Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8216/25
Провадження № 1-кс/644/1073/25
У Х В А Л А

22 вересня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001053 від 25.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 24.07.2025 по 25.07.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 24.07.2025 по 25.07.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що 24.07.2025 року близько 21 год. невстановлена особа, представившись покупцем через торгівельний майданчик ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 35255,28 грн.

За даним фактом 25.07.2025 року до ЄРДР за № 0001053 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.

Слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001053 від 25.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , дала наступні показання: Я маю банківську карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які відкриті на моє ім`я. 24.07.25 приблизно о 18:00 я виставила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 з приводу продажу книги. У оголошенні я залишила свій номер телефону НОМЕР_6 для зв`язку. Приблизно через 10 хвилин мені у месенджер «Viber» надіслала повідомлення раніше невідома особа з ім`ям « ОСОБА_6 ». До її акаунту був прив`язаний мобільний номер телефону НОМЕР_7 . У повідомленні вказана особа сказала мені, що бажає придбати мою книгу та для цього хоче оформити ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після цього вона надіслала мені посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 нібито для її оформлення. Перейшовши за посиланням у мене в телефоні відкрилася сторінка в інтернет-браузері, де мені було запропоновано ввести реквізити моєї банківської картки, а саме: номер, CVV-код та строк дії. Не побачивши у цьому нічого та будучи впевненою, що це є обов`язковою процедурою, я ввела вказані дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Після цього на сторінці почалось завантаження, після чого мені висвітилось повідомлення про те, що для зарахування коштів на моїй картці повинно бути більше ніж 2500 грн. Я повідомила про це користувача з ім`ям « ОСОБА_6 », яка порекомендувала мені звернутись до технічної підтримки olx на тій самій сторінці, що я і зробила. Там я повідомила оператору технічної підтримки про ситуацію, що склалася. Оператор представився ім`ям ОСОБА_7 і надав мені посилання на чат із офіційною підтримкою ІНФОРМАЦІЯ_5 в месенджері «Telegram». Перейшовши за вказаним посиланням у мене відкрився чат у месенджері «Telegram» із невідомою особою. Я написала туди повідомлення, після чого відразу мені зателефонували з цього акаунту через месенджер «Telegram». Узявши слухавку, я почула чоловічий голос. За голосом можу сказати, що чоловіку було приблизно 20-25 років. Цей чоловік представився співробітником технічної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_5 та сказав, що допоможе мені із верифікацією на сайті. У режимі реального часу, розмовляючи із вказаним чоловіком по телефону, він мені надав вказівки щодо виконання певних дій у мобільному застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті виконання вказаних вказівок, я оформила розстрочку на суму 20000 грн., які були переведені на мою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Після цього цей чоловік сказав почекати приблизно 10 хвилин, але раптом дзвінок перервався із мене викинуло із застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перезайшовши до додатку, я побачила, що на іншу мою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 також було узято розстрочку в сумі 15000 грн., але в це час без моєї участі. Окрім цього з моєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 був виконаний переказ коштів в сумі 20280 грн. о 19:59 24.07.25 та з моєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 був виконаний переказ коштів в сумі 14400 грн. (575,28 грн. комісія) о 20:00 24.07.25 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Побачивши вказані перекази, я відразу зателефонувала на лінію гарячої підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про цю ситуацію. Оператор заблокував мої банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та порекомендував звернутись до поліції для написання заяви про вчинене кримінальне правопорушення.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала слідчому квитанцію переказу грошей з рахунку, НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка підтверджує факт списання з особистого рахунку грошей в сумі 20280 грн та 14400 грн. 24.07.2025.

Для повноти проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні даних особи, на рахунок якої було здійснено перекази коштів в сумі 20280 грн та 14400 грн.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 24.07.2025 по 25.07.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 24.07.2025 по 25.07.2025 та можливість отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 31 жовтня 2025 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1