Провадження № 1-кс/592/41/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 січня 2026 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001040 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а:

31.12.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 03.04.2024, близько 18.00 год., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, в умовах воєнного стану, використовуючи невідоме фішингове посилання про надання матеріальної допомоги на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номери стільникового зв`язку "3700" та НОМЕР_1 , представившись співробітником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримала коли доступу від потерпілої ОСОБА_5 до банківської кати НОМЕР_2 за допомогою яких заволоділа грошовими коштами в сумі 192 000 грн. (ЖЄО 17769 від 03.04.2024).

З клопотання вбачається, що у ході досудового розслідування було здійснено аналіз інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Слідча зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за картці/рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на які були перераховані грошові кошти потерпілого.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 04.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001040 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням адреси проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 06.04.2024 по 01.06.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 06.04.2024 по 01.06.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 06.04.2024 по 01.06.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 06.04.2024 по 01.06.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачамиплатіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 06.04.2024 по 01.06.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 06.04.2024 по 01.06.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 06.04.2024 по 01.06.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 06.04.2024 по 01.06.2024.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_8