Справа № 466/9083/25
Провадження № 1-кс/466/2777/25
У Х В А Л А

01 жовтня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000864 від 16.07.2025 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

30.09.2025 слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000864 від 16.07.2025 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 15.07.2025 до ВП № 1 ЛРУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15.07.2025 о 19.07 год., невідома особа, шахрайським способом, використовуючи ЕОМ, відправила фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшовши за який, заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 8400 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі переказано на НОМЕР_1 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ІКС ІПНП № 23690

В ході досудового розслідування встановлено, що у власному користуванні в заявника перебуває картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із НОМЕР_2 . Так, 15 липня о 18:06 год. заявник виклав виклав оголошення на майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо продажу чехла від планшету Ipad. О 18:10 год. йому у соціальній мережі «Viber» написав невідомий абонент, який був підписаний « ОСОБА_6 » з абонентського номеру НОМЕР_3 та хотів придбати даний товар. Дана особа запропонувала відправити чехол через ІНФОРМАЦІЯ_5 . Надалі ця особа відправила ОСОБА_5 посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшовши на яке відкрило сайт схожий на ІНФОРМАЦІЯ_5 . Далі заявник ввів реквізити карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Надалі ОСОБА_5 звернувся в підтримку, бо не міг верифікуватися. Після чого останнього запиталися чи є в нього картка іншого банку. На що заявник повідомив, що є картка в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » . Далі заявника запитали, яка сума коштів знаходиться на картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що останній відповів 8500 грн. В подальшому йому сказали перевести ці кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 було знято кошти у розмірі 8400 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , яка емітована в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, необхідно отримати інформацію за період з 00:00 год. 15.07.2025 по термін дії ухвали по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із НОМЕР_2 , а саме: повні реквізити власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Дане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 - тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 : місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по IBAN НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 15.07.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по IBAN НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 15.07.2025 по час виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по IBAN НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 15.07.2025 по час виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по IBAN НОМЕР_2 , в період часу з 00 :00 год. 15.07.2025 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по IBAN НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 15.07.2025 по час виконання ухвали, на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 00:00 год. 15.07.2025 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 00:00 год. 15.07.2025 по час виконання ухвали.

-інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по IBAN НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 15.07.2025 по 00: год. 16.07.2025.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати документи з вищевказаними відомостями на паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1