Справа № 445/1080/25
Провадження № 1-кс/445/911/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

11 листопада 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме інформації щодо зарахування переказу на банківський рахунок НОМЕР_1 грошових коштів на суму 28225 гривень 20.04.2025 о 12:32:40 годин, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касової операції по вказаному рахунку з повним розшифруванням проведеної операції, грошового чеку, суму виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс платіжного документу, щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних даних про паспорт громадянина України або інший документ, що засвідчує особу, ідентифікаційного коду та іншої наявної інформації, що зареєстрована в системі на приватну особу, з можливістю вилучення документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2025 в період часу з 09:30 год до 13:20 год невідома особа, шляхом обману під приводом заробітку в мережі «Інтернет» заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 , котрий 20.04.2025 о 10:58 год з банківської картки НОМЕР_2 перерахував кошти в сумі 2390 грн на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , о 12:06 год з банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 в сумі 16717 грн, о 13:08 год з банківської картки НОМЕР_6 на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 25569 грн.

28 квітня 2025 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.04.2025 приблизно о 13:01 год коли ОСОБА_5 перебував на робочому місці в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходяться за адресою Львівська обл., Золочівський р-н, с. Хильчиці на його мобільний телефон у мобільному додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи під нік-неймом « ОСОБА_6 » про те, що він має можливість підзаробити грошові кошти, шляхом виконання завдань і якщо він погодиться та виконає перші завдання то одразу після цього отримає кошти. Дане повідомлення його зацікавило, він відповів і після цього було надіслано посилання на групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Перейшовши за цим посиланням відкрилась група у якій була певна кількість учасників і надіслано перше завдання, а саме три посилання на які в подальшому перейшов зробив срін-шот сторінок та відправив в групу. Вказані сайти були туристичними, а саме різний відпочинку. Після виконання першого завдання в групу надійшло повідомлення про те, що він успішно виконав завдання і за це отримає кошти. На наступний день, 18.04.2025 приблизно о 10:00 год в «Телеграмі» в групу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшло повідомлення про виконання наступних завдань, а саме необхідно було для початку перейти за посиланням на туристичні сайти зробити знімок сторінки і відправити в групу, таких фото він зробив і скинув 7 фото, защо в особистому кабінеті нараховано кошти в сумі 400 грн. Після успішного виконання першого завдання надійшло наступне, де необхідно переходити за посиланням, а саме на сайти готелів і бронювати номери. У вказану групу кожної години надходило нове посилання готелю, де необхідно було здійснити бронь номеру. Таких завдань було 12. І так, перейшовши за наданими посиланнями готелів він отримав кошти в сумі 640 грн. Такі ж завдання надходили і 19.04.2025, які він успішно виконав і за це отримав грошові кошти. В подальшому, 20.04.2025 приблизно о 09:30 год йому знову надійшло повідомлення у якому зазначено наступні завдання для виконання і заробітку грошових коштів. І так, першими трьома завданнями необхідно знову переходити на туристичні сайти, робити знімки і надсилати в групу, що він і робив. Після успішного виконання вказаних завдань отримав наступне завдання, а саме необхідно було перейти за посиланням на сайт готелів і здійснювати бронювання номерів. І так, першим сайтом було бронювання номеру готелю, але щоб це зробити необхідно на банківську картку перерахувати кошти, як депозит, а тому 20.04.2025 о 10:58 год з банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) він перерахував кошти в сумі 2390 грн. Перерахувавши ці кошти надійшло нове завдання, яке полягало в тому, що він має здійснити 30 бронювань номерів у готелях. Здійснивши 17 бронювань у різних готелях він отримав повідомлення про те, що він виграв преміальний приз, але щоб його отримати необхідно знову надіслати кошти на депозит для того, щоб надалі виконувати завдання. І так, 20.04.2025 о 12:06 год з банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ) було перераховано грошові кошти в сумі 16717 грн. Після цього, він надалі почав бронювання номерів у різних готелях і на 28 бронюванні знову прийшло повідомлення про те, що він виграв преміальний приз, однак для початку необхідно перерахувати грошові кошти на банківську картку, яку було надіслано. Нащо він погодився і 20.04.2025 о 13:08 год з банківської картки НОМЕР_6 на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ( ОСОБА_9 ) було перераховано грошові кошти в сумі 25569 грн. В подальшому він мав отримати грошові кошти в сумі приблизно 80000 грн. Після переказу грошових коштів, він продовжив бронювання, однак надійшло повідомлення, що необхідно ще раз перерахувати грошові кошти 68867 грн, нащо він повідомив, що такої суми він немає і попросив повернули кошти, які надіслав попередньо, однак повідомили, що такого зробити неможливо. Після чого, я зрозумів, що це все обман, а за деякий час група у якій велась переписка була видалена. Загальна сума матеріальної шкоди становить 44676 грн.

В ході проведення досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження на підставі Ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області № 445/1080/25 від 25.06.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємниця, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банківському рахунку НОМЕР_8 .

Проведеним тимчасовим доступом до банківського рахунку НОМЕР_8 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що вона належить клієнту вказаного банку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та на даний рахунок від клієнта ОСОБА_8 20.04.2025 о 12:20:09 годин надійшли кошти в сумі 16635 гривень, зміст операції: «оплата за товар» грн. В подальшому із вказаного банківського рахунку 20.04.2025 о 12:32:40 год здійснено переказ грошових коштів в сумі 28225 грн із призначенням платежу «переказ чистого підприємницького доходу» на банківський рахунок НОМЕР_1 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх учасників даного кримінального проступку, свідків та очевидців події, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а саме інформації щодо зарахування переказу на банківський рахунок НОМЕР_1 грошових коштів на суму 28225 гривень 20.04.2025 о 12:32:40 годин, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касової операції по вищевказаному банківському рахунку з повним розшифруванням проведеної операції, грошового чеку, суму виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс платіжного документу, щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних даних про паспорт громадянина України або інший документ, що засвідчує особу, ідентифікаційного коду та іншої наявної інформації, що зареєстрована в системі на приватну особу.

Вказана інформація перебуває у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати начальникові сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , в межах проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 28.04.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформації щодо зарахування переказу на банківський рахунок НОМЕР_1 грошових коштів на суму 28225 гривень 20.04.2025 о 12:32:40 годин, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касової операції по вказаному рахунку з повним розшифруванням проведеної операції, грошового чеку, суму виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс платіжного документу, щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних даних про паспорт громадянина України або інший документ, що засвідчує особу, ідентифікаційного коду та іншої наявної інформації, що зареєстрована в системі на приватну особу, з можливістю вилучення документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1