Провадження по справі № 1-кс/752/5820/25
У Х В А Л А

іменем України

"15" липня 2025 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000668 від 23.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

встановив:

02 липня 2025 року до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вимог клопотання слідча зазначила, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000668 від 23.05.2025 за фактом розтрати та привласнення державних коштів службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, шляхом завищення вартості коагулянту (алюмінію сірчанокислого), що вчинено в умовах воєнного стану.

Зокрема, під проведення аналізу тендерних закупівель в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що протягом 2022-2023 років службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено 12 публічних закупівель та підписано відповідну кількість договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 540 837 912,02 грн.

Зокрема, встановлено, що 18.03.2023 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опубліковано тендерну закупівлю (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_4 ) щодо ДК 021:2015: 24310000-0 - Основні неорганічні хімічні речовини (сульфат алюмінію (алюміній сірчанокислий) очікуваною вартістю 47 046 480 гривень. Єдиним учасником та переможцем зазначеного тендеру стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пропозицією на 47 046 480 грн. За результатами проведених закупівель, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір від 24.04.2023 № 551/24/16-23 (строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - 31 травня 2023 року).

Також, 02.03.2023 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опубліковано тендерну закупівлю (ідентифікатор лоту ІНФОРМАЦІЯ_5 ) щодо ДК 021:2015: 24310000-0 - Основні неорганічні хімічні речовини (сульфат алюмінію (алюміній сірчанокислий) очікуваною вартістю 446 125 613 гривень. Переможцем зазначеного тендеру стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пропозицією на 331 134 840,00 грн. За результатами проведених закупівель, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір від 10.05.2023 № 633/24/16-23 (строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - 31 травня 2024 року).

За результатами аналізу ЄРПН по ланцюгу постачання ІНФОРМАЦІЯ_6 (Код УКТЗЕД ) встановлено, що протягом 2022 - 2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало придбання зазначеного товару у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

При цьому, з аналізу імпортних операцій встановлено, що протягом 2022-2023 саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювало ввезення хімічних реагентів на митну територію України, зокрема: Сульфат алюмінію 17%, кристалічний. Вміст оксиду алюмінію (AL2O3)-17,18%». Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 01.01.2022 по 31.12.2023 оформлено 556 митних декларацій в митному режимі імпорт фактурною вартістю 130 253 241,28 грн (Сульфат алюмінію 17%, кристалічний. Вміст оксиду алюмінію(AL2O3)-17,18%.) загальною вагою 12 062 540 кг, тому числі: 2022 рік - 145 митних декларацій, фактурною вартістю 19 967 420,7 грн; 2023 рік - 411 митних декларацій, фактурною вартістю 110 285 820,6 гривень. Основні постачальники - нерезиденти: ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ); ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ); ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_4 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом періоду, що перевірявся, не було ані імпортером, ані постачальником хімічних реагентів в Україну.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що протягом вищевказаного періоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » приймало участь та є переможцем у 5 тендерних закупівель, оголошених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю алюмінію сірчанокислого. При цьому, ціна алюмінію сірчанокислого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є значно нижчою від ціни цього ж товару у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема, різниця вартості алюмінію сірчанокислого, за якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало поставку вказаного товару ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить близько 38 036 322 грн.

Таким чином, у є підстави вважати, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили бюджетні кошти, виділені на закупівлю хімічних реагентів, шляхом їх придбання за завищеними цінами, з метою подальшого отримання неправомірної вигоди від останнього, у вигляді конвертованих готівкових грошових коштів.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, а також здобуття доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються договорів №551/24/16-23 від 24.04.2023, №633/24/16-23 від 10.05.2023, укладених з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а та фінансово - господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо закупівлі сульфату алюмінію (алюміній сірчанокислий) за період 01.01.2021 по теперішній час.

Слідчий вказує, іншим шляхом отримати зазначені документи неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах віднесена до конфіденційної інформації.

У судове засідання слідча не з`явилася. Подала до суду заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без її участі.

Також, при поданні клопотання про тимчасовий доступ до документів слідча просила розглянути його без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи, з метою унеможливлення зміни або знищення документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ. За таких обставин, у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

З урахування вимог п.1 ч.2 ст.132 КПК України клопотання подано до Голосіївського районного суду м. Києва в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, враховуючи, що таким органом є відділ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві, який розташовано у Голосіївському районі м. Києва за адресою: АДРЕСА_5 .

Вирішуючи питання, що визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За вказаних у клопотанні обставин, з урахуванням даних, що містяться у додатках до клопотання, існують достатні підстави вважати, що речі і документи, до яких слідча має намір отримати доступ, можуть знаходитися у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , й у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до нього тощо.

Враховуючи, обставин кримінального правопорушення, що розслідується у даному кримінальному провадженні, його кваліфікації, а також відомостей, що містяться у документах, якими слідчий обґрунтує підстави тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає, що втручання має законну мету.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання в частині вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів документів, перелік яких зазначений у клопотанні, підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до них з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, однак без вилучення оригіналів, оскільки слідчим не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети досудового розслідування. Тимчасовий доступ до речей і документів, які стосуються фінансово - господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду подій, описаних у клопотанні тобто за 2022-2023 роки.

Клопотання слідчої в частині надання тимчасового доступу до документів, що не стосуються предмету досудового розслідування, є неконкретним, та позбавляє суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000668 від 23.05.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій:

- фінансово-господарської документації, яка стосується договорів укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на закупівлю сульфату алюмінію (алюміній сірчанокислий), а саме: договорів №551/24/16-23 від 24.04.2023, №633/24/16-23 від 10.05.2023, з усіма додатками та додатковими угодами до них; документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі у процедурі тендерної закупівлі (при поданні пропозицій); комерційні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які направлялись до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); заявки від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на поставку товарів; в тому числі тендерну (конкурсну) документацію, товарно-транспортні накладні, митні декларації, прибуткові накладні, видаткові накладні, акти звірок, довіреності, акти прийому-передач, пояснювальні записки, службові записки, платіжні доручення (ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам, в тому числі підтверджуючі документи щодо придбання та використання товарно матеріальних цінностей, а також документів, що слугували підставою для їх придбання, фото-, відеофіксація виробничого процесу завантаження та розвантаження товарів, сертифікатів якості, інформацію про залишки товарів, повідомлення, сповіщення, листування, що стосується укладення зазначених договорів; журнали вхідної та вихідної кореспонденції (в тому числі в електронному вигляді);

- фінансово-господарської документації, яка стосується договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на закупівлю сульфату алюмінію (алюміній сірчанокислий) за період 2022-2023 роки, а саме: договорів з усіма додатками та додатковими угодами до них; товарно-транспортні накладні, митні декларації, прибуткові накладні, видаткові накладні, акти звірок, довіреності, акти прийому-передач, пояснювальні записки, службові записки, платіжні доручення (ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам, в тому числі підтверджуючі документи щодо придбання та використання товарно матеріальних цінностей, також документів, що слугували підставою для їх придбання, фото-, відеофіксація виробничого процесу завантаження та розвантаження товарів, сертифікатів якості, інформацію про залишки товарів, повідомлення, сповіщення, листування, що стосується укладення вищезазначених договорів та придбання товару; журнали вхідної та вихідної кореспонденції (в тому числі в електронному вигляді);

-особових справ, посадових інструкцій, положень, наказів про призначення/звільнення/переведення, штатного розпису працівників, які були залучені до виконання та супроводження договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У задоволені інших вимог клопотання слідчому відмовити.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1