Справа № 686/5311/26
Провадження № 1-кс/686/2102/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2026 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання cтаршого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000328 від 11.02.2026 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

19.02.2026 старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчою зазначено, що в провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 11.02.2026 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 09.02.2026 року близько 14.00 год., невстановлена особа зателефонувавши через додаток «Viber» з номерів телефона НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 до ОСОБА_5 , 1949 р.н., місцевої жительки на номер телефону № НОМЕР_5 , представившись працівником СБУ, під приводом перевірки її грошових коштів на причетність сприяння армії рф, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 18000 дол. США, що еквівалентно 775 980 гривень, які заявниця, перебуваючи в дворі будинку за адресою: АДРЕСА_2 , передала із рук в руки невстановленій особі.

Допитана 11.02.2026 в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , повідомила, що шахраї під час спілкування, які здійснювались за допомогою телефонних з`єднань через мобільний додаток «Viber», використовували номера телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а грошові кошти передала з рук в руки невідомій особі жіночої статі в дворі будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім того, 11.02.2026 було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_6 , котра повідомила, що 09.02.2026 також стала жертвою шахраїв, яким під приводом звільнення від кримінальної відповідальності та перевірки її грошових коштів на причетність сприяння армії рф переказала власні грошові кошти на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , після чого отримала вказівку надати допомогу волонтерці СБУ, в якої треба забрати грошові кошти для подальшого переказу її синові котрий перебуває в лікарні міста Харків. ОСОБА_6 , повірила в це, оскількиперебувала під впливом обману шахраїв, після чого попрямувала до двору будинку за адресою: АДРЕСА_2 , де невідома їй особа жіночої статі (потерпіла ОСОБА_5 ) передала їй пакунок із грошовими коштами. В подальшому, ОСОБА_6 , притримуючись вказівок шахраїв попрямувала до пункту обміну валют, де здійснила переказ отриманих коштів, однак 6 банкнот номіналом 100 доларів США кожна оператором обмінника їй було повернуто через пошкодження банкнот.

Також свідок зазначила, що шахраї під час спілкування, які здійснювались за допомогою телефонних з`єднань через мобільний додаток «Viber», використовували номера телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що свідчить про те, що відносно свідка та потерпілої вчинялись шахрайські дії однією і тією ж особою.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що шахраями які ошукали заявницю ОСОБА_5 , використовуються рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а тому інформація про такі рахунки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з?ясування місць використання таких рахунків, встановлення осіб які ними користуються та встановлення, особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно банківських рахунків з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період часу з моменту відкриття рахунків по термін дії ухвали, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідча у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак, клопотала про розгляд справи у її відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчою доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчою доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 та іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000328 на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 та НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з моменту відкриття рахунків по термін дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_6 та НОМЕР_7 з моменту відкриття рахунків по термін дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_6 та НОМЕР_7 з моменту відкриття рахунків по термін дії ухвали;

- інформації про зняття коштів з рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 у банкоматах чи терміналах із зазначенням суми зняття, адреси розташування банкомату чи терміналу, дати, часу, фотознімків особи котра здійснювала зняття коштів з моменту відкриття рахунків по термін дії ухвали.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 23 квітня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя