Справа № 304/2431/25 Провадження № 1-кс/304/199/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2026 року м. Перечин

Слідча суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000034 від 29 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки),

У С Т А Н О В И Л А:

Детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання йому, старшому детективу ОСОБА_5 , старшому детективу ОСОБА_6 , старшому детективу ОСОБА_7 , керівнику відділу Підрозділу детективів ОСОБА_8 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням їх оригіналів (здійсненням їх виїмки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня); СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (ЄВРО), за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2025 року (включно), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму, скопійовані на носій інформації, роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 (українська гривня); СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (ЄВРО) за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2025 року;

- справ з юридичного оформлення рахунків: заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

- електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) користувалися Інтернетом і при цьому надсилала до банку платіжні документи;

- актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, із зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку за вказаними рахунками;

- довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) на осіб, які мають право отримувати, як на паперовому носії так і в електронному вигляді, відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

- заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

- інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

- інформації про організаційно-правову структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), їх керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі, що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

- заяв на отримання чекових книжок за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

- актів передачі ключів програмного комплексу «BankOn-Line» за рахунками;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

- інформації, щодо звітності банківської установи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в тому числі, аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких, передбачений чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи;

- інформацію в електронному вигляді (форматі .xlsx) на магнітному носії (диску) щодо операцій, проведених на користь чи за дорученням, у т.ч. операцій без відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за рахунками № НОМЕР_2 (українська гривня); СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за рахунками № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (ЄВРО) за період з 01січня 2022 року по 31 грудня 2025 року, а саме про: залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, а також щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2025 року (включно);

- матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із вказаних вище рахунків, що відкритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), у відділеннях банку та через мережу банкоматів за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2025 року (включно), в паперовому та електронному вигляді;

- інші документи, які містяться у справах з юридичного оформлення та відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів Територіального управлінням БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України. Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали управління із стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Закарпатській області, згідно яких службові особи СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) в періоди 2022-2024 років, спільно з іншими особами, надали завідомо неправдиву інформацію органам державної влади та банкам, з метою одержання коштів з державного бюджету у вигляді гранту на розвиток виноградництва та садівництва, які в подальшому, шляхом проведення безтоварних операцій та використання розрахункових рахунків СГД вивели зі свого розрахункового рахунку.

Детектив указує, що сільськогосподарський обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Основним видом діяльності вказаного вище СГД є вирощування овочів і баштанних культур, кореноплодів і бульбоплодів. В ході аналізу діяльності вказаного СГД встановлено, що СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до Програми надання грантів, отримало кошти в наступних розмірах:

- 23 листопада 2022 року, зарахування коштів гранту на переробку, згідно Постанови КМУ №739 від 21.06.2022 в загальній сумі 8 000 000 грн;

- 26 липня 2023 року, з рахунку НОМЕР_8 зарахування коштів гранту, згідно Постанови КМУ №738 від 21.06.2022 в загальній сумі 10 000 000 грн.

Також указує, що в ході аналізу руху коштів СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено перерахування грантових коштів 28 листопада 2022 року на рахунок № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_10 ), оплата за товар, згідно договору № 010822, постачання обладнання від 01 серпня 2022 року без ПДВ в сумі 11 428 900 грн.

В свою чергу між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №ВП-0000015 від 28 листопада 2022 року на суму 12 498 000 грн, предметом якого, постачання обладнання для розвантаження контейнерів (портативний гідравлічний розвантажувач) та обладнання сортувальної лінії (STAS Belgiumperfect), адреса доставки: АДРЕСА_3 .

Крім цього вказує, що за результатами проведеного аналізу встановлено, що службові особи СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) отримали гранти з порушеннями вимог Постанови КМУ №739, №738 від 21.06.2022 в частині:

- подання ймовірно недостовірних даних уповноваженому банку та органам державної влади для отримання безповоротної державної допомоги у формі грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградництваа та у формі грантів на створення, розвиток виробництв переробної промисловості або оновлення основних засобів виробництва, знищених, чи пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації. Ймовірно, недостовірні дані (щодо ризикових контрагентів з якими укладені договори про постачання обладнання, товарів), подані уповноваженому банку в бізнес-плані разом із заявою на отримання гранту, відповідно до Постанови № 739 від 21.06.2022, та проєкту висадки насаджень, зрошення із зазначенням джерела водозабору для усіх культур, крім винограду разом із заявою на отримання гранту, відповідно до Постанови №738 від 21.06.2022;

- посадовими особами СОК кошти, ймовірно, використані не за цільовим призначенням, шляхом перерахування грантів на поточні рахунки ризикових контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ) та контрагента ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_10 ). ФОП ОСОБА_9 не підтверджує встановлення ділових відносин з СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для відкриття поточного рахунку. Ймовірна сума збитків, завданих державі службовими особами СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з іншими особами становить 17 061 588,97 грн.

Одним з джерел перевірки законності проведених фінансових операцій, встановлення їх реальних обсягів та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами є дані про рух грошових коштів по рахунках вказаного громадянина. Іншими способами встановити чи проводились фактично фінансово-господарські операції, на яку суму були проведені розрахунки, чи відповідає обсяг операцій даним податкового обліку, а також чи здійснювалась конвертація безготівкових коштів у готівку, неможливо. Крім того, інформація про рух коштів по рахунках є необхідною для проведення в подальшому документальних перевірок вказаного громадянина. Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо надходження та списання коштів з рахунків містять дані про осіб, причетних до вчинення злочину, а також їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчих експертиз. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня); СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) відомостей про рух коштів по розрахункових рахунків № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (ЄВРО) за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2025 року (включно), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 АДРЕСА_1 ), що знаходиться за вказаною адресою, а саме:

1) електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму, скопійовані на носій інформації, роздруковані на паперовому носії, про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів за рахунками;

2) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

3) електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказані клієнти користувалися Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

4) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, із зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено, та через які здійснювався зв`язок з сервером банку за вказаними рахунками;

5) довіреності на осіб, які мають право отримувати, як на паперовому носії так і в електронному вигляді, відомості, інформацію про рух коштів за рахунком, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

6) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

7) карток із зразками підписів та відбитку печатки, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

8) платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів за рахунками;

9) заяв на видачу готівки;

10) інформації, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

11) інформації про організаційно-правову структуру, її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі, що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів за поточними рахунками;

12) заяв на отримання чекових книжок за рахунками;

13) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

14) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

15) актів передачі ключів програмного комплексу «BankOn-Line» за рахунками;

16) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень за рахунками;

17) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики), наданих чи отриманих;

18) інформації, щодо звітності банківської установи, в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких, передбачений чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Підставами вважати, що перелічені вище документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є дані автоматизованих інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_8 , розширених відомостей про взяття на облік платника податків, до яких внесені отримані від банківських установ відомості про відкриття банківських рахунків.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.

До того ж, не представляється можливим, іншим способом отримати банківські документи, що стосуються обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, становить банківську таємницю. Така інформація розкривається банками, зокрема Бюро економічної безпеки України на запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків.

Враховуюче те, що вказані документи до яких планується отримати доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані, як доказ, при судовому розгляді, як такі, що свідчать про обставини відкриття рахунків, встановлення системи Клієнт-Банк, проведення розрахунків по розрахунковим рахункам, обсяги та час здійснення перерахування коштів, перелік осіб, які мали право доступу до рахунків, право підпису платіжних документів, фактичне право розпоряджатися грошовими коштами на рахунках, а також те, що вказані документи в оригіналах, необхідні для проведення судових експертиз (почеркознавчих, технічної експертизи документу, економічних експертиз), доступ до вище перелічених документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до вище вказаних речей і документів, тому детектив просить задовольнити клопотання, розглянувши таке без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, вказані у клопотанні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав слідчій судді заяву про розгляд клопотання в його відсутності та підтримав таке у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 263 КПК України не викликався.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, а також вивчивши надані детективом матеріали, дійшла такого висновку.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1 від 29 серпня 2025 року встановлено, що з 29 серпня 2025 року органом досудового розслідування Відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000034 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 222 КК України за фактом того, що службові особи СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) в періоди 2022-2024 років, спільно з іншими особами, надали завідомо неправдиву інформацію органам державної влади та банкам, з метою одержання коштів з державного бюджету у вигляді гранту на розвиток виноградництва та садівництва, які в подальшому, шляхом проведення безтоварних операцій та використання розрахункових рахунків СГД вивели зі свого розрахункового рахунку.

У розпорядженні органу досудового розслідування наявні відомості Аналітичного продукту (Висновок аналітика), складений за результатами проведення аналітичного дослідження СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), з якого встановлено, що службові особи СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) отримали гранти з порушеннями вимог Постанови КМУ №739, №738 від 21.06.2022 в частині: подання ймовірно недостовірних даних уповноваженому банку та органам державної влади для отримання безповоротної державної допомоги у формі грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства та у формі грантів на створення, розвиток виробництв переробної промисловості або оновлення основних засобів виробництва, знищених чи пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації. Ймовірно недостовірні дані (щодо ризикових контрагентів з якими укладені договори про постачання обладнання, товарів) подані уповноваженому банку в бізнес-плані разом із заявою на отримання гранту, відповідно до Постанови № 739 від 21.06.2022, та проєкту висадки насаджень, зрошення із зазначенням джерела водозабору для усіх культур, крім винограду разом із заявою на отримання гранту, відповідно до Постанови №738 від 21.06.2022; посадовими особами СОК кошти, ймовірно використані не за цільовим призначенням шляхом перерахування грантів на поточні рахунки ризикових контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ) та контрагента ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_10 ). ФОП ОСОБА_9 не підтверджує встановлення ділових відносин з СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відкриття поточного рахунку. Ймовірна сума збитків завданих державі службовими особами СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з іншими особами становить 17 061 588,97 грн.

Слідча суддя погоджується з детективом, що для здобуття доказів, які б підтверджували факт того, що службові особи СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) в періоди 2022-2024 роки спільно з іншими особами надали завідомо неправдиву інформацію органам державної влади та банкам з метою одержання коштів з державного бюджету у вигляді гранту на розвиток виноградництва та садівництва, які в подальшому, шляхом проведення безтоварних операцій та використання розрахункових рахунків СГД вивели зі свого розрахункового рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів за переліком наведеним у прохальній частині клопотання, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ).

Погоджуючись з детективом, слідча суддя приймає до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України, зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Отже, виходячи з мети кримінального провадження, слідча суддя вважає, що таке виняткове втручання в право на володіння документацією буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, на думку слідчої судді, отримання матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин цього кримінальному провадження, тому слідча суддя вважає, що клопотання детектива слід задовольнити.

Між тим, надаючи такий доступ, слідча суддя враховує практику Європейського суду з прав людини. Зокрема у рішеннях «Malone v. The United Kingdom», заява № 8691/79; «Ben Faiza c. France», заява № 31446/12, «L.H. v. Latvia» заява № 52019/07 та «Avilkina and Others v. Russia», заява № 1585/09, «M.N. and Others v. San Marino», заява № 28005/12, «Roman Zakharov v. Russia», заява № 47143/06, було сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання детектива, погоджене прокурором, задовольнити.

Надати детективам ОСОБА_3 , старшому детективу ОСОБА_5 , старшому детективу ОСОБА_6 , старшому детективу ОСОБА_7 , керівнику відділу Підрозділу детективів ОСОБА_8 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням їх оригіналів (здійсненням їх виїмки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня); СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (ЄВРО), за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2025 року (включно), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму, скопійовані на носій інформації, роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 (українська гривня); СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (ЄВРО) за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2025 року;

- справ з юридичного оформлення рахунків: заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

- електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) користувалися Інтернетом і при цьому надсилала до банку платіжні документи;

- актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, із зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку за вказаними рахунками;

- довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) на осіб, які мають право отримувати, як на паперовому носії так і в електронному вигляді, відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

- заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

- інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

- інформації про організаційно-правову структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), їх керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі, що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

- заяв на отримання чекових книжок за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

- актів передачі ключів програмного комплексу «BankOn-Line» за рахунками;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

- інформації, щодо звітності банківської установи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в тому числі, аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких, передбачений чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи;

- інформацію в електронному вигляді (форматі .xlsx) на магнітному носії (диску) щодо операцій, проведених на користь чи за дорученням, у т.ч. операцій без відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за рахунками № НОМЕР_2 (українська гривня); СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за рахунками № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (ЄВРО) за період з 01січня 2022 року по 31 грудня 2025 року, а саме про: залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, а також щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2025 року (включно);

- матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із вказаних вище рахунків, що відкритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), у відділеннях банку та через мережу банкоматів за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2025 року (включно), в паперовому та електронному вигляді;

- інші документи, які містяться у справах з юридичного оформлення та відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

Зобов`язати детектива зберігати та захищати отриману інформацію, запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю у два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчою суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя:ОСОБА_1