У Х В А Л А

Справа № 569/22256/13-к

10 грудня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області майора податкової міліції Василюка А.М., яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури рівненської області Рижко Ю.Р., про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області майор податкової міліції Василюк А.М. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ДП «Шпанівський експериментальний завод харчових екстрактів» (код - 00375020), які знаходяться в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805, м. Київ, вул. Лїскова, 9) і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можливість їх вилучити в оригіналах і в повному обсязі за період листопад, грудень 2011 року та лютий 2012 року, а саме: справи з юридичного оформлення рахунків №6 (українська гривня) та №4 (українська гривня) ДП «Шпанівський експериментальний завод харчових екстрактів» (код - 00375020), у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви та доручення від імені підприємства та інші; розгорнутого руху коштів по рахунках №6 (українська гривня) та №4 (українська гривня) із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях); протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP -адреса клієнта (у тому числі на електронних носіях); карток зі зразками підписів і відбитком печатки підприємства;платіжних доручень щодо списання коштів із вказаних рахунків;грошових чеків на зняття коштів з рахунків.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Шпанівський експериментальний завод харчових екстрактів» для здійснення розрахунків під час проведення вищевказаних фінансово-господарських операцій використовували рахунки №6 (українська гривня) та №4 (українська гривня) відкритий у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805, м. Київ, вул. Лїскова, 9).

Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підписи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчої та судово-економічної експертизи.

Одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних об'ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами є дані про рух грошових коштів по рахунках вказаного підприємства.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю клієнта АТ «Райффайзен банк Аваль» у м.Київ.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник АТ "Райффайзен Банк Аваль" про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, оскільки слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей,що містяться в справах з юридичного оформлення рахунків,протоколах системи "Банк-Клієнт",картках із зразками підписів і відбитку печатки підприємства,платіжних дорученнях,грошових чеках, слідчий суддя вважає за необідне в цій частині клопотання відмовити.

В іншій частині клопотання підлягає до задоволення, оскільки дана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області майору податкової міліції Василюку А.М. тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ДП «Шпанівський експериментальний завод харчових екстрактів» (код - 00375020), які знаходяться у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805, м. Київ, вул. Лїскова, 9) і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можливість їх вилучити в оригіналах і в повному обсязі за період листопад, грудень 2011 року та лютий 2012 року, а саме: розгорнутого руху коштів по рахунках №6 (українська гривня) та №4 (українська гривня) із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях).

На вимогу АТ "Райффайзен банк Аваль" особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак