У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 грудня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000981 від 01.08.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

26.12.2025 року слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивоване тим, що до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Полтава, справа № 554/10840/25, провадження № 1-кс/554/9070/2025 від 23.07.2025 за фатком того, що у травні 2025 невідомі особи, під приводом перевірки стану автомобіля, заволоділи належним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 автомобілем, марки "Tesla Model Y", білого кольору, реєтраційний номер НОМЕР_1 , завдавши збитку у сумі 1 680 000 грн.

В ході досудового розслідування 15.08.2025 року допитано сина потерпілої ОСОБА_6 , який пояснив, що 13.05.2024 року придбав за власні кошти автомобіль марки «Tesla Model Y» з д.н.з. НОМЕР_2 , який в подальшому 25.10.2024 року у ІНФОРМАЦІЯ_2 переоформив на свою матір ОСОБА_5 та отримав нові д.н.з. НОМЕР_1 , та з того моменту користувався лише він. Десь у середині травня 2025 року вказаний автомобіль та ключ до нього передав другу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою того, щоб останній віддав автомобіль фахівцям з продажу авто, які б могли оцінити автомобіль та за умови влаштування ціни продати його. При передачі автомобіля ніяких договорів, довіреностей чи інших паперів не підписували. Після передачі в кінці травня 2025 року ОСОБА_7 привіз автомобіль до м. Полтава де передав на СТО, чоловіку на ім`я ОСОБА_8 . Надалі 02.07.2025 року ОСОБА_6 зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з мобільного телефону матері виявив відсутність інформації щодо автомобіля, та дізнався, що автомобіль перереєстровано на іншу особу. Після чого ОСОБА_6 звернувся з запитаннями до ОСОБА_7 , проте останній повідомив, що буде з`ясовувати у чому справа, та ОСОБА_7 звернувся за допомогою до адвоката, та той в свою чергу до поліції.

26.08.2025 року допитано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що 21.05.2025 року мав на продажі належний йому автомобіль марки «Alfa Romeo Giulia», на транзитних номерних знаках, в той же час у телефонній розмові зі знайомим ОСОБА_10 , запропонував йому обміняти вказаний автомобіль на що ОСОБА_11 погодився та запропонував обмінятися на автомобіль марки «Tesla Model Y», з доплатою ОСОБА_9 у 2 (дві) тисячі доларів. На вказану умову ОСОБА_9 погодився та запропонував зустрітися у м. Полтава на СТО за адресою АДРЕСА_1 . 23.05.2025 року ОСОБА_11 приїхав до м. Полтава на автомобілі марки «Tesla Model Y» з реєстраційним номером НОМЕР_1 . Та перебуваючи на вказаному СТО ОСОБА_9 , перебуваючи разом з ОСОБА_12 , та співробітником на ім`я ОСОБА_13 автомобіль, після чого ОСОБА_9 погодився обмінятися автомобілями, та в той же день по усній домовленості ОСОБА_7 передав Нагаю свідоцтво про реєстрацію на автомобіль, ключ-карту до автомобілю та сам автомобіль марки «Tesla Model Y» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , а також повідомив, що документи для переоформлення надішле поштою. В свою чергу ОСОБА_9 передав автомобіль «Alfa Romeo Giulia», та ключ до нього ОСОБА_7 та відправив на банківську картку грошові кошти у сумі 2 (дві) тисячі доларів. На цьому усний договір між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 було укладено.

12.09.2025 року за заявою ОСОБА_9 до матеріалів кримінального провадження долучено банківські квитанції щодо переказу грошових коштів загальною сумою 59998 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 .

У слідства є необхідність перевірити інформацію, що має значення для слідства, шляхом встановлення руху коштів, та відкритих всіх рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на номер банківської картки за № НОМЕР_3 . А також всі контактні данні які надавались особою при оформлені картки (номера телефонів, адреси електронної пошти).

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки інформації, повідомленої потерпілим, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000981 від 01.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Іншими способами отримати та перевірити відомості про вищезазначені обставини не можливо.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що затребувана інформація може мати значення для провадження, зокрема для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку, платіжній/кредитній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_3 , а також відомості про інші відкриті та закриті рахунки та картки особи на яку було оформлено картки, у період з 01.05.2025 року по 15.07.2025 року:

- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); ІР адреси з яких здійснювався вхід до особистого кабінету, проводилась реєстрація, та розпорядження отриманими грошовими коштами;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

- інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, доручити слідчим СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1