Справа № 562/651/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2026 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунові клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15 січня 2026 року о 08 год. 54 хв. до відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання статті 25 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон) підготовлено узагальнений матеріал стосовно проведених фінансових операцій, спрямованих на вчинення діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування, маскування походження коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації).

Від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано повідомлення про зупинення фінансових операцій, які, за інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пов?язані з несанкціонованим списанням коштів з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що є вчиненням злочину, пов?язаного із незаконним заволодінням коштами, шляхом вчинення шахрайських дій (шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Враховуючи наявну негативну інформацію (скаргу ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») щодо клієнтів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), на рахунки яких було зараховано кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які, ймовірно, здобуто злочинним шляхом, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 24.09.2025 заблоковано рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на здійснення видаткових операцій. Станом на 06.10.2025 загальна сума заблокованих коштів становила 11553266,93 гривень. Від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 25.09.2025 отримано рішення про розірвання ділових відносин з клієнтами - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за підозрою у шахрайстві, а також встановлення надзвичайно високого ризику.

ІНФОРМАЦІЯ_7 від суб?єктів первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) отримано 6 повідомлень про проведення у період з 06.03.2025 до 25.09.2025 фінансових операцій за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (у т.ч. 0,999 млн. грн., пов?язаних з несанкціонованим списанням коштів з рахунку, відкритого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), на рахунок, відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) та, у подальшому, перерахованих на рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 )), усього на загальну суму 4,256 млн. гривень.

Вказані фінансові операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зупинено на підставі частини першої статті 23 Закону в зв?язку з підозрами у незаконному заволодінні коштами.

Відповідні відомості по даному факту 15 січня 2026 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що стосуються ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) за період з 23.09.2025 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) до 26.09.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), а саме: наявність карткових рахунків та банківських карток із зазначенням їх номерів, анкетні дані, паспортні дані особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), інформації стосовно руху коштів по банківських рахунках вказаного суб`єкту господарювання із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні рахунками, даних про платіжні термінали, через які проводились зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи «Клієнт-банк»), номер телефону, до якого здійснено прив`язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками.

Вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому може бути використана як доказ. Іншим способом встановити вищевказані обставини неможливо.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої перебувають вказані документи.

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

На підставі наведеного та, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та, приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надатислідчому СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що стосуються ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) за період з 23.09.2025 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) до 26.09.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), а саме: наявність карткових рахунків та банківських карток із зазначенням їх номерів, анкетні дані, паспортні дані особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), інформації стосовно руху коштів по банківських рахунках вказаного суб`єкту господарювання із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні рахунками, даних про платіжні термінали, через які проводились зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи «Клієнт-банк»), номер телефону, до якого здійснено прив`язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками,

із можливістю ознайомитися та виготовити копії вказаних документів на електронному носії інформації оптичному диску в одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 12 травня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя