Справа № 544/2357/25
пров. № 1-кс/544/304/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 вересня 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а:

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 01.09.2025 до ВП № 1 Лубенського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 про те, що 01.09.2025 до ВП №1 Лубенського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що 29.08.2025 близько 17 год. невідома особа під приводом продажу автозапчастин заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 14000 грн., які остання перерахувала на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 , знайшовши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 та з якого переслані потерпілій реквізити банківської картки.

За вказаним фактом, в порядку ст. 214 КПК України, було внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 29.08.2025 близько 10 год. 45 хв., знаходячись за місцем свого проживання разом із своїм чоловіком ОСОБА_7 , який знайшов у пошуковій системі «GOOGLE сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який пропонував до продажу запчастини для автомобілів. Попередньо потерпіла потрапила у дорожньо-транспортну пригоду на своєму автомобілі, у зв`язку із цим потребувала ремонт транспортного засобу. Таким чином ОСОБА_7 переглянувши на сайті запропоновані запчастин знайшов необхідні та на вказаному сайті залишив заявку на зворотній зв`язок, одразу на мобільний телефон НОМЕР_3 , належному ОСОБА_7 та о 10 год. 49 хв. зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 . Чоловік потерпілої вів розмову з невстановленою особою з приводу автомобільних запчастини, які потребувалися. Також за вище вказаним номером телефону вели переписку у мобільному застосунку «Viber» з деталізацією замовлення. Також до переписки чоловік потерпілої надсилав фото документів (технічний паспорт транспортного засобу). Коли ОСОБА_7 спілкувався з невідомою особою, останній представився ОСОБА_8 , та домовилися щодо купівлі двох дверей лівої частини автомобіля та лівого переднього крила на автомобіль CHEVROLET CRUZE, синього кольору, днз НОМЕР_4 , на загальну суму 14000 гривень, то невстановлена особа повідомила, що кошти потрібно сплатити одразу у повному обсязі на вказану ним банківську картку. Так 29.08.2025 о 17 год. 04 хв. потерпіла зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 переказала кошти на вказану банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , на загальну суму 14000 гривень за купівлю автомобільних запчастин. Після чого чоловік потерпілої у мобільному застосунку «Viber» відправив повідомленням квитанцію про сплату коштів, на що невстановлена особа відповіла, що заявка прийнята в роботу, також повідомив, що запчастини приїдуть у понеділок, а саме 01.09.2025 до України із-за кордону та будуть направлені по « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на відділення № НОМЕР_6 у АДРЕСА_2 .

Так 01.09.2025 ОСОБА_7 переглядаючи переписку з цією невстановленою особою побачив, що усі смс-повідомлення у мобільному застосунку «Viber» видалені, та залишилися лише запитання та відповіді які надсилав він. Чоловік потерпілої одразу почав телефонувати за номером телефону НОМЕР_2 , який вже був не активним. При спробі знайти у пошуковій системі «GOOGLE» сайт, на якому замовляли запчастини, знайти не вдалося. Та оскільки я зберегла візитку сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у електронному вигляді, вона перекидає на сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 де вказані інші номера телефону та адреси місця знаходження. Після чого, ОСОБА_6 зателефонувала до свого банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила про даний факт та представник банку повідомила, що кошти були переведені до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », куди потерпіла також зателефонувала та повідомила про шахрайські дії. Вказаними кримінально-протиправними діями невідомою особою, ОСОБА_6 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 14000 гривень.

Таким чином, з метою встановлення подальшого руху коштів, та отримувача грошових коштів, котрими заволоділи шахрайським шляхом, необхідно отримати відомості про повний рух коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , в період часу з 25.08.2025 року по дату винесення ухвали, відомості про особу, на котру відкрито банківський рахунок, фото (відео) записи з банкоматів, у разі зняття грошових коштів, місця їх зняття, ІР-адрес котрі використовувалися під час входу до онлайн банкінгу.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила слухати клопотання без її участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 01.09.2025 до ВП № 1 Лубенського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 про те, що 01.09.2025 до ВП №1 Лубенського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що 29.08.2025 близько 17 год. невідома особа під приводом продажу автозапчастин заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 14000 грн., які остання перерахувала на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 , знайшовши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 та з якого переслані потерпілій реквізити банківської картки. За вказаним фактом, в порядку ст. 214 КПК України, було внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 29.08.2025 близько 10 год. 45 хв., знаходячись за місцем свого проживання разом із своїм чоловіком ОСОБА_7 , який знайшов у пошуковій системі «GOOGLE сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який пропонував до продажу запчастини для автомобілів. Попередньо потерпіла потрапила у дорожньо-транспортну пригоду на своєму автомобілі, у зв`язку із цим потребувала ремонт транспортного засобу. Таким чином ОСОБА_7 переглянувши на сайті запропоновані запчастин знайшов необхідні та на вказаному сайті залишив заявку на зворотній зв`язок, одразу на мобільний телефон НОМЕР_3 , належному ОСОБА_7 та о 10 год. 49 хв. зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 . Чоловік потерпілої вів розмову з невстановленою особою з приводу автомобільних запчастини, які потребувалися. Також за вище вказаним номером телефону вели переписку у мобільному застосунку «Viber» з деталізацією замовлення. Також до переписки чоловік потерпілої надсилав фото документів (технічний паспорт транспортного засобу). Коли ОСОБА_7 спілкувався з невідомою особою, останній представився ОСОБА_8 , та домовилися щодо купівлі двох дверей лівої частини автомобіля та лівого переднього крила на автомобіль CHEVROLET CRUZE, синього кольору, днз НОМЕР_4 , на загальну суму 14000 гривень, то невстановлена особа повідомила, що кошти потрібно сплатити одразу у повному обсязі на вказану ним банківську картку. Так 29.08.2025 о 17 год. 04 хв. потерпіла зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 переказала кошти на вказану банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , на загальну суму 14000 гривень за купівлю автомобільних запчастин. Після чого чоловік потерпілої у мобільному застосунку «Viber» відправив повідомленням квитанцію про сплату коштів, на що невстановлена особа відповіла, що заявка прийнята в роботу, також повідомив, що запчастини приїдуть у понеділок, а саме 01.09.2025 до України із-за кордону та будуть направлені по « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на відділення № НОМЕР_6 у АДРЕСА_2 . Так 01.09.2025 ОСОБА_7 переглядаючи переписку з цією невстановленою особою побачив, що усі смс-повідомлення у мобільному застосунку «Viber» видалені, та залишилися лише запитання та відповіді які надсилав він. Чоловік потерпілої одразу почав телефонувати за номером телефону НОМЕР_2 , який вже був не активним. При спробі знайти у пошуковій системі «GOOGLE» сайт, на якому замовляли запчастини, знайти не вдалося. Та оскільки я зберегла візитку сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у електронному вигляді, вона перекидає на сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 де вказані інші номера телефону та адреси місця знаходження. Після чого, ОСОБА_6 зателефонувала до свого банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила про даний факт та представник банку повідомила, що кошти були переведені до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », куди потерпіла також зателефонувала та повідомила про шахрайські дії. Вказаними кримінально-протиправними діями невідомою особою, ОСОБА_6 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 14000 гривень. Таким чином, з метою встановлення подальшого руху коштів, та отримувача грошових коштів, котрими заволоділи шахрайським шляхом, необхідно отримати відомості про повний рух коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , в період часу з 25.08.2025 року по дату винесення ухвали, відомості про особу, на котру відкрито банківський рахунок, фото (відео) записи з банкоматів, у разі зняття грошових коштів, місця їх зняття, ІР-адрес котрі використовувалися під час входу до онлайн банкінгу.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000161 від 02.09.2025 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

За таких обставин клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дінавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні за № 0000161 від 02.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати дозвіл групі дізнавачів, а саме: дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , які містять інформацію: про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківська картка НОМЕР_1 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків); про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 25.08.2025 по дату винесення ухвали;

-про час та місце зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 25.08.2025 по дату винесення ухвали.

Надати можливість дізнавачам СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 22 листопада 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1