Провадження № 1-кс/592/7114/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0002746, внесеного до ЄРДР від 25.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів та вимоги мотивує тим, що 03.10.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявив списання грошових коштів з належних йому банківських рахунків НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 1503 грн., НОМЕР_2 , який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у сумі 9156 грн., шляхом розрахунком в магазинах м. Суми та перерахуванням на інші банківські картки, також оформлення кредитів в фінансових компаніях " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на суму 1700 грн. та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на суму 3980 грн. Матеріальний збиток завдано ОСОБА_4 на загальну суму 16339 грн. (ЖЄО №101318 від 24.10.2025).

Таким чином на даний час, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні речей і документів, які перебувають у володінні фінансових установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучення оригіналів наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії).

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-«Яким чином укладався договір про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 у період часу з 01.10.2025 по 03.10.2025 включно?

-Підстави оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 у період часу з 01.10.2025 по 03.10.2025 включно?

-Які документи надавалися під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 у період часу з 01.10.2025 по 03.10.2025 включно?

-Які вказувалися контактні номери телефонів під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 у період часу з 01.10.2025 по 03.10.2025 включно?

-З якого акаунту було здійснено вхід на сайт Вашої установи, у якій в подальшому було оформлено договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 у період часу з 01.10.2025 по 03.10.2025 включно?

-З якої ір-адреси та мобільного терміналу було оформлено договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 у період часу з 01.10.2025 по 03.10.2025 включно?

-Чи вказувалась адреса електронної пошти під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 у період часу з 01.10.2025 по 03.10.2025 включно, якщо так, то вказати яка саме?

-На яку суму було оформлено договір про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 у період часу з 01.10.2025 по 03.10.2025 включно?

-На яку банківську картку були переведені кредитні грошові кошти після укладення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 у період часу з 01.10.2025 по 03.10.2025 включно?

-Надати належним чином завірені копії договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 у період часу з 01.10.2025 по 03.10.2025 включно, а також документів, які надавалися під час його оформлення.

Повідомити чи повернуті Вашій фінансовій установі грошові кошти відповідно до договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 у період часу з 01.10.2025 по 03.10.2025 включно».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 03.12.2025 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1