Провадження № 1-кс/686/9987/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0007017,

установила:

21.10.2025 слідча ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 )» та його територіального відділення за адресою: м. Хмельницький, із можливістю їх вилучення.

30.10.2018 СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 у м. Хмельницький, спільно з іншими особами з числа жителів Хмельницької області, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладення договорів купівлі-продажу майнових прав у сфері будівництва житлового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання неправомірної вигоди для себе, привласнив чуже майно, чим заподіяв тяжкі наслідки громадянам, що здійснили інвестиції в будівництво.

Крім того, під час досудового розслідування було установлено, що 02.02.2017 року ПП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_6 укладає договір про організацію капітального будівництва та передачу функцій замовника з ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 .

Також під час досудового розслідування було встановлено, що ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2009 році уклав договір оренди земельної ділянки та в подальшому звертався до відповідних державних установ для отримання дозволів для здійснення будівництва багатоповерхового будинку та після отримання дозволів повинен був здійснювати будівництво. Однак у 2017 році ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінює особу забудовника на ПП « ОСОБА_5 » та в цей час, достовірно знаючи, що 28.04.2017 № 274 рішенням виконавчого комітету містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки були скасовані, уповноважує ПП « ОСОБА_5 » укладати договори купівлі продажу майнових прав на нерухоме майно (квартири та не житлові приміщення) і отримувати грошові кошти.

З метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, які здійснювали перерахунок та зняття грошових коштів із банківських карток, для розкриття вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 )» та його територіального відділення за адресою: м. Хмельницький, а саме до усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, адреси знаття грошових коштів в банківських установах та банкоматах, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, документів що стали підставою для відкриття та усіх наявних документів, які подавались до банку по факту змін у офіційні документи приватного підприємства « ОСОБА_5 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 та документів підстави закриття (у разі закриття) у період часу із 01.01.2012 (дня відкриття рахунку) по теперішній час по рахунку НОМЕР_2 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця указаних документів, із причин негайної потреби отримання вказаної інформації та обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 )» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчою доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 )», такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, із урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати означену у клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Задовольнити клопотання.

Надати дозвіл слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та його територіального відділення у м. Хмельницькому, із можливістю вилучення їх копій, а саме до інформації про осіб, відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, адреси зняття грошових коштів в банківських установах та банкоматах, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, документів, що стали підставою для відкриття рахунку та всіх документів, які подавались до банку у ході внесення змін у офіційні документи приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та документів, які стали підставою для закриття (у разі закриття) рахунку у період часу із 01.01.2012 по 24.10.2025 по рахунку № НОМЕР_2 .

Уповноваженим службовим особам банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) та його територіального відділення у м. Хмельницькому забезпечити тимчасовий доступ до указаних документів із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Ухвала діє по 23 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями цього Кодексу із метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили із моменту її проголошення.

Слідча суддя