У Х В А Л А

іменем України

22.12.2025 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню №0000169 від 02.09.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню №0000169 від 02.09.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження.

Слідчий просить суд розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримує та просить їх задовольнити. Крім того , у зв`язку з наявною загрозою знищення інформації, речей та документів відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України просить здійснювати розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.

Судом встановлено, що 30.08.2025 року близько о 16:45 годині, невстановлена особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 63965,20 гривень, з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать потерпілій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування, 02.09.2025 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка надала свідчення про те, що має картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий на своє ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », це кредитна картка, ліміт якої становить 20 000 гривень, 5500 гривень із яких використано.

30.08.2025 року приблизно об 15:00 годині вона вирішила погасити свій кредит в сумі 5500 гривень відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зі свого мобільного телефону з оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 через месенжер «Телеграм» здійснила пошук чат-боту ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання консультації щодо закриття кредиту, як з`ясувалось пізніше, вона натрапила на неофіційний чат-бот. В листуванні чат-боту ІНФОРМАЦІЯ_4 онлайн консультант надіслав їй посилання перейшовши за яким її перекинуло до акаунту підписаного як « ОСОБА_4 » (номер телефону приєднаний до акаунту прихований). Після чого, в листуванні ОСОБА_3 почала задавати питання онлайн консультанту з приводу кредитного ліміту по своєму рахунку, на що з даного акаунту їй зателефонували. Під час розмови в месенжері «Телеграм» консультант сказав перейти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та для авторизації назвати повну суму яка знаходиться на кредитній карті після чого він сказав змінити кредитний ліміт до максимальної суми щоб уникнути нарахування відсотків, на що ОСОБА_3 підвищила суму ліміту на 70 000 гривень. Після чого, онлайн консультант відправив їй номер рахунку НОМЕР_3 та сказав повернутися в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у вкладці переказ коштів ввести даний рахунок та в строкі де вводиться сума переказу вказати навмання п`ять цифр, а потім запропонував ввести їй цифри НОМЕР_4 , що вона і зробила. Спочатку ОСОБА_3 не зрозуміла що це була сума переказу так як онлайн консультант диктував їй поодинокі цифри. Після того як їй висвітилось на екрані телефону інформація про переказ коштів вона зрозуміла, що перерахувала зі свого рахунку кредитні грошові кошти в сумі 61505 гривень до них 2460,20 гривень комісія, загалом їй спричинено майнову шкоду в розмірі 63965,20 гривень. ОСОБА_3 відразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 та їй сказали, що по її номеру представники ІНФОРМАЦІЯ_4 з нею не зв`язувались, та скоріш за все вона натрапила на шахраїв.

Під час досудового розслідування було оглянуто мобільний телефон потерпілої та в ході огляду встановлено, що об`єктом огляду є мобільний телефон Iphone Apple 14 (імеі1 НОМЕР_5 , імеі2 НОМЕР_6 , сім-картка НОМЕР_2 ). В ході огляду мобільного телефону оглянуто мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якого під`єднано картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 . По картковому рахунку було здійснено транзакцію 30.08.2025 року об 16:44 годині сумою 63965,20 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Зі слів учасника огляду нею було здійснено зазначену транзакцію під час телефонної розмови з шахраєм. До протоколу долучається квитанція.

Крім того, оглянуто месенжер «Телеграм» а саме листування потерпілої ОСОБА_3 з користувачем « ОСОБА_4 ». Під час огляду здійснено знімки екрану телефону з листуванням. Потерпіла заначила, що після того як вона написала запитання менеджеру про погашення кредиту їй зателефонували з цього ж акаунту в месенжері «Телеграм» та під час розмови під вказівки шахрая який представлявся менеджером ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено перерахування грошових коштів з карткового рахунку потерпілої на рахунок зазначений шахраєм.

В наступному з метою встановлення інформації про банк, який видав зазначені картки, мною на робочому комп`ютері під`єднаному до мережі інтернет з використанням сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 що перебуває у відкритому доступі, було встановлено, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , на який були переведені кошти потерпілої, виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку невстановленої особи, яка отримувала грошові кошти на рахунок НОМЕР_3 , та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Кредит Дніпро», так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дана інформація, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, а виклик представника особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, призведе до не виправданого затягування часу розгляду даного клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст. 36, 131, 132, 160, 162 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню №0000169 від 02.09.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію в паперовому вигляді, щодо особистого банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , держателем якої є невстановлена особа, у період з 30.08.2025 року по день надання інформації;

документи на підставі яких невстановленою особою було відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ;

роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку належному невстановленій особі, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , у період з 30.08.2025 року по день надання інформації;

фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунку НОМЕР_3 , держателем якого є невстановлена особа, у період з 30.08.2025 року по день надання інформації;

ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в мобільному застосунку по рахунку належного невстановленій особі номер картки НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 30.08.2025 по день надання інформації;

Надати дозвіл на отримання даної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

начальнику СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ;

слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;

слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1