Справа № 635/5208/25
Провадження № 1-кс/635/2211/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2025 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування за № 0000051 від 11.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 309 КК України про арешт майна,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому прокурор просить суд:

накласти арешт на житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 , разом з земельною ділянкою кадастровий номер: :00:027:0184, які згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності щодо об`єкта нерухомого майна, № 448836588 від 22.10.2025 14:40:23, належить ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , УНЗР: 509, країна громадянства: Україна, шляхом заборони будь-яким особам здійснювати їх відчуження та розпоряджатися в тому числі здійснення їх перереєстрації:

накласти арешт на житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , разом з земельною ділянкою кадастровий номер: :00:027:0014, які згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності щодо об`єкта нерухомого майна, № 449288727 від 24.10.2025 19:11:51, належить ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , УНЗР: 508, країна громадянства: Україна, шляхом заборони будь-яким особам здійснювати їх відчуження та розпоряджатися нею в тому числі здійснення їх перереєстрації;

накласти арешт на транспортний засіб, легковий автомобіль TOYOTA COROLA, синього кольору, реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , номер шасі/двигуна НОМЕР_5 , рік випуску 2008, який згідно довідки належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 шляхом заборони будь-яким особам здійснювати його відчуження та розпоряджатися ним, в тому числі здійснення перереєстрації.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає, що в провадженні СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НІІ в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000051 від 11.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 309 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (громадянами Республіка Туреччина), у невстановлений в ході досудового розслідування час, в супереч вимогам чинного законодавства, а саме Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах» від 27 грудня 2010 року №1251, зі змінами та інших нормативно правових актів, ігноруючи порядок виготовлення, зберігання, продажу марок акцизного податку та голографічних захисних елементів, маючи прямий протиправний умисел, з метою отримання грошової вигоди, за невстановлених обставин придбали друкарське приладдя, пристрій для друку ТМ «Sack LCX3», сіро-синього кольору, пристрій для друку ТМ «Bizhub Pro 951» (Model DF-616, серійний номер A10TF012R0006866, сірого кольору), яке перевезли та встановили за місцем свого фактичного мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , та друкарське приладдя та приладдя для фасування та виготовлення, а саме пристрій для друку «Roland200», пристрій для нарізання папіру «WohleNberg MCS-2TV», пристрій для відтиску голограм, пристрій для друку «bizhubPro 1051», пакувальний пристрій, топографічний прес, яке перевезли та встановили за місцем свого фактичного мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , та спеціальні витратні матеріали для виготовлення підроблених марок акцизного податку та голографічних елементів.

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи на території домоволодінь за адресою: АДРЕСА_2 та буд. АДРЕСА_1 , де вони встановили друкарське приладдя та приладдя для фасування, виготовлення марок акцизного податку, голографічних елементів та зберігали спеціальні витратні матеріали, виготовили за допомогою нього марки акцизного податку та голографічні елементи, тобто підроблені марки акцизного податку, які не відповідають встановленим вимогам чинного законодавства та Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах» від 27 грудня 2010 року №1251 та почали їх зберігали на території вище вказаних домоволодінь, з метою подальшого збуту на території України в особливо великому розмірі.

Так, 10.07.2025, в період часу з 09:46 по 20:50 слідчими СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області, на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області, було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено: картонні коробки з вмістом аркушів паперу А4 із зображеннями марок акцизного податку рожевого кольору на кожному аркуші, на яких зображений герб України та позначка АВ ВП з іншого боку, в кількості 26 штук, коробки з марками акцизного податку біло-зеленого кольору, без голографічних елементів, із зображенням герба України, штрих-коду, написів «20 02/21, 25,592 грн», номеру партії , номеру марки акцизного податку, в кількості 13 шт, по 100 000 марок акцизного податку в кожній, коробку з марками акцизного податку біло-зеленого кольору, без голографічних елементів, із зображенням герба України, штрих-коду, написів «20 05/20, 25,592 грн», номеру партії , номеру марки акцизного податку, в кількості 1 шт, з марками акцизного податку в кількості 45 000 штук в середині, коробку з марками акцизного податку біло-зеленого кольору, без голографічних елементів, із зображенням герба України, штрих-коду, написів «20 11/20, 25,592 грн», номеру партії , номеру марки акцизного податку, в кількості 1 шт, з марками акцизного податку в кількості 37 500 штук в середині, полімерні листи з нашаруванням фарби чорного кольору у вигляді марок акцизного податку з позначенням «АВ ЛГП» в кількості 16 штук, полімерні листи з нашаруванням фарби чорного кольору у вигляді марок акцизного податку з позначенням «Тютюнові вироби» в кількості 3 штук, полімерні листи з нашаруванням фарби чорного кольору у вигляді марок акцизного податку з позначенням «Україна» в кількості 3 штук, полімерні листи з нашаруванням фарби чорного кольору у вигляді марок акцизного податку з позначенням у вигляді гербу України в кількості 1 шт, полімерні листи з нашаруванням фарби чорного кольору у вигляді марок акцизного податку в кількості 6 штук, коробку з вмістом рулонів з голографічними зображеннями в кількості 6 штук, по 10 рулонів в кожній, пристрій для друку ТМ «Sack LCX3», сіро-синього кольору, пристрій для друку ТМ «Bizhub Pro 951» ( Model DF-616, серійний номер A10TF012R0006866, сірого кольору).

Крім того, 10.07.2025, в період часу з 21:46 по 04:21 год. 11.07.2025 старшим слідчими СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області, на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області, було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: коробки з марками акцизного податку фіолетово-блакитного кольору, з голографічними елементами, із зображенням герба України, штрих-коду, написів «11 04/24, 26,662 грн», номеру партії , номеру марки акцизного податку, в кількості 21 шт, загалом 2 030 236 марок акцизного податку в середині, коробки з марками акцизного податку фіолетово-блакитного кольору, з голографічними елементами, із зображенням герба України, штрих-коду, написів «11 04/24, 13,331 грн», номеру партії , номеру марки акцизного податку, в кількості 6 шт, загальною кількістю 592 500 марок акцизного податку в середині, коробка з марками акцизного податку фіолетово-блакитного кольору, з голографічними елементами, із зображенням герба України, штрих-коду, написів «11 04/24, 5,332 грн», номеру партії , номеру марки акцизного податку, в кількості 3 шт, по 100 000 марок акцизного податку в середині, коробкау з марками акцизного податку фіолетово-зеленого кольору, з голографічними елементами, із зображенням герба України, штрих-коду, написів «12/23, 26,662 грн», номеру партії , номеру марки акцизного податку, в кількості 5 шт, загалом 389 000 марок акцизного податку в середині, коробку з рулонами плівки з голографічним зображенням в кількості 1 штука, з рулонами в кількості 37 штук, коробку з марками акцизного податку різнокольоровими, з голографічними елементами, із зображенням герба України, штрих-коду, написів «20 11/23, 26,662 грн», номеру партії , номеру марки акцизного податку, в кількості 3 шт, загалом 205 000 марок акцизного податку в середині, коробки з марками акцизного податку фіолетово-блакитного кольору, з голографічними елементами, із зображенням герба України, штрих-коду, написів «10/23, 13,331 грн», номеру партії , номеру марки акцизного податку, в кількості 2 шт, 98 000 марок акцизного податку в середині; та друкарське приладдя та приладдя для фасування та виготовлення, пристрій для друку «Roland200», пристрій для нарізання папіру «WohleNberg MCS-2TV», пристрій для відтиску голограм, пристрій для друку «bizhubPro 1051», пакувальний пристрій, топографічний прес.

Загалом у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено 4 997 252 підроблених марок акцизного податку, враховуючи Постанову Кабінету міністрів України «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах» від 27 грудня 2010 року №1251 та розмір плати за одну марку для алкогольних напоїв в розмірі 0,3537 гривні, орієнтовною загальною вартістю - 1767528,0324 гривень, що у чотириста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Органом досудового розслідування 10.07.2025 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України, тобто виготовлення, зберігання, з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених підроблених марок акцизного податку, в особливо великому розмірі.

Вивченням даних про особу підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що він є уродженцем м. Кролевець Сумської області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , одружений, пенсіонер, має двох неповнолітніх дітей, працює директором ПП «ОС-Гарант».

На теперішній час ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України, та у разі визнання його винним за вироком суду, йому може бути призначене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Отримавши копію повідомлення про підозру та після звільнення з під варту шляхом сплати застави на підставі ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу, з метою уникнення подальшої конфіскації майна, ОСОБА_7 позбувся права власності на все належне йому майно.

Так, станом на 11.06.2025 у власності ОСОБА_7 перебували:

- житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

- житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 251, з кадастровим номером 600:027:0014 площею 0.15 га

- транспортний засіб, легковий автомобіль TOYOTA COROLA, синього кольору, реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , номер шасі/двигуна НОМЕР_5 , рік випуску 2008.

Дані відомості свідчили про те, що вказані об`єкти нерухомого та рухомого майна, на праві приватної власності належали підозрюваному у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 з моменту набуття права власності на них (у 2019, 2019, 2019 та 2008 роках відповідно).

В подальшому, період часу всі вищеперераховані об`єкти, які належали ОСОБА_7 на праві власності, на підставі договорів купівлі-продажу передані у власність третім особам.

Так, ОСОБА_7 уклав:

- договір дарування, серія та номер: 460, виданий 01.09.2025, яким подарував житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 , разом з земельною ділянкою кадастровий номер: :00:027:0184 своїй доньці ОСОБА_4 ;

- відповідно до договору купівлі-продажу, серія та номер: 1388, виданий 26.07.2025, підозрюваний ОСОБА_7 продав житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , разом з земельною ділянкою кадастровий номер: :00:027:0014, реєстраційний номер: 251, площа: 0.15 га своїй тещі ОСОБА_5 за 1 044 250,00 гривень;

- транспортний засіб, легковий автомобіль TOYOTA COROLA, синього кольору, реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , номер шасі/двигуна НОМЕР_5 , рік випуску 2008 було перереєстровано на нового власника по договору купівлі-продажу укладеному в ТСЦ 19.07.2025, на нового власника, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 та отримано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 від 19.07.2025. вартість транспортного засобу на момент договору складає 20 000 гривень.

Тобто, враховуючи що вищевказані правочини ОСОБА_7 вчинив саме після повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, є достатні підстави вважати, що шляхом укладення вищевказаних правочинів ОСОБА_7 мав намір уникнути конфіскації особистого майна, оскільки набувачі майна, нові власники, ОСОБА_4 , є донькою підозрюваного, а ОСОБА_5 , є матір`ю його дружини ОСОБА_7 .

Таким чином, правочини направлені на фіктивний перехід права власності на нерухоме/рухоме майно до близького родича з метою приховати вказані земельні ділянки та інше від виконання в майбутньому судових рішень про конфіскацію майна.

Крім того, прокурор зазначає, що на момент проведення обшуків від 10.07.2025, дружина ОСОБА_7 та матір дружини ОСОБА_5 перебували на території домоволодіння де проводився обшук, а тому були обізнані про обставини вчинення кримінального правопорушення та після затримання ОСОБА_7 в порядку ст. 208 КПК України та повідомлення останньому про підозру, розуміли що за санкцією кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_7 , передбачена конфіскація майна, а тому, в подальшому сприяли укладенню вищевказаних фіктивних угод.

Крім того, домоволодіння яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та домоволодіння яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться на одній земельній ділянці та були використані як предмет вчинення злочину і підлягає спец конфіскації, тому прокурор просить суд клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Враховуючи, що підозрюваний здійснив відчуження належного йому майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України суд вважає необхідним розглянути клопотання про арешт майна без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши доводи клопотання та надані докази, суд приходить до наступних висновків.

Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації згідно п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Згідно ч. ч. 3, 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Частиною 1 ст. 96-1 КК України визначено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

При вирішення внесеного прокурором клопотання суд враховує, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, майно, на яке прокурор просить накласти арешт може підлягати спеціальній конфіскації, підозрюваним вчинено дії, спрямовані на приховування майна шляхом переоформлення права власності на близьких осіб, яким достовірно відомо про притягнення ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності, відповідно до ст. 170 КПК України суд вважає необхідним накласти арешт на майно, що належить на праві власності третім особам, а клопотання прокурора задовольнити.

Керуючись ст. ст. 170- 173, 175 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування за № 0000051 від 11.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 309 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони будь яким особам на відчуження, розпорядження та вчинення реєстраційних дій щодо наступного майна:

житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , разом з земельною ділянкою кадастровий номер: :00:027:0184, які згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності щодо об`єкта нерухомого майна, № 448836588 від 22.10.2025 14:40:23, належить ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , УНЗР: 509, країна громадянства: Україна;

житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , разом з земельною ділянкою кадастровий номер: :00:027:0014, які згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності щодо об`єкта нерухомого майна, № 449288727 від 24.10.2025 19:11:51, належить ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , УНЗР: 508, країна громадянства: Україна;

транспортного засобу, легкового автомобілю TOYOTA COROLA, синього кольору, реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , номер шасі/двигуна НОМЕР_5 , рік випуску 2008, який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 .

На ухвалу може бути подано апеляцію протягом 5 днів з дня її проголошення безпосередньо до Харківського апеляційного суду.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя: ОСОБА_1