Баранівський районний суд Житомирської області
Справа № 273/214/26
Провадження № 1-кс/273/25/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2026 року м. Баранівка

Слідча суддя Баранівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду

клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 21.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач за погодженням прокурора звернулася до суду з клопотанням та просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що 16.01.2025 року близько 12 години 17 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу мінеральних добрив, користуючись сайтом для продажу товару " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділи грошовими коштами, в сумі 111 760 гривень, які гр. ОСОБА_5 самостійно переказав готівкою, через касу банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в АДРЕСА_1 , на банківський рахунок шахрая IBAN НОМЕР_1 , та користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 збиток на вище вказану суму.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 , показав, що 14.01.2026 року, приблизно о 13 годині, він переглядав сайт онлайн-продажів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою придбання мінеральних добрив для власних потреб.

Перебуваючи на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », він натрапив на оголошення щодо продажу мінеральних добрив. У вказаному оголошенні були зазначені номери телефонів: НОМЕР_3 , контактна особа на ім`я ОСОБА_6 , та НОМЕР_4 . У подальшому він вирішив зателефонував за номером НОМЕР_3 , де на дзвінок відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 . Під час розмови заявник попросив надіслати каталог продукції через застосунок «Viber», на що останній погодився та згодом надіслав відповідний каталог.

Після цього він вирішив зателефонувати за іншим номером телефону, зазначеним в оголошенні, а саме НОМЕР_4 . На дзвінок відповів невідомий чоловік, у якого потерпілий попросив надіслати розцінки на мінеральні добрива. Останній погодився та згодом написав йому в застосунку «Viber». При цьому номер у «Viber» відрізнявся від того, на який він телефонував напередодні, і відображався як НОМЕР_5 , підписаний як « ОСОБА_7 », який і надіслав розцінки на добрива. Надалі потерпілий знову зв`язався з ОСОБА_6 у застосунку «Viber» з метою домовитися про купівлю товару. У ході спілкування останній повідомив, що для придбання добрив необхідно здійснити повну передоплату шляхом переказу коштів на його банківський рахунок, а після оплати надіслати квитанцію.

В подальшому 16.01.2025, потерпілий, користуючись допомогою касира ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснив грошовий переказ готівкою на вказаний банківський рахунок, а саме: IBAN: НОМЕР_6 , банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму 111 760 гривень. В подальшому продавець мінеральних добрив не надіслав, а також видалив оголошення та переписку, тому потерпілий зрозумів, що його ошукали.

У даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про власника рахунку НОМЕР_6 , рух коштів по них і т.д.

Отримані відомості про банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківські рахунки осіб, які шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю, може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, виникла необхідність звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме: інформацію щодо власника банківських рахунків із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користуються особи та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по рахунках, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв 16.01.2026 по 00 год. 00 хв. 31.01.2026, в банківській установі та карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківського рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Згідно вищевикладеного, банківські документи, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а згідно п.1,2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан рахунків клієнтів банку та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди - являються банківською таємницею, у зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю.

У інший спосіб встановити вказані обставини у ході досудового розслідування не представляється можливим.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, в клопотанні просили розглядати клопотання без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, що підтверджується матеріалами страви.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СД ВП №2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000009 від 21.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документ и: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підтвердження вимог клопотання дізнавачем долучено витяг з ЄРДР; копію протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 20.01.2026 року, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.01.2026 року, копію квитанції про перерахунок коштів від 16.01.2026 року, копію рахунку на оплату №000510 від 16.01.2026 року.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань та постанови про призначення групи дізнавачів, які проводитимуть досудове розслідування у даному кримінальному правопорушення для розкриття та розслідування кримінального правопорушення встановлено, що до групи дізнавачів входять ОСОБА_3 та ОСОБА_8 .

В судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ.

Довести вказані обставини іншими способами неможливо через відсутність аналогічної інформації в інших процесуальних джерелах.

З огляду на вищевикладене, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає до задоволення.

Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю подальшого її вилучення, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , адреса для листування: email: ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: інформацію про власників рахунків із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів на рахунках, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв 16.01.2026 по 00 год. 00 хв. 31.01.2026, в банківській установі та карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківського рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, серед іншого: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку та назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів, куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) дізнавачам сектору дізнання ВП №2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення до 27 лютого 2026 року включно.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1