Справа № 473/869/26
Номер провадження 1-кс/473/148/2026
У Х В А Л А

іменем України

"03" березня 2026 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000104,

ВСТАНОВИВ:

27.02.2026 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.02.2025 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що під час перебування заявника на території Вознесенського району 01.02.2025 року невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом під приводом оформлення захисту 3 ступеню, отримували від заявника коди та підтвердження проведення операцій. Після чого з карткового рахунку заявника № НОМЕР_1 , шляхом проведення 3 транзакцій здійснила переказ грошових коштів на невідомий рахунок в загальній сумі 7035 грн. (серед яких 35 грн. комісія). Також з карткового рахунку заявника № НОМЕР_2 , шляхом проведення 5 транзакцій здійснила переказ грошових коштів на невідомий рахунок в загальній сумі 48240 грн. (серед яких 240 грн. комісія). Крім, того з карткового рахунку (валютна картка) заявника № НОМЕР_3 , шляхом проведення 1 транзакції здійснила переказ грошових коштів на невідомий рахунок оформлений на ім`я ОСОБА_6 в загальній сумі 40200 грн. (серед яких 200 грн. комісія), чим заявнику спричинено матеріальний збиток, сума якого встановлюється.

04.02.2025 слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі ухвали Вознесенського міськрайонного суду отримано доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 .

В ході аналізу виписки по банківському рахунку № НОМЕР_3 , встановлено що 01.02.2025 о 20:42:24 відбулась транзакція грошових коштів у сумі 968,68 доларів США на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході аналізу виписки по банківському рахунку № НОМЕР_5 , встановлено, що відбувалися наступні транзакції грошових коштів картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , а саме: 1) 01.02.2025 о 20:38:16 у сумі 29 145 грн.; 2)01.02.2025 о 20:38:36 у сумі 11 055 грн.; 3) 01.02.2025 о 20:44:04 у сумі 3 216 грн.; 4) 01.02.2025 о 20:44:44 у сумі 2 914,5 грн.: 5) 01.02.2025 о 20:46:15 у сумі 1909,5 грн. В ході аналізу виписки по банківському рахунку № НОМЕР_4 , встановлено що відбувались наступні транзакції грошових коштів на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , а саме: 1) 01.02.2025 о 20:36:44 у сумі 1 105,5 грн.; 2) 01.02.2025 о 20:43:40 у сумі 4 020 грн.; 3) 01.02.2025 о 20:45:18 у сумі 1909,5 грн. На підставі ухвали Вознесенського міськрайонного суду отримано доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером рахунку № НОМЕР_7 . В ході аналізу виписки по банківському рахунку № НОМЕР_7 встановлено, що фінансовий номер вказаного рахунку - НОМЕР_8 .

До цього часу про підозру нікому не повідомлено.

Абонентський номер НОМЕР_8 знаходиться на обслуговувані провайдера (оператора) телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 .

В Національній поліції України існують обласні підрозділи УОТЗ Управління оперативних технічних заходів, які аналізують інформацію, щодо власників мобільних терміналів, наданих відповідними компаніями, що надають послуги щодо мобільних зв`язків. Працівники УОТЗ на підставі доручення територіальних підрозділів та інформації, отриманої на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ роблять аналіз з`єднань абонентів. Аналізуючи абонентські номери можливо встановити причетність осіб до скоєння злочину на всіх стадіях його вчинення, інтенсивність та тривалість з`єднань між собою, місця можливого спільного перебування абонентів та стадії готування до вчинення злочину тощо.

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднань, що має значення для кримінального провадження та може бути використане як доказ під час провадження досудового розслідування.

Іншими способами встановити відомості щодо причетності вказаних вище осіб до скоєння кримінального правопорушення неможливо, оскільки така інформація перебуває лише в оператора телекомунікації.

Слідча СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000104.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000104 задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості (в тому числі - нульової), змісту, маршрутів передавання, а саме інформації, яка відображає телефонні контакти (вхідні, вихідні дзвінки) про з`єднання абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_8 , яким користується невстановлена особа - за період часу з 01.02.2025 до 04.02.2025 - в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , надати інформацію, в якій вказати: тип, дату, час, тривалість дзвінків (в тому числі - нульову), номери та місцезнаходження учасників з`єднань (абонентів «А» та «Б»), ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташувань базових станцій.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1