Справа № 216/7621/25
провадження 1-кс/216/2453/25
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до речей та документів

27 вересня 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 матеріали кримінального провадження №0000185 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчим відділом Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 17.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Криворізьким районним управлінням поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000185 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2025 в період часу з 12:17 год. по 12:41 год. невідома особа з мобільних номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зателефонувала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ур. с. Весняне, Якимівського району, Запорізької області), на його мобільний номер телефону НОМЕР_4 , під час розмови представившись працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом проведення підозрілих транзакцій по банківському рахунку, ввела в оману ОСОБА_4 , в ході чого 14.03.2025 в період часу з 12:44 год. по 12:55 год. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ОСОБА_4 , було здійснено переказ коштів трьома транзакціями у загальній сумі 65 000 грн., чим спричинено останньому збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 14.03.2025 о 12:17 год. на його мобільний номер телефону НОМЕР_6 надійшов виклик від абонента за номером НОМЕР_1 , чоловік розмовляв українською мовою (поманою), представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив що на банківській картці підозріла активність, для запобігання шахрайських дій потрібно провести перевірку, також невідомий повідомив контактні дані потерпілого. В подальшому потерпілий декілька разів, повідомив чоловіку код з смс повідомлення з 4х цифр. О 14.03.2025 о 12:17 год. невідомий знову зателефонував з номеру НОМЕР_2 , розмова тривала приблизно 11 хвилин, під час якої останній знову питав у потерпілого код з смс повідомлення, який ОСОБА_4 йому повідомляв.

В подальшому потерпілий намагався здійснити вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але здійснити вхід не вийшло, звернувшись до відділення банку, потерпілому повідомили що з його банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_7 (повний номер не зберігся) банківський рахунок НОМЕР_5 , було здійснено списання коштів: 14.03.2025 о 12:44 год. у сумі 29 000 гривень, 14.03.2025 о 12:44 год. у сумі 29 000 гривень, 14.03.2025 о 12:45 год. у сумі 7 000 гривень.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 за період часу з 13.03.2025 по 16.03.2025, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка намагалася здійснити зняття грошових коштів, за період часу з 13.03.2025 року по 16.03.2025 року, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.

26.09.2025 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку НОМЕР_5 за період часу з 13.03.2025 по 16.03.2025, який знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_5 за період часу з 13.03.2025 по 16.03.2025, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківської карти рахунок НОМЕР_5 за період часу з 13.03.2025 по 16.03.2025, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті, рахунок НОМЕР_5 за період часу з 13.03.2025 по 16.03.2025.

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті рахунок НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

-копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті рахунок НОМЕР_5 , саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самого слідчого. Крім того, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей, і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку НОМЕР_5 за період часу з 13.03.2025 по 16.03.2025, який знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_5 за період часу з 13.03.2025 по 16.03.2025, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківської карти рахунок НОМЕР_5 за період часу з 13.03.2025 по 16.03.2025, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті, рахунок НОМЕР_5 за період часу з 13.03.2025 по 16.03.2025.

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті рахунок НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

-копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті рахунок НОМЕР_5 , саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 27 листопада 2025 року.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області каптіну поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів для пред`явлення, а копію для вручення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_15