Справа №613/828/26 Провадження № 1-кс/613/259/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2026 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Богодухові клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000041 від 13 квітня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 17.20 год. 10 квітня 2026 року по 23.59 год. 21 квітня 2026 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на яку здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місця здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період з 17.20 год. 10 квітня 2026 року по 23.59 год. 21 квітня 2026 року.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 13 квітня 2026 року до СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля із-за кордону, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами. Внаслідок вказаних дій заявниці спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 20 000 грн.

За вказаним фактом 13 квітня 2026 року, розпочато дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, дізнавач зазначила, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки, дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином не має можливості.

Дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, надали до суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області 13 квітня 2026 року розпочато дізнання по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15 квітня 2026 року вбачається, що остання має у користуванні картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , на якій наявні грошові кошти у сумі 50 000 гривень. В квітні 2026 у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 вона знайшла оголошення ІІІу (ID: НОМЕР_4 ) про продаж автомобіля марки Suzuki Jimmy 2004 року, вартістю 63 500 грн. Вона відразу написала даній особи, щоб дізнатися чи продається ще дане авто, але у додатку він не відповідав. Внизу на оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_5 та остання вирішила написати йому у месенджері «Viber». На її повідомлення чоловік повідомив, що він є волонтером та співпрацює із військовослужбовцями тому для них така ціна. Під час розмови вона попрохала дану особу надати свої паспортні дані для підтвердження його особистості. Після отримання фото з`ясувалось, що вказана особа являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцем смт. Сахновщина, Харківської області. Переконавшись, що даний чоловік не є шахраєм, вона погодилась на придбання автомобіля. В свою чергу чоловік попрохав внести передоплату у сумі 20 000 грн., щоб він міг переправити автомобіль через кордон. Вона погодилась та надіслала на банківську картку № НОМЕР_2 вищевказану суму. У полі одержувач було зазначено іншу особу, а саме ОСОБА_7 , але чому саме одержувачем є ця особа вона не запитувала, оскільки їй це було не цікаво. Після оплати вона надіслала ОСОБА_8 чек про оплату, в свою чергу він надіслав їй документ про те, що автомобіль проходить митний контроль, а вона попрохала його надіслати ще відеозапис на WIN-код, але ОСОБА_8 сказав, що на даний час не може цього зробити. Згодом ОСОБА_8 надіслав фото, що автомобіль вже завантажено на автовіз для подальшого перевезення та знову надіслав номер картки та попрохав переказати грошові кошти у сумі 24 000 грн., щоб провести розмитнення автомобіля, на що вона не погодилась, в свою чергу ОСОБА_8 повідомив, що грошові кошти зможе повернути, коли дане авто буде продане.

Як вбачається з протоколу огляду документів від 21 квітня 2026 року, дізнавачем було оглянуто довідку про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої вбачається, що 10 квітня 2026 року о 17.20 год. з банківської картки № НОМЕР_6 здійснено переказ на суму 20 100 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . Вищевказану довідку про рух коштів визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000041 від 13 квітня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 та ОСОБА_9 право тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 17.20 год. 10 квітня 2026 року по 23.59 год. 21 квітня 2026 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на яку здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місця здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період з 17.20 год. 10 квітня 2026 року по 23.59 год. 21 квітня 2026 року.

Встановити строк дії цієї ухвали до 13 липня 2026 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1