Справа № 953/1382/25
н/п 1-кс/953/5892/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" жовтня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001282 від 24.06.2024 за ч.3 ст.201-2, ч 3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ,-

встановив:

22 серпня 2025 року слідчий ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 : податкових декларацій з податку на прибуток підприємств за жовтень, листопад, грудень 2021, з доданими документами бухгалтерського обліку та первинними документами, на підставі яких визначався об`єкт оподаткування податком на прибуток підприємств у зазначені періоди; податкових декларацій з податку на додану вартість за жовтень, листопад, грудень 2021, включених до складу податкового кредиту та податкових зобов`язань; витягів з реєстру податкових накладних, що включені до складу податкових зобов`язань та податкового кредиту у зазначені періоди; первинних документів (договорів, видаткових накладних, податкових накладних та інших документів), що підтверджують господарські операції підприємства у вказані періоди.

В обґрунтування клопотання слідчий посилалась на здійснення СУ ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальномупровадженні №0001282 від 24.06.2024 за ч.3 ст.201-2, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України з обставин запровадження представниками комерційних структур, діючи у злочинній змові, за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , механізму митного оформлення товарів із заниженням митних платежів під час їх імпорту на митну територію України, а також незаконного ввезення товарів під виглядом гуманітарної допомог, внаслідок чого спричинені тяжкі наслідки Державі у виді ненадходження грошових коштів; заволодіння службовими особами компаній ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») гуманітарними вантажами адресовані БФ «ІНФОРМАЦІЯ_7» під час воєнного стану, а у подальшому реалізовували вказані товари кінцевим споживачам під виглядом офіційного ввезення продукції; ухилення ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від сплати податків за період з травня-грудня 2021 на загальну суму 6 193 966 грн.

Слідчий до судового засідання не з`явилась, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглянути його за своєї відсутності.

Представник володільця інформації про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається здійснення СУ ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001282 від 24.06.2024 за ч.3 ст.201-2, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України з обставин запровадження представниками комерційних структур, діючи у злочинній змові, за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , механізму митного оформлення товарів із заниженням митних платежів під час їх імпорту на митну територію України, а також незаконного ввезення товарів під виглядом гуманітарної допомог, внаслідок чого спричинені тяжкі наслідки Державі у виді ненадходження грошових коштів; заволодіння службовими особами компаній ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») гуманітарними вантажами адресовані БФ «ІНФОРМАЦІЯ_7» під час воєнного стану, а у подальшому реалізовували вказані товари кінцевим споживачам під виглядом офіційного ввезення продукції; ухилення ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від сплати податків за період з травня-грудня 2021 на загальну суму 6 193 966 грн.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, положення ст.159 КПК України не передбачають обов`язку володільця інформації надавати її слідчому у певному вигляді, або виготовляти замість слідчого копії документів, що містять запитувану інформацію, а тому клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 : податкових декларацій з податку на прибуток підприємств за жовтень, листопад, грудень 2021 з доданими документами бухгалтерського обліку та первинними документами, на підставі яких визначався об`єкт оподаткування податком на прибуток підприємств у зазначені періоди; податкових декларацій з податку на додану вартість за жовтень, листопад, грудень 2021, податкових накладних, включених до складу податкового кредиту та податкових зобов`язань у цих деклараціях; витягів з реєстру податкових накладних, що були включені підприємством до складу податкових зобов`язань та податкового кредиту у зазначені періоди; первинних документів (договорів, видаткових накладних, податкових накладних та інших документів), що підтверджують господарські операції підприємства у вказані періоди.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області поліції ОСОБА_3 ознайомитись та зробити копії з речей та документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 : податкових декларацій з податку на прибуток підприємств за жовтень, листопад, грудень 2021 з доданими документами бухгалтерського обліку та первинними документами, на підставі яких визначався об`єкт оподаткування податком на прибуток підприємств у зазначені періоди; податкових декларацій з податку на додану вартість за жовтень, листопад, грудень 2021, податкових накладних, включених до складу податкового кредиту та податкових зобов`язань у цих деклараціях; витягів з реєстру податкових накладних, що були включені підприємством до складу податкових зобов`язань та податкового кредиту у зазначені періоди; первинних документів (договорів, видаткових накладних, податкових накладних та інших документів), що підтверджують господарські операції підприємства у вказані періоди, що перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

У задоволенні клопотання в іншій частині, - відмовити.

Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 20.12.2025 включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1