Справа № 172/2952/25
Провадження № 1-кс/172/63/26
У Х В А Л А

31.03.2026 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000065 від 14.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 13.11.2025 року близько 09:49 год. надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 13.11.2025 року о 09:39 год. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 в месенджері «Телеграм» знайшла оголошення про продаж телефону Iphone 17 pro max та зі своєї банківської карти 8 транзакціями здійснила переказ грошових коштів у загальній сумі 86600 грн. на карту шахраїв. Після чого останній товар надіслано не було, продавець припинив виходити на зв`язок таким чином заявниці було спричинено матеріальний на суму 86 600 грн.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка пояснила, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НОМЕР_1 ). 07.11.2025 року близько 19:00 год. потерпілій на месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення від незнайомого чоловіка, який представився ОСОБА_4 . В повідомленні було зазначено, що ОСОБА_3 виграла в розіграші телефон, а саме айфон 17 про макс. Для того, аби отримати даний телефон потрібно сплатити доставку з-за кордону у сумі 1200 грн. Остання погодилась та того ж дня, о 19:00 потерпіла зі своєї банківської картки здійснила переказ грошових коштів у сумі 1200 грн. на карту, яку їй надіслав ОСОБА_4 . Далі, останній знову повідомив про те, що потрібно ще надіслати кошти за пересилку телефону, і кожного разу надсилав різні номера банківський рахунків, із зазначенням сум, які потрібно перерахувати. ОСОБА_3 кожного разу здійснювала переказ грошових коштів, а саме 07.11.2025 року о 19:28 у сумі 3100грн., 07.11.2025 о 20:13 у сумі 7000 грн., 07.11.2025 року о 21:50 год. у сумі 10200 грн., 08.11.2025 року о 11:04 год. у сумі 17800 грн., 08.11.2025 року о 18:42 год. у сумі 1500 грн., 08.11.2025 року о 19:30 год. у сумі 9400 грн., 12.11.2025 року о 12:13 год. у сумі 12 000 грн. Але, жоден із номерів карток у останньої не зберігся. Пізніше, ОСОБА_3 запідозрила, що це шахраї, тому більше не здійснювала переказ грошових коштів, і звернулась до поліції. Таким чином товар потерпілій надіслано не було, грошові кошти не повернуто та спричинено матеріальний збиток на суму 86 600 грн.

23.01.2026 рок було здійснено тимчасовий доступ до документів Ат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_3 - НОМЕР_2 . При здійснені огляду документів встановлено, що переказ грошових коштів здійснювався на наступні картки: 1 200 грн. на картку № НОМЕР_3 ; 3 100 грн. на карту № НОМЕР_4 ; 7 000 грн. на карту № НОМЕР_5 ; 17 800 грн. на карту № НОМЕР_6 ; 10 200 грн. на карту № НОМЕР_7 ; 24 400 грн. на карту № НОМЕР_8 ; 1 500 грн. на карту № НОМЕР_9 ; 12 000 грн. на карту № НОМЕР_10 .

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію, щодо руху грошових коштів, особи по карті якої було перераховано кошти, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» здійснюється виключно за рішенням суду.

Таким чином, зметою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 14.11.2025, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити документи за банківським карткам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_10 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

14.11.2025 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000065 від 14.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

2. Надатидозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:

виписки руху грошових коштів за номерами банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_10 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди) та датою здійснення переказу грошових коштів та чи здійснювалися перекази грошових коштів з банківського рахунку, у період з 07.11.2025 по теперішній час, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

документів, що містять відомості про місцезнаходження банкоматів, в тому числі інших банківських установ, з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період часу 07.11.2025 по теперішній час та чи здійснювалось зняття грошових коштів з банківського рахунку;

документів, що містять відомості про відомості про електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначена вище картка;

документів, що містять відомості про IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначена вище картка;

документів, що містять відомості про IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка за період часу з 07.11.2025 по теперішній час;

документів, що містять відомості про відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;

документів, що містять відомості про IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 07.11.2025 по теперішній час.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати: начальнику СД відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу СД відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , співробітникам СКП ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням дізнавача СД ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/у СКП лейтенанту ОСОБА_7 , о/у СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

4. Ухвала суду діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 31 травня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1