ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3501/25
У Х В А Л А

"19" грудня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001295,

В С Т А Н О В И В:

18.12.2025 старший дізнавач відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та виїмку документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи - власника рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:

?документів про рух коштів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, IP адреси, з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів за період з 21.11.2025 по 30.11.2025, із зазначенням суми обороту та залишку;

?фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку через термінали та банкомати здійснювала перекази або отримувала грошові коштиза період з 21.11.2025 по 30.11.2025, із зазначенням адрес розташування таких відділень, банкоматів, терміналів;

?копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу), на яку відкрито рахунок, копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

?інформації про номери телефонів, які закріплені за рахунком, та використовуються (використовувались) як фінансові за період з 21.11.2025 по 30.11.2025, із зазначенням усіх змін фінансового номеру телефону, дати, часу та процедури такої зміни;

?інформації про рух коштів у разі їх перерахування з рахунку за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема, вхід та авторизація, МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (трансакціях) та користувачах за період з 21.11.2025 по 30.11.2025;

?інформації про рух коштів у разі їх перерахунку з рахунку на абонентський номер оператора зв`язку із зазначенням абонентського номера, відомостей про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (трансакціях) та користувачах за період з 21.11.2025 по 30.11.2025.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що дізнавачами відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 22.11.2025 під № 0001295 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 21.11.2025приблизно о 11:00 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 отримав повідомлення у месенджері «Телеграмм» від імені товариша - ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_2 ), з проханням переказати грошові кошти в сумі 36 000 грн. Останній погодився та невстановлена досудовим розслідуванням особа у листуванні від імені товариша, надіслав номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку ОСОБА_5 з власної банківської картки двома транзакціями здійснив переказ грошових коштів в загальній сумі 36 000 грн В подальшому заявнику стало відомо, що до аккуанта товариша невстановлена досудовим розслідуванням особа здійснила несанкціонований доступ, та він ніяких коштів не просив.

Клопотання мотивоване тим, що витребовувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і становить банківську таємницю, у зв`язку з чим може бути розкрита з письмового дозволу власника або за рішенням суду.

У клопотанні дізнавач ОСОБА_3 просила здійснити його розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться заявлені до доступу документи (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в судове засідання не викликався згідно з частиною другою статті 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та подані на обґрунтування його вимог копії матеріалів досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про часткову обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Зазначені у клопотанні обставини заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами та створюють обґрунтовану підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Згідно з показаннями потерпілого 21.11.2025 ним здійснена операція з переказу грошових коштів двома платежами в загальній сумі 36 000 грн на картку № НОМЕР_1 , що підтверджується також даними виписки з його карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З використанням онлайн-сервісів дізнавач визначив, що емітентом картки № НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже номер, зазначений у клопотанні дізнавача, є номером картки, а не рахунку, який повинен бути у форматі міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN).

За приписами статті 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (стаття 84 КПК).

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних (слідчих) розшукових дій, витребування та отримання речей, документів, відомостей, висновків експертів… (стаття 93 КПК України).

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (пункт 5 частини першої статті 162 КПК України).

Отже з урахуванням сукупності встановлених досудовим розслідувань обставин та предмету доказування у даному кримінальному провадженні слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться охоронювані законом відомості про контрагента за операцією з переказу грошових коштів з рахунку потерпілого ОСОБА_5 , які мають значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, неможливо.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу, та містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи - власника картки № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:

?документів про рух коштів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, IP адреси, з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів за період з 21.11.2025 по 30.11.2025, із зазначенням суми обороту та залишку;

?фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку через термінали та банкомати здійснювала перекази або отримувала грошові кошти за період з 21.11.2025 по 30.11.2025, із зазначенням адрес розташування таких відділень, банкоматів, терміналів;

?копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу), на яку відкрито рахунок, копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

?інформації про номери телефонів, які закріплені за рахунком, та використовуються (використовувались) як фінансові за період з 21.11.2025 по 30.11.2025, із зазначенням усіх змін фінансового номеру телефону, дати, часу та процедури такої зміни;

?інформації про рух коштів у разі їх перерахування з рахунку за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема, вхід та авторизація, МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (трансакціях) та користувачах за період з 21.11.2025 по 30.11.2025;

?інформації про рух коштів у разі їх перерахунку з рахунку на абонентський номер оператора зв`язку із зазначенням абонентського номера, відомостей про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (трансакціях) та користувачах за період з 21.11.2025 по 30.11.2025;

?інформацію про дату відкриття рахунку та відділення банку, у якому був відкритий рахунок.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: