Справа №592/2891/26
Провадження №1-кс/592/1502/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 лютого 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що в межах згаданого кримінального провадження досліджуються обставини та підстави укладання, підписання та фактичного виконання умов договору № 10Пс-МД/2610 від 03.08.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , по договору «Замовник») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; по договору «Підрядник/Виконавець») про надання послуг по об`єкту: «Поточний середній ремонт покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення О190503 Сім`янівкаДубов`язівкаКурилівкаСулими/Р60/, км 6+200 км 9+200 (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь)».

Вартість робіт за вказаним договором складала 18 109 000,00 грн.

Разом з цим, під час досудового розслідування встановлені фактичні обставини, які свідчать про низьку якість дорожнього покриття, невідповідність асфальтобетонної суміші вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011, вартість якої складає 12 900 136,9 грн.

03.08.2021 р. між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про надання послуг №10Пс-МД/2610 по об`єкту «Поточний середній ремонт покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення О190503 Сім`янівкаДубов`язівкаКурилівкаСулими/Р60/, км 6+200 км 9+200 (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь)).

Вартість робіт за вказаним договором складала 18 109 000,00 гривень.

Разом з цим, під час досудового розслідування встановлені фактичні обставини, які свідчать про низьку якість дорожнього покриття, невідповідність асфальтобетонної суміші вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011, вартість якої складає 12 900 136,9 грн. (70% від загальної суми).

Не дивлячись на виявлені порушення, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплатило вартість виконаних робіт в повному обсязі, що може утворювати окремі ознаки службової недбалості в діях відповідних службових осіб підприємства та/або Виконавця робіт.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) могло закуповувати асфальтобетонну суміш у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та/або використовувати обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

В той же час ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " складались паспорти якості на виготовлену асфальтобетонну суміш, де зазначено, що остання відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011. Вказані документи містять відтиск печатки Товариства та підписані від імені начальника лабораторії Товариства.

Водночас за однією з версій органу досудового розслідування ані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не мало у своєму складі структурного підрозділу, який має відповідати за якість виготовленої асфальтобетонну суміш.

У вказаному кримінальному провадженні, 24.09.2025 р. винесено постанову про залучення спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою дослідження питання пов`язаності суб`єктів господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та перебування під фактичним контролем ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_6 ) або пов`язаних з них осіб, станом на період часу з 01.06.2021 по 31.12.2021, а також наявних спільних господарських взаємовідносин між згаданими вище суб`єктами господарювання в частині купівлі продажу асфальтобетонної суміші, зокрема тих, що можуть містити ознаки безтоварності, та/або використання (оренди) обладнання (потужностей) для виготовлення асфальтобетонної суміші за період часу з 01.06.2021 по 31.12.2021.

Так, на даний час слідством встановлено ймовірний факт фіктивного працевлаштування директорами/керівниками згаданих вище підприємств (осіб, які формально очолюють підприємства (зареєстровані в ЄДР) з боку ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_6 ).

Наразі стороні обвинувачення необхідно отримати доступ до документів, які перебувають (знаходяться) у володінні (віданні) ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

реєстраційної справи (у якій відображені/зазначені всі дії адміністраторів/реєстраторів/нотаріусів/тощо щодо створення/призначення/зміни/припинення/тощо директора/керівника/засновника/кінцевого бенефіціарного власника/тощо) стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

відомостей (інформації, даних/тощо), що містяться в електронному Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_4