УХВАЛА

07 листопада 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000073 від 06.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

04.11.2025 року старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, протягом 2024 року заволоділи бюджетними коштами, виділеними на виконання договору про публічну закупівлю № 8 від 03.01.2024 (ідентифікатор закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_3 ), сума яких встановлюється.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 06.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 03 січня 2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі Замовник) та Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки), «Експлуатація та обслуговування адміністративних будівель» (далі Виконавець) укладено договір № 8 про закупівлю послуг за державні кошти, відповідно до якого виконавець зобов`язується власними силами та засобами надати Замовнику послуги з прибирання адміністративних приміщень ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ДК 021:2015-90910000-9 Послуги з прибирання) згідно із додатком № 1 «Перелік, обєм та періодичність надання послуг» до цього договору, а Замовник прийняти і оплатити такі послуги.

Згідно п.п. 3.1. вказаного договору ціна становить 1 558988 грн. 00 коп, без ПДВ згідно із додатком № 2 «Розрахунок вартості надання послуг» до цього договору, що є невід`ємною частиною. Зазначена ціна включає витрати на інвентар, дезінфікуючі, миючі та інші витратні засоби та матеріали, що використовуються для надання послуг, сплату податків, зборів, інших платежів, страхування, оплату праці працівників та всі інші витрати, пов`язані з виконанням цього договору.

Також, відповідно до п. 5 строк надання послуг з 01.01.2024 до 31.12.2024, місце надання послуг: 28 відділень. Згідно додаткової угоди № 1 від 14.03.2024 сторони дійшли згоди дострокову розірвати (припинити) дію Договору № 8 з 15 березня 2024 року.

Зокрема, згідно додатку № 1 до Договору по території Хмельницької області налічується 28 відділень із обов`язковою до щоденного прибирання площею в розмірі 8 526, 57 м.кв. та п`ятиденним робочим тижнем, та залученням лише 9 найманих працівників.

Відповідно до договору № 8 від 03.01.2024 банківський рахунок, яким користується Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_3 , зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою перевірки інформації, в частині дотримання вимог законодавства при проведенні торгів, укладенні договору та подальшому виконанню і оплати виконаних робіт, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, а саме: НОМЕР_3 , яким користується Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 03.01.2024 з часу укладення договору по строк надання послуг, тобто по 15.03.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

Відомості про рух коштів по рахунку Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, розмір коштів, які перераховувались вище вказаними підприємствами.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду без участі слідчого та прокурора, подане клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п.п. 4, 5 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо відкрите судове засідання може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, або якщо існує необхідність забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. Згідно зі ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» серед іншого таємною визнається інформація, яка містить таємницю досудового розслідування. Враховуючи те, що здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування, слідча суддя дійшла висновку, що розгляд клопотання необхідно здійснювати у закритому судовому засіданні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дозвіл здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, а саме: НОМЕР_3 , яким користується Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 03.01.2024 з часу укладення договору по строк надання послуг, тобто по 15.03.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою АДРЕСА_2 .

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , Хмельницького відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_2 ) або особам, які виконують їх обов`язки чи представляють інтереси, невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді.

Ухвала діє по 05 січня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя