Справа № 496/4130/13-к
У Х В А Л А

15.08.2013 Біляївський районний суд Одеської області в складі:

Слідчого судді - Дранікова С.М.,

при секретарі - Вертій А.П.,

за участю прокурора - Деордіці М.М.

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Біляївського РВ ГУМВС України в Одеській області Проценко О.О. про надання дозволу на обшук житлового будинку, господарських будівель за місцем мешкання ОСОБА_2,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання, господарських приміщеннях, гаражі ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Південатоменергокомплект», а також документів, печатки, які засвідчують фіктивні угоди з іншими підприємствами, мотивуючи тим, що 29.05.2013 року до Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від Голови наглядової Ради ПрАТ «Південатоменергокомплект» ОСОБА_3, про те що ОСОБА_4 незаконно заволодів майном підприємства, чим завдав матеріальної шкоди. Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що Голова наглядової Ради ПрАТ «Південатоменергокомплект» ОСОБА_3 провів перевірку діяльності гр-на ОСОБА_4 та встановив, що останній скориставшись службовим становищем, використовував у фінансово - господарській діяльності схеми з фіктивними підприємствами в період з 01.01.2010 по 31.03.2011 року перераховував значні суми коштів з рахунків підприємства ПрАТ „Південатоменергокомплект" як оплату за безтоварні операції, з метою подальшого заволодіння цими коштами. В ході проведеної перевірки ДПІ у Біляївському районі Одеської області було встановлено завищення підприємством податкового кредиту на суму 45 541 гривня. Що в свою чергу свідчить про проведення фіктивних угод. Сума, яка була перерахована за безтоварні операції на фіктивні підприємства становить 273 246 гривень у тому числі ПДВ, що призвело до матеріальних збитків підприємства. Також за результатами даної перевірки були встановлені порушення ведення фінансово-господарської діяльності. Нараховані та сплачені штрафні санкції за результатами перевірки, також призвели до збитків фірми. Таким способом ОСОБА_4, систематично здійснюючи оплати на підставні фірми за не існуючі товари та послуги. Також стало відомо, що гр. ОСОБА_4 був укладений фіктивний договір займу від 04.06.2012 року на суму 700 000 гривень між ОСОБА_3 та ПрАТ „Південатоменергокомплект" в особі ОСОБА_4, який скріплено підписами і печаткою підприємства. Під час допиту свідка ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_4, залучав до господарської роботи з бухгалтерських питань свою доньку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1, яка розпоряджалась грошима підприємства.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України.

Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 234 КПК України.

Але суду не надано доказів наявності у власності або користуванні ОСОБА_2 господарських приміщень або гаражу, тому суд вважає за можливе надати дозвіл на обшук лише квартири ОСОБА_2, щодо якої суду надано відповідні правоустановчі документи.

Керуючись ст.ст. 234,235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Біляївського РВ ГУМВС України в Одеській області Проценко О.О. про надання дозволу на обшук житлового будинку, господарських будівель за місцем мешкання ОСОБА_2 - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 - квартирі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_2, з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Південатоменергокомплект», а також документів, печатки, які засвідчують фіктивні угоди ПрАТ «Південатоменергокомплект» з іншими підприємствами.

В задоволенні іншій частини клопотання - відмовити

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: С. М. Драніков