Справа № 290/222/15-к
УХВАЛА
слідчого судді
13 березня 2015 року слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
та слідчого ОСОБА_4
розглянувши погоджене старшим прокурором прокуратури Романівського району Житомирської області ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2014 року за № 0000480 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
ВСТАНОВИВ:
26.02.2015 року до Романівського районного суду Житомирської області надійшло погоджене старшим прокурором прокуратури Романівського району Житомирської області ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2014 року за № 0000480 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дане клопотання обґрунтоване тим, що 02 грудня 2014 року близько 20 год. 00 хв. невстановлена особа з мобільного телефону, номер якої НОМЕР_1 , зателефонувала на мобільний телефон громадянки ОСОБА_5 , номер якої НОМЕР_2 , та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровськ, яка попросила назвати дані її кредитної картки. Невстановлена особа, увійшовши в довіру громадянки ОСОБА_5 , змусила останню назвати дані її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої НОМЕР_3 , після чого з неї було знято гроші в сумі 9900 гривень.
03.12.2014 року відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 0000480 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що особи, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовували банківську картку, на яку перераховувалися грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та яка перебуває у власності і обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої не встановлений, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківської кредитної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить громадянці ОСОБА_5 .
У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку (картці) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), факти зняття, переводу грошових коштів з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, номера рахунків (карток), на які здійснювався переказ), відеозаписи (фотознімки) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції за 02.12.2014 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , які клопотання підтримали і просили його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлена про розгляд даного клопотання, однак не направила свого представника для участі у розгляді даного клопотання, що згідно ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, 02 грудня 2014 року близько 20 год. 00 хв. невстановлена особа з мобільного телефону, номер якого НОМЕР_1 , зателефонувала на мобільний телефон громадянки ОСОБА_5 , номер якого НОМЕР_2 , та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровськ, яка попросила назвати дані її кредитної картки. Невстановлена особа, увійшовши в довіру громадянки ОСОБА_5 , змусила останню назвати дані її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої НОМЕР_3 , після чого з неї було знято гроші в сумі 9900 гривень.
За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у наданні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку (картці) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), факти зняття, переводу грошових коштів з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, номера рахунків (карток), на які здійснювався перевід), відеозаписи (фотознімки) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції за 02.12.2014 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000480 від 03.12.2014 року вбачається, що до Реєстру внесено відомості щодо кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність використання як доказів у кримінальному провадженні документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000480, слідчим та прокурором доведено наявність усіх обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання та надати тимчасовий доступ до них шляхом їх вилучення, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчому СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 , начальнику СКР Романівського РВ УМВС України в Житомирській області майору міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКР Романівського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКР Романівського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКР Романівського РВ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку (картці) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), факти зняття, переводу грошових коштів з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, номера рахунків (карток), на які здійснювався переказ), відеозаписів (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції за 02.12.2014 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1