УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за №0002536 від 11.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , внесеним по кримінальному провадженню за №0002536 від 11.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,які перебувають в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002536 від 11.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2025, в період часу з 14 год. 38 хв. по 14 год. 54 хв., невідома особа, перебуваючи у невідомому місці, шляхом обману, під приводом купівлі товару на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 49 128 гривень 00 копійок (комісія додаткова в розмірі 1000 грн.), із банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , транзакціями 09.07.2025 о 14 год. 38 хв., в сумі 25000 грн. 00 коп., на рахунок № НОМЕР_3 , 09.07.2025 о 14 год. 48 хв., в сумі 20000 грн. 00 коп., на рахунок № НОМЕР_4 , 09.07.2025 о 14 год. 51 хв., в сумі 1542 грн. 00 коп., на рахунок № НОМЕР_5 , 09.07.2025 о 14 год. 54 хв., в сумі 2586 грн. 00 коп., на рахунок № НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_5 , яка в цей час знаходилась за місцем проживання, а саме, за адресою: АДРЕСА_2 . Грошові кошти було списано після того, як остання перейшла за надісланим попередньо посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", із введенням даних своєї банківської картки.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомила наступне, що 09.07.2025, в період часу з 14 год. 38 хв. по 14 год. 54 хв., невідома особа, перебуваючи у невідомому місці, шляхом обману, під приводом купівлі товару на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 49 128 гривень 00 копійок (комісія додаткова в розмірі 1000 грн.), із банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , транзакціями 09.07.2025 о 14 год. 38 хв., в сумі 25000 грн. 00 коп., здійсненими на рахунок № НОМЕР_3 , 09.07.2025 о 14 год. 48 хв., в сумі 20000 грн. 00 коп., на рахунок № НОМЕР_4 , 09.07.2025 о 14 год. 51 хв., в сумі 1542 грн. 00 коп., на рахунок № НОМЕР_5 , 09.07.2025 о 14 год. 54 хв., в сумі 2586 грн. 00 коп., на рахунок № НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_5 , яка в цей час знаходилась за місцем проживання, а саме, за адресою: АДРЕСА_2 . Грошові кошти було списано після того, як остання перейшла за надісланим попередньо посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", із введенням даних своєї банківської картки.

В подальшому, до протоколу допиту потерпіла долучила квитанцію про рух коштів по власному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В ході вивчення якої було встановлено, що дані грошові кошти були надіслані одержувачу, рахунок одержувача № НОМЕР_4 , в розмірі 20000 гривень, 09.07.2025 о 14 год. 48 хв.

Крім того, до протоколу допиту потерпіла долучила квитанцію про рух коштів по власному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В ході вивчення якої було встановлено, що дані грошові кошти були надіслані одержувачу, рахунок одержувача № НОМЕР_3 , в розмірі 25000 гривень, 09.07.2025 о 14 год. 38 хв.

Крім того, до протоколу допиту потерпіла долучила квитанцію по власному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В ході вивчення якої було встановлено, що дані грошові кошти були надіслані одержувачу, рахунок одержувача № НОМЕР_5 , в розмірі 2586 гривень, 09.07.2025 о 14 год. 54 хв.

Крім того, до протоколу допиту потерпіла долучила квитанцію про рух коштів по власному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В ході вивчення якої було встановлено, що дані грошові кошти були надіслані одержувачу, рахунок одержувача № НОМЕР_5 , в розмірі 1542 гривні, 09.07.2025 о 14 год. 51 хв.

В ході досудового розслідування, за допомогою перевірки ВІN карток, за допомогою мережі інтернет, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що рахунок одержувача № НОМЕР_5 , має платіжну систему МС та перебуває в розпорядженні банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час виникла необхідність в отриманні від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) роздруківок про рух коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_5 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунку неможливо та встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0002536 від 11.07.2025, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за №0002536 від 11.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які містять відомості, щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , виписок про рух коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_5 , який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), фото та відео з банкоматів, терміналів, під час здійснення операцій по зняттю коштів, IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив`язані до нього, за період часу з 09.07.2025 по 18.07.2025, а також інформації про власника вказаного банківського рахунку, із обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: