П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.11.2012 Справа №1915/18642/2012

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого - судді Дзюбича В.Л.

при секретарі Франчук Л.В.

з участю прокурора Талаша П.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Тернополі подання старшого слідчого ОВС СВ ДПС у Тернопільській області про проведення зустрічної звірки (ревізії) фінансово-господарської діяльності ТОВ Вербена,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ОВС СВ ДПС у Тернопільській області звернувся до суду із поданням, погодженим заступником прокурора м.Тернополя, відповідно до якого просить дати дозвіл на проведення по кримінальній справі № 1024233 зустрічної звірки (ревізії) фінансово-господарської діяльності ТОВ Вербена (, юр.адреса: Волинська область, м.Нововолинськ вул.Маяковського, 44) з питань придбання вугілля камяного протягом 2011 року та подальшої його реалізації ПФ Лінком(, юр.адреса: м.Хмельницький вул.Театральна, 54) в період з 01.10.2011 року по 31.12.2011 року.

Із подання вбачається, що 16 вересня 2011 року відділ освіти Борщівської районної державної адміністрації в Тернопільській області, за результатами проведення конкурсних торгів закупівлі вугілля камяного для опалення навчальних закладів району провів оцінку пропозицій учасників даних торгів та за їх результатами переможцем визнано приватну фірму Лінком (м. Хмельницький).

Орган слідства посилається на те, що 07 жовтня 2011 року директор приватної фірми Лінком- ОСОБА_1 (Постачальник) уклав з відділом освіти Борщівської районної державної адміністрації Тернопільської області в особі начальника ОСОБА_2 (Покупець) договір № 56 про закупівлю вугілля камяного за державні кошти. Відповідно до умов даного договору, директор приватної фірми Лінком- ОСОБА_1 зобовязався поставити покупцю 1168,5 тон вугілля марки ГМСШ (0-20) та 317,8 тон вугілля марки ГПК (50-200), на загальну суму 1143076,50 грн. (в тому числі ПДВ, транспортні витрати та витрати розвантажувальних робіт).

Орган слідства посилається на те, що поставка вугілля в навчальні заклади відділу освіти Борщівської районної державної адміністрації Тернопільської області згідно умов договору №56 від 7 жовтня 2011 року проводилася протягом листопада - грудня 2011 року шляхом транспортування вантажним автотранспортом, який завантажувався вугіллям на залізничній станції Борщів Тернопільської області. Фактичними відправниками вугілля по залізниці до станції Борщів Тернопільської області були наступні субєкти господарської діяльності: ДП Волиньвугілля, ДП Львіввугілля, Агрофірма Лайн, які не видобувають та не відправляли на станцію Борщів Тернопільської області вугілля марок ГМСШ (0-20) та ГПК (50-200). Разом з тим, вказані підприємства поставляли на станцію Борщів Тернопільської області камяне вугілля марок Г, ДГ, ДГР, яке не відповідає якісним та вартісним показникам вугілля марок ГМСШ (0-20) та ГПК (50-200).

В результаті порушення директором приватної фірми Лінком- ОСОБА_1 умов вищевказаного договору щодо поставки дешевшого вугілля, яке не відповідає якісним показникам марки ГМСШ (0-20) та ГПК (50-200), відділу освіти Борщівської районної державної адміністрації Тернопільської області завдано збитки (шкоду) на загальну суму 552 583,31 грн., що відображено в довідці відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС у Тернопільській області від 03.09.2012р. №25/16-016/14197333 Про результати відпрацювання щодо розкрадання бюджетних коштів та подальшої їх легалізації в результаті проведених операцій з поставки вугілля камяного відділу освіти Борщівської РДА приватною фірмою Лінком(код ЄДРПОУ 1417933, м. Хмельницький, вул. Театральна, 54) в рамках проведення процедури державних закупівель за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р..

За даним фактом слідчим відділом ДПС у Тернопільській області порушено кримінальну справу № 1024233 відносно директора ПФ ЛінкомОСОБА_1 за фактом незаконного заволодіння чужим майном за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

01.11.2012 року по кримінальній справі призначено позапланову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності відділу освіти Борщівської районної державної адміністрації Тернопільської області (, м.Борщів вул.Грушевського, 5) за період з 01.01.2011 року по 31.03.2012 року з питань поставки ПФ Лінком(, юр.адреса: м.Хмельницький вул.Театральна, 54) вугілля відділу освіти Борщівської РДА Тернопільської області на підставі договору № 56 від 07.10.2011 року про закупівлю вугілля камяного за державні кошти, з датою початку ревізії 07.11.2012 року. Згідно листа Чортківської міжрайонної державної фінансової інспекції для встановлення розміру збитків завданих відділу освіти Борщівської РДА необхідно провести зустрічні звірки (ревізії) між підприємствами, які реалізовували вугілля на ПФ Лінком (код ЄДРПОУ 1417933, м. Хмельницький, вул. Театральна, 54), яке в подальшому поставлялось в відділ освіти Борщівської РДА.

Відповідно до ст. 11 Закону України Про державну контрольно-ревізійну службу, позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державної контрольно-ревізійної служби за рішенням суду, винесеним на підставі подання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи.

Враховуючи викладене, заслухавши думку прокурора, який у судовому засіданні подання підтримав та просив його задовольнити, з метою повного, всебічного і обєктивного розслідування кримінальної справи, встановлення походження та руху вугілля камяного ГМСШ (0-20) та ГПК (50-200), яке придбано та реалізовано ПФ Лінком() у 2011 році відділу освіти Борщівської РДА Тернопільської області, суд вважає за необхідне надати дозвіл на проведення зустрічної звірки (ревізії) ТОВ Вербена (, юр.адреса: м.Нововолинськ вул.Маяковського, 44) за 2011 рік.

Керуючись ст. 66 Кримінально-процесуального кодексу України та ст. 11 Закону України Про державну контрольно-ревізійну службу, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1.Подання задовольнити.

2.Дати дозвіл на проведення по кримінальній справі № 1024233 № 1024233 зустрічної звірки (ревізії) фінансово-господарської діяльності ТОВ Вербена (, юр.адреса: Волинська область, м.Нововолинськ вул.Маяковського, 44) з питань придбання вугілля камяного протягом 2011 року та подальшої його реалізації ПФ Лінком(, юр.адреса: м.Хмельницький вул.Театральна, 54) в період з 01.10.2011 року по 31.12.2011 року

Головуючий суддяОСОБА_3