Справа № 138/2274/22
Провадження №:1-кс/138/74/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2026 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000050 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.01.2026 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000050 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що як встановлено досудовим розслідуванням, 10.05.2022 до Могилів-Подільського районного відділу поліції звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа в період часу з 21.01.2022 по 12.02.2022 заволоділа грошовими коштами з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди на суму 23485,12 грн.

За вказаним фактом Могилів-Подільською окружною прокуратурою внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 12.08.2022, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 має рахунок у інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та картку із номером НОМЕР_1 , яка на даний час заблокована. Потерпіла створила своєму неповнолітньому сину картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своє ім`я, для маленьких грошових переказів. Перед тим як надати доступ синові вона встановила ліміт зняття грошових коштів із картки у сумі 1000 гривень. У подальшому стало відомо, що син потерпілої ОСОБА_6 купував у онлайн грі в «Radmir» ігрову валюту через посередника ОСОБА_7 , який також є клієнтом банку. Грошові кошти за ігрову валюту він перераховував з банківської картки із номером НОМЕР_1 .

У період з 21.01.2022 по 12.02.2022 із картки потерпілої почали знімати грошові кошти в різних сумах, в загальній сумі вийшло 23 485 гривень. В цей період, ні потерпіла, ні її син не заходили та не користувались карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але потерпілій постійно приходили коди підтвердження для доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які остання підтверджувала оскільки думала, що ці коди надсилає ОСОБА_6 .. За цей період значно піднявся ліміт переказу грошових коштів з 1000 гривень до 25 000 гривень і відсоткова ставка, яку ні потерпіла, ні її син не підіймали, та в загальній сумі заборгованість вийшла 28 000. Взимку 13.02.2022 ОСОБА_6 загубив пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому потерпіла відразу її заблокувала. Після блокування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 більше не користувалась додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 05.05.2022 близько 11:00 години до ОСОБА_5 зателефонувала працівниця банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що на її рахунку наявна заборгованість у сумі 23 800 гривень та потрібно сплачувати кредит. Оскільки потерпіла практично не користувалась карткою, а син завжди для грошових переказів запитував у неї код, остання була шокована звідки могла взятись заборгованість тому звернулась до працівників поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_4 . « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працює тільки на мобільних пристроях.

До ІНФОРМАЦІЯ_5 29 вересня 2022 року було спрямовано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до документів по картковому рахунку НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 , що містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ухвали Могилів-Подільського міськрайонного суду № 138/2274/22 від 12.10.2022 в подальшому 29.11.2022 в приміщені службового кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , було здійснено тимчасовий доступ до документів по картковому рахунку НОМЕР_1 . Під час опрацювання вищевказаних документів було встановлено, що більшість переказів із картки потерпілої були здійсненні на рахунок IBAN НОМЕР_3 із зазначеним користувачем - ОСОБА_7 , та на рахунок IBAN НОМЕР_4 без зазначеного користувача. Однак при звірці матеріалів тимчасового доступу із випискою руху коштів на рахунку, яка була надана потерпілою ОСОБА_5 , встановлено, що грошові перекази, які надходили на рахунок НОМЕР_4 повністю збігаються із грошовими переказами із картки потерпілої на ім`я користувача ОСОБА_8 .

Також під час перевірки вищевказаних рахунків, встановлено що вони знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки у обох рахунках збігаються МФО (6-значний код, який використовується для ідентифікації банківських установ в Україні) із МФО АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_5 .

Також, до Могилів-Подільської окружної прокуратури 05.12.2025 надійшла скарга від ОСОБА_5 , в якій вона описує, що внаслідок протиправних дій та незаконно отриманого кредиту у останньої виникла заборгованість перед банком не лише за тіло кредиту, але і по відсотках за користування кредитом. Банк при зверненні з цивільним позовом стягнув з ОСОБА_5 за судовим рішенням суму кредиту з відсотками в сумі 28096,37 грн. Крім того остання зазначила, що в матеріалах цивільної справи № 138/659/25 за позовом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розгляд якої здійснювалось в ІНФОРМАЦІЯ_6 , міститься виписка про рух коштів за картковим рахунком ОСОБА_5 , та співставивши рух коштів за 12.02.2022 по її рахунку та рахунку ОСОБА_7 вбачається, що шляхом обману та шахрайства він заволодів коштами в сумі 23423,64 грн.

У подальшому від прокурора Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 на адресу органу досудового розслідування надійшли вказівки по вказаному кримінальному провадженню, одним із пунктом яких є здійснити тимчасовий доступ до цивільної справи № 138/659/25 у ІНФОРМАЦІЯ_7 за позовом від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що оригінал цивільної справи № 138/659/25 за позовом від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_5 знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та містить документи, що були надані сторонами провадження для розгляду справи, зокрема детальні виписки із рахунку потерпілої.

Оскільки потерпіла вказує, що саме співставивши дані, що наявні у виписці руху коштів їх цивільної справи із рухом коштів отриманої від органу досудового розслідування остання виявила, що шляхом обману та шахрайства ОСОБА_7 заволодів коштами у сумі 23423,64 грн. А також враховуючи той факт, що під час здійснення тимчасового доступу до рахунку потерпілої, банк не надав відомості за 12.02.2022, в рамках вказаного кримінального провадження виникає необхідність у дослідженні оригіналу цивільної справи № 138/659/25 за позовом від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_5 , виготовлення та вилучення належний чином завірених копій.

Отримати доступ до оригіналу цивільної справи № 138/659/25 за позовом від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_5 , виготовлення та вилучення належним чином завірених копій, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та дасть можливість встановити обставини на які вказує потерпіла у своєму зверненні або ж спростувати цей факт.

Однак, отримати дані відомості шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів з можливістю їх виїмки. Відтак слідчий просить надати йому тимчасовий доступ з можливістю виготовлення належним чином засвідчених копій вказаних вище документів.

У судове засідання слідчий та прокурор, належним чином повідомлені, не з`явились, подали до суду заяви, в яких просили судовий розгляд проводити у їх відсутність, клопотання задовольнити повністю.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 , у володінні якого знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання розглянути в його відсутність.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. При цьому у клопотанні зазначаються , зокрема , обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України).

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, подане з додержанням вимог ст. 160 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в матеріалах судової справи № 138/659/25, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та такі обставини не можуть бути доведеними іншими способами.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000050 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчим Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000050 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до матеріалів цивільної справи № 138/659/25, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю виготовлення належним чином засвідчених копій документів.

Строк дії даної ухвали до 27 березня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1