У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/160/26

провадження № 1-кс/0285/52/26

15 січня 2026 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання ДОП СДОП ВП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 08.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Уповноважена особа на здійснення дізнання за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотаннями про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання уповноважена особа на здійснення дізнання зазначає, що в її провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з яких слідує, що 07.01.2026 близько 14:00 год, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником банку, під приводом збереження грошових коштів, з використанням абонентських номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 57 167 грн, які вона перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_5 (в сумі 48 000 грн), та на банківську картку НОМЕР_6 (в сумі 9 167 грн), чим останній було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 07.01.2026 о 14:02 на її мобільний телефон НОМЕР_7 надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 однак вона не підняла слухавку та відразу надійшов 2-й дзвінок з номеру НОМЕР_2 , піднявши слухавку невідома особа жіночої статі представилась фінансовим в менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила їй що на її акаунт в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зайшли шахраї з телефону «Samsung» з міста Дніпра та наголосила, що потрібно припинити дії шахраїв, після чого повідомила що із заявницею зв`яжеться старший фінансовий менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так о 14:07 год надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 , однак ОСОБА_5 відхилила його так як не завершила розмову з вищеописаною особою жіночої статі. Без розриву в часі о 14:07 год. до заявниці надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_8 , в ході розмови особа чоловічої статі представилася старшим фінансовим менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказав діяти за його вказівками начебто для повернення коштів якими заволоділи шахраї. За вказівками останнього заявниця використала кредитний ліміт на власній карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_9 та за вказівкою невідомого створила ще 1 карту (доларову) на своє ім`я за номером НОМЕР_10 на яку перевела кредитні кошти та з цієї карти здійснила переказ на продиктований невідомим рахунок НОМЕР_5 у сумі 48 000 гривень. Далі за вказівкою того ж невідомого чоловіка з власної кредитної карти № НОМЕР_9 здійснила переказ на продиктовану карту за № НОМЕР_6 у сумі 9 167 гривень, після даного переказу система « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокувала можливість здійснювати заявниці перекази у застосунку та вона зрозуміла, що має справу з шахраями, повідомивши про це невідомому співрозмовнику, розмова припинилася.

Таким чином, невідома особа, шляхом обману ОСОБА_5 незаконно заволоділа грошовими коштами останньої, чим заподіяла потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 57 167 гривень.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання учасники судового процесу не прибули.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку та дізнавача.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 30000010 від 08.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирський області ОСОБА_8 , начальнику СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, уповноваженій особі на здійснення дізнання СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , та за дорученням працівникам оперативного підрозділу СКП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів в електронному та/або паперовому вигляді з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- юридичні справи осіб, на ім`я яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_5 та банківську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номер телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразком підпису;

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 та банківській картці № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих із рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівки у період з 07.01.2026 до 14.01.2026;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_5 та з банківської карти № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням фото- або відео фіксування даних операцій у період з 07.01.2026 до 14.01.2026;

- інформацію щодо фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку НОМЕР_5 та банківської карти № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за рахунком НОМЕР_5 та з банківської карти № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням номеру вихідного порту обладнання, з яких відбувалося з`єднання з системою, зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 14 березня 2026 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали невідкладно надіслати на адресу учасників справи.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1