справа № 361/2898/14-к
провадження № 1-кс/361/404/14
У Х В А Л А

17 квітня 2014 року. м.Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Бровари клопотання слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , за погодженням із старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000015 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України

В С Т А Н О В И В:

15 квітня 2014 року слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, з якого вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000015, за фактом ухилення ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ) від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

З ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» надано матеріали №0046/2014/ДСК стосовно фінансових операцій, про ведених за участю ОСОБА_4 .

Відповідно до цих матеріалів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) отримано повідомлення про фінансову операцію, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, яка проведена за участю ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 03.02.2010 року Бориспільським МВ ГУ МВС України в Київській області; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; проживає за адресою: АДРЕСА_1 ) та пов`язана з купівлею 100 злитків золота (всього 10 кг золота), вагою 100 грам кожний (загалом 322,00 тройських унція), 23.11.2012, через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у сумі 4,55 млн. гривень та згідно інформації наданої банку ОСОБА_4 , джерелом походження коштів для здійснення вищезазначених операцій були власні заощадження.

Подальше використання банківського металу, не відомо. Особа не відкривала рахунки в банківській установі. За інформацією Міндоходів України фізична особа ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ) не зареєстрована як фізична особа-підприємець та не є засновником юридичних осіб.

Крім того, ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ) був студентом, так як за 2012 рік отримав доходи від ІНФОРМАЦІЯ_4 у вигляді стипендії в сумі 6 721,20 грн., та, в 2013 році зарахований за результатами вступної компанії до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, 17.03.14 допитаний як свідок громадянин ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ) показав, що під час навчання в коледжі геологорозвідувальних технологій він познайомився з одногрупником ОСОБА_5 . Даний громадянин ОСОБА_6 запропонував йому підзаробити грошей за допомогою використання паспорта та податкового номеру (ідентифікаційного коду) ОСОБА_4 , а саме здійснення валюто-обмінних операцій, а також здійснення купівлі банківського металу в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (вказана фінансова операція була проведена 23.11.2012 року, але відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_4 , та встановлено, що вказаний громадянин здійснював продаж банківського металу в кількості приблизно 2,5 кілограми).

17.03.2014 вих. №866/10/10-06-09-01 в порядку статті 93 КПК України направлено вимогу до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання інформації про проведену фінансову операцію за участі ОСОБА_4 , а також копії фото та відеоматеріалів з камер спостереження.

10.04.2014 за вих. №22/1-11-853-4239 отримано відповідь на вищевказану вимогу, згідно якої інформація про фінансові операції за участю ОСОБА_4 відноситься до банківської таємниці та отримати таку інформацію органами державної податкової служби можливо тільки з дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

За доводами слідчого, відомості що містять охоронювану законом таємницю щодо проведеної фінансової операції за участі ОСОБА_4 , а саме: грошові чеки, квитанції та інші документів на отримання готівкових коштів, документи (відомості, картки, анкети та інші документи) про проведення фінансової операції (купівлі-продажу банківського металу та інші дії) за участі громадянина ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 03.02.2010 року Бориспільським МВ ГУ МВС України в Київській області; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), неможливо отримати в інший спосіб ніж на підставі ухвали слідчого судді.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки дане клопотання не відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України, так як в клопотанні слідчим не вказаний період, за який він просить надати доступ до відповідних документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що унеможливлює в подальшому виконання ухвали суду.

Керуючись ст. ст. 160 163, 309, 369 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000015 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1