Справа № 203/1942/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурор прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000043, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-
в с т а н о в и в:
01 квітня 2015 року прокурор прокуратури звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання прокурор прокуратури послався на те, що 06 грудня 2013 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник), в особі головного інженера-першого заступника начальника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ПП КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник), в особі виконуючої обов`язки директора ОСОБА_5 , укладено договір ПР/Т-131642/НЮ відповідно до якої Підрядник зобов`язується виконати та здати Замовнику в установлений строк роботи по об`єкту «Ремонт будівлі цеху ПР-3 локомотивного депо ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до Актів приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року №1/ПР-3 та №2/ПР-3 роботи по об`єкту «Ремонт будівлі цеху ПР-3 локомотивного депо Пологи» були прийняті.
04 квітня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено зустрічну звірки ПП КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо документального підтвердження господарських відносин із платником податків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) їх реальності та повноти відображення в обліку за грудень 2013 року, про що складено довідку №184/22-02/36295085.
В ході проведення зустрічної звірки відповідно до наданих документів встановлено, що для виконання робіт було залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: між ПП КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Субпідрядник) було укладено договір субпідряду № НС/Р-0612 від 06 грудня 2013 року.
Інформацію щодо здійснення розрахунків між ПП КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до договору субпідряду № НС/Р-0612 від 06 грудня 2013 року для проведення звірки не надано.
При співставленні номенклатурних позицій по придбаним товарам з номенклатурними позиціями реалізованих товарів (послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено невідповідність придбаного та реалізованого товару за грудень 2013 року. Зокрема, відсутні податкові накладні з ремонту будівлі цеху ПР-3 локомотивного депо. Надати відповідні послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не мало можливості через відсутність основних фондів та складських приміщень.
Таким чином, спеціалістом зроблено висновок, що неможливо підтвердити реальність здійснення фінансово-господарських операцій ПП КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по взаємовідносинах з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за грудень 2013 року. Таким чином, звіркою ПП КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документально не підтверджено реальність здійснення господарських відносин із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх вид, обсяг, якість та розрахунки за грудень 2013 року.
Прокурор прокурату просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою збору доказів про вчинення кримінального правопорушення, а саме оригіналів документів, які мають відношення до проведення ремонту цеху ПР-3 локомотивного депо Пологи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, з подальшою можливістю вилучення.
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 364 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000043 від 13 листопада 2014 року.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю його таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів, які мають відношення до проведення ремонту цеху ПР-3 локомотивного депо Пологи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, що перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з подальшою можливістю їх вилучення.
Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Надати прокурору прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які мають відношення до проведення ремонту цеху ПР-3 локомотивного депо Пологи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час: документи за маркетинговими дослідженнями (листи, комерційні пропозиції); техніко - економічне обґрунтування яке було підставою для укладання договору підряду від 06.12.2013 за №ПР/Т 131642/НЮ, витяги з наказів, протоколів та інші відомості на підставі яких було укладено вищевказану угоду; проектно-кошторисна документація; договір від 06.12.2013 за №ПР/Т131642/НЮ з додатками, договірною ціною, локальним кошторисом, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові вартісні параметри; картка роботи з проектом договору та документи які вказані в ній; довідки про вартість виконаних будівельних робіт (Ф. № КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (Ф. № КБ 2В) та підсумкові відомості ресурсів; акти на приховані види робіт, акти пожежного контролю, документи що підтверджують фактичні витрати підрядною організацією при виконанні робіт; документи що підтверджують якість матеріалів, які були використані при виконанні умов договору; рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, журнали ввідного інструктажу; протоколи нарад, щодо розгляду результатів перевірки ДПІ по взаємовідносинам по даному договору; журнали в`їзду, виїзду автотранспорту у ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; книги видачі перепусток у ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію штатного розкладу цеху ПР-3 ВСП «локомотивного депо ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; табеля обліку робочого часу працівників цеху ПР-3 ВСП «локомотивного депо ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2013 по 01.01.2014; накази на призначення, посадові інструкції, функціональні обов`язки начальника, головного інженера, начальника технічного відділу ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; накази, доручення, розпорядження про призначення комісії, відповідальної особи на проведення перевірки відповідності об`ємів фактично виконаних робіт об`ємам виконаних робіт зазначених в актах форми КБ-2В; листування з приводу виконання та контролю умовам договору, з подальшою можливістю їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1