Справа № 473/1986/25
Номер провадження 1-кс/473/1069/2025
У Х В А Л А

"24" вересня 2025 р.слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0001255 від 31.12.2024,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, слідчим відділом Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001255 від 31.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом повідомлення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Вознесенської міської ради по АДРЕСА_2 », за договором підряду від 08.08.2023.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 08.08.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Вознесенської міської ради в особі головного лікаря ОСОБА_5 як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 як підрядником укладено договір №236, згідно якого підрядник узяв зобов`язання власними силами та засобами виконати роботу на об`єкті «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Вознесенської міської ради по АДРЕСА_2 ». Ціна договору 13 469 046,5 грн.

Впродовж серпня 2023 року - грудня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складено акти прийняття виконаних будівельних робіт, які підписано замовником та підрядником, чим засвідчено виконання робіт у повному обсязі, що стало підставою проведенню розрахунку.

Грошові кошти за виконані роботи переказано замовником на розрахунковий рахунок підрядника № НОМЕР_2 , відкрито у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримані під час досудового розслідування відомості дають підстави вважати, що виконані роботи на об`єкті не відповідають проєктній документації та актам приймання виконаних робіт, зокрема, використано будівельні матеріали по завищеній ціні, якість яких не відповідає встановленим стандартам.

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність встановити обставини кримінального правопорушення, точні дату і суму отриманих коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконані будівельні роботи, спосіб розпорядження ними, місце та час придбання будівельних матеріалів, у зв`язку із чим необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, номер телефону, дата та час проведення платежу його мета та предмет) за період часу 01.01.2023-31.01.2025.

Так, зазначена вище інформація (документи), у тимчасовому доступі щодо якої наявна потреба та яка перебуває у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, слідчий просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явився; надав суду письмову заяву, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився; згідно наданого слідчим повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання з доданими матеріалами, слідчий суддя приходить до такого.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме до:

- копії договору на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 з правовстановлюючими документами користувача (володільця) даного рахунку;

- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, номер телефону, дата та час проведення платежу, його призначення), спосіб проведення платіжної операції (письмове платіжне доручення або дистанційна електронна операція) за період часу 01.01.2023 - 31.01.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити до 24.10.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1