У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ ВП № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000336 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч. 1 КК України.

До слідчого судді Покровського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернулася слідча СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до належно завірених копій документів: реєстраційної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкових декларацій з податку на додану вартість, розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались вказаним комунальним підприємством в період часу 2020 по теперішній час; звітів про суми нарахованого єдиного соціального внеску (ЄСВ) в період часу з 2020 року по теперішній час; даних про найманих працівників підприємства (кількість, ПІБ, періоди подання звітності); відомостей про наявні банківські рахунки підприємства, відкриті для сплати податків та зборів; відомостей про нарахування заробітної плати, податкових розрахунків сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку в період часу з 2020 року по теперішній час; відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з в період часу з 2020 року по теперішній час; відомостей про зняття з обліку у зв`язку з припиненням діяльності; інформації щодо наявності податкового боргу або розстрочення податкових зобов`язань; копій балансів (форма №1) та звітів про фінансові результати (форма №2) в період часу з 2020 року по теперішній час, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, та в електронному вигляді (CD-диск).

Клопотання мотивоване тим, що 05.03.2024 до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зі змісту якої вбачається, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконується рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.06.2022 у справі № 212/2020/22.

Встановлено, що у період часу з 01.08.2008 року по 30.06.2021 рік, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , працював у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого був звільнений за угодою сторін. При проведенні розрахунку при звільненні йому була нарахована грошова сума в розмірі 45 148, 38 грн.

19.04.2022 року ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 з позовною заявою про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.06.2022 року, у справі 212/2020/22 (провадження 2/212/2381/22), позовні вимоги ОСОБА_5 були задоволенні повністю, та з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь останнього було стягнуто середню заробітну плату за час затримки розрахунку при звільненні в розмірі 65 886, 48 грн.

На виконання вказаного рішення суду 05.09.2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшов виконавчий лист виданий 18.08.2022 року. Державним виконавцем було відкрито виконавче провадження №69766290 та винесено постанови про стягнення виконавчого збору і витрат.

Незважаючи на вжиті заходи спрямовані на примусове виконання рішення суду, комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на користь ОСОБА_5 не виплатило.

Необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 обґрунтовано слідчою необхідністю встановлення фактичного розміру доходів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наявності або відсутності у нього податкових зобов`язань, а також визначення можливості виконання судового рішення.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином. В поданому до суду клопотанні про тимчасовий доступ просила проводити його розгляд у відсутність слідчого і прокурора.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності з вимогами ч.2 ст.163 КПК України клопотання слідчого розглядається без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Порушуючи питання про надання доступу до даних про найманих працівників підприємства (кількість, ПІБ, періоди подання звітності) слідча зазначає, що вони необхідні для встановлення фактичного розміру доходів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наявності або відсутності у нього податкових зобов`язань, а також визначення можливості виконання судового рішення. Слідчий суддя вважає, що в частині отримання зазначеної інформації про найманих працівників слідчою не доведено можливість використання як доказів таких відомостей, а відповідно в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Інші документи та відомості, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча ОСОБА_3 в своєму клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявні в них відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а довести іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відповідно у вказаній частині клопотання підлягає задоволенню.

Крім вказаного, відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

В ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2024 за №0000336, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч. 1 КК України задовольнити частково.

Надати слідчій СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять в групу слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до належним чином завірених копій:

-реєстраційної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкових декларацій з податку на додану вартість, розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались вказаним комунальним підприємством в період часу 2020 по теперішній час;

-звітів про суми нарахованого єдиного соціального внеску (ЄСВ) в період часу з 2020 року по теперішній час;

-відомостей про наявні банківські рахунки підприємства, відкриті для сплати податків та зборів;

-відомостей про нарахування заробітної плати, податкових розрахунків сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку в період часу з 2020 року по теперішній час;

-відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з в період часу з 2020 року по теперішній час;

-відомостей про зняття з обліку у зв`язку з припиненням діяльності;

-інформації щодо наявності податкового боргу або розстрочення податкових зобов`язань;

-копій балансів (форма №1) та звітів про фінансові результати (форма №2) в період часу з 2020 року по теперішній час, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 10 днів з дня її постановлення, тобто до 19.10.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1