печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 червня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

24 червня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 (у доларах США), № НОМЕР_4 (в українській гривні), № НОМЕР_5 (у доларах США) та № НОМЕР_6 (в українській гривні) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000193 від 03.09.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

22.12.2014 за результатами досудового розслідування у вказаному провадженні підписано повідомлення про підозру Міністра доходів і зборів України ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено факт заволодіння у 2012 році за участю посадових осіб Міністерства доходів і зборів України бюджетними коштами в особливо великому розмірі, шляхом безпідставного відшкодування ПДВ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ), на підставі поданих ним податкових декларацій з ПДВ за травень - липень 2012, всього у сумі 616 млн. грн.

Крім цього, встановлено факти заволодіння, у період 2012-2013 років, за аналогічною злочинною схемою, за участю посадових осіб Міністерства доходів і зборів України, бюджетними коштами, шляхом незаконного відшкодування ПДВ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ), на загальну суму 584 млн. грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) на загальну суму 1 млрд. 664 млн. 540 тис. грн.

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю. При цьому, слідчий суддя приймає до уваги те, що без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України юристу 1 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

· копії реєстраційних і статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), надані у банківську установу в період відкриття та подальшого обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_4 (у доларах США), № НОМЕР_4 (в українській гривні), № НОМЕР_5 (у доларах США) та № НОМЕР_6 (в українській гривні);
· копій паспортів власників, керівників, представників та службових осіб вищевказаних підприємств, які надані працівникам банку при відкритті рахунків, укладанні угод, перерахуванні та отриманні грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 (у доларах США), № НОМЕР_4 (в українській гривні), № НОМЕР_5 (у доларах США) та № НОМЕР_6 (в українській гривні);
· карток із зразками підписів уповноважених представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та відбитки печаток цих підприємств;
· листів, заяв та інших документів наданих службовими особами або власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) для відкриття рахунку;
· листів, заяв, доручень та інших документів, наданих уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;
· виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 (у доларах США), № НОМЕР_4 (в українській гривні), № НОМЕР_5 (у доларах США) та № НОМЕР_6 (в українській гривні) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому для обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), за період по 23.06.2015 року включно;
· інформацію про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, за період по 23.06.2015 року включно;
· залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, по вищевказаним рахункам;
· розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), їх реєстраційних кодів за період по 23.06.2015 року включно;
· банківських виписок про видачу готівки та чеки за весь період по вищевказаному банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 );
· договорів на підключення і обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) до системи дистанційного банківського обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
· договорів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розробниками, сервісними центрами або володільцями програмного забезпечення та технічного обладнання системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів, яка використовувалась АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період по 23.06.2015 року включно;
· документи, які містять технічні характеристики, схему розміщення технічного обладнання системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів, яка використовувалась АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період по 23.06.2015 року включно;
· виписок з номерами телефонів, IP-адресами комп`ютерів та інших робочих станцій, з яких проходило з`єднання представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) з системою дистанційного банківського обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відомостями про дати та час проведення вказаних з`єднань, включаючи години, хвилини та секунди, місцезнаходження комп`ютерів та інших робочих станцій, за період по 23.06.2015 року включно;
· договорів, платіжних доручень, грошових чеків та інших фінансових документів, які стали підставою для руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 (у доларах США), № НОМЕР_4 (в українській гривні), № НОМЕР_5 (у доларах США) та № НОМЕР_6 (в українській гривні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), за період по 23.06.2015 року включно;
· договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) за період по 23.06.2015 року включно, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/21986/15-к

Прим. 2 слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України юрист 1 класу ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

24.06.2015