Справа № 202/399/26
Провадження № 1-кс/202/375/2026
УХВАЛА

Іменем України

18 лютого 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 01.07.2024 року, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СД ДРУП № 2 в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою.

13.01.2026 року до Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло клопотання старшого дізнавача СД ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено,що 30.06.2024 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 30.06.2024, близько 15 год 21 хв, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіславши на мобільний телефон ОСОБА_5 у месенджері «Telegram» текстове повідомлення з проханням позичити кошти, використовуючи фото та ім`я подруги ОСОБА_6 , зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 6500 грн., які ОСОБА_5 , о 15 год 23 хв, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одним платежем перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на вказаний невідомою особою картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що 30.06.2024, близько 15 год 21 хв, у мобільному додатку - месенджері «Telegram» потерпілій ОСОБА_7 від подруги та ОСОБА_6 , яка проживає у с.Великі Гаї Тернопільської області надійшло повідомлення з проханням позичити грошові кошти в сумі 6500 грн. При цьому потерпіла нічого не підозрюючи відповіла на повідомлення, що так, вона позичить кошти та запитала номер карти куди необхідно перерахувати кошти.

У наступному повідомленні від подруги надійшло повідомлення із номером карти № НОМЕР_3 .

В подальшому, увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 15 год 23 хв, потерпіла ОСОБА_5 із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 6500 грн, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Після цього потерпіла ОСОБА_5 в мобільному додатку - месенджері «Telegram» написала ОСОБА_8 , що кошти надіслала та запитала як у неї справи. На повідомлення довго не було відповіді, тому потерпіла ОСОБА_7 вирішила зателефонувати до ОСОБА_8 на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , однак ніхто не відповідав та телефон перебував поза зоною досяжності. Далі потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала до доньки ОСОБА_9 на номер НОМЕР_5 , яка передала слухавку мамі, після чого ОСОБА_8 повідомила, що її обліковий запис у додатку «Telegram» був зламаний невідомою особою. Після чого від імені ОСОБА_8 було розіслано текстові повідомлення проханням позичити кошти, поспілкувавшись із ОСОБА_8 потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали шахраї.

08.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді від 09.07.2024 проведено тимчасовий доступ до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Аналізом наданої інформації встановлено, що 30.06.2024 о 15:23:11 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_10 , було зараховано грошові кошти у розмірі 6500 грн.

Деталі транзакції: «Розрахунки за 30.06.2024, Р2Р переказ кредитної частини в сумі 6500 грн.), карта № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (entry) [ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , UA» (Відправник: потерпіла ОСОБА_7 ).

В подальшому грошові кошти в сумі 6500 грн, перераховано з картки № НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_8 . Встановлено, що вказаний рахунок обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

25.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді від 28.08.2024 проведено тимчасовий доступ до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Аналізом наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації встановлено, що 01.07.2024 на банківський рахунок НОМЕР_8 було зараховано грошові кошти в сумі 6500 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_10 . В подальшому грошові кошти в сумі 6500 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_9 . Встановлено, що вказана картка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході проведення огляду документів, вилучених в ході тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що банківський рахунок IBAN: НОМЕР_10 у гривні до якого відкрита карта № НОМЕР_9 на ім?я - ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженка м. Дніпропетровськ та жителька АДРЕСА_1 .

Крім того, в ході огляду виписки про рух коштів по рахунку встановлено, що грошові кошти в сумі 6500 грн, які було переведено з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 , який відкритий на ім?я ОСОБА_10 на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_10 у гривні до якого відкрита карта № НОМЕР_9 на ім?я ОСОБА_12 .

Окрім цього, в результаті аналізу отриманого тимчасового доступу виявлено, що готівкові кошти з банківського рахунку НОМЕР_10 знімались за наступними адресами:

- 02.07.2024 о 20:13:45 год. через банкомат CADN9894;

- 02.07.2024 о 20:15:21 год. через банкомат CADN9076;

- 02.07.2024 о 20:16:22 год. через банкомат CADN9076;

- 10.07.2024 о 11:51:18 год. через банкомат CADN5132;

- 10.07.2024 о 18:36:20 год. через банкомат CADN9182;

- 15.07.2024 о 11:41:43 год. через банкомат CADN9553;

- 23.07.2024 о 15:25:37 год. через банкомат CADN6524;

- 23.07.2024 о 15:26:27 год. через банкомат CADN6524;

- 30.07.2024 о 16:05:59 год. через банкомат CADN6524;

- 31.07.2024 о 12:31:36 год. через банкомат CADN6524.

Таким чином, на даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними, не виявилось можливим.

Розкриття банківської таємниці необхідно для встановлення особи (осіб), яка можливо вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, оскільки скориставшись банківською карткою для зняття готівки в банкоматах міста або в мобільних терміналах магазинів, в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу (осіб).

У даному кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні місцезнаходження вказаного банкомату та отримання фото та відеозаписів під час зняття у зазначених банкоматах, що становить банківську таємницю власником якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса розташування: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса розташування: АДРЕСА_3 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) старшому дізнавачу СД ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , або за дорученням оперуповноваженим ВКП Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса розташування: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса розташування: АДРЕСА_3 , а саме до:

- відео та фото з банкомату CADN9894 під час проведення операції щодо зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_9 з 20:10 год. 02.07.2024 р. до 20:15 год. 02.07.2024 р., на оптичному носії лазерних систем зчитування;

- відео та фото з банкомату CADN9076 під час проведення операції щодо зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_9 з 20:15 год. 02.07.2024 р. до 20:20 год. 02.07.2024 р., на оптичному носії лазерних систем зчитування;

- відео та фото з банкомату CADN5132 під час проведення операції щодо зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_9 з 11:45 год. 10.07.2024 р. до 11:55 год. 10.07.2024 р., на оптичному носії лазерних систем зчитування;

- відео та фото з банкомату CADN9182 під час проведення операції щодо зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_9 з 18:30 год. 10.07.2024 р. до 18:40 год. 10.07.2024 р., на оптичному носії лазерних систем зчитування;

- відео та фото з банкомату CADN9553 під час проведення операції щодо зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_9 з 11:35 год. 15.07.2024 р. до 11:50 год. 15.07.2024 р., на оптичному носії лазерних систем зчитування;

- відео та фото з банкомату CADN6524 під час проведення операції щодо зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_12 з 15:20 год. 23.07.2024 р. до 15:30 год. 23.07.2024 р., на оптичному носії лазерних систем зчитування;

- відео та фото з банкомату CADN6524 під час проведення операції щодо зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_12 з 16:00 год. 30.07.2024 р. до 16:10 год. 30.07.2024 р., на оптичному носії лазерних систем зчитування;

- відео та фото з банкомату CADN6524 під час проведення операції щодо зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_12 з 12:25 год. 31.07.2024 р. до 12:40 год. 31.07.2024 р., на оптичному носії лазерних систем зчитування.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 18.03.2026 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1