справа № 4/1007/318/2012
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Пошкурлат О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду подання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ в Київській області ДПС ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо Приватного підприємства «Руміт-2004» та проведення виїмки документів у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ,-

ВСТАНОВИВ:

05 вересня 2012 року старший слідчий СВ Броварської ОДПІ ДПС ОСОБА_1 вніс до суду подання, погоджене в.о. Броварського міжрайонного прокурора, про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ПП «Руміт-2004», а також проведення виїмки документів у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, посилаючись при цьому на те, що слідчим відділом Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа №47-958, за обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, та ч.2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що директор ПП «Агафер» ОСОБА_2 (смт. Згурівка, Київська область, вул. Залізнична, 7), протягом червня2005- листопада 2007 року, в порушення вимог п.п. 16.2 та 16.4 ст. 16 ЗУ « Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 № 283/97-ВР, не задекларував валовий дохід ПП «Агафер» за період з ІІ кварталу 2005 року по ІV квартал 2007 року, на загальну суму 85 398 380 грн., відповідно не сплативши до бюджету податок на прибуток на суму 21 349 600 грн., а також, в порушення п.п. 7.3.1 п. 7.3 ст. 7 ЗУ «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 № 168/97-ВР, не вніс до складу податкового зобовязання з ПДВ суму 16 147 001,01 грн.,не сплативши її до державного бюджету.

Внаслідок вказаних злочинних дій, директор ПП «Агафер» ОСОБА_2 ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах, на загальну суму 37 496 601,01 грн.

У ході досудового слідства в кримінальній справі встановлено, що ПП «Агафер» () мало взаємовідносини з ПП «Руміт-2004» ( код за ) з приводу документального оформлення неіснуючих операції купівлі-продажу товарів (робіт, послуг).

Також встановлено, що у ПП «Руміт-2004» відкрито рахунки № 1194 та №1058 у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, (МФО 320649), інформація по яких має доказове значення при розслідуванні вказаної кримінальної справи.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який пітримав подання, з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ПП «Руміт-2004», а також провести виїмку документів у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки отримати інформацію і документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ПП «Руміт-2004» та проведення виїмки документів у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ПП «Руміт-2004» (код за ) та надати дозвіл в порядку погодженому з керівником відповідної установи на проведення виїмки документів у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, (МФО 320649), а саме:

1 Роздруківки про рух грошових коштів по рахунках №1194 та №1058 відкритих ПП «Руміт-2004» за період з 02.03.2005 по теперішній час з інформацією про:- рух грошових коштів по рахунку за вказаний період;- залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня;- призначення платежів;- розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб- контрагентів ПП «Руміт-2004» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ПП «Руміт-2004», їх коди ЄДРПОУ.

2Оригіналів, в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ПП «Руміт-2004» заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ПП «Руміт-2004» до установи банку і знаходяться в банку, а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

3Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вище зазначеному рахунку за період з 02.03.2005 по теперішній час.

Постанова є обовязковою для виконання посадовими особами Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ і оскарженню не підлягає.

Суддя: О.Пошкурлат