печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2025 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000945, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2025 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з Прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000945, розпочатому 02.04.2025 року з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за частиною третьою статті 209, частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, в якій вимоги клопотання підтримала з викладених у ній підстав та просила їх задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, суд визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000945, розпочатому 02.04.2025 року з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за частиною третьою статті 209, частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування виявлено факти зловживання владою/службовим становищем посадовими і службовими особами державних органів та банківських установ, які з метою одержання неправомірної вигоди для себе та/або третіх осіб за попередньою змовою з посадовими особами суб`єктів господарської діяльності (підприємств) не вживають належних заходів щодо перевірки та контролю останніх, що дає змогу реалізовувати легалізацію (відмивання) злочинно отриманого майна, зокрема, шляхом його виведення за кордон та неповернення.

Відповідно до визначених завдань, у період з травня 2024 року, працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України (далі - ДСР, Департамент) здійснювалась перевірка інформації щодо можливого запровадження і використання організованою групою осіб протиправного механізму виведення коштів (майна), одержаних злочинним шляхом, за кордон на рахунки підконтрольних/пов`язаних компаній, у тому числі офшорних юрисдикцій, шляхом здійснення «авансових платежів за імпорт» із використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Так, під час досудового розслідування встановлено ймовірну причетність службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вищевказаного кримінального правопорушення.

Відтак, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо; зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000945, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2025 року, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000945 від 02.04.2025 року дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а у разі наявності таких документів в електронному вигляді - вилучення на електронному носії інформації за період з 01.01.2018 року по 21.10.2025 року, а саме:

1. Узагальнений станом на 01.08.2025, а також за проміжок часу з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення суду розшифрований (придатний до використання без спеціальних програм) звітний файл 36X (із показниками А36001 та А36002) «Дані про дотримання резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів» (формат Excel).

2. Узагальнений за період з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення суду розшифрований (придатний до використання без спеціальних програм) звітний файл щодо входу/виходу валюти (файл 3MX) (надходження валютних коштів від компаній-нерезидентів та перерахованих валютних коштів на рахунки компаній-нерезидентів) у тому числі за кодами мети надходження/переказу коштів:101, 102, 103, 104, 120, 121, 123, 203, 213, 220, 301, 404, 408, 501, 502, 506, 602, 604, із обов`язковим вмістом стовпців: дата (День); Банк KU Територія; K040 Країна; R030 Валюта; F090 Код мети надходження/переказу коштів; F02D Код за деякими операціями; F027 Код індикатора; F089 Ознака консолідації; K030 Резидентність; 3MX B010 Код та назва іноземного банку; Q033 Назва іноземного банку; K020 Код клієнта; Q0011 Найменування клієнта; K021 Ознака ідентифікаційного коду; Q0012 Найменування контрагента; Q0032 Номер контракту/договору; Q0071 Дата укладення контракту/договору; Q006 Відомості про операцію; K110 Вид економічної діяльності; Метрики T071 Сума у валюті; T070 Сума у грн еквіваленті; T071 Сума у USD еквіваленті; у форматі «Excel».

3. усіх актів перевірок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які проводились ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_7 );

4. усіх рішень, розпоряджень, постанов, приписів, актів та інших документів ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі - Банк, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у тому числі за результатами здійснення нагляду, перевірок (безвиїзного нагляду, моніторингу діяльності), а також застосованих заходів впливу, зокрема:

письмових застережень;

постанов або інших документів про накладення штрафів із зазначенням підстав, розміру та порядку застосування;

рішень про встановлення обмежень, зупинення чи припинення окремих видів банківських операцій;

вимог щодо усунення виявлених порушень у встановлені строки з наданням підтверджуючих документів про їх виконання;

актів та рішень про відсторонення керівників банку від посад (у випадках, передбачених законодавством, із погодженням ІНФОРМАЦІЯ_9 );

наказів та розпоряджень про призначення куратора ІНФОРМАЦІЯ_5 для здійснення постійного нагляду;

рішень про виведення банку з ринку та відкликання банківської ліцензії

(у разі наявності).

Інші стягнення та санкції;

5. документів та інформації, що підтверджують виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та реалізацію заходів впливу ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема: інформацію про сплати штрафів, інші стягнення (або про їх оскарження), плани усунення порушень, звіти про виконання вимог, службові листи та відповіді, направлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також довідки і внутрішні акти про результати їх реалізації.

актів перевірок, довідок, документів (матеріалів) (зокрема внутрішньобанківські) щодо виявлених правопорушень юридичних та фізичних осіб підприємств, у тому числі вимог законодавства у сфері протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму (далі - ПВК/ФТ), у тому числі тих, що передавались до ІНФОРМАЦІЯ_7 , ДСФМУ, ІНФОРМАЦІЯ_5 , БЕБ, або інших органів підрозділів щодо нижче вказаного переліку юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб: Юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), Бо Бф « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), СТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_369 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_91 « (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_370 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_371 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_137 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_143 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_144 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_146 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_147 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_148 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_149 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_150 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_153 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_155 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_156 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_159 « (код ЄДРПОУ НОМЕР_157 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_160 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_158 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_161 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_159 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_160 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_161 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_162 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_165 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_163 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_166 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_164 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_165 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_166 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_169 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_167 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_170 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_171 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_169 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_172 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_170 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_173 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_171 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_174 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_172 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_175 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_173 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_176 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_174 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_177 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_175 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_178 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_176 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_179 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_177 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_180 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_178 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_181 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_179 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_182 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_180 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_183 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_181 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_184 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_182 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_372 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_183 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_185 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_184 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_186 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_185 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_187 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_186 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_188 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_187 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_189 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_188 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_190 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_189 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_191 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_190 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_192 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_191 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_193 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_192 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_194 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_193 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_195 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_194 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_373 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_195 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_196 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_196 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_197 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_197 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_198 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_198 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_199 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_199 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_200 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_200 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_201 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_201 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_202 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_202 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_203 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_203 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_204 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_204 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_205 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_205 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_206 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_206 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_207 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_207 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_208 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_208 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_209 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_209 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_210 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_210 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_211 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_211 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_212 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_212 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_213 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_213 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_214 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_214 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_215 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_215 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_216 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_216 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_217 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_217 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_218 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_218 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_219 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_219 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_220 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_220 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_221 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_221 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_222 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_222 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_223 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_223 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_224 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_224 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_225 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_225 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_226 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_226 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_227 (код ЄДРПОУ НОМЕР_227 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_228 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_228 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_229 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_229 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_230 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_230 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_231 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_231 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_232 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_232 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_233 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_233 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_234 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_234 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_235 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_235 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_236 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_236 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_237 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_237 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_238 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_238 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_239 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_239 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_240 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_240 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_241 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_241 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_242 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_242 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_243 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_243 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_244 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_244 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_245 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_245 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_246 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_246 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_247 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_247 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_248 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_248 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_249 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_249 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_250 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_250 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_251 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_251 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_252 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_252 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_253 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_253 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_254 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_254 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_255 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_255 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_256 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_256 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_257 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_257 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_258 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_258 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_259 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_259 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_260 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_260 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_261 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_261 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_262 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_262 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_263 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_263 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_264 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_264 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_265 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_265 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_266 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_266 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_267 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_267 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_268 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_268 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_269 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_269 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_270 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_270 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_271 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_271 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_272 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_272 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_273 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_273 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_274 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_274 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_275 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_275 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_276 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_276 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_277 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_277 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_278 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_278 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_279 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_279 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_280 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_280 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_281 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_281 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_282 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_282 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_283 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_283 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_284 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_284 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_285 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_285 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_286 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_286 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_287 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_287 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_288 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_288 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_289 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_289 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_290 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_290 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_291 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_291 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_292 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_292 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_293 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_178 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_294 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_293 ), Пайове Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_295 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_294 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_296 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_295 );

Нерезидентів: « ІНФОРМАЦІЯ_297 », « ІНФОРМАЦІЯ_297 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_296 ), « ІНФОРМАЦІЯ_298 », « ІНФОРМАЦІЯ_298 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_297 ), « ІНФОРМАЦІЯ_299 », « ІНФОРМАЦІЯ_300 », « ІНФОРМАЦІЯ_301 », « ІНФОРМАЦІЯ_302 », « ІНФОРМАЦІЯ_303 », « ІНФОРМАЦІЯ_304 », « ІНФОРМАЦІЯ_305 » », ІНФОРМАЦІЯ_306 ; « ІНФОРМАЦІЯ_307 », « ІНФОРМАЦІЯ_308 », « ІНФОРМАЦІЯ_309 », « ІНФОРМАЦІЯ_310 », « ІНФОРМАЦІЯ_311 », « ІНФОРМАЦІЯ_312 », « ІНФОРМАЦІЯ_313 », « ІНФОРМАЦІЯ_314 », « ІНФОРМАЦІЯ_315 », « ІНФОРМАЦІЯ_316 », « ІНФОРМАЦІЯ_317 », « ІНФОРМАЦІЯ_318 », « ІНФОРМАЦІЯ_319 », « ІНФОРМАЦІЯ_320 », « ІНФОРМАЦІЯ_321 », « ІНФОРМАЦІЯ_322 », « ІНФОРМАЦІЯ_323 », « ІНФОРМАЦІЯ_324 », « ІНФОРМАЦІЯ_325 », « ІНФОРМАЦІЯ_326 », « ІНФОРМАЦІЯ_327 », « ІНФОРМАЦІЯ_328 », « ІНФОРМАЦІЯ_329 », « ІНФОРМАЦІЯ_330 », « ІНФОРМАЦІЯ_331 », « ІНФОРМАЦІЯ_332 "», « ІНФОРМАЦІЯ_333 », «ФІЛІЯ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_334 », « ІНФОРМАЦІЯ_335 », « ІНФОРМАЦІЯ_336 », « ІНФОРМАЦІЯ_337 », « ІНФОРМАЦІЯ_338 », « ІНФОРМАЦІЯ_339 », « ІНФОРМАЦІЯ_340 », « ІНФОРМАЦІЯ_341 », « ІНФОРМАЦІЯ_342 », « ІНФОРМАЦІЯ_343 », « ІНФОРМАЦІЯ_341 »

Фізичних осіб: ОСОБА_23

(РНОКПП НОМЕР_298 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_299 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_300 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_301 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_302 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_303 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_304 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_305 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_306 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_307 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_308 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_309 ), ОСОБА_35 , (РНОКПП НОМЕР_310 ), ОСОБА_36 , (РНОКПП НОМЕР_311 ), ОСОБА_37 , (РНОКПП НОМЕР_312 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_313 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_314 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_315 ), ОСОБА_41

(РНОКПП НОМЕР_316 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_317 ), а також інших посадових особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;(Далі, Фізичні особи/Юридичні особи/Нерезиденти, за скороченням - ПЕРЕЛІК СУБ`ЄКТІВ).

Включаючи документи (інформацію):

А) щодо проведення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внутрішніх перевірок, службових розслідування та/або комплексних аудиторських заходів щодо

фінансово-господарської діяльності, у тому числі зовнішньоекономічної, щодо ПЕРЕЛІКУ СУБ`ЄКТІВ (у тому числі операцій, пов`язаних із ними юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та фізичних осіб), спрямовані на:

виявлення ознак фіктивності, безтоварності чи економічної необґрунтованості здійснюваних операцій;

перевірку достовірності та повноти поданих клієнтами документів (контрактів, первинної бухгалтерської документації, митних декларацій тощо);

виявлення випадків використання «номінальних» директорів, засновників чи бенефіціарних власників;

встановлення можливих зв`язків зазначених осіб із підприємствами групи «ризикових» контрагентів або суб`єктами, що перебувають у санкційних списках, або пов`язані із політично значущими;

аналіз здійснених транзакцій на предмет їх відповідності заявленим видам діяльності та наявності економічного змісту;

Б) про здійснення (проведених) банком щодо зазначеного ПЕРЕЛІКУ СУБ`ЄКТІВ заходів у сфері фінансового моніторингу відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

(далі - ПВК/ФТ) та нормативно-правових актів ІНФОРМАЦІЯ_5, а також із виявлення ознак (у тому числі можливого) ухилення від оподаткування:

ідентифікація та верифікація зазначених клієнтів, їхніх кінцевих бенефіціарних власників та пов`язаних осіб;

перевірка клієнтів на предмет належності до політично значущих осіб, пов`язаних із ними осіб та членів їхніх сімей;

проведення поглибленої перевірки фінансових операцій із урахуванням критеріїв ризиковості (галузевої, територіальної, операційної);

визначення рівня ризику клієнтів, його регулярний перегляд та документування результатів такого аналізу;

виявлення та фіксація фінансових операцій, що мають ознаки підозрілих чи таких, що не мають очевидної економічної або законної мети;

подання до ІНФОРМАЦІЯ_5 та ДПС повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та операції з ознаками підозрілості;

застосування обмежувальних заходів до клієнтів (призупинення операцій, відмова у встановленні чи продовженні ділових відносин, розірвання договорів тощо).

В) щодо результатів внутрішнього аудиту, контрольних заходів, перевірок систем внутрішнього контролю або інших форм нагляду за дотриманням вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ, та порушень Податкового законодавства України чи інших нормативно правових актів, стосовно цих клієнтів, а саме:

акти перевірок, довідки, внутрішні звіти, протоколи засідань комплаєнс-/ризик-комітетів банку;

матеріали щодо виявлених порушень внутрішніх процедур і рішень з їх усунення;

результати зовнішніх перевірок ІНФОРМАЦІЯ_5 або ДСФМУ, якщо такі охоплювали зазначених клієнтів.

Г) щодо прийняття за результатами таких перевірок будь-яких рішень та управлінські заходів з боку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема:

встановлення внутрішніх застережень щодо обслуговування зазначених клієнтів;

відмова у проведенні окремих фінансових операцій;

призупинення чи обмеження обслуговування рахунків;

розірвання договірних відносин;

інформування ІНФОРМАЦІЯ_5, ДСФМУ, ДПС або правоохоронних органів про виявлені факти порушень чи підозрілих операцій.

6. Установчі, організаційні, штатні документи, зокрема але не виключно:

7.1 Статут Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всі редакції та зміни до нього;

7.2 Установчі документи та матеріали щодо державної реєстрації банку, а також виписки з ЄДР із відображенням усіх змін.

7.3 Структура власності банку, відомості про кінцевих бенефіціарних власників та осіб з істотною участю, реєстр акціонерів із зазначенням змін.

7.4 Протоколи засідань загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління, кредитного комітету, Комітету з управління активами і пасивами (ALCO), ризик-комітету, аудиторського комітету та інших колегіальних органів банку;

7.5 Накази та розпорядження про призначення, звільнення, переведення і відсторонення:

a. голови правління, членів правління,

b. голови та членів Наглядової ради,

c. головного бухгалтера і його заступників,

d. керівників структурних підрозділів (фінансовий моніторинг, валютний контроль, кредитний департамент, ризик-менеджмент, юридичний департамент, внутрішній аудит, корпоративний бізнес, SWIFT/міжбанківські операції).

7.6 Штатний розпис банку; Повний перелік усіх працівників банку (кадровий реєстр) із зазначенням:

прізвища, ім`я та по батькові;

a. посади;

b. структурного підрозділу;

c. Відомостей про кадрові зміни (призначення/звільнення, тимчасове виконання обов`язків) у ключових підрозділах банку;

d. Документів про підвищення кваліфікації та сертифікацію працівників фінансового моніторингу, валютного контролю та ризик-менеджменту.

e. Внутрішніх регламентів про діяльність правління, Наглядової ради, комітетів банку та положення про підрозділи (AML, валютний контроль, кредитний департамент, ризик-менеджмент, внутрішній аудит, юридичний департамент).

f. Документів про порядок делегування повноважень та заміщення керівників і відповідальних працівників.;

g. Інформацію щодо фактичного місця роботи (центральний офіс, філія, відділення);

h. службових контактів (службовий телефон, корпоративна e-mail (адреса).

7.7 Списків керівників та відповідальних осіб за взаємодію з ІНФОРМАЦІЯ_5, ДПС, ДСФМУ, правоохоронними органами, із зазначенням посад, періодів перебування на посаді, обсягу повноважень та фактичної участі у забезпеченні виконання вимог регулятора.

7.8 Посадових інструкцій всіх працівників банку (чинні та архівні редакції), окремо - для осіб, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, валютного контролю, аудит, бухгалтерський облік, управління ризиками, кредитування, внутрішній аудит, юридичний супровід, роботу з корпоративними клієнтами, проведення міжнародних розрахунків.

7.9 Матриць повноважень (authorization matrix), що визначають право підпису, погодження та візування документів.

7.10 Реєстрів довіреностей та доручень виданих працівникам на здійснення повноважень від імені банку (включно з нотаріально посвідченими) (із зазначенням ФІО працівників).

7.11 Внутрішніх документів та матеріали службових розслідувань, що наявні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема:

a. Листувань та внутрішніх розпорядчих документів - накази, розпорядження, службові записки, внутрішні повідомлення та інші документи управлінського або організаційного характеру, що стосуються проведення чи погодження фінансових операцій із зазначеними підприємствами, у тому числі матеріали комплаєнс-перевірок, засідань відповідних комітетів (кредитного, ризик-комітету, комплаєнс-комітету).

b. Актів, довідок та звітів внутрішнього аудиту - матеріали проведених внутрішніх перевірок щодо дотримання банком процедур фінансового моніторингу, управління ризиками, контролю за підозрілими чи ризиковими операціями; документи щодо встановлених порушень, недоліків у роботі та рішень з їх усунення.

c. Матеріалів службових розслідувань щодо працівників банку - документи, що підтверджують проведення перевірок відносно співробітників, причетних до обслуговування чи супроводу операцій вказаних клієнтів, у тому числі: пояснювальні записки, протоколи опитувань, висновки за результатами службових перевірок, рішення дисциплінарних комісій (про винесення зауважень, доган, відсторонення, звільнення тощо).

d. Інших внутрішніх документів та матеріали, які прямо або опосередковано стосуються зазначених клієнтів, включаючи протоколи нарад, внутрішні звіти комплаєнс-служби, матеріали перевірок дотримання політик фінансового моніторингу (KYC/AML, документи щодо підвищеного моніторингу ризикових клієнтів (Enhanced Due Diligence).

8. Внутрішні документи банку:

a. Внутрішніх службових листувань (накази, розпорядження, службові записки), що стосуються проведення фінансових операцій із зазначеними підприємствами.

b. Актів та довідок внутрішнього аудиту за результатами перевірки операцій зазначених підприємств.

c. Матеріалів службових розслідувань, якщо такі проводилися відносно працівників банку, які були залучені до проведення зазначених операцій.

9. Документів з питань фінансового моніторингу та внутрішнього контролю, зокрема:

a. Документів щодо внутрішньої політики, а також методології про здійснення ПВК/ФТ;

b. Внутрішніх положень про здійснення фінансового моніторингу

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

c. Внутрішніх положень про здійснення валютного контролю

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

d. Висновків та довідок внутрішнього аудиту банку щодо дотримання вимог законодавства з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;

10. Документів щодо банківських рахунків і фінансових операцій ПЕРЕЛІКУ СУБ`ЄКТІВ:

a. Договорів на відкриття банківських рахунків у національній та іноземній валюті зазначених підприємств і фізичних осіб.

b. Анкет клієнтів, подані до банку при відкритті рахунків, а також всі зміни та оновлення, які вносились до таких анкет.

c. Картки із зразками підписів та відбитків печаток, що подавалися для відкриття рахунків.

d. Відомостей про рух коштів по рахунках(у тому числі SWIFT-переказів) в електронному вигляді (CSV формату RFC 4180) зазначених підприємств і фізичних осіб за період з 01.01.2018 року по дату ухвалення рішення суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів та призначення платежу щодо операцій за банківськими рахунками, відкритими в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

e. операцій за банківськими рахунками, відкритими в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

НОМЕР_318 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), за період з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_319 , НОМЕР_320 , НОМЕР_321 , НОМЕР_322 , НОМЕР_323 , НОМЕР_324 , НОМЕР_325 , НОМЕР_326 , НОМЕР_327 , НОМЕР_328 , НОМЕР_329 , НОМЕР_330 , НОМЕР_331 , НОМЕР_332 , НОМЕР_333 , НОМЕР_334 , НОМЕР_335 , НОМЕР_336 , НОМЕР_337 , НОМЕР_338 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), за період з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_339 , НОМЕР_340 , НОМЕР_341 , НОМЕР_342 , НОМЕР_343 , НОМЕР_344 , НОМЕР_345 , НОМЕР_346 , НОМЕР_347 , НОМЕР_348 , НОМЕР_349 , НОМЕР_350 , НОМЕР_351 , НОМЕР_352 , НОМЕР_353 , НОМЕР_354 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_137 ), за період з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_355 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), за період з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_356 , НОМЕР_357 , НОМЕР_358 , НОМЕР_359 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_360 , НОМЕР_361 , НОМЕР_362 , НОМЕР_363 , НОМЕР_364 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_365 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_366 , НОМЕР_367 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_344 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_156 ), за період з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_368 , НОМЕР_369 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), за період з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_370 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_345 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_178 ), за період з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_371 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_185 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_184 ), за період з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_372 , НОМЕР_373 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_346 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_374 ), за період з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_375 , НОМЕР_376 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), за період з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_377 , що належить Бо « ІНФОРМАЦІЯ_347 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), за період з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_378 , НОМЕР_379 , НОМЕР_380 , що належать АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_348 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_250 ), за період з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_381 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_382 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_383 , НОМЕР_384 , НОМЕР_385 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_276 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_276 ), за період з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_386 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_349 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_278 ), за період з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_387 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_350 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_388 ), за період з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_389 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_374 ( ІНФОРМАЦІЯ_374 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_297 ), за період з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_390 - НОМЕР_391 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_450, що належить ІНФОРМАЦІЯ_365 ( ІНФОРМАЦІЯ_298 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_297 ), за період з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_392 , НОМЕР_393 , НОМЕР_394 , НОМЕР_395 , НОМЕР_396 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_291 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_291 ), за період з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_397 , НОМЕР_398 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_292 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_292 ), за період з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_399 , НОМЕР_400 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_294 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_293 ), за період з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_401 , НОМЕР_402 , що належать ІНФОРМАЦІЯ_351 (код ЄДРПОУ НОМЕР_296 ), за період з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_403 , НОМЕР_404 , НОМЕР_405 , НОМЕР_406 , НОМЕР_407 , НОМЕР_408 , що належать ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_299 ), за період з 01.01.2015 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_409 , НОМЕР_410 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_352 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ), за період з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_411 , НОМЕР_412 , НОМЕР_413 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_353 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), за період з 01.01.2021 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_414 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), за період з 01.01.2021 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_415 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), за період з 01.01.2021 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_416 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 ), за період з 01.01.2021 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_417 , НОМЕР_418 , НОМЕР_419 , НОМЕР_420 , НОМЕР_421 , НОМЕР_422 , НОМЕР_423 , НОМЕР_424 , НОМЕР_425 , НОМЕР_426 , НОМЕР_427 , НОМЕР_428 , НОМЕР_429 , НОМЕР_430 , НОМЕР_431 , НОМЕР_432 , НОМЕР_433 , НОМЕР_434 , НОМЕР_435 , НОМЕР_436 , НОМЕР_437 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_146 ), за період з 01.01.2021 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_438 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_147 ), за період з 01.01.2021 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_439 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_160 ), за період з 01.01.2021 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_440 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_161 ), за період з 01.01.2021 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_441 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_171 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_169 ), за період з 01.01.2021 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_442 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_175 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_173 ), за період з 01.01.2021 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_443 , НОМЕР_444 , НОМЕР_445 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_193 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_192 ), за період з 01.01.2021 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_446 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_354 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_194 ), за період з 01.01.2021 по дату ухвалення рішення суду;

НОМЕР_447 , НОМЕР_449, що належать Фонду у формі обмеженого партнерства « ІНФОРМАЦІЯ_355 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_448 ), за період з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення суду;

також інших рахунків, що не указані вище, але належать ПЕРЕЛІКУ СУБ`ЄКТІВ;

е. міжнародних банківських повідомлень (SWIFT-повідомлення) та інші документи, що підтверджують здійснення міжнародних переказів .

f. зовнішньоекономічних контрактів, що подавалися клієнтами банку для здійснення валютних операцій.

g. Актів та довідок валютного контролю щодо виконання або невиконання умов зовнішньоекономічних договорів, у тому числі про дотримання граничних строків розрахунків.

11. інформації та переліку IP-адрес та ідентифікаційні дані пристроїв, з яких ПЕРЕЛІКОМ СУБ`ЄКТІВ здійснювалася реєстрація в системі (інтернет-банкінг/мобільний банкінг), вхід до неї, користування дистанційними сервісами, а також проведення фінансових (платіжних) операцій;

11.1 інформацію щодо використання технічних засобів (робочих станцій, комп`ютерів, ноутбуків), з яких здійснювалося обслуговування фінансово-господарських операцій здійснених ПЕРЕЛІКОМ СУБ`ЄКТІВ;

11.2 інформацію щодо використання технічних засобів (робочих станцій, комп`ютерів, ноутбуків), з яких здійснювалося обслуговування фінансово-господарських операцій здійснених ПЕРЕЛІКОМ СУБ`ЄКТІВ;

11.3 перелік працівників банку, які здійснювали обслуговування рахунків та операцій вказаних підприємств (із зазначенням П.І.Б., посади, структурного підрозділу та періоду роботи з клієнтами);

11.4 ідентифікатори технічних засобів, з яких здійснювався доступ до банківських систем (серійні номери комп`ютерів, MAC-адреси мережевих карт, внутрішні інвентарні номери обладнання);

11.5 журнали доступу (лог-файли) у внутрішніх банківських інформаційних системах (core banking, AML, SWIFT, валютний контроль, клієнт-банк), де фіксується обслуговування зазначених клієнтів із прив`язкою до конкретних працівників і технічних пристроїв;

11.6 внутрішніх довідок або акти IT-відділу банку, які підтверджують облік і розподіл обладнання серед працівників, що мали доступ до обслуговування ПЕРЕЛІКУ СУБ`ЄКТІВ

11.7 повідомлень про фінансові операції, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу

11.8 повідомлення про підозрілі фінансові операції, у тому числі щодо операцій підприємств:

11.9 журналів реєстрації та копії файлів електронних повідомлень, фактично відправлених до СУО;

11.10 підтвердження про прийняття таких повідомлень СУО (квитанції, технічні протоколи, службові відмітки про доставку);

11.11 внутрішніх довідок та актів банку, які готувалися на підставі аналізу зазначених операцій і слугували підставою для формування повідомлень у СУО;

11.12 листування банку з ІНФОРМАЦІЯ_356 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (запити/відповіді, додаткові пояснення, роз`яснення щодо змісту повідомлень).

12. всієї наявної переписки між банком та ПЕРЕЛІКОМ СУБ`ЄКТІВ, а саме:

a. офіційні листи клієнтів на адресу банку (пояснення, запити, повідомлення, звернення щодо операцій та рахунків);

b. відповіді банку клієнтам (з вимогами надати документи, з поясненнями щодо проведення чи відмови у проведенні операцій, з посиланням на вимоги валютного законодавства чи AML-процедури);

c. службові листи та повідомлення у межах валютного контролю (запити документів для підтвердження імпорту/експорту, акти невиконання контрактів, повідомлення про строки розрахунків);

d. переписка у системі клієнт-банк (електронні повідомлення, інструкції клієнтів, підтвердження банком прийняття чи відхилення платіжних доручень);

e. електронні повідомлення (у т.ч. по внутрішній системі інтернет-банкінгу) між клієнтами та банком щодо виконання платежів, купівлі/продажу валюти, операцій із цінними паперами;

f. внутрішні службові довідки банку, підготовлені за результатами аналізу пояснень клієнтів або переписки з ними.

13. Документи щодо кредитних операцій ПЕРЕЛІКУ СУБ`ЄКТІВ, а саме:

a. Кредитних договорів та всі додаткові угоди до них, укладені;

b. Договорів забезпечення кредитів (договори застави, договори іпотеки, договори поруки, договори банківської гарантії). Договори застави, іпотеки, поруки, гарантії, Переліки заставних активів (ОВДП, цінні папери, майнові права, нерухомість).

c. Актів оцінки заставного майна.

d. Документів, що підтверджують перевірку фінансового стану позичальників при видачі кредитів.

e. Платіжних доручень, меморіальні ордери та інші документи, що підтверджують використання кредитних коштів і погашення заборгованості за кредитними договорами.

f. Довідок щодо загальної суми отриманих кредитних коштів та залишків непогашеної заборгованості на дату отримання ухвали

14. Використання та погашення кредитів:

a. Платіжних доручень, меморіальних ордерів.

b. Відомостей про контрагентів, які отримували кошти.

c. Договорів реструктуризації/пролонгації/розірвання.

d. Даних про списання у збитки, резервування.

e. Даних про прощення заборгованості/відступлення прав вимоги за договорами

f. Актів аудиту кредитного портфеля.

15. звітність про активні операції відповідно до постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.01.2024 № 9 «Про затвердження Правил подання звітності про активні операції» (далі - Правила), (із використанням довідника наведеного у додатку 5 до цих Правил, та відповідно до переліку наборів даних, що подаються в складі звітності про активні операції та сформовані на основі наведеного в додатку 1 (пункт 12 розділу II), переліку реквізитів, що подаються банками на основі наведеного додатку 2 (пункт 13 розділу II), до цих Правил, із накладенням електронного підпису та електронної печатки);

16. статистична звітність, відповідно до постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.11.2018 № 120 «Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до ІНФОРМАЦІЯ_8 » та від 18.12.2018 № 140 «Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до ІНФОРМАЦІЯ_8 в умовах особливого періоду» (перелік, періодичність і строки подання яких наведено в додатку

(пункт 5 розділу II) до Правил організації статистичної звітності, із накладенням електронного підпису), а саме файлів:

6IX - Дані за активними операціями з контрагентами/пов`язаними з банком особами;

D5X - Дані про кредити (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів);

3VX - Дані про підприємства - боржників банку;

3BX - Дані про фінансову звітність підприємств - боржників банку;

F8X - Дані про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними;

I5X - Дані про процентні ставки за непогашеними сумами кредитів

(за класифікаціями видів кредитів та контрагентів);

F4X - Дані про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків);

N1X - Анкета про іпотечне кредитування домашніх господарств-резидентів;

7JX - Дані про стягнуте майно;

7KX - Дані про зміни обсягу непрацюючих активів;

7IX - Дані про реструктуризовані активи;

7HX - Дані про потенційно проблемні та непрацюючі активи;

6HX - Дані за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/пов`язаними з банком особами;

6GX - Дані за договором за активними операціями з контрагентами/пов`язаними з банком особами;

42X - Дані щодо максимального ризику на одного контрагента;

6KX - Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (ІНФОРМАЦІЯ_367);

2S4X - Інформація про особу держави, що здійснює збройну агресію проти України, яка спільно з клієнтом банку є учасником (акціонером) юридичної особи;

2S1X - Інформація про клієнта банку, який має зв`язки з державою, що здійснює збройну агресію проти України.

17. деталізовану інформацію (у формат Excel) про надані видані кредити із зазначенням: по всіх клієнтах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повних реквізитів позичальників (юридичних та фізичних осіб, у т. ч. фізичних осіб-підприємців);

17.1 розміру кредитів (сума основного боргу та нарахованих процентів);

17.2 дати видачі, строків погашення та умов кредитних договорів (з відображенням траншів, валют, забезпечення);

17.3 виду кредиту (іпотечний, споживчий, корпоративний, інвестиційний тощо);

17.4 наявності простроченої заборгованості, реструктуризації чи віднесення кредитів до категорії непрацюючих активів (NPL);

17.5 наявності забезпечення (застави, поруки, гарантії), його оцінки та стану;

19. щодо рефінансування, забезпечення та використання кредитів рефінансування, отриманих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

20. повного пакету документів та матеріалів, що стосуються отримання, обслуговування, забезпечення та використання кредитів рефінансування, а саме:

a. Договорів з ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання кредитів рефінансування, включаючи всі додаткові угоди, зміни та доповнення до них, а також інші документи, що визначають умови отримання та обслуговування кредитів рефінансування.

b. Графіків видачі та погашення кредитів рефінансування, у тому числі з відображенням сум, дат траншів, строків погашення, процентних ставок, нарахованих відсотків та фактичного виконання банком зобов`язань.

c. Платіжних документи та інші підтверджуючі матеріали, що свідчать про рух коштів, отриманих за кредитами рефінансування, а також документи щодо їх обслуговування та погашення.

d. Договорів застави активів, наданих у забезпечення рефінансування, включаючи додатки, переліки предметів застави (облігації внутрішньої державної позики, інші цінні папери, майнові права, нерухомість чи інше майно).

e. Актів оцінки застави та інші документи щодо вартості забезпечення, підготовлені банком, зовнішніми оцінювачами чи ІНФОРМАЦІЯ_5, а також документи щодо перегляду або переоцінки застави.

f. Внутрішніх рішень органів управління банку (ALCO, правління, наглядової ради) щодо отримання, використання та обслуговування кредитів рефінансування, затвердження переліку активів у забезпечення, а також визначення напрямів використання коштів.

g. Документів, що підтверджують цільове використання коштів рефінансування, зокрема:

h. платіжних доручення та інші документи, що підтверджують використання коштів;

i. кредитних договорів та інші операції з клієнтами, профінансовані за рахунок рефінансування;

j. операцій з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), здійснені за рахунок коштів рефінансування;

k. звітів, поданих банком до ІНФОРМАЦІЯ_5 про цільове використання коштів.

l. Звітів внутрішнього аудиту та контрольних підрозділів банку щодо дотримання умов використання кредитів рефінансування, повноти забезпечення та відповідності внутрішнім політикам банку.

m. Матеріалів службових перевірок чи розслідувань, проведених у банку з метою виявлення можливих фактів нецільового використання коштів, порушень умов договорів із ІНФОРМАЦІЯ_5 чи внутрішніх регламентів банку.

19. ОВДП та цінні папери

документів, що підтверджують операції банку з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) та іншими цінними паперами, а саме:

a. договорів купівлі-продажу ОВДП та інших цінних паперів (у т.ч. з первинного та вторинного ринку), договори їх застави, зберігання, управління;

b. договорів РЕПО та інші похідні угоди із застосуванням ОВДП;

c. реєстрів операцій із зазначенням ISIN, дати операції, обсягів, номіналу, ринкової вартості, контрагентів (з ідентифікацією резидентів/нерезидентів);

d. виписок з депозитарних рахунків банку у депозитарних установах ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , інші депозитарні установи);

e. договорів з ІНФОРМАЦІЯ_357 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими депозитарними установами про обслуговування рахунків у цінних паперах;

f. звітів, подані банком до ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_366 щодо операцій з ОВДП та іншими цінними паперами;

g. внутрішніх розпоряджень банку щодо прийняття рішень про купівлю/продаж ОВДП (протоколи ALCO, кредитного та інвестиційного комітетів);

h. актів внутрішнього аудиту та комплаєнс-перевірок щодо операцій із цінними паперами;

i. документів, що підтверджують відображення ОВДП у бухгалтерському обліку банку (балансові рахунки, резервування, переоцінка);

j. внутрішніх довідкок/звітів аналітичних підрозділів банку про стан портфеля цінних паперів, у т.ч. використаного як забезпечення під кредити чи рефінансування.

k. договорів купівлі-продажу, обліку, обслуговування, обміну, зберігання, управління портфелем цінних паперів, брокерського, дилерського, андерайтингового та депозитарного обслуговування, у тому числі з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями, реєстраційними формами та заявами на купівлю/продаж цінних паперів;

l. договорів застави, іпотеки, позики, фінансового лізингу або інших правочинів, де цінні папери виступають предметом забезпечення зобов`язань чи об`єктом фінансових інвестицій;

m. актів приймання-передачі цінних паперів (у паперовій або електронній формі), договорів переуступки (відступлення) прав вимоги, договорів факторингу, документів про обмін, конверсію або погашення цінних паперів;

- виписок з рахунків у цінних паперах (депозитарних, клірингових, брокерських, зберігача тощо) із зазначенням дати, виду, кількості, серійних номерів, номінальної та ринкової вартості, а також контрагентів операцій;

- документів, що підтверджують джерела походження коштів, спрямованих на придбання цінних паперів (банківські виписки, платіжні доручення, бухгалтерські проводки, звіти про рух грошових коштів, довідки щодо структури фінансування інвестиційної діяльності);

n. звітів емітентів, інформації про андеррайтерів, торговців цінними паперами, депозитарні установи, реєстраторів власників іменних цінних паперів, а також про номінальних утримувачів та кінцевих бенефіціарних власників таких інструментів;

o. інформації про емітентів державних і корпоративних цінних паперів (назва, код ЄДРПОУ, реєстраційний номер випуску, серія, ISIN-код, термін обігу, умови розміщення та погашення, купонна ставка, дохідність, дати нарахування та виплати доходу);

p. внутрішніх управлінських документів (наказів, протоколів, рішень, розпоряджень), що підтверджують прийняття рішень про придбання, реалізацію, переоцінку чи використання цінних паперів у господарській діяльності;

q. матеріалів щодо участі підприємства у публічних або позабіржових торгах цінними паперами (біржові контракти, заявки, клірингові звіти, підтвердження біржових операцій, звіти торговців, брокерів чи аналітиків);

r. інформації про джерела формування та використання інвестиційного доходу, у тому числі від перепродажу, дострокового викупу, обміну чи переоцінки цінних паперів;

s. інших документів та відомостей, які безпосередньо стосуються обігу, зберігання, обліку, забезпечення чи реалізації операцій із державними (ОВДП) та іншими видами цінних паперів у період взаємовідносин із зазначеними підприємствами;

t.

20. Кредити під забезпечення ОВДП

20.1 . Договорів купівлі, продажу, застави, зберігання ОВДП.

20.2. Реєстрів операцій із зазначенням ISIN, обсягів, контрагентів.

20.3. Депозитарних договорів та рахунки у цінних паперах.

20.4. Звітів до ІНФОРМАЦІЯ_5 про операції з цінними паперами.

20.5. Актів внутрішнього аудиту щодо операцій з ОВДП.

21. Надання банком кредитів під заставу ОВДП у період 2018-2025 рр., а саме:

a. кредитні договори та всі додаткові угоди до них, укладені з використанням ОВДП як предмета застави;

b. договорів застави цінних паперів, договори управління заставою, угоди з депозитарними установами про блокування ОВДП на рахунках у забезпечення зобов`язань;

c. актів оцінки вартості ОВДП, що передавалися у заставу, із зазначенням методології оцінки та висновків незалежних оцінювачів;

d. виписки з рахунків у цінних паперах, що підтверджують передачу ОВДП у заставу;

e. протоколів кредитного комітету та Наглядової ради, якими приймалися рішення про видачу кредитів під забезпечення ОВДП;

f. платіжних документів (доручення, ордери, SWIFT) про видачу кредитних коштів та їх подальше використання позичальниками;

g. документи, що підтверджують погашення кредитів, у тому числі шляхом реалізації/зняття застави з ОВДП;

h. довідок внутрішнього аудиту та ризик-менеджменту про стан кредитів під заставу ОВДП, про дотримання нормативів забезпечення та управління ризиками;

22. Інші документи

Реєстр акціонерів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документи про зміну складу власників істотної участі у банку.

Документи, які надавалися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Національному банку України під час позапланових перевірок, що стосуються операцій ПЕРЕЛІКУ СУБ`ЄКТІВ,

Копії запитів та відповідей між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та державними органами ( ІНФОРМАЦІЯ_358 , ІНФОРМАЦІЯ_359 , ІНФОРМАЦІЯ_360 , ІНФОРМАЦІЯ_361 , ІНФОРМАЦІЯ_362 ), які стосуються діяльності ПЕРЕЛІКУ СУБ`ЄКТІВ,

23. Загальна звітність та корпоративна структура

a. Звітності згідно Постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 № 11 (щомісячна/квартальна/річна).

b. Річної фінансової звітності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів).

c. Аудиторських висновків за останні 5 років

d. Інформація щодо належності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківської групи, структура групи, дані про материнські/дочірні компанії.

e. Інформація та документи про володіння частками у статутних капіталах інших юридичних осіб (дочірні підприємства, асоційовані компанії).

f. Статуту, внутрішніх положень та зміни до них (особливо щодо корпоративного управління, ризик-менеджменту, ALCO).

23.1 Регуляторна звітність до

ІНФОРМАЦІЯ_5 a. Регуляторних форм (611, 620, 623 та інші, які подаються відповідно до вимог ІНФОРМАЦІЯ_5).

b. Звітів про виконання економічних нормативів (Н1-Н13).

c. Дані про власний капітал (core capital, tier 1, tier 2).

d. Динаміка адекватності капіталу (Н2).

e. Дані про прибутковість (ROA, ROE, чистий процентний дохід, комісійний дохід).

f. Рівень сформованих резервів за активними операціями.

g. Дані щодо концентрації кредитного ризику (великі кредитні ризики, інсайдерські кредити).

23.2. Ліквідність та ресурси

a. Виконання нормативів ліквідності (Н4, Н5, Н6).

b. Звітність за ІНФОРМАЦІЯ_367 ( ІНФОРМАЦІЯ_367 ) та ІНФОРМАЦІЯ_368 ( ІНФОРМАЦІЯ_368 ).

c. Дані щодо миттєвої, поточної та короткострокової ліквідності.

d. Залишки на коррахунках у ІНФОРМАЦІЯ_5 та в інших банках.

e. Інформація про залучені міжбанківські кредити, графіки їх погашення.

f. Дані про кредити рефінансування ІНФОРМАЦІЯ_5 (договори, забезпечення, графіки).

g. Зобов`язання за зовнішніми запозиченнями (включно з кредитами міжнародних фінансових установ).

h. Документи ALCO (протоколи засідань, внутрішні рішення).

23.3. Депозитна база та зобов`язання перед клієнтами

a. Структура депозитів фізичних і юридичних осіб (строкові/поточні).

b. Динаміка депозитного портфеля за останні 24 місяці.

c. Частка великих вкладників (top-20, top-50).

d. Концентрація депозитів за групами клієнтів.

e. Відомості про депозити пов`язаних осіб.

f. Дані про відтік/притік коштів протягом кризових періодів.

g. Зобов`язання перед іноземними кредиторами чи пов`язаними структурами.

23.4. Активні операції та кредитний портфель

a. Структуру кредитного портфеля (за галузями, секторами, типами позичальників).

b. Рівень проблемної заборгованості (NPL) та частка реструктуризованих кредитів.

c. Відомості про найбільших позичальників (top-20).

d. Кредити, надані інсайдерам та пов`язаним особам.

e. Забезпечення кредитів: оцінка, ліквідність, обтяження.

f. Дебіторська заборгованість.

23.5. Операції з цінними паперами та фінансовими інструментами

a. Інформація про портфель ОВДП, корпоративних облігацій, акцій.

b. Дані щодо операцій РЕПО та деривативів.

c. Розмір та структура інвестиційного портфеля.

d. Рух коштів за рахунками у депозитарії.

23.6. Оборотно-сальдові відомості

a. По класах/розділах/групах/рахунках.

b. По основних балансових рахунках у розрізі років.

c. За останні 3 роки з розшифруванням ключових статей.

23.7. Інші відомості

a. Інформація про судові спори, арешти рахунків чи майна.

b. Дані про операції з пов`язаними особами (фізичними та юридичними).

c. Відомості про валютну позицію банку.

d. Відомості про корпоративні права, акціонерів з істотною участю, зміни власників.

e. Відомості про реорганізацію, злиття, ліквідацію дочірніх компаній.

f. кредитних договорів (у тому числі генеральних угод, рамкових договорів, додаткових угод, додатків, змін та доповнень) щодо надання підприємству коротко-, середньо- та довгострокових кредитів, у гривні та/або іноземній валюті, із зазначенням цільового призначення, відсоткової ставки, комісій, строків погашення та способів забезпечення;

g. договорів забезпечення виконання зобов`язань, у тому числі договорів застави (рухомого/нерухомого майна, майнових прав, цінних паперів, корпоративних прав, депозитів), поруки, гарантії, іпотеки, а також усіх актів оцінки вартості предметів застави, експертних висновків, довідок про страхування забезпеченого майна, документів про передачу предметів застави на зберігання чи реалізацію;

h. графіків видачі та погашення кредитів, актів звіряння взаєморозрахунків, виписок із рахунків, меморіальних ордерів, платіжних доручень,

SWIFT-повідомлень, що підтверджують фактичні рухи коштів за кредитними операціями (отримання, обслуговування, погашення основної суми боргу, сплату відсотків, комісій, штрафів тощо);

i. внутрішніх документів банку та підприємства, що підтверджують погодження або зміну умов кредитування: кредитних заявок, анкет, протоколів кредитного комітету, наказів або розпоряджень керівництва підприємства щодо залучення, пролонгації, реструктуризації, погашення або списання заборгованості;

j. договорів реструктуризації заборгованості, у тому числі щодо відтермінування платежів, капіталізації відсотків, зміни графіка погашення, часткового списання боргу, а також актів звіряння взаємних зобов`язань, довідок про стан заборгованості на визначені дати;

k. договорів про надання фінансових інструментів або похідних фінансових послуг, пов`язаних із кредитуванням (фінансовий лізинг, факторинг, акредитиви, банківські гарантії, форварди, свопи, репо-операції тощо), із зазначенням цілей використання, строків, суми зобов`язань і сторін правочину;

l. документів щодо забезпечення кредитів державними цінними паперами (ОВДП), депозитами чи іншими активами, включно з договорами застави таких активів, актами оцінки вартості забезпечення, звітами про їх переоцінку, довідками про рух або обіг ОВДП, якщо вони використовувались як предмет застави;

m. інформації про обслуговування кредитів, зокрема: звіти про нарахування і сплату відсотків, комісій, неустойок, пені, штрафів, про списання коштів з рахунків позичальника, повідомлення про зміну умов кредитування, довідки про залишок заборгованості за основним боргом і відсотками;

рахунків;

n. відомостей про використання кредитних коштів, у тому числі розшифровки видатків за напрямами (виплати контрагентам, придбання товарів, цінних паперів, нерухомості, корпоративних прав, фінансова допомога, внутрішньогрупові перекази тощо), платіжних документів, первинних актів і договорів, що підтверджують фактичне цільове використання;

o. листування з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі заяв, повідомлень, протоколів переговорів, відповідей банку, вимог про дострокове погашення, довідок про зміну умов кредитування, претензійних матеріалів та документів судового чи претензійно-арбітражного характеру;

p. інформації про залучення пов`язаних осіб, поручителів, гарантів, бенефіціарних власників і контролюючих осіб, які виступали стороною або третьою особою у договорах з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням копій відповідних договорів, рішень, довіреностей, паспортних і реєстраційних даних;

q. документів та матеріалів внутрішнього контролю (аудиту) підприємства, що відображають перевірки операцій із залучення та обслуговування кредитних коштів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також звіти про результати фінансового моніторингу, службові записки, висновки про дотримання вимог валютного, банківського та податкового законодавства;

r. інших документів і матеріалів, що безпосередньо стосуються залучення, обслуговування, забезпечення або погашення кредитів, позик, фінансових ліній, овердрафтів, гарантій чи інших банківських продуктів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі документів про можливе використання таких коштів для фінансування господарської, зовнішньоекономічної або інвестиційної діяльності.

24. Зовнішньоекономічна діяльність ПЕРЕЛІКУ СУБ`ЄКТІВ

a. договорів (угод, контрактів тощо), у тому числі імпортних/експортних контрактів, документів, що підтверджують здійснення фінансових операцій імпорту/експорту продукції, виконання робіт (наданих або отриманих послуг) із компаніями-нерезидентами, з усіма додатками та доповненнями, а також документів, складених на виконання договорів (контрактів), зокрема, але не виключно: інвойсів, митних декларацій, видаткових накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, інших документів, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжних документів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів (у тому числі сертифікатів походження товару, сертифікатів з перевезення товару EUR.1, фітосанітарних сертифікатів), паспортів якості, документів листування з представниками та посадовими особами (у тому числі роздруківки електронних документів), документів, що підтверджують повноваження отримувача товару (робіт, послуг), щодо контрагентів-нерезидентів, актів приймання-передачі товарів за весь період взаємовідносин із зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, актів розбіжностей тощо.

b. розрахункових документів, платіжних доручень, SWIFT-повідомлень, актів, банківських виписок, що підтверджують здійснення фінансових операцій та проведених розрахунків із нерезидентами, а також інших документів, що свідчать про виконання грошових зобов`язань за зовнішньоекономічними контрактами;

c. документів (інформації) щодо групи компаній (резидентів/нерезидентів), які входять до складу ПЕРЕЛІКУ СУБ`ЄКТІВ або до складу яких входить Підприємство (група компаній по відношенню до певної юридичної особи - це група компаній, частиною якої є певна юридична особа, що складається з материнської компанії, її дочірніх компаній, інших юридичних осіб, у яких материнська компанія або її дочірні компанії мають участь), повідомлень про участь у міжнародній групі компаній, поданих до податкових органів;

d. документів (інформації) щодо бенефіціарних власників (контролерів) та осіб, які безпосередньо (опосередковано) володіють корпоративними правами та/або приймають рішення щодо діяльності Підприємства (для фізичних осіб: ПІБ, РНОКПП, громадянство, період, форма внеску та частка володіння, накази про призначення на посаду; для юридичних осіб: назва, країна реєстрації, номер та адреса реєстрації, період, форма внеску та частка володіння);

e. документів (інформації) щодо юридичних осіб, корпоративними правами яких безпосередньо (опосередковано) володіє ПЕРЕЛІКУ СУБ`ЄКТІВ;

f. документів (інформації) щодо виконаних процедур підтвердження сум витрат за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки» відповідно до

статті 39 Податкового кодексу України, за яким підприємство переконалося, що ціна придбання/продажу товарів не перевищує їх ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки», та дійшло висновку про відсутність необхідності коригування фінансового результату до оподаткування на розмір різниці між вартістю придбання/продажу та вартістю, виходячи з рівня цін, визначених за принципом «витягнутої руки», або здійснення коригування фінансового результату до оподаткування, зокрема необоротних активів, робіт та послуг;

g. документів (інформації) щодо нарахованої податковими органами та сплаченої ПЕРЕЛІКОМ СУБ`ЄКТІВ пені за результатами виявлених порушень термінів зовнішньоекономічних розрахунків;

h. пакета документів (відповідних підтверджувальних документів), який подавався ПЕРЕЛІКОМ СУБ`ЄКТІВ протягом зазначеного періоду до

ІНФОРМАЦІЯ_363 (у тому числі висновку ІНФОРМАЦІЯ_363 про форсмажорні обставини);

i. пакета документів (відповідних підтверджувальних документів), який подавався ПЕРЕЛІКОМ СУБ`ЄКТІВ протягом зазначеного періоду до ІНФОРМАЦІЯ_364 (зокрема звернення та ?висновок(и) ІНФОРМАЦІЯ_364 про подовження строків повернення валютної виручки);

j. пакета документів (відповідних підтверджувальних документів), який подавався ПЕРЕЛІКОМ СУБ`ЄКТІВ до міжнародного комерційного арбітражу, до господарського та/або іншого суду з метою вирішення спорів (зокрема звернень (позовів) з усіма додатками до судових справ);

k. пакета документів (відповідних підтверджувальних документів), який подавався ПЕРЕЛІКОМ СУБ`ЄКТІВ протягом зазначеного періоду до банківських установ з метою припинення зобов`язання з розрахунків за операціями експорту/імпорту товарів (робіт, послуг тощо), зокрема шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог;

l. актів (довідок) проведення контрольно-перевірочних заходів, у тому

числі документальних планових/позапланових перевірок ПЕРЕЛІКУ СУБ`ЄКТІВ, щодо порушення валютного законодавства в частині дотримання граничних строків розрахунків за операціями з експорту/імпорту товарів;

m. документів та інформації, що не увійшли до зазначеного переліку, але безпосередньо пов`язані із здійсненням фінансово-господарської діяльності, у тому числі, зовнішньоекономічної, зазначеного ПЕРЕЛІКУ СУБ`ЄКТІВ, а також посередницької діяльності.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_48

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/52037/25-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 .

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

21.10.2025 року