Справа № 158/2037/14-к
Провадження № 1-кс/0158/251/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 10 вересня 2014 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

з участю слідчого СВ Ківерцівського РВ УМВС України ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 за погодженням старшого прокурора прокуратури Ківерцівського району ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме: про рух з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 , яка підтримала подання, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

09.09.2014 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся слідчий СВ Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 за погодженням старшого прокурора прокуратури Ківерцівського району ОСОБА_5 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001122 від 26.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів, що містять вказані відомості, мотивуючи його тим, що 25 грудня 2013 року невстановлена особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами в сумі 8300 гривень, які належали громадянці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 .

26 грудня 2013 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001122 та кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 25 грудня 2013 року о 17 годині 26 хвилин невстановлена особа, під приводом купівлі у ОСОБА_6 дивану, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8300 гривень, які були зняті з двох банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 25.12.2013 року по 30.12.2013 року, із зазначенням точного місця зняття грошових коштів та будь-яких переказів грошей на інші банківські рахунки.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів на банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з котрих було перераховано грошові кошти, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку.

Приймаючи до уваги наявність загрози зміни та знищення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання слід проводити без повідомлення власника документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження за № 0001122, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з можливістю отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме:

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 25.12.2013 року по 30.12.2013 року;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківських карткок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 25.12.2013 року по 30.12.2013 року з можливістю їх вилучення а паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів;

які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Строк дії ухвали не може перевищувати двадцяти п`яти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1