УХВАЛА

30 вересня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000064 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212, ч. 3 ст. 362 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про проведення огляду,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні СУ ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали об`єднаного досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч. 3 ст. 362 КК України.

До Рівненської окружної прокуратури надійшли матеріали Відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області, про те, що в ході моніторингу реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, встановлено факти несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особами, які мають право доступу до неї, за попередньою змовою в складі групи осіб, а саме внесення приватними нотаріусами, які здійснюють свою діяльність в м. Рівне, недостовірної інформації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об?єктів нерухомості при посвідчені договору купівлі-продажу земельних ділянок, при цьому у вказаних договорах зазначається про відсутність забудови на ділянках, які є предметом правочину.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , здійснює пошук земельних ділянок, які знаходяться в місцях, придатних для малоповерхової приватної забудови, житлових будинків/котеджів, на яких в подальшому організовує комплекс робіт щодо будівництва житлових будинків, з метою подальшого їх продажу. Право власності на вказані земельні ділянки, останній оформляє на громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інших осіб. ОСОБА_5 подає від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інших осіб будівельні паспорти та повідомлення про початок будівництва об?єктів, а також здійснює підключення до кожної ділянки електроенергії. Після завершення будівельних робіт, при фактичній готовності об?єкта нерухомості до експлуатації, з метою подальшого ухилення від сплати податків, декларації про готовність об?єктів ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші особи не подають.

В подальшому, під час фактичного продажу готових житлових будинків, які умисно не введені в експлуатацію, фігуранти згідно оформлених фіктивних договорів купівлі-продажу, здійснюють продаж лише земельних ділянок. При цьому у вказаних договорах зазначається про відсутність забудови на ділянках, які є предметом правочину. Після оформлення зазначених вище договорів, ОСОБА_5 організовує введення в експлуатацію готових об?єктів (житлових будинків) на нових власників (покупців), зазначаючи при цьому початок будівництва - період, після посвідчення фіктивного договору купівлі-продажу земельної ділянки у нотаріуса, хоча фактично на той момент вказані будинки були побудованими та готовими до введення в експлуатацію.

19.09.2024, 19.11.2024 та 19.05.2025 проведено огляд сайтів та веб сторінок соціальних мереж із публікаціями фотоматеріалів та відеоматеріалів, на яких відображена реклама про продаж новозбудованих приватних будинків, зокрема оглянуто веб-сторінку соціальної мережі «Instagram» з нік-неймом « ОСОБА_9 », в ході огляду якого встановлено, що ця сторінка використовується для реклами про продаж новозбудованих приватних будинків, зокрема будинків у житловому комплексі «Маєток», який знаходиться в с. Великий Житин. Дана особа представляється « ОСОБА_10 » з компанії «СМаДІМ»;

18.11.2024 проведено огляд (з використанням квадрокоптера) наявності, стану та розташування житлових будинків на житловому масиві в с.Великий Житин Рівненського району, так оглядом місцевості, а саме забудованого житлового масиву «Маєток», який розташований при в`їзді з західної сторони в с. Великий Житин, Рівненського району Рівненської області, встановлено, що даний житловий масив складається з окремих житлових будинків, розміщених на земельних ділянках, розмежованих між собою парканом з блоків, на паркані розміщений банер з інформацією «Продам. SMaDIM». В ході огляду встановлено, що житловий масив складається з 39 окремих житлових будинків розміщених в 3 лінії, для під`їзду до яких облаштовано дві дороги, з яких 36 будинків перебувають у стані готовності, а 3 перебувають в завершеному стані крім покрівельних робіт. В ході проведення огляду проведено аналіз з відкритих джерел та здійснено співставлення координат, в результаті чого встановлено кадастрові номери земельних ділянок на яких розташовані будинки. До матеріалів провадження долучено витяги з Державного реєстру речових правна нерухоме майно щодо оформлення права власності на вказані забудовані земельні ділянки ОСОБА_5 ;

Як наслідок проведеним комплексом слідчих та розшукових дій встановлено, що 25.08.2023, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Прислуч, Березнівського району, Рівненської області, житель АДРЕСА_1 , в статусі фізичної особи-підприємця, основним видом діяльності якого є: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД 68.20), та інші види діяльності (41.10 Організація будівництва будівель; 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 81.10 Комплексне обслуговування об`єктів; 81.21 Загальне прибирання будинків; 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об`єктів; 81.29 Інші види діяльності із прибирання;1.30 Надання ландшафтних послуг та інші.), придбав 2 земельні ділянки сільськогосподарського призначення (паї) з кадастровими номерами: :04:016:0001 площею 2,068 га та :04:016:0169 площею 1,7158 га, з метою переведення їх цільового призначення в землі житлової та громадської забудови, а також будівництва на них житлових будинків з метою подальшого їх продажу. При цьому вказані земельні ділянки ОСОБА_5 оформив на дружину свого брата ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженеця с. Прислуч, Березнівського району, Рівненської області, жителя АДРЕСА_1 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженку с. Колодязне, Березнівського району, Рівненськоїх області, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , що не зареєстрована як фізична особа-підприємець, та не входить до жодного із товариств з обмеженою відповідальністю.

18.09.2023 зазначені земельні ділянки було об`єднано в одну земельну ділянку з кадастровим номером :04:016:0235 площею 3,7838 га.

13.12.2023 здійснено поділ вказаної земельної ділянки на земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:016:0239, :04:016:0240, :04:016:0241, :04:016:0243.

29.02.2024 рішенням Шпанівської сільської ради № 1697 затверджено ОСОБА_6 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни цільового призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,4198 га (кадастровий номер :04:016:0239) на території Шпанівської сільської ради.

29.02.2024 рішенням Шпанівської сільської ради № 1698 затверджено ОСОБА_6 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни цільового призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,7304 га (кадастровий номер :04:016:0240) на території Шпанівської сільської ради.

29.02.2024 рішенням Шпанівської сільської ради № 1699 затверджено ОСОБА_6 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни цільового призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2662 га (кадастровий номер :04:016:0241) на території Шпанівської сільської ради.

29.02.2024 рішенням Шпанівської сільської ради № 1700 затверджено ОСОБА_6 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни цільового призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,7372 га (кадастровий номер :04:016:0243) на території Шпанівської сільської ради.

В подальшому в кілька етапів було здійснено поділ зазначених земельних ділянок, в результаті чого створено 52 земельні ділянки з кадастровими номерами:

:04:016:0315;

:04:016:0314;

:04:016:0312;

:04:016:0309;

:04:016:0302;

:04:016:0301;

:04:016:0300.

:04:016:0273;

:04:016:0277;

:04:016:0281;

:04:016:0284;

:04:016:0285;

:04:016:0286;

:04:016:0267;

:04:016:0264;

:04:016:0270;

:04:016:0272;

:04:016:0271;

:04:016:0288;

:04:016:0276;

:04:016:0278;

:04:016:0283;

:04:016:0263;

:04:016:0262;

:04:016:0261;

:04:016:0252;

:04:016:0251;

:04:016:0249.

:04:016:0248;

:04:016:0255;

:04:016:0253;

:04:016:0258;

:04:016:0257;

:04:016:0256;

:04:016:0254;

:04:016:0313;

:04:016:0310;

:04:016:0311;

:04:016:0299;

:04:016:0292;

:04:016:0245;

:04:016:0247;

:04:016:0274;

:04:016:0269;

:04:016:0279;

:04:016:0280;

:04:016:0282;

:04:016:0266;

:04:016:0265;

:04:016:0260;

:04:016:0250;

:04:016:0259.

На вказаних земельних ділянках ОСОБА_5 організовано будівництво житлового масиву «Маєток» в с. Великий Житин, Рівненського району, Рівненської області, який складається з 44 окремих житлових будинків, з метою їх продажу. При цьому ОСОБА_5 подає від імені ОСОБА_6 будівельні паспорти та повідомлення про початок будівництва об`єктів, а також здійснює підключення до кожної ділянки електроенергії. Після завершення будівельних робіт, при фактичній готовності об`єкта нерухомості до експлуатації, з метою подальшого ухилення від сплати податків, декларації про готовність об`єктів ОСОБА_8 та ОСОБА_6 не подають.

Під час фактичного продажу готових житлових будинків, які умисно не введені в експлуатацію, фігуранти згідно оформлених фіктивних договорів купівлі-продажу, здійснюють продаж лише земельних ділянок. При цьому у вказаних договорах зазначається про відсутність забудови на ділянках, які є предметом правочину. Після оформлення зазначених вище договорів, ОСОБА_5 організовує введення в експлуатацію готових об`єктів (житлових будинків) на нових власників (покупців), зазначаючи при цьому початок будівництва період, після посвідчення фіктивного договору купівлі-продажу земельної ділянки у нотаріуса, хоча фактично на той момент вказані будинки були побудованими та готовими до введення в експлуатацію.

Таким чином, протягом 2024 року було продано 16 готових житлових будинків за фіктивними договорами купівлі-продажу земельних ділянок з наступними кадастровими номерами:

1. :04:016:0272

2. :04:016:0271

3. :04:016:0288

4. :04:016:0276

5. :04:016:0278

6. :04:016:0263

7. :04:016:0262

8. :04:016:0261

9. :04:016:0252

10. :04:016:0248

11. :04:016:0255

12. :04:016:0254

13. :04:016:0253

14. :04:016:0258

15. :04:016:0257

16. :04:016:0256

Так, згідно отриманого в рамках вказаного кримінального провадження висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у Рівненській області, від 17.07.2025 встановлено, що у разі доведення факту здійснення продажу гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) готових житлових будинків, які умисно не введені в експлуатацію, шляхом оформлення договорів купівлі-продажу та договорів дарування земельних ділянок з подальшим введенням в експлуатацію готових об?єктів (житлових будинків) на нових власників (покупців), зазначаючи при цьому початок будівництва - період, після посвідчення договору купівлі-продажу / дарування земельної ділянки у нотаріуса, в діях гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) можливі ознаки порушення вимог податкового законодавства, а саме: ст. 67 Конституції України, п.п. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4, п.п. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14, п.п. 16.1.2, п.п. 16.1.3, п.п. 16.1.4 п. 16.1 ст. 16, п.п. 162.1.1 п. 162.1. ст. 162, п.п. 164.2.4 п. 164.2 ст. 164, ст. 168; ст. 171-174, п. 179.1, п. 179.5, п. 179.7 ст. 179, пп. 1.2, 1.3 п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ Податкового кодексу України та, як наслідок, несплати податкових зобов?язань у період з 01.01.2024 по 31.12.2024.

Таким чином, загальна сума ненадходження податків, зборів (обов?язкових платежів) до бюджету у 2024 році може становити 7 678 657,68 грн,

Так, протягом 2025 року ОСОБА_5 , продовжив свою злочинну діяльність, та за таким самим способом було продано 19 земельних ділянок з кадастровими номерами:

:04:016:0315;

:04:016:0314;

:04:016:0312;

:04:016:0309;

:04:016:0302;

:04:016:0301;

:04:016:0300.

:04:016:0273;

:04:016:0277;

:04:016:0281;

:04:016:0284;

:04:016:0285;

:04:016:0286;

:04:016:0267;

:04:016:0264;

:04:016:0270;

:04:016:0283;

:04:016:0251;

:04:016:0249

При цьому один з таких договорів купівлі-продажу був посвідчений після проведення вище зазначених обшуків у фігурантів. Зокрема, 14.08.2025 приватний нотаріус ОСОБА_13 посвідчив договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:016:0249 між ОСОБА_6 та ОСОБА_14 за ціною 139 000 грн. Разом з тим, під час обшуку офісного приміщення АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено попередній договір про купівлю-продаж нерухомого майна земельної ділянки з кадастровим номером :04:016:0249, укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 за ціною 3 486 000 грн., що в еквіваленті до курсу станосить 83 000 доларів США.

На даний час у приватній власності ОСОБА_6 перебувають 17 земельних ділянок, розміщених в житловому масиві «Маєток» в с. Великий Житин, Рівненського району, Рівненської області, на частині з яких знаходяться готові житлові будинки, які умисно не введені в експлуатацію

В ході досудового розслідування з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема наявності необхідності у встановленні факту наявності нерухомого майна на земельній ділянці, встановлення площі, технічного стану, стадії готовності, матеріалів побудови, встановлення факту завершення або незавершення будівництва, проведення судової оціночно-будівельної експертизи житлового будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: Рівненська область, Рівненський район, Шпанівська територіальна громада, масив «Маєток», який не введенний в експлуатацію, та забезпечення експерту доступу до даного предмета оцінки.

Згідно відомостей в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстру Іпотек, Єдиному реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна земельної ділянки з кадастровим номером: :04:016:0300 площею 0,0406 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 246), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі із залученням експертів, встановлення вартості об`єкту нерухомого майна, факту підтвердження або спростування факту здійснення невід`ємних поліпшень в інший спосіб неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали об`єднаного досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч. 3 ст. 362 КК України.

Згідно відомостей в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстру Іпотек, Єдиному реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна земельної ділянки з кадастровим номером: :04:016:0300 площею 0,0406 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 246), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Відповідно до частин 1-3 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

У відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером: :04:016:0300 площею 0,0406 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 246), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та всіх об`єктів нерухомого майна, що на ній знаходяться.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235,237, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання -задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером: :04:016:0300 площею 0,0406 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 246), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та всіх об`єктів нерухомого майна, що на ній знаходяться, з можливістю проникнення до них, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_18