Справа № 592/2095/14-к
Провадження № 1-кс/592/582/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

03 березня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000546 від 05.02.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє подання мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000546 від « 05» лютого 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, зокрема, за наступними фактами:
До СВ Сумського МВ УМВС України надійшли матеріали ВКР Сумського МВ УМВС України в Сумській області про те, що 30.07.2013 року близько 15.30 год. у приміщенні Центрального Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , громадянка ОСОБА_4 надала завідомо підроблену довідку про свої доходи з метою отримання кредиту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До СВ Сумського МВ УМВС України надійшли матеріали ВКР Сумського МВ УМВС України в Сумській області про те, що 23.07.2013 року близько 15:30 год. у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , громадянка ОСОБА_4 надала завідомо підроблену довідку про свої доходи з метою отримання кредиту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім цього у ході досудового розслідування встановлено наступне:
30.07.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора Центрального Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканкою АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , був укладений Кредитний договір №6B, згідно якого останній було надано кредит у сумі 10000 грн. на строк до 30.07.2015 року з щомісячною сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 20%, цільове призначення кредиту: на споживчі потреби.
23.07.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Голови Правління ОСОБА_5 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканкою АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , був укладений Кредитний договір зі страхуванням життя позичальника № 1882/4616BCL1A, згідно якого останній було надано кредит у сумі 6720 грн. на строк до 02.08.2015 року з щомісячною сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 20%, цільове призначення кредиту: на поточні потреби.
Для підтвердження своєї платоспроможності ОСОБА_4 , яка фактично ніде не працює і не перебуває у трудових відносинах з будь-якими суб`єктами господарської діяльності, надала працівникам банків підроблені довідки про свої доходи, оскільки в даних довідках зазначено, що остання нібито працює у ФОП ОСОБА_6 і отримує доходи.
З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, а саме документального підтвердження відсутності (наявності) трудових відносин з ФОП ОСОБА_6 , виникла необхідність в

отриманні у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_4 ) документів, в яких міститься інформація про надання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) на громадянку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_3 , код НОМЕР_1 .
Перелічені документи, отримані у ІНФОРМАЦІЯ_4 , можуть містити докази кримінального правопорушення, а також інформацію, яка в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин даного кримінального правопорушення. Отримати дані документи в інший спосіб не представляється можливим, оскільки згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 дана інформація є складовою частиною Державного реєстру фізичних осіб платників податків, відомості з якого є інформацією з обмеженим доступом.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що речі до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- документи, в яких міститься інформація про надання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) на громадянку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_3 , код НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення.
Тимчасовий доступ до документів має надати ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , -

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1