Справа № 346/612/26
Провадження № 1-кс/346/392/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2026 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному №0000037 від 12.02.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

27.03.2026 року до суду поступило клопотання дізнавача , в якому посилається на те, що 11.02.2026 до чергової частини Коломийського РВП поступила протокол-заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що в соціальній мережі «Тік-Ток» створив акаунт для додаткового онлайн-заробітку, що полягало у перегляді відео-контенту та купівлі певних товарів та інших дій. В подальшому в період часу з 28.01.2026 по 09.02.2026 декількома транзакціями перерахував грошові кошти в загальній сумі 96 540 гривень на банківські рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , банківські карти № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , як депозит вищевказаного акаунта для онлайн купівлі товарів. Однак заробітку не отримав та власні вкладені кошти йому не повернули. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 96540 грн.

Будучи допитаним в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 26.01.2026 він перебував за місцем проживання, та в соціальній мережі ТІК-ТОК йому почали надходити повідомлення із рекламою щодо заробітку в Інтернеті. ОСОБА_4 зацікавився даною пропозицією і перейшов за посиланням, його перекинуло для завантаження месенджера «Whats App», завантаживши даний месенджер на свій планшет ОСОБА_4 відкрилась переписка із контактом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 написав «Доброго дня, цікавить робота в ТІК-ТОК», на що йому відписали, що раді знайомству, і розписали умови роботи, а саме суть роботи полягала в допомозі онлайн-магазинам з обробкою замовлень. ОСОБА_4 допомагає продавцям, збільшуючи продажі та позитивні відгуки, а вони виплачують комісію 20-40% від вартості товару. Після виконання завдань ОСОБА_4 зможе одразу виводити зароблені кошти на свій банківський рахунок. ОСОБА_4 погодився, написав свої анкетні дані, та номер своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номеру якої вже не має, оскільки карту замінив.

В подальшому, ОСОБА_4 написав менеджер, що для того, щоб зареєструватись на платформі, де він буде працювати, потрібно перерахувати 300 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_9 ( ОСОБА_5 ), що ОСОБА_4 і зробив зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 27.01.2026 о 14:47 год., надіслав квитанцію про переказ в переписку із адміністратором, після чого ОСОБА_4 надіслали посилання для переходу на платформу із роботою, ОСОБА_4 перейшов, та його особистий кабінет вже був створений. Тоді, на банківську картку ОСОБА_4 надійшли кошти в сумі 500 грн., ОСОБА_4 зрадів, так як думав, що це буде справжня робота із отриманням доходу.

В подальшому, ОСОБА_4 надіслали посилання в телеграм, останній перейшов та спілкувався вже із адміністратором «Natalia». Остання повідомила про суть роботи, а саме необхідно було виконувати різні завдання, які полягали у тому, що ОСОБА_4 купляв у продавців товар, а після покупки йому повертались кошти із комісією. Тоді, ОСОБА_4 обрав по прейскуранту що готовий виконати 5 завдань, та йому надіслали номер банківського рахунку, на який необхідно було перерахувати 500 грн., а саме номер банківської картки НОМЕР_8 , що ОСОБА_4 і зробив 28.01.2026 о 14:01 год. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому під час виконання завдань ОСОБА_4 не вистачало коштів та адміністратор надіслала йому номер банківської картки НОМЕР_8 , куди ОСОБА_4 перерахував кошти в сумі 319 грн. 28.01.2026 о 14:16 год., після того як я виконав завдання, надіслав адміністратору ОСОБА_6 інформацію про те, що завдання виконав, остання вказала продовжувати працювати, та ОСОБА_4 погодився на виконання ще 10-ти завдань, відтак, 28.01.2026 о 14:34 год. здійснив переказ коштів на банківську картку НОМЕР_7 в сумі 1391 грн., оскільки ОСОБА_4 не вистачало для виконання завдання із купівлі товару. В подальшому, 29.01.2026 о 11:31 год. останній здійснив переказ коштів на вказану адміністратором банківську картку № НОМЕР_6 в сумі 3252 грн., для того щоб виконати своє завдання. 30.01.2026 о 12:38 год. ОСОБА_4 здійснив переказ в сумі 8187 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 аналогічно для завершення виконання завдання.

Продовжуючи роботу, 02.02.2026 о 13:06 год. ОСОБА_4 здійснив переказ в сумі 19303 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ), аналогічно для завершення завдання, в подальшому, оскільки ОСОБА_4 знову не вистачало коштів в особистому кабінеті, ОСОБА_4 перерахував 02.02.2026 о 15:48 год. кошти в сумі 5300 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 . 03.02.2026 продовжуючи працювати останній здійснив переказ коштів в сумі 22200 грн. о 11:18 год. на банківський рахунок, вказаний адміністратором НОМЕР_2 . Всі вищевказані перекази ОСОБА_4 здійснював зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із рахунком НОМЕР_10 .

В подальшому, ОСОБА_4 вирішив вивести свої кошти із особистого кабінету, в сумі 239 250 грн., з цією метою написав адміністратору ОСОБА_6 , однак остання повідомила, що ОСОБА_4 зможе вивести тільки 180 000 грн., він погодився, та ОСОБА_6 повідомила, що необхідно ще оплатити податок за дані кошти, та вказала, що відправить номер рахунку для переказу коли ОСОБА_4 буде в банку, оскільки він дійсний тільки 30 хв. В подальшому, 09.06.2026 близько 12:00 год. перебуваючи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 надіслала номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_11 ( ОСОБА_8 ), на який ОСОБА_4 було необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 35788 грн., відтак перебуваючи у відділенні банку ОСОБА_4 здійснив переказ двома транзакціями, на суму 25000 грн. та ще на суму 10788 грн. ОСОБА_4 сфотографував квитанції та відправив ОСОБА_6 . Тоді адміністратор повідомила що кошти надійдуть на рахунок ОСОБА_4 через 5 годин 30 хв., щоб останній очікував.

Кошти так і не надійшли на рахунок потерпілого, адміністратор повідомила йому, що ОСОБА_4 із запізненням виконав завдання, продовжувала наполягати, щоб ОСОБА_4 працював ще. Тоді, останній зрозумів, що це шахраї та звернувся до кіберполіції та Коломийського РВП із заявою про вчинення шахрайства. Просить встановити невідомих осіб, які заволоділи його коштами в загальній сумі 96540 грн., чим спричинили майнову шкоду.

16.03.2026 на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 17.02.2026 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо інформації по банківських картах та рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_11 , на які потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти.

В ході огляду руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 03.02.2026 о 11:18:15 год. наявне зарахування грошових коштів в сумі 22200 грн. (переказ від потерпілого ОСОБА_4 ), в подальшому 03.02.2026 о 11:19:32 год. наявний переказ грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 в сумі 22200 грн. на НОМЕР_12 , яка також належить ОСОБА_9 подальшому в ході огляду руху коштів по банківській карті № НОМЕР_12 , 03.02.2026 о 11:19:32 год. наявне зарахування грошових коштів в сумі 22200 грн., (переказ між банківськими картками ОСОБА_9 ), після чого 03.02.2026 о 11:20:13 год. наявне списання грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_12 в сумі 10710 грн. із описом транзакції «Списання гривневого еквіваленту для купівлі 248.50 по курсу 43.10 /1 згідно з заявою №13376972 від 03.02.2026р., Без ПДВ» на банківський рахунок PAN: НОМЕР_13 , в ході огляду руху коштів по банківській карті № НОМЕР_14 , яка відкрита на ОСОБА_9 03.02.2026 о 11:20:18 год. наявне зарахування грошових коштів в сумі 10677 грн. із описом транзакції «Зарахування придбаної іноземної валюти по курсу 43.10 /1 USD, комісія (0.% 0.00грн.) згідно з заявою № 13376972 від 03.02.2026р.», після чого наявний переказ грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_14 03.02.2026 о 11:25:33 год. в сумі 10613 грн. на банківську карту № НОМЕР_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після чого із банківської карти № НОМЕР_12 03.02.2026 о 11:29:36 год. наявний переказ грошових коштів в сумі 2437 грн. на банківську карту № НОМЕР_16 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), після чого 03.02.2026 о 11:32:40 год. наявний переказ грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_12 в сумі 2970 грн. на банківську карту № НОМЕР_17 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), після чого 03.02.2026 о 11:36:35 год. наявний переказ грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_12 в сумі 2475 грн. на банківську карту № НОМЕР_18 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), після чого 03.02.2026 о 11:39:37 год. наявний переказ грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_12 в сумі 3775 грн. на банківську карту № НОМЕР_19 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_19 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Від дізнавача поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, дізнавач просить суд розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частина 5 статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно статті 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань №0000037 від 12.02.2026 року; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 11.02.2026 року; копію пояснень від 11.02.2026 року; копію протоколу допиту потерпілого від 12.02.2026 року; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.03.2026 року; копію протоколу огляду предмета від 17.03.2026 року; копію скриншоту; вважаю, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що інформація що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім`я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати дізнавачу дозвіл, який вона просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою № НОМЕР_19 в період часу з 03.02.2026 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_19 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи є на банківській карті № НОМЕР_19 заблоковані кошти? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_19 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 03.02.2026 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської карти № НОМЕР_19 за період часу з 03.02.2026 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_19 за період часу з 03.02.2026 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_19 , за період часу з 03.02.2026 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_19 , за період часу з 03.02.2026 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківською картою № НОМЕР_19 (за наявності таких заяв, або якщо такі внутрішні розслідування проводились).

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків старшому ДОП ВП Коломийського РВП капітану поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 01 травня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1