Справа № 953/8072/25
н/п 1-кс/953/5546/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" вересня 2025 р.Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000704 від 27.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

05.08.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , можливістю виконання ухвали у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові за банківськими картками клієнта банку з № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , а саме:

- особова справа клієнтів банку (заява на відкриття рахунку, договір, додатки до нього, анкета тощо) паспорта, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних клієнта банку за банківськими картками;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнта банку за банківською карткою та інших картках і рахунках належних особі, які користується вказаними картками банку з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

- призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнта банку за розрахунковим рахунком власника (користувача) банківських карток (по всім карткам та р/р володільця вказаних карт) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

- відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключені послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнта банку за картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

- відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнтів банку за банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

- відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнта банку за банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

- фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнта банку за банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

- відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до банківськими картками (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо).

В обґрунтування клопотання зазначає, що Відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000704 від 27.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.27.05.2025 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій із використанням електронно-обчислювальної техніки з боку невстановленої особи під виглядом чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок чого останньому завдано матеріальних збитків на суму 3800 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, 15 травня 2025 року потерпілий отримав SMS-повідомлення нібито від менеджера « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пропозицією отримати бонуси за програмою «Mastercard Більше» через чат-бот у Telegram. Увійшовши до підробленого боту, який імітував офіційний, та ввівши свої банківські дані, потерпілий виявив списання грошових коштів із двох своїх рахунків: 940 грн з депозитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_2 , 3843 грн з пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 . В подальшому встановлено, що невстановлені особи створили фішингову копію чат-боту банку та незаконно заволоділи коштами ОСОБА_4 .

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення факту вчинення кримінального правопорушення злочину відносно потерпілого ОСОБА_4 , протиправних дій, часу та місця переказу грошових коштів, встановлення та ідентифікація особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- особова справа клієнтів банку (заява на відкриття рахунку, договір, додатки до нього, анкета тощо) паспорта, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних клієнтів банку за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнта банку за банківськими картками № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

- та інших картках і рахунках належних особі, які користується вказаними картками банку з дня відкриття рахунків (оформлення карток, зокрема № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 по день винесення ухвали слідчим суддею;

- призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за розрахунковим рахунком власника (користувача) банківських карток № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 (по всім карткам та р/р володільця вказаної карти) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

- відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключені послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнта банку за картками № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

- відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнтів банку за банківськими картками № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

- відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнта банку за банківськими картками № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

- фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

- відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до банківської картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо).

Вказані відомості, мають важливе доказове значення для подальшого досудового розслідування та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, але не виключно: зарахування грошових коштів за виконані шахрайські дії від інших осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, виявлення інших співучасників злочину, визначення суми розподілу грошових коштів між учасниками спільноти тощо.

Без отримання відомостей, що містяться у володінні банківської установи відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв з приводу розгляду даного клопотання не подав.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України. Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000704 від 27.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати право тимчасового доступу до речей і документів слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з можливістю наступного вилучення документів, які становлять банківську таємницю в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю виконання ухвали у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові за банківськими картками клієнта банку з № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , а саме:

- особова справа клієнтів банку (заява на відкриття рахунку, договір, додатки до нього, анкета тощо) паспорта, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних клієнта банку за банківськими картками;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнта банку за банківською карткою та інших картках і рахунках належних особі, які користується вказаними картками банку з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

- призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнта банку за розрахунковим рахунком власника (користувача) банківських карток (по всім карткам та р/р володільця вказаних карт) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

- відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключені послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнта банку за картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

- відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнтів банку за банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

- відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнта банку за банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

- фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнта банку за банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

- відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до банківськими картками (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.10.2025 року включно.

Роз`яснити уповноваженій особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1