Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2288/26
Провадження № 1-кс/644/349/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 березня 2026 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 21.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 21.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 21.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2026 гр. ОСОБА_5 у месенджері "Viber" перейшов в додаток з відміткою "Потрібна допомога" після чого за вказівкою оператору ввів код, який надійшов в смс-повідомленні на його номер телефону - НОМЕР_1 після дзвінка з номеру НОМЕР_2 , після чого з його рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - НОМЕР_3 були зняті грошові кошти в сумі 64649 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він перебуває в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенджері "Viber", де він побачив об`яву з приводу компенсації грошових коштів, у зв`язку із відключенням електропостачання. 20.02.2026 близько 9:00 год. він зайшов до додатку з відміткою "Потрібна допомога" та натиснув відмітку «ТАК» та ввів свій номер телефону. Після чого йому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 та прослухав вказівки автовідповідача. Далі у віконці він побачив потрібний йому банк - " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", так як в ньому обслуговується, та за подальшими вказівками ввів код, який надійшов в смс-повідомленні на його номер телефону НОМЕР_1 . Таку операцію він зробив тричі, ввівши коди з смс повідомлень. Далі з його рахунку в АТ - НОМЕР_3 через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 були зняті грошові кошти трьома платежами на суми 29899 грн, 29850 грн, 4900 грн. Зрозумівши, що він потрапив на шахраїв, одразу ж звернувся до поліції.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації по банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , з якого в результаті шахрайських дій невідомих осіб були перераховані грошові кошти, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 20.02.2026.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий в клопотанні вмотивовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя частково задовольняє клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Так, за клопотанням слідчий просить суд надати право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_6 ) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 02.07.2024, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Така інформація, на думку слідчого судді, не обумовлюється і не вмотивована необхідністю досудового розслідування в отриманні доступу до документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення або володіє потрібною інформацією про обставини його вчинення.

Таким чином, суд вважає, що клопотання в зазначеній частині - підлягає частковому задоволенню

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 21.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 із зазначенням наступних відомостей:

- про відкриття рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних власника, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 20.02.2026;

- інформації про підключення банківського рахунку НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 20.02.2026;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_7 період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 20.02.2026 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 20.02.2026 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 20.02.2026 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1