Справа № 211/3214/23
Провадження № 1-кс/211/1825/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження №0000562 від 11.05.2023року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 просила розглядати клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2023 року до Відділення поліції № 1 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулася громадянка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те що, 10.05.2023 остання перейшла за фішинговим посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 після чого з її банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 зникли грошові кошти. Сума збитку та обставини події встановлюються. О 23:10:22 годині 10.05.2023 року грошові кошти у розмірі 2035,13 гривень, були переведені за допомогою терміналу 00000001 найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Встановлено, що термінал 00000001 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення особи або групи осіб, які вчинили злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності, у слідчтва виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів фінансової установи.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати лідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ,слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ,старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ,слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю шляхом вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме:

1.1.відомостей щодо повних номерів банківських карток та/або рахунків, назви фінансових установ, на які були переведені грошові кошти 10.05.2023 року о 23:10:22 годин за допомогою терміналу 00000001 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , руху коштів по картці та усіх рахунках відкритих на власника карти, за період часу з 00:00 години 10.05.2023 року по 00:00 годин 24.05.2023 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції;

1.2.інформацію про повні анкетні дані, телефонні номери, копії документів, які надавалися банку при відкритті банківських рахунків;

1.3.вказати номери «IP адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику картки, за період часу з 00:00 години 10.05.2023 року до 00:00 годин 24.05.2023 року;

1.4.відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язанні до даної картки, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1