Справа № 758/2429/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2026 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000295, внесеного до ЄРДР 27.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором першого відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000295, внесеного до ЄРДР 27.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.209 КК України, а саме до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання вказує, що СВ Подільського УП ГУНП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000295, внесеного до ЄРДР 27.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу із 2023 року по теперішній час службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , основний вид діяльності: 64.19 Інші види грошового посередництва, (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в ході надання посередницьких фінансових послуг, а саме фінансових операцій, ініційованих в застосунку/на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як : «Переказ коштів з метою зарахування на рахунок отримувача за реквізитами ЕПЗ» та «Переказ коштів з метою зарахування на рахунки суб`єктів господарювання» вчиняють дії, які можуть свідчити про порушення вимог законодавства України, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та у великому розмірі.

Крім цього, встановлено, що переважна більшість водіїв «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не зареєстровані, які фізичні особи-підприємці та не мають відповідної ліцензії на здійснення пасажирських перевезень, а ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює пособництво з метою ухилення від сплати податків за допомогою так званого «міскодингу» та подальшої легалізації таких доходів. Це схема маніпуляцій банківськими системами для приховування реального походження платежів, а саме: оплата за послуги перевезення маскується під р2р перекази (від особи до особи).

Так, після здійснення платежів з платіжних карток Платіжний фасилітатор (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») перераховує отримані кошти на банківські картки водіїв вже як звичайний р2р переказ від іншої фізичної особи (пасажира) за вирахуванням комісії Платіжного фасилітатора та Онлайн-сервісу, таким чином змінюючи суть платіжної операції та базу її оподаткування. «Міскодинг» виникає безпосередньо на рівні Платіжного фасілітатора, що використовує послугу еквайрингу від банків.

Таким чином, посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », порушуючи вимоги Правил організації статистичної звітності, що подається до ІНФОРМАЦІЯ_1 , затверджені Постановю ІНФОРМАЦІЯ_1 за №120 від 13.11.2018, під час подачі щоквартальної звітності «2 LX» (Дані про обсяги платіжних операцій для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу), вказують недостовірні дані, а саме: операції маркують кодом 57 р2р - перекази, замість код 14- послуги таксі.

Обсяг зазначених грошових переказів складає понад 9 302 312 509,47 грн. або 13,28% від загального обсягу фінансових операцій, з них по клієнту «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: на загальну суму 8 840 927 075,50 грн., з яких близько 8 млрд грн або 91% були перераховані як P2P перекази, що свідчить про підроблення службових документів та надання послуг спрямованих на мінімізацію податкових зобов`язань, обготівкуванні грошових коштів та легалізації (відмивання) доходів у великому розмірі при наданні послуг з переказу коштів без відкриття рахунку користувачам онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначені та інші порушення вимог законодавства в діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були встановлені в ході проведення перевірки інспекційною групою у складі працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 в ході планової виїзної перевірки з окремих питань від 19.06.2025, за результатами якої складено «Довідку з окремих питань діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо дотримання вимог законодавства.

На даний час у ході досудового розслідування, виникла необхідність в перевірці діяльності службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх причетності до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в ході надання фінансових послуг, (грошового посередництва), які проявилися у проведенні фінансових операцій, ініційованих в застосунку/на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за схемою перерахування отриманих коштів на банківські картки водіїв як звичайний р2р переказ від іншої фізичної особи (пасажира) за вирахуванням комісії Платіжного фасилітатора та Онлайн-сервісу, змінивши суть платіжної операції та базу її оподаткування, що підтверджується довідкою Департаменту фінансового моніторингу НБ України від 19.06.2025 року та долученими до неї додатками, які враховано в ході проведення перевірки.

Зокрема у довідці містяться висновки та посилання на документи необхідні для проведення судово-економічної експертизи з метою розрахунку точного обсягу легалізованих коштів та суми збитків, заподіяних державі через зміну бази оподаткування, порівняння положень банку/установ про фінансовий моніторинг із фактично проведеними операціями допоможе встановити, кількість та мету підозрілих операцій (дроп-схеми, невідповідність призначення платежу) на з метою отримання незаконного прибутку.

З цією метою, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися, зробити завірені належним чином копії, оскільки у інший спосіб отримати вищевказані документи не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив задовольнити його в повному обсязі.

Володілець інформації, будучи належним чином повідомленим, в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000295, внесеному до ЄРДР 27.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.209 КК України.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані в клопотанні документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі здійснення перевірки діяльності службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх причетності до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в ході надання фінансових послуг, (грошового посередництва), які проявилися у проведенні фінансових операцій, ініційованих в застосунку/на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за схемою перерахування отриманих коштів на банківські картки водіїв як звичайний р2р переказ від іншої фізичної особи (пасажира) за вирахуванням комісії Платіжного фасилітатора та Онлайн-сервісу, що підтверджується довідкою Департаменту фінансового моніторингу НБ України від 19.06.2025 року та долученими до неї додатками.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" №2121-ІІІ від 07.12.2000, - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000295, внесеного до ЄРДР 27.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.209 КК України, задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000295 від 27.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 364, ч.2 ст. 209 КК України, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до:

1)завіреної в установленому законом порядку копії Довідки ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.06.2025 (із додатками), складеної за результатами перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з окремих питань діяльності стосовно дотримання вимог законодавства України, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, достатності заходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та законодавства у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), а також відповідні додатки до неї та матеріали у паперовому та електронному вигляді, які було використано у ході перевірки (файли, листи, довідки, звіти тощо), зокрема копії Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було винесено за результатами вказаної перевірки;

2)завірених в установленому законом порядку копії наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.02.2025 № 137-но та від 28.04.2025 № 381-но, як підстави для проведення перевірки діяльності ТзОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

3)завіреної в установленому законом порядку копію витягу із Реєстру платіжної інфраструктури про видану ліцензію у статусі платіжної установи ТзОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від 01.05.2023 № 21/788-рк на надання фінансових платіжних послуг переказу коштів без відкриття рахунку;

4)завірених в установленому законом порядку копії листів (з додатками) наданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на запит ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.01.2025 № 135 на пункт 14 додатку 2 та до Листа від 16.01.2025, від 25.02.2025за № 293;

5) завірених в установленому законом порядку копії листів (з додатками) наданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на запити НБ України від 14.02.2025 № 250 (на пункт 4 додатку 2 Листа від 16.01.2025); від 13.05.2025 № 1419 (на пункт 1 запиту інспекційної групи від 08.05.2025 № 32; супровідний лист від 19.02.2025 № 276; інформація ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надана на пункт 7.1 запиту інспекційної групи від 25.02.2025 № 6; пояснення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надані на запит інспекційної групи від 11.03.2025 № 11 надано супровідним листом від 11.03.2025 № 389; супровідний лист від 05.03.2025 № 337 із додатками на виконання пункту 3 Запиту № 875; рекомендації надані Національним банком у листі від 18.02.2025 № Р/33-0005/12521;

6)завірених в установленому законом порядку копії відповідей ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання рекомендацій за результатами проведення планової перевірки та складення довідки від 19.06.2025 щодо вжитих планів заходів, розроблення методик, запровадження органів контролю.

Визначити строк дії ухвали до 24.03.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1