Номер провадження 1-кс/754/3959/25
У Х В А Л А

Іменем України

09 грудня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000811 від 02 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08 грудня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 30 серпня 2025 року по теперішній час.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач посилається на те, що ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000811 від 02 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 24 вересня 2025 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановленою досудовим розслідуванням адресою, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гортаючи стрічку застосунку «ІНФОРМАЦІЯ_4», побачив рекламу щодо заробітку, тому в подальшому почав листування з невстановленою особою з абонентським номером НОМЕР_4 в месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_6» щодо подальших дій. Надалі, невстановлена особа надала посилання на користувача месенджера «ІНФОРМАЦІЯ_5» з нікнеймом « ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , в подальшому, ОСОБА_7 виконував усні вказівки задля отримання коштів. В подальшому, за вказаним номером телефону з ним зв`язалася невідома особа, яка повідомила, що можна отримати більш вигідний та швидкий заробіток, якщо перейти до «куратора» - іншої особи, яка надасть інструкції. Подальше спілкування велося в месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_5» зокрема через акаунти «ІНФОРМАЦІЯ_7» ОСОБА_8 , де невстановлена особа надавала чіткі інструкції у форматі завдань: перерахувати певні суми коштів на вказані картки нібито для початку роботи, інвестування, а також для виправлення «помилок» при переказах. ОСОБА_5 , довіряючи листуванню, здійснив переказ грошових коштів на зазначені карткові рахунки, зокрема: 20 000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , 20 000 грн. на картку НОМЕР_5 , 22 000 грн. картку НОМЕР_6 , 11 000 грн. на картку НОМЕР_7 , 10 000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , однак дані кошти не були повернуті, тим самим невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 85 000 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користується банківськими рахунками AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

У зв`язку з чим, дізнавач зазначає в клопотанні, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких клопоче дізнавач.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання дізнавача та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні дізнавачем доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Однак дізнавачем в клопотанні не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів що містять інформацію щодо банківських карток за вказаний у клопотанні період часу, враховуючи викладені в клопотанні обставини кримінального правопорушення, показання надані потерпілим в ході його допиту.

За таких підстав клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000811 від 02 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 :

- документів про рух грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та призначення платежів за період з 00 год. 00 хв. 24 вересня 2025 року по 00 год. 00 хв. 03 жовтня 2025 року з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням їх реквізитів);

- у разі, якщо грошові кошти з розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 24 вересня 2025 року по 00 год. 00 хв. 03 жовтня 2025 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківських картках (рахунках) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 24 вересня 2025 року по 00 год. 00 хв. 03 жовтня 2025 року;

- документів, що містять інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: