Провадження №1-кс/127/5800/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ), та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 13.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) впродовж 2014-2015 років, з метою штучного формування податкового кредиту суб`єктам господарювання різних форм власності, шляхом відображення неіснуючих операцій у податковій звітності, імітуючи операції з проведення фінансово - господарської діяльності (безтоварні операції з реалізації ТМЦ), надали послуги з штучного формування податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

У ході розслідування встановлено, що зазначені товарно-матеріальні цінності придбавались у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), в яких відсутня реальна можливість реалізації в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідних ТМЦ.

Шляхом використання реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підробивши документи фінансово господарської - діяльності товариства, було створено видимість проведення цим підприємством фінансово-господарських операцій.

Згідно пояснення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 , у квітні 2014 року він отримав від невстановлених осіб винагороду за реєстрацію вказаного підприємства і не мав наміру здійснювати господарську діяльність.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 17.12.2014 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, у ході розслідування необхідно отримати відомості щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також провести експертизу почерку та підписів на документах, які стали підставою для відкриття та використання вказаного банківського рахунку, запитувані документи мають суттєве значенння для розкриття вказаного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 , або співробітникам оперативних підрозділів ОВС за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, якими підтверджується здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку) а саме:

· карток із зразками підпису та печатки;

· анкети клієнта;

· договору про відкриття банківського рахунку;

· банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_18 в друкованому вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 17.12.2014 по 05.06.2015;

· довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 17.12.2014 по 05.06.2015;

· платіжних доручень, грошових чеків та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 17.12.2014 по 05.06.2015;

· договорів щодо надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.12.2014 по 05.06.2015;

· документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо, за період з 17.12.2014 по 05.06.2015;

· заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 17.12.2014 по 05.06.2015;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чекових книжок, векселів та ін., за період з 17.12.2014 по 05.06.2015.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: