Провадження № 1-кс/761/7468/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержання законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001053 від 03.10.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи філії

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, за попередньою змовою із посадовими особами компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою одержання неправомірної вигоди, налагодили протиправний механізм з привласнення та розтрати коштів державного підприємства, що полягає в придбанні акумуляторних батарей для потягів зі зміною номенклатури та характеристик батарей, які не відповідають тендерній документації, чим спричинили тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування, на виконання доручення слідчого

(вх. ГСУ № п. 4204-с від 14.10.2025) отримано наступну інформацію з 3 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України, що службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), зокрема виконавчий директор ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , скорочена назва « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ОСОБА_6 , який при цьому здійснює фактичне управління господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 та колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_8 налагодили протиправний механізм привласнення та розтрати коштів державного підприємства.

Зокрема, встановлено, що філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » систематично здійснюються придбання акумуляторних батарей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - в період з листопада 2022 року по даний час укладено договорів на суму близько 140 млн. грн. У ході аналізу тендерної документації встановлено, що виробником вищевказаних товарів є швейцарська компанія - ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Поряд з цим, згідно з розробленим механізмом протиправної діяльності компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатом отримання перемог у публічних закупівлях, з метою отримання незаконної вигоди та розподілення її між усіма учасниками згідно виконуваних ролей, за погодженням із службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поставляються акумуляторні батареї, які не відповідають заявленим на етапі торгів специфікації (інша номенклатура товару) та технічним характеристикам.

Окрім того, з метою завищення обсягів незаконних прибутків акумуляторні батареї експортуються в Україну в розукомплектованому вигляді, а в ланцюгу постачання використовується ряд пов`язаних підприємств, зокрема вищевказані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як учасник торгів та кінцевий постачальник, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - проміжні компанії, які забезпечують імпорт товару та його документальну внутрішню реалізацію.

Так, в ході документування протиправної діяльності встановлено, що 31.07.2025 філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оприлюднено тендер № ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо закупівлі акумуляторних батарей для тепловозів серії ЧМЕЗ в кількості 122 шт., прогнозованою вартістю 35 968 040 грн. без ПДВ За результатом проведення 14.08.2025 аукціону переможцем вказаної закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ціновою пропозицією 35 788 090 грн. без ПДВ (додатково ПДВ 7 157 618 грн.) та зобов`язанням поставити протягом 90 днів з моменту підписання договору 122 шт. акумуляторних батарей ZEMA 214 (Hawker ZeMaRail™ DS).

При цьому, з метою отримання перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вказаному тендері одним із трьох учасників було підконтрольне вищевказаним особам підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

20.08.2025 філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за результатом проведення торгів оприлюднено намір укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

03.09.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іншої сторони за результатом проведеної закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_8 укладено договір про закупівлю матеріально-технічних ресурсів № ЦЗВ-07-05125-01.

Поряд з цим, встановлено, що вищевказаною групою осіб, згідно попереднього погодження із співробітниками філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за результатом вищевказаних торгів планується поставка акумуляторних батарей SBS 190F (PowerSafe SBS 190F від EnerSys) під виглядом заявлених ZEMA 214 (Hawker ZeMaRail™ DS), зокрема шляхом підміни маркувань на них.

Водночас, акумуляторна батарея ZEMA 214 (Hawker ZeMaRail™ DS) спеціально розроблена для залізничного транспорту, що забезпечує високу стійкість до вібрацій та ударів, з глибиною розряду до 80% номінальної ємності без шкоди для ресурсу, а акумуляторна батарея SBS 190F (PowerSafe SBS 190F від EnerSys) оптимізована для телекомунікаційних та енергетичних систем, з глибиною розряду, яку рекомендується обмежити до 60%.

Окрім того, встановлено, що службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час проведення публічних закупівель, в тому числі маркетингових досліджень, вивчення постачальників продукції та послуг, дослідження ринку пропозицій підприємств-виробників та посередників, якості продукції, яку планується до придбання створюються умови штучного усунення конкуренції та забезпечення одержання перемог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, згідно отриманої інформації, ОСОБА_5 до вищевказаної протиправної діяльності з привласнення та розтрати коштів державного підприємства залучено заступників директора виконавчого філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які є членами комісій з вхідного контролю поставленої продукції, зокрема здійснюють приймання акумуляторних батарей, які не відповідають передбаченим тендерною документацією характеристикам, а також начальника складу матеріальних ресурсів (Фастів) виробничого підрозділу складського господарства філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 .

Поряд з цим, ОСОБА_6 з метою забезпечення реалізації протиправного механізму з поставки товарів із неналежними технічними характеристиками залучено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 , які обізнані щодо вказаної протиправної діяльності, здійснюють підписання усіх офіційних документів з реалізації товарів за що отримують частину неправомірної вигоди, співробітницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 , яка відповідає здійснює бухгалтерських функцій, зокрема документальне оформлення усіх фінансових операцій реалізації акумуляторних батарей, в тому числі фіктивних, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 , яка забезпечує імпорт акумуляторних батарей в Україну, ОСОБА_16 , яка відповідає здійснює бухгалтерських функцій, зокрема документальне оформлення усіх фінансових операцій реалізації акумуляторних батарей, в тому числі фіктивних, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які реалізовують механізм збору акумуляторних батарей в готовий продукт, а також підміну маркувань на них.

При цьому, встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 налагодили процес легалізації грошових коштів отриманих від вищевказаної протиправної діяльності, в тому числі їх обготівковування через фінансові компанії зареєстровані на території України, зокрема, «ІНФОРМАЦІЯ_9». Реалізацію вказаного механізму забезпечують ОСОБА_14 , яка здійснює безпосередні контакти з представниками « ІНФОРМАЦІЯ_9 », обговорює умови взаємовідносин, співробітниця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_19 , яка безпосередньо отримує грошові кошти в пунктах обміну валют вказаної фінансової установи в м. Київ та передає за вказівкою ОСОБА_6 визначеним особам.

Додатково, у ході досудового розслідування, на виконання доручення слідчого (вх. ГСУ № п. 49-с від 08.01.2026) отримано наступну інформацію з 3 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України, щодо причетності наступних громадян до вчинення даного кримінального правопорушення, а це ОСОБА_20 , яка є співробітницею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідає за здійснення бухгалтерських функцій, зокрема документальне оформлення усіх фінансових операцій реалізації акамуляторних батарей, остання працює разом з ОСОБА_14 , а також ОСОБА_21 , який є співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та реалізовує механізм збору акамуляторних батарей в готовий продукт, а також здійснює підміну маркувань на них разом з ОСОБА_17 та ОСОБА_18

11.02.2026 за вих. ГСУ № 6/4-1976 на ІНФОРМАЦІЯ_10 надіслано запит у порядку ст. 93 КПК України про отримання документів та інформації щодо суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з приводу митного оформлення товарів в режимі митного експорту та митного імпорту та результатів їх розгляду у період з 03.09.2025 по дату надання відповіді, а саме: документів, які подавались у вказаний період зазначеними вище суб`єктами господарювання до територіальних органів (підрозділів) ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою переміщення через митний кордон держави та митного оформлення товарно-матеріальних цінностей, зокрема: електронних копій документів, які наявні у відомчих базах ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: митних декларацій, контрактів (зовнішньоекономічних договорів), із усіма додатками та специфікаціями, комерційних інвойсів, прайс-листів (їх аналогів), сертифікатів (якості, відповідності, походження, групи, тощо), пакінг-листів (їх аналогів), міжнародних накладних CMR, коносаментів, накладних УМВС (інші товаросупровідні документи), платіжних документів (доручення), договорів про надання брокерських послуг, відомостей щодо сплати митними деклараціями митних платежів, службових записок до спеціалізованих підрозділів щодо перевірки правильності визначення номенклатури товарів, коду УКТ ЗЕД та правильності визначення митної вартості товарно-матеріальних цінностей, актів приймання-передачі, інших документів, поданих зазначеними суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності, до територіальних органів (підрозділів) ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою переміщення через митний кордон держави та митного оформлення товарів; документів, у яких відображено в якому митному режимі, у вказаний період здійснювали зовнішньоекономічну діяльність вказані підприємства.

16.02.2026 за вих. № 19/19-02-04/8.6/857 отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_11 в якому надано наявну інформацію стосовно митного оформлення товарів, здійсненого товариствами, зазначеними в запиті за період з 03.09.2025 по 12.02.2026, станом на 16.02.2026 (додаток додається). Стосовно надання документів, на підставі яких здійснювалось митне оформлення товарів, повідомили наступне, частиною другою статті 452 Кодексу не передбачено надання документів щодо експертно-імпортних операцій конкретних суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності органам досудового розслідування у зв`язку із здійсненням ними кримінального провадження.

Зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме з приводу митного оформлення товарів в режимі митного експорту та митного імпорту та результатів їх розгляду у період з 03.09.2025 по 16.02.2026 щодо суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001053 від 03.10.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні № 0001053 від 03.10.2025, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДР НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) або за іншим місцезнаходженням та містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити їх копії у паперовому та магнітному (електронному) носіях, а саме: зведену таблицю (в паперовому та електронному вигляді) щодо операцій з експорту за межі митного кордону України та імпорту (ввезення) на митну територію України за період з 03.09.2025 по 16.02.2026, товарів наступними суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в якій зазначити інформацію про:

- статус, дату та час оформлення, код ЄДРПОУ/ДРФО першого учасника, країна першого учасника, назву першого учасника, адресу першого учасника, код умов поставки, країна місця поставки, пункт поставки, код валюти, вартість в гривнях, валюта розрахунку ВМД, характер угоди, код валюти, опис товару, код УКТ ЗЕД, сума, пільга по миту, пільга по акцизу, пільга по ПДВ, базова вартість, платежі по товару (код, спосіб, сума);

- надати копії підтверджуючих документів, щодо проведених експортних та імпортних операцій за період з 03.09.2025 по 16.02.2026, зокрема: вантажно-митних декларацій з додатками, договорів, контрактів з додатками, доповненнями до них, рахунків (інвойсів), специфікацій, накладних, актів приймання-передачі, а також інших наявних супроводжуючих документів до вказаних операцій, які здійснювались від імені вищевказаних товариств та їх представників.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1