УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2025 Справа №607/19400/25 Провадження №1-кс/607/5501/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №0000022 від 13 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 409 КК України, звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 ) за період часу 01.09.2023 по дату винесення ухвали, стосовно платіжних картках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також інформації про банківські рахунки та банківські картки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фігурантів справи.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000022 від 13 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 409 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовці військової частини НОМЕР_4 за сприяння службових осіб одного із ІНФОРМАЦІЯ_3 в умовах воєнного стану ухилились від несення обов`язків військової служби шляхом підроблення документів.

В межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 мають місце системні пред`явлення громадянами із числа військовослужбовців та військовозобов`язаних жителів Кременецького району фіктивних довідок медико-соціальних експертних комісій щодо отримання групи інвалідності близькими родичами останніх. Як наслідок зазначені особи пред`являючи за місцем несення військової служби чи у ТЦК підроблений документ в якому містяться неправдиві відомості на підставі яких отримують постійне чи тимчасове звільнення від служби, а в подальшому відстрочку від проходження несення військової служби.

Також встановлено, що військовослужбовці та військовозобов`язані, з метою ухилення від військової служби, здійснювали замовлення підроблених документів через мережу Інтернет та Телеграм канали. Вартість пакету документів становить 1500 доларів США, які замовники переводять на наступні банківські картки, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_5 .

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . На даний час, виникла необхідність проаналізувати рух коштів по рахунках даних осіб та рахунках їх членів сім`ї з метою встановлення причетності таких осіб до вчинення злочину, встановлення фактів пересилання коштів, а також встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до вказаного злочину.

Слідчий вказує, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення власника банківських карток, а також підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів за вчинення даного злочину виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по вказаних рахунках.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, із якої вбачається, що слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 6 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 був введений воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався і діє на теперішній час.

Згідно з п. 20-7 Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених ст.ст. 140, 163 (розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів), 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245- 248, 250, 294 КПК України, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді

Використання повноважень, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 615, п. 20-7 Перехідних положень КПК України, в частині здійснення керівником органу прокуратури повноважень слідчого судді недоцільно, оскільки суд виконує свої повноваження та наявна об`єктивна можливість розгляду клопотання слідчим суддею під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 ) за період часу 01.09.2023 по дату винесення ухвали, стосовно платіжних картках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також інформація про банківські рахунки та банківські картки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000022 від 13 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 409 КК України, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає до задоволення частково.

Так, не підлягає задоволенню клопотання в частині наданні дозволу на отримання інформації щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), оскільки до клопотання не долучено доказів, що причетність вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 та слідчому СУ ГУНП Тернопільській області ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю,а саме:

- доступ до інформації документів, які формують справу за розрахунковим рахунком що відповідає номеру банківської картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме інформацію (із зазначенням повних анкетних даних, адрес, контактних телефонів) стосовно осіб на яких зареєстровані платіжні картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з додавання копій документів, що використовувались при реєстрації (договорів по банківському обслуговуванню, копії паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпоряджання коштами на рахунку та інші),

- довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжних картках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу, а саме з моменту початку дії (відкриття) банківської картки по 26.09.2025, з наданням повних даних про контрагенів і призначення платежів з додаванням касових ордерів та чеків на отримання готівки у касах банку, даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів з платіжних карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу, а саме з моменту початку дії (відкриття) банківської картки по 26.09.2025;

- Інформації про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи по платіжних картках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання із системою, із зазначенням дати, часу за Київським часом;

- інформації про усі банківські рахунки та банківські картки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я:

1) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_8 );

2) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_9 );

3)ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_10 );

4)ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_11 );

5)ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_12 );

6)ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_13 );

7)ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_14 );

8)ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_15 );

9)ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_16 );

10)ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_17 );

11)ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_18 );

12)ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_19 );

13)ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП НОМЕР_20 );

14)ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП НОМЕР_21 );

які діяли в період з 01 вересня 2023 року по 26.09.2025, а також здійснених з вказаних рахунків переказів на платіжні картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за вказаний період, яка зберігається та може бути наданабанком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити їх копії.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаної інформації, скопіювавши її на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1