КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/8843/25
Провадження № 1-кс/552/2180/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000252 від 23.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати в кримінальному провадженні № 0000252 від 23.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання вбачається, що 19.09.2025 року о 17:47 із карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить заявнику, а саме ОСОБА_5 , здійснила переказ грошових кошт в сумі 3740,00 грн. за купівлю жіночої сумки та лоферів на рахунок отримувача НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , та до цього часу товар не отримала.

23.10.2025 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним як потерпілим ОСОБА_5 підтвердила факт перерахування грошових коштів із своєї картки 19.09.2025 року о 18:47 год. в сумі 3740,00 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Даний факт також підтверджується наданими ОСОБА_5 квитанціями по рахунку коштів з її карти згідно якої 19.09.2025 року о 18:47 год. було здійснено переказ грошових коштів одним платежем у сумі 3740,00 грн. разом з комісією 3758,70 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , на який 19.09.2025 року о 18:47 год. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів та виготовити на паперових і електронних носіях документи, які містять вичерпну структуровану інформацію, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Дізнавач до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання. Просив клопотання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені дізнавачем в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки дізнавачем у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 2 місяці.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити дізнавачам, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000252 від 23.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшим дізнавачам СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , дізнавачам СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, з можливістю виготовлення на паперових і електронних носіях та вилучення документів, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 19.09.2025 по день постановлення ухвали;

- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена;

- номерів телефонів, які були закріплені за банківським рахунком НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 19.09.2025 по день постановлення ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 19.09.2025 по день постановлення ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 19.09.2025 по день постановлення ухвали інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- надати фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 19.09.2025 по день постановлення ухвали, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 19.09.2025 по день постановлення ухвали;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 19.09.2025 по день постановлення ухвали .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1