провадження 1-кс/462/2178/25
У Х В А Л А

17 грудня 2025 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

09.09.2025 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000951 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 09.09.2025 року в ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка 08.09.2025 року, в період часу з 22.32 год по 22.34 год шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на суму 87900,83 гривень, спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29.08.2025 року близько 22 год., ОСОБА_4 з товаришем ОСОБА_5 вирішили придбати подарунок товаришу на ім`я ОСОБА_6 в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 . В даному магазині вони вибрали товар, а саме сувенір та вирішили одразу оплатити. Спочатку його друг на ім`я ОСОБА_7 хотів здійснити платіж, однак йому не вдалось у зв`язку із технічною несправністю. Після цього він спробував здійснити платіж зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме ввів усі реквізити даної банківської карти окрім пін-коду та платіж так само не пройшов. 08.09.2025 року він перебував за адресою проживання та в період з 22:32 год по 22:34 год. з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відбулись списання грошових коштів, а саме: о 22: 32 год на суму 11719,92 грн, о 22:33 год. на суму 29300,41 грн., о 22:34 год на суму 46880,50 грн. Після даних операцій банк його карту заблокував. Дані грошові кошти не були застраховані та більша частина з них була кредитні кошти. Після цього відбувались спроби списання грошових коштів, однак були відхилені та банківська карта була заблокована. Він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де залишив заявку про шахрайські дії та після цього звернувся на лінію « НОМЕР_2 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місця знаходження розшукуваного та його затримання, встановлення осіб з яким розшукуваний підтримує контакт та які відповідно можуть володіти інформацією про його місце знаходження, їх ідентифікації виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: розширених банківських виписок по руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим із групи слідчих, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та/або слідчим із групи слідчих, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- розширених банківських виписок по руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період 08.09.2025 року по 17.12.2025 року;

-ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) по банківських картках № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 08.09.2025 року по 17.12.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.