Провадження № 1-кс/686/572/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000474 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 239 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09.01.2026 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , які фактично можливо їх вилучити у відділенні банку, що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до виписок по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по 26.09.2025 (час початку виготовлення піролізного пального по час проведення обшуку), зокрема до відомостей, в яких відображатиметься точний час, дата, сума коштів, призначення операцій та реквізити, у тому числі номера рахунків контрагентів, з рахунків яких надходили кошти та в подальшому на рахунки яких перераховувались, та переведення коштів у готівку шляхом зняття їх за допомогою банкоматів або у касах відділень банківських установ, а також фотозображень проведених операцій.

Окрім цього, необхідно отримати доступ до документів, в яких відображатиметься зміст заяви службової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , якою ініційовано реєстрацію банківського рахунку НОМЕР_3 , копії документів, де відображено анкетні дані ініціатора реєстрації та документи які відображатимуть надання ключів доступу до користування зазначеним банківським рахунком.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснював організацію праці найманих робітників, організацію ремонту техніки, забезпечував цілісність матеріальних цінностей та обладнання, яке розташоване за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Лісогрінівецька територіальна громада, на земельній ділянці з кадастровим номером :03:005:0006.

Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» з 01.07.2019 запроваджено ліцензування діяльності всіх суб`єктів господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним.

Статтею 15 зазначеного Закону № 2628-VIII визначено, що суб`єкти господарювання отримують ліцензії на право оптової торгівлі пальним та зберігання пального на кожне місце оптової торгівлі пальним або кожне місце зберігання пального відповідно, а за відсутності таких місць одну ліцензію на право оптової торгівлі пальним за місцезнаходженням суб`єкта господарювання.

Відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів належить пальне, у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння.

ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що для ведення господарської діяльності, пов`язаної з виготовленням підакцизних товарів палива пічного побутового, необхідна державна реєстрація як суб`єкта господарювання та наявність відповідних дозволів і ліцензій, ігноруючи вимоги законодавства України, діючи умисно, з корисливим мотивом, посягаючи на встановлені законом суспільні відносини у сфері господарської діяльності, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , не маючи ліцензій на виготовлення пального, яке відповідно до ст. 215.1 Податкового кодексу належить до підакцизних товарів, у порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», за відсутності документів, що підтверджують походження підакцизної продукції, її якість та законність виготовлення, здійснив незаконне виготовлення пального (палива пічного побутового) за наступних обставин.

ОСОБА_5 , порушуючи встановлений законодавством порядок виготовлення пального, використовуючи устаткування для переробки використаних шин чотири комплекси з переробки твердих побутових відходів (піролізні печі), розташовані за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Лісогрінівецька територіальна громада, на земельній ділянці з кадастровим номером :03:005:0006, маючи доступ до матеріально-технічних потужностей (обладнання та резервуарів), призначених для виготовлення, зберігання та відпуску палива (палива пічного побутового), у період з липня 2024 року до вересня 2025 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) організував незаконне виготовлення пального, залучивши до вчинення злочину ОСОБА_6 та інших найманих працівників, які не були обізнані з протиправною діяльністю.

У цей період ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовуючи обладнання для переробки шин, здійснили виготовлення шляхом нагрівання шин палива, що є підакцизним товаром, а саме багатокомпонентної суміші вуглеводнів легких, середніх та важких нафтових фракцій (палива пічного побутового) в об`ємі приблизно 4000 літрів.

Вказане незаконно виготовлене паливо є багатокомпонентною сумішшю вуглеводнів легких, середніх і важких нафтових фракцій, не належить до автомобільних палив (бензину, дизельного пального тощо), може бути сумішшю широкої фракції нафтових вуглеводнів (пічне побутове паливо). За показниками «фракційний склад» та «температура спалаху у закритому тиглі» ці рідини не відповідають вимогам ГСТУ.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто будучи суб`єктом господарської діяльності, не забезпечив дотримання вимог законодавства, яке регулює порядок охорони земель та поводження з відходами.

Так, у період з липня 2024 року до вересня 2025 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 на земельній ділянці площею 4,9229 га із цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, з кадастровим номером :03:005:0006, що розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Лісогрінівецька територіальна громада, власником якої є ІНФОРМАЦІЯ_3 та яку орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановив чотири комплекси з переробки твердих побутових відходів (піролізні печі) для виготовлення палива (палива пічного побутового).

Статтею 46 Закону України «Про охорону земель» визначено, що громадяни, діяльність яких пов`язана з накопиченням відходів, зобов`язані забезпечувати своєчасне вивезення таких відходів на спеціальні об`єкти, що використовуються для їх збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення. Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів в інших місцях, що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров`я людини.

Функціонування зазначених комплексів з виготовлення палива (палива пічного побутового) супроводжувалося утворенням рідких відходів маси різного хімічного складу, яка формувалася внаслідок термічної обробки та нагрівання шин.

Недотримання ОСОБА_5 спеціальних правил поводження з відходами виробництва та неконтрольоване потрапляння таких відходів упродовж тривалого часу на поверхню ґрунту призвели до забруднення частини зазначеної земельної ділянки сукупною площею 0,1000 га нафтопродуктами та органічними речовинами, що екстрагуються, шляхом значного збільшення концентрації окремих шкідливих речовин у ґрунті.

Зокрема, безпосередньо на місці видимого забруднення встановлено нафтопродукти 10258 мг/кг (у 20,5 разів перевищує ГДК); фосфор (загальний) у перерахунку на п`ятиоксид фосфору Р?О? 211 мг/кг (у 0,5 разів перевищує ГДК); нікель (рухомі форми) 45,6 мг/кг (у 11,4 разів перевищує ГДК); марганець (рухомі форми) 1641 мг/кг (у 11,7 разів перевищує ГДК); мідь (рухомі форми) 34,3 мг/кг (у 11,4 рази перевищує ГДК); свинець (рухомі форми) 70,5 мг/кг; хром (рухомі форми) 42,3 мг/кг; цинк (рухомі форми) 184 мг/кг.

Вказані показники свідчать про забруднення земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0006.

Зазначені умисні дії ОСОБА_5 призвели до забруднення земель шкідливими для довкілля речовинами, відходами та іншими матеріалами, що з огляду на обсяг перевищення нормативів, створило небезпеку для довкілля та спричинило тяжкі наслідки шкоду навколишньому природному середовищу на загальну суму 3 983 943,75 грн (три мільйони дев`ятсот вісімдесят три тисячі дев`ятсот сорок три гривні 75 копійок).

У даному кримінальному провадженні за результатами проведених обшуків та виконання доручення щодо проведення огляду речей та документів, які вилучались за місцем здійснення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , виявлено ряд документів первинного бухгалтерського обліку, зокрема виписки по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з фінансовими операціями, в яких відображені відомості щодо дати часу, реквізитів контрагентів, якими перераховувались грошові кошти від продажу пічного пального.

Так, під час огляду встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявний банківський рахунок НОМЕР_3 , який зареєстрований у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому, на даному етапі проведення досудового розслідування з метою повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, до яких причетні службові особи та працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є необхідним проведення тимчасового доступу до виписок по рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 по 26.09.2025 (час початку виготовлення піролізного пального по час проведення обшуку), зокрема до відомостей, в яких відображатиметься точний час, дата, сума коштів, призначення операцій та реквізити, у тому числі номера рахунків контрагентів, з рахунків яких надходили кошти та в подальшому на рахунки яких перераховувались, та переведення коштів у готівку шляхом зняття їх за допомогою банкоматів або у касах відділень банківських установ, а також фотозображень проведених операцій.

Окрім цього, необхідно отримати доступ до документів, в яких відображатиметься зміст заяви службової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , якою ініційовано реєстрацію банківського рахунку НОМЕР_3 , копії документів, де відображено анкетні дані ініціатора реєстрації та документи які відображатимуть надання ключів доступу до користування зазначеним банківським рахунком.

Вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , які фактично можливо їх вилучити у відділенні банку, що за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі документи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У зв`язку із вищевикладеним слідчий суддя, вважає, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, в зв`язку із чим, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчий суддя вважає безпідставним надавати тимчасовий доступ на запитувану інформацію з 01.01.2018 по 26.09.2025, оскільки відповідно до протоколу огляду від 13.11.2025 вилучено накладні датовані червнем 2021 року, а відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2025.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 ; слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 у кримінальному провадженні на проведення тимчасового доступу до виписок по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період з 07.06.2021 по 26.09.2025, зокрема до відомостей, в яких відображатиметься точний час, дата, сума коштів, призначення операцій та реквізити, у тому числі номера рахунків контрагентів, з рахунків яких надходили кошти та в подальшому на рахунки яких перераховувались, та переведення коштів у готівку шляхом зняття їх за допомогою банкоматів або у касах відділень банківських установ, а також фотозображень проведених операцій.

Надати доступ до документів, в яких відображатиметься зміст заяви службової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , якою ініційовано реєстрацію банківського рахунку НОМЕР_3 , копії документів, де відображено анкетні дані ініціатора реєстрації та документи, які відображатимуть надання ключів доступу до користування зазначеним банківським рахунком.

Вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , які фактично можливо їх вилучити у відділенні банку, що за адресою: АДРЕСА_2 .

В решті клопотання відмовити.

Ухвала діє по 12 березня 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя