ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
су.їдя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши к.іопоіанпя з.-.ш ; кішка начал;.:-:;»--.: ГГР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 пониженою , ; старшим "г терором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасовою доступу до
ВСТАНОВИВ:
д КВІТНЯ Дії] 5 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового ДОСІЙ!'
до доку МеКЛ ¦ з
Ь о дунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській обдаси зках -дяюся матеріали кримінального провадження №3201404(Х)(Ю(ИЮ09кримінальної" правопорушення за ознаками ет. 2(15 ч. 1. ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.З КК України.
ОСОБА_4 .ЮЗИМ розсліду ванням встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансові - ..V д длрської діяльності підприємства здійснили державну реєстрацію підприємства 10В «Шератои Кештат» і ко і дХчгіз;
Гг:м іо:о встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово юсподарсзк д .дальності підприємств, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на теризор Дніпролеї р> вюкоі. Харківської. Київської та інших областей, в тому числі ЮВ «Шератои Кепітал» (код 3X917132). та в теперішню час надаюі , ^цікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов`язань та вчинянл і. пособниіітв" ухиленні від сл.іаіи подаїків в особливо великих розмірах.
1 акож. досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації на підставних осіб підприємства ЮВ «іііератон Кеш і а і код о Xі-. і .-2. мали відношення невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, повяз.іч вироониіпвю: ід продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням іа наданням робіт іа посли використовуючи реквізит г. печатки придбаних і перереєстрованих ними фірм на «підставних» осіб, у і ому числі ГОВ «Шератои Кепітал» ікод хХо ¦" здійснювали операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків р;дп ОСОБА_5 через поючні раху нки «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності. В І ОТІВКОВ1 кошти.
Ь-іг "Г-ю і ову ючи реквізити та банківські рахунки «фіктивних» суб`єктів і оеполареькоі діяльності «.: «ш. :.
¦ Шсраюь Кепі.а.і 'код НОМЕР_1 ;. члени злочинної групи. документально оформляли неіснмочі операції на тримання товар- ма:сріа.'ьних цінностей. робіт і послуг після чого, дані документи використовувалися різними субііідоіір.]Жсн:ія і-. ¦ ¦' ч. ал юрському та податковому обліку, з мстою незаконної о форм/ ванни податкового кредит / :а
сіма! И .3 є.а ¦¦¦
- юа . -і:ків..сні;я обставин, то мають значення для кримінального провадження, перпіочері і,ве танення ма
а дв-. я»: з/ -..я:ь о» складу злочинної групи, контактів фііурантів з представниками банківських ' сіапон іа з.інвег: а лі ...ю мнч кош: їв. викорисі ання фігурантами, з метою приховування незаконної діяльності декількох пніюв» .
11 рим; Дією- і-..-:,-: . в -егв дю вся ю жал і Орські документ и. печа і ки та штампи під кшп рольних л.їю к; їв і осі впарювання
: г м . ¦ д:і:д інформація відносно осіб, які співпрацююі ь і членами конверіанм іа відомііс" . ' -
«і1'1 по'-- -іо;». ."К. меіп н . а розрахункові рахунки яких використовуються фіг/ран і ами при наїанні по. о і ?: .
«я діформаді, і.по кодо осіб, з якими спідкоюгься члени злочинної і р--1:и - важливим доказом - ,.
ью к-в.: і:з у ос л от івкову форму та відповідно безпідставної о зменшення потаї кових віїюв я зав» . : .
-внюіві-і! до-, і / її до речей і документі, які перебу ваюгь у володінні оператора :елефошіоі їв я о ,
¦ь- е-пія . які мали доступ іа буди уповноважені і причетіп на здійснення оперити д ролвеж ; в - і'-впісними на розрахункових рахунках ЮВ Іііератон Кеипад і код 38і)! ~ І - 2 і ;а пчіію »:.в:ов р, -в; , -ж .Гказа.ч: докази ( можливим отримати та долучити до маїсріадш кримінальної о іповжіжс-н. їв - і`М'-.и"Вічі досіуп до речей і документі, то місіяіь охопонюванх іаконом іаємнипн а л . ,.»Ра; .та мобільною їв язку.
.аХ`рамках кримінальною провадження відановлено. пю ря і осіб для і.письсччя -
м - Чв`РМ'-. леї алізацїї фшапсоно-і оспедарських операції шляхом відображення даті:- ¦ х.¦ лч - , ..дроблених документ 113. спілку югься засобами телефонної О ЗВЯІК' ІВ : X: і
е с-в н:в : -оо 22820. Л>.Х"38!.8о лО'А_2''4!їіі. обХовЖоу-у ДГ'- Г`о ю ..-з,-
члл^'-Г! 1(3 ()'>> Л>.л(х 4і ч`Г12.'2 1 )ч 4 -І`О !
но'*>п5(і і'ч.і; '-4
[>(Г2/ч: і ¦ /-;* К'"" 4' -О1// і і^С>()9Х* 4" і¦ ¦ ж
'4'^4444.і і(4а'/О'-' І ^ іцГ_і/у 4 '¦ ; > М ,

¦ .ера1 иізіїоіо пі.ірозліле
вданим абоненіеьким с.іефонним номером. яка непетваї > в.лі.-ді-: . «в. .«.і. вія . юсу/твої о роіС.пду вання у ланом % кримінальному проваджені!! в,, в до і ротових конідв. підроблення первинних фінансово-тст,даре,.ки ¦
» - з1" -на і н - і і а к і и відношення певних осіб до протиправної ліяльнос::
п.інип оросив д ; дідат лос;/п .ю печей і документі. в: ¦. мвдяд, - ....
вПв.д`п . операюра моїівмод! ів, я ік/ для всіановленглі о-ос дівво - .
: - . . ІІС і анОВЛіачИ ось в які причет Пі ДО і іро І и правік її .ПЯ.ЬНОСЇ :
-'івд зазначені у к : пю. апііі г'-е'-л і а доку меп: и у судове засідання їв- ви--, -ЗНІС до За! рови ЗМІНИ аоо МИШеІПіЯ речей ЧИ , юкс МОЇ! і ІВ

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 0000090. вважаю клопотання обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладеш / матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступе до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 1 10. 163-166. 309. 369.372 та 395 КПК України. -
УХВАЛИВ:
Дозволити заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку ПрАТ «Київстар». розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Г`агаріна. буть № 103-а. а саме;
· про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків,
іекстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань). їх тривалість, із зазначенням ЇХН І терміналів, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (огітичнин носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комгїюіерної техніки, за І.МЬ.І: о 6180. НОМЕР_2 ". іа номерами телефонів НОМЕР_3 X20. 0987" НОМЕР_4 . (і968"2"4і`о. " НОМЕР_5 '2". '"5"4"949. 06" НОМЕР_6 . . 0675331X?
НОМЕР_7 . . . НОМЕР_8 . оо"22.5289Х. "6"5бЗб8.36. мо НОМЕР_9 . НОМЕР_10 . . 06763'"- .
НОМЕР_11 . НОМЕР_12 . НОМЕР_13 . 06"56"8322. 06Д505084І. 06" НОМЕР_14 . . . 0975121
""-.3.320X88 067465000Х. 06"'"'3028. Об"219119ч ор" НОМЕР_15 . 09609Х"4"4. М6"46064.39. . . 06750с з---
0676.339556. 06752300X5. 06761390.32. О675603485. 067т, НОМЕР_16 . . . ( НОМЕР_17 . . 05055784'-' - період з 01.01.20 14 року по дату винесення ухвали.
· інформацію щодо абонентні мобільною зв`язку 1 ІрА`І 'Київстар' за номерами іе.іефонів по і / і 1.1: ОІЗЗЗООоЗ" ¦
86 І 200( НОМЕР_18 . та номерами телефонів НОМЕР_19 . НОМЕР_20 . НОМЕР_21 . 09X9645927. 06"'74 до 19. 06756' 1 0"8. Об"-' об"'33|83І. . 06"6.3 30.3 "4. НОМЕР_22 . 0676906.36.3. . 06756368.36. 097449512''. (Х-СЗО-РЮО. Об"5 '
.о ~о з 3 0.3 04. . . 097(1728104. . 067.50.50841. . . 06"!"-
н"'121 3 34. 067.3.320888. . 06757.53928. . . . . 0б"3ч
>6 "('"6.3.39556. 06"5250085. Оь"61.39032. і)65б03485. (|6"61 НОМЕР_23 . . НОМЕР_24 . П6"'Д '¦
- ; '" НОМЕР_25 . - > наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2014 року по лату винесення ухвали
Д> ручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному нроь . - / 4' і" "іннюооро.
' т;"'." дії цШухвали ЗО діб з дня її оголошення У тзі невиконання ххвачи слідчий суддя, суд в порядку ст ІМ КГИ н ! костановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відиіукання та вилучення зазначених речей і док/м,
¦ ... ; скар.менню не нюлягал Заперечення проти неї можуть бути подані під чає підготовчого провадження
( лідчий с/ для: