Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/87/26
Провадження №1-кс/542/28/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2026 року селище НовіСанжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

19.01.2026 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 13 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо нього шахрайських дій.

У ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 та встановлено, що 10 січня 2026 року він перебував вдома та близько 17 години переглядав стрічку застосунку «Фейсбук» та побачив повідомлення про можливість отримання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 6500 гривень та посилання, за яким потерпілий перейшов та ввів номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 , авторизувався через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, 12 січня 2026 року він намагався зняти грошові кошти з банківської картки та виявив відсутність коштів. Отримавши виписку по своєму рахунку № НОМЕР_2 , виявив 10.01.2026 о 17:06 годині переказ на свою картку № НОМЕР_1 у сумі 8040, 20 гривень. Після чого у виписці по рахунку № НОМЕР_3 та виявив 10.01.2026 о 17:06 годині зарахування зі своєї картки у сумі 8040, 20 гривень. 10.01.2026 о 17:06 годині переказ GOOGLE*ADS , СС GOOGLE.COM оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 11 800 гривень.

Слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання слідча не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі (а.с.15).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с.14, 16,17).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що до відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 12.01.2026 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що 10.01.2026 під час оформлення «Допомоги кожному українцю» та перейшовши за посиланням, ввів дані банківської картки, після чого невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 11858,87 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , чим заподіяла матеріальну шкоду ОСОБА_5 .

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 13.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с.6).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.01.2026 року (а.с.9-10) вбачається, що 10 січня 2026 року він перебував вдома та близько 17 години переглядав стрічку застосунку «Фейсбук». Побачив повідомлення про можливість отримання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 6500 гривень та посилання, за яким він перейшов та ввів номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 , авторизувався через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, 12 січня 2026 року він намагався зняти грошові кошти з банківської картки та виявив відсутність коштів. Отримавши виписку по своєму рахунку № НОМЕР_2 , виявив 10.01.2026 о 17:06 годині переказ на свою картку № НОМЕР_1 у сумі 8040, 20 гривень, у виписці по рахунку № НОМЕР_3 виявив 10.01.2026 о 17:06 годині зарахування зі своєї картки у сумі 8040, 20 гривень. 10.01.2026 о 17:06 годині здійснено переказ GOOGLE*ADS , СС GOOGLE.COM оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 11 800 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданої виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_5 (а.с.11) вбачається, що 10.01.2026 о 17:09 год. з карткового рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 було перераховано кошти в сумі 80,40 грн.; о 17:06 год. зарахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_5 в сумі 8040,20 грн; о 17.06 переказ коштів GOOGLE*ADS , СС GOOGLE.COM оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 11800 гривень.

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:

-відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку НОМЕР_3 , 10.01.2026 о 17:06 год. у сумі 11800 гривень, 10.01.2026 о 17:06 год. зарахування коштів на рахунок НОМЕР_3 у сумі 8040,20 гривень, та куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

-інформації по вищевказаному рахунку про подальший рух коштів із зазначенням повної розшифровки транзакцій, повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції 10.01.2026 о 17:06 год., подальший рух (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, історії використання IP-адрес, при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокацію входів в онлайн-банкінг, абонентських номерів, на які була прив`язана картка № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні ІР- адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

Строк дії ухвали встановити по 19.02.2026 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1