У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001007 від 09.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.10.2025 до суду надійшло клопотання слідчої ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0001007 від 09.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтовано таким.

07.08.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи за місцем мешкання по АДРЕСА_1 , перейшла за посиланням в месенджері «Вайбер» нібито від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де пройшла верифікацію, ввела пароль від карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після чого з її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 несанкціоновано відбулось списання грошових коштів на загальну суму 49400 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка надала такі свідчення. 07.08.2025 у період часу з 16-00 до 18-00 години вона перебувала за місцем свого мешкання. В цей час їй у месенджері «Телеграм» зателефонував невідомий чоловік, з номеру НОМЕР_2 , та представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та повідомив, що її банківські дані під загрозою та що потрібно картки за для безпеки. В цей час з нею спілкувався представник банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та сказав зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та перевірити, чи не було здійснено операцій з шахрайства по відношенню до неї. В ході розмови її також попросили підтвердити її особисті дані, які вони їй називали. Крім того, на наступний день на своїй електронній пошті вона виявила лист від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про те, що вони виявили нетиповий вхід у її аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме вхід зі Смартфону, операційна система AOS версія 10, ІР-адреса НОМЕР_3 , провайдер Freenet, дата і час входу 07.08.2025 о 15:33 місце входу Україна, Житомир. Після чого, наполягали на тому, щоб вона увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Увійшовши до додатку та в ході телефонної розмови, вона виявила, що з її кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , банківський рахунок НОМЕР_1 були списані грошові кошти трьома транзакціями на банківську картку № НОМЕР_5 : 07.08.2025 о 17:15:30 годині переказ у розмірі 2599,98 гривень; 07.08.2025 о 17:21:52 годині переказ у розмірі 26000 гривень; 07.08.2025 о 17:27:24 годині переказ у розмірі 20800,00 гривень. Після того, як завершилась розмова з невідомими, в неї вимкнувся мобільний телефон і запустити вона змогла його тільки після 10 хвилин. Потім вона перетелефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де оператор їй підтвердив, що з її рахунку було виконано переказ грошових коштів. Після цього, вона одразу заблокувала свою картку. Також, після того, як телефон ввімкнувся, з нього зникли всі листування та всі відомості про телефонні розмови. Сума завданих збитків, внаслідок цієї ситуації становить 49400 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та розкриття цього злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 06.08.2025 року по 15.08.2025 року та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_5 , за період часу з 07.08.2025 року по 30.08.2025 року.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках вказаного кримінального провадження міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також те, що ця інформація може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, у зв`язку з чим слідча звернулася дослідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулась з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_4 та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_5 , відповідно.

Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0001007 від 09.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено підстави для задоволення клопотання слідчої, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001007 від 09.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . а саме, надати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 06.08.2025 до 15.08.2025, з можливістю знаття копій, в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період. З можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 . а саме надати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_5 , за період часу з 07.08.2025 року по 30.08.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку). В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період. З можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1