Провадження № 1-кс/750/4994/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002905 від 10.10.2025, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, яка звернулася з клопотанням, в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002905 від 10.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 03.10.2025 розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу аудіо-касет. 04.10.2025 у застосунку «Viber» їй написала жінка на ім`я ОСОБА_6 , яка запропонувала придбати аудіо-касети. 07.10.2025 вона повідомила ОСОБА_6 , що може відправити їй 200 аудіо-касет, вартістю 2000 грн. ОСОБА_6 надіслала їй електронний чек про оплату на суму 2000 грн в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала здійснити відправку товару за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона погодилась на це. ОСОБА_6 надіслала їй посилання, перейшовши за яким, вона заповнила форму, спілкувалася з оператором, який надавав їй інструкції. За вказівками оператора вона переказала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти на іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а з цієї банківської картки перерахувала грошові кошти невідомій особі. Також, було списано грошові кошти з її кредитної картки, номер якої вона не пам`ятає. Загалом з її карткових рахунків було списано 22215 грн.

Згідно з протоколом огляду документа від 08.11.2025 слідчим оглянуто інформацію, отриману від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 21.10.2025, щодо карткових рахунків, відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , та встановлено, що 07.10.2025 о 14:34 год. на картковий рахунок останньої наявне зарахування грошових коштів у сумі 9000 грн, після чого о 14 год. 37 хв. 07.10.2025 грошові кошти в сумі 8900 грн було переведено на картковий рахунок НОМЕР_3 , а з 14 год. 57 хв. по 15 год. 01 хв. 07.10.2025 наявні дві операції переказів кошті на суму 100 грн та 4000 грн, відправником яких є ОСОБА_5 , банк відправника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого о 15:05 год. 07.10.2025 наявний повторний переказ грошових коштів в сумі 8900 грн на картковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо інформації по картковому рахунку НОМЕР_3 , а саме: справи, що стосується відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів за період часу з 07.10.2025 до 08.11.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 07.10.2025 до 08.11.2025; інформацію про фінансовий номер, що підв`язаний до вказаного рахунку, його зміни.

Строк дії ухвали встановити до 01 лютого 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1