печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000076, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000076, яке погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 28.05.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10, одержав неправомірну вигоду у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень для третьої особи за вплив на прийняття рішення службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноваженою на виконання функцій держави за отримання посвідчення водія на право керування транспортним засобом категорії «С», «С1» ОСОБА_6 , за наступних обставин.

Так, у невстановленому місці, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень від ОСОБА_6 для третьої особи за вплив на прийняття рішення службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноваженою на виконання функцій держави, за отримання посвідчення водія на право керування транспортним засобом категорії «С», «С1».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень для третьої особи за вплив на прийняття рішення службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноваженою на виконання функцій держави, за отримання посвідчення водія на право керування транспортним засобом категорії «С», «С1», 21.05.2024 року близько 20 год. 00 хв. ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, із застосуванням мобільного інтернет месенджеру «Whatsapp» зв`язався з ОСОБА_6 та повідомив останній, що з метою позитивного складання нею практичного іспиту на право керування транспортними засобами категорії «С» та «С1», необхідно буде сплатити йому 20000 (двадцять) тисяч гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень для третьої особи за вплив на прийняття рішення службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноваженою на виконання функцій держави, за отримання водійського посвідчення з правом керування транспортних засобів категорії «С» та «С1», ОСОБА_5 20.01.2025 року, із застосуванням мобільного інтернет месенджеру «Whatsapp» в ході розмови з ОСОБА_6 , повідомив останній, щоб вона 21.01.2025 за годину до зустрічі зателефонувала останньому з метою уточнення місця зустрічі.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди у розмірі 20 000 (двадцяти тисяч) гривень для третьої особи за вплив на прийняття рішення службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноваженою на виконання функцій держави, за успішне складання іспиту з водіння 22.01.2025 та отримання посвідчення водія на право керування транспортним засобом категорії «С» та «С1», до кінця, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання ОСОБА_5 21.01.2025 року приблизно о 14 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримав раніше обумовлену суму грошових коштів від ОСОБА_6 , яка на той час діяла під контролем правоохоронних органів, у розмірі 20 000 (двадцяти тисяч) гривень, додавши, що лише після цього ОСОБА_6 зможе успішно здати іспит з водіння. У подальшому, за результатами впливу ОСОБА_5 на прийняття рішення службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноваженою на виконання функцій держави, ОСОБА_6 , 22.01.2025 успішно склала іспит з водіння, та отримала посвідчення водія на право керування транспортним засобом категорії «С» та «С1».

Так, 22.01.2025 року о 14 год. 40 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , в 50 метрах на північ від магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 було затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 20.09.2024 року, відповідно до ЄДР МВС була зарахована до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для проходження очного (теоретичний курс) навчання на категорію «С1», та з 13.10.2024 на практичний курс навчання з навичок керування транспортними засобами категорії «С1».

Відповідно до відомостей, які завантажені уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до ЄДР МВС, громадянка ОСОБА_6 , відвідувала та проходила (теоретичний курс) навчання з 20.09.2024 по 11.10.2024 та практичні заняття з 13.10.2024 по 03.11.2024, які проводились на автомобілі FOTON BJ1043 V8AE5-1, н.з. НОМЕР_2 .

Також, уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внесено відомості до ЄДР МВС про успішне закінчення навчального закладу ОСОБА_6 , з видачею свідоцтв про закінчення теоретичного курсу навчання та практичного, у вказаному навчальному закладі.

Під час допиту, в якості свідка, громадянка ОСОБА_6 , вказала, що жодної автошколи не відвідувала, відповідно теоретичний курс та практичний з керування на транспортному засобі FOTON BJ1043 V8AE5-1, н.з. НОМЕР_2 , не проходила, що свідчить про внесення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » недостовірних відомостей, до ЄДР МВС.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою досягнення дієвості провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в юридичній справі платника податків - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Печерського управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 28.05.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 та прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- реєстраційних документів облікової справи платника податків;

- картки платника податку з інформацією про відкриті/закриті банківські рахунки за період з 01.01.2024 по 31.03.2025;

- податкової та фінансової звітності в електронному вигляді, яка міститься в АІС «Податковий блок» за період з 01.01.2024 по 31.03.2025: декларацій з податку на додану вартість, з додатками; уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларацій з ПДВ, з додатками; декларацій з податку на прибуток;

- реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (в електронному вигляді - файли формату Excel) за період з 01.01.2024 по 31.03.2025, стосовно придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) в розрізі номенклатури придбаних та реалізованих товарів (робіт, послуг), із зазначенням реквізитів контрагентів, дати реєстрації податкових накладних, найменування товарно-матеріальних цінностей, їх кількісних та вартісних показників, що містяться в АІС «Архів податкової звітності»;

- інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж (назви електронних поштових скриньок, ІР-адреси тощо), з яких протягом періоду часу з 01.01.2024 по 31.03.2025 здійснювалась реєстрація податкових накладних та декларацій;

- розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 01.01.2024 по 31.03.2025;

- відомостей про суми нарахованих та виплачених доходів всім найманим працівникам підприємства за період з 01.01.2024 по 31.03.2025, із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати і місця народження, адресних та паспортних даних, контактних телефонів вказаних працівників тощо, а також відомостей щодо підприємств, установ та організацій, де ці особи отримували доходи за період з 01.01.2024 по 31.03.2025;

- матеріалів планових та позапланових перевірок з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період з 01.01.2024 по 31.03.2025, з додатками, відомостей про їх оскарження, сплату донарахованих сум податків та штрафних санкцій; у разі встановлення фактів заниження податку на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ - копій актів перевірок та прийнятих податкових повідомлень-рішень, наявних документів, що підтверджують такі факти, документів про їх оскарження, та результати розгляду таких скарг;

- інформації про те, чи зверталось підприємство або його службові особи до податкових органів для отримання роз`яснень за період з 01.01.2024 по 31.03.2025, якщо так, то надати належним чином засвідчені копії документів про такі звернення та зміст наданих консультацій, роз`яснень;

- довідок про встановлення місцезнаходження (місце проживання) платника податків, повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, рішень про доцільність направлення державному реєстратору повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням; стану платника податків станом на день постановлення ухвали слідчого судді;

- інформації про те, чи відпрацьовувалось підприємство в рамках наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.08.2011 № 475дск, ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.04.2012 № 329дск, наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 05.07.2013 № 245 дск, якщо так, то з зазначенням категорії (податкова яма, транзитер, вигодонабувач).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1