Дата документу 22.10.2013
Справа № 334/9583/13-к
Провадження № 1-кс/334/1677/2013
22 жовтня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:
слідчого судді – Баруліної Т.Є.
при секретарі Вєтлугіній Г.С.,
12.10.2013 до Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшло звернення ОСОБА_3 щодо шахрайських дій ОСОБА_4, який заволодів його грошовими коштами на суму 50 000 доларів США.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що у 2008 році ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_3 організувати автомобільний бізнес, для цього останньому необхідно було взяти кредит в ПУАТ “СЕБ БАНК”, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 185. 23.05.2008 р. ОСОБА_3 заключив кредитний договір з ПУАТ “СЕБ БАНК” та отримав 50 000 доларів США. Після чого ОСОБА_5 передав отримані кошти ОСОБА_4, який взявши кошти автомобільний бізнес не організував, кошти не повернув.
Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилучені кредитної справи за договором кредиту №533-в/37 від 23.05.2008р., укладеного між ПУАТ “СЕБ БАНК” та ОСОБА_3, яка знаходиться в ПУАТ “СЕБ БАНК”(МФО 300175), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 185.
Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов’язане із викликом представників ПУАТ “СЕБ БАНК” (МФО 300175) може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Клопотання слідчого, погодженого з прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_2, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що у разі зволікання у розгляді зазначеного клопотання, пов’язане із викликом представників ПУАТ “СЕБ БАНК” (МФО 300175) може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.
Вищезазначені документи знаходяться у ПУАТ “СЕБ БАНК”(МФО 300175), що підтверджується наданими матеріалами.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 160 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення у ПУАТ “СЕБ БАНК” (МФО 300175), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 185, оригіналу кредитної справи за договором кредиту №533-в/37 від 23.05.2008р., укладеного між ПУАТ “СЕБ БАНК” та ОСОБА_3. Також слід зобов’язати керівництво ПУАТ “СЕБ БАНК” (МФО 300175) надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення. Крім того, у суду є достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Надати слідчому СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ПУАТ “СЕБ БАНК” (МФО 300175), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 185, оригіналу кредитної справи за договором кредиту №533-в/37 від 23.05.2008р., укладеного між ПУАТ “СЕБ БАНК” та ОСОБА_3.
Зобов’язати керівництво ПУАТ “СЕБ БАНК” (МФО 300175) надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення – до 22.11.2013 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: Т.Є.Баруліна