Провадження № 1-кс/932/4761/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув дізнавача СД відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 12 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 12 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що впровадженні СД відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 12 квітня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 11.04.2025 до відділу поліції №4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 11.04.2025 о 11:15 невстановлена особа, надіславши повідомлення в месенджері «Телеграм» від імені користувача « ОСОБА_6 » шляхом обману, під приводом надання послуг роботи онлайн, заволоділа грошовими коштами у розмірі 28000 грн, які ОСОБА_5 добровільно переказала на банківську картку: НОМЕР_1 однак послуги надані не були та гроші не повернуто. (ЖЄО № 20096 від 11.04.2025).

Також, в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила: що знайшов заробіток в додатку «Тік-ток», де потрібно було ставити вподобання на відео, так останньою було виконано перший етап завдань, та після чого, потерпіла почала виконувати другий етап завдань, яке полягало в тому, що потрібно було інвестувати свої грошові кошти, та після чого, вона отримає більшу суму, разом з відсотками.

Так, остання 11.04.2025 о 11 год. 15 хв здійснила переказ грошових коштів у розмірі 28.076 зі своєї банківської карти на банківську карту № НОМЕР_1 та після чого грошові кошти останній повернуто не було, та на повідомлення ніхто не відповідає.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- виписки по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 11.04.2025 по 23 год. 59 хв, у тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код/, у тому числі, реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), у тому числі і невдалі спроби виводу коштів, із зазначенням дати, часу, ІР-адреси та контрагента операції;

- інформацію про контрагентів, яким були здійснені перекази грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 11.04.2025 по 23 год. 59 хв.

- ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів , за допомогою яких переведені грошові кошти на НОМЕР_1 , МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- копії оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків по вказаним картковим рахункам а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Вказана інформація та документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також інші важливі обставини, які входять у предмет доказування.

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який відкритий КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином. Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

В судове засідання представник КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

В судовому засіданні встановлено, що СД ВП №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000139 від 12 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем доведено, що відомості, які знаходяться в цих документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація може містити фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а також для проведення судових експертиз.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що подане дізнавачем клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчим необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 а саме:

- виписки по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 11.04.2025 по 23 год. 59 хв, у тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код/, у тому числі, реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), у тому числі і невдалі спроби виводу коштів, із зазначенням дати, часу, ІР-адреси та контрагента операції;

- інформацію про контрагентів, яким були здійснені перекази грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 11.04.2025 по 23 год. 59 хв;

- ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів , за допомогою яких переведені грошові кошти на НОМЕР_1 МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- копії оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків по вказаним картковим рахункам а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підготувати запитувану інформацію на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали до 19 листопада 2025 року.

Копію ухвали направити прокурору та дізнавачу.

Зобов`язати осіб, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути поданіпід час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1