Провадження № 1-кс/592/8477/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 грудня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000028 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України,

у с т а н о в и л а:

29.12.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , які входять до складу Обласного комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , систематично зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, за відсутності реальних ознак, отримавши неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, прийняли ряд рішень про оформлення ступеня інвалідності за станом здоров`я чоловікам призовного віку, які надавали вказані документи із завідомо неправдивими відомостями до військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 та військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 . У свою, чергу, службові особи військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 та військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 , систематично зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, за відсутності реальних ознак ступеня інвалідності за станом здоров`я у чоловіків призовного віку, отримавши неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, дослідивши документи із завідомо неправдивими відомостями від ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та Обласного комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прийняли ряд рішень для чоловіків призовного віку про непридатність їх до подальшого проходження військової служби, у зв`язку з чим дані чоловіки були зняті з військового обліку.

З клопотання вбачається, що в подальшому проведено санкційний обшук, в ході якого вилучено медико-експертні справи. Проаналізувавши вилучені документи виникла обхідність у аналіз інформації про рух коштів по банківським рахункам осіб, які ймовірно причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ). Інформація про рух коштів міститься у банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_20 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та інформацію потрібно отримати за наступними РНОКПП: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в період часу з 00:00 год. 24.02.2022 року по 23:59 год. 17.08.2023

Слідча зазначає, що з метою зібрання доказової бази по вказаному кримінальному правопорушенню, а також детального отримання інформації по вище вказаних банківських рахункам, а також встановлення осіб, яким було їх емітовано, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні вказаних вище банків.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 17.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 були внесені відомості за ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_20 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », що знаходиться в АДРЕСА_6 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ,

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_9 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_10 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_11 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості щодо власника (ків) банківських рахунків за номерами РНОКПП: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- руху грошових коштів за номерами РНОКПП: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в період часу з 00:00 год. 24.02.2022 року по 23:59 год. 17.08.2023 у банківських установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_20 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;

- МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;

- дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

- історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни за номерами РНОКПП: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в період часу з 00:00 год. 24.02.2022 року по 23:59 год. 17.08.2023 у банківських установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_20 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

- пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільних додатах та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатків.

- фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за номерами РНОКПП: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в період часу з 00:00 год. 24.02.2022 року по 23:59 год. 17.08.2023 у банківських установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_20 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

- факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за номерами номерами РНОКПП: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в період часу з 00:00 год. 24.02.2022 року по 23:59 год. 17.08.2023 у банківських установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_20 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_25