Справа № 199/909/26
УХВАЛА

іменем України

25.02.2026 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 від 24.02.2026, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000081 від 21.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

24.02.2026 до суду надійшло клопотання слідчого, відповідно до якого останній просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних відомостей:

- інформації про з`єднання абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 про вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення без розкриття змісту, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання, та з прив`язкою до місцевості, назву станцій і зазначенням їх точного місця розташування, інформацію про належність (власників) телефонів і часу активації із встановленням номерів операторів мобільного зв`язку, які з`єднувалися з вищевказаним абонентським номером за полем «А» та полем «Б» в період з 19.01.2026 по 25.02.2026, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді.

Клопотання обґрунтовано тим, що 21.01.2026 до відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа (к.т. НОМЕР_3 ) 20.01.2026 о 15:19 годині, шляхом зловживання довірою, під приводом несанкціонованого втручання в рахунки, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами в сумі 75108,00 гривень (ЄО №3380 від 21.01.2026).

22.01.2026 ОСОБА_5 у вказаному кримінальному провадженні визнано потерпілою, яка в ході допиту пояснила, що 20.01.2026 приблизно о 12:30 годині у бесіду друзів в месенджері «Вайбер» з акаунту ОСОБА_6 , з якою вона знайома тривалий час, надійшло повідомлення про те, що вона, нібито, отримала виплату грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідне посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за яким вона перейшла, оскільки раніше отримувала допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 , тому ніяких підозр у неї це не викликало. Перейшовши за посиланням, вона побачила вікно з текстом «Грошова допомога, перевірено банком» та кнопку «отримати», далі з`явилося віконце вводу номера телефону, куди вона ввела свій абонентський номер НОМЕР_4 , потім з`явилось віконце вибору банку, де вона обрала « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого з`явилось віконце вводу пароля для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який вона і ввела. Через короткий проміжок часу на її мобільний телефон надійшов виклик з номеру « НОМЕР_5 » з питанням підтвердження входу або підтвердження операції, який вона відхилила та у додатку побачила, що хтось намагався здійснити вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Цього ж дня, тобто 20.01.2026, о 14:58 годині з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 на її телефон надійшов виклик, який вона прийняла. В ході телефонної розмови невідома їй особа, яка представилась співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », запитала чи переходила вона за якимось посиланням, на що вона зазначила своє підтвердження. Зі слів даної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зафіксував несанкціоновані перекази на картки невідомих їй осіб, а також повідомляла їй різні коди та зазначила, що з метою збереження грошових коштів, їй необхідно свої кошти, які перебували на рахунку банківської картки «Універсальна» переказати на картку іншого банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Таким чином, за вказівками невідомої їй особи, яка представилась співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », нею з рахунку банківської картки «Універсальна», відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на рахунок банківської картки № НОМЕР_7 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено 4 перекази коштів кредитного ліміту сумами 24500,00 гривень, 28500,00 гривень, 24000,00 гривень та 16500,00 гривень, при цьому дана невідома особа запевнила її, що в полу вводу суми переказу насправді вона вводила «без пекові коди». Після чого невідома їй особа перетелефонувала з номеру НОМЕР_2 та повідомили, що належні їй грошові кошти, які перебувають на рахунку банківського картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » тепер необхідно переказати на безпековий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та продиктував номер картки - № НОМЕР_8 , однак фактично вказаний рахунок банківської картки відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». 20.01.2026 о 15:19 годині зі свого рахунку банківської картки, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона зробила переказ на рахунок банківської картки № НОМЕР_8 в загальній сумі 75108,00 гривень.

Разом з тим, потерпілою ОСОБА_5 було надано копію платіжної інструкції № 5752-4НЕМ-1352-Х1М2 від 20.01.2026 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_9 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , відповідно до якої 20.01.2026 о 15:19 годині була здійснена наступна транзакція переказ грошових коштів на суму 75108,00 гривень з описом «Переказ особистих коштів» на рахунок банківської картки № НОМЕР_8 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчим органом встановлено, що особа, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, користується абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які обслуговуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), а тому для отримання інформації про всі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення осіб, які можуть бути причетними до вказаного правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію від оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) за абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 про вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення без розкриття змісту, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання, та з прив`язкою до місцевості, назву станцій і зазначенням їх точного місця розташування, інформацію про належність (власників) телефонів і часу їх активації із встановленням номерів операторів мобільного зв`язку, які з`єднувалися з зазначеним вище абонентським номерами за полем «А» та полем «Б» в період з 19.01.2026 по 25.02.2026.

Слідчий вважає, що в ході проведеного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виявлені достатні підстави вважати, що встановлення відомостей які містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) самі по собі мають суттєве значення, є важливими обставинами, які підлягають з`ясуванню під час досудового розслідування.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином. Слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 надали слідчому судді заяву, відповідно до яких просили розглядати клопотання без їх участі.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додатки до нього, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст. 161 КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим надані матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні (у копіях), які містять:

- копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.01.2026;

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000081 від 21.01.2026;

- копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.01.2026;

- копію протоколу огляду від 22.01.2026, згідно якого було проведено огляд мобільного телефону марки «ОРРО Reno14 F 5G», належного потерпілій ОСОБА_5 ;

- копію платіжної інструкції № 5752-4НЕМ-1352-Х1М2 від 20.01.2026 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_9 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- копію матеріалів виконання доручення (вих. № 38945-2026 від 27.01.2026) в порядку ст. 40 КПК України (вх. УПК № 5455-2026від 28.01.2026).

Враховуючи вищенаведене та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а інформація, яка перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, не є такою, доступ до якої заборонено законом, має суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, його належної кваліфікації та встановлення причетних до його вчинення осіб клопотання, а тому клопотання є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 від 24.02.2026, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000081 від 21.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних відомостей:

- інформації про з`єднання абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 про вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення без розкриття змісту, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання, та з прив`язкою до місцевості, назву станцій і зазначенням їх точного місця розташування, інформацію про належність (власників) телефонів і часу активації із встановленням номерів операторів мобільного зв`язку, які з`єднувалися з вищевказаним абонентським номером за полем «А» та полем «Б» в період з 19.01.2026 по 25.02.2026, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді.

Право на тимчасовий доступ надати слідчим СВ відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Обов?язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучити їх копії в паперовому та/або електронному вигляді покласти на уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали до 25.04.2026 включно.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1