Дело №1-436/2008 год
Е М У К Р А И Н Ы
года Купянский горрайонный суд Харьковской области
председательствующего - судьи - Демченко И.Н.
при секретаре - Бабенко О.Н.
с участием прокурора - Котяш С.И.,
защитника - ОСОБА_1,
рассмотрел в открытом судебном заседании в зале суда в
городе Купянске уголовное дело по
ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца с.
Новая Водолага, Валковского района, Харьковской области, украинца,
гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, не работающего, проживающего по
адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого,
в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.
201, ч.3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч.3 ст. 358 УК
ОСОБА_2 имея умысел на совершение
контрабанды с сокрытием от таможенного контроля товаров в виде рыбопродукции в
крупных размерах, на подделку документов, выдаваемых юридическими лицами,
которые предоставляют право проведения таможенного оформления груза в целях их
дальнейшего использования другим лицом, и непосредственное использование
указанных документов также на уклонение от уплаты налогов, сборов, иных
обязательных пла­тежей в особо крупных размерах, на период февраля 2007 года
совершил ряд преступлений при следующих обстоятельствах:
ОСОБА_2, будучи начальником отдела декларирования частного
предприятия «Дель­фин», г. Купянск, Харьковской области в период 07 февраля
2007 года с целью последующего совершения контрабанды товаров в виде мойвы
мороженной в крупных размерах, составив до­кументы, оформляемые юридическими
лицами, которые предоставляют право проведения та­моженного оформления груза
при его перемещении через таможенную границу Украины в це­лях их дальнейшего
использования другим лицом, а также непосредственного использования указанных
документов, совершил преступление при следующих обстоятельствах:
Так, ОСОБА_2, в период 07 февраля
2007 года, находясь в офисе ЧП «Дельфин», рас­положенном в городе Купянске
Харьковской области по ул. Дзержинского, дом № 55, в своем рабочем кабинете с
помощью компьютерной техники с целью последующего контрабандного перемещения на
территорию Украины груза в виде рыбопродукции в крупных размерах, собст­венноручно
изготовил спецификацию № 41 от 07.02.2006 года к контракту № 01/10-1 от
01.10.2002 года, заключенному между ЧП «Дельфин» и фирмой «Рrimary Investments Ltd», Suite 220,
101 South Springs, Little
07.02.2007 года на поставку рыбопродукции, на которых уже были проставлены
оттиски печати вышеуказанной американской фирмы, внеся в них заведомо ложные
сведения о грузе в виде мойвы мороженной в количестве 4 817 925, 00 кг., 345
225 мест на общую сумму 2 637 887, 10 долларов США, следующим
согласно дополнительного соглашения № 54 от 01.09.2005 года от фирмы «Samherji HF», Glerargata 30,600 Аkureyri, Iceland в адрес украинского
предприятия, хотя фактически стоимость ввозимого на территорию Украины груза
составляла 3 883 639, 50 долларов США.
Далее продолжая свою преступную деятельность, направленную на
изготовление заве­домо поддельных документов с целью их дальнейшего
использования, а также непосредствен­ного использования данных документов при
проведении таможенного оформления груза, ис­пользуя неосведомленность
декларанта ЧП «Дельфин» ОСОБА_3 о совершаемой им контра­банде рыбопродукции, в
период второй декады февраля 2007 года ОСОБА_2 передал ранее изготовленные им
указанные выше поддельные документы ОСОБА_3 для составления и за­полнения им
грузовых таможенных деклараций и предоставлением их, и других товаросопро­водительных
документов, в том числе поддельных спецификации № 41 от 07.02.2006 года и
ин-войса № 90028611 от 07.02.2007 года сотрудникам таможенного поста
«Ильичевск» Примор­ской таможни (в настоящее время - Южной таможни).
Будучи введенным в заблуждение относительно преступных действий
ОСОБА_2, дек­ларант ЧП «Дельфин» ОСОБА_3, в период 22-25 февраля 2007 года
составил и заполнил гру­зовые таможенные декларации (ГТД) № 511000203/7/000182
от 22.02.2007 года, № 511000203/7/000187, № 511000203/7/000188, №
511000203/7/000189 от 23.02.2007 года, № 511000203/7/000191 от 25.02.2007 года,
и предоставил их, а также инвойс № 90028611 от 07.02.2007 года и спецификацию №
41 от 07.02.2006 года, содержащие ложные сведения, вме­сте с другими товаросопроводительными
документами сотрудникам таможенного поста «Ильи­чевск» Приморской таможни, из
которых следовало, что согласно контракта № 01/10-1 от 01.10.2002 года от
фирмы-отправителя «Samherji HF» в
адрес ЧП «Дельфин» поступил груз в виде мойвы мороженной в количестве 4 817
925, 00 кг. на общую сумму 2 637 887, 10 долларов США, что по курсу
Национального банка Украины составляло 13 321 329 86 грн. Украины, хо­тя
фактически стоимость ввозимого на территорию Украины груза составляла 3 883
639, 50 долларов США - 17 087 379,48 грн. Украины.
Будучи введенными в заблуждение относительно преступных действий
начальника отде­ла декларирования ЧП «Дельфин» ОСОБА_2, направленных на
совершение контрабанды то­варов, данные документы сотрудники таможенного поста
«Ильичевск» Приморской таможни приняли к оформлению и в период 22-25 февраля
2007 года по грузовым таможенным деклара­циям № 511000203/7/000182 от
22.02.2007 года, № 511000203/7/000187, № 511000203/7/000188, №
511000203/7/000189 от 23.02.2007 года, № 511000203/7/000191 от 25.02.2007 года,
инвойсу № 90028611 от 07.02.2007 года и спецификации № 41 от 07.02.2006 года,
прибывший в адрес украинского предприятия груз в виде мойвы мороженной в
количестве 4 817 925, 00 кг. на об­щую сумму 2 637 887, 10 долларов США был оформлен
в таможенном отношении, что не соот­ветствовало реальной действительности о
стоимости ввозимого груза, и данный товар был пе­ремещен через таможенную
границу Украины с сокрытием от таможенного контроля.
Помимо этого, ОСОБА_2, имея умысел на незаконное перемещение через
таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля товаров в виде
рыбопродукции в крупных размерах, путем проведения таможенного оформления
данного груза по нескольким грузовым таможенным декларациям, совершая свои действия,
охваченные единым преступным умыслом, направленном на совершение контрабанды,
07 февраля 2007 года, находясь в офисе ЧП «Дельфине, расположенном в городе
Купянске Харьковской области по ул. Дзержинского, дом № 55, в своем рабочем
кабинете с помощью компьютерной техники с целью последующего контрабандного
перемещения на территорию Украины данного груза, собственноручно изгото­вил
спецификацию № 41 от 07.02.2006 года к контракту № 01/10-1 от 01.10.2002 года,
заклю­ченному между ЧП «Дельфин» и фирмой «Рrimary Investments Ltd», Suite 220,
101 South Springs, Little
07.02.2007 года, на ко­торых уже были проставлены оттиски печати вышеуказанной
американской фирмы, внеся в них заведомо ложные сведения о грузе в виде мойвы
мороженной в количестве 4 817 925, 00 кг., 345 225 мест на общую
сумму 2 637 887, 10 долларов США, следующим согласно дополни­тельного
соглашения № 54 от 01.09.2005 года от фирмы «Samherji HF», Glerargata 30,600 Аkureyri, Iceland в адрес украинского предприятия,
хотя фактически стоимость ввозимого на тер­риторию Украины груза составляла 3
883 639, 50 долларов США.
Далее продолжая свою преступную деятельность, направленную на
совершение контра­банды товаров в крупных размерах через таможенную границу с
сокрытием от таможенного контроля, используя неосведомленность декларанта ЧП
«Дельфин» ОСОБА_3 о совершаемой им контрабанде рыбопродукции, в период второй
декады февраля 2007 года ОСОБА_2 пере­дал ранее изготовленные им указанные выше
поддельные документы ОСОБА_3 для составле­ния и заполнения им грузовых
таможенных деклараций и предоставлением их, а также специ­фикации № 41 от
07.02.2006 года и инвойса № 90028611 от 07.02.2007 года, и других товаросо­проводительных
документов, сотрудникам таможенного поста «Ильичевск» Приморской та­можни (в
настоящее время - Южной таможни) с целью проведения таможенного оформления
Будучи введенным в заблуждение относительно преступных действий
ОСОБА_2, дек­ларант ЧП «Дельфин» ОСОБА_3, в период 22-25 февраля 2007 года
составил и заполнил гру­зовые таможенные декларации (ГТД) № 511000203/7/000182
от 22.02.2007 года, № 511000203/7/000187, № 511000203/7/000188, №
511000203/7/000189 от 23.02.2007 года, № 511000203/7/000191 от 25.02.2007 года,
и предоставил их, а также инвойс № 90028611 от 07.02.2007 года и спецификацию №
41 от 07.02.2006 года, содержащие ложные сведения, вме­сте с другими
товаросопроводительными документами сотрудникам таможенного поста «Ильи­чевск»
Приморской таможни, из которых следовало, что согласно контракта № 01/10-1 от
01.10.2002 года от фирмы-отправителя «Samherji HF» в адрес ЧП «Дельфин»
поступил груз в виде мойвы мороженой в количестве 4 817 925, 00 кг. на общую
сумму 2 637 887, 10 долларов США, что по курсу Национального банка Украины
составляло 13 321 329 86 грн. Украины, хо­тя фактически, согласно полученных от
HF» документов, в адрес ЧП «Дель­фин» ввозился следующий груз:
мороженая 35/45 весом 346 125, 00 кг. в количестве 26 625 мест на сумму 318
435, 00 долларов США;
мороженая 40/50 весом 693 225, кг. в количестве 53 325 мест на сумму 610 038,
- мойва мороженая 45/55 весом 1303 575, 00 кг.
в количестве 100 275 мест на сумму 1 016 788,50 долларов США;
мороженая 40/50 весом 78 780, 00 кг. в количестве 5 252 места на сумму 69
326,40 дол­ларов США;
- мойва мороженая 45/55 весом 2 396 220, 00
кг. в количестве 169 748 мест на сумму 1 869 051,60 долларов США,
весом 4 817 925,00 кг. в количестве 345 225 мест на общую сумму 3
883 639, 50 долла­ров США, что по курсу Национального банка Украины
составляло 17 087 379, 48 грн. Украи­ны.
Будучи введенными в заблуждение относительно преступных действий
начальника отде­ла декларирования ЧП «Дельфин» ОСОБА_2, направленных на
совершение им контрабанды товаров, данные документы сотрудники таможенного
поста «Ильичевск» Приморской таможни приняли к оформлению и в период 22-25
февраля 2007 года по грузовым таможенным деклара­циям № 511000203/7/000182 от
22.02.2007 года, № 511000203/7/000187, № 511000203/7/000188, №
511000203/7/000189 от 23.02.2007 года, № 511000203/7/000191 от 25.02.2007 года,
инвойсу № 90028611 от 07.02.2007 года и спецификации № 41 от 07.02.2006 года, прибывший в адрес украинского предприятия груз в виде мойвы мороженой
35/45 весом 346 125, 00 кг. в количест­ве 26 625 мест на сумму 318 435, 00
долларов США, мойвы мороженой 40/50 весом 693 225, кг. в количестве 53 325 мест
на сумму 610 038, 00 долларов США, мойвы мороженой 45/55 весом 1 303 575, 00
кг. в количестве 100 275 мест на сумму 1 016 788, 50 долларов США, мойвы мо­роженой
40/50 весом 78 780, 00 кг. в количестве 5 252 места на сумму 69 326, 40 долларов США, мойвы
мороженой 45/55 весом 2 396 220, 00 кг. в количестве 169 748 мест на сумму 1
869 051, 60 долларов США, а всего в количестве 4 817 925, 00 кг., 345 225 мест,
на общую сумму 3 883 639, 50 долларов США был оформлен в таможенном отношении и
груз на общую сумму 17 087 379,48 грн. Украины был перемещен через
таможенную границу Украины с со­крытием от таможенного контроля.
Кроме этого, ОСОБА_2, занимая должность начальника отдела
декларирования ЧП «Дельфин», Харьковская область, город Купянск, и достоверно
зная о порядке перемещения через таможенную границу Украины груза в виде
рыбопродукции и осознавая необходимость выполнения возложенной на него, как на
начальника отдела декларирования, обязанности по уплате предприятием
общегосударственных налогов, сборов иных обязательных платежей, свя­занных с
таможенным оформлением данного груза, умышленно уклонился от уплаты общего­сударственных
налогов, сборов и других обязательных платежей, при следующих обстоятель­ствах:
Так, ОСОБА_2, имея умысел на уклонение от уплаты таможенных сборов
и иных обя­зательных платежей в особо крупных размерах, в период 22-25
февраля 2007 года, по грузовым таможенным декларациям № 511000203/7/000182 от
22.02.2007 года, № 511000203/7/000187, № 511000203/7/000188, №
511000203/7/000189 от 23.02.2007 года, № 511000203/7/000191 от 25.02.2007 года,
а также по ранее изготовленным им поддельным инвойсу № 90028611 от 07.02.2007
года и спецификации № 41 от 07.02.2006 года, с использованием декларанта ЧП
«Дельфин» ОСОБА_3, который не был осведомлен о его преступных действиях,
переместив через таможенную границу Украины, прибывший в адрес ЧП «Дельфин»
груз в виде мойвы мо­роженой 35/45 весом 346 125, 00 кг. в количестве 26 625
мест на сумму 318 435, 00 долларов США, мойвы мороженой 40/50 весом 693 225,
кг. в количестве 53 325 мест на сумму 610 038, 00 долларов США, мойвы мороженой
45/55 весом 1 303 575, 00 кг. в количестве 100 275 мест на сумму 1 016 788, 50
долларов США, мойвы мороженой 40/50 весом 78 780, 00 кг. в количестве 5 252
места на сумму 69 326,40 долларов США, мойвы мороженой 45/55 весом 2 396 220,
00 кг. в количестве 169 748 мест на сумму 1869 051, 60 долларов США, а всего в
количестве 4 817 925, 00 кг., 345 225 мест, на общую сумму 3 883 639, 50
долларов США - 17 087 379, 48 грн. Украины, в результате чего данный
груз в полном объеме не был введен под контроль та­моженных органов, что повлекло
не поступление в бюджет государства денежных средств в особо крупных размерах,
а именно: ввозной пошлины на сумму 165 939, 37 грн. и налога на до­бавленную
стоимость на сумму 1 692 591,41 грн., а всего на сумму 1 858 530, 78 грн..
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 в
совершении данных преступлений свою вину признал полностью, пояснив, как изложено
выше. Чистосердечно раскаялся в содеянном.
Учитывая полное признание вины подсудимым,
участники процесса просили при исследовании в суде доказательств ограничиться
показаниями подсудимого и исследованием материалов дела в части данных,
характеризующих личность подсудимого. Суд,
Украины, признает нецелесообразным исследование доказательств относительно тех
фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются.
Таким образом, суд считает доказанным вину
подсудимого ОСОБА_2 в перемещении через таможенную границу Украины товаров с
сокрытием от таможенного контроля, в крупных размерах, то есть контрабанде, а
также в умышленном уклонении от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в
особо крупных размерах и квалифицирует эти действия по ч.1 ст. 201 и ч.3
Кроме этого, суд считает доказанным вину
подсудимого ОСОБА_2 в подделке документов лицом, имеющим право выдавать или
удостоверять такие документы,
предоставляющие права или освобождающие от обязанностей, с целью их
использования и в использовании заведомо поддельного документа и квалифицирует
эти действия по ч.1 ст. 358 и ч.3 ст. 358 УК Украины.
Назначая подсудимому вид и меру наказания,
суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного
преступления, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, данные о
Отягчающих наказание обстоятельств судом
К смягчающим наказание обстоятельствам суд
относит полное признание вины подсудимым, чистосердечное раскаяние в содеянном,
способствование раскрытию преступления.
Как личность подсудимый по месту
жительства характеризуется положительно, женат, имеет на иждивении
несовершеннолетнего ребенка - сына ОСОБА_4, 1994 года рождения, на учете у
врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, ранее не судим, кроме этого,
родители подсудимого пожилого возраста и нуждаются в помощи и опеке сына,
поскольку его отец является инвалидом ІІ
группы, а мать - находится на пенсии.
Учитывая данные о личности подсудимого,
обстоятельства, смягчающие его наказание, то, что он ранее не судим, обещание
им стать на путь исправления, в своей совокупности свидетельствуют о том, что
исправление и перевоспитание подсудимого возможно без изоляции от общества, и
суд считает возможным применить к нему ст. 75 УК Украины освободив подсудимого
от отбытия наказания с испытанием, в силу ст. 76 ч.1 п.п.3,4 УК Украины
возложив на подсудимого ОСОБА_2 обязанности уведомлять органы
уголовно-исполнительной системы о перемене места жительства и работы,
периодически являться для регистрации в орган уголовно - исполнительной
ст.77 УК Украины в случае освобождения лица от отбытия наказания с испытанием
на основании ст.75 УК Украины дополнительное наказание в виде конфискации
имущества не применяется.
назначении подсудимому наказания по совокупности преступлений суд применяет на
основании ч.1 ст.70 УК Украины принцип поглощения менее строгого наказания
Гражданский иск по делу не заявлен.
Вопрос о вещественных доказательствах необходимо
разрешить в соответствии со ст.
Судебные издержки по делу отсутствуют.
основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -
П Р И Г О В О Р И Л :
виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 201, ч.3 ст. 212,
ч. 1 ст. 358, ч.3 ст. 358 УК Украины и назначить ему следующее наказание:
ст. 201 УК Украины - в виде 3 лет лишения свободы с конфискацией предметов
ст. 212 УК Украины - в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать
должности, связанные с выполнением
административно-хозяйственных функций на срок
1 ст. 358 УК Украины - в виде 2 лет ограничения свободы;
ст. 358 УК Украины - в виде 1 года
ограничения свободы,
соответствии со ст. 70 ч.1 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения
менее строго наказания более строгим окончательно назначить 5 лет лишения
свободы с лишением права занимать должности, связанные
с выполнением административно-хозяйственных функций на 2 года, с конфискацией предметов контрабанды.
На основании ст. 75 УК Украины
осужденного ОСОБА_2 освободить от назначенного
наказания, если он в течение испытательного срока в 3 (три) года не совершит
нового преступления, в силу ст. 76 ч.1
п.п.3,4 УК Украины возложив на ОСОБА_2 обязанности уведомлять органы
уголовно-исполнительной системы о перемене места жительства и работы,
периодически являться для регистрации в орган уголовно- исполнительной системы.
Меру пресечения осужденному ОСОБА_2
оставить прежнюю - подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства ( т. 1
л.д. 8-9, 104-133, 134-161, 170-254, 264-265, 268-269 ): заключенный между ЧП
«Дельфин» и фирмой «Primary Investments
01/10-1 от 01.10.2002г. на поставку в адрес украинского предприятия
свежемороженой рыбопродукции; дополнительное соглашение к контракту №54 от
01.09.2005 года; спецификация № 41 от 07.02.2006 года и инвойс № 90028611 от
07.02.2007 года; грузовые таможенные декларации № 511000203/7/000182 от
22.02.2007 года и № 511000203/7/000187 от 23.02.2007 года; грузовые таможенные
декларации № 511000203/7/000188, № 511000203/7/000189 от 23.02.2007 года и №
511000203/7/000191 от 25.02.2007 года; коносамент - международная
товаротранспортная накладная № 001 от 17.01.2007 года, приобщенные к материалам
уголовного дела - оставить при материалах дела.
Судьбу вещественных доказательств разрешить по вступлению
приговора в законную силу.
Приговор может быть обжалован
участниками процесса в апелляционный суд Харьковской области через Купянский
горрайонный суд Харьковской области в
15-ти дневный срок со дня его оглашения.
Председательствующий: (подпись)
Судья И.Н.Демченко