Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9116/25
Провадження № 1-кс/644/1160/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000501 від 10.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному10.09.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтуванням клопотання зазначено,що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2025 до відділу поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фактом того, що 07.09.2025 невстановлена особа (номер телефону встановлюється) за допомогою мобільного додатку «Instagram», під приводом продажу зимової гуми на машину заволоділа грошовими коштами потерпілої в розмірі 6000 гривень, які остання переказала на банківській рахунок НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка надала показання, що 07.09.2025 вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_2 , де вирішила придбати зимову гуму на машину Bridgestone Blizzak Im005, 2024 року випуску, через додаток «Instagram». В цей час потерпіла ОСОБА_5 знайшла в мережі «Instagram» аккаунт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де побачила оголошення щодо продажу зимової гуми, даний акаунт на той момент мав приблизно 2 000 тис. підписників, а також регулярно публікував фотографії товарів, що не викликало у ОСОБА_5 жодних підозр. Крім того, рекламу даного акаунту остання побачила в Фейсбук сторінці, який мав понад 10 тис. підписників, тому й перейшла за посиланням на даний акаунт.

07.09.2025 приблизно об 11 год. 40 хв. ОСОБА_5 надіслала повідомлення до вищезазначеного Іnstagram акауну, з метою придбання зимової гуми Bridgestone Blizzak Im005, 2024 року випуску на машину вартістю 6 000 грн. Приблизно о 11 год. 40 хв. остання отримала відповідь про вибір шин, тобто менеджери магазину спитали яка саме резина її цікавить, зимова, літня чи сезонна та повідомили про наявність товару, на що ОСОБА_5 відповіла, що її цікавить зимова гума та вказала яка саме модель. Даний магазин одразу запропонував їй наявний варіант зимової резини, вартістю 6000 гривень, яка їй сподобалась та вона вирішила її замовити, про що повідомила даному магазину. У відповідь на це магазин надав потерпілій sms повідомлення з банківськими реквізитами для оплати товару: «рахунок ФОП для оплати, отримувач: ОСОБА_6 , IBAN: НОМЕР_2 , ЄДРПУ / ІПН НОМЕР_3 , Оплата по номеру картки : НОМЕР_4 , Призначення платежу: номер замовлення. Час для оплати замовлення 60 хвилин. Після цього, будь ласка, уточніть наявність шин перед сплатою».

Того ж дня, приблизно о 16 год. 12 хв., ОСОБА_5 перебуваючи поблизу метро Масельського у м. Харкові, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , переказала зі своєї банківської картки НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 6000 гривень. Надалі, даний магазин повідомив потерпілу ОСОБА_5 , що відправлять товар того ж дня, але на теперішній час жодного товару відправлено не було та даний магазин перестав відповідати їй на будь які повідомлення.

Після даної події, ОСОБА_5 зрозуміла, що потрапила до шахраїв та звернулася до правоохоронних органів Національної поліції України.

Вищезазначені перекази грошових коштів потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювала з особистої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківським номером: НОМЕР_5 .

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в юридичній справі оформлення банківського рахунку:НОМЕР_2 згідно клопотання у період часу з 06.09.2025 по теперішній час. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказані картки без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

В клопотанні дізнавачем вказано, що зазначені в клопотанні документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картки, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи та необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, дізнавачем ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 надані заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 від 10.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що наявні у провадженні докази, дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), про яку йдеться в клопотанні.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000501 від 10.09.2025, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000501 від 10.09.2025.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000501 від 10.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні за № 0000501 від 10.09.2025, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення вказаної інформації у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку: НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_2 за період часу з 06.09.2025 по 15.10.2025;

-інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківському рахунку: НОМЕР_2 з 06.09.2025 по 15.10.2025;

-інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку: НОМЕР_2 у період часу з 06.09.2025 по 15.10.2025.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 14 листопада 2025 року.

Роз`яснити посадовим особам Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/9116/25.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано дізнавачу

Слідчий суддя ОСОБА_1