Справа № 643/18/26
Провадження № 1-кс/643/373/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2026 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003484 від 21.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

УСТАНОВИВ:

В провадженні Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) перебуває кримінальне провадження № 0003484 від 21.12.2025, внесене до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 41 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2025р. до ХРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 20.12.2025 близько 17:00 години, невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, за допомогою фішингового посилання " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом покупки товару, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 42000грн. з банківської карти останньої № НОМЕР_1 на невстановлену банківську карту шахрая, чим заявниці завдано матеріального збитку на вказану суму.

Так, 20.12.2025 потерпіла розмістила оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж особистих речей, цього ж дня, у мобільному додатку «Вайбер» останній надійшло смс-повідомлення від невстановленої особи з номеру абонентського зв`язку НОМЕР_2 , яка повідомила, що бажає придбати товар та здійснити оформлення за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що потерпіла погодилась, після чого невстановлена особа надіслала фішингове посилання на вказаний сервіс, за яким ОСОБА_4 перейшла та підтвердила операцію, в результаті чого з банківської карти потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номеру якої остання не пам`ятає, здійснено переказ грошових коштів у розмірі 2000грн.

Надалі, ОСОБА_4 отримала дзвінок з номеру НОМЕР_3 , невстановлена особа представилась співробітником банку, у ході розмови потерпіла виконала всі дії, які прохала здійснити невстановлена особа, внаслідок чого на персональні данні потерпілої було відкрито банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_1 та оформлено кредит у розмірі 40000грн., грошові кошти були витрачені невстановленою особою на власний розсуд.

Загальна сума матеріального збитку завданого потерпілій становить 42000грн.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів зазначивши, що з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженні, встановлення більш точного часу вчиненого злочину, встановлення періоду часу зайняття протиправною діяльністю зловмисника, системності його протиправних дій, інших потерпілих від протиправної діяльності зловмисника, додаткових епізодів протиправної діяльності, місця здійснення протиправної діяльності зловмисника, встановлення місцеперебування особи, яка вчинила кримінальний злочин, а також вставлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, необхідна інформація по банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 20.12.2025 по теперішній час, а саме: про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача картки та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів та/або отримання грошових коштів у касових відділеннях Банку та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним відкритим рахункам за період з 20.12.2025 по теперішній час, із зазначенням адреси розташування терміналів (банкоматів), а також П.І.Б., РНОКПП, копії наданих документів при відкритті карткового рахунку стосовно інших користувачів банкоматів, які використовувалися для зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 20.12.2025 по теперішній час.

Вказана документація в подальшому буде використовуватись в якості доказів у цьому кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст. 98, 99 КПК України.

Для подальшого розслідування необхідно отримати всі зазначені данні та це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий просить розгляд цього клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів (на паперовому та електронному носіях), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо банківської карки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 20.12.2025 по теперішній час:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунків: копії паспорта, довідки ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкети), згода на обробку персональних даних , договорів, додатків, додаткові угоди, картки зі зразками підписів, фотокартки при отриманні банківської картки тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів між картками, та з яких надходили грошові кошти;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ, кас, в паперовому та/або в електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою банку, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметрів електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали до 12.03.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1