справа №566/1763/26
провадження №1-кс/566/11/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2026 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР №0000141 від 08 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 15.01.2026, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Дубенського районного РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000141 від 08 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки сектором дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами у сумі 20 000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , які потерпіла самостійно під впливом обману перерахувала двома платежами на банківську картку № НОМЕР_1 .

В подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 3980,00 гривень було переказано на банківський картковий рахунок №НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківського карткового рахунку №НОМЕР_2 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстрований банківський картковий рахунок №НОМЕР_2 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів; інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 08.11.2025 по 08.12.2025 року, інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку №НОМЕР_2 в період з 08.11.2025 по 08.12.2025 та інше.

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілу, отримано виписки щодо руху коштів по належному їй банківському картковому рахунку, з якого було перераховано кошти та встановлено, що ОСОБА_4 самостійно під впливом обману перерахувала двома платежами на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 20 000 грн.. Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням телефонного зв`язку за номером НОМЕР_3 , з абонентом якого потерпіла здійснювала листування у месенджері "Вайбер", встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.

У той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілої відбулося дистанційно, слідує з протоколу її допиту. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілої відбулося з використанням телефонного зв`язку за номером НОМЕР_3 , шляхом самостійного перерахунку ОСОБА_4 із належної їй банківської картки грошових коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». А у подальшому переказ грошових коштів в сумі 3980,00 грн. було здійснено з карткового рахунку № НОМЕР_1 на банківський картковий рахунок №НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР №0000141 від 08 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 :

-анкетні дані особи, на яку зареєстрований банківський картковий рахунок НОМЕР_2 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 08.11.2025 по 08.12.2025 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих,перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

-Інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

-Фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_2 у період з 08.11.2025 по 08.12.2025;

-Надати виписку по банківському рахунку №НОМЕР_2 ;

-ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта банківського карткового рахунку №НОМЕР_2 за період часу з 08.11.2025 по 08.12.2025 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити з 19.01.2026 по 19.02.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1