КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа №758/8862/25 Слідчий суддя в суді першої інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/824/5417/2025 Суддя-доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 вересня 2025 року м. Київ

Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ:

Головуючого судді: ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5

за участю:

прокурора: ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 25 червня 2025 року у кримінальному провадженні №0002236 від 29.09.2024, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002236 від 29.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Просив суд накласти арешт на наступне майно:

- мобільний телефон Iphone чорного кольору моделі А1778, мобільний телефон Iphone чорного кольору моделі А1778 ІC579С-Е3091A, мобільний телефон Iphone біло-золотого кольору моделі А1778 ІC579С-Е3091A,

- флешнакопичувачі goodram 32gb у кількості 3 штуки, wibrand 46 gb - 1 штука, MI-RALI 7gb - 1 штука, MI-RALI 16gb, DISE 16gb, Apacer у у кількості 3 штуки, флешка чорного кольору, флешка kingstom 128 gb, переносний WIFI - роутер білого кольору «ergo», мобільний телефон чорного кольору «ergo» без сім картки ІМЕІ: НОМЕР_1 , слот від сімкартки НОМЕР_2 разом із коробкою,

- грошові кошти номіналом по 1000 гривень - 24 штуки у сумі 24000,00 гривень, номіналом 100 євро, номіналом 100 доларів США - 4 штуки,

- чорнові записи, а саме 3 блокноти, 3 аркуш, виписка із ЄДРЮР,

- ноутбук сірого кольору HP Elitebook 8460 Czc226sh1 разом із зарядним пристроєм, ноутбук сірого кольору «Aser» моделі N20C5, XABHEY0213500CC9C3400, разом із зарядним пристроєм,

- мобільний телефон Iphone чорного кольору, із написом на кришці « ОСОБА_8 НОМЕР_3 », мобільний телефон Iphone рожевого кольору із написом «Погоріла», мобільний телефон Iphone рожевого кольору «Мартинюк, Волошин», мобільний телефон Iphone чорного кольору з написом «Иванов, - моно, - укргаз, ОСОБА_9 , НОМЕР_4 », мобільний телефон Iphone чорного кольору із чохлом бірюзового кольору, на чохлі напис « ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , НОМЕР_5 », мобільний телефон Iphone чорного кольору із написом «Шляховой», мобільний телефон Iphone рожевого кольору із написом « ОСОБА_12 », мобільний телефон Iphone чорного кольору моделі А1660 IC:589С-F3085А; мобільний телефон чорного кольору Iphone, з двома сім картками ( НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ),

- коробки із слотами водафон у кількості 22 штуки, коробка водафон із сім карткою НОМЕР_8 та коробка із слотом лайселл із прозорим пакетом в ньому 4 сім картки з написом «Новоселов», сім картка лійфселл, та два слоти водафон.

В обґрунтування клопотання зазначав, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002236 від 29.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2024 потерпілий ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи на меті придбати дизельне паливо для ФГ « ОСОБА_13 », здійснив оплату в розмірі 132 787,00 грн. на рахунок АТ «Ощадбанк» НОМЕР_9 , що належить ТОВ «НСК-ЦЕНТР» ( ), однак товар не отримав.

Встановлено, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий в своїй діяльності тісно співпрацює із ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом неодноразових зустрічей та сумісних відвідувань обмінних пунктів та місць здійснення діяльності інших суб`єктів господарювання (складські приміщення, офіси, тощо).

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також інші невстановлені в ході досудового розслідування особи з метою забезпечення своєї злочинної діяльності, здійснюють наступні дії: під приводом здійснення законної господарської діяльності у сфері торгівлі паливо-мастильними матеріалами підшукують та інформують потенційних потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерів, мобільних терміналів через мережу Інтернет) про можливість здійснення поставки паливо-мастильних матеріалів, не маючи наміру їх поставляти, на умовах передплати за товар, чим шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами встановлених та потенційних потерпілих; підшукують та придбавають за грошову винагороду юридичних осіб з метою використання їх фінансових рахунків для введення в обіг грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності; здійснюють підбір осіб, які не маючи наміру користуватись послугами банківських установ, погодяться за грошову винагороду, надати свої банківські рахунки та картки у користування, з подальшим використанням їх для введення в обіг грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «НСК-ЦЕНТР» зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Глибочинська, 40, офіс 317, однак проведеними заходами та слідчими діями встановлено, що за вказаною адресою відсутній офіс 317 та ТОВ «НСК-ЦЕНТР» ніколи не здійснювало свою діяльність.

В результаті проведення НСРД встановлено, що ОСОБА_14 отримує грошові кошти, після чого відвідує обмінні пункти та місця здійснення діяльності інших суб`єктів господарювання, зокрема: за адресою: м. Київ, бульвар Миколи Міхновського, 1.

Однак, аналізом інформації щодо суб`єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність за адресою: м. Київ, бульвар Миколи Міхновського, 1, встановлено, що їх діяльність не пов`язана з готівковим обігом і ведення емісійно-касових операцій, тобто є достатньо підстав вважати, що вказане офісне приміщення використовують для легалізації грошових коштів отриманих від вчинення злочину під виглядом здійснення законних видів діяльності.

Встановлено, що учасниками злочину контролюється ряд підконтрольних СГД., шляхом розпорядження їх печатками, банківськими картками, електронною поштою, мобільними номерами, зокрема: ТОВ «НСК ЦЕНТР» ();ТОВ «ІНВЕСТАГРО ЛТД» (); ТОВ «СВІЯР» (); ТОВ «ЛІНК-ТРЕЙД ГРУП» (0); ТОВ «ПРОФІТРЕЙД ІНВЕСТ» (); ТОВ «АГРОХІМ ТРЕЙД» (); ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» ();ТОВ «ФЛАВМЕНТ» (); ТОВ "ТЕХОТРАСТ ГРУП" (); ТОВ "ОРГАНІК ТОЙЗ" (); ТОВ "ГРАНД АГРО ІНВЕСТ" (), ТОВ "АКТІВ-ТРЕЙДЕР" (), ТОВ "ЮНІТРАЛ" (), ТОВ ''ФАРМІНК О НОРД'' (), ТОВ «Компанія ТРІБЕКА» (), ПП «Липка авто» (), ПП «Велкрафт» (), ТОВ «Торгова компанія практик» (), ТОВ "КУЛЬТУС ЛЕГАЛІС» (), ТОВ «Волспайс» (), ТОВ «Логатек» (), ТОВ "ФОРЕСТ М" (), ПП "П.С.КАР"().

Службові особи даних СГД являються номінальними особами та підприємницькою діяльністю не займаються. У подальшому учасники групи здійснюють смс-розсилку через мережу Інтернет, соціальні мережі та інші майданчики з продажу рекламних оголошень про продаж дизельного палива оптовими партіями зі зниженою ціною, без фактичної мети їх поставки. Після чого, коли хтось відгукувався на такі оголошення, останніх вводили в оману та заключали договори в електронній формі за передплатою.

Встановлено, що у вищевказаних товариств фактично відсутні основні фонди для здійснення фінансово-господарської діяльності, відсутня наявність технічного персоналу, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів та інших умови для ведення господарської діяльності, що може свідчити про відсутність реального факту здійснення господарської діяльності та безтоварність угод укладених між вказаними товариствами та підприємствами - постачальниками/покупцями.

Для досягнення злочинної мети, невстановлені особи придбали вказані суб`єкти господарської діяльності, при цьому лише документально створювали від їх імені видимість перебування на посаді службових осіб. Таким чином, службові особи, що в державних реєстрах вказані як офіційні керівники підприємства, не маючи реального відношення до діяльності підприємства, не проводили будь-які дії з документами, коштами та майном фірми, що фактично були їм непідконтрольні, таким чином, фактично використовувались для прикриття своїх шахрайських дій та незаконних переказів грошових коштів з відкритих банківських рахунків з метою виведення коштів з подальшим їх обготівкуваванням та розподілу між учасниками злочинної схеми.

11.06.2025 слідчим на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва від 19.05.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_14 в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено наступне:

-мобільний телефон Iphone чорного кольору моделі А1778, мобільний телефон Iphone чорного кольору моделі А1778 ІC579С-Е3091A, мобільний телефон Iphone біло-золотого кольору моделі А1778 ІC579С-Е3091A,

-флешнакопичувачі goodram 32gb у кількості 3 штуки, wibrand 46 gb - 1 штука, MI-RALI 7gb - 1 штука, MI-RALI 16gb, DISE 16gb, Apacer у у кількості 3 штуки, флешка чорного кольору, флешка kingstom 128 gb, переносний WIFI - роутер білого кольору «ergo», мобільний телефон чорного кольору «ergo» без сім картки ІМЕІ: НОМЕР_1 , слот від сімкартки НОМЕР_2 разом із коробкою,

-грошові кошти номіналом по 1000 гривень - 24 штуки у сумі 24000,00 гривень, номіналом 100 євро, номіналом 100 доларів США - 4 штуки,

-чорнові записи, а саме 3 блокноти, 3 аркуш, виписка із ЄДРЮР,

-ноутбук сірого кольору HP Elitebook 8460 Czc226sh1 разом із зарядним пристроєм, ноутбук сірого кольору «Aser» моделі N20C5, XABHEY0213500CC9C3400, разом із зарядним пристроєм,

-мобільний телефон Iphone чорного кольору, із написом на кришці « ОСОБА_8 НОМЕР_3 », мобільний телефон Iphone рожевого кольору із написом «Погоріла», мобільний телефон Iphone рожевого кольору «Мартинюк, Волошин», мобільний телефон Iphone чорного кольору з написом «Иванов, - моно, - укргаз, ОСОБА_9 , НОМЕР_4 », мобільний телефон Iphone чорного кольору із чохлом бірюзового кольору, на чохлі напис « ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , НОМЕР_5 », мобільний телефон Iphone чорного кольору із написом «Шляховой», мобільний телефон Iphone рожевого кольору із написом « ОСОБА_12 », мобільний телефон Iphone чорного кольору моделі А1660 IC:589С-F3085А; мобільний телефон чорного кольору Iphone, з двома сім картками ( НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ),

-коробки із слотами водафон у кількості 22 штуки, коробка водафон із сім карткою НОМЕР_8 та коробка із слотом лайселл із прозорим пакетом в ньому 4 сім картки з написом «Новоселов», сім картка лійфселл, та два слоти водафон.

Постановою слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 від 12.06.2025 вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Георгія Горюшки, 19, майно визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду в місті Києві від 25.06.2025 клопотання прокурора- задоволено частково.

Накладено арешт на вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

-мобільний телефон Iphone чорного кольору моделі А1778, мобільний телефон Iphone чорного кольору моделі А1778 ІC579С-Е3091A, мобільний телефон Iphone біло-золотого кольору моделі А1778 ІC579С-Е3091A, які поміщено до спеціального пакету №ICR0111786;

-флешнакопичувачі goodram 32gb у кількості 3 штуки, wibrand 46 gb - 1 штука, MI-RALI 7gb - 1 штука, MI-RALI 16gb, DISE 16gb, Apacer у у кількості 3 штуки, флешка чорного кольору, флешка kingstom 128 gb, переносний WIFI - роутер білого кольору «ergo», мобільний телефон чорного кольору «ergo» без сім картки ІМЕІ: НОМЕР_1 , слот від сімкартки НОМЕР_2 разом із коробкою, які поміщено до спеціального пакету №WAR1472538;

-чорнові записи, а саме 3 блокноти, 3 аркуш, виписка із ЄДРЮР, які поміщено до спеціального пакету №WAR1472529;

-ноутбук сірого кольору HP Elitebook 8460 Czc226sh1 разом із зарядним пристроєм, ноутбук сірого кольору «Aser» моделі N20C5, XABHEY0213500CC9C3400, разом із зарядним пристроєм, які поміщено до спеціального пакету №QYH0035051;

-мобільний телефон Iphone чорного кольору, із написом на кришці « ОСОБА_8 НОМЕР_3 », мобільний телефон Iphone рожевого кольору із написом «Погоріла», мобільний телефон Iphone рожевого кольору «Мартинюк, Волошин», мобільний телефон Iphone чорного кольору з написом «Иванов, - моно, - укргаз, ОСОБА_9 , НОМЕР_4 », мобільний телефон Iphone чорного кольору із чохлом бірюзового кольору, на чохлі напис « ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , НОМЕР_5 », мобільний телефон Iphone чорного кольору із написом «Шляховой», мобільний телефон Iphone рожевого кольору із написом « ОСОБА_12 », мобільний телефон Iphone чорного кольору моделі А1660 IC:589С-F3085А; мобільний телефон чорного кольору Iphone, з двома сім картками ( НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), які поміщено до спеціального пакету №INZ2005640;

-коробки із слотами водафон у кількості 22 штуки, коробка водафон із сім карткою НОМЕР_8 та коробка із слотом лайселл із прозорим пакетом в ньому 4 сім картки з написом «Новоселов», сім картка лійфселл, та два слоти водафон, які поміщено до спеціального пакету №INZ2005641.

Позбавити ОСОБА_14 , а також інших осіб, права на користування, відчуження та розпорядження вказаним майном.

В частині накладення арешту на грошові кошти номіналом по 1000 гривень - 24 штуки у сумі 24000,00 гривень, номіналом 100 євро, номіналом 100 доларів США - 4 штуки, які поміщено до спеціального пакету №ICR0112042 - відмовлено.

Не погоджуючись з ухвалою першої інстанції слідчого судді 09.07.2025 прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій просив ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 25.06.2025 скасувати та постановити нову, якою клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 задовольнити та накласти арешт на майно, а саме:

-мобільний телефон Iphone чорного кольору моделі А1778, мобільний телефон Iphone чорного кольору моделі А1778 ІC579С-Е3091A, мобільний телефон Iphone біло-золотого кольору моделі А1778 ІC579С-Е3091A, які поміщено до спеціального пакету №ICR0111786;

-флешнакопичувачі goodram 32gb у кількості 3 штуки, wibrand 46 gb - 1 штука, MI-RALI 7gb - 1 штука, MI-RALI 16gb, DISE 16gb, Apacer у у кількості 3 штуки, флешка чорного кольору, флешка kingstom 128 gb, переносний WIFI - роутер білого кольору «ergo», мобільний телефон чорного кольору «ergo» без сім картки ІМЕІ: НОМЕР_1 , слот від сімкартки НОМЕР_2 разом із коробкою, які поміщено до спеціального пакету №WAR1472538;

- грошові кошти номіналом по 1000 гривень - 24 штуки у сумі 24000,00 гривень, номіналом 100 євро, номіналом 100 доларів США - 4 штуки, які поміщено до спеціального пакету №ICR0112042

-ноутбук сірого кольору HP Elitebook 8460 Czc226sh1 разом із зарядним пристроєм, ноутбук сірого кольору «Aser» моделі N20C5, XABHEY0213500CC9C3400, разом із зарядним пристроєм, які поміщено до спеціального пакету №QYH0035051;

-мобільний телефон Iphone чорного кольору, із написом на кришці « ОСОБА_8 НОМЕР_3 », мобільний телефон Iphone рожевого кольору із написом «Погоріла», мобільний телефон Iphone рожевого кольору «Мартинюк, Волошин», мобільний телефон Iphone чорного кольору з написом «Иванов, - моно, - укргаз, ОСОБА_9 , НОМЕР_4 », мобільний телефон Iphone чорного кольору із чохлом бірюзового кольору, на чохлі напис « ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , НОМЕР_5 », мобільний телефон Iphone чорного кольору із написом «Шляховой», мобільний телефон Iphone рожевого кольору із написом « ОСОБА_12 », мобільний телефон Iphone чорного кольору моделі А1660 IC:589С-F3085А; мобільний телефон чорного кольору Iphone, з двома сім картками ( НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), які поміщено до спеціального пакету №INZ2005640;

-коробки із слотами водафон у кількості 22 штуки, коробка водафон із сім карткою НОМЕР_8 та коробка із слотом лайселл із прозорим пакетом в ньому 4 сім картки з написом «Новоселов», сім картка лійфселл, та два слоти водафон, які поміщено до спеціального пакету №INZ2005641.

В обґрунтування апеляційних вимог зазначив, що висновки першої інстанції не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження.

Зазначав, що судом не вирахувано, що існуюча злочинна схема діяла тривалий час, а вилучені грошові кошти є такими, що можуть бути отриманні незаконним шляхом.

Також, під час розгляду вказаного клопотання представником ОСОБА_14 надано копії договорів купівлі-продажу нерухомого майна, згідно яких батько ОСОБА_14 - ОСОБА_18 продав належне майно та в подальшому грошові кошти передав своєму сину, однак в матеріалах підтверджуючі документи передачі коштів відсутні.

Вважав, ухвалу слідчого судді необґрунтованою, незаконною та такою, що постановлена з істотними порушенням вимог КПК України.

Заслухавши доповідь судді, доводи прокурора, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив скасувати ухвалу слідчого судді і постановити нову, якою накласти арешт на майно, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до вимог пункту 3 ч. 2 ст. 395 КПК України апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Як вбачається з матеріалів провадження, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0002236 від 29.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

11.06.2025 слідчим на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_14 в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено наступне:

- мобільний телефон Iphone чорного кольору моделі А1778, мобільний телефон Iphone чорного кольору моделі А1778 ІC579С-Е3091A, мобільний телефон Iphone біло-золотого кольору моделі А1778 ІC579С-Е3091A, які поміщено до спеціального пакету №ICR0111786;

-флешнакопичувачі goodram 32gb у кількості 3 штуки, wibrand 46 gb - 1 штука, MI-RALI 7gb - 1 штука, MI-RALI 16gb, DISE 16gb, Apacer у у кількості 3 штуки, флешка чорного кольору, флешка kingstom 128 gb, переносний WIFI - роутер білого кольору «ergo», мобільний телефон чорного кольору «ergo» без сім картки ІМЕІ: НОМЕР_1 , слот від сімкартки НОМЕР_2 разом із коробкою, які поміщено до спеціального пакету №WAR1472538;

-грошові кошти номіналом по 1000 гривень - 24 штуки у сумі 24000,00 гривень, номіналом 100 євро, номіналом 100 доларів США - 4 штуки, які поміщено до спеціального пакету №ICR0112042;

-чорнові записи, а саме 3 блокноти, 3 аркуш, виписка із ЄДРЮР, які поміщено до спеціального пакету №WAR1472529;

-ноутбук сірого кольору HP Elitebook 8460 Czc226sh1 разом із зарядним пристроєм, ноутбук сірого кольору «Aser» моделі N20C5, XABHEY0213500CC9C3400, разом із зарядним пристроєм, які поміщено до спеціального пакету №QYH0035051;

-мобільний телефон Iphone чорного кольору, із написом на кришці « ОСОБА_8 НОМЕР_3 », мобільний телефон Iphone рожевого кольору із написом «Погоріла», мобільний телефон Iphone рожевого кольору «Мартинюк, Волошин», мобільний телефон Iphone чорного кольору з написом «Иванов, - моно, - укргаз, ОСОБА_9 , НОМЕР_4 », мобільний телефон Iphone чорного кольору із чохлом бірюзового кольору, на чохлі напис « ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , НОМЕР_5 », мобільний телефон Iphone чорного кольору із написом «Шляховой», мобільний телефон Iphone рожевого кольору із написом « ОСОБА_12 », мобільний телефон Iphone чорного кольору моделі А1660 IC:589С-F3085А; мобільний телефон чорного кольору Iphone, з двома сім картками ( НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), які поміщено до спеціального пакету №INZ2005640;

-коробки із слотами водафон у кількості 22 штуки, коробка водафон із сім карткою НОМЕР_8 та коробка із слотом лайселл із прозорим пакетом в ньому 4 сім картки з написом «Новоселов», сім картка лійфселл, та два слоти водафон, які поміщено до спеціального пакету №INZ2005641.

12 червня 2025 року слідчою СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 складено постанову про визнання вилученого майна під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 речовим доказами у кримінальному провадженні №0002236 від 29.09.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України.

Приймаючи таке рішення слідчий суддя послався на те, що доводи клопотання та додані до нього матеріали не містять достатніх відомостей, які б у відповідності до ст. 170 КПК України давали підстави для накладення арешту на майно, що зазначене у клопотанні.

Слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти номіналом по 1000 гривень - 24 штуки у сумі 24000,00 гривень, номіналом 100 євро, номіналом 100 доларів США - 4 штуки.

Слідчий суддя враховує, що такі грошові кошти були вилучені за місцем проживання ОСОБА_14 в його спальні. Купюри не були заздалегідь ідентифіковані. Сума коштів є незначною та в силу того, що була віднайдена вдома, не може безумовно вважатися такою, що здобута злочинним шляхом.

З такими висновками слідчого судді суду першої інстанції, колегія суддів апеляційної інстанції не погоджується, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 407 КПК України, за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши доводи клопотання прокурора та матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов передчасного висновку, що прокурором не наведено достатніх підстав, щодо доцільності застосування ініційованого заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з огляду на приписи ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують вимоги клопотання про арешт майна, яке вилучено 11.06.2025 за результатом проведення обшуку земельних ділянок, приміщень, будівель, споруд та резервуарів за адресою: м. Київ, вул. Георгія Горюшки, 19, колегією суддів встановлено підстави для його задоволення, а саме, що прокурором доведено та матеріалами клопотання достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, які розслідуються у межах кримінального провадження №0002236 від 29.09.2024, також, що постановою слідчого від 12.06.2025, зазначене майно визнано речовим доказом, як таке, що відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України.

Колегія суддів бере до уваги, що прокурором в судовому засіданні повідомлено про те, що у кримінальному провадженні №0002236 від 29.09.2024 досудове розслідування продовжується.

Крім того, ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Колегією суддів не встановлено невідповідності клопотання прокурора про арешт майна, вимогам ст.ст. 170, 171 КПК України.

З урахуванням наведеного, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, вищевказане майно підлягає арешту з тих підстав, що воно є речовим доказом у межах кримінального провадження №0002236 від 29.09.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, з урахуванням обставин кримінального провадження, що згідно ч. 3 ст. 170 КПК України дає підстави для арешту, як речового доказу, з метою його збереження.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси третіх осіб.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.

З урахуванням наведеного, на переконання колегії суддів, слідчий суддя дійшов помилкового висновку про відсутність підстав для накладення арешту на майно.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі вище викладених обставин, які свідчать про однобічність і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді про відмову у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна підлягає скасуванню, а апеляційна скарга, з доповненнями прокурора - задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про задоволення клопотання прокурора про арешт, оскільки останнім в повній мірі доведено необхідність накладення арешту на вищевказане майно з метою забезпечення його збереження, як речових доказів у кримінальному провадженні.

При цьому колегія суддів також звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку. У відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 404, 405, 407, 412, 422 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 25 червня 2025 року скасувати.

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 задовольнити та накласти арешт на майно, а саме на:

- мобільний телефон Iphone чорного кольору моделі А1778, мобільний телефон Iphone чорного кольору моделі А1778 ІC579С-Е3091A, мобільний телефон Iphone біло-золотого кольору моделі А1778 ІC579С-Е3091A, які поміщено до спеціального пакету №ICR0111786;

- флешнакопичувачі goodram 32gb у кількості 3 штуки, wibrand 46 gb - 1 штука, MI-RALI 7gb - 1 штука, MI-RALI 16gb, DISE 16gb, Apacer у у кількості 3 штуки, флешка чорного кольору, флешка kingstom 128 gb, переносний WIFI - роутер білого кольору «ergo», мобільний телефон чорного кольору «ergo» без сім картки ІМЕІ: НОМЕР_1 , слот від сімкартки НОМЕР_2 разом із коробкою, які поміщено до спеціального пакету №WAR1472538;

- грошові кошти номіналом по 1000 гривень - 24 штуки у сумі 24000,00 гривень, номіналом 100 євро, номіналом 100 доларів США - 4 штуки, які поміщено до спеціального пакету №ICR0112042

- ноутбук сірого кольору HP Elitebook 8460 Czc226sh1 разом із зарядним пристроєм, ноутбук сірого кольору «Aser» моделі N20C5, XABHEY0213500CC9C3400, разом із зарядним пристроєм, які поміщено до спеціального пакету №QYH0035051;

- мобільний телефон Iphone чорного кольору, із написом на кришці « ОСОБА_8 НОМЕР_3 », мобільний телефон Iphone рожевого кольору із написом «Погоріла», мобільний телефон Iphone рожевого кольору «Мартинюк, Волошин», мобільний телефон Iphone чорного кольору з написом «Иванов, - моно, - укргаз, ОСОБА_9 , НОМЕР_4 », мобільний телефон Iphone чорного кольору із чохлом бірюзового кольору, на чохлі напис « ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , НОМЕР_5 », мобільний телефон Iphone чорного кольору із написом «Шляховой», мобільний телефон Iphone рожевого кольору із написом « ОСОБА_12 », мобільний телефон Iphone чорного кольору моделі А1660 IC:589С-F3085А; мобільний телефон чорного кольору Iphone, з двома сім картками ( НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), які поміщено до спеціального пакету №INZ2005640;

- коробки із слотами водафон у кількості 22 штуки, коробка водафон із сім карткою НОМЕР_8 та коробка із слотом лайселл із прозорим пакетом в ньому 4 сім картки з написом «Новоселов», сім картка лійфселл, та два слоти водафон, які поміщено до спеціального пакету №INZ2005641.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню у касаційному порядку не підлягає.

Судді:

____________ _____________ ____________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4