Справа№ 640/291/13- к
н/п 1-кс/640/169/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" січня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Павленко О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області полковника міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 1 під»їзд, роб. тел. 700-02-34) по кримінальному провадженню № 0000687 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю, -

встановив:

11.01.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області полковника міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: про зарахування та перерахування коштів з банківського поточного рахунку в ПАТ «Банк «Фінанси та кредит»МФО 300131 на ім'я ОСОБА_3 № 5980001; про зарахування коштів на рахунок № 9399 в філії Слобожанське РУ ПАТ «Банк «Фінанси та кредит»МФО 350697 та перерахування з вказаного рахунку на рахунок ОСОБА_3 № 4701; про зарахування, перерахування та зняття коштів готівкою з банківського рахунку ОСОБА_3 № 4701, відкритий у філії Слобожанського РУ ПАТ «Банк «Фінанси та кредит»МФО 350697; довіреностей на зняття готівкових коштів з рахунку № 4701, заявок, грошових чеків на отримання готівки в період з 01.01.2011 по 8.01.2013; документів про рух коштів (реєстру руху грошових коштів) по банківським поточним рахункам № 5980001, № 1980001, № 4701, відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та про рух коштів по консолідованому рахунку № 9399 в філії Слобожанське РУ ПАТ «Банк «Фінанси та кредит»МФО 350697 за період з 1.01.2011 по 8.01.2013 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів,часу, суми та призначення платежу; документів юридичних справ по відкриттю рахунків на ім'я ОСОБА_3 № 5980001, № 1980001, № 4701, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Фінанси та кредит»та філії Слобожанське РУ ПАТ «Банк «Фінанси та кредит».

Слідчий зазначає, що невстановлена особа з метою подальшого використання, у період з 5.01.2011 року до 27.07.2012 року підробила банківські документи по зарахуванню коштів на поточний рахунок на ім'я ОСОБА_4, після чого грошові кошти у розмірі понад 90 000 гр. перераховані на поточний рахунок ПАТ «Универсал», а потім перераховані на поточний рахунок ОСОБА_3, відкритий в філії Слобожанського РУ ПАТ «Банк «Фінанси та кредит», де були зняті по заявкам готівкою ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6 По матеріалам Держфінмоніторингу України на рахунки ОСОБА_3 зараховувалися кошти від низки фізичних осіб, вказані кошти можуть бути одержані злочинним шляхом та легалізовані через рахунки фізичних осіб.

З метою проведення дослідження всіх обставин, використання відомостей в банківських документах як доказів при проведені перевірки походження коштів, які зараховані на рахунки ОСОБА_3 та зняті готівкою, а також можливості проведення судово-економічної експертизи, судово-почеркознавчих експертиз та встановлення виконання підписів на документах, необхідно вилучити документи, що мають відомості про ці факти.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000687 від 26 грудня 2012 року.

Згідно наданих Держфінмоніторингу України матеріалів, в АТ «Банк «Фінанси та кредит» МФО 300131 на ім'я ОСОБА_3 відкритий рахунок № 5980001 і рахунок № 1980001, та у період з 5.01.2011 по 6.08.2012 з вказаних рахунків, а також з карткового рахунку № 508019, відкритого на ОСОБА_3, перераховані кошти на рахунок № 9399 в філії Слобожанське РУ ПАТ «Банк «Фінанси та кредит»МФО 350697, після чого кошти перераховані на рахунок ОСОБА_3 № 4701, відкритий у філії Слобожанського РУ ПАТ «банк «Фінанси та кредит»МФО 350697 та зняті готівкою.

Документи, які містять відомості щодо зарахування та отримання готівкових коштів з банківського поточного рахунку ОСОБА_3 № 4701, та документи про рух коштів по поточним рахункам № 5980001, № 1980001, № 4701, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю.

В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ «Банк «Фінанси та кредит», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані інформація перебуває у володінні АТ «Банк «Фінанси та кредит», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області полковника міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 0000687 від 26.12. 2012 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області полковнику міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, що знаходяться в Слобожанському РУ ПАТ «Банк «Фінанси та кредит»МФО 350697, розташованому за адресою: м. Харків, пров. Театральний, 4, та ПАТ «Банк «Фінанси та кредит», розташованому за адресою м. Київ, вул. Артема, 60, а саме: про зарахування та перерахування коштів з банківського поточного рахунку в ПАТ «Банк «Фінанси та кредит»МФО 300131 на ім'я ОСОБА_3 № 5980001; про зарахування та перерахування коштів з банківського поточного рахунку в ПАТ «Банк «Фінанси та кредит»МФО 300131 на ім'я ОСОБА_3 № 1980001; про зарахування коштів на рахунок № 9399 в філії Слобожанське РУ ПАТ «Банк «Фінанси та кредит»МФО 350697 та перерахування з вказаного рахунку на рахунок ОСОБА_3 № 4701; про зарахування, перерахування та зняття коштів готівкою з банківського рахунку ОСОБА_3 № 4701, відкритий у філії Слобожанського РУ ПАТ «Банк «Фінанси та кредит»МФО 350697; довіреностей на зняття готівкових коштів з рахунку № 4701, заявок, грошових чеків на отримання готівки в період з 01.01.2011 по 8.01.2013; документів про рух коштів (реєстру руху грошових коштів) по банківським поточним рахункам № 5980001, № 1980001, № 4701, відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1 та про рух коштів по консолідованому рахунку № 9399 в філії Слобожанське РУ ПАТ «Банк «Фінанси та кредит»МФО 350697 за період з 01.01.2011 по 8.01.2013 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів,часу, суми та призначення платежу; документів юридичних справ по відкриттю рахунків на ім'я ОСОБА_3 № 5980001, № 1980001, № 4701.

Зобовязати Слобожанське РУ ПАТ «Банк «Фінанси та кредит»та ПАТ «Банк «Фінанси та кредит»надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області полковнику міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: про зарахування та перерахування коштів з банківського поточного рахунку в ПАТ «Банк «Фінанси та кредит»МФО 300131 на ім'я ОСОБА_3 № 5980001; про зарахування та перерахування коштів з банківського поточного рахунку в ПАТ «Банк «Фінанси та кредит»МФО 300131 на ім'я ОСОБА_3 № 1980001; про зарахування коштів на рахунок № 9399 в філії Слобожанське РУ ПАТ «Банк «Фінанси та кредит»МФО 350697 та перерахування з вказаного рахунку на рахунок ОСОБА_3 № 4701; про зарахування, перерахування та зняття коштів готівкою з банківського рахунку ОСОБА_3 № 4701, відкритий у філії Слобожанського РУ ПАТ «Банк «Фінанси та кредит»МФО 350697; довіреностей на зняття готівкових коштів з рахунку № 4701, заявок, грошових чеків на отримання готівки в період з 01.01.2011 по 8.01.2013; документів про рух коштів (реєстру руху грошових коштів) по банківським поточним рахункам № 5980001, № 1980001, № 4701, відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1 та про рух коштів по консолідованому рахунку № 9399 в філії Слобожанське РУ ПАТ «Банк «Фінанси та кредит»МФО 350697 за період з 01.01.2011 по 8.01.2013 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу; документів юридичних справ по відкриттю рахунків на ім'я ОСОБА_3 № 5980001, № 1980001, № 4701.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.02.2013 року.

Розяснити ПАТ «Банк «Фінанси та кредит», філії Слобожанське РУ ПАТ «Банк «Фінанси та кредит», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.