УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2025 Справа №607/26832/25 Провадження №1-кс/607/7627/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000374 від 21.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.12.2025 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000374 від 21.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000374 від 21.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до матеріалів ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2020 по 31.03.2024 в діях посадових осіб органу місцевого самоврядування, всупереч вимог Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», виявлено порушення, яке полягає у неналежному виконанні ними своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них та прийнятті управлінських рішень, які призвели до недоотримання грошових надходжень міським бюджетом та до втрати можливості в подальшому отримати доходи від пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тернополя, що спричинило тяжкі наслідки. Питання пайової участі у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів регламентуються ст.27-1 Закону України від 20.04.2000 №1699-ІІІ «Про планування і забудову територій», ст.40 Закону України від 17.02.2011 №3038-VI «про регулювання містобудівної діяльності» (в період до 01.01.2020), а також Розділом ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України від 20.09.2019 №132-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стимулювання інвестиційної діяльності в Україні (після 01.01.2020), а також Положенням про порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_2 , затверджене рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.04.2011 №6/7/132 в редакції згідно рішення міської ради від 07.02.2020 №7/46/9. Відповідно до Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2020 по 31.03.2024 №040820-20/12 від 01.07.2024, установлено що забудовником в порушення пп.4 п.2 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №132, п.4.1 Положення №6/7/132, а також п.2.3 Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тернополя від 07.06.2017 №224 з урахуванням додаткового договору №224/1 та №224/2, не сплачено пайових внесків в сумі 1 199 122,44 грн., за введені ним в експлуатацію ІІ та ІІІ черги об`єктів будівництва: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 », що призвело до недоотримання спеціальним фондом міського бюджету коштів на вище вказану суму. Окрім того, в порушення п.6.2 Положення №6/7/132, п.4.5, Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тернополя від 07.06.2017 №224 забудовником не сплачено штраф у розмірі 27 636,57 грн. за несплату ним у місячний строк з моменту виникнення такого обов`язку, суми пайового внеску за І чергу об`єкту будівництва, що призвело до недоотримання спеціальним фондом міського бюджету коштів на вище вказану суму. Окрім того, в порушення п.6.2 Положення №6/7/132 та п.4.5 Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тернополя від 07.06.2017 №224 забудовником не сплачено штраф у розмірі 119 912,24 грн. за несплату ним у місячний строк з моменту виникнення такого обов`язку, суми пайового внеску за ІІ і ІІІ чергу об`єкту будівництва, що призвело до недоотримання спеціальним фондом міського бюджету коштів на вище вказану суму.

У клопотанні також вказано, що відповідно до висновку експерта №851/24-22 від 28.02.2025 за результатами проведення судової економічної експертизи, документально підтверджується сума заподіяних збитків ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у розмірі 1 199 122,44 грн, які настали внаслідок несплати забудовником пайових внесків за введені ним в експлуатацію ІІ та ІІІ черги об`єктів будівництва «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 », та станом на 01.07.2024 документально підтверджується сума заподіяних збитків ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в розмірі 119 912,24 грн, які настали внаслідок несплати забудовником штрафу за несплату у місячний строк з моменту виникнення такого обов`язку, суми пайового внеску за введені ним в експлуатацію ІІ та ІІІ черги об`єктів будівництва: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 » та 27 636,57 грн, які настали внаслідок несплати забудовником штрафу за несплату у місячний строк з моменту виникнення такого обов`язку, суми пайового внеску за введені ним в експлуатацію І черги об`єктів будівництва: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 ». 20.02.2006 між КП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Інвестор) укладено інвестиційну угоду №1 на будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 . Відповідно до Інвестиційної угоди №1 установлено: КП фірма " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (Замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Інвестор) уклали між собою угоду про наступне: П.1.1.1"Замовник" доручає , а "Підрядник" зобов?язується виконати відповідно до умов цієї угоди будівельно-монтажні роботи по будівництву багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 . П.2.1" Замовник" фінансує затрати по будівництву будинку в розмірі 10%. П. 2.2 "Інвестор" фінансує затрати по будівництву будинку в розмірі 90%. Фінансування може здійснюватися як коштами так і будівельними матеріалами та конструкціями виконанням будівельно-монтажних робіт та інші витрати «Замовника". П.8.5 При підготовці проекту рішення на визнання права власності «Підрядник» зобов`язується надати копії договорів на дольову участь і довідки про її повну оплату, а також провести оплату послуг за підготовку рішення. 22.04.2019 між КП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особі директора ОСОБА_5 «Замовик» та Інвесторами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 укладено додаткову угоду №2 до інвестиційної угоди №1 від 20.02.2006 на будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 . Цією додатковою угодою Інвестиційну угоду №1 від 20.02.2006 доповнено п.8.6., яким визначено, що ПП « ОСОБА_7 » - зобов`язується самостійно сплатити пайовий внесок на розрахунковий рахунок бюджету розвитку міста Тернополя згідно укладеного договору №224 про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тернополя від 07.06.2017 року. 29.10.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено додатковий договір №224/3 до договору №224 від 07.06.2017, яким вирішено викласти преамбулу Договору №224 в наступній редакції: « ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діє від імені та в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі міського голови ОСОБА_9 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні», рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.04.2011 р. №6/7/132 «Про затвердження Положення про порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі виконавчий комітет) та комунальне підприємство фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Тернопільської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту та приватне підприємство « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в особі директора ОСОБА_8 , який діє на підставі Статуту (надалі-Замовник), з метою зміцнення економічних засад місцевого самоврядування територіальної громади міста, забезпечення розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_2 , уклали цей договір про наступне:»

Слідчий у клопотанні зазначає, що станом на 29.10.2024 усі черги об`єкту будівництва були здані в експлуатацію, про що отримано відповідні сертифікати. Зокрема, акт готовності об`єкту до експлуатації від 20.09.2019 (І черга будівництва), який підписано Генеральним підрядником головою правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , на підставі якого отримано сертифікат серії ІУ №29, відповідно до якого генеральним підрядником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Акт готовності об`єкту до експлуатації від 23.04.2021 (ІІ черга будівництва), який підписано Генеральним підрядником директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , на підставі якого отримано сертифікат серії ІУ №30, відповідно до якого генеральним підрядником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до Сертифікату про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкту серії ІУ№74 від 03.03.2023 (ІІІ черга будівництва), генеральним підрядником (підрядником) будівництва є ПП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Пайові внески, по введених в експлуатацію ІІ та ІІІ черзі будівництва, підлягали до сплати не пізніше 23.04.2021 та 03.03.2023 відповідно. Поряд із тим, відповідно до відкритих даних українського сервісу моніторингу відкритих державних реєстрів, що надає громадянам та бізнесу доступ до даних про компанії та ФОПів Опендатабот, установлено, що в період 2019-2024 років директорами та бенефіціарними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , були ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Станом на даний час директором вказаного товариства є ОСОБА_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Відповідно до відкритих даних українського сервісу моніторингу відкритих державних реєстрів, що надає громадянам та бізнесу доступ до даних про компанії та ФОПів Опендатабот, установлено, що в період 2019-2024 років директорами та бенефіціарними власниками ПП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , були ОСОБА_8 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а керівниками з обмеженнями, згідно статуту, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 . Станом на даний час директором є ОСОБА_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . Згідно Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 у відповідності до пункту 25 вказаного порядку, орган державного архітектурно-будівельного контролю приймає подані замовником заяву, акт готовності об`єкта до експлуатації та вчиняє дії в межах чинного законодавства щодо з`ясування питання достовірності відомостей у поданих документах, відповідності об`єкта проектній документації, вимогам будівельних норм, стандартів і правил на основі чек-листа за формою згідно з додатком №91 до цього порядку, за результатами яких складається довідка за формою, наведено у додатку №10 цього порядку. Статтею 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», яка відповідно до змін, внесених Законом України від 20.09.2019 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні», діяла до 01.01.2020 передбачено, що замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов`язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об`єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту сплачуються в повному обсязі до прийняття об`єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором. Пунктами 3, 4 частини 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019 встановлено, що замовник будівництва зобов`язаний протягом 10 робочих днів після початку будівництва об`єкта звернутися до відповідного органу місцевого самоврядування із заявою про визначення розміру пайової участі щодо об`єкта будівництва, до якої додаються документи, які підтверджують вартість будівництва об`єкта. Орган місцевого самоврядування протягом 15 робочих днів з дня отримання зазначених документів надає замовнику будівництва розрахунок пайової участі щодо об`єкта будівництва; пайова участь сплачується виключно грошовими коштами до прийняття відповідного об`єкта будівництва в експлуатацію.

За наведеного, та з метою встановлення усіх обставин кримінальних правопорушень, установлення осіб, які мали права та обов`язки щодо сплати та контролю за сплатою пайових внесків по об`єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 », однак не забезпечили сплату таких внесків, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_3 спричинено матеріальні збитки, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів та копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та стосуються сплати пайових внесків у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_2 по об`єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 » І, ІІ та ІІІ черга будівництва та введення об`єкту будівництва в експлуатацію, а саме: оригіналу Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тернополя від 07.06.2017 №224, з додатками та додатковими угодами; оригіналу Додаткового договору від 28.12.2019 №224/1 до договору № 224 про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тернополя від 07.06.2017; оригіналу додаткового договору від 03.03.2021 №224/2 до договору №22 про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тернополя від 07.06.2017 №224; оригіналу додаткового договору від 29.10.2024 №224/3 до договору №224 про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тернополя від 07.06.2017; оригіналу Інвестиційної угоди №1 від 20.02.2006 на будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 ; оригіналу додаткової угоди №2 від 22 квітня 2019 року до інвестиційної угоди №1 від 20 лютого 2006 року на будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 ; оригіналу Договорів підряду з генпідрядниками (підрядниками) та субпідряду щодо виконання будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 » (І, ІІ та ІІІ черга будівництва), з додатками, додатковими угодами, актами приймання-передачі виконаних робіт, платіжними інструкціями (банківськими виписками) про оплату робіт та придбання будівельних матеріалів; копій інвестиційних угод, договорів про пайову участь, договорів купівлі-продажу приміщень та квартир, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фізичними і юридичними особами, акти приймання-передачі приміщень, банківські виписки щодо сплати коштів відповідно до укладених договорів; копії проектної та кошторисної документації, експертних звітів проектної та кошторисної документації, дозвільної документації щодо виконання будівельних робіт та здачі об`єкту в експлуатацію по об`єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 » (І, ІІ та ІІІ черга будівництва) (основної та редагованої); оригіналів Договорів підряду з генпідрядниками (підрядниками) щодо виконання будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 » (І, ІІ та ІІІ черга будівництва), з додатками, додатковими угодами, актами приймання-передачі виконаних робіт, платіжними інструкціями (банківськими виписками) про оплату робіт та придбання будівельних матеріалів; оригіналів договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи проектно-кошторисної документації, здійснення технічного та авторського нагляду по об`єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 » (І, ІІ та ІІІ черга будівництва), з додатками та додатковими угодами, актами приймання-передачі виконаних робіт, платіжними інструкціями (банківськими виписками) про оплату робіт та послуг; копії проектно-кошторисної документації на об`єкти: «Прокладання господарсько-побутової каналізації від вул. Текстильна до вул. Спортивна», «Прокладання зовнішнього водопроводу від вул. Текстильна до АДРЕСА_5 », «Прокладання зовнішнього водопроводу по вул. Текстильна» та «Прокладання зовнішньої мережі водопостачання від АДРЕСА_1 », експертні звіти розробленої проектно-кошторисної документації, копії актів приймання-передачі виконаних робіт, платіжних інструкцій (банківських виписок) про оплату робіт та послуг, документів на підставі яких було виконано такі роботи; оригіналів Договорів підряду з генпідрядниками (підрядниками) щодо виконання будівельних робіт по об`єктах: «Прокладання господарсько-побутової каналізації від вул. Текстильна до вул. Спортивна», «Прокладання зовнішнього водопроводу від вул. Текстильна до АДРЕСА_5 », «Прокладання зовнішнього водопроводу по вул. Текстильна» та «Прокладання зовнішньої мережі водопостачання від АДРЕСА_1 », з додатками та додатковими угодами, актами приймання-передачі виконаних робіт, платіжними інструкціями (банківськими виписками) про оплату робіт та послуг; копій документів щодо про прийняття зовнішньої мережі водопостачання від АДРЕСА_1 , документів, що стали підставою для визначення вартості робіт «Прокладання господарсько-побутової каналізації від вул. Текстильна до вул. Спортивна», «Прокладання зовнішнього водопроводу від вул. Текстильна до вул. Героїв Чорнобиля, 3», «Прокладання зовнішнього водопроводу по вул. Текстильна» та «Прокладання зовнішньої мережі водопостачання від АДРЕСА_1 »; оригіналів актів готовності об`єкту до експлуатації по об`єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 » (І, ІІ та ІІІ черга будівництва); копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які були чинні упродовж 2017-2025 років; оригіналів наказів про призначення директора, функціональних обов`язків (посадової інструкції) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які були чинні упродовж 2017-2025 років, оскільки відомості, що містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

За наведеного та посилаючись на можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить клопотання задовольнити.

Крім того, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів, посилаючись на необхідність у проведенні судових почеркознавчих експертиз у даному кримінальному провадженні, відповідно до методики проведення яких для дослідження експерту надаються виключно оригінали документів.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, втім слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, тимчасовий доступ до якої планується отримати, тому знаходить підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був повідомленим належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого щодо клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000374 від 21.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий зазначив, що запитувані документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , та стосуються сплати пайових внесків у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_2 по об`єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 » І, ІІ та ІІІ черга будівництва та введення об`єкту будівництва в експлуатацію, та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Частиною 4 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до положень ст. 505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Зі змісту клопотання та виду документів, до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, вбачається, що вказані документи можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Вирішуючи клопотання в частині наявності підстав для надання органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, слідчий суддя бере до уваги, що вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , обґрунтовано необхідністю проведення судових почеркознавчих експертиз у даному кримінальному провадженні, а тому з урахуванням пункту 1.1 глави 1 розділу I Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 за №53/5, згідно з яким для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, вбачає підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000374 від 21.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , cтаршому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 та старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються сплати пайових внесків у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_2 по об`єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 » І, ІІ та ІІІ черга будівництва та введення об`єкту будівництва в експлуатацію, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналу Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тернополя від 07.06.2017 №224, з додатками та додатковими угодами;

- оригіналу Додаткового договору від 28.12.2019 №224/1 до договору № 224 про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тернополя від 07.06.2017;

- оригіналу Додаткового договору від 03.03.2021 №224/2 до договору №22 про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тернополя від 07.06.2017 №224;

- оригіналу Додаткового договору від 29.10.2024 №224/3 до договору №224 про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тернополя від 07.06.2017;

- оригіналу Інвестиційної угоди №1 від 20.02.2006 на будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 ;

- оригіналу Додаткової угоди №2 від 22 квітня 2019 року до інвестиційної угоди №1 від 20 лютого 2006 року на будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 ;

- оригіналів Договорів підряду з генпідрядниками (підрядниками) та субпідряду щодо виконання будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 » (І, ІІ та ІІІ черга будівництва), з додатками, додатковими угодами, актами приймання-передачі виконаних робіт, платіжними інструкціями (банківськими виписками) про оплату робіт та придбання будівельних матеріалів;

- копій Інвестиційних угод, договорів про пайову участь, договорів купівлі-продажу приміщень та квартир, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фізичними і юридичними особами, акти приймання-передачі приміщень, банківські виписки щодо сплати коштів відповідно до укладених договорів;

- копії проектної та кошторисної документації, експертних звітів проектної та кошторисної документації, дозвільної документації щодо виконання будівельних робіт та здачі об`єкту в експлуатацію по об`єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 » (І, ІІ та ІІІ черга будівництва) (основної та редагованої);

- оригіналів Договорів підряду з генпідрядниками (підрядниками) щодо виконання будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 » (І, ІІ та ІІІ черга будівництва), з додатками, додатковими угодами, актами приймання-передачі виконаних робіт, платіжними інструкціями (банківськими виписками) про оплату робіт та придбання будівельних матеріалів;

- оригіналів Договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи проектно-кошторисної документації, здійснення технічного та авторського нагляду по об`єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 » (І, ІІ та ІІІ черга будівництва), з додатками та додатковими угодами, актами приймання-передачі виконаних робіт, платіжними інструкціями (банківськими виписками) про оплату робіт та послуг;

- копії проектно-кошторисної документації на об`єкти: «Прокладання господарсько-побутової каналізації від вул. Текстильна до вул. Спортивна», «Прокладання зовнішнього водопроводу від вул. Текстильна до АДРЕСА_5 », «Прокладання зовнішнього водопроводу по вул. Текстильна» та «Прокладання зовнішньої мережі водопостачання від АДРЕСА_1 », експертні звіти розробленої проектно-кошторисної документації, копії актів приймання-передачі виконаних робіт, платіжних інструкцій (банківських виписок) про оплату робіт та послуг, документів на підставі яких було виконано такі роботи;

- оригіналів Договорів підряду з генпідрядниками (підрядниками) щодо виконання будівельних робіт по об`єктах: «Прокладання господарсько-побутової каналізації від вул. Текстильна до вул. Спортивна», «Прокладання зовнішнього водопроводу від вул. Текстильна до АДРЕСА_5 », «Прокладання зовнішнього водопроводу по вул. Текстильна» та «Прокладання зовнішньої мережі водопостачання від АДРЕСА_1 », з додатками та додатковими угодами, актами приймання-передачі виконаних робіт, платіжними інструкціями (банківськими виписками) про оплату робіт та послуг;

- копій документів щодо про прийняття зовнішньої мережі водопостачання від АДРЕСА_1 , документів, що стали підставою для визначення вартості робіт «Прокладання господарсько-побутової каналізації від вул. Текстильна до вул. Спортивна», «Прокладання зовнішнього водопроводу від вул. Текстильна до вул. Героїв Чорнобиля, 3», «Прокладання зовнішнього водопроводу по вул. Текстильна» та «Прокладання зовнішньої мережі водопостачання від АДРЕСА_1 »;

- оригіналів актів готовності об`єкту до експлуатації по об`єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 » (І, ІІ та ІІІ черга будівництва);

- копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які були чинні упродовж 2017-2025 років;

- оригіналів наказів про призначення директора, функціональних обов`язків (посадової інструкції) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які були чинні упродовж 2017-2025 років.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1