Справа № 215/9024/25
У Х В А Л А

Іменем України

28 листопада 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000320 від 09.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24.11.2025 слідчий СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.04.2024 року, невстановлена особа, шляхом обману, із застосуванням незаконних операцій з використання інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у загальній сумі 12,000 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди (ЖЄО №4724 від 08.04.2024).

Вказане повідомлення було зареєстровано у ЖЄО за №4724 від 08.04.2024 року та слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 09.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області було допитано потерпілу ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 08.04.2024 року через мобільний додаток «Інстаграм» подала заявку на міжнародну допомогу, яку має право отримати кожен українець у сумі 6500 гривень. Далі потерпіла натиснула на посилання, яке не збереглось, де треба було авторизуватись у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після вищевказаних дій вона зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввівши пароль для входу.

Далі їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представились представником безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказана особа зазначила, що з належної потерпілій картки було знято грошові кошт у сумі 4900 гривень та попрохав ще раз зайти до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввівши пароль для входу.

В подальшому вона завершила розмову та зайшовши до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила, що з належної їй банківської картки № НОМЕР_2 (з особистим рахунком НОМЕР_3 ) 3 транзакціями невстановлені особи привласнили грошові кошти загальною сумою 12269 гривень з призначенням « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Наразі виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: 3700, пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (з особистим рахунком НОМЕР_3 ), якою користувалась потерпіла ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити, як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зі змісту ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч. 5 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

За приписами п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доцільно встановити протягом двох місяців з дня її постановлення, оскільки саме такий період забезпечить реальну можливість володільцю документів належним чином підготувати та надати запитувану інформацію. Встановлення більш короткого строку може унеможливити своєчасне виконання ухвали та призвести до втрати важливих доказів, тоді як двомісячний термін відповідає принципам розумності та пропорційності, визначеним кримінальним процесуальним законодавством. Такий строк не створює перешкод для проведення досудового розслідування, водночас гарантує дотримання прав та інтересів володільця документів.

З огляду на викладене, вважаю за необхідне визначити строк дії ухвали саме протягом двох місяців.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в наданих суду матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи.

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000320 від 09.04.2024 за ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: 3700, пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю отримати копії документів, а саме-інформацію побанківській картці№ НОМЕР_2 (з особистим рахунком НОМЕР_3 ),якими користувалась потерпіла ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 (з особистим рахунком НОМЕР_3 ), а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (з особистим рахунком НОМЕР_3 ), якими користувалась потерпіла ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 00 години 00 хвилин 08.04.2024 року до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці № НОМЕР_2 (з особистим рахунком НОМЕР_3 ), з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківських карток;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 (з особистим рахунком НОМЕР_3 ), з 00 години 00 хвилин 08.04.2024 року до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_2 (з особистим рахунком НОМЕР_3 ), в приміщеннях відділеньАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківській картці № НОМЕР_2 (з особистим рахунком НОМЕР_3 ), а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці № НОМЕР_2 (з особистим рахунком НОМЕР_3 ), з 00 години 00 хвилин 08.04.2024 року до моменту винесення ухвали;

- інформації про здійснення входу до мобільного за стосунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить потерпілій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через який забезпечувався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 (з особистим рахунком НОМЕР_3 ), з 00 години 00 хвилин 08.04.2024 до моменту винесення ухвали;

- інформації про підключення мобільних номерів або пристроїв з конкретними IMEI до мобільного застосунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить потерпілій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через який забезпечувався доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № банківській картці № НОМЕР_2 (з особистим рахунком НОМЕР_3 ), з 00 години 00 хвилин 08.04.2024 до моменту винесення ухвали;

- інформації про дату, час та IP-адресу входу до мобільного застосунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить потерпілій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 00 години 00 хвилин 08.04.2024 року до моменту винесення ухвали;

- інформації про зміну пароля до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з зазначенням дати, часу, IP-адрес та способу ініціювання зміни;

- інформації про наявні прив`язки мобільного застосунку до конкретного пристрою/облікового запису.

3. Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє до 28.01.2026 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: