Провадження № 1-кс/686/8918/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000092,

встановив:

Слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено процедури державних закупівель шляхом проведення відкритих торгів:

Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Замовник: 1 державний пожежно-рятувальний загін ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вид предмета закупівлі: товари.

Назва предмета закупівлі: дихальні апарати на стисненому повітрі Drager РSS 4000 або еквівалент.

Класифікатор та його відповідний код: Код ДК 021:2015-44610000-9: Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску.

Умови оплати: подія - поставка товару, тип оплати - після оплата, період - 10 днів, розмір оплати - 100 %.

Очікувана вартість предмета закупівлі - 11 239 200 НАН.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано «Тендерну пропозицію» від 25.07.2023 №01/25-07 для підписання договору з результатами аукціону на закупівлю: Дихальні апарати на стисненому повітрі Drager РSS 4000, або еквівалент. - (Код ДК 021:2015 - 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску.

Загальна вартість тендерної пропозиції, гри. з ПДВ: 11 239 074 гри., з ПДВ.

10 серпня 2023 року сформовано Звіт про результати проведення процедури закупівлі на вищезазначений товар визначено учасника, з яким оголошено намір укласти договір про закупівлю - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ГІН 2416041). Дата укладення договору про закупівлю - 10 серпня 2023 року.

Згідно протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 034)8.2023 року вирішено визначити ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПН НОМЕР_1 ) переможцем по процедурі закупівлі: «Дихальні апарати па стистеиому повітрі Drager РSS 4000, або еквівалент» (ДК 021:2015 код 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску).

Прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та оприлюднити повідомлення про намір укласти договір про закупівлю в електронній системі закупівель у строки, визначені законодавством.

Па платформі ІНФОРМАЦІЯ_6 розміщено договір на закупівлю техніки укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: договір №189 про закупівлю товару від 10.08.2023 року, м. Хмельницький, згідно якого: 1 державний пожежно-рятувальний загін ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - Покупець) в особі т.в.о. начальника ОСОБА_5 , який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - Постачальник) в особі директора ОСОБА_6 , яка діє на підставі Статуту, з другої сторони (далі - Сторони, а кожна окремо - Сторона), уклали цей договір (далі - Договір) про закупівлю «Дихальні апарати на стисненому повітрі Drager РSS 4000 в кількості 119 комплектів. В комплекті: - Підвісна система апарата Drager РSS 4000 SCS з редуктором та ремінною ситемою 7 шт.: - легеневий автомат Plus LDV з шлангом середнього тиску та євромуфтою 1 шт. Редуктор Rx із запобіжним клапаном 1 шт. Манометр з шлангом, високого тиску -1 шт. Звуковий сигнальний пристрій - 7 шт. Сталевий балон з вентилем . (із храповиком) 7,0 л/300 бар 1 шт. Маска повнолицева Рапоrата Nova Standard Р - 1 шт.,- Додаткова магістраль середнього тиску з трійником і євромуфтою 1 шт., - Рятувальний капюшон Rescue Hood- 1 шт., на загальну суму 11 239 074 грн., ціна за одиницю без ПДВ - 78 705 грн., ціна з ПДВ - 94 446 грн., ПДВ 20% 1-873 179 грн.

В ході дослідження проведеного ІНФОРМАЦІЯ_7 визначено вартість, на яку зросла середня ціна Дихальних апаратів (код УКТЗЕД ) при придбанні 1 ДПРЗ у контрагентів - посередників.

Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтверджено придбання Дихальних апаратів на стисненому повітрі) Drager РSS 4000 SCS В комплекті в постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПН НОМЕР_2 , що підтверджується зареєстрованою податковою накладною №16 від 21.08.2023 згідно якої придбано: Дихальний апарат на стисненому повітрі Drager РSS 4000 SCS (В комплекті: - Підвісна система апарата Drager РSS 4000 SCS з ремінною системою І шт. - Легеневий автомат Plus LDV з шлангом середнього тиску та євромуфтою 1 шт. - Редуктор Rx із запобіжним клапаном - 1 шт. - Манометр з шлангом високого тиску - 1 шт. - Звуковий сигнальний пристрій 1 шт. - Сталевий балон з вентилем (із храповиком) 7,0 л./300 бар - 1 шт. - Маска повнолицева Panorama Nova Standart Р - 1 шт. - Додаткова магістраль се ...») в кількості 119 комплектів.

Відповідно, відображено ціну придбання одиниці товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у імпортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за зазначеною номенклатурою, а саме ціна без ПДВ - 60 542 гри., ціпа з ПДВ 72 650 гри.

В ході дослідження визначено вартість, на яку зросла вартість товару при придбанні 1 ДПРЗ у контрагентів - посередників:

Розрахунок: (94 446 грн., - 72 650 грн.) * 119 компл. 2 593 724 гри., з ПДВ

Орієнтовна сума завищення при проведенні даної операції становить 2 593 724 цш.

Також, дані підприємства є пов`язаними особами, у визначенні і пі. 14.1.159 Податкового кодексу України, оскільки засновниками обох підприємств є ОСОБА_6 (РПОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 (РПОКПП НОМЕР_4 ), а також керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (імпортер) ОСОБА_8 (РПОКПП НОМЕР_5 ) є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Аналізуючи ланцюг постачання даних товарів від імпортера до споживача можна зробити висновки, що 1 ДПРЗ економічно-доцільніше було б придбати даний товар безпосередньо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який є імпортером цього товару та реалізував дихальні апарати на посередника-іюв`язапу особу номенклатурою та в кількості (119 компл.) яка відповідає поставці па 1 ДІ 1РЗ.

Слід звернути увагу, що підприємства пов`язані-особи зареєстровані за однією юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Оскільки операція з придбання дихальних апаратів по ланцюгу постачання у вищезазначених контрагентів не має під собою розумної, економічно - обґрунтованої, необхідної і достатньої ділової (господарської) мети, з цього можна зробити висновок що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 , ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснили оформлення операцій з придбання/реалізації даного товару, з метою завдання збитків державному бюджету паї загальну суму 2 593 724 гри, (з ПДВ).

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 разом із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснили документальне оформлення операцій з придбання дихальних апаратів без фактичного руху даних товарів по ланцюгу постачання та створили схему з привласнення бюджетних коштів шляхом продажу дихальних апаратів по штучно завищеним цінам на адресу державної установи чим, можливо, завдали збитки державному бюджету на загальну суму 2 593 724 гри, (з ПДВ).

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вилучення наступних речей та документів:

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_10 станом на 10.08.2023 року;

- посадових обов`язків, наказу про призначення на посаду станом на 10.08.2023, наказу про визначення уповноваженої особи, положення про уповноважену особу у сфері закупівель, послужного списку, службової характеристики, паспорту громадянина України, фахівця (уповноваженої особи) ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- річного плану закупівель на 2023 р. 1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- інформації про повну характеристику: Дихальні апарати на стисненому повітрі Drager РSS 4000, відповідно до договору про закупівлю №189 від 10.08.2023р.

- тендерної документації щодо укладення договору про закупівлю №189 від 10.08.2023, службових, ініціативних записок ініціативного підрозділу, протоколу уповноваженого на закупівлі;

- договору про закупівлю №189 від 10.08.2023 та всіх додаткових угод до договору;

- специфікації до договору №189 від 10.08.2023р.;

- калькуляції ціни до договору №189 від 10.08.2023 «Дихальний апарат на стисненому повітрі Drager РSS 4000 (В комплекті: Підвісна система апарата Drager РSS 4000 SCS з редуктором та ремінною ситемою 7 шт.: - легеневий автомат Plus LDV з шлангом середнього тиску та євромуфтою 1 шт. Редуктор Rx із запобіжним клапаном 1 шт. Манометр з шлангом, високого тиску -1 шт. Звуковий сигнальний пристрій - 7 шт. Сталевий балон з вентилем . (із храповиком) 7,0 л/300 бар 1 шт. Маска повнолицева Рапоrата Nova Standard Р - 1 шт.,- Додаткова магістраль середнього тиску з трійником і євромуфтою 1 шт., - Рятувальний капюшон Rescue Hood- 1 шт.) відповідно до договору про закупівлю №189 від 10.08.2023.

Вказані речі та документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та завдання державі істотної шкоди, а також для проведення товарознавчої експертизи, яка призначена в межах кримінального провадження.

Вилучення оригіналів вказаних вище документів надасть органу досудового розслідування можливість провести в рамках даного кримінального провадження судову почеркознавчу, судову товарознавчу, судову фінансово-економічну експертизи, у потребі яких виникне необхідність під час досудового розслідування та які будуть доказами в розумінні вимог ч. 2 ст. 84 КПК України, а також встановити інші обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні».

Слідчий у судове засідання не з`явився. У клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання за відсутності ініціатора.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів з причин реальної загрози зміни або знищення документів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення судових експертиз, зокрема судово-почеркознавчої, судово-товарознавчої, судово-фінансово-економічної експертиз, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Водночас слідчим не доведено, яким саме чином надання тимчасового доступу до положення про ІНФОРМАЦІЯ_10 станом на 10.08.2023 року; посадових обов`язків, наказу про призначення на посаду, наказу про визначення уповноваженої особи, положення про уповноважену особу у сфері закупівель, послужного списку, службової характеристики, паспорту громадянина України, фахівця (уповноваженої особи) ІНФОРМАЦІЯ_11 та річного плану закупівель на 2023 1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в частині їх вилучення в оригіналах, необхідно для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, в частині надання дозволу на отримання належним чином завірених копій вищезазначених документів та вилучення оригіналів: документів, які містять інформацію про повну характеристику предмета закупівлі: дихальних апаратів на стисненому повітрі Drager РSS 4000, відповідно до договору про закупівлю №189 від 10.08.2023; оригіналів тендерної документації щодо укладення договору про закупівлю №189 від 10.08.2023, службових, ініціативних записок ініціативного підрозділу, протоколів уповноваженого на закупівлі;оригіналу договору про закупівлю №189 від 10.08.2023 та всіх додаткових угод до договору; оригіналу специфікації до договору №189 від 10.08.2023; оригіналу калькуляції ціни до договору №189 від 10.08.2023 із предметом закупівлі «Дихальний апарат на стисненому повітрі Drager РSS 4000 (в комплекті: підвісна система апарата Drager РSS 4000 SCS з редуктором та ремінною ситемою 7 шт.: - легеневий автомат Plus LDV з шлангом середнього тиску та євромуфтою 1 шт. Редуктор Rx із запобіжним клапаном 1 шт. Манометр з шлангом, високого тиску -1 шт. Звуковий сигнальний пристрій - 7 шт. Сталевий балон з вентилем . (із храповиком) 7,0 л/300 бар 1 шт. Маска повнолицева Рапоrата Nova Standard Р - 1 шт.,- Додаткова магістраль середнього тиску з трійником і євромуфтою 1 шт., - Рятувальний капюшон Rescue Hood- 1 шт.) відповідно до договору про закупівлю №189 від 10.08.2023

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- належним чином завіреної копії положення про ІНФОРМАЦІЯ_10 станом на 10.08.2023 року;

- належним чином завіреної копії посадової інструкції із посадовими обов`язками, наказу про призначення на посаду станом на 10.08.2023, наказу про визначення уповноваженої особи, положення про уповноважену особу у сфері закупівель, послужного списку, службової характеристики, паспорту громадянина України, фахівця (уповноваженої особи) ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- належним чином завіреної копії річного плану закупівель на 2023 рік ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- оригіналів документів, які містять інформацію про повну характеристику предмета закупівлі: дихальних апаратів на стисненому повітрі Drager РSS 4000, відповідно до договору про закупівлю №189 від 10.08.2023;

- оригіналів тендерної документації щодо укладення договору про закупівлю №189 від 10.08.2023, службових, ініціативних записок ініціативного підрозділу, протоколів уповноваженого на закупівлі;

- оригіналу договору про закупівлю №189 від 10.08.2023 та всіх додаткових угод до договору;

- оригіналу специфікації до договору №189 від 10.08.2023;

- оригіналу калькуляції ціни до договору №189 від 10.08.2023 із предметом закупівлі «Дихальний апарат на стисненому повітрі Drager РSS 4000 (в комплекті: підвісна система апарата Drager РSS 4000 SCS з редуктором та ремінною системою 7 шт.: - легеневий автомат Plus LDV з шлангом середнього тиску та євромуфтою 1 шт. Редуктор Rx із запобіжним клапаном 1 шт. Манометр з шлангом, високого тиску -1 шт. Звуковий сигнальний пристрій - 7 шт. Сталевий балон з вентилем . (із храповиком) 7,0 л/300 бар 1 шт. Маска повнолицева Рапоrата Nova Standard Р - 1 шт.,- Додаткова магістраль середнього тиску з трійником і євромуфтою 1 шт., - Рятувальний капюшон Rescue Hood- 1 шт.) відповідно до договору про закупівлю №189 від 10.08.2023.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали та отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 05 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя