Справа №463/9213/25
Провадження №1-кс/463/8806/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 листопада 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського РУП № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000830 від 25 вересня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому та ряду інших дізнавачів відділу дізнання ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ГУ НП у Львівській області тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 24 вересня 2025 року по час виконання ухвали, а саме: 1. інформація про власника рахунку: повні дані особи, на ім`я якої відкрито рахунок; копії документів (паспорт, ідентифікаційний код); заяви про відкриття рахунку; матеріали фото-фіксації видачі (оформлення) картки; заяви та інші документи на видачу пластикових карток; картка із зразками підпису; інформація про перевипуск картки та нові реквізити, якщо картка була перевипущена; 2. інформація про рух грошових коштів: дані про всі транзакції (платежі) по рахунку (відправник, отримувач, дата, час, сума, призначення платежу); адреса, місце, спосіб перерахування коштів; номер рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, з яких або на які здійснювались перекази; 3. інформація про телефонний номер: номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття коштів та інші операції; 4. інформація про зняття готівки: дані про зняття готівки (місце розташування банкоматів/терміналів, з яких було здійснено операції); копії фото та відео-записів осіб, які здійснювали зняття коштів; 5.інформація про Інтернет-банкінг: дані про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу; IP-адреси або інші ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід; дата, час та місце (GPS-координати) входу в обліковий запис; дані про здійснені платежі по рахунку через Інтернет-банкінг; 6. інформація про з`єднання з платіжними системами: IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу та платіжних систем; МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання; дата та час підключення (в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) по Київському часу. Просить надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), визначити строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів - 2 місяці з дати винесення ухвали, з метою запобігання можливому знищенню чи зміні вказаних документів, клопотання розглядати без виклику представника банківської установи.

Подане клопотання мотивує тим, що Відділом дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні№0000830 від 25 вересня 2025 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 вересня 2025 року до ЧЧ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 24 вересня 2025 року близько 14:06 год. невідома особа шахрайським способом, шляхом входження в довіру, представившись співробітником фінансового відділу служби безпеки банку, використовуючи мобільні номери телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 20000 грн., які остання перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , платежем 5000 грн та 15000 грн переказала з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , внаслідок чого останній завдано майнової шкоди на вказану суму. В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 підтвердила викладені в заяві обставини.

Відтак дізнавач вказує, що враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 24 вересня 2025 року по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, однак така є банківською таємницею, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просить розгляд такого проводити без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому ч. 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Відділ дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000830 від 25 вересня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою, яка використовувала мобільні номери телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 20000 гривень, які остання платежами 5000 грн та 15000 грн переказала з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаних в клопотанні речей та документів (інформації), оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення. Відтак з врахуванням наведеного слід надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів (інформації) з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Також з урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті у період, заявлений дізнавачем, а саме по час виконання ухвали, та того що з врахуванням положень п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України згідно з якими в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути зазначені конкретні відомості щодо таких речей і документів, слід надати дізнавачу доступ до вказаної інформації за період з 26листопада 2024 року по час постановлення ухвали, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 3, 40-1, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_20 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_21 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_23 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме до руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 24 вересня 2025 року по 6 листопада 2025 року, зокрема:

1. інформації про власника рахунку:

1.1. повні дані особи, на ім`я якої відкрито рахунок;

1.2. копії документів (паспорт, ідентифікаційний код);

1.3. заяви про відкриття рахунку;

1.4. матеріали фото-фіксації видачі (оформлення) картки;

1.5. заяви та інші документи на видачу пластикових карток;

1.6. картка із зразками підпису;

1.7. інформація про перевипуск картки та нові реквізити, якщо картка була пере випущена;

2. інформації про рух грошових коштів:

2.1. дані про всі транзакції (платежі) по рахунку (відправник, отримувач, дата, час, сума, призначення платежу);

2.2. адреса, місце, спосіб перерахування коштів;

2.3. номер рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, з яких або на які здійснювались перекази;

3. інформації про телефонний номер:

3.1. номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття коштів та інші операції;

4. інформації про зняття готівки:

4.1. дані про зняття готівки (місце розташування банкоматів/терміналів, з яких було здійснено операції);

4.2. копії фото та відео-записів осіб, які здійснювали зняття коштів;

5. інформації про Інтернет-банкінг:

5.1. дані про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу;

5.2. IP-адреси або інші ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід;

5.3. дата, час та місце (GPS-координати) входу в обліковий запис;

5.4. дані про здійснені платежі по рахунку через Інтернет-банкінг;

6. інформації про з`єднання з платіжними системами:

6.1. IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу та платіжних систем;

6.2. МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання;

6.3. дата та час підключення (в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) по Київському часу.

В задоволенні решті вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 6 січня 2026 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1