Справа №203/6627/25
Провадження №1-кс/0203/4069/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000248,

у с т а н о в и в:

1. 16 вересня 2025 року слідча за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000248. Заявлені вимоги обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, за фактом таємного викрадення у ОСОБА_4 мобільного телефону та подальшого зняття з його карткового рахунку грошових коштів у сумі 88 000,00 грн. У клопотанні слідча просить надати дозвіл на доступ до відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху викрадених коштів.

2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

3. Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

4. Згідно зі статтею 159 КПК надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Пунктом 8 статті 162 КПК визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

8. Судом встановлено, що у провадженні СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000248, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

9. Згідно із заявленим клопотанням та доданими до нього доказами у період від 2050 по 2114 07.07.2025 невстановлені особи, знаходячись біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), діючи умисно, в умовах воєнного стану, таємно викрали у ОСОБА_4 належний йому мобільний телефон, здійснили вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і шляхом зняття грошових коштів викрали з карткового рахунку потерпілого належні йому грошові кошти у сумі 88 000,00 грн.

10. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

11. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю (з можливістю вилучення на паперовому та/або магнітному (електронному) носіях), що перебувають у володінні відділення акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 ), інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_2 (карта НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC4, банківський рахунок № НОМЕР_4 (карта НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC22, з яких у період від 7 липня 2025 року по 0830 8 липня 2025 року включно були перераховані кошти, а саме про:

- володільця банківського рахунку № НОМЕР_2 (карта НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC4 з повним розкриттям номеру банківської карти та банківський рахунок № НОМЕР_4 (карта НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC22 з повним розкриттям номеру банківської карти, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, року народження, фотознімків особи, яка є володільцем цього рахунку, місця його реєстрації (проживання), а також ідентифікаційного номеру платника податків, у тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта, тощо) щодо відкриття цього банківського рахунку;

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (карта НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC4 та банківський рахунок № НОМЕР_4 (карта НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC22 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення у готівку, у період від 7 липня 2025 року по 0830 8 липня 2025 року включно;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких були здійснені операції зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 (карта НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC4 та банківський рахунок № НОМЕР_4 (карта НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC22 з наданням фото- та/або відео-фіксування даних операцій у період від 7 липня 2025 року по 0830 8 липня 2025 року включно;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 (карта НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC4 та банківський рахунок № НОМЕР_4 (карта НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC22 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період від 7 липня 2025 року по 0830 8 липня 2025 року включно;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 (карта НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC4 та банківський рахунок № НОМЕР_4 (карта НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC22 на абонентські номери операторів зв`язку вказати абонентські номери, відомості про операторів, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період від 7 липня 2025 року по 0830 8 липня 2025 року включно;

- інформацію по номерам телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком № НОМЕР_2 (карта НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC4 та банківський рахунок № НОМЕР_4 (карта НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC22, всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1