Провадження № 1-кс/686/9611/25
УХВАЛА

10 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002636 від 22.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

08.10.2025 слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002636 від 22.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 185КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01:23 год. по 04:36 год. 19.08.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з корисливих мотивів, таємно, в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, викрала із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 4886,64 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було завдано майнової шкоди на вищевказану суму.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування досудового розслідування, зокрема для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:

1) інформації про банківські рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкриті на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 ,в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , за період часу з 19.08.2025 по 24.08.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3) відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказгрошовихкоштів із відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , за період часу з 19.08.2025 по 24.08.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 );

4) фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали,банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканким. АДРЕСА_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з19.08.2025 по 24.08.2025;

5) у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 19.08.2025 по 24.08.2025;

6) з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 19.08.2025 по 24.08.2025по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 .

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі та зазначено, що вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без участі представників володільців вказаних документів, з причин їх розташування у інших містах, обмежених строків зберігання інформації та потреби негайно отримати інформацію.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та їх місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №002636 від 22.08.2025 року, а саме: слідчомувідділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВХмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 ), а саме:

1) інформації про банківські рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкриті на ім? ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 ,в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , за період часу з 19.08.2025 по 24.08.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3) відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказгрошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , за період часу з 19.08.2025 по 24.08.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 );

4) фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали,банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з19.08.2025 по 24.08.2025;

5) у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 19.08.2025 по 24.08.2025;

6) з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 19.08.2025 по 24.08.2025 по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 .

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), Хмельницького відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 ) або особам, які виконують їх обов`язки чи представляють інтереси, невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді.

Ухвала діє по 06 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя