Справа № 372/6098/25
Провадження 1-кс-1339/25
ухвала

Іменем України

28 жовтня 2025 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту в межах кримінального провадження № 0001887, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Обухівського районного суду Київської області із клопотанням про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № 0001887, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме просить накласти арешт на наступне майно:

-будинок АДРЕСА_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_4 .

-земельну ділянку з кадастровим номером :02:026:0051, площею 0,0399 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_4 ;

-земельну ділянку з кадастровим номером :02:026:0050, площею 0,0919 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_4 ;

-земельну ділянку з кадастровим номером :02:026:0049, площею 0,25 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 20.10.2025 року до ЧЧ Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , про те, що група осіб, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 шляхом обману, заволоділи майном ОСОБА_6 , у великому розмірі, чим завдали останній матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.

21.10.2025 року відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001887 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

09.09.2014 року між ОСОБА_6 , як позичальником та ОСОБА_10 , як позикодавцем укладено Договір позики від 09.09.2014 року про отримання позики у розмірі 1 200 000 грн строком до 09.09.2016 року.

Цього ж дня, з метою забезпечення виконання основного зобов`язання за договором позики, між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 укладено договір іпотеки, за яким під іпотеку передано вищевказане майно.

18.03.2020 року заочним рішенням Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/45049/19-ц позов ОСОБА_10 до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості задоволено, стягнуто з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_10 загальну суму боргу в розмірі 1 200 000, 00 грн, три проценти річних у розмірі 105 929, 00 грн, пеню у розмірі 1 103 967, 15 грн, інфляційну складова боргу (втрати) у розмірі 458 260, 76 грн, а також судові витрати у розмірі 9 605, 00 грн.

З моменту ухвалення заочного рішення стягувач ОСОБА_10 не звертався до суду із заявою про видачу виконавчого листа, відповідно, не пред`являв його до виконання.

Тобто, звернення ОСОБА_10 до суду з позовом про стягнення заборгованості та ухвалення заочного рішення суду носило за швидше за все формальний характер, та не мало на меті примусового стягнення заборгованості за договором позики.

29.01.2021 року між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 укладено договір про відступлення прав вимоги, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , зареєстровано у реєстрі за № 63, за договором іпотеки від 09.09.2014 року № 764.

24.12.2021 року між ОСОБА_11 та ОСОБА_7 укладено договір про відступлення прав вимоги, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстровано у реєстрі за № 4453, за договором іпотеки від 09.09.2014 року № 764.

ОСОБА_6 не була обізнана про відступлення права вимоги за договором позики та іпотечним договором оскільки жодних письмових повідомлень ні від ОСОБА_10 , ні від ОСОБА_11 , ні від ОСОБА_7 не отримувала, на контакт з нею ніхто не виходив ні особисто ні через представників.

09.08.2024 року між ОСОБА_7 , як Іпотекодержателем і Продавцем та ОСОБА_4 , як Покупцем, укладено Договір купівлі-продажу предмету іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 , зареєстровано у реєстрі за № 732 шляхом звернення стягнення предмету іпотеки в порядку ст. 38 ЗУ «Про іпотеку».

Згідно даних, що містяться у Довідці про оціночну вартість об`єкта нерухомості сформованої за допомогою Єдиної бази даних звітів про оцінку 08.09.2024 року, унікальний номер 201-08212230 вартість земельної ділянки, що продається за цим Договором, становить 668 648,96 грн.

Згідно даних, що містяться у Довідці про оціночну вартість об`єкта нерухомості сформованої за допомогою Єдиної бази даних звітів про оцінку 08.09.2024 року, унікальний номер 201-08214012 вартість житлового будинку, що продається за цим Договором, становить 66 891 997,90 грн.

Відповідно до п. д) преамбули «Іпотекодержатель у встановлений законом термін сповістив Іпотекодавця про обраний спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки, зазначивши про свій намір укласти договір купівлі-продажу Предмету іпотеки з метою задоволення вимог за Договором позики».

Відповідно до п.1 Основних положень Договору Продавець передає у власність (продає), а Покупець приймає у власність (купує) нерухоме майно, а саме: земельну ділянку площею 0,250 га, кадастровий номер земельної ділянки: :02:026:0049, цільове призначення: для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та розташований на ній житловий будинок загальною площею 736,3 кв.м., житловою площею 188,6 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, село Нові Безрадичі, вулиця Підгірна, будинок 36А.

Відповідно до п.4. Основних положень Договору За домовленістю Сторін продаж Майна здійснено за 1 134 000 грн. без ПДВ, ( з яких ціна земельної ділянки складає 234 000 грн, ціна житлового будинку складає 900 000 грн., що сплачені Покупцем до укладення цього Договору в рахунок погашення заборгованості за придбання житлового будинку та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 згідно Договору купівлі-продажу предмету іпотеки від 09.08.2024 року без ПДВ.

09.08.2024 року між ОСОБА_7 , як Іпотекодержателем і Продавцем та ОСОБА_4 , як Покупцем укладено Договір купівлі-продажу предмету іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 , зареєстровано у реєстрі за № 736 шляхом звернення стягнення предмету іпотеки в порядку ст. 38 ЗУ «Про іпотеку».

Згідно даних, що містяться у Довідці про оціночну вартість об`єкта нерухомості сформованої за допомогою Єдиної бази даних звітів про оцінку 08.08.2024 року, унікальний номер 201-08212202 вартість земельної ділянки, що продається за цим Договором, становить 10 536,14 грн.

Відповідно до п. г) преамбули Іпотекодержатель у встановлений законом термін сповістив Іпотекодавця про обраний спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки, зазначивши про свій намір укласти договір купівлі-продажу Предмету іпотеки з метою задоволення вимог за Договором позики.

Відповідно до п.1 Основних положень Договору Продавець передає у власність (продає), а Покупець приймає у власність (купує) нерухоме майно, а саме: земельну ділянку площею 0,0919 га, кадастровий номер земельної ділянки: :02:026:0050, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, село Нові Безрадичі, вулиця Підгірна.

Відповідно до п.3. Основних положень Договору За домовленістю Сторін продаж Майна здійснено за 11 000 грн. без ПДВ, що сплачені Покупцем в рахунок погашення заборгованості за придбання земельної ділянки за адресою: Київська область, Обухівський район, село Нові Безрадичі, вулиця Підгірна.

Сплата Покупцем Продавцю вказаної в цьому пункті суми, становить повний та остаточний розрахунок та виконання Покупцем усіх його зобов`язань за цим Договором. Продавець визнає та погоджується, що після сплати вказаної суми Покупець не має будь-яких зобов`язань будь-якого характеру щодо здійснення будь-яких платежів або щодо виконання будь-яких інших зобов`язань у зв`язку з придбанням Майна Покупцем.

З положенням ст. 1087 ЦКУ та постанови НБУ №148 від 29.12.2017 року Сторони ознайомлені. Сторони дійшли згоди про те, що укладання та підписання цього Договору буде підтвердженням факту повного розрахунку за продане Майно.

09.08.2024 року між ОСОБА_7 , як Іпотекодержателем і Продавцем та ОСОБА_4 , як Покупцем укладено Договір купівлі-продажу предмету іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 , зареєстровано у реєстрі за № 737 шляхом звернення стягнення предмету іпотеки в порядку ст. 38 ЗУ «Про іпотеку».

Згідно даних, що містяться у Довідці про оціночну вартість об`єкта нерухомості сформованої за допомогою Єдиної бази даних звітів про оцінку 08.09.2024 року, унікальний номер 201-08212184 вартість земельної ділянки, що продається за цим Договором, становить 5 549,23 грн.

Відповідно до п. г) преамбули Іпотекодержатель у встановлений законом термін сповістив Іпотекодавця про обраний спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки, зазначивши про свій намір укласти договір купівлі-продажу Предмету іпотеки з метою задоволення вимог за Договором позики.

Відповідно до п.1 Основних положень Договору Продавець передає у власність (продає), а Покупець приймає у власність (купує) нерухоме майно, а саме: земельну ділянку площею 0,0399 га, кадастровий номер земельної ділянки: :02:026:0051, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, село Нові Безрадичі, вулиця Підгірна.

Відповідно до п.3. Основних положень Договору За домовленістю Сторін продаж Майна здійснено за 55 500 грн. без ПДВ, що сплачені Покупцем в рахунок погашення заборгованості за придбання земельної ділянки за адресою: Київська область, Обухівський район, село Нові Безрадичі, вулиця Підгірна.

Сплата Покупцем Продавцю вказаної в цьому пункті суми, становить повний та остаточний розрахунок та виконання Покупцем усіх його зобов`язань за цим Договором. Продавець визнає та погоджується, що після сплати вказаної суми Покупець не має будь-яких зобов`язань будь-якого характеру щодо здійснення будь-яких платежів або щодо виконання будь-яких інших зобов`язань у зв`язку з придбанням Майна Покупцем.

З положенням ст. 1087 ЦКУ та постанови НБУ №148 від 29.12.2017 року Сторони ознайомлені. Сторони дійшли згоди про те, що укладання та підписання цього Договору буде підтвердженням факту повного розрахунку за продане Майно.

Як вбачається з трьох Договорів купівлі продажу від 09.08.2024 року від імені ОСОБА_7 діяла ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареестрована за адресою: АДРЕСА_2 , на пiдставi довiреностi, справжнiсть пiдпису на якiи? засвiдчено Нiколасом Маурер, заступником Hoтapiyca, нотарiальної служби Енге-Цюрiх, Швеи?царська Конфедерацiя 12 липня 2024 року, реєстровии? (ВК) № 4310, на якiи? проставлено апостиль Державною Канцелярiєю Кантону Цюрiх, Швеи?царська Конфедерацiя 15 липня 2024 року, за № 700691/2024.

Також було встановлено, що Договір від 24.12.2021 року про відступлення прав за договором іпотеки від посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_13 Київського міського нотаріального округу, зареєстровано у реєстрі за № 4453 від імені ОСОБА_7 підписував інший представник ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі довіреності, посвідченої 17 грудня 2021 року ОСОБА_16 , приватним нотаріусом Сєвєродонецького районного нотаріального округу за реєстровим № 6020.

В даному випадку відбулося незаконне шахрайське заволодіння майном ОСОБА_6 , що завдало майнової шкоди в особливо великому розмірі, оскільки як встановлено з трьох правочинів про відчуження чотирьох предметів іпотеки загальна ціна продажу за домовленістю сторін складає 1 200 500 грн., тоді як ця ціна продажу зовсім не відповідає ринковій вартості такого майна та навіть оціночній вартості об`єкта нерухомості сформованої за допомогою Єдиної бази даних звiтiв про оцiнку від 08 серпня 2024 року, що була вказана у правочинах відчуження у загальному розмірі 67 576 732,2 грн.

За наявною інформацією ОСОБА_7 у період з 11.08.2017 по 28.08.2024 рр. не перетинав державного кордону України, тому жодним чином фізично не міг уповноважувати ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на вчинення правочинів від його імені шляхом видачі на її ім`я довiреностi, справжнiсть пiдпису на якiи? засвiдчено Нiколасом Маурер, заступником Hoтapiyca, нотарiальної служби Енге-Цюрiх, Швеи?царська Конфедерацiя 12 липня 2024 року, реєстровии? (ВК) № 4З10, на якiи? проставлено апостиль Державною Канцелярiєю Кантону Цюрiх, Швеи?царська Конфедерацiя 15 липня 2024 року, за №700691/2024, а тому такий документ було підроблено, що стало підставою для перереєстрації майна ОСОБА_6 за ОСОБА_4 .

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначений будинок та земельні ділянки з метою запобігання можливості їх подальшого відчуження, а тому прокурор звернувся з вказаним клопотанням.

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Судом встановлено, що СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001887, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на будинок АДРЕСА_1 , земельну ділянку з кадастровим номером :02:026:0051, площею 0,0399 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку з кадастровим номером :02:026:0050, площею 0,0919 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку з кадастровим номером :02:026:0049, площею 0,25 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 на теперішній час зареєстровано за ОСОБА_4 .

Прокурор, звертаючись із вказаним клопотанням, зазначив, що метою накладення арешту на вказане нерухоме майно є запобігання його подальшому відчуженню. Прокурор також зазначив, що незастосування засобу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту та заборони державним реєстраторам проводити реєстраційні дії щодо внесення змін у право власності на це майно може призвести до його відчуження, зникнення, втрати або настання інших наслідків. Це, на думку прокурора, унеможливить в подальшому відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням в особливо великих розмірах, та повернення майна потерпілій стороні.

Відповідно до п. 7 ст. 131 КПК України арешт майна є видом забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Зі змісту ч. 5 ст. 132 КПК України вбачається, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 3 статті 132 КПК України передбачено заборону застосування заходів забезпечення кримінального провадження, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За правилами ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи положення наведених норм права, з метою запобігання відчуження вказаного нерухомого майна або настання інших наслідків, а також належного забезпечення можливого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна в даному випадку є обґрунтованим та правомірним.

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132,173 КПК України, підстави до задоволення внесеного прокурором клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-174, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту, задовольнити.

Накласти арешт в межах кримінального провадження №0001887, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на наступне майно:

-будинок АДРЕСА_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_4 ;

-земельну ділянку з кадастровим номером :02:026:0051, площею 0,0399 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_4 ;

-земельну ділянку з кадастровим номером :02:026:0050, площею 0,0919 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_4 ;

-земельну ділянку з кадастровим номером :02:026:0049, площею 0,25 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя: ОСОБА_1