Справа № 569/6933/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2026 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, в межах повноважень передбачених ст. 40-1 КПК України, у рамках кримінального провадження №0000243 від 17.03.2026 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 16.03.2026 до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , про те, що 16.03.2026 року невідома особа зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_2 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом анулювання кредитних коштів шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 19100 грн., які остання переказала із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 .

Покликаючись на вищевикладене, дізнавач вказує на необхідність тимчасового доступу речей і документів (інформації) щодо руху грошових коштів від 16.03.2026 по термін дії ухвали по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який знаходиться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- анкетних, паспортних даних власника картки до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відеозаписів з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

- інформації щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;

- інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, містять в собі інформацію про факт незаконного списання, обготівкування коштів.

З урахуванням неявки та заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За правилами ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а відтак відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки у клопотанні дізнавачем наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя. -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000243 від 17.03.2026, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ( АДРЕСА_1 )(з можливістю фактичного їх вилучення у Львівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю: інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який емітований ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",а саме до відомостей про рух грошових коштів від 16.03.2026 по термін дії ухвали із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком № НОМЕР_4 , емітованим ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (доступ до системи клієнт-банк), фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при обготівкуванню коштів) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя