Справа № 159/9538/25
Провадження № 1-кс/159/59/26
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

09 січня 2026 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001454 від 23.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що кримінальне провадження №0001454 розпочате 23.12.2025 за повідомленням ОСОБА_5 , про те, що 07.12.2025 у період часу з 17:43 год по 18:08 год невстановлена особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , під приводом легкого заробітку шляхом обману отримала персональні дані реєстрації банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 , після чого незаконно заволоділа її грошовими коштами. Внаслідок надання доступу до інтернет-банкінгу невстановленою особою були оформлені онлайн-кредити в мікрофінансових установах, а саме:

?29.11.2025 - кредитор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1 500 грн;

?30.11.2025 - кредитор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2 300 гри;

?01.12.2025 - кредитор « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 3 000 грн;

?01.12.2025 - кредитор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 3 000 три, які були зараховані на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого за вказівкою невстановленої особи перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , яка перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення правопорушення, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, рапортом, протоколом допиту потерпілої, протоколом додаткового допиту потерпілої, виписками з банку, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , - та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області старшому лейтенанту ОСОБА_13 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 або за дорученням старшого групи слідчих іншій уповноваженій особі Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, - копію інформації про банківські операції по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 29.11.2025 по 02.12.2025, а саме:

- рух коштів по вище вказаній карті (розгорнуту виписку/роздруківку). в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайєра) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- кому належить банківська карта, рахунок (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даної карти/рахунку, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- перекази грошових коштів з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даної картки, рахунку чи відбувалась їх зміна;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу. платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вище вказаній карті з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- історії авторизацій по вище вказаній банківській карті із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра. назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, па який були зараховані кошти, ІР-адреси. з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure».

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку. із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

Строк дії даної ухвали встановити до 08.03.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1