Справа № 544/91/26
пров. № 1-кс/544/20/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2026 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000555 від 27.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання старший слідчий обґрунтовує тим, що 26.12.2025 до СПД № 2 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (сел. Чорнухи) надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25.12.2025 близько 12 години 47 хвилин невідома особа шляхом обману викрала з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 гроші в сумі 22524 гривень, які ОСОБА_5 шляхом її обману перевела на картку № НОМЕР_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2025 за № 0000555 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_5 вказала, що має кредитну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на якій мався ліміт 50 тисяч гривень. Станом на 25.12.2025 на кредитній картці ( НОМЕР_1 ) була сума грошей 49980 гривень. 25.12.2025 о 12 годині 47 хвилин на її мобільний телефон НОМЕР_3 надійшов дзвінок з номеру телефону 3700 тобто « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та, піднявши слухавку, невідомий чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросив підтвердити деякі операції, а саме необхідно зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого необхідно перевести кошти з її кредитної картки на іншу кредитну картку, якою ОСОБА_5 давно вже не користується та дану картку заблокують, також представник банку назвав номер картки, куди потрібно перевести кошти, а саме НОМЕР_2 , та коли ОСОБА_5 ввела номер даної картки, висвітилася фамілія ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відразу запитала у працівника банку, хто це така, на що він відповів, що це її особистий консультант. Після чого ОСОБА_5 перевела НОМЕР_4 гривні, цю суму вказав працівник банку. Після цього з вище вказаної картки ОСОБА_5 було переведено кошти на картку ОСОБА_6 . Далі працівник банку повідомив, щоб ОСОБА_5 набрала номер НОМЕР_5 та підтвердила дану операцію та сказав, що у неї там запитають чи вона самостійно це робить, то хай скаже, що так. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на 3700 та працівник банку запитав чи дійсно вона сама здійснює дану операцію, ОСОБА_7 відповіла, що так, але коли працівник банку запитав, чому вона здійснює дану операцію на інший банк, тобто банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 сказала, що на даний банк вона гроші не переводить, після чого працівник банку запитав «чи мені хтось сказав так говорити», ОСОБА_5 відповіла, що їй телефонували з номеру НОМЕР_5 та сказали перевести кошти на іншу картку та підтвердити дану операцію зателефонувавши на помер НОМЕР_5 та повідомити, що дану операцію вона здійснює самостійно. Після цього працівник банку повідомив, що це шахраї та заблокував картку ОСОБА_5 , але гроші в сумі 22524грн вже були переведені.

Старший слідчий вказує на те, що для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , з якої 25.12.2025 було знято грошові кошти. Вказує, що метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману викрала грошові кошти з банківської картки ОСОБА_8 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 . ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставину кримінальному провадженні, а тому старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000555 від 27.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити групі слідчих СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації:

- про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_1 , із зазначенням дат, сум, з якого та на який рахунок проводилось перерахування коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі виписки по карткам за 25.12.2025 року, копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, шо підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові; відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за 25.12.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 за допомогою цих інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійсновалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнания, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 25.12.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 25.12.2025;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- надати фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 за 25.12.2025 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 за 25.12.2025;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , за 25.12.2025.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати групі слідчих СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації:

- про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_1 , із зазначенням дат, сум, з якого та на який рахунок проводилось перерахування коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі виписки по карткам за 25.12.2025 року, копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, шо підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові; відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за 25.12.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 за допомогою цих інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійсновалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнания, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 25.12.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 25.12.2025;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- надати фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 за 25.12.2025 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 за 25.12.2025:

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , за 25.12.2025.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 16 березня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1