УХВАЛА

Справа № 569/18543/13-к

18 жовтня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1,яке погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ «КВАЗАР-ЗАХІД», котрі перебувають у володінні юридичної особи ПАТ АКБ «Львів»,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ «КВАЗАР-ЗАХІД», юридична адреса: Рівненська область, місто Рівне, вулиця П.Тичини, будинок 14 котрі перебувають у володінні юридичної особи ПАТ АКБ «Львів» МФО 325268, юридична адреса: місто Львiв, вулиця Сербська, 1, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 09.07.2013 року надійшов рапорт оперуповноваженого УБОЗ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_3 про те, що в 2011 році ОСОБА_4, мешканець м. Рівного, з метою конвертації безготівкових коштів у готівку, досяг домовленостей із невідомими особами, що на території м. Рівне придбали корпоративні права ТОВ «Тритонн» () та використовували товариство для прикриття незаконної діяльності по конвертації коштів та мінімізації податкових зобовязань для різних субєктів підприємницької діяльності. У період з квітня 2011 року по 2013 рік ТОВ «Тритонн» проведені фінансові операції на суму 1 499 113, чим незаконно занижено податкові зобовязання для інших субєктів господарської діяльності на суму 562 167 грн.

Крім того, службові особи ТОВ «Квазар-Захід» , юридична адреса: місто Рівне, вулиця П.Тичини, 14, шляхом подання документів, в яких зазначені неправдиві відомості про платоспроможність даного товариства, уклали з ПАТ АКБ «Львів» генеральний договір кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 року, відповідно до якого у межах максимального ліміту заборгованості за відкритою кредитною лінією, отримали кредит на суму 6 300 000 гривень, який не погасили банку, чим заподіяли майнової шкоди ПАТ АКБ «Львів» в особливо великих розмірах.

Крім того, до чергової частини Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області 20.09.2013 надійшов рапорт від УБОЗ УМВС України в Рівненській області щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами ТОВ «Квазар-Захід» , юридична адреса: місто Рівне, вулиця П.Тичини, 14, внаслідок заволодіння товариством кредитними коштами ПАТ АКБ «Львів» по генеральному договору кредитної лінії №47 від 19.06.2012 року на суму 6 300 000 гривень.

Крім того, до чергової частини Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області 20.09.2013 надійшов рапорт від УБОЗ УМВС України в Рівненській області щодо виявлення діяльності фіктивного підприємства ТОВ «Квазар-Захід» , юридична адреса: місто Рівне, вулиця П.Тичини, 14.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно генерального договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 року та додаткового договору №1 до нього відкрито позичковий рахунок № 7007980 відкритого ПАТ АКБ «Львів» по обслуговуванню ТОВ «КВАЗАР-ЗАХІД» , а також рахунок у цінних паперах, зберігачем яких є ПАТ АКБ «Львів»

Також, службовими особами ПАТ АКБ «Львів» всупереч генерального договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 року та додаткового договору №1 та ст. 15,16 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБ України № 189 від 14.05.2003 року, надали можливість кредитні кошти у сумі 6300000 грн. службовими особами ТОВ «КВАЗАР-ЗАХІД» їх легалізувати шляхом зняття готівки.

Документи,доступ до яких необхідно отримати, містять відомості незаконного способу заволодіння коштами, їх подальше використання, а також необхідні для дослідження фактичних обставин, попередження приховування незаконного походження грошових коштів та подальшої їх легалізації, проведення аналізу стану рахунків, з метою використання їх при призначені документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, а також призначення перевірки щодо дій банку, які можуть бути використані як доказ в суді.

У разі відсутності даних документів у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочини, передбачені ч.4 ст.190, ч.2 ст.209, ч.2 ст.205 КК України.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку), слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), щодо ТОВ «КВАЗАР-ЗАХІД» юридична адреса: Рівненська область, місто Рівне, вулиця П.Тичини, будинок 14 котрі перебувають у володінні юридичної особи ПАТ АКБ «Львів» МФО 325268, юридична адреса: місто Львiв, вулиця Сербська, 1, всієї кредитної справи по генеральному договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 року: звіт про обстеження заставного майна; акти огляду заставного майна; акти оцінки заставного майна, по позичковому рахунку № 9001, а також по всім відкритим рахункам ТОВ «КВАЗАР-ЗАХІД» (долар США, євро, українська гривня), а саме:

документів (виписка) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по позичковому рахунку № 7007980, а також по всім відкритим рахункам ТОВ «КВАЗАР-ЗАХІД» у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

оригіналів документів всієї юридичної (банківської) справи ТОВ «КВАЗАР-ЗАХІД» ; оригіналів документів всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку № 7007980, а також по всім відкритим рахункам ТОВ «КВАЗАР-ЗАХІД» ;

оригіналів документів платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 7007980, а також по всім відкритим рахункам ТОВ «КВАЗАР-ЗАХІД» ; оригіналів документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, з дня відкриття рахунку по день проведення даної слідчої дії (виїмки), із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес компютерів, з яких відбувалося зєднання з системою;

оригіналів документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ АКБ «Львів» МФО 325268, банківських операцій по рахунку № 7007980, а також по всім відкритим рахункам ТОВ «КВАЗАР-ЗАХІД» , а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) тощо; оригіналів документів внутрішнього банківського фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку № 7007980, а також по всім відкритим рахункам ТОВ «КВАЗАР-ЗАХІД» ;

копій документів електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи; оригіналів документів заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № 7007980, а також по всім відкритим рахункам ТОВ «КВАЗАР-ЗАХІД» ;

документів майнового найму банківського сейфу;

документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобовязань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «КВАЗАР-ЗАХІД» операцій з цінними паперами;

всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), що належать ТОВ «КВАЗАР-ЗАХІД» , які зберігаються в банківській установі у якості зберігача;

документів (виписка) по рахунку цінних паперів відкритого для ТОВ «КВАЗАР-ЗАХІД» , у друкованому вигляді з обовязковою чіткою розшифровкою всіх найменувань операцій, з моменту відкриття по день проведення виїмки; наказ про прийняття її на посаду, функціональні обовязки та посадову інструкцію на: уповноважену особу з питань фінансовому моніторингу (первинний/ внутрішній/ обовязковий), начальника 13 відділення ПАТ АКБ «Львів» ОСОБА_5, головного бухгалтера 13 відділення ПАТ АКБ «Львів», а також на службових осіб ПАТ АКБ «Львів», які ставили підписи у бухгалтерських документах на видачу/перерахунок/зняття кредитних коштів ТОВ «КВАЗАР-ЗАХІД» .

На вимогу ПАТ АКБ «Львів» особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак