У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 12.02.2025 року, за підозрою

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Харків, громадянина України, освіта вища, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

26.12.2025 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, визначених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , згідно ухвали Київського районного суду міста Полтави від 01.10.2025 року про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, яке мотивує тим, що останній може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; продовжити вчиняти кримінальні правопорушення.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник не заперечували проти задоволення вказаного клопотання.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, приходжу до такого висновку.

Із даних підозри слідує, що 21.06.2023 мешканець м. Харків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на території Київського району м. Полтави, переслідуючи мотиви незаконного збагачення за рахунок заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вирішив створити біля себе групу осіб для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування на тривалий період.

До складу групи ОСОБА_5 залучив знайомого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яким познайомився в м. Полтава, з метою обговорення схем заробітку грошових коштів шляхом шахрайства.

У подальшому ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 до вчинення злочинних дій залучили знайомого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Шахрайська схема була організована під виглядом «піраміди» та полягала в підшукуванні переважно молодих людей, які за грошову винагороду на власне ім`я погоджувались здійснити оформлення кредитів в банківських установах та мікрокредитних організаціях. Надалі кошти, отримані від фінансових установ, потрібно було передавати ОСОБА_5 , через залучених ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

ОСОБА_5 обіцяв потерпілим отримані кошти інвестувати, проводити різні фінансові операції і після проведених оборудок, повертати гроші на рахунки банківських установ та мікрокредитних організацій у рахунок закриття оформлених раніше кредитів громадян. Окрім закриття кредитів проводилась оплата відсотків і штрафів за протермінування повернення кредитних коштів та грошова винагорода особі за оформлення на власне ім`я кредитів, яка складала від 2000 грн та залежала від суми отриманих кредитних коштів. Також, виплачувалась винагорода за залучення нових осіб, які погоджувались на участь у вказаній схемі та окрема виплата за надані у користування банківські картки.

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 були обізнані й усвідомлювали, що отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілими кошти інвестуватись не будуть. Натомість отримані від потерпілих кошти будуть переказуватись між власними та підконтрольними рахунками ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і використовуватимуться на власний розсуд.

Для проведення даної діяльності фігурантами було орендовано офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, для проведення вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 повинні були використовувати банківські картки на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , для отримання грошових коштів потерпілих із подальшим їх розподілом між ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , а також банківські картки ОСОБА_9 , які знаходились у користуванні ОСОБА_7 .

У ході досудового розслідування 30.09.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України.

26.11.2025 керівником Полтавської окружної прокуратури Полтавської області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000176 до трьох місяців, а саме до 30.12.2025.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Полтави від 26.12.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000176 продовжено до чотирьох місяців, тобто до 30.01.2026 року.

01.10.2025 слідчим суддею Київського районного суду м. Полтави до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 242 240 грн. та покладено відповідні обов`язки.

В матеріалах провадження містяться достатні дані, які переконують суд у тому, що підозрюваний міг вчинити інкримінований йому злочин, висунута підозра є обґрунтованою. При цьому, слідчим суддею при обранні запобіжного заходу лише перевіряється наявність вагомих доказів, що можуть свідчити про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення. Питання щодо доведеності чи недоведеності вини підозрюваного не є предметом розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

На теперішній час обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами прийняття заяв про вчинення злочинів та протоколами допитів потерпілих; протоколами проведення слідчих експериментів; протоколами по епізодичних оглядів тимчасових доступів; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_6 ; протоколом проведення впізнання по фотознімках;рапортами оперативних працівників; іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183цього Кодексу.

Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст.199 цього Кодексу.

Перевіривши та оцінивши докази, надані слідчим, приходжу до переконання, що з матеріалів клопотання, якими обґрунтовується необхідність продовження строку дії обов`язків, вбачається наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Також вважаю, що прокурором доведено наявність ризиків, які були підставою для застосування запобіжного заходу у вигляді застави,які не зникли і не зменшилися та дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні.

При вирішенні питання про продовження строку дії обов`язків відносно підозрюваного, слідчий суддя також приймає до уваги строк покарання, що йому загрожує у разі доведеності вини, його особу, вік підозрюваного.

Враховуючи наведене, вважаю, що є достатні підстави для продовження строку дії обов`язків покладених стосовно підозрюваного ОСОБА_5 у зв`язку з застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Керуючись ст.ст. 176-178, 182,194 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання прокурора про продовження строку застосування обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, на обвинуваченого ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, а саме по 30 січня 2026 року включно.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 виконувати процесуальні обов`язки, а саме:

1)прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою;

2)не відлучатися за межі Харківської області без дозволу слідчого, прокурора;

3)повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання;

4)утримуватися від спілкування із свідками та потерпілими даному у кримінальному провадженні, коло яких буде письмово повідомлено стороною обвинувачення (слідчим прокурором) підозрюваному ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10