Справа № 579/131/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" жовтня 2025 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , заступника начальника СВ ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Шостка Сумської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з середньою спеціальною освітою, громадянина України, не перебуваючого на військовому обліку, працюючого фізичною особою-підприємцем, неодруженого, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 та ч.4 ст.358 КК України, та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

заступник начальника СВ звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, погодженим з начальником Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні №0000011 від 19 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 та ч.4 ст.358 КК України, в якому ставиться питання про застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

На обґрунтування клопотання заступник начальника СВ зазначив, що за процесуального керівництва Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, слідчими слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 19.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на підставі запису в Єдиному державному реєстрі відомостей юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №0009819 від 16.06.2020 року зареєстрований з 16.06.2020 року як фізична особа підприємець ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) з основним видом діяльності відповідно до КВЕД № 43.29 «Інші будівельно-монтажні роботи».

Станом на ІІІ та ІV квартал 2023 року ФОП ОСОБА_5 на умовах трудового договору використовував найману працю двох працівників для сприяння йому у здійсненні підприємницької діяльності.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи суб`єктом підприємницької діяльності, фізичною особою-підприємцем, яким використовувалася наймана праця для сприяння у здійсненні підприємницької діяльності на умовах трудового договору, виконує організаційно-розпорядчі функції та відповідно до примітки 1 до статті 364 та ч. 3 ст. 18 КК України він є службовою особою та є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення відповідно Закону України «Про запобігання корупції».

Так, на виконання пункту 9 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, ремонт об`єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об`єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №608 від 16.06.2023 року та за результатами засідання Комісії з розгляду та затвердження переліків проектів та заходів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок субвенції листом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України № 8018/31/14-23 від 04.09.2023 року погоджено проекти та заходи, надіслані листом Сумської обласної військової адміністрації від 22.08.2023 року № 01-17/9570, відповідно до якого визначено обсяг фінансування робіт з Енергетичної модернізації станції водозабору та системи водопостачання по вул.Воїнів-Інтернаціоналістів в м.Кролевець Сумської області (реконструкція) за рахунок коштів субвенції у сумі 5 060, 382 грн.

Рішенням сорок другої сесії Кролевецької міської ради Конотопського району Сумської області від 07.09.2023 року виділено кошти на співфінансування проєкту «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул.Воїнів-Інтернаціоналістів в м.Кролевець, Сумської області (реконструкція)» за рахунок коштів місцевого бюджету у розмірі 1 265 095 грн.

В подальшому, 28.09.2023 року між замовником Комунальним підприємством «Кролевецьводоканал» Кролевецької міської ради, в особі начальника ОСОБА_7 , діючого на підставі Статуту з однієї сторони, і фізичної особою-підприємцем ОСОБА_5 , який діяв на підставі свідоцтва про реєстрацію, з другої сторони, укладено договір про закупівлю робіт № 35-23 на виконання робіт по об`єкту: «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція)».

Відповідно до п.1.1 вказаного договору Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на власний ризик, своїми силами і засобами, виконати зазначені в проектно-кошторисній документації роботи, а саме: (ДК 021:20-5 Інженерні та будівельні роботи) здійснити за завданням Замовника «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул.Воїнів-Інтернаціоналістів в м.Кролевець, Сумської області (реконструкція)».

Згідно Розділу 3 вказаного договору - загальна ціна Договору становить 6211262,00 грн. без ПДВ. Вартість робіт визначається на основі Договірної ціни, яка є невід`ємною частиною даного договору та проектно-кошторисної документації.

У невстановлений слідством день і час у жовтні 2023 року, в невстановленому під час розслідування місці у ОСОБА_5 , який діяв як фізична особа-підприємець, виник єдиний злочинний корисливий умисел, спрямований на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами, а також підробку офіційних документів (актів форми КБ-2в, КБ-3 тощо) ураховуючи суму коштів, яка була виділена на енергетичну модернізацію станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція) із державного та місцевого бюджетів. При цьому, ОСОБА_5 розумів, що вказані кошти перебували у розпорядженні КП «Кролевецьводоканал» Кролевецької міської ради.

Так, після укладання договору №35/23 від 28.09.2023 року на виконання робіт по об`єкту: «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул.Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція)» ОСОБА_5 підшукав та залучив працівників, які повинні були виконувати вказані роботи та на час виконання ремонтно-будівельних робіт офіційно у ФОП ОСОБА_5 працевлаштовані не були, на посади різноробочих чи будь-які інші прийняті не були, а ОСОБА_5 як фізична особа-підприємець безпосередньо керував їх діями на об`єкті будівництва, контролював і фіксував хід виконання робіт, частина з яких мала б бути не виконана, а частина мала б бути фактично виконана з метою запобігання викриттю його протиправної діяльності. При цьому особи, які фактично виконували роботи не були обізнані про намір ОСОБА_5 завищувати об`єми робіт та вартість використаних матеріалів, тобто про намір привласнити бюджетні грошові кошти при проведенні будівельних робіт, а фактично виконували будівельні роботи за вказівкою ОСОБА_5 .

Надалі, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що роботи, передбачені договором та визначені проектно-кошторисною документацією виконані не були, вносив завідомо неправдиву інформацію про перелік, об`єми, суми вартості фактично виконаних робіт, зокрема про завищені (більше ніж фактично) об`єми фактично виконаних робіт, та суми вартості на придбання устаткування, вказаних в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 1 за жовтень 2023 від 23.10.2023 року, №2 за грудень 2023 від 20.12.2023 року та №3 за грудень 2023 від 26.12.2023 року до договору 35/23 від 28.09.2023 року, а також неправдиві дані, вказані у довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за жовтень 2023 року від 23.10.2023 року та грудень 2023 від 20.12.2023 року та 26.12.2023 до договору № 35/23 від 28.09.2023 року.

Так, ОСОБА_5 у жовтні 2023 (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), перебуваючи у невстановленому місці, після виконання частини робіт по договору № 35/23 від 28.09.2023 року склав акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 1 за жовтень 2023 року від 23.10.2023 року до вказаного договору, у якому вказав завідомо неправдиві відомості за наступним переліком:

-п. 6 КБ10-28-1 «Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам`яних стінах», обсяг робіт завищено на 3,78 кв. м;

-п. 66 КБ16-10-5 «Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм», обсяг робіт завищено на 3 м;

-п. 68 КБ16-10-8 «Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 200 мм», обсяг робіт завищено на 22 м.

Крім того, ОСОБА_5 достовірно знаючи про невідповідність встановленого обладнання номенклатурі, передбаченій проектно-кошторисною документацією та договірною ціною, вніс до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 1 за жовтень 2023 року від 23.10.2023 року до договору № 35/23 від 28.09.2023 року завідомо неправдиву інформацію про найменування, кількість та суми вартості придбаного устаткування, яке фактично встановлено на об`єкті не було, а замість нього фактично встановлено інше (не передбачене актом, проектно-кошторисною документацією та договірною ціною) обладнання, а саме:

- п. 70 С113-1873-1А «Турбінний лічильник холодної води SensusMeiStream DN150/50», кількість -1, загальною вартістю 49076,89 грн.;

- п. 105 С130-1182-1 «Вентилятор канальний ВЕНТС-200», кількість -1, загальною вартістю 9299,43 грн.;

- п. 71 С113-1873-1А «Насос занурювальний дренажний ТОР-2 Q=260л/хв. Н=10.5 м», кількість -1, загальною вартістю 16030,10 грн., замість нього фактично встановлено - насос занурювальний дренажний «HEGHT» 3752 230V-50Hz, 750W», ринкова вартість якого відповідно до висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/119-24/3504-ТВ від 11.04.2024 року складає 2395,00 грн.;

- п. 100 С130-157 «ЕлектроводонагрівачV=50 л, N=2.0кВТ», кількість -1, загальною вартістю 9559,01 грн., замість нього фактично встановлено - елекроводорнагрівач «ROUND» VMR 50 1200Вт, ринкова вартість якого відповідно до висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/119-24/3504-ТВ від 11.04.2024 складає 3923,00 грн.;

- п. 107 С130-420-1 «Керамічний обігрівач конвекційний тмStinex PLAZA CERAMIC500-1000/220 Marble», кількість -4, кошторисною вартістю одиниці 6510,07 грн., загальною вартістю - 26040,28 грн., замість нього фактично встановлено - елекроконвектори «ТЕРМІЯ» модель ЭВНА -1,5/230 С2, ринкова вартість якого відповідно до висновку товарознавчої експертизи №СЕ-19/119-24/3504-ТВ від 11.04.2024 року складає 1979,00 грн., у кількості 2 шт., та елекроконвектори «ТЕРМІЯ» модель ЭВНА -1,0/230 С2м, ринкова вартість якого відповідно до висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/119-24/3504-ТВ від 11.04.2024 складає 1749,00 грн., у кількості 2 шт.

Склавши вказаний акт виконаних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за жовтень 2023 року від 23.10.2023 року, із відомостями у них, що не відповідають дійсності, скориставшись необізнаністю у будівельних роботах ОСОБА_7 про вказану протиправну діяльність ОСОБА_5 та складені ним офіційні документи із даними у них, що не відповідають дійсності, він завірив акт форми КБ-2в та довідку форми КБ-3 печаткою ФОП ОСОБА_5 та скріпив власним підписом, чим надав підробленим документам всіх необхідних реквізитів і статусу офіційних, тобто таких, що містять зафіксовану інформацію, яка підтверджує факти, що спричиняють наслідки правового характеру.

При цьому, ОСОБА_5 знав і розумів, що акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №1 за жовтень 2023 року від 23.10.2023 року є офіційним документом, оскільки складається та видається за формою, передбаченою додатками «Т» та «У» «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених і введених в дію із 01.01.2014 року наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293, та містять зафіксовану інформацію щодо переліку, видів та обсягів робіт, кількості використаних матеріалів, яка підтверджує факти, що спричиняють наслідки правового характеру, адже є підставою для подальшої оплати із державного бюджету та бюджету Кролевецької міської ради за виконані будівельні роботи.

Після підписання і проставляння відбитків печатки ФОП ОСОБА_5 на підроблених офіційних документах (акті форми КБ-2в і довідці форми КБ-3), що містили неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, ОСОБА_5 , подав їх для погодження представнику технічного нагляду ФОП ОСОБА_8 , залученого КП «Кролевецьводоканал» згідно договору № 17/23 на здійснення технічного нагляду від 28.09.2023 року.

Крім того, 23.10.2023 року представником замовника на проведення робіт із енергетичної модернізації станції водозабору та системи водопостачання по вул.Воїнів-Інтернаціоналістів в м.Кролевець, Сумської області (реконструкція) ОСОБА_7 , який не усвідомлював недостовірність відомостей, зазначених в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 1 за жовтень 2023 року від 23.10.2023 року - підписано цей складений підроблений ОСОБА_5 офіційний документ, після чого він набув остаточного юридичного значення і статусу офіційного, оскільки став здатним спричинити наслідки правового характеру у вигляді оплати робіт та за змістом посвідчував факт виконання будівельних робіт і їх вартість.

Після цього 06.11.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_5

НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», із розрахункового рахунку КП «Кролевецьводоканал» UA №5032218 в ДКСУ м. Київ за платіжною інструкцією №3209 від 30.10.2023 року з призначенням платежу: «1217384,3210;енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання; дог № 35/23 від 28.09.2023 р; д/у №2 від 27.10.2023 р; акт №1 від 23.10.2023 за жовтень; частково; без ПДВ КЕКВ 3210» - переведено грошові кошти у розмірі 1 450 581,53 грн.

Крім того, 06.11.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_5

НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», із розрахункового рахунку КП «Кролевецьводоканал» UA № 00032218 в ДКСУ м. Київ за платіжною інструкцією №1 від 30.10.2023 року з призначенням платежу: «1217310,3210;енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання; дог №35/23 від 28.09.2023 р; д/у №2 від 27.10.2023 р; акт №1 від 23.10.2023 за жовтень; частково; без ПДВ КЕКВ 3210» - переведено грошові кошти у розмірі 76 346,39 грн.

Окрім цього, у подальшому ОСОБА_5 продовжив свої протиправні дії, об`єднані єдиним злочинним корисливим умислом, спрямованим на підробку документів та заволодіння шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами, які виділені з державного бюджету, а також із бюджету Кролевецької міської ради на проведення робіт із енергетичної модернізації станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція) та перебували у розпорядженні КП «Кролевецьводоканал».

Надалі, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що роботи, передбачені договором та визначені проектно-кошторисною документацією виконані не були, у грудні 2023 (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), перебуваючи у невстановленому місці, після виконання частини робіт по договору № 35/23 від 28.09.2023 року склав акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 2 за грудень 2023 року від 20.12.2023 року до вказаного договору, у якому вказав завідомо неправдиві відомості за наступним переліком:

-п. 13 КБ15-46-4 «Просте штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону просте, стель вручну», обсяг робіт завищено на 76,3 кв. м;

-п. 14 КБ15-182-4 «Шпаклювання стін шпаклівкою», обсяг робіт завищено на 33 кв. м;

-п. 15 КБ15-179-5 «Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування», обсяг робіт завищено на 127 кв. м;

-п. 18 КБ15-182-4 «Шпаклювання стін шпаклівкою», обсяг робіт завищено на 117 кв. м;

-п. 20 КМ11-32-1 «Установлення датчиків», обсяг робіт завищено на 2 шт.;

- п. 20 КМ11-250-1 «Установлення реле (реле проміжне 3 перемик. контакта 220В VS316K/230», обсяг робіт завищено на 6 комплектів;

- п. 33 КМ10-668-2 «Спорвіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні», обсяг робіт завищено на 4 шт.;

- п. 40 КБ16-15-3 «Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм», обсяг робіт завищено на 5 шт.;

- п. 49 КБ16-15-6 «Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 200 мм», обсяг робіт завищено на 2 шт.;

- п. 113 КМ18-603-1 «Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором», обсяг робіт завищено на 1 шт.;

- п. 147 КБ16-26-1 «Установлення лічильників(водомірів)діаметром до 40мм», обсяг робіт завищено на 1 шт.;

- п. 148 КБ18-22-2 «Установлення манометрів з триходовим краном», обсяг робіт завищено на 12 шт.;

- п. 154 КБ18-21-1 «Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25мм», обсяг виконаних робіт завищено на 1,0 шт.;

- п. 168 КБ20-37-1 «Установлення фільтрів чарункових», обсяг виконаних робіт завищено на 0,12 кв. м.;

- п. 171 КБ20-18-1 «Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм», обсяг виконаних робіт завищено на 1 шт.;

-п. 172 КБ20-11-1 «Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25м2», обсяг виконаних робіт завищено на 1,0 шт.;

- п. 175 КБ20-3-4 «Прокладання повітропроводів з оцинкованої сталі класу Н(нормальні) товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм», обсяг виконаних робіт завищено на 6,28 кв. м;

- п. 176 КБ20-29-1 «Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів», обсяг виконаних робіт завищено на 0,17 м;

- п. 178 КБ26-12-12 «Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 до 273 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 40 мм», обсяг виконаних робіт завищено на 0,7м.

Крім того, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про невідповідність встановленого обладнання номенклатурі, передбаченій проектно-кошторисною документацією та договірною ціною, вніс до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 2 за грудень 2023 року від 20.12.2023 року до договору № 35/23 від 28.09.2023 року завідомо неправдиву інформацію про найменування, кількість та суми вартості придбаного устаткування, яке фактично встановлено на об`єкті не було, а замість нього фактично встановлено інше (не передбачене актом, проектно-кошторисною документацією та договірною ціною) обладнання, а саме:

-п. 48 С113-1873-1А «Регулятор тиску» після себе» Ду150, PN16 21ч10нж», кількість -1, загальною вартістю 105 478,76 грн.;

-п. 93 С1545-4078-1 «Автоматичний вимикач ВА88-35-3Р-200А», кількість -1, загальною вартістю 5033,77 грн.;

-п. 94 С1545-4078-1 «Автоматичний вимикач ВА88-33-3Р-165А», кількість -2, загальною вартістю 5880,02 грн.;

-п. 95 С1545-4078-1 «Автоматичний вимикач ВА88-33-3Р-80А», кількість -1, загальною вартістю 2204,43 грн.;

-п. 93 С1545-4078-1 «Автоматичний вимикач ВА47-29-3Р-6А», кількість -1, загальною вартістю 201,73 грн.

Склавши вказаний акт виконаних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2023 року від 20.12.2023 року із відомостями у них, що не відповідають дійсності, скориставшись необізнаністю у будівельних роботах ОСОБА_7 про вказану протиправну діяльність ОСОБА_5 та складені ним офіційні документи із даними у них, що не відповідають дійсності, він завірив акт форми КБ-2в та довідку форми КБ-3 печаткою ФОП ОСОБА_5 та скріпив власним підписом, чим надав підробленим документам всіх необхідних реквізитів і статусу офіційних, тобто таких, що містять зафіксовану інформацію, яка підтверджує факти, що спричиняють наслідки правового характеру.

При цьому ОСОБА_5 знав і розумів, що акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №1 за грудень 2023 року від 20.12.2023 року є офіційним документом, оскільки складається та видається за формою, передбаченою додатками «Т» та «У» «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених і введених в дію із 01.01.2014 року наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293, та містять зафіксовану інформацію щодо переліку, видів та обсягів робіт, кількості використаних матеріалів, яка підтверджує факти, що спричиняють наслідки правового характеру, адже є підставою для подальшої оплати із державного бюджету та бюджету Кролевецької міської ради за виконані будівельні роботи.

Після підписання і проставляння відбитків печатки ФОП ОСОБА_5 на підроблених офіційних документах (акті форми КБ-2в і довідці форми КБ-3), що містили неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, ОСОБА_5 , подав їх для погодження представнику технічного нагляду ФОП ОСОБА_8 , залученого КП «Кролевецьводоканал» згідно договору № 17/23 на здійснення технічного нагляду від 28.09.2023 року.

Крім того, 20.12.2023 року представником замовника на проведення робіт із енергетичної модернізації станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м.Кролевець Сумської області (реконструкція) ОСОБА_7 , який не усвідомлював недостовірність відомостей, зазначених в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 1 за грудень 2023 року від 20.12.2023 року - підписано цей складений підроблений ОСОБА_5 офіційний документ, після чого він набув остаточного юридичного значення і статусу офіційного, оскільки став здатним спричинити наслідки правового характеру у вигляді оплати робіт та за змістом посвідчував факт виконання будівельних робіт і їх вартість.

Після цього 27.12.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_5

НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», із розрахункового рахунку КП «Кролевецьводоканал» UA №5032218 в ДКСУ м. Київ за платіжною інструкцією № 3370 від 22.12.2023 року з призначенням платежу: «1217384,3210;енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання; дог № 35/23 від 28.09.2023 р; д/у №5 від 20.12.2023 р; акт №2 від 20.12.2023 за грудень; частково; без ПДВ КЕКВ 3210» - переведено грошові кошти у розмірі 284 136,47 грн.

Крім того, 06.11.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_5

НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», із розрахункового рахунку КП «Кролевецьводоканал» UA № 00032218 в ДКСУ м. Київ за платіжною інструкцією № 3382 від 22.12.2023 з призначенням платежу: «1217310,3210; енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання; дог № 35/23 від 28.09.2023 р; д/у №5 від 20.12.2023 р; акт №2 від 20.12.2023 року за грудень; частково; без ПДВ КЕКВ 3210» - переведено грошові кошти у розмірі 908 244,12 грн.

Відповідно до висновку судової комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи КСЕ-19/119-24/3524 від 30.05.2024 року вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) по об`єкту «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул.Воїнів-Інтернаціоналістів в м.Кролевець, Сумської області (реконструкція)» за договором про закупівлю робіт №35/23 від 28.09.2023 року з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/119-24/3504 від 11.04.2024 року по визначенню ринкової вартості електроконвекторів, електроводонагрівача та дренажного насосу в межах наданих документів становить 2 332 303,24 грн.

Фактично виконані ФОП ОСОБА_5 об`єми, відповідно і вартість робіт роботи по об`єкту «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул.Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція)», з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/119-24/3504 від 11.04.2024 року по визначенню ринкової вартості електроконвекторів, електроводонагрівача та дренажного насосу, не відповідають об`ємам та вартості робіт, зазначеним у актах приймання виконаних будівельних робіт №1 від 23.10.2023 року, №2 від 20.12.2023 року та №3 від 26.12.2023 року до договору про закупівлю робіт №35/23 від 28.09.2023 року.

В межах наданих документів, сума невідповідності (завищення) вартості робіт по об`єкту «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул.Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція)», які не відповідають об`ємам робіт, зазначеним у актах приймання виконаних будівельних робіт №1 від 23.10.2023 року, №2 від 20.12.2023 року та №3 від 26.12.2023 року до договору про закупівлю робіт №35/23 від 28.09.2023 року, з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/119-24/3504 від 11.04.2024 року по визначенню ринкової вартості електроконвекторів, електроводонагрівача та дренажного насосу, становить 553 294,76 грн.

Проведеним дослідженням в обсязі наданих документів та в межах спеціальних знань експерта-економіста, безпідставне перерахування КП «Кролевецьводоканал» грошових коштів ФОП ОСОБА_5 у зв`язку з завищенням вартості об`ємів робіт по об`єкту «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м.Кролевець, Сумської області (реконструкція)» по Актам приймання виконаних будівельних робіт №1 від 23.10.2023 року, №2 від 20.12.2023 року та №3 від 26.12.2023 року до договору про закупівлю робіт №35/23 від 28.09.2023 року документально підтверджується у сумі 553 294, 76 грн.

Таким чином, службова особа ФОП ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою подальшого заволодіння чужим майном (бюджетними коштами) шляхом зловживання службовим становищем, склав і видав підроблені офіційні документи за наступним переліком:

-акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №1 за жовтень 2023 року від 23.10.2023 року до договору №35/23 від 28.09.2023 року, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 23.10.2023 року,

- акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №2 за грудень 2023 року від 20.12.2023 року до договору №35/23 від 28.09.2023 року, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 20.12.2023 року, склав, вніс і видав завідомо неправдиві відомості щодо переліку, об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт та придбаних матеріалів на загальну суму 553 294, 76 грн.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесенні до таких документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненому службовою особою ОСОБА_5 , який є фізичною особою-підприємцем, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на привласнення бюджетних коштів, ОСОБА_5 23.10.2023 року, 20.12.2023 року у невстановлений слідством час в приміщенні Комунального підприємства «Кролевецьводоканал» Кролевецької міської ради по вул. Шевченко, 16 в м. Кролевець Конотопського району Сумської області надав складені ним завідомо неправдиві документи Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №1 за жовтень 2023 року від 23.10.2023 року до договору №35/23 від 28.09.2023 року, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 23.10.2023 року, акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №2 за грудень 2023 року від 20.12.2023 року до договору №35/23 від 28.09.2023 року, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 20.12.2023 року по об`єкту «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул.Воїнів-Інтернаціоналістів в м.Кролевець Сумської області (реконструкція)» для посвідчення, ніби-то, фактичного виконання робіт за Договором та їх оплати, таким чином вчинивши використання завідомо підроблених документів.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальний проступок, передбачений ч. 4 ст. 358 КК України, - використання завідомо підробленого документа.

Крім того, на підставі умисно складених, виданих та використаних фізичною особою- підприємцем ОСОБА_5 завідомо неправдивих офіційних документів: Акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №1 за жовтень 2023 року від 23.10.2023 року до договору №35/23 від 28.09.2023 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 23.10.2023 року, акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №2 за грудень 2023 року від 20.12.2023 року до договору №35/23 від 28.09.2023 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 20.12.2023 року по об`єкту «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м.Кролевець Сумської області (реконструкція)», Замовником через Кролевецьке управління державної казначейської служби України в Сумській області здійснено оплату робіт Виконавцю фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 6 211 262,00 грн.

Відповідно до висновку судової комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи КСЕ-19/119-24/3524 від 30.05.2024 року вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) по об`єкту «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул.Воїнів-Інтернаціоналістів в м.Кролевець Сумської області (реконструкція)» за договором про закупівлю робіт №35/23 від 28.09.2023 року з урахування висновку товарознавчої експертизи №СЕ-19/119-24/3504 від 11.04.2024 року по визначенню ринкової вартості електроконвекторів, електроводонагрівача та дренажного насосу в межах наданих документів становить 2 332 303,24 грн.

Фактично виконані ФОП ОСОБА_5 об`єми, відповідно і вартість робіт роботи по об`єкту «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул.Воїнів-Інтернаціоналістів в м.Кролевець, Сумської області (реконструкція)», з урахування висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/119-24/3504 від 11.04.2024 року по визначенню ринкової вартості електроконвекторів, електроводонагрівача та дренажного насосу, не відповідають об`ємам та вартості робіт, зазначеним у актах приймання виконаних будівельних робіт №1 від 23.10.2023 року, №2 від 20.12.2023 року та №3 від 26.12.2023 року до договору про закупівлю робіт №35/23 від 28.09.2023 року.

В межах наданих документів, сума невідповідності (завищення) вартості робіт по об`єкту «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція)», які не відповідають об`ємам робіт, зазначеним у актах приймання виконаних будівельних робіт №1 від 23.10.2023 року, №2 від 20.12.2023 року та №3 від 26.12.2023 року до договору про закупівлю робіт №35/23 від 28.09.2023 року, з урахуванням висновку товарознавчої експертизи №СЕ-19/119-24/3504 від 11.04.2024 року по визначенню ринкової вартості електроконвекторів, електроводонагрівача та дренажного насосу, становить 553 294,76 грн.

Проведеним дослідженням в обсязі наданих документів та в межах спеціальних знань експерта-економіста, безпідставне перерахування КП «Кролевецьводоканал» грошових коштів ФОП ОСОБА_5 у зв`язку з завищенням вартості об`ємів робіт по об`єкту «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по

вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція)» по Актам приймання виконаних будівельних робіт №1 від 23.10.2023 року, №2 від 20.12.2023 року та №3 від 26.12.2023 року до договору про закупівлю робіт №35/23 від 28.09.2023 року документально підтверджується в сумі 553 294, 76 грн.

Таким чином, у спосіб складання, видачі та використання завідомо підроблених документів у виді Акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №1 за жовтень 2023 року від 23.10.2023 року до договору №35/23 від 28.09.2023 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 23.10.2023 року, акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №2 за грудень 2023 року від 20.12.2023 року до договору №35/23 від 28.09.2023 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 від 20.12.2023 року по об`єкту «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція)», а також шляхом зловживання своїм службовим становищем, 06.11.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», із розрахункового рахунку КП «Кролевецьводоканал» НОМЕР_3 в ДКСУ м. Київ за платіжною інструкцією №3209 від 30.10.2023 року з призначенням платежу: «1217384,3210; енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання; дог №35/23 від 28.09.2023 р; д/у №2 від 27.10.2023 р; акт №1 від 23.10.2023 року за жовтень; частково; без ПДВ КЕКВ 3210» - переведено грошові кошти у розмірі 1 450 581,53 грн, 06.11.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», із розрахункового рахунку КП «Кролевецьводоканал»

НОМЕР_4 в ДКСУ м. Київ за платіжною інструкцією № 1 від 30.10.2023 року з призначенням платежу: «1217310,3210; енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання; дог № 35/23 від 28.09.2023 р; д/у №2 від 27.10.2023 р; акт №1 від 23.10.2023 року за жовтень; частково; без ПДВ КЕКВ 3210» - переведено грошові кошти у розмірі 76 346,39 грн., 27.12.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», із розрахункового рахунку КП «Кролевецьводоканал» НОМЕР_3 в ДКСУ м. Київ за платіжною інструкцією №3370 від 22.12.2023 року з призначенням платежу: «1217384,3210; енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання; дог № 35/23 від 28.09.2023 р; д/у №5 від 20.12.2023 р; акт №2 від 20.12.2023 року за грудень; частково; без ПДВ КЕКВ 3210» - переведено грошові кошти у розмірі 284 136,47 грн., 06.11.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_5 , відкритий у АТ «Універсал Банк», із розрахункового рахунку КП «Кролевецьводоканал» UA № 00032218 в ДКСУ м. Київ за платіжною інструкцією № 3382 від 22.12.2023 року з призначенням платежу: «1217310,3210; енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання; дог № 35/23 від 28.09.2023 р; д/у №5 від 20.12.2023 р; акт №2 від 20.12.2023 року за грудень; частково; без ПДВ КЕКВ 3210» - переведено грошові кошти у розмірі 908 244,12 грн., ОСОБА_5 довів до кінця свій злочинний умисел та в період воєнного стану привласнив у великих розмірах кошти КП «Кролевецьводоканал», чим спричинив матеріальних збитків на загальну суму 553 294, 76 грн., що у 412 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, що відповідно до п.1 примітки до ст. 185 КК України є великими розмірами.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном у вигляді грошових коштів в сумі 553 294, 76 грн., шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах в умовах воєнного стану ОСОБА_5 , який є фізичною особою-підприємцем, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст.191 КК України.

У судовому засіданні прокурор Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.

У судовому засіданні заступник начальника СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні проти клопотання заперечував.

Захисник ОСОБА_6 у судовому засіданні проти клопотання заперечував. Додав, що ОСОБА_5 за кожною вимогою до слідчого відділення зв`являвся, попередній запобіжний захід у виді особистого зобов`язання не порушував. Просив не покладати на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язок в частині не відлучатися з міста Шостки Сумської області без дозволу слічого, прокурора або суду, оскільки в зв`язку з роботою він вимушений часто виїжджати за межі вказаного міста.

Слідчий суддя, заслухавши учасників судового засідання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступних висновків.

З матеріалів Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000011 від 19.01.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.9-10).

07 серпня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 та ч.4 ст.358 КК України (а.с.55-69).

Ухвалою слідчого судді Кролевецького районного суду ОСОБА_1 від 08 серпня 2025 року відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, з покладенням на підозрюваного обов`язків строком до 08 жовтня 2025 року.

Постановою керівника Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_9 від 03 жовтня 2025 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 19.01.2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366 та ч.4 ст. 358 КК України продовжено до 3 місяців, тобто до 07.11.2025 року (а.с.72-73).

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинити інше кримінальне правопорушення.

Згідно ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколом огляду місця події від 26 квітня 2024 року, висновком експерта №КСЕ-19/119-24/3524 від 30.05.2024 року, протоколами допиту свідків від 25 червня 2024 року, 23 вересня 2024 року, протоколом допиту підозрюваного від 07 серпня 2025 року та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності (а.с.12-54, 70-71).

Не вдаючись в оцінку даних доказів, та інших доказів, зібраних на досудовому слідстві, слідчий суддя в той же час враховує об`єктивний характер встановлених фактів і приходить до висновку, що підозра підтверджується доказами, які є достатніми на даному етапі досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що прокурором та заступником начальника СВ доведено наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, оскільки ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, так як санкція ч.4 ст.191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років; санкція ч.1 ст.366 КК України передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років; санкція ч.4 ст.358 КК України перебачає покарання у виді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до двох років, або обмеження волі на той самий строк, а тому невідворотність покарання дає йому підстави переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Згідно п.3 ч.1 ст.177 КПК України підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків даного кримінального провадження з метою зміни або відмови ними від показань, які вони надали або будуть надавати під час досудового розслідування та в суді.

Згідно п.4 ч.1 ст.177 КПК України підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити вищевказані дії, чим суттєво може перешкодити розслідуванню кримінального провадженню, що в подальшому може суттєво відобразитись на результатах досудового слідства та судового розгляду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.177 КПК України підозрюваний ОСОБА_5 може вчиняти інші кримінальні правопорушення, так як він є директором ТОВ «Українська північна будівельна компанія» (, основний вид діяльності 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель), а також ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), основний вид діяльності 43.29 інші будівельно-монтажні роботи), що дає підстави вважати, що ОСОБА_5 може продовжити вчиняти інші кримінальні правопорушення аналогічного характеру, пов`язані з підприємницькою діяльністю.

Згідно зі змістом ст.ст.131-132 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Відповідно до ч.1 ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст.194 цього Кодексу.

Враховуючи, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 та ч.4 ст.358 КК України, запропонований заступником начальника СВ запобіжний захід є найбільш м`яким, із передбачених чинним кримінальним процесуальним законодавством, з метою запобіганню ризикам, передбаченим п.п.1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково та обрати підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 179, 184, 193, 194, 196, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000011 від 19 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 та ч.4 ст.358 КК України, про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 та ч.4 ст.358 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

1) прибувати до слідчого, в якого знаходиться в провадженні кримінальне провадження, прокурора та суду за першою вимогою;

2) повідомляти слідчого, прокурора та суд у разі зміни місця проживання.

Встановити строк дії ухвали в частині покладених на ОСОБА_5 обов`язків до 07 листопада 2025 року в межах строку досудового розслідування.

Роз`яснити підозрюваньому ОСОБА_5 , що покладені на нього обов`язки застосовуються до 07 листопада 2025 року в межах строку досудового розслідування. У разі необхідності зазначений строк може бути продовжений за клопотанням прокурора, слідчого за погодженням з прокурором, в порядку, передбаченому ст.199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, ухвала про застосування запобіжного заходу в частині покладення обов`язків припиняє свою дію та обов`язки скасовуються.

Підозрюваному ОСОБА_5 під підпис повідомити про покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що у разі їх невиконання до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід і накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ОСОБА_5 особистого зобов`язання покласти на СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1