Справа № 953/7141/25
н/п 1-кс/953/6299/25
"22" вересня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
12.09.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення, як на паперових так і електронних носіях, у Харківському відділенні вказаного банку, копій таких документів, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_4 , в період часу з 10.06.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківський рахунок НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківського рахунку НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_4 ,з прив`язкою до GPRS координат;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або вебсайти по банківському рахунку НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_4 , який випущено АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним картковим рахунком;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_4 , який випущено, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , в період часу з 10.06.2025 по теперішній час.
У ході досудового розслідування, було допитано ОСОБА_5 , в якості потерпілої, яка повідомила, що 10.06.2025 вона разом з чоловіком ОСОБА_6 продивлялись сторінки інтернет-магазинів для того, що б придбати електроскутер. Того ж дня вони побачили сайт під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачили елекстроскутер, який їм сподобався, та який вони захотіли придбати, так як там була приємна знижка. ОСОБА_6 заповнив форму замовлення, для того щоб придбати електроскутер модель «YADEA T9 2500W», червоного кольору. 10.06.2025 приблизно о 18.00 йому зателефонував чоловік котрий представився як « ОСОБА_7 », його м.т.: НОМЕР_7 , він повідомив, що вказаний товар є у наявності, після чого сказав, що потрібно заплатити грошовим переказом повну суму на реквізити котрі він надійшле у «Вайбері», після отримання коштів він відправить електросамокат доставкою та надіслав свої реквізити та вказав, що потрібно надіслати 42 800 грн. Після чого, ОСОБА_6 та менеджер магазину домовилися, що ОСОБА_6 здійснить два платежі, та так він сплатить за покупку. Так, 10.06.2025 о 21:30 потерпіла ОСОБА_5 , надіслала на вказаний банківський рахунок НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_4 , зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_5 суму у розмірі 34 000 грн., вказані кошти це особисто її грошові кошти. Отримувачем було вказано « ОСОБА_4 »
11.06.2025 о 07:48, її чоловік, ОСОБА_6 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 надіслав решту грошей на той же рахунок « ОСОБА_8 » у сумі 8800 грн., отримувач також був «ФОП ОСОБА_4 ». Після цього, менеджер сказав, що відправлення замовлення буде відбуватись від трьох до семи днів та написав, що заявку передали до складу.
13.06.2025 ОСОБА_6 написав менеджеру та запитав у нього чи є в них послуга, з заміни обкатувального масла у вілці електроскутера, на що менеджер йому відповів, що так та вони зможуть здійснити заміну масла, та така послуга коштує 600 грн. та 17.06.2025 о 12:40 ОСОБА_6 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 перерахував на той же рахунок грошові кошти у сумі 600 грн.
Після чого пройшло сім днів та менеджер повідомив, що електроскутер надіслати не може через поломку, бо знайшли брак товару, та повідомив, що можна або чекати на інший електроскутер, чи повернути грошові кошти, на що ОСОБА_6 йому відповів, що чекати на інший скутер не буде та попрохав повернути грошові кошти. Продавець пообіцяв повернути грошові кошти та так на сьогоднішній день грошові кошти йому не повернуто.
Дізнавач зазначає, що на даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а тому дізнавач звертається з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
Дізнавач до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати старшому дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, як на паперових так і електронних носіях, у Харківському відділенні вказаного банку, копій таких документів, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_4 , в період часу з 10.06.2025 по 22.09.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківський рахунок НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківського рахунку НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_4 ,з прив`язкою до GPRS координат;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або вебсайти по банківському рахунку НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_4 , який випущено АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним картковим рахунком;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_4 , який випущено, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , в період часу з 10.06.2025 по 22.09.2025.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 22.11.2025.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1