Провадження № 1-кс/592/7578/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000438 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 30.10.2023 по 03.11.2023, невстановлена особа, представившись ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, під приводом продажу автомобіля, використовуючи акаунт " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в соціальній мережі "Інстаграм" та сім-карти операторів стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , якій ОСОБА_6 надав персональні дані для укладання договору, заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на банкіські карти № НОМЕР_3 в сумі 15080 грн, № НОМЕР_4 в сумі 75000 грн, № НОМЕР_5 в сумі 89780 грн в якості оплати за товар. Товар не отримав, грошові кошти не повернуті. (ЖЄО 7022 від 08.02.2024).

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 на які потерпілим були перераховані грошові кошти, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Слідча в судове засідання не з`явилася.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 09.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000438, були внесені відомості за ч.3 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_9 .

В той же час клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки відповідно до ч.6 ст.163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено можливість використання, як доказів відомостей, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів по іншим банківським рахунках.

З огляду на викладене, клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та іншим слідчим із групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

відомості про особу, на чиє ім`я емітовані банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2023 по 01.12.2023;

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2023 по 01.12.2023;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2023 по 01.12.2023 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2023 по 01.12.2023, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2023 по 01.12.2023, у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2023 по 01.12.2023, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2023 по 01.12.2023, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, з банківських карток № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2023 по 01.12.2023.

-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам з банківських карток № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2023 по 01.12.2023.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали 45 днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_8