22.09.2025
Справа № 331/3483/25
Провадження № 1-кс/331/1782/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001194 від 10.12.2024 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001194 від 10.12.2024 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 , в якому просив слідчого суддю надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні юридичної особи: АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в м. Запоріжжя, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахункам у період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою;

- матеріали справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків;

- документів, що свідчать про видачу грошових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах;

- документів щодо встановлення та обслуговування систем «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001194 від 10.12.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України за фактом підробки документів.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2024 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що за відсутності голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з лютого 2022 року, невстановлені особи, шляхом підробки підписують та ставлять печатки від імені ОСББ.

Наразі встановлено, що керівником ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в реєстрах значиться ОСОБА_12 , яка згідно документів звільнена з посади. Проте згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »з 01.03.2023 відкриті два рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Наразі з метою отримання інформації щодо відстеження руху грошових коштів по рахункам, а також інформацію про власника рахунку з 01.03.2023 по теперішній час, для підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів необхідно провести тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому у місті Запоріжжя.

За допомогою вказаної інформації можливо буде підтвердити факти причетності до вчинення кримінального правопорушення та обізнаності про вчинення правопорушення ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , встановити все коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити, на застосуванні технічних засобів фіксації не наполягав.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи з метою забезпечення конфідеційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню цих документів.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Частиною 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність`передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п.4.1 та 4.2 глави 4 постанови правління Національного банку України №267 від 14 липня 2006 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 року №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку із дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ КПК України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так матеріалами клопотання встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001194 від 10.12.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України за фактом підробки документів.

Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебувають зазначені у клопотанні документи, щомає суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а вилучення зазначених документів необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку із чим підлягає задоволенню в повному обсязі. Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні юридичної особи: АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в м. Запоріжжя, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахункам у період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою;

- матеріали справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків;

- документів, що свідчать про видачу грошових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах;

- документів щодо встановлення та обслуговування систем «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом двох місяців з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1