Справа № 484/3542/25
Провадження №1-кс/484/924/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

10.11.2025 року слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000584 від 27.06.2025 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №0000584 від 27.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В межах кримінального провадження встановлено, що 26.06.2025 року до Первомайського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 25.06.2025 в період часу з 22.35 по 23.11 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки через фішингове посилання " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволодіжа її грошовими коштами на загальну суму 41793,21 грн. які знаходились на її платіжних картах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " " НОМЕР_1 (для виплат) та кредитна карта № НОМЕР_2 . Спричинивши потерпілій матеріальний збиток на вищевказану суму.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000319 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_3 , яка пояснила, що 25.06.2025 своїй донці ОСОБА_4 , котра продавала речі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , у месенджері Вайбер, надійшло повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , при переході на яке, здійснюється передоплата за товар, який вона відправляла. ОСОБА_5 перейшла зі свого телефону на вказане посилання та у вікні інтернет сторінки увела номер телефону на вказане посилання та у вікні інтернет сторінки увела номер телефону потерпілої НОМЕР_3 , номер карти № НОМЕР_2 та пароль доступу до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після цього з карти стали зникати гроші, донька стала писати з даного приводу у час фейкового сайту, на що їй у часі повідомили, проводиться верифікація клієнта. Для того, щоб припинити верифікацію моїй донькі повідомили, що потрібно надіслати 2850 грн., на карту НОМЕР_4 , що вона і зробила перерахувавши з однієї із вищевказаних карток. Через годину ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй повідомили, що у неї викрадено з карток більше 30000 грн., після чого картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 (для виплат) та кредитна карта № НОМЕР_2 були заблоковані.

У ході аналізу банківської інформації, наданої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_3 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 (банківська карта № НОМЕР_6 ), були передані двома транзакціями на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", № НОМЕР_7 , а саме:

25.06.2025 о 22:39:39 - у скмі 2864, 25 грн;

25.06.2025 0 22:41:32 - у сумі 2864,25.

У послідуючому 25.06.2025 22:51:00 год. з банківської карти № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 5600 грн. перераховано на карту " НОМЕР_8 , яка емітована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", з якої 25.06.2025 23:49:08 год сума 7396 грн. перераховано на карту № НОМЕР_9 , яка емітована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Зважаючи на викладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницею та знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " щодо особи, яка відкривала та здійснює операції по карткових рахунках рух коштів по вказаним рахунках дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати групі слідчих СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про власника рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " контрагентів: номер рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 ;

- документів, поданих для відкриття рахунків, на які переведено викрадені кошти;

- інформацію про подальший рух грошових коштів за рахунком, а саме: про суму 5728,5 грн (дві транзакції по 2864,25 грн.), які 25.06.2025 були перераховані з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 (банківська карта № НОМЕР_6 ), на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", № НОМЕР_7 , з якої кошти були надалі перераховані на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", № НОМЕР_10 у випадку, якщо грошові кошти були зняті, прошу надати відомості про спосіб зняття (через карту чи готівковим чеком); повні анкетні дані особи, яка здійснила зняття коштів; точне місце (адреса відділення банку чи банкомату) та час проведення операцій; фото - та/або відофіксація особи-отримувача, яка безпосередньо отримала зазначені грошову кошти;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номер банкомату, сума грошей, яка перерахована 25.06.2025;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку, чи банкоматах отримувала зазначені грошові кошти по вищевказаному рахунку;

- документи, подані для відкриття рахунків, на які було переведено грошові кошти, включаючи фінансовий номер телефону;

-інформацію щодо пристроїв, за допомогою яких була здійснена активація програми дистаційного доступу до інтернет-банкінгу за зазначеними рахунками, із зазначенням: IP-адрес та номер операторів мобільного зв`язку, що використовувалися для входу в систему; період доступу: з 00:00 год 25.06.2025 до 23.00 год 26.06.2025.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: