Провадження № 1-кс/537/119/2026
Справа № 537/1006/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.03.2026 місто Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 13.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (надалі по тексту КК України),

УСТАНОВИВ:

1. 17.02.2026 до слідчого судді Крюківського районного суду міста Кременчука звернувся слідчий із клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, а саме: тих, що стосуються платіжних карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 01.02.2026 по день винесення ухвали.

2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000080 від 13.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

3. Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2026 до відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період з 11.02.2026 по 12.02.2026 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 вона знайшла оголошення про продаж автомобіля «Volvo XC90» 2012 року випуску за ціною 4400 доларів США.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона зателефонувала за номером НОМЕР_5 , де невідомий чоловік повідомив, що автомобіль знаходиться за кордоном та не розмитнений, у зв`язку з чим необхідно здійснити попередні платежі для його транспортування та митного оформлення. Довірившись невідомій особі, потерпіла здійснила ряд переказів грошових коштів на банківські картки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Загальна сума перерахованих коштів становить 328 500 гривень.

Нині осіб причетних до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення не встановлено.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти було зараховано на банківські картки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

4. Слідчий зазначає, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці користувались банківськими послугами задля приховування викрадених у потерпілої особи коштів, тому існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість встановити осіб причетних до даного кримінального правопорушення, обставини отримання/перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, а саме: тих, що стосуються платіжних карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 01.02.2026 по день винесення ухвали.

5. Слідчий констатує, про неможливість отримання зазначених відомостей в інший спосіб, аніж отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

6. Слідчий ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмове клопотання про розгляд за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

7. Прокурор ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмове клопотання про розгляд за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

8. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв.

9. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (надалі за текстом КПК України).

10. Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність його задоволення з урахуванням наступного.

11. Як убачається з документів наданих слідчому судді, 13.02.2026 розпочато кримінальне провадження № 0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 13.02.2026 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості наступного змісту: «12.02.2026 до відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період з 11.02.2026 по 12.02.2026 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 вона знайшла оголошення про продаж автомобіля «Volvo XC90» 2012 року випуску. Після цього за придбавання вказаного автомобіля нею було перераховано грошові кошти в сумі близько 328 500 гривень на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У результаті вказаних дій ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на зазначену суму».

12. Станом на день розгляду відповідного клопотання, осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення не встановлено.

13. Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти було зараховано на банківські картки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

14. На даний час у слідства виникла необхідність встановити рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.02.2026 по день винесення ухвали.

15. Згідно з нормами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

16. Відповідно до приписів ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

17. Вказані слідчим у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому в даному конкретному випадку, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності та підлягає задоволенню.

18. Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З цих підстав, керуючись статтями 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 13.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

2. Надати слідчим ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів для ознайомлення з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 01.02.2026 по 02.03.2026, а саме:

- договорів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток (в тому числі додатків до них);

- детальної інформації про операції (рух коштів) виконаних по вищевказаних картках, із зазначенням усіх реквізитів (тип операції, дата та час, місце проведення, сума, термінали, отримувачі);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по вказаних картках, із зазначенням усіх змін, дати та часу таких змін;

- IP-адрес та MAC-адрес обладнання, з якого здійснювався доступ до інтернет-банкінгу або інших інтернет-ресурсів;

- даних про підключення карткових рахунків до NFC безконтактного способу авторизації;

- даних про отримувачів коштів у разі переказу грошових коштів;

- у разі використання коштів на оплату послуг повної інформації по таких операціях;

- фото- та/або відеоматеріалів щодо осіб, які здійснювали розрахункові операції та зняття готівки з вказаних карток.

Роз`яснити володільцю речей або документів, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 02.05.2026.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17