Провадження № 1-кс/359/2208/2025
У Х В А Л А

Іменем України

10 листопада 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001649 від 28 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

10 листопада 2025 року слідчий у кримінальному провадженні слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001649 від 28 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 серпня 2025 року до ЧЧ Бориспільського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 27 серпня 2025 року о 12.01 годині на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , зателефону-вала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилась представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході спілкування особа повідомила, що потрібно пройти верифікацію, та продиктувати код, який прийде в смс-повідомленні, що ОСОБА_4 і зробила. В подальшому ОСОБА_4 , виявила, що 27 серпня 2025 року в період часу з 12.14 годину по 12.15 годину з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснені перекази грошових коштів в сумі 65000 гривень, чим завдано майнового збитку.

В досудового розслідування встановлено, що 27 серпня 2025 року, перебуваючи за адресою своєї роботи, по вулиці Запорізькій міста Бориспіль ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 12 годині 01 хвилини на її мобільний номер зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 . Особа з чоловічим голосом представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови, дана особа повідомила, що їй потрібно пройти верифікацію. Та для цього їй потрібно продиктувати код, який прийде в смс-повідомленні, що ОСОБА_4 і зробила, продиктувала код, який надійшов. В цей момент їй почали приходити смс-повідомлення про те, що з її банківської карти почали зніматися грошові кошти різними транзакціями.

Далі, вона побачила, що з її банківської карти здійснено наступні перекази:

27 серпня 2025 року о 12.14 з її вищезазначеного рахунку НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів в сумі 29 500 гривень;

27 серпня 2025 року о 12.14 з її вищезазначеного рахунку НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів в сумі 29 500 гривень

27 серпня 2025 року о 12.15 з її вищезазначеного рахунку НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів в сумі 6 000 гривень.

З метою встановлення детальної інформації по вище зазначених переказах, 25 жовтня 2025 року в період часу з 12 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході аналізу інформації, яка була вилучена встановлено, що 27 серпня 2025 року з банківського рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено перекази грошових кошів в сумі 29500 гривень, 29500 гривень, 6000 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

Крім того, встановлено, що банком-емітентом банківського рахунку № НОМЕР_4 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме по банківському рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 27 серпня 2025 року по дату проведення вибірки: розшире-ної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 27 серпня 2025 року по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_4 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 27 серпня 2025 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 27 серпня 2025 року по дату проведення вибірки; фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відео-спостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 27 серпня 2025 року по дату проведення вибірки.

В судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Слідча надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання просить задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 185 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 27 серпня 2025 року до ЧЧ Бориспільського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 27 серпня 2025 року о 12.01 годині на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилась представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході спілкування особа повідомила, що потрібно пройти верифікацію, та продиктувати код, який прийде в смс-повідомленні, що ОСОБА_4 і зробила. В подальшому ОСОБА_4 , виявила, що 27.08.2025 в період часу з 12.14 годину по 12.15 годину з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснені перекази грошових коштів в сумі 65000 гривень, чим завдано майнового збитку. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 4 ст.190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження №0001649 від 28 серпня 2025 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдо-вують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 .

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 27 серпня 2025 року по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_4 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 27 серпня 2025 року по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 27 серпня 2025 року по дату проведення вибірки;

- фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 27 серпня 2025 року по дату проведення вибірки.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 09 січня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1