Справа № 544/1533/25
пров. № 1-кс/544/354/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 жовтня 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а:

Дізначач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 14.06.2025 до ВП № 1 Лубенського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_7 про те, що 14.06.2025 невідома особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 89810 гри., які остання перерахувала на банківську картку банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом, в порядку ст. 214 КПК України, було внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 14.06.2025 знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_1 , та близько 16 год. 20 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та невстановлена особа представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з її банківської картки № НОМЕР_4 були спроби зняти грошові кошти та запитали чи це була вона. Оскільки потерпіла не проводила ніяких транзакції зі своєю карткою остання запанікувала. Невідома особа повідомила, що для того щоб захиститися від шахрайських дій банківську картку № НОМЕР_4 потрібно заблокувати, а кошти які на ній знаходяться перевести на картку іншого банку, на що потерпіла відповіла, що має картковий рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідома особа запропонувала ОСОБА_7 перевести кошти, які їй необхідні на термін вирішення питання на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так 14.06.2025 о 17:05 потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка є кредитною карткою, на свою ж банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на № НОМЕР_5 , грошові кошти у розмірі 26500.00 гривень, після чого невідома особа повідомила, що з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно перевезти усі кошти на грошову картку цього ж банку, таким чином потерпіла за декілька транзакцій (17:16 на суму 26000.00; 17:21 на суму 26104,00; 17:36 на суму 14144,00) перевела кошти на загальну суму 66248,00 гривень на свою грошову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого невстановлена особа повідомила, що перевипускає нову картку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пояснивши, що така можливість мається завдяки сумісним договорам між банками, і потерпілій потрібно перерахувати кошти на суму 74089.00 гривень на номер, який невстановлена особа продиктувала у телефонному режимі, нібито на вже нову банківську картку потерпілої. Так 14.06.2025 о 17:31 ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти на суму 74089,00 гривень на № 431190, який потерпілій продиктувала невстановлена особа у телефонному режимі, після чого пояснила, що необхідно перевезти усю на залишку суму і потерпіла додатково перевела грошові кошти на суму 15721,00 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 . Після всіх цих операцій ОСОБА_7 запитала чому у своєму додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не бачить нову картку, яку невстановлена особа повинна була перевипустити на її ім`я, на що потерпілій відповіли, що картка де який час буде завантажуватися у додатку, фізичну нову картку пришлють кур`єром на домашню адресу. Та коли через деякий час у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нова картка так і не завантажилась потерпіла неодноразово намагалася зателефонувати на номер телефону з якого їй дзвонили, але до моменту написання заяви щодо шахрайських дій відносно неї, дзвінки постійно відхиляють.

Таким чином, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 89810 гривень.

29.08.2025 на виконання ухвали слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області № 544/1533/25 від 01.07.2025 був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримано копії документів по банківській картці НОМЕР_2 , банківський рахунок якої НОМЕР_6 . Таким чином встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який 14.06.2025 о 17:31:18 отримав кошти на суму 74089 гривень та 14.06.2025 о 17:43:34 отримав кошти на суму 15721 гривень - від ОСОБА_7 , який в свою чергу перевів кошти на банківський рахунок НОМЕР_7 емітований до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », декількома транзакціями, а саме: 14.06.2025 о 17:32:41 на суму 21063 гривень; 14.06.2025 о 17:32:59 на суму 21132 гривень; 14.06.2025 о 17:33:59 на суму 25342 гривень; 14.06.2025 о 17:32:59 на суму 21132 гривень; 14.06.2025 о 17:34:17 на суму 5699 гривень; 14.06.2025 о 17:47:39 на суму 1613 гривень; 14.06.2025 о 17-48- на суму 13736 гривень. Також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав довідку що поточний рахунок № НОМЕР_6 від 14.06.2025 року у валюті 980 UAH в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) на ім`я ОСОБА_8 (ID-Паспорт громадянина України: Запис 199 № НОМЕР_9 , виданий 7323 від 19.01.2022р., ІНН НОМЕР_10 ) був відкритий із застосунком мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 . Номер телефону, за допомогою якого проводилася авторизація даного рахунку - НОМЕР_11 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей про з`єднання номера мобільного телефону НОМЕР_11 , з якого до потерпілої телефонувала особа, причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою подальшого опрацювання інформації, та встановлення місцезнаходження номеру телефону, з котрого здійснювався дзвінок до потерпілої в момент вчинення правопорушення.

Шляхом опрацювання даної інформації можливо установити точні дати та час здійснення телефонних дзвінків, місцевість із прив`язкою до базових станцій оператора мобільного зв`язку, звідки здійснювалися ці дзвінки, унікальний номер ІМЕІ мобільного терміналу в якому знаходилася сім картка, із якої здійснювалися телефонні дзвінки, абонентів, котрим здійснювалися телефонні дзвінки, тривалість телефонних розмов.

Зважаючи, що особа, яка здійснювала телефонні дзвінки із вказаного номеру, з метою приховування свого місця знаходження, могла пересуватися, вважаю, що інформації про телефонний зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, необхідно опрацьовувати, як до вчинення злочину так і після його вчинення.

Вказана інформація перебуває у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_3 , а саме в документах (в тому числі електронних).

Дізнавач СД поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з`явилася, просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Представник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею установлено, що 14.06.2025 до ВП № 1 Лубенського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_7 про те, що 14.06.2025 невідома особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 89810 гри., які остання перерахувала на банківську картку банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_2 . За вказаним фактом, в порядку ст. 214 КПК України, було внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 14.06.2025 знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_1 , та близько 16 год. 20 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та невстановлена особа представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з її банківської картки № НОМЕР_4 були спроби зняти грошові кошти та запитали чи це була вона. Оскільки потерпіла не проводила ніяких транзакції зі своєю карткою остання запанікувала. Невідома особа повідомила, що для того щоб захиститися від шахрайських дій банківську картку № НОМЕР_4 потрібно заблокувати, а кошти які на ній знаходяться перевести на картку іншого банку, на що потерпіла відповіла, що має картковий рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідома особа запропонувала ОСОБА_7 перевести кошти, які їй необхідні на термін вирішення питання на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так 14.06.2025 о 17:05 потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка є кредитною карткою, на свою ж банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на № НОМЕР_5 , грошові кошти у розмірі 26500.00 гривень, після чого невідома особа повідомила, що з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно перевезти усі кошти на грошову картку цього ж банку, таким чином потерпіла за декілька транзакцій (17:16 на суму 26000.00; 17:21 на суму 26104,00; 17:36 на суму 14144,00) перевела кошти на загальну суму 66248,00 гривень на свою грошову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого невстановлена особа повідомила, що перевипускає нову картку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пояснивши, що така можливість мається завдяки сумісним договорам між банками, і потерпілій потрібно перерахувати кошти на суму 74089.00 гривень на номер, який невстановлена особа продиктувала у телефонному режимі, нібито на вже нову банківську картку потерпілої. Так 14.06.2025 о 17:31 ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти на суму 74089,00 гривень на № 431190, який потерпілій продиктувала невстановлена особа у телефонному режимі, після чого пояснила, що необхідно перевезти усю на залишку суму і потерпіла додатково перевела грошові кошти на суму 15721,00 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 . Після всіх цих операцій ОСОБА_7 запитала чому у своєму додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не бачить нову картку, яку невстановлена особа повинна була перевипустити на її ім`я, на що потерпілій відповіли, що картка де який час буде завантажуватися у додатку, фізичну нову картку пришлють кур`єром на домашню адресу. Та коли через деякий час у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нова картка так і не завантажилась потерпіла неодноразово намагалася зателефонувати на номер телефону з якого їй дзвонили, але до моменту написання заяви щодо шахрайських дій відносно неї, дзвінки постійно відхиляють. Таким чином, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 89810 гривень. 29.08.2025 на виконання ухвали слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області № 544/1533/25 від 01.07.2025 був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримано копії документів по банківській картці НОМЕР_2 , банківський рахунок якої НОМЕР_6 . Таким чином встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який 14.06.2025 о 17:31:18 отримав кошти на суму 74089 гривень та 14.06.2025 о 17:43:34 отримав кошти на суму 15721 гривень - від ОСОБА_7 , який в свою чергу перевів кошти на банківський рахунок НОМЕР_7 емітований до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », декількома транзакциями, а саме: 14.06.2025 о 17:32:41 на суму 21063 гривень; 14.06.2025 о 17:32:59 на суму 21132 гривень; 14.06.2025 о 17:33:59 на суму 25342 гривень; 14.06.2025 о 17:32:59 на суму 21132 гривень; 14.06.2025 о 17:34:17 на суму 5699 гривень; 14.06.2025 о 17:47:39 на суму 1613 гривень; 14.06.2025 о 17-48- на суму 13736 гривень. Також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав довідку що поточний рахунок № НОМЕР_6 від 14.06.2025 року у валюті 980 UAH в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) на ім`я ОСОБА_8 (ID-Паспорт громадянина України: Запис 199 № НОМЕР_9 , виданий 7323 від 19.01.2022р., ІНН НОМЕР_10 ) був відкритий із застосунком мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 . Номер телефону, за допомогою якого проводилася авторизація даного рахунку - НОМЕР_11 . Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей про з`єднання номера мобільного телефону НОМЕР_11 , з якого до потерпілої телефонувала особа, причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою подальшого опрацювання інформації, та встановлення місцезнаходження номеру телефону, з якого здійснювався дзвінок до потерпілої в момент вчинення правопорушення. Вказана інформація перебуває у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_3 , а саме в документах (в тому числі електронних).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, є інформацією, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо та у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказана інформація у сукупності з іншими доказами має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана у клопотанні дізнавача інформація знаходиться у розпорядженні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

У поданому клопотанні дізнавачем відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За таких обставин клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0000116 від 15.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів, а саме: дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператору телекомунікацій (мобільного зв`язку) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), та які містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу із 00 год. 00 хв. 11.06.2025 по 00 год. 00 хв. 14.07.2025 із абонентським номером: НОМЕР_11 , щодо:

- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс- повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «A1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, ІМЕІ (абонента «A1») їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів, адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами, надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, тощо;

- інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Надати можливість дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВГІ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Зобов`язати службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підготувати та надати зазначену інформацію у електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 21 грудня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1