Справа № 686/2534/26
Провадження № 1-кс/686/1244/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2026 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0002562,

установила:

28.01.2026 слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із начальником Віньковецького відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

14.08.2025 Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002562 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « 14.08.2025 о 20:00 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, зловживаючи довірою, із використанням ЕОМ, надіслала фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом купівлі товару, за яким перейшов ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок чого невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 5111 гривень, які були перераховані із рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на рахунок картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

У ході досудового розслідування установлено, що у користуванні ОСОБА_5 перебувала банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_2 .

13.08.2025 останній перебував за адресою свого проживання, за адресою: АДРЕСА_2 . Того ж дня ОСОБА_6 розмістив у інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошення про продаж спортивного харчування.

О 20:00 год на його мобільний телефон написав невідомий абонент, мобільний застосунок «Viber», який підписаний як « ОСОБА_7 », від якої надійшло смс повідомлення про намір придбання вищевказаних товарів.

У ході листування невідома особа запропонувала здійснити продаж товарів через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та надіслала фітингове посилання, за яким у подальшому перейшов потерпілий.

Перейшовши на дане посилання, з`явилася онлайн-форма, яку необхідно було заповнити, у тому числі вказати номер телефону та через деякий час вказати смс-код, який надійшов на мобільний телефон потерпілого.

Завершивши діалог до кінця, у останнього закралася думка про те, що його намагалися обдурити та він вирішив зайти у свій особистий кабінет інтернетбанкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, 13.08.2025 у період часу о 20:14 год із належного для потерпілого рахунку відбулися перекази грошових коштів на рахунок картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , завдавши останньому майнової шкоди на суму 5111 грн.

Відповідно до руху коштів, стали відомі наступні транзакції за рахунком № НОМЕР_2 :

-13.08.2025 20:14, деталі транзакції на картку у сумі -999, 00 UAH сума комісії 39.96 грн;

-13.08.2025 20:14, деталі транзакції на картку у сумі -999, 00 UAH сума комісії 39.96 грн;

-13.08.2025 20:14, деталі транзакції на картку у сумі -999, 00 UAH сума комісії 39.96 грн;

-13.08.2025 20:14, деталі транзакції на картку у сумі -999, 00 UAH сума комісії 39.96 грн;

-13.08.2025 20:14, деталі транзакції на картку у сумі -999, 00 UAH сума комісії 39.96 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до документів у паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , за період часу із 13.08.2025 по 14.08.2025».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця указаних документів, із причин реальної загрози зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчою доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, із урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати означену у клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства у даному кримінальному провадженні згідно із витягом із ЄРДР у кримінальному провадженні №0002562 від 14.08.2025, а саме слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

постановила:

Задовольнити клопотання.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, а саме до документів, які містять інформацію про:

- рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , за період часу із 13.08.2025 по 14.08.2025 року, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фотозображень проведених операцій, пов`язаних із отриманням готівки у банкоматах із вказаного рахунку;

- перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунку НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - в період часу з 13.08.2025 по 14.08.2025;

- перелік пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет ОСОБА_5 . Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 13.08.2025 по 14.08.2025.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до указаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 22 квітня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили із моменту її проголошення.

Слідча суддя