Справа № 459/1407/25
Провадження № 1-кс/459/1176/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 листопада 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання дізнавача СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

21.11.2025 дізнавач звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні (володінні) ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . На обгрунтування клопотання послався на те, що 28.04.2025 близько 10 год. 00 хв., невідома особа діючи під приводом продажу скутера, спілкуючись через соціальну мережу «Facebook», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 7000 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, щоїї молодша донька, ОСОБА_6 хотіла щоб їй придбали скутер, тому в неділю, 27.04.2025 ОСОБА_5 з чоловіком, ОСОБА_7 моніторили мережу інтернет у пошуках пропозиції, що їм би підійшла. У мережі «Facebook» знайшли оголошення від особи, що записала себе як ОСОБА_8 , де вартість скутера складала близько 9-ти тис. грн., що їм підійшло, тому того ж дня вони написали ОСОБА_9 , що відповів вже наступного дня. Спілкувався в основному із даною особою ОСОБА_10 , крім того говорив за допомогою голосових повідомлень, тому збережена переписка не дуже наповнена.Так, домовившись та узгодивши вартість скутера, а також деталі купівлі та доставки, ОСОБА_5 написала адресу нової пошти у м. Шептицький та написала ім`я свого чоловіка як отримувача, при цьому попросила написати номер банківської картки, на яку надсилати грошові кошти та номер мобільного телефону, за яким можна буде сконтактувати. ОСОБА_11 надіслав номер картки НОМЕР_3 та номер мобільного телефону НОМЕР_4 , після чого ОСОБА_5 пішла до банківського терміналу щоб перерахувати грошові кошти, при цьому о 09:41:32 провела переказ грошових коштів на вищевказану банківську картку сумою 4500 грн., після чого пішла на роботу, проте ОСОБА_11 почав писати, що потрібно надіслати ще 2500 грн., наче одразу за доставку та пакування, щоб ввечері хлопці запакували та відправили транспортний засіб, тому о 11:39 ОСОБА_5 знову пішла до терміналу та на цю ж картку перерахувала ще 2500 грн., проте двома переказами, спочатку 500 грн. та після 2000 грн., проте коли перераховувала 2000 грн. квитанції мені банкомат не надав, тому ОСОБА_5 просто повернулась на роботу, при цьому повідомила особу про факт переказу коштів. ОСОБА_11 після цього сказав, що ввечері відправить скутер, проте близько 16 год. того ж дня вони з чоловіком вирішили перетелефонувати ОСОБА_11 , проте той уже не брав слухавку, а при перегляді переписки у фейсбук виявили, що невідома особа усі свої повідомлення видалила. Тоді ОСОБА_5 та ОСОБА_7 зрозуміли, що натрапили на шахрая.

У відповідь на доручення УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, було отримано рапорт про виконання доручення, згідно якого працівниками оперативного відділу протидії кіберзлочинності було сформовано запити до сервісу Єдиної міжнародної банківської асоціації із вказанням банківських карток, на які потерпілою було перераховано грошові кошти.

Згідно отриманої від вказаного сервісу відповіді, з банківської картки № НОМЕР_3 , грошові кошти 28.04.2025 о 09 год. 42 хв., в сумі 4500 грн., о 11 год. 41 хв. в сумі 500 грн. та о 12 год. 05 хв. в сумі 2000 грн.були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: відомостей про клієнта банку особу,якій надано у користування банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_5 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 30.04.2025 за №0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати надати дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 ,начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській ОСОБА_14 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а спме:

відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування карткуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

відомості про всіоперації з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 28.04.2025 по 05.05.2025;

копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 28.04.2025 по 05.05.2025;

руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 28.04.2025 по 05.05.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти, дати проведенняоперацій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківськоїоперації (видачаготівки в касі, перерахування в електронномувигляді);

повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 28.04.2025 по 05.05.2025 з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.

Визначити строк дії ухвали в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1