Справа№279/2564/23 Провадження№ 1-кс/279/226/26
У Х В А Л А

іменем України

23 лютого 2026 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000111 від 07.04.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні вказано, що 16 жовтня 2020 року ОСОБА_4 , що зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , Коростенського: району звернувсь до ІНФОРМАЦІЯ_1 з заявою про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг.

ОСОБА_4 відповідно до п. 10 «порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд» затвердженого постановою КМУ від 02.02.2005 року № 261 надав всі необхідні документи для призначення допомоги.

Відповідно до поданих документів, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 про призначення допомоги особам, які не мають права на пенсію та особи з інвалідністю, а саме втрата годувальника 16.10.2020 року призначено ОСОБА_4 допомогу на період з 01.02.2021 року по 30.06.2021 у сумі 2122, 80 грн, щомісячно та на період з 01.07.2021 по 30.11.2021 у сумі 2224, 80 грн та на період 01.12.2021 по 28.02.2022 року у сумі 2320.80 грн.

17.02.2022 № 320 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслано лист служби у справах дітей ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно якого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 про позбавлення батьківських прав ОСОБА_4 відносно його неповнолітніх дітей ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 03.02.2021 «Про поповнення дитячого будинку сімейного типу Маліновських вихованкими» В порушення абзацу 1 ст. 14 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які мають право на пенсію та особам з інвалідністю» ОСОБА_4 не повідомив органи соціального захисту населення про зміну всіх батьківських прав на дітей на яких виплачувалась допомога по втраті годувальника у зв`язку з чим виникла переплата державної соціальної допомоги на період з 01.02.2021 по 28.02.2021 в сумі 28700, 40 грн.

Рішенням управління від 17.02.2022 року прийнято рішення про закриття особової справи ОСОБА_4 , у зв`язку з позбавленням батьківських прав 18.11.2022 року ОСОБА_4 повідомлено листом про надміру отриманих коштів і повідомлено про даний факт правоохоронні органи. Допитаний з даного приводу в якості свідка ОСОБА_4 , заперечив факт звернення до ІНФОРМАЦІЯ_4 питань виплати соціальної допомоги на утримання дітей.

03.05.2023 у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_9 . Відповідно експерта від 10.05.2023 № С-19/106-23/5822-П4 встановлено, що підпис від імені ОСОБА_4 у графі «підпис» на заяві про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг № 564 від 16.10.2020 виконаний ОСОБА_4 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок, на які ОСОБА_4 отримував виплати, а саме НОМЕР_1 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 01.02.2021 по 00:00 29.02.2022, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали справи судом встановлено, що 07.04.2023 секторем дізнання Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000111 за ч. 1 ст. 190 КК України, проводиться досудове розслідування.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.

За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Коростенського РУП ст. л-ту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Коростенського РУП ст. л-ту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000111 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , з 00:00 01.02.2021 по 00:00 29.02.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківського рахунку;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 з 00:00 01.02.2021 по 00:00 29.02.2022, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;- інформації про перелік IP адрес та геолокацій, місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 00:00 01.02.2021 по 00:00 29.02.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 00:00 01.02.2021 по 00:00 29.02.2022;

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9

Копія згідно з оригіналом