печерський районний суд міста києва
Прим. №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2026 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000119 від 19.05.2020,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні № 0000119 від 19.05.2020 - прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000119 від 19.05.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку оригіналів), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ID NBU НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділів, із можливістю вилучення документів з вільними зразками підпису ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16 ); ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19 ), таких документів як: заява на відкриття рахунку, анкета клієнта (KYC), згода на обробку персональних даних, підтвердження ознайомлення з публічним договором, договір банківського обслуговування (публічна оферта), угода про відкриття та обслуговування поточного рахунку, заява на приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг, заява на випуск платіжної картки, договір на дистанційне обслуговування ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), повідомлення клієнта про фінансовий моніторинг, картка зі зразками підписів, заява про встановлення кредитного ліміту, заява про приєднання до пакету послуг, заява на відкриття валютного рахунку, підтвердження про джерела та мету валютних операцій, договір банківського вкладу, заява про зарахування коштів на депозит, або інших документів на яких присутні вільні зразки підпису указаних осіб.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000119 від 19.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 виділив на підставних осіб вісімнадцять земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства iз кадастровими номерами :01:001:0909, :01:001:1262, :01:003:0001, :01:003:0002, :01:003:0003, :01:003:0004, :01:003:0008, :01:001:0278, :01:002:0363, :01:002:0365, :01:002:0366, :01:002:0368, :01:002:0369, :01:001:0775, :01:001:0809, :01:001:0811, :01:001:0812, :01:001:0814. В подальшому, зазначені земельні ділянки були перереєстровані підставними особами на наближену до ОСОБА_23 особу - ОСОБА_24 , а технічну документацію на вказані земельні ділянки виготовляло ПП « ОСОБА_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), засновником якого в певний період часу була дружина ОСОБА_22 - ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході аналізу вищевказаних земельних ділянок, встановлено підставних осіб, без участі яких здійснювалося виготовлення технічної документації, реєстрація земельних ділянок та укладання договорів дарування, а саме: ОСОБА_5 (земельна ділянка із кадастровим номером :01:001:0909); ОСОБА_6 (земельна ділянка із кадастровим номером :01:001:1262); ОСОБА_27 (земельна ділянка із кадастровим номером :01:003:0001); ОСОБА_28 (земельна ділянка із кадастровим номером :01:003:0002); ОСОБА_7 (земельна ділянка із кадастровим номером :01:003:0003); ОСОБА_29 (земельна ділянка із кадастровим номером :01:003:0004); ОСОБА_8 (земельна ділянка із кадастровим номером :01:003:0008); ОСОБА_9 (земельна ділянка із кадастровим номером :01:001:0278); ОСОБА_10 (земельна ділянка із кадастровим номером :01:002:0363); ОСОБА_11 (земельна ділянка із кадастровим номером :01:002:0365); ОСОБА_12 (земельна ділянка із кадастровим номером :01:002:0366); ОСОБА_13 (земельна ділянка із кадастровим номером :01:002:0368); ОСОБА_14 (земельна ділянка із кадастровим номером :01:002:0369); ОСОБА_15 (земельна ділянка із кадастровим номером :01:001:0775); ОСОБА_16 (земельна ділянка із кадастровим номером :01:001:0809); ОСОБА_17 (земельна ділянка із кадастровим номером :01:001:0811); ОСОБА_18 (земельна ділянка із кадастровим номером :01:001:0812); ОСОБА_19 (земельна ділянка із кадастровим номером :01:001:0814).

Так, наказом Управління № 19-1334/14-19-СГ від 26.04.2019 надано дозвіл ОСОБА_27 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель державної власності сільськогосподарського призначення (землі запасу - пасовища) розташованої за межами населеного пункту на території Бобулинської сільської ради Бучацького району Тернопільської області.

Наказом Управління № 19-2113/14-19-СГ від 27.06.2019 затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці ОСОБА_27 для ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту на території Бобулинської сільської ради Бучацького району, Тернопільської області та надано ОСОБА_27 у власність земельну ділянку площею 1,9767 га (кадастровий номер :01:003:0001) із земель сільськогосподарського призначення державної форми власності (землі запасу - пасовище) без зміни цільового призначення для ведення особистого селянського господарства, розташовану за межами населеного пункту на території Бобулинської сільської ради Бучацького району, Тернопільської області.

Як вбачається з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 12.07.2019 за ОСОБА_27 зареєстровано право власності на земельну ділянку (номер запису про право власності - 32417567).

Надалі, 30.08.2019 право власності на цю земельну ділянку зареєстровано за ОСОБА_24 (номер запису про право власності 33081502) на підставі договору дарування № 1246 від 30.08.2019, посвідченого державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_21 .

Водночас, в ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_27 до Управління із письмовими заявам для отримання земельної ділянки не зверталась, що підтверджується висновком судового експерта сектору почеркознавчих досліджень, технічного дослідження документів та обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 № СЕ-19/120-21/8585-ПЧ від 20.09.2021. Згідно висновку, підписи в заявах про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та примірнику договору дарування земельної ділянки виконані не ОСОБА_27 а іншою особою.

Допитана в рамках кримінального провадження ОСОБА_27 надала показання, у яких підтвердила, що із заявами про отримання спірної земельної ділянки не зверталась. Згідно запису до актів цивільного стану № 480 від 04.03.2021, ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_8 померла. Водночас, показання вказаної особи отримані у встановленому законом порядку в ході розслідування у даному кримінальному провадженні та цілком узгоджуються із згаданим вище висновком експерта.

Крім того встановлено, що 12.07.2019 право власності на земельну ділянку :01:003:0004 набув ОСОБА_29 та 25.09.2019 за аналогічною схемою відповідно до договору дарування подарував ОСОБА_24 . В ході досудового розслідування у відповідності до ч. 11 ст. 232 КПК України у режимі відеоконференції був допитаний ОСОБА_29 , який повідомив що з 26.02.2017 останній покинув територію України та від тоді не вертався, жодних документів що стосуються земельних ділянок він не підписував та не міг бути фізично присутнім у нотаріуса. Указані покази підтверджуються перетином державного кордону останнім.

Крім того встановлено, що 12.07.2019 право власності на земельну ділянку :01:003:0002 набув ОСОБА_28 та 25.09.2019 за аналогічною схемою відповідно до договору дарування подарував ОСОБА_24 . В ході досудового розслідування у відповідності до ч. 11 ст. 232 КПК України у режимі відеоконференції був допитаний ОСОБА_28 , який повідомив що з червня 2018 останній покинув територію України та від тоді не вертався, жодних документів що стосуються земельних ділянок він не підписував та не міг бути фізично присутнім у нотаріуса. Указані покази підтверджуються перетином кордону останнім.

Аналогічним чином ОСОБА_30 заволодів іншими вищевказаними земельними ділянками, чим завдав орієнтовної суми збитків близько 3 млн. грн.

Також, в органу досудового розслідування є необхідність у ідентифікації авторів підписів та почерків, які містяться у вищевказаних договорах дарування земельних ділянок з кадастровими номерами :01:001:0909, :01:001:1262, :01:003:0001, :01:003:0002, :01:003:0003, :01:003:0004, :01:003:0008, :01:001:0278, :01:002:0363, :01:002:0365, :01:002:0366, :01:002:0368, :01:002:0369, :01:001:0775, :01:001:0809, :01:001:0811, :01:001:0812, :01:001:0814, для чого необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи.

16.02.2025 постановою слідчого призначено у кримінальному провадженні № 0000119 від 19.05.2020 судову почеркознавчу експертизу.

За таких обставин, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також, для проведення в подальшому відповідних судових експертиз, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ID NBU НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення документів з вільними зразками підпису ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16 ); ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19 ) таких документів як: заява на відкриття рахунку, анкета клієнта (KYC), згода на обробку персональних даних, підтвердження ознайомлення з публічним договором, договір банківського обслуговування (публічна оферта), угода про відкриття та обслуговування поточного рахунку, заява на приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг, заява на випуск платіжної картки, договір на дистанційне обслуговування ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), повідомлення клієнта про фінансовий моніторинг, картка зі зразками підписів, заява про встановлення кредитного ліміту, заява про приєднання до пакету послуг, заява на відкриття валютного рахунку, підтвердження про джерела та мету валютних операцій, договір банківського вкладу, заява про зарахування коштів на депозит, або інших документів на яких присутні вільні зразки підпису указаних осіб.

Зазначені документи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до їх вчинення, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №0000119 від 19.05.2020, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_45 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_46 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_47 , слідчому СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_48 , слідчому СВ ВП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_49 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_50 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_51 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_52 та іншим слідчий, які входять у слідчу групу, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ID NBU НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділів, з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснити їх виїмку), а саме:

- документів з вільними зразками підпису ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16 ); ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19 ), таких документів як: заява на відкриття рахунку, анкета клієнта (KYC), згода на обробку персональних даних, підтвердження ознайомлення з публічним договором, договір банківського обслуговування (публічна оферта), угода про відкриття та обслуговування поточного рахунку, заява на приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг, заява на випуск платіжної картки, договір на дистанційне обслуговування ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), повідомлення клієнта про фінансовий моніторинг, картка зі зразками підписів, заява про встановлення кредитного ліміту, заява про приєднання до пакету послуг, заява на відкриття валютного рахунку, підтвердження про джерела та мету валютних операцій, договір банківського вкладу, заява про зарахування коштів на депозит, або інших документів на яких присутні вільні зразки підпису указаних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, але не більше строку досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю вилучення їх оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1