У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.06.2014 Справа №607/8991/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0001362 від 22 травня 2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Представник ТФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із не відомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 22 травня 2014 року невідома особа, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами у розмірі 1480 гривень шляхом зняття із банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .
Під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2014 року ОСОБА_6 в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістив оголошення щодо продажі мобільного телефону торгової марки Nokia 8890 за ціною 720 гривень.
22.05.2014 року десь близько 10.00 год. на мобільний телефон ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), зателефонувала невідома особа та під приводом купівлі мобільного телефону торгової марки Nokia 8890 домовилась із ОСОБА_6 про купівлю мобільного телефону за ціною 700 гривень. В ході розмови н/о запитала чи є у користуванні потерпілого картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також чи немає в потерпілого будь-яких заборгованостей, оскільки при присутності останніх на його рахунок неможливо буде перевести кошти. На що потерпілий повідомив, що заборгованостей в нього на картці немає, оскільки завжди намагається вчасно погасити їх. Далі н/о попросила ОСОБА_6 надіслати йому смс - повідомлення із номером банківського рахунку, що останній на протязі декількох хвилин і зробив. Десь через годину часу н/о знову зателефонувала до ОСОБА_6 та запитала чи прийшли на його рахунок кошти, на що останній відповів, що кошти ще не надійшли. Тоді н/о сказала потерпілому, що йому потрібно підійти до найближчого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки лише в цьому банкоматі присутня функція, яка дає змогу потерпілому самостійно перевести кошти на свій рахунок. Відразу після цієї розмови ОСОБА_6 попрямував до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 , біля якого спілкуючись в телефонному режимі із потенційним покупцем мобільного телефону, почав вводити комбінації цифр, які останній йому диктував. Після введення цих комбінації потерпілий перевіривши свій баланс на картці зрозумів, що його коштами в сумі 1480 гривень заволоділи шахрайським шляхом.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ОСОБА_6 , який обслуговується у ТФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з подальшим її вилученням.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ОСОБА_6 , який обслуговується у ТФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 ), містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 22.05.2014 по 00 год. 00 хв. 23.05.2014 року, що обслуговується у ТФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 ), відкритому на ОСОБА_6 , яка зберігається у ТФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1