Справа № 548/2715/23
Провадження №1-кс/548/111/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.03.2026 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хорол клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що у період з 18.11.2023 по 22.11.2023 невідома особа шляхом обману через мережу "WhatsApp" заволоділа грошовими коштами які належать ОСОБА_4 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 перерахувала грошові кошти в сумі 109000 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_1 зі своєї картки № НОМЕР_2 . Невідома особа користувалася номером телефону НОМЕР_3 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2023 за № 0000223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

27.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Хорольського районного суду Полтавської області від 27.11.2023, справа №548/2715/23, проведено тимчасовий доступ до документів, а саме руху грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Згідно виконаного доручення та аналізу виписки встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 .

Разом з цим із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_1 яка належить вище вказаній особі здійснювала переказ після отримання від потерпілої ОСОБА_4 на картки які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

22.02.2025 скеровано доручення оперативному підрозділу ВКП в Полтавській області ДКП НП України для проведення аналізу по вище вказаній інформації.

Та згідно рапорту ВКП в Полтавській області ДКП НП України від 25.03.2025 встановлено, в ході виконання доручення встановлено, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_9 відбулись наступні трансакції: 22.11.2023 09:32 переказ грошових коштів у сумі 5728.64 грн., на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 .

З банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 відбулись наступні трансакції: 23.11.2023 11:36 переказ грошових коштів у сумі 2902 грн., на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 .

З банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відбулись наступні трансакції: 22.11.2023 22:33 переказ грошових коштів у сумі 4802.50 грн., на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , 22.11.2023 22:38 переказ грошових коштів у сумі 7684 грн., на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 , 22.11.2023 22:58 переказ грошових коштів у сумі 5396.85 грн., на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 , 22.11.2023 22:59 переказ грошових коштів у сумі 4264.62 грн., на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 .

З банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_8 відбулись наступні трансакції: 22.11.2023 14:13 переказ грошових коштів у сумі 10850.04 грн., на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 , 22.11.2023 14:15 переказ грошових коштів у сумі 57795 грн., на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 .

З банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_8 відбулись наступні трансакції: 22.11.2023 14:13 переказ грошових коштів у сумі 10850.04 грн., на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 .

З банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_7 відбулись наступні трансакції: 24.11.2023 01:47 переказ грошових коштів у сумі 9555 грн., на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 .

Тому, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по вище вказаним картковим рахункам.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка викрала грошові кошти, фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії), яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.

Дізнавач СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, клопотав про розгляд справи за його відсутності.

Дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: старшому дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №2 Лубенського РВП майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 :

- інформацію по банківських картках, № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , ззазначенням на чиє ім`я було відкрито рахунки, видано банківські картки, місце та час видачі банківських карток та рух коштів по вказаних картках в період часу із 22.11.2023 по 22.12.2023, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій;

- номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками, № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 22.11.2023 по 22.12.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 22.11.2023 по 22.12.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 22.11.2023 по 22.12.2023 інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , за період часу з 22.11.2023 по 22.12.2023.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали . Перший примірник.

Слідчий суддя : ОСОБА_1