справа № 208/12/25
№ провадження 1-кс/208/701/26
УХВАЛА

Іменем України

27 лютого 2026 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000590 від 15.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського з зазначеним клопотанням звернувся начальник відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 . Просить задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: дані єдиного реєстру акцизних накладних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 08.01.2025; податкова звітність ПДВ щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 08.01.2025; податкова звітність з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 08.01.2025; відомості додатку 4 ДФ за період з 01.01.2021 по 08.01.2025 стосовно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_9 ); відомості з Єдиного державного реєстру фізичних осіб щодо отримання доходів за період з 01.01.2021 по 08.01.2025 стосовно наступних осіб: ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_9 ).

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до клопотання, за матеріалами досудового розслідування встановлено, що до Донецької обласної прокуратури надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що в ході проведення оперативно перевірочних заходів, спрямованих на виявлення, запобігання та протидію правопорушенням у сфері обігу підакцизних товарів, встановлено осіб, які незаконно зберігають з метою збуту та здійснюють збут незаконно виготовленого пального на території населеного пункту Донецької області.

На виконання доручення № 08 434вих 24 від 27.08.2024 у рамках вказаного кримінального провадження сектором протидії кримінальним правопорушенням відділу боротьби з транскордонною злочинністю управління оперативно розшукової діяльності Східного регіонального управління встановлено мешканця Донецької області ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який причетний до організації незаконної реалізації та збуту низкоякісних паливно мастильних матеріалів на території Донецької області.

Встановлено, що ОСОБА_13 організував діяльність автозаправної станції, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 . За вказаною адресою останній здійснює збут паливно мастильних матеріалів сумнівного походження без дозвільних документів.

Відповідно до наявних відомостей громадянин ОСОБА_13 припинив статус суб`єкта господарювання у 2022 році.

Крім того, встановлено, що громадянину ОСОБА_13 належить земельна ділянка з кадастровим номером :03:002:0263, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 . За вказаною адресою знаходиться АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка зареєстрована за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_14 (співмешканка ОСОБА_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , види діяльності: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний), 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 47.30 Роздрібна торгівля пальним). У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні ліцензії на зберігання та збут палива строком до 2026 року. У користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нерухомого майна не встановлено.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно сторона обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи зазначені обставини, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, у формі, що передбачена ч.1 ст. 159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000590 від 15.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- дані єдиного реєстру акцизних накладних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 08.01.2025;

- податкова звітність ПДВ щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 08.01.2025;

- податкова звітність з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 08.01.2025;

- відомості додатку 4 ДФ за період з 01.01.2021 по 08.01.2025 стосовно:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 );

ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_4 );

ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_5 );

ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_6 );

ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_7 );

ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_8 );

ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- відомості з Єдиного державного реєстру фізичних осіб щодо отримання доходів за період з 01.01.2021 по 08.01.2025 стосовно наступних осіб:

ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 );

ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_4 );

ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_5 );

ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_6 );

ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_7 );

ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_8 );

ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_9 ), з можливістю вилучення копій.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1