Справа № 366/1086/26
Провадження № 1-кс/366/215/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2026 року слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 28.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та (або) слідчому слідчого відділення відділення поліції №1Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та (або) слідчому слідчого відділення відділення поліції №1Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та до документів (електронних документів), які містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в копіях (електронних копіях), а саме:

-документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на: НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у тому числі копій паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківських карток, номерів телефонів, вказаних при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток.

- відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2023 по момент виконання ухвали суду, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

- відомостей про номери телефонів, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2023 по момент виконання ухвали суду;

- відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2023 по момент виконання ухвали суду;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особисті кабінети Інтернет банкінгів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2023 по момент виконання ухвали суду;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів), через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2023 по момент виконання ухвали суду.

Крім того, у зв`язку з можливістю зміни, приховування або знищення вказаних вище документів, слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме без представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що групою слідчих СВ ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 28.04.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2026 року, до чергової частини ВП №1 (смт. Іванків) Вишгородського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , ЄО № 2891, про те, що в період часу з осені 2023 року по 27.04.2026 року, більш точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , зловживаючи довірою ОСОБА_8 , яка звернувся до останніх з проханням допомогти розібратись із користуванням банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_2 , звідки останній в умовах воєнного стану, зловживаючи довірою останньої, шляхом переказу грошових коштів на невстановлені банківські розрахункові рахунки та шляхом зняття в терміналах самообслуговування, заволоділи грошовими коштами в значних сумах, що належали потерпілій, після чого розпорядилася ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій значну шкоду.

В ході досудового розслідування із виписки по рахунку потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_2 , виявлено та встановлено перерахунки на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , про те для прийняття законного рішення та досягнення завдань передбачених ст. 2 КПК України у кримінальному провадженні, виникла потреба у деталізації часу, співучасників вчинення кримінального правопорушення та інших обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла процесуальна необхідність в отриманні відомостей що містяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить розгляд клопотання провести в його відсутності, клопотання підтримує. Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню №0000140.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000140 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-164 , ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 28.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити повністю.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та (або) слідчому слідчого відділення відділення поліції №1Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та (або) слідчому слідчого відділення відділення поліції №1Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та до документів (електронних документів), які містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в копіях (електронних копіях), а саме:

-документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на: НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у тому числі копій паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківських карток, номерів телефонів, вказаних при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток.

- відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2023 по момент виконання ухвали суду, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

- відомостей про номери телефонів, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2023 по момент виконання ухвали суду;

- відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2023 по момент виконання ухвали суду;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особисті кабінети Інтернет банкінгів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2023 по момент виконання ухвали суду;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів), через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2023 по момент виконання ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст.165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1