Справа № 202/4132/25
Провадження № 1-кс/202/7050/2025
УХВАЛА

Іменем України

07 жовтня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000034 від 17.03.2025 року, за ознакам кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 259 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000034 від 17.03.2025 року, за ознакам кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 259 КК України.

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів або копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: особових рахунків відкритих в установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_9 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді; виписки про рух коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_9 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_9 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_9 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів на рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_9 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_9 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді. Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та надати можливість отримати тимчасовий доступ у відділенні розташованому у місті Дніпро.

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання наявна заява слідчого про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, в частині отримання тимчасового доступу з можливістю ознайомитись та отримати копії документів, оскільки слідчим доведено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за його допомогою.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

. Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000034 від 17.03.2025 року, за ознакам кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 259 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцезнаходженням відділення у м. Дніпрі, надати (забезпечити) слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000034, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати копії (на паперовому та/або електронному носіях) документів, а саме:

- особових рахунків відкритих в установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_9 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи;

- виписки про рух коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_9 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_9 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо);

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_9 , з моменту відкриття рахунку по дату постановлення даної ухвали слідчого судді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів на рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_9 , з моменту відкриття рахунку по дату постановлення даної ухвали слідчого судді;

- інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_9 , з моменту відкриття рахунку по дату постановлення даної ухвали слідчого судді.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «07» листопада 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 зберігається в матеріалах справи.

Примірник № 2 надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1