ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
н/п 1-кс/490/1609/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2026 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 23.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 №13/14-29-08-18/41530769 від 16.04.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2024 вбачається:

- службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме директор ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), перебуваючи на посаді з 17.05.2024 по 04.12.2024, у 2024 році здійснив експорт промислової продукції, насіння, горіхів та яєць, походження яких не встановлено, на загальну суму 310 351 037,7 грн;

- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) перебуваючи на посаді директора з 05.12.2024 по теперішній час, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді несплачених податків, в порушення п.3.2, п.3.5 Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених Наказом Міністерства фінансів України 28.03.2013 №433, ст.3 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п. 44.1, п.44.2 ст.44, п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134, п.135.1 ст.135, п.135.1 ст.135, п.137.4 ст.137 Податкового кодексу України, приховав об?єкт оподаткування податком на прибуток шляхом неподання звітності, пов?язаної з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов?язкових платежів) за 2024 рік, а саме: декларації з податку на прибуток за 2024 рік, що в свою чергу ймовірно завдало шкоди державним інтересам у вигляді несплати бюджету податку на прибуток із джерелом походження з України та за її межами у загальному розмірі 55 863 186,79грн (310 351 037,7 грн х 18%).

Тобто у діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ймовірно вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наявні банківські рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0000020, може бути використана як докази по провадженню та необхідна для проведення судових експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, необхідні для проведення судових експертиз, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000020 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки), а саме: до оригіналів документів юридичної справи (справ) за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укомплектованої(их) згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунками, та інших документів, що містяться у справі (справах), та інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента за рахунком клієнта, ІР-адреси, з яких вказані рахунки адмініструвалися.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_13