Справа № 559/4729/25
Провадження № 1-кс/559/765/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"31" жовтня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000507 від 25.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмістила оголошення про продаж годинника. 25.10.2025 до неї в месенджері «Viber» написала користувач під ім`ям « ОСОБА_6 », яка надіслала посилання, пояснивши, що за ним нібито можна отримати оплату за товар. Після переходу за вказаним посиланням із банківських карток ОСОБА_5 було здійснено несанкціоновані списання грошових коштів: з картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 26 000 грн і 19 000 грн, а також з картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сумі 1 900 грн. У результаті протиправних дій невстановленої особи, потерпілій заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 46 900 грн. Досудовому розслідуванню з метою встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення обставин та отримувача незаконно перерахованих коштів виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про карткові рахунки та власників карткових рахунків на які надходили гроші потерпілої Така інформація перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000507 від 25.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З`ясовано, що невстановлена слідством особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами потерпілої, що були перераховані з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіють АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів за період часу з 01.10.2025 до 27.10.2025з можливістю вилучення їх копій і копіювання фото-, відеозаписів на електронний носій інформації - оптичний носій (диск), що перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", номер банку (МФО) НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_2 та містять деталізовану інформацію про:

- картки видані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП ( НОМЕР_4 );

- наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

- персональні (паспортні) дані, договори приєднання до банківських послуг, номери телефонів, та іншу наявну інформацію про осіб яким видано зазначені банківські картки, з долученням копій документів.

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, з зазначенням адреси їх розташування;

- інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Встановити строк дії ухвали до 31.12.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1