У Х В А Л А

10 листопада 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000017 від 21 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

07 листопада 2025 року слідчий СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та/або осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я, по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувалися кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з я кого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установи банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи; вказати «ІР адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з я кого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), з вказаного рахунку; інформації про телефонні номери, які було прив`язано до зазначеного банківського рахунку у зазначений період (копії паспорту, анкети заяви, фото власника картки), з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 21 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що опрацюванням інформації з вебпорталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що у період дії воєнного стану посадовими особами Покровського району м. Кривого Рогу укладено ряд договорів, які станом на 01.01.2025 не виконані, що може вказувати на розтрату та привласнення бюджетних коштів.

Вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), є платниками єдиного податку (у т.ч. ІІІ групи) здійснюють діяльність із застосуванням спрощеної системи оподаткування. В період з 01.01.2024 по 31.12.2024 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено поставки продуктів харчування та інших ТМЦ, а також виконано роботи за бюджетні кошти 38 контрагентам, розпорядникам бюджетних коштів, на загальну суму 63 594 217,8. Зазначає, що відповідно даних пошуково-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 веб-ресурсу в якому міститься інформація про використання публічних коштів, та отриманих від контрагентів документів, що підтверджують фактичне надходження коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останнім було досягнуто обсягу оподатковуваних операцій понад 1000000 грн 10 квітня 2024 року, тому 01.05.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинен був зареєструватись платником податку на додану вартість та наступні операції оподатковувати податком на додану вартість. Зазначила, що в матеріалах кримінального провадження маються дані про невідповідність отриманих грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2024 року з даними поданих платником до контролюючих органів декларацій платника єдиного податку третьої групи. Зазначила, що в результаті отримання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2024 року у розмірі 63 594 217,8 грн, встановлено, що ймовірні втрати бюджету складають 18 735 513 грн, в тому числі: податок на додану вартість у загальній сумі 9 448 547 грн, податок на прибуток підприємств у загальній сумі 9 286 966 грн. Зазначила, що привласнення бюджетних коштів здійснювалося з використанням банківських рахунків належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_1 , дата відкриття якого 17.12.2024, який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказує, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування фактів привласнення грошових коштів у кримінальному провадженні №0000017 від 21 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила його розглядати без участі слідчого, прокурора, та без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, перевіривши копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з таких підстав.

Відповідно до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, у поданому клопотанні слідчий зазначає про необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківському рахунку НОМЕР_1 , посилаючись на належність даного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), водночас не підтверджуючи свої доводи будь-якими доказами, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а також не доводить в клопотанні достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

У зв`язку з наведеним слідчий суддя дійшов висновку, що потреби досудового розслідування в даному кримінальному провадженні не виправдовують такого ступеню втручання у права та свободи юридичної особи, клопотання не обґрунтоване та не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, тому відсутні передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000017 від 21 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1