Провадження №1-кс/639/1695/25
Справа № 639/2713/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Новобаварського районного суду міста Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 21.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим,що 20.04.2025 року о 18:50 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать гр. ОСОБА_5 , на загальну суму 147 400 гривень

Допитана, в якості потерпілої громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що 20.04.2025 року близько 16 год. 00 хв., коли вона перебувала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , отримала повідомлення у месенджері «Viber» від невідомої їй особи із запитом на придбання товару куртки, оголошення про продаж якої потерпіла розмістила на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приблизно місяць тому.

Для оформлення покупки ОСОБА_5 запропонувала особі-замовниці створити заявку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак у відповідь отримала повідомлення з посиланням, нібито для створення кошика для розрахунку. Потерпіла перейшла за вказаним посиланням, де необхідно було вказати свої анкетні дані та номер банківської картки, на яку мали бути зараховані кошти за товар. Оскільки вона вже мала подібний досвід раніше, цього разу також не запідозрила нічого підозрілого й надала всю запитувану інформацію, включаючи номер своєї «інтернет»-картки.

Після цього отримала ще одне повідомлення у месенджері «Viber» від тієї ж особи, в якому зазначалося, що вона не може перерахувати кошти, і запропонувала звернутися до «помічника ІНФОРМАЦІЯ_4 » у месенджері «Telegram», надіславши відповідне посилання. Потерпіла перейшла за цим посиланням, після чого через месенджер «Telegram» почалося налаштування її мобільного телефону, зокрема так зване «налаштування гаманця» для розрахунку.

У результаті цих дій її телефон почав перезавантажуватись, і цей процес тривав близько двох годин. Після ввімкнення пристрою на нього почали надходити численні SMS-повідомлення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо підтвердження здійснення платежів.

Після виявлення цих повідомлень потерпіла одразу зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , де їй підтвердили, що близько 17 год. 00 хв. 20.04.2025 року з її рахунків дійсно було здійснено перекази грошових коштів на картки третіх осіб:

з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 33 500 грн,

з картки ФОП АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 близько 30 000 грн,

із золотої універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 близько 82 000 грн,

з віртуальної інтернет-картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько 1 900 грн.

Загальна сума зняття з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склала 113 900 грн, а з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 33 500 грн. Загальна сума збитків становить 147 400 грн.

Після виявлення вказаних фактів потерпіла звернулася до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримала рекомендацію подати заяву до поліції. Відтак вона зателефонувала на лінію « НОМЕР_5 » та повідомила про факт шахрайських дій.

Крім того, потерпіла зазначила, що всім контактам із її мобільного телефону, зокрема в месенджері «Viber», було надіслано SMS-повідомлення про зміну її контактного номера на НОМЕР_6 , що не відповідає дійсності.

20.05.2025 року надано доручення у порядку ст.40 КПК України управлінню протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

22.05.2025 року отримано матеріали виконаного доручення від співробітників УПК, відповідно до якого встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належної потерпілій грошові кошти перераховувались:

1. 20.04.2025 о 17:29 28500 грн, 20.04.2025 17:33 500 грн.. списано на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_7 ;

2. 20.04.2025 17:31 28500 грн. списан на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_8 ;

3. 20.04.2025 17:36 28500 грн. списан на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_9 ;

4. 20.04.2025 17:55 29000 грн списан на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_10 ;

5. 20.04.2025 18:02 15000 грн. списано на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_11 ;

6. 20.04.2025 18:03 12000 грн., 20.04.2025 18:14 6500 грн. списано на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_12 ;

Перевіркою подальшого руху вказаних грошових коштів встановлено:

З банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_7 переказ далі: 21.04.2025 о 11:09:39 p2p online 2000.00 грн. на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , з якої остання операція: PNFP11323, IRPIN, UA.

З банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 остання операція: ІНФОРМАЦІЯ_8 АДРЕСА_2 .

З банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 перекази коштів далі на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: 20.04.2025 17:38:59 p2p online 17000.00 грн. на № НОМЕР_14 20.04.2025 17:41:22 p2p online 11000.00 грн. на № НОМЕР_15 20.04.2025 17:45:07 p2p online 500.00 грн. на № НОМЕР_16

З банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 геокординати входу до мобільного додатку у м. Могилів-Подільський, Вінницька обл.

З банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 встановлено, що операції з фіз. присутністю картки до заявленої транзакції проходили у ОСОБА_6 , Єгипет. 09:14:14

З банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_12 переказ грошових коштів далі: 20.04.2025 18:10:49 p2p online 15000.00 грн. на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_17 .

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я потерпілого, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.

ПредставникАкціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч. 1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 21.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки № НОМЕР_8 а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 00:00 години 20.04.2025 до 00:00 години 30.04.2025;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 20.04.2025 до 00:00 години 30.04.2025;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 00:00 години 20.04.2025 до 00:00 години 30.04.2025;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 20.04.2025 до 30.04.2025.

Встановити строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1