Справа № 686/5968/26
Провадження № 1-кс/686/2292/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2026 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000067 від 13лютого2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченогоч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

25.02.2026 дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що 03.02.2026 уперіод часу з 08 год. 00 хв. по 15 год. 06 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом додатковогозаробітку, зателефонувавши з моб. тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись працівником крипто - біржі, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 21945 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » двома платежами з власної кредитної картки № НОМЕР_3 на банківськукартку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

13.02.2026 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067, попередня кваліфікація вчиненного кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 ,котра повідомила, що 03.02.2026 близько 08:00 год. до неї зателефонували невідомі особи, котрі представились працівниками грошової біржі та пояснивши процедуру заробітку коштів, отримали доступ до телефону потерпілої, котрий вона самовільно надала. В подальшому, коли за допомогоюїї телефону невідомі особи почали оформлюватикредитнікартки у банках потерпіла звернулась до працівників кіберполіції, після чого в подальшому вияснилось, що із новоствореного карткового рахунку в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 двома транзакціями було переказано кошти в загальнійсумі 21 945 грн.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_3 ,з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою долучення роздруківки про рух банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 03.02.2026 по 15.02.2026.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотала про розгляд справи у її відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ,старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та які містять інформацію про:

1. Інформації про рух коштів по банківському/картковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з03.02.2026 по 15.02.2026;

2. Завірених копій договорів про відкриття банківському/картковому рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3. Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківському/картковому рахунку № НОМЕР_4 які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з03.02.2026 по 15.02.2026;

4. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському/картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з03.02.2026 по 15.02.2026.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 03 травня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя