справа № 362/26/26
провадження № 1-кс/362/13/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 січня 2026 року

Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000257 від 30.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, й

установив:

У провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 від 30.12.2025, з правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 190 КК України, тобто шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2025 року до ЧЧ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт О/у СКП ОСОБА_5 , про те що в ході перевірки було встановлено, що 05.11.2025 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення та зв`язавшись за номером мобільного телефону НОМЕР_1 з продавцем та замовила паливні пелети та здійснила грошовий переказ в відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 136500 грн. на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Грошові кошти не повернуті. Товар не отримано. (ІТС ІПНПУ 10312 від 30.12.2025 року)

Під час допиту в якості потерпіла - ОСОБА_6 надала наступні покази: 04.11.2025 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення з приводу продажу паливних пелетів та вирішила замовити. Після чого зателефонувала за номером телефону НОМЕР_1 до продавця на ім`я ОСОБА_8 з якою обговорили всі деталі замовлення. Після чого на месенджер «Вайбер» ОСОБА_8 з номеру телефону НОМЕР_3 надіслала електронний договір, рахунок на оплату та додаток до договору.

05.11.2025 за адресою: АДРЕСА_1 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 потерпіла через касу здійснила переказ грошових коштів в сумі 136500 грн., отримувачем якого був ФОП ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після оплати продавець повідомив, що товар відправлять 13.11.2025 у зв`язку з затримками паливних гранул та вони не встигають доставити замовлення вчасно.

Також 18.11.2025 менеджер ОСОБА_8 повідомила, що у них є затримки з сировиною, в зв`язку з цим пропонуємо повернути кошти або зачекати ще два дні.

Однак після 22.11.2025 на її повідомлення та дзвінки відповідати перестали. Товар не доставлено, грошові кошти не повернуті.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

(ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, яку використовує(ла) у своїй діяльності невстановлена особа:

- установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначений банківський рахунок, заяви про відкриття та закриття вказаного карткового рахунку, додатки до нього: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 05.11.2025 по дату винесення ухвали;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку, яку використовує в своїй діяльності невстановлена особа за період часу з дати відкриття банківського рахунку по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) в період часу з 05.11.2025 по дату винесення ухвали;

- всі наявні фото та відео матеріали, що до зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських рахунків (карток), в період часу з 05.11.2025 по дату винесення ухвали;

- IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів в період часу з 05.11.2025 по дату винесення ухвали.

- інших відомостей, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо зазначеної банківської картки.

Отримані документи у сукупності будуть використані при встановлені невідомих осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення даного діяння.

Дізнавач подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник власника речей і документів, належним чином повідомлений про день і час розгляду справи, до суду не прибув, що в силу вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що документи й інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », такі відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами отримати такі відомості неможливо.

Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні №0000257 від 30.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статт 190 КК України, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, яку використовує(ла) у своїй діяльності невстановлена особа:

- установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначений банківський рахунок, заяви про відкриття та закриття вказаного карткового рахунку, додатки до нього: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 05.11.2025 по дату винесення ухвали;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку, яку використовує в своїй діяльності невстановлена особа за період часу з дати відкриття банківського рахунку по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) в період часу з 05.11.2025 по дату винесення ухвали;

- всі наявні фото та відео матеріали, що до зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських рахунків (карток), в період часу з 05.11.2025 по дату винесення ухвали;

- IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів в період часу з 05.11.2025 по дату винесення ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачені статтею 166 КПК України.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1