Справа № 309/69/26
Провадження № 1-кс/309/15/26
У Х В А Л А

про накладення арешту на банківські рахунки

09 січня 2026 року м. Хуст

Слідчий суддя Хустського районного суду

Закарпатської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засіданні ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на банківські рахунки у кримінальному провадженні №0000720 від 15.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області перебуває кримінальне провадження №0000720 від 15.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

З даного клопотання вбачається, що 15.12.2025 до Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшла заява про те, що 12.12.2025 невідомою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням інформаційно телекомунікаційних систем було списано грошові кошти в загальній сумі 726467грн. з банківського рахунку, відкритого в АТ «Сенс банк» НОМЕР_1 , який належить ФОП « ОСОБА_6 » на інші банківські рахунки: НОМЕР_1 - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК", НОМЕР_2 - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК", НОМЕР_3 - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК", НОМЕР_4 - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК", НОМЕР_5 - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК", НОМЕР_6 - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК", НОМЕР_7 - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК", НОМЕР_8 - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПриватБанк".

19.12.2025 на адресу УПК в Закарпатській області надано доручення для проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення руху коштів по банківських рахунках невідомих осіб (шахраїв), які неправомірно отримали кошти від ФОП ОСОБА_6 ..

06.01.2026 на адресу СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла відповідь оперуповноваженого УПК. Встановлено, що з рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ «Сенс Банк» потерпілій ФОП ОСОБА_6 , відбулись наступні транзакції:

-12.12.2025 переказ в розмірі 49809грн. на рахунок№ НОМЕР_3 , який відкрито в АТ «Сенс Банк» ФОП ОСОБА_7 ;

-12.12.2025 переказ в розмірі 49809грн. на рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ «Сенс Банк» ФОП ОСОБА_7 ;

-12.12.2025 переказ в розмірі 50000грн. на рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ «Сенс Банк» ФОП ОСОБА_8 ;

-12.12.2025 оплата в розмірі 80000грн. та в описі транзакції вказано «банкноти та монети на касі»;

-12.12.2025 переказ в розмірі 84650грн. на рахунок № НОМЕР_5 , який відкрито в АТ «Сенс Банк» ФОП ОСОБА_9 ;

-12.12.2025 переказ в розмірі 97509грн. на рахунок № НОМЕР_5 , який відкрито в АТ «Сенс Банк» ФОП ОСОБА_9 ;

-12.12.2025 переказ в розмірі 97650грн. на рахунок № НОМЕР_5 , який відкрито в АТ «Сенс Банк» ФОП ОСОБА_9 ;

-12.12.2025 переказ в розмірі 97650грн. на рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ «Сенс Банк» ФОП ОСОБА_7 ;

-12.12.2025 переказ в розмірі 99587грн. на рахунок № НОМЕР_5 , який відкрито в АТ «Сенс Банк» ФОП ОСОБА_9 ;

-12.12.2025 переказ в розмірі 99803грн. на рахунок № НОМЕР_6 , який відкрито в АТ «Сенс Банк» ФОП ОСОБА_10

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 , реєстрація: АДРЕСА_1 ,мобільний телефон НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_11 , реєстрація: АДРЕСА_2 , мобільний телефон НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_13 , реєстрація: АДРЕСА_3 , мобільний телефон НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_15 , реєстрація: АДРЕСА_4 , мобільний телефон НОМЕР_16 .

Отже, ці кошти є об`єктом кримінально - протиправних дій, оскільки переведені без відома та дозволу власника, шляхом використанням електронно-обчислювальної техніки через несанкціонований доступ до рахунків зазначеної юридичної особи, а отже відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до статті 131 КПК України: заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів є арешт майна.

З метою запобігання загрози відчуження даних грошових коштів, які незаконно привласненні шахрайським шляхом, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок вказаного кримінального правопорушення /цивільний позов/, а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання та являються предметом злочину, виникла необхідність накладення арешту на рахунок банківської картки зазначеного отримувача коштів.

Враховуючи вказане, а також те, що відповідно до частини 1 статті 170 КПК України: арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення /цивільний позов/, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Не накладення арешту та невстановлення заборони розпоряджатися вказаними коштами на банківському рахунку може призвести до їх відчуження, розпорядження /зняття коштів з банківського рахунку, тощо/, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника.

Відповідно до частини 3 статті 170 КПК України: у випадку необхідності збереження речових доказів, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КК України.

Відповідно до статті 98 КПК України: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриман іюридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до частини 10 статті 170 КПК України: арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частинами 1, 2 статті 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду. Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або якщо інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.

Частиною 2 статті 172 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали даного кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на рахунки банківських карток АТ «СЕНС БАНК» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з метою збереження речових доказів, а також забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення шляхом заборони користуватись та відчужувати кошти, тому слідчий СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт цього тимчасово вилученого майна.

Слідчий СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив клопотання про арешт тимчасово вилученого майна розглянути без його участі.

Слідчий суддя, у відповідності до ч.2 ст.172 КПК України, розглядає це клопотання без виклику осіб, яким належать вищевказані банківські рахунки та грошові кошти на них.

Відповідно до п.4 ст.107 КПК України: фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих /розшукових/ дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на грошові кошти, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч.1,2,11 ст.170 КПК України: арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя вважає заявлене клопотання слідчого СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 обґрунтованим та доведеним, а арешт грошових коштів на банківських рахунках - необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000720 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

Керуючись ст.170-173,175,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000720 від 15.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, про накладення арешту на банківські рахунки, - задовольнити повністю.

З метою збереження речових доказів, а також забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення шляхом заборони користуватись та відчужувати кошти, які знаходяться на банківських рахунках, накласти арешт на:

-грошові кошти, які знаходяться на рахунку, та на банківський рахунок, який відкритий в АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_3 та належить ФОП ОСОБА_7 ;

-грошові кошти, які знаходяться на рахунку, та на банківський рахунок, який відкритий в АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_4 та належить ФОП ОСОБА_8 ;

-грошові кошти, які знаходяться на рахунку, та на банківський рахунок, який відкритий в АТ «Сенс Банк»№ НОМЕР_5 та належить ФОП ОСОБА_9 ;

-грошові кошти, які знаходяться на рахунку, та на банківський рахунок, який відкритий в АТ «Сенс Банк»№ НОМЕР_6 належить ФОП ОСОБА_10 ..

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги до Закарпатського Апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Хустського районного суду: ОСОБА_1