Провадження № 1-кс/756/3438/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження №0002656, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 4 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України),

в с т а н о в и в:

Суть клопотання

У клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення слідчим визначена згідно з частиною 3 статті 190 КК України.

Позиція сторін кримінального провадження

Слідчий у судове засідання не з`явився, про місце, час та дату повідомлявся належним чином, при цьому подав заяву про розгляд справи без його участі.

У судове засідання прокурор не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд, зважаючи на обставини кримінального провадження та суть клопотання, вирішив здійснити судовий розгляд з викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи. Проте, такі особи не з`явилася, причини неявки не повідомили.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності зазначених осіб.

Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Встановлені обставини

Згідно Витягу від 4 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за частиною 3 статті 190 КК України №0002656.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 3 жовтня 2022 року, близько о 19 год. 00 хв. невстановлена особа, яка представилась іменем ОСОБА_5 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що 3 жовтня 2022 року перебувала за межами України, під час чого отримала телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 . Невстановлена особа, представилася менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила потерпілу, що її банківською карткою намагаються скористатися у цілях шахрайства, та запропонувала перевести її до спеціаліста відповідного напрямку, на що потерпіла погодилася.

Після чого її переадресовано до спеціаліста, який представився ОСОБА_7 , який користується номером мобільним телефоном НОМЕР_2 . Дана особа повідомлена ОСОБА_6 , що шахрайські дії з її картки здійснюються шляхом придбання мобільного телефону сторонньою особою у магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 800 грн. від імені громадянина ОСОБА_8 , який проживає у м. Львів, а товар отриманий на відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за місцем його проживає, тому служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » попереджена, як і поліції, а даного чоловіка затримано. Після цього менеджер ОСОБА_9 повідомив, що для убезпечення її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть новий пін-код, але щоб його підвередити необхідно надати теперішній пін-код, повідомивши, що потерпіла виконала. Через декілька хвилин їй надійшло повідомлення про підтвердження для входу до особистого кабінету онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підтвердження про зняття депозитних грошових коштів з доларової картки № НОМЕР_4 (особовий рахунок НОМЕР_5 , який вона підтвердила через психологічний тиск на неї. Після чого менеджер повідомив, що протягом доби не можна заходити до особистого кабінету онлайн-банкінгу в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». ОСОБА_6 спробувала здійснити вхід, і в 22 год. 23 хв., але їй знову з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , надійшов дзвінок, під час якого менеджер ОСОБА_9 запитував навіщо потерпіла заходить до свого особистого кабінету, нащо вона вибачилася та зазначила, що більше не буде заходити до онлайн банкінгу. Однак, через сумніви потерпіла намагалася додзвонитися на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в Україна, але слухавку ніхто не підняв.

4 жовтня 2022 року їй перетелефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та повідомили, що з 99 банківської картки № НОМЕР_6 переведено грошові кошти у розмірі 41 410 доларів США, після чого менеджерами банку заблоковано рахунок потерпілої.

Матеріалами кримінального провадження підтверджується факт вчинення кримінального правопорушення невстановленими особами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 3 листопада 20222 року; протоколом допиту потерпіло ОСОБА_10 від 15 грудня 2025 року; випискою за договором від 6 січня 2023 року; виписка з рахунку №PJOSR0D4DKVM81GG від 5 січня 2023 року.

Отже, застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002656, оскільки може містити докази, які неможливо отримати у інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить і положення закону, яким керується

Відповідно до статті 2 Кримінально процесуального кодексу України (далі - КПК України) завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати засадам, визначеним статтею 7 КПК України, у тому числі щодо верховенства права, законності, рівності перед законом поваги до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, недоторканність житла чи іншого володіння особи, невтручання у приватне життя, недоторканність права власності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з частиною першою та третьою статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до частин першої та другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути зазначено: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, нале жать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує правову позицію Європейського суду з прав людини, зокрема у рішеннях «Malone v. The United Kingdom», «Ben Faiza c. France», «L.H. v. Latvia», «M.N. and Others v. San Marino», в яких сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання, зокрема: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку - недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції.

Таким чином слідчий суддя вважає доведеним, що надання тимчасового доступу до вказаних речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки такі дані можуть бути використані як докази причетності певних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення, і у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись статтями 2, 7, 131, 132, 159-160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Задовольнити клопотання.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- анкетні дані особи, на ім`я, якої створено розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів;

- анкетні дані осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на рахунку НОМЕР_5 ;

- відомостей на паперових та електронних носіях щодо руху грошових коштів за період з 2 жовтня 2022 року по 5 жовтня 2022 року, які здійсненні з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 , із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб, які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції:

- анкетні дані осі, на особові рахунки яких у період з 2 жовтня 2022 року по 5 жовтня 2022 року перераховано грошові кошти в розмірі 41 410 (сорок одна тисяча чотириста десять) доларів США, з рахунку НОМЕР_5 , з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, договорів, а також інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів з рахунку НОМЕР_5 у період з 2 жовтня 2022 року по 5 жовтня 2022 року;

- номери мобільних телефонів, до яких прив`язані розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , а також з використанням яких у період з 2 жовтня 2022 року по 5 жовтня 2022 року, здійснено вхід в електронну систему банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та у наступному здійснено переказ грошових коштів у загальній сумі 41 410 (сорок одна тисяча чотириста десять) доларів США.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СУДДЯ ОСОБА_1