Дело № 1-1522/2154/11
Производство № 1/522/137/13
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К? Р А И Н Ы
Местный Приморский районный суд г.
Судьи Пысларь В.П.
При секретаре Семченок И.П.
С участием прокурора Христенко
рассмотрев в порядке предварительного
рассмотрения дела в открытом судебном
заседании в зале суда в г. Одессе
материалы уголовного дела по
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Одессы,
гражданина Украины, украинца, женатого,
образование высшее неработающего,
зарегистрированного и проживающего:
АДРЕСА_1, не судимого в силу ст. 89 УК
- в совершении преступлений,
предусмотренных ст.ст. 358 ч.2, 358 ч. 3 УК
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, уроженки г. Одессы,
гражданки Украины, русской, замужней,
образование высшее, работающей в СШ № 10
г. Одессы, зарегистрированной и
проживающей: АДРЕСА_2, ранее не судимой
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, уроженки г.
Марганец Днепропетровской области,
гражданки Украины, украинки, замужней,
образование высшее, работающей в ООО
«Логика», проживающей: АДРЕСА_3, ранее
не судимой
ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженца г. Одессы,
гражданина Украины, украинца,
разведенного, образование высшее,
работающего в ОНАС имени «Попова»,
зарегистрированного: АДРЕСА_4,
проживающего: АДРЕСА_1, ранее не
судимого
ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца г. Одессы,
гражданина Украины, украинца,
разведенного, образование высшее,
работающего СПД «ОСОБА_39»,
зарегистрированного и проживающего:
АДРЕСА_5, ранее не судимого
ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженки г. Одессы,
гражданки Украины, украинки,
разведенной, имеющей на иждивении
малолетнего ребенка, образование
высшее, работающей программистом ООО
«Шейптсофт», зарегистрированной и
проживающей: АДРЕСА_6, ранее не судимой
ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, уроженца г.
Одессы, гражданина Украины, поляка,
женатого, образование высшее,
неработающего, зарегистрированного и
проживающего: АДРЕСА_7, ранее не
судимого
ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, уроженца г.
Одессы, гражданина Украины, украинца,
женатого, образование высшее,
работающего тестировщиком
программного обеспечения,
зарегистрированного: АДРЕСА_8,
проживающего: АДРЕСА_9, ранее не
судимого
ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9, уроженца г.
Одессы, гражданина Украины, украинца,
женатого, образование
средне-техническое, неработающего,
зарегистрированного и проживающего:
АДРЕСА_10, ранее не судимого
ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10, уроженца г.
Одессы, гражданина Украины, украинца,
холостого, образование высшее,
работающего менеджером в ООО «Дельта
Плюс Украина», зарегистрированного и
проживающего: АДРЕСА_11, ранее не
судимого
ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_11, уроженца г.
Одессы, гражданина Украины, болгарина,
холостого, образование высшее,
работающего тестировщиком
программного обеспечения в ООО
«Логика», зарегистрированного и
проживающего: АДРЕСА_12, ранее не
судимого
ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_12, уроженца г.
Беляевка Одесской области, гражданина
Украины, украинца, женатого,
образование среднее техническое,
неработающего, зарегистрированного и
проживающего: АДРЕСА_13, ранее не
судимого
ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_13, уроженки г.
Березовка Одесской области, гражданки
Украины, украинки, незамужней,
образование высшее, работающей
бухгалтером ООО «Интерпапир»,
зарегистрированной и проживающей:
АДРЕСА_14, ранее не судимой
ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_14, уроженца г.
Полтава, гражданина Украины, украинца,
холостого, образование высшее,
работающего главным редактором
программ в ТРК «Ютар», проживающего:
АДРЕСА_15, зарегистрированного:
АДРЕСА_16, ранее не судимого
ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_15, уроженца г.
Одессы, гражданина Украины, украинца,
разведенного, образование высшее,
работающего в ОНАС имени «Попова»,
проживающего: АДРЕСА_17,
зарегистрированного: АДРЕСА_4, ранее не
судимого
ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_16, уроженки г.
Магдебург Республики Германии,
гражданки Украины, украинки,
незамужней, образование
средне-специальное, неработающей,
зарегистрированной и проживающей:
АДРЕСА_18, ранее не судимой
ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_17, уроженки г.
Беляевка Одесской области, гражданки
Украины, украинки, холостой,
образование средне-специальное,
неработающей. зарегистрированной и
проживающей: АДРЕСА_19, ранее не судимой
ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_18, уроженца г.
Одессы, гражданина Украины, русского,
женатого, имеющего на иждивении
малолетнего ребенка, образование
тренером-преподавателем КДЮСШ № 6,
зарегистрированного и проживающего:
АДРЕСА_20, ранее не судимого
ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_19, уроженки г.
Измаил Одесской области, гражданки
Украины, болгарки, замужней, имеющей на
иждивении малолетнего ребенка,
образование высшее, работающей,
зарегистрированной: АДРЕСА_21,
проживающей: АДРЕСА_22, ранее не судимой
ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_20, уроженца г.
Одессы, гражданина Украины, украинца,
женатого, имеющего на иждивении
несовершеннолетнюю дочь, образование
среднее, работающего газорезчиком в
ЗАО «Лукойл», зарегистрированного и
проживающего: АДРЕСА_23, ранее не
судимого
ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_21, уроженки
Республики Германии, гражданки
Украины, украинки, незамужней,
образование высшее, работающей
руководителем по аккредитованию в ПАО
«АТБ Банк» - региональный,
зарегистрированной и проживающей:
АДРЕСА_24, ранее не судимой
ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_22, уроженки г. Балты
Одесской области, гражданки Украины,
украинки, незамужней, образование
высшее - экономическое, неработающей,
зарегистрированной и проживающей:
АДРЕСА_25, ранее не судимой
ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_13, г. Одесса,
украинка, гражданка - Украины, имеющая
высшее образование, временно не
работающая, не замужем, проживающая и
зарегистрированная: АДРЕСА_26, ранее не
судимая
ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_23, уроженца г.
Находка Приморского края Российской
Федерации, гражданина Украины,
украинца, холостого, образование
неоконченное высшее, работающего в ЧП
«Музыкальная Лавка»,
зарегистрированного и проживающего:
АДРЕСА_27, ранее не судимого
ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_24, уроженца с.
Петровская Ивановского района
Одесской области, гражданина Украины,
украинца, женатого, имеющего на
иждивении малолетнего сына,
образование высшее, работающего
системным администратором ЧП «Ако»,
зарегистрированного и проживающего:
АДРЕСА_28, ранее не судимого
ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_25, уроженки г.
Березовка Одесской области, гражданки
Украины, украинки, незамужней,
образование высшее, работающей в ООО
«Промаркетинг», зарегистрированной:
АДРЕСА_29, проживающей: АДРЕСА_14, ранее
не судимой
- в совершении преступления,
предусмотренного ст. 27 ч.3 - 358 ч.2 УК
В июле 2007 года ОСОБА_4, преследуя цель
приобретения земельного участка,
расположенного между с. Лески и с.
Фонтанка Коминтерновского района
Одесской области, разработал
преступный план, направленный на
оформление в «Райффайзен Банк Аваль»
кредита на подставное лицо, с
использованием при этом поддельных
документов. Конечными целями плана
являлись изготовление поддельных
документов, как на заемщика, так и на
поручителя, предоставление в банк
указанных поддельных документов,
оформление по ним кредитного договора
на подставное лицо и получение денег.
Так, в июле 2007 года ОСОБА_4 под видом
заключения кредитного договора,
подыскал ОСОБА_5 и уговорил ее
выступить поручителем по указанному
договору, объяснив ей, что кредит он
берет для своих целей (приобретение
земельного участка) и в дальнейшем сам
же и будет его погашать. Поскольку
официальная заработная плата не
позволяла ОСОБА_5 быть поручителем по
кредиту, ОСОБА_4 склонил ее к совершению
преступления - стать пособником
изготовления поддельных документов с
последующим их предоставлением в банк
за материальное вознаграждение, в
котором она была зинтересована. Приняв
предложение ОСОБА_4, ОСОБА_5, передала
ему копии соответствующих документов
со всеми необходимыми сведениями для
изготовления поддельных справок о
заработной плате (фамилии, имена и
отчества, номера идентификационных
кодов). При этом ОСОБА_5 отдавала себе
отчет в том, что указанные сведения
необходимы именно для изготовления
поддельных документов, без которых их
изготовление и получение кредита будет
невозможным, и что в связи с этим они
являются пособниками совершения
данного преступления. После этого,
ОСОБА_4, используя выданные на свое имя
документы, а так же полученные от
ОСОБА_5 копии соответствующих
документов, в неустановленном
следствием месте изготовил четыре
поддельные справки о доходах, заверив
их оттисками мастичных печатей
предприятий ООО «Лорд» и ООО «Торнадо»,
- из записей поддельной справки о
доходах № 71 от 12.07.2007 года
усматривается, что ОСОБА_4 с 05.09.2006 года
работает в ООО «Лорд» в должности
начальника отдела продаж согласно
приказа о назначении № 23 от 05.09.2006 года
и его заработная плата за последние 6
месяцев составляет 72 660 гривен;
- из поддельной справки о доходах № 74
от 12.07.2007 года усматривается, что ОСОБА_4
с 05.09.2006 года работает в ООО «Лорд» в
должности начальника отдела продаж
согласно приказа о назначении № 23 от
05.09.2006 года и его проценты от продаж за
последние 6 месяцев составляет 110 100
А также поддельные документы на имя
ОСОБА_5, согласно которых:
- из поддельной справки о доходах № 160
от 13.07.2007 года усматривается, что ОСОБА_5
с 11.11.2005 года работает в ООО «Торнадо»
на должности руководителя отдела
строительных материалов, согласно
приказа № 10 от 11.11.2005 года и ее
заработная плата за последние 6 месяцев
составляет 59 400 гривен;
- из поддельной справки о доходах № 159
от 13.07.2007 года усматривается, что ОСОБА_5
с 11.11.2005 года работает в ООО «Торнадо»
на должности руководителя отдела
строительных материалов, согласно
приказа № 10 от 11.11.2005 года и ее проценты
от продаж за последние 6 месяцев
составляет 100 800 гривен. Вышеуказанные
справки о доходах и приказы, о
назначении являются поддельными,
поскольку ОСОБА_4 и ОСОБА_5 никогда в
указанных предприятиях не работали и
заработную плату там не получали.
Далее, 25.07.2007 года ОСОБА_4 обеспечил
прибытие ОСОБА_5 в отделение ПАО
«Райффайзен Банк Аваль», расположенное
по адресу: г. Одесса, ул. Б. Арнаутская 20,
где предъявил сотрудникам банка все
вышеуказанные поддельные документы
(справки о доходах №№ 71, 74 от 12.07.2007 года
на имя ОСОБА_4 и №№ 159, 160 от 13.07.2007 года
на имя ОСОБА_5). Не зная об истинности
намерений ОСОБА_4, не предполагая того,
что указанные документы являются
поддельными и что фактическим
кредитором выступает сам ОСОБА_18, между
ПАО «Райффайзен Банк Аваль» был
от 25.07.2007 года, в соответствии с котором
в тот же день ПАО «Райффайзен Банк
Аваль» предоставил ОСОБА_4 для
приобретения земельного участка
кредит в сумме $312 885 долларов США, что,
согласно курсу НБУ на момент
совершения преступления составило 1 580
069 гривен 25 копеек.
Кроме того, в начале июля 2007 года ОСОБА_4
под видом заключения кредитного
договора, подыскал ОСОБА_6 и ОСОБА_7 и
уговорил ее выступить заемщиком, на
которого должен был быть оформлен
кредитный договор, а ОСОБА_7 -
поручителем по данному договору,
объяснив, что кредит он берет для своих
целей (приобретение земельного
участка) и в дальнейшем сам же и будет
его погашать. Поскольку официальная
заработная плата не позволяла ОСОБА_6
оформить на себя кредит, а ОСОБА_7 быть
поручителями, ОСОБА_4 склонил их к
совершению преступления - быть
пособниками изготовления поддельных
документов с последующим их
предоставлением в банк. Приняв
предложение ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_7
передали ему копии соответствующих
документов со всеми необходимыми
сведениями для изготовления
поддельных справок о заработной плате
(фамилии, имена и отчества, номера
идентификационных кодов). При этом
ОСОБА_6 и ОСОБА_7 отдавали себе отчет в
том, что указанные сведения необходимы
именно для изготовления поддельных
документов, без которых их
изготовление и получение кредита будет
невозможным, и что в связи с этим они
являются пособниками совершения
данного преступления. Полученные от
ОСОБА_6 и ОСОБА_7 копии соответствующих
документов ОСОБА_4, используя имевшиеся
в них сведения, в неустановленном
следствием месте изготовил две
поддельные справки о доходах, два
приказа о назначении и заверил их
оттисками мастичных печатей этих
предприятий, согласно которых:
- из поддельной справке о доходах № 140
от 02.08.2007 года усматривается, что ОСОБА_6
с 06 марта 2006 года работает в ООО
«Флайтон» в должности финансового
аналитика и ее совокупный доход за
последние 6 месяцев составляет 168 912
- из ксерокопии поддельного Приказа № 2
от 06 марта 2006 года усматривается, что
ОСОБА_6 назначена на должность
финансового аналитика.
А также поддельные документы на имя
ОСОБА_7, согласно которых:
- из поддельной справке о доходах № 91
от 02.08.2007 года усматривается, что ОСОБА_7
с 9 января 2006 года работает в ООО «Лорд»
на должности руководителя финансового
отдела, и его совокупный доход за
последние 6 месяцев составляет 285 886
- из ксерокопии поддельного
Приказа № 3 от 09 января 2006 года на имя
ОСОБА_7 усматривается, что он назначен
должность руководителя финансового
отдела. Вышеуказанные справки о
доходах и копии приказов о назначении
являются поддельными, поскольку ОСОБА_6
и ОСОБА_7 никогда в указанных
предприятиях не работали и заработную
плату там не получали.
Далее, 23.08.2007 года в дневное время
ОСОБА_4 обеспечил прибытие ОСОБА_6 и
ОСОБА_7 в отделение ПАО «Райффайзен
Банк Аваль», расположенное по адресу: г.
Одесса, ул. Б. Арнаутская 20, где
предъявил сотрудникам банка все
вышеуказанные поддельные документы. Не
зная об истинности намерений ОСОБА_4, не
предполагая того, что указанные
документы являются поддельными и что
фактическим кредитором выступает сам
ОСОБА_18, между ПАО «Райффайзен Банк
Аваль» и ОСОБА_6 был заключен кредитный
соответствии с которым в тот же день
ПАО «Райффайзен Банк Аваль»
предоставил ОСОБА_6 для приобретения
земельного участка кредит в сумме $395 760,
что, согласно курсу НБУ на момент
совершения преступления составило 1 998
Кроме того, в июле 2007 года ОСОБА_4 под
видом заключения кредитного договора,
подыскал ОСОБА_10, и ОСОБА_11 и уговорил
ОСОБА_10 выступить заемщиком, на
которого должен был быть оформлен
кредитный договор, а ОСОБА_11 -
поручителем по данному договору,
объяснив им, что кредит он берет для
своих целей (приобретение земельного
участка) и в дальнейшем сам же и будет
его погашать. Поскольку официальная
заработная плата не позволяла ОСОБА_10
оформить на себя кредит, а ОСОБА_11 быть
поручителями, ОСОБА_4 склонил их к
совершению преступления - быть
пособниками изготовления поддельных
документов с последующим их
предоставлением в банк. Приняв
предложение ОСОБА_4, ОСОБА_10 и ОСОБА_11
передали ему копии соответствующих
документов со всеми необходимыми
сведениями для изготовления
поддельных справок о заработной плате
(фамилии, имена и отчества, номера
идентификационных кодов). При этом
ОСОБА_10 и ОСОБА_11 отдавали себе отчет в
том, что указанные сведения необходимы
именно для изготовления поддельных
документов, без которых их
изготовление и получение кредита будет
невозможным, и что в связи с этим они
являются пособниками совершения
данного преступления. Полученные от
ОСОБА_10 и ОСОБА_11 копии соответствующих
документов ОСОБА_4, используя имевшиеся
в них сведения, в неустановленном
следствием месте изготовил четыри
поддельные справки о доходах, и два
приказы о назначении, заверив их
оттисками мастичных печатей этих
предприятий, согласно которых:
- из поддельной справке о доходах № 128
от 02.08.2007 года усматривается, что
ОСОБА_10 с 11.08.2005 года работает в ООО
«Торнадо» в должности менеджера по
оптовой торговле и его заработная
плата за последние 6 месяцев составляет
- из поддельной справке о доходах № 129
от 02.08.2007 года усматривается, что
ОСОБА_10 с 11.08.2005 года работает в ООО
«Торнадо» в должности менеджера по
оптовой торговле и его процент от
продаж за последние 6 месяцев
составляет 107 700 гривен;
- из ксерокопии поддельного
Приказа № 6 от 11 августа 2005 года на имя
ОСОБА_10 о назначении его на должность
менеджера по оптовой торговле.
А также поддельные документы на имя
ОСОБА_11, согласно которых:
- из поддельной справке о доходах № 97
от 03.08.2007 года усматривается, что
ОСОБА_11 с 13 октября 2005 года работает в
ООО «Лорд» на должности менеджера по
продажам, и его заработная плата за
последние 6 месяцев составляет 61 920
- из поддельной справке о доходах № 97
от 03.08.2007 года усматривается, что
ОСОБА_11 с 13 октября 2005 года работает в
ООО «Лорд» на должности менеджера по
продажам, и его процент от продаж за
последние 6 месяцев составляет 69 600
- из ксерокопии поддельного
Приказа № 18 от 13 октября 2005 года на имя
ОСОБА_11 о назначении его на должность
менеджера по продажам. Вышеуказанные
справки о доходах и копии приказов о
назначении являются поддельными,
поскольку ОСОБА_10 и ОСОБА_11 никогда в
указанных предприятиях не работали и
заработную плату там не получали.
Далее, 28.08.2007 года в дневное время
ОСОБА_4 обеспечил прибытие ОСОБА_10 и
ОСОБА_11 в отделение ПАО «Райффайзен
Банк Аваль», расположенное по адресу:
г.Одесса, ул. Б. Арнаутская 20, где
предъявил сотрудникам банка все
вышеуказанные поддельные документы.
(справки о доходах №128, 129 от 02.08.2007 года
на имя ОСОБА_10, ксерокопия приказа № 6
от 11.08.2005 года, № 97 от 03.08.2007 года на имя
ОСОБА_11, ксерокопия приказа № 18 от
13.10.2005 года). Не зная об истинности
намерений ОСОБА_4, не предполагая того,
что указанные документы являются
поддельными и что фактическим
кредитором выступает сам ОСОБА_18, между
ПАО «Райффайзен Банк Аваль» и ОСОБА_10
был заключен кредитный договор
соответствии с которым ПАО «Райффайзен
Банк Аваль» предоставил ОСОБА_10 для
приобретения земельного участка
кредит в сумме $395 760, что, согласно курсу
НБУ на момент совершения преступления
составило 1 998 588 гривен.
Кроме того, в начале июля 2007 года ОСОБА_4
под видом заключения кредитного
договора, подыскал ОСОБА_12 и ОСОБА_13 и
уговорил ОСОБА_12 выступить заемщиком,
на которого должен был быть оформлен
кредитный договор, а ОСОБА_13 -
поручителем по данному договору,
объяснив им, что кредит он берет для
своих целей (приобретение земельного
участка) и в дальнейшем сам же и будет
его погашать. Поскольку официальная
заработная плата не позволяла ОСОБА_12
оформить на себя кредит, а ОСОБА_13 быть
поручителями, ОСОБА_4 склонил их к
совершению преступления, - быть
пособниками изготовления поддельных
документов с последующим их
предоставлением в банк, пообещав за это
каждому из них материальное
вознаграждение. Приняв предложение
ОСОБА_4, ОСОБА_12 и ОСОБА_13 передали ему
копии соответствующих документов со
всеми необходимыми сведениями для
изготовления поддельных справок о
заработной плате (фамилии, имена и
отчества, номера идентификационных
кодов). При этом ОСОБА_12 и ОСОБА_13
отдавали себе отчет в том, что
указанные сведения необходимы именно
для изготовления поддельных
документов, без которых их
изготовление и получение кредита будет
невозможным, и что в связи с этим они
являются пособниками совершения
данного преступления. После этого,
ОСОБА_4, используя полученные от ОСОБА_12
и ОСОБА_13 копии соответствующих
документов, в неустановленном
следствием месте изготовил четыре
поддельные справки о доходах, и два
приказа о назначении, заверив их затем
оттисками мастичной печати этого
предприятия ООО «Лорд», согласно
- из поддельной справки о доходах № 93
от 03.08.2007 года усматривается, что
ОСОБА_12 с 14.07.2005 года работает в ООО
«Лорд» в должности консалтинг
менеджера и его заработная плата за
последние 6 месяцев составляет 58 800
- из поддельной справки о доходах № 92
от 03.08.2007 года усматривается, что
ОСОБА_12 с 14.07.2005 года работает в ООО
«Лорд» в должности консалтинг
менеджера и его процент от продаж за
последние 6 месяцев составляет 104 760
- из ксерокопии поддельного Приказа №
12 от 14 апреля 2005 года на имя ОСОБА_12 о
назначении его на должность консалтинг
А также поддельные документы на имя
ОСОБА_13, согласно которых:
- из поддельной справки о доходах № 100
от 03.08.2007 года усматривается, что
ОСОБА_13 с 19.07.2005 года работает в ООО
«Лорд» на должности менеджера отдела
продаж, и его заработная плата за
последние 6 месяцев составляет 61 500
- из поддельной справки о доходах № 101
от 03.08.2007 года усматривается, что
ОСОБА_13 с 19.07.2005 года работает в ООО
«Лорд» на должности менеджера отдела
продаж, и его проценты от продаж за
последние 6 месяцев составляет 98 400
- из ксерокопии поддельного Приказа №
15 от 19 июля 2005 года на имя ОСОБА_13 о
назначении его на должность менеджера
отдела продаж. Вышеуказанные справки о
доходах и приказы, о назначении
являются поддельными, поскольку
ОСОБА_12 и ОСОБА_13 никогда в указанных
предприятиях не работали и заработную
плату там не получали.
Далее, 29.08.2007 года в дневное время
ОСОБА_4 обеспечил прибытие ОСОБА_12 и
ОСОБА_13 в отделение ПАО «Райффайзен
Банк Аваль», расположенное по адресу:
г.Одесса, ул. Б. Арнаутская 20, где
предъявил сотрудникам банка все
вышеуказанные поддельные документы
(справки о доходах № 92, 93 от 03.08.2007 года
на имя ОСОБА_12, ксерокопию Приказа № 12
от 14.04.2005 года на имя ОСОБА_12, справки о
доходах № 100, 107 от 03.08.2007 года выданные
на имя ОСОБА_13, ксерокопию Приказа № 15
от 19 июля 2005 года на имя ОСОБА_13). Не зная
об истинности намерений ОСОБА_4, не
предполагая того, что указанные
документы являются поддельными и что
фактическим кредитором выступает сам
ОСОБА_18, между ПАО «Райффайзен Банк
Аваль» и ОСОБА_12 был заключен кредитный
соответствии с которым в тот же день
ПАО «Райффайзен Банк Аваль»
предоставил ОСОБА_12 для приобретения
земельного участка кредит в сумме $395 760
долларов США, что, согласно курсу НБУ на
момент совершения преступления
составило 1 998 588 гривен.
Кроме того, в начале июля 2007 года ОСОБА_4
под видом заключения кредитного
договора, подыскал ОСОБА_14 и ОСОБА_15 и
уговорил ОСОБА_14 выступить заемщиком,
на которого должен был быть оформлен
кредитный договор, а ОСОБА_15 -
поручителем по данному договору,
объяснив им, что кредит он берет для
своих целей (приобретение земельного
участка) и в дальнейшем сам же и будет
его погашать. Поскольку официальная
заработная плата не позволяла ОСОБА_14
оформить на себя кредит, а ОСОБА_15 быть
поручителями, ОСОБА_4 склонил их к
совершению преступления, - быть
пособниками изготовления поддельных
документов с последующим их
предоставлением в банк, пообещав за это
каждому из них материальное
вознаграждение. Приняв предложение
ОСОБА_4, ОСОБА_14 и ОСОБА_15 передали ему
копии соответствующих документов со
всеми необходимыми сведениями для
изготовления поддельных справок о
заработной плате (фамилии, имена и
отчества, номера идентификационных
кодов). При этом ОСОБА_14 и ОСОБА_15
отдавали себе отчет в том, что
указанные сведения необходимы именно
для изготовления поддельных
документов, без которых их
изготовление и получение кредита будет
невозможным, и что в связи с этим они
являются пособниками совершения
данного преступления. После этого,
ОСОБА_4, используя полученные от ОСОБА_14
и ОСОБА_15 копии соответствующих
документов, в неустановленном
следствием месте изготовил четыре
поддельные справки о доходах, и два
приказа о назначении, заверив их затем
оттисками мастичной печати этого
предприятия ООО «Торнадо», согласно
- из поддельной справке о доходах № 124
от 02.08.2007 года усматривается, что
ОСОБА_14 с 05.05.2005 года работает в ООО
«Торнадо» в должности старшего
менеджера по обеспечению и его
заработная плата за последние 6 месяцев
составляет 53 037 гривен;
- из поддельной справке о доходах № 125
от 02.08.2007 года усматривается, что
ОСОБА_14 с 05.05.2005 года работает в ООО
«Торнадо» в должности старшего
менеджера по обеспечению и его процент
от объема подписанных контрактов за
последние 6 месяцев составляет 110 880
- из ксерокопии поддельного Приказа № 3
от 05 марта 2005 года на имя ОСОБА_14 о
назначении его на должность старшего
менеджера по обеспечению.
А также поддельные документы на имя
ОСОБА_15, согласно которых:
- из поддельной справке о доходах № 146
от 03.08.2007 года усматривается, что
ОСОБА_15 с 04.04.2005 года работает в ООО
«Торнадо» на должности руководителя
отдела обеспечения, и его заработная
плата за последние 6 месяцев составляет
- из поддельной справке о доходах № 147
от 03.08.2007 года усматривается, что
ОСОБА_15 с 04.04.2005 года работает в ООО
«Торнадо» на должности руководителя
отдела обеспечения, и его процент от
подписанных контрактов за последние 6
месяцев составляет 108 600 гривен;
- из ксерокопии поддельного
Приказа № 5 от 04 апреля 2005 года на имя
ОСОБА_15 о назначении его на должность
руководителя отдела обеспечения.
Вышеуказанные справки о доходах и
приказы, о назначении являются
поддельными, поскольку ОСОБА_14 ОСОБА_15
никогда в указанных предприятиях не
работали и заработную плату там не
Далее, 29.08.2007 года в дневное время
ОСОБА_4 обеспечил прибытие ОСОБА_14 и
ОСОБА_15 в отделение ПАО «Райффайзен
Банк Аваль», расположенное по адресу:
г.Одесса, ул. Б. Арнаутская 20, где
предъявил сотрудникам банка все
вышеуказанные поддельные
документы(справки о доходах № 124, 125 от
02.08.2007 года на имя ОСОБА_14, ксерокопию
Приказа № 3 от 05.03.2005 года на имя ОСОБА_14,
справки о доходах № 146, 147 от 03.08.2007 года
выданную на имя ОСОБА_15, ксерокопию
поддельного Приказа №5 от 04.04.2005 года на
имя ОСОБА_15). Не зная об истинности
намерений ОСОБА_4, не предполагая того,
что указанные документы являются
поддельными и что фактическим
кредитором выступает сам ОСОБА_18, между
ПАО «Райффайзен Банк Аваль» и ОСОБА_14
был заключен кредитный договор
соответствии с которым в тот же день
ПАО «Райффайзен Банк Аваль»
предоставил ОСОБА_14 для приобретения
земельного участка кредит в сумме $395 760,
что, согласно курсу НБУ на момент
совершения преступления составило 1 998
Кроме того, в начале июля 2007 года ОСОБА_4
под видом заключения кредитного
договора, подыскал ОСОБА_16 и ОСОБА_30 и
уговорил ее выступить заемщиком, на
которого должен был быть оформлен
кредитный договор, а ОСОБА_30 -
поручителем по данному договору,
объяснив им, что кредит он берет для
своих целей (приобретение земельного
участка) и в дальнейшем сам же и будет
его погашать. Поскольку официальная
заработная плата не позволяла ОСОБА_16
оформить на себя кредит, а ОСОБА_30 быть
поручителями, ОСОБА_4 склонил их к
совершению преступления, - быть
пособниками изготовления поддельных
документов с последующим их
предоставлением в банк, пообещав за это
каждому из них материальное
вознаграждение. Приняв предложение
ОСОБА_4, ОСОБА_16 и ОСОБА_30 передали ему
копии соответствующих документов со
всеми необходимыми сведениями для
изготовления поддельных справок о
заработной плате (фамилии, имена и
отчества, номера идентификационных
кодов). При этом ОСОБА_16 и ОСОБА_30
отдавали себе отчет в том, что
указанные сведения необходимы именно
для изготовления поддельных
документов, без которых их
изготовление и получение кредита будет
невозможным, и что в связи с этим они
являются пособниками совершения
данного преступления. После этого,
ОСОБА_4, используя полученные от ОСОБА_16
и ОСОБА_30 копии соответствующих
документов, в неустановленном
следствием месте изготовил четыре
поддельные справки о доходах, и один
приказ о назначении, заверив их затем
оттисками мастичных печатей этих
предприятий ООО «Торнадо» и ООО «Лорд»,
- из поддельной справке о доходах № 167
от 06.08.2007 года усматривается, что
ОСОБА_16 с 27.02.2006 года работает в ООО
«Торнадо» в должности менеджера по
оптовой торговле и ее заработная плата
за последние 6 месяцев составляет 62 400
- из поддельной справке о доходах № 168
от 06.08.2007 года усматривается, что
ОСОБА_16 с 27.02.2006 года работает в ООО
«Торнадо» в должности менеджера по
оптовой торговле и ее процент от продаж
за последние 6 месяцев составляет 101 400
- из ксерокопии поддельного Приказа № 6
от 27 февраля 2006 года на имя ОСОБА_16 о
назначении его на должность менеджера
по оптовой торговле.
А также поддельные документы на имя
ОСОБА_30, согласно которых:
- из поддельной справке о доходах № 194
от 29.08.2007 года усматривается, что
ОСОБА_30 с 11.07.2005 года работает в ООО
«Торнадо» на должности менеджера по
продажам, и его заработная плата за
последние 6 месяцев составляет 64 500
- из поддельной справке о доходах
№ 195 от 29.08.2007 года усматривается, что
ОСОБА_30 с 11.07.2005 года работает в ООО
«Торнадо» на должности менеджера по
продажам, и его процент от продаж за
последние 6 месяцев составляет 103 080
гривен. Вышеуказанные справки о
доходах и приказы, о назначении
являются поддельными, поскольку
ОСОБА_16 и ОСОБА_30 никогда в указанных
предприятиях не работали и заработную
плату там не получали.
Далее, 03.09.2007 года в дневное время
ОСОБА_4 обеспечил прибытие ОСОБА_16 и
ОСОБА_30 в отделение ПАО «Райффайзен
Банк Аваль», расположенное по адресу:
г.Одесса, ул. Б. Арнаутская 20, где
предъявил сотрудникам банка все
вышеуказанные поддельные документы. Не
зная об истинности намерений ОСОБА_4, не
предполагая того, что указанные
документы являются поддельными и что
фактическим кредитором выступает сам
ОСОБА_18, между ПАО «Райффайзен Банк
Аваль» и ОСОБА_16 был заключен кредитный
соответствии с которым в тот же день
ПАО «Райффайзен Банк Аваль»
предоставил ОСОБА_16 для приобретения
земельного участка кредит в сумме $395 760,
что, согласно курсу НБУ на момент
совершения преступления составило 1 998
Кроме того, в начале июля 2007 года ОСОБА_4
под видом заключения кредитного
договора, подыскал ОСОБА_17 и ОСОБА_18 и
уговорил ОСОБА_17 выступить заемщиком,
на которого должен был быть оформлен
кредитный договор, а ОСОБА_18 -
поручителем по данному договору,
объяснив им, что кредит он берет для
своих целей (приобретение земельного
участка) и в дальнейшем сам же и будет
его погашать. Поскольку официальная
заработная плата не позволяла ОСОБА_17
оформить на себя кредит, а ОСОБА_18 быть
поручителями, ОСОБА_4 склонил их к
совершению преступления, - быть
пособниками изготовления поддельных
документов с последующим их
предоставлением в банк, пообещав за это
каждому из них материальное
вознаграждение. Приняв предложение
ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_18 передали ему
копии соответствующих документов со
всеми необходимыми сведениями для
изготовления поддельных справок о
заработной плате (фамилии, имена и
отчества, номера идентификационных
кодов). При этом ОСОБА_17 и ОСОБА_18
отдавали себе отчет в том, что
указанные сведения необходимы именно
для изготовления поддельных
документов, без которых их
изготовление и получение кредита будет
невозможным, и что в связи с этим они
являются пособниками совершения
данного преступления. Полученные от
ОСОБА_17 и ОСОБА_18 копии соответствующих
документов ОСОБА_4 используя имевшиеся
в них сведения, в неустановленном
следствием месте изготовил четыре
поддельные справки о доходах, и два
приказа о назначении, заверив их
оттисками мастичных печатей этих
предприятий, согласно которых:
- из поддельной справки о доходах № 88
от 02.08.2007 года усматривается, что
ОСОБА_17 с 16.09.2005 года работает в ООО
«Лорд» в должности менеджера по
продажам и его заработная плата за
последние 6 месяцев составляет 65 100
- из поддельной справки о доходах № 89
от 02.08.2007 года усматривается, что
ОСОБА_17 с 16.09.2005 года работает в ООО
«Лорд» в должности менеджера по
продажам и его проценты от продаж за
последние 6 месяцев составляет 97 800
- из ксерокопии поддельного Приказа №
20 от 16 сентября 2005 года на имя ОСОБА_17 о
назначении его на должность менеджера
А также поддельные документы на имя
ОСОБА_18, согласно которых:
- из поддельной справки о доходах № 133
от 02.08.2007 года усматривается, что
ОСОБА_18 с 25.08.2005 года работает в ООО
«Торнадо» на должности менеджера по
оптовой торговле, и его заработная
плата за последние 6 месяцев составляет
- из поддельной справки о доходах № 134
от 02.08.2007 года усматривается, что
ОСОБА_18 с 25.08.2005 года работает в ООО
«Торнадо» на должности менеджера по
оптовой торговле, и его процент от
продаж за последние 6 месяцев
составляет 108 000 гривен;
- из ксерокопии поддельного
Приказа № 14 от 25.08.2005 года на имя ОСОБА_18
о назначении его на должность
менеджера оптовой торговли.
Вышеуказанные справки о доходах и
трудовые книжки являются поддельными,
поскольку ОСОБА_17 ОСОБА_18 никогда в
указанных предприятиях не работали и
заработную плату там не получали.
Далее, 04.09.2007 года в дневное время
ОСОБА_4 обеспечил прибытие ОСОБА_17 и
ОСОБА_18 в отделение ПАО «Райффайзен
Банк Аваль», расположенное по адресу:
г.Одесса, ул. Б. Арнаутская 20, где
предъявил сотрудникам банка все
вышеуказанные поддельные документы. Не
зная об истинности намерений ОСОБА_4, не
предполагая того, что указанные
документы являются поддельными и что
фактическим кредитором выступает сам
ОСОБА_4, между ПАО «Райффайзен Банк
Аваль» и ОСОБА_17 был заключен кредитный
соответствии с которым в тот же день
ПАО «Райффайзен Банк Аваль»
предоставил ОСОБА_17 для приобретения
земельного участка кредит в сумме $395 760,
что, согласно курсу НБУ на момент
совершения преступления составило 1 998
Кроме того, в начале июля 2007 года ОСОБА_4
под видом заключения кредитного
договора, подыскал ОСОБА_19, и ОСОБА_20 и
уговорил ОСОБА_19 выступить заемщиком,
на которого должен был быть оформлен
кредитный договор, а ОСОБА_20 -
поручителем по данному договору,
объяснив им, что кредит он берет для
своих целей (приобретение земельного
участка) и в дальнейшем сам же и будет
его погашать. Поскольку официальная
заработная плата не позволяла ОСОБА_19
оформить на себя кредит, а ОСОБА_20 быть
поручителями, ОСОБА_4 склонил их к
совершению преступления, - быть
пособниками изготовления поддельных
документов с последующим их
предоставлением в банк. Приняв
предложение ОСОБА_4, ОСОБА_19 и ОСОБА_20
передали ему копии соответствующих
документов со всеми необходимыми
сведениями для изготовления
поддельных справок о заработной плате
(фамилии, имена и отчества, номера
идентификационных кодов). При этом
ОСОБА_19 и ОСОБА_20 отдавали себе отчет в
том, что указанные сведения необходимы
именно для изготовления поддельных
документов, без которых их
изготовление и получение кредита будет
невозможным, и что в связи с этим они
являются пособниками совершения
данного преступления. После этого,
полученные от ОСОБА_19 и ОСОБА_20 копии
соответствующих документов, ОСОБА_4
используя имевшиеся в них сведения, в
неустановленном следствием месте
изготовил две поддельные справки о
доходах, и два приказа о назначении,
заверив их оттисками мастичных
печатей этих предприятий, согласно
- из поддельной справки о доходах № 205
от 24.09.2007 года усматривается, что
ОСОБА_19 с 13.06.2006 года работает в ООО
«Лорд» в должности старшего менеджера
по оптовой торговле и ее совокупный
доход за последние 6 месяцев составляет
- из ксерокопии поддельного Приказа № 6
от 13 июня 2006 года на имя ОСОБА_19 о
назначении ее на должность старшего
менеджера по оптовой торговле.
А также поддельные документы на имя
ОСОБА_20, согласно которых:
- из поддельной справки о доходах № 231
от 24.09.2007 года усматривается, что
ОСОБА_20 с 14 ноября 2005 года работает в
ООО «Флайтон» на должности менеджера
по розничной торговле, и ее совокупный
доход за последние 6 месяцев составляет
- из ксерокопии поддельного Приказа № 8
от 14.11.2005 года на имя ОСОБА_20 о
назначении ее на должность менеджера
по розничной торговле. Вышеуказанные
справки о доходах и копии приказов о
назначении являются поддельными,
поскольку ОСОБА_19 и ОСОБА_20 никогда в
указанных предприятиях не работали и
заработную плату там не получали.
Далее, 26.09.2007 года в дневное время
ОСОБА_4 обеспечил прибытие ОСОБА_19,
ОСОБА_20 в отделение ПАО «Райффайзен
Банк Аваль», расположенное по адресу:
г.Одесса, ул. Б. Арнаутская 20, где
предъявил сотрудникам банка все
вышеуказанные поддельные документы. Не
зная об истинности намерений ОСОБА_4, не
предполагая того, что указанные
документы являются поддельными и что
фактическим кредитором выступает сам
ОСОБА_18, между ПАО «Райффайзен Банк
Аваль» и ОСОБА_19 был заключен кредитный
соответствии с которым в тот же день
ПАО «Райффайзен Банк Аваль»
предоставил ОСОБА_19 для приобретения
земельного участка кредит в сумме 1 892 406
Кроме того, в начале июля 2007 года ОСОБА_4
под видом заключения кредитного
договора, подыскал ОСОБА_21, его жену
ОСОБА_22 и уговорил ОСОБА_21 выступить
заемщиком, на которого должен был быть
оформлен кредитный договор, а ОСОБА_22 -
поручителем по данному договору,
объяснив им, что кредит он берет для
своих целей (приобретение земельного
участка) и в дальнейшем сам же и будет
его погашать. Поскольку официальная
заработная плата не позволяла ОСОБА_21
оформить на себя кредит, а ОСОБА_22 быть
поручителями, ОСОБА_4 склонил их к
совершению преступления, - быть
пособниками изготовления поддельных
документов с последующим их
предоставлением в банк, пообещав за это
каждому из них материальное
вознаграждение. Приняв предложение
ОСОБА_4, ОСОБА_21 и ОСОБА_22 передали ему
копии соответствующих документов со
всеми необходимыми сведениями для
изготовления поддельных справок о
заработной плате (фамилии, имена и
отчества, номера идентификационных
кодов).При этом ОСОБА_21 и ОСОБА_22
отдавали себе отчет в том, что
указанные сведения необходимы именно
для изготовления поддельных
документов, без которых их
изготовление и получение кредита будет
невозможным, и что в связи с этим они
являются пособниками совершения
данного преступления. Полученные от
ОСОБА_21 и ОСОБА_22 копии соответствующих
документов ОСОБА_4 используя имевшиеся
в них сведения, в неустановленном
следствием месте изготовил две
поддельные справки о доходах, и два
приказа о назначении, заверив их
оттисками мастичных печатей этих
предприятий, согласно которых:
- из поддельной справке о доходах № 203
от 24.09.2007 года усматривается, что
ОСОБА_21 с 28 ноября 2006 года работает в
ООО «Лорд» в должности старшего
менеджера по оптовой торговле и его
совокупный доход за последние 6 месяцев
составляет 185 400 гривен;
- из ксерокопии поддельного Приказа №
19 от 28 ноября 2006 года на имя ОСОБА_21 о
назначении его на должность менеджера
по оптовой торговле.
А также поддельные документы на имя
ОСОБА_22, согласно которых:
- из поддельной справке о доходах № 229
от 12.09.2007 года усматривается, что
ОСОБА_22 с 11 сентября 2006 года работает в
ООО «ТОрнадо» на должности менеджера
по розничной торговле, и ее совокупный
доход за последние 6 месяцев составляет
- из ксерокопии поддельного Приказа № 5
от 11 сентября 2006 года на имя ОСОБА_22 о
назначении ее на должность менеджера
по розничной торговле. Вышеуказанные
справки о доходах и трудовые книжки
являются поддельными, поскольку
ОСОБА_21 и ОСОБА_22 никогда в указанных
предприятиях не работали и заработную
плату там не получали.
Далее, 26.09.2007 года в дневное время
ОСОБА_4 обеспечил прибытие ОСОБА_21, его
жены ОСОБА_22 в отделение ПАО
«Райффайзен Банк Аваль», расположенное
по адресу: г.Одесса, ул. Б. Арнаутская 20,
где предъявил сотрудникам банка все
вышеуказанные поддельные документы. Не
зная об истинности намерений ОСОБА_4, не
предполагая того, что указанные
документы являются поддельными и что
фактическим кредитором выступает сам
ОСОБА_18, между ПАО «Райффайзен Банк
Аваль» и ОСОБА_21 был заключен кредитный
соответствии с которым в тот же день
ПАО «Райффайзен Банк Аваль»
предоставил ОСОБА_21 для приобретения
земельного участка кредит в сумме 1 999
Кроме того, в начале июля 2007 года ОСОБА_4
под видом заключения кредитного
договора, подыскал ОСОБА_23 и ОСОБА_24,
уговорив ОСОБА_23 выступить заемщиком,
на которого должен был быть оформлен
кредитный договор, а ОСОБА_24 -
поручителем по данному договору,
объяснив им, что кредит он берет для
своих целей (приобретение земельного
участка) и в дальнейшем сам же и будет
его погашать. Поскольку официальная
заработная плата не позволяла ОСОБА_23
оформить на себя кредит, а ОСОБА_24 быть
поручителями, ОСОБА_4 склонил их к
совершению преступления, - быть
пособниками изготовления поддельных
документов с последующим их
предоставлением в банк, пообещав за это
каждому из них материальное
вознаграждение. Приняв предложение
ОСОБА_4, ОСОБА_23 и ОСОБА_24 передали ему
копии соответствующих документов со
всеми необходимыми сведениями для
изготовления поддельных справок о
заработной плате (фамилии, имена и
отчества, номера идентификационных
кодов). При этом ОСОБА_23 и ОСОБА_24
отдавали себе отчет в том, что
указанные сведения необходимы именно
для изготовления поддельных
документов, без которых их
изготовление и получение кредита будет
невозможным, и что в связи с этим они
являются пособниками совершения
данного преступления. После этого,
ОСОБА_4, используя полученные от ОСОБА_23
и ОСОБА_24 копии соответствующих
документов, в неустановленном
следствием месте изготовил две
поддельные справки о доходах, и два
приказа о назначении, заверив их затем
оттисками мастичных печатей этих
предприятий ООО «Лорд» и ООО «Торнадо»,
- из поддельной справке о доходах № 258
от 24.09.2007 года усматривается, что
ОСОБА_23 с 21.11.2005 года работает в ООО
«Торнадо» в должности менеджера по
оптовой торговле и его совокупный
доход за последние 6 месяцев
составляет 198 138 гривен;
- из ксерокопии поддельного Приказа №
17 от 21 ноября 2005 года на имя ОСОБА_23 о
назначении его на должность менеджера
по оптовой торговле.
А также поддельные документы на имя
ОСОБА_24 , согласно которых:
- из поддельной справке о доходах № 204
от 24.09.2007 года усматривается, что
ОСОБА_24 с 15.08.2006 года работает в ООО
«Лорд» на должности менеджера по
розничной торговле, и ее совокупный
доход за последние 6 месяцев составляет
- из ксерокопии поддельного Приказа № 9
от 15.08.2006 года на имя ОСОБА_24 о
назначении ее на должность менеджера
по розничной торговле. Вышеуказанные
справки о доходах и приказы, о
назначении являются поддельными,
поскольку ОСОБА_23 и ОСОБА_24 никогда в
указанных предприятиях не работали и
заработную плату там не получали;
Далее, 26.09.2007 года в дневное время
ОСОБА_4 обеспечил прибытие ОСОБА_23 и
ОСОБА_24 в отделение ПАО «Райффайзен
Банк Аваль», расположенное по адресу:
г.Одесса, ул. Б. Арнаутская 20, где
предъявил сотрудникам банка все
вышеуказанные поддельные документы. Не
зная об истинности намерений ОСОБА_4, не
предполагая того, что указанные
документы являются поддельными и что
фактическим кредитором выступает сам
ОСОБА_18, между ПАО «Райффайзен Банк
Аваль» и ОСОБА_23 был заключен кредитный
соответствии с которым в тот же день
ПАО «Райффайзен Банк Аваль»
предоставил ОСОБА_23 для приобретения
земельного участка кредит в сумме 1 999 200
Кроме того, в начале июля 2007 года ОСОБА_4
под видом заключения кредитного
договора, подыскал ОСОБА_25 и ОСОБА_31,
уговорив ОСОБА_25 выступить заемщиком,
на которого должен был быть оформлен
кредитный договор, а ОСОБА_31 -
поручителем по данному договору,
объяснив им, что кредит он берет для
своих целей (приобретение земельного
участка) и в дальнейшем сам же и будет
его погашать. Поскольку официальная
заработная плата не позволяла ОСОБА_25
оформить на себя кредит, а ОСОБА_31 быть
поручителями, ОСОБА_4 склонил их к
совершению преступления, - быть
пособниками изготовления поддельных
документов с последующим их
предоставлением в банк, пообещав за это
каждому из них материальное
вознаграждение.Приняв предложение
ОСОБА_4, ОСОБА_25 и ОСОБА_31 передали ему
копии соответствующих документов со
всеми необходимыми сведениями для
изготовления поддельных справок о
заработной плате (фамилии, имена и
отчества, номера идентификационных
кодов). При этом ОСОБА_25 и ОСОБА_31
отдавали себе отчет в том, что
указанные сведения необходимы именно
для изготовления поддельных
документов, без которых их
изготовление и получение кредита будет
невозможным, и что в связи с этим они
являются пособниками совершения
данного преступления. Полученные от
ОСОБА_25 и ОСОБА_31 копии соответствующих
документов ОСОБА_4 используя имевшиеся
в них сведения, в неустановленном
следствием месте изготовил две
поддельные справки о доходах, и один
приказ о назначении, заверив их
оттисками мастичных печатей этих
предприятий, согласно которых:
- из поддельной справке о доходах № 257
от 24.09.2007 года усматривается, что
ОСОБА_25 с 28.10.2005 года работает в ООО
«Торнадо» в должности старшего
менеджера по розничной торговле и ее
совокупный доход за последние 6 месяцев
составляет 179 820 гривен;
- из ксерокопии поддельного Приказа №
12 от 28 октября 2005 года на имя ОСОБА_25 о
назначении ее на должность старшего
менеджера по розничной торговле.
А также поддельные документы на имя
ОСОБА_31, согласно которых:
- из поддельной справке о доходах № 229
от 24.09.2007 года усматривается, что
ОСОБА_31 с 15.06.2006 года работает в ООО
«Флайтон» на должности менеджера по
оптовой торговле, и его совокупный
доход за последние 6 месяцев составляет
192 540 гривен. Вышеуказанные справки о
доходах и копии приказов о назначении
являются поддельными, поскольку
ОСОБА_25 и ОСОБА_31 никогда в указанных
предприятиях не работали и заработную
плату там не получали.
Далее, 08.10.2007 года в дневное время
ОСОБА_4 обеспечил прибытие ОСОБА_25 и
ОСОБА_31 в отделение ПАО «Райффайзен
Банк Аваль», расположенное по адресу:
г.Одесса, ул. Б. Арнаутская 20, где
предъявил сотрудникам банка все
вышеуказанные поддельные документы. Не
зная об истинности намерений ОСОБА_4, не
предполагая того, что указанные
документы являются поддельными и что
фактическим кредитором выступает сам
ОСОБА_18, между ПАО «Райффайзен Банк
Аваль» и ОСОБА_25 был заключен кредитный
соответствии с которым в тот же день
ПАО «Райффайзен Банк Аваль»
предоставил ОСОБА_25 для приобретения
земельного участка кредит в сумме 1 999 200
Кроме того, в начале июля 2007 года ОСОБА_4
под видом заключения кредитного
договора, подыскал ОСОБА_26 и ОСОБА_27,
уговорив ОСОБА_26 выступить заемщиком,
на которого должен был быть оформлен
кредитный договор, а ОСОБА_27 -
поручителем по данному договору,
объяснив им, что кредит он берет для
своих целей (приобретение земельного
участка) и в дальнейшем сам же и будет
его погашать. Поскольку официальная
заработная плата не позволяла ОСОБА_26
оформить на себя кредит, а ОСОБА_27 быть
поручителями, ОСОБА_4 склонил их к
совершению преступления, - быть
пособниками изготовления поддельных
документов с последующим их
предоставлением в банк. Приняв
предложение ОСОБА_4, ОСОБА_26 и ОСОБА_27
передали ему копии соответствующих
документов со всеми необходимыми
сведениями для изготовления
поддельных справок о заработной плате
(фамилии, имена и отчества, номера
идентификационных кодов). При этом
ОСОБА_26 и ОСОБА_27 отдавали себе отчет в
том, что указанные сведения необходимы
именно для изготовления поддельных
документов, без которых их
изготовление и получение кредита будет
невозможным, и что в связи с этим они
являются пособниками совершения
данного преступления. Полученные от
ОСОБА_26 и ОСОБА_27 копии соответствующих
документов ОСОБА_4 используя имевшиеся
в них сведения, в неустановленном
следствием месте изготовил две
поддельные справки о доходах, и два
приказа о назначении, заверив их
оттисками мастичных печатей этих
предприятий, согласно которых:
- из поддельной справки о доходах № 228
от 04 сентября 2007 года усматривается,
что ОСОБА_26 с 16 февраля 2006 года работает
в ООО «Флайтон» в должности старшего
менеджера по оптовой торговле и ее
совокупный доход за последние 6 месяцев
составляет 185 820,00 гривен;
- из ксерокопии поддельного Приказа № 9
от 16 февраля 2006 года на имя ОСОБА_26 о
назначении ее на должность в должности
старшего менеджера по оптовой
А также поддельные документы на имя
ОСОБА_27, согласно которых:
- из поддельной справки о доходах
№ 254 от 24 сентября 2007 года
усматривается, что ОСОБА_27 с 23 марта 2006
года работает в ООО «Торнадо » на
должности менеджера по розничной
торговле, и его совокупный доход за
последние 6 месяцев составляет 194 820
- из ксерокопии поддельного
Приказа № 11 от 23 марта 2006 года на имя
ОСОБА_27 о назначении его на должность
менеджера по розничной торговле.
Вышеуказанные справки о доходах и
копии приказов о назначении являются
поддельными, поскольку ОСОБА_26 и
ОСОБА_27 никогда в указанных
предприятиях не работали и заработную
плату там не получали.
Далее, 10.10.2007 года в дневное время
ОСОБА_4 обеспечил прибытие ОСОБА_26 и
ОСОБА_27 в отделение ПАО «Райффайзен
Банк Аваль», расположенное по адресу:
г.Одесса, ул. Б. Арнаутская 20, где
предъявил сотрудникам банка все
вышеуказанные поддельные документы. Не
зная об истинности намерений ОСОБА_4, не
предполагая того, что указанные
документы являются поддельными и что
фактическим кредитором выступает сам
ОСОБА_18, между ПАО «Райффайзен Банк
Аваль» и ОСОБА_26 был заключен кредитный
соответствии с которым в тот же день
ПАО «Райффайзен Банк Аваль»
предоставил ОСОБА_26 для приобретения
земельного участка кредит в сумме 1 875 066
Кроме того, в начале июля 2007 года ОСОБА_4
под видом заключения кредитного
договора, подыскал ОСОБА_28 и ОСОБА_29,
уговорив ОСОБА_28 выступить заемщиком,
на которого должен был быть оформлен
кредитный договор, а ОСОБА_29 -
поручителем по данному договору,
объяснив им, что кредит он берет для
своих целей (приобретение земельного
участка) и в дальнейшем сам же и будет
его погашать. Поскольку официальная
заработная плата не позволяла ОСОБА_28
оформить на себя кредит, а ОСОБА_29 быть
поручителями, ОСОБА_4 склонил их к
совершению преступления, - быть
пособниками изготовления поддельных
документов с последующим их
предоставлением в банк, пообещав за это
каждому из них материальное
вознаграждение. Приняв предложение
ОСОБА_4, ОСОБА_28 и ОСОБА_29 передали ему
копии соответствующих документов со
всеми необходимыми сведениями для
изготовления поддельных справок о
заработной плате (фамилии, имена и
отчества, номера идентификационных
кодов). При этом ОСОБА_28 и ОСОБА_29
отдавали себе отчет в том, что
указанные сведения необходимы именно
для изготовления поддельных
документов, без которых их
изготовление и получение кредита будет
невозможным, и что в связи с этим они
являются пособниками совершения
данного преступления. После этого,
ОСОБА_4, используя полученные от ОСОБА_28
и ОСОБА_29 копии соответствующих
документов, в неустановленном
следствием месте изготовил две
поддельные справки о доходах, и два
приказа о назначении, заверив их затем
оттисками мастичных печатей этих
предприятий ООО «Лорд» и ООО «Торнадо»,
- из поддельной справки о доходах № 255
от 24.09.2007 года усматривается, что
ОСОБА_28 с 23.03.2006 года работает в ООО
«Торнадо» в должности старшего
менеджера по розничной торговле и его
заработная плата за последние 6 месяцев
составляет 204 426 гривен;
- из ксерокопии поддельного Приказа №
10 от 23 марта 2006 года на имя ОСОБА_28 о
назначении его на должность старшего
менеджера по розничной торговле.
А также поддельные документы на имя
ОСОБА_29, согласно которых:
- из поддельной справки о доходах № 193
от 24.09.2007 года усматривается, что
ОСОБА_29 с 15.06.2006 года работает в ООО
«Лорд» на должности менеджера по
оптовой торговле, и ее заработная плата
за последние 6 месяцев составляет 187 266
- из ксерокопии поддельного Приказа № 7
от 15.06.2006 года на имя ОСОБА_29 о
назначении ее на должность менеджера
по оптовой торговле. Вышеуказанные
справки о доходах и приказы, о
назначении являются поддельными,
поскольку ОСОБА_28 и ОСОБА_29 никогда в
указанных предприятиях не работали и
заработную плату там не получали;
Далее, 12.10.2007 года в дневное время
ОСОБА_4 обеспечил прибытие ОСОБА_28,
ОСОБА_29 в отделение ПАО «Райффайзен
Банк Аваль», расположенное по адресу:
г.Одесса, ул. Б. Арнаутская 20, где
предъявил сотрудникам банка все
вышеуказанные поддельные документы. Не
зная об истинности намерений ОСОБА_4, не
предполагая того, что указанные
документы являются поддельными и что
фактическим кредитором выступает сам
ОСОБА_18, между ПАО «Райффайзен Банк
Аваль» и ОСОБА_28 был заключен кредитный
соответствии с которым в тот же день
ПАО «Райффайзен Банк Аваль»
предоставил ОСОБА_28 для приобретения
земельного участка кредит в сумме 1 960 000
Будучи допрошенн?ым, в качестве
подсудимого ОСОБА_4 виновным себя в
совершении преступлений,
предусмотренных ч.2 ст.358, ч.2 ст. 358, ч.2
ст.358, ч.2 ст. 358, ч.2 ст.358, ч.2 ст. 358, ч.2 ст.358,
ч.2 ст. 358, ч.2 ст.358, ч.2 ст. 358, ч.2 ст.358, ч.2 ст.
358, ч.2 ст.358, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.3
ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.3 ст.
358, ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 358,
ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 358 УК Украины, не
признал, и пояснил, что им в 2007 года был
разработан бизнес - план, целью
которого было приобретение земельного
участка расположенного между с. Лески и
с. Фонтанка, в Коминтерновском районе,
Одесской области, с цель в дальнейшем
его перепродать или начать
строительство коттеджного городка. Так
как банк «Райффайзен Банк Аваль» не мог
предоставить ему всю сумму для
приобретения указанного земельного
участка, по предложению работников
банка он разбил указанный земельный
участок на части. После чего начал
приглашать своих знакомых и
родственников для того, чтобы они
выступали заемщиками и поручителями
при получении потребительских
кредитов необходимых для приобретения
земельного участка. Данными лицами
были: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_11,
ОСОБА_32, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_19,
ОСОБА_20, ОСОБА_25, ОСОБА_23, ОСОБА_24,
ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29,
ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_17,
ОСОБА_18, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_5
Указанные люди в последствии выступали
заемщиками и поручителями в кредитных
потребительских договорах. Всем выше
перечисленным людям, он рассказывал о
сути его бизнес плана. После чего они
самостоятельно согласились ему таким
Будучи допрошенной, в качестве
подсудимой ОСОБА_6 виновной себя в
совершении преступления,
предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст. 358 УК
Украины, не признала, и пояснила, что
летом 2007 года к ней обратился ОСОБА_4 и
рассказал о своем бизнес - плане, по
приобретению земельного участка
расположенного между с. Лески и с.
Фонтанка, Коминтерновского района,
Одесской области. В последствии ОСОБА_4
попросил оформить на нее денежный
кредит в банке «Райффайзен Банк Аваль»,
для приобретения части земельного
участка. На его предложение она
согласилась. Спустя некоторое время
она оформила на себя земельный участок,
и в помещении «Райффайзен Банке Аваль»
подписала кредитный договор, на сумку
395 670 долларов США. Указанную сумму
денег, после того как она получила в
помещении «Райффайзен Банк Аваль» она
передала ОСОБА_4 На предприятии ООО
«Флайтон» она никогда не работала, и
заработную плату на указанном
предприятии не получала.
Будучи допрошенным, в качестве
подсудимого ОСОБА_7 виновным себя в
совершении преступления,
предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст. 358 УК
Украины, не признал, и пояснил, что
летом 2007 года к нему обратился ОСОБА_4 и
рассказал о своем бизнес - плане, по
приобретению земельного участка
расположенного между с. Лески и с.
Фонтанка, Коминтерновского района,
Одесской области. В последствии ОСОБА_4
попросил выступить в качестве
поручителя по денежному
потребительскому кредит в банке
«Райффайзен Банк Аваль», для
приобретения части земельного участка.
На его предложение он согласился.
Спустя некоторое время он прибыл в
помещение «Райффайзен Банк Аваль» для
передачи соответствующих документов.
На предприятии ООО «Лорд» он никогда не
работал, и заработную плату на
указанном предприятии не получал.
Будучи допрошенным, в качестве
подсудимой ОСОБА_10 виновной себя в
совершении преступления,
предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст. 358 УК
Украины, не признал, и пояснил, что
летом 2007 года к нему обратился ОСОБА_4 и
рассказал о своем бизнес - плане, по
приобретению земельного участка
расположенного между с. Лески и с.
Фонтанка, Коминтерновского района,
Одесской области. В последствии ОСОБА_4
попросил оформить на него денежный
кредит в банке «Райффайзен Банк Аваль»,
для приобретения части земельного
участка. На его предложение он
согласилась. Спустя некоторое время он
оформил на себя земельный участок, и в
помещении «Райффайзен Банке Аваль»
подписал кредитный договор, на сумку 395
670 долларов США. Указанную сумму денег,
после того как он получил в помещении
«Райффайзен Банк Аваль» он передал
ОСОБА_4 На предприятии ООО «Торнадо» он
никогда не работал, и заработную плату
на указанном предприятии не получал.
Будучи допрошенным, в качестве
подсудимого ОСОБА_11 виновным себя в
совершении преступления,
предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст. 358 УК
Украины, не признал, и пояснил, что
летом 2007 года к нему обратился ОСОБА_4 и
рассказал о своем бизнес - плане, по
приобретению земельного участка
расположенного между с. Лески и с.
Фонтанка, Коминтерновского района,
Одесской области. В последствии ОСОБА_4
попросил выступить в качестве
поручителя по денежному
потребительскому кредит в банке
«Райффайзен Банк Аваль», для
приобретения части земельного участка.
На его предложение он согласился.
Спустя некоторое время он прибыл в
помещение «Райффайзен Банк Аваль» для
передачи соответствующих документов.
На предприятии ООО «Лорд» он никогда не
работал, и заработную плату на
указанном предприятии не получал.
Будучи допрошенным, в качестве
подсудимой ОСОБА_32 виновным себя в
совершении преступления,
предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст. 358 УК
Украины, не признал, и пояснил, что
летом 2007 года к нему обратился ОСОБА_4 и
рассказал о своем бизнес - плане, по
приобретению земельного участка
расположенного между с. Лески и с.
Фонтанка, Коминтерновского района,
Одесской области. В последствии ОСОБА_4
попросил оформить на него денежный
кредит в банке «Райффайзен Банк Аваль»,
для приобретения части земельного
участка. На его предложение он
согласилась. Спустя некоторое время он
оформил на себя земельный участок, и в
помещении «Райффайзен Банке Аваль»
подписал кредитный договор, на сумку 395
670 долларов США. Указанную сумму денег,
после того как он получил в помещении
«Райффайзен Банк Аваль» он передал
ОСОБА_4 На предприятии ООО «Лорд» она
никогда не работала, и заработную плату
на указанном предприятии не получала.
На предприятии ООО «Лорд» он никогда не
работала, и заработную плату на
указанном предприятии не получал.
Будучи допрошенным, в качестве
подсудимого ОСОБА_14 виновным себя в
совершении преступления,
предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст. 358 УК
Украины, не признал, и пояснил, что
летом 2007 года к нему обратился ОСОБА_4 и
рассказал о своем бизнес - плане, по
приобретению земельного участка
расположенного между с. Лески и с.
Фонтанка, Коминтерновского района,
Одесской области. В последствии ОСОБА_4
попросил оформить на него денежный
кредит в банке «Райффайзен Банк Аваль»,
для приобретения части земельного
участка. На его предложение он
согласилась. Спустя некоторое время он
оформил на себя земельный участок, и в
помещении «Райффайзен Банке Аваль»
подписал кредитный договор, на сумку 395
670 долларов США. Указанную сумму денег,
после того как он получил в помещении
«Райффайзен Банк Аваль» он передал
ОСОБА_4 На предприятии ООО «Торнадо» он
никогда не работал, и заработную плату
на указанном предприятии не получал.
Будучи допрошенным, в качестве
подсудимого ОСОБА_15 виновным себя в
совершении преступления,
предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст. 358 УК
Украины, не признал, и пояснил, что
летом 2007 года к нему обратился ОСОБА_4 и
рассказал о своем бизнес - плане, по
приобретению земельного участка
расположенного между с. Лески и с.
Фонтанка, Коминтерновского района,
Одесской области. В последствии ОСОБА_4
попросил выступить его в качестве
поручителя по денежному
потребительскому кредиту в банке
«Райффайзен Банк Аваль», для
приобретения части земельного участка.
На его предложение он согласился.
Спустя некоторое время он прибыл в
помещение «Райффайзен Банк Аваль» для
передачи соответствующих документов.
На предприятии ООО «Торнадо» он
никогда не работал, и заработную плату
на указанном предприятии не получал.
Будучи допрошенной, в качестве
подсудимой ОСОБА_19 виновной себя в
совершении преступления,
предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст. 358 УК
Украины, не признала, и пояснила, что
летом 2007 года к ней обратился ОСОБА_4 и
рассказал о своем бизнес - плане, по
приобретению земельного участка
расположенного между с. Лески и с.
Фонтанка, Коминтерновского района,
Одесской области. В последствии ОСОБА_4
попросил оформить на нее денежный
кредит в банке «Райффайзен Банк Аваль»,
для приобретения части земельного
участка. На его предложение она
согласилась. Спустя некоторое время
она оформила на себя земельный участок,
и в помещении «Райффайзен Банке Аваль»
подписала кредитный договор, на сумку 1
892 406 гривен. Указанную сумму денег,
после того как она получила в помещении
«Райффайзен Банк Аваль» она передала
ОСОБА_4 На предприятии ООО «Лорд» она
никогда не работала, и заработную плату
на указанном предприятии не получала.
Будучи допрошенным, в качестве
подсудимого ОСОБА_20 виновной себя в
совершении преступления,
предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст. 358 УК
Украины, не признала, и пояснила, что
летом 2007 года к ней обратился ОСОБА_4 и
рассказал о своем бизнес - плане, по
приобретению земельного участка
расположенного между с. Лески и с.
Фонтанка, Коминтерновского района,
Одесской области. В последствии ОСОБА_4
попросил выступить ее в качестве
поручителя по денежному
потребительскому кредиту в банке
«Райффайзен Банк Аваль», для
приобретения части земельного участка.
На его предложение она согласилась.
Спустя некоторое время она прибыла в
помещение «Райффайзен Банк Аваль» для
передачи соответствующих документов.
На предприятии ООО «Флайтон» она
никогда не работала, и заработную плату
на указанном предприятии не получала.
Будучи допрошенной, в качестве
подсудимой ОСОБА_25 виновной себя в
совершении преступления,
предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст. 358 УК
Украины, не признала, и пояснила, что
летом 2007 года к ней обратился ОСОБА_4 и
рассказал о своем бизнес - плане, по
приобретению земельного участка
расположенного между с. Лески и с.
Фонтанка, Коминтерновского района,
Одесской области. В последствии ОСОБА_4
попросил оформить на нее денежный
кредит в банке «Райффайзен Банк Аваль»,
для приобретения части земельного
участка. На его предложение она
согласилась. Спустя некоторое время
она оформила на себя земельный участок,
и в помещении «Райффайзен Банке Аваль»
подписала кредитный договор, на сумку 1
892 406 гривен. Указанную сумму денег,
после того как она получила в помещении
«Райффайзен Банк Аваль» она передала
ОСОБА_4 На предприятии ООО «Торнадо»
она никогда не работала, и заработную
плату на указанном предприятии не
Будучи допрошенной, в качестве
подсудимого ОСОБА_23 виновным себя в
совершении преступления,
предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст. 358 УК
Украины, не признал, и пояснил, что
летом 2007 года к нему обратился ОСОБА_4 и
рассказал о своем бизнес - плане, по
приобретению земельного участка
расположенного между с. Лески и с.
Фонтанка, Коминтерновского района,
Одесской области. В последствии ОСОБА_4
попросил оформить на него денежный
кредит в банке «Райффайзен Банк Аваль»,
для приобретения части земельного
участка. На его предложение он
согласился. Спустя некоторое время он
оформил на себя земельный участок, и в
помещении «Райффайзен Банке Аваль»
подписал кредитный договор, на сумку 1
999 200 гривен. Указанную сумму денег,
после того как он получил в помещении
«Райффайзен Банк Аваль» он передал
ОСОБА_4 На предприятии ООО «Торнадо» он
никогда не работал, и заработную плату
на указанном предприятии не получал.
Будучи допрошенным, в качестве
подсудимой ОСОБА_24 виновной себя в
совершении преступления,
предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст. 358 УК
Украины, не признала, и пояснила, что
летом 2007 года к ней обратился ОСОБА_4 и
рассказал о своем бизнес - плане, по
приобретению земельного участка
расположенного между с. Лески и с.
Фонтанка, Коминтерновского района,
Одесской области. В последствии ОСОБА_4
попросил выступить ее в качестве
поручителя по денежному
потребительскому кредиту в банке
«Райффайзен Банк Аваль», для
приобретения части земельного участка.
На его предложение она согласилась.
Спустя некоторое время она прибыла в
помещение «Райффайзен Банк Аваль» для
передачи соответствующих документов.
На предприятии ООО «Лорд» она никогда
не работала, и заработную плату на
указанном предприятии не получала.
Будучи допрошенной, в качестве
подсудимой ОСОБА_26 виновной себя в
совершении преступления,
предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст. 358 УК
Украины, не признала, и пояснила, что
летом 2007 года к ней обратился ОСОБА_4 и
рассказал о своем бизнес - плане, по
приобретению земельного участка
расположенного между с. Лески и с.
Фонтанка, Коминтерновского района,
Одесской области. В последствии ОСОБА_4
попросил оформить на нее денежный
кредит в банке «Райффайзен Банк Аваль»,
для приобретения части земельного
участка. На его предложение она
согласилась. Спустя некоторое время
она оформила на себя земельный участок,
и в помещении «Райффайзен Банке Аваль»
подписал кредитный договор, на сумку 1
875 066 гривен. Указанную сумму денег,
после того как она получила в помещении
«Райффайзен Банк Аваль» она передала
ОСОБА_4 На предприятии ООО «Флайтон»
она никогда не работала, и заработную
плату на указанном предприятии не
Будучи допрошенным, в качестве
подсудимого ОСОБА_27 виновным себя в
совершении преступления,
предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст. 358 УК
Украины, не признал, и пояснил, что
летом 2007 года к нему обратился ОСОБА_4 и
рассказал о своем бизнес - плане, по
приобретению земельного участка
расположенного между с. Лески и с.
Фонтанка, Коминтерновского района,
Одесской области. В последствии ОСОБА_4
попросил выступить его в качестве
поручителя по денежному
потребительскому кредиту в банке
«Райффайзен Банк Аваль», для
приобретения части земельного участка.
На его предложение он согласился.
Спустя некоторое время он прибыл в
помещение «Райффайзен Банк Аваль» для
передачи соответствующих документов.
На предприятии ООО «Торнадо» он
никогда не работал, и заработную плату
на указанном предприятии не получал.
Будучи допрошенной, в качестве
подсудимого ОСОБА_28 виновным себя в
совершении преступления,
предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст. 358 УК
Украины, не признал, и пояснил, что
летом 2007 года к нему обратился ОСОБА_4 и
рассказал о своем бизнес - плане, по
приобретению земельного участка
расположенного между с. Лески и с.
Фонтанка, Коминтерновского района,
Одесской области. В последствии ОСОБА_4
попросил оформить на него денежный
кредит в банке «Райффайзен Банк Аваль»,
для приобретения части земельного
участка. На его предложение он
согласился. Спустя некоторое время он
оформил на себя земельный участок, и в
помещении «Райффайзен Банке Аваль»
подписал кредитный договор, на сумку 1
960 000 гривен. Указанную сумму денег,
после того как он получил в помещении
«Райффайзен Банк Аваль» он передал
ОСОБА_4 На предприятии ООО «Торнадо» он
никогда не работал, и заработную плату
на указанном предприятии не получал.
Будучи допрошенным, в качестве
подсудимой ОСОБА_29 виновной себя в
совершении преступления,
предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст. 358 УК
Украины, не признала, и пояснила, что
летом 2007 года к ней обратился ОСОБА_4 и
рассказал о своем бизнес - плане, по
приобретению земельного участка
расположенного между с. Лески и с.
Фонтанка, Коминтерновского района,
Одесской области. В последствии ОСОБА_4
попросил выступить ее в качестве
поручителя по денежному
потребительскому кредиту в банке
«Райффайзен Банк Аваль», для
приобретения части земельного участка.
На его предложение она согласилась.
Спустя некоторое время она прибыл в
помещение «Райффайзен Банк Аваль» для
передачи соответствующих документов.
На предприятии ООО «Лорд» она никогда
не работала, и заработную плату на
указанном предприятии не получала.
Будучи допрошенной, в качестве
подсудимого ОСОБА_12 виновным себя в
совершении преступления,
предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст. 358 УК
Украины, не признал, и пояснил, что
летом 2007 года к нему обратился ОСОБА_4 и
рассказал о своем бизнес - плане, по
приобретению земельного участка
расположенного между с. Лески и с.
Фонтанка, Коминтерновского района,
Одесской области. В последствии ОСОБА_4
попросил оформить на него денежный
кредит в банке «Райффайзен Банк Аваль»,
для приобретения части земельного
участка. На его предложение он
согласился. Спустя некоторое время он
оформил на себя земельный участок, и в
помещении «Райффайзен Банке Аваль»
подписал кредитный договор, на сумку $395
760 долларов США, что согласно согласно
курсу НБУ на момент совершения
преступления составило 1 998 588 гривен.
Указанную сумму денег, после того как
он получил в помещении «Райффайзен
Банк Аваль» он передал ОСОБА_4 На
предприятии ООО «Лорд» он никогда не
работал, и заработную плату на
указанном предприятии не получал.
Будучи допрошенным, в качестве
подсудимого ОСОБА_13 виновным себя в
совершении преступления,
предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст. 358 УК
Украины, не признал, и пояснил, что
летом 2007 года к нему обратился ОСОБА_4 и
рассказал о своем бизнес - плане, по
приобретению земельного участка
расположенного между с. Лески и с.
Фонтанка, Коминтерновского района,
Одесской области. В последствии ОСОБА_4
попросил выступить его в качестве
поручителя по денежному
потребительскому кредиту в банке
«Райффайзен Банк Аваль», для
приобретения части земельного участка.
На его предложение он согласился.
Спустя некоторое время он прибыл в
помещение «Райффайзен Банк Аваль» для
передачи соответствующих документов.
На предприятии ООО «Лорд» он никогда не
работал, и заработную плату на
указанном предприятии не получал.
Будучи допрошенной, в качестве
подсудимой ОСОБА_16 виновной себя в
совершении преступления,
предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст. 358 УК
Украины, не признала, и пояснила, что
летом 2007 года к ней обратился ОСОБА_4 и
рассказал о своем бизнес - плане, по
приобретению земельного участка
расположенного между с. Лески и с.
Фонтанка, Коминтерновского района,
Одесской области. В последствии ОСОБА_4
попросил оформить на нее денежный
кредит в банке «Райффайзен Банк Аваль»,
для приобретения части земельного
участка. На его предложение она
согласилась. Спустя некоторое время
она прибыла в помещении «Райффайзен
Банке Аваль» подписала кредитный
договор, на сумку $395 760, что, согласно
курсу НБУ на момент совершения
преступления составило 1 998 588 гривен.
Указанную сумму денег, после того как
она получила в помещении «Райффайзен
Банк Аваль» она передала ОСОБА_4 На
предприятии ООО «Торнадо» она никогда
не работала, и заработную плату на
указанном предприятии не получала.
Будучи допрошенной, в качестве
подсудимого ОСОБА_17 виновным себя в
совершении преступления,
предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст. 358 УК
Украины, не признал, и пояснил, что
летом 2007 года к нему обратился ОСОБА_4 и
рассказал о своем бизнес - плане, по
приобретению земельного участка
расположенного между с. Лески и с.
Фонтанка, Коминтерновского района,
Одесской области. В последствии ОСОБА_4
попросил оформить на него денежный
кредит в банке «Райффайзен Банк Аваль»,
для приобретения части земельного
участка. На его предложение он
согласился. Спустя некоторое время он
оформил на себя земельный участок, и в
помещении «Райффайзен Банке Аваль»
подписал кредитный договор, на сумку $395
760, что, согласно курсу НБУ на момент
совершения преступления составило 1 998
588 гривен. Указанную сумму денег, после
того как он получил в помещении
«Райффайзен Банк Аваль» он передал
ОСОБА_4 На предприятии ООО «Лорд» он
никогда не работал, и заработную плату
на указанном предприятии не получал.
Будучи допрошенным, в качестве
подсудимого ОСОБА_18 виновным себя в
совершении преступления,
предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст. 358 УК
Украины, не признал, и пояснил, что
летом 2007 года к нему обратился его отец
ОСОБА_4 и рассказал о своем бизнес -
плане, по приобретению земельного
участка расположенного между с. Лески и
с. Фонтанка, Коминтерновского района,
Одесской области. В последствии ОСОБА_4
попросил выступить его в качестве
поручителя по денежному
потребительскому кредиту в банке
«Райффайзен Банк Аваль», для
приобретения части земельного участка.
На его предложение он согласился.
Спустя некоторое время он прибыл в
помещение «Райффайзен Банк Аваль» для
передачи соответствующих документов.
На предприятии ООО «Торнадо» он
никогда не работал, и заработную плату
на указанном предприятии не получал.
Будучи допрошенной, в качестве
подсудимого ОСОБА_21 виновным себя в
совершении преступления,
предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст. 358 УК
Украины, не признал, и пояснил, что
летом 2007 года к нему обратился ОСОБА_4 и
рассказал о своем бизнес - плане, по
приобретению земельного участка
расположенного между с. Лески и с.
Фонтанка, Коминтерновского района,
Одесской области. В последствии ОСОБА_4
попросил оформить на него денежный
кредит в банке «Райффайзен Банк Аваль»,
для приобретения части земельного
участка. На его предложение он
согласился. Спустя некоторое время он
оформил на себя земельный участок, и в
помещении «Райффайзен Банке Аваль»
подписал кредитный договор, на сумму 1
999 200,00 гривен. Указанную сумму денег,
после того как он получил в помещении
«Райффайзен Банк Аваль» он передал
ОСОБА_4 На предприятии ООО «Лорд» он
никогда не работал, и заработную плату
на указанном предприятии не получал.
Будучи допрошенным, в качестве
подсудимой ОСОБА_22 виновной себя в
совершении преступления,
предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст. 358 УК
Украины, не признала, и пояснила, что
летом 2007 года к ней обратился ОСОБА_4 и
рассказал о своем бизнес - плане, по
приобретению земельного участка
расположенного между с. Лески и с.
Фонтанка, Коминтерновского района,
Одесской области. В последствии ОСОБА_4
попросил выступить ее в качестве
поручителя по денежному
потребительскому кредиту в банке
«Райффайзен Банк Аваль», для
приобретения части земельного участка.
На его предложение она согласилась.
Спустя некоторое время она прибыла в
помещение «Райффайзен Банк Аваль» для
передачи соответствующих документов.
На предприятии ООО «Торнадо» он
никогда не работал, и заработную плату
на указанном предприятии не получал.
Будучи допрошенным, в качестве
подсудимой ОСОБА_5 виновной себя в
совершении преступления,
предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст. 358 УК
Украины, не признала, и пояснила, что
летом 2007 года к ней обратился ОСОБА_4 и
рассказал о своем бизнес - плане, по
приобретению земельного участка
расположенного между с. Лески и с.
Фонтанка, Коминтерновского района,
Одесской области. В последствии ОСОБА_4
попросил выступить ее в качестве
поручителя по денежному
потребительскому кредиту в банке
«Райффайзен Банк Аваль», для
приобретения части земельного участка.
На его предложение она согласилась.
Спустя некоторое время она прибыла в
помещение «Райффайзен Банк Аваль» для
передачи соответствующих документов.
На предприятии ООО «Торнадо» она
никогда не работала, и заработную плату
на указанном предприятии не получала.
Однако, несмотря на не признание своей
вины подсудимым ОСОБА_4 по ст.ст. 358 ч.2, 358
ч.3 УК Украины, а также ОСОБА_5, ОСОБА_6,
ОСОБА_7, ОСОБА_32, ОСОБА_10, ОСОБА_11,
ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15,
ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19,
ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22,
ОСОБА_23,ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26,
ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 их вина в
инкриминированном им преступлении по
ст.ст. 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины нашла свое
подтверждение в судебном заседании и
По эпизодам под?делки с целью
использо?вания иных официальных
документов, составленных в
определенной законом форме и
содержащих предусмотренные законом
реквизиты, совершенными по
предварительному сговору группой лиц:
- показаниями свидетеля ОСОБА_33,
допрошенного в судебном заседании
которий показал , что он является
директором ООО «Флайтон»,
расположенного по адресу: г. Одесса, ул.
Пироговская 3-А и занимающегося
оказанием услуг на фондовом рынке,
приобретение - продажа ценных бумаг. На
предприятии работает четыре человека.
На указанном предприятии в период с 2002
года по настоящее время такие лица, как:
ОСОБА_31, в должности менеджера по
оптовой торговле; ОСОБА_34, в должности
менеджера маркетинга, консалтинга,
аналитика; ОСОБА_9, в должности
финансового аналитика; ОСОБА_26, в
должности старшего менеджера по
оптовой торговле; ОСОБА_6, в должности
финансового аналитика; ОСОБА_20, в
должности менеджера с розничной
торговли, никогда не работали.
Указанных должностей у них нет.
Пенсионные отчисления на указанных лиц
предприятие не осуществлялось. Справки
о доходах на указанные имена им не
Т1 л.д.№302-304
- показаниями свидетеля ОСОБА_35,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он является директором
предприятия ООО «Лорд», расположенного
по адресу: г. Одесса, ул. Заднипровская,
д.37. По указанному адресу предприятие
числится с момента открытия фирмы с 2000
года В должности директора на данном
предприятии он работает по сегодняшний
день. Предприятие занимается,
строительной инженерией и
компьютерном обеспечением. Такие лица
как, ОСОБА_32, в должности старшего
менеджера по оптовой торговле, ОСОБА_19,
в должности менеджера по оптовой
торговле, ОСОБА_7, в должности
руководителя финансового отдела,
ОСОБА_29, в должности менеджера по
оптовой торговле, ОСОБА_24, в должности
менеджера по розничной торговле,
ОСОБА_17, в должности менеджера по
продажам, ОСОБА_4, в должности
начальника отдела продаж, ОСОБА_12, в
должности консалтинг менеджера,
ОСОБА_11, в должности менеджера по
продажам, ОСОБА_13, в должности
менеджера отдела продаж, на
предприятии ООО «Лорд» никогда не
работали. Указанных должностей у них
нет. Пенсионные отчисления на
указанных лиц предприятие не
осуществлялось. Справки о доходах на
указанные имена им не подписывались.
Т.1 л.д.№308-311
- показаниями свидетеля ОСОБА_36,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он что с конца 2004 года или в
начала 2005 года он встретился с ОСОБА_4,
который в ходе беседы предложил ему
заняться совместным бизнесом. После
чего было принято решение об открытии
фирмы. В дальнейшем на них была
переоформлена ООО «Торнадо». Согласно
устава директором предприятия ООО
«Торнадо» был назначен он. В должности
директора указанного предприятия он
проработал на протяжении примерно
полутора лет. За все это время на
предприятии кроме него, и ОСОБА_4 был
еще один учредитель ОСОБА_37, который
проживал на АР Крым. За время
пребывания его в должности директора
на предприятия работников не было.
Юридический адрес предприятия
находился в с. Фонтанка
Коминтерновского района Одесской
области, а фактический - в офисе
расположенном по ул. Б. Анраутская,
между ул. Екатерининской и
Ришельевской. Предприятие, согласно
документации, должно было заниматься
выращиванием лекарственных
препаратов. Однако в силу сложившихся
обстоятельств предприятие не
функционировало. В последствии он из-за
недобросовестного партнерства со
стороны ОСОБА_4 решил выйти из состава
учредителей предприятия ООО «Торнадо»
и в последствии ушел с должности
директора. На предприятии ООО
«Торнадо» он не работает с декабря 2006
года Через некоторое время осенью 2007
года к нему обратился ОСОБА_4 с просьбой
подписать кое - какие бумаги за
денежное вознаграждение, на что он
ответил, что ничего такого делать не
будет. В дальнейшем ОСОБА_4 к нему
никогда и ни по какому поводу не
обращался. За время его работы такие
лица как ОСОБА_5, в должности
руководителя отдела строительных
материалов, ОСОБА_30, в должности
менеджера по продажам, ОСОБА_10, в
должности менеджера по оптовой
торговле, ОСОБА_15, в должности
руководителя отдела обеспечения,
ОСОБА_16, в должности менеджера по
оптовым продажам, ОСОБА_22, в должности
менеджера по розничной торговле,
ОСОБА_21, в должности менеджера по
розничной торговле, ОСОБА_27, в
должности менеджера по розничной
торговле, ОСОБА_37, в должности
менеджера по оптовой торговле, ОСОБА_18,
в должности менеджера по оптовой
торговле, ОСОБА_28, в должности старшего
менеджера по розничной торговле,
ОСОБА_25, в должности старшего менеджера
по розничной торговле, ОСОБА_14, в
должности старшего менеджера по
обеспечению, ОСОБА_23, в должности
менеджера по оптовой торговле, на
предприятии ООО «Торнадо» никогда не
работали. Указанных должностей у них
нет. Пенсионные отчисления на
указанных лиц предприятие не
осуществлялось. Справки о доходах на
указанные имени им не подписывались.
Т.1,л.д.№396-299
- показаниями свидетеля ОСОБА_37,
допрошенной в судебном заседании о том,
что она действительно по просьбе
своего мужа ОСОБА_4 выступила
поручителем в кредитном договоре
заключенном между ОСОБА_4 и «Райффайзен
Банк Аваль». При этом она никаких
поддельных справок о доходах в
«РАйффайзен Банк Аваль» не
л.д.№405-407
- показаниями свидетеля ОСОБА_38,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он работает в должности
юрисконсульта ООД «Райффайзен Банк
Аваль» с декабря 2009 года Так, 25.07.2007
года, между «Райффайзен Банк Аваль» и
ОСОБА_4 был заключен кредитный договора
предоставлен кредит в сумме 312 885
долларов США. Так, 23.08.2007 года, между
«Райффайзен Банк Аваль» и ОСОБА_6 был
заключен кредитный договора
предоставлен кредит в сумме 395 760
долларов США. 28 августа 2007 года, между
«Райффайзен Банк Аваль» и ОСОБА_32 был
заключен кредитный договора
предоставлен кредит в сумме 395 760
долларов США. 28 августа 2007 года, между
«Райффайзен Банк Аваль» и ОСОБА_10 был
заключен кредитный договор
предоставлен кредит в сумме 395 760
долларов США. 29 августа 2007 года между
«Райффайзен Банк Аваль» и ОСОБА_12 был
заключен кредитный договор
предоставлен кредит в сумме 395 760
долларов США. 29 августа 2007 года между
«Райффайзен Банк Аваль» и ОСОБА_14 был
заключен кредитный договор №
предоставлен кредит в сумме 395 760
долларов США. 03 сентября 2007 года между
«Райффайзен Банк Аваль» и ОСОБА_16 был
заключен кредитный договора №
предоставлен кредит в сумме 395 760
долларов США. Так, 04.09.2007 года, между
«Райффайзен Банк Аваль» и ОСОБА_17 был
заключен кредитный договор
предоставлен кредит в сумме 395 760
долларов США. 26 сентября 2007 года, между
«Райффайзен Банк Аваль» и ОСОБА_19 был
заключен кредитный договор №
предоставлен кредит в сумме 1 892 406
гривен. 26 сентября 2007 года, между
«Райффайзен Банк Аваль» и ОСОБА_21 был
заключен кредитный договора №
предоставлен кредит в сумме 1 999 200,00
гривен. 26 сентября 2007 года между
«Райффайзен Банк Аваль» и ОСОБА_23 был
заключен кредитный договора
предоставлен кредит в сумме 1 999 200
гривен. 08 октября 2007 года, между
«Райффайзен Банк Аваль» и ОСОБА_25 был
заключен кредитный договор
предоставлен кредит в сумме 1 999 200
гривен. 10 октября 2007 года между
«Райффайзен Банк Аваль» и ОСОБА_26 был
заключен кредитный договор
предоставлен кредит в сумме 1 875 066
гривен. 12 октября 2007 года, между
«Райффайзен Банк Аваль» и ОСОБА_28 был
заключен кредитный договора №
предоставлен кредит в сумме 1 960 000
гривен Т.2 л.д.№, 340-342
- письмом Главного управления
статистики в Одесской области,
согласно которого ОСОБА_4 является
директором ООО «Торнадо».
Т.1 л.д.№142
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_17 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Лорд» не
Т.1 л.д.№145
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_16 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Торнадо» не
Т.1 л.д.№148
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_23 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Торнадо» не
Т.1 л.д.№151
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_14 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Торнадо» не
Т.1 л.д.№154
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_4 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Лорд» не
Т.1 л.д.№157
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_28 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Торнадо» не
Т.1 л.д.№160
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_6 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Флайтон» не
Т.1 л.д.№163
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_25 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Торнадо» не
Т.1 л.д.№166
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_26 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Флайтон» не
Т.1 л.д.№169
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_12 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Лорд» не
Т.15 л.д.№16
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Приморским
районе г. Одессы согласно которого
пенсионные отчисления на ОСОБА_20 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Флайтон» не
Т.1 л.д.№171
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Приморским
районе г. Одессы согласно которого
пенсионные отчисления на ОСОБА_34 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Флайтон» не
Т.1 л.д.№172
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Приморским
районе г. Одессы согласно которого
пенсионные отчисления на ОСОБА_31 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Флайтон» не
Т.1 л.д.№173
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Приморским
районе г. Одессы согласно которого
пенсионные отчисления на ОСОБА_13 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Лорд» не
Т.1 л.д.№174
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Приморским
районе г. Одессы согласно которого
пенсионные отчисления на ОСОБА_29 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Лорд» не
Т.1 л.д.№175
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Приморским
районе г. Одессы согласно которого
пенсионные отчисления на ОСОБА_7 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Лорд» не
Т.1 л.д.№176
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Приморским
районе г. Одессы согласно которого
пенсионные отчисления на ОСОБА_24 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Лорд» не
Т.1 л.д.№177
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Приморским
районе г. Одессы согласно которого
пенсионные отчисления на ОСОБА_11 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Лорд» не
Т.1 л.д.№178
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в
Коминтерновском районе Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_5 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Торнадо» не
осуществлялись. Т.1 л.д.№180
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в
Коминтерновском районе Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_30 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Торнадо» не
осуществлялись. Т.1 л.д.№182
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в
Коминтерновском районе Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_27 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Торнадо» не
осуществлялись. Т.1 л.д.№184
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в
Коминтерновском районе Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_15 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Торнадо» не
осуществлялись. Т.1 л.д.№186
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в
Коминтерновском районе Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_18 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Торнадо» не
осуществлялись. Т.1 л.д.№188
- письмом Государственной налоговой
администрации в Одесской области
согласно которого ОСОБА_31, на
предприятии ООО «Флайтон», ОСОБА_5 на
предприятии ООО «Торнадо», ОСОБА_30 на
предприятии «Торнадо», ОСОБА_15 на
предприятии ООО «Торнадо», ОСОБА_7 на
предприятии ООО «Лорд», ОСОБА_29 на
предприятии ООО «Лорд», ОСОБА_24 на
предприятии ООО «Лорд», ОСОБА_21 на
предприятии ООО «торнадо», ОСОБА_27 на
предприятии ООО «Торнадо», ОСОБА_9 на
предприятии ООО «Флайтон», ОСОБА_18 на
предприятии ОО «Торнадо», ОСОБА_20 на
предприятии ООО «Флайтон», ОСОБА_11 на
предприятии ООО «Лорд», ОСОБА_13 на
предприятии ООО «Лорд» - никогда не
л.д.№189-190
- письмом Государственной налоговой
администрации в Одесской области
согласно которого ОСОБА_10, на
предприятии ООО «Торнадо», ОСОБА_4 на
предприятии ООО «Лорд», ОСОБА_21 на
предприятии «Лорд», ОСОБА_32 на
предприятии ООО «Флайтон», ОСОБА_19 на
предприятии ООО «Лорд», ОСОБА_23 на
предприятии ООО «Торнадо», ОСОБА_14 на
предприятии ООО «Торнадо», ОСОБА_12 на
предприятии ООО «Лорд», ОСОБА_28 на
предприятии ООО «Торнадо», ОСОБА_6 на
предприятии ООО «Флайтон», ОСОБА_25 на
предприятии ООО «Торнадо», ОСОБА_17 на
предприятии ООО «Лорд», ОСОБА_26 на
предприятии ООО «Флайтон», - никогда не
работали. Т.1 л.д.№191-193
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в
Коминтерновском районе Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_22 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Торнадо» не
осуществлялись. Т.1 л.д.№195
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_21 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Лорд» не
Т.1 л.д.№198
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в года
Ильичевске Одесской области согласно
которого пенсионные отчисления на
ОСОБА_31 как на зарегистрированного
лица на предприятии ООО «Флайтон» не
Т.1 л.д.№204
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в года
Ильичевске Одесской области согласно
которого пенсионные отчисления на
ОСОБА_9 как на зарегистрированного лица
на предприятии ООО «Флайтон» не
Т.1 л.д.№205
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в года
Ильичевске Одесской области согласно
которого пенсионные отчисления на
ОСОБА_20 как на зарегистрированного
лица на предприятии ООО «Флайтон» не
Т.1 л.д.№206
- письмом Государственного предприятия
«Центра Государственного земельного
Т.1 л.д.№87-89
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Малиновском районе г. Одессы.
Т.1 л.д.№31-42
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Коминтерновском районе
л.д.№45-46
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в года Ильивевске Одесской
Т.1 л.д.№47-48
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Коминтерновском районе
л.д.№51-52
- распечатками данных статуправления
л.д.№53-58
- письмом Управления пенсионного фонда
Украины в Приморском районе г. Одессы
согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_9 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Флайтон» не
Т.7 л.д.№55
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_32 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Флайтон» не
Т.7 л.д.№55
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_19 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Лорд» не
Т.10 л.д.№52
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_10 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Торнадо» не
Т.16л.д.№55
- заявление заместителя директора ООД
ПАО «Райффайзен Банк Аваль» (Т.1
л.д.№15-16);
- протоколом осмотра вещественных
доказательств (Т.1л.д.№208-225);
- постановлением о признании
вещественными доказательствами
«Наказ» № 2 от 06.03.2006. на имя ОСОБА_6;
справка № 140 от 02 серпня 2007р. на имя
ОСОБА_6; «Наказ» № 3 от 09 января 2006 года
на имя ОСОБА_7; справка № 91 от 02.08.2007р. на
имя ОСОБА_7; «Наказ» № 6 от 13 июня 2006 года
на имя ОСОБА_19; справка № 205 от 24.09.2007р.
на имя ОСОБА_19; «Наказ» № 8 от 14.11.2005. на
имя ОСОБА_20; справка № 231 от 24 вересня
2007р. на имя ОСОБА_20; «Наказ» № 12 от 28
жовтня 2005. на имя ОСОБА_25; справка № 257
от 24 вересня 2007р. на имя ОСОБА_25; «Наказ»
№ 9 от 15.06.2006. на имя ОСОБА_31; Справка № 229
от 24 вересня 2007р. на имя ОСОБА_31; «Наказ»
№ 9 от 16.02.2006. на имя ОСОБА_26; справка № 228
от 24 вересня 2007р. на имя ОСОБА_26; «Наказ»
№ 11 от 23 березня 2006 р. на имя ОСОБА_27;
справка № 254 от 24 вересня 2007р. на имя
ОСОБА_27; «Наказ» № 6 от 27 лютого 2006 р. на
имя ОСОБА_16; справка № 167 от 06 серпня
2007р. на имя ОСОБА_16; справка № 168 от 06
серпня 2007р. на имя ОСОБА_16; справка № 194
от 29 серпня 2007р. на имя ОСОБА_30; справка
№ 195 от 29 серпня 2007р. на имя ОСОБА_16;
«Наказ» № 7 от 15 июня 2006 года на имя
ОСОБА_29; справка № 193 от 24.09.2007р. на имя
ОСОБА_29; «Наказ» № 10 от 23 березня 2006 р.
на имя ОСОБА_28; справка № 255 от 24 вересня
2007р. на имя ОСОБА_28; «Наказ» № 17 от 21
листопада 2005 р. на имя ОСОБА_23; справка
№ 258 от 24 вересня 2007р. на имя ОСОБА_23;
«Наказ» № 9 от 15 августа 2006 года на имя
ОСОБА_24; справка № 204 от 24.09.2007р. на имя
ОСОБА_24; «Наказ» № 3 от 5 травня 2005 р. на
имя ОСОБА_14; справка № 124 от 2 серпня 2007р.
на имя ОСОБА_14; справка № 125 от 2 серпня
2007р. на имя ОСОБА_14; «Наказ» № 5 от 4
квітня 2005 р. на имя ОСОБА_15; справка № 146
от 3 серпня 2007р. на имя ОСОБА_15; справка
№ 147 от 3 серпня 2007р. на имя ОСОБА_15;
«Наказ» № 6 от 11 серпня 2005 р. на имя
ОСОБА_10; справка № 128 от 2 серпня 2007р. на
имя ОСОБА_10; справка № 129 от 2 серпня 2007р.
на имя ОСОБА_10; «Наказ» № 18 от 13 октября
2005 года на имя ОСОБА_11; справка № 97 от
03.08.2007р. на имя ОСОБА_11; справка № 98 от
03.08.2007р. на имя ОСОБА_11; «Наказ» № 19 от 28
ноября 2006 года на имя ОСОБА_21; справка №
203 от 24.09.2007р. на имя ОСОБА_21; «Наказ» № 5
от 11 вересня 2006 р. на имя ОСОБА_22;
справка № 229 от 12 вересня 2007р. на имя
ОСОБА_22; «Наказ» № 12 от 14 июля 2005 года на
имя ОСОБА_12; справка № 92 от 03.08.2007р. на
имя ОСОБА_12; справка № 93 от 03.08.2007р. на
имя ОСОБА_12; «Наказ» № 15 от 19 июля 2005
года на имя ОСОБА_13; справка № 100 от
03.08.2007р. на имя ОСОБА_13; справка № 101 от
03.08.2007р. на имя ОСОБА_13; справка № 71 от
12.07.2007р. на имя ОСОБА_4; справка № 74 от
12.07.2007р. на имя ОСОБА_4; справка № 159 от 13
липня 2007р. на имя ОСОБА_5; справка № 160 от
13 липня 2007р. на имя ОСОБА_5; «Наказ» № от
25 серпня 2005 р. на имя ОСОБА_18; справка №
133 от 2 серпня 2007р. на имя ОСОБА_18;
справка № 134 от 2 серпня 2007р. на имя
ОСОБА_18; «Наказ» № 20 от 16 сентября 2005
года на имя ОСОБА_17; справка № 88 от
02.08.2007р. на имя ОСОБА_17; справка № 89 от
02.08.2007р. на имя ОСОБА_17; «Наказ» № 33 от 04
октября 2005 года на имя ОСОБА_32; справка
№ 95 от 03.08.2007р. на имя ОСОБА_32; справка №
96 от 03.08.2007р. на имя ОСОБА_32; «Наказ» № 7
от 13.02.2006. на имя ОСОБА_9; справка № 144 от
02 серпня 2007р. на имя ОСОБА_9; справка № 145
от 02 серпня 2007р. на имя ОСОБА_9, и
приобщении в качестве таковых к
материалам уголовного дела
(Т.1л.д.№226-292, 293-395);
- материалами кредитных дел:
договору заключенному между ОСОБА_4 и
«Райффайзен банк Аваль»; Т.2 л.д.№62-67
договору заключенному между ОСОБА_6 и
«Райффайзен банк Аваль»; Т.5 л.д.№15-21
договору заключенному между ОСОБА_32 и
«Райффайзен банк Аваль»; Т.7 л.д.№14-20
договору заключенному между ОСОБА_10 и
«Райффайзен банк Аваль»; Т.16 л.д.№16-22
договору заключенному между ОСОБА_12 и
«Райффайзен банк Аваль»; Т.15 л.д.№19-25
договору заключенному между ОСОБА_14 и
«Райффайзен банк Аваль»; Т.6 л.д.№15-21
договору заключенному между ОСОБА_16 и
«Райффайзен банк Аваль»; Т.9 л.д.№9-15
договору заключенному между ОСОБА_17 и
«Райффайзен банк Аваль»; Т.4 л.д.№14-20
договору заключенному между ОСОБА_19 и
«Райффайзен банк Аваль»; Т.10 л.д.13-19
договору заключенному между ОСОБА_21 и
«Райффайзен банк Аваль»; Т.3 л.д.14-19
договору заключенному между ОСОБА_23 и
«Райффайзен банк Аваль»; Т.13 л.д.№13-18
договору заключенному между ОСОБА_25 и
«Райффайзен банк Аваль»; Т.14 л.д.28-32
договору заключенному между ОСОБА_26 и
«Райффайзен банк Аваль»; Т.11 л.д.14-19
договору заключенному между ОСОБА_28 и
«Райффайзен банк Аваль». Т.23 л.д.9-14
По эпизоду пособничества подделки с
целью использования иных официальных
документов, составленных в
определенной законом форме и
содержащих предусмотренные законом
- показаниями свидетеля ОСОБА_36,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он с конца 2004 года или в начала
2005 года он встретился с ОСОБА_4, который
в ходе беседы предложил ему заняться
совместным бизнесом. После чего было
принято решение об открытии фирмы. В
дальнейшем на них была переоформлена
ООО «Торнадо». Согласно устава
директором предприятия ООО «Торнадо»
был назначен он. В должности директора
указанного предприятия он проработал
на протяжении примерно полутора лет. За
все это время на предприятии кроме
него, и ОСОБА_4 был еще один учредитель
ОСОБА_37, который проживал на АР Крым. За
время пребывания меня в должности
директора на предприятия работников не
было. Юридический адрес предприятия
был в с. Фонтанка, Коминтерновского
района, Одесской области, а фактический
адрес нахождения был в офисе
расположенном по ул. Б. Анраутская,
между ул. Екатерининской и
Ришельевской. Предприятие согласно
документации должно было заниматься
выращиванием лекарственных
препаратов. Однако в силу сложившихся
обстоятельств предприятие не
функционировало. В последствии он из-за
недобросовестного партнерства со
стороны ОСОБА_4 решил выйти из состава
учредителей предприятия ООО «Торнадо»
и в последствии ушел с должности
директора. На предприятии ООО
«Торнадо» он не работает с декабря 2006
года Через некоторое время осенью 2007
года к нему обратился с просьбой ОСОБА_4
который предложил ему за денежное
вознаграждение подписать кое - какие
бумаги. На что он ему ответил, что
ничего такого делать не будет. В
дальнейшем ОСОБА_4 ко мне никогда и ни
по какому поводу не обращался. За время
его работы на указанном предприятии
ОСОБА_5, в должности руководителя
отдела строительных материалов, на
предприятии ООО «Торнадо» никогда не
работала. Указанной должностей у них
нет. Пенсионные отчисления на ОСОБА_5
предприятием не осуществлялись.
Справка о доходах на на имя ОСОБА_5 им не
Т.1 л.д.№296-299
- показаниями свидетеля ОСОБА_38,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он работает в должности
юрисконсульта ООД «Райффайзен Банк
Аваль» с декабря 2009 года Так, 25.07.2007
года, между «Райффайзен Банк Аваль» и
ОСОБА_4 был заключен кредитный договора
предоставлен кредит в сумме 312 885
долларов США. В указанном кредитном
договоре ОСОБА_5 выступала поручителем,
так как ею был подписан договор
Т.2 л.д.№340-342
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в
Коминтерновском районе Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_5 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Торнадо» не
осуществлялись. Т.1 л.д.№180
- письмом Государственной налоговой
администрации в Одесской области
согласно которого ОСОБА_5 на
предприятии ООО «Торнадо» - никогда не
работала. Т.1 л.д.№189-190
- письмом Государственного предприятия
«Центра Государственного земельного
Т.1 л.д.№87-89
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Малиновском районе г. Одессы.
Т.1 л.д.№31-42
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Коминтерновском районе
л.д.№45-46
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в года Ильивевске Одесской
Т.1 л.д.№47-48
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Коминтерновском районе
л.д.№51-52
- распечатками с данными
Т.1 л.д.№53-58
- заявление заместителя директора ООД
ПАО «Райффайзен Банк Аваль» (Т.1
л.д.№15-16);
- протоколом выемки (Т.2 л.д.№5-6);
- протоколом осмотра вещественных
доказательств (Т.1л.д.№208-225, 279-280);
- постановлением о признании
вещественными доказательствами
справки № 159 от 13 липня 2007р. на имя
ОСОБА_5; справки № 160 от 13 липня 2007р. на
имя ОСОБА_5; (Т.1л.д.№226-292);
- материалами кредитного дела
договору заключенному между ОСОБА_4 и
«Райффайзен банк Аваль».
По эпизоду п?особничества подделки с?
целью использования и?ных официальных
докумен?тов, составленных в
опр?еделенной законом форме? и
содержащих предусмо?тренные законом
реквизи?ты, совершенными по
пре?дварительному сговору г?руппой лиц
- показаниями свидетеля ОСОБА_33,
допрошенного в судебном заседании о
том, что, он является директором
предприятия «Флайтон» которое
расположено по адресу: г. Одесса, ул.
Прироговская, д. 3 - А. По указанному
адресу предприятие числится с середины
2007 года С 2002 года он официально
устроился работать на предприятие ООО
«Флайтон», в должности директора, где и
работает по сегодняшний день.
Предприятие занимается, оказанием
услуг на фондовом рынке, приобретение -
продажа ценных бумагода На указанном
предприятии в период с 2002 года по
настоящее время такие лица, как: ОСОБА_6,
в должности финансового аналитика
никогда не работала. Указанной
должности у них нет. Пенсионные
отчисления на ОСОБА_6 предприятием не
осуществлялись. Справки о доходах на
ОСОБА_6 им не подписывалась.
Т.1 л.д.№302-304
- показаниями свидетеля ОСОБА_35 о том,
что он является директором предприятия
ООО «Лорд» которое расположено по
адресу: г. Одесса, ул. Заднипровская, д.37.
Данный адрес является юридическим. По
указанному адресу предприятие
числится с момента открытия фирмы с 2000
года С 2000 года он официально устроился
работать на предприятие ООО «Лорд», в
должности директора. В должности
директора на данном предприятии он
работает по сегодняшний день.
Предприятие занимается, строительной
инженерией и компьютерном
обеспечением. Такие лица как ОСОБА_7, в
должности руководителя финансового
отдела, на предприятии ООО «Лорд»
никогда не работал. Указанной
должности у них нет. Пенсионные
отчисления на ОСОБА_7 предприятием не
осуществлялись. Справку о доходах на
имя ОСОБА_7 им не подписывалась.
Т.1 л.д.№308-311
- показаниями свидетеля ОСОБА_38,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он работает в должности
юрисконсульта ООД «Райффайзен Банк
Аваль» с декабря 2009 года Так, 23.08.2007
года, между «Райффайзен Банк Аваль» и
ОСОБА_6 был заключен кредитный договора
предоставлен кредит в сумме 395 760
долларов США, по которому ОСОБА_7
выступал поручителем. Т.5
л.д.№327-329
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_6 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Флайтон» не
Т.1 л.д.№163
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Приморским
районе г. Одессы согласно которого
пенсионные отчисления на ОСОБА_7 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Лорд» не
Т.1 л.д.№176
- письмом Государственной налоговой
администрации в Одесской области
согласно которого ОСОБА_7 на
предприятии ООО «Лорд» - никогда не
работал. Т.1 л.д.№189-190
- письмом Государственной налоговой
администрации в Одесской области
согласно которого ОСОБА_6 на
предприятии ООО «Флайтон» - никогда не
работала. Т.1 л.д.№191-193
- письмом Государственного предприятия
«Центра Государственного земельного
Т.1 л.д.№87-89
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Малиновском районе г. Одессы.
Т.1 л.д.№31-42
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Коминтерновском районе
л.д.№45-46
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в года Ильивевске Одесской
Т.1 л.д.№47-48
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Коминтерновском районе
л.д.№51-52
- распечатками с данными
Т.1 л.д.№53-58
- заявление заместителя директора ООД
ПАО «Райффайзен Банк Аваль» (Т.1
л.д.№15-16);
- протоколом выемки (Т.5 л.д.№51-54);
- протоколом осмотра вещественных
доказательств (Т.1л.д.№208-225, 226-229);
- постановлением о признании
вещественными доказательствами
«Наказ» № 2 от 06.03.2006. на имя ОСОБА_6;
справка № 140 от 02 серпня 2007р. на имя
ОСОБА_6; «Наказ» № 3 от 09 января 2006 года
на имя ОСОБА_7; справка № 91 от 02.08.2007р. на
имя ОСОБА_7; (Т.1л.д.№226-292, 226-229);
- материалами кредитного дела
договору заключенному между ОСОБА_6 и
«Райффайзен банк Аваль».
По эпизоду посо?бничества подделки с
ц?елью использования иных? официальных
документ?ов, составленных в
опре?деленной законом форме и
содержащих предусмотренные законом
реквизиты, совершенными по
предварительному сговору группой лиц
- показаниями свидетеля ОСОБА_35,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он является директором
предприятия ООО «Лорд» которое
расположено по адресу: г. Одесса, ул.
Заднипровская, д.37. Данный адрес
является юридическим. По указанному
адресу предприятие числится с момента
открытия фирмы с 2000 года С 2000 года он
официально устроился работать на
предприятие ООО «Лорд», в должности
директора. В должности директора на
данном предприятии он работает по
сегодняшний день. Предприятие
занимается, строительной инженерией и
компьютерном обеспечением. Такие лица
как, ОСОБА_32 в должности старшего
менеджера по оптовой торговле никогда
не работал. Указанной должности у них
нет. Пенсионные отчисления на ОСОБА_32
предприятием не осуществлялось.
Справки о доходах на имя ОСОБА_32 им не
подписывались.Т.1 л.д.№308-311
- показаниями свидетеля ОСОБА_38,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он работает в должности
юрисконсульта ООД «Райффайзен Банк
Аваль» с декабря 2009 года Так, 28.08.2007
года, между «Райффайзен Банк Аваль» и
ОСОБА_32 был заключен кредитный
которого ему был предоставлен кредит в
сумме 395 760 долларов США.
Т.8 л.д.№308-310
- письмом Государственной
налоговой администрации в Одесской
области согласно которого ОСОБА_32 -
Т.1 л.д.№191-193
- письмом Государственного предприятия
«Центра Государственного земельного
Т.1 л.д.№87-89
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Малиновском районе г. Одессы.
Т.1 л.д.№31-42
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Коминтерновском районе
л.д.№45-46
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в года Ильивевске Одесской
Т.1 л.д.№47-48
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Коминтерновском районе
л.д.№51-52
- распечатками с данными
Т.1 л.д.№53-58
- письмом Управления пенсионного фонда
Украины в Приморском районе г. Одессы
согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_9 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Флайтон» не
Т.7 л.д.№55
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_32 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Флайтон» не
Т.7 л.д.№55
- заявление заместителя директора ООД
ПАО «Райффайзен Банк Аваль» (Т.1
л.д.№15-16);
- протоколом выемки (Т.7 л.д.№63-64);
- протоколом осмотра вещественных
доказательств (Т.1л.д.№208-225, 287-292);
- постановлением о признании
вещественными доказательствами
«Наказ» № 33 от 04 октября 2005 года на имя
ОСОБА_32; справка № 95 от 03.08.2007р. на имя
ОСОБА_32; справка № 96 от 03.08.2007р. на имя
- материалами кредитного дела
договору заключенному между ОСОБА_32 и
«Райффайзен банк Аваль».
По эпизоду посо?бничества подделки с
ц?елью использования иных? официальных
документов?, составленных в
опр?еделенной законом форме? и
содержащих предусмо?тренные законом
реквизи?ты, совершенными по
пре?дварительному сговору г?руппой лиц
ОСОБА_10 и ОСОБА_11:
- показаниями свидетеля ОСОБА_35,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он является директором
предприятия ООО «Лорд» которое
расположено по адресу: г. Одесса, ул.
Заднипровская, д.37. Данный адрес
является юридическим. По указанному
адресу предприятие числится с момента
открытия фирмы с 2000 года С 2000 года он
официально устроился работать на
предприятие ООО «Лорд», в должности
директора. В должности директора на
данном предприятии он работает по
сегодняшний день. Предприятие
занимается, строительной инженерией и
компьютерном обеспечением. Такие лица
как ОСОБА_11 в должности менеджера по
продажам никогда не работал. Указанной
должности у них нет. Пенсионные
отчисления на ОСОБА_11 предприятием не
осуществлялось. Справки о доходах на
имя ОСОБА_11 им не подписывались.
Т.1 л.д.№308-311
- показаниями свидетеля ОСОБА_36,
допрошенного в судебном заседании о
том, что, который по существу заданных
вопросов пояснил, что он с конца 2004 года
или в начала 2005 года он встретился с
ОСОБА_4, который в ходе беседы предложил
ему заняться совместным бизнесом.
После чего было принято решение об
открытии фирмы. В дальнейшем на них
была переоформлена ООО «Торнадо».
Согласно устава директором
предприятия ООО «Торнадо» был назначен
он. В должности директора указанного
предприятия он проработал на
протяжении примерно полутора лет. За
все это время на предприятии кроме
него, и ОСОБА_4 был еще один учредитель
ОСОБА_37, который проживал на АР Крым. За
время пребывания меня в должности
директора на предприятия работников не
было. Юридический адрес предприятия
был в с. Фонтанка, Коминтерновского
района, Одесской области, а фактический
адрес нахождения был в офисе
расположенном по ул. Б. Анраутская,
между ул. Екатерининской и
Ришельевской. Предприятие согласно
документации должно было заниматься
выращиванием лекарственных
препаратов. Однако в силу сложившихся
обстоятельств предприятие не
функционировало. В последствии он из-за
недобросовестного партнерства со
стороны ОСОБА_4 решил выйти из состава
учредителей предприятия ООО «Торнадо»
и в последствии ушел с должности
директора. На предприятии ООО
«Торнадо» он не работает с декабря 2006
года Через некоторое время осенью 2007
года к нему обратился с просьбой ОСОБА_4
который предложил ему за денежное
вознаграждение подписать кое - какие
бумаги. На что он ему ответил, что
ничего такого делать не будет. В
дальнейшем ОСОБА_4 к нему никогда и ни
по какому поводу не обращался. За время
его работы такие лица как ОСОБА_10 в
должности менеджера по оптовой
торговле никогда не работал. Указанной
должности у них не было. Пенсионные
отчисления на ОСОБА_10 предприятием не
осуществлялось. Справки о доходах на
ОСОБА_10 им не подписывались.
л.д.№396-399
- показаниями свидетеля ОСОБА_38,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он работает в должности
юрисконсульта ООД «Райффайзен Банк
Аваль» с декабря 2009 года Так, 28.08.2007
года, между «Райффайзен Банк Аваль» и
ОСОБА_10 был заключен кредитный
которого ему был предоставлен кредит в
сумме 395 760 долларов США. Поручителем по
указанному договору выступал ОСОБА_11
л.д.№372-374
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Приморским
районе г. Одессы согласно которого
пенсионные отчисления на ОСОБА_11 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Лорд» не
Т.1 л.д.№178
- письмом Государственной налоговой
администрации в Одесской области
согласно которого ОСОБА_11 на
предприятии ООО «Лорд» - никогда не
работал. Т.1 л.д.№189-190
- письмом Государственной налоговой
администрации в Одесской области
согласно которого ОСОБА_10 на
предприятии ООО «Торнадо» - никогда не
работал. Т.1 л.д.№191-193
- письмом Государственного предприятия
«Центра Государственного земельного
Т.1 л.д.№87-89
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Малиновском районе г. Одессы.
Т.1 л.д.№31-42
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Коминтерновском районе
л.д.№45-46
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в года Ильивевске Одесской
Т.1 л.д.№47-48
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Коминтерновском районе
л.д.№51-52
- распечатками с данными
Т.1 л.д.№53-58
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_10 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Торнадо» не
Т.16л.д.№55
- заявление заместителя директора ООД
ПАО «Райффайзен Банк Аваль» (Т.1
л.д.№15-16);
- протоколом выемки (Т.16 л.д.№58-59);
- протоколом осмотра вещественных
доказательств (Т.1л.д.№208-225, 261-266);
- постановлением о признании
вещественными доказательствами
«Наказ» № 6 от 11 серпня 2005 р. на имя
ОСОБА_10; справка № 128 от 2 серпня 2007р. на
имя ОСОБА_10; справка № 129 от 2 серпня 2007р.
на имя ОСОБА_10; «Наказ» № 18 от 13 октября
2005 года на имя ОСОБА_11; справка № 97 от
03.08.2007р. на имя ОСОБА_11; справка № 98 от
03.08.2007р. на имя ОСОБА_11 (Т.1л.д.№226-292, 261-266);
- материалами кредитного дела
договору заключенному между ОСОБА_10 и
«Райффайзен банк Аваль».
По эпизоду посо?бничества подделки с
ц?елью использования иных? официальных
документов?, составленных в
опреде?ленной законом форме и?
содержащих предусмотре?нные законом
реквизит?ы, совершенными по
пред?варительному сговору гр?уппой лиц
ОСОБА_12 и ОСОБА_13:
- показаниями свидетеля ОСОБА_35,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он является директором
предприятия ООО «Лорд» которое
расположено по адресу: г. Одесса, ул.
Заднипровская, д.37. Данный адрес
является юридическим. По указанному
адресу предприятие числится с момента
открытия фирмы с 2000 года С 2000 года он
официально устроился работать на
предприятие ООО «Лорд», в должности
директора. В должности директора на
данном предприятии он работает по
сегодняшний день. Предприятие
занимается, строительной инженерией и
компьютерном обеспечением. Такие лица
как, ОСОБА_12 в должности консалтинг
менеджера и ОСОБА_13 в должности
менеджера отдела продаж, на
предприятии ООО «Лорд» никогда не
работали. Указанных должностей у них
нет. Пенсионные отчисления на ОСОБА_12 и
ОСОБА_13 предприятием не
осуществлялось. Справки о доходах на
ОСОБА_12 и ОСОБА_13 им не подписывались.
Т.1 л.д.№308-311
- показаниями свидетеля ОСОБА_38,
допрошенного в судебном заседании о
том, что, который по существу заданных
вопросов пояснил, что он работает в
должности юрисконсульта ООД
«Райффайзен Банк Аваль» с декабря 2009
года Так, 29.08.2007 года, между «Райффайзен
Банк Аваль» и ОСОБА_12 был заключен
согласно которого ему был предоставлен
кредит в сумме 395 760 долларов США.
Поручителем по указанному кредитному
договору выступал ОСОБА_13
л.д.№392-394
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Приморским
районе г. Одессы согласно которого
пенсионные отчисления на ОСОБА_13 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Лорд» не
Т.1 л.д.№174
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_12 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Лорд» не
Т.15 л.д.№16
- письмом Государственной налоговой
администрации в Одесской области
согласно которого ОСОБА_13 на
предприятии ООО «Лорд» - никогда не
л.д.№189-190
- письмом Государственной налоговой
администрации в Одесской области
согласно которого ОСОБА_12 на
предприятии ООО «Лорд» - никогда не
работал. Т.1 л.д.№191-193
- письмом Государственного предприятия
«Центра Государственного земельного
Т.1 л.д.№87-89
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Малиновском районе г. Одессы.
Т.1 л.д.№31-42
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Коминтерновском районе
л.д.№45-46
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в года Ильивевске Одесской
Т.1 л.д.№47-48
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Коминтерновском районе
л.д.№51-52
- распечатками с данными
Т.1 л.д.№53-58
- заявление заместителя директора ООД
ПАО «Райффайзен Банк Аваль» (Т.1
л.д.№15-16);
- протоколом выемки (Т.15 л.д.№59-60);
- протоколом осмотра вещественных
доказательств (Т.1л.д.№208-225, 271-276);
- постановлением о признании
вещественными доказательствами
«Наказ» № 12 от 14 июля 2005 года на имя
ОСОБА_12; справка № 92 от 03.08.2007р. на имя
ОСОБА_12; справка № 93 от 03.08.2007р. на имя
ОСОБА_12; «Наказ» № 15 от 19 июля 2005 года на
имя ОСОБА_13; справка № 100 от 03.08.2007р. на
имя ОСОБА_13; справка № 101 от 03.08.2007р. на
- материалами кредитного дела
договору заключенному между ОСОБА_12 и
«Райффайзен банк Аваль».
По эпизоду посо?бничества подделки с
ц?елью использования иных? официальных
документов?, составленных в
опр?еделенной законом форме? и
содержащих предусмо?тренные законом
реквизи?ты, совершенными по
пре?дварительному сговору г?руппой лиц
ОСОБА_14 и ОСОБА_15:
- показаниями свидетеля ОСОБА_36,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он что с конца 2004 года или в
начала 2005 года он встретился с ОСОБА_4,
который в ходе беседы предложил ему
заняться совместным бизнесом. После
чего было принято решение об открытии
фирмы. В дальнейшем на них была
переоформлена ООО «Торнадо». Согласно
устава директором предприятия ООО
«Торнадо» был назначен он. В должности
директора указанного предприятия он
проработал на протяжении примерно
полутора лет. За все это время на
предприятии кроме него, и ОСОБА_4 был
еще один учредитель ОСОБА_37, который
проживал на АР Крым. За время
пребывания его в должности директора
на предприятия работников не было.
Юридический адрес предприятия был в с.
Фонтанка, Коминтерновского района,
Одесской области, а фактический адрес
нахождения был в офисе расположенном
по ул. Б. Анраутская, между ул.
Екатерининской и Ришельевской.
Предприятие согласно документации
должно было заниматься выращиванием
лекарственных препаратов. Однако в
силу сложившихся обстоятельств
предприятие не функционировало. В
последствии он из-за недобросовестного
партнерства со стороны ОСОБА_4 решил
выйти из состава учредителей
предприятия ООО «Торнадо» и в
последствии ушел с должности
директора. На предприятии ООО
«Торнадо» он не работает с декабря 2006
года Через некоторое время осенью 2007
года к нему обратился с просьбой ОСОБА_4
который предложил ему за денежное
вознаграждение подписать кое - какие
бумаги. На что он ему ответил, что
ничего такого делать не будет. В
дальнейшем ОСОБА_4 к нему никогда и ни
по какому поводу не обращался. За время
его работы такие лица как ОСОБА_15 в
должности руководителя отдела
обеспечения и ОСОБА_14 в должности
старшего менеджера по обеспечению на
предприятии ООО «Торнадо» никогда не
работали. Указанных должностей у них не
было. Пенсионные отчисления на ОСОБА_14
и ОСОБА_15 предприятием не
осуществлялось. Справки о доходах на
имения ОСОБА_14 и ОСОБА_15 им не
Т.1 л.д.№296-299
- показаниями свидетеля ОСОБА_38,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он работает в должности
юрисконсульта ООД «Райффайзен Банк
Аваль» с декабря 2009 года Так, 29.08.2007
года, между «Райффайзен Банк Аваль» и
ОСОБА_14 был заключен кредитный
которого ему был предоставлен кредит в
сумме 395 760 долларов США. Поручителем по
указанному кредитном договору
л.д.№327-329
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_14 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Торнадо» не
Т.1 л.д.№154
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в
Коминтерновском районе Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_15 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Торнадо» не
осуществлялись. Т.1 л.д.№186
- письмом Государственной налоговой
администрации в Одесской области
согласно которого ОСОБА_15 на
предприятии ООО «Торнадо» - никогда не
работал. Т.1 л.д.№189-190
- письмом Государственной налоговой
администрации в Одесской области
согласно которого ОСОБА_14 на
предприятии ООО «Торнадо» - никогда не
работал. Т.1 л.д.№191-193
- письмом Государственного предприятия
«Центра Государственного земельного
Т.1 л.д.№87-89
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Малиновском районе г. Одессы.
Т.1 л.д.№31-42
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Коминтерновском районе
л.д.№45-46
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в года Ильивевске Одесской
Т.1 л.д.№47-48
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Коминтерновском районе
л.д.№51-52
- распечатками с данными
Т.1 л.д.№53-58
- заявление заместителя директора ООД
ПАО «Райффайзен Банк Аваль» (Т.1
л.д.№15-16);
- протоколом выемки (Т.6 л.д.№55-56);
- протоколом осмотра вещественных
доказательств (Т.1л.д.№208-225, 355-360);
- постановлением о признании
вещественными доказательствами
«Наказ» № 3 от 5 травня 2005 р. на имя
ОСОБА_14; справка № 124 от 2 серпня 2007р. на
имя ОСОБА_14; справка № 125 от 2 серпня 2007р.
на имя ОСОБА_14; «Наказ» № 5 от 4 квітня 2005
р. на имя ОСОБА_15; справка № 146 от 3
серпня 2007р. на имя ОСОБА_15; справка № 147
от 3 серпня 2007р. на имя ОСОБА_15 и
приобщении в качестве таковых к
материалам уголовного дела
(Т.1л.д.№226-292, 355-360);
- материалами кредитного дела
договору заключенному между ОСОБА_14 и
«Райффайзен банк Аваль».
По эпизоду посо?бничества подделки с
ц?елью использования иных? официальных
документов?, составленных в
опре?деленной законом форме и
содержащих предусмотренные законом
реквизиты, совершенными по
предварительному сговору группой лиц
ОСОБА_16 и ОСОБА_30:
- показаниями свидетеля ОСОБА_36,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он что с конца 2004 года или в
начала 2005 года он встретился с ОСОБА_4,
который в ходе беседы предложил ему
заняться совместным бизнесом. После
чего было принято решение об открытии
фирмы. В дальнейшем на них была
переоформлена ООО «Торнадо». Согласно
устава директором предприятия ООО
«Торнадо» был назначен он. В должности
директора указанного предприятия он
проработал на протяжении примерно
полутора лет. За все это время на
предприятии кроме него, и ОСОБА_4 был
еще один учредитель ОСОБА_37, который
проживал на АР Крым. За время
пребывания меня в должности директора
на предприятия работников не было.
Юридический адрес предприятия был в с.
Фонтанка, Коминтерновского района,
Одесской области, а фактический адрес
нахождения был в офисе расположенном
по ул. Б. Анраутская, между ул.
Екатерининской и Ришельевской.
Предприятие согласно документации
должно было заниматься выращиванием
лекарственных препаратов. Однако в
силу сложившихся обстоятельств
предприятие не функционировало. В
последствии он из-за недобросовестного
партнерства со стороны ОСОБА_4 решил
выйти из состава учредителей
предприятия ООО «Торнадо» и в
последствии ушел с должности
директора. На предприятии ООО
«Торнадо» он не работает с декабря 2006
года Через некоторое время осенью 2007
года к нему обратился с просьбой ОСОБА_4
который предложил ему за денежное
вознаграждение подписать кое - какие
бумаги. На что он ему ответил, что
ничего такого делать не будет. В
дальнейшем ОСОБА_4 к нему никогда и ни
по какому поводу не обращался. За время
его работы такие лица как ОСОБА_30 в
должности менеджера по продажам и
ОСОБА_16 в должности менеджера по
оптовым продажам на предприятии ООО
«Торнадо» никогда не работали.
Указанных должностей у них было.
Пенсионные отчисления на ОСОБА_16 и
ОСОБА_30 предприятием не
осуществлялось. Справки о доходах на
имена ОСОБА_16 и ОСОБА_30 им не
Т.1 л.д.№296-299
- показаниями свидетеля ОСОБА_34,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он действительно по просьбе
ОСОБА_4 выступил имущественным
поручителем по кредитному договору
заключенному между ОСОБА_16 и
«Райффайзен Банк Аваль». При этом им
так же был подписан договор ипотеки.
Никаких поддельных справок в
«РАйффайзен Банк Аваль» он не
л.д.№256-259
- показаниями свидетеля ОСОБА_38,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он работает в должности
юрисконсульта ООД «Райффайзен Банк
Аваль» с декабря 2009 года Так, 03.09.2007
года, между «Райффайзен Банк Аваль» и
ОСОБА_16 был заключен кредитный
которого ей был предоставлен кредит в
сумме 395 760 долларов США. По указанному
кредитному договору поручителем
выступал ОСОБА_30 Т.9 л.д.№261-263
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_16 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Торнадо» не
Т.1 л.д.№148
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в
Коминтерновском районе Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_30 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Торнадо» не
осуществлялись. Т.1 л.д.№182
- письмом Государственной налоговой
администрации в Одесской области
согласно которого ОСОБА_30 на
предприятии «Торнадо» - никогда не
работал. Т.1 л.д.№189-190
- письмом Государственного предприятия
«Центра Государственного земельного
Т.1 л.д.№87-89
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Малиновском районе г. Одессы.
Т.1 л.д.№31-43
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Коминтерновском районе
л.д.№45-46
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в года Ильивевске Одесской
Т.1 л.д.№47-48
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Коминтерновском районе
л.д.№51-52
- распечатками с данными
Т.1 л.д.№53-58
- заявление заместителя директора ООД
ПАО «Райффайзен Банк Аваль» (Т.1
л.д.№15-16);
- протоколом выемки (Т.9 л.д.№56-57);
- протоколом осмотра вещественных
доказательств (Т.1л.д.№208-225, 242-246);
- постановлением о признании
вещественными доказательствами
«Наказ» № 6 от 27 лютого 2006 р. на имя
ОСОБА_16; справка № 167 от 06 серпня 2007р. на
имя ОСОБА_16; справка № 168 от 06 серпня
2007р. на имя ОСОБА_16; справка № 194 от 29
серпня 2007р. на имя ОСОБА_30; справка № 195
от 29 серпня 2007р. на имя ОСОБА_16 и
приобщении в качестве таковых к
материалам уголовного дела
(Т.1л.д.№226-292, 242-246);
- материалами кредитного дела
договору заключенному между ОСОБА_16 и
«Райффайзен банк Аваль».
По эпизоду посо?бничества подделки с
ц?елью использования иных? официальных
документов?, составленных в
опреде?ленной законом форме и?
содержащих предусмотре?нные законом
реквизиты, совершенными по
предварительному сговору группой лиц
ОСОБА_17 и ОСОБА_18:
- показаниями свидетеля ОСОБА_35,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он является директором
предприятия ООО «Лорд» которое
расположено по адресу: г. Одесса, ул.
Заднипровская, д.37. Данный адрес
является юридическим. По указанному
адресу предприятие числится с момента
открытия фирмы с 2000 года С 2000 года он
официально устроился работать на
предприятие ООО «Лорд», в должности
директора. В должности директора на
данном предприятии он работает по
сегодняшний день. Предприятие
занимается, строительной инженерией и
компьютерном обеспечением. Такие лица
как ОСОБА_17 в должности менеджера по
продажам на предприятии ООО «Лорд»
никогда не работал. Указанной
должностей у них нет. Пенсионные
отчисления на ОСОБА_17 предприятие не
осуществлялось. Справки о доходах на
имя ОСОБА_17 им не подписывались.
Т.1 л.д.№308-311
- показаниями свидетеля ОСОБА_36,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он что с конца 2004 года или в
начала 2005 года он встретился с ОСОБА_4,
который в ходе беседы предложил ему
заняться совместным бизнесом. После
чего было принято решение об открытии
фирмы. В дальнейшем на них была
переоформлена ООО «Торнадо». Согласно
устава директором предприятия ООО
«Торнадо» был назначен он. В должности
директора указанного предприятия он
проработал на протяжении примерно
полутора лет. За все это время на
предприятии кроме него, и ОСОБА_4 был
еще один учредитель ОСОБА_37, который
проживал на АР Крым. За время
пребывания его в должности директора
на предприятия работников не было.
Юридический адрес предприятия был в с.
Фонтанка, Коминтерновского района,
Одесской области, а фактический адрес
нахождения был в офисе расположенном
по ул. Б. Анраутская, между ул.
Екатерининской и Ришельевской.
Предприятие согласно документации
должно было заниматься выращиванием
лекарственных препаратов. Однако в
силу сложившихся обстоятельств
предприятие не функционировало. В
последствии он из-за недобросовестного
партнерства со стороны ОСОБА_4 решил
выйти из состава учредителей
предприятия ООО «Торнадо» и в
последствии ушел с должности
директора. На предприятии ООО
«Торнадо» он не работает с декабря 2006
года Через некоторое время осенью 2007
года к нему обратился с просьбой ОСОБА_4
который предложил ему за денежное
вознаграждение подписать кое - какие
бумаги. На что он ему ответил, что
ничего такого делать не будет. В
дальнейшем ОСОБА_4 к нему никогда и ни
по какому поводу не обращался. За время
его работы такие лица как ОСОБА_18 в
должности менеджера по оптовой
торговле на предприятии ООО «Торнадо»
никогда не работал. Указанной
должностей у них нет. Пенсионные
отчисления на ОСОБА_18 предприятием не
осуществлялось. Справки о доходах на
имя ОСОБА_18 им не подписывались.
Т.1 л.д.№296-299
- показаниями свидетеля ОСОБА_38,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он работает в должности
юрисконсульта ООД «Райффайзен Банк
Аваль» с декабря 2009 года Так, 04.09.2007
года, между «Райффайзен Банк Аваль» и
ОСОБА_17 был заключен кредитный
которого ему был предоставлен кредит в
сумме 395 760 долларов США. По указанному
кредитному договору поручителем
л.д.№379-381
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_17 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Лорд» не
Т.1 л.д.№145
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в
Коминтерновском районе Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_18 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Торнадо» не
осуществлялись. Т.1 л.д.№188
- письмом Государственной налоговой
администрации в Одесской области
согласно которого ОСОБА_18 на
предприятии ООО «Торнадо» - никогда не
работал. Т.1 л.д.№189-190
- письмом Государственной налоговой
администрации в Одесской области
согласно которого ОСОБА_17 на
предприятии ООО «Лорд» - никогда не
работал. Т.1 л.д.№191-193
- письмом Государственного предприятия
«Центра Государственного земельного
Т.1 л.д.№87-89
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Малиновском районе г. Одессы.
Т.1 л.д.№31-42
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Коминтерновском районе
л.д.№45-46
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в года Ильивевске Одесской
Т.1 л.д.№47-48
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Коминтерновском районе
л.д.№51-52
- распечатками с данными
Т.1 л.д.№53-58
- заявление заместителя директора ООД
ПАО «Райффайзен Банк Аваль» (Т.1
л.д.№15-16);
- протоколом выемки (Т.4 л.д.№66-67);
- протоколом осмотра вещественных
доказательств (Т.1л.д.№208-225, 281-286);
- постановлением о признании
вещественными доказательствами
«Наказ» № от 25 серпня 2005 р. на имя
ОСОБА_18; справка № 133 от 2 серпня 2007р. на
имя ОСОБА_18; справка № 134 от 2 серпня 2007р.
на имя ОСОБА_18; «Наказ» № 20 от 16
сентября 2005 года на имя ОСОБА_17; справка
№ 88 от 02.08.2007р. на имя ОСОБА_17; справка №
89 от 02.08.2007р. на имя ОСОБА_17 и приобщении
в качестве таковых к материалам
уголовного дела (Т.1л.д.№226-292, 281-286);
- материалами кредитного дела
договору заключенному между ОСОБА_17 и
«Райффайзен банк Аваль».
ПО ЭПИЗОДУ посо?бничества подделки с
ц?елью использования иных? официальных
документов?, составленных в
опреде?ленной законом форме и?
содержащих предусмотре?нные законом
реквизиты, совершенными по
предварительному сговору группой лиц
ОСОБА_19 и ОСОБА_20:
- показаниями свидетеля ОСОБА_33,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он является директором
предприятия «Флайтон» которое
расположено по адресу: г. Одесса, ул.
Прироговская, д. 3 - А. По указанному
адресу предприятие числится с середины
2007 года С 2002 года он официально
устроился работать на предприятие ООО
«Флайтон», в должности директора, где и
работает по сегодняшний день.
Предприятие занимается, оказанием
услуг на фондовом рынке, приобретение -
продажа ценных бумаг. На указанном
предприятии в период с 2002 года по
настоящее время такие лица, как: ОСОБА_20
в должности менеджера с розничной
торговли, никогда не работала.
Указанной должности у них нет.
Пенсионные отчисления на ОСОБА_20
предприятием не осуществлялось.
Справки о доходах на имя ОСОБА_20 им не
л.д.№302-304
- показаниями свидетеля ОСОБА_35,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он является директором
предприятия ООО «Лорд» которое
расположено по адресу: г. Одесса, ул.
Заднипровская, д.37. Данный адрес
является юридическим. По указанному
адресу предприятие числится с момента
открытия фирмы с 2000 года С 2000 года он
официально устроился работать на
предприятие ООО «Лорд», в должности
директора. В должности директора на
данном предприятии он работает по
сегодняшний день. Предприятие
занимается, строительной инженерией и
компьютерном обеспечением. Такие лица
как ОСОБА_19 в должности менеджера по
оптовой торговле на предприятии ООО
«Лорд» никогда не работала. Указанной
должностей у них нет. Пенсионные
отчисления на ОСОБА_19 предприятием не
осуществлялось. Справки о доходах на
имя ОСОБА_19 им не подписывались.
л.д.№308-311
- показаниями свидетеля ОСОБА_38,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он работает в должности
юрисконсульта ООД «Райффайзен Банк
Аваль» с декабря 2009 года Так, 26.09.2007
года, между «Райффайзен Банк Аваль» и
ОСОБА_19 был заключен кредитный
которого ей был предоставлен кредит в
сумме 1 892 406 гривен. Поручителем по
указанному кредитному договору
л.д.№192-194
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Приморским
районе г. Одессы согласно которого
пенсионные отчисления на ОСОБА_20 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Флайтон» не
Т.1 л.д.№171
- письмом Государственной налоговой
администрации в Одесской области
согласно ОСОБА_20 на предприятии ООО
«Флайтон» - никогда не работала.
Т.1 л.д.№189-190
- письмом Государственной налоговой
администрации в Одесской области
согласно которого ОСОБА_19 на
предприятии ООО «Лорд» - никогда не
работала. Т.1 л.д.№191-193
- письмом Государственного предприятия
«Центра Государственного земельного
Т.1 л.д.№87-89
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Малиновском районе г. Одессы.
Т.1 л.д.№31-42
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Коминтерновском районе
л.д.№45-46
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в года Ильивевске Одесской
Т.1 л.д.№47-48
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Коминтерновском районе
л.д.№51-52
- распечатками с данными
Т.1 л.д.№53-58
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_19 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Лорд» не
Т.10 л.д.№52
- заявление заместителя директора ООД
ПАО «Райффайзен Банк Аваль» (Т.1
л.д.№15-16);
- протоколом выемки (Т.10 л.д.№55-56);
- протоколом осмотра вещественных
доказательств (Т.1л.д.№208-225, 230-233);
- постановлением о признании
вещественными доказательствами
«Наказ» № 6 от 13 июня 2006 года на имя
ОСОБА_19; справка № 205 от 24.09.2007р. на имя
ОСОБА_19; «Наказ» № 8 от 14.11.2005. на имя
ОСОБА_20; справка № 231 от 24 вересня 2007р.
на имя ОСОБА_20 и приобщении в качестве
таковых к материалам уголовного дела
(Т.1л.д.№226-292, 230-233);
- материалами кредитного дела
договору заключенному между ОСОБА_19 и
«Райффайзен банк Аваль».
ПО ЭПИЗОДУ посо?бничества подделки с
ц?елью использования иных? официальных
документов?, составленных в
опреде?ленной законом форме и?
содержащих предусмотре?нные законом
реквизиты, совершенными по
предварительному сговору группой лиц
ОСОБА_21 и ОСОБА_22:
- показаниями свидетеля ОСОБА_36,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он что с конца 2004 года или в
начала 2005 года он встретился с ОСОБА_4,
который в ходе беседы предложил ему
заняться совместным бизнесом. После
чего было принято решение об открытии
фирмы. В дальнейшем на них была
переоформлена ООО «Торнадо». Согласно
устава директором предприятия ООО
«Торнадо» был назначен он. В должности
директора указанного предприятия он
проработал на протяжении примерно
полутора лет. За все это время на
предприятии кроме него, и ОСОБА_4 был
еще один учредитель ОСОБА_37, который
проживал на АР Крым. За время
пребывания его в должности директора
на предприятия работников не было.
Юридический адрес предприятия был в с.
Фонтанка, Коминтерновского района,
Одесской области, а фактический адрес
нахождения был в офисе расположенном
по ул. Б. Анраутская, между ул.
Екатерининской и Ришельевской.
Предприятие согласно документации
должно было заниматься выращиванием
лекарственных препаратов. Однако в
силу сложившихся обстоятельств
предприятие не функционировало. В
последствии он из-за недобросовестного
партнерства со стороны ОСОБА_4 решил
выйти из состава учредителей
предприятия ООО «Торнадо» и в
последствии ушел с должности
директора. На предприятии ООО
«Торнадо» он не работает с декабря 2006
года Через некоторое время осенью 2007
года к нему обратился с просьбой ОСОБА_4
который предложил ему за денежное
вознаграждение подписать кое - какие
бумаги. На что он ему ответил, что
ничего такого делать не будет. В
дальнейшем ОСОБА_4 к нему никогда и ни
по какому поводу не обращался. За время
его работы такие лица как ОСОБА_22 в
должности менеджера по розничной
торговле на предприятии ООО «Торнадо»
никогда не работала. Указанной
должности у них нет. Пенсионные
отчисления на ОСОБА_22 предприятием не
осуществлялось. Справки о доходах на
ОСОБА_21 им не подписывались.
Т.1 л.д.№296-299
- показаниями свидетеля ОСОБА_38,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он работает в должности
юрисконсульта ООД «Райффайзен Банк
Аваль» с декабря 2009 года Так, 26.09.2007
года, между «Райффайзен Банк Аваль» и
ОСОБА_21 был заключен кредитный
которого ему был предоставлен кредит в
сумме 1 999 200,00 гривен. По указанному
кредитному договору поручителем
л.д.№390-392
- письмом Государственной налоговой
администрации в Одесской области
согласно которого ОСОБА_22 на
предприятии ООО «Торнадо - никогда не
работала. Т.1 л.д.№189-190
- письмом Государственной налоговой
администрации в Одесской области
согласно которого ОСОБА_21 на
предприятии «Лорд» - никогда не
л.д.№191-193
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в
Коминтерновском районе Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_22 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Торнадо» не
осуществлялись. Т.1 л.д.№195
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_21 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Лорд» не
Т.1 л.д.№198
- письмом Государственного предприятия
«Центра Государственного земельного
Т.1 л.д.№87-89
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Малиновском районе г. Одессы.
Т.1 л.д.№31-42
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Коминтерновском районе
л.д.№45-46
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в года Ильивевске Одесской
Т.1 л.д.№47-48
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Коминтерновском районе
л.д.№51-52
- распечатками с данными
Т.1 л.д.№53-58
- заявление заместителя директора ООД
ПАО «Райффайзен Банк Аваль» (Т.1
л.д.№15-16);
- протоколом выемки (Т.3 л.д.№54-55);
- протоколом осмотра вещественных
доказательств (Т.1л.д.№208-225, 267-270);
- постановлением о признании
вещественными доказательствами
«Наказ» № 19 от 28 ноября 2006 года на имя
ОСОБА_21; справка № 203 от 24.09.2007р. на имя
ОСОБА_21; «Наказ» № 5 от 11 вересня 2006 р. на
имя ОСОБА_22; справка № 229 от 12 вересня
2007р. на имя ОСОБА_22 и приобщении в
качестве таковых к материалам
уголовного дела (Т.1л.д.№226-292, 267-270);
- материалами кредитного дела
договору заключенному между ОСОБА_21 и
«Райффайзен банк Аваль».
ПО ЭПИЗОДУ посо?бничества подделки с
ц?елью использования иных? официальных
документов?, составленных в
опреде?ленной законом форме и?
содержащих предусмотре?нные законом
реквизиты, совершенными по
предварительному сговору группой лиц
ОСОБА_23 и ОСОБА_24:
- показаниями свидетеля ОСОБА_35,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он является директором
предприятия ООО «Лорд» которое
расположено по адресу: г. Одесса, ул.
Заднипровская, д.37. Данный адрес
является юридическим. По указанному
адресу предприятие числится с момента
открытия фирмы с 2000 года С 2000 года он
официально устроился работать на
предприятие ООО «Лорд», в должности
директора. В должности директора на
данном предприятии он работает по
сегодняшний день. Предприятие
занимается, строительной инженерией и
компьютерном обеспечением. Такие лица
как ОСОБА_24 в должности менеджера по
розничной торговле на предприятии ООО
«Лорд» никогда не работала. Указанной
должности у них нет. Пенсионные
отчисления на ОСОБА_24 предприятием не
осуществлялось. Справки о доходах на
имя ОСОБА_24 им не подписывались
Т.1 л.д.№308-311
- показаниями свидетеля ОСОБА_36,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он что с конца 2004 года или в
начала 2005 года он встретился с ОСОБА_4,
который в ходе беседы предложил ему
заняться совместным бизнесом. После
чего было принято решение об открытии
фирмы. В дальнейшем на них была
переоформлена ООО «Торнадо». Согласно
устава директором предприятия ООО
«Торнадо» был назначен он. В должности
директора указанного предприятия он
проработал на протяжении примерно
полутора лет. За все это время на
предприятии кроме него, и ОСОБА_4 был
еще один учредитель ОСОБА_37, который
проживал на АР Крым. За время
пребывания его в должности директора
на предприятия работников не было.
Юридический адрес предприятия был в с.
Фонтанка, Коминтерновского района,
Одесской области, а фактический адрес
нахождения был в офисе расположенном
по ул. Б. Анраутская, между ул.
Екатерининской и Ришельевской.
Предприятие согласно документации
должно было заниматься выращиванием
лекарственных препаратов. Однако в
силу сложившихся обстоятельств
предприятие не функционировало. В
последствии он из-за недобросовестного
партнерства со стороны ОСОБА_4 решил
выйти из состава учредителей
предприятия ООО «Торнадо» и в
последствии ушел с должности
директора. На предприятии ООО
«Торнадо» он не работает с декабря 2006
года Через некоторое время осенью 2007
года к нему обратился с просьбой ОСОБА_4
который предложил ему за денежное
вознаграждение подписать кое - какие
бумаги. На что он ему ответил, что
ничего такого делать не будет. В
дальнейшем ОСОБА_4 к нему никогда и ни
по какому поводу не обращался. За время
его работы такие лица как ОСОБА_23 в
должности менеджера по оптовой
торговле на предприятии ООО «Торнадо»
никогда не работал. Указанныой
должностей у них нет. Пенсионные
отчисления на ОСОБА_23 предприятием не
осуществлялось. Справки о доходах на
имя ОСОБА_23 им не подписывались.
Т.1 л.д.№296-299
- показаниями свидетеля ОСОБА_38,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он работает в должности
юрисконсульта ООД «Райффайзен Банк
Аваль» с декабря 2009 года Так 26.09.2007 года,
между «Райффайзен Банк Аваль» и ОСОБА_23
был заключен кредитный договора
предоставлен кредит в сумме 1 999 200
гривен. Поручителем по указанному
кредитном договору выступала ОСОБА_24
Т.13 л.д.№253-255
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_23 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Торнадо» не
Т.1 л.д.№151
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Приморским
районе г. Одессы согласно которого
пенсионные отчисления на ОСОБА_24 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Лорд» не
Т.1 л.д.№177
- письмом Государственной налоговой
администрации в Одесской области
согласно которого ОСОБА_24 на
предприятии ООО «Лорд» - никогда не
работала. Т.1 л.д.№189-190
- письмом Государственной налоговой
администрации в Одесской области
согласно которого ОСОБА_23 на
предприятии ООО «Торнадо» - никогда не
работал. Т.1 л.д.№191-193
- письмом Государственного предприятия
«Центра Государственного земельного
Т.1 л.д.№87-89
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Малиновском районе г. Одессы.
Т.1 л.д.№31-42
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Коминтерновском районе
л.д.№45-46
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в года Ильивевске Одесской
Т.1 л.д.№47-48
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Коминтерновском районе
л.д.№51-52
- распечатками с данными
Т.1 л.д.№53-58
- заявление заместителя директора ООД
ПАО «Райффайзен Банк Аваль» (Т.1
л.д.№15-16);
- протоколом выемки (Т.13 л.д.№50-51);
- протоколом осмотра вещественных
доказательств (Т.1л.д.№208-225, 251-254);
- постановлением о признании
вещественными доказательствами
«Наказ» № 17 от 21 листопада 2005 р. на имя
ОСОБА_23; справка № 258 от 24 вересня 2007р.
на имя ОСОБА_23; «Наказ» № 9 от 15 августа
2006 года на имя ОСОБА_24; справка № 204 от
24.09.2007р. на имя ОСОБА_24 и приобщении в
качестве таковых к материалам
уголовного дела (Т.1л.д.№226-292, 251-254);
- материалами кредитного дела
договору заключенному между ОСОБА_23 и
«Райффайзен банк Аваль».
ПО ЭПИЗОДУ посо?бничества подделки с
ц?елью использования иных? официальных
документов?, составленных в
опр?еделенной законом форме? и
содержащих предусмо?тренные законом
реквизи?ты, совершенными по
пре?дварительному сговору г?руппой лиц
ОСОБА_25 и ОСОБА_31:
- показаниями свидетеля ОСОБА_33,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он является директором
предприятия «Флайтон» которое
расположено по адресу: г. Одесса, ул.
Прироговская, д. 3 - А. По указанному
адресу предприятие числится с середины
2007 года С 2002 года он официально
устроился работать на предприятие ООО
«Флайтон», в должности директора, где и
работает по сегодняшний день.
Предприятие занимается, оказанием
услуг на фондовом рынке, приобретение -
продажа ценных бумагода На указанном
предприятии в период с 2002 года по
настоящее время такие лица, как: ОСОБА_31
в должности менеджера по оптовой
торговле никогда не работал. Указанной
должности у них нет. Пенсионные
отчисления на имя ОСОБА_31 предприятием
не осуществлялось. Справки о доходах на
имя ОСОБА_31 им не подписывались.
Т.1 л.д.№302-304
- показаниями свидетеля ОСОБА_36,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он что с конца 2004 года или в
начала 2005 года он встретился с ОСОБА_4,
который в ходе беседы предложил ему
заняться совместным бизнесом. После
чего было принято решение об открытии
фирмы. В дальнейшем на них была
переоформлена ООО «Торнадо». Согласно
устава директором предприятия ООО
«Торнадо» был назначен он. В должности
директора указанного предприятия он
проработал на протяжении примерно
полутора лет. За все это время на
предприятии кроме него, и ОСОБА_4 был
еще один учредитель ОСОБА_37, который
проживал на АР Крым. За время
пребывания его в должности директора
на предприятия работников не было.
Юридический адрес предприятия был в с.
Фонтанка, Коминтерновского района,
Одесской области, а фактический адрес
нахождения был в офисе расположенном
по ул. Б. Анраутская, между ул.
Екатерининской и Ришельевской.
Предприятие согласно документации
должно было заниматься выращиванием
лекарственных препаратов. Однако в
силу сложившихся обстоятельств
предприятие не функционировало. В
последствии он из-за недобросовестного
партнерства со стороны ОСОБА_4 решил
выйти из состава учредителей
предприятия ООО «Торнадо» и в
последствии ушел с должности
директора. На предприятии ООО
«Торнадо» он не работает с декабря 2006
года Через некоторое время осенью 2007
года к нему обратился с просьбой ОСОБА_4
который предложил ему за денежное
вознаграждение подписать кое - какие
бумаги. На что он ему ответил, что
ничего такого делать не будет. В
дальнейшем ОСОБА_4 к нему никогда и ни
по какому поводу не обращался. За время
его работы такие лица как ОСОБА_25 в
должности старшего менеджера по
розничной торговле на предприятии ООО
«Торнадо» никогда не работала.
Указанной должности у них нет.
Пенсионные отчисления на ОСОБА_25
предприятием не осуществлялось.
Справки о доходах на имя ОСОБА_25 им не
Т.1 л.д.№296-299
- показаниями свидетеля ОСОБА_38,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он работает в должности
юрисконсульта ООД «Райффайзен Банк
Аваль» с декабря 2009 года Так, 08.10.2007
года, между «Райффайзен Банк Аваль» и
ОСОБА_25 был заключен кредитный
которого ей был предоставлен кредит в
сумме 1 999 200 гривен. Поручителем по
указанному кредитному договору
Т.14 л.д.№228-230
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_25 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Торнадо» не
Т.1 л.д.№166
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Приморским
районе г. Одессы согласно которого
пенсионные отчисления на ОСОБА_31 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Флайтон» не
Т.1 л.д.№173
- письмом Государственной налоговой
администрации в Одесской области
согласно которого ОСОБА_31 на
предприятии ООО «Флайтон» - никогда не
работал. Т.1 л.д.№189-190
- письмом Государственной налоговой
администрации в Одесской области
согласно которого ОСОБА_25 на
предприятии ООО «Торнадо» - никогда не
работала. Т.1 л.д.№191-193
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в года
Ильичевске Одесской области согласно
которого пенсионные отчисления на
ОСОБА_31 как на зарегистрированного
лица на предприятии ООО «Флайтон» не
Т.1 л.д.№204
- письмом Государственного предприятия
«Центра Государственного земельного
Т.1 л.д.№87-89
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Малиновском районе г. Одессы.
Т.1 л.д.№31-42
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Коминтерновском районе
л.д.№45-46
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в года Ильивевске Одесской
Т.1 л.д.№47-48
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Коминтерновском районе
л.д.№51-52
- распечатками с данными
Т.1 л.д.№53-58
- заявление заместителя директора ООД
ПАО «Райффайзен Банк Аваль» (Т.1
л.д.№15-16);
- протоколом выемки (Т.14 л.д.№44-54);
- протоколом осмотра вещественных
доказательств (Т.1л.д.№208-225, 234-237);
- постановлением о признании
вещественными доказательствами
«Наказ» № 12 от 28 жовтня 2005. на имя
ОСОБА_25; справка № 257 от 24 вересня 2007р.
на имя ОСОБА_25; «Наказ» № 9 от 15.06.2006. на
имя ОСОБА_31; Справка № 229 от 24 вересня
2007р. на имя ОСОБА_31; и приобщении в
качестве таковых к материалам
уголовного дела (Т.1л.д.№226-292, 234-237);
- материалами кредитного дела
договору заключенному между ОСОБА_25 и
«Райффайзен банк Аваль».
ПО ЭПИЗОДУ п?особничества подделки с?
целью использования и?ных официальных
докумен?тов, составленных в
опр?еделенной законом форме? и
содержащих предусмо?тренные законом
реквизи?ты, совершенными по
пре?дварительному сговору г?руппой лиц
ОСОБА_26 и ОСОБА_27:
- показаниями свидетеля ОСОБА_33,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он является директором
предприятия «Флайтон» которое
расположено по адресу: г. Одесса, ул.
Прироговская, д. 3 - А. По указанному
адресу предприятие числится с середины
2007 года С 2002 года он официально
устроился работать на предприятие ООО
«Флайтон», в должности директора, где и
работает по сегодняшний день.
Предприятие занимается, оказанием
услуг на фондовом рынке, приобретение -
продажа ценных бумагода На указанном
предприятии в период с 2002 года по
настоящее время такие лица, как: ОСОБА_26
в должности старшего менеджера по
оптовой торговле, никогда не работала.
Указанной должности у них нет.
Пенсионные отчисления на имя ОСОБА_26
предприятием не осуществлялось.
Справки о доходах на имя ОСОБА_26 им не
л.д.№302-304
- показаниями свидетеля ОСОБА_36,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он что с конца 2004 года или в
начала 2005 года он встретился с ОСОБА_4,
который в ходе беседы предложил ему
заняться совместным бизнесом. После
чего было принято решение об открытии
фирмы. В дальнейшем на них была
переоформлена ООО «Торнадо». Согласно
устава директором предприятия ООО
«Торнадо» был назначен он. В должности
директора указанного предприятия он
проработал на протяжении примерно
полутора лет. За все это время на
предприятии кроме него, и ОСОБА_4 был
еще один учредитель ОСОБА_37, который
проживал на АР Крым. За время
пребывания его в должности директора
на предприятия работников не было.
Юридический адрес предприятия был в с.
Фонтанка, Коминтерновского района,
Одесской области, а фактический адрес
нахождения был в офисе расположенном
по ул. Б. Анраутская, между ул.
Екатерининской и Ришельевской.
Предприятие согласно документации
должно было заниматься выращиванием
лекарственных препаратов. Однако в
силу сложившихся обстоятельств
предприятие не функционировало. В
последствии он из-за недобросовестного
партнерства со стороны ОСОБА_4 решил
выйти из состава учредителей
предприятия ООО «Торнадо» и в
последствии ушел с должности
директора. На предприятии ООО
«Торнадо» он не работает с декабря 2006
года Через некоторое время осенью 2007
года к нему обратился с просьбой ОСОБА_4
который предложил ему за денежное
вознаграждение подписать кое - какие
бумаги. На что он ему ответил, что
ничего такого делать не будет. В
дальнейшем ОСОБА_4 к нему никогда и ни
по какому поводу не обращался. За время
его работы такие лица как ОСОБА_27 в
должности менеджера по розничной
торговле на предприятии ООО «Торнадо»
никогда не работал. Указанной
должности у них нет. Пенсионные
отчисления на имя ОСОБА_27 предприятием
не осуществлялось. Справки о доходах на
имя ОСОБА_27 им не подписывались. Т.1
л.д.№296-299
- показаниями свидетеля ОСОБА_38,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он работает в должности
юрисконсульта ООД «Райффайзен Банк
Аваль» с декабря 2009 года Так, 10.10.2007
года, между «Райффайзен Банк Аваль» и
ОСОБА_26 был заключен кредитный
которого ей был предоставлен кредит в
сумме 1 875 066 гривен. поручителем по
указанному кредитному договору
Т.11 л.д.№245-247
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_26 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Флайтон» не
Т.1 л.д.№169
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в
Коминтерновском районе Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_27 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Торнадо» не
осуществлялись. Т.1 л.д.№184
- письмом Государственной налоговой
администрации в Одесской области
согласно которого ОСОБА_27 на
предприятии ООО «Торнадо» - никогда не
работал. Т.1 л.д.№189-190
- письмом Государственной налоговой
администрации в Одесской области
согласно которого ОСОБА_26 на
предприятии ООО «Флайтон» - никогда не
работала. Т.1 л.д.№191-193
- письмом Государственного предприятия
«Центра Государственного земельного
Т.1 л.д.№87-89
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Малиновском районе г. Одессы.
Т.1 л.д.№31-42
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Коминтерновском районе
л.д.№45-46
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в года Ильивевске Одесской
Т.1 л.д.№47-48
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Коминтерновском районе
л.д.№51-52
- распечатками с данными
Т.1 л.д.№53-58
- заявление заместителя директора ООД
ПАО «Райффайзен Банк Аваль» (Т.1
л.д.№15-16);
- протоколом выемки (Т.11 л.д.№47-48);
- протоколом осмотра вещественных
доказательств (Т.1л.д.№208-225, 238-241);
- постановлением о признании
вещественными доказательствами
«Наказ» № 9 от 16.02.2006. на имя ОСОБА_26;
справка № 228 от 24 вересня 2007р. на имя
ОСОБА_26; «Наказ» № 11 от 23 березня 2006 р.
на имя ОСОБА_27; справка № 254 от 24 вересня
2007р. на имя ОСОБА_27 и приобщении в
качестве таковых к материалам
уголовного дела (Т.1л.д.№226-292, 298-241);
- материалами кредитного дела
договору заключенному между ОСОБА_26 и
«Райффайзен банк Аваль».
ПО ЭПИЗОДУ посо?бничества подделки с
ц?елью использования иных? официальных
документов?, составленных в
опреде?ленной законом форме и?
содержащих предусмотре?нные законом
реквизиты, совершенными по
предварительному сговору группой лиц
ОСОБА_28 и ОСОБА_29:
- показаниями свидетеля ОСОБА_35,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он является директором
предприятия ООО «Лорд» которое
расположено по адресу: г. Одесса, ул.
Заднипровская, д.37. Данный адрес
является юридическим. По указанному
адресу предприятие числится с момента
открытия фирмы с 2000 года С 2000 года он
официально устроился работать на
предприятие ООО «Лорд», в должности
директора. В должности директора на
данном предприятии он работает по
сегодняшний день. Предприятие
занимается, строительной инженерией и
компьютерном обеспечением. Такие лица
как, ОСОБА_29 в должности менеджера по
оптовой торговле на предприятии ООО
«Лорд» никогда не работала. Указанной
должности у них нет. Пенсионные
отчисления на ОСОБА_29 предприятием не
осуществлялось. Справки о доходах на
ОСОБА_29 им не подписывались.
л.д.№308-311
- показаниями свидетеля ОСОБА_36,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он что с конца 2004 года или в
начала 2005 года он встретился с ОСОБА_4,
который в ходе беседы предложил ему
заняться совместным бизнесом. После
чего было принято решение об открытии
фирмы. В дальнейшем на них была
переоформлена ООО «Торнадо». Согласно
устава директором предприятия ООО
«Торнадо» был назначен он. В должности
директора указанного предприятия он
проработал на протяжении примерно
полутора лет. За все это время на
предприятии кроме него, и ОСОБА_4 был
еще один учредитель ОСОБА_37, который
проживал на АР Крым. За время
пребывания его в должности директора
на предприятия работников не было.
Юридический адрес предприятия был в с.
Фонтанка, Коминтерновского района,
Одесской области, а фактический адрес
нахождения был в офисе расположенном
по ул. Б. Анраутская, между ул.
Екатерининской и Ришельевской.
Предприятие согласно документации
должно было заниматься выращиванием
лекарственных препаратов. Однако в
силу сложившихся обстоятельств
предприятие не функционировало. В
последствии он из-за недобросовестного
партнерства со стороны ОСОБА_4 решил
выйти из состава учредителей
предприятия ООО «Торнадо» и в
последствии ушел с должности
директора. На предприятии ООО
«Торнадо» он не работает с декабря 2006
года Через некоторое время осенью 2007
года к нему обратился с просьбой ОСОБА_4
который предложил ему за денежное
вознаграждение подписать кое - какие
бумаги. На что он ему ответил, что
ничего такого делать не будет. В
дальнейшем ОСОБА_4 к нему никогда и ни
по какому поводу не обращался. За время
его работы такие лица как ОСОБА_28 в
должности старшего менеджера по
розничной торговле на предприятии ООО
«Торнадо» никогда не работал.
Указанной должности у них не было.
Пенсионные отчисления на ОСОБА_28
предприятием не осуществлялось.
Справки о доходах на имя Смоляного Е.С.
им не подписывались.
л.д.№296-299
- показаниями свидетеля ОСОБА_38,
допрошенного в судебном заседании о
том, что он работает в должности
юрисконсульта ООД «Райффайзен Банк
Аваль» с декабря 2009 года Так, 12.10.2007
года, между «Райффайзен Банк Аваль» и
ОСОБА_28 был заключен кредитный
которого ему был предоставлен кредит в
сумме 1 960 000 гривен. Поручителем по
указанному кредитному договору
Т.12 л.д.№264-266
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Одесской
области согласно которого пенсионные
отчисления на ОСОБА_28 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Торнадо» не
Т.1 л.д.№160
- письмом Главного Управления
пенсионного фонда Украины в Приморским
районе г. Одессы согласно которого
пенсионные отчисления на ОСОБА_29 как на
зарегистрированного лица на
предприятии ООО «Лорд» не
Т.1 л.д.№175
- письмом Государственной налоговой
администрации в Одесской области
согласно которого ОСОБА_29 на
предприятии ООО «Лорд» - никогда не
работала. Т.1 л.д.№189-190
- письмом Государственной налоговой
администрации в Одесской области
согласно которого ОСОБА_28 на
предприятии ООО «Торнадо» - никогда не
работал. Т.1 л.д.№191-193
- письмом Государственного предприятия
«Центра Государственного земельного
Т.1 л.д.№87-89
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Малиновском районе г. Одессы.
Т.1 л.д.№31-42
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Коминтерновском районе
л.д.№45-46
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в года Ильивевске Одесской
Т.1 л.д.№47-48
- письмом Управления Пенсионного фонда
Украины в Коминтерновском районе
л.д.№51-52
- распечатками с данными
Т.1 л.д.№53-58
- заявление заместителя директора ООД
ПАО «Райффайзен Банк Аваль» (Т.1
л.д.№15-16);
- протоколом выемки (Т.12 л.д.№47-48);
- протоколом осмотра вещественных
доказательств (Т.1л.д.№208-225, 247-250);
- постановлением о признании
вещественными доказательствами
«Наказ» № 7 от 15 июня 2006 года на имя
ОСОБА_29; справка № 193 от 24.09.2007р. на имя
ОСОБА_29; «Наказ» № 10 от 23 березня 2006 р.
на имя ОСОБА_28; справка № 255 от 24 вересня
2007р. на имя ОСОБА_28 и приобщении в
качестве таковых к материалам
уголовного дела (Т.1л.д.№226-292, 247-250);
- материалами кредитного дела
договору заключенному между ОСОБА_28 и
«Райффайзен банк Аваль».
Таким образом, собранные по делу
доказательства, в их совокупности,
полностью подтверждают вину
подсудимых ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,
ОСОБА_7, ОСОБА_32, ОСОБА_10, ОСОБА_11,
ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15,
ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19,
ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23,
ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27,
ОСОБА_28, ОСОБА_29 в инкриминированном им
В судебном заседании подсудимые
ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_32,
ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13,
ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17,
ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21,
ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25,
ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29
обратились с ходатайством о
прекращении уголовного дела в
отношение них в связи с истечением
сроков давности привлечения к
уголовной ответственности.
Рассмотрев ходатайство подсудимых
ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_32,
ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13,
ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17,
ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21,
ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25,
ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29,
заслушав мнение защитнив ОСОБА_1,
ОСОБА_2, поддержавших ходатайство своих
подзащитных, прокурора, принимавшего
участие по настоящему делу, не
возражавшего против удовлетворения
заявленного ходатайства и прекращения
данного уголовного дела, других
участников процесса, исследовав
доказательства по делу, суд, принимая
во внимание, что инкриминируемие
подсудимым ОСОБА_4 преступления,
предусмотренные ч.2 и ч.3 ст.358 УК
Украины, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_32,
ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13,
ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17,
ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21,
ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25,
ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29
преступления, предусмотренные ст.27 ч.3,
ст. 358 ч.2 УК Украины, не являются тяжкими
и сроки привлечения к уголовной
ответственности по ним к настоящему
времени истекли, а сами подсудимые не
возражают против прекращения
уголовного дела в отношении них по
указанным выше основаниям, приходит к
выводу о возможности удовлетворения
ходатайства подсудимых и прекращения
уголовного дела в отношение ОСОБА_4,
ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_32, ОСОБА_10,
ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14,
ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18,
ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22,
ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26,
ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 за истечением
сроков давности привлечения к
уголовной ответственности.
При этом суд исходит из того, что в
соответствии с ч.2 ст.11-1 УПК Украины суд
в судебном заседании при наличии
оснований, указанных в части первой ст.
49 УК Украины, прекращает уголовное дело
в связи с истечением сроков давности в
случаях, когда дело поступило в суд с
обвинительным заключением.
Инкриминируемы?е подсудимым ОСОБА_4,
ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_32, ОСОБА_10,
ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14,
ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18,
ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22,
ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26,
ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 прес?тупления,
предусмотренные? ч.2 и ч.3 ст.358 УК
Украи?ны в соответствии со ст.12 УК
Украины в реда?кции 2001 года, относятся к
преступлениям небольшой тяжести,
поскольку за их совершение законом
предусмотрено наказание в виде
ограничения свободы на срок не более
Совершенные ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,
ОСОБА_7, ОСОБА_32, ОСОБА_10, ОСОБА_11,
ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15,
ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19,
ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23,
ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27,
ОСОБА_28, ОСОБА_29 преступления
датируется июлем 2007 года и к настоящему
времени, по истечению более шести лет,
сроки привлечения к уголовной
ответственности по ним истекли.
При таких обстоятельствах, суд
полагает, что в силу ст. 49 УК Украины по
делу имеются достаточные основания для
прекращения производства по
настоящему уголовному делу и
освобождению ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,
ОСОБА_7, ОСОБА_32, ОСОБА_10, ОСОБА_11,
ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15,
ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19,
ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23,
ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27,
ОСОБА_28, ОСОБА_29 от уголовной
ответственности в связи с истечением
Руководствуясь ст.ст. 49, 328 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3
УК Украины, ст. 11-1, ст. 282, 296 УПК Украины,
суд-
П О С Т А Н О В И Л :
Ходатайство подсудимых ОСОБА_5, ОСОБА_6,
ОСОБА_7, ОСОБА_32, ОСОБА_10, ОСОБА_11,
ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15,
ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19,
ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23,
ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27,
ОСОБА_28 и ОСОБА_29 - удовлетворить.
Производство по уголовному делу по
обвинению ОСОБА_4 в совершении
преступлений, предусмотренных ст.358 ч.2
и ст.358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_5, ОСОБА_6,
ОСОБА_7, ОСОБА_32, ОСОБА_10, ОСОБА_11,
ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15,
ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19,
ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23,
ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27,
ОСОБА_28 и ОСОБА_29 в совершении
преступлений, предусмотренных ст.ст. 27
ч.3 - 358 ч.2 УК Украины - прекратить.
ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_32,
ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13,
ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17,
ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21,
ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25,
ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 от
уголовной ответственности освободить
в связи с истечением сроков давности.
Избранную ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,
ОСОБА_7, ОСОБА_32, , ОСОБА_10, ОСОБА_11,
ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15,
ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19,
ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23,
ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27,
ОСОБА_28, ОСОБА_29 органами досудебного
следствия меру пресечения в виде
подписки о невыезде - отменить.
На постановление может быть подана
апелляция в апелляционный суд Одесской
области через районный суд в течение 7
суток со дня его оглашения
Судья местного Приморского
районного суда г. Одессы