Справа № 487/6640/25
Провадження № 1-кс/487/5102/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000248 від 11.08.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), та містять такі відомості: рух грошових коштів за банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 05.08.2025 та по теперішній (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаних банківських карт) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); документи та відомості щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 05.08.2025 по теперішній час; місцезнаходження зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 05.08.2025 по теперішній час.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що СД Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000248 від 11.08.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2025 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить вжити заходів до невідомої особи, яка 08.08.2025, шляхом обману, під приводом допомоги, заволоділа грошовими коштами у сумі 103446 гривень, які вона самостійно перерахувала через касу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківський рахунок НОМЕР_3 .

Дізнавач вважає, що є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку, на який були перераховані кошти, оскільки такі відомості мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні дізнавач не була присутньою, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000248 від 11.08.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2025 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить вжити заходів до невідомої особи, яка 08.08.2025, шляхом обману, під приводом допомоги, заволоділа грошовими коштами у сумі 103446 гривень, які вона самостійно перерахувала через касу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківський рахунок НОМЕР_3 .

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про власника рахунку та відомості про рух грошових коштів по ньому.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), та містять такі відомості: рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 05.08.2025 та 17.11.2025 (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаних банківських карт) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); документи та відомості щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі, в електронному вигляді; відомості ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 05.08.2025 по 17.11.2025; місцезнаходження зняття грошових коштів з банківських картокАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 05.08.2025 по 17.11.2025, з можливістю зробити копії цих документів.

Ухвала дійсна до 28.02.2026.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1