Справа № 683/6/26
У Х В А Л А

17 березня 2026 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 02.01.2026 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 02 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №1 ХРУП із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.12.2025 близько 19:00 години в АДРЕСА_1 заявник в месенджері «Viber» перейшов за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , для отримання матеріальної допомоги, після чого самостійно на сайті зазначив реквізити банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , і відбулось списання грошових коштів у сумі 70000 грн, які перераховано на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 26.12.2025 близько 19 год. останній в групі месенджеру ІНФОРМАЦІЯ_4 виявив посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання матеріальної допомоги від ГО ІНФОРМАЦІЯ_5 , перейшовши за яким, надав необхідні банківські реквізити, під приводом чого, шахрайським шляхом відбулось списання грошових коштів у сумі 70000 грн із карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на невстановлений банківський рахунок.

02.03.2026 в ході виконання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні AT ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме інформації щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , було встановлено, що транзакція на суму 70000 грн була здійснена 26.12.25 о 20:38:15 із переказом між своїми рахунками на банківську картку AT ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 , із якої вказана сума грошових коштів була перерахована на банк іншої банківської установи.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 має суттєве значення встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з номером НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 26 грудня 2025 року до 00 год. 00 хв. 17 березня 2026 року, а саме: про рух коштів із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків.

Ухвала діє до 17 травня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1