ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/9644/25 Провадження № 1-кс/636/1346/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

10 листопада 2025 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання начальника сектору дізнання майора поліції ОСОБА_3 ВП №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області по кримінальному провадженню №0000096 внесеному 05.11.2025 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання майора поліції ОСОБА_3 ВП №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області по кримінальному провадженню №0000096 внесеному 05.11.2025 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в якому зазначає, що 2 листопада 2025 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в с-щі. Великий Бурлук, Куп`янського р-ну., Харківської обл., маючи намір придбати дрова, в інтернет мережі на «Фейсбук» знайшла оголошення де був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_1 . Далі ОСОБА_4 зателефонувала на вище вказаний номер телефону, після чого їй прислали номер банківської картки НОМЕР_2 на який вона перерахувала кошти в сумі 6500 грн. за дрова, але до теперішнього часу дрова не привезли, кошти не повернули.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено що 02.11.2025 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на суму 6500 грн. на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Інформація про рух коштів по вищевказаному рахунку сама по собі, і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого кримінального правопорушення та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно ст. 60 та п. 1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю. Порядок інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю оглянути їх та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме до банківського карткового рахунку НОМЕР_2 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маються відомості про клієнта банку на якого оформлено банківський картковий рахунок та інші відомості про проведені операції за даним рахунком, що є банківською таємницею.

Відсутність зазначених документів та інформації унеможливить належне досудове розслідування у даному кримінальному провадження, оскільки у інший спосіб неможливо довести обставини можливого кримінального правопорушення, проведення експертиз, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування - не вбачається можливим.

Враховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження наявно достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідні для: встановлення свідків, осіб які можуть бути причетні до скоєння вказаного правопорушення та можуть мати значення, як докази у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні інформаційні ресурси, бази даних, до яких має доступ Національна поліція України, та інші ресурси зазначених документів та відомостей не містять.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання начальника сектору дізнання майора поліції ОСОБА_3 ВП №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , або за дорученням вказаного дізнавача, в порядку ст. 40-1 КПК України начальнику зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію стосовно банківського карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 02.11.2025 по момент винесення ухвали, а саме:

-завірені копій договорів про відкриття банківського карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківського карткового рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

-інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківського карткового рахунку з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період часу;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вищевказану інформацію стосовно банківського карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 02.11.2025 по момент винесення ухвали, в електронному вигляді на диску CD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя