Провадження № 1-кс/524/3036/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2025 м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні від 17.10.2025 № 0001993 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001993, погодженим прокурором, а саме: до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У обґрунтування клопотання слідчий посилався на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

Слідчий у судове засідання не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, повідомлений, про час і місце розгляду клопотання, причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дійшов висновку про його часткове задоволення з наступних підстав.

Кременчуцьким РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 17.10.2025 № 0001993 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 4 ст. 185 КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за цим фактом, з метою правильної кваліфікації кримінального правопорушення у органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які згідно п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею (ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», далі - Закон).

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (ст. 62 Закону).

Розкриття банківської таємниці може здійснюватись безпосередньо банками або на підставі рішення суду та виключно на підставах і у порядку, передбаченими законом, при цьому суд повинен розмежовувати ці підстави, кола суб`єктів, уповноважених на отримання відповідної інформації та обсягу їх повноважень.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Разом з цим, як слідує із змісту клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку, належному особі за заявою якої внесені відповідні відомості щодо цього кримінального провадження. Є незрозумілим, чому слідчий не витребував у потерпілого інформацію, щодо якої звернувся із цим клопотанням. Потерпіла особа, подаючи заяву про вчинення відносно нею кримінального правопорушення є зацікавленою у досудовому розслідуванні особою, відповідно самостійно може звернутись до відділення банківської установи, де відкриті рахунки (або через додатки банку в мережі Інтернет) та отримати необхідну інформацію, передавши її слідчому.

За таких обставин слідчим не доведена неможливість іншими способами отримати інформацію щодо якої просить надати тимчасовий доступ, а саме: до документів щодо власника банківського карткового рахунка, який є особою за заявою якої внесені відповідні відомості щодо цього кримінального провадження, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання), а також до документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку особи, що подала заяву про правопорушення в банківській установі та до копій документів особи (паспорт, інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківської карти та рахунку, фотозображення особи, яка відкривала рахунок. З урахуванням чого, у задоволенні клопотання в цій частині потрібно відмовити.

Крім того, на підставі ч. 3 ст. 132 КПК України слідчим не доведена обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосовно руху коштів з 14.10.2025 по 18.10.2025.

Слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів/ інформації, що міститься у клопотання з дати вчинення кримінального правопорушення згідно заяви про вчинення правопорушення та по дату внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто з 15.10.2025 по 17.10.2025.

Під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України, введеного 24.02.2022 із 05:30, що продовжувається і діє станом на сьогодні на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX із змінами, тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у п.п. 2, 5, 7, 8 ч.1 ст. 162 КПК України, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої керівником прокуратури (п. 20-7 р. XІ «Перехідні положення» КПК України).

Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються (ст.124 Конституції України). До повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (п.18 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану, визначені п.2 ч.1 ст. 615 КПК України, в частині виконання керівником органу прокуратури повноважень, передбачених ст. 163 КПК України, можливе за відсутності об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.

На території Полтавської області, зокрема у м. Кременчуці, на момент розгляду цього клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, встановлені передбачені ст.132, ч.5-7 ст.163 КПК України підстави для часткового задоволення внесеного клопотання із встановленням строку дії ухвали, що забезпечить достатньо часу для органу досудового розслідування в частині отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Керуючись ст. ст. 132, 159,160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні від 17.10.2025 № 0001993 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Надати дозвіл слідчим СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до:

документів, що відображають рух грошових коштів по банківському картковому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із розшифровкою кредитових, дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження з 15.10.2025 по 17.10.2025;

документів про рух грошових коштів по зазначеній банківській карті із повною роздруківкою руху грошових коштів із зазначенням повної інформації щодо контрагентів по рахунках за запрошуваний період часу;

документів з інформацією про входи до банківського програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по зазначеному банківському картковому рахунку та про проведені транзакції із зазначенням дати, часу входу до сиистеми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатора пристрою, що входив до банківського програмного комплексу, його найменування, тип, ІР- та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснений вхід до системи з 15.10.2025 по 17.10.2025;

документів з інформацією про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) щодо зазначеного карткового рахунка із наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР- та МАС-адреси комп`ютерів, інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання із системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », лог-файлів із розшифровкою (дата, час у форматі година/ хвилина/ секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу до системи, МАС-адреса пристрою) входу до системи з фінансового номеру зазначеного банкіського рахунка, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) із якого здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою з 15.10.2025 по 17.10.2025.

Зобов`язати уповноважену особу Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) надати доступ до вказаної інформації із можливістю виготовлення копій та їх отримання у відділенні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали визначити до 25.02.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1