20 декабря 2013 года Ворошиловский
районный суд г. Донецка в составе:
председательствующей - судьи
при секретаре - Луцковой Е.Н.,
Золотареве С.Б., Кобец А.И., Пудак А.В.,
с участием прокурора - Лагоды Е.О.,
Семеновой И.С., Кротовой И.В., Борисенко
Колмакова А.И., Натесы Д.Н.,
защитника - ОСОБА_4,
рассмотрев в открытом судебном
заседании в зале суда в городе Донецке
уголовное дело по обвинению,
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г.
Донецка, гражданки Украины, украинки, с
высшим образованием, замужней, имеющей
на иждивении двоих малолетних детей,
работающей специалистом в
«Укрбизнесбанке», ранее не судимой,
проживающей по адресу: АДРЕСА_1
в совершении преступлений,
предусмотренных статьями 191 ч.4, 366 ч.2 УК
На основании приказа Председателя
Правления ООО «Банк Фамильный» № 63-к от
18.05.2005 года ОСОБА_5 была переведена на
должность управляющего счетами
Ворошиловского отделения ООО «Банк
18.05.2005 года при назначении на должность
управляющей счетами отделения,
согласно заявки на использование
информационных ресурсов локальной
сети банка поданной управляющей
отделением ОСОБА_6, ОСОБА_5 был присвоен
индивидуальный пароль, имя и
персональный номер для входа в
автоматизированную банковскую систему
Приказом председателя Правления ООО
«Банк Фамильный» по основной
деятельности № 137 от 07.10.2005 года
управляющая счетами Ворошиловского
отделения ООО « Банк Фамильный» -
ОСОБА_5 была назначена исполняющей
обязанности управляющей
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» на срок с 07.10.2005 года по
20.10.2005 года. Согласно вышеуказанного
приказа ОСОБА_5 была назначена
ответственной за открытие и закрытие
хранилища Ворошиловского отделения
ООО «Банк Фамильный», а также ей были
переданы все ценности ,находящиеся в
сейфовой Ворошиловского отделения,
печать и ключи от сейфовой отделения.
В ее обязанности как исполняющей
обязанности управляющей отделения
согласно должностной инструкции
утвержденной Председателем Правления
ООО «Банк Фамильный» входило:
- обеспечение своевременного и
качественного выполнения Отделением
банковских операций в соответствии с
инструкциями и положениями НБУ,
внутренними нормативными документами
- заключение договоров и соглашений от
имени Банка, при наличии доверенности
от Председателя Правления банка;
- привлечение клиентов на обслуживание
в отделении, поддержание деловых
отношений с закрепленными
предприятиями, с которыми Банк
заключил договора о сотрудничестве;
- открытие и закрытие счетов в
национальной и иностранной валюте
юридических и физических лиц;
- ведение и обеспечение сохранности
юридических дел клиентов - юридических
- контроль за ведением в отделении
учетных форм в соответствии с
внутренними нормативными документами
- выполнение контрольных функций по
операционной и кассовой работе
- разработка должностных инструкций
сотрудников отделения и д.р.
То есть, ОСОБА_5 являясь исполняющей
обязанности управляющей
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный», занимая должность,
связанную с выполнением
организационно-распорядительных и
административно-хозяйственных
обязанностей и выполняя такие
обязанности, являлась должностным
12.10.2005 года находясь в помещении
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» по адресу: г. Донецк, пр.
Театральный, 21, ОСОБА_5, действуя
умышленно, подготовила и распечатала
кредитный договор № ВО 0853 от 12.10.2005 года
между Ворошиловским отделением ООО
«Банк Фамильный» и физическим лицом
ОСОБА_8 на сумму 5000 гривен, а также
заявку на выдачу наличности № 743_23 от
12.10.2005 года и другие документы,
составляющие кредитное дело и
необходимые для выдачи кредита на имя
ОСОБА_8 Занимаясь подготовкой и
заключением указанного кредитного
договора, ненадлежаще выполняя свои
служебные обязанности, вследствие
недобросовестного отношения к ним,
ОСОБА_5 не удостоверилась в личности
ОСОБА_8, допустила должностную
халатность, вследствие чего договор
был заключен не с ОСОБА_8, а с
неустановленным следствием лицом,
выдающим себя за ОСОБА_8 В результате
должностной халатности со стороны
ОСОБА_5 вышеуказанный договор был
подписан неустановленными лицами от
имени ОСОБА_8 Кроме того ОСОБА_5 имея
доступ к автоматизированной
банковской системе «Скрудж» внесла в
базу данных сведения о заключении
кредитного договора и открытии
кредитных счетов на имя ОСОБА_8
После этого ОСОБА_5, продолжая
ненадлежаще выполнять свои служебные
обязанности, вследствие
недобросовестного отношения к ним от
имени Ворошиловского отделения ООО
«Банк Фамильный» подписала кредитный
договор ВО № 0853 от 12.10.2005 года и заявку
на выдачу наличности ОСОБА_8 № 743_23 от
12.10.2005 года в сумме 5000 гривен. В
результате проявленной ОСОБА_5
должностной халатности банковский
кредит в сумме 5000 гривен был получен
неустановленным следствием лицом,
соответственно не возвращен банку.
Таким образом в результате
ненадлежащего выполнения ОСОБА_5 своих
служебных обязанностей, вследствие
недобросовестного отношения к ним ООО
«Банк Фамильный» был причинен
12.10.2005 года, находясь в помещении
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» по адресу: г. Донецк, пр.
Театральный, 21, ОСОБА_5, действуя
умышленно, подготовила и распечатала
между Ворошиловским отделением ООО
«Банк Фамильный» и физическим лицом
ОСОБА_9 на сумму 5000 гривен, а также
заявку на выдачу наличности № 743_20 от
12.10.2005 года и другие документы,
составляющие кредитное дело и
необходимые для выдачи кредита на имя
ОСОБА_9 Занимаясь подготовкой и
заключением указанного кредитного
договора, ненадлежаще выполняя свои
служебные обязанности, вследствие
недобросовестного отношения к ним,
ОСОБА_5 не удостоверилась в личности
ОСОБА_9, допустила должностную
халатность, вследствие чего договор
был заключен не со ОСОБА_9, а с
неустановленным следствием лицом,
выдающим себя за ОСОБА_9 В результате
должностной халатности со стороны
ОСОБА_5 вышеуказанный договор был
подписан неустановленными лицами от
имени ОСОБА_9 Кроме того ОСОБА_5, имея
доступ к автоматизированной
банковской системе «Скрудж» внесла в
базу данных сведения о заключении
кредитного договора и открытии
кредитных счетов на имя ОСОБА_9
После этого ОСОБА_5, продолжая
ненадлежаще выполнять свои служебные
обязанности, вследствие
недобросовестного отношения к ним от
имени Ворошиловского отделения ООО
«Банк Фамильный» подписала кредитный
договор ВО № № 0852 от 12.10.2005 года и
заявку на выдачу наличности ОСОБА_9 743_20
от 12.10.2005 года в сумме 5000 гривен. В
результате проявленной ОСОБА_5
должностной халатности банковский
кредит в сумме 5000 гривен был получен
неустановленным следствием лицом,
соответственно не возвращен банку.
Таким образом в результате
ненадлежащего выполнения ОСОБА_5 своих
служебных обязанностей, вследствие
недобросовестного отношения к ним ООО
«Банк Фамильный» был причинен
12.10.2005 года находясь в помещении
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» по адресу: г.Донецк, пр.
Театральный, 21, ОСОБА_5, действуя
умышленно, подготовила и распечатала
кредитный договор № ВО0854 от 12.10.2005 года
между Ворошиловским отделением ООО
«Банк Фамильный» и физическим лицом
ОСОБА_10 на сумму 5000 гривен, а также
заявку на выдачу наличности № 743_24 от
12.10.2005 года и другие документы,
составляющие кредитное дело и
необходимые для выдачи кредита на имя
ОСОБА_10. Занимаясь подготовкой и
заключением указанного кредитного
договора, ненадлежаще выполняя свои
служебные обязанности, вследствие
недобросовестного отношения к ним,
ОСОБА_5 не удостоверилась в личности
ОСОБА_10, допустила должностную
халатность, вследствие чего договор
был заключен не с ОСОБА_10, а с
неустановленным следствием лицом,
выдающим себя за ОСОБА_10 В результате
должностной халатности со стороны
ОСОБА_5 вышеуказанный договор был
подписан неустановленными лицами от
имени ОСОБА_10Кроме того ОСОБА_5 имея
доступ к автоматизированной
банковской системе «Скрудж» внесла в
базу данных сведения о заключении
кредитного договора и открытии
кредитных счетов на имя ОСОБА_10
После этого, ОСОБА_5 продолжая
ненадлежаще выполнять свои служебные
обязанности, вследствие
недобросовестного отношения к ним,
подписала кредитный договор ВО № 0854 от
12.10.2005 и заявку на выдачу наличности №
743_24 от 12.10.2005 года, тем самым внесла в
них заведомо ложные сведения о выдаче
ОСОБА_10 кредита в размере 5000 гривен. В
результате проявленной ОСОБА_5
должностной халатности банковский
кредит в сумме 5000 гривен был получен
неустановленным следствием лицом,
соответственно не возвращен банку.
Таким образом в результате
ненадлежащего выполнения ОСОБА_5 своих
служебных обязанностей, вследствие
недобросовестного отношения к ним ООО
«Банк Фамильный» был причинен
14.10.2005 года находясь в помещении
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» по адресу: г. Донецк, пр.
Театральный, 21, ОСОБА_5 действуя
умышленно, подготовила и распечатала
кредитный договор № ВО0864 от 14.10.2005 года
между Ворошиловским отделением ООО
«Банк Фамильный» и физическим лицом
ОСОБА_11 на сумму 5000 гривен, а также
заявку на выдачу наличности № 743_17 от
14.10.2005 года и другие документы,
составляющие кредитное дело и
необходимые для выдачи кредита на имя
ОСОБА_11, Занимаясь подготовкой и
заключением указанного кредитного
договора, ненадлежаще выполняя свои
служебные обязанности, вследствие
недобросовестного отношения к ним,
ОСОБА_5 не удостоверилась в личности
ОСОБА_11 ОСОБА_10, допустила должностную
халатность, вследствие чего договор
был заключен не с ОСОБА_11 , а с
неустановленным следствием лицом,
выдающим себя за ОСОБА_11 В результате
должностной халатности со стороны
ОСОБА_5 вышеуказанный договор был
подписан неустановленными лицами от
имени ОСОБА_11 Кроме того ОСОБА_5 имея
доступ к автоматизированной
банковской системе «Скрудж» внесла в
базу данных сведения о заключении
кредитного договора и открытии
кредитных счетов на имя ОСОБА_11
После этого ОСОБА_5, продолжая
ненадлежаще выполнять свои служебные
обязанности, вследствие
недобросовестного отношения к ним,
подписала кредитный договор ВО № 0864 от
14.10.2005 года и заявку на выдачу
наличности ОСОБА_11 № 743_17 от 14.10.2005 года.
В результате проявленной ОСОБА_5
должностной халатности банковский
кредит в сумме 5000 гривен был получен
неустановленным следствием лицом,
соответственно не возвращен банку.
Таким образом в результате
ненадлежащего выполнения ОСОБА_5 своих
служебных обязанностей, вследствие
недобросовестного отношения к ним ООО
«Банк Фамильный» был причинен
18.10.2005 года находясь в помещении
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» по адресу: г. Донецк, пр.
Театральный, 21, ОСОБА_5 действуя
умышленно, подготовила и распечатала
кредитный договор № ВО 0878 от 18.10.2005 года
между Ворошиловским отделением ООО
«Банк Фамильный» и физическим лицом
ОСОБА_12 на сумму 5000 гривен, а также
заявку на выдачу наличности № 743_32 от
18.10.2005 года и другие документы,
составляющие кредитное дело и
необходимые для выдачи кредита на имя
ОСОБА_12. Занимаясь подготовкой и
заключением указанного кредитного
договора, ненадлежаще выполняя свои
служебные обязанности, вследствие
недобросовестного отношения к ним,
ОСОБА_5 не удостоверилась в личности
ОСОБА_13, допустила должностную
халатность, вследствие чего договор
был заключен не с ОСОБА_13, а с
неустановленным следствием лицом,
выдающим себя за ОСОБА_13 В результате
должностной халатности со стороны
ОСОБА_5 вышеуказанный договор был
подписан неустановленными лицами от
имени ОСОБА_13 Кроме того ОСОБА_5 имея
доступ к автоматизированной
банковской системе «Скрудж» внесла в
базу данных сведения о заключении
кредитного договора и открытии
кредитных счетов на имя ОСОБА_13
После этого ОСОБА_5, продолжая
ненадлежаще выполнять свои служебные
обязанности, вследствие
недобросовестного отношения к ним от
имени Ворошиловского отделения ООО
«Банк Фамильный» подписала кредитный
договор ВО № 0878 от 18.10.2005 года и заявку
на выдачу наличности ОСОБА_13 № 743_32 от
18.10.2005 года в сумме 5000 гривен. В
результате проявленной ОСОБА_5
должностной халатности банковский
кредит в сумме 5000 гривен был получен
неустановленным следствием лицом,
соответственно не возвращен банку.
Таким образом в результате
ненадлежащего выполнения ОСОБА_5 своих
служебных обязанностей, вследствие
недобросовестного отношения к ним ООО
«Банк Фамильный» был причинен
18.10.2005 года находясь в помещении
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» по адресу: г. Донецк, пр.
Театральный, 21, ОСОБА_5 действуя
умышленно, подготовила и распечатала
кредитный договор № ВО 0875 от 18.10.2005 года
между Ворошиловским отделением ООО
«Банк Фамильный» и физическим лицом
ОСОБА_14 на сумму 5000 гривен, а также
заявку на выдачу наличности № 743_18 от
18.10.2005 года и другие документы,
составляющие кредитное дело и
необходимые для выдачи кредита на имя
ОСОБА_14 Занимаясь подготовкой и
заключением указанного кредитного
договора, ненадлежаще выполняя свои
служебные обязанности, вследствие
недобросовестного отношения к ним,
ОСОБА_5 не удостоверилась в личности
ОСОБА_14, допустила должностную
халатность, вследствие чего договор
был заключен не с ОСОБА_14, а с
неустановленным следствием лицом,
выдающим себя за ОСОБА_14.В результате
должностной халатности со стороны
ОСОБА_5 вышеуказанный договор был
подписан неустановленными лицами от
имени ОСОБА_14 Кроме того ОСОБА_5 имея
доступ к автоматизированной
банковской системе «Скрудж» внесла в
базу данных сведения о заключении
кредитного договора и открытии
кредитных счетов на имя ОСОБА_14
После этого ОСОБА_5, продолжая
ненадлежаще выполнять свои служебные
обязанности, вследствие
недобросовестного отношения к ним от
имени Ворошиловского отделения ООО
«Банк Фамильный» подписала кредитный
договор ВО № 0875 от 18.10.2005 года и заявку
на выдачу наличности ОСОБА_14 № 743_18 от
18.10.2005 года в сумме 5000 гривен. В
результате проявленной ОСОБА_5
должностной халатности банковский
кредит в сумме 5000 гривен был получен
неустановленным следствием лицом,
соответственно не возвращен банку.
Таким образом в результате
ненадлежащего выполнения ОСОБА_5 своих
служебных обязанностей, вследствие
недобросовестного отношения к ним ООО
«Банк Фамильный» был причинен
18.10.2005 года находясь в помещении
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» по адресу: г. Донецк, пр.
Театральный, 21, ОСОБА_5 действуя
умышленно, подготовила и распечатала
кредитный договор № ВО0874 от 18.10.2005 года
между Ворошиловским отделением ООО
«Банк Фамильный» и физическим лицом
ОСОБА_15 на сумму 5000 гривен, а также
заявку на выдачу наличности № 743_22 от
18.10.2005 года и другие документы,
составляющие кредитное дело и
необходимые для выдачи кредита на имя
ОСОБА_15 Занимаясь подготовкой и
заключением указанного кредитного
договора, ненадлежаще выполняя свои
служебные обязанности, вследствие
недобросовестного отношения к ним,
ОСОБА_5 не удостоверилась в личности
ОСОБА_15, допустила должностную
халатность, вследствие чего договор
был заключен не с ОСОБА_15, а с
неустановленным следствием лицом,
выдающим себя за ОСОБА_15 В результате
должностной халатности со стороны
ОСОБА_5 вышеуказанный договор был
подписан неустановленными лицами от
имени ОСОБА_15 Кроме того ОСОБА_5 имея
доступ к автоматизированной
банковской системе «Скрудж» внесла в
базу данных сведения о заключении
кредитного договора и открытии
кредитных счетов на имя ОСОБА_15
После этого ОСОБА_5, продолжая
ненадлежаще выполнять свои служебные
обязанности, вследствие
недобросовестного отношения к ним,
проявляя должностную халатность,
подписала от имени Ворошиловского
отделения ООО «Банк Фамильный»
кредитный договор ВО № 0874 от 18.10.2005года
и заявку на выдачу наличности ОСОБА_15 №
743_22 от 18.10.2005 года. В результате
проявленной ОСОБА_5 должностной
халатности банковский кредит в сумме
5000 гривен был получен неустановленным
следствием лицом, соответственно не
возвращен банку. Таким образом, в
результате ненадлежащего выполнения
ОСОБА_5 своих служебных обязанностей,
вследствие недобросовестного
отношения к ним ООО «Банк Фамильный»
был причинен существенный вред.
18.10.2005 года, находясь в помещении
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» по адресу: г. Донецк, пр.
Театральный, 21, ОСОБА_5 действуя
умышленно, подготовила и распечатала
кредитный договор № ВО 0876 от 18.10.2005 года
между Ворошиловским отделением ООО
«Банк Фамильный» и физическим лицом
ОСОБА_16 на сумму 5000 гривен, а также
заявку на выдачу наличности № 743_27 от
18.10.2005 года и другие документы,
составляющие кредитное дело и
необходимые для выдачи кредита на имя
ОСОБА_16 Занимаясь подготовкой и
заключением указанного кредитного
договора, ненадлежаще выполняя свои
служебные обязанности, вследствие
недобросовестного отношения к ним,
ОСОБА_5 не удостоверилась в личности
ОСОБА_16, допустила должностную
халатность, вследствие чего договор
был заключен не с ОСОБА_16, а с
неустановленным следствием лицом,
выдающим себя за ОСОБА_16 В результате
должностной халатности со стороны
ОСОБА_5 вышеуказанный договор был
подписан неустановленными лицами от
имени ОСОБА_16 Кроме того ОСОБА_5 имея
доступ к автоматизированной
банковской системе «Скрудж» внесла в
базу данных сведения о заключении
кредитного договора и открытии
кредитных счетов на имя ОСОБА_16
После этого ОСОБА_5, продолжая
ненадлежаще выполнять свои служебные
обязанности, вследствие
недобросовестного отношения к ним от
имени Ворошиловского отделения ООО
«Банк Фамильный» подписала кредитный
договор ВО № 0876 от 18.10.2005 года и заявку
на выдачу наличности ОСОБА_16 № 743_27 от
18.10.2005 года в сумме 5000 гривен. В
результате проявленной ОСОБА_5
должностной халатности банковский
кредит в сумме 5000 гривен был получен
неустановленным следствием лицом,
соответственно не возвращен банку.
Таким образом в результате
ненадлежащего выполнения ОСОБА_5 своих
служебных обязанностей, вследствие
недобросовестного отношения к ним ООО
«Банк Фамильный» был причинен
18.10.2005 года находясь в помещении
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» по адресу: г. Донецк, пр.
Театральный, 21, ОСОБА_5 действуя
умышленно, подготовила и распечатала
кредитный договор № ВО 0877 от 17.10.2005 года
между Ворошиловским отделением ООО
«Банк Фамильный» и физическим лицом
ОСОБА_17 на сумму 5000 гривен, а также
заявку на выдачу наличности № 743_12 от
18.10.2005 года и другие документы,
составляющие кредитное дело и
необходимые для выдачи кредита на имя
ОСОБА_17 Занимаясь подготовкой и
заключением указанного кредитного
договора, ненадлежаще выполняя свои
служебные обязанности, вследствие
недобросовестного отношения к ним,
ОСОБА_5 не удостоверилась в личности
ОСОБА_17, допустила должностную
халатность, вследствие чего договор
был заключен не с ОСОБА_17, а с
неустановленным следствием лицом,
выдающим себя за ОСОБА_17 В результате
должностной халатности со стороны
ОСОБА_5 вышеуказанный договор был
подписан неустановленными лицами от
имени ОСОБА_17 Кроме того ОСОБА_5 имея
доступ к автоматизированной
банковской системе «Скрудж» внесла в
базу данных сведения о заключении
кредитного договора и открытии
кредитных счетов на имя ОСОБА_17
После этого ОСОБА_5, продолжая
ненадлежаще выполнять свои служебные
обязанности, вследствие
недобросовестного отношения к ним от
имени Ворошиловского отделения ООО
«Банк Фамильный» подписала кредитный
договор ВО № 0877 от 17.10.2005 года и заявку
на выдачу наличности ОСОБА_17 № 743_12 от
18.10.2005 года в сумме 5000 гривен. В
результате проявленной ОСОБА_5
должностной халатности банковский
кредит в сумме 5000 гривен был получен
неустановленным следствием лицом,
соответственно не возвращен банку.
Таким образом в результате
ненадлежащего выполнения ОСОБА_5 своих
служебных обязанностей, вследствие
недобросовестного отношения к ним ООО
«Банк Фамильный» был причинен
19.10.2005 года находясь в помещении
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» по адресу: г. Донецк, пр.
Театральный, 21, ОСОБА_5 действуя
умышленно, подготовила и распечатала
кредитный договор № ВО 0889 от 19.10.2005 года
между Ворошиловским отделением ООО
«Банк Фамильный» и физическим лицом
ОСОБА_18 на сумму 5000 гривен, а также
заявку на выдачу наличности № 743_19 от
19.10.2005 года и другие документы,
составляющие кредитное дело и
необходимые для выдачи кредита на имя
ОСОБА_18 Занимаясь подготовкой и
заключением указанного кредитного
договора, ненадлежаще выполняя свои
служебные обязанности, вследствие
недобросовестного отношения к ним,
ОСОБА_5 не удостоверилась в личности
ОСОБА_18, допустила должностную
халатность, вследствие чего договор
был заключен не с ОСОБА_18, а с
неустановленным следствием лицом,
выдающим себя за ОСОБА_18 В результате
должностной халатности со стороны
ОСОБА_5 вышеуказанный договор был
подписан неустановленными лицами от
имени ОСОБА_18 Кроме того ОСОБА_5 имея
доступ к автоматизированной
банковской системе «Скрудж» внесла в
базу данных сведения о заключении
кредитного договора и открытии
кредитных счетов на имя ОСОБА_18
После этого ОСОБА_5, продолжая
ненадлежаще выполнять свои служебные
обязанности, вследствие
недобросовестного отношения к ним от
имени Ворошиловского отделения ООО
«Банк Фамильный» подписала кредитный
договор ВО № 0889 от 19.10.2005 года и заявку
на выдачу наличности ОСОБА_18 № 743_12 от
19.10.2005 года в сумме 5000 гривен. В
результате проявленной ОСОБА_5
должностной халатности банковский
кредит в сумме 5000 гривен был получен
неустановленным следствием лицом,
соответственно не возвращен банку.
Таким образом в результате
ненадлежащего выполнения ОСОБА_5 своих
служебных обязанностей, вследствие
недобросовестного отношения к ним ООО
«Банк Фамильный» был причинен
19.10.2005 года, находясь в помещении
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» по адресу: г. Донецк, пр.
Театральный, 21, ОСОБА_5 действуя
умышленно, подготовила и распечатала
кредитный договор № ВО 0887 от 18.10.2005 года
между Ворошиловским отделением ООО
«Банк Фамильный» и физическим лицом
ОСОБА_19 на сумму 5000 гривен, а также
заявку на выдачу наличности № 743_15 от
19.10.2005 года и другие документы,
составляющие кредитное дело и
необходимые для выдачи кредита на имя
ОСОБА_19 Занимаясь подготовкой и
заключением указанного кредитного
договора, ненадлежаще выполняя свои
служебные обязанности, вследствие
недобросовестного отношения к ним,
ОСОБА_5 не удостоверилась в личности
ОСОБА_19, допустила должностную
халатность, вследствие чего договор
был заключен не с ОСОБА_19 а с
неустановленным следствием лицом,
выдающим себя за ОСОБА_19 В результате
должностной халатности со стороны
ОСОБА_5 вышеуказанный договор был
подписан неустановленными лицами от
имени ОСОБА_19 Кроме того ОСОБА_5 имея
доступ к автоматизированной
банковской системе «Скрудж» внесла в
базу данных сведения о заключении
кредитного договора и открытии
кредитных счетов на имя ОСОБА_19
После этого ОСОБА_5, продолжая
ненадлежаще выполнять свои служебные
обязанности, вследствие
недобросовестного отношения к ним от
имени Ворошиловского отделения ООО
«Банк Фамильный» подписала кредитный
договор ВО № 0887 от 19.10.2005 года и заявку
на выдачу наличности ОСОБА_19 № 743_15 от
19.10.2005 года в сумме 5000 гривен. В
результате проявленной ОСОБА_5
должностной халатности банковский
кредит в сумме 5000 гривен был получен
неустановленным следствием лицом,
соответственно не возвращен банку.
Таким образом в результате
ненадлежащего выполнения ОСОБА_5 своих
служебных обязанностей, вследствие
недобросовестного отношения к ним ООО
«Банк Фамильный» был причинен
18.10.2005 года находясь в помещении
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» по адресу: г.Донецк, пр.
Театральный, 21, ОСОБА_5 действуя
умышленно, подготовила и распечатала
кредитный договор № ВО 0891 от 19.10.2005 года
между Ворошиловским отделением ООО
«Банк Фамильный» и физическим лицом
ОСОБА_20 на сумму 5000 гривен, а также
заявку на выдачу наличности № 743_31 от
19.10.2005 года и другие документы,
составляющие кредитное дело и
необходимые для выдачи кредита на имя
ОСОБА_20 Занимаясь подготовкой и
заключением указанного кредитного
договора, ненадлежаще выполняя свои
служебные обязанности, вследствие
недобросовестного отношения к ним,
ОСОБА_5 не удостоверилась в личности
ОСОБА_20, допустила должностную
халатность, вследствие чего договор
был заключен не с ОСОБА_20, а с
неустановленным следствием лицом,
выдающим себя за ОСОБА_20 В результате
должностной халатности со стороны
ОСОБА_5 вышеуказанный договор был
подписан неустановленными лицами от
имени ОСОБА_20 Кроме того ОСОБА_5 имея
доступ к автоматизированной
банковской системе «Скрудж» внесла в
базу данных сведения о заключении
кредитного договора и открытии
кредитных счетов на имя ОСОБА_20
После этого ОСОБА_5, продолжая
ненадлежаще выполнять свои служебные
обязанности, вследствие
недобросовестного отношения к ним,
проявляя должностную халатность,
подписала от имени Ворошиловского
отделения ООО «Банк Фамильный»
кредитный договор ВО № 0891 от 19.10.2005года
и заявку на выдачу наличности ОСОБА_20 №
743_31 от 19.10.2005 года. В результате
проявленной ОСОБА_5 должностной
халатности банковский кредит в сумме
5000 гривен был получен неустановленным
следствием лицом, соответственно не
возвращен банку. Таким образом, в
результате ненадлежащего выполнения
ОСОБА_5 своих служебных обязанностей,
вследствие недобросовестного
отношения к ним ООО «Банк Фамильный»
был причинен существенный вред.
19.10.2005 года находясь в помещении
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» по адресу: г. Донецк, пр.
Театральный, 21, ОСОБА_5 действуя
умышленно, подготовила и распечатала
кредитный договор № ВО 0892 от 19.10.2005 года
между Ворошиловским отделением ООО
«Банк Фамильный» и физическим лицом
ОСОБА_21 на сумму 5000 гривен, а также
заявку на выдачу наличности № 743_28 от
19.10.2005 года и другие документы,
составляющие кредитное дело и
необходимые для выдачи кредита на имя
ОСОБА_21 Занимаясь подготовкой и
заключением указанного кредитного
договора, ненадлежаще выполняя свои
служебные обязанности, вследствие
недобросовестного отношения к ним,
ОСОБА_5 не удостоверилась в личности
ОСОБА_21, допустила должностную
халатность, вследствие чего договор
был заключен не с ОСОБА_21, а с
неустановленным следствием лицом,
выдающим себя за ОСОБА_21 В результате
должностной халатности со стороны
ОСОБА_5 вышеуказанный договор был
подписан неустановленными лицами от
имени ОСОБА_21 Кроме того ОСОБА_5 имея
доступ к автоматизированной
банковской системе «Скрудж» внесла в
базу данных сведения о заключении
кредитного договора и открытии
кредитных счетов на имя ОСОБА_21
После этого ОСОБА_5, продолжая
ненадлежаще выполнять свои служебные
обязанности, вследствие
недобросовестного отношения к ним от
имени Ворошиловского отделения ООО
«Банк Фамильный» подписала кредитный
договор ВО № 0892 от 19.10.2005 года и заявку
на выдачу наличности ОСОБА_21 № 743_28 от
19.10.2005 года в сумме 5000 гривен. В
результате проявленной ОСОБА_5
должностной халатности банковский
кредит в сумме 5000 гривен был получен
неустановленным следствием лицом,
соответственно не возвращен банку.
Таким образом в результате
ненадлежащего выполнения ОСОБА_5 своих
служебных обязанностей, вследствие
недобросовестного отношения к ним ООО
«Банк Фамильный» был причинен
18.10.2005 года находясь в помещении
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» по адресу: г. Донецк, пр.
Театральный, 21, ОСОБА_5, действуя
умышленно, подготовила и распечатала
кредитный договор № ВО 0893 от 19.10.2005 года
между Ворошиловским отделением ООО
«Банк Фамильный» и физическим лицом
ОСОБА_22 на сумму 5000 гривен, а также
заявку на выдачу наличности № 743_34 от
19.10.2005 года и другие документы,
составляющие кредитное дело и
необходимые для выдачи кредита на имя
ОСОБА_22 Занимаясь подготовкой и
заключением указанного кредитного
договора, ненадлежаще выполняя свои
служебные обязанности, вследствие
недобросовестного отношения к ним,
ОСОБА_5 не удостоверилась в личности
ОСОБА_22, допустила должностную
халатность, вследствие чего договор
был заключен не с ОСОБА_22, а с
неустановленным следствием лицом,
выдающим себя за ОСОБА_22 В результате
должностной халатности со стороны
ОСОБА_5 вышеуказанный договор был
подписан неустановленными лицами от
имени ОСОБА_22 Кроме того ОСОБА_5 имея
доступ к автоматизированной
банковской системе «Скрудж» внесла в
базу данных сведения о заключении
кредитного договора и открытии
кредитных счетов на имя ОСОБА_22
После этого ОСОБА_5, продолжая
ненадлежаще выполнять свои служебные
обязанности, вследствие
недобросовестного отношения к ним от
имени Ворошиловского отделения ООО
«Банк Фамильный» подписала кредитный
договор ВО № 0893 от 19.10.2005 года и заявку
на выдачу наличности ОСОБА_22 № 743_34 от
19.10.2005 года в сумме 5000 гривен. В
результате проявленной ОСОБА_5
должностной халатности банковский
кредит в сумме 5000 гривен был получен
неустановленным следствием лицом,
соответственно не возвращен банку.
Таким образом в результате
ненадлежащего выполнения ОСОБА_5 своих
служебных обязанностей, вследствие
недобросовестного отношения к ним ООО
«Банк Фамильный» был причинен
18.10.2005 года находясь в помещении
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» по адресу: г.Донецк, пр.
Театральный, 21, ОСОБА_5, действуя
умышленно, подготовила и распечатала
кредитный договор № ВО 0888 от 19.10.2005 года
между Ворошиловским отделением ООО
«Банк Фамильный» и физическим лицом
ОСОБА_13 на сумму 5000 гривен, а также
заявку на выдачу наличности № 743_13 от
19.10.2005 года и другие документы,
составляющие кредитное дело и
необходимые для выдачи кредита на имя
ОСОБА_13 ОСОБА_20 Занимаясь подготовкой
и заключением указанного кредитного
договора, ненадлежаще выполняя свои
служебные обязанности, вследствие
недобросовестного отношения к ним,
ОСОБА_5 не удостоверилась в личности
ОСОБА_13, допустила должностную
халатность, вследствие чего договор
был заключен не с ОСОБА_13, а с
неустановленным следствием лицом,
выдающим себя за ОСОБА_13 В результате
должностной халатности со стороны
ОСОБА_5 вышеуказанный договор был
подписан неустановленными лицами от
имени ОСОБА_13Кроме того ОСОБА_5 имея
доступ к автоматизированной
банковской системе «Скрудж» внесла в
базу данных сведения о заключении
кредитного договора и открытии
кредитных счетов на имя ОСОБА_13
После этого ОСОБА_5, продолжая
ненадлежаще выполнять свои служебные
обязанности, вследствие
недобросовестного отношения к ним,
проявляя должностную халатность,
подписала от имени Ворошиловского
отделения ООО «Банк Фамильный»
кредитный договор ВО № 0891 от 19.10.2005года
и заявку на выдачу наличности ОСОБА_13 №
0888 от 19.10.2005 года. В результате
проявленной ОСОБА_5 должностной
халатности банковский кредит в сумме
5000 гривен был получен неустановленным
следствием лицом, соответственно не
возвращен банку. Таким образом, в
результате ненадлежащего выполнения
ОСОБА_5 своих служебных обязанностей,
вследствие недобросовестного
отношения к ним ООО «Банк Фамильный»
был причинен существенный вред.
Кроме того, ОСОБА_23 подробно зная
условия кредитования физических лиц в
Ворошиловском отделении ООО «Банк
Фамильный», а также процедуру
кредитования и выдачи кредитов
сотрудникам предприятий, с которыми
банком в лице Управляющей были
заключены договора о сотрудничестве,
имея доступ к автоматизированной
банковской системе «Скрудж», примерно
в первой декаде октября 2005 года, точная
дата в ходе следствия не установлена,
ОСОБА_5, являясь должностным лицом,
разработала преступный план, согласно
которого неустановленные лица должны
были подыскать средства совершения
преступления, а именно копии
документов (паспортов, справок о
присвоении идентификационных номеров,
трудовых книжек) граждан. Кроме того,
учитывая, что обязательным условием
банка при выдаче кредита, являлось
наличие справок о размере заработной
платы с места работы заемщика,
неустановленные лица должны были
подделать указанные документы от имени
предпринимательской деятельности, на
имя тех граждан, копии документов
которых будут использоваться при
оформлении кредитов и передать их
ОСОБА_5 Последняя исполняя свою роль,
используя поддельные справки о
заработной плате, копии паспорта и ИНН
граждан должна была подделать
банковские документы и в отсутствие
вкладчиков, формировать фиктивные
кредитные дела, составлять и
подписывать кредитные договора, либо
предоставлять их для подписания
управляющему банком, создавая
видимость законности заключения
кредитно-договорных отношений.
В соответствии с разработанным
преступным планом, ОСОБА_5 решила
подделывать расходно-кассовые
документы, путем внесения в них ложных
сведений, а также контролировать
потоки денежных средств по таким
кредитным договорам.
Такие, не предусмотренные
законодательством преступные
действия, по мнению ОСОБА_5 должны были
осуществляться с использованием
служебных обязанностей
материально-ответственного кассира
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» - ОСОБА_24, которая не была
осведомлена о преступных намерениях
ОСОБА_5, в функции которой входило
подписание приходных и расходных
кассовых документов, непосредственный
прием и выдача денежных средств из
Таким образом в период с 12.10.2005 года по
20.10.2005 года, ОСОБА_5, являясь исполняющей
обязанности Управляющей
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный», занимая должность,
связанную с выполнением
организационно-распорядительных и
административно-хозяйственных
обязанностей и выполняя такие
обязанности, находясь в помещениях
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» по адресу: г. Донецк,
пр.Театральный, 2,1 составляла документы
от имени Ворошиловского отделения ООО
«Банк Фамильный», необходимые для
оформления кредита, внося в них ложные
сведения о кредитовании физических
лиц, которым впоследствии, денежные
средства получены не были.
При этом, ОСОБА_5, в документах
необходимых для оформления и получения
кредитных денежных средств, ставила
свои подписи, оттиски печатей
отделения, придавая документам
официальное юридическое значение,
достоверно зная, что в них внесены
Таким образом, ОСОБА_5 составила и
использовала подложные, официальные
документы Ворошиловского отделения
ООО «Банк Фамильный» для оформления и
получения кредитных денежных средств,
- кредитный договор № ВО0853 от 12.10.2005
года между Ворошиловским отделением
ООО «Банк Фамильный» и физическим
лицом ОСОБА_8 на сумму 5000 гривен;
- заявку на выдачу наличности № 743_23 от
- кредитный договор № ВО0852 от 12.10.2005
года между Ворошиловским отделением
ООО «Банк Фамильный» и физическим
лицом ОСОБА_9 на сумму 5000 гривен;
- заявку на выдачу наличности № 743_20 от
- кредитный договор № ВО0854 от 12.10.2005
года между Ворошиловским отделением
ООО «Банк Фамильный» и физическим
лицом ОСОБА_10 на сумму 5000 гривен;
- заявку на выдачу наличности № 743_24 от
- кредитный договор № ВО0864 от 14.10.2005
года между Ворошиловским отделением
ООО «Банк Фамильный» и физическим
лицом ОСОБА_11 на сумму 5000 гривен;
- заявку на выдачу наличности № 743_17 от
- кредитный договор № ВО0878 от 18.10.2005
года между Ворошиловским отделением
ООО «Банк Фамильный» и физическим
лицом ОСОБА_13 на сумму 5000 гривен;
- заявку на выдачу наличности № 743_32 от
- кредитный договор № ВО0875 от 18.10.2005
года между Ворошиловским отделением
ООО «Банк Фамильный» и физическим
лицом ОСОБА_14 на сумму 5000 гривен;
- заявку на выдачу наличности № 743_18 от
- кредитный договор № ВО0874 от 18.10.2005
года между Ворошиловским отделением
ООО «Банк Фамильный» и физическим
лицом ОСОБА_15 на сумму 5000 гривен;
- заявку на выдачу наличности № 743_22 от
- кредитный договор № ВО0876 от 18.10.2005
года между Ворошиловским отделением
ООО «Банк Фамильный» и физическим
лицом ОСОБА_16 на сумму 5000 гривен;
- заявку на выдачу наличности № 743_27 от
- кредитный договор № ВО0877 от 17.10.2005
года между Ворошиловским отделением
ООО «Банк Фамильный» и физическим
лицом ОСОБА_17 на сумму 5000 гривен;
- заявку на выдачу наличности № 743_12 от
- кредитный договор № ВО0889 от 19.10.2005
года между Ворошиловским отделением
ООО «Банк Фамильный» и физическим
лицом ОСОБА_18 на сумму 5000 гривен;
- заявку на выдачу наличности № 743_19 от
- кредитный договор № ВО0887 от 19.10.2005
года между Ворошиловским отделением
ООО «Банк Фамильный» и физическим
лицом ОСОБА_19 на сумму 5000 гривен;
- заявку на выдачу наличности № 743_15 от
- кредитный договор № ВО0891 от 19.10.2005
года между Ворошиловским отделением
ООО «Банк Фамильный» и физическим
лицом ОСОБА_20 на сумму 5000 гривен;
- заявку на выдачу наличности № 743_31 от
- кредитный договор № ВО0892 от 19.10.2005
года между Ворошиловским отделением
ООО «Банк Фамильный» и физическим
лицом ОСОБА_21 на сумму 5000 гривен;
- заявку на выдачу наличности № 743_28 от
- кредитный договор № ВО0893 от 19.10.2005
года между Ворошиловским отделением
ООО «Банк Фамильный» и физическим
лицом ОСОБА_22 на сумму 5000 гривен;
- заявку на выдачу наличности № 743_34 от
- кредитный договор № ВО0888 от 19.10.2005
года между Ворошиловским отделением
ООО «Банк Фамильный» и физическим
лицом ОСОБА_13 на сумму 5000 гривен;
- заявку на выдачу наличности № 743_13 от
Таким образом, ОСОБА_5 умышленно
совершила служебный подлог, то есть
внесла в официальные документы
заведомо ложные сведения, составляла и
выдавала заведомо ложные документы,
что повлекло тяжкие последствия,
совершила преступление,
предусмотренное ч. 2 ст. 366 УК Украины.
В судебном заседании ОСОБА_5 в
предъявленном ей обвинении в
совершении преступлений,
предусмотренных статьями 191 ч. 4, 366 ч.2 УК
Украины виновной себя не признала,
пояснила следующее. В октябре 2005 года
был издан приказ о ее назначении на
должность исполняющей обязанности
управляющей Ворошиловского отделения
ООО «Банк Фамильный» на срок с 10.10.2005
года по 20.10.2005 года, поскольку
управляющая отделением ОСОБА_6 уходила
в отпуск. В ее обязанности входило
открытие и закрытие хранилища. У нее
были ключи от дверей и один ключ от
сейфа, остальные ключи хранились у
кассира, без которого в хранилище
попасть она не могла. Ей в
подотчетность были переданы все
ценности, находящиеся в сейфовой
Ворошиловского отделения, был присвоен
индивидуальный пароль, поэтому она
имела доступ к автоматизированной
банковской системе «Скрудж». На нее
были возложены обязанности, как
начальника, так и управления счетами.
12.10.2005 года в отделение банка с просьбой
о выдаче кредита обратилась женщина,
которая представилась ОСОБА_8. У нее при
себе был паспорт, справка о заработной
плате, ксерокопии трудовой книжки,
паспорта и идентификационного кода.
Прежде чем выдать кредит, она должна
была позвонить на предприятие, которое
было указано в справке, чтобы
удостовериться действительно ли
работает там данный человек. Она
позвонила на предприятие и
удостоверилась, что эта женщина
работает на указанном предприятии.
После этого просчитывала сумму,
которая может быть выдана клиенту. Если
клиент соглашался с этой суммой, ему
выдавалась анкета и заявление на
выдачу кредита, а она вводила клиента в
операционную систему, где открываются
кредитные счета. После подписи
документов она направляла клиента в
кассу, где они получали деньги. Она не
фиксировала, сколько денег брала из
кассы. Учет денег вел кассир. Кассир
брал деньги в сейфе в ее присутствии и
заносил сумму в учетную книгу, а она
контролировала. У ОСОБА_8 она не
12 октября 2005 года в Ворошиловское
отделение ООО «Банк Фамильный»
обратилась женщина, которая предъявила
копию паспорта на имя ОСОБА_9. Был
заключен кредитный договор между
банком и клиентом на имя ОСОБА_9, она
распечатала расходный ордер и клиент
направился к кассе. Паспорт у нее она не
проверила, несмотря на то, что это
входило в ее обязанности. Она смотрела
на ксерокопию паспорта, с которой
приходили клиенты. Так как ксерокс у
них не работал, ксерокопию паспорта
клиент заверял в ее присутствии.
14 октября 2005 года в Ворошиловское
отделение ООО «Банк Фамильный»
обратился мужчина с ксерокопией
паспорта на имя ОСОБА_18. У него так же
была справка о заработной плате с
Ясиноватского машиностроительного
завода. С указанным мужчиной был
подписан кредитный договор, она
распечатала расходный ордер и
направила его к кассе. Паспорт она не
смотрела, так как в тот день было много
18 октября 2005 года в Ворошиловское
отделение ООО «Банк Фамильный»
обратилась женщина с ксерокопией
паспорта на имя ОСОБА_13, справкой о
размере заработной платы из ЗАО
«Горловсктеплосеть», заверенной
печатью указанного предприятия и
копией трудовой книжки на имя ОСОБА_13.
Был оформлен кредитный договор,
распечатан расходный ордер и клиент
18.10.2005 года в Ворошиловское отделение
ООО «Банк Фамильный» обратилось
физическое лицо с ксерокопией паспорта
и справкой о размере заработной платы
на имя ОСОБА_14 из ЗАО
«Горловсктеплосеть», заверенной
печатью указанного предприятия. Был
оформлен кредитный договор на сумму 5000
гривен, распечатан расходный ордер и
клиент направился в кассу.
18.10.2005 года в Ворошиловское отделение
ООО «Банк Фамильный» обратилось
физическое лицо с ксерокопией паспорта
на имя ОСОБА_15 и справкой о заработной
плате, не помнит какого предприятия.
Был оформлен кредитный договор,
распечатан расходный ордер и клиент
18.10.2005 года в Ворошиловское отделение
ООО «Банк Фамильный» обратилась
женщина, с ксерокопией паспорта на имя
ОСОБА_16 и справкой о заработной плате.
Был оформлен кредитный договор,
распечатан расходный ордер и клиент
направился в кассу. В день выдавалось
10-15 кредитов, у него уходило на
обслуживание одного клиента 10-15 минут.
18.10.2005 года в Ворошиловское отделение
ООО «Банк Фамильный» обратилась
женщина с ксерокопией паспорта на имя
ОСОБА_17, ею была предоставлена справка
о заработной плате из ЗАО
«Горловсктеплосеть». Был заключен
кредитной договор между банком и
женщиной, которая предоставила
ксерокопию паспорта на имя ОСОБА_17 на
5000 тысяч гривен, распечатан расходный
ордер и она направилась в кассу.
18.10.2005 года в Ворошиловское отделение
ООО «Банк Фамильный» обратилась
женщина с ксерокопией паспорта на имя
ОСОБА_18 и справкой о заработной плате
из «Ясиноватского машиностроительного
завода». Был подписан кредитный
договор между этой женщиной и банком на
сумму 5000 тысяч гривен, распечатан
расходный ордер и клиент направился в
19.10.2005 года в Ворошиловское отделение
ООО «Банк Фамильный» обратился
мужчина, который предоставил
ксерокопию паспорта на фамилию ОСОБА_19
и справку о заработной плате из ЗАО
«Горловсктеплосеть». Был подписан
кредитный договор на сумму 5000 тысяч
гривен, распечатан расходный ордер и
клиент направился в кассу.
19.10.2005 года в Ворошиловское отделение
ООО «Банк Фамильный» обратился клиент
с ксерокопией паспорта на имя Кузин и
справкой о заработной плате из
«Ясиноватского машиностроительного
завода». Между этим мужчиной и банком
был подписан кредитный договор о
выдаче 5000 гривен, распечатан расходный
ордер и клиент направился в кассу.
19.10.2005 года в Ворошиловское отделение
ООО «Банк Фамильный» обратилась
женщина, которая предоставила
ксерокопию паспорта на имя ОСОБА_21 и
справку о заработной плате из
«Ясиноватского машиностроительного
завода». Был подписан кредитный
договор на сумму 5000 гривен, а также
распечатан расходный ордер. После
этого клиент направился в кассу.
19.10.2005 года в Ворошиловское отделение
ООО «Банк Фамильный» обратился мужчина
с ксерокопией паспорта на имя ОСОБА_22 и
справкой о заработной плате из
«Ясиноватского машиностроительного
завода». Был подписан кредитный
договор о выдаче 5000 гривен, распечатан
расходный ордер и клиент направился в
19.10.2005 года в Ворошиловское отделение
ООО «Банк Фамильный» обратился
мужчина, который предоставил
ксерокопию паспорта на имя ОСОБА_13, а
так же справку о заработной плате из
ЗАО «Горловсктеплосеть». Был подписан
кредитный договор о выдаче 5000 гривен,
распечатан расходный ордер и клиент
В конце рабочего дня у них
формировались документы. Кассир
формировал документы дня, набивал
кассовую ленту, которая прикреплялась
на отчет, а отчет в конце рабочего дня
По вопросам оформления кредитов
показала, что все кредиты были ею
оформлены в соответствии с
технологической картой, все лица лично
присутствовали при оформлении
кредитов. Как смогло оказаться так, что
ею были оформлены кредиты по
поддельным документам, она пояснить не
Однако, вина ОСОБА_5 полностью
подтверждается собранными по делу в
ходе доказательствами, в том числе
показаниями свидетелей.
Допрошенная в судебном заседании
свидетель ОСОБА_24 пояснила, что в
период времени с мая 2005 года по январь
2006 года она работала кассиром
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный», который выдавал
потребительские кредиты гражданам, а
также кредиты на жилье и транспорт.
ОСОБА_5 составляла документы на выдачу
наличных денежных средств клиентам,
которые приносила ей в конце дня.
Заявления принимались с ксерокопией
паспорта, идентификационным кодом.
Люди приходили к ней в кассу с
заявлениями о выдаче наличных денежных
средств и она выдавала им деньги. Если
людей не было, то она выдавала деньги
ОСОБА_7. При этом ОСОБА_5 говорила, что
она должна выдать необходимую сумму,
указанную в заявлениях, ей на руки,
проведя это по кассе. Как она поясняла,
все указанные люди работают допоздна, и
не успевают прибыть в отделение для
получения денег до окончания рабочего
дня, и что эти деньги она сама раздаст
заемщикам. Так как она ей доверяла, и
поэтому в нарушение имеющихся
инструкций, оформляла выдачу денежных
средств из кассы отделения, проведя это
по кассе согласно предоставляемых
ОСОБА_5 документов на имена лиц,
указанных в заявлениях на выдачу
наличности, в отсутствие указанных
лиц и без предоставления оригинала
паспорта. При этом из суммы, подлежащей
выдаче в качестве суммы кредита,
вычитала сумму страховки и комиссию
(соответствующие приходные кассовые
ордера ей также предоставляла ОСОБА_5,
при этом в них также уже имелись
подписи заемщика об уплате положенной
суммы). Оставшуюся сумму она передавала
лично в руки ОСОБА_5
Допрошенная в судебном заседании
свидетель ОСОБА_9 пояснила суду, что
она никогда не брала кредит в
Ворошиловском отделении ООО «Банк
Фамильный» и никаких документов для
этого не предоставляла. Свой паспорт и
справку о присвоении
идентификационного номера никогда не
теряла и никому не передавала. Кто мог
предоставить в банк копии ее
документов ей неизвестно. Также
пояснила, что никогда не работала в
Волновахской ИК № 120, откуда в
материалах кредитного дела появилась
справка о получении заработной платы в
указанном учреждении ей не известно.
Допрошенная в судебном заседании
свидетель ОСОБА_16 пояснила, что в
Ворошиловском отделении ООО «Банк
Фамильный» она кредитов не оформляла,
никаких документов с целью получения
кредитов в Ворошиловское отделении ООО
«Банк Фамильный» она не предоставляла.
На ЗАО «Горловтеплосеть» никогда не
работала. Денежные средства в кассе
отделения не получала. О том, что на ее
имя в Ворошиловском отделении ООО
«банк Фамильный» был оформлен кредит
ей стало известно от сотрудников
Допрошенная в судебном заседании
свидетель ОСОБА_13 пояснила, что в
Ворошиловском отделении ООО «Банк
Фамильный» никогда кредитов не
оформляла. Документы для оформления
кредита на свое имя в банк не
предоставляла, и не заполняла. Копию
паспорта и справки о присвоении
идентификационного номера передавала
в ООО «Гранд», где работала более трех
лет. На предприятии ЗАО
«Горловсктеплосеть» в г. Горловка
Донецкой области никогда не работала,
справку о заработной плате с
указанного предприятия не брала.
Допрошенная в судебном заседании
свидетель ОСОБА_18 пояснила следующее. В
Ворошиловском отделении ООО «Банк
Фамильный» она никогда кредитов не
оформляла, никаких документов в банк
лично не предоставляла. Оригинал
своего паспорта и справки о присвоении
идентификационного номера никому не
передавала. О том, что в Ворошиловском
отделении ООО «Банк Фамильный» на ее
имя был оформлен и получен кредит в
сумме 5000 гривен ей стало известно от
сотрудников милиции. Кто и каким
образом мог оформить кредит на ее имя
Допрошенный в судебном заседании
свидетель ОСОБА_11 пояснил суду
следующее. Он никогда не брал кредит в
Ворошиловском отделении ООО «Банк
Фамильный». Никаких документов для
оформления кредита в Ворошиловское
отделение ООО «Банк Фамильный» не
предоставлял и не заполнял. Копию
своего паспорта и справки о присвоении
идентификационного номера никому не
передавал. Никогда не работал в ОАО
«Ясиноватский машиностроительный
завод». Деньги в кассе банка не получал.
Допрошенная в судебном заседании
свидетель ОСОБА_17 пояснила суду
следующее. Она никогда не брала в
Ворошиловском отделении ООО «Банк
Фамильный» кредит и документы туда не
предоставляла. Кто мог оформить данный
кредит ей не известно, о том, что на ее
имя был оформлен кредит она узнала от
сотрудников милиции. Оригиналы
документов, а именно паспорта и справки
о присвоении идентификационного
номера она никому не передавала, на
предприятии ЗАО «Горловсктеплосеть»
никогда не работала.
Допрошенный в судебном заседании
свидетель ОСОБА_14 пояснил суду
следующее. В Ворошиловском отделении
ООО «Банк Фамильный никогда кредитов
не оформлял. Документы в Ворошиловское
отделение ООО «Банк Фамильный» никогда
не передавал, никаких заявок о
получении кредитов не оформлял.
Оригинал паспорта и справки о
присвоении идентификационного номера
никому не передавал. В ЗАО
«Горловсктеплосеть» никогда не
работал. О том, что на его имя был
оформлен кредит в Ворошиловском
отделении ООО «Банк Фамильный» узнал
от сотрудников милиции.
Допрошенный в судебном заседании
свидетель ОСОБА_22 пояснил, что в
Ворошиловском отделении ООО «Банк
Фамильный» никогда кредит не оформлял.
Никаких документов в указанное
отделение банка с целью оформления
кредита не предоставлял. Оригинал
своего паспорта и справки о присвоении
идентификационного номера никому не
передавал и не терял. Кто мог оформить
на его имя кредит в Ворошиловском
отделении ООО «Банк Фамильный» ему не
известно. О том, что в Ворошиловском
отделении ООО «Банк Фамильный» на его
имя оформлен кредит ему стало известно
от сотрудников милиции.
Допрошенный в судебном заседании
свидетель ОСОБА_19 пояснил суду
следующее. В Ворошиловском отделении
ООО «Банк Фамильный» кредит он не
оформлял. Оригинал паспорта и справки о
присвоении идентификационного номера
никому не передавал и не терял. Никаких
документов для оформления кредита в
Ворошиловское отделение ООО « Банк
Фамильный» не предоставлял. Кто мог
оформить кредит на его имя в указанном
банковском учреждении ему не известно.
О том, что на его имя был оформлен
кредит ему стало известно от
сотрудников милиции.
Допрошенный в судебном заседании
свидетель ОСОБА_13 пояснил суду
следующее. В Ворошиловском отделении
ООО «Банк Фамильный» никогда не
оформлял и не брал кредитов. Каких-либо
документов в указанное банковское
учреждение не предоставлял. Оригинал
паспорта и справки о присвоении
идентификационного номера никому не
передавал и никогда не терял. О том, что
на его имя в Ворошиловском отделении
ООО «Банк Фамильный» оформлен кредит
ему стало известно от сотрудников
Допрошенный в судебном заседании
свидетель ОСОБА_20 пояснил суду
следующее. Он никаких кредитов в
Ворошиловском отделении ООО «Банк
Фамильный» никогда не оформлял и не
брал. В ООО «Ясиноватский
машиностроительный завод» никогда не
работал. Ранее он работал в
локомотивном депо г.Волноваха, сейчас
находится на пенсии. Каких-либо
документов в указанное банковское
учреждение не предоставлял. Оригинал
паспорта и справки о присвоении
идентификационного номера никому не
передавал и никогда не терял. О том, что
на его имя в Ворошиловском отделении
ООО «Банк Фамильный» оформлен кредит
ему стало известно от сотрудников
милиции. (т.3, л.д.17)
Судом признана уважительной причина
неявки в судебное заседание свидетелей
ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_21, ОСОБА_10, ОСОБА_26
и оглашены их показания, данные в ходе
досудебного следствия.
Допрошенная в ходе досудебного
следствия свидетель ОСОБА_6 (ОСОБА_6)
пояснила, что с июня 2005 года она
работала управляющей Ворошиловским
отделением ООО «Банк Фамильный», в
отделении работали ОСОБА_5, в должности
управляющей счетами отделения, ОСОБА_27,
в должности специалиста по работе с
клиентами, ОСОБА_24, в должности кассира.
У ОСОБА_5, ОСОБА_27 и ОСОБА_24 были
персональные логин и пароль для входа в
автоматизированную банковскую базу
данных «Скрудж». В октябре 2005 года с
7.10.2005 года по 20.10.2005 года она находилась
в очередном отпуске, ее обязанности
исполняла ОСОБА_5 О том, что в банке были
оформлены кредиты по поддельным
документам ей стало известно в январе
2005 года, когда прекратились проплаты по
данным кредитам (т.5 л.д.191).
Допрошенная в ходе досудебного
следствия свидетель ОСОБА_8, поясняла
следующее. Она никогда не брала кредит
в Ворошиловском отделении ООО «Банк
Фамильный». Никаких документов для
оформления кредита в Ворошиловское
отделение ООО «Банк Фамильный» не
предоставляла. Свой паспорт и справку о
присвоении идентификационного номера
никогда не теряла и никому не
передавала. Кто мог предоставить в
банк копии ее документов ей не известно
Допрошенная в ходе досудебного
следствия свидетель ОСОБА_21, которая
показала, что в Ворошиловском
отделении ООО «Банк Фамильный» она
никогда не была, кредит в указанном
банковском учреждении не оформляла.
Какие-либо документы в Ворошиловское
отделение ООО «Банк Фамильный» с целью
получения кредита не предоставляла.
Оригинал паспорта и справки о
присвоении идентификационного номера
она никому не передавала и не теряла. О
том, что на ее имя оформлен кредит ей
стало известно от сотрудников милиции.
Допрошенная в ходе досудебного
следствия свидетель ОСОБА_10, которая
показала, что она никогда не брала
кредит в Ворошиловском отделении ООО
«Банк Фамильный». Никаких документов
для оформления кредита в Ворошиловское
отделение ООО «Банк Фамильный» не
предоставляла. Копии своего паспорт и
справки о присвоении
идентификационного номера передавала
ОСОБА_28 для того, чтобы он написал
ходатайство о помиловании ее брата,
который отбывал наказания в местах
лишения свободы. И именно ОСОБА_28 мог
предоставить копии указанных
документов в Ворошиловское отделение
ООО «Банк Фамильный». Деньги в кассе
банка не получала. (т.д.2 л.д.60)
Допрошенный в ходе досудебного
следствия ОСОБА_26, который отказался он
пояснял, что со слов ОСОБА_28, ему было
известно, что ОСОБА_5 оказывает
содействие в выдаче кредитов по
поддельным документам, однако через
кого и каким образом ему известно не
было. (т.д.5 л.д.202, 137)
Допрошенная в ходе досудебного
следствия свидетель ОСОБА_15
пояснила,что кредитов в Ворошиловском
отделении ООО «Банк Фамильный» она не
оформляла. Документы в банковское
учреждение не сдавала, никаких заявок
не подавала. В Волновахской ИК № 120
никогда не работала. Оригинал паспорта
и справки о присвоении
идентификационного кода никогда не
теряла и никому не передавала. О том,
что на ее имя был оформлен и получен
кредит ей стало известно от
сотрудников милиции.(т.2, л.д.145 -147).
Кроме того, виновность ОСОБА_5 в
совершении вышеуказанного
преступления подтверждается
следующими доказательствами:
- выпиской из приказа Председателя
Правления ООО «Банк Фамильный» № 63-к от
18.05.2005 года о переводе ОСОБА_5 на
должность управляющего счетами
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный».(т.д.1 л.д.13);
- приказом председателя Правления ООО
«Банк Фамильный» по основной
деятельности № 137 от 07.10.2005 года о
назначении управляющая счетами
Ворошиловского отделения ООО « Банк
Фамильный» - ОСОБА_5 исполняющей
обязанности управляющей
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» на срок с 07.10.2005 года по
20.10.2005 года. (т.д.1 л.д.243);
- должностной инструкцией управляющего
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» утвержденной
председателем Правления ООО «Банк
Фамильный».(т.д. 1 л.д.59);
- заключением почерковедческой
экспертизы № 116 от 23.10.2006 года, согласно
которому подпись в графе «Підпис» в
анкете заемщика физического лица
заполненной на имя ОСОБА_20 18.10.2005 года
выполнены вероятно не ОСОБА_20, а кем-то
подпись в графе «Подпись» в заявлении
на получение кредита от имени ОСОБА_20
18.10.2005 года, выполнены вероятно не
ОСОБА_20, а кем-то другим;
рукописные записи в анкете
заемщика-физического лица заполненной
на имя ОСОБА_20 18.10.2005 года, выполнены не
ОСОБА_20, а кем-то другим;
рукописные записи в заявлении на
получение кредита от имени ОСОБА_20,
18.10.2005 года выполнены не ОСОБА_20, а
рукописные записи «Копия верна» от
имени ОСОБА_20 под копией 1,2,3,10,11 страниц
паспорта НОМЕР_1 заполненного на имя
ОСОБА_20 выполнены не ОСОБА_20, а кем-то
подпись от имени ОСОБА_19 в анкете
заемщика-физического лица заполненной
на имя ОСОБА_19 19.10.2005 года выполнена не
ОСОБА_19, а кем-то другим;
подпись от имени ОСОБА_19 в заявлении на
получение кредита от имени ОСОБА_19
19.10.2005 года выполнена не ОСОБА_19, а
рукописные записи в анкете
заемщика-физического лица заполненной
на имя ОСОБА_19 от 19.10.2005 года выполнены
не ОСОБА_19, а кем-то другим;
рукописные записи в заявлении на
получение кредита от имени ОСОБА_19 от
19.10.2005 года, выполнены не ОСОБА_19, а
подписи от имени ОСОБА_21 в анкете
заемщика-физического лица заполненной
на имя ОСОБА_21 от 18.10.2005 года выполнены
не ОСОБА_21, а кем-то другим;
подписи от имени ОСОБА_21 в заявлении на
получение кредита от имени ОСОБА_21 от
18.10.2005 года, выполнены не ОСОБА_21, а
подписи от имени ОСОБА_21, в копии 1,2,3,10,11
страниц паспорта НОМЕР_2 выполнены не
ОСОБА_21, а кем-то другим;
рукописные записи в анкете
заемщика-физического лица заполненной
на имя ОСОБА_21 от 18.10.2005 года выполнены
не ОСОБА_21, а кем-то другим;
рукописные записи в заявлении на
получение кредита от имени ОСОБА_21 от
18.10.2005 года выполнены не ОСОБА_21, а
рукописные записи «Копия верна» от
имени ОСОБА_21 в копии 1,2,3,10,11 страниц
паспорта НОМЕР_2 выполнены не ОСОБА_21, а
подписи от имени ОСОБА_22 в кредитном
договоре № ВО0893 от 19.10.2005 года,
выполнены не ОСОБА_29, а кем-то другим;
подписи от имени ОСОБА_22 в приложении к
кредитному договору № ВО 0893 от 19.10.2005
года выполнены не ОСОБА_22, а кем-то
рукописные записи в анкете
заемщика-физического лица заполненной
на имя ОСОБА_22 от 18.10.2005 года, выполнены
не ОСОБА_22, а кем-то другим;
рукописные записи в заявлении на
получение кредита от имени ОСОБА_22 от
18.10.2005 года выполнены не ОСОБА_22, а
подписи от имени ОСОБА_30 в кредитном
договоре № ВО 0874 от 18.10.2005 года
выполнены не ОСОБА_15, а кем-то другим;
подписи от имени ОСОБА_15 в приложении к
кредитному договору №ВО0874 от 18.10.2005
года, выполнены не ОСОБА_15, а кем-то
подписи от имени ОСОБА_15 в анкете
заемщика-физического лица заполненной
от имени ОСОБА_31 от 13.10.2005 года
выполнены не ОСОБА_15, а кем-то другим;
подписи от имени ОСОБА_15 в заявлении на
получение кредита от имени ОСОБА_15 от
13.10.2005 года, выполнены не ОСОБА_15, а
подписи от имени ОСОБА_15 в копии 1,2,3,10,11
страниц паспорта НОМЕР_3 заполненного
на имя ОСОБА_15, выполнены не ОСОБА_15, а
рукописные записи в анкете
заемщика-физического лица заполненной
на имя ОСОБА_15 20.10.2005 года выполнены не
ОСОБА_15, а кем-то другим;
рукописные записи в заявлении на
получение кредита от имени ОСОБА_15 от
20.10.2005 года выполнены не ОСОБА_15, а
рукописные записи «копия верна» под
копией 1-3,10,11 страниц паспорта НОМЕР_4
заполненного на имя ОСОБА_15 выполнены
вероятно не ОСОБА_15, а кем-то другим
- заключением почерковедческой
экспертизы № 317 от 18.07.2007 года, согласно
которому подписи от имени ОСОБА_16 в
кредитном договоре ВО 0876 от 17.10.2005 года,
в приложении к кредитному договору ВО
0876 от 17.10.2005 года, в анкете
заемщика-физического лица на имя
ОСОБА_16, в заявлении на получение
кредита от имени ОСОБА_16, в ксерокопии
паспорта НОМЕР_5, справке о присвоении
идентификационного номера на имя
ОСОБА_16 выполнены не ОСОБА_16, а другим
рукописные записи в анкете
заемщика-физического лица на имя
ОСОБА_16, в заявлении на получение
кредита от имени ОСОБА_16 от 18.10.2005 года,
выполнены не ОСОБА_16, а другим лицом;
подписи от имени ОСОБА_17 в кредитном
договоре ВО 0877 от 17.10.2005 года, в
приложении к кредитному договору ВО 0877
от 17.10.2005 года, в анкете
заемщика-физического лица на имя
ОСОБА_17, в заявлении на получение
кредита от имени ОСОБА_17 от 18.10.2005 года,
в ксерокопии паспорта НОМЕР_6, справки о
присвоении идентификационного номера
на имя ОСОБА_17 выполнены не ОСОБА_17, а
другим лицом с подражанием подлинной
рукописные записи «Копия верна» в
копии 1,2,3,10,11 страниц паспорта НОМЕР_6 на
имя ОСОБА_17, в копии справки о
присвоении идентификационного номера
на имя ОСОБА_17, в анкете
заемщика-физического лица на имя
ОСОБА_17, в заявлении на получение
кредита от имени ОСОБА_17 от 18.10.2005 года,
выполнены не ОСОБА_17, а другим
лицом;(т.д.3 л.д.201)
- заключением почерковедческой
экспертизы № 127 от 18.07.2007 года, согласно
которому подписи от имени ОСОБА_13 в
кредитном договоре ВО0878 от 17.10.2005 года,
выполнены не ОСОБА_13, а кем-то другим;
подпись от имени ОСОБА_13 в приложении к
кредитному договору ВО0878 от 17.10.2005
года, выполнены не ОСОБА_13, а кем-то
подпись от имени ОСОБА_13 в анкете
заемщика-физического лица, заполненной
на имя ОСОБА_13 от 18.10.2005 года, выполнены
не ОСОБА_13, а кем-то другим;
подпись от имени ОСОБА_13 в заявлении на
получение кредита от имени ОСОБА_13 от
18.10.2005 года, выполнены не ОСОБА_13, а
подпись от имени ОСОБА_13 на копии 1,2,3,10,11
страниц паспорта НОМЕР_7, заполненного
на имя ОСОБА_13, выполнены не ОСОБА_13, а
подпись от имени ОСОБА_13 на копии
справки о присвоении
идентификационного номера на имя
ОСОБА_13, выполнены не ОСОБА_13, а кем-то
рукописные записи на копии 1,2,3,10,11
страниц паспорта НОМЕР_7, заполненного
на имя ОСОБА_13, на копии справки о
присвоении идентификационного номера
на имя ОСОБА_13 выполнены вероятно не
ОСОБА_13, а кем-то другим;
рукописные записи в анкете
заемщика-физического лица, заполненной
на имя ОСОБА_13 от 18.10.2005 года, выполнены
не ОСОБА_13, а кем-то другим;
рукописные записи в заявлении на
получение кредита от имени ОСОБА_13 от
18.10.2005 года, выполнены не ОСОБА_13, а
подписи от имени ОСОБА_9 в кредитном
договоре № ВО0852 от 12.10.2005 года
выполнены не ОСОБА_9, а кем-то другим;
подпись от имени ОСОБА_9 в приложении к
кредитному договору ВО0852 от 12.10.2005
года, выполнены не ОСОБА_9, а кем-то
подпись от имени ОСОБА_9 в анкете
заемщика-физического лица, заполненной
на имя ОСОБА_9 от 12.10.2005 года, выполнены
не ОСОБА_9, а кем-то другим;
подпись от имени ОСОБА_9 в заявлении на
получение кредита от имени ОСОБА_9 от
12.10.2005 года, выполнены не ОСОБА_9, а
подпись от имени ОСОБА_9 на копии 1,2,3,10,11
страниц паспорта НОМЕР_8 заполненного
на имя ОСОБА_9, выполнены не ОСОБА_9, а
подпись от имени ОСОБА_9 на копии
справки о присвоении
идентификационного номера на имя
ОСОБА_9, выполнены не ОСОБА_9, а кем-то
рукописные записи «копия верна» на
копии 1,2,3,10,11 страниц паспорта НОМЕР_8
заполненного на имя ОСОБА_9, на копии
справки о присвоении
идентификационного номера на имя
ОСОБА_9 выполнены не ОСОБА_9, а кем-то
рукописные записи в анкете
заемщика-физического лица, заполненной
на имя ОСОБА_9 от 12.10.2005 года, выполнены
не ОСОБА_9, а кем-то другим;
рукописные записи в заявлении на
получение кредита от имени ОСОБА_9 от
12.10.2005 года, выполнены не ОСОБА_9, а
рукописные записи в заявлении на
получении на получение кредита от
имени ОСОБА_11 от 14.10.2005 года выполнены
не ОСОБА_11, а кем-то другим;
рукописные записи «Копия верна» на
копии 1,2,3,10 страниц паспорта НОМЕР_10,
заполненного на ОСОБА_11 на копии 11
страницы паспорта НОМЕР_9, на копии
справки о присвоении
идентификационного номера на ОСОБА_11
выполнены не ОСОБА_11, а кем-то другим;
рукописные записи в анкете
заемщика-физического лица на имя
ОСОБА_18 от 19.10.2005 года выполнены не
ОСОБА_18, а кем-то другим;
рукописные записи в заявлении на
получении кредита от имени ОСОБА_18 от
19.10.2005 года выполнены не ОСОБА_18, а
подписи от имени ОСОБА_10 в кредитном
договоре №ВО0854 от 12.10.2005 года выполнены
не ОСОБА_10, а кем-то другим;
подпись от имени ОСОБА_10 в приложении к
кредитному договору № ВО0854 от 12.10.2005
года выполнены не ОСОБА_10, а кем-то
подпись от имени ОСОБА_10 в анкете
заемщика-физического лица, заполненной
на имя ОСОБА_10 от 12.10.2005 года выполнена
не ОСОБА_10, а кем-то другим;
подписи от имени ОСОБА_10 на копиях
1,2,3,10,11 страниц паспорта НОМЕР_11
заполненного на имя ОСОБА_10, на копии
справки о присвоении
идентификационного номера на имя
ОСОБА_10, выполнены не ОСОБА_10, а кем-то
рукописные записи «Копия верна» на
копиях 1,2,3,10,11 страниц паспорта подписи
от имени ОСОБА_10 на копиях 1,2,3,10,11
страниц паспорта НОМЕР_11 заполненного
на имя ОСОБА_10, на копии справки о
присвоении идентификационного номера
на имя ОСОБА_10, выполнены вероятно не
ОСОБА_10, а кем-то другим
рукописные записи в анкете
заемщика-физического лица, заполненной
на имя ОСОБА_10 от 12.10.2005 года, выполнены
не ОСОБА_10, а кем-то другим;
рукописные записи в заявлении на
получение кредита от имени ОСОБА_10 от
12.10.2005 года выполнены не ОСОБА_10, а
подписи от имени ОСОБА_14 в кредитном
договоре № ВО 0875 от 17.10.2005 года
выполнены не ОСОБА_14, а кем-то другим;
подпись от имени ОСОБА_14 в приложении к
кредитному договору №ВО0875 от 17.10.2005
года выполнены не ОСОБА_14, а кем-то
подпись от имени ОСОБА_14 в анкете
заемщика-физического лица от 18.10.2005
года выполнены не ОСОБА_14, а кем-то
подпись от имени ОСОБА_14 в заявлении на
получение кредита от 18.10.2005 года
выполнены не ОСОБА_14, а кем-то другим;
подписи от имени ОСОБА_14 на копиях
1,2,3,10,11 страниц паспорта НОМЕР_12
заполненного на имя ОСОБА_14, на копии
справки о присвоении
идентификационного номера на имя
ОСОБА_14, выполнены не ОСОБА_14, а кем-то
рукописные записи «Копия верна» на
копиях 1,2,3,10,11 страниц паспорта НОМЕР_13
заполненного на имя ОСОБА_14, на копии
справки о присвоении
идентификационного номера на имя
ОСОБА_14, выполнены не ОСОБА_14, а кем-то
рукописные записи в анкете
заемщика-физического лица, заполненной
на имя ОСОБА_14 от 18.10.2005 года, выполнены
не ОСОБА_14, а кем-то другим;
рукописные записи в заявлении на
получение кредита от имени ОСОБА_14 от
18.10.2005 года выполнены не ОСОБА_14, а
подпись от имени ОСОБА_8 в кредитном
договоре ВО 0853 от 12.10.2005 года выполнены
не ОСОБА_8, а кем-то другим;
подпись в приложении к кредитному
договору ВО 0853 от 12.10.2005 года выполнены
не ОСОБА_8, а кем-то другим;
подпись в анкете заемщика-физического
лица, заполненной на имя ОСОБА_8 от
12.10.2005 года выполнены не ОСОБА_8, а кем-то
подпись в заявлении на получение
кредита, от имени ОСОБА_8 от 18.10.2005 года
выполнены не ОСОБА_8, а кем-то другим;
подписи от имени ОСОБА_8 на копиях
1,2,3,10,11 страниц паспорта НОМЕР_14
заполненного на имя ОСОБА_8, на копии
справки о присвоении
идентификационного номера на имя
ОСОБА_8, выполнены не ОСОБА_8, а кем-то
рукописные записи «Копия верна» на
копиях 1,2,3,10,11 страниц паспорта НОМЕР_13
заполненного на имя ОСОБА_8, на копии
справки о присвоении
идентификационного номера на имя
ОСОБА_8, выполнены не ОСОБА_8, а кем-то
рукописные записи в анкете
заемщика-физического лица, заполненной
на имя ОСОБА_8 от 12.10.2005 года, выполнены
не ОСОБА_8, а кем-то другим;
рукописные записи в заявлении на
получение кредита от имени ОСОБА_8 от
12.10.2005 года выполнены не ОСОБА_8, а кем-то
другим; (т.д.4 л.д.10);
- заключением почерковедческой
экспертизы № 150 от 24.01.2007 года, согласно
которому подписи от имени ОСОБА_13 в
кредитном договоре ВО 0888 от 19.10.2005 года
выполнены не ОСОБА_13, а кем-то другим;
подпись в приложении к кредитному
договору ВО 0888 от 19.10.2005 года выполнены
не ОСОБА_13, а кем-то другим;
подпись в анкете заемщика-физического
лица, заполненной на имя ОСОБА_13 от
19.10.2005 года выполнены не ОСОБА_13, а
подпись в заявлении на получение
кредита, от имени ОСОБА_13 от 19.10.2005 года
выполнены не ОСОБА_13, а кем-то другим;
подписи от имени ОСОБА_13 на копиях
1,2,3,10,11 страниц паспорта НОМЕР_15
заполненного на имя ОСОБА_13, на копии
справки о присвоении
идентификационного номера на имя
ОСОБА_13, выполнены не ОСОБА_13, а кем-то
рукописные записи «Копия верна» на
копиях 1,2,3,10,11 страниц паспорта НОМЕР_16
заполненного на имя ОСОБА_13, на копии
справки о присвоении
идентификационного номера на имя
ОСОБА_13, выполнены не ОСОБА_13, а кем-то
рукописные записи в анкете
заемщика-физического лица, заполненной
на имя ОСОБА_13 от 19.10.2005 года, выполнены
не ОСОБА_13, а кем-то другим;
рукописные записи в заявлении на
получение кредита от имени ОСОБА_13 от
19.10.2005 года выполнены не ОСОБА_13, а
кем-то другим; (т.д.4 л.д.151)
В то же время, органом досудебного
следствия ОСОБА_5 обвиняется в
На основании приказа Председателя
Правления ООО «Банк Фамильный» № 63-к от
18.05.2005 года ОСОБА_5 переведена на
должность управляющего счетами
Ворошиловского отделения ООО «Банк
18.05.2005 года при назначении на должность
управляющей счетами отделения,
согласно заявки на использование
информационных ресурсов локальной
сети банка поданной управляющей
отделением ОСОБА_6, ОСОБА_5 был присвоен
индивидуальный пароль, имя и
персональный номер для входа в
автоматизированную банковскую систему
Приказом председателя Правления ООО
«Банк Фамильный» по основной
деятельности № 137 от 07.10.2005 года
управляющая счетами Ворошиловского
отделения ООО « Банк Фамильный» -
ОСОБА_5 была назначена исполняющей
обязанности управляющей
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» на срок с 07.10.2005 года по
20.10.2005 года. Согласно вышеуказанного
приказа ОСОБА_5 была назначена
ответственной за открытие и закрытие
хранилища Ворошиловского отделения
ООО «Банк Фамильный», а также ей были
переданы все ценности находящиеся в
сейфовой Ворошиловского отделения,
печать и ключи от сейфовой отделения.
В ее обязанности как исполняющей
обязанности управляющей отделения
согласно должностной инструкции
утвержденной Председателем Правления
ООО «Банк Фамильный» входило:
- обеспечение своевременного и
качественного выполнения Отделением
банковских операций в соответствии с
инструкциями и положениями НБУ,
внутренними нормативными документами
- заключение договоров и соглашений от
имени Банка, при наличии доверенности
от Председателя Правления банка;
- привлечение клиентов на обслуживание
в отделении, поддержание деловых
отношений с закрепленными
предприятиями, с которыми Банк
заключил договора о сотрудничестве;
- открытие и закрытие счетов в
национальной и иностранной валюте
юридических и физических лиц;
- ведение и обеспечение сохранности
юридических дел клиентов - юридических
- контроль за ведением в отделении
учетных форм в соответствии с
внутренними нормативными документами
- выполнение контрольных функций по
операционной и кассовой работе
- разработка должностных инструкций
сотрудников отделения и д.р.
То есть, ОСОБА_5, являясь исполняющей
обязанности управляющей
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный», занимая должность,
связанную с выполнением
организационно-распорядительных и
административно-хозяйственных
обязанностей и выполняя такие
обязанности, являлась должностным
ОСОБА_5, подробно зная условия
кредитования физических лиц в
Ворошиловском отделении ООО «Банк
Фамильный», а также процедуру
кредитования и выдачи кредитов
сотрудникам предприятий, с которыми
банком в лице Управляющей были
заключены договора о сотрудничестве,
имея доступ к автоматизированной
банковской системе «Скрудж», сделала
вывод о возможности быстрого
обогащения путем совершения
преступления, связанного с завладением
денежными средствами ООО «Банк
Фамильный», за счет выдачи кредитов по
поддельным документам.
Примерно в первой декаде октября 2005
года, точная дата в ходе следствия не
установлена, ОСОБА_5, являясь
должностным лицом, разработала
преступный план, направленный на
завладение чужим имуществом -
денежными средствами ООО «Банк
Фамильный» и дальнейшим их
распоряжением по своему усмотрению.
Согласно преступному плану ОСОБА_5, это
возможно было осуществить на основании
оформленных поддельных документов, а
именно кредитных договоров и заявлений
на выдачу наличности, являющихся
основанием для выдачи денежных средств
из кассы Ворошиловского отделения ООО
С указанной целью ОСОБА_5, являясь
должностным лицом, вступила в
преступный сговор с неустановленными в
ходе досудебного следствия лицами,
уголовное дело в отношении которых
выделено в отдельное производство,
направленный на завладение денежными
средствами указанного банка,
посредством заключения фиктивных
кредитных договоров на кредитование
физических лиц с использованием
поддельных документов.
Согласно разработанному ОСОБА_5
преступному плану, и установленному
ранее распределению ролей,
неустановленные лица должны были
подыскать средства совершения
преступления, а именно копии
документов (паспортов, справок о
присвоении идентификационных номеров,
трудовых книжек) граждан. Кроме того,
учитывая, что обязательным условием
банка при выдаче кредита, являлось
наличие справок о размере заработной
платы с места работы заемщика,
неустановленные лица должны были
подделать указанные документы от имени
предпринимательской деятельности, на
имя тех граждан, копии документов
которых будут использоваться при
оформлении кредитов и передать их
ОСОБА_5 Последняя исполняя свою роль,
используя поддельные справки о
заработной плате, копии паспорта и ИНН
граждан должна была подделать
банковские документы и в отсутствие
вкладчиков, формировать фиктивные
кредитные дела, составлять и
подписывать кредитные договора, либо
предоставлять их для подписания
управляющему банком, создавая
видимость законности заключения
кредитно-договорных отношений.
В соответствии с разработанным
преступным планом, ОСОБА_5 решила
подделывать расходно-кассовые
документы, путем внесения в них ложных
сведений, а также контролировать
потоки денежных средств по таким
кредитным договорам.
Такие, не предусмотренные
законодательством преступные
действия, по мнению ОСОБА_5 должны были
осуществляться с использованием
служебных обязанностей
материально-ответственного кассира
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» - ОСОБА_24, которая не была
осведомлена о преступных намерениях
ОСОБА_5, в функции которой входило
подписание приходных и расходных
кассовых документов, непосредственный
прием и выдача денежных средств из
С целью осуществления общего
преступного умысла, ОСОБА_5, являясь
должностным лицом, путем
злоупотребления служебным положением,
действуя умышленно, из корыстных
побуждений, в период с 12.10.2005 по 20.10.2005
года, завладела денежными средствами
ООО «Банк Фамильный» при следующих
В неустановленное следствием время и
месте, ОСОБА_5, являясь исполняющей
обязанности Управляющей Ворошиловским
отделением ООО «Банк Фамильный», то
есть должностным лицом, действуя
умышленно при неустановленных
следствием обстоятельствах приобрела
у неустановленных следствием лиц,
уголовное дело в отношении которых
выделено в отделенное производство,
копию паспорта и идентификационного
кода на имя ОСОБА_8, а также справку о
размере заработной платы на имя ОСОБА_8
из Волновахской ИК № 120 и заверенную
печатью Волновахской ИК № 120 копию
трудовой книжки на имя ОСОБА_8
12.10.2005 года находясь в помещении
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» по адресу: г. Донецк, пр.
Театральный, 21, ОСОБА_5 преследуя цель
незаконного обогащения, используя свое
служебное положение, совместно с
неустановленными следствием лицами,
действуя умышленно подготовила и
распечатала кредитный договор № ВО0853
от 12.10.2005 года между Ворошиловским
отделением ООО «Банк Фамильный» и
физическим лицом ОСОБА_8 на сумму 5000
гривен, а также заявку на выдачу
наличности № 743_23 от 12.10.2005 года и другие
документы, составляющие кредитное дело
и необходимые для выдачи кредита на имя
ОСОБА_8, которые были подписаны
неустановленными лицами от имени
ОСОБА_8 Кроме того, ОСОБА_5 имея доступ к
автоматизированной банковской системе
«Скрудж» внесла в базу данных сведения
о заключении кредитного договора и
открытии кредитных счетов на имя
После этого ОСОБА_5, действуя согласно
разработанного нею преступного плана,
согласованно с неустановленными
лицами, злоупотребляя своим
должностным положением от имени
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный», действуя умышленно
подписала заведомо поддельный
кредитный договор ВО № 0853 от 12.10.2005
года и заявку на выдачу наличности №
743_23 от 12.10.2005 года, внеся в них заведомо
ложные сведения о выдаче ОСОБА_8
кредита в размере 5000 гривен.
Продолжая свой преступный умысел
ОСОБА_5, имея полученную при
вышеуказанных обстоятельствах заявку
на получение наличности № 743_23 от 12.10.2005
года в сумме 5000 гривен предоставила ее
кассиру отделения ОСОБА_24,
неосведомленной о ее преступных
намерениях, и попросила выдать
указанную сумму ей, якобы для
последующей передачи заемщику ОСОБА_8
В свою очередь ОСОБА_24, будучи
неосведомленной о преступных
намерениях ОСОБА_5, по роду своих
служебных обязанностей наделенная
правом распоряжения, сбережения
денежных средств, которые были ей
вверены и находились в ее ведении,
осуществляя ненадлежащее исполнение
своих служебных обязанностей, выдала
ей из кассы отделения денежные
средства в сумме 5000 гривен, которыми
ОСОБА_5 впоследствии завладела.
Кроме этого, в неустановленное
следствием время и месте, ОСОБА_5,
являясь исполняющей обязанности
Управляющей Ворошиловским отделением
ООО «Банк Фамильный», то есть
должностным лицом, действуя умышленно,
повторно, при неустановленных
следствием обстоятельствах приобрела
у неустановленных следствием лиц,
уголовное дело в отношении которых
выделено в отделенное производство,
копию паспорта и идентификационного
кода на имя ОСОБА_9, а также справку о
размере заработной платы на имя ОСОБА_9
из Волновахской ИК № 120 и заверенную
печатью Волновахской ИК № 120 копию
трудовой книжки на имя ОСОБА_9
12.10.2005 года, находясь в помещении
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» по адресу: г. Донецк, пр.
Театральный, 21, ОСОБА_5 преследуя цель
незаконного обогащения, используя свое
служебное положение, совместно с
неустановленными следствием лицами,
действуя умышленно, подготовила и
распечатала кредитный договор № ВО0852
от 12.10.2005 года между Ворошиловским
отделением ООО «Банк Фамильный» и
физическим лицом ОСОБА_9 на сумму 5000
гривен, а также заявку на выдачу
наличности № 743_20 от 12.10.2005 года и другие
документы, составляющие кредитное дело
и необходимые для выдачи кредита на
имя ОСОБА_9, которые были подписаны
неустановленными лицами от имени
ОСОБА_9 Кроме того ОСОБА_5, имея доступ к
автоматизированной банковской системе
«Скрудж» внесла в базу данных сведения
о заключении кредитного договора и
открытии кредитных счетов на имя
После этого ОСОБА_5, действуя согласно
разработанного нею преступного плана,
согласованно с неустановленными
лицами, злоупотребляя своим
должностным положением от имени
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный», действуя умышленно
подписала заведомо поддельный
кредитный договор ВО № 0852 от 12.10.2005
года и заявку на выдачу наличности №
743_20 от 12.10.2005 года, внеся в них заведомо
ложные сведения о выдаче ОСОБА_9
кредита в размере 5000 гривен.
Продолжая свой преступный умысел
ОСОБА_5, имея полученную при
вышеуказанных обстоятельствах заявку
на получение наличности № 743_20 от 12.10.2005
года в сумме 5000 гривен, предоставила ее
кассиру отделения ОСОБА_24,
неосведомленной о ее преступных
намерениях, и попросила выдать
указанную сумму ей, якобы для
последующей передачи заемщику ОСОБА_9
В свою очередь ОСОБА_24, будучи
неосведомленной о преступных
намерениях ОСОБА_5, по роду своих
служебных обязанностей наделеннная
правом распоряжения, сбережения
денежных средств, которые были ей
вверены и находились в ее ведении,
осуществляя ненадлежащее исполнение
своих служебных обязанностей, выдала
ей из кассы отделения денежные
средства в сумме 5000 гривен, которыми
ОСОБА_5 впоследствии завладела.
Кроме того в неустановленное
следствием время и месте, ОСОБА_5,
являясь исполняющей обязанности
Управляющей Ворошиловским отделением
ООО «Банк Фамильный», то есть
должностным лицом, действуя умышленно,
повторно, при неустановленных
следствием обстоятельствах приобрела
у неустановленных следствием лиц,
уголовное дело в отношении которых
выделено в отделенное
производство,копию паспорта и
идентификационного кода на имя ОСОБА_10,
а также справку о размере заработной
платы на имя ОСОБА_10 из Волновахской ИК
№ 120 и заверенную печатью Волновахской
ИК № 120 копию трудовой книжки на имя
12.10.2005 года находясь в помещении
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» по адресу: г.Донецк, пр.
Театральный, 21, ОСОБА_5 преследуя цель
незаконного обогащения, используя свое
служебное положение, совместно с
неустановленными следствием лицами,
действуя умышленно, подготовила и
распечатала кредитный договор № ВО0854
от 12.10.2005 года между Ворошиловским
отделением ООО «Банк Фамильный» и
физическим лицом ОСОБА_10 на сумму 5000
гривен, а также заявку на выдачу
наличности № 743_24 от 12.10.2005 года и другие
документы, составляющие кредитное дело
и необходимые для выдачи кредита на
имя ОСОБА_10, которые были подписаны
неустановленными лицами от имени
ОСОБА_10 Кроме того ОСОБА_5 имея доступ к
автоматизированной банковской системе
«Скрудж» внесла в базу данных сведения
о заключении кредитного договора и
открытии кредитных счетов на имя
После этого, ОСОБА_5 действуя согласно
разработанного нею преступного плана,
согласованно с неустановленными
лицами, злоупотребляя своим
должностным положением от имени
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» подписала кредитный
договор ВО № 0854 от 12.10.2005 и заявку на
выдачу наличности № 743_24 от 12.10.2005 года,
тем самым внесла в них заведомо ложные
сведения о выдаче ОСОБА_10 кредита в
размере 5000 гривен.
Продолжая свой преступный умысел
ОСОБА_5, имея полученную при
вышеуказанных обстоятельствах заявку
на получение наличности № 743_24 от 12.10.2005
года в сумме 5000 гривен предоставила ее
кассиру отделения ОСОБА_24,
неосведомленной о ее преступных
намерениях, и попросила выдать
указанную сумму ей, якобы для
последующей передачи заемщику ОСОБА_10
В свою очередь ОСОБА_24, будучи
неосведомленной о преступных
намерениях ОСОБА_5, по роду своих
служебных обязанностей наделенная
правом распоряжения, сбережения
денежных средств, которые были ей
вверены и находились в ее ведении,
осуществляя ненадлежащее исполнение
своих служебных обязанностей, выдала
ей из кассы отделения денежные
средства в сумме 5000 гривен, которыми
ОСОБА_5 впоследствии завладела.
Кроме того, в неустановленное
следствием время и месте, ОСОБА_5,
являясь исполняющей обязанности
Управляющей Ворошиловским отделением
ООО «Банк Фамильный», то есть
должностным лицом, действуя умышленно,
повторно, при неустановленных
следствием обстоятельствах приобрела
у неустановленных следствием лиц,
уголовное дело в отношении которых
выделено в отдельное производство
копию паспорта и идентификационного
кода на имя ОСОБА_11, а также справку о
размере заработной платы на имя ОСОБА_11
из ОАО «Ясиноватский
Машиностроительный завод» заверенную
печатью указанного предприятия, и
копию трудовой книжки на имя ОСОБА_11
14.10.2005 года находясь в помещении
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» по адресу: г.Донецк, пр.
Театральный, 21, ОСОБА_5 преследуя цель
незаконного обогащения, используя свое
служебное положение, совместно с
неустановленными следствием лицами,
действуя умышленно, подготовила и
распечатала кредитный договор № ВО0864
от 14.10.2005 года между Ворошиловским
отделением ООО «Банк Фамильный» и
физическим лицом ОСОБА_11 на сумму 5000
гривен, а в размере 5000 гривен. также
заявку на выдачу наличности № 743_17 от
14.10.2005 года и другие документы,
составляющие кредитное дело и
необходимые для выдачи кредита на имя
ОСОБА_11, которые были подписаны
неустановленными лицами от имени
ОСОБА_11 Кроме того, ОСОБА_5 имея доступ к
автоматизированной банковской системе
«Скрудж» внесла в базу данных сведения
о заключении кредитного договора и
открытии кредитных счетов на имя
После этого ОСОБА_5, действуя согласно
разработанного нею преступного плана,
согласованно с неустановленными
лицами, злоупотребляя своим
должностным положением от имени
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» подписала кредитный
договор ВО № 0864 от 14.10.2005 года и заявку
на выдачу наличности № 743_17 от 14.10.2005
года, тем самым внесла в них заведомо
ложные сведения о выдаче ОСОБА_11
Продолжая свой преступный умысел
ОСОБА_5, имея полученную при
вышеуказанных обстоятельствах заявку
на получение наличности № 743_17 от 14.10.2005
года в сумме 5000 гривен, предоставила ее
кассиру отделения ОСОБА_24,
неосведомленной о ее преступных
намерениях, и попросила выдать
указанную сумму ей, якобы для
последующей передачи заемщику ОСОБА_11
В свою очередь ОСОБА_24, будучи
неосведомленной о преступных
намерениях ОСОБА_5, по роду своих
служебных обязанностей наделеннная
правом распоряжения, сбережения
денежных средств, которые были ей
вверены и находились в ее ведении,
осуществляя ненадлежащее исполнение
своих служебных обязанностей, выдала
ей из кассы отделения денежные
средства в сумме 5000 гривен, которыми
ОСОБА_5 впоследствии завладела.
Кроме того, в неустановленное
следствием время и месте, ОСОБА_5,
являясь исполняющей обязанности
Управляющей Ворошиловским отделением
ООО «Банк Фамильный», то есть
должностным лицом, действуя умышленно,
повторно, при неустановленных
следствием обстоятельствах приобрела
у неустановленных следствием лиц,
уголовное дело в отношении которых
выделено в отделенное производство,
копию паспорта и идентификационного
кода на имя ОСОБА_12, а также справку о
размере заработной платы на имя ОСОБА_13
из ЗАО «Горловсктеплосеть» заверенную
печатью указанного предприятия, и
копию трудовой книжки на имя ОСОБА_13
18.10.2005 года находясь в помещении
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» по адресу: г.Донецк, пр.
Театральный, 21, ОСОБА_5 преследуя цель
незаконного обогащения, используя свое
служебное положение, совместно с
неустановленными следствием лицами,
действуя умышленно, подготовила и
распечатала кредитный договор № ВО0878
от 18.10.2005 года между Ворошиловским
отделением ООО «Банк Фамильный» и
физическим лицом ОСОБА_13 на сумму 5000
гривен, а также заявку на выдачу
наличности № 743_32 от 18.10.2005 года и другие
документы, составляющие кредитное дело
и необходимые для выдачи кредита на
имя ОСОБА_13, которые были подписаны
неустановленными лицами от имени
Кроме того ОСОБА_5, имея доступ к
автоматизированной банковской системе
«Скрудж», внесла в базу данных сведения
о заключении кредитного договора и
открытии кредитных счетов на имя
После этого ОСОБА_5, действуя согласно
разработанного ею преступного плана,
согласованно с неустановленными
лицами, злоупотребляя своим
должностным положением от имени
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» подписала кредитный
договор ВО № 0878 от 18.10.2005 года и заявку
на выдачу наличности № 743_32 от 18.10.2005
года, тем самым внесла в них заведомо
ложные сведения о выдаче ОСОБА_13
кредита в размере 5000 гривен.
Продолжая свой преступный умысел
ОСОБА_5, имея полученную при
вышеуказанных обстоятельствах заявку
на получение наличности № 743_32 от 18.10.2005
года в сумме 5000 гривен предоставила ее
кассиру отделения ОСОБА_24,
неосведомленной о ее преступных
намерениях, и попросила выдать
указанную сумму ей, якобы для
последующей передачи заемщику ОСОБА_13
В свою очередь ОСОБА_24, будучи
неосведомленной о преступных
намерениях ОСОБА_5, по роду своих
служебных обязанностей наделеннная
правом распоряжения, сбережения
денежных средств, которые были ей
вверены и находились в ее ведении,
осуществляя ненадлежащее исполнение
своих служебных обязанностей, выдала
ей из кассы отделения денежные
средства в сумме 5000 гривен, которыми
ОСОБА_5 впоследствии завладела.
Кроме того, в неустановленное
следствием время и месте, ОСОБА_5,
являясь исполняющей обязанности
Управляющей Ворошиловским отделением
ООО «Банк Фамильный», то есть
должностным лицом, действуя умышленно,
повторно, при неустановленных
следствием обстоятельствах приобрела
у неустановленных следствием лиц,
уголовное дело в отношении которых
выделено в отделенное производство
копию паспорта и идентификационного
кода на имя ОСОБА_14, а также справку о
размере заработной платы на имя ОСОБА_14
из ЗАО «Горловсктеплосеть» заверенную
печатью указанного предприятия, и
копию трудовой книжки на имя ОСОБА_14
18.10.2005 года находясь в помещении
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» по адресу: г.Донецк, пр.
Театральный, 21, ОСОБА_5 преследуя цель
незаконного обогащения, используя свое
служебное положение, совместно с
неустановленными следствием лицами,
действуя умышленно, подготовила и
распечатала кредитный договор № ВО0875
от 18.10.2005 года между Ворошиловским
отделением ООО «Банк Фамильный» и
физическим лицом ОСОБА_14 на сумму 5000
гривен, а также заявку на выдачу
наличности № 743_18 от 18.10.2005 года и другие
документы, составляющие кредитное дело
и необходимые для выдачи кредита на
имя ОСОБА_14, которые были подписаны
неустановленными лицами от имени
Кроме того ОСОБА_5, имея доступ к
автоматизированной банковской системе
«Скрудж», внесла в базу данных сведения
о заключении кредитного договора и
открытии кредитных счетов на имя
После этого ОСОБА_5, действуя согласно
разработанного нею преступного плана,
согласованно с неустановленными
лицами, злоупотребляя своим
должностным положением, от имени
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» подписала кредитный
договор ВО № 0875 от 18.10.2005 года и заявку
на выдачу наличности № 743_18 от 18.10.2005
года, тем самым внесла в них заведомо
ложные сведения о выдаче ОСОБА_14
кредита в размере 5000 гривен.
Продолжая свой преступный умысел
ОСОБА_5, имея полученную при
вышеуказанных обстоятельствах заявку
на получение наличности № 743_18 от 18.10.2005
года в сумме 5000 гривен, предоставила ее
кассиру отделения ОСОБА_24,
неосведомленной о ее преступных
намерениях, и попросила выдать
указанную сумму ей, якобы для
последующей передачи заемщику ОСОБА_14
В свою очередь ОСОБА_24, будучи
неосведомленной о преступных
намерениях ОСОБА_5, по роду своих
служебных обязанностей наделеннная
правом распоряжения, сбережения
денежных средств, которые были ей
вверены и находились в ее ведении,
осуществляя ненадлежащее исполнение
своих служебных обязанностей, выдала
ей из кассы отделения денежные
средства в сумме 5000 гривен, которыми
ОСОБА_5 впоследствии завладела.
Кроме того, в неустановленное
следствием время и месте, ОСОБА_5,
являясь исполняющей обязанности
Управляющей Ворошиловским отделением
ООО «Банк Фамильный», то есть
должностным лицом, действуя умышленно,
повторно, при неустановленных
следствием обстоятельствах, приобрела
у неустановленных следствием лиц,
уголовное дело в отношении которых
выделено в отделенное производство,
копию паспорта и идентификационного
кода на имя ОСОБА_15, а также справку о
размере заработной платы на имя ОСОБА_15
из Волновахской исправительной
колонии № 120, заверенную печатью
указанного предприятия, и копию
трудовой книжки на имя ОСОБА_15
18.10.2005 года находясь в помещении
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» по адресу: г. Донецк, пр.
Театральный, 21, ОСОБА_5 преследуя цель
незаконного обогащения, используя свое
служебное положение, совместно с
неустановленными следствием лицами
подготовила и распечатала кредитный
договор № ВО0874 от 18.10.2005 года между
Ворошиловским отделением ООО «Банк
Фамильный» и физическим лицом ОСОБА_15
служебных обязанностей, выдала ей из
кассы отделения денежные средства в
сумме 5000 гривен, которыми ОСОБА_5
впоследствии завладела.
Кроме того, в неустановленное
следствием время и месте, ОСОБА_5,
являясь исполняющей обязанности
Управляющей Ворошиловским отделением
ООО «Банк Фамильный», то есть
должностным лицом, действуя умышленно,
повторно, при неустановленных
следствием обстоятельствах приобрела
у неустановленных следствием лиц,
уголовное дело в отношении которых
выделено в отделенное производство,
копию паспорта и идентификационного
кода на имя ОСОБА_16, а также справку о
размере заработной платы на имя ОСОБА_16
из ЗАО «Горловсктеплосеть», заверенную
печатью указанного предприятия, и
копию трудовой книжки на имя ОСОБА_16
18.10.2005 года, находясь в помещении
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» по адресу: г.Донецк, пр.
Театральный, 21, ОСОБА_5 преследуя цель
незаконного обогащения, используя свое
служебное положение, совместно с
неустановленными следствием лицами,
действуя умышленно, подготовила и
распечатала кредитный договор № ВО0876
от 18.10.2005 года между Ворошиловским
отделением ООО «Банк Фамильный» и
физическим лицом ОСОБА_16 на сумму 5000
гривен, а также заявку на выдачу
наличности № 743_27 от 18.10.2005 года и другие
документы, составляющие кредитное дело
и необходимые для выдачи кредита на имя
ОСОБА_16, которые были подписаны
неустановленными лицами от имени
Кроме того ОСОБА_5, имея доступ к
автоматизированной банковской системе
«Скрудж», внесла в базу данных сведения
о заключении кредитного договора и
открытии кредитных счетов на имя
После этого, ОСОБА_5 действуя согласно
разработанного ей преступного плана,
согласованно с неустановленными
лицами, злоупотреб. на сумму 5000 гривен,
а также заявку на выдачу наличности №
743_22 от 18.10.2005 года и другие документы,
составляющие кредитное дело и
необходимые для выдачи кредита на имя
ОСОБА_15, которые были подписаны
неустановленными лицами от имени
Кроме того ОСОБА_5, имея доступ к
автоматизированной банковской системе
«Скрудж» внесла в базу данных сведения
о заключении кредитного договора и
открытии кредитных счетов на имя
После этого ОСОБА_5, действуя согласно
разработанного нею преступного плана,
согласованно с неустановленными
лицами, злоупотребляя своим
должностным положением от имени
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» подписала кредитный
договор ВО № 0874 от 18.10.2005года и заявку
на выдачу наличности № 743_22 от 18.10.2005
года, тем самым внесла в них заведомо
ложные сведения о выдаче ОСОБА_15
кредита в размере 5000 гривен.
Продолжая свой преступный умысел
ОСОБА_5, имея полученную при
вышеуказанных обстоятельствах заявку
на получение наличности № 743_22 от 18.10.2005
года в сумме 5000 гривен предоставила ее
кассиру отделения ОСОБА_24,
неосведомленной о ее преступных
намерениях, и попросила выдать
указанную сумму ей, якобы для
последующей передачи заемщику ОСОБА_15
В свою очередь ОСОБА_24, будучи
неосведомленной о преступных
намерениях ОСОБА_5, по роду своих
служебных обязанностей наделена
правом распоряжения, сбережения
денежных средств, которые были ей
вверены и находились в ее ведении,
осуществляя ненадлежащее исполнение
своих обязанностей и злоупотребляя
своим должностным положением от имени
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» подписала кредитный
договор ВО № 0876 от 18.10.2005 и заявку на
выдачу наличности № 743_27 от 18.10.2005 года,
тем самым внесла в них заведомо ложные
сведения о выдаче ОСОБА_16 кредита в
размере 5000 гривен.
Продолжая свой преступный умысел
ОСОБА_5 имея полученную при
вышеуказанных обстоятельствах заявку
на получение наличности № 743_27 от 18.10.2005
года в сумме 5000 гривен предоставила ее
кассиру отделения ОСОБА_24,
неосведомленной о ее преступных
намерениях, и попросила выдать
указанную сумму ей, якобы для
последующей передачи заемщику ОСОБА_16
В свою очередь ОСОБА_24, будучи
неосведомленной о преступных
намерениях ОСОБА_5, по роду своих
служебных обязанностей наделена
правом распоряжения, сбережения
денежных средств, которые были ей
вверены и находились в ее ведении,
осуществляя ненадлежащее исполнение
своих служебных обязанностей, выдала
ей из кассы отделения денежные
средства в сумме 5000 гривен, которыми
ОСОБА_5 последствии завладела.
Кроме того, в неустановленное
следствием время и месте, ОСОБА_5,
являясь исполняющей обязанности
Управляющей Ворошиловским отделением
ООО «Банк Фамильный», т.е. должностным
лицом, действуя умышленно, повторно,
при неустановленных следствием
обстоятельствах приобрела у
неустановленных следствием лиц,
уголовное дело в отношении которых
выделено в отделенное производство
копию паспорта и идентификационного
кода на имя ОСОБА_17, а также справку о
размере заработной платы на имя ОСОБА_17
из ЗАО «Горловсктеплосеть»,
заверенную печатью указанного
предприятия, и копию трудовой книжки на
18.10.2005 года находясь в помещении
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» по адресу: г.Донецк, пр.
Театральный, 21, ОСОБА_5 преследуя цель
незаконного обогащения, используя свое
служебное положение, совместно с
неустановленными следствием лицами,
действуя умышленно, подготовила и
распечатала кредитный договор № ВО0877
от 17.10.2005 года между Ворошиловским
отделением ООО «Банк Фамильный» и
физическим лицом ОСОБА_17 на сумму 5000
гривен, а также заявку на выдачу
наличности № 743_12 от 18.10.2005 года и другие
документы, составляющие кредитное дело
и необходимые для выдачи кредита на
имя ОСОБА_17, которые были подписаны
неустановленными лицами от имени
Кроме того, ОСОБА_5 имея доступ к
автоматизированной банковской системе
«Скрудж» внесла в базу данных сведения
о заключении кредитного договора и
открытии кредитных счетов на имя
После этого, ОСОБА_5 действуя согласно
разработанного ей преступного плана,
согласованно с неустановленными
лицами, злоупотребляя своим
должностным положением от имени
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» подписала кредитный
договор ВО № 0877 от 17.10.2005 и заявку на
выдачу наличности № 743_12 от 18.10.2005 года,
тем самым внесла в них заведомо ложные
сведения о выдаче ОСОБА_17 кредита в
размере 5000 гривен.
Продолжая свой преступный умысел
ОСОБА_5 имея полученную при
вышеуказанных обстоятельствах заявку
на получение наличности № 743_12 от 18.10.2005
года в сумме 5000 гривен предоставила ее
кассиру отделения ОСОБА_24,
неосведомленной о ее преступных
намерениях, и попросила выдать
указанную сумму ей, якобы для
последующей передачи заемщику ОСОБА_17
В свою очередь ОСОБА_24, будучи
неосведомленной о преступных
намерениях ОСОБА_5, по роду своих
служебных обязанностей наделена
правом распоряжения, сбережения
денежных средств, которые были ей
вверены и находились в ее ведении,
осуществляя ненадлежащее исполнение
своих служебных обязанностей, выдала
ей из кассы отделения денежные
средства в сумме 5000 гривен, которыми
ОСОБА_5 последствии завладела.
Кроме того, в неустановленное
следствием время и месте, ОСОБА_5,
являясь исполняющей обязанности
Управляющей Ворошиловским отделением
ООО «Банк Фамильный», т.е. должностным
лицом, действуя умышленно, повторно при
неустановленных следствием
обстоятельствах приобрела у
неустановленных следствием лиц,
уголовное дело в отношении которых
выделено в отделенное производство
копию паспорта и идентификационного
кода на имя ОСОБА_18, а также справку о
размере заработной платы на имя ОСОБА_18
из ОАО «Ясиноватский
машиностроительный завод», заверенную
печатью указанного предприятия, и
копию трудовой книжки на имя ОСОБА_18
19.10.2005 года находясь в помещении
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» по адресу: г.Донецк, пр.
Театральный, 21, ОСОБА_5 преследуя цель
незаконного обогащения, используя свое
служебное положение, совместно с
неустановленными следствием лицами,
действуя умышленно, подготовила и
распечатала кредитный договор № ВО0889
от 19.10.2005 года между Ворошиловским
отделением ООО «Банк Фамильный» и
физическим лицом ОСОБА_18 на сумму 5000
гривен, а также заявку на выдачу
наличности № 743_19 от 19.10.2005 года и другие
документы, составляющие кредитное дело
и необходимые для выдачи кредита на имя
ОСОБА_18, которые были подписаны
неустановленными лицами от имени
Кроме того, ОСОБА_5 имея доступ к
автоматизированной банковской системе
«Скрудж» внесла в базу данных сведения
о заключении кредитного договора и
открытии кредитных счетов на имя
После этого, ОСОБА_5 действуя согласно
разработанного ей преступного плана,
согласованно с неустановленными
лицами, злоупотребляя своим
должностным положением от имени
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» подписала кредитный
договор ВО № 0889 от 19.10.2005 и заявку на
выдачу наличности № 743_19 от 19.10.2005 года,
тем самым внесла в них заведомо ложные
сведения о выдаче ОСОБА_18 кредита в
размере 5000 гривен.
Продолжая свой преступный умысел
ОСОБА_5 имея полученную при
вышеуказанных обстоятельствах заявку
на получение наличности № 743_19 от 19.10.2005
года в сумме 5000 гривен предоставила ее
кассиру отделения ОСОБА_24,
неосведомленной о ее преступных
намерениях, и попросила выдать
указанную сумму ей, якобы для
последующей передачи заемщику ОСОБА_18
В свою очередь ОСОБА_24, будучи
неосведомленной о преступных
намерениях ОСОБА_5, по роду своих
служебных обязанностей наделена
правом распоряжения, сбережения
денежных средств, которые были ей
вверены и находились в ее ведении,
осуществляя ненадлежащее исполнение
своих служебных обязанностей, выдала
ей из кассы отделения денежные
средства в сумме 5000 гривен, которыми
ОСОБА_5 последствии завладела.
Кроме того, в неустановленное
следствием время и месте, ОСОБА_5,
являясь исполняющей обязанности
Управляющей Ворошиловским отделением
ООО «Банк Фамильный», т.е. должностным
лицом, действуя умышленно, повторно,
при неустановленных следствием
обстоятельствах приобрела у
неустановленных следствием лиц,
уголовное дело в отношении которых
выделено в отделенное производство
копию паспорта и идентификационного
кода на имя ОСОБА_19, а также справку о
размере заработной платы на имя ОСОБА_19
из ЗАО «Горловтеплосеть», заверенную
печатью указанного предприятия, и
копию трудовой книжки на имя ОСОБА_19
19.10.2005 года находясь в помещении
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» по адресу: г.Донецк, пр.
Театральный, 21, ОСОБА_5 преследуя цель
незаконного обогащения, используя свое
служебное положение, совместно с
неустановленными следствием лицами,
действуя умышленно, подготовила и
распечатала кредитный договор № ВО0887
от 19.10.2005 года между Ворошиловским
отделением ООО «Банк Фамильный» и
физическим лицом ОСОБА_19 на сумму 5000
гривен, а также заявку на выдачу
наличности № 743_15 от 19.10.2005 года и другие
документы, составляющие кредитное дело
и необходимые для выдачи кредита на имя
ОСОБА_19, которые были подписаны
неустановленными лицами от имени
Кроме того, ОСОБА_5 имея доступ к
автоматизированной банковской системе
«Скрудж» внесла в базу данных сведения
о заключении кредитного договора и
открытии кредитных счетов на имя
После этого, ОСОБА_5 действуя согласно
разработанного ей преступного плана,
согласованно с неустановленными
лицами, злоупотребляя своим
должностным положением от имени
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» подписала кредитный
договор ВО № 0887 от 19.10.2005 и заявку на
выдачу наличности № 743_15 от 19.10.2005 года,
тем самым внесла в них заведомо ложные
сведения о выдаче ОСОБА_19 кредита в
размере 5000 гривен.
Продолжая свой преступный умысел
ОСОБА_5 имея полученную при
вышеуказанных обстоятельствах заявку
на получение наличности № 743_15 от 19.10.2005
года в сумме 5000 гривен предоставила ее
кассиру отделения ОСОБА_24,
неосведомленной о ее преступных
намерениях, и попросила выдать
указанную сумму ей, якобы для
последующей передачи заемщику ОСОБА_19
В свою очередь ОСОБА_24, будучи
неосведомленной о преступных
намерениях ОСОБА_5, по роду своих
служебных обязанностей наделена
правом распоряжения, сбережения
денежных средств, которые были ей
вверены и находились в ее ведении,
осуществляя ненадлежащее исполнение
своих служебных обязанностей, выдала
ей из кассы отделения денежные
средства в сумме 5000 гривен, которыми
ОСОБА_5 последствии завладела.
Кроме того, в неустановленное
следствием время и месте, ОСОБА_5,
являясь исполняющей обязанности
Управляющей Ворошиловским отделением
ООО «Банк Фамильный», т.е. должностным
лицом, действуя умышленно, повторно,
при неустановленных следствием
обстоятельствах приобрела у
неустановленных следствием лиц,
уголовное дело в отношении которых
выделено в отделенное производство
копию паспорта и идентификационного
кода на имя ОСОБА_20, а также справку о
размере заработной платы на имя ОСОБА_20
из ОАО «Ясиноватский
машиностроительный завод», заверенную
печатью указанного предприятия, и
копию трудовой книжки на имя ОСОБА_20
19.10.2005 года находясь в помещении
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» по адресу: г.Донецк, пр.
Театральный, 21, ОСОБА_5 преследуя цель
незаконного обогащения, используя свое
служебное положение, совместно с
неустановленными следствием лицами,
действуя умышленно, подготовила и
распечатала кредитный договор № ВО0891
от 19.10.2005 года между Ворошиловским
отделением ООО «Банк Фамильный» и
физическим лицом ОСОБА_20 на сумму 5000
гривен, а также заявку на выдачу
наличности № 743_31 от 19.10.2005 года и другие
документы, составляющие кредитное дело
и необходимые для выдачи кредита на
имя ОСОБА_20, которые были подписаны
неустановленными лицами от имени
Кроме того, ОСОБА_5 имея доступ к
автоматизированной банковской системе
«Скрудж» внесла в базу данных сведения
о заключении кредитного договора и
открытии кредитных счетов на имя
После этого, ОСОБА_5 действуя согласно
разработанного ей преступного плана,
согласованно с неустановленными
лицами, злоупотребляя своим
должностным положением от имени
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» подписала кредитный
договор ВО № 0891 от 19.10.2005 и заявку на
выдачу наличности № 743_31 от 19.10.2005 года,
тем самым внесла в них заведомо ложные
сведения о выдаче ОСОБА_20 кредита в
размере 5000 гривен.
Продолжая свой преступный умысел
ОСОБА_5 имея полученную при
вышеуказанных обстоятельствах заявку
на получение наличности № 743_31 от 19.10.2005
года в сумме 5000 гривен предоставила ее
кассиру отделения ОСОБА_24,
неосведомленной о ее преступных
намерениях, и попросила выдать
указанную сумму ей, якобы для
последующей передачи заемщику ОСОБА_20
В свою очередь ОСОБА_24, будучи
неосведомленной о преступных
намерениях ОСОБА_5, по роду своих
служебных обязанностей наделена
правом распоряжения, сбережения
денежных средств, которые были ей
вверены и находились в ее ведении,
осуществляя ненадлежащее исполнение
своих служебных обязанностей, выдала
ей из кассы отделения денежные
средства в сумме 5000 гривен, которыми
ОСОБА_5 последствии завладела.
Кроме того, в неустановленное
следствием время и месте, ОСОБА_5,
являясь исполняющей обязанности
Управляющей Ворошиловским отделением
ООО «Банк Фамильный», т.е. должностным
лицом, действуя умышленно, повторно,
при неустановленных следствием
обстоятельствах приобрела у
неустановленных следствием лиц,
уголовное дело в отношении которых
выделено в отделенное производство
копию паспорта и идентификационного
кода на имя ОСОБА_20, а также справку о
размере заработной платы на имя ОСОБА_21
из ОАО «Ясиноватский
машиностроительный завод», заверенную
печатью указанного предприятия, и
копию трудовой книжки на имя ОСОБА_21
19.10.2005 года находясь в помещении
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» по адресу: г.Донецк, пр.
Театральный, 21, ОСОБА_5 преследуя цель
незаконного обогащения, используя свое
служебное положение, совместно с
неустановленными следствием лицами,
действуя умышленно, подготовила и
распечатала кредитный договор № ВО0892
от 19.10.2005 года между Ворошиловским
отделением ООО «Банк Фамильный» и
физическим лицом ОСОБА_21 на сумму 5000
гривен, а также заявку на выдачу
наличности № 743_28 от 19.10.2005 года и другие
документы, составляющие кредитное дело
и необходимые для выдачи кредита на
имя ОСОБА_21, которые были подписаны
неустановленными лицами от имени
Кроме того, ОСОБА_5 имея доступ к
автоматизированной банковской системе
«Скрудж» внесла в базу данных сведения
о заключении кредитного договора и
открытии кредитных счетов на имя
После этого, ОСОБА_5 действуя согласно
разработанного ей преступного плана,
согласованно с неустановленными
лицами, злоупотребляя своим
должностным положением от имени
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» подписала кредитный
договор ВО № 0892 от 19.10.2005 и заявку на
выдачу наличности № 743_28 от 19.10.2005 года,
тем самым внесла в них заведомо ложные
сведения о выдаче ОСОБА_21 кредита в
размере 5000 гривен.
Продолжая свой преступный умысел
ОСОБА_5 имея полученную при
вышеуказанных обстоятельствах заявку
на получение наличности № 743_28 от 19.10.2005
года в сумме 5000 гривен предоставила ее
кассиру отделения ОСОБА_24,
неосведомленной о ее преступных
намерениях, и попросила выдать
указанную сумму ей, якобы для
последующей передачи заемщику ОСОБА_21
В свою очередь ОСОБА_24, будучи
неосведомленной о преступных
намерениях ОСОБА_5, по роду своих
служебных обязанностей наделена
правом распоряжения, сбережения
денежных средств, которые были ей
вверены и находились в ее ведении,
осуществляя ненадлежащее исполнение
своих служебных обязанностей, выдала
ей из кассы отделения денежные
средства в сумме 5000 гривен, которыми
ОСОБА_5 последствии завладела.
Кроме того, в неустановленное
следствием время и месте, ОСОБА_5,
являясь исполняющей обязанности
Управляющей Ворошиловским отделением
ООО «Банк Фамильный», т.е. должностным
лицом, действуя умышленно, повторно,
при неустановленных следствием
обстоятельствах приобрела у
неустановленных следствием лиц,
уголовное дело в отношении которых
выделено в отделенное производство
копию паспорта и идентификационного
кода на имя ОСОБА_20, а также справку о
размере заработной платы на имя ОСОБА_22
из ОАО «Ясиноватский
машиностроительный завод», заверенную
печатью указанного предприятия, и
копию трудовой книжки на имя ОСОБА_22
19.10.2005 года находясь в помещении
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» по адресу: г.Донецк, пр.
Театральный, 21, ОСОБА_5 преследуя цель
незаконного обогащения, используя свое
служебное положение, совместно с
неустановленными следствием лицами,
действуя умышленно подготовила и
распечатала кредитный договор № ВО0893
от 19.10.2005 года между Ворошиловским
отделением ООО «Банк Фамильный» и
физическим лицом ОСОБА_22 на сумму 5000
гривен, а также заявку на выдачу
наличности № 743_34 от 19.10.2005 года и другие
документы, составляющие кредитное дело
и необходимые для выдачи кредита на
имя ОСОБА_22, которые были подписаны
неустановленными лицами от имени
Кроме того, ОСОБА_5 имея доступ к
автоматизированной банковской системе
«Скрудж» внесла в базу данных сведения
о заключении кредитного договора и
открытии кредитных счетов на имя
После этого, ОСОБА_5 действуя согласно
разработанного ей преступного плана,
согласованно с неустановленными
лицами, злоупотребляя своим
должностным положением от имени
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» подписала кредитный
договор ВО № 0893 от 19.10.2005 и заявку на
выдачу наличности № 743_34 от 19.10.2005 года,
тем самым внесла в них заведомо ложные
сведения о выдаче ОСОБА_22 кредита в
размере 5000 гривен.
Продолжая свой преступный умысел
ОСОБА_5 имея полученную при
вышеуказанных обстоятельствах заявку
на получение наличности № 743_34 от 19.10.2005
года в сумме 5000 гривен предоставила ее
кассиру отделения ОСОБА_24,
неосведомленной о ее преступных
намерениях, и попросила выдать
указанную сумму ей, якобы для
последующей передачи заемщику ОСОБА_22
В свою очередь ОСОБА_24, будучи
неосведомленной о преступных
намерениях ОСОБА_5, по роду своих
служебных обязанностей наделена
правом распоряжения, сбережения
денежных средств, которые были ей
вверены и находились в ее ведении,
осуществляя ненадлежащее исполнение
своих служебных обязанностей, выдала
ей из кассы отделения денежные
средства в сумме 5000 гривен, которыми
ОСОБА_5 последствии завладела.
Кроме того, в неустановленное
следствием время и месте, ОСОБА_5,
являясь исполняющей обязанности
Управляющей Ворошиловским отделением
ООО «Банк Фамильный», т.е. должностным
лицом, действуя умышленно, повторно,
при неустановленных следствием
обстоятельствах приобрела у
неустановленных следствием лиц,
уголовное дело в отношении которых
выделено в отделенное производство
копию паспорта и идентификационного
кода на имя ОСОБА_13, а также справку о
размере заработной платы на имя ОСОБА_13
из ЗАО «Горловсктеплосеть», заверенную
печатью указанного предприятия, и
копию трудовой книжки на имя ОСОБА_13
19.10.2005 года находясь в помещении
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» по адресу: г.Донецк, пр.
Театральный, 21, ОСОБА_5 преследуя цель
незаконного обогащения, используя свое
служебное положение, совместно с
неустановленными следствием лицами,
действуя умышленно, подготовила и
распечатала кредитный договор № ВО0888
от 19.10.2005 года между Ворошиловским
отделением ООО «Банк Фамильный» и
физическим лицом ОСОБА_13 на сумму 5000
гривен, а также заявку на выдачу
наличности № 743_13 от 19.10.2005 года и другие
документы, составляющие кредитное дело
и необходимые для выдачи кредита на
имя ОСОБА_13, которые были подписаны
неустановленными лицами от имени
Кроме того, ОСОБА_5 имея доступ к
автоматизированной банковской системе
«Скрудж» внесла в базу данных сведения
о заключении кредитного договора и
открытии кредитных счетов на имя
После этого, ОСОБА_5 действуя согласно
разработанного ей преступного плана,
согласованно с неустановленными
лицами, злоупотребляя своим
должностным положением от имени
Ворошиловского отделения ООО «Банк
Фамильный» подписала кредитный
договор ВО № 0888 от 19.10.2005 и заявку на
выдачу наличности № 743_13 от 19.10.2005 года,
тем самым внесла в них заведомо ложные
сведения о выдаче ОСОБА_13 кредита в
размере 5000 гривен.
Продолжая свой преступный умысел
ОСОБА_5 имея полученную при
вышеуказанных обстоятельствах заявку
на получение наличности № 743_13 от 20.10.2005
года в сумме 5000 гривен предоставила ее
кассиру отделения ОСОБА_24,
неосведомленной о ее преступных
намерениях, и попросила выдать
указанную сумму ей, якобы для
последующей передачи заемщику ОСОБА_13
В свою очередь ОСОБА_24, будучи
неосведомленной о преступных
намерениях ОСОБА_5, по роду своих
служебных обязанностей наделена
правом распоряжения, сбережения
денежных средств, которые были ей
вверены и находились в ее ведении,
осуществляя ненадлежащее исполнение
своих служебных обязанностей, выдала
ей из кассы отделения денежные
средства в сумме 5000 гривен, которыми
ОСОБА_5 последствии завладела.
Своими умышленными действиями ОСОБА_5
причинила ООО «Банк «Фамильный»
материальный ущерб на общую сумму 75 000
грн., что в 250 раз и более превышает
необлагаемый минимум доходов граждан и
является ущербом в крупном размере.
Указанные действия ОСОБА_5 органом
досудебного сле6дствия
квалифицированы как умышленное,
повторное, по предварительному сговору
группой лиц, совершение завладения
чужим имуществом в крупном размере,
путем злоупотребления должностным
лицом своим служебным положением, то
есть преступление, предусмотренное ч.4
Вместе с тем, суд считает что указанная
квалификация действий ОСОБА_5 не нашла
своего подтверждения в ходе судебного
следствия и ее действия правильно
надлежит квалифицировать:
- по статье 367 ч.1 УК Украины как
должностную халатность - ненадлежащее
выполнение должностным лицом своих
служебных обязанностей вследствие
недобросовестного отношения к ним,
которое причинило существенный вред
интересам юридического лица;
- по статье 366 ч.2 УК Украины как
должностной подлог - составление и
выдача должностным лицом заведомо
ложных официальных документов,
внесение в официальные документы
заведомо ложных сведений, повлекшее
При назначении наказания суд учитывает
характер и степень общественной
опасности совершенного преступления,
обстоятельства дела, личность
подсудимой.
Подсудимая ОСОБА_5 ранее не судима,
работает, имеет на иждивении двоих
малолетних детей, ущерб от
преступления не возмещен, положительно
В соответствии со статьей 66 УК Украины
судом не установлено обстоятельств,
смягчающих наказание ОСОБА_5 за
совершенное преступление.
В соответствии со статьей 67 УК Украины
судом не установлено обстоятельств,
отягчающих наказание ОСОБА_5 за
совершенное преступление.
Исходя из изложенного, суд считает
необходимым избрать для ОСОБА_5
наказание в виде лишения свободы и
освободить от отбывания наказания с
испытанием, с учетом тяжести
совершенного преступления, личности
подсудимой, которые дают основания
полагать о возможности ее исправления
без отбывания наказания.
Суд считает подлежащим удовлетворению
гражданский иск ПАО «Банк Фамильный» о
возмещении материального вреда на
Вещественные доказательства -
приобщенные к материалам уголовного
дела кредитные дела, изъятые в ООО
«Банк Фамильный» и подтверждающие
получение кредитов указанными в них
лицами, суд считает необходимым
хранить в материалах уголовного дела
В соответствии со статьей 12 УК Украины
преступление, предусмотренное статьей
366 ч.2 УК Украины, в совершении которого
обвиняется подсудимая является
преступлением средней тяжести.
Поскольку в соответствии со статьей 49
УК Украины лицо, совершившее
преступление освобождается от
уголовной ответственности, если со дня
совершения им преступления и до
вступления приговора в законную силу
прошло пять лет в случае совершения им
преступления средней тяжести, то суд
считает, что ОСОБА_5 подлежит
освобождению от назначенного
наказания, поскольку с момента
совершения ею вышеуказанного
преступления прошло более пяти лет.
Кроме того, в соответствии со статьей 12
УК Украины преступление,
предусмотренное статьей 367 ч.1 УК
Украины, в совершении которого
обвиняется подсудимая является
преступлением небольшой тяжести.
Поскольку в соответствии со статьей 49
УК Украины лицо, совершившее
преступление небольшой тяжести,
освобождается от уголовной
ответственности, если со дня
совершения им преступления и до
вступления приговора в законную силу
прошло три года, то суд считает, что
ОСОБА_5 подлежит освобождению от
назначенного наказания, поскольку с
момента совершения ею вышеуказанного
преступления прошло более трех лет.
На основании изложенного и
руководствуясь статьями 323, 324 УПК
Украины, суд -
ОСОБА_5 признать виновной в совершении
преступлений, предусмотренных
статьями 367 ч.1, 366 ч.2 УК Украины и
подвергнуть ее наказанию:
- по статье 366 ч.2 УК Украины в виде 5
(пяти) лет лишения свободы, с лишением
права занимать должности в банковской
сфере и в сфере бухгалтерского учета
сроком на 3(три) года;
- по статье 367 ч.1 УК Украины в виде
ограничения свободы сроком на 3(три)
года, с лишением права занимать
должности в банковской сфере и в сфере
бухгалтерского учета сроком на 2(два)
В соответствии со статьей 70 ч. 1 УК
Украины, путем поглощения менее
строгого наказания более строгим
окончательно назначить ОСОБА_5
наказание в виде 5 (пяти) лет лишения
свободы, с лишением права занимать
должности в банковской сфере и в сфере
бухгалтерского учета сроком на 3(три)
В соответствии со статьей 75 УК Украины
ОСОБА_5 от отбывания основного
наказания освободить с испытанием на 3
(три) года при условии, если она на
протяжении указанного срока не
совершит нового преступления и
выполнит возложенные на нее в силу
статьи 76 УК Украины обязанности -
периодически являться в органы
уголовно-исполнительной инспекции по
месту жительства для регистрации.
Меру пресечения осужденной ОСОБА_5 в
виде подписки о невыезде с постоянного
места жительства до вступления
приговора в законную силу - оставить
В соответствии со статьей 49 УК Украины
ОСОБА_5 от отбывания назначенного
наказания - освободить.
Вещественные доказательства -
кредитные дела, изъятые в ООО «Банк
Фамильный» и подтверждающие получение
кредитов указанными в них лицами -
хранить в материалах уголовного дела.
Взыскать с ОСОБА_5 в пользу Публичного
акционерного общества «Банк
Фамильный» в возмещение гражданского
Апелляция на приговор может быть
подана в апелляционный суд Донецкой
области через Ворошиловский районный
суд г. Донецка в течение 15 суток,
осужденным - с момента вручения копии
приговора, остальными участниками
процесса в тот же срок с момента
Судья Ворошиловского
районного суда города Донецка Л.И.