У Х В А Л А

24.09.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Житомирського РУП № 1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000710 від 09.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні СВ Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N?0000710 від 09.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15.04.2025 по 24.04.2025 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом покупки автопідйомника марки "Mersedes-Benz." заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. 09.05.2025 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що являється власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 07.04.2025 в інтернет-мережі на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж автопідйомника, з продавцем зв`язувався через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 11.04.2025 ОСОБА_5 заключив контракт за специфікацією між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією постачальника « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка зареєстрована в Нідерландах, того самого дня було отримано реквізити Португальської банківської карти IBAN PT НОМЕР_1 , на яку 15.04.2025 перерахував грошові кошти в сумі 2000 євро, 16.04.2025 - 22000 євро, 17.04.2025 10000 євро, 24.04.2025 11000 євро в загальній сумі 45000 євро з рахунку НОМЕР_2 через транзитний рахунок НОМЕР_3 на банківський рахунок IBAN PT НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по транзитному рахунку НОМЕР_3 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код платника НОМЕР_4 ) з призначенням платежу: «FOR 1/AUTOHANDEL GEBROEDERS HEINHUIS V.1/O.F.2/DARWIN 163/NL/7609 RL ALMELOPT405 FOR PRPMNT FOR USED MERCEDES BENZ SPRINTER 313 CDI CNTR N 11.04.25 DD 11.04.2025, POL:NL, POD:UA.» за 15.04.2025 (платіжна інструкція № Р0415D1EMK), за 16.04.2025 (платіжна інструкція P0416D29VB), за 17.04.2025 (платіжна інструкція P0417D31KX), за 24.04.2025 (платіжна інструкція P0424D6NA8), що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, у зв`язку з чим слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, причини неявки не повідомила.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », доступ до якої просить надати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчої є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , начальнику відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів та речей які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, а саме:

- рух коштів по транзитному банківському рахунку НОМЕР_3 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код платника НОМЕР_4 ) з призначенням платежу: «FOR 1/AUTOHANDEL GEBROEDERS HEINHUIS V.1/O.F.2/DARWIN 163/NL/7609 RL ALMELOPT405 FOR PRPMNT FOR USED MERCEDES BENZ SPRINTER 313 CDI CNTR N 11.04.25 DD 11.04.2025, POL:NL, POD:UA.» за 15.04.2025 (платіжна інструкція № Р0415D1EMK), за 16.04.2025 (платіжна інструкція P0416D29VB), за 17.04.2025 (платіжна інструкція P0417D31KX), за 24.04.2025 (платіжна інструкція P0424D6NA8),, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали визначити до 31 жовтня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1