Справа № 216/8750/25
провадження 1-кс/216/2712/25
УХВАЛА

03 грудня 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0002198 від 06.11.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И в :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому вигляді та електронному носієві інформації (СD-R або DVD-R диск) у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , a саме до документів, котрі містять відомості банківської інформації та відкритих рахунків на Фізична особа підприємець ОСОБА_4 зa № НОМЕР_1 , a саме:

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів за період часу з 01.01.2025 по 06.11.2025

- первинні банківські документи по банківському рахунку № НОМЕР_1 , у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обгрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картковим рахункам за період часу з 01.01.2025 по 06.11.2025,

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи за період часу з 01.01.2025 по 06.11.2025,

- данні систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи за період часу з 01.01.2025 по 06.11.2025 по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

- ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку № НОМЕР_2 інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди за період часу з 01.01.2025 по 06.11.2025.

- документи, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 .

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002198 від 06.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України.

Слідчий зазначає, що 25.06.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника відділу освіти ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір № 318, предметом якого є «Капітальний ремонт з облаштування спортивного (волейбольного) майданчика для ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 ». Також ФОП ОСОБА_4 , згідно договору № 252 від 23.05.2025 здійснював виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт з облаштування спортивного (волейбольного) майданчика для ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 ». Відповідно до п. 1.3 Договору виконавець повинен виконати передбачені Договором роботи, якість яких відповідає умовам КНУ «Настанови з визначення вартості будівництва» затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.11.2021 № 281, а також державних стандартів, будівельних нормі правил, а також інших нормативних актів.

На початковому етапі досудового розслідування встановлено відомості, які вказують на можливе внесення ФОП ОСОБА_4 завідомо неправдивих даних до офіційних документів, що стали підставою для перерахування бюджетних коштів.

Зокрема, наявна невідповідність між відомостями, зазначеними у поданих документах, та фактичними даними щодо обсягів та вартості виконаних робіт/поставлених товарів.

Окрім цього, система ціноутворення у будівництві базується на кошторисних нормах, нормативах, розрахункових показниках і поточних цінах трудових та матеріально-технічних ресурсів.

Система ціноутворення у будівництві складається з Настанови з визначення вартості будівництва, настанови з розроблення ресурсних елементних кошторисних норм, Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво, Настанови щодо визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві, збірників кошторисних норм України, збірників укрупнених кошторисних норм, галузевих нормативних документів з ціноутворення, що прийняті відповідно до законодавства, кошторисних норм підприємств, індивідуальних кошторисних норм тощо.

Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного замовником аналізу цін (при рівних якісних характеристиках) за обгрунтованою ціною матеріальних ресурсів, яка склалася на момент розроблення проектної документації та має бути не вищою за середню ціну у регіоні.

Поточні ціни на матеріальні ресурси для об`єкта будівництва визначаються франко-приобєктний склад будівельного майданчику і встановлену одиницю виміру враховують такі елементи вартості: 1) відпускну ціну (в тому числі, вартість тари, упаковки і реквізиту та вартість вантажних робіт); 2) вартість транспортування; 3) заготівельно-складські витрати.

Тому у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ФОП ОСОБА_4 , в порушення норм п.5.5 ДСТУ-Н Б Д1.1-2:2013 «Постанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», вніс завищені ціни на матеріальні ресурси.

Окрім цього, встановлено, що 02.10.2025 ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ФОП ОСОБА_4 UA37 0260 0604 0407 400 перераховано 1 341 612,00 грн. по об`єкту Капітальний ремонт з облаштування спортивного (волейбольного) майданчика для ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 за кодом 021:2015 ЄЗС:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація».

У зв`язку з вищезазначеним у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за відкритим рахунком на Фізична особа підприємець ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка, у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», є банківською таємницею.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та уточнив, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в клопоатнні документів, з можливістю вилучення, не оригіналів, а належним чином засвідчених копій.

Оскільки слідчим не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у зв`язку з викликом в судове засідання представника особи у володінні якої перебувають такі речі та документи, слідчим суддею було викликано в судове засідання представника вказаної установи.

2.2. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає до часткового задоволення з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин слідчий надав копії наступних документів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протокол огляду від 19 листопада 2025 року;

-Договору № 318 від 25.06.2025 року;

-Протокол огляду від 20 листопада 2025 року.

-Рапорту уповноваженого працівника поліції

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо можливості вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Зазначені у клопотанні документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконаний, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчим доведено, що зазначені в клопотанні документи можуть бути у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, містить інформацію, що відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості, в частині, можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, іншим чином їх отримати неможливо.

Разом з тим, слідчим належним чином не обгрунтовано, яке доказове значення мають документи, які містять наступну інформацію:

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи за період часу з 01.01.2025 по 06.11.2025,

- данні систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи за період часу з 01.01.2025 по 06.11.2025 по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

- ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку № НОМЕР_2 інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди за період часу з 01.01.2025 по 06.11.2025, враховуючи попердню правову кваліфікацію ч. 1 ст. 366 КПК України.

З урахуванням наведеного слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є частково обгрунтованим, а тому підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И в :

1. Клопотання слідчого задовольнити частково.

2. Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому вигляді та електронному носієві інформації (СD-R або DVD-R диск) у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , a саме до документів, котрі містять відомості, щодо банківської інформації та відкритих рахунків на Фізичну особу підприємця ОСОБА_4 зa № НОМЕР_1 , a саме:

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів за період часу з 01.01.2025 по 06.11.2025

- первинні банківські документи по банківському рахунку № НОМЕР_1 , у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обгрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картковим рахункам за період часу з 01.01.2025 по 06.11.2025,

- документи, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 25 січня 2026 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_8