Справа №751/8402/25
Провадження №1-кс/751/2141/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова

ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реє стру досудових розслідувань за

№ 0000028 від 02 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Із клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 02 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 разом з суб`єктами господарювання з метою привласнення бюджетних коштів, зловживаючи службовим становищем при виконанні договорів поставки товарів, фактично здійснюють закупівлю за завищеними цінами та неналежної якості, що призводить до збитків у великих розмірах.

Згідно з матеріалами кримінального провадження ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) протягом 2020-2025 років укладено ряд договорів, серед яких:

- з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) укладено 1 192 договори на загальну суму 16 097 058 гривень 05 копійок;

- з ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , та яка являється дружиною ОСОБА_5 ) укладено 325 договорів на загальну суму

8 131 401 гривень 09 копійок;

- з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 , адреса:

АДРЕСА_4 ) укладено 59 договорів на загальну суму

5 924 696 гривень 73 копійки.

Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 проводиться дроблення закупівель на малі суми з метою уникнення проведення тендерів та унеможливлення конкуренції. Разом з тим, більшість товарно-матеріальних цінностей (будівельні матеріали, сантехніка тощо) фактично не поставляються до замовника, а до видаткових накладних, актів приймання передачі та документації щодо поставлення на баланс і списання вносяться недостовірні відомості.

Водночас, ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП

ОСОБА_7 з відома та під контролем службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 завищують вартість поставлених товарів, а представниками

ІНФОРМАЦІЯ_3 , не проводяться консультації щодо визначення реальної ринкової вартості.

Таким чином, своїми незаконними діями службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) завдали збитків Державі на суму понад 1 000 000 гривень.

З метою встановлення способу вчинення кримінального правопорушення, інших фактів протиправних дій причетних до кримінального правопорушення осіб, у кримінальному провадженні

№ 0000028 від 02 квітня 2025 року оперативному підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порядку ст. 40 КПК України, надано доручення.

В ході виконання доручення встановлено, що у період з 2021 по

2025 роки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладалися договори щодо постачання теплової енергії для потреб військових частин та об`єктів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідно до умов цих договорів постачальник брав на себе зобов`язання забезпечувати надання теплової енергії у визначених обсягах, з подальшим проведенням розрахунків на підставі даних вузлів комерційного обліку та актів приймання-передачі.

Окрім того, у діях окремих посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 убачається неналежний контроль за достовірністю первинної документації, що могло сприяти реалізації протиправного механізму та заволодінню бюджетними коштами.

Таким чином, наявні матеріали свідчать про можливу реалізацію схеми заволодіння державними коштами упродовж 2021-2025 років.

У подальшому, досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) упродовж 2021-2025 років укладались договори.

Згідно державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на праві власності належить державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадженні, прийняття об`єктивного рішення та, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів щодо закупівель, укладення договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 та їх виконання, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , і ці документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просив судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових доказів не має.

Прокурор у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, з огляду на те, що підстав для визнання явки сторін обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з`явились.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до такого висновку.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Речі і документи, про доступ до яких порушено питання у клопотанні, можуть містити податкову таємницю, комерційну таємницю та персональні дані про особу.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 02 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні, перебувають у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб та ті обставини, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

У даному конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись статтями 22, 26, 132, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000028 від 02 квітня 2025 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі тих, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного знаходження, а саме: речей та оригіналів документів щодо закупівель, укладення договорів від

28 січня 2021 № 45, від 23 листопада 2021 року № 889, від 08 лютого

2022 року № 112, від 30 січня 2023 року № 158, від 22 січня 2024 року № 109, від 28 січня 2025 року № 330 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), поставки і обліку товару «Пара, гаряча вода та пов`язана продукція» (виробництво, транспортування, постачання теплової енергії для опалення) упродовж 20212025 років, всіх без виключення додатків до них та додаткових угод; тендерних документацій, комерційних пропозицій, експертних висновків до договорам від 28 січня 2021 року № 45, від

23 листопада 2021 року № 889, від 08 лютого 2022 року № 112, від 30 січня 2023 року № 158, від 22 січня 2024 року № 109, від 28 січня 2025 року № 330; листування з питань укладення договорів та додаткових угод до них; платіжних доручень (інструкцій) на перерахування бюджетних коштів в якості авансових платежів та оплати за поставлений товар «Пара, гаряча вода та пов`язана продукція» (виробництво, транспортування, постачання теплової енергії для опалення); актів прийому-передачі товарної продукції та наданих послуг, матеріальні звіти по списанню використаної теплової енергії, гарячої води та пару; оборотно-сальдові відомості, виписки по рахункам щодо відображення в бухгалтерському обліку робіт, довідки по взаєморозрахунках між юридичними особами, договірні ціни, акти на виконання додаткових робіт та надання послуг; акти звірок, відомості щодо переданих показників приладів обліку теплової енергії, гарячої води та пару, що подавались до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » упродовж 2021-2025 років; видаткові накладні, документи з відомостями про оприбуткування та облік товару, отриманого за договорами від 28 січня 2021 року № 45, від 23 листопада 2021 року № 889, від 08 лютого 2022 року № 112, від 30 січня 2023 року № 158, від 22 січня 2024 року № 109, від 28 січня 2025 року № 330; документи, журнали з відомостями про передачу, переміщення матеріальних цінностей отриманих за договорами від

від 28 січня 2021 року № 45, від 23 листопада 2021 року № 889, від 08 лютого 2022 року № 112, від 30 січня 2023 року № 158, від 22 січня 2024 року № 109, від 28 січня 2025 року № 330; перелік заходів для включення до Зведеного план підготовки першочергових об`єктів комунального призначення Збройних Сил України до експлуатації в зимовий період, відповідно до п. 6.26 Положення про організацію ІНФОРМАЦІЯ_8 , затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 03 липня 2013 року № 448, поданий у 2021-2025 роках за підпорядкованістю до КЕУ вищого рівня; зведені заявки (річні), подані у 2021-2025 роках за підпорядкованістю до КЕУ вищого рівня; виписки з плану забезпечення на 2021-2025 роки; документи, у тому числі рапорти, доповідні записки, листи, зі всіма додатками начальника служби ІНФОРМАЦІЯ_3 про необхідність закупівлі товару «Пара, гаряча вода та пов`язана продукція» (виробництво, транспортування, постачання теплової енергії для опалення), або будь-яких його аналогів, які направлялись до Уповноваженої особи з державних закупівель на ІНФОРМАЦІЯ_3 упродовж 2021-2025 років; накази про призначення осіб, відповідальних за приймання теплової енергії, за кількістю і якістю (що діяли упродовж 2021-2025 років); накази про призначення осіб, відповідальних за раціональне витрачання теплової енергії, відповідно до затверджених норм (що діяли упродовж 2021-2025 років); журнали вхідної та вихідної кореспонденції за 2021-2025 роки; та інші документи, в яких відображенні відомості про проведення закупівлі теплової енергії, гарячої води та пару та укладення договорів від 28 січня 2021 року № 45, від 23 листопада 2021 року № 889, від 08 лютого 2022 року № 112, від 30 січня 2023 року № 158, від 22 січня 2024 року № 109, від 28 січня 2025 року № 330 та виконання вказаних договорів; первинні документи, у тому числі доповідні записки, рапорти та листи, що передували проведенню процедури тендерної закупівлі та укладенню договорів; документи, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на підтвердження походження (виробництва), якості та відповідності товару, а також вказані відомості в електронному, цифровому вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп`ютерів, ноутбуків, флешнакопичувачів та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою якої були виготовлені чи використовувались вказані вище документи, чорнові записи та нотатки, накази на призначення начальників ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , уповноваженої особи з публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_16 , начальника паливної групи ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_17 , та їх посадові інструкції, Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , Положення про уповноважену особу з питань проведення закупівель в ІНФОРМАЦІЯ_3

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та одну завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1