Справа № 362/7596/25
Провадження № 1-кс/362/675/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2025 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Василькові Обухівського району Київської області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 0000430 від 20.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, який у період із 01.12.2019 по 01.12.2020 використовувався у діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 :

- установчих документів, а саме: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначений банківський рахунок, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу із 01.12.2019 по 01.12.2020;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків, для юридичної особи організаційно-правову форму, назву юридичної особи, коду в ЄДРПОУ, суми платіжної операції, її цільове призначення; щодо отримувача для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, для юридичної особи організаційно-правова форма, назва юридичної особи, код в ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку здійснювались видаткові платіжні операції) в період часу з із 01.12.2019 по 01.12.2020;

- відомості щодо фінансового номеру зазначеного власника банківського (карткового) рахунку;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача власника вище вказаного банківського (карткового) рахунку в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача в період часу із 01.12.2019 по 01.12.2020;

- дані щодо приєднаних карткових рахунків;

- інших відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо зазначеного банківського рахунку.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлюються обставини заволодіння ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою грошових коштів в розмірі 115 000 (сто п`ятнадцять тисяч) доларів США, що належать потерпілим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , чим спричинено матеріальну шкоду.

Слідчий посилається на те, що в період з грудня 2019 по червень 2020 громадянин ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та після зміни назви на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , під приводом необхідності залучення грошових коштів для закупівлі зерна з подальшою його переробкою та реалізацією продукції державним установам, отримав від потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти у кілька етапів на загальну суму 115 000 (сто п`ятнадцять тисяч) доларів США. Передача коштів здійснювалась у готівковій формі та супроводжувалась оформленням розписок на бланках зазначених товариств, підписаних та завірених печаткою ОСОБА_5 , із зазначенням суми боргу та кінцевого строку його повернення. Станом на теперішній час грошові кошти потерпілим не повернуті, що свідчить про наявність у діях ОСОБА_5 ознак кримінального правопорушення та зумовлює необхідність дослідження фінансово-господарської діяльності вказаного суб`єкту господарювання шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківського рахунку НОМЕР_3 .

Слідчий стверджує, що відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначеного банківського (карткового) рахунку мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження факту шахрайських дій, підтвердження або спростування версії про використання залучених коштів у господарській діяльності товариства, виявлення можливих співучасників а також перевірки ознак легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом.

Слідчий зазначає, що подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документ, який може бути використаний під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Слідчий в клопотанні обґрунтував, що з метою запобігання витоку інформації, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України необхідність розгляду даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені вище документи та інформація.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що підтримує його вимоги та просить задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Неявка дізнавача, слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що СВ №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 20.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності у отримані документів та інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і документів останнього, щодо обставин передачі готівкових коштів від потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на загальну суму 115 000 доларів США на користь ОСОБА_5 , то в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі наведеного,керуючись статтями 107, 159-160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

В задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1