Єдиний унікальний номер № 296/1079/15-к
Провадження № 1-кп/0285/1/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2025 року м. Звягель

Колегія суддів Звягельського міськрайонного суду Житомирської області в складі:

головуючого-судді ОСОБА_1 ,

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участі секретаря ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Звягель кримінальне провадження № 296/1079/15-к 1000081) за обвинуваченням

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Коростень, Житомирської області, українця, громадянина України, освіта вища, одруженого, має на утриманні одну неповнолітню дитину, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого АДРЕСА_2 , раніше не судимого

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Андріївка, Черняхівського району, Житомирської області, українця, громадянина України, освіта середня, одруженого, зареєстрованого та проживаючого АДРЕСА_3 , не працюючого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

установила:

ОСОБА_8 працюючи на посаді менеджера з продажу товариства з обмеженою відповідальністю ''Поліссяпродторг" (далі за текстом ТОВ ''Поліссяпродторг"), будучи фактичним власником підприємства, оскільки його дружина ОСОБА_10 на той час входила до складу співзасновників вказаного товариства, 10.10.2008, шляхом надання вказівки директору товариства ОСОБА_11 , відкрив у Житомирському відділенні №1 публічного акціонерного товариства ''Дочірній банк Сбербанку Росії" (далі за текстом ПАТ ''Дочірній банк Сбербанку Росії") поточні рахунки для обслуговування ТОВ ''Поліссяпродторг", зокрема поточний рахунок №62. Після чого, 04.11.2008, перебуваючи у приміщенні Житомирського відділення №1 ПАТ ''Дочірній банк Сбербанку Росії", за адресою: м. Житомир площа Перемоги, 10 відкрив на своє ім`я розрахунковий рахунок у вище вказаній банківській установі.

У подальшому, ОСОБА_8 вирішив заволодіти чужим майном, грошовими коштами Житомирського відділення №1 ПАТ ''Дочірній банк Сбербанку Росії", в особливо великих розмірах. З цією метою, в один із днів листопада 2009 року, перебуваючи у приміщенні вищевказаного відділення банку, за адресою: м. Житомир площа Перемоги, 10, він звернувся до керуючого Житомирським відділенням №1 ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії"' ОСОБА_12 (засуджений вироком Богунського районного суду міста Житомира від 21.03.2013), з яким був знайомий ще із 2007 року, оскільки останній працював на посаді директора Житомирського регіонального управління банку ''Надра", де обслуговувалося підприємство ОСОБА_8 ТОВ ''Поліссяпродторг" та мало відкриті розрахункові рахунки. У приватній розмові ОСОБА_8 попросив ОСОБА_12 який засуджений судом (далі - ОСОБА_12 ) надати йому неофіційну фінансову допомогу за рахунок коштів банку у розмірі приблизно 5 млн. грн. При цьому, останній не пояснив, яку саме суму йому необхідно, на який строк та на яких умовах. Сказав, що кошти можливо знадобляться йому у майбутньому. У подальшому, приблизно через тиждень після першої розмови, в один із днів листопада 2009 року, ОСОБА_8 , перебуваючи разом з ОСОБА_12 у приміщенні кафе ''Хантер", що на розі вулиць Київської та Щорса у м. Житомирі, умовив останнього надати йому неофіційну грошову допомогу, запропонувавши при цьому злочинну схему по заволодінню чужим майном, грошовими коштами ПАТ ''Дочірній банк Сбербанку Росії", в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_8 пояснив, що оскільки його підприємство ТОВ ''Поліссяпродторг" має ряд рахунків у Житомирському відділенні №1 ПАТ ''Дочірній банк Сбербанку Росії", то він або директор товариства оформлюють заяву на переказ готівки, згідно якої у касу відділення нібито вносяться готівкові грошові кошти у необхідній сумі, у результаті чого зазначена у заяві сума автоматично з`являється на рахунку ТОВ ''Поліссяпродторг". Після здійснення вказаної операції та переказу коштів ОСОБА_8 міг вільно ними розпоряджатися, тобто перераховувати кошти на інші рахунки будь-яких підприємств. На пропозицію ОСОБА_8 керуючий Житомирським відділенням №1 ПАТ ''Дочірній банк Сбербанку Росії" ОСОБА_12 погодився, вступивши таким чином із останнім у попередню злочинну змову, з метою заволодіння грошовими коштами вказаної банківської установи, в особливо великих розмірах, шляхом зловживання свої службовим становищем.

Після цього, 16.11.2009 ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні Житомирського відділення №1 ПАТ ''Дочірній банк Сбербанку Росії", за адресою: м. Житомир площа Перемоги, 10, умисно, діючи за попередньою змовою із керуючим відділенням ОСОБА_12 , у межах єдиного злочинного умислу спрямованого на заволодіння коштами ПАТ ''Дочірній банк Сбербанку Росії", в особливо великих розмірах, запропонував останньому провести вищевказану операцію, за заздалегідь запропонованою та розробленою ним злочинною схемою. У свою чергу, керуючий Житомирським відділенням №1 ПАТ ''Дочірній банк Сбербанку Росії-" ОСОБА_12 , являючись службовою особою, яка здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , викликав старшого касира ОСОБА_13 та надав їй вказівку щодо оформлення заяв на переказготівки, яка, не будучи обізнаною про злочинну змову ОСОБА_12 із ОСОБА_8 , спрямовану на заволодіння коштами банку, в особливо великих розмірах, підготувала заяви на переказ готівки та передала останньому для підпису.

У цей же день, ОСОБА_12 , перебуваючи у приміщенні Житомирського відділення №1 ПАТ ''Дочірній банк Сбербанку Росії", за адресою: м. Житомир площа Перемоги, 10, умисно, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , у межах злочинного умислу спрямованого на заволодіння коштами ПАТ ''Дочірній банк Сбербанку Росії", зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, використовуючи авторитет займаної посади, достовірно знаючи, що готівкових грошових коштів ОСОБА_8 до каси банку не приніс, надав старшому касиру Житомирського відділення №1 ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" ОСОБА_13 незаконну вказівку щодо проведення касової операції по зарахуванню коштів на рахунок ТОВ ''Поліссяпродторг". При цьому, з метою маскування злочинної змови із ОСОБА_8 , ОСОБА_12 пояснив ОСОБА_13 , що останній повинен повернути грошові кошти через деякий час, шляхом їх списання з рахунку ТОВ ''Поліссяпродторг", за допомогою чеків. Після даної розмови, старший касир Житомирського відділення №1 ПАТ ''Дочірній банк Сбербанку Росії" ОСОБА_13 , усвідомлюючи незаконність вказівок керуючого відділенням ОСОБА_12 та перебуваючи у посадовій залежності від останнього, 16.11.2009, достовірно знаючи, що ОСОБА_8 їй готівкових грошових коштів не надав, на підставі заяви на переказ готівки №7478056 від 16.11.2009, заяви на переказ готівки №7476815 від 16.11.2009, заяви на переказ готівки №7476191 від 16.11.2009, провела касові операції по зарахуванню коштів на поточний рахунок ТОВ ''Поліссяпродторг" № НОМЕР_1 , у сумах 500 000 грн., 540 000 грн., 1 960 000 тис. грн. відповідно. При цьому, грошові кошти у вищевказаних сумах були зараховані на рахунок товариства під виглядом надання поворотної фінансової допомоги ТОВ ''Поліссяпродторг", яка нібито надійшла від ОСОБА_8 , без реального внесення готівкових грошових коштів до каси Житомирського відділення №1 ПАТ ''Дочірній банк Сбербанку Росії", після чого останній отримав змогу вільно розпоряджатися грошовими коштами.

Разом з тим, з метою маскування проведеної фіктивної операції по зарахуванню коштів на рахунок ТОВ ''Поліссяпродторг", щоб це не викликало підозри у головному офісі ПАТ ''Дочірній банк Сбербанку Росії", ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , у межах єдиного злочинного умислу спрямованого на заволодіння коштами даної банківської установи, запропонував провести ще декілька операцій на рахунку ТОВ ''Поліссяпродторг". На дану пропозицію ОСОБА_8 погодився, у свою чергу запропонувавши для таких цілей ТОВ ''Кам`яне сузір`я". Так,16.11.2009 після нібито внесення ОСОБА_8 на рахунок ТОВ ''Поліссяпродторг" грошових коштів на загальну суму 3 000 000 гри., із поточного рахунку товариства на поточнийрахунок ТОВ ''Кам`яне сузір`я" відкритий в АТ ''Сбербанк Росії" перераховані грошові кошти на загальну суму 2 500 000 грн., під виглядом поворотної фінансової допомоги. Майже одразу вищевказані грошові кошти у сумі 2 500 000 грн. перераховано на поточний рахунок ТОВ ''Поліссяпродторг", як повернення помилково зарахованої фінансової допомоги. Про суть та факт проведення вказаних вище операцій службові особи ТОВ ''Кам`яне сузір`я" жодним чином обізнані не були. Таким чином, штучно збільшено обсяг фінансових операцій на рахунку ТОВ ''Поліссяпродторг" за 16.11.2009, з метою надання вигляду законності операції по зарахуванню на рахунок товариства грошових коштів на загальну суму 2 000 000 грн. З цією ж метою ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою, у межах єдиного злочинного умислу спрямованого на заволодіння коштами ПАТ ''Дочірній банк Сбербанку Росії", вирішили розділити суму в 3 000 000 грн. на три різні суми: 500 000 грн., 540 000 грн. та 1 960 000 грн., вигадавши при цьому різні підстави для їх внесення на рахунок ТОВ ''Поліссяпродторг".

У подальшому, 16.11.2009 ОСОБА_8 , у невстановлений слідством час та місці, умисно, діючи за попередньою змовою із керуючим відділенням ОСОБА_12 , у межах злочинного умислу спрямованого на заволодіння коштами ПАТ ''Дочірній банк Сбербанку Росії", в особливо великих розмірах, за допомогою системи "Клієнт-банк", достовірно знаючи, що отримані ним грошові кошти належать банківській установі, діючи нібито в інтересах ТОВ ''Поліссяпродторг", шляхом надання вказівки працівникам товариства, перерахував грошові кошти на загальну суму 3 000 000 грн. на поточний рахунок ТОВ ''Бабусині рецепти", як повернення предоплати за м`ясо згідно договору №19/08-01 від 19.08.2009, тобто розпорядився ними на власний розсуд.

Крім того, 11.12.2009 ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні Житомирського відділення №1 ПАТ ''Дочірній банк Сбербанку Росії", за адресою: м. Житомир площа Перемоги, 10, умисно, діючи за попередньою змовою із керуючим відділенням ОСОБА_12 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на заволодіння коштами ПАТ ''Дочірній банк Сбербанку Росії", в особливо великих розмірах, запропонував останньому провести ще одну операцію, за заздалегідь запропонованою та розробленою ним злочинною схемою. У свою чергу, керуючий Житомирським відділенням №1 ПАТ ''Дочірній банк Сбербанку Росії" ОСОБА_12 , являючись службовою особою, яка здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно- господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи-за попередньою змовою із ОСОБА_8 , викликав старшого касира ОСОБА_13 та надав їй вказівку щодо оформлення заяви на переказ готівки, яка, не будучи обізнаною про злочинну змову ОСОБА_12 із ОСОБА_8 , спрямовану на заволодіння коштами банку, в особливо великих розмірах, будучи запевненою, що ОСОБА_8 у найкоротший строк поверне до банку незаконно отримані раніше грошові кошти, підготувала вказану вище заяву на переказ готівки та передала останньому для підпису.

У цей же день, ОСОБА_12 , перебуваючи у приміщенні Житомирського відділення №1 ПАТ ''Дочірній банк Сбербанку Росії", за адресою: м. Житомир площа Перемоги, 10, умисно, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на заволодіння коштами ПАТ ''Дочірній банк Сбербанку Росії", зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, використовуючи авторитет займаної посади, достовірно знаючи, що готівкових грошових коштів ОСОБА_8 до каси банку не приніс, а раніше наданих коштів не повернув, надав старшому касиру Житомирського відділення №1 ПАТ ''Дочірній банк Сбербанку Росії" ОСОБА_13 незаконну вказівку щодо проведення касової операції по зарахуванню коштів на рахунок ТОВ ''Поліссягіродторг". При цьому, з метою маскування злочинної змови із ОСОБА_8 , ОСОБА_12 пояснив ОСОБА_13 , що останній повинен повернути всі грошові кошти найближчим часом, шляхом їх списання з рахунку ТОВ ''Поліссяпродторг", за допомогою чеків. Після даної розмови ОСОБА_13 , усвідомлюючи незаконність вказівок керуючого відділенням ОСОБА_12 та перебуваючи у посадовій залежності від останнього, 11.12.2009, достовірно знаючи, що ОСОБА_8 їй готівкових грошових коштів не надав, на підставі заяви на переказ готівки №8255639 від 11.12.2009 провела касову операцію по зарахуванню коштів на поточний рахунок ТОВ ''Поліссяпродторг" №62, на загальну суму 1 000 100 грн. При цьому, грошові кошти зараховано на рахунок товариства під виглядом внесення поворотної фінансової допомоги ТОВ ''Поліссяпродторг", яка нібито надійшла від ОСОБА_8 , без реального внесення готівкових грошових коштів до каси Житомирського відділення №1 ПАТ ''Дочірній банк Сбербанку Росії", після чого останній отримав змогу вільно розпоряджатися грошовими коштами.

У подальшому, 11.12.2009 ОСОБА_8 , у невстановлений слідством час та місці, умисно, діючи за попередньою змовою із керуючим відділенням ОСОБА_12 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на заволодіння коштами ПАТ ''Дочірній банк Сбербанку Росії", в особливо великих розмірах, за допомогою системи "Клієнт-банк", достовірно знаючи, що отримані ним кошти належать банківській установі, діючи нібито в інтересах ТОВ ''Поліссяпродторг", шляхом надання вказівки працівникам товариства, перерахував грошові кошти на загальну суму 1 000 000 грн. на поточний рахунок суб`єкта господарської діяльності ''Українська будівельна компанія "БМВ" ТОВ, як оплата згідно угоди про заміну боржника від 08.12.2009, тобто розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із керуючим Житомирським відділенням №1 ПАТ ''Дочірній банк Сбербанку Росії" ОСОБА_12 , вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме: грошовими коштами на загальну суму 4 000 100 грн., чим спричинив ПАЇ' ''Дочірній банк Сбербанку Росії" матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_8 , продовжуючи працювати на посаді менеджера з продажу ТОВ ''Поліссяпродторг", залишаючись фактичним власником товариства, вирішив повторно заволодіти чужим майном, грошовими коштами малого приватного підприємства ''Оргторг" (далі за текстом МПП ''Оргторг"), в особливо великих розмірах. Так, в один із Днів травня 2010 року ОСОБА_8 у телефонній розмові із ОСОБА_14 і його дружиною ОСОБА_15 , яка є власником та директором МПП ''Оргторг" уклав попередню усну угоду про поставку вищевказаному підприємству великої партії масла вершкового, сказавши при цьому, іцо перетелефонує, коли у нього буде відповідний товар.

Після цього, ОСОБА_8 25.06.2010, у невстановлений слідством час та місці, з метою заволодіння грошовими коштами МПП ''Оргторг", в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що у 2010 році ТОВ ''Поліссяпродторг" масла вершкового не купувало, запропонував директорові товариства ОСОБА_9 укласти із МПП ''Оргторг" договір купівлі-продажу масла вершкового у кількості 20 000 кг. На пропозицію ОСОБА_8 останній погодився, вступивши таким чином із ним у попередню злочинну змову, з метою заволодіння грошовими коштами МПП ''Оргторг", в особливо великих розмірах. При цьому, ОСОБА_8 зателефонував директорові зазначеного товариства ОСОБА_15 та запропонував укласти договір купівлі-продажу масла вершкового у кількості 20 000 кг., на загальну суму 794 000 грн., відповідно до раніше досягнутої усної домовленості.

У подальшому, у той же день директор ТОВ ''Поліссяпродторг" ОСОБА_9 , являючись службовою особою, яка здійснює організаційнр- розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , у межах злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами МПП ''Оргторг", в особливо великих розмірах, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в офісі ТОВ ''Поліссяпродторг", за адресою: м. Житомир вул. Південна, 16, підписав договір №25/06/10 від 25.06.2010 про поставку до МПП ''Оргторг" протягом тридцяти днів масла солодковершкового селянського, не солоного 72,5% жирності та за допомогою факсимільного зв`язку направив на адресу вищевказаного підприємства. Після цього, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на заволодіння коштами МПП ''Оргторг", в особливо великих розмірах, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою маскування злочинної змови із ОСОБА_8 , переконав службових осіб МПП ''Оргторг" перерахувати 100% авансової передплати за майбутню поставку 20 000 кг. масла солодковершкового, на загальну суму 794 000 грн.

Так, директор МПП ''Оргторг" ОСОБА_15 , не будучи обізнаною про злочинну змову ОСОБА_8 із ОСОБА_9 , спрямовану на заволодіння коштами підприємства, в особливо великих розмірах, будучи запевненою, що умови договору №25/06/10 від 25.06.2010 будуть виконані належним чином, а продукція поставлена покупцю в установлений строк, із розрахункового рахунку МПП ''Оргторг" № НОМЕР_2 , відкритого у Кримській Республіканській філії ПАТ ''Укрсоцбанк" перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ ''Поліссяпродторг" № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ ''Енергобанк" у м. Житомирі грошові кошти на загальну суму 794 000 грн., як 100% авансову передплату за поставку 20 000 кг. масла солодковершкового селянського, не солоного 72,5% жирності, відповідно до умов договору №25/06/10 від 25.06.2010.

У подальшому, після надходження на розрахунковий рахунок ТОВ ''Поліссяпродторг" грошових коштів на загальну суму 794 000 грн., ОСОБА_8 , будучи фактичним власником підприємства, діючи за попередньою змовою із директором товариства ОСОБА_9 , продовжуючії реалізацію злочинного умислу спрямованого на заволодіння коштами МПГІ ''Оргторг", в особливо великих розмірах, надав останньому вказівку щодо отримання у ПАТ ''Енергобанк" готівкових грошових коштів із рахунку ТОВ "Поліссяпродторг".

У свою чергу, директор зазначеного товариства ОСОБА_9 , будучи службовою особою підприємства, наділеною повноваженнями по розпорядженню коштами, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами МПГІ "Оргторг", в особливо великих розмірах, у період часу з 25.06.2010 по 06.07.2010 перебуваючи у приміщенні ПАТ ''Енергобанк", за адресою: м, Житомир вул. Михайлівська, 8/1, на підставі чеків: ЖІ №340.320 від 25.06.2010 ЖІ №340.321 від 29.06.2010, ЖІ №340.322 від 29.06.2010, ЖІ №340.323 від 30.06.2010, ЖІ №340.324 від 06.07.2010, отримав у касі банку готівкові грошові кошти на загальну суму 963 648 грн. 44 кой., серед яких "94 000 грн. перераховані від МПП ''Оргторг", як 100% авансова передплата, відповідно до умов договору №25/06/10 від 25.06.2010. Після цього, ОСОБА_9 , за невстановлених слідством обставин та місці, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , у межах злочинного умислу спрямованого на заволодіння коштами МПП ''Оргторг", в особливо великих розмірах, готівкові грошові кошти на загальну суму 963 648 грн. 44 коп., які були отримані ним нібито на закупівлю сільгосппродуктів та господарсько-операційні витрати, передав ОСОБА_8 , якими останній розпорядився на власний розсуд.

Разом з тим, протягом обумовленого договором №25/06/10 від 25.06.2010 тридцятиденного строку ТОВ ''Поліссяпродторг", в особі директора ОСОБА_9 , масло солодковершкове селянське, не солоне 72,5% жирності у кількості 20 000 кг. до МГІП ''Оргторг" не поставило, авансову передплату урозмірі 794 000 грн. не повернуло, хоча мало фінансову можливість повернути вищевказану суму передплати.

Таким чином, ОСОБА_9 будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а саме: грошовими коштами на загальну суму 794 000 грн., чим спричинив МПП ''Оргторг" матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_8 скоїв злочин, передбачений частиною 5 статті 191 КК України.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_9 скоїв злочин, передбачений частиною 5 статті 191 КК України.

Обвинувачені в судовому засіданні заявили клопотання про звільнення їх від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності. Розуміють про наслідки закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав.

Захисники обвинувачених підтримали клопотання своїх підзахисних просять його задовольнити.

Прокурор не заперечив проти задоволення клопотання обвинувачених.

Колегія суддів, заслухавши думки сторін, дослідивши обвинувальний акт та додані до нього матеріали, прийшла до наступного висновку.

Згідно з п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Визначені у статті 49 КК строки давності за змістом становлять проміжки часу, у разі спливу яких з моменту вчинення кримінального правопорушення до набрання вироком законної сили особа звільняється від кримінальної відповідальності. Передбачаючи в цих випадках відмову держави від застосування заходів кримінальної репресії, законодавець виходить із того, що з плином часу вчинене в далекому минулому діяння перестає бути показником соціальної небезпечності особи, а тривала законослухняна поведінка людини в подальшому свідчить про її виправлення. В цьому разі притягнення особи до кримінальної відповідальності не узгоджується з принципом гуманізму та є недоцільним.

Згідно з роз`ясненням, що міститься у п. 8 постанови Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року № 12 "Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності", особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.

Як зазначив Верховний Суд колегією суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у своїй постанові від 20 червня 2023 року (справа № 686/22721/19)звільнення особи від кримінальної відповідальності є обов`язком суду в разі настання обставин, передбачених пунктами 1-4 ч. 1 ст. 49 КК України, за наявності згоди такої особи на звільнення на підставі спливу строків давності.

Згідно ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину і до набрання вироком законної сили минуло п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Таким чином, звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язковим, тому суд, встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності на цій підставі незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження.

У судовому засіданні встановлено, що на час надходження клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності до суду закінчився строк давності притягнення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, відповідно до ст. 12 КК України, ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину, який вчинено в 2009 році та в один із днів травня в 2010 році.

Згідно матеріалів кримінального провадження, відповідно до ст. 12 КК України ОСОБА_9 обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину, який вчинено в один із днів травня в 2010 році.

Згідно довідки про судимість ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на території України станом на 29.07.2025 не знятої чи не погашеної судимості не мають та в розшуку не перебувають і по даному кримінальному провадженню не перебували.

В матеріалах кримінального провадження відсутні будь які відомості, які вказували б на ухилення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від досудового розслідування або суду.

Порушення строків давності судом не встановлено.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання та звільнення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України за нереабілітуючої підстави - у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження.

Колегія суддів залишає без розгляду позовну заяву представника АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» ОСОБА_16 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням в сумі 4 000 100 грн та позовну заяву представника МПП «Оргторг» ОСОБА_14 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням в сумі 921 224, 09 грн, роз`яснює їм право на звернення в порядку цивільного судочинства у відповідності до ч. 7 ст. 128 КПК України.

Арешт, накладений на майно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 необхідно зняти.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 44, 49 КК України, ст.ст. 284-287 КПК України колегія суддів

постановила:

Клопотання обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про звільнення їх від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_8 , ОСОБА_9 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження № 296/1079/15-к 1000081) за обвинуваченням ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України подальшим провадженням - закрити.

Арешт накладений на майно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 - зняти та їм повернути.

Цивільний позов представника АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» ОСОБА_16 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням в сумі 4 000 100 грн та представника МПП «Оргторг» ОСОБА_14 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням в сумі 921 224, 09 грн - залишити без розгляду.

Роз`яснити поетрпілим право на звернення з цивільним позовом в порядку цивільного судочинства у відповідності до ч. 7 ст. 128 КПК України

Судові витрати за проведення експертиз обернути в рахунок держави.

Речові докази залишити при матеріалах кримінального провадження.

Ухвалу може бути оскаржено до Житомирського апеляційного суду через Звягельський міськрайонний суд Житомирської області протягом семи днів з дня її проголошення.

Головуючий:

Судді