Провадження № 1-кс/202/7744/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого в ОВС СУГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000365 від 18.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою в умовах воєнного стану, шляхом обману набули права власності на самочинно збудовані АЗС, які розміщені на АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , та самовільно захопили земельні ділянки комунальної власності, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_4 спричинено збитки в особливо великих розмірах

Підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт відділу представництва інтересів держави з питань земельних відносин управління представництва інтересів держави в суді, відповідно до якого встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.06.2008 у справі № 28/289-08 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано право власності на автозаправну станцію, розташовану на земельній ділянці загальною площею 0,2 га на АДРЕСА_3 , яка складається з: літ. А-1 операторська поз. 1 -5 загальною площею 23,7 кв.м; літ. Д збірник проливу нафтопродуктів; літ. Е - грязевий відстійник з бензоуловлювачем; № 1 ємкість для розчину піноутворювача; № 2 - маслозбірний колодязь; № 3 - огорожа; І, ІІ - мостіння та автозаправну станцію, розташовану на земельній ділянці загальною площею 0,2 га на АДРЕСА_4 , складається з: літ. А-1 операторська поз. 1 -5 загальною площею 16,9 кв.м; літ. Е, ж - збірник проливу нафтопродуктів; № 1 огорожа; І мостіння, без актів вводу в експлуатацію.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.12.2008 у справі № 28/504-08 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано дійсним договір № 8-Д купівлі-продажу автозаправних станцій від 26.10.2008, а саме: автозаправної станції, розташованої на земельній ділянці загальною площею 0,1217 га на АДРЕСА_3 , складається з: літ. В-1 операторська: літ. Ж-1 навіс, № 1 резервуар, огорожа, мостіння; автозаправної станції, розташованої на земельній ділянці загальною площею 0,1302 га на АДРЕСА_4 , яка складається з: літ. 3-1 операторська, літ. И-1 навіс; № 1 резервуар, огорожа, мостіння, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визнано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » право власності на зазначені автозаправні станції, розташовані на земельній ділянці на АДРЕСА_3 , та на АДРЕСА_2 , без додаткових актів вводу в експлуатацію.

На підставі вказаного судового рішення 30.12.2008 проведено державну реєстрацію права власності на вказані автозаправні станції за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У подальшому, постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 19.10.2009 у справі № 28/504-08 касаційну скаргу ІНФОРМАЦІЯ_9 задоволено, рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.12.2008 скасовано, справу направлено на новий розгляд до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Зі змісту зазначеної постанови ВГСУ вбачається, що автозаправні станції є самочинним будівництвом.

За результатами нового розгляду ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.10.2010 у справі № 8/173-10 (17-335-09 (28/504-08) позовну заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » залишено без розгляду.

Проте, за договорами купівлі-продажу від 23.02.2010 право власності на автозаправні станції було зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.01.2023 у справі № 904/4338/21 та від 05.04.2023 у справі № 904/4339/21, які набрали законної сили, задоволено позовні заяви ІНФОРМАЦІЯ_11 в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_12 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про скасування державної реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і знесення самочинно збудованого нерухомого майна та демонтаж тимчасових споруд автозаправної станції, яка складається з операторської (літ. З-1) площею 90,5 кв.м, навісу (літ. И-1) та резервуару №1, що розташована на АДРЕСА_5 , та автозаправного комплексу загальною площею 123,6 кв.м, на АДРЕСА_1 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На виконання вказаних судових рішень ІНФОРМАЦІЯ_13 16.07.2024 та 21.08.2024 припинено в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказані об`єкти самочинного будівництва.

З метою унеможливлення виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 у справах № 904/4338/21, № 904/4339/21, в частині знесення автозаправних станцій та захоплення земельних ділянок комунальної власності, належних ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою групою осіб, в тому числі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_5 , які були достовірно обізнані про наявність вищевказаних судових рішень, в умовах воєнного стану, з метою придбання права на самочинно збудовані автозаправні станції, розташованих на АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , шляхом обману, 22.07.2025 проведено реєстрацію права власності на майно з а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.06.2008 у справі № 28/289-08, яке містить неактуальну інформацію щодо осіб, які мають речове право на нерухоме майно, та ухвалено до прийняття рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.01.2023 у справі №904/4338/21, яким вказані об`єкти нерухомого майна визнано самочинним будівництвом та скасовано право власності за його дійсним власником на час ухвалення судового рішення.

Таким чином, за попередньою змовою службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_14 в умовах воєнного стану, шляхом обману придбано право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на об`єкти підвищеної небезпеки - самочинно збудовані автозаправні станції на пр-ті Слобожанському, 1-1 та АДРЕСА_6 та захоплення земельних ділянок комунальної власності площею 0,2519 га, вартістю 2,39 млн. грн., чим завдано шкоди ІНФОРМАЦІЯ_4 в особливо великих розмірах.

Отже, при розслідуванні даного кримінального провадження присутній публічний інтерес держави, який в установленому законом порядку підлягає захисту з боку органів, уповноважених на здійснення досудового слідства і спеціально уповноважених суб`єктів у сфері протидії корупції.

Державну реєстрацію права власності на автозаправовчні станції за адресами: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено 22.07.2025 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_5 .

У кримінальному провадженні виникла необхідність проведення почеркознавчої експертизи з метою вирішення питання щодо належності підпису виконаного від імені представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.98 - основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою проведення повного всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, з метою вирішення питання щодо належності підписів у заявах про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на об`єкт нерухомого майна автозаправочні станції за адресами: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 , поданих від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- оригінали реєстраційних справ на об`єкти нерухомого майна - автозаправочні станції за адресами: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 , в т.ч. заявами про державну реєстрацію прав від 22.07.2025, квитанціями про сплату адміністративного збору та іншими документами, що стали підставою для прийняття рішення державним реєстратором;

- завірених належним чином копій наказу про призначення на посаду/переведення/звільнення, посадової інструкції /функціональних обов`язків/тощо, особової справи державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_5 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_9 .

Враховуючи, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_9 , знаходяться документи, які по даному кримінальному провадженню матимуть значення доказів, на які в майбутньому спиратиметься слідство, по яким необхідно провести ряд судових почеркознавчих та технічних експертиз та без яких унеможливиться встановлення істини по справі, та вказані докази неможливо буде отримати іншим шляхом, в зв`язку з чим дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000365 від 18.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в оригіналі, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

- до оригіналів реєстраційних справ на об`єкти нерухомого майна - автозаправочні станції за адресами: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 , в т.ч. заявами про державну реєстрацію прав від 22.07.2025, квитанціями про сплату адміністративного збору та іншими документами, що стали підставою для прийняття рішення державним реєстратором;

- завірених належним чином копій наказу про призначення на посаду/переведення/звільнення, посадової інструкції /функціональних обов`язків/тощо, особової справи державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1