Справа № 642/6084/25
Провадження № 1-кс/642/1482/25
УХВАЛА

Іменем України

07.10.25 м. Харків

Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Холодногірського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001238 від 30.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 та слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебуваються у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у їх копії в електронному та паперовому вигляді які містять банківську таємницю, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за № НОМЕР_1 ( ОСОБА_9 ) та НОМЕР_2 , відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 21.08.2025 по момент виконання ухвали по вказаним рахункам, а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків по картці та рахунку з № НОМЕР_1 ( ОСОБА_9 ) та НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків за період з 21.08.2025 по момент виконання ухвали по вказаним рахункам; копії документів, які подавались на відкриття картки та рахунку № НОМЕР_1 ( ОСОБА_9 ) та НОМЕР_2 , в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо); інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам; чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунків в період часу з 21.08.2025 по теперішній час, якщо так то який саме. Вказану інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001238 від 30.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.09.2025 до ВП №2 ХРУП №З із заявою звернулась ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 22.08.2025 вона перейшла за посиланням у месенджері "Вайбер", після чого приблизно о 12:00 їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 представившись співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та сповістив про те, що на сайті їй потрібно пройти авторизацію та вказати одноразовий пароль. 20.09.2025 після надходження дзвінка від співробітника, їй було повідомлено про те що, в неї мається заборгованість у розмірі 10500 грн. 22.08.2025 0 13:.59 з її відкритого рахунку НОМЕР_2 було здійснено переказ коштів на картку з номером НОМЕР_1 ( ОСОБА_9 ).

30.09.2025 в якості потерпілого була допитана ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила наступне, що перебуваючи на робочому місці у робочий месенджер «Вайбер», одним із колег у робочий час було відправлено посилання від когось із колег зі змістом: «Фінансова допомога від ІНФОРМАЦІЯ_4 », пройшовши за посиланням були зазначені банки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ні одним із цих банків вона не володіла, тому зарєєструвалась у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перейшовши за посиланням у месенджері «Телеграм» відкрився чат-бот із « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Одразу після чого їй зателефонував молодий хлопець який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час розмови з яким їй було повідомлено, що для отримання картки для находження допомоги їй потрібно пройти автризацію та ввести одноразовий пароль, виконавши усі дії під керівництвом вищезазначеної особи вона виконала усі дії. Після повторної спроби зв`язатись із цим чоловіком, зв`язок вже був відсутнім. 20.09.2025 надійшов дзвінок від діючого співробітнику « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила, що в неї наявна заборгованість у розмірі 10500 грн.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по картці та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 ( ОСОБА_9 ) та НОМЕР_2 , а саме: інформацію про власників карткових рахунків, документи, що подавалися особами при оформленні карткових рахунків матеріали кредитної (банківської) справи по даним картковим рахункам; виписку руху грошових коштів по картковим рахункам в період з 21.08.2025 по момент виконання ухвали по вказаним рахункам, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаних карткових рахунків у вказаний період.

Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

Представник особи АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , у володінні якого знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий, не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явились, слідчий та прокурор подали через канцелярію суду заяви, в яких просили розглянути клопотання без їх участі на підставі наявних матеріалів справи, клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існують обставини, які обгрунтовують вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Слідчий суддя зазначає, що до компетенції слідчого судді не входить та діючим КПК України не передбачено зобов`язання представників установ виготовляти та надавати слідчим у паперовому та/або електронному носії запрошувані слідчим документи, слідчий суддя може дати лише розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними, вилучити зазначені речі в оригіналі або копії документів.

Щодо вимоги слідчого про надання тимчасового доступу по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, суд зазначає, що слідчий не навів підстави, якими обгрунтовує необхідність задоволення цього клопотання саме по момент виконання ухвали виконавцем, тому клопотання підлягає задоволенню щодо надання доступу до відповідної інформації на час постановлення цієї ухвали.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання частково.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, суд

постановив:

клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001238 від 30.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 та слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебуваються у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у їх копії в електронному та паперовому вигляді які містять банківську таємницю, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за № НОМЕР_1 ( ОСОБА_9 ) та НОМЕР_2 , відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 21.08.2025 по 07.10.2025, а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків по картці та рахунку з № НОМЕР_1 ( ОСОБА_9 ) та НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків за період з 21.08.2025 по 07.10.2025;

- копії документів, які подавались на відкриття картки та рахунку № НОМЕР_1 ( ОСОБА_9 ) та НОМЕР_2 , в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків та до 07.10.2025.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунків в період часу з 21.08.2025 по 07.10.2025, якщо так то який саме.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення (07.12.2025 включно).

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1