Справа № 487/662/25
Провадження № 1-кс/487/4224/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000015 від 18.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у відділенні банку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , на який потерпілий здійснив переказ грошових коштів, будучи веденим в оману, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів та їх подальше перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони була перераховані) в період часу з 00:01 год 17.01.2025 по 23:59 год 17.02.2025; документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме: договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, а також інших ідентифікаційних даних власників, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про всі наявні рахунки, відкриті на ім`я власника банківського рахунку НОМЕР_2 ; відомостей про ІР-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 , в разі користування власником банківської платіжної картки web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адрес, дати та точного часу входів в систему та в особистий кабінет власника за період з 00:00 год 17.01.2025 по 23:59 год 17.02.2025; відомостей про отримувача грошових коштів із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття крштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год 17.01.2025 по 23:59 год 17.02.2025 з банківського рахунку НОМЕР_2 ; фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку НОМЕР_2 , а також інформації з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з вказаного банківського рахунку за період з 00:01 год 17.01.2025 по 23:59 год 17.02.2025.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000015 від 18.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2025 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка 17.01.2025 о 11:37 год, шляхом обману, представившись співробітником банку, заволоділа належними заявниці коштами, які вона самостійно перерахувала зі своєї карти № НОМЕР_3 . Сума завданого збитку становить 25 500 грн.

У клопотанні дізнавач посилається на те, що для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у органу дізнання виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по банківській рахунок, на який були перераховані грошові кошти.

Так, на думку дізнавача, в результаті отримання інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні дізнавач не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що Миколаївським районним управління поліції Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000015 від 18.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2025 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка 17.01.2025 о 11:37 год, шляхом обману, представившись співробітником банку, заволоділа належними заявниці коштами, які вона самостійно перерахувала зі своєї карти № НОМЕР_3 . Сума завданого збитку становить 25 500 грн.

11.03.2025 проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та банківської карти № НОМЕР_3 , в ході якого встановлено, що 17.01.2022 о 11:37:45 год з банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено грошовий переказ в сумі 25 627,50 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 , який іметовано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкрито на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи встановленні в ході досудового розслідування обставини, з метою встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, у органу дізнання виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по вказаній банківській карті, відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження особи. яка може бути причетної до вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, дізнавачем доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати зазначені документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , на який потерпілий здійснив переказ грошових коштів, будучи веденим в оману, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів та їх подальше перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони була перераховані) в період часу з 00:01 год 17.01.2025 по 23:59 год 17.02.2025; документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме: договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, а також інших ідентифікаційних даних власників, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про всі наявні рахунки, відкриті на ім`я власника банківського рахунку НОМЕР_2 ; відомостей про ІР-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 , в разі користування власником банківської платіжної картки web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адрес, дати та точного часу входів в систему та в особистий кабінет власника за період з 00:00 год 17.01.2025 по 23:59 год 17.02.2025; відомостей про отримувача грошових коштів із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття крштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год 17.01.2025 по 23:59 год 17.02.2025 з банківського рахунку НОМЕР_2 ; фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку НОМЕР_2 , а також інформації з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з вказаного банківського рахунку за період з 00:01 год 17.01.2025 по 23:59 год 17.02.2025, з можливістю зробити копії цих документів у відділенні у м. Миколаєві за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 24.11.2025.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1