У Х В А Л А
03.08.2015 Справа №607/9739/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000196 від 01 травня 2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів податкової звітності СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в СУ УМВС України в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000196 від 01 травня 2015 року за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.192 КК України.

Встановлено, що попереднє керівництво компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заподіяли матеріальну шкоду товариствам шляхом обману за відсутності ознак шахрайства, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неправомірно втратили право оренди на землю на території Тернопільської області.

Правова кваліфікація заподіяння матеріальної шкоди шляхом зловживання довірою за відсутністю ознак шахрайства, що заподіяло майнову шкоду у великих розмірах, передбачене ч.2 ст.192 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » входять до складу компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 .

13 серпня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_4 оголосили дефолт за борговими зобов`язаннями перед українськими та міжнародними кредиторами. В результаті активних дій, спрямованих на захист своїх інтересів, наприкінці лютого 2015 року кредитори змогли отримати контроль над компаніями ІНФОРМАЦІЯ_4 . При цьому було виявлено, що значна кількість активів була виведена та розпродана попереднім керівництвом та власниками із намірами довести Агрохолдинг Мрія до банкрутства та залишити кредиторів без коштів та майна, достатніх для задоволення їх вимог.

Зокрема, договори оренди земельних ділянок, укладені із компаніями, що входять до складу компаній Агрохолдингу Мрія достроково розриваються та переукладаються на так звані «компанії-клони». Такі компанії створювались колишніми колишнім керівництвом та власниками Агрохолдингу Мрія із співзвучними назвами (у назві кожної компанії наявне слово « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Після оголошення дефолту за борговими зобов`язаннями перед українськими та міжнародними кредиторами на території Тернопільської області колишнім керівництвом та засновниками було зареєстровано 11 таких товариств. У зв`язку із розірванням договорів оренди земельних ділянок Агрохолдинг Мрія втратив право на оренду в Тернопільській області 57 383,76га.

Зокрема, протягом останнього часу без відома попередніх власників було розірвано низку договорів оренди земельних ділянок із агрохолдингом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переукладено їх «компанії-клони», які відношення до агрохолдингу не мають, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Окрім цього, керівництвом агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 , с. Мала Клітна, Красилівського р-н, Хмельницької обл..). Протягом 2013-2014 років для забезпечення фінансово-господарської діяльності агроходингом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалось його фінансування надавались грошові позики, оброблялись орендовані земельні площі технікою, надавались засоби захисту рослин, та як наслідок, на договірних основах планувалось розподілити одержаний прибуток.

Однак починаючи із лютого 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинило в односторонньому порядку співпрацю із агрохолдингом, в результаті чого спричинило збитки.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім цього згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження
Враховуючи вищенаведене та те, що документи податкової звітності СГК Промінь», які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані доказ, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільські області ОСОБА_3 , а також за її дорученням старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів податкової звітності СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 , с. Мала Клітна, Красилівського р-н, Хмельницької обл.), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю виготовлення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1