Дата документу 28.04.2015 Справа № 554/5378/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 квітня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Октябрського району м. Полтави ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 18.08.2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Октябрського РВ УМВС України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000035 внесене до ЄДРДР 18.08.2014, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а також іншими суб`єктами господарювання.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою домовленістю між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, на протязі 2013-2014 років, у ході участі у процедурах закупівлі за державні кошти, організовані замовником, а саме Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, що входили у конкурсну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передбачених документацією конкурсних торгів, а саме сертифікатів виробників продукції, довідок про виконання аналогічних договорів, з метою визначення переможцем, чим здійснювали завищення вартості поставки обладнання у накладних, тобто спричиняли Державному підприємству збитки, на суму близько 150 тис. грн.

З метою встановлення даних фактичних обставин здійснених поставок та придбання зазначеного обладнання, у тому числі електродвигунів до Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснення фактичного перевезення електродвигунів (інших запчастин) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) до ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Рівненська область, м. Кузнєцовськ), а також отримання вантажу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів щодо фактичного придбання (отримання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та реалізації (відвантаження) на протязі 2013 2014 років, наступного обладнання: електродвигунів виробництва Концерну " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Росія) різної модифікації та найменувань (12 одиниць), номенклатура яких визначена специфікацією на ВП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", різцетримачів для внутрішньої розточки виробництва "PROTEM" ІНФОРМАЦІЯ_6 (Франція) - труборізів TTS NG-88,168,219 ТТХ WSEMITTSNGFAB парогенераторів та їхніх частин «LISEGA SE» (Німеччина) 11 одиниць, інших товарно-матеріальних цінностей.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі наведеного, прокурор просить задовольнити заявлене ним клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання прокурор вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що надав до суду заяву.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Октябрського району м. Полтави ОСОБА_3 , начальнику сектору боротьби зі злочинами у бюджетній сфері ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- конкурсних пропозицій, їх окремих частин, окремих документів за предметами закупівлі: «код 31.10.2 електродвигуни та генератори змінного струму (електродвигуни для ВП РАЕС), проведених 2012 2013 році, «код 28.49.2 пристрої для кріплення інструментів (різцетримачі для ВП РАЕС)», проведених у 2014 році, «код 25. 30.1 парогенератори та їхні частини (запасні частини до гідро амортизаторів для ВП РАЕС)», проведених на протязі 2012 2014 років, переможцем яких визначено ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документацію конкурсних торгів за предметами закупівель, у тому числі листування з Державним підприємством Національна атомна енергогенеруюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- договори, специфікації, додатки до них, накладні, товарно-транспортні накладні з перевезення товару, акти приймання передачі обладнання, сертифікати, паспорти якості на обладнання, рахунки та здійснені розрахунки, а також документи щодо інших фінансово господарських відносин з Державним підприємством Національна атомна енергогенеруюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його структурними підрозділами;

- договори, специфікації, додатки до них, накладні, товарно-транспортні накладні з перевезення товару, акти приймання передачі обладнання, сертифікати, паспорти якості на обладнання, вантажно-митні декларації з додатками, рахунки та здійснені розрахунки, а також документи щодо інших відносин з постачальниками зазначеної продукції, у тому числі:

- документи первинного господарського, бухгалтерського, статистичного і податкового обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких здійснюється відображення фактів здійснення господарських операцій, у тому числі за синтетичними і аналітичними рахунками бухгалтерського обліку у період 2012 -2014 років, зокрема: головна книга 2012; нематеріальні активи (інвентарна картка №1, акти введення в експлуатацію, відомості по амортизації, акти введення в експлуатацію, відомості по амортизації з серпня 2012 по серпень 2014); необоротні активи, основні засоби (акти приймання - передачі у період 2012 2014 років, відомості по нарахуванню та проведенню відображення амортизації у період 2012 2014 років); акти податкових та зустрічних перевірок ( акт №252/15-01/38194558 від 21.01.2013, акт № 5680/10/22.5-18 від 17.04.13, акт перевірки з питання порушення правил сплати ПДВ, протоколи про порушення податкового законодавства № від 12.06.13, протокол № 799/15.2 від 11.06.13); видаткові накладні, видаткові касові ордери 2014, касові книги за період 2012 2014; копії паспортних даних працівників; звіти про використання коштів 2012-2014; журнал вступного інструктажу з охорони праці та інструкція з охорони праці від 03.05.2012; податкові зобов`язання підприємства (податкові накладні) за 2013 рік; податковий кредит (податкові накладні) 2013; вихідна кореспонденції 2013; вхідної кореспонденції 2013; розрахунково-платіжні відомості 2013 (платіжні відомості та табелі обліку робочого часу, заяви); реєстри виданих та отриманих накладних 2013; банківські виписки (спецрахунки) за 2013; документи з реалізації товарів за 2013 рік (довіреності, рахунки фактури, видаткові накладні, акти приймання передачі); виписки банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 2013 ( 12 місяців); придбання товарів, робіт, послуг за 2013 (рахунки фактури, акти надання послуг, акти приймання передачі, виписки, свідоцтва, товарно-транспортні накладні, бухгалтерські довідки, видаткові накладні); товари, матеріали за 2013 рік ( накладні-вимоги, оборотно-сальдові відомості по рахункам 281, прибуткові накладні, картки обліку мшп, обороти рахунків 221, акти списання); договори 2013 року; звітність 2013 (звіти про продаж і запаси в оптовій торгівлі, оборотно-сальдові відомості, звіти про обсяг оптового товарообороту, звіт ф4 фсс, відомість розподілу чисельності працівників, форма 1 ДФ, податкові декларації з ПДВ, звіти про суми нарахованої зарплати та суми нарахованого ЄСВ, бухгалтерські довідки по деклараціям, податкова декларація з податку на прибуток, фінансова звітність); накази по підприємству 2012 2014; договори, додаткові угоди 2012; журнали обліку вхідної кореспонденції; журнали обліку вихідної кореспонденції; придбання 2012 (видаткові накладні, акти сдачі приймання транспортних послуг, рахунки фактури, накладні, акти розрахунки); вихідна кореспонденція 2012 (вихідні листи підприємства); реалізація 2012 (товарно-транспортні накладні, довіреності, видаткові накладні, рахунки фактури); податкові зобов`язання 2012 (податкові накладні); податковий кредит 2012; вхідна кореспонденція 2012; зарплата 2012 (заяви, розрахункові відомості, табелі обліку робочого часу, протоколи зборів); звітність 2012 (звіти про продаж і запаси товарів, звіти про виробництво, фінансові звіти форма 1м, 2м, оборотно-сальдові відомості, звіти про обсяги оптового товарообороту, відомості розподілу чисельності працюючих, звіти про прийнятих працівників, звіти про суми нарах заробітної плати та нарахованих сум ЄСВ, бухгалтерські довідки, податкові декларації з ПДВ та податок на прибуток), банківські виписки за 2012 рік банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; відомості по товарам та матеріалам, МШП, рах. 20, 28 за 2012 рік (прибуткові накладні, накладні вимоги; оборотно-сальдові відомості рах 281, акти списання товарів, акти прийому МШП); реєстри податкових накладних за 2012 рік (реєстри виданих та отриманих податкових накладних); реєстраційні документи підприємства (реєстраційна карта форма №1, протоколи зборів, рішення про створення товариства, паспортні дані засновника (копія), паспортні дані директора (копія), форма 1-опп, форма 1-пдв, заяви про реєстрацію баз персональних даних, копія статуту, довідка з ЄДРПОУ, повідомлення про взяття на облік платника податків (копія), довіреності, довідки 4 опп, витяг з реєстру платників ПДВ, виписка з ЄДРПОУ, довідки від установ банків, картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами, форма № 3, протокол № 3 від 01.12.14, документи підтвердження правомочності, свідоцтво про право на спадщину, рішення Октябрського районного суду по справі №554/12467/14-ц); вихідна кореспонденція 2014; вхідна кореспонденція 2014; договори та додаткові угоди 2014; звітність 2014 рік (звіти про суми нарахованої заробітної плати та суми нарахованого ЄСВ, податкові декларації, звіти про обсяг товарообороту, звіти про продаж і запаси в оптовій торгівлі, оборотньо-сальдові відомості, фінансові звіти, форма 1-м, 2-м, форми 1 ДФ); реєстри виданих та отриманих податкових накладних за 2014 рік; прибуткові та видаткові накладні (товари,матеріали) за 2014 рік (прибуткові накладні, накладні вимоги, обороти рахунку 221, обороти рахунку 281, накладні вимоги МШП, картки обліку МШП); банківські виписки (банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») за 2014 рік; податкові зобов`язання 2014 (податкові накладні); банківські виписки «ВТБ Банк» за 2014 рік та виписки Південком банк; реалізація за 2014 рік (рахунки фактури, довіреності, видаткові накладні, акти приймання передачі, товарно-транспортні накладні); розрахунки по заробітній платі за 2014 рік (відомості розподілу заробітної плати, табелі обліку робочого часу, розрахункові відомості, заяви співробітників, розрахунки відпускних, декретних, листки непрацездатності, заяви розрахунки); банківські виписки банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2014 рік; придбання товарів, робіт послуг (рахунки фактури, акти приймання здачі робіт, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, бухгалтерські довідки); податкові накладні (податковий кредит) за 2014 рік; ТТН (товарно-транспортні накладні) за 2012 рік; фінансові звіти за 2013 рік; записники із даними суб`єктів господарювання та перевізниками товарів; чекові книжки за 2012 2014 рік; акти приймання передачі, надання послуг, податкові накладні, рахунки - фактури за 2012 2014 рік; векселі за 2012 2014 рік; договори щодо перевезень (акти виконаних робіт) за 2014 рік; договори поставки за 2014 рік; видані та отримані податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, декларації, банківські виписки, товарно-транспортні накладні, довіреності за 2014 рік; договори банківських рахунків.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1