Провадження № 1-кс/750/1840/14
У Х В А Л А

01 жовтня 2014 року
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004900 від 11.09.2014 року,-

ВСТАНОВИВ:
01.10.2014 року слідчий Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням (погодженим з Прокурором прокуратури міста Чернігова ОСОБА_4 )., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням контрагентів даних про їх рахунки, дат, сум та призначення платежів, оригіналів платіжних документів за період з 26.08.2014 р. по 30.09.2014 р., які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; МФО НОМЕР_3 ), та можливість вилучення таких, мотивуючи тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, беручи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та отримати вказані відомості в інший спосіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, просить надати такий дозвіл.
Як вбачається з наданих матеріалів, слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0004900 від 11.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України, в ході якого встановлено, що 11.09.2014 року до ЧМВ УМВС України в Чернігівській області надійшов рапорт оперуповноваженого ОВС УБОЗ УМВС України в Чернігівській області - ОСОБА_5 про те, що в ході проведення перевірки факту привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах з боку посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлений факт шахрайських дій з боку службових осіб вказаної банківської установи.
В ході досудового розслідуваня встановлено, що 10.09.2009 року між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Київським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 600395 на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , згідно якого банківська установа проводила розрахункове обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак починаючи з 07.08.2014 р. працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » припинили перераховувати грошові кошти на вищевказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в зв`язку з чим 14.08.2014 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернулося з заявою про закриття розрахункового рахунку та закрило рахунок у вищевказаному відділенні банку. Даний факт підтверджується довідкою директора відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 24/01-169 від 28.08.14.
Попри це після закриття рахунку контрагенти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховували грошові кошти на рахунок останнього за надані послуги. Так 14.08.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює перерахунок грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до платіжного доручення № 9512 від 14.08.14 в сумі 776 628 гривень, також 27.08.14 на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюється три платежі від контрагентів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно платіжного доручення № 1050 від 27.08.14 на суму 175 000 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » платіжне доручення № 172 від 27.08.14 на суму 210 000 гривень, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжне доручення № 223 від 27.08.14 на суму 100 000 гривень, а тому, враховуючи, що надання такого доступу необхідне для встановлення осіб, які могли вчинити вказане кримінальне правопорушення, що вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом довести ці обставини неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, слідчий обґрунтовано звернувся з клопотанням до суду.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни або знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, які містять інформацію, відносяться до охоронюваної законом таємниці, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адреса: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; МФО НОМЕР_3 ) та необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини кримінального провадження неможливо, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати Головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адреса: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 ) надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням контрагентів даних про їх рахунки, дат, сум та призначення платежів, оригіналів платіжних документів за період з 26.08.2014 року по 30.09.2014 року.
Строк дії ухвали встановити до 01.11.2014 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1