Провадження № 1-кс/204/3120/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0001220 від 25.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0001220 від 25.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділенням відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001220, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.

Під час опрацювання вказаних відомостей встановлено, що 25.10.2025 до ЧЧ відділу поліції № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 », про те, що 25.10.2025 близько 16:37 години за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками УПП в Дніпропетровській області (легіон №252) зупинено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення поверхневої перевірки у якого у правій кишені куртки виявлено сліп. пакети з речовиною, зовні схожою на наркотичну. (ЖЄО № 28925 від 25.10.2025).Відтак, для забезпечення повноти та всебічності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001220 від 25.10.2025 року є необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), необхідно отримати та опрацювати інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 20.10.2025 року по теперішній час:виписки карткового рахунку по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 20 жовтня 2025 року по теперішній час;інформацію стосовно зняття грошових коштів з карткового рахунку по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 20 жовтня 2025 року по теперішній час;фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по картковому рахунку по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 20 жовтня 2025 року по теперішній час;інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по картковому рахунку по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 20 жовтня 2025 року по теперішній час;інформацію стосовно переказів грошових коштів з карткового рахунку по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 20 жовтня 2025 року по теперішній час;інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по картковому рахунку по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 20 жовтня 2025 року по теперішній час;Інформацію даних власника рахунку картковому рахунку по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).Враховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та відеоматеріали, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться в приміщенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 )Відповідно до ст. 60 3У «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 3У «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази. Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об?єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, як і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об?єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх їх виїмку), відповідно до ст.159 КПК України також, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей ; документів, згідно ст. 160 КПК України.Ненадання доступу до вказаних документів, призведе до неможливості встановлення істини та підтвердження факту незаконного заволодіння майном, у даному кримінальному правопорушенні, прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні.Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документа. У зв`язку з чим, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001220, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні №0000649. Слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0001220 від 25.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні: а саме: слідчому СВ відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , та слідчим у кримінальному провадженні (згідно витягу з ЄРДР), а також прокурорам групи прокурорів згідно витягу з ЄРДР, та оперативному підрозділу за дорученням слідчого чи прокурора, на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), а саме: виписки карткового рахунку по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 20 жовтня 2025 року по теперішній час;інформацію стосовно зняття грошових коштів з карткового рахунку по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 20 жовтня 2025 року по теперішній час;фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по картковому рахунку по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 20 жовтня 2025 року по теперішній час;інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по картковому рахунку по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 20 жовтня 2025 року по теперішній час;інформацію стосовно переказів грошових коштів з карткового рахунку по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 20 жовтня 2025 року по теперішній час; інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по картковому рахунку по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 20 жовтня 2025 року по теперішній час; Інформацію даних власника рахунку картковому рахунку по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1