Номер провадження 1-кс/754/137/26
Справа № 754/91/26
У Х В А Л А

23 січня 2026 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001464 від 01.05.2025 року за ч. 5 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

14.01.2026 року до Деснянського районного суду м. Києва від слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до належним чином завірених копій усіх матеріалів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 0001464 від 01.05.2025 року, зареєстрованого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, у рамках якого встановлено, що 28.11.2022 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману під приводом закупівлі генераторів та комплектуючих до них для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами у особливо великих розмірах.

Для забезпечення на території України реалізації генераторів, 28.11.2022 р. було укладено договір купівлі-продажу № 2811-2/2022 між юридичною особою, яка зареєстрована згідно законодавства Турецької Республіки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 ,та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , індивідуальний податковий номер платника ПДВ: НОМЕР_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ) юридичною особою, яка зареєстрована згідно законодавства України, в особі директора ОСОБА_6 .

Протягом 2022 p. « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставило, a TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняло генератори та запчастин до них на підставі договору купівлі-продажу № 2811-2/2022 на загальну суму 5 885 753,73 доларів США.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 09.03.2023 р. перерахувало « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти в розмірі 60 980,00 доларів США. Більше жодних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не перераховувало.

З метою маскування свого умислу та імітації добросовісної поведінки, спрямованої на виконання договору, протягом 2022 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховувало незначну частину коштів, які були отримані від контрагентів, у рахунок оплати реалізованих генераторів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Водночас, одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у кінці 2022 року здійснено капітальні ремонтні роботи за адресою: АДРЕСА_3 вартістю 700 тис. дол. США та закупівлю сільськогосподарської техніки на суму понад 300 тис. дол. США.

Потерпілий ОСОБА_5 , показав, що власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 навмисно не виконував умови договору, щодо сплати юридичній особі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошових коштів за закупівлю генераторів та комплектуючих до них, у цей час успішно реалізовуючи поставлену його товариству продукцію. За отримані грошові кошти, здобуті шахрайським шляхом, ОСОБА_8 здійснив капітальні ремонті роботи за адресою: АДРЕСА_3 та відкрив ресторан під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вартість яких складає 700 тисяч доларів США. Крім того, за вказані грошові кошти останній створив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та закупив сількогосподарську техніку на суму понад 300 тисяч доларів США.

Свідок ОСОБА_9 показала, що у період часу з травня 2023 року по листопад 2024 року працювала на посаді помічника бухгалтера в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час здійснення своєї діяльності вказане товариство здійснювало закупівлю і продаж генераторів відповідно до договору з « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». № 2811-2/2022. Власник вказаного товариства ОСОБА_7 .

Під час здійснення своєї професійної діяльності як помічника бухгалтера, вона надавала послуги іншим товариствам, власником яких також є ОСОБА_7 , а саме, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Всі грошові кошти функціонували між вказаними товариствами та перераховувалися у вигляді поворотної/безповоротної фінансової допомоги. Всі перерахування здійснювалися за вказівкою ОСОБА_10 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » загалом отримувало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фінансові надходження та займалося будівництвом ресторану під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , власниками якого є ОСОБА_7 та ОСОБА_11 .

Крім того, до ІНФОРМАЦІЯ_1 прокурором направлено запит щодо надання належним чином завірених копій усіх матеріалів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), проте, запитувані документи не були надані.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до належним чином завірених копій усіх матеріалів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання розглядається у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться інформація, який належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, проте, у судове засідання не з"явився, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Відповідно до ст. 160 КПК України прокурор має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертних досліджень, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора та надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_16 , начальнику відділення СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до належним чином завірених копій усіх матеріалів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -