Справа № 462/2231/26
провадження 1-кс/462/449/26
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2026 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнвача СД Відділу поліції

№ 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова

ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000058 від 13 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувся дізнавач СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданим у кримінальному провадженні № 0000058 від 13 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме до: документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, а саме щодо оформлення банківського рахунку та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтовано тим, що ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 13 березня 2026 року за фактом отримання 13.03.2026 ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області письмової заяви від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа шляхом обману, під приводом продажу автомобільних запчастин, використовуючи месенджер «Telegram» 05.03.2026 о 11:59 год., заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 13300 грн., які останній переказав із власної банківської картки за № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2026 із попереднім визначенням правової кваліфікації правопорушення за ознками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування із допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 05.03.2026 року останній в месенджері «Telegram», на каналі ОСОБА_6 …опублікував запит на покупку капоту до транспортного засобу марки Ford Escape. О 09.50 год., у відповідь на що йому у приватні повідомлення написала невідома особа (скріни листування відсутні) та порекомендувала звернутися до фірми ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого о 09.58 год., він написав в месенджері «Telegram» особі яка була підписана як ОСОБА_7 , що шукає капот до вищевказаного т.з. Йому повідомили, що дана фірма займається автозапчастинами із аукціону ІНФОРМАЦІЯ_5 та попросили ВІН-код автомобіля, після чого він їм надіслав таку інформацію, на що в нього уточнили чи пропонувати виключно в кольорі UM. Після цього йому також надіслали фото автомобіля який знаходиться на розбірці і одразу ж зателефонували з цієї сторінки, номер телефону був не вказаний. Під час телефонної розмови, яка розпочалася о 10.39 год. та тривала 10 секунд невідома особа представилася на ім`я ОСОБА_8 (менеджер компанії) ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого зв`язок обірвався. О 10.41 год., потерпілий перетелефонував на даний аккаунт. Під час розмови з особою, яка предяставилась як ОСОБА_9 , останній повідомив, що авто про яке вони розмовляли знаходиться в республіці Польща, на даний момент можна замовити капот, передоплата становить 50 відсотків від вартості, що влаштувало ОСОБА_5 . О 11.14 год., та написали, що вартість капоту становить 620 доларів і для оформлення замовлення потрібно надати свої реквізити. О 11.52 год., надіслали рахунок фактуру та можливі варіанти оплати. 05.03.2026 о 11.59 год., ОСОБА_5 із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

№ НОМЕР_2 переказав грошові кошти в розмірі 13 300,00 грн, (призначення платежу НОМЕР_3 ) на рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після проведеної оплати йому відповіли, що відвантажують даний товар. Приблизно через 36 годин потепілим було виявлено, що листування з ІНФОРМАЦІЯ_4 Запчастини видалено, а його заблоковано. Сума завданих збитків становить 13 300 грн.

Враховуючи вищенаведене, дізнавач вказує, що досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що стосується банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зокрема про зарахування грошових коштів та зняття із вказаних карток грошових коштів за період з 04.03.2026 по дату виконання ухвали слідчого судді; відомості про рух грошових коштів та ін., що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, встановити обставини вчинення правопорушення та особу причетну до його вчинення.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість органом досудового розслідування отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні № 0000058 від 13 березня 2026 року, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його вчинення та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії дізнавач просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який у клопотанні просить розгляд такого проводити за його відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до згаданої слідчою банківської документації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що надалі дозволить органу досудового розслідування проводити необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане дізнавачем Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження № 0000058 від 13 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення органом досудового розслідування копій такої інформації та документів.

Поруч з цим, в частині заявленої дізнавачем у прохальній частині клопотання вимоги щодо надання тимчасового доступу до згаданої інформації у період часу з 04.03.2026 по дату виконання ухвали слідчого судді, слід зазначити, що тимчасовий доступ до документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій такої інформації та документів, зокрема на паперовому носії, а саме до:

-інформації про зарахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття з нього грошовихкоштів за період з 04.03.2026 по 20.03.2026;

- відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (вт.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), втому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснювавпроведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостейпро документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій,які свідчать про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.03.2026 по20.03.2026;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказаннямточних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото -відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожногофакту зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.03.2026 по 20.03.2026;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.03.2026 по20.03.2026, а саме: копії документів, передбаченихІнструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків внаціональній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою ПравлінняНБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта таінших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований зарахунком НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з04.03.2026 по 20.03.2026;

- інформації за період з 04.03.2026 по 20.03.2026, щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за

рахунком НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація та документація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса місцезнаходження якого за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/2231/26.

Слідчий суддя: ОСОБА_1