Справа № 459/1668/25
Провадження № 1-кс/459/1196/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 грудня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання дізнавача СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

28.11.2025 дізнавач звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На обгрунтування клопотання послався на те, що 20.04.2025, близько 09 год. 50 хв., невідома особа діючи під приводом заробітку у мережі інтернет, спілкуючись через соціальну мережу «Telegram», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 41 358 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 декількома переказами.

По даному факту гр. ОСОБА_5 повідомила, що 18.04.2025 близько 09 год. у мережі телеграм наштовхнулась на оголошення про заробіток у мережі інтернет, що її зацікавило. У вказаному оголошенні було посилання на окремий канал, куди і перейшла заявниця. При відкритті посилання ОСОБА_5 перейшла у чат із особою, на ім`я ОСОБА_6 , що попросила дані заявниці, номер мобільного телефону, ім`я та банківську картку, якою користується ОСОБА_5 .У подальшому, в ході спілкування невідома особа повідомила, що потрібно приєднатись до робочої групи при цьому надіслала посилання на неї та роз`яснила механізм роботи та отримання грошових коштів, а саме ОСОБА_5 повинна була б виконувати завдання й надсилати грошові кошти замовникам, після чого грошові кошти поверталися б їй на картку, яку вона вказала з самого початку із комісією та відсотками за виконання завдання. Такі умови ОСОБА_5 підійшли, тому вона погодилась. Так, перші декілька разів при проведенні переказу коштів та виконанні замовлень ОСОБА_7 грошові кошти повертались з відсотками, при цьому невідома особа допомагала ОСОБА_7 проводити перекази коштів та надсилала номери банківських карток, на які потрібно проводити перекази. Тим не менш, після проведення ОСОБА_7 переказу грошових коштів 20.04.2025 о 09:51 сумою 1758 грн. на банківську картку НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ) з належної їй банківської карти НОМЕР_6 , невідома особа написала, що заявниця припустилась помилки і вивести кошти на цей раз не вийде, тому потрібно провести ще один переказ, після чого надіслала картку НОМЕР_4 ( ОСОБА_9 ), на яку о 10:08 ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти сумою 7800 грн., проте невідома особа знову написала про помилку. Так, ОСОБА_7 провела ще 4 перекази грошових коштів: о 11:04 на суму 9203 грн., о 11:11 на суму 9778 грн., о 11:13 на суму 5699 грн., о 11:15 на суму 7120 грн. на банківську картку НОМЕР_3 ( ОСОБА_10 ), проте невідома особа кожного разу писала, що потрібно провести черговий переказ коштів. Так, після проведення останнього переказу коштів о 11:15 ОСОБА_7 відмовилась надсилати ще та попросила їй повернути вже надіслані, але невідома особа заперечила та аргументувала це тим, що для повернення коштів потрібно завершити попереднє замовлення, при цьому наполягала, що ще один переказ буде останнім. Тоді ОСОБА_7 зрозуміла, що натрапила на шахраїв, загальна сума завданих збитків становить 41 358 грн.

В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації по платіжній карті НОМЕР_4 , згідно якої, після надходження 20.04.2025 о 10:08 грошових коштів в сумі 7800 грн. грошових коштів від ОСОБА_7 , за допомогою карти НОМЕР_4 20.04.2025 о 14:01:43 сумою 5600 грн. грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 та о 14:01:59 сумою 1390 грн. на картку НОМЕР_8 .

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації по банківських картках НОМЕР_5 та НОМЕР_3 .

Згідно отриманої інформації, після надходження 20.04.2025 09:51 грошових коштів в сумі 1758 грн. від ОСОБА_7 , за допомогою карти НОМЕР_5 20.04.2025 о 10:00:46 сумою 3000 грн. грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 та 21.04.2025 о 15:11:22 сумою 1930 грн. на картку НОМЕР_10 .

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР10.05.2025 за №0000094, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаних банківських карток (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

відомості про всі операції з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 з 20.04.2025 по 27.04.2025;

копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 з 20.04.2025 по 27.04.2025;

руху коштів по рахунках за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 з 20.04.2025 по 27.04.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти, дати проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 з 20.04.2025 по 27.04.2025 з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.

Визначити строк дії ухвали в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1