Справа 688/3763/25
№ 1-кс/688/1800/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

23 вересня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження за №0000791 від 13 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з начальником Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до рішення тридцять дев`ятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 VII скликання № 39/2300 від 02 березня 2018 року «Про положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджено положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 у новій редакції.

Відповідно до розпорядження міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 № 420/2018-к від 19 жовтня 2018 року «Про призначення ОСОБА_6 » заступника начальника начальника планово-економічного ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 за переведенням призначено на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 з 19 жовтня 2018 року.

Згідно посадової інструкції начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 :

- 1.3.1 призначається на посаду і звільняється з посади міським головою відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних актів, які стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування;

- 1.3.2 підпорядковується безпосереднього міському голові та його першому заступнику відповідно до розподілу обов`язків;

- 1.3.4 повинен знати зміст і вміти правильно застосовувати Конституцію України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», інші акти законодавства, нормативні документи, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування, інші законодавчі, нормативні та інструктивно-методичні документи що стосуються сфери будівництва;

- 2.2 здійснює керівництво діяльністю управління, розподіляє обов`язки між працівниками, контролює їх роботу;

- 2.3 забезпечує реалізацію державної політики у сфері будівництва при виконанні функцій замовника;

- 2.4 організовує будівництво об`єктів комунальної власності та забезпечує контроль за ефективним використанням капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету:

- 2.6 організовує тендерні торги на закупівлю робіт, послуг і товарів, у межах делегованих йому повноважень, з метою ефективного використання бюджетних коштів, спрямованих на будівництво об`єктів комунальної власності;

- 2.8 у межах своїх повноважень видає накази, укладає договори/контракти, угоди, організовує і контролює їх виконання;

- 2.9 призначає на посади та звільняє з посад працівників управління.

З огляду на вищевикладене, ОСОБА_6 перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , з урахуванням примітки 1 до ст. 364 КК України та в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою, яка передбачає, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Так, 01 вересня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 (далі - Замовник) з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 (далі - підрядник) з іншої сторони, уклали договір підряду № 62 про реконструкцію будівлі центру соціальних служб для молоді під будівлю позашкільного навчального закладу по АДРЕСА_3 (код ДК 021:2015:45214000-0 Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів).

Відповідно до п. 1.1 вказаного договору підряду Замовник доручає, а підрядник бере на себе зобов`язання своїми силами та засобами, в порядку та на умовах визначених даним Договором, виконати та здати в установлений строк роботи по об`єкту «Реконструкція будівлі центру соціальних служб для молоді під будівлю позашкільного навчального закладу по АДРЕСА_3 » (код ДК 021:2015:45214000-0 Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів). Згідно додатку №1 до Договору підряду № 62 від 01.09.2017 до 31 грудня 2018 року.

Відповідно до п. 2.1 вартість робіт (договірна ціна) даного Договору (Додаток 2 до Договору) визначена за результатами процедури відкритих торгів (номер тендера в центральній базі даних електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ) становить 29 799 082,93 гривень (двадцять дев`ять мільйонів сімсот дев`яносто дев`ять тисяч вісімдесят дві гривні 93 копійки) в тому числі ПДВ 20% - 4 966 513,82 82 гривень (чотири мільйони дев`ятсот шістдесят шість тисяч п`ятсот тринадцять гривень 82 копійки). Кошторис за договором є твердим та підлягає зміні виключно за погодженням Сторін.

Відповідно до п. 2.2 Договірна ціна Робіт за цим Договором визначена на підставі Договірної ціни (Додаток 2 до Договору), розрахованої відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» (зі змінами та доповненнями) з урахуванням усереднених показників, рекомендованими Мінрегіонбудом України та може бути уточненим лише у випадках: в процесі будівництва змінюються проектні рішення, що призводить до зміни обсягів робіт та вартісних показників; виникають обставини непереборної сили надзвичайні обставини та події, які не можуть бути передбачені сторонами під час укладення договору; з мінюється законодавство з питань оподаткування та з інших питань, обов`язкове застосування положень якого призводить до зміни вартості робіт.

Відповідно до п. п. 3.1, 3.2 джерело фінансування кошти місцевого бюджету. Замовник забезпечує оплату Робіт за цим Договором шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника.

Згідно 4.1 оплата вартості виконаних робіт, що передбачені п. 1.1 Договору, проводиться шляхом застосування проміжних платежів та кінцевого розрахунку на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою № КБ-3, підписаних Сторонами, при умові надходження коштів з бюджету на рахунок Замовника.

Відповідно до п. 7.13.3 кошти для забезпечення вимог ДБН А.3.1-5-2016 передбачені загальновиробничими витратами договірної ціни згідно з додатком А ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 «Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва».

Відповідно до п. 8.4.2 виконати роботи передбачені в п. 1.1 даного Договору у строки, встановлені календарним графіком виконання робіт (Додаток 1 до Договору) з використанням власних ресурсів і здати роботи Замовнику по акту приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою № КБ-3.

Надалі ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2017-2023 років укладено додаткові угоди до Договору підряду № 62 від 01 вересня 2017 року, якими змінено реквізити сторін, обсяги робіт та договірну ціну.

Під час виконання вищевказаного договору підряду в період часу з 01 січня 2020 року по 30 квітня 2023 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , будучи службовою особо, використовуючи свої службові повноваження, порушуючи вимог п. 6.3.2.2 Настанови щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва (ДУСТ Б.Д. 1.1-1:2013) затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27 серпня 2013 року № 405, п. 2.1 Договору підряду від 01 вересня 2017 року № 62, листа Міністерства розвитку громад на території України, пояснювальної записки до Додатку 2 до Договору № 62, вчинив дії спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, шляхом незаконного завищення прибутку та адміністративних витрат, внісши завідомо неправдиві відомості до актів форми КБ-2в по договору підряду № 62 від 01 вересня 2017 року, за наступних обставин.

Згідно Настанови що визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва (ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013) затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27 серпня 2013 року № 405, вбачається:

- пункт 6.1.1 Прибуток це кошти, призначені для розвитку будівельного виробництва та матеріального стимулювання працівників підрядних організацій;

- пункт 6.1.2 Розмір прибутку залежить від категорії складності об`єкту будівництва, складності виконання будівельних робіт, строків будівництва, умов його фінансування, конюктури ринку трудових ресурсів та будівельних організацій, спроможних виконати роботи по об`єкту замовлення в даному регіоні, обмежень, встановлених законодавством України;

- пункт 6.2.2 Розмір кошторисного прибутку залежить від ряду факторів, наведених у 6.1.2 та визначається з урахуванням усереднених показників, наведених у додатку Е, та обмежень, встановлених законодавством і зазначається в графах 4 та 7 зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва (додаток И ДСТУ Б Д.1.1-1)

Згідно експертного звіту №23-00080-17 від 22 травня 2017 року щодо розгляду проектної документації в частині міцності, надійності, довговічності та кошторисної частини об`єкта будівництва будівлі центру соціальних служб для молоді під будівлю позашкільного навчального закладу по пр. Курчатова, 8, м. Нетішин, категорія складності об`єкта становить ІІІ категорію.

Згідно додатку Е «Усереднені показники для визначення розміру кошторисного прибутку за категоріями складності об`єкту будівництва та видами робіт» Таблиці Е.1 Настанови що визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва (ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013) затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27 серпня 2013 року № 405 вбачається, що по об`єкту будівництва ІІІ категорії складності усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку однієї людино-години становить 3,82 грн.

Згідно додатку Д «Усереднені показники для визначення в інвесторській кошторисній документації розміру адміністративних витрат будівельних організацій в розрахунку на 1 люд. год загальної кошторисної трудомісткості будівельних робіт» ОСОБА_9 що визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва (ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013) затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27 серпня 2013 року № 405 вбачається, що по об`єкту будівництва ІІІ категорії складності усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат будівельних організацій однієї людино-години становить 1,52 грн.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_7 «Про введення в дію кошторисних норм України» №7/15.2/17444-21 від 16 листопада 2021 року вбачається що, в кошторисних нормах України аналогічно з ДСТУ передбачено, що підрядник при складанні ціни пропозиції (договірної ціни) обчислює загальновиробничі та адміністративні витрати виходячи із структури цих витрат, яка склалась в підрядній організації за попередній звітний період, а прибуток враховується у розмірі, який підрядник планує отримати від виконання робіт на об`єкті будівництва. Отже, не має підстав для збільшення цих показників у складі договірної ціни у зв`язку із збільшенням відповідних показників в кошторисних нормах України порівняно з ДСТУ.

Однак, в супереч вимогам Договору підряду № 62 від 01 вересня 2017 року та ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , будучи службовою особою, наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, діючи умисно, з корисливих мотивів, в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що по об`єкту будівництва ІІІ категорії складності усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку однієї людино-години становить 3,82 гривні, підписав акти форми КБ-2В з завищеним прибутком, а саме в яких було зазначено розмір кошторисного прибутку однієї людино-години в сумі 16.1 гривень, а саме: згідно акту форми КБ-2В № 01/06 від 09 червня 2020 року завищено кошторисний прибуток на суму 130 338,84 грн; згідно акту форми КБ-2В № 01/12 від 11 грудня 2020 року завищено кошторисний прибуток на суму 74 832,35 грн; згідно акту форми КБ-2В № 02/12 від 23 грудня 2020 року завищено кошторисний прибуток на суму 40 816,82 грн; згідно акту форми КБ-2В № 01/12 від 28 грудня 2021 року завищено кошторисний прибуток на суму 34 698,80 грн; згідно акту форми КБ-2В № 02/12 від 28 грудня 2021 року завищено кошторисний прибуток на суму 1 404,14 грн; згідно акту форми КБ-2В № 04/12 від 28 грудня 2021 року завищено кошторисний прибуток на суму 55 544,80 грн; згідно акту форми КБ-2В № 05/12 від 28 грудня 2021 року завищено кошторисний прибуток на суму 20 222,46 гривні; згідно акту форми КБ-2В № 06/12 від 28 грудня 2021 року завищено кошторисний прибуток на суму 9 041,64 грн; згідно акту форми КБ-2В № 07/12 від 28 грудня 2021 року завищено кошторисний прибуток на суму 7 343,56 грн; згідно акту форми КБ-2В № 08/12 від 28 грудня 2021 року завищено кошторисний прибуток на суму 35 956,08 грн.

Окрім того, ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на незаконне отримання бюджетних коштів ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи службовою особою, діючи в умовах воєнного стану введеного указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи, що по об`єкту будівництва ІІІ категорії складності усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку однієї людино-години становить 3,82 грн, затвердив акти форми КБ-2В з завищеним прибутком, а саме з розміром кошторисного прибутку однієї людино-години в сумі 16,1 грн, а саме: згідно акту форми КБ-2В №01/12 від 19 грудня 2022 року завищено кошторисний прибуток на суму 3 103,64 грн; згідно акту форми КБ-2В № 02/12 від 19 грудня 2022 року завищено кошторисний прибуток на суму 54 864,95 грн; згідно акту форми КБ-2В № 03/12 від 19 грудня 2022 року завищено кошторисний прибуток на суму 8 391,91 грн; згідно акту форми КБ-2В № 01/04 від 14 квітня 2023 року завищено кошторисний прибуток на суму 5 666,48 грн; згідно акту форми КБ-2В № 02/04 від 14 квітня 2023 року завищено кошторисний прибуток на суму 227,80 грн.

Всього згідно актів форми КБ-2В завищено кошторисний прибуток на загальну суму 482 454,25 гривні, а з урахуванням ПДВ завищення прибутку складає 578 945,10 гривень.

В подальшому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 подав вищевказані акти форми КБ-2В до ІНФОРМАЦІЯ_2 , а ОСОБА_6 в свою чергу, розуміючи, що вказані акти є підставою для перерахування на рахунки товариства бюджетних коштів, їх підписав.

Таким чином, ОСОБА_6 , використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, діючи в інтересах юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою їх незаконного збагачення, в період з 01.01.2020 по 30.04.2023 вчинив розтрату бюджетних коштів, шляхом перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 за виконання робіт з реконструкції будівлі центру соціальних служб для молоді під будівлю позашкільного навчального закладу по АДРЕСА_3 , на рахунки товариства НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та НОМЕР_3 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 , бюджетних коштів на загальну суму 15 512 811,14 гривень, в тому числі неправомірно вказані актах форми КБ-2В завищення прибутку та адміністративних витрат на суму 582 437,72 гривень

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець АДРЕСА_4 , який користується мобільним номером телефону № НОМЕР_4 та начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель АДРЕСА_5 , який користується мобільними номерами телефонів № НОМЕР_5 і № НОМЕР_6 .

Згідно висновку судового економічної експертизи №СЕ-19/123-25/4096-ЕК від 27 березня 2025 року вбачається, що документально підтверджено висновки викладені в «Акті ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01 січня 2020 року по 31 липня 2024» від 31 жовтня 2024 року №06-08/24, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_11 , щодо завданих збитків ІНФОРМАЦІЯ_2 га загальну суму 582 437,72 грн. внаслідок завищення кошторисного прибутку та адміністративних витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Актах приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в) за період з 01 січня 2020 року по 30 січня 2023 року, при виконанні робіт з «Реконструкції будівлі центру соціальних служб для молоді під будівлю позашкільного навчального закладу по АДРЕСА_3 » відповідно до договору від 01 вересня 2017 року №62.

Згідно з копій виписок з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та казначейського рахунку НОМЕР_3 , відкритого для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якого підтверджується оплата ІНФОРМАЦІЯ_2 вартості виконаних робіт з реконструкції будівлі позашкільного навчального закладу згідно договору підряду від 01 вересня 2017 року за період часу з 01 січня 2020 по 30 квітня 2023 років на загальну суму 15 512 811,14 грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, підтвердження нарахування та отримання бюджетних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 , місця отримання та зняття грошових коштів, фотознімків з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах в місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місця знаходження (адреса розташування) банкомата, що в подальшому дасть можливість підтвердити причетність до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримали клопотання, просили його задовольнити в повному обсязі, посилаючись на мотиви такого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на розташування юридичної особи в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Вислухавши думку слідчого та прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000791 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме до інформації про банківські операції, які проводилися по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 , дасть можливість підтвердити нарахування та отримання бюджетних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце отримання та зняття грошових коштів, фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому підтвердити причетність до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 .

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення речових доказів.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів.

В частині надання тимчасового доступу до заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, слід відмовити, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів про проведені банківські операції з банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 00.00 годин 01 січня 2020 року по 00.00 годин 01 травня 2023 року з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , який обслуговується ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який обслуговується ІНФОРМАЦІЯ_14 за період часу з 00.00 годин 01 січня 2020 року по 00.00 годин 01 травня 2023 року із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, який обслуговується ІНФОРМАЦІЯ_14 за період часу з 00.00 годин 01 січня 2020 року по 00.00 годин 01 травня 2023 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя