УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/148/26

Провадження № 1-кс/126/56/2026

"27" січня 2026 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000008 від 22.01.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 21.01.2026 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , яка повідомила про те, що 19.01.2026 невідома особа, яка користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 шахрайським шляхом під приводом продажу паливних дров заволоділа грошовими коштами в сумі 5000,00 грн., які вона перерахувала на невідомий номер банківського рахунку.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.01.2026 за №0000008.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 надала покази про те, що у зв`язку із потребою в придбанні паливних дров вона попросила свого знайомого ОСОБА_5 , який допомагає їй по домогосподарству знайти інформацію про те, де можна придбати дрова, оскільки самостійно їй не вдалося віднайти, на що останній погодився та 19.01.2026 через мобільний додаток «Viber» надав ОСОБА_4 мобільний номер НОМЕР_2 , який належить продавцю з продажу паливних дров, при цьому вказавши, що даний мобільний номер він знайшов в соціальній мережі «Facebook» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Цього ж дня 19.01.2026 близько 09 год. 30 хв. зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_4 ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_2 де на її телефонний дзвінок відповіла жінка, якій вона повідомила про те, що бажає замовити паливні обрізки, на що вона вказала, що у зв`язку із великим попитом на замовлення паливних дров та для швидкої їх доставки необхідно здійснити повну передоплату, на що ОСОБА_4 погодилась та замовила 10 складометрів дубових обрізків. В подальшому 19.01.2026 о 09 год. 26 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон, а саме додаток «Viber» надійшло повідомлення із мобільного номеру телефону НОМЕР_3 абонент якого попросив її вказати адресу на яку потрібно доставити замовлення та надав їй номер банківського рахунку на який потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 5000,00 грн..

19.01.2026 о 11 год. 25 хв. перебуваючи в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 через касове відділення працівник даного банку перерахував грошові кошти в сумі 5000,00 грн. на номер банківського рахунку який ОСОБА_4 може вказати лише частково з отриманої квитанції, а саме НОМЕР_5 оскільки після підтвердження зарахування коштів абонент мобільного номеру телефону НОМЕР_3 видалив реквізити банківського рахунку. Після перерахування коштів ОСОБА_4 відправила фото зображення квитанції на номер мобільного телефону НОМЕР_3 абонент якого підтвердив зарахування та повідомив, що 20.01.2026 о 15 год. 00 хв. замовлення доставлять на вказану адресу місця проживання ОСОБА_4 . Не дочекавшись доставки паливних дров ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_6 запитати у продавця причину невиконання її замовлення, але на її неодноразово здійсненні телефонні дзвінки продавець не відповідав та в подальшому взагалі вимкнув мобільний телефон. Після чого увійшовши до мобільного додатку «Viber» ОСОБА_4 виявила, що номер банківського рахунку на який було перераховано кошти був видалений абонентом. Зрозумівши, що відносно неї здійснено шахрайські дії, ОСОБА_4 звернулася до поліції.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківському рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий картки/рахунку та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет -банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, тому просить задоволити клопотання.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути в її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000008 від 22.01.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 та начальникові сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на який було здійснено переказ грошових коштів за наступною транзакцією, а саме:

- Назва банку: АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Адреса розташування відділення банку: АДРЕСА_5 ; Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки: # 1.495614913.1; Дата здійснення платіжної операції: 19.01.2026 11:25:20; Дата валютування: 19.01.2026; Дебет: НОМЕР_5 ; Кредит: UA 70 0260 0705 0515 239; Загальна сума: 5000,00 UAH; Сума прописом: п`ять тисяч грн. 00 коп.; Платник: ОСОБА_4 ; Код платника: НОМЕР_7 ; Надавач платіжних послуг отримувача: АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Отримувач: ОСОБА_11 ФОП; Код отримувача: НОМЕР_8 ; Назва послуги: сплата за товари/послуги; Призначення платежу: Сплата за товар; Клієнт: «Я перевірив та підтверджую правильність зазначених реквізитів. З умовами договору про надання платіжних послуг згоден»; Договір: ІНФОРМАЦІЯ_5 /cash-servise; Підпис платника/Ініціатора: ОСОБА_4 ; Ідентифікатор підписанта: 2R2YL7XV90AI; Підписано з використанням електронного підпису: 19.01.2026 11:25; Касир: ОСОБА_12 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий картки/рахунку та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій в період часу з 01.01.2026 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1