Справа № 203/6818/25
Провадження № 1-кс/0203/4204/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.09.2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0002245, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 КК України,

встановив:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання, складене слідчим Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002245, відомості про яке внесено до ЄРДР 10.09.2025 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 КК України, у зв`язку з тим, що до ЧЧ Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 із заявою, про те що, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, пл. Вокзальна, невідомі особи, відкрито заволоділи майном заявника у період дії воєнного стану. В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що 22.08.2025 близько 00:20 год. перебуваючи за адресою: м. Дніпро по пл. Вокзальній, невідомі особи жіночої статі, відкрито заволоділи сумкою потерпілого в якій знаходилась картка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та картка емітована в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . У ході досудового розслідування встановлено, що у подальшому використовуючи картку банку за НОМЕР_2 , невідомі особи 22 серпня 2025 року у період час з 00:37 годин по 00:42 години, здійснили 4 (чотири) транзакції, та таки чином здійснили зняття грошових коштів на загальну суму 70 000 грн., в банківському терміналі ATM UKR DNIPRO ATM 8795 UKRSIB 09-178 865176 A0308795.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні юридичної особи КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів в печатному вигляді, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме: документів щодо відкриття рахунку НОМЕР_2 , фізичною особою, (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів за вказаними рахунками за період з 22 серпня 2025 року, із зазначенням наступних відомостей: залишку грошових коштів на рахунках; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для зміни грошового ліміту; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції. Інформацію за банківським рахунком надати у період з 22 серпня 2025 року по теперішній час.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

З наданих матеріалів встановлено, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002245, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0002245 від 10.09.2025, копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.09.2025, копію протоколу допиту потерпілого від 11.09.2025, копії протоколів пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками від 23.09.2025, копії протоколів оглядів від 23.09.2025 та інші докази.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0002245, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 КК України задовольнити.

Надати слідчим Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні посадових осіб КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів в печатному вигляді, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме: документів щодо відкриття рахунку НОМЕР_2 , фізичною особою, (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів за вказаними рахунками за період з 22 серпня 2025 року, із зазначенням наступних відомостей: залишку грошових коштів на рахунках; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для зміни грошового ліміту; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції.

Інформацію за банківським рахунком надати у період з 22 серпня 2025 року по 30.09.2025. Надати тимчасовий доступ до вказаних даних з можливістю ознайомлення та вилучення з місця зберігання завірених належним чином копій документів в паперовому або електронному вигляді за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1