Справа № 127/1400/26
Провадження № 1-кс/127/657/26
У Х В А Л А

Іменем України

21 січня 2026 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000646 від 10.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні СВ Відділу поліції №2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000646 від 10.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2024 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом обману та керуючись метою незаконного збагачення, під приводом позики грошових коштів заволоділа грошовими коштами в сумі 4700 гривень, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала з власної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_1 , чим завдала останній майнової шкоди на вищевказану суму.

До Луцької окружної прокуратури надійшов лист із Вінницької окружної прокуратури № 50-13401вих-25 від 19.09.2025 про те, що слідчим відділенням відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000679 від 11.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України, за фактом шахрайських дій групою осіб, пов`язаних із несанкціонованим втручанням в облікові записи користувачів месенджерів та організацією незаконного переправлення осіб через Державний кордон України.

Проведеним досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено достатні підстави вважати, що кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні №0000646 від 10.07.2024 за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 вчинене одними й тими самими особами.

Також під час досудового розслідування було виконано постанову про тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у ході чого встановлено, що вказана банківська картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Після цього встановлено, що 09.07.2024 о 17:06 год. з банківської картки № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти у сумі 2000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

09.07.2024 о 17:07 год. відбувся повторний переказ грошових коштів у сумі 2000 грн з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, 09.07.2024 о 17:07 год. здійснено третю транзакцію з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму 1000 грн.

У ході досудового розслідування отримано матеріали виконаного доручення з ДК УПК у Вінницькій області, в яких зазначено, що 09.07.2024 о 18:05 год. з банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 12 000 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000646 від 10.07.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів про відкриття та використання рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також усіх наявних рахунків, відкритих на ім`я володільця зазначених рахунків, інформації щодо:

1.відомостей про рух коштів по вказаних рахунках із відображенням такої інформації: сума операції (UAH); валюта операції; номер рахунку платника; унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника; код ID НБУ банку платника; банк платника; найменування платника; номер/код платника; IP-адреса платника; код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача; надавач платіжних послуг отримувача; найменування отримувача; номер рахунку отримувача; унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача; номер/код отримувача; призначення платежу; дата проведення операції; час здійснення операції; залишок коштів на рахунку;

2.платіжних доручень, чеків та касових ордерів щодо зняття готівкових коштів;

3.інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів внесення змін, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були здійснені, із зазначенням дати, часу та IP-адрес;

4.входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (системи дистанційного обслуговування) із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, та географічних даних;

5.здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, внесених у зазначеній системі;

6.SMS-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних повідомлень, а також історії листування з онлайн-підтримкою банку;

7.карток із зразками підписів, заяв на відкриття та обслуговування рахунків;

8.наявних матеріалів фото- та відеофіксації у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків;

9.детальної інформації щодо перегляду конфіденційної інформації стосовно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами;

10.фонограм файлів, а саме аудіозаписів розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли представлятися таким клієнтом, за період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 та дізнавачам, які перебувають у групі дізнавачів у кримінальному провадженні №0000646 від 10.07.2024 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме до документів про відкриття та використання рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також усіх наявних рахунків, відкритих на ім`я володільця зазначених рахунків, інформації щодо:

1.відомостей про рух коштів по вказаних рахунках із відображенням такої інформації: сума операції (UAH); валюта операції; номер рахунку платника; унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника; код ID НБУ банку платника; банк платника; найменування платника; номер/код платника; IP-адреса платника; код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача; надавач платіжних послуг отримувача; найменування отримувача; номер рахунку отримувача; унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача; номер/код отримувача; призначення платежу; дата проведення операції; час здійснення операції; залишок коштів на рахунку;

2.платіжних доручень, чеків та касових ордерів щодо зняття готівкових коштів;

3.інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів внесення змін, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були здійснені, із зазначенням дати, часу та IP-адрес;

4.входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (системи дистанційного обслуговування) із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, та географічних даних;

5.здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, внесених у зазначеній системі;

6.SMS-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних повідомлень, а також історії листування з онлайн-підтримкою банку;

7.карток із зразками підписів, заяв на відкриття та обслуговування рахунків;

8.наявних матеріалів фото- та відеофіксації у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків;

9.детальної інформації щодо перегляду конфіденційної інформації стосовно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами;

10.фонограм файлів, а саме аудіозаписів розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли представлятися таким клієнтом, за період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя