Провадження № 1-кс/202/8765/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 02.11.2022 року до ЄРДР за № 0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України клопотання дізнавача СД ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді з можливістю зняття копій, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що сектором дізнання відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069від 02.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за фактом надходження 02.11.2022 до чергової частини ВП № 3 Краматорського РУП звернення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області (надалі Фонд) з проханням вжити заходів до невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа коштами померлого ІНФОРМАЦІЯ_3 громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в сумі 17686,73 гривень, нараховані Фондом в період з 01.06.2022 по 31.07.2022 на його рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 у якості ВПО був зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , а фактично мешкав на тимчасово-окупованій території України у м.Макіївка Донецької області.

До звернення були додані копія листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.09.2022 № 01-04/18-1615, відомість померлих осіб, копія запиту від 09.09.2022 № 156-26-2.1.1, копія виписки ДКСУ від 13.09.2022, зміст яких свідчить про нарахування Фондом виплат ОСОБА_5 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , після його фактичної смерті та про відсутність коштів на рахунку на час звернення, щодо їх повернення.

Допитаний в якості представника потерпілої юридичної особи ОСОБА_6 , пояснив, що відомості, викладені у зверненні відповідають дійсності та протиправне заволодіння коштами Фонду в розмірі 17686,73 гривень, мало місце за вказаних у ньому обставин.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Дізнанням встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 , на який здійснювалось нарахування померлому ОСОБА_5 виплат Фондом, відкритий та обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи викладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів в паперовому та електронному вигляді з можливістю зняття копій, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості про рух коштів та інша інформація по рахункам за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді з можливістю зняття копій, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1.інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 період часу із 03 червня 2022 року по 30 вересня 2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, номерів банківських карток у разі переказу грошових коштів;

2.фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти збанківськогорахунку № НОМЕР_3 період часу із 03 червня 2022 року по 30 вересня 2022 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

3.у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 у період часу із 03 червня 2022 року по 30 вересня 2022 року,за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

4.у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 у період часу із 03 червня 2022 року по 30 вересня 2022 року на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Встановити строк дії ухвали до 19 лютого 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1