Справа№279/376/25 Провадження№1-кс/279/157/26
У Х В А Л А

іменем України

12 лютого 2026 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000042 від 10.01.2025 за ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні вказано, що 05.01.2025 в період часу з 12 год. по 18 год. 29 хв. невідома особа на ім`я ОСОБА_4 під пропозицією надання роботи в інтернет мережі, яка полягала в інтернет бронюванні готелів, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом проведення банківських операцій, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 186 920 гривень, які ОСОБА_5 почергово перерахувала на банківській картки з метою подальшого отримання відсотків від вартості бронювання готелів.

По даному факту 10 січня 2025 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000042 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

11.01.2025 допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 04.01.2025 їй у додатку «Телеграм», який закріплений за абонентським номером НОМЕР_1 надійшло повідомлення від особи на ім`я ОСОБА_4 , номер телефону якого був прихований. У повідомленні запропоновано підробіток в мережі Інтернет, який полягав у бронюванні готелів. Зацікавившись пропозицією потерпіла ОСОБА_5 виконувала всі вказівки, які їй надавала « ОСОБА_4 » та за вказівкою останньої зареєструвалась на сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому потерпіла ОСОБА_5 з метою бронювання готелю перераховувала грошові кошти на банківську картку, номер якої останній надсилали в додатку «Телеграм», після чого потерпіла в особистому кабінеті на вказаному сайті отримувала комісію у вигляді зарплатні, яка залежала від суми бронювання готелю.

В загальному потерпіла зі своїх банківських карток перераховувала грошові кошти на різні банківські картки, які їй повідомляли у мобільному додатку «Телеграм», таких банківських операцій було 11 на різні банківській установи.

Банківські рахунки потерпілої № НОМЕР_2 та шахраїв № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

11 березня 2025 року отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході опрацювання інформації по тимчасовому доступу звернути особливу увагу на IP адреси, які використовувалися для входу в мобільний банкінги.

В ході виконання доручення здійснити аналіз отриманої інформації в ході тимчасового доступу, а AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Було встановлено, що 05.01.2025 року о 18:28 год. грошові кошти в сумі 25000 грн. з банківської карти потерпілої № НОМЕР_6 було перераховано на банківську карту № НОМЕР_4 та 05.01.2025 року о 18:29 год. грошові кошти в сумі 10000 грн. з банківської карти потерпілої № НОМЕР_6 було перераховано на банківську карту № НОМЕР_4 . Після цього 05.01.2025 року о 18:47 год. грошові кошти в сумі 42000 грн. з банківської карти № НОМЕР_4 було перераховано на рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_7 ОСОБА_6 та 05.01.2025 року о 18:47 год. грошові кошти в сумі 22000 грн. з банківської карти № НОМЕР_4 було перераховано на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_8 . Банківську карту № НОМЕР_4 реєструвала ОСОБА_8 14.03.2007 року ІН зареєстрована АДРЕСА_2 , мобільний телефон НОМЕР_9 . Проте 04.01.2025 року о 20.25 року за зверненням клієнта було змінено фінансовий номер на 48.

Банківська картка шахраїв яку вони використовували для вчинення шахрайських дій : № НОМЕР_4 відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 00:00 04.01.2025 року по 23:00 06.01.2025 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вивчивши матеріали справи судом встановлено, що 10.01.2025 слідчим відділом Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000042 за ч. 3 ст. 190 КК України, проводиться досудове розслідування.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.

За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Коростенського РУН ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 та капітану поліції ОСОБА_12 , які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000042 тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по рахунку:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на банківську картку - № НОМЕР_4 за період 00:00 05.01.2025 року по 23:00 07.01.2025 року з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за 00:00 05.01.2025 року по 23:00 07.01.2025 року. Копії документів, які подавались на відкриття банківської картки № НОМЕР_4 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформленорахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13

Копія згідно з оригіналом