Справа № 626/2194/13-к
Провадження № 1-кс/626/272/2013
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів та
речей

21.08.2013року
м.
Красноград

Слідчий суддя Красноградського
районного суду Харківської області
Болотова Л.І., за участю: прокурора
Саксонова М.М.., слідчого СВ
Красноградського РВ ГУМВС України в
Харківській області Овчієва І.М., при
секретарі Кузнецовій О.М., розглянувши
у відкритому судовому засіданні
клопотання слідчого СВ
Красноградського РВ ГУМВС України в
Харківській області Овчієва І.М.., про
тимчасовий доступ до речей та
документів,-

В С Т А Н О В И В:

Спідчий СВ Красноградського РВ
ГУМВС України в Харківській області
Овчієв І.М. звернувся до суду із
клопотанням про тимчасовий доступ до
речей та документів у кримінальному
провадженні № 0000408 від 24.04. 2013 року
за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, яке
погоджено з прокурором прокуратури
Красноградського району Саксоновим
М.М.

На обґрунтування клопотання слідчий СВ
Красноградського РВ зазначив, що 23.04.2013
року близько 16 години невідома особа
шляхом шахрайства в м. Краснограді
Харківської облаті заволоділа грошима
ОСОБА_4 в розмірі 8500 гривень.

. За даним фактом 24.04.2013 року було
розпочато досудове розслідування, за
ознаками складу злочину, передбаченого
ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового
розслідування встановити особу не
представилося можливим. В ході допиту
потерпіла ОСОБА_4 дала свідчення про те,
що 23.04.2013 року близько 15 годин їй
затефонував невідомий їй чоловік з
невстановлоенного телефонного номеру,
який представився працівником міліці
ї- ОСОБА_9 - та повідомив, що її син
ОСОБА_5, який проживає АДРЕСА_1 на
автомобілі збив десятирічну дитину,
яка знаходиться в тяжкому стані та якій
повинні робити операцію. Також сказав,
що все це можна вирішити за гроші в сумі
3000 долларів, на що вона пояснила, що
такої суми в неї немає, а є тільки 1000
доларів. Вони домовилися, що вона
перешле на банківський рахунок, який
він їй вкаже безпосередньо при їх
переказі. Після цього вона
перерахувала за допомогою терміналу,
розташованного в приміщенні
"Приватбанку" по вул. Полтавській, 85 м.
Красноград, данному чоловіку гроші в
сумі 8000 гривень, на банківський
рахунок, який їй той продиктував по
тоелефону. Після того, як виконала
повністю операцію по переказу грошей в
розмірі 8000 гривень, з терміналу
отримала чек. В данному чеку вказано, що
банківський рахунок банку "Приватбанк",
на який вона здійснила грошовий
переказ, належить громадянину ОСОБА_6
НОМЕР_1. Потім чоловік спитав у неї, чи є
в неї іще гроші. на що вона відповіла, що
є 500 гривень, які він сказав їй
переслати на рахунок матері дитини, яку
ніби то збив її син. Потім вона знов
зайшла в приміщення "Приватбанку" та
переслала гроші в сумі 500 гривень на
банківський рахунок, який їй чоловік
продиктував по телефону, після того, як
виконала повністю операцію по переказу
грошей у розмірі 500 гривень, з терміналу
отримала чек. В даному чеку вказано, що
банківський рахунок банку "Приватбанк",
на який вона здійснила грошовий
переказ, належить ОСОБА_7. Сам же
банківський рахунок, що вказаний в
чеку, зашифрований, а саме НОМЕР_2.

В зв"язку з цим виникла необхідність
розшифровки цих рахунків, а також
отримання банківських документів, а
саме- анкети громадян, на яких
оформлені дані банківськи рахунки;
документи про оформлення даних
банківських рахунків на осіб з
вказівкою на дату їх оформлень та вид
виданої банківської карти (заробітна,
пенсійна. кредитна, якщо заробітна, то
від якої установи), виписки з даних
банківських рахунків, в якій би був
вказаний весь графік банківських
операцій за останній рік, а також
адреси закладів, в яких знімалися гроші
з банківської карти за даним рахунком.
Також необхідно отримати фото (відео) з
банкоматів, на яких було б зображено
особу, що виконує операцію по зніманню
готівки після 23.04.2013 року 16 годин з
вищевказаних банківських рахунків.
Крім цього, в разі неможливості
розшифрувати номери данних
банківських рахунків, необхідно
отримати список всіх осіб з
реквізитами ОСОБА_6 та ОСОБА_7, на яких
оформлювався банківський рахунок в
банку "Приватбанк". Документи, які б
містили інформацію, що має значення для
даного кримінального провадження,
неохідно отримати в банку "Приватбанк",
так як саме цей банк вказаний в
квитанції, яку отримала ОСОБА_4 після
переказу грошей злочинцю. Отримана з
банку "Приватбанк" інформація може
набути доказового значення, а також
бути використана для встановлення
місця знаходження винної особи, а також
для підтвердження її вини у вчиненні
злочину по відношенню до ОСОБА_4 Беручи
до уваги вищевикладене та враховуючи,
що в матеріалах кримінального
провадження вбачається наявність
достатніх підстав вважати, що вказані
речі та документі мають суттєве
значення для встановлення важливих
обставин у кримінальному провадженні
та необхідно отримати тимчасовий
доступ до документів, які перебувають
(або можуть перебувати) в центральному
офісі банку "Приватбанк", за адресою м.
Дніпропетровськ, вул. Набережна
Перемоги, 50, керуючись ст.ст. 159-160, 162-163
КПК України сідчий просить надати
тимчасовий доступ до документів, а саме
виписки по банківським рахункам НОМЕР_1
та НОМЕР_2 за 2012-2013 роки з указаним
графіком банківських операцій та місць
їх проведення, а також фото (Відео) з
банкоматів, з яких знімалися гроші, що
були переказані ОСОБА_4, тобто після 16.00
годин 23.04.2013 року; анкети громадян, на
яких оформлені дані банківські
рахунки; списку всіх осіб, з
реквізитами ОСОБА_6 та ОСОБА_7, на яких
оформлювався банківський рахунок в
банку "Приватбанк". що перебувають (або
можуть перебувати) у володінні банку
"Приватбанк", 49094, м. Дніпропетровськ,
вулиця Набережна Перемоги, 50.

Заслухавши слідчого СВ
Красноградського РВ та прокурора, які
підтримали внесене клопотання,
приходжу до висновку, що клопотання
підлягає задоволенню, виходячи з
наступного.

Внесене слідчим СВ Красноградського РВ
клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК
України, матеріали клопотання містять
достатні дані про здійснення
досудового розслідування даного
кримінального правопорушення, а також
про те, що документи, про тимчасовий
доступ та вилучення яких просить
слідчий СВ Красноградського РВ,
перебувають (або можуть перебувати) у
володінні банку "Приватбанк", 49094, м.
Дніпропетровськ, вулиця Набережна
Перемоги, 50.

Таким чином, у судовому засіданні
встановлено усі, передбачені ст.132,
ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до
задоволення клопотання внесеного
слідчим СВ Красноградського РВ.

На підставі викладеного, керуючись
ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК
України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Красноградського
РВ ГУМВС України в Харківській області
Овчієва І.М. - про тимчасовий доступ до
речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Красноградського РВ
ГУМВС України в Харківській області
Овчієву І.М. тимчасовий доступ до речей
та документів та вилучення документів
- надати дозвіл що до тимчасового
доступу та вилучення: виписки по
банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2
за 2012-2013 роки з указаним графіком
банківських операцій та місць їх
проведення а також фото (Відео) з
банкоматів, з яких знімалися гроші, що
були переказані ОСОБА_4, тобто після 16.00
годин 23.04.2013 року; анкети громадян, на
яких оформлені дані банківські
рахунки; списку всіх осіб, з
реквізитами ОСОБА_6 та ОСОБА_7, на яких
оформлювався банківський рахунок в
банку "Приватбанк", що перебувають (або
можуть перебувати) у володінні банку
"Приватбанк", 49094, м. Дніпропетровськ,
вулиця Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали не може перевищувати
одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити керівнику банку
"Приватбанк", що відповідно до ч.1 ст.166
КПК України у разі невиконання ухвали
про тимчасовий доступ до документів
слідчий суддя, суд за клопотанням
сторони кримінального провадження,
якій надано право на доступ до речей і
документів на підставі ухвали, має
право постановити ухвалу про дозвіл на
проведення обшуку згідно з положеннями
КПК України з метою відшукання та
вилучення зазначених речей і
документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту
оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду
Болотова
Л.І.