Справа № 671/2344/25
Провадження № 1-кс/671/636/2025
У Х В А Л А

23 грудня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську погоджене прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000491 від 09.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл їй, а також групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

- інформацію щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_6 , в період часу з 07.10.2025 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_6 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_6 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_6 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської картки № НОМЕР_6 в період часу із 07.10.2025 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:

- 09.10.2025 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки с. Святець Теофіпольської ТГ Хмельницького району Хмельницької області про те, що 07.10.2025 в період часу з 18 год 12 хв по 18 год 33 хв, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці та використовуючи абонентський номер НОМЕР_7 , зателефонувала до ОСОБА_10 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом зміни пін-коду банківської картки та попередження шахрайських дій з карткою ОСОБА_10 за допомогою мобільного сервісу «GLOBO», шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_10 , дізналася персональні дані банківської картки, після чого заволоділа грошовими коштами із банківського картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в загальній сумі 13709 грн.;

-09.10.2025 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000491 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки;

-допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 пояснила, що у її користуванні перебуває банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . Так, 07.10.2025, близько 18 год 05 хв, на абонентський номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_10 зателефонувала невідома особа з абонентського номера НОМЕР_8 , яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_11 . В ході розмови останній повідомив, що з банківською карткою потерпілої намагаються вчинити шахрайські дії, а саме зняти грошові кошти та для того щоб повернути суму коштів, яку зараз намагаються зняти шахраї, потерпілій потрібно продиктувати код, який має надійти на мобільний телефон у СМС-повідомленні, який в подальшому в ході телефонної розмови, потерпіла повідомила особі на ім`я ОСОБА_11 . Після чого, ОСОБА_11 поклав слухавку. Надалі, на мобільний телефон потерпілої у додатку «Viber» надходили сповіщення, однак телефон із додатком остання не переглядала;

-в подальшому, о 18 год 06 хв, до потерпілої ОСОБА_10 знову із вказаного вище номера зателефонувала та ж сама особа на ім`я ОСОБА_11 , який повідомив, що із банківською карткою продовжують вчинятися шахрайські дії, тому необхідно заблокувати картку, на що потерпіла відповіла, щоб він заблокував картку, так як побачила що дійсно списуються кошти із банківської картки. Надалі, потерпіла знову у телефонному режимі назвала особі на ім`я ОСОБА_11 код із шести цифр, який їй надійшов смс-повідомленням. Після того, кошти із банківської картки продовжували списуватись. Надалі, ОСОБА_11 повідомив, що зараз почне вирішувати питання з приводу повернення коштів та поклав слухавку;

-в аналогійний вище спосіб, о 18 год 17 хв, потерпіла ОСОБА_10 в ході телефонної розмови повідомила невідомій особі на ім`я ОСОБА_11 коди підтвердження та із її банківської картки знову були списані грошові кошти у сумі 4000 грн та 4700 грн;

-також, 07.10.2025 паралельно потерпіла зателефонувала на 3700 та повідомила про шахрайські дії із її карткою. Також, коли потерпіла ОСОБА_10 зайшла у додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , то виявила, що із моєї банківської картки НОМЕР_6 тринадцятьма (13) платежами на різні суми до 500 та 1000 грн, було списано кошти на сервіс доставки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де у деталях транзакцій було вказано лише « ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV», куди та кому було зараховано кошти або які товари на них було придбано остання не знає. Всього із банківської картки потерпілої ОСОБА_10 різними сумами було списано грошові кошти у сумі 13709,60 грн.;

-надалі, потерпіла ОСОБА_10 , зрозуміла що її ошукали шахраї та звернулася до поліції з відповідною заявою;

-на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим;

-як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

-отримані відомості про картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування та списання коштів із банківської картки потерпілої іншій особі, яка в подальшому шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 13709,60 грн., що належали ОСОБА_10 ;

-вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ встановлення причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення (злочину), зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Учасники судового процесу в судове засідання не з`явились.

Від слідчого надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із відсутністю можливості залишення постійного несення служби в умовах воєнного стану на усій території України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи , зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Згідно із ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані речі та документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , а також групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ), контактний номер: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

- інформацію щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_6 , в період часу з 07.10.2025 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_6 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_6 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_6 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської картки № НОМЕР_6 в період часу із 07.10.2025 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії даної ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1