Справа № 4-401/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Суми 23 березня 2010 року

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Собина О.І., з участю прокурора Татарінова Р.В.. розглянувши подання ст. слідчого СУ Г'УМВС України в Сумській області Казбан І.В. про проведення виїмки. -

ВСТАНОВИВ

Ст. слідчий СУ ГУМВС України в Сумській області вернувся до суду з поданням, яке мотивував тим. що розслідується кримінальна справа N.09280785 порушена за фактом повторного шахрайства з фінансовими ресурсами з боку службових осіб ПП «УВК Салвер» (ІІП «Ремсервіс СДРГІОУ 30323567). за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 222 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ПН «УВК Салвер». м. Глухів. Сумської обл.. не маючи наміру на вчинення злочинів проти власності, протягом лютого - травня 2008 р. з метою незаконною одержання кредитів в СОД філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси і кредит», надавали останнім завідомо неправдиву інформацію про фінансовий стан підприємства та цілі кредитування. За рахунок таких дій впливали на рішення кредитного комітету та домоглися оформлення кредитних угод і видачі безготівкових кредитних коштів, а саме:

-за кредитною угодою №02/1 1 01 - 08 від 06.02.2008 р. підприємство отримало кредит в сумі 3 300 000 грн.. в забезпечення якого надало майнові права за підробленими контрактами №22.23.24.25.26 від 06.12.2007 р.. укладеними ПП «УВК Салвер» з ТОВ «Укрмашкомплект» м. Краматорськ. Донецької обл. щодо постачання останнім обладнання загальною вартістю 17 000 000 грн. та здійснення передплати в сумі 10 000 грн.:

-повторно з наданням в забезпечення тих же майнових прав, службовими особами ПП «УВК Салвер» («Ремсервіс») за кредитними договорами №03/11-01-08 від 06.02.2008 р. та №09V/11-01-08 від 30.05.2008 р.. були отримані кредитні кошти відповідно в сумі 2 500 000 грн. га 1 10 000 доларів СІ П А.

Строк дії кредитних угод витікає 05.02.2010 р.. але до наступного часу кредити не погашені, внаслідок чого ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» завдано збитків на загальну суму 6 300 000 грн.. яка є значною шкодою.

Певні суми кредитних коштів ПП «УВК Салвер» перераховувало на розрахунковий рахунок №77812180, відкритий у ВАТ КБ «Надра» Сумське РУ «Слобожанщина» в м. Суми фізичній особі - підприємцю ОСОБА_1 (ДРФО НОМЕР_1).

З метою перевірки цільового використання підприємством «УВК Салвер» кредитних коштів необхідно отримані дані про рух та залишок грошових коштів по рахунку, відкритому приватному підприємцю ОСОБА_1 у ВАТ КБ «Надра» Сумське РУ «Слобожанщина» в м. Суми.

У відповідності зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що г матеріалах кримінальної справи маються достатні дані, які вказують на те. що вказані вище документи, які мають значення для встановлення істини по справі, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення виїмки документів, що знаходяться у ВАТ КБ «Надра» Сумське РУ «Слобожанщина» в м. Суми.

Суддя дослідивши матеріали подання вважає його обгрунтованим таким яке підлягає задоволенню повністю.

Керуючись ст. 178 КПК України, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл ст. слідчому СУ ГУМВС України в Сумській області Казбан І.В. на проведення виїмки у ВА'І КБ «Надра» Сумське РУ «Слобожанщина» в м. Суми. МФО 337535, з метою вилучення таких документів:

-що послугували підставою для відкриття рахунку №77812180;

-руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів по рахунку №77812180 за період з 19.12.2007 р. по теперішній час:

-платіжних банківських документів (доручення, чеки, тощо), на підставі яких гроші по рахунку №77812180 отримані від інших субєктів господарювання, приватних осіб, зняті готівкою чи перераховані з цих рахунків за період з 19.12.2007 р. по теперішній час:

Виконання постанови покласти на ст. слідчого СУ ГУМВС України в Сумській області Казбан І.В

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Собина О.І.