МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" листопада 2025 р. Справа № 370/3687/25

Провадження № 1-кс/370/373/25

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1

із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в селищі Макарові Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000255 від 19 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України

у с т а н о в и л а:

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, за погодженням з прокурором Макарівського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, які знаходяться та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання суб`єкт звернення вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18 вересня 2025 року до ЧЧ відділення лілії № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київської області звернулась ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з письмовою заявою про те що, 18 вересня

2025 року невідома особа шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської карти

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим своїми умисними протиправними діями завдала потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на суму 32 500 гривень.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлена особа вчинила неправомірні дії відносно ОСОБА_5 та заволоділа її грошовими коштами за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи електронні пристрої (комп`ютер, телефон, планшет, банківський термінал, тощо) отримала доступ до персональних даних потерпілої, що містять банківську таємницю, тому за вказаних обставин кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні № 0000255 необхідно кваліфікувати за частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану.

На даний час інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківській карті

№ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 18 вересня 2025 року до 19 вересня 2025 року.

Іншими способами одержати такі дані неможливо.

У судове засіданні слідчий не з`явився, надіслав заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання на підставі викладеного.

Фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, додані до нього, слідчий суддя керується таким.

Відповідно до частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частиною другою статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 162 Кримінального процесуального України серед іншого визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною п`ятою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).

Пунктом 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з частиною сьомою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, слідчий суддя вважає, що у цьому випадку наявні зазначені слідчим підстави на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, які знаходяться та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів по банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 18 вересня 2025 року до 19 вересня 2025 року.

Негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 3 Бучанського РУГІ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та згідно з дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України начальнику СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,

оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, знаходяться та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРГІОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 18 вересня 2025 року до 19 вересня 2025 року, а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 18 вересня 2025 року до 19 вересня 2025 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, триманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період з 18 вересня 2025 року до 19 вересня 2025 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при ньому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про банківську картку № НОМЕР_1 за період з18 вересня

2025 року до 19 вересня 2025 року з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ ВП № З Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та згідно з дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України начальнику СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, знаходяться та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 18 вересня 2025 року до 19 вересня 2025 року, а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з з18 вересня 2025 року до 19 вересня 2025 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період

з 18 вересня 2025 року до 19 вересня 2025 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про банківську картку № НОМЕР_1 за період з 18 вересня

2025 року до 19 вересня 2025 року з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації.

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1