УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2025 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києва старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0000172 від 01.09.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києва старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0000172 від 01.09.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

Клопотання мотивоване наступним.

До Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшло звернення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що посадові особ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час здійснення закупівлі за договором №174/04/23 від 20.04.2023, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), придбали товари за завищеними цінами.

Згідно з інформацією в зверненні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що за результатами моніторингу та аналізу інформації, оприлюдненої в електронній системі Рrozorro щодо закупівель Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було виявлено ознаки придбання посадовими особами товарів за завищеними цінами та, як наслідок, можливість завдання шкоди.

Відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , 04 квітня 2020 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оприлюднює інформацію про спрощену закупівлю. UA-2023-04-04-001635-а вінець зубчастий Договір укладено з Товариство обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір № 174/04/23 від 20.04.2023 року. Сума договору - 10 857 000,00 гри. Предметом договору визначено зубчасті вінці двох видів.

-Вінець зубчастий 224.30.10.188 у кількості 22 шт., вартістю 117 500,00 грн. без ПДВ за шт.;

-Вінець колесо зубчастого С 386.00.06 у кількості 55 шт., вартістю 117 500 грн. без ПДВ за шт.

Аналіз цін ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі Prozorro показав, що ціни на дану продукцію завищена. Вінець зубчастий 224.30.10.188 по 117 500,00 грн. за шт. (3 213,14$ на дату оголошення закупівлі).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором поставки №1 від 10 січня 2023 р. закупив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) товарно-матеріальні цінності - вінець колеса зубчатого за ціною 90 000 грн (без ПДВ). Які у свою чергу за договором поставки №3 закупили у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за ціною 50 000 грн (без ПДВ).

Так, в ході досудового розслідування за постановою прокурора було залучено спеціаліста, яким було проведено розрахунок різниці між вартістю продукції «вінець колеса зубчастого», згідно Договору поставки № 174/04/23 від 20.04.2023, який уклали Замовник Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Постачальник Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вартістю продукції «вінець колеса зубчастого», враховуючи ціну виробника Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Та визначено що різниці між вартістю продукції «вінець колеса зубчастого» в кількості 31 шт., згідно Договору поставки № 174/04/23 від 20.04.2023, який уклали Замовник Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Постачальник Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вартістю продукції «вінець колеса зубчастого», враховуючи ціну виробника Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », згідно видаткової накладної № 51 від 01.06.2023 становить 2 511 000,00 грн.

Таким чином загальна вартість продукції «вінець колеса зубчастого» в кількості 31 шт., згідно Договору поставки № 174/04/23 від 20.04.2023, який уклали Замовник Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Постачальник Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевищує вартість вищезазначеної продукції, враховуючи ціну виробника Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », згідно видаткової накладної № 51 від 01.06.2023 на 2 511 000,00 грн.

В подальшому було призначено судово-економічну експертизу за результатами якої -висновки зазначені у довідці спеціаліста №07/01-1 від 07.01.2025 року щодо розміру матеріальної шкоди (збитків) завданої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок укладання та виконання Договору поставки №174/04/23 від 20.04.2023 року щодо поставки продукції «Вінець колеса зубчастого» з постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який в свою чергу придбав вищевказану продукцію у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та з можливістю придбання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукції «Вінець колеса зубчастого» в кількості 31 штука за ціною виробника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у сумі 2 511 000,00 грн. експертом документально підтверджується.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором №2 оренди нежилого приміщення від 01 лютого 2022 р. у Науково-виробничого Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » орендує частинку складського приміщення літера «Д» площею 117,1 кв.м., яке розташоване в нежитловому будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договором №3 оренди нежилого приміщення від 01 лютого 2022 р. у Науково-виробничого Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » орендує частину складського приміщення літера «О» площею 741,4 кв.м., та частину складського приміщення літера «Р» площею 371,44 кв.м, які розташовані в нежитловому будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є кінцевими бенефіціарами Науково-виробничого Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та мають частку в 100%.

В ході досудового розслідування при огляді документації конкурсних торгів UA-2023-04-04-001635-а , яка була додана учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було виявлено документ з назвою «довідка досвід», де вказано інформацію про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, серед замовників виступають такі підприємства як НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », крім того, було виявлено документ з назвою «Договір Будівельник», при відкриті якого було встановлено, що 19 липня 2021 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Науково-виробничим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було укладено договір поставки №9/2, щодо закупівлі товару «вінець зубчастий» у кількості 1 шт. за ціною 50 000 грн та «вінець колеса зубчастого» у кількості 2 шт. за ціною 50 000 грн.

Встановлено, що до основних видів діяльності НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відноситься 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій, 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, що ніяк не пов`язано з ремонтом або продажем частин для локомотивів чи рухомого складу. Крім того, проведеним аналізом руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який вказано у договорі №9/2 від 19 липня 2021 р. було встановлено, що НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не здійснювало оплату на суму договору та не було оплат з вказаним найменуванням платежу, що може свідчити про підробку документу «договір поставки №9/2 від 19 липня 2021 р. укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою використання його для участі та перемоги у тендерний закупівлі UA-2023-04-04-001635-а . У зв`язку з тим, що однією з умов замовника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів.

3 урахуванням викладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з огляду на що слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, дійшов наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що Солом`янським управлінням поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000172 від 01.09.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях в своїй сукупності та взаємозв`язку: протокол огляду від 25 квітня 2025 року (а.с. 17-22); висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 1-12/02/2025-се від 12 лютого 2025 року (а.с. 33-46); повідомлення про підозру ОСОБА_7 від 15 серпня 2025 року (а.с. 46-55); протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 19 березня 2025 року (а.с 56-60) та інші документи долучені до клопотання.

При цьому, аналізуючи додані до клопотання вказані вище документи, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

В наслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , може бути виконане завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Положеннями глави 15 КПК України не регламентовано повноваження слідчого судді на встановлення викладеного слідчим в прохальній частині клопотання порядку надання володільцем речей та документів тимчасового доступу до таких.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києва старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0000172 від 01.09.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва - ОСОБА_4 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію в електронному та друкованому вигляді, яка зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

договір поставки №1 від 10 січня 2023 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками, специфікаціями, первинними документами, що були підготовлені в ході виконання умов договору (в тому числі видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, актами виконаних робіт), документами з питань оплати за вказаним договором (рахунками, платіжними дорученнями, тощо), а також іншими документами, в яких міститься інформація про використання коштів та постачання товарів за вказаною закупівлею;

договір поставки №3 від 20 лютого 2023 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з додатками, специфікаціями, первинними документами, що були підготовлені в ході виконання умов договору (в тому числі видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, актами виконаних робіт), документами з питань оплати за вказаним договором (рахунками, платіжними дорученнями, тощо), а також іншими документами, в яких міститься інформація про використання коштів та постачання товарів за вказаною закупівлею;

документи, що підтверджують оплату товару згідно договору поставки договір поставки №1 від 10 січня 2023 року та договору поставки №3 від 20 лютого 2023 року;

товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі або інші документи що підтверджують приймання (отримання) товарів згідно договору поставки договір поставки №1 від 10 січня 2023 року та договору поставки №3 від 20 лютого 2023 року;

бухгалтерські документи що відображають наявність на балансі товариства предмету договору поставки договір поставки №1 від 10 січня 2023 року та договору поставки №3 від 20 лютого 2023 року;

документи з товарними характеристиками, письмові рознарядки, супровідні документи (сертифікати якості, відповідності, походження) представника, дилера, лист виробника про представництво його інтересів, документ, що підтверджує повноваження щодо постачання продукції виробника на предмет договору поставки договір поставки №1 від 10 січня 2023 року та договору поставки №3 від 20 лютого 2023 року;

звіти про виконання договору поставки №9/2 від 19 липня 2021 року, податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, договорів на перевезення залізничним (автомобільним) транспортом, залізничних квитанцій, актів приймання-передачі матеріальних цінностей по укладених договорах; протокол полігонних випробувань, наказів на оприбутковування матеріальних цінностей; наказів на відвантаження матеріальних цінностей; рознарядок на поставку продукції, квитанцій про приймання вантажу, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, документів щодо відшкодування залізничного тарифу, банківських виписок, розшифровки валових витрат за період з 01.01.2023 до часу виконання ухвали суду, бухгалтерських документів по рахункам № 311 (розрахунковому рахунку) та № 631 (розрахунок з постачальниками), оборотно-сальдових відомостей, поквартально, за період з 01.01.2023 відповідно до договору поставки договір поставки №1 від 10 січня 2023 року та договору поставки №3 від 20 лютого 2023 року;

завірена належним чином копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) діючого у 2023 році;

завірені належним чином копії посадових інструкцій, наказів про призначення (переведення, звільнення) осіб, що здійснювали приймання (передачу) товару згідно договору поставки договір поставки №1 від 10 січня 2023 року та договору поставки №3 від 20 лютого 2023 року;

завірена належним чином копія протоколу/рішення про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

завірена належним чином копія наказу про призначення (переведення), звільнення головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_20 ;

посадові обов`язки, контракт, або інші документи якими визначено повноваження головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_20 ;

завірена належним чином копія наказу про призначення (переведення), звільнення генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 ;

посадові обов`язки, контракт, або інші документи якими визначено повноваження генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1