Справа № 215/6490/25
УХВАЛА
01 грудня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Слідчим було надано доручення до УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
20.08.2025 отримано відповідь від оперуповноваженого 2-го відділу УПК, капітана поліції ОСОБА_6 . У ході виконання доручення встановлено нетиповий вхід до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої 04.07.2025 о 14:19:37 з IP-адреси НОМЕР_3 з використанням пристрою «iPhone 14» із ідентифікатором FA73EE26-C9B3-45BA-AE97-BA762B5C0E94.
Додатково встановлено, що з цього пристрою неодноразово здійснювались входи до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а мобільний номер НОМЕР_4 , за яким з 2019 року зареєстровано відповідний акаунт, належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 . Він користується мобільним терміналом «iPhone 14», IMEI НОМЕР_6 та зазначеним номером телефону НОМЕР_4 .
Слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: 3700, пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , про наявність банківських рахунків, якими користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи, що скоїла вказане правопорушення.
Слідчий та прокурор надали суду заяви (кожен окремо) про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.
За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
В матеріалах клопотання зазначено, що 04.07.2025 невстановлена особа викрала грошові кошти ОСОБА_5 .
Слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування, і в його межах виникла необхідність отримати доступ до охоронюваної законом таємниці. Відповідно до ст. 132, 162 КПК України слідчий суддя має право задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Водночас подане клопотання не містить належного обґрунтування щодо необхідності доступу до інформації за період з 01.01.2024 по час дії ухвали, оскільки сам злочин було вчинено 04.07.2025. Тому, з метою забезпечення заходів кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе частково задовольнити клопотання. Потреби досудового розслідування у запитуваному обсязі є виправданими та пропорційними ступеню втручання у права осіб, про які йдеться у клопотанні, погодженому з прокурором. Водночас слід обмежити період доступу до інформації, визначивши його з 04.07.2025 по 01.12.2025.
З огляду на викладене, з метою забезпечення заходів кримінального провадження, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: 3700, пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), надати слідчим СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію про наявність банківських рахунків/карток, які оформлено на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , з 04.07.2025 до 01.12.2025, а також про рух грошових коштів по наявним банківських рахункам, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківських рахунків, які оформлено на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , з 04.07.2025 до 01.12.2025, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, надходжень, а також повернень грошей, тощо; крім того зазначити - інформації про здійснення входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , через який забезпечувався доступ до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які оформленні на останнього з 00 години 00 хвилин 04.07.2025 до 01.12.2025; інформації про підключення мобільних номерів або пристроїв з конкретними IMEI до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , через який забезпечувався доступ до банківського рахунку останнього, який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 години 00 хвилин 04.07.2025 до 01.12.2025; надати інформацію щодо мобільного терміналу «IPHONE14» ідентифікаційний номер пристрою FA73EE26-С9В3-45BА-AE97- BA762B5C0E94, finger_print: RxTo7pyXAGC10mGCC74yESa4Munjt8TJIqpHzAecBKY=, а саме до яких банківських акаунтів здійснювався вхід з даного пристрою з 00 годин 00 хвилин 04.07.2025 до 01.12.2025; інформації про дату, час, finger_print та IP-адресу входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , з 00 години 00 хвилин 04.07.2025 до 01.12.2025; проте, на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , з 04.07.2025 до 01.12.2025, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, з можливістю виїмки копій вказаних документів, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, з можливістю виїмки копій вказаних документів, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя