Номер провадження 1-кс/754/264/26
Справа № 754/1511/26
У Х В А Л А

Іменем України

06 лютого 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000800 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду міста Києва 03.02.2026 надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000800 від 03.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що слідчим відділом Деснянської УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000800 від 03.04.2024, процесуальне керівництво в якому, здійснюються Деснянською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи підприємств комунальної форми власності, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 для чоловіків, ІНФОРМАЦІЯ_3 , психологічної професійної та трудової реабілітації " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вчинили можливу розтрату та привласнення бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану, під час здійснення робіт з капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту та укриттів.

Так, у період 2023 року по 2025 рік невстановленими особами, з використанням службових осіб підконтрольного суб`єкту господарської діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 для чоловіків код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 розташованого за адресою АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою АДРЕСА_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою АДРЕСА_6 , в умовах воєнного стану, під час проведення державних закупівель, щодо капітальних ремонтів вчинили привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах, що належать територіальній громаді м. Києва.

Аналізом наявної інформації встановлено, що вищезазначеним суб`єктом господарської діяльності в кошторисні документи було закладено завідомо завищена вартість матеріалів та послуг, акти виконаних робіт формуються із завищенням їх обсягів без фактичного виконання частини з них або з використанням неякісних будівельних матеріалів, а документи (сертифікати) щодо їх походження підроблялись в частині їх виробника, з метою збільшення вартості будівельних матеріалів за рахунок логістики.

Крім того, СГД для виконання відповідних ремонтних робіт у якості субпідрядних організацій залучає суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, які не мають власних оборотних засобів та трудових ресурсів, договірні відносини з останніми оформлювались з метою подальшого переведення безготівкових коштів у готівку, шляхом їх перерахування на рахунки підприємств ризикової групи з метою їх легалізації через здійснення ряду безтоварних транзакцій, що підтверджується витягами з Єдиного реєстру податкових накладних.

Встановлено, що 05.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду на проведення робіт з капітального ремонту № 121 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом якого є Капітальний ремонт (відновлення) актової зал корпус літ «Д» ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , на загальну суму понад 41 млн грн., із зазначенням строку завершення робіт до 31.12.2024.

Разом з тим, встановлено що замовником 12.03.2024 здійснено перерахування на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », бюджетних коштів в розмірі 1 360 977.65 грн., 19.04.2024 здійснено перерахування бюджетних коштів в розмірі 1 949 791.67 грн, 04.07.2025 здійснено перерахування бюджетних коштів в розмірі 3 683 360.00 грн., 18.12.2025 здійснено перерахування бюджетних коштів в розмірі 5 800 000.00 грн., 19.12.2024 здійснено перерахування бюджетних коштів в розмірі 10 000 000.00 грн., за проведені роботи по виконанню робіт з капітального ремонту (відновлення) актової зал корпус літ «Д» ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , згідно договору № 121 від 05.07.2023.

Таким чином, з метою документування ознак кримінального правопорушення аналізу на предмет відповідності фактично проведених робіт з об`ємами та сумами указаними в актах приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (ф. КБ-3) на підставі яких перераховані бюджетні грошові кошти, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими підрядними, проектними підприємствами щодо об`єкту за договором підряду на проведення робіт з капітального ремонту № 121, предметом якого є Капітальний ремонт (відновлення) актової зал корпус літ «Д» ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 . Зазначені речі і документи можуть знаходитись за фактичним місцезнаходженням замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі та просить клопотання задовольнити. Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд за відсутності прокурора.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя робить наступний висновок.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч. 2 ст. 132 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Так, підстав визначених ч. 3 ст. 132 КПК України судом не встановлено, подане клопотання відповідає вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України, а сторона кримінального провадження довела наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, в частині отримання тимчасового доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000800 від 03.04.2024 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими підрядними, проектними підприємствами щодо об`єкту за договором підряду на проведення робіт з капітального ремонту № 121, предметом якого є Капітальний ремонт (відновлення) актової зал корпус літ «Д» ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , а саме: списку посадових осіб, які відповідали за аналіз середньо-статистичних цін на підставі яких, у подальшому формувалася вартість закупівлі за бюджетні кошти з зазначенням повних анкетних даних та додаванням наказів про признання на посаду, функціональних обов`язків вказаних осіб та посадових інструкцій; документів (доповідні, довідки вартості, аналітичні дослідження, тощо), які відображають відомості про ціноутворення, технічні та якісні характеристики предмету закупівлі; протоколів щодо розгляду тендерних пропозицій учасників закупівлі; документів, у яких зазначаються вимоги до тендерної пропозиції; тендерної документації щодо проведеної закупівлі; документів, наданих учасниками процедури закупівлі для участі у закупівлі; договору підряду на проведення робіт з капітального ремонту № 121 від 05.07.2023, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із змінами, внесеними додатковими угодами та із усіма додатками до договору (договірні ціни, специфікації, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, плани фінансування, графіки розрахунків, підсумкові відомості ресурсів тощо); актів приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (№ КБ-3); платіжних документів щодо проведення розрахунків за вищевказаним договором, з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати прокурорам Деснянської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали сторона обвинувачення, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язана пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1