ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/1597/25
УХВАЛА

"23" вересня 2025 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СВ ВП № 3 Дніпровського РУП ГУНП № 2 в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19.09.2025 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області надійшло зазначене вище клопотання дізнавача СВ ВП № 3 Дніпровського РУП ГУНП № 2 в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю.

У клопотанні зазначено, що в провадженні СД ВП № 3 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР 27.07.2024 за № 0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування здійснюється дізнавачем СД ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області.

26.07.2024 до відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21.07.2024 близько 16 години невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 12000 гривень.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 21.07.2024 близько 16 години, знайшовши оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» з приводу продажу дрів породи акація, зробила замовлення та перевела грошові кошти в сумі 12000 гривень за покупку дрів на банківську карту № НОМЕР_1 . Разом з цим товар не доставлено та завдано матеріальної шкоди на суму 12000 гривень.

Під час досудового розслідування на підставі постанови Слобожанської окружної прокуратури від 04.04.2025 року здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку карти № НОМЕР_1 , який використовує невідома особа, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 . В ході огляду виїмки банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 встановлено: 21.07.2024 року о 16:11 год. надходять грошові кошти у сумі 12000 грн. з банківського рахунку НОМЕР_2 ( відправник ОСОБА_5 ); 21.07.2024 року о 16:50 год. здійснюється грошовий переказ з банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_3 у сумі 12000 грн.

Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку карти № НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

Інформація щодо руху коштів банківського рахунку карти № НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку карти № НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 у період часу з 20.07.2024 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківському рахунку карти № НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 у період часу з 20.07.2024 по теперішній час;

- копій документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку карти № НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати), при будь-яких операціях по банківському рахунку карти № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 у період часу з 20.07.2024 по теперішній час;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку карти № НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 у період часу з 20.07.2024 по теперішній час.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Беручи до уваги вищевикладене, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме банківського рахунку карти № НОМЕР_3 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду.

За наведеного, дізнавач просить суд: надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу СД ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_3 ; начальнику СД ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_10 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), (МФО НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку карти № НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 у період часу з 20.07.2024 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківському рахунку карти № НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 у період часу з 20.07.2024 по теперішній час;

- копій документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку карти № НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати), при будь-яких операціях по банківському рахунку карти № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 у період часу з 20.07.2024 по теперішній час;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку карти № НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 у період часу з 20.07.2024 по теперішній час.

Розглянути дане клопотання без участі сторін кримінального провадження.

Дізнавач та прокурор надали до суду заяву про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та може бути виконане завдання, для виконання якого він звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, що передбачено п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону.

До клопотання додано витяг з ЄРДР номер провадження 0000047 з датою внесення відомостей 27.07.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України; копію постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 04.04.2025; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 02.05.2025; копію протоколу огляду від 27.05.2025; копію виписки по рахунку.

Так, з наданих суду матеріалів кримінального провадження вбачається існування достатніх підстав вважати, що вказана інформація є важливою зокрема для встановлення особи, яка протиправно здійснює свою діяльність використовуючи банківські карти, шляхом отримання інформації щодо руху коштів банківського рахунку карти № НОМЕР_3 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, що у свою чергу є важливим для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.

Крім того, суд зауважує, що запитувані слідчим відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

При цьому, суд вважає обґрунтованим твердження слідчого про перебування в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запитуваних у клопотанні документів.

Враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини та зважаючи на те, що запитувані документи містять банківську таємницю, суд вважає доведеним, що доступ до вказаних в клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечить реальне виконання завдання досудового слідства, а отримана в результаті такого доступу інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до них, оскільки іншим способом перевірити інформацію щодо зазначених банківських рахунків не вбачається можливим.

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи та розкриття охоронюваної законом таємниці, є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

З огляду на викладене, клопотання дізнавача слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СВ ВП № 3 Дніпровського РУП ГУНП № 2 в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу СД ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_3 ; начальнику СД ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_10 , які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ; МФО НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку карти № НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 у період часу з 20.07.2024 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківському рахунку карти № НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 у період часу з 20.07.2024 по теперішній час;

- копій документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку карти № НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати), при будь-яких операціях по банківському рахунку карти № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 у період часу з 20.07.2024 по теперішній час;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку карти № НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 у період часу з 20.07.2024 по теперішній час.

Акціонерному Товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ; МФО НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів дізнавачу СД ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_3 ; начальнику СД ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_10 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 21 листопада 2025 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1