Провадження № 1-кс/712/5393/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 листопада 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000730 від 04.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000730 від 04.10.2023 року, за фактом, передбаченого проступку ч. 1 ст.190 КК України.

Встановлено, що 27.08.2023 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу електронних сигарет, шахрайстким шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 127 575 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 18.08.2023 коли вона їхала з м. Київ до м. Умань, вона познайомила із чоловіком, якого вона підібрала по дорозі. Вказаний чоловік під час знайомства назвав себе ОСОБА_7 , та вказав, що являється працівником Служби Безпеки України. Також під час спілкування чоловік на ім?я ОСОБА_8 розповів про його можливість перепродавати електронні сигарети (контрабандний товар), тому вони обмінялись номерами мобільних телефонів. В подальшому, а саме 24.08.2023 близько 14 год. 33 хв. на її номер телефону у «Whatsaap» їй надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , про наявність електронних сигарет, які можна буде придбати, за умови повної оплати вартості за замовлений товар одразу, після чого отримати товар можна буде через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або самостійно забрати на кордоні, поблизу м. Чоп. Таким, чином, вона домовилась придбати електронні сигарети на загальну суму 132 575 гривень. Далі 27.08.2023 близько 17 год. 50 хв. вона здійснила перший переказ коштів за товар в 30000 гривень з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого здійснила ще один переказ коштів в сумі 25000 гривень на вказаний номер банківської картки. Вказаного ж дня, вона звернулась до свого товариша ОСОБА_9 з проханням здійснити переказ грошових коштів в сумі 72 575 гривень, так як у неї вже на карті були відсутні кошти, на що її товариш погодився та він з власної банківської картки перерахував кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Наступного дня, тобто 28.08.2023 за домовленістю із чоловіком ОСОБА_8 вона виїхала на кордон до м. Чоп, з метою отримання товару, а саме електронних сигарет. Перебуваючи на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та очікуючи на товар з нею зв`язався по телефону Денис, та повідомив, що через певну подію, яка відбувалась на кордоні, їй не зможуть привести товар. Тому вона зупинилась в м. Ужгород, та 29.08.2023 знову очікуючи на товар, так і не дочекалась, домовившись із ОСОБА_8 , що його відправлять їй через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла ОСОБА_10 повідомила, що чоловік на імя ОСОБА_8 також телефонував їй з абонентського номеру НОМЕР_2 . Однак, по теперішній час замовлений нею товар чоловік на ім?я ОСОБА_8 не надіслав, та на телефонні дзвінки не відповідає.

Таким чином під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , яку використовує невстановлена особа для заволодіння грошовими коштами, відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , є наявність інформації, що невідома особа використовує банківський рахунок, для отримання грошових коштів.

Дізнавач у клопотанні зазначає, що отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 27.08.2023 по 27.10.2023 до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківської картки № НОМЕР_1 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

- повну інформацію про рух коштів з 27.08.2023 по 27.10.2023 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по БК № НОМЕР_1 , із зазначенням: дати та місця внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 з 27.08.2023 по 27.10.2023;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 27.08.2023 по 27.10.2023;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ з 27.08.2023 по 27.10.2023;

- інформацію про рух коштів по всіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номерів рахунків, дати та часу здійснення кожної операції, суми, залишку на рахунках до та після операції, призначення платежу, контрагентів (із зазначенням їхніх рахунків та банківських установ), а також інформації про використання платіжних карток та доступу до системи інтернет-банкінгу з 27.08.2023 по 27.10.2023;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 банківська карта № НОМЕР_1 .

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або дізнавачам, що входять в групу дізнавачів, або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області ДКП НП України, саме ОСОБА_12 , оперуповноваженим відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області ДКП НП України ОСОБА_13 , або оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_20 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_22 ; старшому оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_23 ; оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_24 ; старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_25 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_26 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1