Провадження № 1-кс/686/1963/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000605 від 18 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.02.2026 року старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000605 від 18 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що група осіб в складі ОСОБА_5 та інших не встановлених на даний час осіб, починаючи з листопада 2024 року, перебуваючи на території Хмельницької області, під вигаданим приводом, з погрозами фізичного насильства, в умовах воєнного стану, вимагають грошові кошти у потерпілого ОСОБА_6 .

В ході виконання доручень про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст., 40, 41 КПК України, від оперативних працівників УСР в Хмельницькій області ДСР НПУ, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали, згідно яких встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні група осіб в тому числі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Турецької Республіки, житель АДРЕСА_2 .

Згідно оперативної інформації відомо, що у липні 2024 році, мешканець м. Хмельницького ОСОБА_6 познайомився з ОСОБА_8 , після чого між останніми виникли ділові зв`язки пов`язані з придбанням та подальшим обігом цифрової та віртуальної валюти (криптовалюта), при цьому ОСОБА_8 передав для цих цілей ОСОБА_6 грошові кошти в загальній сумі 200 000 доларів США. За результатами вказаної спільної діяльності, частину грошових коштів ОСОБА_6 повернув ОСОБА_8

14.01.2026, повідомлено про підозру ОСОБА_5 « ОСОБА_9 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , « ОСОБА_10 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт НОМЕР_1 видачі: 30 KAS/NOV 2020 дійсний до: 29 KAS/NOV 2030, DOGUM YERI/PLACE OF BIRTH MARDIN, посвідка на постійне проживання в Україні № НОМЕР_2 , дата видачі: 09.12.2025, дійсний до: 09.12.2035), користується абонентським номером телефону НОМЕР_3 .

Потерпілим у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , виданий 19.02.2025, органом №6833, користується абонентським номером телефону НОМЕР_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що мав особистий кабінет на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому був зареєстрований під власними паспортними даними на імя ОСОБА_11 , ID: НОМЕР_6 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса криптогаманця в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_7 )» з наступним ідентифікатором «TAfyGYd3RxzJmMSDrJTFCTUnKvQCxh3xiv».

Також, повідомив, що мав в користуванні кабінет на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрований на його дружину ОСОБА_12 (дівоче прізвище ОСОБА_13 ) під її паспортними даними на ім`я ОСОБА_14 , ID: НОМЕР_8 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса криптогаманця в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_7 )» з наступним ідентифікатором «TXAYjov89xq9HWC2Ly2rcGyWGrWSW86fy1».

Окрім цього, ОСОБА_6 здійснював перерахунок з власного рахунку та рахунку дружини, криптовалютні активи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок, який надав ОСОБА_5 , а саме «TXmE1N2sQCfqjuAKhGtQYTHVZh5HsDy4jR».

У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо наявності акаунтів та криптогаманців у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які зареєстровані за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , та/або аккаунтів що зареєстровані із використанням мобільних номерів, що їм належать, усі наявні установчі дані щодо власників та користувачів, у тому числі електронні копії паспортів та інших документів державного зразка, які використовувалися при реєстрації облікових записів, пов`язаних з вищевказаними ідентифікаторами, фотозображення осіб, у тому числі з даними документами, а також всі дані, які були отримані біржою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при реєстрації облікових записів, пов`язаних з вищевказаними ідентифікаторами, поштові електронні скриньки, номери телефонів, а також інші ідентифікаційні дані, які використовували власники або користувачі для реєстрації облікових записів, входів в акаунти, а також оформлення заявок на перерахування коштів за вказаними ідентифікаторами, IP-адреси, з яких відбувалася реєстрація та входи до облікових записів, пов`язаних з вищевказаними ідентифікаторами, виписки про руху коштів за період часу з 01.01.2024 по 01.01.2026 криптогаманця в мережі «TRX Tron (TRC20)» з наступним ідентифікатором «TAfyGYd3RxzJmMSDrJTFCTUnKvQCxh3xiv», криптогаманця в мережі «TRX Tron (TRC20)» з наступним ідентифікатором «TXAYjov89xq9HWC2Ly2rcGyWGrWSW86fy1» та крипто гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дослідивши, надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчою доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним і підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчої підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слід визначити в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000605, який закінчується 14.03.2026 року.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копії в електронному вигляді та/або паперовому варіанті, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2024 по 01.01.2026, які містять інформацію:

- щодо наявності акаунтів та криптогаманців у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які зареєстровані за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , та/або аккаунтів що зареєстровані із використанням мобільних номерів, що їм належать.

- усі наявні установчі дані щодо власників та користувачів, у тому числі електронні копії паспортів та інших документів державного зразка, які використовувалися при реєстрації облікових записів, пов`язаних з вищевказаними ідентифікаторами;

- фотозображення осіб, у тому числі з даними документами, а також всі дані, які були отримані біржою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при реєстрації облікових записів, пов`язаних з вищевказаними ідентифікаторами;

- поштові електронні скриньки, номери телефонів, а також інші ідентифікаційні дані, які використовували власники або користувачі для реєстрації облікових записів, входів в акаунти, а також оформлення заявок на перерахування коштів за вказаними ідентифікаторами;

- IP-адреси, з яких відбувалася реєстрація та входи до облікових записів, пов`язаних з вищевказаними ідентифікаторами.

- виписки про рух коштів за період часу з 01.01.2024 по 01.01.2026 криптогаманця в мережі «TRX Tron (TRC20)» з наступним ідентифікатором «TAfyGYd3RxzJmMSDrJTFCTUnKvQCxh3xiv», криптогаманця в мережі «TRX Tron (TRC20)» з наступним ідентифікатором«TXAYjov89xq9HWC2Ly2rcGyWGrWSW86fy1» та криптогаманця «TXmE1N2sQCfqjuAKhGtQYTHVZh5HsDy4jR».

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.

Ухвала діє по 14 березня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя