П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2012 року

Суддя Рівненського міського суду Тимощук О.Я., розглянувши подання та матеріали слідчого відділу УСБУ в Рівненській області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з погодженим заступником прокурора Рівненської області поданням про надання співробітникам Управління Служби безпеки України в Рівненській області (місто Рівне, вул. Відінська, 4) дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в Київській філії ПАТ КБ "Південкомбанк" (МФО 320876, , місто Київ, т. Солом'янська, буд.2) у кримінальній справі № 20, порушеній за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем службовими особами приватного малого підприємства "Квант А" (місто Київ, вул. Героїв Оборони, буд. 10, індивідуальний податковий номер 08), тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи приватного малого підприємства "Квант А", зловживаючи своїм службовим становищем, у період з .лютого 2011 року по серпень 2011 року, безпідставно, за завищеними розцінками, які не відповідають фактичному складу виконаних робіт щодо реконструкції адміністративної будівлі Рокиїнівського районного центру зайнятості Рівненської області (Рівненська обл., смт. Рокитне, вул. 1-го Травня, буд. 2-А), протиправно заволоділи чужим майном - державними коштами, умисно включивши в акти виконаних робіт по реконструкції даної адмінбудівлі за лютий-серпень 2009 року зайві витрати на суму 226 087 грн., а також завищивши вартість виконаних робіт на суму 59 210 грн. Вказаними незаконними діями державі заподіяно шкоду на суму 285 297 грн.

Зокрема, з метою протиправного заволодіння державними коштами, службові особи ПМП „Квант А" уклали із службовими особами Рівненського обласного центру зайнятості договори між вказаними організаціями. А саме - договір № 4-Б-2008-11/151 від 14 листопада 2008 року та № 90 від 08 серпня 2009 року на виконання робіт по завершенню реконструкції адміністративної будівлі Рокитнівського районного центру зайнятості Рівненської області (Рівненська обл., смт. Рокитне, вул. 1-го Травня, буд. 2-А).

Згідно даних договорів, вартість робіт становить 2 000 000 грн. та 299 000 грн. відповідно. На підставі поданих службовими особами ПМП "Квант А" актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок форми 3, в 2008-2009 роках розрахунок з ПМП "Квант А" здійснений в повному обсязі за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Проте, в ході проведеної працівниками КРУ в Рівненській області ревізії фінансово- господарської діяльності Рівненського обласного центру зайнятості, з приводу чого складено акт № 17-04-06/129 від 16 грудня 2011 року, встановлено, що службовими особами ПМП „Квант А" безпідставно, за завищеними розцінками, які не відповідають фактичному складу виконаних робіт, зайво включено в акти виконаних робіт за лютий-серпень 2009 року витрати на суму 226 087 грн., а також виявлено завищення вартості виконаних робіт на суму 59 210 грн. Тобто, для ПМП "Квант А", на підставі завідомо неправдивих документів, складених службовими особами даного підприємства, зайво перераховано кошти за рахунок завищення розцінок, вартості та обсягів виконаних будівельних робіт по вказаному об'єкту, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 285 297 грн. Виявлений факт вказує на наявність в діях службових осіб ПМП „Квант А" факту заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Завищення ПМП "Квант А" вартості виконаних будівельно-монтажних робіт при здійсненні реконструкції адміністративної будівлі Рокитнівського районного центру зайнятості на 285 297 грн., підтверджується висновком експертного будівельно-технічного дослідження N°7094 віл 21 березня 2012 року, проведеного спеціалістом Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Відповідно до п.п. 3.1.-3.5 Статуту даного приватного малого підприємства «Квант А» (зареєстрованого Голосіївською районною державною адміністрацією міста Києва 19 грудня 2003 року), до повноважень посадових осіб органів управління та контролю підприємства входить затвердження цін на продукцію та послуги, розпорядження майном підприємства, укладення угод та інших юридичних актів, тощо. Тобто, працівники органів управління та контролю ПМП "Квант А» обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, а отже є службовими особами.

Таким чином, службові особи ПМП "Квант А", зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволоділи на користь ПМП "Квант А" майном - державними коштами на суму 285 297 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, і тому становить особливо великий розмір.

Подання слідчий мотивував, що розкриття банківської таємниці та виїмка документів, що містять банківську таємницю, Київської філії ПАТ КБ "Південкомбанк" (МФО 320876, , місто Київ, пл. Солом'янська, буд.2) необхідні для доказування об'єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме - перерахування грошових коштів за роботи, що фактично не виконувалися, з рахунку ПМП "Квант А" на користь службових осіб ПМП "Квант А". Матеріали справи вказують, що розрахунок за означені роботи здійснювався не готівкою, а безготівковим способом, через банківські рахунки, а тому складає банківську таємницю і відповідно до вимог положень Кримінально-процесуального кодексу України та Закону України "Про банки та банківську діяльність" вимагає отримання дозволу суду.

Розглянувши подання та дослідивши матеріали справи, приходжду до висновку про '"теобхідність його задоволення, оскільки в матеріалах кримінальної справи наявні дані, які ічазують, що в Київській філії ПАТ КБ "Південкомбанк" (МФО 320876, , місто Київ, пл. Солом'янська, буд.2) наявна банківська таємниця шодо руху коштів із зазначенням контрагентів та призначенням платежів по рахунку № 1920 приватного малого підприємства "Квант А" (місто Київ, вул. Героїв Оборони, буд. 10, індивідуальний податковий номер 08) за період з 01 листопада 2008 року по даний час, а також роздруківка руху коштів із зазначенням контрагентів та призначенням платежів по рахунку № 1920 приватного малого підприємства "Квант А" (місто Київ, вул. Героїв Оборони, буд. 10, індивідуальний податковий номер 08) за період з 01 листопада 2008 року по даний час.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 130, 178, 179 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл співробітникам Управління Служби безпеки України в Рівненській області (місто Рівне, вул. Відінська, 4) на розкриття банківської таємниці в Київській філії ПАТ КБ "Південкомбанк" (МФО 320876, , місто Київ, пл. Солом'янська, буд.2) щодо руху коштів із зазначенням контрагентів та призначенням платежів по рахунку № 1920 приватного малого підприємства "Квант А" (місто Київ, вул. Героїв Оборони, буд. 10, індивідуальний податковий номер 08) за період з 01 листопада 2008 року по даний час.

2. Провести виїмку в Київській філії ПАТ КБ "Південкомбанк" (МФО 320876, місто Київ, пл. Солом'янська, буд.2) роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та призначенням платежів по рахунку № 1920 приватного малого підприємства "Квант А" (місто Київ, вул. Героїв Оборони, буд. 10, індивідуальний податковий іомер 08) за період з 01 листопада 2008 року по даний час.

Постанова остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського

міського суду ОСОБА_2