Справа № 203/5038/25
Провадження № 1-кс/0203/4358/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ОСОБА_5 ,

представника власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , - ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 28 лютого 2025 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 з попередньою правовою кваліфікацією посягань за ч. 2 ст. 366-2 КК України, у вигляді арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора, 03 жовтня 2025 року подане з дотриманням вимог ст. 171 КПК України на предмет арешту, вилученого 02 жовтня 2025 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти 84 535 доларів США, 1000 євро, 20 000 гривень, а також, майна, вилученого 02 жовтня 2025 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_2 , а саме на: 1) грошові кошти 15 346 доларів США, 14 485 євро; 2) мобільний телефон ОСОБА_6 Samsung IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 , разом з SIM-картою тел. НОМЕР_3 ; 3) мобільний телефон ОСОБА_7 . Samsung IMEI 1 НОМЕР_4 , IMEI 2 НОМЕР_5 , разом з SIM-картою тел. НОМЕР_6 ; 4) банківські картки: 4 від А-банк ( НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; ), 3 від ПриватБанк ( НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ), 3 від ІдеаБанк ( НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ), 1 від РайфазенБанк ( НОМЕР_17 ; 5) 16 ювілейних монет та 1 комплект з 5 ювілейних монент; 6) нотаріальний акт № 194 том 16, рег. № 17499, справа № 3111 від 2014 року про купівлю-продаж нерухомості за адресою: град Свети Влас, община Несебър, област Бургас, м. «Юрта под пътя», к-с «Престиж Форт Бийч» бл. В6, ет. 2, ап. 144; 7) нотаріальний акт № 166 том 13, рег. № 13208 справа № 2481 від 2021 року про продаж нерухомості, а саме: апартамент №? 190А (кадастровий № 11538.3.137.13.3), який знаходиться в туристичному комплексі «Престиж Форт Бийч», град Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, местността «Юрта под пътя»; 8) нотаріальний акт № 150 том 7, рег. № 8562 справа № 1260 від 2015 року про продаж нерухомості: апартамент № 189 (кадастровий № 11538.3.137.13.1), який знаходиться в туристичному комплексі «Престиж Форт Бийч», град Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, местността «Юрта под пътя»; 9) чорнові записи та аркуші в клітинку з підрахунком грошових коштів; 10) корінець з реквізитами в Prestige Fort Beach Reception; 11) рукописні записи щодо декларації за 2024 рік на 7 акр.; 12) рукописні записи щодо декларації за 2023 рік на 7 акр.; 13) файл з чорновими записами про доходи «Сергій» та «Інна», довідки про доходи за 2021 та 2022 роки на 33 арк.; 14) чорнові записи про доходи, довідки про доходи за 2020 рік на 15 арк.; 15) чорнові записи про доходи, довідки про доходи за 2019 рік на 13 арк.; 16) чорнові записи про доходи, довідки про доходи за 2018 рік на 9 арк.; 17) чорнові записи про доходи, довідки про доходи за 2017 рік на 11 арк.; 18) файл з чорновими записами щодо заповнення декларації (ймовірно за 2016 рік) на 7 арк.; 19) витяги з Державного реєстру речових прав на квартиру АДРЕСА_3 на 2 арк.; 20) витяги з Державного реєстру речових прав на гараж № У-1 по АДРЕСА_4 на 2 арк.; 21) паперова папка синього кольору з договорами на банківські вклади загалом на 42 арк.; 22) файл з документами на болгарській мові на 5 арк.; 23) інвойс № 83189 від 29.07.2025 з чеком довідкою на 3 акр.; 24) 3 файли з довідками та касовими чеками до них на болгарській мові; 25) договор на содержание и управление туристического комплекса від 03.09.2024 на апартаменти № 144 на 5 арк.; 26) пластикова карта на ім`я ОСОБА_10 на майно: апартаменти № 189; 27) файл з аркушами щодо здачі апартаментів № 190-А на 7 арк.; 28) файл з чорновими записами «Ориентировочний расчет апартаменти № 190-А на 2 арк.; 29) предварительний договор № 2020-Prestige-С4-190А від 14.09.2020 на 4 арк.; 30) предварительний договор № 2014-Prestige-С4-189 від 13.12.2014 на 4 арк.; 31) договір про управління апартаментами № 190-А від 02.02.2021 на 8 арк.; 32) договір про управління апартаментами № 190-А від 15.02.2024 на 5 арк.; 33) договір про управління апартаментами № 190-А від 27.12.2021 на 5 арк.; 34) договір про управління апартаментами № 190-А від 21.01.2023 на 8 арк. що визнані постановою прокурора від 02 жовтня 2025 року речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що вказані предмети є речовими доказами, оскільки вони отримані у встановленому законом порядку, а тому вказані речі можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому просив вжити заходів забезпечення у виді арешту майна, посилаючись на ст. 98, ч. 1 та п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні з наведених у ньому підстав.

Представника власника майна ОСОБА_4 ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти клопотання прокурора тим, що таке клопотання є необґрунтованим та безпідставним, не відповідає вимогам кримінально процесуального законодавства, з огляду на те, що ОСОБА_4 не має жодного відношення до кримінального провадження. В даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру жодній особі, санкція статті не передбачає конфіскації майна. Також зазначив, що вилучене під час обшуку майно, яке належить останньому, не відповідає критерія визначеним ст.98 КПК України. Вилучене майно у ОСОБА_4 є особистою приватною власністю його сім`ї, а саме його дружини, доньки та безпосереднього його. З 2013 року ОСОБА_4 є фізичною особою підприємцем, отримує дохід який відповідає виявленим та вилученим у нього грошовим коштам, а також сплачує податки, що узгоджується з довідками про доходи останнього та відомостями про утримані податки. Представник також зазначив, що документи на квартиру АДРЕСА_5 , що на праві власності належить ОСОБА_11 з 2015 року, також не мають жодного відношення до кримінального провадження. Матеріали кримінального провадження не містять доказів того, що вказане майно набуте кримінально протиправним шляхом або є предметом кримінального правопорушення. А тому, на підставі вищезазначеного, представник власника майна просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно, що належить на праві власності ОСОБА_4 , а саме на грошові кошти на загальну суму 84 535 доларів США, 1000 євро та 20 000 гривень, а також на нотаріальний акт № 150 том 7, рег. № 8562 справа № 1260 від 2015 року про продаж нерухомості: апартаменти № 189 (кадастровий № 11538.3.137.13.1) в туристичному комплексі «Престиж Форт Бийч», град Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, местността «Юрта под пътя», пластикову карту на ім`я ОСОБА_10 на майно: апартаменти № 189; «предварительний договор» № 2014-Prestige-С4-189 від 13.12.2014 на 4 арк., просив зобов`язати орган досудового розслідування повернути вилучене в ході обшуку майно власнику.

Представника власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , - ОСОБА_8 , заперечував проти клопотання прокурора тим, що таке клопотання є необґрунтованим та безпідставним, не відповідає вимогам кримінально процесуального законодавства, з огляду на те, що на теперішній час жодній особі в тому числі його довірителям не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Матеріали кримінального провадження не містять доказів, що вилучене майно останніх набуте кримінально протиправним шляхом або є предметом кримінального правопорушення, а безпідставне обмеження права власності призведе до негативних наслідків у вигляді неможливості вільного користування та розпорядження зазначеним майном. Крім того, частина вилучених грошових коштів, які належать ОСОБА_6 зафіксовані останнім під час подання щорічної декларації за 2025 рік, а саме 8000 євро. Інша частина грошових коштів, а саме 6 485 євро належить ОСОБА_7 , як і вилучені документи, ювілейні монети та чорнові записи. Вилучені речі та документи не відповідають критеріям ст. 98 КПК України, не були об`єктом кримінально протиправних діянь, а здобуті законним шляхом, санкцією статті не передбачено конфіскацію майна, а тому, просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно, що належить на праві власності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , просив зобов`язати орган досудового розслідування повернути вилучене в ході обшуку майно власникам.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, заперечення представників власників майна, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке, внесені 28 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України. за фактом того, що працівник правоохоронного органу ОСОБА_12 , який є суб`єктом декларування вніс завідомо недостовірні відомості до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» за період 2021-2023 років, які відрізняються від достовірних на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, зокрема, не зазначив відомості про наявні у члена сім`ї нерухомого майна.

Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду міста Дніпра № 1-кс/0203/3953/2025 від 24 вересня 2025 року у кримінальному провадженні № 0000079 надано дозвіл на проведення обшуку житла квартири АДРЕСА_6 , що належить на праві власності ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення: документів, що підтверджують право власності на незадекларовані квартири, які знаходяться в м. Святий Влас провінції Бургас Республіки Болгарія; документів щодо їх використання (договорів, актів, квитанцій, тощо), засобів мобільного зв`язку, в яких міститься інформація щодо використання вказаного нерухомого майна, сім-карток, стартових пакетів операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки (комп`ютерів, ноутбуків, планшетів), флеш-накопичувачів, жорстких дисків, тощо), чорнових записів (листівок, щоденників, блокнотів, записних книжок, тощо), банківських карток, в тому числі відкритих в банківських установах за межами України.

02 жовтня 2025 року з 06:52 год. по 12:30 год. прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_13 проведений обшук житла квартири АДРЕСА_6 під час якого вилучені речі, перелік яких зафіксований у протоколі обшуку від 02 жовтня 2025 року, зокрема: 1) грошові кошти 15 346 доларів США, 14 485 євро; 2) мобільний телефон ОСОБА_6 Samsung IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 , разом з SIM-картою тел. НОМЕР_3 ; 3) мобільний телефон ОСОБА_7 . Samsung IMEI 1 НОМЕР_4 , IMEI 2 НОМЕР_5 , разом з SIM-картою тел. НОМЕР_6 ; 4) банківські картки: 4 від А-банк ( НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_18 ; ), 3 від ПриватБанк ( НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ), 3 від ІдеаБанк ( НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ), 1 від РайфазенБанк ( НОМЕР_17 ; 5) 16 ювілейних монет та 1 комплект з 5 ювілейних монент; 6) нотаріальний акт № 194 том 16, рег. № 17499, справа № 3111 від 2014 року про купівлю-продаж нерухомості за адресою: град Свети Влас, община Несебър, област Бургас, м. «Юрта под пътя», к-с «Престиж Форт Бийч» бл. В6, ет. 2, ап. 144; 7) нотаріальний акт № 166 том 13, рег. № 13208 справа № 2481 від 2021 року про продаж нерухомості, а саме: апартамент №? 190А (кадастровий № 11538.3.137.13.3), який знаходиться в туристичному комплексі «Престиж Форт Бийч», град Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, местността «Юрта под пътя»; 8) нотаріальний акт № 150 том 7, рег. № 8562 справа № 1260 від 2015 року про продаж нерухомості: апартамент № 189 (кадастровий № 11538.3.137.13.1), який знаходиться в туристичному комплексі «Престиж Форт Бийч», град Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, местността «Юрта под пътя»; 9) чорнові записи та аркуші в клітинку з підрахунком грошових коштів; 10) корінець з реквізитами в Prestige Fort Beach Reception; 11) рукописні записи щодо декларації за 2024 рік на 7 акр.; 12) рукописні записи щодо декларації за 2023 рік на 7 акр.; 13) файл з чорновими записами про доходи «Сергій» та «Інна», довідки про доходи за 2021 та 2022 роки на 33 арк.; 14) чорнові записи про доходи, довідки про доходи за 2020 рік на 15 арк.; 15) чорнові записи про доходи, довідки про доходи за 2019 рік на 13 арк.; 16) чорнові записи про доходи, довідки про доходи за 2018 рік на 9 арк.; 17) чорнові записи про доходи, довідки про доходи за 2017 рік на 11 арк.; 18) файл з чорновими записами щодо заповнення декларації (ймовірно за 2016 рік) на 7 арк.; 19) витяги з Державного реєстру речових прав на квартиру АДРЕСА_3 на 2 арк.; 20) витяги з Державного реєстру речових прав на гараж № У-1 по АДРЕСА_4 на 2 арк.; 21) паперова папка синього кольору з договорами на банківські вклади загалом на 42 арк.; 22) файл з документами на болгарській мові на 5 арк.; 23) інвойс № 83189 від 29.07.2025 з чеком довідкою на 3 акр.; 24) 3 файли з довідками та касовими чеками до них на болгарській мові; 25) договор на содержание и управление туристического комплекса від 03.09.2024 на апартаменти № 144 на 5 арк.; 26) пластикова карта на ім`я ОСОБА_10 на майно: апартаменти № 189; 27) файл з аркушами щодо здачі апартаментів № 190-А на 7 арк.; 28) файл з чорновими записами «Ориентировочний расчет апартаменти № 190-А на 2 арк.; 29) предварительний договор № 2020-Prestige-С4-190А від 14.09.2020 на 4 арк.; 30) предварительний договор № 2014-Prestige-С4-189 від 13.12.2014 на 4 арк.; 31) договір про управління апартаментами № 190-А від 02.02.2021 на 8 арк.; 32) договір про управління апартаментами № 190-А від 15.02.2024 на 5 арк.; 33) договір про управління апартаментами № 190-А від 27.12.2021 на 5 арк.; 34) договір про управління апартаментами № 190-А від 21.01.2023 на 8 арк., вказані речі та документи поміщені до спец. пакту ДБР №М1006698, сейф пакету №9399058 та сейф пакету білого кольору (без номеру), що визнані постановою прокурора від 02 жовтня 2025 року речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду міста Дніпра № 1-кс/0203/3958/2025 від 24 вересня 2025 року у кримінальному провадженні № 0000079 надано дозвіл на проведення обшуку житла квартири АДРЕСА_7 , за місцем реєстрації ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , що належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення: документів, що підтверджують право власності на незадекларовані квартири, які знаходяться в м. Святий Влас провінції Бургас Республіки Болгарія; документів щодо їх використання (договорів, актів, квитанцій, тощо), засобів мобільного зв`язку, в яких міститься інформація щодо використання вказаного нерухомого майна, сім-карток, стартових пакетів операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки (комп`ютерів, ноутбуків, планшетів), флеш-накопичувачів, жорстких дисків, тощо), чорнових записів (листівок, щоденників, блокнотів, записних книжок, тощо), банківських карток, в тому числі відкритих в банківських установах за межами України.

02 жовтня 2025 року з 07:51 год. по 12:22 год. старшим слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_14 проведений обшук житла квартири АДРЕСА_7 під час якого вилучені речі, перелік яких зафіксований у протоколі обшуку від 02 жовтня 2025 року, зокрема: грошові кошти на загальну суму 84 535 доларів США, 1000 євро та 20 000 гривень.

Заходи забезпечення кримінального провадження, до яких згідно ст. 131 КПК України відноситься арешт майна, у системному тлумаченні з функціями слідчого судді відповідно до ч. 5 ст. 21 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження під судовим контролем за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб в порядку, визначеному процесуальним законом.

Особливий порядок застосування арешту майна визначається у 17 главі КПК України, за правилами якої передбачена у п. 2 ч. 3 ст. 132 цього Кодексу легітимною метою втручання у право власності визнається завдання запобігання можливості приховування такого майна, його пошкодженні, псуванні, знищенні, перетворенні чи відчуженні, а його суть згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України полягає в обмеженні особи у здійсненні і реалізації свого конституційного права власності.

За вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За ознакою забезпечення збереження речових доказів відповідно до ч. 2 ст. 170 КК України арешту підлягає вилучене в результаті обшуку майно, яке відповідає критеріям ст. 98 і ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Обшук за визначенням ст. 234 КПК України належить до слідчих дій, завдяки яким сторона обвинувачення в процесі доказування за ч. 2 ст. 91 цього Кодексу здійснює збирання доказів відповідно до ст. 92 КПК України, у зв`язку з чим за ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук встановлюються межі допустимого втручання стороною обвинувачення у право власності на житло і наявне в ньому майно в інтересах збирання доказів, для чого згідно п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України мають зазначатися речі, документи або особи, для виявлення яких проводиться обшук, інакше за ч. 7 ст. 236 КПК України речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, належать згідно з ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України до тимчасово вилученого майна.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За ухвалою від 24 вересня 2025 року № 1-кс/0203/3953/2025 слідчий суддя прямо надав дозвіл на проникнення до житла ОСОБА_6 квартири АДРЕСА_6 для відшукання, зокрема, документів, що підтверджують право власності на незадекларовані квартири, які знаходяться в м. Святий Влас провінції Бургас Республіки Болгарія; документів щодо їх використання (договорів, актів, квитанцій, тощо), засобів мобільного зв`язку, в яких міститься інформація щодо використання вказаного нерухомого майна, сім-карток, стартових пакетів операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки (комп`ютерів, ноутбуків, планшетів), флеш-накопичувачів, жорстких дисків, тощо), чорнових записів (листівок, щоденників, блокнотів, записних книжок, тощо), банківських карток, в тому числі відкритих в банківських установах за межами України, через що: мобільний телефон ОСОБА_6 Samsung IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 , разом з SIM-картою тел. НОМЕР_3 ; мобільний телефон ОСОБА_7 . Samsung IMEI 1 НОМЕР_4 , IMEI 2 НОМЕР_5 , разом з SIM-картою тел. НОМЕР_6 ; банківські картки: 4 від А-банк ( НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_18 ), 3 від ПриватБанк ( НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ), 3 від ІдеаБанк ( НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ), 1 від РайфазенБанк ( НОМЕР_17 ); нотаріальний акт № 194 том 16, рег. № 17499, справа № 3111 від 2014 року про купівлю-продаж нерухомості за адресою: град Свети Влас, община Несебър, област Бургас, м. «Юрта под пътя», к-с «Престиж Форт Бийч» бл. В6, ет. 2, ап. 144; нотаріальний акт № 166 том 13, рег. № 13208 справа № 2481 від 2021 року про продаж нерухомості, а саме: апартамент №? 190А (кадастровий № 11538.3.137.13.3), який знаходиться в туристичному комплексі «Престиж Форт Бийч», град Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, местността «Юрта под пътя»; чорнові записи та аркуші в клітинку з підрахунком грошових коштів; 10) корінець з реквізитами в Prestige Fort Beach Reception; рукописні записи щодо декларації за 2024 рік на 7 акр.; рукописні записи щодо декларації за 2023 рік на 7 акр.; файл з чорновими записами про доходи «Сергій» та «Інна», довідки про доходи за 2021 та 2022 роки на 33 арк.; чорнові записи про доходи, довідки про доходи за 2020 рік на 15 арк.; чорнові записи про доходи, довідки про доходи за 2019 рік на 13 арк.; чорнові записи про доходи, довідки про доходи за 2018 рік на 9 арк.; чорнові записи про доходи, довідки про доходи за 2017 рік на 11 арк.; файл з чорновими записами щодо заповнення декларації (ймовірно за 2016 рік) на 7 арк.; витяги з Державного реєстру речових прав на квартиру АДРЕСА_3 на 2 арк.; витяги з Державного реєстру речових прав на гараж № У-1 по АДРЕСА_4 на 2 арк.; паперова папка синього кольору з договорами на банківські вклади загалом на 42 арк.; файл з документами на болгарській мові на 5 арк.; інвойс № 83189 від 29.07.2025 з чеком довідкою на 3 акр.; 3 файли з довідками та касовими чеками до них на болгарській мові; договор на содержание и управление туристического комплекса від 03.09.2024 на апартаменти № 144 на 5 арк.; файл з аркушами щодо здачі апартаментів № 190-А на 7 арк.; файл з чорновими записами «Ориентировочний расчет апартаменти № 190-А на 2 арк.; предварительний договор № 2020-Prestige-С4-190А від 14.09.2020 на 4 арк.; договір про управління апартаментами № 190-А від 02.02.2021 на 8 арк.; договір про управління апартаментами № 190-А від 15.02.2024 на 5 арк.; договір про управління апартаментами № 190-А від 27.12.2021 на 5 арк.; договір про управління апартаментами № 190-А від 21.01.2023 на 8 арк. що визнані постановою прокурора від 02 жовтня 2025 року речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, слідчим законно вилучені 02 жовтня 2025 року в порядку виконання ухвали про дозвіл на обшук.

Разом з тим, ухвала слідчого судді індивідуальних ознак вилученого та містить, зокрема, марки, моделі, номери, та інші індивідуальні ознаки, якими наділена кожна з таких речей властивими тільки їй ознаками, що вирізняють її з-поміж інших однорідних речей, індивідуалізуючи її, тому можуть вважтися за цим критерієм тимчасово вилученим майном згідно з ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України, а тому мобільний телефон ОСОБА_6 Samsung IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 , разом з SIM-картою тел. НОМЕР_3 ; мобільний телефон ОСОБА_7 . Samsung IMEI 1 НОМЕР_4 , IMEI 2 НОМЕР_5 , разом з SIM-картою тел. НОМЕР_6 ; банківські картки: 4 від А-банк ( НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_18 ), 3 від ПриватБанк ( НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ), 3 від ІдеаБанк ( НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ), 1 від РайфазенБанк ( НОМЕР_17 ); нотаріальний акт № 194 том 16, рег. № 17499, справа № 3111 від 2014 року про купівлю-продаж нерухомості за адресою: град Свети Влас, община Несебър, област Бургас, м. «Юрта под пътя», к-с «Престиж Форт Бийч» бл. В6, ет. 2, ап. 144; нотаріальний акт № 166 том 13, рег. № 13208 справа № 2481 від 2021 року про продаж нерухомості, а саме: апартамент №? 190А (кадастровий № 11538.3.137.13.3), який знаходиться в туристичному комплексі «Престиж Форт Бийч», град Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, местността «Юрта под пътя»; чорнові записи та аркуші в клітинку з підрахунком грошових коштів; 10) корінець з реквізитами в Prestige Fort ОСОБА_15 ; рукописні записи щодо декларації за 2024 рік на 7 акр.; рукописні записи щодо декларації за 2023 рік на 7 акр.; файл з чорновими записами про доходи «Сергій» та «Інна», довідки про доходи за 2021 та 2022 роки на 33 арк.; чорнові записи про доходи, довідки про доходи за 2020 рік на 15 арк.; чорнові записи про доходи, довідки про доходи за 2019 рік на 13 арк.; чорнові записи про доходи, довідки про доходи за 2018 рік на 9 арк.; чорнові записи про доходи, довідки про доходи за 2017 рік на 11 арк.; файл з чорновими записами щодо заповнення декларації (ймовірно за 2016 рік) на 7 арк.; витяги з Державного реєстру речових прав на квартиру АДРЕСА_3 на 2 арк.; витяги з Державного реєстру речових прав на гараж № У-1 по АДРЕСА_4 на 2 арк.; паперова папка синього кольору з договорами на банківські вклади загалом на 42 арк.; файл з документами на болгарській мові на 5 арк.; інвойс № 83189 від 29.07.2025 з чеком довідкою на 3 акр.; 3 файли з довідками та касовими чеками до них на болгарській мові; договор на содержание и управление туристического комплекса від 03.09.2024 на апартаменти № 144 на 5 арк.; файл з аркушами щодо здачі апартаментів № 190-А на 7 арк.; файл з чорновими записами «Ориентировочний расчет апартаменти № 190-А на 2 арк.; предварительний договор № 2020-Prestige-С4-190А від 14.09.2020 на 4 арк.; договір про управління апартаментами № 190-А від 02.02.2021 на 8 арк.; договір про управління апартаментами № 190-А від 15.02.2024 на 5 арк.; договір про управління апартаментами № 190-А від 27.12.2021 на 5 арк.; договір про управління апартаментами № 190-А від 21.01.2023 на 8 арк., підлягають арешту, як такі, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, про об`єкти нерухомого майна, що не задекларовані, витрати на їх утримання та управління ними, і, відповідно, стосуються предмета кримінального правопорушення (декларацій), у зв`язку з чим вилучені правовстановлюючі документи на 2 квартири та чорнові записи щодо доходів і заповнення декларацій мають ознаки речових доказів, а також можуть містити відомості про обізнаність суб`єкта декларування щодо наявності цих об`єктів у члена сім`ї декларанта дружини, оскілки за допомогою мобільних телефоні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 могли вести спілкування, листування щодо незадекларованих квартир, відвідування Республіки Болгарія за для організації управління нерухомоим майном та проживання в цих квартирах, що підтвердить або спростує обставини вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст. 366-2 КК України, зокрема, стосовно об`єктивної та суб`єктивної сторони, у зв`язку з чим вказані предмети є речовими доказами у відповідності до ст. 98 КПК України.

Наведені речі мають важливе значення для встановлення фактів і обставин у зазначеному кримінальному провадженні, безпосередньо стосуються як предмету кримінального правопорушення, так і підтвердження або спростування його об`єктивної та суб`єктивної сторін, у зв`язку з цим відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами та відповідають критеріям майна, на яке може бути накладено арешт, визначеним ст. 170 КПК України, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав за п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту тимчасово вилученого майна з метою збереження речових доказів, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Стосовно решти вилученого майна, слідчий суддя виходить з того, що за ознакою забезпечення збереження речових доказів відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешту підлягає вилучене в результаті обшуку майно, яке відповідає критеріям ст. 98 і ч. 2 ст. 167 цього Кодексу, проте прокурором в судовому засіданні не доведена наявність таких обставин, не містять і матеріали клопотання таких даних та доказів.

Частиною 2 ст. 366-2 КК України передбачена кримінальна відповідальність за умисне внесення суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Як встановлено в судовому засіданні досудове розслідування здійснюється за фактом внесення ОСОБА_6 старшим державним інспектором Дніпровської митниці, недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних, про наявність у члена сім`ї дружини на праві власності двох об`єктів нерухомого майна (квартир) в Республіці Болгарія, придбаних 08 вересня 2021 року та 03 вересня 2024 року.

Відповідно, вилучені за місцем мешкання ОСОБА_16 та Інни грошові кошти 15 346 доларів США, 14 485 євро, сума яких відповідає задекларованій ОСОБА_6 , у деклараціях 2020 2024 років з відображеннях законних джерел здобуття, а також ювілейні монети, на частину з яких представником власника надані сертифікати та дані про їх офіційну вартість за даними НБУ на час набуття і на даний час, і які не будуть становити предмету декларування, не стосуються предмету доказування у даному кримінальному провадженні, та жодного доказового значення у цьому кримінальному провадженні не мають, а тому не відповідають ознакам речового доказу, , через що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, а вказані кошти та монети підлягають поверненню власникам.

Доводи прокурора про те, що вартість монет буде визначена після проведення відповідної експертизи і які можливо виявляться особливо цінними і мали бути задекларованими, слідчий суддя відхиляє, оскільки такі за відсутності будь-яких даних, що вказували б хоч на якусь більшу вартість за ту, що визначена для цих монет Нацбанком, є очевидними припущеннями, і жодним чином не доводять, яке доказове значення для розслідуваного кримінального правопорушення будуть мати значення ці монети, враховуючи також і те, що жодних відомостей до ЄРДР за фактом невнесення до декларації відомостей про такі монети після їх виявлення органом досудового розслідування не вносилось і досудове розслідування за цими обставинами не розпочиналось.

Так само, слідчий суддя приходить до висновку про те, що виявлені в квартирі ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 , за місцем його мешкання, грошові кошти на загальну суму 84 535 доларів США, 1000 євро та 20 000 гривень, мають законні джерела походження підтверджені податковими деклараціями ОСОБА_4 за 2019-2023 роки, як фізичної особи-підприємця, що за цей період склали 14 836 996,70 грн., тоді як вилучена сума валютних цінностей еквівалентна 3 553 758, 05 грн., і жодного доказового значення для розслідуваного кримінального правопорушення не мають, очевидно не стосуються ні предмета доказування, ні власне суб`єкта декларування ОСОБА_6 , а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, а вказані кошти підлягають поверненню власнику.

Так само, слідчий суддя приходить до висновку про недоведеність доказового значення і не відповідність критеріям ст. 98 КПК України вилучених за місцем мешкання ОСОБА_17 та Інни нотаріальний акт № 150 том 7, рег. № 8562 справа № 1260 від 2015 року про продаж нерухомості: апартаменти № 189 (кадастровий № 11538.3.137.13.1) в туристичному комплексі «Престиж Форт Бийч», град Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, местността «Юрта под пътя», пластикову карту на ім`я ОСОБА_10 на майно: апартаменти № 189; «предварительний договор» № 2014-Prestige-С4-189 від 13.12.2014 на 4 арк.., оскільки як встановлено в засіданні ці документи підтверджують придбання ОСОБА_4 у 2015 році вказаної житлової нерухомості, і прокурором в засіданні не доведено, що вказна квартира ймовірно могла бути придбана ОСОБА_6 і не задекларована, оскільки такі доводи спростовуються офіційними даними довідки форми ОК-5, а також податковими деклараціями ФОП ОСОБА_4 з 2013 року про доходи останнього, які істотно перевищують вартість квартири, вказаної у договорі. Крім того, жодних відомостей до ЄРДР за фактом невнесення до декларації ОСОБА_6 цієї квартири не вносились, досудове розслідування не починалось.

Згідно ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна, а ст. 175 КПК України покладає обов`язок негайного виконання ухвали про арешт майна на слідчого, прокурора.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 28 лютого 2025 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 з попередньою правовою кваліфікацією посягань за ч. 2 ст. 366-2 КК України, у вигляді арешту майна задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, що вилучено 02 жовтня 2025 року в ході обшуку житла за місцем мешкання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

1) мобільний телефон ОСОБА_6 Samsung IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 , разом з SIM-картою тел. НОМЕР_19 ;

2) мобільний телефон ОСОБА_7 . Samsung IMEI 1 НОМЕР_4 , IMEI 2 НОМЕР_5 , разом з SIM-картою тел. НОМЕР_6 ;

3) банківські картки: 4 від А-банк ( НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_18 ), 3 від ПриватБанк ( НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ), 3 від ІдеаБанк ( НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ), 1 від РайфазенБанк ( НОМЕР_17 );

4) нотаріальний акт № 194 том 16, рег. № 17499, справа № 3111 від 2014 року про купівлю-продаж нерухомості, а саме ап. 144, за адресою: град Свети Влас, община Несебър, област Бургас, м. «Юрта под пътя», к-с «Престиж Форт Бийч» бл. В6, ет. 2;

5) нотаріальний акт № 166 том 13, рег. № 13208 справа № 2481 від 2021 року про продаж нерухомості, а саме: апартамент № 190А (кадастровий № 11538.3.137.13.3), який знаходиться в туристичному комплексі «Престиж Форт Бийч», град Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, местността «Юрта под пътя»;

6) чорнові записи та аркуші в клітинку з підрахунком грошових коштів;

7) корінець з реквізитами в Prestige Fort Beach Reception;

8) рукописні записи щодо декларації за 2024 рік на 7 акр.;

9) рукописні записи щодо декларації за 2023 рік на 7 акр.;

10) файл з чорновими записами про доходи «Сергій» та «Інна», довідки про доходи за 2021 та 2022 роки на 33 арк.;

11) чорнові записи про доходи, довідки про доходи за 2020 рік на 15 арк.;

12) чорнові записи про доходи, довідки про доходи за 2019 рік на 13 арк.;

13) чорнові записи про доходи, довідки про доходи за 2018 рік на 9 арк.;

14) чорнові записи про доходи, довідки про доходи за 2017 рік на 11 арк.;

15) файл з чорновими записами щодо заповнення декларації (ймовірно за 2016 рік) на 7 арк.;

16) витяги з Державного реєстру речових прав на квартиру АДРЕСА_3 на 2 арк.;

17) витяги з Державного реєстру речових прав на гараж № У-1 по АДРЕСА_4 на 2 арк.;

18) паперова папка синього кольору з договорами на банківські вклади загалом на 42 арк.;

19) файл з документами на болгарській мові на 5 арк.;

20) інвойс № 83189 від 29.07.2025 з чеком довідкою на 3 акр.;

21) 3 файли з довідками та касовими чеками до них на болгарській мові;

22) «договор на содержание и управление туристического комплекса» від 03.09.2024 на апартаменти № 144 на 5 арк.;

23) файл з аркушами щодо здачі апартаментів № 190-А на 7 арк.;

24) файл з чорновими записами «Ориентировочний расчет апартаменти № 190-А» на 2 арк.;

25)» предварительний договор» № 2020-Prestige-С4-190А від 14.09.2020 на 4 арк.;

26) договір про управління апартаментами № 190-А від 02.02.2021 на 8 арк.;

27) договір про управління апартаментами № 190-А від 15.02.2024 на 5 арк.;

28) договір про управління апартаментами № 190-А від 27.12.2021 на 5 арк.;

29) договір про управління апартаментами № 190-А від 21.01.2023 на 8 арк.

В решті вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати прокурора - процесуального керівника у даному кримінальному провадженні повернути ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вилучені у них 02 жовтня 2025 року під час обшуку житла за місцем їх мешкання у квартирі АДРЕСА_6 16 ювілейних монет та 1 комплект з 5 ювілейних монет, грошові кошти на загальну суму 15 346 доларів США, 14 485 євро.

Зобов`язати прокурора процесуального керівника у даному кримінальному провадженні повернути ОСОБА_4 вилучені у нього 02 жовтня 2025 року під час обшуку житла за місцем його мешкання у квартирі АДРЕСА_7 грошові кошти на загальну суму 84 535 доларів США, 1000 євро та 20 000 гривень, а також належні ОСОБА_4 та вилучені 02 жовтня 2025 року в ході обшуку житла за місцем мешкання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у квартирі АДРЕСА_6 нотаріальний акт № 150 том 7, рег. № 8562 справа № 1260 від 2015 року про продаж нерухомості: апартаменти № 189 (кадастровий № 11538.3.137.13.1) в туристичному комплексі «Престиж Форт Бийч», град Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, местността «Юрта под пътя», пластикову карту на ім`я ОСОБА_10 на майно: апартаменти № 189; «предварительний договор» № 2014-Prestige-С4-189 від 13.12.2014 на 4 арк..

Виконання ухвали про арешт майна покласти на процесуального керівника групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_9 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому, може бути оскарження в апеляційному порядку, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повна ухвала буде складена і оголошена учасникам провадження _14 жовтня 2025 року о _17-55 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1