ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1741/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" червня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника 2-го відділу СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0000006 від 17.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ :
24.06.2015 р. начальник 2-го відділу СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві майор податкової міліції ОСОБА_2 , за погодженням з старшим прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування № 0000006 від 17.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності до копій первинних фінансово господарський та бухгалтерських документів (договорів та додаткових до них угод; податкових накладних; актів прийому передачі виконаних робіт/наданих послуг; видаткових накладних; товаро-транспортних накладних, специфікацій, описів товарно-матеріальних цінностей, які постачаються та інше) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ) за період 2012 по 2015 рік, в тому числі: сертифікати якості, сертифікати походження, паспорти та технічні умови складу тканини, санітарно-епідеміологічні висновки на поставлену продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ) за період з 2012 по 2015 рік; сертифікати якості, сертифікати походження, паспорти та технічні умови складу тканини, санітарно-епідеміологічні висновки на поставлену продукцію, експертні висновки визначення кодів товарів за умовами товарних номенклатур різних країн отримані в результаті поставки товарно-матеріальних цінностей за зовнішньо-економічними контрактами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ) з компаніями нерезидентами за період 2012 по 2015 рік; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ) з підприємствами нерезидентами, а саме зовнішньо-економічні контракти та додатки до них, вантажно-митні декларації, вантажні накладні СМР, інвойси за період 2012 по 2015 рік; документи фінансово-господарської діяльності (договори, акти прийому передачі виконаних робіт, товаро-транспортні накладні, вантажні накладні СМР, податкові накладні, акти наданих послуг та інші) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_22 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ) за період 2012 по 2015 рік; документи складського обліку в паперовому та електронному вигляді з зазначення назви виробу (текстильної продукції), інвентарного номеру ТМЦ, коду товару ТМЦ, кількості (залишків) товарно-матеріальних цінностей на 01.01.2012, 01.02.2012, 01.03.2012, 01.04.2012, 01.05.2012, 01.06.2012, 01.07.2012, 01.08.2012, 01.09.2012, 01.10.2012, 01.11.2012, 01.12.2012, 01.01.2013, 01.02.2013, 01.03.2013, 01.04.2013, 01.05.2013, 01.06.2013, 01.07.2013, 01.08.2013, 01.09.2013, 01.10.2013, 01.11.2013, 01.12.2013, 01.01.2014, 01.02.2014, 01.03.2014, 01.04.2014, 01.05.2014, 01.06.2014, 01.07.2014, 01.08.2014, 01.09.2014, 01.10.2014, 01.11.2014, 01.12.2014, 01.01.2015, 01.02.2015, 01.03.2015, 01.04.2015, 01.05.2015, 01.06.2015. Крім того, просив надати тимчасовий доступ до оригіналів, а вразі їх відсутності до копій первинних фінансово господарський та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 )у формі їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ) (здійснити їх виїмку).

Дослідивши зміст клопотання, а також додані до нього матеріали, суд вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання, виходячи з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Перевіркою змісту клопотання встановлено, що слідчим не зазначено конкретне місцезнаходження документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати, а саме не вказаною юридичну, або фактичну адресу місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що унеможливлює, як здійснити виклик ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вищезазначені документи так і зазначити місце виконання ухвали про тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

УХВАЛИВ :
У задоволенні клопотання начальника 2-го відділу СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0000006 від 17.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України відмовити.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1