УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002019 від 31.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого слідчого відділення Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002019 від 31.05.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002019 від 31.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням зокрема встановлено, що 01.11.2024 за результатами проведеної електронної закупівлі (індифікатор лоту: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) між АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір на надання послуг (Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:72260000-5: Послуги, пов`язані з програмним забезпеченням), сума договору 11 199 000 грн.

Згідно специфікації предметом закупівлі є:

- програмна продукція в електронному вигляді Imperva AVM150 Management Server for Amazon Web Services Virtual Appliance, Annual Enhanced Subscription SB-AWSM15-V1-R-S RV1;

- програмна продукція в електронному вигляді Imperva AV2500 Web Application Firewall for Amazon Web Services Virtual Appliance, Annual Enhanced Subscription SB-WAF-AWS25-V1- R-SRV1;

- програмна продукція в електронному вигляді Imperva Client Reputation Services for 2500 Series, Annual Subscription SB-WAF-TRS-25-RTR0.

Крім цього, 05.12.2024 за результатами проведеної електронної закупівлі (індифікатор лоту: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) між АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір на надання послуг (Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:72260000-5: Послуги, пов`язані з програмним забезпеченням), сума договору 18 147 624,00 грн.

Згідно специфікації предметом закупівлі є:

- програмна продукція в електронному вигляді Imperva AVM150 Management Server for Amazon Web Services Virtual Appliance, Annual Enhanced Subscription SB-AWSM15- V1-R-SRV1;

- програмна продукція в електронному вигляді Imperva AV6500 Database Firewall for Amazon Web Service (AWS), Annual Enhanced Subscription SB-DBF-AWS 65-V1-R-SRV1.

Проведеним моніторингом електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що у вказаних публічних закупівлях відбулось штучне завищення вартості предмета закупівлі, що дало змогу заволодіти надлишком отриманих коштів.

29.07.2025 винесено постанову про призначення судово-товарознавчої експертизи, виконання котрої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

08.08.2025 в порядку ст. 93 КПК України до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) скеровано запит про надання документів, щодо публічних закупівель, за результатами котрих укладено Договори поставки програмної продукції в електронному вигляді Imperva, в тому числі документи, що підтверджують виконання умов вказаних Договорів.

За результатами опрацювання вказаного запиту, отримано відповідь, відповідно до якої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може надати визначений перелік документів виключно в порядку передбаченому Главою 15 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації) щодо отримання грошових грантових коштів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

?тендерної документації, щодо організації та проведення публічної закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідного Договору поставки програмної продукції в електронному вигляді Imperva (ДК 021:2015:72260000-5), укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками та додатковими угодами, укладених за їх результатами, актів приймання виконаних робіт, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, які підтверджують сплату за надання послуг (авансові платежі), оборотно-сальдових відомостей по рахунку, вхідну та вихідну кореспонденцію між Замовником та Виконавцем, за результатами виконання умов Договору, а також інші документи, за вище вказаним Договором;

?тендерної документації, щодо організації та проведення публічної закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідного Договору поставки програмної продукції в електронному вигляді Imperva (ДК 021:2015:72260000-5), укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками та додатковими угодами, укладених за їх результатами, актів приймання виконаних робіт, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, які підтверджують сплату за надання послуг (авансові платежі), оборотно-сальдових відомостей по рахунку, вхідну та вихідну кореспонденцію між Замовником та Виконавцем, за результатами виконання умов Договору, а також інші документи, за вище вказаним Договором.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься у документах лише в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримані документи будуть використанні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме, при проведенні допитів свідків, одночасних допитів, судових експертиз, а також при проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчим відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

?- тендерної документації, щодо організації та проведення публічної закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідного Договору поставки програмної продукції в електронному вигляді Imperva (ДК 021:2015:72260000-5), укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками та додатковими угодами, укладених за їх результатами, актів приймання виконаних робіт, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, які підтверджують сплату за надання послуг (авансові платежі), оборотно-сальдових відомостей по рахунку, вхідну та вихідну кореспонденцію між Замовником та Виконавцем, за результатами виконання умов Договору, а також інші документи, за вище вказаним Договором;

?тендерної документації, щодо організації та проведення публічної закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідного Договору поставки програмної продукції в електронному вигляді Imperva (ДК 021:2015:72260000-5), укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками та додатковими угодами, укладених за їх результатами, актів приймання виконаних робіт, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, які підтверджують сплату за надання послуг (авансові платежі), оборотно-сальдових відомостей по рахунку, вхідну та вихідну кореспонденцію між Замовником та Виконавцем, за результатами виконання умов Договору, а також інші документи, за вище вказаним Договором.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1