Справа № 953/5497/25
н/п 1-кс/953/7309/25
"14" листопада 2025 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
До Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому сторона обвинувачення просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийомупередачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; фото, зроблені банкоматами під час зняття коштів з банківських карток (банківських рахунків) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період часу з 24.02.2022 по 16.10.2025; копії первинних документів, які свідчать про зарахування на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період часу з 24.02.2022 до 16.10.2025; розшифровані відомості про рух грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 24.02.2022 і до 16.10.2025 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що посадові Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Зміївської міської ради Харківської області під час дії воєнного стану здійснили формальне працевлаштування осіб, які фактично не виконують обов`язки, передбачених посадовими інструкціями. Попри це, таким особам нараховується та виплачується заробітна плата за рахунок коштів державного бюджету.
У ході досудового розслідування, розпочатого за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених чинним законодавством України, встановлено ознаки організації та реалізації протиправної схеми, спрямованої на незаконне привласнення бюджетних коштів та безпідставне отримання військовозобов`язаними особами відстрочки від мобілізації у період дії воєнного стану.
Посадові особи Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Зміївської міської ради Харківської області, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у змові із заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 , зловживаючи службовим становищем, організували виготовлення та видачу стороннім особам офіційних документів, що містили недостовірні відомості про нібито їхнє працевлаштування у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Такі документи використовувалися як підстава для пред`явлення працівникам ІНФОРМАЦІЯ_9 та співробітникам правоохоронних органів з метою безпідставного отримання відстрочки від призову на військову службу.
Фактично зазначені особи до виконання трудових обов`язків у структурних підрозділах лікарні не приступали, трудових функцій не виконували і у трудових відносинах із закладом охорони здоров`я не перебували. Серед таких осіб зафіксовано ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » самостійно забезпечували направлення фіктивних відомостей та супровідних документів до ІНФОРМАЦІЯ_10 , вводячи в оману відповідальних працівників щодо наявності правових підстав для бронювання військовозобов`язаних. За даними слідства, ОСОБА_11 використав службові повноваження для організації фіктивного працевлаштування і бронювання ключових працівників приватного бізнесу водіїв ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою забезпечення безперебійної діяльності перевезень у період воєнного стану.
Встановлено, що зазначені особи фактично здійснювали вантажні перевезення в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) із використанням транспортних засобів, що належать фізичній особі-підприємцю ОСОБА_12 , який особисто надавав водіям вказівки щодо маршрутів, графіків та обсягів робіт, фактично координуючи їхню діяльність на користь зазначеного товариства.
Додатково встановлено, що ОСОБА_7 є рідним братом начальника відділу кадрів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 , що свідчить про можливий конфлікт інтересів і зловживання службовим становищем.
Проведені негласні слідчі (розшукові) дії підтвердили, що військовозобов`язані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період свого фіктивного працевлаштування у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » фактично виконували роботу водіїв, переміщаючись територією України відповідно до маршрутів перевезень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а не перебували на робочих місцях у медичному закладі, що підтверджує відсутність фактичного працевлаштування та використання фіктивних підстав для бронювання від мобілізації.
Сторона обвинувачення зазначає, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні документів та інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 .
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: копії документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийомупередачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; фото, зроблені банкоматами під час зняття коштів з банківських карток (банківських рахунків) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період часу з 24.02.2022 по 16.10.2025; копії первинних документів, які свідчать про зарахування на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період часу з 24.02.2022 до 16.10.2025; розшифровані відомості про рух грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 24.02.2022 і до 16.10.2025 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 14.01.2026 включно.
Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1