провадження № 1-кс/362/867/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 грудня 2025 року

Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Василькові клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000109 від 17.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, й

установив:

В провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 17.05.2025, з правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 190 КК України, тобто шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2025 до ЧЧ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.04.2025 заявниці зателефонував невідомий чоловік який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її рахунку намагаються зняти грошові кошти перебуваючи з ним на зв`язку, остання перейшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому отримала повідомлення про переказ коштів при цьому невідомий повідомив про те, що потрібно ввести свої дані в даному повідомлені для ануляції платежу що вона і зробила та перерахувала грошові кошти таким чином на декілька рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на загальну суму 19,271 гривень. в подальшому грошові кошти не повернули. (ІКС ІПНПУ 6764 від 16.05.2025).

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 надала наступні покази: 19.04.2025 року потерпіла перебувала на своєму робочому місці та близько 13 год. 00 дня їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 та особа чоловічої статі яка представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та поцікавились чи здійснюється нею операція по переказу грошових коштів (також повідомив, що з її рахунку хочуть зробити переказ коштів на іншу картку) на що відповідь потерпілої була «ні», та вона сказала що в понеділок самостійно звернеться до банку, на що невідомий чоловік повідомив що не потрібно йти до банку, а можна все зробити в онлайн режимі на що остання погодилась.

Потім представник служби безпеки почав надавати ОСОБА_5 вказівки, а саме те, що їй необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потерпіла зайшла в додаток та висвітилось повідомлення, щодо переказу коштів на інший картковий рахунок, та для його ануляції необхідно було ввести свої особисті данні, вона ввела свої анкетні данні для того, щоб її кошти повернулись. Та невідомий чоловік сказав що на протязі 30-ти хвилин кошти повернуться. Але на протязі всієї розмови невідомий чоловік вказав потерпілій точні суми залишку а саме 19, 271 та інші операції по картці. В цей момент їй здалось це дивним, адже цю інформацію знала лише потерпіла.

Після написання заяви ОСОБА_5 пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання виписки по рахункам. Працівники банку допомогли сформувати квитанцію по переказам коштів з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 де стало відомо, що сума 4 850 грн. була переказана на картковий рахунок НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». А суми 4000 грн. та 9760 тис. переказано на її картковий рахунок НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому при перевірці картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » потерпілою було встановлено, що 19.04.2025 з її картки були здійснені перекази грошових коштів в сумі 11 592 грн. та 13 599, 60 грн. на картковий рахунок НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Потерпіла жодних операцій через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не здійснювала та грошові кошти нікому не перераховувала.

Те що це шахраї вона зрозуміла після розмови з особою яка представилась представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

10.06.2025 року було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до карткового рахунку НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

04.08.2025 здійснено виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до карткового рахунку НОМЕР_5 та стало відомо, що рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ., який в подальшому зі свого карткового рахунку НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахував грошові кошти на картку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію по банківській картці НОМЕР_6 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківської картки, яку використовує(ла) у своїй діяльності невстановлена особа:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника карткового рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за номером НОМЕР_6 в період часу з 19.04.2025 по дату винесення ухвали;

- обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом;

- відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером НОМЕР_6 в період часу з 19.04.2025 по дату винесення ухвали;

- відомостей, щодо пристрою, з якого здійснювався вхід до системи онлайн банкінгу, та IP- адреси, з якої здійснювався вхід до системи онлайн банкінгу, інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднаний картковий рахунок НОМЕР_6 в період часу з 19.04.2025 по дату винесення ухвали;

- відомостей щодо руху коштів по рахунку за номером НОМЕР_6 в період часу з 19.04.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані документів та інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Отримані документи у сукупності з іншими документами отриманими у кримінальному проваджені будуть використані при встановленні невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, доказуванні їх вини.

Дізнавач подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник власника речей і документів, належним чином повідомлений про день і час розгляду справи, до суду не прибув, що в силу вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що документи й інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінніАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », такі відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами отримати такі відомості неможливо.

Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

надати тимчасовий доступ групі дізнавачів відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій у паперовій або електронній формі, які містять:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника карткового рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за номером НОМЕР_6 в період часу з 19.04.2025 по дату винесення ухвали;

- обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом;

- відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером НОМЕР_6 в період часу з 19.04.2025 по дату винесення ухвали;

- відомостей, щодо пристрою, з якого здійснювався вхід до системи онлайн банкінгу, та IP- адреси, з якої здійснювався вхід до системи онлайн банкінгу, інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднаний картковий рахунок НОМЕР_6 в період часу з 19.04.2025 по дату винесення ухвали;

- відомостей щодо руху коштів по рахунку за номером НОМЕР_6 в період часу з 19.04.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу.

Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачені статтею 166 КПК України.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1