Провадження №1-кс/127/5064/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого ВРЗ у СГД СВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ВРЗ у СГД СВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділом прокуратури Вінницької області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002955, від 07 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В грудні 2014 року, невідома особа на ім`я « ОСОБА_4 » з метою прикриття незаконної діяльності, без мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства запропонувала за грошову винагороду ОСОБА_5 , зареєструвати на його ім`я ТОВ «Вестейт» на що останній погодився. Після реєстрації підприємства ОСОБА_5 передав особі на імя « ОСОБА_4 » печатку та установчі документи. Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 як директор ТОВ «Вестейт» ніяких фінансово-господарських документів в адресу інших підприємств не підписував, не формував та нікому не надавав.

В подальшому, було встановлено ряд СГД, що мають ознаки фіктивності та можуть бути задіяні у злочинній схемі щодо легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, конвертації грошових коштів, а саме: ТОВ «Прод-тор» (код за , м. Вінниця), ТОВ «Ділові Ініціативи» (код за , м. Вінниця) та ТОВ «Вінницябудремсервіс» (код за , м. Вінниця) керівником яких являється громадянин ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно матеріалів кримінального провадження до вищезазначеного громадянина з 29.05.2014 року було обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. Крім того, встановлено, що в період здійснення фінансово-господарських взаєморозрахунків ТОВ «Прод-тор» (код за ), ТОВ «Ділові Ініціативи» (код за ) та ТОВ «Вінницябудремсервіс» (код за ) січень-травень 2015року громадянин ОСОБА_6 знаходився в місцях позбавлення волі та на даний час знаходиться в Стрижавській виправній колонії №81.

Таким чином, невстановлені слідством особи використовуючи дані гр. ОСОБА_6 імітуючи проведення фінансово-господарських операцій штучно формували податковий кредит з податку на додану вартість суб`єктам господарювання реального сектору економіки в січні-травні 2015р., що дозволило останнім ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3,5 млн. грн. та призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудових слідчих дій допитано гр. ОСОБА_6 , який повідомив, що ТОВ «Прод-тор» (код за ), ТОВ «Ділові Ініціативи» (код за ) та ТОВ «Вінницябудремсервіс» (код за ) йому не відомі та він не являється їх посадовою особою, реєстраційних (перереєстраційних) дій щодо них не здійснював та нікого не уповноважував на їх здійснення. Також, ОСОБА_6 повідомив, що не підписував первинні документи бухгалтерського та податкового обліку по фінансово-господарським відносинам з підприємствами контрагентами в т.ч. договори додаткові угоди, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, податкові накладні, платіжні документи, векселя, акти здачі приймання векселів статути, довіреності, а також реєстраційні документи ТОВ «Ділові Ініціативи» (код за ), ТОВ «Прод-тор» (код за ), ТОВ«Вінницябудремсервіс» (код за ).

При здійсненні штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість суб`єктам господарювання реального сектору економіки в січні-травні 2015р. та імітуючи проведення фінансово-господарських операцій невстановлені слідством особи, використовуючи дані ОСОБА_6 проводили взаєморозрахунки через банківські рахунки ТОВ «Вінницябудремсервіс» (код за , м. Вінниця, вул. Келецька, 85, кв. 12) № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта українська гривня) та ТОВ «Ділові Ініціативи» (код за , м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 82) № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), які відкриті в ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" (МФО 300670, адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 8А).

Отже, невстановленими слідством особами відкрито рахунки ТОВ «Вінницябудремсервіс» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та ТОВ «Ділові Ініціативи» № НОМЕР_4 у ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" з метою здійснення незаконної діяльності, шляхом конвертації у готівку грошових коштів отриманих на підставі фіктивних угод.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

На даний рахунок надходять грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунку фактично використовуються на власний розсуд вищевказаними особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.
Згідно п.1 ст.98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально-протиправним шляхом.
19.05.2015 року винесено постанову про визнання коштів речовими доказами, які знаходяться на рахунках вищевказаних підприємств.
З урахуванням викладеного та приймаючи до уваги, що невстановленими слідством особами відкрито рахунки ТОВ «Вінницябудремсервіс» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та ТОВ «Ділові Ініціативи» № НОМЕР_4 у ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" з метою конвертації у готівку отриманих в результаті проведення фіктивних угод коштів, а також те, що даний рахунок використовується та пристосований для вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002955 від 07 травня 2015 року, з метою запобігання незаконній діяльності ТОВ «Вінницябудремсервіс» та ТОВ «Ділові Ініціативи», виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про накладення арешту на вказаний рахунок.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому, просив його задовольнити.

Суд вважає необхідним розглянути клопотання без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужити певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 відкритому у ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" (МФО 300670, адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 8А), які належить ТОВ «Ділові Ініціативи» (код за , м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 82) та №№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належать ТОВ «Вінницябудремсервіс», а також зупинити усі видаткові операції по вказаному рахунку з можливістю зарахування коштів які на нього надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Зобов`язати ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" письмово повідомити слідчого про суму грошових коштів, які перебувають на рахунках ТОВ «Вінницябудремсервіс» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та коштів, які перебувають на рахунку ТОВ «Ділові Ініціативи» № НОМЕР_4 на момент прийняття банком до виконання ухвали про накладення арешту.

Зобов`язати ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" по запиту слідчого письмово повідомляти про суму грошових коштів, що знаходяться на зазначених рахунках.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя: