пр. № 1-кс/759/1529/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000001

від 21.11.2012р., -

В с т а н о в и в :

02.10.2013р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В. за погодженням заступника прокурора прокуратури Святошинського району м.Києва Шевченко Ю.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000001 від 21.11.2012р. в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до оригіналів статуту ТОВ «ТВК «ГРАД» () від 10.08.2010р. (зареєстрований в реєстрі за №1154) та від 28.07.2011р. (зареєстрований в реєстрі за №1304), які знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1, з можливістю їх вилучення, яке мотивоване тим, що в СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві знаходиться кримінальне провадження відносно директора ТОВ «Вісмас-Техно» () ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст. 212 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що директор ТОВ «Вісмас-Техно» () ОСОБА_4, під час фінансово-господарської діяльності з ТОВ «ТВК Град» () в період з 01.01.2011р. по 30.09.2011р. з метою умисного ухилення від сплати податків, незаконно завищив валові витрати та відніс до складу податкового кредиту кошти по операціям з ТОВ «ТВК Град» на загальну суму 2 637 512,3 грн, що становить особливо великі розміри. В злочинній схемі ухилення від сплати податків ТОВ «Вісмас-Техно» () задіяні невстановлені слідством особи, які з метою прикриття незаконної діяльності створили (придбали) підприємство ТОВ «ТВК Град» (), яке задіяне в злочинній схемі, а саме через рахунки «фіктивних» підприємств, реально діючі суб*єкти господарювання незаконно переводили безготівкові кошти в готівку під виглядом легальних фінансово-господарських операцій з придбання товарів та послуг. Опитаний директор ТОВ «ТВК Град» () ОСОБА_5 пояснив, що фінансово-господарську діяльність як директор/головний бухгалтер «ТВК Град» () не проводив, жодних документів (податкові та видаткові накладні, договори) він не видавав та не підписував, податкові декларації до органів ДПС України не подавав, заробітню плату на «ТВК Град» () не отримував, свідоцтво платника ПДВ не отримував та не уповноважував на це інших осіб. Також встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 у статутах підприємства ТОВ «ТВК «ГРАД» від 10.08.2010р. та від 28.07.2011р. засвідчено справжність підписів директора ТОВ «ТВК «ГРАД» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 Беручи до уваги те, що у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться оригінали вказаних вище документів, які є необхідними для проведення почеркознавчої експертизи та є речовими доказами у справі, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «ТВК «ГРАД» як особи, до документів якої, він просить надати доступ, а також у відсутності приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_3 як особи, що володіє документами відносно ТОВ «ТВК «ГРАД», тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «ТВК «ГРАД» як особи, до документів якої, він просить надати доступ, а також у відсутності приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_3 як особи, що володіє документами відносно ТОВ «ТВК «ГРАД», тимчасовий доступ до яких він просить дозволити в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «ТВК «ГРАД», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1, надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанту податкової міліції Замятіну А.В. тимчасовий доступ з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки) до оригіналів статуту ТОВ «ТВК «ГРАД» () від 10.08.2010р. (зареєстрований в реєстрі за №1154) та від 28.07.2011р. (зареєстрований в реєстрі за №1304), які знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: