Справа №613/1673/25 Провадження № 1-кс/613/580/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2025 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Богодухові клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000439 від 21 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса:, АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме П.І.Б, дати народження, місця проживання та інших анкетних даних особи, номерів карток до яких підв`язаний зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номерів телефонів, якими користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 08.00 год. 21 серпня 2025 року по 23.59 год. 01 жовтня 2025 року, із зазначенням повних даних картки (рахунку), на яку було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме П.І.Б., дати народження, місця проживання та інших анкетних даних особи, номерів карток до яких підв`язаний зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номерів телефонів, якими користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 08.00 год. 21 серпня 2025 року по 23.59 год. 01 жовтня 2025 року, із зазначенням повних даних картки (рахунку), на яку було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів.

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, слідчий зазначила, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, слідчий надала до суду заяву, про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області 21 серпня 2025 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 21 серпня 2025 року близько 13.00 год. у додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 вона розмістила оголошення про продаж свого мобільного телефону, після чого отримала смс повідомлення від користувача « ОСОБА_6 » про намір придбати телефон та оформити послугу ІНФОРМАЦІЯ_2 доставка, після чого вона перейшла за посиланням, але не змогла відправити телефон. Згодом у месенджері «Телеграм» їй прийшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про допомогу у оформленні доставки та оператор надіслав додаток, який вона встановила, після чого її мобільний телефон заблокувався на тривалий час. Зрозумівши, що щось не так, вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та оператор повідомив, що з її банківської картки № НОМЕР_4 були списані грошові кошти у сумі 120 000 та 60 000 грн.

Як вбачається з протоколу огляду речей та документів від 25 серпня 2025 року, слідчим було оглянуто виписку по рахунку НОМЕР_5 , в якому маються транзакції, серед яких є дві транзакції в загальній сумі на 180 000 грн.

Ухвалою слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 28 серпня 2025 року слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надано тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до відомостей про персональні дані власника банківської карти та рух коштів банківської карти № НОМЕР_4 за період часу з 06.00 год. 21 серпня 2025 року по 23.55 год. 21 серпня 2025 року.

З інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що в ході отримання тимчасового доступу, було встановлено наступні транзакції: 21 серпня 2025 року о 14.38 перераховані грошові кошти в сумі 23 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ОСОБА_5 ; 21 серпня 2025 року о 15.05 год. перераховані кошти в сумі 60 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ОСОБА_5 ; 21 серпня 2025 року о 15.24 год. перераховані кошти в сумі 120 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ФОП ОСОБА_7 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000439 від 21 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса:, АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме П.І.Б, дати народження, місця проживання та інших анкетних даних особи, номерів карток до яких підв`язаний зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номерів телефонів, якими користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 08.00 год. 21 серпня 2025 року по 23.59 год. 01 жовтня 2025 року, із зазначенням повних даних картки (рахунку), на яку було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме П.І.Б., дати народження, місця проживання та інших анкетних даних особи, номерів карток до яких підв`язаний зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номерів телефонів, якими користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 08.00 год. 21 серпня 2025 року по 23.59 год. 01 жовтня 2025 року, із зазначенням повних даних картки (рахунку), на яку було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів.

Встановити строк дії цієї ухвали до 22 листопада 2025 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1