Справа № 442/2219/26
Провадження № 1-кс/442/334/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2026 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Війтівська Гора,39, клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2026 за №0000065, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до банківських документів та можливість вилучення документів з відомостями, що містять охоронювану законом - банківську таємницю, що перебувають у володінні банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований банківський рахунок банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 22.3.2026 по термін виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку банківському рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 22.03.2026 по термін виконання ухвали, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та банківських рахунків мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з банківського рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого на банківський рахунок банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 22.03.2026 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Зобов`язати керуючого АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківського рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2026 у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , про те, що 22.03.2026 близько 09:40 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом допомого знайомому заволоділа його грошовими коштами у сумі 6.500 грн., які заявник самостійно перерахував на банківський рахунок: НОМЕР_1 емітований банком " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відомості за вказаним фактом 22.03.2026 СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що 22.03.2026 близько 09:40 год. коли він знаходився за місцем свого проживання, він побачив повідомлення у соціальній мережі «Вайбер» від його знайомого ОСОБА_6 із проханням про те, що йому потрібні кошти на лікування його собаки, якого збило авто. Побачивши це ОСОБА_5 вирішив допомогти йому, та запитав у чаті скільки саме йому треба на лікування собаки, на що потерпілий отримав повідомлення із сумою 6.500 грн. та номером рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та у подальшому перерахував йому ці кошти на вище вказаний рахунок. Через деякий час, у той же день приблизно 11:00 год. ОСОБА_5 зателефонував до свого знайомого ОСОБА_7 щоб впевнитися, що все добре, після чого він повідомив потерпілому, що із його собакою нічого не сталося та його обліковий запис у «Вайбер» взламали невідомі, та жодні грошові кошти він не отримував. Дізнавшись це потерпілий ОСОБА_5 вирішив зателефонувати на спец. лінію 102 та у подальшому звернутися із письмовою заявою у Дрогобицький РВП.

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, зазначених у клопотанні.

Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, у своєму клопотанні просив таке розглядати без його та прокурора участі. А також вказує, що відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглядати без виклику особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни та знищення документів, які містяться у володільця.

Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою дізнавача та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена у поданому клопотанні, та до якої дізнавач просить надати доступ, містить охоронювану законом, а саме банківську таємницю та перебуває у володінні банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом, а саме банківської таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами встановити наявність чи відсутність факту вчинення кримінального правопорушення. Дізнавачем доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні №0000065.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

1. Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований банківський рахунок банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 22.3.2026 по термін виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку банківському рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 22.03.2026 по термін виконання ухвали, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та банківських рахунків мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з банківського рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого на банківський рахунок банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 22.03.2026 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Зобов`язати керуючого АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківського рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15