У Х В А Л А

Іменем України

23 грудня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 від 24.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчими відділу розслідування злочинів злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 від 24.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 24.03.2025 по 06.07.2025 невідомими особами, шахрайським шляхом, із використанням номерів мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під виглядом працівників служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою потерпілих щодо проведення незаконних операцій невідомими по їх банківських рахунках цього ж банку, заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у розмірі 19 700 гривень, потерпілої ОСОБА_6 у розмірі 5 700 гривень, потерпілої ОСОБА_7 у розмірі 14 707 гривень, потерпілої ОСОБА_8 у розмірі 50 554 гривень, ОСОБА_9 у розмірі 22 287 гривень, потерпілої ОСОБА_10 у розмірі 43 723 гривень, потерпілої ОСОБА_11 у розмірі 9 580 гривень, потерпілої ОСОБА_12 у розмірі 29 248 гривень, потерпілої ОСОБА_13 у розмірі 49 000 гривень, потерпілої ОСОБА_14 у розмірі 40 000 гривень, потерпілої ОСОБА_15 у розмірі 114 343 гривень та потерпілої ОСОБА_16 у розмірі 63 000 гривень.

Відповідно до матеріалів виконання доручення працівників УПК у Вінницькій області ДКП НП України та здобутих матеріалів кримінального провадження у ході проведених НСРД, встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетні особи, які відбувають покарання в камері № 65 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_15 встановлено, що близько 15.45 год. 31.07.2025 невідомі особи, зателефонувавши на її мобільний телефон № НОМЕР_1 з мобільних телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , представившись працівниками служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, під приводом блокування несанкціонованого переказу грошових коштів потерпілої, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вмовили її перерахувати грошові кошти з банківської платіжної картки потерпілої ОСОБА_15 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Для виплат» за банківським рахунком ( НОМЕР_4 ) на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у сумі 114 343 грн, завдавши матеріальної шкоди на загальну суму 114 343 грн.

Окрім цього, у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій оперативним шляхом встановлено, що засуджені особи ОСОБА_17 , які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , 28.07.2025 о 13.41 год., шахрайським шляхом, під приводом працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_18 (за заявою якої Криворізьким РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001655 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України), заволоділи грошовими коштами в сумі 98 693 грн, які остання, будучи введеною в оману, перерахувала на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , власником якої є ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . У подальшому оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти в сумі 20 000 грн цього ж дня були зняті в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , особою візуально схожою на ОСОБА_19 .

Окрім цього, у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій оперативним шляхом встановлено, що засуджені особи ОСОБА_17 , які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 21.07.2025 о 15.13 год., шахрайським шляхом, під приводом працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_20 (за заявою якої відділенням поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000270 від 22.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України), заволоділи грошовими коштами в сумі 65 000 грн, які остання, будучи введеною в оману, перерахувала на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , власником якої є ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 . У подальшому оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти в сумі 20 000 грн цього ж дня були зняті в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , особою візуально схожою на ОСОБА_21 .

Окрім цього, відповідно до показань потерпілої ОСОБА_14 , встановлено, що близько 13.30 год. 06.07.2025 невідомі особи, зателефонувавши на її мобільний телефон № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 з мобільних телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », представившись працівниками служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, під приводом блокування несанкціонованого переказу грошових коштів потерпілої через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вмовили перерахувати грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_11 у сумі 30 000 грн та з банківської картки № НОМЕР_12 у сумі 10 000 грн на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 , завдавши матеріальної шкоди на загальну суму 40 000 грн.

Відповідно до тимчасового доступу до банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 , власником якої є ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , встановлено, що 13.51 год. 06.07.2025 після надходження на дану банківську карту грошових коштів у сумі 10 000 грн з банківської картки ОСОБА_14 , о 13.54 год. 06.07.2025 грошові кошти у сумі 10 000 грн були відразу перераховані на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 , відкриту на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Окрім цього, відповідно до показань потерпілої ОСОБА_10 , встановлено, що близько 12.30 год. 03.06.2025 невідомі особи, зателефонувавши на її мобільний телефон № НОМЕР_15 з мобільних телефонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , представившись працівниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, під приводом блокування несанкціонованого переказу грошових коштів потерпілої через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вмовили перерахувати грошові кошти з банківських карток потерпілої № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_20 у сумі 33 165 грн та на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у сумі 10 251 грн.

Так, відповідно до ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області, у ході проведеного тимчасового доступу до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_20 , власником якої є ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , якому 03.06.2025 на банківську карту було перераховано з банківської картки потерпілої ОСОБА_10 грошові кошти декількома транзакціями у сумі 1 700 грн, 11 200 грн, 5 600 грн, 2 800 грн та 1 170 грн. Після чого частину грошових коштів на загальну суму 11 700 грн було знято в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № А0500034, за адресою: АДРЕСА_6 . Іншу частину грошових коштів у розмірі 14 000 грн та 1 500 грн було знято в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № CAZH2891, за адресою: АДРЕСА_7 .

В цей же час з його ж банківської картки було перераховано грошові кошти у сумі 420 грн, використовуючи мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 , яка належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_8 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000206 від 24.03.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_9 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_10 , а саме:

1.Юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківських платіжних картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших); руху коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант у період часу з 31.07.2025 по дату винесення ухвали.

2.Юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській платіжній картці № НОМЕР_7 (заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших); руху коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант у період часу з 28.07.2025 по дату винесення ухвали.

3.Юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській платіжній картці № НОМЕР_8 (заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших); руху коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант у період часу з 21.07.2025 по дату винесення ухвали.

4.Юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській платіжній картці № НОМЕР_14 (заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших); руху коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант у період часу з 06.07.2025 по дату винесення ухвали.

5.Юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській платіжній картці № НОМЕР_21 (заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших); руху коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант у період часу з 01.03.2025 по дату винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , та групі слідчих у складі слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_9 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_10 , можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

1.Юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківських платіжних картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших); руху коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант у період часу з 31.07.2025 по дату винесення ухвали.

2.Юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській платіжній картці № НОМЕР_7 (заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших); руху коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант у період часу з 28.07.2025 по дату винесення ухвали.

3.Юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській платіжній картці № НОМЕР_8 (заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших); руху коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант у період часу з 21.07.2025 по дату винесення ухвали.

4.Юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській платіжній картці № НОМЕР_14 (заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших); руху коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант у період часу з 06.07.2025 по дату винесення ухвали.

5.Юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській платіжній картці № НОМЕР_21 (заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших); руху коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант у період часу з 01.03.2025 по дату винесення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя