Єдиний унікальний номер 211/358/22
Номер провадження 1-кс/211/275/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 березня 2026 року слідча суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Довгинцивського районного суду міста Кривого Рогу клопотання дізнавача СД ВП №1 КРУП ГУНП у Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2021 за №0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області 02 березня 2026 року надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 КРУП ГУНП у Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за згодою з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні зазначено, що у провадженні СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000104 вiд 23.11.2021 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Належне процесуальне керівництво забезпечується прокурорами Криворізької східної оружної прокуратури Дніпропетровської області

В ході досудового розслідування встановлено, що в ході розгляду звернення ОСОБА_5 встановлено факт вчинення кримінального правопрушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК.

Будучи допитаною у якості потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила про те, що 12.10.2021 року на мобільний телефон надійшов дзвінок з раніше невідомого номеру телефону НОМЕР_1 , та з нею почав говорити чоловік, який представився співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . Надалі, в ході розмови останній повідомив, що з належної потерпілій банківської картки «Універсальна» ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 намагаються здійснити транзакцію, тим самим зняти грошові кошти, які на той час знаходилось на банківській картці, а саме кредитні гроші близько19000 грн. Надалі, чоловік сказав, аби вберегти гроші, та не дати стороннім особам здійснити дану транзакцію, потрібно швидко прийти до банкомату, самій зняти грошові кошти. Потерпіла послухалась чоловіка, та пішла до банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в якому вона потім зняли грошові кошти на суму близько 19000 грн. Чоловік з банку постійно був на телефоні, говорив впевнено, далі він сказав, що вони створили тимчасовий банківський рахунок зареєстрований на потерпілу, та на нього потрібно перерахувати грошові кошти, які вона зняла. ОСОБА_5 його послухалась, та перебуваючи біля терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за цією ж адресою, перерахувала грошові кошти чотирма платежами 12.10.2021 в період з 14:28 год. по 14:46 год. на банківську картку № НОМЕР_3 , яка згідно квитанції належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі, чоловік запитував її про те, чи є ще банки, де вона колись отримувала гроші, чи брала кредит. ОСОБА_5 повідомила, що ніде крім ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона не отримувала гроші, та кредити не платила. Надалі, через не великий проміжок часу, чоловік знову зателефонував та повідомив, що було проаналізовано роботу банків, та ними надсилались запити щодо інформації про потерпілу, та співробітники банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомили, що на її ім?я оформлено кредит в розмірі до 50000 грн. Далі чоловік повідомив, що аби перекрити даний кредит, потрібно звернутися до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та оформити на своє ім?я кредит в сумі 50000 грн. Дану вказівку потерпіла ОСОБА_5 виконала, та їй було задоволено у взятті кредиту на вказану суму, після чого вона поїхала до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходився по АДРЕСА_2 , де 10-тьма платежами 12.10.2021 р. в період з 18:03 год. по 18:33 год. перевела грошові кошти в сумі 50000 грн на банківську картку згідно квитанції банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 та за № НОМЕР_5 . Наступного дня, 13.10.2021 близько 09:41 год. потерпілій знову подзвонили вже з іншого номеру НОМЕР_6 , та вона почула той самий голос чоловіка, що розмовляв зі нею 12.10.2021. Чоловік повідомив, що начебто була нарада керівництва, та знову перевіряли її по всіх банках, на предмет взяття кредитів від її імені, в ході чого сказав, що начебто банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомив, що на ім?я потерпілої сторонніми особами взято кредит на суму близько 50000 грн. Після чого сказав, що потрібно здійснити ту ж саму операцію, що вона зробила до цього, та потрібно звернутися до найближчого відділення цього банку. Надалі, ОСОБА_5 самостійно звернулась до банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , де задовольнили у взятті кредиту на суму 50000 грн. Далі, перебуваючи біля терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона 10-тьма платежами перерахувала грошові кошти на банківські картки, згідно інформації квитанцій банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_7 , та за № НОМЕР_8 . Після цього зв?язку із невідомим чоловіком більше не підтримувала. Надалі, було підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за вищевказаними банківськими рахунками, та отримано ухвалу Довгинцівського районного суду від 20.01.2022 р. щодо задоволення даного клопотання. Після чого ухвалу суду було передано співробітнику банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та 26.01.2022 р. надано відповідь від банку за №KHO-07.8.6/176БТ, якому шлося про те, що емітентом вищевказаних банківських карток є банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилась, просить суд розглянути клопотання без її участі (а.с.2).

Представник особи у власності якої знаходяться запитувані речі та документи у судове засідання не викликались.

З огляду на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть перебувати речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Відповідно до положень ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання, та були повідомленні належним чином.

За змістом закону, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що в ході розгляду звернення ОСОБА_5 встановлено факт вчинення кримінального правопрушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК.

За вищезазначеною заявою було розпочате кримінальне провадження, відомості про яке було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2021 за №0000104 за ч.1 ст.190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів вищезазначених документів, з метою забезпечення проведення експертиз.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Серед таких обставин у п.2 ст.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких, із можливістю їх вилучення, просить надати слідчий , перебувають у володінні документи перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Окрім того встановлено, що вилучити вказані документи без ухвали слідчого судді не представляється можливим.

З огляду на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №0000104 від 23.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.1 ст.190 КК України, зважаючи на те, що дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які є у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та суттєві для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншими способами довести ці обставини неможливо, то клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

клопотання дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2021 за за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 :

1)Відомостей щодо повних анкетних даних осіб, які звернулись до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для оформлення карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;;

2)відомості щодо руху коштів по картці № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 з 00:00 год 12.10.2021 року по 01.01.2026, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3)вказати номери «IP-адреси» мобільних телефонів, або інших пристроїв, через які входили до додатку банку та мали доступ до рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 з 00:00 год 12.10.2021 року по 01.01.2026;

4)інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5)виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період 00:00 год 12.10.2021 року по 01.01.2026 з банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

6)фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Повний текст ухвали виготовлено 12 березня 2026 року.

Слідча суддя ОСОБА_1