Справа № 947/5451/25
УХВАЛА

24.12.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000006 від 10.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом групи прокурорів Київської окружної прокуратури м. Одеси, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 10.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, стало повідомлення Управління Служби Безпеки України в Одеській області, про те, в ході контррозвідувального забезпечення фінансово-кредитної сфери, отримано інформацію щодо вчинення групою осіб дій, спрямованих на привласнення грошових коштів державної банківської установи в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем співробітниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поєднане з використанням доступу до інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, яка зберігається на носіях інформації належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно з листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.02.2025 № 22/5-14/13273/2025, банком на підставі наказу від 01.11.2024 № 14993-АГ проведено службове розслідування щодо головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . Розслідування ініційовано у зв`язку з виявленням підозрілих фінансових операцій, які здійснювалися після перегляду інформації щодо рахунків клієнтів у програмному забезпеченні CRM вказаною посадовою особою.

З огляду на викладене, у органу досудового розслідування виникли обґрунтовані підозри щодо можливого несанкціонованого доступу до банківських рахунків та ймовірного протиправного заволодіння грошовими коштами, у тому числі пенсійними виплатами осіб, які фактично проживають на тимчасово окупованій території та не мають можливості особисто отримувати пенсію.

З метою перевірки фактичного статусу таких осіб, встановлення обставин їх верифікації, з`ясування факту життя чи смерті, а також умов та місця фактичних виплат пенсій, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи вищенаведене, на даний час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, та / або за доручення слідчого чи прокурора співробітникам Управління СБУ, у кримінальному провадженні №0000006 від 10.01.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, щодо осіб:

1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_6 ;

6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

9) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

10) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

11) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

12) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

13) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

14) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

15) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

16) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

17) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

18) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

19) ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;

20) ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;

21) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;

22) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_23 ;

23) ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_24 ;

24) ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_25 ;

25) ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_26 ;

26) ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_27 ;

27) ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_28 ;

28) ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_29 ;

29) ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_30 ;

30) ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_31 ;

31) ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_32 ;

32) ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_33 ;

33) ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП: НОМЕР_34 ;

34) ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП: НОМЕР_35 ;

35) ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_36 ;

36) ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП: НОМЕР_37 ;

37) ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП: НОМЕР_38 ;

38) ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_39 ;

39) ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП: НОМЕР_40 ;

40) ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП: НОМЕР_41 ;

41) ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП: НОМЕР_42 ;

42) ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП: НОМЕР_43 ;

43) ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП: НОМЕР_44 ;

44) ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП: НОМЕР_45 ;

45) ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП: НОМЕР_46 ;

46) ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП: НОМЕР_47 ;

47) ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП: НОМЕР_48 ;

48) ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП: НОМЕР_49 ;

49) ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП: НОМЕР_50 ;

50) ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП: НОМЕР_51 ;

51) ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП: НОМЕР_52 ;

52) ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП: НОМЕР_53 ;

53) ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП: НОМЕР_54 ;

54) ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП: НОМЕР_55 ;

55) ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП: НОМЕР_56 ;

56) ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП: НОМЕР_57 ;

57) ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП: НОМЕР_58 ;

58) ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП: НОМЕР_59 ;

59) ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП: НОМЕР_60 ;

60) ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП: НОМЕР_61 ;

61) ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП: НОМЕР_62 ;

62) ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП: НОМЕР_63 ;

63) ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП: НОМЕР_64 ;

64) ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП: НОМЕР_65 ;

65) ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП: НОМЕР_66 ;

66) ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП: НОМЕР_67 ;

67) ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП: НОМЕР_68 ;

68) ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП: НОМЕР_69 ;

69) ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , РНОКПП: НОМЕР_70 ;

70) ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП: НОМЕР_71 ;

71) ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП: НОМЕР_72 ;

72) ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , РНОКПП: НОМЕР_73 ;

73) ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , РНОКПП: НОМЕР_74 ;

74) ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , РНОКПП: НОМЕР_75 ;

75) ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП: НОМЕР_76 ;

76) ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , РНОКПП: НОМЕР_77 ;

77) ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП: НОМЕР_78 ;

78) ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_79 ;

79) ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , РНОКПП: НОМЕР_80 ;

80) ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , РНОКПП: НОМЕР_81 ;

81) ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , РНОКПП: НОМЕР_82 ;

82) ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , РНОКПП: НОМЕР_83 ;

83) ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , РНОКПП: НОМЕР_84 ;

84) ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_85 ;

85) ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , РНОКПП: НОМЕР_86 ;

86) ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , РНОКПП: НОМЕР_87 ;

87) ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , РНОКПП: НОМЕР_88 ;

88) ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , РНОКПП: НОМЕР_89 ;

89) ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , РНОКПП: НОМЕР_90 ;

90) ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , РНОКПП: НОМЕР_91 ,

а саме:

-Відомості про статус пенсійної справи та призначення пенсії, зокрема дату призначення пенсії, вид пенсії, чи перебуває виплата у статусі «активна», «зупинена» або «припинена», дату та підстави зупинення або припинення виплати, дату останньої фактичної взаємодії пенсіонера з Пенсійним фондом України, за період з 01.01.2022 по теперішній час;

-Відомості про факт життя або смерті особи, зокрема чи є в базах ПФУ дані про смерть, дату надходження інформації про смерть (за наявності), за період з 01.01.2022 по теперішній час;

-Відомості щодо ідентифікації особи: чи проходила вона ідентифікацію в ПФУ, дата й місце її проведення, хто саме здійснював ідентифікацію, а також чи були документи подані особисто пенсіонером чи через третіх осіб, за період з 01.01.2022 по теперішній час;

-Відомості про фактичні виплати та отримання коштів, зокрема суми нарахувань та фактичних виплат, дату та місце видачі пенсії (якщо через пошту - конкретне відділення, якщо через банк - конкретне ТВБВ), чи отримував пенсіонер пенсію особисто або через третіх осіб, чи були повернення або блокування виплат, за період з 01.01.2022 по теперішній час;

-Надати копії всіх без виключення заяв, поданих пенсіонером або його представником, зокрема заяви про призначення пенсії, зміну способу отримання чи реквізитів, встановлення довіреної особи тощо, а також копії всіх доданих до них документів (у тому числі паспорта, РНОКПП, зразків підписів (за наявності), за період з 01.01.2022 по теперішній час.

-Відомості про контактні дані, зазначені у пенсійній справі, зокрема телефони та електронні адреси, дату внесення або зміни контактів, за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1