Провадження №1-кс/200/6522/14

22 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:
- договорів купівлі-продажу, договорів надання послуг, договорів на транспортування, відомостей про наявність власного автотранспорту, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, специфікацій, оборотно-сальдових відомостей по 631 рахунку, довіреностей на отримання товару, документів, що підтверджують факт оприбуткування товару на складських приміщеннях, а також документів, що встановлюють право власності на офісні чи складські приміщення, договорів оренди зазначених приміщень, звітів про виконані роботи, за період з 01.01.2013 року до 15.10.2014 року взаємних господарських операцій ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з підприємствами: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 І, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_15 , ПП " ОСОБА_4 " НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (перейменовано) ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " НОМЕР_30 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 ;
- комп`ютерної техніки, розташованої в ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за вищевказаною адресою, в т.ч. за допомогою якої ведеться бухгалтерський облік,
які знаходяться у володінні ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів в повному обсязі.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, задля призначення в подальшому ряду почеркознавчих експертиз, проведення яких можливе лише за наявності оригіналів документів.
В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, з метою недопущення знищення або пошкодження речей і документів, які мають доказове значення в кримінальному провадженні.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі і документи, які перебувають у володінні ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: події злочину, встановлення контрагентів за фіктивними правочинами, виявлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до:
- договорів купівлі-продажу, договорів надання послуг, договорів на транспортування, відомостей про наявність власного автотранспорту, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, специфікацій, оборотно-сальдових відомостей по 631 рахунку, довіреностей на отримання товару, документів, що підтверджують факт оприбуткування товару на складських приміщеннях, а також документів, що встановлюють право власності на офісні чи складські приміщення, договорів оренди зазначених приміщень, звітів про виконані роботи, за період з 01.01.2013 року до 15.10.2014 року взаємних господарських операцій ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з підприємствами: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 І, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_15 , ПП " ОСОБА_4 " НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (перейменовано) ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " НОМЕР_30 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 , з можливістю ознайомлення та вилучення завірених в належний спосіб копій;
- комп`ютерної техніки, розташованої в ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в т.ч. за допомогою якої ведеться бухгалтерський облік.
Строк дії ухвали до 22 листопада 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1