Провадження № 1-кс/592/3893/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_2 , розглянув клопотання вказаного прокурора про тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам по поточним рахункам №№ НОМЕР_1 ), НОМЕР_2 (643 RUB), які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Сумській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ст. прокурора ОСОБА_2 , -

встановив:

В суд 15.12.2014 року надійшло клопотання старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам по поточним рахункам №№ НОМЕР_1 ), НОМЕР_2 (643 RUB), які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Сумській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивується тим, що документи по зазначеним поточним рахункам мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000083, розпочатому 17.06.2014 р. про вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила злочин, не встановлено та неможливо іншими способами отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, то виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які необхідні для встановлення осіб, які вчинили злочин.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточним рахункам №№ НОМЕР_1 ), НОМЕР_2 (643 RUB), які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Сумській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№ НОМЕР_1 ), НОМЕР_2 (643 RUB) за період з 01.01.2011 по 03.12.2012;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2011 по 03.12.2012.

2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів Сумська філія АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається - старшому прокурору відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_2 , або уповноваженій особі за дорученням прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1