Справа № 750/2238/26
Провадження № 1-кс/750/588/26
У Х В А Л А

26 лютого 2026 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000061 від 12.06.2025,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить накласти арешт на вилучені під час обшуку речі, предмети та документи, які вилучені у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою збереження речових доказів, а саме на: мобільний телефон «Iphone 13, s/n: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 з сім-картою з мобільним номером телефону НОМЕР_4 ; печатку ТОВ «Транстайп» ідентифікаційний код 42241226 товариство з обмеженою відповідальністю, м. Київ.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до початку судового засідання подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених в ньому підстав. Власник майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття учасника провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків з такого.

Слідчим відділом УСБУ в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 12.06.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб організували контрабандну схему, яка полягає у переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів породи сосна, шляхом надання митному органу підроблених документів на їх походження.

Так, засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Транстайп» (, м. Київ, вулиця Глибочицька, будинок, 13, офіс, 2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на території Чернігівського району Чернігівської області у невстановлений досудовим розслідування спосіб здійснювали придбання лісоматеріалів невстановленого походження та їх подальшу розпиловку на орендованій ними лісопильні за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, 14.

З метою легалізації незаконно отриманого лісоматеріалу останні здійснюють придбання офіційних документів «ТТН-ліс» у інших суб`єктів господарювання, підроблюють перехідні накладні, на підставі яких експортують лісоматеріали через зону діяльності Чернігівської митниці.

У ході допиту свідки підтвердили, що реалізацію лісоматеріалів та пиломатеріалів на адресу ТОВ «Транстайп» не здійснювали, його представники їм не відомі, фінансово-господарські відносини з ТОВ «Транстайп» відсутні.

Також, згідно висновку аналітичного дослідження № 2/26-15-08-00-19/42241226 від 20.01.2026, ТОВ «Транстайп» () у період з 01.01.2022 по 08.10.2025 здійснило експорт лісоматеріалів, походження яких не підтверджено контрагентами-постачальниками - ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» (), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ) у кількості 453, 91 м3 на суму 1 083 407, 30 грн.

ТОВ «Транстайп» здійснило експорт пиломатеріалів у кількості 292,08 м3 на загальну суму 1 878 318,90 грн, при цьому проведеним аналітичним дослідженням не встановлено реальне підтвердження походження товару у загальному обсязі 453,91 м3 на суму 1 083 407, 30 грн., що свідчить про здійснення безтоварних операцій та створює ризик використання зазначених операцій для набуття, використання та розпорядження майном з непідтвердженим походженням, що свідчить про здійснення фінансових операцій на суму 1 083 407, 30 грн., які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

23.02.2026 у ході проведення обшуку за адресою проживання

ОСОБА_5 , а саме АДРЕСА_1 , серед іншого було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Iphone 13, s/n: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 з сім-картою з мобільним номером телефону НОМЕР_4 ; печатку ТОВ «Транстайп» ідентифікаційний код 42241226 товариство з обмеженою відповідальністю, м. Київ.

Встановлено, що вище перелічені мобільний телефон та печатка підприємства, які вилучили у ОСОБА_5 були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

24.02.2025 слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області вказані мобільний телефон та печатка підприємства, були визнані речовими доказами у кримінальному проваджені № 0000061 від 12.06.2025.

За таких обставин, приймаючи до уваги необхідність збереження речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: мобільний телефон «Iphone 13, s/n: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 з сім-картою з мобільним номером телефону НОМЕР_4 ; печатку ТОВ «Транстайп» ідентифікаційний код 42241226 товариство з обмеженою відповідальністю, м. Київ, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане вилучене майно.

Обґрунтовуючи доцільність арешту майна слідчий у клопотанні зазначив, що майно, яке вилучене в ході обшуку, є речовим доказом, оскільки зберігає на собі сліди кримінального правопорушення, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, крім того, в ході подальшого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні плануються проведення слідчих дій з вищевказаними вилученими предметами, а також проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, з метою отримання доказів протиправної діяльності осіб та встановлення всіх обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201-1 КК України, накладення арешту з правообмеженнями у вигляді заборони користуватися, розпоряджатися та відчужувати вказане майно забезпечить збереження речового доказу, усуне можливість його приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження, а відтак і слідів, і доказів кримінального правопорушення, забезпечить можливість в подальшому використання речових доказів для призначення та проведення ряду судових експертиз.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

За змістом ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення. Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і, як слідує з частини третьої цієї ж статті, у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, вищевказане майно, що вилучене в ході проведеного обшуку, яке зазначено у клопотанні слідчого, є матеріальними об`єктами, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення і відповідають критеріям, встановленим у ст.98 КПК України, у зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вилучене під час обшуку майно. Враховуючи розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, необхідно накласти арешт на майно, заборонивши розпоряджатись, користуватись та відчужувати вказане майно.

Керуючись ст.ст.98, 170, 172, 173 КПК України

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку речі, які вилучені у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою збереження речових доказів, а саме на: мобільний телефон «Iphone 13, s/n: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 з сім-картою з мобільним номером телефону НОМЕР_4 ; печатку ТОВ «Транстайп» ідентифікаційний код 42241226 товариство з обмеженою відповідальністю, м. Київ, заборонивши відчужувати, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1