Провадження №1- кс/712/5295/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 листопада 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000414 від 18.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000414 від 18.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 10.04.2025 невідома особа, шляхом зловживання довірою під приводом продажу автомобіля із-за кордону заволоділа грошовими коштами в сумі 78000 гривень, а саме заявник самостійно перерахував кошти на карткові рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 (ЄО №32327 від 17.04.2025)

В ході допиту встановлено, що 10.04.2025 року близько 21 год. 00 хв. потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 переглядав стрічку в додатку «Фейсбук» та побачив оголошення про продаж автомобіля Volkswagen Polo синього кольору. Використовуючи вищевказаний додаток, потерпілий написав продавцю, після чого за проханням останнього надав особистий номер телефону для зв`язку. Потім у додатку «Телеграм» потерпілому надійшло повідомлення від невстановленої особи, яка надіслала фото та відео вказаного автомобіля. Після цього потерпілому зателефонувала невстановлена особа за номером НОМЕР_5 , яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснила, що займається пригоном автомобілів для військових та волонтерів, але готові продати авто і потерпілому.

11.04.2025 року ОСОБА_5 знову зателефонував вищевказаний працівник та сказав, що необхідно здійснити перший внесок за авто у сумі 10300 гривень (940 злотих), на що потерпілий погодився та надіслав вказані кошти на банківську картку № НОМЕР_1 . Після оплати ОСОБА_5 повідомили, що машина вже їде до нього.

13.04.2025 року потерпілому написала невідома особа, яка представилася ОСОБА_6 , НОМЕР_6 . ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що йому потрібні паспортні дані та 14695 гривень для здійснення оплати на митниці. Потерпілий не зрозумів для чого потрібні вказані кошти, але надіслав 15000 гривень на раніше згадану карту. Пізніше з потерпілим зв`язався ОСОБА_6 і повідомив, що для розмитнення авто, технічного паспорту та номерів треба ще 15000 гривень, на що перший погодився та надіслав кошти на вищевказану картку. Після цього потерпілому знову зателефонував ОСОБА_6 і вказав, що необхідно внести залог за польську лафету у сумі 28000 гривень. ОСОБА_5 погодився і здійснив переказ декількома платежами: 10000 гривень на карту № НОМЕР_1 , 8000 гривень на карту № НОМЕР_2 , та 10000 гривень на карту № НОМЕР_1 .

15.04.2025 року потерпілий здійснив переказ на карту № НОМЕР_3 на суму 6000 гривень на підставі того, що потрібно було забрати усі документи на вказаний автомобіль у брокера. Після цього ОСОБА_5 здійснив переказ ще на 9000 гривень на карту № НОМЕР_4 . Також потерпілому телефонував номер НОМЕР_7 , власник якого представився водієм лавети.

В ході досудового розслідування, було отримано ухвалу слідчого судді Соснівського РС м. Черкаси від 21 травня 2025 року № 712/6432/25, в ході якої було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_8 , який належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час огляду наданої інформації було виявлені наступні операції:

-14.04.2025 о 11:04 год. зарахування коштів, у сумі 8000 грн ( НОМЕР_9 W1X54 Зарахування коштів на ПР за операцію МS|VD6: P24 CR MDUA|)

- 14.04.2025 о 11:56 год. переказ грошових коштів у сумі 8000 грн., на банківську карту НОМЕР_10 .

В ході досудового розслідування, було отримано ухвалу слідчого судді Соснівського РС м. Черкаси від 06 жовтня 2025 року № 712/13516/25, в ході якої було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_4 , який належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час огляду наданої інформації було виявлені наступні операції:

- 16.04.2025 о 12:38 год. зарахування грошових коштів у сумі 9000 грн., з банківської карти НОМЕР_11 від ОСОБА_5 ;

- 16.04.2025 о 13:01 год. переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_12 у сумі 8040 грн;

- 18.04.2025 о 15:10 переказ грошових коштів у сумі 1190 грн. на банківську карту НОМЕР_13 .

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в своїй злочинній діяльності використовують рахунки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_12 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами.

Вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Дані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати наступні документи:

- щодо власників рахунків, відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_10 та № НОМЕР_12 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів з 16.04.2025 по 01.06.2025 року по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за № НОМЕР_10 та № НОМЕР_12 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за № НОМЕР_10 та № НОМЕР_12 , з 16.04.2025 по 01.06.2025 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за № НОМЕР_10 та № НОМЕР_12 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 16.04.2025 по 01.06.2025 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за № НОМЕР_10 та № НОМЕР_12 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, з 16.04.2025 по 01.06.2025 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за № НОМЕР_10 та № НОМЕР_12 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за № НОМЕР_10 та № НОМЕР_12 ;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунках № НОМЕР_10 та № НОМЕР_12 , що здійснювалися за допомогою банкоматів в період часу з 16.04.2025 по 01.06.2025 року.

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому оперуповноважений сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1