Справа № 559/535/15-к
Номер провадження 1-кс/559/94/2015
УХВАЛА
про надання дозволу на вилучення інформації про рух коштів
по банківському рахунку
"03" березня 2015 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 05 лютого 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів з правом їх вилучення з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",-

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обгрунтовується наступними доводами.05 лютого 2015 року в Дубенський МВ із УСБУ в Рівненській області надійшли матеріали про те, що голова первинної профспілкової організації комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , привласнила грошові кошти членських внесків громадян.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 05 лютого 2014 року - ч.1 ст.191 КК України.

В ході провадження досудового розслідування було встановлено, що в період 2011-2014 років , ОСОБА_4 перебуваючи на посаді голови первинної профспілкової організації КП ІНФОРМАЦІЯ_2 користуючись наданою їй займаною посадою, одноосібно здійснила привласнення грошових коштів на суму біля 180 тис. гривень.

Відповідно до акту перевірки ревізійної комісії від 25.12.2014 року документації по фінансовій діяльності первинної профспілкової організації КП ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2011-2014 рр., протоколи профспілкового комітету 2011-2014 рр., касові книжки за 2011-2014 рр., чекові книги за 2011-2014 рр., видаткові ордери за 2011-2014 рр., кошториси витрат за 2011-2014 рр., а також авансові звіти за 2011-2014 рр., ревізійною комісією не було виявлено по причині того, що за вищевказаний період часу ОСОБА_4 фінансових звітів не складала. Разом з тим з метою приховування фактів привласнення коштів профспілкової організації, ОСОБА_4 умисно не вживала заходів з підготовки щорічної фінансової звітності, та складала завідомо неправдиві документи.

В зв`язку із необхідністю підтвердження чи спростування описаних фактів самовільного привласнення коштів первинної профспілкової організації КП ІНФОРМАЦІЯ_2 та використання їх у власних потребах ОСОБА_4 , встановлення фактичних надходжень коштів на рахунок та їх зняття виникла необхідність у вилученні деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку Первинної профспілкової організації комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 (Індентифікаційний номер ДРФО НОМЕР_1 № рахунку НОМЕР_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), на якому знаходяться грошові кошти та проводяться фінансові операції організації, за період з 01.01.2011 року по 26.12.2014 року.

При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, на думку слідчого, немає.

В даному випадку, суд вважає, що доводи слідчого, щодо недоцільності виклику представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання для розгляду клопотання, є обґрунтованими. Тому, розгляд клопотання суд проводить без виклику даної особи.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може становити охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про рух коштів Первинної профспілкової організації комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 (Індентифікаційний номер ДРФО НОМЕР_1 № рахунку НОМЕР_2 , знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , ця інформація може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

З наведених підстав клопотання слідчого є обгрутованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення деталізованої інформації про рух коштів Первинної профспілкової організації комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 (Індентифікаційний номер ДРФО НОМЕР_1 № рахунку НОМЕР_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), по якому здійснюються фінансові операції організації, в Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) за період з 01.01.2011 року по 26.12.2014 року.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: