Справа № 1390/5091/12
Провадження № 4/1390/12/12 Доповідач: Урдюк Т. М.
ПОСТАНОВА

Про продовження строку тримання під вартою

26 червня 2012 року суддя судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Львівської області Урдюк Т.М., при секретарі Гирович В.В. з участю прокурора Чипа В.М., слідчого Желізко В.Р. розглянувши подання заступника начальника ВРОВС СУ ГУМВС України Львівської області ОСОБА_1, про продовження строку тримання під вартою обвинуваченого:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, українець, громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше не судимий, директор ПП "РОАЛ", депутатом не є, нагород не має, одружений, має на утриманні одну неповнолітню дитину, безпартійний, військовозобов'язаний, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_4 -а.

в с т а н о в и в:

Слідчим управлінням ГУМВС України у Львівській області розслідується кримінальна справа № 141-3097 по обвинуваченню ОСОБА_3 за ч.1 ст.255; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.357; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, частинами 3 та 4 ст.358 КК України; ОСОБА_4. та ОСОБА_5 за ч.1 ст.255; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.357; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, частинами 3 та 4 ст.358; ч.4 ст.190, частинами 3 та 4 ст.358, ч.2 ст.366 КК України; ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ч.1ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27. ч.4 ст.28, ч.3 ст.209; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.357; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, частинами 3 та 4 ст.358; ч.4 ст.190, частинами 3 та 4 ст.358, ч.2 ст.366 КК України; ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 за ч.1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.357; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, частинами 3 та 4 ст.358 КК України; ОСОБА_16, ОСОБА_17., ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 та ОСОБА_23 за ч.1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366; ч.4 ст.190, частинами 3 та 4 ст.358 КК України; ОСОБА_2 за ч.1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366; ч.4 ст.190, частинами 3 та 4 ст.358, ч.2 ст.383 КК України; ОСОБА_24 за ч.1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 КК України; ОСОБА_25 за ч.2 ст. 27, ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч. 2 ст. 209; ч.2 ст.27, ч.2 ст.366; ч.3 ст.190; частинами 3 та 4 ст.358 КК України; та ОСОБА_26 за ч.4 ст.190, частинами 3 та 4 ст. 358, ч.2 ст.383 КК України.

Дана кримінальна справа 24.11.2009 виділена в окреме провадження з кримінальної справи № 141-2596 по обвинуваченню ОСОБА_3 за ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, частинами 2 та 3 ст.358, ч.2 ст.366 КК України, ОСОБА_17 за ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 КК України та ОСОБА_18 за ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 КК України, яка на даний час знаходиться на розгляді у Галицькому районному суді м.Львова.

Кримінальна справа № 141-2596 порушена 17.03.2009 старшим слідчим в ОВС СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_27 за ч.3 ст.190 КК України.

Приводом та підставою для порушення даної кримінальної справи стали матеріали перевірки, проведеної працівниками УДСБЕЗ ГУМВС України у Львівській області за зверненнями ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, які заявили, що службові особи кредитної спілки "Християнська злагода" заволоділи їх коштами, внесеними на депозит.

У ході розслідування справи встановлено, у кінці 2005 року голова правління КС "Християнська злагода" ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4, яка на той час обіймала посади заступника голови правління КС "Християнська злагода" та голови правління КС "Надія", та керівник Тернопільської філії КС "Християнська злагода" ОСОБА_5 створили злочинну організацію, метою створення якої було заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом розкрадання коштів, залучених вказаними кредитними спілками від населення під виглядом отримання вкладів на депозит. До складу злочинної організації вказані особи у грудні 2005 року залучили ОСОБА_10 та ОСОБА_7, у березні 2006 року - ОСОБА_24 у липні 2006 року - ОСОБА_17. ОСОБА_18. ОСОБА_20., ОСОБА_21, ОСОБА_22 та ОСОБА_23, у серпні 2006 року -ОСОБА_31, у вересні 2006 року - ОСОБА_32. ОСОБА_13. ОСОБА_14 та ОСОБА_15, у листопаді 2006 року - ОСОБА_12, у грудні 2006 року - ОСОБА_9 та ОСОБА_16. у січні 2008 року - ОСОБА_2 та ОСОБА_19, у червні 2008 року - ОСОБА_11, яким довели план злочинної діяльності, повідомили про можливість незаконного збагачення за рахунок залучених спілкою коштів, пообіцяли визначену долю із викраденого, довели до відома мету створення групи, план злочинної діяльності та роль кожного у ній, на що останні дали свою згоду.

Упродовж 2006-2010 років члени вказаної організації привласнили залучені кредитними спілками "Християнська злагода" та "Надія" кошти в загальній сумі 102006469,61 грн., з метою приховування своєї злочинної діяльності систематично вчиняли службові підроблення, а викрадені кошти легалізували шляхом проведення фінансових операцій.

Зокрема, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_19 та ОСОБА_2, а також за погодженням з іншими вказаними членами організації, у період з 08.02.2008 по 04.08.2008, зловживаючи своїм службовим становищем та користуючись доступом до каси КС "Християнська злагода", маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, перебуваючи в приміщенні Головного офісу вказаної спілки, розташованого в м. Львові на пл. Галицькій, 15/401, вилучила з каси спілки та привласнила кошти в загальній сумі 4010308,95 грн., а з метою приховування своєї злочинної діяльності вчинила службове підроблення: виготовила фіктивні документи про видачу вказаних коштів у кредит ОСОБА_19, ОСОБА_33 та ОСОБА_2 відповідно до кредитних угод № 19/08 від 02.08.2008, № 20/08 від 08.02.2008, № 21/08 від 02.08.2008, №91/08 від 25.04.2008, № 102/08 від 19.05.2008, №103/08 від 19.05.2008, № 144/08 від 01.08.2008. Привласнені таким чином кошти члени злочинної організації розподілили між собою та частину з них легалізували шляхом проведення фінансових операцій.

02.01.2012 р. за вказаними фактами в межах кримінальної справи № 141-3097 стосовно ОСОБА_2 та ОСОБА_19 порушено кримінальну справу за ч.4 ст.190, ч.2 ст.209, частинами 3 та 4 ст.358 КК України, яку об'єднано в одне провадження з кримінальною справою № 141-3097.

05.06.2012 р. зазначені дії ОСОБА_2 та ОСОБА_19 перекваліфіковано та у цей же день стосовно них, а також перерахованих вище членів злочинної організації, порушено кримінальну справу за ч.1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Крім того, розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, упродовж 2008-2011 років заволодів коштами ряду фізичних осіб.

Так, у липні 2008 року в м.Львові ОСОБА_2 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_19, шляхом шахрайства, під виглядом позики, заволодів коштами Сохи СІ в сумі 10000 доларів США, що, згідно курсу НБУ, становило 48400 грн.. чим заподіяв останньому шкоду на вказану суму.

Крім того, 22.06.2010 ОСОБА_2 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_26, шляхом шахрайства, під виглядом позики, перебуваючи в приміщенні, розташованому в с. Солонка Пустомитівського району Львівської області по вул. Стуса, 1, заволодів коштами ОСОБА_34 в сумі 17000 доларів США, що, згідно курсу НБУ, становило 134470 грн., чим заподіяв останньому шкоду на вказану суму.

Крім того, 22.10.2011 на вул.Білогорща в м.Львові ОСОБА_2 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_26, шляхом шахрайства, під зиглядом позики, заволодів коштами ОСОБА_35 в розмірі 5100 євро та 11400 доларів США, що, згідно курсу НБУ, становило відповідно 56151 грн. та 90858 грн., а всього 147009 грн., чим заподіяв останньому шкоду на вказану суму.

11.04.2012 за вказаними фактами в межах кримінальної справи № 141-3097 стосовно ОСОБА_19 порушено кримінальну справу за ч.4 ст.190, частинами 3 та 4 ст.358 КК України і стосовно ОСОБА_2 та ОСОБА_26 - за ч.4 ст.190, частинами 3 та 4 ст.358. ч.2 ст.383 КК України, яку об'єднано в одне провадження з кримінальною справою № 141-3097.

Крім того, розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, упродовж 2006-2008 років заволодів коштами ряду банківських установ.

Так, 31.10.2006 ОСОБА_2 шляхом шахрайства, з використанням спеціально виготовлених підроблених документів, перебуваючи у приміщенні відділення № 171 ПАТ "Укрсиббанк", розташованого в м.Львові по ОСОБА_36, 103. заволодів коштами даного банку у сумі 56286 швейцарських франків, що, згідно курсу НБУ, становило 227599,48 грн., які йому були видані як кредит згідно кредитного договору № 0 від 31.10.2006.

Крім того, 18.07.2008 ОСОБА_2 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_19, шляхом шахрайства, з використанням спеціально виготовлених підроблених документів, перебуваючи у приміщенні Галицького відділення ЛФ ПАТ "Банк "Київська Русь", розташованого в м.Львові по вул.Старій, 1, заволодів коштами даного банку у сумі 87500 доларів США, що, згідно курсу НБУ, становило 423526,25 грн., які йому були видані як кредит згідно кредитного договору № 117/07-08-ГВ від 18.07.2008.

12.04.2012 р. за вказаними фактами в межах кримінальної справи № 141-3097 стосовно ОСОБА_19 та ОСОБА_2 порушено кримінальну справу за ч.4 ст.190, частинами 3 та 4 ст.358 КК України, яку об'єднано в одне провадження з кримінальною справою № 141-3097.

02.01.2012 р. ОСОБА_2 доставлений в слідче управління відповідно до постанови про привід, у цей же день затриманий у порядку ст.115 КПК України та поміщений в ІТТ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області.

04.01.2012 р. Галицьким районним судом м. Львова продовжено термін тримання ОСОБА_2 до 10 діб.

11.01.2012 р. Галицьким районним судом м. Львова ОСОБА_2 обрано запобіжний захід тримання під вартою.

04.01.2012 р. ОСОБА_2 пред'явлено звинувачення за ч.4 ст.190, ч.2 ст.209, частинами З та 4 ст.358 КК України.

27.02.2012 року Галицьким районним судом м.Львова строк тримання під вартою ОСОБА_2 продовжено до 4-х місяців.

23.04.2012 року Апеляційним судом Львівської області ОСОБА_2 продовжено строк тримання під вартою до 6 місяців.

18.06.2012 р. заступником Генерального прокурора України строк досудового слідства у справі продовжено до 9 місяців, тобто до 02.10.2012.

У поданні погодженому з Прокурором Львівської області О.Василенко, заступник начальника ВРОВС СУ ГУМВСУ у Львівській області просить продовжити строк тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, до 9 місяців, тобто до 02.10.2012, оскільки строк тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_2 закінчується 02.07.2012 р., однак завершити розслідування до вказаного терміну неможливо, оскільки по кримінальній справі необхідно виконати вимоги ст.ст. 218-220 КПК України із 25 обвинуваченими, в тому числі ОСОБА_2, забезпечивши їм можливість ознайомитись з матеріалами кримінальної справи.

Заслухавши доповідача, прокурора та слідчого на підтримання внесеного подання, перевіривши матеріали справи, вважаю, що таке подання підлягає до задоволення.

Як вбачається з матеріалі справи, ОСОБА_2П обвинувачується в ряді особливо тяжких злочинів, перебуваючи на волі, останній ухилявся від явки до органу слідства, у ході розслідування справи виявлені нові епізоди його злочинної діяльності, він не має легальних доходів, є достатні підстави вважати, що, перебуваючи на волі, він може перешкодити встановленню істини у справі, скритись від слідства та продовжувати займатись злочинною діяльністю. Крім того розслідування у справі ускладнювалося наявністю значної кількості документів, по яких необхідно було провести відповідні слідчі дії та експертні дослідженням, неналежним веденням у КС "Християнська злагода" бухгалтерського обліку, а також великою кількістю членів спілки, з якими необхідно було провести відповідні слідчі дії.

Враховуючи вищенаведене,керуючись ст. ст. 148, 150, 155, 156, 165-3 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

подання заступника начальника ВРОВС СУ ГУМВС України Львівської області ОСОБА_1Р задоволити.

Обвинуваченому ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, продовжити строк тримання під вартою до 9 місяців, тобто до 02.10.2012 року,з утриманням у СІЗО № 19 УДДУ ПВП у Львівській області.

Контроль за виконанням даної постанови покласти на заступника начальника ВРОВС СУ ГУМВС України Львівської області ОСОБА_1Р та начальника СІЗО № 19 УДДУ ПВП у Львівській області.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя апеляційного суду

Львівської області ОСОБА_37