Провадження № 1-кс/127/4647/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., за участю слідчої Щетніцької Н.В., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Щетніцької Н.В. про проведення обшуку в ТОВ «ТД «Вінтрастінвест» за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 82, кв.555, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в ТОВ «ТД «Вінтрастінвест» за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 82, кв.555, мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000318 від 24 травня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України. Досудовим слідством встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою імітування фінансово-господарської діяльності, 29.01.2010 року зареєстрували у виконавчому комітеті Вінницької міської ради приватне підприємство «Бохемія» (реєстраційний номер 8, ), після чого, з метою конвертації грошових коштів, невстановлені особи, в період часу з жовтня 2011 року по теперішній час, штучно формували податковий кредит суб'єктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності фіктивного ПП «Бохемія» встановлено, що дане підприємство входить до складу міжрегіонального конвертаційного центру», що діє на території Вінницької, Хмельницької та Київської області.

В ході відпрацювання даного «конвертаційного центру» встановлено, що до його складу входять наступні СГД, а саме: TOB «Екоцемент», ПП «Сервісбуд» (код ЄДРПОУ - 30362428), TOB «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ - 34788117), TOB «Смітг» (код ЄДРПОУ - 38055166), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ - 31041906), ПП «IT Сервіс» (код ЄДРПОУ - 30744170), ПП «ССМ Буд» (код ЄДРПОУ - 33762695), ПП «ППК» (код ЄДРПОУ - 33209166), TOB «НВФ»Інтелсервіс» (код ЄДРПОУ - 23102654), ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), TOB «Екоцемент» (код ЄДРПОУ - 38190071), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509) та ПП БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ - 13973017).

В подальшому при відпрацюванні даних підприємств встановлено, що вони відсутні за юридично та фактичною адресою, відповідно до оперативної інформації посадовими особами даних підприємств є громадяни з малозабезпечених верств населення, освітньо-кваліфікаційний рівень яких не відповідає займаних посад. Крім того встановлено, що на балансі даних підприємств, відсутні будь-які складські та виробничі приміщення, наявні різкі перепади в обсягах реалізації продукції, амортизаційні відрахування відсутні. Дані підприємства займаються різними видами підприємницької діяльності, окрім оптової торгівлі товарами господарчого призначення (в тому числі цементу).

В ході оперативного супроводження кримінального провадження було встановлено, що ТОВ «ТД «Вінтрастінвест» () фактично розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 82, кв.555. Вжитими заходами встановлено, що за вказаною адресою можуть знаходитись грошові чеки, чорнові записи, що свідчать про рух «проконвертованої» готівки, печатки та грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Враховуючи викладене, у слідства є підстави вважати, що за адресою фактичного розташування ТОВ «ТД «Вінтрастінвест» () тобто за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 82, кв.555, на даний час можуть знаходитись первинні бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності TOB «Екоцемент», ПП «Бохемія», ПП «Сервісбуд» (код ЄДРПОУ - 30362428), TOB «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ - 34788117), TOB «Смітг» (код ЄДРПОУ - 38055166), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ - 31041906), ПП «IT Сервіс» (код ЄДРПОУ - 30744170), ПП «ССМ Буд» (код ЄДРПОУ - 33762695), ПП «ППК» (код ЄДРПОУ - 33209166), TOB «НВФ»Інтелсервіс» (код ЄДРПОУ - 23102654), ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), TOB «Екоцемент» (код ЄДРПОУ - 38190071), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509) та ПП БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ - 13973017), печатки інших суб'єктів підприємницької діяльності та бланки документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності; комп'ютерна техніка, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи ТОВ «ТД «Вінтрастінвест», ПП «Бохемія» та інших підприємств, які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності у сфері оподаткування; печатки ТОВ «ТД «Вінтрастінвест», ПП «Бохемія» кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі. Слідчий просить провести обшук.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити.

Суд, вислухавши думку слідчого, оглянувши матеріали кримінального провадження, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає залишенню без задоволення.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Всупереч вимогам ст. 234 КПК України, слідчим не надано доказів в підтвердження того кому належить приміщення, за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 82, кв.555 що може призвести до порушення недоторканості житла, а саме ст. 30 Конституції України.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що відсутні достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку в ТОВ «ТД «Вінтрастінвест» за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 82, кв.555.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234,235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Щетніцької Н.В. про проведення обшуку в ТОВ «ТД «Вінтрастінвест» за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 82, кв.555 - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя :