Єдиний унікальний номер судової справи №678/1543/25
Номер провадження №1-кс-678-697/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2025 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000374 від 29 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

24 жовтня 2025 року до суду надійшло клопотання, у якому слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, в межах спричинення майнової шкоди, в сумі 12000 грн., які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; накласти арешт на грошові кошти, в межах спричинення майнової шкоди, в сумі 810 000 грн., які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; накласти арешт на грошові кошти, в межах спричинення майнової шкоди, в сумі 12 207 грн., які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Заборонити ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 , проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_1 . Заборонити ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрованому за адресою АДРЕСА_2 , проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку НОМЕР_2 . Заборонити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса АДРЕСА_3 та його посадовим особам проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківського рахунку НОМЕР_3 .

У клопотанні просить розглянути подане клопотання у їхню з прокурором відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, з підстав, наведених у ньому.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

До суду власники майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України не викликалися.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1, ч. 3 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно клопотання та доданих матеріалів, у провадженні слідчого відділення ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 0000374 від 29.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2025 року о 14 год. 39 хв. в АДРЕСА_4 на номер телефону потерпілої ОСОБА_7 , яка є представником СФГ « ОСОБА_8 » НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ході розмови з якою останній запропоновано придбати мінеральні добрива марки «YaraMila NPK(S)» масою 24 тонни, в подальшому 26.09.2025 між СФГ « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено так званий договір поставки про купівлю вказаних мінеральних добрив, надалі о 14 год. 01 хв. 26.09.2025 з банківського рахунку СФГ « ОСОБА_8 » НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахунок грошових коштів на суму 835 200 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які в подальшому поставлені не були, таким чим невстановлена особа шляхом обману ОСОБА_7 заволоділа грошовими коштами на вказану суму, чим спричинила СФГ « ОСОБА_8 » майнової шкоди.

Відомості за вказаним фактом СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000374 від 29.09.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитана в ході досудового розслідування представник потерпілого СФГ « ОСОБА_8 » ОСОБА_7 повідомила, що вона являється заступником голови СФГ « ОСОБА_8 ». 25.09.2025 о 14 год. 39 хв. до ОСОБА_7 на належний їй мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_5 , який представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та запропонував придбати мінеральні добрива, на що вона погодилась та виявила бажання замовити мінеральні добрива марки «YaraMila NPK(S)» у кількості 24 тонни, окрім цього невстановлена особа повідомила, що для покупки вказаних добрив необхідно укласти договір поставки, після цього скинув електронну адресу на яку необхідно перекинути відповідні документи. В подальшому того ж дня ОСОБА_7 почала листуватися із невідомою особою з мобільним номером телефону НОМЕР_8 , яка в ході листування повідомила, що являється представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вказала ОСОБА_7 про вартість вказаних добрив та вказали місце з якого буде здійснено їх погрузку, а саме м. Камянець-Подільський, окрім цього вказала данні електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 , на яку ОСОБА_7 скинула данні СФГ « ОСОБА_8 » в подальшому через деякий час на поштову адресу СФГ « ОСОБА_8 » надійшов так званий договір поставки, де був вказаний банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 на який ОСОБА_7 о 14 год. 01 хв. здійснила переказ грошових коштів на суму 835 200 грн. з банківського рахунку НОМЕР_6 СФГ « ОСОБА_8 ». В подальшому при листуванні у «Телеграм» із представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » останній надав номер мобільного телефону НОМЕР_9 ОСОБА_9 , який працює по вихідних днях у вказаній ТОВ та забезпечить доставку мінеральних добрив до с. Маниківці Деражнчнської ТГ. 27.09.2025 при спілкуванні ОСОБА_7 з особою ОСОБА_10 останній повідомив, що належні їй мінеральні добрива ще не до кінця завантажити, та виникли незручності, потрібно деякий час зачекати. В подальшому мінеральні добрива до СФГ « ОСОБА_8 » так і не надійшли.

30.09.2025 надано доручення працівникам УПК в Хмельницькій області ДКП НП України, в ході виконання якого встановлено, що ОСОБА_7 26.09.2025 близько 14 год. перерахувала грошові кошти в суму 835 200 грн. з банківського рахунку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В подальшому в ході викання доручення було встановлено, що вище вказані грошові кошти 26.09.2025 з банківського рахунку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були перераховані на інші банківські рахунки, а саме: на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено перерахунок грошових коштів у суму 12 000 грн., вказаний банківський рахунок належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 , який може користуватися номером мобільного телефону НОМЕР_10 , окрім цього вказана особа являється ФОП зареєстрована з 31.08.2015;

на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено перерахунок грошових коштів двома платежами на загальну суму 810 000 грн., вказаний банківський рахунок належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрованого за адресою

АДРЕСА_2 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 , окрім цього вказана особа являється ФОП зареєстрована з 11.09.2025; на банківський рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснено перерахунок грошових коштів у суму 12 207 грн., вказаний банківський рахунок належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з юридичною адресою

АДРЕСА_3 , керівником якого являється ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_5 , яка може користуватися абонентським номером телефону НОМЕР_12 .

02 жовтня 2025 року ухвалою суду надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів до інформації, що стосуються руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 .

Згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в банку рахунок НОМЕР_7 у гривні відкрито на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 25 вересня 2025 року по 02 жовтня 2025 року в касах банку не відбувалось.

Як вбачається з наданої виписки з банківського рахунку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківський рахунок НОМЕР_2 здійснено перерахунок грошових коштів двома платіжками на суму 468 000 та 342 000 грн., на загальну суму 810 000 грн.; на банківський рахунок НОМЕР_3 було здійснено два перекази коштів по 12 207 грн. та один переказ на 107 грн. на загальну суму 24 521 грн., за банківським рахунком НОМЕР_1 відсутні транзакції з переказу коштів.

Таким чином, враховуючи, що слідчим не доведено наявність та перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Отже, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно. Не накладення арешту та не встановлення заборони розпоряджання вказаними грошовими коштами на банківських рахунках може призвести до їх відчуження, а також надалі значним чином ускладнить повернення майна до законного власника.

При цьому, за змістом ч. 2 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту за рішенням суду; зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або якщо інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.

Разом з тим, слідчий просить зупинити видаткові операції за цими рахунками. Вирішуючи клопотання слідчого в цій частині, слідчий суддя зважає, що слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб (ч. 4 ст. 173 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що гроші перераховані на відповідні банківські рахунки внаслідок шахрайських дій невстановлених осіб, то необхідно накласти арешт на грошові кошти на відповідних банківських рахунках в межах розміру завданої матеріальної шкоди, таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.170, 173 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Задовольнити клопотання частково.

Накласти арешт на грошові кошти, в межах спричинення майнової шкоди, в сумі 810 000 грн., які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку НОМЕР_2 в межах указаної суми.

Надати Летичівському районному суду Хмельницької області (пров. Шкільний 4А, селище Летичів, Хмельницька область) інформацію про залишок коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 та інформацію про власника вказаного рахунку.

Накласти арешт на грошові кошти, в межах спричинення майнової шкоди, в сумі 12 207 грн., які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківського рахунку НОМЕР_3 в межах указаної суми.

Надати Летичівському районному суду Хмельницької області (пров. Шкільний 4А, селище Летичів, Хмельницька область) інформацію про залишок коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 , та інформацію про власника вказаного рахунку.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1