Справа № 461/8555/25
Провадження № 1-кс/461/7442/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
в с т а н о в и л а :
Слідчий звернувся до Галицького районного суду м. Львова зі вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів господарської діяльності, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПУО № НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, за період 2022-2023 р.р., щодо взаємовідносин із ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПУО № НОМЕР_2 , а саме виготовлення, передачі, оплати, сертифікації чохлів до бронежилетів та бронепластин, отримання давальницької сировини для цього та передачі готової продукції, на підставі договорів про виготовлення продукції з давальницької сировини №01 та №01/03/Б від 01.03.2022.
Під час досудового розслідування встановлено, що за результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 ревізії та аудиту діяльності комунальної установи ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 виявлено, що посадові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з представниками окремих громадських формувань, приватних підприємств та невстановленими на теперішній час військовослужбовцями вчинили розтрату державного майна, що призвело до нанесення шкоди оборонному потенціалу держави у питаннях забезпечення підрозділів ЗС України та інших Сил оборони військовим майном, амуніцією та спорядженням в умовах воєнного стану.
Зокрема, з акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності комунальної установи ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 № 131320-23/3 від 05.05.2023 встановлено таке.
У 2022 році з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну та введенням на території України воєнного стану ІНФОРМАЦІЯ_2 діє як уповноважений орган на отримання від імені ІНФОРМАЦІЯ_5 коштів, включаючи валютні, а також гуманітарної допомоги, від фізичних осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, у тому числі від іноземних, органів місцевого самоврядування, виконавчих органів та урядів іноземних держав, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.03.2022 №149 «Про визначення комунальної установи Інституту міста уповноваженим органом на отримання коштів для придбання товарів, робіт» (зі змінами згідно із рішенням від №158) (надалі-Рішення №149)
За 2022 рік на спеціальні рахунки, відриті для збору благодійних пожертв, надійшло коштів із різних джерел у загальній сумі 99 883,8 тис. грн (кошти юридичних та фізичних осіб резидентів та нерезидентів, благодійних фондів).
У ході ревізії встановлено, що на підставі Меморандуму про співробітництво з Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_2 за рахунок благодійних пожертв здійснював фінансування видатків, пов`язаних із виготовленням бронежилетів (придбання необхідних матеріалів, оплата послуг з пошиття, транспортування тощо), які в подальшому передавались для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, органів цивільного захисту, добровольчих формування територіальних громад.
Зі загальної суми зібраних благодійних пожертв (99 883,8 тис. грн) кошти в сумі 60 965,3 тис. грн (44 528,3 тис. грн та у валюті 16 437,5 тис. грн), використано на фінансування витрат, пов`язаних із виготовленням бронежилетів (з яких на придбання необхідної сировини і матеріалів - 35 915,0 тис. грн, на оплату послуг з пошиття чохлів бронежилетів 16 366 ,6 тис. грн, на оплату інших послуг (транспортних послуг, послуг з прорізки металу тощо - 8683,7 тис. гривень.)
Між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавець) укладено договори про виготовлення продукції з давальницької сировини від № 01/03/Б та від 01.03.2022 № 01.
Предметом договорів є виготовлення Виконавцем з наданої Замовником давальницької сировини готової продукції (чохлів бронежилету) згідно специфікацій, які є додатками до договорів та є їх невід`ємною частиною.
Зазначає, що давальницька сировина для виготовлення чохлів бронежилетів передавались на підставі актів прийому передачі сировини від Замовника до Виконавця. В якості давальницької сировини Інститутом передавалось ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » різні види тканин, тасьми, нитки стрічки, застібки та інші матеріали, необхідні для пошиття. Також в якості давальницької сировини передавались бронепластини.
Зазначає, що бронепластини виготовлялись із металу, отриманого ІНФОРМАЦІЯ_2 як благодійна пожертва від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Ревізією встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Виконавець) укладений договір підряду від 15.03.2022 № 15/03-1, предметом якого є виконання робіт з виготовлення заготовок бронепластин шляхом лазерної порізки та гнуття плит, або гнуття плит (п. 1.1.), роботи виконуються з матеріалу Замовника, якщо інше не узгоджено сторонами, специфікаціях або додаткових угод, тощо.
Вказує, що до ревізії надано акти-приймання передачі окремих бронепластин від ІНФОРМАЦІЯ_2 до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для сертифікації. Водночас документів про сертифікацію до ревізії не надано.
Зазначає, що за наданими до ревізії документами, виготовлені вироби (чохли бронежилетів та бронепластини) безкоштовно передавались Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органи, органам цивільного захисту та іншими особам, які забезпечують національну оборону, відсіч і стримування збройної агресії.
До ревізії надано акти прийому-передачі та відповідні листи - звернення на підставі яких здійснювалась безкоштовна передача виготовлених чохлів на видачу чохлів в кількості 61 250 шт. та бронепластин в кількості 109411 шт. та реєстр вказаних документів.
Для отримання доказів вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування, досліджуючи повно та неупереджено обставини його вчинення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПУО № НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів за період 2022-2023 р.р. щодо взаємовідносин із ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПУО № НОМЕР_2 , щодо виготовлення, передачі, оплати, сертифікації чохлів до бронежилетів та бронепластин, отримання давальницької сировини для цього та передачі готової продукції, згідно договорів про виготовлення продукції з давальницької сировини №01 та №01/03/Б від 01.03.2022.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні вилучення (виїмки) їх завірених копій у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПУО № НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просить проводити розгляд клопотання у його відсутності та відсутності прокурора.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча суддя вважає за можливе провести розгляд цього клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких перебувають речі, про отримання тимчасового доступу до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл.
Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, рапорт, слідча суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
У пунктах 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено у ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки тимчасовий доступ, про який просить слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного доступу неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних речей, з можливістю вилучення їх копій.
Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить до висновку про те, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
У наданні доступу слідчому ОСОБА_5 слід відмовити, так як останній не входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя -
п о с т а н о в и л а :
1. Клопотання задовольнити.
2. Надати тимчасовий доступ до документів господарської діяльності, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПУО № НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, за період 2022-2023 р.р., щодо взаємовідносин із ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПУО № НОМЕР_2 , а саме виготовлення, передачі, оплати, сертифікації чохлів до бронежилетів та бронепластин, отримання давальницької сировини для цього та передачі готової продукції, на підставі договорів про виготовлення продукції з давальницької сировини №01 та №01/03/Б від 01.03.2022.
3. Виконання ухвали суду покласти на представників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчих СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_16