Справа № 202/8703/25
Провадження № 1-кс/202/7192/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000662 від 24.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 302, ч. 1 ст. 209 Кримінального Кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів у паперовому та електронному вигляді, а саме податкової звітності ОСОБА_5 , а саме до: звіту Ф. 1 ДФ податкового розрахунку, сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку та сум утриманого з них податку по фізичній особі ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_1 ; декларації ОСОБА_5 про отримані доходи та інформації про усі наявні доходи громадянина ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_1 з 01.01.2022 по дату виконання ухвали, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000662, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 302, ч. 1 ст. 209 КК України.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0001016 від 24.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 149 КК України, надійшла інформація від УМП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що невстановлені особи здійснювали фінансові операції щодо легалізації майна.

17.06.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000633 за ч.1 ст.209 КК України, № 0000634 за ч.2 ст.302 КК України та 0000635 за ч.3 ст.301 КК України.

24.06.2025 кримінальні провадження за № 0000633, 0000634, 0000635 об`єднані до матеріалів кримінального провадження №0001016 від 24.06.2024 під єдиним номером 0001016.

24.06.2025, з матеріалів кримінального провадження № 0001016 виділено матеріали за № 0000662 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.301, ч.2 ст.302, ч.1 ст.209 КК України.

30.06.2025, до ІНФОРМАЦІЯ_2 скеровано обвинувальний акт за матеріалами кримінального провадження № 0001016 від 24.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 149 КК України відносно ОСОБА_6 за вчинення нею кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 149 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено факт придбання ОСОБА_6 автомобіля марки «LEXUS RX 450H» та житла у м. Дніпро, які остання могла придбати за грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Під час проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до: звіту Ф. 1 ДФ податкового розрахунку, сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку та сум утриманого з них податку по фізичній особі ОСОБА_7 , під час якого встановлено, що остання задекларувала дохід як фізичної-особи підприємця за 2024 рік у розмірі 1 099 000,00 грн., однак вартість придбаного майна, у 2024 році, а саме квартири становить 2 829 200, 00 грн., що перебільшує суму задекларованого доходу.

Встановлено, що ОСОБА_6 проживає разом із чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , який станом на 2022 рік працевлаштований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке займається рекламною діяльністю.

Слідчий вказує, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до: звіту Ф. 1 ДФ податкового розрахунку, сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку та сум утриманого з них податку по фізичній особі ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_1 ; декларації ОСОБА_5 про отримані доходи та інформації про усі наявні доходи громадянина ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_1 , а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, надіслав заяву в якій зазначив, що заперечує проти задоволення клопотання, просив провести розгляд клопотання без його участі, .

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч. 5, 6 ст. 163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та матеріали до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000662, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 302, ч. 1 ст. 209 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що є підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому що інформація що міститься в документах про які просить слідчий, може мати істотне значення для кримінального провадження.

А тому, слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , які необхідні слідчому для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення.

Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання інформації, за період, що стосується обставин кримінального правопорушення, а саме з моменту від 01.01.2022 року до часу звернення з клопотанням, тобто до 03.10.2025 року.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме до податкової звітності ОСОБА_5 :

- звіту Ф. 1 ДФ податкового розрахунку, сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку та сум утриманого з них податку по фізичній особі ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_1 ;

-декларації ОСОБА_5 про отримані доходи та інформації про усі наявні доходи громадянина ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_1 з 01.01.2022 по 03.10.2025 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1