Справа № 209/3054/25
Провадження № 1-кс/209/188/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000064 від 25.03.2025 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000064 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 24.03.2025 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення ДКП 417849 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.03.2025 невстановлена особа під приводом продажу ноутбуку заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 5000 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала одним платежем зі своєї банківської картки на вказану не встановленою особою під час листування у соціальній мережі «Інстаграм» банківський рахунок НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти не повернуто, товар не відправлено, чим ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

25.03.2025 відомості внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківську картку № НОМЕР_2 . 10.03.2025 року у мобільному додатку «Instagram» ОСОБА_5 побачила рекламу інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На сторінці даного магазину було посилання на телеграм-канал даного магазину, де наявні оголошення про продаж техніки з Європи та нібито схвальні відгуки від покупців. ОСОБА_5 написала менеджеру у мобільному додатку «Telegram», який був підписаний як « ОСОБА_6 » та домовилась із менеджером про купівлю ноутбуку марки «ASUS». 16.03.2025 за умовами даного магазину ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказаний у повідомленні невстановленою особою банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якості повної передплати, на що менеджер запевнив ОСОБА_5 , що товар буде надіслано протягом 7-10 днів, про те, товар не надіслано, грошові кошти не повернуто, чим ОСОБА_5 спричинено матеріальної шкоди на вказану суму..

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів, що становить банківську таємницю- про стан та рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ім`я ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з отриманою інформацією, 16.03.2025 о 13:38:52 годині здійснено переказ з банківського рахунку НОМЕР_1 . який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , на банківську картку № НОМЕР_3 . яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 16000 гривень.

Відомості щодо банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаної картки, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли,Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме банківські картки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відомостей щодо руху грошових коштів по вищевказаним банківським карткам має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, на підставі чого дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтненанту поліції ОСОБА_9 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУЛ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:-банківської справи, на кого зареєстровано банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 16.03.2025 по теперішній час. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; -вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 16.03.2025 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

. Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 16 березня 2026 року по 16 квітня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1