УХВАЛА

16 вересня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , (далі слідчого), погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000064 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч. 3 ст. 362 КК України, (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч. 3 ст. 362КК України.

До Рівненської окружної прокуратури надійшли матеріали Відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області, про те, що в ході моніторингу реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, встановлено факти несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особами, які мають право доступу до неї, за попередньою змовою в складі групи осіб, а саме внесення приватними нотаріусами, які здійснюють свою діяльність в м. Рівне, недостовірної інформації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об?єктів нерухомості при посвідчені договору купівлі-продажу земельних ділянок, при цьому у вказаних договорах зазначається про відсутність забудови на ділянках, які єпредметом правочину.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , здійснює пошук земельних ділянок, які знаходяться в місцях, придатних для малоповерхової приватної забудови, житлових будинків/котеджів, на яких в подальшому організовує комплекс робіт щодо будівництва житлових будинків, з метою подальшого їх продажу. Право власності на вказані земельні ділянки, останній оформляє на громадянина ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інших осіб. ОСОБА_5 подає від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інших осіб будівельні паспорти та повідомлення про початок будівництва об?єктів, а також здійснює підключення до кожної ділянки електроенергії. Після завершення будівельних робіт, при фактичній готовності об?єкта нерухомості до експлуатації, з метою подальшого ухилення від сплати податків, декларації про готовність об?єктів ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші особи не подають.

В подальшому, під час фактичного продажу готових житлових будинків, які умисно не введені в експлуатацію, фігуранти згідно оформлених фіктивних договорів купівлі-продажу, здійснюють продаж лише земельних ділянок. При цьому у вказаних договорах зазначається про відсутність забудови на ділянках, які є предметом правочину. Після оформлення зазначених вище договорів, ОСОБА_5 організовує введення в експлуатацію готових об?єктів (житлових будинків) на нових власників (покупців), зазначаючи при цьому початок будівництва - період, після посвідчення фіктивного договору купівлі-продажу земельної ділянки у нотаріуса, хоча фактично на той момент вказані будинки були побудованими та готовими до введення в експлуатацію.

Вищевказана протиправна діяльність, під час здійснення продажу житлових будинків впродовж 2024 року, призвела до ненадходження до Державного бюджету України та місцевого бюджету територіальної громади податків, зборів (обов?язкових платежів) на загальну суму близько 11 млн грн.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 362, ч.3 ст.212 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

Зокрема встановлено, що ОСОБА_5 , під час здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків, організовував комплекс робіт з будівництва житлових будинків з метою подальшого їх продажу на земельних ділянках, які підшукував та купував для цього. Під час фактичного продажу готових житлових будинків, які умисно не введені в експлуатацію, ОСОБА_5 згідно оформлених фіктивних договорів купівлі-продажу, здійснює продаж лише земельних ділянок, зазначаючи в них про відсутність забудови.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Прислуч, Березнівського району, Рівненської області, житель АДРЕСА_1 , залучив до злочинної ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , від імені якої подавались різного роду заяви до установ і організацій, виготовлялись від її імені та нібито в її інтересах документація, дозволи, і т.ін., зокрема будівельні паспорта.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, від зазначеної особи виготовлялась документація, яка в подальшому стала підставою для подальшої реалізації (або легалізації) протиправних дій, які досліджуються у межах кримінального провадження.

Дані документи можуть містити відомості про істотні обставини кримінального правопорушення, в тому числі дані про замовників, обсяги та характер виконаних робіт, зміст технічної інформації про об`єкти, та інше. На підставі вказаної документації могли бути вчинені дії зі шкодою третім особам чи державним інтересам.

Підстави, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні документи (інформація), доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення кримінального правопорушення.

Отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання, як доказу.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а у разі відсутності таких їх копії та скан/копії, а саме будівельних паспортів забудови земельної ділянки із всіма додатками до них та документами, що стали підставою для їх видачі (зокрема заяви щодо намірів забудови, копії документів, що підтверджують право власності на земельну ділянку, згода співвласників, ескіз забудови земельної ділянки, проєкт будівництва, викопіювання із генерального плану населеного пункту, довідка про присвоєння адреси, топографічна зйомка ділянки М1:500), змовником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , або/та у якихзазначені наступні кадастрові номера:

:04:016:0248; :04:016:0269;

:04:016:0249; :04:016:0270;

:04:016:0250; :04:016:0271;

:04:016:0251; :04:016:0272;

:04:016:0252; :04:016:0273;

:04:016:0253; :04:016:0276;

:04:016:0254; :04:016:0277;

:04:016:0255; :04:016:0278;

:04:016:0256; :04:016:0279;

:04:016:0257; :04:016:0280;

:04:016:0258; :04:016:0281;

:04:016:0259; :04:016:0282;

:04:016:0260; :04:016:0283;

:04:016:0261; :04:016:0284;

:04:016:0262; :04:016:0285;

:04:016:0263; :04:016:0286;

:04:016:0264; :04:016:0288;

:04:016:0265; :04:016:0299;

:04:016:0266; :04:016:0300;

:04:016:0267; :04:016:0301;

:04:016:0302.

Встановити строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_10