ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
н/п 1-кс/490/4498/2025
У Х В А Л А

20.11.2025р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника заявників ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні об`єднані матеріали клопотань ТОВ "ХАРЕКСПОТОРГ", ТОВ "СТАЛЬ ВОЛИНЬ" в особі представника ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження №0000197,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області від 07.05.2025р. у справі №484/1406/25 (н/п 1-кс/484/473/25) був накладений арешт на тимчасово вилучене майно, що виявлено та вилучено у ході обшуку об`єктів нерухомого майна, нежитлових приміщень, офісно-виробничих складів, об`єктів житлової нерухомості, земельної ділянки, які знаходяться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, село Боголюби, вулиця Набережна, будинок, 20-А, у ході проведення огляду за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, село Боголюби, вулиця Набережна, будинок, 20-А та у ході проведення огляду місцевості території АЗС №02/001 ПрАТ «Укрнафта», розташованої за адресою: Волинська область, Луцький р-н, с. Зміїнець, вул. Луцька, буд. 2-В, з метою забезпечення збереження речових доказів та позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування.

Серед іншого вказаною ухвалою арешт було накладено на: 1) прокатний сталевий рулон із № 02 масою 2390 кг; 2) прокатний сталевий рулон із № 02 масою 350 кг; 3) прокатний сталевий рулон із № 01 масою 1610 кг; 4) прокатний сталевий рулон із № 02 масою 1445 кг; 5) прокатний сталевий рулон із № 02 масою 3510 кг; 6) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із №02 із датою виготовлення 15.01.2025; 7) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із №01 із датою виготовлення 03.02.2025; 8) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із № 01 із датою виготовлення 10.01.2025; 9) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із №04 із датою виготовлення 08.01.2025; 10) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із №02 із датою виготовлення 05.01.2025; 11) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із №01 із датою виготовлення 04.01.2025; 12) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із №01 із датою виготовлення 10.01.2025; 13) прокатний сталевий рулон із № 01 масою 705 кг; 14) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із №01 із датою виготовлення 06.01.2025; 15) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із №01 із датою виготовлення 05.01.2025; 16) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із №01 із датою виготовлення 10.01.2025; 17) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із № 01 із датою виготовлення 05.01.2025; 18) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із № 01 із датою виготовлення 11.02.2025.

Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ "ХАРЕКСПОТОРГ", ТОВ "СТАЛЬ ВОЛИНЬ", звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування вказаного арешту з майна, належного власнику - ТОВ «СТАЛЬ ВОЛИНЬ», а саме:

1) прокатний сталевий рулон із № 02 масою 2390 кг;

2) прокатний сталевий рулон із № 02 масою 350 кг;

3) прокатний сталевий рулон із № 01 масою 1610 кг;

4) прокатний сталевий рулон із № 02 масою 1445 кг;

5) прокатний сталевий рулон із № 02 масою 3510 кг;

6) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із №02 із датою виготовлення 15.01.2025;

7) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із №01 із датою виготовлення 03.02.2025;

8) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із № 01 із датою виготовлення 10.01.2025;

9) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із №04 із датою виготовлення 08.01.2025;

10) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із №02 із датою виготовлення 05.01.2025;

11) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із №01 із датою виготовлення 04.01.2025;

12) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із №01 із датою виготовлення 10.01.2025,

а також ТОВ "ХАРЕКСПОТОРГ", а саме:

1) прокатний сталевий рулон із № 01 масою 705 кг;

2) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із №01 із датою виготовлення 06.01.2025;

3) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із №01 із датою виготовлення 05.01.2025;

4) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із №01 із датою виготовлення 10.01.2025;

5) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із № 01 із датою виготовлення 05.01.2025;

6) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із № 01 із датою виготовлення 11.02.2025.

В обґрунтування клопотань зазначено, що вказана вище металопродукція була придбана ТОВ "ХАРЕКСПОТОРГ" й ТОВ "СТАЛЬ ВОЛИНЬ" на законних підставах у ТОВ "МЕТІПОЛ ТРЕЙД" за договорами №24/12-2 від 24.12.2024р. та №22-001 від 22.11.2023р., в подальшому належним чином оплачена згідно умов договору.

Між тим, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно ТОВ "ХАРЕКСПОТОРГ" й ТОВ "СТАЛЬ ВОЛИНЬ" не приймали участі в судовому засіданні, отже об`єктивно не могли надати первинні документи по придбанню вилученого майна, які мають вирішальне значення для розгляду справи. В інакшому випадку, при наявності у слідчого судді документів, підтверджуючих законність придбання металопродукції, підстави до задоволення клопотання про арешт майна були б відсутні.

Вказані обставини свідчать про те, що арешт був накладений необґрунтовано.

Прокурор в судовому засіданні заперечила проти задоволення клопотань, в обґрунтування зазначила, що під час перевірки складських приміщень встановлено відсутність металопрокату на орієнтовну вартість 100 млн. грн., а також відсутність первинної документації щодо його обліку й руху. З огляду на зазначене наявні підстави вважати, що майно було викрадене. Наразі слідством вживаються заходи щодо встановлення його місцезнаходження. Виявлені під час обшуку рулони металу були арештовані до з`ясування усіх обставин законності його походження.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому підтримав вимоги клопотань, просив їх задовольнити. Надав суду копії первинних документів щодо придбання металопродукції.

Окрім того просив звернути увагу на те, що органом досудового розслідування не проводяться жодні процесуальні дії (у тому числі експертні дослідження) щодо арештованого майна, хоча арештовані прокатні сталеві рулони перебувають на оплатному зберіганні, що призводить до збільшення витрат власників майна. Поряд з цим максимальний термін зберігання рулонів в упакуванні складає не більше 30 днів, без упакування - не більше 180 днів з дати виготовлення. Таким чином максимальний строк зберігання арештованих прокатних сталевих рулонів на дату подання даних клопотань сплив, підприємства-власники не мають можливості передати їх на виробництво, що веде до збитків, зменшення надходжень до бюджетів різних рівнів, невиконання зобов`язань перед контрагентами на поставку готової продукції.

Вивчивши додані до клопотання матеріали приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосування цього заходу відпала потреба, або арешт накладено необґрунтовано.

З матеріалів клопотання та додатків до нього вбачається, що слідчим відділенням Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 27.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за заявою голови ліквідаційної комісії ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» ОСОБА_5 , про те, що під час перевірки ним було виявлено факт нестачі продукції на підприємстві ТОВ «Хеві Метал», котре розташоване по вул. Корабельна, 50/3 м. Первомайськ Миколаївської області. Крім іншого, у вказаній заяві зазначалось про те, що 14.02.2025 року на підставі протоколу N? 13/02/25-01 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Хеві Метал» від 13.02.2025 р., було внесено зміни щодо дирекції Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна для N023093319, що підтверджується витягом № 34615501 від 25.02.2025 року. Цього ж дня, Генеральний директор Товариства ОСОБА_6 та Виконавчий директор Товариства ОСОБА_7 виїхали у м. Первомайськ, де виявили відсутність більшої частини товарно-матеріальних цінностей, залишки готової продукції склали 81 тонну (основна частина з якої товарний обріз) і залишки підкату 31 тони, що підтверджується фото та актами фактичного огляду складу готової продукції та складу підкату. Також було виявлено, що пошкоджено доступи в систему обліку 1С, що зробило неможливим доступ у систему 1C, через стороннє втручання, що унеможливило звірку залишків товарно-матеріальних цінностей на складі з даними офіційного обліку на Товаристві. Вартість відсутніх товарно-матеріальних цінностей на складі орієнтовно складає 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн., що підтверджується вищезазначеними документами. Крім цього, згідно пояснення начальника складу ОСОБА_8 13.02.2025 року йому зателефонував Генеральний директор Товариства ОСОБА_9 і дав розпорядження передати документацію усю складську та бухгалтерську документацію на київський офіс, що він і зробив цього дня, передавши документи незнайомому чоловікові, який приїхав за ними на білому мікроавтобусі. Вказані пояснення були добровільно та власноручно в письмовому вигляді викладені ОСОБА_8 на ім?я генерального директора ТОВ «Хеві Метал» ОСОБА_6 ТОВ «Хеві Метал» 21.02.2025 року направлено колишньому Генеральному директору Товариства ОСОБА_9 письмову вимогу від 20.02.2025 року повернути Товариству документи, печатки, ключів, які на даний час не повернуті Товариству. Вказана вимога була проігнорована. Заявники ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вважають, що колишній Генеральний директор ТОВ «Хеві Метал» ОСОБА_9 не передав новій Дирекції Товариства документи, печатку, ключі згідно вимог Статуту Товариства та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а приховав їх та разом із іншими невідомими особами, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів майном ТОВ «Хеві Метал» на загальну суму 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн.

На підставі ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_10 у справі №484/406/25 провадження №1-кс/484/401/25, 05.05.2025 проведено обшук об`єктів нерухомого майна, нежитлових приміщень, офісно-виробничих складів, об`єктів житлової нерухомості, земельної ділянки, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та які на праві спільної часткової власності у частках по 1/2 належать ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 05.02.2008, країна громадянства: Україна та ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 18.12.2008, країна громадянства: Україна, під час якого виявлено та вилучено майно, серед якого зокрема прокатні сталеві рулони, вироблені на заводі «Heavy Metal», які під зберігальну розписку були передані директору ТОВ «Волинь Сталь» ОСОБА_11 .

Згідно ухвали Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області від 07.05.2025р. у справі №484/1406/25 (н/п 1-кс/484/473/25), слідчий суддя задовольнив клопотання про накладення арешту на вищевказане майно, зокрема у виді прокатних сталевих рулонів як на майно, що є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Дане клопотання розглянуто за відсутності власників майна.

В подальшому в кримінальному провадженні №0000197 кваліфікацію було змінено з ч. 4 ст. 185 КК України на ч. 4 ст. 191 КК України.

Між тим, з наданих представником ТОВ "ХАРЕКСПОТОРГ", ТОВ "СТАЛЬ ВОЛИНЬ", ОСОБА_4 документів встановлено наступне.

22 листопада 2023 року між ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» (Продавець) та ТОВ «СТАЛЬ ВОЛИНЬ» (Покупець) був укладений Договір купівлі-продажу №22-001, за умовами якого Продавець зобов`язується передати у власність Покупця металопродукцію, а Покупець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов`язується прийняти й оплатити Товар.

У виконання вказаного договору 10 січня 2025 року на підставі видаткових накладних №№3, 4, 7, 75 та 11 лютого 2025 року на підставі видаткової накладної №75 ТОВ «СТАЛЬ ВОЛИНЬ» отримало від ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» металопродукцію у виді прокату тонколистового сталевого загальною вартістю 9 312 515,84 грн. (у тому числі з ПДВ).

Окрім того, 24 грудня 2024 року між ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» (Продавець) та ТОВ «ХАРЕКСПОТОРГ» (Покупець) був укладений Договір купівлі-продажу №24/12-2, за умовами якого Продавець зобов`язується передати у власність Покупця металопродукцію, а Покупець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов`язується прийняти й оплатити Товар.

На виконання умов вказаного Договору між ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» (Продавець) та ТОВ «ХАРЕКСПОТОРГ» (Покупець) було укладено специфікацію №24/12 від 24.12.2024 на поставку прокату плоского з вуглецевої сталі гарячеоцинкований з полімерним покриттям у рулонах вагою до 5 тон, марка сталі DX51D у кількості 83,615 тон на загальну суму 4 914 032,64 грн., умови поставки FCA м. Первомайськ, вул. Корабельна 50/3, строк поставки - січень 2025р., виробник ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» (Україна).

ТОВ «ХАРЕКСПОТОРГ» перерахувало на поточний рахунок ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» грошові кошти у сумі 5 003 460,00 грн. у т.ч. ПДВ, що підтверджується платіжною інструкцією №1012 від 27.12.2024.

10 січня 2025 року на підставі Видаткової накладної №5 ТОВ «ХАРЕКСПОТОРГ» отримав від ТОВ «МЕТІПОЛ ТРЕЙД» металопродукцію загальною вартістю 4 914 032,64 грн. у т.ч. ПДВ 819 005,44 грн.

25 листопада 2024 року між ТОВ «СТАЛЬ ВОЛИНЬ» (Зберігач) та ТОВ «ХАРЕКСПОТОРГ» (Поклажодавець) був укладений Договір зберігання №2511.

17 лютого 2025 року було укладено Акт №7 прийняття продукції на відповідальне зберігання за умовами якого ТОВ «ХАРЕКСПОТОРГ» передав, а ТОВ «СТАЛЬ ВОЛИНЬ» прийняв на відповідальне зберігання на основі Договору зберігання №2511 від 25.11.2024 продукцію у виді прокату тонколистового сталевого.

За наслідками вищевказаних господарських операцій у відповідності до вимог законодавства були складені та зареєстровані в ЄРПН податкові накладні №111 від 24.12.2024р.; №112 від 20.12.2024р.; №113 від 31.12.2024р.; №22 від 11.02.2025р.

Окрім того ТОВ "МЕТІПОЛ ТРЕЙД" та ТОВ "ВОРЛД ОФ СТІЛ" уклали Договір поставки №146 від 16.12.2024р. на поставку прокату тонколистового сталевого. На виконання умов цього Договору ТОВ "МЕТІПОЛ ТРЕЙД" перерахувало на поточний рахунок ТОВ "ВОРЛД ОФ СТІЛ" грошові кошти за відповідними платіжними інструкціями. В свою чергу ТОВ "ВОРЛД ОФ СТІЛ" передало у власність ТВО "МЕТІПОЛ ТРЕЙД" металопродукцію за відповідними видатковими накладними.

23.05.2023р. між ТОВ "ХЕВІ МЕТАЛ" (Продавець) та ТОВ "ВОРЛД ОФ СТІЛ" (Покупець) було укладено Договір купівлі-продажу №23/014/П щодо придбання металопродукції у виді прокату. На виконання умов вказаного договору ТОВ "ХЕВІ МЕТАЛ" передав у власність ТОВ "ВОРЛД ОФ СТІЛ" вказану металопродукцію за видатковими накладними №№18, 19, 20, 22, 27, 85, 169 в період з 10.01.2025р. по 11.02.2025р.

Таким чином, ухвалюючи рішення від 07.05.2025р. щодо накладення арешту на прокатні сталеві рулони, слідчий суддя керувався отриманими в ході слідства даними про те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, однак на час розгляду не мав у розпорядженні документів, які свідчать, що договори про придбання металопродукції укладались та виконувались задовго до змін дирекції ТОВ "ХЕВІ МЕТАЛ", а право власності на металопрокат в законний та належний спосіб перейшло до ТОВ "ХАРЕКСПОТОРГ", ТОВ "СТАЛЬ ВОЛИНЬ".

В рішеннях Європейського Суду з прав людини, як щодо України, так й інших країн, неодноразово наголошувалося, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння особи майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

З вище переліченого вбачається, що: арешт був накладений необґрунтовано; за минуванням 6 місяців утримання майна під арештом порушено "справедливий баланс" власників цього майна, що призводить до втрати якості металопродукції та додаткових витрат на зберігання; з урахуванням досліджених первинних документів, які свідчать про те, що металопродукція не є викраденою, тому не є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, тому в подальшому застосуванні арешту відпала потреба. Вказане є підставою до задоволення клопотань та скасування арешту.

Керуючись ст.ст. 174, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області від 07.05.2025р. у справі №484/1406/25 (н/п 1-кс/484/473/25) на наступне майно:

1) прокатний сталевий рулон із № 02 масою 2390 кг; 2) прокатний сталевий рулон із № 02 масою 350 кг; 3) прокатний сталевий рулон із № 01 масою 1610 кг; 4) прокатний сталевий рулон із № 02 масою 1445 кг; 5) прокатний сталевий рулон із № 02 масою 3510 кг; 6) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із №02 із датою виготовлення 15.01.2025; 7) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із №01 із датою виготовлення 03.02.2025; 8) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із № 01 із датою виготовлення 10.01.2025; 9) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із №04 із датою виготовлення 08.01.2025; 10) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із №02 із датою виготовлення 05.01.2025; 11) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із №01 із датою виготовлення 04.01.2025; 12) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із №01 із датою виготовлення 10.01.2025; 13) прокатний сталевий рулон із № 01 масою 705 кг; 14) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із №01 із датою виготовлення 06.01.2025; 15) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із №01 із датою виготовлення 05.01.2025; 16) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із №01 із датою виготовлення 10.01.2025; 17) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із № 01 із датою виготовлення 05.01.2025; 18) прокатний сталевий рулон, вироблений на заводі «Heavy Metal» із № 01 із датою виготовлення 11.02.2025 - скасувати, а вказане майно повернути власникам - ТОВ "ХАРЕКСПОТОРГ", ТОВ "СТАЛЬ ВОЛИНЬ".

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1