УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

03 лютого 2026 рокуСправа № 495/5397/24
Номер провадження 1-кс/495/211/2026

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000394 від 23.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

до суду надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що 24.02.2024 до відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 21.02.2024 невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, шляхом шахрайських дій провела банківські операції з поповнення та зняття грошових коштів з його банківської картки НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Сума збитку становить 24000 грн.

За даним фактом 11.12.2025 року внесені відомості до ЄРДР за №0001678, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування у порядку ст. 40-1 КПК України, було скеревано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій ) до зонального ссектору №2 ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, з метою проведення комплексу заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального проступку та вчинення вказаного кримінального проступку.

За результатами виконаного доручення на адресу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт оперуповноваженого ЗС №2 ВКП Б-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про те, що у ході виконання вищевказаного доручення ним було встановлено, що особа, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення має у використанні з 2015 року поточний рахунок № НОМЕР_2 та картковому рахунку № НОМЕР_3 Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких може вчиняти шахрайські дії.

З метою припинення подальшого вчинення кримінальних правопорушень невідомою особою, яка може користуватися поточним рахунком № НОМЕР_2 та картковим рахунком № НОМЕР_3 Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про власника та про повний рух грошових коштів поточному рахунку № НОМЕР_2 та картковому рахунку № НОМЕР_3 з Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням ідентифікуючих ознак банківського рахунку отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця.

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) та відповідної інформації, що свідчить про повний рух грошових коштів на поточному рахунку № НОМЕР_2 та картковому рахунку № НОМЕР_3 з Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням ідентифікуючих ознак банківського рахунку отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, є за своєю сутністю обмеженням права власності.

Враховуючи що є достатні підстави вважати, що оригінали або належним чином завірені копії виписки (виписок) поточного рахунку № НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 зберігаються в Публічному Акціонерному Товаристві Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (бізнес-центр " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", 7-й поверх), НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), тому необхідно отримати можливість їх тимчасового вилучення, для подальшого дослідження з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його.

У судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності.

В порядку ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуте без виклику представника Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.02.2024, протоколом допиту потерпілого від 24.03.2024, рапортами, а тому з метою встановлення обставин, які сприятимуть повному, неупередженому, швидкому досудовому розслідуванню, з метою проведення необхідних процесуальних слідчих дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні. Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та забезпечить виконання вимог статей 8-29 КПК України.

При цьому, враховуючи встановлений період протиправної поведінки особи, яку необхідно встановити, приходжу до висновку про надання тимчасового доступу до запитуваних документів та інформації за вказаний період.

Керуючись ст. ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення №2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації, яка зберігається в Публічному Акціонерному Товаристві Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (бізнес-центр " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", 7-й поверх), НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), щодо інформації про операції щодо поточного рахунку № НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 03.10.2015 по 00 год. 00 хв. 24.03.2024 та зобов`язати останнього надати інформацію:

-щодо руху коштів по вищевказаному поточного рахунку № НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів в період часу з 00 год. 00 хв. 03.10.2015 по 00 год. 00 хв. 24.03.2024;

-де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним поточним рахунком № НОМЕР_2 та картковим рахунком № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 03.10.2015 по 00 год. 00 хв. 24.03.2024;

-на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 03.10.2015 по 00 год. 00 хв. 24.03.2024;

-щодо повних анкетних даних власника поточного рахунку № НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу);

-щодо створення нових карток, із зазначенням дати та часу;

-щодо блокування карток вказавши дату та час.

Строк дії даної ухвали встановити до 03.04.2026 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, згідно із частиною першої статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України, з метою відшукання та вилучення визначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 03.02.2026.

Слідчий суддя ОСОБА_1