Справа № 461/8886/24
Провадження № 1-кс/461/6525/25
УХВАЛА

Іменем України

22.10.2025 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Львова, українку, громадянку України, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в :

21.10.2025 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою Львівського апеляційного суду від 29.05.2025, строком на 2 місяці.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що 07.05.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України. Ухвалою Львівського апеляційного суду від29.05.2025 щодо підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з утриманням у Державній установі «Львівська установа виконання покарань (№19)», з визначенням застави в розмірі 908 400 гривень. Крім цього, ухвалою суду на підозрювану покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися із Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками та потерпілими у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 26.08.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001585 від 06.06.2023 продовжено до шести місяців, тобто до 07.11.2025. Враховуючи те, що строк дії обов`язків, покладених на підозрювану закінчується, а ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, обставини по справі не змінилися, відсутні підстави для зміни чи скасування запобіжного заходу, відтак прокурор просить клопотання задоволити.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав клопотання про розгляд справи без фіксування технічними засобами.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилися, однак подали клопотання, в якому просили проводити розгляд справи без їх участі, щодо продовження строку обов`язків заперечили з огляду на необгрунтованість клопотання та неодноразове продовження обов`язків підозрюваній.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001585 від 06.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 367 КК України, в межах якого повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2015, згідно протоколу №1 установчих зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-інвестиційна компанія «Рубікон Груп», , ОСОБА_6 призначено на посаду директора. Метою (цілями) діяльності Товариства, у відповідності до п.3.1. ст.3 Статуту ТОВ «БІК «Рубікон Груп» (в новій редакції 2018 року) є одержання прибутку та наступний його розподіл між Учасниками, а невичерпним предметом діяльності, згідно п.п.3.2.1. п.3.2. ст.3 Статуту, серед іншого, є: будівництво житлових і нежитлових будівель.

Згідно положень Статуту ТОВ «БІК «Рубікон Груп» (в новій редакції 2018 року), до повноважень Директора, зокрема, належить: п.п.9.7.3 Представництво інтересів Товариства у відносинах із будь-якими державними органами, юридичними та фізичними особами, підписання від імені Товариства відповідних документів та видання довіреностей на представництво інтересів Товариства; п.п.9.7.8. Вчинення на власний розсуд будь-яких угод (правочинів) від мені Товариства, втому числі і щодо розпорядження майном Товариства, крім правочинів, згода на вчинення яких надається виключно рішенням загальних зборів учасників.

З метою організації та ведення будівництва на земельній ділянці із кадастровим номером :02:001:0474, площею 2,2124, замовниками ТОВ БІК «Рубікон Груп» та ТОВ «Львівський художньо виробничий комбінат» отримано дозвільні документи на виконання будівельних робіт та розпочато будівництво наступних об`єктів: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (будинок АДРЕСА_2 » (реєстраційний номер в ЄДЕССБ ЛВ75 від 10.02.2021); «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (будинок АДРЕСА_2 » (реєстраційний номер в ЄДЕССБ ІУ11 від 29.04.2021); «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (будинок АДРЕСА_2 » (реєстраційний номер в ЄДЕССБ ІУ54 від 29.07.2021).

Водночас, у директора ТОВ «БІК «Рубікон Груп» ОСОБА_6 , у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, не пізніше 25.03.2021, та місці, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами осіб, через продаж майнових прав на об`єкти нерухомості (квартири та паркомісця), як складові частини об`єктів капітального будівництва: нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (будинки № 4, 5 та АДРЕСА_2 , що полягав у підготовці недостовірної рекламної кампанії та візуалізацій майбутніх об`єктів нерухомого майна у вигляді графічних зображень; поширенні, шляхом розміщення такої реклами із завідомо неправдивими відомостями про будівництво та продаж нових черг об`єкту в с. Горішній Пустомитівського району Львівської області, для залучення покупців, створюючи враження реального наміру будівництва; використання офісних приміщень ТОВ «БІК «Рубікон Груп», які розташовані за адресами: м. Львів, вул. Карла Мікльоша, 7, м. Львів, вул. Липинського, 36, м. Львів Винники, вул. Івасюка, 19А, з метою введення в оману майбутніх покупців щодо реальності намірів із будівництва 4, 5 та 6 черг будівництва та на підставі цього укладення договорів купівлі продажу майнових прав, - з метою заволодіння, шляхом обману, коштами покупців сплачених на підставі укладених договорів.

Вказані дії щодо створення рекламних та інших матеріалів ОСОБА_6 виконав шляхом доручення працівникам ТОВ «БІК «Рубікон Груп»» чи на договірних засадам третім особам, що не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_6 .

Надалі, з метою безпосереднього втілення свого злочинного умислу щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами покупців, ОСОБА_6 вирішив залучити інших осіб, з яким перебував у довірливих відносинах та які мали право вчиняти дії від імені ТОВ «Рубікон ГРУП» на підставі виданих довіреностей, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , котрі використовували довіреності: від 03.08.2020 (реєстраційний номер: 50837118) та від 05.12.2019 (реєстраційний номер: 49881411), що посвідчені приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яких ОСОБА_6 уповноважив представляти інтереси ТОВ «БІК «Рубікон Груп» з усіх питань, що стосуватимуться укладення та підписання договорів купівлі продажу, попередніх договорів купівлі-продажу квартир та нежитлових приміщень, які знаходяться адресою: с. Горішній, Пустомитівський р-н, Львівська обл.

Надалі, на виконання злочинного умислу, 13.05.2021, точний час досудовим розслідуванням не становлено, ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ за адресою: м. Львів, вул. Карла Мікльоша, буд. 7, діючи умисно, за попередньою змовою в групі осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою протиправного збагачення, не маючи наміру здійснення будівництва об`єкту, використовуючи позитивний, станом на той час, досвід та репутацію ТОВ із будівництва, шляхом обману, під приводом продажу майнових прав на квартиру об`єкту: «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (будинок АДРЕСА_2 », переслідуючи корисливий мотив, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 за наступних обставин.

13.05.2021, в денну пору доби, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 , який був обізнаним про продаж квартир об`єкту - багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 , прибув до офісу ТОВ «БІК «Рубікон Груп» за адресою: м. Львів, вул. Карла Мікльоша, буд.7, де працівником товариства, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , було продемонстровано ОСОБА_11 графічні зображення із загальним виглядом майбутнього будинку та плануваннями квартир та доведено до відома потерпілого неправдиву інформацію щодо будівництва цього об`єкту.

Того ж дня, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи від імені ТОВ «БІК «Рубікон Груп», не маючи наміру виконання основних умов договору, ОСОБА_4 (Продавець) підписала з ОСОБА_11 (Покупець) договір №Б4-02/С2/130521-36 купівлі-продажу майнових прав від 13.05.2021, предметом якого є будівництво об`єкту та передача Продавцем майнових прав на об`єкт нерухомості трьохкімнатну квартиру АДРЕСА_3 Покупцю, із плановим терміном введення об`єкту в експлуатацію до 30 вересня 2023 року та договірною ціною 1 245 888,00 гривень.

В подальшому, 13.05.2021, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , будучи введеним в оману про реальність наміру будівництва об`єкту, ОСОБА_11 на виконання умов договору №Б4-02/С2/130521-36 купівлі-продажу майнових прав від 13.05.2021 передано працівнику товариства, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , готівкові грошові кошти в сумі 605 000,00 гривень, з метою забезпечення будівництва об`єкту, який в подальшому того ж дня отримані грошові кошти передав ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

На підтвердження виконання своїх зобов`язань та сплати грошових коштів, ОСОБА_11 було видано квитанцію (до прибуткового касового ордеру №2) від 13.05.2021 про оплату згідно договору купівлі-продажу майнових прав.

Тобто, 13.05.2021, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаним договором зобов`язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу ОСОБА_11 відповідного об`єкту нерухомості (квартири), керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами в сумі 605 000,00 гривень, які були сплачені ОСОБА_11 згідно договору №Б4-02/С2/130521-36 купівлі-продажу майнових прав від 13.05.2021.

Окрім цього, 21.05.2021, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , будучи введеним в оману про реальність наміру будівництва об`єкту, ОСОБА_11 на виконання умов договору №Б4-02/С2/130521-36 купівлі-продажу майнових прав від 13.05.2021 передано ОСОБА_4 , готівкові грошові кошти в сумі 225 000,00 гривень, з метою забезпечення будівництва об`єкту.

На підтвердження виконання своїх зобов`язань та сплати грошових коштів, ОСОБА_11 було видано квитанцію (до прибуткового касового ордеру №1) від 21.05.2021 про оплату згідно договору купівлі-продажу майнових прав.

Тобто, 21.05.2021, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаним договором зобов`язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу ОСОБА_11 відповідного об`єкту нерухомості (квартири), керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами в сумі 225 000,00 гривень, які були сплачені ОСОБА_11 , згідно договору №Б4-02/С2/130521-36 купівлі-продажу майнових прав від 13.05.2021.

Окрім цього, 28.09.2021, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , будучи введеним в оману про реальність наміру будівництва об`єкту, ОСОБА_11 на виконання умов договору №Б4-02/С2/130521-36 купівлі-продажу майнових прав від 13.05.2021 передано ОСОБА_7 готівкові грошові кошти в сумі 67 000,00 гривень, з метою забезпечення будівництва об`єкту.

На підтвердження виконання своїх зобов`язань та сплати грошових коштів, ОСОБА_11 було видано квитанцію (до прибуткового касового ордеру №2) від 28.09.2021 про оплату згідно договору купівлі-продажу майнових прав.

Тобто, 28.09.2021, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаним договором зобов`язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу ОСОБА_11 відповідного об`єкту нерухомості (квартири), керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами в сумі 67 000,00 гривень, які були сплачені ОСОБА_11 , згідно договору №Б4-02/С2/130521-36 купівлі-продажу майнових прав від 13.05.2021.

Окрім цього, 13.06.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , будучи введеним в оману про реальність наміру будівництва об`єкту, ОСОБА_11 на виконання умов договору №Б4-02/С2/130521-36 купівлі-продажу майнових прав від 13.05.2021 передано працівнику товариства, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , готівкові грошові кошти в сумі 73 500,00 гривень, з метою забезпечення будівництва об`єкту, який в подальшому того ж дня отримані грошові кошти передав ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

На підтвердження виконання своїх зобов`язань та сплати грошових коштів, ОСОБА_11 було видано квитанцію (до прибуткового касового ордеру №1) від 13.06.2022 про оплату згідно договору купівлі-продажу майнових прав.

Тобто, 13.06.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаним договором зобов`язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу ОСОБА_11 відповідного об`єкту нерухомості (квартири), керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами в сумі 73 500,00 гривень, які були сплачені ОСОБА_11 , згідно договору №Б4-02/С2/130521-36 купівлі-продажу майнових прав від 13.05.2021.

Отже, в період з 13.05.2021 по 13.06.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаним договором зобов`язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу ОСОБА_11 відповідного об`єкту нерухомості (квартири), керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 970 500,00 гривень, які були сплачені ОСОБА_11 , згідно договору №Б4-02/С2/130521-36 купівлі-продажу майнових прав від 13.05.2021, чим спричинили потерпілому ОСОБА_11 майнової шкоди на суму 970 500,00 гривень, що станом на момент вчинення кримінального правопорушення становило особливо великі розміри.

Окрім цього, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 25.11.2021, точний час досудовим розслідуванням не становлено, ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ за адресою: м. Львів, вул. Карла Мікльоша, буд. 7, діючи умисно, за попередньою змовою в групі осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою протиправного збагачення, не маючи наміру здійснення будівництва об`єкту, використовуючи позитивний, станом на той час, досвід та репутацію ТОВ із будівництва, шляхом обману, під приводом продажу майнових прав на підземне паркомісце об`єкту: «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (будинок АДРЕСА_2 », переслідуючи корисливий мотив, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 за наступних обставин.

25.11.2021 в денну пору доби, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_13 , яка була обізнаною про продаж квартир на об`єкті - багатоквартирному житловому будинку АДРЕСА_2 , прибула до офісу ТОВ «БІК «Рубікон Груп» за адресою: м. Львів, вул. Карла Мікльоша, буд.7, де працівником товариства, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , було продемонстровано ОСОБА_13 графічні зображення із загальним виглядом майбутнього будинку та плануваннями квартир та доведено до відома потерпілої неправдиву інформацію щодо будівництва цього об`єкту.

Того ж дня, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи від імені ТОВ «БІК «Рубікон Груп», не маючи наміру виконання основних умов договору, ОСОБА_4 (Продавець) підписала з ОСОБА_13 (Покупець) договір №Б5-21/С3/251121-59 купівлі-продажу майнових прав від 25.11.2021, предметом якого є будівництво об`єкту та передача Продавцем майнових прав на об`єкт нерухомості двокімнатну квартиру АДРЕСА_5 Покупцю, із плановим терміном введення об`єкту в експлуатацію до 30 грудня 2023 року та договірною ціною 1 399 636,00 гривень.

В подальшому, 25.11.2022, будучи введеною в оману про реальність наміру будівництва об`єкту, ОСОБА_13 на виконання умов договору №Б5-21/С3/251121-59 купівлі-продажу майнових прав від 25.11.2021 сплачено на рахунок ТОВ «БІК «Рубікон Груп» UA6191001 грошові кошти в сумі 670 000,00 гривень, доступ та розпорядження яким здійснював ОСОБА_6 , з метою забезпечення будівництва об`єкту.

Тобто, 25.11.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_4 , повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаним договором зобов`язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу ОСОБА_13 відповідного об`єкту нерухомості (квартири), керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами в сумі 670 000,00 гривень, які були сплачені ОСОБА_13 згідно договору №Б5-21/С3/251121-59 купівлі-продажу майнових прав від 25.11.2021.

Окрім цього, 14.04.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 будучи введеною в оману про реальність наміру будівництва об`єкту, ОСОБА_13 на виконання умов договору №Б5-21/С3/251121-59 купівлі-продажу майнових прав від 25.11.2021, передано працівнику товариства, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , готівкові грошові кошти в сумі 99 100,00 гривень, з метою забезпечення будівництва об`єкту, який в подальшому того ж дня отримані грошові кошти передав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

На підтвердження виконання своїх зобов`язань та сплати грошових коштів, ОСОБА_13 було видано квитанцію (до прибуткового касового ордеру №2) від 14.04.2022 про оплату згідно договору купівлі-продажу майнових прав.

Тобто, 14.04.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаним договором зобов`язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу ОСОБА_13 відповідного об`єкту нерухомості (квартири), керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами в сумі 99 100,00 гривень, які були сплачені ОСОБА_13 згідно договору №Б5-21/С3/251121-59 купівлі-продажу майнових прав від 25.11.2021.

Окрім цього, 18.05.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 будучи введеною в оману про реальність наміру будівництва об`єкту, ОСОБА_13 на виконання умов договору №Б5-21/С3/251121-59 купівлі-продажу майнових прав від 25.11.2021, передано працівнику товариства, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , готівкові грошові кошти в сумі 99 100,00 гривень, з метою забезпечення будівництва об`єкту, який в подальшому того ж дня отримані грошові кошти передав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

На підтвердження виконання своїх зобов`язань та сплати грошових коштів, ОСОБА_13 було видано квитанцію (до прибуткового касового ордеру №2) від 18.05.2022 про оплату згідно договору купівлі-продажу майнових прав.

Тобто, 18.05.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаним договором зобов`язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу ОСОБА_13 відповідного об`єкту нерухомості (квартири), керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами в сумі 99 100,00 гривень, які були сплачені ОСОБА_13 згідно договору №Б5-21/С3/251121-59 купівлі-продажу майнових прав від 25.11.2021.

Окрім цього, 21.07.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , будучи введеною в оману про реальність наміру будівництва об`єкту, ОСОБА_13 на виконання умов договору №Б5-21/С3/251121-59 купівлі-продажу майнових прав від 25.11.2021, передано працівнику товариства, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , готівкові грошові кошти в сумі 99 100,00 гривень, з метою забезпечення будівництва об`єкту, який в подальшому того ж дня отримані грошові кошти передав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

На підтвердження виконання своїх зобов`язань та сплати грошових коштів, ОСОБА_13 було видано квитанцію (до прибуткового касового ордеру №2) від 21.07.2022 про оплату згідно договору купівлі-продажу майнових прав.

Тобто, 18.07.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаним договором зобов`язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу ОСОБА_13 відповідного об`єкту нерухомості (квартири), керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами в сумі 99 100,00 гривень, які були сплачені ОСОБА_13 згідно договору №Б5-21/С3/251121-59 купівлі-продажу майнових прав від 25.11.2021.

Окрім цього, 12.12.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , будучи введеною в оману про реальність наміру будівництва об`єкту, ОСОБА_13 на виконання умов договору №Б5-21/С3/251121-59 купівлі-продажу майнових прав від 25.11.2021, передано працівнику товариства, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , готівкові грошові кошти в сумі 124 000,00 гривень, з метою забезпечення будівництва об`єкту, який в подальшому того ж дня отримані грошові кошти передав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_4 .

На підтвердження виконання своїх зобов`язань та сплати грошових коштів, ОСОБА_13 було видано квитанцію (до прибуткового касового ордеру №1) від 12.12.2022 про оплату згідно договору купівлі-продажу майнових прав.

Тобто, 12.12.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаним договором зобов`язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу ОСОБА_13 відповідного об`єкту нерухомості (квартири), керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами в сумі 124 000,00 гривень, які були сплачені ОСОБА_13 згідно договору №Б5-21/С3/251121-59 купівлі-продажу майнових прав від 25.11.2021.

Отже, в період часу з 25.11.2021 по 12.12.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_4 , повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаним договором зобов`язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу ОСОБА_13 відповідного об`єкту нерухомості (квартири), керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами в сумі 1 01 300,00 гривень, які були сплачені ОСОБА_13 згідно договору №Б5-21/С3/251121-59 купівлі-продажу майнових прав від 25.11.2021, чим спричинили потерпілій ОСОБА_13 майнової шкоди на суму 1 091 300,00 гривень, що станом на момент вчинення кримінального правопорушення становила особливо великі розміри.

07.05.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допитів потерпілих у кримінальному провадженні;договорами купівлі-продажу майнових прав із додатками до них, а також квитанціями до прибуткових касових ордерів, довідками про оплату вартості майнових прав в повному обсязі та поступлення коштів на рахунок ТОВ «БІК «Рубікон Груп», також актами приймання-передачі майнових прав;протоколами допитів свідків у кримінальному провадженні;протоколом огляду земельної ділянки із кадастровим номером :02:001:0474 та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 09.05.2025 щодо підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з утриманням у Державній установі «Львівська установа виконання покарань (№19)», строком до 60 діб, з визначенням застави в розмірі 514 760 гривень.

Крім цього, ухвалою суду на підозрювану ОСОБА_4 покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися із Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками та потерпілими у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою Львівського апеляційного суду від29.05.2025 ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 09.05.2025 скасовано та застосовано до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з утриманням у Державній установі «Львівська установа виконання покарань (№19)», з визначенням застави в розмірі 908 400 гривень.

Крім цього, ухвалою суду на підозрювану покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися із Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками та потерпілими у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 26.08.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001585 від 06.06.2023 продовжено до шести місяців, тобто до 07.11.2025.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Таким чином, оцінивши в сукупності тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, загрозу призначення суворого покарання за нього, характер вчинених дій, у яких підозрюється ОСОБА_4 ,ризики, які зазначені у клопотанні, які на даний час не зменшилися та продовжують існувати, а також дані які характеризують особу підозрюваної, яка має постійне місце проживання, раніше не судима, відтак слідчий суддя вважає за доцільне клопотання прокурора задоволити та продовжити підозрюваній строк дії обов`язків, визначених ухвалою Львівського апеляційного суду від 29.05.2025, в межах строку досудового розслідування, тобто до 07.11.2025, які на думку суду забезпечать її належну процесуальну поведінку.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.176-179, 194, 199, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 задоволити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою Львівського апеляційного суду від 29.05.2025, в межах строку досудового розслідування, тобто до 07.11.2025 включно, а саме:

прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

не відлучатися із Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування із свідками та потерпілими у цьому кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали становить до 07.11.2025 включно.

Роз`яснити підозрюваній її обов`язки та наслідки їх невиконання.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1