Справа № 583/5586/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" листопада 2025 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 06.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

26.11.2025 на розгляд слідчої судді надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 25.08.2025 по 25.09.2025 з правом вилучення документів у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, що до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 28.08.2025 у застосунку «Telegram» він запустив додаток ОСОБА_6 та вніс першочерговий внесок 500 грн на банківську картку № НОМЕР_1 для проведення гри, після чого 997 грн на банківську картку № НОМЕР_2 . 28.08.2025 від служби підтримки ОСОБА_6 отримав повідомлення про виграш коштів, однак дані кошти заморожені на сайті у зв`язку з виявленими вразливостями на сайті. Для відновлення доступу ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 7500 грн на картку № НОМЕР_3 . Після чого 31.08.2025 отримав повідомлення, що його кошти розблоковано, але на свою карту він їх не отримав. Служба підтримки повідомила, що він помилився у введенні картки та для оформлення додаткової послуги необхідно перерахувати 16326 грн на банківську картку № НОМЕР_5 , що він і зробив. Після чого 31.08.2025 йому повідомили, що завершальним етапом потрібно внести суму 7358 грн на картку № НОМЕР_6 , що потерпілий також здійснив. Проте ОСОБА_5 на свою картку кошти так і не отримав, у зв`язку з чим з`ясував, що його ошукали шахраї. Переказ коштів здійснював зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 .

Дізнавач зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у даному провадженні є потреба в доступі до зазначених у клопотанні відомостей.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000225 від 06.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 28.08.2025 у застосунку «Telegram» він запустив додаток ОСОБА_6 та вніс першочерговий внесок 500 грн на банківську картку № НОМЕР_1 для проведення гри, після чого 997 грн на банківську картку № НОМЕР_2 . 28.08.2025 від служби підтримки ОСОБА_6 отримав повідомлення про виграш коштів, однак дані кошти заморожені на сайті у зв`язку з виявленими вразливостями на сайті. Для відновлення доступу ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 7500 грн на картку № НОМЕР_3 . Після чого 31.08.2025 отримав повідомлення, що його кошти розблоковано, але на свою карту він їх не отримав. Служба підтримки повідомила, що він помилився у введенні картки та для оформлення додаткової послуги необхідно перерахувати 16326 грн на банківську картку № НОМЕР_5 , що він і зробив. Після чого 31.08.2025 йому повідомили, що завершальним етапом потрібно внести суму 7358 грн на картку № НОМЕР_6 , що потерпілий також здійснив. Проте ОСОБА_5 на свою картку кошти так і не отримав, у зв`язку з чим з`ясував, що його ошукали шахраї. Переказ коштів здійснював зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена в інший спосіб.

Разом з тим, підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки дізнавачем належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні №0000245 від 06.11.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:

- копії юридичної справи держателя карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- інформації щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 25.08.2025 по 25.09.2025, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених карток за цей же період, та їх власників (повні анкетні та паспортні дані, адреси проживання, реєстрації);

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 25.08.2025 по 25.09.2025;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , де та яким чином вони були підключені;

- інформації про адресу банку, в якому була відкрита банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- інформації щодо адрес банкоматів, у яких готівкою знімались грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 25.08.2025 по 25.09.2025;

- інформації про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 25.08.2025 по 25.09.2025;

які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з правом вилучення належним чином завірених копій документів або роздруківок їх електронних примірників у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчої судді становить два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1