Справа № 953/2799/26
н/п 1-кс/953/1340/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" березня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000023 від 30.01.2026 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

установив:

09.03.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Харківському відділенні вказаного банку, як на паперових так і електронних носіях, належним чином завірених копій, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 28.01.2026 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу отримання вказаного рахункового рахунку, розписок про його отримання, ФОТО/ ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 ;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься рахунковий рахунок №№ НОМЕР_3 ;

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яку випущено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № № НОМЕР_3 , яку випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 28.01.2026 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 29.01.2026 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.01.2026 року невстановлена особа шахрайським шляхом, яка представилася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переконала заявника перерахувати грошові кошти у сумі 71000 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000023 від 30.01.2026за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 28.01.2026 року він перебував в Немишлянському районі м. Харкова, біля торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , та приблизно о 11:42 год., йому на його номер мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 . Взявши слухавку автовідповідач повідомив, що через 15 хвилин потерпілому зателефонує працівник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для вирішення питання перевірки рахунку, так ОСОБА_4 , зрозумів, що з ним дійсно спілкуються працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адже 16 січня 2026 року у ОСОБА_4 , з`явилися проблеми з банківським рахунком, а саме він перевищив встановлений ліміт при перерахуванні грошових коштів та частину грошових коштів, які знаходилися на його банківській картці було заблоковано.

Приблизно через 30 хвилин, а саме у 12:09 год., ОСОБА_4 , на його номер мобільного телефону НОМЕР_4 знову зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , взявши слухавку потерпілий почув голос невідомого йому раніше чоловіка, який представився як працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та назвав своє ім`я, а саме ОСОБА_5 та повідомив, що рахунок ОСОБА_4 , було перевірено та для того, щоб розблокувати його грошові кошти потрібно здійснити декілька технічних платежів та після цього грошові кошти буде повернуто на банківську картку у повному обсязі.

ОСОБА_4 , погодився, адже дійсно грошові кошти, які знаходилися на його банківській картці було заблоковано банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як потерпілий перевищив ліміт при здійснені платежу. Після цього невідомий чоловік повідомив, що потрібно здійснити декілька перерахувань грошових коштів між банківськими картками потерпілого. Так ОСОБА_4 , здійснив декілька переказів між своїми банківськими картками банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , а саме спочатку спробував перерахувати грошові кошти у сумі 48000 грн., та даний платіж не було здійснено, після цього вищевказаний чоловік, який весь цей час був на зв`язку, повідомив, що потрібно здійснити перерахування грошових коштів у меншій сумі.

Так ОСОБА_6 , спробував перерахувати грошові кошти між своїми вказаними вище банківськими картками у сумі 24000 грн., та цей переказ було здійснено успішно. Здійснивши даний переказ, вищевказаний чоловік повідомив, що так як останній платіж був успішний, то потрібно здійснити переказ грошових коштів на інший рахунок та повідомив ОСОБА_4 , номер банківської картки № НОМЕР_3 та суму, яку потрібно перерахувати, а саме 24000 грн.

Так, ОСОБА_4 , 28.01.2026 року о 12:17 год., здійснив переказ грошових коштів у сумі 24000 грн., зі своєї банківської кратки № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_3 , яку йому повідомив вищевказаний чоловік.

Після чого вищевказаний чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що треба спробувати здійснити переказ грошових коштів з іншого рахунку, а саме 28.01.2028 о 12:25:10 год., ОСОБА_4 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 44000 грн., з банківської картки № НОМЕР_9 , яка відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »., на банківську картку № НОМЕР_3 .

Після чого вищевказаний чоловік повідомив, що потрібно здійснити ще один платіж у сумі 3000 грн., для того щоб розблокувати грошові кошти. Так ОСОБА_4 , 28.01.2026 року о 12:26:43 год., здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_9 у сумі 3000 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 . Всі три транзакції потерпілий здійснив на території Немишлянського району м. Харкова біля торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Після здійснення потерпілим всіх переказів грошових коштів вищевказаний чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що через пів години ОСОБА_4 , потрібно зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та начебто грошові кошти буде розблоковано та зараховано назад на банківську картку потерпілого. Того ж дня ОСОБА_4 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевіривши баланс на своїй банківській картці зрозумів, що грошові кошти не було повернуто.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картк № НОМЕР_3 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначає, що враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі, осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Дізнавач до судового засідання не з`явилась.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000023 від 30.01.2026 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у Харківському відділенні вказаного банку, як на паперових так і електронних носіях, належним чином завірених копій, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 28.01.2026 по 16.03.2026, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу отримання вказаного рахункового рахунку, розписок про його отримання, ФОТО/ ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 ;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься рахунковий рахунок №№ НОМЕР_3 ;

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яку випущено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № № НОМЕР_3 , яку випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 28.01.2026 по 16.03.2026.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 16.05.2026.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1