Справа № 521/2188/15-к
Номер провадження:1-кс/521/368/15
У Х В А Л А

25 лютого 2015 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області за погодженням старшого прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси за кримінальним провадженням за № 0000114 від 07.10.2014 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що посадові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 у 2014 році не виплатили заробітну плату у сумі 13 000 гривень.

Постановою від 13.06.2014 року розпочато проведення перевірки, на підставі аналізу та опрацювання даних в порядку прокурорського нагляду за додержанням та застосуванням законів, з питань додержання вимог Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці» при виплаті заробітної плати суб`єктам господарювання.

Перевіркою встановлено, що на території АДРЕСА_1 зареєстровано ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У відповідності до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що станом на 13.06.2014 ПП « ОСОБА_4 » має заборгованість з виплати заробітної плати у розмірі 13 995,4 грн.

Проте, у відповідності до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.09.2014 року №5978/15-52-07-106, ПП « ОСОБА_4 » ніколи за адресою АДРЕСА_2 , не знаходилось, про що свідчить лист власника будівлі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 04.09.2014 №2014/425. За результатами проведеної перевірки на вимогу прокуратури району співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 складено відповідну довідку про встановлення місцезнаходження платника податків ПП « ОСОБА_4 » №384 від 17.09.2014 року, яку службовою запискою №758/11/15-52-07-106 від 17.09.2014 року скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_4 для складання форми 18-ОПП, в якій зазначено, що місцезнаходження платника податків ПП « ОСОБА_4 » не встановлено, у зв`язку з чим не встановлено місцезнаходження бухгалтерських документів підприємства. Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію по банківським рахункам вищевказаного підприємства.

За вказаним фактом розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2014 року внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за № 0000114.

У відповідності до інформації, наданої ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно бази даних ІС «Податковий блок» станом на 19.11.2014 року, користується (користувався) розрахунковими рахунками, відкритими в: Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , а саме:

1)
№ НОМЕР_4 ( долар США);

2) № НОМЕР_4 (українська гривня);

3) № НОМЕР_5 (українська гривня).

Без ознайомлення з вищевказаними документами, в яких відображається рух грошових коштів підприємства, не можливо встановити факти законності проведення ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) господарської діяльності та можливості погашення заробітної плати.

З метою здобуття інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам підприємства за рахунок яких можливо було погасити заробітну плату перед працівниками, а також у цілях, встановлення осіб причетних до скоєння злочинів, забезпечення збору доказів, забезпечення можливості проведення перевірки фінансово-господарської діяльності, на предмет відповідності вимогам трудового законодавства України, а також з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати можливість доступу до документів, що містять банківську таємницю.

Вищевказані документи знаходяться в приміщенні: Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_3 , як документи підтверджуючі рух грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковим рахункам.

Зазначені документи єдині, які несуть в собі інформацію про проведення господарських правовідносин ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з суб`єктами господарювання.

Крім цього, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Для повного всебічного та об`єктивного дослідження зазначенні документи необхідно тимчасово вилучити з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , з метою належного їх збереження, можливості надання їх для ознайомлення під час виконання слідчих дій, в тому числі допиту свідків, підозрюваних по кримінальному провадженню, проведення відповідних перевірок та експертиз.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/, оскільки вона була належним чином сповіщена про час та місце розгляду клопотання слідчого.

Представник Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про час та місце розгляду клопотання булу сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явилися, про причини неявки слідчого суддю не повідомили.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що банківські документи, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_3 . Самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про кредитний договір становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до банківських документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_3 , та надати розпорядження про надання можливості старшому слідчому Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області вилучити копії вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_3 , - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому прокурору прокуратури Малиновського району м.Одеси ОСОБА_3 , старшому слідчому Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_5 , або за їх дорученням оперативному підрозділу до відомостей, які становлять банківську таємницю, та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для запобігання їх можливого знищення, яка зберігається у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

· роздруківки руху грошових коштів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківським рахункам № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня) № НОМЕР_5 (українська гривня) в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_3 у період з 30.01.2013 по теперішній час з вказівкою призначень платежів і повних реквізитів контрагентів;

Надати можливість старшому прокурору прокуратури Малиновського району м.Одеси ОСОБА_3 , старшому слідчому Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_5 , або за їх дорученням оперативному підрозділу зробити копії вищезазначених документів.

Представник Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів старшому прокурору прокуратури Малиновського району м.Одеси ОСОБА_3 , старшому слідчому Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_5 , або за їх дорученням оперативному підрозділу з метою їх копіювання.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 25.02.2015 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 27.03.2015 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1