Справа № 953/8234/25
н/п 1-кс/953/1095/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" березня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000367 від 18.07.2025 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

установив:

23.02.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , як на паперових так і електронних носіях, належним чином завірених копій, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2025 31.07.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2025 31.07.2025, заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2025 31.07.2025, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2025 31.07.2025;

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2025 31.07.2025, яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2025 31.07.2025, які випущені, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000367 від 18.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 17.07.2025 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 04.07.2025 остання перебувала за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_3 , коли їй зателефонували особи, які представлялись співробітниками СБУ. В подальшому особи повідомили, що потерпілій потрібно задекларувати власні грошові кошти, щоб у неї не було проблем із законом, для цього останній необхідно перевести всі накопичені грошові кошти на безпечний рахунок. Після чого, потерпіла прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснила переказ на банківський рахунок НОМЕР_4 на суму 105 000 гривень. 16.07.2025 ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали шахраї.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 04.07.2025 приблизно о 11:00 останній подзвонив у месенджері «Вайбер» невідомий номер: НОМЕР_5 . Особа представилась як ОСОБА_5 та повідомила що працює в СБУ та заявниця підозрюється у співпраці з росією. ОСОБА_4 сказала що такого не може бути і остання не знає про що йде мова, на що особа по телефону відповіла, що потерпілій скоро подзвонить полковник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та все пояснить.

Приблизно через 10 хвилин ОСОБА_4 у месенджері «Вайбер» зателефонувала невідома особа з номеру м.т.: НОМЕР_6 , яка представилась як ОСОБА_6 та сказала те ж саме, а також що потерпілій потрібно власноруч написати пояснення про те, що остання не співпрацює з країною-агресором. ОСОБА_6 дзвонила заявниці ще декілька разів повторювала те саме, прийняла пояснення останньої та повідомила що незабаром ОСОБА_4 подзвонить начальник відділу СБУ.

Приблизно через 10 хвилин потерпілій у месенджері «Вайбер» зателефонувала невідома особа з номеру м.т.: НОМЕР_7 , представилась як ОСОБА_7 та повідомив ОСОБА_4 що скоро останній подзвонить його начальник. Приблизно через 10 хвилин заявниці у месенджері «Вайбер» зателефонував невідомий абонент з номеру м.т.: НОМЕР_8 та представився як генерал СБУ ОСОБА_8 , який повідомив, що пояснення ОСОБА_4 прийнято, і останній необхідно задекларувати особисті кошти шляхом переказу їх через банк. Приблизно о 13:20, за вказівкою особи, яка представлялась ОСОБА_6 , ОСОБА_4 пішла до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .

До відділення потерпіла взяла з собою готівку сумою 1800 євро та банківську картку для виплат № НОМЕР_9 . Прийшовши до відділення, приблизно о 14:00 ОСОБА_4 переказала однією транзакцією на касі готівку сумою 1800 євро та грошові кошти з вищевказаної банківської картки сумою 18610 гривень на банківський рахунок НОМЕР_10 загальною сумою 105 тис. грн. Вищевказана особа попередила, що грошові кошти ОСОБА_4 будуть повернуті після завершення «декларування» на банківську картку потерпілої. 17.07.2025 ОСОБА_4 зрозуміла що її ошукали.

В ході проведеного тимчасового доступу до банківської таємниці по банківському рахунку НОМЕР_10 на яку потерпіла ОСОБА_4 перевела грошові кошти 04.07.2025 о 14:54:17 у сумі 105 000 грн. у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що проводилось відповідно до рішення слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, під час моніторингу встановлено, що невстановлена особа після отримання грошових коштів від потерпілої перевела: 07.07.2025 о 11:10:53 в розмірі 553 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 .

Дізнавач, що на даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є емітентом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву про проведення судового засідання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000367 від 18.07.2025 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , як на паперових так і електронних носіях, належним чином завірених копій, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2025 по 31.07.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2025 по 31.07.2025, заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2025 по 31.07.2025, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2025 по 31.07.2025;

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2025 по 31.07.2025, яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2025 по 31.07.2025, які випущені, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 03.05.2026.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1