Провадження № 1-кс/202/8827/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000161 від 19.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчих відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 19.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході здійснення представницьких заходів в порядку ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», встановлено факти, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладання та виконання умов договору від 30.08.2024 №30/08/1 предметом якого ж виконання робіт з капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту, обліковий номер №14184 за адресою: АДРЕСА_1 , що полягає у можливому заволодінні бюджетними коштами у вигляді різниці між реальною вартістю і обсягами виконаних робіт і використаних матеріалів та їх вартістю і обсягами зазначеними в тендерній документації і кошторисній частині договору, а також актах виконаних робіт, вчиненого шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів за можливої співучасті службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу проведено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, вилучено копії актів виконаних робіт капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту, обліковий номер №14184 за адресою:

АДРЕСА_1 , в яких у графі обґрунтування ціни зазначено рахунки та видаткові накладні з ідентифікаційними ознаками (номером та датою).

Відповідно до договору підряду від 30.08.2024 №30/08/1 предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту, обліковий номер №14184 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

п.21. Підрядник має право залучати до виконання робіт субпідрядників, якщо інше не визначено домовленістю Сторін.

Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати вимогам, які пред`являються до Підрядника стосовно наявності дозвільних документів на виконання робіт.

п.22. Залучення та вибір субпідрядників здійснюється Підрядником за узгодженням із Замовником.

п.23. Погодження залучення субпідрядників Замовником здійснюється на основі інформації Підрядника, яка надається Замовнику за 30 днів до початку виконання субпідрядником робіт. Замовник має право протягом 10 днів після одержання пропозиції Підрядника відмовити у залученні запропонованого субпідрядника з обґрунтуванням причин такої відмови. Якщо Замовник не зробить цього у визначений час, кандидатура субпідрядника вважається узгодженою.

п. 50 Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті визначається по усіх складових вартості робіт, розрахованих у договірній ціні, у тому числі:

п.50.1. Прямі витрати розраховуються на підставі нормативних витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів і визначаються у такому порядку:

- матеріали з урахуванням транспортування і заготівельно-складських витрат за усередненими відсотковими показниками, рекомендованими Настановою, при цьому поточні ціни на матеріальні ресурси уточнюються та приймаються на підставі проведеного Підрядником аналізу цін (при рівних якісних характеристиках), за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, що склалися на дату виконаних робіт та яка не повинна перевищувати середню ціну в регіоні (у тому числі, підтверджених спеціалізованою установою).

Таким чином, необхідно отримати доступ до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наступних первинних документів, складених в результаті укладення та виконання договору підряду від 30.08.2024 №30/08/1 щодо капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту, обліковий номер №14184 за адресою: АДРЕСА_1 :

- аналізу цін (при рівних якісних характеристиках), за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, що склалися на дату виконаних робіт підрядником;

-документів, які зазначено в актах виконаних робіт щодо об`єкиту Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту, обліковий номер №14184 за адресою: АДРЕСА_1 , у графі обґрунтування:

-Рахунок № СФ- 001436 від 17.09.24;

-Рахунок № 3491 від 11.09.24;

-Видаткова № 133 від 29.08.24;

-Рахунок № ПА000001-9 від 16.09.24;

-Рахунок № 660 від 17.09.24;

-Рахунок № 35 від 09.09.24;

-Рахунок № 3940 від 07.10.24;

-Рахунок № ПА-000008-10 від 03.10.24;

-Рахунок № T/БТ- 05104 від 17.10.24;

-Рахунок №725 від 18.10.24;

-Документ за №144 від 15.10.24;

-РФ №T/ТБ-05323 від 29.10.24;

-Рахунок № 754 від 31.10.2024;

-Рахунок № 146 від 12.11.24;

-Рахунок-фактура № ДТ-0120985 від 22.11.24;

-Рахунок № 788 від 13.11.24;

-Рахунок №150 від 28.11.24;

-Рахунок №EІ-0000014 від 28.11.24;

-Рахунок № 149 від 25.11.24;

-CФ-0001436 від 14.09.24;

-Рахунок №100 від 19.11.2024;

-Рахунок № 104 від 27.11.2024;

-Рахунок № 89 від 29.10.2024;

-Рахунок № ДТ- 0121037 від 22.11.2024;

-Рахунок № 184 від 02.12.2024;

-Рахунок- фактура № 02/12 від 02.12.2024;

-Рахунок № BC-00021681 від 17.10.2024;

-Рахунок № 147 від 25.11.24;

-Рахунок № ДТ-0122774 від 09.12.2024;

-Рахунок № СФ-0001436 від 17.09.24;

-Рахунок № ДТ-0122785 від 09.12.2024;

-Рахунок № ДТ- 0122804 від 09.12.2024;

-Рахунок №201 від 12.12.24;

-Рахунок № 5013 від 12.12.24;

-Рахунок № Т/БТ-05772 від 21.11.24,

-Рахунок № 345 від 27.11.24;

-Рахунок № 148 від 25.11.24;

-Рахунок № 1694 від 27.11.24;

-Рахунок № 104 від 27.11.24;

-Рахунок №X0036545 від 22.11.24;

-Рахунок № 29090 від 27.11.24;

-Рахунок № 821 від 27.11.24;

-Рахунок № 149 від 25.11.24;

-Рахунок № 90 від 23.12.2024;

-Рахунок № 0514 від 12.12.2024;

-Рахунок № 201 від 12.12.24;

-Рахунок № 184 від 02.12.2024;

-Рахунок- фактура № 02/12 від 02.12.2024;

-Рахунок № ДТ-0122774 від 09.12.2024;

-Рахунок № 201 від 12.12.2024;

-Рахунок № ДТ-0122785 від 09.12.2024;

-Рахунок № ДТ-0122804 від 09.12.2024;

-Рахунок № 90 від 23.12.2024;

-Рахунок № 5013 від 12.12.24;

-Рахунок № 5014 від 12.12.24;

-Рахунок № 150 від 28.11.24;

-Рахунок № ДТ-0121037 від 22.11.2024;

-Рахунок № BC-00021681 від 17.10.2024;

-Рахунок № ДТ-0122785 від 09.12.2024;

-Рахунок № 201 від 12.10.2024;

-Рахунок № 5013 від 12.12.24;

-Рахунок № 88 від 20.12.2024;

-Рахунок № 90 від 23.12.2024;

-Рахунок № 5014 від 12.12.24;

-Рахунок № 1694 від 27.11.24;

-Рахунок № 104 від 27.11.24;

-Рахунок № X0036545 від 22.11.24;

-Рахунок № 821 від 27.11.24;

-Рахунок № 29090 від 27.11.24;

-Рахунок № 237 від 18.10.2024;

-Рахунок № 100 від 19.11.2024;

-Рахунок № 104 від 27.11.2024;

-Рахунок № T/БТ-05104 від 17.10.24

-документів щодо залучення та вибору субпідрядників Підрядником (договори, акти виконаних робіт, матеріали листування, ТТН, видаткові накладні, рахунки-фактури, тощо),

з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Враховуючи викладене, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій даних документів у паперовому вигляді.

Вказані документи та інформація мають суттєве значення у кримінальному провадженні з можливістю використання здобутих відомостей в якості окремого доказу так і доказу в сукупності з іншими відомостями, а також надають можливість для досягнення цілей кримінального провадження, зокрема, шляхом проведення відповідних процесуальних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Статтями 159-166 КПК України встановлено відповідний порядок процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ до речей і документів.

Нормою ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суми спричинених збитків, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги, що існують достатні підстави вважати, про можливу загрозу зміни, перетворення або знищення документів, доцільно розглянути вказане клопотання про тимчасовий доступ без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - представників ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000161 від 19.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Водночас суд вважає, що вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів на час виконання ухвали не підлягають задоволенню, оскільки такі вимоги мають характер припущення та стосуються можливих майбутніх обставин, які на момент розгляду клопотання ще не настали. Суд зазначає, що відповідно до положень статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, під час вирішення питання про надання тимчасового доступу суд оцінює наявні докази та обґрунтованість потреби у доступі на момент розгляду клопотання, а не прогнозує чи передбачає подальші дії сторони кримінального провадження. Таким чином, суд не вправі ухвалювати рішення, спрямовані на врегулювання гіпотетичних або можливих у майбутньому ситуацій, що виходить за межі його процесуальних повноважень. У зв`язку з цим вимоги клопотання у зазначеній частині задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000161 від 19.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ; слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ; слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ; заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо наступних первинних документів, складених в результаті укладення та виконання договору підряду від 30.08.2024 №30/08/1 щодо капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту, обліковий номер №14184 за адресою: АДРЕСА_1 , володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- аналізу цін (при рівних якісних характеристиках), за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, що склалися на дату виконаних робіт підрядником;

-документів, які зазначено в актах виконаних робіт щодо об`єкиту Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту, обліковий номер №14184 за адресою: АДРЕСА_1 , у графі обґрунтування:

-Рахунок № СФ- 001436 від 17.09.24;

-Рахунок № 3491 від 11.09.24;

-Видаткова № 133 від 29.08.24;

-Рахунок № ПА000001-9 від 16.09.24;

-Рахунок № 660 від 17.09.24;

-Рахунок № 35 від 09.09.24;

-Рахунок № 3940 від 07.10.24;

-Рахунок № ПА-000008-10 від 03.10.24;

-Рахунок № T/БТ- 05104 від 17.10.24;

-Рахунок №725 від 18.10.24;

-Документ за №144 від 15.10.24;

-РФ №T/ТБ-05323 від 29.10.24;

-Рахунок № 754 від 31.10.2024;

-Рахунок № 146 від 12.11.24;

-Рахунок-фактура № ДТ-0120985 від 22.11.24;

-Рахунок № 788 від 13.11.24;

-Рахунок №150 від 28.11.24;

-Рахунок №EІ-0000014 від 28.11.24;

-Рахунок № 149 від 25.11.24;

-CФ-0001436 від 14.09.24;

-Рахунок №100 від 19.11.2024;

-Рахунок № 104 від 27.11.2024;

-Рахунок № 89 від 29.10.2024;

-Рахунок № ДТ- 0121037 від 22.11.2024;

-Рахунок № 184 від 02.12.2024;

-Рахунок- фактура № 02/12 від 02.12.2024;

-Рахунок № BC-00021681 від 17.10.2024;

-Рахунок № 147 від 25.11.24;

-Рахунок № ДТ-0122774 від 09.12.2024;

-Рахунок № СФ-0001436 від 17.09.24;

-Рахунок № ДТ-0122785 від 09.12.2024;

-Рахунок № ДТ- 0122804 від 09.12.2024;

-Рахунок №201 від 12.12.24;

-Рахунок № 5013 від 12.12.24;

-Рахунок № Т/БТ-05772 від 21.11.24,

-Рахунок № 345 від 27.11.24;

-Рахунок № 148 від 25.11.24;

-Рахунок № 1694 від 27.11.24;

-Рахунок № 104 від 27.11.24;

-Рахунок №X0036545 від 22.11.24;

-Рахунок № 29090 від 27.11.24;

-Рахунок № 821 від 27.11.24;

-Рахунок № 149 від 25.11.24;

-Рахунок № 90 від 23.12.2024;

-Рахунок № 0514 від 12.12.2024;

-Рахунок № 201 від 12.12.24;

-Рахунок № 184 від 02.12.2024;

-Рахунок- фактура № 02/12 від 02.12.2024;

-Рахунок № ДТ-0122774 від 09.12.2024;

-Рахунок № 201 від 12.12.2024;

-Рахунок № ДТ-0122785 від 09.12.2024;

-Рахунок № ДТ-0122804 від 09.12.2024;

-Рахунок № 90 від 23.12.2024;

-Рахунок № 5013 від 12.12.24;

-Рахунок № 5014 від 12.12.24;

-Рахунок № 150 від 28.11.24;

-Рахунок № ДТ-0121037 від 22.11.2024;

-Рахунок № BC-00021681 від 17.10.2024;

-Рахунок № ДТ-0122785 від 09.12.2024;

-Рахунок № 201 від 12.10.2024;

-Рахунок № 5013 від 12.12.24;

-Рахунок № 88 від 20.12.2024;

-Рахунок № 90 від 23.12.2024;

-Рахунок № 5014 від 12.12.24;

-Рахунок № 1694 від 27.11.24;

-Рахунок № 104 від 27.11.24;

-Рахунок № X0036545 від 22.11.24;

-Рахунок № 821 від 27.11.24;

-Рахунок № 29090 від 27.11.24;

-Рахунок № 237 від 18.10.2024;

-Рахунок № 100 від 19.11.2024;

-Рахунок № 104 від 27.11.2024;

-Рахунок № T/БТ-05104 від 17.10.24

-документів щодо залучення та вибору субпідрядників Підрядником (договори, акти виконаних робіт, матеріали листування, ТТН, видаткові накладні, рахунки-фактури, тощо),

з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1