ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.08.2015 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, надану для відкриття та обслуговування кредитного договору, відкритого для обслуговування картки за № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшим вилученням, шляхом проведення виїмки, а саме: інформації, як на паперових, так і на електронних носіях (у форматі EXСEL), про рух грошових коштів по кредитній картці № НОМЕР_1 , за період з 01.12.2014 року по 30.07.2015 року; фото та відеоматеріалів, якщо такі є в наявності, за фактами зняття грошових коштів з кредитної картки № НОМЕР_1 . Крім того, слідчий просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 08.07.2015 року до Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що у неї було викрадено кредитну картку, та в подальшому придбано товар за допомогою сервісу «Оплата частинами» від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в грудні 2014 року громадянка ОСОБА_5 отримала банківську кредитну картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 , яку разом із пін-кодом зберігала за адресою проживання в одній з шухляд шафи. З грудня 2014 року даною карткою заявниця не користувалась.
21.06.2015 на мобільний телефон гр. ОСОБА_5 зателефонували співробітники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросили погасити заборгованість по кредиту. В подальшому 22.06.2015 року остання звернулася до служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з`ясувала, що невстановлена особа використала картку заявниці для придбання товару з використанням сервісу «Оплата частинами» від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто невстановлена особа використовувала банківську картку ОСОБА_5 без її відома.
Службою безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що з 29.01.2015 року по 12.06.2015 року із картки гр. ОСОБА_5 періодично відбувалося списання коштів.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що відомості, які містяться в комп`ютерній системі банку про рух грошових коштів можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а зважаючи на те, що отримати вказані вище в інший спосіб неможливо, існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до документів, які можуть містити відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України - банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 , або за його письмовим дорученням оперативним працівникам Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, надану для відкриття та обслуговування кредитного договору, відкритого для обслуговування картки за № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшим вилученням, шляхом проведення виїмки, а саме:
- інформації, як на паперових, так і на електронних носіях (у форматі EXСEL), про рух грошових коштів по кредитній картці № НОМЕР_1 , за період з 01.12.2014 року по 30.07.2015 року;
- фото та відеоматеріалів, якщо такі є в наявності, за фактами зняття грошових коштів з кредитної картки № НОМЕР_1 .
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів, вищезазначеної інформації, в приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 21.08.2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1