Справа №295/625/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2026 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене старшим слідчим СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001461 від 17.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в період часу з березня 2019 року по грудень 2021 року ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 132 тис. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 в березні 2019 року познайомилась в телефонному режимі зі ОСОБА_5 , з якою тісно спілкувалась з приводу продажу путівок в санаторій «Дениші».

Після чого, близько 40 осіб, які виявляли бажання придбати дані путівки перераховували кошти в сумі 3300 гривень на картку № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , а остання в свою чергу перераховувала ОСОБА_5 , яка має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що вчинення даного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківській карті/рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 в період з березня 2019 року по грудень 2021 року та даних про рух коштів, що відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення і можуть бути використанні як докази.

Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без її участі та без участі сторони, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Житомирського РУП №1 ГУНП у Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомості про власника банківської карти/рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2) рух коштів по банківській карті/рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 в період з 01.03.2019 по 01.12.2021;

3) відомостей по банківських рахунках/картах на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської карти/рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 в період з 01.03.2019 по 01.12.2021;

4) виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківської карти/рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 в період з 01.03.2019 по 01.12.2021, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

5) у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківської карти/рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 в період з 01.03.2019 по 01.12.2021, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Житомирі за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 17.02.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1