Провадження №1-кс/193/9/26
У Х В А Л А

іменем України

12 січня 2026 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в сел. Софіївка клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане начальником СД ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 11.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

09 січня 2026 року до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, подане начальником СД ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання дізнавач вказав, що до чергової частини ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.12.2025 з метою заробітку в мережі «Інтернет», а саме в мобільному застосунку «ТікТок», добровільно перерахувала трьома платежами зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , грошові кошти у розмірі 5000 грн. на банківський рахунок невстановленої особи НОМЕР_2 , грошові кошти у розмірі 13 500 грн. на банківську картку невстановленої особи НОМЕР_3 , грошові кошти у розмірі 29 800 грн. на банківську картку невстановленої особи НОМЕР_4 , внаслідок чого, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 48300 гривень, чим завдала останній матеріального збитку на вищевказану суму.

За даним фактом, 11.12.2025 сектором дізнання ВП №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області відповідно до ст.214 КПК України, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, для здійснення своєї протиправної діяльності використовувала банківську картку НОМЕР_3 та банківський рахунок НОМЕР_2 , на які потерпіла ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти.

В подальшому встановлено, що надавачем платіжних послуг банківської картки НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_2 є Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу дізнання виникла необхідність отримання інформації стосовно руху грошових коштів на всіх наявних рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на чиє ім`я емітовано банківську картку НОМЕР_3 та банківський рахунок НОМЕР_2 , відомості про які зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, натомість надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000057 від 11.12.2025, протокол прийняття заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується , виписка з рахунку, а також інші матеріали кримінального провадження, що свідчить про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Статтею 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД відділення поліції № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та речей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання та вилучення:

- інформації про всі наявні рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також номери рахунків та банківських карток особи, на чиє ім`я емітовано банківську картку НОМЕР_3 ;

- інформації про всі наявні рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також номери рахунків та банківських карток особи, на чиє ім`я відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 ;

- копій документів, які були підставою для відкриття всіх наявних рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи, на чиє ім`я емітовано банківську картку НОМЕР_3 , з обов`язковим наданням копій договорів між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та власником рахунків;

- копій документів, які були підставою для відкриття всіх наявних рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи, на чиє ім`я відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , з обов`язковим наданням копій договорів між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та власником рахунків;

- інформації про рух грошових коштів з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказанням IP-адрес, геолокації (адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів та пристроїв з яких здійснювалися ці дії) на всіх наявних рахунках особи, на чиє ім`я емітовано банківську картку НОМЕР_3 (в тому числі за банківською карткою НОМЕР_3 ) емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 01.12.2025 по 31.12.2025;

- інформації про рух грошових коштів з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказанням IP-адрес, геолокації (адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів та пристроїв з яких здійснювалися ці дії) на всіх наявних рахунках особи, на чиє ім`я відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 (в тому числі за банківським рахунком НОМЕР_2 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 01.12.2025 по 31.12.2025;

- інформацію про зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) на всіх наявних рахунках особи, на чиє ім`я емітовано банківську картку НОМЕР_3 (в тому числі за банківською карткою НОМЕР_3 ) емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію про зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) на всіх наявних рахунках особи, на чиє ім`я відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 (в тому числі за банківським рахунком НОМЕР_2 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів на всіх наявних рахунках особи, на чиє ім`я емітовано банківську картку НОМЕР_3 (в тому числі за банківською карткою НОМЕР_3 ) емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 01.12.2025 по 31.12.2025;

- фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів на всіх наявних рахунках особи, на чиє ім`я відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 (в тому числі за банківським рахунком НОМЕР_2 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 01.12.2025 по 31.12.2025.

Строк дії ухвали до 12 березня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1