Справа № 445/417/25
Провадження № 1-кс/445/752/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 вересня 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 29.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1ст. 362, ч.3 ст. 362 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 29.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 3 ст. 362 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 години 00 хвилин 10.09.2024 року по 01.09.2025 року, із зазначенням необхідних реквізитів

В обгрунтування клопотання вказує, що 30.01.2025 року із Золочівської окружної прокуратури Львівської області в СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали кримінального провадження №0000005 від 29.01.2025 року розпочатого за фактом протиправної діяльності державного реєстратора реєстрації речових прав на нерухоме майно однієї з територіальних громад на території Золочівського району, який діючи за попередньою змовою із посадовими особами сільськогосподарського товариства, маючи у користуванні на законних підставах кваліфікований електронний підпис (КЕП) державного реєстратора, логін та пароль входу в систему робочого профілю державного реєстратора, використовуючи право доступу до ІС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи можливість внесення, зміни та виправлення інформації про реєстрацію речових прав на нерухоме майно у цій системі, несанкціоновано вносив недостовірні дані, неодноразово здійснюючи державну реєстрацію договорів оренди земельних ділянок, власники яких на момент підписання та реєстрації договорів померли.

Крім цього 14.02.2025 року в СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали кримінального провадження №0000012 від 14.02.2025 року розпочатого за заявою ОСОБА_5 по факту несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мереж, вчинені особою, яка має право доступу до неї при реєстрації Договорів оренди землі від 18.09.2024 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо 2 земельних ділянок (паїв) загальною площею 2,4436 га.

17.02.2025 року матеріали кримінального провадження №0000012 від 14.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України об`єднані до матеріалів кримінального провадження №0000005 від 29.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , в групі з посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи у користуванні на законних підставах кваліфікований електронний підпис (КЕП) державного реєстратора, логін та пароль входу в систему робочого профілю державного реєстратора, використовуючи право доступу до ІС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи можливість внесення, зміни та виправлення інформації про реєстрацію речових прав на нерухоме майно у цій системі, несанкціоновано вносив недостовірні дані. Зокрема, ОСОБА_6 у змові із посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_2 неодноразово здійснив державну реєстрацію договорів оренди ряду земельних ділянок, власники яких на момент підписання та реєстрації договору померли, а саме: 01.10.2024 року державним реєстратором ОСОБА_6 зареєстрований договір оренди землі укладений 18.09.2024 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жителем с. Сасів, Золочівського району, Львівської області, щодо земельної ділянки з кадастровим номером :11:000:0322 загальною площею 1.0741 га., та щодо земельної ділянки з кадастровим номером :11:000:0252 загальною площею 0.9627 га., який за даними з Державного реєстру актів цивільного стану помер ІНФОРМАЦІЯ_6 (актовий запис № 5); 22.11.2024 року державним реєстратором ОСОБА_6 зареєстрований договір оренди землі від 18.09.2024 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителем с. Побіч. Золочівського району, Львівської області, стосовно земельної ділянки з кадастровим номером :11:000:0333 загальною площею 0.7122га., який за даними з Державного реєстру актів цивільного стану громадян ОСОБА_8 помер ІНФОРМАЦІЯ_8 (актовий запис № 1); 22.11.2024 року державним реєстратором ОСОБА_6 зареєстровані договори оренди землі від 18.09.2024 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителькою с. Сасів, Золочівського району, Львівської області, стосовно земельної ділянки з кадастровим номером :11:000:0584 загальною площею 0.3428га. та земельної ділянки з кадастровим номером :11:000:0222 загальною площею 0.9116га., яка за даними з Державного реєстру актів цивільного стану померла ІНФОРМАЦІЯ_10 (актовий запис №1); 30.09.2024 року державним реєстратором ОСОБА_6 зареєстровані договори оренди землі від 18.09.2024 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителькою с. Бір, Золочівського району, Львівської області, стосовно земельної ділянки з кадастровим номером :12:000:0210 загальною площею 0.8300га. та земельної ділянки з кадастровим номером :12:000:0211 загальною площею 0.6812га., яка за даними з Державного реєстру актів цивільного стану померла ІНФОРМАЦІЯ_12 (актовий запис №4).

Крім цього 26.10.2024 року державним реєстратором ОСОБА_6 зареєстровані договори оренди землі від 18.09.2024 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , жителем с. Сасів Золочівського району, Львівської області, стосовно земельної ділянки з кадастровим номером :10:000:0138 загальною площею 1.6891га. та земельної ділянки з кадастровим номером :10:000:0236 загальною площею 0.7545га., який звернувся із заявою про те, що договорів оренди землі із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не укладав, а державним реєстратором при реєстрації даних договорів у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, вчинено несанкціоновані зміни в інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах, який має право доступу до неї.

17.03.2025 року до матеріалів кримінального провадження долучено колективну заяву ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , про те, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , здійснив державну реєстрацію договорів оренди земельних ділянок, які вони не підписували, а саме:

- 24.10.2024 року державним реєстратором ОСОБА_6 зареєстровані договори оренди землі від 18.09.2024 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_14 , щодо земельних ділянок з кадастровим номером :11:000:0612 загальною площею 0.2963 га., та кадастровим номером :11:000:0252 загальною площею 1.2172 га.;

- 26.10.2024 року державним реєстратором ОСОБА_6 зареєстровані договори оренди землі від 18.09.2024 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_12 , щодо земельних ділянок з кадастровим номером :11:000:0234 загальною площею 1.0116 га., та кадастровим номером :11:000:0594 загальною площею 0.4263 га.,;

- 22.11.2024 року державним реєстратором ОСОБА_6 зареєстровані договори оренди землі від 18.09.2024 року між орендарем ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та орендодавцем ОСОБА_13 , щодо земельних ділянок з кадастровим номером :11:000:0253 загальною площею 2.074 га., та кадастровим номером :11:000:0613 загальною площею 0.2924 га.;

- 23.11.2024 року державним реєстратором ОСОБА_6 зареєстрований договір оренди землі від 18.09.2024 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_11 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :12:000:0123 загальною площею 1.9339 га., який остання не підписувала;

Також до матеріалів кримінального провадження долучено колективні заяви ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_11 , про те, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , здійснив державну реєстрацію договорів оренди земельних ділянок, які вони не підписували, а саме: 23.11.2024 року державним реєстратором ОСОБА_6 зареєстровані договори оренди землі від 18.09.2024 року між орендарем ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та орендодавцем ОСОБА_15 , щодо земельних ділянок з кадастровим номером :10:000:0270 загальною площею 0.358 га., та кадастровим номером :10:000:0098 загальною площею 1.4021 га. та договори оренди землі між орендарем ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та орендодавцем ОСОБА_16 , щодо земельних ділянок з кадастровим номером :11:000:0758 загальною площею 0.4999 га., та кадастровим номером :11:000:0757 загальною площею 1.0878 га. 07.10.2024 року державним реєстратором ОСОБА_6 зареєстровані договори оренди землі між орендарем ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та орендодавцем ОСОБА_17 , щодо земельних ділянок з кадастровим номером :11:000:0326 та кадастровим номером :12:000:0131 та договір оренди землі між орендарем ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та орендодавцем ОСОБА_18 , щодо земельної ділянки з кадастровим номером :11:000:0539.

Встановлено, що вказані земельні ділянки перебували в оренді ПП « ОСОБА_19 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1

У квітні 2024 року земельні ділянки, які перебували в оренді ПП « ОСОБА_19 » були передані в суборенду ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а в подальшому більша частина вказаних земельних ділянок була перереєстрована за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 на праві оренди.

ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 зареєстровано 10.09.2024 року за адресою АДРЕСА_2 .

Допитаний в якості свідка директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_20 повідомив, що в першій декаді вересня 2024 року його було призначено директором даного товариства. До цього директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був один із співзасновників, а саме ОСОБА_21 . Зі слів співзасновника ОСОБА_22 , інші співзасновник товариства почали недовіряти попередньому директору ОСОБА_21 , через те, що фінанси ними виділялися на розширення бізнесу, однак ніякої звітності від ОСОБА_21 не було. Коли він приступив до виконання обов`язків директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то здійснив об`їзд полів, які засіяло дане товариство. Ці поля знаходилися на території Сасівського старостинського округу Золочівського району, а саме близько 200 га., землі та на території колишнього Шептицького району Львівської області, де було близько 70 га засіяної землі. На всіх полях був засіяний урожай сої. Будь-яких документів, договорів оренди чи суборенди землі, попередній директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_21 йому не передав. В жовтні 2024 року коли почався збір урожаю сої, він дізнався що попередній директор ОСОБА_21 із своїм братом ОСОБА_23 утворили нову агрофірму із назво « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яку перереєстрували більшу частину земельних ділянок, які перебували в суборенді ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також ОСОБА_21 розпочав збір урожаю сої з цих всіх полів та зібрали весь урожай сої із земельних ділянок, які засіяло ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Куди саме вони реалізували весь урожай йому невідомо. Будь-яких коштів на рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від реалізації урожаю сої не надходило. ОСОБА_21 будучи директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовував кошти даного товариства на закупівлю зерна, засобів захисту, на придбання паливно-мастильних матеріалів, ремонт с/г техніки, якими вони здійснювали збір урожаю, на оплату за виконання робіт, на ремонт церкви в с. Ушня Золочівського району. Яку саме кількість коштів витратив попередній директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_21 йому невідомо, оскільки ніякої звітності не мав. По тих земельних ділянках, які перебували в оренді ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » засновниками було прийнято рішення про передачу їх в суборенду ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 має відкритий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення документування її кримінально протиправної діяльності, потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, слідчий просив здійснювати розгляд даного клопотання без виклику представників банку з метою збереження документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, заявили в клопотанні про розгляд такого у їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що таке підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України, передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що відомості, які містяться в документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000005 від 29.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 3 ст. 362 ККУкраїни,слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи спосіб вчинення кримінального правопорушення, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що зумовлює необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 години 00 хвилин 10.09.2024 року по 01.09.2025 року, із зазначенням реквізитів власника, повних номерів рахунків з яких надходили грошові кошти, номерів рахунків на які переводилися грошові кошти, дату, місце знімання коштів, отримати які в інший спосіб неможливо, а відтак данаінформація має важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженніта може бути використана, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 29.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1ст. 362, ч.3 ст. 362 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшій слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_33 заступнику начальника слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_34 , в межах проведення досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження №0000005 від 29.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,3 ст. 362 КК України, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 години 00 хвилин 10.09.2024 року по 01.09.2025 року, із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); повні номери рахунків з яких надходили грошові кошти та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); дату, місце знімання коштів, інші деталі операції, які перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1