Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/116/2026 Справа № 641/9002/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2026 року слідчий суддя Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000330 від 02.11.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 30.10.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, часу, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські рахунки, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на матеріали клопотання та те, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000330 від 02.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.11.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення з ДКП №452915 заявник: ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останній просить прийняти міри до не встановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 4920 грн., а саме ОСОБА_12 в соціальній мережі «Facebook» виставив оголошення в якому зазначив, що шукає деталь на власний автомобіль. Після чого з заявником зв`язалась особа на ім`я ОСОБА_13 . Останній повідомив, що має деталі. В подальшому спілкування відбувалось в месенджері «WhatsApp» за мобільним номером НОМЕР_4 . Внаслідок чого ОСОБА_12 в період часу з 31.10.2025 по 01.11.2025 з власного банківського рахунку перерахував грошові кошти у розмірі 4920 грн. на банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , 4999, № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 № НОМЕР_11 . На теперішній час грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 4920 грн.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_12 , який пояснив наступне: 30.10.2025 року у соціальній мережі Фейсбук він зайшов у групу під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 в якій розмістив оголошення про пошук деталі для автомобіля Опель інсигнія, а саме катафот. Раніше ОСОБА_12 вже неодноразово звертався до цієї групи та купував там деталі. Потерпілому в особисті надійшло повідомлення від користувача Фейсбук підписаного як ОСОБА_14 з пропозицією покупки деталей, ОСОБА_13 запропонував перейти у Ватсап. Після чого ОСОБА_12 у мобільному додатку Ватсап надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_4 підписаного як Барахолка авто. ОСОБА_13 запропонував придбати у нього світловідбивач (катафот), який зацікавив потерпілого, вони погодили ціну 400 грн, та 30.10.2025 о 19:51 ОСОБА_12 переказав грошові кошти у сумі 400 грн на надану ОСОБА_13 у переписці банківську картку № НОМЕР_5 , надіслав квитанцію про оплату та дані для відправки. ОСОБА_13 запитав чи потрібні інші деталі на авто. Після чого вони домовились про покупку накладки на бампер, погодили ціну та 30.10.2025 о 20:20 ОСОБА_12 переказав грошові кошти у сумі 1 300 грн на надану ОСОБА_13 картку № НОМЕР_7 , та надіслав квитанцію про оплату. Посилка мала бути відправлена 31.10.2025, але наступного дня ОСОБА_13 повідомив, що деталь пошкоджена та запропонував нову за більш високою ціною, потерпілий мав доплатити ще 400 грн. Після чого ОСОБА_12 30.10.2025 переказав 400 грн на картку № НОМЕР_6 . ОСОБА_13 повідомив потерпілому, що йому також знадобиться рамка з кріпленням, так за неї він має доплатити ще 500 грн. 31.10.2025 о 15:02 потерпілий переказав грошові кошти у сумі 500 грн на картку № НОМЕР_9 . Після чого ОСОБА_13 сказав, що грошові кошти за деталі потрібно було переказати одним платежем у сумі 2 300 грн, а всі сплачені ОСОБА_12 раніше кошти мали повернутися йому на картку, у потерпілого на карті такої суми не було, ОСОБА_13 погодився на 1 850 грн які ОСОБА_12 31.10.2025 о 21:08 переказав на надану ним картку № НОМЕР_12 . 31.10.2025 о 21:56 потерпілий переказав грошові кошти у сумі 450 грн на картку № НОМЕР_8 . Також 01.11.2025 о 00:27 ОСОБА_12 переказав грошові кошти у сумі 120 грн на картку № НОМЕР_11 , начебто за доставку. Однак раніше сплачені потерпілим грошові кошти так і не повернулися. ОСОБА_13 надіслав ОСОБА_12 начебто ттн до посилки, але вона у потерпілого в додатку не відобразилася. Перекази грошових коштів ОСОБА_12 робив зі своєї власної батьківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_13 . Після чого потерпілий спробував зателефонувати ОСОБА_13 однак оператор повідомив, що абонент знаходиться поза мережею. На дзвінки та повідомлення останній не відповідає, на зв`язок не виходить. Після чого ОСОБА_12 зрозумів, що його обманюють та звернувся до поліції. На даний час оплачені деталі потерпілий не отримав, грошові кошти не повернуто. Загальна сума завданих ОСОБА_12 збитків становить 4 920 грн.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_15 , по справі № 641/9002/25 номер провадження № 1-кс/641/1790/2025 від 24.12.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 17.12.2025. Згідно наданих документів 30.10.2025 о 20:20 на банківську картку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_14 ) відбулось зарахування грошових коштів у сумі 1 300 грн. Після вказаного зарахування 31.10.2025 о 17:39 грошові кошти у сумі 1 500 грн було переказано на рахунок НОМЕР_1 . 30.10.2025 о 19:51 на банківську картку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_15 ) відбулось зарахування грошових коштів у сумі 300 грн. 01.11.2025 о 04:47 грошові кошти у сумі 2 000 грн було переказано на рахунок НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які було переказано грошові кошти, раніше отримані від потерпілого ОСОБА_16 , інформації про рух коштів за вказаними вище номерами карток (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавач просить задовольнити клопотання.

У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлялись належним чином, до суду подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю.

Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора та дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000330 від 02.11.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати можливість дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації, що стосується виписки банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, часу, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські рахунки за період з 00.00 30.10.2025 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1