Справа № 487/8182/25
Провадження № 1-кс/487/4755/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0000123: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій відомостей, а саме: документів щодо відкриття розрахункових (карткових) рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; документів щодо руху грошових коштів на розрахункових (картковим) рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2023 до 31.12.2024 включно; інформації, яка утримується на фото-, відео-регістраторах банкоматів та свідчить про зняття готівкових грошових коштів із рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2023 до 31.12.2024 включно; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу, а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 01.01.2023 до 31.12.2024 включно; виписок руху грошових коштів по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку по 31.12.2024 року (в паперовому виді та на електронних носіях); з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, за період моменту відкриття рахунку по 31.12.2024 року; інформації щодо наявності банківських сейфових скриньок (комірок) відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, №0000123 від 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що на виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», 11.03.2024 року начальником управління кадрового забезпечення ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , подана щорічна декларація за 2023 рік. У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки», вказаної декларації у якості доходу зазначена «допомога на проживання ВПО» у розмірі 24 тис. грн.

В подальшому, 14.03.2025 ОСОБА_14 подана щорічна декларація за 2024 рік. У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки», вказаної декларації у якості доходу зазначена «допомога на проживання ВПО» у розмірі 4 тис. грн.

Разом з цим встановлено, що наприкінці 2022 року ОСОБА_14 повернувся на постійне місце проживання до Херсонської області та всупереч «Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 332 від 20.03.2022 року, не здійснив відповідне повідомлення уповноваженого органу (уповноваженої особи територіальної громади, центра надання адміністративних послуг) за місцем обліку про факт повернення до покинутого місця проживання, маючи на меті продовжити отримання відповідних виплат.

Таким чином, інформація про рух коштів по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дасть можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити або спростувати обставини нарахування виплат внутрішньо переміщеної особи, всупереч встановленого законом порядку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза, що вищевказані фігуранти кримінального провадження можуть дізнатись від представників банківської установи про запитувану інформацію, та зможуть її використати на свою користь, а саме перевести, зняти наявні грошові кошти, які перебувають на відкритих розрахункових рахунках через мобільні застосунки банківської установи.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0000123: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій відомостей, а саме: документів щодо відкриття розрахункових (карткових) рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; документів щодо руху грошових коштів на розрахункових (картковим) рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2023 до 31.12.2024 включно; інформації, яка утримується на фото-, відео-регістраторах банкоматів та свідчить про зняття готівкових грошових коштів із рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2023 до 31.12.2024 включно; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу, а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 01.01.2023 до 31.12.2024 включно; виписок руху грошових коштів по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку по 31.12.2024 року (в паперовому виді та на електронних носіях); з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, за період моменту відкриття рахунку по 31.12.2024 року; інформації щодо наявності банківських сейфових скриньок (комірок) відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Зобов`язати посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 31.12.2025 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1