Справа №295/3670/15-к

У Х В А Л А
11.03.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 0001009 слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури м.Житомира ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0001009 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом протиправного заволодіння майном компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка володіла 95,07% статутного капіталу ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 27.07.2010 № 2а-10585/10/2670 компанію Дельта ОСОБА_5 не допускають до участі у загальних зборах акціонерів 20.11.2010 року, на яких приймаються рішення щодо припинення ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом злиття із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Відповідно до відповіді ДКПЦФР від 21.09.2010 року ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , Розпорядженням директора від 20.09.2010 року, на виконання постанови Київського окружного суду від 27.07.2010 р., реєстр акціонерів ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 був приведений у стан, що існував до проведення додаткових емісій, шляхом заміни системи реєстру на резервну копію від 01.01.2000 року, згідно якої зареєстрованими особами, які обліковувалися в реєстрі мали бути лише фізичні особи, в кількості 1180 чоловік, у яких на момент прийняття рішення Окружним адміністративним судом м. Києва від 27.07.2010 р. було викуплено приблизно 50% статутного капіталу, тобто 50% фізично вже не існували. Після чого на загальні збори акціонерів 20.11.2010 року ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 був складений та наданий новий реєстр акціонерів ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.10.2010 року для проведення реєстрації на зборах.

Відповідно до реєстру акціонерів ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.10.2010 року, який міститься в матеріалах кримінального провадження №0001009, у складі акціонерів з`являються нікому не відомі 2 кіпрські офшорні компанії, створені напередодні зборів ІНФОРМАЦІЯ_5 (дата створення 17.09.2010 року, статутний капітал 1 000 акцій вартістю 1 євро), Оленіда ЛТД (дата створення 23.07.2010 року, статутний капітал 1 000 акцій вартістю 1 євро), Крем карамель Лімітед (Сполучене Королівство, індекс Лондон) (дата створення 13.10.2010 року, статутний капітал 1 000 акцій вартістю 1 фунт стерлінгів кожна), які володіють майже 61 % голосів, а також фізична-особа ОСОБА_6 , який на день проведення зборів володів 25% голосів.

Підстави набуття ними прав власності в Закритому акціонерному товаристві в ході досудового розслідування не встановлені.

20.11.2010 року на загальних зборах акціонерів ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " представляли: ІНФОРМАЦІЯ_6 - ОСОБА_7 (довіреність від 13.10.2010 року); Оленіда Лтд ОСОБА_6 (довіреність від 01.11.2010 року); ПелікерХолдінгс ЛТД ОСОБА_6 (довіреність від 22.09.2010 року).

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування необхідно встановити підстави включення реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 , Оленіда Лтд та ПелікерХолдінгс ЛТД та фіз.-особу ОСОБА_6 до реєстру акціонерів із кількістю голосів більше 85 % від загальної кількості голосуючих акцій станом на 20.11.2010 року у той час, коли за результатами другої емісії (2000 рік) всього акціонерів було 1175 чоловік, причому без юридичних осіб, статутний фонд складав той же розмір - 3 218 721,12 грн. та був поділений на 6 705 669 акцій який був у 2000 році та у 2010 році. Додатковий випуск акцій не здійснювався. Організаційно-правова форма ЗАТ говорить про те, що акції розміщуються виключно серед існуючих акціонерів з дотриманням їх переважного права на купівлю акцій.

На час їх включення діяло Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затверджене рішенням НКЦПФР від 17.10.2006 року № 1000, розділом VІІ якого визначено порядок ведення системи реєстру та внесення до неї змін. Відповідно до п. 2 розділу VІІ Положення № 1000 у разі звернення до реєстроутримувача будь-якої особи він, серед іншого, реєструє одержаний пакет документів у відповідному обліковому журналі, заносить відповідні записи до журналів системи реєстру. Крім того, у разі виконання операції реєстроутримувач залишає в системі реєстру оригінали вхідних документів (розпоряджень або запитів) та оригінали або копії, засвідчені відповідно до законодавства, зокрема, цивільно-правових договорів, за якими цінні папери списуються з рахунку зареєстрованої особи (договори купівлі-продажу, договори дарування, міни тощо); свідоцтва про спадщину і т. д. (п. 6 розділу VІІ Положення № 1000).

Відповідно до Розділу VIII Положення № 1000, в разі неможливості здійснення реєстроутримувачем ведення реєстру всі документи системи реєстру передаються уповноваженому на зберігання, яким може бути емітент або ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Прийняття документів системи реєстру повинно бути виконано уповноваженим на зберігання не пізніше 5 робочих днів. Передача оформлюється актом приймання-передавання, який підписується реєстроутримувачем та уповноваженим на зберігання. Копія акта на зберігання, завірена уповноваженою особою на зберігання, направляється нею емітенту.

Згідно до відповіді ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 від 09.08.2012 року за №1154/06 ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 не передавав НДУ документи системи реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно система реєстру була передана емітенту, в нашому випадку - правонаступнику. Також згідно усних пояснень представника ТдВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у справі № 295/19441/13-ц система реєстру знаходиться у ТдВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Слідчий зазначає, що у зв`язку з викладеним є доцільним отримати у ТдВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", як правонаступника ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , документи системи реєстру ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та первинні документи, на підставі яких здійснювались зміни в системі реєстру, які являються джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Надати старшому слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме системи реєстру ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та оригіналів всіх первинних документів, на підставі яких вносилися зміни в систему реєстру, згідно Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затверджене рішенням НКЦПФР від 17.10.2006 року № 1000, які перебувають у ТдВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 11.04.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, окрім випадку вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. У цьому разі ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання її копії шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області.

Слідчий суддя: ОСОБА_1