пр. № 1-кс/759/392/26
ун. № 759/1139/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003143 від 24.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003143 від 24.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2025 близько 12:00 год. невстановлена слідством особа, отримавши протиправним шляхом доступ до електронного кабінету ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в системі дистанційного обслуговування клієнтів інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 для бізнесу» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа коштами в сумі 9 385 775 грн, які перебували на поточному рахунку № НОМЕР_2 .

У подальшому невстановлена слідством особа переказала кошти в сумі 9 385 775 грн трьома платежами на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (скорочене найменування - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), чим завдала ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " майнову шкоду в особливо великому розмірі.

Допитана у якості свідка ОСОБА_4 дала наступні показання: Так, на протязі останніх 6 місяців я працюю на посаді бухгалтера у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). За домовленістю з керівництвом працюю в офісі віддалено за адресою: АДРЕСА_1 . Для виконання покладених на мене завдань використовую ноутбук марки «Леново», який був мені виданий на початку липня при виході на роботу. В мої обов`язки, окрім іншого, входить: проведення вхідних платежів у програмі «1С:Бухгалтерія», оплата в клієнт-банкінгу 5 юридичих осіб (постачальників), проведення та відправлення видаткових накладних на продаж продукції.

22.10.2025 року, о 16 год. 42 хв. на поточний рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з рахунку № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надійшли грошові кошти в сумі 245 грн., в якості оплати за послуги по рахунку № НОМЕР_6 від 17.10.2025 року.

23.10.2025 року, мені в додатку «Телеграм» написав менеджер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , повідомив про необхідність повернення вказаних 245 грн. у зв`язку із помилковим відправленням та попросив зразок листа на повернення коштів. У результаті чого головний бухгалтер ОСОБА_6 , скинув в чат зразок такого листа.

23.10.2025 о 13 год. 19 хв., менеджер ОСОБА_7 , скинув в чат в додатку «Телеграм» лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 про повернення 245 грн., на що ОСОБА_6 повернув вказані кошти.

У подальшому 24.10.2025 року, приблизно о 11 год. 53 хв. під час виконання покладених на мене завдань та обов`язків, перебуваючи на робочому місці в офісі віддалено за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи ввірений мені ноутбук марки «Леново», він почав працювати не коректно, а саме курсор мишки почав самостійно рухатись. В результаті чого я подумала що керівник підприємства, чи хтось за вказівкою керівників, зайшов дистанційно на ввірений мені комп`ютер, на що я одразу написала в мобільному додатку «Тімс», ОСОБА_8 із запитанням чи відомо йому про даний факт. Після написання повідомлення екран ноутбука став чорним і видно було лише курсор мишки який не підконтрольно мені рухався.

Після чого, екран зник та в системі з`явилось вікно «безпека у Віндовс» в якому для підключення до ІНФОРМАЦІЯ_8 необхідно було ввести пароль, який мені не відомий про що я також повідомила ОСОБА_8 , та вхід до віддаленої системи був заблокований. При цьому доступ до загальної системи у мене ще був. Тоді ноутбук перезавантажився і попередній пароль для входу в систему вже не підходив, бо його було змінено.

Того ж дня, від бухгалтера ОСОБА_9 , мені стало відомо про те, що 24.10.2025 приблизно о 12 год 00 хв, невідомі особи використовуючи електронний кабінету ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поточний рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », трьома платежами під приводом оплати за договорами № 78, 79 та 82 заволоділи коштами в сумі 9 385 775 грн., які були надіслані на рахунок юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 АТ) відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ».

Допитаний у якості свідка ОСОБА_10 дав наступні показання: 15 лютого 2022 року ним одноосібно було засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Основним видом діяльності була оренда автомобілів та передача їх в суборенду. З дати заснування та по сьогодні ОСОБА_10 є директором цього підприємства.

Упродовж останніх місяців у період війни ОСОБА_10 разом із Товариством опинився у складному фінансовому становищі через відсутність клієнтів. Шукаючи нові тимчасові варіанти заробітку натрапив в інтернеті на рекламу, де пропонували власникам ТОВ здати компанію в оренду на певний строк із виплатою 3.5% від обороту.

З ОСОБА_10 зв`язався чоловік на ім`я ОСОБА_11 , який дав вказівку відкрити поточний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », купити стартовий пакет мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_9 та передати йому керування поточним рахунком в банку за допомогою придбаного номеру телефону.

24 жовтня 2025 року до ОСОБА_10 звернувся ОСОБА_11 та попросив, як директора ТОВ, підтвердити в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказ коштів в розмірі 395 000 грн отримувачу ФОП ОСОБА_12 , що і зробив ОСОБА_10 .

Коли ОСОБА_10 зайшов у застосунок в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », то побачив, що там кошти в розмірі 9 385 466 грн, які надійшли трьома платежами 419 830 грн., 4 980 902 грн. та 3 985 043 грн., від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Після цього ОСОБА_10 на прохання ОСОБА_11 зробив ще декілька переказів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок ФОП ОСОБА_12 , всього на загальну суму 3 376 521 грн., після чого рахунок підприємства був заблокований.

У подальшому досудовим розслідуванням отримано інформацію щодо банківських установ та рахунків, які використовуються у вказаній протиправній діяльності, а саме, невстановлена слідством особа від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » частково переказала викрадені кошти на поточні рахунки:

1) № НОМЕР_7 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (іпн НОМЕР_8 );

2) № НОМЕР_9 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (іпн НОМЕР_10 ).

У подальшому невстановлена слідством особа з рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », використовуючи дроп-схему переказала 1 000 000 грн на рахунки фізичних осіб (у тому числі неповнолітніх), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):

1) НОМЕР_12 - 200 000 грн, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_13 ;

2) НОМЕР_14 - 100 000 грн, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (16р.), іпн НОМЕР_15 ;

3) НОМЕР_16 - 100 000 грн, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (15р.), іпн НОМЕР_17 ;

4) НОМЕР_18 - 100 000 грн, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (15р.), іпн НОМЕР_19 ;

5) НОМЕР_20 - 100 000 грн, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , іпн НОМЕР_21 ;

6) НОМЕР_34 - 100 000 грн, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , іпн НОМЕР_22 ;

7) НОМЕР_23 - 300 000 грн, ФОП ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , іпн НОМЕР_24 .

У подальшому невстановлена слідством особа з рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », переказала на рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »:

1) НОМЕР_25 - 155 000 грн, ФОП ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , іпн НОМЕР_26 .

У подальшому невстановлена слідством особа з рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », переказала на рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

1) НОМЕР_27 - 220 000 грн, ФОП ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , іпн НОМЕР_28 .

У подальшому невстановлена слідством особа з рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », переказала на рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »:

1) НОМЕР_29 - 110 000 грн, ФОП ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , іпн НОМЕР_30 .

У подальшому невстановлена слідством особа з рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », переказала на рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »:

1) НОМЕР_31 - 100 000 грн, ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , іпн НОМЕР_32 .

Досудовим розслідуванням також встановлено, що перекази коштів з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та у подальшому з поточних рахунків фізичних осіб-підприємців, здійснювались на підставі первинних документів, про що зазначено у платіжних інструкціях в розділі «призначення платежу» - договори поставки товару, договори про надання послуг, акти, рахунки, повернення позики, тощо.

У цих первинних документах можуть міститися відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме, законні підстави надходження на поточні рахунки грошових коштів здобутих злочинним шляхом, які були викрадені з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Для встановлення викладених вище обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до первинних документів, що перебувають у володінні вказаних суб`єктів господарювання, зокрема, ФОП ОСОБА_22 , щодо підстав здійснення безготівкових розрахунків, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих дій.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Святошинського УП ГУ Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0003143 від 24.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що медичні документи які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_22 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003143 від 24.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0003143 від 24.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, прокурорам Святошинської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_22 (рнокпп НОМЕР_28 ), АДРЕСА_2 (тимчасово перебуває АДРЕСА_3 ), а саме:

1) договорів, додатків до них та специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі наданих послуг, рахунків на оплату, листів на повернення коштів, на підставі яких здійснювались безготівкові розрахунки у жовтні 2025 року:

- між ФОП ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_8 ) та ФОП ОСОБА_22 ;

- між ФОП ОСОБА_22 та іншими фізичними особами-підприємцями, фізичними та юридичними особами, на банківські рахунки яких були переказані отримані від ФОП ОСОБА_12 кошти.

2) банківських виписок за період з 01 жовтня 2025 року по 31 жовтня 2025 року, по рахунку № НОМЕР_27 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) ФОП ОСОБА_22 , з відображенням усіх операцій надходження та списання коштів, усіх сум та призначень платежів, дати й часу проведення операцій щодо безготівкових розрахунків:

- між ФОП ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_8 ) та ФОП ОСОБА_22 ;

- між ФОП ОСОБА_22 та іншими фізичними особами-підприємцями, фізичними та юридичними особами, на банківські рахунки яких були переказані отримані від ФОП ОСОБА_12 кошти.

3) платіжних інструкцій за період з 01 жовтня 2025 року по 31 жовтня 2025 року, по рахунку № НОМЕР_27 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) ФОП ОСОБА_22 , з відображенням усіх операцій надходження та списання коштів, усіх сум та призначень платежів, дати й часу проведення операцій щодо безготівкових розрахунків:

- між ФОП ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_8 ) та ФОП ОСОБА_22 ;

- між ФОП ОСОБА_22 та іншими фізичними особами-підприємцями, фізичними та юридичними особами, на банківські рахунки яких були переказані отримані від ФОП ОСОБА_12 кошти.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1