Справа № 282/1223/14-к
Провадження № 1-кс/282/98/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2014 рокусмт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Любарського РВ УМВС про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування за №0000272 від 19.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.07.2014 року до чергової частини Любарського РВ УМВС надійшла заява від ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя с. Провалівка Любарського району, про те, що 18.07.2014 невідомі особи шляхом обману, по телефону, під приводом продажу трактора Т-25, заволоділа його грошовими коштами в сумі 3000 грн.

За вказаною заявою 19 липня 2014 року внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №0000272, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 17.07.2014 року в мережі «Інтернет» на сайті «Авто-базар» гр. ОСОБА_2 знайшов оголошення про те, що продається трактор Т-25 червоного кольору за ціною 31000 грн., який і вирішив придбати. 17.07.2014 року гр. ОСОБА_2 з мобільного телефону марки «Nokia 1200» IMEI № НОМЕР_1 номер сім карти НОМЕР_2 зателефонував на номер НОМЕР_3 , що побачив під оголошенням в мережі «Інтернет» про продаж трактора Т-25. Слухавку підняла невідома особа, яка відрекомендувалася ОСОБА_3 , жителем м. Дніпропетровськ. В ході телефонної розмови ОСОБА_2 домовився з останнім про купівлю вищевказаного трактора і про умови доставки. За доставку трактора Т-25, ОСОБА_3 повідомив, що потрібно заплатити грошові кошти у сумі 3000 грн., які ОСОБА_2 може внести на банківський рахунок № НОМЕР_4 . На висловлену пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_2 погодився. 18.07.2014 року через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , вніс грошові кошти на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , суму 3000 грн.;

18.07.2014 року гр. ОСОБА_2 перерахував грошові кошти на суму 3000 грн. на рахунок № НОМЕР_4 , вказаний невідомою особою по мобільному телефону НОМЕР_2 , що дає підстави вважати, що вони можуть належати цій особі.

Отримання тимчасового доступу до відомостей щодо стану рахунків клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, фінансово-економічний стан клієнтів банку - власників розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , які становлять банківську таємницю, є єдиним способом встановити осіб, які отримали перераховані ОСОБА_2 грошові кошти та в сукупності з іншими доказами, зібраними в рамках кримінального провадження, дасть можливість об`єктивно оцінити обставини скоєння кримінального правопорушення, встановити осіб, причетних до його вчинення.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема банківського рахунку № НОМЕР_4 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, так як дані документи містять банківську таємницю:

- відомості про особу, а саме: прізвище ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорта, ким та коли виданий, адреси реєстрації та проживання, номери мобільних та домашнього телефонів, номери рахунків, банківських карток, якими користувалися чи користуються особи клієнти банку, на рахунок яких було здійснено рух грошових коштів, у період з 17 липня 2014 року і по теперішній час.

- відомості про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаних рахунках з наданням фото- або відеофіксування даної операції.

Розглянувши клопотання, матеріали справи, та вислухавши пояснення слідчого СВ Любарського РВ УМВС приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити і дати згоду на надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю поскільки вказана інформація може містити данні, що мають істотне значення для розслідування справи, а саме для встановлення особи яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 161, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. 6 ст.163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема банківського рахунку № НОМЕР_4 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, так як дані документи містять банківську таємницю:

- відомості про особу, а саме: прізвище ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорта, ким та коли виданий, адреси реєстрації та проживання, номери мобільних та домашнього телефонів, номери рахунків, банківських карток, якими користувалися чи користуються особи клієнти банку, на рахунок яких було здійснено рух грошових коштів, у період з 17 липня 2014 року і по теперішній час.

- відомості про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаних рахунках з наданням фото- або відеофіксування даної операції.

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Любарського РВ УМВС ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1