ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.04.2012
Московский районный суд г. Харькова в составе судьи Погасий О.Ф. с участием прокурора Горишного В.Д. при секретаре Гелун Н.А., рассмотрев представление старшего следователя СО Московского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области о производстве выемки в ГРУ ЧАО КБ Приватбанк,

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представленным материалам уголовного дела, 10 апреля 2012 г. СО Московского РО ХГУ ГУМВДУ в Харьковской области было возбуждено уголовное дело № 67120791 по ст. 190 ч.3 УК Украины по факту мошенничества в отношении ООО Мариупольтехнострой.

В ходе расследования установлено, что 1 февраля 2012 г. между ООО Мариупольтехнострой и ООО Метинвест- группа ЛТД был заключен договор № 1.2/12 о поставке листового металлопроката, в соответствии с которым ООО Метинвест- группа ЛТД должно было поставить в адрес ООО Мариупольтехнострой листовой металлопрокат общей стоимостью 59 577, 12 гривен.

В соответствии с условиями договора 24 февраля 2012 г. ООО Мариупольтехнострой осуществил предоплату в размере 30 000 гривен за поставку листового металлопроката на расчетный счет ООО Метинвест- группа ЛТД № 2058 в ГРУ ЧАО КБ Приватбанк(МФО № 351533), однако поставка листового металлопроката ООО Метинвест - группа ЛТД осуществлена не была, и денежные средства были обращены должностными лицами ООО Метинвест - группа ЛТД в свою пользу.

Кроме того, установлено, ООО Метинвест - группа ЛТД по своему юридическому адресу (г.Харьков, пр. 50 лет ВЛКСМ, 54-а, к. 404) отсутствует, а человек, зарегистрированный как директор ООО Метинвест - группа ЛТД, ОСОБА_1 , пояснил что к деятельности указанного предприятия никакого отношении не имеет, никакой предпринимательской деятельностью он не занимается и подпись в договоре поставки от 1 февраля 2012 г. он не ставил.

Как было установлено в ходе расследования, денежные средства в сумме 30 000 гривен, перечисленные ООО Мариупольтехнострой 24 февраля 2012 г. на расчетный счет ООО Метинвест- группа ЛТД № 2058 в ГРУ ЧАО КБ Приватбанк(МФО № 351533), были переведены на расчетный счет ООО Метинвест- группа ЛТД № 3812, а с него были переведены на карточный счет № 292914, с которого наличные денежные средства были сняты через сеть банкоматов.

Суд, изучив материалы уголовного дела, выслушав прокурора, полагавшего целесообразным представление удовлетворить, принимая во внимание тот факт, что информация об операциях по карточному счету № 292914 в ГРУ ЧАО КБ Приватбанк ( МФО № 351533) необходима для расследования настоящего дела и установления объективной истины, руководствуясь ст.178,179 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

1. Представление следователя о производстве выемки удовлетворить.

2. Провести в выемку ГРУ ЧАО КБ Приватбанк( МФО № 351533) информации о движении денежных средств по карточному счету № 292914 за период с 24 февраля 2012 г. по настоящее время, видеозаписи с камер видеонаблюдения банкоматов при снятии денежных средств с вышеуказанного карточного счета за период с 24 февраля 2012 г. по настоящее время, информации о наименовании и местонахождении банкоматов, с которых производилось снятие наличных средств за период с 24 февраля 2012 г. по настоящее время, а также юридического дела по вышеуказанному карточному счету.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья _____________