Справа № 580/2389/13-к
Номер провадження 1-кс/580/228/13
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю

02 грудня 2013 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - Стеценка В. А.

секретаря судового засідання - Кальченко О. В.,

з участю: прокурора - Гладкова В.М.

слідчої - Доценко К.В.

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області Доценко К.В. як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням за матеріалами досудового розслідування № 90000650 від 30.10.2013 року, порушеного за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим з заступником прокурора Лебединського району Сумської області Гуменним О.В., до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ "Приватбанк", по вул. Набережна Перемоги - 50 м. Дніпропетровськ документів, пов"язаних з відкриттям розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів на ньому, а також фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі, де знімалися кошти в сумі 3 000 грн., перераховані ОСОБА_3 на рахунок картки № НОМЕР_1, за період з 30.10.2013 року по теперішній час.

Клопотання мотивує тим, що 30.10.2013 року о 08 год. 48 хв. невстановлені особи, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_3. ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом обману, представившись її сином та працівником міліції, заволоділи грошовими коштами в сумі 3 000 грн., які гр. ОСОБА_3 перерахувала через термінал ПАТ КБ "ПриватБанк", розташованому по вул. Леніна,34/2 м. Лебедин Сумської області, на рахунок картки № НОМЕР_1, чим спричинили матеріальну шкоду останній на суму 3 000 грн.

Без отримання вище зазначених документів та інформації, що знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк", які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з'ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим

суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які підтримали клопотання, вивчивши матеріали справи суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Лебединським МВ УМВС України в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000650, внесеного 30.10.2013 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення шахрайства стосовно ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України "Про банки та банківську діяльність" банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч, 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та надання доступу до запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити та надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПКУкраїни;

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області Доценко К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000650 задовільнити.

Надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області Доценко К.В. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та дозвіл на проведення виїмки документів, які зберігаються в ПАТ КБ "ПриватБанк", розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги - 50, щодо речей та документів, пов'язаних з відкриттям розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів на ньому, а також фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі, де знімалися кошти в сумі 3 000 грн., перераховані ОСОБА_3 на рахунок картки № НОМЕР_1, за період з 30.10.2013 року по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого Лебединського МВ УМВС України в Сумській області Доценко К.В.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. А. Стеценко

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали судового провадження № 580/2389/13-к

Примірник 2 - слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області Доценко К.В.