Справа № 203/6275/25
Провадження № 1-кс/0203/4511/2025
УХВАЛА

17 жовтня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001882 від 08.07.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13 жовтня 2025 року до Центрального районного суду міста Дніпра звернулась слідчий слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001882 від 08.07.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначила, що до ЧЧ ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи шляхом обману, під приводом придбання автомобіля заволоділи належними заявнику грошовими коштами в розмірі 759 916 грн., які останній перерахував на банківську картку шахраїв № НОМЕР_1 , у зв`язку з чим ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду.

В рамках зазначеного, шляхом проведення оперативно-розшукових заходів додатково встановлено 4 особи, які стали потерпілими у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Тобто невстановлені особи шляхом обману під приводом продажу та доставки автомобілів потерпілим, заволоділи грошовими коштами останніх. У ході подальшого досудового розслідування було допитано всіх потерпілих, які вказують на одну і ту саму особу, якій передавали кошти, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У ході допиту потерпілий ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомив, що 30.12.2024 передав кошти в розмірі 400 доларів США, 25.12.2024 року перерахував 10948 євро та 05.05.2025року передав 199 266 грн (копію актів приймання-передачі грошових коштів та копію квитанції додає до протоколу допиту), потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 04.04.2025 року переказав кошти в розмірі 128477 грн та 02.01.2025 року перерахував 17040 грн на рахунок ОСОБА_9 (копію квитанції додає до протоколу допиту), потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 09.01.2025 переказала кошти в розмірі 17200 грн, 24.02.2025 переказала 24000 грн., 17.06.2025 переказав 153000 грн., 16.06.2025 переказав 5500 грн. на рахунок ОСОБА_9 (копію квитанції додає до протоколу допиту), потерпілий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 12.05.2025 року перерахував 40856 доларів США на криптогаманець, який надав ОСОБА_9 , потерпілий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 04.05.2025 переказав 8000 грн. на рахунок ОСОБА_9 (копію квитанції додає до протоколу допиту).

В ході проведення досудового розслідування встановлено банківський рахунок № НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_11 , на який потерпілі переказували кошти. Вищезазначений рахунок належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має суттєве значення для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб з метою ухилення від відповідальності., у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків; виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів); даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків; ІР-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції виконаних за допомогою мобільного додатку «Моnоbаnk» стосовно рахунків; Мобільні номери, які зазначались при відкритті рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Мобільні номери, які змінювались при вході у додаток «Моnоbаnk» стосовно рахунків; документи щодо проведеної службової перевірки працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо фактів можливої компрометації карток клієнтів банку, банківський рахунок НОМЕР_2 що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці у відділенні АГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій наступних документів:

- належним чином завірених копій справ до банківського рахунку № НОМЕР_2 , у тому числі копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податку, заяв про відкриття рахунків тощо;

- інформації стосовно зарахування (отримання) грошових коштів, за допомогою інших платіжних карток, у касах банку, банкоматах з зазначенням: лати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

- інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 10 хвилин до операції та 10 хвилин після операції;

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку і зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки нпюго банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку в мережі якого проводились операції);

- інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

- інформації щодо фінансового номеру, в тому числі такої, що стосується його зміни;

- інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з означенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з моменту відкриття вказаних рахунків до дати винесення постанови;

- заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням IP-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалося формування та відправлення до банківської установи платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладення угоди системи «Клієнт-Банк» до дати винесення постанови;

- інформації щодо IP-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунків, а також зазначити МАС-адреси обладнання, із використанням якого здійснювалося такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаним рахункам, з моменту відкриття рахунку та до дати винесення постанови;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою клієнтом банку, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, які проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомостей щодо комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді від 13.10.2025 року, судову справу №203/6275/25, провадження №1-кс/0203/4511/2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 15.10.2025 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 17.10.2025 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У судове засідання, призначене на 17.10.2025 року, слідчий не з`явилась, проте до початку судового засідання подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за її відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши норми КПК України, вважає за необхідне клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 6 частини 1 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, та матеріалами справи підтверджено, що у провадженні Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0001882 від 08.07.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим також було долучено витяг з ЄРДР №0001882 від 08.07.2025 року, копію заяви про вчинення кримінального правопорушення, копію протоколу допиту потерпілого від 17.07.2025 року, копії платіжних інструкцій.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити у повному обсязі.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001882 від 08.07.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити повністю.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001882, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, в електронному вигляді на оптичних носіях інформації для лазерних систем зчитування та друкованому вигляді, з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період з дати відкриття банківського рахунку до 17.10.2025 року, а саме:

- належним чином завірених копій справ до банківського рахунку НОМЕР_2 , у тому числі копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податку, заяв про відкриття рахунків;

- інформації стосовно зарахування (отримання) грошових коштів, за допомогою інших платіжних карток, у касах банку, банкоматах з зазначенням: лати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

- інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 10 хвилин до операції та 10 хвилин після операції;

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку і зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки нпюго банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку в мережі якого проводились операції);

- інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

- інформації щодо фінансового номеру, в тому числі такої, що стосується його зміни;

- інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з означенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з моменту відкриття рахунку до 17.10.2025 року;

- заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням IP-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалося формування та відправлення до банківської установи платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладення угоди системи «Клієнт-Банк» до 17.10.2025 року;

- інформації щодо IP-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунків, а також зазначити МАС-адреси обладнання, із використанням якого здійснювалося такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаним рахункам, з моменту відкриття рахунку та до 17.10.2025 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою клієнтом банку, кредитної та депозитної справи, документів, що свідчать про операції, які проведено на користь чи за дорученням клієнта, відомостей щодо комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 17.12.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1