Справа № 404/3680/24
Номер провадження 1-кс/404/4571/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Фортечного районного суду міста Кропивницького клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження №0000151, за ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Фортечного районного суду міста Кропивницького з клопотанням на отримання дозволу про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про банківську таємницю, володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 (офіційно ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання дізнавача обґрунтоване тим, що Кропивницьким РУП внесено відомості до ЄРДР за заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.01.2024 року стосовно відкриття грошового збору на допомогу батькам загиблого військовослужбовця ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які не в повному обсязі, на думку заявниці, передали зібрані кошти. Таким чином необхідно перевірити причетність до скоєного правопорушення власника банківського рахунку, на який здійснювався збір коштів на допомогу матері загиблого гр. ОСОБА_5 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (офіційно ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по ньому в період часу з 01.05.2023 року по 01.10.2023 року.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися.

За правилами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на дізнавача, слідчого, прокурора.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий, дізнавач зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Версію представників сторони обвинувачення щодо переказу коштів від іноземних громадян на банківський рахунок відкритий для збору можна перевірити після проведення процесуальних дій на території Австрійської Республіки за правилами міжнародної правової допомоги.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах є відомості про банківську або комерційну таємницю (пункт 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення дізнавач повинен подати слідчому судді докази, на які він посилається (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 552 КПК України до запиту про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом згідно з цим Кодексом, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони.

Відповідно до статті 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року «Обсяг правової допомоги» Договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних і інших дій, передбачених законодавством запитуваної договірної Сторони, зокрема складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертизи, допиту сторін, обвинувачених,свідків, експертів, порушення карного переслідування, розшуку і видачі осіб, що вчинили злочини, визнання і виконання судових рішень по цивільним справам, вироків у частині цивільного позову, виконавчих написів, а також шляхом вручення документів.

Частиною 1 статті 8 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року «Порядок виконання» встановлено, що при виконанні доручення про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї країни. На прохання запитуючої установи вона може застосувати і процесуальні норми запитуючої Договірної Сторони, якщо тільки вони не суперечать законодавству запитуваної Договірної Сторони.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, клопотання дізнавача необхідно задовольнити, оскільки подані матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази на території України, тоді як вони мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані при доказуванні в суді.

Постановлення цієї ухвали обумовлено виконанням вимог міжнародного договору, оскільки зазначене судове рішення є складовою запиту про міжнародну правову допомогу. Разом з цим необхідно зауважити, що не відбудеться втручання до зовнішнього суверенітету запитуваної сторони, оскільки під час виконання запиту про міжнародну правову допомогу суддя компетентного суду Австрійської Республіки на підставі поданих йому доказів за правилами національного законодавства винесе законне, обґрунтоване, вмотивоване рішення щодо вимог про тимчасовий доступ до документів. Саме на підставі рішення суду Австрійської Республіки буде остаточно вирішено, а у випадку його задоволення і фактично виконане клопотання про тимчасовий доступ.

Керуючись ст. ст.159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (офіційно ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- Документ про відкриття банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 ;

- Відомості чи підключена банківська карта/рахунка № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.05.2023 року до 01.09.2023 року;

- Документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2023 року до 01.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1