печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001268 від 06.11.2024 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001268 дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 362 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, вирішив зайнятись незаконною діяльністю спрямованою на незаконне переправлення осіб через державний кордон України шляхом фіктивного працевлаштування, яке було б формальною підставою для отримання ними у подальшому права на безперешкодний перетин державного кордону України та проживання в Україні.

Так, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний план, у невстановлений час та місці запропонував громадянину Республіки Узбекистан ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 запропонував свої послуги, направленні на усунення перешкод, шляхом фіктивного працевлаштування іноземних громадян держав СНД, яке було б формальною підставою для отримання ним довідки на постійне проживання на території України та з подальшим правом на безперешкодний перетин державного кордону України, для його знайомого громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який не мав законних підстав на перетин державного кордону України.

Під час оперативного супроводження матеріалу, встановлено, що ОСОБА_5 , 03.12.1996 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримують грошові кошти у великих розмірах за свою протиправну діяльність від іноземних громадян, які мають намір незаконним шляхом легалізуватися на території України на свої банківські картки та картки інших невстановлених осіб.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебуваючи на посаді адміністратора відділу адміністраторів мобільного реагування управління забезпечення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) відповідно до покладених на неї функціональних обов`язків мала право авторизованого доступу до державних електронних інформаційних систем.

Одночасно досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт громадянина України: НОМЕР_3 виданий 23 червня 2005 року Подільським РУ ГУ МВС України в місті Києві, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , під час своїх особистих переписок в мессенджері «Whatsapp» надавала особам Витяги з РТГ, після чого давала реквізити своїх банківських карток з метою отримання грошової винагороди за свої дії. А саме: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), код ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), № НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей стосовно фінансових операцій за рахунками ОСОБА_9 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у кримінальному провадженні №0001268 від 06.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 362 КК України дозвіл на отримання на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), № НОМЕР_5 з можливістю вилучити:

- копії документів, що містять інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), № НОМЕР_5 , а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них;

- копії документів, на підставі, яких відкривали картковий рахунок № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), № НОМЕР_5 , заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;

- копію документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на картковому рахунку № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), № НОМЕР_5 ;

- копію документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних карткових рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копію документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким картковим рахункам;

- копію документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані від користувачів карткового рахунку № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), № НОМЕР_5 про зміну залишків на таких рахунках;

- банківські виписки (роздруківок руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), № НОМЕР_5 , в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше), з 06.11.2024 по 28.10.2025;

- копію заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними картковими рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними картковим рахунком № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), № НОМЕР_5 ;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях за період часу з 06.11.2024 по 28.10.2025;

- адрес банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів, фото та відео зображень особи (на електронному носії), яке було зафіксоване камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банку в момент отримання грошових коштів за період з 06.11.2024 року по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу по картковому рахунку № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), № НОМЕР_5 ;

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61328/25-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1