печерський районний суд міста києва
Справа № 757/48/26-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000034 від 13.01.2025,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_8 за погодженням з заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000034 від 13.01.2025.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 13.01.2025 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 190 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

09.10.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України та ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 190 КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора від 03.12.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 продовжено до трьох місяців, тобто до 09.01.2026.

У кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів, проте закінчити досудове розслідування (досудове слідство) до 09.01.2026 - дати закінчення строку досудового розслідування, з об`єктивних причин неможливо, так як для його закінчення, з метою повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставини, що викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваних, необхідно провести велику кількість слідчих та процесуальних дій, а саме:

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки 3 фототехнічних експертиз, які направлені для виконання до Київського НДЕКЦ МВС України щодо дослідження фотозображень, які використовувалися під час оформлення кредитних договорів в АТ «Ідея Банк»;

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження 11 висновків комплексних фототехнічних та портретних експертиз, які направлені для виконання до Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України щодо дослідження фотозображень з ознаками монтажу, які використовували підозрювані під час оформлення кредитів на громадян України;

- допитати в якості свідків осіб, в особисті кабінети інтернет - банкінгу «Приват24» яких здійснювалося несанкціоноване втручання та в подальшому на оформлювали кредитні договори в банківських установах;

- провести тимчасові доступи до речей та документів, що перебувають у володінні ДП «Дія», АТ «Банк Альянс», АТ КБ «Привабанк», АТ «Юнекс Банк», та стосуються авторизацій в інтернет-банкінги та особисті кабінет Порталу «ДІЯ» третіх осіб, несанкціонованого оформлення кредитних договорів, подальшого виведення коштів, тощо (ухвали щодо надання дозволу на проведення тимчасових доступ направлені на виконання до вказаних вище установ);

- провести огляди та здійснити аналіз інформації, отриманої в ході проведення тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у володінні ДП «Дія», АТ «Банк Альянс», АТ КБ «Привабанк», АТ «ПУМБ», АТ «Сенс Банк», АТ «Юнекс Банк», та стосуються авторизацій в інтернет- банкінги та особисті кабінет Порталу «ДІЯ» третіх осіб, несанкціонованого оформлення кредитних договорів, подальшого виведення коштів, тощо;

- надати правову оцінку діям інших осіб щодо можливої причетності до вчинення кримінального правопорушення, в разі отримання додаткових доказів.

- на основі зібраних доказів підготувати та прийняти кінцеве процесуальне рішення у кримінальному провадженні (повідомлення про зміну/нову підозру).

Особлива складність указаного кримінального провадження полягає у тому, що кримінальні правопорушення вчинені членами організованої групи за допомогою електронно-обчислювальної техніки та спеціалізованого програмного забезпечення типу «Deep Fake», використовуючи при цьому засоби конспірації, зміну номерів мобільних телефонів, VPN-сервери, тощо, а також здійснювали виведення коштів на банківські рахунки сторонніх осіб та подальшу конвертацію у віртуальні активи (криптовалюту).

Без указаних процесуальних дій неможливо здійснити судовий розгляд, оскільки вони впливають на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (подія кримінального правопорушення, час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу, тощо).

У той же час, не проведення вказаних слідчих та процесуальних дій може негативно відобразитись на повноті досудового розслідування та позбавляє орган досудового розслідування об`єктивно і повно встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, сторона обвинувачення вважає, що для проведення та завершення зазначених слідчих та процесуальних дій з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, потрібен додатковий строк не менший ніж шість місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні поклались на розсуд суду щодо задоволення клопотання.

Підозрювана ОСОБА_7 та її захисник - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п.2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; - до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, які викладені у клопотанні, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Слідчим в судовому засіданні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування стороною обвинувачення обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.

Для здійснення зазначених у клопотанні органу досудового розслідування слідчих та процесуальних дій необхідний значний проміжок часу, у зв`язку з чим строк досудового розслідування об`єктивно необхідно продовжити до п`яти місяців.

Також слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 13.01.2025 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 190 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, до п`яти місяців, тобто до 09.03.2026 включно.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1