27 серпня 2014 р. Справа № 632/2345/14-к провадження № 1-кс/632/141/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К РА Ї Н И
/про надання тимчасового доступу до документів/

27.08.2014 року м. Первомайський
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 21 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: особисті дані власника банківських рахунків карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , інформацію щодо руху грошових коштів по даним банківським рахункам, а також фото та відео інформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даних рахунків в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у голови правління центрального офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене 21.03.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, а саме: що в період часу з 14.02.2014 по 18.03.2014 року невстановлена особа в м. Харків самовільно, всупереч установленому законом порядку, вчинила дії спрямовані за володіння чужими коштами, а саме: зняла гроші в сумі 2000 гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_6 , чим спричинила матеріальний збиток на вищевказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що працював на будівництві в м. Харків де з ним разом працював ОСОБА_7 . Так як останній мешкав в м. Первомайський, то він його добре знав та дав для користування йому свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок картки № НОМЕР_1 , на яку через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пересилав гроші ОСОБА_8 за виконану роботу. Користуючись вказаною карткою ОСОБА_9 , через цю картку, змінив телефонний номер ОСОБА_6 на свій через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдяки чому з будь-якої картки ОСОБА_6 міг знімати гроші та бачити баланси по всіх картках, які належали останньому, а також ОСОБА_8 надходили смс-повідомлення про зачислення коштів на картки ОСОБА_6 . 16.02.2014 року ОСОБА_6 зайшов через систему інтернет-платежів в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб здійснити оплату кабельного телебачення, та побачив, що були проведені кілька операції по зняттю грошей з його рахунку без картки з картки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 525 гривень, 1144 гривень та 105 гривень, які були зняті 14.02.2014 року. Зателефонувавши до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останній дізнався, що по банківському рахунку картки № НОМЕР_1 було змінено номер телефону. В ході розмови ОСОБА_6 з ОСОБА_10 останній зізнався у скоєному та попросив почекати два, три тижні пообіцявши повернути всі зняті гроші. Проте, 17.03.2014 року були ще проведені операції по зняттю грошей з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена на ім`я ОСОБА_6 в розмірі 100 гривень та 18.03.2014 року в розмірі 50 гривень. Після чого ОСОБА_9 на зв`язок перестав виходити і ОСОБА_6 звернувся з заявою до Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області.
Тому, враховуючи вище викладене, з метою перевірки вказаних фактів та з урахуванням того, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , та отримати інформацію, щодо руху грошових коштів за банківськими рахунками карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в тому числі фото та відеоінформації з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи, яка знімала грошові кошти з даних банківських рахунків.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення-злочину.
Голова правління центрального офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , у володінні якого знаходяться необхідні для розслідування документи та інформація, належним чином викликався в судове засідання, проте до суду не прибув, клопотання про перенесення розгляду справи до суду не надходило.
Слідчим суддею встановлено, що строк тривання досудового розслідування не перевищує 60 днів, тому відповідно до вимог ст.ст. 115, 219, 295 КПК України слідчий суддя може розглянути вказане клопотання.
Таким чином, дослідивши надані матеріали, вивчивши клопотання, з доданим до нього витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань та протоколами допитів свідків та підозрюваного, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, довів необхідність застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження для досудового розслідування, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи та інформація, про які мова йдеться вище, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази, і неможливо іншим способом отримати відомості, які підтверджують чи спростовують факти незаконного розпорядження коштами, необхідно надати тимчасовий доступ до вище перелічених документів, а також надати можливість їх тимчасового вилучення для використанні у подальшому у якості речових доказів у справі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації з можливістю тимчасового вилучення документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: особисті дані власника банківських рахунків карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , інформацію щодо руху грошових коштів по даним банківським рахункам, а також фото та відео інформацію щодо особи, яка в період часу з 16.02.2014 року по теперішній час здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну в електронних системах мобільного номеру для доступу до фінансових рахунків (аудіо записи про зміну номеру), яка знаходиться у голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .В
Ухвала дійсна до 27.09.2014 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Суддя:ОСОБА_1