Сарненський районний суд
_________________________________________________
Справа № 572/6563/25
Провадження № 1-кс/572/96/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2026 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000248 від 15.11.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Начальник СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно клопотання невідома особа здійснює збут завідомо підроблених медичних документів жителям м. Сарни, Рівненської області.

Так, протягом вересня-листопада 2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (тел. НОМЕР_1 ) за результатами неодноразових переписок з використанням електронних повідомлень в телеграмі з абонентом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ID: НОМЕР_2 ), за наданими йому реквізитами, здійснив перерахування власних грошових коштів, з метою купівлі у невстановлених осіб медичних документів, щодо неіснуючої інвалідності своєї дочки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- 29.10.2025 перерахував грошові кошти в сумі 14988 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 одержувач ОСОБА_6 (т. НОМЕР_4 );

- 29.10.2025 перерахував грошові кошти в сумі 18702 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 - одержувач ОСОБА_7 (т. НОМЕР_6 );

- 29.10.2025 перерахував грошові кошти в сумі 34710 грн. на банківський рахунок НОМЕР_7 - одержувач ОСОБА_8 (т. НОМЕР_8 );

- 11.11.2025 перерахував грошові кошти в сумі 48800 грн. на банківський рахунок НОМЕР_9 одержувач ОСОБА_9 (т. НОМЕР_10 ). При цьому 11.11.2025 грошові кошти в сумі 3000 грн з вказаного рахунку було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 .

Після перерахунку всієї суми грошових коштів, 19.11.2025 з відділення № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Вінниця, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел. НОМЕР_13 на адресу ОСОБА_5 , т. НОМЕР_14 до відділення № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Сарни Рівненської області, відправлено пакет документів, щодо неіснуючої інвалідності ОСОБА_5 .

Вказане відправлення в подальшому 26.11.2025 було переадресовано відправником з м. Сарни та направлене до с. Верхня Сироватка, Сумського району, Сумської області, де отримане ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 т. НОМЕР_16 .

Вищевказані медичні документи, мають аналогічні ознаки підробки з медичними документами виданих на ім`я ОСОБА_12 , а саме реквізитами ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та виставленими медичними діагнозами.

Допитана в якості свідка ОСОБА_12 пояснила, що придбала вказані медичні документи у ОСОБА_13 (тел. НОМЕР_17 ) за 6000 доларів США.

Відповідно до експрес накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №0578, підроблені медичні документи видані на ім`я ОСОБА_12 були відправлені 23.10.2025 із відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 в м. Рівне від імені ОСОБА_14 (тел. НОМЕР_18 ) до відділення № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в с. Велике Вербче, Сарненського району, Рівненської області на ім`я ОСОБА_15 (тел. НОМЕР_19 ).

ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл дізнавачу у кримінальному провадженні - начальнику СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 , дізнавачу СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано картку/рахунок № НОМЕР_11 ( коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

- відомості про створення облікових записів в мобільному банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 під картку/рахунок № НОМЕР_11 ;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні картки/рахунок № НОМЕР_11 (доступ до системи мобільного банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку/рахунок № НОМЕР_11 за весь час;

- відомості про рух коштів картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.10.2025 по цей час;

- копії матеріалів фото-, відеофіксації з банків, банкоматів при користуванні картки/рахунку № НОМЕР_11 в період з 01.10.2025 по цей час;

- відомості про інші банківські рахунки відкриті на ім`я емітента банківського рахунку НОМЕР_11 , із зазначенням інформації про створення облікових записів в мобільному банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 , інформації про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні (доступ до системи мобільного банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 »), відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку/рахунок, відомості про рух коштів по картці/рахунку, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.10.2025 по цей час

В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відповідні документи, з можливістю їх вилучення в приміщенні Рівненської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 03 квітня 2026 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: