Справа № 588/2113/25
провадження № 1-кс/588/157/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2026 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 19.11.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 08.05.2026 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 19.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Слідчим відділенням ВП №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000291 від 19.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про те 18.11.2025 до ВП № 1 (м. Тростянець) надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.11.2025 близько 12:00, перебуваючи в с. Кам`янка Охтирського району, через мобільний застосунок «Viber» зайшов в чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою відкриття валютного рахунку, який на той момент здався офіційним чат-ботом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одразу надійшло повідомлення, та розпочалося листування в ході якого ОСОБА_6 повідомив номер картки та PIN-код до неї. В подальшому, 17.11.2025 близько 20:00, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 виявив відсутність грошових коштів на зарплатній картці № НОМЕР_1 , на загальну суму 61 998,65 грн, з подальшим перерахуванням на картковий рахунок іншого банку.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив, що 16.11.2025 близько 12:00, останній вирішив через мобільний застосунок Viber знайти чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки є клієнтом цього банку та має зарплатну картку N? НОМЕР_1 .

Далі, ОСОБА_5 у пошуку знайшов «чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того, як потерпілий зайшов у цей чат, йому одразу надійшло повідомлення, на яке ОСОБА_5 вказав номер картки, мобільний номер, на який вона зареєстрована, а також PIN-код від картки. 17.11.2025 близько 20:00, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів на зарплатній картці орієнтовно 62 000 грн.

Згідно з випискою по рахунку його картки НОМЕР_2 , яку надали працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_3 дев?ятьма транзакціями, на загальну суму 61 998 грн 65 коп. проте, у вказаній виписці не містяться відомості про кінцевого отримувача грошових коштів, тому для досягнення цілей досудового розслідування необхідна більш детальна інформацію про рух грошових коштів саме по вказаному картковому рахунку, що належить потерпілому, та якою володіє вказаний банк.

Крім того, 20.02.2026 потерпілого ОСОБА_5 було додатково допитано, під час чого він повідомив, що у попередньому допиті помилково зазначив, номер, банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпілий пояснив, що вірним слід вважати помер банківської картки № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 , які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно проведеного аналізу отриманої інформації, було встановлено, що грошові кошти потерпілого було переказано на банківську карту № НОМЕР_4 належну банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий посилається на те, що рух коштів по вищевказаній карті, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадження може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух нарахування, перекази та зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення даного правопорушення.

Досудове слідство вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 .) у друкованому та електронному вигляді щодо наступного: анкетні дані власника банківської платіжної картки №НОМЕР_4 (прізвище, ім?я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку; рух коштів по банківської платіжної картки №НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00 год. 00 хв. 28.05.2025 по день винесення ухвали із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

У зв`язку з віддаленістю місця розташування офісу володільця слідчий просив визначити строк дії ухвали не менше 60 днів.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, в матеріалах клопотання просив клопотання розглянути без його участі. Разом з тим слідчий просив визначити строк дії ухвали не менше 60 днів (а.с.3).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.22).

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковму задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 19.11.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 16.11.2025 близько 12 години 00 хвилин, перебуваючи в с.Кам?янка Охтирського району, через мобільний застосунок «Viber» зайшов в чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою відкриття валютного рахунку, який на той момент здався офіційним чат-ботом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одразу надійшло повідомлення, та розпочалося листування в ході якого ОСОБА_5 повідомив номер картки та PIN-код до неї. В подальшому, 17.11.2025 близько 20 години 00 хвилин, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів на зарплатній картці № НОМЕР_1 , на загальну суму 61 998,65 грн, з подальшим перерахуванням на картковий рахунок іншого банку. Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (а.с. 4).

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надав виписки по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з якого були перераховані грошові кошти на картковий рахунок НОМЕР_3 , на загальну суму 61 998 грн 65 коп. (а.с. 10-11, 15-16).

На підставі проведеного на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області тимчасовий доступ до банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 , які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчим отримано інформацію, що грошові кошти потерпілого було переказано на банківську карту № НОМЕР_4 належну банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с.17-20).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зокрема слідчим доведено можливість використання як доказів інформації щодо анкетних даних власника банківської платіжної картки № НОМЕР_4 .

Разом з тим, не доведено можливість використання як доказів інформації щодо руху коштів по банківському рахунку за період з 00 год. 00 хв. 28.05.2025 по день винесення ухвали суду, оскільки потерпілий повідомив, що саме 18.11.2025 з його карткового рахунку було знято кошти, що також підтверджується наданою ним випискою по картці/рахунку.

Слідчим не обґрунтовано клопотання в частині надання тимчасового доступу до руху коштів до моменту вчинення кримінального правопорушення, а саме з 28.05.2025 року.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 18.11.2025 по день винесення ухвали суду має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 .) у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

-анкетних даних власника банківської платіжної картки №НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

-руху коштів по банківської платіжної картки №НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00 год. 00 хв. 18.11.2025 по 00 год. 00 хв. 13.05.2026 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 11 липня 2026 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1