Справа №592/2097/14-к
Провадження №1-кс/592/583/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

03.03.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000546 від « 05» лютого 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, -
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми мотивує тим, що У провадженні СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000546 від « 05» лютого 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, зокрема, за наступним фактам:
До СВ Сумського МВ УМВС України надійшли матеріали ВКР Сумського МВ УМВС України в Сумській області про те, що 16.09.2013 року близько 11:30 год. у приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , громадянка ОСОБА_3 надала завідомо підроблену довідку про свої доходи з метою отримання кредиту у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім цього у ході досудового розслідування встановлено наступне: У вересні 2013 року громадянка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , код НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 15.08.2002 року Ковпаківським РВ СМВ УМВС України в Сумській області, оформила у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з визначеним лімітом отримання грошових коштів в кредит. У подальшому вона вирішила збільшити на своїй кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліміт отримання грошових коштів в кредит. У зв`язку з цим для підтвердження своєї платоспроможності ОСОБА_3 , яка фактично ніде не працює і не перебуває у трудових відносинах з будь-якими суб`єктами господарської діяльності, надала працівникам банку підроблену довідку про свої доходи, оскільки в даній довідці зазначено, що остання нібито працює у ФОП ОСОБА_4 і отримує доходи. З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, а саме документального підтвердження відсутності (наявності) трудових відносин з ФОП ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ) документів, в яких міститься інформація про надання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) на громадянку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , код НОМЕР_1 .
Перелічені документи, отримані у ІНФОРМАЦІЯ_4 , можуть містити докази кримінального правопорушення, а також інформацію, яка в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин даного кримінального правопорушення. Отримати дані документи в інший спосіб не представляється можливим, оскільки згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 дана інформація є складовою частиною Державного реєстру фізичних осіб платників податків, відомості з якого є інформацією з обмеженим доступом.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_2 , вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- документи, в яких міститься інформація про надання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) на громадянку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , код НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення за період часу з січня 2012 року по грудень 2013 року.
Особи, які мають надати тимчасовий доступ до документів: ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 )
3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1