н/п 1-кс/953/7872/25
"17" грудня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
11.12.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься рахунковий рахунок ФОП на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , в період часу з 22.11.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься рахунковий рахунок ФОП на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання вказаного рахункового рахунку ФОП, розписок про її отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання рахункового рахунку № НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний рахунковий рахунок;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься рахунковий рахунок ФОП на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 ;
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по рахунковому рахунку ФОП на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , який випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефонуякий закріплений за вказаною банківською карткою;
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням рахункового рахунку ФОП на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , який випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 22.11.2025 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 27.11.2025 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, він перерахував з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на рахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 9500 гривень за купівлю шин на автомобіль.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський картковий рахунок ФОП № НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, яка перелічена в прохальній частині клопотання.
Дізнавач ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, повідомлялась у встановленому законом порядку, спрямувала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю у зв`язку зі службовою зайнятістю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься рахунковий рахунок ФОП на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , за період часу з 22.11.2025 по час дії ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунку, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи;
- заяви на відкриття-закриття рахунку до якого (яких) відноситься рахунковий рахунок ФОП на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання вказаного рахункового рахунку ФОП, розписок про його отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання рахункового рахунку № НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний рахунковий рахунок;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься рахунковий рахунок ФОП на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 ;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по рахунковому рахунку ФОП на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , який випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним рахунком;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням рахункового рахунку ФОП на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , за період з 22.11.2025 по час дії ухвали.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.01.2026.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_6