Справа № 202/8316/25
Провадження № 1-кс/202/6176/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4

розглянувши матеріали клопотання представника власника майна ОСОБА_5 ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.08.2022 року в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000219 від 07.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 309 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна, в якому просить скасувати арешт, який був накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 26.08.2022 року на вилучене під час проведення обшуку 17.08.2022 р. за адресою : АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , з метою забезпечення збереження речових доказів, із забороною користування та розпорядження майном, а саме: кошти в іноземній валюті в сумі 6 200 доларів США (62 банкноти номіналом 100 доларів США, кожна), кошти в іноземній валюті в сумі 50 євро.

В обґрунтування клопотання представник власника майна вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000863 від 08.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 309 КК У країни.

У межах вказаного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 26 серпня 2022 року вирішено задовольнити клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна, накладено арешт на кошти в іноземній валюті в сумі 6 200 доларів США (62 банкноти номіналом 100 доларів США, кожна), кошти в іноземній валюті в сумі 50 євро.

Постановою Київського апеляційного суду від 01.12.2022 ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 серпня 2022 року, - залишено без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_5 , - адвоката ОСОБА_8 , - без задоволення.

28.07.2025 року, ОСОБА_4 звернувся до ГСУ НП України, з адвокатським запитом щодо стану розгляду провадження №0000863 від 08.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 309 КК України.

04.08.2025 року отримана відповідь на вище зазначений адвокатський запит в якій було зазначено що, у вказаному кримінальному провадженні до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням ряду осіб у вчиненні кримінальних правопорушень.

Крім того, на підставі рішення процесуального керівника з матеріалів кримінального провадження № 0000863 виділено матеріали досудового розслідування, в тому числі відносно ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 000219 від 07.02.2023. Постановою прокурора третього відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 прийнято рішення про зміну підслідності у кримінальному провадженні № 000219 за ГУНП у Дніпропетровській області.

26.08.2025 року отримана відповідь на адвокатський запит до СУ ГУНП у Дніпропетровської області, щодо стану розгляду кримінального провадження №000219, та щодо визначення в вище зазначеному кримінальному провадженні процесуального статусу передбаченого КПК України ОСОБА_5 .

З відповіді СУ ГУНП у Дніпропетровській області, вбачається що на теперішній час досудове розслідування в вказаному кримінальному провадженні триває, а процесуальний статус гр. ОСОБА_5 не визначався.

У зв`язку з чим, представник вважає, що на теперішній час відсутні підстави для арешту грошових коштів, а тому просить його скасувати.

Представник заявника в судове засідання клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні не заперечував проти скасування арешту.

Вислухавши пояснення представника власника майна, слідчого, дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В ході судового розгляду встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000863 від 08.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 309 КК У країни.

17 серпня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: кошти в іноземній валюті в сумі 6 200 доларів США (62 банкноти номіналом 100 доларів США кожна) та кошти в іноземній валюті в сумі 50 євро.

19 серпня 2022 прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 17 серпня 2022 року за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 серпня 2022 року клопотання прокурора задоволено.

При накладенні арешту на майно, слідчим суддею, з огляду на дані досудового розслідування в кримінальному провадженні, було встановлено наявність достатніх правових підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до ч.ч. 1, 2. ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Постановою прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 від 07.02.2023 року матеріали досудового розслідування за фактом вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, виділено у окреме провадження.

Відомості про виділені матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000219.

Постановою прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 змінено підслідність у кримінальному провадженні №000219 від 07.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 309 КК України, а саме визначено її за ГУНП у Дніпропетровській області.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя також враховує, що згідно із п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати, зокрема, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно із статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Європейський суд з прав людини у численних своїх рішеннях вказував на неприпустимість непропорційного втручання держави у мирне володіння майном громадян та наголошував на неухильному дотриманні справедливого балансу між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи (справи «Спорронг та Льонрот проти Швеції», «Прессос компанія ОСОБА_11 та інші проти Бельгії, «Звольський та Звольська проти Республіки Чехія», «Василеску проти Румунії» та інші).

Враховуючи, що вилучені під час обшуку грошові кошти належать ОСОБА_5 , який не має жодного процесуального статусу у даному кримінальному провадженні, враховуючи розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Враховуючи позицію слідчого, який не заперечував проти скасування арешту майна, слідчий суддя вважає, що накладений арешт підлягає скасуванню, тому що у застосуванні такого заходу відпала потреба.

Керуючись ст. ст. 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника власника майна ОСОБА_5 ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, на грошові кошти в іноземній валюті в сумі 6 200 доларів США (62 банкноти номіналом 100 доларів США, кожна), та 50 євро, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.08.2022 року, в рамках кримінального провадження № 0000863 від 08.07.2021 року, які постановою про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме кримінальне провадження прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , передані в кримінальне провадження №000219.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1