УХВАЛА

03.11.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000011 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час реалізації проекту (фінансування здійснює міжнародна організація ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по забезпеченню сталого управління водопостачання та гігієни, зменшення екологічної проблеми та покращення доступу до чистої води, шляхом зловживання службовим становищем вступили у злочинну змову з посадовими особами приватного підприємства (підрядника) та представниками міжнародної організації, привласнили грошові кошти, виділені на реалізацію вказаного проекту, чим спричинили нанесення збитків місцевому бюджету у значних розмірах.

3 метою реалізації вказаного проекту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 06 вересня 2024 року проведено тендер із закупівлі послуг з реконструкції вказаної ГКНС.

Так, 11 жовтня 2024 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » укладеного договір №397 про закупівлю робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованою за адресою: АДРЕСА_1 . на загальну суму - 12.7 млн. грн. (11 млн. грн. виділено міжнародною організацією ІНФОРМАЦІЯ_2 , та 1.7 млн. грн. виділено з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 )

Проектом вказаної реконструкції, у тому числі, була передбачена закупівля підрядником та встановлення вертикального сухого каналізаційного насосу FZF.6.53.1.4110 на ГКНС.

Згідно актів вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт, від 14.11.2024, встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » було здійснено закупівлю вертикального сухого каналізаційного насосу FZF.6.53.1.4110 на загальну суму 2 536 994,66 грн. (з урахуванням ПДВ) з метою реалізації проекту з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Поряд з цим отримана інформація, що на підставі договору №620 від 09.11.2023, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРОПОУ НОМЕР_2 , в особі ОСОБА_5 , здійснено закупівлю відцентрованого, одноступінчастого каналізаційного насосу типу FZF.6/53/1/4110 з двигуном 110,0 кВт на загальну суму 1 924 196,70 грн. (з урахуванням ПДВ).

У послідуючому, співробітником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , вказаний насос було встановлено на ІНФОРМАЦІЯ_3 (на підставі відповідного договору підряду).

В подальшому, на підставі договору №259 від 02.07.2024, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_5 , здійснено закупівлю відцентрованого, одноступінчастого каналізаційного насосу типу FZF.6.53.1.4112 з двигуном 110,0 кВт на загальну суму 1 934 600 грн. (з урахуванням ПДВ), який в подальшому був встановлений на ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування встановлений його зв`язок директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке займається реалізацією наносів «Hydro-Vacuum», аналогічних тим, які встановлені на ГКНС.

Зокрема, за наявною інформацією ОСОБА_8 знайомий з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 .

За результати аналізу інформації, яка міститься на соціальній сторінці «Facebook» з назвою « ОСОБА_9 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 21.08.2024, у машинній залі вже були встановлені 2 вертикальних насоси (синього кольору), які були під`єднані до мережі, що підтверджується публікаціями ОСОБА_8 від 21.08.2024.

Крім того встановлено, що 12.12.2024 ПП « ОСОБА_4 » перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) призначення платежу - ОПЛАТА ЗА НАСОС ЗГIДНО РАХУНКУ № 243 від 28.11.2024 року у сумі 1830776.40 грн., ПДВ - 20 % 366155.28 грн.

Додатково, встановлено, що ПП « ОСОБА_4 », 12.12.2024 перерахувало грошові кошти на рахунок НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за закупівлю відцентрованого, одноступінчастого каналізаційного насосу типу FZF.6.53.1.4110 з двигуном 110,0 кВт.

Враховуючи викладене, ПП « ОСОБА_4 », перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за насос, який фактично вже був встановлений у серпні 2024 року, тобто ще до укладання договору на реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також встановлено, що директор КП ОСОБА_7 , вступивши у змову з ОСОБА_10 , ініціював розірвання основного договору між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » щодо реконструкції ГКНС, мотивуючи вказані дії тим, що нібито під час проведення робіт з реконструкції КНС, підрядник виконав на даному етапі обсяг робіт на ту суму, яку було заплановано кошторисом, однак виникла необхідність у проведенні інших видів робіт, які не були передбачені проектом та кошторисом, а саме в частині, що стосується реконструкції покрівлі ГКНС.

Встановлено, що у подальшому, з метою реалізації своїх протиправних намірів КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » проведено коригування проектно-кошторисної документації об`єкта щодо реконструкції ГКНС та штучно завищено обсяги проведених ремонтних робіт. Однак, фактично роботи з реконструкції ГКНС, ПП « ОСОБА_4 » виконані на 100% від запланованого обсягу.

У подальшому, згідно протиправної схеми, що впроваджується між ОСОБА_7 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » укладено прямий договір на виконання будівельних робіт по завершенню реконструкції КНС у розмірі 1 717 661 грн., які фактично не проводитись, а виділені додаткові грошові кошти привласнені учасниками протиправної схеми.

Зокрема встановлено, що роботи з реконструкції даху (покрівлі) ГКНС були фактично завершені у березні 2025 року, після чого будь-які будівельні роботи на ГКНС не проводились.

Аналіз наявної інформації свідчить про те, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » під час виконання договору з будівельних робіт по завершенню реконструкції КНС, розтратили грошові кошти у розмірі 1 717 661 грн.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено інформацію, що банківські рахунки ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_4 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ) обліковуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_6 .

З метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в повному обсязі належним чином завірені копії наступних документів, а саме:

-банківські виписки ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 по 29.10.2025 у форматі «xls» з обов`язковими відображення інформації про дату та час здійснення операції, залишок коштів на рахунках; операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб-прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код ЄДРПОУ)%

-банківські виписки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2023 по 29.10.2025 у форматі «xls» з обов`язковими відображення інформації про дату та час здійснення операції, залишок коштів на рахунках; операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб-прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код ЄДРПОУ).

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО: НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО: НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 та слідчим слідчої групи з розслідування кримінального провадження тимчасовий доступ до належним чином завірених копій з можливістю вилучення документів в паперовому або електронному вигляді, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО: НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-банківські виписки ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 по 29.10.2025 у форматі «xls» з обов`язковими відображення інформації про дату та час здійснення операції, залишок коштів на рахунках; операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб-прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код ЄДРПОУ)%

- банківські виписки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2023 по 29.10.2025 у форматі «xls» з обов`язковими відображення інформації про дату та час здійснення операції, залишок коштів на рахунках; операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб-прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код ЄДРПОУ).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО: НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1