Справа №: 398/7702/25
провадження №: 1-кс/398/1851/25
УХВАЛА

Іменем України

"05" грудня 2025 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 01.12.2025 року за № 0000287, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

встановив:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання дізнавача мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000287 від 01.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання дізнавача повністю підтримує.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання свого представника не направило та причини неявки суду не повідомило.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання свого представника не направило та причини неявки суду не повідомило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 01.12.2025 року органом дізнання розпочато кримінальне провадження № 0000287 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: 30.11.2025 до чергової частини Олександрійського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_1 , з приводу того, що остання знайшла на платформі «ТікТок» оголошення з приводу онлайн заробітку та зі свого номеру НОМЕР_3 через додаток «WhatsApp» зв`язалась з менеджером (тел. НОМЕР_4 ) де їй було роз`яснено правила та умови заробітку після чого спілкування було продовжено в месенджері «Телеграм» де ОСОБА_5 почала виконувати перші завдання в ході яких перерахувала двома транзакціями 300 гривень та 500 гривень зі свого рахунку НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_2 , після чого остання отримала на свою картку за виконані завдання 599 гривень. Після отримання коштів на свою картку, ОСОБА_5 продовжила виконувати завдання та перерахувала 787 гривень на карту № НОМЕР_2 , та 1276 гривні, 2371 гривні на карту № НОМЕР_1 , після чого остання зрозуміла що натрапила на шахраїв. Загальна сума грошових коштів, які було відправлено становить 4635 гривень.

Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами в сумі 4635 гривень 00 копійок, спричинивши цим останній майнову шкоду.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом прийняття зави про кримінальне правопорушення та іншу подію від 30.11.2025 року, відповідно до якого ОСОБА_5 повідомила, що перерахувала грошові кошти в сумі 4635 грн на картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 ; протоколом допиту потерпілого від 01.12.2025 року, відповідно до якого ОСОБА_5 повідомила, що 30.11.2025 року за оголошенням з приводу роботи виконала завдання та за умовами співпраці перерахувала грошові кошти 300 грн на картку № НОМЕР_2 , в подальшому на її картку № НОМЕР_8 надійшли грошові кошти в сумі 599 в якості винагороди за виконану роботу, продовжуючи виконувати завдання ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 500 грн, 787 грн на картку № НОМЕР_2 та в сумі 1276 грн, 2371 грн на картку № НОМЕР_1 , після чого грошові кошти їй більше не надходили. Загальна сума збитків 4635 грн.; платіжною інструкцією № Р24АD8137 від 30.11.2025 р. на суму 2371,00 рахунок отримувача: 147825; платіжною інструкцією № Р24А517483254D7859 від 30.11.2025 р. на суму 1276,00 рахунок отримувача: 147825; платіжною інструкцією № Р24АD3056 від 30.11.2025 р. на суму 787,00 грн рахунок отримувача: НОМЕР_2 ; платіжною інструкцією № Р24АD5427 від 30.11.2025 р. на суму 500,00 грн рахунок отримувача: НОМЕР_2 ; платіжною інструкцією № Р24АD4678 від 30.11.2025 р. на суму 300,00 грн рахунок отримувача: НОМЕР_2 ; протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений його утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 02.12.2025 р., відповідно до якого визначено номер BIN банківської картки: НОМЕР_1 , платіжну систему банківської картки VISA, про банк, який видав банківську картку: А-банк Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 ; протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений його утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. від 02.12.2025 р., відповідно до якого визначено номер BIN банківської картки: НОМЕР_2 , платіжну систему банківської картки:MASTERCARD, про банк, який видав картку: Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ст. 162 КПК України, визначено речі і документ, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України Про банки і банкову діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення сектором дізнання досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, можуть знаходитися в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, адже саме на рахунки, відкриті цих банках потерпіла перераховували кошти, вважаючи що виконує роботу.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Водночас не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 надати копії документів та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів не підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 01.12.2025 року за № 0000287, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 ; та/або старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 ; та/або старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 ; та/або старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 ; та/або заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться:

1. У володінні в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

документів про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 ;

відомостей чи підключений банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год 00 хв 30.11.2025 року до 00 год 00 хв 05.12.2025 року;

документів про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв 30.11.2025 року до 00 год 00 хв 05.12.2025 року;

фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв 30.11.2025 року до 00 год 00 хв 05.12.2025 року.

2. У володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

документів про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 ;

відомостей чи підключений банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год 00 хв 30.11.2025 року до 00 год 00 хв 05.12.2025 року;

документів про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 30.11.2025 року до 00 год 00 хв 05.12.2025 року;

фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 30.11.2025 року до 00 год 00 хв 05.12.2025 року.

Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 05 грудня 2025 року до 05 січня 2026 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1