Справа № 401/90/26;
Провадження № 1-кс/401/33/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2026 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000536 від 17 червня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14 січня 2026 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000536 від 17 червня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Встановлено, що наприкінці травня 2025 року у ОСОБА_5 та невстановлених досудовим слідством осіб, відносно яких матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом укладення усних договорів оренди приватних житлових квартир розташованих у місті Львів, не маючи права власності на такі квартири та власники яких не надавали своєї згоди передачу в оренду належних їм об`єктів нерухомого майна.

У своїй злочинній діяльності, невстановлені слідством особи, шляхом викладення на онлайн платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошень про надання в оренду приватних житлових квартир та укладення усних домовленостей з потенційними орендарями повідомляли останнім заздалегідь недостовірну інформацію, в результаті чого, потерпілі будучи введеним в оману щодо дійсних намірів передачі в оренду житла, здійснювали переказ грошових на картковий рахунок ОСОБА_6 , які в подальшому ним переводились у готівку через банкомати розташовані на території Світловодської територіальної громади Олександрійського району Кіровоградської області. З цією метою, діючи з прямим умислом, цілеспрямовано з корисливих мотивів та переслідуючи мету власної наживи, маючи на меті заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 надав невстановленим досудовим слідством особам доступ до належної йому банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, у червні 2025 року невстановлена досудовим слідством особа, використовуючи соціальну мережу інтернет на онлайн платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістила оголошення про те, що здається квартира по АДРЕСА_1 . При цьому, в оголошенні зазначено ім`я ОСОБА_7 та контактний телефон НОМЕР_2 .

15 червня 2025 року ОСОБА_8 , використовуючи соціальну мережу інтернет, на онлайн платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » натрапила на оголошення, про можливість надання в оренду приватної житлової квартири розташованої по АДРЕСА_1 . Зателефонувавши за м.н.т. НОМЕР_2 невідомій особі на ім`я ОСОБА_7 , яка представилась нібито власником квартири, ОСОБА_8 обговорила умови оренди житла, шляхом здійснення передоплати на банківську картку № НОМЕР_1 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Довівши до відома ОСОБА_8 у сукупності недостовірну інформацію, невстановлена досудовим слідством особа переконала останню у реальності своїх намірів виконати обумовлені домовленістю зобов`язання, щодо передачі їй квартири розташованої по АДРЕСА_1 для проживання у ній на певний строк за плату, тобто ввів останню в оману.

Будучи введеною в оману, щодо дійсних намірів невстановленої досудовим слідством особи, 15 червня 2025 року ОСОБА_8 з власної банківської картки № НОМЕР_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти двома транзакціями о 17 годині 06 хвили та 17 годині 11 хвилин, по 3000 гривень та 1000 гривень відповідно. Також 16 червня 2025 року ОСОБА_8 з власної банківської картки № НОМЕР_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти двома транзакціями о 16 годині 47 хвили та 16 годині 49 хвилин, по 2800 гривень та 200 гривень відповідно. Після здійснення усіх розрахункових операцій, невідомі особи перестали виходити на зв`язок з ОСОБА_8 , зобов`язання щодо надання в оренду приватної житлової квартири розташованої по АДРЕСА_1 не виконали, отримані грошові кошти не повернули.

В подальшому, ОСОБА_5 використовуючи банкомат № CLKG3025 розташований за адресою: АДРЕСА_2 здійснив зняття отриманих від ОСОБА_8 грошових коштів з належної йому банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими ОСОБА_5 у вказаний спосіб заволодів та у подальшому розпорядився на власний розсуд, перерахувавши частину грошових коштів на невстановлені карткові рахунки інших членів злочинної групи.

Своїми діями ОСОБА_5 завдав потерпілій ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 7000 гривень.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.27 ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодів чужим майном, шляхом обману (шахрайство) за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, у червні 2025 року невстановлена досудовим слідством особа, використовуючи соціальну мережу інтернет на онлайн платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістила оголошення про те, що здається однокімнатна квартира по АДРЕСА_3 . При цьому, в оголошенні зазначено ім`я ОСОБА_7 та контактний телефон НОМЕР_4 .

16 червня 2025 року ОСОБА_9 , використовуючи соціальну мережу інтернет, на онлайн платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » натрапила на оголошення, про можливість надання в оренду приватної однокімнатної житлової квартири розташованої по АДРЕСА_3 . Зателефонувавши за м.н.т. НОМЕР_4 невідомій особі, яка представилась нібито власником квартири, ОСОБА_9 обговорив умови оренди житла, шляхом здійснення місячної оплати у розмірі 10 тисяч гривень на банківську картку № НОМЕР_1 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Довівши до відома ОСОБА_9 у сукупності недостовірну інформацію, невстановлена досудовим слідством особа переконала останню у реальності своїх намірів виконати обумовлені домовленістю зобов`язання, щодо передачі йому квартири розташованої по АДРЕСА_3 для проживання у ній на певний строк за плату, тобто ввів останнього в оману.

Будучи введеним в оману, щодо дійсних намірів невстановленої досудовим слідством особи, 16 червня 2025 року ОСОБА_9 з власної банківської картки № НОМЕР_5 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти о 21 годині 40 хвилин у розмірі 10 тисяч гривень. Також 17 червня 2025 року ОСОБА_9 , під приводом оплати нібито юридичних послуг при оформленні договору оренди, з власної банківської картки № НОМЕР_5 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти двома транзакціями о 15 годині 32 хвили та 15 годині 39 хвилин, по 3000 гривень та 1000 гривень відповідно. Після здійснення усіх розрахункових операцій, невідомі особи перестали виходити на зв`язок з ОСОБА_9 , зобов`язання щодо надання в оренду приватної житлової квартири розташованої по АДРЕСА_3 не виконали, отримані грошові кошти не повернули.

В подальшому, ОСОБА_5 використовуючи банкомат № CLKG3025 розташований за адресою: АДРЕСА_2 здійснив зняття отриманих від ОСОБА_9 грошових коштів з належної йому банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими ОСОБА_5 у вказаний спосіб заволодів та у подальшому розпорядився на власний розсуд, перерахувавши частину грошових коштів на невстановлені карткові рахунки інших членів злочинної групи.

Своїми діями ОСОБА_5 завдав потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду на загальну суму 14000 гривень.

Таким чином своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.27 ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодів чужим майном, шляхом обману (шахрайство) за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, у червні 2025 року невстановлена досудовим слідством особа, використовуючи соціальну мережу інтернет на онлайн платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістила оголошення про те, що здається однокімнатна квартира по АДРЕСА_4 . При цьому, в оголошенні зазначено ім`я ОСОБА_7 та контактний телефон НОМЕР_6 .

27 червня 2025 року ОСОБА_10 , використовуючи соціальну мережу інтернет, на онлайн платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » натрапила на оголошення, про можливість надання в оренду приватної однокімнатної житлової квартири розташованої по АДРЕСА_4 . Зателефонувавши за м.н.т. НОМЕР_6 невідомій особі, яка представилась нібито власником квартири, ОСОБА_10 обговорила умови оренди житла, шляхом здійснення передоплати у розмірі 3 тисяч гривень на банківську картку № НОМЕР_1 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Довівши до відома ОСОБА_10 у сукупності недостовірну інформацію, невстановлена досудовим слідством особа переконала останню у реальності своїх намірів виконати обумовлені домовленістю зобов`язання, щодо передачі їй квартири розташованої по АДРЕСА_4 для проживання у ній на певний строк за плату, тобто ввів останню в оману.

Будучи введеною в оману, щодо дійсних намірів невстановленої досудовим слідством особи, 28 червня 2025 року ОСОБА_10 , з власної банківської картки № НОМЕР_7 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти о 13 годині 30 хвилин у розмірі 3 тисяч гривень. Також 27 червня 2025 року ОСОБА_10 , під приводом додаткової орендної плати за допомогою терміналу самообслуговування здійснила переказ грошових коштів у сумі 500 гривень на невстановлений картковий рахунок. Після здійснення усіх розрахункових операцій, невідомі особи перестали виходити на зв`язок з ОСОБА_9 , зобов`язання щодо надання в оренду приватної житлової квартири розташованої по АДРЕСА_4 не виконали, отримані грошові кошти не повернули.

В подальшому, ОСОБА_5 використовуючи банкомат № CLKG3025 розташований за адресою: АДРЕСА_2 здійснив зняття отриманих від ОСОБА_10 грошових коштів з належної йому банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими ОСОБА_5 у вказаний спосіб заволодів та у подальшому розпорядився на власний розсуд, перерахувавши частину грошових коштів на невстановлені карткові рахунки інших членів злочинної групи.

Своїми діями ОСОБА_5 завдав потерпілій ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 3500 гривень.

Таким чином своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.27 ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодів чужим майном, шляхом обману (шахрайство) за попередньою змовою групою осіб.

30 грудня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 повідомив, що наприкінці травня 2025 року до нього, зателефонував знайомий на ім?я ОСОБА_11 . Під час розмови останній повідомив ОСОБА_5 , що на момент дзвінка перебуває у місцях позбавлення волі. У ході телефонної розмови ОСОБА_12 запропонував ОСОБА_5 так звану «оренду банківської картки». Він пояснив, що є люди, які займаються тим, що розміщують оголошення, спілкуються з невідомими ОСОБА_5 громадянами за різними номерами телефонів, домовляються з ними щодо перерахування коштів, а його участь потрібна лише як власника банківської картки та виконавця дій із зняття грошових коштів у банкоматі. Зі слів ОСОБА_12 , ОСОБА_5 не мав спілкуватися з особами. Окрім цього, ОСОБА_12 сказав, що на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 будуть надходити грошові кошти, а його роль полягатиме у тому, щоб у визначений ними час знаходитись біля банкомата, знімати з картки грошові кошти відразу після надходження і далі переказувати їх у спосіб та на ті реквізити, які йому будуть надсилати у месенджері «Telegram» чи повідомляти під час спілкування.

За приблизними підрахунками ОСОБА_5 , у період з червня 2025 року по початок липня 2025 року він здійснив зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 близько десяти разів та перерахував різні грошові кошти на інші, невстановлені на даний час картковими рахунками невідомих осіб.

Частину грошових коштів ОСОБА_5 здійснив за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з належного йому карткового рахунку № НОМЕР_1 на невстановлені карткові рахунки невідомих осіб. Іншу частину грошових коштів ОСОБА_5 перерахував через стаціонарні термінали самообслуговування шляхом використання платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також досудовим слідством встановлено, що зазначений вище картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації осіб, які причетні до скоєння злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунки у період часу з 01 червня 2025 року по термін дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координаті банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі. Клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000536 від 17 червня 2025 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

1.Надати слідчому СВ ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1(м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_17 ,тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 ,та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01 червня 2025 року по термін дії ухвали, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

-у разі встановлення того, що карткові рахунки на які були переказані грошові кошти належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати наявну інформацію про власників таких рахунків, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку;

-у разі встановлення того, що карткові рахунки на які були переказані грошові кошти належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 01 червня 2025 року по дату здійснення операції зі зняття готівки.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 16 січня 2026 року по 16 лютого 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1