Справа № 204/1219/26
Провадження № 1-кс/204/227/26
УХВАЛА

Іменем України

12 лютого 2026 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000050 від 29.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000050 від 29.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 29.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Західною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області. Підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області, які надійшли до окружної прокуратури міста Дніпра у відношенні посадових осіб комунального підприємства, які діючи за попередньою змовою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснили розтрату грошових коштів в умовах воєнного стану. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради, (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ( АДРЕСА_1 ), а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , директор КП (м.т. НОМЕР_3 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , головний бухгалтер; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , головний інженер (м.т. НОМЕР_6 ), відповідно до повноважень, підписують документи із нарахування заробітної плати фіктивно працевлаштованим робітникам, у зв`язку із чим можуть бути причетні до привласнення та розтрати коштів комунального підприємства. Крім того, встановлені наступні особи, які офіційно працевлаштовані на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР, на яких нараховувалась заробітна плата, але за наявною інформацією фактично перебували на робочому місці декілька днів за весь період роботи на підприємстві, що має ознаки фіктивного працевлаштування, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 (м.т. НОМЕР_8 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , - РНОКПП НОМЕР_9 (м.т. НОМЕР_10 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_11 (м.т. НОМЕР_12 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , РНОКПП НОМЕР_13 (м.т. НОМЕР_14 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , РНОКПП НОМЕР_15 (м.т. НОМЕР_16 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 , РНОКПП НОМЕР_17 (м.т. НОМЕР_18 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , РНОКПП НОМЕР_19 м.т. НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , РНОКПП НОМЕР_22 (м.т. НОМЕР_23 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 , РНОКПП НОМЕР_24 , використовує мобільний телефон НОМЕР_25 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 , РНОКПП НОМЕР_26 , використовує мобільний телефон НОМЕР_27 . Таким чином в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Згідно інформації, отриманої в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » зокрема в частині оформлення зарплатного проекту. Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які мають доказове значення по кримінальному провадженню, можуть бути використані в якості доказів та які становлять банківську таємницю: належним чином оформлені відомості, в тому числі в електронному вигляді, що містяться в зарплатному проекті КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР за період з 01.01.2022 року по теперішній час, зокрема: договір про обслуговування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; реєстр на зарахування коштів (ПІБ працівників, номери IBAN карток), основну та додаткову заробітну плату, премії, лікарняні, компенсації, виплати за ЦПХ, а також договори на обслуговування зарплатних банківських карток із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку зареєстровано розрахунковий рахунок та банківську картку - прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії, копії паспорту тощо, відомості щодо дати відкриття та руху коштів по її рахункам. Отримання доступу до вказаних відомостей та їх вилучення необхідно для подальшого повного та всебічного досудового розслідування та зібрання доказової бази у кримінальному провадженні, а також для проведення судових експертиз, а також встановлення даних осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази. Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, як і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), відповідно до ст.159 КПК України також, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.160 КПК України. Зазначені документи підлягають огляду та долученню до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ЄДРПОУ НОМЕР_28 , що розташований за адресою: АДРЕСА_15 , оригінали вищевказаних документів, а тому лише проведення тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення забезпечить в повному обсязі якісне, повне та всебічне досудове розслідування по кримінальному провадженню. Враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження. На підставі викладеного, прокурор звертається до суду зданим клопотанням та просить проводити розгляд справи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Прокурор надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", у володінні якого знаходиться інформація.

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що В провадженні СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 29.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої прокурор клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000050 від 29.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції відділу № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції відділу № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції відділу № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділу поліції відділу № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції відділу № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції відділу № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , іншим членам групи слідчих та прокурору Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_15 , а саме належним чином оформлені відомості, в тому числі в електронному вигляді, що містяться в зарплатному проекті КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 року по теперішній час, зокрема: договір про обслуговування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); реєстр на зарахування коштів (ПІБ працівників, номери IBAN карток), основну та додаткову заробітну плату, премії, лікарняні, компенсації, виплати за ЦПХ, а також договори на обслуговування зарплатних банківських карток із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку зареєстровано розрахунковий рахунок та банківську картку - прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії, копії паспорту тощо, відомості щодо дати відкриття та руху коштів по її рахункам, з можливістю отримання оригіналів або належним чином завірених копій даних документів.

Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1