Справа № 195/1972/25
У Х В А Л А

іменем України

18.12.2025 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000239 від 12.12.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- документи на підставі яких було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.05.2025 року по день надання інформації;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.05.2025 року по день надання інформації.

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.05.2025 року по день надання інформації;

- фото, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунку (банківської картки) № НОМЕР_1 , держателем якої є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.05.2025 по день надання інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000239 від 12.12.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.06.2025 по 30.11.2025 року невстановлена особа, в період дії воєнного часу вчинила крадіжку грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 7 014 гривень.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_3 , який надав показання про те, що на даний час він мешкає один у своєму будинку за адресою: АДРЕСА_1 . У 2024 році разом з ним мешкала громадянка ОСОБА_4 , спільно вони проживали близько пів року. На початку вересня 2024 року ОСОБА_3 стало зле на фоні попередніх інсультів та його поклали на лікування. Після того, як ОСОБА_3 паралізувало, ОСОБА_5 відмовилась доглядати за ним та пішла від нього. Досить тривалий час ОСОБА_3 самостійно намагався відновити свої здібності ходити та тепер самостійно потихеньку пересувається будинком. На початку червня 2025 року ОСОБА_5 вирішила повернутись до ОСОБА_3 , це рішення вона прийняла самостійно, але відносини між ними не складались, тому ОСОБА_5 то приходила, то йшла. ОСОБА_3 не міг контролювали місцеперебування ОСОБА_5 , оскільки йому важко пересуватись будинком, на другий поверх він взагалі не може піднятися, вхідні двері будинку та ворота завжди відчинені, зазвичай ОСОБА_3 знаходиться в своїй кімнаті та кухні, яка розташована поруч з кімнатою. У зв`язку з тим, що ОСОБА_3 самостійно не виходить з будинку, він довірив ОСОБА_5 свою банківську картку № НОМЕР_1 відкриту в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пароль від неї, для того щоб остання здійснювала для нього покупки продуктів харчування. ОСОБА_5 знала, де саме знаходиться банківська картка та ходила до магазину кожного разу як просив її ОСОБА_3 , продукти приносила за списком. ОСОБА_3 не давав дозволу ОСОБА_5 на використання грошових коштів з його банківської картки у власних цілях, крім продуктів харчування для них обох. На початку грудня 2025 року ОСОБА_3 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснював оплату комунальних послуг та побачив транзакції зняття готівки в банкоматі, при цьому жодного разу він не просив ОСОБА_5 знімати для нього готівку. ОСОБА_3 почав переглядати виписку по картці та виявив, що в період часу з 01.11.2025 по 30.11.2025 рр. неодноразово здійснювались транзакції зняття готівки, крім того здійснювались покупки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при цьому він не просив здійснювати покупки в даному магазині, та вважає що ОСОБА_5 могла там розраховуватись за алкогольні напої, оскільки ними вона зловживає, також вона могла знімати готівку в терміналі, оскільки крім ОСОБА_5 ніхто не мав доступу до банківської картки ОСОБА_3 . Взагалі за листопад 2025 року без відому та дозволу ОСОБА_3 було проведено транзакції на загальну суму 3938 грн. Крім того, ОСОБА_3 виявив, що 12.06.2025 року по його банківській картці було проведено дві транзакції загальною сумою 3076 гривень (3000 гривень та 76 гривень) в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при цьому, ОСОБА_3 не просив ОСОБА_5 здійснювати покупки в зазначеному магазині, тим паче на таку велику суму. На даний час банківська картка знаходиться у ОСОБА_5 , вона не завжди повертала картку ОСОБА_3 після здійснення покупок. ОСОБА_3 долучив до матеріалів кримінального провадження виписку по своєму банківському рахунку із помітками транзакцій проведених без його дозволу.

Таким чином, з метою підтвердження свідчень потерпілого та встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо всіх відкритих та закритих рахунків громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.05.2025 року по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін кримінального провадження.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення їх оригіналів чи завірених належним чином копій, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дана інформація, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для встановлення особи (осіб) причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, розкриття даного кримінального правопорушення, а також встановлення номерів рахунків, на які були переведені грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_3 та встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому вилученої інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000239 від 12.12.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи на підставі яких було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.05.2025 року по день надання інформації;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.05.2025 року по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.05.2025 року по день надання інформації;

- фото, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунку (банківської картки) № НОМЕР_1 , держателем якої є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.05.2025 по день надання інформації.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 .

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

18.12.2025