Справа № 676/4216/25
Номер провадження 1-кс/676/139/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2026 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 31 травня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001057, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

Старша слідча ВРЗЗСТ СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 год. 25 травня 2025 року по 00:00 год. 10 червня 2025 року для встановлення інформації про вхідні та вихідні дзвінки по мобільних номерах НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 проведені в період вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання зазначається, що згідно із відомостями, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань, встановлено, що 29 травня 2025 року в період часу з 16 години по 17 годину, під час спілкування із невстановленою особою в месенджері «Telegram», шляхом обману, представившись менеджером підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в умовах дії воєнного стану, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 291 000 гривень, яка перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власних банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001057 від 31 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 29 травня 2025 року близько 14 год 35 хв її постійна замовниця з м. Хмельницький ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ) замовила у неї кондитерський виріб торт та мала надіслати їй передоплату за товар у сумі 500 гривень. О 14 год 35 хв ОСОБА_7 надіслала останній квитанцію про переказ передоплати. Отримавши квитанцію та перевіривши правильність заповнення даних, вона стала очікувати нарахування коштів на її рахунок, призначений для коштів з її підприємницької діяльності, пов`язаної з виготовленням кондитерських виробів UA0019132. О 15 год 49 хв на її рахунок так і не надійшли грошові кошти, тому вона вирішила зв`язатись із менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де був зареєстрований вказаний рахунок, для того, щоб дізнатися, в чому причина затримки нарахування платежу. Далі вона ввела у строфі «Пошук» застосунку «Телеграм» слово «моно» та зайшла на перший знайдений канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відкривши вказаний канал, виявила активну кнопку «start», натиснувши на яку, їй надійшло повідомлення із проханням вказати її номер телефону. Вона вказала свій номер НОМЕР_7 . Після цього їй відправили повідомлення з вказівкою задати питання, яке вона бажає вирішити. Далі вона написала наступне: «Мені надіслали платіж на рахунок більше години, а я його досі не бачу» та надіслала їм квитанцію. Після цього її надіслали повідомлення наступного змісту «Для вирішення вашого питання зверніться будь ласка до менеджера» та прикріпили посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 Перейшовши за посиланням, їй відкрилось діалогове вікно чату під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». О 15 год 52 хв вона зателефонувала у застосунку «Телеграм». Їй відповів чоловік, представився менеджером ОСОБА_8 та спитав, чим він може їй допомогти. Вона розповіла обставини, а ОСОБА_9 відповів, що перевірить вказану інформацію. Також запропонував зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спитав, яка у неї картка. Вона відповіла, що «чорна» та їй запропонували оновити дані картки. Сказав, що гроші на рахунок не надходять та не зараховуються якраз через застарілі дані картки. Для цього треба було відкрити «білу» картку, на яку відтепер будуть надходити всі платежі, які раніше надходили на її «чорну» картку. Після відкриття «білої» картки на ній був кредитний ліміт 150 000 гривень. Після цього ОСОБА_9 сказав їй, що для того, щоб активувати вказану картку та показати, що по ній є рух коштів, треба перевести з цієї «білої» картки - № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) кредитні кошти (кредитний ліміт) на її рахунок, як він його назвав буферний, з якого потім їй ці кошти повернуться. Також сказав, що для її зручності продиктує номер рахунку, на який треба було перевести цей кредитний ліміт. Далі вона відкрила у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вкладку «Перевести гроші на рахунок» і у поле номер рахунку та IBAN вона вписувала цифри, які їй диктував ОСОБА_9 , а саме НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у поле отримувача вона вписала свої дані та ввела суму 96 000 гривень і о 15 год 59 хв здійснила переказ. Він спитав, який залишок після вказаного переказу на картці, на що вона відповіла, що залишилось 54 000 гривень. Далі вона натиснула кнопку «Повторити платіж» суму змінила на 52 000 гривень і о 16 год 01 хв здійснила переказ. Далі ОСОБА_9 запропонував їй також перевести кредитний ліміт з її «чорної» картки № НОМЕР_11 на її розрахунковий рахунок ФОП НОМЕР_12 , а після, так само перевести ці кошти на той самий буферний рахунок, з якого останній мали повернутись її кошти. Вона так і зробила. Перевела з її «чорної» картки кредитний ліміт у сумі 150 000 гривень, після чого знову переводила кошти з рахунку ФОП на рахунок, який їй диктував ОСОБА_9 спочатку, о 16 год 06 хв - 96 000 гривень, о 16 год 07 хв 47 000 грн.. Далі вони з ним завершили розмову, ОСОБА_9 сказав, що треба перевірити дані та попросив її бути на зв`язку. О 16 год 28 хв він написав відкрити дзвінки, і що їй треба ввімкнути перегляд екрану телефону, щоб він зміг побачити її застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та впевнитись у тому, що кошти були дійсно переведені. Вона намагалась підключити перегляд екрану під час дзвінку, але нічого не вийшло і ОСОБА_9 сказав їй надіслати йому хоча б скріншоти платежів про перекази коштів, на що вона одразу ж їх надіслала йому. Після цього ОСОБА_9 спитав, чи є у неї картки в інших банках-партнерах, на що вона відповіла йому, що так, є картка у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », спитав, скільки на ній грошей та який кредитний ліміт, на що вона відповіла, що на картці 221 гривня та немає кредитного ліміту і він запропонував також оновити дані, на що вона відмовилась в категоричній формі і після її відмови розізлився та кинув слухавку.

07 липня 2025 року в період часу з 14 години 45 хвилин по 15 годину 00 хвилин у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було отримано 6 аркушів формату А-4 з інформацією по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 . Під час чого було встановлено, що номер телефону при реєстрації клієнта був зазначений НОМЕР_1 .

31 жовтня 2025 року в період часу з 14 години 30 хвилин по 14 годину 50 хвилин у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було отримано 10 аркушів формату А-4 з інформацією по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 . Під час чого було встановлено, що номер телефону при реєстрації клієнта був зазначений НОМЕР_2 .

У зв`язку із наведеним слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів із інформацією щодо вищевказаного абонента оператора мобільного зв`язку, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00 год. 25 травня 2025 року по 00:00 год. 10 червня 2025 року для встановлення інформації про вхідні та вихідні дзвінки, проведені в період вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001057 від 31 травня 2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.3 ст.9 Закону України «Про телекомунікації» оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вжити відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами. Згідно із ч.3 ст.34 вищевказаного Закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і порядку, визначених законом. Як встановлено із п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація яка знаходиться в оператора зв`язку та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання є охоронюваною законом таємницею. Відповідно до ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними матеріалів кримінального провадження а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здобуті внаслідок цього фактичні данні можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому, на думку слідчого судді іншим чином встановити причетну до вчинення кримінального правопорушення особу, яка використовувала зазначений у клопотанні номер оператора телекомунікацій, слідчий не може, оскільки вказані документи містять охоронювану законом таємницю і не можуть бути надані слідчому в інший спосіб.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчої задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, зокрема, слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові з`єднання, із зазначенням часу з`єднань та тривалістю розмов із прив`язкою до місцевостіу період часуз 00:00 год. 25 травня 2025 року по 00:00 год. 10 червня 2025 року по абонентських номерах: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням:

1.1 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , абоненти А (абоненти Б).

1.2. Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

1.3. Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

1.4. Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.

1.5. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.

1.6. Місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 ,

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня винесення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_33