УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2025 Справа №607/19740/25 Провадження №1-кс/607/5580/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , у залі суду у м. Тернополі, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Вигода Чортківського району Тернопільської області, громадянина України, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1, 2 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження№0000121 від 22.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України,звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням, в якому просить застосувати доОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці.

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст.204 КК України, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст.204 КК України, а також існують ризики, передбачені частиною першою статті 177 КПК України, застосування щодо підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, ніж домашній арешт, не дасть можливості здійснювати дієвий контроль за його поведінкою, забезпечити виконання покладених обов`язків, та запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав вказане клопотання з мотивів, наведених у ньому та просив задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 , думку якого підтримав підозрюваний, просили застосувати до підозрюваного більш м`якший запобіжний захід, а саме домашній арешт з забороною залишати житло у нічний період доби.

Дослідивши надані матеріали, клопотання та докази, заслухавши думку прокурора, підозрюваного, захисника, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Групою слідчих із числа слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 22.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209Кримінального кодексу України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з п. 215.1. ст. 215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів, крім іншого, відносяться: тютюн, тютюнова сировина.

Відповідно до нормативно-визначеного поняття, термін «тютюн» означає листя та інші оброблені або необроблені частини рослини тютюну родини пасльонових Nicotiana tabacum.

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 3817-ІХ від 18.06.2024 (із змінами та доповненнями) (Далі Закон № 3817-ІХ) передбачено, що тютюнова сировина - це цілі рослини тютюну чи його листя у природному стані або у вигляді сушеного чи ферментованого листя, цілого чи з відділеною середньою жилкою, обрізаного чи необрізаного, роздавленого чи розрубаного, що відносяться до товарної позиції 2401 згідно з УКТЗЕД (включаючи відходи листя тютюну, тютюновий пил), а також гомогенізований (відновлений), розширений та різаний тютюн, що відноситься до товарної позиції 2403 згідно з УКТЗЕД, не готовий для куріння або не призначений для споживання/використання кінцевим споживачем.

Тютюнова сировина може бути ферментованою або неферментованою.

Також, даною статтею Закону № 3817-ІХ передбачено, що ферментована тютюнова сировина це тютюнова сировина, піддана ферментації.

Окрім того, вказаною статтею Закону № 3817-ІХ передбачено, що ферментація це процес обробки тютюнової сировини, під час якого за допомогою біохімічних та хімічних реакцій відбувається перетворення органічних речовин тютюнової сировини на неорганічні, що супроводжується нагріванням та виділенням вологи, зниженням активності ферментів, зміною складу та покращенням властивостей тютюнової сировини.

У відповідності до ст. 20 Закону № 3817-ІХ передбачено, що ферментація тютюнової сировини здійснюється суб`єктами господарювання за наявності ліцензії на право ферментації тютюнової сировини.

Статтею 1 Закону № 3817-ІХ передбачено, що тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтра, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників, інші відмінні від рідин, що використовуються в електронних сигаретах, нікотиновмісні продукти, їх замінники для куріння, нюхання, смоктання, жування чи вдихання без горіння шляхом нагрівання.

Також, статтею 1 Закону № 3817-ІХ закріплено положення про те, що незаконне виробництво тютюнових виробів, тютюнової сировини, - це виробництво тютюнових виробів, а також вирощування тютюну, ферментація тютюнової сировини без ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності, з використанням необлікованої сировини або відпуск чи реалізація необлікованої готової продукції.

Також передбачено, що виробництво тютюнових виробів здійснюється суб`єктами господарювання за наявності повного технологічного циклу такого виробництва.

Однак, ОСОБА_5 та його сестра ОСОБА_7 порушуючи вказані вимоги законодавства будучи суб`єктом підприємницької діяльності, проте не маючи ліцензії на право вирощування тютюну, ліцензії на право ферментації тютюнової сировини та ліцензії на право виробництва тютюнових виробів посягаючи на запроваджений з метою захисту системи оподаткування та економічних інтересів держави порядок обігу підакцизних товарів, здійснював незаконне виробництво тютюнвоої сировини (зокрема тютюну справжнього - Nicotina tabacum L. (рід тютюн Nicotina L., родини пальсонових Solanaceae l.) за попередньою змовою групою осіб.

Зокрема, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не раніше серпня 2024 року ОСОБА_5 та його сестра ОСОБА_7 діючи спільно і маючи спільний умисел на отримання незаконної матеріальної вигоди від збуту незаконно виготовленої тютюнової сировини (тютюну) вирішили організувати незаконне виробництво тютюнової сировини.

Реалізовуючи задумане, з метою приховування своєї злочинної діяльності, вирішили використовувати земельну ділянку за кадастровим номером :02:001:0195 в с. Окопи Чортківського району Тернопільської області, яка перебуває у власності ОСОБА_8 (необізнаній про злочинну діяльність ОСОБА_5 і ОСОБА_7 ), на якій розташоване незареєстроване господарське приміщення в якості виробничого цеху, який укомплектували несертифікованим обладнанням кустарного виробництва для виготовлення тютюнової сировини, де здійснювали зберігання, подрібнення, сушіння, ферментування листя тютюну із якого виготовляли тютюнову сировину без відповідної ліцензії отриманої у встановленому законом порядку на такий вид діяльності.

З метою полегшення здійснення вказаної злочинної діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час (проте не пізніше листопада 2024 року, встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим), ОСОБА_5 і ОСОБА_7 залучили до незаконної діяльності пов`язаної із незаконним виготовленням тютюну і тютюнової сировини жителів Чортківського району Тернопільської області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, всупереч положень законодавства, що регулює обіг підакцизних товарів на території України, прийняли пропозицію ОСОБА_5 і ОСОБА_7 на участь у спільній злочинній діяльності, яка спрямована на незаконне виготовлення, придбання з метою збуту, зберігання і транспортування з цією метою та збут незаконно виготовленого тютюну і тютюнової сировини.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах і час придбали невстановлену кількість листя тютюну, та перемістили його до об`єкту нерухомого майна, який знаходиться на земельній ділянці за кадастровим номером :02:001:0195 в с. Окопи Чортківського району Тернопільської області, яка перебуває у власності ОСОБА_8 (необізнаній про злочинну діяльність ОСОБА_5 і ОСОБА_7 ), з метою його ферментації, сушіння, подрібнення і фасування, тобто незаконного виготовлення тютюнової сировини.

Зокрема, на виконання вказівок і доручень ОСОБА_5 і ОСОБА_7 працівники підпільного цеху ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 не будучи офіційно працевлаштованими перебуваючи в об`єкті нерухомого майна, який знаходиться на вищевказаній земельній ділянці, усвідомлюючи, що виробництво тютюну в умовах підпільного цеху, яке здійснюється непромисловим способом, без наявності дозвільних документів, у період з березня 2025 року по вересень 2025 року за допомогою спеціально пристосованого обладнання, яким їх забезпечили ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , складували, подрібнювали, ферментували, сушили тютюн та упаковували у мішки незаконно виготовлений тютюн (Nicotiana tabacum L), тютюнову сировину з метою подальшого збуту ОСОБА_5 і ОСОБА_7 .

Отже, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за відсутності ліцензії на право вирощування, ферментації, виготовлення тютюнової сировини у період з березня по вересень 2025 року організували незаконне виробництво тютюнової сировини (тютюну).

Також, згідно з п. 215.1. ст. 215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів, крім іншого, відносяться: тютюн, тютюнова сировина.

У відповідності до п. 14.1.212. ст. 14 ПК України: реалізація підакцизних товарів (продукції) - будь-які операції на митній території України, що передбачають відвантаження підакцизних товарів (продукції) згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або без такої, за плату (компенсацію) або без такої, незалежно від строків її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у тому числі з давальницької сировини, реалізація суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Відповідно до нормативно-визначеного поняття, термін «тютюн» означає листя та інші оброблені або необроблені частини рослини тютюну родини пасльонових Nicotiana tabacum.

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 3817-ІХ від 18.06.2024 (із змінами та доповненнями) (Далі Закон № 3817-ІХ) передбачено, що тютюнова сировина - це цілі рослини тютюну чи його листя у природному стані або у вигляді сушеного чи ферментованого листя, цілого чи з відділеною середньою жилкою, обрізаного чи необрізаного, роздавленого чи розрубаного, що відносяться до товарної позиції 2401 згідно з УКТЗЕД (включаючи відходи листя тютюну, тютюновий пил), а також гомогенізований (відновлений), розширений та різаний тютюн, що відноситься до товарної позиції 2403 згідно з УКТЗЕД, не готовий для куріння або не призначений для споживання/використання кінцевим споживачем.

Статтею 1 Закону № 3817-ІХ передбачено, що тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтра, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників, інші відмінні від рідин, що використовуються в електронних сигаретах, нікотиновмісні продукти, їх замінники для куріння, нюхання, смоктання, жування чи вдихання без горіння шляхом нагрівання.

Водночас передбачено, що незаконний обіг тютюнових виробів, тютюнової сировини - це ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України, транспортування, зберігання, торгівля тютюновими виробами, тютюновою сировиною з порушенням вимог законодавства, що регулює відповідні питання.

У відповідності до ст. 21 Закону № 3817-ІХ передбачено, що зберігання тютюнової сировини, здійснює суб`єкт господарювання в місцях зберігання, які внесені до Єдиного реєстру місць зберігання, та за обов`язкової умови встановлення і безперервного функціонування цілодобової системи відеоспостереження у таких місцях зберігання.

Зберігання тютюнової сировини, тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання таких товарів (продукції), внесених до Єдиного реєстру місць зберігання, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання або за заявою якого суб`єкта господарювання таке місце зберігання внесено до Єдиного реєстру місць зберігання.

Зберігання тютюнової сировини здійснюється лише суб`єктами господарювання, які мають ліцензію на право вирощування тютюну або на право ферментації тютюнової сировини, або на право виробництва тютюнових виробів.

У відповідності до ст. 22 Закону № 3817-ІХ передбачено, що оптова торгівля на території України тютюновою сировиною здійснюється за наявності у суб`єкта господарювання ліцензії на право вирощування тютюну або ліцензії на право ферментації тютюнової сировини, або ліцензії на право виробництва тютюнових виробів.

У відповідності до ст. 23 Закону № 3817-ІХ передбачено, що роздрібна торгівля тютюновими виробами, здійснюють суб`єкти господарювання за наявності ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Однак, ОСОБА_5 порушуючи вказані вимоги законодавства будучи суб`єктом підприємницької діяльності, проте не маючи ліцензії на право вирощування тютюну, ліцензії на право ферментації тютюнової сировини та ліцензії на право виробництва тютюнових виробів посягаючи на запроваджений з метою захисту системи оподаткування та економічних інтересів держави порядок обігу підакцизних товарів, здійснював незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовленої тютюнової сировини (зокрема тютюну справжнього - Nicotina tabacum L. (рід тютюн Nicotina L., родини пальсонових Solanaceae l.) за попередньою змовою групою осіб.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не раніше листопада 2024 року у ОСОБА_5 виник злочинний намір направлений на незаконне придбання з метою збуту, зберігання і транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовленого тютюну та тютюнової сировини за попередньою змовою групою осіб.

З метою реалізації свого злочинного умислу та полегшення здійснення злочинної діяльності ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час (проте не пізніше листопада 2024 року, встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим), залучив до незаконної діяльності свою сестру ОСОБА_7 , яка бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, будучи обізнаною про встановлений чинним законодавством загальний порядок обігу тютюну і тютюнової сировини та відсутність у ОСОБА_5 ліцензії на право здійснення оптової торгівлі тютюном і тютюновою сировиною, всупереч положень законодавства, що регулює обіг підакцизних товарів на території України, прийняла пропозицію ОСОБА_5 на участь у спільній злочинній діяльності спрямованій на незаконне придбання з метою збуту, транспортування, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовленого тютюну і тютюнової сировини.

У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_7 діючи спільно і маючи спільний умисел на отримання незаконно отриманої матеріальної вигоди, та полегшення здійснення злочинної діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час (проте не пізніше листопада 2024 року, встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим), залучили до незаконної діяльності пов`язаної із незаконним виготовленням тютюну і тютюнової сировини жителів Чортківського району Тернопільської області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, всупереч положень законодавства, що регулює обіг підакцизних товарів на території України, прийняли пропозицію ОСОБА_5 і ОСОБА_7 на участь у спільній злочинній діяльності, яка спрямована на незаконне виготовлення тютюну і тютюнової сировини.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах і час придбали невстановлену кількість тютюнової сировини, та перемістили її до об`єкту нерухомого майна, який знаходиться на земельній ділянці за кадастровим номером :02:001:0195 в с. Окопи Чортківського району Тернопільської області, яка перебуває у власності ОСОБА_8 (необізнаній про злочинну діяльність ОСОБА_5 і ОСОБА_7 ), де ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_11 , на виконання вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ферментували, сушили та подрібнювали тютюнову сировину, яку останні реалізовували у період з 05.03.2025 - по 03.04.2025 за попередньою змовою групою осіб за наступних обставин.

Зокрема, 05.03.2025 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ Нова пошта із відділення № 1, що за адресою: смт. Мельниця Подільська, Чортківський район Тернопільської області, сформувавши експрес накладу № 4202, здійснила відправлення незаконно виготовленої тютюнової сировини (тютюну) розфасовану у 10 поліетиленових мішків білого кольору кожен об`ємом 13,5 см3, одержувачем якої був ОСОБА_12 , м. Кривий Ріг, відділення № 21, тел. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_7 .

Надалі того ж дня, з метою приховування злочинної діяльності ОСОБА_12 використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ Нова пошта із відділення № 17, що за адресою: м. Кривий Ріг, сформувавши експрес накладу № 7397 здійснив відправлення посилки на ОСОБА_7 у відділення № 1 смт. Мельниця Подільська, в якій містились грошові кошти в сумі 40 500 грн., в якості оплати за придбану ним тютюнову сировину (тютюну).

07.03.2025 ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з метою приховування своєї злочинної діяльності, вказуючи отримувачем і відправником себе і зазначаючи свої дані, використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ Нова пошта із відділення № 1, сформувавши експрес накладу № 6082, що за адресою: смт. Мельниця Подільська, Чортківський район Тернопільської області, здійснив відправлення незаконно виготовленої тютюнової сировини (тютюну) запакованої чорною поліетиленовою плівкою об`ємом 1632 см3 (яка знаходилась на 4 дерев`яних палетах кожна об`ємом 408 см3), одержувачем якої номінально був ОСОБА_5 у м. Кривий Ріг, відділення № 8, тел. НОМЕР_2 , а фактично вказане відправлення отримали невстановлені особи.

За вказане відправлення тютюнової сировини (тютюну) 21.03.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою приховування злочинної діяльності вказуючи отримувачем і відправником дані ОСОБА_5 м. Кам?янець Подільський, відділення № 14, тел. НОМЕР_2 , використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ Нова пошта із відділення № 8, що за адресою: м. Кривий Ріг, сформувавши експрес накладу № 232 здійснила відправлення посилки, яка містила грошові кошти у сумі 316 800 грн. в якості оплати за придбану тютюнову сировину (тютюну).

11.03.2025 ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ Нова пошта із відділення № 1, що за адресою: смт. Мельниця Подільська, Чортківський район Тернопільської області, сформувавши експрес накладу № 9924, здійснила відправлення незаконно виготовленої тютюнової сировини (тютюну) запакованої у 3 поліетиленових мішки білого кольору кожен об`ємом 13,5 см3, одержувачем якої була ОСОБА_13 , м. Миколаїв, відділення № 3, тел. НОМЕР_3 .

15.03.2025 ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ Нова пошта із відділення №1, що за адресою: смт. Мельниця Подільська, Чортківський район Тернопільської області, сформувавши експрес накладу №8177, здійснила відправлення незаконно виготовленої тютюнової сировини (тютюну) розфасованої у 14 поліетиленових мішків білого кольору кожен об`ємом 13,5 см3, одержувачем якої був ФОП ОСОБА_14 , м. Кропивницький, відділення № 22, тел. НОМЕР_4 , який сплатив за одержання посилки 64 000 грн. у вказаному відділенні при отриманні товару.

17.03.2025 ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з метою приховування своєї злочинної діяльності вказуючи отримувачем і відправником себе і зазначаючи свої дані, використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ Нова пошта із відділення №1, що за адресою: смт. Мельниця Подільська, Чортківський район Тернопільської області, сформувавши експрес накладу № 4128 здійснив відправлення незаконно виготовленої тютюнової сировини (тютюну) запакованої чорною поліетиленовою плівкою об`ємом 1632 см3 (яка знаходилась на 4 дерев`яних палетах кожна об`ємом 408 см3), одержувачем якої номінально був ОСОБА_5 , м. Кривий Ріг, відділення № 8, тел. НОМЕР_2 .

За вказане відправлення тютюнової сировини (тютюну) 01.04.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою приховування злочинної діяльності вказуючи отримувачем і відправником дані ОСОБА_5 м. Кам?янець Подільський, відділення № 14, тел. НОМЕР_2 , використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ Нова пошта із відділення № 8, що за адресою: м. Кривий Ріг, сформувавши експрес накладу № 4351 здійснила відправлення посилки, яка містила грошові кошти у сумі 370 000 грн. в якості оплати за придбану тютюнову сировину (тютюну).

18.03.2025 ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ Нова пошта із відділення №1, що за адресою: смт. Мельниця Подільська, Чортківський район Тернопільської області, сформувавши експрес накладу № 6385 здійснила відправлення незаконно виготовленої тютюнової сировини (тютюну) розфасованої у 5 картонних коробок об`ємом 30 см3, одержувачем якої був ОСОБА_12 , м. Кривий Ріг, відділення № 21, тел. НОМЕР_1 ., який здійснив оплату за вказаний товар 16.03.2025 шляхом пересилання грошових коштів у сумі 40800 грн. через оператора поштового зв`язку ТОВ Нова пошта із відділення № 21, що за адресою: м. Кривий Ріг, сформувавши експрес накладу № 3809, одержувачем яких була ОСОБА_7 , смт. Мельниця Подільська, відділення № 1, тел. НОМЕР_1 .

25.03.2025 ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою приховування своєї злочинної діяльності вказуючи отримувачем і відправником себе і зазначаючи свої дані використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ Нова пошта із відділення №1, що за адресою: смт. Мельниця Подільська, Чортківський район Тернопільської області, сформувавши експрес накладу № 5832 здійснила відправлення незаконно виготовленої тютюнової сировини (тютюну) запакованої чорною поліетиленовою плівкою об`ємом 2040 см3 (яка знаходилась на 5 дерев`яних палетах кожна об`ємом 408 см3), одержувачем якої номінально була ОСОБА_7 , м. Кривий Ріг, відділення № 21, тел. .

За вказане відправлення тютюнової сировини (тютюну) 28.03.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою приховування злочинної діяльності вказуючи отримувачем і відправником дані ОСОБА_7 смт. Мельниця Подільська, відділення № 1, тел. НОМЕР_5 , використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ Нова пошта із відділення № 8, що за адресою: м. Кривий Ріг, сформувавши експрес накладу № 2386 здійснила відправлення посилки, яка містила грошові кошти у сумі 492 000 грн. в якості оплати за придбану тютюнову сировину (тютюну).

03.04.2025 ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою приховування своєї злочинної діяльності вказуючи отримувачем і відправником себе і зазначаючи свої дані, використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ Нова пошта із відділення № 1, що за адресою: смт. Мельниця Подільська, Чортківський район Тернопільської області, сформувавши експрес накладу № 4099, здійснила відправлення незаконно виготовленої тютюнової сировини (тютюну) запакованої чорною поліетиленовою плівкою об`ємом 2040 см3 (яка знаходилась на 5 дерев`яних палетах кожна об`ємом 408 см3), одержувачем якої номінально була ОСОБА_7 , м. Кривий Ріг, відділення № 21, тел. .

За вказане відправлення тютюнової сировини (тютюну) 08.04.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою приховування злочинної діяльності вказуючи отримувачем і відправником дані ОСОБА_7 смт. Мельниця Подільська, відділення № 1, тел. НОМЕР_5 , використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ Нова пошта із відділення № 8, що за адресою: м. Кривий Ріг, сформувавши експрес накладу № 8495 здійснила відправлення посилки, яка містила грошові кошти у сумі 389 000 грн. в якості оплати за придбану тютюнову сировину (тютюну).

22.09.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст.204 КК України, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст.204 КК України.

Відповідно до положень статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків та інших учасників у цьому ж кримінальному провадженні; продовжити дане кримінальне правопорушення.

На думку слідчого судді, ОСОБА_15 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст.204 КК України, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст.204 КК України, що підтверджується зібраними та дослідженими в судовому засіданні доказами, а саме: протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступного місця від 18.04.2025; протокол про результати зняття інформації з електронних інформаційних систем від 14.04.2025; протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмка від 14.04.2025; протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 10.04.2025; протокол контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 16.05.2025; протокол про результати аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_7 від 16.05.2025; протокол про результати аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_5 від 09.06.2025; протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 13.08.2025; протокол за результами аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_5 від 11.09.2025; висновок судової біологічної експертизи від 11.06.2025 №СЕ-19/120-25/6447-БД; висновок судової біологічної експертизи від 09.07.2025 №СЕ-19/120-25/8582-БД.

За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що прокурором у судовому засіданні та дослідженими матеріалами доведено наявність ризиків, передбачених частиною першої статті 177 КПК України.

Про наявність ризику переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду свідчить те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, який відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п?яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину і розмір покарання, з метою уникнення покарання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

На думку слідчого судді, зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваної переховуватися від органів досудового розслідування чи суду, адже суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

Також доведеним є ризик того, що ОСОБА_5 самостійно або через осіб може у будь-який спосіб впливати на інших підозрюваних в даному кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інших фігурантів кримінального провадження, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , з метою дачі ним неправдивих показів.

Крім цього, у разі незастосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту, наявні обґрунтовані ризики про те, що ОСОБА_5 може продовжити займатися злочинною діяльністю.

Відтак слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотання та прокурором у судовому засіданні доведено, а стороною захисту не спростовано, що у даному кримінальному провадженні з метою виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинити дії, передбачені п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, є необхідним застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя також враховує обставини, передбачені статтею 178 КПК України, а саме: особу підозрюваного, його вік, міцність його соціальних зв`язків, на його утриманні перебуває двоє неповнолітніх дітей, є студент денної форми навчання, а також тяжкість кримінальних правопорушень, які згідно статті 12 КК України є нетяжким злочином, покарання, яке загрожує підозрюваному у випадку визнання його винним позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, вагомість доказів винуватості, те, що підозрюваний раніше не судимий, та вважає, що до підозрюваного необхідно застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту, який є необхідним та достатнім для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання існуючим ризикам і буде пропорційним, співмірним та таким, що не становитиме надмірний тягар для останнього.

Слідчий суддя вважає, що застосування до підозрюваного ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного із домашнім арештом, не зможе попередити ризики, визначені статтею 177 КПК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

За встановлених обставин, слідчий суддя вважає, що застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби в даному випадку відповідатиме обставинам вчиненого кримінального правопорушення і на даному етапі досудового розслідування такий захід забезпечення кримінального провадження виправдовує таке втручання у право підозрюваного на особисту свободу та недоторканість.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 194 КПК України.

Керуючись статтями 177, 178, 181, 193, 194, 196, 205 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати житло, окрім випадків увімкнення сигналу повітряної тривоги з метою прибуття до укриття, за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 такі обов`язки:

- прибувати за викликом слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатися із м. Кам`янець-Подільський без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- не відвідувати земельну ділянку за кадастровим номером :02:001:0195 площею 0.25 га, яка розташована за адресою: Тернопільська область, Чортківський район с. Вигода та належать на праві власності ОСОБА_8 , відділення №1 оператора поштового зв?язку «Нова Пошта» смт. Мельниця Подільська, вул. Івана Франка 29, Чортківського району, Тернопільської області;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування з підозрюваними у даному кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та іншими фігурантами кримінального провадження зокрема: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 ;

- здати на зберігання до відповідних органів паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Встановити строк дії ухвали до 23 год. 59 хв. 22 листопада 2025 року.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту передати на виконання в Кам`янець-Подільський РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1