Справа № 466/2437/26
Провадження № 1-кс/466/807/26
У Х В А Л А

26 березня 2026року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001349 від 01.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

встановила:

25.03.2026 ст. слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001349, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те що, у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області, перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 01.12.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001349, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2025 із заявою до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у період часу із 21.05.2024 до 07.04.2025 шахрайським способом , зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля марки «Kia», моделі «Ніро », 2024 р.в., заволодів грошовими коштами у загальній сумі 600 000 грн. ОСОБА_5 , частину з яких останній перераховував ОСОБА_6 на банківські картки та частину надавав готівкою.

В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_7 у процесуальному статусі потерпілого, який повідомив, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з народження. Окрім цього, з дитинства він знайомий із гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 (точного номеру будинку не знає ), проте дружніх відносин з ним не підтримував ніколи до певного періоду часу.

У квітні 2024 року до нього зателефонував ОСОБА_6 із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та запропонував зустрітись, на що він погодився. Відтак, вони узгодили зустріч по вул. Львівській, неподалік супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Радехів, Шептицького району, Львівської області та безпосередньо зустрілись. Під час зустрічі ОСОБА_6 повідомив, що займається пригоном автомобілів та заробляє на цьому, запропонував йому придбати автомобіль у нього, на що він добровільно погодився.

Відтак, вони узгодили купівлю автомобіля «Renault», модель «Zoe». Для цього йому потрібно було надати завдаток за даний автомобіль ОСОБА_6 у розмірі 5000 доларів США готівкою , які він цього ж дня надав ОСОБА_6 у руки, за вищевказаною адресою. У травні 2024 року ОСОБА_6 повідомив в телефонному режимі про те , що виникли проблеми із розмитненням автомобіля, а тому останній попросив його надати йому додаткову суму у розмірі 40 000 гривень, на що він погодився та 21.05.2024 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 надіслав на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 40 000 грн. одним платежем.

В подальшому, у період часу із 22.05.2024 до 07.04.2025 ОСОБА_6 , ввійшовши до нього у довірливі відносини та зловживаючи цим, періодично телефонував до нього, в ході чого повідомляв, що виникають різного типу проблеми з транспортуванням та ремонтом автомобіля, а тому просив надіслати йому додаткові грошові кошти, на що він також добровільно погоджувався, не розуміючи, що його обманюють.

Таким чином, він переказав ОСОБА_6 грошові кошти різними транзакціями на загальну суму 945 000 грн.

Окрім цього, близько вересня 2024 року він попросив свою дівчину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , моб .тел . НОМЕР_4 передати кошти у сумі 5 000 доларів США , яка погодилась та взяла його грошові кошти вдома за адресою : АДРЕСА_2 та цього ж дня неподалік будинку на зупинці передати ці грошові кошти ОСОБА_6 , які були призначені для додаткової купівлі автомобілів.

Підсумовуючи дані обставини , повідомив, що автомобіль «Renault», модель «Zoe», який ОСОБА_6 повинен був йому надати до 10.06.2024, з невідомих причин він так і не отримав, окрім цього, він надавав ОСОБА_6 додаткові кошти на ремонт автомобіля і транспортування авто, проте куди вони ділись йому невідомо, жодного підтвердження необхідності надання цих коштів він не бачив.

Ближче до кінця 2024 року, ОСОБА_6 отримав від нього грошові кошти для купівлі дрон «Mavic 3» та зарядної станції «Ecoflo», які у встановлений час ( до 01.02.2025) він також не отримав з невідомих причин. 11.11.2024 він узгодив із ОСОБА_6 те , що за кошти, які він отримав, останній повинен був для нього придбати у сумі : автомобіль «Renault», модель «Zoe», дрон «Mavic 3» та зарядну станцію «Ecoflo» та автомобіль марки « Кіа », моделі «Niro», 2024 р. в . та надати для користування до 01.02.2025, проте цього так і не зробив. Також періодично ОСОБА_6 повідомляв, що його « кинули », а тому з вищевказаним майном виникають труднощі. ОСОБА_6 написав розписку, що зобов?язується повернути йому всі грошові кошти до 22.09.2025, про те так і не повернув їх .У зв?язку із чим він вважає, що останній шахрайським способом ними заволодів.

Зазначив, що ОСОБА_6 все таки повернув частину грошових коштів у розмірі 6 000 доларів США у період часу із березня до травня 2025 року. 26.11.2025 до нього зателефонував ОСОБА_6 із вищевказаного номеру телефону, повідомив, що перебуває у Польщі, а також пообіцяв, що всі грошові кошти поверне до нового року. Додав, що під час переказу грошових коштів я постійно перебував у м. Куп?янськ, Харківської області, оскільки перебував на військовій службі у лавах ЗСУ. Паролі до банківських карток ніхто окрім нього не знає та він їх нікому не повідомляв.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансування стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею , а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 160 КПК України.

Згідно ст. 62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містять банківську таємницю, розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , місцезнаходження : АДРЕСА_3 , за період часу із 01.03.2025 до 01.06.2025 щодо банківської картки НОМЕР_6 із зазначенням повних реквізитів власника рахунку.

Встановлення та вилучення вищевказаної інформації та документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, тому ст. слідчий звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання просить слухати без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, слідчого та прокурора, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області, перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 01.12.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001349, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчого відділення ВП № 1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , за період часу із 01.03.2025 до 01.06.2025 щодо банківської картки НОМЕР_6 із зазначенням повних реквізитів власника рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКП), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ , дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП , номер банківської картки власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки , на паперових та магнітних носіях, а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти із вищевказаних банківських рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього (за наявності таких), інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Надати дозвіл на вилучення вищевказаної інформації у територіальному відділенні міста Львова АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати на паперовому та електронному носіях документи з вищевказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити ст.слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1