Справа № 127/2350/26
Провадження № 1-кс/127/993/26
У Х В А Л А

Іменем України

29 січня 2026 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 16.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 16.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2025 невстановлені особи, перебуваючи в одній із установ виконання покарань у Вінницькій області, заволоділи належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами на загальну суму 82 000 гривень шляхом обману та зловживання довірою із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Також до слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшли матеріали з управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП у Вінницькій області та оперативного відділу державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що група осіб, за попередньою змовою, організували незаконне постачання, зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин серед засуджених зазначеної установи виконання покарань.

24.05.2025 о 17:51 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області по спецлінії « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення від працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , під час поверхневої перевірки у засудженого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було виявлено паперовий згорток з речовиною рослинного походження та паперовий згорток з кристалічною речовиною, які він отримав від одного із засуджених цієї колонії з метою збуту іншому засудженому.

23.08.2025 близько 18:20 на території ДУ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , у засудженого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виявлено та вилучено полімерний пакет із кристалічною речовиною, яку він мав намір збути разом із засудженим ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

На адресу СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з УБН ГУНП у Вінницькій області, що підтверджують організацію групою осіб незаконного постачання, зберігання та збуту наркотичних засобів серед засуджених ДУ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

12.09.2025 о 17:26 до відділу поліції №1 надійшло повідомлення по спецлінії 102 від працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у засудженого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виявлено 6 паперових згортків із речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані.

01.10.2025, відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 № 127/30270/25 від 25.09.2025, проведено обшук у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у приміщенні відділення ІНФОРМАЦІЯ_9 , та інших побутових приміщеннях за місцем перебування засудженого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Під час обшуку виявлено та вилучено поліетиленовий згорток обмотаний клейкою стрічкою із речовиною рослинного походження, який поміщено до паперового конверту та упаковано до спецпакету НПУ № PSP 3131051.

Також, 01.10.2025, відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою АДРЕСА_1 , у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , під час обшуку засуджених ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , виявлено та вилучено: одинадцять таблеток білого кольору у полімерному пакеті без маркувань (спецпакет НПУ № 5114494); невідому речовину білого кольору у паперовому згортку (спецпакет НПУ № 5114495); предмет, схожий на пристрій для куріння із нашаруваннями невідомої речовини (спецпакет НПУ № 5114496); невідому порошкоподібну речовину білого кольору у паперовому згортку (спецпакет НПУ № 5114505); речовину рослинного походження у паперовому конверті (спецпакет НПУ № PSP 3131052).

Крім цього, 01.10.2025, відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 № 127/30282/25 від 25.09.2025, у приміщенні медичної частини №86 філії ІНФОРМАЦІЯ_13 , під час обшуку засудженого ОСОБА_14 , виявлено та вилучено: паперовий згорток з речовиною рослинного походження; із внутрішньої кишені спортивної кофти паперовий згорток з порошкоподібною речовиною; у кишені шортів, що знаходилися в сумці, паперовий згорток з речовиною рослинного походження; під сходами поліетиленовий згорток з порошкоподібною речовиною; у душовому приміщенні паперовий згорток з речовиною рослинного походження.

Крім цього, на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області 13.10.2025 надійшла заява ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_2 (моб. тел. НОМЕР_3 ), яка просить вжити заходів до невідомих осіб, які 13.07.2025, використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , шляхом зловживання її довірою з використанням електро-обчислювальної техніки, представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », заволоділи грошовими коштами на її банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », і здійснили переказ з вказаних рахунків у сумі 48 600 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_7 . Чим завдано матеріальної шкоди ОСОБА_15 на загальну суму 48 600 грн.

Також на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області 13.10.2025 надійшла заява ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_8 (моб. тел. НОМЕР_9 ), який просить вжити заходів до невідомих осіб, які 13.07.2025, використовуючи абонентські номери НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , шляхом зловживання його довірою з використанням електро-обчислювальної техніки, представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », заволоділи грошовими коштами на його банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », і здійснили переказ у сумі 37 200 грн на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_12 . Чим завдано ОСОБА_16 матеріальної шкоди на загальну суму 37 200 грн.

09.07.2025 у відділення поліції №4 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , жительки м. Збараж Тернопільського району, про те, що 9 липня 2025 року приблизно о 14:10 год до неї зателефонували невідомі особи з номерів НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , представившись працівниками ІНФОРМАЦІЯ_18 , і під приводом збереження коштів шахрайським способом заволоділи грошовими коштами заявниці в загальній сумі 78 500 грн, які вона перерахувала п`ятьма платежами на рахунок № НОМЕР_15 .

11.07.2025 року до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , про те, що 10.07.2025 близько 18:00 до неї зателефонували з номеру НОМЕР_16 , представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », і повідомили, що на її кредитні картки здійснено атаку, у зв`язку з чим вона має перевести кошти. В результаті ОСОБА_18 10.07.2025 самостійно здійснила переказ 35 000 грн зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » № НОМЕР_17 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » № НОМЕР_18 та через термінал у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_26 » по АДРЕСА_2 73 000 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_19 . Заявниці також телефонували з номеру НОМЕР_20 . Станом на 12.07.2025 кошти не повернуто, завдано майнової шкоди на 108 000 грн.

12.07.2025 року в Яворівський РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , жителька АДРЕСА_3 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, що, представившись працівником банку, шахрайським способом заволоділа її коштами, які вона перерахувала із своїх карток НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 на картки НОМЕР_24 та НОМЕР_24 в сумі 78 100 грн (ІПНП №16950 від 11.07.2025).

13.07.2025 о 13:30 до заявниці ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , зателефонували невідомі особи з номерів НОМЕР_11 та НОМЕР_10 , які повідомили, що з її рахунку буде знято 19 000 грн за оплату посилки в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_29 », хоча заявниця жодних товарів не замовляла. Після цього надійшов ще один дзвінок від НОМЕР_25 , представившись працівником банку, який надав інструкції, щоб нібито запобігти списанню 19 000 грн. Заявниця, дотримуючись вказівок, самостійно переказала 19 500 грн з картки « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_26 на рахунок зловмисника НОМЕР_27 .

15.07.2025 до Миколаївського РУП ГУНП надійшла заява ОСОБА_21 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, що 12.07.2025, шахрайським способом заволоділа 47 600 грн, які вона переказала через термінал самообслуговування на рахунок НОМЕР_28 та на картку № НОМЕР_12 .

16.07.2025 до ЧЧ ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_22 , 1964 р.н., мешканки АДРЕСА_4 , за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи.

Заявниця повідомила, що невідома особа, використовуючи мобільний номер НОМЕР_29 , зателефонувала до неї та представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Шляхом введення в оману потерпіла була переконана, що з її банківської картки намагаються здійснити розрахунок, і для цього необхідно перевести кошти на інший рахунок.

Внаслідок цього ОСОБА_22 здійснила наступні транзакції зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_30 :

-16.07.2025 о 15:15 переказ 19 000 грн на картку НОМЕР_31 ;

-16.07.2025 о 15:19 переказ 19 350 грн на картку НОМЕР_31 ;

-16.07.2025 о 15:21 переказ 19 550 грн на картку НОМЕР_31 ;

-16.07.2025 о 15:22 переказ 19 700 грн на картку НОМЕР_31 .

Крім того, потерпіла, використовуючи мобільний термінал, поклала ще 19 000 грн 16.07.2025 о 18:20 на банківську картку НОМЕР_32 . Також з картки ІНФОРМАЦІЯ_30 , відкритої на ім`я ОСОБА_22 , переказано 4 888 грн на невідому банківську картку. Загальна сума збитків становить 101 488 грн.

17.07.2025 до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП у Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , про те, що невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_18 », шляхом обману заволоділа коштами у сумі 38 000 грн, списаними з її карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_33 , які заявниця самостійно не перераховувала на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_33 » № НОМЕР_34 . Таким чином, ОСОБА_23 завдано матеріальну шкоду у розмірі 38 000 грн.

Проведеними заходами встановлено рух коштів за картковим рахунком потерпілої НОМЕР_33 , емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »:

-17.07.2025 о 14:41 переказ 38 000 грн на банківську картку НОМЕР_35 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000026 від 16.02.2025 та іншими документами доданими до клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коду ЄДРПОУ НОМЕР_36 , МФО банку НОМЕР_37 , юридичної адреси: АДРЕСА_5 ), а саме до інформації по банківській картці НОМЕР_35 за період з 01.07.2025 по 01.08.2025, зокрема:

-платіжних доручень;

-роздруківки руху коштів по зазначених банківських картках та рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати та повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів;

-інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів внесення змін, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

-інформації щодо встановлення та зміни паролів для входу до системи інтернет-банкінгу, входів у систему інтернет-банкінгу, з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснено входи, та геолокаційних даних, здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, всіх змін у системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, включно з системними;

-інформації про картки, на які проводилися перекази у період з 01.07.2025 по 01.08.2025, із зазначенням повної інформації про власників карток, зразків підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів щодо таких осіб.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коду ЄДРПОУ НОМЕР_36 , МФО банку НОМЕР_37 , юридичної адреси: АДРЕСА_5 ), з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій зазначених документів, а саме до інформації по банківській картці НОМЕР_35 за період з 01.07.2025 по 01.08.2025, зокрема:

-платіжних доручень;

-роздруківки руху коштів по зазначених банківських картках та рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати та повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів;

-інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів внесення змін, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

-інформації щодо встановлення та зміни паролів для входу до системи інтернет-банкінгу, входів у систему інтернет-банкінгу, з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснено входи, та геолокаційних даних, здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, всіх змін у системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, включно з системними;

-інформації про картки, на які проводилися перекази у період з 01.07.2025 по 01.08.2025, із зазначенням повної інформації про власників карток, зразків підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів щодо таких осіб.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя