Справа № 626/111/26
Провадження № 1-кс/626/67/2026
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 січня 2026 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001179 від 30.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Берестинського районного суду Харківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що 29.12.2025 року до Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 28.12.2025 близько 16:20 год. невідома особа, у невстановлений спосіб здійснила крадіжку грошових коштів у розмірі 64000 грн. із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розпорядилася ними на власний розсуд, чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 майнових збитків.

За даним фактом 30.12.2025 старшим слідчим СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , остання надала покази про те, що 28.12.2025 близько 16:24 год. на її фінансовий номер телефону НОМЕР_1 надійшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що досягнуто ліміту перерахування коштів з картки на картку. Потерпіла намагалася зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але він був заблокований. Потім зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала с приводу руху коштів по її рахунках. Було повідомлено, що здійснені транзакції по банківським рахункам.

29.12.2025 ОСОБА_4 звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Берестин Харківської області та їй надали виписку по банківським рахункам. Відповідно до виписки 28.12.2025 о 16:15 год. з валютної карки НОМЕР_2 здійснено перерахування коштів у розмірі 1000 доларів США на іншу гривневу банківську картку потерпілої № НОМЕР_3 . 29.12.2025 о 16:18 год. та 16:21 год. із валютної картки EUR № НОМЕР_4 здійснено перерахування коштів у розмірі 1200 євро на гривневу банківську картку потерпілої № НОМЕР_3 . В подальшому, о 16:17 год. 16:19 год. того дня, із її банківської картки № НОМЕР_3 здійснено пересилання грошових коштів у розмірі 29000 грн. з комісією 295 грн., 29000 грн. з комісією 295 грн. та 6000 грн. з комісією 65 грн. на інші невідомі рахунки. Тобто невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої у розмірі 64000 грн. та 655 грн. комісії банку для здійснення транзакції шляхом крадіжки.

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення, руху коштів та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації про власника платіжних карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаних платіжних карток, роздруківок руху грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год 28.12.2025 по 00:00 год. 29.12.2025 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до платіжних карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 з моменту її відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки із зазначенням ФІО та інших паспортних даних їх власників, фінансові номери телефонів на які з платіжних карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год 28.12.2025 по 00:00 год. 29.12.2025;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжних карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год 28.12.2025 по 00:00 год. 29.12.2025.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяву про відкладення справи не надсилав.

Перевіривши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0001179 від 30.12.2025 року, у рамках якого подано клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001179 від 30.12.2025 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що із долучених до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та можливість використання вказаної інформації як доказу у кримінальному провадженні, з огляду на те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, так як вони перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та неможливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, клопотання підлягає задоволенню, як законне та обгрунтоване.

Разом з цим, слідчий суддя вважає необхідним та достатнім надання тимчасового доступу до речей і документів обмежити кінцевим строком датою постановлення ухвали слідчим суддею, а не моментом виконання ухвали, як зазначає в клопотанні слідчий.

Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001179 від 30.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

1.Надати дозвіл для старшого слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України для старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітан поліції ОСОБА_6 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області полковника поліції ОСОБА_10 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_18 , помічника оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженої СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_26 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_27 та іншого оперативного співробітника Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до :

- інформації про власника платіжних карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаних платіжних карток, роздруківок руху грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год 28.12.2025 по 00:00 год. 29.12.2025 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до платіжних карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 з моменту її відкриття по 19.01.2026 року;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки із зазначенням ФІО та інших паспортних даних їх власників, фінансові номери телефонів на які з платіжних карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год 28.12.2025 по 00:00 год. 29.12.2025;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжних карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год 28.12.2025 по 00:00 год. 29.12.2025.

2. Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

3. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії в м. Харкові.

4.Строк дії ухвали до 19 березня 2026 року.

5.Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1