Справа № 635/4951/25
Провадження № 1-кс/635/1997/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2025 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000517 від 21.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області, а саме слідчому СВ відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме такі, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документи, які свідчать про зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу починаючи з моменту активації рахунку та до теперішнього часу; інформацію отриману банком під час рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу починаючи з моменту активації рахунку та до теперішнього часу, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу починаючи з моменту активації рахунку та до теперішнього часу, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків.

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000517 від 21.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Харківською окружною прокуратурою Харківської області.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що 20.06.2025 до ЧЧ відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_10 про те, що 14.06.2025 невстановлена особа в умовах воєнного стану шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 330 000 грн, чим завдала значної шкоди заявниці: перший платіж було зроблено у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 ; другий платіж грошових коштів заявниця перерахувала перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , в супермаркеті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В ході допиту потерпілої ОСОБА_10 було встановлено, що 14.06.2025 з метою придбання автомобіля для свого сина вона здійснювала перекази через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківські термінали на наступні номери банківських карток:

-на карту № НОМЕР_5 здійснено три переводи у розмірі: 30449 грн о 17:51 год., 30449 грн о 17:54 год., 16242 грн о 17:58 год.;

-на карту № НОМЕР_6 здійснено три переводи у розмірі: 30348 грн о 18:51 год., 30449 грн о 18:54 год., 27507 грн о 18:57 год.;

-на карту № НОМЕР_7 здійснено три переводи на загальну суму 79500 грн;

-на карту № НОМЕР_8 здійснено чотири переводи на загальну суму 79500 грн.

В ході досудового розслідування до Харківського районного суду були направлені клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в ході розгляду були задоволені слідчим суддею.

01.08.2025 було проведено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно наданих документів банківська карта № НОМЕР_8 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . Після надходження 14.06.2025 на вказану карту грошових коштів на загальну суму 80000 грн (які надіслала ОСОБА_10 ) в подальшому 14.06.2025 ОСОБА_11 здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 78700 грн трьома транзакціями на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Згідно наданих документів банківська карта № НОМЕР_5 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_5 . Після надходження 14.06.2025 на вказану карту грошових коштів на загальну суму 76000 грн (які надіслала ОСОБА_10 ) в подальшому 14.06.2025 ОСОБА_12 здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 74000 грн на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Згідно наданих документів банківська карта № НОМЕР_6 належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_6 . Після надходження 14.06.2025 на вказану карту грошових коштів на загальну суму 87000 грн (які надіслала ОСОБА_10 ) в подальшому 14.06.2025 ОСОБА_13 здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 86000 грн на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000517 від 21.06.2025, в рамках якого подано клопотання, та інші матеріали, додані на обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані в якості доказів; іншими шляхами неможливо отримати вказані у клопотанні документи. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Слідчий суддя не вбачає об`єктивної необхідності для надання тимчасового доступу до первинних документів, які свідчать про рух коштів за вказаними в клопотанні банківськими рахунками, за період з моменту активації рахунку по теперішній час, оскільки згідно з витягом з ЄРДР та іншими матеріалами клопотання кримінальне правопорушення було вчинено 14.06.2025, слідчим жодним чином не обґрунтована необхідність отримання інформації, яка становить банківську таємницю, за невизначений період до часу вчинення кримінального правопорушення. За вказаних обставин слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів за період з 14.06.2025 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000517 від 21.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області, а саме слідчому СВ відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме такі, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 14.06.2025 до 24.11.2025;

- інформації отриману банком під час рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу починаючи з моменту активації рахунку та до теперішнього часу, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 14.06.2025 до 25.11.2025, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1