Справа № 206/3862/24
Провадження № 1-кс/206/356/26
У Х В А Л А

24 березня 2026 року слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2024 року за № 0000821 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

за участю старшого слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

16 березня 2026 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 звернувся до Самарського районного суду міста Дніпра з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000821.

Клопотання обґрунтоване тим, що 08.05.2024 до СУ ГУНП в Луганській області надійшли матеріали від 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради Луганської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при виконанні договорів на постачання пари та гарячої води, вчинених шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

На підставі отриманих матеріалів 09.05.2024 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000821, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, під час розгляду матеріалів було встановлено факт складання завідомо неправдивих офіційних документів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою зі службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких останні незаконно привласнили бюджетні кошти. За цим фактом 09.05.2024 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000822 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.01.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено два договори: - №09.2 про закупівлю послуг з постачання пари та гарячої води до основних будівель медичного закладу, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ; - №11.2 про закупівлю аналогічних послуг до пологового відділення за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що з 15.03.2022 постачання пари та гарячої води до будівель КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не здійснювалося з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з тим, що з березня 2022 року на території м. Сєвєродонецьк велися активні бойові дії, місто піддавалося артилерійським обстрілам з боку військ російської федерації, внаслідок чого теплопостачання в місті було припинено.

Відсутність теплопостачання підтверджується показаннями колишнього оператора котельні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який під час допиту підтвердив відсутність опалення у будівлях КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оглядом інтернет-сторінки за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 де громадський діяч міста підтверджує відсутність теплопостачання в березні-квітні 2022 року.

Незважаючи на припинення фактичного постачання послуг, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань має повноваження вчиняти дії від імені юридичної особи, включаючи підписання договорів та подання документів для державної реєстрації, за попередньою змовою з невстановленими службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою привласнення коштів медичного закладу здійснив складання завідомо неправдивих офіційних документів.

Зокрема, ним було складено акти здачі-приймання наданих робіт (послуг) №10/1 та №10/2 з постачання пари та гарячої води за період з 23.02.2022 по 05.04.2022, тобто за час, коли фактично послуги не надавалися.

На підставі цих підроблених документів ОСОБА_6 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 з позовом про стягнення з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості з урахуванням інфляційних витрат та штрафних санкцій на загальну суму 5 859 045 грн, надавши як обґрунтування власноруч завірені копії вищезазначених фальсифікованих актів.

25.07.2022 під час розгляду справи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договорів здійснила перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 3 023 651 грн за нібито поставлену теплову енергію протягом 23.02.2022 - 15.03.2022.

Згідно з офіційними даними державного інформаційного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала кошти двома платіжними документами: - №181 на суму 348 702,79 грн за договором №11.2; - №180 на суму 2 674 948,76 грн за договором №09.2.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зменшило суму позовних вимог.

08.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 у справах №913/342/23 та №913/349/23 на підставі розгляду підроблених актів прийняв рішення про стягнення з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості з урахуванням інфляційних витрат та штрафних санкцій на загальну суму 3 620 715,85 грн за фактично не поставлену пару та гарячу воду у період з 16.03.2022 по 05.04.2022.

Згодом, 26.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_8 з рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було примусово стягнуто та перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти на зазначену суму.

Факт підробки документів підтверджено висновком почеркознавчого дослідження №325 від 20.01.2025, яким встановлено, що підписи від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в електрографічних копіях актів №10/1 та №10/2 здачі-приймання робіт (послуг) виконано не зазначеними особами, листом КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №06/11/24-7 від 06.11.2024, в якому вказано, що акти №10/1, №10/2 заступником генерального директора ОСОБА_8 не підписувалися, а також показаннями допитаного як свідка колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який підтвердив, що свої підписи в зазначених актах він не ставив.

Таким чином, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 здійснив службове підроблення шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді прийняття судом рішення про стягнення коштів на загальну суму 3 620 715,85 грн, які в подальшому було привласнено.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку належним чином вилучено в оригіналах.

Під час вивчення матеріалів вказаної реєстраційної справи встановлено, що вона містить акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого частка, що належала ОСОБА_7 , передана у власність ОСОБА_9 . Зазначений акт засвідчено приватним нотаріусом Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 (адреса здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_3 ).

Водночас під час дослідження вказаного документа в органу досудового розслідування виникли обґрунтовані сумніви щодо справжності підписів, виконаних від імені ОСОБА_7 .

З метою встановлення належності підписів ОСОБА_7 в акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було призначено судову почеркознавчу експертизу.

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/104-26/3875-ПЧ від 18.02.2026 встановлено, що підпис у оригіналі акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою. Результати проведеної експертизи органу досудового розслідування дають підстави вважати, що перереєстрація частки 50% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була проведена буз участі ОСОБА_7 .

Отже, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме нотаріальної справи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій зберігається необхідна документація для досудового розслідування.

Вказані матеріали є критично необхідними для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, оскільки для встановлення всіх обставин вчинення злочину та пред`явлення особі повідомлення про підозру підлягає доказуванню факт розкрадання бюджетних коштів шляхом використання підроблених документів, а іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

Документи з нотаріальної справи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідні для проведення експертних досліджень та встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Вищевказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 (адреса здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_3 ).

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без яких сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення.

В судовому засіданні старший слідчий подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, виходячи з наступного.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У відповідності до ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення . Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та в установлених КПК України випадках на потерпілого.

Стаття 93 КПК України передбачає, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні як знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді суду.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документа відноситься:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесено відомості в ЄДРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що старшим слідчим доведено необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що надана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом необхідний для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2024 року за № 0000821 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Задовольнити клопотання та надати групі слідчих у складі: старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_13 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_15 , слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у приватного нотаріуса Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 (адреса здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити нотаріальну справу щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у оригіналах, а саме:

- засвідчені копії паспортів із зразками підписів сторін;

- засвідчені копії реєстраційних номерів облікових карток платників податків (РНОКПП) із підписами сторін;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- статут товариства;

- рішення уповноваженого органу управління про відчуження/придбання частки у статутному капіталі;

- документ, що підтверджує повноваження керівника юридичної особи;

- відомості про склад учасників товариства та розмір їх часток;

- документ, що підтверджує внесення (оплату) частки у статутному капіталі;

- нотаріально посвідчений договір щодо відчуження частки (купівлі-продажу, дарування тощо);

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу;

- опис поданих для вчинення нотаріальної дії документів;

- відомості про реєстровий номер нотаріальної дії;

- інші документи, що містяться у відповідній нотаріальній справі, з можливістю ознайомлення з ними та вилученням завірених належним чином копій документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці.

Забезпечити можливість для особи у якої вилучаються оригінали, зробити копії та залишити їх у неї.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1