Справа № 405/2683/25
провадження № 1-кс/405/2616/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2024 року № 0000114, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, відповідно до якої просив здійснити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання викликалася належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000114 від 21.10.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, згідно з яким 02.07.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), без проведення конкурсних торгів, укладено договір №33 про надання послуг: «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття об?єкту спеціального призначення Код ДК 021:22-1«Брукування та асфальтування з поточного ремонту асфальтобетонного покриття» на суму 24 370 700 грн. з терміном виконання до 01.09.2024. Додатковою угодою №2 від 02.09.2024, до вищезазначеного договору, було змінено суму договірної ціни на 23 391 245 грн.

На виконання умов вищезазначеного договору, згідно довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2024 форми № КБ-3 від 02.09.2024 та акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2024 року форми №КБ-2в від 02.09.2024, які були підписані командиром військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 та генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , підрядною організацією було засвоєно 23 391 245 грн.

Згідно звіту про виконання договору про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_4 та платіжного доручення №967 від 18.09.2024 замовником було здійснено оплату за вищезазначеним договором на банківський рахунок підрядної організації в сумі 23 391 245 грн.

Крім того з документів, які були вилучені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ході тимчасового доступу до документів, на виконання ухвал ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що вантажовідправником асфальтобетону типу А марки 1, щебенево-піщаної суміші 0-40 а також бітумної емульсії марки ЕКШ-60, які були використані при проведенні вищезазначеного поточного ремонту асфальтобетонного покриття, являвся ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а пунктом навантаження виробничі потужності даного підприємства, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та склади відкритого типу зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 . Перевезення вищезазначених будівельних матеріалів до об`єкту будівництва, який розташований на території військової частини НОМЕР_1 , на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) згідно договору №01062021-ВД від 01.06.2021 на наступних автотранспортних засобах, а саме: марка Ford, д.н.з., BC46-67IO; марка Ford, д.н.з. НОМЕР_6 ; марка Ford, д.н.з. НОМЕР_7 ; марка Ford, д.н.з. НОМЕР_8 ; марка Ford, д.н.з. НОМЕР_9 ; марка Ford, д.н.з., НОМЕР_10 ; марка Ford, д.н.з., НОМЕР_11 ; марка МАN, д.н.з НОМЕР_12 ; марка Ford, д.н.з НОМЕР_13 ; марка Ford, д.н.з НОМЕР_14 .

При цьому водіями вищезазначених транспортних засобів являлися наступні особи:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса реєстрації: АДРЕСА_8 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , адреса реєстрації: АДРЕСА_9 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , адреса реєстрації: АДРЕСА_10 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , адреса реєстрації: АДРЕСА_11 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , адреса реєстрації: АДРЕСА_12 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , адреса реєстрації: АДРЕСА_13 , користується засобом стільникового зв`язку з номером НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , адреса реєстрації: АДРЕСА_14 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_26 .

При цьому вищезазначена інформація, не в повному обсязі відповідає даним, що містяться в документах наданих на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно з чим перевезення щебенево-піщаної суміші 0-40 здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на наступних автотранспортних засобах, а саме: марка Ford, д.н.з. НОМЕР_27 ; марка Ford, д.н.з. НОМЕР_28 ; марка Ford, д.н.з. НОМЕР_29 з причепом НОМЕР_30 ; марка Ford, д.н.з. НОМЕР_31 з причепом НОМЕР_32 ; марка Ford, д.н.з. НОМЕР_33 з причепом НОМЕР_34 ; марка Ford, д.н.з. НОМЕР_35 ; марка Ford, д.н.з. НОМЕР_36 ; марка Ford, д.н.з. НОМЕР_37 ; марка Ford, д.н.з. НОМЕР_38 з причепом НОМЕР_39 ; марка Ford, д.н.з., НОМЕР_10 .

При цьому водіями вищезазначених транспортних засобів являлися наступні особи:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса реєстрації: АДРЕСА_8 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , адреса реєстрації: АДРЕСА_9 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , адреса реєстрації: АДРЕСА_12 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , адреса реєстрації: АДРЕСА_10 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , адреса реєстрації: АДРЕСА_15 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , адреса реєстрації: АДРЕСА_16 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , адреса реєстрації: АДРЕСА_17 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , адреса реєстрації: АДРЕСА_18 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 адреса реєстрації: АДРЕСА_19 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_44 та НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , адреса реєстрації: АДРЕСА_20 , користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку номер НОМЕР_46 .

Невідповідність автотранспортних засобів та осіб, які фактично були задіяні при перевезенні будівельних матеріалів та зазначених у товаротранспортних накладних наданих в ході досудового слідства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також підтверджуються аналітичними матеріалами наданими відділом кримінального аналізу ГУНП в Кіровоградській області та протоколом допиту водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 .

Крім того у ході досудового слідства встановлені факти, які можуть вказувати на те, що фактично пунктом навантаження асфальтобетону типу А марки 1 та бітумної емульсії марки ЕКШ-60, які використовувались при вищезазначених роботах, являється асфальтобетонний завод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , а відстань доставки від нього до вищезазначеного об`єкту будівництва не перевищує 30 км, хоча згідно документів наданих у ході досудового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пунктом навантаження даного будівельного матеріалу являються виробничі потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а відстань доставки до об`єкту будівництва складає 168 км.

Також встановлено, що згідно відповідних накладних №14347 від 16.08.2024, №13775 від 09.08.2024 та №13210 від 03.08.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відпустив на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щебенево-піщану суміш 0-40 в кількості 2403,14 тон на загальну суму 699 313, 74 грн. (вартість 1тони -242,5 грн. без ПДВ), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у свою чергу, згідно накладних №4921 від 03.08.2024, №4926 від 09.08.2024, №5245 від 12.08.2024 та №4927 від 16.08.2024 реалізував вищезазначений будівельний матеріал в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 2403,74 тони на загальну суму 1 157 631,57 грн. (вартість 1тони - 401,33 грн. без ПДВ). Беручи до уваги вищевикладене різниця вартості між придбаною щебенево-піщаною сумішшю 0-40 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та реалізованою в подальшому в адресу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 458 317, 83 грн.

Крім того встановлено, що підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядна організація), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (постачальник будівельних матеріалів) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (перевізник будівельних матеріалів) являються пов`язаними юридичними особами так як мають одного власника - ОСОБА_24 , що може свідчити про злочинну змову між службовими особами вищезазначених суб`єктів господарювання з метою розкрадання бюджетних коштів.

Таким чином дані факти свідчать про внесення завідомо неправдивих даних до офіційних документів, з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що в подальшому могло призвести до завищення об`ємів фактично виконаних робіт по об`єкту: «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття об?єкту спеціального призначення Код ДК 021:22-1«Брукування та асфальтування з поточного ремонту асфальтобетонного покриття» та розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що на даний час в ході проведення досудового розслідування існує необхідність у перевірці інформації, яка встановлена в ході проведення досудового розслідування, а саме у встановленні місця перебування осіб, зокрема: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , а також з метою встановленні телефонних з`єднань вищевказаних осіб, тому існує необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , юридична адреса: АДРЕСА_21 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , юридична адреса: АДРЕСА_22 .

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин під час кримінального провадження (місця знаходження осіб, які користуються вказаними вище номерами в той чи інший період часу, кола осіб з якими вони спілкуються, в тому числі всіх осіб причетних до вчинення даного злочину), існує необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , юридична адреса: АДРЕСА_21 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , юридична адреса: АДРЕСА_22 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , юридична адреса: АДРЕСА_21 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , юридична адреса: АДРЕСА_22 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_25 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_26 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, (в тому числі електронних), про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення за наступними абонентськими номерами стільникового зв`язку: НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 , які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку), а саме:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , юридична адреса: АДРЕСА_23 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_51 , юридична адреса: АДРЕСА_22 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

з можливістю їх вилучення та/або копіювання (в тому числі на електронний носій інформації).

Документи необхідно надати за період з 02.07.2024 по 23.59 годину 30.09.2024, при цьому обов`язково зазначити адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонента А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо; типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалості з`єднань абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали визначити до 17.12.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_28