Справа № 182/3719/15-к
Провадження № 1-кс/0182/715/2015
У Х В А Л А
Іменем України
02.06.2015 року м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні № 0004738 клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС УКраїни в Дніпропетровській області про надання тимчасового доступу до документів, та їх вилучення, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС УКраїни в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу та можливість вилучити у приміщенні Дніпропетровської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , завірені належним чином копії всіх документів кредитних справ № 012/98-10/58-06/14 на суму 50000 доларів США від 13.12.2006р. та №012/98-10/05-07/14 на суму 60500 доларів США від 09.02.2007р. поручителем по яких є ОСОБА_5 .
Відповідно до поданого клопотання, слідчим відділом Нікопольського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області провадиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004738 від 22.11.2014 року, за ознаками ст. 382ч.1 КК України.
Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що в період часу з 10.12.2012 року гр. ОСОБА_5 , яка згідно договору поруки № 5 від 09.02.2007р. та № 12/98-51/34 від 26.10.2009р. є поручителем ПП « ОСОБА_6 » по виконанню умов кредитного договору укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно не виконує рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 07.11.2012 року, яке набрало законної сили, щодо стягнення на користь банку заборгованості за кредитним договором.
Під час досудового розслідування було встановлено, що дійсно 13.12.2006р. та 09.02.2007р. Нікопольським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) були укладені кредитні договори № 012/98-10/58-06/14 на суму 50000 доларів США та №012/98-10/05-07/14 на суму 60500 доларів США. Встановлено що поручителем по укладених договорах була ОСОБА_5 .
Допитана по провадженню ОСОБА_5 показала, що вона дійсно виступала поручителем по договорах, укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Декілька років оплата по договорах здійснювалась в повному обсязі, але пізніше через проблеми в бізнесі, прибутки впали та виплати зменшились по кредиту. На теперішній час вона не може платити по кредиту через скрутне становище, але як тільки все виправиться, обов`язково почне сплачувати по кредиту. Наміру не сплачувати в неї не має.
Слідчий у клопотанні вказав, що з метою підтвердження фактів того що по укладених кредитних договорах № 012/98-10/58-06/14 на суму 50000 доларів США від 13.12.2006р. та №012/98-10/05-07/14 на суму 60500 доларів США від 09.02.2007р. поручителем дійсно є ОСОБА_5 , необхідно отримати завірені належним чином копії зазначених кредитних справ та документів. які містяться в даних кредитних справах, оскільки, дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, та їх вилучення підлягає задоволенню.
Враховуючи, те, що вилучення інформації вказаної у клопотанні, має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, та їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, та їх вилучення - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Нікопольського MB (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та можливість вилучити у приміщенні Дніпропетровської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , завірені належним чином копії всіх документів кредитних справ № 012/98-10/58-06/14 на суму 50000 доларів США від 13.12.2006р. та №012/98-10/05-07/14 на суму 60500 доларів США від 09.02.2007р. поручителем по яких є ОСОБА_5 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали..
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарження не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1