Номер провадження:1-кс/521/1901/14

У Х В А Л А

08.09.2014 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Малиновського районного суду м. Одесі клопотання слідчого Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000299, внесеного до ЄРДР 04.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 04.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 4 543 363,00 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що рішенням Господарського суду м. Києва по справі №910/11407/13 від 31.07.2013 р. позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задоволено в повному обсязі. Суд постановив стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сукупності платежі на суму 4 830 480,30 грн. Зазначене рішення було залишено без змін Київським апеляційним господарським судом, а також рішенням ВГС України. Під час розгляду судової справи Господарським судом м. Києва - 14.06.2013, з метою забезпечення позовних вимог позивача, був накладений арешт на грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 5 207 406,03 грн, які знаходились на рахунку зазначеного підприємства, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому зазначені грошові кошти були перераховані на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 .
З метою уникнення виконання рішення Господарського суду м. Києва від 31.07.2013 засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у змові з генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , здійснили наступні дії.
Незважаючи на те, що всім фігурантам достеменно відомо про фінансовий стан підприємства - його збитковість у 2012 році (чисті збитки складають -14500000,00 грн.), у 2013 році (чисті збитки складають -11305000,00 грн.), кредитну заборгованість підприємства перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (на суму 70000000,00 грн. станом на 18.01.2013 р.), перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (на суму 14850000,00 грн. станом на 24.01.2013 р.) відсутність статутного капіталу на рахунках підприємства (кошти які становили суму статутного капіталу арештовані на рахунках з метою забезпечення невиконаних господарських зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), складають протокол № 2-1/13/ВС-ОСУ Загальних зборів Учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до якого учасниками, начебто, ухвалено рішення, яким незважаючи на збитковий стан підприємства та його борги, за, начебто, існуючи досягнення у роботі, високі показники у роботі та господарській діяльності підприємства, було вирішено преміювати (виплатити одноразове грошове заохочення) виконуючого обов`язки Генерального директора підприємства ОСОБА_9 , на суму 3 000 000,00 грн. (три мільйони гривен 00 копійок) та начальника департамента розвитку підприємства ОСОБА_10 , на суму 2 500 000,00 грн. (два мільйони п`ятсот тисяч гривен 00 копійок). 16.05.2013 р.
Крім того, загальними зборами Учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протоколом № 2- 1/14/ВС-ОСУ ухвалено рішення внести зміни до протоколу Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2-1/13/ВС-ОСУ від 15.05.2013, виправити допущену під час складання документу технічну помилку та в описовій частині протоколу Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2-1/13/ВС-ОСУ від 15.05.2013 замість слів « ОСОБА_10 , начальникові департаменту розвитку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 2 500 000,00 грн. (два мільйона п`ятсот тисяч гривен 00 коп.)» читати « ОСОБА_8 , головному бухгалтеру TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 2 500 000,00 грн., у резолютивній частині пункту 2 протоколу Загальних зборів Учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2-1/13/ВС-ОСУ від 15.05.2013 замість слів « ОСОБА_10 , начальникові департаменту розвитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за високі показники у роботі та досягнення підприємства під час його керівництва у департаменті - 2 500 000,00 грн.» читати « ОСОБА_8 , головному бухгалтеру TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за високі показники у роботі та досягнення підприємства під час керування бухгалтерською службою підприємства - 2 500 000,00 грн.».
Зазначені кошти не були виплачені вказаним особам через їх відсутність у збиткового підприємства яким є TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунках.
Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, ОСОБА_11 та ОСОБА_8 посилаючись на те, що премії не були їм виплачені звертаються до Овдіопольського районного суду Одеської області з позовом про стягнення невиплаченої премії та просять суд стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заробітну плату у вигляді премії (одноразове грошове заохочення) у розмірі 3 000 000, 00 грн. та 2 500 000, 00 грн.
Як наслідок, Овдіопольський районний суд Одеської області не перевіривши дійсних обставин справи, з метою забезпечення позову повторно арештовує грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які вже були арештовані Господарським судом м. Києва з метою забезпечення позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виносить в ц/с № 509/5898/13-ц рішення, яким задовольняє позовні вимоги ОСОБА_12 та ОСОБА_8 .
В подальшому, завдяки службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 грошові кошти у розмірі 5 207 406,03 грн., які були арештовані Господарським судом м. Києва на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були незаконно списані на карткові рахунки фізичних осіб а саме:
- рахунок ОСОБА_9 (ін. НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- рахунок ОСОБА_8 (ін. НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Таким чином посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 привласнили кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 4 543 363,00 гривень, що є особливо великим розміром.
Так, в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні юридичної та податкової справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно Відповіді ІНФОРМАЦІЯ_11 №4611/9/15-32-18-05-13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) перебуває за основним місцем обліку у ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Беручи до уваги, що для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, забезпечення можливості використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених справах, формування доказової бази та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені юридична та податкова справи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 - виникає необхідність в тимчасовому доступі до вказаних документів.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та вважав, що є всі законі підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.
Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій, для перевірки встановлених фактів.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документації, а саме до: юридичної справи, справи по прибутку і справи з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із додатками за Ф.5, а також актів перевірок зазначеного підприємства за період часу з 2012 по 2014 роки включно, актів перевірок законності відшкодування ним з держбюджету ПДВ за поточний рік, а також звіти за формою 1-ДФ за поточний рік, та надати розпорядження про надання можливості слідчому вилучити вказані документи у копіях, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000299, внесеного до ЄРДР 04.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області підполковнику міліції ОСОБА_4 або слідчому СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_13 , о/у ВДСБЕЗ ОМУ ГУМВС України в Одеській області за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до:
юридичної справи, справи по прибутку і справи з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із додатками за Ф.5, а також актів перевірок зазначеного підприємства за період часу з 2012 по 2014 роки включно, актів перевірок законності відшкодування ним з держбюджету ПДВ за поточний рік, а також звіти за формою 1-ДФ за поточний рік, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати можливість вилучити слідчому СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області підполковнику міліції ОСОБА_4 або слідчому СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_13 , о/у ВДСБЕЗ ОМУ ГУМВС України в Одеській області за дорученням слідчого копії вищевказаних документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеного в ухвалі слідчого судді документів слідчому, з метою вилучення їх копій.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 08.09.2014 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 08.10.2014 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1