Виноградівський районний суд Закарпатської області
__________________________________________________________________________
Справа № 299/148/26
Номер провадження 1-кс/299/29/26
У Х В А Л А

15.01.2026 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Виноградів клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.01.2026 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Виноградівського районного суду Закарпатської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.01.2026 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що 09 січня 2026 року до ч/ч ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 13:53 год. по 14:25 год. 03.01.2026, невідома особа, зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_1 , представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом надання безпекових послуг, увійшла в довіру до заявниці та шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 69646 гривень, які вона самостійно перерахувала двома платежами зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , чим самим потерпілій ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду на вищевевказану суму.

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 10 січня 2026 року за №0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що близкьо 13 год. 53 хв. вона перебувала вдома, коли на її мобільний телефон марки «Redmi Note 13 Pro+ 5 G», ІМЕІ 1 - НОМЕР_5 , IMEІ 2 - НОМЕР_6 з мобільним номером НОМЕР_7 зателефонував абонент НОМЕР_1 , який в ході діалогу представився « ОСОБА_5 » - співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході діалогу останній повідомив, що з її кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі резквітизами НОМЕР_2 здійснюється спроба зняти кошти, тому ОСОБА_6 запитав у потерпілої чи вона має до вказаної дії відношення, на що вона заперечила, тому він повідомив, щоб з метою зберегти кошти та не допустити заволодіння коштами сторонньою особою, вона мала перерахувати свої кошти на рахунок, на який він повідомить, та в подальшому через пів години, він їх перерахує їй назад. Потерпіла, у свою чергу, будучим схвильована наданою інформацією, не переконавшись у особі з якою розмовляє, вирішила погодитись та виконувала вказівки ОСОБА_6 , а саме за допомогою паролю та логіну увійшла в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звідки, зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реквізитами НОМЕР_2 , перерахувала спочатку грошові кошти в сумі 14 070 гривень та 28 140 гривень на рахунок НОМЕР_3 (власник ОСОБА_7 ), а також грошові кошти в сумі 27436,50 гривень, які перерахувала на рахунок НОМЕР_4 (рахунок ОСОБА_8 ). За цим почекала близько 30 хвилин та перетелефонувала ОСОБА_6 , щоб він повернув кошти, однак він заблокував її номер і тоді вона зрозуміла, що її ошукали. В подальшому вона заблокувала свою картку та звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звідки її скерували до поліції.

Приймаючи до уваги те, що інформація, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку НОМЕР_3 , про зарахування грошових коштів в період з 01.01.2026 року по 13.01.2026 року, а саме: особу, яка відкрила вказаний рахунок, місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, має суттєве значення в розкритті вказаного проступку, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст. 162 КПК України є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та розкриття банківської таємниці. Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ), офіс якого знаходиться АДРЕСА_2 надати доступ до інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одних із філій AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у м. Мукачево Закарпатської області, а саме: прізвище та ім`я по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_3 , місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 01.01.2026 року по 23:59 13.01.2026 року, зокрема про рух коштів по даному рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку; копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по картковому рахунку НОМЕР_3 , місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 01.01.2026 року по 23:59 13.01.2026 року, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки; відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку; IP-адреси, адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу. платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; історії авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure».

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_9 , у судове засідання не з`явилися. Натомість від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про день, час та місце розгляду клопотання дізнавача повідомлявся шляхом надсилання судового виклику на електронну пошту, у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив. Клопотань про відкладення розгляду клопотання чи про свою обов`язкову участь також не подав.

Слідчий суддя, з урахуванням положень ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Також, дізнавачем доведено, що вказані документи, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того, слідчим доведено, що отримання вищезазначених документів, в інший спосіб, ніж на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, є неможливим, оскільки відомості, які у них містяться є інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2. ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_10 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.01.2026 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о начальника СД відділення поліції №1 Берегівського районною відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_11 ; заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , начальнику СКП відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_17 - тимчасовий доступ до речей і документів, строком на два місяці.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ), офіс якого знаходиться АДРЕСА_2 , надати доступ до інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одних із філій AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у м. Мукачево Закарпатської області, а саме:

- прізвище та ім`я по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_3 , місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 01.01.2026 року по 23:59 13.01.2026 року, зокрема про рух коштів по даному рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку;

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по картковому рахунку НОМЕР_3 , місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 01.01.2026 року по 23:59 13.01.2026 року, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки;

- відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку;

- IP-адреси, адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу. платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- історії авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure».

Визначити строк дії ухвали два місяці, початок якого рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1