ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

21 жовтня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000114 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницький області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 06.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Вжитими заходами встановлено, що службові особи контролюючого органу сприяють окремим суб`єктам господарювання (надрокористувачам), які без дотримання виконання особливих умов до спеціальних дозволів на користування надрами, здійснюють на території Вінницької області незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі та незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Зокрема, ПП " ОСОБА_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 отримано спеціальний дозвіл на користування надрами № 4977 (дата видачі 05-03-2019, дата закінчення: 09-08-2025) на геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення (пісок, гравійно-піщана суміш ) на ділянці Онитківська, місцеположення: Вінницька область - Вінницький район (Тиврівська громада), східна околиця с. Онитківці.

За оперативної інформації, ПП " ОСОБА_4 " не виконали умови угоди про користування надрами, а саме, не отримало протокол ДКЗ про апробацію запасів корисної копалини та не погодило проєкт дослідно-промислової розробки ділянки у встановленому порядку.

Вказана бездіяльність підприємства є істотним порушенням гірничого законодавства, та дії ПП " ОСОБА_4 ", податковий номер НОМЕР_1 , можуть вважатися такими, що мають на меті швидке матеріальне збагачення, із залученням невстановлених на даний час осіб та декількох одиниць спеціальної техніки, та є самовільним користуванням надрами (незаконним видобутком), що супроводжуються подальшою реалізацією мешканцям навколишніх сіл та невстановленим юридичним особам за готівкові кошти.

Відповідно ч. 3 ст. 63 Податкового кодексу України, з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об`єктів оподаткування або об`єктів, які пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Встановлено, що ПП " ОСОБА_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів щодо діяльності ПП " ОСОБА_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), а саме, податкових декларацій з рентної плати за користування надрами ПП " ОСОБА_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 05.03.2019 по 30.09.2025 (поквартально), з додатками, картки платника (реєстраційні дані), реєстраційну та звітну частину облікових справ, відомості щодо розрахунків платників податків із бюджетом у тому числі інформацію щодо одержаного відшкодування ПДВ (в розрізі надходжень кожного податку за окремі звітні періоди) за період з 05.03.2019 по 30.09.2025, відомості з реєстру податкових накладних (в електронному вигляді із відображення контрагентів, дати, загальної суми, номенклатури товарів/послуг, їх кількості, одиниці виміру та вартості, тощо) за період з 05.03.2019 по 30.09.2025, баланс (форма № 1), звіт про фінансовий результат (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до декларації), податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, за період з 05.03.2019 по 30.09.2025, відомості про ІР-адреси та адреси поштової скриньки з якої подаються матеріали податкової звітності, відомості щодо наявних банківських рахунків (із зазначенням коду МФО, назв банківських установ, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття/закриття, валют, відомості щодо виробничих потужностей вказаного суб`єкта господарювання за адресою реєстрації, відомості та наявні документальні матеріали (в т.ч. звіти форми 1ДФ і Д4) щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу в період з 05.03.2019 по 30.09.2025, із зазначенням категорії особи, РНОКПП/серії і номера паспорта, П.І.Б., номеру наказу або розпорядження, дати початку роботи, дати формування повідомлення, відповідальних керівника та бухгалтера, нарахованих виплат/доходів тощо, документальні матеріали за результатами проведення податкових перевірок з 05.03.2019 по 30.09.2025.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відповідно до вимог ст. ст. 36, 131, 132, 159-164 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ПП " ОСОБА_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тобто можливість ознайомитись з ними та провести виїмку їх завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме, податкових декларацій з рентної плати за користування надрами ПП " ОСОБА_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 05.03.2019 по 30.09.2025 (поквартально), з додатками, картки платника (реєстраційні дані), реєстраційну та звітну частину облікових справ, відомості щодо розрахунків платників податків із бюджетом у тому числі інформацію щодо одержаного відшкодування ПДВ (в розрізі надходжень кожного податку за окремі звітні періоди) за період з 05.03.2019 по 30.09.2025, відомості з реєстру податкових накладних (в електронному вигляді із відображення контрагентів, дати, загальної суми, номенклатури товарів/послуг, їх кількості, одиниці виміру та вартості, тощо) за період з 05.03.2019 по 30.09.2025, баланс (форма № 1), звіт про фінансовий результат (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до декларації), податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, за період з 05.03.2019 по 30.09.2025, відомості про ІР-адреси та адреси поштової скриньки з якої подаються матеріали податкової звітності, відомості щодо наявних банківських рахунків (із зазначенням коду МФО, назв банківських установ, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття/закриття, валют, відомості щодо виробничих потужностей вказаного суб`єкта господарювання за адресою реєстрації, відомості та наявні документальні матеріали (в т.ч. звіти форми 1ДФ і Д4) щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу в період з 05.03.2019 по 30.09.2025, із зазначенням категорії особи, РНОКПП/серії і номера паспорта, П.І.Б., номеру наказу або розпорядження, дати початку роботи, дати формування повідомлення, відповідальних керівника та бухгалтера, нарахованих виплат/доходів тощо,

документальні матеріали за результатами проведення податкових перевірок з 05.03.2019 по 30.09.2025.

Адреса ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_5