Провадження №1-кс/127/6418/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_5 , мотивуючи свої вимоги тим, що ПП « ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) скористалось незаконними послугами суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), яке має явні ознаки «фіктивності», а саме ПП « ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2014 року здійснювало придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) на суму 468274 грн (ПДВ).

Під час вивчення доказової бази та допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , яке являється одним із основних підприємств- контрагентів ПП " ОСОБА_7 » було встановлено, що ОСОБА_6 не має будь-якого відношення до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ). Із слів гр. ОСОБА_6 восени 2013 року знайомий на ім`я ОСОБА_8 , його місцезнаходження на даний час невідоме, восени 2013 року запропонував йому зареєструвати на його ім`я підприємство без повідомлення його реальної мети та діяльності. Оскільки в нього на той час було скрутне матеріальне становище, він погодився та надав ОСОБА_8 оригінал свого паспорту та ідентифікаційного коду. Після чого вони разом із ОСОБА_8 їздили до міста Одеси, де відвідували нотаріуса, банківські установи та інші державні установи з метою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ). За реєстрацію підприємства ОСОБА_8 пообіцяв виплачувати щомісячні доходи у вигляді заробітної плати. Однак після реєстрації підприємства знайомий на ім`я ОСОБА_8 на телефонний зв`язок не виходив, уникав зустрічей, будь-яких коштів не виплачував. Чим займалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) після реєстрації ОСОБА_6 не відомо,будь-яких документів в якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) він не підписував та нікого на такі дії не уповноважував. У банківські установи не ходив, розрахункових та інших банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) не відкривав, чекову книжку не оформляв, не завіряв. Жодних дій по розпорядженню грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) не здійснював, кошти до статутного фонду підприємства він не вносив. Первинні бухгалтерські документи, які свідчать про здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) договори, податкові накладні, накладні, банківські виписки, товарно-транспортні накладні та інші, що стосуються придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей в адресу постачальників та покупців не формував, не заповняв, не підписував.

Також здійснено вихід за податковою адресою реєстрації: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ). В результаті встановлено відсутність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) та його посадових осіб за вказаною адресою реєстрації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що матеріалами досудового розслідування підтверджено факт непричетності посадових осіб до незаконного створення та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), а їх діяльність здійснюється і по сьогоднішній день, тому невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється незаконна фінансово-господарська діяльність вказаних СГД, шляхом підробки податкової звітності, здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності від імені їх посадових осіб, надання вигоди підприємствам реального сектору економіки по заниженню до сплати податкових зобов`язань з податку на прибуток та податку на додану вартість до державного бюджету України.

В ході розслідування кримінального провадження було надано доручення оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області для встановлення основних контрагентів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ). На виконання вказаного доручення оперативним співробітником ОСОБА_9 було встановлено, що незаконними послугами зазначеного вище суб`єкту господарської діяльності, яке має явні ознаки «фіктивності» скористалось ПП « ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме останнє протягом 2014 року здійснювало придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) на суму 468274грн. (ПДВ).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: договора, податкові та видаткові накладні, товарно транспортні накладні, акти виконаних робіт, виписки банку, платіжні доручення та інших документи з приводу проведення взаєморозрахунків ПП « ОСОБА_10 » ( код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), мають суттєве значення по кримінальному провадженню , тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПП « ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПП « ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), а саме до договорів (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядних договорів, тощо), актів виконаних робіт по вказаних договорам, податкових накладних, транспортних накладних та інших документів, які мають відношення до зазначених фінансово-господарських операцій, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в приміщені ПП « ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2014. по 24.06.2015 року.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасомвий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: