Справа № 639/687/26
Провадження № 1-кс/639/414/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 21.01.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , до тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період з18.01.2026 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований на території міста Харкова.

документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

1. банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

2. платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

3. документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

4. відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 18.01.2026 по теперішній час;

5. відомості про рух грошових коштів з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді.

6. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » online ( ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період з18.01.2026 по теперішній час.

Розгляд клопотання просить здійснювати без виклику особи, у володінні якої перебувають необхідні стороні обвинувачення документи.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000021 від 21.01.2026, за фактом того, що о ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка під приводом заробітку, заволоділа грошовими коштами останньої, яка перерахувала у сумі 7 796 гривень на картку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), у сумі 20 703 гривні на банківську картку НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), у сумі 19 667 гривень на банківську картку НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), у сумі 19 700 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , у сумі 18 029 на банківську картку НОМЕР_4 , у сумі 21 900 на банківську картку НОМЕР_5 , у сумі 10 000 гривень на банківську картку НОМЕР_6 , у сумі 22 410 на банківську картку НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), у сумі 24 500 на банківську картку НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). В загальній сумі завдано збитків на суму 164 705 гривень.

Під час досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , 26.07.1985р.нта встановлено, що остання має банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_8 .

Так19.01.2026 ОСОБА_6 списалась з приводу заробітку у мессенджері «Телеграм», та в подальшому остання повинна була перераховувати кошти за нібито викуп товару, та в подальшому отримувати ще більші доходи.

Так, 19.01.2026 зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти у сумі 7 796 гривень на банківську картку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), у сумі 20 703 гривні на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , у сумі 19 667 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

В подальшому потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 19 700 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , у сумі 18 029 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , у сумі 10 000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 .

В подальшому потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 22 410 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , та у сумі 24 500 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 .

Після чого потерпіла заробіток не отримала, грошові кошти не були повернуті.

Загалом сума завданих збитків потерпілій ОСОБА_5 становить 164 705 гривень.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме:інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з18.01.2026 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований на території міста Харкова.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_3 надала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

В провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000021 від 21.01.2026, за фактом того, що о ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка під приводом заробітку, заволоділа грошовими коштами останньої, яка перерахувала у сумі 7 796 гривень на картку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), у сумі 20 703 гривні на банківську картку НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), у сумі 19 667 гривень на банківську картку НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), у сумі 19 700 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , у сумі 18 029 на банківську картку НОМЕР_4 , у сумі 21 900 на банківську картку НОМЕР_5 , у сумі 10 000 гривень на банківську картку НОМЕР_6 , у сумі 22 410 на банківську картку НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), у сумі 24 500 на банківську картку НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). В загальній сумі завдано збитків на суму 164 705 гривень.

Під час досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та встановлено, що остання має банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_8 .

Так19.01.2026 ОСОБА_6 списалась з приводу заробітку у мессенджері «Телеграм», та в подальшому остання повинна була перераховувати кошти за нібито викуп товару, та в подальшому отримувати ще більші доходи.

Так, 19.01.2026 зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти у сумі 7 796 гривень на банківську картку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), у сумі 20 703 гривні на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , у сумі 19 667 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

В подальшому потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 19 700 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , у сумі 18 029 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , у сумі 10 000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 .

В подальшому потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 22 410 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , та у сумі 24 500 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 .

Після чого потерпіла заробіток не отримала, грошові кошти не були повернуті.

Загалом сума завданих збитків потерпілій ОСОБА_5 становить 164 705 гривень.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме:інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з18.01.2026 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований на території міста Харкова.

Слідчий суддя вважає доведеним дізнавачем у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу дізнавачу, дані якого зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 21.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , в період з 18.01.2026 по 17.03.2026, а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 18.01.2026 по 17.03.2026;

- відомості про рух грошових коштів з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді.

- Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » online ( ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період з 18.01.2026 по 17.03.2026.

Визначити строк дії даної ухвали 15 днів з моменту її постановлення, тобто до 01.04.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/687/26;

провадження № 1-кс/639/414/26.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1