Справа №766/2406/24
н/п 1-кс/766/7734/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2025 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суд Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000128 від 07.02.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому просив: надати дозвіл у у кримінальному провадженні №0000128 вiд 07.02.2024 року: слідчому СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ; заступнику начальника СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонські області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Миколаєві, а саме:

1.1. Інформацію, щодо власника банківської картки НОМЕР_2 виписку про рух коштів з вказаних рахунків в період часу з 00:00 години 28.01.2024 по 00:00 години 28.02.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

1.2. Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань номерів та виду платіжних документів призначення платежів, назв підприємств кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 години 28.01.2024 по 00:00 години 28.02.2024;

1.3. Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за карткою НОМЕР_2 період з 00:00 години 28.01.2024 по 00:00 години 28.02.2024;

1.4. Інформацію про підключення та користування власником банковської картки 226856 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 00:00 години 24.01.2024 по 00:00 години 24.02.2024.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, за викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №0000128 від 07.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.02.2024 до Чергової частини Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_3 ), про те, що невідома особа 28.01.2024 зателефонувавши з номеру мобільного телефону « НОМЕР_4 » представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", повідомила, що банківська картка НОМЕР_5 на яку заявниця отримує заробітну платню заблокована, для розблокування, потрібно виконати певні операції, після чого зателефоную автовідповідач, якому треба повідомити цифри банківської картки, внаслідок чого картка розблокується автоматично. В ході отримання виписки з банку, встановлено, що 28.01.2024 грошові кошти були перераховані декількома транзакціями у невідомому напрямку, внаслідок чого невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з рахунку: НОМЕР_6 та причинила матеріального збитку заявнику на загальну суму 29 800 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_13 показала що перебуваючи за місцем свого мешкання, 28.01.2024 до заявниці зателефонували невідомі особи з номеру мобільного телефону « НОМЕР_7 » які представились службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили, що її особистий рахунок було заблоковано та для його розблокування потрібно ввести комбінацію на мобільному телефоні, за для розблокування банківської картки. Потерпіла зробила комбінації, які їй було сказано в телефонній розмові, внаслідок чого з її особистого рахунку НОМЕР_6 було знято грошові кошти двома платежами в сумі 30 799 гривень.

16.10.2025 проведено огляд наданої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час чого встановлено, що грошові кошти потерпілої особи у сумі 29 500 гривень перераховуються однією транзакцією із банківської карки НОМЕР_8 на іншу карту НОМЕР_2 , яка належить до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання шляхом надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

На підставі наведеного та керуючись статтями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ; заступнику начальника СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонські області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Миколаєві, а саме:

1.1. Інформацію, щодо власника банківської картки НОМЕР_2 виписку про рух коштів з вказаних рахунків в період часу з 00:00 години 28.01.2024 по 00:00 години 28.02.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

1.2. Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань номерів та виду платіжних документів призначення платежів, назв підприємств кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 години 28.01.2024 по 00:00 години 28.02.2024;

1.3. Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за карткою НОМЕР_2 період з 00:00 години 28.01.2024 по 00:00 години 28.02.2024;

1.4. Інформацію про підключення та користування власником банковської картки 226856 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 00:00 години 24.01.2024 по 00:00 години 24.02.2024.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1