Справа № 642/735/26
Провадження № 1-кс/642/174/26
УХВАЛА

Іменем України

11 лютого 2026 року м. Харків

Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 05.01.2026 за ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.02.2026 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000023 від 05.01.2026 за ч. 4 ст. 185 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчих СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000023 від 05.01.2026 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні, що в ході досудового розслідування встановлено, що 05.01.2025 року до чергової частини ВП № 2 ХРУП № 3 надійшла заява ОСОБА_5 , яка знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , виявила, що невстановлена особа заволоділа її грошовими коштами з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 двома транзакціями на загальну суму 28144 гривень. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 28.03.2025 вона отримала повідомлення в месенджері "WhatsApp" від акаунта на ім?я ОСОБА_6 - " Грошова допомога від NRC з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 Перейшовши за цим посиланням вона заповнила форму для авторизації, після чого 31.03.2025 їй надійшли грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у розмірі 10800 грн. В подальшому у жовтні 2025 року після заповнення аналогічної форми їй надійшли на ту саму картку грошові кошти у розмірі 10799,87 грн. 05.01.2026 потерпіла пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівники банку повідомили їй, що з картки № НОМЕР_2 о 21:29 год. були перераховані грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на суму 4111,06 грн, разом з цим на цю саму картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 21:15 год. до 21:32 год. з належної потерпілій кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти на суму 24 033 грн. Надалі було здійснено два перекази грошових коштів з картки № НОМЕР_1 на картку з номером НОМЕР_4 на суму 22 505 грн, та 04.01.2026 о 21:39 год. на картку з номером НОМЕР_4 на суму 4340 грн.

Оперативному підрозділу УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було надано доручення, відповідно до ст. ст. 40, 41 КПК України про встановлення інформації про рух грошових коштів по рахунку, місце зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

За результатами виконання доручення слідчого ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, було встановлено, що грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 переказано: 04.01.2026 о 21:26:30 год. р2р online 22505,50 грн.; 04.01.2026 о 21:39:00 год. р2р online 4340.00 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , з якої переказ далі: 04.01.2026 о 21:31:12 год. р2р online у сумі 21412,00 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ; 04.01.2026 о 21:34:03 р2р online 1060,50 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ; 04.01.2026 о 21:42:41 р2р online 4353,10 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 .

Слідчий вважає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_7 , виписок про рух коштів по вказаному рахунках, фактів зняття та переказів грошових коштів за вказаним рахунком.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань суду не подав.

Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя зазначає таке.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні слідчих СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000023 від 05.01.2026 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілого від 06.01.2026 потерпіла ОСОБА_5 повідомила слідчому про те, що 05.01.2026 вона у ході свого візиту до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізналася від працівників банку про те, що з її карткового рахунку № НОМЕР_2 о 21:29 год. були перераховані грошові кошти на належний потерпілій картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на суму 4111,06 грн. Крім того з належної потерпілій кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти на суму 24 033 грн. Після цього потерпіла отримала виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій міститься інформація про те, що з належного ОСОБА_5 карткового рахунку № НОМЕР_1 04.01.2026 о 21:26 год. здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 на суму 22 505 грн; 04.01.2026 о 21:39 год. на вказаний картковий рахунок здійснено переказ грошових коштів на суму 4340 грн.

Як вбачається з копії виписки по картковому рахунку № НОМЕР_5 (картка № НОМЕР_10 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , 04.01.2026 о 21:26 год. з вказаного рахунку здійснено переказ коштів у сумі 22 505 грн; 04.01.2026 о 21:39 год. з вказаного рахунку здійснено переказ грошових коштів у розмірі 4340 грн.

Відповідно до копії рапорту начальника 2-го сектору УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної Поліції України від 21.01.2026 грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 переказано: 04.01.2026 о 21:26:30 год. р2р online 22505,50 грн.; 04.01.2026 о 21:39:00 год. р2р online 4340.00 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , з якої переказ далі: 04.01.2026 о 21:31:12 год. р2р online у сумі 21412,00 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ; 04.01.2026 о 21:34:03 р2р online 1060,50 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ; 04.01.2026 о 21:42:41 р2р online 4353,10 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 .

Отже, як вбачається з клопотання та матеріалів, доданих в його обґрунтування, слідчий посилається лише на рапорт начальника 2-го сектору УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної Поліції України від 21.01.2026, як на доказ причетності карткового рахунку № НОМЕР_7 та його відношення до кримінального провадження. Водночас рапорт не є доказом в розумінні КПК України.

Вказаний рапорт за відсутності належних та допустимих доказів існування вказаного карткового рахунку та його стосунку до кримінального провадження не виправдовує такого ступеню втручання у права АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власника вказаного карткового рахунку,про які ідеться в клопотанні слідчого.

Крім того, слідчим не обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться у відповідних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Отже, слідчий суддя доходить висновку, що у клопотанні слідчого необхідно відмовити, що не позбавляє слідчого права повторно звернутись з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних речей і документів після того, як перестануть існувати умови, що стали підставою для відмови у задоволенні такого клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 05.01.2026 за ч. 4 ст. 185 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8