Справа № 676/7247/25
Номер провадження 1-кс/676/1928/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 20 березня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифруванням вкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення за період часу з 00 год. 00 хв. 17.03.2025 по 22.09.2025, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 19.03.2025 до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 17.03.2025 близько 16 год. 29 хв. на її мобільний телефон - НОМЕР_2 зателефонувала особа яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ОСОБА_6 із номера телефону НОМЕР_3 , яка шляхом зловживання довірою, під приводом перевипуску банківської картки, надіславши СМС-повідомлення з кодом, який заявниця повідомила вказаній особі, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , належного ОСОБА_5 , в сумі 65 109,00 грн.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000458 від «20» березня 2025 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 17.03.2025 остання знаходилася за місцем свого проживання та о 16 год. 29 хв. на її мобільний телефон надійшов перший дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_5 , від невідомої особи яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та запитала чи потерпіла отримувала 1000 грн. «зимова Єпідтримка». Далі вказана особа повідомила, що оскільки потерпіла пенсіонер їй потрібно перевипустити пенсійну картку. Під час чого вказана особа повідомила, що на її номер будуть приходити СМС-повідомлення із кодом підтвердження, які вона повинна повідомити цій особі. Вся процедура зайняла близько пів години. При цьому вказана особа телефонувала з різних абонентських номерів, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Після вказаних розмов, потерпіла перевірила свій рахунок і виявила, що з її картки було знято грошові кошти в розмірі 65 109 грн.

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому здійснено огляд вилученої інформації в результаті чого було з`ясовано, що з банківської картки потерпілого № НОМЕР_4 було здійснено переказ коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 .

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому здійснено огляд вилученої інформації в результаті чого було з`ясовано, що з банківської картки потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 було здійснено переказ коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, її місця знаходження, відшукування грошових коштів, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншим слідчимСВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів,в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458 від 20 березня 2025 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може зберігатися інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який з відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської картки № НОМЕР_10 (на який з відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 банківської картки № НОМЕР_4 були перераховані належні останній грошові кошти в сумі 65 109,00 грн.) було здійснено подальший переказ належних потерпілій ОСОБА_5 грошових коштів, що підтверджується даними протоколу огляду від 23 липня 2025 року з додатками.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, та які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифруванням вкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення за період часу з 00 год. 00 хв. 17.03.2025 по 22.09.2025, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1