Справа № 610/3498/25
провадження № 1-кс/610/721/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 листопада 2025 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 серпня 2025 року за № 0000105, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

07.11.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 28.08.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_5 надійшла заява про те, що 25.08.2025 невідомі особи шахрайським шляхом під приводом продажу запчастин на FPV дрон заволоділи грошовими коштами, а саме потерпілий зі свого розрахункового рахунку НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснив переказ грошових коштів в сумі 18000 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000105 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 28.08.2025 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 25.08.2025 у мобільному додатку «Telegram» у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про продаж запчастини на FPV-дрон. Він написав продавцеві під ніком « ОСОБА_6 », який повідомив, що запчастини під назвою VTX PeakFPV THOR T67 6-7G 3W є в наявності в кількості 78 шт. Далі він надіслав інформацію для створення рахунку-фактури для оформлення товару. Продавець надіслав рахунок-фактуру № 252 в pdf-форматі та надав дані для оплати. В подальшому о 14:21 год він здійснив переказ своїх особистих коштів в сумі 18000 грн за запчастини в кількості 6 шт з банківського рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після оплати продавець більше не виходив на зв`язок та товар відправлено не було.

З виписки з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вбачається, що банківський рахунок НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

23.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області № 610/3498/25 № 1-кс 610/605/2025 отримано інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була вилучена протоколом тимчасового доступу до речей і документів, а саме виписки по банківському рахунку НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . В ході опрацювання інформації було встановлено, що 25.08.2025 о 15:01 год, на вищевказаний банківський рахунок було зараховано грошові кошти в сумі 18000 грн від ОСОБА_5 , в подальшому о 15:21 год грошові кошти в сумі 17999 грн було переведено на банківський рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , адреса головної установи АДРЕСА_1 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 25.08.2025 00:00 год. та до 23:59 год. 01.09.2025;

- інформації про використання рахунку: НОМЕР_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 25.08.2025 року 00:00 год. та до 23:59 год. 01.09.2025 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_5 у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , адреса головної установи АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 25.08.2025 року 00:00 год. та до 23:59 год. 01.09.2025 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 25.08.2025 00:00 год. та до 23:59 год. 01.09.2025.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1