Справа № 643/4853/26
Провадження № 1-кс/643/2193/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2026 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003032 від 28.10.2025, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

УСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції в Харківській області (далі ХРУП №2) проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0003032 від 28.10.2025, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, 28.10.2025 до ХРУП №2 надійшла заява від військовослужбовця ОСОБА_5 про те, що особа на ім`я ОСОБА_6 , повторно, шахрайським шляхом та зловживанням довірою, перебуваючи на території Салтівського району міста Харкова заволоділа грошовими коштами, під виглядом допомоги з придбання двигуна для військової машини, шляхом переказу з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у розмірі 33617,25 грн., чим ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди.

У травні 2024 року ОСОБА_5 для виконання бойових (службових) завдань була вкрай необхідна транспортна автівка, оскільки попередні автомобілі, що використовувалися на передовій, були знищені внаслідок бойових дій. За зібрані спільно з волонтерами кошти, за посередництва однокласника, у Польщі було знайдено і придбано автомобіль марки Volkswagen Transporter T4.

Для його доставлення та реєстрації на території України вони звернулися по допомогу до: Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , керівником якого є ОСОБА_6 , засоби зв`язку НОМЕР_4 .

Всі витрати, пов`язані з транспортуванням, оформленням та митним очищенням автомобіля були повністю профінансовані ОСОБА_5 , його друзями та знайомими. У березні 2025 року в автомобілі вийшов з ладу двигун. ОСОБА_5 , який користується мобільним номером НОМЕР_5 , разом зі своїми знайомими почали самостійно шукати можливості заміни. У цей час сама ОСОБА_7 вийшла на зв`язок і запропонувала допомогти придбати та доставити двигун із Польщі, посилаючись на своїх перевірених знайомих, які гарантують технічну справність агрегату. ОСОБА_5 погодився на цю пропозицію, і 02.06.2025 переказав особисто на рахунок ОСОБА_8 суму 33617,25 грн., а саме двома транзакціями у розмірі 13517,25грн. та 20100грн. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , яку надала ОСОБА_6 .

Призначення платежів: "за придбання та доставлення двигуна з Польщі".

Після отримання коштів ОСОБА_6 почала надавати різні, як згодом виявилося, неправдиві пояснення причин затримки доставлення двигуна, зокрема: нібито двигун був переданий до служби " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", але вантаж загубився; нібито кошти були повернуті службою доставки на рахунок фонду, з якого вона не може їх переказати, на неодноразові звернення перестала відповідати взагалі.

У липні 2025 року ОСОБА_5 усвідомив, що має справу з шахрайськими діями, оскільки на той час коли останнім здійснював замовлення двигуна ОСОБА_7 перебувала на момент отримання коштів уже понад рік під вартою в місті Києві, про що публічно повідомлено в офіційному дописі на сторінці фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Facebook. У подальшому останній звернувся в органи поліції.

Окрім того, в ході досудового розслідування під час вивчення матеріалів тимчасового доступу до речей і документів, які були вилучені в банківській установі по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , було встановлено що грошові кошти у подальшому були перераховані на банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів зазначивши, що з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженні, встановлення більш точного часу вчиненого злочину, встановлення періоду часу зайняття протиправною діяльністю зловмисника, системності його протиправних дій, інших потерпілих від протиправної діяльності зловмисника, додаткових епізодів протиправної діяльності, місця здійснення протиправної діяльності зловмисника, встановлення місцеперебування особи, яка вчинила кримінальний злочин, а також вставлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, необхідна інформація щодо банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 за період з 01.01.2025 по теперішній час.

Вказана документація в подальшому буде використана в якості доказів у цьому кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст.ст. 98-99 КПК України.

Для подальшого розслідування необхідно отримати всі зазначені дані та це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 | ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вилучення запитуваної інформації, має суттєве значення у цьому кримінальному провадженні .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий разом з клопотанням подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій на паперовому та електронному носії, а саме інформації по банківським карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , які відкриті та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 | ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », крім того в наданій інформації необхідно висвітлити наступні відомості:

?повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які відкриті та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

?копії матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які відкриті та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

?рух грошових коштів по рахункам, які прив`язані к банківським каркам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які відкриті та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.01.2025 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

?повна інформація про прив`язані рахунки до банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які відкриті та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали до 13.03.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1