Дело № 1-10408
Красноперекопский горрайонный суд АР Крым в составе:
председательствующего судьи Литвиненко
С участием прокурора
представителя гражданского истца ОСОБА_3,
в открытом судебном заседании в г.Красноперекопске уголовное дело по обвинению:
1. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки
г.Красноперекопска, гражданки Украины, образование среднее, незамужней, имеющей
несовершеннолетнего сына - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, не работающей, ранее не
судимой, зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_1, проживающей по адресу: АДРЕСА_2
совершении преступлений, предусмотренных
ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 УК Украины;
2. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, уроженца
Красноперекопска АР Крым, гражданина Украины, образование средне-
не женатого, имеющего несовершеннолетнего сына - ОСОБА_7,
не работающего, ранее не судимого, зарегистри
совершении преступлений, предусмотренных
ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 УК Украины;
3. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженки
АРКрым, гражданки Украины, образование средне-специальное,
замужней, работающей ООО «Эстакада» продавцом-консультантом, ра-
судимой, зарегистрированной по адресу : АДРЕСА_4
совершении преступления, предусмотренного
ч.3 ст.358 УК Украины;
ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженца г.
Якутия, гражданина Украины, образование
несовершеннолетних дочерей - ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7 и ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8,
работающего ФЛП Бережной -
ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_5
совершении преступления, предусмотренного
ч.3 ст.358 УК Украины;
5. ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9,
Северо-Байкальского района Бурятии,
незаконченное высшее, женатого, не работающего, в силу ст. 89
УК Украины не судимого, зарегистрированного по адресу:
проживающего по адресу:
совершении преступления, предусмотренного
ч.3 ст.358 УК Украины;
6. ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10, уроженца
г.Красноперекопска, гражданина
Украины, образование средне-
специальное, не женатого, работающего
ЗАО «Укснаб» - слесарем меха-
работ, в силу ст. 89 УК Украины не
судимого, зарегистриро
совершении преступления, предусмотренного
ч.3 ст.358 УК Украины;
7. ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_11, уроженца с.
Ивановского района Одесской области, гражданина Украины,
неоконченное высшее, не женатого, работающего ОАО
содовый завод»- водителем, ранее не
судимого, зарегистриро
адресу :АДРЕСА_9, прожи
вающего по адресу :АДРЕСА_10
совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины,
года, точную дату не представилось возможным установить, ОСОБА_4, находясь в г.
Красноперекопске, вступила с неустановленным следствием лицом в преступный
сговор, направленный на совместное с ним изготовление заведомо поддельного
документа - справки о заработной плате на имя ОСОБА_15, необходимой ОСОБА_16
для оформления кредита в КРФ АКБ «Укрсоцбанк» на имя его матери ОСОБА_15, в
результате которого, реализуя вышеуказанный преступный умысел, неустановленное
следствием лицо в Красноперекопском
отделении КРФ АКБ «Укрсоцбанк» получило незаполненный бланк «справки о
заработной плате», необходимой для оформления кредита, а также, при
неустановленных следствием обстоятельствах, получило лист бумаги формата А-4 с
нанесенным на него оттиском мастичной печати ООО «АИ Катран».
Затем, путем использования копировально-множительной
техники, неустановленное следствием лицо и ОСОБА_4, из вышеуказанных незаполненного
бланка «справки о заработной плате» и листа с оттиском печати ООО «АИ Катран»
изготовили необходимый для дальнейшей подделки документ на имя ОСОБА_15, заверенный печатью ООО «АИ
Катран» бланк справки о заработной плате.
Продолжая реализацию единого преступного умысла,
действуя совместно и согласовано, по предварительному сговору между собой,
ОСОБА_4 и неустановленное следствием лицо изготовили поддельный документ -
справку о заработной плате на имя ОСОБА_15, содержащий ложные сведения о
трудовых отношениях ОСОБА_15 с ООО «АИ Катран» и выплате данным предприятием
ОСОБА_15 заработной платы. С указанной целью, ОСОБА_4 в изготовленном ранее
бланке справки о заработной плате, заверенном оттиском мастичной печати ООО «АИ
Катран», собственноручно выполнила рукописный текст, указав в подделываемом
документе заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_15 работает в ООО «АИ
Катран» бухгалтером, и данным предприятием ей с учетом удержаний, за последние
6 месяцев, т.е. с июня по ноябрь 2006 года выплачены в качестве заработной
платы денежные средства в сумме 5692 гривен 50 копеек. Завершая подделку
вышеуказанного документа, с целью придания ему вида легального, официально
выданного документа, ОСОБА_4 собственноручно указала, что данная справка выдана
руководителем и главным бухгалтером ООО «АИ Катран», при этом указала в
документе вымышленные ею данные указанных работников фирмы, после чего
неустановленное следствием лицо и ОСОБА_4 собственноручно подписали совместно
изготовленный ими поддельный документ от имени вымышленных работников ООО «АИ Катран», а ОСОБА_4, кроме
того, собственноручно указала вымышленные номер и дату выдачи данного документа
- № 157 от 15.12.2006 года.
В соответствии с установленными в КРФ АКБ «Укрсоцбанк»
правилами кредитования, официальные справки о заработной плате, аналогичные по
содержанию и оформлению поддельному документу на имя ОСОБА_15, совместно
изготовленному неустановленным следствием лицом и ОСОБА_4 при вышеуказанных
обстоятельствах, уполномоченными работниками КРФ АКБ «Укрсоцбанк»
рассматриваются как документы, подтверждающие платежеспособность заемщика - при
рассмотрении вопроса о возможности выдачи кредита конкретному лицу.
Изготовленный совместно и по предварительному сговору с
ОСОБА_4 поддельный документ на имя ОСОБА_15, неустановленное лицо в декабре
2006 года за денежные средства в сумме 250 гривен сбыло ОСОБА_16 - для
дальнейшего использования при решении работниками Красноперекопского отделения
КРФ АКБ «Укрсоцбанк» вопроса о возможности предоставления кредита ОСОБА_15
В феврале 2007 года,
ОСОБА_4 и иное лицо, производство по уголовному делу в отношении
которого приостановлено в связи с его розыском (далее по тексту - иное
лицо), находясь в г. Красноперекопске,
действуя повторно, вступили между собой в преступный сговор, направленный на
совместное изготовление заведомо
поддельного документа - справки о заработной плате на имя ОСОБА_9, необходимой
последнему для оформления кредита в КРФ АКБ «Укрсоцбанк».
Реализуя указанный преступный умысел, иное лицо в
Красноперекопском отделении КРФ АКБ «Укрсоцбанк» получило незаполненный бланк «справки о заработной
плате», необходимой для оформления кредита, а также, при неустановленных
следствием обстоятельствах, получило лист бумаги формата А-4 с нанесенным на
него, путем использования копировально-множительной техники, изображением
оттиска мастичной печати фирмы «Грэй» - в трудовых отношениях с которым ОСОБА_9
Затем, путем использования копировально-множительной
техники, иное лицо, из вышеуказанных:
незаполненного бланка «справки о
заработной плате» и листа с изображением оттиска мастичной печати фирмы «Грэй»
изготовило необходимый ему и ОСОБА_4 для дальнейшей подделки документа на имя
ОСОБА_9, заверенный печатью фирмы «Грэй» бланк справки о заработной плате.
Продолжая реализацию единого преступного умысла,
действуя совместно и согласовано, по предварительному сговору между собой, ОСОБА_4 и иное лицо изготовили поддельный
документ - справку о заработной плате на имя ОСОБА_9, содержащий ложные
сведения о трудовых отношениях ОСОБА_9 с фирмой «Грэй» и выплате данным
предприятием ОСОБА_9 заработной платы. С указанной целью, ОСОБА_4 в
изготовленном ранее иным лицом бланке
справки о заработной плате, заверенном изображением оттиска мастичной печати
фирмы «Грэй», умышленно, из корыстных побуждений действуя в интересах ОСОБА_9,
собственноручно выполнила рукописный текст, указав в подделываемом документе
заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_9 работает в фирме «Грэй»
газоэлектросварщиком, и данным предприятием ему с учетом удержаний, за
последние 6 месяцев, т.е. с августа 2006 года по январь 2007 года выплачены в
качестве заработной платы денежные средства в сумме 7536 гривен. Завершая
подделку вышеуказанного документа, с целью придания ему вида легального,
официально выданного документа, ОСОБА_4 собственноручно указала, что данная
справка выдана руководителем и главным бухгалтером фирмы «Грэй», при этом
указала в документе вымышленные ею данные указанных работников фирмы, после
чего иное лицо и ОСОБА_4 собственноручно подписали совместно изготовленный ими
поддельный документ от имени вымышленных ОСОБА_4 работников фирмы «Грэй», а
ОСОБА_4, кроме того, собственноручно указала вымышленные номер и дату выдачи
данного документа - № 45 от 19.02.2007 года.
В соответствии с установленными в КРФ АКБ «Укрсоцбанк»
правилами кредитования, официальные справки о заработной плате, аналогичные по
содержанию и оформлению поддельному документу на имя ОСОБА_9, совместно
изготовленному ОСОБА_4 и иным лицом при вышеуказанных обстоятельствах,
уполномоченными работниками КРФ АКБ «Укрсоцбанк» рассматриваются как документы,
подтверждающие платежеспособность заемщика - при рассмотрении вопроса о
возможности выдачи конкретному лицу кредита.
Изготовленный совместно вышеуказанный поддельный документ на имя ОСОБА_9, иное лицо в феврале 2007 года за денежные
средства в сумме 1000 гривен сбыло ОСОБА_9
для дальнейшего использования последним при решении работниками Красноперекопского
отделения КРФ АКБ «Укрсоцбанк» вопроса о возможности предоставления ему
В марте 2007 года, повторно, ОСОБА_4 и иное лицо,
производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено в связи с
розыском (далее по тексту - иное лицо), находясь в г. Красноперекопске,
вступили между собой в преступный сговор,
направленный на совместное изготовление
заведомо поддельного документа - справки о заработной плате на имя
ОСОБА_4, необходимой ей для оформления
кредита в КРФ АКБ «Укрсоцбанк».
Реализуя указанный преступный умысел, иное лицо в
Красноперекопском отделении КРФ АКБ «Укрсоцбанк» получило незаполненный бланк
«справки о заработной плате», необходимой
ОСОБА_4 для оформления кредита, а также, при неустановленных следствием
обстоятельствах, получило лист бумаги формата А-4 с нанесенным на него, путем
использования копировально-множительной техники, с изображением оттиска
мастичной печати фирмы «Грэй» - в трудовых отношениях с которой ОСОБА_4 никогда
Затем, путем использования копировально-множительной
техники, иное лицо из вышеуказанных незаполненного бланка «справки о заработной плате» и листа с
изображением оттиска мастичной печати фирмы «Грэй» изготовило необходимый ему и
ОСОБА_4 для дальнейшей подделки документа на имя ОСОБА_4, заверенный печатью фирмы
«Грэй» бланк справки о заработной плате.
Продолжая реализацию единого преступного умысла,
действуя совместно и согласовано, по предварительному сговору между собой, иное
лицо и ОСОБА_4, изготовили поддельный
документ - справку о заработной плате на имя ОСОБА_4, содержащий ложные
сведения о ее трудовых отношениях с фирмой «Грэй» и выплате данным предприятием
ей заработной платы. С указанной целью, ОСОБА_4, действуя повторно, в
изготовленном ранее иным лицом бланке справки о заработной плате, заверенном
изображением оттиска мастичной печати фирмы «Грэй», умышленно, собственноручно
выполнила рукописный текст, указав в подделываемом документе заведомо ложные
сведения о том, что она работает в фирме «Грэй» экономистом, и данным
предприятием ей с учетом удержаний, за последние 6 месяцев, т.е. с сентября
2006 года по февраль 2007 года выплачены в качестве заработной платы денежные
документа, с целью придания ему вида легального, официально выданного
документа, ОСОБА_4 собственноручно указала, что данная справка выдана
руководителем и главным бухгалтером фирмы «Грэй», при этом указала в документе
вымышленные ею данные указанных работников фирмы, после чего иное лицо и
ОСОБА_4 собственноручно подписали совместно изготовленный ими поддельный
документ от имени вымышленных работников
фирмы «Грэй», а ОСОБА_4, кроме того, собственноручно указала вымышленные номер
и дату выдачи данного документа - № 42 от 12.03.2007 года.
с целью получения кредита в Красноперекопском отделении КРФ АКБ «Укрсоцбанк»,
ОСОБА_4 умышлено использовала
изготовленный при вышеуказанных обстоятельствах заведомо поддельный
документ - «справку о заработной плате» на свое
имя, предоставив его работникам Красноперекопского отделения КРФ
АКБ «Укрсоцбанк», расположенного по адресу: г.Красноперекопск, ул.Менделеева,
д.25 - как документ, подтверждающий её платежеспособность. Должностными лицами
Красноперекопского отделения КРФ АКБ «Укрсоцбанк», в соответствии с правилами
кредитования было принято решение о предоставлении кредита, в связи с чем с
уполномочным работником банка с ОСОБА_4
был заключен кредитный договор
№0456/004149, открыт банковский счет и выдана платежная карта и денежные
средства в кредит, с лимитом 4700
ОСОБА_6 с целью получения кредита в Красноперекопском отделении КРФ АКБ
«Укрсоцбанк», умышлено использовал приобретенный им у неустановленного
следствием лица, заведомо поддельный документ - «справку о заработной плате»
№225 от 19.01.2007 года на свое имя, содержащий ложные сведения о том, что он
работает в Красноперекопском центре почтовой связи №7 экономистом, и данным
предприятием ему с учетом удержаний, за последние 6 месяцев, т.е. с июля по
декабрь 2006 года выплачены в качестве заработной платы денежные средства в
сумме 7668 гривен 60 копеек - предоставив его 19.01.2007 года работникам Красноперекопского отделения КРФ
АКБ «Укрсоцбанк», расположенного по адресу: г.Красноперекопск, ул.Менделеева,
д.25 - как документ, подтверждающий его платежеспособность. Должностными лицами
Красноперекопского отделения КРФ АКБ «Укрсоцбанк», в соответствии с
установленными правилами кредитования было принято решение о предоставлении
кредита, в связи с чем уполномочным работником
банка с ОСОБА_6 был заключен кредитный договор №0456/003934, открыт
банковский счет и выдана платежная карта и денежные средства в кредит, с
лимитом 3800 гривен.
ОСОБА_6 и иное лицо, производство по уголовному делу в отношении
которого приостановлено в связи с его розыском (далее по тексту - иное лицо),
находясь в г. Красноперекопске, вступили
между собой в преступный сговор, направленный на совместное изготовление заведомо поддельного документа -
справки о заработной плате на имя ОСОБА_12, необходимого последнему для
оформления кредита в КРФ АКБ «Укрсоцбанк».
Реализуя указанный преступный умысел, иное лицо в
Красноперекопском отделении КРФ АКБ «Укрсоцбанк» получило незаполненный бланк
«справки о заработной плате», необходимой для оформления кредита, а также, при неустановленных
следствием обстоятельствах, получило
лист бумаги формата А-4 с нанесенным на него, путем использования
копировально-множительной техники, изображением оттиска мастичной печати фирмы
«Грэй» - в трудовых отношениях с которым ОСОБА_12 никогда не состоял.
Затем, путем использования копировально-множительной
техники, иное лицо, из вышеуказанных незаполненного бланка «справки о заработной плате» и листа с
изображением оттиска мастичной печати фирмы «Грэй» изготовило необходимый для
дальнейшей подделки документа на имя ОСОБА_12, заверенный изображением оттиска
мастичной печати фирмы «Грэй» бланк справки о заработной плате.
Продолжая реализацию единого преступного умысла,
действуя совместно и согласовано,
ОСОБА_6 по указанию иного лица,
умышленно, из корыстных побуждений действуя в интересах ОСОБА_12,
собственноручно выполнил рукописный текст, указав в подделываемом документе
заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_12 работает в фирме «Грэй»
электриком, и данным предприятием ему с учетом удержаний, за последние 6
месяцев, т.е. с сентября 2006 года по февраль 2007 года выплачены в качестве
заработной платы денежные средства в сумме 9959 гривен 16 копеек. Завершая
подделку вышеуказанного документа, с целью придания ему вида легального,
официально выданного документа, ОСОБА_6 собственноручно указал, что данная
справка выдана руководителем и главным бухгалтером фирмы «Грэй», при этом
указал в документе вымышленные данные работников фирмы, после чего ОСОБА_6 и иное лицо собственноручно подписали
совместно изготовленный ими поддельный документ от имени вымышленных работников фирмы «Грэй», а ОСОБА_6, кроме
того, собственноручно указал вымышленные номер и дату выдачи данного документа
- № 44 от 12.03.2007 года.
В соответствии с установленными в КРФ АКБ «Укрсоцбанк»
правилами кредитования, официальные справки о заработной плате, аналогичные по
содержанию и оформлению поддельному документу на имя ОСОБА_12, изготовленному при вышеуказанных обстоятельствах,
уполномоченными работниками КРФ АКБ «Укрсоцбанк» рассматриваются как документы,
подтверждающие платежеспособность заемщика - при рассмотрении вопроса о
возможности выдачи конкретному лицу кредита.
Изготовленный совместно и по предварительному
сговору ОСОБА_6 и иным лицом поддельный
документ на имя ОСОБА_12, иное лицо в
марте 2007 года за денежные средства в сумме 700 гривен сбыло ОСОБА_12 - для дальнейшего использования
последним при решении работниками Красноперекопского отделения КРФ АКБ
«Укрсоцбанк» вопроса о возможности предоставления ему кредита.
ОСОБА_8 действуя согласно указаний иного лица, производство по
уголовному делу в отношении которого приостановлено в связи с его розыском
(далее по тексту - иное лицо), и по предварительному сговору с ним, умышленно
использовала изготовленный иным лицом заведомо для нее поддельный документ -
справку о заработной плате на свое имя, содержащий ложные сведения о ее трудовых отношениях с ООО «Грэй», в которых она никогда не
состояла и заработной плате, выплачиваемой ей в указанном предприятии - предоставив
его 26.01.2007 года работникам
Красноперекопского отделения КРФ АКБ
«Укрсоцбанк», расположенного по адресу: г.Красноперекопск, ул.Менделеева, д.25
- как документ, подтверждающий её платежеспособность. Должностными лицами
Красноперекопского отделения КРФ АКБ «Укрсоцбанк» было принято решение о предоставлении ей кредита, в связи с чем уполномочным работником банка с
ОСОБА_8 был заключен кредитный
договор №0456/004063, открыт банковский счет и выдана платежная карта и
денежные средства в кредит, с лимитом 2500 гривен.
20.02.2007 года, ОСОБА_9 с целью получения кредита в
Красноперекопском отделении КРФ АКБ «Укрсоцбанк», умышлено использовал приобретенный им у иного
лица, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено в
связи с его розыском, заведомо для него
поддельный документ - «справку о заработной плате» №45 от 19.02.2007 года на
свое имя, содержащий ложные сведения о том, что он работает в фирме «Грэй»
газоэлектросварщиком, и данным предприятием ему с учетом удержаний, за
последние 6 месяцев, т.е. с августа 2006 года по январь 2007 года выплачены в
качестве заработной платы денежные средства в сумме 7536 гривен - предоставив
его 20.02.2007 года работникам Красноперекопского
отделения КРФ АКБ «Укрсоцбанк», расположенного по адресу: г.Красноперекопск,
ул.Менделеева, д.25 - как документ, подтверждающий его платежеспособность.
Должностными лицами Красноперекопского отделения КРФ АКБ «Укрсоцбанк», в
соответствии с установленными правилами кредитования было принято решение о
предоставлении ему кредита, в связи с
чем уполномочным работником банка с ОСОБА_9 был заключен кредитный договор №0456/004151, открыт
банковский счет и выдана платежная карта и денежные средства в кредит, с
лимитом 3700 гривен.
19.03.2007 года, ОСОБА_12 с целью получения кредита в
Красноперекопском отделении КРФ АКБ «Укрсоцбанк», умышлено использовал приобретенный им у иного
лица, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено в
связи с его розыском, (далее по тексту -
иное лицо), изготовленный ОСОБА_6 и иным лицом заведомо поддельный для него документ - «справку о заработной
плате» № 44 от 12.03.2007 года на свое имя, содержащий ложные сведения о том,
что он работает в фирме «Грэй» электриком, и данным предприятием ему с учетом
удержаний, за последние 6 месяцев, т.е. с сентября 2006 года по февраль 2007
года выплачены в качестве заработной платы денежные средства в сумме 9959
гривен 16 копеек - предоставив его
работникам Красноперекопского отделения КРФ АКБ «Укрсоцбанк»,
расположенного по адресу: г.Красноперекопск, ул.Менделеева, д.25 - как
документ, подтверждающий его платежеспособность. Должностными лицами
Красноперекопского отделения КРФ АКБ «Укрсоцбанк», в соответствии с
установленными правилами кредитования было принято решение о предоставлении
ему кредита, в связи с чем уполномочным работником банка с
ОСОБА_12 был заключен кредитный
договор №0456/004287, открыт банковский счет и выдана платежная карта и
денежные средства в кредит, с лимитом 4700 гривен.
03.04.2007 года, ОСОБА_13 с целью получения кредита в
Красноперекопском отделении КРФ АКБ «Укрсоцбанк», умышлено использовал приобретенный им у иного
лица, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено в
связи с его розыском, (далее по тексту -
иное лицо), изготовленный неустановленным следствием лицом и иным лицом
заведомо поддельный для него документ - «справку о заработной плате» № 27 от
02.04.2007 года на свое имя, содержащий ложные сведения о том, что он работает
в фирме «Грэй» торговым представителем, и данным предприятием ему с учетом
удержаний, за последние 6 месяцев, т.е. с октября 2006 года по март 2007 года
предоставив его 03.04.2007 года работникам Красноперекопского отделения КРФ
АКБ «Укрсоцбанк», расположенного по адресу: г.Красноперекопск, ул.Менделеева,
д.25 - как документ, подтверждающий его платежеспособность. Должностными лицами
Красноперекопского отделения КРФ АКБ «Укрсоцбанк», было принято решение о
предоставлении ему кредита, в связи с
чем уполномочным работником банка с ОСОБА_13 был заключен кредитный договор №0456/004251, открыт
банковский счет и выдана платежная карта и денежные средства в кредит, с
лимитом 4700 гривен.
03.04.2007 года, ОСОБА_14 с целью получения кредита в
Красноперекопском отделении КРФ АКБ «Укрсоцбанк», умышлено использовал
приобретенный им у иного лица, производство по уголовному делу в отношении
которого приостановлено в связи с его розыском,
(далее по тексту - иное лицо), изготовленный иным лицом заведомо поддельный для него
документ - «справку о заработной плате» №44 от 12.03.2007 года на свое имя,
содержащий ложные сведения о том, что он работает в фирме «Грэй» торговым
представителем, и данным предприятием ему с учетом удержаний, за последние 6
месяцев, т.е. с октября 2006 года по март 2007 года выплачены в качестве
заработной платы денежные средства в сумме 9397 гривен - предоставив его работникам Красноперекопского отделения КРФ
АКБ «Укрсоцбанк», расположенного по адресу: г.Красноперекопск, ул.Менделеева,
д.25 - как документ, подтверждающий его платежеспособность. Должностными лицами
Красноперекопского отделения КРФ АКБ «Укрсоцбанк», было принято решение о
предоставлении ему кредита, в связи с
чем уполномочным работником банка с ОСОБА_14 был заключен кредитный договор №0456/004247, открыт
банковский счет и выдана платежная карта и денежные средства в кредит, с
лимитом 2700 гривен.
В судебном заседании подсудимые
ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_13 и ОСОБА_14 свою вину в совершении
преступлений, признали полностью по всем
эпизодам, и подробно рассказали о их совершении, их показания совпадают с описательной частью
приговора, в содеянном они раскаиваются, гражданские иски КРФ АКБ «Укрсоцбанк» признали в полном
объеме, а ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_9
кроме того, просят суд применить к ним Закон Украины «Об амнистии» от
19.04.2007 года в связи с тем, что они имеют несовершеннолетних детей, в
отношении которых они родительских прав не лишались. Заявленное ходатайство о
передаче на поруки трудовому коллективу ОСОБА_9 не поддержал, просит применить
Подсудимая ОСОБА_8 свою вину в
совершении преступления не признала
полностью, пояснив, что данного преступления она не совершала, поскольку идя в
банк для получения кредита она не знала, что в предоставленном ей ОСОБА_17 пакете документов, имеется поддельная справка о заработной плате
на ее имя. Просит оправдать ее в предъявленном обвинении.
Несмотря на то, что все все подсудимые, за
исключением ОСОБА_8, свою вину в
совершении преступлений признали полностью,
виновность ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8,
ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_13 и ОСОБА_14 в совершении инкриминируемых им преступлений подтверждается
показаниями представителя гражданского истца, свидетелей и другими материалами
уголовного дела, исследованными судом :
Так, представитель гражданского истца -
ОСОБА_3 показала суду, что все подсудимые в период с января по апрель 2007 года получили в их «Укрсоцбанке» кредиты на
различные суммы. Заемщиками кредиты не погашались, внутренней службой
безопасности было выявлено, что справки о доходах были поддельные. Впоследствии
ОСОБА_8 был погашен кредит, в связи с чем иск к ней не заявлялся.
Поддерживает гражданские иски к ОСОБА_4
на сумму - 2182,09 грн., к ОСОБА_6 на сумму - 5308,66 грн., к ОСОБА_9 - на
сумму 1187,47 грн., к ОСОБА_12 на сумму - 2068,10 грн., к ОСОБА_13 на сумму -
6706,59 грн., к ОСОБА_14 на сумму - 2186,55 грн., наказание просит назначить подсудимым на усмотрение
суда.
Свидетель ОСОБА_8 показал суду, что
после извещения банка о задодолженности по кредиту, от дочери ОСОБА_18 ему
стало известно о том, что она на свое имя в банке оформила кредит
для ОСОБА_17, передав ему свой паспорт и
идентификационный код. На тот момент
дочь не работала, стояла на учете в центре занятости. ОСОБА_17 передал ей пакет
документов около банка и какие там были документы, дочери известно не было. Считает, что
ОСОБА_17 обманным путем завладел карточкой дочери. Деньги - задолженность по
кредиту дочери была им оплачена в октябре 2007 года.
Свидетель ОСОБА_19 показала суду,
что с декабря 2006 года она работала в банке «Укрсоцбанк» в должности ведущего
специалиста, при оформлении кредитов требовались: паспорт, код, справка о
доходах. Все подсудимые получили кредиты
в их банке, она проверяла наличие
всех предоставленных ими документов, на
справке о доходах должна быть мокрая печать. Она смотрела, где работает клиент и спрашивала об этом, в частности ОСОБА_8 сказала ей, что она работает, и
указала где, что совпадало с представленной ею справкой. На основании
предоставленных документов, с клиентами заключались кредитные
договора, и выдавалась карточка.
Впоследствии при внутренней проверке банка были обнаружены поддельные справки о
Свидетели ОСОБА_20 и ОСОБА_21 показали суду, что
являются учредителями фирмы «Катран», фирма не работала и наемный труд ними не
использовался, каким образом бланки о доходах с печатями их фирмы попали к банк, им не известно, доступа посторонних лиц
Свидетель ОСОБА_22 показал суду,
что ОСОБА_6 со своей сожительницей ОСОБА_23 снимали у него дом, никаких справок
о доходах он ОСОБА_6 за вознаграждение
показаний представителя гражданского
истца и свидетелей, виновность подсудимых
в совершении инкриминируемых им
преступлениях подтверждается иными
доказательствами по делу:
ОСОБА_4 по эпизоду подделки
документов при открытии кредитной линии на имя ОСОБА_15 и ОСОБА_9; по эпизоду использования заведомо поддельного
документа при открытии кредитной линии
Красноперекопского ГРО
ОСОБА_24 от 12.03.2008 г. о
совершенных ОСОБА_4 преступлениях (
Красноперекопского ГРО
ОСОБА_25 от 07.11.2007 г. о
совершенном ОСОБА_4 преступлении (
Красноперекопского ГРО ОСОБА_24 от 12.03.2008 г. о совершенном ОСОБА_4
преступлении ( л.д.123, т.5)
протоколом очной ставки между ОСОБА_4 и
ОСОБА_17 от 12.01.2008г., в соответствии с которым, каждый из них рассказал
свою версию о получении ОСОБА_4 кредита в банке по поддельным документам, о роли
каждого из них в совершенном
преступлении (л.д.163-165,т.4)
протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_4 от 06.12.2007г., в соответствии с
которым, ОСОБА_4 указала, что по просьбе ОСОБА_17 и ОСОБА_6 она оформила
кредит для них на свое имя, предъявив в
банк поддельную справку о своих доходах, заполненную собственноручно, на
бланке, предоставленном ей ОСОБА_17 ОСОБА_6 показал, что участия в оформлении кредита ОСОБА_4 не принимал. (л.д. 167-168,т.4)
протоколом очной ставки между ОСОБА_17 и ОСОБА_6 от 29.12.2007г., в соответствии с
которым, они подтвердили, что ОСОБА_6
участия в получении кредита ОСОБА_4 не принимал. От ОСОБА_4 ОСОБА_6 стало известно о том, что
она взяла кредит в банке (л.д.169-170,
очной ставки между ОСОБА_19 и
ОСОБА_4 от 12.01.2008г., в соответствии
с которым, каждый из них рассказал свою версию получения кредита
ОСОБА_4, лишь спустя время, как кредит не погашался, ОСОБА_19 от
ОСОБА_4 стало известно о том, что кредит она брала для ОСОБА_17 (л.д.171-172, т.4)
- протоколом выемки от 04.12.2007 года, в
соответствии с которым, из Красноперекопского отделения КРФ АКБ «Укрсоцбанк»
произведена выемка кредитного дела № 2532 ОСОБА_4 с описью
документов(л.д.144-145 т.4)
и приобщением указанного кредитного дела в качестве вещественного
доказательства.( л.д.92-95, т.1)
№0456/004149 об открытии банковского (карточного) счета и обслуживания платежной карточки, заключенным
между банком «Укрсоцбанк» и ОСОБА_4 на
открытие банком счеча, выдачу платежной
карты и денежных средств в кредит, с лимитом
4700 гривен. (л.д.146-149, т.4)
- справкой
№42 о нахождении ОСОБА_4 в трудовых отношениях с фирмой «Грэй» в
должности экономиста и полученных ею
доходах за сентябрь 2006 года -
для получения кредита в АКБ «Укрсоцбанк» (л.д.152,т.4)
из расчетного счета ОСОБА_4 о движении денежных средств (л.д. 153-154 т.4)
- заключением эксперта НИЭКЦ № 829 от
21.01.2008 года, согласно которого рукописный текст в справке № 42 для
получения кредита в АКБ «Укрсоцбанк» от 12.03.2007 года, выданной на имя
ОСОБА_4, выполнен ОСОБА_4 Подписи от
имени ОСОБА_4 в кредитном деле об открытии банковского (карточного) счета и
обслуживания платежной карты, заключенного между ОСОБА_4 и КРФ АКБ «Укрсцбанк»
вероятно выполнены ОСОБА_4 ( л.д.200-209, т.4)
заключением эксперта НИЭКЦ № 830 от 11.01.2008 года, согласно которого
изображение оттиска печати фирмы «Грэй» в справке № 42 для получения кредита в
АКБ «Укрсоцбанк» от 12.03.2007 года, выданной на имя ОСОБА_4, нанесено струйным
способом печати, при помощи копировально-множительной техники.( л.д. 220-221,
- протоколом выемки от 15.10.2007 года, в
соответствии с которым, из Красноперекопского отделения КРФ АКБ «Укрсоцбанк»
произведена выемка кредитного дела
ОСОБА_15 с описью документов(л.д.35-36 т.5)
и приобщением указанного кредитного дела в качестве вещественного
доказательства.( л.д. 171-175, т.2)
№0456/003407 об открытии банковского (карточного) счета и обслуживания платежной карточки, заключенным
между банком «Укрсоцбанк» и ОСОБА_15 на открытие банком счета, выдачу платежной карты и денежных
средств в кредит, с лимитом 2600 гривен.
- справкой
№157 от 15.12.2006 года о нахождении
ОСОБА_15 в трудовых отношениях с фирмой
«Катран» в должности бухгалтера и полученных ею доходах за
июнь-ноябрь 2006 года в сумме -
5692,50 грн. для получения кредита в АКБ
«Укрсоцбанк» (л.д.45,т.5)
из расчетного счета ОСОБА_15 о движении
денежных средств по кредиту (л.д. 46-47 ч.5)
заключением эксперта НИЭКЦ № 96 от 27.02.2008 года, согласно которому
рукописный текст в справке № 157 на получение кредита в АКБ «Укрсоцбанк» от
15.12.2006 года на имя ОСОБА_15 выполнен ОСОБА_4( л.д.108-110 т.5)
- протоколом выемки от 27.11.2007 года, в
соответствии с которым, из Красноперекопского отделения КРФ АКБ «Укрсоцбанк»
произведена выемка кредитного дела
ОСОБА_9 с описью документов(л.д. 169-170 т.2)
и приобщением указанного кредитного дела в качестве вещественного
доказательства.( л.д. 171-175, т.2)
№0456/004151 об открытии
банковского (карточного) счета и
обслуживания платежной карточки, заключенным между банком «Укрсоцбанк» и ОСОБА_9 на открытие банком счета, выдачу платежной карты и денежных
средств в кредит, с лимитом 3700 гривен.
заключением эксперта НИЭКЦ № 95 от 26.02.2008 года, согласно которого
рукописный текст в справке № 45 для получения кредита в АКБ «Укрсоцбанк» от
19.12.2007 года, выданной на имя ОСОБА_9, выполнен ОСОБА_4(л.д.128-131,т.3)
ОСОБА_6 по эпизоду подделки документа при
открытии кредитной линии на имя ОСОБА_12;
по эпизоду использования заведомо поддельного документа - при открытии
кредитной линии на имя ОСОБА_6:
Красноперекопского ГРО
ОСОБА_26 от 23.10.2007 г. о
совершенном ОСОБА_6 преступлении (
протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_22, в ходе которой ОСОБА_6
подтвердил свои показания, а ОСОБА_22 пояснил, что никакой справки о доходах
ОСОБА_6 не сбывал. ( л.д.161, т.2)
заключением эксперта НИЭКЦ № 845 от 17.01.2008 года, согласно которого
рукописный текст в справке № 225 для получения кредита в АКБ «Укрсоцбанк» от
19.01.2007 года, выданной на имя ОСОБА_6, вероятно, выполнен ОСОБА_27 Подписи
от имени ОСОБА_6 в договоре об открытии банковского (карточного) счета и
обслуживания платежной карты между ОСОБА_6 и КРФ АКБ «Укрсоцбанк», выполнены
ОСОБА_6(л.д.208-216, т.2)
заключением эксперта НИЭКЦ № 846 от 09.01.2008 года, согласно которого оттиск
печати «Укрпошта» в справке № 225 от 10.02.2007 года для получения кредита в
АКБ «Укрсоцбанк», выданной на имя ОСОБА_6, нанесен клише, которое изготовлено
без нарушения правил фабричной технологии.(л.д.227-228, т.2)
заключением эксперта № 74 от 16.02.2008 года, согласно которого оттиск печати
«Укрпошта» в справке № 225 от 19.01.2007 года для получения кредита в АКБ
«Укрсоцбанк», выданной на имя ОСОБА_6 нанесен клише (печатью) «Укрпошта»,
оттиски которой представлены в НИЭКЦ в качестве образцов. Оттиск штампа
«Укрпошта» в справке № 225 от 19.01.2007 года для получения кредита в АКБ
«Укрсоцбанк», выданной на имя ОСОБА_6 нанесен клише (штампом) «Укрпошта»,
оттиски которого представлены в НИЭКЦ в качестве образцов.(л.д.249-252, т.2)
- протоколом выемки от 27.11.2007 года, в
соответствии с которым, из Красноперекопского отделения КРФ АКБ «Укрсоцбанк»
произведена выемка кредитного дела
ОСОБА_6 с описью документов(л.д.169-170 т.2)
и приобщением указанного кредитного дела в качестве вещественного
доказательства.( л.д.171-175, т.2)
№0456/003934 об открытии
банковского (карточного) счета и
обслуживания платежной карточки, заключенным между банком «Укрсоцбанк» и ОСОБА_6 на открытие банком счета, выдачу платежной карты и денежных
средств в кредит, с лимитом 3800 гривен.
- справкой
№225 о нахождении ОСОБА_6 в трудовых отношениях с Красноперекопским центром почтовой связи №7 в
должности экономиста и полученных ним
доходах за июль - декабрь 2006года в сумме - 7668,60 грн. для получения кредита в АКБ «Укрсоцбанк»
из расчетного счета ОСОБА_6 о движении денежных средств (л.д. 183-184 т.2)
заключением эксперта НИЭКЦ № 831 от 21.01.2008 года, согласно которого
рукописный текст в справке № 44 для получения кредита в АКБ «Укрсоцбанк» от
12.03.2007 года, выданной на имя ОСОБА_12, выполнен ОСОБА_6 (л.д.80-88, т.4)
материалами выемки в Красноперекопском отделении КРФ АКБ «Укрсоцбанк» кредитного
дела об открытии банковского (карточного) счета и обслуживания платежной карты,
заключенному с ОСОБА_12 ( л.д.33-43, т.4)
и приобщением указанного кредитного дела в качестве вещественного
доказательства. ( л.д.92-95, т.1)
ОСОБА_8 по эпизоду использования заведомо поддельного
документа - при открытии кредитной линии на имя ОСОБА_8:
рапортом начальника ОУР
Красноперекопского ГРО ОСОБА_28 от
15.10.2007 года о совершенном ОСОБА_8
преступлении (л.д.180, т.1)
- очной ставкой между ОСОБА_8 и
ОСОБА_17, в ходе которой ОСОБА_8 пояснила, что не знала о том, что для
оформления кредита на свое имя использовала поддельную справку о доходах, а
ОСОБА_17 сообщил, что ОСОБА_8 присутствовала при том, когда он изготавливал
поддельную справку о её доходах. (
ставкой между ОСОБА_19 и ОСОБА_8, в ходе которой они подтвердили ранее данные
показания. ОСОБА_8 подтвердила, что ей не было известно о том, что при
оформлении кредита нужна была справка о доходах, а ОСОБА_19 подтвердила, что
справку о доходах ей предоставила лично ОСОБА_8 ( л.д.227,т.1)
- протоколом выемки от 04.12.2007 года, в
соответствии с которым, из Красноперекопского отделения КРФ АКБ «Укрсоцбанк»
произведена выемка кредитного дела №2479
ОСОБА_8 с описью документов(л.д. 238-239 т.1)
и приобщением указанного кредитного дела в качестве вещественного
доказательства.( л.д. 92-95, т.1)
№0456/004063 об открытии
банковского (карточного) счета и
обслуживания платежной карточки, заключенным между банком «Укрсоцбанк» и ОСОБА_8 на открытие банком счета, выдачу платежной карты и денежных
средств в кредит, с лимитом 2500 гривен.
- справкой
№бн о нахождении ОСОБА_8
в трудовых отношениях с ООО «Грей» в должности торгового представителя и полученных ею доходах за июль - декабрь 2006года в сумме -
6474,00 грн. для получения кредита в АКБ
«Укрсоцбанк» (л.д.246,т.1)
из расчетного счета ОСОБА_8 о движении денежных средств (л.д. 247-248 т.1)
квитанцией от 16.10.2007 года о погашении кредита ОСОБА_8 (л.д.229, т.1)
заключением эксперта НИЭКЦ № 827 от 22.01.2008 года, согласно которому
рукописный текст в справке без номера для получения кредита в АКБ
«Укрсоцбанк» от 25.01.2006 года,
выданной на имя ОСОБА_8 выполнен ОСОБА_17 Подписи от имени ОСОБА_8 в кредитном
деле об открытии банковского (карточного) счета и обслуживания платежной карты,
заключенного между ОСОБА_8 и КРФ АКБ «Укрсцбанк» выполнены ОСОБА_8 ( л.д.269-281, т.1)
заключением эксперта НИЭКЦ № 828 от 15.01.2008 года, согласно которого
изображение оттиска печати фирмы «Грэй» в справке б/н от 25.01.2007 года для получения кредита в
АКБ «Укрсоцбанк», выданной на имя ОСОБА_8 нанесено струйным способом печати,
при помощи копировально-множительной техники.(л.д.290-293, т.1)
ОСОБА_9 по эпизоду использования заведомо поддельного документа
- при открытии кредитной линии на имя
рапортом зам.начальника ОУР
Красноперекопского ГРО ОСОБА_26 от
19.10.2007 года о совершенном ОСОБА_9 преступлении (л.д.12, т.3)
- протоколом очной ставки между ОСОБА_17 и ОСОБА_9, в ходе
которой они подтвердили, что ОСОБА_9 за
вознаграждение приобрел поддельную справку
о заработной плате у ОСОБА_17 для получения
кредита в Укрсоцбанке на сумму - 3700 грн.(л.д.44, т.3)
- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_9, в ходе которой ОСОБА_6 подтвердил, что ОСОБА_9 за вознаграждение приобрел поддельную справку о заработной плате у
ОСОБА_17 и получил по ней кредит в
Укрсоцбанке.(л.д.46, т.3)
- протоколом выемки от 27.11.2007 года, в
соответствии с которым, из Красноперекопского отделения КРФ АКБ «Укрсоцбанк»
произведена выемка кредитного дела
ОСОБА_9 с описью документов(л.д. 169-170 т.2)
и приобщением указанного кредитного дела в качестве вещественного доказательства.(
№0456/004151 об открытии
банковского (карточного) счета и
обслуживания платежной карточки, заключенным между банком «Укрсоцбанк» и ОСОБА_9 на открытие банком счета, выдачу платежной карты и денежных
средств в кредит, с лимитом 3700 гривен.
- справкой
№45 о нахождении ОСОБА_9
в трудовых отношениях с фирмой «Грей» в должности газоэлектросварщика и полученных им доходах за август 2006года - январь 2007 года
в сумме - 7536,00 грн. для получения
кредита в АКБ «Укрсоцбанк» (л.д.59,т.3)
из расчетного счета ОСОБА_9 о движении денежных средств (л.д. 60-61,т.3)
заключением эксперта НИЭКЦ № 847 от 15.01.2008 года, согласно которого подписи
от имени ОСОБА_9 в кредитном деле об открытии банковского (карточного) счета и
обслуживания платежной карты, заключенного между ОСОБА_9 и КРФ АКБ «Укрсцбанк»
выполнены ОСОБА_9( л.д.87-96, т.3)
заключением эксперта НИЭКЦ № 848 от 14.01.2008 года, согласно которого
изображением оттиска печати фирмы «Грэй» в справке № 45 от 19.02.2007 года для
получения кредита в АКБ «Укрсоцбанк», выданной на имя ОСОБА_9 нанесено струйным
способом печати, при помощи копировально-множительной техники.(л.д.107-108,
заключением эксперта НИЭКЦ № 95 от 26.02.2008 года, согласно которого
рукописный текст в справке № 45 для получения кредита в АКБ «Укрсоцбанк» от
19.12.2007 года, выданной на имя ОСОБА_9, выполнен ОСОБА_4(л.д.128-131,т.3)
ОСОБА_12 по эпизоду использования заведомо поддельного документа
- при открытии кредитной линии на имя
рапортом ст. УИМ Красноперекопского
ГРО ОСОБА_29 от 05.11.2007 года о совершенном ОСОБА_12 преступлении (л.д.3, т.4)
- протоколом очной ставки между ОСОБА_17 и
ОСОБА_12, которые подтвердили, что ОСОБА_12 за вознаграждение приобрел у
ОСОБА_17 заведомо для ОСОБА_12 поддельную справку о заработной плате для
получения кредита. ( л.д.55, т.4)
- протоколом выемки от 04.12.2007 года, в
соответствии с которым, из Красноперекопского отделения КРФ АКБ «Укрсоцбанк» произведена
выемка кредитного дела ОСОБА_12 с описью
документов(л.д. 33-34 т.4)
и приобщением указанного кредитного дела в качестве вещественного
доказательства.( л.д. 92-95, т.1)
№0456/004287 об открытии
банковского (карточного) счета и
обслуживания платежной карточки, заключенным между банком «Укрсоцбанк» и ОСОБА_12 на открытие банком счета, выдачу платежной карты и денежных
средств в кредит, с лимитом 4700 гривен.
- справкой
№44 о нахождении ОСОБА_12
в трудовых отношениях с фирмой «Грей» в должности электрика и полученных им доходах за сентябрь 2006года - февраль 2007
года в сумме - 9959,16 грн. для
получения кредита в АКБ «Укрсоцбанк» (л.д.41,т.4)
из расчетного счета ОСОБА_12 о движении
денежных средств (л.д. 42-43,т.4)
заключением эксперта НИЭКЦ № 831 от 21.01.2008 года, согласно которого
рукописный текст в справке № 44 для получения кредита в АКБ «Укрсоцбанк» от
12.03.2007 года, выданной на имя ОСОБА_12, выполнен ОСОБА_6 Подписи от имени
ОСОБА_12 в договоре об открытии банковского (карточного) счета и обслуживания
платежной карты между ОСОБА_12 и КРФ АКБ
«Укрсоцбанк», выполнены ОСОБА_12( л.д.78-88, т.4)
заключением эксперта НИЭКЦ № 832 от 11.01.2008 года, согласно которого
изображение оттиска печати фирмы «Грэй»» в справке № 44 для получения кредита в
АКБ «Укрсоцбанк» от 12.03.2007 года, выданной на имя ОСОБА_12, нанесено
струйным способом печати, при помощи копировально-множительной техники.(
ОСОБА_13 по эпизоду использования
заведомо поддельного документа - при открытии кредитной линии на имя ОСОБА_13:
рапортом УИМ Красноперекопского ГРО ОСОБА_25 от 31.10.2007 года о совершенном ОСОБА_13 преступлении
протоколом очной ставки междуОСОБА_13 и
ОСОБА_17, которые подтвердили, что ОСОБА_13 за вознаграждение приобрел заведомо
поддельную справку о доходах на свое имя у ОСОБА_17 для получения кредита. (
- протоколом выемки от 04.12.2007 года, в
соответствии с которым, из Красноперекопского отделения КРФ АКБ «Укрсоцбанк»
произведена выемка кредитного дела
ОСОБА_13 с описью документов (л.д. 181-182 т.3)
и приобщением указанного кредитного дела в качестве вещественного
доказательства.( л.д. 92-95, т.1)
№0456/004251 об открытии
банковского (карточного) счета и
обслуживания платежной карточки, заключенным между банком «Укрсоцбанк» и ОСОБА_13 на открытие
банком счета, выдачу платежной карты и
денежных средств в кредит, с лимитом
4700 гривен. (л.д. 183-186, т.3)
- справкой
№27 о нахождении ОСОБА_13
в трудовых отношениях с фирмой «Грей» в должности торгового представителя и полученных им доходах за октябрь 2006года - март 2007 года
кредита в АКБ «Укрсоцбанк» (л.д.189,т.3)
из расчетного счета ОСОБА_13 о движении
денежных средств (л.д. 190-191,т.3)
заключением эксперта НИЭКЦ № 825 от 23.01.2008 года, согласно которого подписи
от имени ОСОБА_13 в договоре об открытии банковского (карточного) счета и
обслуживания платежной карты междуОСОБА_13 и КРФ АКБ «Укрсоцбанк»,
выполненыОСОБА_13 (л.д.224-234, т.3)
заключением эксперта НИЭКЦ № 826 от 11.01.2008 года, согласно которого
изображение оттиска печати фирмы «Грэй» в справке № 27 от 02.04.2007 года для
получения кредита в АКБ «Укрсоцбанк», выданной на имя ОСОБА_13, нанесено
струйным способом печати, при помощи копировально-множительной
техники.(л.д.245-246, т.3)
ОСОБА_14 по эпизоду использования заведомо
поддельного документа - при открытии кредитной линии на имя ОСОБА_14:
рапортом ст.УИМ Красноперекопского
ГРО ОСОБА_29 от 12.09.2007 года о совершенном
преступлении (л.д.5, т.2)
- протоколом выемки от 15.10.2007 года, в
соответствии с которым, из Красноперекопского отделения КРФ АКБ «Укрсоцбанк»
произведена выемка кредитного дела
ОСОБА_14 с описью документов (л.д. 42 т.2)
и приобщением указанного кредитного дела в качестве вещественного
доказательства.( л.д. 92-95, т.1)
№0456/004247 об открытии
банковского (карточного) счета и
обслуживания платежной карточки, заключенным между банком «Укрсоцбанк» и ОСОБА_14 на открытие банком счета, выдачу платежной карты и денежных средств
в кредит, с лимитом 2700 гривен. (л.д.
- справкой
№28 о нахождении ОСОБА_14
в трудовых отношениях с фирмой «Грей» в должности торгового представителя и полученных им доходах за октябрь 2006года - март 2007 года
в сумме - 9397,00 грн. для получения
кредита в АКБ «Укрсоцбанк» (л.д.49,т.2)
из расчетного счета ОСОБА_14 о движении
денежных средств (л.д. 50-51,т.2)
заключением эксперта НИЭКЦ № 833 от 24.01.2008 года, согласно которого
рукописный текст в справке № 28 для получения кредита в АКБ «Укрсоцбанк» от
02.04.2007 года, выданной на имя ОСОБА_14, выполнен ОСОБА_17( л.д.72-81, т.2)
заключением эксперта НИЭКЦ № 834 от 11.01.2008 года, согласно которого
изображение оттиска печати фирмы «Грэй» в справке № 28 для получения кредита в
АКБ «Укрсоцбанк» от 02.04.2007 года, выданной на имя ОСОБА_14, нанесено
струйным способом печати, при помощи копировально-множительной техники.(
Доводы подсудимой ОСОБА_8 и ее
защитника ОСОБА_1 об отсутствии в
действиях ОСОБА_8 состава преступления, суд
считает несостоятельными,
поскольку они опровергаются
показаниями подсудимого ОСОБА_17,
данными им как на досудебном, так и в судебном следствии (л.д.
160-161,171,177,181-обор., т.6), показаниями свидетеля ОСОБА_19(л.д.179-180,
т.6), и противоречат установленным по делу обстоятельствам, не доверять которым и ставить под сомнения показания ОСОБА_17 и ОСОБА_19 у суда оснований не имеется.
доказательствам виновности подсудимой ОСОБА_8 в инкриминируемом ей
преступлении, суд относит в числе других доказательств ее показания
на протяжении судебного следствия, где она признавала свою вину частично - в
использовании поддельной справки (л.д.158 т.6), затем только в сговоре с ОСОБА_17 на получении
кредита (л.д.170-171 т.6), и
противоречивость своих показаний объяснить суду не смогла, в связи с чем суд расценивает их как попытку избежать наказания, соразмерного
содеянному и способом, избранным
подсудимой с целью исключить уголовную
Кроме того, будучи объединенной
с ОСОБА_17 единым умыслом на получение кредита по поддельным документам и
совместного с ним использования, ОСОБА_8 выполняла ряд конкретных действий,
направленных на реализацию этого умысла, а потому суд считает ее
соисполнителем инкриминируемого ей преступления и считает необходимым исключить
из вмененного ей обвинения, что она не была осведомлена о преступных
намерениях ОСОБА_17 по дальнейшему
завладению мошенническим путем денежными средствами КРФ АКБ «Укрсоцбанк» а
также выданными ей в кредит денежными
средствами, поскольку она в правоохранительные органы на действия ОСОБА_17 не
обращалась и самостоятельно ( с помощью
отца) оплатила задолженность по кредиту 16.10.2007 года.(л.д. 229,т.1)
Оценивая и анализируя
добытые и проверенные в судебных заседениях доказательства в их
совокупности, суд приходит к выводу о
том, что вина подсудимых ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_13 и ОСОБА_14 в
совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, доказана.
Суд квалифицирует
действия подсудимых:
УК Украины - как подделку документа, который выдается предприятием,
предоставляет права, в целях использования его другим лицом, сбыт такого
документа, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц.
ч.3 ст.358 УК Украины - как
использование заведомо поддельного документа.
УК Украины - как подделку документа, который выдается предприятием,
предоставляет права, в целях использования его другим лицом, сбыт такого
документа, по предварительному сговору группой лиц.
ч.3 ст.358 УК Украины - как
использование заведомо поддельного документа.
УК Украины - как использование заведомо поддельного документа.
ОСОБА_12,ОСОБА_13 и ОСОБА_14 :
УК Украины - как использование заведомо поддельного документа
Органы досудебного следствия квалифицировали действия подсудимой ОСОБА_8
-по ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.358 УК Украины - как использование заведомо
поддельного документа по предварительному сговору группой лиц. Между тем, в
соответствии с ч.1 ст.29 УК Украины, суд считает необходимым исключить из предъявленного обвинения ОСОБА_8 вмененные ей
ссылки на ч.2 ст.27 УК Украины и ч.2
ст.28 УК Украины, поскольку совершение преступления по предварительному сговору
группой лиц, если оно прямо не предусмотрено в статьях Особенной части Уголовного Кодекса, признается отягчающим
обстоятельством при назначении наказания в соответствии с п.2 ст.67 УК
Украины и ссылки на ч.2 ст.27 УК Украины
и ч.2 ст.28 УК Украины - являются излишними.
При назначении наказания
подсудимым ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8,
ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_13 и ОСОБА_14, суд в соответствии со ст. ст.
65-67 УК Украины, учитывает совокупность всех обстоятельств, при которых
совершено преступление: умысел, мотив,
способ и обстановку совершения преступлений, характер и степень тяжести
совершенных ими преступлений, степень и
характер участия каждого из подсудимых в совершении преступлений, личности
подсудимых: ранее к уголовной ответственности не привлекающихся, за исключением
ОСОБА_12 и ОСОБА_13 -которые в силу ст.89 УК Украины считаются не судимыми;
личности ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_12, и
ОСОБА_13 - положительно характеризующихся по месту жительства; ОСОБА_8 и
ОСОБА_14- положительно характеризующихся по месту работы, а ОСОБА_9 -
положительно характеризующегося как по месту жительства так и по месту работы;
ОСОБА_8 - добровольно возместившей задолженность по кредиту.
Обстоятельством, смягчающим
наказание подсудимым ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_13 и ОСОБА_14,
является чистосердечное раскание.
Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ОСОБА_8 судом не установлено.
Обстоятельств, отягчающих
наказание подсудимым ОСОБА_4, ОСОБА_6,
ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_13 и
ОСОБА_14, судом не установлено.
Обстоятельством, отягчающим
наказание подсудимой ОСОБА_8,
является совершение преступления
группой лиц по предварительному сговору.
По заключению амбулаторной
судебно-психиатрической экспертизы ОСОБА_8 в настоящее время и во время
инкриминируемого ей деяния не страдала и не страдает хронической душевной
болезнью, слабоумием или иным расстройством душевной деятельности. У ОСОБА_8
органические эмоционально-лабильные (астенические) расстройства вследствие
нейроинфекции, которые не препятствовали ей осознавать свои действия и
руководить ими. ОСОБА_8 не является душевнобольной и не нуждается в применении
принудительных мер медицинского характера.(л.д.196-197,т.5)
заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы ОСОБА_9 в настоящее
время и в момент совершения инкриминируемого ему деяния хронической душевной деятельностью, слабоумием или иным
расстройством душевной деятельности не страдает и не страдал, может и мог
осознавать значение своих действий и руководить ими. В применении
принудительных мер медицинского характера не нуждается. (л.д.232-233, т.5)
С учетом изложенного, суд
считает, что подсудимым следует
назначить наказание: ОСОБА_4 - связанное с лишением свободы, ОСОБА_6, ОСОБА_8,
ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_13 и
ОСОБА_14 - связанное с
ограничением свободы, при этом ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_13 и ОСОБА_14
освободить от наказания с испытанием; ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_9 - освободить
от уголовного наказания на основании их
ходатайства (л.д. 201,237,239, т.6) в соответствии с п. «б» ст.1 Закона Украины
«Об амнистии» от 19.04.2007 года,
поскольку подсудимая ОСОБА_4 имеет несовершеннолетнего ребенка - ОСОБА_5,
ІНФОРМАЦІЯ_2, в отношении которого она родительских прав не лишалась
(л.д.240-241, т.6); подсудимый ОСОБА_9 - несовершеннолетних дочерей: ОСОБА_10,
ІНФОРМАЦІЯ_12 и ОСОБА_11 - ІНФОРМАЦІЯ_8, в отношении которых он родительских
прав не лишался (л.д. 238,256-257, т.6); подсудимый ОСОБА_6 -
несовершеннолетнего сына - ОСОБА_7 - ІНФОРМАЦІЯ_13, в отношении которого он
родительских прав не лишался ( л.д.128, 202, т.6)
Гражданские иски КРФ АКБ «Укрсоцбанк» к ОСОБА_4 на сумму -
2182,09 грн., к ОСОБА_6 на сумму - 5308,66 грн., к ОСОБА_9 - на сумму 1187,47
грн., к ОСОБА_12 на сумму - 2068,10 грн., к ОСОБА_13 на сумму - 6706,59 грн., к
ОСОБА_14 на сумму - 2186,55 грн.,- удовлетворить в полном объеме, как
надлежащим образом оформленные и подтвержденные материалами дела.
Судебные издержки на основании
ст. 93 УПК Украины, за проведение судебных экспертиз взыскать с подсудимых в доход государства:
ОСОБА_4 - 1800,24 грн.
900,12 грн. - калькуляция, заключение эксперта НИЭКЦ №
829, л.д.199-209, т.4),
900,12 грн. - калькуляция, заключение эксперта НИЭКЦ №
830, л.д. 219-221, т.4)
- с ОСОБА_6 - 3600,48 грн.
1800,12грн. - калькуляция, заключение эксперта НИЭКЦ №
845 (л.д.207-216, т.2)
- калькуляция, заключение эксперта НИЭКЦ № 846 (л.д.226-228, т.2)
900,12 грн. - калькуляция, заключение эксперта НИЭКЦ № 74
- с ОСОБА_8 - 1800,24 грн.
900,12 грн. - калькуляция, заключение эксперта НИЭКЦ №
827 ( л.д.269-281, т.1)
900,12 грн. - калькуляция, заключение эксперта НИЭКЦ №
828 (л.д.290-293, т.1)
ОСОБА_9 - 3600,48 грн.
1800,24 грн. - калькуляция,
заключение эксперта НИЭКЦ № 847 ( л.д.86-96, т.3)
900,12 грн. - калькуляция, заключение
эксперта НИЭКЦ № 848 (л.д.106-108, т.3)
900,12 грн. - калькуляция, заключение эксперта НИЭКЦ № 95
ОСОБА_12 - 2700,36 грн.
900,12 грн. - калькуляция,
заключение эксперта НИЭКЦ № 832 ( л.д.97-99, т.4)
1800,24 грн. - калькуляция, заключение эксперта НИЭКЦ №
831 (л.д.79-88, т.4)
ОСОБА_13 - 1800,24 грн.
900,12 грн. - калькуляция,
заключение эксперта НИЭКЦ № 825 (л.д.223-234, т.3)
900,12 грн.- калькуляция, заключение эксперта НИЭКЦ №
826 (л.д.244-246, т.3)
- с ОСОБА_14 - 1800,24 грн.
900,12 грн. - калькуляция, заключение эксперта НИЭКЦ №
833 ( л.д.71-81, т.2)
900,12 грн. - калькуляция,
заключение эксперта НИЭКЦ № 834 ( л.д.91-93, т.2)
Вещественные доказательства по
делу - кредитные дела подсудимых, - хранить в материалах уголовного дела.
Руководствуясь ст.86 УК Украины,
п. «б» ст.1 , ст.14 Закона Украины «Об
амнистии» от 19.04.2007 года, ст.ст.323,324 УПК Украины, суд
ОСОБА_4 признать виновной
в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.358 и ч.3 ст. 358 УК
Украины и назначить ей наказание: по ч.2 ст.358 УК Украины - в виде
1 года 6 месяцев лишения свободы; по ч.3 ст.358 УК Украины - в виде
штрафа в размере 510 грн. (30 ННМДГ).
На основании ч.1 ст.70 УК
Украины, путем поглащения менее сурового вида наказания более суровым,
окончательно ОСОБА_4 определить
наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.
На основании п. «б» ст.1
Закона Украины «Об амнистии» от 19.04.2007г. освободить ОСОБА_4 от назначенного ей наказания.
ОСОБА_6 признать виновным в
совершении преступлений, предусмотренных
ч.2 ст.358 и ч.3 ст. 358 УК Украины и назначить ему наказание: по ч.2 ст.358 УК
Украины - в виде 2 лет ограничения
свободы; по ч.3 ст.358 УК Украины - в виде 1 года ограничения свободы.
В соответствии с ч.1 ст.70
УК Украины, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно
ОСОБА_6 определить наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы.
На основании п. «б» ст.1
Закона Украины «Об амнистии» от 19.04.2007г. освободить ОСОБА_6 от назначенного ему наказания.
ОСОБА_8 признать виновной в совершении преступления,
предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины и
назначить ей наказание в виде - 1 года 6
месяцев ограничения свободы.
На основании ст.ст. 75,76
УК Украины, ОСОБА_8 освободить от назначенного ей наказания с испытательным
сроком на 1 год, если она в течение 1
года не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее судом обязанности
- уведомлять органы уголовно- исполнительной системы о перемене своего места
жительства, периодически являться в указанные органы для регистрации.
ОСОБА_9 признать виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины и назначить ему наказание в виде 1 года
ограничения свободы.
На основании п. «б» ст.1
Закона Украины «Об амнистии» от 19.04.2007г. освободить ОСОБА_9 от назначенного ему наказания.
ОСОБА_12 признать виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины и назначить ему
наказание в виде 1 года ограничения свободы.
На основании ст.ст. 75,76 УК
Украины, ОСОБА_12 освободить от назначенного ему наказания с испытательным
сроком на 1 год, если он в течение 1
года не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него судом
обязанности - уведомлять органы уголовно- исполнительной системы о перемене
своего места жительства, периодически являться в указанные органы для регистрации.
ОСОБА_13 признать виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины и назначить ему наказание
в виде 1 года ограничения свободы.
На основании ст.ст. 75,76 УК
Украины, ОСОБА_13 освободить от назначенного ему наказания с испытательным
сроком на 1 год, если он в течение 1
года не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него судом
обязанности - уведомлять органы уголовно- исполнительной системы о перемене своего
места жительства, периодически являться в указанные органы для регистрации.
ОСОБА_14 признать виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины и назначить ему
наказание в виде 1 года ограничения свободы.
На основании ст.ст. 75,76 УК
Украины, ОСОБА_14 освободить от назначенного ему наказания с испытательным
сроком на 1 год, если он в течение 1
года не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него судом
обязанности - уведомлять органы уголовно- исполнительной системы о перемене
своего места жительства, периодически являться в указанные органы для регистрации.
ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8,
ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_13 и ОСОБА_14 -до вступления приговора в законную
силу оставить прежней - подписку о
Взыскать в пользу КРФ АКБ «Укрсоцбанк» с ОСОБА_4 - 2182,09
рн., ОСОБА_6 - 5308,66 грн., ОСОБА_9 - 1187,47 грн., ОСОБА_12 - 2068,10 грн., ОСОБА_13 - 6706,59 грн., ОСОБА_14 - 2186,55 грн.
Взыскать в доход государства судебные
издержки с ОСОБА_4 - 1800,24 грн.;
с ОСОБА_6 - 3600,48 грн.; с ОСОБА_8 - 1800,24 грн.; с ОСОБА_9 - 3600,48 грн.;
с ОСОБА_12 - 2700,36 грн.; с
ОСОБА_13 - 1800,24 грн.; с ОСОБА_14 -
Вещественные доказательства по делу
- кредитные дела, - хранить в материалах уголовного дела.
На приговор может быть подана
апелляция в Апелляционный суд АР Крым в течении 15 суток через
Красноперекопский горрайонный суд АРКрым.
Судья: