Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9655/25
Номер провадження 1-кс/711/2439/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали скарги голови ГО «Нон - Стоп Україна» - ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб Черкаської обласної прокуратури, щодо невнесення відомостей в ЄРДР за заявою голови ГО «Нон - Стоп Україна» - ОСОБА_3 від 05.10.2025 року за вих.№05/10/2025-2-7, про вчинення кримінального правопорушення, -

В С Т А Н О В И В :

Голова Громадської організації «Нон - Стоп Україна» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Черкаської обласної прокуратури, щодо невнесення відомостей в ЄРДР за заявою голови ГО «Нон - Стоп Україна» - ОСОБА_3 від 05.10.2025 року за вих.№05/10/2025-2-7, про вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування скарги посилається на те, що 05.10.2025 р. за вих. № 05/10/2025-2-7 головою ГО «Нон - Стоп Україна» - ОСОБА_3 , з використанням технологій електронної пошти, з накладенням ЕЦП (КЕП), з офіційної електронної пошти ГО «Нон - Стоп Україна», а саме , на офіційну електронну пошту Черкаської обласної прокуратури, а саме , було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення.

В порушення вимог ст.214 КПК України, відомості за вказаною заявою про вчинення кримінального правопорушення не внесені, не повідомлено про початок досудового розслідування, витяг з ЄРДР не надано.

Вказує, що Громадська організація «Нон - Стоп Україна» є правозахисною організацією зістатусом медіа, що з 2019 року здійснює діяльність у сферах захисту прав громадян, протидії корупції, моніторингу діяльності органів публічної влади та забезпечення дотримання соціально-економічних і екологічних прав. Організація є частиною групи «НОН-СТОП» і діє на локальному, національному та міжнародному рівнях, із фокусом на правові загрози, що впливають на національну безпеку та обороноздатність України в умовах збройної агресії російської федерації.

Особливу увагу ГО приділяє міжнародній правозахисній співпраці, зокрема з провідними європейськими та американськими громадськими організаціями, мережами та інституціями, з метою посилення правозахисного впливу та просування демократичних стандартів.

В ході здійснення правозахисної діяльності ГО «Нон - Стоп Україна» встановлено, що ряд посадових осіб державних органів влади, зокрема колишній Генеральний прокурор України - ОСОБА_4 та його послідовник - ОСОБА_5 , директор Бюро економічної безпеки України - ОСОБА_6 та його попередник - в.о. директора Бюро економічної безпеки України - ОСОБА_7 , в.о. голови Державної податкової служби України - ОСОБА_8 , колишній голова Державної податкової служби України - ОСОБА_9 , в.о. голови Державної митної служби України - ОСОБА_10 , екс-голова Державної митної служби України - ОСОБА_11 , голова Державної служби фінансового моніторингу України - ОСОБА_12 , перебуваючи у злочинній змові, систематично покривають незаконну діяльність підконтрольних юридичних осіб, які реалізують транснаціональні схеми фіктивного формування податкового кредиту, псевдоекспорту та неповернення валютної виручки.

Зокрема, такі підприємства як ТОВ «Агрофірма Джулинка» (), ТОВ «Агрофірма Восход» (), ТОВ «Норма Трейд Груп» (), ТОВ «Слобожанська зернова компанія» (), ТОВ «Агротрейд Юкрейн» (), ТОВ «Агроенергоінвест» (), ТОВ «УкрАгроРесурс» (), ТОВ «Біокорн» (), ТОВ «Валекса Трейд» (), ТОВ «Аскет Шиппінг» (), ТОВ «Житниця Слобожанщини» (), ТОВ «Авантаж-7» () та інші пов`язані структури у взаємодії з іноземними контрагентами HARVESTREAM AG (Швейцарія), Cosmopolitan Trade & Development SDN BHD (Малайзія) та MAVERA GRUP GEMICILIK (Туреччина) проводять мільярдні безтоварні операції, маніпулюють податковою звітністю та виводять кошти за кордон.

Функціонування таких схем стало можливим завдяки умисній бездіяльності та покриванню з боку органів державної влади, які замість виконання контрольних функцій фактично забезпечують прикриття злочинної діяльності та створюють передумови для відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом.

Таким чином, група юридичних осіб, зокрема ТОВ «Агрофірма Джулинка» (), ТОВ «Агрофірма Восход» (), ТОВ «Норма Трейд Груп» (), ТОВ «Слобожанська зернова компанія» (), ТОВ «Агротрейд Юкрейн» (), ТОВ «Агроенергоінвест» (), ТОВ «УкрАгроРесурс» (), ТОВ «Біокорн» (), ТОВ «Валекса Трейд» (), ТОВ «Аскет Шиппінг» (), ТОВ «Житниця Слобожанщини» (), ТОВ «Авантаж-7» (), а також іноземні структури HARVESTREAM AG (Швейцарія), COSMOPOLITAN TRADE & DEVELOPMENT SDN. BHD (Малайзія) та MAVERA GRUP GEMICILIK (Туреччина) під прикриттям колишнього Генерального прокурора України - ОСОБА_4 та його послідовника - ОСОБА_5 , директора Бюро економічної безпеки України - ОСОБА_6 та його попередника - в.о. директора Бюро економічної безпеки України - ОСОБА_7 , в.о. голови Державної податкової служби України - ОСОБА_8 , колишнього голову Державної податкової служби України - ОСОБА_9 , в.о. голову Державної митної служби України - ОСОБА_10 , екс голову Державної митної служби України - ОСОБА_11 , голову Державної служби фінансового моніторингу України - ОСОБА_12 , створили та реалізують стійку організовану злочинну схему у сфері міжнародної торгівлі та фінансових операцій.

Злочинна організація діє за відпрацьованим алгоритмом: на території України фіктивно формуються обсяги сільськогосподарської продукції та іншого товару, шляхом документального оформлення удаваних угод без реальних поставок; податковий кредит створюється на підставі підроблених первинних документів; далі здійснюється псевдоекспорт через іноземні компанії, у тому числі офшорні юрисдикції Швейцарії, Малайзії та Туреччини. Валютна виручка або взагалі не повертається в Україну, або використовується для подальшого відмивання доходів та формування фіктивних податкових зобов`язань.

До забезпечення діяльності цієї схеми залучено ряд підконтрольних перевізників та експортерів, зокрема ТОВ «Валекса Трейд» (), що документально прикривають відсутність фактичного товарообігу. Судові матеріали та відкриті реєстри свідчать про наявність позовів, інвойсів, митних декларацій та контрактів, що використовуються виключно як інструмент легалізації руху коштів та подальшого їх виведення за межі України.

Функціонування даної злочинної організації було б неможливим без очевидної та системної бездіяльності з боку Державної податкової служби України, Державної митної служби України, Бюро економічної безпеки України та інших уповноважених органів, зокрема колишнього Генерального прокурора України - ОСОБА_4 та його послідовника - ОСОБА_5 , директора Бюро економічної безпеки України - ОСОБА_6 та його попередника - в.о. директора Бюро економічної безпеки України - ОСОБА_7 , в.о. голови Державної податкової служби України - ОСОБА_8 , колишнього голову Державної податкової служби України - ОСОБА_9 , в.о. голову Державної митної служби України - ОСОБА_10 , екс голову Державної митної служби України - ОСОБА_11 , голову Державної служби фінансового моніторингу України - ОСОБА_12 . Йдеться про фактично неконтрольоване оформлення податкового кредиту за фіктивними операціями, відсутність належного валютного контролю, не документування схем псевдоекспорту, а також невжиття заходів реагування навіть після отримання сигналів ризиковості платників та офіційних листів щодо неповернення валютної виручки.

Перелічені вище, та інші - неназвані окремі посадові особи контролюючих та правоохоронних органів умисно не виконують свої обов`язки, зловживають службовим становищем, створюють перешкоди у документуванні злочинних схем та фактично покривають діяльність організованої злочинної групи, отримуючи за це неправомірну вигоду. Така бездіяльність прямо суперечить інтересам державної служби, завдає значної шкоди національним інтересам України та сприяє подальшому відмиванню коштів, фінансуванню транснаціональних злочинних структур та підриву фінансової безпеки держави.

В діях зазначених суб`єктів вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.2 ст.222, ч.1 ст.255, ч.2 ст.256, ч.2 ст.364, ч.1 ст.365, ч.2 ст.366 КК України.

За таких обставин, голова Громадської організації «Нон - Стоп Україна» ОСОБА_3 просив зобов`язати уповноважених осіб органу досудового розслідування Черкаської обласної прокуратури внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування за заявою голови ГО «Нон - Стоп Україна» ОСОБА_3 від 05.10.2025 року за вих. №05/10/2025-2-7 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.2 ст.222, ч.1 ст.255, ч.2 ст.256, ч.2 ст.364, ч.1 ст.365, ч.2 ст.366 КК України.

В судове засідання голова Громадської організації «Нон - Стоп Україна» ОСОБА_3 не з`явився, однак в прохальній частині скарги просив розглянути скаргу без його участі.

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_13 подав до суду заяву про розгляд скарги голови Громадської організації «Нон - Стоп Україна» ОСОБА_3 без його участі. Разом з цим проти задоволення скарги заперечує. До заяви, додав копію відповіді ОСОБА_3 наданої заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_14 №08-775вих-25 від 07.10.2025, якою голову ГО «Нон - Стоп Україна» ОСОБА_3 було повідомлено, що його заява від 05.10.2025 розглянута та підстави для внесення відомостей до ЄРДР відсутні, оскільки звернення за своїм змістом та суттю не є повідомленням про кримінальне правопорушення, так як не містить достатніх даних, що можуть свідчити про його вчинення. Також долучив роздруківки з мережі інтернет щодо діяльності ОСОБА_3 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали скаргиголови Громадської організації «Нон - Стоп Україна» ОСОБА_3 , заперечення прокурора ОСОБА_13 , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що 05.10.2025 року за вих.№05/10/2025-2-7 головою ГО «Нон - Стоп Україна» - ОСОБА_3 , електронної пошти ГО «Нон - Стоп», а саме , на електронну пошту Черкаської обласної прокуратури, а саме , було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення.

В поданій заяві голова Громадської організації «Нон - Стоп Україна» ОСОБА_3 зазначає, що в ході здійснення правозахисної діяльності ГО «Нон - Стоп Україна» встановлено, що ряд посадових осіб державних органів влади, зокрема колишній Генеральний прокурор України - ОСОБА_4 та його послідовник - ОСОБА_5 , директор Бюро економічної безпеки України - ОСОБА_6 та його попередник - в.о. директора Бюро економічної безпеки України - ОСОБА_7 , в.о. голови Державної податкової служби України - ОСОБА_8 , колишній голова Державної податкової служби України - ОСОБА_9 , в.о. голови Державної митної служби України - ОСОБА_10 , екс-голова Державної митної служби України - ОСОБА_11 , голова Державної служби фінансового моніторингу України - ОСОБА_12 , перебуваючи у злочинній змові, систематично покривають незаконну діяльність підконтрольних юридичних осіб, які реалізують транснаціональні схеми фіктивного формування податкового кредиту, псевдоекспорту та неповернення валютної виручки.

Зокрема, такі підприємства як ТОВ «Агрофірма Джулинка» (), ТОВ «Агрофірма Восход» (), ТОВ «Норма Трейд Груп» (), ТОВ «Слобожанська зернова компанія» (), ТОВ «Агротрейд Юкрейн» (), ТОВ «Агроенергоінвест» (), ТОВ «УкрАгроРесурс» (), ТОВ «Біокорн» (), ТОВ «Валекса Трейд» (), ТОВ «Аскет Шиппінг» (), ТОВ «Житниця Слобожанщини» (), ТОВ «Авантаж-7» () та інші пов`язані структури у взаємодії з іноземними контрагентами HARVESTREAM AG (Швейцарія), Cosmopolitan Trade & Development SDN BHD (Малайзія) та MAVERA GRUP GEMICILIK (Туреччина) проводять мільярдні безтоварні операції, маніпулюють податковою звітністю та виводять кошти за кордон.

Функціонування таких схем стало можливим завдяки умисній бездіяльності та покриванню з боку органів державної влади, які замість виконання контрольних функцій фактично забезпечують прикриття злочинної діяльності та створюють передумови для відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом.

В діях зазначених суб`єктів голова Громадської організації «Нон - Стоп Україна» ОСОБА_3 вбачає ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.2 ст.222, ч.1 ст.255, ч.2 ст.256, ч.2 ст.364, ч.1 ст.365, ч.2 ст.366 КК України.

Заяву голови Громадської організації «Нон - Стоп Україна» ОСОБА_3 від 05.10.2025 року за вих.№05/10/2025-2-7 було розглянуто та заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_15 07.10.2025 за вих.№08-775вих-25 надана відповідь про те, що вказана заява за своїм змістом та суттю не є повідомленням про кримінальне правопорушення, оскільки за викладених обставин, не містить даних про вчинення кримінальних правопорушень, а тому підстав для внесення відомостей до ЄРДР не вбачається.

Відповідно до положень ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена, зокрема, бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Згідно з вимогами ч.1 ст.214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 години після подання заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснює досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Нормами ч.5 ст.214 КПК України передбачено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості, зокрема, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Таким чином, з аналізу ст.214 КПК України вбачається, що до ЄРДР вносяться не будь-які заяви, які надходять до органів досудового розслідування, а лише відомості які містять достатньо даних та обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим в заяві чи повідомленні про кримінальне правопорушення.

У постанові від 30.09.2021 по справі №556/450/18 Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду зазначив, що слідчий, прокурор після прийняття та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, виходячи з їх змісту, має перевірити достатність даних, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, за наслідками чого ним приймається рішення про початок досудового розслідування шляхом внесення відповідних відомостей до ЄРДР.

Таким чином, підставою початку досудового розслідування є не будь-які прийняті та зареєстровані заяви, повідомлення, а лише ті з них, з яких вбачаються вагомі обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, короткий виклад яких разом із прізвищем, ім`ям, по-батькові (найменуванням) потерпілого або заявника, серед іншого, вноситься до ЄРДР.

Відповідно до висновку Великої Палати Верховного Суду від 30 січня 2019 року у справі №818/1526/18 у межах процедури оскарження бездіяльності слідчого чи прокурора щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви, слідчий суддя з`ясовує обставини та мотиви, з яких слідчий або прокурор дійшов висновку про відсутність підстав для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, чим саме обґрунтоване невнесення відповідних відомостей до ЄРДР, та вирішує питання про наявність або відсутність правових підстав для зобов`язання слідчого або прокурора внести інформацію про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Згідно з вимогами ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч.1 ст.2 КК України підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, передбаченого цим Кодексом.

Положення ч.1 ст.11 КК України вказують, що кримінальним правопорушенням є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб`єктом кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ч.1 ст.25 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно з п.18 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали скарги голови Громадської організації «Нон - Стоп Україна» ОСОБА_3 , слідчий суддя не вбачає бездіяльності уповноважених осіб Черкаської обласної прокуратури, оскільки заява голови Громадської організації «Нон - Стоп Україна» ОСОБА_3 від 05.10.2025 року за вих.№05/10/2025-2-7 заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_15 була розглянута, про що була надана відповідь за №08-775вих-25 від 07.10.2025.

Разом з цим, дослідивши матеріали скарги, слідчим суддею встановлено, що головою Громадської організації «Нон - Стоп Україна» ОСОБА_3 як до матеріалів скарги так і до заяви про вчинення кримінального правопорушення не надано будь-яких підтверджуючих доказів та документів, якими обґрунтована подана заява щодо наявності ознак вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.2 ст.222, ч.1 ст.255, ч.2 ст.256, ч.2 ст.364, ч.1 ст.365, ч.2 ст.366 КК України, у зв`язку з чим слідчий суддя позбавлений можливості належним чином оцінити вказані обставини, про які зазначає голова Громадської організації «Нон - Стоп Ураїна» ОСОБА_3 , та наявність підстав вважати, що діяння підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, а у зв`язку з цим і встановити наявність достатніх підстав для внесення відомостей до ЄРДР.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку, що подана скарга та долучені до неї матеріали не містять необхідних даних та належних відомостей, що свідчать про ознаки вчинення кримінальних правопорушень, та надають правові підстави слідчому судді зобов`язати уповноважених осіб Черкаської обласної прокуратури області внести відомості до ЄРДР.

З урахуванням вищевикладених обставин, скарга голови Громадської організації «Нон - Стоп Україна» ОСОБА_3 не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 214, 303 - 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу голови ГО «Нон - Стоп Україна» - ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб Черкаської обласної прокуратури, щодо невнесення відомостей в ЄРДР за заявою голови ГО «Нон - Стоп Україна» - ОСОБА_3 від 05.10.2025 року за вих.№05/10/2025-2-7,про вчинення кримінального правопорушення, - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1