справа № 735/268/26
номер провадження № 1-кс/735/50/2026
УХВАЛА

іменем України

"23" березня 2026 р. селище Короп

Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000046 від 17.03.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Згідно з клопотанням, у провадженні слідчого відділення ВП № 1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 17.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ВП № 1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області 17.03.2026 прийнято письмову заяву ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 16.03.2026 під час розмови з невідомою особою, що представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), підтвердила грошову операцію, внаслідок чого з її карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зникли грошові кошти на загальну суму 84853, 86 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 16.03.2026 року перебувала вдома та займалась власними справами, приблизно о 10:20 на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок з невідомого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , піднявши слухавку остання почула чоловічій голос, який представився працівником відділу безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , привітався та запитав чи я дійсно потерпіла є ОСОБА_4 , і в подальшому почав говорити, що по банківським карткам потерпілої проходять незрозумілі грошові операції, відкривається кредит та йому потрібно дізнатись хто до цього причетний. Останній в подальшому назвав всі наявні в ОСОБА_4 номери банківських карток, точні суми грошових коштів, які знаходяться на них.

Так в подальшому невідома особа повідомила, що щоб розібратись в незрозумілих операціях ОСОБА_4 перемкнуть на іншого працівника, а саме на начальника служби безпеки банку, в подальшому невідомий чоловік з іншого номеру, а саме НОМЕР_2 , повідомив, що їм потрібно знайти працівника банку, який вчиняє протиправні дії відносно потерпілої та для цього потрібно буде підтвердити операцію на пересилання грошових коштів в сумі 14000 гривень, що потерпіла в подальшому і зробила, підтвердивши операцію на переказ, зазначена сума перерахувалась на іншу належну їй банківську картку. В подальшому ОСОБА_4 зайшла до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 та побачила, що всі грошові кошти знаходяться на її банківській картці. В подальшому остання спробувала зателефонувати на номер мобільного телефону який телефонував їй останній раз, а саме НОМЕР_2 , проте ніхто не відповів та слухавки вже не взяв.

На наступний день 17.03.2026 року приблизно о 08:00 ОСОБА_4 вирішила поїхати в с-ще Короп в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб запитати про ситуацію, а також вирішила зняти всі грошові кошти які знаходились на картках. Зайшовши до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 остання побачила, що сума наявних коштів не відображається, зайшовши другий раз потерпіла побачила, що в неї повністю відсутні кошти та зайшовши в історію переказів (платежів) побачила, що з належних їй трьох (3) банківських карток були переказані грошові кошти на невідомі банківські картки, а саме:

З банківської картки НОМЕР_3 було здійснено наступні перекази:

- 16.03.2026 року о 10:52 здійснено переказ на картку НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 8040.12 грн.;

- 16.03.2026 року о 10:54 здійснено переказ на картку НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 10050.15 грн.;

- 16.03.2026 року о 11:19 здійснено переказ на картку НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 14070.21 грн.;

- 16.03.2026 року о 11:25 здійснено переказ на картку НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 29144.93 грн.;

- 16.03.2026 року о 11:25 здійснено переказ на картку НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 11055.16 грн.;

- 16.03.2026 року о 11:29 здійснено переказ на картку НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 2814.04 грн.;

З банківської картки НОМЕР_6 було здійснено наступні перекази:

- 16.03.2026 року о 11:33 здійснено переказ на картку НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 3668.25 грн.;

- 16.03.2026 року о 11:39 здійснено операцію по поповненню невідомого мені номеру мобільного телефону НОМЕР_7 на суму 254 грн.;

- 16.03.2026 року о 11:40 здійснено операцію по поповненню невідомого мені номеру мобільного телефону НОМЕР_8 на суму 244 грн.;

- 16.03.2026 року о 11:40 здійснено операцію по поповненню невідомого мені номеру мобільного телефону НОМЕР_9 на суму 244 грн.;

- 16.03.2026 року о 11:41 здійснено операцію по поповненню невідомого мені номеру мобільного телефону НОМЕР_10 на суму 244 грн.;

З банківської картки НОМЕР_11 було здійснено наступні перекази:

- 16.03.2026 року о 11:28 здійснено переказ на картку НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 5025 грн.

Так в загальному з банківської карток було списано наступні суми:

- З банківської картки НОМЕР_3 було списано грошові кошти в загальній сумі 75174.61 грн.;

- З банківської картки НОМЕР_6 було списано грошові кошти в загальній сумі 4654.25 грн.;

- З банківської картки НОМЕР_11 було списано грошові кошти в загальній сумі 5025 грн.;

В загальному сума завданих збитків становить 84 853,86 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у володінні ОСОБА_4 перебувають три банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахунковими рахунками НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження та встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 враховуючи неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по розрахунковим рахункам НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а також руху коштів.

Зазначена інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із розрахунковими рахунками НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку: НОМЕР_15 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_16 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992 розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, але в клопотанні просила розглянути справу без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася.

Дослідивши клопотання та додані докази, слідчий суддя, керуючись ст. 159, ч. 6 ст. 163 КПК України, приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинили дане кримінальне правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У х в а л и в:

Клопотання слідчого ВП № 1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 і містять наступну інформацію:

- інформацію щодо руху коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 17.01.2026 по 00 год. 00 хв. 23.01.2026;

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднаний картковий рахунок № НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2026 по 00 год. 00 хв. 20.02.2026;

- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника розрахункових рахунків НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;

- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаним рахунком.

Тимчасовий доступ надати: слідчим слідчого відділення ВП №1 Новгород Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції ВП №1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Ухвала діє протягом одного місяця з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1