Провадження №1-кс/201/4803/2025
УХВАЛА

Іменем України

19 листопада 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №000936 від 08.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 000936 від 08.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000936 від 08.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Відділу поліції №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за фактом невиконання судового рішення, а саме ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.05.2025 року №904/50/25, відповідальними особами ПП " ОСОБА_5 " та ФОП " ОСОБА_6 " (ЖЄО №28132 від 07.07.2025 року).

Під час досудового розслідування було отримано показання від особи, що має процесуальний статус «свідок» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в ході аналізування яких було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладало усний договір з ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 щодо поставлення медичного обладнання на суму 2 110 810 грн., однак незважаючи на той факт, що грошові кошти були своєчасно сплачені на банківський рахунок ПП « ОСОБА_5 » - обладнання в визначений термін поставлено не було й відбуваються судові тяжби на предмет повернення грошових коштів, однак цього виконано не було з-боку виконавців усного договору.

Так, за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 було задоволено позовну заяву щодо стягнення грошових коштів у розмірі 2 110 810 грн. з ПП « ОСОБА_5 », проте станом на сьогоднішній день з-боку останніх відбуваються дії, які спрямовані на ухилення від виконання рішення суду щодо стягнення грошових коштів, а також на предмет приховування грошових коштів від повернення стороні стягувача - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладену інформацію з метою отримання відомостей, що спрямовані на встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та може здійснювати з метою унеможливлення стягнення в судовому порядку належного на праві власності майна задля покриття заборгованості у зв`язку з невиконанням умов укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є потреба у здійснення тимчасового доступу до речей та документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 відносно наступних товариств, підприємств, організацій, а також ФОП ОСОБА_8 , зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 01.01.2020 по теперішній час; ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 години 01.01.2020 по теперішній час.

Отже, слідчий просив надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; прокурорам групи прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра, які здійснюють процесуальний нагляд у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , - на проведення тимчасового доступу із правом на вилучення завірених належним чином копій переліку документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно документації по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 , - з моменту реєстрації, тобто за період часу з 00:00 години 01.01.2020 по теперішній час, зокрема до наступного:

- документів, що містять персональні дані осіб, щодо яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , здійснювали надходження загальнообов`язкових внесків до ІНФОРМАЦІЯ_7 , - з моменту реєстрації, тобто з 01.01.2025 року по теперішній час;

- документів, що містять інформацію щодо кількості працевлаштованих осіб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , - з моменту реєстрації, тобто з 01.01.2025 року по теперішній час;

- документів, які містять інформацію про кількість внесених грошових коштів до ІНФОРМАЦІЯ_7 (виплат/надходжень) за працевлаштованих працівників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , - з моменту реєстрації, тобто з 01.01.2025 року по теперішній час;

- документів, що містять персональні дані осіб, щодо яких ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , здійснювали надходження загальнообов`язкових внесків до ІНФОРМАЦІЯ_7 , - з моменту реєстрації, тобто з 01.01.2020 року по теперішній час;

документи, що містять інформацію щодо кількості працевлаштованих осіб у ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , - з моменту реєстрації, тобто з 01.01.2020 року по теперішній час;

- документів, які містять інформацію про кількість внесених грошових коштів до ІНФОРМАЦІЯ_7 (виплат/надходжень) за працевлаштованих працівників в ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , - з моменту реєстрації, тобто з 01.01.2020 року по теперішній час;

- документів, що містять персональні дані осіб, щодо яких ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 , здійснював надходження загальнообов`язкових внесків до ІНФОРМАЦІЯ_7 , - з моменту реєстрації, тобто з 01.01.2020 року по теперішній час;

- документів, що містять інформацію щодо кількості працевлаштованих осіб у ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 , - з моменту реєстрації, тобто з 01.01.2020 року по теперішній час;

- документів, які містять інформацію про кількість внесених грошових коштів до ІНФОРМАЦІЯ_7 (виплат/надходжень) за працевлаштованих працівників в ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 , - з моменту реєстрації, тобто з 01.01.2020 року по теперішній час.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття заявника у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступних висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані, які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, й отримання останнього, є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; прокурорам групи прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра, які здійснюють процесуальний нагляд у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 000936 від 08.07.2025 року, на проведення тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення (виїмки) належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно документації по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 , а саме до наступного:

- документів, що містять персональні дані осіб, щодо яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , здійснювали надходження загальнообов`язкових внесків до ІНФОРМАЦІЯ_7 , - з моменту реєстрації, тобто з 01.01.2025 року по день виконання цієї ухвали;

- документів, що містять інформацію щодо кількості працевлаштованих осіб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , - з моменту реєстрації, тобто з 01.01.2025 року по день виконання цієї ухвали;

- документів, які містять інформацію про кількість внесених грошових коштів до ІНФОРМАЦІЯ_7 (виплат/надходжень) за працевлаштованих працівників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , - з моменту реєстрації, тобто з 01.01.2025 року по день виконання цієї ухвали;

- документів, що містять персональні дані осіб, щодо яких ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , здійснювали надходження загальнообов`язкових внесків до ІНФОРМАЦІЯ_7 , - з моменту реєстрації, тобто з 01.01.2020 року по день виконання цієї ухвали;

- документи, що містять інформацію щодо кількості працевлаштованих осіб у ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , - з моменту реєстрації, тобто з 01.01.2020 року по день виконання цієї ухвали;

- документів, які містять інформацію про кількість внесених грошових коштів до ІНФОРМАЦІЯ_7 (виплат/надходжень) за працевлаштованих працівників в ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , - з моменту реєстрації, тобто з 01.01.2020 року по день виконання цієї ухвали;

- документів, що містять персональні дані осіб, щодо яких ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 , здійснював надходження загальнообов`язкових внесків до ІНФОРМАЦІЯ_7 , - з моменту реєстрації, тобто з 01.01.2020 року по день виконання цієї ухвали;

- документів, що містять інформацію щодо кількості працевлаштованих осіб у ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 , - з моменту реєстрації, тобто з 01.01.2020 року по день виконання цієї ухвали;

- документів, які містять інформацію про кількість внесених грошових коштів до ІНФОРМАЦІЯ_7 (виплат/надходжень) за працевлаштованих працівників в ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 , - з моменту реєстрації, тобто з 01.01.2020 року по день виконання цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1