Справа № 635/406/26
Провадження № 1-кс/635/88/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2026 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 21.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати дізнавачам СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме у вилученні інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 за період з часу відкриття карткового рахунку (платіжної картки) до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео-фото файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 за період з часу відкриття карткового рахунку (платіжної картки) до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, IP-адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний), з яких здійснювався вхід до карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 за період з часу відкриття карткового рахунку (платіжної картки) до моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні сектора дізнання відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 21.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_10 . Під час досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_10 , яка на підставі нотаріально посвідченої довіреності від 21.02.2023 представляє інтереси ОСОБА_11 , яка на теперішній час фактично мешкає у м. Херхюговаард, Нідерланди. Свідок повідомила, що 19.02.2025 на мобільний телефон № НОМЕР_3 її доньки ОСОБА_11 у месенджері «Telegram» від її знайомої « ОСОБА_12 » надійшло SMS-повідомлення з проханням надати фінансову допомогу для оплати операції її дитині. У подальшому на прохання невідомої особи ОСОБА_11 зі свого карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила дві транзакції на загальну суму 43000,00 грн., а саме: 19.02.2025 о 15:43:50 на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та 19.02.2025 о 17:38:50 на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проте після перерахування грошових коштів ОСОБА_11 зателефонувала своїй знайомої ОСОБА_13 , під час спілкування з якою дізналась про те, що Telegram-акаунт останньої був зламаний та нібито від її імені у месенджері «Telegram» різним знайомим також надходили SMS-повідомлення з проханням надати фінансову допомогу для оплати операції її дитині. Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 28.05.2025 прокурором Вознесенської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області винесена постанова про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та рух грошових коштів, на виконання якої 25.07.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 та встановлено, що зазначений картковий рахунок (платіжна картка) відкрита на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_7 , номер запису в ЄДДР 636, орган 0536 від 15.03.2021, ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_8 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_9 , поточний рахунок № НОМЕР_10 . Так під час проведеного аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 за період з 10.02.2025 по 20.02.2025 встановлено, що грошові кошти, які надходили від громадян України у вказаний період на вищезазначений картковий рахунок (платіжну картку), у подальшому перерахувались на інші карткові рахунки (платіжні картки), а саме: 19.02.2025 о 15:54:51 у розмірі 1660,00 грн. на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 . З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, його фактичного місцезнаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій, виникла необхідність у отриманні інформації по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , про рух грошових коштів за період з часу відкриття карткового рахунку (платіжної картки) до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, IP-адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний), з яких здійснювався вхід до карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 за період з часу відкриття карткового рахунку (платіжної картки) до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, а також інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та яка знаходиться у власності банківської установи. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення особи яка вчинила вказане правопорушення, подано клопотання до суду.

Дізнавач СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити, також просив розглянути справу без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000029 від 21.02.2025, зокрема встановленню учасників кримінального правопорушення та обставин його вчинення, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 за період з 10.02.2025 по 26.01.2026, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео-фото файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 за період з 10.02.2025 по 29.01.2026, IP-адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний), з яких здійснювався вхід до карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 за період з 10.02.2025 по 29.01.2026; та надати можливість вилучити їх належним чином засвідчені копії на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, при цьому виходить з того, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, суд відмовляє у наданні тимчасового доступу до вищевказаних документів, у період з часу відкриття карткового рахунку (платіжної картки) до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, оскільки дізнавачем не доведено необхідності отримання інформації у вказаний період часу та враховує, що кримінальне правопорушення вчинено 19.02.2025, тому період часу для отримання тимчасового доступу з 10.02.2025 по 29.01.2026 є достатнім та доцільним.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати дізнавачам СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000029 від 21.02.2025.

Таким чином, суд частково задовольняє клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 21.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 та старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 за період з 10.02.2025 по 29.01.2026, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео-фото файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 за період з 10.02.2025 по 29.01.2026, IP-адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний), з яких здійснювався вхід до карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 за період з 10.02.2025 по 29.01.2026, та надати можливість вилучити їх належним чином засвідчені копії на паперових та/або електронних (магнітних) носіях.

В задоволенні іншої частини клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 відмовити.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 28 лютого 2026 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1