У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.11.2025 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000138 від 13.10.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 23.10.2025 до чергової частини відділення поліції №1 Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що у вересні 2025 року в соціальній мережі "Інстаграм" в інтернет-магазині замовила кавомашину та здійснила оплату у сумі 7300,00 грн. на рахунок

НОМЕР_1 . Однак до цього часу товар не отримала, грошові кошти не повернуто.

24.10.2024 року сектором дізнання ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000138 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК країни.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що в застосунку Телеграм вона знайшла оголошення про продаж техніки з Європи. Жінка вирішила замовити собі кавомашину вартістю 7300,00 грн. Грошові кошти потерпіла перерахувала на банківський рахунок, який їй надіслав менеджер телеграм-магазину НОМЕР_1 . Після переказу грошових коштів в сумі 7 300,00 грн. на вказаний банківський рахунок менеджер на повідомлення не відповідає, кавомашину ОСОБА_4 не тримала.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти переведені на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту протиправних дій невідомих осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) та IP адрес, з яких здійснювався вхід в інтернет банкінг; даних геолокації особи при вході в інтернет банкінг; вказати, який номер телефону зазначений як фінансовий номер до банківського рахунку, до якого емітовано вказані банківські картки; інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), номеру телефону, файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з дати відкриття банківського рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_4 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ,

АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться інформація про рух коштів по банківському рахунку

НОМЕР_1 та IP адрес, з яких здійснювався вхід в інтернет банкінг; даних геолокації особи при вході в інтернет банкінг; вказати, який номер телефону зазначений як фінансовий номер до банківського рахунку, до якого емітовано вказані банківські картки; інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), номеру телефону, файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з дати відкриття банківського рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_4 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаної інформації та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто може мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні №0000138 від 24.10.2025 р. тимчасовий доступ інформації про рух коштів по банківському рахунку

НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), та IP адрес, з яких здійснювався вхід в інтернет банкінг; даних геолокації особи при вході в інтернет банкінг; вказати, який номер телефону зазначений як фінансовий номер до банківського рахунку, до якого емітовано вказані банківські картки; інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), номеру телефону, файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з дати відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а також відділення

а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію:

щодо особи, яка відкрила та користувалася банківським рахунком

НОМЕР_1 (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), номеру телефону;

даних про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку до дати виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ із зазначенням:

дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів);

IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг (застосунок);

даних геолокації особи при вході в інтернет банкінг;

вказати, який номер телефону зазначений як фінансовий номер до банківського рахунку НОМЕР_1 ;

файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з дати відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 з дати його відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити начальнику СД ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам ВнП № 1 Полтавського РУП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1