Дата документу 14.07.2015

Справа № 334/5690/15-к
Провадження № 1-кс/334/1270/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

з участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні № 0001884 від 30.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001884 від 30.04.2015 року за ознаками злочину передбаченого ч.І, ч.2 ст.190 КК України, за фактом шахрайства за заявою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2008 року ОСОБА_21 разом з іншими фізичними особами засновано Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер-Техно Груп», далі (ТОВ ««Інтер-Техно Груп»), зареєстровано у Виконавчому комітеті Запорізької міської ради за номером №0022256, . Юридична адреса: м.Запоріжжя, вул..Щаслива,7-а кв.12, за місцем мешкання ОСОБА_21

ТОВ «Інтер-Техно Груп» узяте на облік як платник єдиного податку в Державній податковій інспекції Ленінського району м.Запоріжжя ГУ Міндоходів України.

Відповідно до свідоцтва серії НОМЕР_1 про сплату єдиного податку від 12.09.2001 року, задекларовано наступні види діяльності: виробництво інших машин та устаткування загального призначення (основний); посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту; оптова торгівля радіотелевізійною апаратурою та засобами звуко - та відеозапису; перевезення вантажів; роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо- та телеапаратурою.

Відповідно до податкових декларацій єдиного податку - ТОВ «Інтер-Техно Груп», займалося господарською діяльністю до грудня 2011 року, а 13.06.2012 відповідно рішення господарського суду Запорізької області діяльність ТОВ ««Інтер-Техно Груп» припинено. Головою комісії з припинення ТОВ «Інтер-Техно Груп» було призначено ОСОБА_21

ОСОБА_21 , наприкінці грудня 2014 року, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Торговий дім Бородинський», розташованого по вул. Бородинська, 7 ,м.Запоріжжя, яке орендував 01.12.2014 року, розробив злочинний план по заволодінню грошовими коштами громадян міста Запоріжжя за наступних обставин.

Так, ОСОБА_21 , знаходячись виставивши зразки побутової техніки, рекламував продаж зазначеної техніки за меншими цінами ніж у інших магазинах міста Запоріжжя, таким чином, ОСОБА_21 привертав увагу громадян до привабливої її вартості. ОСОБА_21 , відповідно до злочинного плану, повідомляв покупцям, що обов`язковою умовою при укладанні угоди щодо придбання побутової техніки є 100 відсоткова передплата. При укладанні угоди приймав грошові кошти готівкою від громадян, надававши товарний чек з печаткою ТОВ «Інтер-Техно Груп», тобто підтверджував цим прийняття коштів, які повинні були надійти до каси зазначеного товариства та відповідно до усної домовленості у визначений термін поставити техніку.

Отримавши шляхом обману грошовими коштами громадян, техніку не поставляв, грошові кошти витрачав на власні потреби. Громадянам повідомляв різні версії щодо невиконання умов договору поставки, а саме відсутність техніки у постачальника, викрадення грошових коштів невідомими особами та інше.

09.04.2014 року, ОСОБА_21 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи повторно, на звернення ОСОБА_15 , щодо придбання техніки -пилососа, ОСОБА_21 запропонував пилосос, вартістю 1500 гривень, при цьому отримав шляхом обману від ОСОБА_15 , грошові кошти в сумі 1500 гривень - 100 відсоткову передплату, та зобов`язався поставити побутову техніку через 7 днів.

Крім цього, 22.02.2015 року, ОСОБА_21 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи повторно, на звернення ОСОБА_5 , щодо придбання техніки - двох телевізорів, ОСОБА_21 запропонував телевізори , загальною вартістю 3800 гривень, при цьому отримав шляхом обману від ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 3800 гривень - 100 відсоткову передплату, та зобов`язався поставити побутову техніку, через 14 днів.

Крім цього, 22.04.2015 року, ОСОБА_21 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи повторно, на звернення ОСОБА_16 , щодо придбання техніки - пральної машини, духової пічки, пічної поверхні, холодильника, витяжки, СВЧ пічки, ОСОБА_21 запропонував пральну машину вартістю 16000 гривень, духової пічки ,вартістю 13500 гривень, пічна поверхня , вартістю 6000 гривень, холодильник , вартістю 15000 гривень, витяжку ,вартістю 2400 гривень, СВЧ пічки ,вартістю 8200 гривень, при цьому отримав шляхом обману від ОСОБА_16 , грошові кошти як передплату в сумі 49100 гривень, та зобов`язався поставити вказану побутову техніку через 8 днів.

Крім цього, 27.03.2015 року, ОСОБА_21 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи повторно, на звернення ОСОБА_8 , щодо придбання техніки - телевізору, ОСОБА_21 запропонував телевізор, вартістю 3700 гривень, при цьому отримав шляхом обману від ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 3700 гривень - 100 відсоткову передплату, та зобов`язався поставити через 3 дні.

Після отримання коштів, ОСОБА_21 , продовжуючи злочинну діяльність, отримував грошові кошти від наступних громадян, та вказаним замовникам щоразу повідомляв, що побутова техніка вже надходить перевізником до м. Запоріжжя, але запізнюється в зв`язку з ремонтом вантажівки або через інші причини.

Потім отримавши максимальну кількість грошових коштів від громадян, шляхом обману, розірвав договір оренди вищезазначеного приміщення, свої контактні телефони вимкнув та зник.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації по клієнту, яка знаходяться у ПАТ «Укрсоцбанк», м. Запоріжжя (МФО 300023, м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, буд. 35), наступних документів:

- виписок руху по розрахунковим рахункам ТОВ «Інтер техно груп» () а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків, а період з 01.10.2014 р. по 01.06.2015 р., у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

Документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «Інтер Техно Груп».

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Судом було встановлено, що 30.04.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1,2 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0001884.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частинна 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у

зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 159,160,163,165 ,166КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001884 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в ПАТ «Укрсоцбанк», м. Запоріжжя (МФО 300023, м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, буд. 35), наступних документів:

- виписок руху по розрахунковим рахункам ТОВ «Інтер техно груп» () а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків, а період з 01.10.2014 р. по 01.06.2015 р., у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

Документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «Інтер Техно Груп».

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 14.08.2015 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1