Номер провадження 1-кс/754/3391/25
У Х В А Л А

Іменем України

17 жовтня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого дізнавача СД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000760 від 16.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 13.10.2025 надійшло клопотання старшого дізнавача СД Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000760 від 16.09.2025 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - даних стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Клопотання подане дізнавачем в рамках кримінального провадження №0000760 від 16.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому в ході досудового розслідування встановлено: 09.09.2025, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримав повідомлення в месенджері «Вайбер», нібито, від колеги ОСОБА_6 , з проханням позичити грошові кошти у борг, на що ОСОБА_5 погодився здійснити транзакцію з власного рахунку НОМЕР_2 на вказані у повідомленні реквізити карткового рахунку № НОМЕР_1 на суму 7000 гривень. Після чого, особа прохала потерпілого ще у борг 4500 гривень, але останній відмовився. Проте, в подальшому ОСОБА_5 дізнався, що ОСОБА_7 не надсилала повідомлення з проханням позичити гроші (ЄО 70143).

Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 7000 гривень (ЄО 70143).

Так, дії невстановленої особи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000760 від 16.09.2025 року кваліфікуються як шахрайство, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що згідно виписки, яку надав потерпілий, картковий рахунок № НОМЕР_1 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення фактичних даних, обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення місця перебування невстановленої особи під час вчинення злочину, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які стосуються карткового рахунку (особи власника, руху коштів, засобів ідентифікації та зв`язку клієнта тощо), які містять банківську таємницю, у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

Дізнавач, обґрунтовуючи необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів, вказує, що іншим способом отримати копії документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окрім як отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, орган досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і будуть використані для проведення досудового розслідування, натомість, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, у зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належить до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Ознайомившись із клопотанням та додатками до нього, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Положеннями ст.131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6 ч.2 с.160 КПК).

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, про доступ до якої клопоче дізнавач, знаходиться у розпорядженні банківської установи та містить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий орган не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

При цьому слідчий суддя враховує, що відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, підтверджується матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання, зокрема, протоколом допиту потерпілого від 17.09.2025; платіжною інструкцією, яка свідчить про перерахування потерпілим коштів на зазначений у клопотання рахунок; скріншотами переписки потерпілого з невідомою особою у месенджері, іншими матеріалами кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Дізнавач в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК. Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання дізнавача - задовольнити

Надати старшому дізнавачу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

-копії документів про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та призначення платежів за період часу з 00:00 год. 09.09.2025 по 00:00 год. 17.10.2025 року з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації, проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їх повних реквізитів;

-рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 00:00 год. 09.09.2025 по 00:00 год. 17.10.2025 року на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації, проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи, якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації, проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані за період часу з 00:00 год. 09.09.2025 по 00:00 год. 17.10.2025 року.

-у разі, якщо грошові кошти перераховані на банківські карти, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 09.09.2025 по 00:00 год. 17.10.2025 року ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

-у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період часу з 00:00 год. 09.09.2025 по 00:00 год. 17.10.2025 року;

-у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, тощо, де здійснювалися вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період часу з 00:00 год. 09.09.2025 по 00:00 год. 17.10.2025 року;

-грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П., фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифіації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів/команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номер транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період часу з 00:00 год. 09.09.2025 по 00:00 год. 17.10.2025 року;

-копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, (заяв, анкет на видачу платіжної банківської карти, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської карти), що підставою для видачі пласткових платіжних карток клієнта за період часу з 00:00 год. 09.09.2025 по 00:00 год. 17.10.2025 року;

-копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 09.09.2025 по 00:00 год. 17.10.2025 року;

-копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00:00 год. 09.09.2025 по 00:00 год. 17.10.2025 року;

- у разі доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з використанням електронно- обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію по ІР- адресам та інші ідентифікатори такої техніки за період часу з 00:00 год. 09.09.2025 по 00:00 год. 17.10.2025 року;

-у разі підключення послуги смс- інформування про операції за банківським рахунком № НОМЕР_1 , надати інформацію про номер або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00:00 год. 09.09.2025 по 00:00 год. 17.10.2025 року.

Оригінал та копію ухвали надати дізнавачу та/або прокурору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1