Справа № 361/1124/14-к
Провадження № 1-кс/361/141/14
У Х В А Л А

24 лютого 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 18.10.2013 року, -

В С Т А Н О В И В:

18.02.2014 року слідчий другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».У клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 18.10.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 209 КК України, встановлено отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі укладеного договору № 54/04 від 10.08.2007 року кредитних коштів у розмірі 28 600 000 грн. з зобов`язанням їх повернення до 02.02.2009 року, однак дотепер вказані грошові кошти, з якими здійснювалися фінансові операції, укладалися угоди та вчинялися дії, спрямовані на приховання їх незаконного походження, не повернуті. Також СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів достеменно з`ясовано, що отримані кредитні кошти службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховували на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », звідки 3 772 888 грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується банківськими виписками по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » всю суму отриманих кредитних коштів перерахувало на належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_3 і належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_4 . Разом із тим, із наявного в Єдиному реєстрі судових рішень процесуального документу вбачається, що ОСОБА_4 , який, згідно з установчими документами, є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрував підприємство на своє ім`я за грошову винагороду та без мети здійснення господарської діяльності, а директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 жодного відношення до фінансово-господарської діяльності товариства не мав, документів на придбання чи реалізацію товарно-матеріальних цінностей не складав і не підписував, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи № 15 від 26.03.2009 року. Крім того, відповідно до виписки по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перерахування грошових коштів по дебету на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалося з призначенням платежу: «за будівельно-ремонтні роботи згідно договору 17/09 від 29.09.06», проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за час свого існування не подало жодного документу податкової звітності до контролюючого органу та за місцем реєстрації не знаходилося, що підтверджується витягом з «Інформаційно-аналітичної системи «Податковий блок».

Систематичне перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів, серед іншого, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відносно якого є офіційні дані про його фіктивність, подальше спрямування вказаним суб`єктом господарювання цих коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які господарської діяльності з метою отримання прибутку не вели, використовували реквізити й банківські рахунки для надання податкової вигоди третім особам, дає підстави стверджувати про безтоварність операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і вказаними суб`єктами господарювання, що вимагає з`ясування діяльності всього ланцюга підприємств, починаючи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в межах правового поля, або реалізації останніми злочинної фінансової схеми з використанням кредитних коштів.

Враховуючи перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отриманих з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що виписки про рух грошових коштів по рахунках, документи стосовно їх відкриття та закриття, грошові чеки, квитанції й інші документи на отримання готівкових коштів мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть підтвердити або спростувати причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до злочинної фінансової схеми, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з розпорядженням про вилучення їх належним чином завірених копій.

При розгляді клопотання слідчий ОСОБА_2 його підтримав, представник АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , дослідивши клопотання і долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчий посилається на витяг з кримінального провадження № 0000104 про внесення 18.10.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо заподіяння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом обману й зловживання довірою майнової шкоди у великих розмірах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вчинення дій, спрямованих на приховування і маскування незаконного походження таких коштів, проведення досудового розслідування за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 192 ч. 2, 209 ч. 1 КК України; заяву голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 про злочинну діяльність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; протоколи огляду виписок по банківських рахунках від 13.01.2014 року з деталізацією грошових перерахувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 14.08.2007 року по 26.11.2007 року 20 433 142 грн. кредитних коштів, подальших перерахувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_6 »; виписку по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та протокол огляду вказаної виписки від 14.02.2014 року про перерахування вказаним товариством у період з 28.08.2007 року по 10.10.2007 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загалом понад 4 500 000 грн.; постанову Шевченківського районного суду м. Києва від 06.07.2009 року з посиланнями на показання засновника і директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про «фіктивність» вказаного суб`єкта господарської діяльності; витяги з інформаційно-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими відкрито рахунки в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, уповноваженою особою достатньо доведено, що запитувана інформація стосовно подальшого спрямування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів, одержаних від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які те отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за фактом протиправної діяльності службових осіб якого проводиться досудове розслідування, перебуває у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000104 від 18.10.2013 року та може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, а відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій за період з 28.08.2007 року по 30.12.2008 року, а не по 15.10.2009 року, як про це зазначено в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 або уповноваженій особі за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме надати доступ до:

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 28.08.2007 року по 30.09.2007 року, по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 27.09.2007 року по 30.12.2008 року, з інформацією про рух грошових коштів по рахунках за вказаний період, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в паперовому та електронному вигляді;

- юридичних та кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період обслуговування в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяв, карток зі зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які знаходяться в банку);

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначених рахунках за наведений період.

У разі відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

Забезпечити слідчому другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 чи уповноваженій особі за дорученням слідчого можливість вилучення з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завірених належним чином копій запитуваних документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно зі ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1