Справа № 127/4913/26
Провадження № 1-кс/127/2041/26
У Х В А Л А

Іменем України

19 лютого 2026 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000300 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі детектива. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, підрозділом детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000300 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Вінниця, за попередньою змовою між собою, діє група осіб, які здійснюють організацію та проведення азартних ігор без отримання ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, що видається у встановленому законом порядку.

Зокрема, організація та проведення азартних ігор без ліцензії здійснюється з використанням комп`ютерної техніки в мережі Інтернет.

У ході досудового розслідування встановлено, що для здійснення азартних ігор у мережі Інтернет їх організатори створюють відповідні вебсайти. З метою забезпечення незаконної діяльності у сфері азартних ігор за допомогою електронної реклами формується мережа клієнтів, яким необхідно пройти реєстрацію на відповідному вебресурсі. Крім того, організатори створюють платіжну систему, що складається з мережі банківських рахунків, за допомогою яких здійснюється поповнення коштів на вебсайті для участі в азартних іграх та подальше їх виведення для виплати виграшів. Після внесення грошових коштів особа отримує доступ до системи управління іграми, організованої на вебсайті.

Основною ознакою такої незаконної діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор є відсутність ліцензії, отриманої від уповноваженого державного регулятора.

У ході досудового розслідування встановлено особу громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та періодично бере участь в азартних іграх на вебресурсах у мережі Інтернет.

Встановлено, що ОСОБА_5 на сторінці інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 періодично здійснював гру з використанням особистого мобільного телефону та комп`ютера.

Відповідно до його показань, перед початком гри він здійснив реєстрацію на вказаному сайті, зазначивши свої персональні дані.

Надалі для отримання доступу до ігор на зазначеному інтернет-сайті ОСОБА_5 здійснював поповнення грошових коштів. Поповнення проводилося з його карткового рахунку на карткові рахунки фізичних осіб відповідно до наданих банківських реквізитів. Після перерахування коштів надавався доступ до участі в іграх на сайті.

Крім того, під час проведення слідчих дій ОСОБА_5 надав відомості щодо перерахувань грошових коштів із власного банківського рахунку, які здійснювалися ним з метою отримання можливості участі в азартних іграх на зазначеному інтернет-сайті.

Зі свідчень ОСОБА_5 встановлено, що поповнення коштів здійснювалося з особистого банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із використанням банківської картки № НОМЕР_2 .

Водночас, відповідно до інформації, розміщеної на сторінці інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , зазначений сайт належить та управляється компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , ліцензія уряду Кюрасао № 376/JAZ, субліцензія GLH-OCCHKTW від 06.10.2025.

Разом із тим, згідно з інформацією щодо наявності у суб`єктів господарювання ліцензій та дозволів, розміщеною на офіційній вебсторінці державного регулятора у сфері азартних ігор та лотерей за адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що серед суб`єктів, яким надано ліцензії на здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор на території України, відсутні інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 та компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000239 від 14.03.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено детективом у клопотанні, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: інформації за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали щодо банківського рахунку ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , власника рахунку № НОМЕР_1 , зокрема:

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку із зазначенням суми та призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи; конкретної дати та часу здійснення платежу; номера платіжного документа;

-завірених копій довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

-завірених копій платіжних інструкцій, що підтверджують використання коштів по банківському рахунку;

-завірених копій договорів про відкриття та обслуговування банківського рахунку; анкет клієнта банку; карток із зразками підписів; інших документів, поданих як підстава для відкриття банківського рахунку;

-завірених копій документів, що стали підставою для видачі платіжних карток власнику рахунку та підтверджують отримання таких платіжних карток;

-завірених копій заяв, чеків на отримання готівки у касі банку (у тому числі щодо переказу коштів на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівкових коштів;

-відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу у період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_9 , детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме: інформації за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали щодо банківського рахунку ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , власника рахунку № НОМЕР_1 , зокрема:

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку із зазначенням суми та призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи; конкретної дати та часу здійснення платежу; номера платіжного документа;

-завірених копій довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

-завірених копій платіжних інструкцій, що підтверджують використання коштів по банківському рахунку;

-завірених копій договорів про відкриття та обслуговування банківського рахунку; анкет клієнта банку; карток із зразками підписів; інших документів, поданих як підстава для відкриття банківського рахунку;

-завірених копій документів, що стали підставою для видачі платіжних карток власнику рахунку та підтверджують отримання таких платіжних карток;

-завірених копій заяв, чеків на отримання готівки у касі банку (у тому числі щодо переказу коштів на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівкових коштів;

-відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу у період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя