УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2025 року Шевченківський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000192 від 24.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000192 від 24.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000192 від 24.02.2023 за підозрою громадян РФ ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено факти, що з 20.02.2014 станом на 01.10.2025 між РФ і Україною триває збройний конфлікт міжнародного характеру і РФ вчиняє агресію щодо України.

ОСОБА_5 як голова Банку Росії організувала прийняття цим Банком рішень для переходу фінансової і банківської системи АР Крим і м. Севастополя під управління РФ, в період з 20.02.2014 по 01.06.2014 організувала емісію і завезення на територію АР Крим готівкових рублів і монет масою близько 250 тонн, організувала відкриття там територіальних підрозділів Банку Росії.

Водночас з метою припинення діяльності банківської системи України в АР Крим ОСОБА_5 організувала розробку і прийняття рішень Банку Росії про зупинення роботи в АР Крим і м. Севастополі українських банків.

У результаті такої діяльності Банку Росії українські банківські установи, розташовані на території АР Крим і м. Севастополя до 20.02.2014, припинили свою діяльність, національну валюту України з обігу було виведено й Україна втратила економічний контроль над територією, що завдало шкоди стабільності національної валюти, економічній безпеці держави, інтересам громадян України, які мали заощадження в гривні, і сприяло легітимізації воєнної окупації АР Крим і м. Севастополя для їх подальшої анексії.

З початком повномасштабного вторгнення зс РФ 24.02.2022 на територію України ОСОБА_5 як голова ІНФОРМАЦІЯ_1 продовжила сприяти вищому військово-політичному керівництву РФ у зміні меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме шляхом надання засобів для економічної інтеграції окупованих зс РФ територій України до складу РФ. Для цього ОСОБА_5 у не встановлені досудовим розслідуванням час і місці залучила Голову правління російського ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому повідомлено про підозру в цьому кримінальному провадженні. ОСОБА_6 на виконання відведеної йому ролі у злочинному плані прийняв рішення про створення та відкриття на окупованих територіях України структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - додаткових офісів, зокрема в АДРЕСА_1 , а також у м. Херсон за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 .

При цьому ОСОБА_5 , знаючи, що діяльність підрозділу російського банку на території України можлива лише за згодою Банку Росії і за акредитацією ІНФОРМАЦІЯ_4 , а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » такої акредитації не отримував, не вчинила дій, спрямованих на припинення такої незаконної діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після проведення окупаційними адміністраціями РФ так званих «референдумів» 23.09.2022-27.09.2022 на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей ОСОБА_5 продовжила сприяти вищому військово-політичному керівництву РФ у зміні меж території і державного кордону України шляхом переходу їх фінансової системи під контроль РФ. Так, після прийняття 04.10.2022 Федеральними зборами РФ федеральних конституційних законів № 5-ФКЗ, № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ і № 8-ФКЗ про прийняття до складу РФ як нових суб`єктів Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей ОСОБА_5 по сьогодні сприяє діяльності російських кредитних організацій на цих територіях, які станом на 01.11.2022 відкрили 24 додаткові офіси в Запорізькій області, 12 у Херсонській, 62 - у Луганській і 45 - у Донецькій, а станом на 01.12.2022 - 33 додаткові офіси в Запорізькій області, 23 у Херсонській, 67 - у Луганській і 60 - у Донецькій.

Отже, ОСОБА_5 як голова Банку Росії у період з 03.04.2014 по 27.09.2024 перебуваючи в АДРЕСА_10 та в інших не встановлених досудовим розслідуванням місцях, сприяла вищому військово-політичному керівництву РФ у зміні меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Крім того, ОСОБА_5 як службова особа - голова Банку Росії, яка спроможна фактично здійснювати контроль за політичними діями РФ у сфері економіки та керувати ними, приєднавшись до плану вищого військово-політичного керівництва РФ на чолі з ОСОБА_7 із захоплення території України шляхом ведення агресивної війни, діючи від імені та в інтересах Банку Росії, в період з 20.02.2014 по 27.09.2024, перебуваючи у АДРЕСА_10 та в інших не встановлених досудовим розслідуванням місцях, використовуючи активи і ресурси Банку Росії, сприяє вищому військово-політичному керівництву РФ у веденні агресивної війни проти України. При цьому ОСОБА_5 організовує і впроваджує фінансові механізми для закупівлі зброї та уникнення обмежувальних заходів (санкцій) США, Євросоюзу та інших країн, організовує розробку і впровадження «контрсанкцій» для спонукання країн, які запровадили обмежувальні заходи, до відмови від них, сприяє приховуванню статистичної та іншої інформації, яка може свідчити про участь російських фізичних чи юридичних осіб в агресивній війні проти України, організовує роботу польових установ Банку Росії на окупованих територіях України, сприяє мобілізації в РФ шляхом розробки і прийняття програм для фінансування військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях проти України.

Крім того, через систему своїх польових установ Центральний банк Росії виконує функції безпосереднього фінансового забезпечення військових підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_6 та інших воєнізованих підрозділів та формувань Російської Федерації, а також їх особового складу, які перебувають поза межами їх постійного місця дислокації та/або за межами території держави.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_11 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000192, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Процесуальні дії по збору доказів на території іноземних держав здійснюється в порядку міжнародного співробітництва.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_11 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000192 від 24.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_11 ) надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурору ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_11 ), які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучити їх копії в документальному або електронному вигляді, і які стосуються розміщення активів ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний податковий номер РФ НОМЕР_1 , основний державний реєстраційний номер юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ) на рахунках фінансових установ ОСОБА_14 , а саме:

- назва фінансової установи і номер (інші ідентифікаційні ознаки) звичайного депонентського рахунку (рахунків), що належить (відкритий в цій установі в інтересах) ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний податковий номер рф НОМЕР_1 , основний державний реєстраційний номер юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ) та/або призначений для зберігання цінних паперів та проведення розрахунків під час укладання угод купівлі-продажу цінних паперів, що належать депоненту ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на праві власності, а також про залишки на такому/таких рахунку/рахунках (кількість цінних паперів, що заморожені/заблоковані, їх вартість, валюта, тип цінних паперів);

- назва фінансової установи і номер (інші ідентифікаційні ознаки) кореспондентського рахунку (рахунків), що належить (відкритий в інтересах) ІНФОРМАЦІЯ_1 та призначений для зберігання цінних паперів та проведення розрахунків під час укладання угод купівлі-продажу цінних паперів, що належать депоненту ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на праві власності, а також про залишки на такому/таких рахунку/рахунках (кількість цінних паперів, що заморожені/заблоковані, їх вартість, валюта, тип цінних паперів);

- назва фінансової установи і номер (інші ідентифікаційні ознаки) мультивалютного рахунку (рахунків), що належить (відкритий в інтересах) ІНФОРМАЦІЯ_1 та використовується для зберігання грошових коштів та проведення розрахунків за угодами з купівлі-продажу інвестиційних активів (у т.ч. цінних паперів), а також про залишки на такому/таких рахунку/рахунках (кількість грошових активів, що заморожені/заблоковані, валюта);

- назва фінансової установи і номер (інші ідентифікаційні ознаки) мультивалютного корпоративнного рахунку (рахунків), що належить (відкритий в інтересах) ЦБ РФ та використовується для зберігання грошових коштів та проведення розрахунків за угодами з купівлі-продажу інвестиційних активів (у т.ч. цінних паперів), а також про залишки на такому/таких рахунку/рахунках (кількість грошових активів, що заморожені/заблоковані, валюта).

- назва фінансової установи і номери інших рахунків, що належать (відкриті в інтересах) ЦБ РФ та використовуються для зберігання активів (грошові кошти та/або цінні папери), а також про залишки на таких рахунках (кількість грошових активів, цінних паперів, що заморожені/заблоковані, валюта, їх вартість).

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: