н/п 1-кс/640/6432/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" жовтня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

за участі слідчого - Прядко О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2-й підїзд) по кримінальному провадженню № 0000692 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

9.10.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації щодо наявності поточних рахунків, які були відкриті на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1 в ПАТ «ПУМБ», в період часу з 6.10.2009 по 1.10.2010 року, з вказівкою номеру рахунку, дати його відкриття та закриття; документів, щодо перерахування коштів від платника ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_2 на рахунок, що був відкритий в ПАТ «ПУМБ», код 334857 на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, як повернення позики в період з 1.03.2009 по 1.10.2010 року, що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», код 334857, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Артема, 25.

Слідчий зазначає, що 24.12.2012 року до Харківського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4, про шахрайські дії із боку ОСОБА_5 по заволодінню правом власності на будинок № 42 по вул.Леніна в с. Нестеренки Харківського району Харківської області, який належав її матері ОСОБА_6 ОСОБА_4 вказала, що 06.10.2009 року вона позичила у ОСОБА_3 грошові кошти у розмірі 3500 євро для лікування своєї матері ОСОБА_6 В цей же день був укладений договір про задоволення вимог іпотекодержателя між ОСОБА_3 та ОСОБА_6, згідно якого остання передала позичальнику у заставу свій будинок № 42 по вул. Леніна в с. Нестеренки Харківського району Харківської області. Після укладення договору із ОСОБА_3 останній жодного разу не написав їй розписку про отримання від неї грошових коштів, а потім, взагалі, став уникати зустрічей із нею. Таким чином, ОСОБА_3 умисно створив підстави для звернення до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису на договорі позики із метою заволодінням права власності на предмет іпотеки.

Також слідчий зазначає, що допитана ним по справі ОСОБА_6 пояснила, що для того, щоб в неї збереглися докази виконання її зобов'язання перед кредитором її дочка ОСОБА_4 в квітні 2010 року здійснила перерахування коштів на рахунок ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, код НОМЕР_1, як повернення коштів за договором позики, що був відкритий в ПАТ «ПУМБ», код 334857, на суму 1700 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000692 від 11 червня 2013 року.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів.

В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ «ПУМБ», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «ПУМБ», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Зобовязати ПАТ «ПУМБ», код 334857, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Артема, 25, надати слідчому відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, шляхом зняття їх копій, а саме: інформації щодо наявності поточних рахунків, які були відкриті на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1 в ПАТ «ПУМБ», в період часу з 6.10.2009 по 1.10.2010 року, з вказівкою номеру рахунку, дати його відкриття та закриття; документів, щодо перерахування коштів від платника ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_2 на рахунок, що був відкритий в ПАТ «ПУМБ», код 334857 на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, як повернення позики в період з 1.03.2009 по 1.10.2010 року.

Дозволити слідчому відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПАТ «ПУМБ», код 334857, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Артема, 25, доступ до речей і документів, шляхом зняття їх копій, а саме: інформації щодо наявності поточних рахунків, які були відкриті на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1 в ПАТ «ПУМБ», в період часу з 6.10.2009 по 1.10.2010 року, з вказівкою номеру рахунку, дати його відкриття та закриття; документів, щодо перерахування коштів від платника ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_2 на рахунок, що був відкритий в ПАТ «ПУМБ», код 334857 на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, як повернення позики в період з 1.03.2009 по 1.10.2010 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.11.2013 року.

Розяснити ПАТ «ПУМБ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.