Справа № 588/61/26
Провадження № 1-кс/588/26/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2026 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 07.01.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що слідчим відділенням ВП №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000011 від 07.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.12.2025 вона побачила оголошення в інтернет новинах про грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зацікавившись даною пропозицією, ОСОБА_5 перейшла за посиланням де ввела свої банківські данні, пін-код від банківської картки, пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок цього з її банківської кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 було здійснено списання грошових коштів двома транзакціями на загальну суму 8417 грн. на невідомі рахунки.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно довідки-виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку ОСОБА_5 із банківського рахунку НОМЕР_2 , було зафіксовано переказ коштів 30.12.2025 о 00:00 год. на невідомий рахунок, ймовірно ОСОБА_6 , згідно опису в деталях переказу на суму 7300 грн., а також на інший невідомий рахунок на суму 1117 грн.

Слідчий вважає, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання даним банківським рахунком потерпілої, у зв`язку з чим виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 , що може становити для кримінального провадження інтерес, як відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин викрадення з банківського рахунку потерпілого грошових коштів, що були об`єктом кримінально протиправних дій, для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.

В інший спосіб отримати документи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не є можливим.

Посилаючись на зазначені обставини та те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, слідчий просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 30.12.2025 по 00:00 год. 01.01.2026 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 07.01.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.12.2025 вона побачила оголошення в інтернет новинах про грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зацікавившись даною пропозицією, ОСОБА_5 , перейшла за посиланням де ввела свої банківські данні, пін-код від банківської картки, пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок цього з її банківської кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 було здійснено списання грошових коштів двома транзакціями на загальну суму 8417 грн. на невідомі рахунки. Слідчими у даному кримінальному провадженні є слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (а.с. 4, 5).

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала виписку по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому на її ім`я в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » з якого були зняті кошти (а.с. 6-8).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з 00:00 год. 30.12.2025 по 00:00 год. 01.01.2026 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 20 березня 2026 року включно.

Роз`яснити АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1