Номер провадження 1-кс/404/4060/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002605 від 30.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0002605 від 30.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відповідно завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 28.10.2025 року по 29.10.2025 рік.

- IP - адреси входів в мережу Інтернет, під час здійснення операцій з банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням пристрою, який використовувався (марка, модель, МАС-адресу, ІМЕІ тощо) в період часу з 28.10.2025 року по 29.10.2025 рік.

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 28.10.2025 року по 29.10.2025 рік.

- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 28.10.2025 року по 29.10.2025 рік, із зазначенням геолокації (місцезнаходження під час входу в веб-банкінг.

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів із зазначенням платіжного сервісу в період часу в період часу з 28.10.2025 року по 29.10.2025 рік.

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 28.10.2025 року по 29.10.2025 рік.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002605 від 30.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2025 року до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 29.10.2025 року близько о 13:30 год зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та представившись працівником ломбарду "Скарбничка" під приводом купівлі техніки керував діями заявника. Внаслідок чого невідома особа шахрайським шляхом заволоділа кредитними грошовими коштами у сумі 5 445 гривень з кредитної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а тому просила клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002605 від 30.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «29.10.2025 року до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 29.10.2025 року близько о 13:30 год зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та представившись працівником ломбарду "Скарбничка" під приводом купівлі техніки керував діями заявника. Внаслідок чого невідома особа шахрайським шляхом заволоділа кредитними грошовими коштами у сумі 5 445 гривень з кредитної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 ». Дані обставини підтверджує: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; протоколом допиту потерпілого; скріншотами переписок/переказу коштів та іншими матеріалами клопотання.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0002605 від 30.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 ;

- відомостей щодо підключення банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 28.10.2025 по 29.10.2025;

- IP - адреси входів в мережу Інтернет, під час здійснення операцій з банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням пристрою, який використовувався (марка, модель, МАС-адресу, ІМЕІ тощо) в період часу з 28.10.2025 по 29.10.2025.

- документів про рух коштів стосовно банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 , в період часу з 28.10.2025 року по 29.10.2025;

- відомостей щодо підключення банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 28.10.2025 року по 29.10.2025 рік, із зазначенням геолокації (місцезнаходження під час входу в веб-банкінг.

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів із зазначенням платіжного сервісу в період часу в період часу з 28.10.2025 року по 29.10.2025 рік.

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 , в період часу з 28.10.2025 року по 29.10.2025 рік.

Строк дії ухвали визначити до 17.01.2026 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1