ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1511/25
Номер провадження №1-кс-678-811/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2025 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане дізнавачем сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 18 вересня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 09 грудня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) в іншому місті, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Згідно клопотання та доданих матеріалів досудовим розслідуванням встановлено, 18 вересня 2025 року близько 09 год. 00 хв. невстановлена особа, під приводом продажу дров, оголошення про яке було розміщено в соціальній мережі "Facebook", увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 10556 грн., які вона перерахувала через ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) касу відділення № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Відомості за вказаним фактом СД ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 18 вересня 2025 року за ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 17 вересня 2025 року у "Facebook" у групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона побачила оголошення про продаж дров з номером телефону НОМЕР_3 .

Зателефонувавши, невідомий чоловік повідомив, що він водій та дав ОСОБА_5 номер бухгалтера лісового господарства НОМЕР_4 .

18 вересня 2025 року потерпіла зателефонувала за вище вказаним номером, де взяла слухавку жінка на ім`я ОСОБА_6 та яка повідомила, що для придбання 8 складометрів рубаних дров потрібно перерахувати 10400 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_7 ). Вона також порадила зробити це через « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Близько 09:00 год. того ж дня ОСОБА_5 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 у АДРЕСА_2 ) передала готівку в сумі 10400 грн. (комісія 156 грн.) для перерахування на банківську картку № НОМЕР_2 .

Після цього ОСОБА_5 пішла до лісового господарства, де їй повідомили, що ОСОБА_6 там не працює та це ймовірно шахраї.

В ході проведення тимчасового доступу до банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " встановлено, що за результатами розгляду ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області про надання тимчасового доступу від 24 вересня 2025 року по справі №678/1511/25 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з`ясовано, що емітентом і власником карток з ВІN № НОМЕР_5 , зокрема карти банківського рахунку № НОМЕР_2 є банк ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

В рамках проведеного тимчасового доступу до банку ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " встановлено, що карта банківського рахунку № НОМЕР_2 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженцю, зареєстрованому та жителю АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_6 , якому 18 вересня 2025 року надійшли грошові кошти в сумі 10400 грн. із карти банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », належної потерпілій ОСОБА_5 та цього ж дня перераховані двома платежами в сумах 5200 грн. та 5000 грн. на карти банківського рахунку № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і № НОМЕР_8 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

7. Ініціатор у клопотанні зазначив, що для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, які стосуються руху коштів - за картковим (и) рахунком (ами) - № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відомості, що містяться у банківських документах по банківському (их) рахунку (ах) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, будуть використані як докази.

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою даних відомостей інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою АДРЕСА_4 :

завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01 години 00 хвилин 18 вересня 2025 року по час винесення ухвали;

фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01 години 00 хвилин 18 вересня 2025 року по час винесення ухвали;

інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01 години 00 хвилин 18 вересня 2025 року по час винесення ухвали;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01 години 00 хвилин 18 вересня 2025 року по час винесення ухвали.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

начальником сектору дізнання ОСОБА_9 ;

старшим дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_10 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_3 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_11 ;

старшим дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_12 (відділення поліції №1 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області).

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1