Провадження № 1-кс/202/8354/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000492 від 31.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що група осіб налагодили схему незаконної доставки до території охороняємого об`єкта, а саме до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наркотичного засобу «метадон», який в подальшому незаконно збувають (розповсюджують) наркозалежним особам, які відбувають покарання у вищевказаній виправній колонії, переслідуючи мету особистого збагачення.

Також за вказаним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях: №0000517 від 09.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України; №0000535 від 16.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України; №0000345 від 05.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України; №0000591 від 07.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В подальшому всі вищевказані кримінальні провадження на підставі постанови прокурора Дніпровської обласної прокуратури були об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000492 від 31.08.2025.

До складу вказаної групи осіб, причетних до незаконного збуту на території виправної колонії наркотичних засобів та психотропних речовин увійшли: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_6 », організував та контролює канал постачання наркотичних засобів та психотропних речовин з «волі» через раніше засуджених осіб та в подальшому здійснює збут наркотиків на території виправної колонії серед утримуваних осіб; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Працює на посаді молодшого інспектора відділу нагляду та безпеки в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_7 за вказівками ОСОБА_5 за грошову винагороду доставляє на територію установи наркотичні речовини та передає ОСОБА_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , за вказівками ОСОБА_9 , за грошову винагороду здійснює купівлю наркотичних речовин, після чого шляхом поштового відправлення передає наркотичні речовини ОСОБА_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , за вказівками ОСОБА_9 , за грошову винагороду здійснює купівлю наркотичних речовин, після чого шляхом поштового відправлення передає наркотичні речовини ОСОБА_7 .

Під час виконання доручення слідчого, співробітниками відділу внутрішньої безпеки у південно-східному регіоні Управління внутрішньої безпеки Департаменту з питань виконання кримінальних покарань встановлено, що особи, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, та незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , для вчинення злочинів використовують банківські карти, з метою здійснення оплати за наркотичні засоби, та отримання на такі картки прибутки від збуту наркотичних засобів.

В ході проведення подальшого досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_11 , який повідомив, що засуджений ОСОБА_12 , на прізвисько « ОСОБА_6 », який відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вживає наркотичні речовини, а саме наркотичний засіб «метадон» та під час подальшого спілкуванні із ОСОБА_12 він розповів про те, що наркотичний засіб «метадон» він отримує різними шляхами. Так в розмові він розповів, що купує наркотики у жінки на ім`я ОСОБА_13 , гроші за придбання наркотиків переказує їй на банківську карту № НОМЕР_1 .

Крім того, в ході спілкування з ОСОБА_14 , ОСОБА_11 стало відомо, що на території міста Запоріжжя проживає чоловік, який займається придбанням, пакуванням прихованим способом та подальшим відправленням наркотичних речовин до місць позбавлення волі, в тому числі і до « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». При спілкуванні ОСОБА_14 , останній називав цього чоловіка на прізвисько « ОСОБА_15 ». 29.08.2025 в телефонній розмові з абонентом № НОМЕР_2 він домовився про придбання наркотичного засобу, а саме 80 пігулок метадон. З метою їх отримання ОСОБА_16 здійснив переказ грошових коштів на карту НОМЕР_3 в сумі 3000 грн. В подальшому ОСОБА_14 розповів про те, що чоловіком з міста Запоржіжжя є ОСОБА_10 , який також вживає наркотики та має можливість їх «доставати» з метою подальшого їх направлення через відділення поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до виправних колоній або інших місць за грошову винагороду, яка складає від 1500 до 2000 гривень за кожне таке відправлення.

Протягом вересня місяця цього року ОСОБА_14 , за отримання грошової винагороди домовився із ОСОБА_17 , який є співробітником ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що останній отримає у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в с. Солоне поштове відправлення. Вміст відправлення, а саме наркотичні речовини у вигляді пігулок або кристалів занесе до території установи. ОСОБА_7 за отримання та подальшу доставку наркотичних речовин отримує від ОСОБА_14 грошові кошти, які той переказав на картковий рахунок НОМЕР_4 .

За грошову винагороду ОСОБА_10 , повинен придбати та здійснити пересилання наркотичних речовин через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в місті Запоріжжя ОСОБА_7 . За вказані дії, протягом вересня місяця цього року, ОСОБА_14 здійснив переказ грошових коштів для придбання Шацьким наркотичних речовин та їх відправлення на карткові рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи (осіб), які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а саме до незаконного збуту наркотичних засобів серед засуджених, які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 на період вчинення злочину, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій у відділенні банку у м. Дніпро, а саме до належним чином завірених копій наступних документів:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці № НОМЕР_6 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2025 до 05.11.2025; документи на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 (заява, копія паспорту тощо); даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при отриманні грошових коштів за картковим рахунком№ НОМЕР_6 за період з 01.01.2025 до 05.11.2025; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по платіжній картці № НОМЕР_6 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки № НОМЕР_6 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;- інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » додаткових банківських рахунків у особи, власника платіжної картки № НОМЕР_6 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2025 до 05.11.2025; - даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2025 до 05.11.2025.

Відомості про клієнта банку, відомості про власника рахунку або вкладника, інформація про рахунки клієнтів (вид, номер, залишок коштів, рух коштів), дані про операції, що здійснюються через банк, інформація про фінансовий стан клієнта відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 № 2121-III належать до банківської таємниці.

При цьому необхідно зазначити, що згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.

Враховуючи, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , знаходяться документи, які по даному кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та вказані докази неможливо отримати іншим шляхом, крім як проведенням тимчасового доступу.

В зв`язку з чим, слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000492 від 31.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.

Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000492 від 31.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій у відділенні банку у м. Дніпро, а саме: інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці № НОМЕР_6 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2025 до 05.11.2025;

- документи на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 (заява, копія паспорту тощо);

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при отриманні грошових коштів за картковим рахунком

№ НОМЕР_6 за період з 01.01.2025 до 05.11.2025;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по платіжній картці

№ НОМЕР_6 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки

№ НОМЕР_6 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » додаткових банківських рахунків у особи, власника платіжної картки № НОМЕР_6 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2025 до 05.11.2025;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2025 до 05.11.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю у 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1