Справа № 161/4830/14-к
Провадження № 1-кс/161/1276/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 28 березня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів статистичної (фінансової) звітності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період 2007-2012 років, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , та здійснити вилучення таких документів, а саме: ? баланси підприємства (форма N 1); ? звіти про фінансові результати (форма N 2); ? звіти про рух грошових коштів (форма N 3); ? звіти про власний капітал (форма N 4); ? примітки до річної фінансової звітності (форма N 5); ? звіти про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма N 11-ОЗ); ? звіти про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма N 1-Б); ? звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів (річна) (форма № 2-Б); ? інші документи, які містять фінансово-економічні показники зазначеного товариства.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000393, за внесеними 30.11.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостями щодо доведення службовими особами до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

У зв`язку з тим, що вищевказані документи, в даному кримінальному провадженні мають значення доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД існує необхідність у їх вилученні. Разом з тим, враховуючи, що в ході слідства підлягає дослідженню і питання встановлення осіб, причетних до вчинення злочинних діянь в ході фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД та осіб, які формували та подавали до ІНФОРМАЦІЯ_2 документи статистичної (фінансової) звітності вказаного товариства шляхом проведення почеркознавчих експертиз, старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 звернувся із даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС СУ та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Із ст. 19 ЗУ «Про інформацію» вбачається, що статистична інформація - це офіційна документована державна інформація, яка дає кількісну характеристику масових явищ та процесів, що відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя. Державна статистична інформація підлягає систематичному відкритому публікуванню. Забезпечується відкритий доступ громадян, наукових установ, заінтересованих організацій до неопублікованих статистичних даних, які не підпадають під дію обмежень, установлених цим Законом, а також Законом України "Про державну статистику"

Також, із ст. 22 ЗУ «Про державну статистику» вбачається, що заборона стосовно поширення статистичної інформації не розповсюджується на:

· інформацію щодо назв, адрес, номерів телефонів, видів діяльності, загальних сум заборгованості із виплати (нарахування) заробітної плати підприємств, установ і організацій, якщо інше не передбачено законодавством;

Згідно ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є, зокрема, документи.

Згідно ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема електронні носії інформації.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів статистичної (фінансової) звітності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період 2007-2012 років, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , та здійснити вилучення таких документів, а саме: ? баланси підприємства (форма N 1); ? звіти про фінансові результати (форма N 2); ? звіти про рух грошових коштів (форма N 3); ? звіти про власний капітал (форма N 4); ? примітки до річної фінансової звітності (форма N 5); ? звіти про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма N 11-ОЗ); ? звіти про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма N 1-Б); ? звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів (річна) (форма № 2-Б); ? інші документи, які містять фінансово-економічні показники зазначеного товариства.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням - задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 , або за його дорученням відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів статистичної (фінансової) звітності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період 2007-2012 років, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , та здійснити вилучення таких документів, а саме:

? баланси підприємства (форма N 1);

? звіти про фінансові результати (форма N 2);

? звіти про рух грошових коштів (форма N 3);

? звіти про власний капітал (форма N 4);

? примітки до річної фінансової звітності (форма N 5);

? звіти про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма N 11-ОЗ);

? звіти про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма N 1-Б);

? звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів (річна) (форма № 2-Б);

? інші документи, які містять фінансово-економічні показники зазначеного товариства.

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 23 квітня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1