Провадження №: 1-кс/752/8827/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000074, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

13.10.2025 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у будь-якому іншому відділенні цього Банку та містять конфіденційну інформацію, а саме документи кредитної справи за Договором № 1152/2022КиївОД-МСБ-ВКЛ про приєднання до Правил надання кредиту клієнтам мікро, - малого та середнього бізнесу за Програмою фінансової державної підтримки суб`єктів підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%» в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладеного 06.06.2022 між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі:

- подані Позичальником до Банку документи для отримання кредиту;

- договір № 1152/2022КиївОД-МСБ-ВКЛ з додатками до нього;

- договір поруки № 1152/2022КиївОД-МСБ-ВКЛ-П1 з додатками до нього;

- договір поруки № 1152/2022КиївОД-МСБ-ВКЛ-П2 з додатками до нього;

- договір поруки № 1152/2022КиївОД-МСБ-ВКЛ-П3 з додатками до нього;

- документи про відкриття в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 06.06.2022 по 10.01.2025 із зазначенням дати, суми і призначення платежу, повного найменування контрагента;

- документи щодо переписки претензійного характеру АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і поручителями за вказаними договорами поруки.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому 16.12.2024 за № 0000074, по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 21.12.2021, ОСОБА_4 , знаходячись в службовому приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , підписала нотаріально посвідчене Рішення єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким уповноважила директора підприємства ОСОБА_6 здійснити всі необхідні дії задля укладення та підписання з Банком від імені підприємства будь-яких правочинів, про що у реєстровій книзі зроблено запис за № 1920.

У свою чергу, ОСОБА_6 надав до Банку завірені документи, які посвідчують його особу, реєстраційні документи вказаного підприємства, а також вище вказане рішення учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

06.06.2022, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 з`явився разом з єдиним учасником вказаного підприємства ОСОБА_4 до відділення Банку № НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 , виступаючи у якості Позичальника, уклав з Банком Договір № 1152/2022КиївОД-МСБ-ВКЛ про приєднання до Правил надання кредиту клієнтам мікро, - малого та середнього бізнесу за Програмою фінансової державної підтримки суб`єктів підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%» в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Договір про приєднання), при цьому співробітникам Банку.

Того ж дня, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_4 , виступили поручителями по кредиту та підписали Договори поруки № 1152/2022/КиївОД-МСБ-ВКЛ-П3 і № 1152/2022/КиївОД-МСБ-ВКЛ-П1 відповідно.

Згідно п. 1 Договору про приєднання Позичальнику встановлюється ліміт кредитної лінії в розмірі 7 500 000,00 (сім мільйонів п`ятсот тисяч) гривень 00 копійок.

Пунктом 2 Договору про приєднання визначено, що кредитна лінія відкривається з 06.06.2022 по 05.06.2023 (включно).

Умовами Договору про приєднання також передбачено:

- кредитні кошти надаються Позичальнику для поповнення обігових коштів шляхом перерахування на поточний рахунок Позичальника в національній валюті № НОМЕР_2 , відкритий в Банку;

- Позичальник зобов`язаний сплачувати Банку комісії у розмірі та в порядку, визначеному Тарифами, які наведені в Додатку 2 до Договору про приєднання.

Після чого, на вказаний розрахунковий рахунок Банком було перераховано:

- 09.06.2022 грошові кошти в сумі 3 500 000,00 (три мільйони п`ятсот тисяч) грн.;

- 10.06.2022 грошові кошти в сумі 4 000 000,00 (чотири мільйони) грн.;

- 02.03.2023 грошові кошти в сумі 54 395,08 (п`ятдесят чотири тисячі триста дев`яносто п`ять) грн. 08 коп.

Отримавши таким чином кредитні кошти Банку, вони були перераховані:

- 2 500 416,00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з призначенням платежу «За пакети згідно рахунку на оплату № 2 від 09.06.2022;

- 2 625 000,00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з призначенням платежу «За сільськогосподарські послуги згідно договору № 07/04-2022/01 від 07.02.2022 та рахунків № 3 від 30.05.2022 і № 4 від 07.06.2022, Без ПДВ».

При цьому, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (27.03.2024 анульоване свідоцтво ПДВ) є громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що вказує на взаємопов`язаність цього підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також на можливий удаваний характер договірних відносин між вказаними товариствами.

В подальшому, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було частково сплачено заборгованість по кредиту в сумі 74 741,61 (сімдесят чотири тисячі сімсот сорок одна) грн. 61 коп.

На момент звернення Банку до правоохоронних органів із заявою про злочин за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковується прострочена основна заборгованість в сумі 7 479 653,47 (сім мільйонів чотириста сімдесят дев`ять тисяч шістсот п`ятдесят три) грн. 47 коп.

Таким чином у діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Прокурор просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому 16.12.2024 за № 0000074, по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та групі слідчих прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів в рамках кримінального провадження № 0000074 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у будь-якому іншому відділенні цього Банку та містять конфіденційну інформацію, а саме документи кредитної справи за Договором № 1152/2022КиївОД-МСБ-ВКЛ про приєднання до Правил надання кредиту клієнтам мікро, - малого та середнього бізнесу за Програмою фінансової державної підтримки суб`єктів підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%» в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладеного 06.06.2022 між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі:

- подані Позичальником до Банку документи для отримання кредиту;

- договір № 1152/2022КиївОД-МСБ-ВКЛ з додатками до нього;

- договір поруки № 1152/2022КиївОД-МСБ-ВКЛ-П1 з додатками до нього;

- договір поруки № 1152/2022КиївОД-МСБ-ВКЛ-П2 з додатками до нього;

- договір поруки № 1152/2022КиївОД-МСБ-ВКЛ-П3 з додатками до нього;

- документи про відкриття в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 06.06.2022 по 10.01.2025 із зазначенням дати, суми і призначення платежу, повного найменування контрагента;

- документи щодо переписки претензійного характеру АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і поручителями за вказаними договорами поруки.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали до 21.11.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1