провадження № 1-кс/208/4679/25
УХВАЛА

03 грудня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0001823 від 14.10.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Заводського районного суду м. Кам`янського із погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання не з`явилися, але подали заяви про підтримання заявленого клопотання та проведення судового розгляду за їх відсутності. Також слідчим у відповідності до положень ч.2 ст.163 КПК України зазначено, що з метою збереження інформації він прохає розглянути клопотання без повідомлення та виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що 14.10.2025 до ЧЧ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області через канцелярію вх.11012 надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання п.2.2.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 на ІІ квартал 2025 року проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Покровської міської ради Донецької області за період з 01.01.2022 року по 31.05.2025 року. Акт ревізії від 27.08.2025 року №040504-20/16, підписаний 28.08.2025 року без заперечень. Ревізією, яка проведена з 26.06.2025 по 20.08.2025, із призупиненням з 30.06.2025 по 11.07.2025, 01.08.2025 року встановлені фінансові порушення на загальну суму 3 253 821,20 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що в порушення ст. 15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 року №108/95-ВР, ч. 1 ст. 5 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 року №3356-ХІІ, п. 4.1.7 Колективного договору між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Покровської міської ради Донецької області Профспілки працівників охорони здоров`я України на 2021-2025 роки, схваленого конференцією трудового колективу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Покровської міської ради Донецької області Протокол № 5 від 20.08.2021 року та зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_5 за реєстраційним номером 56 від 16.09.2021 року, внаслідок безпідставного нарахування та виплати доплати завідувачам відділень Підприємства, зайво нараховано та виплачено заробітної плати в період з травня 2024 року по травень 2025 року на загальну суму 489 626,00 грн. та відповідно зайво нараховано та сплачено єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 107 717,72 грн., що призвело до матеріальної шкоди (збитків) Підприємству на загальну суму 597 343,72 грн.

Крім того, встановлено, що в порушення п. 1 п. 12 Вказівок щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм, пункту 6.2 Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої Наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01 листопада 2021 року №281, частини 1, 2 статті 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 року внаслідок завищення обсягу робіт Підприємством зайво сплачено підряднику ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) коштів в сумі 265 462,02 грн. за договором №286 від 30.04.2025 р., підряднику ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) коштів в сумі 75 766,45 грн. за договором №427 про виконання ремонтних робіт від 17.12.2024 р.

Таким чином, безпідставно, без належних обґрунтувань, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Покровської міської ради Донецької області спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 938 572,19 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Покровської міської ради Донецької області (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має поточний рахунок НОМЕР_5 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яким користується для оплати заробітних плат (виплат, доплат, премій) працівникам Підприємства та оплати будівельних (ремонтних) робіт. Окрім цього, встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Покровської міської ради Донецької області (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) заробітна плата для працівників перераховується на рахунок НОМЕР_6 Донецьке РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого у подальшому сплачується на особисті банківські рахунки працівників.

23.10.2025 було отримано ухвалу слідчого судді Заводського районного суду м. Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_7 про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів до інформації по банківським рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 18.11.2025 слідчим проведено тимчасовий доступ до речей і документів по вказаним рахункам.

В ході огляду вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти для заробітної плати працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з банківського рахунку НОМЕР_6 переказуються на банківський рахунок НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого потрапляють на окремі рахунки працівників підприємства.

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню щодо банківського рахунку НОМЕР_7 за період часу з 01.05.2024 по 20.10.2025, а саме:

- заяви про відкриття рахунку НОМЕР_7 , договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) з моменту відкриття по теперішній час.

- документи, які стали підставою для перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 на особисті банківські рахунки працівників підприємства (відомості про нарахування заробітної плати, заявки, доручення тощо).

Без отримання вищезазначеної інформації, на даний час, неможливо повно встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, згідно ст. 91 КПК України, зокрема обставини події кримінального правопорушення.

Зазначена інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання її у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Враховуючи те, що зазначені відомості не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану Законом таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, і цей доступ наддасть можливість вилучити вказані відомості (здійснити копіювання цієї інформації), та використовувати їх в подальшому як докази, і таке вилучення необхідне для досягання мети отримання доступу до вказаних речей і документів, просить задовольнити клопотання.

Вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність отримання відомостей, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст.162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Керуючись ст.ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_18 , першому заступнику керівника Покровської окружної прокуратури ОСОБА_19 , заступникам керівника Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 та ОСОБА_20 , прокурорам Покровської окружної прокуратури ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів щодо банківського рахунку НОМЕР_7 за період часу з 01.05.2024 по 20.10.2025, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- заяви про відкриття рахунку НОМЕР_7 , договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) з моменту відкриття по теперішній час;

- документи, які стали підставою для перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 на особисті банківські рахунки працівників підприємства (відомості про нарахування заробітної плати, заявки, доручення тощо).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1