Справа № 131/1975/25
Провадження № 1-кс/131/13/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2026м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000125 від 05.08.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури звернулася до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що в ході моніторингу офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено закупівлю № ІНФОРМАЦІЯ_2 за змістом якої 20.12.2024 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір № 122 предметом якого являється капітальний ремонт покрівлі приміщення спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_5 . Сума капітального ремонту згідно договору склала 985492,06 грн. Вказані роботи оплачені на вище вказану суму. Під час проведення візуального огляду покрівлі приміщення спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що вказаний ремонт проведено за завищеною ціною та не в тих об`ємах які б відповідали ціні зазначеній в договорі. Таким чином посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинили розтрату коштів місцевого бюджету. 05.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000125 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Відповідно до договору № 122 від 20 грудня 2024 року, який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі директора ОСОБА_3 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_4 (виконавець), який здійснив заходи з енергозбереження (капітальний ремонт) із заміною покрівлі спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_3 . Кошти за виконаний ремонт посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Будучи допитаною у якості свідка директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 вказала, що дійсно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало заходи з енергозбереження (капітальний ремонт) із заміною покрівлі спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_3 , по завершенню яких, а саме наприкінці грудня місяця 2024 року, на підставі проектно кошторисної документації, яка була виготовлена на підставі укладеного договору, було здійснено розрахунок за проведену роботу, виготовлення документації, технічний нагляд, використанні матеріали, купівлею яких у повному обсязі займався підрядник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та використаний транспорт. Всі розрахункові операції здійснювалися бухгалтером ОСОБА_5 , відповідно до платіжних інструкції через ІНФОРМАЦІЯ_8 в загальній сумі 1 102 147, 44 грн., попри те, що у зведеному кошторисному розрахунку вартості об`єкта будівництва № 1 сума становила 1 114 739. У зв`язку з вищевикладеним є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою перевірки надходження коштів та їх кількості за виконану роботу на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 01.11.2024 по 08.01.2026. Отриманні відомості в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву, в якій своє клопотання підтримала, просить його задовільнити та розглянути у її відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовільнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », будучи належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці віднесено, у тому числі, відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване, оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана суб`єктом клопотання лише за судовим рішенням, тому слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

У межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000125 від 05.08.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, надати тимчасовий доступ та можливість вилучення начальником СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_2 , слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_9 або, за дорученням, оперативними працівниками СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: майором поліції ОСОБА_10 , старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 , майором поліції ОСОБА_12 , майором поліції ОСОБА_13 , лейтенантом поліції ОСОБА_14 наступної інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 :

завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про здійснені фінансові операції по банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу з 01.11.2024 по 08.01.2026;

інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 01.11.2024 по 08.01.2026;

фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період часу з 01.11.2024 по 08.01.2026.

Надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в регіональних відділеннях Вінницької області, а також відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому по АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: