Справа № 484/7132/25
Провадження №1-кс/484/1048/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

26.12.2025 року слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000380 від 23.04.2025 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що Слідчим відділенням Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000380 від 23.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

23.04.2025 до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт начальника СКП Первомайського РВП ОСОБА_3 про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів на території Первомайського району ним було отримано інформацію про те, що мешканець м. Первомайська Миколаївської області, з погрозою застосування насильства в умовах воєнного стану вимагає повернення неіснуючого боргу.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитана як потерпіла ОСОБА_4 показала, що починаючи з 11.04.2025 регулярно отримує телефонні дзвінки з мобільного номеру НОМЕР_1 від особи, яка представляється як ОСОБА_5 . Остання у телефонних дзвінках у грубій формі висловлює вимоги щодо повернення боргу її родині сином потерпілої ОСОБА_6 . Так, за словами вказаної особи ОСОБА_7 винен суму коштів в межах 16 000 доларів США, однак ніяких доказів виникнення такого боргу не надає, усі вимоги супроводжуються погрозами фізичної розправи, залякуванням, нецензурною лайкою та образами. Окрім цього, у розмові ОСОБА_8 висловлювала погрози звернення до «бандитів». ОСОБА_4 постійно прохала надати підтвердження виникнення боргу (розписки, договори, платіжні документи тощо), але остання жодних доказів не надавала, лише продовжувала висловлювати погрози.

В подальшому, 18.04.2025 за місцем роботи потерпілої, а саме на ринку, що знаходиться в районі Фрегат м. Первомайська, з`явився невідомий чоловік, який заявив, що представляє інтереси ОСОБА_9 і почав висловлювати вимоги щодо повернення коштів, висловлював різні погрози. Того ж дня до ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 та почав погрожувати та вимагати, щоб потерпіла повернула грошові кошти до 15:00 год. 21.04.2025.

Надалі, о 09:27 год. 22.04.2025 до місця мешкання потерпілої під`їхав автомобіль сірого кольору, на якому невідомий чоловік привіз поминальний вінок із написом «Вічна пам`ять», після чого в цей же день приблизно о 09:50 такий саме вінок потерпілій на роботу привіз невідомий чоловік та повідомив, що даний вінок попрохали передати потерпілій. На запитання « ОСОБА_10 » даний чоловік повідомив, що вона і так знає. Також даний чоловік повідомив, що його всі знають як ОСОБА_11 . Потерпіла одразу зрозуміла, що це від сім`ї ОСОБА_12 . Після чого остання приїхала додому та на камерах відеоспостереження помітила вказаний автомобіль та чоловіка, який приходив до неї 18.04.2025.

Зі слів сина ОСОБА_6 потерпілій відомо, що на початку грудня 2024 року останній познайомився із дівчиною на ім`я ОСОБА_13 , яка являється донькою ОСОБА_14 . За весь час їх спілкування її син ОСОБА_15 та ОСОБА_13 постійно розважалися за рахунок ОСОБА_13 , яка сама проявляла ініціативну за все розраховуватися. Також ОСОБА_13 надсилала грошові кошти, щоб син потерпілої купував їй квіти, коли ОСОБА_15 повідомляв, що не зможе приїхати до неї через нестачу бензину, то ОСОБА_13 надавала йому на це грошові кошти, пропонувала поїхати разом із ОСОБА_15 закордон або на курорт у Буковель на відпочинок за її рахунок, неодноразово повідомляла сину потерпілої, що готова піти на все аби вони зустрілися, питання про будь-який борг ніколи не піднімалося. ОСОБА_15 повідомляв, що ніколи не був дома у ОСОБА_13 , хоча остання неодноразово кликала до себе.

Так, з матеріалів досудового розслідування, а саме з показів ОСОБА_16 , встановлено, що з грудня 2024 року по квітень 2025 року її донька ОСОБА_17 перебувала у дружніх стосунках із ОСОБА_18 . Останній шляхом маніпуляцій, морального тиску, а саме казав, що на нього мовляв наїхала поліція, казав, що сам покінчить із життям шляхом повішання, став просити у її доньки гроші. Також телефонували невідомі з телефону ОСОБА_19 , представилися співробітниками СБУ і казали, що якщо ОСОБА_13 не перешле йому гроші, то у ОСОБА_15 будуть проблеми. За неповних 5 місяців такої дружби із ОСОБА_15 , ОСОБА_17 шляхом перерахунку переслала йому на особисті карти близько 16000 доларів, а саме на банківську картку № НОМЕР_2 та на інші картки.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці вказаної інформації.

Слідчий зазначає, що зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини.

Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківський рахунок/картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до: інформації за ким зареєстрована банківська картка: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копій документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку; інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття, надходження грошових коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 01.11.2024по 01.05.2025; фото та відеоінформації щодо особи/осіб, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжні картки по вище вказаному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 01.11.2024 по 01.05.2025; інформації або документів, про те, який фінансовий номер телефону привя`заний до вказаних банківських рахунків чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу; ІР - адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до банківських карток вищевказаних банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів, вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_23 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_24 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- за ким зареєстрована банківська картка: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копій документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття, надходження грошових коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 01.11.2024по 01.05.2025;

- фото та відеоінформації щодо особи/осіб, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжні картки по вище вказаному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу 01.11.2024по 01.05.2025;

- інформації або документів, про те, який фінансовий номер телефону привя`заний до вказаних банківських рахунків чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу;

- ІР - адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до банківських карток вищевказаних банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1