ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/201/26
Номер провадження №1-кс-678-113/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2026 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 04 лютого 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 11 лютого 2026 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Згідно клопотання та доданих матеріалів 03 лютого 2026 року близько 14 год. 24 хв. невстановлена особа із абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала до потерпілої, представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під приводом скасування розстрочки у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із використанням електронно-обчислювальної техніки, ввівши в оману потерпілу, шахрайським шляхом, із карткового рахунку № НОМЕР_2 незаконно заволоділа грошовими коштами в розмірі 55640 грн., та 126 доларів США, які було знято із рахунків потерпілої ОСОБА_5 та перераховано на рахунок невстановленої особи. Вказаними діями ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на вищевказану суму (ЄО №403 від 03 лютого 2026 року).

Відомості за вказаним фактом СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 04 лютого 2026 року за ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування кримінального провадження.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 03 лютого .2026 року о 14 год. 24 хв. на її мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_3 із абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий їй чоловік на ім`я ОСОБА_6 та представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, в ході розмови невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що на її рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 хтось намагається оформити розстрочку та вказав, що якщо це не вона оформляє, то їй потрібно зайти в додаток та скасувати розстрочку, після цього потерпіла зайшла до належного їй облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та слідувала інструкціям невідомої особи. Після чого на її мобільний телефон у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшло сповіщення про те, що з належного їй карткового рахунку № НОМЕР_2 списано грошові кошти в розмірі 55640 грн. та 126 доларів США.

Потерпілою надано квитанції з належного їй облікового запису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході перегляду яких встановлено, що 03 лютого 2026 року о 14 год. 38 хв. з належного їй банківського рахунку НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_5 на суму 49000 грн., комісія становить 1960 грн., о 14 год. 40 хв. на суму 4500 грн., комісія становить 180 грн., окрім цього 03 лютого 2026 року о 15 год. 00 хв. з належного потерпілій банківського рахунку НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_5 на суму 5414,22 грн.

7. Ініціатор зазначив, що для встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, місця вчинення кримінального правопорушення, розміру збитків, завданих правопорушенням, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковим (и) рахунком (ами) - № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, що містяться у банківських документах по банківському (их) рахунку (ах) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, будуть використані як докази.

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою даних відомостей інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів до інформації, що стосуються руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 за період за період з 01 години 00 хвилин 03 лютого 2026 року по час винесення ухвали, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

документів, що стосується відкриття та використання вказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

заступником начальника ВП №3 начальником слідчого відділення ОСОБА_7 ;

заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_8 ;

старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_9 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_10 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_11 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_12 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_13 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1