УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.10.2025 Справа №607/21358/25 Провадження №1-кс/607/6106/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт грошових коштів, зокрема: 300 доларів США (купюрами по 100 доларів США кожна) із № РВ63035448М, РL694964В, РВ13825547В, які зберігаються у спеціальному упакуванні № WAR0116920; 4800 доларів США (купюрами по 100 доларів США кожна) із № PF59462213J, №LA11250754B, №PF87467916F, PK11145310E, LF87047712I, №PE77171732B, №LL91706876H, №MF38605426C, №PG06661533C, №PG06661537C, №PG06661530C, №PG06661531C, №PG06661556C, №PG06661535C, №PF97159533D, №PF53186825G, №PF01813576F, №LL38279473A, №PF59134567J, №PF38969040G, №PG33042798B, №MK51834843C, №LB7211210C, №MB07583244I, №PE19428311D, №LG53486391B, №PG98328465B, №PG98328493B, №PG98328492B, №PG98328442B, №PG98328444B, №PG98328443B, №PG98328446B, №MB72993776P, №PG98327633B, №PG98327629B, №PE04877060C, №MB04298929F, №PA97494963A, №LI38966163A, №LG36125103B, №MF98897075A, №LB76940165S, №MB91279541A, №PG98328464B, №PG98328467B, №MJ22786354A, №PB85525934L, які зберігаються у спеціальному упакуванні № ICR0029630.

Клопотання обґрунтовано тим, що вищевказане майно підлягає арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У відповідності до частини другої статті 172 КПК України, розгляд клопотання про арешт майна здійснюється без повідомлення власників майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою забезпечення збереження майна.

У судовому засідання слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у ньому. Також зазначив, що вилучені грошові кошти під час обшуку є власністю підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і відповідно до санкції інкримінованого їм кримінального правопорушення підлягають конфіскації як виду покарання, передбаченого законом.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 01.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці липня 2025 року, точної дати та часу не встановлено, невстановлена досудовим розслідування особа, діючи умисно, спільно, за попередньою змовою групою осіб, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розуміючи складнощі у перетині державного кордону, зокрема дію обмежень щодо виїзду військовозобов`язаних громадян, організували незаконне переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних осіб шляхом керівництва такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, з корисливих мотивів.

Реалізуючи злочинний намір, ОСОБА_5 , діючи умисно, на виконання заздалегідь складеного злочинного плану, в період серпня-вересня 2025 року, за допомогою месенджера для обміну повідомленнями WhatsApp, та в телефонному режимі надавав ОСОБА_7 , інформацію та деталі щодо незаконного перетину державного кордону України поза межами пропуску, за що останній після виконання вказівок ОСОБА_5 , та незаконного перетину кордону України повинен надати грошові кошти в розмірі 11 тисяч євро.

У подальшому, 27.08.2025 у обідню пору доби ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_5 , який використовував номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив йому про те, що він телефонує на рахунок незаконного перетину кордону України, після чого ОСОБА_5 , використовуючи месенджер для обміну повідомленнями WhatsApp, повідомив останнього, що йому потрібно надіслати свої анкетні дані, фото обличчя та надіслати скріншот військово-облікового документу в застосунку «Резерв» вказав, що інформація потрібна для подальшої організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

29.08.2025 ОСОБА_7 у застосунок для обміну повідомленнями WhatsApp надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , який використовував номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 , про способи незаконного перетину кордону, перший з яких пішою ходою, поза межами пунктів пропуску вартістю якого становить 11 000 євро, а інша пропозиція за допомогою автомобілів, через пункт пропуску державного кордону України вартістю 13 000 євро.

ОСОБА_7 погодився на пропозицію перетнути кордон пішою ходою, поза межами пунктів пропуску за 11 000 євро.

Окрім цього ОСОБА_5 повідомив про те, що ОСОБА_7 необхідно оплатити йому 250 євро за перевезення його до прикордонного міста Чернівці та безперешкодного проїзду через поліцейські/прикордонні пости, 8 000 євро за його незаконне перевезення через державний кордон України, а решту суми в розмірі 3 000 євро вже в прикордонні смузі перед безпосереднім перетином державного кордону України.

06.09.2025 до ОСОБА_7 , о 10 годині 58 хвилин написав у месенджер WhatsApp ОСОБА_5 та повідомив про те, що цього дня він прибуде в м. Тернопіль для подальшого перевезення ОСОБА_7 в прикордонне місто Чернівці.

Того ж дня, о 15 годині 45 хвилин ОСОБА_5 , керуючи транспортним засобом марки Citroen, моделі С-ЕLYSEE із державним номером НОМЕР_2 , прибув до м. Тернопіль, та забравши з місця проживання ОСОБА_7 , направився на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , де сказав ОСОБА_7 надати йому грошові кошти в розмірі 250 євро, на що останній погодився та передав йому вказану суму коштів, після чого почали рух до готелю ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться у АДРЕСА_2 .

До готелю ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 прибули приблизно о 18:45 год, де вже було забезпечене місце безоплатного проживання ОСОБА_7 у приміщенні кімнати № 207 із 06.09.2025 по 12.09.2025.

Після чого вони разом зайшли в кімнату № НОМЕР_3 вказаного готелю та приблизно о 18:48 год. ОСОБА_5 , діючи на виконання заздалегідь складеного злочинного плану, наказав ОСОБА_7 передати йому 8 000 євро, що згідно курсу НБУ становить 385040 грн за організацію незаконного перетину державного кордону України, що ОСОБА_7 і зробив.

Перебуваючи в готелі ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 06.09.2025 по 12.09.2025 ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 як особисто так в телефонному режимі спосіб перетину кордону України, зокрема що він за допомогою автомобіля перевезе до прикордонної зони, де їх зустрінуть особи, які пішою ходою, поза межами пунктів пропуску, переведуть до межі кордону між Україною та Румунією та вкажуть, у якому напрямку перетнути кордон, та дав вказівку ОСОБА_7 очікувати «коридор».

Надалі, 12.09.2025, близько 12 години до готелю ІНФОРМАЦІЯ_2 прибув ОСОБА_5 повідомив збирати речі для подальшого переїзду, в інший готель з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться по АДРЕСА_3 в якому забезпечив безоплатне проживання з 12.09.- 19.09.2025.

15.09.2025 ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 прибули до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де проживав ОСОБА_7 в ході розмови ОСОБА_6 повідомив спосіб перетину кордону України, зокрема надав ОСОБА_7 змінне взуття оскільки потрібно буде йти гірською дорогою. Так близько 21 години 30 хвилин ОСОБА_6 віддав ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 700 євро, що згідно курсу НБУ становить 33691 грн, з тієї суми коштів, які ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_7 06.09.2025, як гарантію того, що останній незаконно перетне державний кордон України.

Також ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 повідомили ОСОБА_7 що затримка у його переправленні через кордон пов`язана від незалежних від них обставин, але запевнили ОСОБА_7 , що роблять все можливе, щодо його незаконного перетину державного кордону України.

Однак ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, вчинивши всі залежні від них дії, що виразились в організації незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон, керівництві такими діями, наданні вказівок, порад та засобів, тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення кримінального правопорушення до кінця, не змогли його завершити, з причин, які не залежали від їх волі, оскільки не змогли забезпечити в період 06.09.-15.09.2025 безпосереднього незаконного перетину ОСОБА_7 державного кордону.

07.10.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою АДРЕСА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України.

07.10.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою АДРЕСА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до ст. 12 КПК України ч. 3 ст. 332 КК України є тяжким злочином, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з конфіскацією майна (в редакції Закону № 3186-VI від 05.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1019-VIII від 18.02.2016).

07.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду № 607/20325/25 від 01.10.2025 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_5 за місцем проживання ОСОБА_6 в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 4800 доларів США (купюрами по 100 доларів США кожна) із №№ PF59462213J, №LA11250754B, №PF87467916F, PK11145310E, LF87047712I, №PE77171732B, №LL91706876H, №MF38605426C, №PG06661533C, №PG06661537C, №PG06661530C, №PG06661531C, №PG06661556C, №PG06661535C, №PF97159533D, №PF53186825G, №PF01813576F, №LL38279473A, №PF59134567J, №PF38969040G, №PG33042798B, №MK51834843C, №LB7211210C, №MB07583244I, №PE19428311D, №LG53486391B, №PG98328465B, №PG98328493B, №PG98328492B, №PG98328442B, №PG98328444B, №PG98328443B, №PG98328446B, №MB72993776P, №PG98327633B, №PG98327629B, №PE04877060C, №MB04298929F, №PA97494963A, №LI38966163A, №LG36125103B, №MF98897075A, №LB76940165S, №MB91279541A, №PG98328464B, №PG98328467B, №MJ22786354A, №PB85525934L, які вилучені та поміщені у спеціальне упакування № ICR0029630.

Того ж дня на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 №607/20242/25 від 30.09.2025 було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 300 доларів США (купюрами по 100 доларів США кожна) із №№ РВ63035448М, РL694964В, РВ13825547В, які поміщено у спеціальне упакування № WAR0116920.

З рахуванням того, що санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає конфіскацію майна у особи, яку визнають винною у вчиненні кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у накладенні арешту на: грошові кошти в сумі 4800 доларів США (купюрами по 100 доларів США кожна) із №№ PF59462213J, №LA11250754B, №PF87467916F, PK11145310E, LF87047712I, №PE77171732B, №LL91706876H, №MF38605426C, №PG06661533C, №PG06661537C, №PG06661530C, №PG06661531C, №PG06661556C, №PG06661535C, №PF97159533D, №PF53186825G, №PF01813576F, №LL38279473A, №PF59134567J, №PF38969040G, №PG33042798B, №MK51834843C, №LB7211210C, №MB07583244I, №PE19428311D, №LG53486391B, №PG98328465B, №PG98328493B, №PG98328492B, №PG98328442B, №PG98328444B, №PG98328443B, №PG98328446B, №MB72993776P, №PG98327633B, №PG98327629B, №PE04877060C, №MB04298929F, №PA97494963A, №LI38966163A, №LG36125103B, №MF98897075A, №LB76940165S, №MB91279541A, №PG98328464B, №PG98328467B, №MJ22786354A, №PB85525934L, які поміщені у спеціальне упакування № ICR0029630; грошові кошти в сумі 300 доларів США (купюрами по 100 доларів США кожна) із №РВ63035448М, РL694964В, РВ13825547В, які поміщено у спеціальне упакування № WAR0116920.

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із пунктом 3 частини другої статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (частина п`ята статті 170 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 332 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене цією статтею є тяжким злочином, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Враховуючи вищевикладене, а саме те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, санкція якого передбачає конфіскацію майна як вид покарання, слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, клопотання слідчого необхідно задовольнити та накласти арешт на майно підозрюваних.

При цьому слідчим суддею враховано, що обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Одночасно роз`яснюю, що згідно із статтею 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст. 167, 170, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннязаступника начальника відділу СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти, власником яких є підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зокрема:

- 300 доларів США (купюрами по 100 доларів США кожна) із №РВ63035448М, РL694964В, РВ13825547В, які зберігаються у спеціальному упакуванні № WAR0116920;

- 4800 доларів США (купюрами по 100 доларів США кожна) із № PF59462213J, №LA11250754B, №PF87467916F, PK11145310E, LF87047712I, №PE77171732B, №LL91706876H, №MF38605426C, №PG06661533C, №PG06661537C, №PG06661530C, №PG06661531C, №PG06661556C, №PG06661535C, №PF97159533D, №PF53186825G, №PF01813576F, №LL38279473A, №PF59134567J, №PF38969040G, №PG33042798B, №MK51834843C, №LB7211210C, №MB07583244I, №PE19428311D, №LG53486391B, №PG98328465B, №PG98328493B, №PG98328492B, №PG98328442B, №PG98328444B, №PG98328443B, №PG98328446B, №MB72993776P, №PG98327633B, №PG98327629B, №PE04877060C, №MB04298929F, №PA97494963A, №LI38966163A, №LG36125103B, №MF98897075A, №LB76940165S, №MB91279541A, №PG98328464B, №PG98328467B, №MJ22786354A, №PB85525934L, які зберігаються у спеціальному упакуванні № ICR0029630.

Роз`яснити, що відповідно до частини першої статті 174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1