печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001380 від 21.07.2023 - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001380 від 21.07.2023 - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023 за № 0001380, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Встановлено, що з 2024 року до підтримки проекту ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали надходити скарги від клієнтів, що повідомляли про проведення невстановленими особами так званих стрімів з примноження коштів на стрімінговій платформі "ІНФОРМАЦІЯ_13".

Організатори даних стрімів пропонували глядачам надіслати кошти, які потім псевдо повертали у подвійному розмірі тим учасникам, що надішлють найбільшу суму. В якості заохочення та доказів надсилали кошти в реальному часі на камеру, використовуючи фейковий застосунок проекту ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що дозволяло вживу показувати імітацію переказів з фейкового балансу даного застосунку, що виглядав ідентично до справжнього.

За інформацією АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " загальна кількість потерпілих клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_1 склала - 226 клієнтів. Загальна сума завданих збитків клієнту проекту ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " склала - 1 085 061,1 грн. (*станом на 23.05.2025)

В ході допиту свідка ОСОБА_4 , який обіймає посаду провідного фахівця з протидії шахрайству та кредитній заборгованості АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", встановлено, що під прийом оплат від потерпілих клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_1 використовувались наступні шахрайські платіжні картки:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 - ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

НОМЕР_9 , - ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 - ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

НОМЕР_14 - ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

НОМЕР_15 - ІНФОРМАЦІЯ_14;

НОМЕР_16 - ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 - ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, яка проводила фейкові стрімінги, де ошукували громадян під приводом проведення стрімів від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_20 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_22 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_23 ).

У ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучено CD-R диск з інформацією.

В подальшому здійснено огляд вилученого CD-R диску та встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з особистого розрахункового рахунку НОМЕР_24 здійснив переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , яка належить ОСОБА_6 « ОСОБА_9 », ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та електронних носіїв інформації щодо клієнтів банківської установи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_20 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_22 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_23 ), володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

юридичних справ (документи щодо відкриття рахунків) вказаних осіб;

інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних осіб;

договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з 01.01.2022 по 29.10.2025;

документи (виписка) про рух коштів по всіх відкритих рахункам вказаних осіб у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.01.2022 по 29.10.2025;

заяв на зняття коштів, чеків, доручень, договорів, інші документи щодо отримання коштів з рахунків вказаних осіб, в період часу з 01.01.2022 по 29.10.2025;

розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних осіб;

інформацію щодо всіх номерів телефонів закріплених за вказаними особами, в тому числі вказанням номеру в разі зміни.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/53164/25-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1