Провадження №1-кс/389/1134/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2025 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000159 від 02.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000159 від 02.09.2025 року, подала до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.08.2025 ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мала намір замовити мобільний телефон, на вказаному сайті з власної банківської картки № НОМЕР_3 здійснила оплату товару (банківська картка продавця відсутня) на суму 14282 грн. після оплати товар не надійшов.

10 листопада 2025 року здійсненням тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 від 11.09.2025, провадження №1-кс/389/830/25 ЄУН 389/3318/25, було вилучено оптичний DVD-R диск по банківській картці № НОМЕР_3 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією, у ході чого було встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_3 , було перераховано кошти на картковий рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00 год. 01 хв. 30.08.2025 по 00 год. 01 хв. 05.09.2025 за картковим рахунком НОМЕР_1 .

Документи з вище зазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що наддадуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень дізнавач просить задовольнити подане клопотання.

Дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку НОМЕР_1 , який дійсно перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати начальнику СД ВП №1 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню №0000159 від 02.09.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власника карткового рахунку НОМЕР_1 ;

документи про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ;

відомості щодо фінансових телефонів клієнта по картковому рахунку НОМЕР_1 ;

документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 30.08.2025 00.01 год. 01.10.2025;

відомості щодо переказів з карткового рахунку НОМЕР_1 , а також отримувачі вказаних рахунків (з повною інформацією даних банківських рахунків на які було здійснено перерахування коштів);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 30.08.2025 00.01 год. 01.11.2025, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 30.08.2025 00.01 год. 01.10.2025, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 30.08.2025 00.01 год. 01.10.2025, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Строк дії даної ухвали з 25 листопада 2025 року по 25 січня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1