Справа № 561/412/25
Провадження № 1-кс/561/95/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2026 року с-ще Зарічне

Слідчий суддя Зарічненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в с-щі Зарічне погоджене з прокурором клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів від 25 травня 2026 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 01 квітня 2025 року за № 0000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

25 травня 2026 року дізнавач за погодженням з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 31 березня 2025 року невідома особа, яка зателефонувала до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 з абонентських номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 55000 гривень, які остання за допомогою терміналу переказу коштів EsyPay 1088016, який розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , перерахувала 11 транзакціями по 5 тисяч гривень на наступні банківські рахунки:

о 15:34 год. на рахунок НОМЕР_3 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

о 15:38 год. на рахунок НОМЕР_4 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

о 15:41 год. на рахунок НОМЕР_5 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

о 15:46 год. на рахунок НОМЕР_6 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

о 15:52 год. на рахунок НОМЕР_7 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

о 15:54 год. на рахунок НОМЕР_8 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

о 15:58 год. на рахунок НОМЕР_9 , емітований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

о 16:04 год. на рахунок НОМЕР_10 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

о 16:07 год. на рахунок НОМЕР_11 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

о 16:10 год. на рахунок НОМЕР_12 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

о 16:14 год. на рахунок НОМЕР_13 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

За цим фактом 31 березня 2025 року дізнавачем ОСОБА_3 внесено відомості в ЄРДР за № 0000017 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме інформації щодо руху коштів по вказаних рахунках до документів та інформації щодо 11 транзакцій по 5 000 гривень кожна, здійснених через ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » EasyPay № НОМЕР_14 ( АДРЕСА_2 ).

Відомості, які містяться у документах, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять відомості для встановлення особи правопорушника, а іншими способами встановити указані обставини є неможливим, відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Згідно письмової заяви просить клопотання задовольнити, справу розглядати без її участі.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " явку повноважного представника для участі в розгляді клопотання не забезпечило.

Про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач ОСОБА_3 у своєму клопотанні та прикладених до нього матеріалах довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить, перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що узгоджується з приписами ст. 163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.159-164, 309, 372 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та підполковнику поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_3 ), що стосуються 11 транзакцій по 5 000 гривень кожна, проведених через платіжний термінал ІНФОРМАЦІЯ_15 № 1088016 ( АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Дозволити вилучити (здійснити виїмку) у ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в електронному та/або друкованому вигляді наступні документи та інформацію:

Повні (повністю відкриті, немасковані) номери рахунків, платіжних карток, електронних гаманців або аккаунтів користувачів у системі, на які фактично було зараховано кошти по кожній із 11 транзакцій від 31.05.2025 на рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- Документи та електронні реєстри (виписки) про фіксацію, прийняття та подальше перерахування коштів по кожній із 11 транзакцій від 31.05.2025 на рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , із зазначенням точного часу, дати та ID-транзакцій;

- Повні відомості про отримувачів коштів по вказаних рахунках: анкетні дані, номери телефонів, використані при реєстрації, копії паспортних даних та РНОКПП (у разі проходження ними верифікації);

- Інформацію про рух коштів по рахунках/гаманцях отримувачів з моменту зарахування цих грошей по вказаних рахунках до моменту їх подальшого переведення в готівку чи перерахування на інші рахунки;

- Відомості про IP-адреси, лог-файли, IMEI-коди пристроїв, з яких здійснювався вхід в особисті кабінети отримувачів для управління цими коштами;

- Відеоматеріали (за наявності) з камери фіксації, що встановлена на ПТКС ІНФОРМАЦІЯ_15 № НОМЕР_14 , за період здійснення зазначених транзакцій, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали ? два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1