Дата документу 12.07.2013
Справа № 334/6165/13-к
Провадження № 1-кс/334/1073/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді Мусієнко Н.М

при секретарі Явісенко О.В.

за участю прокурора Стариченка М.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Мельника Є.О., по матеріалам кримінального провадження №0002677, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2012 року, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що в провадженні СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0002677, порушене за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що 11.09.1995 року ОСОБА_2, зареєстрований приватним підприємцем у Виконавчому комітеті Запорізької міської ради, та узятий на облік як платник єдиного податку в Державній податковій службі України Ленінського району міста Запоріжжя.

Відповідно до свідоцтва серії НОМЕР_5 про сплату єдиного податку від 02.07.2008 року, задекларував наступні види діяльності: діяльність страхових агентів брокерів; консультація з питань комерційної діяльності; роздрібна торгівля килимами, покриттям для підлоги.

Відповідно до податкових декларацій єдиного податку - фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, займався господарською діяльністю до липня 2012 року.

В подальшому ОСОБА_2, знаходячись у орендованому приміщені розташованому в АДРЕСА_1, маючи умисел на заволодіння шляхом обману чужим майном, уклав договір із ОСОБА_3 на поставку напільного покриття від 08.10.2012 року, із зазначенням строку поставлення напільного покриття - а саме "Бефаг Дуб 1 полосний Рустик Лак" 98,83 м. кв., вартістю 516 гривень за 1 м.кв., а також підложки "пробкова" 93 м.кв., вартістю 19 гривень за 1 м.кв., паробар'єр 5 м.кв., вартістю 252 гривень за 1 м.кв., та плінтус 40 м.кв. вартістю 95 гривень за 1 м.кв., а всього на загальну вартість 57823 гривень 28 копійок. Також ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_3, що обов'язковою умовою договору є внесення передплати в розмірі 50 000 гривень, які він витратить на закупівлю матеріалу.

В той же день ОСОБА_2 отримав від ОСОБА_3 передплату в розмірі 50 000 гривень, але після отримання передплати, грошові кошти на закупівлю матеріалів не направив, а витратив на власні потреби, при цьому повідомивши ОСОБА_3, що частину грошових коштів начебто вкрали, а частину він витратив на сплату за оренду приміщення.

Таким чином, ОСОБА_2, отримав грошові кошти, але напільні покриття не поставив та грошові кошти не повернув, заподіявши майнову шкоду на суму 50000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП "ОСОБА_2" ІНН НОМЕР_1 проводились банківські операції по розрахункових рахунках НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 через ПАТ КБ " Приват Банка" (МФО 313399), і документи до сьогоднішнього часу знаходяться в ПАТ " Приват Банк", за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50.

З метою проведення судової експертизи та використання у подальшому у якості доказів даних, які містяться у вищезазначених банківських документах, у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали вимоги клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що вказана інформація має істотне значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення та враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо, з метою повного, об'єктивного і усестороннього проведення розслідування.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № №0002677 від 18.12.2012 року та вилучення в ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 313399), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50, виписки руху коштів з розрахункових рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 з розшифруванням контрагентів за період з 01.01.2012 року по теперішній час ФОП "ОСОБА_2" ІНН НОМЕР_1.

На підставі вищезазначеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 313399), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50, виписки руху коштів з розрахункових рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 з розшифруванням контрагентів за період з 01.01.2012 року по теперішній час ФОП "ОСОБА_2" ІНН НОМЕР_1.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 12.08.2013 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п'яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Суддя: Мусієнко Н. М.