Єдиний унікальний номер 725/2545/26
Номер провадження 1-кс/725/442/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2026

Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000139 від 24.02.2023 року, яке подане старшим дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Чернівці ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Чернівці звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 19.09.2022 року гр. ОСОБА_5 із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " уклав договір про надання послуг по підбору, купівлі, доставці автомобіля із Європи та в подальшому останній перерахував із своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 122076 грн. в якості авансу, однак ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по теперішній час умови договору не виконали та автомобіль не доставили.

В ході допиту потерпілий повідомив, що 13-14 вересня 2022 року через Facebook натрапив на оголошення сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо продажу автомобілів, обрав Nissan Leaf 2016 року білого кольору, зв`язався з ОСОБА_6 за номером НОМЕР_3 , надіслав йому фото паспорта, ІПН, контактів та адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 , підписав договір з фірмою ІНФОРМАЦІЯ_1 на підбір, купівлю та доставку авто з Європи, оформив довіреність, 19 вересня 2022 року перерахував 122 076,30 грн з картки № НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 як перший платіж, але після обіцянок ОСОБА_6 про доставку в листопаді зв`язок обірвався, автомобіль не доставлено, тож потерпілий підозрює шахрайство та просить провести перевірку, додаючи копії договорів.

Згідно з відповіддю кіберполіції на доручення, під час аналізу виписки по транзитному рахунку НОМЕР_4 , відкритому 26.10.2021 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контакти: НОМЕР_6 , керівник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_7 ), встановлено, що 20.09.2022 о 20:35 год. відбулося зарахування коштів у сумі 121 500 грн від ОСОБА_5 , а 21.09.2022 о 18:09 год. транзакція з переказу коштів у сумі 71 000 грн на рахунок НОМЕР_8 ( ОСОБА_7 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл групі дізнавачів у кримінальному провадженні №0000139 від 24.02.2023, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме до:

-документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

-виписки про рух коштів по вказаному рахунку за період з 21.09.2022 року по день винесення ухвали, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, часу та місця проведення транзакцій;

-інформації щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід у систему дистанційного банкінгу («Інтернет-банкінг») за вказаним рахунком у період з 21.09.2022 року по момент виконання ухвали;

-фото- або відеоматеріалів з банкоматів (у разі зняття готівки) за транзакціями, проведеними з використанням вказаної картки у період з 21.09.2022 року.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Дізнавач під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме до:

-документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

-виписки про рух коштів по вказаному рахунку за період з 21.09.2022 року по 25.03.2026, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, часу та місця проведення транзакцій;

-інформації щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід у систему дистанційного банкінгу («Інтернет-банкінг») за вказаним рахунком у період з 21.09.2022 року по 25.03.2026;

-фото- або відеоматеріалів з банкоматів (у разі зняття готівки) за транзакціями, проведеними з використанням вказаної картки у період з 21.09.2022 року по 25.03.2026.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1