В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 1-206/10

22.06.2010 року Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області в складі: головуючого - судді Вельмик А.Е., при секретарі Слабик О.М., з участю прокурора Кулик О.В., захисника ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду ОСОБА_2 кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ОСОБА_2, українки, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_2, одруженої, працюючої головним бухгалтером ДП "Прогрес-Буд", проживаючої ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше не судимої, заст.ст. 366 ч.І, 190 ч.2, 15 ч.2, 190 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В грудні 2006 року ОСОБА_3, працюючи по сумісництву бухгалтером

товариства з обмеженою відповідальністю "Будспецмонтаж", являючись посадовою

особою, вирішила скласти та видати завідомо неправдиву довідку про доходи на своє

ім"я з метою подальшого використання даної довідки при отриманні споживчого

кредиту в банківській установі.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 12.12.2006 року в приміщенні ТОВ

"Будспецмонтаж" в ОСОБА_2 по вул.К.Лібкнехта, 79, ОСОБА_3 умисно склала за відомо неправдивий офіційний документ - довідку про середню заробітну плату для одержання кредиту в ОСОБА_4 "Житомирська дирекція" АТ "Індекс -Банк" № 57 від 12.12.2006 року на своє ім"я.

Так, достовірно знаючи, що вона отримала заробітну плату в ТОВ "Будспецмонтаж" у червні 2006 р. 600 грн., у липні 2006 р. - 650 грн., у серпні 2006 р. -650 грн., у вересні 2006 р. - 650 грн., у жовтні 2006 р. - 700 грн., у листопаді 2006 р. - 700 грн., всього - 3950 грн., ОСОБА_3 в зазначеній довідці про доходи умисно вказала, що вона отримала значно більшу заробітну плату, а саме у червні 2006 року - 2515 грн., у липні 2006 ро.- 2520 грн., у серпні 2006 р. - 2530 грн., у вересні 2006 р. - 2530 грн., у жовтні 2006 р. - 2530 грн., у листопаді 2006 р. - 2530 грн., всього - 15155 грн.

Завіривши вказану довідку своїм підписом та печаткою ТОВ "Будспецмонтаж", ОСОБА_3 подала її з іншими документами у Відділення філії "Вінницької дирекції" АТ "Індекс-Банк в ОСОБА_2, де отримала по кредитному договору № 4533 від 18.12.2006 року споживчий кредит на суму 20 тисяч гривень.

В період з 01 березня 2007 року по 21 червня 2007 року, перебуваючи на обліку в Бердичівському міському центрі зайнятості, як безробітна з 12.01.2007 року, з метою заволодіння чужим майном, шляхом отримання державної допомоги по безробіттю та одноразової допомоги на зайняття підприємницькою діяльністю, не надавала працівникам Бердичівського міського центру зайнятості інформації про своє працевлаштування з 01.03.2007 року в ДП "Прогрес-буд" ВАТ "Бердичівський машинобудівний завод" на посаді головного бухгалтера, в наслідок чого отримала державну допомогу по безробіттю та одноразову допомогу на зайняття підприємницькою діяльністю на загальну суму 4238,38 грн. ОСОБА_5 люк В.П., шляхом обману, не надавши правдиві відомості про доходи до БМЦЗ, заволоділа майном Державної служби зайнятості в сумі 4238.38 грн.. якими розпорядилася на власний розсуд.

У серпні 2007 року, з метою отримання другого споживчого кредиту в банківській установі, повторно, будучи головним бухгалтером ДП "Прогрес-буд", являючись службовою особою, ОСОБА_3 вирішила скласти та видати завідомо неправдиву довідку про доходи своєму поручителю по кредиту, головному інженеру вказаного підприємства ОСОБА_6, шляхом завищення йому суми заробітної плати.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 14.08.2007 року, в приміщенні бухгалтерії ДП "ОСОБА_7ОСОБА_2 по вул.К.Лібкнехта, 79 ОСОБА_3 умисно склала завідомо неправдивий офіційний документ - довідку про середню заробітну плату № 21 від 14.08.2007 року на ім"я ОСОБА_6

Так, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 отримав заробітну плату у лютому 2007 р. - 2060 грн., у березні 2007 р. - 2472 грн., у квітні 2007 р. - 2420 грн., у травні 2007 р. - 2779,87 грн., у червні 2007 р. - 2420 грн., у липні 2007 р. - 2877,29 грн., всього 15029,16 грн., ОСОБА_3 в зазначеній довідці про доходи умисно вказала, що ОСОБА_6 отримав значно більшу заробітну плату, а саме у лютому 2007 р. - 2950 грн., у березні 2007 р. - 2950 грн., у квітні 2007 р. - 2980 грн., у травні 2007 р. - 2980 грн., у червні 2007 р. - 2980 грн., у липні 2007 р. - 3000 грн., всього на суму 17840 грн.

Завіривши вказану довідку своїм підписом та печаткою ДП "Прогрес-Буд", з метою отримання споживчого кредиту в банківській установі на суму 10 тис. грн., достовірно знаючи про фіктивність вказаної довідки, ОСОБА_3 повторно подала її разом з іншими документами у відділення філії "Вінницької дирекції" АТ "Індекс -Банк" в ОСОБА_2, де ОСОБА_3 було відмовлено у видачі кредиту.

Таким чином, ОСОБА_3 виконала всі дії які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, а саме отримання шахрайським шляхом в банківській установі 10 тис. гривень, однак даний злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі.

У жовтні 2007 року, з метою підтвердження своєї платоспроможності по кредитному договору № 4533 від 18.12.2006 року, ОСОБА_3, будучи бухгалтером ДП "Прогрес-буд", являючись службовою особою, повторно, вирішила скласти та видати завідомо неправдиву довідку про доходи на своє ім"я, завищивши в ній суму заробітної плати.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 15 жовтня 2007 року, в приміщенні бухгалтерії ДП "Прогрес-буд" в м.Бердичеві по вул.К.Лібкнехта,79, ОСОБА_3 повторно, умисно склала завідомо неправдивий офіційний документ - довідку про середню заробітну плату № 57 від 15.10.2007 року на своє ім"я.

Так, достовірно знаючи, що вона отримала заробітну плату у квітні 2007 р. -1620 грн., у травні 2007 р. - 1620 грн., у червні 2007 р. -* 1632 грн., у липні 2007 р. - 2400 грн., у серпні 2007 р. - 2600 грн., у вересні 2007 р. - 2600 грн., всього 12472 грн., ОСОБА_3 в зазначеній довідці про доходи умисно вказала, що вона отримала значно більшу заробітну плату, а саме: у квітні 2007 р. - 2750 грн., у травні 2007 р. - 2800 грн., у червні 2007 р. - 2800 грн., у липні 2007 р. - 2800 грн., у серпні 2007 р. - 2850 грн., у вересні 2007р. - 2850 грн., всього 16850 грн.

Завіривши вказану довідку своїм підписом та печаткою ДП "Прогрес-буд", ОСОБА_3 подала її у відділення філії "Вінницької дирекції" АТ "Індекс-банк" в ОСОБА_2 на підтвердження своєї платоспроможності по кредитному договору № 4533 від 18.12.2006 року.

В судовому засіданні ОСОБА_3 вину у вчиненні злочинів визнала повністю, та показала, що в грудні 2006 року їй необхідні були гроші, так як син навчався у коледжі. Вона вирішила взяти кредит. З цією метою звернулася в "Індекс-Банк", де їй пояснили які необхідні документи, в тому числі вказали, які суми заробітної плати мають бути в довідці про доходи для отримання кредиту на 20 000 грн. На той час вона працювала головним бухгалтером в "Бердичівспецмонтаж" та по сумісництву бухгалтером на "Прогрес-Спорт". Для того, щоб не подавати дві довідки про заробітну плату, вона об"єднала суми зарплат в одну довідку. Дану довідку підписав директор "Бердичівспецмонтаж" а вона завірила її

печаткою даного підприємства. На підставі заповненої нею довідки вона отримала в банку кредит на суму 20000 грн. Також після ліквідації "Прогрес-Спорт" в січні 2007 року вона стала на облік в центр зайнятості, отримала статус безробітної. Будучи на обліку в центрі зайнятості дізналася, що звільнилося місце бухгалтера в "Прогрес-буд". Вирішила там влаштуватися, але працівників центру зайнятості про це не повідомила. На "Прогрес-буд" працювала з а трудовим договором з березня 2007 року, а офіційно згідно наказу - з 02.07.2007 року. Одночасно в центрі зайнятості написала заяву про відкриття приватного підприємства, для того щоб отримати одноразову допомогу. В травні 2007 року пройшла відповідні курси, а в червні 2007 року отримала таку допомогу. В даний час незаконно отриману допомогу в центрі зайнятості вона повернула в повному об"ємі. В серпні 2007 року вона знову вирішила взяти в банку кредит. Попросила ОСОБА_6 буди поручителем по кредитному договору. Він погодився. В банку їй приблизно порахували, яка повинна бути заробітна плата її та поручителя для взяття кредиту на суму 10 000 грн. Вона зрозуміла, що заробітної плати ОСОБА_6 .є не достатньою. Вирішила підробити довідку про його доходи та надати її в банк. ОСОБА_6 не знав, що вона завищила в довідці суми його заробітної плати. У вказаній довідці вона поставила суми заробітної плати приблизно на 200-300 грн. більші, ніж насправді отримував ОСОБА_6 Довідку підписала вона особисто та завірила печаткою підприємства. В жовтні 2007 року для підтвердження своєї платоспроможності по отриманому нею кредиту в грудні 2006 року, вона склала неправдиву довідку про свої доходи, завищивши в ній суми заробітної плати та подала в банк. У вчиненому ОСОБА_3 розкаялася, запевнила, що більше такого вчинювати не буде.

Свідок ОСОБА_4 в судовому засіданні показала, що працює головним спеціалістом відділу організації працевлаштування в Бердичівському міському центрі зайнятості. ОСОБА_3 була звільнена з "Прогрес-Спорт" і в січні 2007 року і звернулася до центру зайнятості отримати статус безробітної. Проводився пошук роботи ОСОБА_3 за спеціальністю. Декілька разів вона направлялася на роботу, але їй було відмовлено. ОСОБА_5 ОСОБА_3 вирішили займатися підприємницькою діяльністю. Із ОСОБА_3 вона зустрічалася один раз на місяць. Підсудна знаходилася на обліку в центрі зайнятості з січня 2007 року по день отримання одноразової допомоги для зайняття підприємницькою діяльністю. Про те, що вона повинна повідомити центр зайнятості про зміни е працевлаштуванні, вона роз'яснювала ОСОБА_3, але остання не повідомила, що працює. Незаконно отримані кошти були повернуті ОСОБА_3 в 2010 році.

Свідок ОСОБА_8 показала, що вона працює на підприємстві "Прогрес-буд'' головним бухгалтером, а ОСОБА_3 на даному підприємстві є головним бухгалтером. З 2005 по 2008 рік вона не працювала, а перебувала у декретній відпустці. В 2010 році правоохоронними органами їй надавалися довідки про отримання заробітної плати ОСОБА_3 та ОСОБА_6 При їх звірці вона встановила, що суми заробітної плата ОСОБА_6 були виписані в більшій сумі ніж насправді, але різниця була в невеликий розмірах. В довідці про доходи підсудної також були розбіжності в заробітній платі.

Свідок ОСОБА_9 суду показав, що працює директором ДП "Прогрес-буд". Не посаді головного бухгалтера з березня 2007 року працює ОСОБА_3 Про те, що вош працюючи головним бухгалтером, одночасно певний період перебувала на обліку в центр зайнятості, він не знав. Дізнався про це від слідчого. Довідки про заробітну плату на ім"? ОСОБА_6 та ОСОБА_3, які були завірені печаткою ДП "Прогрес-буд", він ш підписував, щодо їх достовірності пояснити нічого не може. Про обставини їх видачі йом нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_6 в судовому засіданні показав, що влітку 2007 року ОСОБА_10, з якою він працював на одному підприємстві, звернулася до нього, щоб він буї поручителем при отриманні нею кредиту. Вона приносила йому документи, які вії підписував, але їх зміст не читав. В банк разом з ОСОБА_3 він не ходив, і йому ш відомо, чи отримала вона кредит.

Свідок ОСОБА_11 в судовому засіданні показав, що працює директором "Бердичівспецмонтаж". Пам"ятає, що ОСОБА_3 декілька років назад приносила йому на підпис довідку про доходи. Говорила, що хоче взяти кредит в банку. Він надану нею довідку підписав. На суми заробітної плати, що там були зазначені, він не звернув уваги.

Судом досліджені докази щодо службового підроблення ОСОБА_3 довідки про доходи № 57 від 12.12.2006року.

Так, згідно наказу № 1-99 від 01.02.1999 року, ОСОБА_3 призначена на посаду головного бухгалтера ТОВ "Бердичівспецмонтаж" по сумісництву ( а.с.55,т.1).

Відповідно до протоколу виїмки документів від 27.01.2010 року, у відділенні філії "Вінницької дирекції*" АТ "Індекс-банк" в ОСОБА_2, проведено виїмку кредитної справи ОСОБА_3 по кредитному договору № 4533 від 18.12.20006 року( а.с.110, т.1).

З протоколу огляду документів від 27.01.2010 року вбачається, що при огляді кредитної справи, виявлено підроблену ОСОБА_3П. довідку про середню заробітну плату для одержання кредиту № 567 від 12.12.2006 року ( а.с.111-113, т.1).

Згідно довідки про середню заробітну плату № 57 від 12.12.2006 року, виданої ТОВ "Бердичівспецмонтаж", головний бухгалтер підприємства ОСОБА_3 отримала заробітну плату у червні 2006 року - 2515 грн., у липні 2006 ро.- 2520 грн., у серпні 2006 р. - 2530 грн., у вересні 2006 р. - 2530 грн., у жовтні 2006 р. - 2530 грн., у листопаді 2006 р. - 2530 грн., всього - 15155 грн. ( а.с.116, т.1).

Відповідно до довідки № 7 від 28.01.2010 року, виданої ТОВ

"Бердичівспецмонтаж", ОСОБА_3 насправді отримували наступні суми заробітної плати: у червні 2006 р. 600 грн., у липні 2006 р. - 650 грн., у серпні 2006 р. - 650 грн., у вересні 2006 р. - 650 грн., у жовтні 2006 р. - 700 грн., у листопаді 2006 р. - 700 грн., всього - 3950 грн.( а.с.54, т.1).

Судом досліджені докази щодо заволодіння ОСОБА_3 шляхом обману коштами державної служби зайнятості.

Так, актом № 139 від 24.11.2009 року про розслідування страхових випадків та обгрунтованості виплат матеріального забезпечення до Закону України "Про загальнообов"язкове соціальне страхування на випадок безробіття", встановлено незаконність отримання ОСОБА_3 допомоги по безробіттю та одноразової допомоги на зайняття підприємницькою діяльністю ( а.с.4, т.2).

Згідно запису в копії трудової книжки ОСОБА_3, остання була працевлаштована в ДП "Прогрес-буд" з 01.03.2007 року ( а.с.9, т.2).

Відповідно до довідки ДП "Прогрес-буд", ОСОБА_3 на даному підприємстві отримувала заробітну плату з березня 2007 року по червень 2007 року ( а.с.11, т.2).

Бердичівським міським центром зайнятості здійснено розрахунок суми переплаченої допомоги по безробіттю безробітній ОСОБА_3, яка згідно розрахунку становить 4238,38 грн., в тому числі 2568,01 грн. - одноразова допомога на зайняття підприємницькою діяльністю ( а.с.16, т.2).

Відповідно до копії самостійного плану пошуку роботи, ОСОБА_3 надавала неправдиву інформацію про відмову в її працевлаштуванні в ДП "Прогрес-буд" ( а.с.27, т.2).

Факт неодноразового відвідування ОСОБА_3 Бердичівського міського центру зайнятості стверджується довідкою до персональної картки № 1 ( а.с.30-31, т.2).

Згідно платіжного доручення № 1 від 30.12.2009 року ( а.с.42, т.2) та квитанції № 14 від 07.02.2010 року (а.с.41, т.2), ОСОБА_3 сплатила кошти до Бердичівського міського центру зайнятості, відповідно 1238 грн. та 3000 грн.

Судом досліджені докази щодо службового підроблення - довідки про доходи № 21 від 14.08.2007 року на ім"я ОСОБА_6 та замаху на шахрайство, а також: у службовому підробленні довідки № 57 від 15.10.2007року.

Згідно заяви директора Житомирської філії ВАТ ВТБ Банк ОСОБА_12, у банку виявлено дві підроблені довідки про доходи по кредитних договорах: № 21 від

14.08.2007 року на ім"я ОСОБА_6; довідки № 57 від 15.10.2007 року на ім"я ОСОБА_3, видані ДП "Прогрес-буд" ( а.с.4-6, т.1).

Працевлаштування ОСОБА_3 в ДП "Пр'огрес-буд", стверджується трудовою угодою від 01.03.2007 року ( а.с.42) та наказом диревтора ДП "Прогрес-буд" № 25-к від 02.07.2007 року (а.с.21,43, т.1).

Згідно наказу директора ДП "Прогрес-буд" № 1-к від 01.11.1996 року, на даному підприємстві на посаді інженера з 01.11.1996 року працює ОСОБА_6П.( а.с.20, т.1).

Видача довідок по зарплаті ДП "Прогрес-буд" за № 21 від 14.08.2007 року на ім"я ОСОБА_6 та 15.10.2007 року за № 57 на ім"я ОСОБА_3, зафіксована в журналі реєстрації довідок по зарплаті ДП "Прогрес-буд" ( а.с.41, т.1).

Відповідно до протоколу виїмки документів від 27.01.2007 року, в Житомирській філії ВАТ ВТБ Банк, проведено виїмку кредитної справи ОСОБА_13 по кредитному договору № 237/07 від 20.08.2007 року ( а.с.96).

При огляді документів даної кредитної справи, що зафіксовано протоколом огляду ( а.с.97-98, т.1), виявлено підроблену довідку про доходи № 21 від 14.08.2007 року на ім"я ОСОБА_6

Згідно довідки № 21 від 14.08.2007 року, що видана ДП "Прогрес-буд" головному інженеру ОСОБА_6, він отримував заробітну плату у лютому 2007 р. - 2950 грн., у березні 2007 р. - 2950 грн., у квітні 2007 р. - 2980 грн., у травні 2007 р. - 2980 грн., у червні 2007 р. - 2980 грн., у липні 2007 р. - 3000 грн., всього на суму 17840 грн. (а.с.103,т.1).

Відповідно до довідки ДП "Прогрес-буд", насправді заробітна плата ОСОБА_6 складала у лютому 2007 р. - 2060 грн., у березні 2007 р. - 2472 грн., у квітні 2007 р. - 2420 грн., у травні 2007 р. - 2779,87 грн., у червні 2007 р. - 2420 грн., у липні 2007 р. -2877,29 грн., всього 15029,16 грн. ( а.с.24, т.1).

Згідно довідки про доходи № 57 від 15.10.2007 року, виданої ДП "Прогрес-буд" головному бухгалтеру підприємства ОСОБА_3, її заробітна плата складала у квітні 2007 р. - 2750 грн., у травні 2007 р. - 2800 грн., у червні 2007 р. - 2800 грн., у липні 2007 р. - 2800 грн., у серпні 2007 р. - 2850 грн., у вересні 2007р. - 2850 грн., всього 16850 грн. (а.с.Ю, т.1).

Насправді заробітна плата ОСОБА_14 складала у квітні 2007 р. -1620 грн., у травні 2007 р. - 1620 грн., у червні 2007 р. - 1632 грн., у липні 2007 р. - 2400 грн., у серпні 2007 р. - 2600 грн., у вересні 2007 р. - 2600 грн., всього 12472 грн., що стверджується довідкою ДП "Прогрес-буд", що стверджується довідкою ДП "Прогрес-буд" (а.с.23, т.1).

Таким чином, дії ОСОБА_3 досудовим слідством кваліфіковані за ст. 366 ч.І КК України, як службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі завідомо неправдивого документу. Також кваліфіковані за ст. 190 ч.2 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є скоєння злочину повторно, та за ст. 15.ч.2,190 ч.2 КК України, як замах на шахрайство, тобто закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, що вчинено повторно.

Захисноком підсудної заявлено клопотання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі Закону України "Про амністію".

ОСОБА_3 також підтримала клопотання захисника та не заперечила проти звільнення її від крим інальної відповідальності на таких підставах.

Прокурор не заперечив щодо задоволення даного клопотання.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні умисних злочинів, передбачених ст.ст. 366 ч.І, 190 ч.2, 15 ч.2, 190 ч.2 КК України, які відповідно до ст.12 КК України є злочинами невеликої та середньої тяжкості та за які законом передбачені покарання, не пов'язані із позбавленням волі та у виді позбавлення волі на строк не більше п'яти років. Вказані злочини ОСОБА_3 вчинила до набрання чинності Законом України "Про амністію" від 12.12.2008 року, і на день набрання чинності цим Законом підсудна мала

неповнолітню дитину - ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_4, відносно якого не позбавлена батьківських прав.

На підставі наведеного, суд вважає можливим звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності відповідно до ст.1 п."в" Закону України "Про амністію" від 12.12.2008 року.

Керуючись ст.6 п.4 , 282 КПК України, ст.1 п."в" Закону України "Про амністію" від 12.12.2008 року, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої ст.ст.366 ч.І, 190 ч.2, 15 ч.2, 190 ч.2 КК України.

Провадження в справі закрити.

Запобіжний захід, обраний ОСОБА_3 у виді підписка про невиїзд - скасувати.

Речові докази: довідку про середню заробітну плату № 57 від 12.12.2006 року та довідку про доходи № 21 від 14.08.2007 року - залишити зберігати у кримінальній справі.

На постанову може бути подана апеляція до апеляційного суду Житомирської області через Бердичівський міський суд протягом семи діб з дня її винесення.

Головуючий