УХВАЛА

25.12.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0001002 від 10.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Сідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура (на правах управління) Одеської обласної прокуратури.

Встановлено, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньої змови з наразі невстановленим особами розробили протиправний механізм направлений на заволодіння бюджетними коштами підприємства під час здійснення господарської діяльності.

Службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розробили протиправний механізм направлений на заволодіння коштами від продажу дров, без їх оприбуткування в касі підприємства. Зокрема працівники підприємства у змові з керівництвом підприємства після видалення зелених насаджень, без оприбуткування наявності деревини у бухгалтерській звітності підприємства, передачі її на склад здійснюють підшукання потенційних покупців та без укладання договорів купівлі-продажу з підприємством відчуження на користь приватних осіб із подальшим заволодінням коштів від продажу деревини.

Зокрема до вказаних дій причетні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та колишній працівник ОСОБА_6 . Кошти від клієнтів зараховують на картку дружини ОСОБА_4 - ОСОБА_7 , які потім розподіляють між собою.

Крім того, під час виконання доручення УСБУ встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фіктивно працевлаштував 6 чоловіків призовного віку з метою їх бронювання, які фактично жодних робіт не виконують.

Так, з урахуванням викладених обставин, матеріалами, які зібрані співробітниками УСБУ в Одеській області на виконання доручення слідчого, проведеними оперативними заходами, а також аналізом отриманої в ході досудового розслідування інформації встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні фіктивно працевлаштовані працівники КП Міськзелентрест ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім того в ході досудового розслідування встановлено інформацію, що банківські рахунки працівників КП Міськзелентрест обліковуються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_2 ).

З метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в повному обсязі належним чином завірені копії документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_9 код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 та слідчим слідчої групи з розслідування кримінального провадження тимчасовий доступ до належним чином завірених копій з можливістю вилучення документів в паперовому або електронному вигляді, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_9 код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо, по розрахунковим рахункам прив`язаним відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), які надавались для відкриття рахунків;

-Відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), із зазначенням номерів банківських рахунків з яких надходили грошові кошти на даний рахунок, та номерів банківських рахунків на які було перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, з зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, в період часу з 01.01.2024 по 22.12.2025;

-Відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті по розрахунковим рахункам ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень, фото та відеозаписи осіб з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції, в тому числі з використанням банкомату за проміжок часу з 01.01.2024 по 22.12.2025;

-Документи щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з?єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору: якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції, відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за проміжок часу з 01.01.2024 по 22.12.2025;

-Виписки з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з?єднань, за період з 01.01.2024 по 22.12.2025 відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 );

-Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо, по розрахунковим рахункам прив`язаним відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), які надавались для відкриття рахунків;

-Відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), із зазначенням номерів банківських рахунків з яких надходили грошові кошти на даний рахунок, та номерів банківських рахунків на які було перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, з зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, в період часу з 01.01.2024 по 22.12.2025;

-Відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті по розрахунковим рахункам ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень, фото та відеозаписи осіб з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції, в тому числі з використанням банкомату за проміжок часу з 01.01.2024 по 22.12.2025;

-Документи щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з?єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору: якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції, відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), за проміжок часу з 01.01.2024 по 22.12.2025;

-Виписки з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з?єднань, за період з 01.01.2024 по 22.12.2025 відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 );

-Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо, по розрахунковим рахункам прив`язаним відносно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), які надавались для відкриття рахунків;

-Відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відносно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), із зазначенням номерів банківських рахунків з яких надходили грошові кошти на даний рахунок, та номерів банківських рахунків на які було перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, з зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, в період часу з 01.01.2024 по 22.12.2025;

-Відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті по розрахунковим рахункам ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень, фото та відеозаписи осіб з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції, в тому числі з використанням банкомату за проміжок часу з 01.01.2024 по 22.12.2025;

-Документи щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з?єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору: якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції, відносно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), за проміжок часу з 01.01.2024 по 22.12.2025;

-Виписки з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з?єднань, за період з 01.01.2024 по 22.12.2025 відносно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 );

-Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо, по розрахунковим рахункам прив`язаним відносно ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), які надавались для відкриття рахунків;

-Відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відносно ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), із зазначенням номерів банківських рахунків з яких надходили грошові кошти на даний рахунок, та номерів банківських рахунків на які було перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, з зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, в період часу з 01.01.2024 по 22.12.2025;

-Відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті по розрахунковим рахункам ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень, фото та відеозаписи осіб з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції, в тому числі з використанням банкомату за проміжок часу з 01.01.2024 по 22.12.2025;

-Документи щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з?єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору: якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції, відносно ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), за проміжок часу з 01.01.2024 по 22.12.2025;

-Виписки з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з?єднань, за період з 01.01.2024 по 22.12.2025 відносно ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_6 );

-Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо, по розрахунковим рахункам прив`язаним відносно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), які надавались для відкриття рахунків;

-Відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відносно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), із зазначенням номерів банківських рахунків з яких надходили грошові кошти на даний рахунок, та номерів банківських рахунків на які було перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, з зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, в період часу з 01.01.2024 по 22.12.2025;

-Відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті по розрахунковим рахункам ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень, фото та відеозаписи осіб з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції, в тому числі з використанням банкомату за проміжок часу з 01.01.2024 по 22.12.2025;

-Документи щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з?єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору: якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції, відносно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), за проміжок часу з 01.01.2024 по 22.12.2025;

-Виписки з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з?єднань, за період з 01.01.2024 по 22.12.2025 відносно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 );

-Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо, по розрахунковим рахункам прив`язаним відносно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ), які надавались для відкриття рахунків;

-Відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відносно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ), із зазначенням номерів банківських рахунків з яких надходили грошові кошти на даний рахунок, та номерів банківських рахунків на які було перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, з зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, в період часу з 01.01.2024 по 22.12.2025;

-Відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті по розрахунковим рахункам ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ), та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень, фото та відеозаписи осіб з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції, в тому числі з використанням банкомату за проміжок часу з 01.01.2024 по 22.12.2025;

-Документи щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з?єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору: якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції, відносно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ), за проміжок часу з 01.01.2024 по 22.12.2025;

-Виписки з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з?єднань, за період з 01.01.2024 по 22.12.2025 відносно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_9 код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1