печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000227,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 звернувся до суду із клопотанням в вимогах якого просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 19.03.2025 за підозрою ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ст. 368-5, ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 27 ст. 368-5, ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ст. 368-5 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України до дев`яти місяців, тобто до 05.03.2026 .

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000227 від 19.03.2025 за підозрою ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ст. 368-5, ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 27 ст. 368-5, ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ст. 368-5 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказом Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області від 28.09.2020 № 261о/с призначено на посаду заступника начальника Головного управління - начальника кримінальної поліції в Дніпропетровській області.

Наказом Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області від 19.07.2023 № 373о/с ОСОБА_6 призначено на посаду заступника начальника Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області - начальника кримінальної поліції.

Наказом Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області від 12.12.2023 № 694о/с ОСОБА_6 звільнено зі служби в поліції.

Таким чином, у період 2020 - 2023 років ОСОБА_6 відповідно до пп. «з» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» був поліцейським, тобто особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Крім того, 17.10.2024 ОСОБА_6 отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 5863, видане Радою адвокатів Дніпропетровської області.

Відповідно до щорічних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020, 2021, 2022, 2023 роки ОСОБА_6 в розділі 2.2 «Інформація про членів сім`ї суб`єктів декларування» вказав як дружину ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік, поданої 24.03.2021, в розділі «12. Грошові активи» ОСОБА_6 вказав, що у нього та членів його сім`ї відсутні об`єкти для декларування в цьому розділі.

Крім того, відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2021 рік, поданої 28.12.2023, в розділі «12. Грошові активи» ОСОБА_6 вказав, що у нього та членів його сім`ї відсутні об`єкти для декларування в цьому розділі.

Відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2022 рік, поданої 28.12.2023, в розділі «12. Грошові активи» ОСОБА_6 вказав, що у його власності перебувають готівкові кошти у розмірі 80 000 гривень.

Крім того, відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2023 рік, поданої 10.01.2024, в розділі «12. Грошові активи» ОСОБА_6 вказав, що у його власності перебувають готівкові кошти у розмірі 750 000 грн, а у власності його дружини - готівкові кошти у розмірі 1 500 000 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що в не встановлені досудовим розслідуванням місці та час у ОСОБА_6 , який був особою, уповноваженою на виконання функцій держави, виник злочинний умисел спрямований на набуття активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_6 розробив злочинний план, спрямований на набуття активів у власність близьких осіб, які не відповідають вимогам ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», що в подальшому надасть змогу не відображати відомості про такі активи в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та, відповідно, виключить необхідність доведення законності походження коштів для набуття таких активів.

Так, у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше серпня 2021 року, з метою реалізації свого злочинного умислу відповідно до розробленого плану ОСОБА_6 залучив свою дружину - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , свою матір - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тещу - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рідну сестру тещі - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , двоюрідну сестру дружини - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до злочинного умислу та розробленого ОСОБА_6 плану ОСОБА_8 та ОСОБА_14 як близькі особи ОСОБА_6 у розумінні абзацу 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» мають вчиняти такі дії:

- видати довіреності на ім`я ОСОБА_7 , якими уповноважити її на укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна від їх імені, внаслідок чого ОСОБА_7 зможе самостійно укладати договори купівлі-продажу нерухомого майна та набувати в такий спосіб відповідні активи, при цьому власниками такого майна відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно мають бути ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , що дасть змогу приховувати факт набуття вказаних активів ОСОБА_6 ;

- виступати як «реальні» власники вказаних активів за необхідності укладання правочинів щодо вказаного майна або інших випадках.

ОСОБА_13 відповідно до злочинного умислу та розробленого плану ОСОБА_6 має вчиняти такі дії:

- підшукувати об`єкти нерухомості, право власності на які планувалось набути;

- спілкуватися з продавцями об`єктів нерухомості та обговорювати умови укладання договорів купівлі-продажу такого майна;

- діючи від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , за довіреностями укладати договори-купівлі продажу об`єктів нерухомого майна;

- здійснювати оплату за укладеними договорами купівлі-продажу нерухомого майна;

- після набуття активів у вигляді об`єктів нерухомого майна здійснювати управління такими активами шляхом організації проведення ремонтних робіт, передачі таких об`єктів в оренду, укладання договорів про надання комунальних послуг тощо;

- з 15.04.2015 як фізична особа - підприємець з основним видом економічної діяльності «68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» отримувати на свої банківські рахунки грошові кошти від передачі в оренду об`єктів нерухомого майна.

ОСОБА_15 відповідно до злочинного умислу та розробленого плану ОСОБА_6 має вчиняти такі дії:

- видати довіреності на придбання об`єктів нерухомого майна на ім`я ОСОБА_16 та після укладання відповідних договорів купівлі-продажу майна виступити номінальним власником таких об`єктів нерухомості;

- на підставі довіреностей та інших неформальних домовленостей передати набуті активи у вигляді нерухомого майна у розпорядження ОСОБА_7 та ОСОБА_6

ОСОБА_16 відповідно до злочинного умислу та розробленого плану ОСОБА_6 має вчиняти такі дії:

- діючи від імені ОСОБА_15 за довіреністю, укладати з продавцями об`єктів нерухомого майна договори купівлі-продажу таких об`єктів та брати участь в інших реєстраційних діях щодо вказаного майна від імені ОСОБА_15 .

Згодом, 10.08.2021, відповідно до злочинного умислу ОСОБА_6 та раніше розподілених ролей ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , видала на ім`я ОСОБА_7 довіреність № 2035, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_17 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 52528604), на купівлю майнових прав чи будь-якого нерухомого майна.

08.07.2022 ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , видала на ім`я ОСОБА_7 довіреність № 2894, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_18 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 54002130), на розпорядження майном.

Крім того, 26.12.2022 ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , видала на ім`я ОСОБА_7 довіреність № 646, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_19 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 54706636), на представництво інтересів з питань придбання нерухомого майна.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до злочинного умислу ОСОБА_6 та раніше розподілених ролей 27.08.2021 ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , видала на ім`я ОСОБА_7 довіреність № 333 на представництво інтересів, яку посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_20 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 52616479).

Крім того, 21.05.2022 ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , видала на ім`я ОСОБА_7 довіреність № 144 на придбання нерухомого майна, яку посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_20 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 53736105).

Згодом відповідно до визначених ОСОБА_6 ролей та злочинного плану ОСОБА_8 та ОСОБА_14 передали раніше видані довіреності ОСОБА_7 , тим самим надавши їй можливість укладати від їх імені та в їхніх інтересах договори купівлі-продажу нерухомого майна.

Реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 на набуття активів, відповідно до відведеної ролі ОСОБА_7 , діючи від імені ОСОБА_8 , укладає низьку договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а саме:

- 27.07.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2894 від 08.07.2022, уклала з ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 880 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_21 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 64309496 від 27.07.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_8 ;

- 27.07.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2894 від 08.07.2022, уклала з ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 663 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_21 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 64310116 від 27.07.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_8 ;

- 27.07.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2894 від 08.07.2022, уклала з ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 914 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_21 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 64308974 від 27.07.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_8 ;

- 06.09.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2894 від 08.07.2022, уклала із ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 748 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_18 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 64706196 від 06.09.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_8 ;

- 15.09.2022, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2035 від 10.08.2021, уклала з

ТОВ «Сервус Люкс» (продавець) договір купівлі-продажу майнових прав № МЛ-94 на квартиру АДРЕСА_9 , відповідно до якого продаж майнових прав на вказаний об`єкт нерухомості здійснено за 1 298 673,60 гривні;

- 15.09.2022, перебуваючи у невстановленому місці ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2035 від 10.08.2021, уклала з

ТОВ «Сервус Люкс» (продавець) договір купівлі-продажу майнових прав № МЛ-211 на квартиру АДРЕСА_10 , відповідно до умов якого продаж майнових прав на вказаний об`єкт нерухомості здійснено за 1 669 844,40 гривні;

- 28.12.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 646 від 26.12.2022, уклала з ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 600 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_18 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 65961726 від 28.12.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_8 ;

- 05.04.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 646 від 08.07.2022, уклала з ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_12 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 2 370 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_21 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67075977 від 05.04.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_8 ;

- 06.04.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 646 від 26.12.2022, уклала з ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка діяла в інтересах ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_13 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 3 241 231, 20 гривні. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_18 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67096073 від 06.04.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_8 ;

- 16.05.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_28 за адресою: АДРЕСА_14 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 646 від 26.12.2022, уклала з ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (продавці), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_15 , відповідно до п. 2.2 якого продаж квартири вчинено за 1 577 300 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_32 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67616631 від 26.05.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи відповідно до злочинного плану ОСОБА_6 , набула активів у вигляді об`єктів нерухомого майна загальною вартістю 14 962 049, 20 гривні.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 , реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 на набуття активів, відповідно до відведеної їй ролі, діючи від імені ОСОБА_14 , уклала низку договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а саме:

- 28.09.2021, перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_7 (представник майбутнього покупця), діючи на підставі довіреності № 333 від 27.08.2021, уклала з ТОВ «Житлобудсервіс» в особі ОСОБА_33 (продавець) договір купівлі-продажу майнових прав

№ МТ-72, предметом якого є квартира АДРЕСА_16 , відповідно до п. 2.1 якого продаж квартири вчинено за 846 501, 43 гривні. Згодом, 27.02.2023, перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_7 , діючи на підставі довіреності № 333 від 27.08.2021, уклала з ТОВ «Житлобудсервіс» в особі ОСОБА_34 додаткову угоду № 2 до договору купівлі-продажу майнових прав № МТ-72 від 28.09.2023, відповідно до п. 2.1 якої остаточна вартість майнових прав на об`єкт нерухомості за цим договором становить 935 748, 33 гривні. Пізніше, 19.04.2023, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_35 на підставі вказаного договору прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67268375, вказаної квартири за поштовою адресою: АДРЕСА_17 , на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_14 ;

- 27.05.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_18 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 420 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_18 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 63711202 від 27.05.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_14 ;

- 16.06.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_37 за адресою: АДРЕСА_19 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала із ОСОБА_38 , податковий номер НОМЕР_1 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_20 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 443 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_39 посвідчив вказаний договір та прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 63881370 від 16.06.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_14 ;

- 24.08.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_21 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 171 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_21 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 64587689 від 24.08.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_14 ;

- 09.11.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_22 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 780 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_18 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 65406573 від 09.11.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_14 ;

- 22.12.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_23 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 276 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_21 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 65881334 від 22.12.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_14 ;

- 10.01.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ТОВ «Брюховель 5» в особі директора ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_24 , відповідно до п. 4 якого продаж квартири вчинено за 1 819 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_18 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 66055045 від 10.11.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_14 ;

- 05.04.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , та ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (продавці), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_25 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 2 814 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_18 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67073711 від 05.03.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_14 ;

- 16.05.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_26 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 449 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_21 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67611807 від 16.05.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_14 .

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи відповідно до злочинного плану ОСОБА_6 , набула на ім`я ОСОБА_14 активи у вигляді об`єктів нерухомого майна загальною вартістю 13 107 748, 33 гривні.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_15 , діючи відповідно до злочинного плану ОСОБА_6 та за його вказівкою, з метою набуття активів у вигляді нерухомого майна, перебуваючи 07.07.2023 за адресою: АДРЕСА_27 , видала на ім`я ОСОБА_16 довіреність № 1899, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_47 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 55430862), на купівлю нерухомого майна та реєстрацію права власності і згодом передала вказану довіреність ОСОБА_16 .

У не встановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 07.07.2023, перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_16 (покупець), діючи на підставі довіреності № 1899 від 07.07.2023, уклала з ТОВ «Житлобудсервіс» в особі представника за довіреністю ОСОБА_48 (продавець) договір купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/01, предметом якого є машино-місце на об`єкті будівництва, яким є «Багатофункціональний комплекс громадсько-житлового призначення з паркінгом, що розташований за адресою: м. Дніпро, АДРЕСА_63», будівельний номер 40/1, відповідно до п. 2.1 якого загальна вартість вказаного об`єкта нерухомого майна становить 926 894, 41 гривні, а також договір купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/02, предметом якого є машино-місце на об`єкті будівництва, яким є «Багатофункціональний комплекс громадсько-житлового призначення з паркінгом, що розташований за адресою: м. Дніпро, АДРЕСА_64, 2 К», будівельний номер 40/2, відповідно до п. 2.1 якого загальна вартість вказаного об`єкта нерухомого майна становить 926 898,62 гривні.

Надалі, 25.09.2023, ОСОБА_15 (покупець) підписала з ТОВ «Житлобудсервіс» в особі представника за довіреністю ОСОБА_48 додаткову угоду № 1 до договору купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/01 від 06.02.2023, відповідно до п. 1 якого п. 1.4.2 договору викладено в такій редакції: «Адреса об`єкту: м. Дніпро, АДРЕСА_65, поверх 1, машино-місце № 283», а також додаткову угоду № 1 до договору купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/02 від 06.02.2023, відповідно до п. 1 якого п. 1.4.2 договору викладено в наступній редакції «Адреса об`єкту: м. Дніпро, АДРЕСА_65, поверх 1, машино-місце № 284».

Після цього, 02.10.2023 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_49 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/01 від 06.02.2023 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 69541506, об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_28 , машино-місце № 283, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_15 . На підставі договору купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/02 від 06.02.2023 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 69541740, об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_28 , машино-місце № 283, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_15 .

При цьому досудовим розслідуванням установлено, що під час укладення договорів купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/01 від 06.02.2023,

№ МТ-ПМ-40/02 від 06.02.2023 та додаткових угод № 1 до вказаних договорів ОСОБА_16 та ОСОБА_15 у розділі «Реквізити та підписи сторін» вказують номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7

08.08.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_16 (покупець), діючи на підставі довіреності № 1899 від 07.07.2024, уклала з ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_29 , відповідно до п. 2.1 якого продаж квартири здійснено за 810 000 гривень. Приватний нотаріус Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 68778881 від 08.08.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_15

10.10.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_16 (покупець), діючи на підставі довіреності № 1899 від 07.07.2024, уклала з ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (від імені якої на підставі довіреності № 226 діяла ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ), ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (від імені якої на підставі довіреності № 227 діяла ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ), та ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (від імені якого на підставі довіреності № 228 діяла ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ) (продавці), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_30 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 377 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_21 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 69675813 від 10.10.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_15 .

Таким чином, ОСОБА_16 , діючи відповідно до злочинного плану ОСОБА_6 та за його вказівкою набула активи у вигляді об`єктів нерухомого майна на ім`я ОСОБА_15 загальною вартістю 4 040 793,03 гривні.

Крім того, 26.10.2023 ОСОБА_15 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_31 , видала довіреності № 797 та № 798 на управління квартирою АДРЕСА_32 .

Досудовим розслідуванням установлено, що право власності на всі зазначені об`єкти нерухомого майна лише формально зареєстровано за ОСОБА_8 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а фактичним власником указаних активів є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які мають можливість прямо чи опосередковано вчиняти щодо вказаних активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_6 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.04.2019, перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці, набув актив у вигляді автомобіля марки «Siat Leon», державний номерний знак НОМЕР_3 , 2015 року випуску (ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 ), вартістю 328 541, 75 грн, формальним власником якого є ОСОБА_55 .

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.08.2021, перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці, набув актив у вигляді автомобіля марки «Land Rover Range Rover Evoque», державний номерний знак НОМЕР_5 , 2020 року випуску (ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_4 ), вартістю 876 330 грн, формальним власником якого є ОСОБА_56 .

Таким чином, у 2019-2023 роках ОСОБА_6 як особа, уповноважена на виконання функцій держави, набув активи у вигляді нерухомого майна та транспортних засобів загальною вартістю 33 322 462,11 грн, що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Установлено, що в не встановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, у не встановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_6 , який, усвідомлював розмір своїх законних доходів, а також розмір законних доходів дружини ОСОБА_7 та формальних власників активів у вигляді нерухомого майна, а саме матері ОСОБА_8 та тещі ОСОБА_14 , та той факт, що вказані законні доходи значно менші, ніж вартість набутих активів у вигляді нерухомого майна, виник злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів з метою їх подальшого використання, а саме укладання фіктивних договорів позики грошових коштів для придбання об`єктів нерухомого майна, з метою створення враження про наявність фінансової можливості на придбання раніше набутого у власність майна.

Так, перебуваючи в не встановлених досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 залучив свою матір`ю ОСОБА_8 та тещу ОСОБА_14 , які відповідно до розробленого злочинного плану повинні підписати відповідні підроблені договори позики як позичальники.

Крім того, перебуваючи в не встановлених досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, з метою реалізації свого злочинного умислу відповідно до розробленого плану ОСОБА_6 залучив ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , які відповідно до розробленого злочинного плану повинні підписати договори позики в як позикодавці.

Надалі, реалізуючи злочинний план ОСОБА_6 , у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_9 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_14 зі сторони «позичальника» підписали виготовлений не встановленою особою підроблений офіційний документ - договір позики від 22.08.2022, відповідно до п. 1.3 якого «Позикодавець передав на умовах цього Договору у власність Позичальнику грошові кошти у грошовій одиниці України - гривні, в сумі 1 175 000 грн». Згідно з п. 1.5 вказаного договору «Сторони домовилися, що Позичальник витрачає отримані грошові кошти для купівлі квартири АДРЕСА_33 ». Відповідно до п. 2.2 вказаного договору «Сторони підтверджують, що Позикодавець передав Позичальникові, а Позичальник отримав від Позикодавця гроші у сумі, що передбачена п. 1.3 цього договору особисто до підписання цього договору, через що за згодою сторін розписка Позичальником не складалась».

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 будь-яких грошових коштів ОСОБА_14 не передавала та не позичала, а договір позики від 22.08.2022 фактично підписаний після укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_34 .

Таким чином, ОСОБА_14 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до злочинного умислу ОСОБА_6 , підробили договір позики від 22.08.2022 з метою його подальшого використання та імітування наявності в ОСОБА_14 законних доходів для купівлі квартири АДРЕСА_34 . Зазначений договір є офіційним документом, що складений відповідно до вимог ст. ст. 1046, 1047 Цивільного кодексу України, на підставі якого в ОСОБА_14 та ОСОБА_9 виникли відповідні боргові зобов`язання.

Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_6 , у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_9 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_14 зі сторони «позичальника» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - договір позики від 25.05.2022, відповідно до п. 1.3 якого «Позикодавець передав на умовах цього Договору у власність Позичальнику грошові кошти у грошовій одиниці України - гривні, в сумі 1 420 000 грн». Згідно з п. 1.5 вказаного договору «Сторони домовилися, що Позичальник витрачає отримані грошові кошти для купівлі квартири АДРЕСА_18 ». Відповідно до п. 2.2 вказаного договору «Сторони підтверджують, що Позикодавець передав Позичальникові, а Позичальник отримав від Позикодавця гроші у сумі, що передбачена п. 1.3 цього договору особисто до підписання цього договору, через що за згодою сторін розписка Позичальником не складалась».

Водночас під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 будь-яких грошових коштів ОСОБА_14 не передавала та не позичала, а договір позики від 22.05.2022 фактично підписаний після укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_18 .

Таким чином, ОСОБА_14 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до злочинного умислу ОСОБА_6 , підробили договір позики від 22.05.2022 з метою його подальшого використання та імітування наявності у ОСОБА_14 законних доходів для купівлі квартири АДРЕСА_18 . Зазначений договір є офіційним документом, що складений відповідно до вимог ст. ст. 1046, 1047 Цивільного кодексу України, на підставі якого в ОСОБА_14 та ОСОБА_9 виникли відповідні боргові зобов`язання.

Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_6 , у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_9 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_14 зі сторони «позичальника» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - договір позики від 06.06.2022, відповідно до п. 1.3 якого «Позикодавець передав на умовах цього Договору у власність Позичальнику грошові кошти у грошовій одиниці України - гривні, в сумі 1 445 000 грн». Згідно з п. 1.5 вказаного договору «Сторони домовилися, що Позичальник витрачає отримані грошові кошти для купівлі квартири АДРЕСА_20 ». Відповідно до п. 2.2 вказаного договору «Сторони підтверджують, що Позикодавець передав Позичальникові, а Позичальник отримав від Позикодавця гроші у сумі, що передбачена п. 1.3 цього договору особисто до підписання цього договору, через що за згодою сторін розписка Позичальником не складалась».

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 будь-яких грошових кошти ОСОБА_14 не передавала та не позичала, а договір позики від 06.06.2022 фактично підписаний після укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_20 .

Таким чином, ОСОБА_14 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до злочинного умислу ОСОБА_6 , підробили договір позики від 06.06.2022 з метою його подальшого використання та імітування наявності в ОСОБА_14 законних доходів для купівлі квартири АДРЕСА_20 . Зазначений договір є офіційним документом, що складений відповідно до вимог ст. ст. 1046, 1047 Цивільного кодексу України, на підставі якого в ОСОБА_14 та ОСОБА_9 виникли відповідні боргові зобов`язання.

Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_6 , у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_60 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_14 зі сторони «позичальника» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - договір позики від 21.12.2022, відповідно до п. 1 якого «Позикодавець передає у власність позичальникові грошові кошти в сумі 1 280 000 грн». Згідно з п. 2 вказаного договору «Грошові кошти у розмірі 1 280 000 грн отримуються позичальником для купівлі об`єкта нерухомості за адресою:

АДРЕСА_35 ». Відповідно до п. 3 вказаного договору «На момент укладання цього договору грошові кошти в сумі 1 280 000 грн, ОСОБА_61 передала ОСОБА_14 в повному обсязі».

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_60 будь-яких грошових коштів ОСОБА_14 не передавала та не позичала, а договір позики від 21.12.2022 фактично підписаний після укладення договору купівлі-продажу об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_35 .

Таким чином, ОСОБА_14 та ОСОБА_60 , діючи у відповідно до злочинного умислу ОСОБА_6 , підробили договір позики від 21.12.2022 з метою його подальшого використання та імітування наявності в ОСОБА_14 законних доходів для купівлі об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_35 . Зазначений договір є офіційним документом, що складений відповідно до вимог ст. ст. 1046, 1047 Цивільного кодексу України, на підставі якого в ОСОБА_14 та ОСОБА_62 виникли відповідні боргові зобов`язання.

Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_6 , у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_60 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_14 зі сторони «позичальника» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - договір позики від 25.12.2022, відповідно до п. 1 якого «Позикодавець передає у власність позичальникові грошові кошти в сумі 1 820 000 грн». Згідно з п. 2 вказаного договору «Грошові кошти у розмірі 1 820 000 грн отримуються позичальником для купівлі об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_36 ». Відповідно до п. 3 вказаного договору «На момент укладання цього договору грошові кошти в сумі 1 820 000 грн, ОСОБА_61 передала ОСОБА_14 в повному обсязі».

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_60 будь-яких грошових коштів ОСОБА_14 не передавала та не позичала, а договір позики від 25.12.2022 фактично підписаний після укладення договору купівлі-продажу об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_37 .

Таким чином, ОСОБА_14 та ОСОБА_60 , діючи відповідно до злочинного умислу ОСОБА_6 , підробили договір позики від 25.12.2022 з метою його подальшого використання та імітування наявності в ОСОБА_14 законних доходів для купівлі об`єкта нерухомості за адресою:

АДРЕСА_37 . Зазначений договір є офіційним документом, що складений відповідно до вимог ст. ст. 1046, 1047 Цивільного кодексу України, на підставі якого у ОСОБА_14 та ОСОБА_62 виникли відповідні боргові зобов`язання.

Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_6 , у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_60 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_14 зі сторони «позичальника» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - договір позики від 07.11.2022, відповідно до п. 1 якого «Позикодавець передає у власність позичальникові грошові кошти в сумі 780 000 грн». Згідно з п. 2 вказаного договору «Грошові кошти у розмірі 780 000 грн отримуються позичальником для купівлі об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_38 ». Відповідно до п. 3 вказаного договору «На момент укладення цього договору грошові кошти в сумі 780 000 грн ОСОБА_61 передала ОСОБА_14 в повному обсязі».

Водночас у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_60 будь-яких грошових коштів ОСОБА_14 не передавала та не позичала, а договір позики від 07.11.2022 фактично підписаний після укладення договору купівлі-продажу об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_38 .

Таким чином, ОСОБА_14 та ОСОБА_60 , діючи згідно зі злочинним умислом ОСОБА_6 , підробили договір позики від 07.11.2022 з метою його подальшого використання та імітування наявності у ОСОБА_14 законних доходів для купівлі об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_38 , який є офіційним документом, складеним відповідно до вимог ст. ст. 1046, 1047 Цивільного кодексу України, на підставі якого у ОСОБА_14 та ОСОБА_62 виникли відповідні боргові зобов`язання.

Також, реалізуючи злочинний план ОСОБА_6 , у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_63 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_14 зі сторони «позичальника» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - договір позики від 06.05.2023, відповідно до п. 1 якого «Позичальник отримав від позикодавця, а позикодавець передала у власність позичальникові грошові кошти у сумі 1 450 000 грн для купівлі квартири АДРЕСА_26 . Передачу грошей було здійснено в момент підписання договору».

Проте в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_63 будь-яких грошових коштів ОСОБА_14 не передавала та не позичала, а договір позики від 06.05.2023 фактично підписаний після укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_26 .

Таким чином, ОСОБА_14 і ОСОБА_63 , діючи відповідно до злочинного умислу ОСОБА_6 , підробили договір позики від 06.05.2023 з метою його подальшого використання та імітування наявності у ОСОБА_14 законних доходів для купівлі об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_39 , який є офіційним документом, складеним відповідно до вимог

ст. ст. 1046, 1047 Цивільного кодексу України, на підставі якого у ОСОБА_14 і ОСОБА_63 виникли відповідні боргові зобов`язання.

Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_6 , у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_63 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_14 зі сторони «позичальника» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - договір позики від 31.03.2023, відповідно до п. 1 якого «Позичальник отримав від позикодавця, а позикодавець передала у власність позичальникові грошові кошти у сумі 2 815 000 грн для купівлі квартири АДРЕСА_25 . Передачу грошей було здійснено в момент підписання договору».

Проте в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_63 будь-яких грошових коштів ОСОБА_14 не передавала та не позичала, а договір позики від 31.03.2023 фактично підписаний після укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_25 .

Таким чином, ОСОБА_14 і ОСОБА_63 , діючи згідно зі злочинним умислом ОСОБА_6 , підробили договір позики від 31.03.2023 з метою його подальшого використання та імітування наявності в ОСОБА_14 законних доходів для купівлі об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_40 , який є офіційним документом, складеним відповідно до вимог ст. ст. 1046, 1047 Цивільного кодексу України, на підставі якого у ОСОБА_14 і ОСОБА_63 виникли відповідні боргові зобов`язання.

Також, реалізуючи злочинний план ОСОБА_6 , у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_63 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_14 зі сторони «позичальника» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - договір позики від 17.10.2021, відповідно до п. 1 якого «Позичальник отримав від позикодавця, а позикодавець передала у власність позичальникові грошові кошти у сумі 850 000 грн для купівлі квартири АДРЕСА_41 . Передачу грошей було здійснено в момент підписання договору».

Проте в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_63 будь-яких грошових коштів ОСОБА_14 не передавала та не позичала, а договір позики від 17.10.2021 фактично підписаний після укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_41 .

Водночас установлено, що рішенням Дніпровської міської ради від 21.04.2022 № 17/20 АДРЕСА_67 було перейменовано на АДРЕСА_67. Отже, станом на 17.10.2021 в місті Дніпро не існувало АДРЕСА_66.

Таким чином, ОСОБА_14 і ОСОБА_63 діючи згідно зі злочинним умислом ОСОБА_6 , підробили договір позики від 17.10.2021 з метою його подальшого використання та імітування наявності в ОСОБА_14 законних доходів для купівлі об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_17 , який є офіційним документом, складеним відповідно до вимог ст. ст. 1046, 1047 Цивільного кодексу України, на підставі якого у ОСОБА_14 та ОСОБА_63 виникли відповідні боргові зобов`язання.

Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_6 , у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_10 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_8 зі сторони «позичальника» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - договір позики від 21.07.2022, відповідно до п. 1 вказаного договору «Позикодавець передає, а Позичальник приймає у власність 670 000 грн». Згідно з п. 1.1 вказаного договору «Грошові кошти за вказаним договором були передані до підписання договору позики». Відповідно до п. 12 вказаного договору «Позика передається позичальнику для купівлі квартири АДРЕСА_6 ».

Проте в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 будь-яких грошових коштів ОСОБА_8 не передавала та не позичала, а договір позики від 21.07.2022 фактично підписаний після укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 .

Таким чином, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 діючи згідно зі злочинним умислом ОСОБА_6 , підробили договір позики від 21.07.2022 з метою його подальшого використання та імітування наявності у ОСОБА_7 законних доходів для купівлі квартири АДРЕСА_6 , який є офіційним документом, складеним відповідно до вимог ст. ст. 1046, 1047 Цивільного кодексу України, на підставі якого у ОСОБА_10 та ОСОБА_7 виникли відповідні боргові зобов`язання.

Також, реалізуючи злочинний план ОСОБА_6 , у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_10 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_8 зі сторони «позичальника» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - договір позики від 23.03.2023, відповідно до п. 1 якого «Позикодавець передає, а Позичальник приймає у власність 3 245 000 грн». Згідно з п. 1.1 цього договору «Грошові кошти за вказаним договором були передані до підписання договору позики». Відповідно до п. 12 вказаного договору «Позика передається позичальнику для купівлі квартири за адресою: АДРЕСА_13 ».

Проте в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 будь-яких грошових коштів ОСОБА_8 не передавала та не позичала, а договір позики від 23.03.2023 фактично підписаний після укладання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_13 .

Таким чином, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , діючи згідно зі злочинним умислом ОСОБА_6 , підробили договір позики від 23.03.2023 з метою його подальшого використання та імітування наявності у ОСОБА_7 законних доходів для купівлі квартири

АДРЕСА_13 , який є офіційним документом, складеним відповідно до вимог ст. ст. 1046, 1047 Цивільного кодексу України, на підставі якого у ОСОБА_10 та ОСОБА_8 виникли відповідні боргові зобов`язання.

Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_6 , у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_10 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_8 зі сторони «позичальника» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - договір позики від 27.12.2022, відповідно до п. 1 якого «Позикодавець передає, а Позичальник приймає у власність 1 600 000 грн». Згідно з п. 1.1 цього договору «Грошові кошти за вказаним договором були передані до підписання договору позики». Відповідно до п. 12 вказаного договору «Позика передається позичальнику для купівлі квартири за адресою: АДРЕСА_42 ».

Проте в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 будь-яких грошових коштів ОСОБА_8 не передавала та не позичала, а договір позики від 27.12.2022 фактично підписаний після укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_43 .

Таким чином, ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , діючи згідно зі злочинним умислом ОСОБА_6 , підробили договір позики від 27.12.2022 з метою його подальшого використання та імітування наявності у ОСОБА_7 законних доходів для купівлі квартири АДРЕСА_43 , який є офіційним документом, складеним відповідно до вимог ст. ст. 1046, 1047 Цивільного кодексу України, на підставі якого у ОСОБА_10 та ОСОБА_7 виникли відповідні боргові зобов`язання.

Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_6 , у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_10 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_8 зі сторони «позичальника» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - договір позики від 27.08.2022, відповідно до п. 1 якого «Позикодавець передає, а Позичальник приймає у власність 750 000 грн». Згідно з п. 1.1 цього договору «Грошові кошти за вказаним договором були передані до підписання договору позики». Відповідно до п. 12 вказаного договору «Позика передається позичальнику для купівлі квартири за адресою: АДРЕСА_44 ».

Проте в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 будь-яких грошових коштів ОСОБА_7 не передавала та не позичала, а договір позики від 27.08.2022 був фактично підписаний уже після укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 .

Отже, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , діючи згідно зі злочинним умислом ОСОБА_6 , підробили договір позики від 27.08.2022 з метою його подальшого використання та імітування наявності у ОСОБА_7 законних доходів для купівлі квартири АДРЕСА_8 , що є офіційним документом, складеним відповідно до вимог ст. 1046, 1047 Цивільного кодексу України, на підставі якого у ОСОБА_10 та ОСОБА_8 виникли відповідні боргові зобов`язання.

Також, реалізуючи злочинний план ОСОБА_6 , у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_11 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_8 зі сторони «позичальника» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - договір позики від 01.05.2023. Згідно з п. 1 вказаного договору «Позикодавець передає у власність позичальникові грошові кошти в сумі 1 580 000 грн». Відповідно до п. 2 вказаного договору «На момент укладання цього договору грошові кошти в сумі 1 580 000 грн ОСОБА_11 передала ОСОБА_8 в повному обсязі». Відповідно до п. 5 вказаного договору «Сторони домовилися, що Позичальник витрачає отримані грошові кошти для купівлі квартири АДРЕСА_15 ».

Проте в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 будь-яких грошових коштів ОСОБА_8 не передавала та не позичала, а також той факт, що вказаний договір позики від 01.05.2023 був фактично підписаний уже після укладення договору купівлі-продажу купівлі квартири АДРЕСА_15 .

Таким чином, ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , діючи згідно зі злочинним умислом ОСОБА_6 , підробили договір позики від 01.05.2023 з метою його подальшого використання та імітування наявності у ОСОБА_7 законних доходів для купівлі квартири АДРЕСА_15 , що є офіційним документом, складеним відповідно до вимог ст. ст. 1046, 1047 Цивільного кодексу України, на підставі якого у ОСОБА_11 та ОСОБА_8 виникли відповідні боргові зобов`язання.

Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_6 , у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_11 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_8 зі сторони «позичальника» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - договір позики від 22.03.2023. Відповідно до п. 1 вказаного договору «Позикодавець передає у власність позичальникові грошові кошти в сумі 1 580 000 грн». Згідно з п. 2 цього договору «На момент укладання цього договору грошові кошти в сумі 2 370 000 грн ОСОБА_11 передала ОСОБА_8 в повному обсязі». Відповідно до п. 5 вказаного договору «Сторони домовилися, що Позичальник витрачає отримані грошові кошти для купівлі квартири АДРЕСА_12 ».

Проте в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 будь-яких грошових коштів ОСОБА_8 не передавала та не позичала, а також той факт, що вказаний договір позики від 22.03.2023 був фактично підписаний уже після укладення договору купівлі-продажу купівлі квартири АДРЕСА_12 .

Отже, ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , діючи згідно зі злочинним умислом ОСОБА_6 , підробили договір позики від 22.03.2023 з метою його подальшого використання та імітування наявності у ОСОБА_7 законних доходів для купівлі квартири АДРЕСА_12 , що є офіційним документом, складеним відповідно до вимог ст. ст. 1046, 1047 Цивільного кодексу України, на підставі якого у ОСОБА_11 та ОСОБА_8 виникли відповідні боргові зобов`язання.

Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_6 , у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_64 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_8 зі сторони «позичальника» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - договір позики від 21.07.2022. Відповідно до п. 1 вказаного договору «Позикодавець передає у власність позичальникові грошові кошти в сумі 915 000 грн». Згідно з п. 2 зазначеного договору «На момент укладання цього договору грошові кошти в сумі 915 000 грн ОСОБА_65 передав ОСОБА_8 в повному обсязі». Відповідно до п. 5 вказаного договору «Сторони домовилися, що Позичальник витрачає отримані грошові кошти для купівлі квартири АДРЕСА_7 ».

Проте в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_64 будь-яких грошових коштів ОСОБА_8 не передавав та не позичав, а також той факт, що вказаний договір позики від 21.07.2022 був фактично підписаний уже після укладання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 .

Таким чином, ОСОБА_64 та ОСОБА_8 , діючи згідно зі злочинним умислом ОСОБА_6 , підробили договір позики від 21.07.2022 з метою його подальшого використання та імітування наявності у ОСОБА_8 законних доходів для купівлі квартири АДРЕСА_7 , що є офіційним документом, складеним відповідно до вимог ст. ст. 1046, 1047 Цивільного кодексу України, на підставі якого у ОСОБА_66 та ОСОБА_8 виникли відповідні боргові зобов`язання.

Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_6 , у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_64 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_8 зі сторони «позичальника» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - договір позики від 21.07.2022. Відповідно до п. 1 вказаного договору «Позикодавець передає у власність позичальникові грошові кошти в сумі 880 000 грн». Згідно з п. 2 вказаного договору «На момент укладення цього договору грошові кошти в сумі 880 000 грн ОСОБА_65 передав ОСОБА_8 в повному обсязі». Відповідно до п. 5 вказаного договору «Сторони домовилися, що Позичальник витрачає отримані грошові кошти для купівлі квартири АДРЕСА_5 ».

Проте в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_64 будь-яких грошових коштів ОСОБА_8 не передавав та не позичав, а договір позики від 21.07.2022 фактично підписаний після укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 .

Таким чином, ОСОБА_64 та ОСОБА_8 , діючи згідно зі злочинним умислом ОСОБА_6 , підробили договір позики від 21.07.2022 з метою його подальшого використання та імітування наявності у ОСОБА_7 законних доходів для купівлі квартири АДРЕСА_5 , що є офіційним документом, складеним відповідно до вимог ст. ст. 1046, 1047 Цивільного кодексу України, на підставі якого у ОСОБА_66 та ОСОБА_8 виникли відповідні боргові зобов`язання.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що в не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 28.11.2023, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на використання завідомо підроблених документів, а саме договорів позики, з метою імітування законності доходів, за які були придбані зазначені об`єкти нерухомого майна.

Так, відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_6 особи, які виступали сторонами підписання фіктивних договорів позики, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_14 як позичальники, та ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_64 , ОСОБА_10 , ОСОБА_63 та ОСОБА_60 як позикодавці, мали укласти ряд договорів іпотеки, в яких боргове зобов`язання виникало на підставі раніше підроблених договорів позики, а предметом іпотеки мали бути відповідні об`єкти нерухомого майна, які відповідно до ст. 4 Закону України «Про іпотеку» буде зареєстровано в Державному реєстрі іпотек, що, у свою чергу, створить враження законності доходів для придбання нерухомого майна.

Так, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 , діючи згідно з його злочинним планом та відведеними ролями, 28.11.2023 ОСОБА_14 та ОСОБА_60 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_45 , надали приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 завідомо підроблений «Договір позики від 21.12.2022», на підставі якого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 посвідчено договір іпотеки від 28.11.2023 № 1105, предметом якого відповідно до п. 1 був об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_46 . У подальшому на підставі отриманого підробленого договору позики та укладеного договору іпотеки 28.11.2023 о 17 год 03 хв приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 70439053.

Таким чином, ОСОБА_14 та ОСОБА_60 , діючи згідно з злочинним планом ОСОБА_6 , використали завідомо підроблений договір позики від 21.12.2022.

Також, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 , діючи згідно зі його злочинним планом та відведеними ролями, 28.11.2023 ОСОБА_14 та ОСОБА_60 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_45 , надали приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 завідомо підроблений «Договір позики від 25.12.2022», на підставі якого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 посвідчено договір іпотеки від 28.11.2023 № 1106, предметом якого відповідно до п. 1 був об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_47 . У подальшому на підставі отриманого підробленого договору позики та укладеного договору іпотеки 28.11.2023 о 17 год 15 хв приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 70439317.

Таким чином, ОСОБА_14 та ОСОБА_60 , діючи згідно з злочинним планом ОСОБА_6 , використали завідомо підроблений договір позики від 25.12.2022.

Крім того, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 , діючи згідно зі його злочинним планом та відведеними ролями, 28.11.2023 ОСОБА_14 та ОСОБА_60 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_45 , надали приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 завідомо підроблений «Договір позики від 07.11.2022», на підставі якого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 посвідчено договір іпотеки від 28.11.2023 № 1107, предметом якого відповідно до п. 1 був об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_48 . У подальшому на підставі отриманого підробленого договору позики та укладеного договору іпотеки 28.11.2023 о 17 год 25 хв приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 70439514.

Отже, ОСОБА_14 та ОСОБА_60 , діючи згідно зі злочинним планом ОСОБА_6 , використали завідомо підроблений договір позики від 07.11.2022.

Крім того, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 , діючи згідно з його злочинним планом та відведеними ролями, 28.11.2023 ОСОБА_14 та ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_45 , надали приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 завідомо підроблений «Договір позики від 22.08.2022», на підставі якого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 посвідчено договір іпотеки від 28.11.2023 № 1108, предметом якого відповідно до п. 1 був об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_49 . У подальшому на підставі отриманого підробленого договору позики та укладеного договору іпотеки 28.11.2023 о 18 год 06 хв приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 70440117.

Таким чином, ОСОБА_14 та ОСОБА_9 , діючи згідно зі злочинним планом ОСОБА_6 , використали завідомо підроблений договір позики від 22.08.2022.

Крім того, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 , діючи згідно з його злочинним планом та відведеними ролями, 28.11.2023 ОСОБА_14 та ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_45 , надали приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 завідомо підроблений «Договір позики від 25.05.2022», на підставі якого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 посвідчено договір іпотеки від 28.11.2023 № 1109, предметом якого відповідно до п. 1 був об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_50 .

У подальшому на підставі отриманого підробленого договору позики та укладеного договору іпотеки 28.11.2023 о 18 год 16 хв приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 70440245.

Таким чином, ОСОБА_14 та ОСОБА_9 , діючи згідно зі злочинним планом ОСОБА_6 , використали завідомо підроблений договір позики від 25.05.2022.

Також, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 , діючи згідно з його злочинним планом та відведеними ролями, 28.11.2023 ОСОБА_14 та ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_45 , надали приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 завідомо підроблений «Договір позики від 06.06.2022», на підставі якого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 посвідчено договір іпотеки № 1110 від 28.11.2023, предметом якого відповідно до п. 1 був об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_51 .У подальшому на підставі отриманого підробленого договору позики та укладеного договору іпотеки 28.11.2023 о 15 год 55 хв приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 70439993.

Отже, ОСОБА_14 та ОСОБА_9 , діючи згідно зі злочинним планом ОСОБА_6 , використали завідомо підроблений договір позики від 06.06.2022.

Крім того, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 , діючи згідно з його злочинним планом та відведеними ролями, 29.11.2023 ОСОБА_14 та ОСОБА_63 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_45 , надали приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 завідомо підроблений «Договір позики від 06.05.2023», на підставі якого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 посвідчено договір іпотеки від 29.11.2023 № 1111, предметом якого відповідно до п. 1 був об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_52 . У подальшому на підставі отриманого підробленого договору позики та укладеного договору іпотеки 29.11.2023 о 13 год 56 хв приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 70453884.

Таким чином, ОСОБА_14 та ОСОБА_63 , діючи згідно із злочинним планом ОСОБА_6 , використали завідомо підроблений договір позики від 06.05.2023.

Крім того, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 , діючи згідно з його злочинним планом та відведеними ролями, 29.11.2023 ОСОБА_14 і ОСОБА_63 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_45 , надали приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 завідомо підроблений «Договір позики від 31.03.2023», на підставі якого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 посвідчено договір іпотеки від 29.11.2023 № 1112, предметом якого відповідно до п. 1 був об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_53 . У подальшому на підставі отриманого підробленого договору позики та укладеного договору іпотеки 29.11.2023 о 13 год 31 хв приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 70453039.

Таким чином, ОСОБА_14 та ОСОБА_63 , діючи згідно зі злочинним планом ОСОБА_6 , використали завідомо підроблений договір позики від 31.03.2023.

Крім того, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 , діючи згідно його злочинним планом та відведеними ролями, 29.11.2023 ОСОБА_14 і ОСОБА_63 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_45 , надали приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 завідомо підроблений «Договір позики від 17.10.2021», на підставі якого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 посвідчено договір іпотеки від 29.11.2023 № 1113, предметом якого відповідно до п. 1 був об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_17 . У подальшому на підставі отриманого підробленого договору позики та укладеного договору іпотеки 29.11.2023 о 13 год 45 хв приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 0453495.

Отже, ОСОБА_14 і ОСОБА_63 , діючи згідно зі злочинним планом ОСОБА_6 , використали завідомо підроблений договір позики від 17.10.2021.

Крім того, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 , діючи згідно з його злочинним планом та відведеними ролями, 29.11.2023 ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_45 , надали приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 завідомо підроблений «Договір позики від 27.12.2022», на підставі якого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 посвідчено договір іпотеки від 29.11.2023 № 1115, предметом якого відповідно до п. 1 був об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_54 . У подальшому на підставі отриманого підробленого договору позики та укладеного договору іпотеки 29.11.2023 о 15 год 13 хв приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 70456230.

Отже, ОСОБА_8 і ОСОБА_10 , діючи згідно зі злочинним планом ОСОБА_6 , використали завідомо підроблений договір позики від 27.12.2022.

Крім того, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 , діючи згідно з його злочинним планом та відведеними ролями, 29.11.2023 ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_45 , надали приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 завідомо підроблений «Договір позики від 21.07.2022», на підставі якого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 посвідчено договір іпотеки від 29.11.2023 № 1116, предметом якого відповідно до п. 1 був об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_55 . У подальшому на підставі отриманого підробленого договору позики та укладеного договору іпотеки 29.11.2023 о 15 год 32 хв приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 70457129.

Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи згідно зі злочинним планом ОСОБА_6 , використали завідомо підроблений договір позики від 21.07.2022.

Крім того, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 , діючи згідно з його злочинним планом та відведеними ролями, 29.11.2023 ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_56 , надали приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 завідомо підроблений «Договір позики від 27.08.2022», на підставі якого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 посвідчено договір іпотеки від 29.11.2023 № 1117, предметом якого відповідно до п. 1 був об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_57 . У подальшому на підставі отриманого підробленого договору позики та укладеного договору іпотеки, 29.11.2023 о 15 год 43 хв приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 70457642.

Отже, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи згідно зі злочинним планом ОСОБА_6 , використали завідомо підроблений договір позики від 27.08.2022.

Також, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 , діючи згідно з його злочинним планом та відведеними ролями, 29.11.2023 ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_45 , надали приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 завідомо підроблений «Договір позики від 23.03.2023», на підставі якого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 посвідчено договір іпотеки від 29.11.2023 № 1118, предметом якого відповідно до п. 1 був об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_13 . У подальшому на підставі отриманого підробленого договору позики та укладеного договору іпотеки, 29.11.2023 о 15 год 21 хв приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 70456643.

Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи згідно зі злочинним планом ОСОБА_6 , використали завідомо підроблений договір позики від 23.03.2023.

Крім того, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 , діючи згідно з його злочинним планом та відведеними ролями, 30.11.2023 ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_45 , надали приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 завідомо підроблений «Договір позики від 22.03.2023», на підставі якого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 посвідчено договір іпотеки від 30.11.2023 № 1120, предметом якого відповідно до п. 1 був об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_58 . У подальшому на підставі отриманого підробленого договору позики та укладеного договору іпотеки 30.11.2023 о 12 год 26 хв приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 70473530.

Отже, ОСОБА_8 і ОСОБА_11 , діючи згідно зі злочинним планом ОСОБА_6 , використали завідомо підроблений договір позики від 22.03.2023.

Також, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 , діючи згідно з його злочинним планом та відведеними ролями, 30.11.2023 ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_45 , надали приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 завідомо підроблений «Договір позики від 01.05.2023», на підставі якого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 посвідчено договір іпотеки від 30.11.2023 № 1121, предметом якого відповідно до п. 1 був об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_59 . У подальшому на підставі отриманого підробленого договору позики та укладеного договору іпотеки, 30.11.2023 о 13 год 05 хв приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 70473832.

Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , діючи згідно зі злочинним планом ОСОБА_6 , використали завідомо підроблений договір позики від 01.05.2023.

Також, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 , діючи згідно з його злочинним планом та відведеними ролями, 30.11.2023 ОСОБА_8 та ОСОБА_64 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_45 , надали приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 завідомо підроблений «Договір позики від 21.07.2022», на підставі якого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 посвідчено Договір іпотеки від 30.11.2023 № 1123, предметом якого відповідно до п. 1 був об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_60 . У подальшому, на підставі отриманого підробленого договору позики та укладеного договору іпотеки 30.11.2023 о 15 год 32 хв приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 70479164.

Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_64 , діючи згідно зі злочинним планом ОСОБА_6 , використали завідомо підроблений договір позики від 21.07.2022.

Крім того, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 , діючи згідно з його злочинним планом та відведеними ролями, 30.11.2023 ОСОБА_8 і ОСОБА_64 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_45 , надали приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 завідомо підроблений «Договір позики від 21.07.2022», на підставі якого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 посвідчено договір іпотеки від 30.11.2023 № 1124, предметом якого відповідно до п. 1 був об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_61 . У подальшому на підставі отриманого підробленого договору позики та укладеного договору іпотеки 30.11.2023 о 15 год 38 хв приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_67 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 70479383.

Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_64 , діючи згідно зі злочинним планом ОСОБА_6 , використали завідомо підроблений договір позики від 21.07.2022.

За результатами проведеного розслідування 05.06.2025 заступником Генерального прокурора повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ст. 368-5 КК України.

Також, 06.06.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ст. 368-5 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ст. 368-5 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

- рапортом Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань, відповідно до якого ОСОБА_6 будучи особою уповноваженою на виконання функцій держави набув необґрунтовані активи у вигляді нерухомого майна, вартість якого у шість тисяч п`ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи та законні доходи членів його сім`ї;

- відомостями з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо доходів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , а також ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , відповідно до яких у вказаних осіб відчутні задекларовані доходи для придбання активів або позики грошових коштів для їх придбання;

- відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до яких ОСОБА_8 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 дійсно були номінальними власниками активів у вигляді нерухомого майна;

- договорами купівлі-продажу квартир, договорами позики та договорами іпотеки, відповідно до яких встановлено вартість активів у вигляді нерухомого майна, а також механізм формування фіктивних позик та їх легалізація шляхом внесення відомостей до Державного реєстру нерухомого майна;

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відповідно до яких встановлено факт користування активами у вигляді нерухомого майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також майновий стан ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ;

- висновком судової почеркознавчої експертизи № КСЕ-19-24-59687-ПЧ від 26.09.2024 відповідно до якого договори позики дійсно підписувалися ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ;

- висновком судової технічної експертизи документів № КСЕ-19-24/59687-ДД від 27.03.2025 відповідно до якого договори позики грошових коштів на придбання об`єктів нерухомого майна фактично було підписано в період 25.05.2023-08.11.2023 тобто після придбання нерухомого майна;

- висновком аналітичного дослідження Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України №76/99-00-08-01-03-20/ від 19.03.2025 відповідно до якого придбання об`єктів нерухомого майна має ознаки легалізації незаконно отриманих грошових коштів;

- обґрунтованим висновком щодо виявлення ознак кримінального корупційного правопорушення від 30.01.2025, складеним Національним агентством з питань запобігання корупції за результатами проведення моніторингу способу життя ОСОБА_6 , відповідно до якого встановлено факт набуття ОСОБА_6 активів на загальну суму 33 322 462 гривень 11 копійок, що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, а також матеріалами, що досліджувалися НАЗК в ході проведення вказаної перевірки та є додатками до обґрунтованого висновку;

- протоколами обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_62 , в ході проведення яких виявлено оригінали документів, щодо набуття права власності та користування об`єктами нерухомого майна.

Постановою заступника Генерального прокурора від 29.07.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 05.09.2025.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 05.12.2025, однак унаслідок виняткової складності цього кримінального провадження та значного обсягу процесуальних і слідчих (розшукових) дій, які необхідно провести, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо.

Потрібен додатковий час, оскільки слід провести та завершити такі процесуальні і слідчі дії: отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки комплексної почеркознавчої та технічної експертизи документів; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали за результатами перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, що проводиться Національним агентством з питань запобігання корупції стосовно ОСОБА_6 ; витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості щодо підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;установити повне коло осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, у тому числі тих, хто входив до складу злочинної групи; з урахуванням зібраних доказів проаналізувати матеріали досудового розслідування, за результатами чого вирішити питання щодо зміни раніше повідомлених підозр ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 (підготувати повідомлення про підозру в остаточній редакції) та допитати їх як підозрюваних з установлених органом досудового розслідування обставин кримінальних правопорушень; повідомити стороні захисту про закінчення досудового розслідування та ознайомити з наявними матеріалами кримінального провадження, виконати інші вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати вимоги ст. 293 КПК України;здійснити інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування, спрямовані на встановлення обставин злочинів та завершення досудового розслідування.

У шестимісячний строк досудового розслідування вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії виконати з об`єктивних причин не надається можливим у зв`язку з значним їх обсягом.

Результати проведення зазначених слідчих та процесуальних дій є суттєвими для повноти встановлення обставин, кола причетних осіб, мотивів і мети вчинення злочинів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Зокрема, проведення судових експертизи надасть можливість отримати додаткові докази вчинення підозрюваними кримінальних правопорушень.

В результаті допитів підозрюваних можливо отримати відомості про обставини, що підлягають доказуванню в ході розслідування кримінального провадження.

Таким чином, у ході проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази винуватості підозрюваних у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, а також встановлені обставини, що пом`якшують або обтяжують покарання, на підставі яких у ході судового розгляду можливо буде всебічно, повно і неупереджено дослідити усі обставини кримінальних правопорушень та прийняти обґрунтоване, неупереджене, законне кінцеве процесуальне рішення.

У той же час, не проведення вказаних слідчих та процесуальних дій може негативно відобразитись на повноті досудового розслідування та позбавляє орган досудового розслідування об`єктивно і повно встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження, прийняття процесуальних рішень додатково потребують не менше 3 місяців.

Менший строк буде недостатнім для потреб досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Для завершення розсекречення всіх матеріальних носіїв секретної інформації необхідним строком є два місяці, оскільки такі процедури є тривалими у часі, і строки їх здійснення оперативним підрозділом, судом, органом досудового розслідування, органом прокуратури, не залежать від слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Проведення експертиз, допитів свідків та підозрюваних, інших заходів забезпечення кримінального провадження і процесуальних дій, направлених на отримання додаткових відомостей, що мають значення для досудового розслідування, додатково потребують три місяці, оскільки строки їх проведення обумовлені необхідністю аналізу вже наявних в матеріалах досудового розслідування відомостей, завантаженістю експертних установ.

Обставиною, що перешкоджала здійснити ці процесуальні дії раніше, є виняткова складність кримінального провадження, пов`язана із необхідністю проведення значної кількості слідчих (процесуальних) дій для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, а саме: необхідності розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо організації, проведення негласних слідчих (розшукових) дій та їх результатів, дослідження великого обсягу інформації та документів, допитів свідків, оглядів документів, призначення та проведення експертиз, витребуванням інформації, встановленням осіб, які були свідками подій, які відбувались під час вчинення кримінальних правопорушень, для їх допиту, а також виконанням інших процесуальних дій, необхідних для доказування злочинної діяльності підозрюваних.

Результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду як докази.

У зв`язку з викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до дев`яти місяців.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Захисники та підозрювані у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження та вивчивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність визнання обґрунтованими підстави для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000227 від 19.03.2025 за підозрою ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ст. 368-5, ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 27 ст. 368-5, ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ст. 368-5 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України до дев`яти місяців, тобто до 05.03.2026 .

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000227- задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000227 до дев`яти місяців, тобто до 05.03.2026 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1