Справа № 592/5707/26
Провадження № 1-кс/592/2545/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000243 від 25.03.2026, за ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

Дізнавач звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2026 року до Сумського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 24.03.2026 близько 14:35 год. останній надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_1 та особа представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Під час спілкування ОСОБА_5 повідомили, що намагаються заволодіти її грошовими коштами, та для того, щоб уникнути даної події, потрібно перерахувати грошові кошти на іншу картку. ОСОБА_5 перерахувала із своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 трьома платежами грошові кошти у розмірі 23000грн., 9900грн. та 9899 грн. Після даних дій остання зрозуміла що її ошукали шахраї. Загальна сума збитку становить 42799 грн. (ЄО №19613 від 24.03.2026)

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2026 о 14:13 год., після телефонних дзвінків з н.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_4 особи котрі представлялись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що невідома особа намагається з банківської потерпілої здійснити переказ коштів, у зв`язку з цим ОСОБА_5 потрібно оформити кредит та перерахувати грошові кошти для збереження даних коштів, на що потерпіла під керуванням останніх здійснила переказ грошових коштів 24.03.2026 з власної банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , грошові кошти трьома платежами (23000 грн., 9900 грн., 9899 грн). Після переказу грошових коштів потерпіла зрозуміла, що це шахраї.

Банківська картка з номером № НОМЕР_3 , на яку потерпілим було перераховано грошові кошти, обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розглядати справу без її участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 25.03.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243, були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні підрозділу дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_3 , а саме у період часу з 23.03.2026 по 13.04.2026, даний період часу необхідний для відстеження руху коштів, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу. платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 45 днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_15