Справа № 559/1249/24
Провадження № 1-кс/559/734/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

"14" жовтня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000201 від 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000201 від 01.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, по факту крадіжки грошових коштів з картки № НОМЕР_1 в сумі 20 000 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації зазначеної на офіційному інтернет-ресурсі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіційному сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інформації зазначеної на офіційному сайті вільної енциклопедія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_5 . У рамках ІНФОРМАЦІЯ_2 випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити й отримати інші послуги. « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працює тільки на мобільних пристроях.

З метою встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 23.03.2024 по 31.12.2024.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000201 від 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалася банківська карта № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1.До деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 23.03.2024 по 31.12.2024, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_4 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);

2.До інформації на які банківські картки (рахунки) були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 23.03.2024 по 31.12.2024;

3.До інформації про історію авторизації, при користуванні рахунком:

НОМЕР_2 із зазначенням ІР-адрес логуванням виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 23.03.2024 по 31.12.2024, з вказанням системних кодів (стандарт ISO 20022), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 14.12.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1