Cправа № 700/452/14-к
Провадження № 1-кс/700/62/14
УХВАЛА
"28" квітня 2014 р. Лисянський районний суд Черкаської області
в складі: слідчого-судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Лисянка клопотання начальника СВ Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 21.02.1978 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, з повною середньою освітою, непрацюючого неодруженого, проживаючого в громадянському шлюбі з ОСОБА_6 , зареєстрованого АДРЕСА_1 , фактично проживаючого АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.199 КК України.
В С Т А Н О В И В :
Начальник СВ Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням в якому просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та пояснила, що ОСОБА_5 , будучи особою без визначеного роду занять, у період часу з вересня 2013 року по квітень 2014 року включно, вступив в попередню змову з ОСОБА_7 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами на вчинення незаконного пересилання та збуту підроблених марок акцизного збору на території України .
Так 14.11.2013 року ОСОБА_7 каналами мобільного зв`язку, прийняв замовлення на поставку тютюнових виробів які містять підробні марки акцизного збору від ОСОБА_8 , якому працівники міліції доручили проведення контрольованої закупки, про що повідомив ОСОБА_5 , який замовлений товар з метою не бути викритими замаскував під дитячі аксесуари та переслав каналами Національної служби доставки «Інтайм» на вказане ОСОБА_8 відділення зазначеної служби доставки, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .
18.11.2013 року після отримання ОСОБА_8 смс-повідомлення від ОСОБА_5 про доставку замовлення, останній в присутності працівника міліції розрахувавшись за товар грошовими коштами, які були попередньо йому вручені працівниками міліції для проведення контрольованої закупки в сумі 3500 грн., отримав та видав останньому один паперовий короб, який містить 50 блоків тютюнових виробів цигарок «Marlboro» з підробними марками акцизного збору, які відповідно до висновку технічної експертизи документа № 1/1180 від 22.11.2013 року, марки акцизного податку ( збору) для тютюнових виробів України, які були наклеєні на пачки сигарет виготовлені не підприємством , яке здійснює їх виготовлення для ДПА України. Дані марки виготовлені плоским офсетним та високим способами друку.
Він же діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, умисно з корисливих мотивів, незаконно збули тютюнові вироби з незаконно виготовленими марками акцизного збору «Бонд», «Черстирфілд» ОСОБА_10 .
Так 04.04.2014 року ОСОБА_9 каналами мобільного зв`язку, прийняли замовлення на поставку тютюнових виробів з незаконно виготовленими марками акцизного збору від ОСОБА_10 , якому працівники міліції доручили проведення контрольованої закупки, після чого ОСОБА_9 передав інформацію про замовлення товару ОСОБА_5 , який замовлений товар з метою не бути викритими замаскував під одяг та переслав каналами служби доставки «Нова пошта» на вказане ОСОБА_10 відділення зазначеної служби доставки, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .
05.04.2013 ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_11 смс-повідомлення з номером банківської карти ОСОБА_12 та сумою проплати за товар та 08.04.14 року надіслав смс-повідомлення з номером декларації для отримання замовленого товару. Після чого 10.04.2014 року ОСОБА_10 за вказаними в смс-повідомленні реквізитами перерахував грошові кошти в сумі 4590 грн. про що повідомив по мобільному телефону ОСОБА_9 в подальшому останній зателефонував ОСОБА_5 та попросив зняти заборону на наложний платіж, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_12 та попровив його перевірити чи отримав останній грошові кошти на свій банківський рахунок, в подальшому ОСОБА_5 зняв заборону на наложний платіж по службі доставки «Нова пошта». Цього ж дня ОСОБА_10 в присутності працівника міліції отримав та видав останньому один паперовий короб, який містить 25 блоків тютюнових виробів цигарок «BOND», 25 блоків тютюнових виробів цигарок «CHESTERFIELD » та які відповідно до висновків технічної експертизи №1/454 від 22.04.2014 року документів містять марки акцизного податку ( збору) для тютюнових виробів України, які були наклеєні на пачки сигарет виготовлені не підприємством, яке здійснює їх виготовлення для ДПА України. Дані марки виготовлені плоским офсетним та високим способами друку.
Таким чином, є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 21.02.1978 ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив тяжкий злочин, який відповідно до ч. 2 ст. 199 КК України, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років, з конфіскацією майна.
В матеріалах даного кримінального провадження мається достатньо підстав підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а саме: у незаконному пересиланні, збуту незаконно виготовлених підроблених марок акцизного збору вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
25.04.2014 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України.
Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинив тяжкий злочин, за який згідно ч. 2 ст. 199 КК України передбачене покарання - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з конфіскацією майна та на даний час, будучи особою працездатною із задовільним станом здоров`я ніде не працює, а тому є достатньо підстав спрогнозувати можливу негативну поведінку підозрюваного і обумовлюють необхідність його ізоляції. Крім того, враховуючи те, що на даний час не встановлено вичерпного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, перебуваючи на волі підозрюваний матиме можливість спілкуватися з особами, причетними до вчиненого ним злочину, які на даний час слідством не встановлені, чим також буде перешкоджати встановленню істини у справі та продовжувати злочинну діяльність, тому до нього необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні свою вину визнав частково та пояснив, що дійсно в орендованому ним приміщенні виявлені цигарки, але у нього договору оренди немає, тому він вважає побічно причетним до цього.
Адвокат ОСОБА_5 , ОСОБА_13 в судовому засіданні пояснив, що він проти застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки докази того, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та незаконно впливати на свідків відсутні.
Прокурор підтримав подання слідчого і вважає, що до ОСОБА_5 необхідно застосувати міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, оскільки ОСОБА_5 вчинив тяжкий злочин, за який згідно ч. 2 ст. 199 КК України передбачене покарання - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з конфіскацією майна та на даний час, будучи особою працездатною із задовільним станом здоров`я ніде не працює і може переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Крім того, на даний час не встановлено вичерпного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, перебуваючи на волі підозрюваний матиме можливість спілкуватися з особами, причетними до вчиненого ним злочину, які на даний час слідством не встановлені, чим також буде перешкоджати встановленню істини у справі та продовжувати злочинну діяльність.
Вивчивши матеріали подання, вислухавши думку слідчого та прокурора, який підтримав подання слідчого, слідчий суддя вважає, що подання необхідно задоволити, оскільки з наданих матеріалів є всі підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а саме: у незаконному пересиланні, збуту незаконно виготовлених підроблених марок акцизного збору вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України. ОСОБА_5 вчинив тяжкий злочин, за який згідно ч. 2 ст. 199 КК України передбачене покарання - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з конфіскацією майна та на даний час, будучи особою працездатною із задовільним станом здоров`я ніде не працює. Крім того, на даний час не встановлено вичерпного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, перебуваючи на волі підозрюваний матиме можливість спілкуватися з особами, причетними до вчиненого ним злочину, які на даний час слідством не встановлені, чим також буде перешкоджати встановленню істини у справі та продовжувати злочинну діяльність, що є підставою вважати, що останній може переховуватись від органів досудового розслідування та незаконно впливати на свідків, вчинювати нові умисні корисливі злочини, а тому обрати йому іншу та більш м`яку міру запобіжного заходу неможливо.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 176-179,182, 184, 194 КПК України, суд,-
Подання начальника СВ Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_4 про обрання міри запобіжного заходу ОСОБА_5 тримання під вартою задоволити.
Застосувати щодо ОСОБА_5 21.02.1978 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, з повною середньою освітою, непрацюючого неодруженого, проживаючого в громадянському шлюбі з ОСОБА_6 , зареєстрованого АДРЕСА_1 , фактично проживаючого АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.199 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Строк дії ухвали шістдесят днів, граничний термін утримання ОСОБА_5 під вартою 26 червня 2014 року .
У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:
- прибувати до начальника СВ Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 та суду, за першою вимогою;
- утримуватись від спілкування зі свідками;
- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання.
На ухвалу може бути подано апеляцію до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти діб з моменту оголошення.

Слідчий суддя -