У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.05.2014 Справа №607/6715/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000885 звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 15 березня 2014 року близько 15 години ОСОБА_6 зайшов на інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачив рекламу, в якій знаходилося зображення собак породи «Сибірська Хаскі» та анкетні дані особи на ім`я ОСОБА_7 , яка відповідно до оголошення проживала в м. Дніпропетровськ та мобільний телефон НОМЕР_1 . Зателефонувавши за вказаним номером телефону, відповіла жінка, яка розмовляла російською мовою. В ході розмови було встановлено, що одне щеня вищевказаної породи собак коштує 1500 гривень. Поспілкувавшись з жінкою, яка представилась ОСОБА_7 , потерпілий домовився про купівлю двох щенят, при цьому потрібно було оплатити 3000 гривень.
15 березня 2014 року ОСОБА_7 зателефонувала потерпілому та попросила перерахувати на її банківську картку № НОМЕР_2 1000 гривень. Скориставшись системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий перерахував на вищевказану карточку грошові кошти в сумі 1000 гривень, на що ОСОБА_7 повідомила, що грошові кошти перераховані. В ході розмови потерпілий попросив притримати собак ще один тиждень, на що вона погодилася.
20 березня до потерпілого зателефонувала ОСОБА_7 і повідомила, щоб він забрав собак, але потерпілий домовився протримати собак ще один день, на що ОСОБА_7 сказала, щоб потерпілий перерахував ще 2000 гривень, на що останній погодився.
21 березня потерпілий при розмові з ОСОБА_7 запитав коли остання передасть йому собак, на що вона повідомила, що вже передала. Після того контактний телефон Анжели вимкнений.
Виходячи з того, що іншими засобами встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не є можливим, виникає необхідність у вилученні відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме кому належить банківська картка № НОМЕР_2 , інформація по руху коштів та анкетні дані на власника вищевказаного рахунку. Також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту вилучені відомості можуть бути використані як докази та будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка містить банківську таємницю, та знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме повні анкетні дані особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська карта за номером НОМЕР_2 , виписку по руху коштів рахунку, на який було переведено гроші з 15.02.2014 року 22.03.2014 р. у сумі 3000 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото-відео особи, яка знімала кошти, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме повні анкетні дані особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська карта за номером НОМЕР_2 , виписку по руху коштів рахунку, на який було переведено гроші з 15.02.2014 року по 22.03.2014 р. у сумі 3000 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото-відео особи, яка знімала кошти, та з можливістю подальшого вилучення її копій.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1