Справа № 676/2026/24
Провадження № 1-кс/676/2188/25
УХВАЛА

12 листопада 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по банківському розрахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 15 березня 2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом отримала доступ до мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_3 , що перебував в смт. Дунаївці Новодунаєвецької ТГ Кам?янець-Подільського району та в подальшому о 19 годині 05 хвилин 15 березня 2024 року із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила перерахування грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 в сумі 8000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 .

Відомості даного кримінального правопорушення 19.03.2024 року внесено до ЄРДР за № 0000347, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000347, відповідно до якого 19.03.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копії допиту потерпілого ОСОБА_3 , з якого вбачається, що має у володінні банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_4 ), на яку надходить заробітня плата та використовує в особистих цілях. 16.03.2024 близько 11 год., перебуваючи за місцем свого проживання, ОСОБА_3 увійшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив, що 15.03.2024 о 19 год. 05 хв. із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів на банкіську картку № НОМЕР_5 із використанням мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Будь-яких підтверджень здійснення даної операції ОСОБА_3 не здійснював, доступ до онлайн банкінгу належить тільки потерпілому, PIN-коди від мобільного додатку та банківської картки нікому із сторонніх осіб не передавав. Також ОСОБА_3 зазначив, що за будь-якими фішинговими посиланнями не переходив.

В межах кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1 здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_4 ). Вказані відомості оглянуто та з`ясовано, що згідно руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 (№ НОМЕР_4 ), де зазначено, що 15.03.2024 о 19:05 було здійснено переказ коштів рахунку з даної картки через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 на суму 8 000,00 грн. із комісією 85,00 грн. на картку № НОМЕР_1 .

За допомогою інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місце знаходження головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, на цей час у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 15.03.2024 по термін дії ухвали суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ,дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких, за період часу з 00 годин 00 хвилин 15.03.2024 по термін дії ухвали суду, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя