ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/1855/25
УХВАЛА

"04" листопада 2025 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 3 Дніпровського РУП ГУНП № 2 в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03.11.2025 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області надійшло зазначене вище клопотання слідчого СВ ВП № 3 Дніпровського РУП ГУНП № 2 в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю.

У клопотанні зазначено про наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2025 до Слобожанської окружної прокуратури із УСБУ у Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що невстановлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 разом зі службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", здійснюють розтрату та заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, у період дії воєнного стану, при проведенні будівельних робіт по поточному ремонту в приміщенні КЗСМО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (другий поверх) за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом 02.10.2025 прокурором Слобожанської окружної прокуратури внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та доручено проведення досудового розслідування групі слідчих СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області у складі: слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 ; слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 капітана поліції ОСОБА_7 ; слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 капітана поліції ОСОБА_8 .

Так, згідно відомостей, які отримано під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), директор - ОСОБА_9 , у період з 2021 року по теперішній час понад 20 разів укладено договори з ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та її структурними підрозділами, на загальну суму близько 15 млн. грн. (будівельно-ремонтні роботи).

Так, 17.03.2025 ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено відкриті торги, предметом яких є «Поточний ремонт в приміщенні КЗСМО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (другий поверх) за адресою: АДРЕСА_1 код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015». Перемогу у тендері отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Сума договору склала 2 584 900,00 грн.

Під час моніторингу публічних закупівель на інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо використання бюджетних коштів встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами під час виконання договорів на проведення поточних ремонтних робіт протягом 2021-2025 років на території Петриківської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області вносили завідомо недостовірні дані до Актів приймання виконаних підрядних робіт типової форми КБ-2в про витрати грошових коштів на сплату єдиного внеску на загальнообов?язкове державне соціальне страхування, достовірно знаючи, що у підприємстві немає працевлаштованих працівників та кошти до ІНФОРМАЦІЯ_6 не перераховувались.

Крім того, отримано дані про значне завищення вартості будівельних матеріалів в кошторисній документації, що призвело до необгрунтованих бюджетних видатків та нанесло шкоду державному бюджету в особливо великих розмірах.

У подальшому, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховували кошти за виконані роботи, незважаючи на вищевказані факти.

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 за попередньою домовленістю з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюються дії, направленні на заволодіння бюджетними коштами та вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану.

Також під час досудового розслідування отримано дані про відкриті банківські рахунки, які можуть використовуватись для здійснення протиправної діяльності посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ;

- банківський рахунок НОМЕР_6 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 .

Інформація щодо руху коштів по банківському рахунках, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- - відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_6 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування та зарахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів перерахування та зарахування грошових коштів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування та зарахування грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів перерахування та зарахування грошових коштів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо фінансових номерів, які встановлено по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

- відомостей щодо фінансових номерів, які встановлено по банківському рахунку НОМЕР_6 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

- копій документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- копій документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

За наведеного, застосовуючи норми КПК України, слідчий просить суд: надати групі слідчих відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для видачі та отримання кореспонденції у регіональному відділені міста Дніпро та Дніпропетровської області, а саме:

- відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_6 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування та зарахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів перерахування та зарахування грошових коштів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування та зарахування грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів перерахування та зарахування грошових коштів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо фінансових номерів, які встановлено по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

- відомостей щодо фінансових номерів, які встановлено по банківському рахунку НОМЕР_6 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

- копій документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- копій документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієт банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками.

Зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надати оригінали вищевказаних документів.

Розглянути дане клопотання без участі сторін кримінального провадження та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий та прокурор надали до суду заяву про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та може бути виконане завдання, для виконання якого він звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, що передбачено п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону.

До клопотання додано копії наступних документів: витягу з ЄРДР номер провадження 0000090 від 02.10.2025 за ч. 4 ст. 191 КК України; постанови про призначення групи слідчих від 07.10.2025; листа щодо кримінального правопорушення; листа щодо виконання доручення.

Так, з наданих суду матеріалів кримінального провадження вбачається існування достатніх підстав вважати, що вказана інформація є важливою зокрема для встановлення інформації щодо осіб, які здійснювали дії, направленні на заволодіння бюджетними коштами у діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що у свою чергу є важливим для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.

Крім того, суд зауважує, що запитувані слідчим відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

При цьому, суд вважає обґрунтованим твердження слідчого про перебування в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » запитуваних у клопотанні документів.

Враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини та зважаючи на те, що запитувані документи містять банківську таємницю, суд вважає доведеним, що доступ до вказаних в клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечить реальне виконання завдання досудового слідства, а отримана в результаті такого доступу інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до них, оскільки іншим способом перевірити інформацію щодо зазначених банківських рахунків не вбачається можливим.

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи та розкриття охоронюваної законом таємниці, є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

З огляду на викладене, клопотання слідчого слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Дніпровського РУП ГУНП № 2 в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для видачі та отримання кореспонденції у регіональному відділені міста Дніпро та Дніпропетровської області, а саме:

- відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_6 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування та зарахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів перерахування та зарахування грошових коштів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування та зарахування грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів перерахування та зарахування грошових коштів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо фінансових номерів, які встановлено по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

- відомостей щодо фінансових номерів, які встановлено по банківському рахунку НОМЕР_6 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

- копій документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- копій документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками.

Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для видачі та отримання кореспонденції у регіональному відділені міста Дніпро та Дніпропетровської області, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів: лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 02 січня 2025 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1