УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2025 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського міського суду Рівненської області кримінальне провадження №0000551 від 10.07.2024 про обвинувачення:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Довге, Дрогобицького району, Львівської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , одруженого, не працюючого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 205-1 КК України,

розгляд кримінального провадження відбувся за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_3 , весною 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, отримав від ОСОБА_5 пропозицію стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «БАРОН-ІНВЕСТ» () без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих ОСОБА_6 дій, ОСОБА_3 , розуміючи, що він стане засновником та перебуватиме на посаді директора ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ», не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, погодився на таку незаконну пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із ОСОБА_7 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

В подальшому, ОСОБА_5 , реалізуючи спільні з ОСОБА_3 злочинні наміри, на підставі наданих останнім документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Дрогобицьким МРВ УМВС України у Львівській області 28.09.2001, та картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_2 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проектів реєстраційних та установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до:

Рішення N? 1 Засновника ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» від 20.03.2019, в якому містяться завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Соломії Крушельницької, 77а; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000,00 грн., та внесення свого вкладу грошовим внеском;

Затвердження статуту Товариства; призначення ОСОБА_8 директором Товариства з 20.03.2019; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження директора. Товариства ОСОБА_3 для подачі документів державному реєстратору;

Статуту ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» () від 20.03.2019, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_3 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства;

Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» (), Форми 1, від 20.03.2019, яка містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ»: визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Соломії Крушельницької, 77а; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення розміру статутного капіталу Товариства в сумі 1000 грн.: визначення ОСОБА_3 , керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

Після цього, реалізуючи свій злочинний умисел, 20.03.2019, ОСОБА_3 , за вказівкою ОСОБА_5 , прийшов до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , та, в присутності останньої, підписав попередньо складений за невстановлених обставин Статут ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» () від 20.03.2019, який містить завідомо неправдиві відомості.

Також, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці ОСОБА_3 підписав інші, попередньо складені за невстановлених обставин та надані йому ОСОБА_5 , установчі та реєстраційні документи ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» (), а саме: Рішення N? 1 Засновника ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» від 20.03.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 4289800б), Форми 1, від 20.03.2019, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» як учасник та керівник вказаного підприємства, та розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_7 злочинний умисел.

В подальшому, 20.03.2019, ОСОБА_3 , перебуваючи у приміщенні Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, у невстановлений слідством точний час, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений для проведення державної реєстрації ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» () без наміру здійснювати господарську діяльність, відповідно до попередньої домовленості із ОСОБА_7 , будучи під розпис попереджений про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року N? 755-IV, умисно подав державному реєстратору Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення N? 1 Засновника ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» від 20.03.2019, Статут ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» () від 20.03.2019, та Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» (), Форми 1, від 20.03.2019, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_3 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» (код СДРПОУ 42898006), про що 20.03.2019 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Надалі, ОСОБА_3 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, отримавши підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ», одразу передав їх ОСОБА_5 , після чого господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» () не здійснював.

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, ОСОБА_3 , у 2022 році, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, вирішив стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «ВЕРНИЛІС» (), придбавши частку у статутному капіталі вказаного ТОВ, що складає 100 %.

Так, ОСОБА_3 , розуміючи, що він стане засновником та перебуватиме на посаді директора ТОВ «ВЕРНИЛІС», на підставі особистих документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Дрогобицьким МРВ УМВС України у Львівській області 28.09.2001, та картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_2 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів реєстраційних та установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ВЕРНИЛІС» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 06.09.2022, ОСОБА_3 , прийшов до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , та, в присутності останньої, підписав попередньо складений за невстановлених обставин Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ВЕРНИЛІС» від 06.09.2022, відповідно до якого ОСОБА_11 передав, а ОСОБА_3 прийняв частку у статутному капіталі ТОВ «ВЕРНИЛС» номінальною вартістю 15000,00 грн, що складає 100 %.

В подальшому, ОСОБА_3 перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці підписав інші, попередньо складені за невстановлених обставин, установчі та реєстраційні документи ТОВ «ВЕРНИЛІС» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме:

- Рішення N? 4 Засновника ТОВ «ВЕРНИЛС» від 07.09.2022, в якому містяться завідомо неправдиві відомості про: зміну місцезнаходження ТОВ «ВЕРНИЛІС» з: 33024, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Князя Острозького, будинок 10, гуртожиток, кімната 40, 41, на: 33027, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Київська, будинок 36, кабінет 816;

- Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) ТОВ «ВЕРНИЛС» (), Форми 2, від 08.09.2022, яка містить завідомо неправдиві відомості про: зміну місцезнаходження Товариства на: 33027, Рівненська область, Рівненський район, місто Рівне, вулиця Київська, будинок 36, кабінет 816.

В подальшому, 08.09.2022, ОСОБА_3 , перебуваючи у приміщенні Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Шевченка, буд. 4, у невстановлений слідством точний час, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ВЕРНИЛС» (), будучи під розпис попереджений про відповідальність, визначену 4. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року N? 755-IV, умисно подав державному реєстратору Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ВЕРНИЛІС» від 06.09.2022, Рішення N? 4 Засновника ТОВ «ВЕРНИЛІС» від 07.09.2022, та щодо державної реєстрації юридичної особи крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) ТОВ «ВЕРНИЛІС» (), Форми 2, від 08.09.2022, Для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу».

На підставі поданих ОСОБА_3 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ВЕРНИЛІС» (), про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч.2 ст. 205-1 КК України, а саме внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинених повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 подав письмове клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, щодо внесення в документи, які відповідно до закону подавалися для реєстрації юридичної особи ТОВ «Барон-Інвест», а також подальше умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості стосовно ТОВ «Барон-Інвест» у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України та закриття кримінального провадження, у відповідній частині закрити на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України.

Прокурор не заперечував щодо звільнення обвинуваченого ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження з цієї підстави, в частині обвинувачення щодо внесення в документи, які відповідно до закону подавалися для реєстрації юридичної особи ТОВ «Барон-Інвест», а також подальше умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості стосовно ТОВ «Барон-Інвест».

Суд, заслухавши думку учасників судового провадження, дійшов висновку, що клопотання обвинуваченого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно ч.4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Таким чином, законом встановлено обов`язок суду розглянути клопотання сторони захисту відразу після надходження, в незалежності від стадії провадження.

Згідно ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до положень ст. 63 Конституції України та ст.18 КПК України жодну особу не може бути примушено визнати свою вину у вчиненні кримінального правопорушення або примушено давати пояснення чи показання, які можуть стати підставою для її підозри або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення.

Виходячи з цих положень закону, визнання вини є правом, а не обов`язком обвинуваченого, а тому невизнання ним вини у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення за наявності згоди на звільнення від кримінальної відповідальності не може бути перешкодою в реалізації права обвинуваченого на таке звільнення та правовою підставою для відмови судом у задоволенні заявленого клопотання.

Передбачений ст. 49 КК України інститут звільнення від кримінальної відповідальності не пов`язує таке звільнення з визнанням особи своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення.

На обов`язок суду щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності у випадку закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності не впливає визнання чи невизнання ним вини у пред`явленому обвинуваченні, обов`язково в даному випадку з`ясовується лише згода або незгода обвинуваченої на звільнення його від кримінальної відповідальності з такої обставини, яка, до того ж, не є реабілітуючою.

Такий висновок узгоджується з позицією, висловленою в постанові Верховного Суду від 25 травня 2019 року у справі № 287/359/14-к (провадження № 51-8555км18).

Відповідно до положення п.2 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості.

Кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_3 щодо внесення в документи, які відповідно до закону подавалися для реєстрації юридичної особи ТОВ «Барон-Інвест», а також подальше умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості стосовно ТОВ «Барон-Інвест», відповідно до ст. 12 КК України, є нетяжким злочином, вчинене навесні 2019 року, тобто з часу вчинення минуло понад 6 років.

Відповідно ч. 3 ст. 285 КПК України, обвинуваченому, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності, повинно бути роз`яснено суть підозри чи обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. У разі якщо обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, досудове розслідування та судове провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку.

Обвинуваченому ОСОБА_3 роз`яснено положення ч. 3 ст. 285 КПК України, а також те, що у випадку невизнання винуватості, він має право на продовження судового розгляду в повному обсязі, а також що підстава для звільнення його від кримінальної відповідальності не є реабілітуючою, після чого останній вказав, що суть обвинувачення, підстава звільнення його від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави йому зрозуміло, заперечень не висловлював та просив суд звільнити його від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності, а кримінальне провадження щодо внесення в документи, які відповідно до закону подавалися для реєстрації юридичної особи ТОВ «Барон-Інвест», а також подальше умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості стосовно ТОВ «Барон-Інвест», закрити.

Перебіг строків давності у вчиненому кримінальному правопорушенні не переривався, досудове розслідування кримінального провадження у зв`язку із ухиленням обвинуваченого від досудового розслідування та суду не зупинялося.

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно п.1 ч.2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом, у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Враховуючи клопотання обвинуваченого ОСОБА_3 про звільнення його від кримінальної відповідальності, та закриття кримінальної справи (у відповідній частині обвинувачення стосовно ТОВ «Барон-Інвест»,) у зв`язку із закінченням строків давності, і роз`ясненні судом наслідки йому зрозумілі, суд оцінивши всі обставини у справі, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за можливе звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження щодо нього в частині стосовно внесення в документи, які відповідно до закону подавалися для реєстрації юридичної особи ТОВ «Барон-Інвест», а також подальше умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості стосовно ТОВ «Барон-Інвест», закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

На підставі викладеного, ст. 49 КК України, керуючись ст.ст. 385, 386, 288 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_3 про звільнення його від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 205-1 КК України в частині обвинувачення щодо внесення в документи, які відповідно до закону подавалися для реєстрації юридичної особи ТОВ «Барон-Інвест», а також подальше умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості стосовно ТОВ «Барон-Інвест», на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності та закриття кримінального провадження на підставі п.1 ч.2 ст. 284 КПК України задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 205-1 КК України в частині обвинувачення щодо внесення в документи, які відповідно до закону подавалися для реєстрації юридичної особи ТОВ «Барон-Інвест», а також подальше умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості стосовно ТОВ «Барон-Інвест», на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №0000551 від 10.07.2024 про обвинувачення ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, в частині обвинувачення щодо внесення в документи, які відповідно до закону подавалися для реєстрації юридичної особи ТОВ «Барон-Інвест», а також подальше умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості стосовно ТОВ «Барон-Інвест», закрити на підставі п.1 ч.2 ст. 284 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду через Рівненський міський суд Рівненської області протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1