Справа № 1-16/2007p.
ВИРОК

ІМ'ЯМ
УКРАЇНИ

26
березня 2007 року Ямпільський
райсуд

Сумської області

в складі:
головуючого - судді - Воловик Г.М.

при секретарі - Донік Л.І.

за
участю прокурора -
Глух М.В.

розглянувши у
відкритому судовому засіданні в залі
суду в сел. Ямпіль
справу по обвинуваченню

ОСОБА_1,
ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженки с
Бабин, Іллікацького району, Вінницької області, українки, громадянки
України, освіта середня спеціальна, працюючу провідним економістом відділу
кредитування філії "Відділення Промінвестбанку в м. Шостка Сумської
області" заміжню, проживаючу АДРЕСА_7, раніше не судиму,

- за ст. 358 ч.2
КК України, суд ,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 згідно
наказу № 89 о/с від 19.06.2003 року була переведена з посади начальника сектору
кредитування на посаду провідного економіста сектору кредитування
"Відділення Промінвестбанку в м. Шостка Сумської області", де працює
по теперішній час.

Згідно з п.6.1.3
Положення про порядок кредитування в філіях Промінвестбанку України,
затвердженого рішенням Правління Промінвестбанку України (протокол № 25, від
24.01.2000 року), після переговорів для отримання більш повної картини про
діяльність потенційного позичальника кредитний працівник разом з представником
служби безпеки банку повинен його відвідати та перевірити відомості, отримані
під час переговорів, впевнитися в наявності заставленого майна під час
перевірки на місці із складанням відповідного акту, підписаного обома сторонами
(якщо воно пропонується в забезпечення кредиту).

Всупереч
вказаних вимог Положення ОСОБА_1 4.03.2004 року при оформленні документів на
отримання кредиту ТОВ "Технобуд-Комплекс", умисно, за попередньою
змовою з особою, відносно якої справа виділена в окреме провадження, у точно
невстановлений у ході слідства час, перебуваючи у приміщенні філії
"Відділення Промінвестбанку в м. Шостка Сумської області",
розташованого в АДРЕСА_2 без перевірки та виїзду в м. Київ оформила та
підписала акт наявності, стану, вартості та загальної характеристики майна, а
саме : 10 холодильних камер, вартістю 724 тис. грив., якого в наявності не
існувало, таким чином підробила вказаний документ. В цей же день, 4.03.2004
року, ТОВ "Технобуд-Комплекс " було видано кредит на суму 92 тис.
доларів США.

Крім того,
8.04.2004 року ОСОБА_1 при оформленні документів на отримання кредиту ТОВ
"Український книжковий ярмарок", умисно, за попередньою змовою з
особою, відносно якої справа виділена в окреме провадження, у точно не встановлений у ході слідства час, перебуваючи
у приміщенні філії

2

"Відділення
Промінвестбанку в м. Шостка Сумської області", що розташоване в м. Шостка,
по вул. Комуністична, 6а без перевірки та виїзду в м. Київ оформила та
підписала акт наявності, стану, вартості та загальної характеристики майна, а
саме : торгівельне обладнання, офісна техніка, меблі, загальною вартістю 617,4
тис. грив., якого в наявності не існувало, таким чином повторно підробила
вказаний документ . В цей же день, 8.04.2004 року, кредитним комітетом філії
було прийнято рішення щодо кредитування ТОВ "Український книжковий
ярмарок" на суму 500 тис. грив.

Допитана в
судовому засіданні ОСОБА_1 винною себе в скоєнні злочину визнала, при цьому
пояснила, що дійсно при оформленні актів про наявність, стану, вартості та
загальної характеристики майна при видачі кредитів ТОВ "Технобуд-Комплекс
та ТОВ "Український книжковий ярмарок" в м. Київ, для перевірки
наявності майна, вона не виїжджала. Акти перевірки майна вона разом з
начальником відділу безпеки філії ОСОБА_2 складали у філії банку, не
перевіряючи на місці заставне майно. Після цього, кредитним комітетом філії
видавалися кредити вказаним вище товариствам.

Допитана в
судовому засіданні свідок ОСОБА_3 показала, що дійсно при видачі кредитів,
згідно з Положенням про кредитування, повинен складатися акт наявності
заставного майна. Кредитний працівник, ОСОБА_1 разом з службою безпеки філії
повинні були при видачі кредиту перевіряти наявності заставного майна, але вони
по місцю знаходження майна не виїжджали, акти складали в себе у філії.

Допитана в
судовому засіданні свідок ОСОБА_4 показала, що вона в даний час працює керуючою
філією "Відділення Промінвестбанку в м. Шостка Сумської області". В
2004 році ОСОБА_1 працювала провідним економістом сектору кредитування філії.
Посадова інструкція на її, як на провідного економіста в той період не
розроблялася і не затверджувалася. її функціональні обов'язки співпадали з
обов'язками провідного економіста ОСОБА_3 Посада провідного економіста не
відноситься до категорії посадових осіб. При оформленні кредитів кредитний
працівник спільно із службою безпеки повинні виїжджати на місце заставного
майна і перевірити його наявність, за результатами перевірок складати
відповідний акт. При оформленні кредитів ТОВ "Технобуд-Комплекс" та
ТОВ "Український книжковий ярмарок" ОСОБА_1 на місце заставного майна
не виїжджала акт складали в приміщенні філії, це є порушенням Положення про
кредитування та посадових обов'язків.

Згідно виписки з
наказу № 89 о/с від 19.06.2003 р.
(л. с 153, т.4), видно, що ОСОБА_1 була переведена з начальника сектору
кредитування, на посаду провідного економіста сектору кредитування.

Згідно листа
філії (л. с 323,
т.4) в період з 19.06.2003 року по 1.10.2004 року провідний економіст сектору
кредитування ОСОБА_1 в своїй роботі керувалася посадовою інструкцією на
провідного економіста сектору кредитування ОСОБА_3

Згідно актів
наявності стану вартості майна від 4.03.2004 р. та від 8.04.2004 року (л. с 181, 431, т. 2), видно, що
заставне майно-обладнання (10 холодильних камер), загальною вартістю 724000
грив, та торгівельне обладнання, офісна техніка, меблі, загальною вартістю
617400 грив, є в наявності і зазначене майно належить заставодавцям.

Згідно
кредитного договору № 06-КЛ-04 від 4.03.2004 року (л. с 117-120, т.2),
філією банку ТОВ "Технобуд-Комплекс була відкрита кредитна лінія на отримання
кредиту в сумі 92 000 долл.
США.

Згідно договору
застави № 14-з від 4.03.2004 року (л.
с 121-124, т.2), видно, що предметом застави є рухоме майно - обладнання, на
суму 724 000 грив.

Згідно
кредитного договору № 17-КЛ-04 від 8.04.2004 р. (л. с 366-369, т.2)

3

філією банку ТОВ
"Український книжковий ярмарок" була відкрита кредитна лінія на
отримання кредиту в сумі - 500 000 грив.

Згідно договору
застави № 34-3 від 8.04.2004 (л.
с 371-374, т.2), видно, що предметом застави є основні засоби, на суму 617400
грив.

За таких
обставин, суд приходить до висновку, що факт вчинення злочину підсудною
ОСОБА_1, доказаний повністю.

її дії суд
кваліфікує за ст. 358 ч.2 КК України, як підроблення документів, які видаються
та посвідчуються особою, яка мала право видавати та посвідчувати такі
документи, і які надавали права, з метою використання їх як підроблювачем так і
іншою особою, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

При призначенні
підсудній вида та міри покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого
злочину, обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання, особу винної.

Пом'якшуючими
відповідальність обставинами для ОСОБА_1 суд визнає те, що вона розкаялася у
вчиненому, вперше притягається до кримінальної відповідальності, хворіє, що
підтверджується довідками Шосткинської ЦРЛ, має двох престарілих батьків, які
також хворіють, позитивно характеризується по місцю роботи та проживання.

З урахуванням
цих обставин суд вважає за можливе звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з
випробуванням, застосував ст. 75 КК України.

Цивільний позов
по справі не заявлено, судових витрат не має.

На підставі
викладеного та керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд, -

3АСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати
винною в скоєнні злочину, передбаченого ст. 358 ч.2 КК України і призначити їй
покарання по цьому закону у вигляді 1 року 6 місяців обмеження волі.

У відповідності
з ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням,
з іспитовим строком 1 рік.

Міру запобіжного
заходу до вступу вироку в законну силу, залишити, підписку про невиїзд.

На вирок може
бути подана апеляція в Сумський апеляційний суд через Ямпільський райсуд протягом 15 діб
з дня його проголошення.