Провадження № 1-кс/750/5453/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001295 від 27.11.2025, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач, яка звернулась із клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликалися.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001295 від 27.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 27.11.2025 приблизно о 09 год. 27 хв. їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та повідомили про підозрілу активність з її обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Того ж дня о 09 год. 34 хв. їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомили, що на її картковий рахунок намагались оформити розстрочку на суму 130000 грн. Вона увійшла у застосунок банку та виявила, що хтось дійсно намагався зняти зазначену суму коштів. Після цього особа, яка їй телефонувала, повідомила, що для збереження грошових коштів їх необхідно перерахувати на інший картковий рахунок. Вона погодилась на це та декількома транзакціями перерахувала зі свого карткового рахунку НОМЕР_3 на наданий невідомою особою банківський рахунок НОМЕР_4 грошові кошти у сумах: 71000 грн, 13100 грн та 8100 грн, а також на наданий невідомою особою картковий рахунок НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 4150 грн. Після цього їй повідомили, що передзвонять для проведення повернення коштів, однак ніхто так і не подзвонив. Тоді вона звернулась на гарячу лінію банку, де їй повідомили, що вона стала жертвою шахраїв.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_4 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 ; рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 25.11.2025 по 00.00 год. 01.12.2025; місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 25.11.2025 по 00.00 год. 01.12.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 25.11.2025 по 00.00 год. 01.12.2025; фінансові номери, приєднані банком під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 , у тому числі номери, які використовувались під час авторизації в системі; IP-адреси входів до банківського рахунку через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 25.11.2025 по 00.00 год. 01.12.2025.

Строк дії ухвали встановити до 24 лютого 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1