Справа № 671/2188/25
Провадження № 1-кс/671/582/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 06 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

- про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням до слідчого судді, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 06.11.2025 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 від 03.11.2025, в якій йдеться про те, щоб зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноважених на внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо неправомірного заволодіння коштами померлого ОСОБА_4 та надати ІНФОРМАЦІЯ_2 витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.

За даним фактом 06.11.2025 сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000114 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_5 вказала, що вона працює на посаді головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 . В її обов`язки входить перевірка перерахунків пенсій, соціальних списків, організація роботи відділу. Як їй відомо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримував пенсію за віком та проживав за адресою: АДРЕСА_1 . Пенсія перераховувалась на його поточний рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно п. 1 ст. 47 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV, пенсія виплачується щомісяця у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно у грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсії, або через установи банків у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України. Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 Закону виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду припиняється у разу смерті пенсіонера. В кінці лютого 2025 року ІНФОРМАЦІЯ_6 отримало інформацію про смерть ОСОБА_4 , яка згодом підтвердилася проведенням звірки списків ДРАЦ з ППВП, де встановлено, що ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_7 , актовий запис №35 від 05.02.2025. Звернення за виплатою допомоги на поховання у зв?язку зі смертю ОСОБА_4 станом на 16.04.2025 не було. Отже, згідно Закону, виплату пенсії ОСОБА_4 припинено з 01.02.2025. Таким чином, обліковано переплату пенсії в сумі 3309,54 грн. за період з 01.02.2025 по 28.02.2025 у зв?язку з неправомірним використанням пенсійних коштів після смерті пенсіонера. 25.02.2025 Управлінням направлено лист № 2200-0401-8/15537 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо повернення коштів в сумі 3309,54 грн. перерахованих на виплату пенсії за період з 01.02.2025 по 28.02.2025 разом з нарахованими на неї відсотками. Згідно з відповіддю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за №46/3-17/24401/2025 від 27.02.2025, повернення коштів виконано в межах наявного залишку у сумі 43,12 грн. Отже залишок перевиплати пенсії за період з 01.02.2025 по 28.02.2025 становить 3266,42 грн. Оскільки повністю кошти по переплаті пенсії повернені не були, тому інтересам держави у сфері соціального захисту населення завдано шкоду на суму 3266,42 грн., оскільки за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 фінансується виплати пенсій та допомоги на поховання у порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до інформації сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » банківський рахунок НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Враховуючи вищевикладене, та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 ), необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про надходження коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного банківського рахунку, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного банківського рахунку в період з 08:00 год. 01.12.2024 до 23:00 год. 01.05.2025.

Начальник СД відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 06.11.2025 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 від 03.11.2025, в якій йдеться про те, щоб зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноважених на внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо неправомірного заволодіння коштами померлого ОСОБА_4 та надати ІНФОРМАЦІЯ_2 витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.

За даним фактом 06.11.2025 сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000114 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_5 вказала, що вона працює на посаді головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 . В її обов`язки входить перевірка перерахунків пенсій, соціальних списків, організація роботи відділу. Як їй відомо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримував пенсію за віком та проживав за адресою: АДРЕСА_1 . Пенсія перераховувалась на його поточний рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно п. 1 ст. 47 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV, пенсія виплачується щомісяця у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно у грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсії, або через установи банків у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України. Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 Закону виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду припиняється у разу смерті пенсіонера. В кінці лютого 2025 року ІНФОРМАЦІЯ_6 отримало інформацію про смерть ОСОБА_4 , яка згодом підтвердилася проведенням звірки списків ДРАЦ з ППВП, де встановлено, що ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_7 , актовий запис №35 від 05.02.2025. Звернення за виплатою допомоги на поховання у зв?язку зі смертю ОСОБА_4 станом на 16.04.2025 не було. Отже, згідно Закону, виплату пенсії ОСОБА_4 припинено з 01.02.2025. Таким чином, обліковано переплату пенсії в сумі 3309,54 грн. за період з 01.02.2025 по 28.02.2025 у зв?язку з неправомірним використанням пенсійних коштів після смерті пенсіонера. 25.02.2025 Управлінням направлено лист № 2200-0401-8/15537 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо повернення коштів в сумі 3309,54 грн. перерахованих на виплату пенсії за період з 01.02.2025 по 28.02.2025 разом з нарахованими на неї відсотками. Згідно з відповіддю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за №46/3-17/24401/2025 від 27.02.2025, повернення коштів виконано в межах наявного залишку у сумі 43,12 грн. Отже залишок перевиплати пенсії за період з 01.02.2025 по 28.02.2025 становить 3266,42 грн. Оскільки повністю кошти по переплаті пенсії повернені не були, тому інтересам держави у сфері соціального захисту населення завдано шкоду на суму 3266,42 грн., оскільки за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 фінансується виплати пенсій та допомоги на поховання у порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до інформації сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » банківський рахунок НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , та старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 дозвіл на розкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за в період з 08:00 год. 01.12.2024 до 23:00 год. 01.05.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період в період з 08:00 год. 01.12.2024 до 23:00 год. 01.05.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 08:00 год. 01.12.2024 до 23:00 год. 01.05.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 08:00 год. 01.12.2024 до 23:00 год. 01.05.2025.

В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати дізнавачам сектору дізнання у філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ) із можливістю вилучення копій зазначеної інформації (здійснення виїмки) до сектору дізнання ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1