Справа № 405/8758/24
провадження № 1-кс/405/2237/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 26.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002995 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

до Подільського районного суду міста Кропивницького від старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчим зазначено, що в ході виконання доручення старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесені в ЄРДР за №0002995 від 26.11.2024, року було встановлено, що в м. Кропивницький Кіровоградської області група осіб займається шахрайськими діями та вимаганням.

В ході перевірки інформації та проведеними заходами, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженець: с. Салахли, Азейбарджан. проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 в ІМЕІ: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_7 », ІПН: НОМЕР_3 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_4 , користується мобільним терміналом з сім НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в ІМЕІ: НОМЕР_6 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН: НОМЕР_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_8 в ІМЕІ: НОМЕР_9 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_10 в ІМЕІ: НОМЕР_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 проживає за адресою: АДРЕСА_6 , користується абонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_12 в ІМЕІ: НОМЕР_13 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_14 в ІМЕІ: НОМЕР_15 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН: НОМЕР_16 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН: НОМЕР_17 проживає за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 проживає за адресою: АДРЕСА_10 . користується абоненськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_18 в ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 в ІМЕІ: НОМЕР_21 в ІМЕІ: НОМЕР_22 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 проживає за адресою: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_23 зареєстрована: АДРЕСА_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_19 », ІПН: НОМЕР_24 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_13 ; здійснюють шахрайські дії, вимагання відносно осіб на території м. Кропивницького.

Крім того, під час проведення досудового розслідування, на підставі ухвали Подільського районного суду м. Кропивницького здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та в ході їх аналізу було встановлено, що наявний рух коштів між банківськими рахунками ОСОБА_6 та банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать на даний час невстановленим особам.

Слідчим стверджується, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_14 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_15 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив, з заявою про відкладення розгляду справи не звертався.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, матеріали, які надані слідчим на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Встановлено, що слідчими ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 26.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002995 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя вважає про доведеність слідчим обставин, які передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме:

-документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_14 ;

-документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, матеріали кримінального провадження до якого слідчий планує отримати тимчасовий доступ містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, що становлять банківську таємницю, однак слідчим в клопотанні доведено, що ці документи можуть використовуватись як доказ відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

За наведеного обґрунтування слідчий суддя вважає про доведеність слідчим вимог клопотання та наявність підстав надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_14 .

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0002995, а саме: заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 та слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_14 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_15 ), а саме: інформацію щодо мобільних з`єднань з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером 3700 з наступними мобільними номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_8 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_30 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , а також аудіозаписи телефонних розмов з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та детальну інформацію щодо чиїх банківських рахунків були звернення, мета запиту, ПІБ, номери рахунків, контактні номери телефонів за період з 01.01.2025 до 08.05.2025, з можливістю вилучення належним чином їх засвідчених копій та/або копіювання такої інформації на електронний носій.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 18.11.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_25