Справа № 1005/7805/2012р.
№4/1005/269/2012р.
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2012 року м. Бориспіль

Бориспільський міськрайонний суд Київської області в складі:

головуючого судді Величка В.П.,

при секретарі Леоненко А.О.,

розглянувши заяву директора товариства з обмеженою відповідальністю „Авеста Трейд про зняття арешту з коштів, які знаходяться на банківському рахунку підприємства та відновлення видаткових операцій по банківському рахунку, -

ВСТАНОВИВ:

15.08.2011р. Бориспільським міськрайонним судом Київської області за поданням слідчого відділу УСБ України в Київській області по кримінальній справі № 185, накладено арешт та зупинено видаткові операції з грошовими коштами, які надходили та знаходились на рахунку ТОВ „Авеста Трейд № 4980 в Філії „Центральне Регіональне Управління АТ Банк „Фінанси та Кредит (МФО 300937).

Заявник стверджує, що кримінальна справа № 185 розслідувалась по факту фіктивного підприємництва та легалізації доходів службовими особами ТОВ „Артброк, фінансово-господарська діяльність ТОВ „Авеста Трейд не має відношення до предмету розслідування кримінальної справи. Крім того, постановою судді Соломянського районного суду м. Києва від 28 березня 2012 року, скасовано постанову від 14 липня 2011 року слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Київській області про порушення кримінальної справи №185, за фактом фіктивного підприємства. Вказана постанова набрала законної сили, а тому заявник просив суд зняти арешт з майна та коштів ТОВ „Авеста Трейд.

Учасники процесу в судове засідання не зявилися.

Дослідивши матеріали справи, суд прийшов до переконання про задоволення вказаного клопотання з таких підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, постановою Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 15.08.2011р., винесеної за результатами розгляду подання слідчого з ОВС слідчого відділу УСБ України в Київській області, накладено арешт та зупинено видаткові операції з грошовими коштами, які надходили та знаходились на рахунку ТОВ „Авеста Трейд № 4980 в Філії „Центральне Регіональне Управління АТ Банк „Фінанси та Кредит (МФО 300937).

В провадженні слідчого ОВС ГСВ СБУ перебуває кримінальна справа №185, порушена за фактом фіктивного підприємництва, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Артброк»з метою прикриття незаконної діяльності та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених групою осіб, у результаті чого державі заподіяно велику матеріальну шкоду - тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України.

Згідно до даних досудового слідства, невстановлені особи в період жовтня 2011 року, вчинили фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Артброк», з метою прикриття фіктивної діяльності, накопичили грошові кошти на рахунку вказаного підприємства та в подальшому легалізували вказані доходи, одержані від такої діяльності злочинним шляхом, а саме здійснювали фінансово-господарські операції із купівлі цінних паперів та інше, використовуючи ряд фіктивних субєктів підприємницької діяльності.

У зв'язку з тим, що було накладено арешт на рахунки ТОВ „Авеста Трейд, товариство обмежено у праві розпоряджатися власними коштами.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що заява обґрунтована і підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки зупинення видаткових операцій по розрахункових рахунках призводить до негативних наслідків, тобто до неможливості здійснення фінансово-господарської діяльності в цілому, а також враховуючи відсутність підстав для подальшого зупинення видаткових операцій по зазначених рахунках. Крім того, 10.05.2012р. Апеляційним судом м. Києва залишено без змін постанову Соломянського районного суду м. Києва від 28.03.2012р. якою скасовано постанову слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Київській області від 14.07.2011р. про порушення кримінальної справи за фактом фіктивного підприємства, тобто придбання субєкта підприємницької діяльності ТОВ „Артброк з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації доходів у сумі 796 601,50 грн., одержаних злочинним шляхом, вчинених групою осіб, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205 та ч.2 ст.209 КК України

Відповідно до ст.126 КПК України, накладення арешту на майно скасовується постановою слідчого, якщо в ньому відпаде необхідність.

Відповідно до вимог ст.59 ЗУ „Про банки та банківську діяльність зняття арешту з майна та коштів, здійснюється за рішенням суду.

На підставі наведеного, керуючись ст. 126 КПК України, 59 ЗУ „Про банки і банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ТОВ «Авеста Трейд»про зняття арешту з коштів, які знаходяться на банківському рахунку підприємства та відновлення видаткових операцій по банківському рахунку - задовольнити в повному обсязі.

Зніти арешт з майна та коштів ТОВ „Авеста Трейд (), які знаходяться на банківському рахунку ТОВ „Авеста Трейд № 4980 в Філії „Центральне Управління АТ Банк „Фінанси та кредит (МФО 300937).

Відновити видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ „Авеста Трейд № 4980 в Філії „Центральне Управління АТ Банк „Фінанси та кредит (МФО 300937).

Постанова остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя Бориспільського міськрайонного суду

Київської області (підпис) ОСОБА_1