Справа №705/6274/25
1-кс/705/1752/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2025 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Умань клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане дізнавачем СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 кримінальному провадженні № 0000637, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статтею 182 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Уманського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Княжа Криниця Монастирищенської ТГ Уманського району Черкаської області про те, що їй стало відомо від працівників кредитної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що їй необхідно погасити заборгованість за наданим їй кредитом, який вона оформила нещодавно, проте сама ОСОБА_5 будь якого кредиту у вказаній кредитній установі на своє ім`я не оформлювала, особистих даних не передавала, таким чином невідома особа перебуваючи в невстановленому місці незаконно використавши її персональні дані, без її відома оформила на неї онлайн кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі 12000 гривень.

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000266, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

До цього, ОСОБА_5 надала до сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області витяг по власному єдиному належному їй банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за вересень місяць із підтвердженням відсутності здійснення нарахування їй кредитних коштів в сумі 12000 гривень.

Під часздійснення вищевказаного кримінального правопорушення використовувались послуги кредитної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка є спеціалізованою фінансовою компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вказане виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю (таємницю фінансової посуги) та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, до суду надала заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у її відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000266 від 27.09.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до пояснень потерпілої, остання повідомила, що дійсно 15.09.2025 року їй надійшло смс-повідомлення у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо перевірки кредитної історії, кредитор ШвидкоГроші, проте даний кредит вона не замовляла, у зв`язку з чим звернулась до гарячої лінії ШвидкоГроші, де їй повідомили, що остання дійсно оформила заявку на кредит в розмірі 12000 грн., після цього вона звернулась в поліцію, оскільки вона даний кредит не брала.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, з можливістю вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, в належно завірених копіях на паперові та електронні носії, а саме належним чином завірені копії документів, та документи, що містять інформацію про:

- відомості та усю наявну у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацію щодо надання кредиту ОСОБА_5 та укладення відповідного договору(копія договору);

- копії документів, які використовувались ОСОБА_5 при укладені договору про отримання кредиту, інформацію про те, хто такі документи надавав;

- документи із підтвердженням нарахування кредитних коштів, на рахунок(гаманець) ОСОБА_5 із зазначенням такого рахунку, за договором або нарахування таких коштів на інший рахунок;

- інформацію про номер мобільного телефону, який використовувався при укладенні договору про надання кредиту ОСОБА_5 ,

- інформацію про те, як ОСОБА_5 підтверджувала свою особу під час укладення договору, іншу наявну інформацію, яка підтверджує укладення договору про позику між « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, з можливістю вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, в належно завірених копіях на паперові та електронні носії, а саме належним чином завірені копії документів, та документи, що містять інформацію про: - відомості та усю наявну у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацію щодо надання кредиту ОСОБА_5 та укладення відповідного договору(копія договору);

- копії документів, які використовувались ОСОБА_5 при укладені договору про отримання кредиту, інформацію про те, хто такі документи надавав;

- документи із підтвердженням нарахування кредитних коштів, на рахунок(гаманець) ОСОБА_5 із зазначенням такого рахунку, за договором або нарахування таких коштів на інший рахунок;

- інформацію про номер мобільного телефону, який використовувався при укладенні договору про надання кредиту ОСОБА_5 ,

- інформацію про те, як ОСОБА_5 підтверджувала свою особу під час укладення договору, іншу наявну інформацію, яка підтверджує укладення договору про позику між « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 .

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 надати тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії.

Покласти обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1