У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/911/25

Провадження № 1-кс/210/1954/25

09 грудня 2025 року слідчий суддя Металургійного районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000509 від 16.05.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 361, ч.3 ст.190, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190, ч.4 ст.28 ч.5 ст. 190, ч.4 ст.190, ч.4 ст.185, ч.1 ст.255, ч.2 ст.255 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділенням відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000509 від 16.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 361, ч.3 ст.190, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190, ч.4 ст.28 ч.5 ст. 190, ч.4 ст.190, ч.4 ст.185, ч.1 ст.255, ч.2 ст.255 КК України.

З метою швидкого та повного досудового розслідування кримінального провадження №0000509, заступником начальника ГУ начальником СУ ГУНП в Дніпропетровській області створено групу слідчих до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Криворізької південної окружної прокуратури та Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідування встановлено, що у невстановлені органом досудового розслідування час, але не пізніше 21.02.2022 у ОСОБА_4 виник умисел направлений на незаконне заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Для реалізації свого умислу ОСОБА_4 розробив план злочинної діяльності, який передбачав наступне:

- створення злочинної організації та подальше керування нею;

- підшукання та організацію діяльності учасників злочинної організації;

- використання мережі Інтернет, з метою здійснення пошуку наявної у вільному доступі конфіденційної інформації щодо осіб (повні анкетні дані, адреса мешкання, паспортні дані та мобільні номери, які використовуються цими особами);

- здійснення пошуку джерел, для придбання клієнтських баз банківських установ, з метою отримання конфіденційної інформації громадян, а саме: ПІБ клієнтів, номерів розрахункових рахунків, паролів входу до особистих кабінетів у інтернет-сервісах банківських установ, даних про фінансові номери мобільного зв`язку громадян;

- розподіл коштів, одержаних злочинним шляхом, між співучасниками злочинної організації відповідно до виконаних функцій.

Усвідомлюючи, що систематичне скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки без залучення співучасників (керівників окремих ланок у складі злочинної організації, виконавців, пособників) є неможливим, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.01.2023, перебуваючи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, ОСОБА_4 залучив до складу злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в якості керівників окремих ланок у складі злочинної організації, ознайомив останніх із розробленим злочинним планом, довів до їх відома деталі вищевказаного розробленого злочинного плану.

У свою чергу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 08.01.2023 надали (кожний окремо) свою добровільну згоду на участь у складі злочинної організації.

ОСОБА_5 , діючи за погодженням із ОСОБА_4 , перебуваючи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, не пізніше 08.01.2023 залучила до складу злочинної організації в якості виконавців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ознайомила останніх із розробленим злочинним планом.

ОСОБА_6 , діючи за погодженням із ОСОБА_4 , перебуваючи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, не пізніше 08.01.2023 залучив до складу злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ознайомив останніх із розробленим злочинним планом.

В свою чергу ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , керуючись корисливим мотивом, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 21.02.2022 надали (кожний окремо) свою добровільну згоду на участь у складі злочинної організації.

Учасники злочинної організації, використовуючи мобільні сім-картки оператора мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали виклики на номери абонентського зв`язку потерпілих осіб, які є фінансовими у банківських установах, в подальшому, представляючись співробітниками відповідних мобільних операторів, під приводом необхідності переходу на інші базові станції зв`язку для поліпшення якості зв`язку, або заміни сім-карти на новий її зразок із збереженням мобільного номеру телефону, шляхом шахрайства та введення в оману потерпілих, надавали вказівки потерпілим вводити у наборі мобільного телефону комбінації по самостійному переносу мобільного номеру телефону на іншу сім-карту із збереженням номеру телефону, при цьому стара сім-карта блокувалась, а номер телефону переносивсь на раніше підготовлену учасниками злочинної організації сім-картку.

Учасники злочинної організації, отримуючи доступ до номерів абонентського зв`язку мобільних операторів, які були фінансовими номерами у таких банках як АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інших банківських установах, використовувався як логін доступу у додатки онлайн-банкінгів, шляхом обману, без згоди та відома потерпілих осіб, здійснювали вхід до особистих кабінетів онлайн-банкінгів, тим самим отримували доступ до інформації про поточний стан банківських рахунків потерпілих та отримують можливість здійснювати фінансові операції з коштами, розміщеними на вказаних рахунках. Після цього, учасники злочинної організації, не маючи права доступу та здійснення будь-яких операцій з картковими рахунками потерпілих, за допомогою особистих кабінетів онлайн-банкінгів, фінансового номеру, використовуючи функції «GooglePay», «ApplePay» та «Зняття коштів без карткового рахунку» у банкоматах, здійснювали зняття готівкових коштів з карткових рахунків потерпілих за допомогою банкоматів на території м. Кривого Рогу, здійснювали перекази з карткових рахунків потерпілих на інші карткові рахунки, відкриті на осіб, які за винагороду надають доступ до своїх банківських рахунків, а також здійснювали придбання побутової техніки та електроніки у мережах роздрібної торгівлі.

Функцію організатора злочинної організації взяв на себе ОСОБА_4 , який керував діями керівників окремих ланок злочинної організації, виконавців, координував дії учасників злочинної організації під час здійснення злочинної діяльності та здійснював розподіл коштів між її учасниками.

Інші учасники групи поділені на відповідні ланки, які кожні окремо підзвітні керівникам окремих ланок злочинної організації, а також організатору, а саме які здійснювали підбір абонентських номерів потерпілих та дзвінки на встановлені абонентські номери з подальшим здійсненням переказів на заздалегідь підготовлені банківські картки, підбір осіб «дропів» з метою оформлення банківських карток, купівлю абонентських номерів, мобільних телефонів та зняття коштів з банкоматів на території міста Кривий Ріг.

Керівник окремої ланки у складі злочинної організації ОСОБА_5 , безпосередньо підзвітна організатору ОСОБА_4 у складі злочинної організації здійснювала керівництво окремою ланкою злочинної організації, а саме учасниками злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , здійснювала дзвінки потерпілим особам від імені «операторів мобільного зв`язку», здійснювали підбір абонентських номерів потерпілих, передавали встановлені абонентські номерів для опрацювання іншим учасникам злочинної організації, здійснювала дзвінки потерпілим особам, здійснювала блокування та подальше несанкціоноване втручання до онлайн-банкінгів, з метою зміни пін-коду до карткових рахунків, оформлення кредитів з використанням персональних даних потерпілих, переказу наявних коштів потерпілих на банківські карткові рахунки підконтрольні співучасникам злочину з наданням подальших вказівок учасникам злочинної організації, які здійснювали переведення коштів потерпілих у готівку.

Виконавці у складі злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , безпосередньо підзвітні ОСОБА_5 здійснювали дзвінки потерпілим особам, блокування та подальше несанкціоноване втручання до онлайн-банкінгів потерпілих, з метою зміни пін-коду до карткових рахунків, здійснювали оформлення кредитів з використанням персональних даних потерпілих, здійснювали дзвінки операторам підтримки банківських установ з метою підтвердження дійсності проведених банківських операцій від імені потерпілих, переказ наявних коштів потерпілих на банківські карткові рахунки підконтрольні співучасникам злочину з наданням подальших вказівок учасникам злочинної організації, які здійснювали переведення коштів потерпілих у готівку, які в подальшому передавали ОСОБА_5 .

Керівник окремої ланки у складі злочинної організації ОСОБА_6 , безпосередньо підзвітний організатору злочинної організації ОСОБА_4 , здійснював керівництво окремою ланкою злочинної організації, а саме учасниками злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 здійснював підбір осіб «дропів», які надають доступ до своїх карткових рахунків для переказу коштів потерпілих осіб, надання мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів та номери банківських карток учасникам злочинної організації, які здійснювали дзвінки потерпілим особам, здійснював підбір абонентських номерів потерпілих, передавав встановлені абонентські номерів для опрацювання іншим учасникам злочинної організації, які здійснювали дзвінки потерпілим від імені операторів мобільного зв`язку, організовував переведення отриманих від потерпілих коштів у готівку, а також легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 безпосередньо підзвітні керівнику окремої ланки у складі злочинної організації ОСОБА_6 , здійснювали функції з придбання сім-карток мобільних операторів, мобільних телефонів та банківських карток банківських установ, підбір осіб «дропів», які надають доступ до своїх карткових рахунків та їх оформлення на заздалегідь придбані банківські картки для переказу коштів потерпілих осіб, здійснювали безпосереднє зняття коштів за вказівками керівників окремих ланок, а також організатора злочинної організації, надавали отримані кошти керівникам окремих ланок злочинної організації, а також організатору для подальшого їх розподілу між учасниками злочинної організації відповідно до виконаних ролей.

Внаслідок вчинення вищевказаних умисних дій, учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами потерпілих: ОСОБА_15 на загальну суму 8000 грн., ОСОБА_16 на загальну суму 108 953,9 грн., ОСОБА_17 на загальну суму 21919,15 грн., ОСОБА_18 на загальну суму 59750 грн., ОСОБА_19 на загальну суму 37 276,45 грн.,потерпілої ОСОБА_20 на загальну суму 24633 грн., ОСОБА_21 на загальну суму 93 290,14 грн., ОСОБА_22 на загальну суму 4753 грн., ОСОБА_23 на загальну суму 51476.81 грн., ОСОБА_24 на загальну суму 71460 грн., ОСОБА_25 на загальну суму 241 990,74 грн., ОСОБА_26 на загальну суму 59094 грн., ОСОБА_27 на загальну суму 9005,59 грн., ОСОБА_28 на загальну суму 73016 грн., ОСОБА_29 на загальну суму 114369 грн., ОСОБА_30 на загальну суму 4141,12 грн., ОСОБА_31 на загальну суму 43000 грн., ОСОБА_32 на загальну суму 19800 грн., ОСОБА_33 на загальну суму 12903,90 грн., ОСОБА_34 на загальну суму 32089,65 грн., ОСОБА_35 на загальну суму 232089 грн., ОСОБА_36 на загальну суму 48541 грн. які організатором та керівниками керівників окремих ланок злочинної організації розподілено між учасниками злочинної організації відповідно до виконуваних ролей.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, 10.07.2025 повідомлено про підозру наступних осіб:

1. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Одеса, Одеської області, громадянина України, із вищою освітою, офіційно не працевлаштованого, неодруженого, на утриманні неповнолітніх дітей не маючого, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч.1 ст. 255 КК України за ознаками створення злочинної організації та керівництва такою організацією;

- ч.3 ст. 27 ч.4 ст. 28 ч.4 ст. 190 (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією;

- ч.3 ст. 27 ч.4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, за ознаками організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією.

2. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженку м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянку України, офіційно не працевлаштовану, незаміжню, на утриманні неповнолітніх дітей не маюча, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч.1 ст. 255 КК України за ознаками керівництва структурними частинами злочинної організації.

- ч.4 ст. 28 ч.4 ст. 190 (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією;

- ч.4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією.

Так, під час проведення слідчих дій, обшуків, стороною обвинувачення отримано мобільні телефони, якими користувалися співучасники, під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

1. RedmiNote 13 Model 23124RA7EO, IMEI НОМЕР_1 ;

2. iPhone SE A2296, IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 ;

3. «iPhone SE» НОМЕР_4 , imei 1: НОМЕР_5 , imei 2: НОМЕР_6 ;

4. «Nomi» (IMEI: НОМЕР_7 , MEI: НОМЕР_8 ) зсім-карткоюПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ізнаписом « НОМЕР_9 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ізнаписом « НОМЕР_10 »;

5. «Nomi» imei1: НОМЕР_11 imei2: НОМЕР_12 ;

6. Sigma» IMEI 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 ;

7. «Sigma» ізsim-картою всередині НОМЕР_15 , imei1: НОМЕР_16 imei2: НОМЕР_17 ;

8. «Samsung» SM-G970F/DS S/N: RF8M22197QD, IMEI: НОМЕР_18 , IMEI: НОМЕР_19 ;

9. iphone-4, IMEI: НОМЕР_20 , зсім-карткою НОМЕР_21 ;

10. «Xiaomi»;

11. «One Plus»;

12. «iPhone 5s» A1533;

13. «Mi9T»;

14. «Samsung» моделі «Galaxy S8+» ІМЕІ 1: НОМЕР_22 , ІМЕІ 2: НОМЕР_23 ;

15. «Sigma» ІМЕІ 1: НОМЕР_24 , ІМЕІ 2: НОМЕР_25 ;

16. «Samsung» моделі «Galaxy A14» A145F/DSN, ІМЕІ 1: НОМЕР_26 ;

17. «Huawei» Y6p MED-LX9N, imei1: НОМЕР_27 imei2: НОМЕР_28 .

У вищевказаних мобільний телефонах міститься інформація зі змістом спілкування (листування) в програмному забезпеченні, що встановлене в мобільному телефоні та забезпечувало можливість передачі даних (Viber, Telegram, WhatsApp, Signal, Gmail, Google,Threema, тощо) включаючи мультимедійні файли (фото- аудіо- та відео-) та телефонні дзвінки, фото, особисте листування, щодо вчинення кримінальних правопорушень, які можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування.

В той же час, зазначена інформація, яка міститься у зазначених мобільних телефонах охороняється законом, через те що п.6 ч.1 ст. 162 КПК України особисте листування особи та інші записи особистого характеру, відноситься до речей і документів, якімістятьохоронювану законом таємницю, доступ до якої обмежено власником, шляхом встановлення логічного захисту.

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин, які можуть бути використані в якості доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні у зв`язку з вилученням під час проведення слідчих дій в органі досудового розслідування Слідчому відділенні Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо листування з використанням електронної пошти, змісту спілкування (листування) в програмному забезпеченні, що встановлене в мобільному телефоні та забезпечувало можливість передачі даних (Viber, Telegram, WhatsApp, Signal, Gmail, Google, Threema,тощо) включаючи мультимедійні файли (фото- аудіо- та відео-) та телефонні дзвінки, фото, які містяться на мобільних телефонах марки:

1. RedmiNote 13 Model 23124RA7EO, IMEI НОМЕР_1 ;

2. iPhone SE A2296, IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 ;

3. «iPhone SE» НОМЕР_4 , imei 1: НОМЕР_5 , imei 2: НОМЕР_6 ;

4. «Nomi» (IMEI: НОМЕР_7 , MEI: НОМЕР_8 ) зсім-карткоюПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ізнаписом « НОМЕР_9 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ізнаписом « НОМЕР_10 »;

5. «Nomi» imei1: НОМЕР_11 imei2: НОМЕР_12 ;

6. Sigma» IMEI 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 ;

7. «Sigma» ізsim-картою всередині НОМЕР_15 , imei1: НОМЕР_16 imei2: НОМЕР_17 ;

8. «Samsung» SM-G970F/DS S/N: RF8M22197QD, IMEI: НОМЕР_18 , IMEI: НОМЕР_19 ;

9. iphone-4, IMEI: НОМЕР_20 , зсім-карткою НОМЕР_21 ;

10. «Xiaomi»;

11. «One Plus»;

12. «iPhone 5s» A1533;

13. «Mi9T»;

14. «Samsung» моделі «Galaxy S8+» ІМЕІ 1: НОМЕР_22 , ІМЕІ 2: НОМЕР_23 ;

15. «Sigma» ІМЕІ 1: НОМЕР_24 , ІМЕІ 2: НОМЕР_25 ;

16. «Samsung» моделі «Galaxy A14» A145F/DSN, ІМЕІ 1: НОМЕР_26 ;

17. «Huawei» Y6p MED-LX9N, imei1: НОМЕР_27 imei2: НОМЕР_28 ., з подоланням систем логічного захисту встановлених на зазначених мобільних телефонах.

В той же час, вказана інформація, відповідно до п.6 ч.1 ст. ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вище вказана інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення кола осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, способу механізму його вчинення, а також може бути використана як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже може мати значення речових доказів.

У інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до речей та документів неможливо отримати вищевказану інформацію так як відповідно до п.6 ч.1 ст. 162 КПК України зазначена інформація містить особисте листування особи та інші записи особистого характеру, доступ до якої обмежений законом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000509 від 16.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 361, ч.3 ст.190, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190, ч.4 ст.28 ч.5 ст. 190, ч.4 ст.190, ч.4 ст.185, ч.1 ст.255, ч.2 ст.255 КК України.

Нагляд за додержанням законів у кримінальному провадженні, здійснюється Криворізької південної окружної прокуратури.

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для проведення необхідних експертиз, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні речі та документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для проведення експертизи, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000509 від 16.05.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 361, ч.3 ст.190, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190, ч.4 ст.28 ч.5 ст. 190, ч.4 ст.190, ч.4 ст.185, ч.1 ст.255, ч.2 ст.255 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу РОВС та ЗУ ОГ І ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000509 від 16.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 361, ч.3 ст.190, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190, ч.4 ст.28 ч.5 ст. 190, ч.4 ст.190, ч.4 ст.185, ч.1 ст.255, ч.2 ст.255 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у зв`язку з вилученням під час проведенням обшуків в органі досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо листування з використанням електронної пошти, змісту спілкування (листування) в програмному забезпеченні, що встановлене в мобільному телефоні та забезпечувало можливість передачі даних (Viber, Telegram, WhatsApp, Signal, Gmail, Google, Threema, тощо) включаючи мультимедійні файли (фото- аудіо- та відео-) та телефонні дзвінки, фото, які містяться на мобільних телефонах марки:

1. RedmiNote 13 Model 23124RA7EO, IMEI НОМЕР_1 ;

2. iPhone SE A2296, IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 ;

3. «iPhone SE» НОМЕР_4 , imei 1: НОМЕР_5 , imei 2: НОМЕР_6 ;

4. «Nomi» (IMEI: НОМЕР_7 , MEI: НОМЕР_8 ) зсім-карткоюПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ізнаписом « НОМЕР_9 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ізнаписом « НОМЕР_10 »;

5. «Nomi» imei1: НОМЕР_11 imei2: НОМЕР_12 ;

6. Sigma» IMEI 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 ;

7. «Sigma» ізsim-картою всередині НОМЕР_15 , imei1: НОМЕР_16 imei2: НОМЕР_17 ;

8. «Samsung» SM-G970F/DS S/N: RF8M22197QD, IMEI: НОМЕР_18 , IMEI: НОМЕР_19 ;

9. iphone-4, IMEI: НОМЕР_20 , зсім-карткою НОМЕР_21 ;

10. «Xiaomi»;

11. «One Plus»;

12. «iPhone 5s» A1533;

13. «Mi9T»;

14. «Samsung» моделі «Galaxy S8+» ІМЕІ 1: НОМЕР_22 , ІМЕІ 2: НОМЕР_23 ;

15. «Sigma» ІМЕІ 1: НОМЕР_24 , ІМЕІ 2: НОМЕР_25 ;

16. «Samsung» моделі «Galaxy A14» A145F/DSN, ІМЕІ 1: НОМЕР_26 ;

17. «Huawei» Y6p MED-LX9N, imei1: НОМЕР_27 imei2: НОМЕР_28 .

, з подоланням систем логічного захисту встановлених на зазначених мобільних телефонах.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_3 - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних речей.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1