Справа №: 630/1744/25 Провадження № 1-кс/630/34/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2026 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників власників майна адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000092 від 13.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді із даним клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучене під час обшуків.

У провадженні СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області, знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 13.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України, за фактом того, що на адресу Харківської окружної прокуратури Харківської області надійшла заява ОСОБА_9 про притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_10 , який вимагає у нього неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на функції держави.

За клопотаннями слідчого, слідчим суддею Люботинського міського суду Харківської області було винесено ухвали про надання дозволу на проведення обшуку у осіб, які можуть бути причетними до вказаного злочину у ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12

09 січня 2026 року у період часу з 10:10 год. по 12:07 год., проведено обшук приміщення квартири АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_11 , в результаті якого виявлено та вилучено: грошову купюру номіналом 500 грн.; ?грошові кошти у сумі 1300 доларів США (13 купюр по 100 доларів); документи на ім?я сторонніх осіб; ?паспорт та військовий квіток на ім?я ОСОБА_11 .

Крім того, 09 січня 2026 року у період часу з 15:05 год. по 16:06 год., проведено обшук автомобіля BMW X3 д.н.з. НОМЕР_1 чорного кольору за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, біля будинку №144, яким користувався ОСОБА_6 , за результатом якого виявлено та вилучено: паспорт громадянки України на ім?я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з фотокартками всередині; копії документів осіб іноземців.

Крім того, 09 січня 2026 року у період часу з 14:36 год. по 20:10 год., проведено обшук приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , за результатом якого виявлено та вилучено: конверт білого кольору виявлений в кімнаті (коридорі) в шафі купе в куртці, де було виявлено та вилучено грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 50 шт. (5000 доларів США); Конверт білого кольору виявлений в кімнаті (коридорі) в шафі купе в куртці, де було виявлено та вилучено грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 50 шт. (5000 доларів США), грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 4 шт. (400 доларів США); Файл прозорий в якому є: дозвіл № НОМЕР_2 на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк; копія дозволу № 057761 на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк; копія паспорту НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк та переклад на 1 арк.; завірена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в особі ОСОБА_7 на 2 арк.; супровідний лист вих. № 7 від 24.12.2025 в особі директора ОСОБА_7 , видано дозвіл на застосування праці іноземного громадянина ОСОБА_14 на посаду представник з реклами в ТОВ «КЛІКМАРКЕТ КОМПАНІ» на 1 арк., в 2 прим.; копія переліку документів які необхідні для отримання візи типу D на 1 арк.; Файл прозорий в якому є: дозвіл № НОМЕР_4 на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк; копія дозволу № 057762 на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк; копія паспорту НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк та переклад на 1 арк.; завірена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в особі ОСОБА_7 на 2 арк.; супровідний лист вих. № 8 від 24.12.2025 в особі директора ОСОБА_7 , видано дозвіл на застосування праці іноземного громадянина ОСОБА_16 на посаду представник з реклами в ТОВ «КЛІКМАРКЕТ КОМПАНІ» на 1 арк., в 2 прим.; копія переліку документів які необхідні для отримання візи типу D на 1 арк.; Файл прозорий в якому є: дозвіл № НОМЕР_6 на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк; копія дозволу № НОМЕР_6 на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк; копія паспорту НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк та переклад на 1 арк.; завірена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в особі ОСОБА_7 на 2 арк.; супровідний лист вих. № 6 від 24.12.2025 в особі директора ОСОБА_7 , видано дозвіл на застосування праці іноземного громадянина ОСОБА_18 на посаду представник з реклами в ТОВ «КЛІКМАРКЕТ КОМПАНІ» на 1 арк., в 2 прим.; копія переліку документів які необхідні для отримання візи типу D на 1 арк.; Закордонний паспорт громадянина України для виїзду закордон НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Мобільний телефон Iphone, з графічним ключем.

Крім того, 09.01.2026 за адресою: АДРЕСА_3 проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час якого виявлено та вилучено: Банківська квитанція № 5682377; Банківська квитанція № 6449743; Банківська квитанція № 6619616; флеш накопичувачі у кількості 6 штук;Флеш-накопичувач ТМ «Samsung» 16 ГБ із адаптером; Банківські купюри номіналом «1000 гривень» у кількості 2-ох шт. № ЗП 9253359, № АЖ 6228094; Банківські купюри номіналом «500 гривень» у кількості 3-ох шт. № КЗ 5435345, № ЄМ 8374744, № ЛЄ 0103569;Банківські купюри номіналом «100 доларів США» у кількості 3-ох шт. № MG 14719180 A; № LE 74516596 C; № PF 25350587 I;Мобільний телефон ТМ «Google» моделі «Pixel 7 Pro», IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 ;Мобільний телефон ТМ «Samsung» у корпусі синього кольору у вимкненому стані;Мобільний телефон ТМ «Samsung» моделі «Duos» у корпусі золотистого кольору у вимкненому стані;Мобільний телефон ТМ «S-tell» у корпусі золотистого кольору у вимкненому стані;Мобільний телефон ТМ «Samsung» у корпусі білого кольору у вимкненому стані;Мобільний телефон ТМ «Xiaomi Readmi» у корпусі сірого у вимкненому стані;Жорсткий диск WD10PURZ об`ємом пам`яті 1ТБ;Блокнот червоного кольору із чорновими записами;Виписка на ОСОБА_21 ;Сімейна виписка із книги записів актів громадянського стану;Аркуш із чорновими записами;Копії документів на особу « ОСОБА_22 »;Копії документів на ОСОБА_23 ;Посадова інструкція державних службовців із чорновими записами;Копії документів на ОСОБА_24 ;Копії документів на особу ОСОБА_25 ;Договір № РВ-15/2021 на зворотній стороні якого наявні копії паспортів осіб;Лист на ім`я ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;Копії документів на ім`я ОСОБА_27 ;Копії документів на ОСОБА_28 ;Копії документів на ОСОБА_29 ;Копії документів на особу ОСОБА_30 ;Копії документів ОСОБА_31 ;Копії документів ОСОБА_32 ;Копії документів на ОСОБА_33 ;Папка із документами «Законодавство з питань громадянства, пошта»;Папка чорного кольору із документіацією, Посвідки на постійне місце проживання у кількості 202 шт;

Крім того, 09 січня 2026 року у період часу з 09:16 год. по 11:59 год., проведено особистий обшук затриманого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_4 та вилучено: у задній правій кишені імітаційні засоби (гроші) 1000 доларів США номіналом по 100 доларів США (10 купюр) з єдиним номером КЕ86793450А.

Також, 09 січня 2026 року у період часу з 12:03 год. по 12:38 год., під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_4 навпроти входу до ТРК «Україна» поруч із підозрюваним ОСОБА_11 , виявлено та вилучено його мобільний телефон ТМ Iphone 12 MGJ63ZD/A з IMEI1: НОМЕР_11 1 IMEI2 НОМЕР_12 у чохлі чорного кольору з сім-карткою оператора Lifecell НОМЕР_13 .

Крім того, 09.01.2026 року у період часу з 12:52 год. до 14:36 год під час проведення обшуку транспортного засобу Hyundai Sonata НОМЕР_14 , яким користувався ОСОБА_11 , виявлено та вилучено Flesh-носій ТМ T/G 32 Gb, довіреність та копії паспорту на іноземного громадяниа ОСОБА_34 на 11 арк; заява запрошення від ОСОБА_35 , на 2 арк., свідоцтво про шлюб ОСОБА_36 , на 1 арк, відповідь від ДМС на 1 арк на гр. ОСОБА_37 , на 2 арк; свідоцтво про шлюб ОСОБА_38 на 3 арк; завірений переклад паспорту гр. ОСОБА_39 на 8 арк; завірена переклад паспорту ОСОБА_40 , заява ОСОБА_41 , (копія) на 1 арк; завірена копія паспорту гр. Нігерії ОСОБА_42 ; повідомлення про реєстрацію шлюбу ОСОБА_43 , і ОСОБА_44 , на 1 арк; заява запрошення від ОСОБА_11 , на 1 арк; нотаріально завірена копія паспорту гр. ОСОБА_45 ; документи (паспорт, запрошення, запити щодо іноземних громадян на 19 арк; завірена копія паспорту іноземних громадян ОСОБА_46 , та ОСОБА_47 , на 15 арк.

Слідчий зазначає, що вилучене вищевказане майно могло зберегти на собі сліди вчинення правопорушення злочину та 10 січня 2026 року слідчим винесено поставу про визнання вищевказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженню.

Під час проведення досудового розслідування, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у невстановленому в ході проведення досудового розслідування місці та часі, але не пізніше травня 2025 року, діючи за попередньою змовою в групі з невстановленими на теперішній час особами, розробили злочинну схему з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави від іноземців, законний строк перебування в Україні яких сплинув, а саме шляхом здійснення впливу на посадових осіб ГУ ДМС у Харківській області, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. №360 «Про затвердження Положення про Державну міграційну службу України» здійснюють оформлення, обмін і видачу іноземцям та особам без громадянства посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, пересилають, визнають недійсними, відкликають, вилучають та знищують такі документи в передбачених законодавством випадках.

Так, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , діючи за попередньою змовою в групі невстановленими на теперішній час особами, маючи спільний злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, шляхом створення штучних умов для надання йому неправомірної вигоди, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди, наприкінці травня 2025 року більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, під час особистої зустрічі біля приміщення ГУ ДМС у Харківській області, дізнався від громадянина російської федерації ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що в нього 17.01.2023 закінчилась посвідка на тимчасове проживання на території України.

У відповідь на це ОСОБА_11 повідомив, що має впливові зв`язки в ГУ ДМС у Харківській області та що він за надання йому неправомірної вигоди у розмірі 4000 доларів США шляхом здійснення впливу на посадових осіб ГУ ДМС у Харківській області зможе домовитись щодо надання ОСОБА_49 посвідки на постійне проживання на території України, оскільки продовжити посвідку на тимчасове проживання на території України ОСОБА_48 є неможливим, оскільки він є громадянином російської федерації. Крім того, під час розмови ОСОБА_11 повідомив, що в разі не надання вказаних коштів ОСОБА_50 не зможе отримати посвідку на постійне проживання на території України, тим самим ОСОБА_11 створив штучні умови, за яких ОСОБА_50 був вимушений надати неправомірну вигоду задля отримання посвідки на постійне проживання на території України, створивши впевненість у своїх діях, а саме реальності впливу на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Так, в ході наступної зустрічі, яка відбулась 05.09.2025 року о 13:37 хвилин за адресою: м. Харків, вул. Римарська,26, ОСОБА_11 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, діючи за попередньою змовою в групі з невстановленими в ході досудового розслідування особами, зустрівся з ОСОБА_51 та запитав останнього з приводу готовності перекладу його документів, а саме паспорту громадянина російської федерації, свідоцтва про шлюб та посвідки про тимчасове проживання на території України. Також під час вказаної зустрічі ОСОБА_11 , повідомив про необхідність передачі неправомірної вигоди після перекладу усіх документів.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою в групі з невстановленими в ході досудового розслідування особами, зустрівся з ОСОБА_52 16.09.2025 року о 13:00 по вул. Римарській у м. Харкові, де під час розмови повідомив ОСОБА_53 про необхідність передачі частини суми неправомірної вигоди у сумі 450 доларів США за сплату штрафу за перебування на території України після закінчення посвідки на тимчасове проживання на території України. Крім того, ОСОБА_11 , повідомив ОСОБА_48 , про те, що його документи були погоджені та вказав останньому надати йому грошові кошти у розмірі 2000 доларів США для продовження процедури оформлення посвідки на постійне проживання на території України.

Під час наступної зустрічі 19.09.2025 року о 14:51 по вул. Римарській у м. Харкові ОСОБА_11 , отримав від ОСОБА_48 частину з оголошеної вартості послуг з оформлення посвідки на постійне проживання на території України, а саме грошові кошти у сумі 450 доларів США. Після цього, ОСОБА_11 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, діючи за попередньою змовою в групі з невстановленими в ході досудового розслідування особами, маючі на меті створити впевненість у своїх діях, а саме реальності впливу на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави в присутності ОСОБА_48 , набрав через власний мобільний телефон, при цьому використовуючи гучномовець у ньому, невстановлену особу та запитав коли ОСОБА_49 необхідно прибути для сплати штрафу, після чого у відповідь ОСОБА_11 повідомили, що усе погодять та надали йому інструкцію бути обережним під час спілкування з людьми.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, ОСОБА_11 під час зустрічі з ОСОБА_51 22.09.2025 року о 10:47 біля приміщення ГУ ДМС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Римарська,24, повідомив останньому про необхідність прибуття до Слобідського відділу ГУ ДМС у Харківській області за адерсою: м. Харків, вул. Ковтуна, 36 для оформлення адміністративного штрафу та необхідних документів. Перебуваючи у приміщенні Слобідського відділу ГУ ДМС у Харківській області ОСОБА_11 почав водити свідка по необхідним кабінетам та спілкуватись з працівниками Слобідського відділу, тим самим продовжив створювати у ОСОБА_48 впевненість у своїх діях, а саме реальності впливу на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Після оформлення адміністративного штрафу та необхідних документів, ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_54 про необхідність передачі йому 2000 доларів США з метою подальшого успішного оформлення документів на отримання посвідки на постійне проживання на території України.

Так, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_11 під час зустрічі з ОСОБА_51 26.09.2025 року о 11:04 біля приміщення ГУ ДМС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Римарська,24, вказав ОСОБА_49 , що для успішного оформлення посвідки на постійне проживання на території України останньому необхідно зробити місце реєстрації у м. Харкові, із цією метою ОСОБА_11 , познайомив ОСОБА_54 з ОСОБА_55 , який вказав, що за грошову винагороду у розмірі 2000 гривень він здійснить реєстрацію ОСОБА_54 за місцем свого мешкання.

Після цього, ОСОБА_11 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, з корисливих мотивів, тобто з метою особистого збагачення, діючи за попередньою змовою в групі з невстановленими в ході досудового розслідування особами відвів ОСОБА_54 за кут будівлі за адресою: м. Харків, вул. Римарська,24, де вказав останньому передати частину суму неправомірної вигоди, а саме 2000 доларів США.

Після отримання вказаних коштів, ОСОБА_11 продовжив створювати у ОСОБА_54 впевненість у своїх діях, а саме реальності впливу на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та з цією метою ОСОБА_11 провів ОСОБА_48 до 5 кабінету на першому поверсі адміністративної будівлі ГУ ДМС у Харківській області до головного спеціаліста з питань громадянства ОСОБА_12 , де вказав ОСОБА_49 слідкувати до її службового кабінету та виконувати її вказівки. Під час перебування у службовому кабінеті ОСОБА_12 , ОСОБА_50 в присутності ОСОБА_11 почав писати пояснення з приводу свого проживання у квартирі ОСОБА_56 та у подальшому намірі зареєструвати там своє місце проживання. Крім того, під час складання вказаних документів, ОСОБА_12 надала ОСОБА_49 довідку про те, що в нього прийнято документи на продовження перебування на території України.

Під час подальшої зустрічі між ОСОБА_11 та ОСОБА_51 , яка відбулась 31.10.2025 року у період часу з 09:45 по 12:54 хвилини по вул. Римарській у м. Харкові, ОСОБА_11 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, з корисливих мотивів, тобто з метою особистого збагачення, діючи за попередньою змовою в групі з невстановленими в ході досудового розслідування особами вказав ОСОБА_49 , що якщо він не надаст ОСОБА_11 решту суму неправомірної у розмірі 2000 доларів США, то ОСОБА_50 не зможе отримати посвідки на постійне проживання на території України. Після вказаної розмови ОСОБА_11 повідомив, що набере ОСОБА_48 , коли потрібно буде передати частину коштів неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовими особами ГУ ДМС у Харківській області, щодо отримання ОСОБА_51 , посвідки на постійне проживання на території України.

В ході подальшої зустрічі між ОСОБА_11 та ОСОБА_51 , яка відбулась 07.11.2025 року у період часу з 11:18 по 11:35 хвилини по вул. Римарській, біля будинку №24, у м. Харкові, ОСОБА_11 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, з корисливих мотивів, тобто з метою особистого збагачення, діючи за попередньою змовою в групі з невстановленими в ході досудового розслідування особами отримав від ОСОБА_48 частину коштів неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовими особами ГУ ДМС у Харківській області, щодо отримання ОСОБА_51 , посвідки на постійне проживання на території України у сумі 500 доларів США.

Крім того, під час вказаної зустрічі ОСОБА_11 вказав ОСОБА_49 про те, що після надання частини суми неправомірної вигоди у розмірі 500 доларів США він розпочне подачу документів на отримання посвідки на постійне проживання на території України.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою в групі з невстановленими в ході досудового розслідування особами, 12.11.2025 року у період часу з 09:51 по 15:38, перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 24, вказав ОСОБА_49 , разом з ним заходити до приміщення ГУ ДМС у Харківській області до кабінету №5, де їх зустріла ОСОБА_12 , яка після розмови з ОСОБА_11 почала оформлювати необхідні документи на користь ОСОБА_48 . Під час оформлення вказаних документів, ОСОБА_49 поставили штамп у його паспорті громадянина російської федерації про продовження строку перебування на території України до 12.05.2026 року. Після оформлення документів, коли ОСОБА_50 вийшов з приміщення ГУ ДМС України у Харківській області, до нього підійшов ОСОБА_11 , який відвів ОСОБА_48 до магазину з вивіскою «фото, ксекрокс, роздруківка» за адресою: АДРЕСА_5 , де реалізуючи свій злочинний умисел направлений на одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, з корисливих мотивів, тобто з метою особистого збагачення, діючи за попередньою змовою в групі з невстановленими в ході досудового розслідування особами, отримав від ОСОБА_48 частину коштів неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовими особами ГУ ДМС у Харківській області, щодо отримання ОСОБА_51 , посвідки на постійне проживання на території України у сумі 500 доларів США та 2000 гривень за послуги ОСОБА_57 у наданні реєстрації у помешканні останнього. Після цього, ОСОБА_11 вказав ОСОБА_58 про те, що останньому необхідно надати останню частину суми неправомірної вигоди у розмірі 1000 доларів США для успішного оформлення посвідки на постійне проживання на території України та про час надання вказаної суми ОСОБА_11 повідомить згодом.

09.01.2026 близько 09:00 ОСОБА_11 , з метою отримання частини неправомірної вигоди за успішне оформлення посвідки на постійне проживання на території України прибув за адресою: АДРЕСА_4 та перебуваючи біля входу до ТЦ «ТРК України», реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, діючи за попередньою змовою в групі з невстановленими в ході досудового розслідування особами, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди та особистого збагачення, діючи умисно, отримав від ОСОБА_48 останню частину суми неправомірної вигоди, а саме 1000 доларів США, після чого був затриманий співробітниками поліції.

У подальшому, 09.01.2026 о 09:13 год., безпосередньо після отримання останньої частини неправомірної вигоди у сумі 1000 доларів США, було затримано ОСОБА_11 , та у той же день, 09.01.2026 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ОСОБА_12 адвокат ОСОБА_59 у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі. Серед іншого зазначив, що серед вилучених у ОСОБА_6 та ОСОБА_12 грошових коштів є заздалегідь ідентифіковані слідством грошові кошти, а у ОСОБА_60 було вилучено гроші, які передав йому ОСОБА_61 у виді неправомірної вигоди. У ОСОБА_6 під час обшуку у куртці у квартирі було заздалегідь розкладено у два конверти гроші по 5000 доларів США. Вилучені мобільні телефони у ОСОБА_60 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 мобільні телефони мають системи логічного доступу і без проведення експертизи та залучення спеціаліста неможливо отримати повний доступ до інформації у них. Також, для цього може знадобитися доступ в межах НСРД. Хоча ОСОБА_62 і видав свій мобільний телефон добровільно, відкрити месенджери у них неможливо. Зміст мобільних телефонів до цього часу не досліджений. На даний момент усі матеріали НСРД не розсекречені та усіх причетних осіб достовірно не встановлено.

Представник ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_5 просила відмовити у накладенні арешту на грошові кошти та мобільний телефон ОСОБА_6 , а також дозволів на роботу іноземців, посилаючись на те що слідство провело обшуки з порушеннями, ОСОБА_6 і їй не дали своєчасно потрапити на обшук у його квартирі. На обшук у квартирі слідчий залучив осіб, яким у ухвалі слідчого судді не було надано дозволу на проведення обшуку. Обшук проводився за відсутності електроенергії у темряві. Працівники поліції свободо пересувалися у квартирі і не усі їх дії знімалися на камеру. ОСОБА_6 та його син хворіють на ряд захворювань, ОСОБА_6 , який є учасником бойових дій, робили операцію у Німеччині. Для лікування їм потрібні гроші, тому мати ОСОБА_6 продала у 2023 році квартиру, і 10000 доларів США залишилися від продажу квартири і є єдиними збереженнями родини. ОСОБА_6 зберігав гроші у куртці біля входу, щоб на випадок обстрілів або «прильотів» можливо було накинути куртку і вибігти з грошима. Коли ОСОБА_6 і вона прибули на обшук, конверти з грошима вже лежали у кімнаті, до них був вільний доступ поліцейських, які могли підмінити купюри. Захисник вважала протокол обшуку та протоколи огляду грошей недопустимими доказами, оскільки обшук проведений із порушеннями. Документи щодо дозволів на роботу іноземців належать ТОВ «Клікмаркет Компані», директором якого являється ОСОБА_7 з якою знайомий ОСОБА_6 , і який знає з переписки вказаних іноземців та повинен був передати їм ці дозволи.

ОСОБА_6 підтримав думку свого представника та додатково пояснив, що паспорт на ім`я ОСОБА_13 він знайшов та хотів передати до органів поліції, але не встиг.

ОСОБА_7 просила не накладати арешт на документи щодо трьох дозволів на роботу іноземців та вказала, що є директором ТОВ «Клікмаркет Компані» і хотіла найняти для роботи у Інтернеті іноземців, яких їй знайшов ОСОБА_6 , а тому вони підготували ці дозволи, які зберігалися у ОСОБА_6 .

Представник ОСОБА_11 адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував. Зазначив, що 13 купюр по 100 доларів не ідентифіковані, як премет неправомірної вигоди. Прокурор вважає, що усі знайдені у помешканні гроші є доказами злочину. Вилучені 500 грн належать цивільній дружині ОСОБА_11 . Думка прокурора про те, що вилучені документи щодо сторонніх осіб «можуть допомогти розслідуванню», є припущенням, яке не підтверджене жодним доказом. Вилучений мобільний телефон був розблокований і у слідчого була можливість оглянути йогона місці, але слідчий цього не зробив і не використав доступні процесуальні можливості. Документи щодо іноземного громадянина ОСОБА_63 має цивільно-правове значення, оскільки це був його клієнт у цивільній справі, а у подальшому, ОСОБА_11 допомагав ОСОБА_64 з перекладом паспорта. Посилання прокурора на можливу перевірку причетності до інших злочинів є спробою обґрунтувати арешт майна поза межами конкретного кримінального правопорушення.

Суд, вислухавши сторони, дослідивши клопотання з додатками, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даний час, 09.01.2026 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

На даний час органом досудового розслідування усі матеріали НСРД не розсекречені та тривають слідчі дії для встановлення осіб, які вчиняли вказані протиправні дії у групі з ОСОБА_11 .

Вилучене під час обшуків майно перебувало у володінні підозрюваного ОСОБА_60 , а також у осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 та ОСОБА_12 . Можливість причетності вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення перевірялася слідчим суддею під час розгляду клопотань слідчого про надання дозволу на проведення обшуків у вказаних осіб.

На даний час вилучене під час обшуків майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, отже може зберегати на собі сліди злочину або може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Накладення арешту на вказане вище майно, яке являється речовими доказами по кримінальному провадженню, дозволить стороні обвинувачення здійснити повне, об`єктивне та неупереджене досудове розслідування, в тому числі шляхом встановлення правомірності дій із документами іноземних громадян, а також проведення можливих експертних досліджень, з метою встановлення об`єктивної істини по суті, тому задля збереження цього майна необхідно накласти на нього арешт для проведення подальших процесуальних та слідчих дій.

Представник ОСОБА_6 наголошував на грубі порушенні слідчим процедури проведення обшуку, що має тягнути за собою визнання такої процесуальної дії незаконною та визнання незаконними інших процесуальних дій оглядів вилученого майна та визнання такого майна речовими доказами.

З такими доводами слідчий суддя не погоджується, оскільки на стадії досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Отже, зазначене у клопотанні майно, постановою слідчого визнане речовими доказами у справі і має доказове значення, оскільки може містити у собі відомості щодо кримінального правопорушення. Вилучені технічні пристрої та мобільні телефони потребують дослідження, після якого орган досудового розслідування отримає відомості які можуть як підтвердити, так і спростувати версію слідства про причетність ОСОБА_6 та ОСОБА_12 до вчинення кримінального правопорушення.

Накладення арешту на грошові кошти є доцільним, оскільки серед вилучених у ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 грошових коштів було знайдено серед іншого частиною заздалегідь ідентифікованих органом досудового розслідування грошових купюр, а тому, на даному етапі досудового розслідування не можна виключати припущення слідчого про те, що знайдені грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Що стосується накладення арешту на грошові кошти, вилучені за місцем мешкання ОСОБА_11 , суд зазначає також, що санкція частини 3 статті 369-2 КК України, за якою ОСОБА_11 пред`явлена підозра, передбачає конфіскацію майна, у разі ухвалення обвинувального вироку. За таких обставин, накладення арешту на вилучене у нього майно є обґрунтованим та може забезпечити зберігання цих грошових коштів.

Таким чином, з метою запобігання втрати, приховання, ненавмисного або навмисного знищення чи спотворення вказаних у клопотанні предметів, а також інформації у них, є доцільним накласти арешт на це майно. Невжиття накладення арешту може призвести до зміни, спотворення, приховання, або знищення речових доказів, що унеможливить встановлення істини по справі.

Власники та володільці майна не позбавлені права у майбутньому ініціювати питання про зняття арешту із вилученого майна, коли у цьому сплине процесуальна потреба.

Разом із цим, не вбачається необхідності у накладенні арешту на паспорт ОСОБА_11 та військовий квіток ОСОБА_11 , оскільки ОСОБА_11 не ставиться у провину незаконні дії з цими документами.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 170, 171, 173 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_8 про арешт майна задовольнити частково.

1.Накласти арешт шляхом заборони використання, володіння та відчуження на майно, вилучене під час обшуку 09 січня 2026 року у період часу з 10:10 год. по 12:07 год. у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_11 , а саме:

- грошову купюру номіналом 500 грн.;

- ?грошові кошти у сумі 1300 доларів США (13 купюр по 100 доларів);

- документи на ім?я сторонніх осіб.

2.Накласти арешт шляхом заборони використання, володіння та відчуження на майно, вилучене під час обшуку 09 січня 2026 року у період часу з 15:05 год. по 16:06 год. автомобіля BMW X3 д.н.з. НОМЕР_1 у ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- паспорт громадянки України на ім?я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з фотокартками всередині;

- копії документів осіб іноземців.

3.Накласти арешт шляхом заборони використання, володіння та відчуження на майно, вилучене під час обшуку 09 січня 2026 року у період часу з 14:36 год. по 20:10 год. у квартирі АДРЕСА_7 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , а саме:

- конверт білого кольору виявлений в кімнаті (коридорі) в шафі купе в куртці, де було виявлено та вилучено грошові кошти номіналом по 100 доларів США в кількості 50 шт. (5000 доларів США);

- конверт білого кольору виявлений в кімнаті (коридорі) в шафі купе в куртці, де було виявлено та вилучено грошові кошти номіналом по 100 доларів США в кількості 50 шт. (5000 доларів США);

- грошові кошти номіналом по 100 доларів США в кількості 4 шт. (400 доларів США);

- файл прозорий в якому місятяться: дозвіл № НОМЕР_2 на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк; копія дозволу № 057761 на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк; копія паспорту НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк та переклад на 1 арк.; завірена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в особі ОСОБА_7 на 2 арк.; супровідний лист вих. № 7 від 24.12.2025 в особі директора ОСОБА_7 , видано дозвіл на застосування праці іноземного громадянина ОСОБА_14 на посаду представник з реклами в ТОВ «КЛІКМАРКЕТ КОМПАНІ» на 1 арк., в 2 прим.; копія переліку документів які необхідні для отримання візи типу D на 1 арк.;

- файл прозорий в якому містяться: дозвіл № НОМЕР_4 на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк; копія дозволу № 057762 на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк; копія паспорту НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк та переклад на 1 арк.; завірена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в особі ОСОБА_7 на 2 арк.; супровідний лист вих. № 8 від 24.12.2025 в особі директора ОСОБА_7 , видано дозвіл на застосування праці іноземного громадянина ОСОБА_16 на посаду представник з реклами в ТОВ «КЛІКМАРКЕТ КОМПАНІ» на 1 арк., в 2 прим.; копія переліку документів які необхідні для отримання візи типу D на 1 арк.;

- файл прозорий в якому містяться: дозвіл № НОМЕР_6 на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк; копія дозволу № НОМЕР_6 на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк; копія паспорту НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк та переклад на 1 арк.; завірена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в особі ОСОБА_7 на 2 арк.; супровідний лист вих. № 6 від 24.12.2025 в особі директора ОСОБА_7 , видано дозвіл на застосування праці іноземного громадянина ОСОБА_18 на посаду представник з реклами в ТОВ «КЛІКМАРКЕТ КОМПАНІ» на 1 арк., в 2 прим.; копія переліку документів які необхідні для отримання візи типу D на 1 арк.;

- закордонний паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- мобільний телефон Iphone, з графічним ключем.

4.Накласти арешт шляхом заборони використання, володіння та відчуження на майно, вилучене під час обшуку 09.01.2026 за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_12 , а саме::

-банківська квитанція № 5682377;

-банківська квитанція № 6449743;

-банківська квитанція № 6619616;

-флеш накопичувачі у кількості 6 штук;

-флеш-накопичувач ТМ «Samsung» 16 гб із адаптером;

-банківські купюри номіналом «1000 гривень» у кількості 2-ох шт. № ЗП 9253359, № АЖ 6228094;

-банківські купюри номіналом «500 гривень» у кількості 3-ох шт. № КЗ 5435345, № ЄМ 8374744, № ЛЄ 0103569;

-банківські купюри номіналом «100 доларів США» у кількості 3-ох шт. № MG 14719180 A; № LE 74516596 C; № PF 25350587 I;

-мобільний телефон ТМ «Google» моделі «Pixel 7 Pro», IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 ;

-мобільний телефон ТМ «Samsung» у корпусі синього кольору у вимкненому стані;

-мобільний телефон ТМ «Samsung» моделі «Duos» у корпусі золотистого кольору у вимкненому стані;

-мобільний телефон ТМ «S-tell» у корпусі золотистого кольору у вимкненому стані;

-мобільний телефон ТМ «Samsung» у корпусі білого кольору у вимкненому стані;

-мобільний телефон ТМ «Xiaomi Readmi» у корпусі сірого у вимкненому стані;

-жорсткий диск WD10PURZ об`ємом пам`яті 1ТБ;

-блокнот червоного кольору із чорновими записами;

-виписка на ОСОБА_21 ;

-сімейна виписка із книги записів актів громадянського стану;

-аркуш із чорновими записами;

-копії документів на особу « ОСОБА_22 »;

-копії документів на ОСОБА_23 ;

-посадова інструкція державних службовців із чорновими записами;

-копії документів на ОСОБА_24 ;

-копії документів на особу ОСОБА_25 ;

-договір № РВ-15/2021 на зворотній стороні якого наявні копії паспортів осіб;

-лист на ім`я ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-копії документів на ім`я ОСОБА_27 ;

-копії документів на ОСОБА_28 ;

-копії документів на ОСОБА_29 ;

-копії документів на особу ОСОБА_30 ;

-копії документів ОСОБА_31 ;

-копії документів ОСОБА_32 ;

-копії документів на ОСОБА_33 ;

-папка із документами «Законодавство з питань громадянства, пошта»;

-папка чорного кольору із документіацією

-посвідки на постійне місце проживання у кількості 202 шт.

5. Накласти арешт шляхом заборони використання, володіння та відчуження на майно, вилучене під час особистого обшуку 09.01.2026 року затриманого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- імітаційні засоби (гроші) 1000 доларів США номіналом по 100 доларів США (10 купюр) з єдиним номером КЕ86793450А.

6. Накласти арешт шляхом заборони використання, володіння та відчуження на майно ОСОБА_11 , вилучене під час проведення огляду місця події 09.01.2026 за адресою: АДРЕСА_4 навпроти входу до ТРК-Україна, а саме:

- мобільний телефон ТМ Iphone 12 MGJ63ZD/A з IMEI1: НОМЕР_11 1 IMEI2 НОМЕР_12 у чохлі чорного кольору з сім-карткою оператора Lifecell НОМЕР_13 .

7. Накласти арешт шляхом заборони використання, володіння та відчуження на майно вилучене у ОСОБА_11 09.01.2026 у період часу з 12:52 год. до 14:36 год. під час проведення обшуку транспортного засобу Hyundai Sonata НОМЕР_14 , а саме:

- Flesh-носій ТМ T/G 32 Gb,

- довіреність та копії паспорту на іноземного громадяниа ОСОБА_34 на 11 арк;

- заява-запрошення від ОСОБА_35 , на 2 арк.,

- свідоцтво про шлюб ОСОБА_36 , на 1 арк,

- відповідь від ДМС на 1 арк на гр. ОСОБА_37 , на 2 арк;

- свідоцтво про шлюб ОСОБА_38 на 3 арк;

- завірений переклад паспорту гр. ОСОБА_39 на 8 арк;

- завірений переклад паспорту ОСОБА_40 ,

- заява ОСОБА_41 , (копія) на 1 арк;

- завірена копія паспорту гр. Нігерії ОСОБА_42 ;

- повідомлення про реєстрацію шлюбу ОСОБА_43 , і ОСОБА_44 , на 1 арк;

- заява запрошення від ОСОБА_11 , на 1 арк;

- нотаріально завірена копія паспорту гр. Хомзек;

- документи (паспорт, запрошення, запити щодо іноземних громадян) на 19 арк;

- завірена копія паспорту іноземних громадян ОСОБА_46 , та ОСОБА_65 , на 15 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 20.01.2026.

Слідчий суддя ОСОБА_1