Справа № 635/9458/25
Номер провадження 1-кс/635/1975/2025
У Х В А Л А

18 листопада 2025 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 22.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 22.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, в якому просить надати дозвіл, дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВнП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ строком на 30 діб, до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також через центральне відділення АДРЕСА_3 з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, a саме до: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов?язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв?язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням адрес їх розташування та обов?язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку в період з моменту активації даної картки до моменту виконання ухвали слідчого судді, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по вказаному кримінальному провадженню.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000053 від 22.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України. З метою отримання інформації про транзакції по рахункам вважаю доцільним провести тимчасовий доступ та вилучення інформації, що містить банківську таємницю у письмовому вигляді банківського рахунку НОМЕР_1 , який був виданий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За період часу починаючи з моменту активації карти та до теперішнього часу, з метою з?ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи без їх участі.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши клопотання вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В провадженні СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000053 від 22.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

21.07.2025 до чергової частини відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 25.03.2024 невідома особа використовувала її дані з підробним підписом, що до продажу товару для ФОП ОСОБА_7 юридична адреса: АДРЕСА_6. (ЄО №6474 від 21.07.2025)

Допитана по кримінальному провадженню в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надала покази, що 18.07.2025 року їй зателефонував ОСОБА_9 , який являється представником ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомив, що до них прийшло направлення із Волинської області та видаткова накладна з її підписом та особистими даними та надіслали фото їй накладної у «Вайбер», де було вказано «Видаткова накладна № 000356 від 25 березня 2024 року, постачальник ФОП ОСОБА_6 ПР НОМЕР_2 , у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , юр. адреса АДРЕСА_4 , код за ДРФО НОМЕР_4 , а покупець ОСОБА_7 , НОМЕР_1 , у банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Луцьк, МФО НОМЕР_5 , юр.адреса АДРЕСА_5 , де в основному договорі було вказано найменування товару, а саме «Ленор гранули» в кількості 800 шт., за ціною 100000 гривень. Накладна завірена підписами, але підпис і сам почерк являється не її, а також їй не вдома особа ОСОБА_7 , і раніше таких продажів за один раз на таку ціну вона ніколи не здійснювала за весь час своєї підприємницької діяльності. Крім того, рахунок який відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за НОМЕР_6 є дійсним до сих пір, але будь які суми на нього не надходили в такому розмірі, а також вказаний рахунок в накладній, а саме НОМЕР_2 їй не належить.

Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР; видатковою накладною №000356 від 25.03.2024; листом ОСОБА_6 на адресу ГУ Держпродспоживслужби в Х/о від 21.07.2025; випискою з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за РНОКПП НОМЕР_4 ; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне провадження (або таке, що готується) від 22.07.2025; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 22.07.2025; направленням на проведення перевірки від 11.07.2025 №281; вимогою ІНФОРМАЦІЯ_7 ; випискою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з реквізитами від 22.07.2025; матеріалами перевірки ФОП ОСОБА_7 .

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 22.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВнП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а також через центральне відділення АДРЕСА_3 з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, a саме до: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов?язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв?язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням адрес їх розташування та обов?язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку в період з моменту активації даної картки до 18.11.2025.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 18 січня 2026 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1