справа № 208/4649/25
№ провадження 1-кп/208/707/26
ВИРОК

Іменем України

16 лютого 2026 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд міста Кам`янського, у складі: головуючого, судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 в режимі відеоконференції,

обвинуваченого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,

у судовому засіданні, згідно угоди про визнання винуватості розглянувши справу кримінального провадження № 0000332 відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.12.2025 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у зазначеному кримінальному провадженні з одного боку, обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_4 з іншого боку, в присутності захисника ОСОБА_5 за письмовою згодою потерпілої сторони, на підставі ст. ст. 468, 469, 472 КПК України, в приміщенні відділу Дніпропетровської обласної прокуратури, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Галини Мазепи, 4, укладено угоду про визнання винуватості, додержуючись наступних умов.

Починаючи з 2021 року ОСОБА 1, маючи організаторські здібності, задатки лідера, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом обману або зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вирішив створити злочинну організацію, з чіткою ієрархією її учасників, серед яких ОСОБА 1 став лідером та організатором кримінальних правопорушень, що вчиняються за розробленим ОСОБА 1 злочинним планом, згідно із яким організатор, співвиконавці та виконавці, розподілили ролі між собою та об`єднались для виконання шахрайської схеми заволодіння грошовими коштами приватних осіб, що проживають на території країн-членів Європейського Союзу.

Так, відповідно до розробленого злочинного плану, одні із учасників злочинної групи працівники шахрайського «Call центру» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, мережевого обладнання, ІР-телефонії та програмного забезпечення, що забезпечує підміну номерів телефонів, здійснюють дзвінки громадянам, представляючись працівниками правоохоронних органів або банківських установ, та в ході розмови шляхом обману або зловживання довірою дізнаються в осіб ідентифікаційні дані банківських рахунків, а також ключі доступу до особистих кабінетів «Інтернет банкінгу».

Після отримання зазначеної інформації, відповідно до злочинної схеми вчинюваного кримінального правопорушення, вже інша особа працівник цього ж «Call центру», вже з потенційним потерпілим продовжує розмову, в ході якої 3 використанням електронно-обчислювальної техніки через мережу Інтернет здійснює виведення всіх грошових коштів потерпілого на інші підконтрольні учасникам групи банківські рахунки, відкриті в конкретній банківській установі тієї чи іншої країни Європейського Союзу.

За встановленими даними в ході розслідування, упродовж 2021-2022 років для реалізації злочинного плану ОСОБА 1 вирішив залучити до створення злочинної організації ОСОБА 2, довів до відома план вчинюваних кримінальних правопорушень, на що останній дав свою добровільну згоду щодо створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

У подальшому ОСОБА 1 та ОСОБА 2 для виконання ролі адміністратора шахрайського «Call центру» залучили ОСОБА 3, якому довели план вчинюваних кримінальних правопорушень, його роль, на що останній добровільно погодився та дав згоду на участь у злочинній організації.

Крім цього, ОСОБА 1 та ОСОБА 2 залучили ОСОБА 4 та ОСОБА 5, які підконтрольні в злочинній організації останнім та які виконували роль так званих «пультовиків», працюючи в шахрайському «Call центрі» безпосередньо здійснювали виведення грошових коштів потерпілих.

Для здійснення ролі так званих «холодників», тобто осіб, які працюючи в шахрайському «Call центрі», та які як виконавці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснювали за допомогою ІР-телефонії дзвінки громадянам Литовської республіки, або осіб що там тимчасово проживають, ОСОБА 1 та ОСОБА 2 залучили ОСОБА 6, ОСОБА_4 та інших невстановлених під час досудового розслідування осіб, яким довели план вчинюваних кримінальних правопорушень, їх роль, на що останні добровільно погодились та дали згоду на участь у злочинній організації.

Вчиняючи кримінальні правопорушення, у розмовах з потерпілими ОСОБА 6, ОСОБА_4 та інші на теперішній час невстановлені особи, представляючись працівниками банківських установ або представниками правоохоронних органів тієї чи іншої іноземної держави, в подальшому під час бесіди з потенційними потерпілими попереджаючи про можливі шахрайські дії інших осіб та маючи певний перелік анкетних даних потерпілих, у тому числі дату народження, найменування банківської установи у якій ті є клієнтами, адресу проживання тощо, використовували такі дані у спілкуванні, переконуючи, що таку інформацію могли отримати тільки реально обізнані працівники банку або працівники правоохоронних органів, тим самим входячи у довіру осіб, які не підозрювали про злочинні наміри відносно них, та під різними приводами виманювали повні персональні відомості потерпілих, такі як: номери банківських карток, ключі та паролі доступу до Інтернет-банкінгу тощо.

При цьому ОСОБА 6, ОСОБА_4 та інші на теперішній час невстановлені особи для надання реальності свого статусу представників банку або правоохоронних органів, протягом тривалого часу постійно підтримували телефонний зв`язок з потенційними потерпілими, представляючись різними працівниками банку або правоохоронних органів, для цього використовували ІР-телефонію, за допомогою чого потерпілим надходили замасковані (зашифровані) дзвінки з імітацією дзвінків від справжніх місцевих банків та правоохоронних органів.

Для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА 6, ОСОБА_4 та інші на теперішній час невстановлені особи, отримавши шахрайським шляхом всі необхідні дані для заволодіння грошовими коштами, передавали так звану роботу з потерпілими вже ОСОБА 4 та ОСОБА 5, які на виконання своїх ролей, продовжуючи ошукувати потенційних потерпілих, в той час, коли останні не здогадувались про вчинення відносно них злочинних дій, маючи ключі доступу або паролі, отримані злочинним шляхом, здійснювали вхід до Інтернет-банкінгу від імені потерпілих та безпосередньо вчиняли незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме щодо перерахування грошових коштів на банківські рахунки підконтрольних злочинній організації осіб, після чого конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перерахували на банківські картки з доступом на території України.

До того ж, з метою виконання злочинного плану у складі злочинної організації, ОСОБА 1 та ОСОБА 2 для ролі виконавця злочину, а саме вербувальника шахрайського «Call центру» залучили ОСОБА 13, довели останньому план вчинюваних кримінальних правопорушень, його роль, яка полягала у вербуванні нових співучасників злочину, шляхом розміщення оголошень в мережі Інтернет, або усному орієнтуванні молодих осіб на роботу у так званих офісах та отриманні швидкого незаконного прибутку, на що ОСОБА 13 добровільно погодився та надав згоду на участь у злочинній організації та вчинюваних її учасниками злочинах.

Крім того, ОСОБА 13 разом з іншими учасниками злочинної організації залучили для роботи в шахрайському «Call центрі» інших осіб, а саме: ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 9, ОСОБА 10, ОСОБА 11, ОСОБА 12, ОСОБА 14, які виконували відведені ролі так званих «холодників» та «дропів», а також залучали до вчинюваних кримінальних правопорушень ОСОБА 15 та інших на теперішній час невстановлених осіб, до обов`язків яких входило відкриття банківських рахунків в іноземних банківських установах, зокрема Латвії або Литви, а також українських банках, зокрема АТ «Універсалбанк» (МоноБанк), АТ «Таскомбанк», ПРАТ КБ «ПриватБанк», та які в подальшому здійснювати відповідні перерахування грошових коштів, отриманих від потерпілих, для подальшого перерахування на рахунки учасників злочинної організації або підконтрольним особам, а також перераховували грошові кошти потерпілих на «криптогаманці».

Отримані таким чином грошові кошти потерпілих контролювались ОСОБА 2, який звітував про це лідеру злочинної організації ОСОБА 1 кожного дня, та після фактичного заволодіння грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом, розподілялись між учасниками злочинної організації. У разі необхідності ОСОБА 1 особисто відвідував шахрайський «Call центр» для безпосереднього контролю виведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні рахунки або «криптогаманці».

Створену ОСОБА 1 та ОСОБА 2 злочинну організацію характеризують наступні ознаки:

стійкість організованої групи забезпечена стабільним складом її учасників (5 і більше осіб) з можливістю залучення при необхідності до злочинних дій інших осіб, які добровільно погодилися на вчинення особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, постійних зв`язків усіх співучасників з метою вчинення кримінальних правопорушень.

тривалістю свого існування. вчиненням спільних злочинних дій з 2021 року до теперішнього часу;

ієрархічністю структури злочинної організації, яка виразилася у її багаторівневості, її розподілі на окремі структурні ланки з визначенням їх керівників, диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації;

стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів.

Крім цього організатори та виконавці злочинного плану вчинюваних злочинною організацією кримінальних правопорушень, розподілили між собою ролі наступним чином:

Як організатори та активні члени організованої групи ОСОБА1 та ОСОБА2:

- здійснюють загальне керівництво діяльності злочинної організації;

- розробляють план скоєння злочинів, розподіляють між її учасниками функції, спрямовані на досягнення злочинного плану;

- підшукують осіб, які повністю визнаватимуть їх організаційну роль як лідера, погоджуються залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю; - об`єднують дії та розподіляють обов`язки між іншими співучасниками групи, яких залучають з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;

- керують та координують дії співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри;

- підшукують бази з анкетними даними потерпілих та надають такі баз для здійснення злочинних дій підлеглим виконавцям;

- підшукують підконтрольних осіб на території держав громадян Європейського Союзу, за допомогою яких здійснювалось безпосереднє заволодіння грошових коштів із рахунків потерпілих;

- акумулюють грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, на підконтрольних рахунках;

- організовують діяльність шахрайського «Call - центру» у м. Кам`янське, пр. Свободи, 2, офіс 202, підшукання приміщень для його фактичного розміщення, забезпечення комп`ютерною технікою, ІР-телефонії, мережевим обладнанням, що маскують втручання в електронно-обчислювальні машини;

- перерахування грошових коштів, здобутих злочинним за допомогою електронних гаманців та «криптовалюту», а також конвертування їх у готівку через обмінні пункти;

- розподіляють незаконно отримані внаслідок протиправної діяльності злочинної організації кошти між її членами, в залежності від виконуваної ними ролі та функцій тощо.

На ОСОБА 3, як учасника злочинної організації, покладались функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організаторів ОСОБА 1 та ОСОБА 2, загальне керівництво та організація роботи шахрайського «Call центру», розташованого у м. Кам`янське, пр. Свободи, 2, офіс 202, та його працівників;

- підшукання та залучення до вчинюваних кримінальних правопорушень виконавців, що будуть працювати безпосередньо в шахрайському «Call центрі», розташованому у м. Кам`янське, по пр. Свободи, 2, офіс 202, здійснювати дзвінки потерпілим та заволодівати шахрайським шляхом грошовими коштами шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, та виведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні рахунки осіб, залучених організаторами;

- надання безпосереднім виконавцям, зокрема ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 9, ОСОБА 10, ОСОБА 11, ОСОБА 12, розташованого Як адміністратором шахрайського у м. Кам`янське, розташованого по пр. Свободи, 2, офіс 202, вказівок щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих, надання баз даних про потерпілих для вчинення кримінальних правопорушень; - контролювати надходження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- звітувати перед організаторами ОСОБА 1 та ОСОБА 2 за кожен день виконаних шахрайських дій виконавцями, пов`язаними із шахрайським заволодінням грошовими коштами потерпілих;

- отримувати від організаторів ОСОБА 1 та ОСОБА 2 грошові кошти та розподіляти між виконавцями як заробітну плату за роботу в шахрайському «Call - центрі», розташованому у м. Кам`янське, розташованого по пр. Свободи, 2, офіс 202;

На ОСОБА 13, як учасника злочинної організації, покладались функції: повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організаторів ОСОБА 1 та ОСОБА 2, безпосередня участь у скоюваних учасниками шахрайського «Call центру», розташованого у м. Кам`янське, пр. Свободи, 2, офіс 202;

- підшукування та вербування нових співучасників злочину, шляхом розміщення оголошень в мережі Інтернет, або усному орієнтуванні молодих осіб на роботу у так званих «офісах» та отриманні швидкого незаконного прибутку.

На ОСОБА 4 та ОСОБА 5, як учасників злочинної організації, покладались функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок ОСОБА 3 - адміністратора шахрайського «Call центру», розташованого у м. Кам`янське, по пр. Свободи, 2, офіс 202;

- отримання та неухильне виконання вказівок від організаторів ОСОБА 1 та ОСОБА 2;

- безпосередній виконавець працює в шахрайському «Call центрі», розташованому у м. Кам`янське, здійснює дзвінки потерпілим та заволодіває шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та виведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні рахунки осіб, залучених організаторами;

- виконання вказівок ОСОБА 3 - адміністратора шахрайського «Call центру», розташованого у м. Кам`янське, по пр. Свободи, 2, офіс 202, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих, отримання від організаторів ОСОБА 1 та ОСОБА 2 баз даних про потерпілих для вчинення кримінальних правопорушень;

- надання звітів ОСОБА 3, про надходження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, для подальшого інформування організаторам ОСОБА 1 та ОСОБА 2;

- контролювати надходження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- звітувати перед організаторами ОСОБА 1 та ОСОБА 2 за кожен день виконаних шахрайських дій виконавцями, пов`язаними із шахрайським заволодінням грошовими коштами потерпілих;

- отримувати від організаторів ОСОБА 1 та ОСОБА 2 грошові кошти та розподіляти між виконавцями як заробітну плату за роботу в шахрайському «Call -центрі», розташованому у м. Кам`янське, по пр. Свободи, 2, офіс 202;

На ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 9, ОСОБА 10, ОСОБА 11, ОСОБА 12, ОСОБА 15, ОСОБА 14, як учасників злочинної організації, покладались функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок ОСОБА З адміністратора шахрайського «Call центру», розташованого у м. Кам`янське, по пр. Свободи, 2, офіс 202;

- виконання вказівок від організаторів отримання та неухильне ОСОБА 1 та ОСОБА 2;

- за вказаною вище схемою вчинення кримінальних правопорушень, знаходячись в організованому ОСОБА 1 та ОСОБА 2 шахрайському «Call - центрі» за адресою: АДРЕСА_2 , із залученням інших на теперішній час невстановлених осіб, для виконання окремої ролі «так званих «дропів», умисно, з корисливих мотивів, виконуючи відведені їм ролі, згідно із заздалегідь розробленим злочинним планом, шляхом обману та зловживання довірою здійснили незаконні операції 3 використанням електронно-обчислювальної техніки та заволоділи грошовими коштами осіб, зокрема громадян Литовської Республіки, а також осіб які мають дозвіл на постійне проживання в Литовській республіці.

Таким чином, організаторами злочинної організації ОСОБА 1, та ОСОБА 2 розроблено єдиний план злочинних дій з розподілом функцій (ролей) кожного учасника злочинної організації, направленого на єдину мету заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, в особливо великих розмірах, вчинених у складі злочинної організації, а саме заволодіння грошовими коштами приватних осіб, що проживають на території країн-членів Європейського Союзу, за наступних обставин.

Так, в період часу з 22 листопада 2022 року по 15 березня 2023 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, учасники злочинної організації ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА_4 , ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 9, ОСОБА 10, ОСОБА 11, ОСОБА 12, ОСОБА 13, ОСОБА 14, за вказаною вище схемою вчинення кримінального правопорушення, знаходячись в організованому ними шахрайському «Call центрі» за адресою: АДРЕСА_2 , із залученням ОСОБА 15 та інших на теперішній час невстановлених осіб, для виконання окремої ролі «так званих «дропів», умисно, з корисливих мотивів, виконуючи відведені їм ролі, згідно із заздалегідь розробленим злочинним планом, шляхом обману та зловживання довірою здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволоділи грошовими коштами 6 осіб, зокрема громадян Литовської Республіки, а також осіб які мають дозвіл на постійне проживання в Литовській республіці, а саме:

1) ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Російської Федерації, має дозвіл на постійне проживання в Литовській республіці № НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_3 ), паспорт НОМЕР_2 , на суму 24 200 Євро;

2) ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянка Російської Федерації, має дозвіл на постійне проживання в Литовській Республіці № НОМЕР_3 , місце проживання: АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_4 ), паспорт НОМЕР_4 , на суму 5 200 Євро;

3) ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин Литовської республіки, місце проживання: АДРЕСА_5 (Lietuva, ОСОБА_13 , Kalote, Gerviu, g. 2), ідентифікаційна картка № НОМЕР_5 , на суму 3 501 Євро;

4) ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, має посвідку на проживання № НОМЕР_6 , місце проживання: АДРЕСА_6 ), паспорт НОМЕР_7 , на суму 244 729, 4 Євро;

5) ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин Литовської республіки, місце проживання: АДРЕСА_7 , (у зв`язку зі смертю останнього правонаступником є ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин Литовської республіки, місце проживання: АДРЕСА_8 ) на суму 14 440 Євро;

6) ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянка Литовської республіки, місце проживання: АДРЕСА_9 , паспорт № НОМЕР_8 , на суму 430 Євро.

В подальшому, грошові кошти потерпілих, отриманні злочинним шляхом, учасники злочинної організації перерахували на банківські рахунки підконтрольних осіб та розпорядились ними на власних розсуд.

Так, за отриманими в ході досудового розслідування даними, вказані вище учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 292 500,4 Євро, що відповідно до курсу Національного Банку України на момент вчинення злочину складало 11 436 765, 6 грн., що в 8 522 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме:

- ч. 2 ст. 255 КК України участь у злочинній організації;

- ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023) КК України як вчинене злочинною організацією заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в особливо великих розмірах.

Обвинувачений, під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у зазначених діяннях.

Беручи до уваги, що ОСОБА_22 раніше не судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, щиро покаявся, активно співпрацював з органом досудового розслідування, в тому числі у викритті організаторів, дав правдиві показання як підозрюваний, прийняв участь у ряді слідчих дій (впізнання, огляди відеозаписів НСРД, тощо), вчинював кримінальне правопорушення у зв`язку із збігом тяжких сімейних обставин, завдані потерпілим майнові збитки частково відшкодовано, сторони дійшли згоди про призначення обвинуваченому покарання:

- за ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі;

- за ч.2 ст. 255 КК України, у виді позбавлення волі на строк 5 років.

Відповідно до ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді 5 років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання з випробуванням, поклавши на нього обов`язки передбачені п.1, 2 ст. ст. 76 КК України.

Зі змісту угоди вбачається, що при її укладанні обвинуваченому ОСОБА_22 роз`яснені та є зрозумілими наслідки укладання та затвердження угоди для сторін, відповідно до ст. 473 КПК України, а саме:

- обмеження права на оскарження вироку, підстави для оскарження обвинувального вироку, яким затверджена ця угода, в апеляційному порядку, що визначені ст. 394 КПК України, та в касаційному порядку, що визначені в ст. 424 КПК України;

- відмова від здійснення прав, передбачених абзацами 1 та 4 п.1 ч.4 ст. 474 КПК України, а саме права на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину інкримінованого їй кримінального правопорушення, а вона має право допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь.

ОСОБА_22 зобов`язується беззастережно визнати свою винуватість в обсязі підозри у судовому провадженні; співпрацювати з правоохоронними органами у наданні відомостей про обставини вчинення злочинів проти власності, та сприяти розслідуванню таких злочинів.

Ця угода, суть якої обвинуваченому зрозуміла, укладена ним добровільно і усвідомлено, і у нього було достатньо часу, щоб ознайомитись зі змістом угоди про визнання винуватості.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_22 підтвердив обставини вчинення ним кримінальних правопорушень, як вони викладені в обвинуваченні. Зобов`язується беззастережно визнати обвинувачення під час судового розгляду, співпрацювати з правоохоронними органами у наданні відомостей про обставини вчинення злочинів проти власності, сприяти розслідуванню таких злочинів.

Свою вину визнає повністю та щиро розкаюється у скоєному. Просить затвердити угоду про визнання винуватості, яка укладена ним добровільно, без якогось примусу.

З пояснень обвинуваченого наданих суду вбачається, що визнання вини у скоєнні злочину за ч.2 ст. 255 КК України - участь у злочинній організації, за ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України - вчиненого у складі злочинної організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в особливо великих розмірах, є добровільним, зрозумілим щодо обмежень оскарження в апеляційному та касаційному порядку, що передбачене ст. 394, 424 ч.3 п.1 КПК України, відмови від здійснення прав, передбачених абзацом 1 і 4 п.1 ч.4 ст. 474 КПК України.

Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_4 суд вважає повне визнання вини та щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину прийнявши участь у низці слідчих дій: впізнання, огляди відеозаписів НСРД.

ОСОБА_4 раніше не судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, надав правоохоронним органам відповідну інформацію по викриттю організаторів злочинів, згідно до наданої обвинуваченням інформацією завдані потерпілим майнові збитки в більшій частині відшкодовано.

Зазначені обставини у своїй сукупності, відповідно до ч.2 ст. 66 КК України суд визнає окремими обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_4 , судом не встановлено.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 69 КК України за наявності декількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої у санкції статті Особливої частини цього кодексу. Для застосування судом положень ст. 69 КК України повинні бути встановлені виключні обставини, що істотно знижують ступінь тяжкості саме вчиненого кримінального правопорушення, та які повинні оцінюватися з урахуванням індивідуальних особливостей кримінального провадження. Встановлені обставини, що пом`якшують покарання, мають настільки істотно знижувати ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, що призначення винному навіть мінімального покарання в межах санкції статті було б явно недоцільним і несправедливим.

Відповідно до п.3 ч.4 ст. 469 КК України угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених злочинною організацією за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Під час судового розгляду укладеної угоди про визнання винуватості, прокурором на підтвердження викриття обвинуваченим злочинних дій учасників групи, в тому числі організаторів, надано відповідні процесуальні документи та підтверджено, що інформація доказана, і обвинувальний акт щодо організаторів та інших учасників злочинної організацію направлено до суду.

Обвинувачений не є організатором злочинної організації.

Юридичним змістом кримінального провадження на підставі угод є сукупність прав і обов`язків, реалізовуючи які, сторони кримінального провадження можуть досягати правового компромісу.

Угода є процесуальним засобом, застосовуючи який, сторони з урахуванням рівноваги публічних та приватних інтересів у кримінальному провадженні, задовольняють їх в кримінальному процесі.

В провадженні на підставі угод, нормами КПК України вимагається від сторін і суду прийняття узгодженого рішення, і саме рішення суду про винуватість особи, ґрунтується на умовах укладеної сторонами угоди.

Перевіривши відповідність угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_22 суд дійшов до наступного висновку:

- ОСОБА_4 дійсно вчинені кримінальні правопорушення передбачені ч.2 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України, та він у них винен;

- угода про визнання винуватості, яка укладена 10.12.2025 року між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 відповідає встановленим кримінальним процесуальним вимогам, є правомірною, відповідає інтересам суспільства та держави.

Потерпілі ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , надали добровільну письмову згоду на укладення прокурором угоди з обвинуваченим про визнання ним винуватості. Порушень прав, свобод чи інтересів інших осіб, судом не встановлено.

Частиною 1 ст. 75 КК України встановлено, що якщо суд при призначенні покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п`яти років, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Згідно із ч.3 ст. 75 КК України у випадках, передбачених частинами першою, другою цієї статті, суд ухвалює звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

Іспитовий строк - це певний проміжок часу, протягом якого здійснюється контроль за засудженим і останній під загрозою реального відбування призначеного покарання зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки та інші умови випробування. Значення іспитового строку полягає і в тому, що тільки протягом цього строку особа визнається судимою і за нею здійснюється контроль та соціально-виховна робота уповноваженим органом з питань пробації.

Іспитовий строк дисциплінує засудженого, привчає його до дотримання законів, нагадує йому, що він не виправданий, а проходить випробування, від результату якого залежить його подальша доля - звільнення від відбування призначеної основної міри покарання або реальне її відбування.

У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням, суд відповідно до ст. 76 КК України покладає на засудженого відповідні обов`язки.

Санкції ч.2 ст. 255, ч.4 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023 року) КК України передбачають додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Положеннями ст. 77 КК України, п. 19 Постанови Пленуму ВСУ № 7 від 24.10.2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання», правовою позицією ВС, викладеної у постанові від 16.08.2018 року у справі №183/163/14-к, встановлено, що при застосуванні положень ст. 75 КК України, конфіскація майна як додаткове покарання не призначається.

Суд підтверджує, що узгоджена сторонами угоди міра покарання обвинуваченому, відповідає загальним правилам призначення кримінальних покарань, встановлених КК України.

Процесуальні витрати по справі відсутні.

Доля речових доказів вирішується судом відповідно до ст. 100 КПК України. Підстав застосування спеціальної конфіскації до речей вилучених у обвинуваченого, під час судового розгляду не встановлено.

Цивільні позови у кримінальному провадженні не заявлені.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 474, 475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Угоду про визнання винуватості, укладену 10.12.2025 року на підставі ст.ст. 468,469,472 КПК України в приміщенні відділу Дніпропетровської обласної прокуратури, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. вул. Галини Мазепи, 4, між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , та притягнутим в якості обвинуваченого у цьому провадженні ОСОБА_4 , затвердити.

Визнати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винним у пред`явленому обвинуваченні ч.2 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України, та призначити йому покарання:.

- за ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі;

- за ч.2 ст. 255 КК України, у виді 5 років позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання, більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді 5 років позбавлення волі.

В строк відбуття призначеного ОСОБА_4 покарання, зарахувати строк його перебування під вартою, з 06.03.2025 року по 29.04.2025 року включно.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_4 , від відбуття призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк на 3 роки.

Згідно ст. 76 КК України, зобов`язати засудженого ОСОБА_4 , протягом іспитового строку: не виїжджати за межі України без погодження уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, навчання чи роботи; періодично з`являтись на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації.

Питання речових доказів вилучених 06.03.2025 року під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_10 , вирішити в кримінальному провадженні № 0001444;

-мобільні телефони Iphone 7 Plus imei НОМЕР_9 , мобільний телефон Iphone 11 pro max imei НОМЕР_10 , три банківські картки Приватбанк НОМЕР_11 , А банк НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , жорсткий диск Skyhawk 1 ТВ, блокнот з чорновими записами, які знаходяться в камері зберігання речових доказів ГУНП в Дніпропетровській області, знявши арешт з майна, повернути ОСОБА_4 .

До набрання вироком законної сили, захід забезпечення кримінального провадження відносно засудженого ОСОБА_4 , не обирати.

Вирок може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду через суд, який його ухвалив, протягом 30 днів з дня його проголошення з підстав, передбачених статтею 394 КПК України. Законної сили вирок суду набирає після закінчення строку його оскарження.

Вирок суду підлягає негайному врученню прокурору, обвинуваченому, захиснику.

Суддя ОСОБА_1