Справа № 206/10/26
Провадження № 1-кс/206/91/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від06.10.2025 № 0001148 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.01.2026 до Самарського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0001148 від 06.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що матеріали по вищезазначеному кримінальному провадженню перебуваютьу провадженні слідчого управління ГУНП в Луганській області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що КНП Луганської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі генерального директора ОСОБА_5 , укладено договір № 167 від 18.12.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 щодо постачання системи рентгенівської діагностичної С-подібної SYMBOL FP XL у кількості одного комплекту за ціною 14 497 300 грн. (з урахуванням ПДВ).

04.12.2024 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було оголошено про проведення процедури закупівлі за предметом «С-арочна рентгенівська діагностична система для операційних загального призначення», очікуваною вартістю 14 500 000 грн.

Відповідно до протоколу розкриття участь у зазначеній процедурі закупівель взяв єдиний учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі директора - ОСОБА_6 ) з ціновою пропозицією 14 497 300 грн.

В подальшому, 18.12.2024 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 167 щодо закупівлі рентгенівської діагностичної системи С-дуга «SYMBOL FP XL CARDIOVASCULAR GMM», загальною вартістю 14 493 300 грн. з ПДВ. Вказані кошти 26.12.2024 були сплачені КНП на рахунок постачальника ( НОМЕР_3 відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що зокрема підтверджується відповіддю з ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За результатами проведення огляду відкритих джерел мережі Інтернет (акт огляду від 19.12.2024) встановлено, що загальна ринкова вартість придбаного КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » медичного обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить близько 12 000 000 грн. з урахуванням ПДВ.

Таким чином, дії посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які за попередньою змовою з представниками комерційної структури, склали та підписали договір № 167 від 18.12.2024 за завищеною вартістю обладнання, що призвело до розтрати / привласнення державних коштів на загальну суму 2 497 000 грн.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою забезпечення виконання умов договору від 18.12.2024 № 167, здійснила закупівлю у «PodoskerEnterprisesLimited» системи рентгенівської діагностичної С-подібної SYMBOL FP XL виробник «MicronicaS.r.l.») за ціною 13 918 687, грн. (319 886 Євро). Дана ціна на вказане медичне обладнання є нижчою від ціни, яка зазначена в договорі № 167 від 18.12.2024.

Таким чином, вищезазначені обставини вказують на наявність у діях посадових осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вищезазначені факти підтверджуються матеріалами зібраними оперативними співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях в ході виконання доручень та запитами слідчого в порядку ст. ст. 40, 92, 93 КПК України.Відповідно до п.1 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», від 7 грудня 2000 р. № 2121-III (з послідуючими внесеними змінами і доповненнями), - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , відкритого ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також отримання інформації щодо оплати за систему рентгенівську діагностичну С-подібну SYMBOL FP XL (виробник «MicronicaS.r.l.») на суму 13 918 687, грн. (319 886 Євро), яку здійснювали на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виникла необхідність у доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у власності ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 клієнта: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2024 по 31.01.2025.

Ініціатор клопотання стверджує, що ці документи мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться можуть бути використані, як докази, при цьому, доведення обставин кримінального провадження, без отримання доступу до документів, іншим чином не можливо.

На підставі викладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, разом з клопотання подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотанняпідтримує, просить йогозадовольнити.

Представник володільця майна для участі в судове засідання не викликався огляду на доведену ініціатором клопотання реальну загрозу зміни або знищення документів, зокрема електронних лог-файлів та даних системи «клієнт-банк», доступ до яких може бути обмежений або змінений у разі завчасного повідомлення володільця.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що 06.10.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001148 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками, передбаченими ч.5 ст. 191 КК України за фактом можливої розтрати грошових коштів шляхом зловживання службовими особами комунального некомерційного підприємства Луганської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »може перебувати інформація, зазначена в клопотанні, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення.

При цьому суд враховує, що відомості про рух грошових коштів, первинні банківські документи та технічні дані системи «клієнт-банк» перебувають виключно у володінні банківської установи, не є публічними та не можуть бути отримані стороною обвинувачення в інший спосіб, ніж шляхом надання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Разом з тим слідчий суддя враховує, що досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів у даному кримінальному провадженні можливе без вилучення їх оригіналів, шляхом ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених копій.

Вилучення копій документів забезпечує баланс між інтересами сторони обвинувачення та правами володільця документів, не перешкоджає здійсненню банківською установою своєї господарської діяльності та відповідає вимогам розумності і пропорційності втручання у права та охоронювані законом інтереси особи, визначеним статтями 132, 159 КПК України.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про надання тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення у копіях, без вилучення оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0001148 від 06.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 задовольнити.

Надати групі слідчих у складі:слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9 та заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити (здійснити їх виїмку) в завірених копіях, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № НОМЕР_3 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.10.2024 по 31.01.2025;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.10.2024 по 31.01.2025;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.10.2024 по 31.01.2025;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку, перерахування грошових коштів з поточного рахунку, підписання усіх електронних документів (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.10.2024 по 31.01.2025, з вказівкою IP- адрес, з яких відбувалось з`єднання з системою.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1