Справа № 212/7802/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

26 травня 2026 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у м. Кривому Розі в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання дізнавача СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000123 від 12.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Дізнавач СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Покровського районного суду міста Кривого Рогу з клопотанням, яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000123 від 12.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 11.04.2026 до ВП №3 КРУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 10.04.2026 року невідома особа шляхом шахрайства розмістивши оголошення в додатку ТікТок в якому зазначений мобільний номер телефону НОМЕР_1 щодо продажу автомобіля Фольцваген, та через листування, ввівши заявницю в оману заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 144000 гривень, які заявниця добровільно перерахувала 10.04.2026 декільками платежами у якості сплати за автомобіль на банківські картки, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , до теперішнього часу заявницею автомобіль не отримано, а грошові кошти не повернені чим спричинено матеріального збитку у сумі 144 000 гривень.

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які під час допиту зазначили номери банківської картки на які, останні перерахували грошові кошти кількома платежами на деякі банківські картки серед яких також має місце бути банківські картки НОМЕР_5 та НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку останніми було здійснено кілько платежів у сумі, а саме: 10.04.2026 22:10 25000 гривень з банківської картки НОМЕР_6 на банківську картку шахрая НОМЕР_4 ; 11.04.2026 16:45 15000 гривень з банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку шахрая НОМЕР_5 ; 11.04.2026 14:45 14000 гривень з банківської картки НОМЕР_6 на банківську картку шахрая НОМЕР_5 ; 11.04.2026 16:44 15000 гривень з банківської картки НОМЕР_8 на банківську картку шахрая НОМЕР_5 ; 10.04.2026 22:16 16400 гривень з банківської картки НОМЕР_8 на банківську картку шахрая НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб до його скоєння та отримання інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення вважаю за доцільне підготувати клопотання для отримання ухвали на тимчасовий доступ згідно ст. ст. 159-160 КПК України отримати тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,, ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо місць отримання готівки, та відомостей щодо власників рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у період з 05.04.2026 по час пред`явлення ухвали на виконання. Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, проте у клопотанні просили розгляд справи проводити за їх відсутності.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання дізнавача частково.

Також, слідчий суддя вважає за необхідне встановити чіткий період щодо інформації, а саме надати доступ інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з можливістю їх отримання у Дніпровській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи, а саме до: інформації по банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.04.2026 по 25.05.2026, із зазначенням повних номерів банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.04.2026 по 25.5.2026, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківським картковим рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. (відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна); у разі, якщо грошові кошти з банківських карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переведені на абонентський номер оператора зв`язку. Вказати абонентський номер, вiдомостi про оператора, з наданням повноi iнформацiї по таких операціях (транзакціях) та користувачах; IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківських карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в касах цієї банківської установи за період з 10.04.2026 по 25.05.2026.

Проте, у своєму клопотанні дізнавач також просить надати доступ до інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо. Проте, у вказаній частині клопотання слідчим не надано достатніх підстав для надання доступу до вищевказаної інформації, а також не доведено суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним відмовити в цій частині клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000123 від 12.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,, ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з можливістю їх отримання у Дніпровській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, які містять: інформацію по банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.04.2026 по 25.05.2026, із зазначенням повних номерів банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.04.2026 по 25.5.2026, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківським картковим рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. (відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна); у разі, якщо грошові кошти з банківських карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переведені на абонентський номер оператора зв`язку. Вказати абонентський номер, вiдомостi про оператора, з наданням повноi iнформацiї по таких операціях (транзакціях) та користувачах; IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківських карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в касах цієї банківської установи за період з 10.04.2026 по 25.05.2026

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 26.07.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11