печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0003388 від 28.08.2023 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003388 від 28.08.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 361; ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на території України діє злочинна організація, які шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснюють заволодіння коштами військовослужбовців Збройних Сил України з платіжних карток в банківських установах.

Так, у період часу з 19.08.2023 по 13.05.2025, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки свого діяння та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснив заволодіння коштами військовослужбовців ЗСУ.

Разом з цим, організатор злочинної організації ОСОБА_5 , діючи умисно, спільно з учасниками злочинної організації ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, відповідно до розробленого та узгодженого всіма учасниками злочинної організації плану, усвідомлюючи незаконність та протиправних характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснили заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_7 з належного йому банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у загальній сумі 581883,27 грн.

Окрім цього, під час досудового розслідування досліджуються обставини заволодіння коштами військовослужбовців ЗСУ шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки наступних осіб: ОСОБА_8 на загальну суму 9000 грн.; ОСОБА_9 на загальну суму 23101, 52 грн.; ОСОБА_10 на загальну суму 120000 грн.; ОСОБА_11 на загальну суму 13236 грн.; ОСОБА_12 на загальну суму 53300 грн.; ОСОБА_13 на загальну суму 91300 грн.; ОСОБА_14 на загальну суму 51250 грн.; ОСОБА_15 на загальну суму 14000 грн.; ОСОБА_16 на загальну суму 4100 грн.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що кошти з банківських рахунків потерпілих переказували на підконтрольні банківські рахунки, а також здійснювали поповнення облікових записів на платформах онлайн-казино, з використанням яких в подальшому здійснювали легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх копій, зокрема відомостей щодо анкетних даних користувача, номеру телефону, ПІБ, дата народження, тощо; руху коштів (депозитів, виведення тощо); IP-адрес та пристроїв, які використовувалися під час авторизацій; платіжних карток, криптовалютних гаманців, інших засобів розрахунків, з яких здійснювалися депозити, та/або на які здійснювалося виведення коштів, що стосуються облікових записів на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за наступними ідентифікаторами: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_9 ;облікового запису, на який 17.09.2025 о 17.09.2025 о 09:43 здійснювали поповнення з банківської картки НОМЕР_10 ; облікового запису, на який 17.09.2025 о 10:32 здійснювали поповнення з банківської картки НОМЕР_10 ; облікового запису, на який 14.08.2025 о 14:33 здійснювали поповнення з банківської картки НОМЕР_11 ; облікового запису, на який 14.08.2025 о 14:36 здійснювали поповнення з банківської картки НОМЕР_11 ;

облікового запису, на який 15.08.2025 о 10:33 здійснювали поповнення з банківської картки НОМЕР_11 ; облікового запису, на який 17.08.2025 о 15:53 здійснювали поповнення з банківської картки НОМЕР_11 ; облікового запису, на який 17.08.2025 о 16:46 здійснювали поповнення з банківської картки НОМЕР_11 ; облікового запису, на який 17.08.2025 о 16:59 здійснювали поповнення з банківської картки НОМЕР_11 ; облікового запису, на який 02.09.2025 о 14:33 здійснювали поповнення з банківського рахунку НОМЕР_12 ; облікового запису, на який 02.09.2025 о 14:34 здійснювали поповнення з банківського рахунку НОМЕР_12 ; облікового запису, на який 02.09.2025 о 14:36 здійснювали поповнення з банківського рахунку НОМЕР_12 ; облікового запису, на який 18.09.2025 о 16:47 здійснювали поповнення з банківського рахунку НОМЕР_13 .

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62429/25-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1