Справа № 539/5295/25
Провадження № 1-кс/539/872/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2025 року місто Лубни

Слідча суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Лубенського міськрайонного суду Полтавської області клопотання начальника сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000548 від 26 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИЛА:

До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000548 від 26 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

В обґрунтування клопотання зазначено, що 26 вересня 2025 року близько 10 години ОСОБА_4 (далі - ОСОБА_4 ) надійшло повідомлення у месенджері Вайбер від, нібито, його товариша ОСОБА_5 з номера телефону НОМЕР_1 з проханням позичити кошти у сумі 8000,00 грн. ОСОБА_4 без роздумів погодився та «товариш» скинув йому номер банківської картки

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на яку він перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , кошти у сумі 8000,00 грн. Під час перерахування коштів ОСОБА_4 помітив, що банк, на який він повинен був перерахувати кошти, зазначений як ОСОБА_6 , що його насторожило, але «товариш» запевнив, що все гаразд. Так, ОСОБА_4 здійснив вказаний вище переказ та «товариш» почав просити ще кошти. Тут ОСОБА_4 зрозумів, що щось не так та вирішив зателефонувати ОСОБА_7 , який повідомив, що його месенджер зламали та він не просив ніякі кошти.

У зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та руху коштів по вказаній карті за період часу з 26 вересня 2025 року до 05 жовтня 2025 року.

Начальник сектору дізнання ОСОБА_3 до суду не з`явилася, звернулася до суду з клопотанням, в якому просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ без її участі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, дійшла наступних висновків.

СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000548 від 26 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі Закон) містить банківську таємницю та згідно з вимогами статті 62 Закону про банки може бути розкрита за рішенням суду. Вказана інформація перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідча суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання начальника сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000548 від 26 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме інформацію:

- про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за

№ НОМЕР_2 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,

- про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за

№ НОМЕР_2 за період часу з 26 вересня 2025 до 05 жовтня 2025 року із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, з правом їх вилучення.

Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Лубенського міськрайонного суду

Полтавської області ОСОБА_1