Справа № 462/8255/25
провадження 1-кс/462/2124/25
У Х В А Л А

05 грудня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0001111 від 23.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

Суть клопотання, що вирішується.

Слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 04.12.2025 року (вх. № 27654) звернулась до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0001111 від 23.10.2025 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформацію по банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , наявну в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користується потерпілий ОСОБА_9 , а саме інформації щодо зняття з них грошових коштів; відомостей про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в тому числі фізичних та юридичних осіб, з вказанням назв підприємств, кодів ЄДРПОУ, анкетних даних, ідентифікаційних номерів), в тому числі реквізити їх рахунків (номери рахунків, МФО банківських установ), номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення таких платежів; відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по вищевказаних банківських рахунках; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальних), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів; інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу до банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; інформації про те, які фінансові номери були зареєстровані за даним банківським рахунком та усі їх зміни по даній карті, у період часу з 21.10.2025 року по 13.10.2025 рік, у тому числі надання копій документів (в тому числі і електронних) про відкриття банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001111 від 23.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 ч. 4 ст. 185 КК України. Окрім цього зазначає, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин.

Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у її відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Уповноважений представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання не з`явився про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин, слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання без участі учасників справи які не з`явилися, оскільки їх неявка не перешкоджає такому розгляду.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.

Встановлені судом обставини.

У провадженні СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0001111 від 23.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що в Україні введено та діє правовий режим воєнного стану, 22.10.2025 близько о 15.20 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, з метою власного збагачення, за рахунок злочинної діяльності, з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, побачивши на палетах з водою, які знаходились праворуч від торгової каси в магазині, сумку - барсетку темно-сірого кольору вартістю 1023,10 гривень, в якій знаходились наступні речі, що належать потерпілому ОСОБА_9 , а саме: гаманець шкіряний чорного кольору вартістю 351 гривень із вмістом грошових коштів у сумі 37000 гривень, 100 доларів США однією купюрою, що станом на 22.10.2025 року згідно курсу НБУ становить 4 174 гривні, паспорт гр. України виданий на ім`я ОСОБА_9 , дві банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , взяв останню з палети з водою, та вийшов із приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 та розпорядився викраденим майном на власний розсуд.

Окрім цього, відразу ж після вчинення таємного викрадення сумки потерпілого що належить ОСОБА_9 , з приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 виявив у викраденій сумці дві банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , а також банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , видані на ім`я ОСОБА_9 , котрі у відповідності до норм ст. 1 Закону України «Про інформацію», п.1, п.3, ст. 36 Закону України «Про платіжні послуги», ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п.1 ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» - є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, засобом доступу до банківського рахунку. ОСОБА_10 , маючи умисел на незаконне привласнення офіційного документа (банківських карток) з корисливих мотивів привласнив вказані банківські картки, завідомо розуміючи, що дані банківські картки належать іншій особі та використовуються для доступу до чужого банківського рахунку, де зберігаються грошові кошти, та маючи намір на викрадення таких коштів, здійснив розрахунок за продукти харчування та інші товари в магазинах м. Львова за допомогою безконтактної дії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім цього, ОСОБА_10 , маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, з метою власного збагачення, за рахунок злочинної діяльності, з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу ОСОБА_10 , виявивши в гаманці банківські картки, а саме: дві банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , завідомо розуміючи, що дані банківські картки належать іншій особі та використовуються для доступу до чужого банківського рахунку, де зберігаються грошові кошти, здійснив розрахунок за товари в магазинах м. Львова за допомогою безконтактної дії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: із банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат № НОМЕР_1 здійснив розрахунок о 19:17 год 22.10.2025 року на суму 421 грн у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; о 20:23 год 22.10.2025 року на суму 465 грн у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », о 20:27 год 22.10.2025 року на суму 283 грн у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », о 20:44 год 22.10.2025 року на суму 450 грн у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; о 20:44 год 22.10.2025 року на суму 490 грн у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також розрахунок відбувся із банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » універсальна № НОМЕР_2 , а саме: о 19:18 год 22.10.2025 року на суму 353 грн у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; о 20:24 год 22.10.2025 року на суму 432 грн у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; о 20:24 год 22.10.2025 року на суму 187 грн у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; о 20:25 год 22.10.2025 року на суму 187 грн у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; о 20:26 год 22.10.2025 року на суму 273 грн у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а всього шляхом незаконного розрахунку заволодів грошовими коштами на загальну суму 3541 гривень.

Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Висновки суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Поруч з цим, як вбачається із тексту клопотання в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001111 від 23.10.2025 року слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів також іншим слідчим з групи слідчих, зокрема старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Однак, дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0001111 від 23.10.2025 року, беручи до уваги, що належною підставою вважати визначення уповноважених осіб, які здійснюватимуть повноваження слідчих/дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні є внесення до ЄРДР відомостей про те, які саме слідчі чи дізнавачі здійснюють досудове розслідування, при цьому, у даному випадку згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що у групі слідчих, якими здійснюється досудове розслідування відсутні відомості про ОСОБА_6 відтак суд приходить до висновку, що вирішення питання надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, які не входять в групу слідчих по даному конкретному кримінальному провадженні, виходить за межі повноважень слідчого судді, а тому клопотання в цій частині підлягає лише частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище вказаних документів (інформації) за період часу з 21.10.2025 року по 22.10.2025 року, однак слідчим не доведено, необхідності надання документів (інформації) за вище вказаний період та що такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0001111 від 23.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- Інформацію по банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , наявну в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користується потерпілий ОСОБА_9 , а саме інформації щодо зняття з них грошових коштів; відомостей про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в тому числі фізичних та юридичних осіб, з вказанням назв підприємств, кодів ЄДРПОУ, анкетних даних, ідентифікаційних номерів), в тому числі реквізити їх рахунків (номери рахунків, МФО банківських установ), номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення таких платежів; відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по вищевказаних банківських рахунках; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальних), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів; інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу до банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; інформації про те, які фінансові номери були зареєстровані за даним банківським рахунком та усі їх зміни по даній карті, у період часу з 22.10.2025 року по 23.10.2025 рік, у тому числі надання копій документів (в тому числі і електронних) про відкриття банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: