Судья Ворошиловского
районного суда города Донецка
Бухтиярова И.А., рассмотрев
представление следователя по особо
важным делам прокуратуры г. Донецка
ОСОБА_1 о проведении выемки документов,
содержащих банковскую тайну, -
Прокуратурой города Донецка
расследуется уголовное дело № 85-12-01-0238,
возбужденное в отношении ОСОБА_2по
признакам преступлений,
предусмотренных ст.ст. 365-1 ч. 2,
366 ч. 2 УК Украины.
Установлено, что 25.07.2011 г. Иванова Т.М.,
являясь должностным лицом, действуя
умышленно, явно выходя за пределы
предоставленных ей прав и полномочий, в
нарушение требований Устава института
и должностной инструкции главного
бухгалтера, без ведома президента
частного высшего учебного заведения
«Донецкий институт туристического
бизнеса»ОСОБА_3, подписала от имени
последней кредитный договор № К-2461,
согласно которому ПАО «Радикал
Банк»предоставил институту кредит в
сумме 250 000 грн. до 25.10.2011 г. с процентной
ставкой за пользование кредитом 22%
процентов годовых. Кредит
предоставляется заёмщику на
пополнение оборотных средств, выплату
Согласно справке № 39-00/348 от 22.02.2012 г.
начальника Донецкого отделения ПАО
«Радикал Банк»ОСОБА_4, общая сумма за
кредитное обслуживание частного
высшего учебного заведения «Донецкий
институт туристического
бизнеса»составила 278994,93 грн., из
которых 250000 грн. –сумма кредита, 6500 грн.
проценты за весь период кредитования.
Таким образом, в результате преступных
действий ОСОБА_2 причинен ущерб
частному высшему учебному заведению
«Донецкий институт туристического
бизнеса»на общую сумму 278994,93 грн., что
более чем в 250 раз превышает
необлагаемый налогом минимум доходов
объективности, всесторонности и
полноты расследования уголовного дела,
следователь по особо важным делам
прокуратуры г. Донецка обратился в
Ворошиловский районный суд г. Донецка с
представлением о проведении выемки
документов, составляющих банковскую
тайну частного высшего учебного
заведения «Донецкий институт
туристического бизнеса»(ЕГРПОУ 19378942), а
именно: юридического дела, договоров об
открытии банковских счетов, сведений о
движении денежных средств по
наименований, номеров счетов, кодов
ЕГРПОУ и назначением платежей
контрагентов за период с 01.01.2010 г. по
29.02.2012 г., находящихся в Публичном
акционерном обществе «ПУМБ», МФО 334851,
(ПАО «Донгорбанк», МФО 334970), и иных
документов, имеющих значение по делу,
что имеет значение по делу и позволит
установить истину. Данная информация,
согласно ст. 60 Закона Украины «О банках
и банковской деятельности», является
Изучив материалы уголовного
дела, суть представления, принимая во
внимание, что у органа досудебного
следствия имеются достаточные
основания для проведения выемки
документов, содержащих банковскую
тайну, суд считает необходимым, в целях
установления истины в уголовном деле,
разрешить проведение выемки в
Публичном акционерном обществе «ПУМБ»,
МФО 334851, (ПАО «Донгорбанк», МФО 334970).
Исходя из вышеизложенного,
руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62
Закона Украины «О банках и банковской
1. Разрешить проведение выемки в
Публичном акционерном обществе «ПУМБ»,
МФО 334851, (ПАО «Донгорбанк», МФО 334970)
документов, составляющих банковскую
тайну, а именно: юридического дела
частного высшего учебного заведения
«Донецкий институт туристического
бизнеса»(ЕГРПОУ 19378942)и находящихся в
нем оригиналов документов, связанных с
открытием и обслуживанием счетов №
договоров на открытие и закрытие
счетов, доверенностей на осуществление
каких-либо действий по указанным
счетам, иных документов,
предоставленных учебным заведением
«Донецкий институт туристического
бизнеса»(ЕГРПОУ 19378942) в связи с
открытием, использованием и закрытием
указанных счетов; карточки образца
подписей и оттиска печати учебного
заведения «Донецкий институт
туристического бизнеса»(ЕГРПОУ 19378942);
кредитных дел учебного заведения
«Донецкий институт туристического
бизнеса»(ЕГРПОУ 19378942) и находящихся в
них оригиналов документов послуживших
основанием для выдачи и получения
кредитов либо кредитных линий;
сведений о движении денежных средств
с 01.01.2010 г. по 29.02.2012 г. (на бумажном и
магнитном носителях),с расшифровкой
контрагентов, а именно: наименования,
кода ИНН, ЕГРПОУ, номера текущего счета,
кода банка, дат, сумм, назначений
платежей, номеров платежных
документов; оригиналов документов,
послуживших основанием для расходных
(платежные поручения, чеки и иные
документы); оригиналов договоров
депозитарного обслуживание (открытия
банковской ячейки), заключенного между
Публичным акционерным обществом
«ПУМБ», МФО 334851, (ПАО «Донгорбанк», МФО
334970) и учебным заведением «Донецкий
институт туристического
бизнеса»(ЕГРПОУ 19378942), что имеет
значение по делу и позволит установить
2. Постановление обжалованию не
Судья Ворошиловского районного
суда г. Донецка