Провадження № 1-кп/344/1536/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2025 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі головуючого-судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська про закриття кримінального провадження № 0000769, відомості про яке 17 листопада 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, -

в с т а н о в и в :

Прокурор Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження № 0000769, відомості про яке 17 листопада 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 16 листопада 2022 року до Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 14 листопада 2022 року близько 14год. 43хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 та представившись працівником банку, шляхом зловживання довіри, під приводом захисту банківської картки, заволоділа грошовими коштами в сумі 15990 грн. 56 коп., які потерпіла переказала на банківську картку зловмисника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , внаслідок чого їй завдано майнової шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій.

Так, 18 листопада 2022 року допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 14 листопада 2022 року перебуваючи по місцю свого проживання о 14год. 43хв. на її мобільний телефон поступив дзвінок з номеру НОМЕР_1 від невідомого чоловіка, який під час розмови представився працівником банку. В розмові він повідомив, що телефонує з приводу вчинення шахрайських дій по її банківській карті, а саме невідома особа намагалась зняти кошти та для захисту картки переключили її на іншого працівника банку. В ході розмови спеціаліст банку пояснив, як необхідно встановити захист, при цьому вона повідомила свій фінансовий номер. В подальшому зловмисник повідомив, що необхідно провести зворотну операцію на суму 15990 грн., нібито ця сума була зазначена шахраями та в подальшому за його вказівкою вона ввела в додатку реквізити банківської картки НОМЕР_2 та вказану суму, нібито її банківський код. На вказані реквізити вона здійснила переказ грошових коштів, а саме 14 листопада 2022 року о 14год. 56хв. в сумі 15990 грн. 56 коп. В подальшому працівник банку запевнив, що необхідно здійснити таку саму операцію та для підтвердження необхідно буде надати код який прийде в повідомленні, однак ОСОБА_4 зрозуміла, що це шахрай і зателефонувала на гарячу лінію банку на номер НОМЕР_3 . Повідомивши обставини вчинення щодо неї шахрайських дій на гарячій лінії, вона звернулась із заявою в поліцію.

Дізнавачем сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області постановою від 17 листопада 2022 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000769 від 17 листопада 2022 року та приєднано до матеріалів кримінального провадження копію виписки про переказ грошових коштів на 1 аркуші, наданою потерпілою ОСОБА_4

09 січня 2023 року дізнавачем сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області скеровувалось клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з метою отримання відомостей про власника даного рахунку, камер відео спостереження банкоматів через які знімались кошти, договору з банківською установою та документів, які надавались власником рахунку. 09 березня 2023 року дізнавачем сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУ НП в області проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої банківська картка емітована на фізичну особу: ОСОБА_5 , адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 , а також отримано інформацію про трансакцію про переказ грошових коштів, зміст операції: «14 листопада 2022 року о 14 год. 58 хв. фіксується переказ в сумі 15911 грн., деталі операції: «Переказ коштів через банкомат/термінал № 13002572, НОМЕР_4 , ANDRІІ ARTEMENKO, АДРЕСА_2 ».

Дізнавачем сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області постановою від 13 березня 2023 року копію паспорта на 5-ти аркушах, фотознімки із банкомата/термінала на 3-х аркушах, копія картки платника податків на 1-му аркуші, фотознімки на 1-му аркуші, заяву договір на укладання договору про комплексне банківське обслуговування на 5-ти аркушах AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці НОМЕР_2 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000769 від 17листопада 2022 року та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

21 березня 2023 року прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська визначено підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні № 0000769 від 17 листопада 2022 року за сектором дізнання Голосіївського управління поліції ГУ НП у місті Києві.

07 серпня 2023 року старшим дізнавачем відділу дізнання Голосіївського управління поліції у місті Києві проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого будь-яких терміналів та банкомата за допомогою яких здійснювались розрахункових операцій не виявлено.

12 серпня 2023 року допитано в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , начальника управління юридичного супроводу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який повідомив що у зв`язку з відсутністю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власного процесингового центра, опрацювання платіжних операцій, які проходили з використанням віртуальних терміналів системи Айбокс, здійснювалось технологічними операторами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з якими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено відповідні договори. При здійснення інтернет переказів вказаними операторами у реквізитах переказів зазначалася адреса місцезнаходження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_3 . Будь-яких самостійних дій по опрацюванню транзакцій, здійснених через систему віртуальних терміналів Айбокс не здійснював. Всю інформацію стосовно конкретних операцій Банк отримував виключно від вказаних технологічних операторів у відповідь на свій запит. Адреса банку, АДРЕСА_3 , могла зазначатись у реквізитах трансакцій з переказу коштів, проте такий переказ відбувається без врахування коштів на рахунок банку, а виключно через вказаних вище технологічних операторів. Таким чином це означає, що грошові кошти в рамках вказаних трансакцій за адресою АДРЕСА_3 зніматись не могли, будь-які банківські термінали за вказаною адресою відсутні. До протоколу допиту свідком ОСОБА_6 долучено рішення про відкликання банківської ліцензії, рішення щодо дій з окремими активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

22 вересня 2023 року прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва визначено підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні № 0000769 від 17 листопада 2022 року за сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області.

16 жовтня 2025 року старшим дізнавачем сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області надавалось доручення оперативному підрозділу Департаменту кіберполіції ВПК в Івано-Франківській області на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні з метою власника банківської картки та місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Отримано рапорт про те, що встановити необхідну інформацію не представилось можливим, оскільки не було отримано відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_7 членів платіжних системи «ЄМА». Отримання вказаної інформації можливе упродовж місяця з моменту здійснення транзакції.

16 жовтня 2025 року старшим дізнавачем сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області надавалось доручення оперативному підрозділу ВКП Івано-Франківського РУП ГУ НП на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні з метою встановлення користувача, фізичного використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та перевірки її на причетність до даного кримінального правопорушення, зокрема встановлення особи та де працював номер телефону зловмисника НОМЕР_1 . Отримано рапорт про те, що при перевірці наявних баз даних НПУ щодо вчинення шахрайських дій відносно інших осіб по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 не виявлено, встановити особу, яка користувалась вказаною банківською карткою, а також її анкетні дані, причетність до вказаного кримінального правопорушення, не представилось можливим. При перевірці номеру телефону зловмисника встановити де він працював в момент вчинення кримінального правопорушення не представилось можливим.

16 жовтня 2025 року старшим дізнавачем сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області скеровано постанову про проведення процесуальних дій на іншій території з метою допиту свідка ОСОБА_5 , щодо обставин причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Отримано рапорт про те, що в ході виконання постанови встановити місцезнаходження (проживання) громадянина ОСОБА_5 на території обслуговування Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області не виявилось можливим.

17 листопада 2025 року допитано потерпілу ОСОБА_4 , в ході якого вона не заперечила проти скерування кримінального провадження № 0000769 від 17 листопада 2022 року з клопотанням про закриття кримінального провадження у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, з подальшим закриттям кримінального провадження судом.

Таким чином, в ході досудового розслідування вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив таке задовольнити.

В судове засідання потерпіла ОСОБА_4 не з`явилась, однак подала заяву, в якій не заперечила проти закриття даного кримінального провадження за клопотанням прокурора та розгляду такого клопотання за її відсутності.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання з долученими до нього матеріалами, а також ознайомившись з матеріалами кримінального провадження суд вважає наступне.

17 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про дане кримінальне провадження № 0000769, кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є кримінальним проступком, за яке передбачено покарання у виді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або апробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Станом на 05 грудня 2025року з дня вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення минуло більш ніж 3 (три) роки, а особа, яка його вчинила, - під час досудового розслідування не встановлена.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав.

Відповідно до п. 1-1 ч. 2 ст. 284 та абз. 4 ч. 4 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті. Закриття кримінального провадження з підстави передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Отже, враховуючи вищенаведене та думку потерпілої ОСОБА_4 , суд вважає, що на даний час є всі правові підстави для закриття кримінального провадження № 0000769, відомості про яке 17 листопада 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Керуючись ст. 49 Кримінального кодексу України, п. 3-1 ч. 1 ст. 284, п. 1-1 ч. 2 ст. 284, ст.ст. 370, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська про закриття кримінального провадження задовольнити.

Кримінальне провадження № 0000769, відомості про яке 17 листопада 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, - закрити на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвалу може бути оскаржено шляхом подачі апеляційної скарги до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Головуючий-суддя ОСОБА_7