УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0002627, відомості відносно якого 21.07.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002627 від 21 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 19 липня 2025 року, приблизно о 23 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , виявила несанкціоноване списання невстановленою особою, власних грошових коштів з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у розмірі 200 000 гривень та 48 800 доларів США, що згідно курсу НБУ на 19 липня 2025 року, становить 2 044 720 гривень, чим зазнала майнової шкоди в особливо великих розмірах. 21 липня 2025 року, допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що має відкритий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 до якого прив`язані банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . 19 липня 2025 року, о 23 годині 00 хвилин, вона перебувала за місцем проживання, а саме за адрсеою: АДРЕСА_1 , коли користуючись мобільним телефоном, вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила несанкціоновані списання грошових коштів у період часу з 11 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин, 19 липня 2025 року, із власних банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та валютної картки, яких вона не здійснювала. Загалом завдано матеріальний збиток у сумі 200 000 гривень та 48 800 доларів США, що згідно курсу НБУ на 19 липня 2025 року, становить 2 044 720 гривень. В подальшому, на її електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надійшли листи з електронної скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з приводу входу з нового пристрою «bg7n-op tecno bg7n», у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ще один лист із зазначенням, що оформлено новий договір з « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно долученої виписки по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти було переведено на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_6 . 11 вересня 2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 01 серпня 2025 року, в ході тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , було отримано інформацію, щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 . Серед отриманої інформації, наявна виписка про рух коштів, згідно якої, з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 здійснено перекази грошових коштів у розмірі 339 500 гривень на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та у розмірі 1 511 779 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 . На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), документів, які містять відомості, щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунках, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до вчинення злочину. Згідно чинного кримінального процесуального законодавства України, тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншого способу отримання відомостей, якими володіє фінансова установа немає, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.2 ст.159 КПК України проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді, а відтак єдиним законним шляхом отримання цих відомостей є надання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів. Зважаючи на викладене слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити копії на електронний носій та у друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2025 по теперішній час і містять відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме: дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції та фотознімків даних банкоматів, із зображенням особи, яка здійснювала операції, у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити, а також інформації про власників вказаних банківських рахунків, із обов`язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та порти, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, пристрої та номери телефонів, з яких проводилася авторизація, надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк»; усі наявні договори, заяви, та додані до них документи, що посвідчують особу, по вказаному рахунку.

Слідчий Наскавець просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002627 від 21 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Відповідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_3 , з можливістю зробити копії (друкованому та електронному вигляді) і містять інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 у період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2025 року по 30.10.2025, із зазначенням:

-дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції та фотознімків даних банкоматів, із зображенням особи, яка здійснювала операції, у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити, а також інформації про власників вказаних банківських рахунків, із обов`язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та порти, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, пристрої та номери телефонів, з яких проводилася авторизація, надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк»;

-усі наявні договори, заяви, та додані до них документи, що посвідчують особу, по вказаному рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: