Справа № 359/1218/26
Провадження №1-кс/359/253/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2026 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

13.02.2026 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, яке обґрунтоване наступним.

У провадженні слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000170 від 30.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період 2022-2024 років громадяни ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 та її чоловіка ОСОБА_6 на загальну суму 60000 доларів США.

З метою реалізації злочинного умислу вказані особи створили імітацію законної волонтерської та підприємницької діяльності, представляли себе засновниками благодійної організації та власниками виробничих потужностей. Під приводом спільного інвестиційного проєкту з запуску лінії з виробництва паливних брикетів вони надали завідомо неправдиву інформацію щодо вартості, технічних характеристик обладнання, наявності сировини, приміщень та контрактів.

20.04.2024, перебуваючи на території НКК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у с. Чубинське, Бориспільського району, Київської області, ОСОБА_3 отримала від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 50000 доларів США, а в подальшому, використовуючи ті ж шахрайські дії, заволоділа додатковими коштами на суму понад 10000 доларів США. При цьому придбане обладнання мало реальну вартість близько 22000 доларів США та не відповідало заявленим характеристикам.

З метою перевірки реального руху грошових коштів, встановлення джерел надходження доходів, обсягів фінансових операцій, а також можливого приховування доходів та використання банківських рахунків для заволодіння коштами потерпілих, виникла необхідність у доступі до відомостей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Органом досудового розслідування було скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання інформації про банківські рахунки та доходи ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , однак відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначено, що надання такої інформації можливе виключно на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з тим, що запитувані відомості містять податкову та банківську таємницю.

Іншим способом отримати зазначені відомості неможливо, а їх значення для кримінального провадження є істотним, оскільки вони можуть підтвердити або спростувати факти заволодіння коштами потерпілих, обсяг заподіяної шкоди, а також причетність вказаних осіб до інкримінованого кримінального правопорушення.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , зокрема:

- відомостей про всі банківські рахунки (поточні, депозитні, карткові, валютні), відкриті та закриті у період з 01.01.2022 по теперішній час, із зазначенням найменування банківської (фінансової) установи, номера рахунку (IBAN), дати відкриття та дати закриття рахунку, валюти рахунку, статусу рахунку (діючий/закритий);

- інформації про фінансові установи, в яких зазначені рахунки обслуговувалися;

- наявних у ІНФОРМАЦІЯ_6 відомостей про рахунки, відкриті на території України, за межами України (у разі наявності такої інформації);

- інформації про доходи ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за період з 01.01.2000 року по теперішній час, у тому числі джерела доходів, задекларовані суми, податкову звітність, що містить відповідні відомості.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 їх установа розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, зазначені документи та в подальшому вилучити їх неможливо, а також вказує, що отримані документи в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення речових доказів і потребують подальшого дослідження та будуть використані в ході досудового розслідування.

У судове засідання слідчий не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду поданого клопотання.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із наданих слідчому судді матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за обставинами заволодіння коштами потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також те, що орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_7 , стосується предмета доказування у цьому кримінальному провадженні та може бути доказом обставин вчинення кримінального правопорушення.

Водночас клопотання в частині отримання інформації про доходи ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за період з 01.01.2000 року, причетність яких до вчинення кримінального правопорушення перевіряється органом досудового розслідування, належним чином не обґрунтоване, оскільки відповідно до клопотання обставини, що є предметом розслідування, мали місце у період 20222024 років. Підстав для отримання інформації за більш ранній період слідчим не наведено.

Отже, наявні підстави для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою встановлення обставин, які мають значення для даного кримінального провадження, із обмеженням періоду, за який підлягає отриманню інформація про доходи зазначених осіб, періодом досудового розслідування з 01.01.2022 року.

Визначений у клопотанні ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити один місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 та слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , зокрема:

- відомостей про всі банківські рахунки (поточні, депозитні, карткові, валютні), відкриті та закриті у період з 01.01.2022 по теперішній час, із зазначенням найменування банківської (фінансової) установи, номера рахунку (IBAN), дати відкриття та дати закриття рахунку, валюти рахунку, статусу рахунку (діючий/закритий);

- інформації про фінансові установи, в яких зазначені рахунки обслуговувалися;

- наявних у ІНФОРМАЦІЯ_6 відомостей про рахунки, відкриті на території України, за межами України (у разі наявності такої інформації);

- інформації про доходи ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за період з 01.01.2022 року по теперішній час, у тому числі джерела доходів, задекларовані суми, податкову звітність, що містить відповідні відомості.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її підписання та до 16 березня 2026 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8