печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна в ході здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011851 від 31.12.2014, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 31.12.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011851 за фактами підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, протидії законній господарській діяльності, протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації, підроблення документів, печаток та самоуправства, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206, ч. 2 ст. 206-2, ст. 356, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування виявлено злочинну схему, метою якою було блокування, протидія законній господарській діяльності, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців та протиправного заволодіння майном групи компаній «Амстор», до якої входять: ТОВ «Амстор Трейд» (), ТОВ «Фудторг» (), Об`єднання «Донецькпродторг» (Код ), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (), ТОВ «Амстор» (), ТОВ «Транс-Буд» (), ТОВ «Донінвестпрод» ().

Так, в період з 29.12.2014 по 30.12.2014, а також 05.01.2015 до установчих документів підприємств, що входять до групи компаній «Амстор» невстановленими особами, з використанням підроблених документів та за попередньою змовою з посадовими особами Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр), з метою заволодіння активами підприємств, було внесено зміни, на підставі яких було змінено директорів вказаних товариств, незаконно була змінена юридична адреса на місто Дніпропетровськ, вул. Пастера, буд. 10.

Зі складу засновників ТОВ «Амстор» незаконно виключено Об`єднання «Донецькпродторг» та Приватну компанію «Lorley Investments Limited» (Кіпр), які володіли частками у статутному капіталі вказаного товариства у розмірах 22,9685% та 24,2361 % відповідно. Зі складу засновників ТОВ «Амстор Трейд» незаконно змінено компанію «Mіраміліс ЛТД» на компанію «Грін Криєйтів ЛТД». Зі складу учасників ТОВ «ТД «Амстор» незаконно виключено та позбавлено корпоративних прав Об`єднання «Донецькпродторг», яке володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 1 %, а також ТОВ «Гратант», яке володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 14,85 %. Зі складу учасників ТОВ «Транс-Буд» виключено ТОВ «Донінвестуніверсал», яке володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 0,0379 % та приватну компанію «MJM-Michael J.Masty Limited», яке володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 29,9242 %. Зі складу учасників ТОВ «Фудторг» виключено ТОВ «Гратант», яке володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 15 % та ТОВ «Донінвестуніверсал», яке володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 10 %. Зі складу учасників Об`єднання «Донецькпродторг» виключено

ТОВ «ДРВТО Донецькпромресурси», яке володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 15 %. Зі складу учасників ТОВ «Донінвестпрод» виключено та позбавлено корпоративних прав громадянина України ОСОБА_4 , який володіє часткою у статутному капіталі зазначеного товариства в розмірі 15%. При цьому, загальних зборів учасників вказаних товариств не проводилось, протоколи директорами та засновниками не підписувались, відтиски печаток даних товариств не ставились.

Зазначені дії вчинено без проведення загальних зборів учасників вищевказаних товариства, а також всупереч ч. 3 ст. 4 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» № 1669-VII від 02.09.2014 відповідно до якої проведення реєстраційних дій, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) та керівника юридичної особи, місцезнаходженням якої є територія проведення антитерористичної операції, на період її проведення забороняється.

Статтею 59 ч. 2 та ч. 3 ЗУ «Про господарські товариства», який є спеціальним законом щодо визначення порядку створення господарських товариств, визначений порядок прийняття рішень загальними зборами - внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу, відбувається учасниками, що володіють у сукупності більш ніж 50% відсотками загальної кількості голосів учасників товариства.

Відповідно до положень ст. 98 ч. 2 Цивільного кодексу України рішення про внесення змін до статуту товариства, відчуження майна товариства на суму, що становить п`ятдесят і більше відсотків майна товариства, та про ліквідацію товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом.

Після цього, у зазначених товариств змінено юридичну адресу на м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27.

Встановлено, що розмір внеску до статутного фонду ТОВ «Амстор» () становить 3625486.09 грн., Об`єднання «Донецькпродторг» (Код ) становить 23700 грн., ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ 33838245) становить 33200 грн., ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» () становить 18500 грн., ТОВ «Амстор Трейд» () становить1000 грн., ТОВ «Фудторг» () становить 1768 грн., ТОВ «Транс-Буд» () становить 38257411.79 грн.

24.04.2015 від представника потерпілого ОСОБА_5 надійшло клопотання щодо накладення арешту на корпоративні права та заборону державним реєстратором вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «Амстор Трейд» (), ТОВ «Фудторг» (), Об`єднання «Донецькпродторг» (Код ), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (), ТОВ «Амстор» (), ТОВ «Транс-Буд» (), ТОВ «Донінвестпрод» (), які зареєстровані за однією адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27. Крім того від представників зазначених товариств у кримінальному провадженні заявлені цивільні позови з метою забезпечення з метою відшкодування збитків та виконання вироку в частині конфіскації майна.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності нових засновників зазначених товариств, попередження завдання збитків, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права та заборону державним реєстратором вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів.

Крім того, є достатні підстави вважати, що нові засновники групи компаній «Амстор», які незаконним шляхом заволоділи корпоративними правами вказаного товариства, можуть здійснити продаж або незаконну передачу корпоративних прав, що призведе до його втрати внесків до статутних фондів зазначених товариств або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, у зв`язку з чим необхідно накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Амстор Трейд» (), ТОВ «Фудторг» (), Об`єднання «Донецькпродторг» (Код ), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (), ТОВ «Амстор» (), ТОВ «Транс-Буд» (), ТОВ «Донінвестпрод» () та заборонити державним реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56 вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів зазначених товариств.

Беручи до уваги, що статутний фонд зазначених товариств може бути використаний з метою забезпечення заявленого цивільного позову та виконання вироку в частині конфіскації майна, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді про накладення арешту на корпоративні права групи компаній «Амстор».

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 31.12.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011851 за фактами підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, протидії законній господарській діяльності, протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації, підроблення документів, печаток та самоуправства, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206, ч. 2 ст. 206-2, ст. 356, ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану кримінально-протиправними діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Арешт майна застосовується з метою забезпечення виконання вироку в частині цивільного позову чи можливої конфіскації майна в провадженні щодо кримінальних правопорушень, за які може бути застосовано додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадку, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 167, 170,171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Амстор Трейд» (), ТОВ «Фудторг» (), Об`єднання «Донецькпродторг» (Код ), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (), ТОВ «Амстор» (), ТОВ «Транс-Буд» (), ТОВ «Донінвестпрод» () з метою забезпечення заходів кримінального провадження, оскільки незастосування арешту на зазначене майно перешкоджатиме встановленню істини в кримінальному провадженні внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене, пошкоджене.

Що стосується вимог клопотання про заборону державним реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «Амстор Трейд» (), ТОВ «Фудторг» (), Об`єднання «Донецькпродторг» (Код ), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (), ТОВ «Амстор» (), ТОВ «Транс-Буд» (), ТОВ «Донінвестпрод» (), що зареєстровані за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27, то вони є зайвими, оскільки накладення арешту на корпоративні права передбачає заборону вчинення в тому числі і цих дій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Амстор Трейд» (), ТОВ «Фудторг» (), Об`єднання «Донецькпродторг» (Код ), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (), ТОВ «Амстор» (), ТОВ «Транс-Буд» (), ТОВ «Донінвестпрод» ().

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1