Справа № 405/8110/24
провадження № 1-кс/405/104/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2026 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2024 року № 0001297, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, відповідно до якої просив здійснити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до заяви не заперечувала у задоволені клопотання.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників ІНФОРМАЦІЯ_10 , на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001297 від 16.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідно до якого відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесено за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за попередньою змовою, з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах воєнного стану здійснили привласнення бюджетних коштів під час виконання умов Договору підряду № 36/2024 від 28.05.2024 по Реконструкції частини приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, 20.08.2025 Кіровоградською обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000116 від 20.08.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом завищення фактичних об`ємів виконаних робіт та вартості устаткування, а також шляхом недопоставки частини обладнання, упродовж 2024-2025 років, здійснили розкрадання бюджетних коштів у великих розмірах, що були виділені на проведення робіт по об`єкту: «Реконструкція частини приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для встановлення магнітно-резонансного томографа за адресою: АДРЕСА_1 ».

09.09.2025 процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прийнято рішення про об`єднання матеріалів досудового за № 0001297 від 16.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та №0000116 від 20.08.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 28.05.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №36/2024 на проведення будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція частини приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для встановлення магнітно-резонансного томографа за адресою: АДРЕСА_1 », загальною вартістю 7 237

971,39 грн. зі строком виконання до 31.12.2024.

На даний час ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фактично перераховано грошові кошти в сумі 5 017 085, 24 грн., а строк виконання, згідно календарного графіка та відповідно до додаткової угоди №36/2024/05 від 27.03.2025 визначено до 30.04.2025.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , укладено договори щодо проведення додаткових робіт по вищезазначеному об`єкту будівництва у зв`язку з коригуванням проектно-кошторисної документації, а саме:

- 28.11.2024 укладено договір № 96/2024 на суму 2 090 221 грн., строк виконання до 31.12.2024. Згідно до додаткової угоди №96/2024/06 від 08.04.2025 фінансування за вищезазначеним договором було зменшено до 869 525,40 грн., а саму угоду розірвано за згодою сторін. На даний час вищезазначений договір профінансовано в повному обсязі.

- 08.04.2025 укладено договір №07/2025 на суму 1 061 212,92 грн., строк виконання до 31.12.2025. На даний час в рамках вищезазначеної угоди замовником в адресу підрядної організації перераховано грошові кошти в сумі 553 349, 21 грн., а строк виконання, згідно календарного графіка до даної угоди, визначено до 31.05.2025.

05.09.2025 в рамках проведення досудового розслідування проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого здійснено огляд об`єкту будівництва, а саме кабінету Магнітно-резонансної томографії, який розташований на першому поверсі корпусу №3 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході проведення даного огляду зафіксовано факт того, що частина будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведені з грубими порушеннями діючих будівельних норм, а також не в повному обсязі поставлено медичне обладнання.

В свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , незважаючи на порушення норм будівництва та відсутності необхідного обладнання, передбаченого кошторисною документацією, вживають заходи направлені на введення вищезазначеного об`єкту будівництва в експлуатацію, з подальшою передачею його на баланс КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме 26.06.2025 за реєстраційним номером КД24 зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації вищезазначеного об`єкта будівництва.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов договору підряду № 36/2024 від 28.05.2024 здійснили встановлення обладнання, а саме під час виконання робіт з реконструкції приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбали та встановили обладнання - генератор загальною вартістю 1 млн 600 тис. грн. Вказаний генератор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало у фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) за ціною 998 500 грн.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , під час проведення робіт по об`єкту: «Реконструкція частини приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неодноразово здійснювало перерахунок грошових коштів за надані послуги та за поставку (придбання) будівельних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , та ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , що підтверджується банківською випискою по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Таким чином, слідчий суддя встановив, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, фінансової та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що подавались, за період з 01.05.2024 по 31.12.2025, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , вказанні документи наддадуть змогу встановити контрагентів вказаних суб`єктів господарювання та обставини, щодо фінансованого стану підприємств що є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства та визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів) з можливістю вилучення у копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_1 - ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме копії наступних документів:

1) документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

2) договорів про визнання електронних документів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 із територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

3) заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

4) квитанцій про прийняття електронних декларацій платника єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , поданих за період з 01.05.2024 по 31.12.2025 (квитанції № 1, № 2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні);

5) усі наявні податкові декларації платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток за звітні (податкові) періоди з 01.05.2024 по 31.12.2025 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

6) виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.05.2024 по 31.12.2025 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

7) перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені 01.05.2024 по 31.12.2025 (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);

8) відомостей про осіб, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 сплачувало (нараховувало) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 01.05.2024 по 31.12.2025;

9) електронні Інтернет та ІР-адреси, з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 у період з 01.05.2024 по 31.12.2025;

10) перелік покупців і постачальників (контрагентів), товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.05.2024 по 31.12.2025;

11) листування (тобто всі без виключення документи: заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ІНФОРМАЦІЯ_9 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період з 01.01.2024 по теперішній час;

12) всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.01.2024 по теперішній час;

14) задекларовані показники обсягів доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.05.2024 по 31.12.2025 в розрізі податкових періодів;

15) який статус ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 має на даний час та коли останній раз подавалася податкова звітність із яких видів податків;

16) відомості про відкриті банківські рахунки - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи та дати відкриття та закриття рахунків, якими користувалося СГД.

Строк дії ухвали визначити до 20.03.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_11