Провадження №1-кс/592/7717/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 листопада 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002952, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 14.11.2025 р. близько о 08:00 год. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у месенджері «Вайбер» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення з посиланням (посилання не збереглося) під приводом оформлення грошової допомоги. Перейшовши за даним посиланням ОСОБА_3 вказав дані банківської картки та в подальшому в останнього відбулось зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Отримувач: «PRTMN*WOG WALLET W», «EASYPAY*LIFECELL» та на поповнення абонентського номеру НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_3 , перераховано з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перераховано на невідомі транзакції.

Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактнихданих, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по рахункам/карткам № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всім банківським рахункам за період з 12.11.2025 р. по 16.11.2025 р.;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 12.11.2025 р. по 16.11.2025 р.;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 12.11.2025 р. по 16.11.2025 р. із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 12.11.2025 р. но 16.11.2025 р., з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 12.11.2025 р. по 16.11.2025 р. у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень. що відправлялись на телефонні номери картко тримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 12.11.2025 р. по 16.11.2025 р. з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») картко тримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 12.11.2025 р. по 16.11.2025 р. із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських рахунках № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 12.11.2025 р. по 16.11.2025 р.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_4