Номер провадження 1-кс/725/1856/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2025

Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні за № 0002847 від 14.08.2025 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Чернівці ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Чернівці звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 22 лютого 2025 по 10 серпня 2025 особа, яка представилась як ОСОБА_5 під приводом навчання та заробітку, заволодів грошовими коштами в сумі 700000 гривень 00 копійок, які ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за його вказівками перерахував на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_6 . (ЄО-49652).

Під час допиту потерпілої було встановлено, що остання перераховувала зі своїх банківських карток: ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_9 ; Пумб № НОМЕР_10 на банківські картки НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_11 та банківського рахунку НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_5 .

Як було встановлено, що банківські картки: № НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_6 , якими користувався ОСОБА_5 відносяться до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вищевикладеного просить надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по банківського рахунку НОМЕР_6 ;

Виписки до банківського рахунку НОМЕР_6 ; з розшифруванням повних даних контрагентів за 22.02.2025 по теперішній час;

Інформації стосовно зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 22.02.2025 по теперішній час;

Інформації стосовно зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за 22.02.2025 по теперішній час;

Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по банківського рахунку НОМЕР_13 22.02.2025 по теперішній час;

Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по банківському рахунку НОМЕР_6 ;

Інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжну картку банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по банківському рахунку НОМЕР_13 22.02.2025 по теперішній час;

Інформації стосовно переказів грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 22.02.2025 по теперішній час;

Інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на банківський рахунок НОМЕР_6 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 22.02.2025 по теперішній час;

Інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на банківський рахуно к НОМЕР_6 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 22.02.2025 по теперішній час;

Інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з банківського рахунку НОМЕР_13 22.02.2025 по теперішній час;

Інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по банківського рахунку НОМЕР_13 22.02.2025 по теперішній час;

Інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківського рахунку НОМЕР_13 22.02.2025 по теперішній час;

Інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківського рахунку НОМЕР_13 22.02.2025 по теперішній час;

Інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по банківського рахунку НОМЕР_6 за 22.02.2025 по теперішній час.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по банківського рахунку НОМЕР_6 ;

Виписки до банківського рахунку НОМЕР_6 ; з розшифруванням повних даних контрагентів за 22.02.2025 по 17.12.2025;

Інформації стосовно зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 22.02.2025 по 17.12.2025;

Інформації стосовно зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за 22.02.2025 по 17.12.2025;

Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по банківського рахунку НОМЕР_13 22.02.2025 по 17.12.2025;

Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по банківському рахунку НОМЕР_6 ;

Інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжну картку банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по банківському рахунку НОМЕР_13 22.02.2025 по 17.12.2025;

Інформації стосовно переказів грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 22.02.2025 по 17.12.2025;

Інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на банківський рахунок НОМЕР_6 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 22.02.2025 по 17.12.2025;

Інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на банківський рахунок НОМЕР_6 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 22.02.2025 по 17.12.2025;

Інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з банківського рахунку НОМЕР_6 за 22.02.2025 по 17.12.2025;

Інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по банківського рахунку НОМЕР_13 22.02.2025 по 17.12.2025;

Інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківського рахунку НОМЕР_13 22.02.2025 по 17.12.2025;

Інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківського рахунку НОМЕР_13 22.02.2025 по 17.12.2025;

Інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по банківського рахунку НОМЕР_6 за 22.02.2025 по 17.12.2025.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1