СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8160/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №00001407, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії наступних документів:

- документів, що засвідчують кому належать вказані карти, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- документи щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням відправників коштів, що надійшли на вказані картки а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 20.10.2025 по 20.11.2025.

- документи щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням отримувачів коштів, що бути переказані з вказаних рахунків, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 20.10.2025 по 20.11.2025.

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , отримувалися готівкою за період часу з 20.10.2025 по 20.11.2025, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 20.10.2025 по 20.11.2025.

- щодо руху коштів по картках клієнта № НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_3 , щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаному рахунку за період з 20.10.2025 по 20.11.2025, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 20.10.2025 по 20.11.2025;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 20.10.2025 по 20.11.2025.

Клопотання обґрунтоване тим, що органом досудового розслідування встановлено, що 12.11.2025 року до відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що в період часу з 20.10.2025 по 06.11.2025, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр.. ОСОБА_14 , в розмірі 54630 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_14 , повідомив, що в період часу з 20.10.2025 по 06.11.2025 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в соціальній мережі «ТікТок», він натрапив на відео, яке містило інформацію про можливий заробіток грошових коштів та зацікавившись даною пропозицією перейшов за посиланням. Після чого в месенджері «Телеграм» йому надійшло повідомлення від особи на ім`я ОСОБА_15 , яка надала інструкцію, та він почав роботу, яка полягала у перегляді відео, та піднятті рейтингів, за що мав отримувати грошові кошти. Згодом його перевели на спілкування з менеджером « ОСОБА_16 », який повідомив, що можна отримати більший заробіток за вкладення на крипто біржі. Зацікавившись великим заробітком він почав виконувати вказівки менеджера « ОСОБА_16 », які отримував в месенджері «Телеграм», та в період часу з 22.10.2025 по 06.11.2025 здійснив переказ власних грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_2 на суму 1802 грн., № НОМЕР_4 на суму 12000 грн., № НОМЕР_8 на суму 17525 грн., № НОМЕР_7 на суму 10000 грн, № НОМЕР_6 на суму 1251, № НОМЕР_5 на суму 4001 грн., № НОМЕР_9 на суму 651 грн.. Здійснивши переказ власних грошових коштів на вище вказані банківські картки зі слів менеджера « ОСОБА_16 » щоб вивести грошові кошти потрібно було вказати код, однак система код не пропускала, та менеджер повідомив йому , що потрібно внести ще грошові кошти. Не погодившись на пропозицію менеджера та не виконавши додаткове внесення коштів, менеджер перестав виходити на зв`язок.

Таким чином гр. ОСОБА_14 , було завдано завдано матеріальної шкоди в розмірі 54630 грн. невстановленою особою.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала заяву, відповідно до якої просила розглядати клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказані документи, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №00001407, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії наступних документів:

- документів, що засвідчують кому належать вказані карти, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- документи щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням відправників коштів, що надійшли на вказані картки а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 20.10.2025 по 20.11.2025.

- документи щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням отримувачів коштів, що бути переказані з вказаних рахунків, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 20.10.2025 по 20.11.2025.

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , отримувалися готівкою за період часу з 20.10.2025 по 20.11.2025, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 20.10.2025 по 20.11.2025.

- щодо руху коштів по картках клієнта № НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_3 , щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаному рахунку за період з 20.10.2025 по 20.11.2025, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 20.10.2025 по 20.11.2025;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 20.10.2025 по 20.11.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1