Справа № 4-766/07 ПОСТАНОВА
02 серпня 2007 року

м. Житомир
Суддя Богунського райо
нного суду м. Житомира Коломі
єць О.С. за участю прокурора Ка
пинос О.В., розглянувши поданн
я старшого слідчого з ОВС СВ П
М ДПА в Житомирській області
майора податкової міліції
ОСОБА_1 про проведення виїм
ки інформації, що містить бан
ківську таємницю по кримінал
ьній справі НОМЕР_1,-
Старший слідчий зверн
увся до суду з поданням про на
дання дозволу на розкриття б
анківської таємниці та прове
дення виїмки в АКІБ «УкрСибб
анк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юрид
ична адреса: м. Харків, просп. М
осковський, 60) відомостей про
рух коштів на паперових носі
ях та в електронному вигляді
на магнітних або оптичних но
сіях, із зазначенням МФО банк
івських установ, номерів рах
унків, ідентифікаційних коді
в, назв контрагентів, признач
ення платежів за операціями
з перерахунку коштів по дебе
ту та кредиту, за період з 01.05.2003 р
оку до 30.11.2003 року по рахунках ЗА
Т "ІНФОРМАЦІЯ_1" (ІНФОРМА
ЦІЯ_2) №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3
, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМ
ЕР_6, НОМЕР_7, відкритих в А
КІБ "УкрСиббанк" (МФО 351005, код ЄДР
ПОУ 9807750, юридична адреса: м. Харк
ів, просп. Московський, 60) та рах
унку НОМЕР_8, відкритому в
Харківській філії АКІБ "Укри
Сиббанк" "ХРУ" (МФО 351641, код ЄДРПО
У 25982062, юридична адреса: м. Харкі
в, пл.. Конституції, 1).
В провадженні СВ ПМ ДПА
у Житомирській області знах
одиться кримінальна справа
НОМЕР_1, порушена 24.10.04 р. прок
уратурою Житомирської облас
ті по факту ухилення від спла
ти податків службовими особа
ми ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3", за оз
наками ч. З ст. 212 КК України.
Підставою для порушенн
я справи стали матеріали пер
евірки, результати якої відо
бражені в довідці ДПА в Житом
ирській області № 15/35-3108 07.04.2004 року
«Про результати комплексної
документальної перевірки до
тримання вимог податкового т
а валютного законодавства ТО
В «ІНФОРМАЦІЯ_3» та переві
рки значних фінансово-господ
арських операцій за період з
01.04.2003 р. по 01.04.2004 р.»відповідно до я
кої товариством протягом 2003 р
оку проведено операції з куп
івлі іноземної валюти на між
банківському валютному ринк
у України на суму 1 млрд. 151 млн. 39
2 тис. 237 грн., використовуючи ро
зрахунковий валютний рахуно
к у ХФ «УкрСиббанку»ХРУ, та не
перераховано згідно Закону
України «Про збір на обов'язк
ове державне пенсійне страху
вання»з купівлі-продажу іноз
емної валюти 1 % Пенсійному фон
В ході досудового слід
ства встановлено, що ТОВ «І
НФОРМАЦІЯ_3» виступало пору
чителем перед АКІБ «УкрСибба
нк» за суб'єктів підприємниц
ької діяльності, а саме: ТОВ «А
льфа С», АСТЗТ «Дніпрінмед», Т
ОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Креме
нчук-авто», ТОВ «Кременчуцьк
ий автоскладальний завод», Т
ОВ «Альфа-Ойл», ТОВ «Селект», Т
ОВ «Інгулецький гірничо-збаг
ачувальний комбінат», ТОВ «А
верс Компані», ЗАТ «СК «Оббер
іг», ТОВ «Гранд ЛТД», ЗАТ «ІН
ФОРМАЦІЯ_1», які укладали кр
едитні валютні договори з фі
ліями АКІБ «УкрСиббанк». Піс
ля укладення вищеназваних до
говорів (кредитних та догово
рах поруки) СПД (Позичальники
) отримували в філіях АКІБ «Ук
рСиббанк» валютні кредити на
нетривалий час. Погашення кр
едитів в іноземній валюті та
відсотків за користування к
редитом, відповідно до умов д
оговорів поруки, проводило Т
ОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3». При цьо
му кошти списувались з валют
ного рахунку НОМЕР_9 ТОВ «
ІНФОРМАЦІЯ_3». Кошти на цей
рахунок надходили з позичко
вого рахунку ХФ АКІБ «УкрСиб
банк» «ХРУ» згідно кредитних
валютних договорів, які укла
дені між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3
» та ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХР
Суб'єкти підприємницько
ї діяльності-позичальники ро
зрахувались по заборгованос
ті за погашені кредитні дого
вори з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3»
перерахуванням на розрахунк
овий рахунок товариства ТОВ
«ІНФОРМАЦІЯ_3» коштами в с
умі еквівалентній закуплені
й валюті та взаємозаліком.
В ході досудового слідст
ва прокурором надано вказівк
и щодо дослідження обставин
проведення операцій з купівл
і іноземної валюти та її вико
ристання, шляхом проведення
виїмки кредитних справ ТОВ «
ІНФОРМАЦІЯ_3» та підприєм
ств, поручителем за зобов'яза
ннями яких воно виступало пр
и отриманні ними валютних кр
Приймаючи до уваги, що в
ищевказані документи, що міс
тять банківську таємницю, ма
ють значення для встановленн
я істотних обставин у справі
, слідчий просить надати дозв
іл на виїмку інформації, що мі
стить банківську таємницю.
Дослідивши матеріали с
прави, заслухавши думку прок
урора, який підтримав поданн
я, суд вважає, що є достатні пі
дстави для надання дозволу н
а проведення виїмки інформац
ії, що містить банківську тає
мницю стосовно руху коштів н
а зазначених рахунках, так як
останні мають значення для в
становлення істотних обстав
ин у справі.
Керуючись ст.178 КПК Укра
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на розкритт
я банківської таємниці та п
роведення виїмки в АКІБ
«УкрСиббанк» (МФО 351005, к
од ЄДРПОУ 9807750, юридична адреса
: м. Харків, просп. Московський
, 60) відомостей про рух коштів н
а паперових носіях та в елект
ронному вигляді на магнітних
або оптичних носіях, із зазна
ченням МФО банківських устан
ов, номерів рахунків, ідентиф
ікаційних кодів, назв контра
гентів, призначення платежів
за операціями з перерахунку
коштів по дебету та кредиту, з
а період з 01.05.2003 року до 30.11.2003 року
по рахунках ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ
_1" (ІНФОРМАЦІЯ_2) №№ НОМЕ
Р_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, Н
ОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7
, відкритих в АКІБ "УкрСиббанк
" (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юридична
адреса: м. Харків, просп. Моско
вський, 60) та рахунку НОМЕР_8
, відкритому в Харківській фі
лії АКІБ "УкриСиббанк" "ХРУ" (МФ
реса: м. Харків, пл.. Конституці