1Справа № 335/4415/25 1-кс/335/3698/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 24.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом вчинення невстановленою особою шахрайських дій у Вознесенівському районі м. Запоріжжя, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та незаконного заволодіння грошовими коштами громадян.

В ході досудового розслідування встановлені банківські карти, через які обготівковуються грошові кошти в шахрайській діяльності, а саме: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшим обготівкуванням в банкоматах міста Запоріжжя, по банківським рахункам (карткам) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, відстеження руху грошових коштів, встановлення проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій, та за період з 13.05.2025 року по теперішній час, по вищезазначеним банківським карткам.

Слідча підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву, до якої долучила копії протоколів огляду предметів на підтвердження обставин, викладених у клопотанні.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі і документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні наведено достатньо обґрунтованих даних щодо значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні речах і документах.

На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до них, з можливістю отримання їх засвідчених копій.

Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх засвідчених копій, а саме:

1) Документів, які надавались у банківську установу для відкриття банківських карток: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

2) Виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам за номерами банківських карток: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , рахунки яких відкрито в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 з контрагентами, в період часу з 13.05.2025 по теперішній час;

3) Відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків за номерами банківських карток: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

4) Якщо господар банківської картки за номерами банківських карток: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , при керуванні рахунками, які відкриті на його ім`я, використовував систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати IP адресу, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку, в період часу з 13.05.2025 по теперішній час;

5) Платіжних доручень по списанню грошових коштів з рахунків за номерами банківських карток: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , в період часу з 13.05.2025 по теперішній час;

6) Даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 , в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів по рахункам за період з 13.05.2025 року по теперішній час по банківським карткам: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 :

- за період з 01.12.2024 року по 13.05.2025 по банківській картці: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 .

- за період з 01.12.2024 року по 13.05.2025 по банківській картці: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 .

- за період з 01.12.2024 року по 13.05.2025 по банківській картці: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 .

- за період з 01.12.2024 року по 13.05.2025 по банківській картці: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 .

- за період з 01.12.2024 року по 13.05.2025 по банківській картці: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 , транзакція за 07.01.2025 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 20000 980 № карти НОМЕР_16 4104 hold АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії даної ухвали до 07.12.2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1