучення інформації щодо руху грошових коштів за вказаною платіжною карткою та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій по платіжній картці можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні. Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці відносно карткового рахунку, по якому видана платіжна карта № 681366, щодо руху грошових коштів за рахунком (платіжною карткою) № 681366, відкритим у ПАТ «ОСОБА_1 Аваль», МФО 305299, а саме: документів, поданих для відкриття рахунку (платіжної картки) № 681366 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком (платіжною карткою) № 681366 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії у період часу з моменту відкриття рахунку по 29.04.2013, документів щодо здійснення розрахунково касових операцій по рахунку № 681366 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії, у період з моменту відкриття рахунку по 29.04.2013, фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку ПАТ «ОСОБА_1 Аваль» № 681366, з моменту відкриття рахунку по 29.04.2013

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування № 0000108, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні, проте що, вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_1 Аваль», та вилучити їх з метою подальшого дослідження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Козоріз О.Л. задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно карткового рахунку, по якому видана платіжна карта № 681366, щодо руху грошових коштів за рахунком (платіжною карткою) № 681366, відкритим у ПАТ «ОСОБА_1 Аваль», МФО 305299.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:

- документів, поданих для відкриття рахунку (платіжної картки) № 681366 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком (платіжною карткою) № 681366 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії у період часу з моменту відкриття рахунку по 29.04.2013;

- документів щодо здійснення розрахунково касових операцій по рахунку № 681366 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії, у період з моменту відкриття рахунку по 29.04.2013;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку ПАТ «ОСОБА_1 Аваль» № 681366, з моменту відкриття рахунку по 29.04.2013.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст. 166 КПК України у випадку відмови у наданні доступу до вказаних речей слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_5