Провадження №: 1-кс/755/4173/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" листопада 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004124 від 10 грудня 2024 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві звернувся до суду з клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004124 від 10 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі Акту №262608-30/416 від 30.10.2024 року планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 року по 30.06.2024 року, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Засновником та єдиним акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому належить 100% акцій товариства.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 року №83, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено до переліку об`єктів державної власності, що мають стратегічно важливе значення для економіки і безпеки держави.

Відповідно до акту ревізії встановлено, 07.09.2023 року Тернопільською філією товариства та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір підряду №07/09/2023, предметом якого є виконання робіт з ремонту тепловозу ТЕМ2У №9257 в обсязі ПР-3П встановленням додаткового обладнання АЛСН, гребнезмащувача СПП125, з виконанням експертної оцінки для продовження терміну служби тепловоза, строком до 31.12.2023 року.

Відповідно до акту №1 від 21.09.2023, тепловоз ТЕМ-2У із заводським номером 9257 прийнято представником підрядника в ремонт.

Відповідно до акту виконаних робіт (послуг) від 18.12.2023 №181201 ПП « ОСОБА_4 » виконано поточний ремонт тепловозу (етам 1) в обсязі 1 послуга загальною вартістю робіт 2 714 880 грн.

Згідно фактичної калькуляції І етапу робіт, у вартість ремонту включено зокрема наступні статті витрат - «запасні частини» в сумі 1 311 520 грн., «зарплата виробничих робітників» в сумі 102 012, 30 грн., «послуги сторонніх організацій» в сумі 435 000 грн.

У ході зустрічної звірки ПП « ОСОБА_4 » на підтвердження витрат по статті «Запасні частини, матеріали» надано видаткові накладні, які не містять найменування матеріалів та запасних частин, у зв`язку з чим неможливо підтвердити такі витрати.

Також зустрічною звіркою не підтверджено витрати за статтею «Послуги сторонніх організацій» на суму 435 000 грн. без ПДВ, оскільки ПП « ОСОБА_4 » надано Акти здачі-приймання виконаних робіт сторонніми юридичними особами на загальну суму 80 559, 23 грн. без ПДВ, якими, в свою чергу, підтверджено витрати на оплату послуг сторонніх організацій на суму 33 876, 26 грн. Інших документів на підтвердження цих витрат не надано.

Згідно з Реєстром платіжних доручень, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено платежі за виконані роботи з ремонту тепловозу ТЕМ2У №9257 на загальну суму 2714880 грн. у період часу з 16.01.2024 року по 19.04.2024 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд указаного клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

ПП « ОСОБА_4 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір підряду №07/09/2023 від 07.09.2023, укладений між Тернопільською філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » з додатками та додатковими угодами до нього.

- документи, складені на виконання вищевказаного договору підряду, у тому числі видаткові накладні (акти приймання-передачі тощо) на матеріальні ресурси, товарно-транспортні накладні, паспорти якості, сертифікати відповідності, документи щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідна та експлуатаційна документація придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), акти технічного стану товарно-матеріальних цінностей), виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журналів авторського нагляду, актів прийняття відповідальних конструкцій та інших документів;

- документи щодо закупівлі запасних частин та інших матеріальних ресурсів, які використовувались для потреб виконання договору №07/09/2023 від 07.09.2023, зокрема, договори, видаткові накладні, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, документи щодо зберігання таких будівельних матеріалів, сертифікати відповідності, паспорти та сертифікати якості, документи про оплату вартості таких будівельних матеріалів;

- договори субпідряду (виконання робіт), на підставі яких залучались сторонні організації (треті особи) до виконання вищевказаного договору підряду;

- банківських виписок щодо оплати за придбані товари, роботи, послуги в тому числі із субпідрядними організаціями та/або виробниками постачальниками відповідної продукції, для цілей виконання вищевказаного договору підряду;

- регістри бухгалтерського обліку по розрахунках з контрагентами - замовником та підрядними організаціями (картки рахунку 631 тощо) за вищевказаними договорами, сформовані в розрізі договорів за відповідний період;

- інформація по бухгалтерським рахункам щодо обліку придбання та списання будівельних матеріалів, які використовувались для потреб виконання договору №07/09/2023 від 07.09.2023;

- накази про призначення (переведення) працівників, а також цивільно-правові договори з особами, які були залучені до виконання робіт за договором №07/09/2023 від 07.09.2023, а також бухгалтера (бухгалтерів) товариства.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: