УХВАЛА

Справа № 569/21698/25

1-кс/569/7791/25

13 жовтня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

В обґрунтування клопотання вказав, що до ЄРДР за №0000434 від 02.11.2023 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, 01.11.2023 до чергової частини Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) про те, що 29.10.2023 о 10.32 год. та 10.34 год. з карткового рахунку, відкритого на його ім`я в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , вчинено крадіжку грошових коштів в загальній сумі 22 000 грн., які в невідомий спосіб перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 .

Зокрема, згідно вилученої інформації з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_6 , здійснено ряд транзакцій зарахування грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 на загальну суму 22 000 грн., а саме: 29.10.2023 об 10:34 год., у сумі 15 000 грн. з банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 29.10.2023 об 10:36 год., у сумі 7 000 грн. з банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були перераховані, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

В подальшому було встановлено, що грошові кошти були перераховані, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення 02 листопада 2023 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000434. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати інформація з приводу банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , має істотне значення для даного кримінального провадження.

1. Документів, які становлять банківську таємницю, руху коштів, відомостей про операції, проведені з 20.10.2023 по термін дії ухвали, а саме: про переказ та зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_7 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. Інформації про контрагентів, із зазначенням номерів рахунків, яким банком емітовані, відомостей про операції: про переказ та зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_7 проведені з 20.10.2023 по термін дії ухвали адреси терміналів тощо. Документів справ контрагентів з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належними їм вищевказаними картковими рахунками (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

3. Інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_7 (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід (вихід), з 20.10.2023 по термін дії ухвали.

4. Інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із банківської картки № НОМЕР_7 з 20.10.2023 по термін дії ухвали, у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів.

5. Відомості про зняття або переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_7 з 20.10.2023 по термін дії ухвали прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів).

6. Документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи - у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 . (згідно матеріалів кримінального провадження).

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Встановити дану особу, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення іншими способами неможливо.

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , начальнику відділення СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до документів, яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по руху коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 20.10.2023 по термін дії ухвали в тому числі до:

- документів, які становлять банківську таємницю, руху коштів, відомостей про операції, проведені з 20.10.2023 по термін дії ухвали, а саме: про переказ та зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_7 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформації про контрагентів, із зазначенням номерів рахунків, яким банком емітовані, відомостей про операції: про переказ та зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_7 проведені з 20.10.2023 по термін дії ухвали адреси терміналів тощо. Документів справ контрагентів з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належними їм вищевказаними картковими рахунками (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

- інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківської картки № НОМЕР_7 (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід (вихід), з 20.10.2023 по термін дії ухвали.

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із банківської картки № НОМЕР_7 з 20.10.2023 по термін дії ухвали, у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів.

- відомості про зняття або переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_7 з 20.10.2023 по термін дії ухвали прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів).

- документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

- з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_29