справа
№1П-24 /2008р.
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.08.2008 року Кіровоградський районний
суд Кіровоградської області в складі:

головуючого
- судді Кричуна А.О.

при секретарі
- Олійник А.М.

за участю
прокурора -Запорожця О.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кіровограді кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та жителя АДРЕСА_1, українця, громадянина
України, з професійно-технічною освітою,
не одруженого, не працюючого, не судимого,

за ч.1 ст.205, ч.2 ст. 205, ст. 15, ч.2 ст.190, ч.3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 вчинив фіктивне
підприємництво, тобто створення і придбання суб”єкту підприємницької діяльності
(юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинені
повторно, використання завідомо
підробленого документа, замах на заволодіння чужим майном шляхом обману
(шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, при наступних обставинах.

У період з вересня 2002 року
до 2004 року у м. Кіровограді, ОСОБА_1 від свого імені, у відповідності з
вимогами діючого законодавства зареєстрував фіктивне приватне підприємство
(далі ПП) “Сіріус-Лайн”, надавши в реєстраційну палату необхідні документи та
виготовив печатку вказаного підприємства. Юридичною адресою даного підприємства
вказав фактичне місце своєї прописки - АДРЕСА_1. Підприємницькою діяльністю
ОСОБА_1 займатись не бажав і в подальшому передав документи на вказане фіктивне
підприємство за грошову винагороду невстановленій слідством особі. Таким чином,
при зазначених вище обставинах, ставши засновником і директором ПП
“Сіріус-Лайн” ОСОБА_1 своїми протиправними діями вчинив фіктивне
підприємництво.

Крім того, в середині 2003
року, ОСОБА_1 надав свою фотокартку для виготовлення підробленого паспорту
особі, відносно якої справу виділено в окреме провадження, яка вказану
фотокартку вклеїла на першу сторінку паспорта на ім”я ОСОБА_2 НОМЕР_1 виданий
08.12.1998 року Новомиргородським РВ УМВС України в області, та передала
ОСОБА_1 Маючи на меті придбання
фіктивного підприємства, ОСОБА_1, шляхом використання підробленого за вказаних обставин паспорта,
виготовив пакет документів від імені
ОСОБА_2.

Згідно розпорядження від
12.12.2003 року засновника ПП “Аджна” ОСОБА_3, яка не була обізнана щодо
незаконності дій ОСОБА_1, ОСОБА_2 був призначений директором даного
підприємства, а у відповідності до заяви ОСОБА_3 від 11.12.2003 року, поданої
останньою до Реєстраційної палати Кіровоградського міськвиконкому, ОСОБА_1 в
особі ОСОБА_2. набув права власника ПП “Аджна”.

16.12.2003 року ОСОБА_1, з
метою прикриття незаконної діяльності,
від імені ОСОБА_2. уклав угоду про співробітництво № 16/12 -Д-1 від 16.03.2003
року з центром сприяння розвитку та підприємництва про надання у тимчасове
користування підприємству приміщення, розташованого по АДРЕСА_2, для здійснення
секретарського обслуговування, де в графі “директор” поставив підпис від імені
ОСОБА_2. та відтиск печатки підприємства “Аджна”.

17.12.2003 року ОСОБА_1, у
відповідності з вимогами діючого законодавства, зареєстрував фіктивне приватне
підприємство (далі ПП) “Аджна”, надавши в реєстраційну палату виконавчого
комітету Кіровоградської міської Ради підроблений паспорт на ім”я ОСОБА_2. та
учинивши підписи від імені останнього в графі “затверджено” змін до статуту ПП
“Аджна”. Дане підприємство ОСОБА_1 створив по підробленому паспорту на ім”я
ОСОБА_2 без наміру здійснення
господарської діяльності, з метою прикриття незаконних операцій з грошовими
коштами.

Крім того, ОСОБА_1, після
реєстрації підприємства, надавши підроблений паспорт на ім”я ОСОБА_2, в
Кіровоградській філії ЗАТ КБ “Приват-Банк”,
відкрив розрахунковий рахунок НОМЕР_2 та отримав чекову книжку, учинивши
підпис 22 грудня 2003 року в картці із зразками підписів і відбитка печатки ПП
“Аджна” від імені останнього. В подальшому ОСОБА_1 використовуючи свою фіктивну
фірму в період з 28.01.2004 р. по 26.05.2004 р. знімав кошти з її рахунку та
передавав невстановленій слідством особі.

Згідно висновку експерта №
225 від 07.04.2005 року рукописні записи та підписи в грошових чеках, в графах
“керівник” ПП “Аджна” на кожному аркуші угоди про співробітництво № 16/12 -Д-1
від 16.12.2003 року та заяві на відкриття рахунку ПП “Аджна” в КРУ “Приват-Банк” виконані ОСОБА_1 з
наслідуванням підпису ОСОБА_2.

Таким чином, за вказаних
обставин, набувши права власності на приватне підприємство “Аджна”,
зареєструвавшись в реєстраційній палаті виконавчого комітету Кіровоградської
міської ради на посаду його керівника в особі ОСОБА_2. за підробленим на ім”я
останнього паспортом, та від його імені відкривши розрахунковий рахунок і
отримавши чекову книжку з метою вчинення протиправних операцій з грошовими
коштами не маючи наміру здійснювати будь-яку господарську діяльність, ОСОБА_1,
тим самим, скоїв злочин, передбачений ч.2 ст. 205 КК України - фіктивне
підприємництво, - тобто придбання суб”єкту підприємницької діяльності
(юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно.

Крім того, 05.08.2004 року,
ОСОБА_1 використовуючи підроблений паспорт на ім”я ОСОБА_4, НОМЕР_3, виданий
Роменським МРВ УМВС в Сумській області, в якому вклеїна фотокартка ОСОБА_1
отримав по касовому чеку НОМЕР_4 від 05.08.2004 р. з розрахункового рахунку
НОМЕР_5 в КФ АКБ “Укрсиббанк” готівкові
кошти у сумі 396 900 гривень. Знявши
по паспорту на ім”я ОСОБА_4 вищевказані
кошти, ОСОБА_1 скоїв використання завідомо підробленого документа, тобто
злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, в середині 2003
року ОСОБА_1 надав свою фотокартку для виготовлення підробленого паспорту
особі, стосовно якої справу виділено в окреме провадження, яка вказану
фотокартку вклеїла на першу сторінку
паспорта виданого на ім”я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданий 10.08.2001 року
Кіровським РВ УМВС України в області, та передала підроблений паспорт ОСОБА_1

07.05.2004 року ОСОБА_1
використовуючи підроблений паспорт на ім”я ОСОБА_5, прийшов до ВАТ КБ “Надра” в
м.Кіровоград, де представившись ОСОБА_5 подав заявку на отримання побутового
кредиту в розмірі 10000 грн. 12.05.2004 року прийшовши до ВАТ КБ “Надра”
ОСОБА_1 був затриманий співробітниками служби безпеки під час спроби
отримання кредиту.

Таким чином, за вказаних
обставин, ОСОБА_1 скоїв замах на заволодіння чужим майном шляхом обману
(шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, тобто злочини, передбачені
ст. 15, ч.2 ст. 190 КК України.

Отже, ОСОБА_1 скоїв злочини,
передбачені ч.2 ст. 205 КК України, -
вчинив фіктивне підприємництво, тобто створення, прибання суб”єкту
підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної
діяльності, вчинене повторно, ч. 3 ст. 358 КК України - вчинив використання
завідомо підробленого документа, ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України - замах на
заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), що завдало значної шкоди
потерпілому.

Дії ОСОБА_1 направлені
на створення, прибання суб”єкту
підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної
діяльності, вчинене повторно, не потребують додаткової кваліфікації за ч. 1 ст.
205 КК України, так як вони охоплюються ч. 2 ст. 205 КК України.

29.05.2008 року ОСОБА_1 звернувся
з заявою, в якій просить закрити порушену відносно нього кримінальну справу по
амністії, так як він знаходиться на диспансерному обліку в поліклініці № 5 м.
Кіровограда з діагнозом - хронічний обструктивний бронхіт і підпадає під дію
Закону України “Про амністію”.

До матеріалів кримінальної
справи долучена справка від 29.05.2008 року, яка підтверджує те, що ОСОБА_1
дійсно має захворювання, яке внесене до переліку захворювань, які є підставою
для подання суду матеріалів про звільненя засуджених від дальшого відбування
покарання затвердженого наказом Державного департаменту україни з питань
виконання покарань та міністерства охорони здоров”я україни № 3/6 від 18 січня
2000 року.

ОСОБА_1 скоїв умисні злочини,
за які законом передбачено покарання менш суворе, ніж позбавлення волі на строк
не більше п”яти років, на день набрання чинності Законом України “Про амністію” від 19 квітня
2007 року, що вступив в законну силу 9 червня 2007 року, має захворювання , а
тому підпадає під дію ст. 1, п. “Є” Закону україни “Про амністію” та на
підставі даного закону підлягає звільненню від кримінальної відповідальності.

Проти застосування щодо нього
амністії та звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 не заперечує.

Керуючись п.4 ст.6, ст.ст.
237, 244, 248 КПК України, п “є” ст.1 Закону України “Про амністію” від 19
квітня 2007 року, суд

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальну справу по
обвинуваченню ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 205,
ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України закрити і звільнити його від
кримінальної відповідальності на підставі п.”є” ст.1 Закону України “Про
амністію” від 19 квітня 2007 року.

Міру запобіжного заходу -
підписка про невиїзд - відмінити.

Постанова може бути оскаржена
до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 7 діб з моменту її проголошення.

Суддя Кіровоградського

районного суду
А.О.Кричун