ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/2566/15-к
провадження № 1-кс/201/1605/2015
УХВАЛА
19 лютого 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Захисник ОСОБА_4

Підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання, внесене під час досудового розслідування кримінального провадження №0000104, слідчого в ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця м. Дніпропетровськ, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого директором аудиторської компанії САФФ, не одруженого, освіта вища, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ч. 3 ст.358 КК України,

В СТ А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про застосування запобіжного заходу у вигляді застави стосовно ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 02.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Інвест-Авто 2007» (код 35354935), яке зареєстроване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новобудівельна, 5а, у період 2013-2014 рр. в порушення вимог положень п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139, п. 201.1 ст. 201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ (зі змінами та доповненнями), було сформовано податковий кредит від підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Куббера» (код 38600123) та інших, на загальну суму 3 110 458 грн., чим спричинили державі збитків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні при відпрацюванні ланцюгу незаконного формування сум податкового кредиту по податку на додану вартість встановлено, що на території Дніпропетровської області, діє група осіб, яка в період з 2013 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності з метою безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку, та з метою надання послуг прикриття об`єкту оподаткування та незаконного формування податкового кредиту реальному сектору економіки, придбано (створено) ряд суб`єктів господарювання, які знаходяться в єдиній схемі мінімізації податкових зобов`язань та ухиленні від сплати податків, в тому числі: ТОВ "Центр-Опт" (код 38528000), ТОВ "Воздес"(код 38910851), ТОВ "Прайд Союз" (код 38900239), ТОВ "Скай Буд" (код 38812986), ТОВ "Лео Принт"(код 37496188), ТОВ "Торговий Дім Бц Шелтер"(код 36596896), ТОВ "Незалежний Реєстратор Підприємств Харчової Промисловості України" (код 33152670), ПП "Данильченко" (код 35985613), ТОВ "Проектінвест" (код 24433436), ТОВ «Куббера» (код 38600123), які фактичного постачання товарів, робіт (послуг, продукції) не здійснюють.

В ході проведення ряду слідчих, а також оперативно-розшукових заходів направлених на встановлення осіб причетних до скоєння злочину посадовими особами ТОВ «Інвест-Авто 2007» (код 35354935) встановлено наступне:

Протягом 2013 року на території м. Дніпропетровська створено угрупування, діяльність якого спрямовано на надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, використовуючи схему переведення безготівкових коштів у готівку.

Так проведеними негласними слідчими діями встановлено, що з метою мінімізації податкових зобов`язань підприємства «вигодонабувачами» перераховуються безготівкові кошти на розрахункові рахунки «фіктивних» підприємств які підконтрольні вищевказаній групі, в подальшому члени злочинного угрупування через відповідні банківські установи переводяться отримані кошти у готівку.

До вищезазначеної схеми вчинення кримінальних правопорушень причетні мешканці м. Дніпропетровська ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інші учасники, які об`єднані єдиною метою отримання прибутків та злочинними намірами й надалі вчиняти кримінальні правопорушення та задіювати до злочинної схеми інших юридичних та фізичних осіб.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за попередньою змовою вчинили підроблення первинних бухгалтерських документів ТОВ "Центр-Опт" (код 38528000), ТОВ "Воздес"(код 38910851), ТОВ "Прайд Союз" (код 38900239), ТОВ "Скай Буд" (код 38812986), ТОВ "Лео Принт"(код 37496188), ТОВ "Торговий Дім Бц Шелтер"(код 36596896), ТОВ "Незалежний Реєстратор Підприємств Харчової Промисловості України" (код 33152670), ПП "Данильченко" (код 35985613), ТОВ "Проектінвест" (код 24433436), ТОВ «Куббера» (код 38600123), тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець міста Дніпропетровська ОСОБА_5 за попереднью змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , будучи виконавцем скоєння злочинів, направлених на пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, розуміючи можливі суспільно-небезпечні наслідки, створив (придбав) суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) без мети здійснення господарської (підприємницької) діяльності, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності, яка виражалась у наданні незаконних послуг реально діючим підприємствам України, за матеріальну винагороду, в проведенні безтоварних операцій та незаконному переказі безготівкових грошових коштів в готівку, з використанням реєстраційних документів і розрахункових рахунків суб`єктів господарювання, які здійснювали фіктивну діяльність (далі-СГФД), та в подальшому підроблював та використовував підроблені документи .

ОСОБА_5 за попереднью змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , для прикриття незаконної діяльності та прикриття злочинів були залучені суб`єкти господарювання, які здійснювали фіктивну діяльність ТОВ «КУББЕРА» (код 38600123), ТОВ «АВЕРС ГРУП ЛТД» (код 39126688), ТОВ «УКРОРГЕНЕРГОГАЗ» (код 32768338), ТОВ «АРТ ТРЕЙДИНГ ГРУПП» (код 39194695), ТОВ «РЕДИОН ПЛЮС» (код 39281740), ТОВ «РЕСПЕКТ СОЛЮШНЗ» (код 39290524), ТОВ «Д.С.Д. ТРЕЙД» (код 39405574), ТОВ «МАКРО ТРЕЙД КОМ» (код 39447640), ТОВ «ЭКСТРАБРЕНД» (код 39328359), ТОВ "ЦЕНТР-ОПТ" (код 38528000), ТОВ "ВОЗДЕС"(код 38910851), ТОВ "ПРАЙД СОЮЗ" (код 38900239), ТОВ "СКАЙ БУД" (код 38812986), ТОВ "ЛЕО ПРИНТ"(код 37496188), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ БЦ ШЕЛТЕР"(код 36596896), ТОВ "НЕЗАЛЕЖНИЙ РЕЄСТРАТОР ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ" (код 33152670), ПП "ДАНИЛЬЧЕНКО" (код 35985613), ТОВ "ПРОЕКТІНВЕСТ" (код 24433436), які використовувались у період часу березень-грудень 2014 року.

Так, ОСОБА_5 за попереднью змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , усвідомлючи про реєстрацію на номінальних керівників ТОВ «КУББЕРА» (код 38600123), ТОВ «АВЕРС ГРУП ЛТД» (код 39126688), ТОВ «УКРОРГЕНЕРГОГАЗ» (код 32768338), ТОВ «АРТ ТРЕЙДИНГ ГРУПП» (код 39194695), ТОВ «РЕДИОН ПЛЮС» (код 39281740), ТОВ «РЕСПЕКТ СОЛЮШНЗ» (код 39290524), ТОВ «Д.С.Д. ТРЕЙД» (код 39405574), ТОВ «МАКРО ТРЕЙД КОМ» (код 39447640), ТОВ «ЭКСТРАБРЕНД» (код 39328359), та фактично маючи доступ до печаток та реквізитів таких підприємств, їх банківських рахунків, продовжив скоєння злочину, спрямованого на пособництво реально діючим суб`єктам господарювання в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом проведення безтоварних операцій метою яких був незаконний переказ безготівкових грошових коштів в готівку, через поточні рахунки СГФД з подальшим оформленням фіктивних документів, нібито підтверджуючих придбання товарно-матеріальних цінностей від СГФД, підтверджуючих неіснуючі операції, на підставі яких перераховувалися грошові кошти на поточні рахунки СГФД від різних підприємств, а так само безпосереднє спілкування з представниками суб`єктів підприємницької діяльності, що користуються послугами з незаконного переказу безготівкових грошових коштів в готівку з метою ухилення від сплати податків, та передачі фінансово-господарських документів для прикриття уявних не підтверджених фактичними обставинами операцій за допомогою їх оформлення по фіктивних документах неіснуючих (безтоварних) операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, виконанню робіт або наданню послуг, які здійснювати не мали наміру.

При цьому за надані послуги з незаконного переказу безготівкових грошових коштів в готівку, транзиту, незаконної конвертації перерахованих безготівкових грошових коштів на поточні рахунки СГФД, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за вирахуванням 6-8 %, передавались клієнтам у вигляді готівки, а грошові кошти, що залишилися, у вигляді відсотків, отримав як доходи від здійснюваної злочинної діяльності, як для власного збагачення, так і для оплати утримання техніки, виплати заробітної плати підпорядкованим особам (номінальним директорам, бухгалтерам), оплата за транспортні витрати, а так само витрат, пов`язаних з реєстрацією нових СГФД, оформлення поточних рахунків в банку і оплати банківських послуг.

Таким чином, впродовж 2014 року ОСОБА_5 за попереднью змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , усвідомлював про незаконну реєстрацію в державних органах влади суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), і про можливість розпоряджатись всіма майновими і немайновим правами, шляхом маніпулювання номінальними керівниками наступних підприємств: ТОВ «КУББЕРА» (код 38600123), ТОВ «АВЕРС ГРУП ЛТД» (код 39126688), ТОВ «УКРОРГЕНЕРГОГАЗ» (код 32768338), ТОВ «АРТ ТРЕЙДИНГ ГРУПП» (код 39194695), ТОВ «РЕДИОН ПЛЮС» (код 39281740), ТОВ «РЕСПЕКТ СОЛЮШНЗ» (код 39290524), ТОВ «Д.С.Д. ТРЕЙД» (код 39405574), ТОВ «МАКРО ТРЕЙД КОМ» (код 39447640), ТОВ «ЭКСТРАБРЕНД» (код 39328359).

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , суб`єктами фіктивного підприємництва незаконно сформовано податковий кредит з ПДВ ряду реально діючим суб`єктам господарювання, в т.ч. ТОВ «ЭЛЕМЕНТ ОИЛ» (код 39038178) в сумі 5 167 583,33 грн., ТОВ «ТПК «УКРОПТТОРГ» (код 38598544) - 1 599 681,34 грн., ТОВ «Інвест-Авто 2007» (код 35354935) - 680 118,34 грн.

В результаті протиправної діяльності ОСОБА_5 , державі спричинена шкода, у вигляді ненадходження податку на додану вартість на загальну суму 7 447 383,01 грн., яка в 1000 і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, внаслідок чого заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

Ознаками фіктивності ТОВ «КУББЕРА» (код 38600123), ТОВ «АВЕРС ГРУП ЛТД» (код 39126688), ТОВ «УКРОРГЕНЕРГОГАЗ» (код 32768338), ТОВ «АРТ ТРЕЙДИНГ ГРУПП» (код 39194695), ТОВ «РЕДИОН ПЛЮС» (код 39281740), ТОВ «РЕСПЕКТ СОЛЮШНЗ» (код 39290524), ТОВ «Д.С.Д. ТРЕЙД» (код 39405574), ТОВ «МАКРО ТРЕЙД КОМ» (код 39447640), ТОВ «ЭКСТРАБРЕНД» (код 39328359) є реєстрація підприємств на підставних осіб, відсутність підприємств за юридичними адресами, відсутність здійснення реальної господарської діяльності, спрямованої на отримання прибутку, відсутність основних засобів, складських приміщень, персоналу тощо.

Крім того, ОСОБА_5 за попереднью змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , маючи на меті пособництво реально діючим суб`єктам господарювання в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та отримання незаконного прибутку від такої протиправної діяльності, достовірно знаючи про фіктивність підприємств ТОВ «КУББЕРА» (код 38600123), ТОВ «АВЕРС ГРУП ЛТД» (код 39126688), використав їх реквізити та оформив шляхом відображення в документах бухгалтерського та податкового обліку неправдиві відомості про нібито проведені фінансово-господарські операції щодо поставки ТМЦ, викладені у підроблених податкових накладних СГФД, з ТОВ «ІНВЕСТ-АВТО 2007» (код 35354935), службові особи якого, відобразивши вказані операції у податковій звітності останнього з податку на додану вартість за травень, червень 2014 року, видали дану звітність до ДПІ, в результаті чого умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 680 118,34 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави коштів на зазначену суму, яка в 1000 раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у значних розмірах.

Продовжуючи свій умисел, ОСОБА_5 за попереднью змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , маючи на меті пособництво реально діючим суб`єктам господарювання в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та отримання незаконного прибутку від такої протиправної діяльності, достовірно знаючи про фіктивність підприємств ТОВ «УКРОРГЕНЕРГОГАЗ» (код 32768338), ТОВ «АРТ ТРЕЙДИНГ ГРУПП» (код 39194695), ТОВ «РЕДИОН ПЛЮС» (код 39281740), ТОВ «РЕСПЕКТ СОЛЮШНЗ» (код 39290524), ТОВ «ЭКСТРАБРЕНД» (код 39328359), використав їх реквізити та оформив шляхом відображення в документах бухгалтерського та податкового обліку неправдиві відомості про нібито проведені фінансово-господарські операції щодо поставки ТМЦ, викладені у підроблених податкових накладних СГФД, з ТОВ «ЭЛЕМЕНТ ОИЛ» (код 39038178), службові особи якого, відобразивши вказані операції у податковій звітності останнього з податку на додану вартість за серпень, вересень, жовтень 2014 року, видали дану звітність до ДПІ, в результаті чого умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 5 167 583,33 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави коштів на зазначену суму, яка в 5000 раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Також, продовжуючи свій умисел, ОСОБА_5 за попереднью змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , маючи на меті пособництво реально діючим суб`єктам господарювання в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та отримання незаконного прибутку від такої протиправної діяльності, достовірно знаючи про фіктивність підприємств ТОВ «АРТ ТРЕЙДИНГ ГРУПП» (код 39194695), ТОВ «Д.С.Д. ТРЕЙД» (код 39405574), ТОВ «МАКРО ТРЕЙД КОМ» (код 39447640), використав їх реквізити та оформив шляхом відображення в документах бухгалтерського та податкового обліку неправдиві відомості про нібито проведені фінансово-господарські операції щодо поставки ТМЦ, викладені у підроблених податкових накладних СГФД, з ТОВ «ТПК «УКРОПТТОРГ» (код 38598544), службові особи якого, відобразивши вказані операції у податковій звітності останнього з податку на додану вартість за жовтень, грудень 2014 року, видали дану звітність до ДПІ, в результаті чого умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 1 599 681,34 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави коштів на зазначену суму, яка в 1000 раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у значних розмірах.

Таким чином, ОСОБА_5 за попереднью змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , маючи на меті пособництво реально діючим суб`єктам господарювання в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та отримання незаконного прибутку від такої протиправної діяльності, достовірно знаючи про фіктивність підприємств ТОВ «КУББЕРА» (код 38600123), ТОВ «АВЕРС ГРУП ЛТД» (код 39126688), ТОВ «УКРОРГЕНЕРГОГАЗ» (код 32768338), ТОВ «АРТ ТРЕЙДИНГ ГРУПП» (код 39194695), ТОВ «РЕДИОН ПЛЮС» (код 39281740), ТОВ «РЕСПЕКТ СОЛЮШНЗ» (код 39290524), ТОВ «Д.С.Д. ТРЕЙД» (код 39405574), ТОВ «МАКРО ТРЕЙД КОМ» (код 39447640), ТОВ «ЭКСТРАБРЕНД» (код 39328359), використав їх реквізити та оформив шляхом відображення в документах бухгалтерського та податкового обліку неправдиві відомості про нібито проведені фінансово-господарські операції щодо поставки ТМЦ, викладені у підроблених податкових накладних СГФД, з ТОВ «ЭЛЕМЕНТ ОИЛ» (код 39038178), ТОВ «ТПК «УКРОПТТОРГ» (код 38598544), ТОВ «ІНВЕСТ-АВТО 2007» (код 35354935), службові особи якого, відобразивши вказані операції у податковій звітності останніх з податку на додану вартість за травень, червень, серпень, вересень, жовтень, грудень 2014 року, видали дану звітність до ДПІ, в результаті чого умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 7 447 383,01 грн., що підтверджується висновками судово-економічної №№ 248, 249, 250 від 14.02.2015 року, що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави коштів на зазначену суму, яка в 5000 раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Окрім того, ОСОБА_5 за попереднью змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, не маючи ніякого бажання здійснювати законну діяльність та маючи у розпорядженні печатки та установчі документи наступних юридичних осіб ТОВ "ЦЕНТР-ОПТ" (код 38528000), ТОВ "ВОЗДЕС"(код 38910851), ТОВ "ПРАЙД СОЮЗ" (код 38900239), ТОВ "СКАЙ БУД" (код 38812986), ТОВ "ЛЕО ПРИНТ"(код 37496188), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ БЦ ШЕЛТЕР"(код 36596896), ТОВ "НЕЗАЛЕЖНИЙ РЕЄСТРАТОР ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ" (код 33152670), ПП "ДАНИЛЬЧЕНКО" (код 35985613), ТОВ "ПРОЕКТІНВЕСТ" (код 24433436), ТОВ «КУББЕРА» (код 38600123), які зареєстрованиі на підствних осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в незаконному формуванні сум податкового кредиту з податку на додану вартість для інших суб`єктів господарювання реального сектору економіки, в період березень-грудень 2014 року у денний час за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Володі Дубініна, б. 8, підробили шляхом внесення і реєстрації завідомо неправдивих даних, а саме до Єдиного реєстру податкових накладних, ведення якого передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 року № 1246 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних» і ст. 201 Податкового кодексу України, податкові накладні від імені суб`єктів господарювання з явними ознакми фіктивності: ТОВ "ЦЕНТР-ОПТ" (код 38528000), ТОВ "ВОЗДЕС"(код 38910851), ТОВ "ПРАЙД СОЮЗ" (код 38900239), ТОВ "СКАЙ БУД" (код 38812986), ТОВ "ЛЕО ПРИНТ"(код 37496188), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ БЦ ШЕЛТЕР"(код 36596896), ТОВ "НЕЗАЛЕЖНИЙ РЕЄСТРАТОР ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ" (код 33152670), ПП "ДАНИЛЬЧЕНКО" (код 35985613), ТОВ "ПРОЕКТІНВЕСТ" (код 24433436), ТОВ «КУББЕРА» (код 38600123) про здійснення фінансово-господарських операцій із суб`єктами господарювання реального сектору економіки, нібито підтверджуючих реалізацію товарно-матеріальних цінностей, робіт послуг від вищевказанних підконтрольних ним СГФД та достовірно знаючи, що фінансово-господарські взаємовідносини із вказаним підприємством фактично не проводились, після чого використали завідомо підроблені документи, видавши їх останнім з метою подальшого їх використання для відображення у своїй звітності сум по нібито проведеним фінансово-господарським операціям у складі податкових забовязань з податку на додану вартість за березень-грудень 2014 року. Так за період з з 07.05.2013 року по 08.09.2014 року ОСОБА_5 за попереднью змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в Єдиному реєстрі податкових накладних було зареєстровано 556 податкових накладних на загальну сумум 16 856 897 грн.

В результаті чого ОСОБА_5 за попереднью змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , здійнили підроблення від імені підконтрольних суб`єктів господарювання, які здійснюють фіктивну діяльність фінансово-господарських документів податкових накладних на суму незаконно сформованих для реально діючих підприємств податкового кредиту з ПДВ, які лише документально підтверджують податковий кредит з податку на додану вартість реально діючим підприємствам, та фактично ж являтимуться засобом приховування (маскування) злочину та в подальшому наданні замовникам підроблених документів, як засобу та знаряддя для доведення до кінця ними злочинів, пов`язаних з умисним ухиленням від сплати податків.

02 вересня 2014 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0000104 та йому надано правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

18 лютого 2015 року ОСОБА_5 було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ч. 3 ст.358 КК України.

В клопотанні ставиться питання про застосування запобіжного заходу у відношенні ОСОБА_5 у вигляді застави у зв`язку з тим, що підозрюваний вчинив тяжкий злочин, може переховуватись від органів досудового розслідування, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, скоїти інше кримінальне правопорушення, або продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється, на підставі чого слідчий просив суд обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, просили суд обрати інший запобіжний захід, а саме домашній арешт.

Вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження №0000104, суд, враховуючи необхідність забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Як вбачається із наданих суду матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ч. 3 ст.358 КК України.

Під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п п.1,3-5 ч. 1 ст.177 КПК України, а саме, те що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи викладене, а також оцінуючи обставини, передбачені статтею 182 КПК України, у тому числі, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, вагомість наявних доказів, якими обґрунтовується повідомлення про підозру, суд вважає, що застосування більш м`яких запобіжних заходів до ОСОБА_5 є не доцільним.

Так, при визначенні розміру застави, суд враховує те, що ОСОБА_5 , була пред`явлена підозра у вчинені тяжкого злочину, передбаченого ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ч. 3 ст.358 КК України, при цьому відповідно до кваліфікації його дій, наданою органом досудового розслідування, останній є організатором злочину.

З урахуванням викладеного, суд вважає, що застава у розмірі 80 мінімальних заробітних плат на думку суду не зможе забезпечити виконання ОСОБА_5 обов`язків, які будуть на нього покладені у разі її внесення останнім.

За таких обставин, а також приймаючи до уваги те, що ОСОБА_5 підозрюється у заподіянні істотної шкоди інтересам держави, суд вважає за доцільне визначити заставу, яка перевищує розмір встановлений п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, а саме в сумі 4 106 розмірів мінімальних заробітних плат, що дорівнює 5 001 108 гривень, оскільки застава у меншому розмірі не забезпечить належного виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

На підстави викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 182, 193, 194 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5 001 108 гривень.

Грошові кошти у вигляді застави, розміром 5 001 108 гривень, внести на депозитний рахунок №6709, отримувач територіальне управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області, ОКПО 26239738 в ГУГКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки у вигляді: 1) прибувати до слідчого в ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 за першою вимогою; 2) не залишати межі Дніпропетровської області, без дозволу слідчого, прокурора, суду.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі не з`явлення його за викликом до слідчого чи прокурора без поважних причин або не повідомлення ним про причини своєї неявки, або порушення ним обов`язків, покладених на нього у цій ухвалі, застава звертається у дохід держави.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1