Справа № 524/4687/25
Провадження № 1-кс/524/2459/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000238 від 10.04.2025 року, -

У С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000238, зареєстрованого 10.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 10.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.04.2025 до Кременчуцького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.04.2025 близько 14 год. 30 хв. невідома особа, використовуючи абонентський номер зателефонувала та представилась співробітником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом проведення фінансової операції для уникнення шахрайства заволоділа грошовими коштами заявниці. 09.04.2025 року о 14:57 год. зі своєї картки НОМЕР_1 здійснила переказ коштів на названу картку № НОМЕР_2 в сумі 15351 грн. 28 коп., о 15:01 з картки НОМЕР_3 перерахувала на картку № НОМЕР_2 6236 грн. 02 коп. та о 15:05 зі своєї картки НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 ще 571 грн. 65 грн.

У ході виконання ухвали суду встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .. На зазначену картку 09.04.2025 року о 14:57 год. зараховані грошові кошти від потерпілої в сумі 14830 грн., о 15:01 год. в сумі 6205 грн., о 15:05 год. в сумі 550 грн. Після отримання зазначених грошових коштів вони були перераховані на рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 .

Під час огляду транзакцій по зазначеному рахунку було встановлено, що 09.04.2024 року о 15:02 год. зараховані грошові кошти в сумі 21000 грн. 3 попереднього рахунку ОСОБА_6 та о 15:07 год. в сумі 585 грн. теж з попереднього рахунку ОСОБА_6 . Після зарахування вказаних грошових коштів відсутнє будь яке розрахування банківською карткою (рахунком) у торгових точка чи зняття з банкомату, а здійснюється переказ на інші картки, а саме: ??09.04.2025 року о 15:06 (після зарахування 21.000 грн.) грошові кошти в сумі 16000 грн. перераховуються на картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 N? НОМЕР_5 ; ??09.04.2025 року о 15:08 грошові кошти в сумі 2500 грн. перераховуються на картку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ? НОМЕР_6 ; 09.04.2025 року о 15:16 грошові кошти в сумі 3000 грн. перераховуються на картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 .

З метою встановлення особи (групи осіб) винної у вчиненні даного проступку, яка в кінцевому результаті мала реальну можливість розпоряджатись і розпорядилась грошовими коштами належних потерпілій, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 .

Вище вказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, можуть знаходитися в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000238 від 10.04.2025 року, задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_15 тимчасовий доступ до банківських документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація з наступними відомостями: щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 (а саме його повні анкетні данні, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові); документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо); відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку; інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період 09.04.2025 року по 17.10.2025 року, а також до інших рахунків клієнта банка банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 у банківській установі з обов?язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 09.04.2025 року по да17.10.2025 року; інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та МАС адреси комп?ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 09.04.2025 по дату винесення ухвали суду здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 , до аудіо записів розмов клієнта рахунка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 з колл-центром (гарячою лінією) банку (оператором) з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали визначити до 29 грудня 2025 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16