Справа №295/3882/26
УХВАЛА

(про тимчасовий доступ до речей і документів)

30.03.2026 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП № 1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001724 від 06.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням та просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотані слідчий вказує, що 06.11.2025 року СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001724 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до СВ ЖРУП №1 надійшли матеріали з ВКП про те, що на території м. Житомир невстановлені особи з числа засуджених ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перебуваючи в умовах воєнного стану, вчиняють шахрайські дії, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме щодо реалізації неіснуючих товарів за допомогою торгівельних електронних майданчиків " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", чим завдають матеріальної шкоди населенню.

Від джерел оперативної інформації відомо, що до вчинення шахрайств причетний засуджений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який відбуває покарання ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 . В ході проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна особа, які належать наступні банківські картки та рахунки: NOVAPAY LLC-5175-4774-1805-3862.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_3 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток NOVAPAY LLC-5175-4774-1805-3862 за період часу з 01.01.2025 по термін дії ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи у її відсутність.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів та речей які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме до: документів, що стали підставою для відкриття банківської картки NOVAPAY LLC-5175-4774-1805-3862 за період часу з 01.01.2025 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 01.01.2025 по термін дії ухвали, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась в період з 01.01.2025 по термін дії ухвали із зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, iнформацію надати із зазначенням номера банківської картки платника та отримувача, а також, за наявності, ІПН фізичних осіб, що зараховували грошові кошти на банківську карту (шахрая), з метою їх подальшої ідентифікації та проведення відповідних слідчих дій та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію з можливістю вилучення даної інформації вищевказаними працівниками поліції.

Встановити строк дії ухвали до 30.05.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1