Справа № 202/8145/25
Провадження № 1-кс/202/6677/2025
УХВАЛА

Іменем України

08 жовтня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002220 від 22.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 185, ч.4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

16.09.2025 року до Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено,що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувала з 29.09.2023 на лікуванні в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР та 10.05.2024 покинула зазначений медичний заклад. До теперішнього часу за місцем проживання не з`являлась, місце знаходження останньої не відомо. Також встановлено, що ОСОБА_5 28 серпня 2024 року, перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , здійснила оформлення пенсійної карти для виплат на власне ім`я, при оформленні якої нею зазначена адреса мешкання: АДРЕСА_2 , а саме адреса КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР. В подальшому, з карти ОСОБА_5 невідомими особами відбувались зняття грошових коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кривого Рогу, про що з письмовою заявою звернувся брат зниклої безвісті ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть, встановлено, що КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » видано лікарське свідоцтво про смерть ОСОБА_5 №287 від 06.12.2024. Згідно інформації КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - лікарське свідоцтво про смерть №287 від 06.12.2024 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_8 видав судово-медичний експерт ОСОБА_7 , проте встановлено, що до КУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », тіло ОСОБА_5 не доставлялось. Окрім того, у відповідь на запит, КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надало інформацію про те, що лікарські свідоцтва про смерть за №287 за 2024 рік видавались відносно інших осіб.

Відповідно до інформації, отриманої в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що по банківському рахунку ОСОБА_5 здійснено ряд транзакцій по зняттю готівки в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не ОСОБА_5 , а іншими особами, а саме:

- 08.10.2024 о 15:08 год. здійснено зняття готівки в сумі 22 794,99 грн. в банкоматі CADN8096 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 08.10.2024 о 20:19 год. здійснено зняття готівки в сумі 2 794,99 грн. в банкоматі CADN2043 за адресою: АДРЕСА_4 ;

- 09.10.2024 о 12:56 год. здійснено зняття готівки в сумі 9 499 грн. в банкоматі CADN5863 за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 11.12.2024 о 13:41 год. здійснено зняття готівки в сумі 8 345 грн. в банкоматі САКІ0525 за адресою: АДРЕСА_6 .

Встановлено, що в зазначеному інтернаті, під постійною опікою перебувають 359 осіб. Також, на території проживають особи, які офіційно не оформлені. Банківськими картами підопічних (пацієнтів) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають під постійною опікою, а також осіб, які офіційно не оформлені в інтернаті, на які нараховуються пенсійні або інші соціальні виплати, користуються колишні та діючі працівники та посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР, а саме отримують грошові кошти в банкоматах міста, які в подальшому не передають власникам, та використовують грошові кошти на власний розсуд.

Так, допитаний в якості свідка діючий директор КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДОР ОСОБА_8 , пояснив, що після призначення останнього в травні 2025 на посаду в.о. директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДОР, стало відомо про те, що на території інтернату проживають особи, які офіційно не оформлені. Після призначення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , спільно з працівниками інтернату, вивіз 5 офіційно не оформлених підопічних. В подальшому, останньому, стало відомо, що велика кількість банківських карток перебувала в особистому користуванні колишнього директора ОСОБА_9 . Так, ОСОБА_9 особисто передав ОСОБА_8 69 банківський карток підопічних (із зазначенням їх пін-кодів), при цьому при усному спілкуванні ОСОБА_9 пояснив, що в розпорядженні в нього перебувало більше 100 банківських карток. ОСОБА_8 зазначено, що офіційно в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДОР директор міг розпоряджатись пенсійними виплатами тільки 4 осіб, в яких офіційно опікуном є КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДОР. В подальшому медична сестра ОСОБА_10 , також передала ОСОБА_8 28 банківських карток підопічних, які останній надав ОСОБА_9 .

В ході допиту свідка ОСОБА_11 , яка перебуває на посаді заступника директора відділення № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », остання пояснила, що в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДОР перебуває близько 300-350 підопічних, з яких близько 100 є користувачами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, потягом тривалого часу колишній директор КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДОР ОСОБА_9 , працівник інтернату ОСОБА_12 або інші два працівники інтернату привозили до відділення банку осіб з числі підопічних інтернату з метою оформлення банківський карток на які нараховуватимуться пенсійні виплати. В 2024 останні привозили ОСОБА_5 , та повідомили, що остання є підопічною інтернату та потребує оформлення банківської пенсійної картки, після чого в банку було оформлено банківську картку ОСОБА_5 , та працівники повезли її назад до інтернату.

В ході допиту свідка ОСОБА_13 , останній пояснив що близько з кінця 2022 року директор КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДОР ОСОБА_9 залучав останнього до виконання робіт, а саме з початку до копання ям на кладовищі для поховань, а пізніше усно призначив старшим за кладовищем та почав доручати інші роботи. Також, ОСОБА_14 пояснив, що на території інтернату перебували особи без офіційного оформлення, якщо особи без офіційного оформлення помирали на території інтернату, то ОСОБА_14 , за вказівкою ОСОБА_9 , здійснював їх поховання на території кладовища, без документів, без виклику поліції. ОСОБА_14 відома ОСОБА_5 , яка приблизно з середини 2024 проживала на території інтернату, та яку останній, за вказівкою ОСОБА_15 , разом з ОСОБА_16 возив до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 17 кварталі для оформлення пенсійної картки. Оформлену банківську картку ОСОБА_5 в подальшому забрав собі ОСОБА_9 . Після чого, в подальшому, ОСОБА_13 , неодноразово за вказівкою ОСОБА_9 , возив інших підопічних інтернату до відділень банку, з метою оформлення на останніх банківських карток для виплати пенсій, які в подальшому зберігав в себе ОСОБА_9 . Окрім того, ОСОБА_9 надавав ОСОБА_13 банківські картки в кількості від 4 до 10-20 карток з пін-кодами, та надавав вказівку щодо зняття грошових коштів, після їх зняття передавав грошові кошти та картки ОСОБА_9 .

Також було встановлено, що в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР з 2004 року по теперішній час, зникли безвісти наступні підопічні інтернату: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_30 .

В подальшому встановлено, що серед вищевказаних осіб, наступні особи мають відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_16 .

Окрім того, до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист від представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із інформацією про те, що в ході проведення службової перевірки у відношенні клієнта банку ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_17 ) за фактом надання паспорту громадянина України з переклеєною фотографією, під час оформлення картки для виплат було встановлено, що 10.01.2025 до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 звернулась довірена особа ОСОБА_38 ОСОБА_12 за довіреністю №03 від 10.01.2025, який працює в Криворізькому психоневрологічному диспансері на посаді верхолаза з метою оформлення картки для виплат довірителю. При проведенні валідації наданих особою до банку документів та самого фото особи, яка надала документ, було виявлено що в паспорті ОСОБА_38 фото не співпадає з фото, яке в клієнтській базі.

Також, в ході подальшого проведення перевірки, працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ОСОБА_5 також була пацієнткою КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДОР, та невстановлені особи здійснюють зняття грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 при цьому закривали камери фото- відео фіксації, а також, в період зняття грошових коштів ОСОБА_5 невідомі особи використовували і інші картки клієнтів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДОР.

Зазначене свідчить, про можливу причетність працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДОР до викрадення грошових коштів у вигляді пенсійних/соціальних виплат, що належать підопічним КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДОР, серед яких є безвісті зниклі особи та ОСОБА_39 . Також, на підставі вищезазначеного існує достатньо підстав вважати, що в ході здійснення зняття грошових коштів з банкоматів, працівниками КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДОР здійснюється знаття декількох карток підряд, в тому числі під час здійснення зняття грошових коштів ОСОБА_5 , у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні детальної інформації щодо операцій в банкоматах, в яких здійснювались зняття грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 , з часовим проміжком: 20 хвилин до операції та 20 хвилин після операції.

В ході досудового розслідування з метою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення доказів, котрі підтверджували б злочинну діяльність та встановлення осіб, котрі займаються даною протиправною діяльність, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , а саме у отриманні інформації, відносно власників банківських рахунків та карток з числа підопічних (пацієнтів) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР, безвісті зниклих.

Вищезазначену інформацію прошу надати з часу відкриття рахунку по строк винесення ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять вищенаведені відомості. Необхідність в отримані інформації в зазначений період обумовлена тим, що на теперішній час не встановлено точно дати початку вчинення кримінального правопорушення.

Також, надати інформацію з операцій банкоматів із зазначенням повних анкетних даних клієнтів банку, платіжної картки клієнтів банку, виписок до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів.

Враховуючи те, що вказані документи є важливими доказами вчинення кримінального правопорушення і містять фактичні дані, на підставі яких буде встановлена наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення та підлягають доказуванню, з метою їх збереження та унеможливлення їх знищення чи пошкодження, забезпечення у подальшому можливості проведення судових експертиз із використання таких документів як зразків для проведення дослідження або безпосередньо як об`єктів дослідження, саме проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, може забезпечити повне виконання, передбачених ст. 2 КПК України, завдань кримінального провадження.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, і є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів..

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002220 від 22.10.2024, а саме: слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_40 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_41 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_42 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_43 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_44 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_45 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_46 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_47 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_48 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_49 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_50 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_51 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації (СD-R або DVD-R диск), а саме до документів, котрі містять відомості банківської інформації відносно:

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_3

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_4

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_5

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_6

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_7

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_8

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_9

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_10

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_11

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_12

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_13

- ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_14

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_15

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_52 , (РНОКПП НОМЕР_17 ):

- інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

- інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

- виписок до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

- інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 10 хвилин до операції та 10 хвилин після операції;

- аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону.

Вищезазначену інформацію надати з часу відкриття рахунків по строк винесення ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять вищенаведені відомості.

Також, надати інформацію з операцій банкоматів із зазначенням повних анкетних даних клієнтів банку, платіжної картки клієнтів банку, виписок до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів, а саме:

- банкомат CADN8096 за адресою: АДРЕСА_3 за 08.10.2024 в проміжок часу з 14:48 по 15:28 год.;

- банкомат CADN2043 за адресою: АДРЕСА_4 за 08.10.2024 в проміжок часу з 19:59 по 20:49 год.;

- банкомат CADN5863 за адресою: АДРЕСА_5 за 09.10.2024 в проміжок часу з 12:36 по 13:16 год.;

- банкомат САКІ0525 за адресою: АДРЕСА_6 за 11.12.2024 в проміжок часу з 13:21 по 14:01 год.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 08.12.2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1