Справа № 307/945/15-к
Провадження № 1-кп/307/185/15
У Х В А Л А
іменем України
31 березня 2015 року м. Тячів

Тячівський районний суд Закарпатської області в складі головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: сторони обвинувачення прокурора ОСОБА_3 , з сторони захисту - обвинуваченого ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Тячів кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, з вищою освітою, одруженого, не працює, судимості немає,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 222, ч.2 ст.366, ч.2 ст.382, ч.1 ст.388 КК України,

в с т а н о в и в :
ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він на початку лютого 2007 року, будучи службовою особою суб`єкта господарювання та засновником ПП «Транс Вестерн Груп», з метою отримання кредиту, знаходячись в приміщенні Закарпатської філії відкритого акціонерного товариства «Банк Універсальний» в м. Ужгороді, вул. Корзо №19 (вул. Волошина №5), усвідомлюючи, що транспортні засоби: Scania R420LА 42НNА, шасі № НОМЕР_1 , Scania R420LА 42НNА, шасі № НОМЕР_2 , Schmitz SPR 24/ НОМЕР_3 , шасі № НОМЕР_4 , Schmitz SPR 24/ НОМЕР_3 , шасі № НОМЕР_5 , згідно договору фінансового лізингу №69-05096 від 12.06.2006 є власністю АТ «Сканія Кредит», а ПП «Транс Вестерн Груп» лише лізингоотримувачем, умисно, з корисливих мотивів, надавав вказаній банківській установі завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані вище транспортні засоби є власністю ПП «Транс Вестерн Груп», на підставі якої 09 лютого 2007 року між ОСОБА_4 та Закарпатською філією ВАТ «Банк Універсальний» укладено кредитний договір №06/167К-07, згідно умов якого ОСОБА_4 отримав у даній кредитній установі кошти в сумі 90000 доларів США (в еквіваленті згідно офіційного курсу НБУ станом на 09.02.2007 у сумі 454500 гривень), після чого умови договору не виконав та кредит в повному обсязі не погасив.
В результаті злочинних дій ОСОБА_4 , Закарпатській філії ВАТ «Банк Універсальний» завдано матеріальної шкоди в сумі 366 627 гривень, що у п`ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відноситься до великих розмірів.
Продовжуючи свої злочинні дії, в червні 2007 року, ОСОБА_4 , будучи службовою особою суб`єкта господарювання та його засновником, з метою отримання кредиту, знаходячись в Закарпатській філії відкритого акціонерного товариства «Банк Універсальний», що в м. Ужгороді, вул. Корзо №19 (Волошина, №5), усвідомлюючи, що транспортні засоби, а саме: сідловий тягач марки Scania R420LА 42НNА, шасі № НОМЕР_2 , та напівпричіп марки Schmitz SPR 24/L-1362 ЕВ, шасі № НОМЕР_5 , приватному підприємству «Транс Вестерн Груп» не належать, так як згідно договору фінансового лізингу №69-05096 від 12.06.2006 року - власником даних транспортних засобів є АТ «Сканія Кредит», надав вказаній банківській установі завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані вище транспортні засоби є власністю ПП «Транс Вестерн Груп», на підставі якої, 26 червня 2007 року між ОСОБА_4 та Закарпатською філією ВАТ «Банк Універсальний» укладено кредитний договір №06/1049К-07, згідно умов якого ОСОБА_4 отримав у даній кредитній установі кошти в сумі 100000 доларів США ( в еквіваленті, згідно офіційного курсу НБУ станом на 26.06.2007 у сумі 505000 гривень), після чого умови договору не виконав та кредит в повному обсязі не погасив.
В результаті злочинних дій ОСОБА_4 , Закарпатській філії ВАТ «Банк Універсальний» завдано матеріальної шкоди в сумі 462 915 гривень, що у п`ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відноситься до великих розмірів.
Продовжуючи свої злочинні дії, в період вересня-жовтня 2008 року, ОСОБА_4 , будучи службовою особою суб`єкта господарювання та його засновником, з метою отримання кредиту, знаходячись в Ужгородській філії акціонерно-комерційного банку «Форум», що в м. Ужгороді, вул .Жупанацька, 12, усвідомлюючи, що транспортні засоби, а саме: три одиниці напівпричепів марки «ВОDЕХ», номер шасі НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , SU90333JH8SBU1019, згідно умов договору купівлі-продажу №7 від 24 липня 2008 року належать ТОВ «УЛК «Ленд-Ліз», умисно, повторно надав вищезазначеній банківській установі завідомо неправдиву інформації про те, що вказані вище транспортні засоби є власністю ПП «Транс Вестерн Груп», на підстав якої, 08 жовтня 2008 року між ОСОБА_4 та Ужгородською філією АКБ «Форум» укладено договір кредиту №0071/08/26 LKMV, згідно умов якого ПП «Транс Вестерн Груп» отримало кредит в сумі 465000 гривень для поповнення обігових коштів підприємства, після чого умови договору не виконав та кредит в повному обсязі не погасив.
В результаті злочинних дій ОСОБА_4 . Ужгородській філії АКБ «Форум» завдано матеріальної шкоди в сумі 465 000 гривень, що у п`ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відноситься до великих розмірів.
Окрім цього, в жовтні 2008 року, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора приватного підприємства «Транс Вестерн Груп», являючись службовою особою даного підприємства, усвідомлюючи, що напівпричіп марки «ВОDЕХ КІS ЗР», 2008 року випуску шасі № НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_8 та напівпричіп марки «ВОDЕХ КІS ЗР» 2008 року випуску шасі № НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_9 , на підставі договору купівлі-продажу від 24.07.2008 були ним реалізовані ТОВ «УЛК «Ленд-Ліз», склав та підписав від імені ПП „Транс Вестерн Груп фінансові звіти та довідку про балансову вартість даних транспортних засобів, в які вніс неправдиві відомості про перебування на балансі ПП «Транс Вестерн Груп», після чого подав дані документи в Ужгородську філію акціонерно-комерційного банку «Форум», на підставі яких 08.10.2008 ПП «Транс Вестерн Груп» був наданий кредит в сумі 465 000 гривень.
Окрім цього, 30 жовтня 2008 року, рішенням Господарського суду Закарпатської області по справі №2/89 зобов`язано приватне підприємство «Транс Вестерн Груп», що в м.Тячів, вул. Маяковського 13, в особі ОСОБА_4 повернути акціонерному товариству «Сканія Кредит»» чотири транспортні засоби, а саме: Scania R420LА 42НNА, шасі № НОМЕР_1 , Scania R420LА 42НNА, шасі № НОМЕР_2 , Schmitz НОМЕР_10 , шасі № НОМЕР_4 , Schmitz SPR 24/ НОМЕР_3 , шасі № НОМЕР_5 .
Дане рішення суду набрало законної сили 10.11.2008 року, про що був виданий відповідний наказ суду №2/89 від 16.03.2009 року.
17 квітня 2009 року державним виконавцем ВДВС Тячівського районного управління юстиції ОСОБА_6 , відповідно до вимог ст.ст.3,18 та 24 Закону України «Про виконавче провадження» відкрите виконавче провадження №12403825 з примусового виконання вказаного наказу.
Однак, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Транс Вестерн Груп», являючись службовою особою даного підприємства будучи обізнаним та у встановленому законодавством порядку повідомленим про рішення суду господарського суду від 30.10.2008 року по справі №2/89 та про відкрите виконавче провадження за вказаним рішенням, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, дане рішення суду не виконав, а з метою перешкоджанню його виконанню, в період квітня 2009 року по лютий 2010 року на офіційні виклики в органи державної виконавчої служби України не з`являвся, майно, на яке було накладено арешт для опису державним виконавцем приховав, рішення суду зобов`язального характеру щодо передачі вказаних транспортних засобів АТ «Сканія Кредит» не виконав і вказані транспортні засоби, які перебували в заставі та підлягали арешту реалізував невстановленим слідством особам, при невстановлених обставинах.
Разом із тим, 12 червня 2006 року між Акціонерним товариством «Сканія Кредит» м.Седертальє, Королівство Швеції та приватним підприємством «Транс Вестерн Груп» м.Тячів Закарпатської області в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір фінансового лізингу №69-05096, на виконання умов якого, АТ «Сканія Кредит» передало ПП «Транс Вестерн Груп» на умовах лізингу транспортні засоби: Scania R420LА 42НNА, шасі № НОМЕР_1 , Scania НОМЕР_11 , шасі № НОМЕР_2 , Schmitz НОМЕР_10 , шасі № НОМЕР_4 , Schmitz SPR 24/L-1362 ЕВ, шасі № НОМЕР_5 , вартістю 173285,61 євро, еквівалентом, згідно офіційного курсу НБУ станом на 12.06.2006 року в сумі 1 247 656 гривень.
30 жовтня 2008 року, рішенням Господарського суду Закарпатської області по справі №2/89 вказаний договір лізингу розірвано та зобов`язано приватне підприємство «Транс Вестерн Груп» (м.Тячів, вул.Маяковського, 13) в особі ОСОБА_4 повернути акціонерному товариству «Сканія Кредит»» вищевказані чотири транспортні засоби, які були незаконно передані ОСОБА_4 в заставу Закарпатській філії ВАТ «Банк Універсальний».
Дане рішення суду набрало законної сили 10.11.2008 року, про що був виданий відповідний наказ суду №2/89 від 16.03.2009 року.
17 квітня 2009 року державним виконавцем ВДВС Тячівського районного управління юстиції ОСОБА_6 , відповідно до вимог ст.ст.3,18 та 24 Закону України «Про виконавче провадження» відкрите виконавче провадження №12403825 з примусового виконання вказаного наказу.
Однак, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Транс Вестерн Груп», являючись службовою особою даного підприємства, будучи обізнаним та у встановленому законодавством порядку повідомленим про рішення господарського суду від 30.10.2008 по справі №2/89 та відкрите виконавче провадження за вказаним рішенням, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та те, що вказані вище транспортні засоби ПП «Транс Вестерн Груп» не належать, так як відповідно до п.п. «а», «б» статті №5 загальних умов підписаного ним договору фінансового лізингу №69-05096 від 12.06.2006 року - АТ «Сканія Кредит» увесь час залишається єдиним і виключним власником транспортних засобів (товарів), лізенгоотримувач (ПП «Транс Вестерн Груп») не повинен продавати, відступати або обтяжувати товари будь-яким правом забезпечення, діючи умисно, з метою невиконання даного рішення суду, перешкоджанню його виконанню та з метою розтрати ввіреного йому даного майна, в період квітня 2009 року по лютий 2010 року на виклики в органи державної виконавчої служби України не з`являвся, майна на яке було накладено арешт для опису державним виконавцем приховав, рішення суду зобов`язального характеру щодо передачі вказаних транспортних засобів АТ «Сканія Кредіт» не виконав, а вказані транспортні засоби, які перебували в заставі та підлягали арешту, реалізував невстановленим слідством особам.
Досудовим слідством дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч.2 ст.222, ч.2 ст.366, ч.2 ст.382, ч.1 ст.388 КК України.

В судовому засіданні обвинувачений подав клопотання, в якому просив звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності. Крім цього, до клопотання долучив письмову заяву, з якої вбачається, що він визнає вину за пред`явленим йому обвинуваченням.

Прокурор підтримав зазначене клопотання та не заперечував проти звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч.4 ст. 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звертається до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до п.2, 3 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі та 5 років у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

ОСОБА_4 вперше притягується до кримінальної відповідальності, кримінальні правопорушення в вчинені яких він обвинувачується, є злочинами невеликої та середньої тяжкості, вину у вчиненні злочинів визнав повністю.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч.3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Заслухавши думку обвинуваченого та висновок прокурора про закриття справи, суд вважає можливим клопотання задовольнити та звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, оскільки в судовому засіданні встановлено, що він вперше вчинив злочини, діяння згідно ст. 12 КК України належать до злочинів невеликої та середньої тяжкості, вину визнав у вчиненні злочинів повністю. При таких обставинах суд вважає, що кримінальну справу слід закрити у зв`язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у виді підписки про невиїзд.

А тому, керуючись п.1 ч.2 ст.284, ч.ч.1, 4 ст.286, ч.3 ст.288, п.2 ч.3 ст.314, ст.372 КПК України, ст.49 КК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 222, ч.2 ст.366, ч.2 ст.382, ч.1 ст.388 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а провадження по справі закрити.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_4 - підписку про невиїзд скасувати.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Закарпатської області через Тячівський районний суд Закарпатської області протягом семи днів з дня її проголошення.

Копію ухвали вручити негайно після її проголошення учасникам судового провадження.

Суддя ОСОБА_1