Провадження № 1-кс/638/2817/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2025 року Шевченківський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000662 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: електронних інформаційних систем (АСМО «Інспектор»), зробити їх копії та вилучити належним чином завірені копії, в т.ч. копіювати у електронному вигляді на оптичному носії інформацію щодо ввезення на митну територію України за період з 18.02.2022 до 31.12.2022, митного оформлення товарів по імпортним операціям, здійсненим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме: договорів купівлі-продажу (зовнішньоекономічні контракти, купчі, ін.), специфікацій, рахунків, фактур, інвойсів; товаросупровідних документів (CMR, Carnet TIR, TТН, сертифікати, декларації, технічні паспорта, брифи, ін.) на товари (вантажі), що ввезені на територію України; документів щодо митного оформлення (повідомлення, декларації) з документами, що підтверджують заявлену (визначену) митну вартість, а також перелік згенерованих та виконаних митних формальностей за результатами здійснення митного контролю; актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення щодо оглядів, проведених посадовими особами митниці по товарах належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами застосування технічних засобів митного контролю фото та відеофіксації; наявних в базах даних АСМО «Інспектор» відомостей про службових осіб, що здійснювали документальне оформлення таких товарів (вантажів), 3 відображенням по кожному такому факту напрямку, ризику, пункту пропуску, дати початку закінчення оформлення, з відмітками про доручення та проведення огляду, зміни, № ОНП і даних інспектора, даних водія, номеру ТЗ, відомостей про вантаж (товар), отримувача та адреси.

Клопотання обгрунтовує тим, що слідчим СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000662, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, в січні 2023 року, невстановлена слідством особа, в період дії воєнного стану, таємно, скоїла крадіжку товару з напівпричепу за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинила матеріальну шкоду на суму, яка встановлюється.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.12.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовником) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (Перевізник), укладено договір про організацію перевезень №15/12/20.

Відповідно до вказаного договору Замовник зобов`язаний надавати перевізнику заявки на перевезення вантажів у міжнародному сполученні, організовувати підготовку та передачу вантажів перевізнику, підготовку і передачу перевізнику товаросупроводжувальних документів, забезпечувати Перевізника інструкціями щодо умов перевезення вантажів, організовувати прийняття вантажу від Перевізника, здійснювати оплату послуг Перевізника.

Перевізник зобов`язаний повідомляти Замовника про можливість виконання перевезення, вказаного у заявці, приймати до перевезення вантажі згідно погодженої сторонами заявки, доставляти вантаж до пункту призначення і видавати уповноваженій особі-вантажоотримувачу.

На виконання умов вказаного договору Товариством було надано заявку на перевезення вантажу №16 від 16.02.2022 року, відповідно до якої перевізник мав 17.02.2022 року здійснити перевезення вантажу (автозапчастин) за контрактом №643/40952147/247 від 07.05.2021 року, CMR від 17.02.2022 року №17022022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 до м. Харків, Україна. Термін доставки 21.02.2022 року, місце митного очищення: АДРЕСА_2 .

17.02.2022 року ФОП ОСОБА_5 отримав вказаний Товар від Продавця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). 20.02.2022 року ФОП ОСОБА_5 здійснено ввезення вказаного товару в режимі імпорт на митну територію України. Зазначений факт підтверджується наданою до митного органу CMR від 17.02.2022 року №17022022, відповідно до якої 20.02.2022 року транспортний засіб з реєстраційним номером АX1346AI/AX4049ХХ разом з Товаром пересік митний кордон України, про що свідчить відтиск печатки на вказаному документі.

21.02.2022 року з метою завершення всіх митних формальностей вказаний транспортний засіб разом з Товаром був поміщений на тимчасове зберігання під митний контроль у митному посту ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Цього дня митним органом було проведено огляд товару з метою визначення його кількісних характеристик та країни походження товару, про що складено Акт про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів.

Відповідно до вказаного Акту товар з транспортним засобом АX1346AI/AX4049XX перебував у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_2 , та відповідно до відтиску печатки на вказаному Акті вказаний товар продовжував перебувати під митним контролем ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Окрім цього, під час перебування на тимчасовому зберіганні товару під митним контролем у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року введено воєнний стан.

Впродовж тривалого часу ФОП ОСОБА_5 здійснювались заходи для того, аби потрапити до вказаного митного органу та здійснити огляд наявності вказаного транспортного засобу та Товару на території митного органу, та в разі необхідності здійснити дії щодо збереження схоронності товару та транспортного засобу АХ1346AI/ НОМЕР_3 , однак вказані спроби не були результативними, оскільки на всій території м. Харкова здійснювалися обмеження щодо пересування цивільних осіб містом з боку Збройних сил України та сил територіальної оборони. У березні 2022 року ФОП ОСОБА_5 здійснено чергову спробу навідатися до митного органу з метою одержання інформації щодо стану транспортного засобу та товару який перебував на той час під митним контролем. Прибувши до місця знаходження товару у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено, що будівля митного органу зазнала пошкоджень від ракетних обстрілів міста та будь-які представники вказаного органу були відсутні за його місцезнаходженням. За допомогою представників Збройних сил України мені вдалося потрапити на територію митного органу та оглянути її. В процесі огляду було виявлено що транспортний засіб АX1346AI/AX4049XX було понівечено та були наявні ознаки злому як самого тягача так і напівпричепу, а Товар, який перебував під митним контролем був відсутній.

Відповідно до положень ст. 201 Митного кодексу України товари з моменту їх пред`явлення митному органу до поміщення їх у відповідний митний режим можуть перебувати на тимчасовому зберіганні або під митним контролем.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 № 627 від 30.05.2012 « Про затвердження порядку роботи складу митного органу» визначено процедуру прийняття товарів на тимчасове зберігання в зоні митного контролю.

Згідно пункту 5.1.3. Положення посадова особа, яка здійснила оформлення первинних прибуткових документів забезпечує фотозйомку товарів, транспортних засобів комерційного призначення у розрізі кожного комерційного найменування. Господарська служба забезпечує збереження в електронному вигляді збереження файлів із результатами здійснення фотозйомки протягом строку зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на складі митниці, а також протягом трьох років з дати їх видачі з складу митниці.

На теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів.

Одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Так, Харківським районним управлінням поліції №3 Головного управління національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2024 за № 0000662 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, запитувані документи необхідні для забезпечення завдань кримінального провадження, передбаченого ст.2 КПК України.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000662 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчому Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

електронних інформаційних систем (АСМО «Інспектор») в частині інформації щодо ввезення на митну територію України за період з 18.02.2022 до 31.12.2022, митного оформлення товарів по імпортним операціям, здійсненим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме: договорів купівлі-продажу (зовнішньоекономічні контракти, купчі, ін.), специфікацій, рахунків, фактур, інвойсів; товаросупровідних документів (CMR, Carnet TIR, TТН, сертифікати, декларації, технічні паспорта, брифи, ін.) на товари (вантажі), що ввезені на територію України; документів щодо митного оформлення (повідомлення, декларації) з документами, що підтверджують заявлену (визначену) митну вартість, а також перелік згенерованих та виконаних митних формальностей за результатами здійснення митного контролю; актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення щодо оглядів, проведених посадовими особами митниці по товарах належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами застосування технічних засобів митного контролю фото та відеофіксації; наявних в базах даних АСМО «Інспектор» відомостей про службових осіб, що здійснювали документальне оформлення таких товарів (вантажів), 3 відображенням по кожному такому факту напрямку, ризику, пункту пропуску, дати початку закінчення оформлення, з відмітками про доручення та проведення огляду, зміни, № ОНП і даних інспектора, даних водія, номеру ТЗ, відомостей про вантаж (товар), отримувача та адреси.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1