Справа № 473/6119/25
Номер провадження 1-кс/473/1295/2025
У Х В А Л А

іменем України

"21" листопада 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання старшої слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0001310 від 07.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшої слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні слідчою зазначено, що 07.12.2023 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 06.12.2023, в період часу з 15:45 год. по 16:14 год., невстановлена особа, шляхом обману, через посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке надійшло заявниці у сповіщенні, надала доступ сторонній особі до свого особистого кабінету - мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, будучи введеною в оману, ОСОБА_5 з власного карткового рахунку № НОМЕР_1 , за вказівками сторонньої особи, яка представилась співробітником банку, здійснила переказ власних грошових коштів сумі 21734 грн. на невідомий рахунок та з власного карткового рахунку № НОМЕР_2 здійснила переказ власних грошових коштів сумі 12060 грн. та 13969,50 грн. на сторонній картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Під час вчинення шахрайських дій невідома особа користувалась мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_4 , з якого здійснювались дзвінки заявниці. Вказаний абонентський номер належить мобільному оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході перевірки карткового рахунку № НОМЕР_3 за сервісом визначення банку за номером встановлено, що рахунок обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування а також руху грошових коштів та інші дані, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

26.12.2023 отримано ухвалу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В зв`язку з віддаленістю місця знаходження володільця інформації ухвалу не було реалізовано вчасно. Строк дії ухвали на теперішній час сплив.

Враховуючи вищезазначене а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Іншими способами встановити зазначені відомості неможливо, оскільки така інформація перебуває лише в оператора телекомунікації.

Старша слідча СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, від неї до суду надійшла заява про розгляд справи за її відсутності, в якій клопотання підтримує повністю та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання були повідомлені належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

При цьому, сторона кримінального провадження в вищевказаному клопотанні повинна довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Таким чином, оскільки в судовому засіданні доведено, що одержання доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні, надасть можливість використати вказану інформацію самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання старшої слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0001310 - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних відомостей та належним чином завірених копій документів:

1. повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

2. роздруківку (виписку) руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 06.12.2023 по 16.12.2023, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього;

3. інформацію щодо надходження грошових коштів 06.12.2023 з карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) у сумі 13969,50 грн. та 12060,00 грн., з розшифровкою відомостей про персональні дані власників рахунків у випадку, якщо кошти було в подальшому перераховано на інший рахунок або з яких отримано кошти, з зазначенням місця їх отримання;

4. матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській карті № НОМЕР_3 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу зняття коштів, які надійшли на вказаний рахунок 06.12.2023 у сумі 13969,50 грн. та 12060,00 грн. з рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ), отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5. ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської карти № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 06.12.2023 до часу зняття грошових коштів по вище вказаному надходженню, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_3 відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1